Справа № 489/3349/22
Номер провадження 1-кс/489/1069/22
УХВАЛА

Іменем України

29 грудня 2022 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000363, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

До суду надійшло вищезазначене клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність осіб, які не прибули в судове засідання.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, дійшов до таких висновків.

Сектором дізнання ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000363 від 11.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2022 до ЧЧ ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що 10.11.2022 невстановлена особа шляхом обману, під приводом оплати за транспортний засіб, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі близько 22 000 грн., які ОСОБА_5 перерахував на банківську картку, яку йому вказала невстановлена особа.

Із допиту ОСОБА_5 встановлено, що 07.11.2022 в соціальній мережі він знайшов оголошення про продаж автомобіля. Зацікавившись розміщеним оголошенням потерпілий зателефонував за вказаним в оголошені контактним номером НОМЕР_1 . В ході спілкування із користувачем абонентського номеру НОМЕР_1 Барматін ОСОБА_6 домовився про часткову оплату вартості транспортного засобу для його доставки до м. Миколаєва, вже після якої потерпілий мав сплатити залишок вартості авто. Виконуючи взяті на себе зобов`язання в період часу з 08.11.2022 по 09.11.2022 ОСОБА_5 перерахував на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , про яку він отримав інформацію від продавця авто, грошові кошти у сумі 22 000 грн., трьома платежами на суму 6000 грн., 15 000 грн. та 1000 грн. Після отримання грошей продавець авто, який є користувачем абонентського номеру НОМЕР_1 , відмовився виконувати взяті на себе зобов`язання, щодо продажу авто та отримані грошові кошти ОСОБА_5 не повернув.

20.12.2022 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Миколаєва отримано надані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, щодо банківської картки № НОМЕР_2 . Під час аналізу отриманої інформації встановлено, що надіслані ОСОБА_5 у період з 08.11.2022 по 09.11.2022 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 22 000 грн. після зарахування на вказаний картковий рахунок були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Під час дізнання встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ЄРДПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , необхідні відомості про власника банківської картки № НОМЕР_3 , часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, які є банківською таємницею, але мають важливе значення та містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи та речі, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а саме: відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних анкетних та контактних даних; відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси знаходження банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 07.11.2022 по теперішній час; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період в період з 07.11.2022 по теперішній час; фото/відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку за період з 07.11.2022 по теперішній час, у разі їх наявності.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК.

Стороною кримінального провадження, що подала клопотання, доведено, що документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Документи з вказаною інформацією мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як доказ причетності конкретної особи до вчинення злочину.

Ці документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо певних обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести ці обставини не є можливим.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 , 160, 162, 163 , 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

- клопотання дізнавача СД ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000363, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити;

- надати дізнавачам СД ВП №2 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів щодо карткового рахунку № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »», ЄРДПОУ - НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », - розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації про:

- відомості про власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням всіх наявних анкетних та контактних даних;

- відомості, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування із зазначенням точної дати та часу, місця (адреси розташування банкомату чи терміналу) зняття (перерахунку) коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період з 07.11.2022 по 29.12.2022;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 : в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника в період з 07.11.2022 по 29.12.2022;

- фото/відео матеріалів, щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з карткового рахунку № НОМЕР_3 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по вказаному рахунку за період з 07.11.2022 по 29.12.2022.

Згідно з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 29.01.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1