Справа № 761/7009/23
Провадження № 1-кс/761/4798/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 березня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, в якому просить: надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять дані щодо абонентського номеру: НОМЕР_1 , а саме: щодо форми обслуговування вказаного номеру телефону (передплата чи договір), із зазначення, кому належить номер телефону (його персональні, адресні та інші дані), який використовувався, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, а також інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначеного телефонного номеру) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання ідентифікатора (IMEIта IMSI) та інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків казаних абонентських номерів, СМС повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, за період часу з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2021 року до 00 год. 00 хв. 12 січня 2023 року.

Клопотання мотивоване тим, що у слідчому управлінні ГУНП у м. Києві за вхідним №428 на виконанні перебуває запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3017-2.Ds.1.2022.

В період з 8 грудня 2021 року по 13 січня 2022 року в Кракові, Вроцлаві, Варшаві та інших місцевостях на території держави, разом з ОСОБА_4 [ ОСОБА_5 ], ОСОБА_6 [ ОСОБА_7 ] та іншими до цих пір не встановленими особами, брав участь в організованій злочинній групі, якою керувала невстановлена особа, з метою вчинення кримінальних правопорушень проти майна,з метою отримання майнової користі, на автоматичну обробку, зміну і запис телеінформаційних даних в інтернет-банкінгу і таким чином здійснення модифікації способу авторизації доступу до банківських рахунків, власники яких були доведені до некорисного розпорядження майном у вигляді грошових засобів на загальну суму не менше ніж 33.706,60 злотих, шляхом здійснення їх перерахунку на банківські рахунки третіх осіб та виплату з банкоматів, шляхом: реєстрації SIM-карток при використанні персональних даних третіх осіб, - розсилки з абонентських номерів, які співпрацюють з вищевказаними SIM-картками на абонентські номери третіх осіб текстових СМС-повідомлень з інформацією про затримання Inpost-ом доставки посилки та нібито необхідністю здійснення доплати вказаної грошової суми, та які, тобто текстові СМС-повідомлення, містили посилання, що перенаправляють на несправжню інтернет-сторінку електронних платежів, та обслуговування телефонів та SIM-карток, які використовувались до цих дій; обслуговування спеціального програмного забезпечення, яке надає можливість отримання доступу до даних у вигляді логіну і паролю до інтернет-банкінгу третьої особи, здійснення авторизації приладу, який надає можливість обслуговувати банківський рахунок; здійснення з перехоплених банківських рахунків перерахунку грошових засобів на банківські рахунки третіх осіб та готівкових виплат з банкоматів за допомогою кодів BLIK та придбання за отримані грошові засоби інших речей, в тому числі мобільних телефонів, карток поповнень та подарункових карток.

При чому ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ] в рамках встановленого і прийнятого розподілу ролей, керував діяльність злочинної групи за посередництвом аплікації Telegram, на якій була утворена група користувачів, члени якої передавали між собою сім-картки та займались масовою розсилкою текстових повідомлень, вказуючи час, спосіб і осіб, які передавали і отримували ці картки, здійснював інструктаж осіб, які розсилали смс-повідомлення щодо: обслуговування аплікацій для розсилки цих повідомлень та активування в мобільних телефонах послуги, які були пов`язані з цим, а також особисто отримував зареєстровані сім-картки і передавав їх наступним особам, щоб ті в кінцевому розрахунку потрапили саме до тих осіб та надсилав їм коди поповнень до цих карток,

В період з 9 грудня 2021 року по 13 січня 2022 року в Кракові та інших місцевостях, діючи спільно і в порозумінні з ОСОБА_4 [ ОСОБА_5 ], ОСОБА_6 [ ОСОБА_7 ], в рамках організованої злочинної групи описаної вище, в коротких проміжках часу, виконуючи наперед визначений намір, з метою отримання майнової користі і завдання нижчевказаним особам збитків, ввів цих осіб в оману щодо необхідності врегулювання недоплати за посилку шляхом висилання з абонентських номерів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та НОМЕР_9 текстових повідомлень, які містили посилання, що перенаправляє на несправжню інтернет-сторінку посередника електронних платежів, яка, тобто інтернет-сторінка, містила поля призначені для заповнення у вигляді даних логування та паролів доступу до банківського рахунку і, як наслідок, вплинув без уповноваження на автоматичну обробку, зміну і запис інформаційних даних в інтернет-банкінгу шляхом модифікації способу авторизації банківських дій у вигляді переказів і виплат з банківських рахунків грошових засобів, таким чином, що керував діяльність злочинної групи за посередництвом аплікації Telegram, на якій була утворена група користувачів, члени якої передавали між собою сім-картки та займались масовою розсилкою текстових повідомлень, вказуючи час, спосіб і осіб, які передавали і отримували ці картки, здійснював інструктаж осіб, які розсилали смс-повідомлення щодо: обслуговування аплікацій для розсилки цих повідомлень та активував в мобільних телефонах послуги, які буди пов`язані з цим, а також особисто отримував зареєстровані сім-картки і передавав їх наступним особам, щоб ті в кінцевому розрахунку потрапили саме до тих осіб та надсилав їм коди поповнень до цих карток, в результаті чого довів до некорисного розпорядження майном ОСОБА_10 на загальну суму розміром 7.390 злотих, ОСОБА_11 на суму розміром 1.300 злотих, ОСОБА_12 на суму розміром 900 злотих, ОСОБА_13 на суму розміром 1.000 злотих, ОСОБА_14 на суму розміром 5.766,60 злотих і ОСОБА_15 на суму розміром 4.980 злотих, чим завдав збитків на загальну суму розміром не менше ніж 33.706,60 злотих, а також намагався вплинути без уповноваження на автоматичну обробку, зміну і запис інформаційних даних в інтернет-банкінгу і як результат довести ОСОБА_16 та ОСОБА_17 до некорисного розпорядження майном, однак наміченої мети не досягнув з уваги на те, що потерпілі не активували посилання і не вписали даних для логування та паролю доступу для банківського рахунку.

Як випливає з доказового матеріалу одна із цих пір невстановлених осіб, яка була задіяна в вищевказану групу, користувалась абонентським номером НОМЕР_1 . За допомогою цього номеру телефону ця особа зв`язувалась з іншими членами злочинної групи з метою обміну інформацією і координування взаємних дій. У зв`язку з цимна номер оператора стільникового зв`язку було надіслано запит: до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 на мобільний номер телефону НОМЕР_1 , на що була отримана відповідь, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо є охоронюваною законом таємницею, як то встановлено пунктом 7 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, разом з тим через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі з підстав зазначених у ньому.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не викликався з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно зі ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи необхідні для виконання доручення компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3017-2.Ds.1.2022, а також мають важливе значення для розкриття даного злочину та можуть бути використані як докази у даній кримінальній справі, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 542 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять дані щодо абонентського номеру: НОМЕР_1 , а саме: щодо форми обслуговування вказаного номеру телефону (передплата чи договір), із зазначення, кому належить номер телефону (його персональні, адресні та інші дані), який використовувався, якщо телекомунікаційні послуги надються з оформленням договірних відносин, а також інформації щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента «А» (зазначеного телефонного номеру) та абонента «Б» в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання ідентифікатора (IMEIта IMSI) та інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових дзвінків казаних абонентських номерів, СМС повідомлення без розкриття їх змісту у вигляді з`єднань, за період часу з 00 год. 00 хв. 30 жовтня 2021 року до 00 год. 00 хв. 12 січня 2023 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться документи, її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1