Дата документу 13.03.2023
Справа № 334/1818/23
Провадження № 1-кс/334/687/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

13 березня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання у кримінальному провадженні №0000510 внесеному 08.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190КК України, про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

Слідчий СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя, з клопотанням погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явився надав заяву, в якій просить розглянути клопотання за його відсутністю.

Представник володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання. Його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, що передбачено частиною четвертою статті 163 КПК України.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, додані на його обґрунтування, дійшов висновків, що клопотання підлягає задоволенню, у зв`язку з наступним.

07.03.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 14.01.2023 невстановленою особою, шляхом обману, під приводом отримання грошової допомоги під час воєнного стану, з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , були переведені грошові кошти на невстановлений рахунок на загальну суму 101 047, 54 гривень, спричинивши останньому матеріальну шкоду на вказану суму. (ЄО 4230 від 07.03.2023)

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що у нього є кредитна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якою він користується кожен день. На картці було встановлено кредитний ліміт 50 000 гривень.

Станом на 14.01.2023 в ОСОБА_5 на кредитній картці № НОМЕР_1 було приблизно 51731,29 гривень, які є його власними коштами та кредитний ліміт у розмірі 50000 гривень.

13.01.2023 він знаходився за місцем свого мешкання та в застосунку «Телеграм» переглядаючи «Телеграм-канал» виявив пропозицію отримати грошову допомогу під час військового стану в сумі 6600 гривень, його зацікавило дане оголошення та він перейшов за посиланням, яке було вказане в даному оголошенні. На теперішній час у нього не залишилось посилання в історії браузеру та «Телеграм-каналу» з якого він здійснив перехід.

Оскільки він є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то вибрав банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перейшов за посиланням. Перейшовши за посиланням, на екрані телефону висвітлилося зображення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме вхід до електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потрібно було ввести логін та пароль від особистого кабінету до « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Далі, він ввів свій логін та пароль, оскільки цей сайт не викликав сумнівів, тому що він був ідентичний зі справжнім сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього, сайт почав прогружатися і більше нічого не відбувалось. Після чого, він вийшов з даного посилання.

Далі, зранку 14.01.2023 о 08:42 йому на мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення про перевипуск його банківської карти, його це насторожило та він вирішив перевірити в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стан рахунку на своїй банківській картці та виявив, що його власні кошти та кредитний ліміт були переказані на невідомий йому рахунок 5-ма переводами, а саме: 14.01.2023 о 08:51 в сумі 30149 грн., 14.01.2023 о 08:52 в сумі 30443,58 грн., 14.01.2023 о 08:52 в сумі 31198,96 грн., 14.01.2023 о 08:52 в сумі 9048 грн. та 14.01.2023 о 08:52 в сумі 208 грн.

Побачивши це, він одразу зателефонував до оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_2 , та заблокував свою банківську карту, з якої було здійснено списання грошових коштів, а також залишив заяву на повернення грошових коштів, після чого він вирішив не звертатись до поліції, оскільки думав, що цю проблему зможе вирішити служба безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак до 07.03.2023 проблему вирішено не було, та грошові кошти не повернуто.

Таким чином, шахрайськими діями невстановленої особи ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 101 047, 54 гривень.

Таким чином, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий та прокурор є повноважними особами для звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, що підтверджується витягом з ЄРДР №0000510внесеному 08.03.2023 р., постановами про призначення групи слідчих у кримінальному провадженні та визначення групи прокурорів від 08.03.2023 р.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України, частини першої та другої статті 60 Закону України від 07.12.2000 №2121-III «Про банки і банківську діяльність» інформація про банківський рахунок є охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчим відповідно до вимог ст.163 КПК України, було доведено, що речі та документи до яких планується отримати доступ знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню; доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159 - 164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи:АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів та відомостей про власника картки № НОМЕР_1 (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів за карткою № НОМЕР_1 в період з 13.01.2023 по 14.01.2023;

- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу в період з 13.01.2023 по 14.01.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_1 в період з 13.01.2023 по 14.01.2023;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.

Строк дії ухвали до 11 травня 2023 року.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: