Справа № 671/1182/22
Провадження № 1-кс/671/529/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 листопада 2022 р. м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальник сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000023 від 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України,-

в с т а н о в и в:

Начальник сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до слідчого судді, що погоджене прокурором Волочиської окружної прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до речей та документів.

На обґрунтування клопотання зазначено, що 11.08.2022 до Волочиської окружної прокуратури надійшла заява ОСОБА_4 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи наділеним організаційно-розпорядними та адміністративно-господарськими функціями, в тому числі щодо прийняття та звільнення з роботи штатних працівників, діючи умисно, грубо порушуючи законодавство про працю, а саме: вимоги статей 43, 46 Конституції України, статей 2, 21, 24, 48, 110 Кодексу законів про працю України, статей 21, 30 Закону України «Про оплату праці», в період з травня 2021 року до березня 2022 року, не оформили належним чином трудові відносини із потерпілою ОСОБА_4 , про що їм було достовірно відомо, оскільки остання у вказаний період часу працювала поваром кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 », готувала їжу, приймала товарно-матеріальні цінності та здійснювала звітність, за що отримувала заробітну плату. За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000023 від 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.172 КК України (інше грубе порушення законодавства про працю, яке виразилося у тому, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи наділеним організаційно-розпорядними та адміністративно-господарськими функціями, в тому числі щодо прийняття та звільнення з роботи штатних працівників, діючи умисно, грубо порушуючи законодавство про працю, а саме вимоги статей 43, 46 Конституції України, статей 2, 21, 24, 48, 110 Кодексу законів про працю України, статей 21, 30 Закону України «Про оплату праці», в період з травня 2021 року до березня 2022 року, точний час встановлено не було, не оформили належним чином трудові відносини з ОСОБА_4 ).

01.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду від 18.08.2022 було повелено обшук у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого були вилучені документи щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші документи з питань кадрової роботи, у яких відображена інформація про наявність трудових відносин з потерпілою ОСОБА_4 , та іншими найманими працівниками.

В ході огляду вищевказаних документів, зокрема книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них Комбінату громадського харчування, було встановлено, що у 2020 році було прийнято на роботу у ІНФОРМАЦІЯ_3 наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Разом із тим, згідно вказаної книги останні 31.12.2021 та 17.01.2022 звільненні із ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що здійснено відповідний запис.

При цьому, відповідно до рапорту начальника сектору превенції відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 продовжують працювати в приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом із тим, відповідно до договору оренди об`єкта нерухомості від 01.02.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_10 , останній передано у платне користування частину кухні комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », площею 25 кв.м., а відтак зазначенні вище працівники могли працевлаштуватися у ФОП ОСОБА_10 та продовжувати офіційно працювати у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу, перевірити зазначену інформацію у інший спосіб, окрім як шляхом отримання інформації від органі ДПС неможливо, у зв`язку чим виникла необхідність в отриманні зазначеної інформації шляхом звернення до суду із зазначеним клопотанням.

Таким чином, на даний час з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію про сплату податків та загальнообов`язкових платежів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 ), відносно потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженки та жительки АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), а також інших найманих працівників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в період з 01.01.2019 року по 02.11.2022 року.

Начальник сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі положень ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без участі осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в області перебувають матеріали кримінального провадження №0000023 від 11 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.172 КК України (інше грубе порушення законодавства про працю, яке виразилося у тому, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 будучи наділеним організаційно-розпорядними та адміністративно-господарськими функціями, в тому числі щодо прийняття та звільнення з роботи штатних працівників, діючи умисно, грубо порушуючи законодавство про працю, а саме вимоги статей 43, 46 Конституції України, статей 2, 21, 24, 48, 110 Кодексу законів про працю України, статей 21, 30 Закону України «Про оплату праці», в період з травня 2021 року до березня 2022 року, точний час встановлено не було, не оформили належним чином трудові відносини з ОСОБА_4 ).

01.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Волочиського районного суду від 18.08.2022 було повелено обшук у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого були вилучені документи щодо діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та інші документи з питань кадрової роботи, у яких відображена інформація про наявність трудових відносин з потерпілою ОСОБА_4 , та іншими найманими працівниками.

В ході огляду вищевказаних документів, зокрема книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них Комбінату громадського харчування, було встановлено, що у 2020 році було прийнято на роботу у ІНФОРМАЦІЯ_3 наступних осіб: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Разом із тим, згідно вказаної книги останні 31.12.2021 та 17.01.2022 звільненні із ІНФОРМАЦІЯ_3 , про що здійснено відповідний запис.

При цьому, відповідно до рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 продовжують працювати в приміщенні ресторану « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Разом із тим, відповідно до договору оренди об`єкта нерухомості від 01.02.2022 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ФОП ОСОБА_10 , останній передано у платне користування частину кухні комплексу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », площею 25 кв.м., а відтак зазначенні вище працівники могли працевлаштуватися у ФОП ОСОБА_10 та продовжувати офіційно працювати у ресторані « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу, перевірити зазначену інформацію у інший спосіб, окрім як шляхом отримання інформації від органі ДПС неможливо, у зв`язку чим виникла необхідність в отриманні зазначеної інформації шляхом звернення до суду із зазначеним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені у клопотанні документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути в подальшому використані в якості доказів, доступ до них, відповідно до закону, не заборонений, іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо, а тому клопотання є обґрунтованим.

Керуючись ст.ст. 40, 91, 92, ч.2 ст. 93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , та іншим членам групи дізнавачів по розслідуванню даного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій а саме: зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію про сплату податків та загальнообов`язкових платежів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_2 , реєстраційний номер в ЄДР НОМЕР_4 ) в період з 01.01.2019 року по 02.11.2022 року відносно наступних осіб:

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженка та жителька АДРЕСА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженка та жителька АДРЕСА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_5 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженка с. Польові Гринівці, Хмельницького району Хмельницької області, жителька АДРЕСА_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_6 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка с. Щаснівка, Волочиського району, жителька АДРЕСА_4 (ідентифікаційний номер НОМЕР_7 );

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженка с. Щаснівка, Волочиського району Хмельницької області, жителька АДРЕСА_5 (ідентифікаційний номер НОМЕР_8 ).

У разі відсутності таких відомостей, надати інформацію щодо працевлаштування ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в інших підприємствах, установах та організаціях із наданням попередньо запитуваної інформації, а також надати належним чином завірені копії повідомлень про прийняття на роботу ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 від організації роботодавця.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить тридцять календарних днів з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1