Справа № 396/701/23
Провадження № 1-кс/396/132/23
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів
В обґрунтування клопотання вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що відповідно до показів свідків та до інформації отриманої при опрацюванні електронної системи публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2017 року по 2021 рік ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснено закупівлю тротуарної плитки та здійснено оплату за ремонт тротуарів та майданчиків, хоча згідно показів свідків встановлені обсяги тротуарної плитки значно менші ніж кошти, які виділялися на закупівлю.
Сільською радою здійснювалася закупівля пластикових вікон, офісної техніки та меблів, а відповідно до показів свідків будь-які ремонтні роботи в приміщенні сільської ради з 2013 року не здійснювалися. Також, на балансі ІНФОРМАЦІЯ_3 немає жодного транспортного засобу, хоча у період 2019-2020 років здійснювалася закупівля бензину та комплектуючих автозапчастин. Крім цього згідно показів свідків сільський голова ОСОБА_5 нараховувала собі заробітну платню, яку не відображала у декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави.
За результатами розгляду запиту слідчого від 17.02.2022 ІНФОРМАЦІЯ_6 надано відповідь №02.41-08/142 від 17.02.2022 із наданням копії платіжних доручень за вищевказаний період, відповідно до якого виявлено факти перерахунків коштів із рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 ( НОМЕР_8 ) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 ( НОМЕР_9 ), а саме: 24.09.2018 перераховано кошти у сумі 2 978,40 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 по призначенню - виконавче стягнення утримання із з/п за вересень 2018 п/п; 28.11.2018 перераховано кошти у сумі 1 489, 20 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 по призначенню виконавче стягнення утримання із з/п за листопад 2018 ( ОСОБА_6 ) п/п; 28.12.2018 перераховано кошти у сумі 744, 60 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 по призначенню виконавче стягнення утримання із з/п за грудень 2018 ( ОСОБА_6 ) п/п; 29.03.2019 перераховано кошти у сумі 1 649,20 грн. - на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 по призначенню стягнення штрафу з виконавчого листа ( ОСОБА_6 ) із з/п за березень 2019; 31.05.2019 перераховано кошти у сумі 1 649,20 грн. - на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 по призначенню стягнення штрафу з виконавчого листа ( ОСОБА_6 ) із з/п за травень 2019; 27.06.2019 перераховано кошти у сумі 824,60 грн. - на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 по призначенню стягнення штрафу з виконавчого листа ( ОСОБА_6 ) із з/п за червень 2019; 12.08.2019 перераховано кошти у сумі 2 473, 80 грн. - на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 по призначенню стягнення штрафу з виконавчого листа ( ОСОБА_6 ) із з/п за серпень 2019 вказані кошти стягувались із заробітної плати ОСОБА_6 ; 22.08.2019 перераховано кошти у сумі 6 000 грн. на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 по призначенню стягнення виконавчого збору пост. 59201200 від 06.08.2019 та 59201200 від 27.05.2019 та 08.11.2019 перераховано кошти у сумі 10 000 грн. - на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 по призначенню стягнення виконавчого збору пост. 59201200 від 06.08.2019 та 59201200 від 27.05.2019.
За результатами розгляду запиту слідчого від 18.04.2023 ІНФОРМАЦІЯ_6 надано відповідь відповідно до якого слідчому відмовлено в надані оригіналів документів та роз`яснено вимоги глави 16 Кримінального процесуального кодексу України.
Зазначені документи мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні, так як засвідчують факт здійснення фінансово-господарських операцій щодо перерахування коштів з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_10 .
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищеперераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі.
Слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за відсутності слідчого, прокурора, що повністю узгоджується з положеннями ст.163 КПК України.
У відповідність до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з таких підстав.
Статтею 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю..
У ч.5 ст. 132 КПК України зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
До матеріалів клопотання долучено запит слідчого СВ Новоукраїнського РВП № 4781/113/2023 від 14.04.2023 року та відповідь на вказаний запит від 18.04.2023 року № 02-41-08/500 за підписом начальника управління ОСОБА_7 , згідно якої відмовлено у наданні документів та рекомендовано отримати ухвалу суду щодо тимчасового доступу до речей і документів.
З метою з`ясування всіх обставин справи в межах вказаного кримінального провадження слідчий просить отримати тимчасовий доступ до оригіналів платіжних документів (платіжних доручень) з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_5 (№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 ) на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_6 ( НОМЕР_9 ) у період з вересня 2018 року по листопад 2019 року та додатків до них (за наявності).
При цьому слідчим до матеріалів клопотання не долучено постанову про призначення експертизи, а також не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів документів.
Враховуючи вищевикладене клопотання слідчого слід задовольнити частково і надати тимчасовий доступ до речей і документів, вказаних в клопотанні, оскільки слідчий довів обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, щодо цього переліку документів.
Однак, слідчий не довів обставин, передбачених ч.7 ст. 163 КПК, для вилучення оригіналів вказаних документів, а в клопотанні є лише формальне посилання на те, що вилучення оригіналів документів (а не їх копій) необхідне для проведення відповідних експертиз, однак матеріали клопотання не містять доказів того, що слідчим призначена експертиза або наявне клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів документів.
Оскільки, не доведено наявність підстав, передбачених ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за доцільне надати слідчому доступ до вказаних вище речей і документів з можливістю зробити належним чином завірені їх копії, без вилучення оригіналів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Роз`яснити посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ця ухвала діє протягом 20 діб з 19.04.2023 року по 09.05.2023 року.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1