ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/901/23

Провадження № 1-кс/210/367/23

"20" лютого 2023 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні №0000191 від 12.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді 17 лютого 2023 року надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні №0000191 від 12.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 12.02.2023 до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся з завою ОСОБА_4 , про те, що 09.02.2023 о 11:18 годині на його мобільний телефон НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 де невідома особа чоловічої статі представилась працівником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та шахрайським щляхом із застосуванням фейкових СМС повідомлень, які в ході розмови ОСОБА_4 повідомив невідомому чоловіку, після чого з його банківського рахунку НОМЕР_3 були переведені кошти чотирма транзакціями по 550, 997, 997, 997 гривень на рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_4 , НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим своїми діями спричинила збиток на загальну суму 3496 гривень. Обставини події встановлюються. (ЄО № 1603 від 11.02.2023)

Слідчим СВ ВП №2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та встановлено, що приблизно о 11:29 годині 09.02.2023 року, ОСОБА_4 перебував на території «Арселор Міттал Кривий Ріг» в Металургійному районі м. Кривий Ріг, та йому надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , з якого начебто дзвонив співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », котрий повідомив ОСОБА_4 , що шахраї намагаються заволодіти грошовими коштами, що знаходяться на його банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , та для недопущення цього, йому необхідно назвати співробітнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що йому дзвонить, 6 цифр, які прийдуть зараз йому на номер у СМС-повідомленні від банку. Так, погодившись з особою, що дзвонила з номеру НОМЕР_2 , та представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 повідомив йому 6 цифр, що прийшли у СМС-повідомленні від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після цього, потерпілий ОСОБА_4 виявив, що йому надходять сповіщення з додатку у телефоні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невідомі особи, без його відома, котрі ймовірно, отримали доступ до його аккаунту в даному додатку та до банківської картки № НОМЕР_3 , здійснюють невідомі йому транзакції на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 3496 гривень.

З метою розкриття даного злочину, а також отримання інформації щодо злочинців, вважали би за доцільне звернутись згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, пов`язаної з телефонними з`єднаннями в період з 00:00 години 09.02.2023 року по строк дії ухвали за мобільним номером телефону НОМЕР_2 .

Тому, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних осіб та отримання інформації, що містить оперативний та слідчий інтерес, а також інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг абонентських номерів, які працювали з мобільного терміналу з номером мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Дана інформація необхідна для встановлення підозрюваної особи по даному кримінальному правопорушенню, тому доречно отримати тимчасовий доступ до речей та документів інформації, що міститься у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Встановлення вищезазначеної інформації, можливе за умов доступу до інформації, доступ до якої, за достовірними даними, має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-адресу розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А) по номеру НОМЕР_2 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 09.02.2023 року по теперішній час;

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_2 , зокрема: прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місця мешкання, серія та номер паспорту, дата та органу його видачі (копії документів);

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної угоди щодо оформлення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номеру телефону НОМЕР_2 ;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_2 , здійснювала входи до програмного забезпечення в проміжок часу з 09.02.2023 року по теперішній час;

-відомостей щодо номеру телефону (телефонів), які були зазначені даною особою з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_2 ;

-відомості щодо способу поповнення особового рахунку володільця номеру телефону НОМЕР_2 з моменту оформлення та по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо особи платника (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції.

Вказані документи містять охоронювану законом таємницю, однак в зв`язку з тим, що особи, які в теперішній час користуються зазначеним мобільним терміналом, в будь-який момент може розірвати угоду з компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а значить існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання представники організації, у володінні якої перебувають зазначені матеріали не викликались.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Пунктом 7 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці належать інформація, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації», зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом. Згідно ч. 3 ст. 34, п. 7 ч. 1 ст. 39 вказаного Закону, інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Слідчим у клопотанні доведено, що документи, доступ до яких він просить надати доступ, можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зметою встановлення особи, причетної до вчинення злочину, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів та/або електронних носіїв, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які містять інформацію про з`єднання абонентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий звертає увагу слідчого судді, що саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що є достатні підстави вважати, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення всіх обставин вчинення крадіжки, спілкування осіб, які можливо причетні до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, має значення для досудового розслідування та за своїм змістом можуть бути використані як докази події кримінального правопорушення, а саме: фактів здійснення телефонних дзвінків та адреси базових станцій, через які здійснювалися ці з`єднання, номерів злочинців, а також можливих співучасників скоєння кримінального правопорушення.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів зв`язку та встановити місцезнаходження викраденого майна.

Враховуючи те, що виключно провайдери та оператори телекомунікацій відповідно до чинного законодавства уповноважені зберігати інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, то слідчий суддя робить висновок, що документи та речі, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні оператора мобільного зв`язку

При цьому, слідчим суддею встановлено, що такий ступінь втручання в права та свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів із наданням дозволу на їх вилучення, оскільки слідчим у клопотанні доведено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть перебувати зазначені в клопотанні документи, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Однак, беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме лише за період часу з 09.02.2023 до моменту звернення з клопотанням до суду 17 лютого 2023 року, оскільки слідчим не доведена необхідність надання тимчасового доступу по теперішній час.

Отже, слідчий суддя не вбачає підстав для отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення за період часу з 09.02.2023 року по теперішній час, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадженні №0000191 від 12.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містять інформацію:

-адресу розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання, з абонентським номером (абонент А) по номеру НОМЕР_2 , ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання, абонента А: унікальний ідентифікатор сім картки (imfi), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (imei), типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, короткі текстові повідомлення (sms), мультимедійні повідомлення (mms), передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком мультичастот (GPRS), переадресація, база, час та тривалість з`єднань, в тому числі з`єднання нульовою тривалістю, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг з якими відбувався сеанс абонента А (абонент Б) з 00:00 години 09.02.2023 року по 17.02.2023 року;

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_2 , зокрема: прізвище, ім`я та по-батькові, дата народження, індивідуальний податковий номер, місце реєстрації та місця мешкання, серія та номер паспорту, дата та органу його видачі (копії документів);

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної угоди щодо оформлення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номеру телефону НОМЕР_2 ;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_2 , здійснювала входи до програмного забезпечення в проміжок часу з 09.02.2023 року по 17.02.2023 року;

-відомостей щодо номеру телефону (телефонів), які були зазначені даною особою з метою укладання угоди щодо оформлення номеру телефону НОМЕР_2 ;

-відомості щодо способу поповнення особового рахунку володільця номеру телефону НОМЕР_2 з моменту оформлення та по теперішній час із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо особи платника (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції.

Право тимчасового доступу надати слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 .

Строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 18 квітня 2022 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1