У Х В А Л А

іменем України

09.02.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000011 від 28.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000011 від 28.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Клопотання обґрунтовано тим,що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження

Дізнавач надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що 27.01.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що 25.01.2023 року невстановлена особа, через соціальну мережу ««Facebook», шляхом зловживання довірою, незаконно заволоділа грошовими коштами у розмірі 20286 гривень, які належать ОСОБА_3 ..

28.01.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були долучені до матеріалів кримінального провадження, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000011.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 надав свідчення про те, що 25.01.2023 року останній спілкувався зі своєю знайомою ОСОБА_4 , через соціальну мережу «Facebook» у чаті, наразі ОСОБА_4 перебує закордоном у Польщі на заробітках. Цього ж дня близько 19.25 години з сторінки ОСОБА_4 , надійшло повідомлення з проханням перерахувати грошові кошти у розмірі 8600 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 , на що потерпілий здійснив переказ власних грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 у розмірі 8600 гривень. Через декілька хвилин від останньої надійшло повторне прохання перерахунку грошових коштів уже в розмірі 11000 гривень на вищезазначену картку, потерпілий перерахував грошові кошти у сумі 11000 гривень. Близько опівночі потерпілому знову написала ОСОБА_4 , та повідомила, що її сторінку в соціальній мережі «Facebook» зламали шахраї та прохали у всіх знайомих грошові кошти, після потерпілий зрозумів, що його ошукали шахраї, тобто заволоділи його грошовими коштами у розмірі 19600 гривень (без врахування комісії) та далі звернувся до кіберполіції.

27.01.2023 року потерпілий звернувся із електронною заявою до департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, де заяву потерпілого було зареєстровано за № 273307 від 27.01.2023 року та далі матеріали електронного звернення ОСОБА_3 , надійшли до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході огляду мобільного телефону, який потерпілий добровільно надав, було встановлено, що потерпілий має мобільний додаток соціальної мережі «Facebook», потерпілий самостійно відкрив листування із особою ОСОБА_4 та дійсно остання написала потерпілому 25.01.2023 року о 19. 25 годині де в повідомленні попрохала переказати грошові кошти на картку ( на момент огляду зі слів потерпілого повідомлення було видалене, де йому надсилали номер картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти), далі в ході огляду мобільного телефону, потерпілий самостійно відкрив мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та продемонстрував, що 25.01.2023 року о 19.29 годині здійснив переказ грошових коштів у розмірі 8600 гривні, та о 19.38 годині цього ж дня переказ у розмірі 11000 гривень на рахунок шахраїв без урахування комісії.

Під час досудового розслідування, а саме вивчення інформації, яка міститься на роздруківці руху грошових коштів, яку добровільно надав потерпілий було встановлено, що 25.01.2023 року було здійснено переказ грошових коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 8600 гривень, платіжна інструкція № ECM_P24A764313367D884 від 25.01.2023 року дата надходження 19:29 години 25.01.2023 року отримувач № НОМЕР_1 , платіжна інструкція № ECM_P24A764344302D232 від 25.01.2023 року дата надходження 19:38 годині 25.01.2023 року сума надходження 11000 гривень отримувач № НОМЕР_1 .

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку особи, яка отримала грошові кошти на картку № НОМЕР_1 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування, керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000011 від 28.01.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 невідомою особою, за період з 16.01.2023 по день надання інформації;

- документи на підставі яких невстановленою особою було відкрито рахунок (рахунки) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , № НОМЕР_1 ;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карти № НОМЕР_1 належного невстановленій особі відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 24.01.2023 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по рахунку належного невстановленій особі номер картки № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 24.01.2023 по день надання інформації;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області :

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ;

?дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

?дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;

?заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_7 ;

?старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_8 ;

?оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ;

?начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

?оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

?оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

?оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

?оперативно уповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ;

?оперативно уповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 .

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1