Справа № 404/5967/22
Номер провадження 1-кс/404/240/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2023 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0003013 від 05.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому СВ Кропивницького РУП Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо звітності ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з моменту реєстрацій товариств та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Кропивницького РУП ГУНП в області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 05.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003013, про те що в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000084 від 01.07.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України встановлено обставини, які можуть свідчити про факт розтрати коштів колишнім директором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 отримано додаткову інформацію щодо розтрати коштів навчального закладу у попередні періоди. Так, встановлено, що у постійному користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться землі на території ІНФОРМАЦІЯ_3 - 302,1488га, на території ІНФОРМАЦІЯ_4 260,0236га, а також сільгосптехніка для забезпечення здійснення сільськогосподарського виробництва на використовуваних землях власними силами. Виходячи із змісту руху коштів по рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період 2018-2020рр. училищем застосована практика укладення Договорів відповідального зберігання, які мають ознаки договору купівлі продажу, та/або Договорів поставок/надання послуг, по яким не відбувається розрахунок, з подальшим стягненням в наступних роках в судовому порядку з училища як заборгованості/вартості відшкодування за неповернутий товар/надані послуги за такими Договорами, які ніяким чином не проконтрольовані, так як в обліку заборгованість не значиться. У такий спосіб здійснюється ведення сільськогосподарської діяльності із обробітку земель поза бухгалтерським обліком училища та поза контролем держави результатів такої діяльності з необґрунтованим виведенням безготівково коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 . Таким чином посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , ФОП ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_8 здійснено привласнення коштів державного навчального закладу у період 2018-2020 років.

Відповідно до судових рішень у справі № 912/3310/18 за позовом ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 , № 912/3311/18 за позовом ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 , № 912/3312/18 за позовом ОСОБА_9 (код НОМЕР_2 ) до ІНФОРМАЦІЯ_2 , встановлено, що відповідно до судових рішень ІНФОРМАЦІЯ_7 було стягнуто кошти на рахунки ФОП ОСОБА_9 з метою виконання умов договорів про виконання робіт та надання послуг, за роботи, які фактично ним не проводились, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_2 було завдано збитків. В ході досудового розслідування встановлено, що роботи фактично проводились ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з залученням належної йому техніки.

В зв`язку з вищевикладеним в рамках досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до речей та документів володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо звітності ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 з моменту реєстрації та по дату надходження запиту, а саме: - звіт про фінансовий стан, форма № 1; - звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма № 2; - звіт про рух грошових коштів, форма № 3; - звіт про власний капітал, форма № 4; - приміток до фінансової звітності, форма № 5 з додатками; - звіт за сегментами, форма № 6 та пояснювальної записки; - податкові декларації з податку на прибуток підприємства; - податкові декларації з податку на додану вартість; - податкові декларації про майновий стан і доходи; - відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ); - відкриті та закриті рахунки в банківській установах; - матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період; - електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до щодо звітності ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з метою встановлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності та необхідністю проведення подальших експертних досліджень вказаних документів виникла необхідність у їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, отримати її неможливо виникли підстави для ініціювання клопотання про тимчасовий доступ до неї.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав:

У провадженні Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження №0003013 від 05.10.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького РУП Головному управлінню Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ дооригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо звітності ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , з 01.01.2018 року та по 02.02.2023 року, а саме надати копії наступних документів:

- звіт про фінансовий стан, форма №1;

- звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), форма №2;

- звіт про рух грошових коштів, форма №3;

- звіт про власний капітал, форма №4;

- приміток до фінансової звітності, форма №5 з додатками;

- звіт за сегментами, форма №6 та пояснювальної записки;

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства;

- податкові декларації з податку на додану вартість;

- податкові декларації про майновий стан і доходи;

- відомостей про співробітників, які працюють у штаті вказаного товариства та отримані ними доходи (звітність за формою 1ДФ);

- відкриті та закриті рахунки в банківській установах;

- матеріалів планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками до них планових, позапланових та зустрічних перевірок зі всіма наявними додатками за весь період;

- електронну Інтернет адресу та ІР, з якої на адресу податкового органу надходила податкова звітність товариства.

Строк дії ухвали визначити до 02.04.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1