01.05.2023
Справа № 642/800/23
Провадження № 1-кс/642/1207/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 травня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001278 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332, ч.3 ст.332 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких видані наступні банківські картки: № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, а саме: Анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою; інформації про рух грошових коштів по рахункам з 24.02.2022 по 04.03.2023 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу; інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування; інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти Інтернет-банкінгу до вище перелічених банківських карток; відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.

Як вбачається з наданих матеріалів, у провадженні Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, перебувають матеріали кримінального провадження № 0001278 від 09.12.2022 за підозрою ОСОБА_6 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що що громадянин України ОСОБА_6 на початку лютого 2023 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, діючи протиправно, умисно, будучи достеменно обізнаним про введення на території України воєнного стану починаючи з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 та у зв`язку з чим, введеними обмеженнями щодо виїзду чоловіків призовного віку за межі України, усвідомлюючи вказані обставини, діючи умисно та протиправно за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вирішив організувати незаконне переправлення осіб через державний кордон України та керувати діями вказаних осіб .

Так, 06.02.2023 по 03.03.2023, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , організовував та керував діями ОСОБА_8 направленими на незаконний перетин кордону.

28.02.2023 о 11 год. 35 хв. ОСОБА_8 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту за вказівкою ОСОБА_6 , перебуваючи у приміщенні супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », переказав на рахунок банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 , грошові кошти у сумі 20 000, 00 (двадцять тисяч) грн., що еквівалентно 500 (п`ятсот) дол США, у якості передоплати за послуги щодо незаконного перетину державного кордону України. Після чого, ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, діючи за попередньою змовою, та в групі з ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , організуючи та керуючи діями щодо незаконного перетину державного кордону України, надав ОСОБА_8 вказівку щодо прибуття 03.03.2023 до 12 год. 00 хв. до м. Новодністровськ, Чернівецької області, та бронювання номеру у готелі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надавши контактний номер особи, яка там працює. Крім того, ОСОБА_6 повідомив що 03.03.2023 вранці, ОСОБА_8 забере довірена особа, яка діє з ним в групі, та на автомобілі довезе ОСОБА_8 до місця безпосереднього перетину державного кордону України поза пунктами пропуску та наказав ОСОБА_8 видалити з його мобільного телефону всі листування щодо незаконного перетину державного кордону, щоб його протиправна діяльність носила латентний характер.

Так, 03.03.2023 близько 08 год. 00 хв., точний час в ході досудового розслідування не встановлено, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, ОСОБА_8 прибув до визначеного ОСОБА_6 місця, а саме до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , де став очікувати приїзду особи, яка діє за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_6 .

Так, 03.03.2023 близько 09 години, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, до готелю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за вищевказаною адресою на автомобілі «VOLKSWAGEN» моделі «GOLF», VIN НОМЕР_5 , з державним номерним знаком « НОМЕР_6 » за кермом прибув ОСОБА_7 , який діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 забрав ОСОБА_8 з вказаного місця та повинен був забезпечити його доставлення до обумовленого місця, а саме до місцевості поблизу дамби на воді, яка знаходиться в с. Вашківці, Дністровського району, Чернівецької області.

Надалі ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою та у групі з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , довіз ОСОБА_8 до місцевості поблизу дамби на воді, яка знаходиться в с. Вашківці, Дністровського району, Чернівецької області, більш точну адресу в ході досудового розслідування не встановлено, де побачивши автомобіль «MERSEDES BENZ» моделі «VITO 113CDI», VIN НОМЕР_7 , з державним номерним знаком « НОМЕР_8 » під керуванням ОСОБА_4 , який згідно домовленості мигнув фарами автомобіля, яким він керував, зупинив автомобіль під своїм керуванням з метою пересадки ОСОБА_8 до автомобіля під керуванням ОСОБА_4 .

В свою чергу ОСОБА_4 03.03.2023 близько 11 год. 30 хв., більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено, діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , знаходячись на відстані 3 км. від лінії державного кордону України з Республікою Молдовою, яка проходить поблизу с. Вашківці, Дністровського району, Чернівецької області, очікував ОСОБА_8 , якого, діючи відповідно до відведеної йому ролі, повинен був незаконно переправити через державний кордон України.

Проте ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 свій злочинний умисел, спрямований на незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, до кінця довезти не зміг у зв`язку з тим, що ОСОБА_7 та ОСОБА_4 було викрито та затримано працівниками правоохоронних органів.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_4 в своїй злочинній діяльності, а саме незаконному переправленні осіб через державний кордон України, для пересилання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом використовував наступну банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вказана банківська карточка була вилучена у ОСОБА_4 , у ході затримання останнього у порядку ст.ст. 208, 615 КПК України.

ОСОБА_6 у своїй злочинній діяльності використовував банківську картку за № НОМЕР_4 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Саме на цю банківську картку ОСОБА_8 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту за вказівкою ОСОБА_6 перерахував грошові кошти, як першу частину оплати за незаконне переправлення через держаний кордон України.

ОСОБА_5 в своїй злочинній діяльності, а саме незаконному переправленні осіб через державний кордон України, для пересилання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом використовувала наступну банківську карту № НОМЕР_3 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вказана банківська карточка була вилучена у ході проведення обшуку за місцем мешкання останньої.

На вищевказані картки вже тривалий час невстановленими особами здійснювались регулярні перекази грошових коштів у вигляді грошової винагороди за діяльність, яка пов`язана із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків до яких надані наступні банківські картки, а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 .

На підставі викладеного у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме до усіх документів та інших носіїв інформації, які стосуються усіх вище перелічених банківських рахунків до яких видано вказані банківські картки.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим їх необхідно використати як докази. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформація, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України

Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » належним чином повідомлений про розгляд клопотання, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суду невідомо. За таких обставин, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення не тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо зв`язку абонента не можливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Другого слідчого відділу (з дислокацією в м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001278 від 09.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 332, ч.3 ст.332 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованому у м. Полтаві ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 до документів та інших носіїв інформації, відносно рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких видані наступні банківські картки:

-№ НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

-№ НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

-№ НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

з можливістю вилучення завірених копій наступних документів, а саме:

-Анкети-заяви клієнтів на яких видані вище перелічені картки, з наданням документів, які посвідчують особу, а саме копію паспорта та ідентифікаційно-податкового номеру;

-документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання банківською установою;

-інформації про рух грошових коштів по рахункам з 24.02.2022 по 04.03.2023 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним значенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу;

-інформацію про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обслуговування грошових коштів та відеозаписи, які підтверджують обготівковування;

-інформацію про ІР-адреси та логіни, які використовувалися для входу у акаунти Інтернет-банкінгу до вище перелічених банківських карток;

- відео-фотознімки з банкоматів, на яких зафіксовано отримання готівкових коштів з вищезазначених банківських карт.

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1