Справа № 584/124/23
Провадження №1-кс/584/32/23
УХВАЛА

03.02.2023 м. Путивль

Слідчий суддя Путивльського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000023 від 24 січня 2023 року про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

24 січня 2023 року СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області зареєстроване кримінальне провадження №0000023 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом того, що невстановлена особа таємно шахрайським шляхом заволоділа грошима в сумі 80000 грн., що належали ОСОБА_4 .

Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів дізнавач мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що невстановленою особою шахрайським шляхом було знято грошові кошти в сумі 80000 грн. з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просила зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до таких документів та речей, а саме надати інформацію щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23 січня 2023 року по строк дії ухвали, з зазначенням інформації з приводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , інформацію про особу власника рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків, а також надати фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток чи рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .

У судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду надійшла заява від дізнавача про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Дослідивши надані матеріали, прихожу до висновку про часткове задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.

За змістом ч.ч.1, 2 ст.99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно із ч.1 ст.162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.

Відомості, які містяться в наданих копіях: витягу з кримінального провадження №0000023 від 24 січня 2023 року, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 23 січня 2023 року, протоколу допиту потерпілої від 24 січня 2023 року, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

В ході допиту потерпілої встановлено, що невстановлена слідством шахрайським шляхом було знято грошові кошти в сумі 80000 грн. з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000023 від 24 січня 2023 року про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), зобов`язавши це товариство надати старшому дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , або дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , або дізнавачу СД Відділення поліції №2 (м.Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , або уповноваженій ними особі можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:

- рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 23 січня 2023 року по 3 лютого 2023 року;

- інформацію з приводу картки або рахунку, на які було відправлено гроші ОСОБА_4 , інформацію про особу власника рахунку та місця зняття коштів з цих рахунків;

- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрі проводились при зніманні грошей з банківських карток чи рахунків, на які були відправлені гроші ОСОБА_4 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 2 березня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1