Справа № 161/2242/23
Провадження № 1-кс/161/781/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 20 лютого 2023 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_5 ,

слідчого ОСОБА_6 ,

представника володільця майна адвоката ОСОБА_4 ,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області звернувся представник володільця майна ОСОБА_3 адвокат ОСОБА_4 , з клопотанням про скасування арешту на майно, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18 листопада 2022 року, а саме на зошит блакитного кольору в прозорій обкладинці із написом «Книга канцелярська Деревообробні матеріали»; блокнот в твердій обкладинці коричневого кольору; зошит фіолетового кольору з написом «Abetract»; заключна виписка за період з 01.08.2022 по 31.08.2022; заключна виписка за період з 01.10.2022 по 31.10.2022; заключна виписка за період з 02.11.2022 по 07.11.2022; - накладна № 19 з рахунком-фактурою; накладна № 24 з рахунком-фактурою; договір купівлі-продажу необробленої деревини № 57/57 від 19.09.2022; рахунок на оплату № 516; рахунок № НОМЕР_1 ; рахунок № НОМЕР_2 ; платіжне доручення № 328; договір купівлі-продажу необробленої деревини № 26/26; рахунок на оплату № 476; аукціонне свідоцтво № 411/5807457/1; рахунок на оплату № 165; рахунок на оплату № 7; накладна № 27 з рахунком-фактурою; відеозаписи з камери спостереження; ТТН з номерами: РВЕ 172540, РВА 949617, РВЕ НОМЕР_3 , РВЕ 172629, РВА 949624, РВЖ 740184, РВЖ 740172, РВЖ 740185, РВЕ 172680, РВЕ 172819, РВЕ 172945, РВЖ 740336, РВЖ 740173, РВЖ 740187, РВЕ 172940, РВЖ 740120, РВЕ 171886, РВА 949270, РВЕ 171810, РВА 949269, РВА 949252, РВЕ 173120, РВЕ 172988, РВЕ 173041, РВЕ 173260, РВЕ 173082, РВЕ 173139, РВЕ 173092, РВЕ 173161, РВЕ 173107, РВЖ 740135, РВЕ 172916, РВЕ 172857, РВЕ 172268, РВЕ 172333, РВЕ 172272, РВА 949625, РВЕ 172541, РВЕ 172630, РВЕ 172772, РВЕ 172891, РВЕ 172370, РВЕ 172386, РВЕ 172199, РВЕ 172706, а вилучені документи ОСОБА_3 як законному власнику.

Своє клопотання представник володільця майна мотивує тим, що станом на 09.02.2023 жодної підозри ОСОБА_3 у вчиненні будь-якого кримінального правопорушення не повідомлено, всі документи про походження вилученої деревини, а саме 149 колод круглих лісоматеріалів породи «сосна», довжиною колод (замкова) 4,5м, клас якості А, В, С (орієнтовно), середній діаметр 22-24см, орієнтовна кубомаса близько 20м3, вилучено та долучено до матеріалів кримінального провадження. З моменту обшуку ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 жодного разу для дачі показань з приводу змісту та походження вилученого майна органом досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні не викликалось, однак вказані оригінали документів на його думку мають суттєве значення для законної господарської діяльності ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які являються ліцензованими суб`єктами підприємницької діяльності, що є в матеріалах досудового розслідування, відсутність вказаних документів суттєво обмежує можливість придбання та реалізації придбаної за указаними документами лісопродукції, що у свою чергу може призвести до майнових збитків для ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як підприємців, а тому просить слідчого суддю скасувати арешт, який накладений на вказане майно.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, кожного зокрема, які просили частково скасувати арешт на майно, пояснення представника володільця майна, який клопотання підтримав та просив скасувати накладений арешт на майно, оглянувши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18 листопада 2022 року задоволено клопотання та накладено арешт на зошит блакитного кольору в прозорій обкладинці із написом «Книга канцелярська Деревообробні матеріали»; блокнот в твердій обкладинці коричневого кольору; зошит фіолетового кольору з написом «Abetract»; заключна виписка за період з 01.08.2022 по 31.08.2022; заключна виписка за період з 01.10.2022 по 31.10.2022; заключна виписка за період з 02.11.2022 по 07.11.2022; - накладна № 19 з рахунком-фактурою; накладна № 24 з рахунком-фактурою; договір купівлі-продажу необробленої деревини № 57/57 від 19.09.2022; рахунок на оплату № 516; рахунок № НОМЕР_1 ; рахунок № НОМЕР_2 ; платіжне доручення № 328; договір купівлі-продажу необробленої деревини № 26/26; рахунок на оплату № 476; аукціонне свідоцтво № 411/5807457/1; рахунок на оплату № 165; рахунок на оплату № 7; накладна № 27 з рахунком-фактурою; відеозаписи з камери спостереження; ТТН з номерами: РВЕ 172540, РВА 949617, РВЕ НОМЕР_3 , РВЕ НОМЕР_4 , РВА 949624, РВЖ 740184, РВЖ 740172, РВЖ 740185, РВЕ 172680, РВЕ 172819, РВЕ 172945, РВЖ 740336, РВЖ 740173, РВЖ 740187, РВЕ 172940, РВЖ 740120, РВЕ 171886, РВА 949270, РВЕ 171810, РВА 949269, РВА 949252, РВЕ 173120, РВЕ 172988, РВЕ 173041, РВЕ 173260, РВЕ 173082, РВЕ 173139, РВЕ 173092, РВЕ 173161, РВЕ 173107, РВЖ 740135, РВЕ 172916, РВЕ 172857, РВЕ 172268, РВЕ 172333, РВЕ 172272, РВА 949625, РВЕ 172541, РВЕ 172630, РВЕ 172772, РВЕ 172891, РВЕ 172370, РВЕ 172386, РВЕ 172199, РВЕ 172706.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Таким чином, оскільки арешт майна є тимчасовим заходом забезпечення, з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у суду фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, а відтак слід частково скасувати арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 174, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання представника володільця майна ОСОБА_3 адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту на майно задовольнити частково.

Арешт накладений ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 18 листопада 2022 року, а саме на зошит блакитного кольору в прозорій обкладинці із написом «Книга канцелярська Деревообробні матеріали»; блокнот в твердій обкладинці коричневого кольору; зошит фіолетового кольору з написом «Abetract»; договір купівлі-продажу необробленої деревини № 57/57 від 19.09.2022; рахунок на оплату № 516; рахунок № НОМЕР_1 ; рахунок № НОМЕР_2 ; платіжне доручення № 328; договір купівлі-продажу необробленої деревини № 26/26; рахунок на оплату № 476; аукціонне свідоцтво № НОМЕР_5 ; рахунок на оплату № 165; рахунок на оплату № 7; ТТН з номерами: РВЕ НОМЕР_6 , РВА 949617, РВЕ НОМЕР_3 , РВЕ НОМЕР_4 , РВА 949624, РВЖ 740184, РВЖ 740172, РВЖ 740185, РВЕ 172680, РВЕ 172819, РВЕ 172945, РВЖ 740336, РВЖ 740173, РВЖ 740187, РВЕ 172940, РВЖ 740120, РВЕ 171886, РВА 949270, РВЕ 171810, РВА 949269, РВА 949252, РВЕ 173120, РВЕ 172988, РВЕ 173041, РВЕ 173260, РВЕ 173082, РВЕ 173139, РВЕ 173092, РВЕ 173161, РВЕ 173107, РВЖ 740135, РВЕ 172916, РВЕ 172857, РВЕ 172268, РВЕ 172333, РВЕ 172272, РВА 949625, РВЕ 172541, РВЕ 172630, РВЕ 172772, РВЕ 172891, РВЕ 172370, РВЕ 172386, РВЕ 172199, РВЕ 172706 - скасувати.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженю не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1