Справа № 353/122/22
Провадження № 1-кс/353/14/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2023 рокум.Тлумач

Слідчий суддя Тлумацького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання дізнавача СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській областілейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000024, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022 року, щодо кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання надійшло до суду «06» лютого 2023 року о 11 год. 07 хв.

Слідчий суддя перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по доданих матеріалах, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до Тлумацького районного суду Івано-Франківської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке було погоджене прокурором Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

В клопотанні зазначені наступні документи: документи на паперовому (друкованому) та/або електронному носії, що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що містять наступне:

1) інформацію про банківський рахунок (банківську картку), на який/яку було переказано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 за результатами проведення по ній транзакції, яка має наступний опис: «дата тран.: 02/01/2022 19:59:12 год./ дата пост. 03.01.2022/ P10/ F/ DB. сума вал. авт.: 29,800.00 UAН, код. авт.: 488171, ММС: 7994, термінал : E2216894, країна: UKR, опис транзакції: SMARTPAY, KYIV, UA Покупка/ Развлечения: SMARTPAY, Kyiv., RNN: 6, чек N:531419», банком-еквайром якої виступав ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) інформацію про власника банківської картки (банківського рахунку), який одержав грошові кошти у сумі 29800,0 грн. за результатами проведення вищевказаної транзакції із RNN: НОМЕР_4 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, а також код ЄРДПОУ, юридичну адресу розташування, якщо такий рахунок (банківська картка) належать юридичній особі;

3) історію авторизацій по банківській картці (банківському рахунку) отримувача грошових коштів за результатами проведення вищевказаної транзакції із RNN: НОМЕР_4 за період часу із 02.01.2022 року по 31.01.2022 року;

4) всю наявну інформацію про сервіс SMARTPAY, який брав участь у проведенні транзакції із RNN: 6.

У клопотанні дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 зазначає, що 16.02.2022 року у Відділення поліції №5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із протокол-заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 про те, що 02.01.2022 року невідома особа шляхом обману та зловживанням довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 41767,0 грн., які їй належать.

Враховуючи вищевикладене, та те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться зазначені у клопотанні документи, слідчий просив надати тимчасовий доступ до даних документів, оскільки вони можуть містити відомості, які становлять банківську таємницю, мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження.

Дізнавач СД Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та прокурор Тлумацького відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 в судове засідання не з`явились, однак до суду подали письмові заяви, в яких вказали, що клопотання підтримують та просили судовий розгляд провести у їх відсутності, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Враховуючи вимоги ст. 172 КПК України, приймаючи до уваги заяви слідчого та прокурора, беручи до уваги, що на даний час на території України оголошено воєнний стан в зв`язку з вторгненням на територію України окупаційних військ російської федерації, а також на усій території України встановлено карантин відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 1236 від 09.12.2020 року (зі змінами від 23.12.2022 № 1423), слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.

В силу вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх учасників справи, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов до наступного висновку.

Документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, не є документами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. Однак, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які містяться в даних документах, можуть становити охоронювану законом банківську таємницю.

Вимогами ч. 1 ст. 40-1 КПК України, передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2022 року внесено відомості щодо кримінального провадження № 0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що свідчить відповідний витяг (а.с. 5).

З протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 16.02.2022 року (а.с. 20) та протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 16.02.2022 року (а.с. 23-25) вбачається, що у її користуванні знаходиться банківська картка № НОМЕР_3 (картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та зарплатна банківська картка № НОМЕР_5 (картка для виплат), які обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, у період із 03.02.2022 року по 07.02.2022 року потерпіла ОСОБА_5 намагалася зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою виготовлення електронного цифрового підпису, однак, як виявилося, пароль для входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пін-коди до банківських карток були невірними (хоча пароль та пін-коди банківських карток потерпіла ОСОБА_5 не змінювала). Тому, 07.02.2022 року потерпіла ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тлумач, де їй повідомили, що її банківські картки заблоковані. Будь-яких дій для заблокування банківських карток вона не здійснювала. У подальшому, працівники відділення розблокували її банківські картки та допомогли змінити пін-коди до банківських карток. 15.02.2022 року близько 16 год. 00 хв. потерпіла ОСОБА_5 здійснила вхід у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з допомогою нового паролю, де побачила, що 02.01.2022 року без її відома з її банківської картки № НОМЕР_3 (картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») знято кредитні грошові кошти на загальну суму 41767,0 грн. При цьому, у період з 13.12.2021 року по 31.01.2022 рік потерпіла ОСОБА_5 знаходилась на лікарняному зі зламаною ногою та перебувала вдома у АДРЕСА_2 , нікому не повідомляла своїх персональних даних, паролів до банківських карток, будь-яких підтверджень через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 або іншим способом вона не здійснювала, повідомлень або телефонних дзвінків від банку про зняття коштів з її банківської картки їй не надходило, а також їй не надходило повідомлень про те, що в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено вхід з іншого невідомого пристрою.

Так, по вказаній банківській картці № НОМЕР_3 відбулися наступні транзакції:

- термінал #E2216894, код авторизації: 488171, чек N: 531419, RRN: НОМЕР_4 , деталі операції: Розваги: SMARTPAY, КYIV, на суму 29800, 00 UAH;

- деталі операції: LiqPay. Переказ з карти на карту від 02-01-2022 ID платежу НОМЕР_6 , на суму 7277,00 UAH;

- деталі операції: LiqPay. Переказ з карти на карту від 02-01-2022 ID платежу НОМЕР_7 , на суму 3482,00 UAH;

- деталі операції: LiqPay. Переказ з карти на карту від 02-01-2022 ID платежу НОМЕР_8 , на суму 1208,00 UAH;

- термінал #I01303F1, код авторизації: 104183, чек N: 281851 RRN: 7, деталі операції: Рекламні послуги: VIBER.NET. НОМЕР_9 , ID платежу , на суму 2055,00 UAH. Однак, щодо вказаного платежу на суму 2055,0 грн. банком того ж вечора було проведено скасування операції.

Окрім цього, потерпіла ОСОБА_5 показала, що її SIM-карта оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із номером НОМЕР_10 , який прив`язаний до її облікового запису у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та з допомогою якого вона користується послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не зареєстрована за її паспортом громадянки України.

Відповідно до виписки по особовому рахунку ОСОБА_5 , 02.01.2022 року з її карткового рахунку було здійснено переказ коштів на суми 29800,0 грн., 7277,0 грн., 3482,0 грн., 1208,0 грн., а також 2055,00 грн., транзакція за яким була скасована (а.с. 26).

Відповідно до копії квитанції про проведення транзакції по банківській картці НОМЕР_3 , встановлено, що транзакції, яка мала місце 02.01.2022 року на суму 29800,0 грн. присвоєно RNN: 6 (унікальний ідентифікатор банківської транзакції), код авторизації 488171, чек N:531419 та вона здійснювалась у терміналі № E2216894 іншого банку (не АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

З копії протоколу тимчасового доступу до речей та документів від 09.03.2022 року встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Тлумацького районного суду Івано-Франківської області від 18.02.2022 року було надано тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та отримано інформацію на електронному носії - CD-R диску, яка може становити охоронювану законом банківську таємницю (а.с. 28-29).

Постановою дізнавача від 09.03.2022 року CD-R диск із написом «вх.27-ВБ від 21.02.2022 року» та інформацією з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні (а.с. 30).

Відповідно до протоколу огляду речового доказу CD-R диску та аналізу інформації на ньому, банком-еквайром транзакції по банківській картці НОМЕР_3 із описом «термінал № E2216894, код авторизації: 488171, чек N:531419, RRN: 6, деталі операції: Розваги: SMARTPAY, КYIV, на суму 29 800, 00 UAH» являється ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_1 , який володіє інформацію про номер банківської картки (банківського рахунку) отримувача грошових коштів за результати проведення вказаної транзакції а.с. 31-35).

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що сторона кримінального провадження довела, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , інформація, яка міститься у них, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, належної кваліфікації вчиненого діяння, вони можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, встановлення осіб причетних до його вчинення, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), а тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 132, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по АДРЕСА_1 (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), виготовити на паперовому (друкованому) та/або електронному носії документи, що містять наступне:

1) інформацію про банківський рахунок (банківську картку), на який/яку було переказано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 за результатами проведення по ній транзакції, яка має наступний опис: «дата тран.: 02/01/2022 19:59:12 год./ дата пост. 03.01.2022/ P10/ F/ DB. сума вал. авт.: 29,800.00 UAН, код. авт.: 488171, ММС: 7994, термінал : E2216894, країна: UKR, опис транзакції: SMARTPAY, KYIV, UA Покупка/ Развлечения: SMARTPAY, Kyiv., RNN: 6, чек N:531419», банком-еквайром якої виступав ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2) інформацію про власника банківської картки (банківського рахунку), який одержав грошові кошти у сумі 29800,0 грн. за результатами проведення вищевказаної транзакції із RNN: НОМЕР_4 , із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові клієнта, його ідентифікаційного номера та адреси проживання/реєстрації, а також код ЄРДПОУ, юридичну адресу розташування, якщо такий рахунок (банківська картка) належать юридичній особі;

3) історію авторизацій по банківській картці (банківському рахунку) отримувача грошових коштів за результатами проведення вищевказаної транзакції із RNN: НОМЕР_4 за період часу із 02.01.2022 року по 31.01.2022 року;

4) всю наявну інформацію про сервіс SMARTPAY, який брав участь у проведенні транзакції із RNN: НОМЕР_4 , а також забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних документів.

Ухвала підлягає виконанню дізнавачами та уповноваженими сектору дізнання Відділення поліції № 5 (м. Тлумач) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, які включені у групу дізнавачів, а саме дізнавачами: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або ОСОБА_3 , уповноваженими сектору дізнання - оперуповноваженими: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та/або ОСОБА_10 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_11