Справа № 577/3864/22
Провадження № 1-кс/577/1686/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" грудня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду володіння особи у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 12 вересня 2022 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 України,-

В С Т А Н О В И В :

08 грудня 2022 року старший слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене з прокурором, та прохає надати дозвіл на проведення огляду у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 12 вересня 2022 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 України, зокрема надати дозвіл на проведення огляду приміщень та прилеглої території ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» () за адресою: м. Коростень Житомирської області, вул. 1 го Травня, 3, де знаходяться на зберіганні теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1500, придбаний у ТОВ «ТВХ2000» за договором купівлі-продажу № 147 від 22 липня 2022 року; твердопаливний котел потужністю 0,7 МВт, придбаний у ТОВ «ТВХ2000» за договором № 90 від 26 травня 2022 року; твердопаливний котел потужністю 0,8 МВт, придбаний у ТОВ «ТВХ2000» за договором № 91 від 26 травня 2022 року; та теплогенеруючий комплекс НОМЕР_1 , придбаний у ТОВ «ТВХ2000» за договором № 133 від 06 липня 2022 року, з можливістю проведення огляду вказаного обладнання.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 22 липня 2022 року між КП «Теплогарант» та ТОВ «ТВХ2000» був укладений договір № 146 від 22 липня 2022 року про закупівлю товару, а саме теплогенератора модульного транспортабельного ТМ-Т-1200 на суму 3 150 300 грн 00 коп, а також договір № 147 від 22 липня 2022 року про закупівлю товару - теплогенератора модульного транспортабельного ТМ-Т-1500 на суму 3 940 400 грн 00 коп.

На виконання зазначених договорів, КП «Теплогарант» 03 серпня 2022 року перерахувало на рахунок ТОВ «ТВХ2000» грошові кошти на загальну суму 7 090 700 грн 00 коп.

26 травня 2022 року між КП «Теплогарант» та ТОВ «ТВХ2000» також був укладений договір № 90 про закупівлю твердопаливного котла потужністю 0,7 МВт, на суму 1 260 000 грн 00 коп та на виконання зобов`язань за вказаним договором 31 травня 2022 року КП «Теплогарант» перерахувало на рахунок ТОВ «ТВХ2000» грошові кошти на загальну суму 1 260 000 грн 00 коп.

Також 26 травня 2022 року між КП «Теплогарант» та ТОВ «ТВХ2000» був укладений договір № 91 про закупівлю товару, а саме твердопаливного котла потужністю 0,8 МВт, на суму 1 315 000 грн 00 коп та 31 травня 2022 року КП «Теплогарант» перерахувало на рахунок ТОВ «ТВХ2000» грошові кошти на загальну суму 1 315 000 грн 00 коп.

06 липня 2022 року між КП «Теплогарант» та ТОВ «ТВХ2000» укладений договір № 133 про закупівлю теплогенеруючого комплексу ТМ-4500 потужністю 4380 кВт на суму 12 160 700 грн 00 коп.

На виконання умов зазначеного договору КП «Теплогарант» 29 липня 2022 року, 01 серпня 2022 року та 22 серпня 2022 перерахувало рахунок ТОВ «ТВХ2000» грошові кошти на загальну суму 10 731 000 грн 00 коп.

Встановлено, що реалізовані КП «Теплогарант» теплогенератори були придбані ТОВ «ТВХ2000» у ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» ().

У свою чергу ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» реалізовує вказане обладнання за значно нижчою вартістю, а саме теплогенератор марки ТМ-Т-1200 за 2 750 000 грн 00 коп. (різниця 400 300 грн 00 коп), теплогенератор ТМ-Т-1500 за 1 594 000 грн 00 коп (різниця 2 346 400 грн 00 коп), твердопаливний котел потужністю 0,7 МВт за 365 700 грн 00 коп (різниця 894 300 грн 00 коп), твердопаливний котел потужністю 0,8 МВт за 385 986 грн 00 коп (різниця 929 014 грн 00 коп), теплогенеруючий комплекс НОМЕР_1 за 1 754 326 грн 00 коп (різниця 8 976 674 грн 00 коп).

Зазначений факт вказує на завищення постачальником вартості обладнання та умисне придбання КП «Теплогарант» вказаного обладнання не у виробника, а через ТОВ «ТВХ2000» за завищеною ціною, з метою подальшого привласнення частини грошових коштів, виділених на закупівлю товару.

За отриманою інформацією, вказана протиправна схема була впровадження керівництвом УЖКГ Конотопської міської ради Сумської області, КП «Теплогарант» та ТОВ «ТВХ2000» з метою присвоєння бюджетних коштів, виділених на закупівлю теплообладнання.

Таким чином, проведений аналіз документальних матеріалів здійснених закупівель вказує на причетність службових осіб Управління ЖКГ Конотопської міської ради Сумської області, КП «Теплогарант» та ТОВ «ТВХ2000» до протиправної діяльності, пов`язаної із зловживанням службовим становищем під час проведення державних закупівель по завищеним цінам і заволодіння бюджетними коштами.

Відомості за вказаним фактом Конотопською окружною прокуратурою Сумської області 12 вересня 2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудове розслідування кримінального провадження покладено на СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

У свою чергу за цим же фактом, 21 вересня 2022 року Сумською обласною прокуратурою були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та досудове розслідування покладено на відділ розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області.

22 листопада 2022 року підслідність кримінального провадження № 0000151, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, визначна за СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області.

06 грудня 2022 року кримінальні провадження № 0000151 та № 0000066 об`єднані в одне кримінальне провадження, якому присвоєний № 0000066.

З метою встановлення чи спростування завищення ринкової вартості придбаного обладнання, виникла необхідність у проведенні ряду товарознавчих експертиз, для проведення яких необхідно надати повні характеристики об`єкта дослідження.

Так, з метою підтвердження фактичної наявності придбаних КП «Теплогарант» у ТОВ «ТВХ2000» теплогенераторів, з метою визначення їх стану, моделі та технічних характеристик, 03 листопада 2022 року та 26 жовтня 2022 року був проведений огляд території КП «Теплогарант» за адресою: м. Конотоп Сумської області, вул. Садова, 39А, у ході якого виявлено та оглянуто теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1200, придбаний у ТОВ «ТВХ2000» відповідно до договору №146 від 22 липня 2022 року про закупівлю товару.

У свою чергу, під час огляду територій КП «Теплогарант» не виявлено теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1500, твердопаливний котел потужністю 0,7 МВт, твердопаливний котел потужністю 0,8 МВт та теплогенеруючий комплекс НОМЕР_1 , придбані у ТОВ «ТВХ2000» відповідно до договорів № 147, № 90, № 91 та № 133 про закупівлю товару.

Допитаний у якості свідка директор КП «Теплогарант» ОСОБА_5 надав показання, що теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1500, придбаний у ТОВ «ТВХ2000» відповідно до договору № 147 від 22 липня 2022 року; твердопаливний котел потужністю 0,7 МВт, придбаний у ТОВ «ТВХ2000» відповідно до договору № 90 від 26 травня 2022 року; твердопаливний котел потужністю 0,8 МВт, придбаний у ТОВ «ТВХ2000» відповідно до договору № 91 від 26 травня 2022 року; та теплогенеруючий комплекс НОМЕР_1 , придбаний у ТОВ «ТВХ2000» відповідно до договору № 133 від 06 липня 2022 року фактично перебувають на зберіганні на території заводу-виробника -ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання», оскільки заводом очікуються комплектуючі іноземного виробництва, а постачальник транспортує вказане обладнання безпосередньо з заводу.

Встановлено, що ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» () фактично здійснює свою господарську діяльність з виготовлення теплообладнання за адресою: м. Коростень Житомирської області, вул. 1 го Травня, 3.

Враховуючи вищевикладене, з метою підтвердження фактичної наявності придбаного КП «Теплогарант» у ТОВ «ТВХ2000» теплообладнання, визначення його стану, моделі та технічних характеристик, виникла необхідність у проведенні огляду теплогенератору модульного транспортабельного ТМ-Т-1500, придбаного у ТОВ «ТВХ2000» відповідно до договору № 147 від 22 липня 2022 року; твердопаливного котла потужністю 0,7 МВт, придбаного у ТОВ «ТВХ2000» відповідно до договору № 90 від 26 травня 2022 року; твердопаливного котла потужністю 0,8 МВт, придбаного у ТОВ «ТВХ2000» відповідно до договору № 91 від 26 травня 2022 року; та теплогенеруючого комплексу ТМ-4500, придбаного у ТОВ «ТВХ2000» відповідно до договору № 133 від 06 липня 2022 року, які перебувають на зберіганні на території заводу-виробника ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» ().

18 листопада 2022 року ухвалою слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми в межах кримінального провадження № 000151 вже був наданий дозвіл на проведення огляду приміщень та прилеглої території ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» () за адресою: м. Коростень Житомирської області, вул. 1 го Травня, 3, де знаходиться на зберіганні теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1500, придбаний відповідно до укладеного з ТОВ «ТВХ2000» договору про закупівлю товару № 147 від 22 липня 2022 року, з можливістю проведення огляду даного обладнання.

Враховуючи вже винесену ухвалу слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми, беручи до уваги той факт, що кримінальне провадження № 0000151 було передано за підслідністю до СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області, відповідно до вимог ст. ст. 233, 237 КПК України, прохає надати дозвіл на проведення огляду приміщень та прилеглої території ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» ()

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані докази, що клопотання не підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Частиною 1 ст. 233 КПК України передбачено, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Пунктом 8 ч. 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Згідно з п.п. 4, 5 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий прохає надати дозвіл на проведення огляду приміщень та прилеглої території ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання», зазначаючи, що там на зберіганні знаходяться: теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1500, придбаний у ТОВ «ТВХ2000» за договором купівлі-продажу № 147 від 22 липня 2022 року; твердопаливний котел потужністю 0,7 МВт, придбаний у ТОВ «ТВХ2000» за договором № 90 від 26 травня 2022 року; твердопаливний котел потужністю 0,8 МВт, придбаний у ТОВ «ТВХ2000» за договором № 91 від 26 травня 2022 року; та теплогенеруючий комплекс НОМЕР_1 , придбаний у ТОВ «ТВХ2000» за договором № 133 від 06 липня 2022 року.

Твердопаливний котел потужністю 0,7 МВт відповідно до договору № 90 про закупівлю товару від 26 травня 2022 року та твердопаливний котел потужністю 0,8 МВт відповідно до договору № 91 про закупівлю товару від 26 травня 2022 року мали бути поставлені КП «Теплогарант» ТОВ «ТВХ2000» в строк до 31 серпня 2022 року.

З протоколу додаткового допиту свідка - директора КП «Теплогарант» ОСОБА_5 від 07 грудня 2022 року вбачається, що твердопаливний котел потужністю 0,7 МВт, придбаний у ТОВ «ТВХ2000» за договором № 90 від 26 травня 2022 року, та твердопаливний котел потужністю 0,8 МВт, придбаний у ТОВ «ТВХ2000» за договором № 91 від 26 травня 2022 року, не були поставлені КП «Теплогарант» в обумовлений договором строк, оскільки вони не виготовлені ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання».

Вказати місце фактичного знаходження теплогенеруючого комплексу ТМ-4500, придбаного КП «Теплогарант» у ТОВ «ТВХ2000» за договором № 133 від 06 липня 2022 року, та теплогенератора модульного транспортабельного ТМ-Т-1500, придбаного КП «Теплогарант» у ТОВ «ТВХ2000» за договором купівлі-продажу № 147 від 22 липня 2022 року, директор КП «Теплогарант» не може, оскільки йому не відомо чи перебуває вказане обладнання на території ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» чи на території ТОВ «ТВХ2000».

Крім того до клопотання слідчого долучений договір відповідального зберігання, укладений між КП «Теплогарант» та ТОВ «ТВХ2000» 25 липня 2022 року, відповідно до якого теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1500 переданий на відповідальне зберігання ТОВ «ТВХ2000».

За таких обставин слідчим не надано доказів, що майно, з метою огляду якого слідчий прохає нажати дозвіл на проведення огляду володіння ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» вже є в наявності та перебуває у зазначеному в клопотанні слідчого володінні особи.

Слідчим також не надано доказів на підтвердження того, що доступ до речей, про які йде мова у клопотанні слідчого, не можливо отримати за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Як вбачається із клопотання про дозвіл на проведення огляду, слідчий прохає надати дозвіл на проведення огляду прилеглої території ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання», яка, відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України, не є володінням особи та для проведення огляду якої не потрібно отримання дозволу слідчого судді.

Що стосується наявності ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 18 листопада 2022 року про надання дозволу на проведення огляду приміщень та прилеглої території ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» () за адресою: м. Коростень Житомирської області, вул. 1 го Травня, 3, де знаходиться на зберіганні теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1500, придбаний відповідно до укладеного з ТОВ «ТВХ2000» договору про закупівлю товару № 147 від 22 липня 2022 року, з можливістю проведення огляду даного обладнання, то, відповідно до вимог КПК України, вказана ухвала не є безумовною підставою для задоволення аналогічного клопотання слідчого слідчим суддею Конотопського міськрайонного суду Сумської області.

За таких обставин, у задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст. 30 Конституції України, ст.ст. 233-235, 237 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 12 вересня 2022 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 4 ст. 191 України, зокрема надання дозволу на проведення огляду приміщень та прилеглої території ТОВ «Торговий дім Коростенський завод теплотехнічного обладнання» () за адресою: м. Коростень Житомирської області, вул. 1 го Травня, 3, де знаходяться на зберіганні теплогенератор модульний транспортабельний ТМ-Т-1500, придбаний у ТОВ «ТВХ2000» за договором купівлі-продажу № 147 від 22 липня 2022 року; твердопаливний котел потужністю 0,7 МВт, придбаний у ТОВ «ТВХ2000» за договором № 90 від 26 травня 2022 року; твердопаливний котел потужністю 0,8 МВт, придбаний у ТОВ «ТВХ2000» за договором № 91 від 26 травня 2022 року; та теплогенеруючий комплекс НОМЕР_1 , придбаний у ТОВ «ТВХ2000» за договором № 133 від 06 липня 2022 року, з можливістю проведення огляду вказаного обладнання, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала у повному обсязі оголошена 13 грудня 2022 року о 08 год. 00 хв.

СуддяОСОБА_6 ОСОБА_7