УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.11.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження за № 0000041 від 07.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000041 від 07.05.2021, за ознаками

кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Топгруп» (), здійснюючи незаконну діяльність, шляхом реалізації фальсифікованого незаконно виготовленого палива, через мережу автозаправних станцій на території Одеської області, у період з 01.03.2020 по 01.03.2021, ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі понад 80 00 000 гривень, що являється коштами в особливо великих розмірах.

Товариство з обмеженою відповідальністю «Топгрупп» () взято на облік в ДПІ в Оболонському районі ГУ ДПС у м. Києві за №65 від 21.10.2019 року, зареєстровано у якості платника ПДВ за № 49 від 01.01.2020 року, основний вид діяльності - «Роздрібна торгівля пальним».

У органу досудового розслідування достатні підстави вважати, що за місцем фактичного проживання батька співзасновника та директора ТОВ «ТОПГРУП» ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , і за сумісництвом співвласника та керуючого справами бази зберігання паливних матеріалів за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовує ТОВ «ТОПГРУП», а саме будинку за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_2 може зберігатись фінансово-господарська документація, чорнова бухгалтерія, печатки, необліковані грошові кошти від реалізації палива поза обліком, електронні носії, з яких здійснюється управління банківськими та бухгалтерськими програмними комплексами, системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, всі електронні та цифрові носії інформації, та інші засоби зв`язку, які містять відомості щодо здійснення незаконної діяльності шляхом реалізації фальсифікованого незаконно виготовленого палива, інші речі і документи, які мають значення для

всебічного, повного, об`єктивного розслідування провадження, а також інші речі, предмети та документи, які зберегли на собі слідову інформацію, яка здатна відтворити слідову картину скоєння кримінального правопорушення та послужити доказами у вказаному кримінальному провадженні, а також речі, які заборонені в цивільному обігу на території України.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

та Реєстру прав власності на нерухоме майно, житловий будинок з господарськими будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220), належить на праві приватної власності ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання в повному обсязі.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.41 Конституції України право приватної власності є непорушним.

Згідно з Конституцією України та Законом України «Про міжнародні договори і угоди», чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України і підлягає застосуванню поряд з національним законодавством України.

Згідно ст.2 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення ЄСПЛ є обов`язковими для виконання Україною відповідно до ст.46 Конвенції.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово зазначав, що аби не суперечити ст.8 Конвенції, втручання у приватне життя повинно здійснюватися «згідно із законом», мати легітимну мету та бути необхідним у демократичному суспільстві для досягнення цієї мети (рішення у справі «Кривіцька та Кривіцький проти України», п.42; «Шалімов проти України», п.84; «Кузнецов проти України», п.134).

У рішенні «Michaud v. France», п.94-1175, ЄСПЛ вказав, що вираз «передбачене законом» вимагає насамперед, щоб втручання ґрунтувалося на внутрішньому праві.

Згідно рішення «S. And Marper v. the UK», п.101, втручання буде таким, що є «необхідним у демократичному суспільстві», якщо воно відповідає вимогам «загальної суспільної необхідності», зокрема є пропорційним його «законні й меті», і якщо причини, наведені національними властями в його виправдання, є «суттєвими і достатніми».

Відповідно до рішення ЄСПЛ у справі «Геращенко проти України», п.132, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися в тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там».

Згідно ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

З урахуванням вищевикладеного, та враховуючи, що є достатні підстави вважати, за місцем проживання батька співзасновника та директора ТОВ «ТОПГРУП» ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 може зберігатись фінансово-господарська документація, чорнова бухгалтерія, печатки, необліковані грошові кошти від реалізації палива поза обліком, електронні носії, з яких здійснюється управління банківськими та бухгалтерськими програмними комплексами, системні блоки персональних комп`ютерів, ноутбуки, всі електронні та цифрові носії інформації, та інші засоби зв`язку, які містять відомості щодо здійснення незаконної діяльності шляхом реалізації фальсифікованого незаконно виготовленого палива, інші речі і документи, які мають значення для всебічного, повного, об`єктивного розслідування провадження, а також інші речі, предмети та документи, які зберегли на собі слідову інформацію, яка здатна відтворити слідову картину скоєння кримінального правопорушення та послужити доказами у вказаному кримінальному провадженні, а також речі, які заборонені в цивільному обігу на території України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 369, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000041 від 07.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, а також за дорученням слідчого іншим співробітникам з числа особового складу: УСБУ в Одеській області, на проведення обшуку житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 220), за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , який належить йому на праві приватної власності, з метою відшукання та вилучення фінансово-господарської документації ТОВ «ТОПГРУП», чорнової бухгалтерії, печаток, необлікованих грошових коштів від реалізації палива поза обліком, електронних носіїв, з яких здійснюється управління банківськими та бухгалтерськими програмними комплексами, системних блоків персональних комп`ютерів, ноутбуків, всіх електронних та цифрових носіїв інформації, та інші засобів зв`язку, які містять відомості щодо здійснення незаконної діяльності шляхом реалізації фальсифікованого незаконно виготовленого палива, інші речі і документи, які мають значення для всебічного, повного, об`єктивного розслідування провадження, а також інші речі, предмети та документи, які зберегли на собі слідову інформацію, яка здатна відтворити слідову картину скоєння кримінального правопорушення та послужити доказами у вказаному кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали про дозвіл на проведення обшуку один місяць.

Ухвала про дозвіл на проведення обшуку може бути виконана слідчим чи прокурором.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1