Провадження № 1-кс/522/1306/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000481 від 11.07.2022, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи таким.

У провадженні СВ ВП №2 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000481 від 11.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УСР в Одеській області про те, що невстановлені особи з числа працівників TRANSGASTRADEGROUPLTD (реєстрація - Республіка Болгарія), у відповідності до укладеного контракту № 34 UREA 3 000MT/-22, щодо купівлі-продажу продукції сільськогосподарського призначення "Карбамід марки Б" шляхом обману заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинивши останнім матеріальний збиток в особливо великих розмірах.

Встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридичною особою, зареєстрованою в Україні, місцезнаходження: АДРЕСА_1 ,) та ІНФОРМАЦІЯ_2 (компанією зареєстрованою в Болгарії, адреса компанії: АДРЕСА_2 ) 11 лютого 2022 року укладено Контракт №34 UREA З 000МТ/-22 (надалі - Контракт), за яким ІНФОРМАЦІЯ_2 в якості продавця зобов`язалася продати, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості покупця зобов`язалося купити Карбамід марки Б, для сільського господарства, TDS-2081-92, походження Туркменістан, окремими партіями, загальною кількістю 3 000,00 тон (+/-10%), загальною вартістю 1 650 000,00 доларів США.

Від імені TRANSGASTRADE GROUPLTD Контракт підписано директором ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), разом з тим усі переговори щодо продажу, поставки товару, і виконання Контракту вів ОСОБА_6 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_1 ), який представляв себе бенефіціаром компанії та особою, яка впливає на управління ІНФОРМАЦІЯ_2 . За умовами Контракту відвантаження товару здійснюється не пізніше 55 календарних днів після зарахування на розрахунковий рахунок продавця 100% авансового платежу за кожну партію товару.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання Контракту 21.02.2022 здійснило 2 платежі SWIFT на користь ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

-від 21.02.2022 в розмірі 270 000,00 доларів CILLA, здійсненого з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 JSCOTPBANK на рахунок TRANSGASTRADEGROUPLTDBG76UNCR8401 UNICREDITBULBANK;

-від 22.02.2022 в розмірі 5 000,00 доларів США, здійсненого з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 JSCOTPBANK на рахунок TRANSGASTRADEGROUPLTDBG76UNCR8401 UNICREDITBULBANK.

Проте, відповідно до умов Контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний момент не отримало оплаченої партії товару.

Представник TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами телефонних розмов з ОСОБА_6 (дзвінки з яким здійснювались за номером телефону: НОМЕР_1 ) не отримували від нього інформації щодо строків поставки товару та стало зрозуміло, що необхідна хтя поставки партія товару відсутня. На вимоги до ОСОБА_6 щодо повернення сплачених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за Контрактом, останній не реагував, а з середини травня місяця 2022 року на телефонні дзвінки відповідає, але не завжди, та лише обіцяє про повернення коштів. На даний момент сплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти за товар не повернуто.

Так, 08.09.2022 і 29.09.2022 співробітникам СКП ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України, а саме: встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_6 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_1 ) про обставини кримінального правопорушення.

Проведеними розшуковими діями встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_6 про обставини кримінального правопорушення не надалося можливим, на вказаний номер телефону ОСОБА_6 не відповідає.

Так, 26.10.2022 надано доручення співробітникам УСР в Одеській області ДСР НП України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40, 41 КПК України, а саме: встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_6 (громадянин України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер телефону НОМЕР_1 ) про обставини кримінального правопорушення.

Проведеними розшуковими діями встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_6 про обставини кримінального правопорушення не надалося можливим, на вказаний номер телефону ОСОБА_6 не відповідає.

Також, 26.10.2022 на виконання ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 18.10.2022 складено протокол тимчасового доступу до речей і документів про те, що з інформація, що міститься в підсистемі ПК «Оцінка ризиків» АІТС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » бази даних «Відомості про осіб, які перетнули державний кордон України» відносно фактів перетинання державного кордону України в період з 11.02.2022 по 27.10.2022 особою: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заданим запитом даних не знайдено.

У зв`язку з чим, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування виникла необхідність отримати інформацію про користувачів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 11.02.2022 по теперішній час стосовно SIM - карти з номером: № НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Виклик володільця інформації не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 160 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні документи, є необхідними для забезпечення повноти досудового розслідування. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а їх вилучення необхідне для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя -

у Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000481 від 11.07.2022, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , з можливістю вилучення документів на паперовому та/або електронному носії, а саме до:

- інформації про телекомунікаційні послуги надані абоненту: № « НОМЕР_1 » (абонентський номер модуля ідентифікації абонента (SIM карти) якими здійснювались сеанси зв`язку;

- вхідні та вихідні з`єднання абонентського номеру« НОМЕР_1 »;

- деталізацію з`єднань, адреси розташування базових станцій, які забезпечували зв`язок;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, переадресація);

- дату, час, тривалість з`єднання, з`єднання нульової тривалості;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (IMEI), ознаки терміналу, з якого відбувався сеанс зв`язку (абонент А);

- ідентифікаційні ознаки терміналів, з якими відбувалися сеанси зв`язку (абонент Б);

- стан особового рахунку абонентського номеру« НОМЕР_1 ».

Зазначену інформацію надати за період часу з 11.02.2022 по 02.03.2023.

Відповідальні особи зобов`язані надати вказану інформацію з можливістю вилучення оригіналів документації надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_2 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 .

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто до 02.05.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Віктор ПОПРЕВИЧ