Номер провадження № 1-кс/243/291/2023
Номер справи 243/1214/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2023 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 травня 2022 року, Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за №0000164, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулася слідча СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області, за матеріалами досудового розслідування за №0000164, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з Клопотанням, встановлено, що 16 березня 2023 року до ЧЧ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що в період часу з 10 березня 2023 року по 11 березня 2023 року невідомі особи зв`язувались з ним по м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , під час спілкування з останнім шляхом зловживання довірою вчинили шахрайство у великих розмірах з використанням банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на які останній здійснював переказ власних грошових коштів, чим спричинили ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 138365 грн. (ЄО 3031 від 16 березня 2023 року).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 розповів, що 09 березня 2023 року на сайт ОЛХ побачив оголошення по пригону автомобіля із-за кордону, після чого набрав за номером НОМЕР_7 , який вказано в оголошенні, та став спілкуватися з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , з яким потерпілий домовився про перегін автомобіля Nissan Navara з Польщі. Дмитро повідомив потерпілому, що в подальшому з ним зв`яжеться його колега ОСОБА_7 за номером НОМЕР_8 . 10 березня 2023 року у додатку Вайбер потерпілому написав ОСОБА_8 , який надав потерпілому реквізити картки монобанку ( НОМЕР_5 ), на яку ОСОБА_5 здійснив першу передплату у сумі 28000 грн. Цього ж дня потерпілому зателефонував ОСОБА_7 та вказав, що необхідно перекинути ще 900 доларів, на що потерпілий здійснив другий переказ на суму 19500 грн та третій платіж сумою 17500 грн. 17 березня 2023 року потерпілий зв`язався з ОСОБА_7 , який повідомив, що автомобіль знаходиться на таможні та попросив скинути решту грошових коштів на сплату штрафів, через які авто можуть не пропустити до України. ОСОБА_7 надіслав потерпілому у додатку Вайбер номер іншої картки ( НОМЕР_6 ), на яку необхідно було здійснити вказаний переказ. На зазначену картку потерпілий здійснив три перекази сумами 29145 грн., 29145 грн. та 15075 грн. Після оплати ОСОБА_7 пообіцяв протягом 2 годин вийти на відеозв`язок, щоб переконати потерпілого, що автомобіль перетнув кордон, втім ні телефон ОСОБА_7 , ні телефон ОСОБА_6 на дзвінки потерпілого не відповідали. 12 березня 2023 року потерпілий зателефонував ОСОБА_6 , який запевнив його, що автомобіль вже знаходиться у м. Львів та за декілька днів буде у м. Слов`янську. Після вказаної розмови ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перестали виходити на зв`язок.

Показання потерпілого підтверджені також випискою по картковому рахунку ОСОБА_5 , згідно до якої потерпілим дійсно здійснено ряд грошових переказів.

На даний час у органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є: АДРЕСА_1 , а саме документів, на підставі яких була отримана банківська карта НОМЕР_5 , фінансові документи, які свідчать про рух коштів в період з 10 березня 2023 року до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходження юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, на виконання ч. 6 ст. 163 КПК України доведено, можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні посадових та службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей, через те, що саме кримінальна відповідальність за ст. 190 ч. 2 КК України настає за привласнення, розтрату або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Виходячи з цього, що відомості про обставини кримінального правопорушення, неможливо отримати іншим способом, як отримання дозволу слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні посадових та службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є: АДРЕСА_1 .

Просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, на підставі яких була отримана банківська карта НОМЕР_5 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 10 березня 2023 року до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є: АДРЕСА_1 .

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у судовому засіданні просила задовольнити Клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вислухавши прокурора, дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000164, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2023 року, зокрема, за Заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що 16 березня 2023 року до ЧЧ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло повідомлення від військовослужбовця ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те що в період часу з 10 березня 2023 року по 11 березня 2023 року невідомі особи зв`язувались з ним по м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , під час спілкування з останнім шляхом зловживання довірою вчинили шахрайство у великих розмірах з використанням банківських карток НОМЕР_5 та НОМЕР_6 на які останній здійснював переказ власних грошових коштів, чим спричинили ОСОБА_5 матеріальну шкоду на суму 138365 грн. (ЄО 3031 від 16 березня 2023 року).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчим в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 16 березня 2023 року, з якого вбачається, що 09 березня 2023 року на сайт ОЛХ побачив оголошення по пригону автомобіля із-за кордону, після чого набрав за номером НОМЕР_7 , який вказано в оголошенні, та став спілкуватися з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , з яким потерпілий домовився про перегін автомобіля Nissan Navara з Польщі. Дмитро повідомив потерпілому, що в подальшому з ним зв`яжеться його колега ОСОБА_7 за номером НОМЕР_8 . 10 березня 2023 року у додатку Вайбер потерпілому написав ОСОБА_8 , який надав потерпілому реквізити картки монобанку ( НОМЕР_5 ), на яку ОСОБА_5 здійснив першу передплату у сумі 28000 грн. Цього ж дня потерпілому зателефонував ОСОБА_7 та вказав, що необхідно перекинути ще 900 доларів, на що потерпілий здійснив другий переказ на суму 19500 грн та третій платіж сумою 17500 грн. 17 березня 2023 року потерпілий зв`язався з ОСОБА_7 , який повідомив, що автомобіль знаходиться на таможні та попросив скинути решту грошових коштів на сплату штрафів, через які авто можуть не пропустити до України. ОСОБА_7 надіслав потерпілому у додатку Вайбер номер іншої картки ( НОМЕР_6 ), на яку необхідно було здійснити вказаний переказ. На зазначену картку потерпілий здійснив три перекази сумами 29145 грн., 29145 грн. та 15075 грн. Після оплати ОСОБА_7 пообіцяв протягом 2 годин вийти на відеозв`язок, щоб переконати потерпілого, що автомобіль перетнув кордон, втім ні телефон ОСОБА_7 , ні телефон ОСОБА_6 на дзвінки потерпілого не відповідали. 12 березня 2023 року потерпілий зателефонував ОСОБА_6 , який запевнив його, що автомобіль вже знаходиться у м. Львів та за декілька днів буде у м. Слов`янську. Після вказаної розмови ОСОБА_6 та ОСОБА_7 перестали виходити на зв`язок.

У відповідності до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання слідчого, оскільки відомості щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування за №0000164, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , а також іншим особам визначеним доручення відповідно до ст. 40 КПК України, а саме тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, на підставі яких була отримана банківська карта НОМЕР_5 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 10 березня 2023 року до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.

Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1