Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/1953/22
Провадження № 1-кс/332/45/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2023 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів досудового розслідування № 0000020, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2021 за ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно змісту клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період 2016-2019 років, шляхом незаконного віднесення до сум податкового кредиту з ПДВ фінансово-господарських операцій з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не включення до складу податкового зобов`язання з ПДВ суми ПДВ, зазначені в податкових накладних, які згідно ЄРПН не зареєстровані та недекларування отриманих доходів від реалізації продукції, ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток на загальну суму 12 458 тис. грн., що більш ніж в 7000 разів перевищує встановлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром.

Встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 14.09.2021 у справі №280/5193/21 за позовом ІНФОРМАЦІЯ_8 стягнуто з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ІНФОРМАЦІЯ_9 суму податкового боргу з податку на прибуток у розмірі 19541890 грн. 27 коп. та з податку на додану вартість у розмірі 1598217 грн. 72 коп.

З метою найбільш повного та ефективного розслідування кримінального провадження, в органу досудового розслідування виникла необхідність в ознайомленні з матеріалами справи № 280/5193/21, з метою з`ясування всіх документальних відомостей щодо обґрунтування позовної заява,документів щодо заперечення позовної заяви та інших відомостей що можуть мати значення для кримінального провадження. Вказана інформація міститься в матеріалах справи № 280/5193/21, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Від слідчого та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання у їх відсутності, просили задовольнити клопотання.

Від голови ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 надійшла заява про розгляд клопотання без їх участі, не заперечують щодо задоволення клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя погоджується із доводами ініціатора клопотання про те, що інформація та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 . Крім того, вказані інформація та документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, подане слідчим клопотання містить достатньо даних, які підтверджують підстави надання тимчасового доступу до інформації та документів, а тому його необхідно задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та відібрання завірених копій справи №280/5193/21, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1