Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/478/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

06.02.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання слідчого в кримінальному провадженні №0000786 від 05 вересня 2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

03 лютого 2023 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000786 від 05 вересня 2022 року, за ознаками ч.4 ст.185 та ч.3 ст.190 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що 16 січня 2023 року близько 18 години 30 хвилин невстановлена особа шахрайськими шляхом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в сумі 3380 грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 01 січня 2022 року на святкуванні Нового року в спільній компанії познайомився з хлопцем на ім?я ОСОБА_6 і до 14 жовтня 2022 року з ним не спілкувався. Так, 14 жовтня 2022 року ОСОБА_7 надіслав йому повідомлення в додатку «Інстаграм», де вони почали листуватися. Денис писав, що хоче відкрити свій бізнес і в нього є кошти на це та попросив допомоги з організацією й вони домовилися про зустріч біля сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , так як ОСОБА_7 повідомив, що його мобільний телефон зламався і він дасть його на ремонт. Зустрівшись 17 жовтня 2022 року близько 18:00 год. в домовленому місці, вони направилися до закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за цією ж адресою, шо й « ОСОБА_8 », де почали спілкуватися й відпочивати. Денис попросив потерпілого надати йому свій мобільний телефон, щоб увійти до «Інстаграму» на що потерпілий передав йому свій мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi not 7» в корпусі синього кольору. Денис, щось переглядав та клацав у телефоні, після чого через деякий час повернув його. Вони ще деякий час посиділи в закладі та розійшлися по домівках.

Далі, приблизно, 20 грудня 2022 року на мобільний телефон потерпілого НОМЕР_1 почали надходити дзвінки з невідомих номерів, які представлялися співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також від них надходили повідомлення, щодо заборгованості грошових коштів потерпілим у сумі 2380 гривень. Проте ніяких займів останній не брав і не розумів, щодо якої заборгованості йде мова. Після цієї ситуації ОСОБА_5 направився у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де з`ясувалося, що 17 жовтня 2022 року на його ім`я було створено віртуальну банківську картку № НОМЕР_2 та були спроби збільшити його кредитний ліміт по одній з інших банківських карток. Так, 17 жовтня 2022 року на віртуальну картку були отриманні кошти від « ОСОБА_9 » у сумі 2380 гривень та відразу надіслані на іншу банківську картку № НОМЕР_3 після цієї транзакції, віртуальну картку потерпілого було заблоковано.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме: відомості про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , за період з 01 серпня 2022 року до дати виконання ухвали із зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання ( в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.2, 36, 40, 110, 131, 132, 159, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , або за її дорученням іншому співробітнику Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: відомості про рух коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , за період з 1 серпня 2022 року до 05 вересня 2022 року із зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання ( в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1