Провадження №: 1-кс/752/1934/23
У Х В А Л А

22.03.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000754 від 07.10.2022, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, -

В С Т А Н О В И В:

в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000754 від 07.10.2022, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо взаємовідносин з КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №0000754 від 07.10.2022 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 вказав про те, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000754 від 07.10.2022, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання сторони кримінального провадження № 0000754 від 07.10.2022, старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000754 від 07.10.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), за період з 01.01.2021 по дату винесення ухвали, а саме:

- копій установчих документів, на підставі яких, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснює свою діяльність, ліцензії, особової справи директора ОСОБА_9 , зокрема накази про призначення на посаду директора, рішення установчих зборів, накази про звільнення/переведення, посадові інструкції, функціональні обов`язки директора, статут тощо;

- податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;

- оригіналів договорів (із додатками та додатковими угодами), укладених між

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів рахунків на оплату електричної енергії до договорів про постачання електричної енергії споживачу, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та

КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів актів прийому-передачі виконаних робіт (наданих послуг) за договорами про постачання електричної енергії споживачу, укладеними між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів звітів про покази засобів обліку, складених під час виконання договорів про постачання електричної енергії споживачу, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів платіжних доручень чи інших платіжних документів (документів первинного бухгалтерського обліку), котрі укладались сторонами під час виконання договорів про постачання електричної енергії споживачу, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів рахунків-фактури, які надсилались на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час виконання договорів про постачання електричної енергії споживачу, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригінали актів контрольного зняття показань електролічильників під час виконання договорів про постачання електричної енергії споживачу, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- відомостей показань розрахункових лічильників електричної енергії, складені під час виконання договорів про постачання електричної енергії споживачу, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- оригіналів актів звірення фактично використаних обсягів електричної енергії, під час виконання договорів про постачання електричної енергії споживачу, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- документів, що підтверджують зміну ціни на електричну енергію за період укладання та виконання договорів про постачання електричної енергії споживачу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- листування (в т.ч. в електронному виді) між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо укладання та виконання договорів про постачання електричної енергії споживачу;

- копій договорів та первинних бухгалтерських документів щодо придбання, отримання та оплату електричної енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- виписок по всім банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказаний період.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , а також слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000754 від 07.10.2022 та надати можливість вилучити копії вказаних в ухвалі документів в паперовому та/або електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: