Провадження № 1-кс/752/4776/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

31 жовтня 2022 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000680 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість здійснити їх вилучення (виїмку), а саме оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.Також, просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУ ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000680 від 08.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання слідчого вбачається, що у вказаному кримінальному провадженні у тому числі розслідується факт організації посадовими особами комунального підприємства та іншими невстановленими особами протиправної схеми з заволодіння коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шляхом зловживання службовим становищем, за результатами чого охоронюваним законом економічним інтересам держави нанесено збитки в особливо великих розмірах.
Досудовим розслідування, встановлено, що 06.12.2021 за результатами проведення тендерних закупівель КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір з підконтрольним ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про закупівлю ілюмінаційного обладнання та новорічних виробів на суму 50,8 млн грн.
Згідно з специфікацією до вказаного договору комунальне підприємство здійснило придбання 50 найменувань товарів, переважно номенклатурою «світлодіодні конструкції» та «ялинки». При цьому, частина світлодіодного обладнання та новорічних виробів не відповідає технічним характеристикам, передбаченим у тендерній документації та ймовірно поставлялася іншими особами, а не представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того, згідно з аналізом цін на аналогічну продукцію встановлено, що вищевказані товари придбано за ціною на приблизно 30% вище за ринкову. Водночас, виявлено, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » працевлаштовано шість осіб, четверо з яких входить до посадово-засновницького складу підприємства.
Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021-2022 мало взаємовідносини лише з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Так, в рамках проведення закупівлі ілюмінаційного обладнання та новорічних виробів КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало 50,8 млн грн на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як переможця публічної закупівлі. При цьому, встановлено, що останнє здійснило закупівлю вищевказаної продукції у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на загальну суму в 48,7 млн грн.
Встановлено, що поставлене на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ілюмінаційне обладнання та новорічні вироби на суму 48,7 млн грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за 15,6 млн грн.
Інша частина коштів, отримана від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в розмірі 26,3 млн грн з метою їх обготівкування та розподілення між учасниками протиправного механізму перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (на даний час змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та в подальшому на інші компанії з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та інші.
Так, слідчий зазначає, що з метою проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність одержати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000680 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завіреної копії реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1