Справа № 559/1017/23
Провадження № 1-кс/559/245/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"05" квітня 2023 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000200 від 30 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 30.03.2023 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 29.03.2023 о 22 год. 14 хв., невідома особа, за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» зв`язалася із зазначеним мобільним абонентським номером НОМЕР_1 та шляхом обману, під приводом купівлі товару на інтернет сайті ОЛХ, заволоділа грошовими коштами у сумі 19 000 грн. ОСОБА_5 пояснив, що він 29.03.2023 близько 15 год. я соціальній мережі Інтернет у мобільному додатку ОЛХ оновив розміщене оголошення про продаж автомобільних коліс за 20000 гривень, зазначивши свій мобільний абонентський номер НОМЕР_2 . О 22:14 за допомогою мобільного додатку «WhatsApp» з ним зв`язалася невідома мені особа із зазначеним мобільним абонентським номером НОМЕР_1 із наявним зображенням та захотіла придбати в нього автомобільні колеса за допомогою олх доставки, при цьому надіслав йому посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 . Перейшовши до якого, йому потрібно було ввести дані карточки, та думаючи що потрібно ввести всі дані для оформлення олх замовлення і доставки та ввів всі дані своєї банківської платіжної картки НОМЕР_3 . В подальшому із вищезазначеної банківської картки відбувся переказ грошових коштів на банківську платіжну картку згідно виписки НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 19 000 гривень. Встановлено, що номер банківської картки № НОМЕР_3 належить Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час в ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, щодо операції по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідча в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000200 від 30 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 3).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Разом з тим, вказаний у клопотанні - структурний підрозділ за іншою адресою - не ідентифікований належно, що унеможливлює надання такого дозволу щодо останнього.

Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, в межах розслідування кримінального провадження №0000200, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ та вилучення документів в копіях, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме до:

- розшифрування транзакцій «переказ коштів з рахунку через через НОМЕР_4 UKRSIB online/USB_P2P/ UA/KYIV/UKRSIB_ONLINE» у сумі 19 000 гривень, який здійснено 29.03.2023 із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 28.03.2023 по 31.03.2023.

В частині надання дозводу на тимчасовий доступ до документів у структурному підрозділі за іншою адресою - відмовити.

Встановити строк дії ухвали до 18.05.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1