печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що на території України діє організована група, члени якої, під приводом поставки мінеральних добрив, шляхом обману, заволодівають коштами суб`єктів господарської діяльності.
При цьому учасники організованої групи підшукують особу, яку оформлюють як директора новопридбаного підприємства, після чого з використанням зазначеної особи здійснюють відкриття рахунків у банківських установах, на які у подальшому потерпілими будуть перераховуватися кошти.
Здійснивши зазначені підготовчі дії учасники злочинної групи, використовуючи документи зазначених підприємств, з використанням інтернет- платформ здійснюють смс-розсилку рекламних оголошень щодо реалізації мінеральних добрив та іншої продукції на адресу фермерських господарств, не маючи при цьому наміру на здійснення їх поставки.
Після цього учасники організованої групи, видаючи себе за працівників зазначених підприємств, з використанням засобів мобільного зв`язку та інтернет-ресурсів, вводять в оману службових осіб фермерських господарств, повідомляючи останніх про можливість поставки мінеральних добрив та необхідність проведення їх попередньої оплати.
Службові особи фермерських господарств, будучи введеними в оману, перераховують кошти як передоплату на рахунки, надані учасниками організованої групи, які в подальшому використовують отримані кошти на власний розсуд.
Зокрема встановлено, що вказаним способом учасники організованої групи заволоділи коштами фермерських господарств, а саме: 18.08.2022, видаючи себе за представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом поставки мінеральних добрив, заволоділи 515 400 грн. Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (с. Мала Шкарівка, Шепетівського району, Хмельницької області); - 20.09.2022, видаючи себе за представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, під приводом поставки мінеральних добрив, заволоділи 301 500 грн. Фермерського господарства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (смт Кутянка, Рівненського району, Рівненської області).
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ) з 10.11.2022, тобто після зміни керівника та зміни назви юридичної особи, було відкрито рахунки у наступних банківських установах:
- ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 )4
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_4 );
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000896 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , і становлять банківську таємницю, щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- копій юридичних справ (документи щодо відкриття рахунків) вказаних Товариств;

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали;

- документи (виписка) про рух коштів по всіх відкритих рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі - клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моментів відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- копій заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали;

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк»;

- оригінали розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних підприємств;

- інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними підприємствами, в тому числі вказанням номеру в разі зміни;

- Надати всі наявні фото та відео матеріали, щодо зняття коштів з рахунку з моментів відкриття рахунків підприємства по дату винесення ухвали..

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 2 знаходиться в слідчого
Слідчий суддя: ОСОБА_1