справа № 563/1332/22
провадження № 1-кс/563/284/22
У Х В А Л А
15 листопада 2022 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в :
До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 погоджене з начальником Корецького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням копій особової справи, а також про час та місце перерахунку коштів на даний рахунок та їх рух по даному рахунку.
Клопотання обґрунтовується тим, що 03.11.2022 о 15:00 до ВП №7 Рівненського РУП надійшла письмова заява ОСОБА_5 , по притягненню до кримінальної відповідальсності невідомої особи, яка 03.11.2022 о 09:30 шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 49 тис. гривень з рахунку її карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , а саме зателефонували на її номер, де представилися працівником банку, після чого грошові кошти були зняті
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000193 від «04» листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав в повному обсязі, просив задоволити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання були повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В судовому засіданні встановлено, що слідчим. доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження за № 0000193 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи,
- до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 03.11.2022 по час здійснення тимчасового доступу, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення,
- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.
- чи створений обліковий запис у « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
- Рух коштів в сумі 49 000 гривень, які були перераховані 03.11.2022 близько о 09:39:00, з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи по банківській картці № НОМЕР_1 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , або через філію Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 або за його письмовим дорученням старшому оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 . Встановити строк дії ухвали в один місяць.

Строк дії ухвали до 15 грудня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий судя