Номер провадження 1-кс/333/466/23
Номер справи 333/6642/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 лютого 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000085 від 23.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП № 3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000085 від 23.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні органу досудового розслідування вказано, що 05 грудня 2022 року о 22 годині 27 хвилин, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому в ході перевірки місці, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 24000 гривень, які ОСОБА_4 самостійно перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в якості передоплати за автомобіль, чим ОСОБА_4 заподіяно матеріальний збиток на зазначену суму. 23.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 №1-кс/333/2046/22 від 26.12.2022 був проведений тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Проведеним тимчасовим доступом встановлено, що грошові кошти потерпілий ОСОБА_4 перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса проживання: АДРЕСА_2 .

Після чого, останній, зі своєї банківської картки здійснив перекази: 1) 05.12.2022 о 22:56:39. Дата проведення банком: 07.12.2022. Тип та деталі операції: 345. TARANUKHA MAKSYM UKR Kiev POS. Сума: 10055.00 грн; 2) 06.12.2022 о 09:41:01. Дата проведення банком: 07.12.2022. Тип та деталі операції: 345. TARANUKHA MAKSYM UKR Kiev POS. Сума: 10055.00 грн; 3) 06.12.2022 о 09:42:32. Дата проведення банком: 07.12.2022. Тип та деталі операції: 345. TARANUKHA MAKSYM UKR Kiev POS. Сума: 3874,25 грн. Транзакції в ІБ: 1) дата створення: 05.12.2022 о 22:55:51, код транзакції в BFO: 177501480. Тип: переказ на третю особу. Канал: mobile, метод: SMS, сума: 10000 грн, дані отримувача, рахунок: НОМЕР_2 . 2) дата створення: 06.12.2022 о 09:40:32, код транзакції в BFO: 177529977. Тип: переказ на третю особу. Канал: mobile, метод: SMS, сума: 10000 грн, дані отримувача, рахунок: НОМЕР_2 ; 3) дата створення: 06.12.2022 о 09:42:03, код транзакції в BFO: 177530246. Тип: переказ на третю особу. Канал: mobile, метод: SMS, сума: 3850 грн, дані отримувача, рахунок: НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. 40-1, 41 КПК України було доручено працівникам відділення поліції Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області провести слідчі (розшукові) дії, в ході виконання доручення згідно рапорту працівника СКП Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області, під час проведення розшукових заходів встановлено, що вищевказаний рахунок НОМЕР_3 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, визначення територіальної підслідності у даному провадженні є потреба встановлення руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 емітованій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Указом Президента України № 259/2022 від 18.04.2022 року продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб. Вказаний Указ Президента України затверджено Законом України № 2212-ІХ від 21.04.2022. Указом Президента України № 341/2022 від 17 травня 2022 року строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб. Указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 24 серпня 2022 року строком на 90 діб.

З 26 лютого 2022 року і по теперішній час більша частина території Василівського району Запорізької області перебуває під тимчасовою окупацією та контролем збройних сил російської федерації, у зв`язку з чим органи державної влади, суди та правоохоронні органи України на вказаній території тимчасово свою діяльність не здійснюють.

На підставі доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 № 28др від 13.04.2022, з метою забезпечення належної роботи, у тому числі розслідування кримінальних правопорушень, місцем дислокації співробітників (у т.ч. слідчих та дізнавачів органів досудового розслідування) Василівського РУП та підпорядкованих йому відділень визначено ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_3 , що є територією Комунарського району м. Запоріжжя та знаходиться у межах територіальної юрисдикції Комунарського районного суду м. Запоріжжя.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію не надається можливим.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення у справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_3 , за період з 00:00 години 01.12.2022 до 00:00 години 01.02.2023, а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_3 а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

- роздруківки руху грошових коштів за період з 01.12.2022 по 01.02.2023 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_3 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період з 00:00 години 01.12.2022 до 00:00 години 01.02.2023

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківськім карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати їх копії.

Таким чином, враховуючи, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, ст. дізнавач звернувся із даним клопотанням.

Старший дізнавач у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Судом встановлено, що 23.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000085).

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до п.п. 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що ст. дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що іншим шляхом встановити осіб на причетність до скоєного даного кримінального правопорушення, не є можливим, дане клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за № 0000085 від 23.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу (можливість ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх належним чином завірені копії) до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме:

- документів на відкриття рахунку та відомостей про власника картки № НОМЕР_3 а саме: анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного коду, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.;

- роздруківки руху грошових коштів за період з 01.12.2022 по 01.02.2023 у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по картці № НОМЕР_3 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_3 , за період з 00:00 години 01.12.2022 до 00:00 години 01.02.2023

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_3 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеним банківськім карткам, довіреності, на іншу особу, на право розпорядження (обготівкування) грошовими коштами по карткам, надати їх копії.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 16 березня 2023 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1