Справа № 544/1526/22
№ пров. 1-кс/544/499/2022
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів

25 листопада 2022 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 16.11.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 01.04.1986 ІНФОРМАЦІЯ_1 житель, АДРЕСА_1 , який повідомив, що 09.11.2022 перерахував грошові кошти в повній сумі за інверторний генератор, після чого продавець припинив виходити на зв`язок.

За даним фактом 16.11.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження №0000277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого встановлено, що 08.11.2022 ОСОБА_8 у мережі Інтернет на вебсайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов товар ІНФОРМАЦІЯ_3 . Та оформив замовлення через кошик на вищевказаному сайті, але підтвердження на електронну пошту не надійшло тоді він вирішив зв`язатися з інтернет-магазином за вказаним на сайті номером телефону, ніхто не відповідав. Згодом, з номера телефону НОМЕР_1 йому зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_9 менеджером інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила що його замовлення прийнято, ціна на сайті актуальна, але ІНФОРМАЦІЯ_3 немає в наявності і її потрібно буде чекати декілька днів. На що він погодився, і в ході телефонної розмови з вищезазначеною особою вони домовилися що він відправить рахунок для оплати у Вайбер.

09.11.2022 потерпілий вирішив замовити інверторний генератор AL-KO 2000і. ОСОБА_9 надіслав рахунок для оплати на Вайбер. Оплата товару, а саме Інверторного Генератора AL-KO 2000 була здійснена в цей самий день згідно з рахункові-фактурі №47479 від 09.11.2022, яку прислав він на Вайбер з номера телефону НОМЕР_1 . Рахунок-фактура №47479 від 09.11.2022 була виписана на компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_2 , на суму 22000,00 грн (Двадцять дві тисячі гривень 00 коп.)

Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, просив проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000277 від 16.11.2022 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 16.11.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_7 01.04.1986 ІНФОРМАЦІЯ_1 житель, АДРЕСА_1 , який повідомив, що 09.11.2022 перерахував грошові кошти в повній сумі за інверторний генератор, після чого продавець припинив виходити на зв`язок.

За даним фактом 16.11.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та відкрито кримінальне провадження № 0000277 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого встановлено, що 08.11.2022 ОСОБА_8 у мережі Інтернет на вебсайті інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов товар ІНФОРМАЦІЯ_3 . Та оформив замовлення через кошик на вищевказаному сайті, але підтвердження на електронну пошту не надійшло тоді він вирішив зв`язатися з інтернет-магазином за вказаним на сайті номером телефону, ніхто не відповідав. Згодом, з номера телефону НОМЕР_1 йому зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_9 менеджером інтернет-магазину ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила що його замовлення прийнято, ціна на сайті актуальна, але ІНФОРМАЦІЯ_3 немає в наявності і її потрібно буде чекати декілька днів. На що він погодився, і в ході телефонної розмови з вищезазначеною особою вони домовилися що він відправить рахунок для оплати у Вайбер. 09.11.2022 потерпілий вирішив замовити інверторний генератор ІНФОРМАЦІЯ_6 надіслав рахунок для оплати на Вайбер. Оплата товару, а саме Інверторного Генератора AL-KO 2000 була здійснена в цей самий день згідно з рахункові-фактурі № 47479 від 09.11.2022, яку прислав він на Вайбер з номера телефону НОМЕР_1 . Рахунок-фактура №47479 від 09.11.2022 була виписана на компанію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_2 , на суму 22000,00 грн . Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000277 від 16.11.2022 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області Григорієм орбенком, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000277 від 16.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , тимчасовий доступ, з можливістю вилучення або виготовлення копій до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 08.11.2022 по 20.11.2022;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період часу із 08.11.2022 по 20.11.2022;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 25 грудня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1