Справа № 385/1420/22
Провадження № 1-кс/385/253/22
08.12.2022 року м. Гайворон
начальник сектору дізнання звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим з прокурором, в якому просить надати групі дізнавачів дізнавачу ОСОБА_5 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- особової справи клієнта банківської установи утримувача рахунку НОМЕР_1 ;
- документів про відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
- документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 10.11.2022 по 04.12.2022, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку НОМЕР_1 ;
- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 у період з 10.11.2022 по 04.12.2022.
У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка вказала, що на початку листопада 2022 року, її син ОСОБА_7 в мережі «фейсбук» гортав стрічку новин та знайшов там оголошення про продаж, автомобіля «VOLKSWAGENPASSAT» (vin- НОМЕР_2 ), коричневого кольору, типу універсал, 2016 року випуску, та вказано ціну автомобіля, а саме 8000 доларів США. Крім того, до оголошення були прикріплені номера телефонів: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 , за якими можна було здійснювати зв`язок з менеджером фірми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка займається продажем. Після цього, син зателефонував за вказаними вище номерами, в ході розмови з`ясували всі деталі, та домовився з менеджером про купівлю вказаного автомобіля. Далі 04.11.2022 їм на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вислали договір про доставку транспортного засобу та спеціалізацію на вказаний вище автомобіль, і також реквізити для оплати завдатку, який було обговорено та вказано в договорі, а саме грошові кошти в сумі 2000 доларів США, що еквівалентно 81 000 гривень.
Вони всі сиділи та обговорювали в сім`ї вказану покупку та все таки вирішили купувати. 10.11.2022 ОСОБА_6 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_1 , та на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , через касу вказаного відділення перерахувала кошти в сумі 81 000 гривень та відправила копію квитанції, менеджеру, який повідомив, що сплата зафіксована. Далі вони неодноразово зв`язувались з менеджером та він повідомив, що 23.11.2022 автомобіль вже буде в місті Вінниця, так як там тимчасово знаходиться їх фірма. Далі в переписці з менеджером, останній вказав, що приблизно через 1-2 дні вони скажуть коли точно можна буде забрати автомобіль. Після цього, з 23.11.2022 вказана невідома особа, що представлялась менеджером не відповідає та жоден з номерів не відповідає, переписки всі видалені. Тому ОСОБА_6 вважає, що їх ошукали.
Начальник сектору дізнання покликається на те, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншим способом довести обставини, якими передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Начальник сектору дізнання ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, просила таке задоволити.
Розгляд клопотання проводиться з повідомлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач оскільки слідчий суддя не погодився з міркуваннями, висловленими в клопотанні, про наявність ризиків знищення зазначених в клопотанні речей та документів.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, заяв та заперечень суду не надав, що відповідно до положень ст. 163 КПК України не є перешкодою для проведення розгляду клопотання.
Зважаючи на неявку дізнавача та подану ним заяву, в якій він просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, підтримує таке, слідчий суддя вважає правильним провести розгляд за відсутності дізнавача.
У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників судового процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, дізнавач покликався на ст.ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу дізнавач вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.
Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи зібрані матеріали та зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає до задоволення. Необхідні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та такі, і відомості що в них містяться, можуть бути використані як докази та можуть становити охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя вважає, що за даних обставин, іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 190 КК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні речей та документів, які перебувають у користуванні та володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. 131, 132, 159-164 КПК України,
клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:
- особової справи клієнта банківської установи утримувача рахунку НОМЕР_1 ;
- документів про відкриття рахунку НОМЕР_1 ;
- документів про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , а саме про надходження та зняття коштів із зазначенням місця та способу їх зняття за період часу з 10.11.2022 по 04.12.2022, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунку НОМЕР_1 ;
- фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 у період з 10.11.2022 по 04.12.2022.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - два місяці з моменту проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 08.12.2022