СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1138/23 ун. № 759/3377/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2023 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 19.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.02.2023 до суду надійшло вищезазначене клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб, перебуваючи на території Київської області шляхом шахрайських дій заволоділи грошовими коштами окремих громадян.

Згідно звернення керівника напрямку «Служба Безпеки» ГО АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про вчинення шахрайських дій відносно клієнтів банку, зокрема стосовно клієнта банку ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в мобільному месенджері «Telegram» здійснила перехід на фішингову шахрайську форму за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 з Telegram-боту ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання фінансової допомоги в розмірі 7000 грн, у шахрайській формі, яка візуально була схожа на електронний кабінет користувача сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_6 залишила всі дані своєї банківської картки.

Отримавши дані банківської карти гр. ОСОБА_6 невстановлені особи здійснили несанкціонований вхід до її акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого з її банківської карти НОМЕР_1 було проведено 4 транзакції, яких вона не ініціювала, на загальну суму 11400 грн., а саме: 28.08.2022 о 10:15:08 через термінал E0111381 (процесінг банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ) кошти в сумі 2850 грн. було виведено на купівлю палива через додаток мережі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 28.08.2022 о 10:12:06 через термінал E0111381 (процесінг банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ) кошти в сумі 2850 грн. було виведено на купівлю палива через додаток мережі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 28.08.2022 о 10:13:29 через термінал E0111381 (процесінг банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ) кошти в сумі 2850 грн. було виведено на купівлю палива через додаток мережі ІНФОРМАЦІЯ_8 ; 28.08.2022 о 10:18:02 через термінал E0111381 (процесінг банку ІНФОРМАЦІЯ_7 ) кошти в сумі 2850 грн. було виведено на купівлю палива через додаток мережі ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Проведеними заходами було встановлено, що за рахунок викрадених коштів було поповнено паливом чотири акаунти додатку WOG, категорії "Прайд Віртуальний": № НОМЕР_2 з підв`язаним номером телефону НОМЕР_3 яким користується гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ;№ НОМЕР_4 під яку підв`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_5 яким користується гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ; № НОМЕР_6 під яку підв`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_7 , яким користується гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; № НОМЕР_8 під яку підв`язаний номер мобільного телефону НОМЕР_9 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( АДРЕСА_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , код банку МФО: НОМЕР_11 ) та стосуються операцій здійснених 28.08.2022 через термінал E0111381, що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", по рахунку закріпленого за банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Старший слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, де просив клопотання розглянути без його участі, та задовольнити з підстав викладених у ньому.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника КНП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання старшого слідчого управління ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000440 від 19.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у вказаному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " ( АДРЕСА_5 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , код банку МФО: НОМЕР_11 ) та стосуються операцій здійснених 28.08.2022 через термінал E0111381, що належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", по рахунку закріпленого за банківською платіжною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_1 з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх у паперовому чи електронному вигляді, а саме розрахунковий рахунок, банківська картка, тощо, на які було здійснено переказ грошових коштів з вищевказаного рахунку, а також інформацію про власників рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів та їх рахунки (документи, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: паспорт та довідка про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальник клієнта (анкет), згода на обробку персональних даних, договору, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів тощо); рух коштів по рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформація щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1