Справа № 296/2947/23
Ухвала

Іменем України

14 квітня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000090 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати групі слідчих у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , а також за дорученням одного з вказаних слідчих оперативним працівникам УСР в Житомирській області ДСР НПУ тимчасовий доступ до речей і документів (електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунку НОМЕР_3 починаючи з 18.07.2017 по час надання інформації у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, сум, із зазначенням: залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунку, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку за період з часу відкриття рахунку по час надання інформації; відео, фотознімків особи/осіб, виконаних в період із 18.07.2017 по час надання інформації, засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунком.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000090 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання вбачається, що 17 лютого 2023 року до СУ ГУНП в Житомирській області звернувся громадянин Німеччини ОСОБА_12 з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення, з якого встановлено, що з 25 березня 2015 року він, як власник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є учасником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .

Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 30.03.2012, був один із засновників ОСОБА_13 , а фінансовим директором підприємства - ОСОБА_14 . Основним видом діяльності підприємства є вирощування ягід голубики (лохіни). За рішенням засновників 04.11.2022 відбулася Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, зміна керівника. Відповідно до даних змін звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 та призначено нового керівника.

За дорученням власників проведено перевірку фінансово - господарського стану підприємства за період з 04.04.2012 по 31.12.2022, за результатами якої встановлено факти чисельних правопорушень в діях колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 та колишнього фінансового директора ОСОБА_14 .

Так, протягом 2017-2022 років директором Товариства ОСОБА_13 укладені договори на придбання основних засобів: договір купівлі-продажу №43/297 692 від 18.09.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Предмет договору Трактор Беларус-921.3. Ціна договору 620000,00 грн (в 62 рази перевищує встановлену межу); договір купівлі-продажу №43/297 704 від 18.09.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Предмет договору комплект навісного обладнання до бульдозера -навантажувача, БЛ-750. Ціна договору 170500,00 грн (в 17 разів перевищує встановлену межу); придбання згідно видаткової накладної №ВН-0072 від 23.10.2017 у ФОП ОСОБА_15 кормороздавача КТУ-10 за ціною 126000,0 грн (в 12,6 разів перевищує встановлену межу); договір поставки №02/04-19 від 02.04.2019 з СПД ОСОБА_16 . Предмет договору обладнання з усіма комплектуючими. Ціна договору 372498,77 грн (Курс НБУ Євро-гривня станом на 02.04.2019 становить 30,55 грн. за 1 Євро, що становить 12193,08 Євро, що в 2,4 рази перевищує встановлену межу); договір купівлі-продажу №43/309 024 від 31.08.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Предмет договору Трактор FT 504АС. Ціна договору 405773,00 грн (Курс НБУ Євро-гривня станом на 21.08.2020 становить 32,55 грн за 1 Євро, що становить 12466,14 Євро, що в 2,49 рази перевищує встановлену межу); договір №945054 купівлі-продажу автомобіля від 07.10.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Предмет договору VW Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION. Ціна договору 1296091,00 грн (Курс НБУ Євро-гривня станом на 07.10.2021 становить 30,4135 грн за 1 Євро, що становить 42615,64 Євро, що в 8,52 рази перевищує встановлену межу).

Крім того, встановлено, що на підставі договору купівлі-продажу транспортного засобу №26/09-2023ОЗ від 26.09.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_13 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_17 » в особі фінансового директора ОСОБА_14 придбало за ціною 170500,00 грн трактор Беларус-921.3, рік випуску 2017, заводський номер НОМЕР_5 (Курс НБУ Євро-гривня станом на 26.09.2022 становить 35,6654 грн за 1 Євро, що становить 4780,54 Євро). Мінімальна ринкова вартість аналогічного трактора становить близько 10000 дол. США.

Згідно договору купівлі-продажу №26/09-2-2023 ОЗ від 26.09.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_13 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_17 » в особі фінансового директора ОСОБА_14 придбало за 177500,00 грн трактор ІНФОРМАЦІЯ_6 (Курс НБУ Євро-гривня станом на 26.09.2022 становить 35,6654 грн за 1 Євро, що становить 4976,81 Євро). Мінімальна ринкова вартість аналогічного трактора складає 514000 грн.

Згідно договору купівлі-продажу №08/09-2022 від 08.09.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_13 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_17 » в особі фінансового директора ОСОБА_14 придбало за 18280,0 грн роторну фрезу, за 86500,00 грн метеостанцію Enviro Monitor Node 6810 в комплекті з двома датчиками вологості грунту та за 47750,0 грн кормороздавач КТУ-10. Загальна вартість договору 152530,0 грн (Курс НБУ Євро-гривня станом на 08.09.2022 становить 36,14 грн за 1 Євро, що становить 4220,53 Євро). Мінімальна ринкова вартість аналогічного кормороздавача КТУ-10 складає від 100000,0 грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу №29/09-2022ОЗ від 29.09.2022, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_13 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_17 » в особі фінансового директора ОСОБА_14 придбало за 70935,0 грн. вила вантажні БЛ-750 та комплект підвісного устаткування до трактору (Курс НБУ Євро-гривня станом на 29.09.2022 становить 34,9742 грн за 1 Євро, що становить 2028,21 Євро).

Згідно договору купівлі-продажу №20/10-2021 від 20.10.2021, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі фінансового директора ОСОБА_14 продало, а Приватне підприємство « ОСОБА_17 » в особі директора ОСОБА_13 придбало автомобіль VW Arteon R-Line 2.0 TDI 4MOTION. Ціна договору 1361523,00 грн (Курс НБУ Євро-гривня станом на 20.10.2021 становить 30,6056 грн за 1 Євро, що становить 44486,07 Євро, що в 8,9 рази перевищує встановлену межу).

Також встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено наступні договори: договір поставки №1-07 від 08.07.2019 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_14 , згідно якого на протязі 2019-2020 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » придбало в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 27154 кг ягід лохини на загальну суму 2996793,11 грн, в т.ч. за 2019 рік 16847 кг на загальну суму 1796564,94 грн та за 2020 рік 10307 кг на загальну суму 1200228,17 грн; договір поставки №1-07/21 від 26.07.2021 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_18 , згідно якого було придбано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 15499 кг ягід лохини на загальну суму 1160073,60 грн, в т.ч.: 2021 рік 7556 кг на суму 592704,0 грн, 2022 рік 8443 кг на суму 567369,60 грн; договір поставки №1-07 від 18.07.2022 з ПП « ОСОБА_17 » в особі фінансового директора ОСОБА_14 , згідно якого в 2022 році було придбано в ПП « ОСОБА_17 » 10421 кг ягід лохини на загальну суму 822390,00 грн.

При перевірці правильності ведення обліку надходження та вибуття основних засобів, правильності ведення обліку розрахунків з постачальниками при придбанні оборотних активів, ведення обліку розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами, встановлено перевищення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїх повноважень, передбачених п.п.п.14.2.4 Статуту в редакції від 25.03.2015 та п.п.9.4.8, 9.10.4, 9.10.6, 9.10.7 Статуту в редакції від 17.04.2019, а саме: при відсутності відповідних рішень учасників Товариства щодо придбання та відчуження основних засобів, які прямо передбачені п.п.14.1.13 Статуту в редакції від 25.03.2015 та п.п.9.9.16 Статуту в редакції від 17.04.2019; відсутність відповідних рішень загальних зборів Учасників про надання дозволу на укладання відповідних угод (договорів), що перевищують 5000 Євро або їх еквівалент, які прямо передбачені п.п.9.9.16 Статуту в редакції від 17.04.2019.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 » у своїй діяльності використовує (використовувало) рахунок НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація та документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; повідомленням ОСОБА_19 про вчинене кримінальне правопорушення в порядку ст.214 КПК України; звітом про фактичні результати перевірки аудиторської фірми ІНФОРМАЦІЯ_8 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_20 від 20 лютого 2023 року; актом приймання - передачі від 27 вересня 2022 року за договором 26/09-2022 ОЗ від 26.09.2022.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні слідчого документи щодо банківського рахунку НОМЕР_3 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000090 від 17 лютого 2023 року, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000090 від 17 лютого 2023 року, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000090 від 17 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364-1 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000090 від 17 лютого 2023 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, зокрема:

- документів щодо обслуговування банківського рахунку НОМЕР_3 , із зазначенням: відомостей щодо руху грошових коштів по банківському рахунку із вказівкою дати, сум, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково - інформаційних програмних продуктів за рахунком, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даному рахунку; відео, фотознімків особи/осіб, виконаних засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку, контактних номерів телефонів, які закріплені за рахунком, за період 18.07.2017 по 14.04.2023.

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 14 травня 2023 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1