Провадження № 1-кс/522/2643/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного 27.02.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000272, за підозрою громадянина України ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 110, ст. 436, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 109, ч. 1 ст. 111-1, ч. 2 ст. 436-2, ч. 1 ст. 161, ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 протягом з 2020 року по теперішній час здійснював збір та передачу представнику російської спецслужби розвідувальної інформації щодо політичної ситуації в цілому в нашій державі, тенденційної інформації щодо Одеського регіону, а після початку повномасштабного російського вторгнення передавав відомості щодо об`єктів критичної інфраструктури, розташування об`єктів оборонно-промислового комплексу, а також дані стосовно прильотів російських ракет по об`єктах критичної інфраструктури регіону з метою корегування подальших ракетних обстрілів країною-агресором.

17.02.2023 ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Згідно відповіді на запит з ІНФОРМАЦІЯ_2 від 04.04.2023 ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) відкриті наступні рахунки:

- 20.03.2020 НОМЕР_3 , валюта рахунка 980 Українська гривня;

- 20.03.2020 НОМЕР_4 , валюта рахунка 980 Українська гривня;

- 20.03.2020 НОМЕР_5 , валюта рахунка 980 Українська гривня;

- 20.03.2020 НОМЕР_6 , валюта рахунка 978 євро;

- 20.03.2020 НОМЕР_7 , валюта рахунка 840 долар США.

Враховуючи викладене, відомості, які містяться в матеріалах юридичної справи клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) - громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також у виписках щодо руху грошових коштів по його банківських рахунках в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ), можливо використати як докази для встановлення обставин протиправної діяльності невстановленого співробітника розвідувального органу російської федерації по збиранню інформації, в тому числі яка становить державну таємницю, щодо організації оборони м. Одеси і Одеської області в умовах воєнного стану і збройної агресії російської федерації проти України, а саме - обставин фінансування ним діяльності громадянина України ОСОБА_3 по здобуттю і передачі ним таких відомостей. Зокрема, такі відомості містять дані щодо банківських рахунків, з яких ОСОБА_3 перераховувались грошові кошти, осіб, які їх перераховували, тощо.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_31 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , наступних даних і завірених копій документів, які містять охоронювану законом таємницю:

- реквізитів банківських рахунків (номер рахунку, дата відкриття), відкритих громадянином України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- завірених копій юридичної (реєстраційної) справи (справ) щодо відкриття в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських рахунків: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 , враховуючи, але не виключно: договори відкриття та обслуговування банківських рахунків; документи, які встановлюють особу (осіб), на яких відкрито банківські рахунки; документи, якими уповноважено інших осіб (крім осіб, на яких відкрито банківські рахунки) розпоряджатися грошовими коштами на рахунках; довіреності; зразки підписів осіб, які мають право здійснювати операції з грошовими коштами та підписувати платіжні документи; договори про користування електронною платіжною системою «Банк-клієнт» або її аналогів, тощо;

- виписки про рух грошових коштів по зазначеним вище банківським рахункам, відкритим ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в електронному та паперовому вигляді, за період з дати відкриття рахунків по дату надання інформації, із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номерів банківських рахунків, з яких надійшли грошові кошти/на які відправлено грошові кошти; номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо);

- документів, на підставі яких здійснювалось списання грошових коштів з банківських рахунків, відкритих ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », враховуючи, але не виключно: платіжні доручення, в тому числі роздруківки електронних платіжних доручень; грошові чеки, квитанції; видаткові ордери; довіреності на отримання готівки, тощо, за період з дати відкриття рахунків по дату надання інформації;

- даних щодо залишку грошових коштів на банківських рахунках, відкритих ОСОБА_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », станом на дату надання інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.05.2023