Справа № 686/3872/23
Провадження № 1-кс/686/1287/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду у м. Хмельницькому клопотання заступника начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №0002589 від 31.10.2022, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

12.02.2023 року заступник начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку приміщення за адресою: 32000, АДРЕСА_1, що знаходиться у комунальній власності територіальній громаді міста Городка в особі Городоцької міської ради з метою відшукання і вилучення: комп`ютерної техніки у вигляді ноутбуків, системних блоків із ідентифікаційними ознаками: виробника (Manufacturer): «Dell Inc.», ім`ям (name): «RM09»; інформаційних носіїв, в яких міститься інформація про проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №012010275 та №013009774.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «у лютому 2022 року працівником одного з органів самоврядування Городоцької ОТГ Хмельницького району, який має доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за попередньою змовою із невстановленою особою здійснено несанкціоновану зміну інформації щодо відомостей про юридичну особу.

В ході досудового розслідування встановлено, що наказом Міністерства Юстиції України за №3110/5 від 25.07.2022 на підставі висновку центральної Колегії Міністерства Юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства Юстиції від 13.07.2022 за результатами розгляду скарги ОСОБА_5 від 12.02.2022, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 14.02.2022 за №СК-698-22, частково задоволено скаргу ОСОБА_5 від 12.02.2022 та скасовано реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань від 03.02.2022 №012010275 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену державним реєстратором органу місцевого самоврядування виконавчого комітету Городоцької міської ради Хмельницької області ОСОБА_6 щодо Спільного підприємства «РУДТРАНС - ІНТЕРНЕШНЛ» (ідентифікаційний код юридичної особи 23841630) та від 03.02.2022 №013009774 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведену державним реєстратором органу місцевого самоврядування виконавчого комітету Городоцької міської ради Хмельницької області ОСОБА_6 щодо Дочірнього підприємства Спільного підприємства «РУДТРАНС - ІНТЕРНЕШНЛ» Фірма «ТОРГОВИЙ ДІМ ПРОСКУРІВ» (ідентифікаційний код юридичної особи 21335874).

У відповідності до висновку центральної колегії Міністерства Юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства Юстиції від 13.07.2022 встановлено, що оскаржуваною реєстраційною дією від 03.02.2022 за №012010275 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» було змінено керівника та представника підприємства; унаслідок проведення оскаржуваної реєстраційної дії від 03.02.2022 №013009774 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» було змінено керівника Дочірнього підприємства.

За результатами перевірки відомостей, які містяться в ЄДР, Колегією встановлено, що для проведення оскаржуваної реєстраційної дії щодо підприємства, державному реєстратору ОСОБА_6 було подано, зокрема, протокол загальних зборів учасників СП «РУДТРАНС - ІНТЕРНЕШНЛ» від 02.02.2022 №1, відповідно до якого учасниками СП «РУДТРАНС - ІНТЕРНЕШНЛ» - публічним акціонерним товариством «ПРОСКУРІВ», в особі генерального директора ОСОБА_7 , який діяв на підставі рішення Наглядової ради від 25.01.2022, яке володіє 50% статутного капіталу підприємства та компанією «LAFINER SOP TRADING LTD» в особі ОСОБА_8 , який діяв на підставі довіреності від 17.12.2008, яка володіє 50 % статутного капіталу підприємства, було прийнято рішення щодо звільнення з посади директора підприємства ОСОБА_5 з 02.02.2022 та призначення на цю посаду ОСОБА_9 з 03.02.2022.

При цьому, відповідно до частини двадцять п`ятої статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» у разі участі представника засновника (учасника юридичної особи у прийнятті рішення уповноваженим органом управління юридичної особи додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження

Відповідно до пункту 15 частини четвертої статті 17 того ж Закону, передбачено подання державному реєстратору витягу, виписки чи іншого документа з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент.

Однак, відповідно до опису, сформованого програмними засобами ведення ЄДР, Колегією встановлено, що довіреність від 17.12.2008, на підставі якої діяв представник компанії «LAFINER SOP TRADING LTD» ОСОБА_8 , а також витяг з торговельного реєстру щодо компанії «LAFINER SOP TRADING LTD» чи інший документ, передбачений пунктом 15 частини четвертої статті 17 того ж Закону, державному реєстратору ОСОБА_6 не подавалися.

Відповідно до пункту 2 частини другої статті 6 того ж Закону, державний реєстратор перевіряє документи на наявність підстав для зупинення розгляду документів.

Згідно з пунктом 1 частини першої статті 27 того ж Закону, державний реєстратор зупиняє розгляд документів, поданих для державної реєстрації, у разі подання документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі.

Таким чином, державний реєстратор ОСОБА_6 повинен був зупинити розгляд документів, поданих для проведення оскаржуваної реєстрації дії щодо підприємства, на підставі пункту 1 частини першої статті 27 того ж Закону.

За результатом дослідження обставин та відомостей ЄДР щодо підприємства, що передували вчиненню оскаржуваної реєстраційної дії від 03.02.2022 №013009774 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведеної державним реєстратором ОСОБА_6 щодо Дочірнього підприємства, Колегією встановлено, що зазначена реєстраційна дія проведена на підставі, зокрема, рішення засновника Дочірнього підприємства від 03.02.2022, відповідно до якого єдиним засновником Дочірнього підприємства - СП «РУДТРАНС - ІНТЕРНЕШНЛ», в особі директора ОСОБА_9 , було крім іншого прийнято рішення про звільнення з посади директора Дочірнього підприємства ОСОБА_10 та про призначення на цю посаду ОСОБА_8 .

Відтак оскаржувана реєстраційна дія від 03.02.2022 №74 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведена державним реєстратором ОСОБА_6 щодо Дочірнього підприємства, підлягає скасуванню як така, що випливає з факту скасування оскаржуваної реєстраційної дії щодо підприємства, проведеної державним реєстратором ОСОБА_6 та була вчинена за наслідком прийняття такого рішення.

Таким чином, об`єктивно та всебічно дослідивши обставини, Колегія дійшла висновку, що є достатні підстави для задоволення скарги та скасування оскаржуваних реєстраційних дій.

30.01.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходились у розпорядженні ДП «Національні інформаційні системи», на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду №686/27464/22 від 29.12.2022, в ході якого вилучено диск для лазерних систем зчитування формату CD-R, об`ємом 700 Мб. із заводським номером №025155.

03.02.2023 проведено огляд вищевказаного диску, в ході якого виявлено, що на ньому міститься інформація проведення реєстраційних дій за №012010275 та №013009774, що має значення для встановлення суттєвих обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, зокрема відомостей про час проведення таких реєстраційних дій, ІР адреси, з якої в мережі Інтернет проводились такі реєстраційні дії, ідентифікатора комп`ютерної техніки, яка використовувалась для проведення реєстраційних дій.

Так, відповідно до документу (додаток №11 до протоколу огляду від 03.02.2023), який збережено на вищевказаному диску, встановлено, що реєстраційна дія за №012010275 проводилась 03.02.2022 о 15:56:37 год. із використанням комп`ютерної техніки виробника (Manufacturer): «Dell Inc.», ім`ям (name): «RM09» та із виходом у мережу Інтернет з ІР-адреси: « НОМЕР_1 ».

Окрім цього, відповідно до того ж документу встановлено, що реєстраційна дія за №013009774 проводилась 03.02.2022 о 17:05:09 год. із використанням комп`ютерної техніки виробника (Manufacturer): «Dell Inc.», ім`ям (name): «RM09» та із виходом у мережу Інтернет з ІР-адреси: « НОМЕР_1 ».

Встановлено, що робоче місце державного реєстратора органу місцевого самоврядування виконавчого комітету Городоцької міської ради Хмельницької області ОСОБА_6 знаходиться у приміщенні, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна приміщення за адресою: АДРЕСА_1 на праві комунальної власності належить територіальній громаді міста Городка в особі Городоцької міської ради.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення речей, які мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та будуть використані у ньому в якості речових доказів, а саме: комп`ютерної техніки у вигляді ноутбуків, системних блоків із ідентифікаційними ознаками: виробника (Manufacturer): «Dell Inc.», ім`ям (name): «RM09»; інформаційних носіїв, в яких міститься інформація про проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №012010275 та №013009774.

Комп`ютерна техніка з ідентифікаційними ознаками: виробника (Manufacturer): «Dell Inc.», ім`ям (name): «RM09» та інформаційні носії, в яких міститься інформація про проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №012010275 та №013009774 є засобами вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та будуть подальшими об`єктами дослідження комп`ютерно-технічних експертиз, а тому мають значення як речові докази у кримінальному провадження».

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Із доданих до матеріалів клопотання документів убачається, що Хмельницьким РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № № 0002589 від 31.10.2022, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Про можливу причетність ОСОБА_6 , державного реєстратора органу місцевого самоврядування виконавчого комітету Городоцької міської ради Хмельницької області, до розслідуваного кримінального правопорушення свідчать: протокол огляду від 03.02.2023; повідомлення Департаменту кіберполіції Відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій обл. від 27.10.2022; наказ Міністерства Юстиції України за №3110/5 від 25.07.2022; Висновок центральної колегії Міністерства Юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб`єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 13.07.2022; протокол тимчасового доступу від 30.01.2023.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 322078257 від 07.02.2023 приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві комунальної власності належить територіальній громаді міста Городка в особі Городоцької міської ради.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме: комп`ютерна техніка у вигляді ноутбуків, системних блоків із ідентифікаційними ознаками: виробника (Manufacturer): «Dell Inc.», ім`ям (name): «RM09»; інформаційні носії, в яких міститься інформація про проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №012010275 та №013009774 можуть знаходитися у приміщенні, де здійснює діяльність Сектор державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців та права власності на нерухоме майно, їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

А тому з цією метою слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0002589 від 31.10.2022, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України дозвіл на проведення обшуку у приміщенні де здійснює діяльність Сектор державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців та права власності на нерухоме майно, що знаходиться за адресою: 32000, АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення: комп`ютерної техніки у вигляді ноутбуків, системних блоків із ідентифікаційними ознаками: виробника (Manufacturer): «Dell Inc.», ім`ям (name): «RM09»; інформаційних носіїв, в яких міститься інформація про проведення реєстраційних дій у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань за №012010275 та №013009774.

Строк дії ухвали до 11 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя