465/6330/22
1-кс/465/2023/22
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

30.12.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000672 від 17.10.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000672 від 17.10.2022 року, розпочатому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що що 17.10.2022 року до ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 шляхом обману та зловживанням довірою 27.01.2022 року заволодів її грошовими коштами на суму 21 тисячу доларів США.

В ході досудового розслідування, 19.10.2022 в якості потерпілої було допитано ОСОБА_7 яка повідомила, що вона, разом із своїм чоловіком ОСОБА_8 в кінці січня 2022 почали підшукувати квартиру для старшої доньки оскільки в неї мав народитись син. Для швидкого пошуку квартири потерпіла вирішила звернутись до агенства нерухомості « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй було запропоновано ріелтора ОСОБА_9 . Саме ОСОБА_10 запропонувала квартиру в будинку який побудований с. Горішній Пустомитівського р-ну, Львівської області, забудовником якого є ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Попередній огляд квартири відбувся 06.01.2022 однак для узгодження умов купівлі - продажу потерпіла попросила надати їй додатковий час для того, щоб все обдумати. Обдумавши умови купівлі - продажу квартири, потерпіла разом із чоловіком погодились її придбати про що повідомили ріелтора ОСОБА_10 . Остання запропонувала зустрітись 27.01.2022 по АДРЕСА_1 в офісі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 10.00 год. для укладення відповідного договору купівлі - продажу.

27.01.2022 р. потерпіла, разом із чоловіком приїхала на АДРЕСА_1 , де у приміщенні офісу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписала договір купівлі - продажу квартири, огляд якої вона здійснювала із своїм чоловіком у с. Горішній, Пустомитівського р-ну, Львівської області. Однак, на переконання директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який запропонував іншу квартиру за тією ж адресою у с. Горішній Пустомитівського р-ну, Львівської області на більш вигідних умовах та за нижчу ціну, потерпіла відмовилась від попередньо написаного договору купівлі - продажу квартири та уклала новий договір купівлі - продажу майнових прав на квартиру, що буде збудована в майбутньому №4/5-20 загальною площею 48,7 квадратних метрів - № 04-151 -2701 від 27.01.2022.

Згідно договору купівлі - продажу квартири, запропонованої ОСОБА_6 перший платіж в сумі 14 000,00 дол. США потерпіла мала оплатити в цей же день, другий внесок мав бути до 25.04.2022 в сумі 7000,00 дол. США і третій платіж повинен був бути сплачений до 25.07.2022 в сумі 3 350, 00 дол. США. В цей же день одразу після підписання договору купівлі-продажу квартири потерпіла здійснила першу оплату в сумі 14 000, дол. США що еквівалентно 403 200,00 грн.. Грошові кошти потерпіла надавала особисто в руки ОСОБА_6 , який взамін видав потерпілій довідку № 4 від 27.01.2022 про те, що вона оплатила часткову вартість майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 згідно договору купівлі - продажу майнових прав на квартиру № 04-151-2701 від 27.01.2022 в сумі 403 200, 00 грн., що еквівалентно 14 000,00 дол. США із підписами ОСОБА_6 та секретаря і з мокрою печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаному договорі були зазначені реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: юридична адреса АДРЕСА_3 МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_3 , p.p. НОМЕР_4 відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Також потерпілій було надано другий примірник оригіналу договору купівлі - продажу квартири. Перший примірник залишився в ОСОБА_6 . В кінці січня 2022 чоловік потерпілої виїхав за кордон, для того, щоб заробити грошові кошти для здійснення наступних платежів за квартиру. Потерпіла з доньками та онуком до 02.03.2022 теж перебували в Україні ' після чого виїхали за кордон. Коли прийшов час вносити другий платіж за квартиру в сумі 7 000, 00 дол. США, який потерпіла мала сплатити до 25.07.2022 остання зателефонувала до ОСОБА_6 та повідомила, про те, що вона з чоловіком та дітьми перебуває за кордоном і не має фізичної можливості внести платіж на що ОСОБА_6 повідомив, що оскільки ведуться бойові дії і введено військовий стан то жодних штрафних санкцій не буде, однак платіж необхідно внести до середини червня 2022 що потерпілу і влаштувало.

06.06.2022 р. потерпіла повернулась в Україну. Так як вона захворіла і погано себе почувала то вона 10.06.2022 ( в п`ятницю) під`їхала під офіс, що знаходиться по АДРЕСА_1 для того, щоб внести другий платіж за квартиру в сумі 7 000,00 дол. США. Однак, зі слів ОСОБА_6 в офісі на той час не було бухгалтера тому грошові кошти потерпіла передавала по вул. Артема у м. Львові в автомобілі останнього. Про внесення грошових коштів в сумі 7000, 00 дол. США ОСОБА_6 була написана розписка. Саме з цього часу гр. ОСОБА_6 почав уникати, як зустрічі, так і будь яких розмов із потерпілою аргументуючи це тим, що він зайнятий.

Потерпіла намагалась з`ясувати, в чому справа тому вирішила зателефонувати в офіс ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на н.т. НОМЕР_5 , де від невідомого чоловіка дізналась, що такого офісу вже не існує. Також при спілкуванні з іншим ріелтором ОСОБА_11 , остання повідомила, що земля, на якій мав бути побудований будинок за вказаною адресою перебуває під арештом.

Чоловік потерпілої почав моніторити сайти з приводу купівлі - продажу квартир у с. Горішній Пустомитівського р-ну, Львівської області і в мережі «Інтернет» знайшов контакти жінки на ім`я ОСОБА_12 - н.т. НОМЕР_6 , яка теж придбала в тому будинку квартиру. Коли потерпіла до неї зателефонувала, то попросила долучити її до групи всіх власників, які придбали квартиру в будинку, який би мав бути побудований за тією адресою. Саме від жінки на ім`я ОСОБА_12 потерпіла дізналась, що квартира АДРЕСА_4 належить чоловіку на ім`я ОСОБА_13 , який придбав її ще у вересні 2021 року. І тоді потерпіла зрозуміла, що відносно неї було вчинено шахрайські дії гр. ОСОБА_6 , який заволодів її грошовими коштами в сумі 21 000,00 дол. США.

Як зазначає слідчий у своєму клопотанні, враховуючи вищенаведене, під час проведення досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 , відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що дасть можливість встановити його дійсного власника, перевірити законність ведення бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перевірити надходження грошових коштів на вказаний рахунок та їх цільове призначення, списання грошових коштів із вказаного рахунку, та дозволить отримати дані про рух коштів по вказаному рахунку в період часу з 01.01.2018 року по час фактичного надходження ухвали слідчого судді, тощо, що вкрай необхідно для встановлення важливих обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи вищезазначене, зважаючи на встановлені обставини в кримінальному провадженні, виникає необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме в тимчасовому доступі до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо інформації про відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку № НОМЕР_4 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса якого: АДРЕСА_5 .

Вищевказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Крім цього, отримання такої документації надасть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилися, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000672 від 17.10.2022 року, порушеного за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо банківського обслуговування ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дозволять встановити дійсних одержувачів коштів на рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який переказувалися кошти потерпілої ОСОБА_7 , що стали предметом незаконного заволодіння у протиправний спосіб, та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000672 від 17.10.2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000672: слідчому заступнику начальника ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , а також за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам оперативного підрозділу ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області: старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення таких документів та їх копій на паперових та електронних носіях у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_6 , а саме:

- копій документів, що слугували підставою для відкриття рахунку, який обслуговується платіжними картками AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 (з вказанням ПІБ власника, адрес проживання, контактних мобільних номерів телефонів та ін.);

- фото власника карткового рахунку, який обслуговується карткою AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ;

- інформації про рух коштів із розшифруванням контрагентів та реєстру розрахункових документів належним картковим рахункам, які обслуговуються карткою: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , із зазначенням повних реквізитів контрагентів та банківських установ, місця, дати, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунках, за період з 01.01.2018 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ на паперових і електронних носіях;

- копій платіжних доручень, розрахункових чеків та інших документів про переказ, зняття коштів з рахунку, який обслуговується платіжною карткою: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 ;

- фотографій зняття грошових коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунку № НОМЕР_4 , з вказанням адрес розташування банкоматів, за період з 01.01.2018 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ на паперових і електронних носіях;

- IP-адрес входу в мобільний додаток, який підв`язаний до AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовується для входу в додаток) за період часу з 01.01.2018 року по час фактичного виконання ухвали.

Строк дії даної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1