Справа № 206/3984/22
Провадження № 1-кс/206/402/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.12.2022 місто Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000613, відомості про яке внесено до ЄРДР 17.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Cлідчий СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000613, відомості про яке внесено до ЄРДР 17.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що у провадженні СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000613 від 17.12.2022, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 388 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 17.12.2021 до ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області із заявою звернувся представник ТОВ «Спектрум Ессетс» про те, що невідома особа, здійснила незаконні дії щодо майна, яке є предметом іпотеки, а саме: будинку з надвірними будівлями за адресою: м. Дніпро, вул. Таджицька, 42. Відомо, що 14.03.2008 між ВАТ «Ерсте Банк», правонаступником якого є ПАТ «ФІДОБАНК» та ОСОБА_5 був укладений кредитний договір № 014/3729/2/11590, а також договір іпотеки № 014/3729/2/11590/1 зареєстрований за номером № 1335 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , згідно якого забезпеченням вимог кредитора виступає житловий будинок з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 . 25.09.2020 між ПАТ «ФІДОБАНК» () та ТОВ «СПЕКТРУМ ЕССЕТС», () було укладено Договір про відступлення прав вимоги № GL3N218881 (далі «Договір»), згідно з умовами якого останнє набуло права вимоги до ОСОБА_5 за Кредитним договором № 014/3729/2/11590 від 14.03.2008 та усіма забезпечувальними договорами. ПАТ «ФІДОБАНК» є повним правонаступником Публічного акціонерного товариства «Ерсте Банк». Таким чином, до ТОВ «Cпектрум Ессетс» перейшло право вимоги до ОСОБА_5 за Кредитним договором № 014/3729/2/11590 від 14.03.2008, на підставі Договору про відступлення прав вимоги № GL3N218881 від 25.09.2020. Під час перевірки майнового стану боржника стало відомо, що в інформаційній довідці з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно Державного реєстру Іпотек відсутні відомості стосовно обтяження майна Боржника відповідно до договору іпотеки № 014/3729/2/11590/1. Крім того стало відомо, що іпотеку та обтяження Предмету іпотеки, які до Державного реєстру 14.03.2008 внесено приватним нотаріусом Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_6 , було буцім-то припинено на підставі рішення Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 17.04.2013 (справа № 209/560/13-ц). Відомості про припинення іпотеки та обтяження було внесено до Державного реєстру 11.07.2017 ОСОБА_7 реєстратором КП ДОР «Криворізьке БТІ». 29.11.2021 Дніпровський районний суд м. Дніпродзержинська повідомив, що в суді на розгляді взагалі не перебувало жодних справ відносно ОСОБА_5 і відносно майна за адресою: АДРЕСА_1 . У справі (відповідно до інформаційної довідки саме на підставі даного рішення знято обтяження накладені відповідно до договору іпотеки) 209/560/13-ц виданого 17.04.2013 року Дніпровським районним судом м. Дніпродзержинська повідомлено, що дана справа розглядалась по стягненню заборгованості по житлово-комунальним послугам і стосовно інших фізичних осіб. Як повідомила під час допиту представник юридичної особи, яка є потерпілим - адвокат ОСОБА_8 , єдиною підставою для припинення іпотеки та скасування обтяження нерухомого майна з боку ТОВ «СПЕКТРУМ ЕССЕТС» є повне погашення ОСОБА_5 заборгованості за вказаним кредитним договором, але ОСОБА_5 свого основного фінансового зобов`язання перед ТОВ «СПЕКТРУМ ЕССЕТС» не виконав, заборгованість не погасив, а тому припинити іпотеку та обтяження предмету іпотеки нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , в законному порядку ніяк не міг. В ході проведення досудового розслідування даного кримінального правопорушення було: здійснено допит представника юридичної особи, яка є потерпілим, адвоката ОСОБА_8 , щодо відомих їй обставин вчинення кримінального правопорушення; надіслано запит до КП «Криворізьке районне бюро технічної інвентаризації» ДОР про надання документів, які стали правовою підставою для припинення іпотеки та обтяження предмету іпотеки; отримання відповіді від КП «Криворізьке районне бюро технічної інвентаризації» ДОР, про неможливість надання документів у зв`язку з відсутністю; надіслано запит до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР, про надання документів реєстраційних справ на земельну ділянку та житловий будинок, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; отримано відповідь від Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР, про неможливість надання документів у зв`язку з відсутністю; надіслано постанову про проведення слідчих (розшукових) дій до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, з метою здійснення допиту працівника КП «КРБТІ» ДОР - ОСОБА_7 , яка вносила відомості 11.07.2017 до Державного реєстру про припинення іпотеки та обтяження предмету іпотеки. Неодноразово надано доручення оперативному підрозділу на встановлення місцезнаходження та зобов`язання явкою до слідчого відділення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; зібрано характеризуючі матеріали на ОСОБА_5 . З матеріалів кримінального провадження вбачається, що строк досудового розслідування спливає 17.12.2022, однак на теперішній час, необхідно провести ще комплекс слідчих (розшукових) дій, з метою повного та всебічного розслідування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: встановити місцезнаходження реєстраційних справ на земельну ділянку та будинок, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; здійснити тимчасовий доступ до реєстраційних справ на земельну ділянку та будинок, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; отримати матеріали виконання постанови про проведення слідчих дій від Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області; встановити особу (осіб), яка скоїла дане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 388 КК України, відібрати у неї зразки почерку та підпису; провести судову почеркознавчу експертизу; притягнути винну особу до відповідальності, тощо. Вищевказані слідчі (розшукові) дії не було проведено у зв`язку з військовою агресією російської федерації та введенням 24.02.2022 на території України воєнного стану. Враховуючи викладене, оскільки виникла необхідність у проведені слідчих (розшукових) дій, що мають істотне значення у кримінальному провадженні, для об`єктивного проведення досудового розслідування виникла необхідність в продовженні строку досудового розслідування до шести місяців.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого та прокурора, вивчивши та дослідивши подане клопотання та долучені до нього копії документів, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності.

За п. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців.

Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1, 2 частини другої статті 219 КПК України.

Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження, відповідно до ч. 3 ст. 28 КПК України, є, зокрема, складність кримінального провадження та поведінка учасників кримінального провадження. При цьому в ч. 1 цієї статті визначено, що розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Так, уповноваженою особою СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000613 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування, а саме: встановити місцезнаходження реєстраційних справ на земельну ділянку та будинок, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; здійснити тимчасовий доступ до реєстраційних справ на земельну ділянку та будинок, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; отримати матеріали виконання постанови про проведення слідчих дій від Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області; встановити особу (осіб), яка скоїла дане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 388 КК України, відібрати у неї зразки почерку та підпису; провести судову почеркознавчу експертизу; притягнути винну особу до відповідальності, тощо.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого за змістом та обґрунтуванням відповідає вимогам, передбаченим ст. 295-1 КПК України, слідчим у клопотанні доведена необхідність продовження строку досудового розслідування, оскільки додатковий строк необхідний для проведення всього комплексу слідчих та процесуальних дій, які відповідають завданням кримінального провадження, докази отриманні внаслідок їх проведення можуть бути використанні під час судового розгляду, результат здійснення процесуальних дій сприятиме повноті досудового розслідування, а перелічені у клопотанні дії не могли бути здійснені чи завершені раніше через особливу складність кримінального провадження, необхідність повного та всебічного дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, що потребує більше часу.

На даний час не вичерпано усі можливості, передбачені КПК України, спрямовані на отримання інформації, яка може мати значення доказу у даному кримінальному провадженні.

На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування саме до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що внаслідок особливої складності провадження провести такі слідчі дії у менший строк неможливо, проте вони можуть мати суттєве значення для кримінального провадження.

Виходячи із вищевикладеного слідчий суддя приходить до обґрунтованого висновку, що клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000613, відомості про яке внесено до ЄРДР 17.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України - підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 7, 9, 219, 294, 295-1, 309, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000613, відомості про яке внесено до ЄРДР 17.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 17.12.2021 за № 0000613, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, на 6 (шість) місяців, а саме до 15.06.2023.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 КПК України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9 ОСОБА_10