Справа №949/1496/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 листопада 2022 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження №0000205 від 01 листопада 2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

До суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , по матеріалах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000205 від 01 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України та просить надати слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виписки:

- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції за весь день 31 жовтня 2022 року;

- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 2999,67 гривень 31 жовтня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, за весь день 31 жовтня 2022 року;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку на яку було перераховано грошові кошти в сумі 2999,67 гривень 31 жовтня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 31 жовтня 2022 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 2999,67 гривень 31 жовтня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 2999,67 гривень 31 жовтня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 31 жовтня 2022 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історію доступу до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес (і інших наявних характеристик) пристрою, через який здійснювалась вказана зміна за 31 жовтня 2022 року, а також можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000205 від 01 листопада 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 31 жовтня 2022 року до ВП №1 Сарненського РВП, надійшла письмова заява ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_3 , про те, що з її банківської картки із-за невідомих причин зникли грошові кошти в сумі 3000 гривень. Під час допиту потерпіла ОСОБА_13 показала, що досить тривалий час вона є клієнтом АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та має наявні три картки цього банку: зарплатну, пенсійну та кредитну. 31 жовтня 2022 року близько 11 год., до неї на мобільний телефон зателефонував автовідповідач з абонентського номеру НОМЕР_2 . Як виявилось це телефонували з вище вказаного банку та просили підтвердити грошовий переказ з її кредитної картки. Проте остання відхилила даний вхідний дзвінок. Через деякий час до неї знову зателефонували з вище вказаного номеру та попросили зробити ту саму операцію, яку вона також відхилила. Дані дзвінки здійснювались протягом деякого часу та продовжуються по цей час на які ОСОБА_14 не відповідає. Однак того ж дня з її кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 було перераховано грошові кошти в сумі 1499,93 грн. на картку № НОМЕР_4 , яка є власністю невідомої їй особи. Приблизно через 15 хвилин з її картки знову було перераховано грошові кошти в сумі 1499,94 грн. на вище вказану банківську картку. Загалом було перераховано грошові кошти на загальну суму 2999,67 грн. Хто міг би це зробити та хто є власником даної банківської картки на яку було перераховано її грошові кошти остання не знає. Таким чином, невстановлена особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України.

У зв`язку із викладеним та з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність у наданні доступу до речей та документів банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в подальшому дасть змогу встановити чи дійсно мала місце подія кримінального правопорушення, чи знімались з рахунку кошти, якщо знімались, то коли і в якому терміналі, або чи перераховувались грошові кошти із даного рахунку та в разі перерахування, на які саме рахунки вони перераховувались, чи змінювався пароль до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що сприятиме позитивному вирішенню справи по суті

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю, просить його задоволити на підставах викладених у клопотанні.

Відповідно до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 1 статті 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Як вбачається з частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням частини 7 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність в Україні", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по кримінальному провадженні, тому суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Керуючись статтями 132, 160-164, 309, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться по АДРЕСА_1 , з можливістю зробити виписки:

- щодо власника карткового рахунку НОМЕР_1 та інформацію про інші наявні у нього рахунки, здійснені фінансові операції за весь день 31 жовтня 2022 року;

- номеру банківської платіжної картки чи карткового рахунку, на яку було перераховано грошові кошти в сумі 2999,67 гривень 31 жовтня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_1 із зазначенням відомостей про надходження грошових коштів, дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цю картку та номери банківських платіжних карток, з яких вони надійшли, за весь день 31 жовтня 2022 року;

- відомостей про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківської платіжної картки чи рахунку на яку було перераховано грошові кошти в сумі 2999,67 гривень 31 жовтня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням номерів банківських платіжних карток чи рахунків, куди саме були переховані кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб, із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 31 жовтня 2022 року по даний час, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

- відомостей та повні анкетні дані особи за ким зареєстровано банківську платіжну картку чи картковий рахунок, на яку були перераховані кошти в сумі 2999,67 гривень 31 жовтня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрована вказана банківська платіжна картка;

- матеріалів фото-відео фіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, з банківських платіжних карток на які було перераховано грошові кошти в сумі 2999,67 гривень 31 жовтня 2022 року із банківського рахунку НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, з 31 жовтня 2022 року по даний час, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації;

- історію доступу до системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " вказаного карткового рахунку та проведених із вказаної системи платежів, змін налаштувань системи із вказанням IP адрес (і інших наявних характеристик) пристрою, через який здійснювалась вказана зміна за 31 жовтня 2022 року, а також можливість здійснити доступ до речей і документів на території м. Рівне у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис.
Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Суддя Дубровицького
районного суду ОСОБА_1