печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6404/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора третього відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора третього відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на нерухоме майно, а саме на земельну ділянку, площею 0,1 га, реєстраційний номер 109 (кадастровий номер :01:041:0250); земельну ділянку, площею 0,1 га, реєстраційний номер 109 (кадастровий номер :01:041:0118); житловий будинок, площею 295 кв.м, за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 109; житловий будинок, площею 271,6 кв.м, за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 108; земельну ділянку, площею 0,1 га, реєстраційний номер 09 (кадастровий номер :01:079:0037); земельну ділянку, площею 0,08 га, реєстраційний номер 09 (кадастровий номер :01:041:0107); житловий будинок за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 34327078; домоволодіння, площею 705,7 кв.м, за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 109; нежитлове приміщення, площею 115,8 кв.м, за адресою АДРЕСА_5 , реєстраційний номер 08; земельну ділянку, площею 0,1 га, реєстраційний номер 108, (кадастровий номер :01:064:0108); житловий будинок, площею 480,6 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 , реєстраційний номер 09; земельну ділянку, площею 0,1 га, реєстраційний номер 8, (кадастровий номер :01:064:0106); житловий будинок, площею 562,3 кв.м, за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 080; земельну ділянку, площею, 0,02 га, реєстраційний номер 09 (кадастровий номер :01:041:0119); земельну ділянку, площею, 0,0433 га, реєстраційний номер 080 (кадастровий номер :01:079:0112); земельну ділянку, площею, 0,1016 га, реєстраційний номер 09 (кадастровий номер :01:079:0041); земельну ділянку, площею, 0,1 га, реєстраційний номер 080 (кадастровий номер :01:079:0007),

встановивши заборону державним реєстраторам та іншим особам вчиняти будь-які реєстраційні дії, укладати правочини щодо відчуження на вищевказане нерухоме майно.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження №0001509 від 07.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, п. 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 182, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, серед іншого, встановлено, що на території України діє організована група осіб, яка здійснює розкрадання, легалізацію та конвертацію грошових коштів державного бюджету України та підприємств з державною та комунальною формою власності, в тому числі АТ «Державної продовольчо-зернової корпорації України» (код 37243279), ДП «Вознесенський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України» (код 00955064), ДП «Шахта ім. М.С. Сургая» (код 40695853), ДП «Вирівське» (код 00729646), ДП «Антонов» (код 14307529), Львівське міське комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» (код 5506460), Філії «Стрілецький кінний завод №60» ДП «Конярство України» (код 37728857), ДП «Костопільське лісове господарство» (код 992800), ДП «Дослідне господарство інституту сільського господарства північного сходу національної академії аграрних наук України» (код 32367570).

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що до складу організованої групи входять: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 .

На виконання доручення слідчого, співробітниками Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України проведено комплекс слідчих (розшукових), негласних слідчих (розшукових) та оперативно-розшукових дій, в результаті яких було встановлено, що вищевказані особи, в групі з іншими особами, з метою прикриття своєї злочинної діяльності, ухилення від сплати податків, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, а також розкрадання коштів державного бюджету України, створили низку підконтрольних підприємств з ознаками «фіктивності», серед яких: ТОВ «Нікос Фішер» (), ТОВ «Елізіон Конкорд» (), ТОВ «Тонсен» (), ТОВ «Келсіс Груп» (), ТОВ «Конфорд Прайм» (), ТОВ «Антеа Транс» (), ТОВ «Схід Маш Тех Груп» (), ТОВ «Торгова Фірма Сатурн» (), ТОВ «Комодіті будівництво» (), ТОВ «Х.З.» (), ТОВ «Техбуд Системи» (), ТОВ «Сталкобуд» (), ТОВ «Торговий Дім «Карентекс» (), ТОВ «Каскад Ентерлайф» (), ТОВ «Ігл Глобал Логістик» (), ТОВ «Інтеграл Експрес Груп» (), ТОВ «Гранд-Проект Вантаж» (), ТОВ «Флорео» (), ТОВ «Кіпер» () та інші.

За результатами проведення аналізу податкової звітності вищевказаних «фіктивних» та «транзитних» підприємств, встановлено, що в період липня-серпня 2021 року службові особи АТ «Державної продовольчо-зернової корпорації України» (код ), користуючись послугами вказаної групи, з метою заволодіння коштами державного підприємства та їх розкрадання здійснили перерахування на суму 32 мільйона 634 тисячі 397 гривень за ячмінь 3 класу, перерахувавши вказані кошти на підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ «Нікос Фішер» (), в період квітня-червня 2021 службові особи АТ «Державної продовольчо-зернової корпорації України», перерахували кошти в сумі 116 мільйонів 659 тисячі 911 гривень, за пшеницю 2 класу та кукурудзу 3 класу на підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ «Елізіон Конкорд» (), яке в подальшому перерахувало вказані грошові кошти підконтрольному групі підприємству з ознаками «фіктивності» ТОВ «Тонсен» (), директором та засновником якого є ОСОБА_18 , та ТОВ «Скидка-10» (), а також на підприємства, основним видом діяльності яких є оптова торгівля продуктами - ТОВ «Келсіс Груп» () та ТОВ «Конфорд Прайм» ().

В період вересня 2020 року службові особи ДП «Вознесенський комбінат хлібопродуктів» Державного агентства резерву України» (), з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства на суму 5 мільйонів 026 тисячі 866 гривень, здійснили оплату за насіння соняшнику на підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ «Торгова Фірма Сатурн» (), а також оплату на суму 1 мільйонів 019 тисячі 824 гривень, за насіння соняшнику, на підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ «Антеа Транс» ().

В період квітня-листопада 2021 року службові особи ДП «Шахта ім. М.С.Сургая» (), користуючись послугами вказаної групи, з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства на суму 85 мільйонів 030 тисяч гривень, під виглядом сплати за виконані роботи по капітальному ремонту секції механізованого кріплення 3КД90, поставки риштака та жолобів, перерахували кошти на підконтрольне групі підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ «Схід Маш Тех Груп» (), яке в свою чергу вказані кошти перерахувало на наступні підприємства: ТОВ «Комодіті будівництво» (), ТОВ «Х.З.» (), ТОВ «Техбуд Системи» (), ТОВ «Сталкобуд» () та з метою придання законності вказаній угоді, частину грошових коштів було перераховано ТОВ «Дніпровський механічний завод» ().

В період жовтня-листопада 2021 року службові особи ДП «Вирівське» (), користуючись послугами вказаної групи, з метою заволодіння грошовими коштами державного підприємства на суму 11 мільйонів 430 тисяч гривень, під виглядом сплати за мінеральні добрива, перерахували кошти на підконтрольні групі підприємства з ознаками «фіктивності», такі як ТОВ «Торговий Дім «Карентекс» () та ТОВ «Каскад Ентерлайф» (). Службові особи ДП «Антонов» () здійснили перерахування коштів за знаки, в сумі 960 000 грн. на підконтрольне групі підприємство ТОВ «Кіпер» ().

Також послугами зазначеної групи, з метою заволодіння грошовими коштами державних підприємствах, користувалися службові особи Львівське міське комунальне підприємство «Львівтеплоенерго» (код ЄДРПОУ 5506460), які в період 2021-2022 років здійснили перерахування 513000 грн., ДП «Петриківкатеплоенерго» КП «Дніпротеплоенерго» Дніпропетровської обласної ради» (), які в період 2021-2022 років здійснили перерахування 74990 грн., КП теплових мереж «Криворіжтепломережа» (код ЄДРПОУ 3342184), які в період 2021-2022 років здійснили перерахування 222858 грн., на підприємство ТОВ «Глобал Билдинг» (), яке в свою чергу вказані кошти перерахувало на підприємства з ознаками «фіктивності» та які підконтрольні вищезазначеній групі осіб: ТОВ «Ігл Глобал Логістик» (), ТОВ «Інтеграл Експрес Груп» ().

Разом з цим встановлено, що в період листопада-грудня 2021 підконтрольне організованій групі підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ «Гранд-Проект Вантаж» () провело закупівлю врожаю соняшнику врожаю 2021 року у Філії «Стрілецький кінний завод №60» ДП «Конярство України» (код ЄДРПОУ 37728857), на суму 30 млн. 900 тис., в той же час вказане державне підприємство перерахувало, в період вересня-листопада 2021 року суму 27 млн 156 тис. грн., на рахунки ТОВ «Гранд-Проект Вантаж» () за надання послуг по посіву сояшника.

Окрім того, встановлені факти здійснення перерахувань коштів на підприємство з ознаками «фіктивності» ТОВ «Флорео» ()- директором та співзасновниками якого є учасники злочинної групи ОСОБА_18 та ОСОБА_10 , зокрема ДП «Костопільське лісове господарство» (код ЄДРПОУ 992800) у березні 2021 року на суму 992800 грн. та ДП «Дослідне господарство інституту сільського господарства північного сходу національної академії аграрних наук України» (код ) на суму 1 млн. 200 тис. грн.

Таким чином, на даний час встановлено, що в період 2019-2022 років, вищевказаними державними підприємствами було перераховано на підприємства з ознаками «фіктивності», що підконтрольні злочинній групі 303 мільйони 234 тисячі 998 гривень.

Також, відповідно до заяви ОСОБА_19 та протоколу її допиту встановлено, що її чоловік ОСОБА_4 з метою заволодіння шахрайським шляхом належним їй нерухомим майном звернувся до суду з відповідним цивільним позовом. В межах цивільної справи ОСОБА_4 просив суд визнати одноособово право власності на об`єкти нерухомого майна, зареєстровані на праві власності за ОСОБА_19 . На підтвердження факту спроможності купівлі зазначеного майна ОСОБА_4 надав до суду договори дарування йому грошей з 2014 по 2020 роки.

Водночас ОСОБА_19 зазначає, що зазначені договори дарування ніколи не укладались та були підроблені ОСОБА_4 або іншими особами за його сприянням. Так звані «дарувальники» ніколи йому гроші не дарували і не мали таких грошей, зазначені особи є його довіреними особами, яких ОСОБА_4 використовує у своїх злочинних схемах.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у період з 2019 по 2022 роки з метою прикриття своєї злочинної діяльності, ухилення від сплати податків, легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, купував нерухоме майно, та на даний час намагається шахрайським шляхом заволодіти ним. Нерухоме майно, яке здобуте за результатами злочинної діяльності та наразі є об`єктом злочинного посягання: земельна ділянка, площею 0,1 га, реєстраційний номер 109 (кадастровий номер :01:041:0250), земельна ділянка, площею 0,1 га, реєстраційний номер 109 (кадастровий номер :01:041:0118), житловий будинок, площею 295 кв.м, за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 109, житловий будинок, площею 271,6 кв.м, за адресою АДРЕСА_2 , реєстраціний номер 108, земельна ділянка, площею 0,1 га, реєстраційний номер 09 (кадастровий номер :01:079:0037), земельна ділянка, площею 0,08 га, реєстраційний номер 09 (кадастровий номер :01:041:0107), житловий будинок за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 34327078, домоволодіння, площею 705,7 кв.м, за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 109, нежитлове приміщення, площею 115,8 кв.м, за адресою АДРЕСА_5 , реєстраційний номер 08, земельна ділянка, площею 0,1 га, реєстраційний номер 108, (кадастровий номер :01:064:0108), житловий будинок, площею 480,6 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 , реєстраційний номер 09, земельна ділянка, площею 0,1 га, реєстраційний номер 8, (кадастровий номер :01:064:0106), житловий будинок, площею 562,3 кв.м, за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 080, земельна ділянка, площею, 0,02 га, реєстраційний номер 09 (кадастровий номер :01:041:0119), земельна ділянка, площею, 0,0433 га, реєстраційний номер 080 (кадастровий номер :01:079:0112), земельна ділянка, площею, 0,1016 га, реєстраційний номер 09 (кадастровий номер :01:079:0041), земельна ділянка, площею, 0,1 га, реєстраційний номер 080 (кадастровий номер :01:079:0007).

В подальшому з метою прикриття своєї злочинної діяльності зазначене нерухоме майно реєструвалось на його дружину ОСОБА_19 , яка відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно на даний час є власницею цих об`єктів.

Разом із тим, на підставі зібраних в ході досудового розслідування матеріалів є достатні підстави вважати, що нерухоме майно здобуте ОСОБА_4 та ОСОБА_19 злочинним шляхом, а саме отримане у вчиненні кримінального правопорушення пов`язаного із незаконним розкраданням, легалізацію та конвертацію грошових коштів державного бюджету України та підприємств з державною та комунальною формою власності.

14.02.2023 прокурором у кримінальному провадженні майно, належне ОСОБА_19 визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, як майно, що здобуте за результатами злочинної діяльності та об`єкт злочинного посягання.

Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно належне ОСОБА_19 , оскільки воно відповідає ознакам, передбаченим ст.. 98 КПК України.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність власника майна відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на майно належне ОСОБА_19 , встановивши заборону державним реєстраторам та іншим особам вчиняти будь-які реєстраційні дії, укладати правочини щодо відчуження на вищевказане нерухоме майно, оскільки вказане майно набуте кримінально протиправним шляхом, являється об`єктом злочинного посягання, відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора третього відділу управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення в обласних прокуратурах Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами‚ які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме на земельну ділянку, площею 0,1 га, реєстраційний номер 109 (кадастровий номер :01:041:0250); земельну ділянку, площею 0,1 га, реєстраційний номер 109 (кадастровий номер :01:041:0118); житловий будинок, площею 295 кв.м, за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 109; житловий будинок, площею 271,6 кв.м, за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 108; земельну ділянку, площею 0,1 га, реєстраційний номер 09 (кадастровий номер :01:079:0037); земельну ділянку, площею 0,08 га, реєстраційний номер 09 (кадастровий номер :01:041:0107); житловий будинок за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер 34327078; домоволодіння, площею 705,7 кв.м, за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 109; нежитлове приміщення, площею 115,8 кв.м, за адресою АДРЕСА_5 , реєстраційний номер 08; земельну ділянку, площею 0,1 га, реєстраційний номер 108, (кадастровий номер :01:064:0108); житловий будинок, площею 480,6 кв.м., за адресою АДРЕСА_6 , реєстраційний номер 09; земельну ділянку, площею 0,1 га, реєстраційний номер 8, (кадастровий номер :01:064:0106); житловий будинок, площею 562,3 кв.м, за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер 080; земельну ділянку, площею, 0,02 га, реєстраційний номер 09 (кадастровий номер :01:041:0119); земельну ділянку, площею, 0,0433 га, реєстраційний номер 080 (кадастровий номер :01:079:0112); земельну ділянку, площею, 0,1016 га, реєстраційний номер 09 (кадастровий номер :01:079:0041); земельну ділянку, площею, 0,1 га, реєстраційний номер 080 (кадастровий номер :01:079:0007),

встановивши заборону державним реєстраторам та іншим особам вчиняти будь-які реєстраційні дії, укладати правочини щодо відчуження на вищевказане нерухоме майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1