Cправа №505/3110/20
Провадження №1-кс/505/1398/2022
УХВАЛА
Іменем України
02.12.2022 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000990 від 04.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0000990 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Клопотання слідчий мотивує тим, що 16.10.2020 до Подільського ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 22.09.2020 невідомі особи користуючись реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фірм з доставок мінеральних добрив, шляхом обману заволоділи грошовими коштами СФГ « ОСОБА_6 » на загальну суму 600 000 гривень.
05.11.2020 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №-0000990 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та розпочато досудове слідство.
В ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) постачальник та СФГ « ОСОБА_6 » - покупець, було укладено договір поставки №-11505 та виписаний рахунок фактура на загальну суму 394 499 гривні 88 копійок.
Так, 29.09.2020 представники СФГ « ОСОБА_6 » здійснили оплату на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 в сумі 394 499 гривні 88 копійок, але через деякий час останнім зателефонував менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що їх рахунок заблоковано та виплату необхідно буде здійснити на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_3 , яким користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В супереч умовам укладеного договору поставки №-11505 від 22.09.2020, №-11524 від 30.09.2020 на адресу СФГ « ОСОБА_6 » товар поставлений не був, а представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестали виходити на зв`язок.
Враховуючи те, що під час здійснення банківських операцій, а саме переказ грошових коштів з рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 , є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, на рахунок якої переведено грошові кошти, фотознімки особи, номер мобільного телефону за яким закріплена банківська картка, за допомогою якої здійснювалась банківська операція, що дасть можливість встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР № 0000990.
Таким чином, виникає необхідність у тимчасовому доступу до документів, які зберігають інформацію про здійснення банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » IBAN НОМЕР_2 , яке мало місце 29.09.2020.
Слідчий зазначає, що зазначена інформація у цифровому або паперовому вигляді зберігається в архіваторі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який 10.12.2021 змінив свою назву на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 та має значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності,
Від слідчого до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки слідчий надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказана інформація зберігається в архіваторі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який 10.12.2021 змінив свою назву на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про:
- рух грошових коштів, номер рахунку, повні персональні дані особи власника та всіх користувачів банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який 10.12.2021 змінив свою назву на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_4 , фотознімки особи, номери мобільних телефонів за якими зареєстрований банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 .
- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено осіб, які здійснювали операції з банківської картки, які закріплені за банківськими рахунками IBAN НОМЕР_2 за період з 28.09.2020 по дату виконання ухвали, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та який 10.12.2021 змінив свою назву на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю їх вилучення, оскільки вони в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження, а підтвердити викладені вище факти іншим шляхом не уявляється можливим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №-0000990 від 04.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ Подільського районного управління поліції у кримінальному провадженні: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , помічнику слідчого СВ Подільського РУП ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , право на тимчасовий доступ до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про:
- рух грошових коштів, номер рахунку, повні персональні дані особи власника та всіх користувачів банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який 10.12.2021 змінив свою назву на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » IBAN НОМЕР_2 , фотознімки особи, номери мобільних телефонів за якими зареєстрований банківський рахунок IBAN НОМЕР_2 .
- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено осіб, які здійснювали операції з банківської картки, які закріплені за банківськими рахунками IBAN НОМЕР_2 за період з 28.09.2020 по дату виконання ухвали, які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та який 10.12.2021 змінив свою назву на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13 ОСОБА_14