Справа №522/243/23
Провадження №1-кс/522/1193/23
УХВАЛА

28 лютого 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0000393 від 12.12.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000393 від 12.12.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст.27, ч. 3 ст. 369 КК України, мотивуючи клопотання наступним.

Слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 від 12.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час здійснення досудового розслідування у формі процесуального керівництва здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України, вчинених за наступних обставин.

З 28.12.2020 року на підставі розпорядження голови ІНФОРМАЦІЯ_1 №210/к-2020 ОСОБА_5 призначено на посаду заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_1 (на теперішній час військової) адміністрації.

В той же час, в ІНФОРМАЦІЯ_2 працює ОСОБА_6 , у якої з ОСОБА_5 склалися службові взаємовідносини.

Встановлено, що слідчими ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000435 від 25.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яке розслідується щодо посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , в межах здійснення якого на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва за місцем мешкання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 проведено обшуки.

За невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в період з 24.11.2022 року по 09.12.2022, більш точна дата в ході досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_5 , який дізнавшись про стурбованість ОСОБА_6 подіями щодо здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000435 від 25.05.2022 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, вирішив заволодіти майном ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою останньої, шляхом створення уявної можливості надання через нього неправомірної вигоди у вигляді грошових коштів, за не притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття вищевказаного кримінального провадження, не маючи при цьому наміру виконувати прийняті на себе зобов`язання по передачі неправомірної вигоди слідчому, який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000435 від 25.05.2022 року, а переслідуючи ціль привласнити ці кошти.

У подальшому, реалізуючи свій злочинний умисел на протиправне заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , 09.12.2022 року приблизно об 11 год. 10 хв. ОСОБА_5 прийшов до службового кабінету останньої, який знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_4 до внутрішнього двору установи для спілкування, та ОСОБА_6 погодилась на пропозицію останнього.

Того ж дня, 09.12.2022 року приблизно в 11 год. 10 хв., перебуваючи у внутрішньому дворі будівлі, яку використовує ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 продовжуючи реалізацію свого злочинного плану до кінця, почав схиляти ОСОБА_6 до необхідності передати йому грошових коштів у сумі 35 тисяч доларів США (що відповідно до офіційних даних НБУ станом на 09.12.2022 року становило 1 279 901 грн.), нібито в якості неправомірної вигоди для службових осіб, що можуть вплинути на хід та результати досудового розслідування кримінального провадження № 0000435 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: начебто за не притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття вищевказаного кримінального провадження, в тому числі пропонуючи схеми заволодіння грошовими коштами обласного бюджету шляхом організації укладення фіктивних договорів на отримання необхідної суми грошових коштів.

В подальшому, 17.12.2022 року близько 12 год. 50 хв. ОСОБА_6 зустрілася з ОСОБА_5 у внутрішньому дворі ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , та остаточно повідомила, що не бажає брати участь у протиправних схемах виводу бюджетних грошових коштів на що ОСОБА_5 повідомив, що йому не принциповий механізм отримання грошових коштів від ОСОБА_6 . Також вводячи в оману ОСОБА_6 , повідомив що він веде перемовини стосовно кримінального провадження № 0000435 від 25.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: начебто за не притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття вищевказаного кримінального провадження.

Тоді ж, ОСОБА_5 , оцінюючи ситуацію та бажаючи заволодіти грошовими коштами ОСОБА_6 , спостерігаючи за поведінкою останньої, яка не бажає приймати участь в незаконних укладеннях договорів та вагається щодо доцільності передачі грошових коштів, повідомив, що буде намагатися зменшити суму грошових коштів для слідчого, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000435 від 25.05.2022 року, які необхідно передати додатково намагаючись створити тим самим довірливі стосунки між ним та ОСОБА_6 .

В подальшому, 30.12.2022 приблизно об 11 год. 12 хв., перебуваючи в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи свій раніше розроблений злочинний план до кінця, діючи з тим же корисливим мотивом, ОСОБА_5 підійшов до ОСОБА_6 та зловживаючи її довірою, самостійно зменшив раніше названу ОСОБА_6 суму грошових коштів до 27 тисяч доларів США, повідомивши останній, що вона має передати йому грошові кошти за начебто не притягнення її до кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження № 0000435 від 25.05.2022 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України до 06.01.2023.

У подальшому, 03.01.2023 року приблизно об 14 год. 30 хв., ОСОБА_5 , знаходячись у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 , діючи з тих же з корисливих мотивів та з метою особистого протиправного незаконного збагачення, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , особисто отримав від останньої 27 тисяч доларів США (що відповідно до офіційних даних НБУ станом 03.01.2023 року складає 987 352 грн. 2 коп.), які начебто мав передати в якості неправомірної вигоди слідчому, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000435 від 25.05.2022, за не притягнення ОСОБА_6 до кримінальної відповідальності в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000435 від 25.05.2022.

Разом з цим, ОСОБА_5 свою обіцянку ОСОБА_6 щодо передачі грошових коштів в якості неправомірної вигоди не мав наміру виконувати, а грошовими коштами у сумі 27 тисяч доларів США (що відповідно до офіційних даних НБУ станом 03.01.2023 складає 987 352 грн. 2 коп.), які отримав 03.01.2023 о 14 год. 35 хв. від ОСОБА_6 , заволодів шляхом зловживання довірою для використання на власний розсуд.

Після цього, 03.01.2023 року о 18.28 год. ОСОБА_5 було затримано працівниками правоохоронних органів в порядку ст. 208 КПК України, а його злочинну діяльність було припинено.

Крім того, 03.01.2023 року в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України в квартирі АДРЕСА_2 за участю ОСОБА_7 , оперуповноважених УСБУ в Одеській області, понятих проведено обшук.

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира АДРЕСА_2 на праві приватної власності зареєстрована за ОСОБА_7 .

В ході обшуку виявлено та вилучено: дозвіл на зброю № НОМЕР_1 від 27.06.2019 року на ім`я ОСОБА_5 , який дійсний до 22.05.2022 на право зберігання, носіння пристрою травматичної дії ФОРТ-12Р, к.9мм. № НОМЕР_2 ; пристрій візуально схожий на пристрій травматичної дії із написом у вигляді гравіювання «ФОРТ-12РМ 9мм. Вироблено в Україні ВІ 004236»; два магазини металеві для пристрою «ФОРТ-12РМ» 9 мм.; предмети візуально схожі на патрони травматичної дії з гумовими кулями і гравіюванням- 9мм. у кількості 26 штук, які були заряджені в магазин; предмети візуально схожі на патрони травматичної дії з гумовими кулями і гравіюванням- 9мм. у кількості 18 штук у картонній коробці; гільзи відстріляні у кількості 3 штук у пластиковій коробочці із пояснювальною запискою «НВО Форт пістолет 9мм. «Форт-12РМ» рік виготовлення 200 ВІ 004236 від 30.01.2007»; предмети візуально схожі на патрони травматичної дії з гумовими кулями і гравіюванням 9 мм. у кількості 20 штук у бляшаній коробці; предмети візуально схожі на патрони 9 мм. із червоним маркуванням у кількості 32 штук у двох картонних коробках та 16 штук у картонній коробці. На патронах наявне гравіювання; кобура тактична із тканини для пістолета ФОРТ-1 шт. та інше.

04.01.2023 року повідомлено про підозру ОСОБА_5 у, ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

05.01.2023 року повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_5 у, ІНФОРМАЦІЯ_7 , у вчиненні злочинів, передбачених:

- ч. 4 ст. 190 КК України - у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах;

- ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України - закінченому замаху

на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище, за вчинення службовою особою в інтересах того, хто надає таку вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища.

В ході досудового розслідування винесено постанови про призначення комплексної судово-технічної та судової почеркознавчої експертизи документів від 24.01.2023 року, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

09.02.2023 року на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшли клопотання експертів про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судово-технічної та судової почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження за № 0000393, відомості про яке від 12.12.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З метою встановлення повного кола осіб причетних до скоєння злочину та обставин вчинення кримінальних правопорушень, в ході досудового розслідування призначено комплексну судово-технічну та судову почеркознавчу експертизу, для виконання якої експертам необхідно надати вільні зразки підпису осіб, що причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та від імені яких підроблялись підписи та почерк у відповідних документах.

Для всебічного досудового розслідування та встановлення повного кола осіб, які могли бути причетні до скоєного злочину, на теперішній час виникла необхідність у отримання відомостей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження документи, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що містять підпис ОСОБА_8 , для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення комплексної судово-технічної та судової почеркознавчої експертизи.

На підставі викладеного, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до зазначених вище документів.

Крім цього, у зв`язку із існуванням реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, слідчий просить розглянути дане клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_9 .

До суду надійшла заява слідчого, у якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться відомості і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000393 від 12.12.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

Так, органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

В ході досудового розслідування винесено постанови про призначення комплексної судово-технічної та судової почеркознавчої експертизи документів від 24.01.2023 року, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

09.02.2023 року на адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшли клопотання експертів про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судово-технічної та судової почеркознавчої експертизи за матеріалами кримінального провадження за № 0000393, відомості про яке від 12.12.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

З метою встановлення повного кола осіб причетних до скоєння злочину та обставин вчинення кримінальних правопорушень, в ході досудового розслідування призначено комплексну судово-технічну та судову почеркознавчу експертизу, для виконання якої експертам необхідно надати вільні зразки підпису осіб, що причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та від імені яких підроблялись підписи та почерк у відповідних документах.

На думку слідчого судді, наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що вищевказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що містять підпис ОСОБА_8 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленню осіб, причетних до скоєння злочину, є речовими доказами по кримінальному провадженню, необхідні для проведення комплексної судово-технічної та судової почеркознавчої експертизи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 131- 132, 159-163, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження за №0000393 від 12.12.2022 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам у кримінальному провадженні, співробітникам оперативних підрозділів за відповідним дорученням, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів та належним чином завірених копій наступних документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

- оригінал особової справи ОСОБА_8 ;

- оригіналів документів, в яких міститься мінімум 20 вільних зразків підпису ОСОБА_8 , за період з 2017 року по червень 2022 року;

- належним чином завірене рішення зборів засновників, статут/положення; статутні документи, зміни до статуту, свідоцтво про державну реєстрацію, накази про призначення на посаду директора та головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_9 ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; посадові обов`язки, надані дозволи та ліцензії;

- кліше печатки з текстом «* ІНФОРМАЦІЯ_9 * 44629187*» .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 , забезпечити реалізувати право тимчасового доступу.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1