Провадження № 1-кс/761/8329/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Перший заступник Генерального прокурора ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2022-2023 років громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стосовно якого Указом Президента України від 01.12.2022 № 820/2022 застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), діючи за попередньою змовою з особами, які здійснюють професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг на території України, уникаючи блокування його активів, здійснив дії направлені на зміну власника (кінцевого бенефіціара) корпоративних прав належних йому підприємств як в Україні, так і за кордоном, в тому числі ПрАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ «Смарт-Холдинг» (код 34716646), ТОВ «Аркона Газ-Енергія» (код 37118434), ТОВ «Регалт петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед» (код 35665790, ТОВ «Пром-Енерго Продукт», (код 31747429), ТОВ «Смарт Видобуток» (код 44178570), ТОВ «Поділ-2000» (код 30778000), Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед» (код 26333503), ТОВ «Смарт Граніт» (код 00292333),ТОВ «Чумацький Шлях» (код 21681856), ТОВ «Порт Очаків» (код 24057648), ТОВ «ТФФ «Сантис» (код 30603074), ТОВ «Юджин» (код 31303824), ТОВ «Колумбус» (код 32043806), ТОВ «Продхіміндустрія» (код 32786385), ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп»

(код 36336744), ТОВ «Фестланд» (), ТОВ «Модус Капітал» (код 37700907), ТОВ «Акус» (код 37700936), ТОВ «Компанія Політрейд» (код 37805847), ТОВ «ІТ Капітал» (код 38392355), ТОВ «Смарт-Лізинг» (код 38392973), ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія» (код 38778647), ТОВ «Седверс» (код 39941465), ТОВ «Наваль Логістік» (код 40371622), ТОВ «БС Проперті» (код 40447298), ТОВ « Наваль Парк» (код 40496172), ТОВ «Фінлайн ЛТД» (код 41052049), ТОВ «Смарт Урбан» (код 41106042), ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив» (код 41412994), ТОВ «Очаків Парк» (код 41575794), ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс» (код 41622723), ТОВ «ІСГ» (код 41932936), ТОВ «Урбан Актівіті» (код 42171023),

ТОВ «ТП» (код 42202103), ТОВ «ПБД» (код 42397239), ТОВ «Сотон» (код 42410804), ТОВ «Віджи Фармінг» (код 42601987), ТОВ «Віджи Продакшн» (код 42602802), ТОВ «Віджи Трейд» (код 42603649), ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн» (код 42825933), ТОВ «Нави» (код 43318430), ТОВ «КІ Проперті» (код 43950941), Smart Holding Ltd, ENWELL ENERGY PLC та інших, чим здійснив передачу громадянам іноземної держави, в тому числі особам, які мають безпосередній зв`язок з державою-агресором, корпоративних прав та активів своїх підприємств, чим здійснив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Зокрема, Указом Президента України № 820/2022 від 01.12.2022 уведено в дію рішення Ради національної безпеки та оборони України «Про окремі аспекти діяльності релігійних організацій в Україні і застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» від 01.12.2022, відповідно до якого стосовно фізичної особи громадянина України бізнесмена ОСОБА_5 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України «Про санкції», в т.ч.: блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними., запобігання виведенню капіталів за межі України., зупинення виконання економічних та фінансових зобов`язань.

Після застосування персональних санкцій економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), ОСОБА_5 з метою уникнення застосованих обмежень та можливого блокування джерел фінансування осіб пов`язаних з російським центром впливу, а також для іншого фінансування деструктивної діяльності на користь держави-агресора залучивши громадян Кіпру, які в тому числі здійснюють свою діяльність на території російської федерації, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) заснував кіпрський міжнародний траст, в довірчу власність якого передав активи групи свої компаній, зокрема: ПрАТ «Укргазвидобуток», ТОВ «Смарт-Холдинг», ТОВ «Аркона Газ-Енергія», ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед», ТОВ «Пром-Енерго Продукт», ТОВ «Смарт Видобуток», ТОВ «Поділ-2000», Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед», ТОВ «Смарт Граніт», ТОВ «Чумацький Шлях», ТОВ «Порт Очаків», ТОВ «ТФФ «Сантис», ТОВ «Юджин», ТОВ «Колумбус», ТОВ «Продхіміндустрія», ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», ТОВ «Фестланд», ТОВ «Модус Капітал», ТОВ «Акус», ТОВ «Компанія Політрейд», ТОВ «ІТ Капітал», ТОВ «Смарт-Лізинг», ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія», ТОВ «Седверс», ТОВ «Наваль Логістік», ТОВ «БС Проперті», ТОВ « Наваль Парк», ТОВ «Фінлайн ЛТД», ТОВ «Смарт Урбан», ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив», ТОВ «Очаків Парк», ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс», ТОВ «ІСГ», ТОВ «Урбан Актівіті», ТОВ «ТП» (), ТОВ «ПБД» (), ТОВ «Сотон», ТОВ «Віджи Фармінг», ТОВ «Віджи Продакшн», ТОВ «Віджи Трейд», ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн», ТОВ «Нави», ТОВ «КІ Проперті».

В подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи свій умисел, направлений на вчинення дій щодо зміни власника (кінцевого бенефіціара) належних його підприємств як в Україні, а саме: ПрАТ «Укргазвидобуток», ТОВ «Смарт-Холдинг», ТОВ «Аркона Газ-Енергія», ТОВ «Регал петролеум корпорейшн (Юкрейн) лімітед», ТОВ «Пром-Енерго Продукт», ТОВ «Смарт Видобуток», ТОВ «Поділ-2000», Представництво «Регал Петролеум Корпорейшн Лімітед», ТОВ «Смарт Граніт», ТОВ «Чумацький Шлях», ТОВ «Порт Очаків», ТОВ «ТФФ «Сантис», ТОВ «Юджин», ТОВ «Колумбус»,

ТОВ «Продхіміндустрія», ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп», ТОВ «Фестланд», ТОВ «Модус Капітал», ТОВ «Акус», ТОВ «Компанія Політрейд», ТОВ «ІТ Капітал», ТОВ «Смарт-Лізинг», ТОВ «Міжрегіональна Пелетна Компанія», ТОВ «Седверс», ТОВ «Наваль Логістік», ТОВ «БС Проперті»,

ТОВ « Наваль Парк», ТОВ «Фінлайн ЛТД», ТОВ «Смарт Урбан», ТОВ «Смарт-Мерітайм Актив», ТОВ «Очаків Парк», ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс», ТОВ «ІСГ», ТОВ «Урбан Актівіті», ТОВ «ТП» (), ТОВ «ПБД» (), ТОВ «Сотон», ТОВ «Віджи Фармінг»,

ТОВ «Віджи Продакшн», ТОВ «Віджи Трейд», ТОВ «Смарт-Експерт Юкрейн», ТОВ «Нави», ТОВ «КІ Проперті», так і за кордоном, діючи за попередньою змовою з особами, які здійснюють професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг на території України, в т.ч. приватним нотаріусом ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 )., ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ,) та державним реєстратором Лохвицької міської ради Полтавської області ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ,) здійснив передачу іноземним особам, в тому числі представникам держави-агресора, корпоративних прав та активів своїх підприємств, чим здійснив умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Так, 09.01.2023 за поданими документами приватним нотаріусом ОСОБА_11 вчинено зміни щодо кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «Сотон» (код 42410804) з ОСОБА_5 на іноземних громадян ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тим самим намагаючись вивести їх з під блокування та створити можливості подальшої діяльності без обмежень визначених санкціями.

Таким чином, за сприянням нотаріуса ОСОБА_11 та інших невстановлених осіб здійснено передачу корпоративних прав та активів вищевказаних товариств ОСОБА_5 іноземним особам, в тому числі представникам держави-агресора які мають пряме відношення до рф, чим здійснено умисні дії спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) шляхом підготовки та передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Органом досудового розслідування встановлено адресу: м. Київ, вул. Вячеслава Липинського, буд. 12Б, де фактично здійснюють свою діяльність ПАТ «УКРАГРОХІМХОЛДИНГ», ДП «Укрінвестпроект»,

ТОВ «УКРАГРОХІМХОЛДИНГ», ТОВ «УКРТРАНСХІМ», ТОВ «Агрофест-Україна», ТОВ «Одек Україна», ТОВ «ТД «Агрохимхолдинг», АБ «Грінцов та партнери» та можуть знаходитись речі, предмети та документи, що зберегли на собі сліди злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Крім того, за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Липинського, буд. 12Б, здійснює індивідуальну адвокатську діяльність ОСОБА_14 , відповідно відомостей Національної асоціації адвокатів України на підставі свідоцтва № 000307 від 10.10.2018 виданого Радою адвокатів м. Києва.

10.04.2023 у зв`язку із невідкладним випадком, з метою врятування (збереження) майна, окремих речей, предметів та документів, у вказаному кримінальному провадженні, слідчим ГСУ СБ України, керуючись ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук у нежитловому офісному будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено первинні фінансово-господарські документи ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтінг», а саме:

1) папка скорозшивач синього кольору, на якій містяться написи "Договора на обслуживание", в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтінг» (договора про надання юридичних послуг, контракти, договора зберігання), всього на 261 арк.;

2) поліетиленова папка з написом "Отчетность 2021", в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтінг» (податкова звітність), всього на 81 арк.;

3) папка скорозшивач сірого кольору, на якій містяться написи "Акты (с клиентами)", в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтінг» (реєстр документів за 2017 рік, рахунки-фактури, акти виконаних робіт), всього на 32 арк.;

4) папка скорозшивач сірого кольору, на якій містяться написи "Договора с клиентами 2017 года, с 2016 по 2020", в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтінг» (договора про надання юридичних послуг, додаткові угоди), всього на 185 арк.;

5) папка скорозшивач синього кольору, на якій містяться написи «Договора 2007-2011 года», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтінг» (договора, контракти про правове забезпечення, квитанції), всього на 469 арк.;

6) папка скорозшивач фіолетового кольору, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтінг» (виписки, рахунки, акти здачі приймання, інвойси, аналітична довідка, податкові рішення), всього на 186 арк.;

7) папка скорозшивач червоного кольору, на якій містяться написи «Договора с поставщиками 2017 год -2021», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтінг» (акти прйому-передачі, договора про надання послуг), всього на 101 арк.;

8) папка скорозшивач синього кольору, на якій містяться написи «КАДРИ (заяви, трудові книжки, паспорти та идент.коди)», в якій містяться документи стосовно парцівників ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтінг» (штатний розклад, заяви, особові картки, копії папсортів), всього на 165 арк.

Згідно до свідоцтва про право власності на нежитловий будинок, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ПАТ «Інвестсинтез» (код 32236980).

З огляду на викладене, прокурор просив клопотання задовольнити та надати дозвіл на проведення обшуку.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

При цьому ч.3 ст. 233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Так, слідчий суддя вважає, що доданими до клопотання документами підтверджується наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Доданими до клопотання документами також підтверджується, що дійсно були наявні підстави в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України для обшуку без ухвали слідчого судді за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Липинського, буд. 12Б, де був проведений обшук, у зв`язку з невідкладним випадком, пов`язаним із врятуванням майна, яке може мати значення речових доказів.

За таких обставин, відшукані речі, які знаходились за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Липинського, буд. 12Б, і були вилучені під час проведення обшуку, мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим суддею перевірені можливості органом досудового розслідування іншим шляхом здобути дані та речові докази, які слідчий віднайшов під час проведення даного обшуку та які б мали менший ступінь втручання у права та свободи осіб та встановлено, що менші заходи втручання не зможуть забезпечити потреби слідства та ненастання ризиків щодо знищення та приховання речей і документів, які мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

В пункті 72 рішення Європейського суду «Ратушна проти України», зазначено, що коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 117, 233-237, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000248 від 14.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_15 дозвіл на проведення обшуку у нежитлових (офісних) приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Вячеслава Липинського, буд. 12Б, які на праві власності належать ПАТ «Інвестсинтез» (код 32236980), що був проведений згідно протоколу обшуку від 10.04.2023 р., в ході якого було виявлено та вилучено:

-папка скорозшивач синього кольору, на якій містяться написи «Договора на обслуживание», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтінг» (договора про надання юридичних послуг, контракти, договора зберігання), всього на 261 арк.;

-поліетиленова папка з написом «Отчетность 2021», в якій знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтінг» (податкова звітність), всього на 81 арк.;

-папка скорозшивач сірого кольору, на якій містяться написи «Акты (с клиентами)», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтінг» (реєстр документів за 2017 рік, рахунки-фактури, акти виконаних робіт), всього на 32 арк.;

-папка скорозшивач сірого кольору, на якій містяться написи "Договора с клиентами 2017 года, с 2016 по 2020", в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтінг» (договора про надання юридичних послуг, додаткові угоди), всього на 185 арк.;

-папка скорозшивач синього кольору, на якій містяться написи «Договора 2007-2011 года», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтінг» (договора, контракти про правове забезпечення, квитанції), всього на 469 арк.;

-папка скорозшивач фіолетового кольору, в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтінг» (виписки, рахунки, акти здачі приймання, інвойси, аналітична довідка, податкові рішення), всього на 186 арк.;

-папка скорозшивач червоного кольору, на якій містяться написи «Договора с поставщиками 2017 год -2021», в якій містяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтінг» (акти прйому-передачі, договора про надання послуг), всього на 101 арк.;

-папка скорозшивач синього кольору, на якій містяться написи «КАДРИ (заяви, трудові книжки, паспорти та идент.коди)», в якій містяться документи стосовно парцівників ТОВ «Софоклеус і Партнери Консалтінг» (штатний розклад, заяви, особові картки, копії папсортів), всього на 165 арк.

Обшук слідчим проведено в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1