Справа № 592/3628/23
Провадження № 1-кс/592/1521/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000738, розпочатого 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 2 ст.190 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що не встановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу дитячих товарів в мережі "Інстаграм", використовуючи сторінку « ОСОБА_4 », з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиняє шахрайські дії відносно громадян України. До вчинення кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює безпечний вивід грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. На території м. Суми скуповує банківські картки, які в подальшому використовує для вчинення шахрайських дій, пов`язаних саме з використанням профілю " ОСОБА_4 ". ОСОБА_6 має в користуванні електронний гаманець сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстрований за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовує для приховання грошових коштів здобутих злочинним шляхом. Окрім цього заохочує інших осіб за грошову винагороду, котрі надають свої банківські картки та в подальшому особисто знімають з них грошові кошти, які їм перерахували потерпілі особи внаслідок придбання дитячих товарів. Зокрема, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець АДРЕСА_1 , який надає банківські картки для безпечного виводу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець АДРЕСА_2 , який надає банківські картки для безпечного виводу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець АДРЕСА_3 , який надає особисті банківські картки та картки інших осіб для безпечного виводу грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, здійснює дії, пов`язані зі зняттям грошових коштів з банківських карт, які перерахували потерпілі. Для цього використовує банкомати різних банків, послуги «АТБ маркету» та магазинів «Єва», готівку передає ОСОБА_5 . Також під час документування встановлено особу ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 які за наявною отриманою інформацією займаються адмініструванням та просуванням профілю " ОСОБА_4 ", розміщенням фейкових оголошень, а також здійснюють листування з потерпілими. ОСОБА_12 раніше судима за вчинення аналогічних злочинів. Окрім цього встановлено алгоритм отримання грошових коштів здобутих внаслідок вчинення шахрайських дій в соціальній мережі "Instagram", використовуючи профіль " ОСОБА_4 ", а саме потерпілий перераховує грошові кошти на банківську картку, яку знайшов ОСОБА_5 , в подальшому останній перераховує грошові кошти на електронний гаманець сервісу " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зареєстрований за електронною адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою приховання руху грошових коштів від правоохоронних органів, після чого з вказаного гаманця розподіляє прибуток між ОСОБА_12 та ОСОБА_11 здійснюючи перекази на їхні особисті банківські карти, а саме: ОСОБА_10 використовує банківську картку «MonoBank» № НОМЕР_1 ; ОСОБА_11 використовує банківську картку «Приват Банк» № НОМЕР_2 ;

На підставі вищевикладеного та враховуючи те, що за адресою АДРЕСА_3 , в якій мешкає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , можуть знаходитись:

-банківські картки на які потерпілі перерахували грошові кошти,

-мобільні телефони, комп`ютерна, телекомунікаційна техніка, з яких здійснюється вхід до:

-соціальної мережі "Instagram", на профіль " ОСОБА_4 ",

-банківських карток, на які потерпілі перераховують грошові кошти

-чеки, квитанції, носії інформації, грошові кошти та інші речі які можуть бути знаряддям злочину або майном здобутим у результаті скоєного злочину, що має значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні. Дані речі також можуть бути доказами, що самостійно та в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину і встановлення особи, яка його вчинила. З метою виявлення вище зазначених речей, виникає необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , яка відповідно до довідки Департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської міської ради на праві власності належить ОСОБА_13 та в якій фактично мешкає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчиненого кримінального правопорушення, виявлення слідів та знарядь вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі та просить його задовольнити.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 5 цієї статті визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:1) було вчинено кримінальне правопорушення;2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали до клопотання, вважаю, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки документи містять достатньо доказів, що за вказаною слідчим адресою можуть знаходитись зазначені у клопотанні речі, які мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказом під час судового розгляду.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.233, 234 КПК України, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення:

-банківських карт, на які потерпілі перерахували грошові кошти;

-мобільних телефонів, комп`ютерної, телекомунікаційної техніки, з яких здійснюється вхід до:

соціальної мережі "Instagram", на профіль "ІНФОРМАЦІЯ_4", банківських карток, на які потерпілі перераховують грошові кошти;

-чеків, квитанцій, носіїв інформації, грошових коштів та інших речей які можуть бути знаряддям злочину або майном здобутим у результаті скоєного злочину, що має значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали - двадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1