СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1471/23
ун. № 759/4691/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві, капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2022 за № 0003420, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

15.03.2023 старший слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві, капітан поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003420 від 07.12.2022, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 (оперативним працівникам Департаменту захисту національної державності СБ України за дорученням слідчого або прокурора) на проведення обшуку у транспортному засобі, а саме автомобілі марки «GEELY MR-7151A», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким постійно користується ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та подальше вилучення:

-мобільні телефони, якими користуються учасники злочину, із номерами мобільних операторів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_7 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , котрі використовують з мобільними терміналами IMEI: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .

-Банківські картки: НОМЕР_42 рахунок відкритий в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК»; НОМЕР_43 рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк»; НОМЕР_44 рахунок відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль»; НОМЕР_45 рахунок відкритий в АО КБ «ПРИВАТБАНК»; НОМЕР_46 рахунок відкритий в Південно-Африканській Республіці «NEDCOR BANK, LTD»; НОМЕР_47 рахунок відкритий в АТ «АКЦЕНТ-БАНК»; НОМЕР_48 рахунок відкритий в АТ «АКЦЕНТ-БАНК»; НОМЕР_49 рахунок відкритий в АО КБ «ПРИВАТБАНК»; НОМЕР_50 рахунок відкритий в АО КБ «ПРИВАТБАНК»; НОМЕР_51 рахунок відкритий в АО КБ «ПРИВАТБАНК»; НОМЕР_52 рахунок відкритий в «Monobank»; НОМЕР_53 рахунок відкритий в «Monobank»; НОМЕР_54 рахунок відкритий в «Monobank»; НОМЕР_55 рахунок відкритий в «Monobank»; НОМЕР_56 рахунок відкритий в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК»; НОМЕР_57 рахунок відкритий в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК»; НОМЕР_58 рахунок відкритий в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК»; НОМЕР_59 рахунок відкритий в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК»; НОМЕР_60 рахунок відкритий в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК»; НОМЕР_61 рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк»; НОМЕР_62 рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк»; НОМЕР_63 рахунок відкритий в VTB BANK OJSC; НОМЕР_64 рахунок відкритий в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_65 рахунок відкритий в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_66 рахунок відкритий в банк - Public JSC First Ukrainian International Bank; НОМЕР_44 рахунок відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль

-інші сім-карти операторів мобільного зв`язку, мобільні телефони та планшети, якими користуються та користувалися учасники злочину, комп`ютерна техніка та інші електронні носії інформації на яких може зберігатися вищевказана інформація в електронному вигляді, документи, що стосуються обставин кримінального провадження, чорнові записи, документи із вільними зразками почерку та підписів, грошові кошти здобуті внаслідок вчинення злочинних дій, та інші речі та документи, які мають та можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, та що може свідчити про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Дане клопотання слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Святошинського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003420 від 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме те, що гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 разом із ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами мешканців м. Києва та Київської області.

В ході досудового розслідування, в якості потерпілого допитано гр. ОСОБА_21 , який повідомив, що 21 лютого 2023 року він перебуваючи у м. Новоград-Волинський Житомирської області в мережі Інтернет знайшов сайт (адресу сайту не зберіг), де було розміщено оголошення, про те, що дівчина надає інтимні послуги, вартість за годину 1000 грн. та вказано для зв`язку мобільний номер НОМЕР_67 .

В цей час, у останнього виникло бажання в отриманні інтимних послуг від даної особи жіночої статі, у зв`язку з чим, він зателефонував на вказаний в оголошенні номер та трубку підняла дівчина, яка повідомила, що в них є вісім дівчат на вибір, година відпочинку коштує 1000 грн., на цілу ніч 7000 грн., а якщо замовляти на дві години то третя година за рахунок закладу в подарунок, а також вони працюють тільки по передоплаті, на що ОСОБА_21 сказав, що подумаю та перетелефонує.

Через декілька хвилин ОСОБА_21 знову зателефонував на вищевказаний мобільний номер та повідомив, що бажає відпочити з дівчиною до ранку, на що йому повідомили що це буде коштувати 7000 грн. та вказану суму необхідно оплатити одразу на банківську карточку їхнього салону і до нього виїде машина, щоб його забрати. На вказані умови ОСОБА_21 погодився. Після чого дівчина яка вела з ним бесіду по телефону сказала, що скине реквізити банківської карточки смс-повідомленням.

Через декілька хвилин на його мобільний номер НОМЕР_68 надійшло смс-повідомлення, в якому було вказано номер банківської карточки НОМЕР_59 . Після переказу коштів на зазначену банківську карту, ОСОБА_21 знову зателефонував на мобільний номер НОМЕР_69 та повідомив, що він здійснив платіж на суму 7000 грн. та повідомив адресу, де його забрати. Дівчина сказала, що перевірить платіж та відправляє авто за ним, яке прибуде через 30-40 хвилин.

Приблизно через 15 хвилин після здійснення платежу до нього зателефонували з іншого мобільного номеру (номер не зберіг) невідомий чоловік та представившись головним менеджером «елітного салону», повідомив, що дівчина некоректно вказала суму оплати та йому повторно потрібно перерахувати кошти, але на інші реквізити банківської картки НОМЕР_45 в сумі 7800 грн., а попередній платіж 7000 грн. йому повернуть в салоні готівкою.

Здійснивши знову оплату на банківську карточку НОМЕР_45 в сумі 7800 грн., до нього ще раз зателефонував менеджер та повідомив, що платіж не пройшов і він дасть йому іншу банківську карту, щоб він оплатив 7500 грн., а два попередні платежі йому повернуть готівкою в салоні. В телефонному режимі почав пояснювати як правильно здійснити платіж.

Так, невідомий чоловік сказав, щоб ОСОБА_21 відкрив додаток онлайн-банкінгу та натиснув на вкладку переказ коштів та почав диктувати номер іншої банківської картки НОМЕР_60 та сказав вести суму 7500 грн., які ОСОБА_21 вів та знову переказав кошти. Після цього менеджер сказав, що ОСОБА_21 поспішає натискати кнопку переведення коштів і платіж з нову не пройшов, тому що він в себе в комп`ютері не вказав суму оплати. Останній сказав, щоб він не поспішав та знову почав пояснювати як правильно здійснити платіж, а попередні кошти йому повернуть готівкою., на що ОСОБА_21 знову відкрив додаток онлайн-банкінгу та менеджер продиктував ще раз ту саму банківську картку НОМЕР_60 , сказав вести суму переказу 14000 грн. та на кнопку переказ коштів нажимати по його команді, після того як він у себе в комп`ютері поставить суму оплати. Останній сказав натиснути кнопку переказ коштів і ОСОБА_21 знову переказав суму 14000 грн.

Після всіх вищевказаних переказів коштів, менеджер зрозумів, що в нього вже не має коштів та повідомив щоб він очікував на машину і поклав слухавку.

Машина так до ОСОБА_21 не приїхала та усі його намагання зателефонувати на вищезазначені мобільні номери були марними та як напевно заблокували вхідні дзвінки від нього.

Отже, шляхом обману та психологічного тиску, ОСОБА_21 ошукали на загальну суму 36 300 грн., квитанції про переказ коштів останній долучив до матеріалів провадження.

Однак, окрім ОСОБА_21 аналогічним шляхом, невідомі особи використовуючи ті ж самі номера мобільних операторів та ті ж самі банківські картки, ошукали ще понад 20 осіб, які на даний час визнані потерпілими у даному кримінальному провадженні та які повністю підтвердили вказану схему шахрайського заволодіння їхніми грошовими коштами у різних розмірах грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення оперативному підрозділу Департаменту захисту національної державності Служби Безпеки України.

В ході виконання наданого доручення надійшов рапорт заступника начальника Департаменту захисту національної державності Служби Безпеки України про те, що управлінням на виконання доручення, отримано додаткову інформацію стосовно фігурантів провадження, які зорганізувавшись у злочинну групу з розподілом ролей.

Зокрема, встановлено, що до вказаної групи входять наступні громадяни України - ОСОБА_18 , ОСОБА_16 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Так, фігурантами кримінального провадження, за допомогою наявної у них комп`ютерної техніки, що приєднана до мережі Інтернет, розміщено значну кількість анкет від імені жінок про надання інтимних послуг.

Окремі анкети розміщені на Інтернет-ресурсі «Belochki» за наступними адресами:

-ІНФОРМАЦІЯ_5

-ІНФОРМАЦІЯ_8

-ІНФОРМАЦІЯ_9

-ІНФОРМАЦІЯ_10

У вказаних анкетах зазначено номер стільникового зв`язку, що фактично використовуються фігурантами кримінального провадження під час безпосереднього вчинення протиправної діяльності та надання потерпілим банківських реквізитів, на які необхідно перераховувати грошові кошти.

Потенційні жертви телефонують на мобільні номери, які позначені в об`яві та на першому етапі шляхом обману отримують від громадян України грошові кошти в якості завдатку за надання інтимних послуг в розмірі 50 відсотків від загальної суми, а також 200-300 гривень за доставку дівчини. Гроші перераховуються, як передплата на підтвердження справжніх намірів клієнта.

Перерахунок коштів здійснюється на підставні реквізити банківських карток, а в деяких випадках поповнюють мобільні номери шахраїв. Сума коштів залежить від побажань клієнта та тривалості замовлених послуг, зазвичай завдаток складає від 1 до 7 тис. гривень.

Після підтвердження платежу завдатку, ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 та ОСОБА_19 в залежності до кого з останніх був здійснений телефонний дзвінок, передають контактні данні потерпілої особи між собою та здійснюють повторний до неї дзвінок, представляючись головним менеджером «елітного салону». При розмові повідомляють, що попередній менеджер з яким жертва розмовляла працює нещодавно і не правильно провів платіж (наприклад, перевищив ліміт на банківській карті; комп`ютерна база не пропускає половини платежу, тощо), у зв`язку з вказаними обставинами вони не можуть відправити машину з дівчиною замовнику. Щоб вийти з вказаної ситуації, пропонується замовнику оплатити решту або заново всю суму коштів на ті самі або інші реквізити карткового рахунку, а по приїзду до клієнта, йому буде повернута раніше оплачена сума коштів готівкою, а також в якості вибачення від салону година послуг буде надана безкоштовно.

З використанням вказаних шахрайських схем, вищевказані фігуранти отримують прибуток у розмірі від 1 до 50 тис. гривень з одного клієнта. Отриманні кошти з підставних банківських карток переказують на власні кредитні картки або знімають готівку в банкоматах та на касах супермаркетів.

Крім того, встановлено, що фігуранти провадження офіційних доходів не мають, окрім державних соціальних виплат на допомогу переселенцям. Також, з метою легалізації коштів отриманих злочинним шляхом ОСОБА_16 та ОСОБА_18 на даний час намагаються працевлаштуватися водіями у таксі, з цією метою останні отримали водійські посвідчення в кінці 2022 року та придбали транспортні засоби за кошти отримані з використанням шахрайських схем.

Учасники вказаної групи також пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів, які ними придбаються для власного споживання та розповсюдження серед близького оточення.

Крім цього, вказаними особами для особистої безпеки та захисту від інших злочинних груп незаконно придбано зброю та боєприпаси.

Встановлено, що при проведенні діяльності, яка містить ознаки протиправної, вищевказані фігуранти використовують наступні засоби зв`язку:

- ОСОБА_18 користується мобільними номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , котрі використовує з мобільними терміналами IMEI: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;

- ОСОБА_16 користується мобільними номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , котрі використовує з мобільними терміналами IMEI: НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_19 користується мобільними номерами НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_7 , котрі використовує з мобільними терміналами IMEI: НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_20 користується мобільними номерами НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , котрі використовує з мобільними терміналами IMEI: НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .

Також, встановлено, що потенційним жертвам для переказу грошових коштів надають підставні реквізити банківських карток, а в деяких випадках карти свого близького оточення та свої особисті.

Так, банківські картки, котрі належать безпосередньо ОСОБА_16 :

- НОМЕР_70 рахунок відкритий в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК»;

- НОМЕР_43 рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк»;

- НОМЕР_44 рахунок відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль»

ОСОБА_18 :

- НОМЕР_45 рахунок відкритий в АО КБ «ПРИВАТБАНК»;

- НОМЕР_46 рахунок відкритий в Південно-Африканській Республіці «NEDCOR BANK, LTD»;

- НОМЕР_47 рахунок відкритий в АТ «АКЦЕНТ-БАНК»;

- НОМЕР_48 рахунок відкритий в АТ «АКЦЕНТ-БАНК»

та ОСОБА_19 ;

- НОМЕР_49 рахунок відкритий в АО КБ «ПРИВАТБАНК»;

ОСОБА_20 користується банківськими картками, котрі відкриті на ім`я його мати - ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_6 :

- НОМЕР_50 рахунок відкритий в АО КБ «ПРИВАТБАНК»;

- НОМЕР_51 рахунок відкритий в АО КБ «ПРИВАТБАНК»,

а також карткою, яка відкрита на ім`я його знайомого - ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 :

- НОМЕР_52 рахунок відкритий в «Monobank».

Крім того, встановлено підставні реквізити банківських карток, котрі ОСОБА_20 , ОСОБА_18 та ОСОБА_16 надають потенційним жертвам для переказу грошових коштів:

- НОМЕР_53 рахунок відкритий в «Monobank»;

- НОМЕР_54 рахунок відкритий в «Monobank»;

- НОМЕР_55 рахунок відкритий в «Monobank»;

- НОМЕР_56 рахунок відкритий в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК»;

- НОМЕР_57 рахунок відкритий в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК»;

- НОМЕР_58 рахунок відкритий в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК»;

- НОМЕР_59 рахунок відкритий в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК»;

- НОМЕР_60 рахунок відкритий в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК»;

- НОМЕР_61 рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк»;

- НОМЕР_62 рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк»;

- НОМЕР_63 рахунок відкритий в VTB BANK OJSC;

- НОМЕР_64 рахунок відкритий в АТ «ПУМБ»;

- НОМЕР_65 рахунок відкритий в АТ «ПУМБ»;

- НОМЕР_66 рахунок відкритий в банк - Public JSC First Ukrainian International Bank;

- НОМЕР_44 рахунок відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль».

На даний час, у органу досудового розслідування, з метою виявлення та збереження речей та документів, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуків за місцями проживання всіх фігурантів вказаного кримінального провадження, а також у транспортних засобах, якими користуються фігуранти злочину, оскільки за вказаними адресами та в транспортних засобах можуть зберігатись речі та документи, що стосуються фактів, що встановлюються у даному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити з викладених у ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Положеннями ст. 30 Конституції України встановлено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Положеннями ч. 3 та 5 вказаної статті КПК України встановлено вимоги до клопотання про обшук та обставини, які підлягають обов`язковому доказування під час розгляду зазначеного клопотання.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року (Buck v. Germany), заява №41604/98, ECHR 2005-IV, встановлено що держави можуть за необхідністю вдаватись до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належним та достатнім і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40, тощо).

Як встановлено у судовому засіданні клопотання, подане слідчим, відповідає вимогам, передбаченим ч. 3 ст. 234 КПК України.

Також під час судового розгляду встановлено, що слідчим відділом Святошинського управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0003420 від 07.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, до вчинення якого може бути причетний ОСОБА_16 який користується автомобілем «GEELY MR-7151A», державний номерний знак НОМЕР_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_17 .

Також факти, наведені слідчим у клопотанні, підтверджуються долученими до нього копіями витягу з ЄРДР, рапортів, протоколом допиту потерпілого, заявами /а.с. 10-39/.

З огляду на викладене, а також з урахуванням доведеності наявності достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукуванні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних речах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі можуть знаходитися в автомобілі «GEELY MR-7151A», державний номерний знак НОМЕР_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_17 , обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозволу на проведення обшуку.

Водночас, відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України слідчий суддя вважає достатнім надання дозволу на копіювання інформації з планшетів, якими користуються та користувалися учасники злочину, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, та вилучення їх лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту.

Крім того, клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення «інші речі та документи, які мають та можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні, та що може свідчити про причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення», не підлягає задоволенню, оскільки в цій частині клопотання є не обґрунтованим.

Керуючись ч. 2 ст. 168, ст.ст. 233-235, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП в місті Києві, капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_5 , про надання дозволу на проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.12.2022 за № 0003420, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим із групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003420 від 07.12.2022, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на проведення обшуку у транспортному засобі, а саме автомобілі марки «GEELY MR-7151A», державний номерний знак НОМЕР_1 , яким постійно користується ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та який на праві приватної власності належить ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме відшукання та подальше вилучення:

-мобільні телефони, якими користуються учасники злочину, із номерами мобільних операторів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_7 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , котрі використовують з мобільними терміналами IMEI: НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 .

-Банківські картки: НОМЕР_42 рахунок відкритий в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК»; НОМЕР_43 рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк»; НОМЕР_44 рахунок відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль»; НОМЕР_45 рахунок відкритий в АО КБ «ПРИВАТБАНК»; НОМЕР_46 рахунок відкритий в Південно-Африканській Республіці «NEDCOR BANK, LTD»; НОМЕР_47 рахунок відкритий в АТ «АКЦЕНТ-БАНК»; НОМЕР_48 рахунок відкритий в АТ «АКЦЕНТ-БАНК»; НОМЕР_49 рахунок відкритий в АО КБ «ПРИВАТБАНК»; НОМЕР_50 рахунок відкритий в АО КБ «ПРИВАТБАНК»; НОМЕР_51 рахунок відкритий в АО КБ «ПРИВАТБАНК»; НОМЕР_52 рахунок відкритий в «Monobank»; НОМЕР_53 рахунок відкритий в «Monobank»; НОМЕР_54 рахунок відкритий в «Monobank»; НОМЕР_55 рахунок відкритий в «Monobank»; НОМЕР_56 рахунок відкритий в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК»; НОМЕР_57 рахунок відкритий в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК»; НОМЕР_58 рахунок відкритий в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК»; НОМЕР_59 рахунок відкритий в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК»; НОМЕР_60 рахунок відкритий в ПуАТ КБ «АКОРДБАНК»; НОМЕР_61 рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк»; НОМЕР_62 рахунок відкритий в АТ «Ощадбанк»; НОМЕР_63 рахунок відкритий в VTB BANK OJSC; НОМЕР_64 рахунок відкритий в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_65 рахунок відкритий в АТ «ПУМБ»; НОМЕР_66 рахунок відкритий в банк - Public JSC First Ukrainian International Bank; НОМЕР_44 рахунок відкритий в АТ «Райффайзен банк Аваль

-інші сім-карти операторів мобільного зв`язку, мобільні телефони, якими користуються та користувалися учасники злочину, документи, що стосуються обставин кримінального провадження, чорнові записи, документи із вільними зразками почерку та підписів, грошові кошти здобуті внаслідок вчинення злочинних дій.

Надати дозвіл на копіювання інформації з планшетів, якими користуються та користувалися учасники злочину, комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, та вилучення їх лише у випадку неможливості встановити чи скопіювати таку інформацію через необхідність подолання систем логічного захисту.

Ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ця ухвала не дає право на проведення обшуку житла чи інших приміщень, що належать народному депутату України, адвокату, чи перебувають у їх використанні.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 15.04.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1