Справа № 481/1334/22
Провадж.№ 1-кс/481/24/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2023 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 16.11.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 16.11.2022 року до чергової частини ВП 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що 16.11.2022 року приблизно о 13:00 годині невідома особа під приводом працівника служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 57060 гривень.

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2022 року за №0000250 за ч.3 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 остання повідомила, що 16.11.2022 року близько 13:00 години на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився представником служби безпеки банку ОСОБА_5 з мобільного номеру НОМЕР_1 та повідомив, що з її банківської корточки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 здійснюються незаконні шахрайські дії та їй потрібно зробити зворотній переказ, тобто перевести на його банківську карточку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 всі грошові кошти, які маються на її банківській картці, декількома переводами. В цей час вона помітила, що дійсно з її банківської карточки знімаються грошові кошти в сумі 994 гривні чотирьма платежами, нібито на її мобільний телефон. Перевіривши рахунок вона виявила, що гроші на телефон не надходять. Даний чоловік зазначив, що можна зробити 5 переводів різними сумами. Вона відразу перевела зі своєї банківської картки грошові кошти 5 платежами, з них чотири по сумі 9800 гривень, один 13900 гривень. Всього вона перевела зі своєї банківської картки грошові кошти в сумі 53100 гривень. Через деякий час вона зателефонувала на номер, з якого їй подзвонив даний чоловік, але вже ніхто слухавку не брав та вона зрозуміла, що її обманули та шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами в сумі 57060 гривень.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні Monobank АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відтак, посилаючись на встановлення важливих обставин, у даному кримінальному провадженні, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, що перебувають у володінні/користуванні Monobank АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: 1. Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період з 16.11.2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області; 2. Повної анкетної інформації та документів про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за банківською карткою № НОМЕР_3 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000250, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000250 від 16.11.2022 року, рапорт старшого інспектора-чергового чергової частини ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 від 16.11.2022 року, заява ОСОБА_4 від 16.11.2022 року, довідка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів від 16.11.2022 року свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Виходячи з наведених вище доказів існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення.

Крім того, документи, що знаходяться у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні Monobank АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника СВ ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУН в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , групі слідчих: старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні банківської установи Monobank АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; МФО НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період з 16.11.2022 року по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області;

- повної анкетної інформації та документів про власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номера рахунку за банківською карткою № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 10.03.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1