Дата документу 01.03.2023
Справа № 334/1380/23
Провадження № 1-кс/334/567/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні №0000112 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР під №0000112 від 20.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.02.2023 року до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 20.01.2023 року невстановлена особа діючи під приводом продажу автомобільних запчастин, за допомогою об`яви в інтернеті, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 5000 гривень, які належать гр. ОСОБА_4 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму. (ЖЄО 3120 від 20.02.2023 року).

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що19 січня 2023 року він знаходився за місцем мешкання, а саме: АДРЕСА_1 . Так він вирішив в інтернеті пошукати автомобільні запчастини для власного автомобіля, та згодом придбати їх. Так він знайшов у інтернеті, на якому саме сайті - не пам`ятає, об`яву - «Автошрот». Продаж автомобільних запчастин, нові та б/у. м.т. НОМЕР_1 ». Після чого він зателефонував за вказаним номером, проте слухавку ніхто не підняв. Далі на наступний ранок, 20.01.2023 близько 10.00 год. потерпілий знаходився за вищевказаною адресою та йому на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону - НОМЕР_1 . Так чоловік повідомив, що його звати ОСОБА_5 та сказав що він з фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка спеціалізується на продажі автомобільних запчастин, нових та б/у. Так вони поспілкувались, потерпілий пояснив, що саме шукає - ущільнювачі на двері автомобіля та захист дніща, тоді ОСОБА_5 запропонував потерпілому ці запчастини, що він назвав та повідомив, що їх можна привезти з Польщі. Потерпілого все влаштувало, тоді ОСОБА_5 повідомив, що ці запчастини коштують 2400 гривень, але потрібна передплата у сумі 1200 гривень. Потерпілого все влаштувало і тоді ОСОБА_5 відправив йому у месенджер «Вайбер» зі свого м.т. НОМЕР_1 номер банківської картки - НОМЕР_2 , та свої данні - ОСОБА_6 . Далі потерпілий зайшов у свій кабінет через мобільний телефон у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 20.01.2023 о 10.50 год. та зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в розмірі 1200 гривень. Після чого у месенджері «Вайбер» відправив ОСОБА_5 скріншот оплати. Після чого у той же день потерпілий вирішив ще до замовити автомобільні запчастини та знову подзвонив ОСОБА_5 на вищевказаний номер телефон і замовив у нього передні стійки на автомобіль «Ніссан», ОСОБА_5 назвав суму 10700 гривень, сума авансу - 5000 гривень, та повідомив, що треба перерахувати грошові кошти в розмірі 3800 гривень. Тоді потерпілий знову 20.01.2023 о 12.15 год. зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти в розмірі 3800 гривень. Після чого у месенджері «Вайбер» знову відправив ОСОБА_5 скріншот оплати. Зі слів потерпілого, коли він перераховував грошові кошти то у його додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не висвітились реквізити отримувача. Далі, зі слів ОСОБА_5 , товар треба очікувати приблизно 3-4 дня. Далі 23.01.2023 потерпілий очікував дзвінок від ОСОБА_5 , проте він мовчав. Через деякий час потерпілий почав дзвонити йому та писати смс у «Вайбер», але ОСОБА_5 не відповідав. А 27.01.2023 вищевказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 був вимкнутий. Тоді потерпілий зрозумів, що його ошукали та звернувся в поліцію із заявою. Сума збитку складає 5000 гривень.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 20.10.2022 по момент оголошення ухвали, а саме: довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 20.10.2022 по момент оголошення ухвали; копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_2 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 20.10.2022 по момент оголошення ухвали; інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи; ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 20.10.2022 по момент оголошення ухвали; історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 20.10.2022 по момент оголошення ухвали.

Крім того, з метою прискорення розслідування, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, дізнавач просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки існує реальна загроза її зміни або знищення.

З метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, з їх подальшим вилученням, оскільки вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і вказані документи не можливо отримати в інший спосіб.

Дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, які згідно вимог ст. 132 КПК України застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частинами 5-7 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наданими суду матеріалами кримінального провадження підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, яке може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого. Без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Також слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і що запитувана інформація в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у запитуваній інформації, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 та дізнавачам, що входять до слідчої групи у кримінальному проваджені №0000112 від 20.02.2023 року: дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ,старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дозвіл на доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме по номеру банківської картки № НОМЕР_2 за період з 20.10.2022 по момент оголошення ухвали, а саме:

довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 20.10.2022 по момент оголошення ухвали;

копії документів на про оформлення та отримання банківської картки № НОМЕР_2 , та у разі наявності фото підтвердження про отримання зазначеної банківської картки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 за період з 20.10.2022 по момент оголошення ухвали;

інформації отриману банком під час обслуговування зазначеної банківської картки № НОМЕР_2 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період 20.10.2022 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 20.10.2022 по момент оголошення ухвали.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 01 квітня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1