Справа № 953/4607/22
н/п 1-кс/953/1776/23
"14" березня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
06.03.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання начальнику відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення належним чином завірених копій документів, що знаходяться у володінні Національного технічного університету " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , у тому числі:
1.Акти купівлі продажу електричної енергії, акти надання послуг, приймання передачі, рахунки за електричну енергію, інші документи, що підтверджують фактично надання послуг за договором № 29/10-1 від 29.10.2021, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 від замовника послуг, які укладені складені та діяли за період з жовтня 2022 року по строк дії договору 29/10-1 від 29.10.2021.
2.Додаткові угоди до договору 29/10-1 від 29.10.2021, які укладені складі та діяли у період з 01.10.2022 по строк дії договору 29/10-1 від 29.10.2021.
3.Офіційні документи, що підтверджують спожитий обсяг еклектичної енергії НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості, щодо помісячних витрат (із зазначенням дат та об`ємів) споживання електричної енергії за період 2021 рік.
4.Доповідні записки, документи, що містять розрахунки, щодо потреб закупівлі об`ємів електричної енергії на 2022 рік, на підставі яких визначено об`єми електричної енергії (п.2.5 договору) у розмірі 5 000 000 кВт/год, яка закуповувалась до договору відповідно умов договору № 29/10-1 від 29.10.2021.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 29.10.2021 року між НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договір № 29/10-1, відповідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , як постачальник зобов`язується до 31.12.2022 поставити на адресу НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як споживачу, електричну енергію у кількості 5 00 000 кВт/год., ціна одиниці товару 3,770748098 грн., вартість договору 18 853 740,49 грн. Строк дії договору до 31.12.2022.
З метою встановлення обсягів, вартості поставленої за умовами договору електричної енергії, в порядку ст. 40,93 КПК України, до Національного технічного університету " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 направлено вимогу з метою витребування наступних документів, у тому числі: Договору № 29/10-1 від 29.10.2021, щодо постачання електричної енергії споживачу НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з усіма додатками та специфікаціями, акти приймання-передачі наданих послуг, акти купівлі продажу електричної енергії, рахунки за електричну енергію, інші документи, що підтверджують фактично надання послуг за договором, податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 від замовника послуг. Документів на підставі яких внесені зміни до основного договору № 29/10-1 від 29.10.2021, у тому числі заяви, звернення листи постачальника послуг, щодо необхідності внесення змін до договору (з усіма резолюціями та відомостями, щодо виконавця), службові, доповідні записки, цінові довідки ІНФОРМАЦІЯ_4 , інші документи, на підставі яких складені додаткові угоди до основного договору. Офіційні документи, що підтверджують спожитий обсяг еклектичної енергії, відомості, щодо помісячних витрат (із зазначенням дат та об`ємів) споживання електричної енергії за період 2021-2022 рік від постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; Положення про НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , контакт з проректором інституту, який є підписантом договору ОСОБА_4 , наказ про призначення на посаду та посадову інструкцію співробітника, який є відповідальної за укладання, внесення змін до договору та його виконання, а також працівника, який є відповідальним за контроль обсягів спожитої електричної енергії, що дійсні протягом 2021 2022 роком.
На виконання вказаної вимоги отримано відповідь відмову НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у наданні документів з посиланням на норми КПК та вказівкою органу досудового розслідування у випадку витребування документів використовувати заходи забезпечення кримінального провадження у формі тимчасового доступу до речей та документів.
25 жовтня 2022 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів по взаємовідносинам НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та 10 грудня 2022 року отримано доступ до документів, що складені вказаними суб`єктами господарювання під час укладання та виконання умов договору № 29/10-1 від 29.10.2021 за період з 01.01.2022 по вересень 2022 року. Документи, що підтверджують надання послуг, об`єкти та взаєморозрахунки за період з жовтня 2022 року по грудень, тобто по час дії договору № 29/10-1 від 29.10.2021 не вилучались, у зв`язку з тим, що ухвала слідчого судді не охоплювала зазначений період.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у вилученні документів, що знаходяться у володінні Національного технічного університету " ІНФОРМАЦІЯ_1 "ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі документів, що підтверджують спожитий обсяг електричної енергії Національного технічного університету " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відомості, щодо помісячних витрат (із зазначенням дат та об`ємів) споживання електричної енергії за період 2021-2022 роки. Зазначені документи мають важливе значення у кримінальному провадженні у якості речових доказів, містять відомості, щодо осіб причетних до формування ціни, та самі документи, необхідні для проведення судово-товарознавчої, судово-економічної експертизи, а тому виникає необхідність у їх вилученні з метою проведення експертного дослідження, використанні в якості доказу вказаного злочину у кримінальному провадженні.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, на адресу суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, та клопотання підтримала.
Представник НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу; 11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення експертизи. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Національний технічний університет " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати начальнику відділення СВ Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме:
-Акти купівлі продажу електричної енергії, акти надання послуг, приймання передачі, рахунки за електричну енергію, інші документи, що підтверджують фактично надання послуг за договором № 29/10-1 від 29.10.2021, що укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , податкові, прибуткові (видаткові) накладні, платіжні доручення, виписки банку, акти взаєморозрахунків, щодо перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 від замовника послуг, які укладені складені та діяли за період з жовтня 2022 року по строк дії договору 29/10-1 від 29.10.2021.
-Додаткові угоди до договору 29/10-1 від 29.10.2021, які укладені складі та діяли у період з 01.10.2022 по строк дії договору 29/10-1 від 29.10.2021.
-Офіційні документи, що підтверджують спожитий обсяг еклектичної енергії НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості, щодо помісячних витрат (із зазначенням дат та об`ємів) споживання електричної енергії за період 2021 рік.
-Доповідні записки, документи, що містять розрахунки, щодо потреб закупівлі об`ємів електричної енергії на 2022 рік, на підставі яких визначено об`єми електричної енергії (п.2.5 договору) у розмірі 5 000 000 кВт/год, яка закуповувалась до договору відповідно умов договору № 29/10-1 від 29.10.2021.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 14.04.2023.
Роз`яснити представнику НТУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1