печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3076/23-к
Примірник № ___
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022, -

В С Т А Н О В И В:

24.01.2023 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Кіпр), що знаходиться за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000291 від 12.04.2022 за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 110 2, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 212 КК України.

Обставинами кримінальних правопорушень є те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, залучивши інших підконтрольних осіб, у тому числі службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », організували злочинну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податку з доходів нерезидента та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом з метою виведення їх до російської федерації та подальшого фінансуванні дій, з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території України, в особливо великому розмірі що призвело до настання тяжких наслідків.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (Кіпр), що знаходиться за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого, наведені у клопотанні з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ останній, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України полковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітану поліції ОСОБА_18 , та слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 (Кіпр), що знаходиться за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-Відомості щодо даних рахунків, відкритих ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 , а за наявності і ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 в установі ІНФОРМАЦІЯ_7 у період 20082022 рр. (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара). Який статус рахунків на даний момент?

-Хто приймав участь у відкритті даних рахунків? Необхідно надати копії документів таких фізичних осіб (паспорт, довіреності тощо).

-Копії документів, які подавались при відкритті таких рахунків(картки зразків підписів та печатки юридичної особи, заяву юридичної особи на відкриття рахунків, анкета клієнта, довіреності, інші документи, які надавались банку для ідентифікації клієнта, тощо) або Відомості з них.

-Виписки руху грошових коштів за банківськими рахунками ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 або ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритими в ІНФОРМАЦІЯ_7 , на які зараховувались/з яких надходили кошти за період 2009-2019 рр., із зазначенням призначення платежів та назв контрагентів.

-У разі, якщо банківська виписка буде містити Відомості про операції внутрішнього трансферу коштів (Internal Transfer Out) на інші рахунки, відкриті ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 , TPS ІНФОРМАЦІЯ_5 або ІНФОРМАЦІЯ_8 , необхідно надати Відомості щодо даних по такому рахунку (номер, дата відкриття, резюме або заява бенефіціара, виписка за перевіряємий період).

-Просимо надати Відомості відносно осіб, уповноважених проводити операції за рахунками ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритими в установі ІНФОРМАЦІЯ_7 (керуючих за рахунками, повірених), та копії їх документів.

-Просимо надати копії ІНФОРМАЦІЯ_9 компанії, яка відкрила рахунки ТPS ІНФОРМАЦІЯ_10 .

-Просимо надати копії ІНФОРМАЦІЯ_11 або інших документів, які ідентифікують бенефіціарного власника рахунків ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

-Копії договорів банківського обслуговування рахунків компаній ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

-Чи можливе здійснення транзакцій за рахунками ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 , без участі уповноваженої особи банківського рахунку?

-Чи користуються компанії ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 , TPS ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 системою Інтернет-банк для здійснення транзакцій по рахунках? Якщо так, хто саме заповнював реєстраційну форму для користування системою Інтернет-банк? Надайте копії реєстраційних форм та документів, які засвідчують таку фізичну особу (ID documents).

-Чи було видано представникам компаній ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та Ethoder Investment Limited електронний пристрій (Digipass) для користування системою Інтернет-банк? Якщо так, то кому саме?

-Чи використовуються інші віддалені банківські послуги (крім Інтернет-банка) для здійснення транзакцій по банківських рахунках ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 ? Якщо так, які саме банківські послуги використовуються і хто здійснює транзакції по рахунках?

-Чи вносились зміни в анкету клієнта та список уповноважених осіб по рахунках ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з дати відкриття і по 31.12.2022 року? Якщо так, необхідно надати таку Відомості і хто саме вносив такі зміни?

-З якої країни, яких електронних адрес, номерів телефонів надходили розпорядження за рахунками ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , відкритих ТPS ІНФОРМАЦІЯ_4 ?

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3076/23-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА