ЄУН № 337/202/23
Провадження №1-кс/337/52/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000760 від 28 липня 2022 року,

ВСТАНОВИВ:

12 січня 2023 року слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором ОСОБА_4 клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому просить надати дозвіл на отримання слідчими: ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , від адміністрації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , тимчасового доступу до речей і документів що стосуються карткового рахунку, який належить потерпілій ОСОБА_7 , а саме завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі за період з 07.06.2022 року з 00 годин 00 хвилин по 07.06.2022 року 00 годин 00 хвилин.

В клопотанні слідчий зазначив, що 07.06.2022 року приблизно о 15:07 годині за адресою АДРЕСА_2 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 через електронну дошку оголошень «ОЛХ» продавала товар, перейшла за посилання, яке їй надіслав покупець з номером м.т. НОМЕР_1 , де вона ввела номер своєї банківської картки. Після введення в даному посиланні номеру своєї банківської картки з неї знялись грошові кошти в розмірі 4752 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке 28 липня 2022 року внесені до ЄРДР за №0000760 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинена шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що тимчасовий доступ необхідно отримати з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину.

В судове засідання слідчий і прокурор не з`явились, що однак не перешкоджає розгляду клопотання.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання, але не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання разом з доданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в банку, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

Згідно п.2) ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак слідчим не вказано належне доказове значення для досудового розслідування інформації про усі можливі карткові рахунки ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 00:00 годин 07.06.2022 року з по 00:00 годин 07.06.2022 року.

Так слідчий, в порушення п.3) ч.2 ст. 160 КПК України, не зазначає конкретного номеру карткового рахунку ОСОБА_7 , який пов`язаний з подією кримінального правопорушення, і до якого він просить надати доступ.

ОСОБА_7 , будучи допитаною в якості потерпілої пояснила, що поспішно звернулась до поліції. В події розібралась самостійно, матеріальний збиток їй не спричинено. Надати для огляду свій телефон чи розписки з банку відмовляється. Більше пояснень надати відмовилась згідно ст. 63 Конституції України.

Ні під час звернення до поліції, ні під час надання пояснень в якості потерпілої, ОСОБА_7 не посилалась на наявність у неї карткового рахунку саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того слідчий просить надати інформацію за період часу з 00:00 годин по 00:00 годин 07.06.2022 року, тобто з 00:00:01 годин по 00:00:59 годин 07.06.2022 року. Але згідно витягу з ЄРДР, кримінальне правопорушення вчинено о 15:07 годині 07.06.2022 року.

Також, згідно внесеної до ЄРДР інформації, з банківської картки ОСОБА_7 відбулось зняття грошових коштів в розмірі 4752 гривень. Не зважаючи на це, слідчий без жодного обґрунтування, просить надати йому інформацію про (в тому числі): вхідні і вихідні залишки коштів потерпілої, прибуткової і витратної частини, дати і часу надходження коштів на рахунок, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

За таких обставин, керуючись п.п.1), 2) ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107 ч.1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій областіОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням №0000760 від 28 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1