Справа № 761/3879/23
Провадження № 1-кс/761/2778/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 лютого 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000190 від 24 січня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

встановив:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання, яке обґрунтоване тим, що в провадженні сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управляння Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000190 від 24 січня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, в період часу з 13.12.2022 по 14.12.2022, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами у сумі 10 432 гривні 81 копійка, чим завдала матеріального збитку гр. ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 12.12.2022, перебуваючи за місцем проживання, а саме: АДРЕСА_1 , на сайті оголошень «ОЛХ», розмістила оголошення з приводу продажу особистої сумки. Наступного дня, 13.12.2022, невстановлена особа, з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , надіслала повідомлення, з приводу придбання вказаної сумки та в подальшому обговоривши умови, надіслала посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила ОСОБА_4 , що для отримання грошових коштів за вказану сумку, останній необхідно зареєструватись за вказаним посиланням, зазначивши реквізити особистої банківської карти. Після здійснення реєстрації, у потерпілої з банківської картки № НОМЕР_2 , було знято грошові кошти у сумі 5 227 гривень 79 копійок. На що, невстановлена особа повідомила, що сталася помилка та надіслала ще одне посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 для здійснення аналогічної реєстрації на повернення грошових коштів, що ОСОБА_4 в подальшому і зробила. Однак, 14.12.2022, приблизно о 13 годині 15 хвилин, потерпіла виявила аналогічне несанкціоноване списання грошових коштів з власної банківської картки № НОМЕР_2 , на користь невстановленої особи, у звязку з чим невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами на загальну суму 10 432 гривні 81 копійку.

З метою всебічного повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановленої особи, щодо шахрайських дій на території Шевченківського та інших районів м. Києва, у сектору дізнання виникла необхідність в отриманні від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) роздруківок про рух коштів за картковим рахунком потерпілої ОСОБА_4 - № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), адже в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на рахунку вказаної особи, неможливо встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, осіб, причетних до вчинення даного кримінального проступку.

В судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання вирішено здійснювати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 24 січня 2023 року внесено відомості про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0000190).

Обставини кримінального правопорушення, зазначені у клопотанні, підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, та процесуальними документами, на основі яких одержано останні.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є видом заходів забезпечення кримінального провадження.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей i документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.

Документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події та складу кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

Оскільки документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), є охоронюваною законом таємницею, то отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду, неможливо.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчий суддя вважає, що дізнавачем у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому клопотання підлягає до повного задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 3 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати дізнавачам: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, та містять відомості рух коштів за картковим рахунком потерпілої ОСОБА_4 - № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача та відправника грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив`язані до нього, за період часу з 19 год. 00 хв. 13 грудня 2022 року по 00 год. 00 хв. 14 грудня 2022 року, а також інформації про власників вказаних банківських рахунків, із обов`язковим зазначенням їхніх контактних даних та копій особистих документів (паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя