справа № 563/157/22
провадження № 1-кс/563/52/23
УХВАЛА

13 лютого 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000025 від 03 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 383 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 03 лютого 2022 року близько 07:27 год., ОСОБА_5 зі своєю подругою ОСОБА_6 , по місцю свого проживання, що у АДРЕСА_1 , перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння вирішили заявити завідомо неправдиве повідомлення у вчиненні особливо тяжкого злочину, а саме, умисного вбивства невідомої особи, за допомогою телефонного дзвінка за номером «102» зі свого а/н НОМЕР_1 .

21 лютого 2022 року ОСОБА_5 , було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 383 КК України.

20 березня 2022 року, у зв`язку з не встановленим місцезнаходженням підозрюваної, досудове розслідування було зупинено, а підозрювану ОСОБА_5 було оголошено в державний розшук.

01 лютого 2023 року від о/у СКП ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт про те, що в ході проведення оперативно розшукових міроприємств було встановлено, що ОСОБА_5 має банківський рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постійно користується банківською карткою даного банку.

А тому, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю, а саме, інформація щодо фізичної особи - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , паспорт громадянки України НОМЕР_2 від 24 грудня 2003 року, ідентифікаційний код НОМЕР_3 , яка є клієнтом AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

07 лютого 2023 року, у зв`язку із необхідністю проведення слідчих (розшукових) дій, досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000025 від 03 лютого 2022 року було відновлено на підставі ч. 1 ст. 282 КПК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до документів (відомостей) за матеріалами кримінального провадження № 0000025 від 03 лютого 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 383 КК України.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи-клієнта, а саме, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , її номеру банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 21 лютого 2022 по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис у « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- рух коштів з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичних особах - ПІП, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи).

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через філію Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_7 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого слідчого відділення відділення поліції №7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за його (їх) письмовим дорученням старшому оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 13 березня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя