Справа № 333/1893/23
Провадження № 1-кс/333/712/23
УХВАЛА

Іменем України

13 березня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого відділення відділу поліції №4 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000104 від 10.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя із клопотанням, погодженим прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000104 від 10.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме до документів, що перебувають у володінні юридичної особи: : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Вимоги клопотання обґрунтовані наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.03.2023 року до чергової частини Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області по електронній пошті з ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що 07.03.2023 року у період часу з 12.00 год. по 14.00 год. невідома особа, маючи умисел на таємне заволодіння грошовими коштами, використовуючи логін та пароль додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надані ОСОБА_5 , здійснила викрадення грошових коштів, шляхом переведення з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на № НОМЕР_3 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 496 000 гривень. (ЄО № 674 від 09.03.2023 року)

Під час досудового розслідування була допитана потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 07.03.2023 року у період часу з 12 годині 00 хвилині до 14 години 00 хвилин з її банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти на карту № НОМЕР_3 .

Разом з матеріалами електронного звернення надійшов рапорт інспектора ВКП в Запорізькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 , відповідно до якого ним було встановлено, що грошові кошти з банківської кратки № НОМЕР_2 , яка належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , де невідома особа маючи умисел на таємне заволодіння грошовими коштами, використовуючи логін та пароль додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надані ОСОБА_5 , здійснила викрадення грошових коштів, шляхом переведення з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на № НОМЕР_3 частинами грошові кошті на загальну суму 496 000 гривень. Після чого з вказаної банківської картки грошові кошти було перераховано наступним чином, згідно сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 07.03.2023 року в 13:05:05 грошові кошти з картки № НОМЕР_3 , емітованої в ІНФОРМАЦІЯ_6 , виведено на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні розрахункового рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_1 , банківської карти № НОМЕР_3 .У судове засідання слідчий, повідомлений своєчасно та належним чином, не з`явився, надав заяву про проведення судового засідання за його відсутністю.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлене своєчасно та належним чином, у судове засідання, свого представника не направило, причини його неявки суду не відомі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 10 березня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 185 КК України (кримінальне провадження № 0000104).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_7 оформлене згідно вимог ст. 160 КПК України.

До доданого клопотання слідчим надані копії наступних документів: витяг з ЄРДР, доручення, повідомлення про початок досудового розслідування, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протокол допиту потерпілої, рапорт, звернення, скріншоти, платіжні доручення, копія паспорту потерпілої.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зазначені слідчим у клопотанні дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять, що вказана у клопотанні інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані як докази, тобто мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого відділення відділу поліції №4 Василівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Василівської окружної прокуратури ОСОБА_4 в кримінальному провадженні № 0000104 від 10.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчим які входять до слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000104 від 10.03.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їхніх копій, а саме по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки № НОМЕР_3 за період з 05.03.2023 року по теперішній час, а саме:

- номеру розрахункового рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківської карти № НОМЕР_3 ;

- ІР-адреса входу та їх розташування до особистого кабінету в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківської карти № НОМЕР_3 ;

- фінансові номери до яких прив`язано номер розрахункового рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " банківської карти № НОМЕР_3 ;

- відкритих розрахункових рахунків в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я особи, на яке відкритий розрахунковий рахунок банківської картки № НОМЕР_3 ;

- справи, що стосується відкриття рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я особи, на яке відкритий розрахунковий рахунок банківської картки № НОМЕР_3 ;

- відео чи фото зображення з банкоматів при знатті грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 ;

- при знятті грошових коштів з банкоматів з зазначенням їх номерів та адрес розташування;

- руху коштів по рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я особи, на яке відкритий розрахунковий рахунок банківської картки № НОМЕР_3 з 05.03.2023 року по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат, призначень платежів, місця проведення операції (у друкованому та електронному вигляді).

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 13 квітня 2023 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України уразі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1