печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1751/23-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0001410,-

На підставі ч. 2 ст. 376 КПК України оголошується резолютивна частина ухвали,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001410 на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення в оригіналах наступних документів за 2022 рік:

- інформації про ліцензії, патенти, дозволи на здійснення фінансово-господарської діяльності вказаними товариствами, у тому числі на автозаправні комплекси, нафтобази та їх документальне підтвердження;

- штатний розпис підприємств: договори (контакти), додаткові угоди з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-ЄВРО НАФТА» (), ТОВ «Преміум Текс (), ТОВ «Євро Нафта КМ» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА КС» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА КЛ» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА-ПОДІЛЛЯ» ();

- інформації за 2022 рік щодо первинних документів, що були підставою для формування витрат (видаткових накладних, актів виконаних робіт, товарно-транспортних накладних) вказаних товариств та їх документальне підтвердження;

- інформації про результати інвентаризації за 2022 рік ТМЦ на складах та їх документальне підтвердження;

- інформації щодо сертифікатів походження товарів та їх документальне підтвердження (декларації про відповідність, паспорта якості, сертифікат відповідності);

- інформації щодо банківських виписок ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-ЄВРО НАФТА» (), ТОВ «Преміум Текс (), ТОВ «Євро Нафта КМ» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА КС» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА КЛ» (), ТОВ «ЄВРО НАФТА-ПОДІЛЛЯ» () та їх документальне підтвердження;

- письмові пояснення та документальне підтвердження щодо придбання вказаними суб`єктами господарювання товарів (робіт, послуг) та подальшого використання чи реалізації придбаних товарів (робіт, послуг), транспортування товарів, навантаження, розвантаження, передача між матеріально-відповідальними особами, зберігання товару, документи щодо обліку руху активів всередині підприємства, облікові документи вузькогалузевого характеру;

- дані про перенесення інформації з відповідних первинних документів до регістрів (форм) бухгалтерського обліку із зазначенням їх назв, періоду складання, прізвищ або інших даних, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у їх складанні, а також суті перенесеної інформації (кореспонденції рахунків), з відображенням дебіторської/кредиторської заборгованості за відповідними операціями;

- журнали-ордери по рахунках: 36 «Розрахунки з покупцями», 63 «Розрахунки з постачальниками», 68 «Розрахунки за різними операціями», 37 «Розрахунки з різними дебіторами», 30 «Каса», 31 «Рахунки в банках», 64 «Розрахунки за податками», 65 «Розрахунки за страхуванням», 643 «Податкові зобов`язання», 644 «Податковий кредит», 66 «Розрахунки за виплатами працівникам», 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети», 28 «Товари», 70 «Доходи від реалізації», 79 «Фінансові результати», 90 «Собівартість реалізації», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати», 93 «Витрати на збут», 94 «Інші витрати операційної діяльності», 10 «Основні засоби», 13 «Знос необоротних активів», 15 «Капітальні інвестиції» та інших рахунків бухгалтерського обліку передбачених чинним законодавством та наказу про облікову політику;

- оборотно - сальдові відомості за 2022 рік;

- документів бухгалтерського обліку, якими підтверджуються витрати ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-ЄВРО НАФТА» () на товари з наступною номенклатурою: торгівельна послуга з отоварення карткового талону «Бензин А-92» номіналом 10 та 20 літрів, торгівельна послуга з отоварення карткового талону «Бензин А-95» номіналом 10 та 20 літрів, торгівельна послуга з отоварення карткового талону «ДП» номіналом 10, 15 та 20 літрів;

- документів на реалізацію ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ-ЄВРО НАФТА» () електронних талонів ДП, А-95 та А-92 на адресу неплатника податку на додану вартість.

Визначити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали слідчого судді буде оголошений о 08-30 год. 19 січня 2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1