Провадження № 1-кс/202/6154/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

23 грудня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000844 від 26 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000646 від 07 вересня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

19 грудня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000844 від 26 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 19 грудня 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, на підставі матеріалів УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України отримано та узагальнено інформацію щодо функціонування на території Дніпропетровської області злочинних схем розкрадання бюджетних коштів в яких задіяні підприємства ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема встановлено, що директор підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДУ ІНФОРМАЦІЯ_3 , (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , всього в користуванні - 4374 Га земель сільськогосподарського призначення, з них рілля 4374 га.) ОСОБА_5 перебуваючи у змові з керівниками підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, шляхом зловживання службовим становищем здійснюють дії направлені на привласнення майна ІНФОРМАЦІЯ_4 . Так, нібито у 2020 році ОСОБА_5 вступивши у злочинну змову з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_2 ) перерахували останнім грошові кошти у розмірі 8,5 млн. грн. за надання допоміжних послуг у рослинництві, але фактично вказані роботи частково виконувались технікою та механізмами ІНФОРМАЦІЯ_6 , а акти виконаних робіт містили недостовірні відомості щодо обсягів виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » робіт.

В подальшому, під час збору врожаю сільськогосподарської продукції згідно договорів виконання робіт (надання послуг у рослинництві), до офіційних документів фінансово - господарської діяльності внесені завідомо недостовірні відомості, щодо об`єму зібраного врожаю та його якості, за рахунок чого утворювались не обліковані надлишки сільськогосподарської продукції, які в подальшому транспортувались до зерносховищ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та за які директор ІНФОРМАЦІЯ_6 отримував готівкові кошти від представника товариства ОСОБА_6 .

З метою прикриття злочинної діяльності та утворення враження законності реалізації сільськогосподарської продукції між станцією та товариством укладено договори на придбання останніми зернових культур на загальну суму понад 7 млн. грн. таким чином забезпечивши безперешкодне транспортування та постановку на облік сільськогосподарських активів, відображення їх у фінансовій звітності підприємства.

Діями злочинної групи ІНФОРМАЦІЯ_7 та охоронюваним Державою інтересам завдано матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Крім цього, Директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 . Всього в користуванні - 3356 га земель сільськогосподарського призначення, з них рілля 2955 га.) ОСОБА_7 , вступивши в злочинну змову з посадовими особами комерційних структур, займається злочинною діяльністю з розкрадання державних коштів у великих розмірах, а саме привласнення зернових культур, з подальшою його реалізацією.

Посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом 2018-2019 роках нібито здійснювали привласнення сільськогосподарської продукції підприємств шляхом заниження фактичного об`єму зібраного врожаю, та внесення недостовірних відомостей до офіційних документів.

В подальшому, під час збору врожаю сільськогосподарської продукції згідно договорів виконання робіт, до офіційних документів фінансово - господарської діяльності внесені завідомо недостовірні відомості, щодо об`єму зібраного врожаю та його якості, за рахунок чого утворювались не обліковані надлишки сільськогосподарської продукції, які в подальшому транспортувались до зерносховищ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРОПУ НОМЕР_4 ), та за які директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримував готівкові кошти.

З метою прикриття злочинної діяльності та утворення враження законності реалізації сільськогосподарської продукції між станцією та товариством укладено договори на придбання останніми зернових культур, таким чином забезпечивши безперешкодне транспортування та постановку на облік сільськогосподарських активів, відображення їх у фінансовій звітності підприємства.

Діями злочинної групи ІНФОРМАЦІЯ_7 та охоронюваним Державою інтересам завдано матеріальну шкоду у особливо великих розмірах.

Також встановлено, що аналогічна ситуація з втілення злочинної схеми розкрадання бюджетних коштів склалась в наступних підприємствах Дніпропетровської області:

-ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 , (всього в користуванні - 425 Га земель сільськогосподарського призначення, з них рілля 425 Га. Основний контрагент: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) Директор підприємства ОСОБА_8 ,

-ІНФОРМАЦІЯ_12 (ДУ ІНФОРМАЦІЯ_13 ), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , іпн НОМЕР_7 . Всього в користуванні - 970,2 га земель сільськогосподарського призначення, з них рілля 954,5 га. Один з основних контрагентів: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_8 ;

-Дослідне господарство "ПОЛИВАНІВКА" ІНФОРМАЦІЯ_16 , (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_10 . Всього в користуванні - 3088 га земель сільськогосподарського призначення, з них рілля 3067 га. Укладено договір про спільну діяльність з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_8 ;

-ІНФОРМАЦІЯ_18 , АДРЕСА_6 , директор ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_11 . Всього в користуванні - 1026 га земель сільськогосподарського призначення, з них рілля 1000 га;

-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_7 , керуючий санацією ОСОБА_13 . Всього в користуванні - 10 957 га земель сільськогосподарського призначення, з них рілля 9 884 га. Перебуває в стані ліквідації. Основні контрагенти: ФГ « ОСОБА_14 » (ЄРДПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (ЄРДПОУ НОМЕР_14 ).

Під час досудового розслідування на виконання доручень прокурора працівниками УСР в Дніпропетровській області ДСР НП України встановлено посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_22 », зокрема встановлено керуючого санацією ОСОБА_13 . Встановлено посадових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_23 », оперативним шляхом встановлено суб`єктів господарювання, у користуванні яких знаходились земельні ділянки :01:001:0392, :01:001:0175, :01:001:0174, :01:001:0173, та встановлено наявність відповідної правовстановлюючої документації.

Проведено огляди всіх земельних ділянок, що використовувались, встановлено які сільськогосподарські культури на них вирощувались, транспортні засоби, що використовувались для обробітку землі та ін.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що для швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), місцезнаходження: АДРЕСА_7 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно частин 5, 6статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України).

Разом з тим, положеннями ч. 2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді або суду, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Втім, відмовляючи у задоволенні клопотання слід зазначити, що надані слідчим до матеріалів клопотання документи не свідчать про наявність передбачених законом обставин, які обґрунтовують необхідність тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), місцезнаходження: АДРЕСА_7 .

Не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а відтак, слідчим суддею встановлено, що потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи певного кола осіб.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя доходить до переконання про необхідність відмови в задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000844 від 26 листопада 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1