Справа №523/94/23
Провадження №1-кс/523/72/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.01.2023 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеса у кримінальному провадженні у кримінальному провадженні за №0000188 від 18.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2022 до відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт оу СКП ВП №2 про те, що 28.05.2022 надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій вона просить прийняти міри правового характеру до не встановленої особи, яка 28.05.2022 шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 23 144 грн. з її карти № НОМЕР_1 (ЖЕО 8064 від 17.08.2022) Крім того, за результатом опрацювання інформації, яка міститься в мережі Інтернет, на веб - сторінці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (мфо НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (мфо НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . володіє необхідною для досудового розслідування інформацією щодо банківської . картки, рух коштів по ній, цільового призначення здійснених операцій та відомостями щодо власника банківської картки.

За даним фактом відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України 18.08.2022 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0 000188.

В ході здійснення досудового розслідування є підстави вважати, що до скоєного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка спільно з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювала збут наркотичних засобів та грошові кошти за них отримувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з № НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме необхідно отримати інформацію про банківську картку № НОМЕР_4 який знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходи забезпечення димінального провадження застосовуються 3 метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Вілповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до положень 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність підстав вважати, що вказана інформація може сприяти встановленню істини по справі, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання та надати слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Задовольнити клопотання та надати слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №l ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №l ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо наявних відомостей про банківські карткові рахунки, із можливістю вилучення вказаної інформації на паперовому і електронному носіях у її розпорядника, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (мфо НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- надати заяви про відкриття/закриття карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 , договору на розрахунково - касове обслуговування фізичної особи, договорів щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_3 ) цій фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт - банк», а також інші документи, що надавались фізичною особою у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням карткового рахунку та банківської картки № НОМЕР_1 ;

- надати інформацію про рух грошових коштів в електронному вигляді, яка збережена на картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, зокрема: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період з 28.05.2022 року 00.00 год. по 29.05.2022 року 00.00 год.;

- надати деталізацію транзакцій, здійснених переказом за банківською карткою № НОМЕР_1 , із обов`язковим наданням інформації про спосіб здійснення транзакції, повних номерів банківських карток/банківських рахунків контрагентів, їх анкетних даних, місце реєстрації проживання, контактних номерів телефонів, фото власників цих банківських карток/рахунків, а також IP - адреси входів до системи «Клієнт - Банк»;

- надати копії платіжних. документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період з з 28.05.2022 року 00.00 год. по 29.05.2022 року 00.00 год.;

??-надати інформацію щодо банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням фото - відеоматеріалів моментів поповнення і зняття грошових коштів;

-надати статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт - Банк» по банківському картковому рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_5 , при цьому зазначити деталізацію номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, з моменту їх відкриття по теперішній час;

- Надати копії вхідної і вихідної кореспонденції між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (мфо НОМЕР_3 ) та власником карткового рахунку та прив`язаної до нього банківської картки № НОМЕР_1 ;

- надати довідку із зазначенням статусу та балансу по банківський картці № НОМЕР_1 , на момент оголошення ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її проголошення.

Слідчий суддя: