Справа № 686/5281/21
Провадження № 1-кс/686/1657/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000012,

встановив:

23.02.2023 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з начальником відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», в належному ТОВ «ХАДСОН Україна» () офісному приміщенні НОМЕР_4, що по бульвару Дружби Народів, 28 В, у м.Києві.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що «14.09.1998 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про створення Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДРЕМСЕРІС» (, юридична адреса: м.Київ, бульвар Дружби Народів, 28В, офіс 507.).

У відповідності до пункту 2.3. статуту ТОВ «БУДРЕМСЕРІС» (далі - Статуту), предметом діяльності товариства є, зокрема, здійснення будівельно-монтажних, ремонтно-будівельних та підрядних робіт, виконання будівельних, проектних, ремонтних, монтажних та інших робіт. Пунктом 6.1.2 статуту, встановлено, що виконавчих органом товариства є директор. 18.09.2018, наказом ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» № 13/1-К, ОСОБА_5 призначено на посаду директора вказаного ТОВ на підставі протоколу № 2/18 від 17.09.2018 загальних зборів учасників ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС». Таким чином, в силу займаної посади, ОСОБА_5 наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто згідно з ч.3 ст.18 та п.1 примітки до ст.364 КК України є службовою особою.

Так, в черні 2020 року, більш точної дати у ході досудового слідства не установлено, ОСОБА_5 дізнався про виділення субвенції з державного бюджету місцевому бюджету Хмельниччини на здійснення будівництва об`єкту «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеева по пр.Грушевського, 29, м. Кам`янця-Подільського Хмельницької області» та проведення відкритих торгів з даного приводу.

В результаті проведеного 28.05.2020 Департаментом гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради тендеру, найбільш оптимальною було визнано тендерну пропозицію ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», із запропонованою вартістю будівельно-монтажних робіт по будівництву об`єкта «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеева по пр.Грушевського, 29, м.Кам`янця-Подільського Хмельницької області».

15.06.2020 між Департаментом гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради (замовник), в особі заступника директора департаменту ОСОБА_6 , та Товариством з обмеженою відповідальністю "Будремсервіс" (постачальник), в особі директора ОСОБА_5 , укладено договір про закупівлю робіт № 53, відповідно до умов якого, підрядник зобов`язується упродовж 2020-2021 року на власний ризик, власними силами і засобами, матеріальними ресурсами, у відповідності до умов даного Договору, виконати роботи, зазначені в проектно-кошторисні документації (і при потребі зі змінами, внесеними до неї), що виготовлена на «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр.Грушевського, 29, м.Кам`янець-Подільського Хмельницької області» (коригування) (код ДК 021-2015 - 45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація), а замовник - прийняти і оплатити такі роботи (пункт 1.1 договору).

В подальшому, між сторонами були підписані додаткові угоди № 1 від 31.12.2020, № 5 б/д, № 3 від 15.12.2020 до договору про закупівлю робіт №53 від 15.06.2020, якими були внесені відповідні зміни та доповнення до договору.

Згідно з пунктом 3.1 договору, договірна ціна (ціна договору) є динамічною та визначається на підставі додатку № 1, що є невід`ємною частиною договору (договірна ціна), враховує всі можливі податки, збори та інші обов`язкові платежі та становить 11225400 грн. 00 коп., в тому числі податок на додану вартість (ПДВ) 1870900,00 грн., з них: 10102860,00 - кошти державною фонду регіонального розвитку; 1122540,00 - співфінансування місцевого бюджету.

Відповідно до пункту 4.1 договору, розрахунки проводяться шляхом: оплати замовником, на підставі норм Постанови КМУ "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва" №1764 від 27.12.2001 та Постанови КМУ «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» № 1070 від 04 грудня 2019 року, попередньої оплати (авансу) на організацію виконання робіт та придбання матеріалів, в розмірі не більше 30 % від вартості робіт, що фінансуються у 2020 році в розмірі 3367620 грн. 00 коп., в тому числі ПДВ 561270.00 грн., з них: 3030858,00 кошти державного фонду регіонального - розвитку, 336762,00 співфінансування місцевого бюджету, на строк не більше 3-х місяців, але в будь-якому випадку до завершення бюджетного періоду.

Відповідно до п.4.2 договору підрядник протягом 3-х місяців, з дня надходження коштів як попередньої оплати (авансу), але в будь-якому випадку до завершення бюджетного періоду, підтверджує їх використання, згідно з актом приймання виконаних будівельних робіт (ПФ №КБ-2в) або проміжним актом-звітом про використання коштів за призначенням.

Згідно п.4.2 договору, по закінченні 3-х місячного терміну, але в будь-якому випадку до завершення бюджетного періоду, невикористанні суми попередньої оплати (авансу) підрядником повертаються замовнику.

У відповідності до пункту 5.1 договору, з урахуванням змін, внесених додатковою угодою № 3 від 31.12.2020, строк виконання робіт - до 31.12.2021. Підрядник розпочне виконання робіт протягом 3 днів з дня виконання замовником зобов`язань щодо: надання будівельного майданчика (фронту робіт); передачі проектно-кошторисної документації передачі дозволу (декларації) на початок робіт; сплати авансу (у разі його надання).

Строк дії договору призупиняється, а строки виконання робіт можуть переглядатися при: затримці фінансування видатків замовника; виникненні обставин непереборної сили; виникненні обставин, що затримують виконання робіт не з вини підрядника (при умові своєчасного письмового повідомлення замовника про виникнення таких обставин); появі необхідності проведення непередбачених додаткових обсягів робіт; внесенні змін до проектно-кошторисної документації; зміні законодавчих та нормативних актів, що приводять до додаткових витрат часу і коштів. Відповідно до пункту 10.1 Договору, з урахуванням змін внесених додатковою угодою № 3 від 31.12.2020, сторони погодили, що договір набирає чинності з дати підписання і діє до 31.12.2021 включно, але в будь якому випадку до повного виконання сторонами своїх зобов`язань.

Термін дії договору, за згодою сторін, може бути продовжений, про що укладається додаткова угода (пункт 10.2 договору).

Крім того, сторонами до договору про закупівлю робіт №53 від 15.06.2020, були підписані додатки, а саме: Договірна ціна (додаток № 1), Календарний графік виконання робіт (додаток № 2), План фінансування будівництва (додаток № 3), які є його невід`ємними частинами.

Так, 03.07.2020 з рахунку НОМЕР_1 , який використовує Департамент гуманiтарної політики Кам`янець-Подільської міської ради, здійснено перерахунок коштів на небюджетний казначейський рахунок № НОМЕР_2 , який використовує TOB «БУДРЕМСЕРВІС» у ГУ Казначейської служби в Київській області, а саме 3 367 620,00 грн. з призначенням «аванс на капiтальний ремонт міського стадіону».

Надалі, 03.07.2020 з небюджетного казначейського рахунку № НОМЕР_2 , який використовує TOB «БУДРЕМСЕРВІС», здійснено перерахунок грошових коштів, в сумі 3 367 620,00 грн. на приватний рахунок НОМЕР_3 ПАТ «Банк «Кліринговий Дім», що також належить TOB «БУДРЕМСЕРВІС», з призначенням «відшкодування понесених витрат за власний рахунок для забезпечення виконання умов договору № 53 від 15.06.2020 без ПДВ».

Лише у листопаді 2020 року на адресу Департаменту гуманітарної політики Кам`янець-Подільської міської ради TOB «БУДРЕМСЕРВІС» надано акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 24.11.2020, на загальну суму 96 414 грн., в рахунок використання авансового платежу.

При цьому, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, директором ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», наділений організаційно - розпорядчими та адміністративно - господарськими функціями по керівництву підприємства, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, уклавши від імені TOB «БУДРЕМСЕРВІС» договір про закупівлю робіт № 53 від 15.06.2020 та додаткові угоди № 1 від 31.12.2020, № 5 б/д, № 3 від 15.12.2020 на «Капітальний ремонт міського стадіону ім. Г.А. Тонкочеєва по пр.Грушевського, 29, м. Кам`янець - Подільського Хмельницької області», одержав в оперативне управління на рахунок TOB «БУДРЕМСЕРВІС» кошти, перераховані як аванс за ремонтні роботи, придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів, на загальну суму 3 367 620,00 грн., але зобов`язання по вказаних договорах не виконав, не надав замовнику протягом 30 днів з часу одержання авансу і по даний час, документів на придбання необхідних матеріалів для виконання вказаних у договорі будівельних робіт, окрім акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 від 24.11.2020, на загальну суму 96 414 грн., тобто не використав вказані кошти за цільовим призначенням, не повернув їх замовнику робіт, а умисно заволодів вказаними коштами, чим заподіяв Департаменту гуманiтарної політики Кам`янець-Подільської міської ради матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, в сумі 3271206 грн. 68 коп., що в 600 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Згідно інформації, яку здобуто під час досудового розслідування, речі та документи, які мають значення під час досудового розслідування, можуть зберігатися за адресою реєстрації ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», тобто м.Київ, бульвар Дружби Народів, 28 В, офіс НОМЕР_4.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, встановлено, що власником нерухомого майна, яке знаходиться за адресою м. Київ, бульвар Дружби Народів 28 В, офіс НОМЕР_4, є ТОВ «ХАДСОН Україна», .

З урахуванням вказаних обставин, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, відповідно до ст.2 КПК України, і перевірки відомостей, викладених в повідомленнях про вчинення злочину, з метою та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян і держави Україна, виникла необхідність під час досудового у проведенні санкціонованого обшуку, а саме в приміщенні ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», тобто м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28 В, офіс НОМЕР_4, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, виявлення і вилучення документів, речових доказів, що підтверджують причетність вказаних осіб до вчинення вказаного злочину, зокрема: документи, які пов`язані із виконанням робіт по об`єкту «Капітальний ремонт міського стадіону ім.Г.А. Тонкочеєва по пр.Грушевського, 29, м.Кам`янець - Подільського Хмельницької області» за 2020-2021 рр., договори про закупівлю робіт, товарно-транспортні накладні, акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), правоустановчі документи ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», квитанції, чеки, платіжні доручення, які свідчать про зняття готівки або інші фінансові операції по рахунках, що стосуються вказаного об`єкту будівництва, печатки ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», кліше, комп`ютерна техніка, цифрові носіїв інформації (карт-пам`яті, мобільних телефонів), які містять на собі інформацію щодо вказаного об`єкта будівництва та заволодіння грошовими коштами, грошові кошти, які здобуті злочинним шляхом.

Вказані речі і документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених речей та документів судові експертизи.

Отримати в інший спосіб інформацію, яка міститься у вищевказаних документах, не представляється можливим, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей і документів, які знаходяться у вказаному приміщенні, що мають істотне значення для встановлення обставин розслідуваного кримінального правопорушення.

Слідчий у клопотанні просить надати дозвіл на проведення обшуку у вказаному офісному приміщенні.»

Заслухавши слідчого, який підтримав подане клопотання та просив клопотання задовольнити, дослідивши надані матеріали та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно до ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

В силу ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

Згідно з ч.1, 2 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування, а у кримінальних провадженнях щодо злочинів, віднесених до підсудності Вищого антикорупційного суду, - на підставі ухвали слідчого судді Вищого антикорупційного суду.

Слідчим суддею встановлено, що Головним управлінням Національної поліції в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 12.01.2021 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.1 ст.209 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення, що по бульвари Дружби Народів, 28 В, у м.Києві, належать ТОВ «ХАДСОН Україна» ().

Також, долучені до матеріалів клопотання документи, свідчать що ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС» знаходиться у офісному приміщенні НОМЕР_4, що по бульвару Дружби Народів, 28 В, у м.Києві.

Слідчий до клопотання додав копії документів щодо власника майна, а також документи, які дають можливість слідчому судді дійти до переконання про те, що під час обшуку за вказаною адресою, органом досудового розслідування можуть бути виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукані засоби та знаряддя кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження та можуть бути доказами під час судового розгляду.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що речі та документи, які планує відшукати слідчий, а саме: документи, які пов`язані із виконанням робіт по об`єкту «Капітальний ремонт міського стадіону ім.Г.А.Тонкочеєва по пр.Грушевського, 29, м.Кам`янець-Подільського Хмельницької області» за 2020-2021 рр., договори про закупівлю робіт, документи на придбання необхідних матеріалів для виконання вказаних у договорі будівельних робіт, товарно-транспортні накладні, акти приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідки про вартість виконаних робіт (форма №КБ - 3), правоустановчі документи ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», квитанції, чеки, платіжні доручення, які свідчать про зняття готівки або інші фінансові операції по рахунках, що стосуються вказаного об`єкту будівництва, печатки ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», кліше, комп`ютерна техніка, цифрові носіїв інформації (карт-пам`яті, мобільних телефонів), які містять на собі інформацію щодо вказаного об`єкта будівництва та заволодіння грошовими коштами, можуть знаходитись за місцем здійснення діяльності ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», в належному ТОВ «ХАДСОН Україна» () офісному приміщенні НОМЕР_4, що по бульвару Дружби Народів, 28 В, у м.Києві, вилучення вказаних речей та документів має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, що дає підстави для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення у вказаному володінні особи обшуку, який, за встановлених обставин, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення зазначених речей та документів, та пропорційним втручанню в особисте та сімейне життя особи, тому клопотання слідчого, в частині відшукання вказаних речей, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, не підлягає задоволенню подане клопотання в частині відшукання та вилучення «грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом», оскільки на даний момент із матеріалів клопотання не вбачається, що вказані речі можуть бути доказами у даному кримінальному провадженні, та можливість їх ідентифікації в ході обшуку, саме як предмету кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи, яким доручено здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000012, на проведення обшуку за місцем здійснення діяльності ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», в належному ТОВ «ХАДСОН Україна» () офісному приміщенні НОМЕР_4, що по бульвару Дружби Народів, 28 В, у м.Києві, з метою відшукання та вилучення документів, які пов`язані із виконанням робіт по об`єкту «Капітальний ремонт міського стадіону ім.Г.А.Тонкочеєва по пр.Грушевського, 29, м.Кам`янець-Подільського Хмельницької області» за 2020-2021 рр., договорів про закупівлю робіт, документів на придбання необхідних матеріалів для виконання вказаних у договорі будівельних робіт, товарно-транспортних накладних, актів приймання виконаних робіт (форма №КБ-2в), довідок про вартість виконаних робіт (форма №КБ - 3), правоустановчих документів ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», квитанцій, чеків, платіжних доручень, які свідчать про зняття готівки або інші фінансові операції по рахунках, що стосуються вказаного об`єкту будівництва, печатки ТОВ «БУДРЕМСЕРВІС», кліше, комп`ютерної техніки, цифрових носіїв інформації (карт-пам`яті, мобільних телефонів), які містять на собі інформацію щодо вказаного об`єкта будівництва та заволодіння грошовими коштами.

В задоволенні решти вимог клопотання, - відмовити.

Ухвала діє по 23 березня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя