Справа № 671/2039/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000308 від 03 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000308 від 03 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.11.2022 близько 10 год. 05 хв. невстановлена особа, в ході телефонної розмови з мобільного телефону № НОМЕР_1 , представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , що розташоване в м. Запоріжжя, із ОСОБА_6 жителем с. Святець, Теофіпольської ОТГ Хмельницького району, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дизельного генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які останній перерахував в розрахунок за товар на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , таким завдала потерпілому значної матеріальної шкоди.

За даним фактом 03.12.2022 слідчим відділом відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000308 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство).

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 повідомив, що 17.11.2022 його батько ОСОБА_6 , голова ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в газеті «Агроринок» знайшов оголошення по продажу дизельного генератора потужністю в 52 Кв.

В той же самий день близько 10 год. ОСОБА_6 зателефонував на мобільний номер НОМЕР_3 , після чого слухавку підняв невідомий чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 , будь-якої іншої інформації він про себе не говорив. В ході розмови із ОСОБА_7 .В запитав про можливість придбання дизельного генератора потужності в 52 кВ, на що чолові на ім`я ОСОБА_5 відповів, що такі в наявності є та він коштує в суму 612891 грн та ця сума включала в себе встановлення вказаного генератора та його доставку в с. Святець, Теофіпольської ОТГ.

Надалі ОСОБА_6 через особисто через клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перечислив грошові кошти в сумі 612891 грн на банківський рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який був зазначений в рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якого надав чолові на ім`я ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_6 знову зателефонував на вищевказаний мобільний номер та повідомив ОСОБА_5 , що грошові кошти за дизельний генератор перераховані на рахунок № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого ОСОБА_5 підтвердив надходження коштів та також повідомив, що в суботу (19.11.2022) генератор буде відправлено, з м. Чернівці після чого зі мною зв`яжуться особи, які будуть його доставляти в с. Святець.

23.11.2022 ОСОБА_6 знову вирішив зателефонувати на мобільний телефон ОСОБА_5 , однак на телефонні дзвінки він спочатку не відповідав однак через деякий час він зателефонував та запевнив, що хлопці із генератором вже в дорозі та будуть в мене у вищевказані заплановані години. Після цього дочекавшись 15 год. ОСОБА_6 знову зателефонував на номер ОСОБА_5 , однак на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, та на теперішній час номер ОСОБА_5 є недійсним.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.47 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» із змінами, внесеними згідно із ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23.03.2017 №1983-VIII з 01.12.2022 відбулась зміна найменування з акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочене найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Вході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на який 17.11.2022 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти у сумі 612, 891 грн обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 .

Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо банківського рахунку № НОМЕР_2 .

Слідчий на розгляд не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000308 від 03 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За даним фактом 03.12.2022 слідчим відділом відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000308 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману, що завдало значної шкоди потерпілому (шахрайство).

17.11.2022 близько 10 год. 05 хв. невстановлена особа, в ході телефонної розмови з мобільного телефону № НОМЕР_1 , представившись працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , що розташоване в м. Запоріжжя, із ОСОБА_6 жителем с. Святець, Теофіпольської ОТГ Хмельницького району, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу дизельного генератора, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , які останні перерахував в розрахунок за товар на рахунок № НОМЕР_2 , таким чином завдала потерпілому значної матеріальної шкоди.

Відповідно до п.2 ч.3 ст.47 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» із змінами, внесеними згідно із ЗУ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах» від 23.03.2017 №1983-VIII з 01.12.2022 відбулась зміна найменування з акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочене найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Вході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на який 17.11.2022 ОСОБА_6 перерахував грошові кошти у сумі 612, 891 грн обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000308 від 03 грудня 2022 року; 2) протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення; 3) копією роздруківки послуг банку.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_4 , НОМЕР_6 та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Надати дозвіл групі слідчих ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , зможливістю вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , а саме:

інформацію щодо власника рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням номеру банківського рахунку до якого прив`язаний вказаний рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;

відкритті/закритті депозити власника рахунку № НОМЕР_2 в період з 17.11.2022 по закінченню строки дії ухвали, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів; інформацію про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи «OLD Alfa-Mobile» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по рахунку № НОМЕР_2 ;

інформацію про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

інформацію про заміну даних банківського рахунку № НОМЕР_2 , зокрема зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківського рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника рахунку № НОМЕР_2 ;

інформацію про зарахування коштів на рахунку № НОМЕР_2 у сумі 612891 грн 17.11.2022, спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 17.11.2022 по закінченню строку дії ухвали суду.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 12.02.2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя