печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000838 від 01.09.2020 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У клопотанні вказано, що в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні податкової звітності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_4 » (номер запису в Єдиному державному реєстрі: 0012392), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

Дана інформація надасть можливість дослідити механізм вчинення злочину, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, дослідження фінансових операцій та подальшого руху коштів, які виділяються з державного бюджету України та спрямовуються ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) для фінансування кіновиробників та організаторів проведення концертно-мистецьких та культурологічних заходів у сфері кінематографії, встановити винних осіб, а також інших осіб, які можуть бути співучасниками злочину у даному кримінальному провадженні та володіти інформацією, необхідною для проведення досудового розслідування, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, являється єдиним способом отримати дану інформацію.

В судове засідання слідчий не з`явився.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування клопотання з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ орган досудового розслідування, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу відділу поліції № 2 (з обслуговування мікрорайону Сирець) Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_14 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000838, тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю огляду та/або їх вилучення (копій документів), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

1. Податкові декларації (податкова та фінансова звітність, в тому числі щодо кількості працівників) за 2016-2022 роки щодо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_4 » (номер запису в Єдиному державному реєстрі: 0012392), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ).

2. Документи щодо банківських рахунків ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_4 » (номер запису в Єдиному державному реєстрі: 0012392), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), із відображенням дат відкриття та закриття, найменувань банків, МФО, номерів рахунків та виду валюти.

3. Документація, щодо проведених податкових перевірок ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_4 » (номер запису в Єдиному державному реєстрі: 0012392), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за період 2016-2022 років.

4. Документація, де зазначається ідентифікаційні ознаки (ІР-адреса, МАС-адреса, тощо) кінцевого обладнання телекомунікаційних мереж з яких здійснювалась реєстрація податкових накладних та відправлення податкової звітності на сайт Державної податкової служби України щодо: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_4 » (номер запису в Єдиному державному реєстрі: 0012392), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за період 2016-2022 років.

5. Копії податкових, видаткових накладних, інших фінансово-бухгалтерських документів зареєстрованих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), ФОП « ОСОБА_4 » (номер запису в Єдиному державному реєстрі: 0012392), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ) за період 2016-2022 років.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1