справа № 166/205/23
провадження № 1-кс/166/62/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

смт Ратне 09 лютого 2023 року

Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у матеріалах кримінального провадження, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 07 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

09 лютого 2023 року до суду надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З клопотання слідує, що 06 лютого 2023 року невстановлена особа, шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання переказала зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 о 17:22 год 06.02.2023 в сумі 14924,25 грн. та з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 о 17:26 06.02.2023 в сумі 14750, 89 грн., чим заподіяла майнову шкоду.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено дізнавачем до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.02.2023 за № 0000010 і розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З показань потерпілої ОСОБА_5 слідує, що 06.02.2023 близько 17:00 год до її на номер НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 та розмовляв чоловік, який назвався ОСОБА_6 і представився працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 . Останній повідомив, що з її банківської картки намагаються зняти кошти, а тому для відміни переказу необхідно перерахувати гроші на іншу картку. Після цього, потерпіла зі своєї картки № НОМЕР_1 здійснила переказ грошових коштів на картку, яку назвав їй по телефону ОСОБА_7 далі зв`язок перервався. Через деякий час до потерпілої зателефонував номер НОМЕР_6 та вищевказаний чоловік продовжив розмову і запропонував з другої картки перерахувати кошти на картку. В подальшому потерпіла, зі своєї картки № НОМЕР_3 здійснила переказ грошових коштів на картку, яку вказав невідомий чоловік про телефону. З історії транзакцій потерпілій відомо, що переказ грошових коштів вона здійснила зі своєї банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 "№ НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_2 о 17:22 год 06.02.2023 в сумі 14924,25 грн. та з картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_2 о 17:26 06.02.2023 в сумі 14750, 89 грн.

07.02.2023 проведено огляд предметів, а саме мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 , марки «Samsung», ІМЕІ 1) НОМЕР_7 , ІМЕІ 2) НОМЕР_8 . Встановлено при огляді, що у телефоні міститься сім картка оператора мобільного зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_2 номер НОМЕР_4 .

Отже, невідома особа, яка вчинила шахрайські дії телефонувала до потерпілої ОСОБА_5 на мобільний телефон з сім карткою оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного проступку, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонентів мобільного зв`язку зроблені на сім-картку оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер НОМЕР_4 , яким користується потерпіла. І таким чином, можливо встановити особу (особи), причетну до скоєння кримінального проступку, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 04.02.2023 року по даний час, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.

Дізнавач СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась.

Представник ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи встановлені обставини інформація, що знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про вхідні та вихідні дзвінки, абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») номер НОМЕР_4 , встановлення серійного номеру, ІМЕІ його мобільних терміналів, з яких дзійснювалися дзвінки, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформація відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00:00 год. 04.02.2023 року по даний час, необхідно дізнавачу для розкриття кримінального правопорушення, встановлення особи, що його скоїла, та місця її знаходження.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасово виконуючому обов`язки начальника сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Ковельського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ОСОБА_20 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки, абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-картки оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») номер НОМЕР_4 , встановлення серійного номеру, ІМЕІ його мобільних терміналів, з яких дзійснювалися дзвінки, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 00:00 год. 04.02.2023 року по даний час.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 09 квітня 2023 року.

У разі невиконання ухвали, настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1