Провадження № 1-кс/686/9979/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 листопада 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000122,

встановив:

08.11.2022 старший дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000122 від 22.06.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «22.06.2022 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_3 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 17.06.2022 року, шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у сумі 21 105 грн. ІТС ІПНП 5303.

В ході досудового розслідування, 23.06.2022 було допитано в якості свідка ОСОБА_5 , який повідомив, що 16.06.2022 року у четвер в мережі інтернет на сайті «OLX», він знайшов оголошення про продаж пікапа марки «Nisan» державного номеру в оголошені вказано не було. Згадавши що його товариш ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , неодноразово просив, що їм для виконання завдань на передовій необхідно вище вказаний автомобіль, свідок одразу набрав його та повідомив, що знайшов автомобіль. Але одночасно повідомив, що даного автомобіля ОСОБА_5 не бачив і знайшов тільки оголошення. Ярослав повідомив, що перебуває в той день у м. Львові щоб забрати автомобіль на передову і він не має часу займатися купівлею автомобіля і поросив свідка, щоб той зайнявся даною справою на що ОСОБА_5 і погодився. Після чого останній набрав продавця, який був на вище вказаному сайті як ОСОБА_7 за номером телефону НОМЕР_1 . Так в ході розмови з даним чоловіком свідок повідомив, що йому потрібен вище вказаний автомобіль, який він продає на що він відповів, що автомобіль знаходиться в республіці Польща та він може його оформити, але необхідно внести завдаток за вище вказаний автомобіль у сумі 600 євро, у гривнях 21 105.

Оскільки ОСОБА_5 не бачив продавця особисто, то зателефонував до ОСОБА_8 та повідомив, що даного продавця не знає і що вони ризикують втратити гроші на що ОСОБА_8 відповів, що їм терміново потрібен указаний автомобіль та що люди в даний час, можливо, не будуть зловживати довірою. Також свідок повідомив ОСОБА_8 , що на даний час не має суми щоб оплатити, тоді ОСОБА_8 сказав, що оплатить сам і ОСОБА_5 надіслав йому номер картки на яку необхідно надіслати кошти, а саме НОМЕР_2 . Ярослав за декілька хвилин надіслав скріншот про оплату, також разом із документами ОСОБА_8 надіслав продавцю і продавець сказав, що автомобіль буде у понеділок 20.06.2022. На запитання ОСОБА_5 , як автомобіль так швидко буде доставлено, він відповів, що він тривалий час займається перегонкою автомобілів і що проблем не буде, чим ще більше додав упевненості свідкові. Також ОСОБА_8 вирішив залишитися у Львові, щоб дочекатися автомобіля. У суботу свідок зателефонував до продавця який повідомив, що рухається до кордону та автомобіль буде, можливо, у неділю, але скоріш за все у понеділок.

У понеділок 22.06.2022 продавець на зв`язок не виходив протягом дня та із суботи більше на зв`язок він не виходив, автомобіль не надав і завдаток не повернув, тому ОСОБА_8 не дочекавшись автомобіля поїхав та в усній формі доручив ОСОБА_5 займатися справою щодо вчинення шахрайства.

З метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації у Хмельницькій філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з мето долучення роздруківки про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_2 , у період часу з 00.00 год. 18.06.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку».

Дізнавач у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про:

-дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 18.06.2022 по 11.11.2022;

-номер рахунку та назву банківської установи, на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 год. 18.06.2022 по 11.11.2022;

-документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківський рахунок № НОМЕР_2 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 10 січня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя