Провадження № 1-кс/742/125/23
Єдиний унікальний № 742/436/23
У Х В А Л А

іменем України

30 січня 2023 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 протимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000483 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

установив:

Дізнавачем СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення підтверджуючих фактів перерахування грошових коштів з особового рахунку № НОМЕР_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що мало місце 18.10.2022 з зазначенням суми платежів в період часу з 16.10.2022 по теперішній час.

Своє клопотання мотивує тим, що 19 жовтня 2022 року до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 17.10.2022 невідома особа представившись працівником банку, шляхом обману заволодів грошовими коштами заявниці, яка перерахувала їх зі своєї банківської картки НОМЕР_1 на мобільний телефон НОМЕР_2 .

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000483 від 20.10.2022, за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка надала наступі покази: я дійсно проживаю за вищевказаною адресою, можу вказати, що 18.10.2022 близько 18 год. 00 хв. мені зателефонувала невідома особа, та представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номеру телефону НОМЕР_3 , та повідомила, що з моїм особистим рахунком намагались провести незаконні операції, в зв`язку з тим, що був невірно введений пін код і в зв`язку з тим операцію заблоковано. Для того щоб унеможливити проведення даної операції потрібно терміново провести операції з моїм рахунком. Спочатку запитували чи складений у мене договір з банком і чи можу я вказати особистий клієнтський номер обслуговування у ІНФОРМАЦІЯ_1 , на що я повідомила, що на цей час не має доступу до особистого кабінету ІНФОРМАЦІЯ_2 , запитували чи не являюсь я клієнтом інших банків, на що я повідомила, що ні. Після невідомий попросив увійти до особового кабінету ІНФОРМАЦІЯ_2 для перевірки поточного залишку на рахунку. Після того, як я виконала дану дію, мені запропонували перевести частину коштів з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на картку для виплат НОМЕР_1 , щоб переконатись у можливості їх використання. Після даної операції мені запропонували перерахувати з картки НОМЕР_1 грошві кошти в сумі 2904,00 грн. на екстрений мобільний рахунок, для розблокування картки на що я погодилась та перерахувала вказану суму н номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого мені порекомендували звернутись до найближчого терміналу самообслуговування для відновлення роботи моїх рахунків.

19.10.2022 до мене зателефонували з номеру НОМЕР_5 та знову запропонували звернутись в екстреному порядку до терміналу самообслуговування, але я вирішила зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 де мені повідомили, що працівники банку ні 18.10 ні 19.10.2022 телефонних дзвінків мені не здійснювали. Після чого я в телефонному режимі заблокувала усі свої карткові рахунки та звернулась до банку та отримала роздруківку руху коштів.

Виходячи з вище вищевикладеного є необхідність в отриманні підтвердження інформації про факт переказу грошових коштів з особового рахунку з № НОМЕР_1 на номер мобільного оператору НОМЕР_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо переказу грошових коштів з особового рахунку з № НОМЕР_1 , що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо.

Вважає, що виклик у судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є недоцільним з огляду на економію часу та зважаючи на можливість приховування чи знищення даної інформації з їх боку.

У судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просить розгляд справи провести без його участі та без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, клопотань про відкладення розгляду справи не надав, що з огляду на ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали поданого клопотання, дійшов висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК Українислідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зокрема, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 6ст. 163 КПК Українипередбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зміст частини 7ст. 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні, а саме встановлення підтверджуючих фактів перерахування грошових коштів з особового рахунку № НОМЕР_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що мало місце 18.10.2022 з зазначенням суми платежів в період часу з 16.10.2022 по теперішній час, слідчий суддя вважає за необхідне на даному етапі досудового розслідування клопотання слідчого про тимчасовий доступ підлягає задоволенню.

Зазначені відомості в подальшому можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 протимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000483 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України -задовольнити.

Акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 )надати дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачуСД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою встановлення підтверджуючих фактів перерахування грошових коштів з особового рахунку № НОМЕР_1 на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , що мало місце 18.10.2022 з зазначенням суми платежів в період часу з 16.10.2022 по теперішній час.

Зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Наталія ФЕТІСОВА