Справа № 569/5714/23
УХВАЛА

19 квітня 2023 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в рамках кримінального провадження №0000135 від 05.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332 КК України (далі це ж кримінальне провадження), про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що група громадян України, з метою особистого збагачення, за попередньою змовою, будучи обізнаним що на період дії правового режиму воєнного стану введеним Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» виїзд за межі території України громадян України чоловічої статі віковою категорією від 18 до 60 років, заборонено, за винятком осіб відносно яких обмеження щодо перетину державного кордону на виїзд з України не застосовується, заснували ряд юридичних осіб, отримали ліцензію на здійснення міжнародних перевезень, здійснили внесення осіб в систему «Шлях», чим забезпечили їх безперешкодний виїзд з території України, тобто організували їх незаконне переправлення через державний кордон України.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування було встановлено, що одним з організаторів схеми незаконного переправлення осіб через державний кордон України є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що в ході проведення 06.04.2023 обшуку приміщення будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: договір найму транспортного засобу (НСВ 367536) наймодавець ОСОБА_6 наймач ОСОБА_7 на 1 арк.; заява ОСОБА_5 про за бронювання для виїзду за кордон на 1 арк.; закордонний паспорт виданий на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_1 ; три аркуші паперу А4 з печатками ТзОВ «БАКТРАНС» та ТОВ «ДАБЛ-ТРАНС»; міжнародний страховий договір подорожуючих №РМ 025328 страхувальник ОСОБА_5 , які поміщено до спец. пакету НПУ WAR 1075207 і опечатано.

Покликаючись на наведене, положення ст. ст. 98, 170 КПК України, слідчий просить накласти арешт на майно, що вилучене за вищевказаних обставин, з метою збереження майна як речових доказів у кримінальному провадженні.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив клопотання задоволити.

Про день та час розгляду клопотання повідомлялась особа у якої вилучене майно ОСОБА_5 але в судове засідання він не з`явився.

Неявка особи у якої вилучене майно, не є перешкодою для розгляду клопотання.

За наявності заяви слідчого, неявки особи у якої вилучене майно, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, обставини вчинення кримінального правопорушення, є необхідним накласти арешт на майно, що вилучене за вищевказаних обставин, що відповідає критеріям встановленим ст. 98 КПК України, а саме договір найму транспортного засобу, заява про за бронювання для виїзду за кордон, три аркуші паперу А4 з печатками ТзОВ «БАКТРАНС» та ТОВ «ДАБЛ-ТРАНС»; міжнародний страховий договір, з метою збереження майна, як речового доказу у кримінальному провадженні, яким майно визнано відповідно до постанови слідчого від 06.04.2023, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв`язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Щодо арешту паспорту для виїзду за кордон, правових підстав для накладення на його арешту, слідчий суддя не вбачає, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що застосування арешту цього майна виправдовує потреби досудового розслідування, адже останньому про підозру не повідомлено, а арешт паспорту може призвести до порушення прав власника.

Керуючись ст. 170, 171, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити частково.

Накласти арешт на майно, що вилучене 06.04.2023 в ході проведення обшуку приміщення будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 а саме: договір найму транспортного засобу (НСВ 367536) наймодавець ОСОБА_6 наймач ОСОБА_7 на 1 арк.; заява ОСОБА_5 про за бронювання для виїзду за кордон на 1 арк.; три аркуші паперу А4 з печатками ТзОВ «БАКТРАНС» та ТОВ «ДАБЛ-ТРАНС»; міжнародний страховий договір подорожуючих №РМ 025328 страхувальник ОСОБА_5 , які поміщено до спец. пакету НПУ WAR 1075207 і опечатано, шляхом заборони власнику майна, чи будь-якій іншій особі користуватися та розпоряджатися у будь який спосіб вказаним майном до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1