ПОЛТАВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 554/3117/22 Номер провадження 11-сс/814/196/23Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2023 року м. Полтава

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ Полтавського апеляційного суду в складі:

головуючого судді ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

за участю:

секретаря

судового засідання ОСОБА_5

прокурора ОСОБА_6

представника третьої особи, щодо майна

якої вирішується питання про арешт адвоката ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_7 , в інтересах «Добробуд-Інвест», на ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 03 жовтня 2022 року,

в с т а н о в и л а:

Цією ухвалою в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2022 року за №0000157, задоволено клопотання слідчого ГУНП у Полтавській області ОСОБА_8 , погоджене з прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_9 , та накладено арешт на вилучені 27 вересня 2022 року під час проведення обшуку приміщень за місцем знаходження ТОВ «Добробуд-Інвест» по вул. Героїв Чорнобильців 9-А в м. Полтава:

блокнот синього кольору з написом «Будівельна компанія «Добробуд-Інвест», що містить чорнові записи про видачу коштів;

блокнот синього кольору, що містить чорнові записи про видачу грошових коштів;

блокнот синього кольору з написом «kirchland МІНІМАКСІ центр комплектації будматеріалами», що містить чорнові записи про видачу грошових коштів;

копію дозволу №405.18.53 Управління Держпраці в Полтавській області на 1 арк.;

копію дозволу №404.18.53 Управління Держпраці в Полтавській області на 1 арк.;

договір про співпрацю від 03 травня 2022 року між ТОВ «Добробуд-Інвест» та ТОВ «ВЕСТТЕПЛОТЕХ» на 2 арк.;

лист А4 з написом «отримані кошти» по об`єкту «протиаварійні роботи» на 1 арк.;

карточку рахунку 361 за 2021 рік із записами («протиаварійні 12309030,00») на 1 арк.;

інформаційну довідку №1 від 03 травня 2022 року на 2 арк.;

чорнові записи про грошові кошти на 35 арк.;

флеш-накопичувач інформації чорного кольору;

флеш-накопичувач інформації білого кольору з написом «ViaCon»;

флеш-накопичувач інформації чорного кольору об`ємом 16 GB з написом «Transcend»;

ноутбук марки «Acer», s/n NXGVQEU03283607FC23400;

системний блок чорного кольору з написом «XVinga»;

посадову інструкція директора ТОВ «Добробуд-Інвест» від 11 квітня 2017 року на 3 арк.;

договір закупівлі робіт №108-юр/21 на протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року від 20 грудня 2021 року на 8 арк.;

додаткову угоду №1 до договору від 28 грудня 2021 року на 1 арк.;

договірну ціну на 2 арк.;

графік виконання будівельно-монтажних робіт на 11 арк.;

довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №2 на 1 арк.;

акт приймання виконаних будівельних робіт від 2021 року на 4 арк.;

підсумкову відомість ресурсів за грудень 2021 року на 2 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.;

довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №1 на 1 арк.;

акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 2021 року на 8 арк.;

підсумкову відомість ресурсів на 5 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат на 4 арк.;

довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №2 на 1 арк.;

акт приймання виконаних будівельних робіт від за грудень 2021 року на 9 арк.;

підсумкову відомість ресурсів за грудень 2021 року на 4 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат на 6 арк.;

довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №4 на 1 арк.;

акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 13 арк.;

підсумкову відомість ресурсів за грудень 2021 на 8 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат на 5 арк.;

довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №4 на 1 арк.;

акт-приймання виконаних будівельних робіт від за грудень 2021 року №4 на 5 арк.;

підсумкову відомість ресурсів за грудень 2021 року на 3 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.;

довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 1 арк.;

акт приймання виконаних будівельних робіт №5 за грудень 2021 року на 4 арк.;

підсумкову відомість ресурсів за грудень 2021 року на 3 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.;

довідку про вартість виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2021 року на 1 арк.;

акт приймання виконаних будівельних робіт від за грудень 2021 року на 9 арк.;

підсумкову відомість ресурсів за грудень 2021 року на 4 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат на 6 арк.;

лист прохання №201221/1 від 20 грудня 2021 року на 1 арк.;

калькуляції на виготовлення закладних деталей без підписів на 5 арк.;

розрахунок металобрухту на 1 арк.;

розрахунок сміття по об`єкту на 3 арк.;

розрахунок сміття по об`єкту на 1 арк.;

калькуляції на 8 арк.;

додаткову угоду №1 від 03 вересня 2021 року на 1 арк.;

договір закупівлі робіт №70-юр/21 від 13 серпня 2021 року на протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року на 8 арк.;

договірну ціну до договору на 2 арк.;

календарний графік виконання робіт до договору на 1 арк.;

додаткову угоду №1 до даного договору від 30 вересня 2021 року на 1 арк.;

графік виконання будівельно-монтажних робіт від 2021 року на 2 арк.;

додаткову угоду №2 від 29 жовтня 2021 року на 1 арк.;

графік виконання будівельно-монтажних робіт на 2 арк.;

додаткову угоду №3 від 30 листопада 2021 року на 1 арк.;

додаткову угоду №4 від 22 грудня 2021 року на 1 арк.;

довідку про вартість будівельних робіт за 07 вересня 2021 року на 1 арк.;

акт приймання виконаних будівельних робіт від 07 вересня 2021 року на 6 арк.;

підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат на 4 арк.;

калькуляцію на 1 арк.;

довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат від 27 вересня 2021 року на 1 арк.;

акт приймання виконаних будівельних робіт від 27 вересня 2021 року на 6 арк.;

підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат на 4 арк.;

калькуляцію на 1 арк.;

довідку про вартість будівельних робіт за 04 жовтня 2021 року на 1 арк.;

акт приймання виконаних будівельних робіт від 04 жовтня 2021 року на 5 арк.;

підсумкову відомість ресурсів на 2 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.;

акт приймання-передачі від 13 серпня 2021 року на 1 арк.;

акт №938 обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 03 вересня 2021 року на 2 арк.;

ордер №825 на видалення зелених насаджень від 03 вересня 2021 року на 1 арк.;

довідку про вартість будівельних робіт і витрати від 21 грудня 2021 року на 1 арк.;

акт №1 приймання виконаних будівельних робіт від 21 грудня 2021 року на 8 арк.;

підсумкову відомість ресурсів на 5 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат на 4 арк.;

довідку про вартість виконаних будівельних робіт №2 від 21 грудня 2021 року на 1 арк.;

акт приймання виконаних будівельних робіт від 21 грудня 2021 року на 4 арк.;

підсумкову відомість ресурсів на 2 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.;

довідку про вартість будівельних робіт та витрати №4 від 28 грудня 2021 року на 1 арк.;

акт №4 приймання виконаних будівельних робіт від 28 грудня 2021 року на 5 арк.;

підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.;

довідку про вартість виконаних будівельних робіт від 21 грудня 2021 року на 1 арк.

акт приймання виконаних будівельних робіт від 28 грудня 2021 року на 4 арк.;

підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.;

розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.;

обіг по клієнту ТОВ «Добробуд Інвест» від 01 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року на 4 арк.;

системний блок ПК чорного кольору Головного бухгалтера «XVinga»;

системний блок ПК чорного кольору бухгалтера «Vinga»;

журнал зварювальних робіт №1 на 56 сторінках, розпочато 20.12.2021 по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.»;

журнал бетонних робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» (розпочато 20 грудня 2021 року) на 48 ст.;

акти №1, 2, 3 на закриття прихованих робіт на 3 арк.;

загальний журнал робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» №1 на 52 ст.;

акти на закриття прихованих робіт №1-9 на 9 арк.;

журнал вхідного контролю конструкцій-виробів матеріалів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» на 13 сторінках (розпочато 20 грудня 2021 року);

договір закупівлі робіт №17-юр/22 від 07 липня 2022 року по об`єкту «Невідкладні консерваційні роботи по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» на 8 арк.;

договірну ціну за 2022 рік на 2 арк.;

графік виконання будівельно-монтажних робіт на 4 арк.;

план фінансування по об`єкту до договору на 1 арк.;

екземпляр №4 тому №3 Робочого проекту по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» (шифр 23-21);

том №1 Робочого проекту по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» (шифр 23-21);

том №1 «Попередні роботи» по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року»;

екземпляр №1 тому №2 матеріалів обстежень по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» (шифр 22-21);

науково-технологічні дослідження по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» (шифр 21-21) на 26 арк.;

системний блок чорного кольору з написом «XVinga»;

видаткові накладні від СПД «Палій Олександр Володимирович» на ТОВ «Добробуд Інвест» на 21 арк.;

рахунок-фактуру №СФ-0000042 від 01 січня 2022 року на 1 арк.;

змінний паспорт на 1 арк.;

сертифікат якості від 03 січня 2022 року на 2 арк.;

інформацію про Експорт будматеріалів на 1 арк.;

сертифікати якості ТОВ ДМЗ Комінмет на 6 арк.;

чорнові записи на 1 арк.;

лист про витрати будівельних матеріалів на 1 арк.;

копії фіскальних чеків на 3 арк.;

рахунки на оплату на 4 арк.;

видаткові накладні ТОВ «Сталь-комплект» на 2 арк.;

підсумкову відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» без підписів на 6 арк.;

локальний кошторис по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» станом на 07 грудня 2021 року на 19 арк.;

підсумкову відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» без підписів на 4 арк.;

чорновий запис «Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» на 1 арк.;

графік виконання будівельних робіт без підписів на 9 арк.;

технічне завдання по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» без підписів на 7 арк. без підписів;

підсумкову відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» без підписів на 13 арк.;

підсумкову відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» без підписів на 4 арк.;

підсумкову відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» без підписів на 4 арк.;

чорнові записи на 7 арк.;

чорнові записи по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» на 120 арк.;

локальний кошторис по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» станом на 07 грудня 2021 року на 39 арк.;

лист УКБ Полтавського міськвиконкому №01-03/02-19/982 від 09 листопада 2021 року на 1 арк. з локальним кошторисом по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» станом на 07 грудня 2021 року на 8 арк. і довідку про вартість виконаних будівельних робіт на 4 арк.;

видаткові накладні ТОВ «Сталькомплект» на 7 арк.;

чорнові записи на 9 арк.;

копії чеків на пальне на 26 арк.;

ТТН на 2 арк.;

чорнові записи на 5 арк.;

товарні чеки про придбання будматеріалів на 25 арк.;

видаткову накладну №92187 від 24 вересня 2021 року (магазин Поло) на 1 арк.;

чорнові записи на 19 арк.;

видаткову накладну №2401 від 17 вересня 2021 року на 1 арк.;

рахунки на оплату на 10 арк.;

технічний паспорт на вироби на 3 арк.;

видаткові накладні від ОСОБА_10 на 19 арк.;

накладні на матеріали на 4 арк.;

рахунок на оплату №497 від 09 грудня 2021 року на 1 арк.;

акт-наряд на автокран на 1 арк.;

рахунок фактуру №СФ000593 від 29 листопада 2021 року на 1 арк.;

змінний рапорт на 1 арк.;

рахунки фактури на 8 арк.;

3ТТН на 3 арк.;

4документи про якість бетонної суміші на 2 арк.;

видаткові накладні від ОСОБА_10 на 74 арк.;

видаткові накладні на 6 арк.;

рахунок на оплату №4793 від 24 вересня 2021 року на 1 арк.;

видаткову накладну ТОВ «Мінімаксі» на 3 арк.;

рахунок на оплату №4559 на 1 арк.;

системний блок ПК чорного кольору з написом «Vinga»;

системний блок ПК чорного кольору з написом «Frime»;

системний блок ПК чорного кольору з написом «Vinga»;

системний блок ПК чорного кольору з написом «XVinga», до скасування арешту майна в установленому КПК України порядку.

Блокнот синього кольору з написом «Будівельна компанія «Добробуд-Інвест», що містить чорнові записи про видачу коштів; блокнот синього кольору, що містить чорнові записи про видачу грошових коштів; блокнот синього кольору з написом «kirchland МІНІМАКСІ центр комплектації будматеріалами», що містить чорнові записи про видачу грошових коштів; чорнові записи про грошові кошти на 35 арк.; системний блок чорного кольору з написом «XVinga»; системний блок ПК чорного кольору головного бухгалтера «XVinga»; системний блок ПК чорного кольору бухгалтера «Vinga»; системний блок чорного кольору з написом «ХVinga»; чорнові записи на 1 арк.; чорнові записи на 1 арк.; чорновий запис «Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» на 1 арк.; чорнові записи на 7 арк.; чорнові записи по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» на 120 арк.; чорнові записи на 9 арк.; чорнові записи на 5 арк.; чорнові записи на 19 арк.; системний блок ПК чорного кольору з написом «Vinga»; системний блок ПК чорного кольору з написом «Frime»; системний блок ПК чорного кольору з написом «Vinga»; системний блок ПК чорного кольору з написом «ХVinga» після проведення огляду, а в разі необхідності судових експертиз, постановлено повернути ТОВ «ДОБРОБУД-ІНВЕСТ» на відповідальне зберігання.

Постановлене рішення слідчий суддя мотивував тим, що слідчим доведено необхідність арешту зазначеного вище майна, його відповідність критеріям, визначеним у ст.98 КПК України, на наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, в той час як ненакладення арешту на нього може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_7 , в інтересах ТОВ «Добробуд-Інвест», просить скасувати ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 03 жовтня 2022 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити в накладенні арешту на вказане вище майно. Свої вимоги апелянт мотивує тим, що слідчий суддя не врахував те, що: стороною обвинувачення не доведено відповідність вилученого майна критеріям, встановленим у ч.2 ст.167 КПК України, більшість з якого не стосується обставин, щодо яких здійснюється досудове розслідування; в ході обшуку слідчий у порушення положень ч.2 ст.168 КПК України вилучив ноутбуки та системні блоки, незважаючи на те, що йому було надано доступ до електронних носіїв інформації з метою проведення огляду й повернення необхідних речей; в ухвалі слідчого судді про дозвіл на обшук у переліку майна, на відшукання якого надано дозвіл, не зазначено вилучені чорнові записи; застосування ініційованого органом досудового розслідування заходу забезпечення кримінального провадження фактично зупиняє діяльність ТОВ «Добробудінвест-Інвест»; усупереч вимогам ст.ст.64-2, 171 КПК України клопотання про арешт майна названого товариства, яке є третьою особою в даному провадженні, подав слідчий, а не прокурор.

Колегія суддів Судової палати з розгляду кримінальних справ заслухала суддю-доповідача, думку адвоката на підтримку апеляційної скарги, позицію прокурора, який заперечив проти апеляційної скарги та повідомив, що в ході досудового розслідування було проведено ряд комп`ютерно-технічних і будівельну експертизи, пояснення слідчого, який підтвердив те, що представником товариства здійснено копіювання необхідної інформації з матеріальних об`єктів, на які накладено арешт, перевірила матеріали провадження, обговорила доводи апеляційної скарги та дійшла висновку про те, що вона не підлягає до задоволення з огляду на таке.

Статтею 404 КПК України передбачено, що суд апеляційної інстанції переглядає судове рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.

Згідно зі ст.370 КПК Українисудове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час розгляду та оціненими судом відповідно достатті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні й достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Заходами процесуального примусу, пов`язаними із обмеженням особистих або майнових прав особи, є заходи забезпечення кримінального провадження, передбачені ст.131 КПК України, до яких, зокрема, віднесено арешт майна (абз.1 п.7 ч.2 ст.131 КПК України).

За змістом приписів ч.1 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У силу ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним уст.98 КПК України.

У ст.98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні ; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Під час апеляційного розгляду встановлено, що ГУНП у Полтавській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14 квітня 2022 року за №0000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, а саме за фактом здійснення службовими особами Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Добробуд-Інвест» привласнення й розтрати бюджетних коштів під час виконання робіт по пам`ятці архітектури національного значення Дворянському зібранню 1810, 1947 років, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів щодо вартості та обсягів виконаних робіт за укладеними договорами (а.п.9).

Досудовим розслідуванням установлено, що Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому укладено з ТОВ «Добробуд-Інвест» договори закупівлі робіт на "Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури національного значення Дворянському зібранню 1810, 1947 років по вул. Соборності, 31 у м. Полтава": №70/юр-21 від 13 серпня 2021 року на загальну суму 1 388 146 гривень 80 копійок; №108/юр-21 від 20 грудня 2021 року на загальну суму 11 119 950 гривень. На даний час названі грошові кошти переховані на рахунок ТОВ «Добробуд-Інвест» (а.п.27-42, 56-59).

Окрім того, між Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому й ТОВ «Добробуд-Інвест» укладено договір закупівлі робіт №17-юр/22 від 07 липня 2022 року на «Невідкладні консерваційні роботи по пам`ятці архітектури національного значення Дворянському зібранню 1810, 1947 років по вул. Соборності, 31 у м. Полтава» на загальну суму 14 037 154 гривні 80 копійок (а.п.43-50).

Між тим, відповідно до Наказу №13-3 Начальника Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області від 30 травня 2022 року «Про початок моніторингу закупівель» проведено моніторинг процедури закупівлі UA-2022-04-19-002769-a, за результатами якого укладено вказаний вище договір №17-юр/22 від 07 липня 2022 року.

Відповідно до висновку про результати моніторингу процедури закупівлі UA-2022-04-19-002769-a від 21 червня 2022 року Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області за результатами аналізу питання відповідності тендерної документації вимогам Закону України «Про публічні закупівлі» встановило порушення ч.1 ст.12 цього Закону України. Наведено зобов`язання щодо усунення порушення законодавства у сфері публічних закупівель наступного змісту: з огляду на встановлене порушення законодавства у сфері закупівель і відсутність механізму його усунення, керуючись ст.ст.5, 10 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні», ст.8 Закону України «Про публічні закупівлі», Управління Північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області зобов`язує здійснити заходи, направлені на недопущення встановленого порушення в подальшому та протягом 5 робочих днів з дня оприлюднення висновку оприлюднити через електронну систему закупівель інформацію та/або документи, що свідчать про вжиття таких заходів (а.п.51-53).

З огляду на викладене вище, Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому припинено зобов`язання за договором №17-юр/22 від 07 липня 2022 року.

Разом з цим, 14 вересня 2022 року Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому оголошено про проведення спрощеної процедури закупівлі UA-2022-09-14-004986-a для виконання робіт: «Невідкладні консерваційні роботи по пам`ятці архітектури національного значення Дворянському зібранню 1810, 1947 років по вул. Соборності, 31 у м. Полтава» на загальну суму 14 089 909 гривень 20 копійок.

За результатами проведення процедури закупівлі переможцем визнано ТОВ «Добробуд-Інвест» та в системі «PROZORRO» Управлінням капітального будівництва Полтавського міськвиконкому оприлюднено повідомлення про намір укласти договір про закупівлю UA-2022-09-14-004986-a з ТОВ «Добробуд-Інвест» (а.п.54-55).

У зв`язку з цим, у ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судових будівельно-технічних, економічних і почеркознавчих експертиз щодо деталей виконання робіт ТОВ «Добробуд-Інвест» по будинку Дворянського зібрання 1810, 1947 років, і, як зазначено в клопотанні, визначення завданих збитків.

27 вересня 2022 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 02 вересня 2022 року проведено обшук приміщень за місцем знаходження ТОВ «Добробуд-Інвест» по вул. Героїв Чорнобильців 9-А в м. Полтава, в ході якого виявлено та вилучено: блокнот синього кольору з написом «Будівельна компанія «Добробуд-Інвест», що містить чорнові записи про видачу коштів; блокнот синього кольору, що містить чорнові записи про видачу грошових коштів; блокнот синього кольору з написом «kirchland МІНІМАКСІ центр комплектації будматеріалами», що містить чорнові записи про видачу грошових коштів; копію дозволу №405.18.53 Управління Держпраці в Полтавській області на 1 арк.; копію дозволу №404.18.53 Управління Держпраці в Полтавській області на 1 арк.; договір про співпрацю від 03 травня 2022 року між ТОВ «Добробуд-Інвест» та ТОВ «ВЕСТТЕПЛОТЕХ» на 2 арк.; лист А4 з написом «отримані кошті» по об`єкту «протиаварійні роботи» на 1 арк.; карточку рахунку 361 за 2021 рік із записами («протиаварійні 12309030,00») на 1 арк.; інформаційну довідку №1 від 03 травня 2022 року на 2 арк.; чорнові записи про грошові кошти на 35 арк.; флеш-накопичувач інформації чорного кольору; флеш-накопичувач інформації білого кольору з написом «ViaCon»; флеш-накопичувач інформації чорного кольору об`ємом 16 GB з написом «Transcend»; ноутбук марки «Acer» s/n NXGVQEU03283607FC23400; системний блок чорного кольору з написом «XVinga»; посадову інструкція директора ТОВ «Добробуд-Інвест» від 11 квітня 2017 року на 3 арк.; договір закупівлі робіт №108-юр/21 на протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року від 20 грудня 2021 року на 8 арк.; додаткову угоду №1 до даного договору від 28 грудня 2021 року на 1 арк.; договірну ціну на 2 арк.; графік виконання будівельно-монтажних робіт на 11 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №2 на 1 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт від 2021 року на 4 арк.; підсумкову відомість ресурсів за грудень 2021 року на 2 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №1 на 1 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт №1 від 2021 року на 8 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 5 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 4 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №2 на 1 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт від за грудень 2021 року на 9 арк.; підсумкову відомість ресурсів за грудень 2021 року на 4 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 6 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №4 на 1 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 13 арк.; підсумкову відомість ресурсів за грудень 2021 року на 8 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 5 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року №4 на 1 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт від за грудень 2021 року №4 на 5 арк.; підсумкову відомість ресурсів за грудень 2021 року на 3 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року на 1 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт №5 за грудень 2021 року на 4 арк.; підсумкову відомість ресурсів за грудень 2021 року на 3 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт №2 за грудень 2021 року на 1 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт від за грудень 2021 року на 9 арк.; підсумкову відомість ресурсів за грудень 2021 року на 4 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 6 арк.; лист прохання №201221/1 від 20 грудня 2021 року на 1 арк.; калькуляції на виготовлення закладних деталей без підписів на 5 арк.; розрахунок металобрухту на 1 арк.; розрахунок сміття по об`єкту на 3 арк.; розрахунок сміття по об`єкту на 1 арк.; калькуляції на 8 арк.; додаткову угоду №1 від 03 вересня 2021 року на 1 арк.; договір закупівлі робіт №70-юр/21 від 13 серпня 2021 року на протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року на 8 арк.; договірну ціну до договору на 2 арк.; календарний графік виконання робіт до договору на 1 арк.; додаткову угоду №1 до даного договору від 30 вересня 2021 року на 1 арк.; графік виконання будівельно-монтажних робіт від 2021 року на 2 арк.; додаткову угоду №2 від 29 жовтня 2021 року на 1 арк.; графік виконання будівельно-монтажних робіт на 2 арк.; додаткову угоду №3 від 30 листопада 2021 року на 1 арк.; додаткову угоду №4 від 22 грудня 2021 року на 1 арк.; довідку про вартість будівельних робіт за 07 вересня 2021 року на 1 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт від 07 вересня 2021 року на 6 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 4 арк.; калькуляцію на 1 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат від 27 вересня 2021 року на 1 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт від 27 вересня 2021 року на 6 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 4 арк.; калькуляцію на 1 арк.; довідку про вартість будівельних робіт за 04 жовтня 2021 року на 1 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт від 04 жовтня 2021 року на 5 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 2 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.; акт приймання-передачі від 13 серпня 2021 року на 1 арк.; акт №938 обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 03 вересня 2021 року на 2 арк.; ордер №825 на видалення зелених насаджень від 03 вересня 2021 року на 1 арк.; довідку про вартість будівельних робіт та витрати від 21 грудня 2021 року на 1 арк.; акт №1 приймання виконаних будівельних робіт від 21 грудня 2021 року на 8 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 5 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 4 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт №2 від 21 грудня 2021 року на 1 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт від 21 грудня 2021 року на 4 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 2 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 2 арк.; довідку про вартість будівельних робіт та витрати №4 від 28 грудня 2021 року на 1 арк.; акт №4 приймання виконаних будівельних робіт від 28 грудня 2021 року на 5 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.; довідку про вартість виконаних будівельних робіт від 21 грудня 2021 року на 1 арк.; акт приймання виконаних будівельних робіт від 28 грудня 2021 року на 4 арк.; підсумкову відомість ресурсів на 3 арк.; розрахунок загальновиробничих витрат на 3 арк.; обіг по клієнту ТОВ «Добробуд Інвест» від 01 грудня 2021 року по 31 грудня 2021 року на 4 арк.; системний блок ПК чорного кольору Головного бухгалтера «XVinga»; системний блок ПК чорного кольору бухгалтера «Vinga»; журнал зварювальних робіт №1 на 56 сторінках, розпочато 20.12.2021 по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 р.»; журнал бетонних робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» (розпочато 20 грудня 2021 року) на 48 ст.; акти №1, 2, 3 на закриття прихованих робіт на 3 арк.; загальний журнал робіт по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» №1 на 52 ст.; акти на закриття прихованих робіт №1-9 на 9 арк.; журнал вхідного контролю конструкцій-виробів матеріалів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» на 13 сторінках (розпочато 20 грудня 2021 року); договір закупівлі робіт №17-юр/22 від 07 липня 2022 року по об`єкту «Невідкладні консерваційні роботи по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» на 8 арк.; договірну ціну за 2022 рік на 2 арк.; графік виконання будівельно-монтажних робіт на 4 арк.; план фінансування по об`єкту до договору на 1 арк.; екземпляр №4 тому №3 Робочого проекту по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» (шифр 23-21); том №1 Робочого проекту по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» (шифр 23-21); том №1 «Попередні роботи» по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року»; екземпляр №1 ТОМУ №2 матеріали обстежень по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» (шифр 22-21); науково-технологічні дослідження по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» (шифр 21-21) на 26 арк.; системний блок чорного кольору з написом «XVinga»; видаткові накладні від СПД «Палій Олександр Володимирович» на ТОВ «Добробуд Інвест» на 21 арк.; рахунок-фактуру №СФ-0000042 від 01 січня 2022 року на 1 арк.; змінний паспорт на 1 арк.; сертифікат якості від 03 січня 2022 року на 2 арк.; інформацію про Експорт будматеріалів на 1 арк.; сертифікати якості ТОВ ДМЗ Комінмет на 6 арк.; чорнові записи на 1 арк.; лист про витрати будівельних матеріалів на 1 арк.; копії фіскальних чеків на 3 арк.; рахунки на оплату на 4 арк.; видаткові накладні ТОВ «Сталь-комплект» на 2 арк.; підсумкову відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» без підписів на 6 арк.; локальний кошторис по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» станом на 07 грудня 2021 року на 19 арк.; підсумкову відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» без підписів на 4 арк.; чорновий запис «Підсумкова відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» на 1 арк.; графік виконання будівельних робіт без підписів на 9 арк.; технічне завдання по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» без підписів на 7 арк. без підписів; підсумкову відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» без підписів на 13 арк.; підсумкову відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» без підписів на 4 арк.; підсумкову відомість ресурсів по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» без підписів на 4 арк.; чорнові записи на 7 арк.; чорнові записи по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» на 120 арк.; локальний кошторис по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» станом на 07 грудня 2021 року на 39 арк.; лист УКБ Полтавського міськвиконкому №01-03/02-19/982 від 09 листопада 2021 року на 1 арк. з локальним кошторисом по об`єкту «Протиаварійні роботи по пам`ятці архітектури Національного значення Дворянському зібранню 1810 року» станом на 07 грудня 2021 року на 8 арк. і довідку про вартість виконаних будівельних робіт на 4 арк.; видаткові накладні ТОВ «Сталькомплект» на 7 арк.; чорнові записи на 9 арк.; копії чеків на пальне на 26 арк.; ТТН на 2 арк.; чорнові записи на 5 арк.; товарні чеки про придбання будматеріалів на 25 арк.; видаткову накладну №92187 від 24 вересня 2021 року (магазин Поло) на 1 арк.; чорнові записи на 19 арк.; видаткову накладну №2401 від 17 вересня 2021 року на 1 арк.; рахунки на оплату на 10 арк.; технічний паспорт на вироби на 3 арк.; видаткові накладні від ОСОБА_10 на 19 арк.; накладні на матеріали на 4 арк.; рахунок на оплату №497 від 09 грудня 2021 року на 1 арк.; акт-наряд на автокран на 1 арк.; рахунок фактуру №СФ000593 від 29 листопада 2021 року на 1 арк.; змінний рапорт на 1 арк.; рахунки фактури на 8 арк.; 3 ТТН на 3 арк.; 4 документи про якість бетонної суміші на 2 арк.; видаткові накладні від ОСОБА_10 на 74 арк.; видаткові накладні на 6 арк.; рахунок на оплату №4793 від 24 вересня 2021 року на 1 арк.; видаткову накладну ТОВ «Мінімаксі» на 3 арк.; рахунок на оплату №4559 на 1 арк.; системний блок ПК чорного кольору з написом «Vinga»; системний блок ПК чорного кольору з написом «Frime»; системний блок ПК чорного кольору з написом «Vinga»; системний блок ПК чорного кольору з написом «XVinga», що підтверджується протоколом обшуку від 27 вересня 2019 року (а.п.13-26).

28 вересня 2022 року слідчим ОСОБА_8 зазначені вище вилучені матеріальні об`єкти визнано речовими доказами, про що прийнято постанову (а.п.19-26).

29 вересня 2022 року слідчий ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором ОСОБА_9 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на дане майно (а.п.1-78).

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, встановив, що воно містить відповідне обґрунтування підстав і мети накладення арешту, виходив з того, що застосування цього засобу забезпечення кримінального провадження необхідне з метою збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені вище обставини, колегія суддів уважає, що слідчий суддя правильно встановив наявність достатніх підстав уважати, що наведені вище носії інформації, документи, записи й речі, які їх містять, вилучені 27 вересня 2022 року в ході обшуку приміщень за місцем знаходження цього товариства, відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та обґрунтовано на даній стадії кримінального провадження визнані речовими доказами з огляду на наявність достатніх підстав і розумних підозр уважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому, суд апеляційної інстанції зауважує, що на даній стадії розслідування слідчий суддя зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів його забезпечення, та не має права вирішувати ті питання, які вирішує суд під час розгляду по суті, а саме питання, пов`язані з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винуватою чи невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення.

Арешт майна з підстави, передбаченої п.1 ч.2 ст.170 КПК України, являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту поряд із забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна, й на відміну від останніх підстав не вимагає обов`язкового оголошення підозри в кримінальному провадженні, не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

Доводи представника товариства про необгрунтоване вилучення в ході обшуку чорнових записів з посиланням на те, що в ухвалі слідчого судді про обшук не зазначено дозвіл на їх відшукання, є безпідставними, оскільки відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий має право, зокрема тимчасово вилучати речі, що мають значення для кримінального провадження, якими і є вилучені чорнові записи ТОВ «Добробуд-Інвест». Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Окрім того, посилання апелянта на порушення приписів КПК України при вилученні техніки - носіїв інформації, як на підставу для скасування оскаржуваної ухвали є неспроможними, оскільки накладення арешту на вказане майно обумовлено його відповідністю критеріям, передбаченим ст.98 КК України (в тому числі в частині збереження ним слідів кримінального правопорушення) та тим, що надання цих об`єктів разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертних досліджень, що вбачається зі змісту долучених стороною обвинувачення копій постанов про призначення судових комп`ютерно-технічних експертиз.

Значення має те, що речові докази є незамінними, оскільки створюються самою подією й обстановкою вчиненого кримінального правопорушення, а тому їх втрата або суттєве пошкодження призводить до неможливості відтворення речових доказів, адже неможливим є повернення в минуле, коли вони формувались.

Зважаючи на викладене вище, вид речових доказів у зв`язку із обставинами розслідуваного провадження, колегія суддів уважає наявними ризики приховування, знищення, пошкодження вилученого майна. Незастосування арешту майна перешкодить кримінальному провадженню в частині необхідності проведення з ним ряду слідчих і процесуальних дій для виконання органом досудового розслідування завдань, визначених у ст.2 КПК України. На підтвердження необхідності арешту майна стороною обвинувачення під час провадження в суді апеляційної інстанції долучено копії постанов про призначення 9 судових комп`ютерно-технічних експертиз і судової будівельно-технічної експертизи з використанням вилучених матеріальних об`єктів.

Апеляційний суд ураховує наслідки арешту названого вище майна для власника, між тим, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про який ідеться в клопотанні слідчого, а застосований слідчим суддею захід забезпечення кримінального провадження є виправданим і необхідним, який не позбавляє права власності на майно, а має характер тимчасових обмежень.

При цьому, слідчий суддя дійшов висновку про повернення ТОВ «Добробуд-Інвест» на відповідальне зберігання частини вилученого майна - системних блоків, чорнових записів і речей з цими записами, після їх огляду та проведення з ними експертних досліджень.

Аргументи ж апелянта про те, що в порушення вимог КПК України з клопотанням про арешт майна третьої особи звернувся слідчий, а не прокурор, колегія суддів уважає безпідставними.

Так, у силуч.1 ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Тобто, зазначена норма містить чіткий перелік суб`єктів, які мають право подати до слідчого судді клопотання про накладення арешту на майно, та нею прямо передбачено, що слідчий, за наявності погодження прокурора, наділений таким правом і відповідно за означених умов є належною процесуальною особою для звернення із клопотанням про арешт майна.

У той же час, ст.64-2 КПК України є нормою-дефінцією, яка визначає лише права та обов`язки третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, та її завданням не є встановлення диференційованого порядку звернення з клопотанням про накладення арешту на майно в порівнянні з приписами названої вище ч.1 ст.171 КПК України.

У даному кримінальному провадженні з клопотанням про арешт майна звернувся слідчий ГУНП у Полтавській області ОСОБА_8 , за погодженням з прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_9 , через це клопотання про накладення арешту на майно подано з дотриманням вимог ч.1 ст.171 КПК України.

Тому зазначені в апеляційній скарзі доводи та підстави, з яких ставиться питання про скасування оскаржуваної ухвали, не знайшли свого підтвердження.

Істотних порушень кримінального процесуального закону, які перешкодили чи могли перешкодити слідчому судді постановити законне та обґрунтоване судове рішення, не встановлено.

Отже, апеляційна скарга не підлягає до задоволення.

Водночас слід зазначити, що судове рішення слідчого судді про арешт майна не перешкоджає його власнику або володільцю звернутись до слідчого судді чи суду з клопотанням за правилами ст.174 КПК України, згідно з якою арешт майна може бути скасовано повністю чи частково за клопотанням власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст.376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів апеляційного суду,

у х в а л и л а:

Апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_7 , в інтересах ТОВ «Добробуд-Інвест», залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава від 03 жовтня 2022 року про арешт майна без зміни.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

С у д д і:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4