пр. № 1-кс/759/423/23
ун. № 759/999/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Сквирський міський голова Білоцерківського району Київської області ОСОБА_4 організувала схему систематичного отримання як особисто, так і через підлеглих працівників міської ради неправомірних вигод від підрядників будівельних робіт та інших суб`єктів господарської діяльності за здійснення видатків бюджетних коштів по укладеним договорам підряду щодо виконання будівельних робіт на об`єктах інфраструктури, організацію харчування в закладах освіти та надання інших послуг на території Сквирської міської територіальної громади Білоцерківського району Київської області.

З метою реалізації свого злочинного наміру, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами громади, ОСОБА_4 залучила до злочинної групи близьких їй осіб, а саме: заступника ІНФОРМАЦІЯ_1 по економічним питанням ОСОБА_5 , заступника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , заступника ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , секретаря ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 та начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , які мають тривалий досвід на керівних посадах, у тому числі маючі тісні зв`язки у підприємницькій сфері, контакти, ділові та злочинні зв`язки з підконтрольними суб`єктами господарювання .

За вказівкою вищезазначених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , відхиляються більш економічно вигідні процедури учасників закупівлі та укладаються договори підряду з підконтрольними суб`єктами господарювання. В подальшому, однією з обов`язкових умов укладання договорів підряду являється подальше отримання службовими особами замовника неправомірної вигоди, еквівалентної 20% ціни договору (фактичних виплат). Вказана сума коштів формується підрядниками за рахунок умисного завищення обсягів виконаних будівельних робіт та вартості використаних будівельних матеріалів ( у тому числі із заміною на більш дешевші аналоги), внаслідок чого можливе створення значної різниці між доходами і витратами залучених суб`єктів господарювання, яка в подальшому через проведення фіктивних (безтоварних) господарських операцій конвертується у готівку.

Так, аналізом Єдиного порталу публічних фінансів України встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 протягом 2021-2022 років здійснено капітальні видатки бюджетних коштів на виконання заходів з капітальних ремонтів та реконструкцій об`єктів інфраструктури і доріг.

Зокрема, у вищезазначений період часу капітальні видатки бюджетних коштів громадою здійснювалися по договорам підряду для наступних підконтрольних суб`єктів господарювання: ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_14 , ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Зазначені суб`єкти господарювання у більшості випадків, виконують підрядні роботи, які фінансуються за рахунок бюджетних коштів на території і на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_11 , що свідчить про підконтрольність діяльності підрядників службовим особам розпорядників.

За таких обставин умисними та організованими діями службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та перерахованих суб`єктів господарювання інтересам громади завдається матеріальна шкода внаслідок проведення закупівель та виконання будівельних робіт за значно завищеними ринковими цінами та не у повних обсягах.

Разом з тим, отримано відомості, з яких вбачається, що вищевказані особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, продовжують здійснювати незаконні дії щодо заволодіння бюджетними кошами громади, які виділяються на капітальні та поточні ремонти та реконструкцію об`єктів інфраструктури та доріг.

В ході досудового розслідування в якості свідка було допитано ОСОБА_16 , заступника начальника управління Національного комітету по боротьбі з корупцією, який пояснив, що йому відомо, що Сквирський міський голова ОСОБА_4 , яка обрана на посаду у 2020 році, разом зі своїми заступниками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , секретарем ОСОБА_8 , начальником управління ОСОБА_9 та начальником відділу ОСОБА_10 розкрадають бюджетні кошти громади, отримують грошові кошти у вигляді «відкатів».

У ході огляду Інтернет-сторінки у фейсбуці з назвою групи « ІНФОРМАЦІЯ_12 » встановлено, що місцеві мешканці м. Сквира мають скарги та претензії на роботу ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Водночас, аналізом публічно доступної інформації встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 та її окремими структурними підрозділами, а саме відділом капітального будівництва, комунальної власності та житлово-комунального господарства, відділом освіти у 2020-2022 роках укладені договори підряду з підконтрольними суб`єктами господарювання: ПП " ОСОБА_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 );ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП " ОСОБА_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), по яким у 2020-2022 роках здійснено видатки коштів бюджету розвитку громади.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_15 протягом 2022 року укладено ряд договорів підряду з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом 2022 року укладено ряд договорів підряду з іншими підрядниками.

Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_13 протягом 2020-2022 років укладено ряд договорів підряду з іншими підрядниками.

У ході огляду речей та документів від 17.11.2022 та 23.12.2022, а саме Інтернет-сторінок за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_16 встановлено, що вказані договори дійсно укладені між ІНФОРМАЦІЯ_17 та з суб`єктами господарювання: ПП " ОСОБА_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП " ОСОБА_18 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ФОП " ОСОБА_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_23 , ФОП ОСОБА_14 (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) (по деяким договорам інформація наявна, але сам договір не завантажений до сайту).

У ході огляду місцевості від 18.11.2022, а саме дорожнього покриття на деяких ділянках у м. Сквира, встановлено, що дорожні покриття мають щілини, ями, осідання.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення, які можуть мати інформацію щодо вчиненого кримінального правопорушення, отримання доказів причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 та окремих суб`єктів господарювання до скоєння вказаного кримінального правопорушення, отримання інших відомостей, які мають значення для досудового розслідування тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а також повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до фінансово-господарських документів, які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутність.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим управлінням ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.11.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 від 07.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та слідчим слідчого управління ГУНП в Київській області у кримінальному провадженні № 0000487 від 07.11.2022, а саме: ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , на здійснення тимчасового доступу до документів з можливостю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у власності ІНФОРМАЦІЯ_17 за адресою: АДРЕСА_1 : до фінансово-господарських документів, а саме до:

договорів, внесені до нього зміни та доповнення, додаткові угоди з додатками, календарним планом та графіками виконання робіт, що були укладені для здійснення реконструкції, проектно-кошторисну документацію (дефектні акти, договірну ціну, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів, експертного звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до зазначеного договору підряду), накладні, акти приймання-передачі виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та виплат (форма КБ-3), підсумкові відомості ресурсів, акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт, документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення), сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором, документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали, загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання цих робіт, документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами, документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором, копію ліцензії ІНФОРМАЦІЯ_18 , виданої товариству на здійснення певних видів будівельно-монтажних робіт, копії установчих документів, платіжні доручення щодо перерахування бюджетних коштів за вказаним договором, виписки з банківських рахунків про оплату, бухгалтерські виписки про списання, а також відомості про осіб відповідальних за оформлення та виконання вказаних фінансово-господарських документів щодо взаємовідносин ІНФОРМАЦІЯ_17 (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) з:

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-по договору № 25 від 24.06.2022 на поточний ремонт укриття ІНФОРМАЦІЯ_19 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-по договору № 3 від 26.07.2022 на поточний ремонт споруди цивільного захисту (укриття) Сквирського академічного ліцею інформаційних технологій " ІНФОРМАЦІЯ_20 ";

-по договору № 8 від 07.12.2022 на поточний ремонт підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_21 інформаційних технологій " ІНФОРМАЦІЯ_20 ";

-по договору № 3 від 14.10.2022 на поточний ремонт приміщення укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-по договору № 19 від 19.12.2022 на поточний ремонт приміщення укриття ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

-по договору № 27 від 27.06.2022 на поточний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_22 (ремонт відмостки та заміна вікон напівпідвальної частини будівлі) за адресою: АДРЕСА_3 .

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):

-по договору №26 від 05.08.2022 на капітальний ремонт харчоблоку ІНФОРМАЦІЯ_22 за адресою: АДРЕСА_3 , на суму 1, 497 млн. грн.;

ПП " ОСОБА_11 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

-по договору №39 від 30.09.2022 на капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Лівобережна від будинку №60 до перехрестя з вул. Польова в м. Сквира Білоцерківського р-н., Київської обл., на суму 1,008 млн. грн.;

-по договору №81 вiд 05.11.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Слобiдська№135-185 м. Сквира на суму 1, 099 млн. грн.;

ПП « ОСОБА_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ):

-по договору р №30 від 17.08.2022 на капітальний ремонт частини дорожнього покриття по вул. Лівобережна від будинку №60 до перехрестя з вул. Польова в м. Сквира Білоцерківського р-н., Київської обл., на суму 1,008 млн. грн.;

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):

-по договору №32 від 02.09.2022 на реконструкцію системи водопостачання по вулиця Новоселецька в м. Сквира Київської області (коригування) на суму 508,938 тис. грн.;

-по договору №33 від 02.09.2022 на реконструкцію системи водопостачання по провулку Кільцевий в м. Сквира Київської області (коригування) на суму 344, 082 тис. грн.;

-по договору №34 від 02.09.2022 на Реконструкцію системи водопостачання по провулку Новоселецький в м. Сквира Київської області (коригування) на суму 118, 649 тис. грн.;

-по договору №14 вiд19.02.2020 на капітальний ремонт частини тротуару вiд №10 до №16 та №24 до АДРЕСА_1 на суму 1, 308 млн. грн.

ФОП ОСОБА_21 (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ):

-по договору №28 від 17.08.2022 на капітальний ремонт приміщення будинку культури за адресою: АДРЕСА_1 (система пожежної сигналізації, системи передавання тривожних сповіщень, системи керування евакуюванням (СО) (в частині системи оповіщення про пожежу і покажчиків напрямку евакуювання) на суму 103,335 тис. грн.;

-по договору №16 від 28.06.2022 на капітальний ремонт будівлі ІНФОРМАЦІЯ_23 по АДРЕСА_4 (систем пожежної сигналізації та керування евакуюванням, блискавкозахисту) на суму 209,041 тис. грн.

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ):

-по договору №4/20/18 вiд 11.03.2020на капітальний ремонт прибудинкової території буд. АДРЕСА_5 на суму 618, 358 тис. грн.;

-по договору №3/20/16 вiд 11.03.2020 на капітальний ремонтдорожнього покриття вiд вул. Шевченка до буд. 40 по вул. Абрикосова в м. Сквира на суму 933, 132 тис. грн.;

ФОП ОСОБА_22 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ):

-по договору №1/20/17 вiд 06.03.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по АДРЕСА_6 на суму 1, 383 млн. грн.;

-по договору №3/20/20 вiд 11.03.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Слобiдська №99-143 в м. Сквира на суму 1, 431млн. грн.;

-по договору №2/20/19 вiд 11.03.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриттяпо АДРЕСА_7 на сум1 1,380 млн. грн.;

ФОП " ОСОБА_20 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ):

по договору №94 від 11.11.2022 на придбання джерел резервного живлення-генераторів на суму 999, 998 тис. грн.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1