Справа № 944/639/23
Провадження №1-кс/944/83/23
/про тимчасовий доступ до речей і документів/
03.02.2023 рокум.Яворів

В обгрунтування клопотання покликається на те, що групою осіб, з числа жителів Яворівського району Львівської області здійснюється збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Яворівського району Львівської області.
Працівниками СКП Яворівського РВП ГУНП у Львівській області, в ході виконання доручення, було встановлено особу, причетну до незаконного зберігання з метою збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, а також до їх збуту на території Яворівського району Львівської області. Даною особою є власник банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою підтвердження руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами № НОМЕР_1 , за період з 15.09.2022 по 02.02.2023, яка належать особі, яка отримує грошові кошти за реалізацію наркотичних засобів, психотропних речовин, та інших відомостей, а саме:
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 15.09.2022 по 02.02.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику/власникам спеціального платіжного засобу (банківських карток);
- фото-, відеоматеріалів, на яких відображено особу, яка здійснює зняття коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 15.09.2022 по 02.02.2023;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника/власників спеціального платіжного засобу (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_1 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 15.09.2022 по 02.02.2023;
Вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом отримати ці документи неможливо, тому подане клопотання просить задовольнити.
Старший слідчий СВ Яворівського ВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить клопотання задовольнити.
Беручи до уваги, що сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя дійшов висновку про розгляд клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходиться інформація відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
З урахуванням заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов наступного.
Згідно з ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає прокурор, відповідно до п. 2 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5, 6 ст.163 КПК України.
За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання належить задовольнити та надати дозвіл на отримання та вилучення інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю старшому слідчому СВ Яворівського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 до документації Західного головного регіонального управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ідентифікації власників спеціального платіжного засобу (банківських карток) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », емітованих банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- НБУ, руху коштів по банківських рахунках, які відповідають номеру спеціального платіжного засобу (банківської картки) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка є емітованою банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НБУ та інших документів, пов`язаних з рухом коштів, з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку):
- відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 15.09.2022 по 02.02.2023, інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку (документів, які були надані власнику/власникам спеціального платіжного засобу (банківських карток);
- фото-, відеоматеріалів, на яких відображено особу, яка здійснює зняття коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 15.09.2022 по 02.02.2023;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок власника/власників спеціального платіжного засобу (банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номерами № НОМЕР_1 , а також зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 15.09.2022 по 02.02.2023.
Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого СВ Яворівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1