Справа № 592/360/23
Провадження № 1-кс/592/236/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 січня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121 від 09.09.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділенням Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування по кримінальному провадженню, внесеному 09.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000121, кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, за фактом того що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з службовими особами ПП « ОСОБА_4 » привласнили бюджетні кошти виділені на будівництво полігону для складання твердих побутових відходів на території ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за станом проведення досудового розслідування здійснюється Сумською окружною прокуратурою.

Так, під час моніторингу засобів масової інформації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виявлено статтю «Мільйони на смітник». Під час проведення початкової перевірки встановлено, що 14.05.2021 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 з Приватним підприємством « ОСОБА_5 » уклали договір № 9/21 про закупівлю робіт за державні кошти на будівництво нового полігону для складування твердих побутових відходів на території Верхньосироватської сільської ради Сумського р-ну Сумської обл. Ціна даного договору складає: 80626848,76грн. Фінансування здійснюється за рахунок коштів загального фонду державного бюджету по КПКВК 2761070 та коштів бюджету розвитку ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Окрім цього, встановлено, що вищевказане будівництво здійснюється на земельній ділянці з кадастровим номером :06:001:0206. Дана земельна ділянка комунальної власності призначена для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води), площа якої становить 7,4468 га.

Візуальним оглядом встановлено, що на вказаній земельній ділянці здійснюється нове будівництво полігону для складування твердих побутових відходів із залученням до робіт вантажного транспорту. На даний час продовжуються роботи та вже зроблено три котловани, на одному з яких встановлено контрольно-регулючий ставок фільтрату.

Також на території будівництва експлуатуються машини та механізми такі, як: КрАЗ, КамАЗ та кар`єрні екскаватори з гусеничною ходовою частиною. Окрім цього, на території старого полігону розміщене паркове місце на якому знаходиться службові та особисті автомобілі робітників та транспортна техніка Приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

На підставі вищевикладеного з метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, зокрема проведення допиту осіб, яким відомі факти можливого привласнення грошових коштів тощо, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді з можливістю вилучення, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: податкова звітність форми 1 ДФ по працевлаштованим особам за період з 01.01.2022 по теперішній час; статистична звітність по працевлаштованим особам на підприємстві та звітність персоніфікованого обліку за період з 01.01.2022 року по теперішній час; звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2022 по теперішній час; акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по теперішній час; додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 01.01.2022 по теперішній час; номерів розрахункових рахунків підприємства в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси за період з 01.01.2022 по теперішній час; ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.01.2022 по теперішній час; актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок за період з 01.01.2022 по теперішній час; відомостей щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності підприємством за період з 01.01.2022 по теперішній час.

В судове засідання старший слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення вказаних документів:

- документи відносно Приватного підприємства « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації на паперовому чи електронному носієві а саме:

- податкова звітність форми 1 ДФ по працевлаштованим особам за період з 01.01.2022 року по день винесення ухвали;

- статистична звітність по працевлаштованим особам на підприємстві та звітність персоніфікованого обліку за період з 01.01.2022 року по день винесення ухвали;

- звітність про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали;

- акти документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок суб`єкта господарювання ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 року по день винесення ухвали;

- додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість «Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів»» за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали;

- номери розрахункових рахунків підприємства в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали;

- ідентифікаційні дані осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників у тому числі відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, які діють на підставі цивільно-правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат) за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали;

- акти документальних перевірок, висновки та інші документи, які свідчать про проведення податковим органом перевірок за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали;

- відомості щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності підприємством за період з 01.01.2022 по день винесення ухвали.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали шістдесят днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається групі слідчих у кримінальному провадженні №0000121 від 09.09.2021 року: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1