Справа № 630/246/23
Провадження № 1-кс/630/97/23
У Х В А Л А

Іменем України

27 березня 2023 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Люботин Харківської області, клопотання дізнавача СД Відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП України в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Харківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме до документів щодо відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_1 емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 24.02.2022 року до 27.03.2023 року,

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 24.02.2022 року по 27.03.2023 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 24.02.2022 року по 27.03.2023 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 24.02.2022 року по 27.03.2023 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 21.02.2023 року до ЧЧ відділення поліції №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій шляхом обману з боку невстановленої особи. (ЖЄО 859)

22.02.2023 року сектором дізнання Відділення поліції №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області, згідно чинного законодавства, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000036 за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого, ОСОБА_5 , останній повідомив, про те що 15.02.2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме на сторінці ( ІНФОРМАЦІЯ_3 він побачив публікації про збір коштів для функціонування військового підрозділу, що були розміщені особою на ім`я ОСОБА_6 . На вказаній сторінці були опубліковані дані банківських карток для збору коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , а також електронний гаманець Pay Pal ІНФОРМАЦІЯ_6

Виходячи з розміщених публікацій у свідка ОСОБА_5 склалось уявлення про те, що дана особа безпосередньо приймає участь у бойових діях по відбиттю збройної агресії РФ проти України. Після чого потерпілий вирішив перевести 459,50 (чотириста п`ятдесят дев`ять гривень, п`ятдесят копійок), на картку № НОМЕР_3 .

В подальшому поглиблено вивчивши вище вказану сторінку ОСОБА_7 , потерпілому стало відомо, що дана особа не приймає участі у бойових діях та фактично перебуває у м. Люботин та м. Харків, де і робить фотографії, які в подальшому використовує для зборів коштів.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що Банківська картка № НОМЕР_1 емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахуються за громадянином ОСОБА_8 .

На думку дізнавача, отримання інформації, яка перебуває у володінні банківських установ, виникне можливість провести заходи, направлені на встановлення ймовірно причетних до вчинення шахрайства осіб, отримані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Без отримання відомостей, що містяться у володінні банківських установ відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Дізнавач подав до суду заяву, в якій підтримав клопотання та наполягав на його задоволенні, просив розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, в судове засідання не з`явився, відповідно до частини 4 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та додані до нього докази, якими прокурор обґрунтовує свої доводи, приходить до висновку задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Подане дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159-166 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000036 від 22.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення-проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 та начальнику СД Відділення поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

- до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_1 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 24.02.2022 року до 27.03.2023 року,

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункових рахунках картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 24.02.2022 року по 27.03.2023 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 24.02.2022 року по 27.03.2023 року, та відомостей стосовно IP-адресу, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

- відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

- переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 24.02.2022 року по 27.03.2023 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Роз`яснити, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення речей і документів із зазначеною інформацією

Строк дії ухвали встановити до 27.05.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1