Справа № 461/5512/22
Провадження № 1-кс/461/1265/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.03.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням, із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000283 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів вказаних документів у зв`язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, які знаходяться у володінні ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірені копії статутів ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакціях чинних протягом періоду з 01.01.2017 по 31.12.2022 р.; оригіналів наказів на призначення на посаду, переведення, звільнення ОСОБА_7 в ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів наказів на призначення на посаду, переведення, звільнення ОСОБА_8 в ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів наказів на призначення ОСОБА_7 на посаду виконувача обов`язків ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році; оригіналів наказів на призначення ОСОБА_8 на посаду виконувача обов`язків ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році; оригіналів документів, які містять взірці підпису ОСОБА_7 , за період з 2018-2022 рр. у кількості 15 документів за кожний рік; оригіналів документів, які містять взірці підпису ОСОБА_8 , за період з 2018-2022 рр. у кількості 15 документів за кожний рік.

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, слідчий просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, окрім цього є необхідність проведення ряду судових експертиз по вищезгаданим документам, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю їх вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Львівської обласної прокуратури.

В ході досудового розслідування встановлено, що в ході проведення заходів державного фінансового контролю, ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, з метою документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в окремих об`єктах ЛМР ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яких в ревізійному періоді відповідно до ухвали ЛМР зобов`язане охороняти ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено зустрічні перевірки.

Зустрічною звіркою в ІНФОРМАЦІЯ_3 (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_3 ) підтверджено стан взаєморозрахунків з ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та встановлено, що у 2018 році ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавало охоронні послуги ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі укладених договорів.

Так, до зустрічної звірки надано договір про надання охоронних послуг від 19.10.2017 №19/10 відповідно до якого ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується за завданням Музею протягом визначеного в договорі строку надавати за плату послуги з охорони громадського порядку та громадської безпеки, музейних об`єктів, фондосховищ, адміністративних приміщень та матеріальних цінностей, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 , в тому числі від розкрадання, а Музей зобов`язується оплачувати надані послуги. Ціна договору становить 110 300, 00 грн. з ПДВ. Строк дії договору з 16.10.2017 по 31.12.2017.

Відповідно до п. 1.2 Договору кількість цілодобових постів охорони: 4 пости по 1 охоронцю на кожному пості охорони.

Додатковою угодою №3 від 25.01.2018 до договору від 19.10.2017 №19/10, продовжено строк дії договору на строк достатній для проведення процедури закупівлі на початок 2018 року. Ціна додаткової угоди складає 21 200, 00 грн., що становить 20% від ціни Договору.

Відповідно до Акта здачі-приймання робіт від 02.03.2018 №ОУ-0000303 ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по договору від 19.10.2017 №19/10 у 2018 році надано послуг у сфері охорони громадського порядку та громадської безпеки на суму 21 200, 00 грн. з ПДВ.

Також, до зустрічної звірки надано Договір від 15.08.2018 №15, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовник) та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виконавець), відповідно до якого виконавець зобов`язується надати замовнику послуги із забезпечення громадської безпеки, охорони правопорядку та громадського порядку на території Музею, а замовник - прийняти та оплатити надані послуги згідно з положеннями ухвал ЛМР від 25.01.2018 №2892 «Про затвердження переліку комунальних об`єктів ЛМР», охорону громадського порядку та безпеки яких буде здійснювати ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році». Ціна договору становить 898 076, 16 грн. з ПДВ. Строк надання послуг: з 16.01.2018 по 26.10.2018. Термін дії Договору до 26.10.2018. Пунктом 8.2. Договору визначено, що у відповідності до ст. 631 ЦК України умови цього договору застосовуються до відносин, які склалися до відносин, які виникли до відносин, які між ними до його укладення, а саме з 16.01.2018.

Згідно з Додатком №1 до Договору №15 від 15.08.2028 вартість 1-ї годи 1-го поста охорони з січня по грудень 2018 року становить 32,94 грн.; кількість постів - 4; кількість годин на добу - 24 год.

Відповідно до наданих до зустрічної звірки актів здачі-прийняття робіт (надання послуг) ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 16.01.2018 по жовтень 2018 року надано послуг в кількості 27 264 год. (4 пости) на загальну суму 898 076, 16 грн. з ПДВ.

Загалом на виконання договорів №15 від 15.08.2018 та №19/10 від 19.10.2017 у 2018 році ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано Музею послуг з охорони на загальну суму 919 276, 16 грн.

Відповідно до наданих платіжних доручень Музеєм проведено оплату на розрахунковий рахунок ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за надані послуги в повному обсязі.

Також, в ході зустрічної звірки отримано інформацію, відповідно до якої у 2018 році територію ІНФОРМАЦІЯ_4 охороняли 4 охоронці ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дислокувались у двох точках на підставі укладених між ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Музеєм договорів. З 2019 року оплата пологу охорони громадського порядку здійснюється ЛМР безпосередньо на рахунки ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з ухвалами, що приймаються щороку. Охорона дислокується у трьох точках. З цього моменту прямі договори між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не укладались, облік робочого часу охоронників не вівся.

Відповідно до ухвали ЛМР від 16.11.2017 №2585 «Про міський бюджет м. Львова на 2018 рік» (із змінами та доповненнями) та наданих банківських виписок у 2018 році ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержано коштів з міського бюджету м. Львова в сумі 34 146 000, 00 грн. З огляду на вищевказане вартість здійснення охорони об`єктів комунальної власності, що визначені ухвалою ЛМР від 25.01.2018 №2892 профінансовано в повному обсязі.

Так, відповідно до ухвал ЛМР від 25.01.2018 №2892 зобов`язано ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році здійснювати охорону громадського порядку та безпеки у Музеї. Вартість охорони за 12 місяців становить 1 154 271, 60 грн. Вартість однієї доби охорони становить 3 162, 25 грн.

Враховуючи вищевказане, з 01.01.2018 по 26.10.2018 ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надавались послуги з охорони виключно відповідно до укладених між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів. Охорона громадського порядку та безпеки Музею на виконання ухвали ЛМР від 25.01.2018 №2892 підприємством не здійснювалось.

Таким чином, в порушення положень ч.1 ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997 №280/97-ВР (зі змінами та доповненнями) ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконано вимоги ухвали ЛМР від 25.01.2018 №2892 в частині здійснення охорони громадського порядку та безпеки у ІНФОРМАЦІЯ_3 в періоді з 01.01.2018 по 26.10.2018 та відповідно зайво одержано коштів з міського бюджету в сумі 945 511, 72 грн. (3 162, 25 грн.*299 діб), чим завдано матеріальної шкоди (збитків) міському бюджету м. Львова на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що Договір №15 від 15.08.2018 та акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) на суму 622 961, 28 грн. відповідно до вказаного договору, зі сторони ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписував виконуючий обов`язки директора ОСОБА_7 .

Окрім цього, Акти здачі-прийняття робіт (надання послуг) відповідно до Договору №15 від 15.08.2018, за період серпня-жовтня 2018 р. на загальну суму 229 262, 4 грн., підписував виконуючи обов`язки директора ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 .

З огляду на вище наведене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

- належним чином завірені копії статутів ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакціях чинних протягом періоду з 01.01.2017 по 31.12.2022 р.;

- оригіналів наказів на призначення на посаду, переведення, звільнення ОСОБА_7 в ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів наказів на призначення на посаду, переведення, звільнення ОСОБА_8 в ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів наказів на призначення ОСОБА_7 на посаду виконувача обов`язків ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році;

- оригіналів наказів на призначення ОСОБА_8 на посаду виконувача обов`язків ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році;

- оригіналів документів, які містять взірці підпису ОСОБА_7 , за період з 2018-2022 рр. у кількості 15 документів за кожний рік;

- оригіналів документів, які містять взірці підпису ОСОБА_8 , за період з 2018-2022 рр. у кількості 15 документів за кожний рік.

Слідчим доведено, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення наявності чи відсутності фактів порушення законодавства, а також складу кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , і відповідно до положень ст.162 КПК України не відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000283 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, - задоволити.

Надати слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 та іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000283 від 16.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів вказаних документів у зв`язку із реальною загрозою їх зміни або знищення, які знаходяться у володінні ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином завірені копії статутів ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у редакціях чинних протягом періоду з 01.01.2017 по 31.12.2022 р.;

- оригіналів наказів на призначення на посаду, переведення, звільнення ОСОБА_7 в ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів наказів на призначення на посаду, переведення, звільнення ОСОБА_8 в ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів наказів на призначення ОСОБА_7 на посаду виконувача обов`язків ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році;

- оригіналів наказів на призначення ОСОБА_8 на посаду виконувача обов`язків ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2018 році;

- оригіналів документів, які містять взірці підпису ОСОБА_7 , за період з 2018-2022 рр. у кількості 15 документів за кожний рік;

- оригіналів документів, які містять взірці підпису ОСОБА_8 , за період з 2018-2022 рр. у кількості 15 документів за кожний рік.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1