СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2063/23
ун. № 759/6000/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

04.04.2023 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді у кримінальному провадженні №0001087.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , не маючи постійного джерела доходів, ніде не працюючи, з метою покращення свого матеріального становища, маючи прямий умисел, направлений на порушення встановленого законом порядку обігу наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, вирішив здійснювати збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено «канабіс», шляхом реалізації на території Святошинського району міста Києва. Реалізуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, діючи з прямим умислом, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, у невстановленої досудовим розслідуванням особи, незаконно придбав поліетиленовий пакет з особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, загальною масою 19,17 г, який почав незаконно зберігати при собі з метою подальшого збуту.

Так, 02.03.2023, о 14 годині 05 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 працівниками поліції ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України та під час особистого обшуку виявлено та вилучено 1 поліетиленовий пакет з пазовим замком та 18 (вісімнадцять) розфасованих поліетиленових пакетів з пазовим замком (підготовлених до здійснення реалізації «з рук в руки») з полімерного матеріалу, що містили особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено канабіс, який останній зберігав при собі з метою подальшого збуту.

Відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.03.2023 № СЕ-19/111-23/11285-НЗПРАП, встановлено, що надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу, в перерахунку на висушену речовину, становить 19,17 г.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 відкрито рахунки в установах банків: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме банківська картка № НОМЕР_3 .

З метою підтвердження факту незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено канабіс, проведення аналізу руху грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості, щодо банківських рахунків ОСОБА_5 та операцій, проведених на користь чи за дорученням ОСОБА_5 , у тому числі операцій без відкриття рахунків, а саме відомості на конкретно визначену дату або за конкретний проміжок часу та стосовно ОСОБА_5 про: наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв`язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0001087, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, задовольнити.

Надати слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або іншим слідчим слідчої групи, визначених відповідною постановою про призначення групи слідчих в кримінальному провадженні № 0001087 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді:

- зобов`язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію щодо банківських рахунків та операцій, а саме по банківській картці № НОМЕР_3 , проведених на користь чи за дорученням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 : наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, у тому числі операцій без відкриття рахунків, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, за період часу з 01.09.2023 по 02.03.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1