Справа № 579/96/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"19" січня 2023 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кролевець клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 24.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

в с т а н о в и в:

16 січня 2023 року до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, у кримінальному провадженні №0000126 від 24.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Положення, витяг з ЄРДПОУ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з листопада 2019 року по квітень 2020 року;

ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з листопада 2019 року по квітень 2020 року;

Штатні розписки ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з листопада 2019 року по квітень 2020 року;

Табелі обліку робочого ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо обліку відпрацювання робочого часу працівників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в період з в період з 01.11.2019 30.04.2020;

Розрахунково платіжні відомості ІНФОРМАЦІЯ_4 та/або особові (розрахункові) листки з оплати праці помісячно щодо працівників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в період з в період з 01.11.2019 30.04.2020;

Відомості на видачу, на перерахування коштів на карткові рахунки працівникам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в установах банків з відміткою банківської установах банків і відміткою банківської установи про отримання для зарахування коштів в період в період з 01.11.2019 30.04.2020;

Виписки з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 01.11.2019 30.04.2020 про виплату заробітної плати та перерахування нарахувань на неї;

Інші первинні бухгалтерські документи та зведені регістри за період з 01.11.2019 30.04.2020 щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме працівникам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 : платіжні доручення на виплату заробітної плати, платіжні доручення про перерахування нарахованих/утриманих податків і зборів із сум виплати доходу, меморіальні ордери №5, картки/аналіз рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , тощо.

Податкова та статистична звітність ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 01.11.2019 30.04.2020 із заробітної плати: форма №1 ДФ з ПДФО, Розрахунок сум з єдиного соціального внеску (ЄСВ) щодо нарахувань на заробітну плату та перерахування ЄСВ, звіт із праці форма №1 ПВ, тощо;

Бухгалтерські довідки щодо стану наявності та/або виплати кредиторської заборгованості ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 01.11.2019 30.04.2020 за трудовими договорами з працівниками ОСОБА_4 та ОСОБА_5

з можливістю вилучення їх оригіналів.

На обґрунтування поданого клопотання заступник начальника СВ зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець)Конотопського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 24.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, за фактом підроблення офіційних документів службовою особою ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з листопада 2019 року по квітень 2020 року службова особа ІНФОРМАЦІЯ_4 вчинила підроблення офіційних документів, а саме табелів обліку робочого часу ІНФОРМАЦІЯ_4 , ведення яких передбачено Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 489 від 05.12.2008 року, внісши до них завідомо неправдиві дані щодо фактичної кількості відпрацьованих годин працівниками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , внаслідок чого останнім за роботи, які фактично ними не виконувалися, здійснювалося нарахування заробітної плати, яка перерахувалася ІНФОРМАЦІЯ_6 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для подальшої виплати ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Для проведення повного всебічного і об`єктивного проведення досудового розслідування та з`ясування істини у кримінальному провадженні існує необхідність у отриманні та вивченні стороною обвинувачення документів, що містять відомості щодо фактичної кількості відпрацьованих годин працівниками ОСОБА_4 та ОСОБА_5 а також нарахування та виплати заробітної плати вказаним особам за період часу з листопада 2019 року по квітень 2020 року, а також інші документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження,

Заступник начальника СВ в судове засідання не з`явився. У поданій заяві до суду просив розгляд клопотання проводити без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.12).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження №0000126 від 24.11.2022 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно абз.1 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 3.5 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (зі змінами та доповненнями) на почеркознавчу експертизу (або експертне дослідження) надаються оригінали документів.

Інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та вказана інформація відповідно до п.4 ч.1 ст.162 КПК України є конфіденційною, а тому іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, окрім як через отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів на даний час не є за можливе.

Внесене заступником начальника СВ клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить заступник начальника СВ, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використанні з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення та проведення експертиз.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старшим слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 24.11.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

Положення, витяг з ЄРДПОУ ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з листопада 2019 року по квітень 2020 року;

ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з листопада 2019 року по квітень 2020 року;

Штатні розписки ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з листопада 2019 року по квітень 2020 року;

Табелі обліку робочого ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо обліку відпрацювання робочого часу працівників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в період з в період з 01.11.2019 30.04.2020;

Розрахунково платіжні відомості ІНФОРМАЦІЯ_4 та/або особові (розрахункові) листки з оплати праці помісячно щодо працівників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в період з в період з 01.11.2019 30.04.2020;

Відомості на видачу, на перерахування коштів на карткові рахунки працівникам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в установах банків з відміткою банківської установах банків і відміткою банківської установи про отримання для зарахування коштів в період в період з 01.11.2019 30.04.2020;

Виписки з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_4 в період з 01.11.2019 30.04.2020 про виплату заробітної плати та перерахування нарахувань на неї;

Інші первинні бухгалтерські документи та зведені регістри за період з 01.11.2019 30.04.2020 щодо нарахування та виплати заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме працівникам ОСОБА_4 та ОСОБА_5 : платіжні доручення на виплату заробітної плати, платіжні доручення про перерахування нарахованих/утриманих податків і зборів із сум виплати доходу, меморіальні ордери №5, картки/аналіз рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , тощо.

Податкова та статистична звітність ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 01.11.2019 30.04.2020 із заробітної плати: форма №1 ДФ з ПДФО, Розрахунок сум з єдиного соціального внеску (ЄСВ) щодо нарахувань на заробітну плату та перерахування ЄСВ, звіт із праці форма №1 ПВ, тощо;

Бухгалтерські довідки щодо стану наявності та/або виплати кредиторської заборгованості ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 01.11.2019 30.04.2020 за трудовими договорами з працівниками ОСОБА_4 та ОСОБА_5

з можливістю вилучення їх оригіналів.

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити відповідальній особі ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1