Справа № 589/1776/23
Провадження № 1-кс/589/430/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2023 року м. Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим слідчого відділу Шостинського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні слідчого Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000177 від 14.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Фактичні обставини: 07.02.2023 близько 09:00 год. невстановлена особа, використовуючи особисту сторінку в телеграм акаунті ОСОБА_5 , звернулась до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з проханням у останньої позичити грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 та таким чином, шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої, чим завдала останній матеріальну шкоду на загальну суму 2000 грн.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 07.02.2023 близько 09:00 год. в соціальну мережу Telegram потерпілій надійшло повідомлення з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , який підписаний у потерпілої як ОСОБА_5 . В даному повідомленні останній прохав у потерпілої позичити грошові кошти на загальну суму 15000 гривень або скільки є можливість допомогти позичити, на що потерпіла ОСОБА_7 погодилась, але перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 грошові кошти на загальну суму 2000 грн.

Після чого, через декілька днів, в ході бесіди за номером телефону НОМЕР_2 встановлено, що телеграмм аккаунт був зламаний у ОСОБА_8 , 1956 р.н., мешканця м. Києва невідомими, про що він також написав до поліції електронне звернення. Крім цього, в ході взлому, невстановлена особа, використовуючи телеграмм аккаунт ОСОБА_8 , шляхом обману, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_9 , чим завдав останній матеріальну шкоду на загальну суму 2000 грн.

Крім цього, в ході досудового розслідування від старшого оперуповноваженого УКР ГУНП в Сумській області надійшов рапорт, де останній повідомив, що під час проведення заходів встановлено, що грошові кошти в розмірі 2000 грн. ОСОБА_6 перерахувала на баківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_1 , з якої в подальшому грошові кошти було переведено на банківську картку АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання по суті без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні сектору дізнання Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000177 від 14.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 07.02.2023 включно по дату постановлення ухвали, щодо:

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників, а також інформації про рахунки, які здійснювали перекази на банківську картку № НОМЕР_3 .

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розгорнута інформація про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також про власника даного рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які підтверджують дану інформацію та містять відомості, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ),

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування кримінальному провадженні №0000177, а саме: слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_13 на отримання тимчасового доступу до відомостей, що перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ( АДРЕСА_1 ), містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_3 з можливістю вилучити на паперовому та електронному носіях, за період з 00:01 год. 07.02.2023 включно по дату постановлення ухвали, щодо:

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку

№ НОМЕР_3 з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеної картки за цей же період часу, та їх власників, а також інформації про рахунки, які здійснювали перекази на банківську картку № НОМЕР_3 .

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів;

- справ з юридичного оформлення в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку;

виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам, з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів.

Строк дії ухвали визначити до 04 червня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1