Провадження №1-кс/523/3217/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.11.2022 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001187 від 09.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на дозвіл на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001187 від 09.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.03.2021 року невстановлені особи, шахрайським шляхом з метою особистого збагачення, зловживаючи довірою за адресою: АДРЕСА_1 прийняли грошові грошові кошти від ОСОБА_5 , в сумі 2560 доларів, під приводом задатку за виготовлення шафи.

В ході здійснення досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що у березні 2021 року в торгівельному центрі «Мегадом» по вул. Толбухіна у виставочному павільйоні «Yamboo» остання здійснила заказ про виготовлення меблів - шафи. Заказ створювався менеджером з продажу на ім'я ОСОБА_8. 3 нею ОСОБА_5 обговорили дизайн, колір, матеріали та інші аксесуари майбутнього виробу. При цьому вона зробила ескізи майбутнього виробу та розрахунок його вартості. Повна вартість майбутнього виробу склала 3200 доларів США, при цьому виробництво вони розпочнуть при умові сплати 80 %. ОСОБА_5 погодилась, після цього ОСОБА_8 сказала, що з нею у найближчий час зустрінеться їх керівник - ОСОБА_6 , якому необхідно буде передати 80 % від вартості шафи у сумі 2560 доларів США.

28 березня 2021 року ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , з якого номеру телефону остання вже не пам`ятає, та сказав, що необхідно із ним зустрітись для передачі йому завдатку 2560 доларів США за виготовлення шафи.

ОСОБА_6 , призначив зустріч у ресторані «Pizza & grill» на проспекті Добровольського, 96а. Зустрівшись із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 передала йому обговорені раніше грошові кошти готівкою в сумі 2560 доларів США, після цього він видав їй договір - заказ № Я913 від 28.03.2021 та акт прийому грошей до вказаного договору, на кожному аркуші договору та акту прийому грошей було проставлено печатку фізичної особи-підприємця « ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_1 ». Строк поставки готового виробу - шафи, відповідно до вказаного договору склав 65 робочих днів, тобто кінцевий термін поставки шафи був 01.07.2021.

В термін 01.07.2021 шафу виготовлено не було. В зв`язку із чим ОСОБА_5 телефонувала ОСОБА_8 на номер телефону НОМЕР_2 , на що остання говорила, що в їх компанії є деякі труднощі із поставкою комплектуючих, та шафа начебто готова. На початку 2022 року, ОСОБА_5 навіть запропонувала ОСОБА_8 знайти іншу людину для збору шафи в разі якщо вона готова, але після цього ОСОБА_8 взагалі перестала відповідати на дзвінки, при цьому у месенджері «Вайбер» надіслала ОСОБА_5 номери телефонів її керівників: ОСОБА_6 НОМЕР_3 , ОСОБА_9 НОМЕР_4 та ОСОБА_10 НОМЕР_5 , а також дружини ОСОБА_9 НОМЕР_6 . Однак, ОСОБА_5 стверджує, що по теперішній час за даними номерами телефонів зв`язку не має, шафу виготовлено не було та грошові кошти в якості задатку не повернуто.

У подальшому слідчим у порядку ст. 40 КПК України надано доручення співробітникам УСР в Одеській області ДСР НП України на проведення слідчих (розшукових) дій на встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення.

На виконання вищевказаного доручення надійшли матеріали виконаного доручення співробітниками УСР в Одеській області ДСР НП України, відповідно до яких встановлено, що особою причетною до скоєння шахрайських дій відносно ОСОБА_5 є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3. Керівник та засновник ТОВ «Еформ», , основний вид діяльності: 31.02 виробництво кухонних меблів. Офісні та приміщення виробництва меблів знаходяться в нежитловій будівлі на закритій території заводу «КІНАП» за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 25, де здійснює господарську діяльність з виробництва меблів ТОВ «Еформ», .

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Еформ», у нежитловій будівлі на закритій території заводу «КІНАП» за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 25, можуть знаходитися речі, предмети, документи, які можуть свідчити про злочинну діяльність останнього, грошові кошти, отримані ним в результаті злочинної діяльності.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, стало відомо, що право спільної часткової власності за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька 25 зареєстровано за ТОВ «ПРИОРИТЕТ-ІНВЕСТ» () та ТОВ «КОМПАНІЯ ЮТО» ().

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Частиною першою ст. 233 КПК України передбачено, що ніхто не має право проникати в житло та інше володіння особи з будь-якою метою, окрім як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків встановлених ч. 3 даної статті.

Відповідно. до вимог ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуто в результаті його скоєння, а також встановлення місцезнаходження осіб які розшукуються.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення можливих спільників є потреба у вилученні, документації, чорнових записів носіїв інформації - мобільних телефонів, сім карт мобільних операторів, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти - пам`яті, інша комп`ютерна техніка, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, або майно, речі, цінності, гроші здобуті у результаті його вчинення (злочинним шляхом) та інші предмети, речі, які мають значення для розслідування та можуть бути використані як доказ та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, які можуть знаходитися за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Еформ», , з метою проведення подальшого експертного дослідження, у органів слідства виникла необхідність в проведені обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 25, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001187 від 09.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на дозвіл на проведення обшуку, - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення санкціонованого обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Еформ», у нежитловій будівлі на закритій території заводу «КІНАП» за адресою: м. Одеса, вул. Дальницька, 25, з метою відшукання документації, банківських карток, чорнових записів, носіїв інформації - мобільних телефонів, сім карт мобільних операторів, планшети, жорсткі диски, флеш-карти, карти - пам`яті, інша комп`ютерна техніка, знаряддя вчинення кримінального правопорушення, або майно, речі, цінності, гроші здобуті у результаті його вчинення (злочинним шляхом) та інші предмети, речі, які мають значення для розслідування та можуть бути використані як доказ та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали складає один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1