Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/379/23
Номер провадження 1-кс/711/144/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000117 від 09.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, ч.2 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 08.07.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , домовилися про їхню спільну співпрацю у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Зокрема, ОСОБА_4 мала забезпечити придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено амфетаміну, та її передачу ОСОБА_5 , який, в свою чергу, повинен був підшуковувати покупців амфетаміну та здійснювати збут вказаної психотропної речовини таким особам, отримуючи від них за це грошові кошти, які мали розподілятися між ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (порядок та спосіб розподілу грошових коштів в ході досудового розслідування не встановлено).

Так, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , незаконно, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 04.08.2022, більш точної дати та часу в ході досудового розслідування не встановлено, придбала за невстановлених обставин у невстановлених осіб речовину, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено-амфетамін, у невстановленій в ході досудового розслідування кількості, але не менше ніж 1,561 г (в перерахунку на амфетамін основу) з метою подальшого її збуту шляхом продажу за гроші фізичним особам.

Вказану речовину ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи разом та за попередньою змовою, зберігали до невстановленого в ході досудового розслідування часу з метою подальшого збуту за місцем їхнього проживання у квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , незаконно, умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, посягаючи на регульовані законодавством України суспільні відносини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров`я населення України, в порушення вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», збув психотропну речовину, обіг якої обмежено, амфетамін ОСОБА_6 (особа зі зміненими анкетними даними), яка достовірно знаючи про те, що ОСОБА_5 займається незаконним збутом амфетаміну, надала працівникам поліції добровільну згоду на участь у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки психотропної речовини - амфетаміну, у якій і прийняла участь як покупець.

Так, ОСОБА_6 приймаючи участь у проведенні працівниками правоохоронних органів оперативної закупки психотропної речовини амфетаміну, 05.08.2022, близько 11 години 28 хвилини зателефонувала до ОСОБА_5 на абонентський номер телефону НОМЕР_1 та в режимі голосової телефонії, використовуючи умовні терміни, домовилася з останнім про зустріч і придбання у нього психотропної речовини амфетаміну.

У подальшому, 05.08.2022, близько 11 години 54 хвилини, на території « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 зустрілася з ОСОБА_5 , де, використовуючи умовні слова, домовилась з ОСОБА_5 про купівлю у нього психотропної речовини амфетаміну за грошові кошти на суму 1500 грн., при цьому вказану речовину у необхідній кількості ОСОБА_5 у цей час зберігав при собі.

05.08.2022, близько 11 години 56 хвилини, ОСОБА_5 перебуваючи на території вказаного парку, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 та відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 , безпосередньо отримав від останньої грошові кошти в сумі 1500 грн. та передав їй «з рук в руки» прозорий пакетик з полімерного матеріалу із застібкою, в якому знаходилося 11 прозорих полімерних із застібками, в середині яких містилась порошкоподібна речовина, що містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін, маса якої (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 1,561 г, що відповідно до наказу Міністерства охорони здоров`я України №188 від 01.08.2000 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», є великими розмірами.

12.12.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту та незаконний збут психотропної речовини у великих розмірах, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

11.12.2022 в період часу з 16 год. 24 хв. по 00 год. 51 хв. на підставі ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_7 працівниками поліції проведено обшук житла ОСОБА_4 , а саме квартири за адресою: АДРЕСА_2 в ході проведення якого у спальній кімнаті ОСОБА_4 у сумці виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Окрім того, в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено блокноти із чорновими записами, при їх огляді та аналізу встановлено, що в них містяться записи реквізитів банківських карток, зокрема наявні реквізити банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які ймовірно використовувались у злочинній діяльності, тобто для отримання перерахованих грошових коштів здобутих в результаті незаконної діяльності, пов`язаної з збутом психотропних речовин.

Зазначені вище банківські картки могли використовуватись ОСОБА_4 , та іншими особами причетними до вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин, у злочинній діяльності, а саме для отримання перерахованих грошових коштів від покупців та подальшого скерування на інші рахунки осіб причетних до незаконного обігу психотропних речовин - амфетамін, з метою подальшого успішного функціонування групи осіб, яка причетна до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з незаконним обігом психотропних речовин - амфетамін, а також отримання тимчасового доступу до речей і документів дасть змогу з`ясувати чи надходили кошти від незаконного обігу психотропних речовин, та при наявності грошових коштів на вказаному рахунку банківської картки дасть змогу накласти арешт на майно, що відповідає ч.2 ст.307 КК України.

Зважаючи на викладене, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення механізму, обставин вчинення кримінальних правопорушень вчинених підозрюваними у даному провадженні, подальшого звернення до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, виникла необхідність в отриманні: - розширеної виписки про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за період часу з 01.06.2022 по 11.12.2022; - анкети заяви на відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці; - чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 01.06.2022 по 11.12.2022; - відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , при знятті коштів за період часу з 01.06.2022 по 11.12.2022.

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 .

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000117 від 09.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч 1, ч.2 ст.307 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, старшому слідчому ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , слідчим ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступнику начальника ВР ЗЗКС СУ ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучення, та зобов`язати службових осіб товариства видати:

- розширену виписку про рух коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 01.06.2022 по 11.12.2022;

- належним чином завіреної копії анкети заяви на відкриття рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , фото власника рахунку, повні анкетні данні власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІП, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;

- чи здійснювалося зняття коштів по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо так, то надати адреси їх розташування, за період часу з 01.06.2022 по 11.12.2022;

- відеоряд по проведених операціям обготівкування, через банкомати по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , при знятті коштів за період часу з 01.06.2022 по 11.12.2022.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Черкаському відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1