Провадження № 1-кс/686/1971/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , маючого на утриманні неповнолітню дитину, раніше судимого,

у кримінальному провадженні № 0000009,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2023 року прокурор Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного обов`язків відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України. Обґрунтовуючи клопотання прокурор посилається на те, що продовжують існувати передбачені ст.177 КПК України ризики, а саме: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на потерпілих та свідків у цьому кримінальному провадженні; вчинення іншого кримінального правопорушення, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

Заслухавши думку слідчого та прокурора, які наполягають на задоволенні клопотання, підозрюваного та його захисника, які не заперечили проти його задоволення, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У провадженні слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000009 від 23.01.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1, 2, 4 ст. 190 КК України.

01.09.2022 ОСОБА_5 було вручено повідомлення про підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

13.02.2023 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлення про нову підозру у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.190 КК України, а саме про те, що « ОСОБА_7 у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та день, але не пізніше 04.12.2021, перебуваючи у невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити організовану групу, з метою вчинення злочинів проти власності.

З цією метою ОСОБА_7 залучив до участі у організованій групі свого неповнолітнього внука ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , які надали свою згоду на участь у ній.

Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, члени вказаної організованої групи вчинили на території України низку заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спосіб учинення яких полягав у наступному.

Так, учасники організованої групи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужими грошовими коштами, для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної із пригоном, розмитненням та подальшим продажем автомобілів з Європи за заниженою ціною в мережі інтернет, і в такий спосіб ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах та надалі незаконно обернути на свою користь їх грошові кошти.

Умисел членів організованої групи був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужих грошових коштів, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування організованої групи, на учасників організованої групи покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної підприємницької діяльності із пригону, розмитнення та продажу транспортних засобів.

Керівник організованої групи здійснював публікацію недостовірних оголошень в мережі «Internet», підшукував осіб, які зможуть здійснювати переведення отриманих від вчинення злочинів грошових коштів у готівкову форму, отримував дохід від злочинної діяльності.

На кожного учасника організованої групи її керівником покладався ряд функцій, виконання яких було необхідне для досягнення мети злочинної діяльності - незаконного заволодіння чужим майном.

Організатор - ОСОБА_7 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: надавав вказівки та інструкцій з організації злочинної діяльності та здійснював керівництво діями учасників організованої групи, спільно з іншими учасниками організованої групи розробляв плани вчинення злочинів, координував їх дії під час готування та вчинення кримінальних правопорушень, здійснював публікацію недостовірних оголошень в мережі «Internet» з продажу автомобілів, спілкувався із потерпілими та в ході телефонних розмов надавав недостовірну інформацію з метою отримання грошових коштів, підшукував осіб, які зможуть здійснювати переведення отриманих від вчинення злочинів грошових коштів у готівкову форму, отримував дохід від злочинної діяльності.

Виконавець - ОСОБА_8 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: пошук банківських карток, на які можна перерахувати грошові кошти, повідомляв організатору номер банківської картки на яку потерпілому необхідно перерахувати грошові кошти, здійснював публікацію недостовірних оголошень в мережі «Internet» з продажу автомобілів, отримував дохід від злочинної діяльності.

Виконавець - ОСОБА_5 , під час вчинення злочинів виконував наступні функції: надання банківських карток ОСОБА_8 на які потерпілий перераховував грошові кошти та повідомлення ОСОБА_8 про зарахування на банківські карти грошових коштів, отримував дохід від злочинної діяльності.

Вказані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб, збагачення за рахунок злочинної діяльності.

Кожний учасник організованої групи, достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів організованої групи дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам матеріальної шкоди, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_7 структура організованої групи, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів організованої групи, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її керівника.

Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, у період з 04.12.2021 по 08.12.2021, вчинили ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди потерпілим на загальну суму 59 440 грн., а саме:

1)в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , умисно, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 , спричинивши останньому майнової шкоди на суму 8 000 грн.;

2)05.12.2021 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 , спричинивши майнової шкоди на суму 13500 грн.;

3)в період часу з 07.12.2021 по 08.12.2021 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 , спричинивши останньому майнової шкоди на суму 21540 грн.;

4)08.12.2021 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 , спричинивши останньому майнової шкоди на суму 16 400 грн.

5)в період часу з 16.12.2021 по 17.12.2021 організована група у складі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , умисно, повторно, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_13 , спричинивши останньому майнової шкоди на суму 10 000 грн.

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше 04.12.2021, будучи керівником організованої групи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, створив оголошення в мережі інтернет на сайті «OLX» про продаж автомобіля «Ford», моделі «Focus», зазначивши при цьому абонентський номер телефону НОМЕР_1 .

04.12.2021 потерпілий ОСОБА_9 знайшов на сайті «OLX» повідомлення про продаж автомобіля марки «Opel», моделі «Vivaro» за кордону, після чого, зателефонував на абонентський номер НОМЕР_1 , який був зазначений в оголошені, яким користувався ОСОБА_7 , та домовились про купівлю вказаного автомобіля.

Після чого, ОСОБА_7 надав вказівку неповнолітньому ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , підшукати банківську картку для здійснення спільної злочинної діяльності. В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні місці, час та день, підшукав банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_14 , про що повідомив ОСОБА_8 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_7 повідомив потерпілому ОСОБА_9 про необхідність перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , в сумі 8 000 грн., як завдаток за купівлю вказаного автомобіля.

В подальшому, 05.12.2021 о 10 год. 49 хв. потерпілий ОСОБА_9 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, за допомогою додатку «ПУМБ 24» перерахував грошові на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_14 , в сумі 8 000 грн.

Надалі, ОСОБА_7 , будучи організатором організованої групи, перебуваючи у м. Хмельницький, здійснив розподіл вказаних грошових коштів між учасниками організованої групи.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчиненого організованою групою, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше 04.12.2021, будучи керівником організованої групи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, повторно, створив оголошення в мережі інтернет на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Ford», моделі «Focus», зазначивши при цьому абонентський номер телефону НОМЕР_3 .

04.12.2021 потерпілий ОСОБА_10 знайшов на сайті «OLX» оголошення про продаж автомобіля марки «Ford», моделі «Focus» за кордону, після чого, зателефонував на вказаний номер, який був зазначений в оголошені, яким користувався ОСОБА_7 та домовились про купівлю вказаного автомобіля.

Після чого, ОСОБА_7 надав вказівку неповнолітньому ОСОБА_8 та ОСОБА_5 підшукати банківську картку для здійснення спільної злочинної діяльності. В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні місці, час та день, підшукав банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_14 , про що повідомив ОСОБА_8 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 повідомив потерпілому про необхідність перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 в сумі 13500 грн.

В подальшому, 05.12.2021 о 10 год. 50 хв. потерпілий ОСОБА_10 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці за допомогою додатку «Приват 24» перерахував грошові на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_14 , в сумі 13500 грн.

Надалі, ОСОБА_7 , будучи організатором організованої групи, перебуваючи у м. Хмельницький, здійснив розподіл вказаних грошових коштів між учасниками організованої групи.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - шахрайстві, вчиненого повторно, організованою групою, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, у невстановлений в ході досудового розслідування точний час, але не пізніше 07.12.2021, будучи керівником організованої групи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно, створив оголошення в мережі інтернет на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Ford», моделі «Focus», зазначивши при цьому абонентський номер телефону НОМЕР_4 .

07.12.2021 потерпілий ОСОБА_11 знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Ford», моделі «Focus» за кордону, після чого, потерпілий зателефонував на вказаний номер,який був зазначений в оголошенні, яким користувався ОСОБА_7 , в ході розмови домовились про купівлю автомобіля.

Після чого, ОСОБА_7 надав вказівку неповнолітньому ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , підшукати банківську картку для здійснення спільної злочинної діяльності. В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні місці, час та день, підшукав вказану банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_14 , про що повідомив ОСОБА_8 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 повідомив потерпілому ОСОБА_11 про необхідінсть перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , в сумі 13 500 грн.

В подальшому, о 20 год. 02 хв. 07.12.2021 потерпілий ОСОБА_11 , перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні точному місці, за допомогою додатку «Monobank» перерахував грошові кошти в сумі 13 500 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_14 , як завдаток за купівлю автомобіля.

Після чого, ОСОБА_7 , будучи організатором організованої групи, здійснив розподіл грошових коштів між учасниками організованої групи, а саме ОСОБА_7 залишив собі 8300 грн., які ОСОБА_8 перерахував із своєї банківської картки АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_6 на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 залишив собі грошові кошти в сумі 1000 грн., а ОСОБА_5 за вказівкою ОСОБА_7 залишив собі грошові кошти в сумі 4600 грн.

Надалі, 08.12.2021 ОСОБА_7 продовжуючи свою злочину діяльність, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, зателефонував до потерпілого ОСОБА_11 в ході розмови повідомив, що необхідно перерахувати додаткову суму грошових кошів в розмірі 7 500 грн. для розмитненням вказаного автомобіля.

Після чого, 08.12.2021 близько 10 год. 30 хв. потерпілий ОСОБА_11 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою додатку «Monobank» перерахував грошові кошти в сумі 7 500 грн. на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , як оплату за розмитнення вказаного автомобіля.

Надалі, ОСОБА_7 , будучи організатором організованої групи, перебуваючи у м. Хмельницький, здійснив розподіл вказаних грошових коштів між учасниками організованої групи, а саме ОСОБА_7 залишив собі 4600 грн., які ОСОБА_8 перерахував із своєї банківської картки АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_6 на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 залишив собі грошові кошти в сумі 1400 грн., а ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_7 , залишив собі грошові кошти в сумі 1400 грн.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - шахрайстві, вчиненого повторно, організованою групою, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше 08.12.2021, будучи керівником організованої групи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно, створив оголошення в мережі інтернет на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Opel», моделі «Vivaro», зазначивши при цьому абонентський номер телефону НОМЕР_1 .

Так, 08.12.2021 потерпілий ОСОБА_12 знайшов на сайті «OLX» оголошення про продаж автомобіля марки «Opel», моделі «Vivaro» за кордону, після чого, зателефонував на вказаний номер, який був зазначений в оголошені, яким користувався ОСОБА_7 та домовились про купівлю вказаного автомобіля.

Після чого, ОСОБА_7 надав вказівку неповнолітньому ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , підшукати банківську картку для здійснення спільної злочинної діяльності. В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовому розслідуванні місці, час та день, підшукав вказану банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_14 , про що повідомив ОСОБА_8 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 повідомив потерпілому про необхідінсть перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 в сумі 8 000 грн.

В подальшому, 08.12.2021 о 13 год. 18 хв. потерпілий ОСОБА_12 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці за додпомогою додатку «Приват 24» перерахував грошові на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_14 , в сумі 11 000 грн., як завдаток за купівлю автомобіля.

Окрім того, 08.12.2021 о 14 год. 34 хв. потерпілий ОСОБА_12 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці за додпомогою додатку «Приват 24» перерахував грошові на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_14 , в сумі 5 400 грн., як завдаток за купівлю автомобіля.

Надалі, ОСОБА_7 , будучи організатором організованої групи, здійснив розподіл вказаних грошових коштів між учасниками організованої групи, а саме ОСОБА_7 залишив собі 10 600 грн., які ОСОБА_8 перерахував із невстановленої банківської картки АТ «Універсалбанк», виданої на ім`я ОСОБА_15 на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 .

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - шахрайстві, вчиненого повторно, організованою групою, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці та час, але не пізніше 16.12.2021, будучи керівником організованої групи, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи повторно, створив оголошення в мережі інтернет на сайті «OLX» про продаж автомобіля марки «Ford» моделі «Focus», зазначивши при цьому абонентський номер телефону НОМЕР_8 .

Так, 16.12.2021 потерпілий ОСОБА_16 знайшов на сайті «OLX» оголошення про продаж автомобіля марки «Ford» моделі «Focus», за кордону, після чого, зателефонував на вказаний номер, який був зазначений в оголошені, яким користувався ОСОБА_7 та домовились про купівлю вказаного автомобіля.

Після чого, ОСОБА_7 надав вказівку неповнолітньому ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , підшукати банківську картку для здійснення спільної злочинної діяльності. В подальшому, ОСОБА_5 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, час та день, підшукав банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_17 , про що повідомив ОСОБА_8 , який в свою чергу повідомив ОСОБА_7 .

Так, ОСОБА_7 повідомив потерпілому про необхідінсть перерахування грошових коштів на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , в сумі 10 000 грн.

В подальшому, 17.12.2021 о 12 год. 13 хв. потерпілий ОСОБА_16 , перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідуванні місці, перерахував грошові на банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_17 , в сумі 10 000 грн., як завдаток за купівлю автомобіля.

Надалі, ОСОБА_7 , перебуваючи у м. Хмельницький, здійснив розподіл вказаних грошових коштів між учасниками організованої групи, а саме ОСОБА_7 залишив собі 6400 грн., які ОСОБА_8 перерахував із своєї банківської картки АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_6 на банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 . При цьому, ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_7 залишив собі грошові кошти в сумі 1600 грн., а ОСОБА_5 , за вказівкою ОСОБА_7 , залишив собі грошові кошти в сумі 2000 грн.

Своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - шахрайстві, вчиненого повторно, організованою групою, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України».

Дана підозра є обґрунтованою та підтверджується: протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення у ОСОБА_10 від 05.01.2022 року; протоколом додаткового допиту ОСОБА_10 від 30.01.2023; протоколом огляду від 25.04.2022; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення у ОСОБА_9 від 04.07.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 10.07.2022; протоколами огляду від 07.07.2022; протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення у ОСОБА_11 від 20.12.2021; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 15.06.2022; протоколом огляду від 22.02.2022; протоколом огляду від 26.04.2022; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 17.12.2021; протоколами огляду від 07.07.2022; іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Ухвалою Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01.09.2022 року стосовно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30.10.2022 року включно з правом внесення застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 248 100 грн., а також з покладенням на останнього, у разі внесення такої застави, окремих обов`язків передбачених ст. 194 КПК України.

Відповідно до повідомлення з ізолятора тимчасового тримання № 1 ГУНП в Хмельницькій області від 05.09.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звільнено з ізолятора тимчасового тримання № 1 ГУНП в Хмельницькій області у зв`язку із внесенням застави.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27.10.2022 було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 до шести місяців, тобто до 01.03.2023.

Того ж самого дня ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк дії покладених на ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 01.09.2022 обов`язків продовжено до 24.12.2022 року.

22.12.2022 року ОСОБА_5 продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк дії покладених на нього ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 01.09.2022 обов`язків до 22.02.2023 року.

21.02.2023 року ОСОБА_5 продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк дії покладених на нього ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 01.09.2022 обов`язків до 03.03.2023 року.

01.03.2023 року ОСОБА_5 продовжено ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду строк дії покладених на нього ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 01.09.2022 обов`язків до 12.03.2023 року.

Слідчим суддею встановлено, що на сьогодні ризики, визначені ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01.09.2022 року, а саме переховування від органів досудового розслідування та/або суду, незаконного впливу на потерпілих та свідків у даному кримінальному провадженні, вчинення іншого кримінального правопорушення продовжують існувати і в даний час, адже досудове розслідування не закінчено.

Станом на день розгляду клопотання, досудове розслідування завершено та надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Згідно із ч.5 ст. 219 КПК у строк досудового розслідування не включається строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу.

Повідомленням про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження від 17.02.2023 підозрюваним та їх захисникам повідомлено про те, що досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 завершене, а зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акта, у зв`язку із чим сторонам кримінального провадження відкрито матеріали.

Цим же повідомленням, підозрюваним та їх захисникам надано право на доступ до матеріалів досудового розслідування

У зв`язку з викладеним, саме з 17.02.2023 розпочався строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, який з урахуванням встановлених обставин триває, і не включається у строк досудового розслідування.

Отже, залишок строку досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні становить 12 днів.

З врахуванням викладеного та повідомлених стороною обвинувачення фактів про те, що один з підозрюваних та його захисник ще не розпочинали ознайомлення, в порядку ст.290 КПК України, з матеріалами кримінального провадження, яке налічує 15 томів, в тому числі й велику кількість носіїв інформації, із зафіксованими аудіо- та відеоматеріалами проведених слідчих дій, а також значний обсяг речових доказів, враховуючи, що у випадку закінчення досудового розслідування також потрібен час для звернення прокурора до суду з обвинувальним актом та проведення підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного ОСОБА_5 по 04.05.2023 включно відносно останнього слід продовжити термін дії покладених на нього обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 01.09.2022, дію яких було продовжено ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.10.2022, 22.12.2022, 21.02.2023 та від 01.03.2023.

Керуючись ст.ст.177, 178, 182, 194 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити по 04.05.2023 року включно строк дії покладених на підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, визначених ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 01.09.2022 року, дію яких було продовжено ухвалами слідчих суддів Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області від 27.10.2022, 22.12.2022, 21.02.2023 та від 01.03.2023, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатись із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- утриматись від спілкування зі свідками та потерпілими у даному кримінальному провадженні;

- повідомляти слідчого, прокурора, чи суд про зміну свого місця проживання;- здати (за наявності) на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

У разі невиконання даних обов`язків, застава звертається в доход держави.

Ухвала діє по 04 травня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя