Справа № 148/1241/21
Провадження №1-кс/148/118/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2023 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000175, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з вказаним вище клопотанням, яке погоджено з прокурором Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що 02.06.2021 до Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є логістом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом зловживання довірою заволодів 562,67 тон зерна кукурудзи, під час перевезення з елеватора смт. Шпикова Тульчинського району Вінницької області до елеватора, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинив матеріальної шкоди у особливо великих розмірах.

03.06.2021 до ЄРДР внесено відомості за номером № 0000175 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, 03.06.2021 допитано в якості представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ,

ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительку АДРЕСА_1 , яка є фінансовим директором

даного підприємства відповідно до рішення №01Ф/04-2021 від 01.04.2021 та наказу № 2/21

від 01.04.2021. Під час допиту останньої було встановлено наступне: що на даний час вона працює фінансовим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою приватного права, державну реєстрацію якого проведено 17.10.2018. Основний вид діяльності підприємства - вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур (код КВЕД 01.11). Земельні ділянки, на яких здійснює сільське господарство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться в Житомирській області Романівському районі с. Соболівка, Баранівському районі с. Климентіївка, згідно договорів суборенди.

В маркетинговому 2020 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по договору поставки № 1915/в від 21.01.2021 року, поставляло продукцію на ФІЛІЮ ВНУТРІШНЬО- ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ПО ВИРОБНИЦТВУ КОРМІВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (КОД НОМЕР_1 ). По договору здійснено поставку сільськогосподарської культури кукурудзи(надалі «товар») на елеватор смт. Шпиків Тульчинського району Вінницької області, в кількості 687,25 тон.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» товар мала забрати шляхом відвантаження з елеватора, який знаходиться у смт. Шпиків, Тульчинського району, Вінницької області 19,20,21 квітня 2021 року, в кількості 687,25 тон та в подальшому доставити до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Для відвантаження та подальшого перевезення товару були задіяні перевізники, зокрема: МAN, д.н.з. НОМЕР_2 , напівпричіп НОМЕР_3 під керуванням водія ОСОБА_7 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_4 та VOLVO, д.н.з. НОМЕР_5 , напівпричіп НОМЕР_6 під керуванням водія ОСОБА_8 , серія та номер посвідчення водія НОМЕР_7 , допуск яких здійснювався на підставі листів, поданих директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» ОСОБА_9 .

Однак в подальшому під час звірки 20.05.2021 було встановлено, що лише частина вищевказаного вантажу, а саме 124,58 тон до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 , було доставлено, де поділася решта вантажу, а саме 562,67 тон не відомо.

Крім того, відповідно до інформації від 27.12.2022, яку надала ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено, що договірних відносин щодо поставки товару кукурудзи між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не було.

Як відомо ОСОБА_5 даним питанням по перевезенню займався логіст - перевізник, з яким їх компанія постійно працює, представник ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Ним замовлялися вантажні автомобілі, які мали здійснити перевезення товару на елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договір з логістичною компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заключало раніше і користувалось послугами компанії, яку представляв ОСОБА_6 , тому не відразу помітили відсутність додаткової угоди про дані перевезення, яку обіцяв надати представник разом із первинними документами та ТТН. Далі працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» було встановлено, що логіст ОСОБА_6 жодної документації про відвантаження не надав, посилаючись на святкові канікули з кінця квітня до 18 травня 2021 року. А 25 травня 2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »» отримала претензію про недопоставку товару від покупця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». З 25 травня 2021 представник логістичної компанії ОСОБА_6 який користується мобільним номером НОМЕР_8 не відповідав на її дзвінки. Таким чином на думку ОСОБА_5 до даного злочину причетний логіст ОСОБА_6 який шляхом зловживання довірою, заволодів товаром, вартість якого становить 4,6 млн. грн.

В подальшому на підставі наказу начальника ГУНП у Вінницькій області було здійснено службове відрядження м. Одеса, де оперативно-розшуковими заходами були встановлені водії вантажних автомобілів, які здійснювали перевезення товару кукурудзи. Здійснивши допит свідка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_9 , останній повідомив, що він є водієм вантажного автомобіля MAN, д.н.з. НОМЕР_2 , з напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_3 . Так 18.04.2021 він разом із кумом ОСОБА_8 двома вантажівками прибув до смт. Шпиків Тульчинського району до елеваторного комплексу, де 20.04.2021 його було завантажено зерном кукурудзи, та йому було вручено ТТН, де пунктом розвантаження було зазначено АДРЕСА_4 , після чого йому було повідомлено, що незважаючи на вказане місце розвантаження він їде до с. Великедолинське Одеської області, де на газовій заправці потрібно взяти інші ТТН та направлятися у порт м. Чорноморськ ТБТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». 20.04.2021 вони заїхали до порту, що розташований за адресою: ТБТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Допитавши свідка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , останній повідомив, що він є водієм вантажного автомобіля Вольво, д.н.з. НОМЕР_10 , з напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_6 . Так, 18.04.2021 він разом зі своїм кумом ОСОБА_7 прибув до смт. Шпиків Тульчинського району до елеваторного комплексу, де 20.04.2021 їх було завантажено зерном кукурудзи. Перебуваючи на елеваторі там були троє чоловік, які чітко вказували водіям маршрут руху, а також видані елеватором ТТН ними були забрані, та місцем розвантажування було вказано Житомирська область. Пізніше чоловік на ім`я ОСОБА_10 повідомив, щоб вони їхали та забрали іншу ТТН на газовій заправці « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що знаходиться перед в`їздом в с. Великедолинське Одеської області. На заправці їм потрібно було підійти до будки та сказати пароль « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Забравши ТТН вони направилися до порту, що розташований за адресою: ТБТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АДРЕСА_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 . ТТН з відміткою ОСОБА_8 сфотографував та надіслав у мережі Вайбер вищезгаданому ОСОБА_10 , а згодом відправив новою поштою за адресою: м. Київ, відділення НОМЕР_11 на номер мобільного телефону НОМЕР_12 ОСОБА_11 .

Слідчий Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області звертався до Тульчинського районного суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке ухвалою слідчого судді від 12.01.2023 задоволено. В подальшому дану ухвалу було надіслано представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для виконання, однак на даний час відповіді не отримано, а строк дії вказаної ухвали закінчився.

З огляду на викладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а також з метою підтвердження слів свідків, та зясування питання про те, чи дійсно товар кукурудзи завезено до ТБТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме до договорів поставки та усіх інших договорів, які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » протягом 2021 року, що стосуються переміщення товару кукурудзи, а також до товаро-транспортних накладних, по яких доставлявся товар кукурудзи водієм вантажного автомобіля Вольво, д.н.з. НОМЕР_10 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_6 , та водієм вантажного автомобіля MAN, д.н.з. НОМЕР_2 , з напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_3 до ТБТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період з 20.04.2021 по 22.04.2021 з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився. В матеріалах, доданих до клопотання, наявна його заява, в якій він клопотання підтримує та просить розглянути у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази слідчий суддя доходить наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 , КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на те, що слідчим в клопотанні та доданими до нього доказами доведено, що документи, доступ до яких він просить надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, неможливість отримати їх в інший спосіб, слідчий суддя доходить висновку про обгрунтованість клопотання та вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст ст. 159, 160, 162,163,164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме до договорів поставки та усіх інших договорів, які укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » протягом 2021 року, що стосуються переміщення товару кукурудзи, а також до товаро-транспортних накладних, по яких доставлявся товар кукурудзи водієм вантажного автомобіля Вольво, д.н.з. НОМЕР_10 з напівпричепом д.н.з. НОМЕР_6 , та водієм вантажного автомобіля MAN, д.н.з. НОМЕР_2 , з напівпричепом, д.н.з. НОМЕР_3 до ТБТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в період з 20.04.2021 по 22.04.2021 з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта, якому надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1