Справа №613/321/23 Провадження № 1-кс/613/100/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Богодухові клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000082 від 30 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період проведення транзакції, а саме 13 січня 2023 року з 08.00 год. до 23.00 год. на суму 470 000 грн., переказ яких здійснено з банківського рахунку НОМЕР_3 , який належить СФГ « ОСОБА_5 », із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів; відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківському рахунку НОМЕР_2 , із зазначенням номеру банківської картки до якої підв`язана зазначений банківський рахунок, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк). Надання вказаної інформації просить покласти на відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 30 січня 2023 року до чергової частини Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 13 січня 2023 року невстановлені особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання довірою СФГ ОСОБА_6 , не виконали умов договору поставки товару № ТО-1978 від 12 січня 2023 року та заволоділи коштами СФГ ОСОБА_6 у великих розмірах

За вказаним фактом Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 30 січня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами для тимчасового доступу до речей і документів, слідчий зазначила, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином не має можливості.

Слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились, надали до суду заяви, про розгляд клопотання за їх відсутності. Клопотання підтримали.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив, неприбуття його за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

В порядку ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, приходить до наступного.

Богодухівським РВП ГУНП в Харківській області 30 січня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 13 лютого 2023 року, ОСОБА_5 повідомив, що він являється головою СФГ « ОСОБА_5 », яке займається сільськогосподарською продукцією. В січні 2033 року в мережі Інтернет він знайшов компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якої хотів придбати генератор. В подальшому доручив виконання, щодо придбання генератору головному бухгалтеру СФГ ОСОБА_5 ОСОБА_7 12 січня 2023 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СФГ ОСОБА_5 був підписаний договір поставки товару № ТО-1978 від 12 січня 2023 року та специфікацію № 1 до даного договору та переведені гроші на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 470 000 гривень, однак товар доставлено не було. По даному факту він звернувся до поліції.

Відповідно до протоколу допиту свідка від 13 лютого 2023 року, ОСОБА_7 , повідомила, що вона працює головним бухгалтером СФГ ОСОБА_5 12 сісня 2023 року її керівник ОСОБА_5 надав вказівку перевірити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на факт дійсності наявності вказаного товариства. Вона в загальнодоступній базі в месенджері «Телеграм», перевірили і встановила, що дійсно вказані фірма існує та займається торгівлею обладнання. Після чого, ОСОБА_5 запропонував придбати в них генератор та вибав який потрібно. Вона, через месенджер почала спілкуватися з жінкою на ім`я ОСОБА_8 , з якою домовилися про умови плати та доставки генератору. 12.01.2023 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та СФГ ОСОБА_5 був підписаний договір поставки товару № ТО-1978 від 12 січня 2023 року та специфікацію № 1 до даного договору та переведені гроші на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 470 000 грн., однак товар доставлено не було.

З протоколу огляду речей та документів від 14 лютого 2023 року , вбачається, що слідчим оглянуто: договір поставки № ТО-1978 від 12 січня 2023 року; специфікація по договору № ТО-1978 від 12 січня 2023 року; платіжне доручення № 826 від 13 січня 2023 року та рахунок фактура № 1978 від 12 січня.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що зазначена в клопотанні інформація, має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може містити відомості, необхідні для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та інші додаткові дані. Іншим способом отримати зазначені в клопотанні відомості не має можливості.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, так як це не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 159- 166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000082 від 30 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

відомостей про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період проведення транзакції, а саме 13 січня 2023 року з 08.00 год. до 23.00 год. на суму 470 000 грн., переказ яких здійснено з банківського рахунку НОМЕР_3 , що належить СФГ « ОСОБА_5 », із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів;

відомостей про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , із зазначенням номеру банківської картки до якої підв`язаний зазначений банківський рахунок, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк).

Встановити строк дії цієї ухвали до 07 квітня 2023 року.

В іншій частині вимог клопотання - відмовити.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1