Справа № 953/6656/22
н/п 1-кс/953/755/23
Старший слідчий Слідчого управління ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу, в якому просила надати слідчим СУ ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам відділу Харківської обласної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, щодо здійснення будівництва житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до: проектної документації, кошторису, інформації про замовника будівництва, генерального підрядника по виконанню будівельних робіт та проектувальника, відповідальних осіб за виконання робіт, інформації про право користування земельною ділянкою, декларації про початок будівельних робіт, декларації про готовність об`єкта до експлуатацію, результатів проведених перевірок, а також їх підстав та винесених актів реагування, інших документів, що мають відношення до зазначеного об`єкту будівництва, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або в її структурних підрозділах з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
Згідно заяви ОСОБА_10 встановлено, що 11.07.2015 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Далі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , укладено договір за номером 20.05.2.045 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно договору, заявниця мала отримати нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 у 3 кварталі 2015 року. Того ж дня, ОСОБА_10 здійснила перерахування коштів у сумі 29 470 грн на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Однак, у запланований термін, об`єкт будівництва не був добудований та не введено в експлуатацію. Кошти заявниці не повернуті.
Згідно заяви ОСОБА_11 встановлено, що 26.01.2016 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Далі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , укладено договір за номером 20.06.1.096 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно договору, заявниця мала отримати житлове приміщення/квартиру за адресою: АДРЕСА_1 у 3 кварталі 2016 року. Того ж дня, ОСОБА_11 здійснила перерахування коштів у сумі 342228 грн на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Однак, у запланований термін, об`єкт будівництва не був добудований та не введено в експлуатацію. Кошти заявниці не повернуті.
Згідно заяви ОСОБА_12 встановлено, що 30.11.2015 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Далі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , укладено договір за номером 20.07.1.045 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Згідно договору, заявниця мала отримати житлове приміщення/квартиру за адресою: АДРЕСА_1 у 2 кварталі 2016 року. В свою чергу ОСОБА_12 здійснила перерахування коштів у сумі 434458, 50 грн на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Однак у запланований термін об`єкт будівництва станом на момент подачі клопотання не був добудований та не введено в експлуатацію. Кошти заявниці не повернуті.
Згідно заяви ОСОБА_13 встановлено, що 25.03.2016 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Далі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , укладено договір за номером 20.08.1.038 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Згідно договору, заявниця мала отримати житлове приміщення/квартиру за адресою: АДРЕСА_1 у четвертому кварталі 2016 року. В свою чергу ОСОБА_13 здійснила перерахування коштів у сумі 390649, 50 грн на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Згідно заяви ОСОБА_14 встановлено, що 21.06.2016 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Далі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , укладено договір за номером 20.09.1.020 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Згідно договору, заявниця мала отримати житлове приміщення/квартиру за адресою: АДРЕСА_1 у першому кварталі 2017 року. В свою чергу ОСОБА_14 здійснила перерахування коштів у сумі 555 815 грн на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Згідно заяви ОСОБА_15 встановлено, що 19.05.2018 між нею та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Далі ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , укладено договір за номером 20.10.1.086 та 20.10.2.087 про сплату пайових внесків у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно договорів, заявниця мала отримати житлове приміщення/квартиру за адресою: АДРЕСА_1 у першому кварталі 2019 року. В свою чергу ОСОБА_15 здійснила перерахування коштів у сумі 407 208 грн та 38 640 грн на банківський рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Аналогічні обставини, зазначені іншими заявниками.
Точну кількість осіб, що здійснили пайові внески на рахунок зазначених станом на сьогоднішній день не встановлено.
06.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_9 винесено припис про зупинення підготовчих та будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку зі здійсненням будівельних робіт без дозволу на виконання будівельних робіт на об`єктах, які за класом наслідків (відповідальності) належать до об`єктів зі значними наслідками (СС3).
Проте, відповідно до показів, наданих свідками під час допиту, будівництво житлового комплексу за зазначеною адресою не здійснюється приблизно з 2017 року.
З метою встановлення всіх обставин зазначеного кримінального правопорушення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо здійснення будівництва житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 ).
Необхідність отримання тимчасового доступу до вказаних речей і документів обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення обставин вчинення кримінального проступку, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.
Зазначені документи містять інформацію, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами, документами та матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Старший слідчий Слідчого управління ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала суду заяву про розгляд справи за її відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якого знаходяться зазначені в клопотанні документи, будучи своєчасно і належним чином повідомленим про день та час розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
При таких обставинах, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, щодо здійснення будівництва житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до: проектної документації, кошторису, інформації про замовника будівництва, генерального підрядника по виконанню будівельних робіт та проектувальника, відповідальних осіб за виконання робіт, інформації про право користування земельною ділянкою, декларації про початок будівельних робіт, декларації про готовність об`єкта до експлуатацію, результатів проведених перевірок, а також їх підстав та винесених актів реагування, інших документів, що мають відношення до зазначеного об`єкту будівництва, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або в її структурних підрозділах з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
Надати слідчим СУ ГУНП в Харківській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та прокурорам відділу Харківської обласної прокуратури, які входять до складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до: до документів, щодо здійснення будівництва житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до: проектної документації, кошторису, інформації про замовника будівництва, генерального підрядника по виконанню будівельних робіт та проектувальника, відповідальних осіб за виконання робіт, інформації про право користування земельною ділянкою, декларації про початок будівельних робіт, декларації про готовність об`єкта до експлуатацію, результатів проведених перевірок, а також їх підстав та винесених актів реагування, інших документів, що мають відношення до зазначеного об`єкту будівництва, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 та/або в її структурних підрозділах з можливістю вилучення завірених належним чином копій.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 02 березня 2023 року.
Відповідно до ч.1ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1