Центральний районий суд м. Миколаєва
Справа №490/3888/22
У Х В А Л А

27 жовтня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

До Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю до оригіналів документів. які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000035 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи наведене, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Так з матеріалів справи вбачається, що у провадженні СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000035, відомості за яким внесені 14.09.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що 03.08.2022 року приблизно о 17:00 год. гр. ОСОБА_5 поступив дзвінок як від служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про те, що з її карткового рахунку здійснюється несанкціонована транзакцiя. Через декілька хвилин дзвінок повторився та гр. ОСОБА_5 запитали чи не знайома їй ОСОБА_6 , яка на дану хвилину зімає кошти з її карткового рахунку. Надалі, невідома особа запропонувала гр. ОСОБА_5 самостійно заблокувати її картку, на що остання відповіла, що вони як співробітники банку мають можливість це зробити. Напередодні, гр. ОСОБА_5 разом зі своїм сином знiмала кошти з цього карткового рахунку та незнайомий їй чоловік (начебто співробітник служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») назвав дату та суми знятих нею коштів. Саме ця обставина впевнила гр. ОСОБА_5 в тому, що вона розмовляє з співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та після чого вона назвала останньому пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На далі, гр. ОСОБА_5 почали надходити смс повідомлення зі зміною ІНФОРМАЦІЯ_4 . Наступного дня, 04.08.2022 року, гр. ОСОБА_5 прийшла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримала виписку зі свого карткового рахунку, та побачила що з нього списано кошти у сумі 250500, 0 грн. Вся сума була перерахована з карткового рахунку НОМЕР_3 на один рахунок згідно Угоди № SAMDNWFC6 від 17.12.2014 року, але кредитної картки, або iнших зобов`язань у гр. ОСОБА_5 перед « ІНФОРМАЦІЯ_1 » немає.
Враховуючи викладене, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_3 ).
Підставами вважати, що зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_3 ), є матеріали кримінального провадження, зокрема, зазначена інформація викладена в заяві про вчинення кримінального правопорушення та додатків до заяви.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо дiяльностi та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у послуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданнi пocлy банку i розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Ураховуючи вище зазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з зазначенням суми, призначення платежів 03.08.2022 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точноi дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);
- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 03.08.2022 року здійснювався доступ через мережу iнтернет до карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи іншi банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливостi, мiсце знаходження комп`ютерiв та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 03.08.2022 року;
- інформацію про банківські термiнали, з яких здiйснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 03.08.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 в приміщеннях відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_4 03.08.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Вищенаведена інформація та документи містяться відомості, які становлять банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані як докази.
Таким чином, слідчим під час судового розгляду клопотання, крім обставин встановлених ч. 5 ст. 163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення вказаних речей і документів існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного, дослідивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню на підставі ч. 5 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення вказаних документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 163 - 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в філії ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з зазначенням суми, призначення платежів 03.08.2022 року, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точноi дати та часу місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані);
- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 03.08.2022 року здійснювався доступ через мережу iнтернет до карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме вхід через інтернет додаток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) чи іншi банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливостi, мiсце знаходження комп`ютерiв та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_4 03.08.2022 року;
- інформацію про банківські термiнали, з яких здiйснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 03.08.2022 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_4 в приміщеннях відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_4 03.08.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вищезазначену інформацію в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 27.12.2022 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення
.

Слідчий суддя ОСОБА_7 ОСОБА_8