1Справа № 335/2591/20 1-кс/335/2740/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000415 від 10.02.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що на протязі 2017-2020 років, невстановлені досудовим слідством особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, використовуючи заздалегідь виготовлені підроблені офіційні документи щодо виникнення права власності на житло, протиправно заволоділи об`єктами нерухомого майна на території м. Запоріжжя, які за життя належали зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншим громадянам міста та після смерті власників повинні були перейти до спадкоємців померлих. У якості підстав реєстрації прав власності на вказані об`єкти нерухомості у нотаріусів та державних реєстраторів, зазначені особи використовували заздалегідь виготовлені підроблені договори купівлі-продажу квартир, датовані 1997-2002 роками, які були посвідчені в тому числі, але не виключно, печатками Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізької товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підписом виконаним від імені президентів, директорів вказаних товарних бірж, діяльність яких на теперішній час фактично припинена. Зазначені підроблені офіційні документи та інші супутні документи, після смерті власників житла, зазначені особи надали, для здійснення реєстрації права власності за собою чи іншими підконтрольними ним особами, приватному нотаріусу Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_6 та іншим органам, які наділені повноваженням щодо здійснення реєстрації прав на нерухоме майно. Набуті незаконним способом об`єкти нерухомості в подальшому вказані особи реалізували за заниженою вартістю, шляхом продажу, іншим мешканця міста Запоріжжя. Органом досудового слідства встановлено, що на теперішній час об`єктами протиправного заволодіння учасників вказаної групи вже стали більше десяти об`єктів нерухомого майна (квартир) на території м. Запоріжжя. Так, у ході досудового слідства, слідчим було здійснено тимчасові доступи до матеріалів реєстраційних справ на квартири, що стали об`єктами протиправного заволодіння, під час вивчення яких встановлено наявність договорів купівлі-продажу зазначених квартир за період часу з 1997 по 2002 рік, посвідчених печатками товарних бірж та підписами їх керівників чи довірених осіб. Згідно вказаних матеріалів реєстраційних (інвентарних) справ на нерухоме майно, в якості підстав реєстрації квартир за учасниками злочину, останніми було використано договори купівлі-продажу зазначеного майна датовані 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 та 2002 роками, зареєстровані Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Запорізькою товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діяльність яких на теперішній час фактично припинена та посвідчені печатками та підписами керівників вказаних установ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 . На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність у встановленні повноважень осіб - представників товарних бірж, які посвідчували вищевказані договори купівлі-продажу майна, а також встановлення видів економічної діяльності товарних бірж на час укладення правочинів, які б дозволяли останнім вчиняти дії направлені на посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомості на території м. Запоріжжя. На теперішній час у органу досудового слідства виникла необхідність у встановленні повноважень осіб - представників товарних бірж, які посвідчували вищевказані договори купівлі-продажу майна, а також встановлення видів економічної діяльності товарних бірж на час укладення правочинів, які б дозволяли останнім вчиняти дії направлені на посвідчення договорів купівлі-продажу нерухомості на території м. Запоріжжя. Згідно наявної інформації, Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрована 11.11.1996, на теперішній час стан суб`єкту припинений 01.02.2013. Остання актуальна адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 . Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 , інша інформація в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відсутня.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення даних осіб, які займали керівні посади та керували діяльністю товарних бірж протягом 1996-2013 років, встановлення видів економічної діяльності зазначених суб`єктів господарювання та інших фактів вчиненого кримінального правопорушення, а також забезпечення проведення судових почеркознавчих та судових технічних експертиз, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які складають матеріали реєстраційних справ Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 та згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у судове засідання не з`явився.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000415 від 10.02.2020, за ознаками злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактом шахрайського заволодіння майном громадян м. Запоріжжя.

Встановлено, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, та в інший спосіб отримати їх неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , вилучити усі матеріали реєстраційних справ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- матеріали документів, що складають вміст реєстраційних справ Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ОКПО НОМЕР_2 , за період часу з дати заснування (реєстрації) вказаних суб`єктів господарювання по 14.10.2022.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 29 грудня 2022 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.А.Крамаренко