Справа № 288/914/23
Провадження № 1-кс/288/99/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 квітня 2023 року . смт. Попільня

Слідчий суддя Попільнянського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. № 0000062 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Попільнянського відділу Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження № 0000062 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.04.2023 приблизно о 20 год. 00 хв. ОСОБА_5 перебуваючи по АДРЕСА_1 по мобільному телефону за номером НОМЕР_1 домовився із невідомим чоловіком, який представився як ОСОБА_6 придбати в нього легковий автомобіль марки ВАЗ 21099, та за попередньою домовленністю здійснив перерахунок частини грошових коштів через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 5500 грн. Однак, невідома особа на обумовлене місце для здійснення продажу автомобіля не з`явилася та умисно, шахрайським шляхом заволоділа вказаними грошовими коштами, не здійснивши продажу вказаного автомобіля.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 05.04.2023 він знаходився за місцем несення служби у в/ч А НОМЕР_4 по АДРЕСА_1 , і за допомогою свого мобільного телефону. Номер мобільного телефону НОМЕР_5 він увійшов у соціальну мережу «інтернет», де на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення з продажу автомобіля ВАЗ 21099. Після цього він зателефонував на номер мобільного телефону продавця НОМЕР_1 , і в ході розмови вони домовилися про купівлю- продаж вказаного автомобіля. Продавець представився як ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . В ході розмови продавець запропонував йому внести предоплату в сумі 5500 грн. для того, щоб ОСОБА_6 не продавав автомобіль та доставить автомобіль до м. Житомира, де відбудеться повний розрахунок. 05.04.2023 р. приблизно о 20.00 год. він за допомогою мобільного додатку у своєму мобільному телефоні перерахував гроші в сумі 5500 грн. із рахунку своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 на рахунок банківської картки за № НОМЕР_3 , який йому було надано продавцем ОСОБА_6 .

Згідно інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти в сумі 5550 грн. із банківської платіжної картки № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 05.04.2023 року були перераховані на номер картки отримувача НОМЕР_7 на отримувача ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення причетних до вчинення злочину осіб, а також інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме: інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо про рух коштів: по картковому рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.04.2023 року по 00 годин 00 хвилин 06.04.2023 року; по картковому рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.04.2023 року по час надання інформації, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО,

в якому обслуговується контрагент, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).

Іншими способами отримати необхідну інформацію не можливо, а без отримання зазначеної інформації подальше проведення досудового розслідування та розкриття вчиненого тяжкого злочину неможливе. Необхідність отримання інформації по зазначеному картковому рахунку із 05.04.2023 обумовлена тим, що потрібно провести аналіз попередніх транзакцій по рахунку та встановити шляхи перерахунку чи зняття грошових коштів до та після шахрайських дій по відношенню до потерпілого.

Враховуючи вищевикладене, слідчий СВ, просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 та начальнику СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , а саме - до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), стосовно руху коштів: -по картковому рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.04.2023 року по час надання інформації; - по картковому рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.04.2023 року по час надання інформації, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір); 2.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів для отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо в приміщені відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без участі слідчого.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи належним чином повідомлено.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду телефонограму в якій просив клопотання розглядати без його участі.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Судом встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 08 квітня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання долучено: - витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №№ 0000062 від 08.04.2023; - постанова Коростишівської окружної прокуратури від 08.04.2023 про визначення групи прокурорів; - протокол допиту потерпілого від 08.04.2023;- лист АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять достатні дані для здійснення СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та те, що слідчим СВ доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, яка має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Як встановлено пунктом 1 частини першої статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому СВ Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_4 та начальнику СКП Відділення поліції № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 , а саме - до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), стосовно руху коштів: - по картковому рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.04.2023 року по час надання інформації; - по картковому рахунку банківської платіжної картки № НОМЕР_3 за період часу з 00 годин 00 хвилин 05.04.2023 року по час надання інформації, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄРДПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, анкетні дані особи на ім`я котрої було відкрито вищевказаний картковий рахунок (копія паспорту, заява на відкриття рахунку та договір).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів для отримання вище вказаної інформації у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо в приміщені відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Попільнянського

районного суду ОСОБА_1