печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3127/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю адвоката ОСОБА_3 , представника власника майна ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «МАНІ РЕПАБЛІК» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2021, у рамках кримінального провадження № 0001779,

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «МАНІ РЕПАБЛІК» звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2021 року у справі № 757/57652/21-к, на майно, що належить ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНІ РЕПАБЛІК» (), тимчасово вилучені 29 жовтня 2021 року під час обшуку в приміщенні офісу за адресою: місто Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 117, нежитлове приміщення № 2-3 наступне майно:

- Грошові кошти в розмірі: 19 850 доларів США; 2 700 Євро; 397 000 російських рублів; 350 фунтів стерлінгів; 306 310 гривень.

- Системний блок чорного кольору «ZALMAN» № 20552F000141.

Мотивуючи означене клопотання заявник вказує, що накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 11 листопада 2021 року у справі № 757/57652/21-к на майно начебто ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , слід скасувати, оскільки по-перше, вказане майно та грошові кошти належать ТОВ «ФК «МАНІ РЕПАБЛІК», яке не має ніякого процесуального статусу в кримінальному провадженні, однак є особою, права та законні інтереси якої обмежується під час досудового розслідування; по-друге, зв`язок ТОВ «ФК «МАНІ РЕПАБЛІК» із фігурантом кримінального провадження ніяк не прослідковується та не підтверджується ніякими доказами, а по-третє, законність знаходження грошових коштів у відповідній сумі в приміщенні власного відділення обміну валют цілком виправдане, а належність їх ТОВ «ФК «МАНІ РЕПАБЛІК» не спростовується та під сумнів не ставиться.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 та представник власника майна ОСОБА_4 вимоги визначені у клопотанні підтримав, просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 у судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, просить відмовити, вказавши на обґрунтованості підстав для накладення арешту на майно.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення адвоката та прокурора, вивчивши матеріали провадження та додані до нього документи дійшов наступних висновків.

Так, із матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0001779 від 19 серпня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 189 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2021 року у справі № 757/57652/21-к, на майно, що належить ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНІ РЕПАБЛІК» (), тимчасово вилучені 29 жовтня 2021 року під час обшуку в приміщенні офісу за адресою: місто Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 117, нежитлове приміщення № 2-3 наступне майно:

- Грошові кошти в розмірі: 19 850 доларів США; 2 700 Євро; 397 000 російських рублів; 350 фунтів стерлінгів; 306 310 гривень.

- Системний блок чорного кольору «ZALMAN» № 20552F000141.

Накладаючи арешт на майно суд виходив з того, що майно відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Так, статтею 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Порядок скасування арешту майна визначений ст. 174 КПК України, якою передбачено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Між тим, при розгляді клопотання, поданого в порядку ст. 174 КПК України, слідчий суддя не надає оцінку дотриманню вимог закону при постановленні ухвали про арешт майна та її законності, що є виключною прерогативою суду апеляційної інстанції, а лише оцінює обґрунтованість підстав для скасування арешту.

Аналізуючи положення кримінально процесуального законодавства з приводу накладення арешту на майно особи, обов`язковою передумовою, яка обґрунтовує необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, є наявність достатніх доказів, що вказують на вчинення злочину, наявність обґрунтованої підозри, підставу для арешту майна; наслідки арешту для третіх осіб, а також розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що визначено положенням ч. 2 ст. 173 КПК України. При цьому обов`язок доведення існування зазначеної умови КПК України покладається на орган досудового розслідування.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В рамках кримінального провадження № 0001779 службовим та посадовим особам ТОВ «МАНІ РЕПАБЛІК» пред`явлена не була, прокурором не доведено відношення останнього до розслідуваного провадження.

А відтак, як вбачається із наданих суду матеріалів відсутні відомості вважати, що арештоване майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України.

За таких обставин, відсутні правові підстави вважати, що майно є безпосередньо предметом кримінального правопорушення що розслідується та вбачається безпідставне обмеження права власності на володіння, користування та розпорядження належним майном, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 174, 309 КК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «МАНІ РЕПАБЛІК» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 01.11.2021, у рамках кримінального провадження № 0001779 - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 01.11.2021 року у справі № 757/57652/21-к, на майно, що належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МАНІ РЕПАБЛІК» (), тимчасово вилучені 29 жовтня 2021 року під час обшуку в приміщенні офісу за адресою: місто Київ, проспект Лобановського Валерія, будинок 117, нежитлове приміщення № 2-3 наступне майно:

- Грошові кошти в розмірі: 19 850 доларів США; 2 700 Євро; 397 000 російських рублів; 350 фунтів стерлінгів; 306 310 гривень.

- Системний блок чорного кольору «ZALMAN» № 20552F000141.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1