Справа № 591/5292/22
Провадження № 1-кс/591/1167/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 квітня 2023 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № №0000140 від 01.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2, ч.4 ст. 111 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, яке обґрунтоване тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 01.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України за фактом організації громадянином рФ ОСОБА_4 на території України механізму збору та підготовки матеріальних ресурсів, отриманих у результаті фінансово-господарської діяльності належних йому та його дружині підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), з метою фінансування та матеріального забезпечення дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Тому у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не прибув, від нього надійшла заява про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у його відсутність.

У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З поданого клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000140 від 01.09.2022, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України за фактом вчинення громадянином рф ОСОБА_4 дій спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою АДРЕСА_1 .

Отримання вказаних документів не може бути проведено у інший спосіб, ніж шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вони мають важливе значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення в даному кримінальному провадженні, мають значення речових доказів, без отримання доступу до яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000140 від 01.09.2022, дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

?інформації щодо подачі звітності, декларації з податку на прибуток та декларації з ПДВ із відповідними додатками розшифрування податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, а також товарних операцій ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_2 ) на території України за період з 01.01.2022 по 03.04.2023;

?інформацію щодо ПП « ОСОБА_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_10 ), їх юридичної та фактичної адреси, об`єктів оподаткування, місцезнаходження складських та інших приміщень, наявність складів зберігання, видів діяльності, подачі звітності, у тому числі IP-адрес, з яких вона подавалась, керівників, бухгалтерів, працевлаштованих працівників, найменування банку, МФО, номер рахунку, з якого часу відкрито рахунок, в якій валюті, за період з 01.01.2022 по 03.04.2023, з можливістю вилучення відповідних копій документів, у тому числі в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу начальника 2 відділення слідчого відділу УСБУ в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1