печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старший ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 у межах кримінального провадження № 0000747 надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старший ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000747 від 05.08.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом розтрати або привласнення коштів під час закупівлі обладнання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), вчинили зловживання своїм службовим становищем при здійсненні закупівлі модульних кабін, що спричинило тяжкі наслідки.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України старший ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000747 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- копій юридичної справи (у тому числі банківських карток зі зразками підпису, печаток, договорів, анкет-опитувальників, копій паспортів, доручень, тощо) ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- інформації щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розписок щодо їх отримання;

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали;

- документів (виписок) про рух коштів на рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали;

- копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в період часу з 01.01.2021 по дату винесення ухвали;

- інформації щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними підприємствами, у тому числі із зазначенням номеру в разі його зміни;

документів, що підтверджують (обґрунтовують) проведення наступних платежів: згідно платіжного доручення № 790 (внутрішній номер 180368776) від 22.11.2021, одержаного банком 23.11.2021 о 09:00 год. та проведеного банком 24.11.2021 о 10:41 год. (обліковий номер НОМЕР_6 ) на перерахування коштів у сумі 2 890 546,45 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а також згідно платіжного доручення № 854 (внутрішній номер НОМЕР_7 ) від 07.12.2021, одержаного банком 07.12.2021 о 16:31 год. та проведеного банком 08.12.2021 о 10:22 год. (обліковий номер НОМЕР_8 ) на перерахування коштів у сумі 3 798 453,52 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), зокрема кошторису, плану видатків, договорів (з усіма додатками, змінами, специфікаціями, додатковими договорами тощо), рахунків, актів виконаних робіт, платіжних доручень та інших документів.

Визначити строк дії ухвали протягом двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/36160/22-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3