Справа № 459/3770/21
Провадження № 1-кс/459/116/2023
УХВАЛА

судового засідання

23 січня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Червонограді клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадження №0000042 від 28.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ч.5 ст. 191 ККУкраїни,

ВСТАНОВИВ:

20.01.2023 року слідчий звернувся до суду з цим клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 28.09.2021 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 29.03.2023 року. На обґрунтування клопотання зазначив, що під час здійснення публічних закупівель між замовником (розпорядником бюджетних коштів) Лопатинською селищною радою з одного боку та виконавцем робіт (підрядником) ТзОВ «ДОМУСГРУП» (адреса реєстрації с.Старий Добротвір, вул. Ів. Франка, 36 Кам`янка-Бузького району) укладено договір підряду №50 від 18.12.2017 по об`єкту «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вулиці Героїв Майдану в смт .Лопатин, Радехівського району, Львівської області». В подальшому, між вказаними сторонами 28.12.2017 укладено договір №1 про зберігання закупленого, майна для виконання вищевказаних робіт, яке згідно платіжних доручень №6 від 22.12.2017 та № від 27.12.2017 оплачено Лопатинською селищною радою в користь ТзОВ «ДОМУСГРУП» на загальну суму 593 557,20 грн. Однак, на момент вивчення матеріалів встановлено, що не зважаючи на звернення та письмові претензії Лопатинської селищної ради про виконання умов договору про виконання робіт за закуплене майно, яке належить селищній раді відповідальні особи ТзОВ «ДОМУСГРУП» не реагують, умови договору по об`єкту «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вулиці Героїв Майдану в смт. Лопатин Радехівського району Львівської області» не виконують. А відтак, службові особи ТзОВ «ДОМУСГРУП» привласнили бюджетні кошти та комунальне майно, які оплачені замовником Лопатинською селищною радою в сумі 593 557,20 грн. за виконання робіт по об`єкту «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вулиці Героїв Майдану в смт.Лопатин Радехівського району Львівської області».

Досудовим розслідуванням встановлено, що між Лопатинською селищною радою Радехівського району Львівської області в особі голови ОСОБА_6 (Замовник) з однієї сторони та ТзОВ «Домусгруп» в особі директора ОСОБА_5 (Підрядник) укладено Договір підряду №50 від 18.12.2017 на виконання робіт згідно проекту «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по АДРЕСА_1 ». Договірна ціна робіт становила 1 160 314, 58 грн (ПДВ 193 385, 80 грн).

Згідно ДСТУ БД.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» чинних з 01.01.2014 щодо обов`язковості форм первинних облікових документів у будівництві (КБ-2в і КБ-3) визначено, що у будівництві є дві примірні форми первинних документів з обліку - «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (№ КБ-2в) та «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (№ КБ-3).

ОСОБА_5 , будучи директором ТзОВ «Домусгруп» (код ) згідно протоколу № 2 Загальних зборів учасників ТзОВ «Домусгруп» від 09.03.2016, наказу №1-П від 09.03.2016 про призначення директора ТзОВ «Домусгруп», та являючись службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями відповідно до статуту ТзОВ «Домусгруп», діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, достовірно знаючи, що протягом грудня 2017 року роботи на об`єкті будівництва «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по АДРЕСА_1 » відповідно до умов вищевказаного Договору підряду № 50 від 18.12.2017 не виконано в повному обсязі, відповідно до проектно-кошторисної документації, у грудні 2017 року, в невстановленому досудовим розслідуванням місці, вніс завідомо неправдиві відомості в офіційні документи щодо об`ємів та вартості фактично виконаних будівельних робіт, використаних матеріалів по реконструкції волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по вулиці Героїв Майдану в смт. Лопатин Радехівського району Львівської області, а саме: склав АКТ №1 (форма №КБ-2в)приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 27.12.2017, АКТ вартості устаткування до АКТУ приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (форма № КБ-3), після чого підписав їх та завірив печаткою ТзОВ «Домусгруп».

Згідно складеного Акту № 1 (примірна форма №КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 27.12.2017, АКТУ вартості устаткування до АКТУ приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (форма № КБ-3), до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, вартість виконаних ТзОВ «Домусгруп» робіт склала 593 557, 20 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у службовому підробленні, тобто у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В подальшому, ОСОБА_5 , будучи директором ТзОВ «Домусгруп» () згідно протоколу № 2 Загальних зборів учасників ТзОВ «Домусгруп» від 09.03.2016, наказу № 1-П від 09.03.2016 про призначення директора ТзОВ «Домусгруп», та являючись службовою особою, яка наділена організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями відповідно до статуту ТзОВ «Домусгруп», діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, а саме з метою перерахунку бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ТзОВ «Домусгруп», достовірно знаючи, що протягом грудня 2017 року роботи на об`єкті будівництва «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по АДРЕСА_1 » відповідно до умов вищевказаного Договору підряду № 50 від 18.12.2017 не виконано в повному обсязі, відповідно до проектно-кошторисної документації, надав вищевказані завідомо підроблений АКТ №1 (форма №КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 27.12.2017, АКТ вартості устаткування до АКТУ приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (форма № КБ-3) до Лопатинської селищної ради Радехівського району Львівської області.

На підставі вищевказаного АКТУ №1 (форма №КБ-2в) приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року від 27.12.2017, АКТУ вартості устаткування до АКТУ приймання виконаних будівельних робіт №1 за грудень 2017 року та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року (форма № КБ-3), що містили завідомо неправдиві відомості щодо об`ємів та вартості виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, Лопатинською селищною радою Радехівського району Львівської області на розрахунковий рахунок ТзОВ «Домусгруп» перераховано згідно платіжного доручення № 6 від 22.12.2017 грошові кошти в сумі 225 000 грн., згідно платіжного доручення № 7 від 27.12.2017 грошові кошти в сумі 368 557, 20 грн, а загалом перераховано грошові кошти в сумі 593 557, 20 грн.

Отже, директор ТзОВ «Домусгруп» ОСОБА_5 , завищивши об`єми та вартість виконаних ТзОВ «Домусгруп» робіт по об`єкту «Реконструкція волейбольної площадки під універсальний спортивний майданчик з наливним покриттям по АДРЕСА_1 », які фактично не виконано (відсутнє безшовне гумове покриття та спортивний інвентар), заволодів бюджетними грошовими коштами у сумі 593 557, 20 грн, чим завдано збитків державним інтересам.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

29.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

13.10.2022 слідчим суддею Червоноградського міського суду Львівської області підозрюваному ОСОБА_5 обрано міру запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

У даному кримінальному провадженні виконано ряд слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. На даний час необхідно: отримати та долучити відповідь від директора ТзОВ «Консалт Девелоп»; отримати та долучити відповідь від ТзОВ «Товарна група «АРС-Кераміка», ТзОВ «Епіцентр-К», ТзОВ «Будторгмаш»; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, у проведенні яких виникне необхідність. Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк не виявилось можливим, у зв`язку із значною тривалістю проведення експертиз, без висновків яких неможливо завершити досудове розслідування

Чотирьох місячний строк досудового розслідування закінчується 29.01.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, а також на даний час ще не проведено усі можливі слідчі (розшукові) і процесуальні дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Провести необхідні слідчі у передбачений законом строк не є можливим, у зв`язку із значною тривалістю проведення експертиз, без висновків яких неможливо завершити досудове розслідування.

На даний час, внаслідок особливої складності кримінального провадження, неможливо закінчити досудове розслідування у чотирьох місячний строк, а тому з метою виконання завдань кримінального провадження, а також вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців.

Прокурор, підозрюваний та його захисник у судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку про задоволення клопотання з огляду на таке.

Відомості досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 28.09.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 366, ч.2 ч.5 ст. 191 КК України.

Початок перебігу строку досудового розслідування в даному кримінальному провадженні розпочався 28.09.2021 року.

29.09.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Ухвалою Червоноградського міського суду Львівської області від 27.12.2022 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 28.09.2021 року продовжено до 4 місяців, тобто до 29.01.2023 року.

Згідно із ч. 2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п.4 ч.3 ст.219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Ч.3 ст.294 КПК України передбачено, що якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Відповідно до п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є, серед іншого, складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо.

Оскільки слідчий зобовязаняий всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, враховуючи складність кримінального провадження, слідчим доведено неможливість закінчити досудове розслідування до 29.01.2023 року, тому строк досудового розслідування слід продовжити до 6 місяців після повідомдення ОСОБА_5 про підозру.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий судя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000042 від 28.09.2021 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК КК України, до 6 (шести) місяців, тобто до 29.03.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1