Дата документу 01.11.2022
Справа № 334/4777/22
Провадження № 1-кс/334/1474/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0000683 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0000683 від 27.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в жовтні 2021 року ОСОБА_4 передані грошові кошти у сумі 12 тис. доларів США ФОП " ОСОБА_5 " за надання послуг щодо придбання автомобіля BMW 330Х1. Крім того, ОСОБА_4 сплачено на рахунок продавця автомобіля грошові кошти у сумі 18 тис доларів США, однак вказаний автомобіль переданий не був, грошові кошти не повернуто. Загальна сума збитку становить 30 тис 550 доларів США.
Відомості за вказаним фактом 27.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000683за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Постановою прокурора Нікопольської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 від 27.07.2022 у вказаному кримінальному провадженні визначено підслідність за СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області.
В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що в жовтні 2021 року потерпілий зв`язався із ОСОБА_5 , який займався пригоном та покупкою автомобілів. ОСОБА_4 , домовився із ОСОБА_5 про зустріч в АДРЕСА_1 . В ході зустрічі, між чоловіками був укладений договір поставки № 23 від 26.10.2021 року, в якому було прописано, що постачальник зобов`язується організувати покупку транспортного засобу: BMW 330XI 2021 року випуску.
В ході зустрічі потерплий передав грошові кошти (передоплату) в розмірі 12 тисяч доларів. Після цього, приблизно з 27.10.2021 по 29.10.2021 року потерпілим було внесено другу частину оплати, а саме 18 тисяч 219доларів згідно складеного договору. Переказ грошових коштів він здійснив на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказаний переказ здійснено у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, у грудні 2021 року потерпілим перераховано грошові кошти на особистий картковий рахунок ОСОБА_5 у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , у розмірі 320 доларів США з метою закупівлі запчастин для автомобіля. Пізніше ОСОБА_5 , надав потерпілому номер контейнера (CSN07249994), для моніторингу його місця знаходження.
28.01.2022 вищевказаний контейнер прибув до порту м. Одеса. 01.02.2022 ОСОБА_5 обіцяв надати потерпілому документи стосовно розмитнення та отримання вантажу, однак не надав. Автомобіль потерпілий не отримав та грошові кошти йому не повернуто. При останньому спілкуванні у квітні 2022 року з потерплим, ОСОБА_5 , повідомив, що перебуває в лавах ІНФОРМАЦІЯ_4 , і не може передати документи.
Загальний збиток потерпілому становить 30 тисяч 550 доларів США. Потерпілим було надано копію платіжного доручення № ECM_P24AC2793 від 04.12.2021 згідно якого потерпілий здійснив переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 у розмірі 2750 гривень.
Таким чином є підстави вважати, що ОСОБА_5 причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
На теперішній час, з метою отримання доказів причетності ОСОБА_5 до вчиненого кримінального правопорушення,встановлення факту заволодіння грошовими коштами потерпілого, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримати докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, виникла обґрунтована необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_1 , з наступним на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування 3 нього, фото, відео матеріалів, пов`язаних зі зняттям коштів з вказаного рахунку, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції) з 01.12.2021 по теперішній час, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.
Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0000683 від 27.06.2022 року, доступ до інформації та оригіналів і копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та стосуються карткового рахунку з наступним номером картки № НОМЕР_1 , а саме: завірених належним чином копій (завірених належним чином сканкопій) наступних документів по вказаному картковому рахунку:

заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, копій довідок фізичних осіб платників податків, наказів (розпоряджень) про призначення посадових осіб;

доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку (у разі наявності таких);

карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами;

договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк", "Інтернет-банк", "SMS послуги" (« ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу), а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку (у разі наявності таких);

договору про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках (у разі наявності таких);

платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій по вказаним картковим рахункам (у разі наявності таких).

завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, фото, відео матеріалів пов`язаних зі зняттям коштів з вказаних карткових рахунків (рахунків), документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі за період з 01.12.2021 року з 00 годин 00 хвилин по 16.08.2022 року 00 годин 00 хвилин.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 01 грудня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1