Провадження №1- кс/712/4489/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

05 грудня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0002094 від 10.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0002094 від 10.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2022 до Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області надійшла ухвала слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси у справі № 712/6748/ 22 від 02.09.2022 - ОСОБА_5 , з приводу заяви ОСОБА_6 по факту того, що гр. ОСОБА_7 , діючи за змовою з гр. ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розробили схему по заволодінню грошовими коштами заявника для чого уклали фіктивний договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з метою, перепродажу даних прав третій особі, за їх спільною згодою, в наслідок чого шахрайським шляхом скасують правочин корпоративних прав ОСОБА_6 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що є приватним підприємцем та під час підприємницької діяльності в 2019 році вирішив придбати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке належало ОСОБА_7 .

18.01.2018 ОСОБА_7 рішенням № 1 засновника, заснував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у складі одного учасника з правом на статутний капітал в розмірі 100 відсотків у сумі 1,150,000 грн. Вказаним рішенням в цей же день затверджено Статут товариства та призначено директором засновника ОСОБА_7

18.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано як юридичну особу, код в ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , номер запису 1 052679.

21.11.2018 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті звернення стягнення на предмет іпотеки в реєстрі речових прав на нерухоме майно зареєстровано право власності на нежитлову будівлю в АДРЕСА_2 , площа 405,5 кв.м., реєстраційний номер НОМЕР_2 та зареєстровано право власності на квартиру в АДРЕСА_3 , площа 66,1 кв. м., реєстраційний номер НОМЕР_3 .

06.02.2019 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за участі його адвоката ОСОБА_10 , провели переговори щодо відчуження на користь ОСОБА_6 корпоративних прав товариства та доручили адвокату здійснити документальне оформлення досягнутих угод.

В цей же день ОСОБА_7 , як директор товариства, видав на ім`я адвоката ОСОБА_10 довіреність №1 з правом проведення державної реєстрації змін про відомості про Товариство у реєстраційних службах України.

07.02.2019 ОСОБА_7 , як одноосібний власник статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклав ОСОБА_6 договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ціною 1 150 500 грн., що підтверджується письмовим договором.

Факт розрахунку та отримання грошових коштів ОСОБА_7 підтверджено його власноручною письмовою розпискою від 07.02.2019.

В цей же день сторони за договором ОСОБА_7 та ОСОБА_6 уклали додаткову угоду до договору купівлі-продажу корпоративних прав, за якою сторони дійшли до згоди збільшити суму продажу корпоративних прав на 1 930 000 грн. Загальна сума договору склала 3 080 000 грн.

Факт одержання доплати у сумі 1 930 000 грн. підтверджується власноручною письмовою розпискою від ОСОБА_7 .

07.02.2019 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 складено та підписано акт приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 100 відсотків статутного капіталу. Справжність підписів нотаріально посвідчено держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_11 , зареєстровано в реєстрі за №№ 1-336;1-337 від 7 лютого 2019 року.

В цей же день ОСОБА_7 підписано заяву загальним зборам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вихід зі складу засновників товариства, передачу належної йому частки у статутному капіталі в розмірі 100 відсотків мені та про відсутність будь-яких претензій майнового характеру до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В цей же день ОСОБА_7 за участю ОСОБА_6 , як нового власника було проведено загальні збори товариства, які оформлені протоколом № 2/2019 від 07.02.2019.

На вказаних загальних зборах засновником ОСОБА_7 у відповідності до порядку денного було вирішено: 1. Звільнити себе з посади директора Товариства та призначити новим директором ОСОБА_6 ; 2. Вийти зі складу засновників товариства та включити ОСОБА_6 з часткою 100 відсотків статутного капіталу; 3. У зв`язку зі зміною засновників затвердити статут товариства в новій редакції.

Вказаний протокол був складений та підписаний учасниками зборів, справжність підписів нотаріально посвідчено держаним нотаріусом першої ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_11 , зареєстровано в реєстрі №1-334; 1-335 - 07 лютого 2019 року.

07.02.2019 ОСОБА_6 підписано статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в новій редакції, підпис на статуті посвідчено нотаріально держаним нотаріусом першої Черкаської нотаріальної контори ОСОБА_11 , зареєстровано в реєстрі № 1-338 - 07 лютого 2019 року.

07.02.2019 ОСОБА_6 , як новим власником товариства, видано нотаріально посвідчену довіреність на право проведення державної реєстрації змін установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Вказана довіреність була посвідчено нотаріально приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_15 , зареєстровано в реєстрі за № 167.

08.02.2019 представник ОСОБА_12 звернулася до комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відділення якого працювало в м. Києві вул. Хрещатик, а саме до державного реєстратора ОСОБА_16 та подала для проведення державної реєстрації змін складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні документи: 1. Заповнену та підписану карту встановленої форми; 2. Довіреність на право подачі документів; 3. Квитанцію про сплату збору за проведення реєстраційних дій; 4. Оригінал акту приймання передачі корпоративних прав, про що свідчить відповідний опис документів.

11.02.2019 державним реєстратором ОСОБА_17 були внесені зміни до державного реєстру про зміну відомостей про засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запис № НОМЕР_4 про що була видана виписка з ЄДР.

11.02.2019 вищевказаним представником тому самому державному реєстратору були передані для проведення змін у відомостях про юридичну особу наступні документи: 1. Заповнена та підписана реєстраційна картка; 2. Рішення засновника про внесення змін до установчих документів; 3. Нова редакція установчих документів (Статуту товариства); 4. Квитанція про сплату збору за проведення реєстрації; 5. Довіреність представника, про шо свідчить відповідний опис документів.

12.02.2019 вищезгаданим реєстратором було здійснено реєстрацію зміни відомостей про юридичну особу в ЄДР, а саме змінено директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на мене, внесено данні про статут товариства в новій редакції та змінено місцезнаходження товариства на адресу: АДРЕСА_4 , про що зроблено запис відповідно № 3052679 і № 2052679.

Після передачі усіх прав на товариство ОСОБА_6 , ОСОБА_7 передав останньому печатку товариства, оригінали усіх попередніх статутних документів та оригінали усіх документів, якими супроводжувалося та оформлювалося право на майно товариства.

З показів ОСОБА_6 , 05.03.2019 ОСОБА_7 (який категорично заперечує подачу будь-яких скарг взагалі) в порядку ст. 34 закону України «Про державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» подав скаргу до комісії з питань розгляду скарг у сфері держаної реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_4 про незаконність усіх дій, що відбувалися з правами на підприємство.

Подана скарга була обґрунтована наступним:

1. 20.10.2018 за наявною інформацією між громадянкою ОСОБА_8 та ОСОБА_7 був укладений договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 50 відсотків суми Статутного капіталу Товариства.

2. 20.11.2018 на виконання вказаного договору нібито його сторонами було складено та підписано акт приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства на користь ОСОБА_8 в розмірі 50 відсотків.

3. 20.11.2019 ОСОБА_8 та ОСОБА_7 нібито були проведені загальні збори товариства, оформлена протоколом № 20/11-18, на яких одностайним рішенням били прийняті рішення про звільнення з посади директора товариства ОСОБА_7 та призначення на вказану посаду ОСОБА_8 .

4. Після чого ОСОБА_8 , загальними зборами нібито було уповноважено здійснили державну реєстрацію змін в ЄДР пов`язану зі зміною директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

5. Наприкінці лютого 2019 року ОСОБА_8 дізналася та висказала претензію ОСОБА_7 про те, що він її обманув та продав 100 відсотків частки у статутному капіталі товариства інший особі.

6. Нібито ОСОБА_7 заявив про те, що він ніколи не здійснював ніяких дій стосовно переоформлення прав на товариство.

Особа що подала скаргу просила скасувати реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 року № 1052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах, від 12.02.2019 року № 2052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 3052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочи» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_16 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та анулювати державному реєстратору ОСОБА_18 доступ до ЄДРЮОФОП.

10.04.2019 ІНФОРМАЦІЯ_5 за результатами розгляду скарги на підставі висновку комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 8 квітня 2019 року було прийнято Наказ № 1172/5 , яким:

1. Скаргу ОСОБА_7 від 05.03.2019 було задоволено частково.

2. Скасовано реєстраційні дії у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 11.02.2019 №1052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами у установчих документах, від 12.02.2019 №2052679 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 3052679 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах», проведені державним реєстратором комунального підприємства «Правочи» Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_16 стосовно товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Виконання наказу покладено на департамент державної реєстрації та нотаріату.

3. У задоволенні інших вимого відмовлено.

Як вбачалося з відомостей ЄДР на початку травня місяця 2019 року департаментом державної реєстрації виконано спірний наказ наступним чином:

- скасовано записи про власника на статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_19 у розмірі 100 відсотків та зареєстровано власниками у розмірі 50 відсотків Статутного капіталу ОСОБА_8 та 50 відсотків Статутного капіталу ОСОБА_7 ;

- скасовано запис про керівника юридичної особи ОСОБА_6 та зареєстровано керівником Товариства ОСОБА_7 .

В подальшому за обґрунтованою думкою ОСОБА_6 громадянка ОСОБА_8 та ОСОБА_7 продовжили здійснювати фальсифікацію юридично значимих документів, з метою подальшого протиправного набуття повного юридичного контролю над підприємством та частки у статутному капіталі, яка була оформлена за результатами розгляду скарги на ОСОБА_7 .

З показів потерпілого, ОСОБА_8 склала завідомо фіктивний протокол загальних зборів товариства № 1 від 13.04.2019 року на якому нібито були присутні вона та ОСОБА_7 .

За результатами фальсифікації вказаного документу нібито проведених за участю ОСОБА_7 загальних зборів учасників товариства були прийняті рішення:

1. Обрано головою зборів ОСОБА_8 , секретарем ОСОБА_7

2.Звільнено ОСОБА_20 з посади директора Товариства з 15.04.2019.

3.Обрано директором Товариства ОСОБА_9 .

4.Змінено місцезнаходження товариства;

5. Затверджено Статут товариства у новій редакції у зв`язку зі змінами складу засновників та уповноважено ОСОБА_8 одноосібно підписати Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в новій редакції.

Вказаний протокол був підписаний одноособово ОСОБА_8 , а її підпис на протоколі було посвідчено нотаріально. Підпис ОСОБА_7 на вказаному протоколі відсутній взагалі.

В цей же день ОСОБА_8 одноосібно підписала Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в новій редакції. Причому в статутів відсутні будь-яких відомості про склад учасників (засновників) товариства та про розмір і вартість їх часток.

З показів потерпілого, за результатами проведених зборів незрозуміло яким чином, була проведена державна реєстрація змін до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстровано ОСОБА_9 з правом власності у розмірі 100 відсотків частки у Статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та директором товариства.

Враховуючи вказані обставини, з показів потерпілого, з метою захисту своїх прав від рейдерів він 17.02.2020, звернувся до Міністерства юстиції України зі скаргою на протиправні дії рейдерів, за результатами розгляду якої Наказом МЮУ від 17.03.2020 за №1006/5 скасовано реєстраційні дії, які було проведено ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а реєстраторів яких вказані особи залучили до рейдерського захоплення підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було позбавлено ліцензії.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 до Міністерства юстиції України в лютому березні місяцях 2019 році, спрямовано скаргу на рішення та дії, пов`язані з проведенням реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка зареєстрована за №10012-33-19 від 22.03.2019.

Також, з показів потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що ОСОБА_7 заперечував у подані будь яких скарг до Міністерства юстиції України стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим органу досудового розслідування, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин за вказаним кримінальним провадженням необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які були подані ОСОБА_7 або від його імені до Міністерства юстиції України, де комісією з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації виконано висновок від 08.04.2019, на підставі якого наказом №1172/5 від 10.04.2019 Міністерства юстиції України скаргу ОСОБА_7 задоволено частково.

З метою проведення відповідних експертиз є за необхідне отримати тимчасовий доступ до висновку комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 08.04.2019 за результатами розгляду скарги ОСОБА_7 від 05.03.2019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.03.2019 №10012-33-19 (з усіма додатками та доповненнями, у тому числі заяви ОСОБА_7 ), який перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , адреса листування: АДРЕСА_6 .

Приймаючи до уваги те, що згідно ст.162 КПК України документи, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , адреса листування: АДРЕСА_6 містять інформацію, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до неї здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: висновок комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 08.04.2019 за результатами розгляду скарги ОСОБА_7 від 05.03.2019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 22.03.2019 №10012-33-19 (з усіма додатками та доповненнями, у тому числі заяви ОСОБА_7 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, через що необхідно отримати можливість вилучення оригіналів вказаних документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення з оригіналами та отримання належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , адреса листування: АДРЕСА_6 , а саме: висновку комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 08.04.2019, за результатами розгляду скарги ОСОБА_7 від 05.03.2019, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 22.03.2019 за №10012-33-19 (з усіма додатками та доповненнями, у тому числі заяви ОСОБА_7 ).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ; слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_23 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_24 .А