У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 01 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , -

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали : надати групі слідчих у складі слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх в копіях завірених належним чином, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме документи з наступними даними: яка кількість діючих на території громади добровольчих формувань територіальної громади (далі ДФТГ) та офіційний штат такого формування; рішення про створення ДФТГ; документи, які стали підставою для утворення добровольчих формувань на території громади; фінансування добровольчого формування за рахунок бюджетних коштів територіальної громади, обов`язково вказавши цільове призначення коштів, їх фактичне освоєння та використання, а також порядок забезпечення контролю використання коштів (у тому числі відповідальну особу); акти та інші документи, що підтверджують витрачення виділених коштів місцевого бюджету на конкретні види забезпечення добровольчих формувань територіальної громади та виду заходів забезпечення охорони територіальної цілісності, обов`язково вказавши номер банківського рахунку; відомості про виділення грошових коштів, та інших документів по виконанню програми, у тому числі: службові записки, рішення, договори з додатковими угодами, додатками та специфікаціями, договірні ціни, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, товарно-транспортні накладні, документи (чеки, накладні) на придбання товарно-матеріальних цінностей (в повному обсязі), які були використанні при закупівлі товарів, листування з суб`єктами господарської діяльності під час проведення закупівлі ТМЦ. На наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України прохали проводити без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим. Надав суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, зазначив, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000427 від 01.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактами того, що службові особи органів місцевого самоврядування діючи за попередньою змовою з створеними добровольчими формуваннями територіальних громад, здійснюють привласнення бюджетних коштів, шляхом використання коштів не за призначенням та закупівлею товарів за завищеною вартістю. Відповідно до отриманої оперативної інформації працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що на території Полтавської області та м. Полтави відповідно до ЗУ «Про основи національного спротиву», Положення про добровольчі формування територіальних громад, затвердженого постановою КМУ № 1449 від 29.12.2021, створено добровольчі формування територіальних громад, що являють собою воєнізовані підрозділи, сформовані на добровільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територіальної громади, які призначені для участі у підготовці та виконанні завдань територіальної оборони. Відповідно до отримано інформацію, що наразі органи місцевого самоврядування м. Полтава та Полтавської області активно виділяють кошти з місцевих бюджетів на фінансування ДФТГ. Однак, використання цих коштів відбувається з численними зловживаннями та порушеннями норм чинного законодавства. Зокрема, має місце розкрадання бюджетних коштів, виділених для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 , посадовими особами територіальних громад регіону. Такі розкрадання здійснюються головами об`єднаних територіальних громад за попередньою змовою з іншими посадовими особами органів місцевого самоврядування, які, залучивши до протиправної діяльності комерційні структури, закуплять предмети, матеріали, обладнання, інвентар для ДФТГ відповідно до потреб сформованих командирами військових формувань чи підрозділів територіальної оборони, за завищеними цінами. При цьому різницю розподіляють між учасниками злочинної схеми. Окрім цього, до злочинних схем та механізмів вчинення кримінальних правопорушень на території обслуговування причетні командири згаданих військових формувань та підрозділів територіальної оборони, які вступивши в злочинну змову з представниками органів місцевого самоврядування, які є розпорядниками бюджетних коштів, при підготовці документів суттєво завищують потреби в окремих видах товарно-матеріальних цінностей, зокрема пальному. Частина ТМЦ, яка була закуплена понад потребу, безпідставно списується, а в подальшому розподіляється між вищевказаними особами та використовується ними на власні потреби. Під час проведення досудового розслідування за вказаним фактом з метою забезпечення повноти і всебічності досудового слідства по кримінальному провадженню на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , направлено письмовий запит з можливістю отримання інформацію та належним чином завірені копії відповідних документів. 12.10.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 з ІНФОРМАЦІЯ_1 , надійшла відповідь, відповідно до якої виконавець схиляється до думки, що порядок реалізації повноважень слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів. У зв`язку із вказаним в органу досудового розслідування виникла слідча та оперативна необхідність в отриманні та долучені до матеріалів кримінального провадження копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 . Отримання зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення. Вказане підтверджується матеріалами клопотання.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме документи з наступними даними: яка кількість діючих на території громади добровольчих формувань територіальної громади (далі ДФТГ) та офіційний штат такого формування; рішення про створення ДФТГ; документи, які стали підставою для утворення добровольчих формувань на території громади; фінансування добровольчого формування за рахунок бюджетних коштів територіальної громади, обов`язково вказавши цільове призначення коштів, їх фактичне освоєння та використання, а також порядок забезпечення контролю використання коштів (у тому числі відповідальну особу); акти та інші документи, що підтверджують витрачення виділених коштів місцевого бюджету на конкретні види забезпечення добровольчих формувань територіальної громади та виду заходів забезпечення охорони територіальної цілісності, обов`язково вказавши номер банківського рахунку; відомості про виділення грошових коштів, та інших документів по виконанню програми, у тому числі: службові записки, рішення, договори з додатковими угодами, додатками та специфікаціями, договірні ціни, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, товарно-транспортні накладні, документи (чеки, накладні) на придбання товарно-матеріальних цінностей (в повному обсязі), які були використанні при закупівлі товарів, листування з суб`єктами господарської діяльності під час проведення закупівлі ТМЦ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме документи з наступними даними: яка кількість діючих на території громади добровольчих формувань територіальної громади (далі ДФТГ) та офіційний штат такого формування; рішення про створення ДФТГ; документи, які стали підставою для утворення добровольчих формувань на території громади; фінансування добровольчого формування за рахунок бюджетних коштів територіальної громади, обов`язково вказавши цільове призначення коштів, їх фактичне освоєння та використання, а також порядок забезпечення контролю використання коштів (у тому числі відповідальну особу); акти та інші документи, що підтверджують витрачення виділених коштів місцевого бюджету на конкретні види забезпечення добровольчих формувань територіальної громади та виду заходів забезпечення охорони територіальної цілісності, обов`язково вказавши номер банківського рахунку; відомості про виділення грошових коштів, та інших документів по виконанню програми, у тому числі: службові записки, рішення, договори з додатковими угодами, додатками та специфікаціями, договірні ціни, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, товарно-транспортні накладні, документи (чеки, накладні) на придбання товарно-матеріальних цінностей (в повному обсязі), які були використанні при закупівлі товарів, листування з суб`єктами господарської діяльності під час проведення закупівлі ТМЦ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000427 від 01 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати з 09 листопада 2022 року до 09 січня 2023 року групі слідчих у складі слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме документи з наступними даними: яка кількість діючих на території громади добровольчих формувань територіальної громади (далі ДФТГ) та офіційний штат такого формування; рішення про створення ДФТГ; документи, які стали підставою для утворення добровольчих формувань на території громади; фінансування добровольчого формування за рахунок бюджетних коштів територіальної громади, обов`язково вказавши цільове призначення коштів, їх фактичне освоєння та використання, а також порядок забезпечення контролю використання коштів (у тому числі відповідальну особу); акти та інші документи, що підтверджують витрачення виділених коштів місцевого бюджету на конкретні види забезпечення добровольчих формувань територіальної громади та виду заходів забезпечення охорони територіальної цілісності, обов`язково вказавши номер банківського рахунку; відомості про виділення грошових коштів, та інших документів по виконанню програми, у тому числі: службові записки, рішення, договори з додатковими угодами, додатками та специфікаціями, договірні ціни, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, товарно-транспортні накладні, документи (чеки, накладні) на придбання товарно-матеріальних цінностей (в повному обсязі), які були використанні при закупівлі товарів, листування з суб`єктами господарської діяльності під час проведення закупівлі ТМЦ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

Надати з 09 листопада 2022 року до 09 січня 2023 року групі слідчих у складі слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме документи з наступними даними: яка кількість діючих на території громади добровольчих формувань територіальної громади (далі ДФТГ) та офіційний штат такого формування; рішення про створення ДФТГ; документи, які стали підставою для утворення добровольчих формувань на території громади; фінансування добровольчого формування за рахунок бюджетних коштів територіальної громади, обов`язково вказавши цільове призначення коштів, їх фактичне освоєння та використання, а також порядок забезпечення контролю використання коштів (у тому числі відповідальну особу); акти та інші документи, що підтверджують витрачення виділених коштів місцевого бюджету на конкретні види забезпечення добровольчих формувань територіальної громади та виду заходів забезпечення охорони територіальної цілісності, обов`язково вказавши номер банківського рахунку; відомості про виділення грошових коштів, та інших документів по виконанню програми, у тому числі: службові записки, рішення, договори з додатковими угодами, додатками та специфікаціями, договірні ціни, калькуляції, платіжні доручення на перерахування коштів, рахунки, товарно-транспортні накладні, документи (чеки, накладні) на придбання товарно-матеріальних цінностей (в повному обсязі), які були використанні при закупівлі товарів, листування з суб`єктами господарської діяльності під час проведення закупівлі ТМЦ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 09 листопада 2022 року.

Повний текст ухвали складено 09 листопада 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1