УХВАЛА

Справа № 569/16540/21

1-кс/569/5174/22

14 листопада 2022 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів.
В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000111 від 18.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, заволоділи коштами інвестиційної програми під час реалізації заходів з модернізації електротехнічного устаткування.
Так, відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого відділу КЗЕ УСБУ в Рівненській області (вих.№8/1091 від 05.07.2021), який 05.07.2021 надійшов до Рівненської обласної прокуратури встановлено, що в рамках інвестиційних програм 2019-2021 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом вказаного періоду уклало ряд договорів на виконання електротехнічних робіт щ модернізації системи розподілу електричної енергії на суму понад 200 000 000 грн, а саме з: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Крім того, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його районні підрозділи, зловживаючи службовим становищем, систематично сприяють вказаним суб`єктам господарської діяльності в отриманні переваг під час проведення конкурсних торгів та укладання договорів постачання товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт за завищеними цінами. з подальшим виведенням готівки і заволодінням коштами об`єкта критичної інфраструктури.
Разом із цим, проектно-кошторисною документацією до вказаних договорів передбачено закупівлю підрядними організаціями продукції (труби. електрообладнання. кабель, та інша продукція) для виконання вказаних модернізаційних робіт системи розподілу. Відповідно до договорів, будь-яка продукція, яка буде використовуватися в системі розподілу електричної енергії має бути обов`язково сертифікована та виготовлена за відповідними технічними умовами, а також відповідати технічним та гарантійним вимогам.
Окрім того, 06.10.2022 до слідчого управління ГУНП в Рівненській області, в межах досудового розслідування кримінального провадження, надійшов лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.10.2022 (вих № 363) з якого встановлено, що надання документів фінансово-господарської діяльності Товариства можливе лише за мови підтвердження повноважень слідчого і дотримання вимог процесуального закону.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження, зокрема є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
З урахуванням відомостей викладених у листі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 05.10.2022, в органу досудового розслідування об`єктивно відсутня можливість без застосування тимчасового доступу до речей і документів, як заходу забезпечення кримінального провадження, отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договорів №UA-20-2019-00448/000, №UA-20-2021-00027/000, № UA-20-2020-00654/000, а саме: договори з додатками та додатковими угодами до них; проектно-кошторисна документація зі змінами та пояснювальними записками до неї; договори на розробку проектно-кошторисної документації; технічні завдання, технічні вимоги, дефектні акти на виконання реконструкційних робіт, підстави для виконання робіт; маркетингові дослідження (довідки вартості матеріально-технічних ресурсів) вартості робіт та товарно-матеріальних цінностей передбачених договором, з наданням офіційних запитів та відповідей на підприємства, алгоритм формування ціни на устаткування та матеріальні ресурси в рамках укладених договорів; матеріали листування з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; бухгалтерські документи, щодо взаєморозрахунків за виконані роботи; документи щодо приймання обладнання/матеріально-технічних ресурсів, передбачених підсумковою відомістю ресурсів та взяттям його на облік (супровідна документація, справи ярлик на гідну продукцію, сертифікати якості, походження, технічні паспорти); бухгалтерські та фінансові документи, пов`язані із виконанням договорів та їх оплатою; двосторонні акти здачі-приймання робіт, супровідні документи до них, документи на монтаж та введення в дію і подальшу експлуатацію устаткування, зауваження щодо виконаних робіт; підсумкові ресурсні відомості; акти виконаних робіт форми КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; акти прихованих робіт за договорами; підсумкові технічні відомості виконання робіт, із зазначенням всіх зауважень та недоліків; бухгалтерські документи щодо взаєморозрахунків з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; перелік продукції та матеріалів, що були надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах даних договорів.
Встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі відсутності у матеріалах кримінального провадження даних документів, це істотно ускладнить забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.
Вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст.107, 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 та слідчим які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, слідчим: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках договорів №UA-20-2019-00448/000, №UA-20-2021-00027/000, № UA-20-2020-00654/000, а саме: договори з додатками та додатковими угодами до них; проектно-кошторисна документація зі змінами та пояснювальними записками до неї; договори на розробку проектно-кошторисної документації; технічні завдання, технічні вимоги, дефектні акти на виконання реконструкційних робіт, підстави для виконання робіт; маркетингові дослідження (довідки вартості матеріально-технічних ресурсів) вартості робіт та товарно-матеріальних цінностей передбачених договором, з наданням офіційних запитів та відповідей на підприємства, алгоритм формування ціни на устаткування та матеріальні ресурси в рамках укладених договорів; матеріали листування з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; бухгалтерські документи, щодо взаєморозрахунків за виконані роботи; документи щодо приймання обладнання/матеріально-технічних ресурсів, передбачених підсумковою відомістю ресурсів та взяттям його на облік (супровідна документація, справи ярлик на гідну продукцію, сертифікати якості, походження, технічні паспорти); бухгалтерські та фінансові документи, пов`язані із виконанням договорів та їх оплатою; двосторонні акти здачі-приймання робіт, супровідні документи до них, документи на монтаж та введення в дію і подальшу експлуатацію устаткування, зауваження щодо виконаних робіт; підсумкові ресурсні відомості; акти виконаних робіт форми КБ-2в; довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3; акти прихованих робіт за договорами; підсумкові технічні відомості виконання робіт, із зазначенням всіх зауважень та недоліків; бухгалтерські документи щодо взаєморозрахунків з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; перелік продукції та матеріалів, що були надані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в межах даних договорів.

Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з моменту постановлення.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_11