Справа №359/9424/22
Провадження №1-кс/359/1844/2022
УХВАЛА

28 грудня 2022 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000086 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

встановив:

1. Суть процесуального питання, що розглядається слідчим суддею.

1.1. Старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся з вказаним клопотанням та просить надати йому, а також старшому слідчому СВ Бориспільського РУПГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 таОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до договору про надання послуг №195, укладеного 24 грудня 2021 року між Міжрегіональ-ним офісом захисних масивів дніпровських водосховищ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів приймання виконаних робіт, складених у виконання вказаного договору; відомостей на підтверд-ження отримання оплати від Міжрегіонального офісу захисних масивів дніпровських водосховищ у виконання договору про надання послуг №195 від 24 грудня 2021 року; довідки-гарантії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №43/4/21 від 28 жовтня 2021 року; договору про надання послуг з прийняття, розміщення та захоронення ТПВ №174/П, укладеного 28 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявність працівників відповідної кваліфікації №14/КІ від 15 грудня 2021 року; довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про матеріально-технічну базу та технології №15/КІ від 15 грудня 2021 року; договорів оренди транспортних засобів з екіпажами (водіями) №ОБ-63 та №ОБ-64, укладених 28 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також акту приймання-передачі предмета оренди від 28 жовтня 2021 року; договору оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) №1Ж10/2021, укладеного 29 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також акту приймання-передачі предмета оренди від 29 жовтня 2021 року; товаросупровідних документів на перевезення вантажів, складених у виконання договору про надання послуг №195 від 24 грудня 2021 року; а також наказу №10-к про призначення ОСОБА_7 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

1.2. Крім того, старший слідчий СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 просить надати йому, а також старшому слідчому СВ Бориспільського РУПГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 таОСОБА_6 дозвіл на вилучення оригіналів вказаних документів.

2. Обставини, встановлені слідчим суддею, та зміст процесуальних відносин.

2.1. Зі змісту витягу з ЄРДР (а.с.8-9) вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , привласнили грошові кошти, що були виділені на вивезення забруднених мулових залишків з урочища «Млиново» Бориспільського району. Дії вказаних осіб попередньо кваліфіковані за ч.3 ст.191 КК України. Кримінальному провадженню присвоєний номер: 0000086. Повноваження на здійснення досудового розслідування покладені на слідчих СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 ,ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

2.2. Процесуальні правовідносини регулюються главою 15 «Тимчасовий доступ до речей і документів» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.

3. Норми процесуального права, якими керується слідчий суддя.

3.1. Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

3.2. Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

3.3. Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

3.4. Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.5. Відповідно доч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

3.6. Згідно з ч.2 ст.98 КПК України документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

4. Мотиви, якими керується слідчий суддя при розгляді клопотання.

4.1. Зі змісту скріншоту веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 (а.с.42) вбачається, що в жовтні 2021 року проводився тендер з приводу укладення договору про надання послуг з вивезення забруднених мулових залишків з урочища «Млиново» Бориспільського району. Для прийняття участі у проведенні тендеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подало довідку-гарантію КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №43/4/21 від 28 жовтня 2021 року (а.с.43), договір про надання послуг з прийняття, розміщення та захоронення ТПВ №174/П, укладений 28 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.с.44-46), довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявність працівників відповідної кваліфікації №14/КІ від 15 грудня 2021 року (а.с.47), довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про матеріально-технічну базу та технології №15/КІ від 15 грудня 2021 року (а.с.48), договір оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) №ОБ-63, укладений 28 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а.с.49-50), акт прийому-передачі предмета оренди (автомобіля з екіпажем) від 28 жовтня 2021 року (а.с.51), договір оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) №1Ж10/2021, укладений 29 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (а.с.52-54), акт прийому-передачі предмета оренди (автомобіля з екіпажем) від 29 жовтня 2021 року (а.с.55), а також наказ №10-к про призначення ОСОБА_7 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (а.с.56).

4.2. 24 грудня 2021 року Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір про надання послуг №195 (а.с.14-17), за яким Міжрегіональний офіс захисних масивів дніпровських водосховищ зобов`язався надати послуги з вивезення забруднених мулових залишків, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось оплатити вартість означених послуг в строк, передбачений договором. Зокрема, зі змісту п.5.3 договору вбачається, що оплата послуг підлягала здійсненню на підставі належно оформлених актів наданих послуг протягом 30 банківських днів з дня їх підписання. Зі змісту п.6.2 договору вбачається, що надання послуг оформлялось актами наданих послуг за кожен розрахунковий період.

4.3. Аналіз наведених обставин свідчить про те, що довідка-гарантія КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №43/4/21 від 28 жовтня 2021 року, договір про надання послуг з прийняття, розміщення та захоронення ТПВ №174/П, укладений 28 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявність працівників відповідної кваліфікації №14/КІ від 15 грудня 2021 року, довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про матеріально-технічну базу та технології №15/КІ від 15 грудня 2021 року, договір оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) №ОБ-63, укладений 28 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акт прийому-передачі предмета оренди (автомобіля з екіпажем) від 28 жовтня 2021 року, договір оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) №1Ж10/2021, укладений 29 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акт прийому-передачі предмета оренди (автомобіля з екіпажем) від 29 жовтня 2021 року, наказ №10-к про призначення ОСОБА_7 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також договір про надання послуг №195, укладений 24 грудня 2021 року між Міжрегіональним офісом захисних масивів дніпровських водосховищ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », акти приймання виконаних робіт та платіжні (фінансові) документи, складені у виконання вказаного договору, містять інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000086. Перелічені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже вказане господарське товариство приймало участь в їх складенні. Зі змісту витягу з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців (а.с.19-22) вбачається, що місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано в АДРЕСА_1 .

4.4. З огляду на це слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення кримінального судочинства належить надати старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 таОСОБА_4 , а також слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 таОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: до договору про надання послуг №195, укладеного 24 грудня 2021 року між Міжрегіональним офісом захисних масивів дніпровських водосховищ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів приймання виконаних робіт та платіжних (фінансових) документів, складених у виконання вказаного договору; довідки-гарантії КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №43/4/21 від 28 жовтня 2021 року; договору про надання послуг з прийняття, розміщення та захоронення ТПВ №174/П, укладеного 28 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявність працівників відповідної кваліфікації №14/КІ від 15 грудня 2021 року; довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про матеріально-технічну базу та технології №15/КІ від 15 грудня 2021 року; договору оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) №ОБ-63, укладеного 28 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акту прийому-передачі предмета оренди (автомобіля з екіпажем) від 28 жовтня 2021 року; договору оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) №1Ж10/2021, укладеного 29 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акту прийому-передачі предмета оренди (автомобіля з екіпажем) від 29 жовтня 2021 року; а також наказу №10-к про призначення ОСОБА_7 на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.5. Водночас, на веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 відсутня скан-копія договору оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) №ОБ-64, укладеного 28 жовтня 2021 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також копія акту прийому-передачі предмета оренди (автомобіля з екіпажем) від 28 жовтня 2021 року. Копії цих документів також не приєднані до клопотання, що є предметом судового розгляду. Ці обставини свідчать про відсутність підстав для надання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів. Крім того, до поданого клопотання не приєднані копії постанов слідчих СВ Бориспіль-ського РУП ГУ НП в Київській області про призначення почеркознавчої експертизи або технічної експертизи документів. Тому вимога про надання дозволу на вилучення оригіналів документів, до яких наданий тимчасовий доступ, є передчасною. В такому випадку старшим слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 таОСОБА_4 , а також слідчим СВ Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 таОСОБА_6 слід надати дозвіл на вилучення лише копій означених документів.

Керуючись ч.2 ст.369, ч.3 ст.371, ст.372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати старшим слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 таОСОБА_4 , а також слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 таОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: до договору про надання послуг №195, укладеного 24 грудня 2021 року між Міжрегіональним офісом захисних масивів дніпровських водосховищ та товариством з обмеженою відповідаль-ністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; актів приймання виконаних робіт та платіжних (фінансових) документів, складених у виконання вказаного договору; довідки-гарантії колективного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №43/4/21 від 28 жовтня 2021 року; договору про надання послуг з прийняття, розміщення та захоронення ТПВ №174/П, укладеного 28 жовтня 2021 року між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та колективним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про наявність працівників відповідної кваліфікації №14/КІ від 15 грудня 2021 року; довідки товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про матеріально-технічну базу та технології №15/КІ від 15 грудня 2021 року; договору оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) №ОБ-63, укладеного 28 жовтня 2021 року між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акту прийому-передачі предмета оренди (автомобіля з екіпажем) від 28 жовтня 2021 року; договору оренди транспортного засобу з екіпажем (водієм) №1Ж10/2021, укладеного 29 жовтня 2021 року між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », акту прийому-передачі предмета оренди (автомобіля з екіпажем) від 29 жовтня 2021 року; а також наказу №10-к про призначення ОСОБА_7 на посаду директора товариства з обмеженою відповідаль-ністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Надати старшим слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 таОСОБА_4 , а також слідчим слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 таОСОБА_6 дозвіл на вилучення копій вказаних документів, до яких наданий тимчасовий доступ.

У задоволенні клопотання в частині інших вимог відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Суддя

Бориспільського міськрайонного суду ОСОБА_1