Справа №705/165/23
1-кс/705/421/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 квітня 2023 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання ст.слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Ст.слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що05.12.2022 до Уманської окружної прокуратури надійшла заява голови ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 01.01.2021 по 30.06.2022, тобто під час дії воєнного стану, допустили розтрату бюджетних коштів в сумі понад 200 тис. грн. на оплату послуг та придбання товарів, замовником яких є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а фактично за твердженням заявника, вказані роботи не проводились та товари не купувались, а до актів виконаних робіт та договорів внесені недостовірні відомості.

По даному факту розпочато кримінальне провадження № 0000082, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, по факту привласнення чи розтрати чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, якщо вони вчинені у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану.

15 листопада 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено внутрішню бухгалтерську перевірку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області за період з 01.01.2021 по 30.06.2022 року на підставі розпорядження селищного голови від 02.11.2022 №89.

За результатами проведеної перевірки комунального підприємства (на підставі наявних первинних документів рух коштів по касі, рух коштів по банку, проаналізовано та згруповано джерела надходження коштів та напрямки їх використання) встановлено, що до підприємства з 01.01.2021 по 30.06.2022 надійшли грошові кошти віднаселення в сумі 761 776,00 гривень та на розрахунковий рахунок комунального підприємства, від організацій та підприємств в суму 194 369,04 гривень. Загальна сума доходу становить 956 145,04 гривень.

В ході перевірки встановлені неодноразові факти порушень чинного законодавства головним бухгалтером ОСОБА_5 та директором ОСОБА_6 , які шляхом внесення недостовірних відомостей до документівкомунальногопідприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (договори на придбання товару/надання послуг, акти-виконаних робіт, накладні на придбання товару/послуг, відомості щодо зняття готівки з рахунку КГІ та інші) здійснили привласнення та розтрату бюджетних коштів під час проведення робіт та придбання товару (послуг): послуги (ремонт насоса, послуги підйомного крана, послуги екскаватора) - 125 566,98 гривень; матеріали та запчастини - 46 934,32 гривень; господарські товари - 15 903,62 гривень; канцтовари - 12 609,00 гривень; продукти - 2 69,80 гривень; паливно-мастильні матеріали (бензин) - 17 961,30 гривень; товари та послуги -21 210,71 гривень; знято готівки - 80 550,00 гривень.

Фактично вищезазначені послуги (придбаний товар, проведенні роботи та інше) не проводились та не надходили до комунального підприємства КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаних період.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що з 01 вересня 2016 року він перебуває на посаді директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради. КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради здійснює видобування води та поставку населенню смт. Бабанка. Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради підпорядковане Бабанській селищній раді. Фінансування заробітної плати здійснюється за рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 , фінансування на проведення ремонтних робіт, оплата за спожиту електроенергію та інші (придбання товару/послуг) здійснюється з рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради. З вересня 2016 року по 04 квітня 2022 року посаду головного бухгалтера КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради займала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . На КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради був лише головний бухгалтер, бухгалтерів згідно штатного розпису не передбачено. В функціональні обов`язки головного бухгалтера входило ведення бухгалтерської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради, а саме: облік готівки, яка надійшла від громадян з подальшим зарахуванням її на рахунок КП, бухгалтерська звітність, заповнення табелі робочого часу, відкриття/закриття розрахункових рахунків на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради, проведення облік товарно-матеріальних цінностей на КП та інші відповідно до функціональних обов`язків. Документи щодо ведення господарської діяльності (особові справи, посадові інструкції, бухгалтерські документи та інші) в КП знаходяться не за юридичною адресою АДРЕСА_1 , а фактично за адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_1 . Доступ до документів має бухгалтер та директор КП.

В КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_1 (валюта UAH/980). Доступ до рахунку мав директор та головний бухгалтер КП на підставі функціональних обов`язків та статуту підприємства. До рахунку № НОМЕР_1 (валюта UAH/980) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з 2016 року була випущена карта з реквізитами НОМЕР_2 . З вересня 2016 року карта НОМЕР_2 знаходилась в головного бухгалтера ОСОБА_5 , після звільнення в квітні 2022 року карту передано директору особисто. Кошти з рахунку КП використовувались на проведення ремонтних робіт, оплату за спожиту електроенергію та інше необхідне для ведення господарської діяльності КП (придбання товару/послуг).

Враховуючи викладене, зметою повного, всебічного та об`єктивного встановлення та дослідження всіх обставин злочину, обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні відповідно до ст. 91 КПК України, а також осіб,причетних до вчинення вказаного злочину, підтвердження або спростування причетності службових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області до зазначеного злочину, а також підтвердження надходження грошових коштів в якості заробітної плати на банківські карткові рахунки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із можливістю їх вилучення.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідчий будучи повідомленим, в суд не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, враховуючи позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання ст.слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати дозвіл слідчим Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , майору поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , майору поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до інформації, яка відноситься до банківської таємниці та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ),тобто можливість ознайомитись з нею та здійснити її вилучення (виїмку), а саме інформації:

-переліку усіх банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , на які здійснювалась виплата останній заробітної плати комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області, як працівнику зазначеного підприємства, в період часу з 01.01.2021 року до 30.06.2022 року;

- документів, які формують банківські справи щодо банківських карткових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , на які в подальшому здійснювалося зарахування коштів (заробітної плати), а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по усіх банківських рахунках, відкритих в АТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила зазначені операції, в період часу з 01.01.2021 по 30.06.2022.

-переліку усіх банківських рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , на які здійснювалась виплата останньому заробітної плати комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Бабанської селищної ради Уманського району Черкаської області, як працівнику зазначеного підприємства, в період часу з 01.01.2021 року до 30.06.2022 року;

- документів, які формують банківські справи щодо банківських карткових рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , на які в подальшому здійснювалося зарахування коштів (заробітної плати), а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до карткового рахунку, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів;

- банківських виписок (роздруківки руху коштів) по усіх банківських рахунках, відкритих в АТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 , із зазначенням часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, контрагентів (їх кодів та банківських рахунків), платіжних терміналів, через які проводилось зняття грошових коштів, а також фото і відеозаписів особи, яка проводила зазначені операції, в період часу з 01.01.2021 по 30.06.2022.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14