Провадження № 1-кс/686/9310/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВРЗЗС слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0002106,

встановив:
Слідчий ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницькому ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 20:00 год. 30.08.2022 по 19:00 год. 31.08.2022 року невстановлена особа, умисно, таємно, шляхом вільного доступу, в умовах військового стану, здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яка належить ОСОБА_4 , чим завдала останньому майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

07.09.2021 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002106, попередня кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення ч.4 ст.185 КК України.
В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 30.08.2022 близько 20:00 год. він, перебував у кав`ярні « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , де розраховувався належною йому банківською карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 (номер картки № НОМЕР_3 ), після чого попрямував за місцем проживання. Після чого на наступний день 31.08.2022 року близько 19:00 год. виявив відсутність вищевказаної банківської картки. Через декілька хвилин, останній вирішив перевірити наявність грошових коштів на даній карті та зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та передивившись історію транзакцій виявив відсутність грошових коштів на суму близько 3000 грн., а саме здійснювались різні транзакції, покупки у магазинах на різні суми.
Після чого потерпілий зрозумів, що його банківською картою хтось користується та здійснює розрахунки у магазинах на значні суми, тому останній заблокував банківську карту у відділені банку. Надалі потерпілий вирішив звернутись до працівників поліції по даному факту.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (номер картки № НОМЕР_3 ) має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила злочин, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (номер картки № НОМЕР_3 ), з 19:00 год. 30.08.2022 по час звернення ухвали до виконання, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 ).
Беручи до уваги те, що виписки по рахунках містять банківську таємницю, з метою дотримання вимог ст.ст. 60, 61, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий в клопотанні просить надати доступ до вказаних документів.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Разом з тим, слідчим в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів саме за період з 19:00 год. 30.08.2022 року по час виконання ухвали, у кримінальному провадженні, досудове розслідування у якому здійснюється відносно подій, які мали місце 30.08.2022 року (дата здійснення крадіжки грошових коштів), в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за визначений слідчим період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період з 19:00 год. 30.08.2022 року по 09.09.2022 року включно, буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, що містять інформацію про банківські операції по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 (номер картки № НОМЕР_3 ), яким користувався потерпілий, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м.Хмельницькому ( АДРЕСА_2 )), а саме до документів, які містять інформацію стосовно руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 (номер картки № НОМЕР_3 ), у період з 19:00 год. 30.08.2022 року по 09.09.2022 року включно, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів.
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 )), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє до 20 грудня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя