Справа № 712/3059/23
Провадження №1- кс/712/1496/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 квітня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000100 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася прокурор Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 28.12.2023 року близько 13 год. 09 хв. невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування "АВАЛЬ24" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та провела списання грошових коштів в сумі 32 550,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 яка належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_3 .

В цей же день потерпіла зателефонувала на гарячу лінію банку та звернулась у відділення до працівників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою блокування вказаної картки та повернення грошових коштів. Від співробітника банку, ОСОБА_4 стало відомо, що кошти з її карткового рахунку були перераховані в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Разом із цим від працівника банку потерпілій стало відомо, що в подальшому грошові кошти були перераховані на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 який відкритий на гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), зареєстровану та проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, на мобільний номер № НОМЕР_3 потерпілої надійшов телефонний дзвінок з номеру № НОМЕР_6 , де раніше не відома особа представилась співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та потерпіла одразу поклала слухавку та зателефонувала на гарячу лінію банку за номером НОМЕР_10 та попросила заблокувати її банківську картку № НОМЕР_11 Через деякий час по даному картковому рахунку відбулося також незаконне списання грошових коштів в сумі 4800 грн., в подальшому банківська картка була заблокована.

Вищевказаними протиправними діями, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі близько 37 350 грн.

01.03.2023 року в рамках проведеного тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було отримано інформацію, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в сумі 32550,00 грн. 28.12.2022 року о 13.08 год. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ).

07.03.2023 року в рамках проведеного тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано інформацію, що 28.12.2022 року о 13.20 год. грошові кошти в сумі 30 000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), та в період часу з 13.37 год. по 13.38. год. з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 були зняті в банкоматі ATM 6011 (BRANCH 10023-0391) м. Сміла двома платежами на суму 20 000 грн. та 9 500 грн.

В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, в ході виконання якого, оперативним пошуком було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

1.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

2.ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 ., т.м. НОМЕР_12 .

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 .

У судове засідання прокурор не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала у повному обсязі.

У судове засідання прокурор не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав у повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що участь слідчого під час розгляду поданого нею клопотання обов`язковою не визнана, слідчий суддя, з врахуванням положень ч.2 ст.163 КПК України, приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та без виклику представників АТ ІНФОРМАЦІЯ_8

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

За даними матеріалів досудового розслідування, 28.12.2022 року близько 13 год. 09 хв. невідома особа, перебуваючи в невстановленому у ході досудового розслідування місці, здійснила несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування "АВАЛЬ24" АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та провела списання грошових коштів в сумі 32 550,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 яка належить потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , т.м. НОМЕР_3 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , вказав, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетна, в тому числі, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 ., т.м. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 .

01.03.2023 року в рамках проведеного тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було отримано інформацію, що грошові кошти з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в сумі 32550,00 грн. 28.12.2022 року о 13.08 год. були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ).

07.03.2023 року в рамках проведеного тимчасового доступу до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було отримано інформацію, що 28.12.2022 року о 13.20 год. грошові кошти в сумі 30 000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , яка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) були зараховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), та в період часу з 13.37 год. по 13.38. год. з використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 були зняті в банкоматі ATM 6011 (BRANCH 10023-0391) м. Сміла двома платежами на суму 20 000 грн. та 9 500 грн.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої прокурор просить надати тимчасовий доступ, що перебуває у володінні службових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Водночас, тимчасовий доступ необхідно надати за період із 01.12.2022 по 05.04.2023, оскільки надання такої інформації за інший період в клопотанні не обґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю подальшого вилучення інформації, а саме щодо:

- відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номерів банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписок по вказаним рахункам за період з 01.12.2022 по 05.04.2023 відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), з указанням контрагентів;

- деталізовану виписку по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 з указанням контрагентів за період з 01.12.2022 по термін дії ухвали;

- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2022 по термін дії ухвали;

- механізму зміни фінансового номеру гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), та всіх подальших змін фінансових номерів вказаних клієнтів банку у заданий в період часу з 00:00 01.12.2022 по 05.04.2023, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з указанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), за період з 01.12.2022 по 05.04.2023.

- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), відкритих на гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 ), за період з 01.12.2022 по термін дії ухвали, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформації у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- інформацію щодо пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 01.12.2022 по термін дії ухвали використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 );

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 01.12.2022 по 05.04.2023, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- службової перевірки службою безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »по факту правопорушення відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_9 ) якщо так, то є необхідним отримання копії даної перевірки;

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1