Справа № 544/1512/22
пров. № 1-кс/544/497/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2022 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000278, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000278, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 16.11.2022 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька, АДРЕСА_1 , яка повідомила, що 15.11.2022 перерахувала грошові як передоплата за авто, після чого продавець перестав виходити на зв`язок.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого встановлено, що 12.11.2022 року в інтернет мережі «Авторіа» вона знайшла оголошення про продаж автомобіля марки «Volkswagen» golf 6, зв`язавшись з продавцем по номеру НОМЕР_1 , який представився як ОСОБА_6 31.05.1977 ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_2 , та домовившись про деталі продажу, продавець в соцмережі «Вайбер» відправив номер картки № НОМЕР_2 , на який потрібно було скинути передоплату в розмірі 6000 грн., та пізніше 15.11.2022 продавець повідомив, що потрібно ще скинути 15000 грн. на вищевказану картку, та надіслав номер 098- 034-32-79 перевізника, який повідомив, що за доставку авто потрібно скинути 8000 грн на картку № НОМЕР_3 , що вона і зробила, після чого перевізник обіцяв, що авто перетне кордон 16.11.2022, але на наступний день перевізник, продавець припинили виходити на зв`язок.

Встановлення особи, котра шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , №5167-6196- 0014-0243, відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому в АДРЕСА_4 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, клопотання просив розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.163-165,309КПК України,слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000278, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.
Дозволити начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП вПолтавській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 , які місять інформацію:
-про особу чи осіб, на котру зареєстровано банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (заяву про відкриття карткових рахунків, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткових рахунків);

-про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 11.11.2022 по 20.11.2022;
-про час та місце зняття грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу із 11.11.2022 по 20.11.2022;
-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 25 грудня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1