печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1736/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000876, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «Київметротонельбуд» (), ТОВ «Позитив-В» (), ТОВ «ПОЗИТИВ - ШИППІНГ» (), ТОВ «Трансбудтрейд» (), ТОВ «ВІЗІО 21» (), ТОВ «Сітібілд Компані» (), ТОВ «Столичний Будівельний Трест» (), ТОВ «Вікторія Асторі Груп» (), ТОВ «Трансмир ГМБХ» (), ТОВ «Бетон Альянс України» (), ТОВ «КТ-44» (), ТОВ «ТРК ТЕХ» (), ТОВ «Занд-Трейд» (), які знаходяться на рахунках в наступних банківських установах:

1. АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (, МФО 300647), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

2. АБ «УКРГАЗБАНК» (, МФО 320478), юридична адреса: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23:

- НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

3. ПАТ АБ «Південний» (, МФО 328209), юридична адреса: 65059, м. Одеса вул. Краснова, 6/1:

- НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;

4. АТ "ЄПБ" (, МФО 377090), юридична адреса: 01024, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, 11, приміщення 51:

- НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;

5. АТ "КIБ" (, МФО 377090), юридична адреса: м. Києві, Бульвар Шевченка Тараса, 11:

- НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;

6. АТ "КБ "ГЛОБУС" (, МФО 380526), юридична адреса: 04073, Україна, Київ, пров. Куренівський, 19/5:

- НОМЕР_17 ;

7. АТ "ОТП БАНК" (, МФО 300528), юридична адреса: 01033, Україна, Київ, вул. Жилянська, 43:

- НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;

8. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (, МФО 300335), юридична адреса: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9:

- НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ;

9. АТ КБ "ПриватБанк" (, МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д:

- НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ;

10. КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ (, МФО 380805), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9:

- НОМЕР_31 ;

11. ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (, МФО 380634), юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6:

- НОМЕР_32 .

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000876 від 16.04.2021 за фактами заволодіння майном та коштами, а також службового підроблення, учиненого службовими особами АТ «Київметробуд» за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами АТ «Київметробуд» організовано здійснення протиправного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, які призначено для виконання робіт на об`єктах будівництва КП «Київський метрополітен».

Так, між КП «Київський метрополітен» () та АТ «Київметробуд» () укладено договір № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар» на загальну суму 5,9 млрд. грн., який профінансовано на суму понад 4 млрд. грн., однак фактично роботи виконано тільки на 60 % запланованих, стан будівництва не змінився, усі строки по будівництву майже не виконуються та зазначені у договорі та додатках до договору строки порушено.

В свою чергу, невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи, з метою збільшення витрат бюджетних коштів та отримання їх на підконтрольні собі та своїм співучасникам компанії, використовуючи корупційні зв`язки в Кабінеті Міністрів України, всупереч принципу здійснення закупівель, визначених ст. 3 Закону України «Про публічні закупівлі», зокрема максимальної економії та ефективності, пролобіювати ухвалення, Постанови Кабінету міністрів України №1084 від 18.12.2018 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. №1764 і від 23 квітня 2014 р. №117» щодо встановлення максимальної ставки попередньої оплати робіт з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену в розмірі до 95% вартості робіт за договором на строк не більше ніж на 24 місяці, що фактично надало змогу з використанням протиправної схеми збільшити виділення грошових коштів з бюджету на користь вже встановленого переможця конкурсу, а саме АТ «Київметробуд».

В подальшому, АТ «КИЇВМЕТРОБУД» в період з 20.10.2022 по 28.10.2022, здійснило перерахування ТОВ «ПОЗИТИВ-В» () на розрахунковий рахунок НОМЕР_18 коштів в сумі 140 512 761,00 грн. та ТОВ «КИЇВМЕТРОТОНЕЛЬБУД» () на розрахунковий рахунок НОМЕР_17 , кошти в сумі 389 990 745,40 грн.

Встановлено, що керівниками, бухгалтерами та засновниками являється одні і ті самі особи, на вказаних підприємствах відсутні трудові ресурси, наймані кваліфіковані працівники, офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина та матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності. Вказані вище правочини здійснено з метою переказу отриманих бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств та перевід їх у готівку з метою подальшого розподілення між учасниками схеми.

До вчинення злочину залучено ряд суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Аналізом оплат встановлено, що АТ «КИЇВМЕТРОБУД» здійснено перерахування на користь ТОВ «ПОЗИТИВ-В» () на розрахунковий рахунок НОМЕР_18 коштів в сумі 140 512 761,00 грн., з призначенням платежу «Аванс на закупівлю матеріалів для виконання будівельних робіт згідно договору №357/20/09/xxxx вiд 20.09.22, на виконання договору №744-ДБМ-18 вiд 20.11.18р.».

АТ «КИЇВМЕТРОБУД» здійснило перерахування на користь ТОВ «КИЇВМЕТРОТОНЕЛЬБУД» () на розрахунковий рахунок НОМЕР_17 коштів в сумі 389 990 745,40 грн., з призначенням платежу «Аванс за виконання робіт на об`єкті будівництва згідно договору №357/20/09/xxxx вiд 20.09.22 на виконання договору №744-ДБМ-18 вiд 20.11.18р.».

Разом з тим, здійсненим аналізом діяльності ТОВ «КИЇВМЕТРОТОНЕЛЬБУД» () встановлено, що керівником, бухгалтером та засновником являється одна і та сама особа, на вказаному підприємстві відсутні трудові ресурси, наймані кваліфіковані працівники, офісні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина та матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Керівництвом зазначених суб`єктів господарювання організовано переказ отриманих бюджетних коштів на рахунки фіктивних підприємств та перевід їх у готівку з метою подальшого розподілення між учасниками схеми. За наслідками огляду єдиного реєстру податкових накладних зазначених підприємств в період отримання авансових платежів встановлено, що останні не використовували вказані кошти за призначенням (відповідно договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018), крім того відсутнє придбання будь-яких робіт, що пов`язані з будівництвом, та має низку ризикових підприємств.

Крім того, вказані підприємства в своєму штаті не мають відповідних кваліфікованих працівників та власної спецтехніки, що свідчить про неможливість виконати будівельні роботи власними силами, а також про можливість залучення субпідрядних організацій з метою завищення вартості будівельних робіт. В подальшому афілійовані суб`єкти господарювання планують здійснювати перерахунок отриманих бюджетних коштів на рахунки підконтрольних підприємств для виведення грошових коштів у готівку та розподілу між учасниками злочинної групи.

Крім того, в період після 20.10.2022 ТОВ «ПОЗИТИВ-В» здійснило переказ грошових коштів на адресу наступних підприємств: ТОВ «Трансбудтрейд» () на суму понад 40 000 000,00 грн., ТОВ «Старгоф» () на суму понад 16 000 000,00 грн. та ТОВ «Трансмир ГМБХ» () на суму понад 5 000 000,00 грн.

ТОВ «КИЇВМЕТРОТОНЕЛЬБУД» здійснило переказ грошових коштів на рахунки наступних підприємств: ТОВ «Сітібілд Компані» () на суму понад 104 000 000,00 грн., ТОВ «Вікторія Асторі Груп» () на суму понад 38 000 000,00 грн., ТОВ «Столичний Будівельний Трест» () на суму понад 36 000 000,00 грн. та ТОВ «Вартіс» () на суму понад 2 000 000,00 грн.

За наслідком огляду вищевказаних операцій, встановлено підприємства з явними ознаками «транзитності», а саме:

- TOB «Сітібілд Компані» (), основний вид діяльності 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель. Сформували схемний податковий кредит з ТОВ «ЕПІЦЕНТР К», ГІПЕРМАРКЕТ «ЕПІЦЕНТР К» № 2, м. Київ () на суму 9 900 000,00 грн. з призначенням «Подарункова картка/Подарунковий сертифікат». Крім цього, відсутня реалізація/надання будь-яких послуг з будівництва;

- TOB «Вікторія Асторі Груп» (), основний вид діяльності 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Відсутні відомості в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо здійснення фінансово-господарської діяльності;

- ТОВ «Столичний Будівельний Трест» (), основний вид діяльності 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах. На 28.11.22 відсутні відомості в Єдиному реєстрі податкових накладних щодо здійснення фінансово-господарської діяльності;

- TOB «Трансбудтрейд» (), основний вид діяльності 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням. Сформували схемний податковий кредит з підприємством TOB «Трансферт-Менеджмент» () на суму 17 733 000,00 грн., з призначенням «дизельне паливо»;

- TOB «Трансмир ГМБХ» (), основний вид діяльності 49.41 Вантажний автомобільний транспорт. Сформували схемний податковий кредит з підприємством ТОВ «Позитив-Шиппінг» () на загальну суму 2 561 000,00 грн., з призначенням «Навантажувач одноковшовий фронтальний LiuGong CLG856H».

Оглядом банківських рахунків ТОВ"КИЇВМЕТРОТОНЕЛЬБУД" встановлено, що службові особи вказаного СГД здійснили переказ грошових коштів на банківські рахунки підприємств з явними ознаками «фіктивності», а саме:

- ТОВ «Сітібілд Компані» () з призначенням «передплата за виконання робіт згідно договору № 07/10-1-2022» на суму 104 550 290,00 грн.;

- ТОВ «Вікторія Асторі Груп» () з призначенням «Передплата за виконання робіт на дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену зг.дог.№10/10-1-2022 від 10.10.2022р.» на суму 38 082 825,00 грн.;

- ТОВ «Столичний Будівельний Трест» () з призначенням «Передплата за виконання робіт згідно договору № 11/10-1-2022» на суму 36 214 975,00 грн.

Оглядом банківських рахунків ТОВ «ПОЗИТИВ-В» встановлено, що службові особи здійснили переказ грошових коштів на банківські рахунки підприємств з явними ознаками «фіктивності», а саме:

- ТОВ «КТ-44» () з призначенням «Надання поворотної безвідсоткової фін.допомоги згідно дог.№2022/ФД-2 від 03.10.2022р, Надання поворотної безвідсоткової фін.допомоги згідно дог.№3/2021 від 23.11.2021р.» на суму 26 443 352,00 грн. Дата транзакції: 28.10.2022 - 10.11.2022;

- ТОВ «Занд-Трейд» () з призначенням «Оплата згідно договору №0206-4, №0621/7, №0621/5, №0621/6, №0621/1» на суму 24 174 907,00 грн. та «Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно дог.№2021/57» на суму 21 659 777,00 грн.;

- ТОВ «Трансмир ГМБХ» () з призначенням «Надання поворотної безв.фінансової допомоги згідно дог.№2022/ФД-3» на суму 25 374 840,00 грн. Дата транзакції: 01.11.2022 - 03.11.2022; ТОВ «Позитив Шиппинг» () з призначенням «Надання фінансової допомоги згідно дог. фін.доп.№2021/26» на суму 144 522,00 грн. Дата транзакції: 03.11.2022 - 04.11.2022;

- ТОВ «БЕТОН АЛЬЯНС УКРАЇНИ» () з призначенням «Надання поворотної безвідсоткової фін. допомоги згідно дог.№2022/ФД-1, Надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги згідно дог.№2021/60» на суму 26 494 800,00 грн. Дата транзакції: 31.10.2022 - 11.11.2022; ТОВ «ТРК ТЕХ» () з призначенням «Оплата за транспортні перевезення» на суму 9 848 150,00 грн. Дата транзакції: 04.11.2022.

Прокурор зазначає, що зазначеними підприємствами здійснено ймовірне формування фіктивного кредиту з метою виведення та привласнення бюджетних коштів.

Крім того, згідно інформації Головного управління державної казначейської служби України у м. Києві, Комунальне підприємство «Київський метрополітен» () тa Акціонерне товариство «Київметробуд» () перебувають на розрахунково - касовому обслуговуванні у Головному управлінні Казначейства.

Порядком казначейського обслуговування місцевих бюджетів затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2002 № 938, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 р. за № 1569/21881 визначено, що у разі проведення розрахунків на умовах авансування розпорядники/одержувачі бюджетних коштів протягом трьох робочих днів після завершення терміну поставки товарів, виконання робіт, надання послуг, визначеного договірними зобов`язаннями відповідно до законодавства, подають до органів Казначейства документи, що підтверджують отримання таких товарів, робіт та послуг (абзац 5 пункту 10.1.).

Комунальне підприємство за бюджетною програмою «Утримання та розвиток метрополітену» КПКВК 1917423, КЕКВ 3210, з реєстраційного рахунку № 3996, відповідно до бюджетних зобов`язань за договором від 20.11.2018 № 744-ДБ-18 щодо виконання робіт по об`єкту «Будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі» (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар» (І черга будівництва)) (далі - Договір) здійснена попередня оплата на користь Товариства на загальну суму 4 001 930 216,80 грн., а саме:

20 грудня 2018 року - 2 587 995 000,00 грн. з терміном звітування про використання попередньої оплати - 20.10.2021;

27 грудня 2019 року - 1 413 935 216,80 грн. з терміном звітування про використання попередньої оплати - 27.10.2022.

Станом на 23.11.2022 Комунальним підприємством надано підтвердні документи на закриття попередньої оплати, перерахованої 20.12.2018, на загальну суму 44 131 884,92 грн.

Документи, які підтверджують використання коштів попередньої оплати на загальну суму 3 957 798 331,88 грн. до Головного управління Казначейства Комунальним підприємством не подано в установлені терміни.

Для здійснення вказаних операцій, перерахувань коштів та в подальшому заволодіння ними внаслідок злочинної діяльності, особи причетні до вчинення злочинів використовують банківські (розрахункові рахунки), відкриті у наступних банках:

1)ТОВ «Київметротонельбуд» (код ЭДРПОУ 43376424)

АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_26
Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_33
АТ "КБ "ГЛОБУС"НОМЕР_17

2)ТОВ «Позитив-В» (код ЭДРПОУ 38897504)

Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_7
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_24
Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_34
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_18

3)ТОВ «ПОЗИТИВ - ШИППІНГ» ()

Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_8
Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_8
Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_8
Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_35

4)ТОВ «ВІЗІО 21» ()

Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_9
Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_9
Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_9
Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_38
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_27
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_28
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_29

5)ТОВ «Сітібілд Компані» ()

Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_39
АТ "КIБ"НОМЕР_15
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_3
АТ "ЄПБ"НОМЕР_13
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_4

6)ТОВ «Трансбудтрейд» ()

Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_36

7)ТОВ «Столичний Будівельний Трест» ()

Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_40
АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_5
АТ "КIБ"НОМЕР_16

8)ТОВ «Вікторія Асторі Груп» ()

АБ "УКРГАЗБАНК"НОМЕР_6
АТ "ЄПБ"НОМЕР_14
ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК"НОМЕР_32

9)ТОВ «Трансмир ГМБХ» ()

Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_10
Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_37
АТ КБ "ПриватБанк"НОМЕР_30
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_19

10)ТОВ «Бетон Альянс України» ()

АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_20
Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_41
КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВНОМЕР_31
АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" У М. КИЄВIНОМЕР_25
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_21

11)ТОВ «ТРК ТЕХ» ()

АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"НОМЕР_1
Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_42
АБ "КЛIРИНГОВИЙ ДIМ"НОМЕР_2

12)ТОВ «КТ-44» ()

Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_43
Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_11
Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_11
Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_11
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_22

13)ТОВ «Занд-Трейд» ()

Акцiонерний банк"Пiвденний"НОМЕР_12
Казначейство України(ел. адм. подат.)НОМЕР_44
АТ "ОТП БАНК"НОМЕР_23

Прокурор зазначає, що гроші, розміщені на рахунку вказаних підприємств визнані речовими доказами, оскільки є такими, що набуті кримінально протиправним шляхом та отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень.

Метою арешту майна є збереження речових доказів.

Слідчий в кримінальному провадженні № 0000876 - ОСОБА_4 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власників майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 від 09.12.2022 грошові кошти на рахунках ТОВ «Київметротонельбуд» (), ТОВ «Позитив-В» (), ТОВ «ПОЗИТИВ - ШИППІНГ» (), ТОВ «Трансбудтрейд» (), ТОВ «ВІЗІО 21» (), ТОВ «Сітібілд Компані» (), ТОВ «Столичний Будівельний Трест» (), ТОВ «Вікторія Асторі Груп» (), ТОВ «Трансмир ГМБХ» (), ТОВ «Бетон Альянс України» (), ТОВ «КТ-44» (), ТОВ «ТРК ТЕХ» (), ТОВ «Занд-Трейд» () визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000876.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів - (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти у кримінальному провадженні № 0000876 арешт на грошові кошти ТОВ «Київметротонельбуд» (), ТОВ «Позитив-В» (), ТОВ «ПОЗИТИВ - ШИППІНГ» (), ТОВ «Трансбудтрейд» (), ТОВ «ВІЗІО 21» (), ТОВ «Сітібілд Компані» (), ТОВ «Столичний Будівельний Трест» (), ТОВ «Вікторія Асторі Груп» (), ТОВ «Трансмир ГМБХ» (), ТОВ «Бетон Альянс України» (), ТОВ «КТ-44» (), ТОВ «ТРК ТЕХ» (), ТОВ «Занд-Трейд» (), які знаходяться на рахунках в наступних банківських установах:

1. АБ «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ» (, МФО 300647), юридична адреса: 04070, м. Київ, вул. Борисоглібська 5-а:

- НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

2. АБ «УКРГАЗБАНК» (, МФО 320478), юридична адреса: 01015, м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19,21,23:

- НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ;

3. ПАТ АБ «Південний» (, МФО 328209), юридична адреса: 65059, м. Одеса вул. Краснова, 6/1:

- НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ;

4. АТ "ЄПБ" (, МФО 377090), юридична адреса: 01024, м. Київ, бульвар Шевченка Тараса, 11, приміщення 51:

- НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ;

5. АТ "КIБ" (, МФО 377090), юридична адреса: м. Києві, Бульвар Шевченка Тараса, 11:

- НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ;

6. АТ "КБ "ГЛОБУС" (, МФО 380526), юридична адреса: 04073, Україна, Київ, пров. Куренівський, 19/5:

- НОМЕР_17 ;

7. АТ "ОТП БАНК" (, МФО 300528), юридична адреса: 01033, Україна, Київ, вул. Жилянська, 43:

- НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ;

8. АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК" (, МФО 300335), юридична адреса: Україна, 01011, м. Київ, вул. Лєскова, будинок 9:

- НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ;

9. АТ КБ "ПриватБанк" (, МФО 305299), юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д:

- НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ;

10. КРД АТ"РАЙФФАЙЗЕН БАНК"М.КИЇВ (, МФО 380805), юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9:

- НОМЕР_31 ;

11. ПуАТ "КБ "АКОРДБАНК" (, МФО 380634), юридична адреса: 04136, м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6:

- НОМЕР_32 .

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1