Справа № 752/2209/23
Провадження № 1-кс/752/1857/23
У Х В А Л А

17 березня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000241 від 21 січня 2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000241 від 21 січня 2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 21.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з приводу шахрайського заволодіння грошових коштів громадян шляхом зловживання довірою під приводом.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у місті Києві 21.01.2023 надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що 20.01.2023 в період з 17:10 по 21:00 годин невідома особа, шляхом зловживання довірою дізналися ідентифікуючі дані щодо доступу до карток банку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та заволоділа грошовими коштами на загальну суму приблизно 400000 грн., спричинивши матеріальні збитки потерпілій.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_4 , пояснила, що 20.01.2023 в період з 17:10 по 21:00 годин, коли остання перебувала вдома за адресою: АДРЕСА_1 , їй телефонували на мобільний телефон ( НОМЕР_5 ) з номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , після чого з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (соціальна) були зняті грошові кошти, станом на 20.01.2023 на картці було 72500 грн., з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (пенсійна) були зняті грошові кошти, на балансі знаходилось 142000 грн., з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , станом на 20.01.2023 на картці було приблизно 400000 грн.

Крім того в ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН: НОМЕР_17 , повідомив, що являється цивільним чоловіком ОСОБА_5 та пояснив, що 20.01.2023 в приблизно о 20:00 годин, коли останній перебував на роботі, йому телефонували з номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , після чого з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_18 (зарплатна карта), було знято 19 446 грн., а з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_19 (карта для виплат) було знято 329 858 грн., загалом завдано збитку на суму 349304 грн.

Крім того в ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_20 , що пояснила, що 26.01.2023 року приблизно о 17:00 годин невідома особа, представившись представником НБУ, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами потерпілої на суму 510841 грн., що були на картковому рахунку № НОМЕР_21 (картка для виплат).

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , відносно їх рахунків; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 , (відносно їх рахунків); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 21.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, з приводу шахрайського заволодіння грошових коштів громадян шляхом зловживання довірою під приводом.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити мають безпосереднє значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , відносно їх рахунків; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 , (відносно їх рахунків); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 , відносно їх рахунків; в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 , (відносно їх рахунків); в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_4 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000241 від 21 січня 2023 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції м. Києві ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів про рух грошових коштів по карткових рахунках:

- № НОМЕР_25 , що належить потерпілій ОСОБА_11 в період з 07.02.2023 по 09.02.2023 та картковому рахунку № НОМЕР_26 , що належить потерпілій ОСОБА_12 , в період з 01.02.2023 по 03.02.2023, картковому рахунку № НОМЕР_27 , яким користувалися невідомі особи, в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_23 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_3 ;

- № НОМЕР_28 , яким користувалися невідомі особи, в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час та відкрита в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_22 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_2 ;

- № НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , якими користувалися невідомі особи, в період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, та відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , місце розташування юридичної особи: АДРЕСА_4 .

Інформація від вищевказаних банків необхідна із зазначенням наступних відомостей: копії усіх документів, стосовно відкриття та використання рахунків, фото клієнта, номери мобільних телефонів, які були закріплені за рахунками вказаного клієнта, роздруківки щодо руху коштів по їх рахунках та зняття готівки, із зазначенням номерів банківських карток на які або з яких відбувались перерахування грошових коштів, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, для доступу до рахунків вказаних клієнтів, фото користувачів з банкоматів, дата, час та місцезнаходження банкоматів/терміналів на яких проводились зняття коштів чи поповнення банківських карток вказаних клієнтів, номер документа, дата документа, сума операції, валюта операції, номер рахунку платника, код банку платника, банк платника, найменування платника, номер/код платника, код банку отримувача, банк отримувача, найменування отримувача, номер/код отримувача, призначення платежу, дата проведення операції та час здійснення операції, а також документів, на підставі яких проведені вказані фінансові операції, із зазначенням повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО банківських установ.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1