Справа № 461/4970/22
Провадження № 1-кс/461/1765/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.03.2023 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду у м. Львові погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 21.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, а саме на: мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з встановленою сім картою НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 2200 (дві тисячі двісті) гривень купюрами по 200 гривень; автомобіль «БМВ», р.н.з. НОМЕР_4 з ключем; свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу НОМЕР_5 ; мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Самсунг» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 із сім-картою НОМЕР_8 , з логічним захистом «1970»; грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 500 (п`ятсот) доларів США, 3400 (три тисячі чотириста) гривень та 50 (п`ятдесят) євро; блокнот з чорновими записами та ключі різного виду у кількості 22 штуки; дві електронні ваги із нашаруванням невідомої речовини; один зіп-пакет із невідомою речовиною білого кольору; один зіп-пакет із невідомою речовиною зеленого кольору; два металеві підноси, три трубки, дві пластикові картки, сімнадцять зіп-пакетів із залишками невідомої речовини та електронні ваги із залишками невідомої речовини; пластмасове відро та електронні ваги із залишками невідомої речовини; засоби для пакування (зіп-пакети) та чорнові записи; поліетиленовий пакет чорного кольору, в середині якого міститься зіп-пакет із невідомою речовиною білого кольору; чотири пластикові ємності, в середині яких міститься невідома речовина зеленого кольору; мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 із сім-картою НОМЕР_11 ; блокнот із чорновими записами; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Honda Civic» н.з. НОМЕР_12 , серії НОМЕР_13 ; ключ до транспортного засобу марки «Honda Civic» н.з. НОМЕР_12 з брелком; автомобіль марки «Honda Civic» н.з. НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки «Редмі 9А» IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 із сім-картою НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Редмі 11 Про» IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 із сім-картами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , із логічним захистом « НОМЕР_22 »; банківську карту «Ощадбанк» із номером НОМЕР_23 ; тримач до сім-карти із серійним номером НОМЕР_24 «Водафон»; чотири аркуші із записами; 600 (шістсот) доларів США; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Land Rover» н.з. НОМЕР_25 , видане на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_26 ; ключ до транспортного засобу марки «Land Rover» н.з. НОМЕР_25 ; автомобіль марки «Land Rover» н.з. НОМЕР_25 ; службове посвідчення на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_27 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Land Rover Range Rover» н.з. НОМЕР_28 серії НОМЕР_29 ; ключ до транспортного засобу марки «Land Rover Range Rover» н.з. НОМЕР_28 ; автомобіль марки «Land Rover Range Rover» н.з. НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки «iPhone», який належить ОСОБА_8 IMEI1: НОМЕР_30 , IMEI2: НОМЕР_31 із сім-картою НОМЕР_32 , із логічним захистом «864011»; електронні ваги у картонній коробці, із залишками невідомої речовини; блокнот із чорновими записами; електронні ваги із залишками невідомої речовини; зіп-пакет, в якому наявні п`ятдесят зіп-пакетів червоного кольору; грошові кошти в сумі 83 600 (вісімдесят три тисячі шістсот) гривень, 3 450 (три тисячі чотириста п`ятдесят) доларів США, 100 (сто) євро; синій блокнот із рукописним текстом; флеш-накопичувач USB 4 Gb lbd; банківську карту «UKRSIBBANK» із номером НОМЕР_33 ; банківську карту «UKRSIBBANK» із номером НОМЕР_34 ; банківську карту «Приватбанк» із номером НОМЕР_35 ; банківську карту «А-Банк» із НОМЕР_36 ; тримач до сім-карти «Київстар» із номером телефону НОМЕР_3 ; тримач до сім-карти «Київстар» із сім-картою із номером телефону НОМЕР_3 ; банківську карту «Укрсиббанк» із номером НОМЕР_37 ; банківську карту «Укрсиббанк» із номером НОМЕР_38 ; банківську карту «UKRSIBBANK» із номером НОМЕР_39 ; банківську карту «Приватбанк» із номером НОМЕР_40 ; одна купюра номіналом 100 (сто) доларів США; поліетиленовий пакет, в середині якого шістнадцять згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору; мобільний телефон марки «iPhone Х» чорного кольору, із сім-картою НОМЕР_41 ; банківську карту із номером НОМЕР_42 ; банківську карту із номером НОМЕР_43 ; чотири тримачі для сім-карт оператора «Київстар», дві з яких без сім-карток.

З метою забезпечення арешту майна, розгляд клопотання прошу проводити без участі власників (користувачів) майна.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що вказані предмети можливо є предметами та засобами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для проведення досудового розслідування та можуть бути використані як докази вчиненого кримінального правопорушення, в тому числі й як речові докази, тому просить суд клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просить суд проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без повідомлення власника майна. Клопотання підтримує та просить суд таке задоволити.

З метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання про накладення арешту на майно без виклику власника майна.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 2 ст.173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Встановлено, що СУ ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 21.06.2022 до ЄРДР за № 0000255, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст.1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2022 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також лідерські якості, вирішили організувати незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом вчинення вищеописаних дій.

ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , розуміли, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, необхідність дотримання умов особистої безпеки від викриття правоохоронними органами, усвідомлюючи, внаслідок попереднього притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, небезпеку безпосереднього збуту наркотичного засобу споживачам та можливості збуту більшої кількості наркотичних засобів шляхом їх одночасного збуту через кількох осіб, а, як наслідок, отримання більшого прибутку, відтак, розуміли переваги вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та збуту наркотичних засобів організованою групою, оскільки вказана діяльність вимагала узгоджених дій значної кількості людей.

Таким чином, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 реалізовуючи спільний злочинний умисел, спрямований на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2022 року залучили до вчинення злочинів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 при цьому, залучаючи до вчинення окремих кримінальних правопорушень інших осіб, яким не доводили до відома про власні наміри щодо вчинення незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів.

Створена та очолювана ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , на тривалий період часу, організована злочинна група характеризувалася: стабільністю і згуртованістю свого складу; розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів; наявністю загальновизначених правил поведінки; домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час; розподілом прибутків, отриманих від злочинної діяльності між всіма її учасниками; чіткою ієрархією.

Всі учасники організованої групи були об`єднані єдиним планом з розподілом функцій та ролей, також були обізнані про дії кожного з них та схвалювали їх, мали єдиний намір на особисте збагачення шляхом придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичних засобів, усвідомлювали, що приймають участь у злочинній діяльності, чітко виконували відведені їм функції.

ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 , як організатори групи, після залучення достатньої кількості осіб для спільної злочинної діяльності, а саме вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, розробили план злочинних дій, який був доведений до відома всіх учасників організованої групи, які надалі діяли згідно нього. При цьому, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 розподілили між собою організаційні повноваження щодо забезпечення діяльності організованої групи. Зокрема, ОСОБА_9 виконуючи свою роль у забезпеченні діяльності організованої групи організовував придбання наркотичного засобу та доставку такого ОСОБА_8 ; залучив до складу організованої групи ОСОБА_6 та інших осіб, яким не доводив до відома про діяльність щодо незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою збуту та збут наркотичного засобу.

ОСОБА_8 на виконання своєї ролі у забезпеченні діяльності організованої групи отримував від ОСОБА_6 та інших осіб наркотичний засіб, переданий ОСОБА_9 , зберігав такий з метою збуту та, в подальшому, передавав наркотичний засіб, доставку якого організовував ОСОБА_9 , попередньо залученим ним ОСОБА_10 та ОСОБА_5 для подальшого збуту безпосередньо споживачам.

Окрім того, ОСОБА_9 спільно з ОСОБА_8 здійснювали загальне керівництво та координацію дій всіх учасників організованої групи, як за допомогою мобільних телефонів, так і особисто, забезпечували дотримання загальних правил поведінки та конспірації кожного з учасників групи, розподіляли функції та завдання, взаємозв`язок між учасниками групи, стабільність і безпеку існування злочинної групи, координували та приховували їх злочинну діяльність.

Для конспірації протиправної діяльності злочинної організації та уникнення викриття такої діяльності правоохоронними органами, учасники злочинної організації під час телефонних розмов, пов`язаних з підготовкою та безпосереднім вчиненням злочинів, використовували спеціальний лексикон («жаргон»), з метою унеможливлення ідентифікації та подальшої документації розмов про такий злочин.

Кошти, здобуті від незаконної реалізації наркотичних засобів використовували, як для оплати винагороди учасникам вчинення злочину, так і для задоволення потреб, які виникають у зв`язку з злочинною діяльністю, а саме з метою продовження незаконного придбання та реалізації наркотичних засобів.

ОСОБА_6 , будучи залученим до складу організованої групи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2022 року, за вказівкою ОСОБА_9 , як виконавець згідно розподілу функцій та узгодженого плану дій, дотримувався загальних правил поведінки та конспірації, здійснював придбання, перевезення, зберігання наркотичних засобів, для подальшого їх збуту та в подальшому передавав отримані наркотичні засоби ОСОБА_8 для організації подальшого збуту, отримував грошові кошти від ОСОБА_8 за переданий йому наркотичний засіб. Також ОСОБА_6 надавав звіт щодо кількості збутого наркотичного засобу та суму отриманих коштів ОСОБА_9

ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , будучи залученими до складу організованої групи у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2022 року ОСОБА_8 , за вказівками останнього, діяли як виконавці згідно розподілу функцій та узгодженого плану дій, дотримувалися загальних правил поведінки та конспірації, допомагали приховувати злочинну діяльність. ОСОБА_5 та ОСОБА_10 здійснювали придбання, перевезення, зберігання наркотичних засобів, для подальшого їх збуту, а саме отримували від ОСОБА_8 наркотичні засоби, після чого здійснювали зважування та фасування наркотичних засобів для зручності подальшого їхнього збуту, а також збували вказаний наркотичний засіб.

30.03.2023 в ході обшуку автомобіля «БМВ», р.н.з. НОМЕР_4 у м. Львові по вул. Городоцькій, 367 під керуванням ОСОБА_10 виявлено та вилучено:

1.мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з встановленою сім картою НОМЕР_3 ;

2.грошові кошти в сумі 2200 (дві тисячі двісті) гривень куп`юрами по 200 гривень;

3.автомобіль «БМВ», р.н.з. НОМЕР_4 з ключем;

4.свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу НОМЕР_5 .

Також, 30.03.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_5 , виявлено та вилучено:

1. мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Самсунг» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 із сім-картою НОМЕР_8 , з логічним захистом «1970»;

2. грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 500 (п`ятсот) доларів США, 3400 (три тисячі чотириста) гривень та 50 (п`ятдесят) євро;

3. блокнот з чорновими записами та ключі різного виду у кількості 22 штуки.

Також, 30.03.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , у підвальному приміщенні, позначеному індексом IV, V, VI, яке використовує ОСОБА_5 , виявлено та вилучено:

1. дві електронні ваги із нашаруванням невідомої речовини;

2. один зіп-пакет із невідомою речовиною білого кольору;

3. один зіп-пакет із невідомою речовиною зеленого кольору;

4. два металеві підноси, три трубки, дві пластикові картки, сімнадцять зіп-пакетів із залишками невідомої речовини та електронні ваги із залишками невідомої речовини;

5. пластмасове відро та електронні ваги із залишками невідомої речовини;

6. засоби для пакування (зіп-пакети) та чорнові записи;

7. поліетиленовий пакет чорного кольору, в середині якого міститься зіп-пакет із невідомою речовиною білого кольору;

8. чотири пластикові ємності, в середині яких міститься невідома речовина зеленого кольору.

Також, 30.03.2023 під час проведення обшуку в автомобілі марки «Honda Civic» н.з. НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_6 , виявлено та вилучено:

1. мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 із сім-картою НОМЕР_11 ;

2. блокнот із чорновими записами;

3. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Honda Civic» н.з. НОМЕР_12 , серії НОМЕР_13 ;

4. ключ до транспортного засобу марки «Honda Civic» н.з. НОМЕР_12 з брелком;

5. автомобіль марки «Honda Civic» н.з. НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_6 ..

Також, 30.03.2023 під час проведення обшуку в автомобілі марки «Honda Civic» н.з. НОМЕР_12 , проводився особистий обшук ОСОБА_6 , в ході якого виявлено та вилучено:

1. мобільний телефон марки «Редмі 9А» IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 із сім-картою НОМЕР_17 ;

2. мобільний телефон марки «Редмі 11 Про» IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 із сім-картами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , із логічним захистом « НОМЕР_22 »;

3. банківську карту «Ощадбанк» із номером НОМЕР_23 ;

4. тримач до сім-карти із серійним номером НОМЕР_24 «Водафон»;

5. чотири аркуші із записами;

6. 600 (шістсот) доларів США.

Також, 30.03.2023 під час проведення обшуку в автомобілі марки «Land Rover» н.з. НОМЕР_25 , яким користується ОСОБА_11 , виявлено та вилучено:

1. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Land Rover» н.з. НОМЕР_25 , видане на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_26 ;

2. ключ до транспортного засобу марки «Land Rover» н.з. НОМЕР_25 ;

3. автомобіль марки «Land Rover» н.з. НОМЕР_25 .

Також, 30.03.2023 під час проведення обшуку в автомобілі марки «Land Rover Range Rover» н.з. НОМЕР_28 , виявлено та вилучено:

1. службове посвідчення на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_27 ;

2. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Land Rover Range Rover» н.з. НОМЕР_28 серії НОМЕР_29 ;

3. ключ до транспортного засобу марки «Land Rover Range Rover» н.з. НОМЕР_28 ;

4. автомобіль марки «Land Rover Range Rover» н.з. НОМЕР_28 .

Також, 30.03.2023 під час проведення обшуку за адресою: м. Львів-Брюховичі, вул. Пляжна, 1, де проживає ОСОБА_8 , виявлено та вилучено:

1. мобільний телефон марки «iPhone», який належить ОСОБА_8 IMEI1: НОМЕР_30 , IMEI2: НОМЕР_31 із сім-картою НОМЕР_32 , із логічним захистом « НОМЕР_44 »;

2. електронні ваги у картонній коробці, із залишками невідомої речовини;

3. блокнот із чорновими записами;

4. електронні ваги із залишками невідомої речовини.

Також, 30.03.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , де проживає ОСОБА_10 , виявлено та вилучено:

1. зіп-пакет, в якому наявні п`ятдесят зіп-пакетів червоного кольору;

2. грошові кошти в сумі 83 600 (вісімдесят три тисячі шістсот) гривень, 3 450 (три тисячі чотириста п`ятдесят) доларів США, 100 (сто) євро;

3. синій блокнот із рукописним текстом;

4. флеш-накопичувач USB 4 Gb lbd;

5. банківську карту «UKRSIBBANK» із номером НОМЕР_33 ;

6. банківську карту «UKRSIBBANK» із номером НОМЕР_34 ;

7. банківську карту «Приватбанк» із номером НОМЕР_35 ;

8. банківську карту «А-Банк» із НОМЕР_36 ;

9. тримач до сім-карти «Київстар» із номером телефону НОМЕР_3 ;

10. тримач до сім-карти «Київстар» із сім-картою із номером телефону НОМЕР_3 ;

11. банківську карту «Укрсиббанк» із номером НОМЕР_37 ;

12. банківську карту «Укрсиббанк» із номером НОМЕР_38 ;

13. банківську карту «UKRSIBBANK» із номером НОМЕР_39 ;

14. банківську карту «Приватбанк» із номером НОМЕР_40 ;

15. одна купюра номіналом 100 (сто) доларів США;

16. поліетиленовий пакет, в середині якого шістнадцять згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору.

Також, 30.03.2023 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_12 , виявлено та вилучено:

1. мобільний телефон марки «iPhone Х» чорного кольору, із сім-картою НОМЕР_41 ;

2. банківську карту із номером НОМЕР_42 ;

3. банківську карту із номером НОМЕР_43 ;

4. чотири тримачі для сім-карт оператора «Київстар», дві з яких без сім-карток.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 від 30 березня 2023 року вищевказані речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 21.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані. як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ч. 7 ст. 237 КПК України передбачено, що при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

За ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Слідчим доведено, що метою накладення арешту на майно є забезпечення речових доказів, а також з метою конфіскації майна як виду покарання в майбутньому, оскільки підозрюваним ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 в разі визнання їх винними у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Арешт на вище вказане майно, як тимчасово вилученого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.

Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Незастосування арешту майна із позбавленням права на відчуження та розпорядження, може привести до настання наслідків, які перешкоджатимуть збереженню речових доказів.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про арешт.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, а також з метою збереження речових доказів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 21.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307 КК України, - задоволити.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони його відчуження, користування та розпорядження, а саме на: мобільний телефон «Айфон», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з встановленою сім картою НОМЕР_3 ; грошові кошти в сумі 2200 (дві тисячі двісті) гривень купюрами по 200 гривень; автомобіль «БМВ», р.н.з. НОМЕР_4 з ключем; свідоцтво про реєстрацію вказаного транспортного засобу НОМЕР_5 ; мобільний телефон ОСОБА_5 марки «Самсунг» IMEI1: НОМЕР_6 , IMEI2: НОМЕР_7 із сім-картою НОМЕР_8 , з логічним захистом «1970»; грошові кошти ОСОБА_5 у сумі 500 (п`ятсот) доларів США, 3400 (три тисячі чотириста) гривень та 50 (п`ятдесят) євро; блокнот з чорновими записами та ключі різного виду у кількості 22 штуки; дві електронні ваги із нашаруванням невідомої речовини; один зіп-пакет із невідомою речовиною білого кольору; один зіп-пакет із невідомою речовиною зеленого кольору; два металеві підноси, три трубки, дві пластикові картки, сімнадцять зіп-пакетів із залишками невідомої речовини та електронні ваги із залишками невідомої речовини; пластмасове відро та електронні ваги із залишками невідомої речовини; засоби для пакування (зіп-пакети) та чорнові записи; поліетиленовий пакет чорного кольору, в середині якого міститься зіп-пакет із невідомою речовиною білого кольору; чотири пластикові ємності, в середині яких міститься невідома речовина зеленого кольору; мобільний телефон марки «Самсунг» IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 із сім-картою НОМЕР_11 ; блокнот із чорновими записами; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Honda Civic» н.з. НОМЕР_12 , серії НОМЕР_13 ; ключ до транспортного засобу марки «Honda Civic» н.з. НОМЕР_12 з брелком; автомобіль марки «Honda Civic» н.з. НОМЕР_12 , номер кузова НОМЕР_14 , який належить ОСОБА_6 ; мобільний телефон марки «Редмі 9А» IMEI1: НОМЕР_15 , IMEI2: НОМЕР_16 із сім-картою НОМЕР_17 ; мобільний телефон марки «Редмі 11 Про» IMEI1: НОМЕР_18 , IMEI2: НОМЕР_19 із сім-картами НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , із логічним захистом « НОМЕР_22 »; банківську карту «Ощадбанк» із номером НОМЕР_23 ; тримач до сім-карти із серійним номером НОМЕР_24 «Водафон»; чотири аркуші із записами; 600 (шістсот) доларів США; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Land Rover» н.з. НОМЕР_25 , видане на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_26 ; ключ до транспортного засобу марки «Land Rover» н.з. НОМЕР_25 ; автомобіль марки «Land Rover» н.з. НОМЕР_25 ; службове посвідчення на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_27 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу марки «Land Rover Range Rover» н.з. НОМЕР_28 серії НОМЕР_29 ; ключ до транспортного засобу марки «Land Rover Range Rover» н.з. НОМЕР_28 ; автомобіль марки «Land Rover Range Rover» н.з. НОМЕР_28 ; мобільний телефон марки «iPhone», який належить ОСОБА_8 IMEI1: НОМЕР_30 , IMEI2: НОМЕР_31 із сім-картою НОМЕР_32 , із логічним захистом «864011»; електронні ваги у картонній коробці, із залишками невідомої речовини; блокнот із чорновими записами; електронні ваги із залишками невідомої речовини; зіп-пакет, в якому наявні п`ятдесят зіп-пакетів червоного кольору; грошові кошти в сумі 83 600 (вісімдесят три тисячі шістсот) гривень, 3 450 (три тисячі чотириста п`ятдесят) доларів США, 100 (сто) євро; синій блокнот із рукописним текстом; флеш-накопичувач USB 4 Gb lbd; банківську карту «UKRSIBBANK» із номером НОМЕР_33 ; банківську карту «UKRSIBBANK» із номером НОМЕР_34 ; банківську карту «Приватбанк» із номером НОМЕР_35 ; банківську карту «А-Банк» із НОМЕР_36 ; тримач до сім-карти «Київстар» із номером телефону НОМЕР_3 ; тримач до сім-карти «Київстар» із сім-картою із номером телефону НОМЕР_3 ; банківську карту «Укрсиббанк» із номером НОМЕР_37 ; банківську карту «Укрсиббанк» із номером НОМЕР_38 ; банківську карту «UKRSIBBANK» із номером НОМЕР_39 ; банківську карту «Приватбанк» із номером НОМЕР_40 ; одна купюра номіналом 100 (сто) доларів США; поліетиленовий пакет, в середині якого шістнадцять згортків із порошкоподібною речовиною білого кольору; мобільний телефон марки «iPhone Х» чорного кольору, із сім-картою НОМЕР_41 ; банківську карту із номером НОМЕР_42 ; банківську карту із номером НОМЕР_43 ; чотири тримачі для сім-карт оператора «Київстар», дві з яких без сім-карток.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1