УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділенням Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000425 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 02.11.2022 до ВП №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, надійшло повідомлення від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючої за адресою АДРЕСА_1 , про те, що 25.10.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом, розповсюдила повідомлення із прикріпленим фішинговим посиланням державних виплат у додатку призначеному для обміну миттєвими повідомленнями телеграм, отримала доступ до додатку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та зняла кошти в сумі 32 840 грн.

У подальшому в ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілу сторону, а саме ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що у неї наявна карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , якою користується її донька ОСОБА_5 . Так, 25.10.2022 її донька помітила оголошення у додатку «Телеграм» у своєму телефоні, з приводу надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_5 під час воєнного стану в Україні. Далі вона перейшла за посиланням вказаним на тому сайті, та ввела дані банківської карти ОСОБА_6 , яка зазначена вище та пін-код до даної карти. Після чого одразу почали відбуватися списання коштів із вказаної карти, а саме: 25.10.2022 о 16:35 год. в сумі 900 грн, на карту невідомої особи № НОМЕР_2 , наступний платіж від 25.10.2022 о 16:35 год. в сумі 900 грн, на карту невідомої особи № НОМЕР_2 , від 25.10.2022 в сумі 29290 грн.

Внаслідок вказаних дій невідомої особи, із банківської карти № НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які належить потерпілій ОСОБА_6 здійснено переказ коштів на карту НОМЕР_2 . В подальшому в ході проведення досудового розслідування встановлено, що карта НОМЕР_2 відноситься до: «повна назва: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Скорочена назва: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні документів, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме інформації стосовно руху коштів по номеру банківської карти НОМЕР_2 , а також інформацію стосовно місця зняття (із зазначенням адреси місця розташування банківського терміналу) або переказу грошових коштів із карти НОМЕР_2 . А також із зазначенням анкетних даних власника карти ( мобільного номеру та документів які заповнювалися при реєстрації клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), точної дати часу, номеру банківської операції та наданням копій банківських квитанцій про зарахування на дану карту коштів потерпілої ОСОБА_6 за вказаними шахрайськими операціями в період часу з 15:00 год. 25.10.2022 по 15:00 год. 30.10.2022.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по карті НОМЕР_2 , яка належить невстановленій досудовим розслідуванням особі, виданою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, керуючись ст. ст. 40,110, 131, 132, 159-166 КПК України

У зв`язку з чимвиникла необхідність отримати доступ до матеріалів, які відповідно до п. 7 ч. І ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і можуть бути отримані лише відповідно, до ст. 159 КПК України, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу, тому слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідча не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 , неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_2 та містять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірені копії документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді про рух коштів по номеру банківської карти НОМЕР_2 , а також інформацію стосовно місця зняття (із зазначенням адреси місця розташування банківського терміналу) або переказу грошових коштів із карти НОМЕР_2 . А також із зазначенням анкетних даних власника карти ( мобільного номеру та документів які заповнювалися при реєстрації клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), точної дати часу, номеру банківської операції та наданням копій банківських квитанцій про зарахування на дану карту коштів потерпілої ОСОБА_6 за вказаними шахрайськими операціями в період часу з 15:00 год. 25.10.2022 по 15:00 год. 30.10.2022 року.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: