Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1938/22
Справа № 711/6190/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 листопада 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню№0000919 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю -
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого з прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню№0000919 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 тамістять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, в період часу з 2018 по 2020 здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом нарахування та виплати заробітної плати особам, які офіційно працевлаштовані проте фактично не працювали в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » управління освіти та гуманітарної політики ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 2018 по 2020, діючи за попередньою змовою фіктивно працевлаштували 17 осіб, які фактично не працювали у вищевказаному закладі, але отримували заробітну плату.

Будучи допитаними в якості свідків працівники ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » управління освіти та гуманітарної політики ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: помічник вихователя ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , вихователь ОСОБА_7 , ОСОБА_8 Іванюк ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , заступник господарства ОСОБА_12 та інші, підтвердили, що 17 осіб ( ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ) у садочку не працювали. Також вказана інформація підтверджується відомостями з журналів обліку прибуття працівників, відповідно до даних які у них містяться більшість із вищеперерахованих осіб, навіть не значаться у журналах та відповідно відсутні і їх підписи у вказаних журналах.

Слідчий зазначає, що враховуючи зазначені вище положення КПК України, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для встановлення джерел отримання доходів необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме відомостей про отримані за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 доходи по наступним особам:
-ОСОБА_15 12.03.1973 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_14 20.07.1971 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_23 13.12.1966 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_24 04.06.1998 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_16 02.06.1963 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_20 23.03.1970 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_29 19.03.1988 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_26 24.05.1992 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_30 25.06.1982 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_18 28.07.1983 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_27 25.07.1989 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_19 20.06.1990 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_25 15.01.1958 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_13 24.01.1952 ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_21 23.12.1966 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_22 16.04.1984 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_16 виданий 21.07.2016;

-ОСОБА_28 09.06.1984 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_17 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просив, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, проводити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні яких знаходиться інформація.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктами 4 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, в шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000919 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.191 КК України.
За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а саме з інформацією про джерела отримання доходів за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 особами, які на думку органу досудового розслідування фактично не працювали у ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але отримували заробітну плату, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу захисту інтересів дітей та протидії насильству Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню№0000919 від 27.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому та/чи електронному вигляді, що містять інформацію про отримані за період з 01.01.2018 по 31.12.2020 доходи по наступним особам:
-ОСОБА_15 12.03.1973 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

-ОСОБА_14 20.07.1971 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

-ОСОБА_23 13.12.1966 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

-ОСОБА_24 04.06.1998 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_16 02.06.1963 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

-ОСОБА_20 23.03.1970 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_29 19.03.1988 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

-ОСОБА_26 24.05.1992 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_30 25.06.1982 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

-ОСОБА_18 28.07.1983 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_27 25.07.1989 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_19 20.06.1990 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_25 15.01.1958 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_13 24.01.1952 ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_21 23.12.1966 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_22 16.04.1984 ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_16 виданий 21.07.2016;

-ОСОБА_28 09.06.1984 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_17 .

Строк дії ухвали - до 25 грудня 2022 року включно.
Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1