Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/585/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2023 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділенням відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 , при проведенні у 2022 році закупівлі UA-2022-07-04-004758-a на виконання робіт: «Капітальний ремонт будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради по АДРЕСА_1 (Коригування) (додаткові аналогічні роботи) (ДК 021:2015: 45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація), вартість яких становить 2 469 373,00 грн., вчинене в умовах воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради (замовник) в особі генерального директора ОСОБА_6 та фізичною особою - підприємцем ОСОБА_7 (генпідрядник), в особі керівника ОСОБА_7 , укладено договір про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів №173 від 20.07.2022 щодо об`єкта будівництва: «Капітальний ремонт будівлі комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради по АДРЕСА_1 (Коригування) (додаткові аналогічні роботи) (ДК 021:2015: 45453000-7-Капітальний ремонт і реставрація). Договірна ціна відповідно до вище зазначеного договору складає 2 469 373,00 грн.

Відповідно до відомостей електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_3 та укладених договорів про закупівлю робіт замовником являється комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 . Зазначене дає достатні підстави вважати, що речі і документи, які стосуються проведених робіт, перебувають або можуть перебувати у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради.

В ході виконання робіт по вказаному об`єкту капітального ремонту вищезазначеними службовими особами завищено фактичний об`єм виконаних робіт, а також закупівельну вартість використаних при цьому матеріалів, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів форми КБ-2в та відомостей ресурсів. Таким чином, в ході виконання умов вищезазначеного договору, службовими особами комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Гайворонської міської ради, код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_7 , було завищено фактичну вартість.

Надалі службовими особами ФОП ОСОБА_7 , незаконно отримані бюджетні кошти були перераховані в якості оплати за проведення безтоварних операцій щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей та виконання робіт у якості субпідрядних організацій з метою переведення їх у готівку та подальшим розподілом між учасниками.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 має відкриті рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що зазначені у договорі № 123 про закупівлю робіт за рахунок бюджетних коштів від 04.10.2021 у якому зазначений рахунок НОМЕР_4 та у договорі № 173 про закупівлю робіт від 20.07.2022 у якому зазначений рахунок НОМЕР_5 та інші відкриті рахунки у банківській установі на які здійснювались перерахунки грошових коштів з державного бюджету.

В зв`язку з чим виникла необхідність у відкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що належить потерпілій та особі якій були перераховані грошові кошти, з метою аналізу та перевірки надходження грошових коштів, їх використання та подальшого руху, з метою встановлення особи яка незаконно заволоділа грошовими коштами.

Прокурор Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , слідчий СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Прокурор надіслала слідчому судді клопотання про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги, що слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, які самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах кримінального провадження №0000102 від 23.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України документами мають суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; та групі слідчих; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ; начальнику слідчого відділу відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського районного відділу поліції ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до копій документів, (з можливістю вилучення належним чином завірених копій), по рахункам № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , і інших відкритих рахунків, що належать ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення відповідних копій у Гайворонському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до оригіналів наступних документів:

- копії платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам що належать ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 у тому числі № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії документів, на підставі яких були відкриті ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 у тому числі № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 ;

- відомості про провайдерів які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії договорів щодо надання послуг «клієнт банк», заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

- відомостей про рух грошових коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд, фото) по рахункам що належать ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 у тому числі № НОМЕР_6 , а також відомостей щодо користування терміналами самообслуговування де здійснювалось поповнення готівкових коштів з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- роздруківки руху коштів банківських по рахункам що належать ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 у тому числі № НОМЕР_6 , з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів, а також відомостей про надходження та залишок коштів за кожен операційний день;

- копії документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях зазначеного клієнта: що належать ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 у тому числі № НОМЕР_4 № НОМЕР_5 , з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- копії заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень на отримання готівкових коштів, інших документів, по рахункам; що належать ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 у тому числі № НОМЕР_6 з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії договорів про відкриття зазначеними клієнтами що належать ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 у тому числі № НОМЕР_6 , рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

- копії документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунку цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

- копії документів що належать ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 у тому числі № НОМЕР_6 , з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

- витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

- копії документів в електронному вигляді, які відображають рух цінних паперів по всіх наявних рахунках цінних паперів, що належать зазначеному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на магнітному (електронних) носіях інформації, з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- копії банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахункам що належать ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 у тому числі № НОМЕР_6 , (в друкованому та електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з дня відкриття рахунків та по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

- зведену інформацію (із зазначенням повних даних клієнта, назви та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, суми операції) про зняття грошових коштів у банкоматах/відділеннях з інших рахунків тими ж особами, що і з рахунками що належать ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ НОМЕР_2 у тому числі № НОМЕР_6 .

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 18.04.2023