756/1984/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2022 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001253 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 25.07.2022 року, приблизно о 11:30 год, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 308, 150 грн. 95 коп. та спричинила своїми діями гр. ОСОБА_5 майнову шкоду.

Під час проведення досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що 25.07.2022 року вона перебувала на своєму робочому місці, приблизно о 10:15 год., їй зателефонував чоловік який назвався як: ОСОБА_6 , працівник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що шахраї намагаються заволодіти її грошовими коштами, які знаходяться у неї на карткових рахунках.

В подальшому дана особа сказала ОСОБА_5 , встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою якого заволоділа грошовими коштами через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходились на карткових рахунках ОСОБА_5 та спричинила своїми діями майнову шкоду в розмірі 308 150 грн. 95 коп.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, документування, фіксування та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальшому вилученні, а саме: документів щодо відкриття ОСОБА_5 01.01.1967 ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; документів щодо відкриття ОСОБА_5 01.01.1967 ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій; документів щодо відкриття, функціонування, переліку операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в повному обсязі з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що вилучення зазначених документів необхідне для призначення

відповідних експертиз, для виявлення осіб (особи), причетних (причетної) вчинення кримінального правопорушення та надання правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення.

Також, слідчий зазначає, що одержати в інший спосіб інформацію, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Єдиним можливим способом отримати вказану інформацію є одержання відповідного рішення суду про тимчасовий доступ до неї та подальше вилучення у банківській установі.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001253 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Оболонського УП ГУ НП України в місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з метою вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ) та які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до наступних документів:

- документів щодо відкриття ОСОБА_5 01.01.1967 ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунків для здійснення готівкових та безготівкових операцій з коштами в іноземній валюті та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій;

- документів щодо відкриття ОСОБА_5 01.01.1967 ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунків за операціями з використанням платіжних карток та здійснених за цими рахунками готівкових та безготівкових операцій;

- документів щодо відкриття, функціонування, переліку операцій з банківськими картками № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які оформлені на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в повному обсязі з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_4 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 23.12.2022 по 23.01.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1