Сарненський районний суд
_________________________________________________
Справа № 572/122/23
Провадження № 1-кс/572/420/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 квітня 2023 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 в кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339, про продовження строку тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Краматорська Донецької області, жителя АДРЕСА_1 , неодруженого, громадянина України, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування - Сарненським РВП ГУ НП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000339 від 03 серпня 2022 року.

Слідчий СВ Сарненського РВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернулися із клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000339 від 03 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, по факту того, що 03.08.2022 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , відбуваючи покарання у вигляді позбавлення волі у державній установі «Катеринівська виправна колонія (№ 46)», що в с. Катеринівка, Сарненського району, Рівненської області, маючи єдиний злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном, спільно домовились про вчинення кримінальних правопорушень проти власності шляхом обману громадян, при цьому всі учасники групи були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом заволодіння майном громадян шляхом обману, усвідомлювали, що спільно приймають участь у вчиненні кримінальних правопорушень проти власності.

Для реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, отримав необхідну техніку, а саме: кінцеве обладнання якої ідентифікується за IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , IMEI: НОМЕР_3 , а також придбав сім-картки різних операторів мобільного зв`язку, за допомогою яких здійснювався зв`язок із потерпілими та вихід до мережі Інтернет, з метою викорисання аккаунтів на веб - сайті «besplatka.ua».

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , будучи раніше судимим за скоєння кримінального правопорушення проти власності, на шлях виправлення не став, належних для себе висновків не зробив та до зняття або погашення судимості у встановленому законом порядку, а саме 12.10.2022 року (точного часу органом досудового розслідування не встановлено), відбуваючи покарання у виді позбавлення волі у державній установі «Катеринівська виправна колонія (№46)», що в с.Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_7 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань», затверджених Наказом Міністерства юстиції України №2823/5 від 28.08.2018 року, використовуючи кінцеве обладнання, яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_2 , зателефонував до потерпілої ОСОБА_8 , видаючи себе за іншу особу на ім`я « ОСОБА_9 », та вводячи потерпілу в оману, шляхом повідомлення неправдивих відомостей про необхідність оплати лікування, заволодів коштами ОСОБА_8 на загальну суму 40 000 грн., котрі остання перерахувала на вказані ОСОБА_5 рахунки, в тому числі банківські картки № НОМЕР_4 , емітовану АТ «Акцент-банк», та № НОМЕР_5 , емітовану АТ «Ощадбанк», які завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_7 , а саме - для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму.

Окрім цього, 23.10.2022 року в період часу з 15 год. 41 хв. по 19 год. 00 хв., ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у виді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що в с.Катеринівка, по вул.Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, використовуючи кінцеве обладнання, яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_2 , зателефонував до потерпілого ОСОБА_10 , та, використовуючи шахрайський спосіб «Привіт, впізнав?», ввів потерпілого в оману, шляхом видання себе за іншу особу на ім`я « ОСОБА_11 », та під приводом позики коштів на лікування, заволодів коштами належними потерпілому в загальній сумі 15 000 грн., які останній перерахував з банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої АТ КБ «ПриватБанк», на банківську картку № НОМЕР_7 , емітовану АТ «Сенс-банк», які завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_7 , а саме - для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вище вказану суму.

Окрім того, в період з 23.10.2022 року по 25.10.2022 року ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у виді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія (№ 46)», що в с. Катеринівка, по вул.Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, використовуючи кінцеве обладнання, яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_1 , під приводом продажу цигарок у всесвітній мережі Інтернет на невстановленому веб - ресурсі, під час телефонної розмови, шляхом введення в оману потерпілого ОСОБА_12 , повідомивши останньому неправдиві відомості про намір здійснити продаж товару після здійснення його передоплати, не маючи реального наміру та можливості виконати вказані зобов`язання, незаконно заволодів грошовими коштами останнього в загальній сумі 4000 грн., котрі останній перерахував на вказані ОСОБА_5 неідентифікований банківський картковий рахунок та абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_8 , чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Окрім того, 29.10.2022 року приблизно о 11 год. 31 хв. ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у виді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, використовуючи невстановлені засоби мобільного зв`язку, кінцеве обладнання, яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_2 , розмовляючи за допомогою засобів мобільного зв`язку із потерпілою ОСОБА_14 , назвавшись племінником на ім`я « ОСОБА_15 », ввів останню в оману шляхом повідомлення неправдивих відомостей про необхідність термінового лікування та під приводом отримання допомоги на лікування, заволодів коштами ОСОБА_14 в сумі 4815 грн., котрі остання перерахувала з банківської картки ОСОБА_16 № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ «ПУМБ», яку завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_7 , а саме - для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом.

Після цього, 29.10.2022 року приблизно о 13 год. 54 хв., ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, використовуючи кінцеве обладнання, яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_2 , розмовляючи за допомогою засобів мобільного зв`язку із потерпілою ОСОБА_14 , видаючи себе за іншу особу на ім`я « ОСОБА_15 », ввів останню в оману, шляхом повідомлення неправдивих відомостей про виникнення ускладнень під час лікування та під приводом необхідності отримання додаткової матеріальної допомоги, заволодів коштами ОСОБА_14 в сумі 4815 грн., котрі остання перерахувала з банківської картки ОСОБА_16 № НОМЕР_9 на банківську картку № НОМЕР_10 , емітовану АТ «ПУМБ», яку завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_7 , а саме - для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом.

Після цього, 29.10.2022 року приблизно о 17 год. ОСОБА_5 , продовжуючи свій злочинний умисел, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, розприділивши ролі із засудженим ОСОБА_13 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, використовуючи кінцеве обладнання, яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_2 , розмовляючи за допомогою засобів мобільного зв`язку із потерпілою ОСОБА_14 , видаючи себе за іншу особу на ім`я « ОСОБА_15 », ввів останню в оману, шляхом повідомлення неправдивих відомостей про виникнення ускладнень під час лікування та для підтвердження власної версії повідомив ОСОБА_14 про необхідність розмови із лікуючим лікарем, за якого під час розмови видавав себе ОСОБА_13 . Під час телефонної розмови із потерпілою, ОСОБА_13 підтвердив неправдиві відомості ОСОБА_5 та повідомив потерпілій, що під час лікування « ОСОБА_17 » дійсно виникли ускладнення, які потребують додаткових витрат. У результаті вказаних дій ОСОБА_16 , використовуючи допомогу ОСОБА_18 , з його карткового рахунку № НОМЕР_11 , перерахувала кошти в сумі 6000 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 , емітовану в АТ «ПУМБ», яку завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_7 , а саме - для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом. В результаті шахрайських дій потерпілій ОСОБА_14 спричинено майнової шкоди на загальну суму 15630 грн.

Окрім цього, 01.11.2022 року приблизно о 14 год. 45 хв. ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у виді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, використовуючи кінцеве обладнання, яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_2 , розмовляючи за допомогою засобів мобільного зв`язку із потерпілим ОСОБА_19 , використовуючи спосіб шахрайських дій «Привіт, впізнав?», видав себе за іншу особу, назвавшись товаришем на ім`я « ОСОБА_15 », ввів потерпілого в оману та під приводом позики коштів на лікування, заволодів коштами належними потерпілому в загальній сумі 1000 грн., які останній перерахував з банківської картки № НОМЕР_12 АТ «ПУМБ» на вказану ОСОБА_5 банківську картку № НОМЕР_13 , емітовану АТ «Ощадбанк», яку завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_7 , а саме - для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму.

Окрім цього, 02.11.2022 року приблизно о 16 год. 45 хв. ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у виді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, використовуючи кінцеве обладнання яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_1 , розмовляючи за допомогою засобів мобільного зв`язку із потерпілою ОСОБА_20 , використовуючи спосіб шахрайських дій «Привіт, впізнала?», видав себе за іншу особу, назвавшись особою на ім`я « ОСОБА_21 », ввів потерпілу в оману та під вигаданим приводом позики коштів на лікування, заволодів належними потерпілій ОСОБА_20 коштами в загальній сумі 6000 грн., які остання перерахувала з банківської картки № НОМЕР_14 , емітовану «Сенс-Банк», на банківську картку № НОМЕР_15 , емітовану АТ «Універсал Банк», яку завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_7 , а саме - для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілій майнової шкоди на вище вказану суму.

Окрім цього, 08.11.2022 року приблизно о 15 год. 00 хв., ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у виді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія №46», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань» затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, використовуючи кінцеве обладнання, яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_1 зателефонував до потерпілої ОСОБА_22 , використовуючи спосіб шахрайських дій «Привіт, впізнала?», видав себе за іншу особу, назвавшись особою на ім`я « ОСОБА_23 », ввів потерпілу в оману та під вигаданим приводом позики коштів на лікування, заволодів належними потерпілій коштами в загальній сумі 1000 грн., які остання перерахувала з банківської картки № НОМЕР_16 , емітовану АТ «Універсал Банк», на банківську картку № НОМЕР_17 , емітовану в АТ КБ «ПриватБанк», яку завчасно для вказаних цілей підшукано засудженим ОСОБА_7 , а саме - для реалізації спільних злочинних намірів та подальшого доступу до коштів, отриманих злочинним шляхом, чим спричинив потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

Окрім цього, 18.12.2022 року в період з 10 год. 27 хв. по 10 год. 33 хв. (точного часу органом досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_5 , відбуваючи покарання у виді позбавлення волі в державній установі «Катеринівська виправна колонія (№46)», що в с. Катеринівка, по вул. Ткача, 1, Сарненського району, Рівненської області, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_7 , всупереч абзацу 4 пункту 4 розділу II та пункту 3 розділу XIV «Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань», затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 2823/5 від 28.08.2018 року, використовуючи кінцеве обладнання, яке ідентифікується за IMEI: НОМЕР_2 зателефонував до потерпілого ОСОБА_24 , використовуючи спосіб шахрайських дій «Привіт, впізнав?», видав себе за іншу особу, назвавшись особою на ім`я « ОСОБА_15 », ввів потерпілого в оману та під вигаданим приводом позики коштів, заволодів належними потерпілому коштами в сумі 1000 грн., які останній перерахував з банківської картки № НОМЕР_18 , емітованої АТ КБ «Приватбанк», на абонентський номер НОМЕР_19 , чим спричинив потерпілому майнової шкоди на вказану суму.

Вказані дії ОСОБА_5 , органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 2 ст. 190 КК України, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб та за ч. 3 ст. 190 КК України, які виразились у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом проведення незаконних операцій з використання електронно - обчислювальної техніки (далі - ЕОТ).

21.01.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

23.01.2023 року ухвалою слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з утриманням в Рівненському слідчому ізоляторі до 21.03.2023 року.

Постановою керівника Сарненської окружної прокуратури від 16.03.2023 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 21.04.2023 року.

Згідно ухвали слідчого судді Сарненського районного суду Рівненської області від 17.03.2023 року підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 21.04.2023 року.

11.04.2023 року підозрюваним у даному кримінальному провадженні, зокрема ОСОБА_5 повідомлено про зміну підозри за ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України.

11.04.2023 на підставі ст. 290 КПК України та доручення прокурора, підозрюваним, їх захисникам та потерпілим повідомлено про завершення досудового розслідування.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, підтверджується зібраними під час досудового розслідування матеріалами та доказами, а саме:

- показаннями потерпілої ОСОБА_8 , 1943р.н., яка повідомила, що 12.10.2022 року їй зателефонувала невідома особа, яка використовувала телефонний номер НОМЕР_20 , назвалася онуком ОСОБА_9 , та попросила позичити кошти на лікування. Також, потерпіла вказала в ході допиту, що 13.10.2022 року її сусідка ОСОБА_25 , на прохання ОСОБА_8 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_4 АТ «Акцент-банк» грошові кошти в сумі 10 000 грн. Після цього, 13.10.2022 року потерпіла перерахувала ще 30 000 грн. на картковий рахунок АТ «Ощадбанк» трьома платежами. В підтвердження показів потерпіла додала квитанції про оплату;

- протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем від 08.12.2022 року в якому, 12.10.2022 року о 11:36:31 год. зафіксовано розмову із ОСОБА_26 (в дійсності - ОСОБА_8 , 1943 р.н., м. Дніпро), під час якої остання, спілкувалася із підозрюваним ОСОБА_5 , який видаючи себе за іншу особу на ім`я « ОСОБА_9 », просив потерпілу кошти перерахувати для його лікування, оскільки потребує оперативного втручання. Під час розмови ОСОБА_5 просив перерахувати кошти на номер мобільного телефону, а після чого просив повторно перерахувати додаткові кошти на банківські картки через виникнення ускладнень при лікуванні;

- показаннями потерпілого ОСОБА_10 , який в ході допиту повідомив, що 23.10.2022 року на його номер НОМЕР_21 зателефонував невідомий НОМЕР_22 , ввів потерпілого в оману, шляхом видання себе за іншу особу на ім`я « ОСОБА_11 », та під приводом позики коштів на лікування, шляхом обману, заволодів коштами належними потерпілому в загальній сумі 15 000 грн., котрі останній перерахував з банківської картки № НОМЕР_6 емітованої АТ КБ «ПриватБанк» на банківську картку № НОМЕР_7 емітовану АТ «Сенс-банк»;

- протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем, згідно якого 23.10.2022 року о 15:35:14 год. зафіксовано розмову із ОСОБА_10 , в ході розмови підозрюваний ОСОБА_5 назвався Ростиславом, двоюрідним братом потерпілого та просив позичити 3000 грн. на лікування. Потерпілий зазначив, що перерахував кошти. Окрім цього, 23.10.2022 року підозрюваний ОСОБА_5 знову зателефонував до потерпілого та попросив ще 5000 грн. на операцію, потерпілий перерахував;

- показаннями потерпілого ОСОБА_12 , який повідомив, що 22.10.2022 року в мережі Інтернет, на якому саме веб - ресурсі не пам`ятає, знайшов оголошення про продаж цигарок, в оголошенні був вказаний номер продавця НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_27 . Потерпілий зазначив, що частину коштів перерахував в якості завдатку на картковий рахунок, який йому в смс- повідомленні надіслав продавець, картковий рахунок не пам`ятає. Потерпілий зазначив в ході допиту, що кошти перераховував з банківської картки дружини ОСОБА_28 № НОМЕР_23 Альфа - Банк. Оскільки коштів не було достатньо для оплати. Крім того, продавець попросив решту перерахувати на номер його телефону НОМЕР_8 , грошові кошти потерпілий перераховував зі своєї картки Альфа-банк № НОМЕР_24 . Потерпілий також повідомив, що через декілька днів до нього зателефонував невідомий НОМЕР_25 , назвався працівником служби доставки «Міст-експрес», запитав коли зручно доставити товар. Через деякий час знову зателефонував вище вказаний номер, повідомив, що необхідно зв`язатися з відправником так як сталася «накладка». Зв`язавшись із продавцем, останній сказав потерпілому, що відправили зайвий товар і йому необхідно перерахувати ще певну суму коштів, яку саме потерпілий не пам`ятає. Кошти потерпілий перерахував зі свого карткового рахунку Альфа-банк № НОМЕР_24 на номер телефону продавця НОМЕР_8 . Згідно показів потерпілого загальна сума збитку становить 4000 грн.;

- протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем, згідно якого 23.10.2022 року, 25.10.2022 року зафіксовано розмови із потерпілим ОСОБА_12 , останній розмовляв з чоловіком на ім`я « ОСОБА_27 » про те, що сигарети будуть доставлені через «Міст-експрес». Продавець сказав, що вже була оплата від потерпілого 627 грн. Підозрюваний ОСОБА_5 переконує потерпілого перерахувати решту суми 1773 грн. на номер мобільного телефону, так як сталася «накладка». Після цього, підозрюваний ОСОБА_29 знову телефонує до потерпілого, говорить, що надіслали зайві сім блоків з цигарками, чи готовий потерпілий оплатити ще 1680 грн., останній погоджується та перераховує на номер мобільного телефону решту суми;

- показаннями потерпілої ОСОБА_14 , яка повідомила, що 29.10.2022 року на її абонентський номер НОМЕР_26 зателефонував чоловік НОМЕР_22 , який назвався племінником ОСОБА_15 та попросив позичити кошти на лікування, а саме на операцію. Потерпіла зазначила, що 29.10.2022 року з картки сина ОСОБА_16 через термінал самообслуговування перерахувала кошти в сумі 5000грн. на картку № НОМЕР_10 . Також, потерпіла в ході допиту зазначила, що після цього, ще раз здійснила перерахунок коштів в сумі 5000 грн. на вище вказану картку. Потерпіла також повідомила, що 29.10.2022 року близько 17 год. зателефонувала особа, яка назвалася її племінником, та яка використовувала номер телефону НОМЕР_22 . Зазначена особа передала слухавку особі, яка назвалася лікарем. Останній переконав її, що необхідні додаткові кошти на лікування. У зв`язку із зазначеним, потерпіла перерахувала кошти в сумі 6000 грн. з карткового рахунку зятя ОСОБА_18 . В підтвердження показів потерпіла долучила копії квитанцій про оплату;

- протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем від 08.12.2022 року, 29.10.2022 року (17:25:01), яким зафіксована розмова із потерпілою ОСОБА_14 , під час якої підозрюваний переконує останню перерахувати кошти в сумі 5000 грн. на лікування. Після чого підозрюваний повторно телефонує до потерпілої ОСОБА_14 , знову просить перерахувати кошти, а в подальшому передає слухавку підозрюваному ОСОБА_13 , який в свою чергу переконує потерпілу в тому, що в її племінника почалися ускладнення і необхідні ще додаткові кошти на лікування;

- показаннями потерпілого ОСОБА_19 , який повідомив, що 01.11.2022 року приблизно о 14 год. 30 хв. до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий, який користується абонентським номером НОМЕР_22 та назвався товаришем на ім`я « ОСОБА_15 », попросив позичити кошти на лікування. Потерпілий перерахував кошти в сумі 1000 грн. на картковий рахунок НОМЕР_13 з картки НОМЕР_12 ПАТ «ПУМБ». До протоколу потерпілий долучив копію квитанції в підтвердження своїх показів.

- протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем, згідно якого 01.11.2022 року (14:25 - 14:45) зафіксована розмова із ОСОБА_19 . В ході зазначеної розмови підозрюваний ОСОБА_5 назвався давнім знайомим ОСОБА_30 , переконав потерпілого, що йому необхідно позичити кошти на лікування, а потерпілий в свою чергу перерахував одну тисячу гривень на банківську картку в якості позики на лікування;

- показаннями потерпілої ОСОБА_20 , яка повідомила, що 02.11.2022 року до неї на телефонний номер НОМЕР_27 зателефонував невідомий, який користується абонентським номером НОМЕР_28 та назвався двоюрідним братом ОСОБА_31 , сказав, що знаходиться в лікарні і попросив позичити кошти на лікування. Потерпіла в ході допиту зазначила, що ОСОБА_32 надіслав реквізити карткового рахунку № НОМЕР_15 . Остання також зазначила, що перерахувала грошові кошти в сумі 6000 грн. зі своєї картки «Сенс-банк» № НОМЕР_14 на картковий рахунок № НОМЕР_15 . В підтвердження показів додала квитанції про оплату.

- протоколом зняття інформації з електронних інформаційних систем, згідно якого 02.11.2022 року о 16:36 год. зафіксовано розмову із потерпілою ОСОБА_20 ( НОМЕР_27 ). Під час розмови підозрюваний ОСОБА_5 назвався ОСОБА_33 (двоюрідний брат), попросив позичити гроші на лікування;

- показаннями потерпілої ОСОБА_22 , яка повідомила, що 08.11.2022 року до неї зателефонував невідомий НОМЕР_22 , назвався ОСОБА_23 , потерпілій голос здався знайомим, тому вона впізнала знайому їй особу. Співрозмовник на ім`я ОСОБА_23 попросив потерпілу позичити кошти на лікування в сумі 1000 грн., які ОСОБА_22 перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_29 .

- висновком експерта за результатами проведення криміналістичної експертизи відеозвукозапису від 02.03.2023 року №595-Е.

Прокурор підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав.

Підозрюваний ОСОБА_5 заперечив щодо продовження запобіжного заходу у виді тримання під вартою, просив застосувати цілодобовий домашній арешт.

Захисник ОСОБА_4 заперечив проти задоволення клопотання та просив застосувати домашній арешт.

Вирішуючи питання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування підозрюваного від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою має право подати прокурор, слідчий за погодженням з прокурором не пізніше ніж за п`ять днів до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Клопотання про продовження строку тримання під вартою подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування. Клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у ст. 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Зі змісту ст. 197 КПК України, вбачається, що строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою обчислюється з моменту взяття під варту, а якщо взяттю під варту передувало затримання підозрюваного, обвинуваченого, - з моменту затримання. У строк тримання під вартою включається час перебування особи в медичному закладі під час проведення стаціонарної психіатричної експертизи. У разі повторного взяття під варту особи в тому ж самому кримінальному провадженні строк тримання під вартою обчислюється з урахуванням часу тримання під вартою раніше. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст.5 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка є обов`язковою до застосування на території України, кожен має право на свободу та особисту недоторканість, нікого не може бути позбавлено свободи, крім випадків і відповідно до процедури, встановленої законом.

Згідно із ч.1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Судом встановлено, що продовжують існувати та не зменшились ризики, передбачені ст. 177 КПК України, зокрема: підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Судом з`ясовано, що існують обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу, так як органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних дій, а саме: наявна значна кількість потерпілих, які проживають в різних регіонах держави, та підозрюваних яким необхідно надати доступ до матеріалів досудового розслідування; надати можливість стороні захисту ознайомитися з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні у порядку, визначеному ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші необхідні процесуальні дії, пов`язані із завершенням досудового розслідування; вручити копії обвинувального акту та реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваним та їх захисникам

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого про застосування підозрюваному запобіжного заходу у виді тримання під вартою задовольнити.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України, слідчий суддя при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.7 ст.182 КПК України у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу, підозрюваний, обвинувачений або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Враховуючи тяжкість кримінального правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , суд вважає за необхідне відповідно до ч. 5 ст.182 КПК України визначити заставу у сумі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, оскільки внесення застави в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Відповідно до норм ч.3 ст.183 та ч. 5 ст. 194 КПК України у разі внесення застави необхідно покласти на підозрюваного такі обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 182, 183, 197, 199, 395 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити для підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Краматорська Донецької області, жителя АДРЕСА_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою з утриманням в Рівненському слідчому ізоляторі.

Строк тримання під вартою для ОСОБА_5 рахувати з моменту затримання.

Строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 закінчується 10.05.2023 року.

Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_5 обов`язків, визначених КПК України, визначити розмір застави у межах 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб в сумі 214720 грн. (двісті чотирнадцять тисяч сімсот двадцять) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: код отримувача 26259988, Назва банку: ДКСУ м. Київ, МФО: 820172, Рахунок: UA0010559, Призначення платежу: "застава від ______________________________ (прізвище, ім`я, по-батькові особи, яка внесла заставу) за ___________________________ (прізвище, ім`я, по-батькові особи, за яку внесли заставу) у кримінальній справі №___/____/__-к (_____________ суд Рівненської області);".

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- здати на зберігання до Сарненського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави, визначити 60 діб з моменту внесення застави.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документа з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок ДКСУ м. Київ коштів, має бути наданий уповноваженій службовій особі місця ув`язнення.

Після отримання та перевірки документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа має негайно здійснити розпорядження про звільнення з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та Сарненський районний суд Рівненської області.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Контроль за виконанням ухвали покласти на Сарненську окружну прокуратуру.

Ухвала щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним, який перебуває під вартою - з моменту вручення копії судового рішення.

Повний текст ухвали суду буде оголошено 01.05.2023 року о 08 год. 50 хв.

Слідчий суддя: