Справа № 752/7321/23
Провадження № 1-кс/752/2970/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

24 квітня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000434 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів (здійснення виїмки оригіналів документів), що містять охоронювану законом таємницю, а саме речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Також, просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що Слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження 0000434 від 28.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З клопотання слідчого вбачається, що під час досудового розслідування встановлено, до СУ ГУНП у м. Києві надійшла заяві від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , про те що, попереднім директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянкою України ОСОБА_6 , яка виконувала свої функціональні обов`язки відповідно до статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без узгодження з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (який є єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») остання передала в користування частину автозаправних станцій за адресами:

1. АДРЕСА_2 ;

2. АДРЕСА_3 ;

3. АДРЕСА_3 ;

4. АДРЕСА_4 ;

5. АДРЕСА_5 ;

6. АДРЕСА_6 /з;

7. АДРЕСА_5 ;

8. АДРЕСА_7 ;

9. АДРЕСА_8 ;

10. АДРЕСА_9 ;

11. АДРЕСА_5 ;

12. АДРЕСА_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », невстановленим досудовим розслідуванням особам за невстановлених обставин.

Крім цього, встановлено,що станом на 01.02.2023 року на АЗС за адресою: АДРЕСА_3 на даний час, здійснюється роздрібний продаж пального ПП « ОСОБА_7 », директором та кінцевим бенефіціарним власником якого є громадянин України ОСОБА_8 , однак, здійснювати роздрібний продаж пального на АЗС які фактично належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо без оформлення права користування нерухомим майном, тобто автозаправними станціями.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів податкової звітності та податкових перевірок (здійснення виїмки оригіналів документів), шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Інформація, що буде отримана від нотаріусу, буде використана виключно для вирішення завдань кримінального провадження.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів,що містять охоронювану законом таємницю, а саме речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв, та інші відомості про анулювання ліцензій на роздрібну торгівлю пальним,та тютюновими виробами, подані TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2022 по дату отримання ухвали, за наступними адресами автозаправних станцій:

1. АДРЕСА_2 ;

2. АДРЕСА_3 ;

3. АДРЕСА_3 ;

4. АДРЕСА_4 ;

5. АДРЕСА_5 ;

6. АДРЕСА_6 /з;

7. АДРЕСА_5 ;

8. АДРЕСА_7 ;

9. АДРЕСА_8 ;

10. АДРЕСА_9 ;

11. АДРЕСА_5 ;

12. АДРЕСА_10 .

- заяв, договорів оренди та інші документи, що підтверджують право використання автозаправними станціями за наступними адресами:

1. АДРЕСА_2 ;

2. АДРЕСА_3 ;

3. АДРЕСА_3 ;

4. АДРЕСА_4 ;

5. АДРЕСА_5 ;

6. АДРЕСА_6 /з;

7. АДРЕСА_5 ;

8. АДРЕСА_7 ;

9. АДРЕСА_8 ;

10. АДРЕСА_9 ;

11. АДРЕСА_5 ;

12. АДРЕСА_10 , та інші відомості про отримання ліцензій на роздрібну торгівлю пальним та тютюновими виробами подані ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період часу з період з 01.01.2022 по дату отримання ухвали.

- Зі сплати земельного податку, чи подавалась податкова звітність за орендну плату за землю з кадастровими номерами:

1. :00:025:0045, площею 0.29 га., що за адресою: АДРЕСА_2 ;

2. :11:052:0002, площею 0.5378 га., що за адресою: АДРЕСА_3 ;

3. :13:005:0005, площею 0.8062 га., що за адресою: АДРЕСА_11 ;

4. :01:002:0008, площею 0.5087 га., що за адресою: АДРЕСА_4 ;

5. :01:000:0272, площею 0.3418 га., що за адресою: АДРЕСА_5 ;

6. :01:004:0082, площею 0.5554 га., що за адресою: АДРЕСА_6 /з;

7. :01:014:0001, площею 0.9616 га.що за адресою: АДРЕСА_5 ;

8. :06:000:1020, площею 0.33 га., що за адресою: АДРЕСА_7 ;

9. :01:012:1386, площею 0.2283 га., що за адресою: АДРЕСА_8 ;

10. :01:001:0021, площею 0.3403 га., що за адресою: АДРЕСА_9 ;

11. :01:000:1049, площею 0.5 га., АДРЕСА_5 ;

12. :00:002:0103, площею 0.5371 га. АДРЕСА_10 , за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Ким вказуються ділянки за кадастровими номерами:

1. :00:025:0045, площею 0.29 га., що за адресою: АДРЕСА_2 ;

2. :11:052:0002, площею 0.5378 га., що за адресою: АДРЕСА_3 ;

3. :13:005:0005, площею 0.8062 га., що за адресою: АДРЕСА_11 ;

4. :01:002:0008, площею 0.5087 га., що за адресою: АДРЕСА_4 ;

5. :01:000:0272, площею 0.3418 га., що за адресою: АДРЕСА_5 ;

6. :01:004:0082, площею 0.5554 га., що за адресою: АДРЕСА_6 /з;

7. :01:014:0001, площею 0.9616 га.що за адресою: АДРЕСА_5 ;

8. :06:000:1020, площею 0.33 га., що за адресою: АДРЕСА_7 ;

9. :01:012:1386, площею 0.2283 га., що за адресою: АДРЕСА_8 ;

10. :01:001:0021, площею 0.3403 га., що за адресою: АДРЕСА_9 ;

11. :01:000:1049, площею 0.5 га., АДРЕСА_5 ;

12. :00:002:0103, площею 0.5371 га. АДРЕСА_10 , як об`єкти оподаткування, та чи здійснюється орендна оплата за них?

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1