Справа № 401/379/22
Провадження: № 1-кс/401/81/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 року м.Світловодськ

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області

- ОСОБА_1 ,

за участю: - секретаря - ОСОБА_2 ;

розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.02.2019 за № 0000037, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого 08.02.2019 внесено до ЄРДР за № 0000037, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що у проваджені слідчого відділення ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває вищевказане кримінальне провадження, скоєне за наступних обставин.

Службовими особами Кіровоградського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» за попередньою змовою з службовими особами ТОВ Фірма «Продімпекс» та ТОВ «Сілікон», під виглядом демонтажу обладнання, незаконно виконуються роботи з демонтажу будівель цілісного майнового комплексу, розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Заводська, 3б, який належить на праві власності Кіровоградському обласному управлінню ПАТ «Державний ощадний банк України», з метою подальшої реалізації.

Відповідно до інформації Управління захисту економіки ДЗЕ НПУ (рапорт від 04.02.2019 № 282т/39/110-19) встановлено, що посадові особи Кіровоградського обласного управління ПАТ «Державний ощадний банк України» вступивши в злочинну змову з посадовими особами ТОВ «Фірма Продімпекс» та ТОВ «Хорвакс-Проперті» переслідуючи мету особистого збагачення, реалізують державне майно цілісного майнового комплексу розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Світловодськ, вул. Заводська, 3б (який належить ПАТ «Державний ощадний банк України») оціночною вартістю понад 25 млн. 181 тис. грн., на користь останніх, за підробленими документами.

В ході досудового розслідування проведено наступні слідчі дії: долучено матеріали ОРС 010/39/110-18 від 17.08.2018; допитано в якості свідків: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; на підставі ухвали суду, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Господарського суду Кіровоградської області стосовно ПАТ «Державний ощадний банк України», ПП «СпецЗовнішКомплект», ТОВ Фірма «Подімпекс», ТОВ «Кредитне Брокерське Агенство», ВАТ «Чисті метали», рішення та постанови Господарського суду Кіровоградської області; на підставі ухвали суду, проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Світловодського комунального міжміміського БТІ, у ході якого вилучено документи інвентаризаційної та технічної документації об`єктів нерухомого майна; на підставі увал суду проведені НСРД, складені відповідні протоколи; інші слідчі (розшукові) дії матеріали яких, містяться у кримінальному провадженні; надано доручення підрозділу СКП ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП, ГУНП в Кіровоградській області задля встановлення місцезнаходження рухомого майна на яке накладено арешт, встановлення свідків та очевидців вчинення кримінального право рушення, встановлення особи яка скоїла дане кримінальне правопорушення; надано запит директору АТ «Ощадний банк України"; надано повторне доручення підрозділу СКП ВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП, ГУНП в Кіровоградській області задля встановлення місцезнаходження рухомого майна на яке накладено арешт, встановлення свідків та очевидців вчинення кримінального право рушення, встановлення особи яка скоїла дане кримінальне правопорушення.

У даному кримінальному провадженні з метою перевірки відповідності фактично виконаних обсягів будівельних робіт тим обсягам які було зазначено в акті приймання передавання виконаних будівельних робіт типової форми КБ -2В не призначено проведення судової будівельно технічної експертизи та не було проведено ряд тимчасових доступів з метою з`ясування повноважень суб`єктів, які здійснювали підписання вищевказаного договору.

Відповідно до частини 5статті 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 191 КК України є тяжким злочином. Згідно абзацу II частини 1 статті 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого злочину.

05.08.2022 року строк досудового розслідування по кримінальному провадженню за №0000037 від 08.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 191 КК України було продовжено на строк 6 місяців, тобто до 08.02.2023 року.

Якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до статті 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Окрім цього, досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

На даний час злочин є нерозкритим, строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні закінчується 08.02.2022, проте у матеріалах досудового розслідування є необхідність у проведенні ряду тимчасових доступів до речей і документів та призначення судової будівельно-технічної експертизи, встановлення місцезнаходження рухомого майна на яке було накладено арешт.

Відповідно до п. 8 ст. 223 КПК України процесуальні дії не можуть проводитися після закінчення строків досудового розслідування, крім їх проведення за дорученням суду у випадках, передбачених частиною третьою статті 333 цього КПК. При порушенні зазначених вимог будь-які слідчі (розшукові) або негласні слідчі (розшукові) дії, проведені з порушенням цього правила, є недійсними, а встановлені внаслідок них докази - недопустимими.

Враховуючі встановлені вище обставини кримінального провадження під час досудового розслідування необхідно виконати наступні слідчі дії: провести ряд судових економічних, будівельних експертиз, після проведення яких буде встановлена сума збитків, завданих кримінальним правопорушенням державі; встановити шляхом проведення оперативно-розшукових заходів осіб причетних до скоєння злочину та підготувати їм повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України; залучити захисника у кримінальному провадженні, в разі надходження клопотань від підозрюваних та у тих випадках, якщо участь захисника буде обов`язкова; провести слідчі дії з підозрюваними та захисником; обрати підозрюваним запобіжний захід; виконати вимоги ст.290 КПК України з підозрюваними та захисником; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Зазначені вище дії неможливо було зробити раніше, у зв`язку з не встановленням на даний час осіб правопорушників.

Враховуючи складність кримінального провадження, а також те, що розслідування не можливо завершити раніше з об`єктивних причин клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування необхідно задовольнити. Для проведення вказаних слідчих дій потрібно термін шість місяців.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання без його участі, клопотання підтримує з підстав, викладених в ньому.

Перевіривши клопотання і дослідивши матеріали, додані до клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Як вбачається з наявного у матеріалах клопотання витягу з ЄРДР за №0000037 кримінальне провадження було розпочате 08 лютого 2019 року за правовою кваліфікацією ч.3 ст. 191 КК України. Ухвалою слідчого судді Світловодського міськрайонного суду від 02.08.2022 продовжено строк досудового розслідування даного кримінального провадження до 08.02.2023. Жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.

Згідно ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

За приписами ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 ч.1 ст.219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу.

Статтею 2 КПК України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Практика Європейського суду з прав людини щодо проведення ефективного офіційного розслідування кримінальних справах є сталою та вказує на те, що згідно з мінімальними критеріями ефективності, які Суд визначив у своїй практиці, таке розслідування має бути незалежним, безстороннім і підлягати громадському контролю, а компетентні органи повинні діяти зі зразковою ретельністю та оперативністю. Розслідування має бути ретельним. Це означає, що органи влади завжди повинні добросовісно намагатись з`ясувати, що трапилось, і не покладатися на поспішні та необґрунтовані висновки для закриття кримінальної справи або використовувати такі висновки як підставу для своїх рішень. Вони повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, зокрема, показання свідків та висновки судових експертиз тощо. Будь-який недолік розслідування, який підриває його здатність встановлення причини або винних осіб, створюватиме небезпеку недотримання цього стандарту (рішення у справі «Мута проти України», «Карабет та інші проти України»).

Отже, враховуючи зазначені норми закону, а також те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає, провести повне, всебічне і об`єктивне досудове розслідування до закінчення строку не можливо, з метою забезпечення права на ефективне досудове розслідування, виходячи з завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на 6 місяців, тобто до 08 серпня 2023 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 08.02.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, на 6 (шість) місяців, тобто до 08 серпня 2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду

Кіровоградської області ОСОБА_1

"06" лютого 2023 р.