Справа №592/3486/23
Провадження №1-кс/592/1464/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000158, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.01.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що до чергової частини Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невстановлена особа 09.01.2023 близько 09:40 год. невстановлена особа скоїла крадіжку грошових коштів з карки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 19 200 нр. за адресою: АДРЕСА_1 .

Допитана як потерпіла ОСОБА_3 пояснила, що 09.01.2023 р. у соціальній мережі «Facebook» побачила рекламу від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про є-допомогу у розмірі 2500 грн. Перейшовши за посиланням потерпіла вказала данні від особистого кабінету онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого виявила списання грошових коштів.

23.02.2023 р. слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого було встановлено, що з картки ОСОБА_3 було зроблено перерахування грошових коштів на 2 рахунки отримувачів, а саме:

13200 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_1 (ЄРДПО НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 );

6000 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_4 (ЄРДПО НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 );

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , або будь-якому слідчому із групи слідчих у провадженні якого перебуває вказане кримінальне провадження, до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я відкрито рахунок № НОМЕР_1 (ЄРДПО НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 );

копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я відкрито рахунок № НОМЕР_4 (ЄРДПО НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 );

інформацію про рух коштів рахунку № НОМЕР_1 (ЄРДПО НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за період з 00.00 год. 09.01.2023 р. по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

інформацію про рух коштів рахунку № НОМЕР_4 (ЄРДПО НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), за період з 00.00 год. 09.01.2023 р. по теперішній час, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаним банківським (картковим) рахункам за період часу з 00.00 год. 09.01.2023 р. по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

щодо руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_5 , із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 09.01.2023 р. по теперішній час, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів.

відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 09.01.2023 р. по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1