Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/6186/22
Провадження № 1-кс/553/1621/2022
У Х В А Л А
Іменем України

18.11.2022м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

16.11.2022 року до слідчого судді Ленінського районного суду м. Полтави надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до:

?Податкову звітність за 2018-2022 рік, в тому числі, звітність з податку на прибуток, ПДВ (з додатками № 5), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

?Інформаційні картки щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням керівника, головного бухгалтера та розрахункових рахунків, в тому числі, які на даний час закриті.

?Відомості щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2018-2022 роки у вигляді заробітної плати, ПІБ працівника, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси проживання.

?При цьому, по кожному працівнику товариства окремо надати відомості щодо отриманих доходів за 2018-2022 роки у вигляді заробітної плати від інших юридичних осіб та або фізичних осіб підприємців, вказавши ЄДРПОУ або ІНН суб`єкта підприємницької діяльності.

?Копії усіх аркушів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

?Акти перевірки вказаних підприємств за останні 5 років.

?Заяву ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про видачу ліцензії;

?Додатки до ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

?Документи, які додані до заяви, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності до експлуатації, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

?Копії звітів з праці, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 упродовж 2018-2022 років;

?Відомості про перебування на обліку у якості платника земельного податку чи жодної плати за землю, а також копії документів щодо сплати зазначених податкових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом 2018-2022 років.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Дослідивши письмові матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237 від 17.12.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 197-1 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Слобідська окружна прокуратура м. Харкова Харківської області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють господарську діяльність з експлуатації та обслуговування стаціонарної АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на земельній ділянці з кадастровим номером :10:020:0003 площею 0,0900 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності право установчих документів на вказану земельну ділянку.

Так у ході реалізації повноважень ІНФОРМАЦІЯ_4 було здійснено моніторинг земельної ділянки з кадастровим номером :10:020:0003 площею 0,0900 га, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами моніторингу встановлено, що зазначена земельна ділянка використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 для розташування АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Згідно даних державного земельного кадастру, зазначена земельна ділянка перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_5 , відноситься до земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення, з цільовим призначенням 1.11.1 для обслуговування стаціонарної АЗС, 13.07.2018 року була надана в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке 21.12.2018 було ліквідовано у зв`язку з визначенням банкрутом.

Таким чином зазначена земельна ділянка використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без відповідних документів щодо надання у власність, користування або аренду.

Розмір шкоди, внаслідок встановлення факту самовільного використання земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , складає 174 979, 58 грн.

В ході проведення досудового розслідування направлений запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_2 (к. т. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ), з метою надання до органу досудового розслідування завірених копій наступних документів, а саме:
?Податкову звітність за 2018-2022 рік, в тому числі, звітність з податку на прибуток, ПДВ (з додатками № 5), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

?ІНФОРМАЦІЯ_7 картки щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням керівника, головного бухгалтера та розрахункових рахунків, в тому числі, які на даний час закриті.

?Відомості щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2018-2022 роки у вигляді заробітної плати, ПІБ працівника, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси проживання.

?При цьому, по кожному працівнику товариства окремо надати відомості щодо отриманих доходів за 2018-2022 роки у вигляді заробітної плати від інших юридичних осіб та або фізичних осіб підприємців, вказавши ЄДРПОУ або ІНН суб`єкта підприємницької діяльності.

?Копії усіх аркушів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

?Акти перевірки вказаних підприємств за останні 5 років.

?Заяву ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про видачу ліцензії;

?Додатки до ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

?Документи, які додані до заяви, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності до експлуатації, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

?Копії звітів з праці, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 упродовж 2018-2022 років;

?Відомості про перебування на обліку у якості платника земельного податку чи жодної плати за землю, а також копії документів щодо сплати зазначених податкових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом 2018-2022 років.

Станом на теперішній час відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_8 не надходило

Вищевказані документи, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , які здійснюють діяльність за адресою: АДРЕСА_2 (к. т. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ) є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, зберегли на собі сліди злочину. На даний час виникла необхідність вилучити їх в завірених копіях.

Беручи до уваги вищевикладене, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення істини по справі, орган досудового розслідування просить тимчасовий доступ до вказаних документів.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в зазначених документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та неможливість отримання інформації в інший спосіб, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

?Податкову звітність за 2018-2022 рік, в тому числі, звітність з податку на прибуток, ПДВ (з додатками № 5), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

?Інформаційні картки щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням керівника, головного бухгалтера та розрахункових рахунків, в тому числі, які на даний час закриті.

?Відомості щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2018-2022 роки у вигляді заробітної плати, ПІБ працівника, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси проживання.

?При цьому, по кожному працівнику товариства окремо надати відомості щодо отриманих доходів за 2018-2022 роки у вигляді заробітної плати від інших юридичних осіб та або фізичних осіб підприємців, вказавши ЄДРПОУ або ІНН суб`єкта підприємницької діяльності.

?Копії усіх аркушів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

?Акти перевірки вказаних підприємств за останні 5 років.

?Заяву ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про видачу ліцензії;

?Додатки до ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

?Документи, які додані до заяви, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності до експлуатації, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

?Копії звітів з праці, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 упродовж 2018-2022 років;

?Відомості про перебування на обліку у якості платника земельного податку чи жодної плати за землю, а також копії документів щодо сплати зазначених податкових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом 2018-2022 років.

Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СВ капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 копії, завірені належним чином, наступних документів, з можливістю їх вилучення:

?Податкову звітність за 2018-2022 рік, в тому числі, звітність з податку на прибуток, ПДВ (з додатками № 5), відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

?Інформаційні картки щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням керівника, головного бухгалтера та розрахункових рахунків, в тому числі, які на даний час закриті.

?Відомості щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2018-2022 роки у вигляді заробітної плати, ПІБ працівника, дати народження, ідентифікаційного коду, адреси проживання.

?При цьому, по кожному працівнику товариства окремо надати відомості щодо отриманих доходів за 2018-2022 роки у вигляді заробітної плати від інших юридичних осіб та або фізичних осіб підприємців, вказавши ЄДРПОУ або ІНН суб`єкта підприємницької діяльності.

?Копії усіх аркушів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

?Акти перевірки вказаних підприємств за останні 5 років.

?Заяву ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 про видачу ліцензії;

?Додатки до ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

?Документи, які додані до заяви, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою, акт вводу в експлуатацію об`єкта або акт готовності до експлуатації, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

?Копії звітів з праці, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 упродовж 2018-2022 років;

?Відомості про перебування на обліку у якості платника земельного податку чи жодної плати за землю, а також копії документів щодо сплати зазначених податкових платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 протягом 2018-2022 років.

Строк дії ухвали встановити до 17.01.2023 року.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виготовити ухвалу у двох примірниках, один з яких залишити у матеріалах справи, а другий надати ініціатору розглянутого клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_9