Справа № 601/2432/22
Провадження № 1-кс/601/1062/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2022 року Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0000208 від 18.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

Дізнавач СД Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кременецького районного суду Тернопільської області з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З клопотання вбачається, що СД Кременецького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000208 від 18.12.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.12.2022 надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованої в с. Велика Лепетиха Каховського району Херсонської області, тимчасово проживаючої АДРЕСА_2 , в якій йдеться про те, що цього ж дня невідома особа, шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 10986 гривень.

Вході проведення досудового розслідування встановлено, що чоловік ОСОБА_4 ,, ОСОБА_5 1984 р.н, являється військовослужбовцем ЗСУ і перебуває в зоні проведення бойових дій, а саме у м. Бахмут, Донецької області.

13.12.2022 ОСОБА_4 , останній раз спілкувалася із своїм чоловіком, та 14.12.2022 втратила з ним зв`язок, та в подальшому ОСОБА_5 , на зв`язок не виходив.

Згодом ОСОБА_4 , у мережі інтернет, а саме у інтернет-ресурсі «Фейсбук» побачила оголошення в якому було розміщено фото її чоловіка з написом «Світла пам`ять» у відповідь на вищевказане оголошення ОСОБА_4 поширювала у мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлення про те, що вищевказане оголошення не правдиве, та що її чоловік живий.

18.12.2022 о 00:40 год, на номер мобільного телефону НОМЕР_1 Сєвєрової ОСОБА_6 , зателефонувала невідома особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 та вході телефонної розмови повідомила, що її чоловік ОСОБА_5 знаходиться в полоні, має поранення ноги та лівого плеча, та що він отримує медичну допомогу, та невідомі особи вході телефонної розмови повідомили про те, що у ОСОБА_4 є можливість врятувати чоловіка та забрати з полону, але для цього необхідно здійснити переказ грошових коштів у сумі 3500 грн, та якщо ОСОБА_4 цього не зробить то її чоловіка відправлять у лагеря росії.

В подальшому в ході телефонної розмови ОСОБА_4 запитала невідому особу про гарантію чи це дійсно її чоловік, та вищевказана невідома особа сказала, що якщо ОСОБА_4 перерахує 1000 грн то вони покажуть їй чоловіка та те, що вони з ним роблять, та ОСОБА_4 18.12.2022 близько 01:00 год., здійснила переказ грошових коштів у сумі 1000 грн. з належної їй картки НОМЕР_3 на картковий банківський рахунок невідомої особи НОМЕР_4 , та того ж дня о 01:11 год, здійснила ще один переказ грошових коштів у сумі 1000 грн. із належної останній банківської картки на банківську картку НОМЕР_4 .

В подальшому вищевказані невідомі особи в ході телефонної розмови повідомили ОСОБА_4 номер банківської картки НОМЕР_5 на яку ОСОБА_4 із належної їй вищевказаної банківської картки переказала грошові кошти у сумі 1000 грн.

В подальшому ОСОБА_4 здійснювала перекази грошових коштів з належної їй картки на різні суми на картку НОМЕР_4 , однак перекази були невдалими, та невідомі особи знову зателефонували до ОСОБА_4 , та один з них представився на ім`я ОСОБА_7 який в ході телефонної розмови повідомив ОСОБА_4 , про те, що необхідно грошові кошти у сумі 1050 грн переказати на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , на що ОСОБА_4 погодилася, та переказала з належної їй вищевказаної картки грошові кошти у сумі 1050 грн.

В подальшому невідомі особи в ході телефонної розмови повідомили ОСОБА_4 номер банківської картки НОМЕР_6 на яку ОСОБА_4 також переказала грошові кошти у сумі 1500 грн. з належної їй вищевказаної картки, також вищевказані невідомі особи в ході телефонної розмови повідомили що ОСОБА_4 для того, щоб побачити її чоловіка необхідно знову перерахувати з належної їй картки грошові кошти у сумі 1500 грн на картку НОМЕР_4 на що остання погодилася та перахувала кошти, та здійснила ще два перекази з належної їй картки на картку НОМЕР_4 у сумі 1500 грн, та 1400 грн.

Після цього невідомі особи під час телефонної ще вимагали гроші у ОСОБА_4 , однак остання більше грошових коштів не перераховувала, та фото чоловіка ОСОБА_4 також не надіслали, та не виходили на зв`язок.

Таким чином ОСОБА_4 нанесено матеріальну шкоду у сумі 10986 грн.

З метою отримання доказів та достатніх, повних фактичних даних щодо проведення операцій із переказу коштів «поповнення банківської картки іншого банку», а також виконуючи завдання щодо всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " юридична адреса: э АДРЕСА_3 .

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак в поданому клопотанні зазначив, що розгляд клопотання проводити у його відсутності, клопотання підтримує.

Особа, у володінні якої знаходяться інформація, про дату, час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, у судове засідання не з`явилась.

З огляду на викладене, відповідно до вимог ч.4 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Слідчий суддя, ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами приходить до висновку, що органу досудового розслідування доцільно надати тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається із змісту частин 3, 4 статті 165 КПК України, особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду . На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання дізнавача в частині надання тимчасового доступу оперативним працівникам СКП Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області, не відповідає вимогам КПК України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 ; дізнавачу сектору дізнання Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за період часу з 14.04.2021 по 01.06.2021 з можливістю її вилучення, і яка знаходиться у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку, та інше) по картковому рахунку НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 17.12.2022 по 00:00 год. 22.12.2022 в паперовому та електронному вигляді;

- відомості, які містять ідентифікуючу інформацію про пристрій за допомогою якого могли б здійснюватися операції зі зняття грошей та місце (адресу) перебування невідомої особи, яка здійснювала операції із банківською карткою НОМЕР_6 в період часу з 00:00 год. 17.12.2022 по 00:00 год. 22.12.2022;

- анкетні відомості про особу власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , а саме: число, місяці та рік народження особи, фактичне місце проживання, за наявності копію паспорту, фото особи, та копію договору про умови та правила надання банківських послуг договір приєднання.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня оголошення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів ( ч. 1 ст. 166 КПК України).

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1