Дата документу 22.02.2023
Справа № 334/5487/22
Провадження № 1-кс/334/487/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання заступника начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000197 від 22.11.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання заступника начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором Бердянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000197 від 22.11.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, зареєстровано заяву ОСОБА_5 , про те, що просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21 листопада 2022 року, приблизно о 17.00 годині, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуги, а саме: програми, яка здійснить перерахунок грошових коштів, шахрайським шляхом, заволоділа належними мені грошовими коштами у загальній сумі 1250 гривень, чим завдала майнову шкоду на загальну суму 1250 гривень. (ЄО 25830 від 22.11.2022)

Згідно рапорту начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 від 22.11.2022 об 18:00 годині через соціальну мережу «ватсап» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка повідомила, що на даний час вона знаходиться у Англії, та з`явитися на допит вона не має можливості.

Так під час спілкування з заявником стало відомо, що 21.11.2022 приблизно о 17.00 год., вона через месенджер «Телеграмм», побачила об`яву з приводу покупки програми за допомогою, якої вона мала б можливість безвідсотково перераховувати грошові кошти на будь-яку територію чи з закордону.

Так, у месенджері «телеграмм» під написом « ОСОБА_7 » вона почала вести переписку з невстановленою особою, яка повідомила, що для покупки програми з перерахунку грошових коштів необхідно перерахувати на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 1250 гривень. В подальшому 21.11.2022 о 18 год., 46 хв., вона зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер картки НОМЕР_3 , здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер картки НОМЕР_2 , однак в подальшому програму їй ніхто не надав, та невстановлена особа заблокувала доступ, та не виходить в подальшому на зв`язок. В результаті чого вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Таким чином ОСОБА_5 , було завдано майнову шкоду на загальну суму 1250 гривень.

Під час досудового розслідування в порядку ст. 40-1 КПК України до співробітників ВПК ДКП в Запорізькій області було надано доручення про проведення слідчих-розшукових дій з метою повного та всебічного розкриття вказаного кримінального провадження.

В ході виконання доручення працівником ВПК ДКП в Запорізькій області, складено рапорт в якому зазначено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку потерпілий перерахував грошові кошти належить ОСОБА_8 , однак зняття грошових коштів з даної картки не здійснювалось, а грошові кошти в подальшому були переведені на банківську картку № НОМЕР_4 емітована як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкрита на ім`я ОСОБА_9 .

У зв`язку з чим виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

На підставі викладеного виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню осіб, які скоїли кримінальні правопорушення, свідків та очевидців злочину, обставин його вчинення.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення у справі, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

-на чиє ім`я була відкрита банківська карта № НОМЕР_4 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отриманнячи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

-виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період користуванняз 21.11.2022 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

-ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

-історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

-зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 21.11.2022 по теперішній час;

-у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Згідно ст.401 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Клопотання дізнавача оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та прокурором Беряднської окружної прокуратури.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

22.11.2022 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, зареєстровано заяву ОСОБА_5 , про те, що просить вжити заходів до невстановленої особи, яка 21 листопада 2022 року, приблизно о 17.00 годині, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання послуги, а саме: програми, яка здійснить перерахунок грошових коштів, шахрайським шляхом, заволоділа належними мені грошовими коштами у загальній сумі 1250 гривень, чим завдала майнову шкоду на загальну суму 1250 гривень. (ЄО 25830 від 22.11.2022)

Згідно рапорту начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 від 22.11.2022 об 18:00 годині через соціальну мережу «ватсап» було здійснено виклик заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », яка повідомила, що на даний час вона знаходиться у Англії, та з`явитися на допит вона не має можливості.

В ході виконання доручення працівником ВПК ДКП в Запорізькій області, складено рапорт в якому зазначено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яку потерпіла перераховувала грошові кошти належить ОСОБА_8 , однак зняття грошових коштів з даної картки не здійснювалось, а грошові кошти в подальшому були переведені на банківську картку № НОМЕР_4 емітована як АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкрита на ім`я ОСОБА_9 .

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 ,заступнику начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, що перебувають у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: на чиє ім`я була відкрита банківська карта № НОМЕР_4 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отриманнячи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням; виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період користуванняз 21.11.2022 по 22.02.2023 року в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала); ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ; зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 21.11.2022 по 22.02.2023 року.

Вказана інформація перебуває у володінні Monobank АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »», ЄРДПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення - до 22 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1