Справа № 950/2551/22
Номер провадження 1-кс/950/451/22
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

28 грудня 2022 року м.Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000302 від 21.12.2022 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу та дозволу на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з якої о 13 год. 13 хв. 18.12.2022 здійснювались оплати на загальну суму 1325,00 грн;

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з якої у період з 13 год. 13 хв. по 13 год 15 хв. 18.12.2022 здійснювались оплати на загальну суму 2573,00 грн;

- відомості, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), між засобами телекомунікації банку та клієнта за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 18.12.2022;

-відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 18.12.2022.

Клопотання мотивує тим, що 18.12.2022 невстановлена особа з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачем яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснила крадіжку грошових коштів в умі 3 898 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що 19.12.2022 ОСОБА_5 вирішив поповнити мобільний телефон своєї дружини та зайшов до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_2 і виявив, що на його картці для виплат відсутні грошові кошти. Потім одразу він зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомив, що з належної йому карти зникли грошові кошти та заблокував картки та вхід до особистого кабінету. Наступного дня, а саме 20.12.2022 року ОСОБА_5 пішов у ІНФОРМАЦІЯ_1 та розповів про вказану ситуацію. Працівники йому повідомили, що з карти НОМЕР_2 18.12.2022 року о 13 год.14 хв. було перераховані грошові кошти у сумі 931 грн., банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 КАРТУ 444111*****75; 18.12.2022 о 13 год. 13 хв. з карти НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти у сумі 1325 грн. 00 коп., банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 КАРТУ НОМЕР_3 та 18.12.2022 о 13 год. 13 хв. з карти НОМЕР_2 у сумі 1642 грн. 00 коп., банк отримувача ІНФОРМАЦІЯ_4 КАРТУ НОМЕР_4 .

Без отримання вище зазначених відомостей, які містять інформацію, що знаходиться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просив розглянути справу за його відсутності, підтримав клопотання в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання також не з`явився, про час, дату і місце розгляду справи був сповіщений належним чином.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України в зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в судовому провадженні фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні №0000302 від 21.12.2022 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з якої о 13 год. 13 хв. 18.12.2022 здійснювались оплати на загальну суму 1325,00 грн;

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з якої у період з 13 год. 13 хв. по 13 год 15 хв. 18.12.2022 здійснювались оплати на загальну суму 2573,00 грн;

- відомості, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), між засобами телекомунікації банку та клієнта за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 18.12.2022;

-відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 18.12.2022, протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України;

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000302 від 21.12.2022 року задовільнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції старшому капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , інформації щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а саме:

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з якої о 13 год. 13 хв. 18.12.2022 здійснювались оплати на загальну суму 1325,00 грн;

- руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 з якої у період з 13 год. 13 хв. по 13 год 15 хв. 18.12.2022 здійснювались оплати на загальну суму 2573,00 грн;

- відомості, щодо телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), між засобами телекомунікації банку та клієнта за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунку, із зазначенням номерного ресурсу (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 18.12.2022;

-відомостей щодо геопозиції пристроїв, з котрих здійснювався доступ до акаунту системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у період часу з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 18.12.2022.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/950/451/22

Примірник 2 слідчому СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3