Справа №173/1131/23
Провадження №1-кс/173/266/2023
У Х В А Л А

іменем України

01 травня 2023 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

26 квітня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000177 від 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини ВП №3 Кам`янського РУП із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 23.03.2023 близько 12:00 їй зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_1 , представилась працівником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в ході розмови ввели в оману заявницю, яка за вказівкою невідомої особи зняла зі своєї картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 19 800 грн. і здійснила переказ даних грошових коштів за допомогою терміналу на рахунок, який їй повідомили. Після чого зайшовши в додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 до свого аккаунту виявила, що з її карткового рахунку були переведені грошові кошти на інший рахунок в сумі 9 899,25 грн.

СВ відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 має у власності дві банківські картки № НОМЕР_3 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та банківську картку № НОМЕР_2 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 23.03.2023 року, вона знаходилась на робочому місці в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 . Приблизно о 12.00 год. Їй надійшов телефонний дзвінок від невідомої їй особи з номеру № НОМЕР_4 , та повідомили, що з її кредитної картки зняли кошти. Невідома особа, представилась працівником головного офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходиться в Києві, та повідомили, що мені необхідно, як найшвидше повернути грошові кошти в банку. Вона запитала «Чи вони не є шахраями», на що особа відповіла, «В нас київський номер та ми довірили вам кошти і вам необхідно їх повернути». Потерпіла відпросившись з робочої зміни пішла до банкомату, який знаходиться в автовокзалі м. Верхньодніпровськ. Підійшовши до банкомату, в цей час злочинці перевили кошти з її кредитної картки № НОМЕР_3 на мою пенсійну картку № НОМЕР_2 , де вийшла сума у розмірі 30 310 грн.. Продовжуючи розмову з невідомою особою, за її вказівкою вона зняла за декілька операцій з картки кошти сумами 4800 грн., 8000 грн., 7000 грн. в сумі 19 800 грн. Знявши кошти потерпіла підійшла до терміналу банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який знаходився поруч. Чи вставляла ОСОБА_5 свою банківську картку в термінал або вводила свій мобільний номер телефону в терміналі, вона не пам`ятає бо була в стресовому стані і далі вона здійснила за вказівкою невідомої особи поповення картки, яку їй невідома особа продиктувала. На яку саме грошову суму вона поповнила картковий рахунок не пам`ятає, але не на всю частину своїх коштів. Також за вказівкою невідомої особи в даному терміналі вона при здійсненні даної операції в додатку операції я зазначила такст, що я поповнюю картовий рахунок добровільно. Після цього жінка відразу прийшла в центр м. Верхньодніпровська де біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 ковбаси на перехресті вулиць знаходиться платіжний термінал, назву якого вона не пам`ятає і також за вказівкою невідомої особи на рахунок який жінці продиктувала невідома особа, вона перевела іншу частину знятих раніше нею грошових коштів в сумі 19 800 грн. на їх рахунок, який вони їй в цей час говорили по телефону. Потім потерпіла повідомила, що хоче зняти свої кошти, але невідома особа їй заборонила, сказавши, що потрібно зачекати деякий час. Через 15 хвилин, я вставила свою банківську картку в банкомат приватбанку, та перевіривши свій грошовий баланс виявила відсутність своїх грошових коштів в сумі 29 749,25. Прийшовши до відділення приватбанку вона отримала довідку про рух грошовий коштів, в якій вона побачила, що з її картки була здійснена опереція переказ грошових коштів на суму 9 899,25 грн.. Всього шахрайськими діями їй завдано збитку на суму 29 749,25.

Також, під час проведення досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим, вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про такі обставини, та є важливими для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які плануються довести за допомогою цих документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про час і місце розгляду клопотання не повідомлялися.

У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.

Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

19.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за №0000177 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Документація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.

На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.

Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 19.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України;

- щодо повних анкетних даних власника рахунку НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заявника, фінансовий номер);

- повну виписку руху грошових коштів рахунку НОМЕР_2 у період з 00.00 годин 22.03.2023 року по 00.00 24.03.2023 із детальним описом кожної здійсненої транзакції (операції) детальні виписки руху коштів по рахункам, на які здійснювались переводи даних грошових коштів із детальним описом кожної здійсненої транзакції(операції) та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті та вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото-відео інформацію осіб, які знімали гроші, інформацію про IP-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 або у будь-якому іншому відділенні цього банку.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.

Здійснення тимчасового доступу до інформації доручити слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 , слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або особі, яка перебуває в слідчій групі.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1131/23 (провадження 1-кс/173/266/2023), другий видається слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області для пред`явлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1