Провадження № 1-кс/582/17/23
Справа № 582/54/23
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 лютого 2023 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000005, яке внесене до ЄРДР 09.01.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з доданими до нього матеріалами, -

ВСТАНОВИВ:

06 лютого 2023 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернулася дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотаннями, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просила надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: 1) роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 04.01.2023 по термін дії ухвали, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; 2) способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_1 , в період часу з 04.01.2023 по термін дії ухвали, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; 3) детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_1 , в період часу з 04.01.2023 по термін дії ухвали, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів; 4) за умови, якщо грошові кошти із банківських рахунків належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_1 , були перераховані на банківський рахунок особи яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати про останню усю наявну інформацію, а саме: відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа та виготовлялась картка; 5) детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належними потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_1 , з яких було переведено грошові кошти в період часу з 04.01.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу; 6) матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_1 , в період часу з 04.01.2023 по термін дії ухвали, з зазначенням дати (часу) та суми зняття грошових коштів; 7) інформацію про всі випущені картки належні потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_1 , в період часу з 04.01.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням способу випуску карток.

Своє клопотання мотивувала тим, що невідома особа, зловживаючи довірою шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_3 .

За даним фактом 09.01.2023 внесено відомості до ЄРДР за №0000005 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У зв`язку з цим, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є суттєвими для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати інформацію, яка є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач ОСОБА_6 у судове засідання не прибула, надала до суду заяву, у якій просила розгляд клопотання провести без її участі, заявлене клопотання підтримує повністю.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, тимчасовий доступ до якої здійснюється на підставі рішення суду.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідуються кримінальне правопорушення №0000005 щодо заволодіння невідомою особою, шляхом зловживання довірою, грошовими коштами належними ОСОБА_5 у сумі 33988 гривень (а.с.4).

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с.9-10), встановлено, 04.01.2023 близько 15 год 30 хв. до неї на мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонувала особа жіночої статі з номеру телефону НОМЕР_3 , яка відрекомендувалася представником мобільної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та поцікавилася якістю мобільного зв`язку та запитала як він працює у режимі відключення світла. Також запропонувала налаштувати автоматичний перехід до мобільної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Для цього особа у приватні повідомлення потерпілій надіслала смс із комбінацією відповідних цифр, а потім надіслала іншу смс із іншою комбінацією цифр, яку потерпіла їй повідомила піл час телефонної розмови. Потім телефонний дзвінок був перерваний, сім карта була заблокована. Того ж дня близько 19 год 30 хв. потерпіла з метою перевірки балансу карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувала на гарячу лінію банка, із іншого телефону, де оператор повідомила, що ця картка не прив`язана до номеру її мобільного телефону, а тому вони не можуть розголошувати відомості щодо клієнтів. 05.01.2023 потерпіла звернулася у відділення банку, де працівники повідомили, що з належної її кредитної картки НОМЕР_4 був здійснений переказ грошових коштів у сумі 33988 грн 58 коп. на рахунок невстановленої особи.

Так, досудовим розслідуванням було встановлено, що з карткового рахунку, належного потерпілій ОСОБА_5 , з номером НОМЕР_5 , невідомою особою було переведено на невідомий картковий рахунок, грошові кошти в сумі 33988,58 грн., про що свідчить виписка по картці ОСОБА_5 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.01.2023 року (а.с.13-14).

Враховуючи, що сектором дізнання ВП №1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000005, внесене в ЄРДР 09.01.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких дізнавачем подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (с. Недригайлів) Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 1 (с. Недригайлів) Роменського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що є власністю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку), в Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_1 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 04.01.2023 по термін дії ухвали, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

- способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_1 , в період часу з 04.01.2023 по термін дії ухвали, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

- детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_1 , в період часу з 04.01.2023 по термін дії ухвали, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

- за умови, якщо грошові кошти із банківських рахунків належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_1 , були перераховані на банківський рахунок особи яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати про останню усю наявну інформацію, а саме: відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа та виготовлялась картка;

- детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належними потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_1 , з яких було переведено грошові кошти в період часу з 04.01.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

- матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_1 , в період часу з 04.01.2023 по термін дії ухвали, з зазначенням дати (часу) та суми зняття грошових коштів;

- інформацію про всі випущені картки належні потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_3 , ІПН: НОМЕР_1 , в період часу з 04.01.2023 по термін дії ухвали, із зазначенням способу випуску карток.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1