Справа № 145/276/23
Провадження №1-кс/145/81/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" лютого 2023 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

ррозглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000036 від 15.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що 15.02.2023 року до чергової частини Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 (м.т. НОМЕР_1 ), про те, що 09.02.2023 року невідома особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, за допомогою фішингового посилання заволоділа, грошовими коштами в сумі 13 000 гривень, з її банківського рахунку № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила наступне, що користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому має відкритий пенсійний рахунок НОМЕР_2 . 15.02.2023 року зайшовши в мобільний додаток електронного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона виявила, що в період з 22.01.2023 по 09.02.2023 року із її рахунку, щоденно здійснювався переказ грошових коштів в сумі 1000 гривень. Яким чином здійснювалось зняття грошових коштів ОСОБА_5 пояснити не може.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інших відділеннях цього банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме :

копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 ;

виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку, який рахується за гр. ОСОБА_6 , з 19.01.2023 по 11.02.2023 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день;

інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 за з 19.01.2023 по 11.02.2023 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено).

Ураховуючи викладене вище, просить надати слідчому СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 ;

виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку, який рахується за гр. ОСОБА_6 , з 19.01.2023 по 11.02.2023 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день;

інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 за з 19.01.2023 по 11.02.2023 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено).

В судове засідання слідча СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.

Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задоволити.

Надати слідчій слідчого відділення Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 ; заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 ; слідчому СВ Відділення поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме:

копію справи з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 ;

виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунку, який рахується за ОСОБА_6 , з 19.01.2023 по 11.02.2023 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на операційний день;

інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 за з 19.01.2023 по 11.02.2023 (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено).

Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1