Справа № 202/3114/23
Провадження № 1-кс/202/1499/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 03.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення перевірки додержання вимог ст. 214 Кримінального процесуального кодексу України встановлено, що до ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області 31.08.2022 надійшла заява ОСОБА_5 , відповідно до якої невстановлені особи діючи за попередньою змовою групою осіб, у період з 05.08.2022 по 10.08.2022, перебуваючи за адресою: Дніпропетровська область Синельниківський район, село Лозоватка, помістили ОСОБА_5 до одноповерхового будинку та не давали можливості покинути будинок, чим незаконно позбавили волі.

Допитаний в ході проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 30.11.2018 року на підставі договору купівлі-продажу через товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ним був придбаний «корівник», розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, 04.08.2022 у той час, коли він знаходився у м. Дніпро, до нього підійшов раніше знайомий ОСОБА_6 та чоловік, якого він представив своїм адвокатом ОСОБА_7 . В цей час, дані чоловіки погрожувати потерпілому розправою та пояснили, що «корівник» він придбав шахрайським шляхом. Потім ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що потерпілий є власником нежитлового приміщення (корівника з прибудовами), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою заволодіння вказаним майном, погрожуючи йому насильством, повідомили, що він повинен передати право власності на вказане майно людині, дані якої вони повідомлять йому пізніше.

Наступного дня, 05.08.2022, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 знаходячись за місцем мешкання потерпілого проти волі останнього, витягнули його з квартири та потягли до автомобілю, попередньо забравши у потерпілого його паспорт громадянина України.

На вказаному автомобілі вони відвезли потерпілого до с. Лозоватка Синельниківського району Дніпропетровської області, де завели до одноповерхового будинку, в якому знову погрожуючи насильством, повідомили, що через деякий час вони вивезуть його до нотаріуса, у якого він повинен буде підписати документи, необхідні для переоформлення права власності на належний йому «корівник». Потім вони поїхали, а потерпілий без засобів існування та документів залишився у вказаному будинку, не маючи можливості самостійно повернутись додому.

У вказаному будинку потерпілий знаходився протягом п?яти днів, з 05 по 10 серпня 2022 року.

10.08.2022 за потерпілим до вказаного будинку приїхав ОСОБА_6 та на автомобілі відвіз його до приватного нотаріуса в с. Іларіонове Синельниківського району Дніпропетровської області, де примусив підписати довіреності на право розпорядження належним йому майном, а саме на «корівник з прибудовами», розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Наступного дня, 11.08.2022, ОСОБА_6 проти волі потерпілого відвіз його до будинку АДРЕСА_2 , до офісу біржового брокера, де ознайомився з документами на нерухоме майно (корівник з прибудовами).

Після чого, цього ж дня ОСОБА_6 за порадою ОСОБА_7 знову примусив потерпілого, у приміщенні того ж приватного нотаріуса у с. Іларіонове підписати довіреність на право розпорядження належним йому майном (корівником з прибудовами), але вже на ім?я іншої особи. Як тоді пояснив ОСОБА_6 , це було зроблене для спрощення процедури подальшого продажу вказаного майна нібито з метою повернення йому вигаданого, неіснуючого боргу на суму 350 тис. грн., а насправді - з метою протиправного заволодіння нерухомим майном потерпілого.

Лише після цього ОСОБА_6 повернув потерпілому його паспорт громадянина України та відпустив додому.

Також в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно нежитлове приміщення, загальною площею 1550,6 кв.м., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 належить на право власності ОСОБА_5 з 30.11.2018, на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 12 від 30.11.2018, попередньо належало ОСОБА_8 .

Крім того встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 були укладені довіреності посвідчені приватним нотаріусом Синельниківського районного нотаріального округу Дніпропетровської області, ОСОБА_9 , а саме:

-за реєстровим номером 340 від 10 серпня 2022 року, на ім`я ОСОБА_6 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

-за реєстровим номером 341 від 10 серпня 2022 року, на ім`я ОСОБА_6 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та на ім`я ОСОБА_10 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ;

-за реєстровим номером 345 від 10 серпня 2022 року, на ім`я ОСОБА_6 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ;

-за реєстровим номером 346 від 11 серпня 2022 року, на ім`я ОСОБА_11 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування необхідно вилучити вище вказані довіреності та оригінали документів, які стали підставою укладання даних довіреностей.

Вищевказані матеріальні об`єкти знаходяться у володінні приватного нотаріуса Синельниківського районного нотаріального округу Дніпропетровської області, ОСОБА_9 , за адресою:

АДРЕСА_3 .

Слідчий посилається на те, що відповідні документи мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, з метою з`ясування чи були вони підписані потерпілим ОСОБА_5 під тиском або добровільно та чи виконанні підписи останнім особисто. Крім того вказані документи будуть використані при призначенні та проведенні судових експертиз, зокрема судової почеркознавчої експертизи, об`єктами якої є оригінали рукописних документів та підписи осіб.

На підставі викладеного слідчий, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилася, до суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Приватний нотаріус в судове засідання не з`явився, його неявка відповідно до ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України.

Положенням ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ

до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.3 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат», нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, а саме для проведення почеркознавчих експертиз, об`єктом яких є оригінали документів, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженим слідчим групи слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні, внесеному 03.01.2023 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № за №0000004, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, а саме: слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_12 ; слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_14 ; слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області, капітану поліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_18 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом нотаріальну таємницю, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Синельниківського районного нотаріального округу Дніпропетровської області, ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою укладання довіреності за реєстровим номером 340 посвідченої 10 серпня 2022 року, від імені ОСОБА_5 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , приватним нотаріусом Синельниківського районного нотаріального округу Дніпропетровської області, ОСОБА_9 (довіреності, копій документів, що засвідчують особи, інших доданих документів), з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а також копій записів у відповідних журналах вчинення нотаріальних дій;

-оригіналів документів, які стали підставою укладання довіреності за реєстровим номером 341 посвідченої 10 серпня 2022 року, від імені ОСОБА_5 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 та на ім`я ОСОБА_10 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , приватним нотаріусом Синельниківського районного нотаріального округу Дніпропетровської області, ОСОБА_9 (довіреності, копій документів, що засвідчують особи, інших доданих документів), з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а також копій записів у відповідних журналах вчинення нотаріальних дій;

-оригіналів документів, які стали підставою укладання довіреності за реєстровим номером 345 посвідченої 10 серпня 2022 року, від імені ОСОБА_5 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , приватним нотаріусом Синельниківського районного нотаріального округу Дніпропетровської області, ОСОБА_9 (довіреності, копій документів, що засвідчують особи, інших доданих документів), з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а також копій записів у відповідних журналах вчинення нотаріальних дій;

-оригіналів документів, які стали підставою укладання довіреності за реєстровим номером 346 посвідченої 11 серпня 2022 року, від імені ОСОБА_5 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , приватним нотаріусом Синельниківського районного нотаріального округу Дніпропетровської області, ОСОБА_9 (довіреності, копій документів, що засвідчують особи, інших доданих документів), з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку), а також копій записів у відповідних журналах вчинення нотаріальних дій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1