МАКАРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

"22" лютого 2023 р. Справа № 370/441/23

Провадження № 1-кс/370/57/23

Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у смт. Макарів Київської області клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000580 від 19.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Бучанського РУП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області із клопотанням про надання дозволу слідчому СВ відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СРЗПВ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.02.2023 по термін дії постанови.

В обґрунтування клопотання суб`єкт звернення вказав, що 18.02.2023 до ЧЧ ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області звернулась з письмовою заявою ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, 17.02.2023 що невідома особа, попередньо взломавши Телеграм-аккаунт її знайомої ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_4 ) та діючи від імені ОСОБА_11 , шахрайським шляхом попросила заявницю перерахувати на названий в переписці рахунок грошові кошти у розмірі 10 000 гривень. ОСОБА_10 , будучи впевненою в належності рахунку саме ОСОБА_11 ,17.02.2023 о 21:32 здійснила переказ з карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 на рахунок карти банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 у розмірі 10 000 гривень. В результаті шахрайських дій ОСОБА_10 було спричинено матеріальну шкоду.

Під час дізнання було допитано в якості потерпілої ОСОБА_10 , яка пояснила, що 18.02.2023 в месенджері Телеграм їй написала її близька подруга ОСОБА_11 (м.т. НОМЕР_4 ), та попросила ОСОБА_10 перевести їй грошові кошти у розмірі 10 000 грн на банківський рахунок НОМЕР_5 . Переказ був здійснений 17.02.2023 о 21:32 з карти банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 на рахунок карти банку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 . В подальшому, заявниця подзвонила по мобільному зв`язку ОСОБА_11 та перепитала, чи надійшли їй кошти, на що та повідомила їй, що її аккаунт в месенджері Телеграм був взламаний, і шахраї, діючи від імені ОСОБА_11 , просять перевести на названий ними в переписні банківський рахунок грошові кошти..

Станом на 22.02.2023 інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.02.2023 по термін дії постанови.

В судове засіданні слідчий не з`явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, наполягав на задоволенні клопотання з підстав, викладених в ньому.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується наступним.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у даному випадку наявні зазначені слідчим підстави надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Слідчим доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей.

Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.

Керуючись вимогами ст. 159, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000580 від 19.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СРЗПВ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.02.2023 по термін дії постанови а саме:

-інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.02.2023 по термін дії постанови із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 17.02.2023 по термін дії постанови а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про банківській картці НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та згідно доручення слідчого в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженим СРЗПВ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.02.2023 по термін дії постанови а саме:

-інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.02.2023 по термін дії постанови із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із банківської карти НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.02.2023 по термін дії постанови а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про банківській картці НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1