Справа № 201/4054/23
Провадження № 1-кс/201/1426/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001616 від 10.11.2022, за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001616 від 10.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Встановлено, що До ЧЧ ВП Ne5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 09.11.2022 приблизно о 09.00 год., невстановлена особа, перебуваючи в маршрутному таксі № 60, розташованого навпроти буд. АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану шляхом вільного доступу таємно викрала із сумки заявниці мобільний телефон, та взяла на ім?я потерпілої кредит на суму 54838,71 гривень у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальну шкоду, яка встановлюється (ЖЄО 33591 від 09.11.22).

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є клієнктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок IBAN: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ), та встановлено, що невідомі особи, викравши мобільний телефон потерпілої, протиправно скористались віртуальною кредитною картою останньої в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оформили на ім`я потерпілої кредит на суму 54838 гривень 17 копійок (52700 гривень тіло кредиту та 2138 гривень 71 копійка страховий платіж) приблизно о 11:23 09.11.2022, після чого перевели з віртуальної картки потерпілої грошові кошти на її банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 ATB НОМЕР_3 , після чого перевели грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на карту НОМЕР_4 . Також, в допиті потерпілої зазначено, що було здійснено дві онлайн-покупки (UAPAY*TRANSFERONLINE) приблизно о 10:21 09.11.2022, особами, які викрали мобільний телефон потерпілої, на суму 512 гривень 50 копійок та 400 гривень, з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 ATB НОМЕР_3 .

Слідчий вказує, що на даний час існує необхідність у встановлені осіб, які можуть бути причетними до скоєння вказаного кримінального правопорушення, для чого існує необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В зв`язку з вище викладеним, на цьому етапі провадження, існує потреба отримання інформації в вказаного кримінального провадження, яка знаходиться безпосередньо у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , (Дніпропетровська обласна дирекція АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_3 ). Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації та документів, які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженню неможливо.

Крім того, слідчий вказує, що судове засідання по розгляду клопотання відповідно до ч.2 ст.163 доцільно провести без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через ризик приховання чи знищення документів.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001616 від 10.11.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити слідчий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчим до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001616 від 10.11.2022, за правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у даному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та процесуальним керівникам у даному кримінальному провадженні - прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках: IBAN НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період часу з 00:00 09.11.2022 по 00:00 10.11.2022 з повною інформацією про рахунки з яких було здійснено зарахування грошових коштів та на які було здійснено переказ грошових коштів;

- IP-адреса та МАС-адреса електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням фінансового номеру НОМЕР_7 , що прив`язаний до рахунків: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 адати групі слідчих СВ відділення поліції № 5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області у даному кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та процесуальним керівникам у даному кримінальному провадженні - прокурорам Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться безпосередньо у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_5 код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахункових рахунках: IBAN НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 за період часу з 00:00 09.11.2022 по 00:00 10.11.2022 з повною інформацією про рахунки з яких було здійснено зарахування грошових коштів та на які було здійснено переказ грошових коштів;

- IP-адреса та МАС-адреса електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із використанням фінансового номеру НОМЕР_7 , що прив`язаний до рахунків: №№ НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 .

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить один місяць, який обраховувати з дня постановлення даної ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1