Справа № 461/223/23
Провадження № 1-кс/461/1448/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21.03.2023 року, слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000498 від 07.10.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, що група осіб з числа службових осіб комунального підприємства та суб`єктів господарювання, за попередньою змовою організували схему про заволодінню бюджетними коштами при виконанні будівельних робіт.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою не проведень державних закупівель, штучно роздробили ряд цілісних об`єктів по поточному ремонту доріг в м. Самбір, Львівської області на суми менші ніж необхідно для проведення державних закупівель (менше 200 тис. гривень) та уклали 55 договір на загальну суму 8 232 884,88 гривень із Фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , зареєстрованою підприємцем 03.11.2022.

Роботи по ремонту АДРЕСА_1 було поділено на 10 окремих об`єктів.

Так, протягом листопада - грудня 2022 року між ФОП ОСОБА_4 та СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено 10 договорів на проведення поточного ремонту доріг по вул. Шпитальній у м. Самборі Львівської області, а саме: договір №208/22-2/01 від 16.11.2022 на проведення поточного ремонту по вул. Шпитальна (біля харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_2 ); договір №209/22-2/01 від 16.11.2022 на проведення поточного ремонту по вул. Шпитальна (біля педіатричного відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ); договір №210/22-2/01 від 16.11.2022 на проведення поточного ремонту по вул. Шпитальна (біля адміністративного корпусу ІНФОРМАЦІЯ_2 ); договір №211/22-2/01 від 16.11.2022 на проведення поточного ремонту по вул. Шпитальна (біля терапевтичного); договір №212/22-2/01 від 16.11.2022 на проведення поточного ремонту по вул. Шпитальна (заїзд біля приймального відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ); договір №213/22-2/01 від 16.11.2022 на проведення поточного ремонту по вул. Шпитальна у м. Самборі; договір №349/22-2/01 від 14.12.2022 на проведення поточного ремонту по вул. Шпитальна (біля гінекологічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ); договір №350/22-2/01 від 14.12.2022 на проведення поточного ремонту по вул. Шпитальна (біля онкологічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ); договір №351/22-2/01 від 14.12.2022 на проведення поточного ремонту по вул. Шпитальна (біля наркологічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 ); договір №349/22-2/01 від 14.12.2022 на проведення поточного ремонту по вул. Шпитальна (біля корпусу №1 медичного коледжу).

Однак фактично, візуальним оглядом встановлено, що бруківкою облаштовано суцільну територію, яка розміщена між корпусами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Крім цього встановлено, що безпосередньо будівельні роботи згідно укладених договорів, проводились працівниками СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самостійно, а договори та акти виконаних робіт підписані донькою підприємця ОСОБА_4 ОСОБА_5 , яка працює в цьому ж СКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді бухгалтера.

Пунктом 10 статті 3 Закону України «Про публічні закупівлі» визначено, що забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом, та укладення договорів про закупівлю, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених цим Законом.

Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів/спрощених закупівель або застосування цього Закону, зокрема положень частини третьої статті 10 цього Закону.

Крім цього, згідно пункту 6 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України Про публічні закупівлі, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178, замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури закупівлі відкриті торги/використання електронного каталогу (у разі закупівлі товару), визначеної цими особливостями.

Однак, посадовими особами СКП «Об`єднане» умисно порушено процедуру проведення публічних закупівель, розділено предмет закупівлі на 10 окремих частин та укладено договори з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 , яка була зареєстровано як суб`єкт підприємницької діяльності лише за 14 днів до укладання договір з комунальним підприємством.

Крім цього в ході допиту ОСОБА_4 повідомила, що вона фактично ніколи не здійснювала господарську діяльність. За неї це робила донька працівниця Самбірського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

17.01.2023 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду м. Львова від 12.01.2023, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено мобільні телефони як самої ОСОБА_5 так і ОСОБА_4 .

В подальшому в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до інформації з вказаних мобільних телефонів. Зокрема було отримано інформацію з месенджера «WhatsApp», де в переписках ОСОБА_5 отримувала інформацію про карткові рахунку на які необхідно було перерахувати кошти, з банківського рахунку ФОП ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, є підстави вважати що в такий спосіб (шляхом переведення коштів на різні банківські рахунки) ОСОБА_5 та інші на даний час невстановлені особи заволодівали грошовими коштами, що перераховувались ФОП ОСОБА_4 за нібито виконані роботи замовником Самбірським КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оперативними працівниками УСР у Львівській області ДСР НП України було встановлено наступні карткові рахунки та їх власників:

1. картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПН - НОМЕР_3 .

2. картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПН - НОМЕР_5 .

3. картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , який належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_5 , РНОКПН - НОМЕР_7 .

4. картковий рахунок № НОМЕР_8 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрованому за адресою:

АДРЕСА_6 , РНОКПН НОМЕР_9 .

5. картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 , який належить ОСОБА_10 .

Слідчий вказує, що у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення копій документів та інформації, що перебуває у володінні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_7 , оскільки зазначена інформація та документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення або спростування факту заволодіння грошовими коштами, що зберігались на рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд вказаного клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути вказане клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів та значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи знаходяться за вказаною адресою.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити в повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що за адресою АДРЕСА_7 , а саме:

1.1. завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 та усіх рахунків відкритих ОСОБА_9 , РНОКПН НОМЕР_9 ;

1.2. заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

1.3. інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_8 та усіх рахунків відкритих ОСОБА_9 , РНОКПН НОМЕР_9 у електронному вигляді (формат *.xlsx), із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 01.10.2022 по 01.03.2023;

1.4. фото- та відеофайлів із зображенням проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.10.2022 по 01.03.2023;

1.5. інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 та усіх рахунків відкритих ОСОБА_9 , РНОКПН НОМЕР_9 за період з 01.10.2022 по 01.03.2023;

1.6. інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_8 та усіх рахунків відкритих ОСОБА_9 , РНОКПН НОМЕР_9 за період з 01.10.2022 по 01.03.2023.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та на інших слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Уповноваженим працівникам філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1