Провадження № 1-кс/714/35/23
У Х В А Л А

"23" січня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділення №3 (м. Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділення №3 (м. Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурор Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні слідчого відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000181 від 16 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 .

Як зазначено у клопотанні, органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 04 грудня 2022 року ознайомившись в мережі Інтернет із оголошенням про продаж речей, перерахувала невідомій особі на картковий рахунок № НОМЕР_1 , грошові кошти на загальну суму 4 164 грн.

Так як оплачений товар до потерпілої не надійшов, зв`язок із продавцем був втрачений та останній не відповідає на телефонні дзвінки, ОСОБА_5 звернулася до поліції.

Оскільки особу яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлено, а органом досудового розслідування здобуто даних про те, що грошові кошти потерпіла перерахувала на номер банківської картки емітент якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідча просила суд надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, щодо документів складених банком та поданих особою (власника) рахунку № НОМЕР_1 , банківської виписку про рух коштів по вказаній банківській картці, фотознімки із банкоматів з яких здійснювалося зняття готівки із вказаної банківської картки, повну інформацію про власника зазначеної банківської картки за період часу з 04.12.2022 року по час виконання ухвали.

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, втім від останнього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю та просив його задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання письмові докази, слід зазначити про наступне.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16 січня 2023 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 000181 та дана правова кваліфікація за ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4 164 грн.

Згідно долучених до матеріалів клопотання скріншотів переписки ОСОБА_5 із невстановленою особою вбачається, що потерпіла з метою придбання речей (одягу, взуття) повинна перерахувати грошові кошти на загальну суму 4 164 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 , власником якої ОСОБА_6 .

Відповідно до копії платіжного доручення вбачається, що ОСОБА_5 04 грудня 2022 року перерахувала на вищевказану платіжну картку 4 164 грн.

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні слідчого знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту заволодінні грошовими коштами потерпілої, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, а довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення №3 (м. Глибока) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 3 (смт. Глибока) Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим дізнавачам, слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-документів складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 , ПІБ власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

-банківської виписки про рух коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_1 , із зазначенням дати проведення операцій, суми; відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежів, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо.) за період часу з 09 год. 00 хв. 04 грудня 2022 року по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням суми зняття коштів, адреси банкоматів, а також матеріалів фото та відео-зйомки із банкоматів, де знімалися кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в т.ч. можливість її вилучити;

-в разі перерахування коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 09 год. 00 хв. 04 грудня 2022 року по дату постановлення даної ухвали, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, із зазначенням контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді із можливістю отримання доступу у Чернівецькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя