Справа № 676/2587/23
Номер провадження 1-кс/676/584/23
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 квітня 2023 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа, о 12.30 год. 02.04.2023 року, умисно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливі мотиви та ціль наживи, використовуючи засіб зв`язку (мобільний телефон), зателефонував до ОСОБА_5 на абонентський номер № НОМЕР_1 і видаючи себе за лікаря повідомив завідомо неправдиву інформацію про необхідність операції її дочці. Впевнившись, що ОСОБА_5 сприйняла таку інформацію як правдиву, останній запропонував, для проведення операції її дочці, передати йому грошові кошти. Будучи введеною в оману та впевненою у вигідності передачі коштів, чи іншого майна внаслідок сприйняття наданої інформації як правдивої, ОСОБА_5 на висунуту пропозицію невстановленої особи погодилася. Отримавши згоду, невстановлена особа дізнався адресу її проживання і повідомила, що кошти повинні бути передані особі, яка незабаром приїде за місцем її проживання, тобто по АДРЕСА_1 , яка мала намір передати невстановленій особі грошові кошти. Однак, свій злочинний умисел на заволодіння коштами шахрайським шляхом до кінця не довів з причин, які не залежали від його волі.
Під час досудового розслідування, 02.04.2023 року ОСОБА_6 , добровільно видав грошові кошти в іноземній валюті, загальною сумою 900 (дев`ятсот) доларів США та грошові кошти в сумі 3353 (три тисячі триста п`ятдесят три) гривні, а також: три медичні маски; блокнот; мобільний телефон марки «Tecno»; мобільний телефон марки «Alcatel»; мобільний телефон марки «ZTE»; чек № НОМЕР_2 - проїзний квиток сполученням Хмельницький-Стара Ушиця; посвідчення дитини з багатодітної сім`ї серії НОМЕР_3 ; паспорт громадянина України № НОМЕР_4 ; пільговий проїзний квиток № НОМЕР_5 , які визнано речовими доказами в рамках вказаного кримінального провадження, власником якого він є.
Так, допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що близько 12.30 год. 02.04.2023 року на її стаціонарний телефон за номером НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік, який представився лікарем з м. Одеси, що працює в Італії. Під час розмови лікар повідомив, що донька потерпілої, яка знаходиться в Італії на заробітках, потрапила в автокатастрофу та потребує дорого вартісного лікування. Для цього, потерпілій необхідно передати всі наявні у неї грошові кошти особі із посольства, яка приїхала до її місця проживання, щоб оплатити операцію. При цьому, в ході розмови потерпіла надала невідомій особі по телефону свою адресу та номер мобільного телефону - НОМЕР_7 , на який одразу набрав вищевказаний лікар за номером - НОМЕР_8 . В подальшому, потерпіла повідомила, що у неї є 50 000 грн., які вона готова віддати. В цей момент до потерпілої увійшла сусідка ОСОБА_7 , яка запідозрила вищевказану особу в шахрайстві. Далі до будинку потерпілої підійшла невідома особо, а саме зі слів вищевказаного лікаря це представник посольства, на обличчі якого була медична маска та який повідомив, що він прийшов за грошима. Однак потерпіла повідомила, що вона, ще не зібрала грошей та пішла до будинку. Далі, в слухавку заговорив жіночий голос «Мамо давай гроші» та на запитання потерпілої, яке в неї дівоче прізвище, жінка відповіла « ОСОБА_8 », однак далі лікар взяв слухавку та повідомив, що операцію не буде робити і кинув слухавку, а вищевказаний представник посольства втік з місця події та в подальшому був зупинений неподалік місця проживання потерпілої онукою останньої та її чоловіком.
За вказаних обставин 03.04.2023 року проведено огляд мобільних телефонів марки «ZTE Blade A51 Lite» з IMEI1: НОМЕР_9 , IMEI2: НОМЕР_10 , укомплектований сім карткою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 , марки «Tecno Т301» з IMEI1: НОМЕР_12 , IMEI2: НОМЕР_13 укомплектований сім карткою мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_14 та марки «Alcatel 4087U» з IMEI1: НОМЕР_15 , з IMEI2: НОМЕР_16 укомплектований сім карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , тому необхідно встановити причетність вище вказаних осіб, а також їх можливих співучасників до скоєння вказаного кримінального правопорушення, що можливо за допомогою отримання інформації від операторів мобільного зв`язку щодо вхідних, вихідних з`єднань, в тому числі з`єднань тривалістю „0 секунд, та SMS-повідомлень вказаних терміналів та сім-карт якими користуються вищевказані особи.
Слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по абонентському номеру НОМЕР_18 та мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 в період часу з 00:00 год. 01.04.2023 року по 24.00 год. 02.04.2023 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 в період часу з 00:00 год. 01.04.2023 року по 24.00 год. 02.04.2023 року; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 в період часу з 00:00 год. 01.04.2023 року по 24.00 год. 02.04.2023 року; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по абонентському номеру - НОМЕР_8 в період часу з 00:00 год. 01.04.2023 року по 24.00 год. 02.04.2023 року для встановлення інформації про вхідні та вихідні дзвінки, проведені в період вчинення кримінального правопорушення, а також з метою встановлення номеру телефону, з якого здійснювався дзвінок на номер потерпілої НОМЕР_19 , що перебуває в користуванні потерпілої ОСОБА_5 , виникла необхідність у вилученні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку України, щодо інформації про вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення, інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та просить розгляд клопотання провести без участі їх представників.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про час і місце розгляду справи судом повідомлений належний чином, однак на адресу суду надав письмову заяву, у якій просить розглядати клопотання у його відсутності в письмовому провадженні та задоволити з мотивів, наведених в ньому.
Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у його відсутності, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду к
Згідно вимог п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зобов`язані зберігати інформацію про з`єднання свого абонента та надають її у порядку, встановленому законом.
За ч.ч.2, 4, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати речового доказу.
Керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в т.ч. іншим слідчим, які зазначені в постанові про визнання групи слідчих до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_20 ) зокрема до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, у період часу з 00:00 год. 01.04.2023 року по 24.00 год. 02.04.2023 року абонента мобільного зв`язку із сім карткою за абонентським номерам НОМЕР_18 та мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю отримання копії (в т.ч. в електронному вигляді).
Надати тимчасовий доступ процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в т.ч. іншим слідчим, які зазначені в постанові про визнання групи слідчих до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) зокрема до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, у період часу з 00:00 год. 01.04.2023 року по 24.00 год. 02.04.2023 року абонента мобільного зв`язку з мобільними терміналами з IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю отримання копії (в т.ч. в електронному вигляді).
Надати тимчасовий доступ процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в т.ч. іншим слідчим, які зазначені в постанові про визнання групи слідчих до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (поштова адреса: АДРЕСА_4 , факсимільний зв`язок НОМЕР_21 ), зокрема до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, у період часу з 00:00 год. 01.04.2023 року по 24.00 год. 02.04.2023 року абонента мобільного зв`язку з мобільними терміналами з IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю отримання копії (в т.ч. в електронному вигляді).
Надати тимчасовий доступ процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в т.ч. іншим слідчим, які зазначені в постанові про визнання групи слідчих до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ), зокрема до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, у період часу з 00:00 год. 01.04.2023 року по 24.00 год. 02.04.2023 року абонента мобільного зв`язку із сім карткою за абонентським номером - НОМЕР_8 , із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю отримання копії (в т.ч. в електронному вигляді),).
Надати тимчасовий доступ процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в т.ч. іншим слідчим, які зазначені в постанові про визнання групи слідчих до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ), зокрема та зобов`язати надати копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонента зв`язку НОМЕР_19 із зазначенням типу, дати, тривалості дзвінків абонентів з`єднання, номерів телефонів з яких здійснювались вхідні дзвінки, в період з 00:00 год. 01.04.2023 року по 24.00 год. 02.04.2023 року.
Зобов`язати представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_20 ) надати тимчасовий доступ процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в т.ч. іншим слідчим, які зазначені в постанові про визнання групи слідчих до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (поштова адреса: АДРЕСА_2 , факсимільний зв`язок НОМЕР_20 ) зокрема до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, у період часу з 00:00 год. 01.04.2023 року по 24.00 год. 02.04.2023 року абонента мобільного зв`язку із сім карткою за абонентським номерам НОМЕР_18 та мобільних терміналах з IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю отримання копії (в т.ч. в електронному вигляді).
Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) надати тимчасовий доступ процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в т.ч. іншим слідчим, які зазначені в постанові про визнання групи слідчих до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) зокрема до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, у період часу з 00:00 год. 01.04.2023 року по 24.00 год. 02.04.2023 року абонента мобільного зв`язку з мобільними терміналами з IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю отримання копії (в т.ч. в електронному вигляді).
Зобов`язати представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (поштова адреса: АДРЕСА_4 , факсимільний зв`язок НОМЕР_21 ), надати тимчасовий доступ процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в т.ч. іншим слідчим, які зазначені в постанові про визнання групи слідчих до інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (поштова адреса: АДРЕСА_4 , факсимільний зв`язок НОМЕР_21 ), зокрема до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, у період часу з 00:00 год. 01.04.2023 року по 24.00 год. 02.04.2023 року абонента мобільного зв`язку з мобільними терміналами з IMEI: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю отримання копії (в т.ч. в електронному вигляді).
Зобов`язати представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ), надати тимчасовий доступ процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в т.ч. іншим слідчим, які зазначені в постанові про визнання групи слідчих до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_5 ), зокрема до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, вхідні та вихідні дзвінки, у тому числі і нульові з`єднання, із зазначенням часу з`єднань та тривалістю розмов із прив`язкою до місцевості, у період часу з 00:00 год. 01.04.2023 року по 24.00 год. 02.04.2023 року абонента мобільного зв`язку із сім карткою за абонентським номером - НОМЕР_8 , із зазначенням ІМЕІ терміналів, номерів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти, з можливістю отримання копії (в т.ч. в електронному вигляді).
Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ), надати тимчасовий доступ процесуальному слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в т.ч. іншим слідчим, які зазначені в постанові про визнання групи слідчих надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 ), зокрема та зобов`язати надати копію інформації про вхідні та вихідні дзвінки абонента зв`язку НОМЕР_19 із зазначенням типу, дати, тривалості дзвінків абонентів з`єднання, номерів телефонів з яких здійснювались вхідні дзвінки, в період з 00:00 год. 01.04.2023 року по 24.00 год. 02.04.2023 року.
Ухвала слідчого судді підлягає виконанню у строк з 10 квітня 2023 року по 10 травня 2023 року, включно.

У разі невиконання ухвали представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору та представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » .

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1