УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2022 року
м. Полтава
слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0001397 від 22.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001397 від 22.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У провадженні Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження №0001397 від 22.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 21.07.2022 року до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що 02.05.2022 року за адресою АДРЕСА_1 , невстановлені особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 4000 доларів США та 1000 грн. під приводом пригону автомобіля з країн Європи, чим завдали останньому матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомив, по суті поставлених запитань потерпілий ОСОБА_5 , надав наступні показання: В кінці квітня 2022 року його знайомі порекомендовали чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , котрий займається перевозкою автомобілів з країн Европи, зі слів знайомих вони вже придбали у цього чоловіка автомобіль без будь-яких проблем. Тому потерпілий вирішив також придбати автомобіль з країн ІНФОРМАЦІЯ_2 . В кінці квітня потерпілий зателефонував на номер телефону ОСОБА_6 НОМЕР_1 та сказав що хоче придбати автомобіль марки «Шкода» або «Ауді» з країн ОСОБА_7 , ОСОБА_6 відповів що так, він може допомогти, адже він з його слів знаходився в той час за кордом. Крім цього ОСОБА_6 зазначив що автомобілю марки «Шкода» не має в наявності, а автомобіль марки «Ауді» він вже знайшов та може перевезти, але потрібна предоплата 5500 доларів США. ОСОБА_5 відповів що 5500 доларів США в мене не буде, та зможе дати тільки 4000 доларів США.

На що ОСОБА_6 відповів що якщо потерпілий перерахує грошові кошти найближчим часом, то він згоден на 4000 тисячі доларів США, адже йому вже потрібно розрахуватися за даний автомобіль. 1 травня потерпілому знов зателефонував ОСОБА_6 та сказав що грошові кошти треба передати через його мати ОСОБА_8 через те що він знаходиться за кордоном та його мама перерахуе грошові кошти йому на банківську картку. 2 травня близько з 8:00 год до 10:00 год. за адресою: АДРЕСА_1 . ОСОБА_5 зателефонував матері ОСОБА_6 , піля чого вони зустрілийсь. Грошові кошти передав ОСОБА_8 в загальній сумі 4000 доларів США (купюрами 100 доларів США у кількості 40 штук). Після цього вона забрала грошові кошти в загальній сумі 4000 доларів США та пішла додому. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 та сказав що грошові кошти передав його мати, ОСОБА_6 відповів що вже знає про це, та на цьому телефонних здвінок завершився. Пізніше десь через тиждень ОСОБА_5 залефонував ОСОБА_6 щоб дізнатися скільки залишилось чикати на автомобіль, на що він відповів що на даний час є наявні проблеми з топливом та не має можливості заправити автомобіль, та попрахав перерахувати йому 5000 тисяч гривень на банківську картку за номером № НОМЕР_2 , ОСОБА_5 йому відповів що на даний момент немає такої суми, та може перерахувати лише 1000 гривень.

27.05.2022 року ОСОБА_5 перерахував 1000 гривень на банківську картку яку надав ОСОБА_6 за номером № НОМЕР_2 . Надалі коли ОСОБА_5 телефонував ОСОБА_6 , певний період часу він давав лише обіцянки, і більш нічого, потім номер мобільного телефону ОСОБА_6 був в зоні недосягаємості. Пізніше ОСОБА_5 взяв чужий номер телефону та вирішив дозвонитись до ОСОБА_6 , але він взяв слухавку, та коли дійснався що це телефонує ОСОБА_5 , почав обіцяти та пропонувати інші автомобілі, адже той автомобіль котрий він обіцяв вже зломаний. ОСОБА_5 йому відповів що більше нічого не хоче, та попрохав поевернути грошові кошти котрі ОСОБА_6 вже отримал за автомобіль та паливо. На що ОСОБА_6 відповів що так не робиться, але все поверне до останнього. Так після цього він далі давав лише обіцянки та не повенув грошові кошти по тепершній час.

Також ОСОБА_5 дізнався що його звати ОСОБА_9 , та згадав що коли перераховував грошові кошти у сумі 1000 гривень на його банківську картку за номером № НОМЕР_2 там призвище та ім`я були не його, а на ім`я ОСОБА_10 .

За вказаним фактом СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області зареєстровано кримінальне провадження в ЄРДР за 0001397 від 22.07.2022 року за ч. 2 ст.190 КК України.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).

Слідчий зазначає, що отримати будь-які інші додаткові дані, які б надали можливість застосування дієвих заходів з метою закінчення досудового розслідування у кримінальному провадженні в інший спосіб, окрім як надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав заяву про підтримання вимог клопотання. Просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщались судом завчасно та належним чином. Причини неявки суду не повідомив.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся про час та місце розгляду клопотання завчасно та належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності представника, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів, відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, не проводилось.

Дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В судовому засіданні встановлено, що 21.07.2022 року до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що 02.05.2022 року за адресою АДРЕСА_1 , невстановлені особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 у розмірі 4000 доларів США та 1000 грн. під приводом пригону автомобіля з країн Європи, чим завдали останньому матеріального збитку на вказану суму.

Приписами п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, закріплено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні тимчасовий доступ до інформації. Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання. Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погодженим з прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0001397 від 22.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001397 від 22.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - тимчасовий доступ до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківський карті № НОМЕР_2 , а саме:

Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 27.05.2022- 00:00 год. по 28.05.2022- 00:00 год. із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу 27.05.2022- 00:00 год. по 28.05.2022- 00:00 год.

копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 27.05.2022- 00:00 год. по 28.05.2022- 00:00 год.;

у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 27.05.2022- 00:00 год. по 28.05.2022- 00:00 год.

у разі перерахунку грошових коштів з вищевказаної банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу 27.05.2022- 00:00 год. по 28.05.2022- 00:00 год.- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 ), а також відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , та службу безпеки банку, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_11