Справа № 367/4954/22
Провадження №1-кс/367/859/2022
УХВАЛА
Іменем України

09 грудня 2022 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 25.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000896, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, в якому дізнавач просить надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса; АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: справи з юридичного оформлення по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; інформацію про власника та користувача карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформацію про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 08.09.2022 до теперішнього часу із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за даним фактом; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 08.09.2022 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про карткові рахунки, на які з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку , тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; інформацію про підключення до карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , та № НОМЕР_5 послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 08.09.2022 до теперішнього часу.

Обґрунтовуючи клопотання, дізнавач вказує, що сектором дізнання ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000896 від 25.10.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, 24.10.2022 до чергової частини ВП № 2 Бучанского РУП ГУНП в Київській області надійшли матеріали з ВПК в Київській області ДКП НПУ за фактом звернення ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, шо в період часу з 08.09.2022 по 09.09.2022 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в розмірі 97000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 08.09.2022 ОСОБА_9 надійшло повідомлення від так званого представника « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією про працевлаштування, після чого ОСОБА_9 здійснив передплату за так звані ваучери, завдяки яким можливо в подальшому отримати відсоток від сплаченої суми. В результаті заявник здійснив декілька передплат на загальну суму 97000 грн., але власні грошові кошти, як і відсоток не отримав. Кошти ОСОБА_9 перераховував на карткові рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Таким чином, в рамках кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання дізнавачем інформації по картковим рахункам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , яка має важливе значення для встановлення винної особи та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, про дату, час та місце розгляду справи повідомлена належним чином, просила розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без виклику дізнавача та прокурора.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи із наступних підстав.

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 25.10.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000896, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 від 07.11.2022, отримавши на свій мобільний телефон лист від представника ІНФОРМАЦІЯ_3 про можливий підробіток у виді підвищення рейтингу магазину шляхом здійснення покупок, за які перераховані кошти мали повертатися з додатковою комісією, ним в період часу з 08.09.2022 по 09.09.2022 зі своєї картки на каркові рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 було перераховано грошові кошти в загальному розмірі 97000 грн. Проте, вказані кошти в обумовлений строк 10.09.2022 потерпілому повернуто не було, а його акаунт було заблоковано, за розблокування якого він мав сплатити ще 56000 грн.

Факт перерахування коштів на зазначені рахунки підтверджується виписками по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритого на ім`я ОСОБА_9 .

За таких обставин слідчий суддя вважає, що дізнавачем у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що в ході досудового розслідування у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса; АДРЕСА_1 ), оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 25.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000896, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме до справи з юридичного оформлення по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків до 09.12.2022; інформації про власника та користувача карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформації про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 08.09.2022 до 09.12.2022 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 08.09.2022 до 09.12.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про карткові рахунки, на які з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів за період з 08.09.2022 до 09.12.2022; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період з 08.09.2022 до 09.12.2022; інформацію про підключення до карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 послуги «Інтернет банкінг» із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 08.09.2022 до 09.12.2022.

Водночас, клопотання в частині надання дозволу на доступ до матеріалів службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірених копій справ з юридичного оформлення карткових рахунків, на які було здійснено переказ грошових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків, не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не доведено наявність правових підстав для такого вилучення.
За таких обставин клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 09 грудня 2022 року, закінчення строку дії ухвали 09 січня 2023 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив :

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 25.10.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000896, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх копіювання, а саме: до справи з юридичного оформлення по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаних рахунків до 09.12.2022; інформації про власника та користувача карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; інформації про рух коштів по картковим рахункам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 за період часу з 08.09.2022 до 09.12.2022 із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих коштів із карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з 08.09.2022 до 09.12.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформації про карткові рахунки, на які з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів за період з 08.09.2022 до 09.12.2022; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів за період з 08.09.2022 до 09.12.2022; інформацію про підключення до карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 послуги «Інтернет банкінг» із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 08.09.2022 до 09.12.2022.

У решті клопотання відмовити.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 09 грудня 2022 року.

Закінчення строку дії ухвали 09 січня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1