Провадження № 1-кс/686/9915/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000691,

встановив:
Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «20.10.2022 року близько 14 год. 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом оформлення інтернет - магазину, оголошення про який було розміщено на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 у сумі 1850 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_2 перебуваючи в магазині " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", за адресою АДРЕСА_3 .

27.10.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691, за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 20.10.2022 потерпілий ОСОБА_5 розмістив оголошення на інтернет-сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про пошук особи, яка може створити інтернет магазин. Того ж дня до потерпілого з номеру НОМЕР_3 зателефонувала особа, яка представилася на ім`я ОСОБА_6 . Даний чоловік повідомив, що його зацікавила пропозиція з приводу роботи та він повідомив, що йому потрібно надіслати передплату на номер банківської карти № НОМЕР_2 . Потерпілий, погодившись на усі умови, відправився в магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою АДРЕСА_3 , для того щоб надіслати грошові кошти на вище зазначену карту через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте, коли потерпілий ввів номер карти у терміналі, він побачив дані зовсім іншої людини. Потерпілий подумав, що це помилка у терміналі, а тому вирішив надіслати грошові кошти із власної картки монобанку № НОМЕР_4 через додаток на карку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 1850 грн. В подальшому, чоловік, із яким потерпілий укладав усний договір про роботу, перестав виходити на зв`язок.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_4 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 , з метою долучення роздруківок про рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 20.10.2022 по час виконання ухвали, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні (згідно з витягом з ЄРДР від 28.10.2022 р. у кримінальному провадженні № 0000691)

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 )), а саме до: договору про відкриття банківського (карткового) рахунка № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, місця, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, в період часу з 00:00 год. 20.10.2022 по теперішній час.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 23 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя