Справа № 642/1672/23
Провадження № 1-кс/642/1267/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 квітня 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні №0000461 від 04.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Харківської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням у кримінальному провадженні №0000461 від 04.07.2022, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, про надання дозволу слідчому першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_4 на проведення вже проведеного 26.04.2023 обшуку автомобіля DAF днз. НОМЕР_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 та напівпричіпі KRONE днз. НОМЕР_2 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, а саме:

1) видаткової накладної № 17 від 26.04.2023, постачальник ТОВ «Концерн БІГ-М», адреса доставки: м. Київ, Бутлерова Академіка, дом № 4, «Горілка «Пшенична» 0,5, кількість 25 000, на 1 аркуші;

2) Товарно-транспортної накладної № Р17 на переміщення алкогольних напоїв від 26.04.2023, 2 примірники на 1 аркуші кожен;

3) відомості про вантаж 2 примірники на 1 аркуші кожен;

4) посвідчення якості № 17 ТОВ «Концерн БІГ-М», від 26.04.2023 на 1 аркуші;

5) 25 180 пляшок ємністю 0,5 дм. кубічних заповнених прозорою рідиною, мають етикетку на пляшці «Горілка «Пшенична», «Клубводка»;

6) автомобіля DAF днз. НОМЕР_1 ;

7) напівпричіпа KRONE днз. НОМЕР_2 , в якому знаходяться лікеро-горілчані вироби;

Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів, Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Харкові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000461 від 04.07.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що начальник відділу обслуговування акцизних складів та податкових постів, контролю за виробництвом та обігом пального управління контролю за підакцизними товарами Головного управління ДПС у Полтавській області ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для себе, а також для юридичної особи - ТОВ «Концерн «Біг-М» (), службові особи якого здійснюють необліковане виготовлення алкогольних напоїв без сплати відповідних податків, маркування продукції підробленими марками акцизного податку, а також реалізують продукцію за готівкові кошти без відображення по податковому обліку підприємства, не вживає належних заходів щодо виявлення порушень у діяльності вказаного підприємства, їх фіксації та забезпечення накладення фінансових санкцій, що спричинило державним інтересам тяжкі наслідки.

Так, директор ТОВ «Концерн «Біг-М» ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та засновник ТОВ «Концерн «Біг-М» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи умисно, переслідуючи корисливі мотиви, порушуючи запроваджений з метою захисту системи оподаткування порядок виробництва та обігу підакцизних товарів без отримання ліцензії згідно з вимогами ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», на виробничих потужностях вказаного підприємства за адресою: м. Полтава, вул. Продовольча 2В, організували необліковане виготовлення, збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв. Щомісячний тіньовий обіг незаконно виготовленої алкогольної продукції становить близько 60-80 тон горілчаних напоїв. При цьому, дана алкогольна продукція маркується підробленими марками акцизного податку та реалізовується на території Полтавської, Харківської, Київської, Одеської та інших областей за готівкові кошти без відображення по податковому обліку підприємства в адресу фізичних та юридичних осіб, які в свою чергу реалізують її в роздрібній мережі - на ринках, в магазинах, кафе, ресторанах.

На підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 06.04.2023 - у період часу з 10 год. 05 хв. 19.04.2023 по 19 год. 44 хв. 20.04.2023 проведений обшук за місцем розташування підприємства ТОВ «Концерн «Біг-М» за адресою: м. Полтава, вул. Продовольча 2В, в ході яких серед іншого виявлено та вилучено 2 виробничі лінії розливу, які складаються з триблоку (в який входять омивач, наливач, укупорка), етикировочний автомат, термоупаковка - передані на відповідальне зберігання в.о.головного бухгалтера ТОВ «Концерн «Біг-М» ОСОБА_10 . Лікеро-горілчані вироби у пляшках, на території за вказаною адресою були відсутні, при цьому спирт, що зберігався у спиртосховищах було опечатано.

26.04.2023 встановлено факт виїзду з території ТОВ «Концерн БІГ-М» за адресою: м. Полтава, вул. Продовольча, 2В, вантажного автомобіля - тягача DAF днз. НОМЕР_1 з напівпричепом KRONE днз. НОМЕР_2 , під управлінням ОСОБА_6 . При зупинці зазначеного автомобіля встановлено, що у ньому здійснюється перевезення продукції ТОВ «Концерн БІГ-М» - лікеро-горілчані вироби «Горілка «Пшенична», відповідно до товарно-транспортної накладної в кількості 2500 пляшок ємністю 0,5 дм. кубічних. Зважаючи на той факт, що ТОВ «Концерн БІГ-М» не має ліцензії на виготовлення лікеро-горілчаної продукції, на території за адресою: м. Полтава, вул. Продовольча, 2В, проведеним обшуком 20.04.2023 було встановлено факт відсутності готової лікеро-горілчаної продукції на вказаній території, наявні підстави вважати, що зазначена продукція була виготовлена в період з 20.04.2023 по 26.04.2023 та відвантажена для перевезення та подальшої реалізації.

26.04.2023 у період часу з 16:43 години по 17:15 годину допитано в якості свідка водія автомобіля DAF НОМЕР_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що він зареєстрований як ФОП та займається вантажними перевезення на автомобілі, який належить його дружині. 25.04.2023 він зв`язався із диспетчером на ім`я ОСОБА_11 , який підшукує для нього замовлення, та останній йому повідомив, що наявне замовлення на 26.04.2023 від ТОВ «КОНЦЕРН БІГ-М» на, що ОСОБА_6 погодився. В подальшому, ОСОБА_6 26.04.2023 близько 08:45 години прибув за адресою: м. Полтава, вул. Продовольча, 2в, де розташовані виробничі потужності ТОВ «КОНЦЕРН БІГ-М», де йому в автомобіль почали завантажувати товар, а саме горілку в пляшках об`ємом 0,5 л., яка перебувала в паперових упаковках. Завантаження завершилось приблизно о 16 год. 15 хв. Невідома свідку жінка (з працівників ТОВ «КОНЦЕРН БІГ-М») передала йому документи, а саме: ттн, відомості про вантаж, посвідчення якості. Відповідно до накладної кількість пляшок складає 25 000 та вказаний вантаж ОСОБА_6 повинен був відвести до за адресою: м. Київ, Бутлерова Академіка, 4.

У зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна, 26.04.2023, на підставі п. 3 ст. 233 КПК України в період часу з 17:25 години по 19:37 годину, старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацєю у м. Полтаві) ТУ ДБР у м. Полтаві ОСОБА_4 , який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000461 від 04.07.2022, було проведено обшук тягача DAF днз. НОМЕР_1 з напівпричіпом KRONE днз. НОМЕР_2 , в ході якого виявлено та вилучено зазначене вище майно.

Автомобіль DAF днз. НОМЕР_1 з напівпричіпом KRONE днз. НОМЕР_2 а також пляшками «Горілка «Пшенична», «Клубводка» 0,5 поміщено на відповідальне зберігання на територію ПрАТ «Фірма Полтавпиво» за адресою: м. Полтава, вул. Європейська, 160, опечатано.

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу автомобіль DAF днз. НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу напівпричіп KRONE днз. НОМЕР_2 належить ОСОБА_6 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 .

У зв`язку із тим, що зазначені вище речі і документи зберегли на собі сліди злочинів, та містять інші дані, які будуть використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час розслідування кримінального провадження, підлягають подальшому дослідженню під час проведення судових експертиз, постановою слідчого від 27.04.2023 вони визнані речовими доказами.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

У відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 234 КПК України під час досудового слідства може бути проведено обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи викладене, прокурором дане клопотання подається з метою отримання дозволу слідчого судді на проведений обшук транспортного засобу.

Прокурор посилається на те, що результати даного обшуку мають важливе значення для досудового розслідування та вплинуть на встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до його вчинення.

Під час судового засідання прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи матеріалів кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину.

У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням з прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутись з клопотанням до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 234 КПК України під час досудового слідства може бути проведено обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до положень Конституції України - ніхто не має права проникнути до житла та іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за вмотивованим рішенням суду та інших законодавчих актів, що забезпечують право особи на недоторканість її володіння.

Європейська конвенція про захист прав людини і основних свобод пред`являє досить високі вимоги для такого обмеження прав, як проведення обшуку. Відповідно до п. 2 ст. 8 Конвенції не допускається втручання з боку державних органів у здійснення права на недоторканність житла, за винятком втручання, передбаченого законом і необхідного в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки і суспільного спокою, економічного благополуччя країни, з метою запобігання безладу чи злочинів, для охорони здоров`я, моральності чи захисту прав і свобод інших осіб.

Прокурором доведено, що є обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що є підставою для застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, цей захід повністю виправдовується потребою досудового розслідування, оскільки предмети які можливо виявити та вилучити в ході виконання даної слідчої дії, які можуть бути речовими доказами по справі, мають доказове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Несвоєчасні дії, направлені на добування цієї інформації, могли призвести до того, що вона буде втрачена і встановити істину буде неможливо, що залишить злочинні діяння правопорушника непокараними. Тому слідчий суддя враховує, що доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку за місцем вчинення злочину, оскільки вагомою доказовою базою по даному виду кримінальних правопорушень є саме речові докази, які можуть бути виявлені та вилучені саме в ході проведення невідкладних процесуальних дій, якою являється саме обшук.

Слідчий суддя розглядає дане клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді.

У зв`язку з вищевикладеним органом досудового слідства доведено, що єдиною доцільною процесуальною дією, яка може бути ефективною для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, є проведення обшуку у вказаному автомобілі, та речі вилучені в ході обшуку можуть бути доказовою базою по даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 233, 234, 235, КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення вже проведеного 26.04.2023 року у період з 17-25 год. до 19-37 год. слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_4 , який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000461 від 04.07.2022, обшуку автомобіля DAF днз. НОМЕР_1 , що на праві власності належить ОСОБА_12 та напівпричепа KRONE днз. НОМЕР_2 , що на праві власності належить ОСОБА_6 , з метою відшукання та вилучення предметів, речей та документів, а саме:

1) видаткової накладної № 17 від 26.04.2023, постачальник ТОВ «Концерн БІГ-М», адреса доставки: м. Київ, Бутлерова Академіка, дом № 4, «Горілка «Пшенична» 0,5, кількість 25 000, на 1 аркуші;

2) Товарно-транспортної накладної № Р17 на переміщення алкогольних напоїв від 26.04.2023, 2 примірники на 1 аркуші кожен;

3) відомості про вантаж 2 примірники на 1 аркуші кожен;

4) посвідчення якості № 17 ТОВ «Концерн БІГ-М», від 26.04.2023 на 1 аркуші;

5) 25 180 пляшок ємністю 0,5 дм. кубічних заповнених прозорою рідиною, мають етикетку на пляшці «Горілка «Пшенична», «Клубводка»;

6) автомобіля DAF днз. НОМЕР_1 ;

7) напівпричепа KRONE днз. НОМЕР_2 , в якому знаходяться лікеро-горілчані вироби.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1