СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2367/23
ун. № 759/7085/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого сідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000573 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого сідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000573 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінальних проваджень № 0000573 від 02.02.2023 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслiдувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 ККУ.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України невстановлена група осіб займаються збутом наркотичних та психотропних речовин через різноманітні створені Інтернет ресурси, телеграм канали ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , для сплати використовують карткові рахунки та платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » адміністраторами яких являються громадяни України.

Під час здійснення супроводження кримінального провадження щодо групи осіб, які за попередньою змовою на території міста Києва та Київської області незаконно виготовлюють, зберігають, здійснюють перевезення та пересилання з метою подальшого збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

В ході здійснення оперативного супроводження зазначеного кримінального провадження встановлено осіб, які причетні до вчинення вказаного злочину

На виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні, оперативними працівниками ДКП НП України проведено поглиблений аналіз інформації, у тому числі отриманої оперативним шляхом, та встановлено причетність учасників:

1.ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_1 ;

2.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_2 ;

3.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 ;

4.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 ;

5.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 ;

6.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 ;

7.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_7 ;

інформації щодо власника карткового рахунку НОМЕР_8 на який отримують грошові кошти від збуту наркотичних засобів (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- інформації щодо власника карткового рахунку НОМЕР_10 на який отримують грошові кошти від збуту наркотичних засобів, які здійснюють виготовлення та збут наркотичних засобів, та використовують банківські картки та рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ".

З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ( АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ( АДРЕСА_4 )

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Слідчий суддя вважає, що з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно надати дозвіл на отримання тимчасовго доступу до речей та документів, оскільки слідчим доведено можливість використання, як доказів речей які будуть вилучені та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 160-166, 245, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого сідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000573 від 02.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000573 від 02.02.2023 відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідуваньза ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ( АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 ( АДРЕСА_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ( АДРЕСА_4 ) з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії, а саме:

інформації щодо всіх наявних рахунків (карткових) відкритих на ім`я:

1.ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_1 ;

2.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_2 ;

3.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 ;

4.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 ;

5.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 ;

6.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 ;

7.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_7 ;

інформації щодо власника карткового рахунку НОМЕР_8 на який отримують грошові кошти від збуту наркотичних засобів (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

інформації щодо власника карткового рахунку НОМЕР_10 в період з 01.01.2021 року на день виконання ухвали.

інформації щодо руху коштів за наявними рахунками відкритих на ім`я:

1.ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_1 ;

2.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН: НОМЕР_2 ;

3.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_3 ;

4.ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_4 ;

5.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_5 ;

6.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_6 ;

7.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_7 ;

інформації щодо власника карткового рахунку НОМЕР_8 на який отримують грошові кошти від збуту наркотичних засобів (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

інформації щодо карткового рахунку НОМЕР_10 в період з 01.01.2021 року на день виконання ухвали, в електронному вигляді та з можливістю скопіювати інформацію.

Строк дії ухвали два місяці, тобто - до 20.06.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1