Справа №718/674/23
Провадження №1-кс/718/104/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.03.2023 року м.Кіцмань Чернівецька область

Кіцманський районний суду Чернівецької області в складі слідчого судді області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю-

ВСТАНОВИВ:

09.03.2023 року до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Кіцмань) ЧРУП ГУНП у Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000058 внесеному до ЄРДР 04.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 03.03.2023 року із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те що 20.02.2023 року біля 17:09 год. перебуваючи у с. Суховерхів Чернівецького району Чернівецької області, його колишня співмешканка ОСОБА_6 заволоділа його мобільним телефоном та у подальшому увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та без відома ОСОБА_5 з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів у сумі 169933,95 гривень на власну банківську картку НОМЕР_2 , під час дії воєнного стану.

Вказує, що 06.03.2023 року будучи допитаним у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 26.02.2023 року під час користування додатком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявив, що з його банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з серійним № НОМЕР_1 ОСОБА_6 перевела на свою банківську картку ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 кошти в сумі 165000 гривень .

Посилається на те, що для встановлення причетності ОСОБА_6 до здійснення операції по зняттю коштів 20.02.2023 року з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з серійним № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 потрібно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме доступ до інформації про рух коштів у сумі 169 933,95 гривень з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на банківську картку № НОМЕР_2 .

У зв`язку із наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять: повну наявну інформацію про власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з серійним № НОМЕР_2 ; відомості про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з серійним № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 20.02.2023 року по 23 год. 59 хв. 20.02.2023 року, включно (із зазначенням номера картки на яку здійснено переказ, повні дані власника картки ); інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з серійним № НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. по 23 год. 59 хв. 20.02.2023 року, включно (із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

Також вказує на те, що отримавши доступ до вказаних відомостей, орган досудового розслідування буде в змозі в подальшому встановити особу причетну до зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_1 .

Отримати доступ до вказаних відомостей іншим способом неможливо у зв`язку із тим, що дана інформація становить банківську таємницю, доступ до якої можливий тільки на підставі рішення суду, а її єдиним володільцем є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи наведене, просить клопотання задовольнити, надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до інформації зазначеної в клопотанні.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак через канцелярію суду подали заяви про розгляд клопотання без їх участі у зв`язку із службовою необхідністю. Надане клопотання підтримують в повному обсязі.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

З поданого клопотання не встановлено обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги, що тимчасовий доступ до речей та документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ ВП № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП Головного управління НП в Чернівецькій області: майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , які містять:

-повну наявну інформацію про власника банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з серійним № НОМЕР_2 .;

-відомості про рух коштів по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з серійним

№ НОМЕР_2 , за період часу з 00:01 год. 20.02.2023 року по 23 год. 59

хв.23.02.2023 року, включно (із зазначенням номерів рахунків, на який в

подальшому здійснювався переказ даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень та час здійснення

транзакцій );

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків ОСОБА_6 з 20.02.2023 по 23.02.2023, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів;

-інформацію про час, дату та місце зняття грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з серійним № № НОМЕР_2 ., за період часу з 00:01 год. 20.02.2023 року по 23 год. 59 хв. 23.02.2023 року, включно із наданням фото/відеозаписів записів у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття чи спроб зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-надати вказану інформацію з можливістю вилучення (здійснення виїмки) відповідним протоколом (в паперовому та електронному вигляді) у Чернівецькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Кіцманського

районного суду: ОСОБА_1