печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1197/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №PR Ds 385.2021.

В ході розгляду запиту встановлено, що на контролі Районної прокуратури в м. Плешев, знаходиться кримінальна справа за фактом шахрайства, вчиненого 1 березня 2021 року відносно ОСОБА_4 та пов`язаного із втратою із банківського рахунку грошових коштів в суму 40 000 злотих. Провадження зареєстровано за номером справи PR Ds 385.2021. Вищезазначене діяння містить склад злочину за статтею 286 частина 1 кримінального кодексу.

Вбачається, що 01.03.2021, невстановлена особа, зателефонувавши ОСОБА_5 , видала себе за працівника банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила про здійснення незаконного проникнення в її банківський рахунок. Водночас вказавши, що останній необхідно завантажити на її смартфон додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою розблокування системи віддаленого банкінгу, а також відправити SMS-повідомлення на номер 1999, що повинно анулювати дії зловмисників. Ева Новак виконала вказані дії, після чого з її банківського рахунку було знято грошові кошти в сумі 40 000 злотих.

Проведеною перевіркою встановлено, що грошові кошти перераховано із банківського рахунку Еви Новак банку АТ Santander Bank Польща номер НОМЕР_1 на банківський рахунок номер НОМЕР_2 , що належить особі ОСОБА_6 .

Проведеними процесуальними діями з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано відомості по банківському рахунку номер НОМЕР_2 , відповідно до яких на вказаний банківський рахунок 01.03.2021 о 15.35 год. з банківського рахунку НОМЕР_3 перераховано кошти в розмірі 39700 злотих (PLZ), призначення платежу: від ІНФОРМАЦІЯ_4 , сплата за послуги, а також 01.03.2021 о 15.36 год. з банківського рахунку НОМЕР_3 перераховано кошти в розмірі 29700 злотих ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), призначення платежу: від ІНФОРМАЦІЯ_6 , сплата за послуги.

Відповідно до отриманих відомостей з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », грошові кошти згідно виписки по рахунку НОМЕР_2 було списано на рахунок НОМЕР_4 02.03.2021 о 10.15 год., списання коштiв на здiйснення валютно-обмiнних операцiй згiдно заявки RIDSL321E9PL, сума операції 69400 PLZ.

Відомостями про банківській рахунок НОМЕР_4 володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному виді, які містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про банківський рахунок НОМЕР_4 :

- про операцію від 02.03.2021 о 10.15 год., призначення платежу: списання коштiв на здійснення валютно-обманних операцій згідно заявки RIDSL321E9PL, сума операції 69400 PLZ, на рахунок НОМЕР_4 з рахунку НОМЕР_2 ;

- чи кошти в сумі 69400 PLZ, знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_4 ?

- про подальші банківські операції та рух коштів в сумі 69400 PLZ з рахунку НОМЕР_4 з 02.03.2021;

- чи було вказані кошти перераховано на інший банківський рахунок з банківського рахунку НОМЕР_4 ? Якщо так, то на який банківський рахунок вказані кошти було перераховано?

-чи було заблоковано вказані кошти у сумі 69400 PLZ на рахунку НОМЕР_4 у зв`язку із іншою справою на території України.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1197/23-к

Примірник № 2 надається прокурору ОСОБА_7

Слідчий суддя: ОСОБА_1