Справа № 442/252/23
Провадження № 1-кс/442/52/2023
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

16 січня 2023 року місто Дрогобич Львівської області

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по АДРЕСА_1 , клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 04.01.2023 по 05.01.2023;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 04.01.2023 по 05.01.2023;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 04.01.2023 по 05.01.2023; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

- фінансовий номер телефону клієнта по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту у період часу з 04.01.2023 по 05.01.2023, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Клопотання вмотивоване тим, що 04.01.2023 близько 17 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою , за допомогою електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 які знаходились на банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 36 800 грн.. Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 04.01.2023 мені в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » висвітлило сповіщення про те, що можна отримати допомогу в сумі 2200 гривень до 05.01.2023, де потрібно було перейти за посиланням, яке там було. Ввійшовши за даним посиланням, було запропоновано дати відповідь на три запитання, перше з яких було ввести свій мобільний номер телефону, друге номер банківської картки і третє код до банківської картки, де ОСОБА_5 надала та ввела всю інформацію по вказаних запитаннях. Після цього, як вся інформація була надана, надійшло сповіщення наступного змісту: «Протягом 10 хвилин Вам буде надіслано повідомлення, оскільки є багато заяв та сервер перегружений». Далі протягом 5 хвилин на телефон прийшло сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з карточки знято грошові кошти в сумі 25000 грн., після того, ОСОБА_5 одразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де під час розмови з оператором, вдруге відбулося зняття грошових коштів з даної карточки в сумі 11800 грн.. Крім цього, оператору ОСОБА_5 повідомила, що дані грошові кошти вона не знімала і нікому не перераховувала. Після чого, банківську карточку ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за її згодою було заблоковано. Окрім цього, для долучення до матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 надала копію виписки по картковому рахунку, з якої вбачається, що ОСОБА_5 є власником карткового рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою встановлення невстановленої особи, яка вчинила шахрайські дії, внаслідок чого ОСОБА_5 було заподіяно матеріальні збитки для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що розгляд даного клопотання слід проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, оскільки немає достатніх підстав вважати, що представник такої особи може дати показання, які мають значення для кримінального провадження.

Крім цього матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області підполковник поліції ОСОБА_3 , будучи повідомленим про місце, дату та час судового засідання згідно ст. 135 КПК України, у таке не з`явився, однак у мотивувальній частині слідчий просив таке розглядати у його відсутності та прокурора, клопотання підтримує в повному обсязі.

У зв`язку із неявкою слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , та прокурора Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою програмно-апаратного комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Орган досудового розслідування зазначає, що інформація, яка зазначена у вище вказаних документах має суттєве значення для проведення досудового розслідування, та здійснити доступ і вилучення вище зазначених документів, в інший спосіб, ніж проведення тимчасового доступу не представляється можливим.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе його задовольнити, оскільки старшим слідчим, за погодженням з прокурором, доведено, що таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а також те, що іншим способом неможливо довести обставини, котрі передбачається довести за допомогою документації (у тому числі електронної).

Також вбачається, що вище зазначений слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області та прокурори Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковника поліції ОСОБА_3 ,, погодженого прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.01.2023 за № 0000015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 04.01.2023 по 05.01.2023;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 04.01.2023 по 05.01.2023;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 у період часу з 04.01.2023 по 05.01.2023; - копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власника особового рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

- фінансовий номер телефону клієнта по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чи мали місце зміни фінансового номеру та СМС повідомлення, котрі надходили клієнту у період часу з 04.01.2023 по 05.01.2023, які зберігаються в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 ..

Копію ухвали слідчого судді надати прокурору Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..

Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.

Слідчий суддя

Дрогобицького міськрайонного суду

Львівської області ОСОБА_1