справа № 439/1627/22
провадження № 1-кс/439/91/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 березня 2023 року м. Броди

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000253 від 17 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України,

встановив:

До Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 листопада 2022 року за № 0000253 внесені дані про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України, на підставі заяви від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Шнирів, Золочівського району, про те, що в період з 16.11.2022 по 17.11.2022 невідома особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами в приблизній сумі 460 000 гривень, які він перерахував на банківську карту відкриту на ім`я ОСОБА_6 та шляхом поповнення рахунку свого абонентського номера НОМЕР_1 .

23 листопада 2022 року до Бродівського районного суду Львівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000253 від 17 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України.

В судове засідання старший слідчий не з`явилася, подала до суду заяву, в якій просить слідчого суддю розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Відділення поліції № 1 Золочівського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000253 від 17 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с. 4).

З матеріалів клопотання вбачається, що відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у його користуванні перебуває розрахунковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , до якого прив`язана зарплатна та кредитна банківські картки. На кредитній картці був встановлений ліміт 115000 гривень. 16 листопада 2022 року близько 18:00 години до нього зателефонував невідомий чоловік із абонентського номера НОМЕР_3 , який представився представником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що з банківського рахунку останнього, третя особа намагалась зняти грошові кошти та для з`ясування обставин необхідно під`їхати до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приїхавши в м. Броди, при цьому розмовляючи із невідомим чоловіком, з`ясувалось, що відділення вже закрите, про що ОСОБА_5 повідомив невідомому, йому запропонували провести деякі банковські операції, через банкомат, що знаходиться біля відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із своєї зарплатної банківської картки перерахував 60000 гривень на свій номер телефону, а саме НОМЕР_1 ; після цього , за вказівкою невідомого, знайшов термінал самообслуговування (супермаркет « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та перерахував на банківську картку видану на ім`я ОСОБА_6 декількома платежами грошові кошти в сумі 220000 гривень; із своєї кредитної картки через термінал самообслуговування перерахував на банківську картку видану на ім`я ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 78 145,08 гривень одним платежем. Після проведення операцій невідомий йому повідомив що відкрив Краснюку додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » . В подальшому у потерпілого сів телефон, про що повідомив невідомому, який запевнив, що грошові кошти будуть повернуті на його банківські картки після встановлення особи, яка займається шахрайством. Окрім цього його банківські картки були заблоковані банком. В подальшому він поїхав додому. 17 листопада 2022 року вранці він зателефонував на номер НОМЕР_3 , однак ніхто не відповідав. Через деякий час до нього зателефонували із абонентського номера НОМЕР_4 та з ним знову ж розмовляв той самий невідомий чоловік, який сказав, що йому необхідно поїхати в банк та розблокувати свої картки, що той і зробив. В банку останньому повідомили, що відносно нього були вчиненні шахрайські дії. ОСОБА_5 перевіривши рахунки побачив, що недостатньо коштів. В подальшому він знову ж зателефонував невідомому та сказав, що розблокував картки та зняв усі грошові кошти. Невідомий йому сказав, що йому будуть повернуті кошти, якщо він поповнить свій рахунок на 100000 гривень. Він відмовлявся робити операцію, однак надіявся, що йому повернуть кошти. Близько 11:00 години йому зателефонував чоловік із номера НОМЕР_5 , який представився працівником Кіберполіції, та поросив його провести операцію до кінця, щоб вичислити особу , яка займається шахрайством. Близько 16:00 години невідомий його вмовив перерахувати собі на мобільний рахунок 100000 гривень через термінал самообслуговування в супермаркеті ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому він 25 платежами поповнив собі рахунок на 100000,00 гривень, та вони звідти пропали.

Також відповідно до витягів за номерами 7SU82KM4Q2T2P6FK від 17.11.2022 року вбачається, що ОСОБА_5 в терміналах самообслуговування (супермаркет ІНФОРМАЦІЯ_3 ) здійснював перерахунок на банківську картку декількома платежами грошові кошти (а.с. 6,7 ).

В ході досудового розслідування старшим слідчим СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області скеровано запит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яке є власником розрахункового рахунку НОМЕР_6 із проханням надати інформацію про порядок виведення грошових коштів на рахунок НОМЕР_6 ; рахунок одержувача грошових коштів які виведені із абонентського номера НОМЕР_1 (інформацію про власника рахунку, рух коштів по цьому рахунку, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій) (а.с. 13).

Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 17.11.2022 в період з 16:13:11 год. по 16:34:30 год. із розрахункового рахунку НОМЕР_6 були виведені грошові кошти дев`ятьма платежами сумами по 3750 гривень на банківські картки № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.с. 14).

Згідно до вимог ч. 1 ст. 131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей та документів.

Ч. 1 ст. 159 КПК України проголошує, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Так, в судовому засіданні слідчим суддею під час вивчення матеріалів справи, встановлено, що клопотання про тимчасовий доступ до інформації, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, оскільки останнє містить в собі критерії визначені даною статтею Кодексу.

Слідчий суддя вважає, що інформація, яка становить інтерес у кримінальному провадженні документи, що становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131,163-165,369-372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні за № 0000253 від 17 листопада 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в електронному чи паперовому форматі), які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 16.11.2022 по 06.03.2023, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_8 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 16.11.2022 по 06.03.2023, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

-інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_9 , рух коштів по цьому рахунку (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 16.11.2022 по 06.03.2023, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, місця, часу проведених операцій, фото та відеоматеріали операцій; документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначенням дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1