Справа № 686/171/23
Провадження № 1-кс/686/1312/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , володільця майна ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000465,

ВСТАНОВИВ:

07 лютого 2023 року слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу Ххмелььницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, яке було тимчасово вилучене 06.02.2023 року в ході проведення обшуку, а саме: на автомобіль марки «Audi» моделі «А8», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 , поміщений на спец-майданчик ГУНП в Хмельницькій області (м.Хмельницький, вул. Курчатова, 120Д) та ключі до цього автомобіля, а також на вилучені за місцем проживання ОСОБА_3 , у квартирі АДРЕСА_1 грошові кошти у кількості 65 купюр номіналом по 500 гривень (ХГ7976856, ХВ6540044, АП6521280, АЖ9031507, ЗА5940075, ХА8557294, ХЖ3461650, ВЗ3363955, ББ2392771, АЛ8020511, ВД2582896, АЖ2256786, АД3874301, АЖ2446750, БВ4841096, ЄЖ7405162, ХЕ5724837, АЛ6343352, ЄЄ7263497, ЄИ7135793, ФД5777483, ВВ9269159, ВА5671749, УД2453245, СД0824556, ЛГ0942323, УБ8664225, ГБ2740338, ВА5215820, ЕЄ4812458, АЄ4884830, АВ1024295, ЦБ2148294, АВ1313823, ЕЗ4638535, ХЖ7654569, ВИ3670265, ХВ4152704, ЦБ6893120, ХЗ1699834, ЗБ1487059, АП5509422, ЄВ0004117, ЗБ087577, ХЖ7794321, ЛБ1220795, ВА6100617, ВХ5987093, АА1565242, ХЖ1939557, СД3309313, МА8838298, ЗБ2946863, ГК0448585, ЛД5099932, ЛГ6867153, ФЗ0189971, ЛИ4977866, УБ4699091, ВБ9709168, УД2575226, ФЗ9536164, СГ3947972, СЖ7968638, МВ8243558), загальною сумою 32 500 гривень; грошові кошти у кількості 11 купюр номіналом по 100 доларів США (PB48641764M, PF44525462J, PF44525463J, PF44525464J, PB48641758M, PB48641759M, PB48641760M, PB48641761M, PB48641763M, PB48641762M, PH11245043B) загальною сумою 1100 доларів США.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 08.02.2023 клопотання слідчого було повернуто прокурору на доопрацювання.

13 лютого 2023 року прокурор відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на: грошові кошти у кількості 65 купюр номіналом по 500 гривень, а саме: ХГ7976856, ХВ6540044, АП6521280, АЖ9031507, ЗА5940075, ХА8557294, ХЖ3461650, ВЗ3363955, ББ2392771, АЛ8020511, ВД2582896, АЖ2256786, АД3874301, АЖ2446750, БВ4841096, ЄЖ7405162, ХЕ5724837, АЛ6343352, ЄЄ7263497, ЄИ7135793, ФД5777483, ВВ9269159, ВА5671749, УД2453245, СД0824556, ЛГ0942323, УБ8664225, ГБ2740338, ВА5215820, ЕЄ4812458, АЄ4884830, АВ1024295, ЦБ2148294, АВ1313823, ЕЗ4638535, ХЖ7654569, ВИ3670265, ХВ4152704, ЦБ6893120, ХЗ1699834, ЗБ1487059, АП5509422, ЄВ0004117, ЗБ087577, ХЖ7794321, ЛБ1220795, ВА6100617, ВХ5987093, АА1565242, ХЖ1939557, СД3309313, МА8838298, ЗБ2946863, ГК0448585, ЛД5099932, ЛГ6867153, ФЗ0189971, ЛИ4977866, УБ4699091, ВБ9709168, УД2575226, ФЗ9536164, СГ3947972, СЖ7968638, МВ8243558 на загальну суму 32 500 гривень, грошові кошти у кількості 11 купюр номіналом по 100 доларів США а саме: PB48641764M, PF44525462J, PF44525463J, PF44525464J, PB48641758M, PB48641759M, PB48641760M, PB48641761M, PB48641763M, PB48641762M, PH11245043B на загальну суму 1 100 доларів США; автомобіль марки «Audi» моделі «А8», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 та ключі до нього, який поміщено на спец-майданчик ГУНП в Хмельницькій області за адресою: м.Хмельницький, вул. Курчатова, 120Д, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування означеним майном.

В обґрунтування клопотання вказала, що Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000465 від 04.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення обґрунтовано причетний ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

06.02.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

06.02.2023 в період часу з 13 год. 15 хв. до 16 год. 18 хв. було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти у кількості 65 купюр номіналом по 500 гривень а саме: ХГ7976856, ХВ6540044, АП6521280, АЖ9031507, ЗА5940075, ХА8557294, ХЖ3461650, ВЗ3363955, ББ2392771, АЛ8020511, ВД2582896, АЖ2256786, АД3874301, АЖ2446750, БВ4841096, ЄЖ7405162, ХЕ5724837, АЛ6343352, ЄЄ7263497, ЄИ7135793, ФД5777483, ВВ9269159, ВА5671749, УД2453245, СД0824556, ЛГ0942323, УБ8664225, ГБ2740338, ВА5215820, ЕЄ4812458, АЄ4884830, АВ1024295, ЦБ2148294, АВ1313823, ЕЗ4638535, ХЖ7654569, ВИ3670265, ХВ4152704, ЦБ6893120, ХЗ1699834, ЗБ1487059, АП5509422, ЄВ0004117, ЗБ087577, ХЖ7794321, ЛБ1220795, ВА6100617, ВХ5987093, АА1565242, ХЖ1939557, СД3309313, МА8838298, ЗБ2946863, ГК0448585, ЛД5099932, ЛГ6867153, ФЗ0189971, ЛИ4977866, УБ4699091, ВБ9709168, УД2575226, ФЗ9536164, СГ3947972, СЖ7968638, МВ8243558, на загальну суму 32 500 гривень; грошові кошти у кількості 11 купюр номіналом по 100 доларів США, а саме: PB48641764M, PF44525462J, PF44525463J, PF44525464J, PB48641758M, PB48641759M, PB48641760M, PB48641761M, PB48641763M, PB48641762M, PH11245043B на загальну суму 1 100 доларів США.

Окрім цього, 06.02.2023 в період часу з 16 год. 56 хв. до 17 год. 12 хв. у вказаному кримінальному провадженні проведено обшук автомобіля «Audi A8», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 та знаходився у дворі будинку за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого сам автомобіль та ключі до нього було вилучено.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні зазначила, що просить розглядати клопотання без участі ініціатора.

Представник володільця майна захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Володілець майна ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечив проти накладення арешту з тих підстав, що вилучені гроші не були зазначені в ухвалі про надання дозволу на проведення обшуку, яка містить дозвіл на відшукання грошових купюр з конкретними номерами і серіями, а отже вважає, що підстави для накладення арешту відсутні.

Заслухавши думку володільця майна, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Слідчим відділом слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000465 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 263 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2022.

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької від 09.01.2023 було надано дозвіл на проведення обшуку у кв. АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_3 з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів та сім-карток, які останній використовував для зв`язку із потерпілим та співучасниками кримінального правопорушення, грошових коштів номіналом по 100 дол. США із серіями та номерами: KB59728344Q, KJ61775463A, HF71373787E, AE90712464B, HI17810632A.

06.02.2023 в період часу з 13 год. 15 хв. до 16 год. 18 хв. було проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: грошові кошти у кількості 65 купюр номіналом по 500 гривень, а саме: ХГ7976856, ХВ6540044, АП6521280, АЖ9031507, ЗА5940075, ХА8557294, ХЖ3461650, ВЗ3363955, ББ2392771, АЛ8020511, ВД2582896, АЖ2256786, АД3874301, АЖ2446750, БВ4841096, ЄЖ7405162, ХЕ5724837, АЛ6343352, ЄЄ7263497, ЄИ7135793, ФД5777483, ВВ9269159, ВА5671749, УД2453245, СД0824556, ЛГ0942323, УБ8664225, ГБ2740338, ВА5215820, ЕЄ4812458, АЄ4884830, АВ1024295, ЦБ2148294, АВ1313823, ЕЗ4638535, ХЖ7654569, ВИ3670265, ХВ4152704, ЦБ6893120, ХЗ1699834, ЗБ1487059, АП5509422, ЄВ0004117, ЗБ087577, ХЖ7794321, ЛБ1220795, ВА6100617, ВХ5987093, АА1565242, ХЖ1939557, СД3309313, МА8838298, ЗБ2946863, ГК0448585, ЛД5099932, ЛГ6867153, ФЗ0189971, ЛИ4977866, УБ4699091, ВБ9709168, УД2575226, ФЗ9536164, СГ3947972, СЖ7968638, МВ8243558, на загальну суму 32 500 гривень та грошові кошти у кількості 11 купюр номіналом по 100 доларів США, а саме: PB48641764M, PF44525462J, PF44525463J, PF44525464J, PB48641758M, PB48641759M, PB48641760M, PB48641761M, PB48641763M, PB48641762M, PH11245043B, на загальну суму 1 100 доларів США, які поміщено до сейф-пакету №7361803, які належать ОСОБА_3 .

Ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької від 10.01.2023 було надано дозвіл на проведення обшуку у автомобілі марки «AUDI» моделі «А8» із д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у користування ОСОБА_3 з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів та сім-карток, які останній використовує/використовував для зв`язку із потерпілим та співучасниками кримінального правопорушення, грошових коштів номіналом по 100 дол. США із серіями та номерами: KB59728344Q, KJ61775463A, HF71373787E, AE90712464B, HI17810632A.

06.02.2023 в період часу з 16 год. 56 хв. до 17 год. 12 хв. було проведено обшук автомобіля «Audi A8», д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 , в ході якого означений автомобіль та ключі до нього було виявлено та вилучено.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 від 06 лютого 2023 року вилучені у ході обшуку грошові кошти у кількості 65 купюр номіналом по 500 гривень на загальну суму 32 500 гривень та грошові кошти у кількості 11 купюр номіналом по 100 доларів США на загальну суму 1 100 доларів США було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 від 06.02.2023 року вилучені у ході обшуку автомобіль марки «Audi» моделі «А8», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 та ключі до автомобіля було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до положень п. 3 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Положеннями ч. 5 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно із ч.11 ст.170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_3 06.02.2023 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України, санкція якого передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна, а тому клопотання прокурора про арешт майна з метою подальшої забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання, підлягає задоволенню.

Відповідно до повідомлення ТСЦ № 6841 Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС України в Хмельницькій області від 09.02.2022 автомобіль марки «Audi» моделі «А8», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 належить на праві власності ОСОБА_3 .

Також у слідчого судді є підстави вважати, що ОСОБА_3 є власником грошових коштів, оскільки вони були вилучені саме за його місцем проживання.

Матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню.

А тому клопотання слідчого є обґрунтованим.

З урахуванням ч. 4 ст. 173 КПК України відповідно до якої у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження та розпорядження на автомобіль марки «Audi» моделі «А8», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 та ключі до даного автомобіля, проте із залишенням правомочності користування означеним автоміблем та ключами до нього.

Клопотання в частині накладення арешту на грошові кошти у кількості 65 купюр номіналом по 500 гривень загальною сумою 32 500 гривень та грошові кошти у кількості 11 купюр номіналом по 100 доларів США загальною сумою 1100 доларів США підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки у разі не накладення арешту в частині позбавлення власника правомочності користування грішми, володілець майна шляхом користування ними фактично здійснить дії по їх відчуженню та нівелює таким чином виконання ухвали суду.

Заперечення ОСОБА_3 в тій частині, що слідчим суддею не було надано дозволу на вилучення грошей, слідча суддя відхиляє, оскільки в даному випадку йдеться не про арешт майна як речового доказу, а накладення арешту з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Приходжу до висновку, що такий захід забезпечення кримінального провадження не призведе до наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності підозрюваного є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

За таких обставин, враховуючи вказані обставини, клопотання прокурора про накладення арешту є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та користування на:

- грошові кошти у кількості 65 купюр номіналом по 500 гривень (ХГ7976856, ХВ6540044, АП6521280, АЖ9031507, ЗА5940075, ХА8557294, ХЖ3461650, ВЗ3363955, ББ2392771, АЛ8020511, ВД2582896, АЖ2256786, АД3874301, АЖ2446750, БВ4841096, ЄЖ7405162, ХЕ5724837, АЛ6343352, ЄЄ7263497, ЄИ7135793, ФД5777483, ВВ9269159, ВА5671749, УД2453245, СД0824556, ЛГ0942323, УБ8664225, ГБ2740338, ВА5215820, ЕЄ4812458, АЄ4884830, АВ1024295, ЦБ2148294, АВ1313823, ЕЗ4638535, ХЖ7654569, ВИ3670265, ХВ4152704, ЦБ6893120, ХЗ1699834, ЗБ1487059, АП5509422, ЄВ0004117, ЗБ087577, ХЖ7794321, ЛБ1220795, ВА6100617, ВХ5987093, АА1565242, ХЖ1939557, СД3309313, МА8838298, ЗБ2946863, ГК0448585, ЛД5099932, ЛГ6867153, ФЗ0189971, ЛИ4977866, УБ4699091, ВБ9709168, УД2575226, ФЗ9536164, СГ3947972, СЖ7968638, МВ8243558), загальною сумою 32 500 гривень;

грошові кошти у кількості 11 купюр номіналом по 100 доларів США (PB48641764M, PF44525462J, PF44525463J, PF44525464J, PB48641758M, PB48641759M, PB48641760M, PB48641761M, PB48641763M, PB48641762M, PH11245043B) загальною сумою 1100 доларів США.

Накласти арешт з тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження на автомобіль марки «Audi» моделі «А8», д.н.з. НОМЕР_1 , VIN: НОМЕР_2 та ключі до даного автомобіля.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

В задоволенні решти клопотання, відмовити.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя