Справа № 544/964/23
пров. № 1-кс/544/146/2023
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

24 квітня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Ярмаркова, 17, клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и л а :

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 17.04.2023 до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 . +38( НОМЕР_1 ) який повідомив, що 12.04.2023 приблизно о 8:15 год перебуваючи вдома за вищевказаною адресою він вирішив на сайті «ОLХ» придбати електровелосипед . Після того,як ОСОБА_7 знайшов оголошення яке його влаштовувало, 14.04.2023 ОСОБА_6 з свого номеру НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) зателефонував по номеру НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) який був зазначений в оголошенні, слухавку підняв чоловік який представився ОСОБА_8 . Під час розмови вони домовились, що ОСОБА_6 здійснить переказ коштів у сумі 9000,00, а потім продавець відправить велосипед поштою. ОСОБА_6 така пропозиція влаштувала. Тому він зняв з своєї картки суму якої йому не вистачало, а потім через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 переказав грошові кошти у сумі 9000 грн на банківську картку НОМЕР_4 . Після того як ОСОБА_6 переказав грошові кошти, він зателефонував продавцю для того щоб дізнатись чи кошти надійшли на його рахунок, на шо р-давець відповів, що грошові кошти він отримав та відправить велосипед на насту пний день 15.04.2023. Після того продавець на зв`язок не виходив.

Відомості за вказаним фактом 17.04.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000102, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлення особи, котра шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн. ОСОБА_6 , можливо лише шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса АДРЕСА_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса АДРЕСА_4 .

Дізнавача СД відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, просила проводити розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею установлено, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000102 від 17.04.2023 за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 17.04.2023до ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець АДРЕСА_1 . +38( НОМЕР_1 ) який повідомив, що 12.04.2023 приблизно о 8:15 год перебуваючи вдома за вищевказаною адресою він вирішив на сайті «ОLХ» придбати електровелосипед . Після того,як ОСОБА_7 знайшов оголошення яке його влаштовувало, 14.04.2023 ОСОБА_6 з свого номеру НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) зателефонував по номеру НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) який був зазначений в оголошенні, слухавку підняв чоловік який представився ОСОБА_8 . Під час розмови вони домовились, що ОСОБА_6 здійснить переказ коштів у сумі 9000, а потім продавець відправить велосипед поштою. ОСОБА_6 така пропозиція влаштувала. Тому він зняв з своєї картки суму якої йому не вистачало, а потім через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 переказав грошові кошти у сумі 9000 грн на банківську картку НОМЕР_4 . Після того як ОСОБА_6 переказав грошові кошти, він зателефонував продавцю для того щоб дізнатись чи кошти надійшли на його рахунок, на шо р-давець відповів, що грошові кошти він отримав та відправить велосипед на насту пний день 15.04.2023. Після того продавець на зв`язок не виходив.

Ураховуючи вище викладене, для повного і всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати відомості, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім вказаних обставин доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, є інформацією, яка містить банківську таємницю та у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

У поданому клопотанні дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 обґрунтовано доведено, що вказані документи у сукупності з іншими доказами мають доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000102, від 17.04.2023 щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а іншими способами довести ці обставини неможливо.

Крім того, є достатньо підстав вважати, що вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_4 .

За таких обставин клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000102, від 17.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса АДРЕСА_4 ., та які містять інформацію:

-про особу чи осіб, на котрих зареєстровано банківську картку № НОМЕР_4 заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

-про рух грошових коштів по вищевказаної банківської картки із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу (осіб), її (їх) телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 12.04.2023 по 17.04.2023;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу із 12.04.2023 по 17.04.2023 фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із вищевказаної банківської картки, у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 24 травня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1