ЄУН № 337/651/23 Провадження 1-кс/337/118/2023
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.02.2023 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.12.2022 № 0000102 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі - КК України),

ВСТАНОВИВ:

02 лютого 2023 слідчий СВ ВП № 5 Запорізького відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (погодженого в установленому законом порядку з прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя), що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено наступне.

25.01.2023 року до Відділу поліції № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_2 із заявою про те, що 25.01.2023, приблизно о 13 годин 46 хвилин, невстановлена особа, під приводом розблокування нібито заблокованої банківської картки заявниці банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , отримав від неї дані її банкіської картки, після чого, з вказаного карткового рахунку були списані грошові кошти у сумі 12 800 гривень. Таким чином, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, наніс гр. ОСОБА_4 збиток на вказану суму.

Відомості за фактом вищевказаної події 26.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, здійснено шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила про те, що 11 серпня 2022 року її знайома ОСОБА_5 порадила оформити допомогу від благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Отримати її могли тільки діти, у яких є інвалідність. Син потерпілої, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 є інвалідом 2 групи через вади мови та зору. Вона оформила дану допомогу через мережу інтернет, на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 . При оформленні цієї допомоги на сайті необхідно було ввести свої анкетні дані (ПІБ, дата народження, свій ІНН, паспорт, дані дитини, його свідоцтво про народження та посвідчення інвалідності, а також номер банківського рахунку, який починався з літер UA) Приблизно о 13:11 гр. ОСОБА_4 разом зі своїм сином знаходилась у ІНФОРМАЦІЯ_6 , за адресою АДРЕСА_3 , так як він займається з вчителями окремо, через інвалідність. В цей час потерпілій надійшов виклик з номера мобільного телефону НОМЕР_2 . Коли остання зняла слухавку, почула чоловічий голос, який жодним чином не представився та не назвав своєї посади. Він повідомив, що через те, що ОСОБА_4 не користувалась своєю банківською карткою за № НОМЕР_1 , дійсна до 04/26, яка оформлена на ім`я потерпілої була заблокована і її необхідно розблокувати. Для цього потрібно було назвати останні цифри картки, а саме 1563. Чоловік повідомив, що необхідно залишитись на лінії, щоб зробити ще деякі операції в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який був у громадянки Симонтовської на планшеті, який був вдома. Приблизно о 13:30, коли потерпіла була вдома, цей чоловік зателефонував їй через мобільний додаток «Вайбер», який був прив`язаний до номер НОМЕР_3 , котрим вона і користується. Чоловік повідомив, що потрібно зайти до свого аккаунту у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », після чого необхідно було зайти до розділу, де відбуваються перекази грошових коштів. Це потрібно було зробити, щоб не відбулось заблокування банківської картки № НОМЕР_1 . Потерпіла перейшла до цього розділу та чоловік сказав, щоб вона ввела номер, який він назвав, на пам`ять якого громадянка Симонтовська не пам`ятає, але він залишився у додатку. Після цього невідомий попросив натиснути кнопку «Підтвердити». Надалі потерпілій надійшло смс-повідомлення з кодом підтвердження, який потрібно було ввести у вікні, яке з`явилось після натиснення на поле «Підтвердити». Вона ввела даний код та чоловік повідомив їй, що до мобільного додатку не потрібно заходити, і просто поклав слухавку. 25 січня 2023 року о 13:46 громадянці ОСОБА_4 надійшло повідомлення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про надходження грошових коштів у сумі 3 205 гривень. Дана транзакція була підписана, як «Переказ на рахунок MOBILE BANKING НОМЕР_4 » Приблизно через 30-40 хвилин після цього, потерпіла зайшла знову до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щоб переглянути стан коштів, так як чоловік повідомив їй, що вони все ж таки залишаться на її рахунку, але вона їх не виявила. Після цього, о 16:17 ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомила про вищевказану ситуацію та попросила заблокувати дану транзакцію на суму 12 800 гривень, але оператор повідомив, що це неможливо, можливо тільки заблокувати банківську картку № НОМЕР_1 , з якої списались гроші, що вони і зробили. Також оператор повідомив, що більше банк нічим допомогти не може.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_5 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 які належать потерпілій ОСОБА_4 , на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 25.01.2023 року 12 години 00 хвилини по 25.01.2023 року 17 години 00 хвилини, завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Вказана інформація та копії документів знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та є охоронюваною законом таємницю, при цьому отримати зазначену інформацію можливо тільки шляхом тимчасового доступу до речей та документів, оскільки у інший спосіб отримати дану інформацію на стадії досудового розслідування неможливо, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий надав клопотання в якому просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються, та перебувають у володінні юридичної особи у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділення відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території м. Запоріжжя, а саме:

- довідку - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 25.01.2023 року 12 години 00 хвилини по 25.01.2023 року 17 години 00 хвилини завіреної належним чином у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронному носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 02 березня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1