Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1400/23
Номер провадження 1-кс/711/442/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000296, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000296, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Вільшанської громади (Черкаська область, Звенигородський район), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000296 від 06.11.2019 за матеріалами правоохоронних органів про те, що у 2018-2019 роках ІНФОРМАЦІЯ_2 було замовлено 23 об`єкта з будівництва амбулаторій загальної практики сімейної медицини на загальну суму 141 838 105,91 грн.

Так, замовником в період з 14.12.2018 по 25.02.2019 було укладено 23 договори на виконання робіт з будівництва будівель, а саме амбулаторії загальної практики сімейної медицини, зокрема із ТОВ ПМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 141 838 105,91 грн.

В ході укладення додаткових угод у 2019 році загальна вартість виконаних робіт по укладеним договорам зменшилась та склала 114 203 455,17 грн.

В період з 27.09.2019 по 03.12.2019 замовником робіт із виконавцями укладено договори №2 про виконання додаткових робіт на об`єктах будівництва на загальну суму 32 586 115,66 грн.

Таким чином загальна вартість робіт збільшилась на 4 951 464, 92 грн.

11.07.2019 було здійснено виїзд до будівельних майданчиків в с. Антонівка, Сунки, Юрківка та Ярошівка з метою фотофіксації виконаних робіт.

В ході виїзду було встановлено, що під час виконання будівельних робіт підрядниками виконано роботи з порушенням проектно-кошторисної документації, а саме виконання робіт не в повній мірі та використання матеріалів не передбачених проектною документацією.

Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із службовими особами підрядних організацій діючи умисно в ході виконання робіт, шляхом внесення до актів виконаних будівельних робіт завідомо неправдивих даних, завищили об`єми та вартість виконаних робіт чим інтересам держави завдали збитків на суму близько 5 млн. грн. (сума збитків встановлюється).

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до речей та документів замовника робіт, а також всіх підрядних організацій.

З метою встановлення фактів у кримінальному провадженні процесуальним прокурором було залучено спеціаліста будівельника.

03.02.2021 призначено судову будівельно-технічну експертизу приватному судовому експерту ОСОБА_7

08.04.2021 призначено дві судові будівельно-технічні експертизи ІНФОРМАЦІЯ_10 та 09.04 призначено 2 судові будівельно-технічні експертизи до ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Також 22.04.2021 в якості спеціалістів залучено працівників північного офісу ІНФОРМАЦІЯ_12 .

В липні 2021 року призначено ще 5 судових будівельно-технічних експертиз, виконання яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Так на виконання клопотань судових експертів проведено ряд тимчасових доступів до виконавчої документації у замовника робіт, підрядних організацій та власників амбулаторій.

Окрім вказаного, у вересні та жовтні 2022 року додатково призначено 6 судових будівельно-технічних експертиз.

Крім того, 28.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено договір підряду №1 на будівництво «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 будівництво» на загальну суму 4 149,999 тис. грн. з ПДВ.

В подальшому між підрядником та виконавцем робіт було укладено ряд додаткових угод до вказаного вище договору за результатами підписання яких сторони, за взаємною згодою сторін визначили, що ціна договору становить 4 012,67040 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31.05.2020.

Окрім вищевказаного 09.09.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) укладено договір підряду №2 на будівництво «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 будівництво» на загальну суму 1 404,67810 тис. грн. з ПДВ.

В подальшому між підрядником та виконавцем робіт було укладено ряд додаткових угод до договору №2 за результатами підписання яких сторони, за взаємною згодою сторін визначили, що ціна договору становить 1 402,0981 тис. грн. з терміном виконання робіт до 31.05.2020.

24.10.2022 постановою слідчого призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_11 .

На вирішення експерта поставлені питання:

Чи відповідає розроблена проектно-кошторисна документація по об`єкту: «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 будівництво» вимогам нормативних документів, чинних на території України в галузі будівництва, в частині порядку її розроблення, повноти складу, погодження, затвердження, проведення її експертизи, тощо?

Чи відповідають обсяги, вартість та якість фактично виконаних будівельних робіт по об`єкту «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 будівництво» обсягам та вартості, передбаченим договірною ціною та даними, внесеними в акти приймання виконаних робіт? Якщо не відповідають, то в чому конкретно полягають невідповідності? Які роботи, передбачені проектно-кошторисною документацією, залишились невиконаними? На яку суму? Яке обладнання, передбачене проектно-кошторисною документацією, не встановлене? На яку суму?

В подальшому, до слідчого управління надійшло клопотання експерта відповідно до якого, для проведення експертного дослідження та складання висновку експерта по об`єкту будівництва: «Амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 будівництво», необхідно надати додаткові матеріали, а саме:

1.Розрахунок договірної ціни до договору підряду №1 від 28.12.2018 та всі додаткові угоди до нього (додаткова угода №5 від 30.08.2019), а саме договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат у повному обсязі.

2.Розрахунок договірної ціни до договору підряду №2 від 09.09.2019 та всі додаткові угоди до нього, а саме договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат у повному обсязі.

3.Договір та додатки до нього, додаткові угоди (за наявності) на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту.

4.Загальний журнал робіт.

5.Журнал авторського нагляду.

6.Спеціальні журнали робіт.

7.Акти на закриття прихованих робіт.

8.Виконавчі схеми, креслення, технологічні карти по об`єкту.

9.Акти здачі-приймання проектних робіт.

10.Документи, що підтверджують виконання висотних робіт (договір оренди на інвентарні риштування, журнал прийняття та огляду риштування та помосту) під час будівництва.

11.Технічні звіти з перевірки технічного стану та випробування електроустаткування.

12.Паспорти, сертифікати на матеріали, устаткування та обладнання, що використовувались.

13.Декларації або сертифікати про готовність до експлуатації об`єкта.

14.Кошторисна документація в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі.

15.Первинна облікова документація на виконання будівельних робіт (примірні форми №КБ-2в) по об`єкту будівництва в електронній формі.

16.Інші документи щодо виконання робіт за договорами №1 від 28.12.2018 та №2 від 09.09.2019 по об`єкту будівництва та всіх додаткових угод до них.

30.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , в ході якого вилучено копії актів приймання виконаних робіт, акт прийому-передачі завершеного будівництва від 15.02.2020, лист ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Так, відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що згідно акту приймання-передачі завершеного будівництва від 15.10.2020 та рішення ІНФОРМАЦІЯ_15 по об`єкту «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 будівництво» зазначений Об`єкт передано з балансу Департаменту на баланс ІНФОРМАЦІЯ_1 , з відповідною документацією.

Таким чином, з метою об`єктивного дослідження обставин правопорушення, а також призначення та проведення судової будівельно-технічної експертизи виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити вищезазначені документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Вільшанської громади (Черкаська область, Звенигородський район).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000296, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення..

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Вільшанської громади (Черкаська область, Звенигородський район), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого заступником начальника відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000296, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (Вільшанської громади (Черкаська область, Звенигородський район), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документації по об`єкту будівництва: «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 будівництва»:

1.Розрахунок договірної ціни до договору підряду №1 від 28.12.2018 та всі додаткові угоди до нього (додаткова угода №5 від 30.08.2019), а саме договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат у повному обсязі.

2.Розрахунок договірної ціни до договору підряду №2 від 09.09.2019 та всі додаткові угоди до нього, а саме договірна ціна, локальний кошторис, відомість ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат у повному обсязі.

3.Договір та додатки до нього, додаткові угоди (за наявності) на виготовлення проектно-кошторисної документації по об`єкту.

4.Загальний журнал робіт.

5.Журнал авторського нагляду.

6.Спеціальні журнали робіт.

7.Акти на закриття прихованих робіт.

8.Виконавчі схеми, креслення, технологічні карти по об`єкту.

9.Акти здачі-приймання проектних робіт.

10.Документи, що підтверджують виконання висотних робіт (договір оренди на інвентарні риштування, журнал прийняття та огляду риштування та помосту) під час будівництва.

11.Технічні звіти з перевірки технічного стану та випробування електроустаткування.

12.Паспорти, сертифікати на матеріали, устаткування та обладнання, що використовувались.

13.Декларації або сертифікати про готовність до експлуатації об`єкта.

14.Кошторисна документація в електронній формі на будь-якому носії інформації, виконаної з використанням програмного комплексу «АВК-5», в редакції що відповідає періоду виконання робіт по об`єкту, в повному обсязі.

15.Первинна облікова документація на виконання будівельних робіт (примірні форми №КБ-2в) по об`єкту будівництва в електронній формі.

16.Інші документи щодо виконання робіт за договорами №1 від 28.12.2018 та №2 від 09.09.2019 по об`єкту будівництва та всіх додаткових угод до них.

17.Документи зазначені у Переліку проектної та виконавчої документації по об`єкту «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 будівництва».

Строк дії ухвали - до 07 квітня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1