Справа № 585/571/23
Номер провадження 1-кс/585/424/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Ромни клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

1. 17 квітня 2023 року слідча СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

2. Клопотання обґрунтоване тим, що 07.02.2023 року до ЧЧ Роменського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те що невідома особа в період дії воєнного стану на території Сумської області, здійснила крадіжку його грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , яка прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_2 шляхом перерахування їх на різні невстановлені банківські рахунки. Сума збитку становить 180 000 гривень.

15.02.2023 року було отримано ухвалу слідчого судді Роменського міськрайонного суду справа №585/571/23, номер провадження 1-кс/585/171/23. 30.03.2023 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000098 від 08.02.2023, відповідно до проведеного аналізу встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 , були перераховані на різні рахунки, один із них зокрема належить ОСОБА_5 .

В ході проведення аналізу встановлено, що 07.02.2023 року о 9 год. 16 хв. з банківського рахунку НОМЕР_2 (володільцем якого є ОСОБА_4 ) було здійснено перерахування грошових коштів в сумі 22 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , код ЄРДПОУ отримувача НОМЕР_4 .

У даному кримінальному провадженні виникла необхідність отримання документів, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Необхідна інформація, має суттєве значення у даному кримінальному провадженні і дозволить встановити об`єктивні дані у кримінальному провадженні, одержання яких необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального проступку не надається за можливе.

3. Слідча в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просить розглядати внесене клопотання без її участі, підтримує його та просить задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилися.

Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, Слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

4. Як вбачається з документів, наданих суду слідчим, дійсно 08.02.2023 року розпочато кримінальне провадження № 0000098 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого частиною першою статті 185 ч.4 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

5. Згідно з Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчими/ дізнавачами у даному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

6. Клопотання слідчого відповідає вимогам статті 160 КПК України та погоджено з прокурором.

7. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

8. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

9. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

10. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя, про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального правопорушення (злочину) передбаченого частиною другою статті 185 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

11. З матеріалів наданих суду, зокрема з протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілого, протоколу тимчасового доступу до речей і документів, виписок із карткового рахунку, вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

12. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

13. Таким чином, Суд вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та дозволу на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінально процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000098 від 08.02.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити .

2. Надати дозвіл групі слідчих у даному кримінальному провадженні, а саме заступнику начальника СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчим СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_18 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , на підставі яких ОСОБА_5 , відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , детальну інформацію про власника (рахунку) отримувача (ів) грошових коштів у розмірі 22000 грн., (його прізвище ім`я та по-батькові, дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, виготовлялась картка із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності у клієнта банку ОСОБА_5 , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_5 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_5 , системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 07.02.2023 по 23 год. 59 хв. 28.02.2023 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумському центральному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали визначити до 30 квітня 2023 року.

4. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

5. Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ РОМЕНСЬКОГО

МІСЬКРАЙОННОГО СУДУ Оксана КАЛИВОД