печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001966 від 23.09.2021, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5

ст. 191 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до Офісу Генерального прокурора надійшла заява ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи фінансово-господарські документи (договір складського зберігання, товаро-транспортні накладні, складські квитанції) неправомірно заволоділи пшеницею 2021 року врожаю в загальній кількості 7533,28 т. на загальну суму 46 385 639,600 грн., чим завдали останнім збитків на зазначену суму.

Разом з тим, проведеним 11.02.2022 обшуком за місцем розташування зернового складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виявлено лише зерно в загальній кількості 45 м3, що приблизно становить 31 500 кг.

За твердженням слідчого, документи і відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та осіб, а саме: ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , код: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , код: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , код: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , код: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , код: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , код НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , код НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , код: НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , код НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , код НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , код НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , код НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , код НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , код НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , код НОМЕР_17 , мають суттєве доказове значення для кримінального провадження. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001966 від 23.09.2021, за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 5

ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161,

162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до інформації та документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та осіб, а саме: ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , код: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , код: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , код: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , код: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , код: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , код НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , код НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , код: НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , код НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , код НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , код НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , код НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , код НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , код НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , код НОМЕР_17 , володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях та в електронному вигляді, фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376,

562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , - задовольнити частково.

1.Надати слідчим групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001966 від 23.09.2021, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

-ідентифікаційні та реєстраційні дані СГД; повну інформацію про засновників, керівників та бухгалтерів з моменту реєстрації по теперішній час (історія змін, повні анкетні дані осіб, адреса юридичної особи), суми доходів та їх джерела, найменування видів економічної діяльності (з моменту реєстрації); дані про банківські рахунки (МФО, назва банку, дата відкриття/закриття рахунку, з зазначенням грошової одиниці); електронні та IP-адреси з яких подається податкова звітність, відомості про податкові зобов`язання і податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 (з зазначенням виду товару, дані про банківські рахунки, з зазначенням назву банку, дати операції, даних про СГД та іншого) та відомості, щодо працівників (форма 1-ДФ(з зазначенням ПІБ, РНОКПП, займаної посади) за період з 12.02.2018 по дату винесення ухвали;

-інформацію щодо осіб: ОСОБА_4 , код НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , код: НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , код: НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , код: НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , код: НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , код: НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , код НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , код НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , код: НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , код НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , код НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , код НОМЕР_13 ; ОСОБА_16 , код НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , код НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , код НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , код НОМЕР_17 , а саме: податкових розрахунків сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь платників податку, і сум утриманих з них податків (в т.ч. Форма № 1-ДФ), а також банківських рахунків відкритих та закритих в банківських установах (з зазначенням номеру рахунку та банківської установи) з можливістю вилучення їх в належним чином завірених копіях та в електронному вигляді, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_28

Ухвала виготовлена в трьох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - К.Е. Константінова