Провадження № 1-кс/727/3526/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 грудня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000236 від 13.12.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000236 від 13.12.2021 року.

В клопотанні посилається на те, що проведення всіх слідчих дій у межах встановлено законом строку досудового розслідування не представилось можливим, у зв`язку з великим обсягом процесуальних дій та особливою складністю кримінального провадження.

Тому просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 13.12.2021р. до ЄРДР внесено відомості №0000236, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що між Буковинською державною сільськогосподарською дослідною станцією НААН України (Поклажодавцем) та ТОВ «Західторг ІФ» (Зберігачем) укладено договір відповідального зберігання No4 від 13.07.2020. Проте, колишнім директором дослідної станції ОСОБА_4 відповідно до умов договору зберігання не була пред`явлена вимога до ТОВ «Західторг ІФ» про повернення зерна, а також в порушення умов договору Поклажодавцем не забрано у Зберігача зерно до закінчення строку дії договору. Ревізією встановлено нестачу зерна на відповідальному зберіганні в загальному 362,68 тонн на суму 1 573 425, 85 грн., з них: 233,92 тонн пшениці на суму 935 680, 00 грн., 128,76 тонн ячменю на суму 637 745, 85 грн.

Пунктом 1.2 вказаного договору визначено, що на зберігання передається зерно сільськогосподарських культур, яке зібране на земельних ділянках Поклажодаця. Кількість (тоннаж) зерна, яке передається на зберігання визначається товарно-транспортними накладними та/або актами прийому-передачі зерна на відповідальне зберігання.

Вартість відповідального зберігання, за умовами договору, складала 48600 грн. з розрахунку 1,80 грн. за 1 тонну за 1 день зберігання зерна.

Склад зберігання зерна знаходиться за адресою: с. Раковець, Богородчанського району Іфано-Франківської області. Термін дії договору з моменту його підписання до 31.12.2020 року, а в частині проведення взаєморозрахунків до повного виконання зобов`язань.

За даними бухгалтерського обліку Буковинської дослідної станції, станом на 01.07.2021 року, згідно Договору відповідального зберігання від 13.07.2020 № 4, залишок зерна складав разом 278,23 тонн, з них 233,92 тонн пшениці, 44,31 тонн ячменю, відображено за даними бухгалтерського обліку в оборотній відомості по субрахунку 1811 «Готова продукціяі» за ТОВ «Західторг ІФ».

В ході ревізії, 12.08.2021 року комісією в складі працівників Буковинської дослідної станції, а також в присутність начальника відділу контролю в аграрній галузі, екології та природокористування ОСОБА_5 , прибувши за Юридичною адресою знаходження ТОВ «Західторг ІФ» в м. Івано-Франківськ, вул. Довженка, 5а, офіс №7, залишки зерна, які передано на відповідальне зберігання не підтверджено. Офісне приміщення замкнено, дверний замок пошкоджений, ручка зламана, на нижній частині дверей ознаки навмисного всування. В телефонному режимі, директором Товариства ОСОБА_6 повідомлено, що фірма продана і він не має до неї ніякого відношення.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 12.07.2021, керівником вказаного підприємства призначено ОСОБА_7 , та змінено юридичну адресу підприємства за наступною адресою: м. Київ, вул. Хмельницького Богдана (Шевченківський р-н), 62. Контактні мобільні телефони посадових осіб не обслуговуються.

Таким чином, проведеною інвентаризацією встановлено нестачу зерна, яке знаходилося на відповідальному зберіганні в ТОВ «Західторг ІФ» в загальному 278,23 тонн на суму 1 155 145 грн.

В ході здійснення досудового розслідування, досліджено Товарно-транспортні накладні, відповідно до яких, встановлено наступних перевізників, що здійснювали перевезення вантажу замовнику ТОВ «Західторг ІФ» за адресою вул. Шевченка, 102, с. Раковець, Богородчанський район в період часу з 11.07.2020 по 04.08.2020 для виконання вказаного договору відповідального зберігання, а саме ТОВ «Трансзахід» (ТТН № 20 від 14.07.2020, №40 від 03.08.2020), ТОВ «С.І.І. Захід» (ТТН №22 від 14.07.2020, №42 від 04.08.2020), ФОП « ОСОБА_8 » (ТТН №25 від 15.07.2020), ТОВ «Західторг ІФ» (№26-01 від 18.07.2020, №26-02 від 18.07.2020, №28 від 28.07.2020, №30 від 23.07.2020, №34-01 від 29.07.2020, №34-02 від 29.07.2020, №37/1 від 02.08.2020, №37/2 від 02.08.2020, №38/1 від 03.08.2020, №38/2 від 03.08.2020, №39 від 03.08.2020, №41 від 04.08.2020, №41/2 від 04.08.2020, №24-01 від 14.07.2020, №24-02 від 14.07.2020, №31-01 від 27.07.2020, №31-02 від 27.07.2020, №18 від 12.08.2020, №19 від 12.07.2020), ФОП ОСОБА_9 (ТТН№27 від 19.07.2020, №29 від 22.07.2020), ФОП ОСОБА_10 (ТТН №35 від 29.07.2020), ТОВ «Агрофірма» СенГр і Ко» (ТТН №36 від 02.08.2020).

21.09.2022р. в адміністративних приміщеннях Буковинської державної сільськогосподарської дослідної станції НААН України проведено обшук, за результатом якого виявлено та вилучено документи фінансової та бухгалтерської звітності щодо укладення та виконання договір відповідального зберігання №4 від 13.07.2020, укладеного з ТОВ «Західторг ІФ».

Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих дій, однак для встановлення всіх обставин вчиненого злочину необхідний додатковий час.

Для закінчення досудового розслідування та прийняття в подальшому законного, обґрунтованого рішення у даному кримінальному провадженні, необхідно провести ряд слідчих та інших процесуальних дій, зокрема, встановлення осіб та проведення допитів службових осіб ТОВ «Західторг ІФ», працівників ТОВ «Трансзахід», ТОВ «С.І.І. Захід», ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ «Західторг ІФ», ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Агрофірма» СенГр і Ко», що відповідно до ТТН здійснювали перевезення продукції до визначеного місця зберігання, проведенню слідчих з метою перевірки дійсності фактів перевезення продукції та передачі її на відповідальне зберігання, а також вирішення питання щодо подальшого призначення необхідних судових експертиз з метою підтвердження чи спростування суми нестачі, встановленої відповідно до акті ревізії №07-33/16 від 29.10.2021.

У відповідності до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

У відповідності до ч.4 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи те що, слідчим доведено, що досудове розслідування неможливо закінчити у строк до 13.12.2022р., оскільки не завершено встановлення доказів по справі та не проведено з цих причин ряду інших слідчих та процесуальних дій із-за обставин, які не залежать від слідчого, результати яких мають суттєве значення для кримінального провадження, вважаю, що слід продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000236 від 13.12.2021 року, на шість місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000236 від 13.12.2021 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України на шість місяців, тобто до 13.06.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 ОСОБА_11