Справа № 686/6018/23
Провадження № 1-кс/686/2049/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000007,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «в ході вивчення матеріалів за зверненням ОСОБА_5 , зареєстрованих в ЄО ХРУП за №32799 від 21.12.2022, встановлено, що остання знайшла оголошення на телеграм-каналі, після чого зв`язалася з автором оголошення в месенджері «Телеграм» та домовилася про купівлю павербанку. В подальшому, обговоривши та погодившись з усіма умовами домовленості, заявниця перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 12428 грн. Після перерахування, грошові кошти не повернуто, замовлений товар не надійшов.

За вказаним фактом 20.02.2023 внесено відомості до ЄРДР за 0000007, за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 08.12.2022 року, близько 07:30 год., перебувала за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_3 , де, в інтернет ресурсі на сайті ОЛХ, знайшла оголошення про продаж powerbank, де було посилання на телеграм канал, під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який ОСОБА_5 перейшла. В подальшому, перейшовши на дане посилання, виявилось що це інтернет-магазин у мобільному месенджері «Telegram», в даному додатку остання знайшла посилання на автора, тобто продавця, де по електронному листуванні з останнім, ОСОБА_5 домовилась про купівлю пристроїв powerbank у кількості 9 одн. Після чого, продавець надіслав ОСОБА_5 , у електронному листуванні, номер банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 , на який потрібно було надіслати грошові кошти на загальну суму 12300 грн.

В подальшому, зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти на загальну суму 12428,02 грн., через свою банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , на вказаний банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого, одразу ж надіслала квитанцію про оплату продавцеві та вказала дані, на кого та куди потрібно надіслати вказану продукцію. Продавець запевнив, що продукцію, яку ОСОБА_5 замовляла, а саме powerbank у кількості 9 одн., прибудуть на протязі 2 днів. Однак, вказана продукція так і не прибула на вказане відділення пошти. Після декількох днів, ОСОБА_5 написала продавцю, що хоче отримати свою замовлену продукцію, або ж отримати грошові кошти назад. На що продавець запевнив, що поверне грошові кошти, однак заблокував сторінку ОСОБА_5 .

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в період часу з 07:00 год. 08.12.2022 по 00:00 год. 09.12.2022.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 )), а саме до завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, місця, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, з 07:00 год. 08.12.2022 по 00:00 год. 09.12.2022; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , з 07:00 год. 08.12.2022 по 00:00 год. 09.12.2022; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , з 07:00 год. 08.12.2022 по 00:00 год. 09.12.2022.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 13 травня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя