Справа № 724/349/23
Провадження № 1-кс/724/115/23
У Х В А Л А

29 березня 2023 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000047 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000047 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 11.02.2023 близько 09.00 год. невідома особа, шляхом невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , в загальній сумі 7500 грн., які було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальних збитків на вищевказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 28 січня 2023 року о 11 год. 56 хв. до неї зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номера телефону НОМЕР_3 та представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому вказана особа запитала ОСОБА_4 , чи прив`язана її картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 до номера телефону НОМЕР_4 , яким остання користується, на що потерпіла відповіла: «так, прив`язана». Після такої відповіді невідомий чоловік подякував та кинув слухавку.

Надалі 28.01.2023 о 12.00 год. та о 12.01 год., тобто під час розмови із вказаним невідомим чоловіком, нібито працівником банку, ОСОБА_4 надходили смс-повідомлення в месенджер від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що вона невірно вводила пін-код для користування своєю карткою № НОМЕР_1 , однак остання ніяких операцій чи дій із даною карткою на той момент не вчиняла.

В подальшому, вже 11.02.2023 о 09.02 год. потерпілій знову надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступним текстом: «Увага! Нікому не повідомляйте код НОМЕР_5 для переказу між вашими картками», однак вона ніяких дій із картками та грошовими коштами на них не вчиняла. Після цього, о 09.03 год. цього ж дня із карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , відбувся переказ коштів в сумі 7500 грн. на картку № НОМЕР_2 , про що їй стало відомо вже після входу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так як повідомлення про переказ коштів не надходило, а також після відвідування відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де потерпіла звернулась із заявою та їй надали вищевказаний картковий рахунок шахрая, зазначивши що він належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Окрім цього ОСОБА_4 зазначила, що дозвіл на вказану грошову операцію, тобто переказ коштів в сумі 7500 грн. із її картки на картковий рахунок № НОМЕР_2 вона не надавала та не підтверджувала її будь яким чином.

23.03.2023 було проведено вилучення інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Хотинського районного суду від 23.02.2023, згідно якої встановлено, що грошові кошти в сумі 7500 грн. були перераховані 11.02.2023 із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На даний час у кримінальному провадженні №0000047, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала надіслані кошти із вищевказаних банківських карток потерпілої, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000047 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту того, що 11.02.2023 близько 09.00 год. невідома особа, шляхом невстановлених незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , в загальній сумі 7500 грн., які було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальних збитків на вищевказану суму.

Крім цього, встановлено, що 23.03.2023 було проведено вилучення інформації, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Хотинського районного суду від 23.02.2023, згідно якої в рядку №6 встановлено, що грошові кошти в сумі 7500 грн. були перераховані 11.02.2023о 09:03 год. із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000047 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СВ майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо:

1.1. всієї наявної інформації щодо руху коштів рахунку (картки) № НОМЕР_2 , зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 00 год. 00 хв. 11.02.2023 по 28.03.2023, із зазначенням детальних відомостей здійснення транзакцій, дати та місця зняття коштів по вказаному рахунку (картці), а також наявної інформації на особу, яка є власником рахунку (картки) № НОМЕР_2 , на який злочинним шляхом 11.02.2023, було здійснено перерахунок коштів в сумі 7500 грн., місце відкриття даного рахунку (картки), із наданням копій таких документів: паспорта та ідентифікаційного коду власника картки № НОМЕР_2 , на яку було здійснено переведення коштів, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копію договору про відкриття рахунку;

1.2. при наявності надати зображення особи, яка здійснювала зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_2 , на яку було перераховано грошові кошти в сумі 7500 грн. із рахунку (картки) № НОМЕР_1 , починаючи із 11.02.2023 по 28.03.2023, зазначивши точне місце проведення банківської операції (населений пункт, вулиця та всю наявну інформацію).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_8 ЄФТЕНЬЄВ