Справа № 163/886/23
Провадження № 1-кс/163/362/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 0000074 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак підробки у наданих 14 квітня 2023 року близько 14:40 години ОСОБА_5 працівнику прикордонної служби під час проходження прикордонного контролю у МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в селі Саровойтове Ковельського району Волинської області, документах, що підтверджують його непридатність до військової служби, видані ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: тимчасовому посвідченні військовозобов`язаного № НОМЕР_1 від 10 квітня 2023 року, довідці військово-лікарської комісії номенклатурний номер 1748/2023 від 10 квітня 2023 року, картці обстеження та медичного огляду, направленні на медичний огляд військово-лікарською комісією з метою підтвердження діагнозу військовозобов`язаного.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що за виготовлення підроблених документів ОСОБА_5 двічі здійснив оплату загальною сумою 30320 гривень на банківську картку 5355 хххх хххх 2003, використовуючи фінансові послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оперативним шляхом встановлено повні дані указаної банківської картки, а саме НОМЕР_2 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких встановлених обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів за указаною банківською карткою та даних про її користувача. Проте ця інформація в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до нього можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.

На думку дізнавача, дана інформація може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.

До клопотання дізнавач ОСОБА_4 додав заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

По зазначеному у клопотанні факту виявлення ознак підробки документів, які ОСОБА_5 подав до прикордонного контролю як підставу для перетину кордону, 14 квітня 2023 року у ЄРДР внесено відомості за № 0000074 з правовою кваліфікацією ч.4 ст.358 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Підставою для внесення зазначених відомостей слугувало повідомлення начальника прикордонного оперативно-розшукового відділу (з м.д. н.п. Рівне) ІНФОРМАЦІЯ_5 від 14 квітня 2023 року про виявлення кримінального правопорушення.

Наявність ознак підробки у поданих ОСОБА_5 документах попередньо вбачається з відповіді ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Наведені у клопотанні обставини щодо способу оплати ОСОБА_5 за виготовлення підроблених документів підтверджуються поясненнями останнього та скріншотами інтернет-відстеження поштового відправлення через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Та обставина, що ОСОБА_5 перераховував грошові кошти на банківську картку НОМЕР_2 , вбачається із його пояснень та рапорта оперуповноваженого СКП ВП № 1 (м.Любмль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

За даними сервісу визначення банку за номером картки банківська картка № НОМЕР_2 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що інформація про банківську картку, на яку були перераховані ОСОБА_5 кошти, може мати важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до виготовлення підроблених документів осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні.

Таким чином, підстави внесеного дізнавачем клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162 КПК України і належним чином обґрунтоване.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000074 начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 або оперуповноваженим сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копії інформації по рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

- інформації щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткового рахунку НОМЕР_2 ;

- копії документів, на підставі яких були відкритий картковий рахунок НОМЕР_2 , втому з числі з інформацією про особу-користувача, на яку був відкритий картковий рахунок ;

- інформації про зміну рахунку НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картковому рахунку НОМЕР_2 , (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до карткового рахунку НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунку НОМЕР_2 ;

- відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес за картковим рахунком НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали встановити до 27 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1