Справа № 585/1048/23
Номер провадження 1-кс/585/276/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 27.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.364 Кримінального кодексу України,-

в с т а н о в и л а :

1. 08 березня 2023 року слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 27.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.364 Кримінального кодексу України.

2. Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Роменського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради.

24.05.2021 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі бухгалтера ОСОБА_5 укладено договір №102 про закупівлю товару (поставку дизельного палива) на суму 2 385 000,00 грн. у термін до 31.12.2021.

Так, відповідно до акту перевірки закупівель у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради від 13.01.2023 №201805-20/02 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено перевірку, щодо дотримання вимог законодавства під час проведення переговорної процедури закупівлі дизельного палива, укладення договору про закупівлю та його виконання (ідентифікатор закупівлі ID: UA-2021-05-11-005727-b), починаючи з укладання договору до повного виконання зобов`язань за ним.

За результатом перевірки встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради за відсутності належних обґрунтованих підстав укладено ряд додаткових угод, якими внесені зміни до істотних умов договору в частині збільшення ціни за одиницю товару дизельного палива, що призвело до завищення вартості палива придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 216 000,00 грн.

Таким чином, внаслідок допущеного порушення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 216 000,00 грн.

Окрім цього, встановлено, що 07.05.2021 між Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі бухгалтера ОСОБА_5 укладено договір №66/126 про закупівлю товару (поставку бензину А-92) на суму 382 500,00 грн. у термін до 31.12.2021.

Так, відповідно до акту перевірки закупівель у Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради від 13.01.2023 №201805-20/01 ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено перевірку, щодо дотримання вимог законодавства під час закупівлі бензину А-92 (скетч-картки), укладення договору про закупівлю та його виконання (ідентифікатор закупівлі ID: UA-2021-03-29-004806-c).

За результатом перевірки встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради за відсутності належних обґрунтованих підстав укладено ряд додаткових угод, якими внесені зміни до істотних умов договору в частині збільшення ціни за одиницю бензину А-92, що призвело до завищення вартості палива придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 15 065,00 грн., яка підприємством оплачена повністю.

Таким чином, внаслідок допущеного порушення КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 15 065,00 грн.

На підставі зібраних документів у кримінальному провадженні постановами слідчого від 07.02.2023 призначено судові економічні експертизи за договорами №102 про закупівлю товару (поставку дизельного палива) на суму 2 385 000,00 грн. та №66/126 про закупівлю товару (поставку бензину А-92) на суму 382 500,00 грн.

За результатами виконання постанов про призначення експертиз судовим експертом подано клопотання про надання додаткових матеріалів дослідження, а саме:

1.Витяг з ЄДР щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з травня 2021 по березень 2022 року включно.;

2.Облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради за період з травня 2021 по березень 2022 року включно.;

3.Договір на поставку товару (Дизельне паливо) від 24.05.2021 №102 із додатками та додатковими угодами.;

4.Первинні та зведені бухгалтерські документи на поставку бензину (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри скетч-карток на пальне) та про оплату таких поставок (платіжні доручення, виписки руху коштів по банківському рахунку) за договором поставки від 24.05.2021 №102;

5.Оборотно-сальдові відомості рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», рахунку 203 «Паливо», рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» в розрізі контрагентів/поставок за договором поставки від 24.05.2021 №102;

6.Фінансову звітність малого підприємства (Форма 2м), звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2021 2022 роки, у тому числі додаткова і уточнена.;

7.Акти звірки розрахунків за договором поставки від 24.05.2021 №102 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».;

8.Рішення суду про недійсність в частині істотних умов (ціни) договору поставки від 24.05.2021 №102 та/або додаткових угод до нього.

9.Договір на поставку товару (бензин А-92) від 07.05.2021 №66/126 із додатками та додатковими угодами.;

10.Первинні та зведені бухгалтерські документи на поставку бензину (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри скетч-карток на пальне) та про оплату таких поставок (платіжні доручення, виписки руху коштів по банківському рахунку) за договором поставки від 07.05.2021 №66/126;

11.Оборотно-сальдові відомості рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», рахунку 203 «Паливо», рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» в розрізі контрагентів/поставок за договором поставки від 07.05.2021 №66/126;

12.Фінансову звітність малого підприємства (Форма 2м), звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2021 2022 роки, у тому числі додаткова і уточнена.;

13.Акти звірки розрахунків за договором поставки від 07.05.2021 №66/126 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».;

14.Рішення суду про недійсність в частині істотних умов (ціни) договору поставки від 07.05.2021 №66/126 та/або додаткових угод до нього.

15.Листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підвищення ціни дизельного палива, бензину А-92 та статистичні відомості з ІНФОРМАЦІЯ_4 , які додавались до таких листів.

Окрім цього, для визначення винної особи, має значення вилучення завірених копій наступних документів:

1. завіреної копії статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради, який діяв за період з травня 2021 по березень 2022 року включно,

2.посадової інструкції директора та наказ про його призначення (рішення, розпорядження, контракт) та звільнення з посади.

3.посадової інструкції голови та членів тендерного комітету за період з травня 2021 по березень 2022 року та наказ про його призначення (рішення, розпорядження, контракт) та звільнення з посади.

Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у вилученні інформації та документів згідно переліку, зазначеного у клопотаннях судового експерта.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та необхідні для проведення судових економічних та судових почеркознавчих експертиз, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Також встановлено, що вказані документи перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути отримані лише на підставі ухвали суду.

3. Слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без його участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 « Роменської міської ради в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд справи у її відсутності. Проти задоволення клопотання не заперечувала.

Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини четвертої статті 107 КПК.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Суд прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із такого.

4. Як вбачається з документів наданих суду слідчим, дійсно 27 січня 2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.364 Кримінального кодексу України.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною першою статті 364 КК означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

10. З матеріалів наданих суду, зокрема з витягу з ЄРДР, договору про закупівлю товару, акту перевірки закупівель, договору про закупівлю товару, акту перевірки закупівель, клопотання експерта, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи перебувають у КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

11. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

12. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради.

Стосовно осіб, яким необхідно надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя бере до уваги дані про слідчих, зазначених у Витязі з єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.01.2023 р.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и л а :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 27.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.364 Кримінального кодексу Українии задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі), а саме:

1)Витяг з ЄДР щодо КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з травня 2021 по березень 2022 року включно;

2)Облікову політику КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради за період з травня 2021 по березень 2022 року включно;

3)Договір на поставку товару (Дизельне паливо) від 24.05.2021 №102 із додатками та додатковими угодами;

4)Первинні та зведені бухгалтерські документи на поставку бензину (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри скетч-карток на пальне) та про оплату таких поставок (платіжні доручення, виписки руху коштів по банківському рахунку) за договором поставки від 24.05.2021 №102;

5)Оборотно-сальдові відомості рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», рахунку 203 «Паливо», рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» в розрізі контрагентів/поставок за договором поставки від 24.05.2021 №102;

6)Фінансову звітність малого підприємства (Форма 2м), звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2021 2022 роки, у тому числі додаткова і уточнена.;

7)Акти звірки розрахунків за договором поставки від 24.05.2021 №102 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».;

8)Рішення суду про недійсність в частині істотних умов (ціни) договору поставки від 24.05.2021 №102 та/або додаткових угод до нього.

9)Договір на поставку товару (бензин А-92) від 07.05.2021 №66/126 із додатками та додатковими угодами.;

10)Первинні та зведені бухгалтерські документи на поставку бензину (видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, реєстри скетч-карток на пальне) та про оплату таких поставок (платіжні доручення, виписки руху коштів по банківському рахунку) за договором поставки від 07.05.2021 №66/126;

11)Оборотно-сальдові відомості рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками», рахунку 203 «Паливо», рахунку 311 «Поточні рахунки в національній валюті» в розрізі контрагентів/поставок за договором поставки від 07.05.2021 №66/126;

12)Фінансову звітність малого підприємства (Форма 2м), звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2м) за 2021 2022 роки, у тому числі додаткова і уточнена.;

13)Акти звірки розрахунків за договором поставки від 07.05.2021 №66/126 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».;

14)Рішення суду про недійсність в частині істотних умов (ціни) договору поставки від 07.05.2021 №66/126 та/або додаткових угод до нього.

15)Листи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо підвищення ціни дизельного палива, бензину А-92 та статистичні відомості з ІНФОРМАЦІЯ_4 , які додавались до таких листів.

16)завіреної копії статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради, який діяв за період з травня 2021 по березень 2022 року включно,

17)посадової інструкції директора та наказ про його призначення (рішення, розпорядження, контракт) та звільнення з посади.

18)посадової інструкції голови та членів тендерного комітету за період з травня 2021 по березень 2022 року та наказ про його призначення (рішення, розпорядження, контракт) та звільнення з посади,-

які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Роменської міської ради ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали і діє до 15 травня 2023 року.

4. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

6. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана ЄВЛАХ