Дата документу 21.11.2022
Справа № 334/5327/22
Провадження № 1-кс/334/1701/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2022 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000185 від 24.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23.08.2022 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення №237417 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 20.08.2022 приблизно о 18:20 годині, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, здійснивши телефонний дзвінок на мобільний номер телефону ОСОБА_5 , та представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами у сумі 27929,05 гривень, чим завдала останній майнову шкоду на вказану суму.(«ЄО»№ 18498 від 23.08.2022)

Згідно рапорту начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 від 24.08.2022, цього ж дня о 11:00 годині, за допомогою месенджеру у Всесвітні мережі Інтернет «Телеграм» здійснено виклик на номер мобільного телефону - « НОМЕР_1 », на який відповіла дівчина, яка представилась, як ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що на теперішній час вона знаходиться в Англії. В ході бесіди ОСОБА_5 , повідомила, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживала за адресою: АДРЕСА_1 , але у зв`язку зі збройною агресією російської федерації та окупацією міста Бердянськ Запорізької області 07.06.2022 року виїхала з тимчасово окупованої території та приблизно з 25 липня 2022 року перебуває у Англії.

З приводу заяви, вона повідомила, що в її користуванні знаходиться банківська кредитна карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 .

Так, 20 серпня 2022 року приблизно о 18:20 на належний їй номер мобільного телефону « НОМЕР_1 », надійшов телефонний дзвінок з номеру телефону « НОМЕР_3 », та в телефонній розмові повідомили, що є представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та що з її кредитної картки є вірогідність того, що знімуть грошові кошти, для того щоб операція не відбулась, то потрібно нажати «1», для зв`язку з оператором.

Далі, ОСОБА_5 , натиснула на своєму мобільному телефоні «1», та зв`язалась з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_2 », це був чоловічий голос, який повідомив, що їй було підвищено кредитний ліміт, та що з її картки намагаються зняти грошові кошти, та повідомив, що з`єднає її з службою безпеки, та що потрібно буде слідкувати та виконувати надані ним вказівки.

В подальшому з нею почав розмовляти чоловік, який нібито представився співробітником служби безпеки, який сказав, щоб вона зайшла до свого застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та назвала які в неї є картки та у якій сумі грошові кошти на її картках, на що ОСОБА_5 , відповіла, що грошові кошти на картках в яких були суми у тих і залишились. Далі він повідомив, що перевипустить їй нову банківську картку, та сказав, що необхідно перейти у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у послугу «Платежі та перекази» та перевести зі своєї картки № НОМЕР_2 на номер картки № НОМЕР_4 грошові кошти. В подальшому вона зі своєї картки перерахувала грошові кошти у сумі 27949,05 гривень. Далі представник служби безпеки повідомив, що необхідно видалити « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановити його заново, однак вона цього не зробила та зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Таким чином їй була завдана майнова шкода на загальну суму 27949,05 гривень.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню, встановлено, що ОСОБА_5 , з власної банківської картки здійснила перерахування грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , видану АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , яка можливо належить особі, яка здійснила вказане кримінальне правопорушення по відношенню до заявниці.

У зв`язку з вищенаведеним, виникла необхідність у отриманні виписки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період її користування, з метою перевірки вищевикладених фактів.

На теперішній час отримання інформації, яка знаходиться у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів, тощо.

Начальник СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання, просив суд його задовольнити.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, вислухавши думку прокурора, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

В судовому засідання встановлено, що у провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000185 від 24.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Начальник СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СД Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступної інформації:

- на чиє ім`я була відкрита банківська карта № НОМЕР_4 та хто отримував вказану банківську картку з наданням усіх документів (копії документів, які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання чи закриття банківської картки за наявності із фотозображенням;

- виписка руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за весь період користування в паперовому та електронному вигляді (з обов`язковим відображенням дати операції, назви контрагента, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та реквізитів установи банку, призначення платежу, суми та підстав для руху грошових коштів, із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала);

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_4 ;

- зображення з камер відеоспостереження під час отримання готівки в банкоматах з використанням банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 20.08.2022 по теперішній час;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Зобов`язати посадових осіб філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливості їх вилучення.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 січня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1