У Х В А Л А

Справа № 183/3469/23

№ 1-кс/183/1471/23

07 квітня 2023 року м.Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000227 від 15.02.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22 вересня 2022 року невстановлена особа розмістила оголошення в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про продаж автомобілю з використанням засобів зв`язку НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в розмірі 24000 гривень, які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_2 , спричинивши останньому майновий збиток.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є військовослужбовцем Збройних сил України, та на цей час перебуває в зоні проведення ООС, пояснив, що 22 вересня 2022 року в денний час доби він користувався через свій мобільний телефон мережею Інтернет та на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 знайшов оголошення про продаж автомобіля марки «ChevroletAveo», 2007 р.н. за 1200 доларів США. У зазначеному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 та ім`я ОСОБА_5 . Зателефонувавши на вказаний номер, слухавку підняв чоловік, який розповів йому, що він займається пригоном автомобілів та для ЗСУ робить знижки. Стосовно автомобіля марки «ChevroletAveo» вказаний чоловік повідомив, що даний автомобіль продається та він його зможе пригнати до м. Новомосковська Дніпропетровської області. Однак для того, щоб пригнати вказаний автомобіль, вказаному чоловікові потрібно було перерахувати завдаток 50% від вартості автомобіля, а саме 24000 гривень. Для підтвердження своїх слів вказаний чоловік із вказаного мобільного номеру телефону через соціальну мережу «Viber» надіслав ОСОБА_4 начебто свій фотознімок зі своїм паспортом на ім`я « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець м. Харків, зареєстрований по АДРЕСА_1 ». Окрім цього, надіслав йому також свої інші особисті документи.

Після цього, вказаний чоловік через соціальну мережу «Viber» надіслав ОСОБА_4 номер банківської карти, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти, а саме: НОМЕР_3 . Далі, 22 вересня 2022 року ОСОБА_4 перерахував із власної банківської карти НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) на банківську карту НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 24000 гривень. Вказаний автомобіль чоловік повинен був пригнати до м. Новомосковська 23 вересня 2022 року.

23 вересня 2022 року ОСОБА_4 почав телефонувати до вказаного чоловіка, однак його мобільний телефон був вимкнений. Після цього він зрозумів, що його грошовими коштами шахрайським шляхом заволоділи невідома особа. Після чого він звернувся до поліції.

Згідно відповіді №КНО-07.8.6/1255 від 28 березня 2023 року банківська платіжна картка з біном № НОМЕР_5 не належить клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Емітентом банківської картки з біном № НОМЕР_5 є - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідністьу отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки НОМЕР_3 в період з 00 год. 00 хв. 20вересня 2022 року до 00 год. 00хв.18листопада 2022 року.

Прокурор у судове засідання не з`явилася.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Технічні засоби фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не застосовувались відповідно до ч.4 ст.107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі статтею 159 КПК, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами статті 160 КПК, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що Новомосковським РВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000227 від 15.02.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Надані прокурором матеріали дають підстави вважати, що з карткового рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 здійснено переказ грошових коштів у сумі 24000 грн. на рахунок банківської карти № НОМЕР_3 .

Документи, до яких просить надати доступ прокурором, знаходяться у володінні АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.164 УПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути визначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , а також дізнавачам сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старший лейтенант поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 та капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та інформації у паперовому вигляді та на електронному носії, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю їх вилучення, а саме:

- рух коштів по банківській НОМЕР_7 в період з 00 год. 00 хв. 20 вересня 2022 року до 00 год. 00 хв. 18 листопада 2022 рокуз зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 за вказаний період часу;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адрес пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської картки878476підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період часу з 00 год. 00 хв.20 вересня 2022 року до 00 год. 00 хв. 18 листопада 2022 року.

Строк дії ухвали до 06 червня 2023 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1