печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000711 відомості про яке 29.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора у кримінальному провадженні-прокурора першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване 29.07.2022 в ЄРДР за № 0000711 за фактом заволодіння грошовими коштами, шляхом обману за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке зареєстроване 29.07.2022 в ЄРДР за № 0000711 за фактом заволодіння грошовими коштами, шляхом обману за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Головного слідчого управління Національноі? поліціі? Украі?ни з Департаменту внутрішньоі? безпеки Національноі? поліціі? Украі?ни надіи?шли матеріали про те, що невстановлені особи, шляхом обману, під приводом надання гуманітарноі? допомоги на користь ЗСУ, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .

В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній на початку військової агресії РФ проти України перебуваючи в Канаді вирішив допомогти ЗСУ фінансово. У свого знайомого ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) який також проживає в Канаді, ОСОБА_5 дізнався, що необхідна фінансова допомога одному із підрозділів ЗСУ, де командир ОСОБА_7 ( НОМЕР_3 ), його шкільний приятель. Також ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 , що при спілкуванні з ОСОБА_9 останній повідомив йому, що всіма питаннями забезпечення та логістики його підрозділу займається ОСОБА_10 і якщо вони хочуть допомагати фінансуванням то всі кошти потрібно скеровувати на рахунки ОСОБА_11 06.03.2022 на додаток «Whatsapp» з номера телефону ОСОБА_12 прийшло повідомлення в якому містилась інформація щодо банківських реквізитів рахунку ОСОБА_11 на який можна надсилати фінансову допомогу. Реквізити рахунку: ІВАN: НОМЕР_4 , картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № карти НОМЕР_5 , IBAN: НОМЕР_6 картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № картки НОМЕР_7 , отримувач ОСОБА_10 .

В період з 07.03.2022 по 29.03.2022 ОСОБА_5 перерахував 8 разів грошові кошти на загальну суму 15 600 (п`ятнадцять тисяч шістсот) Канадських доларів, що в перерахунку на долари США становило 12 168 (дванадцять тисяч сто шістдесят вісім).

У квітні 2022 року ОСОБА_8 повідомив ОСОБА_5 щоб він більше не перераховував кошти так як ОСОБА_13 відмовляється надавати звіт про витрачені кошти. Після цього, ОСОБА_8 спілкувався з ОСОБА_9 , який підтвердив що ОСОБА_13 жодної допомоги їм не надавав.

16.11.2022 на підставі Ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо руху грошових коштів банківської картки ОСОБА_11 за результатами якого отримано CD-R із вищевказаною інформацією.

В ході огляду CD-R, який було отримано в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що на банківську картку, вищевказаного банку № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 07.03.2022 по 29.03.2022 надходили грошові переказами від «TORONTO DOMINION, ОСОБА_15 » на загальну суму 11963.11 доларів США. Вказаних переказів було 8-м, а саме:

1.07.03.2022, час 05:08:07, сума поповнення 994.42 доларів США;

2.09.03.2022, час 06:14:26, сума поповнення 1737.16 доларів США;

3.14.03.2022, час 18:57:38, сума поповнення 1525.09 доларів США;

4.15.03.2022, час 23:44:46, сума поповнення 1523.93 доларів США;

5.17.03.2022, час 04:03:35, сума поповнення 1534.80 доларів США;

6.19.03.2022, час 05:24:23, сума поповнення 1544.04 доларів США;

7.23.03.2022, час 18:28:18, сума поповнення 1549.19 доларів США;

8.29.03.2022, час 20:36:18, сума поповнення 1554.48 доларів США.

Також під час огляду встановлено, що з вказаної картки здійснено 5-ть переказів у валюті доларів США на картку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_16 , на загальну суму 12053.83 доларів США, а саме:

1.08.04.2022, час 20:42:16, сума переказу 100.00 доларів США;

2.08.04.2022, час 20:45:33, сума переказу 153.83 доларів США;

3.08.04.2022, час 20:47:33, сума переказу 4500.00 доларів США;

4.08.04.2022, час 20:48:47, сума переказу 4500.00 доларів США;

5.08.04.2022, час 20:50:16, сума переказу 2800.00 доларів США.

У зв`язку із чим виникла необхідність у отриманні інформації по банківським рахункам ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , користується банківської карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000711 відомості про яке 29.07.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_19 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_22 , слідчому слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 слідчому слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП в Вінницькій області ОСОБА_24 , слідчому слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_25 та іншим слідчим слідчої групи на тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), які становлять охоронювану законом таємницю, а саме належним чином завірених копій:

-договорів, додаткових угод та інших документів про відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_9 , у тому числі картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_8 , заяв, квитанцій, чеків, платіжних доручень, довіреностей та інших документів щодо зняття/зарахування готівкових коштів з банківських карток, їх балансу (на момент формування виписки), документів щодо дистанційного керування вказаними картами а також відомостей на електронних та паперових носіях про рух коштів із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, із зазначенням дати та часу перерахування в хронологічному порядку за період з 01.04.2022 по 30.11.2022.

-фотознімків з належних АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банкоматів під час знімання грошових коштів з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_8 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/36715/22-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3

Копія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

19.12.2022