СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1547/23
ун. № 759/4824/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, у якому просить надати йому, а також слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 або оперативному працівнику: - старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ майору поліції ОСОБА_17 (посвідчення АНП № 015839) у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022 р. тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків по банківській картці: НОМЕР_2 , а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IP адрес з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу з 01.01.2022 р. по дату винесення ухвали по банківським рахункам відкритим відносно банківської картки НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що у невстановленим досудовим розслідуванням місці, в невстановлений час та з невстановленого джерела ОСОБА_18 здобув особисті дані зниклого безвісти військовослужбовця ОСОБА_19 , який зник 19.06.2022 р. під час виконання бойового завдання в Донецькій області, та в цей час у ОСОБА_18 з корисливих мотивів виник злочинний умисел, направлений на заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ОСОБА_19 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за допомогою електронно-обчислювальної техніки.

Так, ОСОБА_18 у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванні місці, звернувся до мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де представився ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та використовуючи особисті дані останнього, отримав нову сім-картку з номером мобільного телефону НОМЕР_3 (IMSI НОМЕР_4 ), яким до цього користувався військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_19 (IMSI НОМЕР_5 ).

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_18 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснив авторизацію до онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через інтернет додаток «Sens» від імені ОСОБА_19 використовуючи номер мобільного телефону останнього, після чого в програмному меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ «Продукти», в блоці «Рахунки та картки» натиснув «Відкрити картку або рахунок», «Кредитка RED», пересвідчившись у можливості отримання кредиту, вніс власно створену від імені ОСОБА_19 електронну пошту, погодився з умовами кредитування та натиснув «Активувати», після чого без відома та від імені ОСОБА_19 , 11.08.2022 точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, не маючи ані дійсного, ані передбачуваного права, замовив кредитну картку НОМЕР_6 з кредитним балансом на суму 50000 грн. за програмою «Red 2.0», при цьому достовірно знаючи, що ОСОБА_19 коштів не отримає, а відтак кредит сплачувати не буде, натиснув клавішу «Активувати та встановити PIN». Таким, чином вводячи в оману електронно-обчислювальну систему Банку, видаючи себе за добросовісного користувача, прийняв зобов`язання від імені ОСОБА_19 , по виконанню кредитного договору перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В подальшому, а саме в період часу з 11.08.2022 р. 12 год. 28 хв. по 12.08.2022 р. 16 год. 47 хв., у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_18 маючи доступ до створеного ним профілю під ім`ям ОСОБА_19 в додатку «Sens» онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з кредитної картки оформленої на ОСОБА_19 № НОМЕР_6 здійснив переказ грошових коштів на підконтрольні собі банківські рахунки та вчинив декілька розрахунків в банківських терміналах на загальну суму 39 515 грн., тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Після вчинення вказаних протиправних дій, ОСОБА_18 , скориставшись тим, що вчинений ним злочин залишився не викритим, маючи єдиний умисел на заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з використанням електронно-обчислювальної техніки, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_18 , використовуючи свій мобільний телефон (IMEI НОМЕР_7 ) з номером мобільного телефону ОСОБА_19 НОМЕР_3 (IMSI НОМЕР_4 ) та будучи від його імені авторизованим в мобільному додатку «Sens» онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкрив програмне меню додатка, шляхом натискання дисплею обрав розділ «Продукти», в блоці «Рахунки та картки» натиснув «Відкрити картку або рахунок», де створив та активував ще одну кредитну карту № НОМЕР_8 , після чого пересвідчився у можливості отримання кредиту, без відома та від імені ОСОБА_19 , 12.08.2022 точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, не маючи ані дійсного, ані передбачуваного права, оформив готівковий кредит (договір № 501438267) з лімітом 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень, який прикріпив до кредитної картки № НОМЕР_8 , при цьому достовірно значю, що ОСОБА_19 коштів не отримує, а відтак кредит повертати не буде. Таким, чином вводячи в оману електронно-обчислювальну систему Банку, видаючи себе за добросовісного користувача, прийняв зобов`язання від імені ОСОБА_19 по виконання кредитного договору перед АТ«Сенс Банк».

В подальшому, а саме в період часу з 12.08.2022 17 год. 12 хв по 14.08.2022 03 год. 49 хв. у невстановленому досудовим розслідуванні місці, за вказаних обставин та результатом проведених електронних операцій автоматизованим програмно-технічним комплексом з використанням електронно-обчислювального приладу, ОСОБА_18 маючи доступ до профілю під ім`ям ОСОБА_19 в додатку «Sens» онлайн-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з кредитної картки оформленої на ОСОБА_19 № НОМЕР_8 здійснив переказ грошових коштів на підконтрольну собі банківську картку та вчинив декілька розрахунків в банківських терміналах на загальну суму 48 720 грн., тобто розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Отже, ОСОБА_18 , в період часу з 11.08.2022 по 14.08.2022, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, шляхом шахрайства з використання електронно-обчислювальної техніки, протиправно заволодів грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 88 235 грн. (вісімдесят вісім тисяч двісті тридцять п`ять гривень).

Таким чином, ОСОБА_18 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (шахрайство), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням день, місяць та рік, у невстановлений досудовим розслідуванні місці та спосіб, будучи обізнаними із законними умовами поводження з вибуховими пристроями, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, направлених проти громадської безпеки в частині захисту життя та здоров`я людей від негативного впливу руйнуючого характеру вибухових пристроїв в результаті їх неконтрольованого обігу, в порушення вимог законодавства України, яким регулюється порядок поводження з вогнепальною зброєю і боєприпасами, у тому числі Положення про дозвільну систему, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 576 від 12 жовтня 1992 року, Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998 року, у ОСОБА_18 виник злочинний умисел, направлений на незаконне придбання та зберігання вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання вибухових пристроїв, у невстановлений досудовим розслідуванням час, маючи на меті незаконне поводження з вибуховими пристроями, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків, у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб, придбав одну гранату Ф-1 та одну гранату РГД-5.

Після цього, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_18 , діючи незаконного, не маючи дозволу на зберігання вибухових пристроїв, передбаченого п. 2.3 Інструкції «Про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів», затвердженої наказом МВС України № 622 від 21.08.1998 року, почав зберігати одну гранату Ф-1 та одну гранату РГД-5 за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому, 01.03.2023 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва №759/3540/23 від 27.02.2023, який відбувався в приміщенні квартири АДРЕСА_3 , у ОСОБА_18 виявлено та вилучено належні йому вибухові пристрої, а саме: два предмети схожі на підривачі до гранат з маркуванням «116-88УЗРГМ-211» та «14-85УЗРГМ-2583», які є небезпечними та відносяться до ІІ категорії вибухонебезпечності, а також корпус гранати Ф-1 з відтиском літери «Р» та корпус гранати РГД-5 з маркуванням «?-192-78т», які є обмежено небезпечними та відносяться до ІІІ категорії вибухонебезпечності.

Таким чином, ОСОБА_18 підозрюється у придбанні та зберіганні вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Так, 01 03.2023 р. на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук квартири за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_9 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 , банківська картка Золота « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_11 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_12 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_13 , банківська картка Raiffeisen Bank Aval НОМЕР_14 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_20 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_12 ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_15 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_16 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_17 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_18 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_19 ОСОБА_21 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_20 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_21 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_22 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_23 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_24 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 банк НОМЕР_25 , банківська картка Unex ІНФОРМАЦІЯ_13 НОМЕР_26 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_27 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_28 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_17 НОМЕР_29 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_30 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_31 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_32 , Банківська Картка ІНФОРМАЦІЯ_18 Бабак Альфа Банк НОМЕР_33 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_34 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_35 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_36 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_37 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_38 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_39 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_19 ІНФОРМАЦІЯ_20 НОМЕР_40 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_21 НОМЕР_41 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 НОМЕР_42 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_10 кредитна НОМЕР_43 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_17 « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_44 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_17 « ІНФОРМАЦІЯ_22 » НОМЕР_45 , банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_23 » Власова ІНФОРМАЦІЯ_24 НОМЕР_2 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_46 , банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_25 НОМЕР_47 ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), за банківською карткою: НОМЕР_2 .

У своєму клопотанні слідчий просить розглянути зазначене клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на наведене, слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

Від слідчого надійшла заява, у якій він просить розглянути зазначене клопотання без його участі, клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 та ч. 1 ст. 263 КК України.

З постанови від 25.11.2022 р. про призначення групи слідчих вбачається, що місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000476 від 01.11.2022 р. визначено за місцезнаходженням відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП (м. Київ, вул. Святошинська, 2-А).

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих речах та документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого задовольнити.

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу оперативному працівнику: - старшому інспектору з особливих доручень Департаменту кіберполіції НПУ майору поліції ОСОБА_17 задоволенню не підлягає, оскільки зважаючи на зміст ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів надається лише стороні кримінального провадження, а оперативний працівник, якому слідчий просить надати такий доступ (співробітник оперативного підрозділу), зважаючи на пункт 19 частини першої статті 3 Кримінального процесуального кодексу України, не є стороною кримінального провадження.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне вказати, що слідчий, зважаючи на положення ст. 41 Кримінального процесуального кодексу України, має право надати співробітникам оперативного підрозділу письмове доручення здійснити дії з виконання цієї ухвали.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме: інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків по банківській картці: НОМЕР_2 , а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IP адрес з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу з 01.01.2022 р. по 03.04.2023 р. по банківським рахункам відкритим відносно банківської картки НОМЕР_2 .

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1