Провадження №1- кс/712/398/23
Справа № 712/677/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

27 січня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 року за № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 від 04.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

04.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали з ВПК в Черкаській області ДКП НП України за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 14.12.2022 використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 , представилася працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 32 999,00 грн., що належать ОСОБА_5 , 1955 р.н., а саме перераховано із картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ОСОБА_5 на картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . (ЄО №502 від 04.01.2023)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , пояснила, що 14.02.2022 року на її мобільний номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 близько 16.40 зателефонували з номеру телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 та представились співробітниками служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомили, що з її карткового рахунку намагаються зняти грошові кошти невідомі особи, при цьому назвавши її персональні дані. Також дана особа, телефонувала на інший номер мобільного телефону потерпілої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 та підключила іншу особу, він представився, як співробітник кіберполіції - ОСОБА_7 та повідомив, що зараз відбувається зняття грошових коштів з мого рахунку і необхідно продиктувати йому пін-код від картки № НОМЕР_2 , для блокування процесу зняття коштів. У процесі спілкування з рахунку потерпілої було списано: 1 транзакція 29.999 грн о 17:03; 2 транзакція 2.700 грн о 17:04, після чого потерпіла зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_6 та заблокувала свій картковий рахунок.

Звернувшись до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпіла ОСОБА_5 дізналась, що її грошові кошти було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_3 , емітований в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить мешканцю міста Черкаси, ОСОБА_6 .

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до речей та документів, а саме мобільного номеру телефону потерпілої ОСОБА_5 НОМЕР_7 , який є фінансовим номером до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дана інформація міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що має доказове значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

В судове засідання слідчий не з`явився, в клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без повідомлення володільця інформації.

Дослідивши додані до клопотання матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного.

За змістом ч. 1 ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в яких міститься інформація про з`єднання абонентських номерів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , виготовити в паперовому та електронному вигляді документи з інформацією щодо роздруківки телефонних з`єднань за абонентськими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_7 за період часу з 01 грудня 2022 року по термін дії ухвали суду, з указанням вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі дзвінків нульової тривалості, текстових та службових повідомлень, їх змісту, маршрутів передавання, даних про ідентифікаційні ознаки (ІМЕІ) мобільного терміналу який використовується із вказаними абонентськими номерами, інформації про прив`язку до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат в момент з`єднання, а також інформацію про банківські рахунки чи інші платіжні системи за допомогою яких відбувалося поповнення вказаних абонентських номерів (ІР-адреси), інформацію щодо перевипуску сім-картки з вказаним номером з наданням повних анкетних даних осіб (номери контактних мобільних телефонів), які це здійснювали, місця проведення перевипуску (яким шляхом: дистанційно чи у відділенні).

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому інспектору з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектору ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 , інспектору 1-го відділу (оперативного реагування) УПК в Одеській області ДКП НПУ підполковнику поліції ОСОБА_14 , інспектору 1-го відділу (оперативного реагування) УПК в Одеській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_15 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1