Справа № 559/3210/22
Провадження № 1-кс/559/491/2022
УХВАЛА

"07" грудня 2022 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000503 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
слідча обґрунтовує клопотання тим, що 30.11.2022 невідома особа, шляхом обману представившись ОСОБА_5 працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала доступ до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та її банківських рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 і заволоділа її грошовими коштами в сумі 95 370 гривень 89 копійок. Встановлено, що ці банківські карткові рахунки потерпілої відкриті в акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Під час проведення досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що стосуються банківських карткових рахунків потерпілої НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: деталізованої інформації про рух коштів по цих банківських карткових рахунках із зазначенням місць зняття коштів із них і їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела, на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунків потерпілої із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 28.11.2022 до 01.12.2022.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без її участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000503 від 01.12.2022 за ч.3 ст.190 КК України (а.с.4-5). З`ясовано, що невідома особа під час кримінального правопорушення використовувалабанківських рахунки потерпілої НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкриті в акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, в межах розслідування кримінального провадження №0000503, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ (з розкриттям банківської таємниці) до документів, що знаходяться у володінні акціонерного товариства «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , або у його структурному підрозділі за іншою адресою, а саме до:

- деталізованої інформації про рух коштів по банківських карткових рахунках: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , із зазначенням місць зняття коштів з даного банківських рахунків та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківських карткових рахунків: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 28.11.2022 до 01.12.2022.

Встановити строк дії ухвали до 07.01.2022 включно.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_13