Справа № 727/570/23
Провадження № 1-кс/727/232/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 січня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження № 0000441 від 17.11.2022р.),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, гр. ОСОБА_4 встановлено, що керівник ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , вступивши в комерційні зв`язки з уповноваженими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 отримує перемогу в тендерних аукціонах на проведення робіт, які фактично не виконуються, проте грошові кошти за них оплачуються, а також те, що керівник ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, в порушення встановлених правил охорони надр, здійснюють незаконне видобування піщано-гравійної суміші з русла річки Сірет в адміністративних межах Тереблечанської ОТГ.

В ході проведення досудового розслідування на адресу СЗІСД ГУНП в Чернівецькій області було надано ряд доручень про встановлення з-поміж іншого тендерних аукціонів, допорогових закупівель між ІНФОРМАЦІЯ_1 як замовника та ПП « ОСОБА_5 » як переможця (виконавця), а також банківських рахунків.

За результатами виконаного доручення на адресу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області надійшов рапорт СЗІСД ГУНП в Чернівецькій області встановлено, що протягом 2016-2022 років керівник ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_1 , будучи у змові із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , з ціллю особистого збагачення здійснюють незаконне видобування піщано-гравійної суміші з русла річки Сірет в адміністративних межах Тереблечанської ОТГ з метою подальшого використання незаконно здобутої сировини під час виконання договорів за тендерними закупівлями.

ОСОБА_6 будучи керівником ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) здійснював укладання договорів на роботи та послуги із ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак умови договорів не виконував та не виконує, що спричиняє збити державі.

Даний громадянин являється керівником ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано 23.02.2011 року за юридичною адресою АДРЕСА_2 . За результатами проведеного аналізу на офіційному сайті тендерних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » являється переможцем у 40 тендерних закупівлях на загальну суму 3.27 млн. грн., більшість тендерних закупівель за прямими договорами.

Крім того згідно копій вказаних договорів та рапорту СЗІСД ГУНП в Чернівецькій області встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 розташована за адресою: АДРЕСА_3 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 а адресою: АДРЕСА_4 .

Окрім цього, в ході проведення оперативно-пошукових заходів було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) має відкриті наступні банківські рахунки, а саме:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - р/р НОМЕР_2 ;

- « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - р/р НОМЕР_3 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із можливістю отримання зазначеної інформації у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: до роздруківок про рух коштів (із зазначенням типу, дати та часу проведення операції, місця і адреси проведення операції чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів та відомостей про контрагентів) у паперовому та електронному вигляді по банківських рахунках, за період часу з 23.02.2011 по 20.01.2023р. та повної наявної інформації про власників банківських рахунків (фотозображень, паспортних даних, адреси реєстрації та проживання), з обов`язковим зазначенням усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів) ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1