Справа № 283/9/23
Провадження №1-кс/283/7/2023
У Х В А Л А

05 січня 2023 року м. Малин

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшої слідчої СВ відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

В клопотанні, яке надійшло до суду зазначено, що 05.12.2022 у період часу з 21 год. 49 хв. по 22 год. 40 хв. невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 360 954 грн., належними ОСОБА_4 , шляхом зняття з банківської картки.

Допитаний під час досудового розслідування потерпілий показав, що являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», де в нього відкрита пенсійна банківська картка з рахунком НОМЕР_1 . В мобільному телефоні в потерпілого наявний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » яким він користується за необхідності. 05.12.2022 потерпілий зайшов до соціальної мережі «Facebook» через додаток, що встановлений в телефоні та помітив сповіщення про можливість отримання фінансової допомоги громадянам України від європейських країн в зв`язку із війною в Україні, дане повідомлення його зацікавило та натиснувши «Детальніше» система перекинула його в додаток соціальної мережі «Telegram» на один з телеграм каналів з назвою щось типу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У даному телеграм каналі була можливість обрати яким банком особа користується, з переліку запропонованих, потерпілий натиснув « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому йому відкрилась вкладка, яка ззовні повністю була схожа на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де необхідно було ввести свої дані, а саме логін та пароль для входу в додаток, потерпілий вважаючи, що перебуває у справжньому додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ввів свій логін та пароль, після чого відкрився доступ до банківської картки. В подальшому, через невеликий проміжок часу потерпілий відкрив на телефоні додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та помітив як на його рахунку почала зменшуватись сума грошових коштів, які знімались невідомою особою як оплата послуг через мережу Інтернет (онлайн) через сервісні мережі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Потерпілий намагався через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокувати свою банківську картку, однак в нього не виходило. В подальшому він телефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою заблокувати картку, щоб припинилось списання грошових коштів з його банківської картки. Весь проміжок часу поки потерпілий намагався заблокувати картку в нього продовжували з рахунку списуватись грошові кошти, в більшості це були операції розрахунку в торгово-сервісній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 » сумами 2 900 грн. та 3900 грн. Близько 23 год. йому вдалось заблокувати банківську картку. В загальному з банківської картки були списані грошові кошти в сумі 360 954 грн.

Окрім цього, потерпілий повідомив, що в один з перерахунків невідомою особою грошових коштів з банківської картки йому вдалось зробити скрін-шот в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де зафіксовано, що грошові кошти в сумі 3900 грн. були перераховані на абонентський номер оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення істини в кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на доступ до інформації по банківському рахунку НОМЕР_1 , зокрема руху коштів по даному рахунку, чи перераховувались кошти з даних рахунків на інший, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю

, тому старша слідча СВ просить задоволити клопотання.

Дослідивши матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

За даним фактом згідно витягу з кримінального провадження 08.12.2022 року підрозділом дізнання відділення поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області до ЄРДР внесені відомості за № 0000277 про вчинення злочину, передбаченогоч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Відповідно до ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи, про який йдеться у клопотання слідчого, прокурора, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор, звертається з клопотанням.

Ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка має охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, суду, старша слідча СВ довела, що інформація, яку вона просить отримати буде використана як доказ та, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачає довести за допомогою даної інформації.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, зі змісту якого вбачається необхідність застосувати даний захід забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити повністю.

Надати тимчасовий доступ до інформації слідчим СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, зокрема: старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», НОМЕР_1 (рух коштів по даному рахунку, чи перераховувались кошти з даного рахунку на інший, коли саме, в якій сумі та яким способом, номери рахунків на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, номерів платіжних доручень, місця зняття грошових коштів та фото з банкоматів особи яка знімала грошові кошти, IP - адреси, які використовувались для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за період часу з 00 год. 00 хв. 04.12.2022 по час надання інформації;

- інформації про системи, які використовувались для здійснення банківських операцій з коштами по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )», НОМЕР_1 (термінали, мобільні додатки, тощо) за період часу з 00 год. 00 хв. 04.12.2022 по час надання інформації з наданням можливості її вилучення.

Інформацію надати на паперових та електронних (диск, флешкарта тощо) носіях.

Строк дії ухвали до 06 березня 2023 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені статтею 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1