печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000281, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , (номер свідоцтва 2669, АДРЕСА_1 ); приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , (номер свідоцтва 5156, АДРЕСА_2 ); приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , (номер свідоцтва 4266, АДРЕСА_3 ); приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , (номер свідоцтва 3408, АДРЕСА_4 ); приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , (номер свідоцтва 3258, АДРЕСА_5 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до наявної інформації в матеріалах кримінального провадження встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності засновниками та учасниками яких є громадянами російської федерації, які можуть бути причетними до фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Установлено, що за адресою: АДРЕСА_6 , розташована нежитлова адміністративна будівля, зареєстрована за компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (Британські Віргінські острови), керівником якої, відповідно до наявної інформації, є громадянка російської федерації ОСОБА_10 .

Указану будівлю у 2019 році передано до управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кінцевим бенефіціарним власником та керівником якого є особа, зареєстрована на тимчасово окупованій території Донецької області.

У ході розслідування встановлено, що керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 до 2016 року був громадянин російської федерації ОСОБА_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , російська федерація, а з 2016 року ОСОБА_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 , російська федерація.

Також, за інформацією, наданою оперативним підрозділом, ОСОБА_10 є кінцевим бенефіціарним власником ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Під час розслідування отримано інформацію, що ОСОБА_10 є дружиною громадянина російської федерації ОСОБА_12 , який раніше був членом правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (російська федерація), підтримував дружні та фінансові зв`язки з головою правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , стосовно якого запроваджено санкції Україною, Сполученими Штатами Америки, а також країнами Євросоюзу за визнання території Автономної Республіки Крим частиною російської федерації.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 21.04.2022 накладено арешт на адміністративну будівлю, розташовану на АДРЕСА_6 , та від 04.05.2022 указане майно передано до ІНФОРМАЦІЯ_4 , одержаними від корупційних та інших злочинів.

Окрім цього, у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 на території України видала довіреності на представництво інтересів від її імені, а саме від 12.03.2015, посвідчені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , та від 25.04.2016 посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Також установлено, що ОСОБА_12 видав довіреності на представництво інтересів від його імені, а саме від 07.11.2015, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Крім того, відповідно до наявної інформації установлено, що для управління майном належним компанії нерезиденту ІНФОРМАЦІЯ_1 . ОСОБА_10 видала довіреність від 25.04.2016, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 набуто на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 04.04.2013, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . Пізніше ІНФОРМАЦІЯ_1 передано майно в управління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі Договору довірчого управління нерухомим майном від 16.12.2019, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 .

Також ІНФОРМАЦІЯ_1 . 29.05.2017 укладено договір оренди земельної ділянки за кадастровим номером :82:032:0029 з ІНФОРМАЦІЯ_5 , який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність вилучення копій вказаних документів, а також документів на підставі яких було укладено договори та посвідчувалися довіреності які перебувають у володінні приватних нотаріусів Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 .

В заяві поданій до суду слідчий вимоги клопотання підтримав, просив його задовольнити. Судове засідання просив проводити без його участі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000281 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000281 від 09.04.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні наступних приватних нотаріусів:

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , (номер свідоцтва 2669, АДРЕСА_1 ), а саме: договору довірчого управління нерухомим майном від 16.12.2019, укладеного між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 1575, а також документів що стали підставою його укладання та ідентифікації осіб;

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , (номер свідоцтва 5156, АДРЕСА_2 ), а саме: довіреностей виданих від імені ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_2 від 12.03.2015, зареєстрованих в реєстрі нотаріальних дій за №№ 206, 208, а також документів що стали підставою ідентифікації особи;

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , (номер свідоцтва 4266, АДРЕСА_3 ), а саме: довіреності виданої від імені ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_3 від 07.11.2015, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 2534, а також документів що стали підставою ідентифікації особи; довіреності виданої від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 (Британські Віргінські Острови) від 25.04.2016, зареєстрованої в реєстрі нотаріальних дій за № 704, а також документів що стали підставою ідентифікації особи представника;

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , (номер свідоцтва 3408, АДРЕСА_4 ), а саме: договору купівлі-продажу нерухомого майна від 04.04.2013, укладеного між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 (Британські Віргінські Острови) та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 1321, а також документів що стали підставою його укладання та ідентифікації осіб;

- приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , (номер свідоцтва 3258, АДРЕСА_5 ), а саме: договору оренди земельної ділянки від 29.05.2017, укладеного між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій за № 156, а також документів що стали підставою його укладання та ідентифікації осіб.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/10416/23-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1