1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/7980/22 1-кс/335/2879/2022
12 грудня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжі, а саме, щодо банківських карток (рахунків): № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 :
- на паперовому носії - на чиє ім`я вказані рахунки (банківські картки) відкриті (з наданням копій документів особи на чиє ім`я вказані картки відкриті, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття рахунків), до якого номеру мобільного телефону прив`язані;
- довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань та платежів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів та даних отримувачів вказаних платежів з зазначенням реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 13.11.2022 по 00:00 годину 14.11.2022;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 годин 13.11.2022 по 00:00 годину 14.11.2022;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам, з наданням відео або фото матеріалів, у разі зняття грошових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 годин 13.11.2022 по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2022 приблизно о 20:48 годині невстановлена особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом вчинення незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, через мобільний додаток, шляхом обману заволоділа грошовими коштами з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши останній майнову шкоду на загальну суму 52 000 гривень.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що у неї у володінні є дві банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (зарплатна картка) та № НОМЕР_4 (пенсійна картка). 13.11.2022 приблизно о 20:40 годині, вона читала новини в каналі, в одному з мобільних додатків та в цей час на її мобільний телефон прийшло повідомлення, проте що вона може отримати грошову допомогу в сумі 9000 гривень від ООН та у вказаному повідомленні було зазначено, що необхідно вказати банківську установу, на рахунок якої будуть перераховані вказані грошові кошти. Так, вона вказала, що вказані грошові кошти необхідно перерахувати на її картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі, у відповідності до вказаного повідомлення їй необхідно було перейти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що вона і зробила. Увійшовши до вказаного додатку, їй надійшло смс-повідомлення, проте що її заявка прийняття та з вищевказаних банківських карт № НОМЕР_3 (50 000 гривень) та № НОМЕР_4 (2000 гривень), за декілька операцій, внаслідок шахрайських дій з її карток було знято загалом 52 000 гривень та спричинено майнову шкоду на вказану суму.
Інформацію про вказані банківські карти, які відкрито у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), особу, яка їх відкрила та інша інформація з приводу руху грошових коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю, проте, вказана інформація необхідна органу досудового розслідування, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів без її участі, просила клопотання задовольнити у повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи та інформація, у судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя доходить до наступного висновку.
Відповідно до ст.ст. 131, 159, 163 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вищевказаних обставин, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовано, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах та інформації можуть бути використані як докази, та іншими способами їх довести неможливо, вважаю за необхідне задовольнити дане клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 , начальнику СВ ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику СВ ВП № 1 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 4 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП № 2 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжі, а саме, до інформації щодо банківських карток (рахунків): № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , зокрема:
- на чиє ім`я вказані рахунки (банківські картки) відкриті (з наданням копій документів особи на чиє ім`я вказані картки відкриті, копії договорів, анкет та інших документів щодо відкриття рахунків), до якого номеру мобільного телефону прив`язані;
- довідки інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення перерахувань та платежів по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежів та даних отримувачів вказаних платежів з зазначенням реквізитів, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам картки за період з 00:00 годин 13.11.2022 по 00:00 годину 14.11.2022;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 00:00 годин 13.11.2022 по 00:00 годину 14.11.2022;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін. на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах по вищевказаним рахункам, з наданням відео або фото матеріалів, у разі зняття грошових коштів у банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 00:00 годин 13.11.2022 по 12.12.2022
Встановити строк дії вказаної ухвали слідчого судді до 12.01.2023.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_19 ОСОБА_20