Справа № 146/1656/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" грудня 2022 р. смт.Томашпіль

Слідчий суддя Томашпільського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000002 від 11 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів

В С Т А Н О В И В:

20 грудня 2022 року слідчий СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в порядку ст. 160 КПК України звернувся до слідчого судді Томашпільського районного суду з даним клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до речей і документів, а саме вилучення (здійснення виїмки) з ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 оригіналів звітностей, у тому числі і звітностей на податок на додану вартість з розшифровкою за період з 01.01.2021 року по день пред`явлення ухвали, товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , реєстраційний номер платника єдиного податку 4563.

Дане клопотання мотивовано наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході опрацювання публікації у засобах масової інформації установлено, що в газеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.01.2022 № 1 (11222) надрукована стаття під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 чи він сам вдався до махінації із бюджетними коштами ?». У даній публікації зазначено. Що у жовтні 2021 ІНФОРМАЦІЯ_6 уклала договір купівлі автомобіля із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно якого придбала автомобіль « Hyndai Santa Fe» номер шасі НОМЕР_2 за кошти в сумі 500 тис. грн., проте станом на січень 2022 року вказаний автомобіль не зареєстрований за селищною радою, а перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Вказаний факт 11.01.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000002 за ч.4 ст. 191 КК України.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 № 572 від 10 серпня 2021 року яке було ухвалено на 14 сесії 8 скликання надано згоду на придбання легкового автомобіля для службового користування орієнтованою вартістю 500000 гривень для забезпечення виконання функцій селищної ради територіальної громади та виконавчого комітету за рахунок власних коштів селищного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_8 , територіальної громади або з інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Крім того у даному рішенні зазначено, що селищному голові ОСОБА_6 від імені ІНФОРМАЦІЯ_9 доручено підписати договір купівлі - продажу автомобіля та зареєструвати автомобіль у державних установах.

В подальшому 1 жовтня 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_10 в особі селищного голови ОСОБА_6 (Замовник) та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_7 (Постачальник) було укладено договір №208-АТЗ.

В указаному договорі зазначено, що постачальник зобов`язується передати у власність покупцеві, а покупець прийняти і оплатити легковий автомобіль марки «HyndaiSantaFe» номер шасі НОМЕР_2 .

Ціна договору становить 500 000 грн.

Крім того у договорі зазначено, що право власності на транспортний засіб переходить від Постачальника до Покупця після прийняття товару Покупцем і підписанням уповноваженими на це особами постачальника та покупця акту прийому передачі та видаткової накладної.

6 жовтня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_10 сплачено кошти за вищевказаний автомобіль після чого уповноваженими особами було підписано видаткову накладну та акт прийому передачі транспортного засобу.

Згідно довідки № 31/2-05541-671 від 19.02.2022 року виданої ТСЦ №0541 транспортний засіб марки «Hyndai Santa Fe», 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , дата реєстрації 24.12.2021 року, зареєстрований за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також у довідці зазначено, що відомості щодо звернення ІНФОРМАЦІЯ_8 у сервісний центр щодо перереєстрації вищевказаного транспортного засобу відсутні.

Відповідно до довідки виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 від 17.02.2022 року встановлено, що автомобіль марки « Hyndai Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_3 на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до свідоцтва про реєстрацію НОМЕР_5 .

Вказаний автомобіль 28.12.2021 року відповідно до акту приймання передачі об`єкту лізингу до договору фінансового лізингу № 12780/12/21-Г від 23 грудня 2021 року був переданий лізингоодержувачу, а саме: ОСОБА_8 .

Відповідно до іншої довідки виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 від 23.02.2022 року встановлено, що автомобіль марки « Hyndai Santa Fe», д.н.з. НОМЕР_3 окрім ОСОБА_8 не надавався у власність чи користування іншим суб`єктам господарювання, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Також під час розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що після отримання від ІНФОРМАЦІЯ_8 грошових коштів у сумі 500000 гривень 08.10.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » цього ж дня дані кошти перерахував ФОП ОСОБА_5 у якості оплати послуг за рекламні матеріали.

Крім того також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після підписання додаткової угоди №2 перерахував на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 грошові кошти у сумі 100 000 гривень.

Враховуючи викладене виникла необхідність у перевірці доцільності використання бюджетних коштів селищним головою ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 під час купівлі зазначеного транспортного засобу та встановлення руху даних коштів.

З метою повного та всебічного розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні оригіналів звітностей у тому числі і звітностей на податок на додану вартість з розшифровкою за період з 01.01.2021 по день пред`явлення ухвали, товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , реєстраційний номер платника єдиного податку 4563.

Вказані документи знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 .

При цьому вказане клопотання слідчий СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області просить розглянути без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області, ОСОБА_3 та прокурор Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, однак направили на адресу суду заяви, згідно яких розгляд клопотання просили провести без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задоволити.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не викликалися, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до положень КПК до клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження додається: 1) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження у всіх без винятку випадках; 2) копії матеріалів, якими сторона кримінального провадження, що подала відповідне клопотання, обґрунтовує свої доводи. Такі ж копії матеріалів, з огляду на зміст положень ч. 6 ст.9 КПК, мають долучатися й до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Крім того, беручи до уваги зміст положень ч. 1 ст.86, ч.2 та 3 ст. 93 КПК України, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Так, слідчим СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області при зверненні до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів не виконано вимоги ст. 93 КПК, з якої вбачається, що чинне законодавство надає слідчому право отримувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що згідно ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З вищевказаної норми випливає, що потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч.1 ст. 223 КПК саме слідчі ( розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання ( збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Слідчим СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області не додано жодних доказів звернення з запитом для одержання зазначених у клопотанні речей та документів.

Відповідно до п.3, п.7 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати та обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Однак у клопотанні слідчий просить про надання доступу до оригіналів звітностей, у тому числі і звітностей на податок на додану вартість з розшифровкою за період з 01.01.2021 року по день пред`явлення ухвали, товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , реєстраційний номер платника єдиного податку 4563. Таким чином слідчим не конкретизовано до яких інших звітностей він просить про надаття тимчасового доступу, окрім як до «звітностей на податок на додану вартість з розшифровкою за період з 01.01.2021 року по день пред`явлення ухвали, товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , реєстраційний номер платника єдиного податку 4563». Не вказано значення цих звітностей для даного кримінального провадження.

Також слідчий у клопотанні просить про витребування оригіналів документів, однак жодного обґрунтування необхідності витребування саме оригіналів не наведено.

Окрім того слідчим не вказано яке значення має період вказаний у клопотанні для кримінального провадження.

Таким чином, враховуючи відсутність належного обґрунтування достатності підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 86, 93, 99, 132, 159, 160, 162-166, 223, 242, 245, 309 КПК України

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №2 Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Томашпільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування № 0000002, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 січня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України щодо надання дозволу на проведення слідчої (розшукової) дії - тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_9 ОСОБА_10