Справа № 344/1401/23
Провадження № 1-кс/344/655/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Окружної прокуратури міста Івано-Франківська ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000366, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що сектором дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000366 від 13.06.2021за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 12.06.2021 близько 18 години 00 хвилин невідома особа шляхом вільного доступу зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 7000 гривень.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що 12.06.2021 близько 17 годині 00 хвилин потерпіла знаходилась у м. Івано-Франківськ, по вул. Стуса, де направлялась у магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб придбати зарядку до мобільного телефону. О 17 годині 57 хвилин потерпілій зателефонував невідомий номер, а саме НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови із невідомою особою, остання повідомила, що донька потерпілої знаходиться в поліції тому, що перебуваючи у магазині, штовхнула дівчину, у якої упав дорогий мобільний телефон та розбився. Остання пояснила, що з метою відшкодування завданих дочкою збитків, потрібно скинути на номер банківської карти грошові кошти у сумі 40000 гривень. Однак потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у мене такої суми грошей немає та сказала, що може скинути лише 7000 гривень. Невідома особа із жіночим голосом погодилась на вказану суму та сказала, щоб потерпіла відправляла грошові кошти через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому потерпіла підійшовши до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по вул. Миколайчука, де через телефону розмову із невідомою особа остання назвала номер банківської карти на яку потрібно було відправити грошові кошти на що потерпіла погодилась та ввела у терміналі, даний номер карти який не пригадує і двома платежами на суми 5000 та 2000 гривень, за вказаним номером карти, перевела грошові кошти невідомій особі.

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про номер рахунку на який було перераховано грошові кошти двома платежами на суму 5000 гривень та 2000 гривень через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою АДРЕСА_1 . в період часу з 17 год 30 хв. по 18 год 30 хв. 12.06.2021 року.

Враховуючи те, що інформація про рух коштів може бути використана у кримінальному провадженні як доказ, та іншими способами отримати інформацію про детальний рух коштів є неможливим, а також для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, шляхом обману, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація щодо номера рахунку на який було перераховано грошові кошти двома платежами на суму 5000 гривень та 2000 гривень через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » який розташований за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 17 год 30 хв. по 18 год 30 хв. 12.06.2021 року, зокрема, документів, на підставі яких оформлено дану картку; повних анкетних даних особи, якій вона належить; детальний рух із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації. Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Дізнавач разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про номер рахунку на який було перераховано грошові кошти двома платежами на суму 5000 гривень та 2000 гривень через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , в період часу з 17 год 30 хв. по 18 год 30 хв. 12.06.2021 року, зокрема документів, на підставі яких оформлено банківську картку; повних анкетних даних особи, якій вона належить; детальний рух із зазначенням дати, суми знятих коштів; рахунків, на які було здійснено перерахування грошових коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які знято грошові кошти, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, на цифровому або паперовому носіях інформації.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 березня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1