печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

24.11.2022 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи АТ «КБ «Земельний капітал», зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою із невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом внесення до фінансової звітності недостовірної інформації, створили умови для отримання неправомірної вигоди іншими юридичними та фізичними особами, що спричинило тяжкі наслідки.

Так, рішенням Правління НБУ № 400-рш/БТ від 11.08.2021 через численні скарги вкладників банку про неможливість отримання власних коштів у банку, АТ «КБ «Земельний капітал» віднесено до категорії неплатоспроможних із введенням тимчасової адміністрації Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Надалі, на підставі рішення Правління Національного банку України від 09.09.2021 № 469-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ «КБ «Земельний капітал» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 09.09.2021 №907 «Про початок процедури ліквідації АТ «КБ «Земельний капітал» та делегування повноважень ліквідатора банку» розпочато процедуру ліквідації банківської установи.

В той же час, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що станом на січень 2021 року посадовими особами АТ «КБ «Земельний капітал» не були вжиті заходи для погашення заборгованості за кредитними договорами на загальну суму близько 170 млн. грн., наданим пов`язаним із власником банку особам та під особисті зобов`язання власника банку, та які було визнано проблемними.

Зокрема, менеджментом банку були видані кредити юридичним особам з ознаками пов`язаності, а саме: з ТОВ «Дисконт» (), ТОВ «Партнер» () ПП «Золоте море», (),ТОВ «Укрорганіка» () ТОВ «Бізнес крафт» () ТОВ «Бенефіт експлорейшн», (), при цьому інформація щодо пов`язаності не була відображена у звітності банку. Після отримання кредитних коштів, зазначені вище юридичні особи перестали виконувати зобов`язання визначені умовами кредитних договорів та договорами іпотеки .

Крім того, встановлено, що нерухоме майно, яке виступало предметом застави та відносно якого були укладені договори іпотеки фактично відсутнє та було зареєстроване за підробленими документами.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що АТ «КБ «Земельний капітал» укладені наступні договори:

- з ТОВ «Партнер» () про надання кредиту в розмірі 40 000 000 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежитлові приміщення № 36 (в літ.Б), загальною площею 2800,00 кв.м, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- з ПП «Золоте море», () про надання кредиту в розмірі 15 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення з № 1 по №14 (групи приміщень АДРЕСА_2 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ТОВ «ТС Естет Інвенстмент» () та ТОВ «Стандарт Естейт» ();

- з ТОВ «Укрорганіка» () про надання кредиту в розмірі 30 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення (групи приміщень № 319) (літ. В), загальною площею 1842,0 кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_3 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- з ТОВ «Бізнес крафт» () про надання кредиту в розмірі 20 000 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежилі приміщення (групи приміщень №48) (літ. В) площею 1 277,0кв.м., розташовані за адресою: АДРЕСА_4 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- з ТОВ «Бенефіт експлорейшн», () про надання кредиту в розмірі 19 500 000,00 грн., при цьому предметом застави, серед іншого, виступило фактично не існуюче нерухоме майно - нежитлова будівля (літера Г), загальною площею 2561,3 кв.м., розташована за адресою: АДРЕСА_5 , власником якого, згідно відомостей Єдиного державного реєстру прав власності на нерухоме майно та їх обтяження, є ОСОБА_7 .

Також, інформація про надання кредитних коштів пов`язаним із власником АТ «КБ «Земельний капітал» не була відображена у поточній звітності банку та стала причиною своєчасного не застосування регулятором Національним банком України заходів впливу, штрафних санкцій та операційних обмежень з цього приводу, що призвело до несвоєчасного визнання неплатоспроможності банку, спричинення істотної шкоди інтересам Держави в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невиконання зобов`язань перед споживачами фінансових послуг та завдання матеріальної шкоди вкладникам банку.

Активні дії менеджменту банку АТ «КБ «Земельний капітал» та пов`язаних з ними осіб, можуть свідчити про умисні дії направлені на одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої юридичної особи, всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.

Таким чином, сукупність обставин дає підстави вважати, що посадові особи та бенефіціари юридичних осіб АТ «КБ «Земельний капітал», ТОВ «БЕНЕФІТ ЕКСПЛОРЕЙШН», (), ПП «ЗОЛОТЕ МОРЕ», (), ТОВ «БІЗНЕС КРАФТ», (), ТОВ «УКРОРГАНІКА», () та ТОВ «ПАРТНЕР», (), оцінювачі нерухомого майна, державні реєстратори прав власності на нерухоме майно та інші невстановлені особи, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб заволоділи кредитними коштами АТ «КБ «Земельний капітал», що спричинило тяжкі наслідки.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на майно зазначених осіб.

Встановлено, що до вчинення протиправних дій можуть бути причетні акціонери та посадові особи АТ «КБ «Земельний капітал», а саме: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , Голова правління АТ «КБ «Земельний капітал», член Кредитного комітету у період 2018 року.

ОСОБА_8 є власником наступного майна:

- реєстраційний номер майна: 26462770, тип майна: квартира, загальна площа (кв.м): 67,4, житлова площа (кв.м): 38,9, адреса: АДРЕСА_6 , власник: ОСОБА_8 , дата державної реєстрації: 28.08.2009;

- реєстраційний номер майна: 36581415, тип майна: житловий будинок, загальна площа (кв.м): 69,5, житлова площа (кв.м): 55,8, адреса: АДРЕСА_7 , власник: ОСОБА_8 , дата державної реєстрації: 29.05.2012;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:026:0003, площа (га): 0.25, орендодавець: Шульгівська сільська рада, , орендар: ОСОБА_8 , строк дії: на 49 років;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:026:0005, площа (га): 1.2016, Шульгівська сільська рада Петриківського району Дніпропетровської області, розмір частки: 1, власник: ОСОБА_8 , дата державної реєстрації: 10.06.2020;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер: :02:003:2060, площа (га): 1.4764, Шульгівська сільська рада Петриківського району Дніпропетровської області, розмір частки: 1/2, власник: ОСОБА_8 , дата державної реєстрації: 12.04.2019;

- автомобіль DAEWOO LANOS, VIN: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , зеленого кольору, 2003 р.в.

14.11.2022 старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 винесена постанова про визнання речовими доказами вищевказаного майна.

Прокурор зазначає, що на даний час виникла необхідність у накладенні арешту на майно, з метою збереження речових доказів та попередження подальшого відчуження вказаного майна, на користь третіх осіб.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд провадження без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, у сторони обвинувачення виникла необхідність у накладенні арешту на майно, з метою збереження речових доказів та попередження подальшого відчуження вказаного майна, на користь третіх осіб.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя приходить висновку, що з метою збереження речових доказів та недопущення його відчуження, вбачається наявність правових підстав для накладення арешту на майно.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021, на об`єкти нерухомого та рухомого майна:

- реєстраційний номер майна: 26462770, за адресою: АДРЕСА_6 ;

- реєстраційний номер майна: 36581415, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_7 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, земельна ділянка, кадастровий номер: :03:026:0003, площа (га): 0.25, орендодавець: Шульгівська сільська рада, , орендар: ОСОБА_8 , строк дії: на 49 років;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер: :03:026:0005, площа (га): 1.2016, Шульгівська сільська рада Петриківського району Дніпропетровської області, розмір частки: 1, власник: ОСОБА_8 ;

- реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, об`єкт нерухомого майна: земельна ділянка, кадастровий номер: :02:003:2060, площа (га): 1.4764, Шульгівська сільська рада Петриківського району Дніпропетровської області, розмір частки: 1/2, власник: ОСОБА_8 ;

- автомобіль DAEWOO LANOS, VIN: НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , зеленого кольору, 2003 р.в.

Ухвала підлягає негайному виконанню прокурором/слідчим у кримінальному провадженні № 0001143 від 14.09.2021.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_10 ОСОБА_11