Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року Справа № 608/2015/22

Номер провадження1-кс/608/331/2023

Слідча суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорткові клопотання прокурора Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

В С Т А Н О В И Л А:

Прокурор Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у кримінальному провадженні № 0000351 від 26 жовтня 2022 року, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В клопотанні прокурор вказав, що слідчим відділом Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000351 від 26.10.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється в тому, що в період вересня-листопада 2022 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи в ДУ «Чортківська УВП №26», що по вул. Лесі Українки, буд.3, м. Чортків Тернопільської області, вступив з ОСОБА_5 , який також утримувався у вказаній установі, та ОСОБА_6 у злочинну змову, спрямовану на заволодіння грошима потерпілих шляхом їх обману та зловживання довірою.

З цією метою, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 домовились використовувати інформацію про запити послуг з перевезень вантажів, які розміщувались замовниками послуг на веб-ресурсах за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_4; ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому пропонувати такі послуги замовникам, схиляючи їх до внесення попередньої оплати за них, заздалегідь не маючи наміру надавати такі послуги.

Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи в ДУ «Чортківська УВП №26», для вказаної діяльності залучив ОСОБА_6 , на яку, згідно із зазначеною домовленістю, покладено функції з організації та надання реквізитів банківських карток, на які підлягали зарахуванню гроші потерпілих, одержані злочинним шляхом, а також подальше розпорядження ними шляхом розподілу між учасниками групи.

На виконання вказаних домовленостей ОСОБА_4 , із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи онлайн платформи вантажних перевезень, розміщені на веб-ресурсах за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_4; ІНФОРМАЦІЯ_2, доступ до послуг яких здійснюється лише зареєстрованими користувачами, використовуючи заздалегідь створений обліковий запис, шляхом авторизації на веб-платформі, 08.12.2022 знайшов оголошення про запит щодо надання послуг з перевезення вантажу з м. Коростишів Житомирської області до м. Узин Білоцерківського району Київської області.

В подальшому, з`ясувавши абонентський номер оператора мобільного зв`язку потерпілої ОСОБА_7 , ОСОБА_4 під час розмови з нею, представившись перевізником та домовившись із нею про доставку вантажу, не маючи наміру здійснювати його доставку, діючи умисно, повторно, шляхом обману ОСОБА_7 , заволодів її грошима в сумі 7200 грн., які потерпіла ОСОБА_7 за домовленістю із ОСОБА_4 , 08.12.2022 перерахувала на підготовлений заздалегідь та наданий ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в АТ «Акцент Банк» на ім`я ОСОБА_8 , який перебував у користуванні та розпорядженні ОСОБА_6 ..

Після цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заволодівши грошима ОСОБА_7 в сумі 7 200 грн., розпорядились ними на власний розсуд згідно заздалегідь досягнутих домовленостей.

Продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану на заволодіння грошима потерпілих шляхом їх обману та зловживання довірою, згідно досягнутих раніше домовленостей групою осіб у складі ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи онлайн платформи вантажних перевезень, розміщені на веб-ресурсах за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_4; ІНФОРМАЦІЯ_2, шляхом авторизації на веб-платформі, 13.12.2022 знайшов оголошення про запит ОСОБА_9 щодо надання послуг з перевезення вантажу з м. Києва до м. Дніпра.

В подальшому, з`ясувавши абонентський номер оператора мобільного зв`язку потерпілого ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , під час розмови з ним, представившись перевізником та домовившись із ним про доставку вантажу, не маючи наміру здійснювати його доставку, діючи умисно, повторно, шляхом обману ОСОБА_9 , заволодів його грошима в сумі 62 804 грн., які потерпілий ОСОБА_9 , за домовленістю із ОСОБА_4 , 13.12.2022 кількома платежами перерахував на підготовлений заздалегідь та наданий ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ «Універсал Банк» на ім`я ОСОБА_6 .

Після цього, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , заволодівши грошима ОСОБА_7 в сумі 62 804 грн., розпорядились ними на власний розсуд згідно заздалегідь досягнутих домовленостей.

Крім того, ОСОБА_4 , продовжуючи злочинну діяльність, спрямовану

на заволодіння грошима потерпілих, шляхом їх обману та зловживання

довірою, згідно досягнутих раніше домовленостей, групою осіб у складі

ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , застосовуючи електронно-обчислювальну техніку,

використовуючи онлайн платформи вантажних перевезень, розміщені на веб-

ресурсах за адресами: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_4; ІНФОРМАЦІЯ_2, шляхом авторизації на веб-платформі, 05.03.2023 знайшов оголошення про запит ОСОБА_10 щодо надання послуг з перевезення вантажу з с. Тернопілля Львівської області до с. Ходосівка Обухівського району Київської області.

В подальшому, з`ясувавши абонентський номер оператора мобільного зв`язку потерпілого ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , під час розмови з ним, представившись перевізником та домовившись із ним про доставку вантажу, не маючи наміру здійснювати його доставку, діючи умисно, повторно, шляхом обману ОСОБА_10 , заволодів його грошима в сумі 30 000 грн., які потерпілий ОСОБА_10 за домовленістю із ОСОБА_4 , 05.03.2023 двома платежами перерахував на підготовлений заздалегідь та наданий ОСОБА_6 картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ім`я ОСОБА_11 , який перебував у користуванні та розпорядженні ОСОБА_6 , а також на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_12 .

Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , заволодівши грошима ОСОБА_10 в сумі 30 000 грн., розпорядились ними на власний розсуд, згідно заздалегідь досягнутих домовленостей.

26 березня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України, за ознаками: шахрайство, вчинене повторно, групою осіб за попередньою змовою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Підставою застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування зібрано ряд доказів, які дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у шахрайстві, вчиненому повторно групою осіб за попередньою змовою шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Ці докази містяться в: протоколі допиту потерпілої ОСОБА_7 ; заяві потерпілої ОСОБА_7 ; протоколі допиту потерпілого ОСОБА_9 ; заяві потерпілого ОСОБА_13 ; протоколі допиту потерпілого ОСОБА_10 ; заяві потерпілого ОСОБА_10 ; здобутих досудовим розслідуванням матеріалах за результатами тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю; протоколах негласних слідчих (розшукових) дій; протоколах огляду речей і документів; повідомленні про підозру; інших доказах, здобутих під час досудового розслідування кримінальних правопорушень

За таких обставин, затримання ОСОБА_4 , оголошення підозри та обрання запобіжного заходу щодо нього не суперечать нормам Конституції України, Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод та нормам КПК України.

Підозрюваний ОСОБА_4 неодноразово, а саме: 30.03.2023, 31.03.2023 та 01.04.2023 не прибув до слідчого для участі в слідчих діях, про причини неявки слідчого чи прокурора не повідомив. На даний час місце знаходження останнього правоохоронним органам не відоме.

Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги те, що ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування, у зв`язку з чим розглянути без його участі клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не представляється можливим, тому прокурор просить надати дозвіл на затримання з метою його приводу для участі у розгляді клопотання.

Вислухавши пояснення прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 26 жовтня 2022 року внесено в ЄРДР за № 0000351, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

26 березня 2023 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.3 ст.190 КК України, за ознаками: шахрайство, вчинене повторно, групою осіб за попередньою змовою, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою можна обрати до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що ОСОБА_4 переховується від органів досудового розслідування, у зв`язку із чим розглянути без його участі клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою не представляється можливим.

За таких обставин є достатні підстави вважати, що підозрюваний, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності може переховуватися від органів досудового розслідування та скоювати інші кримінальні правопорушення.

Згідно з положеннями ст. ст. 188, 189 КПК України, якщо підозрюваний, стосовно якого направлено клопотання до слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, переховується від органів досудового розслідування, то прокурор або слідчий за погодженням з прокурором, має право звернутися з клопотанням до слідчого судді про дозвіл на затримання вказаного підозрюваного, з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідча суддя вважає, що старшим слідчим СВ Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області доведено, що зазначені у клопотанні обставини вказують на наявність підстав для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , а також є достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 176-178, 183, 184, 187, 188, 189 Кримінального процесуального кодексу України, слідча суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про обрання щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: 1) приводу підозрюваного до суду; 2) закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; 3) відкликання ухвали прокурором.

Затримана на підставі даної ухвали суду особа не пізніше 36 (тридцяти шести) годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до суду, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Після затримання підозрюваного ОСОБА_4 , особі, яка його затримала, необхідно негайно вручити підозрюваному копію даної ухвали та повідомити про затримання керівника Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області, Чортківський районний суд Тернопільської області, а також не пізніше 36 годин з моменту затримання доставити підозрюваного до Чортківського районного суду Тернопільської області.

Виконання ухвали доручити Чортківському районному відділу поліції ГУНП в Тернопільській області.

Копію ухвали направити для контролю за виконанням Чортківській окружній прокуратурі.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: (підпис)

Копія вірна

Ухвала набрала законної сили «03 » квітня 2023 року.

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000351 від 26 жовтня 2022 року.

Копію ухвали видано «___»____________________року.

Секретар:

Слідча суддя: ОСОБА_1