Справа № 201/3527/23
Провадження № 1-кс/201/1247/2023
УХВАЛА

Іменем України

24 березня 2023року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000333 від 07.03.2023р. за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що за заявою адвоката ОСОБА_5 у відношенні голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відповідно до фактів викладених заявником, зловживаючи своїми службовими повноваженнями, діячи в супереч інтересам юридичної особи приватного права ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдав істотну шкоду юридичній особі.(ЖЕО 7959 від 06.03.2023).

13.03.2023 було допитано у статусі свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час допиту свідок ОСОБА_6 дала наступні покази: 23 липня 2021 року відбулися збори ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у дворі будинку за адресою: АДРЕСА_1 . На зборах були питання про обрання Головуючого Установчих зборів, створено ОСББ за адресою: АДРЕСА_2 та затверджено його назву, затверджено Статут об`єднання, обрано членів Правління об`єднання, обрано ревізійну комісію (ревізора) або залучено аудитора, надано повноваження представнику Установчих зборів на здійснення всіх дій, необхідних для державної реєстрації ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та затверджено «кошторис прибутків та витрат з 01 вересня 2021р. На даних зборах було прийнято рішення виставити на голосування для усіх співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 питання, щодо збору грошових коштів на ремонт ліфтів у 4 під`їзді будинку АДРЕСА_1 . На далі ОСОБА_6 відомо, що за результатами голосування прийнято рішення про збір грошових коштів з кожної квартири під`їзду №4 будинку АДРЕСА_1 у розмірі 100 гривень на місяць у продовж 3 місяців. Свідкові відомо, що попри прийняте рішення, грошові кошти з мешканців квартир збиралися у продовж 6-7 місяців (точно не пам`ятає).

На вище зазначених зборах було обрано членів правління у кількості 11 чоловік. Надалі ОСОБА_6 відомо, що членами правління на окремому засіданні було обрано голову правління ОСББ ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_7 починаючи приблизно з серпня місяця 2021 року та по теперішній час є головою правління. За період його правління неодноразово було порушено норми, правила та вимоги Статуту об`єднання співвласників багатоквартирного будинку. Жодного разу ОСОБА_7 не скликав збори співвласників. ОСОБА_7 самовільно без погодження з членами правління та без погодження з співвласниками витрачає грошові кошти юридичної особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Дані грошові кошти надаються мешканцями кожної квартири, як сплата за ряд послуг, а саме: за електроенергію, за ремонти, обслуговування будинку, за теплопостачання, опалення, водопостачання, та ряд інших послуг. ОСОБА_7 жодного разу не надавав звіти про витрачені грошові кошти, кошторис про витрачання грошових коштів за період часу з 2022 по 2023 ОСОБА_7 на голосування не виносив та на загальних зборах не затверджував.

У січні місяці 2023 року(точної дати не пам`ятає) відбулися збори членів правління на котрих, було проведено опитування, щодо зміни членів правління. Протокол даних зборів було подано на підпис голові правління ОСОБА_7 , проте останній відмовився підписувати даний протокол, та відповів, що це все фальсифікація.

Починаючи з серпня 2021 року та по теперішній час свідком здійснюються платежі за ряд послуг на розрахункові банківські рахунки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Іншими мешканцями будинку платежі здійснюються теж за даними рахунками. Доступ до рахунків та подальше розпоряджання грошовими коштами здійснює голова правління ОСОБА_7 .

Таким чином, невстановлена особа своїми діями завдала матеріальної шкоди юридичній особі заволодівши грошовими коштами котрі перебували на банківському рахунку НОМЕР_2 , задавши при цьому, матеріальної шкоди.

З метою повного всебічного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення місця знаходження грошових коштів здобутих злочинним шляхом та осіб причетних до їх заволодіння виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, щодо руху грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю.

Клопотання просив розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання без його особистої участі.

Клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки наявні підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, адже вказані документи можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, у т ч. осіб, у який вони знаходяться у розпорядженні.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину.

Отже органом досудового розслідування надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 2 місяця з дня постановлення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, із можливістю тимчасового вилучення документів, котрі знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , щодо руху грошових коштів за рахунком НОМЕР_2 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по зазначеному рахунку в прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних(ПІБ, дати народження, мобільних телефонів, адрес реєстрації, тощо) відправників і одержувачів, номерів їх рахунків(повну розшифровку), призначень платежів(повну розшифровку), і документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з рахунків, копії паспортів громадян та індивідуальних податкових номерів заявлених у картках; договорів банківських рахунків, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» з зазначенням анкетних даних підписантів документів на підставі яких видавались готівкові кошти з вищевказаних рахунків, ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, фото-відеозаписи з зняттям грошових коштів в банкоматах , інші документи наявні в юридичних (банківських) справах за період часу з 00:00 год. 23.07.2021 по теперішній час(на момент оголошення постанови про здійснення тимчасового доступу до речей та документів).

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю фактичного вилучення в філії Дніпровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

При виконанні ухвали дізнавач, слідчий, прокурор зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість тимчасово вилучити оригінали зазначених документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1