Провадження № 1-кс/750/2934/22
У Х В А Л А

13 грудня 2022 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002561 від 08.10.2021, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 06 год. 00 хв. 01.09.2021 по 23 год. 00 хв. 09.12.2022; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період часу з 06 год. 00 хв. 01.09.2021 по 23 год. 00 хв. 09.12.2022; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , за період часу з 06 год. 00 хв. 01.09.2021 по 23 год. 00 хв. 09.12.2022.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не викликались.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002561, розпочатому 08.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.10.2021 до ЧРУП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з ВПК в Чернігівській області ДКП НП України з приводу шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 05.10.2021 о 12 годині 18 хвилин, коли вона знаходилась на робочому місці, на номер її мобільного телефону НОМЕР_33 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_34 , який вона сприйняла як номер гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_8 . Невідомий чоловік у розмові представився працівником банку ОСОБА_6 та запитав чи не збирається вона змінювати номер телефону на що ОСОБА_5 відповіла, що не збирається. Після цього він сказав, що ним отримано інформацію про те, що шахраї намагаються змінити її фінансовий номер телефону для отримання доступу до належного їй банківського рахунку та заволодіти належними їй грошовими коштами. Він сказав, що має щось перевірити та поклав слухавку. О 13 годині 19 хвилин з того ж номеру НОМЕР_34 їй зателефонував той же самий чоловік та повідомив, що служба безпеки банку підтвердила йому той факт, що невстановлена особа намагається отримати доступ до належних їй рахунків. Для того, щоб запобігти цим спробам, необхідно зайти до системи Privat24. ОСОБА_5 відповіла, що будь-яких повідомлень про зняття або спроби зняття грошових коштів з рахунків вона не отримувала, але він наполіг на необхідності авторизації та вона зайшла до Privat24. Перевіривши стан рахунків виявила, що всі грошові кошти знаходяться на рахунках, про що сказала тому чоловікові. Працівник банку запитував у неї по телефону чи відомі їй громадяни, називаючи якісь прізвища, але оскільки названі їй прізвища були не відомі, то вона відповідала, що не знає тих людей. Працівник банку сказав, що служба безпеки банку в той час проводить перевірку та поклав слухавку. Після цього о 14 годині 54 хвилин з того ж номеру НОМЕР_34 їй зателефонував той же самий чоловік та попросив увімкнути гучний зв`язок та постійно тримав її на зв`язку. У розмові він розповідав їй про те, що необхідно вжити заходів щодо затримання зловмисників, які вчиняють спроби заволодіння її коштами. Він постійно утримував ОСОБА_5 на зв`язку, та у розмові вона почула звуки отриманих смс-повідомлень та запитала у нього що відбувається. Працівник банку сказав, що це сповіщення про спроби зняття грошових коштів та запевнив її втому, що служба безпеки банку проводить необхідну роботу та її гроші у безпеці. У розмові вона сказала йому, що у неї розряджається телефон та необхідно припинити розмову, на що той чоловік сказав, що грошові кошти в безпеці, що пізніше з нею зв`яжуться працівники служби безпеки. Працівник банку сказав, що у разі якщо вона виявить відсутність грошових коштів на рахунках, то хвилюватись не варто, оскільки це буде звичайна процедура та грошові кошти на рахунках з`являться пізніше. Розмова закінчилась, телефон розрядився. ОСОБА_5 направилась додому, де при увімкненні мобільного телефону виявила, що в системі видалено додаток вайбер та видалено додаток Privat24. Вона відновила (встановила заново) вказані додатки, без проблем авторизувалась у системі Privat24, але виявила, що на рахунках банківських карт відсутні грошові кошти.

Відповідно до інформації наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на номер телефону потерпілої здійснювалися дзвінки з номеру НОМЕР_5 .

Згідно інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_35 грошові кошти були перераховані на:

- 05.10.2021 в сумі 30 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_36 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_7 ;

- 05.10.2021в сумі 35 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_37 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_8 ;

- 05.10.2021 в сумі 50 251 грн. 26 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_38 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_9 ;

- 05.10.2021 в сумі 3 316 грн. 58 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_39 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_10 .

З банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_40 грошові кошти були перераховані на:

- 05.10.2021 в сумі 30 150 грн. 75 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_41 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_11 ;

- 05.10.2021 в сумі 60 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_42 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_12 ;

- 05.10.2021в сумі 20 100 грн. 50 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_41 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_11 ;

- 05.10.2021 в сумі 20 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_43 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_13 ;

- 05.10.2021 в сумі 20 100 грн. 50 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_44 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_11 ;

- 05.10.2021 в сумі 20 100 грн. 50 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_44 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_11 ;

- 05.10.2021 в сумі 20 100 грн. 50 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_45 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_14 ;

- 05.10.2021 в сумі 50 251 грн. 26 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_39 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_10 ;

- 05.10.2021 в сумі 20 100 грн. 50 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_41 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_11 ;

- 05.10.2021 в сумі 25 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_46 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_15 ;

- 05.10.2021 в сумі 100 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_47 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_16 ;

- 05.10.2021 в сумі 9 900 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_39 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_10 .

З банківської картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_48 грошові кошти були перераховані на:

- 05.10.2021 в сумі 50 502 грн. 52 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_45 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_14 ;

- 05.10.2021 в сумі 50 502 грн. 52 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_45 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_14 ;

- 05.10.2021 в сумі 101 005 грн. 02 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_39 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_10 ;

- 05.10.2021 в сумі 100 000 грн. на банківський рахунок № НОМЕР_49 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_17 ;

- 05.10.2021 в сумі 16 160 грн. 80 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_39 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_10 ;

- 05.10.2021 в сумі 1 818 грн. 10 коп. на банківський рахунок № НОМЕР_39 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я ОСОБА_10 .

Крім того АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надало інформацію про номери телефонів якими користуються наступні клієнти та інформацію про номери телефонів рахунки яких поповнювалися з їхніх банківських карток, а саме:

- клієнт ОСОБА_17 НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;

- клієнт ОСОБА_14 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_32 ;

- клієнт ОСОБА_10 НОМЕР_8 ;

- клієнт ОСОБА_18 НОМЕР_9 , НОМЕР_24 ;

- клієнт ОСОБА_7 НОМЕР_13 , НОМЕР_25 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_26 , НОМЕР_13 ;

- клієнт ОСОБА_9 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_14 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_15 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_16 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 .

Згідно даний з особових карток ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 користується сім-картою з номером НОМЕР_17 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 користується сім-картою з номером НОМЕР_18 , ОСОБА_13 . ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується сім-картою з номером НОМЕР_19 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 користується номером НОМЕР_31 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14 користується сім-картою з номером НОМЕР_20 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується сім-картою з номером НОМЕР_21 .

З метою встановлення особи причетної до вчинення даного злочину та встановлення її місцезнаходження на момент вчинення даного злочину, а також отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю подальшого вилучення інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 06 год. 00 хв. 01.09.2021 по 23 год. 00 хв. 09.12.2022, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: які перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст.ст. 9, 34 Закону України «Про телекомунікації», ст. 14 Закону України «Про захист персональних даних», ч.2 ст. 159, п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати операторів телекомунікаційних послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , за період часу з 06 год. 00 хв. 01.09.2021 по 23 год. 00 хв. 09.12.2022; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ел. адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період часу з 06 год. 00 хв. 01.09.2021 по 23 год. 00 хв. 09.12.2022; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , ел. адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , виготовити на електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки здійснені з абонентських номерів НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , за період часу з 06 год. 00 хв. 01.09.2021 по 23 год. 00 хв. 09.12.2022, та забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_30 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_31 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_32 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_33 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_34 наступної інформації:

- адреси розташування та номери базових станцій;

- типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, 3G, 4G, переадресація);

- дата, час та тривалість з`єднання;

- адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання, вхідних і вихідних SМS і ММS повідомлень;

- ІР - адреси та фактичні адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент виходу в мережу інтернет з використанням GPRS, 3G, 4G;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ);

- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Строк дії ухвали встановити до 10 лютого 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.П.Кулініч