Справа № 727/3247/23
Провадження № 1-кс/727/1125/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2023 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

за участю:

слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що мешканці Чернівецької області усвідомлюючи та діючи з корисливих мотивів, періодично здійснюють грошові перекази через регіональні криптообмінники на криптогаманці, які використовуються для фінансової підтримки незаконних збройних формувань терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» та збройних формувань російської федерації, що здійснюють широкомасштабну збройну агресію проти України.

Так, 26.12.2022 невстановленою особою з використанням облікового запису під назвою « ОСОБА_5 » в соціальній мережі «Однокласники» за URL-посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснено переказ коштів в криптовалюті USDT (стейблкоїн) в еквіваленті 1700 доларів США на криптогаманець НОМЕР_1 , реквізити якого розміщені в групі соціальної мережі під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за URL-посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , що створена та функціонує для підтримки збройної агресії рф проти України.

Таким чином встановлено, що особа « ОСОБА_5 », використовуючи послуги осіб, які здійснюють валютні/криптовалютні операції на території м. Чернівці, вчиняє протиправну діяльність спрямовану на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

На виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом встановлені пункти обміну валют на території м. Чернівці, через які особа « ОСОБА_5 » вчиняє протиправну діяльність, а саме за попередньою домовленістю з представниками таких пунктів обміну, здійснює перекази грошових коштів у національній валюті США, які в подальшому конвертувалися у криптовалюту USDT (стейблкоїн) та передаються для підтримки збройної агресії рф проти України.

Зокрема з`ясовано, що до діяльності вищезазначених пунктів обміну валют, безпосередньо причетний громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ., який відповідає за створення облікових записів, електронних гаманців, обходи місячних лімітів банківської системи та подальших грошових переказів. При цьому, використовуючи особисті кабінети в банківських додатках третіх осіб (т.з. «дропів»), а також особисті кабінети отримані шляхом фішингу та втручанням в інформаційні системи користувачів (т.з. «кардинг») ОСОБА_7 здійснює грошові та криптовалютні перекази, а також інструктує персонал обмінних пунктів.

Тому, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_7 , причетний до протиправної діяльності та діяльності пунктів обміну валют, де проводяться валютно-обмінні операції, через які здійснювались криптовалютні перекази на потреби збройних формувань терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» та збройних формувань російської федерації, що здійснюють широкомасштабну збройну агресію проти України.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення речей, які використовуються для вчинення злочину, а саме: записників, блокнотів, чорнових записів, фінансово-господарських документів, платіжних доручень, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, журналів обліку, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів та ін.), магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів; ключів до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для планування та узгодження протиправної діяльності співучасників, включаючи, грошових коштів, що використовуються для фінансування НЗФ і забезпечення протиправної діяльності та осіб, причетних до її вчинення, інших речей та документів, які свідчать про причетність особи до вчинення даного кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у провадженні.

Просить надати дозвіл на проведення обшуку в житлі чи іншому володінні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та в якому фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 11.01.2023 року в ЄРДР № 0000024 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину може бути причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 і за місцем його проживання можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження також встановлено, що ОСОБА_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що житловий будинок з належними до нього будівлями та спорудами за вищевказаною адресою на праві спільної часткової власності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення речових доказів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в житлі та іншому володінні, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві спільної часткової власності ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та де фактично проживає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення: записників, блокнотів, чорнових записів, фінансово-господарських документів, платіжних доручень, виписок з банків, договорів про відкриття банківських рахунків, журналів обліку, комп`ютерної техніки (ПЕОМ, ноутбуків, планшетів та ін.), магнітних носіїв інформації, USB-накопичувачів; ключів до криптогаманців (т.зв. «холодні гаманці»), мобільних телефонів, SIM-карток, які використовуються для фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій «ЛНР» і «ДНР» та збройних формувань російської федерації.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено _______ ________________________ 2023 року

_______________________