Провадження № 1-кс/686/9730/22
УХВАЛА

Іменем України

1 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000310 від 20.07.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

01.11.2022 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури С. Наконечним про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 20.07.2022, до СУ ГУНП в Хмельницькій області, надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що особи «Д.С.Д.», «К.А.Г.», «В.С.П.» та « ОСОБА_4 », за попередньою змовою, з метою особистого збагачення, використовуючи Благодійну організацію, під час воєнного стану, завозять на митну територію України гуманітарну допомогу та в подальшому реалізовують її громадянам.

В ході проведення перевірочних заходів встановлено, що засновник та керівник Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 ), ОСОБА_5 , спільно із іншими учасниками Благодійного фонду, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зловживаючи службовим становищем, використовуючи установчі документи організації, вступивши у злочинну змову із ОСОБА_8 , під час дії воєнного стану в державі, організували схему особистого незаконного збагачення, шляхом ввезення на митну територію України транспортних засобів та інших вантажів (бронежилети, шоломи, військову амуніцію, продукти харчування, засоби особистої гігієни, тощо) під виглядом гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ, які в подальшому реалізовують військовослужбовцям, членам територіальної оборони та працівникам інших силових структур за грошові кошти.

В ході перевірки вказаної інформації встановлено, що 24.05.2022, автовозами Scania/Rolfo, д.н.з. НОМЕР_2 / НОМЕР_3 (водій ОСОБА_9 ) та Scania/Rimo, д.н.з. НОМЕР_4 / НОМЕР_5 (водій ОСОБА_10 ), ввезено на митну територію України, через пункт пропуску «Порубне», під виглядом гуманітарної допомоги: 7 автомобілів марки «Isuzu» (VIN-коди: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ), 2 автомобілі марки «Ford» (VIN-коди: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ) та 1 автомобіль марки «Nissan» (VIN-код: НОМЕР_15 ).

Відповідно до «Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарної допомогою», отримувачем вищевказаних автомобілів зазначено Благодійну організацію «Благодійний фонд «Що ти зробив для перемоги»», в особі ОСОБА_5

24.06.2022 на підставі Листа-звернення військової частини НОМЕР_16 та Акту приймання-передачі гуманітарної допомоги (транспортного засобу) укладеного між Благодійною організацією, в особі ОСОБА_5 та військовою частиною, в особі начальника штабу заступника начальника ВЧ НОМЕР_16 полковника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , військовій частині передано автомобіль марки «Isuzu» (VIN-код: НОМЕР_11 ), в якості благодійної допомоги на безповоротній та безоплатній основі. Однак, за вказаний автомобіль фізичною особою ОСОБА_5 передано грошові кошти у розмірі 5000 доларів США.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а також ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_17 , паспорт громадянина України НОМЕР_18 від 03.02.1998, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 від 25.03.2015), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 від 22.09.1999, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 від 25.10.2017), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_23 , паспорт громадянина України НОМЕР_24 від 27.08.1996, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_25 від 27.12.2016) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_26 , паспорт громадянина України НОМЕР_27 від 03.12.2010, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_28 від 06.05.2019) мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій вищевказаних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , які необхідно дослідити під час проведення досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_23 здійснити тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000310 від 20.07.2022 до:

документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копій або електронних копій, документів щодо ввезення на територію України товарів гуманітарної допомоги Благодійною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса юридичної особи: АДРЕСА_2 ), а також ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_17 , паспорт громадянина України НОМЕР_18 від 03.02.1998, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_19 від 25.03.2015), ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_20 , паспорт громадянина України НОМЕР_21 від 22.09.1999, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_22 від 25.10.2017), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_23 , паспорт громадянина України НОМЕР_24 від 27.08.1996, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_25 від 27.12.2016) та ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_26 , паспорт громадянина України НОМЕР_27 від 03.12.2010, паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_28 від 06.05.2019).

Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 20.12.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя