Провадження № 1-кс/734/339/23 Справа № 734/1451/23
У х в а л а

іменем України

18 квітня 2023 року смт. Козелець

Слідчий суддя Козелецького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 (кримінальне провадження № 0000203, відомості про яке 15 квітня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України) про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000203, відомості про яке 15 квітня 2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває вказане кримінальне провадження. Досудовим розслідуванням встановлено, що о 16.23 годині 14 квітня 2023 року до ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , яка просить провести перевірку за фактом зняття грошових коштів із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 невідомою особою (номер карти НОМЕР_1 ). Зняття грошових коштів ОСОБА_5 виявила 12 квітня 2023 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄО № 2072 від 14 квітня 2023 року). В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, відповідно до якого встановлено, що кошти ОСОБА_5 неодноразово перераховувались на картку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містить охоронювану законом таємницю, щодо руху коштів із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та особових рахунках власника картки, які наявні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період із 01 січня 2022 року по термін дії ухвали.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 подала заяву про судовий розгляд справи за її відсутності, вимоги клопотання підтримала. Судовий розгляд справи проводиться без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств установ та організацій, службових та фізичних осіб речей та документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи обставини, встановлені при судовому розгляді клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, на підставі ст. 163 КПК України підлягає задоволенню, оскільки стороною кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що відповідна інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 та/або за дорученням працівникам оперативного підрозділу ВП № 1 Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 і ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, із правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться (можуть знаходитися) у володінні центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01 січня 2022 року по термін дії ухвали;

- фото- і відео- зображень проведених операцій, пов`язаних із отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкриті у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за адресою - АДРЕСА_2 , за період часу з 01 січня 2022 року по термін дії ухвали;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період часу з 01 січня 2022 року по термін дії ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистих кабінетів Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із використанням котрих здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 за період часу з 01 січня 2022 року по термін дії ухвали.

Зобов`язати посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, із можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій.

Ухвала слідчого судді є чинною протягом одного місяця з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Чернігівського апеляційного суду протягом п`яти днів із дня проголошення.

Слідчий суддя