Справа № 145/1579/22
Провадження №1-кс/145/359/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"22" листопада 2022 р. смт Тиврів

Слідчий суддя Тиврівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000596 від 11.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідча СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому вказує, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді ст. контролера-касира АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), зловживаючи службовим становищем, привласнила грошові кошти в сумі 70 000 грн., що знаходились на банківському рахунку, що належать ОСОБА_5 , жителю смт. Сутиски, Вінницького (Тиврівського) району.

11 червня 2022 року внесено відомості до ЄРДР за № 0000596, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі старшого контролера-касира ОСОБА_4 , що діяла на підставі наказу від 17.04.2014 року № 320, 121.01.2019 року укладено договір № 3 на вклад «Мій прогресивний депозит» на суму 70 000 гривень, строком на 1 місяць та відкрито рахунок № НОМЕР_1 . Кошти в сумі 70 000 гривень внесені Клієнтом на вищезазначений рахунок відповідно до заяви на переказ готівки від 21.01.2019 р. №.
28.01.2020 року, після смерті Клієнта, відповідно до заяви на видачу готівки № НОМЕР_2 з рахунку № НОМЕР_1 видано 70 000 гривень та рахунок закрито. За даними АБС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » даний касовий документ ввів в 13:05 та оплатив в 13:22 старший контролер-касир ОСОБА_4 .
Крім того, в касових документах ТВБВ за 28.01.2020 року є в наявності розписка про отримання платіжної картки по рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_5 28.01.2020 р., також після його смерті.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному кримінальному провадженні є потреба у отриманні тимчасового доступу до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме :
посадова інструкція старшого касира-контролера відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ;
справа з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 ;
наявність рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому вони належать та на підставі яких документів були відкриті (копії юридичних справ на обслуговування рахунків, рух коштів по даним рахунків);
копії документів, що містять інформацію про відкриті депозитні рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з 21.01.2019 по 28.01.2020;
виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунках, які рахуються за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 21.01.2019 по 28.01.2020 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день;
інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 21 січня 2019 року по 28 січня 2020 року (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено),
касові документи, а саме: заяви на видачу готівки від 21.01.2019 р. № , відповідно до якої Клієнтом банку на рахунок НОМЕР_1 внесено грошові кошти в сумі 70 000 гривень, заява на видачу готівки № НОМЕР_2 з рахунку № НОМЕР_1 ;
розписка про отримання платіжної карти № НОМЕР_5 підписаної ОСОБА_5 за 21.01.2019 р.;
договір №3 відкритий на вклад «Мій прогресивний депозит» .
Просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вищевказані оригінали документів, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) через філію Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідча СВВідділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, про місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, згідно заяви просить справу розглянути у її відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не зявився, про розгляд справи повідомлений в установленому законом порядку.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчій СВ відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькі області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції №2 ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити оригінали документів, відомості та іншу інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) через філію Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), або інших відділеннях вказаного банку та містить охоронювану законом таємницю, а саме :

посадову інструкцію старшого касира-контролера відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ;
справу з юридичного оформлення рахунку клієнта ОСОБА_5 ;
інформацію щодо наявності рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому вони належать та на підставі яких документів були відкриті (копії юридичних справ на обслуговування рахунків, рух коштів по даним рахунків);
копії документів, що містять інформацію про відкриті депозитні рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у період часу з 21.01.2019 по 28.01.2020;
виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунках, які рахуються за гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за період часу з 21.01.2019 по 28.01.2020 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день;
інформацію про те у яких відділеннях банку (вказати повну адресу та номер відділення) здійснювалися операції щодо видачі грошових коштів з рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 21 січня 2019 року по 28 січня 2020 року (зазначити які саме операції проводилися, місце, дата та час їх проведення, інформацію про рух коштів, дані особи, яка отримувала грошові кошти та на підставі яких документів це було зроблено);
касові документи, а саме: заяви на видачу готівки від 21.01.2019 р.№ , відповідно до якої Клієнтом банку на рахунок НОМЕР_1 внесено грошові кошти в сумі 70 000 гривень, заява на видачу готівки № НОМЕР_2 з рахунку № НОМЕР_6 ;
розписка про отримання платіжної карти № НОМЕР_5 підписаної ОСОБА_5 за 21.01.2019 р.
договір №3 відкритий на вклад «Мій прогресивний депозит».
Встановити строк дії ухвали тривалістю два місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1