Справа № 186/1173/22
Провадження № 1-кс/0186/20/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 січня 2023 року року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар - ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 06 грудня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 06 грудня 2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання, 05 грудня 2022 року до ВП № 3 Синельниківського РУП надійшла інформація про те, що особи, які зареєструвалися, як внутрішньо переміщені особи, що постраждали внаслідок бойових дій, при цьому, вказали адреси переміщення в межах територіальних громад, розташованих в Синельниківському районі Дніпропетровської області, не ставши на облік та/або не змінивши фактичне місце проживання, вказали місце перебування м.Першотравенськ, Синельниківського району, Дніпропетровської області.

Відомості по даному факту були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за №0000081 від 06 грудня 2022 року.

Відповідно до рапорту, наданого старшим інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 , після введення Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», воєнного стану, особи, не змінюючи фактичне місце проживання, тобто всупереч нормам ч.1 ЗУ «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 року, внесли неправдиві відомості до електронних заяв про взяття на облік та включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб щодо себе та своїх неповнолітніх дітей, чим незаконно отримали грошові виплати. Так, вищевказані особи, знаходячись за місцем свого фактичного проживання, тобто у м.Першотравенську, Дніпропетровської області, здійснили вхід до Єдиного державного веб-порталу електронних послуг (портал Дія) та подали електронні заяви про взяття на облік та включення до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб щодо себе та неповнолітніх дітей, в яких умисно зазначили завідомо неправдиві відомості щодо переміщення із адреси, де вони зареєстровані, на адреси, що знаходяться у м.Першотравенську, Дніпропетровської області.

До рапорту було надано список внутрішньо переміщених осіб, які зареєструвались через додаток ДІЯ з 24 лютого 2022 року, а саме:

1. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 .

2. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_3 .

3. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_5 .

4. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_5 (син ОСОБА_5 ).

5. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , фактично проживає: АДРЕСА_7 .

6. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований: АДРЕСА_8 , фактично проживає: АДРЕСА_6 .

7. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований: АДРЕСА_8 , фактично проживає: АДРЕСА_6 (син ОСОБА_8 ).

8. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований: АДРЕСА_9 , фактично проживає: АДРЕСА_10 .

9. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , зареєстрований: АДРЕСА_9 , фактично проживає: АДРЕСА_10 (донька ОСОБА_10 ).

10. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_11 .

11. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_12 .

12. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований: АДРЕСА_13 , фактично проживає: АДРЕСА_14 .

13. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , зареєстрований: АДРЕСА_13 , фактично проживає: АДРЕСА_14 (син ОСОБА_14 ).

14. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , зареєстрований: АДРЕСА_13 , фактично проживає: АДРЕСА_14 (донька ОСОБА_14 ).

15. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_11 .

16. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований: АДРЕСА_15 , фактично проживає: АДРЕСА_16 .

17. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , зареєстрований: АДРЕСА_15 , фактично проживає: АДРЕСА_16 (донька ОСОБА_18 ).

18. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований: АДРЕСА_17 , фактично проживає: АДРЕСА_17 .

19. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований: АДРЕСА_17 , фактично проживає: АДРЕСА_18 .

20. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_19 .

21. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований: АДРЕСА_20 , фактично проживає: АДРЕСА_21 .

22. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , зареєстрований: АДРЕСА_20 , фактично проживає: АДРЕСА_21 (донька ОСОБА_23 ).

23. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований: АДРЕСА_22 , фактично проживає: АДРЕСА_6 .

24. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , зареєстрований: АДРЕСА_22 , фактично проживає: АДРЕСА_6 (син ОСОБА_25 ).

25. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований: АДРЕСА_23 , фактично проживає: АДРЕСА_6 .

Для підтвердження факту отримання вказаними особами виплат, а також встановлення факту отримання ними інших видів доходу, які вони могли отримувати у період виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам, планується отримати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, що містять інформацію про отримання доходів вказаними особами, в період часу з 24 лютого 2022 року по час проведення тимчасового доступу.

Вказані документи можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_26 (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_27

Відповідно до ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_28 є охоронюваною законом таємницею, однак, іншим способами отримати інформацію про отримання доходів особами, які були зареєстровані як внутрішньо переміщені особи, за період часу з 24 лютого 2022 року по час проведення тимчасового доступу, неможливо.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ та здійснити виїмку їх копій, мають першочергове значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки за їх допомогою можливо встановити суму заподіяного збитку.

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч.2 ст. 100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність.

Представник особи, у володінні якої перебуває інформація про доступ до якої просить надати дізнавач, у судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, та те, що отримані дані, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дізнавачу відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП у Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_28 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, що містять інформацію про отримання доходів за період з 24 лютого 2022 року по час проведення тимчасового доступу (із зазначенням номерів рахунків та назв банківських установ, у яких вони відкриті, джерел надходження доходів), наступними особами:

1. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично проживає: АДРЕСА_2 .

2. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_2 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_3 .

3. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_5 .

4. Дем? ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований: АДРЕСА_6 , фактично проживає: АДРЕСА_7 .

5. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований: АДРЕСА_8 , фактично проживає: АДРЕСА_6 .

6. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрований: АДРЕСА_9 , фактично проживає: АДРЕСА_10 .

7. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_11 .

8. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований: АДРЕСА_3 , фактично проживає: АДРЕСА_12 .

9. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований: АДРЕСА_13 , фактично проживає: АДРЕСА_14 .

10. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_11 .

11. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований: АДРЕСА_15 , фактично проживає: АДРЕСА_16 .

12. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрований: АДРЕСА_17 , фактично проживає: АДРЕСА_17 .

13. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрований: АДРЕСА_23 , фактично проживає: АДРЕСА_18 .

14. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрований: АДРЕСА_4 , фактично проживає: АДРЕСА_19 .

15. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований: АДРЕСА_20 , фактично проживає: АДРЕСА_21 .

16. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрований: АДРЕСА_22 , фактично проживає: АДРЕСА_6 .

17. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований: АДРЕСА_23 , фактично проживає: АДРЕСА_6 .

Вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_24 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_27

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 13 січня 2023 року по 13 лютого 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на дізнавача відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_28 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .