УХВАЛА

11.11.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000142 від 18.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що 10.08.2018 року, невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом заволоділа квартирою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належала ОСОБА_4 .

Також під час досудового розслідування по кримінальному провадженню допитано потерпілого ОСОБА_5 , який під час допиту пояснив, що у серпні 2018 року, малознайомі йому особи циганської зовнішності, шахрайським шляхом заволоділи квартирою розташованою за адресою: АДРЕСА_2 ,яка на праві власності належала його матері ОСОБА_4 , та будь яких документів, заяв щодо продажу вищевказаній квартирі не підписував.

Як вбачається із матеріалів досудового розслідування, відповідно до договору купівлі-продажу квартири за №416 від 10.08.2018року,розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , власником якої є ОСОБА_6 ,внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, Одеської області ОСОБА_7 .

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси № 1-кс/947/7898/22 від 17.08.2022, здійснено тимчасовий доступ до оригіналу нотаріальної справи купівлі-продажу квартири за №416 від 10.08.2018року, в якій міститься заява зареєстрована в реєстрі за №415, з рукописним текстом та підписом ОСОБА_5 , про те, що він не проти складання договору купівлі-продажу квартири та його права щодо користування цією квартирою в наслідок продажу не будуть порушені, яка в подальшому може слугувати речовими доказами у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме може містити підроблені документи, необхідні для проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз документів, але містять таємницю вчинення нотаріальних дій.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси № 1-кс/947/7898/22 від 17.08.2022, здійснено тимчасовий доступ до оригіналу нотаріальної справи купівлі-продажу квартири за №416 від 10.08.2018року, якому міститься квитанція № 5739587 від 10.08.2018 року про сплату ПФ у розмірі1 % від суми купівлі-продажу нерухомості від імені покупця ОСОБА_6 у розмірі 5027.80 гривень банка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в подальшому може слугувати речовими доказами у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме може містити підроблені документи, необхідні для проведення судових почеркознавчих та технічних експертиз документів, але містять таємницю вчинення нотаріальних дій.

Для з`ясування обставин, що мають суттєве значення у кримінальному провадженні, в рамках кримінального провадження призначено судову почеркознавчу експертизу документів, з метою з`ясування чи виконано підпис, а також рукописний текст ОСОБА_6 , у договорі купівлі-продажу від 10.08.2018 року, зареєстрованого в реєстрі за №416, або іншою особою, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 .
До СУ ГУНП в Одеській області надійшло клопотання судового експерта ОСОБА_8 , якої доручено проведення експертизи, в якому просить надати для проведення судової-почеркознавчої експертизи вільні зразки почерку, де б зустрічались записи у вигляді прізвища ім`я по батькові ОСОБА_6 , вільні зразки підпису ОСОБА_6 .
Встановлено, що ОСОБА_6 , 10.08.2018 року проводила ПФ у розмірі 1 % від суми купівлі-продажу нерухомості від імені покупця ОСОБА_6 у розмірі 5027.80 гривень банка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв?язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання cтаршого слідчого в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВССУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у провадженні, прокурорам по зазначеному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, а саме до справ з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо в яких містяться оригінали рукописних текстів та підписів ОСОБА_6 ,а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1