Єдиний унікальний номер: 343/291/23
Номер провадження: 1-кс/0343/176/23
У Х В А Л А

про відмову в дозволі на обшук житла та іншого володіння особи

30 березня 2023 року м.Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_5 , на проведення обшуку, житла чи іншого володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, а саме за місцем реєстрації ОСОБА_6 , в кримінальному провадженні за №0000270 від 02.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить задоволити клопотання та винести ухвалу про надання дозволу слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчій слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , на проведення обшуку, житла чи іншого володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, а саме за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, флеш-носії), банківські картки, нотатки (блокноти, зошити із записами), які ОСОБА_6 разом із ОСОБА_11 використовував під час своєї злочинної діяльності, терміном 30 днів.

Обгрунтовуючи означене клопотання слідчий вказує наступне.

У провадженні слідчого відділення відділення поліції № 1(м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області перебувають матеріали об`єднаного кримінального провадження за №0000270 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.08.2022, за ч.3 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25.07.2022, невідома особа, діючи умисно,

переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістила оголошення про продаж автомобіля у соціальній мережі "Facebook", та під приводом продажу автомобіля, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 3 919 грн (19 гривень комісії), належні ОСОБА_12 , які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (монобанк) в якості передоплати за замовлений автомобіль, тим самим спричинив ОСОБА_12 матеріальні збитки на вказану суму.

02.08.2022 за даним фактом відділенням поліції №2 Черкаського ГУНП в області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000270, із попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України.

В ході досудового слідства було встановлено, що банківська картка на яку потерпілий ОСОБА_12 здійснив переказ грошових коштів у якості передоплати, належить ОСОБА_11 жителю м. Долина Калуського району Івано-Франківської області.

06.01.2023 прокурором Смілянської окружної прокуратури була визначена територіальна підслідність за СД ВП № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в області.

Крім цього, 01.02.2023 до відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в області звернувся із заявою ОСОБА_13 про те, що 15.01.2023, невідома особа, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістила оголошення про продаж квадроциклу у соціальній мережі "Facebook", та під приводом продажу квадроциклу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 4120 грн., належні ОСОБА_13 , які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (монобанк) в якості передоплати за замовлений квадроцикл, тим самим спричинив ОСОБА_13 матеріальні збитки на вказану суму.

02.02.2023 за даним фактом відділенням поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000010, із попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 Кримінального кодексу України та визначена підслідність за СД ВП № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в області.

09.02.2023 прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури вказані кримінальні провадження були об`єднанні в одне провадження під № 0000270 від 02.08.2022, змінено попередню кваліфікацію кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000270 від 02.08.2022 з ч.1 ст.190 КК України на ч.2 ст.190 КК України, та визначено підслідність за слідчим відділенням відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського РВП ГУНП в області.

08.03.2023 вказане кримінальне провадження було перекваліфіковане з ч.2 ст.190 КК України на ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, 15.03.2023 з Долинського відділу Калуської окружної прокуратури на адресу слідчого відділення були спрямовані матеріали кримінального провадження № 0000025 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України та визначена підслідність за СВ ВП № 1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

Досудовим слідством було встановлено, що 03.03.2023 року до відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшли матеріали з Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області про те, що з заявою звернулася ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_2 , яка повідомила, що невідома особа шляхом обману, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, в інтернет-мережі «Фейсбук» розмістила оголошення з приводу продажу вживаної техніки (автомобіля). В подальшому ОСОБА_14 перекинула 23.06.2022 грошові кошти в сумі 3500 гривень, як завдаток за купівлю автомобіля, на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_15 , який зареєстрований в м. Долина та який заволодів грошовими коштами потерпілої, знявши їх у

банкоматі № 6996227, який належить «Райфайзен банк Аваль» та знаходиться за адресою м.Долина вул.Грушевського, 26 В.

Під час досудового слідства було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (монобанк) належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 .

15.03.2023 вказане кримінальне провадження було об`єднано до матеріалів кримінального провадження №0000270 від 02.08.2022, кваліфікованого за ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України.

Крім того, 15.03.2023 було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000114, зо ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 16.12.2022, невідома особа, діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, із застосуванням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, розмістила оголошення про продаж комбайну у соціальній мережі "Facebook", та під приводом продажу комбайну, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 6100 грн., належні ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителю АДРЕСА_4 , які останній перерахував на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (монобанк) за № НОМЕР_4 в якості передоплати за замовлений автомобіль, тим самим спричинив ОСОБА_16 матеріальні збитки на вказану суму.

Відповідно до рапорту старшого інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_17 було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 відкрита у відділені АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (монобанк), на яку потерпілим ОСОБА_16 були надіслані кошти в сумі 6100 гривень, належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 та використовується на території м. Долина Калуського району Івано-Франківської області.

За матеріалами кримінального провадження було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху банківського рахунку, на який потерпілий ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жителю АДРЕСА_5 , перерахував грошові кошти у сумі 4120 гривень.

Згідно протоколу огляду предмету, а саме лазерного диску, наданого банківською установою АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (монобанк) було встановлено, що грошові кошти у сумі 3900 гривень від потерпілого ОСОБА_12 були зараховані 25.07.2022 о 12:07:59 год. на банківський рахунок (банківську картку) № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, відповідно до роздруківки по банківському рахунку, що належить ОСОБА_11 , яка була отримана відповідно до ухвали суду від 22.02.2023., було встановлено, що на банківський рахунок (банківську картку) № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 15.01.2023 о 14:12:59 год., також були зараховані грошові кошти у сумі 4100 гривень, від потерпілого ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителя АДРЕСА_6 .

Крім того, відповідно до роздруківки по банківському рахунку (банківській картці) № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_11 , яка була отримана відповідно до ухвали суду від 22.02.2023., було встановлено, що на банківський рахунок ОСОБА_11 16.12.2022 о 14:13:14 год. були зараховані грошові кошти в сумі 4100 гривень та 17.12.2022 о 06:15:45 у сумі 2000 гривень, від потерпілого ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 жителя АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що ОСОБА_11 ймовірно перебуває в злочинній змові з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителем АДРЕСА_1 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителем

АДРЕСА_7 та можливо ОСОБА_11 використовує банківську картку відкриту в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (монобанк) № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_15 .

06.03.2023 на адресу слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській, надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ОСОБА_18 , в якому відображено, що з метою встановлення причетності ОСОБА_11 до скоєння вказаного злочину, є необхідність у зверненні до суду з клопотанням та отриманні ухвали про проведення обшуку в житлі по місцю реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта нерухомого майна відомості про право власності на квартиру АДРЕСА_8 , відсутні.

Відповідно до особової картки Державної служби України, місце проживання ОСОБА_6 , є АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, для забезпечення виконання завдань кримінального процесуального законодавства щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виявлення, документування та припинення протиправної діяльності пов`язаної із незаконними шахрайськими діями, здобуття предмету злочину, здобуття документів та інформації, які містять відомості про таку протиправну діяльність з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні обшуку житла чи іншого володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, а саме за місцем реєстрації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, флеш-носії), банківські картки, нотатки (блокноти, зошити із записами), які ОСОБА_6 використовував під час своєї злочинної діяльності, разом із ОСОБА_11 .

Крім того, з метою проведення обшуку у кримінальному провадженні є виявлення та вилучення речей, які мають значення для дослідження обставин вчинення злочину.

У судовому засіданні слідча внесене клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості, зокрема, про індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч.2 ст.234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до положень ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або

особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини, для винесення постанови про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи суди відповідно до законодавства повинні переконатися у тому, що існують достатні підстави вважати, що розшукувані предмети знаходяться там [«Геращенко проти України», п.132].

Щодо способу проведення обшуку Європейський суд з прав людини відзначає, що надто широко сформульована постанова про проведення обшуку давала міліції необмежену свободу дій у визначені того, які документи «становлять інтерес» для розслідування в кримінальній справі. Це призвело до проведення великого обшуку: вилучені документи й предмети не обмежувалися лише тими, які мали відношення до кримінальної справи. [«Smirnov v Russia», n. 471226].

Аналогічна позиція ЄСПЛ міститься в рішенні від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії», де вказано, що ордер на проведення обшуку не містив інформації щодо мети проведення обшуку та про предмети, що підлягають вилученню. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Враховуючи норми національного законодавства та практику ЄСПЛ, слідчий суддя вважає, що вимоги клопотання про проведення обшуку з метою виявлення та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, мобільних телефонів, сім-карток, комп`ютерної техніки (системні блоки, ноутбуки, планшети, флеш-носії), банківські картки, нотатки (блокноти, зошити із записами) з допомогою яких могли бути вчинені шахрайські дії, не підлягає задоволенню, оскільки вказані речі та предмети, не індивідуалізовані, без конкретно визначених родових ознак. У зв`язку з чим, орган досудового розслідування буде наділений надто широкими повноваженнями, що призведе до непропорційного втручання у права осіб, зокрема і тих, які не є причетними до вказаного кримінального правопорушення та які є власниками і проживають за вказаною у клопотанні адресою.

Крім того, органом досудового розслідування не доведено наявність достатніх підстав вважати, що за встановлених обставин слідством, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Клопотання про обшук, на даний час, є передчасним, оскільки до нього не долучено обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування за допомогою інших слідчих дій, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України.

Разом з тим, слідчий суддя зазначає, що з долучених до матеріалів клопотання даних про внесення до ЄРДР відомостей про вчинення кримінального правопорушення відсутня кваліфікуюча ознака про вчинення злочину кількома особами.

Вище наведенні обставини є перешкодами для надання органу досудового розслідування дозволу на проведення обшуку, а відтак клопотання слід залишити без задоволення, у зв`язку із не доведенням всіх підстав для проведення обшуку, визначених ч.5 ст.234 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

У задоволенні клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 1 (м.Долина) Калуського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1