Справа№639/3349/22
Провадження №1-кс/639/911/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 листопада 2022 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого райсуду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню 0000783 від 06.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що за фактом того, що 9.08.2022 вдень, невстановлені особи, шахрайськийм шляхом заволоділи грошовими коштами у розмірі 3000 грн. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " гр. ОСОБА_5 .

Під час подальшого проведення досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що у зв`язку із тим, що попереду починається опалювальний сезон, вона зі моїм чоловіком ОСОБА_6 вирішили купити дров для подальшого використання за призначенням. Зайшовши на офіційний сайт «ОЛХ», ОСОБА_6 знайшов оголошення про продаж дров та подзвонивши за номером телефону НОМЕР_1 , який було вказано в оголошенні, він почав спілкуватись з власником оголошення. Так як власник оголошення мав певні умови, тому попрохав нас здійснити повну передплату грошових коштів за товар на його карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Після чого 29.08.2022 о 13 годині 21 хвилин ОСОБА_5 здійснила грошовий переказ у сумі 2 010 гривень на вищевказану карту через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Пізніше, у цей же день, їй зателефонував невідомий чоловік з номера мобільного телефону НОМЕР_1 і сказав, що нібито вони йому відправили неповну суму грошей, та попрохав додати ще 1 000 гривень. ОСОБА_5 сказала, що чоловік передав їй, що треба перевести 2 000 гривень, на невідомий відповів, що чоловік помилився або недочув, та треба ще додати 1000 гривень. 29.08.2022 року о 13 годині 43 хвилини ОСОБА_5 знову зробила грошовий переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у сумі 1 005 гривень. Після чого «власник» сказав, щоб вони очікували доставку дров.

Приблизно через 2 години, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 зателефонували знов, невідомий чоловік з іншим голосом, представився як «власник» оголошення на сайті «ОЛХ», після чого він повідомив, що автомобіль з дровами вже завантажено, але його друг, з яким вони спілкувались раніше, неправильно пояснив умови і ОСОБА_5 повинна сплатити ще 4 400 гривень, на що останні відмовились від послуг по доставці дров. «Власник» відповів: «напишіть мені номер карти і я відправлю гроші назад».

В « ОСОБА_7 написала йому номер карти, на яку потрібно відправити грошові кошти, але до цих пір ніхто не повернув гроші. Подзвонивши ввечері того ж дня та спитавши у «власника» відносно повернення грошових коштів, він відмовив їй у поверненні.

Через деякий час вищезазначений номер мобільного телефону взагалі вимкнули, адже ми неодноразово намагались зателефонувати, але номер знаходився поза зоною досяжності. Оголошення про продаж дров було видалено з сайту «ОЛХ» вже наступного дня.

В ході досудового розслідування оперативному підрозділу надано доручення в порядку ст. 40 КПК України. Згідно рапорту оперативного підрозділу встановлено, що в поліцію звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо шахрайських дій, а саме того що невідомі особи розмістили на сайті олх оголошення про продаж дров і після того як її чоловік домовився з ними, остання перевела продавцям 29.08.2022 грошові кошти в сумі 3000грн. на карту НОМЕР_2 Ощад Банка після чого товар не було надано, а контактний телефон шахраїв НОМЕР_3 було вимкнено,але встановлено мобільний термінал imei: НОМЕР_4 , в якому знаходився даний номер телефону. B подальшому було встановлено, що грошові кошти з карти шахраїв знімались в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 08.09.2022 в 15:35 за адресою: АДРЕСА_1 та 08.09.20220 15год. 20хв. в банкоматі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

Наразі, у органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що грошові кошти які належать потерпілій ОСОБА_5 були зняті з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з картки для виплат № НОМЕР_2 ,яка випущена, фінансовою установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, що становить банківську таємницю та має обмежений доступ, а саме:

- Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься банківська картка № НОМЕР_2 , в період часу з 01.08.2022 по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інші копії документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у володінні філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 .

- Належним чином завірені заяви на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.

- ФОТО/ВІДЕО матеріали,на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 ,з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 08.09.2022 року в період часу з 15:25 до 15:45 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.09.2022 року в період часу з 15:10 по 15:30 за адресою: АДРЕСА_2 .

- Інформацію, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

Приймаючи до уваги те, що інформація з приводу відомостей по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є банківською таємницею і згідност. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема щодо встановлення відомостей з приводу інформації про рух грошей по вказаному рахунку, а також інформацію з приводу картки або рахунку на які було відправлено гроші, які належать ОСОБА_8 , та встановлення осіб, які користувались (користуються) вказаною банківською карткою, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначена особа (група осіб) причетна до вчиненого кримінального правопорушення,

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у філії Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 . Тобто хоча вказана інформація і відноситься до охоронюваної законом таємниці, проте вона є необхідною для розкриття кримінального правопорушення - злочину і будь-яким іншим способом її отримати та довести зазначені обставини не можливо. Крім того вказана інформація має суттєве значення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Крім того, що згідно Указу Президента України ОСОБА_9 № 64/2022 від 24.02.2022 - У зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", на території України введено військовий стан. В подальшому, згідно Указу Президента України від 17.05.2022 р. № 341 "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні", яким строк дії воєнного стану в Україні продовжується з 05 години 30 хвилин 23серпня 2022 року строком на 90 діб, який затверджений ІНФОРМАЦІЯ_5 . У зв`язку із чим на даний час на території України введений військовий стан.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що згідно п. 20-7 Перехідних положень Розділу ХІ КПК України зі змінами на підставі ЗУ «№ 2137-IX від 15.03.2022» - Під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.

Також, встановлено, що у зв`язку із постійними артилерійськими обстрілами м. Харкова та Харківської області, та у зв`язку із тим що забезпечення присутності особи у володінні якої знаходяться речі та документи, та оскільки існує реальна загроза знищення запитуваної інформації, розгляд клопотання буде проводитись без виклику особи (представника особи) у володінні якої знаходяться запитувані речі та документи.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду прокурором подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності, доводи клопотання він підтримує у повному обсязі та просить клопотання задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання також не з`явився.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за № 0000738 від 06.10.2022 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати філію Харківське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за адресою: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відносить банківська картка № НОМЕР_2 , заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріали виготовлені під час отримання банківської картки № НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.

- фото/відео матеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції), із використанням банківської картки № НОМЕР_2 , з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від 08.09.2022 року в період часу з 15:25 до 15:45 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.09.2022 року в період часу з 15:10 по 15:30 за адресою: АДРЕСА_2 .

- інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці № НОМЕР_2 , яка випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаного банку, із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформацію щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

- виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати старшому слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши його або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1