печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 квітня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023, -

В С Т А Н О В И В :

27.03.2023 відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС», ТОВ «ІСТ АГРО», ТОВ «АНК СИВОЛОЖ», СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ», ТОВ «УЛЬЯНІВСЬКЕ, ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ», ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ», ФГ «НІЖЕНСЬКЕ», ФГ «ДОВІРА-АГРО» та ТОВ «КОНСАЛТ СЕД», розміщені на рахунках у банківських установах.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що арешт вказаних грошових коштів розміщених на рахунках у банківських установах необхідний з метою забезпечення спеціальної конфіскації майна, яка відповідає п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Прокурор та представник власників майна до початку судового засідання направили до суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності.

Представник власників майна подав до суду письмові заперечення, у яких просив у задоволенні клопотання відмовити, зазначивши, що власник майна здійснює свою діяльність виключно в межах законодавства України. Вказав, що клопотання сторони обвинувачення про арешт грошових коштів розміщених на рахунках у банківських установах є необґрунтованим, а таке втручання у право на мирне володіння майном, як арешт майна є надмірним.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України.

У даному кримінальному провадженні досліджуються обставини привласнення та розтрати майна, вчиненого шляхом зловживання своїм службовим становищем, зловживання повноваженнями, невиплати заробітної плати.

На даний час прокурор вказує, що з метою досягнення дієвості кримінального провадження виникла необхідність у вжитті заходу забезпечення цього провадження, такого як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Відповідно до абз. 1 ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно з абз. 2 ч. 4 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених п.п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 Кримінального кодексу України.

Також, як регламентує ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Виходячи із фабули кримінальних правопорушень, які розслідуються за ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 175 КК України, а також матеріалів кримінального провадження в частині розгляду клопотання, не вбачається наявності підстав стверджувати, що майно ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС», ТОВ «ІСТ АГРО» та ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» у вигляді грошових коштів розміщених на рахунках у банківських установах, перейшло у власність останніх безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і їх посадові особи знали або повинні були знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених п.п. 1-4 ч. 1 ст. 96-2 Кримінального кодексу України та підлягатиме спеціальній конфіскації.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження в частині розгляду клопотання, зокрема із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань жодній особі у даному кримінальному провадженні про підозру не повідомлено.

Прокурор у своєму клопотанні вказує, що виникла необхідність у накладенні арешту з метою забезпечення спеціальної конфіскації як виду покарання, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна, просить накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284), ТОВ «ІСТ АГРО» (38402326), ТОВ «АНК СИВОЛОЖ» (код 38128972), СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966), ТОВ «УЛЬЯНІВСЬКЕ (код 34258345), ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ» (код 40434561), ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ» (код 37440863), ФГ «НІЖЕНСЬКЕ» (код 37915684), ФГ «ДОВІРА-АГРО» (код 40178142), ТОВ «КОНСАЛТ СЕД» (код 43203806) у частині видатків коштів з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, а також можливістю сплатити податків, зборів, обов`язкових платежів із обов`язковим зазначенням дати та часу при оголошені ухвали, а також повідомити орган досудового розслідування письмово про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках на момент оголошення ухвали слідчого судді, а саме :

- відкриті в АТ «ПроКредит Банк» (МФО 320984, ), адреса : м. Київ, проспект Перемоги, 107-А):

НОМЕР_1 , НОМЕР_1 ,

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 , які належать ТОВ «Агропромислова компанія «СИВОЛОЖ» (код 38128972);

НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_5 , НОМЕР_5 , які належать ТОВ «Агрофірма «Новий Седнів» (код 40434561);

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_6 ,

НОМЕР_8 , які належать ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326);

НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

НОМЕР_12 , які належать СТОВ РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966);

НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_14 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 , які належать ТОВ «УЛЬЯНІВСЬКЕ» (код 34258345);

НОМЕР_16 , НОМЕР_16 ,

НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які належать ФГ «НІЖИНСЬКЕ» (код 37915684);

НОМЕР_18 , НОМЕР_18 ,

НОМЕР_18 , які належать ФГ «БОРНЯНСЬКЕ» (код 37440863);

НОМЕР_19 , НОМЕР_19 ,

НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,

НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які належать ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284);

-відкриті в АТ КБ «ПриватБанк» (код 14360570), МФО 305299, адреса : 1001, м. Київ, вул. Грушевського,1Д:

НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 , які належать ТОВ Агропромислова компанія «СИВОЛОЖ» (код 38128972);

НОМЕР_26 , який належить ТОВ «Агрофірма «Новий Седнів» (код 40434561);

НОМЕР_27 , який належить ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326);

НОМЕР_28 , який належить СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966);

НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , які належать ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34258345);

НОМЕР_31 , який належить ФГ «ДОВІРА-АГРО» (код40178142);

НОМЕР_32 , який належить ТОВ «КОНСАЛТ СЕД», (код 43203806);

НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , які належать ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284);

-відкриті в АТ «Райфайзен Банк», (код 14305909), МФО 300335, адреса : м. Київ, вул. Лєскова, 9 :

НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , які належать ТОВ «Агропромислова компанія «СИВОЛОЖ» (код 38128972);

НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ,

НОМЕР_39 , які належать ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326);

НОМЕР_40 , який належить ТОВ «УЛЯНІВСЬКЕ» (код 34259345);

НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , які належать ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ» (код 37440863);

НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , які належать ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284);

-відкриті в АТ «Ощадбанк» (МФО 300465, , адреса : м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г):

НОМЕР_47 , який належить ТОВ «Агрофірма «Новий Седнів» (код 40434561);

НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , які належать СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ» (код 30842966);

НОМЕР_50 , який належить ТОВ «УЛЬЯНІВСЬКЕ» (код 34258345);

НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , які належать ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС» (код 38402284);

-відкриті в АТ «Агропросперіс Банк» (МФО 380548, , адреса : м. Київ, бульвар В. Гавела, 6 корпус 3):

НОМЕР_53 , НОМЕР_53 , які належать ТОВ «ІСТ АГРО» (код 38402326);

НОМЕР_54 , НОМЕР_54 , які належать ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ» (код 37440863).

В той же час, посадовим особам ТОВ «ІСТ АГРО СЕРВІС», ТОВ «ІСТ АГРО», ТОВ «АНК СИВОЛОЖ», СТОВ «РУДНЯНСЬКЕ», ТОВ «УЛЬЯНІВСЬКЕ, ТОВ «АФ «НОВИЙ СЕДНІВ», ФГ «БОРЗНЯНСЬКЕ», ФГ «НІЖЕНСЬКЕ», ФГ «ДОВІРА-АГРО» та ТОВ «КОНСАЛТ СЕД», як і іншим особам у цьому кримінальному провадженні, про підозру не повідомлялось.

Таким чином, відсутні законні підстави для накладення арешту на корпоративні права з метою спеціальної конфіскації, оскільки жодна особа не є підозрюваним у даному кримінальному провадженні, а згідно ч. 4 ст. 170 КПК України арешт майна з метою забезпечення спеціальної конфіскації накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.

Отже, як встановлено слідчим суддею, матеріали клопотання не містять процесуальних документів, що підтверджують належність власника майна до категорії осіб, вказаних в ст. 170 КПК України, як такого на чиє майно може бути накладено арешт з метою спеціальної конфіскації.

Наряду із цим, слідчий суддя приходить до переконання, що прокурором не доведено необхідності вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абз. 2 ч. 1 ст. 170 цього Кодексу.

Зважаючи на вище викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на вказані грошові кошти розміщені на рахунках у банківських установах слід відмовити.

З урахуванням наведеного та керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000280 від 22.02.2023 - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення до Київського апеляційного суду.

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА