Справа № 686/534/23
Провадження № 1-кс/686/364/23
УХВАЛА

Іменем УКраїни

11 січня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000004 від 04.01.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

11.01.2023 року дізнавач СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим слідством встановлено, що 28.12.2022 року, близько 19:00 год.. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману під приводом продажу мобільного телефону «Айфон 11», оголошення про яке було розміщено на сайті "ОЛХ.ЮА ", заволоділа грошовими коштами в сумі 10962 гривень які ОСОБА_5 перерахувала на невідомий картковий рахунок чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму, коли вона перебувала по АДРЕСА_2 .

04.01.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реестру досудових розслідувань за № 0000004 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході опитування, потерпілої було встановлено, що 28.12.2022 року у мережі інтернет, а саме на сайті «ОЛХ.ЮА» ОСОБА_5 знайшла оголошення про продаж мобільного телефону «Айфон 11», після чого при спілкуванні з продавцем по вказаному номеру мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) останній повідомив що потрібно передоплату перерахувати на картку номер якої потерпіла не запам`ятала, та по виписці із банку повідомила № НОМЕР_2 на який здійснила переказ із власного рахунку НОМЕР_3 . В подальшому продавець перестав виходити на зв`язок. замовлений товар не надійшов, та грошові кошти повернуто не було.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківських рахунків НОМЕР_3 та картки із № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 28.12.2022 по 29.12.2022 та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВНП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 ,або за дорученням ініціатора клопотання до документів, які містять інформацію про:

1.Номер рахунку та назву банківської установи на яку було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 в період часу з 00.00 год. 28.12.2022 по 29.12.2022

2.Номер рахунку та назву банківської установи з якої було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00.00 год. 28.12.2022 по 29.12.2022

3.Документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок НОМЕР_3 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

4.Документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківський рахунок № НОМЕР_2 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

Службовим та посадовим особам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 11.03.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя