Справа № 201/642/23
Провадження № 1-кс/201/181/2023
УХВАЛА

18 січня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_3 , матеріали кримінального провадження №0000175 від 01.04.2015 за ч.2 ст.258-5 КК України (епізод №0000097 від 09.04.2021 за ч.2 ст.258-5 КК України), про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування поданого клопотання слідчого вказує, що у провадженні ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали кримінального провадження №0000175 від 01.04.2015 за ч.2 ст.258-5 КК України (епізод №0000097 від 09.04.2021 за ч.2 ст.258-5 КК України).

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що за отриманою від 1 управління ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях інформацією директор ПРАТ НВП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » громадянин ОСОБА_4 , у період з початку 2019 року по теперішній час, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку створив схему фінансування терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР» шляхом сплати так званих «налогов и сборов» до так званих «бюджетов ДНР» та у вигляді матеріального забезпечення їх «установ» (так званих «Государственное унитарное предприятие ЛНР «Республиканская топливная компания « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» та ГП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») обладнанням для шахтної автоматики.

Так, деталі та комплектуючі (плати друковані, транзистори, діоди, стабілітрони, конденсатори, процесори, перетворювачі статичні, кристали п`єзоелектричні, перемикачі, роз`єми) постачаються від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на тимчасово окуповану територію, через територію Російської Федерації (« ІНФОРМАЦІЯ_6 »). В свою чергу, готове обладнання (пульти, панелі, консолі, блоки управління, комплекси пристроїв управління забійними машинами тощо), вироблене ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» у м. Макіївка Донецької області постачається у зворотному напрямі, з приховуванням походження вказаної продукції, на територію, підконтрольну органам державної влади України, а також до вказаних «установ» терористичних організацій, а саме « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до матеріалів провадження ОСОБА_4 видав довіреність представляти інтереси ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» на тимчасово окупованій території комерційному директору ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 25.09.2004, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), яка підписує договори та інші документи щодо поставко продукції.

З метою підтвердження даного факту необхідно провести почеркознавчу експертизу, для чого необхідно отримати зразки почерку та підпису ОСОБА_5 .

Встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), де зберігаються копії її паспорту, документи зі зразками її почерку та підпису, а також які підтверджують її особу та фотознімки.

У зв`язку з наведеним у кримінальному проваджені виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме - документів, які стали підставою для обслуговування клієнта банку, особи на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 , а саме: копії паспортів, документів, що підтверджують її особу, містять зразки підпису та почерку останньої, її фотознімки.

Зазначена інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) є суттєвою для кримінального провадження, оскільки надасть можливість довести вищеописані злочинні дії та може містити відомості, щодо обставин вчинення злочину та осіб, причетних до його скоєння, що в сукупності з даними, отриманими під час проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні може мати істотне значення для з`ясування обставин вчиненого злочину та підлягає долученню до матеріалів зазначеного кримінального провадження.

Отримати в інший спосіб зазначену інформацію, а також іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки вказані відомості містять охоронювану законом таємницю (зокрема банківську) та її розкриття здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу.

Таким чином, у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Слідчий у письмовій заяві просив клопотання розглянути без його участі.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно до ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно положень ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Розглядом клопотання встановлено, що у провадженні у провадженні ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях перебувають матеріали кримінального провадження №0000175 від 01.04.2015 за ч.2 ст.258-5 КК України (епізод №0000097 від 09.04.2021 за ч.2 ст.258-5 КК України).

Згідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, документи, які просить вилучити прокурор в банківській установі, становлять банківську таємницю.

Розглядом вказаного клопотання судом було встановлено, що речі та документи, до яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, по-перше, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », по-друге, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, оскільки витребувані речі та документи містять охоронювану законом таємницю, то суд вважає доведеним стороною кримінального провадження можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

При цьому з огляду на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, то суд вважає, з урахуванням наданих матеріалів, що заявлене слідчим клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, шляхом надання тимчасового доступу слідчому прокурору до зазначених у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях капітана юстиції ОСОБА_3 , матеріали кримінального провадження №0000175 від 01.04.2015 за ч.2 ст.258-5 КК України (епізод №0000097 від 09.04.2021 за ч.2 ст.258-5 КК України), про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та які містять банківську таємницю, а саме документів, які стали підставою для обслуговування клієнта банку, особи на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 - копії паспортів, документів, що підтверджують її особу, містять зразки підпису та почерку останньої, її фотознімки шляхом їх вилучення в електронному вигляді, та оригіналів документів зі зразками підпису у паперовому вигляді.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ), а саме, Надати слідчим слідчого відділу 2 управління (з дислокацією у м. Маріуполь Донецької області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) та які містять банківську таємницю, а саме документів, які стали підставою для обслуговування клієнта банку, особи на ім`я ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 - копії паспортів, документів, що підтверджують її особу, містять зразки підпису та почерку останньої, її фотознімки шляхом їх вилучення в електронному вигляді, та оригіналів документів зі зразками підпису у паперовому вигляді, з можливістю вилучення їх оригіналів, а за відсутності оригіналів, з можливістю їх вилучення, шляхом копіювання на паперовий та електронний носії інформації.

Згідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1