Справа № 569/9320/22
УХВАЛА

20 вересня 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 захисника підозрюваної адвоката ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старший слідчийвідділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_6 , яке погоджено із виконувачем обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 22.09.2021 за підозрою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Любомль, Любомльського району, Волинської області, громадянки України, одруженої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1ст. 200, ч.2 ст. 200, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого у кримінальному провадженні - старший слідчийвідділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_6 , яке погоджено із виконувачем обов`язків прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 22.09.2021 за підозрою ОСОБА_8 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1ст. 200, ч.2 ст. 200, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтуванні клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 22.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з квітня по вересень 2021 року ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора Вараського відділення "Центральне" Рівненської філії Північно-Західного макрорегіонального управління Акціонерного товариства комерційного банку «Приватбанк», маючи право доступу до інформації, яка обробляється в електронному програмному комплексі «Промінь» АТ КБ «Приватбанк» здійснювала несанкціоновані дії з інформацією, яка обробляється в автоматизованій системі шляхом перевипуску та підробки банківських платіжних карток померлих клієнтів банку, перераховувала грошові кошти на підроблені банківські картки, які передавала своєму чоловіку ОСОБА_9 . В подальшому, ОСОБА_9 шляхом використання вищезазначених платіжних карток здійснював пособництво ОСОБА_8 у привласненні грошових коштів шляхом їх зняття через мережу банкоматів, внаслідок чого АТ КБ «Приватбанк» було заподіяно матеріальну шкоду.

Правова кваліфікація кримінальних правопорушень - ч. 1 ст. 362, ч. 3ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

08.11.2021 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про реєстрацію кримінального провадження за № 0000329 від 08.11.2021.

21.04.2022 в рамках кримінального провадження № 0000329 від 08.11.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України, в порядку передбаченому ст. ст. 135, 278 КПК України, шляхом вручення письмового повідомлення про підозру представнику житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання підозрюваної, оскільки місцезнаходження останньої проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити не представилось можливим.

21.04.2022 ОСОБА_8 оголошено у державний розшук, про що винесено відповідну постанову у кримінальному провадженні за №0000329 від 08.11.2021.

28.04.2022 ОСОБА_8 оголошено у міжнародний розшук, про що винесено відповідну постанову у кримінальному провадженні за №0000329 від 08.11.2021.

29.04.2022 кримінальне провадження №0000329 від 08.11.2021 зупинене на підставі п.2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із оголошенням в розшук підозрюваних.

17.05.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000329 від 08.11.2021 відновлено, про що повідомлено зацікавленим сторонам.

16.06.2022 о 22 год. 30 хв. в с. Старовойтове при спробі перетину кордону України в пункті пропуску «Ягодин» підозрювану ОСОБА_8 затримано відповідно до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду (справа №569/23191/21 1-кс/569/2129/22).

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 17.06.2022 (справа № 569/23191/21) підозрюваній ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із визначенням застави в розмірі 259 000 грн.

21.06.2022 матеріали досудового розслідування №0000329 від 08.11.2021 об`єднано до кримінального провадження № 0000229 від 22.09.2021. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0000229 від 22.09.2021.

28.06.2022 підозрюваній ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру за ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено фактичні дані та здобуто достатні докази, які дають підстави підозрювати ОСОБА_8 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень. Зокрема, це підтверджується наступними матеріалами кримінального провадження:

результатами проведених тимчасових доступів до інформації, яка знаходилась в операторів мобільного зв`язку, стосовно з`єднань фігурантів кримінального провадження між собою;

результатами проведених тимчасових доступів до інформації, яка знаходилась в АТ КБ «Приватбанк»;

висновками експерта за результатами проведення судових портретних експертиз;

висновками експерта за результатами проведення судових економічних експертиз по 15 клієнтах АТ КБ «Приватбанк»;

- іншими доказами, що знаходяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

Таким чином, ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

21.06.2022 у зв`язку із внесенням застави у розмірі 259 000 гривень заставодавцем ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем с. Нова Рафалівка Володимирецького району Рівненської області, жителем АДРЕСА_2 , якому було роз`яснено умови застосування застави як запобіжного заходу, ОСОБА_8 було звільнено з-під варти.

07.07.2022 першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 09.08.2022.

Відповідно до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 17.06.2022 у разі внесення застави на підозрювану ОСОБА_8 було покладено наступні обов`язки:

прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

не відлучатися із населеного пункту, де вона зареєстрована, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну

носити електронний засіб контролю.

28.06.2022 підозрюваній ОСОБА_8 вручено повістку про явку до слідчого на 05.07.2022. По прибуттю підозрюваній ОСОБА_8 було повідомлено про обов`язок носити електронний засіб контролю та в присутності захисника адвокатаМеркулова ОСОБА_11 слідчим ініційовано та розпочато процедуру встановлення електронного засобу контролю та усно роз`яснено умови та правила його носіння. Однак, підозрювана ОСОБА_8 05.07.2022 відмовилася одягнути електронний засіб контролю.

05.07.2022 слідчим повторно вручено повістку про явку до слідчого на 06.07.2022 з метою встановлення електронного засобу контролю. Однак, у вказаний в повістці час підозрювана ОСОБА_8 до слідчого не з`явилася, про обставини неявки не повідомила, на дзвінки слідчого - не відповідає.

Таким чином підозрювана ОСОБА_8 ухилилась від носіння електронного засобу контролю, що відповідно до ч. 6 ст. 195 КПК України є невиконанням обов`язків, покладених судом на підозрюваного при обранні запобіжного заходу не пов`язаного з позбавленням волі, про що слідчим було складено відповідний рапорт.

06.07.2022 надано доручення працівникам ВПК в Рівненській області ДКП Національної поліції України з метою встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_8 .

Відповідно до рапорту з ВПК в Рівненській області ДКП Національної поліції України в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України проведено ряд слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення місцезнаходження громадянки ОСОБА_8 , однак по місцю проживання за адресою: АДРЕСА_1 остання відсутня, що підтвердила її свекруха ОСОБА_12 , представники АДРЕСА_3 . З телефонних бесід з свідками також було встановлено, що востаннє свідок ОСОБА_13 , син підозрюваної, спілкувався з нею протягом дня та ввечері 06.07.2022 інтернет-зв`язком, а також ОСОБА_10 , з його слів востаннє спілкувався з підозрюваною ОСОБА_8 06.07.2022. Де може перебувати на даний момент підозрювана ОСОБА_8 останнім, з їх слів, не відомо.

Крім того 08.07.2022 було допитано свідка ОСОБА_13 (сина підозрюваної ОСОБА_8 ), який в присутності адвоката від дачі показань відмовився згідно з ст. 63 Конституції України, вказавши, що відмовляється давати показання відносно себе та своїх батьків ОСОБА_8 та ОСОБА_13 .

08.07.2022 підозрювану ОСОБА_8 оголошено у державний розшук, про що винесено відповідну постанову.

13.07.2022 надано доручення працівникам ВПК в Рівненській області ДКП Національної поліції України з метою встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_8 у зв`язку із її неявкою до слідчого.

Відповідно до рапорту з ВПК в Рівненській області ДКП Національної поліції України в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України проведено ряд слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_8 та було встановлено, що за оперативною інформацією громадяни ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або ОСОБА_15 допомогли підозрюваній ОСОБА_8 , перетнути Державний кордон України поза митним та прикордонним контролем та станом на теперішній час вона перебуває в Республіці Польща.

15.07.2022 підозрювану ОСОБА_8 оголошено у міжнародний розшук, про що винесено відповідну постанову у кримінальному провадженні за №0000229 від 22.09.2021, яку передано для організації розшуку в сектор міжнародного співробітництва ГУНП в Рівненській області супровідним листом№ 5209/24-2022 від 15.07.2022.

15.07.2022 кримінальне провадження №0000229 від 22.09.2021 зупинене на підставіп.2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із оголошенням в розшук підозрюваних.

Також, 30.08.2022 слідчим суддею Рівненського міського суду ОСОБА_1 винесено ухвалу про обрання стосовно підозрюваної ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Щодо факту переховування ОСОБА_8 від органів слідства встановлено наступне. Під ухиленням від слідства або суду слід розуміти будь-які умисні дії, вчинені певною особою з метою уникнути кримінальної відповідальності за скоєний злочин, що змушує правоохоронні органи вживати заходів, спрямованих на розшук і затримання правопорушника (постанова Верховного суду від 19.06.2018, справа № 659/234/16-к).

При подальшому вирішенні питання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування, слідчому судді необхідно встановити чи обізнана особа про те, що органом досудового розслідування розпочато кримінальне провадження щодо неї.

Факт обізнаності ОСОБА_8 про її процесуальний статус у кримінальному провадженні, підтверджується врученням останній повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри, а також ухвали про обрання відносно неї запобіжного заходу - тримання під вартою з можливістю внесення застави.

27.06.2022 слідчим суддею Рівненського апеляційного суду задоволене клопотання слідчого, погоджене з процесуальним керівником про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, з абонентського номеру ПрАТ «Київстар» НОМЕР_1 , ким користується ОСОБА_10 . У результаті проведення вищевказаної негласної слідчої (розшукової) дії встановлено, що абонент НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , неодноразово з`єднувався з абонентським номером польського телекомунікаційного оператора НОМЕР_3 , яким користується підозрювана гр. ОСОБА_8 .

Наведені обставини у своїй сукупності дають підстави для висновку, що ОСОБА_8 умисно переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності.

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, прохали його задовольнити.

Захисник підозрюваної в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання слідчого. Заслухавши пояснення прокурора, захисника, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 2 ст. 1 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Відповідно до положень ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування (inabsentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави.

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2,370,379,400,408,436,436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Судом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000229 від 22.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 209 КК України.

21.04.2022 в рамках кримінального провадження № 0000329 від 08.11.2021 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 191 КК України, в порядку передбаченому ст. ст. 135, 278 КПК України, шляхом вручення письмового повідомлення про підозру представнику житлово-експлуатаційної організації за місцем проживання підозрюваної, оскільки місцезнаходження останньої проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити не представилось можливим.

21.04.2022 ОСОБА_8 оголошено у державний розшук, про що винесено відповідну постанову у кримінальному провадженні за №0000329 від 08.11.2021.

28.04.2022 ОСОБА_8 оголошено у міжнародний розшук, про що винесено відповідну постанову у кримінальному провадженні за №0000329 від 08.11.2021.

29.04.2022 кримінальне провадження №0000329 від 08.11.2021 зупинене на підставі п.2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із оголошенням в розшук підозрюваних.

17.05.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000329 від 08.11.2021 відновлено, про що повідомлено зацікавленим сторонам.

16.06.2022 о 22 год. 30 хв. в с. Старовойтове при спробі перетину кордону України в пункті пропуску «Ягодин» підозрювану ОСОБА_8 затримано відповідно до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду (справа №569/23191/21 1-кс/569/2129/22).

Ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 17.06.2022 (справа № 569/23191/21) підозрюваній ОСОБА_8 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів із визначенням застави в розмірі 259 000 грн.

21.06.2022 матеріали досудового розслідування №0000329 від 08.11.2021 об`єднано до кримінального провадження № 0000229 від 22.09.2021. Об`єднаному кримінальному провадженню присвоєно № 0000229 від 22.09.2021.

28.06.2022 підозрюваній ОСОБА_8 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру за ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Таким чином, ОСОБА_8 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 200, ч.2 ст. 200, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

21.06.2022 у зв`язку із внесенням застави у розмірі 259 000 гривень заставодавцем ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем с. Нова Рафалівка Володимирецького району Рівненської області, жителем АДРЕСА_2 , якому було роз`яснено умови застосування застави як запобіжного заходу, ОСОБА_8 було звільнено з-під варти.

07.07.2022 першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 09.08.2022.

Відповідно до ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 17.06.2022 у разі внесення застави на підозрювану ОСОБА_8 було покладено наступні обов`язки:

прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

не відлучатися із населеного пункту, де вона зареєстрована, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або місця роботи;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну

носити електронний засіб контролю.

28.06.2022 підозрюваній ОСОБА_8 вручено повістку про явку до слідчого на 05.07.2022. По прибуттю підозрюваній ОСОБА_8 було повідомлено про обов`язок носити електронний засіб контролю та в присутності захисника адвокатаОСОБА_11 слідчим ініційовано та розпочато процедуру встановлення електронного засобу контролю та усно роз`яснено умови та правила його носіння. Однак, підозрювана ОСОБА_8 05.07.2022 відмовилася одягнути електронний засіб контролю.

05.07.2022 слідчим повторно вручено повістку про явку до слідчого на 06.07.2022 з метою встановлення електронного засобу контролю. Однак, у вказаний в повістці час підозрювана ОСОБА_8 до слідчого не з`явилася, про обставини неявки не повідомила, на дзвінки слідчого - не відповідає.

Таким чином підозрювана ОСОБА_8 ухилилась від носіння електронного засобу контролю, що відповідно до ч. 6 ст. 195 КПК України є невиконанням обов`язків, покладених судом на підозрюваного при обранні запобіжного заходу не пов`язаного з позбавленням волі, про що слідчим було складено відповідний рапорт.

06.07.2022 надано доручення працівникам ВПК в Рівненській області ДКП Національної поліції України з метою встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_8

08.07.2022 підозрювану ОСОБА_8 оголошено у державний розшук, про що винесено відповідну постанову.

13.07.2022 надано доручення працівникам ВПК в Рівненській області ДКП Національної поліції України з метою встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_8 у зв`язку із її неявкою до слідчого.

Відповідно до рапорту з ВПК в Рівненській області ДКП Національної поліції України в ході виконання доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України проведено ряд слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_8 та було встановлено, що за оперативною інформацією громадяни ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та/або ОСОБА_15 допомогли підозрюваній ОСОБА_8 , перетнути Державний кордон України поза митним та прикордонним контролем та станом на теперішній час вона перебуває в Республіці Польща.

15.07.2022 підозрювану ОСОБА_8 оголошено у міжнародний розшук, про що винесено відповідну постанову у кримінальному провадженні за №0000229 від 22.09.2021, яку передано для організації розшуку в сектор міжнародного співробітництва ГУНП в Рівненській області супровідним листом№ 5209/24-2022 від 15.07.2022.

15.07.2022 кримінальне провадження №0000229 від 22.09.2021 зупинене на підставіп.2 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із оголошенням в розшук підозрюваних.

Також, 30.08.2022 слідчим суддею Рівненського міського суду винесено ухвалу про обрання стосовно підозрюваної ОСОБА_8 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Згідно чинного законодавства, спеціальне кримінальне провадження спрямовано насамперед на вирішення завдань кримінального судочинства, а саме на те, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини (ст. 2 КПК України), а також дозволяє забезпечити реалізацію права потерпілого на доступ до правосуддя й компенсацію заподіяного злочином збитку. Під час розгляду клопотання слідчий суддя має право за клопотанням сторін кримінального провадження або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування (ст.297-3 КПК України). Тобто, під час розгляду клопотання допит свідків у кримінальному провадженні не є обов`язковим.

Відповідно до п. 20-1 Розділу ХІ «Перехідні положення» КПК України, тимчасово, але не пізніше дня початку діяльності Державного бюро розслідувань, положення глави 24--1 "Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень" застосовуються із такими особливостями: спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

У клопотанні слідчого, прокурора про здійснення спеціального досудового розслідування мають також зазначатися фактичні дані про перебування особи за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Слідчий суддя може відмовити у задоволенні такого клопотання, якщо слідчий, прокурор не доведе, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно нього наявні фактичні дані про перебування за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та стосовно нього наявні фактичні дані про перебування за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Судовий розгляд у кримінальному провадженні щодо злочинів, зазначених у частині другій статті 297-1 цього Кодексу, а також у цьому пункті, може здійснюватися за відсутності обвинуваченого (in absentia), крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності (спеціальне судове провадження) та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції.

Розгляд клопотань про здійснення спеціального досудового розслідування, спеціальне судове провадження щодо злочинів, зазначених у частині другій статті 297-1 цього Кодексу, а також у цьому пункті, здійснює суд за правилами підсудності, встановленими статтею 32 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст.139 КПК України, ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим та оголошення його у міждержавний та/або міжнародний розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Також, ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII передбачено, що ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Окрім того, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини у відповідності до якої «обґрунтована підозра» про яку йдеться у ст.5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, означає наявність фактів чи інформації, котрі могли би переконати об`єктивного спостерігача, що конкретна особа можливо вчинила злочин.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-1 КПК України, спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого ст. 2583 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Крім того, п. 2 ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII встановлено, що вимога про оголошення у між державний або міжнародний розшук не поширюється на випадки, якщо вирішується питання про застосування стосовно цих осіб спеціального кримінального провадження.

Не вирішуючи питання щодо доведеності вини та кваліфікації дій підозрюваних, а виходячи лише з фактичних даних, які містяться в матеріалах доданих до клопотання, слідчий суддя вважає, що підозрювані обґрунтовано підозрюється у вчиненні інкримінованих йому злочинів.

Як встановлено в судовому засіданні, що досудовим розслідуванням встановлено, що наявні достатні підстави для проведення у кримінальному провадженні № 0000229 від 22.09.2021, відносно підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1ст. 200, ч.2 ст. 200, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України, ОСОБА_8 , спеціального досудового розслідування.

Ураховуючи вищевикладене, суд вважає за доцільне клопотання слідчого задовольнити та надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 297-1 - 297-4, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000229 від 22.09.2021, відносно підозрюваної ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Любомль, Любомльського району, Волинської області, громадянки України, одруженої, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, паспорт для виїзду закордон серії НОМЕР_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 362, ч. 3 ст. 362, ч. 1ст. 200, ч.2 ст. 200, ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191 КК України.

Якщо підстави для здійснення спеціального досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000229 від 22.09.2021 року перестануть існувати, органу досудового слідства необхідно звернутись до суду із клопотанням про припинення здійснення спеціального досудового розслідування та здійснення подальшого досудового розслідування згідно із загальними правилами, передбаченими КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1