Провадження № 1-кс/686/316/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 000451, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2022,

ВСТАНОВИВ:

10.01.2023 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 , а саме офісних приміщень, які перебувають у користуванні ТОВ «ІББ Груп», та перебувають у власності АТ «Хмельниччина Авто» за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець- Подільський, вул. Хмельницьке шосе, 34, та які на праві приватної власності в частці 100% належить ПАТ «Хмельниччина Авто», з метою відшукання та вилучення документів, на підставі яких експортером було складено декларації про походження товару «соєві боби врожаю 2022 року, виробник - ФГ «Гевко», «насіння ріпаку врожаю 2021-2022 року, виробник - ФГ «Гевко» та «насіння соняшника українського походження врожаю 2021 року, виробник - ФГ «Гевко», а також предметів і знаряддя вчинення кримінального правопорушення: мобільних терміналів, SIM-карток операторів телекомунікаційних послуг, флеш карток, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, печаток ФГ «Гевко», ТОВ «Агро-сервіс 1», ТОВ «Роксімер», кліше із підписами від імені ОСОБА_6 (директор ФГ «Гевко»), ОСОБА_7 (директор ТОВ «Агро-сервіс 1»), ОСОБА_8 (директор ТОВ «Роксімер»), а також інших носіїв інформації, які містять відомості щодо експорту вищезазначеної продукції, записників, чорнових записів, які містять зразки підписів і почерку ОСОБА_5 , інших документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів, які можуть мати значення для досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000451, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.366 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали УСР в Хмельницькій області ДСР НП України про те, що в період з 06.04.2022 до 08.09.2022 група службових осіб ТОВ «Р» та ТОВ «І» вносили завідомо неправдиві відомості до митних декларацій типу «ЕК 10АА», що є офіційними документами, які подавали до митних постів на території Хмельницької області, чим спричинили тяжкі наслідки.

Так, встановлено що в ході аналізу інформації наданою Хмельницькою митницею Державної митної служби України щодо митного оформлення товарів встановлено, що в період з 06.04.2022 по 08.09.2022 до митних постів «Кам`янець - Подільський» та «Хмельницький» Хмельницької митниці для здійснення митного оформлення подано 66 митних декларацій в митному режимі «ЕК 10 АА» на товар «соєві боби врожаю 2022 року, виробник - ФГ «Гевко», «насіння ріпаку врожаю 2021 та 2022 року, виробник - ФГ «Гевко» та «насіння соняшника українського походження врожаю 2021 року, виробник - ФГ «Гевко». До вказаних митних декларацій було подано декларації про походження, внесені до інвойсів щодо преференційного українського походження товару, що дало право на застосування преференційної ставки вивізного мита при експорті товару «насіння соняшника».

З метою перевірки достовірності зазначених відомостей до ТОВ «Роксімер» Хмельницькою митницею Державної митної служби України було направлено запит про надання документів, на підставі яких експортером було складено декларації про походження.

У відповідь на запит ТОВ «Роксімер» було надано низку документів, які нібито підтверджують законність походження сільгосппродукції, що експортується підприємством.

В ході перевірки наданих документів шляхом направлення запиту до первинного виробника сільгосппродукції ФГ «Гевко» встановлено, що підприємство у 2021 році не здійснювало на своїх сільськогосподарських угіддях вирощування посівів соняшнику, жодні з наданих ТОВ «Роксімер» документів ФГ «Гевко» не видавались і не створювались, підписи та печатки на документах є підробленими та протягом 2022 року фермерське господарство вирощуванням сільськогосподарської продукції не займається, оскільки всі наявні у власності або оренді земельні ділянки знаходяться у зоні бойових дій на окупованій території Херсонської області, що унеможливлює будь-яку діяльність. Інших земельних ділянок на підконтрольній території України підприємство не має. Отже, документи, надані до Хмельницької митниці ТОВ «Роксімер» містять недостовірні відомості.

Згідно Закону України від 10.09.1999 N 1033-XIV «Про ставки вивізного (експортного) мита на насіння деяких видів олійних культур» на товар за кодом УКТЗЕД 120600 (насіння соняшнику подрібнене або не подрібнене) встановлено ставку вивізного мита в розмірі 10% від митної вартості товару.

З метою забезпечення міжнародних зобов`язань України відповідно до Угоди між Україною та ЄС в 2022 році на товар за кодом УКТЗЕД 120600 (насіння соняшнику подрібнене або не подрібнене) встановлено експортне мито в розмірі 3,6% від митної вартості товару (за умови підтвердження преференційного походження відповідно до декларацій про походження на інвойсах, якщо загальна вартість товару не перевищує 6000 Євро).

Таким чином, є достатні підстави вважати, що ТОВ «Роксімер», з метою застосування преференційного режиму оподаткування вивізним митом під час митного оформлення товару «насіння соняшника», складено декларації про походження на інвойсах на підставі підроблених документів, або документів, одержаних незаконним шляхом, та в графі 31 митних декларацій зазначено неправдиві відомості щодо виробника товару - ФГ «Гевко».

Станом на 03.10.2022 року весь товар, де виробником зазначено ФГ «Гевко», оформлений Хмельницькою митницею вивезений за межі митної території України.

Також проведено тимчасовий доступ в Хмельницькій митниці до документів, а саме митних декларацій, які були подані в період часу з 06.04.2022 по 08.09.2022 до митних постів «Кам`янець-Подільський» та «Хмельницький» Хмельницької митниці ТОВ «Роксімер» та ТОВ «ІББ Груп» для здійснення митного оформлення в митному режимі «ЕК 10 АА» на товар «соєві боби врожаю 2022 року, виробник - ФГ «Гевко», «насіння ріпаку врожаю 2021-2022 року, виробник - ФГ «Гевко» та «насіння соняшника українського походження врожаю 2021 року, виробник - ФГ «Гевко», а також документів, які надійшли від ТОВ «Роксімер» та ТОВ «ІББ Груп», на підтвердження походження товару («соєві боби врожаю 2022 року, виробник - ФГ «Гевко», «насіння ріпаку врожаю 2021-2022 року, виробник - ФГ «Гевко» та «насіння соняшника українського походження врожаю 2021 року, виробник - ФГ «Гевко» ) та інших документів, які б стосувалися експорту даного товару.

Після аналізу вилученої документації, було з`ясовано, що ФГ «Гевко» (продавець) уклало договори з ТОВ «Агро-сервіс 1» (покупець), щодо реалізації сільськогосподарської продукції (соя, насіння соняшника). В подальшому ТОВ «Агро-сервіс 1» реалізував вищевказану продукцію ТОВ «Роксімер», які в подальшому через брокерські послуги ТОВ «ІББ Груп» експортували товар за кордон.

Окрім цього, під час здійснення досудового розслідування, в якості свідка, допитано директора ФГ «Гевко» - ОСОБА_6 , який повідомив що його підприємство ніколи не мало ніяких відносин з ТОВ «ІББ ГРУП», ТОВ «Роксімер» та ТОВ «Агро-Сервіс 1», а документи які надані останньому на огляд (договір №0110 від 01.10.2021, довідка Музиківської сільської ради (Музиківської ОТГ) Херсонської області, видаткова накладна №002 від 25.10.2021, видаткова накладна №25 від 07.08.2022, звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду) є такими, в яких містяться недостовірні дані, оскільки ФГ «Гевко» не володіє вказаною площею земельних ділянок та ніколи не володів. Також ОСОБА_6 повідомив, що у 2021 році ФГ «Гевко» не здійснювало вирощування «насіння соняшника» та не реалізовувало. Також останній зазначив, що протягом 2022 року ФГ «Гевко» вирощуванням сільськогосподарської продукції не займалося, оскільки всі наявні у власності та оренді земельні ділянки знаходяться у зоні бойових дій на окупованій території Херсонської області, що унеможливлює будь-яку діяльність, а тому всі документи які складалися від імені ОСОБА_6 є щодо вирощування, збирання, продажу, постачання будь-якої сільськогосподарської продукції в 2022 році є підробленими.

В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт працівника УСР в Хмельницькій області ДСР НП України, що до вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Тростянець, Городоцького району, Хмельницької області, українець, громадянин України, депутатом не являється, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який являється кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ІББ ГРУП», яка знаходить за адресою Хмельницька область, м. Кам`янець- Подільський, вул. Хмельницьке шосе, 34.

Гр. ОСОБА_5 , за адресою здійснення своєї підприємницької діяльності: АДРЕСА_2 може зберігати документи, на підставі яких експортером було складено декларації про походження товару «соєві боби врожаю 2022 року, виробник - ФГ «Гевко», «насіння ріпаку врожаю 2021-2022 року, виробник - ФГ «Гевко» та «насіння соняшника українського походження врожаю 2021 року, виробник - ФГ «Гевко», а також предмети і знаряддя вчинення кримінального правопорушення: мобільні термінали, SIM-картки операторів телекомунікаційних послуг, флеш карти, комп`ютери, ноутбуки, планшети, печатки ФГ «Гевко», ТОВ «Агро-сервіс 1», ТОВ «Роксімер», кліше із підписами від імені ОСОБА_6 (директор ФГ «Гевко»), ОСОБА_7 (директор ТОВ «Агро-сервіс 1»), ОСОБА_8 (директор ТОВ «Роксімер»), а також інші носії інформації, які містять відомості щодо експорту вищезазначеної продукції, записники, чорнові записи, які містять зразки підписів і почерку ОСОБА_5 , інші документи, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інші документи, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Відповідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна, право власності на будівлю, по АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить в частці 100% ПАТ «Хмельниччина Авто».

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_2 , можуть зберігатись речі та предмети, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження № 000451 від 27.10.2022 року за ч. 2 ст. 366 КК України - слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області, ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_19 , на проведення обшуку за місцем здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_5 , а саме офісних приміщень, які перебувають у користуванні ТОВ «ІББ Груп», та перебувають у власності АТ «Хмельниччина Авто» за адресою: Хмельницька область, м. Кам`янець- Подільський, вул. Хмельницьке шосе, 34, та які на праві приватної власності в частці 100% належить ПАТ «Хмельниччина Авто», з метою відшукання та вилучення документів, на підставі яких експортером було складено декларації про походження товару «соєві боби врожаю 2022 року, виробник - ФГ «Гевко», «насіння ріпаку врожаю 2021-2022 року, виробник - ФГ «Гевко» та «насіння соняшника українського походження врожаю 2021 року, виробник - ФГ «Гевко», а також предметів і знаряддя вчинення кримінального правопорушення: мобільних терміналів, SIM-карток операторів телекомунікаційних послуг, флеш карток, комп`ютерів, ноутбуків, планшетів, печаток ФГ «Гевко», ТОВ «Агро-сервіс 1», ТОВ «Роксімер», кліше із підписами від імені ОСОБА_6 (директор ФГ «Гевко»), ОСОБА_7 (директор ТОВ «Агро-сервіс 1»), ОСОБА_8 (директор ТОВ «Роксімер»), а також інших носіїв інформації, які містять відомості щодо експорту вищезазначеної продукції, записників, чорнових записів, які містять зразки підписів і почерку ОСОБА_5 , інших документів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також інших документів, які можуть мати значення для досудового розслідування.

Ухвала діє по 10 лютого 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя