Справа №760/448/23
Провадження №1-кс/760/420/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,у судовому засіданні клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

06.01.2023 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача ВД Солом`янського УП ГУНП в м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

09.01.2023 матеріали клопотання передані слідчому судді ОСОБА_1 ..

Клопотання обґрунтовується тим, що ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002108 від 23.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 14.12.2022 11:00 год. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , вирішив замовити генератор для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Знайшовши сайт за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 та ознайомившись з технічними характеристиками, знайшов потрібну модель генератора марки «Fogo», модель «F3001iS» (2,5 кВт) за ціною 33 200 гривень з ПДВ, ціна товару без ПДВ 27 666,67 та оформив замовлення.

Після чого, на його мобільний номер телефону: НОМЕР_1 зателефонував з мобільного номеру телефону: НОМЕР_2 адміністратором сайту на ім`я « ОСОБА_6 », з яким було погодження умови стосовно генератора та повідомлено, що в додатку «Viber» наддадуть реквізити банківського рахунку для оплати за генератор, а саме НОМЕР_3 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого з банківського рахунку НОМЕР_4 , бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти в сумі 33200 грн., а ОСОБА_5 надав дані для відправки.

Встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_3 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

На даний час у слідства в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме до інформації та документів по банківському рахунку НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

Так, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність для подальшого ефективного розслідування, в отриманні доступу до даних, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Іншим способом, ніж отримати інформацію в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у органу досудового розслідування не має, оскільки саме банк є єдиним володільцем необхідної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю відомості, які можуть становити банківську таємницю, що підлягає вилученню.

Враховуючи викладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначеної інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилася. Подала заяву, в якій підтримала подане клопотання та просила його задовольнити з зазначених у ньому підстав, а також здійснити розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали, на які посилається дізнавач, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу відділу дізнання Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0002108 від 23.12.2022, а саме: старшому дізнавачу СД ВП №1 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №2 Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , дізнавачу ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу ВД Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , стосовно інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 14.12.2022 по 16.01.2023, а саме:

- інформації, щодо власника банківського рахунку НОМЕР_3 та про рух коштів за вказаним рахунком (із зазначенням внутрішніх переказів на рахунки банку та переказів на інші банківські установи, із зазначенням дати, часу, місця та описом процедури);

- конвертацію коштів, сплати послуг в системі «Інтернет-банкінг» (із зазначенням дати, часу, місця та описом призначення платежу);

- номерів мобільних та/або стаціонарних операторів, які закріплені за вказаним розрахунковим рахунком;

- IP-адрес користувачів електронного (особистого) кабінету власника (утримувача) розрахункового рахунку, із зазначенням дати, часу та описом процедури;

- відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття грошових коштів з картки, фотоінформації при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведення коштів з картки, повні дані кінцевого одержувача зазначених коштів, місце і часу отримання коштів із таких рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13