У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/3466/23

№ 1-кс/183/1191/23

28 березня 2023 року слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні матеріали прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 18 лютого 2023 за №0000268за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

в провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання прокурорапро тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у провадженні СД Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 лютого 2023 року за №0000268, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так досудовим розслідуванням встановлено, що 13.11.2022 невстановлена особа, із використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , представившись працівником банку, повідомила що невідомі особи намагаються списати грошові кошти з її рахунку та необхідно надати відповідну особисту інформацію. Невстановлена особа запевнила потерпілу у необхідності переводу її коштів на інший банківський рахунок, який нібито буде належати потерпілій. ОСОБА_4 , будучи введеною в оману, самостійно здійснила переказ грошових коштів зі своєї банківської картки на рахунок невстановленої особи. Вказаними діями потерпілій ОСОБА_4 завдано матеріальну шкоду в розмірі 14492,10 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 13 листопада 2022 року приблизно о 13:05 хв. вона знаходилась за місцем свого мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . У вказаний час на її мобільний номер НОМЕР_2 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_1 , піднявши слухавку, до неї звернувся раніше невідомий чоловік який повідомив, що він зі служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі в ході розмови останній повідомив ОСОБА_4 , що з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 шахраї хочуть зняти грошові кошти та для того щоб їх зберегти потрібно відкрити на її ім`я іншу карту та перевести на неї грошові кошти. Після чого, потерпілій продиктували номер картки НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_4 самостійно переказала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 грошові кошти двома платежами на суму 10351,50 гривень та 4140,60 гривень. Невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 , що на її нову картку зараз прийдуть грошові кошти та щоб вона йому передзвонила коли це відбудеться. Поклавши слухавку ОСОБА_4 зрозуміла, що її ошукали.

Таким чином, потерпіла ОСОБА_4 перерахувала на картку, номер якої їй повідомив невідомий чоловік, 14492,10 гривень.

Згідно показань потерпілої ОСОБА_4 , особи, які шляхом обману заволоділи належними їй грошовими коштами, користувались банківською карткою № НОМЕР_4 , виданою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_4 в період з 00 год. 00 хв. 13 листопада 2022 року до 00 год. 00 хв. 05 грудня 2022 року.

Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Сторони кримінального провадження в судове засідання не з`явилися, свідчий просив розглянути клопотання за його відсутності.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

18 лютого 2023 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000268за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Так, за відомостями Єдиного реєстру досудових розслідувань до Новомосковського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій остання вказала, що 13 листопада 2022 року невстановлена особа з використанням абонентського номеру НОМЕР_1 , під час телефонної розмови, представившись працівником банку, повідомила що невідомі особи намагаються списати гроші та необхідно надати відповідну особисту інформацію, після чого шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 15000 грн, які остання перерахувала на вказаний розрахунковий рахунок шахраїв.

З метою підтвердження або спростування відомостей про кримінальне правопорушення дізнавач просить надати доступ до вказаних документів.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказування, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Згідно з вимогами ст. 40-1 КПК України - дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання. Дізнавач уповноважений: 1) починати дізнання за наявності підстав, передбачених цим Кодексом; 2) проводити огляд місця події, обшук затриманої особи, опитувати осіб, вилучати знаряддя і засоби вчинення правопорушення, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку або виявлені під час затримання, а також проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; 3) доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам; 4) звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій; 5) повідомляти за погодженням із прокурором особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 6) за результатами розслідування складати обвинувальний акт, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру та подавати їх прокурору на затвердження; 7) приймати процесуальні рішення у випадках, передбачених цим Кодексом, у тому числі щодо закриття кримінального провадження за наявності підстав, передбачених статтею 284 цього Кодексу; 8) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Дізнавач зобов`язаний виконувати доручення та вказівки прокурора, які надаються в письмовій формі. Дізнавач, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог цього Кодексу, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, втручання в яку осіб, що не мають на те законних повноважень, забороняється. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, службові особи, інші фізичні особи зобов`язані виконувати законні вимоги та процесуальні рішення дізнавача.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частиною 5 статті 132 КПК України визначено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. Так, до матеріалів клопотання не надано відомостей про те, що саме на картку з номером НОМЕР_3 , були перераховані кошти особою, яка звернулася з заявою про злочин.

А отже, якщо слідчій/дізнавач або прокурор не надасть доказів, зазначених в ч. 3, 4, 5 ст. 132 КПК України, то застосування заходів забезпечення не допускається. Відсутність зазначених доводів робить проблематичним отримання позитивної ухвали суду і є підставою для відмови в такому рішенні.

Згідно зі ст. 93 КПК України сторони кримінального процесу мають право збирати докази. Враховуючи вищенаведене клопотання про тимчасовий доступ до документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 18 лютого 2023 за №0000268за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1