Справа № 727/1596/23
Провадження № 1-кс/727/573/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого п`ятого слідчого відділу (з дислокацією у м. Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000005 від 12.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_4 обіймаючи посаду головного державного інспектора відділу організації стягнення боргу та роботи з безхазяйним майном управління по роботі з податковим боргом Головного управління ДПС у Чернівецькій області являючись службовою особою правоохоронного органу, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, вчинив ряд протиправних дій, спрямованих на одержання від ОСОБА_5 для себе чи третьої особи грошових коштів в сумі 2000 доларів США в якості неправомірної вигоди, поєднаного з вимаганням такої неправомірної вигоди, за не перешкоджання у припиненні діяльності ТзОВ «Адвена-2021», тобто за такий результат проведення перевірки ГУ ДПС у Чернівецькій області, без негативних наслідків для Товариства, що дозволить припинити його діяльність.

17.02.2023р. ОСОБА_4 затримано в порядку ст..208 КПК України.

Відразу після фактичного затримання, 17.02.2023р. проведено особистий обшук затриманої особи ОСОБА_4 .

У ході вищевказаного особистого обшуку виявлено та вилучено, зокрема:

?мобільний телефон марки «Айфон СЄ (SE)» з сім-карткою НОМЕР_1 , який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет № 100176201;

?мобільний телефон марки «Айфон С (S)», який поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет № 100176200;

?грошові кошти в загальній сумі 2 155 гривень, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет № 100176199;

?грошові кошти в загальній сумі 2 282 гривень, 80 Євро та 1 102 долари США, які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет № 100176211;

?грошові кошти, а саме 10 банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, в загальній сумі 1 000 доларів США, наступних номерів та серій: купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії КВ 07304480 Н, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KА 09798069 А, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії КВ 07304479 Н, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії DB 50907001 A, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії FB 18533937 B, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії AB 95577785 S, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KL 63752535 B, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 41449435 C, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 76839318 I, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 38461901 C, що являються предметом неправомірної вигоди та належать заявнику у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , які поміщено у спеціальний поліетиленовий сейф-пакет № 100176190.

18.02.2023р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

В зв`язку з викладеним просить накласти арешт, на тимчасово вилучене майно, яке було виявлено та вилучено 17.02.2023р. під час проведення особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 , а саме на мобільний телефон марки «Айфон СЄ (SE)» з сім-карткою НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Айфон С (S)» грошові кошти в загальній сумі 2 155 гривень, грошові кошти в загальній сумі 2 282 гривень, 80 Євро та 1 102 долари США, грошові кошти.

Прокурор судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Захисник ОСОБА_6 в інтересах підозрюваного ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, скерував до суду заяву в якій просив розглядати без їх участі

Дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 12.01.2023р. до ЄРДР внесено відомості №0000005 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

18.02.2023р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

П. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та ч.3 ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

17.02.2023р. ОСОБА_4 затримано в порядку ст..208 КПК України, після фактичного затримання проведено особистий обшук затриманої особи ОСОБА_4 , в ході якого окрім іншого, вилучено мобільний телефон марки «Айфон СЄ (SE)» з сім-карткою НОМЕР_1 , мобільний телефон марки «Айфон С (S)», грошові кошти у загальній сумі 1 000 доларів, а саме : 10 банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, наступних номерів та серій: купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії КВ 07304480 Н, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KА 09798069 А, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії КВ 07304479 Н, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії DB 50907001 A, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії FB 18533937 B, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії AB 95577785 S, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KL 63752535 B, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 41449435 C, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 76839318 I, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 38461901 C.

Постановою від 18.02.2023р. вищевказані речі та грошові кошти визнанні речовими доказами.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні наведено обґрунтовані докази причетності ОСОБА_4 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а тому до його майна у відповідності до вимог законодавства може бути застосована конфіскація майна, також вилучені мобільні телефони та грошові кошти у сумі 1000 доларів США відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тому з забезпеченням їх збереження, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_4 з метою збереження речових доказів , а саме :

- мобільний телефон марки «Айфон СЄ (SE)» з сім-карткою НОМЕР_1

- мобільний телефон марки «Айфон С (S)»

- грошові кошти, а саме 10 банкнот номіналом по 100 доларів США кожна, в загальній сумі 1 000 доларів США, наступних номерів та серій: купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії КВ 07304480 Н, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KА 09798069 А, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії КВ 07304479 Н, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії DB 50907001 A, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії FB 18533937 B, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії AB 95577785 S, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KL 63752535 B, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 41449435 C, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 76839318 I, купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії KB 38461901 C.

Накласти арешт на майно, з метою забезпечення можливості виконання рішення суду щодо можливої конфіскації майна, а саме на грошові кошти в загальній сумі 2 155 гривень, 2 282 гривень, 80 Євро та 1 102 долари США.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1