Справа № 761/2185/23
Провадження № 1-кс/761/1752/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000015 від 28.10.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000015 від 28.10.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що другим відділом детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному №0000015 від 28.10.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) в 2020 році під час закупівлі медичного обладнання, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату державних коштів в особливо великим розмірах.

Так, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1251 виділено ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі МОЗ) 1,05 млрд грн на безповоротній основі із фонду боротьби з короновірусною інфекцією (COVID-19) та її наслідками для забезпечення опорних закладів охорони здоров`я у госпітальних округах необхідним медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими діагностичними стаціонарними загального призначення (цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики.

Відповідно до п. 4 Порядку та умов надання субвенції із державного бюджету (затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2020 № 1251) закупівля здійснюється відповідно до затверджених МОЗ медико- технічних вимог до товарів і послуг, які є предметом закупівлі, примірного табеля матеріально-технічного оснащення відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги, затвердженого МОЗ та відповідно до закону.

Наказом МОЗ від 22.12.2020 № 2964 затверджений порядок та умови надання субвенції з державного бюджету, відповідно до якого встановлено медико-технічні вимоги до товарів і послуг, які є предметом закупівлі.

За наявною оперативною інформацією керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 ) вступило у змову з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою подальшого постачання медичного обладнання за завищеними цінами.

Так, 29.12.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено прямий договір №27/12 загальною вартістю 14,1 млн грн на поставку трьох рентгенівських систем (4,7 млн грн за одиницю) NEW ORIENTAL 1000MC, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до п. 4.2. цього договору покупець впродовж 10 (десяти) днів з дня отримання рахунку здійснює проведення попередньої оплати, шляхом перерахування грошових коштів у національній валюті України на рахунок Постачальника, у розмірі 100 % (сто відсотків) вартості Договору за товари, на строк не більше 90 днів з дня укладання Договору до 30.03.2021. По закінченні даного терміну Постачальник повертає невикористані суми попередньої оплати на розрахунковий рахунок Покупця.

30.12.2020 за вказаним договором ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено 100% попередню оплату на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 (відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 ), рахунок № НОМЕР_4 29.12.2020, що підтверджується інформацією огляду сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 Єдиного веб-порталу використання публічних коштів.

Водночас, у ході досудового розслідування шляхом огляду сайту Прозорро, встановлено, що 14.12.2020 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Казанківської районної ради укладено договір на поставку ідентичного рентгенівського апарату NEW ORIENTAL 1000MC, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 загальною вартістю 2,450 млн грн.

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » уклало договір на поставку аналогічного рентгенівського апарату до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 27.07.2020 загальною вартістю 2,476 млн грн.

Також, аналізом Інтернет ресурсу Прозорро встановлено, що 14.04.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » Тлумацької міської ради Івано-Франківського району Івано-Франківської області укладеного договір поставки відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобовязалоя поставити на адресу медичного закладу рентгенівський апарат NEW ORIENTAL 1000MC, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 загальною вартістю 2,500 млн грн.

Окрім того, 01.07.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Рівненської міської ради укладено договір про закупівлю рентгенівського апарату NEW ORIENTAL 1000MC, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 загальною вартістю 2,885 млн грн.

А також, 20.12.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » Рівненської обласної ради укладено договір про закупівлю рентгенівського апарату NEW ORIENTAL 1000MC, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 загальною вартістю 3,500 млн грн.

За наявними даними, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » імпортувало 09.12.2020 рентгенівські апарати NEW ORIENTAL 1000MC, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 в кількості три одиниці на територію України на підставі ВМД № UA100020/2020/054588 за ціною 64 000,00 USD за 1 шт., фактурною вартістю 1 797 299,20 грн.

Зазначені факти свідчать про умисне завищення вартості ціни на медичне обладнання - рентгенівський апарат NEW ORIENTAL 1000MC, виробництва ІНФОРМАЦІЯ_4 під час укладання договору поставки 29.12.2020 із ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно відомостей, отриманих з картки платника податків встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито банківський рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: № НОМЕР_7 (українська гривня, євро, долар США), який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могло використовувати для проведення фінансових операцій з отримання грошових коштів, одержаних від реалізації вказаного медичного обладнання за умисно завищеними цінами, переведення у готівку отриманих коштів, проведення інших пов`язаних з цим фінансових операцій, тобто використовувати для вчинення кримінального правопорушення.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме:

1.1. роздруківки (виписки) руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня, євро, долар США) за період з 29.12.2020 по 31.05.2021, який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), із зазначенням призначення, суми платежу, вхідного/вихідного залишку, дати та точного часу перерахунку коштів та їх зняття, контактні дані осіб отримувачів коштів, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

1.2. роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та № НОМЕР_7 (українська гривня, євро, долар США) із зазначенням номерного ресурсу вказаного суб`єкта господарської діяльності (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань;

1.3. справа юридичного оформлення по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня, євро, долар США), у тому числі, анкет, реєстраційних документів товариства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), а також карток зі зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) і відбитку печатки, тощо;

1.4. документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій з вказаними рахунками;

1.5. документів внутрішнього та зовнішнього фінансового моніторингу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня, євро, долар США) за період з 29.12.2020 по 31.05.2021.

Старший детектив другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, подане клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просила його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати детектив, у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.

При цьому, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000015, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

За вимогами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що детективом не доведено, що речі або документи, що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення їх копій, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: роздруківок телекомунікаційних з`єднань між засобами телекомунікації банку та № НОМЕР_7 (українська гривня, євро, долар США) із зазначенням номерного ресурсу вказаного суб`єкта господарської діяльності (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адреси), а також часу і дати проведення з`єднань; справа юридичного оформлення по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня, євро, долар США), у тому числі, анкет, реєстраційних документів товариства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), а також карток зі зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) і відбитку печатки, тощо; документів на зняття готівкових коштів, у тому числі чеків, документів на переказ грошових коштів, відповідних довіреностей на вчинення таких дій з вказаними рахунками; документів внутрішнього та зовнішнього фінансового моніторингу по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня, євро, долар США) за період з 29.12.2020 по 31.05.2021 - самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, детективом не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначеними документами володіє АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_5 ), а отримані документи, можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000015, як докази факту протиправних дій, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого детектива другого відділу детективів підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , внесеного по кримінальному провадженню за №0000015 від 28.10.2022, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_5 ) надати детективам Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: роздруківки (виписки) руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_7 (українська гривня, євро, долар США) за період з 29.12.2020 по 31.05.2021.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч.2, 3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити особі у володінні якої знаходяться документи її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: