Провадження № 1-кс/714/111/23
У Х В А Л А

"01" березня 2023 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач сектору дізнання ВП № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 від 08 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4000 грн.

Як зазначено у клопотанні, органом дізнання встановлено, що ОСОБА_5 03 лютого 2023 року, на платформі онлайн-оголошень «OLX», ознайомилася із оголошенням про продаж автомобіля марки «Фольцфаген» модель «Гольф плюс», вартість якого складала 2000 доларів. З метою придбання даного автомобіля, він подзвонив по номеру зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_1 . В ході телефонної розмови із чоловіком, який представився на ім`я « ОСОБА_6 », потерпілому було повідомлено, що вказаний автомобіль на той час знаходився у Польщі та за для того аби його пригнати на територію України та подальшого його розмитнення, потерпілому необхідно перерахувати грошові кошти в якості завдатку в сумі 100 доларів або 4000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Після того, як ОСОБА_5 переказав зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказаний картковий рахунок грошові кошти в сумі 4000 грн., в якості завдатку на придбання автомобіля, зв`язок із продавцем був втрачений, товар потерпілий не отримав та кошти перераховані останнім йому не повернуто. За вказаних обставин звернувся до поліції із заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_5 не встановлено, дізнавач просив суд надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема, щодо руху коштів по банківського рахунку № НОМЕР_2 , фотознімки із банкоматів з яких здійснювалося зняття готівки, повну інформацію про власника зазначеної банківської картки, за період часу з 16 год. 00 хв. 03 лютого 2023 року по час виконання ухвали. Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, втім від останньої до суду надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просила його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2023 року було внесено відомості про кримінальне правопорушення за № 0000021 та дана правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4 000 грн.

Як вбачається з скріншотів з мобільного додатку «Viber», наявних в матеріалах справи щодо переписки ОСОБА_5 з особою на ім`я « ОСОБА_6 », останні досягли домовленостей щодо завдатку сумі 100 доларів або 4000 грн. за перевезення автомобіля на територію України з подальшим його розмитненням, який мав перерахувати ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_2 .

Відповідно до довідки про рух коштів станом на 03.02.2023 року, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вбачається, що потерпілий у той день о 16:15:09 год. перерахував грошові кошти в сумі 4000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Відповідно до даних сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що платіжна картки з № НОМЕР_4 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Приймаючи до уваги, що інформація про яку зазначено в клопотанні дізнавача знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до цих документів.

Щодо необхідності вилучення оригіналів документів, то слід зазначити, що така інформація може бути надана у відповідних копіях.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншим дізнавачам, слідчим, прокурорам, які входять в групу по даному кримінальному провадженню тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), а саме:

-документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку та банківської картки № НОМЕР_2 , ПІБ- власника рахунку, місце проживання вказаної особи;

-банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 16 години 00 хвилин 03.02.2023 року по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

-в разі перерахування грошових коштів з розрахункового рахунку карти № НОМЕР_2 в період часу з 16 години 00 хвилин 03.02.2023 року по дату постановлення даної ухвали, на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити у десятиденний термін на паперовому та електронному носії документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя