Провадження № 1-кс/344/5210/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000271 від 16.02.2022, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що дане кримінальне провадження розслідується за фактом заволодіння упродовж 2018-2019 років представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) коштами фізичних осіб, внесеними згідно договорів купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому за будівельною адресою АДРЕСА_2 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували колективна заява фізичних осіб інвесторів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 04.02.2022, а також особисті заяви повідомлення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Встановлено, що впродовж 2018-2019 років представниками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори купівлі-продажу майна зі значною кількістю фізичних осіб для набуття у власність в другому півріччі 2021 року об`єктів нерухомого майна (квартири, гаражу, комори) по АДРЕСА_2 за умови проведення належної оплати обумовленої вартості у повному обсязі.

Проте, в порушення укладених договорів купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язання щодо вчасного будівництва об`єктів нерухомого майна та передачі його у власність особам, що здійснили повну оплату за нього, не виконали, приховавши від останніх обставини, що свідчать про протиправну участь службових осіб товариства в незаконному набутті права користування земельними ділянками із кадастровими номерами :08:002:0006, :08:002:0039, :08:002:0040 за адресою по АДРЕСА_2 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, зокрема, в порушення п. 1.4 таких договорів, службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приховали від осіб з якими укладали відповідні договори відомості з приводу того, що стосовно вказаних вище земельних ділянок, які нерозривно пов`язані з предметом купівлі-продажу (квартири, нежитлові приміщення) застосовано обтяження і наявні права третіх осіб, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке на даний час оскаржило договір суперфіцію № 2 від 08.08.2019 у ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Окрім того, кошти фізичних осіб, які справно вносились на відповідні розрахункові рахунки чи в готівковій формі передавались службовим особам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовувались не за призначенням, оскільки об`єкти нерухомості не зводились впродовж обумовленого угодами періоду, а інформація про вказані обставини умисно приховувалась.

З огляду на викладене, наявні обставини, що свідчать про протиправні дії службових осіб ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спрямовані на протиправне заволодіння коштами фізичних осіб сторін договорів купівлі-продажу майна, що буде створено у майбутньому та наявність ознак злочину, передбаченого ст. 190 КК України.

03.10.2022 з метою встановлення об`ємів виконаних робіт та їх відповідності Робочому проекту «Багатоквартирний житловий будинок АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 з приміщеннями громадського призначенням на АДРЕСА_2 » і вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва, у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

03.11.2022 від експерта надійшло клопотання про надання ряду документів по об`єкту: «Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначенням на АДРЕСА_2 . Нове будівництво», на будинки АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , в тому числі: проектно-кошторисної документації, первинної звітної документації (форма КБ-2в, КБ-3), актів на закриття прихованих робіт, договірної документації з усіма додатками, загального журналу робіт, а також робочого проекту «Архітектурні рішення» на об`єкт «Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначенням на АДРЕСА_7 .

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Засновниками товариства є ОСОБА_14 та ОСОБА_15 . Основним видом діяльності є організація будівництва будівель.

Таким чином, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє документами, що стосуються організації будівництва об`єкту: «Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначенням на АДРЕСА_2 . Нове будівництво», на будинки АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 .

Необхідність тимчасового доступу до документів по об`єкту: «Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначенням на АДРЕСА_2 . Нове будівництво», на будинки АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , в тому числі: проектно-кошторисної документації, первинної звітної документації (форма КБ-2в, КБ-3), актів на закриття прихованих робіт, договірної документації з усіма додатками, загального журналу робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилучення їх копій обґрунтовується тим, що на даний час у кримінальному провадженні проводяться ряд експертиз, в тому числі будівельно-технічна експертиза для вирішення якої експерту необхідно надати зазначені документи.

В сукупності з іншими документами кримінального провадження, вказані документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В інший спосіб отримати документи, які мають значення для кримінального провадження, на даний час неможливо.

Вдповідно до клопотання слідчого, без отримання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосуються організації будівництва об`єкту: «Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначенням на АДРЕСА_2 . Нове будівництво», на будинки АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та здійснення виїмки їх копій, не можливо повно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, а також прийняти законне і обґрунтоване рішення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для встановлення обставин кримінального провадження, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів по об`єкту: «Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначенням на АДРЕСА_2 . Нове будівництво», на будинки АДРЕСА_8 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_9 , а саме: проектно-кошторисної документації; первинної звітної документації (форма КБ-2в, КБ-3); актів на закриття прихованих робіт, договірної документації з усіма додатками; загального журналу робіт; робочий проект «Архітектурні рішення» на об`єкт «Багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначенням на АДРЕСА_7 , із можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином засвідчені копії документів в електронній формі та у паперовому вигляді.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 11 січня 2023 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя О.А. Татарінова