УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

"08" листопада 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 вересня 2022 року за № 0002210за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулись до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0002210 від 20 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 , що 27 серпня 2022 року не встановлена особа, шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж, отримала доступ до електронної сторінки заявниці та від її імені розіслала підписникам неправдиву інформацію про збір коштів на лікування дитини, в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян, які були ними перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .
ОСОБА_5 пояснила, що 27 серпня 2022 року близько 08 години 30 хвилин на її електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення, що до її облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в соціальні мережі «Instagram» було здійснено вхід з іншого, не відомого їй, пристрою. В подальшому, не встановлена особа використала вказаний обліковий запис для розсилання від імені ОСОБА_5 завідомо не правдивої інформації про збір коштів на лікування її дитини, оскільки остання знаходиться в тяжкому стані після автомобільної аварії та потребує лікування вартістю 87000 гривень. В публікації був зазначений картковий рахунок № НОМЕР_1 для перерахування грошових коштів.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпілими були перераховані грошові кошти, належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно довідки ДКП НП України, грошові кошти, перераховані потерпілими на картковий рахунок № НОМЕР_1 , в подальшому були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
27 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 29 вересня 2022 року у справі №712/7709/22 здійснено тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого в подальшому грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".
Слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, звернулась до слідчого судді з заявою про розгляд клопотання без її участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином, про причини своєї неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, відомості, доступ до яких слідчий просить надати дозвіл у своєму клопотанні, відносяться до банківської таємниці.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0002210 від 20 вересня 2022 року внесені за фабулою: «До Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_5 про те, що 27 серпня 2022 року невстановлена особа, шляхом несанкціонованого втручання в роботу комп`ютерних мереж, отримала доступ до електронної сторінки заявниці та від її імені розіслала підписникам неправдиву інформацію про збір коштів на лікування дитини, в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадян, які перераховувались на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .» - правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпілими були перераховані грошові кошти, належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Згідно довідки ДКП НП України, грошові кошти, перераховані потерпілими на картковий рахунок № НОМЕР_1 , в подальшому були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
27 жовтня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 29 вересня 2022 року у справі №712/7709/22 здійснено тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з якого в подальшому грошові кошти були перераховані на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Враховуючи викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
На підставі вищевикладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, враховуючи, що інформація, яка зазначена в клопотанні слідчого, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III, та керуючись ст.ст.107, 159, 163, 244, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 вересня 2022 року за № 0002210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190КК України, задовольнити.
Надати, в межах кримінального провадження № 0002210 від 20 вересня 2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що знаходяться у володінні службових осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення наступної інформації:
- щодо власника рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;
- про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), за період з 01 січня 2022 року по 02 листопада 2022 року включно, із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ та банкоматів, в яких здійснювалось внесення та зняття грошовихткоштів; копій заяв на внесення, видачу та переказ готівки;
- фотозображень та відеофайлів щодо зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), за період з 01 січня 2022 року по 02 листопада 2022 року включно;
- щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням IP-адрес та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 01 січня 2022 року по 02 листопада 2022 року включно;
- щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичних адрес банківських установ, за період з 01 січня 2022 року по 02 листопада 2022 року включно;
- висновків службових перевірок за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 );
- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ).
Інформацію надати в паперовому вигляді та на електронному носії інформації.
Виконання ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або, за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, на інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_7 , інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_8 , старшого інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 , старшого інспектора з ОД ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 , заступника начальника ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_11 та інспектора ВПК в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_12 , інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Черкаській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_13 .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1