22.03.2023 Справа № 642/1206/23
Провадження № 1-кс/642/766/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000303 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2023 року до Ленінського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000303 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.01.2023 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області від громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 CR надійшла заява на електрону пошту про те, що 14.12.2022 невстановлена особа, під приводом надання послуг перевезення речей, заволоділа 2 валізами з одягом, та грошовими коштами у розмірі 2977,00 грн, які були перераховані на карти: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Телефон шахрая - НОМЕР_3 .

Відповідно до вимог ч.ч.1, 4-5 ст. 214 КПК України відомості за вказаним повідомленням внесені слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань, по якому розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000303 від 21.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до рапорту співробітників СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області оперативним шляхом встановлено місце зберігання майна, належного ОСОБА_5 , а саме у приміщенні гаражу, який перебуває у користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

20.02.2023 слідчим СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області було проведено огляд місця події в гаражі за адресою: АДРЕСА_2 , в присутності користувача домоволодінням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході якого виявлено та вилучено валізу рожевого кольору та сумку чорного кольору з речами.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 надав дозвіл на огляд його мобільного телефону марки Huawei Y6 2019 моделі MRD- LX1 з IMEI: 1) НОМЕР_4 2) НОМЕР_5 , а також на вилучення SIM- картки мобільного оператора Лайфсел з абонентським номером: НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ), а також зазначив, що проти арешту його SIM- картки не заперечує.

20.02.2023 було проведено огляд мобільного телефону марки Huawei Y6 2019 моделі MRD- LX1 з IMEI: 1) НОМЕР_4 2) НОМЕР_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав дозвіл на це. Проведеним оглядом було встановлена прив?язка наявного профілю в додатку WhatsApp до контакту за номером НОМЕР_8 . Встановлена переписка 3 особою з контактними номерами НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 щодо направлення посилки.

Встановлено, що ОСОБА_7 має у користуванні НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які використовував для отримання посилок з Нової пошти та заволодіння ними шляхом обману.

Під час проведення досудового розслідування оперативному підрозділу ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області було надано доручення в порядку ст.40 КПК України. В ході виконання якого було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує ймовірно вигадані прізвища та імена з метою заволодіння посилок шляхом обману, а саме: ОСОБА_8 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_19 ) та вказує реальні номери своїх телефонів. Зокрема встановлено номери експрес накладних посилок якими заволодів ОСОБА_6 , а саме: №6724 від 27 грудня 2022 року, №0192 від 26 січня 2023 року, №4847 від 08 лютого 2023року, №2181 від 11 лютого 2023 року, №5554 від 11 лютого 2023 року, №5520 від 15 грудня 2022 року, №4999 від 20 грудня 2022 року, №7465 від 13 лютого 2023 року, №6815 від 19 лютого 2023 року, №8485 від 17 лютого 2023 року, №8613 від 02 січня 2023 року, №6611 від 27 грудня 2022 року.

Старший слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення особи, яка причетна до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « Нова пошта », а саме всієї інформації на клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( копії експрес накладних, номерів телефонів, які останній вказував при отриманні або відправленні посилок); копій експрес накладних в яких вказуються наступні номери телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 за період з 01.09.2022 року по момент отримання постанови, копії експрес накладних №6724 від 27 грудня 2022 року, №0192 від 26 січня 2023 року, №4847 від 08 лютого 2023 року, №2181 від 11 лютого 2023 року, №5554 від 11 лютого 2023 року, №5520 від 15 грудня 2022 року, №4999 від 20 грудня 2022 року, №7465 від 13 лютого 2023 року, №6815 від 19 лютого 2023 року, №8485 від 17 лютого 2023 року, №8613 від 02 січня 2023 року, № НОМЕР_22 від 27 грудня 2022 року, яка перебуває у володінні ТОВ « Нова Пошта », має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « Нова Пошта » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання представник ТОВ « Нова Пошта » не з`явився, про час та місце розгляду справи сповіщався завчасно та належним чином, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Старший слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав суду заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи сповіщався судом завчасно та належним чином. Надав суду заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просив розгляд справи проводити за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

В судовому засіданні встановлено, що 20.01.2023 до ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області від громадянки України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 надійшла заява на електрону пошту про те, що 14.12.2022 невстановлена особа, під приводом надання послуг перевезення речей, заволоділа 2 валізами з одягом, та грошовими коштами у розмірі 2977,00 грн, які були перераховані на карти: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 . Телефон шахрая - НОМЕР_3 .

Відповідно до вимог ст. 160 КПК України слідчий у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинен зазначити: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правову кваліфікацію кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Отже, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про дачу дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч. 1, 2 ст. 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ст. 214 КПК України до ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з п.п. 1,2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей або документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що старший слідчий довів наявність всіх обставин, передбачених пунктами 1, 2 ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України, для доступу до оригіналів зазначених документів та їх вилучення, оскільки зазначені у клопотанні обставини свідчать про те, що саме доступ до вищевказаної інформації, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а надані докази обґрунтовують ці обставини.

Згідно з ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: 1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; 2) дата постановлення ухвали; 3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; 4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; 5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; 6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; 7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу; 8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ТОВ « Нова пошта », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

У постанові Верховного Суду від 17.02.2021 року по справі №263/10353/16-к викладено правовий висновок, відповідно до якого вбачається, що до компетенції слідчого судді не належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчу (розшукову) дію тимчасовий доступ, так й інших осіб, що будуть брати участь у його проведенні (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.).

Визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати слідчі дії, перебуває поза межами повноважень слідчого судді з контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні та обмежується в цій частині перевіркою того, чи є належним суб`єктом учасник кримінального провадження, який звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000303 від 21.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000303 від 21.02.2023, тимчасовий доступ до всієї інформації на клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме до копій експрес накладних, номерів телефонів, які останній вказував при отриманні або відправленні посилок з 01.09.2022 року по момент отримання ухвали, ??копії експрес накладних, в яких вказуються наступні номери телефонів: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 з 01.09.2022 року по момент отримання ухвали, копії експрес накладних №6724 від 27 грудня 2022 року, №0192 від 26 січня 2023 року, №4847 від 08 лютого 2023 року, №2181 від 11 лютого 2023 року, №5554 від 11 лютого 2023 року, №5520 від 15 грудня 2022 року, №4999 від 20 грудня 2022 року, №7465 від 13 лютого 2023 року, №6815 від 19 лютого 2023 року, №8485 від 17 лютого 2023 року, №8613 від 02 січня 2023 року, №6611 від 27 грудня 2022 року; відеозаписи про отримання посилок по експрес накладних №6724 від 27 грудня 2022 року, №0192 від 26 січня 2023 року, №4847 від 08 лютого 2023 року, №2181 від 11 лютого 2023 року, №5554 від 11 лютого 2023 року, №5520 від 15 грудня 2022 року, №4999 від 20 грудня 2022 року, №7465 від 13 лютого 2023 року, №6815 від 19 лютого 2023 року, №8485 від 17 лютого 2023 року, №8613 від 02 січня 2023 року, №6611 від 27 грудня 2022 року з можливістю ознайомитися з ними, отримати та вилучити їх копії, завірені відповідно до вимог діючого законодавства на паперовому та електронному носії, які знаходяться у володінні ТОВ « Нова Пошта », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати уповноважених осіб ТОВ « Нова пошта » надати завірені належним чином копії вказаної документації для її вилучення в ході здійснення тимчасового доступу.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « Нова пошта », наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1