Справа № 585/1597/22
Номер провадження 1-кс/585/229/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

21лютого 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що досудовим розслідуванням установлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване 23.09.2014, юридична адреса: АДРЕСА_2 . До видів діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належать: діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах (основний), оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, ракоподібними та молюсками, оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами, будівництво трубопроводів.Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 23.08.2014 є ОСОБА_4 , який на підприємстві постійно обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно- розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому, відповідно до ч. З ст. 18 КК України, є службовою особою. 20.10.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі в.о. начальника управління ОСОБА_5 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі генерального директора ОСОБА_4 (Підрядник), укладено договір підряду № 316 (далі - Договір № 316), предметом якого є виконання робіт на об`єкті «Будівництво очисних споруд с. Біловоди Роменського району Сумської області». Ціна договору склала 5994567 грн. На підставі платіжного доручення УЖКГ Роменської міської ради Сумської області № 612 від 01.1 1.2021 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 1798370,10 грн. що становить 30% від суми договору (попередня оплата). В подальшому у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, виділених на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво очисних споруд с. Біловоди Роменського району Сумської області» шляхом складання та внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про вартість придбаного для будівництва обладнання, а також про вартість виконаних будівельних робіт. Реалізуючи свій умисел, направлений на заволодіння бюджетними коштами, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , будучи службовою особою, достовірно знаючи, що жодних будівельних робіт на об`єкті «Будівництво очисних споруд с. Біловоди Роменського району Сумської області» протягом листопада-грудня 2021 року не проводилося, 29.12.2021 склав акти приймання виконаних будівельних робіт Форми КБ-2В № 1/316 та № 2/316, а також довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати Форми КБ-3, де замість вартості виконаних робіт по об`єкту будівництва, зазначив завідомо неправдиві відомості щодо вартості обладнання, що підлягало встановленню на об`єкті будівництва, а також вартості обладнання, яке в дійсності не було придбане. Після цього, 29.12.2021, ОСОБА_4 подав складені акти Форми КБ-2В і Форми КБ-3 до ІНФОРМАЦІЯ_3 для підписання замовником та здійснення їх оплати. За результатами розгляду та підписання замовником поданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 актів Форми КБ-2В і Форми КБ-3, ІНФОРМАЦІЯ_4 видані платіжні доручення № № 850, 851 від 29.12.2021 відповідно до яких на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано грошові кошти в сумі 1 285 430,12 грн. та 423 330,00 грн. Станом на 29.12.2021 ІНФОРМАЦІЯ_3 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано коштів для будівництва очисних споруд у с. Біловоди Роменського району Сумської області на загальну суму 3 507 130,22 грн. У той же час, на вересень 2022 року жодних робіт з будівництва очисних споруд, у тому числі монтажу на об`єкті відповідного обладнання, не здійснювалося. За таких обставин, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, заволодів бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі З 507 130,22 грн, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, якими розпорядився на власний розсуд. Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах. Також, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 366 КК України, тобто у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів і внесенні до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки. Крім цього, ОСОБА_4 , отримавши в результаті наведених вище злочинних дій грошові кошти в сумі 3 507 130,22 грн, усвідомлюючи протиправний характер джерела їх походження, у ОСОБА_4 виник злочинний протиправний намір приховати незаконне походження цих коштів та легалізувати їх шляхом здійснення фінансових операцій. Отже, ОСОБА_4 , продовжуючи свою злочинну протиправну діяльність, обіймаючи посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та будучи єдиним засновником вказаного товариства, і виконуючи у відповідності до Статуту цього товариства адміністративно-господарські та організаційно-розпорядчі функції, тобто, будучи службовою особою, діючи умисно, після надходження 30.12.2021 на поточний рахунок цього підприємства НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 1708760,12 грн. та 11.10.2021 на інший поточний рахунок цього підприємства НОМЕР_3 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 у розмірі 1798370,10 грн., усвідомлюючи незаконність одержання вищезазначених коштів внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч.5 ст.191 КК України сумі 3507130,22 грн., являючись розпорядником коштами підприємства, маючи доступ до вищевказаних банківських рахунків, здійснив фінансові операції з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння в сумі 3507130,22 грн. Отримані кошти перерахував на інші банківські рахунки та використав їх у господарській діяльності. Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у здійсненні фінансових операцій з коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.Так, в ході досудового розслідування було встановлено, що відповідно до платіжних доручень № 612 від 01.11.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в сумі 1798370,10 грн, що становить 30% від суми договору. Крім цього, відповідно до платіжних доручень № 850 від 29.12.2021 та № 851 від 29.12.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 було перераховано грошові кошти в сумі 1285430,12 грн та 423330 грн. Під час досудового розслідування кримінального провадження відповідно до довідки про вартість виконаних робіт та витрат (Форма № КБ-3) за грудень 2021: вартість устаткування, меблів, інвентарю з урахуванням ПДВ 3507,13022. Відповідно до акту № 1/316 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт (КБ2в), локальний кошторис 02-01-05 на придбання технологічного обладнання - комплект обладнання устаткування очищення господарсько побутових стічних вод «УМКА БІО-150» становить 3083800, 22 грн. Відповідно до акту № 2 /316 вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт (КБ2в), локальний кошторис 06-01-06 на придбання обладнання мережи К1 - тенденційна пісколовка становить 423330, 00 грн. В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) були юридичні відносини. Відповідно до отриманих в ході обшуків, оглядів та тимчасових доступів було встановлено, що ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » був поставщиком обладнання для об`єкту «Будівництво очисних споруд с. Біловод Роменського району Сумської області», тобто був підрядником. Відповідно до умов Договору № а-25/11 -01 від 26.11.2021. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Договору № ГЕ-2511-21/01 від 26.11.2021 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виконали поставку обладнання - Установку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по об`єкту: «Будівництво очисних споруд с. Біловод, Роменського району Сумської області», Генпідрядником по якому являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Підтвердженням поставки є товарно-транспортна накладна № 24-12/01 від 24 грудня 2021, видаткова накладна № РН-12/06 від 24.12.2021. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.12.2021 відкрив небюджетний рахунок, який перебував на розрахунково-касовому обслуговуванні в управлінні Казначейства - НОМЕР_5 . На вказаний рахунок 29.10.2021 було перераховано бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 3 507 130,22 грн. Далі, в ході досудового розслідування під час отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 було встановлено, що відповідно до платіжного доручення № 1 від 11.11.2021 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з небюджетного рахунку, який перебував на розрахунково-касовому обслуговуванні в управлінні Казначейства НОМЕР_5 та виписки за період з 28.10.2021 по 28.12.2021 перерахував 12.11.2021 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_6 , відкритого в АГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти на суму 499 800 грн. та відповідно до платіжного доручення № 2 від 25.11.2021 р. грошові кошти в сумі 1298570 грн. Таким чином, на даний час не встановлено подальший рух незаконно отриманих бюджетних коштів, тому виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по банківському рахунку НОМЕР_6 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були перераховані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, наявності злочинних домовленостей між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Відомості про банківський рахунок НОМЕР_6 (номер, дата відкриття, тип) відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням типу (виду) банківських операцій, їх точного часу, місця та способу здійснення, відомостей про суми коштів, які були зараховані на вказаний рахунок із відображенням деталізованих даних про осіб від яких вони перераховані, та яким були здійснені грошові перекази, відомостей про суми коштів, які зняті з нього у період часу з 10.11.2021 по 31.12.2022 року (дата закінчення договору підряду). Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з наданням права виконати даний тимчасовий доступ у Сумському відділенні № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю виготовити їх копії.

У судове засідання старша слідча СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000006 від 18.02.2022 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя виходить з обставин, які на думку слідчого є підставою для надання доступу до запитуваної інформації, а саме, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) були юридичні відносини.

Для надання доступу до запитуваної інформації «юридичних» відносин між вказаними юридичними особами не достатньо, оскільки в даному провадженні досліджуються обставини певної події, а тому необхідно встановити причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взагалі, а саме до обставин які підлягають встановленню та доказуванню в даному кримінальному проваджені. В той же час, в матеріалах справи відсутні докази на підтвердження будь-яких зв`язків, в тому числі і «юридичних» відносин, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так в матеріалах доданих до клопотання, відсутні докази на підтвердження того, що до договору підряду № 316, який укладено між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його виконання, має відношення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зокрема відсутні первинні бухгалтерські документи чи інші належні і допустимі докази щодо даної обставини.

За таких обставин, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання старшої слідчої СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала не оскаржується.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1