Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1873/23
Номер провадження 1-кс/711/586/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року

м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000919 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000919 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Проведеним досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, в період часу з 2018 по 2020 здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом нарахування та виплати заробітної плати особам, які офіційно працевлаштовані проте фактично не працювали в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 2018 по 2020, діючи за попередньою змовою фіктивно працевлаштували 17 осіб, які фактично не працювавши у вищевказаному закладі отримували заробітну плату.

Будучи допитаними в якості свідків працівники ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: помічник вихователя ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , вихователь ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , заступник господарства ОСОБА_11 та інші, підтвердили, що 17 осіб ( ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 ) у садочку не працювали. Також вказана інформація підтверджується відомостями з журналів обліку прибуття працівників, відповідно до даних які у них містяться більшість із вищеперерахованих осіб, навіть не значаться у журналах та відповідно відсутні і їх підписи у вказаних журналах.

З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення обставин нарахування та отримання заробітної плати, виникла необхідність в отриманні роздруківок руху коштів по рахунках та анкет заяв на відкриття рахунків, фото власника рахунків, номери телефонів, які були фінансовими телефонами прив`язаними до банківських карток згідно бази даних банку(ЄКБ) та відеоряд по проведеним операціям обготівкування по наступним особам:

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.02.2019 по 01.06.2020;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з 02.03.2017 по 01.06.2020;

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 за пеірод з 15.10.2019 по 01.06.2020;

- ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 за період з 11.04.2017 по 04.07.2017;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 за період з 17.02.2020 по 01.06.2020;

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 за період з 24.06.2019 по 05.09.2019;

- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 за період з 15.10.2019 по 01.06.2020;

- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 за період з 17.02.2020 по 01.06.2020;

- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 за період з 02.07.2019 по 01.06.2020;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 за період з 01.11.2016 по 01.06.2020;

- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 за період з 01.10.2018 по 14.02.2020;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 за період з 08.09.2014 по 13.02.2020;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_14 за період з 02.07.2018 по 12.06.2020;

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 за період з 10.03.2020 по 01.06.2020;

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 за період з 06.09.2019 по 01.06.2020;

- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 за період з 07.05.2018 по 01.06.2020.

Зважаючи на викладене, з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження та встановлення обставин розтрати бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні доступу до вищевказаної інформації.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте надала суду заяву, в якій просила провести розгляд клопотання за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та враховуючи що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000919 від 27.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення, а саме: зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) адреса: АДРЕСА_1 , виготовити та видати роздруківки руху коштів по рахунках та анкет заяв на відкриття рахунків, фото власника рахунків, номери телефонів, які були фінансовими телефонами прив`язаними до банківських карток згідно бази даних банку(ЄКБ) та відеоряд по проведеним операціям обготівкування по наступним особам:

- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.02.2019 по 01.06.2020;

- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 за період з 02.03.2017 по 01.06.2020;

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 за пеірод з 15.10.2019 по 01.06.2020;

- ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 за період з 11.04.2017 по 04.07.2017;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 за період з 17.02.2020 по 01.06.2020;

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 за період з 24.06.2019 по 05.09.2019;

- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 за період з 15.10.2019 по 01.06.2020;

- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 за період з 17.02.2020 по 01.06.2020;

- ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 за період з 02.07.2019 по 01.06.2020;

- ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 за період з 01.11.2016 по 01.06.2020;

- ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 за період з 01.10.2018 по 14.02.2020;

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 за період з 08.09.2014 по 13.02.2020;

- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_17 , НОМЕР_14 за період з 02.07.2018 по 12.06.2020;

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 за період з 10.03.2020 по 01.06.2020;

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 за період з 06.09.2019 по 01.06.2020;

- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_17 за період з 07.05.2018 по 01.06.2020.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1