Справа № 521/6488/23
Номер провадження:1-кс/521/997/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 березня 2023 року м. Одеса
В С Т А Н О В И В :
В обґрунтування клопотання зазначено, що в ході проведення слідчих (розшукових) дій, оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
16.02.2023 слідчим суддею Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 винесено ухвалу про проведення обушку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, 03.03.2023 на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено:
- банківська картка банку «Vostok» № НОМЕР_1 , дійсна до 12/25
- банківська картка банку «Приват Банк» № НОМЕР_2 , дійсна до 10/22
- банківська картка банку «Monobank» № НОМЕР_3 , дійсна до 04/29
- банківська картка банку «Sportbank» № НОМЕР_4
- планшет марки «Lenovo», сірого кольору
-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S20», чорного кольору, імеі: НОМЕР_5 , імеі: НОМЕР_6 , з сім картою НОМЕР_7 , та сім картою оператора «Київстар»
-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S22 Ultra», імеі: НОМЕР_8 , імеі: НОМЕР_9 , з сім картою НОМЕР_10 , та сім картою оператора «Лайф»
-документи моряка, серія та номер НОМЕР_11
-купюри номіналом 1 долар США в кількості 3 купюри, серії та номери: C46006207D, A03792507A, C62792936F
-купюри номіналом 5 доларів США в кількості 4 купюри, серії та номери: IL49338823B, JB00572668A, IC08372565B, IB13099432C
-купюри номіналом 10 доларів США в кількості 10 купюр, серії та номери: BE64935901A, GL24264347A, PF94456272A, PL51631520A, PH07573959A, IG52291999B, IF65213571B, ME61075099B, JG52539626B, PL51631523A
-купюри номіналом 20 доларів США в кількості 7 купюр, серії та номери: MD93772153C, JC28405873A, MB07209552A, ML8472912IH, NF47850748B, MI81926394A, NB16903463A
-купюри номіналом 100 доларів США в кількості 6 купюр, серії та номери: ML55432607A, LF91894410K, LC63634549B, PB98393749J, PG21011425C, MF95010987F
-додаток до свідоцтва про присвоєння робітничої кваліфікації, виданий на ім`я ОСОБА_4
-Medical Certificate, виданий на ім`я ОСОБА_4
-посвідчення особи моряка, видане на ім`я ОСОБА_4
-послужна книжка моряка, видана на ім`я ОСОБА_4
-certificate of proficiency №3920, виданий на ім`я ОСОБА_4
-свідоцтво фахівця, видане на ім`я ОСОБА_4
-certificate of proficiency № НОМЕР_12 , виданий на ім`я ОСОБА_4
-свідоцтво про присвоєння робітничої кваліфікації НОМЕР_13 , виданий на ім`я ОСОБА_4 .
Постановою слідчого від 03.03.2023 року вилучені предмети визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Підставою для накладення арешту на майно, відповідно до ч.2 ст.170 КПК України є збереження речових доказів.
Прокурор надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Власник майна в судове засідання не прибув, свого ставлення до клопотання прокурора не висловив.
Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до п. п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення.
Згідно з вимогами п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Ухвалою слідчого судді від 08.03.2023 року клопотання слідчого про арешт зазначеного майна було повернуто прокурору для усунення недоліків.
На підставі викладеного та враховуючи, що прокурор своєчасно звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна після усунення недоліків та не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може у подальшому перешкодити кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, слідчий суддя, враховуючи можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, приходить до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання прокурора, проте частковому.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Накласти арешт на вилучене майно 03.03.2023 року в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :
-банківську картку банку «Vostok» № НОМЕР_1 , дійсна до 12/25;
-банківську картку банку «Приват Банк» № НОМЕР_2 , дійсна до 10/22;
-банківську картку банку «Monobank» № НОМЕР_3 , дійсна до 04/29;
-банківську картку банку «Sportbank» № НОМЕР_4 ;
-планшет марки «Lenovo», сірого кольору;
-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S20», чорного кольору, імеі: НОМЕР_5 , імеі: НОМЕР_6 , з сім картою НОМЕР_7 , та сім картою оператора «Київстар»;
-мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S22 Ultra», імеі: НОМЕР_8 , імеі: НОМЕР_9 , з сім картою НОМЕР_10 , та сім картою оператора «Лайф»;
-купюри номіналом 1 долар США в кількості 3 купюри, серії та номери: C46006207D, A03792507A, C62792936F;
-купюри номіналом 5 доларів США в кількості 4 купюри, серії та номери: IL49338823B, JB00572668A, IC08372565B, IB13099432C;
-купюри номіналом 10 доларів США в кількості 10 купюр, серії та номери: BE64935901A, GL24264347A, PF94456272A, PL51631520A, PH07573959A, IG52291999B, IF65213571B, ME61075099B, JG52539626B, PL51631523A;
-купюри номіналом 20 доларів США в кількості 7 купюр, серії та номери: MD93772153C, JC28405873A, MB07209552A, ML8472912IH, NF47850748B, MI81926394A, NB16903463A;
-купюри номіналом 100 доларів США в кількості 6 купюр, серії та номери: ML55432607A, LF91894410K, LC63634549B, PB98393749J, PG21011425C, MF95010987F;
Заборонити відчужувати, користуватись, розпоряджатись майном до прийняття рішення по кримінальному провадженню.
В задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.
Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1