Справа №760/5456/23
Провадження №1-кс/760/2618/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

10.03.2023 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП№2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві, лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001929 від 09.11.2022, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 07.11.2022 близько 16:37, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , на мобільний телефон отримала СМС повідомлення в якому зазначалась інформація щодо отримання соціальних виплат та посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 від невстановленої особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після переходу по фішинговому посиланню з метою отримання соціальних виплат, ОСОБА_5 зазначила на шахрайському ресурсі дані своєї банківської картки № НОМЕР_1 та розкрила зміст отриманого секретного СМС-повідомлення від банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 08.11.2022 ОСОБА_5 виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 07.11.2022 здійснено дві несанкціоновані транзакції на загальну суму 11498 грн. 98 коп.

Банківська картка за номером № НОМЕР_1 перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із зазначеними обставинами, у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, по банківській картці № НОМЕР_1 .

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, в отриманні доступу до даних, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме належним чином завірених копій щодо: інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції у період часу 00 год. 00 хв. 07.11.2022 по 00 год. 00 хв. 09.11.2022.

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дізнавач просила розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити із зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, в клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів іншим дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві. Слідчий суддя не вбачає правових підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів особам, які не є стороною кримінального провадження №0001929 від 09.11.2022.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо:

інформації про здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 (відомості про рух грошових коштів) із наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місць здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції у період часу 00 год. 00 хв. 07.11.2022 по 00 год. 00 хв. 09.11.2022.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7