Єдиний унікальний номер 333/2356/23
Провадження №1-кс/333/925/23
УХВАЛА

Іменем України

28 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про обшук у кримінальному провадженні №0000188 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

28.03.2023 звернулася слідчий СВ відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про обшук у кримінальному провадженні №0000188 від 21.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 17.07.2022 о 08 год. 34 хв. невстановлена особа, під приводом перерахування на картковий рахунок грошових коштів за купівлю плаття, отримала реквізити банківської картки ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), а саме номер картки НОМЕР_2 CVC код та термін дії картки, після чого заволоділа її грошовими коштами в сумі 13070. 03 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що дочка потерпілої ОСОБА_4 , а саме ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ) в мережі Інтернет на сайті «шафа» 04.07.2022 розмістила оголошення про продаж сукні. Приблизно 0 22:00 год. того ж дня до неї через месенджер «Viber» 3 номеру НОМЕР_4 , яка була підписана як « ОСОБА_4 », надійшло смс-повідомлення про купівлю плаття. В подальшому в ході смс- листування ОСОБА_5 надала номер картки НОМЕР_2 , CVC код та термін дії, з метою отримати грошові кошти за плаття, однак грошові кошти перераховані не були і плаття вони нікому не відсилали. 18.07.2024 потерпіла ОСОБА_4 в додатку «Приват24» випадково побачила, що 17.07.2022 з її рахунку НОМЕР_2 було перераховано на невідомий рахунок гротові кошти в сумі 13005 грн., в зв`язку із чим 19.07.2022 вона звернулася до кіберполіції.

В ході розслідування даного кримінального провадження на підставі ухвали Любомльського районного суду від 02.08.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю було отримано інформацію, яка знаходиться у AT КБ «Приватбанк», де згідно аналізу руху коштів по картковому рахунку потерпілої № НОМЕР_2 емітованого AT КБ «Приватбанк» з якого несанкціоновано 17.07.2022 переведено кошти в сумі 13005,00 гри (комісія 65,03 грн) встановлено, що згідно даних транзакцій: «17.07.2022 08:34:33, 18.07.2022 Р32 F DB- 13, 070.03 UAN - 13,005 65,03 673.87 Е0115121 UKR XTRANSFERS, KYIV UA Перевод с картьі Перевод со своей картьі», були переведені за допомогою терміналу Е0115121 еквайром якого є AT КБ «Конкорд».

Відповідно до інформації AT КБ «Конкордбанк» наданої на підставі ухвали Любомльського районного суду від 08.11.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю встановлено, що транзакція від 17.07.2022 08:34:33 в сумі 13,005.00 грн. з банківської картки № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) в терміналі НОМЕР_7 , який є відкритим для розрахунків в мережі інтернет, та фізично не встановлювався на території торгової точки, здійснювалась з IP НОМЕР_8 та була супроводжена інформацією про кінцевого отримувача з номером картки № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), який відкритий в AT КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце реєстрацій: АДРЕСА_1 , фактичний адрес: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації AT КБ «Приватбанк» наданої на підставі ухвали Любомльського районного суду від 08.11.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю встановлено, що транзакції по картці № НОМЕР_11 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 відбуваються в м. Запоріжжі вул. Космічна, а саме на тій вулиці, де і зареєстрована ОСОБА_7 та прилеглих вулицях.

Начальником Любомильського відділу Ковельської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_8 визначено підслідність кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000188 від 21.07.2022 за фактами вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України за слідчим відділенням ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 , підтримав клопотання та просив його задовольнити у повному обсязі.

Суд, розглянувши подане клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що 21.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000188).

Клопотання, подане слідчим, затверджене прокурором, оформлене відповідно до вимог ст. 234 Кримінального процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а саме: Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, заява про вчинення кримінального правопорушення, копію протоколу огляду місця події, копії протоколів допиту свідків, та інші докази.

В статті 2 КПК України, визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Так, до визначеного в ч.1 ст.91 КПК України переліку обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні належать зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст.91 КПК України визначено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно положень ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

У відповідності до положень ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Умовою використання того чи іншого доказу у кримінальному провадженні згідно положень діючого КПК України є належність та допустимість доказів.

Так, в ст. 85 КПК України визначено, що належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Згідно положень ч.1 ст.86 КПК України, доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 статті 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Частина 3 передбачає, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною четвертою статті 234 КПК України встановлено, що клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора.

Таким чином, враховуючи, що слідчим в судовому засіданні та матеріалами справи доведено про наявність обставин, а також підтверджується, той факт, що відшукуванні речі та документи, мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у перелічених у клопотанні речах та документах можуть бути доказами під час судового розгляду, керуючись ст.ст.234-235 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , іншого слідчого який входить до складу слідчої групи та оперуповноважених СКП відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших співробітників СКП відділу поліції №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на проведення обшуку квартири, за місцем мешкання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання слідів злочинної діяльності, а саме виявлення та вилучення мобільних телефонів, сім-карток, за допомогою яких фігурант спілкується, банківських карток, носіїв електронної інформації, флеш накопичувачів, іншої техніки, незаконно здобутих грошових коштів внаслідок злочинної діяльності, предметів, документів, чорнових записів, які містять або можуть містити дані про шахрайські дії, а також речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, інших предметів виключених законом з обігу.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1