Справа № 286/3401/22
У Х В А Л А

26.12.2022 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання cт. слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №000013 від 19.01.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на нежитлове приміщення, що по АДРЕСА_1 , загальною площею 82,8 кв. м., шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, використання та розпорядження даним майном й залишити на відповідальне зберігання власнику.

Клопотання мотивоване тим, що 19 січня 2022 року, до відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирської області надійшов рапорт від працівника вказаного відділу про те, що в м. Овручі незаконно функціонує заклад грального бізнесу.

19 січня 2022 року вказані відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування було отримано відомості, що в АДРЕСА_1 , функціонує заклад проведення та організації азартних ігор, який здійснює свою протиправну діяльність з ознаками приховування. Крім цього встановлено, що вказаний заклад, де здійснюється незаконна господарська діяльність, пов`язана з гральним бізнесом, знаходиться в АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , де організовано заборонений вид господарської діяльності гральний бізнес.

07.10.2022, в період часу з 14 год. 00 хв. по 16 год. 49 хв., відповідно до ухвали слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області, проведено обшук нежитлового приміщення належного на праві приватної власності ОСОБА_5 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення предметів злочинної діяльності, котрі зберігаються та використовуються з метою організації проведення азартних ігор.

В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено обладнання та засоби, які слугували для організації та проведення азартних ігор, що підтверджує той факт, що вищевказане нежитлове приміщення використовувалося невстановленою особою саме для здійснення протиправної (злочинної) діяльності.

В ході проведення досудового розслідування встановити причетність до організації та вчинення вказаного злочину особи, яка юридично орендувала зазначене нежитлове приміщення не представилося за можливе, що свідчить та підтверджує факт приховування невстановленою особою своїх протиправних дій. Однак не виключається факт того, що безпосереднім власником приміщення ОСОБА_5 передано право користування вказаного нежитлового приміщення невстановленій особі саме для здійснення забороненого виду господарської діяльності, що відповідно сприяло вчиненню вказаного злочину та вказане приміщення фактично використовувалося як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Будучи допитаною з даного приводу власник приміщення ОСОБА_5 жодних даних та відомостей, які цікавлять досудове розслідування та потребує встановленню в ході досудового розслідування не надає, що є ознакою приховування особи, яка організувала та вчинила вказане кримінальне правопорушення.

З огляду на викладене, нежитлове приміщення, що по АДРЕСА_1 є знаряддям вчинення злочину та в подальшому може використовуватися під час організації та вчинення нових дій, пов`язаних з азартними іграми, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує.

Власник майна ОСОБА_5 будучи належним чином повідомленою, в судове засідання не з`явилася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Відомості про кримінальні правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про що свідчить витяг з ЄРДР. Вказані відомості були внесені у зв`язку з тим, що 19.01.2022 року до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт від працівника вказаного відділу, про те, що в м. Овруч незаконно функціонує заклад грального бізнесу.

Ухвалою слідчого судді Овруцького районного суду Житомирської області від 26.10.2022 року було накладено арешт на майно, яке вилучене під час проведення обшуку 07.10.2022 року в нежитловому приміщені за адресою: Житомирська область, м. Овруч, вул. Героїв Майдану, 68, а саме: -таблички з надписом «РЕЗЕРВ» в кількості 4 шт.; системний блок з надписом на ціннику «КАСА» - 1 шт.; -відеорегістратор білого кольору та калькулятор;

монітор «bell»; грошові кошти в сумі 20 грн., номіналом 10 грн. 1 шт. серії та номеру ЮВ 3631836., 5 грн. 2 шт. серії та номеру: НЕ 6571619 та УЗ 7243100; Wi-Fi роутер «tp-link» з маршрутизатором та блоком «Foxgate»;

клавіатуру «Тітаnum» чорного кольору, комп`ютерні миши в кількості 2 шт., та електропровід з блоком живлення;

монітор білого кольору «LG»; блок сріблястого кольору з надписом «Аudio» та мишу чорного кольору; аркуш паперу з надписом кульковою ручкою; мобільні телефони: червоного кольору «NOKIA», білого кольору «MEIZU»;

тримач до сім-карти «Lifecell» № НОМЕР_1 ; два стартові пакети «Lifecell» та «Київстар»; пристрій чорного кольору для ультрафіолетового світіння; грошові кошти в загальній сумі 1983 грн., купюрами номіналом 500 грн. 3 шт. серії та номеру: ЄГ 9670693, ХА 9131725, АН 8358234, 200 грн. 3 шт. серії та номеру: ГГ 3808149, ГБ 6784151, ТБ 9000144; 100 грн. 2 шт. серії та номеру: ВН 7824092, СГ 7107573; 50 грн. 1 шт. серії та номеру ФД 2818445; 5 грн. 6 шт. серії та номеру: ЮЄ 8349475, ЮА 4447356, ЮЗ 6402806, УЛ 9777415, СВ 9257577, УЖ 2134961; 2 грн. 2 шт. серії та номеру: ТД 4514237, СГ 5715075; 1 грн. 1 шт. серії та номеру НОМЕР_2 ; два аркуші паперу з цифровими записами; 100 доларів США однією купюрою серії та номеру НВ 73297312; грошові кошти в загальній сумі 3525 грн., купюрами номіналом: 5 грн. 1 шт. серії та номеру: ЮА 0898040; 10 грн. 5 шт. серії та номеру: ЮА 2073198, ЮГ 4896855, ЦЕ 9058329, ЮЄ 0807083, ЮЗ 8683431; 20 грн. 8 шт. серії та номеру: ТА 1359662, ЮА 4211057, ЮЄ 2437998, ЄВ 9855028, ЮБ 8674708, ЮВ 7721355, ЕЄ 6782877, ЕВ 7104028; 50 грн. 6 шт. серії та номеру: ФБ 9880827, ЮР 2472864, ФА 7917156, ФД 7860816, ФЖ 5999510, УР 6981089; 100 грн. - 6 шт. серії та номеру: УЗ 5514347, УЖ 1689587, УШ 9406789, УД 6263949, УЧ 2748792, УН 7910948; 200 грн. 12 шт. серії та номеру: СГ 6269067, УС 8749779, ГЕ 9143570, ГБ 3000802, ДЄ 8911721, ЗЕ 2964213, УБ 6356112, ЗЗ 6027674, СД 2683584, СА 8772426, СБ 5660936, ХЕ 1450599; грошові кошти в загальній сумі 11 000 грн., купюрами номіналом 50 грн. 4 шт. серії та номеру: УБ 2632199, ФГ 8267320, СГ 3903339, УЗ 5616135; 100 грн. 14 шт. серії та номеру: МД 0824445, СД 8385279, ВЩ 8974894, МГ 9131355, УЛ 3857477, УА 5818138, УР 9573568, УТ 8659891, КЛ 9429138, УР 6773795, УА 7155253, СЖ 2557064, ЗЄ 2672871, УТ 7258641; 200 грн. 27 шт. серії та номеру: УВ 2762863, УЙ 8530745, УЖ 0563953, СВ 0736398, ЄА 4345847, ГЗ 0015411, ТА 5865056, ГЛ 3818705, ДВ 9896245, ПЄ 6751872, ЗЄ 8487931, УЙ 0394110, ХЄ 0106417, УФ 7624084, ХИ 3304047, УГ 6810155, СЄ 3320659, СН 3609101, СБ 3296198, ВИ 8721362, УБ 9312715, УС 5253043, ГЗ 1821270, УК 6501751, ДД 8975858, ПЕ 4246519, ДР 8726544; 500 грн. 8 шт. серії та номеру: СЗ 0834014, ВЕ 0439987, ХВ 5064529, ВА 333361, ЗГ 7005143, ЕЄ 1862505, АА 6365107, ХЖ 1566453; пристрої персонального комп`ютера в загальній кількості 12 шт., до яких входять: монітор, клавіатура, миша та системний блок з флеш-картою; монітор «НР» та системний блок «НР»; телевізор марки «BRAVIS»; два мобільних телефони марки «MEIZU» та «Redmi»; камери відеоспостереження в кількості 3 шт.; системні блоки до комп`ютера марки «НР» в кількості 5 шт., два з яких з флеш-картами; ключі від вхідних дверей вказаного нежилого приміщення; стільці в кількості 11 шт., шляхом тимчасового позбавлення права на відчуження, розпорядження і користування ними, залишивши на відповідальне зберігання у відділі поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №309614125 від 13.09.2022 року, нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

З протоколу допиту ОСОБА_5 видно, що остання вказане нежитлове приміщення безкоштовно передала в оренду з умовою технічного його обслуговування та утримання. Умовою оренди обговорили, що приміщення має використовуватися як складське. Що там здійснювалося вона не перевіряла. Копію договору оренди вона втратила, так як тимчасово переїзджала з початку військового стану. Імена та прізвища орендаря вона не пригадує.

Додаткова угода до договору оренди від 01.02.2021 року свідчить, що нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 перебуває в оренді ФОП ОСОБА_6 . Термін дії договору до 31 грудня 2022 року.

Згідно протоколу допиту свідка від 01.11.2022 року, ОСОБА_6 від надання пояснень згідно ст. 63 Конституції України відмовилась.

При накладенні арешту повинні враховуватись одночасно його мета, завдання і підстави (ст.170 КПК України) та інші передбачені законом обставини (ст.173 КПК України).

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу), а також 3) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 4) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Матеріали клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, оскільки слідчий просить накласти арешт на майно особи, яка не має процесуального статусу у кримінальному провадженні. Також слідчим не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173,175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання cт. слідчого СВ відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні №000013 від 19.01.2022 року, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання особою її копії.

Суддя ОСОБА_1