Справа № 157/717/23
Провадження №1-кс/157/360/23
УХВАЛА

Іменем України

19 квітня 2023 року слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення Камінь-Каширського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 квітня 2023 року за №0000260, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000260 від 11.04.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.04.2023 невідома особа шляхом обману, шахрайськими діями з використанням електронно-обчислювальної техніки, подолавши доступ до особистої сторінки в соціальній мережі «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , на загальну суму 13 970 грн.

Як вбачається з допиту потерпілої ОСОБА_5 , 09.04.2023 близько 22 години у соціальній мережі «Інстаграм» в особисті повідомлення їй написала колега по роботі під нікнеймом « ОСОБА_6 ». В ході листування остання попросила позичити грошові кошти, на що ОСОБА_5 погодилась та перерахувала 4 200 грн. на картку № НОМЕР_1 . Після цього колега знову попросила позичити ще певну суму грошей, на що остання перерахувала на ту ж саму банківську картку 9000 грн. В подальшому ОСОБА_5 запідозрила шахрайські дії та зателефонувала на мобільний телефон колеги. В ході спілкування ОСОБА_5 дізналася про те, що в колеги було здійснено злом сторінки у соціальній мережі та в результаті чого невідома особа шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами потерпілої.

З письмового рапорту оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 вбачається, що проведеними оперативно-пошуковими заходами працівниками УКР ГУНП у Волинській області було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 емітована АТ «КонкордБанк», котра належить та яку активно використовує ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Після цього ОСОБА_8 перерахував кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , котра емітована АТ «Банк ВОСТОК» (грошові кошти перераховувались трьома платежами 09.04.2023 року в період з 21:40 год. по 21:50 год.).

Власником банківської карти № НОМЕР_2 є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проте фактично проживає у АДРЕСА_4 , користується мобільним номером НОМЕР_3 , навчається на факультеті інформатики у Луцькому НТУ.

В подальшому грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 були перераховані на карти: № НОМЕР_4 (8200 грн., 10700 грн), № НОМЕР_5 (2200 грн.) (УніверсалБанк) № НОМЕР_6 (600 грн.) (ПриватБанк) - власником яких є ОСОБА_9 .

Вищевикладене, а також те, що ОСОБА_9 є особою, яка може володіти достатнім рівнем знань з комп`ютерних технологій, може свідчити про наявну у нього можливість здійснити злом сторінки соціальної мережі.

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 на даний час проживає за адресою: АДРЕСА_4 , що підтверджується показаннями допитаними в якості свідків ОСОБА_10 та ОСОБА_8 , які показали, що ОСОБА_9 навчається в м. Луцьк та винаймає житло за вище вказаною адресою.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, право власності на земельну ділянку та інші приміщення за адресою: АДРЕСА_4 , не зареєстроване.

З інформації Місцевого обчислювального центру від 19.04.2023 слідує, що власником квартири за вищевказаною адресою є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідча вважає, що наявні матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника (користувача) майна з метою відшукання і вилучення речей, які були предметом кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди.

Зважаючи на вищевикладене, в цілях об`єктивного, повного і всебічного дослідження обставин кримінальної провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, предметів та слідів, що можуть свідчити про причетність ОСОБА_9 , до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також для встановлення істини в кримінальному провадженні, оскільки наявні достатні підстави вважати, що в житловому будинку АДРЕСА_4 можуть знаходитися грошові кошти, здобуті незаконним шляхом, банківські картки на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільні термінали, комп`ютерна техніка, сім-картки, якими користувався останній під час вчинення шахрайських дій та чорнові записи щодо переказу грошових коштів на карту ОСОБА_9 , а тому виникла необхідність у проведенні обшуку, оскільки в інший, передбачений чинним КПК України спосіб, проникнути в квартиру та провести вилучення вказаних речей, неможливо.

Посилаючись на викладене вище, слідча просить надати дозвіл начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 провести обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , належній ОСОБА_11 , де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, банківських карток на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, а саме № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (УніверсалБанк), та № НОМЕР_6 (ПриватБанк), мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, сім-карток, якими користувався останній під час вчинення шахрайських дій та чорнових записів щодо переказу грошових коштів.

Заслухавши пояснення слідчої, яка просить задовольнити клопотання, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до задоволення.

Відповідно до частин 1 та 2 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

З доданих до клопотання матеріалів, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, рапорту старшого інспектора чергового Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується, протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , протоколу допиту свідка ОСОБА_18 встановлено, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, розпочатому за фактом заволодіння невідомою особою шляхом обману, шахрайським способом з використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 13970 грн. Вказана подія мала місце 09.04.2023.

Правова кваліфікація діяння - ч. 3 ст. 190 КК України.

З рапортів старшого оперуповноваженого СКП Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_19 , витягу № 358 про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб, виданого Бихівським старостинським округом Любешівської селищної ради, характеристики, особової картки ОСОБА_9 , протоколів допиту свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , заяви ОСОБА_8 про добровільну видачу його телефону, протоколу прийняття речей і документів, які були добровільно видані (надані) для приєднання до матеріалів кримінального провадження, скріншотів переписки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в соціальній мережі «Instagram» об`єктивно вбачається, що до скоєння цього злочину причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , навчається в Національному технічному університеті» в м. Луцьк, та фактично проживає на АДРЕСА_4 . Із вказаного вище рапорту також вбачається, що переказ незаконно здобутих коштів здійснювався на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (УніверсалБанк) та № НОМЕР_6 (ПриватБанк).

Як вбачається із інформаційної довідки Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №329128972 від 13.04.2023, право власності на квартиру АДРЕСА_5 не зареєстроване.

Згідно з інформацією Місцевого обчислювального центру від 19.04.2023, власником квартири за вищевказаною адресою є ОСОБА_20 .

Наведені вище обставини в сукупності дають достатні підстави вважати, що у квартирі за місцем проживання ОСОБА_9 знаходяться грошові кошти, здобуті незаконним шляхом, банківські картки на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, мобільні термінали, комп`ютерні пристрої, сім-картки, якими міг користуватися останній під час вчинення кримінальних правопорушень та чорнові записи щодо переказу грошових коштів, що можуть мати значення для даного кримінального правопорушення.

Тому, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, зібрання необхідної доказової бази, встановлення інших фактичних даних, що сприятимуть повноті, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, слід надати слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області, які здійснюють досудове розслідування, дозвіл на обшук у квартирі, де проживає ОСОБА_9 , з метою виявлення та вилучення речей, предметів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення і можуть свідчити про причетність його до вчинення злочину.

Керуючись статтями 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , слідчим СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 провести обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_11 , де проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, здобутих незаконним шляхом, банківських карток на які здійснювався переказ незаконно здобутих коштів, а саме № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (УніверсалБанк), та № НОМЕР_6 (ПриватБанк), мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, сім-карток, якими міг користуватися останній під час вчинення кримінальних правопорушень та чорнових записів щодо переказу грошових коштів.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1