Справа № 459/169/23
Провадження № 1-кс/459/729/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 квітня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Червонограді клопотання старшого дізнавача СД Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000004 від 06.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач звернулася в суд з даним клопотанням, що погоджене прокурором, у якому просить надати їй та іншим дізнавачам СД Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 26.01.2021 із заявою звернулася ОСОБА_5 , яка просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка, діючи умисно, таємно викрала грошові кошти після смерті її батька ОСОБА_6 .. По вказаному факту ОСОБА_5 повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_2 помер її батько ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після смерті батька, вона та її сестри, а саме ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , племінниця ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , брат ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та мама ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 звернулися до нотаріальної кантори, щоб відкрити справу на спадщину. Так як, батько був зареєстрований в село Будки, Немирівського району, Вінницької області, їх заяви було надіслано державному нотаріусу міста Немирів Вінницької області. Згідно свідоцтва про право на спадщину від 18.11.2021 все майно батька поділено між нею, її сестрами, братом та племінницею в розмірі 1/6 частини спадщини.

ЇЇ батько зберігав кошти на депозиті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на таких рахунках : № НОМЕР_2 (номер договору SAMDNWFD101) відкритого 24.12.2019; НОМЕР_3 (номер договору SAMDN9206) відкритий 26.03.2013; НОМЕР_4 (номер договору SAMDNWFD800) відкритий 21.06.2016; НОМЕР_5 (номер договору SAMDNFD9000) відкритий 22/06/2016. Крім цього у її батька були карткові рахунки у « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на яких були кошти: НОМЕР_6 (номер договору SAMDNFF31) відкритого 12.03.2012, НОМЕР_7 (номер договору SAMDNWFC5) відкритого 25.07.2014, НОМЕР_8 (номер договору SAMDNWFC2) відкритого 30.04.2014, НОМЕР_9 (номер договору SAMDNWFC 5) відкритого 08.08.2014.

Зі слів її сестри ОСОБА_8 їй стало відомо, що сестра у червні 2021 року ходила у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі свідоцтвом про смерть батька ОСОБА_6 , для заблокування його рахунків. Працівник банку повідомив сестрі, що з рахунків батька було знято кошти після його смерті. Хто міг вчинити крадіжку грошей з рахунків батька не відомо.

Також зазначила, що у процесі розслідування виникла необхідність у доступі до документів та інформації, із можливістю їх вилучення, що перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням поданої старшим дізнавачем заяви про розгляд клопотання у її відсутності, вважаю за можливе здійснити розгляд клопотання без участі старшого дізнавача на підставі наявних доказів.

Представник особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких з можливістю їх вилучення просить старшийдізнавач, у судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, а тому розгляд клопотання проведено у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України без його участі.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі і документи: можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю.

Доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. Обґрунтовано необхідність вилучення документів.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про обґрунтованість клопотання та таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , начальнику СД Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації з можливістю здійснення копій та вилучення їх, що міститься у розпорядженні (володінні) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 ), з можливістю її подальшого вилучення у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-відомостей про клієнта банку особу, власника (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, контактні телефони, паспортні дані) якій надано у користування картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 та документів, які були подані і укладені з метою отримання вказаної банківської картки (заяви, копії паспортів громадян України, ідентифікаційні номера, заяв про відкриття рахунку, закриття рахунків по картках, перезакріплення номерів мобільних телефонів за картками, згода на обробку персональних даних договору, додатків і додаткових угод до них, карток із зразками підписів та інші документи);

-руху коштів по рахунках за банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 01 год. 00 хв. 03.05.2021 по 24.04.2023 із зазначенням повних номерів рахунку, або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування коштів або з яких надходили кошти;

-відомостей про операції з рахунками (банківськими картками) із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 01 год. 00 хв. 03.05.2021 року по 24.04.2023;

-фото-відеоматеріалів з банкоматів (АТМ) і відділень банківських установ (каси) в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки із рахунків банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 01 год. 00 хв. 03.05.2021 по 24.04.2023;

-інформації щодо ІР-адреси підключення до інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про мас-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дата та час за київським часом в формі (день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань) по рахунках банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ;

-повний адрес розташування банківських об`єктів (відділень, терміналів, банкоматів) у яких здійснювались будь-які операції з рахунками (банківськими картками) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 з 01 год. 00 хв. 03.05.2021 по 24.04.2023 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, по 24.05.2023.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1