Справа №463/8967/22
Провадження №1-кс/463/81/23
У Х В А Л А

05 січня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представника власника майна ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000010 від 08 грудня 2022 року про арешт майна,

в с т а н о в и в :

прокурор як сторона кримінального провадження звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, яке було вилучене під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, перший поверх, де розташовано обмінний пункт ТОВ «ФК Ліберті Фінанас».

Оскільки складання судового рішення у формі ухвали у вказаній справі вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складанням і оголошенням його резолютивної частини, а складення повного тексту ухвали - відкладає.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити частково.

Накласти арешт у кримінальному провадженні №000010 від 08 грудня 2022 року на:

копія про порядок організації роботи та здійснення валютно-обмінних операцій ТОВ «ФК «ЛІБЕРТІ ФІНАНС» разом з іншими документами та додатками, а саме накази, заяви акти, сертифікати, відомості договори витяги з державного реєстру фінансових установ про видачу ліцензій для здійснення діяльності з надання фінансових послуг на 81 арк; договір суборенди приміщення за адресою АДРЕСА_1 від 06.01.2022 №01/49/70/2022 між ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «ФК „ЛІБЕРТІ ФІНАНС"» на 5 арк; ноутбук чорного кольору Асус X541UA-G0915D модель CN1330, зі слідами експлуатації; системний блок DELL OPTIPLEX 3020 чорного кольору, модель D08U; грошові кошти гривня в сумі 4 973 859, по купюрам: номінал 1000 - 553 купюр; номінал 500 - 4861 купюр; номінал 200 - 8510 купюр; номінал 100 - 2317 купюр; номінал 50 -621 купюр; номінал 20 - 1122 купюр; номінал 10 - 306 купюр; номінал 5 - 21 купюр; номінал 2 - 2 купюр; грошові кошти Долар США в сумі 262 423 по купюрам: номінал 100 - 2550 купюр; номінал 50 - 112 купюр; номінал 20 - 77 купюр; номінал 10 - 19 купюр; номінал 5 - 11 купюр; номінал 2 - 1 купюра; номінал 1 - 36 купюр; грошові кошти Англійський фунт в сумі 3160 по купюрам: номінал 20 - 84 купюр; номінал 10 - 148 купюр; грошові кошти Польський злотий в сумі 9000 по купюрам: номінал 200 - 45 купюр; грошові кошти Евро в сумі 205 247, по купюрам: номінал 500 - 56 купюр; номінал 200 - 4 купюр; номінал 100 - 1096 купюр; номінал 50 - 1229 купюр; номінал 20 - 254 купюр; номінал 10 - 20 купюр; номінал 5 - 20 купюр; євроценти -- номінал 2 - 60 євроцентів; євроценти - номінал 1 - 5 євроцентів; Монети національної валюти гривня в сумі 1424 по монетам: номінал 2 - 68 монет; номінал 10 - 20 монет; номінал 5 - 25 монет; номінал 1 - 8 монет; номінал 0,5 - 3 монет; номінал 1 - 50 монет; номінал 10 - 15 монет; номінал 5 - 20 монет; номінал 1 - 50 монет; номінал 5 - 40 монет; номінал 1 - 50 монет; номінал 5 - 20 монет; номінал 2 - 50 монет; номінал 2 - 50 монет; номінал 10 - 14 монет; номінал 5 - 2 монет; номінал 2 - 100 монет; ноутбук Packard Bell чорного кольору, з шнуром живлення (модель М52257); ноутбук Lenovo ideapad чорного кольору, з кабелем живлення (модель 80mj);

грошові кошти гривня в сумі 3 043 419 по купюрам: номінал 500 - 6002 купюр; номінал 200 -197 купюр; номінал 20 - 4 купюр; номінал 10 - 223 купюр; номінал 5 - 134 купюр; номінал 2 - 1 купюр; номінал 1 - 37 купюр;

грошові кошти Долар США в сумі 233 270 по купюрам: номінал 100 - 2302 купюр; номінал 50 - 50 купюр; номінал 20 - 27 купюр; номінал 10 - 1 купюр; номінал 2 - 2 купюр; номінал 1 - 16 купюр;

грошові кошти Євро в сумі 101 270 по купюрам: номінал 100 - l00 купюр; номінал 50 - 1808 купюр; номінал 20 - 40 купюр; номінал 5 - 14 купюр;

ноутбук HP темно-сірого кольору, з шнуром живлення (модель 6570b);

грошові кошти гривня в сумі 520 850 по купюрам: номінал 1000 - 104 купюр; номінал 500 - 785 купюр; номінал 200 - 3 купюр; номінал 100 - 197 купюр; номінал 20 - 41 купюр; номінал 10 - 268 купюр; номінал 5 - 98 купюр; номінал 2 - 1 купюр; номінал 1 - 48 купюр;

грошові кошти Євро в сумі 40 275 по купюрам: номінал 500 - 2 купюр; номінал 200 - 1 купюр; номінал 100 - 246 купюр; номінал 50 - 286 купюр; номінал 20 - 6 купюр; номінал 5 - 11 купюр;

грошові кошти Долар США в сумі 81 466 по купюрам: номінал 100 - 773 купюр номінал 50 - 72 купюр; номінал 20 - 27 купюр; номінал 10 - 2 купюр; номінал 5 - 1 купюр; номінал 1 - 1 купюр;

ноутбук Acer чорного кольору, (модель М52394) з шнуром живлення; ноутбук HP ELITE BOOK 6930р 2CE9040086Sn, світло-сірого кольору, із зарядним пристроєм;

грошові кошти гривня в сумі 52 844 по купюрам: номінал 1000 - 21 купюр; номінал 500 - 4 купюр; номінал 200 - 6 купюр; номінал 100 - 58 купюр; номінал 50 - 343 купюр; номінал 20 - 109 купюр; номінал 10 - 24 купюр; номінал 5 - 35 купюр; номінал 2 - 400 купюр; номінал 1 - 139 купюр;

грошові кошти Долар США в сумі 10 930 по купюрам: номінал 100 - 107 купюр; номінал 50 - 4 купюр; номінал 20 - 1 купюр; номінал 10 - 1 купюр;

грошові кошти Євро в сумі 3720 по купюрам: номінал 50 - 74 купюр; номінал 20 - 1 купюр;

грошові кошти Англійський фунт сума 100 по купюрам: номінал 20 - 5 купюр;

грошові кошти Польський злотий сума 330 номінал 200 - 1 купюра; номінал 100 - 1 купюр; номінал 10 - 3 купюр;

журнал використання реєстра розрахункових операцій купівлі продажу іноземної валюти № з вклеєними Z-звітами на 46 арк; доповідна записка від 22.11.22, касира ОСОБА_7 та за 28.11.22 на 2 арк.; паперова папка для паперів підписана Касові документи АДРЕСА_1 №193.49 гривня грудень 2022 в якій знаходяться 192 арк.; паперова папка для паперів підписана Касові документи АДРЕСА_1 №193.49 валюта в якій знаходяться 339 арк.; паперова папка для паперів підписана Касові документи АДРЕСА_1 №193.49 валюта грудень 2022 в якій знаходяться 409 арк.; квитанції №№ 40483, 40494, 40484, 40491, 40490, 40489, 40488, 40482, 40485, 40486, 40487, 40493, 40492 від 28.12.2022; службовий документ №18500 від 28.12.22 за яким встановлено залишки каси станом на 9:01 28.12.22 (гривня в сумі 310830); службовий документи (квитанція) №18500, та позбавити можливості власників та користувачів: відчужувати, розпоряджатися та користуватися будь-яким чином вказаним майном до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В частині грошових коштів гривня в сумі 310 830, а саме: 621 купюр - по 500 грн., 3 купюри по 100 грн., 3 купюри по 10 грн., в арешті відмовити, а ці грошові кошти повернути власнику.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Згідно положень ч.2 ст.2 Закону України «Про доступ до судових рішень» ухвала про арешт майна у кримінальному провадженні підлягає оприлюдненню не раніше дня її звернення до виконання.

Повний текст ухвали буде оголошено 10 січня 2023 року о 13 годині 20 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1