Справа № 204/9815/22
Провадження № 1-кс/204/2231/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000249 від 11.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000249 від 11.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 10.06.2022 до відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 08.06.2022 приблизно о 13 годині 08 хвилин невстановлена особа, знаходячись за невстановленою адресою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, які належать заявниці. (ЖЕО 10080) 11.06.2022 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , було встановлено, що 08.06.2022 року вона знаходилась вдома за місцем мешкання, за вищевказаною адресою. Приблизно о 13 годині 08 хвилин мені на їїмобільний телефон з номеру телефона НОМЕР_1 , який схожий з номером технічної підтримки ІНФОРМАЦІЯ_2 , зателефонував раніше невідомий їй чоловік, який представився ОСОБА_6 та повідомив, що він є співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що хтось зайшов до її особистого кабінету у додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 та намагається зняти кошти з її картки. Також він повідомив, що для захисту свого особистого кабінету їй необхідно встановити програму « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та активізувати її. Весь час невідомий знаходився на телефонній лінії та відволікав її розмовами. Після встановлення та активації даної програми невідомими особами було збільшено кредитний ліміт по її кредитній картці НОМЕР_2 до 42 000 гривень та перевели на неї кошти з її картки для виплат (пенсійної) НОМЕР_3 у сумі 47 095, 50 гривень, поповнивши її з депозитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у сумі 2 819 гривень. Після всіх цих операцій з кредитної картки було знято всі наявні кошти. На пенсійну картку повернулося 21 525, 83 гривні. Про всі проведені операції вона дізналася після того як поклала слухавку та зайшла до свого особистого кабінету, у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона зрозуміла, що з її рахунками щось відбувається та одразу заблокувала свої картки. Однак загальна сума знятих коштів склала 64 830 гривень 38 копійок (41 839, 45 - борг по кредиту та 22 990, 93 - знято з пенсійної картки). Після цього вона дізналася, що через Телеграм канал багатьом її контактам почали надходити повідомлення з проханням перерахувати кошти на картку НОМЕР_4 .

В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , як банківської установи, знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю. З метою проведення об`єктивного, повного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому дЛтупі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливості їх вилучення з Дніпровської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 вигляді оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо банківського рахунку №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , так як вказана інформація має значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, а також встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.З урахуванням вищевказаного та у зв`язку з існуючою необхідністю збирання доказів для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, підлягають доказуванню, та недопущення в подальшому можливого знищення або зміни документів стороною кримінального провадження, існує необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з метою отримання інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , щодо вищевказаних банківських рахунків. У інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до документів, що можуть містити банківську таємницю та їх вилучення (здійснення виїмки) отримати необхідну інформацію, що має доказове значення у справі, неможливо. Враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим способом не надається можливим встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню та при цьому тимчасовий доступ та наступне вилучення інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з єдиною можливістю використання, як доказів, відомостей, що містяться у вказаної установи, дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.

Прокурор надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.

Вважаю розглянути клопотанням на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СД відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000249 від 11.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Згідно наданих матеріалів клопотання доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, щодо якої дізнавач клопоче про надання тимчасового доступу, перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , має суттєве значення для подальшого її використання у проведенні слідчих дій. На даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Західної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000249 від 11.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронюваному законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованої за адресою: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме доступ до: відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу 08.06.2022, із зазначенням дат проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів, рахунків-отримувачів коштів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); документів поданих власником карткового рахунку № НОМЕР_2 для його відкриття, договір між власником та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про відкриття вказаного карткового рахунку; відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу 08.06.2022, із зазначенням дат проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів, рахунків-отримувачів коштів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); документів поданих власником карткового рахунку № НОМЕР_3 для його відкриття, договір між власником та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про відкриття вказаного карткового рахунку;відомостей про ру грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 за період часу 08.06.2022, із зазначенням дат проведення банківських операцій, сум грошових коштів, відомостей про контрагентів (кореспондентів, рахунків-отримувачів коштів), призначення платежів, виду банківських операцій (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); документів поданих власником карткового рахунку № НОМЕР_4 для його відкриття, договір між власником та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про відкриття вказаного карткового рахунку, з можливістю їх вилучення.

Строк виконання ухвали 60 днів, з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1