Справа № 185/8486/22
Провадження № 1-кс/185/360/23
У Х В А Л А

03 лютого 2023 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2022 року за № 0000849, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

01 лютого 2023 року старший слідчий СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2022 року за № 0000849, про арешт майна.

З клопотання вбачається, що (ЖЕО № 17147) до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області від уповноважених осіб надійшла інформація про те, що на території міста Павлограда та Павлоградського району Дніпропетровської області здійснюється реалізація контрафактної алкогольної та тютюнової продукції з підробленими марками акцизного збору.

Відомості за даним фактом 15.08.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000849 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України.

(ЖЕО №17148) До Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області від службових осіб надійшла інформація про те, що невстановлена особа на території Павлоградського району та м. Тернівка Дніпропетровської області з метою реалізації зберігає алкогольну продукцію, вміст якої не відповідає ДСТУ.

Відомості за даним фактом 15.08.2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000850 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

15.08.2022 року прокурор Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області виніс постанову про об`єднання матеріалів кримінального провадження №№0000849 та 0000850, присвоївши єдиний номер 0000849.

Також, під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, 27.01.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області справа, проведено обшук у приміщенні тимчасової споруди «Тютюнова крамниця найкращі оптові ціни тут», розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :01:025:0079 за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яку, відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, зареєстровано за ПП «Науково-виробничим концерном «Західний Донбас», в ході якого було виявлено та вилучено: незаконно виготовлену тютюнову продукцію, тютюнову продукцію з підробленими марками акцизного податку, електронні пристрої для куріння, горілчану продукцію: горілку марки «Хлібна, Кристалівська, Класична», об`ємом 0,5 літра в кількості 3-ох пляшок; горілку марки «BlueIce», об`ємом 0,5 літра, в кількості 5-ти пляшок; горілку марки «Гайдамацька особлива з перцем» об`ємом 0,5 літра, в кількості 5-ти пляшок; коньяк марки «Гайдамацький» об`ємом 0,5 літра, в кількості 4-ох пляшок; горілку марки «Миронівська», об`ємом 0,5 літра в кількості 2-ох пляшок; горілку марки «Гайдамацька Традиційна», об`ємом 0,5 літра, в кількості 1 пляшка; коньяк марки «Mappo» об`ємом 0,5 літра, в кількості 1 пляшка; горілку марки «Highlandfox», об`ємом 0,5 літра, в кількості 1 пляшка; шампанське марки «Світське», об`ємом 0,7 літра в кількості 1 пляшка; які були упаковані до поліетиленових мішків чорного кольору, прошиті нитками білого кольору та опечатані паперовими бірками з пояснювальними написами, грошові кошти, отримані в результаті їх реалізації та зошити з чорновими записами.

На вказану вище горілчану продукцію відсутня будь-яка документація та кому вона належить на теперішній час, в ході проведення досудового розслідування, не встановлено.

Таким чином, вилучена під час обшуку приміщення тимчасової споруди «Тютюнова крамниця найкращі оптові ціни тут», розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :01:025:0079 за адресою: АДРЕСА_1 , горілчана продукція: горілка марки «Хлібна, Кристалівська, Класична», об`ємом 0,5 літра в кількості 3-ох пляшок; горілка марки «BlueIce», об`ємом 0,5 літра, в кількості 5-ти пляшок; горілка марки «Гайдамацька особлива з перцем» об`ємом 0,5 літра, в кількості 5-ти пляшок; коньяк марки «Гайдамацький» об`ємом 0,5 літра, в кількості 4-ох пляшок; горілка марки «Миронівська», об`ємом 0,5 літра в кількості 2-ох пляшок; горілка марки «Гайдамацька Традиційна», об`ємом 0,5 літра, в кількості 1 пляшка; коньяк марки «Mappo» об`ємом 0,5 літра, в кількості 1 пляшка; горілка марки «Highlandfox», об`ємом 0,5 літра, в кількості 1 пляшка; шампанське марки «Світське», об`ємом 0,7 літра в кількості 1 пляшка - має значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відтак, має значення речових доказів в рамках даного кримінального провадження, про що 27 січня 2023 року прийнято відповідне рішення, керуючись ст. 98 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вилучена горілчана продукція з приміщення вказаної тимчасової споруди може бути використана як доказ у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи, що у разі повернення вказаної продукції може бути створена перешкода у встановленні об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а також задля запобігання можливості пошкодження та знищення даних доказів, з метою призначення в подальшому техніко криміналістичної експертизи (щоб встановити, чи відповідають надані на дослідження марки акцизного податку для алкогольних напоїв за своїми характеристиками маркам встановленого зразка), а також забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, виникає необхідність у накладанні арешту на зазначене майно.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали додані до нього, приходжу до наступного висновку.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, у провадженні Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000849 від 15.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до постанови старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 від 27.01.2023 року, вилучену 27.01.2023 року під час проведення обшуку приміщення тимчасової споруди «Тютюнова крамниця найкращі оптові ціни тут», розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :01:025:0079 за адресою: АДРЕСА_1 , горілчану продукцію: горілку марки «Хлібна, Кристалівська, Класична», об`ємом 0,5 літра в кількості 3-ох пляшок; горілку марки «BlueIce», об`ємом 0,5 літра, в кількості 5-ти пляшок; горілку марки «Гайдамацька особлива з перцем» об`ємом 0,5 літра, в кількості 5-ти пляшок; коньяк марки «Гайдамацький» об`ємом 0,5 літра, в кількості 4-ох пляшок; горілку марки «Миронівська», об`ємом 0,5 літра в кількості 2-ох пляшок; горілку марки «Гайдамацька Традиційна», об`ємом 0,5 літра, в кількості 1 пляшка; коньяк марки «Mappo» об`ємом 0,5 літра, в кількості 1 пляшка; горілку марки «Highlandfox», об`ємом 0,5 літра, в кількості 1 пляшка; шампанське марки «Світське», об`ємом 0,7 літра в кількості 1 пляшка, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000849.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотання слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинувачем, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує свої доводи клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи вважаю, що вказане клопотання слідчого підлягає задоволенню, так як слідчим доведено необхідність накладення арешту на горілчану продукцію: горілку марки «Хлібна, Кристалівська, Класична», об`ємом 0,5 літра в кількості 3-ох пляшок; горілку марки «BlueIce», об`ємом 0,5 літра, в кількості 5-ти пляшок; горілку марки «Гайдамацька особлива з перцем» об`ємом 0,5 літра, в кількості 5-ти пляшок; коньяк марки «Гайдамацький» об`ємом 0,5 літра, в кількості 4-ох пляшок; горілку марки «Миронівська», об`ємом 0,5 літра в кількості 2-ох пляшок; горілку марки «Гайдамацька Традиційна», об`ємом 0,5 літра, в кількості 1 пляшка; коньяк марки «Mappo» об`ємом 0,5 літра, в кількості 1 пляшка; горілку марки «Highlandfox», об`ємом 0,5 літра, в кількості 1 пляшка; шампанське марки «Світське», об`ємом 0,7 літра в кількості 1 пляшка, яку було виявлено та вилучено 27.01.2023 року під час проведення обшуку приміщення тимчасової споруди «Тютюнова крамниця найкращі оптові ціни тут», розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :01:025:0079 за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Харківська, 26.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.08.2022 року за № 0000849, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт із застосуванням заборони відчуження, розпорядження та користування на горілчану продукцію: горілку марки «Хлібна, Кристалівська, Класична», об`ємом 0,5 літра в кількості 3-ох пляшок; горілку марки «BlueIce», об`ємом 0,5 літра, в кількості 5-ти пляшок; горілку марки «Гайдамацька особлива з перцем» об`ємом 0,5 літра, в кількості 5-ти пляшок; коньяк марки «Гайдамацький» об`ємом 0,5 літра, в кількості 4-ох пляшок; горілку марки «Миронівська», об`ємом 0,5 літра в кількості 2-ох пляшок; горілку марки «Гайдамацька Традиційна», об`ємом 0,5 літра, в кількості 1 пляшка; коньяк марки «Mappo» об`ємом 0,5 літра, в кількості 1 пляшка; горілку марки «Highlandfox», об`ємом 0,5 літра, в кількості 1 пляшка; шампанське марки «Світське», об`ємом 0,7 літра в кількості 1 пляшка, яку було виявлено та вилучено 27.01.2023 року під час проведення обшуку приміщення тимчасової споруди «Тютюнова крамниця найкращі оптові ціни тут», розташованої на земельній ділянці з кадастровим номером :01:025:0079 за адресою: Дніпропетровська область, м. Тернівка, вул. Харківська, 26.

Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1