Справа № 522/924/23
Провадження по справі № 1-кс/522/1793/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 09.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

СВ відділення поліції №1 ОРУП№1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження ЄРДР №0000027 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2023 року о 15:27 годин до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 08.01.2023, приблизно в період часу з 18:00 год. по 18:30 год., шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 9 800 грн., з його кредитного рахунку № НОМЕР_1 банку ІНФОРМАЦІЯ_1 . (ЖЄО 292 від 09.01.2023).

В ході проведення оперативно - розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що грошові кошти з карти потерпілого 08.01.2023 було перераховано на банківський рахунок Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

- 07.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 (провадження №1-кс/522/759/23 від 08.02.2023) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в ході якого виявлено та вилучено банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з рахунком НОМЕР_4 у зв`язку із чим виникає необхідність отримання інформації по вказаному банківському рахунку.

Необхідна для органів дізнання інформація, знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса розташування: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ).

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, та можливості їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ відділення поліції №1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження №0000027 від 09.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення оригіналів або завірених належним чином копій документів.

Слідчий суддя визнає обґрунтованими доводи клопотання про те, що інформація, яку має намір отримати слідчий за допомогою надання тимчасового доступу до речей і документів, до яких вона просить надати доступ, в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню. Слідчий суддя погоджується, що в інший спосіб отримати вищезазначені відомості, які зберігаються у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », видається неможливим.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України, беручи до уваги всі обставини вказані в клопотанні, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, які зберігаються у банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів або завірених належним чином копій вищевказаних документів.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідого СВ Відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або іншим слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, а саме можливість вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), надати інформацію, а саме:

- роздруківки (виписки) руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 за яким закріплено банківські карти на магнітному (електронному) носії інформації, в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), txt та паперовому вигляді, які відображають надходження та списання грошових коштів по банківському рахунку за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття в обробку ухвали, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження грошових коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені транзакції, повних назв контрагентів, їх коди ЄДРПО України, МФО та номери банківських рахунків контрагентів, з якими проводились операції, яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса розташування: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ) ( у разі наявності таких);

- повних анкетних даних про особу, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 документів, наданих до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », адреса розташування: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ), при відкритті карткового рахунку зазначеної банківської картки (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо), а також матеріалів фото-, відео-фіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених під час зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку НОМЕР_4 в банкоматах банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів у період часу з дати відкриття рахунку по час взяття ухвали в обробку (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номери банківських карток, які знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »( у разі наявності такої);

- ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювався входи до онлайн-банкінгу із використанням банківського рахунку банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку(фактичного отримання ( у разі наявності такої);

- записів аудіо розмов щодо спілкування з оператором call-центру з приводу підтвердження (аутентифікації) переведення грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 або звернення до сервісного центру банку-емітенту, котрі здійснювались з абонентських номерів, які «закріплені» за вказаним банківським рахунком НОМЕР_4 за період часу з дати відкриття рахунку по дату взяття ухвали в обробку.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

21.03.2023