Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3158/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2022 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, раніше судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

19.07.2022 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
12.09.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 разом з ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-IX, введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробили єдиний стійкий злочинний план, згідно якого здійснювали ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння вчиненню в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
Фактично реалізуючи злочинний корисливий намір та виконуючи усі дії, стало можливим досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети діяльності ОСОБА_4 та ОСОБА_7 у вигляді сприянню незаконного переправлення особи через державний кордон України внаслідок підготовки документів, що передбачають переправлення особи через кордон по заздалегідь визначеному маршруту, встановленими пунктами пропуску.
Отже, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . діючи відповідно до розробленого плану, вступив у злочинну змову ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сумісно розробивши злочинний план, щодо організації незаконного перетинання особами державного кордону України за грошові кошти та наявної реальної можливості організувати таке переправлення.
Реалізуючи свої злочинні дії направленні на незаконне переправлення осіб через державний кордон України та незаконне збагачення 01 серпня 2022 року, ОСОБА_4 знаходячись у м. Южноукраїнськ, Вознесенського району, Миколаївської області, зустрівся з ОСОБА_8 та повідомивши його про можливість організації незаконного організації незаконного перетинання особами державного кордону України за грошові кошти та наявної реальної можливості організувати таке переправлення, запропонувавши ОСОБА_8 поїхати разом з ним до м. Чорноморськ, Одеського району, Одеської області для зустрічі з іншими особами які займаються організацією незаконного перетинання державного кордону України.
В подальшому в обідній час, 01.08.2022, ОСОБА_4 разом зі ОСОБА_8 знаходячись у м. Чорноморськ, Одеського району, Одеської області, зустрілись з ОСОБА_7 , у кафе «Saloon Wild Bull», у місті Чорноморськ, керуючись спільним злочинним наміром, діючи за попередньою змовою в ході особистої розмови учасників, ОСОБА_7 з метою реалізації злочинного умислу направленого на своє особисте збагачення та збагачення ОСОБА_4 , шляхом вчинення дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, повідомив останньому, що він за грошову винагороду в розмірі 4000 доларів США організує виготовлення відповідних документів, а саме: довідки ВЛК з поміткою «непридатний з виключенням військового обліку», а також «посвідчення військовозобов`язаного з відміткою непридатний до військової служби в мирний та у воєнний час з виключенням з військового обліку» для законного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України на територію Польської Республіки, ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_4 повідомили, ОСОБА_8 , що для початку виготовлення необхідних документів останній повинен надати їм 500 доларів США (авансу), а потім при отриманні всіх необхідних документів сплатити 3500 доларів США, також в ході розмови останній повідомив, що надає особисті гарантії, щодо безперешкодного перетинання кордону, а також повідомив ОСОБА_8 , що для безперешкодного перетинання кордону України, треба перетинати кордон у нічних час, через пункти пропуску: Рава-Руська, Яготин, окрім Одеського регіону, а також інші пункти пропуску до Республіка Польща, при цьому повідомивши ОСОБА_8 , що під час переїзду через державний кордон, ОСОБА_7 , буде постійно на зв`язку для ведення комунікації та надання вказівок.
В подальшому 26.08.2022 року знову в обідній час, ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , знаходячись у кафе «Saloon Wild Bull», у місті Чорноморськ, Одеського району Одеської області, керуючись спільним злочинним наміром, діючи за попередньою змовою, знову зустрілись з ОСОБА_8 , де в ході особистої розмови, ОСОБА_7 , з метою реалізації злочинного умислу направленого на своє особисте збагачення та збагачення ОСОБА_4 , шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_8 , повідомив останньому, що він за грошову винагороду в розмірі 4000 доларів США організує незаконне переправлення останнього через державний кордон України, що означає виготовлення документів, що надають дозвіл на перетин державного кордону України, а також керувати його діями та сприяти порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, під час перетину державного кордону України.
З метою доведення свого умислу до кінця, в ході розмови ОСОБА_7 демонстрував свою обізнаність щодо перетину кордону, можливість усунення перешкод, надання вказівок щодо незаконного перетину кордону демонструючи фотографії раніше виготовлених документів, що надають дозвіл на перетин державного кордону України, також надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_8 для самого перетинання кордону, в межах пунктів пропуску, також повідомивши про перетинання кордону тільки у нічний час, через пункти пропуску «Яготин або Рава-Руска».
В подальшому в ході розмови ОСОБА_8 передав першу частину грошових коштів у розмірі 500 доларів США, ОСОБА_7 , за організацію виготовлення документів, що надають дозвіл для перетину державного кордону України, а саме довідки ВЛК з поміткою «непридатний з виключенням військового обліку», а також «посвідчення військовозобов`язаного з відміткою непридатний до військової служби в мирний та у воєнний час з виключенням з військового обліку», та «пенсійного посвідчення».
01.09.2022 року приблизно о 18:00 год. ОСОБА_7 з метою конспірації та приховування своєї злочинної діяльності, будучи достовірно обізнаним, що за його дії передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі зателефонував ОСОБА_8 через мобільний додаток «Телеграм», який повідомив, що документи на ім`я ОСОБА_8 виготовленні, а також ОСОБА_8 повинен буде передати ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 3500 доларів США за організацію його незаконного переплавлення через державний кордон України, а також керівництво такими діями та сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
07.09.2022 року ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел з направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, прибув до кафе «Saloon Wild Bull», у місті Чорноморськ, Одеського району Одеської області де повідомив ОСОБА_8 , що документи які необхідні для перетину державного кордону України в нього в повному обсязі. Після чого ОСОБА_7 разом з ОСОБА_8 , пройшли до його автомобіля, де ОСОБА_7 передав ОСОБА_8 документи на його ім`я, а саме: «Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного, довідка військово-лікарської комісії, пенсійне посвідчення», а також надав поради, вказівки щодо безперешкодного перетину державного кордону, а саме ОСОБА_7 , повідомив, що перетинання кордону повинно відбуватись у нічний час, для не перевірки довідок війсково лікарської комісії у військкоматі, а також через пункти пропуску «Яготин або Рава-Руска», із постійною комунікацією через месенджер «Телеграм» для керуванням діями ОСОБА_8 .
В свою чергу ОСОБА_8 передав ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 3500 доларів США, за організацію незаконного переправлення через державний кордон України, керівництво такими діями та сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
30.09.2022 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва підозрюваному ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 09 листопада 2022 року з можливістю внесення застави в розмірі 450 000 грн
27.10.2022 заступником керівника Миколаївської обласної прокуратури винесено постанову про продовження строку досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 08.12.2022 року.
01.11.2022 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_9 до 08.12.2022 року включно.
05.12.2022 року ухвалою слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000168 від 19.07.2022 року до чотирьох місяців, а саме до 08.01.2023 року.
Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування. В обґрунтування клопотання вказав, що для завершення досудового розслідування необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій. Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу обумовлена тим, що ризики, які стали підставою для обрання запобіжного заходу, продовжують існувати.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Підозрюваний та його захисник заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на недоведеність ризиків. Просили обрати ОСОБА_4 домашній арешт.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, яке відноситься до категорії тяжких злочинів та за вчинення якого передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Підозра є обґрунтованою та підтверджується наступними зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 20.07.2022, 04.09.2022, 08.09.2022; протоколом затримання ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України, в ході якого було вилучені грошові кошти, які використовувались під час проведення НСРД; матеріалами проведених в рамках кримінального провадження негласних слідчих (розшукових) дій, в тому числі тих, з яких ще не знято гриф секретності «таємно»; протокол допиту підозрюваного ОСОБА_7 .
З матеріалів клопотання та пояснень прокурора у судовому засіданні вбачається, що для закінчення досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі та процесуальні дії: отримати відповідь з ГУ пенсійного фонду України в Миколаївській області, щодо інформації про отримання пенсійного посвідчення ОСОБА_8 ; отримати відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо проведеної перевірки видачі довідки ВЛК і тимчасового посвідчення військовозобов`язаного, вилученого у підозрюваного ОСОБА_7 ; вжити всіх можливих заходів до встановлення осіб, які виготовили завідомо неправдиві документи; вирішити питання підслідності вчинених кримінальних правопорушень; виконати інші слідчі, процесуальні дії та оперативно - розшукові заходи, у проведенні яких виникне необхідність; повідомити про остаточну підозру на підставі зібраних в ході досудового розслідування доказів; виконати вимоги ст. 290 КПК України, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, які направити до суду для розгляду по суті.

При обранні запобіжного заходу з урахуванням тяжкості покарання, яке загрожує підозрюваному ОСОБА_4 у разі визнання його винним в інкримінованому правопорушенні, особи підозрюваного, обставин вчиненого кримінального правопорушення, були встановлені ризики того, що він може переховуватись від органів досудового розслідування та суду; незаконно впливати на свідків та іншого підозрюваного у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення; знищити, сховати або спотворити речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. На даний час вказані ризики не зникли та не зменшилися, за такого, підстави для зміни запобіжного заходу відсутні.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , продовжити строк застосування запобіжного заход у вигляді тримання під вартою строком до 08 січня 2023 року.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів.
Повний текст ухвали оголошено 09 грудня 2022 року о 15 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10