Провадження № 1-кс/686/3198/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000829 на шість місяців,

встановив:

18.04.2023 слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 в якому просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000829 на шість місяців.

В обґрунтування поданого клопотання зазначено, що 25 квітня 2022 року, близько 13 год. 30 хв. невстановлена слідством особа, діючи умисно, шляхом зловживання довірою та обману, з метою збагачення, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 127000 гривень, шляхом списання з банківської картки № НОМЕР_1 , належних ОСОБА_5 , чим заподіяла майнової шкоди на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 25.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000829 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 2 ст.190 КК України.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 25.04.2022 близько 14:50, заявниця, перебуваючи за місцем тимчасового проживання, а саме: АДРЕСА_1 , вирішила перевірити за допомогою власного телефону марки «Іphone» наявність нарахування фінансової допомоги «ЄПідтримка» у розмірі 6500 гривень на власний банківський рахунок. Для цього, через інтернет месенджер «Telegram» ОСОБА_5 перейшла за посиланням « Державні послуги онлайн », який її перенаправив на «Support» інтернет-чат боту додатку «Дія».

Виконуючи інструкції вказаного чат боту ОСОБА_5 перейшла за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та пройшла процедуру ідентифікації особи через мобільний додаток «Приват24». Під час вказаної процедури ідентифікації у заявниці було запрошено невідомий код, який вона не отримувала, про що остання написала у вище зазначений чат-бот. Одразу, після процедури ідентифікації потерпіла зайшла в мобільний додаток «Приват24» та виявила, що з рахунку « НОМЕР_2 » АТ КБ «Приватбанк», який являється бізнес-рахунком арбітражного керуючого та належить ОСОБА_5 почали відраховуватися на невідомий рахунок її особисті кошти по платежам, які вона не створювала, та операції, які потерпіла не підтверджувала і не підписувала. Починаючи з 14:57, по 15:00, тобто за 3 хвилини було здійснено списання коштів з вищевказаного рахунку 5 платежами, кожен по 25 507 гривень 55 копійок. Окрім цього, пізніше банком автоматично було стягнуто кошти за розрахункове касове обслуговування 5 платежіву сумі 252 гривні 55 копійок кожен. Загальна сума списання особистих коштів з рахунку ОСОБА_5 - 127 537 гривень 75 копійок.

О 15:03 у мобільному додатку «Вайбер» потерпілій прийшло повідомлення щодо необхідності підтвердження вищевказаних операцій у чаті-онлайн АТ КБ «Приватанк» або, безпосередньо, у відділенні банку, чого остання не робила. В той самий час, на особисту електронну адресу ОСОБА_5 прийшли повідомлення від Приватбанку про підозрілі операції з подальшим блокуванням рахунку.

Після дзвінка потерпілої на «гарячу лінію» АТ КБ «Приватбанк» за номером 3700 та повідомлення про вищевказані операції, представник банку зупинив всі банківські операції, що відбуваються з коштами на рахунках заявниці, а кошти з її рахунку було заблоковано на рахунку АТ КБ «Приватбанк».

В процесі неодноразових розмов з операторами вказаного банку на запит ОСОБА_5 було сформовано 5 заяв на повернення коштів, які незаконно було перераховано внаслідок шахрайських дій невідомими особами.

Близько 17:00 25.04.2022 ОСОБА_5 звернулася до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області з відповідною заявою. Вранці 26.04.2022 в приміщенні головного офісу Приватбанку, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Зарічанська, ОСОБА_5 було подано заяву про шахрайські дії 25.04.2022 з її коштами на рахунку АТ КБ «Приватбанк».

В ході спілкування з представником служби безпеки АТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_6 , потерпілій повідомили, що місцем здійснення шахрайських операцій з її коштами, а саме їх підтвердження є адреса: м. Кривий Ріг, вул. Підлипи, буд. 39, а операції здійснювалися в операційній системі Android телефону марки «OPPO». На підтвердження своїх слів ОСОБА_6 надав потерпілій можливість сфотографувати монітор комп`ютера, на якому містилася вказана інформація.

В подальшому, 27.04.2022 до ОСОБА_5 зателефонували представники АТ КБ «Приватбанк» та повідомили що кошти, які було стягнуто шахрайським методом з її рахунку та було заблоковано на рахунку Приватбанку - перераховано невідомим особам.

В ході виконання доручення слідчого від 14.09.2022 за №1181/02/121/119/-2-22 отримано рапорт Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області, згідно якого встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 АТ КБ «Приватбанк», який належить ОСОБА_5 з використанням платіжної системи «іРау» перераховано на карткові рахунки НОМЕР_3 емітований АТ КБ «Приватбанк» та відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , контактний номер телефону НОМЕР_4 та НОМЕР_5 АТ «ТАСКОМБАНК».

Окрім цього, в ході проведення тимчасового доступу до документів та відомостей, а саме банківських виписок по руху коштів на банківських рахунку НОМЕР_5 АТ «ТАСКОМБАНК» в яких відображуються час, місце здійснення вище вказаних операцій з коштами ОСОБА_5 встановлено, що власником банківського рахунку, на який здійснено переказ вище вказаних коштів являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до вимог, передбачених ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Проаналізувавши відомості, які здобуті за результатами проведених слідчих та процесуальних дій у даному кримінальному провадженні, слід прийти до висновку, що на даному етапі досудового розслідування є недоцільним приймати рішення в порядку, передбаченому п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України (закриття кримінального провадження у зв`язку з закінченням строку досудового розслідування), оскільки не надано правову оцінку діям ОСОБА_8 - особи, яка являється власником банківського рахунку, на який здійснено переказ вище вказаних коштів ОСОБА_5 , зокрема в даному випадку необхідно встановити місце перебування останньої, в зв`язку із чим підготовлено та направлено на виконання доручення працівникам ВКП Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області.

Згідно ст.219 КПК встановлено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких та особливо злочинів.

Закінчити досудове розслідування у встановлений строк не виявляється можливим, оскільки для повного та всебічного розслідування у даній справі, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та осіб, причетних до його скоєння слід провести ще ряд слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

На підставі вищевикладеного, зважаючи на обсяг слідчих дій, необхідність виконання яких ним обґрунтовується для продовження строку розслідування, строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні необхідно продовжити на шість місяців, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000829 від 25.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України на 6 місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1