печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури мста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 60000048 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури мста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що за результатом опрацювання інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо протиправних дій № 17/4/1-1172нт від 03.03.2023, яка 07.03.2023 зареєстрована за вх. № 1512-23, Печерською окружною прокуратурою міста Києва 07.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000048 за фактом привласнення одним з суб`єкті господарювання бюджетних коштів, призначених для закупівлі двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі автомобіля «MAN», моделі «TGS 18.480», які планувалось використати для здійснення оборонних заходів, під час воєнного стану, що у подальшому надало можливість ці бюджетні кошти привласнити за товар, вартість якого штучно завищена, при цьому на територію України його ввезено за вартістю нижчою від тієї яка зазначена у договорі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що За результатом опрацювання інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо протиправних дій № 17/4/1-1172нт від 03.03.2023, яка 07.03.2023 зареєстрована за вх. № 1512-23, Печерською окружною прокуратурою міста Києва 07.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000048 за фактом привласнення одним з суб`єкті господарювання бюджетних коштів, призначених для закупівлі двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі автомобіля «MAN», моделі «TGS 18.480», які планувалось використати для здійснення оборонних заходів, під час воєнного стану, що у подальшому надало можливість ці бюджетні кошти привласнити за товар, вартість якого штучно завищена, при цьому на територію України його ввезено за вартістю нижчою від тієї яка зазначена у договорі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Так, опрацюванням інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 установлено, що 25.11.2022 Окремою комендатурою охорони забезпечення ІНФОРМАЦІЯ_3 (військова частина НОМЕР_1 ), в особі командира полковника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , укладено договір № 715-22 щодо закупівлі у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840 за ціною 7 600 000 (сім мільйоні шістсот тисяч) гривень за одиницю, на загальну суму 15 200 000 (п`ятнадцять мільйонів двісті тисяч) гривень відповідно.

Встановлено, що процедура закупівлі здійснювалась в рамках Закону України «Про оборонні закупівлі» та Постанови Кабінету Міністрів України № 1275 від 11.11.2022 «Про затвердження особливостей здійснення оборонних закупівель на період дії правого режиму воєнного стану», а також Постанови Кабінету Міністрів України № 335 від 20.03.2022 «Деякі питання здійснення оплати товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб сектору безпеки і оборони в умовах воєнного стану» та Постанови Кабінету Міністрів України № 363 від 03.03.2021 «Питання оборонних закупівель».

За наявними даними, під час переговорної процедури, що передувала укладанню договору, на виконання пункту 1 Постанови кабінету міністрів України від 20.03.2022 № 335, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано розрахунок калькуляції витрат під час формування якої, в числі інших видатків (витрати на операційні, логістичні, адміністративні та видатки, тощо), було зазначено прибуток у розмірі 3 (три) %, тобто 456 000 (чотириста п`ятдесят шість тисяч) гривень, від суми контракту, який являється гранично допустимим.

Однак, за наявними даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила закупівлю паливозаправників за ціною 4 500 000 (чотири мільйони п`ятсот тисяч) гривень за одиницю, та в такому разі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одержало реальний прибуток у сумі 6 200 000 (шість мільйонів двісті тисяч) гривень, що фактично складає 41 % прибутку від загальної вартості контракту.

Згідно пунктом 1 Постанови Кабінету Міністрів України № 335, на період воєнного стану ціна на постачання товарів, виконання робіт та надання послуг для забезпечення потрем сектору безпеки і оборони, а також інших товарів, робіт і послуг для гарантованого забезпечення потреб безпеки і оборони України визначається на підставі калькуляції витрат сформованої виконавцем державного контракту (договору). При цьому, під час розрахунку ціни враховуються всі податки та збори, загальновиробничі, адміністративні, операції та інші витрати виконавця, пов`язані з виготовленням товарів, виконання робіт та наданням послуг.

Згідно пунктів 2 та 49 Постанови Кабінету Міністрів України № 363 у разі здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг оборонного призначення за імпортом через вітчизняних суб`єктів господарювання, яким в установленому порядку надані повноваження щодо здійснення імпорту відповідних видів товарів, робіт і послуг оборонного призначення у тому числі пов`язаних з підвищенням обороноздатності і безпеки держави, прибуток становить 3 % вартості товарів, робіт і послуг оборонного призначення за зовнішньоекономічним договором (контрактом).

У ході виконання доручення прокурора від 09.03.2023 № 56-1678ВИХ-23 співробітниками Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України за № 17/4/1-1399нт від 15.03.2023 надано відповідь з якої вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито три банківські рахунки в:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_3 (Українська гривня), НОМЕР_4 (Польський злотий), НОМЕР_3 (Польський злотий); в ІНФОРМАЦІЯ_6 : НОМЕР_5 (Українська гривня); в Державній Казначейській службі України: НОМЕР_6 (Українська гривня); в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_7 (Українська гривня), НОМЕР_7 (ЄВРО), НОМЕР_7 (долар США); в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 : НОМЕР_8 (Українська гривня); в ГУ ІНФОРМАЦІЯ_9 : НОМЕР_9 (Українська гривня); в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: НОМЕР_10 (долар США); НОМЕР_11 (ЄВРО).

Крім того, установлено, що оригінали матеріалів, щодо обставин проведення ІНФОРМАЦІЯ_10 переговорної процедури та укладання договору (відповідних додатків) надати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , військова частина № НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 .

Отже, враховуюче викладене у органу досудового розслідування та прокуратури виникає необхідність в одержання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: яка знаходяться у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до завірених належним чином копій документів у вигляді статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених належним чином копій наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, а також інших працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених належним чином копій документів з приводу їх посадових та/або службових обов`язків, завірених належним чином копій документів з приводу відкриття банківських рахунків, завірених належним чином копій документів з приводу державної реєстрації товариства, завірених належним чином копій документів поставлення на облік товариства у податкові органи, завірених належним чином копій документів з приводу наявності у володіння товариства рухомого та/або нерухомого майна, оригіналу договору № 715-22 укладеного 25.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_11 (в/ч 1498) в особі командира половника ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з усіма додатками до цього договору, оригіналів документів з приводу калькуляцій запропонованої вартості двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840 на виконання вищевказаного договору, оригіналів документів з приводу придбання двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840 на виконання вищевказаного договору, оригіналів документів з приводу здійснення офіційного представництва торгівельної марки, яка виготовляє та реалізовує паливозаправники АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840, оригіналу зовнішньоекономічного договору (контракту) за результатом якого придбано та поставлено замовнику дві одиниці паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840, оригіналів документів з приводу листування у тому числі електронного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та органами державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронними органами, фізичними та юридичними особами з приводу придбання двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840, оригіналів документів з приводу участі у державній закупівлі двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840 за результатами чого 25.11.2022 укладено договір № 715-22 (ЦЗ), оригіналів документів з приводу вартості двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840, перед їх поставленням замовнику, завірених належним чином копій документів з приводу митного оформлення зазначених двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840, оригіналів документів з приводу поставлення замовнику двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840, оригіналів документів з приводу сплати за поставленні дві одиниці паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840, оригіналів документів з приводу якості та/або технічного стану, оцінки двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840, завірених належним чином копій документів з приводу огляду та/або проведення експертиз двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840, завірених належним чином документів з приводу реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_12 або в Держпродспоживслужбі двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840, завірених належним чином копій документів з приводу сервісного обслуговування двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840 на території іноземної держави, а також на території України.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в документах, які зберігаються вТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, прокурором не надано постанови про призначення почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилученняоригіналів запитуваних документів.

Отже, в частині вилучення оригіналів документів, доступ до яких просить надати прокурор, клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури мста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 60000048 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 07.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати прокурорам Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ; ОСОБА_3 , слідчим слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до завірених належним чином копій документів у вигляді статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених належним чином копій наказів про призначення на посаду директора, головного бухгалтера, а також інших працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених належним чином копій документів з приводу їх посадових та/або службових обов`язків, завірених належним чином копій документів з приводу відкриття банківських рахунків, завірених належним чином копій документів з приводу державної реєстрації товариства, завірених належним чином копій документів поставлення на облік товариства у податкові органи, завірених належним чином копій документів з приводу наявності у володіння товариства рухомого та/або нерухомого майна, оригіналу договору № 715-22 укладеного 25.11.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_11 (в/ч 1498) в особі командира половника ОСОБА_4 та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 з усіма додатками до цього договору, оригіналів документів з приводу калькуляцій запропонованої вартості двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840 на виконання вищевказаного договору, оригіналів документів з приводу придбання двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840 на виконання вищевказаного договору, оригіналів документів з приводу здійснення офіційного представництва торгівельної марки, яка виготовляє та реалізовує паливозаправники АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840, оригіналу зовнішньоекономічного договору (контракту) за результатом якого придбано та поставлено замовнику дві одиниці паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840, оригіналів документів з приводу листування у тому числі електронного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та органами державної влади, місцевого самоврядування, правоохоронними органами, фізичними та юридичними особами з приводу придбання двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840, оригіналів документів з приводу участі у державній закупівлі двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840 за результатами чого 25.11.2022 укладено договір № 715-22 (ЦЗ), оригіналів документів з приводу вартості двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840, перед їх поставленням замовнику, завірених належним чином копій документів з приводу митного оформлення зазначених двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840, оригіналів документів з приводу поставлення замовнику двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840, оригіналів документів з приводу сплати за поставленні дві одиниці паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840, оригіналів документів з приводу якості та/або технічного стану, оцінки двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840, завірених належним чином копій документів з приводу огляду та/або проведення експертиз двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840, завірених належним чином документів з приводу реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_12 або в Держпродспоживслужбі двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840, завірених належним чином копій документів з приводу сервісного обслуговування двох одиниць паливозаправників АПЗ-10 на базі шасі MAN TGS 18.840 на території іноземної держави, а також на території України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/11412/23-к

Прим. 2 Прокурор Печерської окружної прокуратури мста Києва ОСОБА_3

Копія ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

29.03.2023 р.