Справа № 353/292/23
Провадження № 1-кс/353/60/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000039, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання надійшло до суду «20» квітня 2023 року о 09 год. 24 хв.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та які містять інформацію:

1) що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить гр. ОСОБА_5 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 22.03.2023 року по 24.03.2023 року;

2) про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), а також перегляд балансу карток та спосіб авторизації (за допомогою мобільного телефону чи/або пін-коду, смс-повідомлень) що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_3 , який належить гр. ОСОБА_5 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювалися в банкоматах та терміналах, які обслуговує та які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.03.2023 року по 24.03.2023 року;

3) про те, які платежі підтверджувалися через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить гр. ОСОБА_5 , а також спосіб підтвердження, зокрема отримання коду в смс повідомленні та/або введенням пін-коду, який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.03.2023 року по 24.03.2023 року;

4) стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить гр. ОСОБА_5 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку НОМЕР_3 , за період із 22.03.2023 року по 24.03.2023 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

У клопотанні слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначає, що в період часу з 12 год. 00 хв. 21.03.2023 року по 12 год. 00 хв. 22.03.2023 року по АДРЕСА_2 невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом вільного доступу із житлового будинку, вчинила крадіжку банківської кратки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якої в подальшому зняла грошові кошти в загальній сумі 158619,36 гривень та розпорядилася ними на власний розсуд, чим спричинила матеріальної шкоди ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_2 .

По даному факту 24.03.2023 року слідчим відділенням відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000039 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано як потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителя АДРЕСА_2 , який показав, що 21.03.2023 року близько 19 год. 00 хв. він знаходився по місцю свого проживання. В цей час до нього, за попередньою домовленістю, прийшов його односельчанин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель АДРЕСА_2 , який приніс із собою спиртні напої.

В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зайшли у середину будинку, де у одній із кімнат вони почали вживати алкогольні напої. Розпивши спиртні напої, ОСОБА_6 покинув будинок ОСОБА_5 .

На наступний день, 22.03.2023 року близько 08 год. 00 хв., ОСОБА_6 знову прийшов у гості до ОСОБА_5 із алкогольним напоєм. Після чого, вони разом почали його розпивати та спілкуватися. Під час їхнього застілля зарплатна банківська картка із номером № НОМЕР_4 із грошовими коштами на рахунку у сумі 179356, 40 гривень, як вказав ОСОБА_5 , знаходилася під подушкою на ліжку, яке перебувало у кімнаті, де вони розпивали алкоголь. Час від часу, під час їхнього застілля, ОСОБА_5 покидав приміщення кімнати для того, щоб викурити сигарету. Через деякий період часу ОСОБА_6 покинув територію домоволодіння гр. ОСОБА_5 .

Цього ж дня після 12 год. ОСОБА_5 мав намір взяти свою банківську картку з метою здійснення покупок, однак виявив її відсутність, а також до протоколу допиту додав скріншоти із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також гр. ОСОБА_5 було допитано додатково, як потерпілого. Згідно додаткового допиту гр. ОСОБА_5 повідомив, що останній раз він користувався зарплатною банківською карткою із номером № НОМЕР_4 , яка перебуває у його власності, приблизно 20.03.2023 року, однак згадати точну суму зняття грошових коштів не може. Також він повідомив, що згідно виписки отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невідома особа, користуючись його зарплатною банківською карткою із номером № НОМЕР_4 , використала без його відома та дозволу грошові кошти у сумі 158619,36 гривень. Також гр. ОСОБА_5 зазначив, що дані своєї зарплатної банківської картки із номером № НОМЕР_4 нікому не поширював, а сааме не розказував номер банківської картки, СVV-код, термін дії банківської картки та пін-код. Також не вказував зазначені дані під час розмови із ОСОБА_6 21.03.2023 року та 22.03.2023 року. В подальшому, під час досудового розслідування гр. ОСОБА_5 , додав копію виписки по зарплатній банківській картці/рахунку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_3 ) за період часу від 20.03.2023 року по 31.03.2023 року на 4 арк.

Проведеними слідчими діями у даному кримінальному провадженні, а саме протоколом огляду предметів та документів та згідно рапорту начальника СКП відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_7 було встановлено, що невстановлена особа під час реалізації своїх злочинних намірів, а саме заволодіння грошовими коштами з банківської картки НОМЕР_4 /рахунку ( НОМЕР_3 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить потерпілому гр. ОСОБА_5 , знімала грошові кошти із банкоматів (терміналів), які належать та які обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

1) 22.03.2023 року о 11 год. 33 хв. по АДРЕСА_3 - 2000 гривень;

2) 22.03.2023 року о 11 год. 37 хв. по АДРЕСА_3 - 15000 гривень;

3) 22.03.2023 року о 22 год. 12 хв. по АДРЕСА_4 - 3000 гривень;

4) 23.03.2023 року о 07 год. 25 хв. по АДРЕСА_4 - 10000

гривень;

5) 23.03.2023 року о 07 год. 26 хв. по АДРЕСА_4 - 10000

гривень;

6) 23.03.2023 року о 10 год. 43 хв. по АДРЕСА_3 - 8000 гривень;

7) 23.03.2023 року о 10 год. 44 хв. по АДРЕСА_3 - 8000 гривень;

8) 23.03.2023 року о 10 год. 45 хв. по АДРЕСА_3 - 3000 гривень;

9) 23.03.2023 року о 15 год. 02 хв. по АДРЕСА_3 - 500 гривень.

В ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у наданні дозволу на тимчасовий доступу до вищевказаної інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що у запитуваній вище інформації, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище вказана інформація має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, і виникла необхідність звернутись до суду для отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів, слідчий просила клопотання задовольнити.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів прокурор ОСОБА_4 не з`явився, однак на адресу суду надіслав заяву, в якій клопотання підтримав, оскільки документи зазначені в клопотанні самі по собі та інформація, яка міститься на них, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, в т.ч. для встановлення належної кваліфікації вчиненого діяння. Просив справу розглянути у його відсутності.

На розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, однак на адресу суду надіслала заяву, в якій клопотання підтримала, просила його задовольнити та справу розглянути у її відсутності.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказ, що містяться у документах та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), та які містять інформацію:

1) що відображає рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , який належить гр. ОСОБА_5 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 22.03.2023 року по 24.03.2023 року;

2) про історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), а також перегляд балансу карток та спосіб авторизації (за допомогою мобільного телефону чи/або пін-коду, смс-повідомлень) що здійснювались за банківським рахунком НОМЕР_3 , який належить гр. ОСОБА_5 , який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювалися в банкоматах та терміналах, які обслуговує та які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.03.2023 року по 24.03.2023 року;

3) про те, які платежі підтверджувалися через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить гр. ОСОБА_5 , а також спосіб підтвердження, зокрема отримання коду в смс повідомленні та/або введенням пін-коду, який обслуговує АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 22.03.2023 року по 24.03.2023 року;

4) стосовно місцезнаходження банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить гр. ОСОБА_5 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку НОМЕР_3 , за період із 22.03.2023 року по 24.03.2023 року, шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (у тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню групі слідчих СВ відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області у кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Тлумацького районного суду ОСОБА_1