Справа № 544/1057/23
пров. № 1-кс/544/165/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 травня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 29.03.2023 точного часу в ході досудового розслідування не встановлено потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , перебуваючи вдома за вказаною адресою, знайшла в соціальній мережі телеграм групу «Перевезення Україна-Туреччина», після чого ОСОБА_6 з свого мобільного телефону НОМЕР_1 зв`язалась з невідомим перевізником по номеру телефону НОМЕР_2 та домовилась про купівлю квитка з м. Анталія (Туреччина) до м. Одеса (Україна). Під час їхньої розмови вони домовилися, що перевізник має забрати потерпілу ОСОБА_6 з м. Анталія а саме з готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 07 год. 50 хв. автомобілем місткістю на 7 чоловік, потім перевізник надав свою банківську картку, яка відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та повідомив, що вартість квитка на 15.04.2023 з м. Анталія (Туреччина) буде коштувати 3800 грн. Потерпіла ОСОБА_6 погодилась та перерахувала грошові кошти в сумі 3800 на вищевказану банківську картку. Однак, 15.04.2023 о 07 год. 50 хв. потерпіла ОСОБА_6 перебуваючи у вищевказаному готелі, ще раз зателефонувала до перевізника, так як на вказану годину останній не прибув, але повідомив, що через десять хвилин буде чекати ОСОБА_6 біля готелю, після чого заблокував її та не забрав з вищевказаного міста, тим самим шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , завдавши їй матеріальних збитків на суму 3800 гривень.

Відомості за вказаним фактом 01.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000114, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлення особи, котра заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 яка відкрита у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, просила слухати клопотання без її участі, та задовольнити його з підстав наведених в ньому.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що СД №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному №0000114 відомості про яке 01.05.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 29.03.2023 точного часу в ході досудового розслідування не встановлено потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , перебуваючи вдома за вказаною адресою, знайшла в соціальній мережі телеграм групу «Перевезення Україна-Туреччина», після чого ОСОБА_6 з свого мобільного телефону НОМЕР_1 зв`язалась з невідомим перевізником по номеру телефону НОМЕР_2 та домовилась про купівлю квитка з м. Анталія (Туреччина) до м. Одеса (Україна). Під час їхньої розмови вони домовилися, що перевізник має забрати потерпілу ОСОБА_6 з м. Анталія а саме з готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 07 год. 50 хв. автомобілем місткістю на 7 чоловік, потім перевізник надав свою банківську картку, яка відноситься до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , та повідомив, що вартість квитка на 15.04.2023 з м. Анталія (Туреччина) буде коштувати 3800 грн. Потерпіла ОСОБА_6 погодилась та перерахувала грошові кошти в сумі 3800 на вищевказану банківську картку. Однак, 15.04.2023 о 07 год. 50 хв. потерпіла ОСОБА_6 перебуваючи у вищевказаному готелі, ще раз зателефонувала до перевізника, так як на вказану годину останній не прибув, але повідомив, що через десять хвилин буде чекати ОСОБА_6 біля готелю, після чого заблокував її та не забрав з вищевказаного міста, тим самим шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 , завдавши їй матеріальних збитків на суму 3800 гривень Встановлення особи, котра заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 яка відкрита у АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 яка відкрита у АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000114 від 01.05.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

За таких обставин клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дінавача відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за № 0000114 від 01.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ Державний « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридична адреса АДРЕСА_2 , та які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківську картку № НОМЕР_3 ; (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по вищевказаної банківської картки із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу (осіб), її (їх) телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 20.03.2023 по 01.05.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу із 20.03.2023 по 01.05.2023;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із вищевказаній банківській картці, у разі їх зняття через банкомат.

Надати можливість дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , копії речей та документів (в том числі електронних), які містять зазначену інформацію.

Строк дії ухвали до 04 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1