Провадження №1-кс/712/465/23
Справа № 712/837/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про арешт майна

07 лютого 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання винесене у кримінальному провадженні № 0000115 від 22.06.2022 року за ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України, слідчим в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 та погоджено начальником відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_6 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Черкаській області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, посилаючись на те, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 22.06.2022 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що мешканці Закарпатської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з травня 2021 року по теперішній час здійснюють переміщення через митний кордон України в зоні відповідальності Закарпатської митниці з приховуванням від митного контролю наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах, які у подальшому доставляють у м. Черкаси для подальшого збуту на території Черкаської області з використанням Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтернет-месенджері «Telegram».

Відповідно до листа-відповіді № 5/1/45 від 03.01.2023 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області на доручення слідчого, у порядку ст. 40 КПК України, до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично мешкає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , які фактично являють собою одне подвір`я.

Також відповідно до листа-відповіді № 5/1/45 від 03.01.2023 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області на доручення слідчого, у порядку ст. 40 КПК України, до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та фактично мешкає за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_1 , які фактично являють собою одне подвір`я.

ОСОБА_7 здійснює контрабандне ввезення з країн Європейського Союзу, в тому числі Угорщини, та спільно з ОСОБА_8 збут наркотичних засобів та психотропних речовин, які зберігають за адресами, де фактично мешкають. Зокрема встановлено, що вони серед іншого здійснюють безпосередній збут наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів, через канал Pharmacist (https://t.me/+oU0biPAmvhw5ODA6) в інтернет-месенджері «Telegram».

У подальшому покупці з числа наркозалежних осіб здійснюють замовлення наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів на вказаному Інтернет-ресурсі, які після оплати у спосіб, названий продавцем, надсилаються замовникам («клієнтам») через державні і недержавні установи поштового зв`язку, або замовнику надсилаються фотознімки та координати місцезнаходження товару, який був залишений шляхом здійснення так звані «закладки».

Оскільки 26.08.2022, у передбачений законом спосіб було здійснено замовлення у ОСОБА_9 наркотичного засобу, обіг якого обмежено, трамадолу, у кількості 6 упаковок по 50 таблеток у кожній, за грошові кошти у сумі 13 тисяч грн. Зазначений наркотичний засіб ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 збули через установу поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта». Відповідно до висновку експерта № КСЕ-19/124-22/9838 від 07.10.2022 збуті 26.08.2022 за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 наркотичний засіб, що наданий на дослідження, а саме таблетки біло-зеленого кольорів в шести паперових коробках є наркотичним засобом, обіг якого обмежено трамадолом, масою (в перерахунку на основу) 52,788 грама.

25.01.2023 у ході проведення обшуку на митному посту «Астей» с. Астей Берегівського району Закарпатської області було виявлено та вилучено:

- оригінал протоколу про порушення митних правил № 0070/30500/23 від 25.01.2023 щодо громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , виданий 19.11.2021, із рукописними підписами учасників, на 6 (шести) аркушах;

- оригінал акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 24.01.2023 за результатами огляду транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 , на 1 (одному) аркуші;

- контрольний талон серія LUZ № 346020 для проходження по «червоному коридору», на 1 (одному) аркуші;

- контрольний талон для проходження по «зеленому коридору», на 1 (одному) аркуші;

- 25 упаковок «XANAX» 0,5 mg по 100 пігулок в кожній упаковці;

- 17 упаковок «TRAMAL» 100 mg/2ml по 5 ампул з рідиною в кожній упаковці;

- 30 упаковок «Rivotril» 2 mg по 100 пігулок в кожній упаковці;

- 45 упаковок «Tramadolor» 200 mg по 50 пігулок в кожній упаковці.

Крім того, 25.01.2023 у ході проведення особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_7 було виявлено та вилучено:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон серійний номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий 21.12.2021 органом 2111;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон серійний номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий 19.11.2021 органом 2111;

- посвідчення водія серійний номер НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу легкового автомобіля «SKODA SUPERB» д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_7 ;

- паспорт громадянина України серійний номер НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий 07.04.2008 Мукачівським МВ УМВС України;

- ключі від легкового автомобіля «SKODA SUPERB» д.н.з. НОМЕР_2 з брелком і пультом сигналізації;

- грошові кошти у сумі 2320 (дві тисячі триста двадцять) євро;

- грошові кошти у сумі 25300 (двадцять п`ять тисяч триста) гривень;

- грошові кошти у сумі 148500 (сто сорок вісім тисяч п`ятсот) угорських форинтів;

- документ на іноземній мові (ймовірно угорські) від 24.01.2023 № 25673524-2-15 на загальну суму 261 000 угорських форинтів із найменуванням препаратів під назвами «XANAX», «RIVOTRIL», «TRAMADOLOR», «CONTRAMAL» на 1 (одному) аркуші;

- пластикова банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , дійсна до 11/24;

- мобільний телефон IРhone 14 IMEI: НОМЕР_8 IMEI 2: НОМЕР_9 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна», за якою закріплений номер НОМЕР_10 .

Також, 25.01.2023 у ході обшуку автомобіля «Skoda Superb», д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 було виявлено та вилучено:

- ключ з написом «Imperial» та чотири металеві ключі;

- sim-карта оператора мобільного зв`язку «Водафон-Україна», серійний номер НОМЕР_11 за якою закріплений номер НОМЕР_12 ;

- легковий автомобіль «Skoda Superb», д.н.з. НОМЕР_2 .

Всі зазначені вище документи та речі визнані речовими доказами на підставі постанови слідчого.

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, якими є вищезазначені матеріальні об`єкти, вилучені під час проведення обшуку, для недопущення псування, зникнення, знищення, перетворення, пересування, передачі, відчуження і пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню виникла необхідність у накладенні арешту на вказані вище речі.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Адвокат в судовому засіданні клопотання підтримав частково.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 22.06.2022 року за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР послужило те, що мешканці Закарпатської області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з травня 2021 року по теперішній час здійснюють переміщення через митний кордон України в зоні відповідальності Закарпатської митниці з приховуванням від митного контролю наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів у великих розмірах, які у подальшому доставляють у м. Черкаси для подальшого збуту на території Черкаської області з використанням Telegram-каналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 в інтернет-месенджері «Telegram».

Оскільки 26.08.2022, у передбачений законом спосіб було здійснено замовлення у ОСОБА_9 наркотичного засобу, обіг якого обмежено, трамадолу, у кількості 6 упаковок по 50 таблеток у кожній, за грошові кошти у сумі 13 тисяч грн. Зазначений наркотичний засіб ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_10 збули через установу поштового зв`язку ТОВ «Нова пошта». Відповідно до висновку експерта № КСЕ-19/124-22/9838 від 07.10.2022 збуті 26.08.2022 за попередньою змовою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 наркотичний засіб, що наданий на дослідження, а саме таблетки біло-зеленого кольорів в шести паперових коробках є наркотичним засобом, обіг якого обмежено трамадолом, масою (в перерахунку на основу) 52,788 грама.

25.01.2023 у ході проведення обшуку на митному посту «Астей» с. Астей Берегівського району Закарпатської області було виявлено та вилучено:

- оригінал протоколу про порушення митних правил № 0070/30500/23 від 25.01.2023 щодо громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , виданий 19.11.2021, із рукописними підписами учасників, на 6 (шести) аркушах;

- оригінал акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 24.01.2023 за результатами огляду транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 , на 1 (одному) аркуші;

- контрольний талон серія LUZ № 346020 для проходження по «червоному коридору», на 1 (одному) аркуші;

- контрольний талон для проходження по «зеленому коридору», на 1 (одному) аркуші;

- 25 упаковок «XANAX» 0,5 mg по 100 пігулок в кожній упаковці;

- 17 упаковок «TRAMAL» 100 mg/2ml по 5 ампул з рідиною в кожній упаковці;

- 30 упаковок «Rivotril» 2 mg по 100 пігулок в кожній упаковці;

- 45 упаковок «Tramadolor» 200 mg по 50 пігулок в кожній упаковці.

Крім того, 25.01.2023 у ході проведення особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_7 було виявлено та вилучено:

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон серійний номер НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий 21.12.2021 органом 2111;

- паспорт громадянина України для виїзду за кордон серійний номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий 19.11.2021 органом 2111;

- посвідчення водія серійний номер НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу легкового автомобіля «SKODA SUPERB» д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_7 ;

- паспорт громадянина України серійний номер НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий 07.04.2008 Мукачівським МВ УМВС України;

- ключі від легкового автомобіля «SKODA SUPERB» д.н.з. НОМЕР_2 з брелком і пультом сигналізації;

- грошові кошти у сумі 2320 (дві тисячі триста двадцять) євро;

- грошові кошти у сумі 25300 (двадцять п`ять тисяч триста) гривень;

- грошові кошти у сумі 148500 (сто сорок вісім тисяч п`ятсот) угорських форинтів;

- документ на іноземній мові (ймовірно угорські) від 24.01.2023 № 25673524-2-15 на загальну суму 261 000 угорських форинтів із найменуванням препаратів під назвами «XANAX», «RIVOTRIL», «TRAMADOLOR», «CONTRAMAL» на 1 (одному) аркуші;

- пластикова банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , дійсна до 11/24;

- мобільний телефон IРhone 14 IMEI: НОМЕР_8 IMEI 2: НОМЕР_9 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна», за якою закріплений номер НОМЕР_10 .

Також, 25.01.2023 у ході обшуку автомобіля «Skoda Superb», д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 було виявлено та вилучено:

- ключ з написом «Imperial» та чотири металеві ключі;

- sim-карта оператора мобільного зв`язку «Водафон-Україна», серійний номер НОМЕР_11 за якою закріплений номер НОМЕР_12 ;

-легковий автомобіль «Skoda Superb», д.н.з. НОМЕР_2 .

Всі зазначені вище речі та документи визнані речовими доказами на підставі постанови слідчого від 25.01.2023 року.

Слідчий в своєму клопотанні вказує на те, що вищевказані предмети мають ознаки речових доказів у вказаному кримінальному провадженні та з метою їх збереження та швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також збирання доказів просив накласти арешт на вище зазначені предмети.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою забезпечення їх схоронності, як речових доказів, проведення призначених експертиз, та для з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.303-309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_7 , що вилучене 25.01.2023 у ході проведення обшуку на митному посту «Астей» с. Астей Берегівського району Закарпатської області а саме:

- оригінал протоколу про порушення митних правил № 0070/30500/23 від 25.01.2023 щодо громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_1 , виданий 19.11.2021, із рукописними підписами учасників, на 6 (шести) аркушах;

- оригінал акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 24.01.2023 за результатами огляду транспортного засобу д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_7 , на 1 (одному) аркуші;

- контрольний талон серія LUZ № 346020 для проходження по «червоному коридору», на 1 (одному) аркуші;

- контрольний талон для проходження по «зеленому коридору», на 1 (одному) аркуші;

- 25 упаковок «XANAX» 0,5 mg по 100 пігулок в кожній упаковці;

- 17 упаковок «TRAMAL» 100 mg/2ml по 5 ампул з рідиною в кожній упаковці;

- 30 упаковок «Rivotril» 2 mg по 100 пігулок в кожній упаковці;

- 45 упаковок «Tramadolor» 200 mg по 50 пігулок в кожній упаковці;

у ході проведення особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_7 :

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу легкового автомобіля «SKODA SUPERB» д.н.з. НОМЕР_2 , власником якого є ОСОБА_7 ;

- ключі від легкового автомобіля «SKODA SUPERB» д.н.з. НОМЕР_2 з брелком і пультом сигналізації;

- грошові кошти у сумі 2320 (дві тисячі триста двадцять) євро;

- грошові кошти у сумі 25300 (двадцять п`ять тисяч триста) гривень;

- грошові кошти у сумі 148500 (сто сорок вісім тисяч п`ятсот) угорських форинтів;

- документ на іноземній мові (ймовірно угорські) від 24.01.2023 № 25673524-2-15 на загальну суму 261 000 угорських форинтів із найменуванням препаратів під назвами «XANAX», «RIVOTRIL», «TRAMADOLOR», «CONTRAMAL» на 1 (одному) аркуші;

- пластикова банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , дійсна до 11/24;

- мобільний телефон IРhone 14 IMEI: НОМЕР_8 IMEI 2: НОМЕР_9 із встановленою СІМ-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон Україна», за якою закріплений номер НОМЕР_10 ;

у ході обшуку автомобіля «Skoda Superb», д.н.з. НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_7 .:

- sim-карта оператора мобільного зв`язку «Водафон-Україна», серійний номер НОМЕР_11 за якою закріплений номер НОМЕР_12 .

Легковий автомобіль «Skoda Superb», д.н.з. НОМЕР_2 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_12

Повний текст ухвали проголошено 10 лютого 2023 року о 12.45 год.