Справа 932/430/23
Провадження 1-кс/932/118/2 3
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках виконання запиту компетентних органів Азербайджанської Республіки за кримінальною справою № 115-с-22,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив наступне.

У Ясамальській районній прокуратурі Азербайджанської Республіки перебуває кримінальна справа №№ 115-с-22, за ознаками злочину, передбаченого ст. 208 Кримінального кодексу Азербайджанської Республіки.

Для розслідування та винесення законного рішення у зв`язку з наявністю до складу злочину, передбаченого ст. 208 КК Азербайджанської Республіки до Ясамальської районної прокуратури через прокуратуру міста Баку надійшов матеріал, зібраний Головним Західним Митним Управлінням Державного Митного Комітету Азербайджанської Республіки з приводу невиплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН: НОМЕР_1 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 , коштів у розмірі 28.566 доларів США (48562,2 AZN) за товари, експортовані шляхом консигнації через ІНФОРМАЦІЯ_2 з 03.06. 2021р. по 11.06.2021р, які повинні були переведені на рахунок повіреного банку.

Із зібраного матеріалу вбачається, що не було повернено із-за кордону кошти у великих розмірах, а саме 16966,00 доларів США, отримані в результаті зовнішньоекономічної діяльності експортом помідорів шляхом консигнації на підставі договору купівлі-продажу, укладеного між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЛТД, юридично зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ІПН: НОМЕР_1 ), зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_1 на підставі трьох митних декларацій, оформлених в експертній митній процедурі ІНФОРМАЦІЯ_4 , які повинні в обов`язковому порядку переведені на відповідний банківський рахунок уповноваженого банку Азербайджанської Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у відповідності з законодавством Азербайджанської Республіки, а також 11600,00 доларів США (загально 48562,2 ман.), отримані в результаті зовнішньоекономічної діяльності експортом помідорів шляхом консигнації для продажу компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЛТД, зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_3 , на підставі договору купівлі продажу №050621 укладеного 05.06.2021 року з вказаною компанією на підставі 02 (двох) митних декларацій, оформлених в експертній митній процедурі ІНФОРМАЦІЯ_4 , які повинні в обов`язковому порядку переведені на відповідний банківський рахунок уповноваженого банку Азербайджанської Республіки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у відповідності з законодавством Азербайджанської Республіки.

Таким чином, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до документів, що перебувають у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документи щодо перерахування грошових коштів з боку підприємства ПП « ОСОБА_5 » на рахунки банків Азербайджанської Республіки на вантаж експортований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.06.2021 по теперішній час.

Вказані відомості будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів встановлення події кримінального правопорушення, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та їх винуватості, що не можливо довести іншими способами.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність частково задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до запиту компетентних органів Азербайджанської Республіки за кримінальною справою № 115-с-22 належним чином завірені копії) документів, що перебувають у ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документи щодо перерахування грошових коштів з боку підприємства ПП « ОСОБА_5 » на рахунки банків Азербайджанської Республіки на вантаж експортований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.06.2021 по теперішній час.

Дозволити тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 старшому слідчому СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 12.02. 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1