Справа № 296/456/23
УХВАЛА

Іменем України

(резолютивна частина)

23 січня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000442 від 03.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-

У відповідності до положень ч. 2 ст. 376 КПК України, з огляду на те, що складання судового рішення у формі ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за можливе оголосити в даному судовому засіданні резолютивну частину ухвали, відклавши складання та оголошення її повного тексту на 30.01.2023 року о 12 год. 10 хв.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 та заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів (інформації) з можливістю отримання копій, а саме:

- інформацію в електронному (у форматі: «xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначеним рахункам та іншим рахункам які відкриті в банківській установі та належить зазначеним вище юридичним особам) із обов`язковими зазначенням залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції за період з 24.02.2022 по 19.11.2022;

- документів про відкриття, закриття вказаних вище рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів за період з 24.02.2022 по 19.11.2022;

- договори про встановлення системи «Банк-Клієнт» щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкритті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банк інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, IP - адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання систем «Банк-Клієнт» між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнта за період з 24.02.2022 по 19.11.2022;

- документи щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, руху грошових коштів по них із обов`язковими зазначенням залишків коштів на початку кожного операційного дня про рух коштів, залишків коштів по теперішній час, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або проведення коштів через ПТКС у АТМ або пост терміналах, їх ідентифікатори та місце знаходження (повна адреса), а також за наявності фото та відео із зазначених терміналів (банкоматів) за період з 24.02.2022 по 19.11.2022;

- інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу до операцій, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів з 24.02.2022 по 19.11.2022,

по наступним банківським рахункам, які перебувають у володінні наступних банківських установ (з можливістю фактичного вилучення у відокремлених підрозділах розташованих в м. Житомирі):

-Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ,

АДРЕСА_1 ) - картковий рахунок № НОМЕР_2 ;

-Філія «Житомирське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 )- карткові рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;

-Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ) - картковий рахунок № НОМЕР_8 ;

-Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (МФО НОМЕР_9 , АДРЕСА_4 ) - карткові рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 .

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Філія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як володілець документів зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів (інформації) з можливістю отримання копій.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1