Справа № 739/588/23
Провадження № 1-кс/739/245/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

04 квітня 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

за участі: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесенестаршим слідчим СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000088 від 16.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження за №0000088 від 16.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Досудовим розслідуванням встановлено, 16.02.2023 на адресу Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області департаменту кіберполіції Національної поліції України в яких міститься звернення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що в додатку «Телеграм» вона зайшла в чат-бот « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому було зазначено, що їй доступна виплата у розмірі 13200 гривень. Після чого заявниця надала свій номер телефону та номер банківської картки на якій були грошові кошти. Після введення даних з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були зняті грошові кошти в сумі 45 500 грн.

У ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської картки належної потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти у сумі 45 500 були переведені на банківську картку з номером НОМЕР_1 , яка було відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій, суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Таким чином, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із номером картки НОМЕР_1 .

Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 10 від 18.06.2018, юридична адреса: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо операцій з карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Отримавши інформацію надану банком буде можливість використати її, як доказ у кримінальному провадженні, а також встановити особу, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення. У судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій зазначив, що подане клопотання підтримує в повному обсязі. В тексті клопотання міститься прохання проведення розгляду клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. На підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи. Також, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів. Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків. Слідчим відділенням Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 16.02.2023 року. Документи, що стосуються банківської картки з номером НОМЕР_1 , на даний час знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 10 від 18.06.2018, юридична адреса: АДРЕСА_3 . Як з`ясовано доступ до них надасть органу досудового розслідування можливість встановити факт вчинення шахрайських дій , суми завданої шкоди, а також руху коштів по картці та особу (осіб), які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного злочину. Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів. Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів. Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Старшим слідчим доведено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться документи, які містить інформацію про охоронювану законом таємницю щодо клієнта банку, стосуються картки з номером НОМЕР_1 . Дані документи мають істотне значення для досудового розслідування, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ, під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій, а також можуть містити обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість їх вилучення. Таким чином, старшому слідчому СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000088 від 16.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у його клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 107, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,- У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000088 від 16.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку: НОМЕР_3 , ЄДРПОУ (ЗКПО): НОМЕР_2 , ліцензія НБУ: № 10 від 18.06.2018, юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчими слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженими кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , а також дізнавачами сектору дізнання Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , документів,до наступної інформації:

1. Документів, що стосуються картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки).

2. Фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . 3. Руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків та номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів з розшифровкою скорочень та кодів за період часу з 31.01.2023 по 07.02.2023. 4.Інформація про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що мала місце в період часу з 00 год. 00 хв. 31.01.2023 по 07.02.2023. 5.Інформація про те, чи здійснювалося зняття грошових коштів, які надходили у зазначений період часу на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 чи без картковий спосіб. 6. Фото та відеоматеріали з терміналів у яких здійснювалась знаття коштів за вказаний період. 7. Інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднаний картковий рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 00 хв. 31.01.2023 по 07.02.2023. 8. Всю іншу наявну інформацію щодо фінансових та технічних операцій за картковим рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення їх копій. Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення. Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1