Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2390/23
Провадження № 1-кс/644/552/23

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000611 від 27.04.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 та слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областілейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 25.04.2023 року по 26.04.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на рахунок якої було здійснено поповнення коштів загальною сумою 7490 грн. 25.04.2023 року.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000611 від 27.04.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 25.04.2023 року о 10.26 невстановлені особи шахраи?ським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 , загальною сумою 6000 грн., чим спричинили останніи? матеріального збитку. Використовуючи номери телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 зателефонували та представившись співробітниками банку, шляхом зловживання довірою отримали інформацію щодо банківськоі? картки заявниці № НОМЕР_8 , після чого заволоділи грошовими коштами у сумі 7490 грн.

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 25.04.2023 року перебувала за місцем роботи, а саме за адресою: м. Харків, Залізничний переїзд, який розташований між вул. Роганська та вул. Докучаївська коли їй зателефонувала невідома особа о 15.54 год. з номеру телефону НОМЕР_9 , не представилась, голос жіночий, розмовляла з потерпілою українською мовою та повідомила, що з її картки невідома особа намагалась перевести грошові кошти на ім`я ОСОБА_7 , у зв`язку з чим потерпілій у найближчий час зателефонує співробітник ІНФОРМАЦІЯ_2 та завершила розмову. Після чого о 16.03 год. потерпілій зателефонувала невідома особа із номеру телефону НОМЕР_10 , голос чоловічий, розмовляв українською мовою, представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що з її картки, номер якої він не назвав, невстановлена особа намагалась перевести грошові кошти на ім`я ОСОБА_7 , та запитав у потерпілої чи робила вона вищевказаний переказ, на що вона повідомила, що не робила ніяких переказів, у зв`язку з чим невідомий повідомив, що у ситуації, що склалась потерпілій потрібно змінити пін-код від картки, для того щоб це зробити, потрібно було продиктувати код підтвердження, який мав надійти смс повідомленням, потерпіла погодилась проте не охоче, оскільки сумнівалась щодо дій які мала зробити, тому невідомий сказав, щоб вона не сумнівалась їй зараз зателефонують із гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 після чого їй у цей час одразу зателефонували з номеру телефону НОМЕР_11 , оскільки вона розмовляла у цей час відповісти на телефонний дзвінок не змогла, та підтвердила невідомій особі наявність дзвінку, який сприйняла за гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого невідомий чоловік переконав потерпілу у безпечності проведення вищевказаних дій та запропонував встановити ліміт інтернет-витрат і з цією метою передав її іншому спеціалісту після розмови з яким потерпілу знову переключили до невідомого чоловіка, із яким вона спілкувалась раніше, цей чоловік запитав пін-код від картки потерпіла сказала йому пін-код від картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_8 , після чого він повідомив, що новий пін-код надійде потерпілій смс повідомленням, після чого надійде смс повідомлення про активацію картки та завершив розмову. Після чого потерпіла зрозуміла що стала жертвою шахраїв та зателефонувала на номер НОМЕР_11 , проте автовідповідач повідомив, що набраний номер не існує, після чого зрозуміла, що це не номер ІНФОРМАЦІЯ_1 та зателефонувала НОМЕР_7 повідомила обставину, що сталась та попросила, заблокувати банківські картки, що оператор і зробила. У цей час потерпілій надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невірно введено пін-код від картки та залишилась одна спроба, після чого надійшло смс повідомлення про те, що з її кредитної картки № НОМЕР_12 списано гроші загальною сумою 6345 грн. та з картки № НОМЕР_8 списано гроші загальною сумою 1145 грн.

Потерпіла надала виписку по картковому рахунку НОМЕР_2 на 1 арк. за період з 27.03.2023 року по 26.04.2023 року, виписку по картковому рахунку НОМЕР_3 на 7 арк. за період з 27.03.2023 року по 26.04.2023 року, які підтверджують наявність списання грошових коштів на загальну суму 7490 грн.

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено поповнення коштів загальною сумою 7490 грн. 25.04.2023 року, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи, наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ надається стороні кримінального провадження, до якої зі сторони обвинувачення належать слідчі. Слідчому судді не надано постанову про групу слідчих, де був би зазначений слідчий СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській областілейтенант поліції ОСОБА_5 , а тому слідчий суддя надає тимчасовий доступ лише слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенантуполіції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме: інформації відносно персональних даних осіб, на картки (рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з рахункових рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період часу з 25.04.2023 року по 26.04.2023 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1