НОВОМИКОЛАЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

Іменем України

18 січня 2023 року ЄУ № 322/45/23 (Провадження № 1-кс/322/17/23)

Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника СД відділення поліції №3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 (далі по тексту начальник СД), погоджене прокурором Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_5 , в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.12.2022 за №0000092, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

начальник СД звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому зазначає, що в період часу з 25.11.2022 по 26.11.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 у сумі 30030 грн, які вона перерахувала через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 відкриту на ім`я ОСОБА_7 за купівлю деревини для опалення оголошення про яке знайшла на сторінці соціальної мережі «facebook».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.11.2022 потерпіла у соціальні мережі «Facebook» знайшла оголошення про продаж деревини для опалення, після чого зателефонувала за мобільним номером, що був у оголошенні. В ході розмови з чоловіком, який відрекомендувався ОСОБА_8 вони домовились про продаж деревини для опалення. 25.11.2022 ОСОБА_9 надіслав повідомлення у застосунку «Viber» номер картки для оплати банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , куди ОСОБА_6 із застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти декількома платіжками, а саме: 25.11.2022 о 18:38 годин - гроші у сумі 4 080,40 грн, 25.11.2022 о 19:41 годин 4 844,22 грн, 26.11.2022 о 10:31 годин 6 733,67 грн, 26.11.2022 о 11:33 годин 4 321,61 грн, та 26.11.2022 о 13:04 годин 10 050,00 грн на загальну суму 30 029,90 грн за купівлю деревини для опалення, у кількості 20 м3. Потерпіла на даний час товару так і не отримала, вказаними діями їй було завдано матеріальну шкоду на загальну суму 30 029,90 грн.

В ході досудового розслідування було проаналізовано відповідь отриману від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якій зазначено рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_7 . За результатами аналізу встановлено, що у всіх вказаних випадках з банківської картки № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_7 , в подальшому відразу після надходження грошових коштів були здійснені їх перекази на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

У зв`язку з викладеним на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які відображають рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , починаючи з 18:00 години 25.11.2022 до 23:59 години 13.01.2023, які складають банківську таємницю банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належна вказана банківська картка (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок було переказано кошти та місце, де відбулися операції по зняттю готівки.

Рух коштів по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 надасть можливість встановити, чи знімалися кошти готівкою у період часу починаючи з 18:00 години 25.11.2022 до 23:59 години 13.01.2023 з вказаної картки, місце, де це відбувалося, а також інформацію на яку картку чи рахунок в подальшому було переказано кошти.

Вилучення зазначеної інформації, а також фото та відеоматеріалів (за наявності) є необхідною процесуальною дією у кримінальному провадженні, тому що вказані матеріали будуть мати доказове значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_6 .

Інформація із вилучених зазначених документів для кримінального провадження буде мати доказове значення, яке іншими способами неможливо довести.

Враховуючи вказані обставини начальник СД просив надати тимчасовий доступ до згаданих документів та інформації.

Дізнавач в судовому засіданні підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити з підстав викладених у ньому. Зазначив, що органом дізнання на адресу банку був направлений відповідний запит, однак відповідь на нього не надійшла. Є розповсюдженою практика, що банківські установи відмовляють у наданні запитуваної інформації, рекомендуючи звертатися до слідчого судді для отримання ухвали про тимчасовий доступ. Отже задля уникнення зволікання отримання необхідної інформації, що може вплинути на об`єктивність і ефективність досудового розслідування, органом дізнання прийнято рішення про звернення з відповідним клопотанням до слідчого судді не чекаючи отримання відповіді від банку.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки в судове засідання не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши дізнавача, вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Начальник СД відповідно до ст.ст.39-1, 40-1 КПК України є суб`єктом уповноваженою звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання начальника СД погоджено прокурором і відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000092 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч.1 ст.190 КК України.

Абзацом 2 ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Під час судового засідання стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої орган досудового розслідування просить доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона може має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказана у клопотанні інформація може зберігатися як в паперових так і в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України, вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до цієї інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, встановити місце перебування коштів.

На підставі вказаного слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації, з можливістю вилучити належно завірені копії документів, що її містять, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання начальника СД, задовольнити.

Надати прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_10 , прокурору Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_11 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , уповноваженій особі на здійснення дізнання оперуповноваженому СКП відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 та уповноваженій особі на здійснення дізнання старшому дільничному офіцерові поліції відділення поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які відображають рух грошових коштів по банківській картці банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , починаючи з 18:00 години 25.11.2022 до 23:59 години 13.01.2023, які складають банківську таємницю банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: дату операції, номер документа, призначення платежу, що містять інформацію про особу, якій належить вказаний банківський рахунок (фото, паспортні дані, дані про реєстрацію та фактичне місце проживання), місця зняття грошових коштів (вулиця, населений пункт, номер будинку, номер банкомату), а також інформацію на яку картку чи рахунок відбувався переказ коштів з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.

Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 18.03.2023.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1