Справа №:755/4466/23
Провадження №: 1-кс/755/883/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" квітня 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001168 від 29.03.2023 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001168 від 29.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровським управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001168, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що 12.03.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 невстановлена досудовим слідством особа, написала заявниці у додатку «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_1 та через нібито посилання на для оформлення доставки на сайті OLX, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, а саме перевела грошові кошти з банківської карти заявниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на суму 7226 грн. 50 коп., та з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 на суму 1200 грн., на невстановлений досудовим розслідуванням банківський рахунок. (ЄО 12948 від 29.03.2023)

Так, у ході досудового розслідування в якості потерпілої була допитана ОСОБА_4 , яка повідомила, що 12.03.2023 приблизно о 15 год. 28 хв. розмістила оголошення на платформі безкоштовних оголошень «ОЛХ», щодо продажу контактних лінз (ID 777996983), де вказала вартість 400 грн. На вищевказаний платформі у оголошені вказувала свій особистий номер мобільного телефону НОМЕР_4 .

Так, у цей день приблизно о 15 год. 53 хв перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_4 їй надійшло повідомлення на меседж «Viber» від абонентського номеру НОМЕР_1 , даний номер був підписаний, як « ОСОБА_5 ».

У своєму повідомленні жінка повідомила, що хоче купити товар накладним платежем « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та відправить повну суму потерпілій на її банківську картку через « ІНФОРМАЦІЯ_8 », на що остання погодилась.

Так, в «Viber» потерпілій ОСОБА_4 надійшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_9 , де остання заповнила персональну форму, та здійснила підтвердження оплати, після чого відбулось неправомірне списання грошових коштів з банківської картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_2 однією транзакцією на суму 7226 грн. 50 коп. на невстановлений банківський рахунок.

Після чого, потерпіла ОСОБА_4 написала жінці в «Viber», що у неї відбулось неправомірне списання грошових коштів, на що остання відправила посилання ІНФОРМАЦІЯ_11 для повернення коштів, оскільки списання відбулось помилково. Потерпіла перейшла по вказаному посиланню, та ввела дані банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , строк дії 01/26, та CVV-код 089. На її телефон, якій являється фінансовим номером НОМЕР_4 почали надходити повідомлення з секретним кодом, якій остання прописувала в віконце вказаного посилання.

Після того, на телефон потерпілої надійшло повідомлення, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 відбулось неправомірне списання грошових коштів однією транзакцією на суму 1200 грн. на невстановлений банківський рахунок.

Таким чином загальна сума матеріальних збитків, яка завдана потерпілій, від шахрайських дій, становить 8426 грн. 50 коп.

Також, до органів досудового розслідування надійшов рапорт начальника ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_6 про те, що в ході виконання доручення слідчого СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві по матеріалам внесеним до ЄРДР 0001168 від 29.03.2023 року за ознаками ч.3 ст.190 КК України було проведено комплекс заходів направлених на встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного злочину.

Під час проведення заходів, як вказує потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до даної події причетна невстановлена особа, яка користувалась абонентським номером НОМЕР_1 .

Так, оперативним шляхом було встановлено, що даний абонентський номер працював з наступними мобільними терміналами:

НОМЕР_5 з 25.06.2017 08:24:17 до 29.07.2017 20:42:04

2877 з 06.12.2019 16:39:36 до 25.02.2020 17:45:39

4800 з 05.03.2022 16:57:35 до 05.03.2022 16:58:00

7562 з 05.03.2022 17:14:57 до 15.09.2022 00:33:36

7561 з 09.02.2022 16:17:51 до 16.09.2022 17:49:15

6252 з 22.10.2020 09:47:08 до 20.10.2022 12:37:41

8473 з 21.10.2022 14:19:46 до 29.03.2023 17:36:25

У подальшому, оперативним шляхом, було встановлено, що мобільний термінал НОМЕР_6 працював з наступними абонентськими номерами:

НОМЕР_7 з 05.01.2019 14:49:42 до 12.02.2022 14:49:42

51 з 05.03.2022 16:57:35 до 05.03.2022 16:58:00

мобільний термінал НОМЕР_8 працював з абонентськими номерами:

НОМЕР_9 з 14.10.2021 11:58:59 до 19.11.2021 19:56:03

51 з 05.03.2022 17:14:57 до 15.09.2022 00:33:36

мобільний термінал НОМЕР_10 працював з абонентськими номерами:

НОМЕР_11 з 08.10.2021 18:30:10 до 08.10.2021 18:30:59

51 з 09.02.2022 16:17:51 по 16.09.2022 17:49:15

мобільний термінал 6252 працював з абонентськими номерами:

НОМЕР_12 з 23.08.2021 08:38:51 до 29.11.2021 18:03:04

51 з 22.10.2020 09:47:08 до 20.10.2022 12:37:41

мобільний термінал 6252 працював з абонентськими номерами:

НОМЕР_13 з 23.09.2015 18:48:35 до 04.10.2017 12:48:23

34 з 05.10.2017 12:38:28 до 10.12.2017 18:14:30

39 з 04.01.2019 08:30:56 до 06.01.2019 14:55:36

78 з 01.12.2018 14:49:39 до 28.01.2019 11:09:28

76 з 03.02.2019 15:22:25 до 06.02.2019 15:54:59

92 з 12.02.2019 18:27:07 до 11.03.2019 16:52:15

97 з 12.02.2019 16:10:00 до 28.03.2019 19:35:57

14 з 11.07.2022 13:33:18 до 15.07.2022 14:09:42

70 з 18.10.2022 12:11:21 до 21.10.2022 09:13:19

51 з 21.10.2022 14:19:46 до 29.03.2023 17:36:25

Проаналізувавши отриману інформацію працівниками ВКП Дніпровського УП ГУНП у м. Києві було встановлено, що ІМЕІ НОМЕР_8 та ІМЕІ НОМЕР_10 є одним мобільним телефоном типу «Duos» та в ньому працювала сім карта з абонентським номером НОМЕР_11 , який в свою чергу працював з наступними ІМЕІ:

НОМЕР_14 з 24.10.2020 13:17:58 до 09.03.2021 13:15:38

6251 з 10.03.2021 16:19:07 до 12.03.2021 09:08:29

7561 з 08.10.2021 18:30:10 до 08.10.2021 18:30:59

7330 з 12.03.2021 09:12:13 до 30.03.2023 21:59:24

У подальшому оперативним шляхом було встановлено, що поповнення абонентських номерів НОМЕР_11 та НОМЕР_1 здійснюється на одному і тому ж самому терміналі самообслуговування № НОМЕР_15 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 та абонентським номером НОМЕР_11 може користуватись гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , прож.: АДРЕСА_6 .

Крім цього було проаналізовано інформацію з «Інформаційного порталу Національної поліції» та встановлено, що абонентський номер НОМЕР_1 використовувався в аналогічних злочинах раніше.

Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що під час досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу документів, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.

Уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0001168 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів мобільного зв`язку

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , про деталізацію з`єднань, з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_4 в період часу з 08:00 год. 12.03.2023 по 20:00 год. 12.03.2023, та imei: НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 за період з 01.01.2023 року до 05.04.2023 року;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , про деталізацію з`єднань, з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентськими номерами imei: НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 за період з 01.01.2023 року до 05.04.2023 року;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , про деталізацію з`єднань, з мобільних терміналів, в яких знаходились сім-карти з абонентськими номерами НОМЕР_1 за період з 01.12.2022 року до 05.04.2023 року, НОМЕР_11 imei: НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 ;

щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абоненту зазначеного телефонного терміналу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також надати інформацію чи обслуговується вказані номери та яка їх форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, банківські реквізити особи яка проводила розрахунок за користування послугами мобільного оператора, надати в повному об`ємі у цифровому вигляді на оптичному носію диску в форматі .xlsx (Microsoft Excel) придатному для автоматизованої обробки засобами обчислювальної техніки та надати розпорядження про надання можливості вилучити копії цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя