У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000910 від 29.04.2020, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190; ч. 2 ст. 364; ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що відомості щодо вказаного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань на підставі матеріалів Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області вх. 11416 від 15.04.2020, щодо вчинення службовими особами ПрАТ СК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за попередньою змовою із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересам служби з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, запровадили протиправну схему виведення грошових коштів, отриманих за операції із страхування ризиків на території України у офшорні зони через нікчемні правочини із підприємствами з ознаками фіктивності, з метою подальшого оголошення банкрутства страхової компанії.

Так, відповідно до матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_4 вх. 11416 від 15.04.2020, отримано інформацію, стосовно того, що службовими особами ПРАТ СК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) запроваджено протиправну схему виведення грошових коштів в офшори, отриманих за операції із страхування ризиків на території України, завершальним етапом якої є оголошення банкрутства страхової компанії.

Забезпечення платоспроможності ПАТ СК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » формувались за рахунок нерухомого майна (перший поверх будинку за адресою: АДРЕСА_1 ; перший поверх будинку за адресою: АДРЕСА_2 ; перший поверх будинку за адресою: АДРЕСА_3 ). Водночас, за отриманою інформацією від ІНФОРМАЦІЯ_5 та реєстру нерухомого майна зазначена нерухомість не перебуває в праві власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, посадовими особами вказаної страхової компанії у звітності відображаються недостовірні дані про розмір страхових резервів, штучно завищується вартість активів за рахунок купівлі «сміттєвих» цінних паперів за завищеною вартістю, або обіг яких зупинено регулятором.

Крім того, за допомогою реклами в ЗМІ населенню України пропонуються страхові послуги по заниженим тарифам, зокрема, поліси «автоцивілки», укладення інших видів страхових договорів тощо. Після зарахування коштів клієнтів, вони спрямовуються на рахунки підставних осіб для переведення у готівку, перестрахування за кордоном у підконтрольних СК для власного збагачення. У разі настання страхових випадків за договорами страхування, співробітниками СК, надаються необгрунтовані відмови у виплатах по взятих страхових зобов`язаннях або здійснюється «відтермінування» вказаних виплат на невизначений термін.

Зокрема, СК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2017 року здійснено операцію з міни цінних паперів на підставі укладеного з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код СДРПОУ НОМЕР_2 ) договору від 16.03.2017 № БВ50/10-17, відповідно до укладеного договору емітентами зазначених цінних паперів були: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код СДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код СДРПОУ НОМЕР_5 ), " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код СДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код СДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код СДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код СДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", (код СДРПОУ НОМЕР_10 ) на загальну суму 80 717 501,85 грн.

СК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " протягом 2017 року здійснено операцію з купівлі ціннихпаперів на підставі укладених з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) договорів від 16.08.2017 № БВ37/1608/002; від 25.09.2017 № БВ37/2509/004; від 12.10.2017 № БВ37/1210/002; від 18.12.2017 № БВ37/0812/002; від 16.06.2017 № БВ37/1606/004; від 10.07.2017 № БВ37/1007/002, відповідно до укладених договорів емітентом зазначених цінних паперів був ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на загальну суму 2 752 850 грн.

Також, СК Провідна протягом 2017 року здійснено операцію з купівлі цінних паперів на підставі укладених з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) договорів від 11.01.2017 № БВ5/2-17; від 14.02.2017 № БВ29/9-17, відповідно до укладених договорів емітентами зазначених цінних паперів були: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму 723 800 грн.

Відповідно до рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26.04.2018 № 285; 14.12.2017 №897; 17.10.2017 №763; 27.02.2018 №108 зупинено обіг акцій емітованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

За наявними даними, вказані комерційні структури раніше фігурували у кримінальних провадженнях у якості СПД з ознаками фіктивності через які здійснювалось обготівкування коштів.

Крім того, за наявними даними, частина грошових коштів , отриманих страховою компанією за операції зі страхування ризиків, перераховані на підприємства з ознаками фіктивності, які входять до складу т.зв. «конвертаційного центру», з метою їх виведення з-під податкового обліку, переведення у готівковий вигляд та розподілу між учасниками протиправного механізму.

Зазначене вказує, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навмисно внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних даних ІНФОРМАЦІЯ_18 ), для штучного формування фонду платоспроможності.

Крім того, службовими особами вказаної страхової компанії у звітності відображаються недостовірні дані про розмір страхових резервів, штучно завищується вартість активів за рахунок купівлі сміттєвих цінних паперів за завищеною вартістю, або обіг яких зупинено регулятором.

Встановлено, що документи податкової звітності ПРАТ СК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ), мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

Враховуючи вищезазначене з метою перевірки фактів викладених у повідомлення про злочин, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, свідків кримінального правопорушення, проведення економічної експертизи, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та у електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію із ІНФОРМАЦІЯ_21 щодо руху сум ПДВ по ПРАТ СК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ), із зазначенням номенклатури товару за період з 01.01.2017 по день виконання ухвали суду, відомості про відкриті та закриті банківські рахунки підприємства, відомості про засновників підприємства, відомості з історії призначення та перепризначення керівників підприємства та засновників підприємства, відомості про засновників та кінцевих бенефіціарних власників підприємства, відомості про відокремлені підрозділи та філії підприємства, відомості про об`єкти оподаткування підприємства, відомості щодо експортних та імпортних операцій підприємства, завірені належним чином копії податкових декларацій з податку на додану вартість та податкові декларації з податку на прибуток підприємства за період з 2017 року по день виконання ухвали суду, додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», податкові накладні, відомості щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ за період з 2017 року по 08.11.2022 рік включно, які подавались підприємством, вище вказаних Товариств.

Отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть змогу всебічно, повно та об`єктивно дослідити всі обставини розслідуваного кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

В провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000910 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366КК України.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.1 63 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві - групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000910, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.04.2020, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000910 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.04.2020, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій та у електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , що за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформацію із ІНФОРМАЦІЯ_21 що до руху сум ПДВ по ПРАТ СК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_12 ), із зазначенням номенклатури товару за період з 01.01.2017 по 21.11.2022 року, відомості про відкриті та закриті банківські рахунки підприємства, відомості про засновників підприємства, відомості з історії призначення та перепризначення керівників підприємства та засновників підприємства, відомості про засновників та кінцевих бенефіціарних власників підприємства, відомості про відокремлені підрозділи та філії підприємства, відомості про об`єкти оподаткування підприємства, відомості щодо експортних та імпортних операцій підприємства, завірені належним чином копії податкових декларацій з податку на додану вартість та податкові декларації з податку на прибуток підприємства за період з 2017 року по 21.11.2022 року, додатки 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5)», податкові накладні, відомості щодо податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку форми №1ДФ за період з 2017 року по 21.11.2022 рік включно, які подавались підприємством, вище вказаних Товариств.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1