Справа № 206/3531/22
Провадження № 1-кс/206/164/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.04.2023 м.Дніпро

Слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з зазначеним вище клопотанням, яке обґрунтовано тим, що у провадженні СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №0000081, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.07.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Лівобережною окружною прокуратурою міста Дніпра. Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.07.2022 в інформаційно-телекомунікаційній системі «Інформаційний портал Національна поліція України» (журналі єдиного обліку) Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області за №2764 зареєстровано рапорт оперуповноваженого Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, капітана поліції ОСОБА_5 , щодо звернення ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя с. Вижній Березів Яблунівської селищної територіальної громади Косівського району Івано-Франківської області про те, що в період з 25.06.2022 по 26.06.2022 невстановлена особа, зловживаючи довірою, шляхом обману, під час купівлі-продажу автомобіля, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 чим спричинила останньому майнову шкоду. Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що з 11.03.2022 року є солдатом 104 бригади. 01.06.2022 року він приїхав у відпустку до місця свого мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , де, приблизно, в кінці червня 2022 року почав займатись пошуком автомобілю, щоб поїхати в зону бойових дій. Так, в мережні «Інтернет», на соціальній інтернет - платформі «Facebook», ОСОБА_6 знайшов оголошення про продаж автомобілів, які привозять з Республіки Польща, безпосередньо для потреб ЗСУ. Також, в даному оголошенні був вказаний контактний номер телефону, а саме: НОМЕР_1 , на який ОСОБА_6 зателефонував та обговорив з уповноваженою особою умови купівлі-продажу автомобілю марки «Mitsubishi» моделі «L-200» за суму - 3700 тисяч доларів США. Дана особа (ПІБ не відомо) пояснила, що вказаний автомобіль привезуть до Львова та переслав на телефон ОСОБА_6 фото т/з, також останній вказав, що потрібно внести передоплату на суму 65000 тисяч гривень, на що ОСОБА_6 погодився і перевів частину грошової суми на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 (отримувач - ОСОБА_7 ), а 26.06.2022, перевів на цю ж картку грошові кошти, на суму 5025 грн. Через декілька днів, ОСОБА_6 зателефонували з номеру НОМЕР_3 і повідомили, що потрібно перерахувати ще грошові кошти, на суму 32 тисячі гривень на іншу картку, у зв`язку з отриманням штрафу на кордоні, на що ОСОБА_6 погодився і перевів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 (отримувач ОСОБА_8 ) вказані грошові кошти. Після чого, а саме через декілька днів, зв`язок з вказаним номером телефону зник і ОСОБА_6 вирішив звернутись до поліції. Також встановлено, що ОСОБА_9 26.06.2022 приблизно о 08 годині 30 хвилин знайшов оголошення на сайті «ОЛХ», щодо продажу автомобіля марки «Nissan», моделі«X-trail», ціною 2700 доларів США та вирішив його придбати. Не встановлена в ході досудового розслідування особа попросила завдаток за автомобіль в сумі 51000 гривень та ОСОБА_9 перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_7 . Пізніше ОСОБА_9 повідомили номер телефона водія НОМЕР_3 , який буде перевозити автомобіль. В ході спілкування з водієм відомо, що він знаходиться на кордоні Польщі і було встановлено штраф на авто, який потрібно оплатити. ОСОБА_9 зателефонував продавцю та він підтвердив цю інформацію та повідомив, що треба сплатити ще 31 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 на на ім`я ОСОБА_8 , внаслідок чого вказана сума була перерахована. Під час досудового розслідування було встановлено, що після отримання грошових коштів в сумі 31 000 гривень на банківську карту № НОМЕР_4 на на ім`я ОСОБА_8 частина грошей була перерахована на банківську карту НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 . Враховуючи вищевикладене, є підстави вважати що до вчинення кримінального правопорушення причетна ОСОБА_10 , яка є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську карту № НОМЕР_5 . Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший спосіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Отримані речі та документи мають значення для встановлення обставин, а також можуть бути використані в якості речових доказів у кримінальному проваджені № 0000081 від 07.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме щодо вчинення такого кримінального правопорушення. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці, у зв`язку із чим, відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України орган досудового слідства, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування кримінального правопорушення, уникнення можливого приховування, пошкодження або знищення необхідних документів, прошу суд розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких планується отримати доступ. З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації відносно власників карткових рахунків оформлених на ім`я: ОСОБА_10 , яка є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківську карту НОМЕР_5 , рух грошових коштів по рахунках тощо, що містить охоронювану законом таємницю, яка міститься в речах і документах, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення її належним чином завірених копій. У зв`язку з вищевикладеним слідча просила, надати слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_18 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_19 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_20 , оперуповноваженим СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації: інформацію відносно клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 по карті/рахунку № НОМЕР_5 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 01.06.2022 по строк дії ухвали.

У судовому засіданні слідча просила задовольнити клопотання в повному обсязі, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином, клопотань, заперечень не подавав. Проте, його неявка не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, слідчим суддею встановлено, що звертаючись із зазначеним клопотанням до суду, в якості доказів до клопотання надано: копія витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.07.2022, рапорт, копія протоколу прийняття заяви від 05.07.2022; копія протоколу допиту потерпілого, копія протоколу прийняття заяви від 27.06.2022, копія допиту потерпілого, копія клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, постанова про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,протокол тимчасового доступу дол. речей і документів, копія витягу з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копія постанови про визначення територіальної підсудності, копія пояснень від 02.03.2023 ОСОБА_21 , копія пояснень від 03.03.2023 ОСОБА_7 та інші матеріали кримінального провадження.

Дослідивши вищезазначені докази в судовому засіданні, з урахуванням дотримання принципів рівності, змагальності та диспозитивності, суд приходить до висновку про те, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки запитувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, а відомості, які містяться в запитуваних документах, можуть бути використані як докази. Також слідчим доведено, що отримання вищезазначеної інформації іншим шляхом, крім за ухвалою суду, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160-165, 300, 309 КПК України слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам кримінального провадження №0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_18 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_19 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_20 , оперуповноваженим СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та зобов`язати працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 виготовити на паперовому та/або електронному носії копії наступних документів та інформації: інформацію відносно клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 по карті/рахунку № НОМЕР_5 , а саме: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначених рахунків, фотографії та відео файлів, які створювались в ході цих операцій, за період з 01.06.2022 по строк дії ухвали.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить один місяць з дня її винесення, тобто до 27.05.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1