С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
Провадження 1-кс/760/2666/23
В справі 760/5579/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І. Вступна частина

15 березня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання детектива відділу детективів із захисту фінансів у бюджетній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000001, відомості про яке внесено 24.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання, у якому детектив зазначив, що детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області під процесуальним керівництвом Київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000001, відомості про яке внесено 24.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

У клопотанні детектив просив надати дозвіл на проведення обшуку в металевих контейнерах та в точках роздрібної торгівлі, які знаходяться на земельній ділянці: кадастровий номер :43:002:0107 на якій знаходиться МТК «Калинівський Ринок» за адресою: АДРЕСА_9, дана земельна ділянка належить Територіальний громаді міста Чернівці та перебуває у користуванні КП МТК «Калинівський ринок», а контейнери які розміщенні на цій території належать вищевказаному комунальному підприємству, з метою відшукування та вилучення:

незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних тютюнових виробів (тютюнових сумішей кальянів, електронних цигарок) фальсифікованих алкогольних напоїв невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, з підробленими марками акцизного податку з подальшою їх реалізацією через пункти роздрібної торгівлі або інших підакцизних товарів;

чорнові та рукописні записи в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення, інші речи та документи, знаряддя кримінального правопорушення;

електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відео-регістратори;

готівкових коштів, що були здобуті від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку на території МТК «Калинівський Ринок», а саме за адресою: АДРЕСА_9, детектив зазначає наступне.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на даний час невстановлені особи, у невстановлений досудовим розслідуванням період, але не пізніше 07.12.2022, незаконно придбали та у подальшому зберігали з метою збуту тютюнові вироби без марок акцизного податку за адресою: АДРЕСА_1 , а також збували тютюнові вироби без марок акцизного податку через торгове приміщення (торговий кіоск), розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в ході досудового розслідування встановлено, що в період, приблизно з середини 2022 року і по теперішній час включно, дані особи налагодили поставки із Чернівецької області та інших областей України незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних тютюнових виробів невідомого походження, під маркою відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн, або взагалі без марок акцизного податку, з подальшою їх реалізацією через пункти роздрібної торгівлі, які розташовані на території Київської області.

В ході реалізації комплексних заходів, спрямованих на відпрацювання інформації щодо осіб, причетних до незаконного обігу підакцизних товарів на території Київської області було встановлено, що доставка незаконно виготовлених тютюнових виробів здійснюється з міста Чернівці, Чернівецької області за допомогою служби доставки ТОВ «Нова Пошта».

Встановлено, що до незаконної діяльності причетні особи з числа місцевих жителів міста Чернівців.

Детективами відділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області, було встановлено, що одним із прямих постачальників, незаконно виготовлених та контрафактних тютюнових виробів невідомого походження до Київської області є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_1 , паспортний документ громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_2 . Використовує номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Встановлено, що ОСОБА_5 здійснює реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів без марок акцизного податку України та фальсифікованих алкогольних напоїв на МТК «Калинівський Ринок», також з території даного ринку вона здійснює відправку тютюнових виробів в різні регіони України через відділення ТОВ «Нова Пошта» №2 МТК "Калинівський ринок, вулиця Калинівська, 13 А, Чернівці, Чернівецька область, відділення №9 вулиця Калинівська, 13В, Чернівці, Чернівецька область, відділення №4 вулиця Головна 200, Чернівці, Чернівецька область.

Встановлено, що до своєї противоправної діяльності ОСОБА_5 , залучила свого рідного брата ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_4 , паспортний документ громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_5 , паспортний документ громадянина України НОМЕР_6 . Використовує номера мобільних телефонів: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 . Також ОСОБА_6 з метою збуту тютюнових виробів на КП МТК «Калинівський Ринок» залучає свою дружину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 .

Встановлено, що оптовий та роздрібний збут великих об`ємів незаконно виготовлених тютюнових виробів та фальсифікованих алкогольних напоїв вищевказані особи здійснюють на території МТК «Калинівський Ринок» за адресою: Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Калинівська 13-А, також за даною адресою здійснюються зберігання великих об`ємів незаконно виготовлених тютюнових виробів та фальсифікованих алкогольних напоїв.

ОСОБА_5 , створила та очолила злочину схему, підшукавши і об`єднавши із числа раніше знайомих їй осіб інших співучасників. Розробила і довела до відома співучасникам план протиправної діяльності розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети. Безпосередньо здійснює придбання незаконно виготовлених тютюнових виробів та фальсифікованих алкогольних напоїв, незаконне транспортування, збут та забезпечує її зберігання. Здійснює контроль виконання роботи, в якій і особисто приймає участь забезпечує безпеку, як при підготовці так і при вчиненні з метою попередження викриття їх злочинної діяльності та отримані грошові кошти розподіляє між членами організованої групи.

Також в ході проведення оперативних заходів детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві та Київській області, було встановлено, що придбання незаконно виготовлених підакцизних товарів ОСОБА_5 , здійснює у ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової карти платника податків: НОМЕР_10 , паспорт громадянина України: НОМЕР_11 , вданий 16.02.2009 Кіцманським РВ УМВС України в Чернівецькій області, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , та у його рідного брата ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової карти платника податків: НОМЕР_12 , паспорт громадянина України: НОМЕР_13 , виданий 29.01.2007 Кіцманським РВ УМВС України в Чернівецькій області, проживає за адресою: АДРЕСА_4 , а також у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, уродженця села Млинки, Хотинського району, Чернівецької області, де зареєстрований по АДРЕСА_5 ), проживає в АДРЕСА_6 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_14 виданий 20.01.1999 року Хотинським РВ УМВС України в Чернівецькій області, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_15 . Також у злочинній діяльності задіяний брат близнюк ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянин України, уродженця села Млинки, Хотинського району, Чернівецької області, зареєстрований за адресою АДРЕСА_7 , паспорт громадянина України серія № НОМЕР_16 виданий 19.01.1999 року Хотинським РВ УМВС України в Чернівецькій області, реєстраційний номер облікової карти платника податків НОМЕР_17 .

Вище вказані два брати ОСОБА_9 та ОСОБА_8 на території своїх домоволодінь за місцем свого проживання в гаражах, складських приміщеннях, зберігають та здійснюють збут незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних тютюнових виробів, а також алкогольних напоїв вітчизняного та іноземного виробництва спирту. Також встановлено, що поряд з їхніми двома будинками, де вони проживають та використовують у своїй злочинній діяльності, є земельна ділянка з кадастровим номером :03:001:0181, на якій знаходяться підсобні приміщення, гаражі та складські приміщення, в яких зберігаються незаконно виготовленні підакцизні товари, відповідно до інформаційної довідки «Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» власник земельної ділянки кадастровий номер :03:001:0181 не значиться, але достовірно встановлено, що дана земельна ділянка та будівлі розміщенні на ній використовується ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у своїй злочинній діяльності.

Також встановлено, що ОСОБА_10 та його брат ОСОБА_11 , зберігають та здійснюють збут незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних тютюнових виробів, електронних сигарет, а також алкогольних напоїв вітчизняного та іноземного виробництва, спирту на МТК «Калинівський Ринок» за адресою: АДРЕСА_10 (кадастровий номер :43:002:0107), а також за адресою АДРЕСА_11 (кадастровий номер :42:003:0017).

Підставами для проведення обшуку є наявність відомостей, які вказають на те, що на території МТК «Калинівський Ринок» за адресою: АДРЕСА_12 кадастровий номер :42:003:0017 зберігаються речі, документи, незаконно виготовлені тютюнові вироби, фальсифіковані алкогольні напої, грошові кошти отримані від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, які матимуть суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Крім цього у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що за вказаною адресою на земельній ділянці кадастровий номер :42:003:0017 на якій знаходиться МТК «Калинівський Ринок» за адресою: АДРЕСА_12, яка належить Територіальний громаді міста Чернівці знаходяться металеві контейнери та точки з продажу в яких зберігаються незаконно виготовлені, фальсифіковані та контрафактні тютюнові вироби (тютюнові суміші для кальянів, електронних цигарок) фальсифіковані алкогольні напої невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, з підробленими марками акцизного податку. У разі проведення тимчасового доступу до перерахованих речей і документів чи отриманні їх копій за запитом, вони можуть знищити, речі які являється предметами даного кримінального правопорушення, тому орган досудового розслідування вважає за необхідне проведення обшуку як слідчої (розшукової) дії, котра наддасть можливість відшукати і вилучити дані документи.

Відповідно до «Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» земельна ділянка кадастровий номер :42:003:0017 на якій знаходиться МТК «Калинівський Ринок» за адресою: АДРЕСА_8 належить Територіальний громаді міста Чернівці, яка перебуває у користуванні КП МТК «Калинівський ринок», а контейнери які розміщенні на цій території належать вищевказаному комунальному підприємству.

Детективом подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

З матеріалів клопотання вбачається, що на земельній ділянці кадастровий номер :42:003:0017 на якій знаходиться МТК «Калинівський Ринок», розташованій за адресою: Чернівецька область, місто Чернівці, вулиця Слобідська-Калинівська, що належить Територіальний громаді міста Чернівці та перебуває у користуванні КП МТК «Калинівський ринок» розміщенні металеві контейнери та точки роздрібної торгівлі в яких можуть зберігатись незаконно виготовлені, фальсифіковані та контрафактні тютюнові вироби (тютюнові суміші для кальянів, електронних цигарок) фальсифіковані алкогольні напої невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, з підробленими марками акцизного податку, тобто за вказаною адресою можуть перебувати, зокрема, предмети даного кримінального правопорушення.

Суд вважає обґрунтованим посилання детектива на те, що проведення обшуку за вказаною адресою, зокрема у зазначеному в клопотанні контейнері, а також відшукання та вилучення частини зазначених в переліку речей і документів має на меті проведення повноцінного розслідування згідно з відомостями, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та кваліфіковані за ч.1 ст.204 КК України, і така міра втручання держави у господарську діяльність підприємства є виправданою, доцільною, а проведення обшуку є найбільш ефективним способом відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування.

В той же час, прохальна частина клопотання, серед іншого, містить у собі вимоги щодо надання дозволу на відшукання та вилучення в контейнері, розташованому за вказаною адресою, наступних речей та документів: «інші речи та документи, знаряддя кримінального правопорушення», «електронних носіїв інформації, які можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні: засобів мобільного зв`язку, які використовувались при здійсненні злочинної діяльності, магнітних носіїв інформації, відео-регістратори; готівкових коштів, що були здобуті від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів та закритих сейфів (металевих шаф) у яких можуть знаходитися речі, предмети та документи, що мають значення у кримінальному провадженні.».

У зв`язку з відсутністю у клопотанні аргументів у підтвердження того, що вказані речі та документи дійсно можуть знаходитись в контейнері №316/1 на території МТК «Калинівський ринок», враховуючи, що в самому клопотанні детектив вказує лише про наявність підстав стверджувати, що в контейнері можуть зберігатися лише «незаконно виготовлені, фальсифіковані та контрафактні тютюнові вироби (тютюнові суміші для кальянів, електронних цигарок) фальсифіковані алкогольні напої невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, з підробленими марками акцизного податку», підстав для надання дозволу на відшукання інших речей у вказаному приміщенні слідчий суддя не вбачає.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1. Клопотання задовольнити частково.

Надати групі детективів та прокурорів у кримінальному провадженні №0000001, відомості про яке внесено 24.02.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України, дозвіл на проведення обшуку в металевому контейнері, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 , з метою відшукування та вилучення:

незаконно виготовлених, фальсифікованих та контрафактних тютюнових виробів (тютюнових сумішей кальянів, електронних цигарок) фальсифікованих алкогольних напоїв невідомого походження, відомих брендів, з акцизними марками іноземних країн або взагалі без марок акцизного податку, з підробленими марками акцизного податку з подальшою їх реалізацією через пункти роздрібної торгівлі або інших підакцизних товарів;

чорнових та рукописних записів в яких міститься інформація про вчинення кримінального правопорушення.

В іншій частині відмовити.

2. Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: