Справа № 462/2337/23
провадження 1-кс/462/625/23
У Х В А Л А

05 квітня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

04.04.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000129 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 03.04.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_4 , згідно з якої невідома особа 01.04.2023 року близько 10.35 год. використовуючи сторінку Інстаграм, увійшовши до неї в довіру, під приводом продажу пальта, заволоділа її грошовими коштами у розмірі 650 грн., які вона самостійно переказала на картку № НОМЕР_1 .

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що близько 20.00 год. 30.03.2023 року, ОСОБА_4 , переглядаючи оголошення в соціальній мережі Інстаграм, знайшла відповідне щодо продажу пальта. Перейшовши до чату продавця, обговоривши деталі, останній повідомили про необхідність здійснити повну оплату, оскільки накладного платежу не має, після узгодження пропозиції, їй надіслано номер банківської картки № НОМЕР_1 та 01.04.2023 року, близько 10.35 год. вона здійснила переказ коштів у розмірі 650 грн., зі своєї банківської картки на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 . Переказ був здійснений через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в той момент вона перебувала на АДРЕСА_1 . Після здійснення переказу коштів, продавець в мережі інстаграм підтвердив платіж та повідомив, щоб вона очікувала відправку і ттн. 03.04.2023 року на питання продавця коли буде надіслане пальто, їй стало відомо, що останній заблокував її у мережі. Станом на даний час, продавець своїх зобов`язань не виконала та товар не надіслала. Сума завданих збитків становить 650 грн.

Враховуючи викладене, в органу дізнання виникає необхідність в отриманні документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 31.03.2023 по 05.04.2023; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з з 31.03.2023 по 05.04.2023; інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 31.03.2023 по 05.04.2023; інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 31.03.2023 по 05.04.2023, -інформацію за період з 31.03.2023 по 05.04.2023 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, -параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid» унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана картка № НОМЕР_1 , аудіо записів звернень по картці № НОМЕР_1 , на гарячу лінію за номером АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 31.03.2023 по 05.04.2023.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване у АДРЕСА_2

Водночас вказана інформація відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу яка вчинила вищезазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги викладене вище та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, тому виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації, з можливістю отримання такої на паперовому носії, що знаходиться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване у АДРЕСА_2 , тому просить клопотання задоволити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі дізнавача, який подав заяву про проведення розгляду клопотання у його відсутності, а також у відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання та отримання інформації на паперовому носії

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх копіювання та отримання інформації на паперовому носії, зокрема:

- інформацію про зарахування грошових коштів на картку № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів за період з 31.03.2023 по 05.04.2023;

- відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, інформацію про банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери транзакцій, які свідчать про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_1 ;

- ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, за період з 31.03.2023 по 05.04.2023;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення картки - № НОМЕР_1 , а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, які були здійснені за період з 31.03.2023 по 05.04.2023;

- інформації про те, який фінансовий номер був зареєстрований за даною карткою за період з 31.03.2023 по 05.04.2023.

- інформацію за період з 31.03.2023 по 05.04.2023 щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань,

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid» унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана картка № НОМЕР_1 .

- аудіозаписів звернень по картці № НОМЕР_1 , на гарячу лінію АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з 31.03.2023 по 05.04.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:/підпис/

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1