Справа № 442/1380/23
Провадження № 1-кс/442/297/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 березня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідча СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження № 0000037 від 21.02.2023 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 17.02.2023 приблизно о 10 год. 00 год. невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 36370 грн, чим спричинила йому матеріальну шкоду.

Будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що користується мобільним телефоном марки Redmi 9A, імеі1: НОМЕР_2 , імей2: НОМЕР_3 , із поміщенням у ньому сім-картки оператора стільникового зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Також ОСОБА_5 користуюся банківською кредитною карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , виданої на його ім`я, кредитний ліміт якої складає 15000 гривень. Крім цього, ОСОБА_5 користуюся зарплатною карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , на яку йому приходить зарплата. ОСОБА_5 зазначив, що частину коштів, яка в нього знаходилась на рахунку зарплатної картки він перекинув на свою кредитну карточку № НОМЕР_5 , яка постійно знаходилася біля нього, тобто станом на 17.02.2023 на вказаній карточці знаходилися кошти в загальній сумі 36370 гривень.

Так, 17.02.2023 ОСОБА_5 на декілька днів відпустили додому, тому цього дня близько 09 год. він приїхав на залізничний вокзал в м.Дніпро, щоб звідтам поїздом їхати додому. Цього ж дня, близько 10 год., знаходячись на залізничному вокзалі в м.Дніпрі, на мобільний телефон ОСОБА_5 поступив дзвінок з номера НОМЕР_7 , спочатку пролунала мелодія, а через кілька секунд він почув голос невідомого чоловіка, який назвався ОСОБА_6 та сказав, що являється працівником банку. Останній повідомив, що рахунок кредитної банківської картки ОСОБА_5 заблоковано та для його відновлення, йому необхідно надати деякі дані, на що ОСОБА_5 погодився. Спочатку, на вимогу невідомого чоловіка, який назвався ОСОБА_6 , ОСОБА_5 сказав номер своєї карки та CRV код «981», що на зворотній стороні карточки. Також вказаний чоловік сказав, ОСОБА_5 , що на телефон прийде повідомлення з кодом з чотирьох цифр, які він має йому сказати, після чого на протязі двох годин картку буде розблоковано. В ході розмови з даним чоловіком, ОСОБА_5 помітив, що йому в додаток прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому дійсно був вказаний код з чотирьох цифр, які ОСОБА_5 одразу ж продиктував вказаному чоловікові. Що ще було вказано в даному смс-повідомленні ОСОБА_5 , не звернув увагу та не може вказати, зокрема і даного коду, оскільки дане повідомлення на його телефоні не зберіглося. В подальшому ОСОБА_5 поїхав поїздом додому. 18.02.2023 зранку, зайшовши в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своєї кредитної картки, він помітив, що з неї було знято всі кошти, тобто 36370 гривень.

20.02.2023 ОСОБА_5 звернувся у Дрогобицьке відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де отримав роздруківку про рух коштів з його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , згідно якої з вказаної картки 17.02.2023 о 10 год. 15 хв. двома трансакціями, було знято 29295 гривень та 7075 гривень, з яких 15000 гривень - кредитні кошти та 21370 гривень - особисті кошти. ОСОБА_5 зазначив, що смс зі сповіщенням про зняття коштів, йому на телефон не приходило, оскільки особа, якій він надав персональні дані карточки, відключила надходження таких сповіщень.

ОСОБА_5 вказав, що вказані грошові кошти з його картки були зняті в той час як він перебував у м.Дніпрі.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 17.02.2023; ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету «Old Oschad 24/7» по номеру банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за 17.02.2023, з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідча не з`явилася. В поданому клопотанні просила проводити розгляд справи за її відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати слідчому Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

-- відомостей про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- який фінансовий номер телефону прив`язаний по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ;

- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 у період часу з 17.02.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 ;

- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 та виписки по руху коштів по даних рахунках;

- чи здійснювалося зняття коштів по картковому рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 17.02.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету «Old Oschad 24/7», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаному картковому рахунку № НОМЕР_5 , які зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Зобов`язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської картки № НОМЕР_5 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1