Справа № 592/3560/23
Провадження № 1-кс/592/1508/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 березня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000004 від 12.01.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом розтрати та привласнення коштів місцевого бюджету під приводом робіт виконання із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, працівниками ОВС Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України в ході виконання покладених на них завдань встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою реалізації «злочинної схеми» розтрати та привласнення бюджетних коштів, з порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», провели тендерні процедури в інтересах підприємства-підрядника.

Крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовує матеріали низької якості, для робіт із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також, під час виїзду на місце проведених робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено низьку якість дорожніх будівельних робіт, сегрегацію що призводить до викришування асфальтобетону та невідповідність норм ДБН, СОУ та інших будівельних норм під час будівництва вулично-дорожньої мережі та штучних споруд на території Сумської міської територіальної громади.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 214 КПК України, відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудового розслідування метою належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 19.09.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір №383-б на надання послуг із благоустрою вулично-дорожньої мережі на території ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець) зобов`язується у 2022 році надати Замовникові (Департаменту) послуги із благоустрою населених пунктів вулично-дорожньої мережі та штучних споруд Сумської міської територіальної громади (ДК 021:2015:50230000-6 - Послуги з ремонту, технічного обслуговування дорожньої інфраструктури і пов`язаного обладнання та супутні послуги), а Замовник - прийняти і оплатити такі послуги.

Перелік, кількість, обсяги послуг, вимоги щодо їх якості встановлюються відповідно до технічного завдання тендерної документації, зокрема: улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей, ліквідація вибоїн асфальтобетонного покриття, ремонт дорожнього покриття, зашпарування тріщин, ліквідація пошкоджень земляного полотна з відновленням покриття, укріплення узбіччя дороги щебенево-гравійними та в`яжучими матеріалами, улаштування нових тротуарів та пішохідних доріжок улаштування посадкових майданчиків на зупинках міського громадського транспорту тощо.

Виконавець зобов`язався надати передбачені цим Договором послуги, якість яких відповідає вимогам, що встановлені Законом України «Про благоустрій населених пунктів», Технічним правилам ремонту і утримання вулиць та доріг населених пунктів, затверджених Наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 14.02.2012 №54, Порядку проведення ремонту та утримання об`єктів благоустрою населених пунктів, затверджених наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 23 вересня 2003 року № 154, Державних санітарних норм та правил утримання територій населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров`я України 17.03.2011 №145, інших діючих нормативних документів.

При цьому ціна Договору становить 4850877грн. 68коп., у тому числі ПДВ - 808479грн. 61коп.

Розрахунки за надані послуги проводяться шляхом перерахунку коштів на розрахунковий рахунок Виконавця після підписання сторонами актів здачі-приймання наданих послуг у межах відповідних бюджетних призначень на 2022 рік передбачених графіком фінансування.

Розрахунки за надані послуги будуть здійснюватися щомісячно на підставі актів здачі- приймання наданих послуг проміжними платежами по мірі надання послуг.

За результатом проведених ремонтних робіт, сторонами договору підписано Акт форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт

На підставі фактично виконаних ремонтних (будівельних) робіт з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Замовником робіт ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) на розрахунковий рахунок Підрядника перераховано грошові кошти в розмірі щонайменше 1 400 000, 00 (один мільйон чотириста тисяч) грн.

Разом з тим, у органу досудового розслідування існують підстави вважати, що об`єми фактично виконаних будівельних (ремонтних) робіт, не відповідає обсягам та якості, що зазначені у актах здачі-приймання наданих послуг.

На теперішній час в органу досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів податкової та фінансової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )", з метою встановлення кола ділових партнерів та контрагентів вказаного Товариства, а також змісту та обсягу їх господарських відносин.

Враховуючи вище викладене, з метою повного, всебічного встановлення всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, встановлення кола причетних осіб, підтвердження або спростування факту фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме: документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )"; витяги з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )" за період з 01.09.2022 по 01.01.2023; зареєстровані податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по 01.01.2023; декларації з податку на додану вартість накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по 01.01.2023; декларації з податку на прибуток підприємств накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по 01.01.2023 з додатками та уточнюючими розрахунками до них; декларації зі сплати єдиного податку накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по 01.01.2023; звіти форми №1ДФ (з розшифровкою) накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.09.2022 по 01.01.2023; квартальна та річна фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік; аудиторський звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік; звіти про фінансовий стан (баланс) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік; звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік; актів документальних перевірок накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок починаючи з моменту реєстрації суб`єкта господарювання; податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками; IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу.

В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- речі і документи, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документи з відомостями про відкриті рахунки у банківських та фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )";

-витяги з Єдиного реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )" за період з 01.09.2022 по 01.01.2023;

-зареєстровані податкові накладні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по 01.01.2023;

-декларації з податку на додану вартість накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по 01.01.2023;

-декларації з податку на прибуток підприємств накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по 01.01.2023 з додатками та уточнюючими розрахунками до них;

-декларації зі сплати єдиного податку накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.09.2022 по 01.01.2023;

-звіти форми №1ДФ (з розшифровкою) накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.09.2022 по 01.01.2023;

-квартальна та річна фінансова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік;

-аудиторський звіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік;

-звіти про фінансовий стан (баланс) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік;

-звіти про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2022 рік;

-акти документальних перевірок накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок починаючи з моменту реєстрації суб`єкта господарювання;

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску з додатками;

-IP-адреси з якої подавалась податкова звітність за вказаний період часу;

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або іншому слідчому із складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000004 від 12.01.2023 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1