Справа № 626/768/21
Провадження № 1-кс/626/953/2022
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2022 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження за № 0000001 від 17.03.2021, за ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
11.11.2022р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що У провадженні СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 17.03.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.
Встановлено, що ОСОБА_4 , обіймав посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 11.11.2016 року по 21.09.2018 року та в період з 11.12.2018 по 25.03.2019 та є службовою особою, наділеною організаційно розпорядчими та адміністративно господарськими функціями.

27.10.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 128 про виконання робіт з Капітальний ремонт і реставрація, Капітальний ремонт водогону від насосної станції другого підйому по АДРЕСА_1 . Сума договору - 4 800 000 грн. Крім цього, 07.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_4 укладено додаткову угоду до договору відповідно до якої, при виконанні робіт зменшено на 53 256 грн. 18 коп.

А також після підписання документів акти виконаних робіт подані до ІНФОРМАЦІЯ_3 в результаті чого на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було перераховано бюджетні кошти в сумі 3 888 964, 82 грн.

При здійсненні будівельних робіт, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 достовірно знав вимоги технічного завдання, строки їх виконання, що є невід`ємними додатками до Договору. Однак, усвідомлюючи надані йому повноваження та будучи обізнаним про свої обов`язки, які передбачені статутом Товариства, в період з листопада 2016 по грудень 2017 року, більш точні дата та час в ході досудового розслідування не встановлені, діючи з прямим умислом, корисливим мотивом та метою заволодіння чужим майном на свою користь, як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання своїм службовим становищем, порушуючи технічне завдання на капітальний ремонт і реставрацію, капітальний ремонт водогону від насосної станції другого підйому по АДРЕСА_1 , організував виконання робіт, не виконавши їх частину, що не відповідає проектно-кошторисній документації.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетних коштів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , прагнучі приховати недотримання проектно-технічних вимог при капітальному ремонті водогону від насосної станції другого підйому по АДРЕСА_1 , при невстановлених слідством обставинах в м. Красноград, Харківської області, склав акти приймання виконаних будівельних робіт, куди вніс завідомо неправдиві відомості щодо обсягів завершених будівельних робіт.

В результаті проведених досліджень встановлено, що вартість виконаних робіт, зазначених в актах складає 3 697 887,78 грн. (три мільйони шістсот дев`яносто сім тисяч вісімсот вісімдесят сім гривень сімдесят вісім копійок), тобто в актах виконаних робіт сума завищена на 823 699 грн. (вісімсот двадцять три тисячі шістсот дев`яносто дев`ять гривень), тим самим директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 заволодів вказаними бюджетними коштами.

В результаті умисних противоправних дій, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 шляхом зловживання своїм службовим становищем, незаконно заволодів бюджетними коштами в сумі на 823 699 грн. (вісімсот двадцять три тисячі шістсот дев`яносто дев`ять гривень), чим спричинив ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великий розмір.
Документи, які б містили інформацію про податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку (Ф-1ДФ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з 01.09.2016 по 01.01.2018 з зазначенням анкетних та контактних даних фізичних осіб, податкові номери яких буде зазначено в графі № 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» даних копій Ф-1ДФ має значення для даного кримінального провадження, оскільки надасть інформацію стосовно наявності та кількості працевлаштованих осіб в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх анкетних даних. Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені необхідно отримати доступ до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме інформацію про податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку (ф.1-ДФ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 з 01.09.2016 по 01.01.2018). Одночасно прошу надати відомості щодо анкетних та контактних даних фізичних осіб, податкові номери яких буде зазначено в графі № 2 - «Податковий номер або серія та номер паспорта» даних ф. 1ДФ, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю (п.4 ч.1 ст.162 КПК України).

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання ст.слідчого СВ Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000001 від 17.03.2021, за ч.5 ст. 191, ч.2 ст.366 КК України - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , о/у СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 ст. о/у СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , о/у СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_11 , о/у СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , старшому опер уповноваженому СКП Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум отриманого з них податку (Ф-1ДФ) по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) з 01.09.2016 по 01.01.2018 з зазначенням анкетних та контактних даних фізичних осіб, податкові номери яких буде зазначено в графі № 2 «Податковий номер або серія та номер паспорта» даних копій Ф-1ДФ, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, надати шляхом вилучення їх копій на паперових і електронних (оптичному диску для лазерних систем зчитування) носіях (здійснення їх виїмки).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1