Справа № 359/529/23
Провадження № 1-кс/359/92/2023
У Х В А Л А

надання тимчасового доступу до речей та документів

19 січня 2023 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду без технічної фіксації клопотання начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0001136, внесеному до ЄРДР 18.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Бориспільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001136 від 18.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та спосіб виготовив протокол № 14/20 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », датований від 29.09.2020, в який вніс відомості щодо присутності на загальних зборах учасника товариства ОСОБА_6 , якому належить 100% розміру статутного капіталу та відомості щодо одноголосного прийняття позитивного рішення з приводу продажу земельної ділянки площею 0,12 га на території Щасливської сільської ради Бориспільського району Київської області по АДРЕСА_1 , кадастровий номер: :01:008:0038 та відомості щодо делегування директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повноважень підписання договору купівлі-продажу вказаної земельної ділянки. Після цього, неустановлена на даний час досудовим розслідуванням особа у графі «Підпис учасника ОСОБА_6 » у протоколі № 14/20 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.09.2020, відобразила рукописний підпис від імені ОСОБА_6 , підробивши таким чином його підпис. Вказаний протокол № 14/20 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.09.2020 ОСОБА_5 підписав та завірив його печаткою підприємства, надавши таким чином документу офіційного статусу.

У подальшому, 16.10.2020 ОСОБА_5 , перебуваючи в офісі приватного нотаріуса Бориспільського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих спонукань, на підставі підробленого протоколу № 14/20 загальних зборів учасників ТОВ від 29.09.2020, наказу № 1 «Про призначення директора» від 13.06.2007 року та Статуту затвердженого протоколом № 3 Загальних зборів Учасників від 08.09.2015, уклав з ОСОБА_8 договір купівлі продажу земельної ділянки площею 0,12 га, кадастровий номер: :01:008:0038, завдавши таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнову шкоду у розмірі 906 880 грн. Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що при нотаріальній реєстрації правочину ОСОБА_5 надав нотаріусу статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції 2015 року, на титульному листі якого відображено інформацію: «Затверджено», «Протокол №3 Загальних зборів Учасників від 08 вересня 2015 р.».

У той же час, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що єдиний учасник товариства ОСОБА_6 не підписував статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції 2015 року та Протокол №3 Загальних зборів Учасників від 08.09.2015.

У зв`язку із цим, окрім установлених фактів підробки протоколу № 14/20 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29.09.2020 виникла додаткова версія вчинення злочину, пов`язаного з підробкою установчих документів, а саме статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в редакції 2015 року та Протокол №3 Загальних зборів Учасників від 08.09.2015.

З метою перевірки вказаної слідчої версії та установленні причетності ОСОБА_5 до вчинення додаткових злочинів, пов`язаних із підробкою видачею та поданням офіційних документів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що зберігається у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , так як у ній може знаходитись, або не знаходитись статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 в редакції 2015 року та Протокол №3 Загальних зборів Учасників від 08.09.2015 в оригінальному вигляді з оригінальними підписами та печаткою.

В судове засідання начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 капітан поліції ОСОБА_3 , не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.4 ст.163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

З кримінального провадження слідує, що у провадженні слідчого відділу Бориспільського РУП ГУНП в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001270 від 18.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим, у відповідності до ст.163 КПК України, в поданому клопотанні доведено, що необхідні йому документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області з числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001136 від 18.09.2021, а саме: слідчому у кримінальному провадженні начальникові відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_9 , та/або слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ,

1) на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містяться у реєстраційній справі юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) з можливістю її повного копіювання, виготовлення і вилучення копій документів, які знаходяться у реєстраційній справі юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- наявних у реєстраційній справі примірників (редакцій) статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- заяви про державну реєстрацію створення юридичної особи;

- примірника оригіналу рішення засновників про створення юридичної особи;

- примірника оригіналу передавального акта;

- примірника оригіналу розподільчого балансу;

- документів для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

- документів для державної реєстрації припинення юридичної особи;

- документів, що містять інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства;

- документів, що відображає структуру власності юридичної особи;

- нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи;

- документів, що відображають реквізити банківських рахунків юридичної особи;

- інших документів, які знаходяться у реєстраційній справі юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

2) на здійснення тимчасового доступу до речей (документів), з можливістю їх вилучення в оригінальному вигляді, які містяться у реєстраційній справі юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та знаходяться у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналу статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в редакції 2015 року та оригіналу протоколу №3 Загальних зборів Учасників від 08.09.2015.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 18.03.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1