печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1627/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 22.01.2021 за фактом розтрати чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

Постановою прокурора від 22.01.2021 із кримінального провадження № 0001404 від 07.06.2018 виділено матеріали досудового розслідування відносно невстановлених службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Овруцької міської ради Житомирської області, які за попередньою змовою з іншими невстановленими службовими особами з числа Громадської спілки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ГС « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ІНФОРМАЦІЯ_6 (далі Мінрегіон), Кабінету Міністрів України, інших органів державної влади та місцевого самоврядування, членів Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших невстановлених слідством осіб вчинили розтрату чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України, які зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000069.

Зокрема досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання бюджетної програми «Будівництво футбольних полів зі штучним покриттям у ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_2 ) між ІНФОРМАЦІЯ_2 як замовником та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Овруцької міської ради Житомирської області як підрядником 26.12.2017 укладено договір підряду № 311 на виконання робіт з «Реконструкція спортивного майданчику НОМЕР_3 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 » та договір підряду № 312 на виконання робіт з «Реконструкції тенісного корту під спортивний майданчик зі штучним покриттям по АДРЕСА_3 ».

В період з червня по серпень 2018 року замовником та підрядником підписано акти приймання-виконання будівельних робіт за вказаними договорами.

На даний час виникла необхідність у вилученні оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в яких міститься повна інформація щодо проведення проектних робіт.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000069 від 22.01.2021 за фактом розтрати чужого майна, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах, тобто ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п. 1.1. п. 1 розділу І Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених вказаним вище Наказом Міністерства Юстиції України № 53/5 від 08.01.1998 (у редакції наказу 1950/5 від 26.12.12), основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчим у вказаному кримінальному провадженні було призначено судову почеркознавчу експертизу.

Крім того, вилучення зазначених оригіналів документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст.99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000069 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , іншим слідчим слідчої групи та прокурору відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0000069 від 22.01.2021 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), відповідно до переліку:

Документи, що стосуються проведення проектних робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчику НОМЕР_3 на стадіоні «Юність» в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »:

- договір №15 на виконання проектних робіт від 24.01.2018 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із усіма додатками та доповненнями, анкетами та повними відомостями про контактну особу;

- завдання на проектування з розробки проектно-кошторисної документації (Додаток № 1 до договору № 15 від 24.01.2018);

- графік виконання проектних робіт (додаток до договору №15 від 24.01.2018);

- договірна ціна з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні «Юність» в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 » (додаток № 3 до Договору № 15 від 24.01.2018);

- акт виконання робіт № 1 від 24.01.2018 щодо виконання умов договору № 15 від 24.01.2018;

- проектно-кошторисна документація в повному обсязі з усіма додатками, у тому числі робочий проект, пояснювальна записка, генеральний план, архітектурно-будівельна частина, дефектний акт, кошторисна документація по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні «Юність» в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 » із додатками;

- дефектні акти на «Реконструкція спортивного майданчику 44х22 на стадіоні «Юність» в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »;

- всіх наявних документів у повному обсязі, у тому числі в електронному вигляді які були подані для експертного звіту (усі варіанти в разі наявності);

- всіх наявних документів у повному обсязі, у тому числі в електронному вигляді щодо перевірки вартості застосованих матеріалів, у тому числі штучного покриття;

- всіх наявних документів у повному обсязі, у тому числі в електронному вигляді щодо обґрунтування застосування обраного штучного покриття;

- копій статутних, реєстраційних, розпорядчих документів філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема положення, структура, статути, накази про створення, протоколи, реорганізацію, зміну назви) чинних за період з 01.01.2017 по цей час;

- особових справ, наказів, розпоряджень про призначення та з кадрових питань, посадових інструкцій та/або трудових договорів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

- документи які містять зразки підпису ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на 50 арк. по кожній особі, підписаних у 2017-2018 році та документи з вільними зразками почерку та підписів перелічених службових осіб по 50 документів на кожну особу;

- зразки відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 10 аркушах (по 8 печаток на аркуші) та 50 документів за 2017 рік на яких містяться відтиски печаток філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- зразки відбитків печатки інженера-проектувальника ОСОБА_16 , реєстраційний номер 6044 документів на 10 аркушах (по 8 печаток на аркуші) та 50 документів за 2017 рік на яких містяться відтиски печаток інженера-проектувальника ОСОБА_16 , реєстраційний номер 6044 ;

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2017-2018 рік (у тому числі в електронному вигляді);

- інших документів що стосуються виконання проекту та кошторису по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчику НОМЕР_3 на стадіоні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в м. Овруч Житомирської області за адресою АДРЕСА_2 »;

- а також інформації у електронному вигляді стосовно листування службових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань виконання договору №15 від 24.01.2018 яка міститься на комп`ютерній техніці службових осіб та працівників ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 шляхом створення копії інформації з комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації.

Документи, що стосуються проведення проектних робіт по об`єкту: «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_3 »:

- договір №16 на виконання проектних робіт від 24.01.2018 укладений між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із усіма додатками та доповненнями, анкетами та повними відомостями про контактну особу;

- завдання на проектування з розробки проектно-кошторисної документації (Додаток № 1 до договору № 16 від 24.01.2018);

- графік виконання проектних робіт (додаток до договору №16 від 24.01.2018);

- договірна ціна з розробки проектно-кошторисної документації по об`єкту: «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_3 » (додаток № 3 до Договору № 16 від 24.01.2018);

- акт виконання робіт № 1 від 24.01.2018 щодо виконання умов договору № 16 від 24.01.2018;

- проектно-кошторисна документація в повному обсязі з усіма додатками, у тому числі робочий проект, пояснювальна записка, генеральний план, архітектурно-будівельна частина, дефектний акт, кошторисна документація по об`єкту: «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_3 » (№10/12/17-ПЗ) із додатками;

- дефектні акти на реконструкцію тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_3 ;

- всіх наявних документів у повному обсязі, у тому числі в електронному вигляді які були подані для експертного звіту (усі варіанти в разі наявності);

- всіх наявних документів у повному обсязі, у тому числі в електронному вигляді щодо перевірки вартості застосованих матеріалів, у тому числі штучного покриття;

- всіх наявних документів у повному обсязі, у тому числі в електронному вигляді щодо обґрунтування застосування обраного штучного покриття;

- копій статутних, реєстраційних, розпорядчих документів філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема положення, структура, статути, накази про створення, протоколи, реорганізацію, зміну назви) чинних за період з 01.01.2017 по цей час;

- особових справ, наказів, розпоряджень про призначення та з кадрових питань, посадових інструкцій та/або трудових договорів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ;

- документи які містять зразки підпису ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на 50 арк. по кожній особі, підписаних у 2017-2018 році та документи з вільними зразками почерку та підписів перелічених службових осіб по 50 документів на кожну особу;

- зразки відбитків печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на 10 аркушах (по 8 печаток на аркуші) та 50 документів за 2017 рік на яких містяться відтиски печаток філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- зразки відбитків печатки інженера-проектувальника ОСОБА_16 , реєстраційний номер 6044 документів на 10 аркушах (по 8 печаток на аркуші) та 50 документів за 2017 рік на яких містяться відтиски печаток інженера-проектувальника ОСОБА_16 , реєстраційний номер 6044 ;

- журнали вхідної та вихідної кореспонденції та укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2017-2018 рік (у тому числі в електронному вигляді);

- інших документів що стосуються виконання проекту та кошторису по об`єкту: «Реконструкція тенісного корту під спортивний майданчика зі штучним покриттям по АДРЕСА_3 »;

- а також інформації у електронному вигляді стосовно листування службових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з питань виконання договору №16 від 24.01.2018 яка міститься на комп`ютерній техніці службових осіб та працівників ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 шляхом створення копії інформації з комп`ютерної техніки, електронних носіїв інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1