Справа № 712/2465/23
Провадження №1- кс/712/1246/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

16 березня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні №0000017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, старшим слідчим Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся старший слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Четвертим слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 від 13.05.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (колишня назва ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, завдали істотної шкоди у виді матеріальних збитків державному бюджету.

Так, Міністерством виділено державні дотації на проведення будівництва молочно-товарної ферми СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване у с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області.

В той же час, СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було залучено проектну організацію ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якою було розроблено проектно-кошторисну документацію реконструкції тваринного комплексу, до якої умисно внесли недостовірні відомості щодо об`єму виконання необхідних робіт та погодили договірну ціну до договору з вказаної реконструкції, в якій зазначені роботи, які не планувалося виконувати та завищену вартість будівельних робіт і матеріалів.

В той же час, до виконання робіт СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було залучено

ПП « ОСОБА_5 », з яким, згідно аналізу податкової звітності, з 01.07.2020 по 01.02.2021 встановлена сума взаємовідносин за будівельні роботи у розмірі 8,3 млн. грн. Фактично роботи виконані не в повному обсязі, за завищеними цінами.

В той же час, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконуючи свої службові обов`язків, не здійснивши належним чином перевірку поданих документів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо об`єму виконаних робіт першого етапу на суму 72208,158 тис. грн. їх фактичному виконанню, внесли вказаний суб`єкт господарювання до «Розподілу бюджетних коштів між суб`єктами господарювання, передбачених Мінекономіки в державному бюджеті за програмою КПКВК 1201150 «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників за напрямком «Державна підтримка розвитку тваринництва та переробки сільськогосподарської продукції» на 2020 рік для надання часткового відшкодування вартості будівництва та/або реконструкції тваринницьких ферм і комплексів, доїльних залів, підприємств з переробки сільськогосподарської продукції», затвердженого наказом Міністерства від 30.11.2020 № 2479 згідно якого СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно було виділено суму відшкодування у розмірі 21662,447 тис. грн., чим спричинено шкоду державному бюджету на вказану суму.

02.03.2023 у приміщенні ПП « ОСОБА_5 » проведено обшук з метою виявлення та вилучення документів щодо здійснення ПП « ОСОБА_5 » на виконання умов договору з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівництва (реконструкції) молочно-товарної ферми в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області, в ході якого представниками ПП « ОСОБА_5 » було надано два супровідні листи СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про скерування до ІНФОРМАЦІЯ_5 документів для проведення «експертного будівельного дослідження молочно-товарної ферми в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області», а саме: супровідний лист від 20.01.2021 № 8 та супровідний лист від 22.04.2021 № 77, у зв`язку з чим вказані документи не були вилучені в ході проведення обшуків у ПП « ОСОБА_5 » та СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », натомість вони необхідні для експертного дослідження в рамках призначеної будівельно-технічної експертизи під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000017 від 13.05.2021, згідно постанови слідчого, винесеної 09.03.2023.

Виходячи з вищевикладеного, для повного та об`єктивного дослідження всіх обставин у кримінальному провадженні, виникла об`єктивна необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів, а саме:документів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,скерованих на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 листом від 20.01.2021 № 8 та супровідним листом від 22.04.2021 № 77, з метою проведення будівельного дослідження молочно-товарної ферми в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області, а також інших документів скерованих СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно молочно-товарної ферми в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області, а також висновків, складених ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами проведення експертного дослідження щодо молочно-товарної ферми в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області.

Вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення судової будівельно-технічної експертизи, додаткових слідчих дій, встановлення свідків та осіб, які мають відношення до даного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: документів СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скерованих на адресу ІНФОРМАЦІЯ_7 листом від 20.01.2021 № 8 та супровідним листом від 22.04.2021 № 77, з метою проведення будівельного дослідження молочно-товарної ферми в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області, а також інших документів скерованих СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно молочно-товарної ферми в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області, а також висновків, складених ІНФОРМАЦІЯ_5 , за результатами проведення експертного дослідження щодо молочно-товарної ферми в с. Хрущівка Золотоніського району Черкаської області.

Виконання ухвали доручити слідчим слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або оперуповноваженим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1