Єдиний унікальний номер 725/1331/23
Номер провадження 1-кс/725/461/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.02.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане старшим дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 29.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження за № 0000179 від 29.11.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що в період часу з 25 по 30 серпня 2021 року невстановлена особа жіночої статі під приводом продажу дров на сайті «ОЛХ» , ввійшовши у довіру, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 . ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , які вона 17.12.2021 року добровільно переказала із свого банківського рахунку № НОМЕР_1 на банківський рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 та 30.08.2021 року із свого банківського рахунку перарахувала грошові кошти в сумі 2400 грн., на інший невстановлений банківський рахунок, чим завдала матеріального збитку на суму 4800 грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з інформацією, яка перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації ,яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання наступної інформації:

-щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період 20.08.2021 по 10.09.2021 року у разі зарахування у цей період часу коштів, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки цих грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів. відділень) та час здійснення трансакцій;фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 20.08.2021 по 10.09.2021 року , якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких, знімали гроші.

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому СКП Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення та їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме до інформації :

-щодо повних анкетних даних власника банківського рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період 20.08.2021 по 10.09.2021 року у разі зарахування у цей період часу коштів, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювались подальші перерахунки цих грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів. відділень) та час здійснення трансакцій;фото інформацію осіб, які знімали гроші, якщо власники карток були зареєстровані на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 20.08.2021 по 10.09.2021 року , якщо кошти з даних рахунків знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких, знімали гроші.

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1