Справа № 457/891/22
провадження №1-кс/457/290/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

31 жовтня 2022 року м. Трускавець
Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000192 від 15 жовтня 2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

в с т а н о в и в:
Клопотання мотивовано тим, що у відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області 15 жовтня 2022 року з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 13.10.1976 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 15 жовтня 2022 року невідома особа через мережу інтернет, під приводом оформлення соціальної допомоги, на фейковому сайті «Е-підтримка» заявниця ввела свої банківські дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Звідки було знято грошові кошти у сумі

10 534 гривні. При проведенні досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 яка вказала, що у неї відкриті рахунки у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (кредитна картка) та НОМЕР_2 ( картка для виплат). Вказані банківські картки прив`язані до мобільного номеру телефону НОМЕР_3 , який вона використовувала для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, 13.10.2022 року близько 10:00 години її знайома надіслала в меседжері «ВАЙБЕР» повідомлення із посиланням, після чого ОСОБА_5 перейшла за посиланням, яке відкрило веб сторінку візуально схожу на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Там вона ввела свої данні для входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: номер телефону, пароль та пин-код від карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проте у особистий кабінет увійти не змогла, оскільки повідомлення про вхід не виконувалось. Через деякий час на її мобільний телефон прийшли смс від « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де були вказані транзакції з її банківських карток. З картки для виплат було проведено 4 транзакції загальною сумою близько 7903 гривень, а саме: 1 трансакція на суму 515 гривень, 1 трансакція на суму 919 гривень, 1 трансакція на суму 3237 гривень та 1 трансакція на суму 3216 гривень. Також, з кредитної картки було проведено 1 трансакцію на загальну суму 2631 гривень. Після цього вона заблокувала дану картку. Для встановлення особи злочинця, встановлення та викриття його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 15.10.2022 по 16.10.2022 по банківських рахунках ОСОБА_5 UA3224621 та НОМЕР_2 , ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 в період часу з 15.10.2022 по 16.10.2022, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою:

АДРЕСА_1 . Просить розглядати клопотання у відсутності представника банку, з огляду на ризик зміни або знищення інформації та віддаленістю їх місцезнаходження, а також без участі слідчого та прокурора.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, с л і д ч и й с у д д я -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів в період часу з 15 жовтня 2022 року по 16 жовтня 2022 року по банківських рахунках ОСОБА_5 UA3224621 та НОМЕР_2 ,

ір-адреса з яких здійснювався доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 в період часу з 15 жовтня 2022 року по 16 жовтня 2022 року, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 31 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1