Справа № 697/267/23
Провадження № 1-кс/697/105/2023
У Х В А Л А

Іменем України

16 березня 2023 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Каневі, Черкаської області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000004 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.03.2023 слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000004 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, допустили розтрату бюджетних коштів при проведенні закупівель поточних ремонтів по заміні віконних блоків в ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також склопакетів в ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , придбавши їх за завищеними цінами.

11.01.2023 за даним фактом розпочато досудове розслідування за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 № 182 від 25.11.2022 «Про усунення недоліків ракетного обстрілу» доручено провести заміну віконних блоків в ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також склопакетів в ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , пошкоджених внаслідок вибухової хвилі після ракетного обстрілу 31.10.2022.

На виконання вказаного наказу, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 01.12.2022 укладено з ФОП ОСОБА_5 договір №359 про надання послуг з поточного ремонту віконних блоків в ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_1 .

Вартість робіт склала 351199,20 грн., при цьому згідно акту комісійного обстеження об`єкта, пошкодженого внаслідок збройної агресії РФ від 07.11.2022 пошкоджено 7 віконних блоків загальною площею засклення 33,04 м2.

Аналогічні договори по встановленню віконних блоків в ІНФОРМАЦІЯ_2 (№ 356 від 07.12.2022), а також склопакетів в ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ 357 та № 358 від 01.12.2022 відповідно) укладено з ФОП ОСОБА_6 .

Вивченням вказаних договорів також встановлено завищення вартості виконаних робіт у понад 2 рази порівняно з середньо-ринковою.

В ході тимчасового доступу до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_5 було вилучено інформацію про банківські рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 , що діяли протягом 2022 року. Згідно даної інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) було відкрито рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 .

Таким чином, на даний час для всебічного, повного та неупередженого розслідування, з метою встановлення яким чином виконавець робіт розпоряджався отриманими грошовими коштами, необхідні дані про рух грошових коштів по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), а саме: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , за період часу з 01.11.2022 по 31.12.2022, та дані про рахунки, їх власників, на які були перераховані кошти із вищезгаданих рахунків.

Оригінали вищевказаних документів знаходяться у володінні та розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДР НОМЕР_7 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи, вищевикладене, та те, що дані містять у своєму змісті інформацію, яка становить банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», слідчий просить суд:

розглянути клопотання без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження;

надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 надати, з можливістю подальшого вилучення, інформацію про рух грошових коштів по рахунках за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ), за період часу з 01.11.2022 по 31.12.2022, та дані про рахунки, їх власників, на які були перераховані кошти із вище згаданих рахунків.

Враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідча СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглядати справу без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За приписами ч. 1 ст. 216 КПК України, слідчі органи Національної поліції здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, крім тих, які віднесені до підслідності інших органів досудового розслідування.

Відповідно до п. 1, 3 ч.1 ст.91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження (ч. 2 ст. 91 КПК України).

Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 98 КПК визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписами ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахуванням викладеного вище, а також те, вищевказані документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені та відомості, що містяться в них, можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила та інших обставин, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що дане клопотання- обгрунтоване. З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 91, 98, 110, 159, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню №0000004 від 11.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, тобто зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 надати, з можливістю подальшого вилучення, інформацію про рух грошових коштів по рахунках за номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , відкритими в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на ім`я ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період часу з 01.11.2022 по 31.12.2022, та дані про рахунки, їх власників, на які були перераховані кошти із вище згаданих рахунків.

Ухвалу виконати протягом 1 місяця з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1