Справа № 595/430/22
Провадження № 1-кс/595/770/2022
У Х В А Л А

20 грудня 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000046, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 15 грудня 2022 року слідчий СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію про те, хто отримував грошові кошти відповідно до опису трансакції: 05 травня 2022 року о 14:51:34 год. (код авторизації: 36200Z; MCC: 5815; термінал Е2310027; Країна: UKR (Україна); найменування еквайринга JOINT STOCK BANK UKRGASBANK; опис трансакції LG.PAY.BREND. 2-G ІНФОРМАЦІЯ_2 , покупка) через платіжну систему ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5500 грн, а також ІР-адресу отримувача коштів 05 травня 2022 року о 14:51:34 год. у сумі 5500 гривень, які були перераховані із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 потерпілою Присмакою.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження №0000046, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви, просить суд розглядати клопотання без його участі.

Представник ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розпорядженні якого знаходяться документи, в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення з наступних підстав.

Як вбачається із клопотання, 09 травня 2022 року до чергової частини Відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу ГУНП в Тернопільській області звернулася із письмовою заявою ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_2 , про те, що 05 травня 2022 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 грн.

За даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_17 від 09 травня 2022 року, така пояснила, що всередині квітня її чоловік, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , житель с. Заривинці Чортківського району розмістив на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж автомобільної запчастини, а саме: топливного насоса, яке після закінчення його терміну оновив, після чого їй зателефонував невідомий чоловік з номера телефону НОМЕР_2 та сказав, що бажає придбати топливний насос, проте наполягав, що кошти перерахує на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Надалі, її чоловік перекинув невідомій особі реквізити карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , а та, в свою чергу, скинула ОСОБА_18 адресу доставки Костопіль Рівненської області, відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 на ім`я ОСОБА_19 . Через 15 хв. до неї зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_3 та невідома особа, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомила, що на її картковий рахунок будуть зараховані кошти в сумі 3200 грн, проте спочатку слід продиктувати CVV, код карточки, що остання і зробила. Одразу на мобільний телефон НОМЕР_4 прийшло смс-повідомлення для підтвердження операції та вона підтвердила таку, після чого їй прийшло смс-повідомлення про зняття коштів в сумі 5500 грн. Після чого вона звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свої карткові рахунки. Водночас, працівники банку порекомендували їй звернутись до ВП (м. Бучач) щоб зафіксувати факт шахрайства.

Ухвалою Бучацького районного суду Тернопільської області від 11 травня 2022 року задоволено клопотання дізнавача СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , надано дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про рух коштів по рахунку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за 05.05.2022.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , де отримано наступну інформацію щодо коштів, які були перераховані із рахунку потерпілої ОСОБА_21 чотирма транзакціями: код авторизації: 3600Z; МСС: 5815; термінал: Е2310027; країна: UKR ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); найменування еквайринга: JOINT STOCK BANK UKRGASBANK; опис трансакції LG.PAY.BREND. 2-G ІНФОРМАЦІЯ_2 , покупка.

В межах досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до номера мобільного телефону НОМЕР_3 « ОСОБА_22 » з яким контактувала потерпіла на момент вчинення вищевказаного шахрайства 05 травня 2022 року о 14:30 год. та 14:33 год., де отримано наступну інформацію: номер телефону: НОМЕР_3 ; ІМЕІ НОМЕР_5 ; координати: азимут/БС: 140, АДРЕСА_3 (труба котельні).

Згідно доручення про проведення слідчих (розшукових) дій №6430/103/01/2022, виданого ст. дізнавачем СД ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 адресованого начальнику Відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області 07 липня 2022 року, такий просить доручити ввіреним працівникам відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області, проаналізувати інформацію, яку було отримано під час допиту потерпілої ОСОБА_17 та отриманої інформації на підставі ухвали слідчого судді Бучацького районного суду. Окрім того здійснити наступні операції: виконати інші слідчі (розшукові дії, в яких виникне необхідність для подальшого здійснення досудового розслідування та прийняття законного рішення; оперативним шляхом встановити чи користується невстановлена особа пристроєм із ІМЕІ НОМЕР_5 на даний час, якщо так то встановити її анкетні дані за можливості в даний час місцезнаходження; встановити за можливості хто користувався номером мобільного телефону НОМЕР_3 на момент вчинення даного кримінального правопорушення; встановити хто являється отримувачем грошового переказу із банківського рахунку потерпілої відповідно до опису транзакції ІНФОРМАЦІЯ_9 . 2-G ІНФОРМАЦІЯ_2 , покупка; з`ясувати ІР-адресу отримувача (пристроя) Інтернет-магазину, інші характеристики, де здійснювався переказ грошових коштів в момент списання коштів з карткового рахунку ОСОБА_17 ; мотивовану відповідь разом з матеріалами, які отримані під час виконання доручення направити до сектору дізнання ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області до 30 липня 2022 року.

У рапорті інспектора ВПК в Тернопільській області ДКП НП України ОСОБА_23 від 06 серпня 2022 року, адресованого начальнику ВПК в Тернопільській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_24 , поміж іншого, зазначено, що встановити особу, яка отримала грошові кошти відповідно до опису транзакції, а також ІР-адресу, де здійснювався переказ грошових коштів в рамках виконання доручення, не представилось можливим, оскільки зазначена інформація про переказ грошових коштів міститься виключно у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЖДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а розкриття такої інформації передбачене ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та Главою 15 КПК України та надається виключно у порядку ст.159 КПК України після отримання ухвали суду на тимчасовий доступ.

Слідчий вказує, що платіжною організацією платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична особа, що створена відповідно до законодавства України, є небанківською фінансовою установою (свідоцтво про реєстрацію фінансової установи серія НОМЕР_7 від 18 лютого 2015 року, реєстраційний номер НОМЕР_8 , ліцензія Національного банку України на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків серія та номер 31 від 09 грудня 2015 року).

10 серпня 2022 року ст. дізнавачем СД ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області було скеровано запит у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , про надання наступної інформації: хто отримував грошові кошти відповідно до опису трансакції: 05 травня 2022 року о 14:51:34 год. (код авторизації: 36200Z; MCC: 5815; термінал Е2310027; Країна: UKR (Україна); найменування еквайринга JOINT STOCK BANK UKRGASBANK; опис трансакції LG.PAY.BREND. 2-G ІНФОРМАЦІЯ_2 , покупка) через платіжну систему ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5500 грн, а також ІР-адресу отримувача коштів 05 травня 2022 року о 14:51:34 год. у сумі 5500 грн, які були перераховані із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 потерпілою Присмакою, відповіді на який на даний час не отримано.

Слідчий зазначає, що у зв`язку з наведеним, враховуючи тяжкість злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, органу досудового розслідування необхідно з`ясувати вищевказану інформацію.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику СВ Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшому о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , начальнику СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , о/у СКП Відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію про те, хто отримував грошові кошти відповідно до опису трансакції: 05 травня 2022 року о 14:51:34 год. (код авторизації: 36200Z; MCC: 5815; термінал Е2310027; Країна: UKR (Україна); найменування еквайринга JOINT STOCK BANK UKRGASBANK; опис трансакції LG.PAY.BREND. 2-G ІНФОРМАЦІЯ_2 , покупка) через платіжну систему ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 5500 грн, а також ІР-адресу отримувача коштів 05 травня 2022 року о 14:51:34 год. у сумі 5500 грн, які були перераховані із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 потерпілою Присмакою.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. І. Тхорик