Справа: № 401/270/23
1-кс/401/65/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду міста Світловодськ клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей, у кримінальному провадженні №0000017 від 17.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання прокурор обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що в грудні 2022 року ОСОБА_3 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 2000 грн., під приводом продажу перукарської мийки, чим спричинила матеріальну шкоду останній на вказану суму.

Допитана в якості ОСОБА_5 повідомила, що 28 грудня 2022 року на інтернет платформіоголошень - «OLX» знайшла об`яву про продаж перукарської мийки. Потерпіла в особистих повідомленнях з продавцем яка назвалась як ОСОБА_3 , погодили деталі та умови оплати, доставки товару, що полягало в попередній оплаті коштів. Після отримання вищевикладеної інформації, ОСОБА_4 надіслали номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та суму (передплату), яку потрібно перерахувати для придбання товару. 28.12.2022 року ОСОБА_4 здійснила грошовий переказ на зазначену раніше картку в розмірі 2000,00 гривень, після чого продавець наголосив на тому, що необхідно здійснити повну оплату та перерахувати ще 3000 гривень. Потерпіла відмовилась та попросила повернути гроші, які вона надіслала, але до теперішнього часу товар не отримала, кошти не було повернуто, оголошення видалено, на повідомлення продавець більше не відповідає.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та неупередженого розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме копій роздруківок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 28.12.2022 р. на який були переведені грошові кошти, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, тощо), інформацію про здійснення транзакцій у вигляді перерахування коштів з вказаного банківського рахунку на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки, якими володіє банківська установа.

17 січня 2023 року за даним фактом розпочато кримінальне провадження, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження №0000017 від 17.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Як слідує з клопотання, документи про доступ до яких просить прокурор, що становлять банківську таємницю знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідних осіб; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).

Керуючись:ст.ст. 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати прокурору Світловодського відділу Олександрійської окружної прокуратури ОСОБА_6 , дізнавачу СДВП №1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та виготовити копії даної інформації на паперових носіях чи носіях для лазерних систем зчитування (ДВД, СД - дисках - до банківського рахунку, якою володіє акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: Україна, : АДРЕСА_1 , номер рахунку: НОМЕР_1 , а саме до операцій, які були проведені через зазначений рахунок у період часу 28.12.2022 , а саме:

-дату відкриття рахунку;

-інформацію про особу, якій належить рахунок, паспортні дані цієї особи, фото, фінансовий номер мобільного телефону, тощо;

-операції, які були проведені через зазначений рахунок у період часу з 28.12.2022 по 29.12.2022;

-інформацію про переведення коштів по вказаному рахунку через інтернет-банкінг28.12.2022, а також відомості про пристрої через які дані операції проводилися (IMEI, IP адреса, номери мобільних телефонів, місцезнаходження, тощо);

-місце зняття коштів в період з28.12.2022 по 29.12.2022;

-фотокартки осіб, що знімали готівку з 28.12.2022 по 29.12.2022;

-місце, час та адреси банкоматів, у яких знімалися гроші з 28.12.2022 по 29.12.2022

-номери рахунків, на які були переведені кошти із зазначеного рахунку з 28.12.2022 по 29.12.2022;

-інформацію про осіб, яким належать рахунки, на які було переведено кошти з 28.12.2022 по 29.12.2022;

-інформацію про місце та час переведення коштів на готівку та навпаки з 28.12.2022 по 29.12.2022;

-суми переведених та знятих коштів окремо за кожною операцією з 28.12.2022 по 29.12.2022

-інформацію про втрату та відновлення пластикової картки за даним рахунком (дата втрати, блокування, відновлення, отримання відновленої картки, місце її отримання тощо) з 28.12.2022 по 29.12.2022.

Зобов`язати службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 надати тимчасовий доступ дізнавачу до речей та документів у відділенні банку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз`яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали з 26 січня 2023 року по 26 лютого 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Світловодського міськрайонного суду ОСОБА_1

26.01.2023