Дата документу 17.04.2023
Справа № 334/2818/23
Провадження № 1-кс/334/1027/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000071 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого відділу Бердянського районного відділу поліції ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , узгоджене із процесуальним прокурором прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000071 від 11.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий навів ті обставини, що 10.04.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , з приводу того, що 02.04.2023, приблизно о 16:03 годин, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з банківської картки № АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 однією транзакцією, таємно заволоділа грошовими коштами у сумі 1895,88 гривень, чим завдала ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму. ("ЄО" № 231 від 10.04.2023)

10 квітня 2023 року, о 10:00 годині, мною за допомогою соціальної мережі «Viber» здійснено виклик за номером мобільного телефону заявниці НОМЕР_2 , на який відповіла заявниця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та показала, що зареєстрована та на теперішній час проживає за адресою: АДРЕСА_1 , та на теперішній час продовжує перебувати на тимчасово окупованій території. ОСОБА_5 документована паспортом громадянина України Серії НОМЕР_3 , який виданий Бердянським РВ ГУМВС України в Запорізькій області 22 травня 2009 року, та Реєстраційним номером облікової картки платника податків НОМЕР_4 . Вона офіційно не працевлаштована.

Вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де на неї оформлено наступну банківську картку:

1) «Карта для виплат» - НОМЕР_1 .

Вказана банківська карта була оформлена нею для особистих потреб, а саме для зберігання особистих грошових коштів. Вказана картка знаходиться весь час при ній. До вказаної банківської картки був прив`язаний вказаний фінансовий номер - НОМЕР_2 , за допомогою якого вона була авторизована в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

02 квітня 2023 року вона зайшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила, що 02 квітня 2023 року о 16.03 годині з її банківської карти було списання грошових коштів у сумі 1895,88 гривень з описанням транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказаної транзакції вона не робила, жодних повідомлень з даного приводу вона не отримувала, жодні грошові операції не підтверджувала, у зв`язку з чим й звернулась до співробітників поліції.

Вказаним кримінальним правопорушенням ОСОБА_5 завдана майнова шкода на загальну суму 1895,88 гривень.

З метою здійснення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в тимчасову доступі до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

-виписки по карті № НОМЕР_1 , видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ), із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру/ів рахунку контрагента та коду банку контрагента за період 20.03.2023 по 10.04.2023 року;

-документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ), за період з 20.03.2023 по 10.04.2023 року;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку та карти клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ), (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 20.03.2023 по 10.04.2023 року;

-документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахунку та карті клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ), які здійснювалися 02.04.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

-документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких 02.04.2023 здійснювалися операції по карті № НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ).

Відомості, що містяться в документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, можуть бути використані як докази по вказаному кримінальному провадженню та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема можуть сприяти встановленню особи, що скоїла злочин; часу, місця та способу його вчинення, а також підтвердити суму завданої майнової шкоди.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором погоджено процесуальним прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 .

В судове засідання слідча не з`явилась, надала заяву в якій просила розглядати клопотання без її участі.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

11.04.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відповідно до яких 10.04.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , з приводу того, що 02.04.2023, приблизно о 16:03 годин, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з банківської картки № АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 однією транзакцією, таємно заволоділа грошовими коштами у сумі 1895,88 гривень, чим завдала ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму. ("ЄО" № 231 від 10.04.2023)

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка може становити банківську таємницю.

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати право на тимчасовий доступ до інформації що містить охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- виписки по карті № НОМЕР_1 , видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ), із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру/ів рахунку контрагента та коду банку контрагента за період 20.03.2023 по 10.04.2023;

- документів, що місять інформацію про зміну фінансового номеру клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ), за період з 20.03.2023 по 10.04.2023;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до рахунку та карти клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ), (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 20.03.2023 по 10.04.2023;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по рахунку та карті клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ), які здійснювалися 02.04.2023 (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

- документів, що містять інформацію про платіжні системи за допомогою яких 02.04.2023 здійснювалися операції по карті № НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (рнокпп НОМЕР_4 ).

з можливістю ознайомитися зі вказаними документами, зробити їх копії, у тому числі на матеріальні носії інформації, для встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та збереження речових доказів по провадженню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення до 17 травня 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1