УХВАЛА

Іменем України

6 грудня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів , у кримінальному провадженні № 0002396 від 07.10.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

06.12.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.10.2022 до Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із заявою звернулась ОСОБА_5 . У своїй заяві остання повідомила, що 06.10.2022 близько о 18:29 з ЇЇ кредитного банківського рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без її відома був здійснений переказ грошових коштів в сумі 7 600, 32 грн.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 07.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002396, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було визнано потерпілої та допитано заявницю ОСОБА_5 , яка повідомила, що 06.10.2022 вона отримала повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про необхідність підтвердження переказу грошових коштів із зазначеного вище рахунку. Остання не відреагувала на отримане повідомлення і видалила його з робочого екрану мобільного терміналу, який перебуває у її володінні.

Через деякий час, перевіривши у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стан свого рахунку, вона виявила, що з нього здійснено переказ грошових коштів та знято комісію за операцію. Оскільки їй не було відомо про природу такої операції, вона звернулась на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомила про виявлений факт і заблокувала картку.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено що зняття грошових коштів з картки потерпілого здiйснено невстановленою особою, яка ймовірно може бути причетна до злочину, а саме викрадення банківських карток потерпілої.

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до виписок по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матеріалів фото- та відеофіксації Зняття коштів у банкоматах. Отримана в ході проведення досудового розслідування iнформацiя може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення осіб.

Беручи до уваги те, що виписки по рахунках містять банківську таємницю, з метою дотримання вимог ст.ст. 60, 61, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України.

Враховуючи той факт, що в ході досудового розслідування дається ІНФОРМАЦІЯ_3 особи з приводу таємного викрадення чужого майна в т.ч. грошових коштів, то iнформацiя про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаним банківським рахунком (заяви на видачу коштів, чеки, грошові чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), банківських карток за відповідними рахунками та відомостей про їх власників мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та оцінки фактам, які досліджуються в межах кримінального провадження (п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0002396 від 07.10.2022 року до документiв, якi знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: виписку про коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з 05.10.2022 зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та ІНФОРМАЦІЯ_5 ): вiдомостi про фінансовий номер держателя картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » iз 10.08.2022 року по 13.08.2022 року; відомостей про фінансовий номер телефону держателя картки, а також матерiалiв фото- та відео фіксації зняття коштів у банкоматах

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 06.02.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

Міськрайонного суду ОСОБА_1