Справа № 642/480/23
Провадження № 1-кп/642/82/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року Ленінський районний суд м. Харкова в складі:

Головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора - ОСОБА_3 ,

адвоката - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові матеріали кримінального провадження №0000042 від 29.06.2011 року з обвинувальним актом відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Харкова, українця, громадянина України, який зареєстрований та фактично мешкає за адресою : АДРЕСА_1 ;

який обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,-

встановив:

Згідно з обвинувальним актом ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, за таких обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з квітня 2019 року (точної дати органом досудового розслідування на цей час не встановлено) до 21 червня 2019 року ОСОБА_5 , не маючи відповідних дозволів та без одержання встановлених законодавством ліцензій на право здійснення реалізації підакцизних товарів (тютюнових виробів), усвідомлюючи протиправність своїх дій, переслідуючи корисливий мотив незаконного збагачення, всупереч вимог ст. 226 Податкового кодексу України, ст.ст. 2, 2-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», п. 7, ч. 1 ст. 7, ст. 9 Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1251 від 27.12.2010, незаконно придбав, транспортував та зберігав з метою збуту незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме сигарети без марок акцизного податку, які згідно ст. 215 Податкового кодексу України належать до категорії підакцизних товарів за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 не пізніше 17 травня 2019 року (точної дати та часу органом досудового розслідування на цей час не встановлено), з корисливих мотивів, маючи злочинний умисел на власне збагачення та незаконне придбання тютюнових виробів, перебуваючи на території міста Харкова (точне місце органом досудового розслідування на цей час не встановлено), придбав незаконно виготовлені тютюнові вироби у кількості не менше 568 617 пачок різних марок сигарет з метою подальшого їх збуту громадянам як оптово так і в роздрібну торгівлю, які відповідно до висновків № 1433 від 03.10.2019; №1447 від 05.09.2019; №1448 від 20.09.2019; №1449 від 04.10.2019; №1455 від 12.09.2019; №1456 від 13.09.2019; №1457 від 20.08.2019; №1458 від 20.08.2019; № 1459 від 05.09.2019; № 1460 від 06.09.2019, товарознавчих експертиз не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 та на території України не є придатними для реалізації.

В подальшому, не пізніше 17 травня 2019 року (точну дати та час органом досудового розслідування на цей час не встановлено) продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на власне збагачення та незаконне зберігання тютюнових виробів з метою їх збуту ОСОБА_5 незаконно транспортував незаконно виготовлені тютюнові вироби на автомобілі «Renault Trafic», державний номерний знак НОМЕР_1 , до місць незаконного зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою збуту, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , гаражне приміщення № НОМЕР_2 ; гаражне приміщення № НОМЕР_3 навпроти буд. АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , гаражні приміщення № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 ; м. Харків, в`їзд Муромський 1.

Незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме сигарети у кількості 568 617 пачок різних марок, ОСОБА_5 незаконно зберігав з метою подальшого збуту за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , гаражне приміщення № НОМЕР_2 ; гаражне приміщення № НОМЕР_3 навпроти буд. АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 , гаражні приміщення № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 , до вилучення 17 травня 2019 року працівниками податкової міліції під час обшуку.

Так, 17 травня 2019 року продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на незаконне транспортування тютюнових виробів з метою їх збуту ОСОБА_5 незаконно транспортував незаконно виготовлені тютюнові вироби у кількості 4 450 пачок різних марок сигарет, на автомобілі «Renault Trafic», державний номерний знак НОМЕР_1 , до місць незаконного збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою збуту, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна, 33, які були виявлені та вилучені в ході обшуку.

Крім того, у ході проведеного обшуку торгівельної точки а саме: металевий контейнер навпроти магазину «Сантехніка» який розташований за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна 33, на території «Харківській центральний ринок» належачи на праві приватної власності ТОВ «Фарнад» , виявлено та вилучено 16 825 пачок різних марок сигарет, окрім того у сусідньому торговому металевому контейнері в якому знаходився на момент обшуку громадянин ОСОБА_6 виявлено та вилучено 18 906 пачок різних марок сигарет, також окрім того з металевого контейнера «Г7» який розташований за вище зазначеною адресою було виявлено та вилучено 9 917 пачок сигарет різних марок.

Також, у ході проведеного обшуку 17 травня 2019 року у гаражі № НОМЕР_2 який розташований у гаражному кооперативі «Горизонт» за адресою: м. Харків, вулиця Уборевича 7-А, належачи на праві приватної власності ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено 93 050 пачок різних марок сигарет.

Окрім того у ході проведеного обшуку 17 травня 2019 року у гаражі № НОМЕР_3 який розташований навпроти будинку АДРЕСА_4 , який з метою незаконного зберігання та в подальшому незаконного збуту використовувався ОСОБА_5 як місце зберігання 155 850 пачок різних марок сигарет які в подальшому були виявлені та вилучені.

У той же день у ході проведеного обшуку 17 травня 2019 року у гаражі № НОМЕР_5 який знаходиться в гаражному кооперативі «Орбіта» який розташований за адресою: м. Харків, вулиця Бучми 7, який з метою незаконного зберігання та в подальшому незаконного збуту використовувався ОСОБА_5 як місце зберігання 54 750 пачок різних марок сигарет які в подальшому були виявлені та вилучені.

Також, у ході проведеного обшуку 17 травня 2019 року у гаражі № НОМЕР_4 який знаходиться в гаражному кооперативі «Орбіта» який розташований за адресою: м. Харків, вулиця Бучми 7, який з метою незаконного зберігання та в подальшому незаконного збуту використовувався ОСОБА_5 як місце зберігання 97 880 пачок різних марок сигарет які в подальшому були виявлені та вилучені.

Окрім цього у ході проведення обшуку приміщень які використовує відділення служби кур`єрських доставок «Делівері» № 5 розташованих за адресою: м. Харків, в`їзд Муромський 1, який на праві приватної власності належить ТВФ «Бармалей» було виявлено та вилучено поштове відправлення за № на ім`я ОСОБА_5 від відправника ОСОБА_5 яке надіслане з відділення №1 Волинська область, м. Ковель, в якому містились незаконно виготовлені тютюнові вироби, а саме: 15 000 пачок сигарет марки «Gold №2 compact».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 не бажаючи припиняти свої злочинні дії, направлені на незаконне транспортування та зберігання тютюнових виробів з метою їх збуту, після проведення обшуків продовжив реалізовувати злочинний умисел з метою незаконного збагачення шляхом зберігання та подальшу реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, не пізніше 21 червня 2019 року (точну дати та час органом досудового розслідування на цей час не встановлено) продовжуючи реалізацію злочинногоумислу, спрямованого на незаконне зберігання тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту ОСОБА_5 незаконно зберігав незаконно виготовлені тютюнові вироби за адресами: м. Харків, вул. Різдвяна, 33; гаражне приміщення № НОМЕР_3 навпроти буд. АДРЕСА_4 ; гаражне приміщення № НОМЕР_6 АДРЕСА_5 , до вилучення 21 червня 2019 року працівниками податкової міліції під час обшуків.

Так, у ході проведеного 21 червня 2019 року обшуку торгівельної точки а саме: металевого контейнеру який розташований за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна 33, на території «Харківській центральний ринок» належачи на праві приватної власності ТОВ «Фарнад» , який винаймав для реалізації незаконно виготовленої тютюнової продукції ОСОБА_5 виявлено та вилучено 8 959 пачок різних марок сигарет.

Окрім того у ході проведеного обшуку 21 червня 2019 року у гаражі № НОМЕР_3 який розташований навпроти будинку АДРЕСА_4 , який з метою незаконного зберігання та в подальшому незаконного збуту використовувався ОСОБА_5 як місце зберігання 83 770 пачок різних марок сигарет які в подальшому були виявлені та вилучені.

У той же день у ході проведеного обшуку у гаражі № НОМЕР_6 який знаходиться в гаражному кооперативі «Орбіта» код СДРПОУ 23753044 який розташований за адресою: м. Харків, вулиця Бучми 7, який з метою незаконного зберігання та в подальшому незаконного збуту використовувався ОСОБА_5 як місце зберігання 9 450 пачок різних марок сигарет які в подальшому були виявлені та вилучені.

Таким чином, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , точної дати у ході досудового розслідування не встановлено але не пізніше 21 червня 2019 року, з корисливих мотивів, маючи злочинний умисел на незаконне придбання тютюнових виробів, не маючи відповідних дозволів та ліцензій щодо обігу підакцизних товарів усвідомлюючи та порушуючи законодавство яким регулюється порядок здійснення виготовлення та реалізації тютюнових виробів, перебуваючи на території міста Харкова, незаконно придбав, перевозив та зберігав тютюнові вироби у кількості не менше 568 617 пачок сигарет різних марок з метою подальшого їх збуту мешканцям міста Харкова, які відповідно до висновків №1433 від 03.10.2019; №1447 від 05.09.2019; №1448 від 20.09.2019; №1449 від 04.10.2019; №1455 від 12.09.2019; №1456 від 13.09.2019; №1457 від 20.08.2019; №1458 від 20.08.2019; №1459 від 05.09.2019; №1460 від 06.09.2019, товарознавчих експертиз не відповідають вимогам ДСТУ ГОСТ 3935:2004 та на території України не є придатними для реалізації.

В судовому засіданні від обвинуваченого ОСОБА_5 надійшло клопотання, в якому він просив звільнити його від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 204 КК України на підставі ст.49 КК України, та посилаючись на ст.ст.12, 49 КК України, ст. 284 КПК України просив закрити провадження у справі в зв`язку з закінченням строків давності, зазначивши, що з останнього дня вчинення ним кримінального правопорушення, як вказано в обвинувальному акті - 17 травня 2019 рок, вже минуло майже чотири роки.

Прокурор проти задоволення клопотання не заперечував, зазначивши, що розгляд даного питання є виключною прерогативою суду.

Захисник обвинувачених ОСОБА_4 не заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на наявність, як фактичних так і юридичних підстав для його задоволення.

Суд, вислухавши учасників кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Вивчивши матеріали клопотання, з`ясувавши думку учасників процесу, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Згідно ч. ч. 1,4 ст.286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Частиною 4 статті 5 КК України передбачено, що якщо після вчинення особою діяння, передбаченого цим Кодексом, закон про кримінальну відповідальність змінювався кілька разів, зворотну дію в часі має той закон, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи.

Відповідно до ст.12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч.ч. 1,2 ст. 204 КК України є нетяжким злочином.

Згідно п.1 ч.1 ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею нетяжкого злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки.

Матеріали кримінального провадження вказують, що дійсно ОСОБА_5 був оголошений у розшук 25 серпня 2022 року, однак ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.11.2022р. в задоволені клопотання слідчого про застосування відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді застави з покладанням обов?язків - відмовлено, у зв`язку з тим, що у судовому засіданні з`ясовано, що ОСОБА_5 добровільно з`явився до СУ ГУНП в Харківській області, а також на розгляд даного клопотання. Слідчий суддя зазначає про те, що на території України з 24 лютого 2022р. введений воєнний стан, внаслідок збройної агресії РФ, і відсутність ОСОБА_5 за місцем реєстрації у м. Харків, де велися бойові дії, місто постійно піддавалось обстрілам, не свідчить про його умисне переховування від органу досудового розслідування.

Крім того, повідомлення по підозру під підпис особисто вручено ОСОБА_5 та його захиснику 17.11.2022р. Разом тим, згідно підозри ОСОБА_5 вчинив інкримінований злочин в період з квітня 2019 року по 17 травня 2019 року.

Не наведено доказів вчинення ОСОБА_5 будь-якого іншого нового злочину. З моменту вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення закінчилися строки давності. За таких обставин, суд вважає, що є достатні підстави для звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст.204 КК України у зв`язку із закінченням строку давності.

Згідно п.1 ч.2 ст.284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням від кримінальної відповідальності. Суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність (ч.3 ст.288 КПК України).

Відповідно до роз`яснень, викладених в Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005, звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі закінчення строків давності є обов`язковим, тобто суд, встановивши наявність всіх передбачених законом обставин, зобов`язаний звільнити особу від кримінальної відповідальності на цій підставі незалежно від того, на якій стадії перебуває кримінальне провадження (справа), - досудове розслідування, підготовче судове засідання, судовий розгляд справи судом першої інстанції, на стадії провадження в суді апеляційної інстанції, але важливо, - до набрання вироком суду законної сили (ст.532 КПК).

Із наданих документів вбачається, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебувало кримінальне провадження № 0000005 від 25.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, щодо групи осіб, які упродовж 2019 року здійснювали незаконне придбання та зберігання незаконно виготовлених тютюнових виробів з метою їх збуту, а також збут вказаних тютюнових виробів на території Харківської області.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні ухвалами слідчого судді Київського районного суду м.Полтави від 16.05.2019р. та від 19.06.2019р. надано дозвіл на проведення обшуків:

- торгових точках на Харківському Центральному ринку, за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна,33

- гаражному приміщенні № НОМЕР_5 розташованому в АГК «Орбіта» 156, за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 7

- автомобіля Renault Trafic державний номерний знак НОМЕР_1 , належного ОСОБА_5 ,

- гаражному приміщенні № НОМЕР_2 , розташованому за адресою м. Харків, вул. Командарма Уборевіча 7-А,

- складському приміщенні відділення ТОВ «Делівері» №6 за адресою: м. Харків, в`їзд Муромський, 6.1,

- гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , яке знаходиться напроти будинку №15 по вул. Манченківській в м. Харкові,

- гаражному приміщенні АКГ «Орбіта» за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 7

Обшуки надані, в тому числі з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, засобів, предметів, речей, які використовуються та можуть використовуватися для їх незаконного придбання, транспортування , зберігання та збуту.

17.05.2019р. та 21.06.2019р. на підставі зазначених ухвал слідчого судді проведено обшук - торгових точках на Харківському Центральному ринку, гаражному приміщенні НОМЕР_8 розташованому в АГК «Орбіта» 156, автомобілі Renault Trafic державний номерний знак НОМЕР_1 , гаражному приміщенні № НОМЕР_2 , складському приміщенні відділення ТОВ «Делівері» №6, гаражному приміщенні № НОМЕР_3 , гаражному приміщенні АКГ «Орбіта», в ході яких виявлено та вилучено тютюнові вироби, автомобіль Renault Trafic д.н. НОМЕР_1

Постановою заступника начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 від 21.05.2019р. вилучені під час обшуків тютюнові вироби визнані речовими доказами.

29.06.2021р. прокурором за додержанням законів органами фіскальної служби Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_8 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування з кримінального провадження № 0000005 з переліком виділених матеріалів до нього, щодо невстановлених осіб, які протягом 2019р. здійснювали придбання з метою збуту, зберігання з цією метою, збут та транспортування з метою збуту незаконного виготовлених тютюнових виробів на території Харківської області та яке зареєстровано в ЄРДР за № 0000042 від 29.06.2021.

В подальшому, на підставі постанов прокурора Полтавської обласної прокуратури матеріали досудового розслідування щодо вчинення ОСОБА_9 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, виділено в окреме провадження, якому присвоєно № 0000042, та визначено підслідність у ньому за СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 29.06.2021 здійснювалось слідчим управлінням головного управління Національної поліції в Харківській області, на підставі постанови першого заступника Генерального прокурора від 28.12.2021 про доручення здійснення досудового розслідування.

Процесуальне керівництво досудовим розслідування у кримінальному провадженні № 0000042 від 29.06.2021 здійснювалось групою прокурорів Харківської обласної прокуратури, на чолі зі старшим групи прокурорів - прокурором відділу ОСОБА_3 , на підставі постанови керівника обласної прокуратури від 31.12.2021.

Так, в судовому засіданні був досліджений протокол обшуку від 17 травня 2019 року, в якому зазначено, що 17 травня 2019 року у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , був проведений обшук в ході якого виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 94 955 доларів США.

У той же день у ході проведеного обшуку в гаражному приміщенні № НОМЕР_4 яке знаходиться гаражному кооперативі «Орбіта» за адресою : м. Харків, вул. Бучми, 7, в присутності ОСОБА_11 , виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі 132 291 доларів США та 110 євро.

Жодних даних про те, що вилучені у вказаних осіб грошові кошти були здобуті злочинним шляхом або є предметом кримінально протиправної діяльності у матеріалах кримінального провадження немає.

ОСОБА_10 , подано заяву до суду від 09 березня 2023 р., в якій вказується про те, що 17 травня 2019 року в рамках кримінального провадження №0000005 проводився обшук за місцем її проживання - АДРЕСА_6 , під час якого в неї були вилучені грошові кошти у сумі 94 955 доларів США. Разом з тим зазначила, що вилучені грошові кошти належать їй на праві приватної власності та були отримані внаслідок здійснення підприємницької діяльності, на підтвердження чого надавала під час досудового розслідування свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 , витяг з реєстру платників Єдиного податку та картку фізичної особи-платника податків ОСОБА_10 , податкові декларації платника Єдиного податку фізичної особи-підприємця ОСОБА_10 за 2013 рік згідно якої загальна сума доходу складала 111 300 грн, за 2014 рік - 363 000 грн., за 2015 рік - 750 000 грн, за 2016 рік - 783 950 грн, за 2017 рік - 980 000 грн, за 2018 рік - 932 534 грн, за 2019 рік - 968 880 грн. Крім того, вказує, що ОСОБА_5 не є її чоловіком, спільне господарство з ним ніколи не вела. Спільного майна у них не має, незважаючи на те, що він є батьком її сина - ОСОБА_12 , 2014 року народження. Разом ніколи не мешкали. З моменту проведення обшуку вилучені грошові кошти повернуті не були через що вона втратила квартиру, оскільки після отримання кредиту для виробництва під заставу квартири, не змогла його повернути через брак коштів.

ОСОБА_11 , подано заяву до суду від 07 квітня 2023 р., в якій вказується про те, що 17 травня 2019 року в рамках кримінального провадження №0000005 було проведено обшук в приміщенні гаражу № НОМЕР_4 АГК «Орбіта» за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 7, яким він володіє та користується. Під час обшуку були вилучені належні йому грошові кошти у сумі 132 291 доларів США та 110 євро. При цьому зазначає, що грошові кошти отримані відповідно до договорів займу для придбання будинку, від продажу особистого житла та власні збереження. Під час досудового розслідування неодноразово надавав документи про походження вилучених коштів, а саме договір позики від 17 квітня 2019 року укладений між ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , договір позики від 03 квітня 2019 року укладений між ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , копію трудової книжки та оголошення про продаж будинку.

Так само, немає жодних підстав для подальшого безпідставного утримання вилучених у ОСОБА_10 та ОСОБА_11 грошових коштів, оскільки вони не відповідають ознакам доказів, визначених в ч. 1 ст. 84 КПК України і за їх допомогою орган досудового розслідування не встановив обставин, які підлягають доказуванню, згідно ст. 91 КПК України.

З урахуванням думки прокурора, та досліджених в судовому засіданні документальних відомостей, суд приходить висновку, що володільцями грошових коштів є ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які просили їх повернути, як особисто належні їм на праві приватної власності, що підтверджується, зокрема, наданими документами.

Згідно із ч.4 ст.174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, не призначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 22.05.2019 накладений арешт на вилучений 17.05.2019 року автомобіль Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 та ключі від транспортного засобу, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши їх відчуження та розпоряджання вказаним майном.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 22.05.2019 накладений арешт на майно - обладнання для виготовлення тютюнових виробів (сигарет), а саме: пристрої для виготовлення сигарет в кількості 2 шт. та компресори для накачування повітря в кількості 2 шт., які були виявлені та вилучені 17.05.2019 під час обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні його передачу у будь-який спосіб та відчуження.

Відповідно дост. 98 КПК України, матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом є речовими доказами по справі.

Крім цього, суд враховує вимоги нормативних актів, що стосуються збереження речових доказів, а саме:

Положеннями ст. 100 КПК України визначено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166,170-174 цьогоКодексу.

Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Постановою кабінету Міністрів України від 19.11.2012 року № 1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України»Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 437 від 13.07.2016 року, № 795 від 09.11.2016 року, № 1103 від 24.12.2019 року, № 1075 від 15.11.2019 року затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Цей Порядок визначає правила зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, та схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Згідно п. 20 зазначеного Порядку, зберігання речових доказів у вигляді автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, здійснюється на спеціальних майданчиках і стоянках територіальних органів Національної поліції для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів.

Спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби Безпеки України, Верховного Суду України, Державної судової адміністрації України від 27.08.2010 року № 51/401/649/471/23/125 затверджено та введено в дію Інструкцію про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду (в новій редакції).

Цією Інструкцією встановлюються єдині правила вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів, цінностей та іншого майна на стадії дізнання, досудового слідства і судового розгляду, а також порядок виконання рішень органів досудового слідства, дізнання і суду щодо речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна (п. 1). Дана інструкція містить розділ який визначає положення щодо «Зберігання речових доказів, цінностей, документів та іншого майна».

Так п. 12 передбачено, що під час зберігання і передачі речових доказів, цінностей, документів та іншого майна вживаються заходи для забезпечення належного зберігання у вилучених об`єктів ознак і якостей, які визначають їх значення як речових доказів у кримінальних справах і які є на них, а також зберігання самих речових доказів, ознак і якостей з метою можливості їх подальшого цільового використання (якщо вони не можуть бути передані на зберігання потерпілим, їх родичам або іншим особам, а також організаціям).

Згідно п. 13 цієї Інструкції речові докази зберігаються при справі, за винятком громіздких предметів, які зберігаються в органах дізнання, досудового слідства і в суді або передаються для зберігання відповідному підприємству, установі чи організації, про що складається протокол.

Витрати, пов`язані із зберіганням речових доказів, цінностей та іншого вилученого майна, несе орган, на зберіганні якого знаходиться вилучене майно. У випадках, коли майно передається на зберігання в інші установи, підприємства, організації як таке, що потребує спеціальних умов зберігання, такі витрати покриваються за рахунок держави.

Положеннями п. 19 Інструкції встановлено, що зберігання транспортних засобів та інших самохідних машин, а також пристроїв і механізмів, які використовувалися як знаряддя для вчинення злочинів і визнані речовими доказами, а також транспортних засобів, на які накладено арешт, якщо вони не можуть бути передані на зберігання власникові, його родичам або іншим особам, а також організаціям, проводиться за постановою слідчого, прокурора, судді, за ухвалою суду протягом досудового слідства або судового розгляду відповідними службами органів внутрішніх справ, служби безпеки, підрозділів податкової міліції (у справах, що перебувають у її провадженні відповідно до компетенції), керівники яких дають про це розписку, яка приєднується до справи.

Згідно Акту встановлення пошкодження (повного знищення) під час пожежі речових доказів № 10976/119-24/2022 вбачається, що під час огляду кабінету № 508 виявлено часткова втрата через пожежу яка сталась внаслідок обстрілу 12.09.2022 військами РФ будівлі слідчого управління ГУНП в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Весніна 14, речових доказів у кримінальному провадженні № 0000042 від 29.06.2021, за підозрою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а саме: спеціальні пакети Експертної служби МВС України №№ 1942740; 1942744; 1974798; 1974806; 1974809; 2097127; в яких знаходились сигарети (перелік, яких зазначений в акті від 13.09.2022).

Крім того, постановою старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області від 24.12.2022 року було уточнено дані місця збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000042 від 29.06.2021 за ч.1 ст.204 КК України, визначивши збереження речових доказів за місцем знаходження органу досудового розслідування СУ ГУНП в Харківській області за адресою : м. Харків, вул. Весніна, 14, 2-й під`їзд.

Як вбачається зі змісту цієї постанови, 24.12.2021 згідно да акту прийому-передачі речові докази по кримінальному провадженню №0000042 СУ ФР ГУ ДФС в Харківській області були передані СУ ГУНП в Харківській області.

Грошові кошти у розмірі 7 246 (сім тисяч двісті сорок шість) доларів США та ПО (сто десять) евро, у зв`язку із ветхістю, частковому забрудненні та пошкодженні купюр зберігав відмовився отримувати на схроне зберігання. На теперішній час, грошові кошти у розмірі 7 246 (сім тисяч двісті сорок шість) доларів США та 110 (сто десять) євро до рішення суду знаходяться на відповідальному зберіганні в приміщенні СУ ГУНП в Харківській області розташованому за адресою: м. Харків, вул. Весніна 14, 2-й підїзд, сейф інв. №101633166.

27.05.2022 року згідно Акту прийому-передачі майна на зберігання грошові кошти 220 000 (двісті двадцять тисяч) доларів США, які знаходяться у одному цінному пакеті були переданні на відповідальне зберігання 058774, зберігай АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 01001, Україна, Київ, Грушевського, ІД. МФО 305299, , ІПН 21, свідоцтво №40374554.

Питання про речові докази вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись п.1 ч.2 ст.284, ст.ст.285,286,288,369-372 КПК України, ст.5,12, п.1 ч.1 ст. 49 КК України, суд,-

ухвалив:

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 204 КК України на підставі п.1 ч.1 ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №0000042 від 29.06.2011 року за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України - закрити.

Речові докази: майно вилучене 17.05.2019 в рамках кримінального провадження №0000005 від 25.01.2017 на підставі ухвали слідчого судді про проведення обшуку, а саме:

1. Торгових точках на Харківському Центральному ринку, за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна,33 де було вилучено належне ОСОБА_5 майно, а саме тютюнові вироби:

1. Marvel Blue-500 пачок

2. Compliment Blue -500 пачок

3. Marvel red - 500 пачок

4. Marble de Luxe - 500 пачок

5. Compliment Blue - 500 пачок

6. Прилуки особливі - 420 пачок

7. Compliment red -130 пачок

8. Rotmans Royals - 200 пачок

9. Gold Portal - 290 пачок

10. Compliment Blue - 240 пачок

11. Marvel only Blue - 120 пачок

12. Compliment red King size - 90 пачок

13. Marlboro gold - 430 пачок

14. Marvel Blue Demi Slims - 40 пачок

15. Marvel Blue Demi Slims - 500 пачок

16. Столичньїе - 470 пачок

17. Ritm - 270 пачок

18. Favorit - 50 пачок

19. Прима Favorit - 320 пачок

20. Армейские - 256 пачок

21 Favorit - 300 пачок

22. ФЗСТ - 330 пачок

23. Marshall Classic - 240 пачок

24. Qveen Mentol -330 пачок

25. Compliment 6 - 448 пачок

26. Romantik - 370 пачок

27. Marvel Demi slims - 420 пачок

28. Minsk super slims - 324 пачок

29. Marlboro Blend 29 - 80 пачок

30. Ashima Luxury super slims - 20 пачок

31 XLNC EXCELLENT - 280 пачок

32. Compliment + Blue 6 - 260 пачок

33. R.G.D. Magnum - 440 пачок

34. HAPPY 4-30 пачок

35. TITAN PIANO - 100 пачок

36. TGT Golden Bridge - 50 пачок

37. Marshall super slims - 92 пачок

38. Lifa mentol - 40 пачок

39. GALAXY Argentium - 360 пачок

40. DUBAO - 280 пачок 41 .Gold NZ - 630 пачок

42. Platinum 7 - 280 пачок

43. Marlboro -360 пачок

44. Marvel - 530 пачок

45. Compliment - 751 пачок

46. Marvel red - 100 пачок

47. DJ BLUE-210 пачок

48. Compliment-481 пачок

49. ORIS -260 пачок

50. Sin Ling Natural - 460 пачок

51. Black NZ - 590 пачок

52. Marvel red - 150 пачок

53. Omega - 40 пачок

54. Marshall - 40 пачок

55. Marble Filter de Luxe -20 пачок

56. Marvel original - 110 пачок

57. Marvel super slims -120 пачок

58. Минск Super slims - 88 пачок 59.Stix Virginia blend - 64 пачок

60. Compliment Red - 20 пачок

61. Marvel - 35 пачок

62. Marvel Blue - 20 пачок

63. Compliment Blue- 10 пачок

64. ФЗСТ - 20 пачок

65. Compliment - 30 пачок

66. NZ - ЗО пачок

67. Compliment mentol - 20 пачок

68. Ashima - 50 пачок

69. Marshall Ultra - 10 пачок

70. HAPPY 4- 10 пачок

71. Прилуки особливі - 10 пачок

72. Golden deer - 10 пачок

73. Минск super slims - 10 пачок 74.IlpHMaFavorit- 10 пачок

75. Ritm - 10 пачок

76. Gold Portal - 10 пачок

77. Lifa mentol -10 пачок

78. Williams blue - 10 пачок

79. Mar shall Rower - 10 пачок 80.Omega black Label - 10 пачок

81. Qveen mentol - 10 пачок

82. Marvel super slims - 10 пачок

83. Marvel blue super slims- 10 пачок

84. Favorit - 10 пачок

85. Прилуки особливі - 10 пачок

86. Marlboro gold - 6 пачок

87. NZ Gold - 15 пачок

88. Compliment blue - 3 пачок

89. Marshall Gentle Cherry - 1 пачок

90. Армейские - 1 пачка

91. Marvel red - 1000 пачок

92. Compliment slims - 1000 пачок

93. Marvei Demi slims - 500 пачок

94. Marble - 500 пачок

95. Marshall - 1840 пачок

96. Compliment - 520 пачок

97. Marlboro blend 29 - 90 пачок

98. Marble - 650 пачок

99. DS - 620 пачок

100. Compliment - 890 пачок

101. MAC comfort - 3 70 пачок

102. Marvel- 592 пачок

103. Marvel Demi 400 пачок

104. Sin Ling - 554 пачок

105. Marvel Slims - 500 пачок

106. ФЗСТ - 830 пачок

107. Marvel Demi slims - 480 пачок

108. Marvel Demi slims- 250 пачок

109. MAC slims - 610 пачок

110. Favorit - 800 пачок

111. Прима Favorit - 180 пачок

112. Ashima - 250 пачок

113. Compliment - 700 пачок

114. Harpy -190 пачок

115. Titan - 200 пачок

116. Lifa super slims - 300 пачок

117. Marvel super slims - 1040 пачок

118. Mark 1-130 пачок

119. Galaxy - 140 пачок

120. Romantic - 280 пачок

121. NZ gold - 530 пачок

122. Compliment Demi slims - 130 пачок

123. Marvel -80 пачок

124. Minsk super slims - 130 пачок

125. Marshall super slims - 100 пачок

126. NZ super slims -190 пачок

127. Portal - 310 пачок

128. Astra - 300 пачок

129. ZZ gold slims - 70 пачок

130. Minsk cito - 60 пачок

131. Chesterfield -10 пачок

132. Stix-10 пачок

133. Diplomat - 30 пачок

134. Армейские - 550 пачок

135. Compliment blue Kingsize - 680 пачок

136. Compliment blue 25 - 3000 пачок

137. Marvel blue - 500 пачок

138. Marvel red - 850 пачок

139. Director - 100 пачок

140. Compliment Demi slims - 240 пачок

141. Marvel 25 - 620 пачок

142. Marvel Demi slims - 150 пачок

143. Compliment red - 80 пачок

144. Brooks - 100 пачок

145. Brooks black - 100 пачок

146. Black mount - 70 пачок

147. Compliment super slims - 490 пачок

148. Lifa super slims mentol - 80 пачок

149. NZ black - 80 пачок

150. Marshall - 70 пачок

151. Minsk super slims - 30 пачок

152. NZ Demi - 240 пачок

153. Marvel red demi - 110 пачок

154. NZ compact - 230 пачок

155. Minsk compact - 90 пачок

156. Marble - 110 пачок

157. Marshall De Luxe - 110 пачок

158. Titan -50 пачок

159. MEHR - 60 пачок

160. Qveen mentol - 100 пачок

161. ФЗСТ slims - 30 пачок

162. Сигарети без фільтру - 787 пачок

163. Modem - 100 пачок

164. Diplomat de Luxe - 70 пачок

165. Marvel slims - 590 пачок

2. Належному ОСОБА_11 автомобілі Renault Trafic державний номерний знак НОМЕР_1 , який знаходився біля будинку №15 по вул. Манченківській в м. Харкові, де було вилучено належне йому майно, а саме тютюнові вироби:

1. Marvel red king size- 500 пачок

2. Marvel super slims original - 450 пачок

3. Compliment Mentol Demi Slims - 500 пачок

4. Compliment Blue King Size - 500 пачок

5. NZ gold compact - 500 пачок

6. Compliment Violet Turbo Demi Slims - 500 пачок

7. Marshal - 1000 пачок

8. Dubao Original -500 пачок

3. Гаражному приміщенні НОМЕР_9, розташованому за адресою м. Харків, вул. Командарма Уборевича 7-А, де було вилучено належне йому майно, а саме тютюнові вироби:

1. Compliment Violet - 8000 пачок

2. Compliment Amber - 14 000 пачок

3. Compliment Blue - 8500 пачок

4. Compliment Red - 1000 пачок

5. Marvel Original -12 000 пачок

6. Marshall classic червонного кольору - 500 пачок

7. Marshall power чорного кольору- 3000 пачок

8. Marshall ultra синього кольору - 4000 пачок

9. Lifa Mentol - 4500 пачок

10. Nice Light 16 - 1500 пачок

11. Marlboro червонного - 7500 пачок

12. Сигарети Армейские - 5250 пачок

13. Brass Super Slim - 550 пачок

14. Astra Funatul ucide - 12750 пачок

15. NZ gold QS - 500 пачок

16. Marlboro Gold - 9500 пачок, а також два компресори та два пристрою для накачування повітря.

4. Складському приміщенні відділення ТОВ «Делівері» №6 за адресою: м. Харків, в`їзд Муромський, 6.1, де було вилучено належне йому майно, а саме тютюнові вироби:

1. NZ Gold № 2 compact- 15 000 пачок

5. Гаражному приміщенні АГК «Орбіта» розташованому за адресою м. Харків, вул. Бучми,7, де було вилучено належне йому майно, а саме тютюнові вироби:

1. Portal Gold золотого кольору - 37750 пачок

2. Marvel Black синьо-голубого кольору- 5500 пачок З Marvel Original Super Slims - 11 000 пачок

4. Williams Nano Black- 1380 пачок

5. Williams Nano Silver- 1440 пачок

6. Williams Special Blue - 1200 пачок

7. Gold Mount- 1200 пачок

8. Gold Mount nano Edition - 1450 пачок

9. Compliment Mentol edition Demi Slims- 2500 пачок

10. Favorit Fumatul ucide- 3000 пачок

11. Platinum Jeren 7 premium blend- 8000 пачок

12. XLNG Excellent - 3000 пачок

13. Сигарети Прима- 12 000 пачок

14. Black NZ Super Slims - 1000 пачок

15. Ashima Luxury Super Slims - 2250 пачок

16. Минск Super Slims - 1400 пачок

17. ФЗСТ синьо-білого кольору- 1500 пачок

18. Compliment Blue King Size- 500 пачок

19. Marvel Red - 1500 пачок

20. Oris - 1500 пачок

21. Qveen mentol - 500 пачок

22. Lifa Mentol Super Slims - 1000 пачок

23. RGD Magnum - 500 пачок

24. Omega Black Label Nano Edition - 500 пачок

25. NZ Gold Compact- 4490 пачок

26. TGT Golden Bridge - 620 пачок

27. Astra - 1500 пачок

28. Армейские сигареты- 500 пачок

6. Гаражному приміщенні НОМЕР_10, яке знаходиться напроти будинку №15 по вул. Манченківській в м. Харкові, де було вилучено належне йому майно, а саме тютюнові вироби:

1. Brass Super Slims - 770 пачок

2. NZ Gold QS-4750 пачок

3. Прима Люкс - 2000 пачок

4. Marvel Super Slim- 4000 пачок

5. Ritm- 6750 пачок

6. Favorit- 5250 пачок

7. Marble- 8500 пачок

8. Marble Red- 10 000 пачок

9. Marble Blue- 3500 пачок

10. Complement Amber Slim - 1500 пачок

11. Romantic blend- 1500 пачок

12. Complement blue slim - 2500 пачок

13. Complement blue demi - 1440 пачок

14. Прима Favorit - 750 пачок

15. Ml silver- 1810 пачек

16. Favorite blue- 2000 пачок

17. Favorite Red - 1500 пачок

18. NZ gold compact- 9000 пачок

19. Compliment mentol- 3750 пачок

20. Compliment blue- 10 000 пачок

21. Marvel Red Demi- 1500 пачок

22. Lifa mentol- 500 пачок

23. Lifa strawberry- 500 пачок

7. Гаражному приміщенні НОМЕР_8 розташованому в АГК «Орбіта» 156, за адресою: м. Харків, вул. Бучми, 7, де було вилучено належне йому майно, а саме тютюнові вироби:

1. Прима Люкс 500 пачок

2. Прима Люкс 500 пачок

3. Прима Люкс 500 пачок

4. Прима Люкс 500 пачок

5. Astra-800 пачок

6. Мас gold- 500 пачок

7. Мас gold- 500 пачок

8. D @ J blue - 500 пачок

9. Мас Black- 500 пачок

10. Мас Black- 500 пачок

1 l. Mac Black- 500 пачок

12. Mac Black- 500 пачок

13. Mac Black- 500 пачок

14. Mac Black- 500 пачок

15. Mac Black- 500 пачок

16. Marvel Red- 500 пачок

17. Marvel Red- 500 пачок

18. Marvel Red- 500 пачок

19. Marvel Red- 500 пачок

20. Marvel Red- 500 пачок

21. Marvel Red- 500 пачок

22. Marvel Red- 500 пачок

23. Marvel Red- 500 пачок

24. Marvel Red- 500 пачок

25. Marvel Red- 500 пачок

26. Marvel Red- 500 пачок

27. Marvel Red- 500 пачок

28. Marvel Red- 500 пачок

29. Marvel Red- 500 пачок

30. Marvel Red- 500 пачок

31. Marvel Red- 500 пачок

32. Marvel Red- 500 пачок

33. Marvel Red- 500 пачок

34. Marvel Red- 500 пачок

35. Marvel Red- 500 пачок

36. Marvel Red- 500 пачок

37. Marvel Red- 500 пачок

38. Marvel Red- 500 пачок

39. Marvel Red- 500 пачок

40. Marvel Red- 500 пачок

41. Marvel Red- 500 пачок

42. Marvel Blue - 500 пачок

43. Marvel Blue - 500 пачок

44. Marvel Blue - 500 пачок

45. Marvel Blue - 500 пачок

46. Marvel Blue - 500 пачок

47. Marvel Blue - 500 пачок

48. Marvel Blue - 500 пачок

49. Marvel Blue - 500 пачок

50. Marvel Blue - 500 пачок

51. Marvel Blue - 500 пачок

52. Marvel Blue - 500 пачок

53. Marvel Blue - 500 пачок

54. Marvel Blue -500 пачок

55. Marvel Blue -500 пачок

56. Marvel Blue -500 пачок

57. Marvel Blue -500 пачок

58. Marvel Blue -500 пачок

59. Marvel Blue - 500 пачок

60. ORIS fashion - 500 пачок

61. Master lights - 400 пачок

62. Lifa Super Slim- 500 пачок

63. Compliment Amber - 500 пачок

64. Compliment Amber - 500 пачок

65. Marvell Original - 500 пачок

66. Compliment Violet - 500 пачок

67. Marvel original- 500 пачок

68. Compliment Blue - 500 пачок

69. Compliment Blue - 500 пачок

70. Qveen Mentol- 500 пачок

71. Master Lights- 500 пачок

72. Compliment Blue - 500 пачок

73. Прима favorit- 750 пачок

74. Прима favorit- 750 пачок

75. Marvel Blue - 500 пачок

76. Jin Ling- 500 пачок

77. Marvel Red- 500 пачок

78. Marshall power - 500 пачок

79. Jim Ling (25 шт)- 480 пачок

80. Marshall classic- 500 пачок

81. Compliment Blue (25 шт)- 480 пачок

82. Compliment Blue (25 шт)- 480 пачок

83. Compliment Blue(25 шт)- 480 пачок

84. Compliment Blue (25 шт)- 480 пачок

85. Compliment Blue (25 шт)- 480 пачок

86. Compliment Blue (25 шт)- 480 пачок

87. Compliment Blue (25 шт)- 480 пачок

88. Compliment Blue (25 шт)- 480 пачок

89. Compliment Blue (25 шт)- 480 пачок

90. Compliment Blue (25 шт)- 480 пачок

91. Compliment Blue Slims- 500 пачок

92. Compliment Blue Slims - 500 пачок

93. Compliment Blue Slims - 500 пачок

94. Marble - 500 пачок

95. Marble - 500 пачок

96. Marble - 500 пачок

97. Marble - 500 пачок

98. Marble - 500 пачок

99. Marble - 500 пачок

100. Williams nano Black- 500 пачок

101. Credo- 300 пачок

102. Gold mount super Slim- 740

103. Gold mount nano - 1000 пачок

104. Williams Special Blue- 700 пачок

105. Platinum 7-700 пачок

106. XLNC-250 пачок

107. Mark- 100 пачок

108. Williams nano silver- 200 пачок

109. Stix- 80 пачок

110. Atis- 100 пачок

111. Nini/Nini- 100 пачок

8. Торгівельному приміщенні на Харківському Центральному ринку, за адресою: м. Харків, вул. Різдвяна,33 де було вилучено тютюнові вироби:

29. Complimente blue - 500 пачок

30. Marvel blue - 480 пачок

31 . Marvel red King size - 500 пачок

32. NZ Gold- 260 пачок

33. Compliment Mentol demi slims - 250 пачок

34. Compliment blue 85 XXL - 216 пачок

35. NZ gold compact - 230 пачок

36. Dubao - 170 пачок

37. NZ 8-100 пачок

38. Ashima- 70 пачок

39. Ritm- 470 пачок

40. Favorit без фільтра - 680 пачок

41. Прима Favorit- 713 пачок

42. Romantic-430 пачок

43. Nise- 340 пачок

44. Marvel red demi slims - 340 пачок

45. Brass-130 пачок

46. Compliment amber super slims- 220 пачок

47. Marble- 370 пачок

48. Compliment Violetss - 390 пачок

49. Compliment blue super slims- 200 пачок

50. Marvel blue super slims - 520 пачок

51. Marvel oridginal super slims- 320 пачок

52. Marvel Mentol super slims- 280 пачок

53. Прилуки классические- 110 пачок

54. Прилуки особливі- 150 пачок

55. Marlboro gold- 160 пачок

56. Rotmans royals - 360 пачок

9. Гаражному приміщенні НОМЕР_10, яке знаходиться напроти будинку №15 вул. Манченківській в м. Харкові, де було вилучено тютюнові вироби:

1. Brass Super Slims - 770 пачок

2. NZ Gold QS-4750 пачок

3. Прима Люкс - 2000 пачок

4. Marvel Super Slim- 4000 пачок

5. Ritm- 6750 пачок

6. Favorit- 5250 пачок

7. Marble- 8500 пачок

8. Marble Red- 10 000 пачок

9. Marble Blue- 3500 пачок

10. Complement Amber Slim - 1500 пачок

11. Romantic blend- 1500 пачок

12. Complement blue slim - 2500 пачок

13. Complement blue demi - 1440 пачок

14. Прима Favorit - 750 пачок

15. Ml silver- 1810пачек

16. Favorite blue- 2000 пачок

17. Favorite Red - 1500 пачок

18. NZ gold compact- 9000 пачок

19. Compliment mentol- 3750 пачок

20. Compliment blue- 10 000 пачок

21. Marvel Red Demi- 1500 пачок

22. Lifa mentol- 500 пачок

23. Lifa strawberry- 500 пачок

10. Гаражному приміщенні НОМЕР_11 розташованому в АГК «Орбіта»156, за адресою: м.Харків, вул. Бучми, 7, де було вилучено тютюнові вироби:

1. Dubaro- 5150 пачок

2. NZ- 2800 пачок

3. Ashima Luxury-1500 пачок - знищити.

Скасувати арешт з автомобіля Renault Trafic, д.н.з. НОМЕР_1 , свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_7 та ключів від транспортного засобу (що зберігаються за місцезнаходженням органу досудового розслідування СУ ГУНП в Харківській області за адресою : м. Харків, вул. Весніна, 14, 2-й під`їзд), які належать на праві приватної власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - та повернути їх власнику (зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 ).

Скасувати арешт з обладнання для виготовлення тютюнових виробів (сигарет), а саме: пристрої для виготовлення сигарет в кількості 2 шт. та компресори для накачування повітря в кількості 2 шт., яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (що зберігаються за місцезнаходженням органу досудового розслідування СУ ГУНП в Харківській області за адресою : м. Харків, вул. Весніна, 14, 2-й під`їзд) - та його знищити.

Спеціальні пакети Експертної служби МВС України №№ 1942740; 1942744; 1974798; 1974806; 1974809; 2097127; в яких знаходились, речові докази у кримінальному провадженні №0000042 від 29.06.2021, згідно Акту встановлення пошкодження (повного знищення) під час пожежі № 10976/119-24/2022 від 13.09.2022 - вважати знищеними.

Грошові кошти у розмірі - 7 246 (сім тисяч двісті сорок шість) доларів США та 110 (сто десять) євро, що знаходяться на відповідальному зберіганні в приміщенні СУ ГУНП в Харківській області, розташованому за адресою : м. Харків, вул. Весніна, 14, 2-й під`їзд, сейф інв. №101633166, згідно постанови про уточнення місця збереження речових доказів від 24.12.2022 - повернути законому володільцю. (перелік купюр зазначений в протоколі огляду від 20.05.2019 року).

Грошові кошти у сумі - 220 000 (двісті двадцять тисяч) доларів США по кримінальному провадженню №0000042 від 29.06.2021. в пакеті опечатаному, з пояснювальними записами та підписом 058774, згідно Акту прийому - передачі майна на зберігання від 27.05.2022 в особі начальника відділу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 та старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_16 , а зберігач АТ КБ "ПРИВАТБАНК" 01001, УКРАЇНА, Київ, Грушевського, 1Д.МФО 305299, , ІПН 21, свідоцтво №40374554 в особі ОСОБА_17 - повернути законому володільцю. (перелік купюр зазначений в протоколі огляду від 20.05.2019 року).

Ухвала може бути оскаржена до Харківського апеляційного суду через Ленінський районний суд м. Харкова протягом семи дні в з дня її оголошення.

Головуючий: ОСОБА_1