Справа №463/1048/23
Провадження №1-кс/463/1149/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

16 лютого 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000023 від 20.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України,-

встановив:

Слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх належним чином завірені копії, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м.Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000023 від 20.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України.

До Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, надійшли матеріали ОВ, з огляду на які, вбачається, що в ході моніторингу соціальних мереж, телеграм каналів, на телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», інтернет посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено публікацію про вивезення з України до Республіки Польща, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », громадянином Шевченком Кирилом, значної суми іноземної валюти, а саме 5 000 000 доларів США. Згідно публікації «…чергувала зміна митників під керівництвом ОСОБА_5 …, … супроводжували незаконне перевезення валюти в особливо великих розмірах з України зі сторони ДПСУ особисто заступник командира ІНФОРМАЦІЯ_4 начальник головного оперативно-розшукового відділу ОСОБА_6 , зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_5 посадовець ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є довіреною особою схематозника, в.о. заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_7 на прізвисько «Студент»». Перевіркою зазначеної інформації встановлено, що громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прослідував на виїзд з України на транспортному засобі марки «VOLVO» (реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ), 29.12.2022 о 03.19 год в пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Водій вказаного транспортного засобу обрав смугу руху «зелений» коридор, чим задекларував відсутність будь-яких товарів, в т.ч. валютних цінностей.

В ході прикордонного та митного контролю представники прикордонної та митної служби, згідно своїх посадових обов`язків, повинні виявити факт незаконного переміщення валюти через державний кордон, а працівники митниці скласти протокол про порушення митних правил за ч. 1 ст. 471 Митного кодексу України «Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами» та накласти штраф в розмірі 20 відсотків суми, що перевищує дозволену законодавством України для переміщення валютних цінностей без письмового декларування, тобто на суму 36 486 880 грн.

Органом досудового розслідування встановлено, що 29.12.2022 службові особи відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , неналежно виконуючи службові обов`язки, допустилипротиправний перетинчерез митну територію України до Республіки Польща,громадянина України ОСОБА_9 , що рухався на транспортному засобі марки «VOLVO» (реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ), який всупереч ч. 3 ст. 371 Митного Кодексу України, не задекларувавшигрошові кошти у сумі 5 000 000 доларів США, вивіз їх за межі митної території України до Республіки Польща.

Отже, за наявною в органу досудового розслідування інформацією, при проходженні митного контролю в Україні ОСОБА_10 , який перевозив 5 000 000 доларів США, митні декларації не подавались, а відтак факт вивезення грошових коштів (валюти) відповідно до них не декларувався.

Відтак, в органу досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що службові особи відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , вчинили службову недбалість, не забезпечивши належного митного контролю за перевезенням валюти у розмірі 5 000 000 доларів США на транспортному засобі марки «VOLVO» (реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ), яким керував ОСОБА_8 , що призвело до тяжких наслідків у вигляді ненадходження коштів до державного бюджету.

Органом досудового розслідування на даний час встановлюється точна сума завданих збитків, однак за попередніми розрахунками зазначені діяння службових осіб відділу митного оформлення митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ІНФОРМАЦІЯ_5 спричинили ненадходження до державного бюджету України коштів на суму 36 486 880грн, тобто спричинили тяжкі наслідки.

Мотивованість поданого клопотання та необхідність отримання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів із можливістю їх вилучення, слідчий ДБР обґрунтовує тим, що такі необхідні з метою з метою проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, проведення перевірки та встановлення інформації щодо фактично вивезеного з митної території України грошових коштів, їх точної суми, а також встановлення причетності до вчинення злочину відповідних співробітників ІНФОРМАЦІЯ_10 , їх можливої змови із фізичними особами, виникла необхідність у проведенні процесуальних дій на території Республіки Польща.

Проведення запитуваних дій у межах міжнародної правової допомоги зумовлено необхідністю встановлення відомостей про те, чи ввозились на територію Республіки Польща грошові кошти у сумі 5 000 000 доларів США, 29.12.2022 при в`їзді на територію Республіки Польща через міжнародний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт НОМЕР_2 , чи за використання іншого паспорта), або іншими особами, що прямували на транспортному засобі марки «VOLVO» (реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ).

Без отримання окремих документів та результатів проведення низки процесуальних дій на території Республіки Польща, неможливо повно, всебічно і об`єктивно провести розслідування у кримінальному провадженні №0000023 від 20.01.2023з метою встановлення факту злочинної діяльності, встановлення усіх учасників вчинення злочину, їх ролі та вирішення витання щодо призначення відповідних експертиз у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та інформації неможливо.

У зв`язку з цим слідчий за погодженням з прокурором в порядку ч. 2 ст. 562 КПК України звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи та інформація, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його відсутності, подане клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000023 від 20.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 367 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, надавши слідчому тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, оскільки отримання такого дозволу від суду необхідно слідчому також для звернення за допомогою до іноземної держави, в якій необхідно виконати відповідну процесуальну дію.

Керуючись вимогами статей131,159,160,163,164 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 та уповноваженій особі правоохоронного органу Республіки Польща, яка буде забезпечувати виконання вказаної ухвали, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх належним чином завірені копії, які знаходяться в компетентних органів Республіки Польща, а саме:

-інформації з відповідних митних та податкових систем, щодо ввезення 29.12.2022 на територію Республіки Польща грошових коштів у сумі 5 000 000 доларів США, через міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт НОМЕР_2 , чи за використання іншого паспорта), або іншими особами, що перетинали державний кордон на транспортному засобі марки «VOLVO» (реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ) чи іншої суми грошових коштів, та чи декларувались горові кошти у сумі 5 000 000 доларів США (чи інша сума).

-документів, що засвідчують ввезення 29.12.2022 на територію Республіки Польща грошових коштів у сумі 5 000 000 доларів США, через міжнародний автомобільний пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_3 », громадянином ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт НОМЕР_2 , чи за використання іншого паспорта), або іншими особами, що перетинали державний кордон на транспортному засобі марки «VOLVO» (реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 ) чи іншої суми грошових коштів, копій декларацій чи інших документів, про перевезення вказаних коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1