ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/678/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" лютого 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003743, відомості в ЄРДР внесені 04.11.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання слідчий вказує, що в провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0003743, відомості про яке внесені до ЄРДР 04.11.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України. Під час проведення досудового розслідування встановлено, що у період часу з 28.09.2022 по 10.10.2022 невстановлені особи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїми неправомірними діями, а саме невиконанням зобов`язань із оплати послуги з вантажоперевезення, завдали матеріальної шкоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 16 000 євро, що станом на момент вчинення злочину складало 576 000 гривень.

Під час допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який обіймає посаду начальника служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомив, що 28.09.2022 о 13:00 на службовий номер телефону вказаної ТОВ ( НОМЕР_3 ) надійшов вхідний телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_4 щодо замовлення послуги вантажоперевезення від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Угорщини. В ході спілкування із невідомою особою, яка представилась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було обговорено деталі перевезення, а саме перевезення скляної тари до Угорщини, а також кукурудзи в мішках до Словакії. В подальшому, за допомогою засобів обміну електронними документами, було здійснено підписання відповідних договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно до яких, останнє зобов`язалося доставити вантаж до Угорщини використовуючи чотири вантажні службові автомобілі, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити оплату послуги вантажоперевезення по факту прибуття вантажу до точки вивантаження в Угорщині. Далі, ОСОБА_5 пояснив, що перший автомобіль ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був завантажений 05.10.2022 в м. Рокитне Рівненьскої області, а вже 10.10.2022 здійснив вивантаження вантажу в м. Паніола, Угорщина. В аналогічний спосіб у період часу з 07.10.2022 по 10.10.2022 мішками із кукурудзою було завантажено три вантажних автомобіля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Хоростків Тернопільської області та 17.10.2022 було здійснено вивантаження вказаного вантажу у с. Златна на Острові, що в Словакії. Після виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » умов договору, грошові кошти в якості оплати за послуги вантажоперевезення на рахунок підприємства перераховані не були, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перестав виходити на зв`язок та заблокував можливість здійснювати йому телефонні дзвінки. Також, ОСОБА_5 додав, що Угорська компанія, якій було вивантажено скляну тару, а також Словацька фірма, якій було вивантажено кукурудзу, перерахували грошові кошти на розрахунковий рахунок НОМЕР_5 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ). ОСОБА_5 вважає, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають певний зв`язок між собою.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження до матеріалів долучено заяву про вчинення злочину від 10.11.2022, яка надійшла від адвоката ОСОБА_7 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Проаналізувавши зміст вищевказаної заяви, досудовим слідством встановлено, що у вересні 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у мережі Інтернет здійснювало пошук компанії перевізника/експедитора для перевезення (експорту) вантажу (зерно ріпак) до Польщі. Далі, з цього приводу, в період часу з 03.10.2022 по 10.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проводило переговори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) через електронну пошту та за номером телефону НОМЕР_4 . Контактною особою виступала особа, що представилась ОСОБА_8 . В ході проведення переговорів, 10.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » отримало договір на транспортне обслуговування з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Заміну компанії ОСОБА_8 пояснив тим, що їхня компанія має досить розгалужену систему, яка включає юридичні особи з різними умовами оподаткування та фізичні особи-підприємці, але кінцевий власник у низ один. 11.10.2022 з метою експорту зерна до Польщі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » уклало Договір на транспортне обслуговування № НОМЕР_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » згідно якого останнє зобов`язувалося доставити ввірений товар автомобільним транспортом до пункту призначення в установлений строк та передати його вантажоодержувачу, а Замовник зобов`язувався сплатити за перевезення вантажу. За умовами розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мав сплатити 165 000 гривень після завантаження та 110 000 гривень при вивантаженні. 13.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплатив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » аванс в сумі 55 000 гривень. 18.10.2022 контактна особа ОСОБА_8 повідомив, що вантаж доставлено до вантажоотримувача та готується до розвантаження та просив сплатити залишок по рахунку. 18.10.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплатив на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » залишок суми 110 000 гривень. Згодом з`ясувалося, що водії, які безпосередньо здійснювали перевезення вантажу, відмовлюється вивантажувати автомобілі, тому що їм не заплатили за їх послуги. Далі було встановлено, що водії є фізичними особами-підприємцями, які 10.10.2022 уклали договори про перевезення вантажів автомобільним транспортом з ПП « ОСОБА_9 », яке в свою чергу уклало договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки останнім було запропоновано вигідні умови співпраці.

Під час допиту в якості свідка інспектора ВПК в Київський області ДКП НПУ ОСОБА_10 останній пояснив, що ним, на підставі доручення слідчого, здійснюється оперативне супроводження у даному кримінальному провадженні. В ході проведеного аналізу отримано відомості, що невстановлена особа, яка організувала шахрайську схему, в ході вчинення злочину використовує імовірно фіктивні підприємства суб`єкти господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) від імені яких здійснюється замовлення транспортних послуг у потерпілих, а також отримання грошових коштів від ошуканих замовників послуг вантажоперевезення. Встановлено, що кінцевим власником зазначених підприємств, а також низки додаткових підприємств є громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який раніше притягувався до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 190 КК України. Також встановлено, що 31.08.2022, у мобільному телефоні imei НОМЕР_10 , яким користується ОСОБА_11 , використовувався абонентський номер телефону НОМЕР_4 , за допомогою якого зловмисником здійснюється спілкування із потерпілими.

Органом досудового розслідування, зазначає слідчий, встановлено, що кінцевим бенефіціарним власником зазначених підприємств, а також низки додаткових підприємств, є громадянин ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_11 , який в свою здійснює підприємницьку діяльність як ФОП ОСОБА_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

В ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження, до його матеріалів долучено рапорт старшого інспектора з ОД ВПК в Київський області ДКП НПУ ОСОБА_12 , в якому зазначено, що вивід грошових коштів з рахунків TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших рахунків ОСОБА_11 здійснюється на рахунок ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий зазначає, що в межах досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по рахунку IBAN НОМЕР_15 , що належить ФОП ОСОБА_13 , з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів, здобутих шахрайським шляхом, а також особи, яка здійснювала їх обготівкування.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі. Особа, у володінні якої знаходяться документи, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про те, що останнє є обґрунтованим виходячи з наступного.

Згідно ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно положень ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з клопотання, відомості, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не підпадають під категорію речей і документів, до яких заборонено доступ (ст.161 КПК України), однак містять охоронювану законом таємницю (ст.162 КПК України).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 даного Закону України, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду, тому копії документів на відкриття, здійснення розрахунково-касового обслуговування та виписки про рух грошових коштів по вказаним рахункам, іншим шляхом, окрім здійснення тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю клієнтів отримати неможливо.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що з метою виконання завдань кримінального провадження під час досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про витребування якої поставлено питання необхідна для досягнення мети досудового розслідування та встановлення усіх обставин кримінального правопорушення.

Керуючись ст.160 - 166 КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003743, відомості в ЄРДР внесені 04.11.2022 року за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим, уповноваженим у зазначеному кримінальному провадженні слідчим СВ Дарницького управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

-виписки руху грошових коштів за поточним рахунком ІВАN НОМЕР_15 , що належить ФОП ОСОБА_13 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 20.02.2023;

-документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку ІВАN НОМЕР_15 , що належить ФОП ОСОБА_13 ; документів щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків готівкою; договорів про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками Банку інсталяції на ФОП ОСОБА_13 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документів, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку ФОП ОСОБА_13 відповідно, за період з дати відкриття рахунку по 20.02.2023;

-банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі яких було видано готівку з поточного рахунку IBAN НОМЕР_15 , що належить ФОП ОСОБА_13 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме: касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даних поточних рахунків; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 20.02.2023;

-усіх наявних документів ФОП ОСОБА_13 - клієнту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 ), а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; усі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 20.02.2023;

-відомостей щодо всіх ІР-адрес, які використовувались користувачами системи інтернет-банкінгу до якого підв`язано рахунок IBAN НОМЕР_15 , що належить ФОП ОСОБА_13 для входу до облікового запису в автоматизованій інформаційній системі, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, встановленої на ньому операційної системи, версії веб-браузеру, які використовувалось користувачем для входу, номеру «ІМ8І» із зазначенням відомостей щодо номеру вихідного порту веб-ресурсу за період з моменту підключення сервісу інтернет-банкінгу по 24.02.2023 року.

Строк дії ухвали до 24 березня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1