УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2582/22

13 грудня 2022 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000222 від 01.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 31.10.2022 року до чергової частини ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява від громадянина ОСОБА_5 , 1959 р.н., про те, що 30.10.2022 року приблизно о 15:00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом купівлі товару в мережі інтернет, заволоділа його грошовими коштами у сумі 10500 гривень.

Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 будучи зареєстрованим на сайті оголошень OLX виставив там оголошення про продаж запчастин до автомобіля ЗІЛ-130, 30.10.2022 року йому на його особистий телефон зателефонував невідомий йому чоловік з номеру НОМЕР_1 та назвався ОСОБА_6 , після чого сказав що хотів би придбати одну з запчастин до ЗІЛ-130. ОСОБА_5 на прохання невідомого чоловіка відправив йому номер своєї картки банку AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ) у месенджер Viber. Згодом невідомий чоловік повідомив, що йому не вдається здійснити переказ грошових коштів на вищезазначену банківську картку, так як треба відкрити новий рахунок і додав, що зараз ОСОБА_5 зателефонують з банку, що через декілька хвилин і сталось. У режимі телефонного зв`язку невідома особа назвалась працівником юридичного відділу банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та сказала, що на рахунок ОСОБА_5 надійшли грошові кошти, однак, щоб їх отримати потрібно відкрити новий рахунок, цю пропозицію ОСОБА_5 відхилив. Через декілька хвилин, невідомий чоловік, що хотів придбати запчастину до ЗІЛ-130, знову зателефонував потерпілому та переконав його відкрити новий рахунок, на що він цього разу погодився. З ОСОБА_5 за декілька хвилин у режимі телефонного зв`язку розмовляв уже інший чоловік, його номер НОМЕР_4 та надавав інструкції про те, як відкрити новий рахунок. В результаті, ОСОБА_5 відкрив нову картку, а саме кредитну з встановленим кредитним лімітом у 9000 гривень, а невідомий чоловік, що надавав йому інструкції сказав, що гроші з продажу запчастини до ЗІЛ-130 надійдуть протягом двох годин на новостворену картку.

За 20 хвилин гр. ОСОБА_5 зайшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 та виявив, що з його нової кредитної картки № НОМЕР_5 (IB AN: НОМЕР_6 ) зникло 9000 гривень, а також 1500 гривень з картки, на яку він отримував пенсію №374304 (IBAN: НОМЕР_3 ).

Дізнавач зазначає, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: інформація по карткових рахунках AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), № НОМЕР_5 (IBAN: НОМЕР_6 ), а саме рух грошових коштів по вказаних банківських картках в період з 00:00 год. 30.10.2022 по 00:00 31.10.2022, а також інформацію про IP-адреси користувачів, які у період з 00:00 год. 30.10.2022 по 00:00 год. 31.10.2022 користувались вищевказаними картковими рахунками у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , пристрій входу, час входу та виходу, (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Зазначені документи перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального проступку.

Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд справи у його відсутності, клопотання просить задоволити в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не зявився, про час і місце розгляду справи повідомлявся належним чином, у встановленому законом порядку.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема, встановити місце перебування зловмисника не можливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок.

Встановлено, що документи (інформація) про які зазначає дізнавач в своєму клопотанні, і до яких необхідно отримати доступ, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.

В інший спосіб, окрім як за допомогою вказаних документів, довести обставини вчинення кримінального правопорушення не можливо.

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так і на життєдіяльність невстановленої особи в користуванні якої знаходилася дана картка. Конституційні права особи тим самим не обмежуються, бо не розголошуються її персональні дані.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст. 161 КПК України, заборонений доступ, а згідно п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Беручи до уваги вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), а саме інформацію по карткових рахунках AT ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 (IBAN: НОМЕР_3 ), № НОМЕР_5 (IB AN:

НОМЕР_6 ), а саме рух грошових коштів по банківських картках в період з 00:00 год. 30.10.2022 по 00:00 год. 31.10.2022, а також інформацію про IP-адреси користувачів, які у період з 00:00 год. 30.10.2022 по 00:00 год. 31.10.2022 користувались вищевказаними картковими рахунками у додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 , пристрій входу, час входу та виходу, (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяО. С. Цвіркун