03.04.2023 Справа № 756/3949/23
756/3949/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ВП №1 Оболонського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, заступник начальника СВ ВП №1 Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 11.07.2022 в період часу з 18 год. 55 хв., по 19 год. 03 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи електронно обчислювальну техніку незаконно заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у розмірі 216 814 грн. 84 коп., з яких 94 094 грн. 84 коп. власні кошти ОСОБА_4 , а 122 720 грн., кредитні кошти, чим спричинила останній майнову шкоду.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 вказала наступне: 11.07.2022, на її мобільний телефон з невідомо мого номеру зателефонувала невстановлена особа, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила останній що її банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблоковано, для розблокування карток їй необхідно звернутись до відділення банку або залишатись на лінії. В той же час на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , надійшло повідомлення про те, що її банківські карти дійсно заблоковані.

В той час ОСОБА_4 , повідомила особі яка представлялась оператором АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що їй не зручно говорити оскільки запідозрила, що вказана особа може бути шахраєм.

В подальшому, приблизно через одну годину на мобільний номер ОСОБА_4 , з мт. НОМЕР_3 надійшов черговий телефонний дзвінок від особа, яка знову представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказана особа запропонувала ОСОБА_4 , здійснити ряд дій, для розблокування карток, при цьому невстановлена особа, яка представлялась працівником банку, вказала потерпілій всі дані її карток, включаючи «CVV» код, чим ввела останню в оману та викликала довіру в тому, що остання дійсно спілкується із працівником банку.

В ході телефонної розмови із невстановленою особою, яка представлялась працівником банку, потерпіла ОСОБА_4 , повідомила останньому ту інформацію, яка була потрібне нібито «працівнику банку» для розблокування її банківських карток, після чого із банківських карток потерпілої відбулось списання грошових коштів, а саме відбулась незаконна транзакція з переказу її особистих грошових коштів, що знаходились на банківському рахунку у розмірі 94 094 грн. 84 коп., та 216 814 грн. 84 коп. із кредитного ліміту встановлено на карті потерпілої.

Крім того, під час додаткового допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , вказала, що 11.07.2022, в час коли невстановлені особи за допомогою використання електронно обчислювальної техніки незаконно заволодівали грошовими коштами з її банківських карток, остання перебувала за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Також потерпіла надала перелік номерів мобільних телефонів із яких їй телефонували невстановлені особи (шахраї), які за допомогою електронно обчислювальної техніки та незаконним використанням її персональних даних заволоділи грошовим коштами із її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_9 .

Крім того, під час допитів в якості потерпілого, ОСОБА_4 , надала копії виписок по її банківських карта, де відображено рух коштів з її карток.

26.12.2022, на підставі ухвали слідчого судді Оболонського р/с м. Києва, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо відомостей, які відображають рух коштів по банківських картах потерпілої ОСОБА_4 , за 11.07.2022 року, згідно якого встановлено, що того ж дня із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 , 25.02.1977 було здійснено сім транзакцій з переказу коштів, а саме:

- 11.07.2022 о 19:02:48., год., перераховано 25 000 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 19:03:03., год., перераховано 25 000 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 19:03:18., год., перераховано 25 000 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 19:03:42., год., перераховано 17 000 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 19:03:54., год., перераховано 500 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 19:04:08., год., перераховано 500 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 19:04:22., год., перераховано 500 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

Крім того, 11.07.2022, із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 , 25.02.1977 було здійснено п`ять транзакцій з переказу коштів, а саме:

- 11.07.2022 о 18:54:24., год., перераховано 26 000 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 18:54:39., год., перераховано 26 000 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 18:54:55., год., перераховано 26 000 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 18:55:09., год., перераховано 26 000 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 18:55:24., год., перераховано 18 720 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

На даний час, виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою встановлення особи, на яку було відкрито банківську карту/карти на яку було здійснено незаконний переказ грошових коштів із банківських карток потерпілої ОСОБА_4 .

Таким чином, на даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх оригіналів, а саме:

- завірених копій документів щодо відкриття банківської справи щодо терміналу MONO011 еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 , та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій;

Вказані документи необхідні для виявлення осіб (особи), причетної до вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, що наддасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Оболонського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000799 від 12.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до документів з правом вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема до наступних документів:

- завірених копій документів щодо відкриття банківської справи щодо терміналу MONO011 еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 , на який 11.07.2022 здійснювались незаконні транзакції з переказу грошових коштів із банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме:

- 11.07.2022 о 19:02:48., год., перераховано 25 000 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 19:03:03., год., перераховано 25 000 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 19:03:18., год., перераховано 25 000 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 19:03:42., год., перераховано 17 000 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 19:03:54., год., перераховано 500 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 19:04:08., год., перераховано 500 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 19:04:22., год., перераховано 500 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 18:54:24., год., перераховано 26 000 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 18:54:39., год., перераховано 26 000 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 18:54:55., год., перераховано 26 000 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 18:55:09., год., перераховано 26 000 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

- 11.07.2022 о 18:55:24., год., перераховано 18 720 грн., на термінал MONO011 на еквайринг JSC " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_10 ;

та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків для обліку коштів на вимогу фізичних осіб та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій в період часу з 17 год. 00 хв., 11.07.2022 по день здійснення тимчасового доступу;

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 03.04.2023 по 03.05.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1