Справа №519/573/23
У Х В А Л А

31.03.2023 року м. Южне

Слідчий суддя Южного міського суду Одеської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.4 ст.107 КПК України, клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000015 від 26.07.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України

встановив:

Слідчий звернувся до Южного міського суду Одеської області з зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 .

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надавши заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримують в повному обсязі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що слідчим відділенням відділення поліції № 4 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінального проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000015 від 26.07.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України за фактом зловживання своїми повноваженнями оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання неправомірної вигоди під час надання послуг з проведення експертної грошової оцінки 04.08.2021, що призвело до продажу земельної ділянки із кадастровим номером :01:002:2679, площею 7,8 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 за значно заниженою вартістю, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Указане кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч.3 ст.365-2 КК України - зловживання своїми повноваженнями аудитором, нотаріусом, оцінювачем, уповноваженою особою або службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 , іншою особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, у тому числі послуг експерта, арбітражного керуючого, приватного виконавця, незалежного посередника, члена трудового арбітражу, третейського судді (під час виконання цих функцій), або державним реєстратором, суб`єктом державної реєстрації прав, державним виконавцем, приватним виконавцем з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, карається позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна або без такої, що відповідно до ст. 12 КК України є тяжким злочином.

Так, згідно Рішення XXIII сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 VIII скликання про проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, яка підлягає продажу та перебуває у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:002:2679 доручено конкурсній комісії з відбору суб`єктів оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти нерухомого майна - вжити заходів щодо визначення суб`єкту оціночної діяльності для проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером :01:002:2679.

Надалі, між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі секретаря сільської ради ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №69 від 03.08.2021 про надання послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки із кадастровим номером :01:002:2679.

У подальшому, за результатами проведеної роботи 03-04.08.2021 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 складено (як оцінщиком) і затверджено (як директором товариства) Звіт про експертну грошову оцінку, який надалі затверджений рішенням сімнадцятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 №531-VIII від 17.08.2021.

Відповідно до Висновку №69 оцінювача про ринкову вартість земельної ділянки, який складений оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та затверджений останнім як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером :01:002:2679 становить 7 млн. 410 тис. грн.

У зв`язку із чим, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки, зареєстрованого у реєстрі за №567 від 03.09.2021 земельна ділянка із кадастровим номером :01:002:2679 перейшла у володіння Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за 7 млн. 410 тис. грн.

Проте, відповідно до Витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земель району №97-15-0.220-1639 від 08.06.2021 нормативна грошова оцінка земельної ділянки станом на 01.01.2021 складала 26 млн. 738 тис. 734 грн.

Згідно висновку експерта, отриманого за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи від 22.02.2023 Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:2679, складений оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору №69 від 03.08.2021 з ІНФОРМАЦІЯ_5 не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, а ринкова вартість вказаної земельної ділянки станом на 03.08.2021, становить: 118 млн. 258 тис. 139 грн., у розрахунку на 1 м. кв. земельної ділянки 1 516,13 грн/кв.м.

В подальшому, 17.03.2023 у період часу з 16:45 год по 20:34 год, на підставі ухвали слідчого судді від 13.03.2023 слідчим проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем мешкання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

1.Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , дійсна до 07/24;

2.Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , дійсна до 07/22;

3.Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 , дійсна до 07/21;

4.Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , дійсна до 12/21;

5. Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , дійсна до 12/21;

6.Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , дійсна до 11/25;

7.Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_7 , дійсна до 06/25;

8. Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , дійсна до 10/29;

Вищевказані банківські карти у кількості 8 штук, запаковані до сейф-пакету НПУ ГСУ №INZ 1025408.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по банківських картах Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила дане кримінально каране діяння - необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та являються власністю Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження у філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фактична адреса якого: АДРЕСА_4 .

В інший спосіб отримати документи, які являються власністю Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Оскільки вищевказані документи мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000015 відомості про яке 26.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п.3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню оскільки вищезазначені документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів за період з 01.01.2021 слідчим не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-164, 166 КПК України, ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Одеського районного управління №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000015 від 26.07.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл заступнику керівника Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_7 , прокурорам Доброславської окружної прокуратури Одеської області: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим слідчого відділення відділення поліції №4 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та/або за їх дорученням іншим особам, у кримінальному провадженні № 0000015 від 26.07.2022, на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання тимчасового вилучення документів для приєднання до кримінального провадження у філії Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », фактична адреса якого: АДРЕСА_4 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді, а саме відомостей:

- про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 , за період часу з 01.07.2021 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.07.2021 по дату виконання ухвали; документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною карткою № НОМЕР_1 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, що є власністю Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 , за період часу з 01.07.2021 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.07.2021 по дату виконання ухвали; документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною карткою № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, що є власністю Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною карткою № НОМЕР_3 , за період часу з 01.07.2021 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.07.2021 по дату виконання ухвали; документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною карткою № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, що є власністю Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- про рух коштів по картковому рахунку за банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 , за період часу з 01.07.2021 по дату виконання ухвали, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 01.07.2021 по дату виконання ухвали; документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською платіжною карткою № НОМЕР_4 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, що є власністю Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями ст.166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Южного міського суду

Одеської області ОСОБА_1