Справа № 752/578/23
Провадження № 1-кс/752/3044/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 квітня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0003140 від 03.10.2022, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0003140 від 03.10.2022, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003140 від 03.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановленими особами було знято з банківського рахунку останнього грошові кошти у розмірі 54 400 гривень.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 пояснив, що 28.09.2022 до нього зателефонували з номеру НОМЕР_2 і особа відрекомендувала себе як працівником НБУ та сказала, що з його рахунку здійснювалося несанкціоновані перекази і сказав, що потрібно назвати код який зараз надійде на телефон для зупинки транзакцій. Згодом з його картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято 54 400 гривень.

Під час виконання доручення проведеними першочерговими оперативно-розшуковими заходами встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка емітована на ОСОБА_5 28.09.2022 перераховано на банківську карту № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка емітована на ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фінансовий номер телефону НОМЕР_6 . В подальшому встановлено, що 28.09.2022 з банківської карти № НОМЕР_4 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , та в банкоматі банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , здійснено декілька транзакцій зі зняття грошових коштів.

Встановлено, що 16.02.2023 р, з банківської карти потерпілого НОМЕР_7 перерахували грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн: НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фінансовий номер НОМЕР_10 , зняття 16.02.23 в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_2 А0901513, м. Київ, Майдан Незалежності, сума 9600грн, також потерпілому телефонували з наступних номерів телефонів: НОМЕР_11 який належить до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_12 належить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_8 здійснював обготівкування ОСОБА_8 .

За результатом проведеного тимчасового доступу у приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що: абонентський номер НОМЕР_13 , наданий ТОВ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " (директор ОСОБА_9 ) згідно Договору No (Тип з`єднання - SIP телефонія) IBAN НОМЕР_14 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " у м. Києві, код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , контактний телефон: НОМЕР_16 , юридична адреса абонента: АДРЕСА_5 , а також було надано банківські реквізити з яких здійснювалася оплата послуг, а саме: - МФО НОМЕР_17 , Рахунок НОМЕР_18 , АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", - МФО НОМЕР_19 Рахунок НОМЕР_20 Головне Управління по АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Києві; - МФО НОМЕР_21 Рахунок НОМЕР_22 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

З огляду на викладене з метою встановлення фактичних даних, що можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні та встановлення зв`язку між вказаними особами, рух коштів між ними, поповнення рахунку мобільних операторів, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , для отримання копій документів, що слугували підставою для відкриття банківських рахунків та їх функціонування, витягу про рух грошових коштів по даних рахунках та інформації щодо використання застосунку «TAS2U».

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1. перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2. самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3. не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0003140 від 03.10.2022, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (в тому числі в електронному вигляді), а саме:

-всіх документів, що подавалися до банку для відкриття та функціонування банківського рахунку НОМЕР_22 , із зазначенням контактних номерів, які були закріплені за весь період функціонування вказаних рахунків;

-витяг про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_22 , в період часу з 01 грудня 2022 року по дату постановлення ухвали;

-фото-, відео фіксацію зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_22 , в період часу з 01 грудня 2022 року по дату постановлення ухвали;

-інформації про використання застосунку «TAS2U» із зазначенням ІР-адреса, МАС-адрес пристроїв на яких використовується, по банківському рахунку НОМЕР_22 , в період часу з 01 грудня 2022 року по дату постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1