Справа № 750/5389/23
Провадження № 1-кс/750/2048/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0004619 від 17.09.2022, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації щодо операцій з банківськими картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Прокурор в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0004619 від 17.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 показала, що 17.09.2022 о 15 годині на її мобільний телефон зателефонувала жінка, яка назвалась ОСОБА_5 та є працівником служби безпеки банку, з мобільного телефону НОМЕР_3 , і вказала, що невідомі особи намагались зняти кошти з її кредитної карти. Для забезпечення безпеки ОСОБА_6 попросила вказати код, що надісланий в смс-повідомленні для входу в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона назвала цей код. Через деякий час жінка зателефонувала повторно і попросила назвати ще один код із смс, як пізніше вона з`ясувала, код потрібен був для збільшення інтернет ліміту. Більше жінка на зв`язок не виходила. Через деякий час вона вирішила зняти готівку зі свої карти для виплат, проте виявилось, що гроші на картці відсутні. Потім з`ясувалось, що пароль для входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 було змінено і гроші в сумі 57000 грн. знято з її рахунку. Також, нею було з`ясовано, що з її універсальної карти було здійснено оплату в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », кредитний договір № 1721, в сумі 39 999, а гроші, зняті з карти для виплат, були зараховані як перший внесок по кредиту. Грошові кошти знято з її банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс розташований в АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у Чернігівському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс розташований в АДРЕСА_2 , а саме: документів, що стосуються відкриття банківських карт № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (договір, копія паспорту, та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного карткового рахунку; виписки з руху коштів банківської карти № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00.00 год. 16.09.2022 по 00.00 год. 18.09.2022; копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку контрагента на рахунок якого у період часу з 00.00 год. 16.09.2022 по 00.00 год. 18.09.2022 перераховувались кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_4 (договір, копія паспорту, номер банківської карти, яка видавалась та ін.); фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів; виписки з руху коштів по картковому рахунку контрагента на який перераховувались кошти з рахунків ОСОБА_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період з 00.00 год. 16.09.2022 по 00.00 год. 18.09.2022; інформацію про місцезнаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 16.09.2022 по 00.00 год. 18.09.2022 можливо знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку; інформацію про місцезнаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00.00 год. 16.09.2022 по 00.00 год. 18.09.2022 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_4 ; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_4 за період часу з 00.00 год. 16.09.2022 по 00.00 год. 18.09.2022; всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувались кошти з рахунку потерпілої ОСОБА_4 за період часу з 00.00 год. 16.09.2022 по 00.00 год. 18.09.2022; інформацію про можливі спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 в період часу з 00.00 год. 16.09.2022 по 00.00 год. 18.09.2022; інформацію чи мали місце спроби зміни пін-коду доступу да банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 в період часу з 00.00 год. 16.09.2022 по 00.00 год. 18.09.2022; інформацію про те, чи були спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 в період часу з 00.00 год. 16.09.2022 по 00.00 год. 18.09.2022; інформацію про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 в період часу з 00.00 год. 16.09.2022 по 00.00 год. 18.09.2022; ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прив`язаного до банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 в період часу з 00.00 год. 16.09.2022 по 00.00 год. 18.09.2022; повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з карти потерпілої ( із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської карти, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник карти при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів ( із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 26 червня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1