Справа №209/31/23
Провадження №1-кс/209/35/23
У Х В А Л А

09 січня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000180 від 30 грудня 2022 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: накласти арешт на кошти, які обліковуються (знаходяться) на рахунку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 ; зупинити видаткові операції з грошовим коштами, що надходять на вказаний рахунок НОМЕР_1 в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк», , та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунок клієнта АТ КБ «ПриватБанк» та вже знаходяться на рахунку; у випадку відкриття ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 , у АТ КБ «ПриватБанк», , нових рахунків після накладення арешту, негайно повідомити про це СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області та зупинити видаткові операції за ними до накладення арешту у встановленому законом порядку; зобов`язати службових осіб АТ КБ «Приватбанк», , надати дізнавачу СД ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 довідку про залишок коштів на вказаному рахунку при накладенні арешту та, в подальшому, надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запит дізнавача.

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 29 грудня 2022 року до ЧЧ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03 грудня 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом через інтернет-мережу «OLX» заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 18000 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

30 грудня 2022 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000180 з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 30 листопада 2022 року він знайшов оголошення на інтернет-сайті «OLX» про продаж генератора Oleo-Mac Line 3500/2.8-3.1 квт/одна фаза/бак-18л/ручний стартер/212 куб.см/тип стандартний, вартістю 18000 грн., де був вказаний номер мобільного телефону продавця НОМЕР_3 . Зацікавившись оголошенням, через інтернет-додаток «Viber» ОСОБА_5 листувався з продавцем, де домовився перерахувати йому грошові кошти в повній сумі. 02 грудня 2022 року на вказаний додаток йому надійшло повідомлення з реквізитами картки, на яку необхідно перерахувати гроші за товар (постачальник ФОП ОСОБА_4 р/р НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 18000 грн. 03 грудня 2022 року ОСОБА_5 через інтернет-банкінг у мобільному додатку «ПУМБ» Банк зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 перерахував на вищевказані реквізити продавця гроші в сумі 18000 грн. В подальшому на номер мобільного телефона ОСОБА_5 почали приходити смс-повідомлення з приводу доставки товару та неможливості відправки через проблеми зі світлом. Надалі номер, який був вказаний в оголошенні, не приймав повідомлення та ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали та звернувся до поліції.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вказані кошти були зараховані на банківський рахунок АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_2 . У дізнавача є підстави вважати, що гроші, які знаходяться на вказаному відкритому рахунку набуті кримінально протиправним шляхом та отримані особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Представник АТ КБ «ПриватБанк» у судове засідання не з`явився, причину неявки до суду не повідомив.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, судом встановлено:

Згідно доданих до клопотання матеріалів, 30 грудня 2022 року до ЄРДР за № 0000180 внесені відомості з правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

У фабулі Витягу з кримінального провадження зазначено, що 29 грудня 2022 року до ЧЧ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській обл. надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 03 грудня 2022 року невстановлена особа шахрайським шляхом через інтернет-мережу «OLX» заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 18000 грн., чим завдала матеріальної шкоди.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 02 грудня 2022 року він перерахував грошові кошти в розмірі 18000 грн. на реквізити, надані йому ОСОБА_4 через мессенджер «Viber», а саме на р/р АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 ЄДРПОУ , в рахунок оплати генератора Oleo-Mac Line. До теперішнього часу ОСОБА_5 не отримав генератор Oleo-Mac Line, продавець ОСОБА_4 не виходить на зв`язок з ним.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає необхідним накласти арешт на кошти, які обліковуються (знаходяться) на рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , зупинити видаткові операції з грошовим коштами, що надходять та вже надійшли на вказаний рахунок.

Керуючись статями 98, 170-173 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000180 від 30 грудня 2022 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які обліковуються (знаходяться) на рахунку Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» НОМЕР_1 .

Зупинити видаткові операції з грошовим коштами, що надходять на рахунок НОМЕР_1 в банківській установі Акціонерне товариство Комерційний банк «ПриватБанк», , та зупинити видаткові операції з коштами, які вже надійшли на рахунок клієнта Акціонерного товариства Комерційний банк «ПриватБанк» та вже знаходяться на рахунку НОМЕР_1 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1