Справа № 405/61/23
провадження № 1-кс/405/355/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.02.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 24.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх оригіналів документів (копій), що становлять банківську таємницю саме інформації, яка знаходиться у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , по банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 ;

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 ;

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . адреса: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку IBAN НОМЕР_5 ;

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , по банківському рахунку IBAN НОМЕР_6 ;

5. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , по банківському рахунку IBAN НОМЕР_8 ;

6. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , по банківському рахунку IBAN

НОМЕР_9 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_4 , по картковому рахунку НОМЕР_11 ;

8. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , по картковому рахунку НОМЕР_12 ;

9. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , по картковому рахунку НОМЕР_13 ;

10. АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_5 , по картковому рахунку НОМЕР_15 ;

11. АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_5 , по картковому рахунку НОМЕР_16 ;

12. « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який і є володільцем інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_6 , по картковому рахунку НОМЕР_18 ;

13. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_6 , по картковому рахунку НОМЕР_19 ;

14. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , по картковому рахунку НОМЕР_20 ;

15. « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , який і є володільцем інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_6 , по картковому рахунку НОМЕР_21 ;

16. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , по картковому рахунку НОМЕР_22 ;

17. « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який і є володільцем інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_6 , по картковому рахунку НОМЕР_23 ;

18. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , по картковому рахунку НОМЕР_24 ;

19. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_6 , по картковому рахунку НОМЕР_25 ;

20. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , по картковому рахунку НОМЕР_26 ;

21. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , по картковому рахунку НОМЕР_27 , а саме:

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 24.07.2022 по теперішній час;

-документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 24.07.2022 по теперішній час;

-договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування вказаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес обладнання з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютерною машиною або сервером банку і обладнанням клієнта за період з 24.07.2022 по теперішній час;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку які використовують вказані рахунки; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 24.07.2022 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 24 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів даного провадження встановлено, 23.07.2022 до Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешканки м. Кропивницького, яка проживає за адресою: АДРЕСА_7 , в якій остання просить притягнути до кримінальної відповідальності невідомих їй осіб, які шляхом обману заволоділи її грошовими коштами в сумі 15450 гривень, під приводом продажу дров. Слідчими Кропивницького РУП було проведено ряд слідчих дій не встановлення осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення. Згодом, 26.09.2022 проведення досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження було доручено ВР ОТЗ СУ ГУП в Кіровоградській області, Оперативним супроводженням матеріалів вказаного кримінального провадження здійснюється УСР в Кіровоградській області.

Так в ході подальшого проведення досудового розслідування було встановлено, що група осіб, безпосередньо з числа засуджених які відбувають покарання у « ІНФОРМАЦІЯ_11 » мста Кропивницького, а також із залученням осіб які перебувають на волі, здійснюють шахрайські дії, за допомогою інтернет сайту «OLX». Вказана злочинна діяльність, є систематичною.

Згідно з розробленого плану, один з учасників групи розміщував оголошення на інтернет сайті «OLX», та в подальшому за допомогою мобільного терміналу, спілкувалися з потенційними клієнтами, які хотіли придбати дрова. В подальшому, коли особа покупець, була згодна придбати дрова, їй надавали номер банківської картки, на яку необхідно було перерахувати грошові кошти за дрова, та через деякий час, особа покупець дрова не отримував, а номер телефону на який він телефонував був вимкнений.

В ході проведення оперативно-пошукових заходів було встановлено, що до вказаного злочину причетні особи, які відбувають покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за підтримки «криміналітету» з числа осіб так званого підвищеного злочинного впливу з метою отримання фінансової можливості щодо фінансування злочинної діяльності вчиняють шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на території Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Отримані у таких спосіб грошові кошти спрямовуються на закупівлю наркотичних засобів, що в подальшому постачаються на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та до так званого «общака» грошової каси злочинців. Особи з числа підвищеного злочинного впливу, що завдяки авторитету, іншим особистим якостям чи можливостям сприяють, спонукають, координують або здійснюють вплив на злочинну діяльність, організовують та безпосередньо здійснює розподіл коштів, майна чи інших активів (доходів від них), забезпечують можливість вчинення злочинів забезпечуючи шахраїв засобами зв`язку, а також налагодили можливість відкриття підконтрольних банківських рахунків засудженими ІНФОРМАЦІЯ_13 та їх родичами з метою виведення грошових коштів, а також приховування факту вчинення систематичної злочинної діяльності.

Під час досудового розслідування було встановлено, що особи, які перебувають в місцях позбавлення волі, використовують наступні банківські картки та рахунки, на які особи покупці перераховують грошові кошти, а саме банківські картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ; АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 та рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_28 ; банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_27 та банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 ; банків-ські картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; а також банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_25 та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 .

Слідчий в клопотанні стверджує, що вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляд з метою ідентифікації осіб причетних до вищезазначеного кримінального правопорушення, встановити джерела та шляхи походження, зберігання, а також виведення грошових коштів отриманих злочинним шляхом, встановити місце, час та спосіб вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, а також встановити аналогічні злочини про які органу досудового розслідування наразі невідомо. Таким чином, зазначені документи матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, які є необхідними для надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні. Крім того, на теперішній час в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження - тимчасового доступу до речей і документів, органу досудового розслідування неможливо отримати відомості, які містяться в документах щодо руху коштів по рахунках, відкритих у зазначеній банківській установі, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою, про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити (а.к. 30).

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000670 від 24 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (а.к. 8 витяг з ЄРДР).

Також встановлено, що особи, які перебувають в місцях позбавлення волі, використовують наступні банківські картки та рахунки, на які особи покупці перераховують грошові кошти, а саме банківські картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 ; АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок НОМЕР_5 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 та рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: НОМЕР_8 , НОМЕР_28 ; банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_22 , № НОМЕР_27 та банківські рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_6 ; банків-ські картки АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; а також банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_25 та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 .

Відтак, органу досудового розслідування Враховуючи обставини та кваліфікацію кримінального правопорушення, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які стосуються руху коштів по картковим рахункам: - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_26 та банківські рахунки НОМЕР_8 , НОМЕР_28 , які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу з 23.07.2022 по 13.01.2023, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_8 ; № НОМЕР_11 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » за період часу з 23.07.2022 по 13.01.2023, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ; № НОМЕР_22 , № НОМЕР_27 і банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 23.07.2022 по 13.01.2023, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; рахунок НОМЕР_5 , який відкрито в АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 24.07.2022 по 13.01.2023, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які відкрито в АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 23.07.2022 по 13.01.2023, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, які перебувають у володінні АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_5 ; № НОМЕР_19 , № НОМЕР_25 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період часу з 23.07.2022 по 13.01.2023, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_6 ; № НОМЕР_18 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , які відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з 23.07.2022 по 13.01.2023, з можливістю ознайомитися з ними, та вилучити належним чином завірені копії документів (здійснити їх виїмку), а саме інформації та документів щодо відкриття вказаних рахунків у банківській установі, документів щодо руху коштів, зняття та внесення готівкових коштів, платіжних доручень, ІР адрес з яких відбувався вхід та робота з даними банківськими рахунками, а також щодо встановлення системи клієнт банк, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_6 ;

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000670 від 24.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх копій документів, що становлять банківську таємницю саме інформації, яка знаходиться у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , по банківському рахунку IBAN НОМЕР_2 ;

2. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , банківському рахунку IBAN НОМЕР_3 ;

3. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . адреса: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку IBAN НОМЕР_5 ;

4. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , по банківському рахунку IBAN НОМЕР_6 ;

5. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , по банківському рахунку IBAN НОМЕР_8 ;

6. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , по банківському рахунку IBAN

НОМЕР_9 . АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_4 , по картковому рахунку НОМЕР_11 ;

8. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , по картковому рахунку НОМЕР_12 ;

9. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , по картковому рахунку НОМЕР_13 ;

10. АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_5 , по картковому рахунку НОМЕР_15 ;

11. АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_5 , по картковому рахунку НОМЕР_16 ;

12. « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який і є володільцем інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_6 , по картковому рахунку НОМЕР_18 ;

13. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_6 , по картковому рахунку НОМЕР_19 ;

14. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , по картковому рахунку НОМЕР_20 ;

15. « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 , який і є володільцем інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_6 , по картковому рахунку НОМЕР_21 ;

16. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , по картковому рахунку НОМЕР_22 ;

17. « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що діє на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який і є володільцем інформації - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_6 , по картковому рахунку НОМЕР_23 ;

18. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , по картковому рахунку НОМЕР_24 ;

19. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , АДРЕСА_6 , по картковому рахунку НОМЕР_25 ;

20. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , по картковому рахунку НОМЕР_26 ;

21. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , по картковому рахунку НОМЕР_27 , а саме:

-інформацію в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, платіжних доручень, меморіальних ордерів, банківських виписок з відображенням дат надходження (перерахування) коштів, МФО, номер рахунка, номер платіжного документа, найменування СПД, код ЄДРПОУ (ІПН) контрагента, сума, призначення платежу, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вищевказаних рахунках за період з 24.07.2022 по теперішній час;

-документів про відкриття, закриття вказаних рахунків, заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договори та додатки до них, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, акти прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з 24.07.2022 по теперішній час;

-договори про встановлення системи "Банк-Клієнт" щодо обслуговування вказаних рахунків, а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес обладнання з яких проходило з`єднання системи "Банк-Клієнт" між комп`ютерною машиною або сервером банку і обладнанням клієнта за період з 24.07.2022 по теперішній час;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтами банку які використовують вказані рахунки; інформацію в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), за період з 24.07.2022 по теперішній час.

Строк дії ухвали визначити до 06.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_11