Справа № 296/3064/23
УХВАЛА

Іменем України

05 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000457 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000457 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, строком на дванадцять місяців, тобто до 08.04.2024 року.

Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області, за процесуального керівництва відділу Житомирської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000457 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) організував схему ввезення на територію України транспортних засобів, спеціальної техніки, запасних запчастин до спецтехніки та транспортних засобів з-за кордону, використовуючи при цьому пов`язані підприємства - нерезиденти. Так, ФОП ОСОБА_4 при купівлі транспортних засобів, спеціальної техніки, запасних запчастин до спецтехніки та транспортних, з метою подальшого заниження митної вартості документально оформлює їх реалізацію на підконтрольні СГД - нерезиденти, при цьому в офіційні документи (інвойси, контракти, пакувальні листи, тощо) вносяться недостовірні відомості щодо фактичної митної вартості. Після цього транспортні засоби, спеціальна техніка, запасні запчастини до спецтехніки та транспортних засобів ввозяться на територію України, та оформлюються у митному режимі «імпорт» на підставі таких фіктивних документів.

Отже, в результаті такої діяльності ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) Державний бюджет України, при здійснені митного оформлення транспортних засобів, спеціальної техніки, запасних запчастин до спецтехніки та транспортних засобів в режимі «імпорт», недоотримує кошти у особливо великих розмірах.

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) частину імпортованих за вказаною вище схемою транспортних засобів та спеціальної техніки реалізовує за завищеною вартістю ряду установ та організацій (розпорядників бюджетних коштів), попередньо вступивши в злочинну змовою з їх посадовими особами, які в свою чергу зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та інших осіб надають останньому незаконні переваги під час здійсненні державних закупівель, чим наносить збитки Державному бюджету України.

Санкція ч. 3 ст. 191 КК України передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від трьох до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, тобто є тяжким злочином.

Строк досудового розслідування закінчується 08.04.2023, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки для прийняття законного процесуального рішення у кримінальному провадженні необхідно встановити свідків та провести їх допити, виконати ряд тимчасових доступів , вирішити питання про призначення судових-автотоварознавчихх експертиз.

Слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, які необхідно провести під час кримінального провадження:

- Виконати ухвалу Корольовського районного суду м. Житомир №296/1501/23 від 14.03.2023 про тимчасовий доступ до речей і документів КП «УАШ» Житомирської міської ради. Вилучені речі та документи, а саме: оригінали документів, щодо закупівлі КП «УАШ» Житомирської міської ради () вказаних вище транспортних засобів: каток дорожній Hamm HD75K серійний номер НОМЕР_2 ; екскаватор колісний Volvo EW140B серійний номер НОМЕР_3 ; екскаватор навантажувач Takeuchi TB 175W серійний номер НОМЕР_4 , а саме: договори з додатками та додаткові угоди; акти приймання-передачі; видаткові накладні; технічну документацію на транспортні засоби; річний план державних закупівель на 2022 роки зі змінами та доповненнями; платіжні первинні бухгалтерські документи; наказ про створення та положення про тендерний (конкурсний) комітет, чинні на момент проведення закупівлі; наказ та посадові обов`язки уповноваженої особи з державних закупівель; протоколи засідань тендерного комітету/уповноваженої особи з питань державних закупівель; обґрунтування необхідності у закупівлі; моніторинг цін та пропозицій; листування з постачальником; інші документи передбачені договорами долучити до матеріалів кримінального провадження, здійснити їх аналіз та огляд.

- За результатами розгляду слідчим суддею Корольовського районного суду м. Житомир клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні КП «Добробут» Іллінецької міської ради Вінницької області, отримати ухвалу Корольовського районного суду м. Житомир про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, після чого провести тимчасовий доступ до вищевказаних документів, долучити їх до матеріалів кримінального провадження, здійснити їх аналіз та огляд.

- Звернутися до суду з клопотання про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ФОП « ОСОБА_4 , з метою вилучення документів щодо купівлі, оформлення в митному режимі «імпорт» (розмитнення), обладнання/переобладнання, реєстрації/перереєстрації, продажу транспортних засобів ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) транспортних засобів: каток дорожній Hamm HD75K серійний номер НОМЕР_2 ; екскаватор колісний Volvo EW140B серійний номер НОМЕР_3 ; екскаватор навантажувач Takeuchi TB 175W серійний номер НОМЕР_4 ; мульчер Prinoth M 450S - 1900 серійний номер 10506247; колісний мінінавантажувач одноківшевий Bobcat S740 серійний номер В3ВТ12643; навантажувач телескопічний JCB 533-105 серійний номер НОМЕР_5 ; телескопічний навантажувач JCB 535V125 серійний номер НОМЕР_6 , укомплектований навісним обладнанням: вила палетні довжиною 1150 мм; ківш універсальний, об`єм 2 м.куб.; відвал для снігу 3 метри п`яти позиційний, гідравлічний обладнаний габаритними покажчиками, гумовим змивним ножем з демпферним захистом, а саме: договори купівлі-продажу (контракти), інвойси, накладні, заяви, вантажно-митні декларації, специфікації, документи щодо обладнання/переобладнання техніки, реєстрації на облік, акти приймання-передачі; видаткові накладні

- Здійснити допити посадових осіб КП «Добробут» Іллінецької міської ради та КП «УАШ» Житомирської міської ради для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.

- Здійснити допит ФОП « ОСОБА_4 » з метою з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

Обставинами, що перешкоджали, з`ясуванню і проведення даних слідчих дій є умови діючого в Україні воєнного стану, пов`язаного з військовою агресією російської федерації проти України, а також складність кримінального провадження.

У кримінальному провадженні нікому не повідомлено про підозру.

Таким чином, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000457 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України закінчується 08.04.2023, що унеможливлює до його закінчення провести всі необхідні та заплановані слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Слідчий в заяві від 04.04.2023 р. просив розгляд клопотання здійснювати у його відсутність.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Так, відповідно до ч.1 ст.219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Положеннями ст. 219 КПК України встановлено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

У випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого (ч.1 ст.295-1 КПК України).

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

За приписами п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Таким чином, строк досудового розслідування щодо вчинення тяжкого, особливо тяжкого злочину, в якому не повідомлено про підозру, може бути продовжено неодноразово на дванадцять місяців.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000457 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

При цьому, станом на день звернення до слідчого судді із вказаним клопотанням будь-якій особі у кримінальному провадженні про підозру повідомлено не було.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла потреба у проведенні додаткових процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, а також у ряді інших слідчих та процесуальних дій, у яких у подальшому може виникнути потреба.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження, а також те, що строк досудового розслідування спливає 08.04.2023р., а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не надається за можливе, враховуючи їх обсяг та складність, клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування є обґрунтованим та наявні достатні підстави для його продовження на дванадцять місяців, а саме до 08.04.2024р.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000457 від 08.10.2021 - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості за яким внесено до ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000457 від 08.10.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, на дванадцять місяців, тобто до 08.04.2024 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1