УХВАЛА

"07" березня 2023 р. Справа № 596/1634/22

Провадження № 1-кс/596/66/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 22 грудня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000108 від 22 грудня 2022 року у відділення поліції №3 (м. Гусятин) із ВПК в Тернопільській області, надійшли матеріали щодо звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки с. Глібів Гримайлівської територіальної громади Чортківського району Тернопільської області про те, що 08.12.2022 на її мобільний телефон поступив дзвінок від невідомої особи, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та увійшовши в довіру, дізналась від заявниці останні 4 цифри її банківської карти та код із «СМС» повідомлення, після чого із двох банківських карт ОСОБА_4 , було списано грошові кошти в сумі 6500 гривень

Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що в користуванні ОСОБА_4 перебувають дві банківські картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " а саме зарплатна із номером № НОМЕР_1 , та кредитна із номером № НОМЕР_2

Так, 08 грудня 2022 року близько 12:48 год. на мобільний телефон ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа із номеру телефону № НОМЕР_3 та представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після чого повідомила, що по банківській зарплатній картці потерпілої із № НОМЕР_4 відбуваються підозрілі дії, а саме, що хтось намагається зняти її грошові кошти.

Надалі в ході телефонної розмови вказана невідома особа повідомила, що для того аби запобігти шахрайським діям необхідно заблокувати зарплатну банківську картку ОСОБА_4 та сказала щоб остання продиктувала її останні цифри номеру картки та код, який згодом був надісланий в смс повідомленні. Погодившись, потерпіла ОСОБА_4 виконала вказівку, та повідомила дані своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та код підтвердження переказу.

Надалі із зарплатної картки потерпілої із № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти в сумі 500 гривень та з кредитної картки № НОМЕР_2 в сумі 6 000 гривень.

Зрозумівши, що відносно потерпілої було вчинено шахрайські дії ОСОБА_4 08.12.2022 близько 15:00 год заблокувала свої обидві банківські картки та звернулася у Департамент кіберполіції Національної поліції України в Тернопільській області.

Окрім цього в ході допиту потерпіла зазначила, що невідомій особі з якою ОСОБА_4 спілкувалася по телефону, вона не називала жодних даних стосовно своєї кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та ніяких кодів в смс повідомлення мені не приходило.

Дана ситуація стала приводом того, що ОСОБА_4 звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 в смт. Гусятин де отримала виписку по карткових рахунках про те, що невідома особа здійснила переказ її грошових коштів а саме із зарплатної карточки в загальні сумі 580 гривень о 11:45 год. 08.12.2022 року, та із кредитної карточки в загальні сумі 5 997 гривень о 11:44 год. 08.12.2022 року

Таким чином потерпілій ОСОБА_4 заподіяно матеріальні збитки на загальну суму 6 577 гривен.

Разом з цим згідно рапорту старшого інспектора з ОД ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції України встановлено, що 08.12.2022 об 11:44:05 год. грошові кошти в сумі 5900 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_2 який належить ОСОБА_4 , було перераховано на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що емітована на ім`я ОСОБА_5 (імовірно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, згідно прохальної частини клопотання, просив проводити розгляд справи у його відсутності, а клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю задовольнити, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та те, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть зберігатися відомості, щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення, зокрема інформація про зарахування грошових коштів, дані власника рахунку, а також інформація про розпорядження незаконно отриманими коштами, та інші відомості, які на даний час невідомі досудовому слідству і можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх отримання в інший спосіб неможливе, тому необхідно отримати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що в АДРЕСА_2 , а саме:

-всю наявну інформацію про власника, рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_5 , у період з 06.12.2022 по 10.12.2022, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_5 з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_5 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_5 , у період з 06.12.2022 по 10.12.2022, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про картковий рахунок, на який з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_5 , у період з 06.12.2022 по 10.12.2022 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із № НОМЕР_5 , у період з 06.12.2022 по 10.12.2022, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_3 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_11