Справа № 461/5427/22
Провадження № 1-кс/461/1518/23
про скасування арешту
22.03.2023 м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання адвоката ОСОБА_5 , в інтересах директора Державного підприємства «Дослідне господарство «Львівське» Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України ОСОБА_6 , про скасування арешту майна, -
В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що в ході досудового розслідування даного кримінального провадження, ухвалами слідчого судді було накладено арешт на майно (речі та документи), яке було вилучено під час проведення огляду у приміщенні складу запчастин ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН, за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Неслухів, вул. Бригадна, 5, та під час проведення обшуку у приміщеннях будівлі за місцем реєстрації та знаходження Державного підприємства «Дослідне господарство «Львівське» Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України, за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Неслухів, вул. Наукова, 2А, та визнано речовим доказом, зокрема:
-копія договору про надання послуг № 1/21 від 08.04.2021, укладеного між ФОП « ОСОБА_7 » та ДП «ДГ«Львівське» ІС НААН України» на 4 арк.;
-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ДП «ДГ«Львівське» ІС НААН України» станом на 1 січня 2022 на 1 арк.;
-копія відомості на відпуск нафтопродуктів ФОП « ОСОБА_7 » за період з 02.02. по 24.02. на 1 арк.;
-журнал в клітинку в різнокольоровій обкладинці із зображенням папуг та написом «OFFICE BOOK», з штрих-кодом № НОМЕР_1 з чорновими записами від 20.04.2021 по 03.11.22 щодо проведення робіт з обробки земель, посіву зернових культур, ремонту сільгосптехніки, вартості робіт тощо;
-блокнот зеленого кольору «FMC» з чорновими записами щодо розрахунків з ОСОБА_7 , реалізації сільгосппродукції, тощо;
-банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ;
-1 аркуш паперу формату А-4 з заголовком ФОП « ОСОБА_7 » із переліком техніки для надання послуг та суми коштів;
-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ДП ДГ «Львівське» ІС НААН станом на 01.08.2022 з чорновими записами на 1 арк.;
-1 аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами щодо переліку робіт з обробітку землі, площі, суми коштів та заголовком «Акт № 11/10/22 31.10.2022»;
-1 аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами щодо переліку робіт з обробітку землі, площі, суми коштів та заголовком «Акт № 10/10/22 20.10.2022»;
-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ДП ДГ «Львівське» ІС НААН станом на 01.08.2022 на 1 арк.;
-флеш-карта «GOOD RAM» об`ємом 8 Гб. № DACEE9С689 1932 сріблясто-синього кольору;
-копія заключної виписки за період з 01.07.2022 по 31.07.2022 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 2 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.08.2022 по 31.08.2022 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 2 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.09.2022 по 30.09.2022 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 4 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.10.2022 по 28.10.2022 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 3 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.04.2021 по 30.06.2021 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 5 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.07.2021 по 30.09.2021 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 4 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.11.2021 по 30.11.2021 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 3 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.12.2021 по 31.12.2021 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 6 аркушах;
-копія наказу ДП ДГ «Львівське» ІС НААН від 17.01.2022 №2-В на 1 аркуші;
-копія наказу ДП ДГ Львівської дослідної станції садівництва про призначення на посаду ОСОБА_10 , від 01.09.2010 №45-К на 1 аркуші;
-копія статуту ДП «Дослідне господарство «Львівське» інститут садівництва Національної академії аграрних наук України (нова редакція) 2018 на 7 аркушах;
-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ДП «Дослідне господарство «Львівське» інститут садівництва Національної академії аграрних наук України на 1 аркуші;
-копія посадової інструкції головного бухгалтера ДП «Дослідне господарство «Львівське» від 02.04.2018 на 5 аркушах;
-копія посадової інструкції директора ДП «Дослідне господарство «Львівське» від 02.04.2018 на 4 аркушах;
-накладна на ФО ОСОБА_11 , №8 від 18.08.2022 на 1 аркуші;
-накладна на ФО ОСОБА_11 , №10 від 02.09.2022 на 1 аркуші;
-накладна на ФО ОСОБА_11 , №11 від 07.09.2022 на 1 аркуші;
-накладна на ФО ОСОБА_11 , №16 від 14.09.2022 на 1 аркуші;
-договір №02/09 купівлі-продажу товару від 19.10.2022 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН та ФО ОСОБА_11 , на 2 аркушах;
-накладна на ФО ОСОБА_11 , б/н від 02.11. на 1 аркуші;
-ТТН №18 від 02.11.2022 на 1 аркуші;
-договір №02/09 купівлі-продажу товару від 02.09.2022 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН та ФО ОСОБА_11 , на 2 аркушах;
-договір №03/08 купівлі-продажу товару від 18.08.2022 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН та ФО ОСОБА_11 , на 2 аркушах;
-копія паспорта та ідентифікаційного номеру ОСОБА_11 , на 1 аркуші;
-акт №1/04 від 10.04.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-акт №2/04 від 19.04.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-акт №1/3/21 від 31.05.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-копія розрахунку затрат коштів ФОП « ОСОБА_7 » на 1 га. площі соняшника за квітень травень 2021 року на 2 аркушах;
-акт №1/2/21 від 07.05.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-акт №2/3/21 від 07.06.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-копія розрахунку затрат коштів ФОП « ОСОБА_7 » на 1 га. площі гречки на 18 га. 01.09.2021 на 2 аркушах;
-акт №1/10/21 від 04.10.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-акт №4/11/21 від 19.11.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-акт №3/10/21 від 11.10.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-акт №2/10/21 від 07.09.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-копія розрахунку затрат коштів ФОП « ОСОБА_7 » на 1 га. площі сої на 195 га. квітень-травень-червень 2021 на 2 аркушах;
-акт з надання послуг з ремонту с/г техніки між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 №1 від 14.05.2021 на 1 аркуші;
-рахунок на оплату між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 , №0001 від 14.05.2021 на 1 аркуші;
-акт з надання послуг з ремонту с/г техніки між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 №2 від 31.05.2021 на 1 аркуші;
-перелік виконаних робіт по ремонту автомобіля ВАЗ-2121 Нива на 1 аркуші;
-додаток до акту №2 використані запчастини до ВАЗ 2121 Нива на 1 аркуші;
-рахунок №_0003 від 31.05.2021 де відправник коштів є ДП «Дослідне господарство «Львівське» а отримувачем ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-договір про надання послуг №2/22 від 14.02.2022, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 5 аркушах;
-акт №1/12/21 від 27.12.2021 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 5 аркушах;
-акт №2/3/22 від 31.03.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-акт №3/3/22 від 08.04.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;
-акт №4/3/22 від 14.04.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;
-акт №5/3/22 від 27.04.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;
-акт №6/4/22 від 06.05.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;
-акт №6/4/22 від 06.05.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;
-акт №7/5/22 від 20.05.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;
-акт №8/6/22 від 28.06.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;
-акт №9/7/22 від 19.07.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;
-договір про надання послуг №2/21 від 07.05.2021 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 на 6 аркушах;
-договір про надання послуг №1/21 від 08.04.2021 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 на 4 аркушах;
-договір про надання послуг №3/21 від 28.05.2021 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 на 5 аркушах;
-договір про надання послуг від 14.05.2021 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-договір про надання послуг №2 від 31.05.2021 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-акт прийому-передачі с/г техніки між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 від 10.04.2021
-рахунок між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 №4 від 01.05.2021 на 1 аркуші;
-рахунок між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 №5 на 1 аркуші;
-договір оренди с/г техніки №2 від 08.04.2021 на 2 аркушах;
-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;
-копія паспорта та копія посвідчення водія ОСОБА_7 на 2 аркушах;
-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ДП ДГ «Львівське» ІС НААН станом на 1 серпня 2022 року на 1 аркуші;
-перелік виконаних робіт ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ДП ДГ «Львівське» ІС НААН станом на 1 січня 2021 року на 1 аркуші;
-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ДП ДГ «Львівське» ІС НААН станом на 1 серпня 2022 року на 1 аркуші;
-аркуш паперу з чорновими записами щодо ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-копія листа касової книги від 31.03.2022, сторінка 27 на 1 аркуші;
-прибутковий касовий ордер №1 від 31.03.2022 на 1 аркуші;
-видатковий касовий ордер від 31.03.2022 на 1 аркуші;
-накопичувач інформації (відеореєстратор) «HIKVISION» моделі DS-7116HQHI-K1, серійний номер: F97183634, у корпусі білого кольору на якому зафіксовано відеозаписи камер спостереження;
-готівкові кошти у сумі 19 000 гривень банкнотами номіналом 1000 гривень із серіями та номерами: ЕГ 7565068; АЖ 0072654; АЖ 4012111; АБ 0874059; АЄ 6775219; АЖ 9739316; АЗ 4441589; АЄ 6921150; АВ 7575326; АБ 0034086; ЕА 2336466; АЄ 6481626; БА 9251192; ЕГ 7565285; АЕ 9054841; АБ 8410746; ЕГ 1371325; АГ5459699; ЕВ1458598;
-накопичувач інформації (відеореєстратор) «HIKVISION» моделі DS-7116N1-K2, серійний номер: G11051941, у корпусі чорно-сірого кольору.
Оскільки з моменту вилучення вказаного майна минуло більше шести місяців, тому в органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення усіх необхідних слідчих дій з вищевказаним майном. Станом на даний час арешт на зазначене вище майно не знятий, майно не повернуто. Продовження дії арешту на майно та неповернення такого перешкоджає господарській діяльності підприємства, крім того, відсутні будь-які ризики щодо доцільності подальшого арешту на таке майно.
Представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання про скасування арешту майна підтримав, надав пояснення, які відповідають змісту клопотання, просив його задовольнити. Уточнив, що у клопотанні про скасування арешту майна допущено описку, а саме щодо місця вилучення відеореєстратора«HIKVISION» моделі DS-7116N1-K2, серійний номер: G11051941, у корпусі чорно-сірого кольору, замість у приміщенні складу запчастин ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН, за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Неслухів, вул. Бригадна, 5, вказано у приміщеннях Державного підприємства «Дослідне господарство «Львівське» Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України, за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Неслухів, вул. Наукова, 2А.
Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні не заперечив щодо часткового скасування арешту на майно, а саме на два накопичувача інформації (відеореєстратори) «HIKVISION», флеш-карту «GOOD RAM» об`ємом 8 Гб. № DACEE9С689 1932 сріблясто-синього кольору та банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 . Вказав, що доцільності у продовженні арешту на вказане майно немає. Разом з тим, просив у іншій частині клопотання відмовити з огляду на те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні триває та у зв`язку із необхідністю призначення експертиз та економічних досліджень, інші речі та документи мають важливе значення для всебічного та повного з`ясування обставин кримінального провадження.
Заслухавши думку учасників судового провадження, вивчивши матеріали клопотання про скасування арешту майна та долучені до нього документи, слідчий суддя вважає, що таке підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та /або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно із ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадженні слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладався у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт накладається у випадках, передбачених п.3, 4 ч.2 ст. 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.4 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Зокрема встановлено, що за результатами проведення комплексу заходів УСБУ у Львівській області, отримано інформацію про те, що службові особи ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН, з метою особистого збагачення, переслідуючи корисливі мотиви, за попередньою змовою з службовими особами комерційних структур, які надають послуги посіву, обробки та збору врожаю, організували механізм привласнення державного майна (врожаю), шляхом внесення недостовірних відомостей щодо зменшення обсягів посівних площ, обробки та штучного зниження об`ємів зібраного врожаю, а також під час розрахунку за надані послуги із обробки земель.
Відповідно до інформації Управління СБУ у Львівській області, а також матеріалів кримінального провадження, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетні директор ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження у період з 12:54 год 07.11.2022 до 01:12 год. 08.11.2022 на підставі ухвали слідчого судді Галицького районного суду міста Львова від 27.10.2022 проведено обшук у приміщеннях будівлі за місцем реєстрації та знаходження Державного підприємства «Дослідне господарство «Львівське» Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України, за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Неслухів, вул. Наукова, 2А, під час якого виявлено та вилучено майно (речі та документи). Окрім цього, у період з 02:17 год. до 03:28 год. 08.11.2022 на підставі письмової заяви директора ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН ОСОБА_6 про надання добровільної згоди на доступ до приміщення складу запчастин, проведено огляд у двох приміщеннях будівлі складу запчастин ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН, за адресою: Львівська область, Львівський район, с.Неслухів, вул.Бригадна, 5, під час якого виявлено та вилучено накопичувач інформації (відеореєстратор) «HIKVISION» моделі DS-7116N1-K2, серійний номер: G11051941, у корпусі чорно-сірого кольору.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 11.11.2022 накладено арешт на майно, яке було вилучено під час проведення огляду у приміщенні складу запчастин ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН, за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Неслухів, вул. Бригадна, 5, та визнано речовим доказом, а саме на накопичувач інформації (відеореєстратор) «HIKVISION» моделі DS-7116N1-K2, серійний номер: G11051941, у корпусі чорно-сірого кольору.
Ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова від 18.11.2022 накладено арешт на майно,яке було вилучено під час проведення обшуку у приміщеннях будівлі за місцем реєстрації та знаходження Державного підприємства «Дослідне господарство «Львівське» Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України, за адресою: Львівська область, Львівський район, с. Неслухів, вул. Наукова, 2А, та визнано речовим доказом, а саме:
-копія договору про надання послуг № 1/21 від 08.04.2021 укладений між ФОП « ОСОБА_7 » та ДП «ДГ«Львівське» ІС НААН України» на 4 арк.;
-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ДП «ДГ«Львівське» ІС НААН України» станом на 1 січня 2022 на 1 арк.;
-копія відомості на відпуск нафтопродуктів ФОП « ОСОБА_7 » за період з 02.02. по 24.02. на 1 арк.;
-журнал в клітинку в різнокольоровій обкладинці із зображенням папуг та написом «OFFICE BOOK», з штрих-кодом № НОМЕР_1 з чорновими записами від 20.04.2021 по 03.11.22 щодо проведення робіт з обробки земель, посіву зернових культур, ремонту сільгосптехніки, вартості робіт тощо;
-блокнот зеленого кольору «FMC» з чорновими записами щодо розрахунків з ОСОБА_7 , реалізації сільгосппродукції, тощо;
-банківська картка АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 ;
-1 аркуш паперу формату А-4 з заголовком ФОП « ОСОБА_7 » із переліком техніки для надання послуг та суми коштів;
-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ДП ДГ «Львівське» ІС НААН станом на 01.08.2022 з чорновими записами на 1 арк.;
-1 аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами щодо переліку робіт з обробітку землі, площі, суми коштів та заголовком «Акт № 11/10/22 31.10.2022»;
-1 аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами щодо переліку робіт з обробітку землі, площі, суми коштів та заголовком «Акт № 10/10/22 20.10.2022»;
-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ДП ДГ «Львівське» ІС НААН станом на 01.08.2022 на 1 арк.;
-флеш-карта «GOOD RAM» об`ємом 8 Гб. № DACEE9С689 1932 сріблясто-синього кольору;
-копія заключної виписки за період з 01.07.2022 по 31.07.2022 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 2 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.08.2022 по 31.08.2022 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 2 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.09.2022 по 30.09.2022 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 4 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.10.2022 по 28.10.2022 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 3 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.04.2021 по 30.06.2021 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 5 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.07.2021 по 30.09.2021 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 4 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.11.2021 по 30.11.2021 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 3 аркушах;
-копія заключної виписки за період з 01.12.2021 по 31.12.2021 по поточному рахунку № НОМЕР_3 відкритому ДП ДГ Львівське НААН України з інформацією щодо розрахунків з ФОП « ОСОБА_7 » на 6 аркушах;
-копія наказу ДП ДГ «Львівське» ІС НААН від 17.01.2022 №2-В на 1 аркуші;
-копія наказу ДП ДГ Львівської дослідної станції садівництва про призначення на посаду ОСОБА_10 , від 01.09.2010 №45-К на 1 аркуші;
-копія статуту ДП «Дослідне господарство «Львівське» інститут садівництва Національної академії аграрних наук України (нова редакція) 2018 на 7 аркушах;
-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ДП «Дослідне господарство «Львівське» інститут садівництва Національної академії аграрних наук України на 1 аркуші;
-копія посадової інструкції головного бухгалтера ДП «Дослідне господарство «Львівське» від 02.04.2018 на 5 аркушах;
-копія посадової інструкції директора ДП «Дослідне господарство «Львівське» від 02.04.2018 на 4 аркушах;
-накладна на ФО ОСОБА_11 , №8 від 18.08.2022 на 1 аркуші;
-накладна на ФО ОСОБА_11 , №10 від 02.09.2022 на 1 аркуші;
-накладна на ФО ОСОБА_11 , №11 від 07.09.2022 на 1 аркуші;
-накладна на ФО ОСОБА_11 , №16 від 14.09.2022 на 1 аркуші;
-договір №02/09 купівлі-продажу товару від 19.10.2022 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН та ФО ОСОБА_11 , на 2 аркушах;
-накладна на ФО ОСОБА_11 , б/н від 02.11. на 1 аркуші;
-ТТН №18 від 02.11.2022 на 1 аркуші;
-договір №02/09 купівлі-продажу товару від 02.09.2022 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН та ФО ОСОБА_11 , на 2 аркушах;
-договір №03/08 купівлі-продажу товару від 18.08.2022 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН та ФО ОСОБА_11 , на 2 аркушах;
-копія паспорта та ідентифікаційного номеру ОСОБА_11 , на 1 аркуші;
-акт №1/04 від 10.04.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-акт №2/04 від 19.04.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-акт №1/3/21 від 31.05.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-копія розрахунку затрат коштів ФОП « ОСОБА_7 » на 1 га. площі соняшника за квітень травень 2021 року на 2 аркушах;
-акт №1/2/21 від 07.05.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-акт №2/3/21 від 07.06.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-копія розрахунку затрат коштів ФОП « ОСОБА_7 » на 1 га. площі гречки на 18 га. 01.09.2021 на 2 аркушах;
-акт №1/10/21 від 04.10.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-акт №4/11/21 від 19.11.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-акт №3/10/21 від 11.10.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-акт №2/10/21 від 07.09.2021 про виконання робіт між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-копія розрахунку затрат коштів ФОП « ОСОБА_7 » на 1 га. площі сої на 195 га. квітень-травень-червень 2021 на 2 аркушах;
-акт з надання послуг з ремонту с/г техніки між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 №1 від 14.05.2021 на 1 аркуші;
-рахунок на оплату між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 , №0001 від 14.05.2021 на 1 аркуші;
-акт з надання послуг з ремонту с/г техніки між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 №2 від 31.05.2021 на 1 аркуші;
-перелік виконаних робіт по ремонту автомобіля ВАЗ-2121 Нива на 1 аркуші;
-додаток до акту №2 використані запчастини до ВАЗ 2121 Нива на 1 аркуші;
-рахунок №_0003 від 31.05.2021 де відправник коштів є ДП «Дослідне господарство «Львівське» а отримувачем ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-договір про надання послуг №2/22 від 14.02.2022, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 5 аркушах;
-акт №1/12/21 від 27.12.2021 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 5 аркушах;
-акт №2/3/22 від 31.03.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-акт №3/3/22 від 08.04.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;
-акт №4/3/22 від 14.04.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;
-акт №5/3/22 від 27.04.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;
-акт №6/4/22 від 06.05.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;
-акт №6/4/22 від 06.05.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;
-акт №7/5/22 від 20.05.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;
-акт №8/6/22 від 28.06.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;
-акт №9/7/22 від 19.07.2022 про виконання робіт, який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» та ФОП ОСОБА_7 на 2 аркушах;
-договір про надання послуг №2/21 від 07.05.2021 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 на 6 аркушах;
-договір про надання послуг №1/21 від 08.04.2021 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 на 4 аркушах;
-договір про надання послуг №3/21 від 28.05.2021 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 на 5 аркушах;
-договір про надання послуг від 14.05.2021 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-договір про надання послуг №2 від 31.05.2021 який був укладений між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-акт прийому-передачі с/г техніки між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 від 10.04.2021
-рахунок між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 №4 від 01.05.2021 на 1 аркуші;
-рахунок між ДП «Дослідне господарство «Львівське» ІС НААН України та ФОП ОСОБА_7 №5 на 1 аркуші;
-договір оренди с/г техніки №2 від 08.04.2021 на 2аркушах;
-копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_7 , на 1 аркуші;
-копія паспорта та копія посвідчення водія ОСОБА_7 на 2 аркушах;
-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ДП ДГ «Львівське» ІС НААН станом на 1 серпня 2022 року на 1 аркуші;
-перелік виконаних робіт ФОП ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ДП ДГ «Львівське» ІС НААН станом на 1 січня 2021 року на 1 аркуші;
-акт звірки взаєморозрахунків між ФОП ОСОБА_7 та ДП ДГ «Львівське» ІС НААН станом на 1 серпня 2022 року на 1 аркуші;
-аркуш паперу з чорновими записами щодо ОСОБА_7 на 1 аркуші;
-копія листа касової книги від 31.03.2022, сторінка 27 на 1 аркуші;
-прибутковий касовий ордер №1 від 31.03.2022 на 1 аркуші;
-видатковий касовий ордер від 31.03.2022 на 1 аркуші;
-накопичувач інформації (відеореєстратор) «HIKVISION» моделі DS-7116HQHI-K1, серійний номер: F97183634, у корпусі білого кольору на якому зафіксовано відеозаписи камер спостереження;
-готівкові кошти у сумі 19 000 гривень банкнотами номіналом 1000 гривень із серіями та номерами: ЕГ 7565068; АЖ 0072654; АЖ 4012111; АБ 0874059; АЄ 6775219; АЖ 9739316; АЗ 4441589; АЄ 6921150; АВ 7575326; АБ 0034086; ЕА 2336466; АЄ 6481626; БА 9251192; ЕГ 7565285; АЕ 9054841; АБ 8410746; ЕГ 1371325; АГ5459699; ЕВ1458598.
Підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею слугувало те, що вказане майно має суттєве значення для проведення досудового розслідування та може бути використано як докази вчинення кримінального правопорушення, в тому числі й як речові докази, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
При розгляді даного клопотання слідчий суддя приймає до уваги та враховує ту обставину, що однією з засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини, продовження заходів забезпечення кримінального провадження, як упродовж досудового розслідування так і судового розгляду, ґрунтується на презумпції, що з перебігом ефективного розслідування справи та її судового розгляду зменшуються ризики, які стали підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження, відповідно зі спливом певного часу орган досудового розслідування має навести додаткові доводи в обґрунтування наявних ризиків, що залишаються та їх аналіз, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Під час розгляду клопотання встановлено, що досудове розслідування даного кримінального провадження триває, однак на даний час жодній особі про підозру не повідомлено.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме слід скасувати арешт на таке майно: накопичувач інформації (відеореєстратор) «HIKVISION» моделі DS-7116N1-K2, серійний номер: G11051941, у корпусі чорно-сірого кольору; накопичувач інформації (відеореєстратор) «HIKVISION» моделі DS-7116HQHI-K1, серійний номер: F97183634, у корпусі білого кольору; флеш-карту «GOOD RAM» об`ємом 8 Гб. № DACEE9С689 1932 сріблясто-синього кольору та банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 . При розгляді даного клопотання стороною обвинувачення не заперечено що скасування арешту в цій частині. У іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки досудове розслідування триває, що не виключає подальших слідчих дій із вилученим майном, яке визнано речовими доказами. Заявником не доведено яким чином подальше застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження на інше майно може порушувати права та інтересиДержавного підприємства «Дослідне господарство «Львівське» Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України та не спростовано безспірний висновок щодо необхідності продовження дії арешту на майно в цій частині.
Керуючись ст. 2, 7, 98, 100, 131, 132, 170-174, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання адвоката ОСОБА_5 , в інтересах директора Державного підприємства «Дослідне господарство «Львівське» Інституту садівництва Національної академії аграрних наук України ОСОБА_6 , про скасування арешту майна задовольнити частково.
-накопичувач інформації (відеореєстратор) «HIKVISION» моделі DS-7116N1-K2, серійний номер: G11051941, у корпусі чорно-сірого кольору;
-накопичувач інформації (відеореєстратор) «HIKVISION» моделі DS-7116HQHI-K1, серійний номер: F97183634, у корпусі білого кольору;
-флеш-карту «GOOD RAM» об`ємом 8 Гб. № DACEE9С689 1932 сріблясто-синього кольору;
-банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 .
У іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала підлягає негайному виконанню та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 27.03.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1