Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2011/23
Провадження № 1-кс/644/465/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 квітня 2023 року м. Харків

Орджонікідзевський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 11.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 11.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 11.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України.

За матеріалами кримінального провадження встановлено, що 10.04.2023 року до ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов лист з департаменту кіберполіції, щодо вчинення шахрайських дій, невстановленими особами, по відношенню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відбулися 28.03.20223 року, чим спричинено матеріального збитку останній. В подальшому даний факт був зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000535 від 11.04.2023, за ч.2 ст. 190 КК України, та було встановлено, що 28.03.2023 р. група осіб за попередньою змовою, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , а саме у період часу з 21.03.2023 по 28.03.2023 присилали потерпілій на мобільний додаток «Viber» з номерів ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) повідомлення з пропозицією придбати у них взуття по оптових цінах. 28.03.2023 р. потерпіла після отримання чергового повідомлення вирішила замовити взуття, після чого, замовила декілька позицій взуття та перевела грошові кошти у розмірі 6800 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак на теперішній час так і не отримала вищевказаний товар.Також, під час звернення ОСОБА_5 вказала, що з 21.02.2023 р. невідомі їй контакти здійснювали періодичні розсилці у вайбері на її номер з пропозицією придбати у них взуття за оптовими цінами. Останній це не вдавалося дивним, так як вона зареєстрована у декількох групах з продажу взуття у мобільному месседнжері «Viber», з метою придбання товару ( взуття) за оптовими цінами для подальшого продажу в роздріб через зареєстрований на неї ФОП. Також, ОСОБА_5 зазначила, що з номерів ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ) у мобільному мессенджері «Viber» їй приходили пропозиції та дзвінки з пропозиціями придбати щось з асортименту. До 28.03.2023 р. остання ніколи за цими пропозиціями з зазначених номерів не робила замовлень. 28.03.2023 після отримання чергової пропозиції купівлі взуття за цінами «розпродажу», ОСОБА_5 зв`язалася з подавцем та замовила декілька позицій товару у продавця (viber://chat?number=%B13) на загальну суму 6800 гривень. Вищевказані грошові кошти вона перевила зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та продовжила переписку з продавцем у мобільному мессенджері «Telegram». Однак після переведення грошових коштів, відповіді від продавця так і не поступило. Приблизно о 17 годині ОСОБА_5 зайшла до мобільного мессенджеру «Telegram», щоб написати продавцю, однак даний чат був видалений. Остання почала телефонувати через мобільний месседжер «Viber», але телефон був відключений. ОСОБА_5 звернулась з запитом до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо повернення перерахованих коштів, їй відповіли, що вже нічого не зробити, оскільки грошові кошти вже були перераховані до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 надала квитанцію по своєму картковому рахунку, відповідно до якого встановлено, що грошові кошти у розмірі 6800 гривень були переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

До СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперативних працівників про проведення оперативно-розшукових заходів, під час яких було встановлено, що особи, причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення також користуються мобільними номерами: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 .

Таким чином, для забезпечення швидкого, повного, неупередженого розслідування кримінального правопорушення для встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків необхідно звернутися до операторів стільникового зв`язку зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у яких міститься інформація про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу з 21.03.2023 року до 17.04.2023 року з мобільного телефону: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 ; оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: НОМЕР_6 ; оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Перевіривши додані до клопотання матеріали, оцінивши надані докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.

Доводи викладені в підтвердження клопотання підтверджуються наданими до клопотання матеріалами з кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів також шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів та відомостей.

Застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл.15 КПК України.

В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.

Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених осіб, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про надання права тимчасового доступу до речей і документів. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості за яким внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000535 від 11.04.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також за відповідним дорученням слідчого наданого в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України іншому працівнику поліції ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області, право тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента за номером НОМЕР_5 , НОМЕР_9 , НОМЕР_14 , НОМЕР_10 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, адреси базових станцій з прив`язкою до адрес базових станцій абоненту «А» та абоненту «Б» тощо, здійснених за період часу з 21.03.2023 року до 17.04.2023 року; до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента за номером НОМЕР_6 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, адреси базових станцій з прив`язкою до адрес базових станцій абоненту «А» та абоненту «Б» тощо, здійснених за період часу з 21.03.2023 до 17.04.2023 року; до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( юридична адреса: АДРЕСА_3 ), у яких міститься інформація про зв`язок абонента за номером НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання, адреси базових станцій з прив`язкою до адрес базових станцій абоненту «А» та абоненту «Б» тощо, здійснених за період часу з 21.03.2023 до 17.04.2023 року з можливістю отримання інформації, зазначеної в ухвалі суду, на паперовому та цифровому носіях.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі слідчого судді особам.

Зазначені в ухвалі слідчого судді, особи зобов`язані пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити особам, які повинні надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали слідчого судді складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1