Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1982/23
Номер провадження 1-кс/711/611/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до слідчого управління ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління стратегічних розслідувань в Черкаській області Департаменту стратегічних розслідувань НП України за фактом можливого привласнення коштів місцевого бюджету службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , шляхом завищення вартості продуктів харчування під час проведення закупівель у 2022 році в період військового стану.

Так, у ході аналізу та вивчення документів, які було опубліковано на сайті публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 12.07.2022 опубліковано оголошення про відкриті торги UА-2022-07-12-008249-а, предмет закупівлі - «Код ДК 021:2015 (СРV) 15890000-3 Продукти харчування та сушені продукти різні». За результатами проведених торгів 15.08.2022 ІНФОРМАЦІЯ_1 з ФОП ОСОБА_5 укладено договір №148 на закупівлю продуктів харчування, а саме продуктових наборів у кількості 9792 шт., сума договору склала 2 921 932 грн. 80 коп. Відповідно до опублікованої інформації ФОП ОСОБА_5 умови договору виконано у визначений термін, договір оплачено у повному обсязі.

За результатами аналізу витребуваних у ІНФОРМАЦІЯ_1 документів встановлено, що відповідно до специфікації до договору ФОП ОСОБА_5 повинна поставити наступні продукти харчування: макарони, цукор, крупа «Артек», олія рафінована, консерва м`ясна «Свинина тушкована», чай чорний.

За результатами аналізу вартості продуктів харчування, які постачалися ФОП ОСОБА_5 за договором від 15.08.2022 №148, встановлено, що консерва м`ясна « ІНФОРМАЦІЯ_3 » постачалась за ціною 104 грн. за 1 банку (Ж/Б №49 - 425 грм.). Дослідивши середню регіональну вартість вказаної консерви встановлено, що її ціна за 1 банку становить від 60 до 69 грн. Таким чином різниця у ціні між ринковою та фактично оплаченою за договором у середньому становить 39,5 грн. на одній банці, що при закупівлі в кількості 9792 банок становить 386 784 грн. При аналізі закупівлі інших видів продуктів харчування також прослідковується завищення ціни.

Крім того, аналізом сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що до укладення вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 намагалися укласти прямі договори без проведення торгів на постачання зазначених продуктів харчування по кожній позиції окремо, але потім розірвали вказані договори та провели конкурентні торги.

Також в ході розслідування встановлено, що згідно даних інформаційного ресурсу Державної прикордонної служби України « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 27.02.2021 залишила територію України і до цього часу не поверталась. Останнє викликає сумніви щодо участі ОСОБА_5 у відкритих торгах, а також підписання нею відповідної договірної документації у 2022 році.

Таким чином наявні підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ФОП ОСОБА_5 , а також інші невстановлені на теперішній час особи могли завищити вартість продуктів харчування з метою незаконного заволодіння коштами місцевого бюджету під час проведення закупівлі продуктів харчування ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2022 році.

Зважаючи на викладене, з метою повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, проведення судово-товарознавчих та судово-економічних експертиз для підтвердження чи спростування фактів завищення вартості придбаних ІНФОРМАЦІЯ_1 продуктів харчування, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність у вилученні ряду фінансово-господарської документації щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 продуктів харчування у ФОП ОСОБА_5 у 2022 році, серед якої:

-копії документів щодо виділення фінансування по програмі забезпечення продуктами харчування жителів м. Черкаси в умовах військового стану у 2022 році;

-оригінали документів стосовно закупівлі продуктів харчування UА-2022-07-12-008249-а з усіма змінами та доповненнями, а також процедури, що передувала укладенню прямих договорів з ОСОБА_5 (протоколи уповноваженої особи, документи, на підставі яких формувалась очікувана вартість предмету закупівлі тощо);

-завірені копії наказів (розпоряджень) на призначення та звільнення, а також документів, якими визначені службові обов`язки уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедури закупівлі UА-2022-07-12-008249-а, а також завірені копії наказів (розпоряджень) про призначення на посади, посадові інструкції (інші документи, що визначають службові обов`язки) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали перевірку та підписання договірної та виконавчої документації, складеної за результатами проведення процедури закупівлі UА-2022-07-12-008249-а у 2022 році;

-оригінали договорів з додатковими угодами та усіма додатками, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 за результатами проведення процедури закупівлі UА-2022-07-12-008249-а, а також інших договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 у 2022 році у період військового стану, предметом яких було придбання продуктів харчування. Оригінали документів, що складалися на виконання зазначених договорів, у тому числі акти приймання-передачі продуктів харчування, товарно-транспортні накладні, сертифікати, паспорти якості, інші документи, що підтверджують номенклатуру та якість поставленої продукції, документи, що підтверджують оплату поставленої продукції (платіжні доручення, банківські виписки).

Дані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .

У кримінальному провадженні планується проведення судово-економічної експертизи з метою встановлення суми завданих збитків. Відповідно до 3.3. «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.98 № 53/5, разом з документом про призначення експертизи (залучення експерта) експерту слід надати документи бухгалтерського та податкового обліку, які містять вихідні дані для вирішення поставлених питань. Такими документами можуть бути прибуткові та видаткові накладні, податкові накладні, ордери, звіти матеріально відповідальних осіб, картки складського обліку, касові книжки, матеріали інвентаризації, акти ревізій, табелі, наряди, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, договори про матеріальну відповідальність, накопичувальні (оборотні) відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, реєстри податкових накладних, податкові декларації, баланси та інші первинні і зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності.

Також, у кримінальному провадженні планується проведення судово-почеркознавчих експертиз з метою встановлення осіб, що здійснювали фактичне підписання зазначених документів, а відповідно до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 № 53/5, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, вилучення саме оригіналів документів зазначених у клопотанні не призведе до порушення господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку з виконанням відповідних договорів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просив розглянути зазначене клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , так як існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами володільця зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000072, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме документів щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 продуктів харчування у ФОП ОСОБА_5 у 2022 році, серед яких:

-копії документів щодо виділення фінансування по програмі забезпечення продуктами харчування жителів м. Черкаси, в тому числі внутрішньо переміщених осіб в умовах військового стану у 2022 році;

-оригінали документів стосовно закупівлі продуктів харчування UА-2022-07-12-008249-а з усіма змінами та доповненнями, а також процедури, що передувала укладенню прямих договорів з ФОП ОСОБА_5 (протоколи уповноваженої особи, документи, на підставі яких формувалась очікувана вартість предмету закупівлі тощо);

-завірені копії наказів (розпоряджень) на призначення та звільнення, а також документів, якими визначені службові обов`язки уповноваженої особи, відповідальної за організацію та проведення процедури закупівлі UА-2022-07-12-008249-а, а також завірені копії наказів (розпоряджень) про призначення на посади, посадові інструкції (інші документи, що визначають службові обов`язки) службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснювали перевірку та підписання договірної та виконавчої документації, складеної за результатами проведення процедури закупівлі UА-2022-07-12-008249-а у 2022 році;

-оригінали договорів з додатковими угодами та усіма додатками, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 за результатами проведення процедури закупівлі UА-2022-07-12-008249-а, а також інших договорів, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 у 2022 році в період військового стану, предметом яких було придбання продуктів харчування. Оригінали документів, що складалися на виконання зазначених договорів, у тому числі акти приймання-передачі продуктів харчування, товарно-транспортні накладні, сертифікати та паспорти якості, інші документи, що підтверджують номенклатуру та якість поставленої продукції, документи, що підтверджують оплату поставленої продукції (платіжні доручення, банківські виписки тощо).

Строк дії ухвали - до 04 травня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1