Справа №345/1739/23
Провадження № 1-кс/345/285/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.04.2023 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000179 від 04.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Т.в.о. слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації щодо руху грошових коштів з банківських рахунків емітованих AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих на ім?я ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських рахунків в період з 02.01.2023 року по термін дії ухвали суду, що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який зареєстрований у АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що в чергову частину Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріали із слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області, про те, що ними в ході перевірки зареєстрованих в ІТС ГУНП в Івано-Франківській області за № 89 від 03.01.2023, встановлено, що 03.01.2023 невідома особа, таємно в умовах воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів із банківських карток № НОМЕР_4 ( НОМЕР_1 ) та № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ), емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитана з даного приводу в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомила, що грошові кошти, якими заволоділа невідома особа, знаходились на її банківських рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , емітованих в банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який зареєстрований у АДРЕСА_1 .

На даний час, з метою повного та всебічного встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до інформації щодо руху грошових коштів з банківських рахунків емітованих AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих на ім?я ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських рахунків в період з 02.01.2023 року по термін дії ухвали суду.

Отримання інформації щодо руху грошових коштів з банківських рахунків емітованих AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації має важливе значення для встановлення об?єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який зареєстрований у АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не зявилась, однак подала слідчому судді заяву, в якій зазначила, що просить провести його розгляд за відсутності слідчого.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, є необхідність розгляду клопотання слідчим суддею, судом без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи із наступних підстав:

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довів, що дана інформація знаходиться у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю вчиненого кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази і є банківською таємницею, а іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) із можливістю їх вилучення (виїмки).

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-160, 163-164 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задоволити.

Надати тимчасовий доступ т.в.о слідчого СВ Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та/або за її дорученням оперативним працівникам Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , до речей і документів, а саме до інформації щодо руху грошових коштів з банківських рахунків емітованих AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_1 та НОМЕР_2 відкритих на ім?я ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та паперовому вигляді), інформації про перелік IP адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаних вище банківських рахунків в період з 02.01.2023 року по термін дії ухвали суду, що перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який зареєстрований у АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя