Провадження № 1-кс/727/3155/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2022 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000097 від 01.06.2022 року),

за участю:

слідчого - ОСОБА_4

третьої особи - ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із начальником відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Посилається на те, що мешканці Чернівецької області, діючи за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, використовуючи підроблені офіційні документи, здійснюють незаконне переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів заборонених до вивозу за межі митної території України.

Відповідно до повідомлення оперативного підрозділу, встановлено, що ФОП « ОСОБА_6 » будучи громадянином Грузії (поновив у вересні 2022 року посвідку на тимчасове проживання на території України) налагодив протиправний механізм експорту незаконно заготовлених лісоматеріалів з використанням фіктивних документів про їх походження. З метою забезпечення, безперебійного експорту останній до своєї протиправної діяльності, залучив керівника сушильного цеху лісоматеріалів ОСОБА_7 , який займається пошуком та придбанням лісоматеріалів в СПД без первинних документів.

03.11.2022 в ході проведення обшуку на території лісопильного цеху ОСОБА_6, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:004:0274 було виявлено та вилучено: ТТН для міжнародних відправлень на 35 арк, зошити із чорновими записами - 5 шт, чорнові записи на 34 арк., ТТН-ліс - 8 шт. мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung A21S» із ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 , в якому знаходилась сім-карта українського мобільного оператора «Київстар» із н.м.т. НОМЕР_3 .

Також, виявлено та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:004:0274: лісоматеріали круглі букові - 33,09 м3, пиломатеріали букові необрізні - 2,08 м3, пиломатеріали букові обрізні 27,68м3, відходи букові - 7,28 м3, дрова букові - 16,15 м3, пиломатеріали хвойні - 13,38 м3.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.

Встановлено, що 01.06.2022 року в ЄРДР № 0000097 було внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-1 КК України.

У межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 31.10.2022 року було надано дозвіл на проведення обшуку комплексу будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:004:0274, який на праві власності належить гр. України ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_4 та на території якого розміщений лісопильний цех ОСОБА_6, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також виявлення та вилучення речей та документів, що мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду, а саме: - первинних похідних документів ТТН-ліс серії НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , серії НОМЕР_8 , сертифікату про походження лісоматеріалів серії НОМЕР_9 від 21.10.2022; - документів на експорт лісоматеріалів згідно первинних похідних документів ТТН-ліс серії НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , серії НОМЕР_8 , сертифікату про походження лісоматеріалів серії НОМЕР_9 від 21.10.2022; - лісоматеріалів, отриманих згідно первинних похідних документів ТТН-ліс серії НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , серії НОМЕР_8 , та підтверджених сертифікатом про походження лісоматеріалів серії НОМЕР_9 від 21.10.2022, а також інших лісоматеріалів без підтверджуючих їх походження документів; - первинних фінансово-господарських документів щодо господарської діяльності ФОП «ОСОБА_6», ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ «Бартош і Ко» () та інших суб`єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері лісопильного та стругального виробництва; - товарно-транспортних накладних, сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, документів ТТН-ліс та перехідних накладних, договорів купівлі-продажу, поставки, тощо разом з додатками до них та додатковими угодами, що містять відомості про походження, транспортування (перевезення), переробку, експорт тощо деревини та лісоматеріалів наступними суб`єктами господарювання ФОП «ОСОБА_6», ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ «Бартош і Ко» (); - договорів на надання послуг по виготовленню готової продукції та всіх додаткових угод до них, всіх специфікацій до таких договорів, актів здачі-приймання наданих послуг, актів контрольного розпилу давальницької сировини, ТТН на перевезення готової продукції від виконавця робіт до замовника, платіжних доручень, банківських виписок, або інших платіжних документів, що підтверджують оплату послуг згідно вказаних договорів, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності, у яких відображено надходження та списання (використання) лісосировини, яка надавалась на переробку згідно вказаних договорів, первинних бухгалтерських документів та зведеної бухгалтерської звітності у якій відображено фактичну кількість готової продукції, яка виготовлена згідно вказаних договорів, або інших первинних чи зведених бухгалтерських документів, що підвереджують правовідносини ФОП «ОСОБА_6» та ФОП « ОСОБА_7 », ФОП « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ТОВ «Бартош і Ко» (), іншими суб`єктами господарювання, а також документації, що підтверджує перебування на балансі вказаних суб`єктів господарювання технологічного устаткування деревообробної промисловості за допомогою якого здійснювався розпил лісоматеріалів круглих з метою виготовлення пиломатеріалів обрізних на виконання умов вказаних договорів, а також верстатів за допомогою яких здійснювалася обробка (виготовлення) лісопродукції; документації, що підтверджує проведення обслуговування такого обладнання (інвентарні картки, або інші документи, що підтверджують присвоєння вказаному обладнанню інвентарних номерів; документів, що підтверджують нарахування амортизаційних витрат на вказане обладнання; документів, що підтверджують здійснення ремонтних робіт, технічних оглядів, поточного обслуговування, або інше обслуговування вказаного обладнання); - документальних матеріалів (блокнотів, нотаток, зошитів тощо), що підтверджують причетність вищезазначеної особи до протиправної діяльності, чорнових записів; - магнітних та інші носії інформації, на яких зафіксовані обставини злочинної діяльності, засобів зв`язку (телефонів, модемів, RUIM-картки, sim-картки операторів мобільного зв`язку тощо).

З протоколу обшуку встановлено, що 03.11.2022 року за вищевказаною адресою органом досудового розслідування було проведено обшук під час проведення якого було виявлено та вилучено ТТН для міжнародних відправлень на 35 арк; зошити із чорновими записами - 5 шт,; чорнові записи на 34 арк.,; ТТН-ліс - 8 шт.; мобільний телефон чорного кольору марки «Samsung A21S» із ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 , в якому знаходилась сім-карта українського мобільного оператора «Київстар» із н.м.т. НОМЕР_3 . Також, під час обшуку виявлено та передано на відповідальне зберігання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:004:0274: лісоматеріали круглі букові - 33,09 м3, пиломатеріали букові необрізні - 2,08 м3, пиломатеріали букові обрізні 27,68м3, відходи букові - 7,28 м3, дрова букові - 16,15 м3, пиломатеріали хвойні - 13,38 м3..

Постановою слідчого 1 відділення слідчого відділу Управління СБ України в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 03.11.2022 року вищевказані документи, речі і предмети визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, беручи до уваги з`ясовані органом обставини, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема мобільного телефону та ноутбуку, які містять відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 03.11.2022 року було виявлене та вилучене під час обшуку комплексу будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :01:004:0274, на території якого розміщений лісопильний цех ОСОБА_6, а саме на:

- ТТН-ліс: №802186 від 20.11.2021, №333226 від 05.07.2022, №333239 від 18.07.2022, №333208 від 29.06.2022, №333219 від 30.06.2022, №131009 від 28.06.2022, №333228 від 06.07.2022, №087409 від 30.05.2022, №333208 від 29.06.2022, №271721 від 07.06.2022, №333208 від 29.06.2022, №305769 від 18.03.2022, №305901 від 11.05.2022, №305774 від 21.03.2022, №305903 від 11.05.2022, №305852 від 16.04.2022, №023203 від 06.04.2022, №305960 від 25.05.2022;

- зошити із чорновими записами - 5 шт;

- чорнові записи на 34 арк;

- накладні: №20/04 від 20.04.2022, №05/04 від 05.04.2022, №33 від 06.07.2022.;

- лісоматеріали круглі букові - 33,09 м3;

- пиломатеріали букові обрізні - 27,68 м3;

- пиломатеріали хвойні - 13,38 м3.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1