Справа №:755/1343/23
Провадження №: 1-кс/755/735/23
Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), за попередньою змовою з суб`єктами господарювання, бюджетних коштів при виконанні робіт за договорами, що укладені протягом 2019-2020 років за результатами проведення процедур закупівель.
Так, в 2020 році КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендер ІНФОРМАЦІЯ_3 , із закупівлі робіт «Проектно-вишукувальні роботи по об`єкту «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». За результатами проведеного тендеру між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір від 29 листопада 2019 року № 1244 на загальну суму 1 171 428 грн.
В подальшому, під час виконання робіт за вищевказаними договорами суб`єктом господарської діяльності, який являється переможцем торгів, на підставі фіктивних (недостовірних) документів здійснювалося перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки СГД, в тому числі і за роботи, які фактично не виконувались. Різницю цих коштів, а саме їх частину, за фактично не виконані роботи, представникам комерційних структур переведено у готівку.
Для здійснення всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до договору №1244 від 29.11.2019 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також усіх документів, що стосуються виконання вищевказаних договорів та додаткових угод до них.
Як вказує заявник, зазначені документи мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, не становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, направив до суду заяву про розгляд справи без участі, клопотання підтримує в повному обсязі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з наведених слідчою підстав.
Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та прокурорам Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та стосуються проведення тендерних процедур ІНФОРМАЦІЯ_3 а також укладення та виконання договору № 1244 від 29.11.2019, у тому числі:
-документів, що подавалися Замовнику для проведення розрахунків (Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (примірна форма КБ-3);
-акти приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в);
-підсумкові відомості ресурсів;
-акти витрат на проведення експертизи кошторисної документації;
-копії платіжних доручень з відміткою банку про сплату за енергоресурси (вода, електроенергія, опалення) при передачі Підряднику об`єкта для проведення капітального ремонту;
-завірені копії видаткових накладних на продукцію та матеріали;
-сертифікати відповідності продукції; паспорти на продукцію та устаткування;
-загальний журнал робіт, заповнений згідно ДБН А.3.1-5:2016 (надається після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));
-виконавчі схеми (надаються після завершення будівельних робіт з Актом приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));
-акти на закриття прихованих робіт;
-фотофіксація об`єкту капітального ремонту до початку, в період проведення та кінцевий результат будівельних робіт (надається щомісяця під час надання Замовнику Актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ_2в));
-рахунки на суму попередньої оплати);
-договорів по здійсненню технічного нагляду за проведенням будівельних робіт за договором № 1244 від 29.11.2019, та документів про проведення технічного нагляду на виконання вказаних договорів (акти, документи про сплату, тощо);
-технічного паспорту об`єкта за договором № 1244 від 29.11.2019;
-проектно-технічної документації (в повному обсязі по всіх стадіях проектування) на виконання будівельних робіт за договором № 1244 від 29.11.2019;
-актів приймання виконаних робіт за формою (КБ-2в) за договором
№ 1244 від 29.11.2019 за період з початку дії договору та по закінченню;
-банківських виписок (платіжних доручень), у яких відображено перерахування грошових коштів за договором № 1244 від 29.11.2019 за період з початку дії договорів та по закінченню;
-оборотно-сальдових відомостей (в розгорнутому вигляді) та карток рахунків бухгалтерського обліку в розрізі за договором № 1244 від 29.11.2019;
-актів огляду прихованих робіт проведених за договором № 1244 від 29.11.2019;
-актів списання використаних будівельних матеріалів при будівництві (форма М29);
-загального журналу робіт при будівництві; журналу авторського нагляду на будівництво; проектну та виконавчу кошторисну документацію (локальний кошторис та акти приймання виконаних будівельних робіт) в електронному вигляді у програмному комплексі АВК з будівництва за договором № 1244 від 29.11.2019;
-документів, що стосуються проведення експертизи кошторисної документації за договором № 1244 від 29.11.2019 з усіма додатками та змінами в повному обсязі;
-виконавчі схеми на проведені будівельні роботи за договором № 1244 від 29.11.2019;
-тендерної документації за договором № 1244 від 29.11.2019.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: