СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2171/23
ун. № 759/6350/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531 від 12.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000531 від 12.12.2022, зареєстрованому за ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що протягом 2021-2022 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили в злочинну змову з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_4 (код ІНН НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_5 (код ІНН НОМЕР_8 ) з метою отримання неправомірної вигоди уклали ряд договорів підряду на проведення за бюджетні кошти будівельних робіт з капітальних та поточних ремонтів об?єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, укладанні асфальтобетонної суміші на міських/селищних дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів на території Коцюбинської селищної ради Київської області. Так, встановлено, що суб?єкти господарювання за договорами підряду протягом 2021-2022 року виконали будівельні роботи з капітального та поточного ремонтів об?єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, укладенні асфальтобетонної суміші на міських/селищних дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів на території Коцюбинської селищної ради Київської області.

Посадові особи суб?єктів господарювання, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання надприбутків, вносять у фінансово-звітну документацію завідомо неправдиві відомості, щодо види виконаних робіт, фактичних об?ємів, які не відповідають дійсності, а також вносять відомості про придбання товарів та послуг, які у рази перевищують фактичні ціни, а також відомості про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору, внаслідок чого відбувається свідоме розкрадання бюджетних коштів, які у подальшому розподіляються між замовником та підрядником.

Установлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 256 від 01.11.2021 (UA-2021-09-29-003641-b) на виконання робіт з «Капітальний ремонт дорожнього покриття влаштування засобу обмеження потоку води по вулиці Бакала в селищі Коцюбинське Київської області» на суму 189 839,65 грн.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір № 135 від 19.05.2021 (UA-2021-04-16-001531-c) з виконання робіт з «Реконструкція приміщення за адресою: АДРЕСА_2 для розміщення поліцейського громади» на суму 399 265,26 грн.

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 212 від 19.08.2021 (UA-2021-08-19-007262-a) з виконання робіт з «Капітальний ремонт малих архітектурних форм та - елементів благоустрою дитячого навчального закладу за адресою АДРЕСА_3 » на суму 99332,64 грн.

Оглядом останнього об?єкту виявлено відсутність робіт МАФ. Крім того, за вищезазначеною адресою побудовано багатоповерховий будинок на 5 під їздів. Зі слів місцевих мешканців в минулому році ремонтували сходи до під?їздів.

Крім того, відповідно до інформації наданої співробітниками УСР в Київській області вказані роботи по вказаним договорам не виконані.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по договорах підряду, укладених протягом 2021-2022 року вищезазначеним суб?єктом господарювання з розпорядниками бюджетних коштів Київської області, фактично виконаним обсягам будівельним робіт. У зв?язку з чим у зазначеному кримінальному провадженні необхідно призначити будівельно-технічну експертизу, а для її проведення необхідна технічна документація до зазначених договорів.

У зв?язку з вищезазначеним, у органу досудового розслідування для повного, всебічного та об?єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні,

та з метою проведення судових експертиз щодо перевірки обсягів та якості фактично виконаних будівельних робіт за вищезазначеними договорами підряду, необхідно вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_8 в оригіналах наступні документи: робочі проекти з пояснювальними записками, первинну кошторисну документацію та звіти про відповідність кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об?єктах до вищезазначених договорів підряду; документація про проведені робіт на об?єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду; загальні журнали робіт по об?єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; акти на закриття прихованих робіт по об?єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; журнали технічного нагляду робіт по об?єктах капітального ремонту до вищезазначеним договорів підряду; платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки підрядних організацій до вищезазначених договорів підряду; накази про призначення виконробів на об?єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; ?договори про надання послуг з технічного нагляду на об?єктах капітального ремонту по вищезазначених договорах; ?платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об`єктах капітального ремонту; документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об?єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; інформаційний блок даних на електронному носії (флеш-накопичувач) з розширенням bds, bdd, bsdu, bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу по зазначених вище об?єктах капітального будівництва.

Речі та документи, які зазначені в даному клопотанні, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідча не з`явилась, просила розглядати вказане клопотання у її відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику службових осіб у володінні яких знаходяться документи до яких необхідно здійснити доступ, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу;

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній, та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, суд дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000531 від 12.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 3364 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та вилучення в копіях, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір № 256 від 01.11.2021 (UA-2021-09-29-003641-b) укладений ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на виконання робіт з «Капітальний ремонт дорожнього покриття - влаштування засобу обмеження потоку води по вулиці Бакала в селищі Коцюбинське Київської області» на суму 189 839,65 грн.; договір № 135 від 19.05.2021 (UA-2021-04-16-001531-c) укладений ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання робіт з «Реконструкція приміщення за адресою: АДРЕСА_2 для розміщення поліцейського громади» на суму 399 265,26 грн.; ??договір № 212 від 19.08.2021 (UA-2021-08-19-007262-а) укладений ІНФОРМАЦІЯ_7 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на виконання робіт з «Капітальний ремонт малих архітектурних форм та елементів благоустрою дитячого навчального закладу за адресою АДРЕСА_3 » на суму 99 332,64 грн.; ??робочі проекти з пояснювальними записками, кошторисну документацію та звіти про відповідність первинну кошторисної документації вимогам будівельних норм на виконання підрядних робіт на об?єктах до вищезазначених договорів підряду; документація про проведені робіт на об?єктах капітального ремонту вищезазначеними договорами підрядів, а саме дефектні акти, акти про виконані роботи форми КБ2в, довідки про вартість виконаних робіт за формою КБ-3, фактична підсумкова відомість ресурсів, договірні ціни, додаткові договори тощо до вищезазначених договорів підряду; загальні журнали робіт по об?єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; акти на закриття прихованих робіт по об?єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду;

журнали технічного нагляду робіт по об?єктах капітального ремонту до вищезазначеним договорів підряду; платіжні документи, підтверджуючі оплату вищезазначеними розпорядниками бюджетних коштів Київської області за виконані роботи на рахунки підрядних організацій до вищезазначених договорів підряду; накази про призначення виконробів на об?єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; ?договори про надання послуг з технічного нагляду на об?єктах капітального ремонту по вищезазначених договорах; ?платіжні документи, підтверджуючі оплату наданих послуг з технічного нагляду по зазначених об?єктах капітального ремонту; документи (платіжні документи, сертифікати якості, транспортні накладні тощо), підтверджуючі придбання будівельних матеріалів, які використовувались на об?єктах капітального ремонту до вищезазначених договорів підряду; інформаційний блок даних на електронному носії (флеш-накопичувач) з розширенням bds, bdd, bsdu, .bedu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу по зазначених вище об?єктах капітального будівництва.

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1