Справа № 159/2658/22
Провадження № 1-кс/159/409/23
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

14 лютого 2023 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного 05.06.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України), -

в с т а н о в и в:

Старшим слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 ,внесено до суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що 05.06.2022 за заявою ОСОБА_5 розпочато кримінальне провадження за №0000248, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.06.2022 близько 13:30 год. невстановлена особа, під приводом купівлі книг на інтернет-сайті «ОЛХ», шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 53000 грн., які знаходились на банківських картках банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на вказану суму.

Проведеними заходами працівниками ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області встановлено, що даного кримінального правопорушення причетна група осіб, до складу якої входять: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які протягом 2021-2022 років шляхом пошуку інтернет-оголошень про продаж товарів на сайті «ОЛХ» зв`язувались з продавцями та виявляли намір придбати товар, схиляючи людей до пересилання товарів через економнішу або взагалі безкоштовну «ОЛХ-доставку», в подальшому відправляли покупцям через різного роду месенджери (Viber, WhatsApp) інтернет-посилання з так званою «заявкою», де потерпілі, нічого не підозрюючи, вводять всі необхідні реквізити банківських карток, що дає можливість їм без відома власників розпоряджатися їх коштами на рахунку, пересилаючи їх через доступні різні платіжні системи.

З метою отримання інформації про розрахункові банківські рахунки ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та подальшого встановлення надходження на них грошових коштів потерпілих, перевірки показань учасників події,в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про всі розрахункові банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ), за період часу з 01.06.2022 по час винесення ухвали.

В той же час вказана інформація відповідно до положень пункту 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Старший слідчий та прокурор у клопотанні вказали, що просять розглянути його без повідомлення особи у володінні якої перебуває запитувана інформація, а також без їх участі.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя вважає, що внесене слідчим клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до статті 131 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження має на меті досягнення дієвості цього кримінального провадження.

При цьому, завданням кримінального провадження в силу статті 2 КК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих, які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Відповідно до статті 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження можливе лише за умов існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, за наявності таких потреб досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та за умов реальності досягнення бажаної мети.

В силу статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статей 160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до документів та речей обґрунтувавши таку необхідність, значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю, що має місце в даному випадку, також слід обґрунтувати неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Наведені у клопотанні обставини підтвердженні витягом з ЄРДР, протоколом допиту потерпілого, онлайн-перепискою потерпілого, виписками з карткових рахунків потерпілого, рапортом правцівника поліції, протоколом обшуку, а тому з метою виявлення осіб причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації зазначеної у клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 160, 163, 162, 164,166 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого іншим працівникам Ковельського РУП ГУНП у Волинській областітимчасовий доступ до документів (інформації) (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Волинській області за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати:

- інформацію про банківські рахунки, які використовував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_5 ) у період з 01.06.2022 по 14.02.2023;

- інформацію про банківські рахунки, які використовувала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ) у період з 01,06.2022 року 14.02.2023;

- завірені належним чином копії документів на відкриття рахунків власників банківських рахунків,

- ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) за банківськими рахунками із зазначенням МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

- комп`ютерні роздруківки руху коштів по рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) та прив`язаних до них платіжних карток за період з 01.06.2022 по 14.02.2023;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунків;

- матеріали відео - та фото фіксації із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати та касу банку;

- відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до рахунків;

- історію авторизацій за даними платіжними картками із обов`язковим зазначенням банка еквайера в період часу з 01.06.2022 по 14.02.2023.

Строк дії даної ухвали встановити до 10 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно статті 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1