Єдиний унікальний номер (справа №) 216/813/23
Номер провадження у суді 1-кс/216/870/23
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000203 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємниця, -

ВСТАНОВИВ:

28 березня 2023 року старший слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 18.12.2020 за період часу 00:00 годин 31.01.2023 по 00:00 годин 01.02.2023, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 18.12.2020 за період 00:00 годин 31.01.2023 по 00:00 годин 01.02.2023, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 18.12.2020 за період 00:00 годин 31.01.2023 по 00:00 годин 01.02.2023, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені особою для реєстрації вищевказаних рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру;

- відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 18.12.2020 за період 00:00 годин 31.01.2023 по 00:00 годин 01.02.2023;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 18.12.2020 за період 00:00 годин 31.01.2023 по 00:00 годин 01.02.2023 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 18.12.2020, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків;

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (ів) грошових коштів, які були списані «переказ з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 » 31 січня 2023 року з НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 18.12.2020, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- надати детальну технічну інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

- надати фотовідеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), на яку було перераховано вказані кошти, а також інших банківських карток які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів у сумі 2221,00 грн., 3212,00 грн., 2410,00 грн.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000203 від 01.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

На даній стадії досудового розслідування встановлено, що близько 17:00 год. 31.01.2023, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний зв`язок здійснила з невстановленого абонентського номеру дзвінок на абонентський номер НОМЕР_5 , який знаходиться у мобільному терміналі НОМЕР_6 та належить ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_5 за інструкцією, отриманою під час бесіди по телефону, тричі натиснув клавішу «0», що призвело до списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами загальною сумою 7882,22 гривень, належними заявнику, чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по рахунку по рахунку картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 18.12.2020 за період часу 00:00 годин 31.01.2023 по 00:00 годин 01.02.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав, просив справу розглянути без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином. Неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000203 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що близько 17:00 год. 31.01.2023, невстановлена особа, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований заволодіння чужим майном шляхом обману, використовуючи мобільний зв`язок здійснила з невстановленого абонентського номеру дзвінок на абонентський номер НОМЕР_5 , який знаходиться у мобільному терміналі НОМЕР_6 та належить ОСОБА_5 , в результаті чого ОСОБА_5 за інструкцією, отриманою під час бесіди по телефону, тричі натиснув клавішу «0», що призвело до списання грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого на ім`я ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_7 , емітовану в ІНФОРМАЦІЯ_4 та в подальшому заволоділа грошовими коштами загальною сумою 7882,22 гривень, належними заявнику, чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму..

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю, а саме до інформації, що перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; первинних банківських документів, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам, даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів; копій документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), із можливістю проведення тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій документів у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, котрі містять відомості про:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 18.12.2020 за період часу 00:00 годин 31.01.2023 по 00:00 годин 01.02.2023, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 18.12.2020 за період 00:00 годин 31.01.2023 по 00:00 годин 01.02.2023, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 18.12.2020 за період 00:00 годин 31.01.2023 по 00:00 годин 01.02.2023, а саме: номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені особою для реєстрації вищевказаних рахунків, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру;

- відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 18.12.2020 за період 00:00 годин 31.01.2023 по 00:00 годин 01.02.2023;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 18.12.2020 за період 00:00 годин 31.01.2023 по 00:00 годин 01.02.2023 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період;

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по картці/рахунку НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 18.12.2020, саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки;

- детальну інформацію про власника картки (рахунку) отримувача (ів) грошових коштів, які були списані «переказ з картки НОМЕР_3 на картку НОМЕР_4 » 31 січня 2023 року з НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC3 від 18.12.2020, а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка;

- надати детальну технічну інформація щодо користування послугами дистанційного керування банківським рахунком (онлайн банкінг) закріпленим за банківською карткою (рахунком) на яку було переведено грошові кошти, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

- надати фотовідеоматеріали зняття грошових коштів з банківської картки (рахунку), на яку було перераховано вказані кошти, а також інших банківських карток які закріплені за рахунком, до якого прикріплена ця банківська картка, у разі зняття через них викрадених грошових коштів у сумі 2221,00 грн., 3212,00 грн., 2410,00 грн.

Термін дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто по 06 травня 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1