Справа № 461/3310/22 Головуючий у 1 інстанції: ОСОБА_1
Провадження № 11-сс/811/716/22 Доповідач: ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Львівського апеляційного суду в складі :

головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові, в режимі відеоконференції, апеляційні скарги адвоката ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , власниці майна ОСОБА_8 , директора ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» із доповненнями та змінами, ОСОБА_9 , представника АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС адвоката ОСОБА_10 , представника ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» та ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» - адвоката ОСОБА_11 , представника ОСОБА_12 - адвоката ОСОБА_13 на ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 06 липня 2022 року,
з участю прокурора ОСОБА_14 ,
власниці майна ОСОБА_8 ,
представника власника майна ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_6 ,
представника власниці майна ОСОБА_8 адвоката ОСОБА_15 ,
представників ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» - адвокатів
ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ,
представника АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС адвоката ОСОБА_10 ,
представника ОСОБА_12 адвоката ОСОБА_13

в с т а н о в и л а :

цією ухвалою слідчого судді частково задоволено клопотання старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні заступника начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки ОСОБА_18 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000363 від 22 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.111, ч.3 ст.209 КК України та накладено арешт на майно, зокрема:
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальна площа (кв.м): 46.2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальна площа (кв.м): 161.3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 :
- гараж № НОМЕР_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14, загальна площа (кв.м): 22.1, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р., сщ. Дослідне, "Колос-2" гаражний кооператив, гараж НОМЕР_3 ;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19, загальна площа (кв.м): 112.5, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, загальна площа (кв.м): 125.3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 ;
- квартиру, яка складається з 3-х кімнат, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, розмір частки: 1/2, загальна площа (кв.м): 168.4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 ;
- машиномісце № НОМЕР_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 82, розмір частки: 1/2, загальна площа (кв.м): 24, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ;
- домоволодіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, загальна площа (кв.м): 315.4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :03:249:0013 (цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , розмір частки: 1/2, загальна площа (кв.м): 182.1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 ;
- квартиру, реєстраційний номер майна: 15173602, загальна площа (кв.м): 112.5, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, смт. Кореїз, парк Місхорський, будинок 12, квартира 1;
- будинок, реєстраційний номер майна: 459402, загальна площа (кв.м): 175.9, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р., с. Волоське, вулиця Осіння, будинок 11;
- будинок, реєстраційний номер майна: 12320135, загальна площа (кв.м): 41,9, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., Дніпровський р., с. Волоське, вулиця Ізвиліста, будинок 3.
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», , країна реєстрації: Україна
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060, загальна площа (кв.м): 75.4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_9 , номер об`єкта в РПВН: 7288607;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, загальна площа (кв.м): 53.5, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_10 , земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :01:002:0020 (реєстраційний номер: 100), номер об`єкта в РПВН: 19340143;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, загальна площа (га): 0.25, кадастровий номер: :01:002:0020, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060, загальна площа (га): 0.1, кадастровий номер: :36:002:0152;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060, загальна площа (кв.м): 184.8, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Ужгородський р., с. Демечі, вулиця Травнева, будинок 12, земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :36:002:0152 (площа: 0.1 га);
- комплекс, інв. № 1, № 2, № 3, № 4, №5, № 6, № 7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_11 ;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120, загальна площа (га): 2.5, кадастровий номер: :06:012:0017;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 120, загальна площа (га): 2.5, кадастровий номер: :06:012:0016;
- громадський будинок торговий центр, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 060, загальна площа (кв.м): 681.6, що знаходиться за адресою: Київська обл., Броварський р., смт. Згурівка, вулиця Центральна, будинок 4;
- підвальні нежилі приміщення № неж/3сек, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, загальна площа (кв.м): 365.2, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Ядова Сергія, будинок 16-а;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 200, загальна площа (кв.м): 83.7, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Макіївка, вулиця Єланська, будинок 30, номер об`єкта в РПВН: 6326666;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 100, загальна площа (кв.м): 217, що знаходиться за адресою: Херсонська обл., Херсонський р., сщ. Приозерне, вулиця Вишнева, будинок 31, номер обєкта в РПВН: 14116667;
- будівлю банку з господарськими спорудами, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080, загальна площа (кв.м): 822.3, що знаходиться за адресою: Луганська обл., Ровеньківський р., м. Хрустальний, вулиця Калініна, будинок 24а, номер обєкта в РПВН: 35414848;
- вбудоване нежитлове приміщення № 134, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 080, загальна площа (кв.м): 184.3, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вулиця Ліньова Андрєя, будинок 95, приміщення 134, номер обєкта в РПВН: 22250947;
- адміністративний корпус, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальна площа (кв.м): 586.3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_12 , номер обєкта в РПВН: 11275240;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, загальна площа (га): 0.25, кадастровий номер: :03:011:0011, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, загальна площа (га): 0.0883, кадастровий номер: :03:011:0011, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, розмір частки: 1/5, загальна площа (кв.м): 86.8, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 ;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, розмір частки: 1/2, загальна площа (кв.м): 114.3, що знаходиться за адресою: Львівська обл., м. Львів, вулиця Садова, будинок 23, квартира 24;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224, загальна площа (га): 0.1599, кадастровий номер: :01:003:0061;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224, загальна площа (кв.м): 385.8, що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Петропавлівська Борщагівка, вулиця Ярослава Мудрого, будинок 24;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 214, загальна площа (га): 0.9905, кадастровий номер: :05:011:0009;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 115, загальна площа (га): 0.25, кадастровий номер: :01:014:0006;
- нежиле приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 106, загальна площа (кв.м): 61.9, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_14 ;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 115, загальна площа (га): 0.4062, кадастровий номер: :01:014:0005;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 231, загальна площа (га): 0.0575, кадастровий номер: :10:016:0094;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218, загальна площа (га): 0.25, кадастровий номер: :08:222:0002, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218, загальна площа (га): 0.25, кадастровий номер: :08:222:0001, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
- майстерню тракторної бригади, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 210, загальна площа (кв.м): 741.5, що знаходиться за адресою: Чернівецька обл., Глибоцький р., с. Старий Вовчинець, вулиця Польова, будинок 1, номер об`єкта в РПВН: 19876574;
- будівлю західної прохідної, корпус 90-А, тамбур літ. я'-1, прибудова
літ. Я''-1, пожарний щит літ. Я, ганок літ. я, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальна площа (кв. м): 280.3, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 34, номер об`єкта в РПВН: 9047478;
- корпус 1-А/2 ВМА, (Є-3), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальна площа (кв. м): 2299, що знаходиться за адресою: Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вулиця Будівельників, будинок 34, номер об`єкта в РПВН: 9047478;
- нежитлову будівлю, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 123, загальна площа (кв. м): 4082.1, що знаходиться за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вулиця Консервна, будинок 23-Б, номер об`єкта в РПВН: 21553926;
- нежитлове приміщення, торговий центр /магазин змішаної торгівлі та кафе-бар, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 242, загальна площа (кв. м): 168.5, що знаходиться за адресою: Донецька обл., Волинська обл., Ратнівський р., с. Гута, вулиця Зелена, будинок 12, номер об`єкта в РПВН: 16171180;
- комплекс консервного заводу, опис: цех з мансардою та п`ятьма добудовами, А 1276,1 кв.м., цех Б 253,9 кв.м., склад-цех, В 494,3 кв.м., склад, Г 133,3 кв.м., склад-майстерня з добудовою, Д, 415,5 кв.м., котельня з добудовою таскладом, Е, 137,8 кв.м., насосна, Є, 6,8 кв.м., насосна, І, 2,8 кв.м., очисні споруди, И, 40,0 кв.м., вагова з піднавісом, К, 54,7 кв.м., овочесховище, Л, 42,0 кв.м., водонапірна башня, М, вбиральня, Н, 4,3 кв.м., огорожа, 3, 237,6 кв.м., замощення, 4, 1100 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 246, загальна площа (кв. м): 168.5, що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., Підволочиський р., с. Шельпаки, вулиця Франка І., будинок 28;
- нежитлове приміщення № 21, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальна площа (кв. м): 91.1, що знаходиться за адресою: Луганська обл., м. Луганськ, вулиця Газєти Луганской правди, будинок 155, приміщення 21, номер об`єкта в РПВН: 14324539;
- квартиру двокімнатну, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 105, загальна площа (кв. м): 48.7, що знаходиться за адресою: Хмельницька обл., м. Нетішин, проспект Курчатова, будинок 9, квартира 54;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 106, загальна площа (кв. м): 69.5, що знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бровари, вулиця Героїв Небесної Сотні, будинок 7-а, квартира 44, номер об`єкта в РПВН: 19125662;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальна площа (кв. м): 59.5, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Паркова, будинок 43, квартира 10, номер об`єкта в РПВН: 13437526;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 235, загальна площа (кв. м): 307.4, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, Первомайський р., смт. Первомайське, вулиця Севастопольська, будинок 29, номер об`єкта в РПВН: 5604173;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 218, загальна площа (кв. м): 218.1, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., Кобеляцький р., м. Кобеляки, вулиця Лісгоспна, будинок 10а, номер об`єкта в РПВН: 18547938;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 252, кадастровий номер: :02:001:0527, що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р., с. Острів, вулиця Ярмуша В., земельна ділянка 145, номер об`єкта в РПВН: 18688600;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальна площа (кв. м): 145.1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15 ;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальна площа (кв. м): 69.4, що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Петриківська, будинок 18, квартира 1, номер об`єкта в РПВН: 19745391;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальна площа (га): 0.0573, кадастровий номер: :39:001:0080, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл.,
м. Ужгород, вулиця Нахімова Адмірала, земельна ділянка 61, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
- офісні приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 252, загальна площа (кв. м): 103.3, що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., м. Тернопіль, вулиця Острозького князя, будинок 70, номер об`єкта в РПВН: 17756098;
- цілісний майновий комплекс, кафе-бар « ІНФОРМАЦІЯ_3 », реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 206, загальна площа (кв. м): 2275, що знаходиться за адресою: Одеська обл., Балтський р., м. Балта, вулиця Уварова, будинок 40, номер об`єкта в РПВН: 4778626;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальна площа (кв. м): 62.2, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, вулиця Нахімова Адмірала, будинок 61, номер об`єкта в РПВН: 21953453;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 104, загальна площа (кв. м): 48.7, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., м. Мукачево, вулиця Росвигівська, будинок 28, квартира 54, номер об`єкта в РПВН: 6786883;
- будівлю, аптека, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, загальна площа (кв. м): 39.2, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., с. Великі Лучки, вулиця Керекеша Ю., будинок 3, номер об`єкта в РПВН: 18169326;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальна площа (кв. м): 51.55, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, проспект Миру, будинок 19, квартира 274;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальна площа (кв. м): 41.87, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., м. Житомир, вулиця Грушевського Михайла, будинок 105, квартира 50;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальна площа (кв. м): 43.5, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_16 ;
- домоволодіння, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 116, загальна площа (кв. м): 374.6, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Феодосія, с. Сонячне, вулиця Луганська, будинок 1, номер об`єкта в РПВН: 10597517;
- майновий комплекс, загальною площею 28223,10 кв.м., до складу якого входять: адміністративно-побутовий корпус (літ.А) загальною площею 1643,7 кв.м., цех баштових кранів (літ.Б) загальною площею 3833,7 кв.м., механо-складальний цех, заготовчий цех, цех ремонту екскаваторів, аміністративно-господарські приміщення (літ.В) загальною площею 11361,00 кв.м., виробничий корпус (літ.Г) загальною площею 9805,8 кв.м., киснева станція, приміщення балонів кисневої рампи, навіс кисневої станції (літ.Д) загальною площею 81,4 кв.м., будинок РОУ (літ.Е) загальною площею 125,5 кв.м., очисні споруди, споруди для зливних і виробничих каналізацій (літ.З) загальною площею 26,7 кв.м., блок-пост заводської готовності (літ.И) загальною площею 3,10 кв.м., заготовче відділення, столярний цех, склад матеріалів (літ.К) загальною площею 1227,2 кв.м., склад шихти, блок кімната (літ.Л) загальною площею 115,00 кв.м.реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальна площа (кв. м): 28223.1, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Будіндустрії, будинок 6;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227, загальна площа (га): 0.3015, кадастровий номер: :01:016:0282, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Мукачівський р., смт. Чинадійово, вулиця, Орлятко, земельна ділянка 28, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальна площа (кв. м): 214.4, що знаходиться за адресою: Херсонська обл., м. Херсон, смт. Комишани, вулиця Зарічна, будинок 18-б;
- садовий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальна площа (кв. м): 467.8, що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р., с/рада. Гнідинська, "Старз" садове товариство, будинок 61, номер об`єкта в РПВН: 17908431;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальна площа (га): 0.0994, кадастровий номер: :02:016:0003, що знаходиться за адресою:
АДРЕСА_17 , цільове призначення: для індивідуального будвництва, додаткові відомості: землі житлової і громадської забудови;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247, загальна площа (га): 0.0902, кадастровий номер: :01:237:0003, що знаходиться за адресою: Херсонська обл., Скадовський р., м. Скадовськ, вулиця Таврійська, земельна ділянка 26;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 247, загальна площа (кв. м): 130.5, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_18 , земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :01:237:0003 (цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площа: 0.0902 га);
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 215, загальна площа (га): 0.25, кадастровий номер: :03:003:0097, що знаходиться за адресою: Черкаська обл., Золотоніський р., с. Кедина Гора;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 209, загальна площа (га): 0.25, кадастровий номер: :04:001:0034, що знаходиться за адресою: Миколаївська обл., Березанський р., с. Тузли, вулиця Горького, земельна ділянка 47;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 36, загальна площа (га): 0.252, кадастровий номер: :01:003:0373, що знаходиться за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., с. Борщовичі, додаткові відомості: кадастровий номер ділянки :01:003:0373 - новий, присвоєний взамін кадастрового номера :01:003:0068;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, загальна площа (кв. м): 79.6, що знаходиться за адресою: Закарпатська обл., м. Ужгород, проспект Свободи, будинок 50,
квартира 89;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 18, загальна площа (га): 3.9891, кадастровий номер: :35:152:0303, що знаходиться за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с/рада. Нижчедубечанська;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 31, загальна площа (га): 0.0941, кадастровий номер: :10:016:0084, що знаходиться за адресою: Київська обл., Обухівський р., с. Конюша, вулиця Конюша;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23, загальна площа (га): 0.2443, кадастровий номер: :02:037:0030, що знаходиться за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р., с. Залізний Порт, вулиця Дем`яна Бідного, земельна ділянка 7;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 23, загальна площа (кв. м): 382.9, що знаходиться за адресою: Херсонська обл., Голопристанський р., с. Залізний Порт, вулиця Дем`яна Бідного, будинок 7, земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :02:037:0030 (реєстраційний номер: 23, площа: 0.2443 га);
- будівлю спеціальнодопоміжного обладнання (літ.В), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, загальна площа (кв. м): 5760.7, що знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Кирилівська, будинок 69, номер об`єкта в РПВН: 31668545;
- цілісний майновий комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 42, відомості про складові частини об`єкта нерухомого майна: Котельня, димова труба, К (загальна площа (кв.м): 871.4), Будівля біологічної очистки, Ц (загальна площа (кв.м): 133.3), Мазутне господарство, М (загальна площа (кв.м): 202.9), Станція другого підйому, Х (загальна площа (кв.м): 70.8), Резервуар заміни води, Станція оборотного водопостачання (загальна площа (кв.м): 80.5), Каналізаційно- насосна станція (загальна площа (кв.м): 42.9, Нафтоловушка, Очисні споруди, Ф (загальна площа (кв.м): 32.7), Бункерна, Артсвердловина насосної станції (загальна площа (кв.м): 8.2), Установка для обеззалізення води, Водопостачання , Щ (загальна площа (кв.м): 8.3), Внутрішньо площадочні сіті госп.-побут. каналізації, Внутрішньо площадочні сіті каналізації від насосної станції, Внутрішньо площадочні сіті дощової каналіз., Теплосіті трубопроводу, Внутрішньоплощадочні мережі, Ілова площадка, Біологічні пруди, Позаплощадні сіті водопроводу, Під"ізди водозабірних споруд, Сітчата огорожа, Градирня (загальна площа (кв.м): 25.6), Водовідвідна канава, Комплектна установка, Прохідна, А (загальна площа (кв.м): 30.2), Щтучні споруди, Столова , Є (загальна площа (кв.м): 400.3), Склад ПММ, Н (загальна площа (кв.м): 16.8), Матеріальний склад, О (загальна площа (кв.м): 411.2), адміністративно-побутовий корпус, Б (загальна площа (кв.м): 4252.6), Головний корпус з відділом прийому-подачі піску №1, (загальна площа (кв.м): 403.9), Відділ прийому-подачі піску № 2, П (загальна площа (кв.м): 216.6), Відділ прийому та складування вапна, У (загальна площа (кв.м): 1055.4), Склад готової продукції, С (загальна площа (кв.м): 3239.4), Кар"єр, Внутрішні дороги та площадки, Цех дроблення піска, Склад ПММ, І (загальна площа (кв.м): 34.2), Під"їздний автошлях, Вартовий пост, Ю (загальна площа (кв.м): 23.7), Тепловозне депо, Т (загальна площа (кв.м): 149.5), Внутрішні з/д шляхи, Переїзд через з/д шляхи, Позодоплощадочні з/д шляхи, З/д переїзд, Естакада, РММ з побут. приміщеннями (загальна площа (кв.м): 1288.7), Компресорна, Д (загальна площа (кв.м): 281.3), Повітряні лінії, Кабельні лінії, Електрообладнання, Внутрішні кабельні лінії, Внутріплощадочні мережі, Телефонний зв"язок, Позаплощадочні мережі телефону, Внутрішні мережі телефону, Будівля трансформаторної, що знаходиться за адресою: Житомирська обл., Овруцький р., с. Білокамінка, вулиця Будівельників, будинок 38, номер об`єкта в РПВН: 2777323;
- будівлі літ. А, Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, опис: цех з виробництва безалкогольних напоїв літ. А (загальною площею 388,5 кв.м.) склад літ.Б (загальною площею 32,6 кв.м.), що знаходиться за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Билкіна, будинок 1, номер об`єкта в РПВН: 5846057;
- склад літ. Г, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, загальна площа (кв. м): 54.8, що знаходиться за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Билкіна, будинок 1, номер об`єкта в РПВН: 13589517;
- нежитлові приміщення 1-го поверху та підвалу, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, загальна площа (кв. м): 323.2, що знаходиться за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця М`ясоєдовська, будинок 4;
- адміністративні будівлі літ. "А" та літ. "А1", реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, загальна площа (кв. м): 3278.9, що знаходиться за адресою: м.Севастополь, вулиця Вороніна, будинок 10;
- офісне приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24, загальна площа (кв. м): 208.4, що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Чайки, вулиця Печерська, будинок 2, приміщення 9;
- офісне приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24, загальна площа (кв. м): 256.2, що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Чайки, вулиця Печерська, будинок 2, приміщення 6;
- приміщення офісне, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24, загальна площа (кв. м): 263.3, що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Чайки, вулиця Печерська, будинок 6, приміщення 4;
- приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24, загальна площа (кв. м): 204.5, що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Чайки, вулиця Печерська, будинок 6, приміщення 3;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, загальна площа (кв. м): 396.2, що знаходиться за адресою: Київська обл., Обухівський р., с. Конюша, вулиця Конюша, будинок 1/6;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, загальна площа (кв. м): 401.5, що знаходиться за адресою: Київська обл., Обухівський р., с. Конюша, вулиця Конюша, будинок 1/3;
- квартиру, чотирьохкімнатну, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, загальна площа (кв. м): 95.6, що знаходиться за адресою: м.Севастополь, вулиця Дибенко Павла, будинок 9, квартира 3;
- нежиле приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14, загальна площа (кв. м): 50.9, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Саки, вулиця Новоселівське шосе, будинок 3, приміщення 1;
- нежитлове приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 03, розмір частки: 11/100, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Алушта, вулиця Таврійська, будинок 3;
- нежитлове приміщеня під офіс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, загальна площа (кв. м): 55.9, що знаходиться за адресою: м.Севастополь, вулиця Героїв Севастополя, будинок 10;
- вбудоване нежитлове приміщеня з №І-2 по № І-6, №І-15, № І-16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, загальна площа (кв. м): 115, що знаходиться за адресою: м.Севастополь, проспект Острякова Генерала, будинок 97;
- вбудовано-прибудоване приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 00, загальна площа (кв. м): 167.4, що знаходиться за адресою: м.Севастополь, проспект Острякова Генерала, будинок 120;
- нежиле приміщення, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, загальна площа (кв. м): 39.5, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вулиця Треньова, будинок 9 / бульвар Франка, будинок 32, номер обєкта в РПВН: 5293697;
- адміністративну будівлю, літ. А-2, А'-2, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, загальна площа (кв.м): 2189.4, що знаходиться за адресою: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вулиця Рекордна, будинок 18в, номер обєкта в РПВН: 26709068;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, загальна площа (га): 0.1501, кадастровий номер: :08:002:0027, що знаходиться за адресою: Харківська обл.,
м. Харків, вулиця Зеленодільська, земельна ділянка 86;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, загальна площа (кв. м): 510.3, що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Зеленодільська, будинок 86, земельні ділянки місця розташування: кадастровий номер: :08:002:0027 (площа: 0.1501 га);
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , загальна площа (га): 0.3099, розмір частки: 1/3, кадастровий номер: 372080203, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства;
- житловий будинок, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: , розмір частки: 1/3, що знаходиться за адресою: Київська обл., Вишгородський р., с. Хотянівка, вулиця Піщана, будинок 31.
АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС:
- квартиру об`єкт нерухомого майна: 1, загальна площа (кв.м): 56.1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 .
ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА»:

- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, загальна площа (кв.м): 64.2, розмір частки: 1/5, що знаходиться за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Лазурна, будинок 30А, квартира 84, номер об`єкта в РПВН: 20212515;
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальна площа (кв.м): 120.5, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_20 ;
- житловий будинок, з надвірними будівлями, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 54, загальна площа (кв.м): 41.4, що знаходиться за адресою: Харківська обл., Чугуївський р., с. Гракове, вулиця Сердеченко, будинок 56.
ТОВ «ФК ЖЕНЕВА ФІНАНС»:
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, загальна площа (га): 20.6423, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Пашківська, кадастровий номер: :02:008:0030, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, загальна площа (га): 7.3065, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Фасівська, кадастровий номер: :02:029:0050, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, загальна площа (га): 10.96, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Фасівська, кадастровий номер: :02:029:0045, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, загальна площа (га): 5.178, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Пашківська, кадастровий номер: :05:012:0012, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, загальна площа (га): 5.9801, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Пашківська, кадастровий номер: :02:008:0027, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, загальна площа (га): 5.1604, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Пашківська, кадастровий номер: :05:012:0015, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства;
- земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, загальна площа (га): 13.6525, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Пашківська, кадастровий номер: :05:007:0032, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства.
ШНІРА ОЛЕКСАНДРА МОЙСЕЙОВИЧА, ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_5 :
- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:007:5005, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 224, площа (га): 0.12, що знаходиться за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський р., с. Гореничі, вулиця Рильського М., земельна ділянка 72/1, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка);
- квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальна площа (кв.м): 84.2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 ;
- земельну ділянку, кадастровий номер: :01:007:5134, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 24, площа (га): АДРЕСА_22 , цільове призначення: для будівництва та обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд;
- домоволодіння, реєстраційний номер майна: 24067041, загальна площа (кв.м): 508,4, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 .
Заборонено будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме майно окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національном агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовлено.
Своє рішення про накладення арешту на вищезазначене майно, слідчий суддя мотивував тим, що незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів, а також застосування в майбутньому спеціальної конфіскації.

Не погодившись з даним рішенням слідчого судді адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 , власниця майна ОСОБА_8 , директор ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_9 , представник АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС адвоката ОСОБА_10 , представник ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» та ТОВ «ФК ЖЕНЕВА ФІНАНС» - адвокат ОСОБА_11 , представник ОСОБА_12 - адвокат ОСОБА_13 подали апеляційні скарги.
Крім цього, 31 жовтня 2022 року на адресу Львівського апеляційного суду поступила заява директора ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_9 про доповнення та зміну поданої ним апеляційної скарги на оскаржуване рішення слідчого судді.

В своїй апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_6 , який діє в інтересах ОСОБА_7 покликається на те, що ухвала слідчого судді постановлена з грубим порушенням норм матеріального та процесуального права, а також прав та законних інтересів ОСОБА_7 , як власника нерухомого майна. Зазначає, що слідчим суддею жодним чином не досліджено яким чином належні ОСОБА_7 та арештовані оскаржуваною ухвалою його дві квартири, що є об`єктами житлової нерухомості, придбаними за особисті кошти, узгоджуються з наведеною у клопотанні про накладення арешту фабулою. Більше того, не наведено жодного обгрунтування, які саме обставини кримінального провадження можуть бути доведені вищевказаними квартирами, які визнано речовим доказом. Стверджує, що слідчим не вказано жодного обгрунтування щодо існування загрози приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення нерухомого майна, та чи можуть зазначені дії якось вплинути на результати досудового розслідування, а лише наведено загальні підстави для арешту такого.

Просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, мотивуючи тим, що розгляд справи відбувся у відсутності власника майна, а повний текст такої отримано лише 05 серпня 2022 року; задоволити апеляційну скаргу, скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно ОСОБА_7 , а саме квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальна площа (кв.м): 46.2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; квартиру, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000, загальна площа (кв.м): 161.3, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , постановити нову, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_18 в частині накладення арешту на вищезазначене майно.
В апеляційній скарзі власниця майна ОСОБА_8 покликається на те, що оскаржуване рішення прийняте з недотриманням норм кримінально- процесуального законодавства України та з істотним порушенням вимог кримінально-процесуального закону. Вважає, що слідчий суддя накладаючи арешт на її майно, не врахував відсутність підстав для такого та невідповідність визначення арештованого майна критеріям ст. 98 КПК України, а також невідповідність клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000363. Зазначає, що жодних доказів на підтвердження того, що вона сприяла викупу активів банківських установ, ліквідацію яких безпосередньо здійснювала за заниженими цінами в інтересах її близьких, знайомих та родичів, матеріали кримінальної справи не мають та не можуть мати. Стверджує, що вона, будучи на посаді уповноваженої особи Фонду на ліквідацію АТ «БАНК «ФІНАНСИ ТА КРЕДИТ» та ПАТ «УПБ» жодним чином не впливала на заниження цін на активи, що прямо передбачено нормативно-правовими актами Фонду, а лише на підставі протоколу електронних торгів підписувала договори пов`язані з реалізацією активів банку у порядку, визначеному законом. Звертає увагу на те, що оскаржувана ухвала слідчого судді відображає лише міркування щодо наявності обставин про заниження вартості активів, однак відсутні будь-які докази, які б підтверджували даний факт. Вважає, що жодних підстав та необхідність для накладення арешту на її нерухоме майно слідством не доведено та підстави такого відсутні, з огляду на відсутність в її діях складу будь-якого кримінального правопорушення.
Просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на її нерухоме майно, рішення про скасування ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 06 липня 2022 року в частині заявлених вимог, направити на виконання до Центрального міжрегіонального управління Міністерства Юстиції України у м.Києві.
В своїй апеляційній скарзі директор ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_9 покликається на те, що оскаржувана ухвала слідчого судді є необгрунтована та винесена за відсутності правових підстав із якими процесуальний закон пов`язує можливість накладення арешту на майно, так як в ухвалі не вказано підстави для накладення такого, а слідчий суддя лише формально послався на постанови слідчого про визнання вказаного майна речовими доказами в порядку ст. 98 КПК України. Вважає, що вказані у клопотанні прокурора обставини не відповідають дійсності та юридичній сутності, оскільки договори опціону не означають безпосередній перехід прав на акції відповідних компаній, а лише надають можливість покупцю права на купівлю відповідних акцій у майбутньому. Втім договори не були реалізовані та відповідно ОСОБА_19 , який є власником як мінімум 50% акцій основної компанії «INVESTOHILLS PARTNERS», не набув права власності на корпоративні права «INVECTOHILLS PARTNERS LTD. Зазначає, що ОСОБА_19 до початку агресії рф, під час внесення рішенням Ради Національної Безпеки його в санкційні списки та після цього, ні в який спосіб не фінансував діяльність «INVECTOHILLS PARTNERS LTD та ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА». Стверджує, що в ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» не існує інвестора, кредитора чи партнера на прізвище ОСОБА_19 та даних, де б вказана особа була засновником, або в інший спосіб могла приймати рішення щодо фінансування підприємства. Звертає увагу на те, що «INVECTOHILLS PARTNERS LTD та ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» не отримували фінансування з рф та не фінансували агресора, а навпаки, підприємства з початком військових дій займаються волонтерством та постачають до ЗС України та інші військові формування автомобілі, дрони та інші засоби необхідні для боротьби з ворогом. Вважає, що слідством не зазначено та судом не встановлено жодних обставин незаконності господарської діяльності ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», зокрема наявності корупційних складових під час здійснення відповідних аукціонів, які відбувалися на майданчику «ProZorro», а також на інших міжнародних торгівельних платформах. Стверджує, що як прокурор у своєму клопотанні, так і слідчий суддя в ухвалі про накладення арешту на майно не наводять жодних доказів, які б вказували, що власники групи компаній «INVECTOHILLS PARTNERS LTD вчиняли рейдерські захоплення, блокування діяльності підприємств та здійснювали дії щодо доведення до банкрутства підприємств. Крім цього, апелянт покликається на те, що слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, не врахував, що прокурор, у розумінні ст. 132 КПК України не надав доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, зокрема, не довів, що існує підозра щодо вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч.3 ст. 209 КК України, також слідчий суддя не надав належної оцінки і тому, що в досліджуваному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру жодній особі, що унеможливлює накладення арешту на майно з підстав, передбаченої п.3 ч.2 ст. 170 КК України, та зайве вдався до аналізу санкцій ч.1 ст. 111, ч.3 ст. 209 КК України та послався на наявність у них додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, тим самим вийшовши за межі клопотання, в якому не порушувалось питання щодо застосування ініційованого органом прокуратури заходу забезпечення кримінального провадження. Акцентує увагу на те, що Галицький районний суд, повинен був повернути клопотання прокурору, оскільки воно подано з порушенням вимог територіальної юрисдикції, оскільки майно ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», на яке посилається в постанові прокурор, знаходиться не тільки в м. Львові та Львівської області, а й в м.Ужгороді, м. Рівному та Рівненській обл., в м.Дніпро та Дніпропетровській обл., в м.Києві та Київській обл., в м.Тернопіль та Тернопільській обл., в м.Одеса та Одеській обл., в м.Житомир та Житомирській обл та в інших містах, натомість слідчий без належних причин обрав м.Львів та Львівську область, коли основні слідчі дії проводяться та повинні проводитися в м.Києві.
Просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова, мотивуючи тим, що розгляд справи відбувся у відсутності представника ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», з матеріалами справи представник ознайомився 19 вересня 2022 року; скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на майно ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», постановити в цій частині нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_18 про арешт грошових коштів ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» відмовити.
У заяві про доповнення та зміну апеляційної скарги поданої директором ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_9 останній покликається на те, що згідно відповіді отриманої від АТ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ», на запит представника ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», у Товариства відсутня інформація щодо встановлення контролю ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» над господарською діяльністю АТ «УКРЗАІЗНИЦЯ», а також інформація про випадки блокування роботи Товариства діями ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА». Звертає увагу на те, що 27 вересня 2022 року Печерським районним судом м.Києва постановлено ухвалу, якою зобов`язано уповноважену особу ДБР, виконати вимоги ст. 214 КПК України, викладені в заяві директора ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_9 про вчинення кримінального правопорушення від 30 серпня 2022 року щодо протиправних дій процесуальних керівників Офісу Генерального прокурора, слідчих Служби безпеки України та свідків. Зазначає, що ОСОБА_20 , являється громадянином Ізраїлю, зареєстрована як фізична особа підприємець, має облікову картку платника податків України та займається разом з ОСОБА_21 . Акцентує увагу на те, що мешканці (тимчасово переселені особи) Центру допомоги ІНВЕСТОХІЛЛС», які проживають у гуртожитку за адресою: АДРЕСА_24 , звернулися до Президента України та до Львівського апеляційного суду щодо сприяння у скасуванні арештів, оскільки потрібно ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» сплачувати обов`язкові платежі по утриманню гуртожитку.
Просить змінити апеляційну скаргу доповнивши її вимогою про скасування заборони будь-якими державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним нотаріусам та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агенства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національним агенством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
У своїй апеляційній скарзі представник АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» - адвокат ОСОБА_10 покликається на те, що в ході вирішення питання про арешт майна слідчий суддя не повною мірою дослідив ті матеріали кримінального провадження, які додано стороною обвинувачення до матеріалів клопотання про арешт майна. Також, стороною обвинувачення не вказано на яких саме підставах було віднесено зазначені підприємства до таких, які є стратегічними, та не зазначено критерії відповідно до Постанови КМУ № 999 від 03.11.2010 «Про визначення критеріїв віднесення об`єктів державної власності до таких, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави». Вважає, що не доведено і факт спроб рейдерського захоплення та доведення до банкрутства стратегічних підприємств, а також викуп таких підприємств за заниженою вартістю. Зокрема, до матеріалів кримінального провадження не додано доказів, які свідчили б про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 206 КК України, більше того, кваліфікація кримінального правопорушення внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.ст. 111, 209 КК України - державна зрада та легалізація майна отриманого злочинним шляхом. Звертає увагу, що прокурором не доведено факт викупу підприємств за заниженою вартістю, оскільки до матеріалів клопотання не додано висновків відповідних судових експертиз або висновків спеціалістів. Акцентує увагу на те, що відсутні підстави вважати, що в діях посадових осіб AT «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» наявний склад кримінального правопорушення, оскільки прокурором не надано доказів щодо руху грошових коштів по рахункам Товариства, а тому відсутні докази дійсного джерела таких доходів, в результаті чого неможливо визначити чи були такі кошти набуті протиправним шляхом. Посилається на те, що накладення арешту на майно AT «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» є необґрунтованим та таким, що не підтверджується матеріалами кримінального провадження доданими до клопотання про арешт майна. Звертає увагу на те, що кримінальне провадження № 00000363 здійснюється відносно кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 111, 209 КК України, жодним із цих складів не передбачено ухилення від спати податків, а тому грошові кошти, на які накладено арешт не можуть бути доказом по кримінальному провадженню № 00000363 від 21 жовтня 2021 року. Вважає, що сторона обвинувачення в рамках кримінального провадження намагається примусово вилучити ніби то об`єкти права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів, хоча належне майно АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» таким не є. Покликається на те, що звернення з клопотанням про арешт майна, та як результат прийняття ухвали про накладення арешту на майно - грошових коштів розміщених в: АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528) на рахунку, що належить AT «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» UA5000781 (AT «ОТП БАНК») - 9 453 254, 15 грн.; AT «Південний» (МФО328209), що належать AT «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС» UA0000099 - 823, 32 грн є безпідставним та здійснене з явними порушеннями вимог Конституції України та Кримінального процесуального кодексу України. Крім цього апелянт зазначає, що слідчий суддя розглянув клопотання прокурора з порушенням вимог підсудності, оскільки таке подано з порушенням вимог територіальної юрисдикції, так як основні слідчі дії проводяться та повинні проводитися в м.Києві.

Просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС», а саме: квартиру об`єкт нерухомого майна: 1, загальна площа (кв.м): 56.1, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_19 , яка на праві приватної власності належить АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС», постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора ОСОБА_18 про накладення арешту на вищезазначене майно.
Представник ТОВ ФК «ЖЕНЕВА» - адвокат ОСОБА_11 у своїй апеляційній скарзі покликається на те, що оскаржувана ухвала слідчого судді є незаконною через грубе порушення норм матеріального та процесуального права, а також з порушенням вимог кримінального процесуального закону, неповноту судового розгляду, невідповідність висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження, необгрунтованість, невмотивованість. Зазначає, що із оскаржуваної ухвали не вбачається, що арештоване нерухоме майно відповідає ознакам речового доказу. Вважає, що нерухоме майно ТОВ ФК «ЖЕНЕВА» не було і не могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди та взагалі не може мати відношення до обставин, які розслідуються в ході досудового розслідування. Звертає увагу на те, що в оскаржуваній ухвалі слідчого судді жодним чином не обгрунтовано, якою мірою майно, на яке накладено арешт може бути знаряддям або об`єктом вчинення вказаних кримінальних правопорушень, мати будь-яке відношення до обставин, що встановюються в ході розслідування кримінального провадження. Акцентує увагу на те, що при прийнятті даної ухвали слідчим суддею не надано належної правової оцінки обставинам набуття ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» об`єктів нерухомого майна, на які накладено арешт, всі з яких придбані за власні кошти ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА», більшість з яких придбані взагалі до періоду часу, протягом якого ніби то мали місце події, які розслідуються в рамках кримінального провадження №0000363. Апелянт також стверджує, що з ухвали слідчого судді не вбачається, що будь-кому у вказаному кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що виключає можливість обгрунтовано стверджувати про ймовірне застосування в даному випадку спеціальної конфіскації, конфіскації майна, як виду покарання або засобу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді, постановити нову, якою відмовити повністю прокурору ОСОБА_18 у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесенного до ЄРДР за №0000363 від 22 жовтня 2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 111, ч.3 ст. 209 КК України.
Представник ТОВ ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» - адвокат ОСОБА_11 у своїй апеляційній скарзі покликається на те, що оскаржувана ухвала слідчого судді постановлена з грубим порушенням норм матеріального та процесуального права. Вважає, що дана ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на належне ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» нерухоме майно не відповідає, визначеним ст.370 КПК України критеріям законності, обгрунтованості і вмотивованості, а тому підлягає скасуванню. Звертає увагу на той факт, що правочини, на підставі яких було набуто право власності не визнані судом недійсними та не оскаржуються на даний момент. Зазначає, що слідчим суддею, при прийнятті рішення, жодним чином не досліджувалися підстави та обставини набуття права на майно та тип такого майна, на яке накладається арешт, при цьому, фактичні обставини, у даній справі спростовують висновок слідчого судді про наявність визначених КПК України підстав для накладення арешту в частині нерухомого майна ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС», у тому числі й в аспекті відсутності будь-якого зв`язку такого майна з обставинами кримінального провадження, для забезпечення речових доказів у якому накладається арешт. Вважає, що нерухоме майно ТОВ ФК «ЖЕНЕВА» не було і не могло бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди та взагалі не може мати відношення до обставин, які розслідуються в ході досудового розслідування. Звертає увагу на те, що всі арештовані об`єкти, належні ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» є земельними ділянками, до того ж сільськогосподарського призначення, будь яких обгрунтувань, яким чином земельні ділянки сільськогосподарського призначення пов`язані з фабулою про встановлення контролю над стратегічними об`єктами промисловості, оскаржувана ухвала не містить. Крім цього, апелянт стверджує, що дана ухвала слідчого судді не містить обгрунтувань та оцінки того, яке значення, як речові докази, мають арештовані об`єкти нерухомого майна, належні ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» та які обставини кримінального правопорушення можуть бути підтверджені або спростовані за їх допомогою. Також, в оскаржуваній ухвалі відсутнє будь-яке обгрунтування існування реальної загрози приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення нерухомого майна та чи можуть якось вплинути зазначені дії на результати досудового розслідування. Адвокат ОСОБА_11 вважає, що слідчий суддя не оцінив можливість конфіскації об`єктів нерухомого майна, належних ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» в контексті визначеного ч.1 ст. 96-2 КК України вичерпного перелдіку випадків застосування спеціальної конфіскації. Вважає, що ухвала слідчого судді в частині накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» постановлена без врахування приписів ч.2 ст. 173 КПК України, а саме: без обгрунтованої мети, визначеної ч.2 ст. 170 КПК україни, оцінки достатності доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення та розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 06 липня 2022 року, мотивуючи тим, що дана ухвала слідчого судді була постановлена без виклику власника майна, а повний її текст був отриманий лише 13 вересня 2022 року; скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на нерухоме майно, належне ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС», а саме: земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, загальна площа (га): 20.6423, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Пашківська, кадастровий номер: :02:008:0030, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, загальна площа (га): 7.3065, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Фасівська, кадастровий номер: :02:029:0050, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, загальна площа (га): 10.96, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Фасівська, кадастровий номер: :02:029:0045, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, загальна площа (га): 5.178, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Пашківська, кадастровий номер: :05:012:0012, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, загальна площа (га): 5.9801, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Пашківська, кадастровий номер: :02:008:0027, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, загальна площа (га): 5.1604, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Пашківська, кадастровий номер: :05:012:0015, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; земельну ділянку, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 27, загальна площа (га): 13.6525, що знаходиться за адресою: Київська обл., Макарівський р., с/рада. Пашківська, кадастровий номер: :05:007:0032, цільове призначення: для ведення особистого селянського господарства; постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на вищевказане майно, належне ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС»,

У своїй апеляційній скарзі представник ОСОБА_22 адвокат ОСОБА_13 покликається на те, що рішення слідчого судді про накладення арешту на маайно є безпідставним та підлягає скасуванню у зв`язку із істотним порушенням вимог кримінально-процесуального законодавства та невідповідністю висновків суду фактичним обставинам справи. Стверджує, що ОСОБА_12 немає ніякого відношення до обставин, що розслідуються в кримінальному провадженні, так як компанія BRIDGEWATER HOLDINGS CORP та ОСОБА_12 не пов`язані із групою компаній «INVESTOHILLS PARTNERS», крім цього відсутні правові підстави для накладення арешту на майно. Зазначає, що нерухоме майно, яке належить ОСОБА_22 не має жодного відношення до вчинення злочину та не може бути речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України. Вважає, що ОСОБА_12 є законним власником нерухомого майна, яке набуто в передбаченому законом порядку та не підлягає спеціальній конфіскації, а накладення арешту на його майно порушує право власності ОСОБА_12 , який є законним та добросовісним власником.

Просить скасувати оскаржувану ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на майно ОСОБА_12 , а саме: земельну ділянку, кадастровий номер: :01:007:5005, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_25 ; квартиру, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_21 ; земельну ділянку, кадастровий номер: :01:007:5134, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 ; домоволодіння, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_23 .
Постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання прокурора про арешт вищезазначеного майна.
На апеляційний розгляд представник ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» та ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» - адвокат ОСОБА_11 не з`явився та про причини неявки не повідомив, хоча про дату, час і місце розгляду справи був повідомлений належним чином, а тому його неявка у відповідності до ч.4 ст. 405 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

Заслухавши доповідь судді, виступ представника ОСОБА_7 - адвоката ОСОБА_6 , пояснення ОСОБА_8 та виступ її представника адвоката ОСОБА_15 , представників ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» - адвокатів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , представника АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС адвоката ОСОБА_10 , представника ОСОБА_12 адвоката ОСОБА_13 про задоволення поданих апеляційних скарг, думку прокурора про залишення ухвали слідчого судді без змін, обговоривши наведені доводи апеляційних скарг, перевіривши матеріали справи, колегія суддів вважає за можливе поновити адвокату ОСОБА_6 , директору ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_9 та представнику ТОВ «ФК ЖЕНЕВА ФІНАНС» - адвокату ОСОБА_11 строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді та приходить до висновку, що апеляційні скарги задоволенню не підлягають, з наступних підстав.

Положенням ч.1 ст.131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Як вбачається з матеріалів справи, слідчим відділом Управління СБ України в Львівській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000363 від 22 жовтня 2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111, ч.3 ст. 209 КК України.

Постановою слідчого у кримінальному провадженні від 30 червня 2022 року вказане у клопотанні прокурора нерухоме майно приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000363 у якості речових доказів.
Старший групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами безпеки ОСОБА_18 звернувся із клопотанням до слідчого судді Галицького районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, зокрема, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА»,
АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС, ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА», ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» та ОСОБА_12 мотивуючи тим, що діяльність зазначених юридичних осіб на цей час може бути спрямована на заподіяння шкоди обороноздатності та економічній безпеці України, а також на надання допомоги російській федерації у проведенні підривної діяльності проти України.
При цьому, прокурор зазначив, що протиправна діяльність, пов`язана з діяльністю власників та контролерів зазначених товариств та пов`язаних з ними юридичних осіб, координується спеціальними службами та розвідувальними органами країни-агресора.
У розумінні положень ст. 131, ч.1 ст. 170 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження і є тимчасовим, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.2 та ч.3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 4 ст. 170 КПК України зазначено, що у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Колегія суддів вважає, що слідчий суддя правильно встановив, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просять накласти арешт, відповідає вимогам ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власника майна, про які йдеться в клопотанні прокурора.
Крім того, арешт майна з підстав передбачених ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Не знайшли свого підтвердження також твердження апелянтів про те, що майно, на яке накладено арешт оскаржуваною ухвалою не відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, оскільки таке визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000363 від 22 жовтня 2021 року.
Враховуючи вищенаведене та конкретні обставини справи, а також те, що
прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на майно зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ«ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС», ТОВ «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА», ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» та ОСОБА_12 , колегія суддів вважає, що у слідчого судді були правові підстави для накладення такого.
Відтак, колегія суддів вважає, що в даному конкретному випадку, слідчий суддя, накладаючи арешт на майно, зокрема, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС», ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА», ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» та ОСОБА_12 із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме майно, окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національном агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, врахувавши те, що є підстави та сукупність розумних підозр вважати, що службові особи та засновники юридичних осіб власників нерухомого майна беззаперечно були обізнані, що це майно стало предметом кримінального правопорушення шляхом його легалізації (відмивання), є одержаним із залученням коштів та ресурсів резидентів російської федерації, внаслідок вчинення кримінального правопорушення умисного ухилення від сплати податків, оскільки, власники та контролери зазначених товарист та інші пов`язані юридичні особи усвідомлюють свою противоправну діяльність, а тому є достатні підстави про наявність ризику невідкладного приховування чи передачі третім особам належного вищезазначеним юридичним особам та фізичним особам нерухомого майна, з метою перешкоджання установленню істини у провадженні та приховання їх від подальшої спеціальної конфіскації, дійшов до вірного висновку про задоволення клопотання прокурора і накладення арешту на вказане майно, так як незастосування арешту майна з позбавленням права на відчуження та розпорядження, може призвести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів, а також застосування в майбутньому спеціальної конфіскації, а тому доводи апелянтів в цій частині є безпідставними.
Що стосується доводів директора ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_9 про порушення правил підсудності, як підстави для скасування ухвали, апеляційний суд вважає безпідставними.
Відповідно до ч. 1 ст. 184 КПК України клопотання слідчого, прокурора про застосування запобіжного заходу подається до місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ст. 8 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», ніхто не може бути позбавлений права на розгляд його справи в суді, до юрисдикції якого вона віднесена процесуальним законом. Розгляд справи саме судом, встановленим законом, є складовою права на справедливий суд, передбаченого ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Органом досудового розслідування у даному кримінальному провадженні є Управління СБ України у Львівській області під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора та Львівської обласної прокуратури, який знаходиться на території Галицького району м.Львова.
Отже, беручи до уваги загальні засади кримінального провадження, можна зробити висновок, що клопотання в порядку ст. 184 КПК України необхідно подавати до місцевого суду за фактичною адресою місця знаходження органу досудового розслідування.
Відтак, враховуючи вищенаведене, колегія суддів приходить до переконання, що прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_18 підставно звернувся із клопотанням у порядку ч. 6 ст. 193 КПК України про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000363 до Галицького районного суду м. Львова.
Таким чином, колегія суддів вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою і не знаходить підстав для задоволення апеляційних скарг представника ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_6 , власниці майна ОСОБА_8 , директора ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_9 , представника АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС адвоката ОСОБА_10 , представника ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» та ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» - адвоката ОСОБА_11 , представника ОСОБА_12 адвоката ОСОБА_13 .

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегія суддів не вбачає.

Керуючись ст.ст. 404, 405, 407, 418, 419 КПК України, колегія суддів, -

п о с т а н о в и л а:

поновити представнику ОСОБА_7 адвокату ОСОБА_6 , директору ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» ОСОБА_9 , представнику ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС» - адвокату ОСОБА_11 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 06 липня 2022 року.

Апеляційні скарги представника ОСОБА_7 адвоката ОСОБА_6 , власниці майна ОСОБА_8 , директора ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА» із доповненнями та змінами, ОСОБА_9 , представника АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС адвоката ОСОБА_10 , представника ТОВ «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА» та ТОВ «Фінансова компанія «ЖЕНЕВА ФІНАНС» - адвоката ОСОБА_11 , представника ОСОБА_12 адвоката ОСОБА_13 - залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 06 липня 2022 року в частині накладення арешту на майно: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «ФК «ІНВЕСТОХІЛЛС ВЕСТА», АТ «ЗНВКІФ «ІНВЕСТОХІЛЛС ХЕЛІАНТУС», ТОВ «ФК «ЖЕНЕВА» та «ФК «ЖЕНЕВА ФІНАНС», ОСОБА_12 із забороною будь-яким державним реєстраторам органів державної реєстрації, приватним та державним нотаріусам, вчиняти будь-які дії, пов`язані із проведенням державної реєстрації (перереєстрації, поділу, виділу, тощо) права власності на зазначене нерухоме майно окрім як за заявами правоохоронних органів, Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, а також на виконання договорів управління укладеними з Національном агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів - без зміни.

Ухвала є остаточною та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4