Справа № 127/6572/23
Провадження № 1-кс/127/2666/23
У Х В А Л А

Іменем України

27 березня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий до речей та документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, знесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001358 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2022 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення арбітражного керуючого ОСОБА_5 , щодо виявлення під час здійснення інвентаризації недостачу товаро-матеріальних цінностей, які ймовірно привласнив керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 . Сума матеріальної шкоди встановлюється.

Постановою Господарського суду Вінницької області від 15.08.2022 по справі №902/1240/21 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) визнано банкрутом, введено ліквідаційну процедуру, ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

На виконання вказаної норми Кодексу України з процедур банкрутства, 15.09.2022 арбітражний керуючий спільно з залученими спеціалістами провела інвентаризацію активів та зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на підставі останньої поданоi до органiв податкової та органiв статистики звітності; відповідей органів та установ, що здійснюють державну реєстрацію права власності на певні види майна та майнових прав, а також видають дозвiльнi документи на певнi види господарської дiяльностi та вiдомостей, отриманих арбітражним керуючим з вiдповiдних офiцiйних веб-сайтів, порталів та відкритих реєстрів).

Так, в ході проведення інвентаризації було встановлено розбіжності між фактичною наявністю матеріальних активів і даними бухгалтерського обліку, які були зазначені у звіряльних відомостях та актах інвентаризації.

Таким чином задля для встановлення важливих для досудового розслідування обставин, необхідно отримати ряд визначених документів, задля спростування чи підтвердження факту нестачі матеріальних цінностей підприємства, а також з метою притягнення до відповідальності винної особи, виникла необхідність у вилученні документації, що знаходиться у розпорядженні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підприємство якого на теперішній час розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_2 , зокрема документації щодо матеріальних та нематеріальних активів, бухгалтерську документацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів інвентаризацій, наказу про призначення відповідальної особи за майна підприємства.

На підставі викладеного слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та просив його задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак 27.03.2023 слідчий ОСОБА_7 , яка діє у складі групи слідчих у даному кримінальному провадженні, звернулась до суду із заявою, про розгляд клопотання у її відсутність, у якій також зазначила, що вказане клопотання остання підтримує в повному обсязі.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, хоча про дату час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну пошту.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами частини другої статті 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається з матеріалів справи, що в провадженні СВ Вінницького районного управління поліції ГУ Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, знесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001358 від 01.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.12.2022 до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення арбітражного керуючого ОСОБА_5 , щодо виявлення під час здійснення інвентаризації недостачу товаро-матеріальних цінностей, які ймовірно привласнив керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 . Сума матеріальної шкоди встановлюється.

Постановою Господарського суду Вінницької області від 15.08.2022 по справі №902/1240/21 Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ; АДРЕСА_1 ) визнано банкрутом, введено ліквідаційну процедуру, ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

На виконання вказаної норми Кодексу України з процедур банкрутства, 15.09.2022 арбітражний керуючий спільно з залученими спеціалістами провела інвентаризацію активів та зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на підставі останньої поданоi до органiв податкової та органiв статистики звітності; відповідей органів та установ, що здійснюють державну реєстрацію права власності на певні види майна та майнових прав, а також видають дозвiльнi документи на певнi види господарської дiяльностi та вiдомостей, отриманих арбітражним керуючим з вiдповiдних офiцiйних веб-сайтів, порталів та відкритих реєстрів).

Так, в ході проведення інвентаризації було встановлено розбіжності між фактичною наявністю матеріальних активів і даними бухгалтерського обліку, які були зазначені у звіряльних відомостях та актах інвентаризації.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З аналізу положень частини п`ятої статті 163 КПК України слідує висновок, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів має містити інформацію про конкретні, чітко виражені речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, а також підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У клопотанні слідчий, просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підприємство якого на теперішній час розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_2 , зокрема документації щодо матеріальних та нематеріальних активів, бухгалтерської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », актів інвентаризацій, наказу про призначення відповідальної особи за майна підприємства.

Однак, клопотання не містить відомостей та обґрунтувань того, які саме конкретні документи необхідно отримати слідчому, з якими реквізитами (номер та дата) та за який період часу, а тому відповідно не містить доказів того, що такі документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищенаведене відсутні підстави вважати, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких слідчий просить, перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а відтак і відсутні підстави для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя