Справа №463/2919/23
Провадження №1-кс/463/2722/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 квітня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшої слідчої відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації у кримінальному провадженні №0000734 від 22.03.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:

старша слідча відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова Львівської області звернулася з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до фотографій зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_5 , в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 08.03.2023 по 12.03.2023; інформацію про дати, час, ідентифікатори та адреси розташування банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких знімались грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_5 .

Клопотання мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000734 від 22.03.2023 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2023 невідома особа, перебуваючи за адресою: м.Львів, вул. Зелена, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах дії воєнного стану на території України, викрала банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_5 , після чого з даної картки зняла грошові кошти в сумі 74000 гривень, спричинивши ОСОБА_5 матеріальної шкоди на вказану суму.

22.03.2023 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000734 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Будучи допитаний в статусі потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 09.03.2023 невідома особа викрала його картку, емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та надалі в період з 09.03.2023 до 11.03.2023 з його картки номер рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти на загальну суму 74000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_5 , грошові кошти знімались в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на АДРЕСА_1 .

Фотографії під час зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_5 , в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість дослідити фотографії невідомої особи, яка обготівковує грошові кошти, отримані протиправним шляхом та надасть інформацію, необхідну для розслідування вказаного провадження.

Отримання доступу до фотографій під час зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_5 , в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Іншим способом встановити відповідні обставини неможливо.

Слідча в судове засідання не з`явилася, просила справу слухати у її та прокурора відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Положеннями частини 2 статті 160 КПК України закріплено загальні вимоги щодо змісту клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів. Так, п.п.5, 7 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Вищевказана інформація має доказове значення, а згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також те, що вона мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000734, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40-1, 131, 132, 159-164, 298-3 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Зобов`язати надати тимчасовий доступ до речей і документів та надати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

?фотографій зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_5 , в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 08.03.2023 по 12.03.2023.

?інформацію про дати, час, ідентифікатори та адреси розташування банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких знімались грошові кошти із банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (номер рахунку НОМЕР_1 ), яка належить ОСОБА_5 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Львівського РУП № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , старшого слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області капітана поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта ОСОБА_21 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , слідчого СВ Львівського РУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 , слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ Національної поліції у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_26 , а також інших слідчих, які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні або іншого слідчого, в провадженні якого будуть перебувати матеріали кримінального провадження №0000734 від 22.03.2023, та зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; відділення ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1