Дата документу 26.12.2022Справа № 554/164/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26.12.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання слідчого групи слідчих - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000075 від 20.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.310, ч.1 ст.263 КК України про арешт майна -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.

Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 20.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.310, ч.1 ст.263 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб користуючись послугами ТОВ «Нова Пошта» здійснюють відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) із різних відділень Львівської області до різних відділень ТОВ «Нова Пошта», які розташовані в м. Києві та Київської області. Після цього особи, які отримують такі посилки в м. Києві та Київської області розфасовують вказані речовини та користуючись послугами ТОВ «Нова Пошта» здійснюють відправлення посилок із психотропними речовинами та прекурсорами (ефедриновмісними препаратами) по всій території України, а також до м. Полтава та Полтавської області. Із злочинної схеми встановлено наступне, що особа під час здійснення відправлення за умови попередньої ідентифікації за номером телефону або шляхом надання картки клієнта За умови попередньо внесених даних банківської картки в особистому кабінеті на сайті ТОВ «НОВА ПОШТА» або мобільному додатку ТОВ «НОВА ПОШТА» відправляє посилку в те чи інше місце. Отримувач посилки перевіряє її вміст після чого накладеним платежем здійснює оплату посилки із наркотичним засобом та психотропними речовинами або отримувач попередньо на банківські картки через термінали самообслуговування перераховує грошові кошти різними сумами в залежності від кількості речовини, яку він замовляв.

Таким чином встановлено, що в м. Полтава діє група осіб до складу якої ймовірно входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , які на території м.Полтава здійснюють незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів.

В зв`язку з вищевикладеним, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , може бути причетним до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, особисто займатися виготовленням та збутом наркотичних засобів, психотропних речовин наркозалежним особам в м. Полтава та Полтавської області без провокування з будь-якої сторони, схилення та спонукання їх в прямій та непрямій формі до здійснення протиправних діянь пов`язаних зі збутом наркотичних засобів, психотропних речовин (провокації злочину).

У зв`язку з тим, що ОСОБА_9 може бути причетним до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, тому є підстави вважати, що останній може зберігати наркотичні засоби, психотропні речовини при собі та за місцем свого проживання, та займатися виготовленням і їх збутом, а також зберігати знаряддя злочину, грошові кошти отримані від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин

21.12.2022 на підставі Ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава (справа №554/164/22, провадження №1-кс/554/13875/2022) від 22.11.2022, було проведено санкціонований обшук квартири АДРЕСА_2 , під час якого було виявлено та вилучено: мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_3 ; банківські картки «ПриватБанк» з № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; грошові кошти в загальній сумі 3310 доларів США; три зіп-пакети, в кожному з яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, в подрібненому стані.

21.12.2022 постановою слідчого групи слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, вилучені 21.12.2022р. в ході проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_2 , речі: 1)мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_3 ; 2.)банківські картки «ПриватБанк» з № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; 3)грошові кошти в загальній сумі 3310 доларів США; 4)три зіп-пакети, в кожному з яких знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, в подрібненому стані.та предмети, визнано речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не зявився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав та прохав задовольнити.

Представником ОСОБА_9 адвокатом ОСОБА_10 подано заяву, в якій вказав, що проти задоволення клопоатння слідчого заперечує в частині накладення арешту на грошові кошти, оскільки вони належать третій особі ОСОБА_11 , яка є співвласником квартири АДРЕСА_2 ., на підтвердження належності коштів ОСОБА_11 надав квитанція, яка підтверджує належність коштів останній.

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи третьої особи, яка не має статусу в рамках даного кримінального провадження, як позбавлення права користування, володіння та розпорядження грошовими коштами в сумі 3310 доларів США, які належать ОСОБА_11 , відповідно до документів долучених до клопотання слідчого.

На підставі викладено, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 117, 131, 132, 167, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого групи слідчих - старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №0000075 від 20.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.2 ст.310, ч.1 ст.263 КК України про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на речові докази, вилучені 21.12.2022 в ході проведення санкціонованого обшуку квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_9 , а саме:

1.1.мобільний телефон «Самсунг» ІМЕІ 1: НОМЕР_1 , ІМЕІ 2: НОМЕР_2 з сім-карткою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_3 ;

1.2.банківські картки «ПриватБанк» з № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ;

1.3.три зіп-пакети, в кожному з яких знаходиться речовина розлинного походження зеленого кольору, в подрібненому стані.

В іншій частині клопотання відмовити.

Речові докази зазначені в п.п. 1.1. - п.п.1.4. даного клопотання, після проведення відповідних експертиз та слідчих дій, зберігати в камері зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області (м.Полтава, вул. Сковороди, 2 Б).

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1