Справа № 752/9388/22
Провадження по справі № 1-кп/752/1072/23
У Х В А Л А

"30" січня 2023 р. Голосіївський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

під час проведення підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні №0002817, дані про яке 12.11.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відносно ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 362, ч.5 ст.27 ч.3 ст. 365-2, ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Києва, громадянки України, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 362, ч.5 ст.27 ч.3 ст. 365-2, ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженки м. Ясинувата Донецької області, громадянки України, обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Коростеня Житомирської області, громадянина України, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358, ч.5 ст.27 ч.3 ст. 362, ч.5 ст.27 ч.3 ст. 365-2 КК України,

за участю сторін кримінального провадження

прокурора - ОСОБА_7 ,

обвинувачених - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 (в режимі відеоконференції), ОСОБА_4 (в режимі відеоконференції)

захисників - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ,

потерпілої - ОСОБА_12 ,

встановив:

з Голосіївської окружної прокуратури міста Києва у серпні 2020 до Голосіївського районного суду м. Києва надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0002817.

Під час підготовчого судового засідання суд вирішує питання, передбачені ч. 3 ст. 314 КПК України, зокрема: направлення обвинувального акту до відповідного суду для визначення підсудності у випадку встановлення непідсудності кримінального провадження. При цьому відповідно до п.6 ч.2 ст. 412 КПК України дане питання підлягає першочерговому вирішенню.

Так захисник ОСОБА_3 - адвокат ОСОБА_8 подав клопотання в якому зазначив, що провадження не підсудне Голосіївському районному суду м. Києва. Просив звернутися до Київського апеляційного суду із поданням про визначення підсудності за Шевченківським районним судом м. Києва, оскільки саме у зазначеному районі був вчинений останній із інкримінованих ОСОБА_3 та ОСОБА_13 злочин, який також є одним із найтяжчих з тих, що ім. інкримінувався.

Сторона захисту та прокурор підтримали доводи захисника ОСОБА_8 .

Суд, ознайомившись із змістом обвинувального акту, приходить до наступних висновків.

Згідно обвинувального акту, у серпні 2017 у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на заволодіння майном громадян - співмешканців будинку АДРЕСА_1 , шляхом шахрайства та підроблення офіційних документів, для реалізації якого останній залучив свою доньку - ОСОБА_13 , приватного нотаріуса ОСОБА_6 , а також ОСОБА_5 , з якими вступив у злочинну змову на вчинення злочинів.

Згідно розробленого ОСОБА_3 плану, ОСОБА_13 звертається до ДАБІ міста Києва з повідомленням про початок виконання будівельних робіт щодо реконструкції квартири АДРЕСА_2 , яку він їй подарував, та подасть декларацію про готовність до експлуатації об`єкта, а він спільно з ФОП ОСОБА_5 виготовлять підроблені документи, до яких внесуть завідомо неправдиві відомості - висновок щодо технічної можливості поділу об`єкту нерухомого майна та технічні паспорти на квартири, а приватний нотаріус ОСОБА_6 на підставі підроблених документів здійснить реєстрацію права власності на вказані об`єкти нерухомості за ОСОБА_13 .

На початку серпня 2017, але не пізніше 11.08.2017, ОСОБА_13 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що нежитлове приміщення, розташоване на горищі будинку АДРЕСА_1 їй не належить, подала до Департаменту з питань Державного архітектурно-будівельного контролю м. Києва повідомлення серії №КВ 47 від 11.08.2017 про початок виконання будівельних робіт щодо об`єкту «Реконструкція квартири АДРЕСА_1 , а 01.02.2018 подала декларацію серії №КВ73 від 01.02.2018 про готовність до експлуатації об`єкта «Реконструкція квартири АДРЕСА_1 , відповідно до якої реконструкцію вказаного об`єкту завершено, що не відповідало дійсності.

У лютому 2018, але не пізніше 14.02.2018 ФОП ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_13 , виконуючи відведену їй роль у вчиненні злочину, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_13 , будь-яких правових підстав для реєстрації права власності на нерухоме майно, розташоване на горищі за адресою: АДРЕСА_1 , виготовила офіційний документ - висновок від 14.02.2018 щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна, до якого внесла завідомо неправдиві відомості, які фактично не відповідають дійсності, а саме щодо наявності у ОСОБА_13 , права власності на квартиру АДРЕСА_3 з технічними характеристиками: 12 кімнат, загальною площею 501,3 кв.м., а також виготовила технічні паспорти на квартири шляхом поділу квартири АДРЕСА_3 , яку поділено на самостійні об`єкти нерухомого майна - квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 в, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 є, загальною площею 501, 3 кв.м., тим самим підробила вказані документи.

Вказані дії із підроблення документів, тобто підроблення офіційного документа, який видається особою, яка має право видавати такі документи, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, вчинене за попередньою змовою групою осіб, інкримінуються обвинуваченим та кваліфіковані за ч. 3 ст. 358 КК України.

19.02.2018 ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 та приватним нотаріусом ОСОБА_6 , достовірно знаючи про відсутність у неї законних підстав щодо реєстрації права власності на квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 є, загальною площею 501,3 кв.м., з метою проведення незаконної реєстрації права власності на вказані об`єкти, звернулася до приватного нотаріуса ОСОБА_6 , якому надала підроблений документ - висновок ФОП ОСОБА_5 від 14.02.2018 щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна та технічні паспорти для вчиненні нотаріальних дій щодо державної реєстрації.

Дії ОСОБА_13 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , з використання завідомо підробленого документа, кваліфіковані за ч. 4 ст. 358 КК України,

19.02.2018 у період часу з 17 год. 30 хвилин по 18 год. 11 хв., ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_3 та ОСОБА_13 , здійснюючи професійну діяльність, пов`язану з наданням публічних послуг, виконуючи функції нотаріуса, о 18 годині 11 хвилин, реалізовуючи спільний злочинний умисел, направлений на зловживання своїми повноваженнями нотаріуса, з метою отримання неправомірної вигоди, перебуваючи на своєму робочому місці у приміщенні офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу, що розташований у м. Київ, площа Оболонська, буд.1, оф.2, на підставі заяви ОСОБА_13 та підробленого паспорту та висновку, в порушення ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно» та ст.46-1 Закону України «Про нотаріат», п.54 «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», маючи доступ та можливість внесення змін до «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно», вніс відомості щодо реєстрації права власності на нерухоме майно та здійснив записи у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за відповідними реєстраційними номерами.

В результаті зазначених вище дій ОСОБА_6 за ОСОБА_13 було незаконно зареєстровано право власності на об`єкти нерухомості, а саме квартири: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_2 .

Дії з несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі та зберігається на носіях такої інформації, вчиненій особою, яка має право доступу до неї, якщо вони заподіяли значну шкоду, вчинені ОСОБА_6 , ОСОБА_13 та ОСОБА_3 органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 362 КК України.

Дії ОСОБА_6 із зловживання повноваженнями нотаріуса з метою отримання неправомірної вигоди, якщо це спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам або інтересам окремих громадян (в редакції від 06.10.2016), органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 3 ст. 365-2 КК України. Аналогічну кваліфікацію за ч.3 ст. 365-2 КК України, але через ч.5 ст. 27 у виді пособництва отримали дії ОСОБА_3 та ОСОБА_13 .

Дії обвинувачених ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 призвели до незаконного заволодіння чужим майном - нежитловим приміщенням, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 568,06 кв.м., та спричинили співмешканцям вказаного будинку майнову шкоду на загальну суму 19 654 000 грн., що більш ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром. Такі дії обвинувачених органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.4 ст. 190 КК України, як шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах.

В подальшому, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на приховування та маскування (легалізацію) майна, здобутого злочинним шляхом, ОСОБА_13 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_3 шляхом внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також шляхом подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вирішили незаконно створити об`єднання співвласників багатоквартирного будинку (далі ОСББ) під назвою «Антоновича 41» на базі будинку АДРЕСА_1 .

Так, ОСОБА_3 у червні 2018, але не пізніше 30.06.2018, підготував документи, до яких вніс завідомо неправдиві відомості, необхідні для проведення державної реєстрації ОСББ в органах реєстраційної служби, а саме: протокол № 1 від 30 червня 2018 установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 ; виписку з протоколу № 1 від 30 червня 2018 засідання правління ОСББ «Антоновича 41»; додаток 1 до протоколу установчих зборів від 30.06.2018, статут об`єднання співвласників багатоквартирного будинку «Антоновича 41», затверджений Рішенням Установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 протоколом установчих зборів № 1 від 30.06.2018, при цьому не створюючи ініціативну групу власників квартир вищезазначеного будинку, не скликуючи та не проводячи установчі збори, не здійснюючи письмове опитування співвласників багатоквартирного будинку АДРЕСА_1 , про їх думку з приводу створення ОСББ.

Таким чином, ОСОБА_3 , завідомо знаючи, що мешканцям будинку АДРЕСА_1 , не відомо про створення об`єднання співвласників багатоквартирного будинку під назвою «Антоновича 41» на базі будинку АДРЕСА_1 , умисно вніс до офіційних документів, а саме: Додатку до Протоколу № 1 від 30 червня 2018 установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 та до виписки з протоколу № 1 від 30 червня 2018 засідання правління ОСББ «Антоновича 41» завідомо неправдиві відомості щодо участі мешканців будинку, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , в установчих зборах, а також щодо прийняття рішення про створення юридичної особи - ОСББ «Антоновича 41», тим самим підробивши вказані документи.

В подальшому, 14.09.2018 ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , перебуваючи в приміщенні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 6.15, подав до державного реєстратора, а саме до відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців Печерської районної у місті Києві держаної адміністрації вищезазначені підроблені документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи-підприємця, в яких містяться завідомо неправдиві відомості, з метою реєстрації юридичної особи в органах реєстраційної служби.

На підставі вказаних підроблених документів, поданих ОСОБА_18 для державної реєстрації юридичної особи, 14.09.2018 державним реєстратором відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців Печерської районної у місті Києві держаної адміністрації проведено державну реєстрацію ОСББ «Антоновича 41» за №0078082.

Такі дії ОСОБА_3 та ОСОБА_13 з внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, що містять завідомо неправдиві відомості, вчинене за попередньою змовою групою осіб, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_3 , діючи умисно, за попередньою змовою із ОСОБА_4 , у вересні 2018, але не пізніше 20.09.2018, після проведення незаконної державної реєстрації ОСББ «Антоновича 41», організував проведення ремонтних робіт із залученням невстановлених осіб, з перепланування та переобладнання нежитлового приміщення - приміщення горища будинку АДРЕСА_1 , в квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 є, право власно на які ними одержано злочинним шляхом та зареєстровано за його донькою ОСОБА_4 .

В подальшому, з метою легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, ОСОБА_3 , достовірно знаючи, що за вищевказаною адресою ним здійснюється реконструкція нежитлового приміщення, з метою переобладнання під квартири, право власності на які незаконно зареєстровано за ОСОБА_4 , подав від імені ОСББ «Антоновича 41» до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) повідомлення про початок виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт даху на АДРЕСА_1 » за №КВ27 від 24.10.2018, до якого вніс недостовірні відомості, а саме не зазначив інформацію щодо виконання фактично будівельних робіт з перепланування вказаного об`єкту та будівництва квартир.

Таким чином, ОСОБА_3 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що майно, а саме нежитлове приміщення горища, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 568, 06 кв.м. одержано ним злочинним шляхом, використовуючи завідомо підроблені документи, які подаються для державної реєстрації юридичної особи, а також використовуючи офіційні документи, в які внесено недостовірні відомості та подано до контролюючих органів, вчинив дії, спрямовані на приховування, маскування походження майна, а саме нежитлового приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здобутого злочинним шляхом, тим самим здійснив легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, на суму 19 654 000 грн., що перевищує вісімнадцять тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що є особливо великим розміром.

Вказані злочині дії ОСОБА_3 та ОСОБА_13 з легалізаці (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом - тобто використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю отримано злочинним шляхом, вчинене в особливо великому розмірі, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч.3 ст. 209 КК України.

Згідно ч.1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення.

Згідно викладеного вище обвинувачення, останнє за часом було правопорушення, яке кваліфіковано за ч.3 ст. 209 КК України як легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, яке було вчинено 24.10.2018 шляхом подання ОСОБА_3 до Департаменту з питань державного архітектурно-будівельного контролю виконавчого органу Київської міської ради, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 32 А, повідомлення про початок виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт даху на вул. Антоновича, 41 у Голосіївському районі міста Києва».

Вказана адреса розташована у Шевченківському районі м.Києва.

Таким чином дане провадження не підсудне Голосіївському районному суду м. Києва.

Враховуючи, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності, суд вважає за необхідне звернутися до Київського апеляційного суду в порядку, визначеному ч.2 ст.34 КПК України, з поданням про направлення даного кримінального провадження з Голосіївського районного суду м. Києва до Шевченківського районного суду м. Києва, в межах територіальної юрисдикції якого було вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення, яке також є більш тяжким.

Керуючись статтями 32, 34, 314 КПК України, суд

постановив:

клопотання сторони захисту задовольнити.

направити до Київського апеляційного суду подання для вирішення питання про направлення кримінального провадження №0002817, дані про яке 12.11.2021 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань відносно ОСОБА_3 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 362, ч.5 ст.27 ч.3 ст. 365-2, ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 209 КК України, ОСОБА_4 , ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.5 ст. 27 ч.3 ст. 362, ч.5 ст.27 ч.3 ст. 365-2, ч.2 ст. 205-1, ч.3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 , обвинуваченої у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 358 КК України, ОСОБА_6 , обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358, ч.5 ст.27 ч.3 ст. 362, ч.5 ст.27 ч.3 ст. 365-2 КК України, для розгляду з Голосіївського районного суду м. Києва до Шевченківського районного суду м. Києва.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 03.02.2023.

Суддя ОСОБА_1