Справа № 333/6271/22
Провадження №1-кс/333/1941/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 грудня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №000597 від 23.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

14.12.2022 року дізнавач СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 22.08.2022 до відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області звернулась ОСОБА_5 , із заявою про те, що невідома особа назвавшись співробітником банка, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 27135 грн. 00 коп., які остання перерахувала на карту № НОМЕР_1 . Сума збитку становить 27135 грн.

В ході досудового розслідування, будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 22.08.2022 року близько о 15:04 годині перебуваючи за місцем мешкання, отримала дзвінок з номеру НОМЕР_2 , де невідома жінка представилась співробітником кіберполіції та повідомила, що банківським рахунком потерпілої намагаються скористатися, після чого вона повідомила що переключе мене на співробітника Приватбанка для консультації на що потерпіла відповіла що самостійно звернеться на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 за номером 3700. Надалі потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_3 їй повідомили що зателефонують . Після чого потерпілій на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився співробітником Приватбанку, спитав чи не проводила потерпіла операції з карткою на що потерпіла повідомила що здійснювала оплату у магазині. Після чого невідомий повідомив потерпілій що її кредитної карти вийшов строк користування та для подальшого користування потрібно здійснити деякі вказівки. Надалі на номер телефону заявниці почали надходити смс підтвердження у чаті-онлайн після чого за вказівкою невідомого потерпіла перерахувала грошові кошти у сумі 27819.45 зі своєї кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_4 на свою зарплатну карту ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 потім невідомий наголосив у полі «зазначення платежу» надрукувати «Скасування операції». Надалі за вказівкою невідомого потерпіла перерахувала грошові кошти з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 на карту № НОМЕР_1 яка була віртуальна також потерпіла ввела код «9999» після чого на її мобільний телефон надійшло смс повідомлення про перерахування грошових коштів у сумі 27000 гривень. Після чого потерпіла за сумнівалася та їй на мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_6 де оператор ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив звернутися до співробітників поліції.

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по розрахунковим рахункам платіжних банківських карток. № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 22.08.2022 року по 00 год. 00 хв. 23.08.2022 року.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить в клопотанні надати право на тимчасовий доступ.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлена судом своєчасно та у встановленому законом порядку. Причини неявки в судове засідання суду не відомі.

Слідчий суддя вважає, що неявка дізнавача в судове засідання не перешкоджає його розгляду.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання дізнавача і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка зазначена в клопотанні, з наступних підстав.

Клопотання дізнавача, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 23.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КПК України(кримінальне провадження №0000597).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, до яких заборонено доступ, є:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця;

10) таємниця фінансового моніторингу;

11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для з`ясування всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначені у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вбачає клопотання дізнавача обґрунтованим.

Керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню №0000597 від 23.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України майору поліції ОСОБА_9 , інспектору ВПК в Запорізькій області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або уповноваженій особі за дорученням, право на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_2 , відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 22.08.2022 року по 00 год. 00 хв. 23.08.2022 року, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по платіжній банківській картці за № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період за період часу з 00 год. 00 хв. 22.08.2022 року по 00 год. 00 хв. 23.08.2022 року;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.08.2022 року по 00 год. 00 хв. 23.08.2022 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

історію зміни фінансового номеру за банківською карткою № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.08.2022 року по 00 год. 00 хв. 23.08.2022 року.

Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 16.01.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя

ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_2