КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді - ОСОБА_1 ,

суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря - ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві матеріали за апеляційною скаргою представника власників майна ПрАТ "ДІПРОБУДМАШИНА", ПрАТ "АГРОПРОМСИСТЕМА", ПрАТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ", ПрАТ "Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна", ПрАТ "МАГАЗИН КИЯНКА", ТОВ "ЄВРОТЕКСТИЛЬ", ТОВ "ЦЕНТРЖИТЛОБУД" - адвоката ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 січня 2023 року, -

за участю: представника власників майна - ОСОБА_5 ,
ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на майно (документи), вилучені 10.01.23-11.01.23 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою:

м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: копію документів на іноземній мові Апостиль по ROCKWAY DEVELOPMENT LTD та письмовий переклад тексту виконаний ОСОБА_7 від 30.11.21 року, засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 зареєстровано в реєстрі 3389, 3390 на 3 арк.; копію документів на іноземній мові нотаріального свідоцтва, апостиль та письмове рішення директора по ROCKWAY DEVELOPMENT LTD та письмовий переклад тексту виконаний ОСОБА_7 від 30.11.21 року, засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 зареєстровано в реєстрі 3387, 3388 на 4 арк.; копію документів на іноземній мові свідоцтва, апостиль по ROCKWAY DEVELOPMENT LTD та письмовий переклад тексту виконаний ОСОБА_7 від 30.11.21 року, засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 зареєстровано в реєстрі 3385, 3386 на 2 арк.; копію документів на іноземній мові довіреність ГОЕЛЕО ЕНТЕРПРАЙЗ ЛІМІТЕД видана на ім`я ОСОБА_9 , апостиль та письмовий переклад тексту виконаний ОСОБА_10 від 09.11.20 року, засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_11 зареєстровано в реєстрі 1647, 1648 на 6 арк.; копію документів на іноземній мові, меморандум та статут БІСЕФ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД апостиль та письмовий переклад тексту виконаний ОСОБА_12 від 05.11.07 року, засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_11 зареєстровано в реєстрі 936 на 36 арк.; Заява про надання інформації щодо договору/заява про внесення змін до інформації щодо договору ПАТ НИВА вих. № 25/11 від 25.11.2020 на 1 арк.(оригінал); Лист ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ в адресу АТ АЛЬФА-БАНК вих. № 02/30/20 від 25.01.2021 на 2 арк. (оригінал); Опис документів, що надано до ЦНАП без підписів від 25.03.2021 по ПАТ Київській механічний завод іграшок ім. Ватутіна на 1 арк. (оригінал); Опис документів що надано до ЦНАП від 03.03.2021 по ПАТ Київській механічний завод іграшок ім. Ватутіна на 1 арк. (оригінал); Опис документів що надано до ЦНАП без підписів від 25.03.2021 по ПАТ Київській механічний завод іграшок ім. Ватутіна на 1 арк. (оригінал); Чорнові записи виконані простим олівцем на листі А4, де схематично зображуються в квадратиках суб`єкти господарювання на 2 арк.; Чорнові записи виконані кульковою ручкою на листі А4 на іншому боці надрукований текст на іноземній мові на 1 арк.; Чорнові записи надруковане роз`яснення норм законодавства щодо застосування звільнення від оподаткування або зменшення податку передбачену відповідним міжнародним договором на 1 арк.; Лист від ПАТ МАГАЗИН КИЯНКА в адресу АТ АЛЬФА БАНКА вих. № 29/09-3 від 01.10.2021 на 2 арк. (оригінал); Лист від ПАТ МАГАЗИН КИЯНКА в адресу АТ АЛЬФА БАНКА вих. № 29/09-3 від 01.10.2021 на 2 арк. (оригінал); Заява про надання інформації щодо договору ПРАТ ДІПРОБУДМАШИНА вих. № 29/05-21 від 01.10.2021 на 2 арк.; Лист від ПРАТ ДІПРОБУДМАШИНА в адресу АТ АЛЬФА БАНКА вих. № 23/01/05-21 від 01.10.2021 на 1 арк.; Довідка ГУ ДПС України у м. Києві про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) BIESEF INVESTIMENTS LIMITED № 24201/АП/26-15-59-06-06 від 03.08.2022 на 1 арк. (оригінал); Довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) BIESEF INVESTIMENTS LIMITED № 24201/АП/26-15-59-06-06 від 03.08.2022 на 1 арк. (оригінал); Виписка (роздруківка) з АІС Національного банку України "Кредитні договори з нерезидентами" з відомостями щодо договору/договору позики, що передбачає виконання резидентом-позичальником боргових зобов`язань перед нерезидентом станом на 12.08.2022 на 1 арк.; Додаток № 1 до Договору новації № 1 від 30.09.2022 (оригінал) на 3 арк.; Бухгалтерська довідка станом на 31.12.2022 на 1 арк.; Договір № 2 про надання кредиту від 16.05.2007 (оригінал) на 3 арк.; Додаткова угода № 1 від 01.11.2011 до Договору про надання кредиту від 16.05.2007 № 2 на 3 арк.; Додаткова угода № 2 від 29.10.2012 до Договору про надання кредиту № 2 від 16.05.2007 на 1 арк.; Додаткова угода № 3 до Договору про надання кредиту від 16.05.2007 № 2 на 1 арк.; Реєстраційне свідоцтво № 7172 (оригінал) на 1 арк.;Повідомлення про договір від 17.09.2009 на 3 арк.;копію листа за вих. №10.308-186/67-9881 від 16.05.2016 на 1 арк.; Додаткова угода № 4 від 28.03.2016 до Договору про надання кредиту від 16.05.2007 № 2 (оригінал) на 1 арк.; Документ за вих. №24-0006/52062 від 21.06.2016 щодо змін до говору про надання кредиту (оригінал) на 3 арк.; Повідомлення про договір за вих. №37/2016 від 29.04.2016 (оригінал) на 4 арк.; Повідомлення про договір за вих. №38/2016 від 23.05.2016 (оригінал) на 4 арк.; Договір від 01.01.2014 про внесення змін до Договору № 2 про надання кредиту від 16.05.2007 (оригінал) на 1 арк.; Договір № 1 про надання кредиту від 15.09.2006 (оригінал) на 3 арк.; Додаткова угода № 1 від 22.09.2008 до Договору про надання кредиту № 1 від 15.09.2006 (оригінал) на 3 арк.; Додаткова угода від 17.12.2008 № 2 до Договору про надання кредиту № 1 від 15.09.2006 (оригінал) на 1 арк.; Додаткова угода від 16.09.2009 № 2 до Договору про надання кредиту від 15.09.2006 (оригінал) № 1 на 3 арк.; Додаткова угода від 01.11.2011 № 3 до Договору про надання кредиту від 15.09.2006 № 1 (оригінал) на 2 арк.; Додаткова угода № 4 до Договору про надання кредиту від 15.09.2006 № 1 на 1 арк.; Додаткова угода № 5 від 22.03.2013 до Договору про надання кредиту від 15.09.2006 № 1 (оригінал) на 1 арк.; Зміни до договору за вих. № 09-204/7104 від 26.04.2013 (оригінал) на 7 арк.; Копію договору про відступлення права вимоги № 1 до Договору про надання кредиту № 1 від 15.09.2006 на 1 арк.;Повідомлення про зміни до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком за вих. № 35 від 12.04.2013 (оригінал) на 5 арк.; Повідомлення про договір від 28.11.2008 (оригінал) на 3 арк.; Повідомлення про договір від 01.10.2009 (оригінал) на 3 арк.; Лист НБУ про реєстрацію змін до договору про надання кредиту за вих. № 09-204/7104 від 26.04.2013 (оригінал) на 1 арк.; Лист НБУ про прийняття до відома № 09-202/20588 від 23.11.2011 (оригінал) на 1 арк.; Копію реєстраційного свідоцтва з додатками № 6042 за вих. №10-201/25088 від 27.10.2006 на 3 арк.; Реєстраційне свідоцтво з додатками № 6042 за вих.№10-201/25088 від 27.10.2006 на 3 арк.; Копію Договору про відступлення права вимоги № 1 до Договору про надання кредиту № 1 від 15.09.2006 з Додатковими угодами № 4, № 5 (оригінал) на 5 арк.; Копію документу на іноземній мові TAX RESIDENCE CERTIFICATE з українським перекладом змісту документу за 2015 на 5 арк.; Копію документу на іноземній мові CERTIFICATE AMARENA LIMITED з українським перекладом змісту документу у 2013 році на 5 арк.; Копії документу на іноземній мові CERTIFICATE AMARENA LIMITED з українським перекладом змісту документу у 2012 році на 7 арк.; Копію листа щодо надання дозволу на подальше обслуговування операцій за договором про надання кредиту в іноземній валюті, що залучається від нерезидента за вих. № 10.308-186/67-9881 від 16.05.2016 на 1 арк.; Договір № 5 про надання кредиту від 12.02.2010 на 5 арк.; Додаткові угоди № 1, № 2 до договору про надання кредиту від 12.02.2010 № 5 (оригінал) на 3 арк.; Реєстраційне свідоцтво № 12130 оригінал та копія за вих. №09-204/4170 від 25.02.2010 на 4 арк.; Лист НБУ про прийняття до відома за вих. №09-202/20586 від 23.11.2011 (оригінал) на 1 арк.; Додаткова угода № 3 до Договору № 5 про надання кредиту від 12.02.2010 (оригінал) на 2 арк.; Додаткова угода № 4 до Договору № 5 про надання кредиту від 12.02.2010 (оригінал) на 2 арк.; Договір № 4 про надання кредиту від 12.02.2010 (оригінал) на 5 арк.; Додаткові угоди № 1, № 2, № 3 до Договору № 4 про надання кредиту від 12.02.2010 (оригінал) на 5 арк.;Реєстраційне свідоцтво № 12131 та копія за вих. №09-204/4169 від 25.02.2010 (оригінал) на 4 арк.; Протокол №04/2017 позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "ДНІПРОБУДМАШИНА", зареєстровано в реєстрі за № 3600,36001 на 4 арк. (оригінал); Договір №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією "Шортленд трейдінг лімітед" на 3 арк. (оригінал); Додаткова угода № 1 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією "Шортленд трейдінг лімітед" на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 2 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією "Шортленд трейдінг лімітед" на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 3 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією "Шортленд трейдінг лімітед" на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 4 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією "Шортленд трейдінг лімітед" на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 5 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією "Шортленд трейдінг лімітед" на 3 арк. (оригінал); Додаткова угода №6 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією "Шортленд трейдінг лімітед" на 4 арк. (оригінал); Додаткова угода № 7 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією "Шортленд трейдінг лімітед" на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 8 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 8 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 9 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 10 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 11 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 11 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 12 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 13 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал); Реєстраційне свідоцтво №3578 між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією "Шортленд трейдінг лімітед" на 1 арк. (оригінал); Додаток від 27.09.2004 №1 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк. (оригінал); Додаток від 28.03.2005 №2 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк. (оригінал); Додаток від 07.09.2006 №3 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк. (оригінал); Додаток до реєстраційного свідоцтва від 11.11.2008 №4 на 1 арк. (оригінал); Додаток до реєстраційного свідоцтва від 29.12.2009 №5 на 1 арк. (оригінал); Додаток до реєстраційного свідоцтва від 29.09.2012 №6 на 1 арк. (оригінал); Лист Національного банку України до ТОВ "Євротекстиль" від 29.11.2012 на 5 арк. (оригінал);Лист Національного банку України до ТОВ "Євротекстиль" вх. №24-0006/59869 від 18 липня 2016 на 5 арк. (оригінал); Лист Національного банку України до ТОВ "Євротекстиль" вх. №24-0006/43447 від 23 травня 2016 на 5 арк. (оригінал); Лист ГУ НБУ по м. Києву і Київській області до ТОВ "Євротекстиль" вх. №09-204/23042 від 12.12.2014 на 6 арк. (оригінал)ж Лист ГУ НБУ по м. Києву і Київській області до ТОВ "Євротекстиль" вх. №09-204/12902 від 12.08.2013 на 6 арк. (оригінал); Додаткова угода № 14 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль", BIESEF INVESTMENTS LIMITED та компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 3 арк. (оригінал); Договір про внесення змін до Договору № 1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року на 1 арк. (оригінал); Договір про переведення боргу № 1 до Договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року на 3 арк. (оригінал); Довідка ТОВ "Євротекстиль" від 18 грудня 2018 р. на 1 арк. (оригінал); Договір №1 про надання позики між ПАТ "АГРОПРОМСИСТЕМА" та BIESEF INVESTMENTS LIMITED від 23 липня 2012 року на 4 арк. (оригінал); Додаткова угода №1 до договору №1 про надання позики від 23 липня 2012 року між ПАТ "АГРОПРОМСИСТЕМА" та BIESEF INVESTMENTS LIMITED на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода №2 до договору №1 про надання позики від 23 липня 2012 рок між ПАТ "АГРОПРОМСИСТЕМА" та BIESEF INVESTMENTS LIMITED на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода №3 до договору №1 про надання позики від 23 липня 2012 року між ПАТ "АГРОПРОМСИСТЕМА" та BIESEF INVESTMENTS LIMITED на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода №5 до договору №1 про надання позики від 23 липня 2012 року між ПАТ "АГРОПРОМСИСТЕМА" та BIESEF INVESTMENTS LIMITED на 1 арк. (оригінал); Лист НБУ та ПАТ "Укрсоцбанк", вих. №48/2016 від 04 травня 2016 року на 3 арк. (оригінал); Додаткова угода №1 до договору № 1 про надання позики від 23 липня 2012 року між ПАТ "АГРОПРОМСИСТЕМА" та BIESEF INVESTMENTS LIMITED на 1 арк. (копія); Додаток від 27.09.2004 №1 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк (копія); Додаткова угода №2 до Договору №1/12/08 від 11.03.2005 про надання кредиту від 20.08.2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанія "Шортленд трейдінг лімітед" на 1 арк. (копія); Додаток від 28.03.2005 №2 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк. (копія); Додаткова угода №3 до Договору №1/12/08 про надання кредиту від 23.08.2006 року на 1 арк. (копія); Додаток від 07.09.2006 №3 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк. (копія); Додаткова угода № 4 від 14.04.2008 до договору про надання кредиту №1/12/08 від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанія "Шортленд трейдінг лімітед" на 1 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 11.11.2008 №4 на 1 арк.; Додаткова угода №5 від 30.09.2008 до договору про надання кредиту №1/12/08 від 20 серпня 2004 року на 2 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 29.12.2009 №5 на 1 арк.; Додаткова угода №6 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 2 арк.; Додаткова угода №7 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 29.08.2012 №6 на 1 арк.; Додаткова угода №8 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк.; Лист НБУ до ТОВ "Євротекстиль", вх. №09-204/23213 від 29.11.2012 на 1 арк.; Додаткова угода №9 до Договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк.; Додаткова угода №10 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 2 арк.; Додаткова угода №11 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк.; Лист НБУ до ТОВ "Євротекстиль", вих. №24-0006/43447 від 23 травня 2016 на 1 арк.; Додаткова угода №12 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк.; Лист НБУ до ТОВ "Євротекстиль", вих. №24-0006/59869 від 18 липня 2016 на 1 арк.; Додаткова угода №13 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк.; Лист від АТ "Альфа-Банк" до ПАТ "Магазин "Киянка" вихідний №40694-33.2/2022 від 14.09.2022 р. з випискою С6869 від 14.09.2022 на 3 арк.; Лист від Головного управління НБУ за №09-204/25002 від 20.12.2012 до ПАТ "Магазин "Киянка" до договору №2 від 12.07.2006 (РС №12929/2 від 20.12.2012)з додатками на 5 арк.; Повідомлення про договір до договору №2 від 12.07.2006 від ПАТ "Магазин "Киянка" до Головного управління НБУ по м. Києву і Київської обл. та ПАТ "Укрсоцбанк" від 20/11/2012-2 від 20.11.2012 оригінал на 3 арк.; Лист від Головного управління НБУ №09-204/12463 від 02.08.2013 до ПАТ "Магазин "Киянка" до договору №2 від 12.07.2006 з додатками (РС 12929/3 від 02.08.2013) на 5 арк.; Повідомлення про зміни до договору №2 від 12.07.2006 від ПАТ "Магазин "Киянка" до Головного управління НБУ по м. Києву і Київської обл. та ПАТ "Укрсоцбанк" від 22.07.2013 на 3 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 05.04.2012 №1 виданий ПАТ "Магазин "Киянка" №09-204/6168 від 05.04.2012 оригінал на 1 арк.; Реєстраційне свідоцтво №12929 за вихідним №09-204/21015 від 27.09.2010 щодо виконання боргових зобов`язань між ПАТ "Магазин "Киянка" та AMARENA LIMITED до договору №2 від 12.07.2006 оригінал на 2 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 19.12.2008 №1 до договору №2 від 12.07.2006 виданий ПАТ "Магазин "Киянка" №10-201/24701 від 19.12.2008 оригінал на 1 арк.; Повідомлення про договір, що передбачає виконання нерезидентом ПАТ "Магазин "Киянка" перед нерезидентом AMARENA LIMITED від 09.09.2010 оригінал на 3 арк.; Лист від ПАТ "Магазин "Киянка" № 141 від 06.09.2010 до Печерського відділення Київської філії ПАТ "Укрсоцбанк" оригінал на 1 арк.; Лист від ПАТ "Магазин "Киянка" № 142 від 06.09.2010 до Печерського відділення Київської філії ПАТ "Укрсоцбанк" оригінал на 1 арк.; Реєстраційне свідоцтво №5858 від 14.09.2006 №10-201/21428 щодо виконання боргових зобов`язань між ПАТ "Магазин "Киянка" та DAVENPORT COMMERCE LIMITED до договору №2 від 12.07.2006 оригінал на 1 арк.; Повідомлення про договір від 06.07.2006;Додаткова угода № 2 від 12.07.2006 до Договору про надання кредиту № 1 від 17.09.2004 на 3 арк.; Лист повіреного BIESEF INVESTMENTS LIMITED В.А. Григор`єва вихідний №31/018 від 2018 р. на 1 арк.; Копію сертифікату про уникнення подвійного оподаткування "CERTIFICATE RETRAVOX CONSULTING LIMITED № 12237933U" за 2014 рік на англійській та українській мовах на 5 арк.; Копію сертифікату про уникнення подвійного оподаткування "CERTIFICATE AMARENA LIMITED №121924347"за 2013 рік на англійській та українській мовах на 5 арк.;Додаткова угода №1 від 10.06.2013 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода №2 від 03.11.2014 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода №3 від 01.01.2016 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Повідомлення № 97 від 10.06.2013 про зміни до договору BIESEF INVESTMENTS LIMITED до договору №1 від 06.11.2012 оригінал на 5 арк.; Повідомлення про зміни до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області та ПАТ "УКРСОЦБАНК" №22/2016-2 від 28.04.2016 до договору № 1 від 06.11.2012 оригінал на 4 арк.; Лист до ПАТ "УКРСОЦБАНК" вихідний №24-0006/36676 від 26.04.2016 до договору № 1 від 06.11.2012 копія на 1 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області та ПАТ "УКРСОЦБАНК" №22/2016 від 11.04.2016 оригінал на 2 арк.;Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області та ПАТ "УКРСОЦБАНК" №20/11/2012-2 від 20.11.2012 від 06.11.2012 до договору № 2 від 12.07.2006 оригінал на 2 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області та ПАТ "УКРСОЦБАНК" №20/11/2012-1 від 20.11.2012 до договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.; Повідомлення про договір №21/2016 від 11.04.2016 до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.; Лист-виписка до ПАТ "Магазин "Киянка" №24-006/42005 від 17.05.2016 до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/5 від 17.05.2016) оригінал на 2 арк.;Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/3413 від 26.02.2015 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/4 від 26.02.2015) оригінал на 4 арк.; Повідомлення про зміну до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області №86 від 06.02.2015 до Договору №1 від 18.09.2004 оригінал на 3 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/12461 від 02.08.2013 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/3 від 08.08.2013) оригінал на 5 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/25007 від 20.12.2012 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/2 від 20.12.2012) з додатками на 5 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області та ПАТ "УКРСОЦБАНК" №20/11/2012-1 від 20.11.2012 до Договору №1 від 17.09.2004 на 3 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-202/22849 від 22.12.2011 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/2 від 20.12.2012) на 1 арк.; Лист №09-204/6180 від 05.04.2012 додаток до реєстраційного свідоцтва від 05.04.2012 №1 видане ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-202/21464 від 05.12.2011 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору № 2 від 12.07.2006 з Додатковою угодою № 6 від 01.11.2011 до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.; Лист №09-204/21016 від 07.09.2010 Реєстраційне свідоцтво №12930 між ПАТ "Магазин "Киянка" та АМАРЕНА ЛІМІТЕД до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 04.09.2009 №4 видане ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Повідомлення про договір: договір про надання кредиту від 17.09.2004 №1, додаткова угода від 08.06.2005 №1, додаткова угода від 12.07.2006 № 2, додаткова угода від 15.10.2008 №3, додаткова угода від 07.08.2009 №4, додаткова угода від 27.08.2010 №5 оригінал на 3 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 19.12.2008 №3 видане ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Додаток від 29.09.2006 №2 до реєстраційного свідоцтва видане ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Додаток від 20.07.2005 №1 до реєстраційного свідоцтва видане ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Реєстраційне свідоцтво №3672 між ПАТ "Магазин "Киянка" та ДАВЕНПОРТ КОМЕРС ЛІМІТЕД до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Повідомлення про зміни договору №59 від 22.07.2013 до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 3 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/23330 від 30.11.2012 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900 від 30.11.2012) оригінал на 5 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/10545 від 01.07.2013 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900/1 від 01.07.2013) оригінал на 5 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/22092 від 01.12.2014 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900/2 від 02.12.2014) оригінал на 8 арк.; Додаток до Реєстраційного свідоцтва №15900/3 від 24.05.2016 оригінал на 2 арк.;Договір про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ "Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна" з ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору № 1 від 02.08.2006 оригінал на 2 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.12.2014 до Договору про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ "Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна" з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 27.12.2015 до Договору про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ "Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна" з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Лист №09-204/6313 від 26.03.2009 Додаток від 26.03.2009 №1 до реєстраційного свідоцтва видане ТОВ "ЦЕНТРЖИТЛОБУД" до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком №98-2 від 15.08.2014 до ГУ НБУ по м. Києву та Київській області та ПАТ "Укрсоцбанк" до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 3 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком №98 від 30.07.2014 до ГУ НБУ по м. Києву та Київській області та ПАТ "Укрсоцбанк" до Договору № 2 від 04.08.2006 з Листом №09-202/14410 від 12.08.2014 на 4 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/38 від 02.01.2013 до ТОВ "Центржитлобуд" до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/6407 від 11.04.2014 до ТОВ "Центржитлобуд" до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/15454 від 26.08.2014 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору № 2 від 04.08.2006 (РС №5792/4 від 26.08.2014) оригінал на 4 арк.; Додаткова угода № 4 від 30.07.2014 до Договору про надання кредиту від 04.08.2006 №2 між РЕТРАВОКС КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД та ТОВ "ЦЕНТРЖИТЛОБУД" та ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Договір №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією "Хайгінс Комерсіал Лімітед" та ТОВ "Центржитлобуд" оригінал на 2 арк.; Додаткова угода №1 від 20.02.2009 до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією "Хайгінс Комерсіал Лімітед" та ТОВ "Центржитлобуд" оригінал на 3 арк.; Додаткова угода №2 від 12.12.2012 до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією "Ретравокс Консалтінг Лімітед" та ТОВ "Центржитлобуд" на 1 арк.; Додаткова угода №3 від 28.03.2014 до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією "Ретравокс Консалтінг Лімітед" та ТОВ "Центржитлобуд" оригінал на 1 арк.; Реєстраційне свідоцтво №5792 видане ТОВ "Центржитлобуд" до Договору №2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк.; Довідка ТОВ "Центржитлобуд" №17 від 26.08.2014 оригінал на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 10.06.2013 до Договору № 1 від 06.11.2012 про надання позики між Амарена Лімітед та ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Договір №2 від 12.07.2006 про надання кредиту між ПАТ "Магазин "Киянка" та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД оригінал на 3 арк.; Додаткова угода №1 від 15.10.2008 до Договору №2 від 12.07.2006 про надання кредиту між ПАТ "Магазин "Киянка" та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД та АМАРЕНА ЛІМІТЕД копія на 3 арк.; Додаткова угода №2 від 27.08.2010 до Договору №2 від 12.07.2006 про надання кредиту між ПАТ "Магазин "Киянка" та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД оригінал на 3 арк.; Додаткова угода №2 від 17.12.2008 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ "Магазин "Киянка" та ПКВ «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» оригінал на 1 арк.; Додаткова угода № 3 від 01.11.2011 до Кредитного договору від 12.07.2006 № 2 зареєстрованого Головним управлінням Національного Банку України по м. Києву і Київської області 29.09.2010 за номером 12929 від 01.11.2011 між ПАТ "Магазин "Киянка" та ПКВ "АМАРЕНА ЛІМІТЕД" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода № 4 від 14.02.2012 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ "Магазин "Киянка" та "АМАРЕНА ЛІМІТЕД" у двох примірниках на 2 арк.;Додаткова угода № 5 від 12.11.2012 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ "Магазин "Киянка" та "АМАРЕНА ЛІМІТЕД" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода № 6 від 15.07.2013 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ "Магазин "Киянка" та "АМАРЕНА ЛІМІТЕД" оригінал на 1 арк.; Роздруківка графіку платежів згідно Договору №2 від 12.07.2007 на 5 000 000,00 дол. США на 1 арк.; Повідомлення про договір до договору №2 від 12.07.2006 від ПАТ "Магазин "Киянка" до Головного управління НБУ по м. Києву і Київської обл. та ПАТ "Укрсоцбанк" від 20/11/2012-2 від 20.11.2012 оригінал на 3 арк.; Лист від Головного управління НБУ по м. Києву і Київської обл. №09-204/12463 від 02.08.2013 до ПАТ "Магазин "Киянка" до договору №2 від 12.07.2006 з додатками (РС 12929/3 від 02.08.2013) на 5 арк; Повідомлення про зміни до договору №2 від 12.07.2006 від ПАТ "Магазин "Киянка" до Головного управління НБУ по м. Києву і Київської обл. та ПАТ "Укрсоцбанк" від 22.07.2013 на 3 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 05.04.2012 №1 виданий ПАТ "Магазин "Киянка" №09-204/6168 від 05.04.2012 оригінал на 1 арк.; Реєстраційне свідоцтво №12929 за вихідним №09-204/21015 від 27.09.2010 щодо виконання боргових зобов`язань між ПАТ "Магазин "Киянка" та AMARENA LIMITED до договору №2 від 12.07.2006 оригінал на 2 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 19.12.2008 №1 до договору №2 від 12.07.2006 виданий ПАТ "Магазин "Киянка" №10-201/24701 від 19.12.2008 оригінал на 1 арк.; Повідомлення про договір, що передбачає виконання нерезидентом ПАТ "Магазин "Киянка" перед нерезидентом AMARENA LIMITED від 09.09.2010 оригінал на 3 арк.; Лист від ПАТ "Магазин "Киянка" № 141 від 06.09.2010 до Печерського відділення Київської філії ПАТ "Укрсоцбанк" оригінал на 1 арк.; Лист від ПАТ "Магазин "Киянка" № 142 від 06.09.2010 до Печерського відділення Київської філії ПАТ "Укрсоцбанк" оригінал на 1 арк.; Реєстраційне свідоцтво №5858 від 14.09.2006 №10-201/21428 щодо виконання боргових зобов`язань між ПАТ "Магазин "Киянка" та DAVENPORT COMMERCE LIMITED до договору №2 від 12.07.2006 оригінал на 1 арк.; Повідомлення про договір від 06.07.2006: Додаткова угода № 2 від 12.07.2006 до Договору про надання кредиту № 1 від 17.09.2004 на 3 арк.; Копію сертифікату про уникнення подвійного оподаткування "CERTIFICATE RETRAVOX CONSULTING LIMITED № 12237933U" за 2015 рік на англійській та українській мовах на 5 арк.; Копію сертифікату про уникнення подвійного оподаткування "CERTIFICATE RETRAVOX CONSULTING LIMITED № 12237933U" за 2014 рік на англійській та українській мовах на 5 арк.; Копію сертифікату про уникнення подвійного оподаткування "CERTIFICATE AMARENA LIMITED №121924347"за 2013 рік на англійській та українській мовах на 5 арк.;Додаткова угода №1 від 10.06.2013 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода №2 від 03.11.2014 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода №3 від 01.01.2016 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Договір про внесення змін від 01.01.2017 до Договору №1 від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Повідомлення № 97 від 10.06.2013 про зміни до договору BIESEF INVESTMENTS LIMITED до договору №1 від 06.11.2012 оригінал на 5 арк.; Повідомлення № 115 від 03.11.2014 про зміни до Договору №1 від 01.01.2017 про надання позики від 06.11.2017 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 6 арк.; Повідомлення про зміни до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області та ПАТ"УКРСОЦБАНК" №22/2016-2 від 28.04.2016 до договору № 1 від 06.11.2012 оригінал на 4 арк.; Лист до ПАТ "УКРСОЦБАНК" вих. №24-0006/36676 від 26.04.2016 до договору № 1 від 06.11.2012 копія на 1 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області та ПАТ "УКРСОЦБАНК" №22/2016 від 11.04.2016 оригінал на 2 арк.;Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області та ПАТ "УКРСОЦБАНК" №20/11/2012-2 від 20.11.2012 від 06.11.2012 до договору № 2 від 12.07.2006 оригінал на 2 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області та ПАТ "УКРСОЦБАНК" №20/11/2012-1 від 20.11.2012 до договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.; Повідомлення про договір №21/2016 від 11.04.2016 до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.; Лист-виписка до ПАТ "Магазин "Киянка»" №24-006/42005 від 17.05.2016 до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/5 від 17.05.2016) оригінал на 2 арк.;Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/3413 від 26.02.2015 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/4 від 26.02.2015) оригінал на 4 арк.; Повідомлення про зміну до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області №86 від 06.02.2015 до Договору №1 від 18.09.2004 оригінал на 3 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/12461 від 02.08.2013 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/3 від 08.08.2013) оригінал на 5 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/25007 від 20.12.2012 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/2 від 20.12.2012) з додатками на 5 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області та ПАТ "УКРСОЦБАНК" №20/11/2012-1 від 20.11.2012 до Договору №1 від 17.09.2004 на 3 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-202/22849 від 22.12.2011 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/2 від 20.12.2012) на 1 арк.; Лист №09-204/6180 від 05.04.2012 додаток до реєстраційного свідоцтва від 05.04.2012 №1 видане ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-202/21464 від 05.12.2011 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору № 2 від 12.07.2006 з Додатковою угодою № 6 від 01.11.2011 до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.; Лист №09-204/21016 від 07.09.2010 Реєстраційне свідоцтво №12930 між ПАТ "Магазин "Киянка" та АМАРЕНА ЛІМІТЕД до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 04.09.2009 №4 видане ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Повідомлення про договір: договір про надання кредиту від 17.09.2004 №1, додаткова угода від 08.06.2005 №1, додаткова угода від 12.07.2006 № 2, додаткова угода від 15.10.2008 №3, додаткова угода від 07.08.2009 №4, додаткова угода від 27.08.2010 №5 оригінал на 3 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 19.12.2008 №3 видане ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Додаток від 29.09.2006 №2 до реєстраційного свідоцтва видане ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Додаток від 20.07.2005 №1 до реєстраційного свідоцтва видане ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Реєстраційне свідоцтво №3672 між ПАТ "Магазин "Киянка" та ДАВЕНПОРТ КОМЕРС ЛІМІТЕД до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Повідомлення про зміни договору №59 від 22.07.2013 до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 3 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/23330 від 30.11.2012 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900 від 30.11.2012) оригінал на 5 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/10545 від 01.07.2013 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900/1 від 01.07.2013) оригінал на 5 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/22092 від 01.12.2014 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900/2 від 02.12.0214) оригінал на 8 арк.; Додаток до Реєстраційного свідоцтва №15900/3 від 24.05.2016 оригінал на 2 арк.; Договір про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ "Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна" з ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору № 1 від 02.08.2006 оригінал на 2 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.12.2014 до Договору про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ "Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна" з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 27.12.2015 до Договору про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ "Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна" з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Лист №09-204/6313 від 26.03.2009 Додаток від 26.03.2009 №1 до реєстраційного свідоцтва видане ТОВ "ЦЕНТРЖИТЛОБУД" до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком №98-2 від 15.08.2014 до ГУ НБУ по м. Києву та Київській області та ПАТ "Укрсоцбанк" до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 3 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком №98 від 30.07.2014 до ГУ НБУ по м. Києву та Київській області та ПАТ "Укрсоцбанк" до Договору № 2 від 04.08.2006 з Листом №09-202/14410 від 12.08.2014 на 4 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/38 від 02.01.2013 до ТОВ "Центржитлобуд" до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/6407 від 11.04.2014 до ТОВ "Центржитлобуд" до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/15454 від 26.08.2014 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору № 2 від 04.08.2006 (РС №5792/4 від 26.08.2014) оригінал на 4 арк.; Додаткова угода № 4 від 30.07.2014 до Договору про надання кредиту від 04.08.2006 №2 між РЕТРАВОКС КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД та ТОВ "ЦЕНТРЖИТЛОБУД" та ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Договір №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією "Хайгінс Комерсіал Лімітед" та ТОВ "Центржитлобуд" оригінал на 2 арк.; Додаткова угода №1 від 20.02.2009 до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією "Хайгінс Комерсіал Лімітед" та ТОВ "Центржитлобуд" оригінал на 3 арк.; Додаткова угода №2 від 12.12.2012 до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією "Ретравокс Консалтінг Лімітед" та ТОВ "Центржитлобуд" на 1 арк.; Додаткова угода №3 від 28.03.2014до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією "Ретравокс Консалтінг Лімітед" та ТОВ "Центржитлобуд" оригінал на 1 арк.; Реєстраційне свідоцтво №5792 видане ТОВ "Центржитлобуд" до Договору №2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк.; Довідка ТОВ "Центржитлобуд" №17 від 26.08.2014 оригінал на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 10.06.2013 до Договору № 1 від 06.11.2012 про надання позики між Амарена Лімітед та ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Договір №2 від 12.07.2006 про надання між ПАТ "Магазин "Киянка" та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД оригінал на 3 арк.; Додаткова угода №1 від 15.10.2008 до Договору №2 від 12.07.2006 про надання між ПАТ "Магазин "Киянка" та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД та АМАРЕНА ЛІМІТЕД копія на 3 арк.; Додаткова угода №2 від 27.08.2010 до Договору №2 від 12.07.2006 про надання між ПАТ "Магазин "Киянка" та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД оригінал на 3 арк.; Додаткова угода №2 від 17.12.2008 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ "Магазин "Киянка" та ПКВ "АМАРЕНА ЛІМІТЕД" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода № 3 від 01.11.2011 до Кредитного договору від 12.07.2006 № 2 зареєстрованого Головним управлінням Національного Банку України по м. Києву і Київської області 29.09.2010 за номером 12929 від 01.11.2011 між ПАТ "Магазин "Киянка" та ПКВ "АМАРЕНА ЛІМІТЕД" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода № 4 від 14.02.2012 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ "Магазин "Киянка" та "АМАРЕНА ЛІМІТЕД" у двох примірниках на 2 арк.;Додаткова угода № 5 від 12.11.2012 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ "Магазин "Киянка" та "АМАРЕНА ЛІМІТЕД" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода № 6 від 15.07.2013 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ "Магазин "Киянка" та "АМАРЕНА ЛІМІТЕД" оригінал на 1 арк.; Роздруківка графіку платежів згідно Договору №2 від 12.07.2007 на 5 000 000,00 дол. США на 1 арк.; Копію договору №1ДМБ 0210036 від 17.12.2021 з додатками на 22 арк.; Анкета рахунок у цінних паперах юридичної особи BIESEF INVESTMENTS LIMITED дата відкриття 03.12.2021 на 1 арк. (оригінал); Акт рахунок № 2580/22 від 30.11.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. (оригінал); Акт рахунок № 2332/22 від 31.10.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. (оригінал); Акт рахунок № 2084/22 від 30.09.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. (оригінал); Акт рахунок № 1819/22 від 31.08.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. (оригінал); Акт рахунок № 1598/22 від 31.10.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. (оригінал); Акт рахунок № 1393/22 від 30.06.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. (оригінал); Акт рахунок № 1151/22 від 31.05.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. (оригінал); Акт рахунок № 922/22 від 30.04.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. (оригінал); Акт рахунок № 673/22 від 31.03.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. (оригінал); Акт рахунок № 413/22 від 28.02.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. (оригінал); Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах акціонерна компанія BIESEF INVESTMENTS LIMITED № 400028-Д від 03.12.21 на 7 арк. (оригінал); Розпорядження №2 по депоненту BIESEF INVESTMENTS LIMITED від 06.12.21 на 2 арк. (оригінал); Розпорядження №2 по депоненту BIESEF INVESTMENTS LIMITED від 06.12.21 на 2 арк. (оригінал); Розпорядження наказ № 1 депоненту BIESEF INVESTMENTS LIMITED від 06.12.21 на 2 арк. (оригінал); Лист від БІЕСЕФ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД до приватного нотаріуса ОСОБА_8 від 22.02.2022 з додатками на 15 арк. (копія).

Відповідно до ухвали, слідчий суддя вказав, що вилучене майно (документи) відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак на нього необхідно накласти арешт з метою запобігання можливості приховування та забезпечення збереження вказаного майна, яке визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді,представник власників майна ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу в якій просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Апелянт вважає, що оскаржувана ухвала є незаконною, необґрунтованою та постановлена з грубими порушеннями вимог кримінального процесуального закону, висновки слідчого судді не відповідають фактичним обставинами кримінального провадження, а доводи та докази представника власників майна не були взяті до уваги.

Зазначає, що вилучене майно (документи) не відповідає критеріям, наведеним у ст. 98 КПК України, а обґрунтованість накладення арешту не доведена прокурором та матеріалами клопотання.

На переконання представника, жоден з тимчасово вилучених документів не має відношення до фінансово-господарських операцій між юридичними особами щодо яких розслідується кримінальне провадження. Вказане в клопотанні прокурора порушення норм ст. 141 Податкового Кодексу України не відповідає дійсності, а за наслідками проведених перевірок Державною Фіскальною службою фактів порушення встановлено не було.

Клопотання прокурора про арешт майна надійшло до Шевченківського районного суду м. Києва 13 січня 2023 року, засідання у справі відбулося 26 січня 2023 року, чим було порушено вимоги ч. 6 ст. 173 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явилась, хоча про дату, час та місце розгляду апеляційної скарги була повідомлена завчасно та належним чином, що дає суду апеляційної інстанції підстави розглядати справу у її відсутність.

Крім того, апеляційний суд приймає до уваги практику Європейського суду з прав людини, відповідно до якої сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у її справі, добросовісно виконувати процесуальні обов`язки.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника, який підтримав подану апеляційну скаргу і просив її задовольнити, вивчивши матеріали судового провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів провадження, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001113 від 17 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

З 10 січня 2023 року по 11 січня 2023 року в ході проведення обшуку приміщення, дозвіл на проведення якого надано ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 грудня 2022 року, за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, виявлено та вилучено майно, зазначене в клопотанні про арешт майна.

В той же день, вказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001113, відповідно до постанови про визнання документів речовими доказами та приєднання їх до матеріалів кримінальної справи в якості речових доказів детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_13 .

13 січня 2023 року прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернулась до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно (документи), вилучені 10.01.23-11.01.23 року в ході проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 січня 2023 року, задоволено вказане клопотання прокурора.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Приймаючи рішення, слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва зазначених вимог закону дотримався.

З матеріалів справи вбачається, що клопотання прокурора було розподілено до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 16 січня 2023 року, відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді (том №1 а.с. 176). Судове засідання було призначено на 19 січня 2023 року та, відповідно до журналу судового засідання (том №2 а.с. 173), відкладене на іншу дату, у зв`язку із відсутністю сторін. Судовий розгляд вказаного клопотання відбувся 26 січня 2023 року.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження №0001113, про накладення арешту на вищевказане майно (документи), слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, дійшов обґрунтованого висновку, що вищевказане майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, а тому необхідно накласти на нього арешт.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч твердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 10 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та постановою детектива відділу детективів із захисту економіки у сфері віртуальних активів головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_13 визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінальної справи в якості речових доказів.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 170-173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно (документи), врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, всупереч доводам апеляційної скарги.

Інші доводи апеляційної скарги не спростовують висновків слідчого судді щодо наявності підстав для накладення арешту на вищевказане майно (документи).

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді колегією суддів не вбачається.

Рішення слідчого судді є законним, обґрунтованим та вмотивованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26 січня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на майно (документи), вилучені в ході проведення обшуку приміщення за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, а саме: копію документів на іноземній мові Апостиль по ROCKWAY DEVELOPMENT LTD та письмовий переклад тексту виконаний ОСОБА_7 від 30.11.21 року, засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 зареєстровано в реєстрі 3389, 3390 на 3 арк.; копію документів на іноземній мові нотаріального свідоцтва, апостиль та письмове рішення директора по ROCKWAY DEVELOPMENT LTD та письмовий переклад тексту виконаний ОСОБА_7 від 30.11.21 року, засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 зареєстровано в реєстрі 3387, 3388 на 4 арк.; копію документів на іноземній мові свідоцтва, апостиль по ROCKWAY DEVELOPMENT LTD та письмовий переклад тексту виконаний ОСОБА_7 від 30.11.21 року, засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 зареєстровано в реєстрі 3385, 3386 на 2 арк.; копію документів на іноземній мові довіреність ГОЕЛЕО ЕНТЕРПРАЙЗ ЛІМІТЕД видана на ім`я ОСОБА_9 , апостиль та письмовий переклад тексту виконаний ОСОБА_10 від 09.11.20 року, засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_11 зареєстровано в реєстрі 1647, 1648 на 6 арк.; копію документів на іноземній мові, меморандум та статут БІСЕФ ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД апостиль та письмовий переклад тексту виконаний ОСОБА_12 від 05.11.07 року, засвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_11 зареєстровано в реєстрі 936 на 36 арк.; Заява про надання інформації щодо договору/заява про внесення змін до інформації щодо договору ПАТ НИВА вих. № 25/11 від 25.11.2020 на 1 арк. (оригінал); Лист ПАТ ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ в адресу АТ АЛЬФА-БАНК вих. № 02/30/20 від 25.01.2021 на 2 арк. (оригінал); Опис документів, що надано до ЦНАП без підписів від 25.03.2021 по ПАТ Київській механічний завод іграшок ім. Ватутіна на 1 арк. (оригінал); Опис документів що надано до ЦНАП від 03.03.2021 по ПАТ Київській механічний завод іграшок ім. Ватутіна на 1 арк. (оригінал); Опис документів що надано до ЦНАП без підписів від 25.03.2021 по ПАТ Київській механічний завод іграшок ім. Ватутіна на 1 арк. (оригінал); Чорнові записи виконані простим олівцем на листі А4, де схематично зображуються в квадратиках суб`єкти господарювання на 2 арк.; Чорнові записи виконані кульковою ручкою на листі А4 на іншому боці надрукований текст на іноземній мові на 1 арк.; Чорнові записи надруковане роз`яснення норм законодавства щодо застосування звільнення від оподаткування або зменшення податку передбачену відповідним міжнародним договором на 1 арк.; Лист від ПАТ МАГАЗИН КИЯНКА в адресу АТ АЛЬФА БАНКА вих. № 29/09-3 від 01.10.2021 на 2 арк. (оригінал); Лист від ПАТ МАГАЗИН КИЯНКА в адресу АТ АЛЬФА БАНКА вих. № 29/09-3 від 01.10.2021 на 2 арк. (оригінал); Заява про надання інформації щодо договору ПРАТ ДІПРОБУДМАШИНА вих. № 29/05-21 від 01.10.2021 на 2 арк.; Лист від ПРАТ ДІПРОБУДМАШИНА в адресу АТ АЛЬФА БАНКА вих. № 23/01/05-21 від 01.10.2021 на 1 арк.; Довідка ГУ ДПС України у м. Києві про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) BIESEF INVESTIMENTS LIMITED № 24201/АП/26-15-59-06-06 від 03.08.2022 на 1 арк. (оригінал); Довідка про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи) BIESEF INVESTIMENTS LIMITED № 24201/АП/26-15-59-06-06 від 03.08.2022 на 1 арк. (оригінал); Виписка (роздруківка) з АІС Національного банку України "Кредитні договори з нерезидентами" з відомостями щодо договору/договору позики, що передбачає виконання резидентом-позичальником боргових зобов`язань перед нерезидентом станом на 12.08.2022 на 1 арк.; Додаток № 1 до Договору новації № 1 від 30.09.2022 (оригінал) на 3 арк.; Бухгалтерська довідка станом на 31.12.2022 на 1 арк.; Договір № 2 про надання кредиту від 16.05.2007 (оригінал) на 3 арк.; Додаткова угода № 1 від 01.11.2011 до Договору про надання кредиту від 16.05.2007 № 2 на 3 арк.; Додаткова угода № 2 від 29.10.2012 до Договору про надання кредиту № 2 від 16.05.2007 на 1 арк.; Додаткова угода № 3 до Договору про надання кредиту від 16.05.2007 № 2 на 1 арк.; Реєстраційне свідоцтво № 7172 (оригінал) на 1 арк.; Повідомлення про договір від 17.09.2009 на 3 арк.; копію листа за вих. №10.308-186/67-9881 від 16.05.2016 на 1 арк.; Додаткова угода № 4 від 28.03.2016 до Договору про надання кредиту від 16.05.2007 № 2 (оригінал) на 1 арк.; Документ за вих. №24-0006/52062 від 21.06.2016 щодо змін до говору про надання кредиту (оригінал) на 3 арк.; Повідомлення про договір за вих. №37/2016 від 29.04.2016 (оригінал) на 4 арк.; Повідомлення про договір за вих. №38/2016 від 23.05.2016 (оригінал) на 4 арк.; Договір від 01.01.2014 про внесення змін до Договору № 2 про надання кредиту від 16.05.2007 (оригінал) на 1 арк.; Договір № 1 про надання кредиту від 15.09.2006 (оригінал) на 3 арк.; Додаткова угода № 1 від 22.09.2008 до Договору про надання кредиту № 1 від 15.09.2006 (оригінал) на 3 арк.; Додаткова угода від 17.12.2008 № 2 до Договору про надання кредиту № 1 від 15.09.2006 (оригінал) на 1 арк.; Додаткова угода від 16.09.2009 № 2 до Договору про надання кредиту від 15.09.2006 (оригінал) № 1 на 3 арк.; Додаткова угода від 01.11.2011 № 3 до Договору про надання кредиту від 15.09.2006 № 1 (оригінал) на 2 арк.; Додаткова угода № 4 до Договору про надання кредиту від 15.09.2006 № 1 на 1 арк.; Додаткова угода № 5 від 22.03.2013 до Договору про надання кредиту від 15.09.2006 № 1 (оригінал) на 1 арк.; Зміни до договору за вих. № 09-204/7104 від 26.04.2013 (оригінал) на 7 арк.; Копію договору про відступлення права вимоги № 1 до Договору про надання кредиту № 1 від 15.09.2006 на 1 арк.; Повідомлення про зміни до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком за вих. № 35 від 12.04.2013 (оригінал) на 5 арк.; Повідомлення про договір від 28.11.2008 (оригінал) на 3 арк.; Повідомлення про договір від 01.10.2009 (оригінал) на 3 арк.; Лист НБУ про реєстрацію змін до договору про надання кредиту за вих. № 09-204/7104 від 26.04.2013 (оригінал) на 1 арк.; Лист НБУ про прийняття до відома № 09-202/20588 від 23.11.2011 (оригінал) на 1 арк.; Копію реєстраційного свідоцтва з додатками № 6042 за вих. №10-201/25088 від 27.10.2006 на 3 арк.; Реєстраційне свідоцтво з додатками № 6042 за вих.№10-201/25088 від 27.10.2006 на 3 арк.; Копію Договору про відступлення права вимоги № 1 до Договору про надання кредиту № 1 від 15.09.2006 з Додатковими угодами № 4, № 5 (оригінал) на 5 арк.; Копію документу на іноземній мові TAX RESIDENCE CERTIFICATE з українським перекладом змісту документу за 2015 на 5 арк.; Копію документу на іноземній мові CERTIFICATE AMARENA LIMITED з українським перекладом змісту документу у 2013 році на 5 арк.; Копії документу на іноземній мові CERTIFICATE AMARENA LIMITED з українським перекладом змісту документу у 2012 році на 7 арк.; Копію листа щодо надання дозволу на подальше обслуговування операцій за договором про надання кредиту в іноземній валюті, що залучається від нерезидента за вих. № 10.308-186/67-9881 від 16.05.2016 на 1 арк.; Договір № 5 про надання кредиту від 12.02.2010 на 5 арк.; Додаткові угоди № 1, № 2 до договору про надання кредиту від 12.02.2010 № 5 (оригінал) на 3 арк.; Реєстраційне свідоцтво № 12130 оригінал та копія за вих. №09-204/4170 від 25.02.2010 на 4 арк.; Лист НБУ про прийняття до відома за вих. №09-202/20586 від 23.11.2011 (оригінал) на 1 арк.; Додаткова угода № 3 до Договору № 5 про надання кредиту від 12.02.2010 (оригінал) на 2 арк.; Додаткова угода № 4 до Договору № 5 про надання кредиту від 12.02.2010 (оригінал) на 2 арк.; Договір № 4 про надання кредиту від 12.02.2010 (оригінал) на 5 арк.; Додаткові угоди № 1, № 2, № 3 до Договору № 4 про надання кредиту від 12.02.2010 (оригінал) на 5 арк.; Реєстраційне свідоцтво № 12131 та копія за вих. №09-204/4169 від 25.02.2010 (оригінал) на 4 арк.; Протокол №04/2017 позачергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства "ДНІПРОБУДМАШИНА", зареєстровано в реєстрі за № 3600,36001 на 4 арк. (оригінал); Договір №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією "Шортленд трейдінг лімітед" на 3 арк. (оригінал); Додаткова угода № 1 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією "Шортленд трейдінг лімітед" на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 2 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією "Шортленд трейдінг лімітед" на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 3 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією "Шортленд трейдінг лімітед" на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 4 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією "Шортленд трейдінг лімітед" на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 5 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією "Шортленд трейдінг лімітед" на 3 арк. (оригінал); Додаткова угода №6 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією "Шортленд трейдінг лімітед" на 4 арк. (оригінал); Додаткова угода № 7 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією "Шортленд трейдінг лімітед" на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 8 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 8 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 9 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 10 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 11 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 11 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 12 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода № 13 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 1 арк. (оригінал); Реєстраційне свідоцтво №3578 між ТОВ "Євротекстиль" та Компанією "Шортленд трейдінг лімітед" на 1 арк. (оригінал); Додаток від 27.09.2004 №1 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк. (оригінал); Додаток від 28.03.2005 №2 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк. (оригінал); Додаток від 07.09.2006 №3 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк. (оригінал); Додаток до реєстраційного свідоцтва від 11.11.2008 №4 на 1 арк. (оригінал); Додаток до реєстраційного свідоцтва від 29.12.2009 №5 на 1 арк. (оригінал); Додаток до реєстраційного свідоцтва від 29.09.2012 №6 на 1 арк. (оригінал); Лист Національного банку України до ТОВ "Євротекстиль" від 29.11.2012 на 5 арк. (оригінал); Лист Національного банку України до ТОВ "Євротекстиль" вх. №24-0006/59869 від 18 липня 2016 на 5 арк. (оригінал); Лист Національного банку України до ТОВ "Євротекстиль" вх. №24-0006/43447 від 23 травня 2016 на 5 арк. (оригінал); Лист ГУ НБУ по м. Києву і Київській області до ТОВ "Євротекстиль" вх. №09-204/23042 від 12.12.2014 на 6 арк. (оригінал)ж Лист ГУ НБУ по м. Києву і Київській області до ТОВ "Євротекстиль" вх. №09-204/12902 від 12.08.2013 на 6 арк. (оригінал); Додаткова угода № 14 до договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль", BIESEF INVESTMENTS LIMITED та компанією АМАРЕНА ЛІМІТЕД на 3 арк. (оригінал); Договір про внесення змін до Договору № 1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року на 1 арк. (оригінал); Договір про переведення боргу № 1 до Договору №1/12/08 про надання кредиту від 20 серпня 2004 року на 3 арк. (оригінал); Довідка ТОВ "Євротекстиль" від 18 грудня 2018 р. на 1 арк. (оригінал); Договір №1 про надання позики між ПАТ "АГРОПРОМСИСТЕМА" та BIESEF INVESTMENTS LIMITED від 23 липня 2012 року на 4 арк. (оригінал); Додаткова угода №1 до договору №1 про надання позики від 23 липня 2012 року між ПАТ "АГРОПРОМСИСТЕМА" та BIESEF INVESTMENTS LIMITED на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода №2 до договору №1 про надання позики від 23 липня 2012 рок між ПАТ "АГРОПРОМСИСТЕМА" та BIESEF INVESTMENTS LIMITED на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода №3 до договору №1 про надання позики від 23 липня 2012 року між ПАТ "АГРОПРОМСИСТЕМА" та BIESEF INVESTMENTS LIMITED на 1 арк. (оригінал); Додаткова угода №5 до договору №1 про надання позики від 23 липня 2012 року між ПАТ "АГРОПРОМСИСТЕМА" та BIESEF INVESTMENTS LIMITED на 1 арк. (оригінал); Лист НБУ та ПАТ "Укрсоцбанк", вих. №48/2016 від 04 травня 2016 року на 3 арк. (оригінал); Додаткова угода №1 до договору № 1 про надання позики від 23 липня 2012 року між ПАТ "АГРОПРОМСИСТЕМА" та BIESEF INVESTMENTS LIMITED на 1 арк. (копія); Додаток від 27.09.2004 №1 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк (копія); Додаткова угода №2 до Договору №1/12/08 від 11.03.2005 про надання кредиту від 20.08.2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанія "Шортленд трейдінг лімітед" на 1 арк. (копія); Додаток від 28.03.2005 №2 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк. (копія); Додаткова угода №3 до Договору №1/12/08 про надання кредиту від 23.08.2006 року на 1 арк. (копія); Додаток від 07.09.2006 №3 до реєстраційного свідоцтва на 1 арк. (копія); Додаткова угода № 4 від 14.04.2008 до договору про надання кредиту №1/12/08 від 20 серпня 2004 року між ТОВ "Євротекстиль" та Компанія "Шортленд трейдінг лімітед" на 1 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 11.11.2008 №4 на 1 арк.; Додаткова угода №5 від 30.09.2008 до договору про надання кредиту №1/12/08 від 20 серпня 2004 року на 2 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 29.12.2009 №5 на 1 арк.; Додаткова угода №6 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 2 арк.; Додаткова угода №7 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 29.08.2012 №6 на 1 арк.; Додаткова угода №8 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк.; Лист НБУ до ТОВ "Євротекстиль", вх. №09-204/23213 від 29.11.2012 на 1 арк.; Додаткова угода №9 до Договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк.; Додаткова угода №10 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 2 арк.; Додаткова угода №11 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк.; Лист НБУ до ТОВ "Євротекстиль", вих. №24-0006/43447 від 23 травня 2016 на 1 арк.; Додаткова угода №12 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк.; Лист НБУ до ТОВ "Євротекстиль", вих. №24-0006/59869 від 18 липня 2016 на 1 арк.; Додаткова угода №13 до договору про надання кредиту від 20 серпня 2004 року №1/12/08 на 1 арк.; Лист від АТ "Альфа-Банк" до ПАТ "Магазин "Киянка" вихідний №40694-33.2/2022 від 14.09.2022 р. з випискою С6869 від 14.09.2022 на 3 арк.; Лист від Головного управління НБУ за №09-204/25002 від 20.12.2012 до ПАТ "Магазин "Киянка" до договору №2 від 12.07.2006 (РС №12929/2 від 20.12.2012) з додатками на 5 арк.; Повідомлення про договір до договору №2 від 12.07.2006 від ПАТ "Магазин "Киянка" до Головного управління НБУ по м. Києву і Київської обл. та ПАТ "Укрсоцбанк" від 20/11/2012-2 від 20.11.2012 оригінал на 3 арк.; Лист від Головного управління НБУ №09-204/12463 від 02.08.2013 до ПАТ "Магазин "Киянка" до договору №2 від 12.07.2006 з додатками (РС 12929/3 від 02.08.2013) на 5 арк.; Повідомлення про зміни до договору №2 від 12.07.2006 від ПАТ "Магазин "Киянка" до Головного управління НБУ по м. Києву і Київської обл. та ПАТ "Укрсоцбанк" від 22.07.2013 на 3 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 05.04.2012 №1 виданий ПАТ "Магазин "Киянка" №09-204/6168 від 05.04.2012 оригінал на 1 арк.; Реєстраційне свідоцтво №12929 за вихідним №09-204/21015 від 27.09.2010 щодо виконання боргових зобов`язань між ПАТ "Магазин "Киянка" та AMARENA LIMITED до договору №2 від 12.07.2006 оригінал на 2 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 19.12.2008 №1 до договору №2 від 12.07.2006 виданий ПАТ "Магазин "Киянка" №10-201/24701 від 19.12.2008 оригінал на 1 арк.; Повідомлення про договір, що передбачає виконання нерезидентом ПАТ "Магазин "Киянка" перед нерезидентом AMARENA LIMITED від 09.09.2010 оригінал на 3 арк.; Лист від ПАТ "Магазин "Киянка" № 141 від 06.09.2010 до Печерського відділення Київської філії ПАТ "Укрсоцбанк" оригінал на 1 арк.; Лист від ПАТ "Магазин "Киянка" № 142 від 06.09.2010 до Печерського відділення Київської філії ПАТ "Укрсоцбанк" оригінал на 1 арк.; Реєстраційне свідоцтво №5858 від 14.09.2006 №10-201/21428 щодо виконання боргових зобов`язань між ПАТ "Магазин "Киянка" та DAVENPORT COMMERCE LIMITED до договору №2 від 12.07.2006 оригінал на 1 арк.; Повідомлення про договір від 06.07.2006; Додаткова угода № 2 від 12.07.2006 до Договору про надання кредиту № 1 від 17.09.2004 на 3 арк.; Лист повіреного BIESEF INVESTMENTS LIMITED В.А. Григор`єва вихідний №31/018 від 2018 р. на 1 арк.; Копію сертифікату про уникнення подвійного оподаткування "CERTIFICATE RETRAVOX CONSULTING LIMITED № 12237933U" за 2014 рік на англійській та українській мовах на 5 арк.; Копію сертифікату про уникнення подвійного оподаткування "CERTIFICATE AMARENA LIMITED №121924347" за 2013 рік на англійській та українській мовах на 5 арк.; Додаткова угода №1 від 10.06.2013 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода №2 від 03.11.2014 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода №3 від 01.01.2016 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Повідомлення № 97 від 10.06.2013 про зміни до договору BIESEF INVESTMENTS LIMITED до договору №1 від 06.11.2012 оригінал на 5 арк.; Повідомлення про зміни до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області та ПАТ "УКРСОЦБАНК" №22/2016-2 від 28.04.2016 до договору № 1 від 06.11.2012 оригінал на 4 арк.; Лист до ПАТ "УКРСОЦБАНК" вихідний №24-0006/36676 від 26.04.2016 до договору № 1 від 06.11.2012 копія на 1 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області та ПАТ "УКРСОЦБАНК" №22/2016 від 11.04.2016 оригінал на 2 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області та ПАТ "УКРСОЦБАНК" №20/11/2012-2 від 20.11.2012 від 06.11.2012 до договору № 2 від 12.07.2006 оригінал на 2 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області та ПАТ "УКРСОЦБАНК" №20/11/2012-1 від 20.11.2012 до договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.; Повідомлення про договір №21/2016 від 11.04.2016 до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.; Лист-виписка до ПАТ "Магазин "Киянка" №24-006/42005 від 17.05.2016 до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/5 від 17.05.2016) оригінал на 2 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/3413 від 26.02.2015 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/4 від 26.02.2015) оригінал на 4 арк.; Повідомлення про зміну до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області №86 від 06.02.2015 до Договору №1 від 18.09.2004 оригінал на 3 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/12461 від 02.08.2013 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/3 від 08.08.2013) оригінал на 5 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/25007 від 20.12.2012 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/2 від 20.12.2012) з додатками на 5 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області та ПАТ "УКРСОЦБАНК" №20/11/2012-1 від 20.11.2012 до Договору №1 від 17.09.2004 на 3 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-202/22849 від 22.12.2011 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/2 від 20.12.2012) на 1 арк.; Лист №09-204/6180 від 05.04.2012 додаток до реєстраційного свідоцтва від 05.04.2012 №1 видане ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-202/21464 від 05.12.2011 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору № 2 від 12.07.2006 з Додатковою угодою № 6 від 01.11.2011 до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.; Лист №09-204/21016 від 07.09.2010 Реєстраційне свідоцтво №12930 між ПАТ "Магазин "Киянка" та АМАРЕНА ЛІМІТЕД до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 04.09.2009 №4 видане ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Повідомлення про договір: договір про надання кредиту від 17.09.2004 №1, додаткова угода від 08.06.2005 №1, додаткова угода від 12.07.2006 № 2, додаткова угода від 15.10.2008 №3, додаткова угода від 07.08.2009 №4, додаткова угода від 27.08.2010 №5 оригінал на 3 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 19.12.2008 №3 видане ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Додаток від 29.09.2006 №2 до реєстраційного свідоцтва видане ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Додаток від 20.07.2005 №1 до реєстраційного свідоцтва видане ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Реєстраційне свідоцтво №3672 між ПАТ "Магазин "Киянка" та ДАВЕНПОРТ КОМЕРС ЛІМІТЕД до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Повідомлення про зміни договору №59 від 22.07.2013 до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 3 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/23330 від 30.11.2012 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900 від 30.11.2012) оригінал на 5 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/10545 від 01.07.2013 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900/1 від 01.07.2013) оригінал на 5 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/22092 від 01.12.2014 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900/2 від 02.12.2014) оригінал на 8 арк.; Додаток до Реєстраційного свідоцтва №15900/3 від 24.05.2016 оригінал на 2 арк.; Договір про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ "Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна" з ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору № 1 від 02.08.2006 оригінал на 2 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.12.2014 до Договору про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ "Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна" з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 27.12.2015 до Договору про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ "Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна" з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Лист №09-204/6313 від 26.03.2009 Додаток від 26.03.2009 №1 до реєстраційного свідоцтва видане ТОВ "ЦЕНТРЖИТЛОБУД" до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком №98-2 від 15.08.2014 до ГУ НБУ по м. Києву та Київській області та ПАТ "Укрсоцбанк" до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 3 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком №98 від 30.07.2014 до ГУ НБУ по м. Києву та Київській області та ПАТ "Укрсоцбанк" до Договору № 2 від 04.08.2006 з Листом №09-202/14410 від 12.08.2014 на 4 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/38 від 02.01.2013 до ТОВ "Центржитлобуд" до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/6407 від 11.04.2014 до ТОВ "Центржитлобуд" до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/15454 від 26.08.2014 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору № 2 від 04.08.2006 (РС №5792/4 від 26.08.2014) оригінал на 4 арк.; Додаткова угода № 4 від 30.07.2014 до Договору про надання кредиту від 04.08.2006 №2 між РЕТРАВОКС КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД та ТОВ "ЦЕНТРЖИТЛОБУД" та ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Договір №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією "Хайгінс Комерсіал Лімітед" та ТОВ "Центржитлобуд" оригінал на 2 арк.; Додаткова угода №1 від 20.02.2009 до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією "Хайгінс Комерсіал Лімітед" та ТОВ "Центржитлобуд" оригінал на 3 арк.; Додаткова угода №2 від 12.12.2012 до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією "Ретравокс Консалтінг Лімітед" та ТОВ "Центржитлобуд" на 1 арк.; Додаткова угода №3 від 28.03.2014 до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією "Ретравокс Консалтінг Лімітед" та ТОВ "Центржитлобуд" оригінал на 1 арк.; Реєстраційне свідоцтво №5792 видане ТОВ "Центржитлобуд" до Договору №2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк.; Довідка ТОВ "Центржитлобуд" №17 від 26.08.2014 оригінал на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 10.06.2013 до Договору № 1 від 06.11.2012 про надання позики між Амарена Лімітед та ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Договір №2 від 12.07.2006 про надання кредиту між ПАТ "Магазин "Киянка" та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД оригінал на 3 арк.; Додаткова угода №1 від 15.10.2008 до Договору №2 від 12.07.2006 про надання кредиту між ПАТ "Магазин "Киянка" та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД та АМАРЕНА ЛІМІТЕД копія на 3 арк.; Додаткова угода №2 від 27.08.2010 до Договору №2 від 12.07.2006 про надання кредиту між ПАТ "Магазин "Киянка" та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД оригінал на 3 арк.; Додаткова угода №2 від 17.12.2008 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ "Магазин "Киянка" та ПКВ «АМАРЕНА ЛІМІТЕД» оригінал на 1 арк.; Додаткова угода № 3 від 01.11.2011 до Кредитного договору від 12.07.2006 № 2 зареєстрованого Головним управлінням Національного Банку України по м. Києву і Київської області 29.09.2010 за номером 12929 від 01.11.2011 між ПАТ "Магазин "Киянка" та ПКВ "АМАРЕНА ЛІМІТЕД" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода № 4 від 14.02.2012 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ "Магазин "Киянка" та "АМАРЕНА ЛІМІТЕД" у двох примірниках на 2 арк.; Додаткова угода № 5 від 12.11.2012 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ "Магазин "Киянка" та "АМАРЕНА ЛІМІТЕД" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода № 6 від 15.07.2013 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ "Магазин "Киянка" та "АМАРЕНА ЛІМІТЕД" оригінал на 1 арк.; Роздруківка графіку платежів згідно Договору №2 від 12.07.2007 на 5 000 000,00 дол. США на 1 арк.; Повідомлення про договір до договору №2 від 12.07.2006 від ПАТ "Магазин "Киянка" до Головного управління НБУ по м. Києву і Київської обл. та ПАТ "Укрсоцбанк" від 20/11/2012-2 від 20.11.2012 оригінал на 3 арк.; Лист від Головного управління НБУ по м. Києву і Київської обл. №09-204/12463 від 02.08.2013 до ПАТ "Магазин "Киянка" до договору №2 від 12.07.2006 з додатками (РС 12929/3 від 02.08.2013) на 5 арк; Повідомлення про зміни до договору №2 від 12.07.2006 від ПАТ "Магазин "Киянка" до Головного управління НБУ по м. Києву і Київської обл. та ПАТ "Укрсоцбанк" від 22.07.2013 на 3 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 05.04.2012 №1 виданий ПАТ "Магазин "Киянка" №09-204/6168 від 05.04.2012 оригінал на 1 арк.; Реєстраційне свідоцтво №12929 за вихідним №09-204/21015 від 27.09.2010 щодо виконання боргових зобов`язань між ПАТ "Магазин "Киянка" та AMARENA LIMITED до договору №2 від 12.07.2006 оригінал на 2 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 19.12.2008 №1 до договору №2 від 12.07.2006 виданий ПАТ "Магазин "Киянка" №10-201/24701 від 19.12.2008 оригінал на 1 арк.; Повідомлення про договір, що передбачає виконання нерезидентом ПАТ "Магазин "Киянка" перед нерезидентом AMARENA LIMITED від 09.09.2010 оригінал на 3 арк.; Лист від ПАТ "Магазин "Киянка" № 141 від 06.09.2010 до Печерського відділення Київської філії ПАТ "Укрсоцбанк" оригінал на 1 арк.; Лист від ПАТ "Магазин "Киянка" № 142 від 06.09.2010 до Печерського відділення Київської філії ПАТ "Укрсоцбанк" оригінал на 1 арк.; Реєстраційне свідоцтво №5858 від 14.09.2006 №10-201/21428 щодо виконання боргових зобов`язань між ПАТ "Магазин "Киянка" та DAVENPORT COMMERCE LIMITED до договору №2 від 12.07.2006 оригінал на 1 арк.; Повідомлення про договір від 06.07.2006: Додаткова угода № 2 від 12.07.2006 до Договору про надання кредиту № 1 від 17.09.2004 на 3 арк.; Копію сертифікату про уникнення подвійного оподаткування "CERTIFICATE RETRAVOX CONSULTING LIMITED № 12237933U" за 2015 рік на англійській та українській мовах на 5 арк.; Копію сертифікату про уникнення подвійного оподаткування "CERTIFICATE RETRAVOX CONSULTING LIMITED № 12237933U" за 2014 рік на англійській та українській мовах на 5 арк.; Копію сертифікату про уникнення подвійного оподаткування "CERTIFICATE AMARENA LIMITED №121924347" за 2013 рік на англійській та українській мовах на 5 арк.; Додаткова угода №1 від 10.06.2013 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода №2 від 03.11.2014 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода №3 від 01.01.2016 до Договору № 1 про надання позики від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Договір про внесення змін від 01.01.2017 до Договору №1 від 06.11.2012 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Повідомлення № 97 від 10.06.2013 про зміни до договору BIESEF INVESTMENTS LIMITED до договору №1 від 06.11.2012 оригінал на 5 арк.; Повідомлення № 115 від 03.11.2014 про зміни до Договору №1 від 01.01.2017 про надання позики від 06.11.2017 між АМАРЕНА ЛІМІТЕД з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 6 арк.; Повідомлення про зміни до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області та ПАТ "УКРСОЦБАНК" №22/2016-2 від 28.04.2016 до договору № 1 від 06.11.2012 оригінал на 4 арк.; Лист до ПАТ "УКРСОЦБАНК" вих. №24-0006/36676 від 26.04.2016 до договору № 1 від 06.11.2012 копія на 1 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області та ПАТ "УКРСОЦБАНК" №22/2016 від 11.04.2016 оригінал на 2 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області та ПАТ "УКРСОЦБАНК" №20/11/2012-2 від 20.11.2012 від 06.11.2012 до договору № 2 від 12.07.2006 оригінал на 2 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області та ПАТ "УКРСОЦБАНК" №20/11/2012-1 від 20.11.2012 до договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.; Повідомлення про договір №21/2016 від 11.04.2016 до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.; Лист-виписка до ПАТ "Магазин "Киянка»" №24-006/42005 від 17.05.2016 до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/5 від 17.05.2016) оригінал на 2 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/3413 від 26.02.2015 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/4 від 26.02.2015) оригінал на 4 арк.; Повідомлення про зміну до договору, укладеного резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області №86 від 06.02.2015 до Договору №1 від 18.09.2004 оригінал на 3 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/12461 від 02.08.2013 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/3 від 08.08.2013) оригінал на 5 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/25007 від 20.12.2012 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/2 від 20.12.2012) з додатками на 5 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком до Головного управління НБУ по м. Києву і Київській області та ПАТ "УКРСОЦБАНК" №20/11/2012-1 від 20.11.2012 до Договору №1 від 17.09.2004 на 3 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-202/22849 від 22.12.2011 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 (РС №12930/2 від 20.12.2012) на 1 арк.; Лист №09-204/6180 від 05.04.2012 додаток до реєстраційного свідоцтва від 05.04.2012 №1 видане ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-202/21464 від 05.12.2011 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору № 2 від 12.07.2006 з Додатковою угодою № 6 від 01.11.2011 до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.; Лист №09-204/21016 від 07.09.2010 Реєстраційне свідоцтво №12930 між ПАТ "Магазин "Киянка" та АМАРЕНА ЛІМІТЕД до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 2 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 04.09.2009 №4 видане ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Повідомлення про договір: договір про надання кредиту від 17.09.2004 №1, додаткова угода від 08.06.2005 №1, додаткова угода від 12.07.2006 № 2, додаткова угода від 15.10.2008 №3, додаткова угода від 07.08.2009 №4, додаткова угода від 27.08.2010 №5 оригінал на 3 арк.; Додаток до реєстраційного свідоцтва від 19.12.2008 №3 видане ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Додаток від 29.09.2006 №2 до реєстраційного свідоцтва видане ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Додаток від 20.07.2005 №1 до реєстраційного свідоцтва видане ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Реєстраційне свідоцтво №3672 між ПАТ "Магазин "Киянка" та ДАВЕНПОРТ КОМЕРС ЛІМІТЕД до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 1 арк.; Повідомлення про зміни договору №59 від 22.07.2013 до Договору № 1 від 17.09.2004 оригінал на 3 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/23330 від 30.11.2012 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900 від 30.11.2012) оригінал на 5 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/10545 від 01.07.2013 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900/1 від 01.07.2013) оригінал на 5 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/22092 від 01.12.2014 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору №1 від 06.11.2012 (РС №15900/2 від 02.12.0214) оригінал на 8 арк.; Додаток до Реєстраційного свідоцтва №15900/3 від 24.05.2016 оригінал на 2 арк.; Договір про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ "Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна" з ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору № 1 від 02.08.2006 оригінал на 2 арк.; Додаткова угода № 1 від 28.12.2014 до Договору про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ "Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна" з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода № 2 від 27.12.2015 до Договору про переведення боргу №1 від 02.10.2014 між ПАТ "Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна" з ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Лист №09-204/6313 від 26.03.2009 Додаток від 26.03.2009 №1 до реєстраційного свідоцтва видане ТОВ "ЦЕНТРЖИТЛОБУД" до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком №98-2 від 15.08.2014 до ГУ НБУ по м. Києву та Київській області та ПАТ "Укрсоцбанк" до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 3 арк.; Повідомлення про договір, укладений резидентом-позичальником, який не є банком №98 від 30.07.2014 до ГУ НБУ по м. Києву та Київській області та ПАТ "Укрсоцбанк" до Договору № 2 від 04.08.2006 з Листом №09-202/14410 від 12.08.2014 на 4 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/38 від 02.01.2013 до ТОВ "Центржитлобуд" до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/6407 від 11.04.2014 до ТОВ "Центржитлобуд" до Договору № 2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк.; Лист від ГУ НБУ по м. Києву і Київській області №09-204/15454 від 26.08.2014 до ПАТ "Магазин "Киянка" до Договору № 2 від 04.08.2006 (РС №5792/4 від 26.08.2014) оригінал на 4 арк.; Додаткова угода № 4 від 30.07.2014 до Договору про надання кредиту від 04.08.2006 №2 між РЕТРАВОКС КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД та ТОВ "ЦЕНТРЖИТЛОБУД" та ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Договір №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією "Хайгінс Комерсіал Лімітед" та ТОВ "Центржитлобуд" оригінал на 2 арк.; Додаткова угода №1 від 20.02.2009 до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією "Хайгінс Комерсіал Лімітед" та ТОВ "Центржитлобуд" оригінал на 3 арк.; Додаткова угода №2 від 12.12.2012 до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією "Ретравокс Консалтінг Лімітед" та ТОВ "Центржитлобуд" на 1 арк.; Додаткова угода №3 від 28.03.2014до Договору №2 про надання кредиту від 04.08.2006 між Компанією "Ретравокс Консалтінг Лімітед" та ТОВ "Центржитлобуд" оригінал на 1 арк.; Реєстраційне свідоцтво №5792 видане ТОВ "Центржитлобуд" до Договору №2 від 04.08.2006 оригінал на 1 арк.; Довідка ТОВ "Центржитлобуд" №17 від 26.08.2014 оригінал на 1 арк.; Додаткова угода №1 від 10.06.2013 до Договору № 1 від 06.11.2012 про надання позики між Амарена Лімітед та ПАТ "Магазин "Киянка" оригінал на 1 арк.; Договір №2 від 12.07.2006 про надання між ПАТ "Магазин "Киянка" та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД оригінал на 3 арк.; Додаткова угода №1 від 15.10.2008 до Договору №2 від 12.07.2006 про надання між ПАТ "Магазин "Киянка" та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД та АМАРЕНА ЛІМІТЕД копія на 3 арк.; Додаткова угода №2 від 27.08.2010 до Договору №2 від 12.07.2006 про надання між ПАТ "Магазин "Киянка" та ДЕВЕНПОРТ КОММЕРС ЛІМІТЕД оригінал на 3 арк.; Додаткова угода №2 від 17.12.2008 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ "Магазин "Киянка" та ПКВ "АМАРЕНА ЛІМІТЕД" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода № 3 від 01.11.2011 до Кредитного договору від 12.07.2006 № 2 зареєстрованого Головним управлінням Національного Банку України по м. Києву і Київської області 29.09.2010 за номером 12929 від 01.11.2011 між ПАТ "Магазин "Киянка" та ПКВ "АМАРЕНА ЛІМІТЕД" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода № 4 від 14.02.2012 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ "Магазин "Киянка" та "АМАРЕНА ЛІМІТЕД" у двох примірниках на 2 арк.; Додаткова угода № 5 від 12.11.2012 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ "Магазин "Киянка" та "АМАРЕНА ЛІМІТЕД" оригінал на 1 арк.; Додаткова угода № 6 від 15.07.2013 до Договору про надання кредиту від 12.07.2006 №2 між ПАТ "Магазин "Киянка" та "АМАРЕНА ЛІМІТЕД" оригінал на 1 арк.; Роздруківка графіку платежів згідно Договору №2 від 12.07.2007 на 5 000 000,00 дол. США на 1 арк.; Копію договору №1ДМБ 0210036 від 17.12.2021 з додатками на 22 арк.; Анкета рахунок у цінних паперах юридичної особи BIESEF INVESTMENTS LIMITED дата відкриття 03.12.2021 на 1 арк. (оригінал); Акт рахунок № 2580/22 від 30.11.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. (оригінал); Акт рахунок № 2332/22 від 31.10.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. (оригінал); Акт рахунок № 2084/22 від 30.09.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. (оригінал); Акт рахунок № 1819/22 від 31.08.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. (оригінал); Акт рахунок № 1598/22 від 31.10.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. (оригінал); Акт рахунок № 1393/22 від 30.06.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. (оригінал); Акт рахунок № 1151/22 від 31.05.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. (оригінал); Акт рахунок № 922/22 від 30.04.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. (оригінал); Акт рахунок № 673/22 від 31.03.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. (оригінал); Акт рахунок № 413/22 від 28.02.2022 прийому здачі послуг депозитарної установи депонент BIESEF INVESTMENTS LIMITED з випискою про стан рахунку в цінних паперах на 2 арк. (оригінал); Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах акціонерна компанія BIESEF INVESTMENTS LIMITED № 400028-Д від 03.12.21 на 7 арк. (оригінал); Розпорядження №2 по депоненту BIESEF INVESTMENTS LIMITED від 06.12.21 на 2 арк. (оригінал); Розпорядження №2 по депоненту BIESEF INVESTMENTS LIMITED від 06.12.21 на 2 арк. (оригінал); Розпорядження наказ № 1 депоненту BIESEF INVESTMENTS LIMITED від 06.12.21 на 2 арк. (оригінал); Лист від БІЕСЕФ ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД до приватного нотаріуса ОСОБА_8 від 22.02.2022 з додатками на 15 арк. (копія) - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника власників майна ПрАТ "ДІПРОБУДМАШИНА", ПрАТ "АГРОПРОМСИСТЕМА", ПрАТ "ЖИТОМИРСЬКИЙ МЕБЛЕВИЙ КОМБІНАТ", ПрАТ "Київський механічний завод іграшок ім. М.Ф. Ватутіна", ПрАТ "МАГАЗИН КИЯНКА", ТОВ "ЄВРОТЕКСТИЛЬ", ТОВ "ЦЕНТРЖИТЛОБУД" - адвоката ОСОБА_5 - без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з часу проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

_______________ _______________ _____________

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/1350/2023

Єдиний унікальний номер справи 761/1496/23

Категорія: ст. 170 КПК України

Слідчий суддя у суді першої інстанції - ОСОБА_14

Доповідач у суді апеляційної інстанції - ОСОБА_1