Справа №463/1831/23
Провадження №1-кс/463/2075/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 березня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням, а саме документів, що стали підставою вивезення, переміщення через митний кордон України, експорту у 2020 -2021 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарів (в тому числі олії за договорами комісії, комітентом в якому виступало ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі митні декларації, зовнішньо-економічні договори, документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами, акти прийому-передачі товарів, довідки, що підтверджують кількість товару, комерційні та супровідні документи, рахунки-фактури, документи (дозволи, сертифікати), які підтверджують якісні показники товару, сертифікати (свідоцтва) відповідності та (або) походження товарів, документи, які підтверджують країну походження, повноваження осіб, які подавали митні декларації, документи, які підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів (за наявності), документи, що підтверджують заявлену вартість товарів та інших документів, інформацію з якої ІР-адреси здійснювалась подача митних (попередніх) декларацій які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або від їх імені митним брокером чи особою, що представляє інтереси товариства для переміщення товарів через митний кордон України.

Клопотання обґрунтовує тим, що Відділом детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі БЕБ), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001734 від 17.09.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 205-1 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі і документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001734, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , детективам Відділу детективів (на правах самостійного відділу) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Одеській області - ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та іншим слідчим, включеним до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0001734 від 17.09.2020 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів в електронному та паперовому вигляді, до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , або за іншим фактичним місцезнаходженням, а саме документів, що стали підставою вивезення, переміщення через митний кордон України, експорту у 2020 -2021 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) товарів (в тому числі олії за договорами комісії, комітентом в якому виступало ТОВ ТВК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі митні декларації, зовнішньо-економічні договори, документи, що підтверджують право володіння, користування та/або розпорядження товарами, акти прийому-передачі товарів, довідки, що підтверджують кількість товару, комерційні та супровідні документи, рахунки-фактури, документи (дозволи, сертифікати), які підтверджують якісні показники товару, сертифікати (свідоцтва) відповідності та (або) походження товарів, документи, які підтверджують країну походження, повноваження осіб, які подавали митні декларації, документи, які підтверджують сплату та/або забезпечення сплати митних платежів (за наявності), документи, що підтверджують заявлену вартість товарів та інших документів, інформацію з якої ІР-адреси здійснювалась подача митних (попередніх) декларацій які були подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) або від їх імені митним брокером чи особою, що представляє інтереси товариства для переміщення товарів через митний кордон України.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 покладається на ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1