Дата документу 24.02.2023Справа № 554/300/22
Провадження № 1-кс/554/2480/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.02.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000115 від 15.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1, 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.03.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 1, 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території Полтавської області група осіб з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу неіснуючих товарів в мережі «Інтернет» шляхом обману заволодівають коштами громадян.

До слідчого управління ГУНП в Полтавській області з Полтавського управління ДВБ НПУ надійшла заява від громадянина ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідома особа під виглядом продажу побутової техніки, заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 8414 грн. Для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння коштами потерпілого, невідома особа створила фішинговий сайт, переходячи за посиланням якого, всі подальші дії з оформлення, оплати та доставки замовлення здійснювалися нібито через Інтернет ресурс «безпечна доставка ОЛХ», використовуючи який ОСОБА_3 , не усвідомлюючи ризиків викрадення коштів з належного йому банківського рахунку, ввів особисту інформацію у відповідні графи («поля»), що надало змогу невідомим особам безперешкодно вчиняти транзакції з виведення коштів.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлені і інші аналогічні факти заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману.

Так, 28.03.2022 Львівським РУП № 1 ГУНП у Львівській області за фактом шахрайських дій невстановленою особою, яка під приводом продажу легкового автомобіля заволоділа коштами ОСОБА_4 , внесено відомості до ЄРДР за №0000333 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

27.03.2022 ОСОБА_4 на веб-ресурсі «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Шкода А5» та зв`язався з автором оголошення за номером указаним в ньому. В ході телефонної бесіди невідомий чоловік пояснив умови продажу автомобілів, однією з яких було внесення частини суми від вартості автомобіля в якості завдатку, яка складала 9600 грн. Дану суму коштів необхідно було перерахувати на банківську картку за № НОМЕР_1 емітовану на ОСОБА_5 . Наступного дня, після перерахування коштів на вказаний картковий рахунок у сумі 9600 грн., зателефонувавши за номером вказаним в оголошенні НОМЕР_2 йому повідомили, що його обманули та ніякого автомобіля він не отримає. На даний час кошти ОСОБА_4 не повернуті, автомобіль не доставлений;

20.08.2022 Кременчуцьким РУП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за № 0001056 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства вчиненого стосовно ОСОБА_6 та заволодіння невстановленою особою належними йому коштами, під приводом продажу автомобіля у сумі 35000 грн.

Так, 22.06.2022 ОСОБА_6 знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобіля «Мерседес Віто», після чого зателефонував за номером вказаним у ньому НОМЕР_3 . У телефонній розмові потерпілого запевнили, що у разі бронювання автомобіля, для чого потрібно внести частину коштів у якості завдатку, його знімуть з продажу та відправлять за вказаною ним адресою, де він по факту доставки сплатить залишок суми. Однак, після перерахунку коштів у загальній сумі 35000 грн. частину з яких перераховано на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 емітовану на гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 та іншу частину перераховану на банківську картку № НОМЕР_5 , емітовану в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , які надіслані злочинцями потерпілому у месенджер «Вайбер», по теперішній час, автомобіль ніхто не доставив, кошти не повернуті;

22.06.2022 Мукачівським РУП ГУНП в Закарпатській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000080 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства вчиненого відносно ОСОБА_9 та заволодіння невстановленою особою належними йому коштами, під приводом продажу автомобіля у сумі 99000 грн.

Так, 19.06.2022 ОСОБА_9 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж легкового автомобіля «Шевроле Авео» вартістю 48000 грн. Зателефонувавши за номером мобільного вказаного у оголошенні НОМЕР_6 , на дзвінок відповів чоловік який назвався адміністратором сайту та представився як ОСОБА_10 . В телефонній розмові останній запевнив ОСОБА_9 про невідворотність виконання угоди умови якої полягали у доставці автомобіля за адресою вказаною покупцем у разі сплати коштів у сумі 7800 грн. Надалі, після перерахунку потерпілим коштів у сумі 7800 грн. на картковий рахунок за № НОМЕР_5 емітований на ім`я ОСОБА_8 , який був надісланий ОСОБА_10 , умови доставки та оплати за автомобіль змінилися. Таким чином, під час розмови, шляхом маніпуляцій та застосування інших методів психологічного впливу на ОСОБА_9 невідомі особи заволоділи коштами останнього у загальній сумі 99000 грн. По теперішній час автомобіль ОСОБА_9 не доставлений, кошти не повернуті.

08.11.2022 СУ ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000524 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства вчиненого відносно ОСОБА_11 та заволодіння невстановленою особою належними йому коштами, під приводом продажу автомобіля у сумі 5000 грн.

Так, 04.11.2022 ОСОБА_11 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж автомобіля «Mitsubishi Pajero» вартістю 97000 грн. Зателефонувавши за номером мобільного вказаного у оголошенні НОМЕР_7 , на дзвінок відповів чоловік який повідомив, що продаж автомобілів здійснюється фірмою ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В телефонній розмові невідомий чоловік розповів про умови бронювання та доставки автомобіля до іншого міста, для чого необхідно оформити заявку, посилання на форму якої потерпілому надіслали в месенджер «Viber» з номеру НОМЕР_8 . Після оформлення заявки та перерахунку коштів у сумі 5000 грн. в якості авансу, на картковий рахунок зазначений в електронному договорі № НОМЕР_9 на телефонні дзвінки за номерами мобільних телефонів по яким попередньо відбувалося спілкування та переписка ніхто не відповідав. По теперішній час автомобіль не доставлений, грошові кошти не повернуті.

16.04.2022 Луцьким РУП ГУНП у Волинській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000491, за фактом шахрайства вчиненого відносно ОСОБА_12 та заволодіння невстановленою особою належними йому коштами, під приводом продажу автомобіля у сумі 48000 грн.

13.04.2022 ОСОБА_12 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » знайшов оголошення про продаж легкового автомобіля «Опель Віваро» вартістю 3200 доларів США. Зателефонувавши за номером мобільного вказаного у оголошенні НОМЕР_10 , на дзвінок відповів чоловік який назвався менеджером компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » філії у м. Львові та повідомив, що автомобіль є конфіскованим тому продається за низькою ціною. Після чого у месенджер «Viber» потерпілому невідомими особами надіслано посилання на сайт компанії, де йому необхідно було оформити заявку на доставку автомобіля та оплатити вартість даних послуг у сумі 7300 грн згідно електронного договору, який також було надіслано у месенджер. В подальшому потерпілому зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_11 який представився менеджером компанії та назвався ОСОБА_10 . Останній повідомив ОСОБА_12 про зміну умов та необхідність доплати за попередньо обумовлені послуги. З метою переконання та сприйняття фіктивних послуг за реальні невідомі особи діючи за попередньою змовою шляхом маніпуляцій ввели в оману ОСОБА_12 та маючи на меті намір незаконного збагачення переконали останнього здійснити перерахунок коштів у загальній сумі 48000 грн., які з їхніх слів були внесені на картковий рахунок ОСОБА_13 за № НОМЕР_12 в якості завдатку за автомобіль. Таким чином, невідомі особи шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_12 у сумі 48 тис. грн. По теперішній час автомобіль ОСОБА_12 не доставлений, кошти не повернуті.

13.06.2022 ВП №1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000031, за фактом шахрайства вчиненого відносно ОСОБА_14 та заволодіння невстановленою особою належними йому коштами, під приводом продажу автомобіля у сумі 9990 грн.

08.05.2022 ОСОБА_14 на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж легкового автомобіля «VOLKSWAGEN Caddy» вартістю 3300 доларів США. Зателефонувавши за номером мобільного вказаного у оголошенні НОМЕР_13 на дзвінок відповів чоловік який назвався ОСОБА_15 та повідомив умови продажу автомобіля серед яких була сплата 10% від його вартості в якості завдатку, що складало на той час 9990 грн. Для оплати у месенджер «Viber» потерпілому було надіслано номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_14 емітована на ім`я ОСОБА_15 . Після перерахунку коштів у зазначеній сумі, потерпілому знову зателефонував чоловік та повідомив про зміну попередньо обговорених умов, сказавши про необхідність сплати завдатку в розмірі 30% від вартості авто на що ОСОБА_14 відмовився та попрохав повернути кошти. Однак, по теперішній автомобіль не доставлений кошти не повернуті. Таким чином, невідомі особи шляхом обману заволоділи коштами ОСОБА_14 у сумі 9990 тис. грн.

Після визначення підслідності та скерування кримінальних проваджень відомості про які внесені до ЄРДР за № 0000491 та № 0000031 до ІНФОРМАЦІЯ_9 матеріали досудових розслідувань зазначених вище кримінальних проваджень об`єднано в одне кримінальне провадження під загальним номером 0000491.

21.12.2022 матеріали досудових розслідувань за № 0000491 та № 0000115 об`єднано в одне кримінальне провадження під загальним номером 0000115.

30.08.2022 матеріали досудових розслідувань за № 0000333 та № 0000115 об`єднано в одне кримінальне провадження під загальним номером 0000115.

08.09.2022 матеріали досудових розслідувань за № 0001056 та № 0000115 об`єднано в одне кримінальне провадження під загальним номером 0000115.

11.10.2022 матеріали досудових розслідувань за № 0000080 та № 0000115 об`єднано в одне кримінальне провадження під загальним номером 0000115.

02.12.2022 матеріали досудових розслідувань за № 0000524 та № 0000115 об`єднано в одне кримінальне провадження під загальним номером 0000115.

Встановлено, що до вчинення вказаних кримінальних правопорушень причетна група осіб на чолі з ОСОБА_16 . Так, ОСОБА_16 з метою реалізації своїх злочинних намірів розробив єдиний план протиправної діяльності спрямований на заволодіння майном громадян шляхом шахрайства та залучив на добровільних засадах своїх знайомих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_8 , ОСОБА_25 розподіливши при цьому їх функції спрямовані на досягнення цього плану, методи конспірації та шляхи прикриття такої діяльності, отримання та розподілу незаконних матеріальних благ між членами групи.

Для більшої ефективності злочинної діяльності, учасники групи на території інших міст України орендують приміщення, забезпечені комп`ютерною технікою та мобільними телефонами, які з метою конспіративних заходів систематично змінюють.

Для залучення більшої кількості населення, розповсюдження інформації про нібито продаж різноманітних товарів, в тому числі і автомобілів, яких фактично не існує, учасники групи розміщують оголошення про їх продажу від імені вигаданих продавців, приваблюючи покупців низькою ціною товару у порівнянні з іншими аналогічними.

При спілкуванні з потерпілими фігуранти видають себе за представників та менеджерів організацій (компаній) які офіційно займаються продажом вживаних автомобілів, паливних карток та/чи інших товарів, роз`яснюють умови їх продажу, та повідомляють зацікавленим громадянам, що для придбання товару/автомобіля необхідно перерахувати частину суми в якості завдатку, таким чином товар буде зарезервовано та знято з продажу, в іншому разі його буде продано іншій особі. У разі згоди потерпілих, учасники групи надають покупцям реквізити карткових рахунків, надсилаючи їх за допомогою месенджерів, на які необхідно перераховувати кошти. Дані карткові рахунки зазвичай належать особам, які за певну винагороду погодилися надати у користування банківські картки та доступ до он-лайн банкінгу. З метою приховування злочинної діяльності, фігуранти відразу після надходження коштів на їхні чи контрольовані ними банківські рахунки, видаляють свої повідомлення в переписці між учасниками діалогу, які стають не доступні для перегляду.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за № 002377 від 29.12.2022 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 296 КК України, досудове розслідування якого здійснюється слідчими слідчого управління ГУНП в Полтавській області. Серед матеріалів вказаного кримінального провадження містяться накопичувачі інформації з відеозаписами слідчих дій, вилучення яких необхідне для проведення призначеної експертизи відео-, звукозапису, в якості зразків мовлення осіб, які імовірно причетні до вчинення шахрайства.

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні № 0000115 від 15.03.2021, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 дозвіл на проведення тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження відомості про яке внесені до ЄРДР за № 002377 від 29.12.2022 з правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 296 КК України, орган досудового розслідування в якому визначено ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомлення, виготовлення копій та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1