Справа № 750/1724/23
Провадження № 1-кс/750/689/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 лютого 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000179 від 08.09.2021,

в с т а н о в и л а :

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: всіх відкритих та закритих банківських рахунків наступних суб`єктів господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період часу з 24.01.2020 по 10.10.2021; Податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період часу з 24.01.2020 по 10.10.2021; Перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування по вказаним ТОВ за період часу з 24.01.2020 по 10.10.2021; ІР адреси з яких подається звітність суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також інформації щодо інших суб`єктів господарювання які подають звітність з ІР адрес вищевказаного підприємства, з можливістю вилучення такої, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , електронна пошта: ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просила розгляд клопотання проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000179 від 08.09.2021, розпочатому за фактом розтрати службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетних коштів під час будівництва Амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_3 скеровано запит щодо отримання інформації а саме: всіх відкритих та закритих банківських рахунків наступних суб`єктів господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період часу з 24.01.2020 по 10.10.2021; Податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період часу з 24.01.2020 по 10.10.2021; Перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування по вказаним ТОВ за період часу з 24.01.2020 по 10.10.2021; ІР адреси з яких подається звітність суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також інформації щодо інших суб`єктів господарювання які подають звітність з ІР адрес вищевказаного підприємства.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 , доступ до запитуваної слідчим інформацію можливий на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою встановлення суттєвих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити в інший спосіб, окрім як шляхом проведення експертиз, за результатами яких отриманий висновок, що може бути використаний як доказ, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

Тому, крім обставин, вказаних у ч. 5 ст. 164 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 164 КПК України).

За змістом положень ст. 162 КПК України, документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Так, зазначені у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що зазначені вище документи та зазначені в них дані містять охоронювану законом таємницю, та необхідні органу досудового розслідування для встановлення обставин, які встановити іншим шляхом неможливо, отриманий за результатами експертизи висновки можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання в цій частині.

Разом з тим, слідчий просить надати доступ до «інформації щодо інших суб`єктів господарювання, які подають звітність з ІР адрес вищевказаного підприємства», тобто слідчому судді не зрозуміло, якого саме підприємства, так як в клопотанні воно зазначено не одне, та яке значення дана інформація має для досудового розслідування, тому в цій частині у задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и л а :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 , електронна пошта: ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: всіх відкритих та закритих банківських рахунків наступних суб`єктів господарювання Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період часу з 24.01.2020 по 10.10.2021; Податкової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період часу з 24.01.2020 по 10.10.2021; Перелік працівників щодо яких здійснюються відрахування по вказаним ТОВ за період часу з 24.01.2020 по 10.10.2021; ІР адреси з яких подається звітність суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 27 квітня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1