Справа № 1-кс/593/99/2023
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

"08" березня 2023 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

заступника начальника СВ ВП №1 ( м. Бережани)

Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області

капітана поліції ОСОБА_3

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 05.03.2023 року до ЄРДР за № 0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженнням прокурора Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Бережанського районного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 05.03.2023 року до ЄРДР за № 0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 05.03.2023 року у ВП №1 (м. Бережани) надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 05.03.2023 року близько 14:34 години, на її мобільний телефон НОМЕР_1 , надійшли телефонні дзвінки від невідомих осіб із номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які повідомили ОСОБА_5 , що її банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , заблокована, у зв`язку з чим їй потрібно вказати пароль до вказаної картки, що ОСОБА_5 і зробила. В подальшому ОСОБА_5 виявила відсутність на своїй банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 грошових коштів на загальну суму близько 1400 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 05 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування з метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених в період з 14 год. 00 хв. 05.03.2023 року по 10 год 00 хв. 06.03.2023 року, по картковому рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) щодо:

-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 14 год. 00 хв. 05.03.2023 року по 10 год 00 хв. 06.03.2023 року (включно) в паперовому та електронному вигляді;

-дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 14 год. 00 хв. 05.03.2023 року по 10 год 00 хв. 06.03.2023 року (включно), в паперовому та електронному вигляді.

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку за № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 14 год. 00 хв. 05.03.2023 року по 10 год 00 хв. 06.03.2023 року (включно) в паперовому та електронному вигляді.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000076 від 05.03.2023 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Розглянувши матеріали клопотання, дослідивши докази по вказаних матеріалах, заслухавши заступника начальника СВ ВП №1 (м. Бережани ) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання із мотивів, що наведені в ньому, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000076 від 05.03.2023 року, та може мати значення доказів у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 ( м. Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Підгаєцького відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені від 05.03.2023 року до ЄРДР за № 0000076 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до інформації щодо карткового рахунку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

-касових операцій за картковим рахунком № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 14 год. 00 хв. 05.03.2023 року по 10 год 00 хв. 06.03.2023 року (включно) в паперовому та електронному вигляді;

-дати, часу, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі пристрою (телефона, комп`ютера, тощо), система пристрою, а також до (логів) файлів, в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за картковим рахунком № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 14 год. 00 хв. 05.03.2023 року по 10 год 00 хв. 06.03.2023 року (включно), в паперовому та електронному вигляді.

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) по картковому рахунку за № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 14 год. 00 хв. 05.03.2023 року по 10 год 00 хв. 06.03.2023 року (включно) в паперовому та електронному вигляді.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної інформації з правом її вилучення у відділенні Тернопільської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що у АДРЕСА_3 .

Проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення надати: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу-начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, майору поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1