Справа № 195/384/23
У Х В А Л А

іменем України

24.03.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000029 від 12.06.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання ВП№3 Нікопольського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 та стало відомо про те, що 13.05.2021 року ОСОБА_4 знайшов на інтернет-сайті «OLX» оголошення про продаж автомобіля марки «РЕНО МЕГАН», який знаходиться в Польщі. Після чого він зателефонував по мобільному номеру, який був на вказаний на сайті - НОМЕР_1 . Під час розмови з чоловіком, який представився як ОСОБА_5 , запропонував придбати вказане авто та як підтвердження надіслав потерпілому фотографії автомобіля по мобільному мессенджеру «ВАЙБЕР», а також закордонний паспорту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований по АДРЕСА_1 , щоб в останнього не виникало сумнівів у законності його намірів. 14.05.2021 близько 15:00 годин ОСОБА_4 перерахував на картку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у сумі 13810,00 грн. 20.05.2021 о 10:41:40 перебуваючи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого по АДРЕСА_2 потерпілий через касу перерахував на банківський рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 46430,00 грн. отримувачем був зазначений ОСОБА_6 . Після вказаного всі фотографії та переписки з мессенджеру «ВАЙБЕР» було видалено, абонентський НОМЕР_4 вимкнений. Шахрайськими діями ОСОБА_4 було спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 60240,00 грн. Потерпілий зрозумів, що з ним спілкувалися шахраї та звернулася до поліції.

Після протоколу допиту потерпілий додав знімки з екрану мобільного телефону, перший знімок екрану відображає на собі «Описание» в якому вказано: « Автомобіль знаходиться у Польщі. Ціна указана з митними платежами і нашим пригоном у м. Львів. Найшвидші строки підготовки документів перегону і митного оформлення 5-7 днів і ваше авто готове до першої реєстрації на українські номери! Багаторічний досвід автопригону дозволяє гарантувати вам найкращу ціну на ринку. Від покупки авто в Європі до постановки на українські номери ви можете бути впевнені, що все буде зроблено на найвищому рівні. Перевіряємо усі машини особисто! Якщо ви вирішили купити автомобіль з Європи, звертайтеся за вказаним номером телефону! Можемо підібрати автомобіль по вашим критеріям і у ваш бюджет в найшвидші терміни!». Другий знімок з екрану відображає на собі знизу номер мобільного телефону НОМЕР_1 , трішки вище вказано марку та модель автомобіля «Renaut Megane 2010"» ціна 5400$, третій знімок з екрану має на собі опис автомобіля. Третій знімок з екрану відображає на собі зміст листування через «Вайбер» потерпілого із особою, яку найменував потерпілий « ОСОБА_7 », у листуванні особою « ОСОБА_7 » було надіслано повідомлення, де було зазначено картку «№ НОМЕР_2 рахунок на моє ім`я ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ) у ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпілий надіслав знімок з екрану про підтвердження переказу власних грошових коштів 14.05.2021 року у сумі 13810.00 гривень. Четверний знімок з екрану містить на собі наступну інформацію, надіслане повідомленні від « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де вказано: « ІВАN: НОМЕР_3 ; ІНН/ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , призначення платежу: митні платежі UA/, сума 46430.»

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ймовірно належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 13.05.2021 по день надання інформації;

- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- рух грошових коштів по рахункам відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 ймовірно належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 13.05.2021 по день надання інформації;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам НОМЕР_3 ймовірно належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за період з 13.05.2021 по день надання інформації;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру розрахункового рахунку НОМЕР_3 ймовірно належного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.05.2021 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 13.05.2021 по день надання інформації;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

оперативно уповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ;

оперативно уповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

24.03.2023