СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1817/23
ун. № 759/5339/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 березня 2023 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000498 від 07.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

24.03.2023 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер картки якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно номеру картки № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках номер картки якого № НОМЕР_2 , в період з 06.03.2023 по 07.03.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 , отримувалися готівкою.

3) розкрити банківську таємницю стосовно картки № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 з 06.03.2023 по 07.03.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта з 06.03.2023 по 07.03.2023.

В обґрунтування свого клопотання посилалася на те, що 05.03.2023 за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа (телефон: НОМЕР_3 , карта: НОМЕР_4 ; НОМЕР_2 ), шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , в розмірі 21 151 грн., чим завдала останньому майнової шкоди (ЄО 12285).

Під час допиту потерпілого, ОСОБА_5 повідомив, що 05.03.2023 року в соціальній мережі «Інстаграмм» знайшов сторінку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якій продавали техніку за різними цінами, він вирішив замовити телефон «Айфон 12 про мах» на вищевказаній сторінці, який коштував 27 000 грн., тож ОСОБА_5 написав в особисті повідомлення на цю сторінку, що хоче купити цей телефон, на що продавець відповів та проконсультував з приводу наявного товару та кольорової гами, тож через деякий час ОСОБА_5 обрав телефон, який хотів замовити і це був «айфон 12 про мах», синього кольору на 128 гб., з консультантом цього магазину вони домовились з приводу того, що він оплатить передоплату у вигляді 20 % , а саме 5300 грн., які останній перерахував в той день зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » N° НОМЕР_5 на картку № НОМЕР_4 . Після оплати ОСОБА_5 на його власний мобільний номер надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_3 , де продавець з вищевказаного магазину повідомив, що його помічники випадково на пошті коли відправляли телефон написали, що при отриманні потрібно буде сплатити тільки 50% а не 70% від суми, яка залишилася та попрохали його доплатити ще 30% , що складало 7950 грн., тож він погодився та зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахував ті 30% на картку № НОМЕР_4 . Після здійснення оплати, продавець почав називати різні фактори, які заважали йому відправити товар і ОСОБА_5 попрохав його повернути грошові кошти. 06.03.2023 ОСОБА_5 написав продавцю та запитав за посилку, в свою чергу продавець сказав, що телефон на пошті, але для того щоб можна було забрати посилку, продавець повинен підтвердити це на пошті та сказав, що зробить це коли він йому надішле ще 8200 грн., що і зробив останній зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Після здійснення оплати продавець повідомив, що залишок від суми в розмірі 5000 грн., потрібно буде сплатити вже на пошті, після того як ОСОБА_5 почав йому знову писати та питати про посилку, продавець видалив переписку у мережі «Телеграм» та заблокував у соціальній мережі «Інстаграм». Тоді вже ОСОБА_5 зрозумів, що потрапив на шахрая.

Таким чином шахрайськими діями невідомої особи ОСОБА_5 завдано збитку на загальну суму 21 151 грн.

На підтвердження факту завданого збитку ОСОБА_5 надав виписку із власного карткового рахунку № НОМЕР_5 надану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить останньому .

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, руху грошових коштів, які стали предметом посягання у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який зареєстрований в Акціонерному товаристві Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 06.03.2023 по 07.03.2023- не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, а саме до руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який зареєстрований в Акціонерному товаристві Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 06.03.2023 по 07.03.2023- мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх (здійснити їх виїмку), з метою встановлення обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

У службових осіб Акціонерного товариства Акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходяться вище зазначені речі та документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ по даному кримінальному провадженню, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, просила розглядати справу без її участі, клопотання підтримала.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які мають охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000498 від 07.03.2023 р. за ознаками кримінального правопоругення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити .

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерного товариства акціонерного комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, номер картки якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належить вказаний рахунок, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно номеру картки № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по картках/рахунках номер картки якого № НОМЕР_2 , в період з 06.03.2023 по 07.03.2023, за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням: - карткових рахунків отримувачів коштів, що мали бути переказані з карток/рахунків № НОМЕР_2 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки; - повних відомостей щодо місць розташування об`єктів (адреса фактичного розташування), де кошти з карток/рахунків № НОМЕР_2 , отримувалися готівкою.

3) розкрити банківську таємницю стосовно картки № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 з 06.03.2023 по 07.03.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта з 06.03.2023 по 07.03.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1