Справа № 591/3006/23
Провадження № 1-кс/591/1327/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000025 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. У ході досудового розслідування відповідно до інформації УСБУ в Сумській області ряд суб`єктів господарювання на території Сумської області здійснюють експорт лісопродукції по підробленим документам. Так посадові особи суб`єктів господарювання експортерів лісопородукції здійснюють закупівлю необлікованої деревини за готівкові кошти. У подальшому з метою легалізації необлікованої деревини вказані особи здійснюють закупівлю документів, а саме ТТН-ліс у підприємців, які функціонують на внутрішньому ринку України, та оформлюють фіктивні «перехідні» накладні на лісопродукцію між собою. У подальшому закуплені ТТН-ліс, а також фіктивні «перехідні» накладні вказані суб`єкти подають до ІНФОРМАЦІЯ_1 (раніше до ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, для подальшого експорту деревини.

У подальшому суб`єкти господарювання експортери лісопородукції після експорту пиломатеріалів, подають до ІНФОРМАЦІЯ_3 заяви на отримують з бюджетну грошові кошти в якості відшкодування ПДВ.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено, що суб`єкти господарювання експортери лісопородукції здійснюють закупівлю фіктивних документів у ОСОБА_4 , експерта торгово-промислової палати Рівненської області. Оплату за закупівлю фіктивних документів особи здійснюють на карткові рахунки ОСОБА_4 , а саме відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_2 , а також на карткові рахунки його дружини ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_4 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000025 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000025, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому чи електронному вигляді у відділенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у паперовому чи електронному вигляді, а саме:

?інформацію про рух коштів на банківських картках НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 01.01.2022 року по 08.02.2023, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

?інформацію про рух коштів на банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період часу з 01.01.2022 року по 08.02.2023, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1