Справа № 488/904/22
Провадження № 1-кс/488/55/23 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.02.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до ЄРДР за № 0000073 від 15.06.2022 р., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 15.06.2022 року за № 0000073 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 15.06.2022 року приблизно о 10:36 год. невстановлена особа, шляхом обману, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", заволоділа грошовими коштами в сумі 61892 грн., належними ОСОБА_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

15.06.2022 р. ОСОБА_3 звернувся з заявою до ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області з приводу вказаної ситуації, пояснивши всі обставини справи та надав слідчому всі документи, які мають відношення до вказаної події.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення та підтвердження факту незаконного отримання невстановленою особою грошових коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів, документи, копії яких маються в банку), на ім`я якого видано банківську картку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , з повною деталізацією щодо номерів рахунків, на які проводилися перерахунки грошових коштів з ідентифікацією їх власників, отримання інформації про термінали, через які проводилося зняття коштів з вказівкою їх номерів та адрес розташування з отриманням зображень осіб, які здійснювали зняття грошових коштів, а також відомості чи інші реквізити, куди саме було здійснено переказ коштів в загальній сумі 61892 грн. з банківської картки потерпілої, із зазначенням інформації (ПІБ, дата народження та місце проживання/реєстрації) про особу, на користь якої здійснено переказ вказаної суми коштів в період часу з 00:00 15.06.2022 по теперішній час, з можливістю їх вилучити.

Встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Отримати вказану інформацію неможливо іншим способом, окрім як отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані, як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.

У клопотанні просив про його розгляд за відсутності дізнавача.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається дізнавач, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №3 Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженим СКП відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та фотографій в електронному та друкованому вигляді, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Миколаївському відділенні № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про особу (прізвище ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та місце проживання, номери контактних телефонів цієї особи, документи, копії яких маються в банку) на ім`я якого видано банківську картку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- детальну інформацію про те, які банківські операції проводились з банківськими картками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 00:00 15.06.2022 по теперішній час із зазначенням ідентифікаційних номерів транзакцій, в яких банкоматах або відділеннях банку проводились можливі банківські операції та місце їх розташування;

- фотознімки осіб, які користувалися банківськими картками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 під час всіх випадків роботи з нею, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження у відділеннях банку в період часу з 00:00 15.06.2022 по теперішній час, а також надати можливість вилучення таких фотознімків.

Строк дії ухвали встановити до 07 квітня 2023 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1