Справа № 474/223/23
Провадження № 1-кс/474/46/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

10.03.23р. смт Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавачки у кримінальному провадженні - начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 03.03.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

09.03.2023р. дізнавачка у кримінальному провадженні - начальниця СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавачка) звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного 03.03.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12.02.2023р. по 07.03.2023р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12.02.2023р. по 07.03.2023р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 12.02.2023р. по 07.03.2023р.

Дізнавачка в судове засідання не з`явилась, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України повідомлена про час, дату та місце судового розгляду. Водночас 09.03.2023р. звернулася до суду із письмовою заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у її відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вказане вище причини неявки дізнавачки в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останньої.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає загальним вимогам ст. 160 КПК України.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню № 4441 1144 1357 6990 та матеріалів клопотання вбачається, що 02.03.2023р. до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП надійшла заява від мешканки смт Врадіївка Врадіївської ТГ ОСОБА_5 , що 12.02.2023р., близько 14 год. 00 хв., невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її коштами в сумі 705 грн. 00 коп., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , за придбання зарядного пристрою до автомобіля, який вона замовила через сайт OLX та на даний час своє замовлення так і не отримала.

За вказаним фактом 03.03.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000022 про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що 12.02.2023р. її чоловік ОСОБА_6 , маючи намір придбати зарядний пристрій до автомобіля, зайшов на сайт OLX та знайшов оголошення про продаж необхідного йому товару і зателефонував на номер НОМЕР_2 , який був зазначений в оголошенні та спілкувався з невідомим чоловіком. В ході спілкування ОСОБА_6 обрав зарядний пристрій вартістю 700 грн. 00 коп., а невідома особа надіслала йому номер банківської картки, на яку необхідно було здійснити переказ вказаної суми. ОСОБА_6 , з дозволу ОСОБА_5 , зайшов в її ІНФОРМАЦІЯ_2 та з її банківської картки № НОМЕР_3 здійснив переказ 700 грн. 00 коп. на банківську картку № НОМЕР_1 , яку надав йому продавець. Бажаний товар потерпіла очікувала до 28.02.2023р., а коли почала телефонувати на номер телефону продавця, то встановила, що він знаходиться поза зоною досяжності.

Платіжним доручення № ЕСМ_Р24А827823677D6167 від 12.02.2023р. та випискою по її рахунку з АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 , які було надано потерпілою, підтверджується здійснення переказу коштів в сумі 700 грн. 00 коп. (комісія за переказ 5 грн. 00 коп.) на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

На виконання доручення, яке було направлено до СКП Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, надано довідку про те, що банківська картка № НОМЕР_1 була емітована ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Відповідно до відомостей з реєстру юридичних осіб акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Отже, під час дізнання встановлено, що кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 700 грн. 00 коп., отриманні в результаті вище зазначених шахрайських дій, були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , емітовану Акціонерним товариством ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному номеру карти, а також про власника даної картки, необхідні дізнанню для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що кошти потерпілою було направлено 12.02.2023р., то дізнанню цікавий період з 12.02.2023р. по 07.03.2023р.

Вищевказані обставини підтверджуються: витягом з ЄРДР № 0000022; рапортом помічника чергового Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області від 02.03.2023р.; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 02.03.2023р.; протоколом допиту потерпіло ОСОБА_5 від 03.03.2023р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_6 від 03.03.2023р.; платіжною інструкцією № ЕСМ_Р24А827823677D6167 від 12.02.2023р.; дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій від 07.03.2023р. № 31/69-2023.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридична адреса Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ): АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дізнавачкою доведено, що інформація, до якої вона просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи -Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавачки у кримінальному провадженні - начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою у кримінальному провадженні - начальницею Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 03.03.2023р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дізнавачці у кримінальному провадженні - начальниці СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 12.02.2023р. по 07.03.2023р.;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 12.02.2023р. по 07.03.2023р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 12.02.2023р. по 07.03.2023р.

Виконання ухвали покласти на начальницю СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1