Справа №718/2751/22
Провадження №1-кс/718/282/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.12.2022 року м.Кіцмань Чернівецька область

Слідчий суддя Кіцманського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000188 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
08.12.2022 до Кіцманського районного суду Чернівецької області надійшло вище вказане клопотання.
У клопотанні зазначено, що з ВПК в Чернівецькій області ДКП НП України до ВП №2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області надійшло звернення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 10.11.2022 року, продаючи одяг, а саме дитячу курточку на платформі "ОЛХ", з нею зв`язалася невідома особа, яка через посилання для підтвердження купівлі шахрайським шляхом заволоділа коштами на суму 7211 грн.
17.11.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000188 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаною з цього приводу, потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 10.11.2022 року виставила оголошення про продаж дитячої куртки в онлайн-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Через деякий час до неї на соціальну мережу «Вайбер» написала жiнка « ОСОБА_6 » НОМЕР_1 про те, що вона хоче купити курточку, яку вже оплатила та для підтвердження скинула посилання про оплату ІНФОРМАЦІЯ_3 /227766319, остання одразу перейшла за посиланням та побачила квитанцію про оплату в сумі 550 грн. від ОСОБА_7 , м. Вінниця, нижче вiд даних було активне вiконечко для введення даних картки, а саме номера карткового рахунку та СVC код. Після введення даних був дзвінок з банку для підтвердження особи, тому ОСОБА_5 підтвердила тим самим здійснила операцію. 2-3 хв очікувала для підтвердження операції, після чого на її мобільний телефон надійшло повідомлення про зняття коштів у сумі 7211 грн. з мого карткового рахунку № НОМЕР_2 .
Згідно з отриманою випискою з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_5 зрозуміла, що було знято грошові кошти в сумі 7211 грн.
У зв`язку із наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 в період часу із 01.11.2022 по 30.11.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.
-інформацію про власника банківських карток, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 в період часу із 01.11.2022 по 30.11.2022, з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 в період часу із 01.11.2022 по 30.11.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Вважає, що в інший спосіб, ніж вилучення документів, які містять вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.
Позиція учасників кримінального провадження.
Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися, подали заяви про підтримання клопотання в повному обсязі та його розгляд без їх участі.
Встановлені судом обставини та мотиви, з яких виходить слідчий суддя при постановленні ухвали, і положення закону, якими керується.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Як зазначено у ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання надійшло до суду 08.12.2022.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Таке клопотання подано у межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.11.2022 за № 000188, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України, що підтверджується даними доданого до клопотання витягу.
Також до клопотання долучено звернення № 256789, протокол допиту потерпілої від 17.11.2022, що підтверджує існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення і, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи громадян, про який ідеться в клопотанні.
Оскільки існують підстави вважати, що відомості, які містяться в документах, та які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.
Прокурором та дізнавачем доведено можливість використання такої інформації та отриманих відомостей, як доказу у кримінальному провадженні.
Враховуючи, що без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо забезпечити швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такого тимчасового доступу, сама по собі інформація, отримана в результаті тимчасового доступу, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про необхідність застосування тимчасового доступу до речей та документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 159-163, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодження прокурора Кіцманського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000188 від 17.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділення поліції № 2 (м. Кіцмань) Чернівецького районного управління поліції лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію про рух грошових коштів по банківських картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 в період часу із 01.11.2022 по 30.11.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, номерами банківських карток в разі переказу грошових коштів.
-інформацію про власника банківських карток, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 в період часу із 01.11.2022 по 30.11.2022, з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;
-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 в період часу із 01.11.2022 по 30.11.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Василь Скорейко