Справа № 405/6119/22
провадження № 1-кс/405/487/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю заступника начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання заступника начальника СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

Клопотання надійшло до суду 15.02.2023.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 29.08.2022, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання заступник начальника слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області зазначив, що у провадженні слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 29.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 111-2 КК України, за фактом вчинення невстановленими мешканцями Кіровоградської області дій, спрямованих на допомогу збройним формуванням держави-агресора шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно з відповіддю на доручення що надійшла з відділу КІБ УСБУ в Кіровоградської області від 14.02.2023 № 61/7/1276/нт, встановлено ряд суб`єктів підприємницької діяльності у вигляді т.зв. колл-центрів, які функціонують на території м. Кропивницький, м. Олександрія, м. Дніпро та здійснюють пособництво державі-агресору. Зокрема встановлено, що оператори колл-центрів здійснюють так звані «холодні» обдзвони з пропозиціями інвестицій в криптовалюти та участь в торгах на криптобіржах, в подальшому, кошти клієнтів використовуються з метою матеріальної допомоги ворожим фронотовим підрозділам, тим самим здійснюється фінансування та матеріальна підтримка діяльності військових рф, сепаратистських угруповань та терористичних організацій л/днр.

При цьому, вказані колл-центри співпрацюють з криптообмінником «KUT Group» (ТОВ «Фінансова компанія Ліберті фінанс», , м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, буд.32/11), який не має відповідної ліцензії Національного банка України, та надає послуги з анонімного обготівкування електронних коштів та криптовалют на не обліковану готівку (валюту) та навпаки.

Так, працівники колл-центру за допомогою фактичного внесення готівкових коштів та через можливості криптообмінника здійснюють переведення криптовалюти на гаманці ворожих Телеграм-каналів та веб-ресурсів, де здійснюється збір коштів, публікуються фото- та відеозвіти про матеріальну та фінансову допомогу нзф днр/лнр і окупаційних військ рф

Крім того, за наявними даними за адресою роботи обмінника зберігаються електронні носії інформації, які містять документи та їх електронні копії транзакцій електронних криптогаманців, мобільні термінали та комп`ютерна техніка, з яких здійснювались вказані операції.

Також, встановлено, що згідно реєстру приміщень Національного банку України, у яких здійснюються валютні операції, що передбачають використання готівки в національній та/або іноземній валютах, за адресою: АДРЕСА_1 - з 21.09.2020 здійснює вищевказану діяльність: відділення №193.108 та №193.107 Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Ліберті фінанс», примітка: опис місця розташування - приміщення каси №1 та №2. та за наявною інформацією заключено договор суборенди приміщень каси 1 (площею 10,0 кв.м.) та приміщення каси 2 (площею 10,0 кв.м.) загальною площею 20,0 (двадцять кв.м.) між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ ФК «Ліберті Фінанс» код ().

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна від 13.02.2023 № 322666544, вбудоване в житловий будинок нежитлове приміщення пл. 58,9 кв.м за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві приватної власності громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення дій, спрямованих на допомогу збройним формуванням держави-агресора шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, виникла необхідність у проведенні обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів із такими відомостями, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та мають значення для досудового слідства і можуть бути доказами під час судового розгляду у кримінальному провадженні, необхідно провести обшук у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності громадянці України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 .

У судовому засіданні заступник начальника СВ УСБУ в Кіровоградській області підтримав клопотання з зазначених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, суд приходить до наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 29.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 111-2 КК України, за фактом вчинення невстановленими мешканцями Кіровоградської області дій, спрямованих на допомогу збройним формуванням держави-агресора шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Тобто, вказані вище положення закону вимагають від слідчого, прокурора додати до клопотання окрім витягу з ЄРДР також і матеріали, якими воно обґрунтовується, які зокрема повинні вказувати про те, що було вчинено злочин.

Водночас, з додатків до клопотання слідчим суддею встановлено про відсутність об`єктивних даних, які б свідчили про те, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає приходить до висновку про відмову в наданні дозволу на проведення обшуку нежитлового приміщення, яким користується ТОВ «Фінансова компанія Ліберті фінанс», , а володіє ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання заступника начальника СВ УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1