Справа № 456/1615/22
Провадження № 1-кс/456/983/2022
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

07 листопада 2022 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУ П ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000161 від 03.06.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, звернулася до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000161 від 03.06.2022р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме, інформації в друкованому та електронному вигляді, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером банківської картки № НОМЕР_1 ,
документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
виписки щодо платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, втому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
номери телефонів, яві використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період з 25.05.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, з можливістю вилучення копій документів та відео файлів з вищеописаною інформацією, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у приміщенні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП покликається на те, що 03.06.2022 року в Стрийське РУП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 про те, щоб притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 27.05.2022 шляхом обману та зловживання її довірою, під приводом продажу товару на телеграм каналі, шахрайським способом заволоділа її грошовими коштами в сумі 8 400, які вона переказала на картковий рахунок " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , у якості передоплати за товар.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 вказала, що 27.05.2022р., знайшла в телеграм каналі магазин з тактичним одягом для військовослужбовців, який був вказаний як «Военторг (військторг) Україна». Вона переглянула канал і її зацікавили товари тактичного одягу, вона хотіла товар придбати для сина, який є військовослужбовцем. Переглянувши товар, вона, ОСОБА_5 перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_4 » яке було зазначене у магазині. Тоді написала їм у приватні повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де запитала чи є у них в наявності речі які її зацікавили, на що вони відписали, що так є. Тоді вказаний « ІНФОРМАЦІЯ_4 » написали ОСОБА_5 , що вони працюють по повній передоплаті. Попереписувавшись та досягнувши домовленості про купівлю вказаного товару, ОСОБА_5 оформила замовлення у магазині на загальну суму 8 400 грн. Тоді продавець написала їй повідомлення, в якому було вказано номер банківської картки НОМЕР_1 та дані власника банківської картки ОСОБА_6 . Оскільки ОСОБА_5 повірила продавцю магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », того ж дня о 15:51 год. на вищевказаний рахунок банківської картки НОМЕР_1 оплатила зі своєї власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 суму 1000 грн. за флісову кофту. Продавець написали ОСОБА_5 що відправка товару буде 30.05.2022. Після цього, ОСОБА_5 скинула продавцю фото квитанції про оплату 1000 грн. Щодо іншого товару ОСОБА_5 ще на цей час уточняла. Коли їй підійшов інший товар, ОСОБА_5 о 17:31 год ще переказала на вищезазначений рахунок НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 7 400 грн. Тоді ОСОБА_5 скинула квитанцію про оплату 7 400 грн. та написала їм адресу куди надіслати вказаний товар, та попросила скинути після відправки товару транспортну накладну. Проте, 31.05.2022 року, ОСОБА_5 написала їм коли буде відправка, на її повідомлення вони проігнорували та ОСОБА_5 заблокували.
У ході розслідування кримінального провадженні №0000161 від 03.06.2022р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме з приводу шахрайства, що завдало матеріальної шкоди ОСОБА_5 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації в друкованому та електронному вигляді про рух коштів та всіх операцій по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером карти № НОМЕР_1 за період з 25.05.2022 до моменту фактичного виконання ухвали, з

можливістю вилучення копій документів та відео файлів з вищеописаною інформацією, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у приміщенні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 . Оскільки вказані відомості відіграють важливе значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, просить клопотання задовольнити.

Дізнавач сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, відзначивши при поданні даного клопотання про його підтримання та розгляд такого у їхній відсутності.

Відповідно до ч.1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п.19 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

З долученого до матеріалів справи витягу з кримінального провадження №0000161 від 03.06.2022р., вбачається, що органом досудового розслідування визначено дізнавачів ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ..

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З врахуванням клопотання слідчого, зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання

телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи, 08.06.2022р. слідчим суддею Стрийського міськрайонного суду Львівської області винесено ухвалу щодо надання тимчасового доступу дізнавачу сектору дізнання до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю, яку 17.06.2022р. скеровано до виконання до Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, відповіді та можливості надання дізнавачу СД на вилучення інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у термін наданий на виконання ухвали суду два місяці не отримано.
Зважаючи на те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії по кримінальному провадженні з приводу шахрайства, що завдало матеріальної шкоди ОСОБА_5 , враховуючи, що дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, містять охоронювану законом таємницю та те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання в цій частині підставне частково, оскільки такий дозвіл судом вже було надано та дізнавач мав можливість отримати потрібну йому інформацію та доступ, та враховуючи вимоги п.19 ст.3 КПК України та ч.1 ст.159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), його слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

клопотання дізнавача сектору дізнання Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації в друкованому та електронному вигляді, що містять вичерпну структуровану інформацію за номером банківської картки № НОМЕР_1 ,
документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;
виписки по платіжних картках, в тому числі інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками (про переказ та отримання коштів з рахунку) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що

використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
номери телефонів, яві використовувалися як фінансові, відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
вказати (надати, зазначити) ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків та вказати (надати, зазначити) МАС адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператор зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах; інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку за період з 25.05.2022 до 25.06.2022, з можливістю вилучення копій документів та відео файлів з вищеописаною інформацією, яка знаходиться у володінні Публічного Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у приміщенні філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1