Справа №613/484/23 Провадження № 1-кс/613/178/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 квітня 2023 року м.Богодухів

Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000063 від 25.03.2023 року за ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив:

Дізнавач СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Богодухівського районного суду Харківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за яким просить надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме 22 березня 2023 о 16 годині 16 хвилин на суму 15 477 гривень (з них: комісія банку 77 гривень00 копійок), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки грошових коштів. Надання вказаної інформації покласти на Харківське головне регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що 24 березня 2023 року до ЧЧ Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 22 березня 2023 року невстановлена особа, шляхом введення в оману, під виглядом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами з банківської картки матері заявника в сумі15 400 гривень, чим спричинила останньому матеріальну шкоду. Вказані грошові кошти були перераховані на картку емітовану в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , яка випущена на ім`я ОСОБА_8 .

За вказаним фактом СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області 25 березня 2023 року було розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000063 від 25 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_7 , надав свідчення про те, що 19 березня 2023 року в соціальній мережі Instagram він знайшов соціальну сторінку з назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 , по продажу мобільних телефонів та вирішив замовити собі телефон. На вказаній сторінці, ОСОБА_7 зацікавив телефон марки Iphone 13 pro. Останній написав в особисті повідомлення на вказаній сторінці та менеджер сайту відповів, що телефон, який його цікавить є у наявності та повідомив, що ОСОБА_7 може сплатити або ж повну суму, або ж оплатити 50 % передплати, останній погодився на повну оплату, так як в такому разі за доставку телефону сплачують продавці.

22 березня 2023 року о 16 годині 16 хвилин ОСОБА_7 здійснив оплату грошових коштів з банківської картки своєї матері ОСОБА_6 № НОМЕР_2 в сумі 15 477 гривень 00 копійок (з них: 77 гривень 00 копійок комісія банку), на банківську картку № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_8 . Вказану банківську картку ОСОБА_7 надіслали менеджери сайту в особисті повідомлення, але згодом, дане повідомлення було видалено. Менеджери сайту обіцяли відправити телефон наступного дня, тобто 23 березня 2023 року.

23 березня 2023 року о 18 годині 10 хвилин ОСОБА_7 написав повідомлення на вказану сторінку із запитанням чи відправили йому телефон, але останньому нічого не відповіли. В мобільному додатку Instagram, ОСОБА_7 намагався зателефонувати на вказану сторінку, але на його дзвінки не відповідали та пізніше останній помітив, що його заблокували та доступу до сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 він вже не мав.

23 березня 2023 року 0 18 годині 22 хвилини ОСОБА_7 почав писати на їхню сторінку в Телеграм каналі, але відповіді так і не дочекався. Після чого останній зрозумів, що його ошукали шахраї.

24 березня 2023 року за вказаним фактом ОСОБА_7 звернувся до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала свідчення про те, що вона має в користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

22 березня 2023 року, її син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вирішив замовити мобільний телефон Iphone 13 Pro, через соціальну мережу Instagram. Після того як він з продавцем узгодив всі умови покупки телефону то здійснив переказ грошових коштів в сумі 15 477 гривень 00 копійок (з них: 77 гривень 00 копійок комісія банку) на банківську картку № НОМЕР_3 , в якості оплати мобільного телефону. Але мобільний телефон синові так і не надіслали та грошові кошти не повернули, в зв`язку з чим, 24 березня 2023 року ОСОБА_9 звернувся з письмовою заявою за фактом вчинення шахрайських дій відносно нього, до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області

Під час допиту потерпілого ОСОБА_7 , останній надав роздруківки документів (скріншотів), які 29 березня 2023 року було оглянуто та в ході огляду в розпечатках маються: довідка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про дату операції, номером рахунку, деталями операції, сумою у валюті операції, сумою у валюті картки, сумою комісій, сумою знижок та залишком після операції; чек ІНФОРМАЦІЯ_1 з інформацією про проведену операцію, в якій мається П.І.Б. платника, дата та час прийняття платежу, номер квитанції, дата валютування, сума, комісія, валюта, картка/рахунок відправника, картка/рахунок одержувача у вигляді: НОМЕР_4 , призначення платежу та результат; платіжна інструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій мається інфоромація про платника: ОСОБА_6 , кодом платника, рахунком платника, надавачем платіжних послуг платника, кодом одержувача, унікальним ідентифікатором одержувача: НОМЕР_3 , призначенням платежу, сумою: 15400 гривень 00 копійок, комісією за переказ: 77 гривень 00 копійок, датою складання, датою надходження та датою валютування, з печаткою та підписом банку; скріншот з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 з інформацією про переказ коштів; скріншоти з мобільного телефону потерпілого з листуванням з менеджером сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 на 8 аркушах.

29 березня 2023 року вказані документи (скріншоти) було визнано та приєднано як речовий доказ до матеріалів кримінального провадження.

29 березня 2023 року оглянуто інтернет сторінку в соціальній мережі Instagram, доступ до якої необмежений її утримувачем та не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту. На момент огляду сторінка smarthoome.ua активна, налічує 13,4 тис. підписників та 69 публікацій, під кожним фотозображенням телефону мається опис.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів,які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в зв"язку з чим дізнавач звернулася до суду з клопотанням.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, надала заяву, за змістом якої розгляд клопотання просила проводити без її участі, уточнила, що клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про місце та час розгляду справи повідомлявся, причини неявки суду не сповістив.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України неявка особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст.107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню в межах заявлених вимог та з врахуванням наявних в матеріалі доказів.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , надала свідчення про те, що вона має в користуванні банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . 22 березня 2023 року, її син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вирішив замовити мобільний телефон Iphone 13 Pro, через соціальну мережу Instagram. Після того як він з продавцем узгодив всі умови покупки телефону то здійснив переказ грошових коштів в сумі 15 477 гривень 00 копійок (з них: 77 гривень 00 копійок комісія банку) на банківську картку № НОМЕР_3 , в якості оплати мобільного телефону. Але мобільний телефон синові так і не надіслали та грошові кошти не повернули, в зв`язку з чим, 24 березня 2023 року син ОСОБА_6 звернувся з письмовою заявою за фактом вчинення шахрайських дій відносно нього, до Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області

Під час допиту потерпілого ОСОБА_7 , останній надав роздруківки документів (скріншотів), які 29 березня 2023 року було оглянуто та в ході огляду в розпечатках маються:довідка з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів на банківській картці № НОМЕР_2 з інформацією про дату операції, номером рахунку, деталями операції, сумою у валюті операції, сумою у валюті картки, сумою комісій, сумою знижок та залишком після операції; чек ПриватБанку з інформацією про проведену операцію, в якій мається П.І.Б. платника, дата та час прийняття платежу, номер квитанції, дата валютування, сума, комісія, валюта, картка/рахунок відправника, картка/рахунок одержувача у вигляді: НОМЕР_4 , призначення платежу та результат; платіжна інструкція ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій мається інфоромація про платника: ОСОБА_6 , кодом платника, рахунком платника, надавачем платіжних послуг платника, кодом одержувача, унікальним ідентифікатором одержувача: НОМЕР_3 , призначенням платежу, сумою: 15400 гривень 00 копійок, комісією за переказ: 77 гривень 00 копійок, датою складання, датою надходження та датою валютування, з печаткою та підписом банку; скріншот з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_6 з інформацією про переказ коштів; скріншоти з мобільного телефону потерпілого з листуванням з менеджером сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 на 8 аркушах.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Щодо покладення обов`язку здійснити технічне зняття інформації на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки вирішення даного питання не передбачено нормами КПК України.

Однак відповідно до вимог ч.1 ст.165 КПК України - особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 159-164,166 КПК України,-

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей про рух коштів по рахунку банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період проведення транзакції, а саме 22 березня 2023 о 16 годині 16 хвилин на суму 15 477 гривень (з них: комісія банку 77 гривень), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Встановити строк дії цієї ухвали до 6 травня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя