Справа № 495/9296/22
№ провадження 1-кс/495/2420/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 листопада 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 21.11.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 30.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
29.01.2022 о 17.30 годині до чергової частини відділення №1 Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від ДОП відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області про те, що в ході розгляду матеріалів ЄО № 65 від 06.01.2022 року за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України. Дане повідомлення зареєстровано в ЄО відділення №1 СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області за вх. №269 від 29.01.2022.
30.01.2022 за вказаним фактом начальником відділення № 1 СВ Білгород Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Одеській області було розпочато кримінальне провадження за № 0000149 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво яким здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 24.11.2021 року по 30.11.2021 рік ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець Івано Франківської області, м. Надвірна, шляхом обману та зловживання довірою з метою продажу і перевезення автомобіля марки «Ford Kuga» (VIN: НОМЕР_1 , 2012 року, темного кольору) з території Польщі до України, за допомогою компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (яка працює як ФОП « ОСОБА_5 »), заволодів грошовими коштами у сумі 161 417 гривень, належних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , в результаті чого вищевказаний транспортний засіб не був перевезений покупцю ОСОБА_4 по теперішній час, мобільний телефон ОСОБА_5 знаходиться поза зоною досяжності.
В ході досудового розслідування було встановлено наступне: потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в середині листопада 2021 року разом зі своїм чоловіком ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , вирішили купити транспортний засіб, та шукаючи його на просторах мережі інтернет натрапили на оголошення на веб сайті: ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо продажу автомобілів із Європи, на що залишили заявку на вибраний транспортний засіб. Після цього, майже через тиждень на мобільний телефон чоловіка потерпілої - ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), надійшов дзвінок за номером : НОМЕР_3 від невідомої особи, який представився ОСОБА_7 та пояснив, що він є менеджером консультантом з приводу продажу автомобілів. Під час телефонної розмови менеджер пояснив, що зможе перевезти автомобіль марки «Ford Kuga», VIN: НОМЕР_1 , 2012 року, темного кольору. Далі чоловік потерпілої ОСОБА_6 просив, щоб ОСОБА_8 - менеджер по продажу надав йому відповідний договір про надання послуги на перевезення автомобіля до будинку покупця, і через деякий час того ж самого дня на вайбер ОСОБА_6 прийшов договір, в якому було вказано сторону перевізника, менеджера - консультанта Івана, який мусив перевозити автомобіль марки «Ford Kuga» на спеціально призначеному автомобілі «лафетта», а також умови оплачування: першу частину для здійснення угоди, іншу для розмитнення, а інші кошти при отриманні ключів та переоформленні автомобіля вже на території України.
24.11.2021 року у обідній час чоловікові потерпілої - ОСОБА_6 на телефон у вайбері надійшло зображення квитанції в якому було зазначено отримувача платежу: ФОП ОСОБА_5 ; поточний рахунок отримувача НОМЕР_4 ; ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_5 ; установа банку: ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 ; призначення платежу: поповнення рахунку ОСОБА_9 (дана особа являлася зі слів Івана бухгалтером в їх установі); ІПН платника НОМЕР_6 ; період платежу: 24.11.2022 року; автомобіль: «Ford Kuga», VIN: НОМЕР_1 , 2012 року, код бюджетної класифікації: 14070100, компанія: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; сума: 145277 гривень, аванс: 16141 гривень, усього: 161418 гривень.
26.11.2021 року о 10.45 годин потерпіла ОСОБА_4 прибула до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в смт Сарата , Білгород Дністровського району Одеської області та здійснила через оператора на касі перерахунок коштів у сумі 16221, 71 гривень (комісії з них 80,71 гривень), на номер рахунку отримувача: НОМЕР_4 , банк отримувача : ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПІБ отримувача: ОСОБА_9 , ІПН отримувача/ЄДРПОУ: НОМЕР_6 .
29.11.2021 року приблизно у обідній час на мобільний телефон по Вайберу чоловікові потерпілої ОСОБА_6 надійшов черговий дзвінок від ОСОБА_5 , який почав говорити, що терміново необхідно перекинути гроші на переоформлення з власником автомобіля на території Польщі. І тоді ОСОБА_6 пішов до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (відділення у смт Сарата южного ГРУ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 і за допомогою оператора на касі перекинув на установу ЄАвтоTRADE на ім`я ОСОБА_5 (банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; отримувач: ОСОБА_5 , код отримувача: НОМЕР_5 , назва послуги: поповнення карти/рахунку, дата оплати 29.11.2021 16:35:51, ЕЦП: bp. НОМЕР_7 ) кошти у сумі 73116 гривень, про що повідомив в подальшому ОСОБА_5
30.11.2021 року приблизно у обідній час на мобільний телефон чоловікові потерпілої ОСОБА_6 надійшов черговий дзвінок від ОСОБА_5 , котрий почав говорити, що терміново потрібно скинути третю частину коштів за розмитування автомобіля, так як документи вже майже готові. Після чого, ОСОБА_6 знову пішов до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (відділення у смт. Сарата южного ГРУ), розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , і за допомогою оператора на касі перекинув на установу ЄАвтоTRADE на ім`я ОСОБА_5 (банк отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; отримувач: ОСОБА_5 , код отримувача: НОМЕР_5 , назва послуги: поповнення карти/рахунку, дата оплати 30.11.2021 15:36:47, ЕЦП: bp. НОМЕР_8 ) кошти у сумі 72160 гривень, про що повідомив в подальшому ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням ідентифікуючих ознак номеру рахунок отримувача НОМЕР_4 ; отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 26.11.2021 о 10:47 годині були зараховані грошові кошти у сумі 16221 гривень 71 копійок; коду отримувача: НОМЕР_5 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 29.11.2021 о 16:35:51 годині були зараховані грошові кошти у сумі 73116 гривень; коду отримувача: НОМЕР_5 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 30.11.2021 15:36:47 годині були зараховані грошові кошти у сумі 72160 гривень.
Також виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження оригінали та/або належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із зазначенням ідентифікуючих ознак номеру рахунок отримувача НОМЕР_4 ; отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 26.11.2021 о 10:47 годині були зараховані грошові кошти у сумі 16221 гривень 71 копійок; коду отримувача: НОМЕР_5 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 29.11.2021 о 16:35:51 годині були зараховані грошові кошти у сумі 73116 гривень; коду отримувача: НОМЕР_5 , отримувача грошових коштів, номеру електронного гаманця, номеру рахунку та власника такого рахунку або гаманця, якому 30.11.2021 15:36:47 годині були зараховані грошові кошти у сумі 72160 гривень.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також неможливість отримання вказаних відомостей в інший спосіб, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, забезпечення принципу законності, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів або належним чином завірених документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки вони мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та можуть бути використані в якості джерела доказів у даному кримінальному провадженні, на підставі чого слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяву в якій просять дане клопотання розглядати за їх відсутності, клопотання підтримують.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 30.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 25.04.2022 24.11.2021 року у обідній час її чоловікові на телефон у вайбері надійшло зображення квитанції в якому було зазначено отримувача платежу: ФОП ОСОБА_5 ; поточний рахунок отримувача НОМЕР_4 ; ідентифікаційний код отримувача НОМЕР_5 ; установа банку: ОСОБА_9 , АДРЕСА_2 ; призначення платежу: поповнення рахунку ОСОБА_9 (дана особа являлася зі слів Івана бухгалтером в їх установі); ІПН платника НОМЕР_6 ; період платежу: 24.11.2022 року; автомобіль: «Ford Kuga», VIN: НОМЕР_1 , 2012 року, код бюджетної класифікації: 14070100, компанія: « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; сума: 145277 гривень, аванс: 16141 гривень, усього: 161418 гривень.
Згідно з наданих копій квитанцій було здійснено перерахування коштів у сумі : 1622,71 грн. 26.11.2021 та 72160, 00 грн. від 30.11.2022 року.
Дослідивши надані до клопотання матеріали слідчий суддя приходить до висновку, що вбачається наявність належним чином завірені копії виписки (виписок) з Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо руху коштів по вищевказаному номеру рахунку отримувача НОМЕР_4 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаними номером рахунку отримувача НОМЕР_4 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо); на який картковий рахунок (банківський рахунок), номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (номеру); щодо повних анкетних даних власника вищевказаного номеру рахунку отримувача НОМЕР_4 , на який були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 години 25.11.2021 року по 00:00 годин 27.11.2021 року, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів із зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному номеру рахунку отримувача НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу; щодо номерів оператору мобільного зв`язку за яким закріплений номер рахунку отримувача НОМЕР_4 ; щодо руху коштів по вищевказаному коду отримувача: НОМЕР_5 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках; де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаними кодом отримувача: НОМЕР_5 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо); на який картковий рахунок (банківський рахунок), номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного коду отримувача: НОМЕР_5 ; щодо повних анкетних даних власника вищевказаного коду отримувача: НОМЕР_5 , на який були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 години 28.11.2021 року по 00:00 годин 01.12.2021 року, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів із зазначенням місця та часу зняття коштів; щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному коду отримувача: НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу; щодо номерів оператору мобільного зв`язку за яким закріплений номер коду отримувача: НОМЕР_5 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити та надати тимчасовий доступ до інформації з можливістю виготовити копії вказаних слідчим документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ відділення №1 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000149 від 30.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_11 , начальнику відділення №1 СВ Білгород-Дністровського районного ВП ГУНП в Одеській області, майору поліції ОСОБА_12 , та за дорученням оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору №1 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу ГУНП в Одеській області, капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору незаконних заволодінь транспортними засобами ВКП Святошинського УП ГУНП у м. Києві, рядовому поліції ОСОБА_17 , згідно до п. 3 ч.2 ст.40 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , контактний телефон: НОМЕР_9 , щодо інформації про операції за номерами рахунку отримувача НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 години 25.11.2021 по 00:00 годин 27.11.2021; коду отримувача: НОМЕР_5 , у період часу з 00:00 години 28.11.2021 по 00:00 01.12.2021, з можливістю виготовити на електронному та / або паперовому носії копії документів, що містять інформацію:
- щодо руху коштів по вищевказаному номеру рахунку отримувача НОМЕР_4 з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;
- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаними номером рахунку отримувача НОМЕР_4 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);
- на який картковий рахунок (банківський рахунок), номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного рахунку (номеру);
- щодо повних анкетних даних власника вищевказаного номеру рахунку отримувача НОМЕР_4 , на який були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 години 25.11.2021 року по 00:00 годин 27.11.2021 року, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів із зазначенням місця та часу зняття коштів;
- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному номеру рахунку отримувача НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;
- щодо номерів оператору мобільного зв`язку за яким закріплений номер рахунку отримувача НОМЕР_4 ;
- щодо руху коштів по вищевказаному коду отримувача: НОМЕР_5 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;
- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за вищевказаними кодом отримувача: НОМЕР_5 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);
- на який картковий рахунок (банківський рахунок), номер телефону, e-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів з вищевказаного коду отримувача: НОМЕР_5 ;
- щодо повних анкетних даних власника вищевказаного коду отримувача: НОМЕР_5 , на який були здійснені перекази грошових коштів в період з 00:00 години 28.11.2021 року по 00:00 годин 01.12.2021 року, а також (з можливістю проведення виїмки) відповідні фото-, відео матеріали щодо знаття коштів останніми отриманих за переказами коштів із зазначенням місця та часу зняття коштів;
- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вищевказаному коду отримувача: НОМЕР_5 , з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу;
- щодо номерів оператору мобільного зв`язку за яким закріплений номер коду отримувача: НОМЕР_5 .
Ухвала діє строком до 21.01.2023 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1