490/1723/23 13.03.2023
н/п 1-кс/490/2189/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/1723/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 березня 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого, погоджене прокурором про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000042 від 27.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, з можливістю вилучити оригінали таких документів або копіювання відповідної інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 (завірена копія); посадові інструкції керівника (контракт) ОСОБА_3 , начальника відділу обліку та звітності ОСОБА_4 , бухгалтера департаменту, який відповідав за нарахування та виплату заробітної плати, копії їх паспортів та РНОКПП (завірена копія); документ, складений за результатами службової перевірки (акт, довідка) правомірності нарахування заробітної плати директору та головному бухгалтеру вказаного департаменту за період з лютого по серпень 2022 року (завірена копія); документи, що стали підставою для проведення службової перевірки - службові записки, пояснення, наказ про проведення, інше, (завірена копія); документ (розпорядження, положення), що визначає облікову політику департаменту (завірена копія); положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке діяло в 2022 році (завірена копія); розпорядження міського голови від 01.09.2008 №984-к «Про порядок преміювання та надання матеріальної допомоги працівників виконавчих органів Херсонської ради зі статусом юридичної особи» (завірена копія); порядок здійснення моніторингу виконавської дисципліни у виконавчих органах ІНФОРМАЦІЯ_2 , затверджений розпорядженням міського голови від 01.11.2016 №307-рр (завірена копія); розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 , якими визначався порядок роботи працівників департаментів, управлінь, установ, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_5 та виплати їм заробітної плати за період з 01.01.2022 по 15.09.2022; накази директора департаменту, якими визначався порядок роботи працівників департаментів та виплати їм заробітної плати за період з 01.01.2022 по 15.09.2022; службові записки керуючого справами ІНФОРМАЦІЯ_6 або інші документи, що були підставою нарахування премії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в період з лютого 2022 року по серпень 2022 року (оригінали); документи, що стосуються нарахування заробітної плати та премій ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за період з січня 2022 року по серпень 2022 року; штатний розпис департаменту за вказаний період; розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 або виконуючого обовязки міського голови, якими встановлювалися премії ОСОБА_3 (оригінал); накази/розпорядження директора департаменту якими встановлювалися премії ОСОБА_4 (оригінал); табелі обліку використання робочого часу (завірена копія); відомості нарахування та виплати заробітної плати (оригінал); платіжні доручення/платіжні відомості на перерахування заробітної плати на рахунки, відкриті на імя ОСОБА_3 та ОСОБА_4 (оригінал); розрахунково-платіжні відомості по працівникам департаменту(оригінал); документи, на підставі яких визначалися розміри посадових окладів, доплат, надбавок, індексації заробітної плати вказаних осіб - відомості-розрахунки або довідки-розрахунки нарахування посадових окладів, доплат, надбавок, індексації заробітної плати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 (оригінали); документи щодо приналежності банківських рахунків, на який перерахувалася заробітна плата ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ; документи, що підтверджують наявність кваліфікованого електронного цифрового підпису ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які використовувалися під час візування бухгалтерських документів (оригінали); бухгалтерські, платіжні, розпорядчі документи, що стосуються фінансування КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 24.02.2022 з 31.08.2022; документи (платіжні відомості/доручення та підтверджуючі документи), в тому числі в електронній формі, які надавалися департаментом під час проведення платіжних операцій із здійснення видатків за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 з рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з історією обробки документів (дата та час його створення, підписання, відправки та отримання Казначейством); інформацію, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів та кваліфікованої електронної печатки здійснені входи до СДО та створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості та підтверджуючі документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання, логін, пароль), що стали підставою здійснення видатків з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому; інформація з підсистеми аутентифікації зовнішніх користувачів апаратнопрограмного комплексу криптографічного захисту інформації для забезпечення віддаленого доступу до СДО користувачів з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (логін, ІР-адреса мережевого обладнання користувача, найменування протоколу з`єднання комп`ютера/мережевого обладнання, операційна система користувача, програма, за допомогою якої користувач з`єднується з обладнанням комплексу СДО, тривалість перебування користувача в СДО) за період з 24.02.2022 по 01.12.2022; копії договору про використання системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство», укладений з ІНФОРМАЦІЯ_3 та додатки до нього (заява про підключення клієнта до СДО, заявка про надання доступу до СДО, акт (повідомлення) про підключення до СДО, "Індивідуальна схема візування документів клієнт в системі дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство»"; інформацію, хто з працівників департаменту в період з 01.01.2022 по 15.09.2022 використовував кваліфіковані електронні підписи для формування платіжних документів та їх передання до установ ДКСУ з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство»; журнал реєстрації розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 24.02.2022 по 15.09.2022; відомості з інформаційної системи електронного документообігу, в якій здійснювалася реєстрація розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 24.02.2022 по 15.09.2022; журнал реєстрації наказів/розпоряджень директора департаменту за період з 24.02.2022 по 15.09.2022; відомості з інформаційної системи електронного документообігу, в якій здійснювалася реєстрація наказів/розпоряджень директора департаменту за період з 24.02.2022 по 15.09.2022; довідку, в якій зазначено, яка заробітна плата нарахована кожному з працівників департаменту за період з 01.01.2022 по 31.08.2022, з розбивкою по складовим заробітної плати; інші документи, що стосуються нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за період з 01.01.2022 по 31.08.2022.

В ході досудового розслідування встановлено, що на період дії в Україні військового стану, з квітня 2022 року по серпень 2022 року, невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою в складі групи осіб, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи коштами місцевого бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі понад 800 тис. грн. Згідно із свідченнями свідків, відомо, що з лютого 2022 року по серпень 2022 року деяким працівникам вказаного департаменту взагалі не нараховувалася та не виплачувалася заробітна плата та премія. При цьому директору департаменту ОСОБА_3 в лютому та березні 2022 року нараховувалася заробітна плата в сумі 29,6 тис.грн. з врахуванням премій, розмір яких визначався кожен місяць Херсонським міським головою ОСОБА_5 , то з квітня по серпень 2022 року заробітна плата ОСОБА_3 становила кожен місяць близько 140 тис.грн., хоча документи (розпорядження міського голови) про її преміювання відсутні. Також за період з квітня по серпень 2022 року була значно завищена заробітна плата за рахунок надмірного нарахування премії начальника відділу обліку та звітності департаменту ОСОБА_4 . Нарахування заробітної плати, премії та проведення інших видаткових операцій у вказаний період здійснювала ОСОБА_4 та погоджувала ОСОБА_3 . Нарахування премії директору департаменту ОСОБА_3 здійснювалося на підставі розпоряджень Херсонського міського голови, які можуть знаходитися в інших структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_2 . Документи, що стосуються діяльності вказаного департаменту та нарахуванню заробітної плати його працівникам на даний час перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованих за адресою АДРЕСА_1 . На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації з можливістю вилучення оригіналів або копіювання відповідної інформації, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, також в заяві слідчий клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів з можливістю вилучення всіх необхідних документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстрованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 (завірена копія);

- посадові інструкції керівника (контракт) ОСОБА_3 , начальника відділу обліку та звітності ОСОБА_4 , бухгалтера департаменту, який відповідав за нарахування та виплату заробітної плати, копії їх паспортів та РНОКПП (завірена копія);

- документ, складений за результатами службової перевірки (акт, довідка) правомірності нарахування заробітної плати директору та головному бухгалтеру вказаного департаменту за період з лютого по серпень 2022 року (завірена копія);

- документи, що стали підставою для проведення службової перевірки - службові записки, пояснення, наказ про проведення, інше, (завірена копія);

- документ (розпорядження, положення), що визначає облікову політику департаменту (завірена копія);

- положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке діяло в 2022 році (завірена копія);

- розпорядження міського голови від 01.09.2008 №984-к «Про порядок преміювання та надання матеріальної допомоги працівників виконавчих органів Херсонської ради зі статусом юридичної особи» (завірена копія);

- порядок здійснення моніторингу виконавської дисципліни у виконавчих органах ІНФОРМАЦІЯ_2 , затверджений розпорядженням міського голови від 01.11.2016 №307-рр (завірена копія);

- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 , якими визначався порядок роботи працівників департаментів, управлінь, установ, підпорядкованих ІНФОРМАЦІЯ_5 та виплати їм заробітної плати за період з 01.01.2022 по 15.09.2022;

- накази директора департаменту, якими визначався порядок роботи працівників департаментів та виплати їм заробітної плати за період з 01.01.2022 по 15.09.2022;

- службові записки керуючого справами ІНФОРМАЦІЯ_6 або інші документи, що були підставою нарахування премії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в період з лютого 2022 року по серпень 2022 року (оригінали);

- документи, що стосуються нарахування заробітної плати та премій ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за період з січня 2022 року по серпень 2022 року:

- штатний розпис департаменту за вказаний період,

- розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_4 або виконуючого обовязки міського голови, якими встановлювалися премії ОСОБА_3 (оригінал),

- накази/розпорядження директора департаменту якими встановлювалися премії ОСОБА_4 (оригінал);

- табелі обліку використання робочого часу (завірена копія),

- відомості нарахування та виплати заробітної плати (оригінал),

- платіжні доручення/платіжні відомості на перерахування заробітної плати на рахунки, відкриті на імя ОСОБА_3 та ОСОБА_4 (оригінал),

- розрахунково-платіжні відомості по працівникам департаменту(оригінал),

- документи, на підставі яких визначалися розміри посадових окладів, доплат, надбавок, індексації заробітної плати вказаних осіб - відомості-розрахунки або довідки-розрахунки нарахування посадових окладів, доплат, надбавок, індексації заробітної плати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 (оригінали),

- документи щодо приналежності банківських рахунків, на який перерахувалася заробітна плата ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ;

- документи, що підтверджують наявність кваліфікованого електронного цифрового підпису ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які використовувалися під час візування бухгалтерських документів (оригінали);

- бухгалтерські, платіжні, розпорядчі документи, що стосуються фінансування КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 24.02.2022 з 31.08.2022;

- документи (платіжні відомості/доручення та підтверджуючі документи), в тому числі в електронній формі, які надавалися департаментом під час проведення платіжних операцій із здійснення видатків за період з 01.01.2022 по 31.12.2022 з рахунків НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , з історією обробки документів (дата та час його створення, підписання, відправки та отримання Казначейством);

- інформацію, яким користувачем, з використанням яких особистих кваліфікованих електронних підписів та кваліфікованої електронної печатки здійснені входи до СДО та створені, завізовані, підписані та відправлені платіжні відомості та підтверджуючі документи (прізвище користувача, серійний номер сертифіката кваліфікованого електронного підпису, дата та час накладання, логін, пароль), що стали підставою здійснення видатків з рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 та НОМЕР_6 за період з 01.01.2022 по 31.12.2022, з вказанням електронної пошти, IP-адреси, з яких надходили вказані документи, МАС адрес, ідентифікаторів кінцевого обладнання, яке використовувалося при цьому.

- інформація з підсистеми аутентифікації зовнішніх користувачів апаратнопрограмного комплексу криптографічного захисту інформації для забезпечення віддаленого доступу до СДО користувачів з числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (логін, ІР-адреса мережевого обладнання користувача, найменування протоколу з`єднання комп`ютера/мережевого обладнання, операційна система користувача, програма, за допомогою якої користувач з`єднується з обладнанням комплексу СДО, тривалість перебування користувача в СДО) за період з 24.02.2022 по 01.12.2022;

- копії договору про використання системи дистанційного обслуговування клієнтів з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство», укладений з ІНФОРМАЦІЯ_3 та додатки до нього (заява про підключення клієнта до СДО, заявка про надання доступу до СДО, акт (повідомлення) про підключення до СДО, "Індивідуальна схема візування документів клієнт в системі дистанційного обслуговування «Клієнт казначейства Казначейство»";

- інформацію, хто з працівників департаменту в період з 01.01.2022 по 15.09.2022 використовував кваліфіковані електронні підписи для формування платіжних документів та їх передання до установ ДКСУ з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт казначейства Казначейство»;

- журнал реєстрації розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 24.02.2022 по 15.09.2022;

- відомості з інформаційної системи електронного документообігу, в якій здійснювалася реєстрація розпоряджень ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 24.02.2022 по 15.09.2022;

- журнал реєстрації наказів/розпоряджень директора департаменту за період з 24.02.2022 по 15.09.2022;

- відомості з інформаційної системи електронного документообігу, в якій здійснювалася реєстрація наказів/розпоряджень директора департаменту за період з 24.02.2022 по 15.09.2022;

- довідку, в якій зазначено, яка заробітна плата нарахована кожному з працівників департаменту за період з 01.01.2022 по 31.08.2022, з розбивкою по складовим заробітної плати;

- інші документи, що стосуються нарахування та виплати заробітної плати ОСОБА_3 та ОСОБА_4 за період з 01.01.2022 по 31.08.2022, з можливістю вилучення копій, а за необхідності оригіналів документів.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва покласти на слідчих, які здійснюють досудове розслідування та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1