Дата документу 13.03.2023Справа № 554/6794/22
Провадження № 1-кс/554/3273/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2023 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого розглянувши клопотання слідчої слідчого управління ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення огляду ,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча звернулася до суду з клопотанням про проведення огляду посилаючись на те, що Слідчою групою слідчого управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 07.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період часу з 01.01.2022 по 01.06.2022 службові особи ДП «Полтавський КХП» зловживаючи службовим становищем, тобто умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для самої себе та інших юридичних осіб використовуючи службове становище всупереч інтересам служби вступили у злочинну змову з останніми щодо переробки зерна та подальшу його реалізацію без офіційного оформлення на підприємстві, чим завдали державі в особі ДП «Полтавський КХП» збитку на суму 800 000 грн, який більше ніж у 250 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, тобто є тяжкими наслідками.

Разом із цим, встановлено, що службові особи підприємства державного сектору економіки, яке включене до переліку стратегічних підприємств України, органом управління якого є Фонд державного майна України ДП «Полтавський КХП» (код 00952166, адреса: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69), діючи за попередньою змовою із службовими особами ряду комерційних структур, у тому числі підконтрольних, з метою отримання неправомірної вигоди, організували протиправну схему заволодіння коштами державного підприємства.

Наказом Фонду державного майна від 28.12.2019 №1574 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2020 році, єдиний майновий комплекс ДП Полтавський КХП» включено до переліку об`єктів малої приватизації в 2020 році.

Згідно наказу Фонду державного майна України від 04.06.2020 №957 прийнято рішення про приватизацію державного підприємства «Полтавський КХП».

Згідно наказу Фонду державного майна України від 04.01.2022 №1 «Про затвердження переліків об`єктів малої приватизації, що підлягають приватизації в 2022 році, продовжено приватизацію ДП Полтавський КХП».

Відповідно до Статуту ДП «Полтавський КХП» створене з метою здійснення господарської діяльності для одержання прибутку, максимізації добробуту населення країни. Майно підприємства та доходи від використання цього майна є державною власністю і закріплюються за ним на праві господарського відання. Предметом діяльності ДП Полтавський КХП є: виробництво та реалізація борошномельної продукції; приймання, зберігання, надання послуг по доробці та відпуск матеріальних цінностей, згідно з укладеними договорами; переробка власного та давальницького зерна.

Згідно відповіді з Головного управління ДПС в Полтавській області в період квітень - липень 2022 року ДП «Полтавський КХП» декларує відсутність діяльності.

Так, установлено, що службові особи та працівники ДП «Полтавський КХП», без відображення у бухгалтерському обліку державного підприємства операцій з надання послуг по переробці зернових культур та отримання внаслідок переробки супутньої продукції (висівка пшенична), вартість послуг стосовно переробки якої установлена згідно з калькуляцією собівартості на рівні 800 грн. за 1 тону зерна, безоплатно, всупереч інтересам служби, використовуючи потужності та витратну частину (водовідведення, водопостачання, електроенергія, газ, трудові ресурси) державного підприємства на користь суб`єктів господарювання, у тому числі підконтрольних останнім, тобто на користь інших осіб, отримуючи за указані послуги неправомірну вигоду у вигляді готівкових коштів від керівників указаних суб`єктів господарювання, без оформлення карток складського обліку зерна на підприємстві, здійснюють переробку зернових культур (зерно пшениці) відвантажених на ДП «Полтавський КХП» у готову продукцію муку вищого соту, вивезення якої у подальшому здійснюється на підприємства, що проводять виготовлення хлібопродуктів, чим наносять збитки у особливо великому розмірі.

Одночасно з цим, працівники державного підприємства, залучені до процесу переробки зерна у готову продукцію (муку) отримують від указаних осіб готівкові кошти у розмірі 500 грн./зміна за проведену роботу за кожен відпрацьований день.

За результатами проведених заходів установлено, що станом на 01.06.2022 на території ДП «Полтавський КХП», розташованого за адресою: м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 знаходиться зерно пшениці у кількості близько 6000 т та проводиться завезення зерна пшениці для переробки загальною кількістю 5000 т (за результатами заходів установлено, що на станції «Полтава-Південна» здійснюється вивантаження близько 75-ти вагонів-зерновозів з пшеницею, зерно перевантажується у приватні вантажні автомобілі за допомогою шнекового зернонавантажувача та перевозиться на зберігання до ДП «Полтавський КХП»; процес розвантаження та перевезення безпосередньо контролює директор ДП «Полтавський КХП», розрахунок за послуги перевезення з водіями транспортних засобів здійснюється готівковими коштами, власники зерна на даний час не відомі). Наявність отримання та зберігання зерна пшениці, що відвантажується неустановленими суб`єктами господарювання державним підприємством у офіційних документах не відображується, грошові кошти за приймання та зберігання, надання інших допоміжних послуг не сплачуються.

Окрім того, установлено, що в період часу з 31.05.2022 по 16.05.2022 на станцію «Полтава-Південна», за наступними перевізними документами (накладними): №38321097 від 25.05.2022; № 38354304 від 27.05.2022; № 40128092 від 28.05.2022; №40132003 від 29.05.2022; № 40142663 від 30.05.2022; № 40174195 від 03.06.2022 направлені вагони-зерновози із зазначенням найменування вантажу «Гуманітарна допомога пшениця. Продаж заборонено».

Зазначений вантаж «зерно пшениці» у вказаний період, з вагонів за номерами: 95391587; 95669362; 95539847; 95667770; 95387569; 95366514; 95396651; 95644621; 59598821; 95369500; 95668547; 95094850; 396289; 95667200; 95375234; 95326542, розвантажене за допомогою шнекового зернонавантажувача у наступні вантажні автомобілі: Камаз, д.н.з. НОМЕР_1 , власник ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_2 ; Камаз, д.н.з. НОМЕР_3 , власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_4 , DAF, д.н.з. НОМЕР_5 , причіп д.н.з. НОМЕР_6 власник ТОВ «Українська зернова компанія», водій ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 прож. АДРЕСА_1 та перевезене на територію ДП «Полтавський КХП» за адресою: місто Полтава, вулиця Небесної Сотні, будинок 69.

У подальшому, службові особи ДП «Полтавський КХП», діючи за попередньою домовленістю із службовими особами та працівниками ТОВ "ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП" (код 39925482), ТОВ «МАРЕ ГРУП» (код 42255904), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_7 ), ТОВ ПП Еко продукт» (), ФОП ОСОБА_8 (код ), інших комерційних структур, відвантажували готову продукцію «борошно 1-го ґатунку», отримане внаслідок переробки вищевказаного зерна пшениці в приватні автомобілі, відповідно товарно-транспортних накладних та інших супровідних документів, зазначали відомості стосовно відправника готової продукції (борошна) - ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_7 ч/з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» код 39925482, місце завантаження м. Полтава, вул. Небесної сотні, 69 (територія ДП Полтавський КХП), а одержувачем ряд державних установ виконання покарань згідно з договором № 1/1-К-22 від 03.03.2022 року, укладений між ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» з ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» (код 39925482) за результатами проведеної публічної закупівлі.

У подальшому, ДУ «Генеральна дирекція Державної кримінально-виконавчої служби України» перероблене вищевказане борошно закуплене у ТОВ «ЕС ЕНД ЕЙ ГРУП» постачає, відповідно до укладеного договору, в адресу ряду установ виконання покарань, зокрема до ДУ «Полтавська виправна колонія №64», , за адресою: Полтавська обл., м. Полтава, вул. Старокотелевська, будинок 6.

За результатами проведеного обшуку на території ДП «Полтавський КХП» 25-27 серпня 2022 року встановлено наявність у силосах елеватору зерна пшениці (проведено заміри), однак не визначено його кількість через відсутність даних щодо їх технічних характеристик, вилучено договори з такими підприємствами як: ТОВ «Агромакс - Трейд», , (відпущене з ТОВ «Прогрес», ), ТОВ «Маре груп», , ПП «Рустам-К», , Сільськогосподарський виробничий кооператив агрофірма «Солоненське», , ТОВ «Торговий дім «ІПРІС», , СТОВ «Колос 2000», , ПП «Ясіон», , Благодійний фонд «Ренесанс», , ТОВ «Гранінвест-компані», 2, ДП «Дослідне господарство «Комсомолець» інститут сільського господарства Північного Сходу Національної академії аграрник наук України, , ДП «Дослідне господарство «Красноградське» державної установи Інституту зернових культур Національної академії аграрних наук України, , на переробку зерна пшениці на давальницьких умовах, укладені в період з 17.01.2022 по червень 2022. Окрім цього виявлено готову борошномельну продукцію в приміщенні складу готової продукції в кількості .

Фактично підприємство весь час здійснювало діяльність із надання послуг із зберігання зерна та переробки зерна в борошно, однак кошти за надані послуги на рахунки підприємства не надходили.

При цьому, внаслідок указаної протиправної діяльності у період воєнного стану (з 01.01.2022 по 01.06.2022) за указаною схемою на ДП «Полтавський КХП» було перероблено близько 1000 тон зерна, відомості про переробку якого у офіційних документах відсутні, чим підприємству державного сектору економіки ДП «Полтавський КХП» нанесено збитки близько 800 тис. грн.

У ході проведення обшуку на ДП «Полтавський КХП» 25-27.08.2022 зроблено заміри зернової продукції у силосах, яка містяться на території ДП, однак технічних паспортів та інших документів, які свідчили б про технічну роботу та справність, інших даних силосів, у ході проведення обшуку не знайдено. Окрім того, на території підприємства у складі готової продукції, яка також розміщена на території останнього виявлено значну кількість борошна. При цьому, отримано відповідь із ГУ ДПС у Полтавській області ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» з 07.04.2022 є платником єдиного податку третьої групи, який використовує особливості оподаткування 2%. Згідно податкових декларацій платника єдиного податку третьої групи на період дії воєнного, надзвичайного стану в України за квітень-липень 2022 декларує про відсутність діяльності.

Проведено тимчасовий доступ у Приватному підприємстві Полтавського бюро технічної інвентаризації «Інвентаризатор», , юридична адреса: м.Полтава, провулок Романа Шухевича, 4, скеровано запити до Управління Держпраці у Полтавській області, до Фонду Державного майна України, однак інформації про технічні характеристики силосів отримано не було.

З метою визначення об`ємів та технічних характеристик силосів у яких знаходиться зерно призначено судову будівельно-технічну експертизу.

З метою спростування/підтвердження інформації щодо реалізація майна - гуманітарної допомоги в умовах введення воєнного стану, який настав у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, а також проведення судової будівельно-технічної експертизи існує необхідність у проведенні огляду на території та у приміщеннях ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів», , за адресою: м.Полтава, вул. Небесної Сотні, 69, які належать державі в особі КМУ в повному господарському віданні ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» Державного комітету України з державного матеріального резерв, в яких зберігається зернова продукція, з метою фіксування усіх технічних характеристик силосів.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Згідно статті 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів .

Відповідно до ч.5 ст.237 КПК України при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Оскільки за змістом ч.2 ст.234 КПК України огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи, тому до клопотання слідчого про огляд необхідно застосовувати відповідні вимоги кримінального процесуального закону.

Так, згідно вимог ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000321 від 07.06.2022 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.3 ст. 201-2, ч.2 ст.364 КК України., слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 234, 235,237, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду у приміщеннях та на території ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів», , за адресою: м.Полтава, вул. Небесної Сотні, 69, які належать державі в особі КМУ в повному господарському віданні ДП «Полтавський комбінат хлібопродуктів» Державного комітету України з державного матеріального резерву, з метою фіксування характеристик, параметрів усіх силосів, силосних корпусів, за участю спеціалістів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1