Справа № 344/6766/23
Провадження № 1-кс/344/2706/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача ОСОБА_3 розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенант поліції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_5 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000108 від 09.02.2023,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням із прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП вІвано-Франківській області проводиться досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні № 0000108 від 09.02.2023за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2023 року до Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали ВПК в Івано-Франківській області ДК НПУ про те, що невідома особа, під приводом перевезення товару, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 3800 гривень, які останній 26.01.2023 перерахував на банківську картку АБ «Укргазбанк»№ НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 , надав показання про те, що 26.01.2023 року він перебував по робочих питаннях в м. Кам`янець-Подільський, Хмельницької області та на його номер телефону зателефонувала невідома йому раніше особа, яка говорила чоловічим голосом, із номеру телефону НОМЕР_2 , при тому не представилась вона ніяк, та попросила здійснити вантажне перевезення двох насосів із м. Дунаївці, Кам`янець-Подільському району, Хмельницької області в смт. Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області. Так як він на той момент знаходився поблизу вище вказаних населених пунктів, він погодився здійснити дане вантажне перевезення.

Прийнявши замовлення, він почав домовлятись із вище вказаною невідомою особою чоловічої статі, яка телефонувала до нього із номеру телефону НОМЕР_2 , про умови перевезення.

Під час телефонної розмови вони домовились, що прибувши в Дунаївці, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, потерпілий повинен зупинитись біля готелю «AdrianaHotel» який розташований за адресою: вул. Шевченка, 111, м. Дунаївці, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, та там в подальшому невідома особа чоловічої статі передасть контакти свого колеги, який повинен підвезти вище згадані два насоси до вище вказаного готелю на легковій машині та віддати потерпілому, щоб він здійснив перевезення.

Потерпілий Прибувши до готелю «AdrianaHotel» який розташований за адресою: вул. Шевченка, 111, м. Дунаївці, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, повідомив вище вказаній невідомій особі чоловічої статі, яка телефонувала до нього із номеру телефону НОМЕР_2 , за допомогою додатку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber», про те що він вже на місці, та вона в свою чергу надала йому номер вище згаданого колеги для того щоб потерпілий зв`язався із нею за номером телефону, а саме: НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови невідома особа чоловічої статі, яка телефонувала до потерпілого із номеру телефону НОМЕР_2 , попросила щоб він заплатив за вище згадані два насоси грошові кошти в сумі 3900.00 (три тисячі дев`ятсот) гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , а при приїзді в смт. Ярмолинці, вище вказані грошові кошти потерпілому повернуть.

В подальшому, 26.01.2023 року о 13:34 год., перебуваючи біля готелю «AdrianaHotel» який розташований за адресою: вул. Шевченка, 111, м. Дунаївці, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області потерпілий здійснив переказ грошових коштів зі свого карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_4 , в сумі 1909,50 (одна тисяча дев`ятсот дев`ять гривень п`ятдесят копійок) на банківську картку № НОМЕР_1 .

Надалі, 26.01.2023 року о 13 год. 47 хв, перебуваючи біля готелю «AdrianaHotel», який розташований за адресою: вул. Шевченка, 111, м. Дунаївці, Кам`янець-Подільськогорайону, Хмельницької області потерпілий здійснив другий переказ кредитних грошових коштів зі свого карткового рахунку банку «Приват банк» № НОМЕР_5 , в сумі 1909,50 (одна тисяча дев`ятсот дев`ять гривень п`ятдесят копійок) на банківську № НОМЕР_1 , який потерпілому надіслала вище вказана невідома особа, та який був призначений за другий насос, та на далі потерпілий скинув скріншот екрану вище вказаних двох квитанцій у «Viber» невідомої особи за номером телефону НОМЕР_3 .

Відповідно до вимог ухвали ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області № 344/2598/23 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію по рахунку № НОМЕР_1 АБ «Укргазбанк», встановлено, що вище вказаний банківський рахунок емітований на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний номер телефону НОМЕР_6 . Згідно руху коштів встановлено проведення транзакцій: 26.01.2023 переказ коштів в сумі 3650 грнна банківську картку № НОМЕР_7 АТ «Кредобанк».

Відповідно до вимог ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області 344/4330/23 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію по рахунку № НОМЕР_7 АТ «Кредобанк», встановлено, що вище вказаний банківський рахунок емітований на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_2 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , раніше судимий, ввостанє 02.11.2022 року Івано-Франківським міським судом Івано-Франківської області за ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України до покарання у виді 2 років обмеження волі, встановивши іспитовий строк один рік.

З метою відшукання речей за допомогою яких було вчинене шахрайство, а саме: банківських карт № НОМЕР_1 АБ «Укргазбанк» емітованої на ім`я ОСОБА_7 ,та № НОМЕР_7 АТ «Кредобанк» емітовану на ім`я ОСОБА_8 , чорнових записів, цифрових носіїв інформації, комп`ютерної техніки, сім-карт, мобільних телефонів в яких міститься будь-яка інформація про вчинення або готування до вчинення кримінального правопорушення (електронні повідомлення, аудіо, та відео файли, документи у друкованому форматі тощо), що могли використовуватись як знаряддя вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_3 , в якій проживає ОСОБА_8 , оскільки речі, які можуть бути вилучені у ході проведення обшуку мають значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що власником 1/2 квартири АДРЕСА_3 ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_8 та 1/2 квартири ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_9 .

За таких обставин, обшук в квартирі, заадресою: АДРЕСА_3 , в якій проживає ОСОБА_8 є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, зазначених в клопотанні, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до клопотання дізнавача, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшуканням наркотичних засобів та психотропних речовин, оскільки є достатні підстави вважати, що вони знаходяться в зазначеному в клопотанні житлі, відшукання яких має значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Заслухавши дізнавача, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається достатньо підстав вважати, що в житлі та приналежних підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , можуть зберігатись банківські карти № НОМЕР_1 АБ «Укргазбанк» емітованої на ім`я ОСОБА_7 , та № НОМЕР_7 АТ «Кредобанк» емітовану на ім`я ОСОБА_8 , інші банківські карти, чорнові записи, цифрові носії інформації, комп`ютерна техніка, сім-карти, мобільних телефонів в яких міститься будь-яка інформація про вчинення або готування до вчинення кримінального правопорушення (електронні повідомлення, аудіо, та відео файли, документи у друкованому форматі тощо), що могли використовуватись як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Згідно отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено, що власником 1/2 квартири АДРЕСА_3 ОСОБА_9 , РНОКПП НОМЕР_8 та 1/2 квартири ОСОБА_10 , РНОКПП НОМЕР_9 .

Метою проведення обшуку дізнавач зазначив відшукання та вилучення вищезазначених речей.

В той же час стороною кримінального провадження, яка звернулась з вказаним клопотанням доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, а також наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи можуть знаходитися у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, та неможливість отримати інформацію в інший спосіб.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю, що необхідність проведення такої слідчої дії, як обшук, відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку житла та приналежних підсобних приміщень за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою виявлення банківських карт № НОМЕР_1 АБ «Укргазбанк» емітованої на ім`я ОСОБА_7 , та № НОМЕР_7 АТ «Кредобанк» емітовану на ім`я ОСОБА_8 , інших банківських карт, чорнових записів, цифрових носіїв інформації, комп`ютерної техніки, сім-карт, мобільних телефонів в яких міститься будь-яка інформація про вчинення або готування до вчинення кримінального правопорушення (електронні повідомлення, аудіо, та відео файли, документи у друкованому форматі тощо), що могли використовуватись як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала діє до 19 травня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1