Справа № 214/6835/22
1-кс/214/1267/22
У Х В А Л А

Іменем України

19 грудня 2022 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

14 грудня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилався на те, що 03.12.2022 до ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали за електронним зверненням ОСОБА_5 , за фактом заволодіння грошовими коштами останньої шляхом шахрайства. 07.09.22 на сайті ОЛХ було розміщено оголошення про аренду квартири за адресою в. АДРЕСА_1 . Особа, яка представилася ОСОБА_6 і нібито є власницею квартири, попросила в якості завдатка внести суму в розмірі місячної оплати. А потім, ще половину за наступний місяць. Саме в цей час ОСОБА_5 займалася пошуком квартири для доньки-студентки. Громадянці ОСОБА_6 вдалося втертися в довіру своєю розповіддю про чоловіка-війскового, що готовий здавати квартиру за невелику платню. Платежі на картку, яка на цей час є активною, надходили від її чоловіка, ОСОБА_7 , та від останньої. 08.09.22 оголошення з сайту було видалено, а телефон власниці не відповідав. ОСОБА_8 було заподіяно матеріальної шкоди у сумі 9648 грн.

Встановлено, що 07.09.2022 року ОСОБА_8 , шукала квартиру своїй донці на сайті «ОЛХ» у місті Львів, так як вона поступила до вещего навчального закладу. ОСОБА_5 , побачила оголошення про оренду квартири у новобудові двох кімнатну за 6400 грн, що місячно. Остання одразу подзвонила за вказаним номером, який був в оголошенні ( НОМЕР_1 ), слухавку взяла жінка, яка представилася, як ОСОБА_9 власниця квартири, вона одразу сказала, щоб ОСОБА_5 , не переживала за таку низьку вартість квартири, бо її чоловік прикордонник, навіть наполягає на тому, щоб квартира була здана в оренду хорошим людям, якнайшвидше і те що навіть він приїде зустрічати на вокзал і відвезе на потрібну адресу, так, як він ще буде тут. Вона з нею домовилися і вона смс повідомленням відправила мені номер картки « НОМЕР_2 », перший платіж у розмірі 6400 грн зробив її чоловік ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 о 20:42. Близько о 21:00 власниця квартири подзвонила ОСОБА_5 , на мобільний телефон і сказала, що гроші отримала, а також запропонувала в якості оплати частини оренди квартири переказати їй кошти у розмірі 3200, (так як у останньої більше не було) свою пропозицію вона пояснила тим, що їй не вистачає коштів на придбання автомобіля для своєї доньки. Після їхньої розмови ОСОБА_5 , перевела їй кошти. На наступний день, ОСОБА_5 їй подзвонила і хотіла уточнити чи в силі їх договір і уточнити вогон в якому вона з донькою буду, але трубку вона не взяла, після цього ОСОБА_5 , одразу хотіла зайти на оголошення, але воно вже було не активне.

Встановлено, що картковий рахунок № « НОМЕР_2 » емітовано AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження, з метою встановлення осіб даного кримінального проступку, свідків та очевидців події, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух коштів в період з 04.09.2022 по 10.09.2022 за рахунком банківської картки « НОМЕР_2 », що може бути відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також встановити особу кому належить банківський рахунок та дослідити рух коштів по вказаним рахункам, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до документів щодо відкриття і використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код фінансової установи НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ).

На території Дніпропетровської області розташовано відділення № НОМЕР_5 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 4-5,8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Поняття та перелік відомостей, що становлять банківську таємницю передбачено ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до якої, банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зазначена інформація та документи можуть бути використані, як доказ в кримінальному провадженні №0000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання копій документів у Відділенні №10003/0310 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відповідно до п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що дізнавач, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СВ ВП № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_2 ) з можливістю отримання копій документів у Відділенні №10003/0310 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за рахунком банківської картки « НОМЕР_2 » на яку в результаті шахрайських дій потерпіла перевила грошові кошти, про рух коштів за період часу з 04.09.2022 по 10.09.2022, а також кому належить банківська картка, по всім основним та додатковим карткам, що відкриті та обслуговуються на особу, а саме за вище зазначеним банківським номером, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, номеру особи, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів, П.І.Б. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація) та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також до повної інформації стосовно одержувачів грошових коштів, переведених з зазначених вище рахунків (число, місяць, рік народження, місце народження, місце проживання і реєстрації, повні паспортні дані і фотографії особи), номерів її рахунку та руху коштів відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 04.09.2022 по 19.12.2022 (із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу нарахування, переводу, сплати, списання та зняття грошових коштів) з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Право тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Чернова