№ 207/1520/22
№ 1-кс/207/193/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000298,

В С Т А Н О В И В :

14 лютого 2023 року адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт на грошові кошти в сумі 300000 грн. 00 коп., що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 ТОВ ІНТЕР-ПАРТНЕР ЮКРЕЙН, в АТ «СЕНС БАНК», МФО 300346, знявши при цьому зупинення видаткових операцій по вищевказаному рахунку, накладений ухвалою Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 07.07.2022 року в рамках кримінального провадження № 0000298 від 14.06.2022р.

В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначив , що в провадженні СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000298 від 14.06.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. 07.07.2022 pоку ухвалою слідчого судді Баглійського районного суду м Дніпродзержинська по справі №207/1520/22 з метою збереження речових доказів накладено арешт на грошові кошти в сумі 300000 грн. 00 коп., що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 ТОВ ІНТЕР-ПАРТНЕР ЮКРЕЙН, в АТ «СЕНС БАНК», зупинивши видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Відповідно до витягу з ЄРДР кримінального провадження № 0000298 від 14.06.2022 року встановлено, що до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який являється директором ПП "Нафта Лукрум", та повідомив, що 13.06.2022 року сплатив 1 млн. 705 тис. грн. на рахунок ТОВ "Актив Групс ТГ" (, м. Київ вул. Іллінська, 8) за купівлю дизельного палива "EURO-5" у кількості 31000 літрів. 13.06.2022 року приблизно о 14.36 год. водій цистерни MAN НОМЕР_2 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , відмовляється зливати дизельне паливо, оскільки не бачать сплату.

При аналізі норм ст. 98 КПК України встановлено, що слідчим у кримінальному провадженні протиправно визнано речовим доказом вищевказані грошові кошти в сумі 300000 грн. 00 коп., так як матеріали кримінального провадження не містять жодних доказів, що саме ці грошові кошти були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що є безумовною підставою скасування арешту на грошові кошти, як арештовані з метою збереження речових доказів.

12.06.2022 року між ТОВ «ІНТЕР-ПАРТНЕР ЮКРЕЙН», та ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ», був укладений договір №1 від 12.06.2022р. (обидва екземпляри знаходяться у володінні ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ») щодо надання послуг з міжнародних перевезень.

12.06.2022 року після надання послуг з міжнародних перевезень на ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» був виставлений рахунок-фактура для сплати наданих послуг в сумі 300000 грн. 00 коп. на банківський рахунок НОМЕР_1 ТОВ «ІНТЕР-ПАРТНЕР ЮКРЕЙН», в AT «АЛЬФА-БАНК» і 13.06.2022 року ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» перерахувало грошові кошти у сумі 300000 грн. 00 коп. на рахунок ТОВ «ІНТЕР-ПАРТНЕР ЮКРЕЙН» за наданні послуги з міжнародних перевезень.

Будь-якого відношення до обставин вищевказаного кримінального провадження ТОВ «ІНТЕР-ПАРТНЕР ЮКРЕЙН» не має, законність походження грошових коштів на банківських рахунках ТОВ «АКТИВ ГРУПС ТГ» підприємству невідомо, і чинним законодавством України не передбачено будь-яких вимог цікавитись даним питанням при надані будь-яких послуг чи поставок будь-яких товарів, тобто фактично ТОВ «ІНТЕР-ПАРТНЕР ЮКРЕЙН» є добросовісним набувачем грошових коштів в сумі 300000 грн. 00 коп. і арешт вказаних коштів, із зупиненням видаткових операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати повністю зупинило законну підприємницьку діяльність ТОВ «ІНТЕР-ПАРТНЕР ЮКРЕЙН», так як підприємство не має змоги здійснювати будь-які операції з банківського рахунку.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя виходить з наступного.

Частиною 1 статті 174 КПК України встановлено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю чи частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Згідно положень ч.1 ст. 132 КПК України клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В судовому засідання встановлено, що відділом поліції № 2 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області здійснювалося досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000298 від 14 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 07.07.2022 року задоволено клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна.

Накладено арешт на грошові кошти в сумі 300000 (триста тисяч) гривень 00 коп., що знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 ТОВ ІНТЕР-ПАРТНЕР ЮКРЕЙН в АТ «АЛЬФА-БАНК». Зупинено видаткові операції по вищевказаним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та суми залишку, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Водночас, зі змісту листа заступника начальника СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_7 № 44.2/2/5330 від 06.07.2022 року вбачається, що матеріали кримінального провадження № 0000298 від 14.06.2022 року за ч.4 ст. 190 КК України були передані за підслідністю до Слідчого управління Головного управління національної поліції України.

При цьому, Головне слідче управління Національної поліції України розташоване за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, яке територіально відноситься до Печерського району м.Києва, що поза межами територіальної юрисдикції Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області.

Таким чином, враховуючи наведене, клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладений ухвалою Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області в рамках кримінального провадження № 0000298, підлягає розгляду слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва.

Отже, звертаючись в порядку ст. 174 КПК України з клопотанням про скасування арешту майна до суду, адвокат ОСОБА_3 порушив правила підсудності, тому суд вважає, що розгляд клопотання про скасування арешту майна не відноситься до територіальної підсудності Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області, оскільки досудове розслідування проводиться органом досудового розслідування, який розташований у м. Києві.

Керуючись ст. ст. 170-175, 379 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 07.07.2022 року у кримінальному провадженні № 0000298 від 16.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1