Справа № 953/506/23
н/п 1-кс/953/551/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2023 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001079 від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20 січня 2023 р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄГРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період з 00 год. 00 хв. 20.01.2022 по 00 год. 00 хв. 20.01.2023 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, за рахунком: НОМЕР_3 ; а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та фактичне місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні зазначеного рахунку протягом вищевказаного періоду часу;

- копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 , з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку;

- копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаними клієнтами (із зазначенням дати зміни), виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за рахунками вказаних осіб у період з 01.06.2022 по 20.01.2023 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів, -

зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄГРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 надати доступ до вищезазначених документів, з можливістю отримання їх копій.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «15.09.2022 до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з УПК в Харківській області ДПК НПУ, стосовно заяви ОСОБА_7 стосовно того, що група осіб займається підробленням посвідчень».

Крім того, згідно з Витягом № 2 з ЄРДР: «03.11.2022 до СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 стосовно того, що невстановлені особи здійснюють шахрайські дії за допомогою мережі Інтернет».

Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄГРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.

У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання за її відсутності у зв`язку зі службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄГРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість копіювання наступних документів, а саме:

- виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за період з 00 год. 00 хв. 20.01.2022 по 00 год. 00 хв. 20.01.2023 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів з розшифровкою їх анкетних даних та номерів рахунків, за рахунком: НОМЕР_3 ; а також інформації про ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер) та фактичне місцезнаходження пристрою(ів) за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні зазначеного рахунку протягом вищевказаного періоду часу;

- копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунку НОМЕР_3 , з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку;

- копій анкет, заяв, договорів на відкриття та обслуговування рахунків громадян ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з усіма додатками до них, а також інформації про всі фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаними клієнтами (із зазначенням дати зміни), виписки про рух коштів (в тому числі неуспішних транзакцій) за рахунками вказаних осіб у період з 01.06.2022 по 20.01.2023 із зазначенням часу, сум, призначення платежів, реквізитів отримувачів.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.03.2023 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1