Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/727/23
Номер провадження 1-кс/711/246/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2023 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000629, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1, ч.2 ст.298, ч.2 ст.272, ч.1 ст.364, ч.3 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000629, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1, ч.2 ст.298, ч.2 ст.272, ч.1 ст.364, ч.3 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, до Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява представника ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що в охоронній зоні пам`ятки історії місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 проводяться земельні та будівельні роботи.

За даним фактом Уманським РУП ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000629 від 17.07.2021 за ст.356 КК України.

До ГУНП в Черкаській області надійшла заява керівника благодійного фонду " ІНФОРМАЦІЯ_4 " про вчинення кримінального правопорушення службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 за фактом зловживання службовим становищем під час надання дозволів на будівництво об`єктів нерухомості на території Історико-культурного центру на місці поховання духовного лідера брацлавських хасидів ОСОБА_5 по АДРЕСА_2 , що завдало істотної шкоди охоронюваним законом суспільним інтересам.

Відповідно до вказаної заяви благодійним фондом " ІНФОРМАЦІЯ_4 " виявлено факт наявності порушень чинного законодавства під час подання та реєстрації Декларації про готовність до експлуатації об`єктів з незначними наслідками СС1 на земельній ділянці, розташованій за адресою АДРЕСА_1 , кадастрові номери :02:005:0655, :02:005:0656 (вх. номер 291 від 09.08.2021 року та 292 від 09.08.2021 року).

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 №23 від 07.02.1995 року, «Могилу Цадика Нахмана 1811 року» було внесено до ІНФОРМАЦІЯ_7 , що перебувають під охороною держави.

При цьому, Указом Президента України №283/94 від 07.06.1994 року було створено історико-культурний центр на місці поховання духовного лідера брацлавських хасидів Цадика Нахмана у місті Умань Черкаської області.

Рішенням №431 від 10.11.1994 року ІНФОРМАЦІЯ_8 було зареєстровано положення про Історико-культурний центр, пунктом 1.7. якого було визначено, що на території центру в межах охоронних зон будь-які земляні, будівельні, шляхові роботи можуть здійснюватися лише за погодженням з державними органами охорони пам`яток історії та культури, а також з Громадою.

Нормами ч.5 статті 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» визначено, що до незначних наслідків (СС1) не можуть бути віднесені об`єкти: нове будівництво яких здійснюється в охоронній зоні пам`яток культурної спадщини національного та місцевого значення (розміри охоронної зони не можуть бути менші за два горизонтальні або два вертикальні розміри пам`ятки).

Згідно норм Порядку обліку об`єктів культурної спадщини, затвердженого Наказом Міністерства культури України №158 від 11.03.2013 року, територією пам`ятки є земельна ділянка, на якій розташована пам`ятка і яка пов`язана з нею історично і функціонально та забезпечує її збереження і функціонування як об`єкта культурної спадщини (викопіювання додається).

При цьому межі охоронних зон Історико-культурного центру було визначено Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 №375 від 13.10.1994 року.

09 квітня 2021 року було завершено юридично процес затвердження охоронних зон пам`ятки, та Наказом ІНФОРМАЦІЯ_9 №41, було затверджено межі та режими використання зон охорони пам`ятки історії місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_10 1811 р.» (копія наказу та витягу з науково-проектної документації з мапою додаються).

Відповідний Наказ з додатками було вручено 03 липня 2021 року під підпис повноважному представнику ІНФОРМАЦІЯ_5 (копія листа від 16.06.2021 року з відміткою про вручення додається)

При цьому, згідно з режимами використання охоронних зон, на території зони охорони пам`ятки заборонена господарська діяльність, окрім реставрації, благоустрою (за проектами, погодженими в установленому порядку) та поточних ремонтів.

Отже, очевидною є неможливість віднесення будівництва на земельній ділянці, розташованій за адресою АДРЕСА_1 , кадастрові номери :02:005:0655, :02:005:0656, яка знаходиться в межах охоронної зони об`єкту культурної спадщини «Могила Цадика Нахмана 1811 року» (в межах Історико-культурного центру), до об`єктів, що за класом наслідків належить до об`єктів з незначними наслідками (СС1).

Крім того, у зазначених вище деклараціях було наведено відомості про існування документів, що дають право на виконання будівельних робіт: ЧК73 від 30.07.2021 та ЧК22 від 30.07.2021.

Враховуючи наведене вище, може мати місце факт порушень чинного законодавства України під час здійснення будівельних робіт на вищевказаній земельній ділянці, а також подання та реєстрації повідомлень про початок виконання будівельних робіт та декларацій про готовність до експлуатації об`єктів з незначними наслідками СС1 на земельних ділянках, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , кадастрові номери :02:005:0655, :02:005:0656 (вх. номер 291 від 09.08.2021 року та 292 від 09.08.2021року), розташованих в охоронній зоні пам`ятки історії місцевого значення « ІНФОРМАЦІЯ_10 1811 р.».

За даним фактом слідчим управлінням ГУНП в Черкаській області розпочато досудове розслідування кримінального провадження №0000843, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.364 КК України. Кримінальні провадження № 0000629 та №0000843 об`єднано в одне провадження з присвоєнням реєстраційного номеру0000629.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, підтвердження чи спростування фактів порушення законодавства України під час розроблення, затвердження документації з землеустрою, фактичного використання земельних ділянок, дотримання режимів обмежень, а також встановлення майнової шкоди заподіяної державі, 22.12.2022 у кримінальному провадженні призначено комплексну експертизу з питань землеустрою та мистецтвознавчу експертизу, виконання якої доручено судовим експертам Київського відділення Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Також в ході досудового розслідування встановлено, що за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 2021 року по теперішній час триває проведення будівельних робіт.

Крім того, встановлено, що 07.09.2021 до Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно було внесено відомості про реєстрацію права власності на об`єднаний об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна. При цьому з Єдиного державного реєстру юридичних осіб зрозуміло, що засновниками зазначеної юридичної особи є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . На теперішній час здійснено поділ вказаного об`єкту нерухомого майна на окремі приміщення (приміщення 1-1, 1-2, 1-3, 1-4; квартири 1-67).

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які були безпосередніми замовниками, організаторами та виконавцями проведення будівельних робіт за адресою: АДРЕСА_2 , у 2021-2023 роках, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, серед якої:

- відомості про діючі у зазначений період банківські рахунки;

- відомості про систему оподаткування підприємства за вказаний період;

- інформація про доходи та витрати, інформація про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- відповідним чином завірені копії документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- облікові (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформація щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період, в тому числі інформація про доходи отриманні такими працівниками;

- інформація про ІР - адреси, з яких підприємством подавалась податкова звітність.

Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без представників ІНФОРМАЦІЯ_13 , так як існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами володільця зазначених документів.

Враховуючи вищевикладене, а також з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а тому слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без фіксації судового розгляду технічними засобами. Разом з цим, просив задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доказів, доданих до клопотання.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, враховуючи клопотання слідчого, з метою збереження інформації, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводилося без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За вказаних обставин, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічного засобу.

Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 4, 5 та 8 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000629, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1, 2 ст.298, ч.2 ст.272, ч.1 ст.364, ч.3 ст.358 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Аналіз доданих до клопотання документів, дають достатньо підстав вважати, що відбулися події, які підпадають під ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1, 2 ст.298, ч.2 ст.272, ч.1 ст.364, ч.3 ст.358 КК України

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, на думку слідчого судді, документи які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані в якості доказів, можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування та на підставі цих відомостей можливо встановлення особу/осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 21, 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню №0000629, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2021 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.1, 2 ст.298, ч.2 ст.272, ч.1 ст.364, ч.3 ст.358 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, а саме документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022, серед якої:

- відомості про діючі у зазначений період банківські рахунки;

- відомості про систему оподаткування підприємства за вказаний період;

- інформація про доходи та витрати, інформація про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;

- відповідним чином завірені копії документів податкової звітності, в тому числі тих, що містяться в Єдиному реєстрі податкових накладних;

- облікові (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);

- інформація щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період, в тому числі інформація про доходи отриманні такими працівниками;

- інформація про ІР - адреси, з яких підприємством подавалась податкова звітність.

Строк дії ухвали - до 08 березня 2023 року включно.

Роз`яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_13 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1