Справа №705/312/23
1-кс/705/60/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань04.01.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, щодо ВПД №1 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , жителя

АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа шляхом обману через послугу "ОLX доставка" заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 2768 грн., чим спричинила останньому матеріальні збитки.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000023, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, заволодінні чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що він 03.01.2023 року перебуваючи разом з своєю дівчиною ОСОБА_6 , в будинку по АДРЕСА_2 , приблизно о 15 год. ОСОБА_6 вирішила залишити оголошення на сайті «Оlx», щодо продажі своїх джинсових штанів. Через деякий час, приблизно 10 хв. за вказаним оголошення у месенджері «Viber», написала невідома їм особа, що підписана у «Viber», як « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_1 ). В процесі переписки вказана особа запропонувала скористуватись «Оlx доставкою», на що ОСОБА_8 погодилась, при цьому жодного разу попередньо не скористувавшись даним видом доставки про, що повідомила ОСОБА_7 . В результаті чого остання запропонувала допомогти із оформленням купівлі-продажі, в процесі чого скинула електронне посилання в якому ОСОБА_8 власноручно вели усі необхідні данні банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 із № НОМЕР_2 », що належить ОСОБА_9 . Після чого на мобільний телефон ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ), до якої прив`язана вище вказана банківська картка, зателефонувала автоматична система « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка затребувала підтвердження виконання ним операції по банківській карті, на що ОСОБА_10 підтвердив виконання ним операції, натиснувши цифру «1». Зразу ж з вказаної банківської картки було знято грошові кошти в розмірі 2 768,00 грн.

Враховуючи викладене, є підстави вважати, що невстановлена особа 03.01.2023 року близько 15 години за допомогою електронно-обчислювальної техніки, зловживаючи довірою ОСОБА_5 отримала реквізити його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), з якої заволоділа грошовими коштами в сумі близько 2 768,00 грн.

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), яка перебуває у володіння АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із можливістю їх вилучення,

Зокрема органу досудового розслідування необхідно встановити:

1. Які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) 03.01.2023.

2. Отримати виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період.

3. Отримати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) за вказаний період.

4. Встановити яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 )?

5.Встановити які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР-адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу?

6. Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно отримати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

7.Отримати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги, що вилучення даної інформації про рух грошових коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) має суттєве значення в кримінальному провадженні, для встановлення обставин злочину, осіб причетних до вчинення злочину, а також те, що вказана інформація може бути використана як доказ в суді, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю.

Підставами вважати, що документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є той факт, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридичною особою, яка згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.

Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб, причетних до вчинення вказаних дій, прийняття законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню, оскільки відомості що містяться в речах і документах, в подальшому можуть бути використані як докази по кримінальному провадженню, та в інший спосіб отримати ці дані неможливо.

Головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_5 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

В клопотанні слідчий просить надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), а саме наступну інформацію:

- які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) 03.01.2023.

- надати виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу;

- надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 )за вказаний період.

- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 );

- які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 )на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про те, що клопотання підтримує, просить розглянути у його відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, причини неявки суду невідомі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань04.01.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На даний час, у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 .

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та відносяться до банківської таємниці, а саме до інформації про здійснені транзакції по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 по картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), а саме наступну інформацію:

- операції, що проводилися по банківській картці 03.01.2023;

- виписка руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу;

- фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки за вказаний період;

- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи мають вагоме значення для встановлення наявності чи відсутності фактів та обставин, що повинні бути встановлені під час досудового розслідування, та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000023, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань04.01.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 , майору поліції ОСОБА_22 , капітану поліції ОСОБА_23 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_26 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , лейтенанту поліції ОСОБА_29 . лейтенанту поліції ОСОБА_30 , лейтенанту поліції ОСОБА_31 , лейтенанту поліції ОСОБА_32 , лейтенанту поліції ОСОБА_33 , лейтенанту поліції ОСОБА_34 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , капітану поліції ОСОБА_36 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_37 , лейтенанту поліції ОСОБА_38 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації в електронному та паперовому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні у володінні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_6 ), що знаходяться за адресою:

АДРЕСА_4 , та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкрито банківський рахунок з карткою № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), а саме наступну інформацію:

- які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ) 03.01.2023;

- надати виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу;

- надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 )за вказаний період;

- яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 );

- які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

- якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » операції по перерахунку коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 )на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

- надати копію висновку службової перевірки по факту повідомлення про шахрайські дії за вказаними картками з додатками, в разі її проведення службовими особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1