Справа № 601/2883/21
Провадження № 1-кс/601/288/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 квітня 2023 року місто Кременець

Слідчий суддя Кременецького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременець клопотання прокурора Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000520 від 12.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

Прокурор Кременецької окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000520 від 12.11.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Зокрема, 09.06.2020 до Підгаєцької сільської ради надійшло звернення ОСОБА_4 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Реалізуючи свій злочинний намір, що направлений на службове підроблення, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб виготовив друкованим текстом, особисто підписав та скріпив печаткою Підгаєцької сільської ради рішення від 09.06.2020 № 453 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_4 в с. Вербиця Шумського району та передачу їх у власність».

Водночас, в порушення п. 34 ч. 1 ст. 26, ч. 15 ст. 46, частини 1 та 2 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», питання про безоплатну передачу у власність ОСОБА_4 земельної ділянки не розглядалося на пленарному засіданні сесії Підгаєцької сільської ради, та не обговорювалося. Більшість депутатів від загального складу ради за вказане рішення не голосувало.

Окрім того, ОСОБА_5 в порушення ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» підроблюючи рішення Підгаєцької сільської ради про безоплатну передачу у власність ОСОБА_4 , яка є його членом сім`ї, а саме дружиною, земельної ділянки, не вжив заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів, не повідомив не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; вчинив дії та прийняв рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

В результаті кримінально-протиправний дій ОСОБА_5 незаконно передано у власність ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_1 ) земельну ділянку із кадастровим № :03:002:0005 площею 2,0 га, вартістю 322 400 гривень, яка знаходиться на території Підгаєцької сільської ради Шумського району (на момент вчинення кримінальних правопорушень) Тернопільської області.

Крім того, 09.06.2020 до Підгаєцької сільської ради надійшло звернення ОСОБА_6 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Реалізуючи свій злочинний намір, що направлений на службове підроблення, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб виготовив друкованим текстом, особисто підписав та скріпив печаткою Підгаєцької сільської ради рішення від 09.06.2020 № 451 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_6 в с. Вербиця Шумського району та передачу їх у власність».

Водночас, в порушення п. 34 ч. 1 ст. 26, ч. 15 ст. 46, частини 1 та 2 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», питання про безоплатну передачу у власність ОСОБА_6 земельної ділянки не розглядалося на пленарному засіданні сесії Підгаєцької сільської ради, та не обговорювалося. Більшість депутатів від загального складу ради за вказане рішення не голосувало.

В результаті кримінально-протиправний дій ОСОБА_5 незаконно передано у власність ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_2 ) земельну ділянку із кадастровим № :03:002:0071 площею 2,0 га, вартістю 322 400 гривень, яка знаходиться на території Підгаєцької сільської ради Шумського району (на момент вчинення кримінальних правопорушень) Тернопільської області.

Крім того, 18.11.2020 до Підгаєцької сільської ради надійшло звернення ОСОБА_7 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Реалізуючи свій злочинний намір, що направлений на службове підроблення, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб виготовив друкованим текстом, особисто підписав та скріпив печаткою Підгаєцької сільської ради рішення від 18.11.2020 № 548 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_7 в с. Підгайці Шумського району та передачу їх у власність».

Водночас, в порушення п. 34 ч. 1 ст. 26, ч. 15 ст. 46, частини 1 та 2 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», питання про безоплатну передачу у власність ОСОБА_7 земельної ділянки не розглядалося на пленарному засіданні сесії Підгаєцької сільської ради, та не обговорювалося. Більшість депутатів від загального складу ради за вказане рішення не голосувало.

Окрім того, ОСОБА_5 в порушення ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» підроблюючи рішення Підгаєцької сільської ради про безоплатну передачу у власність ОСОБА_7 , яка є його членом сім`ї, а саме дочкою, земельної ділянки, не вжив заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів, не повідомив не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; вчинив дії та прийняв рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

В результаті кримінально-протиправний дій ОСОБА_5 незаконно передано у власність ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_3 ) земельну ділянку із кадастровим № :02:003:0169 площею 0,3876 га, вартістю 71 090 гривень, яка знаходиться на території Підгаєцької сільської ради Шумського району (на момент вчинення кримінальних правопорушень) Тернопільської області.

Окрім того, ОСОБА_5 вчиняючи службові підроблення вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних осіб використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Так, 09.06.2020 до Підгаєцької сільської ради надійшло звернення ОСОБА_4 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Реалізуючи свій злочинний намір, що направлений на зловживання службовим становищем в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб виготовив друкованим текстом, особисто підписав та скріпив печаткою Підгаєцької сільської ради рішення від 09.06.2020 № 453 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_4 в с. Вербиця Шумського району та передачу їх у власність».

Водночас, в порушення п. 34 ч. 1 ст. 26, ч. 15 ст. 46, частини 1 та 2 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», питання про безоплатну передачу у власність ОСОБА_4 земельної ділянки не розглядалося на пленарному засіданні сесії Підгаєцької сільської ради, та не обговорювалося. Більшість депутатів від загального складу ради за вказане рішення не голосувало.

Окрім того, ОСОБА_5 в порушення ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» підроблюючи рішення Підгаєцької сільської ради про безоплатну передачу у власність ОСОБА_4 , яка є його членом сім`ї, а саме дружиною, земельної ділянки, не вжив заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів, не повідомив не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; вчинив дії та прийняв рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

В результаті кримінально-протиправний дій ОСОБА_5 , умисно підроблено рішення Підгаєцької сільської ради, що призвело до незаконного вибуття із комунальної власності земельних ділянок та спричинило шкоду державним інтересам, а саме незаконно передано у власність ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_1 ) земельну ділянку із кадастровим № :03:002:0005 площею 2,0 га, вартістю 322 400 гривень, яка знаходиться на території Підгаєцької сільської ради Шумського району (на момент вчинення кримінальних правопорушень) Тернопільської області.

Крім того, 09.06.2020 до Підгаєцької сільської ради надійшло звернення ОСОБА_6 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Реалізуючи свій злочинний намір, що направлений на зловживання службовим становищем в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб виготовив друкованим текстом, особисто підписав та скріпив печаткою Підгаєцької сільської ради рішення від 09.06.2020 № 451 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_6 в с. Вербиця Шумського району та передачу їх у власність»..

Водночас, в порушення п. 34 ч. 1 ст. 26, ч. 15 ст. 46, частини 1 та 2 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», питання про безоплатну передачу у власність ОСОБА_6 земельної ділянки не розглядалося на пленарному засіданні сесії Підгаєцької сільської ради, та не обговорювалося. Більшість депутатів від загального складу ради за вказане рішення не голосувало.

В результаті кримінально-протиправний дій ОСОБА_5 , умисно підроблено рішення Підгаєцької сільської ради, що призвело до незаконного вибуття із комунальної власності земельних ділянок та спричинило шкоду державним інтересам, а саме незаконно передано у власність ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_2 ) земельну ділянку із кадастровим № :03:002:0071 площею 2,0 га, вартістю 322 400 гривень, яка знаходиться на території Підгаєцької сільської ради Шумського району (на момент вчинення кримінальних правопорушень) Тернопільської області.

Крім того, 18.11.2020 до Підгаєцької сільської ради надійшло звернення ОСОБА_7 про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

Реалізуючи свій злочинний намір, що направлений на зловживання службовим становищем в інтересах ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої фізичної особи, а саме ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб виготовив друкованим текстом, особисто підписав та скріпив печаткою Підгаєцької сільської ради рішення від 09.06.2020 № 548 «Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. ОСОБА_7 в с. Підгайці Шумського району та передачу їх у власність».

Водночас, в порушення п. 34 ч. 1 ст. 26, ч. 15 ст. 46, частини 1 та 2 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», питання про безоплатну передачу у власність ОСОБА_7 земельної ділянки не розглядалося на пленарному засіданні сесії Підгаєцької сільської ради, та не обговорювалося. Більшість депутатів від загального складу ради за вказане рішення не голосувало.

Окрім того, ОСОБА_5 в порушення ст. 59-1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» підроблюючи рішення Підгаєцької сільської ради про безоплатну передачу у власність ОСОБА_7 , яка є його членом сім`ї, а саме дружиною, земельної ділянки, не вжив заходів щодо недопущення виникнення реального конфлікту інтересів, не повідомив не пізніше наступного робочого дня з моменту, коли особа дізналася чи повинна була дізнатися про наявність у неї реального конфлікту інтересів безпосереднього керівника, а у випадку перебування особи на посаді, яка не передбачає наявності у неї безпосереднього керівника, або в колегіальному органі Національне агентство чи інший визначений законом орган або колегіальний орган, під час виконання повноважень у якому виник конфлікт інтересів, відповідно; вчинив дії та прийняв рішень в умовах реального конфлікту інтересів.

В результаті кримінально-протиправний дій ОСОБА_5 , умисно підроблено рішення Підгаєцької сільської ради, що призвело до незаконного вибуття із комунальної власності земельних ділянок та шкоду державним інтересам, а саме незаконно передано у власність ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_3 ) земельну ділянку із кадастровим № :02:003:0169 площею 0,3876 га, вартістю 71 090 гривень, яка знаходиться на території Підгаєцької сільської ради Шумського району (на момент вчинення кримінальних правопорушень) Тернопільської області.

Всього в результаті кримінально-протиправний дій ОСОБА_5 незаконно вибуло із комунальної власності на користь ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 земельні ділянки загальною площею 4,3876 га загальною вартістю 715 890 гривень, що спричинило тяжкі наслідки, що перевищує 250 разів неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а отже заподіяно тяжкі наслідки державним інтересам на вказану суму.

Під час проведення досудового розслідування ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України та ч. 2 ст. 364 КК України.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, на адресу суду надіслав клопотання про розгляд справи у його відсутності та просив його задовольнити з підстав наведених в ньому.

Власники майна ОСОБА_4 та ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, надіслали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності, в задоволенні даного клопотання просили відмовити у зв`язку з його безпідставністю.

Власник майна ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час судового засідання. Причини неявки суду не повідомив.

Слідчий суддя, враховуючи думку сторін, дослідивши додані до клопотання докази, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що СВ Кременецького РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000520 від 12.11.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 364 КК України.

Постановою старшого слідчого СВ Кременецького РВП капітана поліції ОСОБА_8 від 23 березня 2023 року, визнано речовими доказами земельні ділянки, які знаходяться на території Підгаєцької сільської ради Шумського району (на момент вчинення кримінальних правопорушень) Тернопільської області і які незаконно вибули із комунальної власності:

- із кадастровим № :03:002:0005 площею 2,0 га, вартістю 322 400 гривень, яка знаходиться на території Підгаєцької сільської ради Шумського району (на момент вчинення кримінальних правопорушень) Тернопільської області, яка незаконно передано у власність ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_1 );

- із кадастровим № :03:002:0071 площею 2,0 га, вартістю 322 400 гривень, яка знаходиться на території Підгаєцької сільської ради Шумського району (на момент вчинення кримінальних правопорушень) Тернопільської області, яка незаконно передано у власність ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_2 );

- із кадастровим № :02:003:0169 площею 0,3876 га, вартістю 71 090 гривень, яка знаходиться на території Підгаєцької сільської ради Шумського району (на момент вчинення кримінальних правопорушень) Тернопільської області, яка незаконно передано у власність ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_3 ).

Частиною 1 ст. 167 КПК України визначено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Разом з тим, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

В силу ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

З урахуванням положень ст.ст. 2, 7 КПК України, при розгляді клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст. 170-173 КПК України, для прийняття законного, обґрунтованого та справедливого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати мету, правову підставу для арешту майна, яка має бути викладена у клопотанні органу досудового розслідування та відповідати вимогам закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, а також з метою запобігти відчуженню, розпорядженню та використанню вищевказаного майна існує необхідність у накладені на нього арешту з метою позбавлення права на подальше відчуження, розпорядження та користування, оскільки є реальні ризики того, що їх незастосування призведе до пошкодження, використання та інших негативних наслідків правого характеру, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ч. 2 п. 7 ст. 131, ст. 132, 170-175, 309, 369-372, 376, 395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на земельні ділянки, які знаходяться на території Підгаєцької сільської ради Шумського району (на момент вчинення кримінальних правопорушень) Тернопільської області і які незаконно вибули із комунальної власності:

- із кадастровим №:03:002:0005 площею 2,0 га, вартістю 322 400 гривень, яка знаходиться на території Підгаєцької сільської ради Шумського району (на момент вчинення кримінальних правопорушень) Тернопільської області, яка незаконно передано у власність ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_1 );

- із кадастровим №:03:002:0071 площею 2,0 га, вартістю 322 400 гривень, яка знаходиться на території Підгаєцької сільської ради Шумського району (на момент вчинення кримінальних правопорушень) Тернопільської області, яка незаконно передано у власність ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_2 );

- із кадастровим №:02:003:0169 площею 0,3876 га, вартістю 71 090 гривень, яка знаходиться на території Підгаєцької сільської ради Шумського району (на момент вчинення кримінальних правопорушень) Тернопільської області, яка незаконно передано у власність ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платників податків: НОМЕР_3 ),

із забороною їх відчуження та розпорядження та із внесенням відомостей про заборону їх відчуження та розпорядження до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1