СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2079/23
ун. № 759/6076/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001463 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

05.04.2023 року слідчому судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx») які містять банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по наступним розрахунковим рахункам.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001463 від 09.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.08.2022 приблизно о 09.30 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, отримала дані банківської картки ОСОБА_5 після отримання яких, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевела кошти у сумі 10000 грн. на картку НОМЕР_2 , завдавши потерпілій майнової шкоди.

Окрім того, 01.11.2022 о 09.56, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, отримала дані банківської картки ОСОБА_6 після отримання яких, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевела кошти в сумі 15577 грн. на картку НОМЕР_3 , завдавши потерпілій майнової шкоди.

Окрім того, 01.11.2022 о 11.00 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, отримала дані банківської картки ОСОБА_7 , після отримання яких, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевела кошти в сумі 40543 грн. на карту НОМЕР_4 , завдавши потерпілій майнової шкоди.

Окрім того, 06.11.2022 о 09.10 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, отримала дані банківської картки ОСОБА_8 , після отримання яких, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевела кошти в сумі 33065 грн. на карту НОМЕР_5 , завдавши потерпілій майнової шкоди.

Окрім того, 01.03.2023 о 16.32 год., невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, отримала дані банківської картки ОСОБА_9 , після отримання яких, з використанням електронно-обчислювальної техніки, перевела кошти в сумі 16080 грн. на карту НОМЕР_6 , завдавши потерпілій майнової шкоди.

Однак, дані відомості відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», містять охоронювану законом таємницю, і отримати їх органу досудового розслідування в інший законний спосіб без розкриття банківської таємниці не представляється за можливе.

Отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та зазначені у клопотанні не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, і перебувають у володінні посадових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та керівників філій вказаного товариства; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 та керівників філій вказаного товариства.

Тимчасового доступу до документів та вилучення їх, які містять банківську таємницю стосовно клієнта банківської розрахункового рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , можуть міститися відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме надходження на розрахункові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , не позбавляє жодну юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України та дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням.

В судове засідання слідча не з`явився, надала заяву в якій просить розглядати клопотання у її відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx») які містять банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по наступним розрахунковим рахункам.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого Святошинського УП ГУНП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001463 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю виготовлення копій (паперових та електронних форматах «.txt» «.xlsx») які містять банківську таємницю АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 по наступним розрахунковим рахункам НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 юридична адреса АДРЕСА_2 по наступному розрахунковому рахунку НОМЕР_6 , що належать особам які можливо причетні до скоєння злочину, а саме документи, на підставі яких було відкрито даний розрахунковий рахунок, документи власників вищезазначеного розрахункового рахунку, виписки руху грошових коштів з їх розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше), відомості щодо дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), та інформації «ІР-адрес», запитів на зміну паролів, авторизованих входів до системи клієнт-банк; фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів (фото з банкомату), фотографії клієнтів в момент отримання карток, копію паспортів (прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копію паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків) за період часу з моменту з початку відкриття банківських рахунків по теперішній час (в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1