УХВАЛА

19.12.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0002217 від 26.08.2020 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 365-2 КК України та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СУ ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що 08.02.2017 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману, використовуючи підроблену довіреність ВСХ № 766495 від 24.07.2006, посвідчену приватним нотаріусом Брусилівського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_8 , зареєстровану в реєстрі № 242, діючи від імені ОСОБА_9 , заволоділи 26/50 частин житлового будинку АДРЕСА_1 та земельною ділянкою площею 0,0633 га за кадастровим номером :34:004:0010, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , чим спричинили збитки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 в розмірі 2 836 767 грн., за наступних обставин.

Встановлено, що ОСОБА_9 на праві приватної власності належало 26/50 частин житлового будинку за АДРЕСА_1 , загальною площею 248,7 кв.м, на підставі свідоцтва про право власності на спадщину за законом, виданого Третьою Одеською державною нотаріальною конторою 12.07.1983, реєстровий № 3-7240, дата реєстрації в ІНФОРМАЦІЯ_1 15.07.1983 в книзі № 9доп, стор.116, № 11125 та земельна ділянка, площею 0,0633 га, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :34:004:0010, цільове призначення: для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, на підставі Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ОД № 061019 від 01.07.2004, виданого на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26.09.2003 № 1762-ХХІV та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю за № 967.

ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 помер, що підтверджується свідоцтвом про смерть серії НОМЕР_1 від 22.05.2014, виданим відділом державної реєстрації цивільного стану у м. Одесі реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За час життя, ОСОБА_9 склав заповіт, посвідчений 29.03.2014 приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстрований в реєстрі за № 1269, відповідно до змісту якого, все своє майно він заповів громадянці ОСОБА_10 .

Спадкоємцями після смерті ОСОБА_9 є ОСОБА_10 та його син ОСОБА_11 .

Відповідно до ухвали Київського районного суду м. Одеси про визнання мирової угоди від 08.07.2015 по справі № 520/15855/14-ц, яка набрала законної сили 14.07.2015, 26/50 частин житлового будинку та земельна ділянка, розташовані за адресою АДРЕСА_1 , в порядку спадкування за заповітом та за законом після смерті ОСОБА_9 належать на праві власності відповідно ОСОБА_10 2/3 частини та ОСОБА_11 1/3 частина.

В ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений час та невстановленому місці, у ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, виник злочинний умисел, направлений на заволодіння, шляхом обману, правом власності на чуже нерухоме майно, а саме: 26/50 частин житлового будинку та земельною ділянкою площею 0,0633 га за кадастровим номером :34:004:0010, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшої можливості ними розпорядитись.

Об`єктом злочинного посягання ним було обрано нерухоме майно у вигляді 26/50 частин житлового будинку загальною площею 248,7 кв.м. та земельної ділянки площею 0,0633 га за кадастровим номером :34:004:0010, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , що належали на праві приватної власності померлому ОСОБА_9 та перейшли у встановленому законом порядку ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідно 2/3 частини та 1/3 частина.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном, шляхом обману, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, від імені ОСОБА_9 , використовуючи підроблену довіреність ВСХ № 766495 від 24.07.2006, посвідчену приватним нотаріусом Брусилівського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_8 , зареєстровану в реєстрі № 242, уклав 08.02.2017 нікчемні договори купівлі-продажу, незаконно розпорядившись майном останнього, після його смерті.

Так, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, 07.02.2017 звернувся до приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою незаконного продажу 26/50 частин житлового будинку загальною площею 248,7 кв.м. та земельної ділянки площею 0,0633 га за кадастровим номером :34:004:0010, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою реалізації свого єдиного злочинного умислу, ОСОБА_7 , серед інших документів, надав завідомо підроблену довіреність ВСХ № 766495 від 24.07.2006, посвідчену приватним нотаріусом Брусилівського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_8 , зареєстровану в реєстрі № 242, якою ОСОБА_9 начебто уповноважив ОСОБА_7 керувати та розпоряджатися належним йому майном.

Дійсність довіреності ВСХ № 766495 від 24.07.2006, посвідченої приватним нотаріусом Брусилівського районного нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_8 , зареєстрованої в реєстрі № 242, перевірено нотаріусом ОСОБА_13 за Єдиним реєстром спеціальних бланків нотаріальних документів, за результатами якої останнім сформовано та роздруковано інформаційну довідку з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів за № 113973804 від 07.02.2017.

Таким чином, у відповідності до вимог ст. 328 ЦК України, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману, набув право власності на 26/50 частин житлового будинку загальною площею 248,7 кв.м та земельну ділянку площею 0,0633 га за кадастровим номером :34:004:0010, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

08.02.2017 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою доведення свого єдиного злочинного умислу до кінця, продав 26/50 частин житлового будинку загальною площею 248,7 кв.м та земельну ділянку площею 0,0633 га за кадастровим номером :34:004:0010, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі наданих ОСОБА_7 , який діяв за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, пакету документів, 08.02.2017 приватний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , прийняв рішення № 33771640 щодо заяви № 20893160 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинив протиправну реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 18921597 за ОСОБА_14 належить право власності на 26/50 частин житлового будинку АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101.

Вказану частину житлового будинку, нібито у встановленому законом порядку здійснення правочинів, 08.02.2017 ОСОБА_7 , діючи від імені покійного ОСОБА_9 , відчужено ОСОБА_14 за договором купівлі-продажу № 123 від 08.02.2017, в якому зазначено суму угоди в розмірі 103 963 грн. Отриманими від продажу частини житлового будинку грошовими коштами, ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, розпорядилися на власний розсуд.

Крім цього, на підставі наданого ОСОБА_7 , діючого за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, пакету документів, 08.02.2017 приватний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , прийняв рішення № 33772624 щодо заяви № 20893851 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з відкриттям розділу та вчинив протиправну реєстраційну дію, виконавши у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис за № 18922320 за ОСОБА_14 , права власності на земельну ділянку за кадастровим номером :34:004:0010, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101.

Вказану земельну ділянку, нібито у встановленому законом порядку здійснення правочинів,08.02.2017 ОСОБА_7 , діючи від імені покійного ОСОБА_9 , відчужено ОСОБА_14 за договором купівлі-продажу № 122 від 08.02.2017, в якому зазначено суму угоди в розмірі 161 090 грн. Отриманими від продажу земельної ділянки грошовими коштами, ОСОБА_7 та невстановлені досудовим розслідуванням особи, розпорядилися на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_7 , діючого за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом обману, використовуючи підроблену довіреність ВСХ № 766495 від 24.07.2006, посвідчену приватним нотаріусом Брусилівського районного нотаріального округу Житомірської області ОСОБА_8 , зареєстрованої в реєстрі № 242, заволоділи 26/50 частин житлового будинку загальною площею 248,7 кв.м. та земельною ділянкою площею 0,0633 га за кадастровим номером :34:004:0010, розташованими за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до ухвали Київського районного суду м. Одеси про визнання мирової угоди від 08.07.2015 по справі №520/15855/14-ц, яка набрала законної сили 14.07.2015, належать на праві власності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідно 2/3 частини та 1/3 частина, спричинивши ОСОБА_10 та ОСОБА_11 матеріальні збитки на загальну суму 2 836 767 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром.

17.11.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_15 вилучено належним чином завірені копії матеріалів нотаріальної справи щодо посвідчення приватним нотаріусом Брусилівського районного нотаріального округу Житомірської області ОСОБА_8 довіреності за реєстровим № 242 від 24.07.2006.

Встановлено, що у реєстрі реєстрації нотаріальних дій за № 242 від 24.07.2006 приватним нотаріусом Брусилівського районного нотаріального округу Житомірської області ОСОБА_8 зареєстрована нотаріальна дія з посвідчення довіреності ВСХ № 766495, за якою ОСОБА_16 уповноважив ОСОБА_17 керувати, розпоряджатися (продавати за ціну і на умовах на свій розсуд, здати в оренду та ін.), належним довірителю на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_2 виданого МРЕВ І м. Київ 08.12.1998, автомобілем ЗАЗ 110216, 1998 року випуску, сірого кольору, двигун № НОМЕР_3 , кузов № НОМЕР_4 , тип легковий автомобіль комбі-В, реєстраційний номер НОМЕР_5 , дія якої припинена 06.04.2017 у зв`язку із смертю довірителя.

В ході відібрання експериментальних зразків підпису та печатки приватного нотаріуса Брусилівського районного нотаріального округу Житомірської області ОСОБА_8 встановлено, що печатка нотаріуса діюча на період 2006 року знищена.

Встановлено, що відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 30, ст. 30-1 ЗУ «Про нотаріат», приватну нотаріальну діяльність ОСОБА_13 по Ірпінському міському нотаріальному округу припинено з 30.06.2020 згідно з наказом ІНФОРМАЦІЯ_6 № 800/6 від 30.06.2020 «про припинення нотаріальної діяльності приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу ОСОБА_13 ».

Відповідно до рішення Вищої кваліфікаційної комісії нотаріату № 4 від 18.06.2021 на підставі підпунктів «е», «з» та «и» пункту 2 ч. 1 ст. 13 ЗУ «Про нотаріат» свідоцтво про право на зайняття нотаріальною діяльністю, видане Міністерством юстиції України 11.12.1997 за № 2857 на ім`я ОСОБА_13 , анульовано згідно з наказом Міністерства юстиції України від 30.06.2021 № 2345/5.

29.12.2021 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 вилучено належним чином завірені копії матеріалів нотаріальних справ щодо договорів купівлі-продажу, посвідчених приватним нотаріусом Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , зареєстрованих в реєстрі за № 122 та № 123, які знаходились у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Встановлено, що 08.02.2017 приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та печатку приватного нотаріуса, склав та посвідчив договори купівлі-продажу частини житлового будинку та земельної ділянки, згідно яких ОСОБА_7 продав, а ОСОБА_14 купив зазначене майно. При цьому, ОСОБА_7 діяв від імені ОСОБА_9 використовуючи підроблену довіреність.

Крім цього, приватний нотаріус Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , використовуючи свої повноваження, офіційні реквізити та штамп приватного нотаріуса, під час складання та посвідчення вищезазначених договорів купівлі-продажу, посвідчив копії підробленої довіреності від імені ОСОБА_9 за № 242 від 24.06.2006.

Приймаючи до уваги, що для вирішення питань, які виникли в процесі розслідування даного кримінального провадження, необхідні спеціальні знання в області криміналістики, 21.09.2022 у вказаному кримінальному провадженні призначено комплексну судову почеркознавчу та технічну експертизу вищезазначених документів.

На адресу СУ ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта від 28.09.2022№ КСЕ-19/116-22/15637 про надання оригіналів досліджуваних документів, вільних, умовно-вільних та експериментальних зразків підписів, почерку та відбитків печаток.

Крім цього, 28.11.2022 надійшов лист експерта «Про узгодження строків виконання експертизи», а саме проведення експертизи буде розпочате не раніше січня 2023 року.

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться матеріали особових справ приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 (свідоцтво № 2857 від 11.12.1997) та нотаріуса Брусилівського районного нотаріального округу Житомірської області ОСОБА_8 (свідоцтво № 5673), документи, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_13 , виконані у документах, максимально наближених за часом, змістом, призначенням, матеріалами письма, способом та умовами виконання з досліджуваними документами за 2006 та 2017 роки (не менше 10-15 документів), вільні зразки відбитків гербової печатки приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , наближених за часом виконання до часу нанесення відбитків печатки у досліджуваних документах за 2006 та 2017 роки (не менше 10-15 документів), вільні зразки відбитків гербової печатки приватного нотаріуса Брусилівського районного нотаріального округу Житомірської області ОСОБА_8 , наближених за часом виконання до часу нанесення відбитків печатки у досліджуваних документах за 2006 та 2017 роки (не менше 10-15 документів).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої СУ ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та надати слідчому СУ ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, в тому числі слідчим: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , прокурорам у зазначеному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до відомостей та оригіналів документів та вилучити їх (провести їх виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригінал особової справи приватного нотаріуса ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 (свідоцтво № 2857 від 11.12.1997)

- оригінал особової справи приватного нотаріуса Брусилівського районного нотаріального округу Житомірської області ОСОБА_8 (свідоцтво № 5673);

- документи, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_13 , виконані у документах, максимально наближених за часом, змістом, призначенням, матеріалами письма, способом та умовами виконання з досліджуваними документами за 2006 та 2017 роки (не менше 10-15 документів), вільні зразки відбитків гербової печатки приватного нотаріуса Ірпінського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_13 , наближених за часом виконання до часу нанесення відбитків печатки у досліджуваних документах за 2006 та 2017 роки (не менше 10-15 документів), вільні зразки відбитків гербової печатки приватного нотаріуса Брусилівського районного нотаріального округу Житомірської області ОСОБА_8 , наближених за часом виконання до часу нанесення відбитків печатки у досліджуваних документах за 2006 та 2017 роки (не менше 10-15 документів).

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_31