Провадження №1-кс/447/861/22
Справа №447/1765/22
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,
що містять охоронювану законом таємницю

12 грудня 2022 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Миколаїв Львівської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000248, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
09.12.2022 слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне.
22.07.2022 у ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що 22.07.2022 близько 19:30 год. невідома особа чоловічої статі, яка представилась працівником банку ОСОБА_5 , під час телефонної розмови, шляхом зловживання довірою, уточнив номери його банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомивши, що вони заблоковані та з`ясувавши у заявника іншу конфіденційну інформацію по двох картках, заволодів грошовими коштами на загальну суму 264 955 грн., що завдало ОСОБА_4 значної шкоди.
23.07.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 та визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що о 19:11 год. до нього зателефонував невідомий чоловік з номеру « НОМЕР_1 », який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , та повідомив, що його картка № НОМЕР_2 заблокована. Після чого він сказав, що друга картка потерпілого № НОМЕР_3 також заблокована і він може її також розблокувати. ОСОБА_4 повідомив останньому всю запитувану ним інформацію. Перевіривши свої карти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий визначив, що картки не заблоковані, а кошти в сумі 136 033,87 грн. та 147 680,35 грн. почали з карти зніматись декількома платежами. Зателефонувавши на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер «3700», працівник банку повідомив, що коштами потерпілого було здійснено оплату через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У ході виконання ухвал слідчого судді Миколаївського районного суду Львівської області від 03.08.2022 та 01.09.2022 здійснено тимчасовий доступ до руху коштів по зазначених вище банківських картах потерпілого в період з 22.07.2022 по 23.07.2022, та з`ясовано, що кошти в загальній сумі 264 955 грн. з даних карт 22.07.2022 чисельними транзакціями були переведені на карти / рахунки одержувачів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_4 ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_5 та НОМЕР_6 ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_5 .
У клопотанні слідчий зазначила що з метою забезпечення повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до: руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по картах / рахунках одержувачів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_4 (ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_5 ) та НОМЕР_6 (ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_5 ) з 22.07.2022 по 21.09.2022 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку); інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали в період з 22.07.2022 по термін дії ухвали по вказаних рахунках; IP-адрес, точних дат та часу входу, розташування (координат), з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу; фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу; записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю проведення тимчасового доступу до таких в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий у своєму клопотанні просила проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої вона клопоче про тимчасовий доступ.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Слідчий у судове засідання не з`явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання.
09.12.2022 подала заяву щодо проведення розгляду клопотання за її відсутності.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.
Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 , самі по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Як встановлено зі змісту клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали в період з 22.07.2022 по термін дії ухвали по вказаних у клопотанні рахунках. Вказане не відповідає меті застосування заходу забезпечення кримінального провадження. Тому слідчий суддя приходить висновку, що тимчасовий доступ до вказаних речей та документів слід надати за період з 22.07.2022 по 21.09.2022.
Крім того, у клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів групі слідчих. До матеріалів клопотання додано витяг із ЄРДР №0000248, у якому міститься перелік слідчих, які здійснюють досудове розслідування, а саме вказано лише ОСОБА_3 . Таким чином, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів слід тому слідчому, який здійснює досудове розслідування.
З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання частково.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задоволити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського районного управління поліції ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю тимчасового доступу до вказаних речей та документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , а саме:
- руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках по картах / рахунках одержувачів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_4 (ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_5 ) та НОМЕР_6 (ІПН / ОКПО отримувача НОМЕР_5 ) з 22.07.2022 по 21.09.2022 (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);
- інформації про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-, відеозаписів осіб, які їх знімали в період з 22.07.2022 по 21.09.2022 по вказаних рахунках;
- IP-адрес, точних дат та часу входу, розташування (координат), з яких здійснювався доступ в систему Інтернет-банкінгу;
- фінансових номерів мобільних телефонів, за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу;
- записів розмов клієнта під час звернення до підтримки кол-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
У задоволенні решти вимог відмовити.
Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 12.01.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_6