Справа № 202/3767/23
Провадження № 1-кс/202/1881/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 11.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що 04.04.2017 ухвалою судді ОСОБА_5 Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська у справі № 200/4950/17-ц задоволено заяву в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 про затвердження мирової угоди укладеної між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Стягувач) та ОСОБА_7 (Боржник), як сторонами виконавчого провадження № 52843382 від 03.11.2016, відкритого на підставі виконавчого напису приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 від 19.10.2016 про задоволення вимог Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 25 682 480,00 грн. (двадцять п?ять мільйонів шістсот вісімдесят дві тисячі чотириста вісімдесят гривень 00 копійок) за рахунок звернення на автомобіль марки LEXUS, рік випуску - 2006, номер кузова VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 , тип - легковий універсал - В, колір чорний, що належить на праві власності ОСОБА_7 , (паспорт серія НОМЕР_3 , виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 11.12.1996).

Так, за текстом угоди боржник визнає своє зобов`язання перед стягувачем щодо задоволення грошових вимог Стягувача в розмірі 25 682 80,00 грн за рахунок коштів отриманих від реалізації рухомого майна шляхом звернення стягнення на автомобіль марки LEXUS, легковий універсал - В, номер шасі НОМЕР_1 , колір чорний, 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 , який є предметом виконавчого провадження № 52843382.

Сторони домовились, що в рахунок виконання зобов`язання в пункті 1 Мирової угоди, Боржник ОСОБА_7 передає Стягувачу - Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) право власності належний йому автомобіль марки LEXUS, легковий універсал - НОМЕР_6 , номер шасі НОМЕР_1 , колір - чорний, 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Так, ОСОБА_7 зобов`язується передати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіль, марки LEXUS, номер кузова VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_4 , протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту затвердження Мирової угоди судом, про що складається акт приймання-передачі майна.

Право власності на автомобіл ь, марки LEXUS, номер кузова VIN - НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_4 згідно Мирової угоди, виникає у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з моменту затвердження вказаної Мирової угоди судом. Передача автомобіля вважається здійсненою з моменту підписання сторонами акту приймання-передачі майна.

Так, 05.04.2017 ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 іменований далі «Боржник», з однієї Сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ідентифікаційний код НОМЕР_5 , місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , в особі директора ОСОБА_9 , який діє на підставі Статуту (нова редакція), іменоване далі «Стягувач», згідно умов Мирової угоди на стадії виконання, укладеної 14.02.2017 як сторонами виконавчого провадження № 52843382, склали та скріпили власними підписами Акт приймання-передачі. Відповідно до якого, Боржник передав Стягувачу, а Стягувач прийняв від Боржника автомобіль марки LEXUS, легковий універсал - В, номер шасі НОМЕР_1 , колір - чорний, 2006 року випуску, реєстраційний номер НОМЕР_4 .

Разом з Автомобілем Боржник передав Стягувачу ключі від Автомобіля та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_8 , виданого РІ РЕВ 2-МІЖРАЙ ВІДДІЛ ДАІ УМВС України в Дніпропетровській області 20.01.2006 року.

В подальшому, 19.09.2018 автомобіль марки Lexus RX-400, держаний номерний знак НОМЕР_9 було зупинено та затримано працівниками поліції. Після затримання автомобіля його доставлено на спеціальний майданчик, що належить ДІ МВС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та розташований за адресою: АДРЕСА_3 . Підставою для затримання в Акті огляду та тимчасового затримання транспортного засобу від 19.09.2018 вказано «Відповідно до статті 36 Закону України «Про виконавче провадження».

Відповідно до Акту огляду та тимчасового затримання транспортного засобу від 19.09.2018 встановлено, що інспектором взводу № 1 роти № 2 батальйону № 3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 відповідно до статті 36 Закону України «Про виконавче провадження» в присутності двох свідків було здійснено огляд та тимчасове затримання транспортного засобу Lexus, д.н.з. НОМЕР_4 шляхом доставляння для зберігання на спеціальний майданчик за адресою: АДРЕСА_3 . Також, з даного Акту встановлено, що вищевказаний транспортний засіб було прийнято для його примусового переміщення під особистий підпис водієм евакуатора д.н.з. НОМЕР_10 . Житніком.

Після доставлення затриманого автомобіля на спеціальній майданчик розташований за адресою: АДРЕСА_3 , представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виявлено відсутність автомобіля марки Lexus RX-400, держаний номерний знак НОМЕР_9 на вказаному майданчику.

В подальшому було встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебували матеріали кримінального провадження № 0001210 від 28.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_11 від 18.10.2019 стосовно незаконного заволодіння службовими особами патрульної поліції, державної виконавчої служби та Державного підприємства МВС " ІНФОРМАЦІЯ_5 транспортним засобом-автомобілем "LEXUS R? 400", що належить ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "

Вказане кримінальне провадження на підставі п. 10, абзац 2 ч. 1 ст. 284 КПК України від 09.08.2022 закрите слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області, в зв`язку з закінченням строку досудового розслідування.

Слідчий посилається на те, що для досягнення мети у кримінальному провадженні, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , що містяться в матеріалах кримінального провадження 0001210 від 28.11.2019, а саме: Заява (повідомлення) Іванова товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про вчинення кримінального правопорушення від 18.10.2019; Витяг з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 02.10.2019; Лист територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава від 04.11.2019 №Д-6440/02-1-19; Супровідний лист ІНФОРМАЦІЯ_7 про направлення ухвали від 12.11.2019; Ухвала слідчого судді Октябрського суду м. Полтава про зобов`язання уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого у м. Полтаві невідкладно внести до ЄРДР відомості, які вказані в заяві про вчинення кримінального правопорушення вд 18 жовтня 2019 року за заявою директора ТВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (справа № 554/10002/19, провадження 1-кс/554/15936/2019); Рапорт слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві В. Момот; Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 28.11.2019; Клопотання про арешт майна від 08.10.2019 (квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ,); Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 про арешт майна від 08.10.2019 (справа № 201/11369/19, провадження 1-кс/201/5948/2019); Клопотання про тимчасовий доступ до документів від 09.10.2019, які стосуються договору купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_5 ; Картка прийому заяви до ІНФОРМАЦІЯ_10 № 184327380 з описом; Ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів від 10.10.2019 (справа № 201/11399/19, провадження 1-кс/201/5957/2019); Пояснення ОСОБА_12 на ім`я старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_13 ; Всі без виключення оригінали та копії документів які було вилучено в ході тимчасового доступу у приватного нотаріуса ОСОБА_14 : Супровідний лист щодо надання примірників документів зі справ нотаріуса № 402/01-16 від 15.10.2019; Акт № 1 від 15.10.2019 про вилучення документів у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ; Договір купівлі-продажу квартири від 18.07.2019; Свідоцтво про право на спадщину за законом від 26.06.2019 на ім`я ОСОБА_15 ; Витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 56659532 від 26.06.2019; Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.06.2019; Інформаційна довідка з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від 18.07.2019; Запит № 219/01-16 від 03.07.2019; Відповідь на запит № 10/5-1692 від 16.07.2019; Витяг із єдиної бази даних звітів про оцінку від 18.07.2019; Звіт про оцінку майна; Інформація зі звіту про оцінку щодо об`єктів житлової нерухомості від 01.07.2019; Заява ОСОБА_15 до нотаріальної контори; Заява ОСОБА_12 до нотаріальної контори; Копія паспорту ОСОБА_15 ; Довідка про зняття з реєстрації місця проживання; Інформаційний лист з Єдиного реєстру боржників від 18.07.2019 на ім`я ОСОБА_15 та ОСОБА_12 ; Копія паспорту ОСОБА_12 ; Витяги з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 18.07.2019; Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 18.07.2019; Копія квитанції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 0002575 від 18.07.2019;

Також встановлено, що вилучення зазначених матеріалів не зашкодить повному та всебічному розслідуванні кримінального провадження №0002339 від 20.09.2019.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без їх відкриття сторона обвинувачення іншим чином не зможе довести обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, в зв`язку з чим слідчий звернувся з даним клопотанням до суду.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в заяві вказав, що просить клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи та що дослідження обставин, визначених ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадження внесені 11.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення відповідних судових експертиз та будуть використані як докази відомості, що містяться у вказаних документах, слідчий суддя вважає, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів лише з можливістю копіювання.

При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим слідчим та прокурорам груп слідчих та прокурорів у даному кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати уповноваженим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному 11.08.2022 року за до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000379, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 289 КК України - ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , уповноваженим прокурором групи прокурорів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , що містяться в матеріалах кримінального провадження №0002339 від 21.09.2019, а саме:

-Заяви (повідомлення) ОСОБА_29 про вчинення кримінального правопорушення від 20.09.2019;

-Рапорту старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_30 ;

-Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 07.10.2019;

-Клопотання про арешт майна від 08.10.2019 (квартири яка розташована за адресою: АДРЕСА_5 ,);

-Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 про арешт майна від 08.10.2019 (справа № 201/11369/19, провадження 1-кс/201/5948/2019);

-Клопотання про тимчасовий доступ до документів від 09.10.2019, які стосуються договору купівлі-продажу квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_5 ,

-Картки прийому заяви до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур ДМР № 184327380 з описом;

-Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_9 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів від 10.10.2019 (справа № 201/11399/19, провадження 1-кс/201/5957/2019);

-Пояснення ОСОБА_12 на ім`я старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_13 ;

-Оригіналів та копій документів, які було вилучено в ході тимчасового доступу у приватного нотаріуса ОСОБА_14 :

-Супровідного листа щодо надання примірників документів зі справ нотаріуса № 402/01-16 від 15.10.2019;

-Акту № 1 від 15.10.2019 про вилучення документів у приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_14 ;

-Договору купівлі-продажу квартири від 18.07.2019;

-Свідоцтва про право на спадщину за законом від 26.06.2019 на ім`я ОСОБА_15 ;

-Витягу про реєстрацію в Спадковому реєстрі № 56659532 від 26.06.2019;

-Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 26.06.2019;

-Інформаційної довідки з Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів від 18.07.2019;

-Запиту № 219/01-16 від 03.07.2019;

-Відповіді на запит № 10/5-1692 від 16.07.2019;

-Витягу із єдиної бази даних звітів про оцінку від 18.07.2019;

-Звіту про оцінку майна;

-Інформації зі звіту про оцінку щодо об`єктів житлової нерухомості від 01.07.2019;

-Заяви ОСОБА_15 до нотаріальної контори;

-Заяви ОСОБА_12 до нотаріальної контори;

-Копії паспорту ОСОБА_15 ;

-Довідки про зняття з реєстрації місця проживання;

-Інформаційного листа з Єдиного реєстру боржників від 18.07.2019 на ім`я ОСОБА_15 та ОСОБА_12 ;

-Копії паспорту ОСОБА_12 ;

- Витягів з Державного реєстру обтяжень рухомого майна від 18.07.2019;

-Витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 18.07.2019;

-Копії квитанції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № 0002575 від 18.07.2019;

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1