Справа № 544/1481/22
пров. № 1-кс/544/476/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2022року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41 клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000229, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000229, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання дізнавач указує на те, що 21.09.2022 до ч/ч СПД №2 ВП №1 Лубенською РВП ГУН1І з Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 19.09.1978 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа шляхом шахрайських дій під приводом продажу генератора через мережу інтернет заволоділа її грошовими коштами в сумі 4500 гривень.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 18.09.2022 близько обіду її чоловік ОСОБА_6 зайшов до інтернет мережі на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де побачив об`яву про продаж бензинового генератора. В подальшому, зателефонувавши до продавця домовилися про відправку генератора та однією з умов було зробити передоплату. Її чоловік 18.09.2022 знаходячись в м. Обухів Київської області здійснив через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТS 210081 переказ коштів двома транзакціями: 1) транзакція №51377e008642-5daf-4cd1-b978-f74a5fle6e28 в сумі 2450 гривень 18.09.2022 о 15 год. 56 хв.- 2)4423bс6dа50f-5d59- 40bе-81bd-5с9с08сf448b в сумі 2058 гривень 18.09.2022 о 16 год., 47 хв. на картку № НОМЕР_1 . В подальшому продавець скинув експрес накладну ОСОБА_7 № НОМЕР_2 , де вказано відправника ОСОБА_8 , с. Лютенька Гадяцький район Полтавська область відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 моб. НОМЕР_3 . Після того він скинув товарну накладну, але товарно-транспортна накладна не відслідковується на товар; на даний час товар не прийшов.

При визначенні через сервіс встановлення банку за номером картки встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_6 перерахував грошові кошти, відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання дізнавача, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.
Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння шляхом обману грошовими коштами, які знаходились на банківській картці ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И Л А:
Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000229, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Дозволити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 »», розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію:
- про особу чи осіб, на яких зареєстровано банківську картку № НОМЕР_1 , (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, яка отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткового рахунку, з якої відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 15 год. 50 хв. 18.09.2022 по 24 год. 00 хв. 30.09.2022;

- про час та місце зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу із 15 год. 50 хв. 18.09.2022 по 24 год. 00 хв. 30.09.2022;

- фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 18 грудня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКПК Україниз метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1