печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8499/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2012, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, а також ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із заступником голови правління даної компанії ОСОБА_6 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у червні 2012 року, при виконанні договору купівлі-продажу природного газу, укладеного із зазначеним товариством, незаконно розтратив належний компанії природний газ на суму понад 1,4 млрд. грн. без обов`язкової 100 % попередньої оплати.

Зокрема, 26.06.2012 заступник голови правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , діючи на підставі довіреності №14-391 від 25.04.2012, виданої ОСОБА_4 , уклав додаткову угоду № 2 до договору № 01/03/12 від 27.03.2012 та акт № 217(04) від 26.06.2012, на підставі яких цього ж дня НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » природний газ в кількості 1 млрд. куб. м. на загальну суму 3 528 800 000 грн. без 100% передплати, що передбаченого умовами договору.

У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не в повному обсязі розрахувалось за отриманий газ, заборгованість склала 1,4 млрд. грн.

Крім того, у квітні 2012 року голова правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, підписав рішення загальних зборів акціонерів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », єдиним акціонером якого є НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до зазначеного рішення ОСОБА_4 дав вказівку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про перерахування дивідендів за результатами роботи у 2011 році не до Державного бюджету України, як це передбачено абз. 6 ч. 5 ст. 11 Закону України «Про управління об`єктами державної власності», а на рахунок Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Па підставі зазначеного рішення у червні 2012 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахували дивіденди в сумі 129 476 006,93 грн. на користь НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розпорядилася отриманими коштами на власний розсуд.

22.03.2014 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м. Кстово, Нижегородської області, Російської Федерації, повідомлено про підозру в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

23.03.2014 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва відносно ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Одночасно судом визначено запобіжний захід у вигляді застави в розмірі понад 1,5 млрд. грн.

25.04.2014 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва за клопотанням захисника ОСОБА_4 змінено запобіжний захід на заставу, у разі внесення 9 987 600 грн.

28.04.2014 кошти внесено ОСОБА_7 на депозитний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв?язку з чим ОСОБА_4 звільнено з Київського слідчого ізолятора.

Під час проведення досудового розслідування підозрюваний ОСОБА_4 неодноразово викликався до органу досудового розслідування шляхом відправлення повісток за останніми відомими місцями його реєстрації та проживання.

На неодноразові виклики підозрюваний ОСОБА_4 до органу досудового розслідування жодного разу не з`явився та про поважні причини своєї неявки не повідомив.

Також під час досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_8 (Телеш), яка є заставодавцем ОСОБА_4 , і серед іншого пояснила, що їй не відоме місце знаходження підозрюваного ОСОБА_4 .

06.10.2021 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 підозрюваного ОСОБА_4 оголошено у розшук.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 22.08.2019 ОСОБА_4 оголошено у міжнародний розшук у кримінальному провадженні № 0000585.

Установлено, що ОСОБА_4 має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 (кошти переведено на нові рахунки: № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, які перелічені слідчим у клопотанні, які зберігається в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий зазначає, що зазначені документи необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, а в інший спосіб не можливо довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володіляця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2012, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, а також ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно частково задовольнити клопотання та надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів запитуваних документів слідчим суддею не встановлена і слідчим не доведена, а відтак, клопотання підлягає задоволенню частково, з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , іншим слідчим, уключених до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів та інформації, які зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірених їх копій, а саме:

-виписок про рух коштів по рахунках, відкритих ОСОБА_4 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , у тому числі по нових рахунках № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з 20.04.2010 по 24.01.2023;

-сум коштів по нарахованих відсотках у період з 20.04.2010 по 24.01.2023 по кожному рахунку із зазначенням дати нарахування;

-даних про особу одержувача коштів (у тому числі відсотків, які нараховувалися по вказаним рахунках), спосіб одержання коштів, а також документи, які надавалися для одержання вказаних коштів;

-контактних даних власника зазначених рахунків ОСОБА_4 , у тому числі уповноваженої особи, яка має доступ до управління зазначеними рахунками (номери телефонів, електронні поштових адрес, довіреності, тощо).

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з 20.04.2010 по 24.01.2023 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

В решті клоптання - відмовити.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1