Справа № 686/1853/23
Провадження № 1-кс/686/721/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 січня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000016,

встановив:

Дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «05.01.2023 року близько 13 год. 50 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши та представившись працівником банку, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які були списані з його карткового рахунку, внаслідок чого останньому було завдано матеріального збитку на суму 40 000 грн.

14.01.2023 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016, за попередньою кваліфікацією вчиненого - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.01.2023, перебуваючи за місцем проживання, на мобільний номер телефону НОМЕР_1 зателефонували із номеру НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та представилась працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови повідомили, що на банківських рахунках провадяться дії, які можуть бути шахрайськими, а саме зняття готівки із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . В подальшому, повідомили, щоб убезпечити власні грошові кошти, потрібно виконати ряд дій, які останньому надиктував консультант банку, а саме повідомив, що потрібно із власного вищевказаного номера банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить ОСОБА_5 , перерахувати грошові кошти на безпечний рахунок банківської установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та, після уникнення загрози, працівник банку повідомив, що грошові кошти повернуться автоматично, нащо заявник добровільно надав свою згоду та, отримавши реквізити, зі слів банківських працівників безпечного рахунку, перерахував свої грошові кошти на номер НОМЕР_6 , яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_3 », трьома платежами, на загальну суму близько 40 000 грн.

На даний час, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , період часу з 00.00 год. 01.01.2023 по 15.01.2023, відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунку.

Дізнавач у поданому клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів тим дізнавачам, які повноваженні на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 (згідно з витягом з ЄРДР від 19.01.2023 року).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим дізнавачам групи дізнання у кримінальному провадженні №0000016 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які містять інформацію про: банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , у разі її деактивації, з долученням документів, на підставі яких вона виконана; рух коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , в період часу з 00.00 год. 01.01.2023 р. по 15.01.2023 р.; особу, яка являється користувачем банківського карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 ; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_6 , в період часу з 00.00 год. 01.01.2023 р. по 15.01.2023 р.; а також до фото (відеозаписів) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків, в період часу з 00.00 год. 01.01.2023 р. по 15.01.2023 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 26 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя