Справа № 676/1632/23
Провадження № 1-кс/676/405/23
УХВАЛА
09 березня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчого.
Згідно наданої потерпілим ОСОБА_3 виписки з його рахунку № НОМЕР_1 від 24.02.2023 року, про здійснення операції переказів, встановлено, що в період з 07.10.2022 року по 21.02.2023 року невідома особа зняла грошові кошти з вказаного рахунку 10 500 гривень.
Згідно з виписки з рахунку наданої потерпілим ОСОБА_3 від 24.02.2023 року, про здійснення операції переказів по його рахунку № НОМЕР_2 встановлено, що в період з 10.11.2022 року по 11.02.2023 року невідома особа зняла грошові кошти з вказаного кредитного рахунку на загальну суму 11 999, 70 грн.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ) надати слідчому Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів:
-фотознімків фактів зняття грошових коштів від 07.10.2022 року у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 та від 07.11.2022 року у банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 у сумі 2000 гривень, з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № 2000 гривень, з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_3 № НОМЕР_3 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 07.10.2021 року по 24 год. 00 хв. 07.11.2022 року включно;
-про рух коштів по рахунках банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 06.10.2022 року по 24 год. 00 хв. 21.02.2023 року включно та № НОМЕР_2 в період часу з 00 год. 00 хв. 10.11.2022 року по 24 год. 00 хв. 11.02.2023 року включно та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищезазначеним банківським рахунком.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів з 09.03.2023 року по 07.04.2023 року включно.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя