Справа № 585/2198/21
Номер провадження 1-кс/585/147/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з метою ознайомитися з ними та вилучити їх в оригіналах (зробити виїмку),

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000010 від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , обіймав посаду директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Роменської міської ради у період з 2016 по 2018 рік. Відповідно до наказу № 7 від 08.01.2016 на нього були покладено виконання обов`язків інженера з охорони праці, з 0,25 ставки та механіка 0,25 ставки з 08.01.2016 з оплатою праці згідно штатного розпису. Відповідно до наказу № 19 від 14.03.2016 на директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РМР ОСОБА_4 покладено виконання обов`язків диспетчера з ведення обліку паливно-мастильних матеріалів (ПММ) з 14.03.2016 з оплатою праці згідно штатного розпису 0,25 ставки. За виконання директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РМР ОСОБА_4 обов`язків інженера з охорони праці на 0,25 ставки, механіка на 0,25 ставки та диспетчера з ведення обліку паливно-мастильних матеріалів (ПММ) 0,25 ставки здійснювалась виплата коштів. Крім того, відповідно до наказу № 43 від 22.05.2017 директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РМР ОСОБА_4 ОСОБА_5 переведено на посаду заступника директора з 22.05.2017 з посадовим окладом згідно штатного розпису з виконанням обов`язків економіста та інспектора з відділу кадрів. За виконання заступником директора ОСОБА_5 обов`язків економіста та інспектора з відділу кадрів за період з червня 2017 року по грудень 2018 року останній нараховано та виплачено кошти. Відповідно до Довідки перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Роменської міської ради за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, від 11.09.2020, наданої ІНФОРМАЦІЯ_4 , перевіркою дотримання законодавства при встановленні та нарахуванні доплат за суміщення професій (посад) працівникам КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» встановлено, що на підставі наказів по підприємству зайво нараховано та виплачено за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 доплати до посадового окладу у порядку суміщення посад директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та заступником директора підприємства ОСОБА_5 на загальну суму 109051,96 грн. та відповідно до зайвого перерахування єдиного соціального внеску на загальну суму 23991,44 грн. Вищевказане порушення допущено директором підприємства ОСОБА_4 , яким підписано вищевказані накази по підприємству. Відповідно до зайвого нарахування та виплати доплати до посадового окладу у порядку суміщення посад, та перерахування ЄСВ, підприємству завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 133043,40 грн., що підтверджується документально та відповідно є втратою активів підприємства.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи № 19/119/11/3-127е, проведеної експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 «не видається за можливе підтвердить чи спростувати висновки у Довідці перевірки з окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Роменської міської ради за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, від 11.09.2020 в частині зайвого нарахування та виплати за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 доплати до посадового окладу у порядку суміщення посад директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 та заступнику директора підприємства ОСОБА_5 на загальну суму 109051,96 грн. та зайвого перерахування єдиного соціального внеску на загальну суму 23991,44 грн. 14.01.2021 призначено повторну судову економічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_6 . За висновком експерта № 805 за результатами проведення судової економічної експертизи в обсязі наданих на дослідження документів, висновки Довідки в частині нарахування та виплати за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 доплати до посадового окладу у порядку суміщення посад директора та його заступника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтверджується на загальну суму 109052,56 грн. та перерахування ССВ на доплату за суміщення посад на загальну суму 23991,56 грн. 07.12.2021 у кримінальному провадженні № 0000010 призначено повторну судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам Сумського відділення Національного наукового центру " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Міністерства юстиції України. Згідно висновку експертів № 2991/565-572/662-672 складеного 29.04.2022 за результатами проведення комісійної судової економічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000010 «Документально підтверджуються висновки довідки перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Роменської міської ради за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, від 11.09.2020 в частині зайвого нарахування та виплати за період з 01.01.2016 по 31.12.2018 доплати до посадового окладу в порядку суміщення посад директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РМР ОСОБА_4 та заступнику директора ЯКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РМР ОСОБА_5 на загальну суму 109051,96 грн та зайвого нарахування єдиного соціального внеску на загальну суму 23991,44 грн. за умови, що фактично додатковий обсяг робіт даними працівниками не виконувався, що потребує правової оцінки фактичних обставин справи та підстав нарахування «Доплати за внутрішнє суміщення 0,25 ставки», що виходить за межі компетенції судових експертів економістів.

За таких обставин виникає необхідність у встановленні факту виконання чи невиконання робіт за суміщенням посад директором ЯКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РМР ОСОБА_4 та заступником директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РМР ОСОБА_5 . Тому необхідно дослідити наявність та ведення документації зазначеними працівниками за суміщеними посадами в період з 01.01.2016 по 31.12.2018.

З цією метою, 27.12.2022, слідчим у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу та, в подальшому, направлено її на виконання до експертної установи. На вирішення експерту слідчим поставлені питання чи ОСОБА_4 та чи ОСОБА_5 складені та підписані документи, які повинні вестися особами, корті перебувають на посадах, які в період з 01.01.2016 по 31.12.2018 на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РМР обіймали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Від експерта, за вих. № 24/19.1-17/23 від 06.01.2023 надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи. Відповідно до п. 3 клопотання, експерту необхідно надати: «різнохарактерні вільні зразки підписів та почерку достовірно виконаних ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (до відкриття провадження у справі та не пов`язані з її обставинами)». Відповідно до п. 4 клопотання, експерту необхідно надати: «умовно-вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (до відкриття провадження у справі та не пов`язані з її обставинами)».

В ході подальшого досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 в період часу з 23.04.2019 по 31.08.2020 працював на посаді начальника бригади ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зарестроване за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 в період часу з 23.04.2019 по 09.09.2020 працювала на посаді економістом з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності цього ж підприємства.

За таких обставин виникла необхідність у долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять умовно-вільні та вільні зразки почерку та підписи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 . Зразки підписів та почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 можуть міститися в документах їх особових справ та в іншій робочій документації. Отримати такі документи в оригіналах,відповідно до вимог чинного кримінального процесуального законодавства, можливо лише шляхом тимчасового доступу до них.

У судове засідання особа, що звернулась до слідчого судді з даним клопотанням не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.26).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 25).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000010 від 06.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (а.с.3).

До клопотання додано: рапорт прокурора Роменської місцевої прокуратури про вчинення кримінального правопорушення (а.с.5), службова записка директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РМР від 01.08.2019 №331 щодо виявлення ним нарахування колишнім директором підприємства самовільно нарахованих доплат (а.с.6), наказ директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РМР від 14.03.2016 №19 про покладення обов`язків механіка диспетчера з веденням обліку паливно-мастильних матеріалів з 14.03.2016 на ОСОБА_4 з оплатою праці згідно штатного розпису (0,25 ставки) (а.с.8), наказ директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РМР від 08.01.2016 №7 про покладення обов`язків інженера з охорони праці 0,25 ставки та механіка 0,25 ставки з 08.01.2016 на ОСОБА_4 з оплатою праці згідно штатного розпису (а.с.8), наказ директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РМР від 22.05.2017 №43, яким переведено ОСОБА_5 на посаду заступника директора з 22.05.2017 з посадовим окладом згідно штатного розпису, з виконанням обов`язків економіста та інспектора з відділу кадрів (а.с.9), протоколи допиту свідків ОСОБА_4 від 15.11.2022 (а.с.10-11) та ОСОБА_5 від 15.11.2022 (а.с.12-13), постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи від 27.12.2022, якою перед експертом поставлені , серед інших питання чи ОСОБА_4 та чи ОСОБА_5 складені та підписані документи, які повинні вестися особами, корті перебувають на посадах, які в період з 01.01.2016 по 31.12.2018 на КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » РМР обіймали ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (а.см.15-18), та клопотання експерта за вих. № 24/19.1-17/23 від 06.01.2023 про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення судово-почеркознавчої експертизи: «офіційні відомості про особливості письменно-рухового функціонально-динамічного комплексу ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (надати відомості про ведучу пишучу руку), про стан здоров`я і перенесені / не перенесені ним захворювання на момент підписання спірних документів, які могли б вплинути (вплинули) на стан письменно-рухової навички (на почерк): зменшення рухомості кістково-м`язової системи, виснаження нервової системи, послаблення зору тощо»(п.7) (а.с.20) та копія трудової книжки ОСОБА_4 , з якої вбачається, що він працював в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) (а.с.21-22).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні КНП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до указаних в клопотанні документів, з метою ознайомитись з ними та вилучити їх в оригіналах (зробити виїмку).

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 з метою ознайомитися з ними та вилучити їх в оригіналах (зробити виїмку), задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих, яким доручене здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000010, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою ознайомитися з ними та вилучити їх в оригіналах (зробити виїмку), а саме:

-до особової справи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який у період часу з 23.04.2019 по 31.08.2020 працював на посаді начальника бригади Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-особової справи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , яка в період часу з 23.04.2019 по 09.09.2020 працювала на посаді економіста з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-іншу документацію, будь-якого типу та призначення, на якій маються зразки підписів та почерку ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в кількості не менше 15 зразків підпису кожного та 15 аркушів, що містять почерк кожного.

Строк дії ухвали визначити до 17 лютого 2023 року.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на

проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено особі, що звернулась до слідчого судді з клопотанням.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1