Справа № 761/9175/23
Провадження № 1-кс/761/6199/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва в залі суду клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , внесене у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, працюючого директором ТОВ "Дунай - Транзитсервіс", проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, про продовження строку дії обов`язків

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_7 , внесене у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, про продовження строку дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, 16.09.2022 злочинна діяльність ОСОБА_4 припинена співробітниками СБУ, його було затримано відповідно до ст. 208 КПК України.

17.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, підтверджуються зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: листами ГУ «Д» ДЗНД СБ України № 5/6/2/5-5494 від 19.05.2022, № 5/6-7032 від 07.06.2022; № 5/6/2/4-7717 від 15.06.2022; № 5/6/2/4-8895 від 28.06.2022, № 5/6/2/4-1360 від 15.08.2022; № 5/6/2/4-1973 від 19.09.2022; № 5/6/2/4-2598 від 24.10.2022; №5/6/2/4-2739 від 01.11.2022; протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 08.06.2022 та від 15.09.2022; протоколами допиту свідка ОСОБА_9 від 09.08.2022, від 01.09.2022, від 03.09.2022, від 14.09.2022, від 17.09.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 21.10.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 02.11.2022; протоколом одночасного допиту осіб ОСОБА_11 та ОСОБА_10 від 04.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 07.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 09.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 10.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 11.11.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 28.11.2022; протоколом про проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіоконтроль особи від 19.08.2022; протоколом огляду та вручення від 01.09.2022; протоколом вилучення грошових коштів та банківських квитанцій від 20.09.2022; квитанцією № 015341005 від 16.09.2022; договором про надання транспортно-експедиторських послуг від 02.09.2022 № 2022-ТЕЗ-59; протоколом обшуку приміщення від 16.09.2022, в якому мешкає ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ; протоколом обшуку приміщення від 16.09.2022, в якому здійснює свою діяльність ТОВ «ДУНАЙ-ТРАНЗИТСЕРВІС» за адресою: Одеська область, Ізмаїльський район, м. Рені, вул. Бессарабська, 17; протоколом обшуку транспортного засобу від 16.09.2022, а саме Toyota land cruiser 200, д.н.з. НОМЕР_1 ; іншими матеріалами досудового розслідування у їх сукупності.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 17.09.2022 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 14.11.2022 включно та визначено заставу у розмірі 1 500 000 грн.

Згідно довідки Державної судової адміністрації України від 19.09.2022 № 2-3503/22 грошові кошти у розмірі 1 500 000 грн. внесено на рахунок UA1012089 відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 17.09.2022 у справі № 761/19254/22.

У зв?язку з викладеним, з 19.09.2022 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді застави та покладено на нього ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 14.11.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 369-2 КК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 17.12.2022.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12.12.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 369-2 КК України, продовжено до шести місяців, тобто до 17.03.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 14.12.2022 підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді застави в частині виконання покладених обов`язків, визначених ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.02.2023 включно.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.02.2023 продовжено в межах строку досудового розслідування, до 17.03.2023, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.03.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 369-2 КК України, продовжено до 9 місяців, тобто до 17.06.2023.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 17.03.2023, однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд процесуальних та слідчих дій.

У зв`язку з викладеним, для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_4 , з огляду на те, що продовжують існувати ризики, обумовлені ст. 177 КПК України, прокурор просив продовжити строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 , який входить до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, клопотання підтримав у повному обсязі та просив слідчого суддю задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисники ОСОБА_17 , ОСОБА_5 заперечили проти клопотання та вказали на порушення прав підозрюваного.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, захисників та підозрюваного, слідчий суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

За змістом ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки передбачені частиною п`ятою цієї статті можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Як вбачається із доданих до клопотання документів, Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК, та за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України.

17.09.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 17.09.2022 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 14.11.2022 включно та визначено заставу у розмірі 1 500 000 грн.

Згідно довідки Державної судової адміністрації України від 19.09.2022 № 2-3503/22 грошові кошти у розмірі 1 500 000 грн. внесено на рахунок UA1012089 відповідно до ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 17.09.2022 у справі № 761/19254/22.

У зв?язку з викладеним, з 19.09.2022 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді застави та покладено на нього ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Постановою заступника Генерального прокурора від 14.11.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 369-2 КК України, продовжено до трьох місяців, тобто до 17.12.2022.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 12.12.2022 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 369-2 КК України, продовжено до шести місяців, тобто до 17.03.2023.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 13.02.2023 продовжено в межах строку досудового розслідування, до 17.03.2023, строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , а саме: прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою; не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 15.03.2023 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000208 від 12.05.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 369-2 КК України, продовжено до 9 місяців, тобто до 17.06.2023.

Строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 закінчується 17.03.2023 однак у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження не проведено та не завершено ряд зазначених в клопотанні процесуальних та слідчих дій.

Вирішуючи питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 слідчий суддя враховує й те, що ризики, зазначені у клопотанні прокурора, на даний час не виключаються, зокрема: ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків, а також вчиняти інші кримінальні правопорушення.

При цьому, на стадії досудового розслідування кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування відносно неї запобіжного заходу.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про можливість продовжити строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування, тобто до 16 травня 2023 року включно.

Керуючись ст.ст. 176-178, 193, 194, 205, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування, тобто до 16 травня 2023 року включно, строк дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

-прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою;

-не відлучатися за межі Одеської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Строк дії ухвали слідчого судді визначити до 16 травня 2023 року включно.

Підозрюваному ОСОБА_4 письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням ухвали слідчого судді покласти на прокурора ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1