Єдиний унікальний номер судової справи 205/4548/20
Номер провадження 1-кс/205/1765/22
УХВАЛА
іменем України
25 листопада 2022 року
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 18.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
18.11.2022 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 18.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000027 від 18.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

У ході досудового розслідування встановлено, що 07.12.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір на виконання робіт з будівництва об`єкту «Нове будівництво стадіону пляжних видів спорту на базі КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 » на загальну суму 46 909 430 грн.

Встановлено, що протягом березня-грудня 2019 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано бюджетні кошти у сумі 33 971358 грн., у т.ч. у грудні 2019 понад 13,5 млн. грн.

Допитані у якості свідків працівники КП МТУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інші особи показали, що протягом 2020 року роботи не ведуться, охорона об`єкта відсутня та працівники не з`являлися на об`єкті.

Водночас проведеним оглядом місця події за адресою АДРЕСА_1 встановлено, що вказані у договорі роботи виконані неякісно, не у повному обсязі, що завдало збитків понад 100 тис. грн. та спричинило істотної шкоди інтересам територіальної громади м. Дніпро.

Таким чином, у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою всебічного, повного, та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також підтвердження умисного приховування факту привласнення грошових коштів, які були виділені на виконання договору №07/12-1 від 07.12.2018, виникла необхідність отримати та опрацювати інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку, який належить ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ЕРДПОУ НОМЕР_1 р/р НОМЕР_2 ПуАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_3 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, ПІБ клієнтів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 07.12.2018 по 30.04.2020 в паперовому та електронному вигляді, із зазначенням даних про використання системи «Клієнт-банк» (ІР-адреси віддаленого користувача, дата та час з`єднань з сервером банку).

Вказані відомості і документи мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим є необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів по вказаному банківському рахунку, який має банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).

Відомості, які можуть міститись у вказаних документах самі по собі та

в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

На підставі викладеного слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Слідчий письмово просив розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав, просив задовольнити.
Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, дозвіл на доступ, до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
За змістом ст.ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Стороною кримінального провадження доведено, що вищезазначені інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, інформація та документи, до яких у клопотанні просить слідчий, містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, а також те, що стороною кримінального провадження доведено, що відомості, які містять документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які слідство передбачає довести за допомогою вказаних відомостей, неможливо, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість та задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 162, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 18.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000027 від 18.06.2020 року, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та прокурору, який здійснює процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх належно завірених копій, а саме до: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою ПІБ та назв контрагентів, кодів ІПН та ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , яким користується ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 ЕРДПОУ, за період з 07.12.2018 року по 30.04.2020 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом сорока днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 ОСОБА_7