Справа № 953/4629/22
н/п 1-кс/953/243/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" січня 2023 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчої судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м.Харкові клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

05 січня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних речей та документів із можливістю вилучення належним чином завірених копій у друкованому та електронному вигляді, за період з 01.01.2019 по 26.08.2022, відповідно до переліку, зазначеному в прохальній частині клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділенням відділу спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000474 від 18 серпня 2022 року, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

В ході досудового розслідування, 26.08.2022 о 18 год. 11 хв. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 затримано співробітниками поліції в порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України.

Слідчий зазначає, що 27.08.2022 о 15 год. 50 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Богодухів, Харківської області, українець, громадянин України, з вищою освітою, раніше не судимий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , військовослужбовець військової служби за контрактом на посаді командира технічної батареї військової частини НОМЕР_2 у військовому званні «майор». В ході досудового розслідування встановлено, що командир технічної батареї військової частини НОМЕР_2 , майор ОСОБА_5 , підозрюється в тому, що він будучи службовою особою, з використанням наданої йому влади та службового становища, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто з прямим умислом, діючи за попередньою змовою групою осіб з заступником командира технічної батареї військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_6 з корисливого мотиву та з метою особистого протиправного збагачення, поєднуючи свої дії з вимаганням, тобто умисним створенням умов, за яких особа вимушена дати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливих наслідків щодо своїх прав та законних інтересів, в порушення вимог ст. 19, 68 Конституції України, ст.ст. 22, 23, 24 Закону України «Про запобігання корупції», ст. 9, 11, 12, 16, 58, 59 111, 112 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. 1, 4, 5, 6, 45, 104, 107, 110 Дисциплінарного статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 , 18.08.2022 більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено та 25.08.2022 року приблизно о 20 год. 00 хв., перебуваючи на території військової частини НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , вимагав та 26.08.2022 року о 17 год. 55 хв., отримав від ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 7000 (сім тисячі) гривень, які за вказівкою ОСОБА_5 . ОСОБА_7 поклав до бардачку транспортного засобу «volkswagen passat НОМЕР_3 », який належить ОСОБА_5 за приховування факту, порушень службової дисципліни під час проходження військової служби ОСОБА_7 , перед вищестоящим командування військової частини НОМЕР_4 та військової служби правопорядку та не створюватиме штучні перешкоди при проходженні ним військової служби у складі військової частини НОМЕР_2 . В той же час решту 3000 гривень України ОСОБА_5 наказав ОСОБА_7 передати ОСОБА_6 та вони разом направились до останнього.

Слідчий вказує, що підійшовши до тимчасового пункту дислокації технічної роти військової частини НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 покликав ОСОБА_6 та вони разом з ОСОБА_7 спустилися всередину вказаного приміщення, де за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, передав 3000 гривень України ОСОБА_6 особисто в руки. На що ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що у випадку повторного вчинення дисциплінарних проступків ним особисто буде повідомлено до військової служби правопорядку, тобто за приховування факту, порушень службової дисципліни під час проходження військової служби ОСОБА_7 , перед вищестоящим командування військової частини НОМЕР_4 та військової служби правопорядку та не створюватиме штучні перешкоди при проходженні ним військової служби у складі військової частини НОМЕР_2 , чим ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

Також, слідчий вказує, що того ж дня, о 18 годині 11 хвилин, після отримання повної суми неправомірної вигоди у розмірі 7000 (семи) тисяч гривень, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України, а саме після вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 та після отримання повної суми неправомірної вигоди у розмірі 3000 (трьох) тисяч гривень, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України, а саме після вчинення злочину передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_6 , затримано слідчими СВ ВСП ГУНП в Харківській області.

Слідчий вказує, що санкцією ч. 3 ст. 368 КК України, передбачене додаткове покарання конфіскація майна, а тому виникла необхідність у отримання відомостей даних нарахування грошового забезпечення ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Також слідчий зазначає, що з метою забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливо лише шляхом надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до нарахувань ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНН НОМЕР_5 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНН НОМЕР_6 грошового забезпечення у період з 01.01.2021 по 26.08.2022 та даних банківських карток та розрахункових рахунків на які здійснюється нарахування грошового забезпечення, тощо.

Крім того, слідчий вказує, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що забезпечення проведення повного, всебічного, ефективного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження, можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до документів та відомостей, які можуть становити банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений. Слідчий ОСОБА_3 подав до канцелярії суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.

Представник володільця документів в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання належним чином був повідомлений. Причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи, що неявка слідчого та володільця документів у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання за відсутності слідчого та представника володільця документів.

Слідча суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшла наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів визначені у ч. 2 ст. 160 КПК України.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що клопотання погоджено з прокурором та відповідає вимогам КПК України.

Як вбачається із витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню, Головним управлінням Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000474 від 18.08.2022, заза підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правлопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Відомості щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 КК України внесені до ЄРДР:

- 18.08.2022 за фактом того, що командир технічної батареї військової частини НОМЕР_2 , майор ОСОБА_5 , будучи службовою особою, з використанням наданої йому влади та службового становища, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, Передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи Їх настання, тобто з прямим умислом, діючи за попередньою змовою групою осіб з заступником командира технічної батареї військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_6 з корисливого мотиву та з метою особистого протиправного збагачення, поєднуючи свої дії з вимаганням, тобто умисним створенням умов, за яких особа вимушена дати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливих наслідків щодо своїх прав та законних інтересів, в Порушення вимог ст. 19, 68 Конституції України, ст.ст. 22, 23, 24 Закону України «Про запобігання корупції», ст. 9, 11, 12, 16, 58, 59 111, 112 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. 1, 4, 5, 6, 45, 104, 107, 110 Дисциплінарного статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 . 18.08.2022 більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено та 25.08.2022 року приблизно о 20 год. 00 хв., перебуваючи на території військової частини НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , вимагав та 26.08.2022 року о 17 год. 55 хв., отримав від ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 7000 (сім тисячі) гривень, які за вказівкою ОСОБА_5 . ОСОБА_8 поклав до бардачку транспортного засобу «volkswagen passat AX9868MK», який належить ОСОБА_5 за приховування факту, порушень службової дисципліни під час проходження військової служби ОСОБА_7 , перед вищестоящим командування військової частини НОМЕР_4 та військової служби правопорядку та не створюватиме штучні перешкоди при проходженні ним військової служби у складі військової частини НОМЕР_2 . В той же час решту 3000 гривень України ОСОБА_5 наказав ОСОБА_7 передати ОСОБА_6 та вони разом направились до останнього. Підійшовши до тимчасового пункту дислокації технічної роти військової частини НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 покликав ОСОБА_6 та вони разом з ОСОБА_7 спустилися всередину вказаного приміщення, де за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, передав 3000 гривень України ОСОБА_6 особисто в руки. На що ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що у випадку повторного вчинення дисциплінарних проступків ним особисто буде повідомлено до військової служби правопорядку, тобто за приховування факту, порушень службової дисципліни під час проходження військової служби ОСОБА_7 , перед вищестоящим командування військової частини НОМЕР_4 та військової служби правопорядку та не створюватиме штучні перешкоди при проходженні ним військової служби у складі військової частини НОМЕР_2 , чим ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди;

- 27.08.2022 за фактом того, що командир технічної батареї військової частини НОМЕР_2 , майор ОСОБА_5 , будучи службовою особою, з використанням наданої йому влади та службового становища, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто з прямим умислом, діючи за попередньою мовою групою осіб з заступником командира технічної батареї військової частини НОМЕР_2 ОСОБА_6 з корисливого мотиву а з метою особистого протиправного збагачення, поєднуючи свої дії з вимаганням, тобто умисним створенням умов, за яких особа вимушена дати неправомірну вигоду з метою запобігання шкідливих наслідків щодо своїх прав та законних інтересів, в порушення вимог ст. 19, 68 Конституції України, ст.ст. 22, 23, 24 Закону України «Про запобігання корупціі», ст. 9, 11, 12, 16, 58, 59 111, 112 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. 1, 4, 5, 6, 45, 104, 107, 110 Дисциплінарного статуту ІНФОРМАЦІЯ_4 , 18.08.2022 більш точний час в ході досудового розслідування не встановлено та 25.08.2022 року приблизно о 20 год. 00 хв., перебуваючи на території військової частини НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , вимагав та 26.08.2022 року о 17 год. 55 хв., отримав від ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 7000 (сім тисячі) гривень, які за вказівкою ОСОБА_5 . ОСОБА_8 поклав до бардачку транспортного засобу «volkswagen passat AX9868MK», який належить ОСОБА_5 за приховування факту, порушень службової дисципліни під час проходження військової служби ОСОБА_9 , перед вищестоящим командування військової частини НОМЕР_4 та військової служби правопорядку та не створюватиме штучні перешкоди при проходженні ним військової служби у складі військової частини НОМЕР_2 . В той же час решту 3000 гривень України ОСОБА_5 наказав ОСОБА_10 передати ОСОБА_6 та вони разом направились до останнього. Підійшовши до тимчасового пункту дислокації технічної роти військової частини НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_5 покликав ОСОБА_6 та вони разом з ОСОБА_7 спустилися всередину вказаного приміщення, де за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , який діяв під контролем правоохоронних органів, передав 3000 гривень України ОСОБА_6 особисто в руки. На що ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 , що у випадку повторного вчинення дисциплінарних проступків ним особисто буде повідомлено до військової служби правопорядку, тобто за приховування факту, порушень службової дисципліни під час проходження військової служби ОСОБА_7 , перед вищестоящим командування військової частини НОМЕР_4 та військової служби правопорядку та не створюватиме штучні перешкоди при проходженні ним військової служби у складі військової частини НОМЕР_2 , чим ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 368 КК України, одержання службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

27.08.2022 о 15 год. 20 хв. ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

27.08.2022 о 15 год. 50 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища, за попередньою змовою групою осіб, поєднаного з вимаганням неправомірної вигоди.

З наданих слідчій судді матеріалів вбачається наявність підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені 18.08.2022 до ЄРДР за №0000474, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, виходячи з наданих стороною обвинувачення доказів: даних, які містяться в повідомленні про вчинене кримінальне правопорушення від 16.08.2022, реєстр. №17/9/4-963нт за підписом начальника 4 відділу 9 управління ДВКР СБ України полковника ОСОБА_11 ; даних, які містяться в заяві-повідомленні ОСОБА_7 від 18.08.2022; показаннях свідка ОСОБА_7 , які містяться в протоколі допиту від 18.08.2022.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідча суддя вважає, що слідчим доведено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2

Крім того, слідчій судді стороною обвинувачення надано достатньо доказів, які дають розумних підозр вважати, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають значення для досудового розслідування, оскільки вони можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мають доказове значення та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері об`єднаних сил ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000474 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_14 та слідчому слідчого відділення відділу спеціальної поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 право тимчасового доступу, зобов`язавши відповідальну особу Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , надати з можливістю вилучення засвідчених належних чином копій документів в друкованому вигляді та на електронному носії інформації, інформацію за період з 01.01.2019 по 26.08.2022 щодо:

- карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_5 ;

- інформації про дату та підстави для оформлення карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_5 ;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських карткових рахунках, які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_5 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період здати відкриття рахунків та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_5 ;

- інформації стосовно телефону користувача, який використовувався при реєстрації в системі віддаленого банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з рахунків, які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІПН НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали до 19.03.2023 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1