Провадження № 1-кс/522/1157/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 березня 2023 року Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001189 від 25.10.2022 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим відділом ВП № 2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000819 від 25.10.2022 за ч. 4 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_3 про шахрайські дії невстановлених осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки в період перебування заявника за межами України, а саме в період з 17.12.2021 по 19.12.2021 з валютного карткового банківського рахунку останнього заволоділи грошовими коштами в сумі понад 13 тис. доларів США.

Згідно із випискою, наданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку приватного клієнта ОСОБА_3 № НОМЕР_1 в період з 17.12.2021 по 19.12.2021 у торгівельній мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбано продукцію на загальну суму 13434 доларів США.

Згідно інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Цитрус) 17.12.2021 за особовим рахунком № НОМЕР_1 придбано 7 телефонів з IMEI номерами: 1) НОМЕР_2 ; 2) НОМЕР_3 ; 3) НОМЕР_4 ; 4) НОМЕР_5 ; 5) НОМЕР_6 ; 6) НОМЕР_7 та 7) НОМЕР_8 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 , повідомив, що на час списання грошових коштів він перебував за межами України, заяви на приєднання валютного рахунку до електронних систем сплати ним не надавалось, у звязку із чим вважає, що гроші з рахунку викрадено шахрайським шляхом групою осіб, в т.ч. банківської установи. В якій відкрито рахунок.

В ході досудового розслідування установлено, що чотири з семи придбаних пристроїв використовуються фізичними особами, які їх придбали вмісті Одесі на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Одним із користувачів мобільного телефону IMEI номером НОМЕР_3 є ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , використовує мобільний номер НОМЕР_9 , який телефоном почав користуватись з 31.12.2021 та згідно з оперативною інформацією місця проживання упродовж грудня не залишав, що дає можливість вважати, що мобільний телефон він отримав за допомогою поштового відправлення.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та просить розглянути клопотання без його участі та участі осіб у володінні яких знаходяться інформація та документи, так як існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотання зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливості вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , а саме до:

- інформації про отримані за допомогою послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 упродовж періоду часу з 17.12.2021 по 31.12.2021 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним номером НОМЕР_9 посилки, відомості про їх відправників із зазначенням дати відправлення, прізвища ім`я та по-батькові відправника, номеру мобільного телефону кожного із відправників; даних профілю отримувача та кожного із відправників, відомостей про дату створення профілю по кожному із них, відомостей про те, чи вносились у ці профілі зміни станом на день видачі інформації за ухвалою про тимчасовий доступ, вартості відправлень, способу отримання коштів (на картковий рахунок чи безпосередньо у відділенні), номери банківських рахунків або карткових рахунків отримувачів, а також, за наявності копії паспорту та ідентифікаційного коду відправника товару (отримувача зворотного платежу грошових коштів).

Тимчасовий доступ до документації з можливістю вилучення оригіналів документації надати слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , слідчим слідчої групи СВ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області, прокурорам які входять до групи прокурорів по кримінальному провадженню, за дорученням слідчого інспекторам УПК в Одеській області ДК НП України.

Встановити строк дії ухвали протягом 2 (двох) місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає оскарженню протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

07.03.2023