Справа №127/9491/23
Провадження №1-кс/127/3739/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 квітня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи свої вимоги тим, що до відділу поліції № 2 Вінницького РУП надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 ., про те, що невідома особа 28.12.2022 близько 11:40 год. шахрайським шляхом, під приводом продажу побутової техніки через соціальну мережу "Facebook", використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 та банківські карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 заволоділа її грошовими котами у сумі 630 грн., які остання перерахувала із розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 (код платника НОМЕР_5 ), на банківську карту НОМЕР_3 , проте товар їй доставлений не був та гроші не повернуто, чим їй було заподіяно матеріальної шкоди.

За даним фактом 20.01.2023 року було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що зазначені банківські карти НОМЕР_2 та НОМЕР_3 знаходились в користуванні ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому, працівникам СКП відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області в порядку ст. 40-1 КПК України було надано доручення встановити інших потерпілих від вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 .

На виконання наданого доручення, було проведено оперативно-розшукові заходи працівниками СКП спільно з працівниками УКР ГУНП у Вінницькій області, в ході яких було встановлено інших потерпілих, які замовляли побутову техніку через соціальну мережу "Facebook" та перераховували грошові кошти на банківські картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , якими користувався ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, створив фіктивне оголошення про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, яке помітила потерпіла ОСОБА_7 , яка не усвідомлюючи справжніх намірів ініціатора оголошення, виявила бажання придбати даний товар та зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_7 на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_2 , 22.12.2022 о 11:59 год. здійснила переказ грошових коштів в розмірі 630 грн. із свого розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 (код платника НОМЕР_7 ), проте товар їй доставлений не був та гроші не повернуто.

В подальшому, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, створив фіктивне оголошення про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, яке помітила потерпіла ОСОБА_9 , яка не усвідомлюючи справжніх намірів ініціатора оголошення, виявила бажання придбати даний товар та зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_9 на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_2 , 22.12.2022 о 19:47 год. здійснила переказ грошових коштів в розмірі 1730 грн. із розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_8 (код платника НОМЕР_9 ), який належить її чоловікові ОСОБА_10 та фактично перебуває в її користуванні, проте товар їй доставлений не був та гроші не повернуто.

В подальшому, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, створив фіктивне оголошення про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, яке помітив потерпілий ОСОБА_11 , який не усвідомлюючи справжніх намірів ініціатора оголошення, виявив бажання придбати даний товар та зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_11 на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_2 , 23.12.2022 о 10:49 год. здійснив переказ грошових коштів в розмірі 630 грн. із розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_10 (код платника НОМЕР_11 ), проте товар йому доставлений не був та гроші не повернуто.

В подальшому, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, створив фіктивне оголошення про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, яке помітила потерпіла ОСОБА_12 , яка не усвідомлюючи справжніх намірів ініціатора оголошення, виявила бажання придбати даний товар та зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_12 на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_2 , 25.12.2022 о 12:55 год. здійснила переказ грошових коштів в розмірі 970 грн. із розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_12 (код платника НОМЕР_13 ), проте товар їй доставлений не був та гроші не повернуто.

В подальшому, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, створив фіктивне оголошення про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, яке помітила потерпіла ОСОБА_13 , яка не усвідомлюючи справжніх намірів ініціатора оголошення, виявила бажання придбати даний товар та зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_13 на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_2 , 25.12.2022 о 12:41 год. здійснила переказ грошових коштів в розмірі 630 грн. із розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_14 (код платника НОМЕР_15 ), проте товар їй доставлений не був та гроші не повернуто.

В подальшому, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, створив фіктивне оголошення про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, яке помітила потерпіла ОСОБА_14 , яка не усвідомлюючи справжніх намірів ініціатора оголошення, виявила бажання придбати даний товар та зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_14 на вказану ОСОБА_6 банківську картку№ НОМЕР_3 , 27.12.2022 о 11:31 год. здійснила переказ грошових коштів в розмірі 970 грн. із розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_16 (код платника НОМЕР_17 ), проте товар їй доставлений не був та гроші не повернуто.

В подальшому, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, створив фіктивне оголошення про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, яке помітила потерпіла ОСОБА_15 , яка не усвідомлюючи справжніх намірів ініціатора оголошення, виявила бажання придбати даний товар та зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_15 на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_3 , 31.12.2022 о 13:38 год. та 13:46 здійснила два переказа грошових коштів в розмірі 680 та 100 грн. із розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_18 (код платника НОМЕР_19 ), проте товар їй доставлений не був та гроші не повернуто.

В подальшому, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, створив фіктивне оголошення про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, яке помітила потерпіла ОСОБА_16 , яка не усвідомлюючи справжніх намірів ініціатора оголошення, виявила бажання придбати даний товар та зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_16 на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_3 , 03.01.2023 здійснила переказ грошових коштів в розмірі 840 грн. зі своє банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_20 проте товар їй доставлений не був та гроші не повернуто.

В подальшому, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, створив фіктивне оголошення про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, яке помітив потерпілий ОСОБА_17 , який не усвідомлюючи справжніх намірів ініціатора оголошення, виявив бажання придбати даний товар та зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_17 на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_3 , 04.01.2023 о 12:55 год. здійснив переказ грошових коштів в розмірі 680 грн. із розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_21 (код платника НОМЕР_22 ), проте товар йому доставлений не був та гроші не повернуто.

В подальшому, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, створив фіктивне оголошення про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, яке помітив потерпілий ОСОБА_18 , який не усвідомлюючи справжніх намірів ініціатора оголошення, виявив бажання придбати даний товар та зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_18 на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_3 , 04.01.2023 о 14:33 год. здійснив переказ грошових коштів в розмірі 630 грн. із розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_23 (код платника НОМЕР_24 ), проте товар йому доставлений не був та гроші не повернуто.

В подальшому, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, створив фіктивне оголошення про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, яке помітила потерпіла ОСОБА_19 , яка не усвідомлюючи справжніх намірів ініціатора оголошення, виявила бажання придбати даний товар та зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_19 на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_3 , 08.01.2023 о 13:42 год. здійснила переказ грошових коштів в розмірі 860 грн. із розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_25 (код платника НОМЕР_26 ), проте товар їй доставлений не був та гроші не повернуто.

В подальшому, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, створив фіктивне оголошення про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, яке помітила потерпіла ОСОБА_20 , яка не усвідомлюючи справжніх намірів ініціатора оголошення, виявила бажання придбати даний товар та зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_20 на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_3 , 10.01.2023 о 16:50 год. здійснила переказ грошових коштів в розмірі 670 грн. із розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_27 (код платника НОМЕР_28 ), проте товар їй доставлений не був та гроші не повернуто.

В подальшому, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, створив фіктивне оголошення про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, яке помітив потерпілий ОСОБА_21 , який не усвідомлюючи справжніх намірів ініціатора оголошення, виявив бажання придбати даний товар та зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_21 на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_3 , 12.01.2023 о 10:19 год. здійснив переказ грошових коштів в розмірі 630 грн. із розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_29 (код платника НОМЕР_30 ), проте товар йому доставлений не був та гроші не повернуто.

В подальшому, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, створив фіктивне оголошення про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, яке помітив потерпілий ОСОБА_22 , який не усвідомлюючи справжніх намірів ініціатора оголошення, виявив бажання придбати даний товар та зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_22 на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_2 , 17.01.2023 о 13:01 год. здійснив переказ грошових коштів в розмірі 630 грн. із розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_31 (код платника НОМЕР_32 ), проте товар йому доставлений не був та гроші не повернуто.

В подальшому, ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, створив фіктивне оголошення про продаж вживаної та нової побутової техніки з Європи, яке помітила потерпіла ОСОБА_23 , яка не усвідомлюючи справжніх намірів ініціатора оголошення, виявила бажання придбати даний товар та зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_8 . Після чого, ОСОБА_23 на вказану ОСОБА_6 банківську картку № НОМЕР_2 , 18.01.2023 о 14:22 год. здійснила переказ грошових коштів в розмірі 1830 грн. із розрахункового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_33 (код платника НОМЕР_34 ), проте товар їй доставлений не був та гроші не повернуто.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для встановлення особи, що причетна до вчинення даних злочинів, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_6 (код платника НОМЕР_7 ), відкритого у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілій ОСОБА_7 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 21.12.2022 по 23.12.2022;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_4 (код платника НОМЕР_5 ), відкритого у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілій ОСОБА_5 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 21.12.2022 по 23.12.2022;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_8 (код платника НОМЕР_9 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить її чоловікові ОСОБА_10 та фактично перебуває в її користуванні, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 21.12.2022 по 23.12.2022;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_10 (код платника НОМЕР_11 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_11 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 22.12.2022 по 24.12.2022;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_12 (код платника НОМЕР_13 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілій ОСОБА_12 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 24.12.2022 по 26.12.2022;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_14 (код платника НОМЕР_15 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілій ОСОБА_13 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 24.12.2022 по 26.12.2022;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_16 (код платника НОМЕР_17 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілій ОСОБА_14 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 26.12.2022 по 28.12.2022;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_18 (код платника НОМЕР_19 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілій ОСОБА_15 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 30.12.2022 по 01.01.2023;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_21 (код платника НОМЕР_22 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_17 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 03.01.2023 по 05.01.2023;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_23 (код платника НОМЕР_24 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_18 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 03.01.2023 по 05.01.2023;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_25 (код платника НОМЕР_26 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілій ОСОБА_19 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 07.01.2023 по 09.01.2023;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_27 (код платника НОМЕР_28 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілій ОСОБА_20 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 09.01.2023 по 11.01.2023;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_29 (код платника НОМЕР_30 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_21 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 11.01.2023 по 13.01.2023;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_31 (код платника НОМЕР_32 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ", який належить потерпілому ОСОБА_22 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 16.01.2023 по 18.01.2023;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_33 (код платника НОМЕР_34 ) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілій ОСОБА_23 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 17.01.2023 по 19.01.2023;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по баківській картці потерпілої ОСОБА_16 №№ НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 02.01.2023 по 04.01.2023.

Зважаючи на вищевикладене, а також, що отримання запитуваних речей, може допомогти в розкритті вказаного кримінального правопорушення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, тому заступник начальника СВ звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання заступник начальника СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням заступника начальника СВ підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче заступник начальника СВ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю.

Отже, враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням заступника начальника СВ підтверджено факт того, що речі, про доступ до яких клопоче останній, перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107,159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_24 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_26 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_27 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_28 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 ; слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_30 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_31 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_32 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_33 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_35 ), представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , або ж через інші банківські відділення, які підконтрольні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де міститься вищевказана інформація, з можливістю вилучення у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , копій даної інформації в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_6 (код платника НОМЕР_7 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілій ОСОБА_7 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 21.12.2022 по 23.12.2022;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_4 (код платника НОМЕР_5 ), відкритого у АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілій ОСОБА_5 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 21.12.2022 по 23.12.2022;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_8 (код платника НОМЕР_9 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить її чоловікові ОСОБА_10 та фактично перебуває в її користуванні, з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 21.12.2022 по 23.12.2022;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_10 (код платника НОМЕР_11 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_11 , наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 22.12.2022 по 24.12.2022;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_12 (код платника НОМЕР_13 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілій ОСОБА_12 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 24.12.2022 по 26.12.2022;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_14 (код платника НОМЕР_15 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілій ОСОБА_13 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 24.12.2022 по 26.12.2022;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_16 (код платника НОМЕР_17 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілій ОСОБА_14 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 26.12.2022 по 28.12.2022;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_18 (код платника НОМЕР_19 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілій ОСОБА_15 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 30.12.2022 по 01.01.2023;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_21 (код платника НОМЕР_22 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_17 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань,повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 03.01.2023 по 05.01.2023;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_23 (код платника НОМЕР_24 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_18 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 03.01.2023 по 05.01.2023;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_25 (код платника НОМЕР_26 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілій ОСОБА_19 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 07.01.2023 по 09.01.2023;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_27 (код платника НОМЕР_28 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілій ОСОБА_20 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 09.01.2023 по 11.01.2023;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_29 (код платника НОМЕР_30 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_21 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 11.01.2023 по 13.01.2023;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_31 (код платника НОМЕР_32 ), відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілому ОСОБА_22 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 16.01.2023 по 18.01.2023;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахунку НОМЕР_33 (код платника НОМЕР_34 ) відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який належить потерпілій ОСОБА_23 , з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 17.01.2023 по 19.01.2023;

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по баківській картці потерпілої ОСОБА_16 № НОМЕР_20 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, повною інформацією про контрагентів, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 02.01.2023 по 04.01.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: