ЄУН № 337/1164/23
Провадження №1-кс/337/304/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000244 від 01 березня 2023 року,

ВСТАНОВИВ:

05 квітня 2023 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на отримання слідчими: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 від адміністрації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів за картковим рахунком, на який були переказані грошові кошти з банківської карти потерпілої ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , за період з 24.02.2023 року з 00 годин 00 хвилин по 05.04.2023 року 23 годин 59 хвилин.

В клопотанні слідчий зазначив, що 28 лютого 2023 року до відділу поліції №5 заявою звернулася ОСОБА_7 про те, що 24.02.2023 року невідома особа при використанні мережі інтернет фішингового веб-ресурсу під приводом отримання грошової допомоги шахрайським шляхом отримала доступ до банківської карти потерпілої банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та списала грошові кошти у сумі 30400 гривень

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 01 березня 2023 року внесені до ЄРДР за №0000244 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинена шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_7 картковий рахунок ( НОМЕР_3 ) картка № НОМЕР_2 відбулося два перекази на загальну суму 30400 грн. у період 24.02.2023 року.

Ним було отримано тимчасовий доступ до інформації про картковий рахунок ОСОБА_7 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно якого грошові кошти, були переказані з банківської карти № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 , шляхом транзакції від 24.02.2023 року, дата списання 26.02.2023 року, місце MONODirect, сума 29500 гривень (без комісії), назва транзакції Безналичный платёж, а також комісії в сумі 900 гривень. Більш точної інформації щодо отримувача коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має.

За таких обставин слідчий вважає, що встановити зловмисника можливо лише шляхом отримання доступу до охоронюваної законом інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий і прокурор надали заяву про задоволення клопотання в повному обсязі та розгляд справи без їх присутності.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, детальне дослідження процесу викрадення грошових коштів потерпілої.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення кримінального правопорушення певною особою, детальне дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо, оскільки вказана інформація знаходиться у володінні лише банку, а інші засоби збирання доказів остаточного результату не надали, оскільки витребувана у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформація не надала можливості встановити отримувача коштів потерпілої.

Таким чином, клопотання слід задовольнити.

Однак клопотання не може бути задоволено в повному обсязі, і суд не вбачає можливості доручити одночасне виконання ухвали слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 оскільки п.1 ч.1 ст. 164 КПК України передбачає можливість надання тимчасового доступу лише одній, конкретно визначеній особі, а тому виконання ухвали слід доручити слідчому ОСОБА_3 , що звернувся із відповідним клопотанням.

Строк дії ухвали підлягає визначенню згідно п.7) ч.1. ст. 164 КПК України, достатній для її виконання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати адміністрацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та отримати копію (завірену паперову чи в електронному виді) інформації щодо карткового рахунку, на який були переказані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 що належить ОСОБА_7 , а саме дата транзакції 24.02.2023 року, дата списання 26.02.2023 року, місце MONODirect, сума 29500 гривень (без комісії), назва транзакції «Безналичный платёж», а саме:

заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунковокасового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», «Інтернет-банк», «SMS послуги» («Monobank» чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

виписки (роздруківки) руху грошових коштів, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції за період з 00 годин 00 хвилин 24.02.2023 року по 23 годин 59 хвилин 05.04.2023 року.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити 30 днів до 12 травня 2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1