Справа № 202/2345/23
Провадження № 1-кс/202/1343/2023
УХВАЛА

Іменем України

15 лютого 2023 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000975 від 28 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000975 від 28 жовтня 2022 року.

В своєму клопотанні слідчий, з метою збереження речових доказів, просить накласти арешт на майно військової частини НОМЕР_1 , тобто позбавити права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, яке вилучено в ході обшуку від 10.02.2023 року в приміщенні військової частини НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: наказ від 05.04.2022 № 245 про преміювання за березень 2022 року на 6 арк.; наказ від 05.04.2022 № 246 про виплату додаткової винагороди на 150 арк.; наказ від 04.03.2022 № 132 про преміювання за лютий 2022 року на 51 арк.; наказ від 05.05.2022 № 423 про преміювання за квітень 2022 року на 6 арк.; наказ від 03.10.2022 № 1700 про преміювання за вересень 2022 року на 14 арк.; наказ від 03.09.2022 № 1500 про преміювання за серпень 2022 року на 14 арк.; наказ від 03.08.2022 № 1300 про преміювання за липень 2022 року на 14 арк.; наказ від 03.07.2022 № 900 про преміювання за червень 2022 року на 9 арк.; наказ від 05.12.2022 № 2200 про преміювання за листопад 2022 року на 18 арк.; наказ від 05.11.2022 № 1929 про преміювання за жовтень 2022 року на 17 арк.; наказ від 03.06.2022 № 600 про преміювання за травень 2022 року на 8 арк.; наказ від 04.06.2022 № 630 про виплату додаткової винагороди на 5 арк.; наказ від 06.10.2022 № 1723 про внесення змін щодо додаткової винагороди на 6 арк.; наказ від 03.07.2022 № 921 про виплату додаткової винагороди на 8 арк.; наказ від 05.05.2022 № 422 про виплату грошової винагороди за квітень 2022 року на 191 арк.; наказ від 03.06.2022 № 601 про виплату додаткової грошової винагороди за травень 2022 року на 74 арк.; наказ від 03.10.2022 № 1701 про виплату грошової винагороди за вересень 2022 року з додатками на 81 арк.; наказ від 05.11.2022 № 1930 про виплату грошової винагороди за жовтень 2022 року з додатками на 80 арк.; наказ від 03.07.2022 № 901 про виплату додаткової грошової винагороди за червень 2022 року з додатками на 142 арк.; наказ від 03.09.2022 № 1501 про виплату додаткової грошової винагороди за серпень 2022 року з додатками на 187 арк.; наказ від 20.09.2022 № 1637 про внесення змін до деяких наказів про виплату на 10 арк.; наказ від 27.04.2022 № 398 про виплату додаткової грошової винагороди на 17 арк.; наказ від 23.03.2022 № 184 про виплату додаткової грошової винагороди на 171 арк.; справа № 20 том 2 «Розрахунково-платіжні відомості за вересень-грудень 2022 року» на 329 арк.; справа № 101 «Розрахунково-платіжні відомості за 2022 рік», а саме за січень-серпень 2022 року на 521 арк.; наказ від 03.08.2022 № 1301 про виплату додаткової грошової допомоги за липень 2022 року з додатками на 73 арк.; належним чином завірена копія наказу від 20.06.2022 № 157 на 3 арк.; належним чином завірена копія наказу від 04.04.2022 № 80 на 4 арк.; належним чином завірена копія наказу від 25.07.2022 № 192 на 3 арк.; справа № 143 том «Грошові прибутково-розрахункові документи до меморіальних ордерів № 2, 3» за березень 2022 року на 407 арк.; справа № 143 том «Грошові прибутково-розрахункові документи до меморіальних ордерів № 2, 3» за квітень 2022 року з 04.04.2022 по 22.04.2022 на 621 арк.; справа № 143 том «Грошові прибутково-розрахункові документи до меморіальних ордерів № 2, 3» за квітень 2022 року з 13.04.2022 по 30.04.2022 на 132 арк.; справа № 143 том «Грошові прибутково-розрахункові документи до меморіальних ордерів № 2, 3» за травень 2022 року з 02.05.2022 по 19.05.2022 на 487 арк.; справа № 143 том «Грошові прибутково-розрахункові документи до меморіальних ордерів № 2, 3» за травень 2022 року з 03.05.2022 по 31.05.2022 на 314 арк.; справа № 143 том «Грошові прибутково-розрахункові документи до меморіальних ордерів № 2, 3» за червень 2022 року з 03.06.2022 по 22.06.2022 на 399 арк.; справа № 143 том «Грошові прибутково-розрахункові документи до меморіальних ордерів № 2, 3» за червень 2022 року з 22.06.2022 по 30.06.2022 на 482 арк.; справа № 143 том «Грошові прибутково-розрахункові документи до меморіальних ордерів № 2, 3» за липень 2022 року з 08.07.2022 по 29.07.2022 на 299 арк.; справа № 119 том 2 меморіальні ордери № 5/1 за травень-червень 2022 року, розпочато 02.05.2022 закінчено 29.07.2022; справа № 119 том 1 меморіальні ордери № 5/1 за січень-квітень 2022 року, розпочато 03.01.2022 закінчено 30.04.2022 на 531 арк.; справа № 143 том до меморіальних ордерів № 2, 3, розпочато 01.09.2022 по 30.09.2022 на 743 арк.; меморіальні ордери № 2, 3 за листопад 2022 року на 499 арк.; меморіальні ордери № 2, 3 за листопад 2022 року на 412 арк.; справа № 143 том до меморіальних ордерів № 2, 3, розпочато 05.10.2022 по 31.10.2022 на 883 арк.; справа № 143 том до меморіальних ордерів № 2, 3, розпочато 04.07.2022 по 28.07.2022 на 539 арк.; справа № 143 том до меморіальних ордерів № 2, 3, розпочато 03.08.2022 по 31.08.2022 на 692 арк.; справа № 143 том до меморіальних ордерів № 2, 3, розпочато 12.01.2022 по 28.02.2022 на 670 арк.; підшивка з розрахунково-платіжними відомостями військової частини НОМЕР_1 без нумерації та обкладинки; підшивка з біндером розрахунково-платіжна відомість № 9 за грудень 2022 року; справа № 119 том 5 меморіальні ордери № 5/1 за вересень-жовтень 2022 року, розпочато 01.09.2022 закінчено 31.10.2022; справа № 119 том 5 меморіальні ордери № 5/1 за липень-серпень 2022 року, розпочато 01.07.2022 закінчено 31.08.2022; меморіальні ордери № 2 за період часу з 01.12.2022 по 15.12.2022 на 640 арк.; меморіальні ордери № 2 за період часу з 16.12.2022 по 31.12.2022 на 545 арк.; підшивка сірого кольору з документами бухгалтерського обліку меморіальні ордери № 5 за листопад 2022 року; підшивка червоного кольору з документами бухгалтерського обліку меморіальні ордери № 5 за грудень 2022 року. Зберігання вилучених у ході обшуку речей, предметів, документів, грошових коштів, визначити відповідно до Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. № 1104.

Слідчий, прокурор та представник власника майна в судове засідання не прибули, в матеріалах клопотання наявна заява слідчого про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання. про арешт майна, підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000975 від 28 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил.

Місцем розташуванням Територіального управління ДБР, розташованого у місті Краматорську, є адреса: Донецька область, м. Краматорськ, вул. Героїв України, 21, а тому у відповідності до вимог КПК України, розгляд клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження № 0000975 має бути здійснений Краматорським міським судом Донецької області

Разом з тим, розпорядженням Верховного Суду № 8/0/9-22 від 15.03.2022 року «Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану (Краматорський міський суд Донецької області)», відповідно до ч. 7 ст. 147 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», враховуючи неможливість здійснювати правосуддя під час воєнного стану змінено територіальну підсудність судових справ з Краматорського міського суду Донецької області на Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська.

Відповідно до протоколу обшуку від 10.02.2023 року, в ході досудового розслідування, на підставі ували слідчого Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 09 лютого 2023 року, було проведено обшук приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у користуванні військової частини НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено документи, перелік яких зазначено у даному протоколі.

Постановою слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 від 12 лютого 2023 року, документи, вилучені 10.02.2023 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000975.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На даній стадії досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що документи, вилучені 10.02.2023 року під час проведення обшуку приміщень військової частини НОМЕР_1 ,за адресою: АДРЕСА_1 , можуть бути використані як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вказані документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Завданням арешту майна, згідно ст. 170 КПК України, є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Отже, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам в ході досудового розслідування.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим і таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, та з метою збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на документи, вилучені 10.02.2023 року під час проведення обшуку приміщень військової частини НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки дані документи мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні та є доказами, за допомогою яких можливо встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, а не застосування цього заходу може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, що створить перешкоди встановленню істини у кримінальному провадженні № 0000975.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 100 КПК України на стадії досудового розслідування зберігання речових доказів, які були надані стороні кримінального провадження або нею вилучені, здійснюється стороною обвинувачення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Таким чином, у даному випадку, визначення місця зберігання речового доказу, не відноситься до компетенції слідчого судді, та дане питання має бути вирішено слідчим, у відповідності до ст. 100 КПК України, а тому така вимога до слідчого судді, задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, слідчий суддя доходить висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про арешт майна.

Керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 167-168, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Краматорську) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Краматорську ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000975 від 28 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 426-1 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт, шляхом заборони будь-яким особам права відчуження, розпорядження та користування, на документи, вилучені 10 лютого 2023 року під час проведення обшуку приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , що перебувають у користуванні військової частини НОМЕР_1 , а саме:

-наказ від 05.04.2022 № 245 про преміювання за березень 2022 року на 6 арк.;

-наказ від 05.04.2022 № 246 про виплату додаткової винагороди на 150 арк.;

-наказ від 04.03.2022 № 132 про преміювання за лютий 2022 року на 51 арк.;

-наказ від 05.05.2022 № 423 про преміювання за квітень 2022 року на 6 арк.;

-наказ від 03.10.2022 № 1700 про преміювання за вересень 2022 року на 14 арк.;

-наказ від 03.09.2022 № 1500 про преміювання за серпень 2022 року на 14 арк.;

-наказ від 03.08.2022 № 1300 про преміювання за липень 2022 року на 14 арк.;

-наказ від 03.07.2022 № 900 про преміювання за червень 2022 року на 9 арк.;

-наказ від 05.12.2022 № 2200 про преміювання за листопад 2022 року на 18 арк.;

-наказ від 05.11.2022 № 1929 про преміювання за жовтень 2022 року на 17 арк.;

-наказ від 03.06.2022 № 600 про преміювання за травень 2022 року на 8 арк.;

-наказ від 04.06.2022 № 630 про виплату додаткової винагороди на 5 арк.;

-наказ від 06.10.2022 № 1723 про внесення змін щодо додаткової винагороди на 6 арк.;

-наказ від 03.07.2022 № 921 про виплату додаткової винагороди на 8 арк.;

-наказ від 05.05.2022 № 422 про виплату грошової винагороди за квітень 2022 року на 191 арк.;

-наказ від 03.06.2022 № 601 про виплату додаткової грошової винагороди за травень 2022 року на 74 арк.;

-наказ від 03.10.2022 № 1701 про виплату грошової винагороди за вересень 2022 року з додатками на 81 арк.;

-наказ від 05.11.2022 № 1930 про виплату грошової винагороди за жовтень 2022 року з додатками на 80 арк.;

-наказ від 03.07.2022 № 901 про виплату додаткової грошової винагороди за червень 2022 року з додатками на 142 арк.;

-наказ від 03.09.2022 № 1501 про виплату додаткової грошової винагороди за серпень 2022 року з додатками на 187 арк.;

-наказ від 20.09.2022 № 1637 про внесення змін до деяких наказів про виплату на 10 арк.;

-наказ від 27.04.2022 № 398 про виплату додаткової грошової винагороди на 17 арк.;

-наказ від 23.03.2022 № 184 про виплату додаткової грошової винагороди на 171 арк.;

-справа № 20 том 2 «Розрахунково-платіжні відомості за вересень-грудень 2022 року» на 329 арк.;

-справа № 101 «Розрахунково-платіжні відомості за 2022 рік», а саме за січень-серпень 2022 року на 521 арк.;

-наказ від 03.08.2022 № 1301 про виплату додаткової грошової допомоги за липень 2022 року з додатками на 73 арк.;

-належним чином завірена копія наказу від 20.06.2022 № 157 на 3 арк.;

-належним чином завірена копія наказу від 04.04.2022 № 80 на 4 арк.;

-належним чином завірена копія наказу від 25.07.2022 № 192 на 3 арк.;

-справа № 143 том «Грошові прибутково-розрахункові документи до меморіальних ордерів № 2, 3» за березень 2022 року на 407 арк.;

-справа № 143 том «Грошові прибутково-розрахункові документи до меморіальних ордерів № 2, 3» за квітень 2022 року з 04.04.2022 по 22.04.2022 на 621 арк.;

-справа № 143 том «Грошові прибутково-розрахункові документи до меморіальних ордерів № 2, 3» за квітень 2022 року з 13.04.2022 по 30.04.2022 на 132 арк.;

-справа № 143 том «Грошові прибутково-розрахункові документи до меморіальних ордерів № 2, 3» за травень 2022 року з 02.05.2022 по 19.05.2022 на 487 арк.;

-справа № 143 том «Грошові прибутково-розрахункові документи до меморіальних ордерів № 2, 3» за травень 2022 року з 03.05.2022 по 31.05.2022 на 314 арк.;

-справа № 143 том «Грошові прибутково-розрахункові документи до меморіальних ордерів № 2, 3» за червень 2022 року з 03.06.2022 по 22.06.2022 на 399 арк.;

-справа № 143 том «Грошові прибутково-розрахункові документи до меморіальних ордерів № 2, 3» за червень 2022 року з 22.06.2022 по 30.06.2022 на 482 арк.;

-справа № 143 том «Грошові прибутково-розрахункові документи до меморіальних ордерів № 2, 3» за липень 2022 року з 08.07.2022 по 29.07.2022 на 299 арк.;

-справа № 119 том 2 меморіальні ордери № 5/1 за травень-червень 2022 року, розпочато 02.05.2022 закінчено 29.07.2022;

-справа № 119 том 1 меморіальні ордери № 5/1 за січень-квітень 2022 року, розпочато 03.01.2022 закінчено 30.04.2022 на 531 арк.;

-справа № 143 том до меморіальних ордерів № 2, 3, розпочато 01.09.2022 по 30.09.2022 на 743 арк.;

-меморіальні ордери № 2, 3 за листопад 2022 року на 499 арк.;

-меморіальні ордери № 2, 3 за листопад 2022 року на 412 арк.;

-справа № 143 том до меморіальних ордерів № 2, 3, розпочато 05.10.2022 по 31.10.2022 на 883 арк.;

-справа № 143 том до меморіальних ордерів № 2, 3, розпочато 04.07.2022 по 28.07.2022 на 539 арк.;

-справа № 143 том до меморіальних ордерів № 2, 3, розпочато 03.08.2022 по 31.08.2022 на 692 арк.;

-справа № 143 том до меморіальних ордерів № 2, 3, розпочато 12.01.2022 по 28.02.2022 на 670 арк.;

-підшивка з розрахунково-платіжними відомостями військової частини НОМЕР_1 без нумерації та обкладинки;

-підшивка з біндером розрахунково-платіжна відомість № 9 за грудень 2022 року;

-справа № 119 том 5 меморіальні ордери № 5/1 за вересень-жовтень 2022 року, розпочато 01.09.2022 закінчено 31.10.2022;

-справа № 119 том 5 меморіальні ордери № 5/1 за липень-серпень 2022 року, розпочато 01.07.2022 закінчено 31.08.2022;

-меморіальні ордери № 2 за період часу з 01.12.2022 по 15.12.2022 на 640 арк.;

-меморіальні ордери № 2 за період часу з 16.12.2022 по 31.12.2022 на 545 арк.;

-підшивка сірого кольору з документами бухгалтерського обліку меморіальні ордери № 5 за листопад 2022 року;

-підшивка червоного кольору з документами бухгалтерського обліку меморіальні ордери № 5 за грудень 2022 року.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання слідчому судді, про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя ОСОБА_1