Справа № 455/1719/22
Провадження № 1-кс/455/430/2022
У Х В А Л А

06 грудня 2022 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000580 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05.12.2022 дізнавач СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася до суду із зазначеним клопотанням покликаючись на те, що 01.12.2022 в ВП№1 Самбірського РВП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель с. Тершів, Самбірського району Львівської області, про те, що невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, а саме під приводом продажу сільськогосподарських культур заволоділа його грошовими коштами у розмірі 4500 грн,, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.

Зазначає, що в ході досудового розслідування ОСОБА_5 повідомив, що 30.11.2022 здійснював переписку із особою на ім`я ОСОБА_6 , як такою що займається реалізацією сільськогосподарських культур та являється працівником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якої 81131, Львівська область, Пустомитівський район с. Солонка. Оголошення про дану послугу знайшов в групі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на інтернет платформі ФЕЙСБУК. Там йшлося про те, що дана особа займається реалізацією сільськогосподарських культур, таких як, зерно, пшениця, кукурудза, ячмінь. Зідзвонившись по зазначеному в оголошенні мобільному номері телефону НОМЕР_1 особа, ОСОБА_6 , повідомив про те, що справді займається продажем С/Г культур, тож вони дійшли згоди про те, що ОСОБА_7 , перераховує суму в розмірі 4500 грн., за купівлю однієї тонни зерна на карту, яка належить фірмі, а саме карту ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 . Погодившись на умови, ОСОБА_5 30.11.2022 близько 15:50 год., в касі Приватбанку у м. Старий Самбір, перерахував на номер банківської карти № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 4500 гривень. Після перерахунку коштів зателефонував на вказаний вище номер та повідомив про оплату і у відповідь почув, що товар він повинен отримати 01.12.2022 о 12:00 год., оскільки відправлятись товар буде з м. Львів грузовою машиною, однак станом на теперішній час не отримав жодного товару і його було заблоковано користувачем мобільного номера. Сума завданих йому збитків становить 4500 грн.

Стверджує, що з метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, притягнення винних до кримінальної відповідальності, перевірки відомостей, які мають значення для кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які зберігаються у володільця інформації AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 год. 30.11.2022 по 23:00 год. 30.11.2022 а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 . відкритого у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку№ НОМЕР_3 , відкритого у AT КБ '" ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначає, що дослідження копій банківських документів можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні та є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

З огляду на наведене, враховуючи неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, просить задовольнити клопотання і постановити ухвалу про надання (забезпечення) вказаним у клопотання працівникам відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, які становлять банківську таємницю з можливістю їх копіювання.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, проте у поданому клопотанні просила розглянути таке без участі дізнавача та прокурора, а також без застосування технічних засобів фіксації інформації.

Оскільки в судове засідання не прибули всі особи які беруть участь у судовому провадженні, а тому у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування розгляду клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Так, із витягу із кримінального провадження №0000580, у рамках якого було подано клопотання, відомо, що 02.12.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Орган досудового розслідування по даному кримінальному провадженні сектор дізнання ВП №1 Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, дізнавачі, які здійснюють досудове розслідування, - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , прокурори, які здійснюють процесуальне керівництво, - ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

У ході розгляду даного клопотання встановлено, що вказана у клопотанні інформація, до якої дізнавач просить надати доступ, належить до охоронюваної законом інформації, а саме до відомостей, які можуть становити банківську таємницю.

Також встановлено, що зазначена інформація міститься у речах та документах, які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість викопіювання вказаних документів є у Західному ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Як вбачається із доданих до клопотання матеріалів, відомості, які можуть становити банківську таємницю, які містяться в речах та документах до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у зазначеному кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей (інформації), що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, оскільки вказана інформація охороняється законом і може бути надана лише за рішенням слідчого судді, суду.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що підстави наведені дізнавачем в клопотанні є вагомими, а доводи обґрунтованими і переконливими, оскільки таким чином буде забезпечено встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є підставним, тому його слід задовольнити та надати дізнавачу тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 162-164, 166, 309, 369 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000580 від 02.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати (забезпечити) дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області рядовому поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у період часу з 00:00 год. 30.11.2022 по 23:00 год. 30.11.2022 а саме документів, що слугували підставою до відкриття карткового рахунку № НОМЕР_3 . відкритого у AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", інформації про рух коштів та реєстру розрахункових документів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у AT КБ '" ІНФОРМАЦІЯ_4 " із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, вхідного і вихідного залишків на рахунку, з можливістю їх викопіювання у Західному ГРУ AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 06 січня 2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя А.В.Кушнір