Справа № 761/9800/23
Провадження № 1-кс/761/6628/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000019 від 07.09.2022 р, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 205-1; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні 0000019 від 07.09.2022 р, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 205-1; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 205-1; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2021-2022 років невстановленими особами на території України зареєстровано суб`єкти господарської діяльності з ознаками «фіктивності», які проводять експортні операції з вивезення за межі митної території України с/г продукції, із використанням послуг складських комплексів зернових вантажів та зернових терміналів ТОВ «Олімпекс купе інтернейшнл», ТОВ «Металзюкрайн корп ЛТД», ТОВ «СП Рисоіл термінал», ТОВ «ІЗТ», ТОВ «Тіс-зерно», ТОВ «Тіс-міндобрива», ТОВ «ДП ворлд Тіс південний», ТОВ «Тіс-вугілля», ТОВ «Чорноморський рибний порт», ТОВ «Тек-транс груп «Форвард», ТОВ «Транс-сервіс», ТОВ «Олір резорсіз», ТОВ «Новотех-термінал», ТОВ «Новолог», ДП «МТП «Южний», ТОВ «М.В. Карго», ТОВ «Еко-ресурсхолдинг», ТОВ «Бруклін-Київ», ПП «Порто-Сан», СП ТОВ «Трансбалктермінал», ТОВ «ІЗТ», ТОВ «Боріваж», та ухиляються від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) до Державного бюджету України, а саме: ТОВ «ЛИМПЕКС», ТОВ «ЕКСІМС»,ТОВ «СЕНТЕОТЛЬ», ТОВ «СОЛАРС ТРЕЙД», ТОВ «МЕДЕЯ ЛЮКС», ТОВ «РЕТУРН ТУ ОЗ», ТОВ «МЄЙКЕР», ТОВ «РІНХОЛД СКІЛ», ТОВ «РАЙКОМІЯ», ТОВ «СИСТЕМА ТЕХНО МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «РУДМЕН», ТОВ «АДАПТ ТОРГ», ТОВ «СТАНДАРТ ГЛОБАЛ», ТОВ «АГРОТРЕЙД ІНФОРМ», ТОВ «ЮР ГРУП», ТОВ «ЛОКХАРД ГРУП», ТОВ «ВАЛОРС ТРЕЙД», ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙД ПРЕМІУМ», ТОВ «ГОЛДФІЛ», ТОВ «ЯВКИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», ТОВ «ПРЕТСЕТ», ТОВ «МОНРАНД», ТОВ «ТЕЛВЕН ПРОДАКТ», ТОВ «ТАНБЕР», ТОВ «МИРАТОРГ», ТОВ «ЕКСПРЕС ОЙЛ ЛТД», ТОВ «БАРТ-ЕКСПОРТ», ТОВ «ЗЕРНОТРЕЙДКОМПАНІ», ТОВ «АГРО ПАСІФІК», ТОВ «ГРІНПРАЙМ», ТОВ «ТАВАМІС», ТОВ «МАСТЕР ТРЕЙД ГРУПП», ТОВ «МАКСФОРТ-НК», ТОВ «БІЛА КРИНИЦЯ.», ТОВ «ТВА АГРО-ІНВЕСТ», ТОВ «ЕКСПРЕСС-ЗЕРНО», ТОВ «ПРОМІТЕК», ТОВ «ЖНИВА ПІВДНЯ», ПП «РОТАВА», ТОВ «ГЛОБАЛ ЛОДЖИСТІК», ТОВ «МІРА ПОСТ», ТОВ «МІЛІСТАН АГРО», ТОВ «ЕКОСАД», ТОВ «БІЛУТОН РОУЗ», ТОВ «ГРІАНТРЕЙД», ТОВ «КОМПАНІЯ АГРОЛАЙТ», ТОВ «ГРИНДСЛОР», ТОВ «ОБРІЙ ПОСТАЧ», ТОВ «ТРАНСГРУП КОМПАНІ», ТОВ «УКР-ГАЛФ-ФУД», ТОВ «ТОФІ ТРЕЙД», ТОВ «БАЙРАК ТРЕЙД 2022», ТОВ «БЛЮ РЕЙВЕН», ТОВ «ФЬЮЕЛ КОМПАНІ», ТОВ «ФЛОЙС ЛАЙТ», ТОВ`ТРАНС ХОЛ», ТОВ «ПАРУС АЛЬЯНС», ТОВ «ЛІМБО ПРО», ТОВ «АРСБУК», ТОВ «ОІЛБЕРІ», ТОВ «АГРО СТАР ЮКРЕЙН», ТОВ ВКП «РУБІКС-Н», ТОВ «НАШЕ ЖИТО», ТОВ «ФЕЛІС АГРО», ТОВ «СМАРТСИСТЕМС», ПП «ФІТОЕКСПОРТ», ТОВ «ЛАЙТ ПРОДУКТ», ТОВ «ДІКСІТРЕЙД», ТОВ «ТРЕПФІН», ТОВ «НУТ ЕКСПОРТ ГРУПП», ТОВ «АГРО КОНСОЛЬ», ТОВ «БЕСТ ПРОДАКШН УКРАЇНА», ТОВ «ДАН ЕНЕРДЖІ», ТОВ «ФЛОБОРТ», ТОВ «ЕККО КОНСЕРВІС», ТОВ «КОРН ЕКСПО», ТОВ «ПОЛІГРАН ТРЕЙД», ТОВ`ГРЕЙН ТРЕЙД КОМПАНІ.», ТОВ «ДОНЛАРНІ», ТОВ «ГРЕЙНКОМЕРЦОПТ», ПП «ҐАТУНОК», ТОВ «ЮГ АГРОДНЕПР», ТОВ «ПРОДУКТМАРКЕТ», ТОВ «ЗЕРНОКУП», ТОВ «АРТ ПРОФ», ТОВ «ШАГРО», ТОВ «МЕЛЛЕНТИН», ТОВ «ОІЛ ТРЕЙД ІНВЕСТ 2022», ТОВ «ВАЛСТОР», ТОВ «ЗЕРНОЕКСПОРТ УКРАЇНА», ТОВ «РОКСІМЕР», ТОВ «ПОДІЛЛЯ АГРОСЕРВІС», ТОВ «ФГ «МИХАЙЛІВКА АГРО», ТОВ «ГЕРЦУМ», ТОВ «ТЕЛВЕН ПРОДАКТ», ТОВ «СМАРТ ТРЕЙДИНГ КОМПАНІ», ТОВ «ЕНЕРГОІНВЕСТ МЕНЕДЖМЕНТ», ТОВ «ШИФТПАЙ», ТОВ «АТЛАНТ-АГ», ТОВ «ВЕЛОР ТРЕЙД ПЛЮС», ТОВ «ТОРГ ОПТ ХФ», ТОВ «БОНЕЛ», ТОВ «МІАТРІКС АЛЬЯНС», ТОВ «ЖИТНИЦЯ АГРО ПРО», ТОВ «СТАР ПОРТ», ТОВ «ЯВКИНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», ТОВ «БІЗІ ІНВЕСТ», ТОВ «ІБЕРІС ТРЕЙД», ТОВ «АГРОСФЕРА ЮГ», ТОВ «ЕКВАЛАСТ» та інші, в подальшому зазначені підприємства шляхом недекларування доходу від операцій з реалізації товарів, а саме експорту зернових культур, використовуючи підконтрольних підприємств нерезидентів ухиляються від сплати податку на прибуток, чим завдано збитки в особливо великих розмірах та вчиняють дії щодо пособництва в ухиленні від сплати ПДВ реальному сектору економіки, що являються виробниками, під час реалізації ними с/г продукції на адресу експортерів, чим завдано збитків у вигляді несплати податку на додану вартість в особливо великих розмірах.

Встановлено, що треті особи, які незаконно використовують реквізити СГД, що задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, проводять накопичення та зберігання сільськогосподарської продукції невідомого походження для її подальшого експорту, без відображення операцій її придбання, перевезення та реалізації у податковій звітності, з метою ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) використовуючи складський комплекс зернових вантажів, термінали ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (), ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (), ТОВ «ТІС - ВУГІЛЛЯ» (), ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (), ТОВ «ТІС - РУДА» (), що підтверджується матеріалами досудового розслідування.

У ході здійснення досудового розслідування, в період з 03.10.2022 по 08.10.2022 та в період з 06.10.2022 по 08.10.2022 проведено ряд обшуків в приміщеннях, які використовуються як зернові термінали, в тому числі в приміщеннях ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (), ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (), ТОВ «ТІС - ВУГІЛЛЯ» (), ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (). Під час обшуку встановлено наявність залишків товарно-матеріальних цінностей, сільськогосподарської продукції (зернових культур), які в подальшому, із використанням реквізитів СГД задіяних в протиправній діяльності, що мають ознаки «фіктивності» та «ризиковості», експортуються за межі митної території України.

Органом досудового розслідування встановлено підприємство з ознаками «фіктивності» та «ризиковості», яке виступає експортер сільськогосподарської продукції (зернової продукції), а саме: ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» (), яке перебуває на загальній системі оподаткування, являється платником ПДВ.

Встановлено, що ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» та ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» для надання послуг для ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» щодо перевалки, накопичення та зберігання сільськогосподарської продукції невідомого походження для її подальшого експорту, здійснює використання нежитлових приміщень, офісних приміщень, адміністративних будівель, терміналів, складських приміщень, які знаходяться за адресою: Одеська обл., Лиманський район, Визирська сільська рада, с. Визирка, земельні ділянках за кадастровими номерами :01:003:0466, :01:003:0502, :01:003:0509, :01:003:0469, :01:003:0504, :01:003:0503, :01:003:0493.

З метою врятування майна, яке має вагоме значення для досудового розслідування та може бути речовим доказом у кримінальному провадженні, в порядку ст.ст. 233. 234 КПК України, як невідкладний випадок проведено обшук нежитлових приміщень, офісних приміщень, адміністративних будівель, терміналів, складських приміщень, які знаходяться за адресою: Одеська обл., Лиманський район, Визирська сільська рада, с. Визирка, на земельних ділянках за кадастровими номерами :01:003:0466, :01:003:0502, :01:003:0509, :01:003:0469, :01:003:0504, :01:003:0503, :01:003:0493, які належать Визирській сільській раді Лиманського району Одеської області та використовуються ТОВ «ТІС - МІНДОБРИВА» (), ТОВ «ДП ВОРЛД ТІС ПІВДЕННИЙ» (), ТОВ «ТІС - ВУГІЛЛЯ» (), ТОВ «ТІС - ЗЕРНО» (), ТОВ «ТІС - РУДА» (), що надають послуги ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () та іншим пов`язаним особам.

В період з 17.03.2023 по 21.03.2023 проведено обшук вищевказаних нежитлових приміщень, офісних приміщень, адміністративних будівель, терміналів, складських приміщень, за результатами проведення якого виявлено та вилучено:

-Копія доручення №812 на відвантаження експортних вантажів ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () від 17.03.2023 на 1 арк.

-Инвентаризационная ведомость, яка являє собою реєстр складських залишків сільськогосподарської продукції, яка станом на 20.03.2022 року зберігається на ТОВ «ТІС-Міндобрива», з детальною інформацією щодо підприємств експортерів, виду та кількості продукції, звірена підписом та печаткою ТОВ «ТІС-Міндобрива» на 1 арк.;

-Інформацію щодо взаємовідносин ТОВ «ТІС-Міндобрива» з ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія доручення №547 на відвантаження експортних вантажів від 14.01.2023 на 1 арк.;

-Інформація щодо завантаження судна «Maha Aarti» на 1 арк.;

-Копія доручення №270/2 на відвантаження експортних вантажів від 27.01.2023 на 1 арк.;

-Копія доручення №270/1 на відвантаження експортних вантажів від 26.01.2023 на 1 арк.;

-Копія доручення №270 на відвантаження експортних вантажів від 25.01.2023 на 1 арк.;

-Інформація щодо завантаження судна «Globe Danae» на 1 арк.

-Копія доручення №811 на відвантаження експортних вантажів від 16.03.2023 на 1 арк.;

-Копія доручення №813 на відвантаження експортних вантажів від 16.03.2023 на 1 арк.

-Електронний файл розширення .pst під назвою «backup» за шляхом C:/.ivanova/.pst (Hash MD5: 2A53DB07D2DADC29E72CA9) ємністю 2,78 гб, який скопійовано на флеш носій марки «T&G» формату «Mikro SD» ємністю 16 gb, с/н TAT2D1AAA02;

-Електронний файл розширення .pst під назвою «archive» за шляхом C:/.mihova/Файлы Outlook.pst (Hash MD5:0C32E8984A5066F21F18B837E847DB99) ємністю 8,96 гб, який скопійовано на флеш носій марки «T&G» формату «Mikro SD» ємністю 16 gb, с/н TAT2D1AAA02;

-Инвентаризационная ведомость, яка являє собою реєстр складських залишків сільськогосподарської продукції, яка станом на 21.03.2022 року зберігається на ТОВ «ТІС-Міндобрива», з детальною інформацією щодо підприємств експортерів, виду та кількості продукції, звірена підписом та печаткою ТОВ «ТІС-Міндобрива» на 1 арк.

-Копія контракту №LB03-03-6 від 03.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 12 арк.;

-Реєстр товарно-транспортних накладних стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 8 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 13.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 16.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 14.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 17.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 15.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 12.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 12.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 11.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 10.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 08.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 09.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.

21.03.2023 постановою слідчого вищевказані документи, які за результатами обшуку вилучено, визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Земельні ділянки за кадастровими номерами :01:003:0466, :01:003:0502, :01:003:0509, :01:003:0469, :01:003:0504, :01:003:0503, :01:003:0493, що знаходяться за адресою: Одеська обл., Лиманський район, Визирська сільська рада, с. Визирка, які використовуються як місця зберігання (термінал) сільськогосподарської продукції, адміністративні будівлі, офісні приміщення у яких планується проведення обшуку на праві власності належать Визирській сільській раді Лиманського району Одеської області, (), що підтверджується інформаційними довідками з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно.

З огляду на викладене, слідчий просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

При цьому ч.3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що доданими до клопотання документами підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Доданими до клопотання документами також підтверджується, що дійсно були наявні підстави в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України для обшуку без ухвали слідчого судді нежитлових приміщень, офісних приміщень, адміністративних будівель, терміналів, складських приміщень, які знаходяться за адресою: Одеська обл., Лиманський район, Визирська сільська рада, с. Визирка, на земельних ділянках за кадастровими номерами :01:003:0466, :01:003:0502, :01:003:0509, :01:003:0469, :01:003:0504, :01:003:0503, :01:003:0493, де був проведений обшук, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна, яке може мати значення речових доказів.

За таких обставин, відшукані речі, які знаходились у нежитлових приміщень, офісних приміщень, адміністративних будівель, терміналів, складських приміщень, які знаходяться за адресою: Одеська обл., Лиманський район, Визирська сільська рада, с. Визирка, на земельних ділянках за кадастровими номерами :01:003:0466, :01:003:0502, :01:003:0509, :01:003:0469, :01:003:0504, :01:003:0503, :01:003:0493, і були вилучені під час проведення обшуку, мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим шляхом здобути дані та речові докази, які слідчий віднайшов під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення та приховання речей і документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В пункті 72 рішення Європейського суду «Ратушна проти України», зазначено, що коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 117, 233-237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання старшого детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері та міжнародної технічної допомоги Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000019 від 07.09.2022 р, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 205-1; ч. 3 ст. 212; ч. 1 ст. 358; ч. 4 ст. 358 КК України, - задовольнити.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного підрозділу) Територіального управління БЕБ в Одеській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, офісних приміщень, адміністративних будівель, терміналів, складських приміщень, які знаходяться за адресою: Одеська обл., Лиманський район, Визирська сільська рада, с. Визирка, на земельних ділянках за кадастровими номерами :01:003:0466, :01:003:0502, :01:003:0509, :01:003:0469, :01:003:0504, :01:003:0503, :01:003:0493, які належать Визирській сільській раді Лиманського району Одеської області, що був проведений згідно протоколу обшуку від 17.03.2023 р. у період з 17.03.2023 р. по 21.03.2023 р., в ході якого було виявлено та вилучено:

-Копія доручення №812 на відвантаження експортних вантажів ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () від 17.03.2023 на 1 арк.

-Инвентаризационная ведомость, яка являє собою реєстр складських залишків сільськогосподарської продукції, яка станом на 20.03.2022 року зберігається на ТОВ «ТІС-Міндобрива», з детальною інформацією щодо підприємств експортерів, виду та кількості продукції, звірена підписом та печаткою ТОВ «ТІС-Міндобрива» на 1 арк.;

-Інформацію щодо взаємовідносин ТОВ «ТІС-Міндобрива» з ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія доручення №547 на відвантаження експортних вантажів від 14.01.2023 на 1 арк.;

-Інформація щодо завантаження судна «Maha Aarti» на 1 арк.;

-Копія доручення №270/2 на відвантаження експортних вантажів від 27.01.2023 на 1 арк.;

-Копія доручення №270/1 на відвантаження експортних вантажів від 26.01.2023 на 1 арк.;

-Копія доручення №270 на відвантаження експортних вантажів від 25.01.2023 на 1 арк.;

-Інформація щодо завантаження судна «Globe Danae» на 1 арк.

-Копія доручення №811 на відвантаження експортних вантажів від 16.03.2023 на 1 арк.;

-Копія доручення №813 на відвантаження експортних вантажів від 16.03.2023 на 1 арк.

-Електронний файл розширення .pst під назвою «backup» за шляхом C:/.ivanova/.pst (Hash MD5: 2A53DB07D2DADC29E72CA9) ємністю 2,78 гб, який скопійовано на флеш носій марки «T&G» формату «Mikro SD» ємністю 16 gb, с/н TAT2D1AAA02;

-Електронний файл розширення .pst під назвою «archive» за шляхом C:/.mihova/Файлы Outlook.pst (Hash MD5:0C32E8984A5066F21F18B837E847DB99) ємністю 8,96 гб, який скопійовано на флеш носій марки «T&G» формату «Mikro SD» ємністю 16 gb, с/н TAT2D1AAA02;

-Инвентаризационная ведомость, яка являє собою реєстр складських залишків сільськогосподарської продукції, яка станом на 21.03.2022 року зберігається на ТОВ «ТІС-Міндобрива», з детальною інформацією щодо підприємств експортерів, виду та кількості продукції, звірена підписом та печаткою ТОВ «ТІС-Міндобрива» на 1 арк.

-Копія контракту №LB03-03-6 від 03.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 12 арк.;

-Реєстр товарно-транспортних накладних стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 8 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 13.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 16.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 14.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 17.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 15.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 12.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 12.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 11.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 10.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 08.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.;

-Копія акту прийому-передачі від 09.03.2023 стосовно ТОВ «ЛОГІСТІКАБУД 2022» () на 1 арк.

Обшук слідчим проведено в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1