печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1680/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000490 від 08.06.2022, про звернення застави в дохід держави, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про звернення застави, внесеної за підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в дохід держави.

Обґрунтовуючи вищезазначене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000490 від 08.06.2022 щодо кримінальних правопорушень за підозрою: ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України виділених з матеріалів кримінального провадження № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Також Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України, виділених з матеріалів кримінального провадження № 0000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20.10.2021 відповідно до постанови прокурора Офісу Генерального прокурора матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 об`єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000632.

В ході досудового розслідування встановлено, що у липні 2014 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням встановити не вдалося, у ОСОБА_9 та інших невстановлених наданий час осіб виник злочинний умисел направлений на незаконне власне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до бюджетів, підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збуту чи використання підроблених документів, печаток, штампів, внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанні довірою, а також набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню доходів).

ОСОБА_9 , спланувала досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійкою ієрархічною структурою - злочинною організацією, яку вона почала формувати приблизно у 2014 році (більш точний період часу стороною обвинувачення не встановлений).

Визначившись із напрямом протиправної діяльності, поклавши на себе функції організатора і керівника злочинної організації, ОСОБА_9 особисто підібрала її учасників забезпечуючи при цьому стійкість організованої групи.

ОСОБА_4 - будучи учасником злочинної організації - виконавцем (співвиконавцем) та пособником, відповідно до відведених їй функцій:

- надавала учасникам злочинної організації документи видані на її ім`я, в тому числі паспорт громадянина України та ідентифікаційний код, для подальшого внесення відомостей з них до документів, що подаються для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з метою призначення її директором та засновником ряду "фіктивних" підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- підписувала документи в яких містяться завідомо неправдиві відомості, а також приймала участь в поданні таких документів до державних реєстраційних органів для державної реєстрації (перереєстрації) ряду "фіктивних" підприємств, які використовувались у злочинній схемі, не маючи реального наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність від імені таких підприємств;

- за вказівкою інших учасників злочинної організації підписувала підроблені документи, з метою здійснення безтоварних операцій укладала "фіктивні" фінансово-господарські договори з підприємствами-контрагентами про купівлю-продаж товарно-матеріальних цінностей, виконання робіт, надання послуг, перераховувала/отримувала грошові кошти з використанням рахунків товариств з ознаками "фіктивності", подавала до банківських установ документи, які необхідні для отримання особистого сертифікату, секретного особистого ключа ЕЦП системи "Клієнт - Банк", а також відкриття банківських рахунків;

- надавала юридичні довіреності від свого імені щодо уповноваження інших осіб бути представниками в усіх державних установах, включаючи органи державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, з питань пов`язаних з реєстрацією змін до установчих та інших документів юридичних осіб, в яких вона є засновником та директором.

За сукупністю злочинів, ОСОБА_4 підозрюється у:

- участі у злочинній організації, створеній з метою вчинення особливо тяжкого злочину, а також в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України(в редакції Закону № 2341-III від 05.04.2001);

- внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчиненому у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 КК України;

- пособництві у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство) в особливо великому розмірі, вчиненому у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

22.02.2022 старшим слідчим ГСУ НП України ОСОБА_10 за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000632 складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 України, яка повідомлена останній згідно норм чинного законодавства.

20.04.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_11 винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 до шести місяців, а саме до 22.08.2022.

13.05.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/10800/22-к до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 10.07.2022 включно, одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 240 500 грн.

Разом з цим, у разі внесення застави, на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки:

-не відлучатися із населеного пункту, де вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця свого проживання;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право виїзду і в`їзду в Україну.

У подальшому, 17.05.2022 підозрювану ОСОБА_4 звільнено з ДУ "Київський слідчий ізолятор" у зв`язку із внесенням заставодавцем ОСОБА_12 застави в розмірі 1 240 500 грн.

Прокурор заначає, наразі існують обставини, які вказують на те, що підозрювана ОСОБА_4 порушила покладені на неї обов`язки і виникають вичерпні підстави для звернення з цим клопотанням, виходячи з наступного.

Так, з метою проведення слідчих та процесуальних дій та вручення клопотання на продовження строків досудового розслідування було здійснено виїзд за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 а саме за адресою: АДРЕСА_1 , однак остання була відсутня за вищевказаною адресою.

Орган досудового розслідування та прокурор не були завчасно повідомлені про причини відсутності чи про зміну місця проживання ОСОБА_4 .

Крім того, вживались заходи на встановлення її місця знаходження та виклику до Головного слідчого управління Національної поліції України, зокрема до 2-го відділу за адресою: місто Київ, проспект Лобановського, 51, каб. 1302 та до Офісу Генерального прокурора, за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8 однак на даний час ОСОБА_4 до слідчого або прокурора не з`явилась та місце знаходження ОСОБА_4 органу досудового розслідування не відоме.

У зв`язку з тим, що місцезнаходження підозрюваної не встановлено, 18.08.2022 підозрювану ОСОБА_4 оголошено в розшук.

25.08.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва задоволено клопотання слідчого, за результатами якого надано дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_4 з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У зв?язку з викладеним, оскільки ОСОБА_4 не з?являється до слідчого, оголошення її в розшук, прокурор вважає можливим звернути заставу в дохід держави.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити.

Повідомити підозрювану ОСОБА_4 у зв`язку із її оголошенням у розшук не виявилось можливим.

Заставодавець ОСОБА_12 та захисник ОСОБА_13 повідомлений належним чином про місце, дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

За таких обставин, враховуючи положення частин 8, 9 ст. 182 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000490 від 08.06.2022 щодо кримінальних правопорушень за підозрою: ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України виділених з матеріалів кримінального провадження № 0000632 від 02.02.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 358 КК України.

Також Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000644 від 19.05.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 4 ст. 190 КК України, виділених з матеріалів кримінального провадження № 0000048 від 26.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 3 ст. 358 (чинна до 01.07.2020), ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, в рамках якого 21.08.2020 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та 10.11.2020 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України.

20.10.2021 відповідно до постанови прокурора Офісу Генерального прокурора матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000632 від 02.02.2015 та матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000644 від 19.05.2021 об`єднано в одне провадження, яке обліковано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000632.

22.02.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 України.

13.05.2022 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/10800/22-к до ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 10.07.2022 включно, одночасно визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 240 500 грн.

17.05.2022 підозрювану ОСОБА_4 звільнено з ДУ "Київський слідчий ізолятор" у зв`язку із внесенням заставодавцем ОСОБА_12 застави в розмірі 1 240 500 грн.

Згідно довідки від 17.05.2022 за №2-134-з/22, Територіальне управління Державної судової адміністрації України в місті Києві підтверджує надходження коштів на рахунок НОМЕР_1 , внесених в якості застави відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно ухвали Печерського районного суду міста Києва від 13.05.2022 у справі 757/10800/22-к у розмірі 1 240 500 (один мільйон двісті сорок тисяч п`ятсот) гривень.

Згідно з ч. 8 ст. 182 КПК України у разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Так, 18.08.2022, 19.08.2022, 22.08.2022 на адресу підозрюваної ( АДРЕСА_1 ) направлені повістки про її виклик до слідчого, проте в зазначений час підозрювана не прибула.

18.08.2022 підозрювану ОСОБА_4 оголошено в розшук.

25.08.2022 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_14 винесено ухвалу у справі № 757/21959/22-к про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_4 з метою її приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

На підставі вищезазначеного, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора про звернення застави в дохід держави відносно ОСОБА_4 підлягає задоволенню, оскільки підозрювана не виконала покладені на неї обов`язки та не з`являється на виклики слідчого.

Керуючись ст. ст. 182, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Заставу, внесену заставодавцем ОСОБА_12 за підозрювану ОСОБА_4 , у розмірі 1 240 500 (один мільйон двісті сорок тисяч п`ятсот) гривень, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.05.2022 у справі №757/10800/22-к на рахунок отримувача UA1012089, який відкритий в Державної казначейської служби України м. Києва (МФО 820172), звернути в дохід держави шляхом зарахування її до спеціального фонду Державного бюджету України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1