Справа № 359/1361/23
Провадження №1-КС/359/231/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 лютого 2023 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області, майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

встановив :

08.02.2023 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, в зв`язку з проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню за № 0001657, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Бориспільського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що 07.12.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 154000 гривень.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив про те, що 20.12.2022 він не зміг здійснити вхід до особистого електронного кабінету додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час спілкування з оператором гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_3 йому стало відомо, що банк заблокував його рахунки та вхід до особистого кабінету, оскільки через нього були здійснені підозрілі банківські операції, а саме : з банківської картки НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 на рахунок НОМЕР_3 перераховані кошти у сумі 7425 доларів США в еквіваленті 271527,86 гривень. В той же день з картки НОМЕР_2 перераховані кошти загальною сумою 154000 гривень на інші рахунки; з банківської картки НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_5 на рахунок НОМЕР_6 перераховані кошти у сумі 7151 євро в еквіваленті 275213,68 гривень. Вказані кошти залишились на рахунку.

Також під час спілкування з оператором гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 стало відомо, що на його ім`я було відкрито декілька віртуальних карток, реквізити яких йому невідомі. ОСОБА_3 не може зайти до особистого кабінету та переглянути всі відкриті на його ім`я рахунки, картки та кошти на них, оскільки вхід до особистого кабінету заблокований. Оператор повідомив, що на одній з віртуальних карток знаходяться гроші. На звернення ОСОБА_3 до ІНФОРМАЦІЯ_3 йому на електронну пошту 12.01.2023 надійшла виписка по картковому рахунку НОМЕР_7 , відкритому на його ім`я та до якого прив`язана картка НОМЕР_8 (згідно змісту виписки). Як пояснив оператор, цей рахунок був заблокований одночасно з іншими. Згідно виписки 07.12.2022 о 10.30 на цей рахунок здійснено зарахування переказу від ОСОБА_4 у сумі 100000 гривень і станом на 12.01.2023 100000 гривень залишаються на рахунку.

У судове засідання слідчий не з`явилася, просила розгляд проводити без її участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

З урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Дослідивши подане клопотання та долучені матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України, процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, за змістом ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.2 цієї статті у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Крім того, відповідно до ч. 7 цієї статті слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п.1 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, з досліджених матеріалів клопотання вбачається, що запитувана органом досудового розслідування інформація безпосередньо стосується обставин, що є предметом розслідування у вказаному кримінальному провадженні та містить охоронювану банківську таємницю.

З урахуванням викладеного, встановлено підстави для задоволення клопотання для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, оскільки інформація, отримана в такий спосіб, може бути в подальшому використана як доказ у кримінальному провадженні.

Визначений в клопотанні ступінь процесуального примусу щодо отримання інформації, яка оберігається законом, є виправданим та відповідає завданням кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід визначити два місяці.

На підставі викладене, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001657 від 30.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, старшому слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Бориспільського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та його територіальних підрозділів з можливістю вилучення відомостей, що становлять банківську таємницю, шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді, а саме :

-до юридичної справи ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) картки, номеру телефону, вказаного при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток;

-до відомостей про наявні банківські рахунки, відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та про рух грошових коштів по цим банківським рахункам, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 07.12.2022 до часу фактичного зняття інформації;

-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківських рахунках, відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Визначити, що строк дії ухвали два місяці - до 09.04.2023 включно.

Ухвала слідчого судді самостійному апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6 -Лесів