Справа № 522/924/23
Провадження по справі № 1-кс/522/1795/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000027 від 09.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

СВ відділення поліції №1 ОРУП№1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження ЄРДР №0000027 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2023 року о 15:27 годин до ЧЧ ВП № 1 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка 08.01.2023, приблизно в період часу з 18:00 год. по 18:30 год., шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в сумі 9 800 грн., з його кредитного рахунку № НОМЕР_1 банку Райфайзенбанк. (ЖЄО 292 від 09.01.2023).

В ході проведення оперативно - розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що грошові кошти з карти потерпілого 08.01.2023 було перераховано на банківський рахунок Акціонерного банку «УКРГАЗБАНК» IBAN: НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 .

Крім цього встановлено, що на рахунок Акціонерного банку «УКРГАЗБАНК» IBAN: НОМЕР_2 надходили також і грошові кошти інших потерпілих від неправомірних шахрайських дій ОСОБА_5 , досудове розслідування в яких проводиться іншими органами досудового розслідування.

Встановлено, що на теперішній час, на банківському рахунку Акціонерного банку «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 перебувають незаконно отримані грошові кошти в сумі 403940 гривень, які мають значення речових доказів по вказаному кримінальному провадженню та в подальшому можуть забезпечити відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінальних правопорушень.

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на рахунку Акціонерного банку «УКРГАЗБАНК» МФО 320478; ЄДОПОУ: 23697280; IBAN НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку Акціонерного банку «УКРГАЗБАНК» НОМЕР_2 .

Зважаючи на те, що зазначені у клопотанні речі мають значення речових доказів потребують спеціальних досліджень, проведення оглядів, з метою недопущення її пошкодження та втрати та забезпечення їх належного зберігання, слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно.

Позиція учасників судового розгляду.

Слідчий СВ відділення поліції № 1 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надавши заяву про підтримання вимог та розгляд клопотання за його відсуності.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Мотиви суду.

У відповідності до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України встановлені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, застосування яких не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

- існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

- потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

- може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Зокрема, якщо дані речі підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (абз. 1 ч. 1 ст. 173 КПК України). До таких ризиків вказаний абзац відносить можливість приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні відділення поліції №1 ОРУП №1 в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 09.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Аналізуючи викладені вище обставини, слідчий суддя вважає, що у даному випадку наявні достатні підстави вважати, що гроші, які знаходяться на рахунку, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та у органу досудового розслідування існує можливість вказаного майна для використання у якості доказу у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що у кримінальному провадженні проводяться першочергові слідчі дії, вважаю за необхідне на даному етапі досудового слідства накласти арешт на вказане в клопотанні майно з метою дослідження вказаних речових доказів.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку АБ «УКРГАЗБАНК» мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, в рамках даного кримінального провадження проводяться першочергові слідчі дії, а тому є необхідність в накладенні арешту на зазначене майно на даній стадії досудового слідства.

Керуючись ст. ст. 131, 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 ОРУП№1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на рахунку Акціонерного банку «УКРГАЗБАНК» МФО 320478; ЄДОПОУ: 23697280; IBAN НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та зупинити видаткові операції з грошовими коштами та іншими цінностями, що надходять та вже знаходяться на рахунку Акціонерного банку «УКРГАЗБАНК» МФО 320478; ЄДОПОУ: 23697280; НОМЕР_2 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Відділення поліції №1 ОРУП№1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у кримінальному провадженні за №0000027 від 09.01.2023 року.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6

21.03.2023