Справа № 195/137/23
У Х В А Л А

іменем України

01.02.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000098 від 05.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 внесла на розгляд клопотання, погоджене з повноважним прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 02.12.2022 року невстановлена особа під приводом продажу товару в соціальній мережі «Facebook»., зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 16717 гривень належними ОСОБА_4 .

В ході допиту ОСОБА_4 стало відомо про те, що 02.12.2022 року останній за допомогою інтернету, знайшов оголошення про продаж генераторів. Дана об`ява була знайдена за допомогою соціальної мережі «Facebook». Останній вирішив зателефонувати продавцю зі свого номеру телефону НОМЕР_1 на номер телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні. Слухавку взяв чоловік та повідомив, що він є продавцем, а також зазначив, що компанія працює по повній передоплаті і що товар буде вислано відразу після отримання коштів. На що останній погодився і запитав номер карти, куди потрібно перевести кошти та з власної банківської карти НОМЕР_3 здійснив переказ в сумі 16717 грн на банківську карту, яку продиктував продавець НОМЕР_4 . Після чого останній зателефонував на номер НОМЕР_2 та повідомив, що переказ коштів здійснено, на що продавець відповів, що товар буде відправлено і йому нададуть номер накладної. На теперішній час товар не доставлено та кошти не повернуто.

Також в ході здійснення досудового розслідування, начальником сектору дізнання ВП №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області було здійснено огляд мобільного телефону, який добровільно до огляду надав потерпілий ОСОБА_4 , де встановлено, що при вводі комбінації НОМЕР_5 та клавіша виклику відображено на екрані номер сім-картки, якою користується потерпілий, НОМЕР_6 . Далі здійснено набір комбінації *#06# на екрані відображено ІМЕІ НОМЕР_7 , далі потерпілий заходиться на власну сторінку в соціальній мережі «Фейсбук» демонструє повідомлення з сайту «реклама» СХ РК з написом « набридли відключення світла? Встигни придбати генератор» та вказано номер мобільного телефону НОМЕР_2 , при переході на сторінку реклами на ній присутня інформація про генератор та адреса «г. Полтава, пн-пт с 09:00 до 19:00» та вказана адреса пошти « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по рахунку ОСОБА_4 та особи, яка отримала грошові кошти на картку НОМЕР_4 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду даної справи, але в клопотанні зазначено про розгляд справи за відсутності сторін обвинувачення.

Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню, оскільки встановити відомості в інший спосіб, ніж шляхом доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відповідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську таємницю», у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду .

Згідно вимогам ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За приписами ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні в тому числі зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 160-166 , 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином копій наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 02.12.2022 по 05.12.2022 року;

- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ;

- рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_3 );

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_3 );

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських карток відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 невстановленої особи, за період з 02.12.2022 по день надання інформації;

- документи на підставі яких було відкрито рахунок (рахунки) на невстановлену особу у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ;

- рух грошових коштів по рахункам невстановленої особи відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_4 );

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам невстановленої особи відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_4 );

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру карти НОМЕР_4 належного невстановленій особі відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер картки НОМЕР_4 , за період з 02.12.2022 по день надання інформації;

- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахунку належного невстановленій особі номер картки НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 02.12.2022 по день надання інформації;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області:

- начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 ;

- дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ;

- заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 ;

- старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

- оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

- начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 ;

- оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;

- оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 ;

- оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;

- оперативно уповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

Ухвала діє на протязі одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

01.02.2023