Справа № 296/2437/23
Ухвала

Іменем України

29 березня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000293 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

встановив:

Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , відповідно до змісту якого просить надати дозвіл групі слідчих у провадженні: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , а також за їх дорученням працівникам 2-го відділу ГВ ЗНД УСБУ в Житомирській області: старшому оперуповноваженому ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС ОСОБА_8 , оперуповноваженому ОСОБА_9 , оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ та можливість вилучення документів та відомостей, які перебувають у володінні та приміщені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: укладених договорів, додаткових угод, копій податкових та видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, актів приймання - передачі ТМЦ, банківських виписок чи платіжних доручень, інших документів фінансово - господарської, бухгалтерської документації, у т.ч.документів тендерної документації, оголошення про проведення спрощеної закупівлі, протоколу розкриття тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю, звіту про виконання договору про закупівлю, тощо, що містять відомості про виконання договорів реалізації (постачанню) піску за 2019 - 2021 роки укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з однієї сторони та з іншої сторони з наступними суб`єктами господарювання:

- « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ;

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_5 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) юридична адреса: АДРЕСА_6 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) юридична адреса, АДРЕСА_7 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса: АДРЕСА_8 .

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000293 від 01.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, в період 2018 - 2019 років службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, зловживаючи своїм службовим становищем, вчиняють дії направлені на заволодіння бюджетними коштами при закупівлі товарно - матеріальних цінностей.

Зокрема, в 2018 - 2019 роках посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на без конкурентній основі в якості постачальників ТМЦ (піску) обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » придбано пісок на загальну суму 12 407 860,51 грн та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 2 857 475,28 грн. В той же час встановлено, що фактично пісок на підприємство надходив з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке здійснювало його реалізацію за ціною 20,85-87,50 грн за 1 тону без ПДВ.

Крім того, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з використанням підконтрольних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », утворених без мети здійснення підприємницької діяльності, необґрунтовано завищили вартість ТМЦ, які реалізуються стратегічному підприємству до рівня 198 грн. без ПДВ у 2018 році та 262,5 грн без ПДВ у 2019 році.

В результаті, не зважаючи на середньоринкові ціни, що склались в Україні на вказану сировину, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2018-2019 років витратило на її придбання додатково близько 4,2 млн. грн. Зокрема по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - 2 948 421,31 грн та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - 1 224 632,28 грн.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтовує тим, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Згідно з ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки за змістом клопотання існує загроза зникнення, втрати або знищення їх чи настання інших наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання учасників судового розгляду, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінального правопорушення підтверджуються наступними доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; копією ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира у справі №296/10572/21 від 29 грудня 2021 року; протоколами тимчасового доступу до речей і документів від 23 квітня 2021 року, від 26 квітня 2021 року; договором поставки №11-196-19 від 11 грудня 2019 року; додатковою угодою №1 від 19 лютого 2020 року до договору №11-196-19 від 11 грудня 2019 року; договором поставки №11-137-19 від 24 вересня 2019 року; специфікацією №1 до договору №11-137-19 від 24 вересня 2019 року; копією ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира у справі №296/9216/22 від 20 грудня 2022 року; висновком інспекторів ІНФОРМАЦІЯ_10 від 30 листопада 2021 року; висновком судового експерта ОСОБА_12 за результатами проведення дослідження №2-13/05/2020-дос від 13 травня 2020 року.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться відшукувані органом досудового розслідування документи, зважаючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000293 від 01.07.2020, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Разом з тим, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000293 від 01.07.2020, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання cтаршого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000293 від 01.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000293 від 01.07.2020, а саме: старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та містять відомості щодо виконання договорів реалізації (постачання) піску за 2019-2021 роки укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зокрема:

- укладених договорів, додаткових угод, податкових та видаткових накладних, товарно -транспортних накладних, актів приймання - передачі ТМЦ, банківських виписок чи платіжних доручень, інших документів фінансово - господарської, бухгалтерської документації, у тому числі документів тендерної документації, оголошення про проведення спрощеної закупівлі, протоколу розкриття тендерних пропозицій, повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю, звіту про виконання договору про закупівлю, інших документів, які містять відомості щодо виконання договорів реалізації (постачання) піску за 2019-2021 роки.

У решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 29 квітня 2023 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1