Провадження №1-кс/337/230/2023
ЄУН № 337/329/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.03.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000036, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, здійснене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні зазначив, що 11.01.2023 до відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, про те, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 м.т. НОМЕР_1 , 11.01.2023 року невідома особа при використані мережі інтернет фішингового ресурсу «ОЛХ», шляхом зловживання довірою отримала доступ до банківської картки ОСОБА_4 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та списала грошові кошти у сумі 7135,50 гривень грн. Чим спричинила матеріальний збиток на вказану суму. (ЖЕО № 425 від 11.01.2023)

Відомості за вказаним фактом 11.01.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого громадянина ОСОБА_4 р.н. про те, 11.01.2023 року приблизно о 11:39 годині потерпілий виставив на продаж запаску 4х100 г15 б/у на торгівельну площадку «ОЛХ». І одразу ж о 11:50 на його номер телефону у Ватсап написала невідома особа м.т. НОМЕР_2 . Невідомий запропонував потерпілому продати через «ОЛХ-доставку», на що він погодився та перейшовши по посиланню htts://olx-ua.pollychenniie.store/210553104 потерпілий вів номер банківської карти і банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та номер CVV, та дату сроку дії банківської карти та натиснув отримати після чого у нього попросили вести данні коду смс повідомлення. Потерпілий вів ці дані та натиснув підтвердити операцію. Після чого надійшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття грошових коштів на суму 7100 гривень.

Оглянуто виписку по банківській картці потерпілого ОСОБА_4 рахунку № НОМЕР_4 згідно якої з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відбувся один переказ на суму 7135,50 гривень здійснений 11.01.2023 о 12:08 годині, однак не вказано на який рахунок здійснений переказ грошових коштів.

На теперішній час, з метою встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, знаходження коштів потерпілої, підтвердження фактів та обставин вчиненого злочину, необхідно отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_4 з наступним наданням на адресу ініціатора виписки руху грошових коштів за вказаною карткою (з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до сервісів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи будь яких інших наявних додатків Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені.

Таким чином, окрім як тимчасовий доступ до речей і документів, неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.1, ч.2 ст. 60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при надані послуг банку, є банківською таємницею.

Відомості, що містяться у документах, до яких планується отримання тимчасового доступу становлять банківську таємницю, про те є всі підстави вважати про можливість їх використання як доказів причетності особи до скоєного правопорушення, крім того іншими способами довести обставини вчиненого кримінального правопорушення не є можливим.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформації та документів, що стосуються рахунку № НОМЕР_4 , який належить потерпілому ОСОБА_4 , а саме:

- завіреної належним чином виписки (роздруківки) руху грошових коштів у паперовому вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції з правом їх вилучення та копіювання інформації щодо них, роздрукованої в паперовому вигляді, на електронні носії такі як ДВД-диски, USB накопичувачі за період з 11.01.2023 року з 00 годин 00 хвилин по 11.01.2023 року 23 годин 59 хвилин.

Строк дії ухвали встановити до 15.04.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1