490/2030/23 03.04.2023
н/п 1-кс/490/2469/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/2030/23
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000099 від 15.03.2023,за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що 14.03.2023 до ВП №1 МРУП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , за фактом того, що 12.03.2023 року, на сайті ОЛХ через мережу Інтернет, невстановлена особа під приводом продажу автівок, шляхом обману, а саме сплати завдатку за авто заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 12000 гривень, які останній перерахував 12.03.2023 о 11:03 годин зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на банківську картку продавця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 оформлену на ім`я ОСОБА_6 .

В подальшому, в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 12.03.2023 року, він знаходився у в/ч НОМЕР_2 . Через мережу Інтернет на сайті ОЛХ, знайшов повідомлення про те, що нібито у м. Львові продають дві автівки моделі Фольксваген та Мерседес за зниженими цінами, а саме за 1,500 дол. США.

ОСОБА_5 вирішив придбати ці дві автівки та зв?язався з продавцем м.н. НОМЕР_3 , через мобільний додаток Вайбер.

У додатку в переписці вони оговорили всі умови купівлі-продажу автівок та домовились про те, що потерпілий перерахує зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на вказану продавцем банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 оформлена начебто на ім?я ОСОБА_6 , що потерпілий і зробив та о 11:03 годин 12.03.2023, здійснив передоплату в розмірі 12000 грн.

За умовами усного договору потерпілий повинен був приїхати у м. Львів 13.03.2023 та з суми автівки задаток повинен був бути відрахований.

ОСОБА_5 не поїхав до м. Львів, оскільки почав телефонувати на мобільний телефон продавця, після переведення грошових коштів на вказану банківську картку, однак мобільний номер продавця вже був вимкнений.

12.03.2023 ОСОБА_5 знайшов те саме повідомлення про продаж автівок на тому ж сайті ОЛХ але вже номер мобільний був зазначено інший, а саме НОМЕР_5 . ОСОБА_5 зателефонував на вказаний номер, та підняв слухавку той самий чоловік з яким він розмовляв при оформленні купівлі-продажу автівок за іншим номером, та почав нецензурно висловлюватись у його бік.

Таким чином, ОСОБА_5 здійснив передоплату в розмірі 12000 грн за автівки, та не отримав бажаний товар.

Таким чином, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_5 , а саме:

?? роздруківки руху грошових коштів по картковому № НОМЕР_1 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12.03.2023 (включно) по теперішній час;

?? копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про ІР-адреси комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12.03.2023 по теперішній час;

місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 12.03.2023 по теперішній час.

Дізнавач, пославшись на те, що вказані документи мають суттеве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явились.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального проступку,для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального проступку, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального проступку.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо:

???? руху грошових коштів по картковому № НОМЕР_1 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12.03.2023 (включно) по 03.04.2023;

?? власника рахунку № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

ІР-адрес комп?ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 12.03.2023 по 03.04.2023;

місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 12.03.2023 по 03.04.2023 р.

Строк дії ухвали по 03 червня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1