Справа № 496/5960/22
Провадження № 1-кс/496/2257/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року м.Біляївка Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000684 від 02.10.2022 року, за ознаками ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000684 від 02.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що 02.10.2022 до чергової частини ОРУП №2 ГУНП в Одеській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , щодо шахрайських дій невстановленої особи, яка 27.09.2022 близько о 20 год. 35 хв. шахрайським шляхом, за допомогою використання електронно-обчислювальної техніки, перерахувала з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявниці на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 700 гривень, чим завдала останній матеріальний збиток на вказану суму. Так, 27.09.2022 близько о 20 год. 36 хв. на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов дзвінок зі стаціонарного номера телефону НОМЕР_2 та спеціальна програма, що виконує автоматично або за заданим розкладом які-небудь дії через ті ж інтерфейси, що й звичайний користувач, у вигляді «інтернет-боту», представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитала у останньої, чи підтверджує вона вхід до особистого кабінету через мобільний додаток інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в разі підтвердження даної дії, їй необхідно натиснути на своєму мобільному телефоні цифру «1» при цьому, якщо остання не підтверджує вхід до свого особистого кабінету через мобільний додаток інтернет-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їй необхідно натиснути на своєму мобільному телефоні цифру «2» в знак відмови. Тим часом, ОСОБА_4 не погоджуючись на проведення певних дій, в знак відмови входу до особистого кабінету через мобільний додаток інтернет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на своєму мобільному телефоні натиснула цифру «2», після чого зв`язок в «інтернет-ботом» було завершено. Після чого, ОСОБА_4 виявила, що з рахунку її банківської карти НОМЕР_3 27.09.2022 о 20:36:55 однією транзакцією було списано грошові кошти в сумі 700 гривень. Таким чином, невідома особа за допомогою незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 27.09.2022 шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що знаходились на рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальний збиток на загальну суму 700 гривень 00 коп. В подальшому, ОСОБА_4 виявивши безпідставне списання коштів з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , звернулась до працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою повернення грошових коштів, списаних з її рахунку незаконним шляхом. Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 в сумі 700 грн. з рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 було перераховано 27.09.2022 о 20:36:55 на рахунок НОМЕР_1 , одержувачем якого можливо являється підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи вищенаведене, та те, що відсутні будь-які інші засоби встановлення особи, що вчинила шахрайські дії, під час досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю отримання інформації на паперових та електронних носіях, а саме інформації з банківських рахунків НОМЕР_1 закріплених за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку із чим слідчий звернувся до суду з клопотанням. Крім того, стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про час та місце судового засідання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.
Слідчий до судового засідання не з`явилася.
Вивчивши матеріали справи, вважаю, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Слідчий довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, вважаю клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ Одеського районного управління поліції №2 в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи чи оперативним співробітникам Національної поліції за дорученням слідчого, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , головний офіс якого розташовано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тимчасовий доступ до:

- відомостей про рух грошових коштів на р/р НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 13.08.2022 до 12.12.2022 року, з можливістю отримання відомостей на паперовому носії інформації;

-документів, на підставі яких здійснено відкриття розрахункового рахунку НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення ч.1 ст. 166 КПК України, за якою у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя С.М. Драніков