465/266/23
1-кс/465/255/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28.02.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

Старший дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філілї Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повної інформації з приводу переказу грошових коштів з банківської карти, відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в період з 04.11.2022 року по 10.11.2022 року;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , з зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення в період часу з 04.11.2022 року по 10.11.2022 року;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період 04.11.2022 по 10.11.2022.

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківській карті № НОМЕР_2 в період 04.11.2022 по 10.11.2022 з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 в період 04.11.2022 по 10.11.2022

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 в період 04.11.2022 по 10.11.2022

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 в період 04.11.2022 по 10.11.2022, на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 04.11.2022 по 10.11.2022.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000418 від 30.12.2022 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 30.12.2022 року у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт старшого інспектора ВСР УГІ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 про те, що під час вивчення матеріалів ЄО ЛРУП №2 виявлено, що 06.11.2022 року надійшло звернення ОСОБА_6 на лінію "102" відносно невідомої особи, яка, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 5000,00 грн.

В ході допиту потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 04.11.2022 року близько 16:05 год. у мобільному додатку "Телеграм" надійшло повідомлення від його родички ОСОБА_8 з проханням позичити грошові кошти у сумі близько 5000 грн., оскільки остання з сім`єю переїхала з Харківської області у м.Львів та, нічого не підозрюючи, потерпілий погодився перерахувати грошові кошти зі своєї банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 на банківську карту № НОМЕР_2 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), однак згодом, зі слів матері дізнався, що акаунт ОСОБА_9 в мобільному додатку "Телеграм" був зламаний, а також від її імені просили позичити грошові кошти, відтак він зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії. Сума завданих збитків - 5000,00 грн.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, хоча й були належним чином повідомлені про дату, час та місце проведення такого, однак у поданому клопотанні дізнавач просить проводити розгляд клопотання без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000418 від 30.12.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 30.12.2022 у ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшов рапорт старшого інспектора ВСР УГІ ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 про те, що під час вивчення матеріалів ЄО ЛРУП №2 виявлено, що 06.11.2022 надійшло звернення ОСОБА_6 на лінію "102" відносно невідомої особи, яка перебуваючи в невстановленому місці шахрайським способом шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошови коштами на загальну суму 5000 грн.

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_6 від 09.01.2023 року встановлено, що 04.11.2022 близько 16:05 год. у мобільному додатку «Telegram» надійшло повідомлення від його родички ОСОБА_8 з проханням позичити грошові кошти у сумі 5 000 грн. Оскільки, остання із сім`єю переїхала із Харківської області у м. Львів він нічого не запідозрив та погодився перерахувати грошові кошти. Після цього, йому нібито ОСОБА_9 надіслала номер банківської карти № НОМЕР_2 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). В подальшому він перерахував зі своєї банківської карти АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_4 на вищезазначену банківську карту. Після цього, протягом двох днів його мама повідомила, що спілкуючись з ОСОБА_9 , остання повідомила, що акаунт в мобільному додатку «Telegram» був зламаний, а також від її імені просили позичити грошові кошти. В результаті почутого, він зрозумів, що відносно нього були вчинені шахрайські дії. Сума завданих збитків 5 000 грн.

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Разом з тим, дізнавачкою у поданому клопотанні не вмотивовано період, за який вона просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме з 04.11.2022 року по 10.11.2022 року, відтак слідчий суддя приходить до висновку, що слід задоволити частково клопотання дізнавача в частині періоду, за який необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки потерпілим здійснювався переказ коштів 04.11.2022 року.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філілї Львівського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- повної інформації з приводу переказу грошових коштів з банківської карти, відкритої у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за 04.11.2022 року;

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській карті № НОМЕР_2 , з зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення за 04.11.2022 року;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківській карті № НОМЕР_2 за 04.11.2022 року.

- інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківській карті № НОМЕР_2 за 04.11.2022 року з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

- ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківській карті № НОМЕР_2 за 04.11.2022 року;

- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 за 04.11.2022 року;

- аудіозаписи звернень по банківській карті № НОМЕР_2 за 04.11.2022 року, на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 04.11.2022 року.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Строк дії вказаної ухвали - один місяць з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1