Справа № 750/7245/22
Провадження № 1-кс/750/2239/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 травня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання прокурора Чернігівської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000138 від 23.09.2022, -

в с т а н о в и в:

Прокурор Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації щодо операцій по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Прокурор, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000138 від 23.09.2022, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЧМР, які діючи в супереч інтересам служби з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснили закупівлю автотранспортної спеціальної техніки за завищеними цінами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 15.08.2022 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЧМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 15/08/22-3414 на поставку самоскидів із заднім розвантаженням МАЗ-6501С-584-000 у кількості 4 одиниць та 2 тракторів Беларус 82,1 з комунальним устаткуванням, загальною ціною 24,9 млн. гривень. Згідно додатку №1 до вказаного договору, вартість однієї одиниці самоскиду МАЗ-6501С-584-000 становить 4,65 млн. гривень без урахування ПДВ. Відповідно до інформації офіційного постачальника продукції МАЗ в Україні (https://www.maz.org.ua/) вартість самоскиду МАЗ-6501С-584-000 складає приблизно 2,8 млн. гривень з урахуванням ПДВ. Згідно сайту оголошень ІНФОРМАЦІЯ_5 вартість самоскиду МАЗ-6501С-584-000 складає приблизно 3 млн. з урахуванням ПДВ.

У подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЧМР здійснило перерахування коштів у сумі 24,9 млн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно умов договору купівлі-продажу № 15/08/22-3414 від 15.08.2022.

Згідно реєстраційних даних ІНФОРМАЦІЯ_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має банківські рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення; зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо операцій по банківським рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: банківських виписок (руху коштів) із зазначенням призначення, суми платежу, дати та часу перерахунку коштів, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахунку за період часу з 00.00 год. 01.01.2022 по 00.00 год. 21.04.2023.

Строк дії ухвали встановити до 02 червня 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити прокурору.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1