Справа № 396/119/23
Провадження № 1-кс/396/29/23
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 22-23 жовтня 2022 року (точної дати не пам`ятає) остання переглядала соціальну мережу «Інстраграм», де натрапила на обліковий запис з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 , перейшовши до даної сторінки роздивилась асортимент товарів з яких її зацікавив один зі смартфонів ТМ apple, а саме серії 13 рro max, з оперативною пам`ятю на 512 гб, що на момент продажу коштував 18 686 грн. В подальшому 28.11.2022 року о 08:22 години ранку ОСОБА_5 написала даному обліковому запису в особисті повідомлення, поцікавившись ціною даного смартфону, на що їй відповіли, що актуальні ціни товарів потрібно дізнаватись самому перейшовши за посиланням, що знаходиться в шапці профілю даного облікового запису, що остання й зробила перейшовши за посиланням, що містилось в шапці профілю, таким чином зайшла на сайт з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , де знайшла смартфон, що мала намір придбати. На вказаному сайті він коштував 18 686 грн, ОСОБА_5 насторожила така низька ціна на дану продукцію та вона, того ж дня у вечірній час о 18:12 годині продовжила листування з обліковим записом з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 запитавши про це, на що о 19:32 останній відповіли, що ціни низькі, оскільки вся продукція, що розміщена на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 викуплена з ломбардів Європи та із США та додали, що всі товари проходять повну перевірку спеціалістами зазначеного сайту. Після чого ОСОБА_5 запитала чи є у них спосіб здійснення оплати шляхом «передоплати»- наложний платіж, нащо їй відповіли, що немає. В подальшому 11.12.2022 року о 16:39 остання знову написала обліковому запису з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі «Інстраграм» про те, що готова придбати смартфон ТМ apple, а саме серії 13 рro max, з оперативною пам`ятю на 512 гб, що на момент продажу коштував 18 686 грн та ще годинник apple watch se 40 mm, на що їй відразу відповіли, що спосіб оплати лише ПромОплатою,або самовивіз із магазину, на що ОСОБА_5 поцікавилась, що таке промоплата та останній в ході листування повідомили, що це коли кошти списуються одразу при оформлені та знаходяться на балансі Пром до отримання нею товару та тільки коли їм надходять кошти, то ОСОБА_5 відповідно забере товар. В разі відмови від товару як їй повідомили кошти знімаються з резерву Пром та повертаються на карту, а товар їде назад до продавця, на що остання погодилась та перейшла для оформлення замовлення на сайт з назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , де обрала потрібний їй товар, а саме смартфон ТМ apple, а саме серії 13 рro max, з оперативною пам`ятю на 512 гб, після чого обрала функцію придбати, що розташовувалась в низу під ілюстрацією товару та ОСОБА_5 відразу з`явилася сторінка для оформлення замовлення з полями в яких остання вказала номер мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_4 ( НОМЕР_1 ), електронну почту ІНФОРМАЦІЯ_5 , свої анкетні дані Прізвище та ім`я. Далі ОСОБА_5 не змогла вибрати спосіб оплати ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки на даному сайті не змогла знайти своє місто та відразу ж написала про дану проблему обліковому запису з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі «Інстраграм», на що останній повідомили, щоб вона вказала свої анкетні дані, електронну пошту, номер телефону їм в особисті листування зараз та вони таким чином допоможуть їй з оформленням, на що ОСОБА_5 погодилась та останні порекомендували здійснювати оплату з « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » наразі не приймає платежі онлайн. В подальшому остання продовжила оформлювати замовлення без зазначення адресу відправки, оскільки довірилась магазину, що мав їй допомогти в цьому, перейшовши до другого етапу потрібно було здійснити оплату вказавши в полях номер карткового рахунку та всі її реквізити, що ОСОБА_5 й зробила вказавши номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_2 , CVV код та дату до якої нею можна користуватись. Після зробленого 11.12.2022 о 19:56 годині з карткового рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 було знято кошти в сумі 18 686 грн 93 коп. без комісії. Таку ж саму процедуру остання здійснила, щодо годинника apple watch se 40 mm та 11.12.2022 о 20:08 годині з її карткового рахунку НОМЕР_2 було знято кошти в сумі 4 874 грн 93 коп, про дану оплату остання повідомила в ході листування обліковому запису з назвою ІНФОРМАЦІЯ_2 в соціальній мережі «Інстраграм», на що їй відповіли, що взавтра відправлять замовлений товар. Та 12.12.2022 року товар так і не відправили та переходячи до облікового запису my_phone_ua в соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_5 заблоковано.
За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останній матеріальну шкоду в сумі 23 560 грн.
Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковому рахунку НОМЕР_2 , встановлено, що рахунок належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка шахрайським способом, шляхом обману заволоділа коштами належними ОСОБА_5 з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку), яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , код платника податків НОМЕР_4 , відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 12.12.2022 року по 13.12.2022 року.
У відповідності ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вказані вище речі з метою унеможливлення завчасного, їх знищення або переховування.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись із ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено: відомості, які можуть становити банківську таємницю. У ч.4 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , становлять банківську таємницю та мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні.
На підставі наведеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що банківські дані, в тому числі щодо руху грошових коштів по картковому рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя,-

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку), яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , код платника податків НОМЕР_4 , відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 12.12.2022 року по 13.12.2022 року.
Роз`яснити посадовим та службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 30 діб з 19.01.2023 року по 18.02.2023 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1