Справа № 359/1154/23
Провадження № 1-кс/359/191/2023
У Х В А Л А

Іменем України

02 лютого 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Бориспільського районного управління ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, у кримінальному провадженні № 0000291, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в :

02 лютого 2023 року слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури, звернувся до суду з указаним клопотанням та обґрунтовує його тим, що СВ Бориспільського РУП ГУ НП України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021 року в.о. генерального директора ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та директором фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - ОСОБА_5 , без договору оренди передала у володіння фермерського господарства земельні ділянки, які розташовані на території Бориспільського району Київської області, загальною площею 723,8 га. Також у ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у змові із ФГ « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_7 », шляхом зловживання службовим становищем, укладено договори про надання послуг та привласнено бюджетні кошти. З метою повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, встановлення істини і викриття винних у кримінальному провадженні, слідчий просить надати йому та групі слідчим, які здійснюють досудове розслідування цього кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (як в друкованому так і електронному вигляді), що містять інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ІПН НОМЕР_2 ), відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації про номер банківських рахунків, відкритих в банківській установі, номеру банківських карток, їх власників, відомостей щодо руху коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилося перерахування, назви контрагентів, підставу перерахування коштів (відповідного платіжного документу, а також дату та номер відповідного договору), призначення платежу, дату та час операції, проведених на користь чи за дорученням клієнта, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакції, у разі зняття коштів з вищевказаного рахунку у період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуття в судове засідання слідчого в даному кримінальному провадженні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про час та місце розгляду клопотання не повідомлявся, з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в ЄРДР внесені відомості про те, що протягом 2021 року в.о. генерального директора ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи, за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та директором фермерського господарства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " - ОСОБА_5 , без договору оренди передала у володіння фермерського господарства земельні ділянки, які розташовані на території Бориспільського району Київської області, загальною площею 723,8 га. Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч. 2 ст. 364 КК України.

Ця обставина підтверджується витягом з кримінального провадження № 0000291 від 03.10.2022 року.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За правилами ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, а саме із листа щодо надання інформації вих. № 095 від 17.10.2022 року, за підписом в.о. генерального директора ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , від 17.10.2022 року, наданого на лист прокурора Бориспільської окружної прокуратури № 51/1-886 вих.22 від 11.10.2022 року (а.с.20-27), в листопаді 2021 року ФОП « ОСОБА_7 » здійснював виконання робіт для ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме посів озимої пшениці, площа 58,55 га на земельній ділянці кадастровий номер :06:002:0024, згідно Договору № 02-11 від 01.11.2021 року, за що на рахунок ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ФОП « ОСОБА_7 » були сплачені кошти: 30000,00 грн.

В подальшому у 2022 році ФОП ОСОБА_7 виконав сільськогосподарські роботи для ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме: дискування, оранка, культивація, сівба, внесення ЗЗР та міндобрив, згідно Договору № 01-03 від 01.03.2022р., на земельній ділянці (в межах колишнього Переяслав-Хмельницького району) площею - 2 га, кадастровий номер :01:082:0081, де вирощувалася соя, за що на рахунок ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ФОП « ОСОБА_7 » були сплачені кошти 445000,0 грн.

Також в цей же час проводилась поставка продукції корму для тварин (силос кукурудзяний) з 10.02.2022 по 08.04.2022 на загальну суму 72373,00 грн., згідно Договору поставки №09/02-22 від 09.02.2022р, за що ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило оплату на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » 72373.0грн. за вказану послугу.

В 2021 році на рахунок ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від ФОП « ОСОБА_7 » були сплачені кошти у розмірі 30 000 грн. за добриво азотно-фосфорно-калійне, згідно видаткової накладної № 17 від 01.02.2021 року.

Також за період часу з 10.02.2022 по 08.04.2022 р. ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило оплату на рахунок ФОП « ОСОБА_7 » у сумі 185 300.0 грн. за сільськогосподарські роботи по Договору № 01-03 від 01.03.2022 року., та 259 750,66 грн. за сільськогосподарські роботи по Договору № 02-11 від 01.11.2021 року.

Враховуючи викладені обставини, слідчий у своєму клопотанні зазначає, що в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що службові особи ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у змові із ФГ « ОСОБА_6 » та ФОП « ОСОБА_7 », шляхом зловживання службовим становищем, укладено договори про надання послуг та привласнено бюджетні кошти.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП « ОСОБА_7 » користувалось банківськими рахунками, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Вказана інформація підтверджується копією договору № 02-11 про виконання робіт від 01.11.2021 року (а.с.55-56); копією акту № 7 від 16.12.2021 року про приймання виконаних робіт (наданих послуг) (а.с.57); копією договору № 01-03 про виконання робіт від 01.03.2022 року (а.с.58-59); копією акту № 6 від 29.06.2022 року про приймання виконаних робіт (наданих послуг) (а.с.60) та копією договору поставки № 09/02-22 від 09.02.2022 року (а.с.61-65).

Слідчий у своєму клопотанні вказує, що шляхом дослідження інформації по банківських рахунках ФОП « ОСОБА_7 », відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можливо підтвердити чи спростувати факт здійснення фінансових операцій, які підтверджують перерахунки ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів на виконання договору про надання послуг, а також подальшого перерахування безпідставно отриманих коштів підконтрольним суб`єктами господарювання, тобто їх привласнення. Вказані рахунки могли використовуватися з метою перерахунку грошових коштів на інші рахунки третіх осіб, для зняття готівки, або як кінцевий рахунок за допомогою якого кінцевий отримувач здійснював переведення грошових коштів у готівку.

У ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено про те, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

Пунктом 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність» передбачає, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення взаємодії службових осіб ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФОП « ОСОБА_7 », з метою установлення місця переведення грошових коштів у готівку, або переведення їх на інші рахунки, а також для отримання даних, що сприятимуть розкриттю злочину, належить дослідити документи щодо руху коштів по банківських рахунках ФОП « ОСОБА_7 », відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації про номер банківських рахунків, відкритих в банківській установі, номеру банківських карток, їх власників, відомостей щодо руху коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилося перерахування, назви контрагентів, підставу перерахування коштів (відповідного платіжного документу, а також дату та номер відповідного договору), призначення платежу, дату та час операції, проведених на користь чи за дорученням клієнта, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакції, у разі зняття коштів з вищевказаного рахунку, у період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року.

Ця інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може використовуватись як доказ. Документи, що містять її, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, інформація, що міститься в документах, доступ до яких прагне отримати слідча є банківською таємницею, тому її отримання в порядку ст. 93 КПК України є неможливим. При цьому, використання даних документів як доказів є можливим лише після вилучення їх копій.

Таким чином, з матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити осіб, що вчинили вищевказане кримінальне правопорушення, та задокументувати їх злочинну діяльність, підтвердити або спростувати факт використання вищезазначених банківських рахунків в злочинній схемі, метою якої є заволодіння бюджетними грошовими коштами, а також отримати дані, що сприятимуть розкриттю злочину.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ документів, до яких просить доступ слідчий ОСОБА_3 .

При цьому, слідчий суддя звертає увагу, що слідчим ОСОБА_3 клопотання щодо необхідності вилучення саме оригіналів вказаних ним документів обґрунтовано лише формально, до нього не додано жодного доказу на обґрунтування, викладених слідчим доводів в цій частині, та не було надано правового обґрунтування мети витребування оригіналів цих документів. Також слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів. Тому, в задоволенні цієї частини клопотання належить відмовити.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає допустимим надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000291, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію щодо руху коштів по банківських рахунках ФОП « ОСОБА_7 », відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із можливістю отримання належним чином завірених копій даних документів, оскільки це буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.

Керуючись ст. ст. 163, 164, ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Бориспільського районного управління ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000291 від 03.10.2022, а саме: слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені їх копії (як в друкованому так і електронному вигляді), що містять відомості по банківських рахунках ФОП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ІПН НОМЕР_2 ), відкритих в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: інформації про номер банківських рахунків, відкритих в банківській установі, номеру банківських карток, їх власників, відомостей щодо руху коштів (перерахування та одержання) із зазначенням дат, сум, з якого або на який рахунок проводилося перерахування, назви контрагентів, підставу перерахування коштів (відповідного платіжного документу, а також дату та номер відповідного договору), призначення платежу, дату та час операції, проведених на користь чи за дорученням клієнта, залишок грошових коштів на рахунках на момент вчинення кожної операції, інформацію по IP-адресам, які надавались користувачам в момент здійснення транзакції, у разі зняття коштів з вищевказаного рахунку, у період з 01.01.2021 року по 31.12.2022 року.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваної інформації у встановленому порядку.

Строк дії ухвали до 02 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1