Справа № 712/2642/23
Провадження №1- кс/712/1338/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

03 квітня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000725 від 02.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000725 від 02.03.2023за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 09.02.2023 невстановлена особа, використовуючи номер НОМЕР_1 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , 1975 року народження, отримала дані та доступ до його банківського рахунку та шахрайським шляхом, здійснивши незаконні операції заволоділа грошовими коштами в сумі 28085 грн. 51 коп. (ЄО-7946 від 01.03.2023, 5746 від 13.02.2023)

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що09.02.2023 ОСОБА_6 з карткою приват банк № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому, за його згодою пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , здійснивши покупки в магазині ОСОБА_6 забула там картку № НОМЕР_2 . Повернувшись з магазину, потерпілий виявив, що картка залишилась в магазині. В цей час заявнику надійшло смс- повідомлення про те, що його картка № НОМЕР_2 заблокована. Після чого потерпілий зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та в ході розмови розблокував її. Через деякий час ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок від невстановленого чоловіка з номеру телефону НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що з картки № НОМЕР_4 потерпілого здійснюється платіж на іншу картку, та для того щоб його відмінити необхідно слідувати їхнім вказівкам, а саме увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вводити цифри, які невстановлена особа називала, що заявник і робив. В подальшому, коли потерпілий вирішив увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він виявив що з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були списані грошові кошти в розмірі 27267,66 грн. (з комісією 28085.51 грн.), які перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

Таким чином, вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) карта № НОМЕР_5 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій, про що свідчить виписка з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 березня 2023 року, до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) карта № НОМЕР_5 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Враховуючи, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без постанови прокурора та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів, слідчий за погодженням із прокурором звернулася з указаним клопотанням до слідчого судді.

У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000725 від 02.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до витягу з ЄДРДР № 0000725, відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесені за фабулою: «09.02.2023 невстановлена особа, використовуючи номер НОМЕР_1 , представилась працівником банківської установи, ввела в оману ОСОБА_5 , 1975 року народження, отримала дані та доступ до його банківського рахунку та шахрайським шляхом, здійснивши незаконні операції заволоділа грошовими коштами в сумі 28085 грн. 51 коп. (ЄО-7946 від 01.03.2023, 5746 від 13.02.2023)» - правова кваліфікація ч.3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що09.02.2023 ОСОБА_6 з карткою приват банк № НОМЕР_2 , яка належить потерпілому, за його згодою пішла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , здійснивши покупки в магазині ОСОБА_6 забула там картку № НОМЕР_2 . Повернувшись з магазину, потерпілий виявив, що картка залишилась в магазині. В цей час заявнику надійшло смс- повідомлення про те, що його картка № НОМЕР_2 заблокована. Після чого потерпілий зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_3 та в ході розмови розблокував її. Через деякий час ОСОБА_5 отримав телефонний дзвінок від невстановленого чоловіка з номеру телефону НОМЕР_3 , який представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомив, що з картки № НОМЕР_4 потерпілого здійснюється платіж на іншу картку, та для того щоб його відмінити необхідно слідувати їхнім вказівкам, а саме увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вводити цифри, які невстановлена особа називала, що заявник і робив. В подальшому, коли потерпілий вирішив увійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він виявив що з його картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були списані грошові кошти в розмірі 27267,66 грн. (з комісією 28085.51 грн.), які перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )карта № НОМЕР_5 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 березня 2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), карта № НОМЕР_5 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 )карта № НОМЕР_5 , за період з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 березня 2023 року;

-інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 карта № НОМЕР_5 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 березня 2023 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 )карта № НОМЕР_5 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 березня 2023 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 за період часу з 00 год. 00 хв. 01 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 15 березня 2023;завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) карта № НОМЕР_5 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1