печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

24.04.2023 старший слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення у кримінальному провадженні № 0000071 від 19.03.2019.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000002 від 02.01.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , діючи у змові з директором та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) ОСОБА_6 , ініціювали проведення публічної закупівлі на постачання наборів для проведення діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби, в якій відсутні умови про реєстрацію ветеринарного препарату в Україні, що суперечить чинному законодавству України.

У подальшому, з метою привласнення бюджетних коштів, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » досягли злочинної домовленості та до 31.12.2022 планують підробити акт прийому-передачі товарів без фактичного постачання вказаних ветеринарних препаратів.

Надалі, до Печерської окружної прокуратури міста Києва надійшли матеріали виконаного доручення, згідно яких встановлено, що до привласнення бюджетних коштів також причетні директор ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_7 , директор ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , далі ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ОСОБА_8 , директор ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_9 та директор ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , далі ІНФОРМАЦІЯ_5 ) ОСОБА_10 .

23.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 на електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_10 » опубліковано звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2022-12-23-011553-a щодо укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору № 14 від 23.12.2022 на постачання комплекту наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби (далі ГЕ ВРХ) в кількості 105 штук, загальною вартістю 4 592 700 грн.

Вказаним договором передбачалось постачання наборів для діагностики ГЕ ВРХ на потужності замовника за адресою: АДРЕСА_2 .

21.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_11 на електронній системі закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_10 » опубліковано звіт про договір про закупівлю, укладений без використання електронної системи закупівель UA-2022-12-21-019566-a щодо укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) договору № 21 від 21.12.2022 на постачання комплекту наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби (далі ГЕ ВРХ) в кількості 55 штук, загальною вартістю 2 405 700 грн.

Вказаним договором передбачалось постачання наборів для діагностики ГЕ ВРХ на потужності замовника за адресою: АДРЕСА_3 .

05.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 оголошено проведення публічної закупівлі UA-2022-12-05-012891-а щодо закупівлі наборів для діагностики ГЕ ВРХ в кількості 177 наборів загальною орієнтовною вартістю 7 749 000 грн.

За результатами проведення вказано процедури закупівлі переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з пропозицією 7 741 980 грн та з вказаним учасником укладено договір № 174 від 27.12.2022 щодо постачання наборів для діагностики ГЕ ВРХ на потужності замовника за адресою: АДРЕСА_4 , відповідальною за постачання зазначена ОСОБА_11 (моб. тел. НОМЕР_6 ).

01.12.2022 ІНФОРМАЦІЯ_5 оголошено проведення публічної закупівлі UA-2022-12-05-005547-а щодо закупівлі наборів для діагностики ГЕ ВРХ в кількості 21 757 досліджень загальною орієнтовною вартістю 10 594 700 грн.

Учасниками торгів стали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із ціновою пропозицією 6,3 млн грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » із ціновою пропозицією 6,4 млн грн, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ціновою пропозицією 10,6 млн грн. Переможцем торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із яким ІНФОРМАЦІЯ_7 укладено догорів № 202 від 22.12.2022 щодо постачання наборів для діагностики ГЕ ВРХ на потужності замовника за адресою: АДРЕСА_5 .

Не зважаючи на невідповідність тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вимогам тендерної документації, уповноважена особа з закупівель ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 , зловживаючи службовим становищем, за вказівкою директор ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_8 , діючи на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », допустила тендерну пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до торгів, за результатом яких її акцептувала.

У подальшому, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 незаконно укладено фіктивний акт прийому-передачі наборів для діагностики ГЕ ВРХ без їх фактичного постачання, а на підставі вказного фіктивного Акту здійснено оплату в розмірі 10 585 080 грн з казначейського рахунку на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Далі, органом досудового розслідування, досліджено обставини, що вказані Комплекти наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби (НК 024:2019: 52517 - Патологічний пріонний білок (PrPSc), антитіла, IVD), не зареєстровані відповідно до п. 1 ст. 63 Закону України «Про ветеринарну медицину», що ветеринарні препарати до початку їх обігу та використання в Україні проходять державну реєстрацію, тобто порушено вимоги законодавства.

Вищевказане свідчить про факти розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 бюджетних коштів, виділених на закупку «Комплекти наборів для діагностики губчастоподібної енцефалопатії великої рогатої худоби (НК 024:2019: 52517 - Патологічний пріонний білок (PrPSc), антитіла, IVD)», з метою їх подальшого розподілу між учасниками кримінального правопорушення.

Крім цього, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснили обготівкування отриманих за діагностичні набори бюджетних коштів, які в подальшому з використання компаній з ознаками фіктивності введені в легальний сектор економіки та здійснено оплату за постачання та транспортування наборів для діагностики, а також протиправно сформували податковий кредит для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Далі, 17.04.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_15 скеровано лист № 5063/125/52-23 про надання копій документів в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні від 02 січня 2023 року № 0000002, відомості про яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною четвертою статті 191 Кримінального кодексу України, де повідомлено, що документи можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий вказує, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, які мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та відповідно містять комерційну таємницю, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_6 , із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:

- документи з особової справи директора ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_8 , зокрема, але не виключно: копії паспорта громадянина України, картки платника податків, документа про здобуття відповідного ступеня освіти, наказів про призначення на посади, наказів про звільнення з посад, контрактів, автобіографії, договорів про матеріальну відповідальність, посадових інструкцій або інших документів, якими були визначені посадові обов`язки, на всіх займаних посадах в ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- документи з особової справи директора ІНФОРМАЦІЯ_17 ОСОБА_7 , зокрема, але не виключно: копії паспорта громадянина України, картки платника податків, документа про здобуття відповідного ступеня освіти, наказів про призначення на посади, наказів про звільнення з посад, контрактів, автобіографії, договорів про матеріальну відповідальність, посадових інструкцій або інших документів, якими були визначені посадові обов`язки, на всіх займаних посадах в ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

- документи з особової справи директора ІНФОРМАЦІЯ_18 ОСОБА_10 , зокрема, але не виключно: копії паспорта громадянина України, картки платника податків, документа про здобуття відповідного ступеня освіти, наказів про призначення на посади, наказів про звільнення з посад, контрактів, автобіографії, договорів про матеріальну відповідальність, посадових інструкцій або інших документів, якими були визначені посадові обов`язки, на всіх займаних посадах в ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- документи з особової справи директора ІНФОРМАЦІЯ_19 ОСОБА_9 , зокрема, але не виключно: копії паспорта громадянина України, картки платника податків, документа про здобуття відповідного ступеня освіти, наказів про призначення на посади, наказів про звільнення з посад, контрактів, автобіографії, договорів про матеріальну відповідальність, посадових інструкцій або інших документів, якими були визначені посадові обов`язки, на всіх займаних посадах в ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

- документи з особової справи директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , зокрема, але не виключно: копії паспорта громадянина України, картки платника податків, документа про здобуття відповідного ступеня освіти, наказів про призначення на посади, наказів про звільнення з посад, контрактів, автобіографії, договорів про матеріальну відповідальність, посадових інструкцій або інших документів, якими були визначені посадові обов`язки, на всіх займаних посадах в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1