Провадження №1- кс/712/1544/23
Справа № 712/3158/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

04 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за № 0000088 від 09.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчий вказує, що 05.12.2022 невідома особа шляхом розміщення фіктивного оголошення щодо продажу взуття за посиланням на веб-ресурс на веб-ресурсі інстаграм «httрs://instagram.com/ladys_fashion_shoes_? Igshid=YmMyM TA2M2Y=» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ввела в оману ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому заволоділа грошовими коштами на суму 2900 гривень, які заявницею було перераховано на банківський рахунок, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , яка за словами заявниці зареєстрована на ім`я гр. ОСОБА_6 .

Також встановлено, що 21.04.2022 невстановлені особи, шляхом розміщення оголошення в соціальній мережі Інстаграм щодо продажу взуття, ввели в оману ОСОБА_7 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 1000 грн., які остання перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_3 , однак оплаченого товару не отримала.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.09.2022 невстановлені особи, шляхом розміщення оголошення в мережі Інстаграм щодо продажу взуття, ввели в оману ОСОБА_8 , 1966 р.н., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2650 грн., які остання перерахувала на розрахунковий картковий рахунок № НОМЕР_4 , однак оплаченого товару не отримала.

Окрім цього, встановлено, що 10.09.2022 невстановлені особи, шляхом розміщення оголошення в мережі Інстаграм щодо продажу взуття, ввели в оману ОСОБА_9 , 1991 р.н., шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2650 грн., які остання перерахувала на розрахунковий картковий рахунок № НОМЕР_5 , однак оплаченого товару не отримала.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що виявила на веб-ресурсі інстаграм «httрs://instagram.com/ladys_fashion_shoes_? Igshid=YmMyM TA2M2Y=» оголошення про продаж взуття. Вказаний товар зацікавив її та за допомогою месенджера на вказаному веб-ресурсі потерпіла здійснила замовлення двох пар жіночого взуття. Після цього продавець повідомив їй, що для замовлення необхідно перерахувати передплату в розмірі 2900 грн., що становить повну вартість товару. Далі продавець надіслав реквізити для оплати, а саме номер картки № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) ОСОБА_10 . Так, 05.12.2022 о 22 год. 26 хв. ОСОБА_5 здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 2900 грн. на вищевказаний банківський рахунок. 15.12.2022 в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпіла отримала повідомлення про те, що відправлення прийшло до відділення. Прибувши у відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 для отримання відправлення, потерпіла виявила, що там знаходиться лише одна пара взуття. Повернути відправлення можливості не було, оскільки посилка була повністю оплачена. В подальшому ОСОБА_5 неодноразово намагалася зв`язатись з продавцем, але на зв`язок ніхто не виходив та грошові кошти за не отриманий товар потерпілій не повернули.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), є наявність інформації, що особа, причетна до вчинення злочину, використовувала рахунки вказаної банківської установи для незаконного отримання грошових коштів шахрайським шляхом.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 квітня 2022 року по 00 год. 00 хв. 01 травня 2022 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_3 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву про розгляд без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-щодо власника рахунку, відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначених рахунків, окрім того номери інших банківських рахунків відкритих на вказану особу;

-інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 01 квітня 2022 року по 00 год. 00 хв. 01 травня 2022 року по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , за період 00 год. 00 хв. 01 квітня 2022 року по 00 год. 00 хв. 01 травня 2022 року;

-інформацію щодо пристрою, за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням IP-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу за період 00 год. 00 хв. 01 квітня 2022 року по 00 год. 00 хв. 01 травня 2022 року;

-інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 01 квітня 2022 року по 00 год. 00 хв. 01 травня 2022 року;

-висновку службової перевірки за результатами можливих повідомлень про шахрайські дії по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 ;

-завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 .

Виконання даної ухвали покласти на слідчих слідчого відділу Черкаського районного управління ГУНП в Черкаській області, які входять до складу групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1