Справа № 953/2065/23
н/п 1-кс/953/2165/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" березня 2023 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001749 від 18.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

22 березня 2023 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0001749 від 18.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001749 від 18.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи та працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Елеватор) з іншими фізичними і юридичними особами заволоділи ввіреним майном ПП « ОСОБА_5 », а саме 450 т. соняшника і 80 т. кукурудзи.

Так встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » та ФО-П ОСОБА_6 уклали договори оренди сільгосптехніки для здійснення посіву та збору врожаю. Весною 2021 року ПП « ОСОБА_7 » здійснило посів соняшника та кукурудзи на площі 436 Га.

Восени 2021 року почався збір врожаю. Для збору врожаю, згідно договорів була залучена техніка ФО-П ОСОБА_6 , а саме: автомобіль Камаз, д.н.з. НОМЕР_1 та автомобіль Камаз, д.н.з. НОМЕР_2 з причепом НОМЕР_3 . Збір врожаю здійснювався комбайном «Massey ferguson», д.н.з. НОМЕР_4 . Вказаними двома автомобілями керував ОСОБА_8 . Також був задіяний трактор ОСОБА_6 - «Case-110», яким керував тракторист ОСОБА_9 . Збір соняшника та кукурудзи здійснювався з 08.09.2021 по 23.10.2021 вказаною технікою. За вказаний період було зібрано 510 тон соняшника і 90 тон кукурудзи. Весь врожай вказаними двома Камазами, якими по черзі керував один водій ОСОБА_10 , вивозився на елеватор - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

По кожному факту перевезення та здачі на елеватор виписувались 2 товаро-транспортні накладні (далі - ТТН), в яких вказувався автомобіль та культура, яка перевозилась.

На момент закінчення збору врожаю, тобто на 23.10.2021 на елеваторі повинно знаходитися майно ПП « ОСОБА_7 », а саме: 480 тон соняшника і 90 тон кукурудзи. Це все було відображено в ТТН.

Згідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №223 від 23.11.2021 встановлено, що згідно договору складського зберігання № 26/21 від 14.07.2021 станом на 23.11.2021 знаходиться:

соняшник н/кл урожаю 2021 року в кількості - 30749 т.; кукурудза 3 кл. урожаю 2021 року в кількості - 23,842 т.

Зазначений документ має підпис директора ОСОБА_11 та відтиск круглої печатки «Україна м.Дніпро Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 Код НОМЕР_5 ».

Так, ОСОБА_6 , який надавав в оренду автомобільний транспорт ПП « ОСОБА_5 » увійшов в довіру директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_12 та будучи його близьким родичем (був одружений на рідній сестрі ОСОБА_12 ), при збиранні врожаю соняшнику та кукурудзи під приводом контролю за своїми автомобілями відвідував елеватор, на який для зберігання відвозилось насіння соняшнику та кукурудзи, яке належало ПП « ОСОБА_5 ».

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймало насіння соняшнику та кукурудзи, які надходили на зберігання від ПП « ОСОБА_5 », без належного обліку, у зв`язку з чим вчинено привласнення насіння соняшнику та кукурудзи, яке належить ПП « ОСОБА_5 »,

Відповідно до показань потерпілого ОСОБА_12 врожай соняшника та кукурудзи ПП « ОСОБА_5 » передано на зберігання до вказаного елеватору. ОСОБА_6 отримав від директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_12 усі товаро - транспортні накладні, пояснивши тим, що йому необхідно здійснити звірку на елеваторі по кількості завезеного соняшнику та кукурудзи. Не підозрюючи злочинний намір ОСОБА_6 , директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_12 передав останньому усі товаро - транспортні накладні, які підтверджували факт завезення на зберігання на елеватор насіння соняшнику та кукурудзи ПП « ОСОБА_5 ». ОСОБА_6 отримавши від директора ПП « ОСОБА_5 » товаро - транспортні накладні передав їх директору елеватору ОСОБА_11 , тим самим лишивши ПП « ОСОБА_5 » документального підтвердження завезення на елеватор для зберігання насіння соняшнику та кукурудзи. Після вказаних дій ОСОБА_11 знайшов підприємство Харківської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке займається купівлею насіння сільськогосподарських культур за занадто нижчою ринковою вартістю, ну при цьому розраховується за насіння готівковими коштами. Вказаному підприємству ОСОБА_11 та ОСОБА_6 реалізували привласнене майно (насіння соняшнику та кукурудзи), яке належало ПП « ОСОБА_5 », а саме 450 тон соняшнику та 80 тон насіння кукурудзи. Отримавши готівкові кошти, ОСОБА_11 та ОСОБА_6 розподілили їх між собою.

Також відповідно до показань потерпілого ОСОБА_12 , на початку березня 2023 року його матір ОСОБА_13 , відвідала місце мешкання її доньки ОСОБА_14 , за адресою: АДРЕСА_1 , де остання мешкала разом з колишнім чоловіком ОСОБА_6 та під час прибирання виявила папку з документами серед яких були товарно-транспортні накладні, які ОСОБА_12 надавав ОСОБА_6 для звірки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При огляді наданих під час допиту потерпілого ОСОБА_12 18.03.2023 товарно-транспортних накладних було виявлено наявність відтиску прямокутної печатки (штампу) «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ПІДПРИЄМСТВО 31929691. АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 3-10-69, НОМЕР_8 ».

Слідчий зазнаяає, що з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, проведення судових експертиз, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження аркуші паперу формату А-4 з відтисками прямокутної печатки (штампу) «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 31929691. АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_8 » та круглої печатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 Код НОМЕР_5 ».

Орган досудового розслідування планує використовувати аркуші паперу з відтисками прямокутної печатки (штампа) «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ПІДПРИЄМСТВО 31929691. АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 3-10-69, 3- 16-39» та круглої печатки «Україна м.Дніпро Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 Код НОМЕР_5 » для проведення необхідних судових експертиз.

Крім того, з метою всебічного, повного та неупередженого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно долучити до матеріалів кримінального провадження копії статуту «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів (контрактів, розпоряджень) про призначення на посаду та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, головного бухгалтера, завідуючого лабораторії та вагаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, прямокутна печатка (штамп) «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ПІДПРИЄМСТВО 31929691. АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 3-10-69, 3-16-39» та кругла печатка «Україна м.Дніпро Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 Код НОМЕР_5 » знаходиться в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 3- 10-69,3-16-39).

Документи, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і, згідно ст. ст. 98, 99 КПК України, є документами, що мають ознаки речових доказів у кримінальному провадженні.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином у встановленому законом порядку, засобами електронного зв`язку, проте в судове засідання не з`явився з невідомих причин, письмових пояснень не надав. Доказів вірогідності знищення чи змінення інформації слідчим не надано. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація, яка повідомлена відповідно до вимог ч. 1 ст. 163 КПК України.

В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП в Харківській області підполковник поліції ОСОБА_3 не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001749 від 18.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України..

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дане клопотання є обґрунтованим та підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, тому беручи до уваги вищевикладене, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 3- 10-69,3-16-39), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, що мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 3-10-69, НОМЕР_8 ), а саме до:

прямокутної печатки (штамп) «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ПІДПРИЄМСТВО 31929691. АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , 3-10-69, НОМЕР_8 » з метою виконання відтисків на аркушах паперу та вилучення аркушів з відтисками зазначеної печатки (штампу);

до круглої печатки «Україна м,Дніпро Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 Код НОМЕР_5 » з метою виконання відтисків на аркушах паперу та вилучення аркушів з відтисками зазначеної печатки (штампу);

статуту «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів (контрактів, розпоряджень) про призначення на посаду та посадові інструкції (функціональні обов`язки) директора, головного бухгалтера, завідуючого лабораторії та вагаря ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій усієї документації з яких вони складаються.

Строк дії ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації становить два місяці з дня її винесення.

Ухвала підлягає виконанню одноразово.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Київського районного суду

м.Харкова ОСОБА_1