Дата документу 21.12.2022Справа № 554/300/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.12.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000115 від 15.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області група осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

До слідчого управління ГУНП в Полтавській області з Полтавського управління ДВБ НПУ надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа під виглядом продажу побутової техніки, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 8414 грн. Для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння коштами потерпілого, невідома особа створила фішинговий сайт, переходячи за посиланням якого, всі подальші дії з оформлення, оплати та доставки замовлення здійснювалися нібито через Інтернет ресурс «безпечна доставка ОЛХ», використовуючи який ОСОБА_3 , не усвідомлюючи ризиків викрадення коштів з належного йому банківського рахунку, ввів особисту інформацію у відповідні графи («поля»), що надало змогу невідомим особам безперешкодно вчиняти транзакції з виведення коштів.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлені і інші аналогічні факти заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.

Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб на чолі з ОСОБА_4 . Так, ОСОБА_4 з метою реалізації своїх злочинних намірів розробив єдиний план протиправної діяльності спрямований на заволодіння майном громадян шляхом шахрайства та залучив на добровільних засадах своїх знайомих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , розподіливши при цьому їх функції спрямовані на досягнення цього плану, методи конспірації та шляхи прикриття такої діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами групи.

В ході досудового розслідування та проведення оперативного (ініціативного) пошуку, встановлено, наступні карткові рахунки, які використовуються особами у своїй злочинній діяльності:

- банківські картки емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ;

- банківські картки емітовані у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;

- банківські картки емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ;

- банківська картка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_31 ;

- банківська картка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_32 ;

- банківська картка емітована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_33 ;

- банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 ;

- банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_37 ;

Враховуючи вищевикладене з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні, а саме до банківських (карткових) рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_38 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ: НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_45 , юридична адреса:, АДРЕСА_8 ) за період з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали про рух коштів з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні - слідчим СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою їх вилучення в паперовому та/або в електронному вигляді за період з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали, щодо всіх наявних рахунків, рух коштів по всім рахункам з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни., які перебувають у володінні:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_38 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ), по банківських картках № № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та інших банківських рахунках, що відкриті особами на яких емітовані вказані вище банківські картки;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_39 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по банківських картках за № НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 та інших банківських рахунках, що відкриті особами на яких емітовані вказані вище банківські картки;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_40 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), по банківських картках № НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 та інших банківських рахунках, що відкриті особами на яких емітовані вказані вище банківські картки;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) по банківській картці за № НОМЕР_31 та інших банківських рахунках, що відкриті особою на ім`я якої емітована вказана банківська картка;

- АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ: НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) по банківській картці за № № НОМЕР_32 та інших банківських рахунках, що відкриті особою на ім`я якої емітована вказана банківська картка;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_43 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ) по банківській картці № НОМЕР_33 та інших банківських рахунках, що відкриті особою на ім`я якої емітована вказана банківська картка;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_44 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ) по банківських картках № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 та інших банківських рахунках, що відкриті особою на ім`я якої емітовані вказані банківські картки;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_45 , юридична адреса:, АДРЕСА_8 ) по банківській картці № НОМЕР_37 та інших банківських рахунках, що відкриті особою на ім`я якої емітована вказана банківська картка;

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати можливість слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області зробити виїмку документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1