Провадження № 1-кс/947/576/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.01.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Одесі клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000343 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення про арешт майна, посадовими особами Державного підприємства «Дослідне господарство імені М.І. Кутузова» Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України», організовано протиправну діяльність, спрямовану на заниження валового продукту сільськогосподарських товарів, які виробляються (вирощуються) підприємством та в подальшому здійснюється їх реалізація невстановленим суб`єктам господарювання регіону.

Встановлено, що організатором вказаної протиправної діяльності є директор ДП «ДГ ім. М.І. Кутузова» ІВПІМ НААН» ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 ).

До вказаних протиправних дій ОСОБА_5 залучив співробітників ДП «Дослідне господарство імені М.І.Кутузова» Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України», а саме:

-заступника директора ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , є цивільною дружиною ОСОБА_5 );

-головного бухгалтера ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 );

-комірника ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_4 );

-комірника ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 );

-завідуючого продуктовим складом ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 ).

09.01.2023 року, на підставі ухвали Київського районного суду міста Одеси від 26.12.2022, в період часу з 11 год. 28 хв. до 16 год. 14 хв., працівниками правоохоронних органів був проведений обшук на Державному підприємстві «Дослідне господарство імені М.І. Кутузова» Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України» за адресою: Одеська обл., Болградський р-н, с. Прямобалка, вул. Свободи, 15, в ході проведення якого виявлено та вилучено:

-книга складського обліку рахунок 2081 на 50 арк.;

-книга складського обліку «Урожай 2021 мол. ОСОБА_11 » на 99 арк.;

-книга складського обліку «Урожай 2021 мол. ОСОБА_11 » на 100 арк.;

-книга складського обліку врожаю 2022 «Рахунок 271 т.в.о. ОСОБА_9 » на 100 арк.;

-книга складського обліку врожаю 2021 «т.в.о. ОСОБА_9 » на 100 арк.;

-статут ДП «ДГ ім. М.І. Кутузова» на 18 арк.;

-наказ про призначення ОСОБА_5 на 3 арк.;

-наказ про призначення ОСОБА_12 на 3 арк.;

-реєстр договорів за 2021 рік ДП «ДГ ім. М.І. Кутузова» на 4 арк.;

-реєстр договорів за 2021 рік ДП «ДГ ім. М.І. Кутузова» на 4 арк.;

-реєстр договорів за 1 півріччя 2022 р. ДП «ДГ ім. М.І. Кутузова» на 1 арк.;

-реєстр договорів за 2 півріччя 2022 р. ДП «ДГ ім. М.І. Кутузова» на 1 арк.;

-ухвала суду від 20.10.2022 на проведення обшуку на 1 арк.;

-протокол обшуку від 14.11.2022 на 3 арк.;

-чорнові записи на аркушах паперу в загальній кількості 20 аркушів;

-картонна папка із назвою «22 проводка жовтень, листопад, грудень» із документами на 92 арк.;

-картонна папка із назвою «22 проводка вересень» із документами на 96 арк.;

-картонна папка із назвою «22 проводка серпень» із документами на 102 арк.;

-картонна папка із назвою «22 проводка липень» із документами на 415 арк.;

-картонна папка із назвою «22 проводка липень» із документами на 186 арк.;

-картонна папка із назвою «22 проводка липень» із документами на 153 арк.;

-картонна папка із назвою «22 проводка травень» із документами на 118 арк.;

-картонна папка із назвою «22 проводка квітень» із документами на 106 арк.;

-картонна папка із назвою «22 проводка березень» із документами на 107 арк.;

-картонна папка із назвою «22 проводка січень, лютий» із документами на 81 арк.;

-картонна папка із назвою «22 проводка грудень» із документами на 127 арк.;

-картонна папка із назвою «22 проводка грудень» із документами на 127 арк.;

-картонна папка із назвою «22 проводка листопад» із документами на 110 арк.;

-картонна папка із назвою «22 проводка жовтень» із документами на 259 арк.;

-картонна папка із назвою «22 проводка жовтень» із документами на 167 арк.;

-картонна папка із назвою «22 проводка вересень» із документами на 122 арк.;

-картонна папка із назвою «22 проводка серпень» із документами на 302 арк.;

-картонна папка із назвою «22 проводка серпень» із документами на 215 арк.;

-картонна папка із назвою «22 проводка липень» із документами на 240 арк.;

-картонна папка із назвою «22 проводка квітень, травень, червень» із документами на 97 арк.;

-картонна папка із назвою «22 проводка січень, лютий, березень» з документами на 45 арк.;

-головна книга ДП «ДГ ім. М.І. Кутузова» за 2022 рік;

-книга реалізації продукції, робіт, і послуг за 2022 рік;

-журнал вагаря «приход с от. № 1, от. № 2 на 50 арк.;

-журнал з назвою «Пом Ток» на 52 арк.;

-журнал вагаря «Приход урожая с от. № 1, №2 2022» на 50 арк.;

-журнал вагаря на 50 арк.;

-журнал розхідний вагаря на 51 арк.;

журнал обліку якості зерна на 50 арк.;

-книгу обліку вологості зерна з поля на 50 арк.;

-журнал обліку кількості насіння на 50 арк.;

-журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 102 арк.;

-картонна папка з товарно-транспортними накладними в кількості 6 шт;

-товарно-транспортні накладні в кількості 27 штук;

-чорнові записи на папері різного формату в загальній кількості 16 шт.;

-журнал вагаря «Приход с поля на 50 арк.;

-журнал вагаря «2022 Движение зерна по току» на 51 арк.;

-журнал вагаря «Прихід із заводу 2022 рік» на 50 арк.;

-журнал вагаря «2021 приход с завода» на 50 арк.

Постановою слідчого від 09.01.2023, вище перелічене вилучене в ході обшуку майно, у відповідності до ст. 98 КПК України, визнано речовими доказами.

Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів.

Слідчий на адресу суду направив заяву в якій клопотання підтримав, просив задовольнити, розглянути у його відсутність.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.1, п.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В судовому засіданні встановлено, що вилучене в ході обшуку майно відповідає критеріям ч.1 ст.98 КПК України, оскільки вилучене майно могло зберегти на собі сліди вчинення зазначеного у клопотанні кримінального правопорушення, що в свою чергу свідчить про наявність необхідності в забезпеченні збереження вилученого майна.

Вилучені письмові документи містять відомості про облік зібраного урожаю 2021 та 2022 року, а також фінансово-господарську діяльність на Державному підприємстві «Дослідне господарство імені М.І. Кутузова» Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України», що є безпосереднім предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000343 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Викладене в повній мірі підтверджується долученою до матеріалів клопотання постановою від 09.01.2023 року про визнання та залучення в якості речових доказів, згідно якої вищезазначене вилучене майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000343 від 25.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено під час проведення обшуку на Державному підприємстві «Дослідне господарство імені М.І. Кутузова» Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України», за адресою: Одеська обл., Болградський р-н, с. Прямобалка, вул. Свободи, 15, а саме:

-книгу складського обліку рахунок 2081 на 50 арк.;

-книгу складського обліку «Урожай 2021 мол. ОСОБА_11 » на 99 арк.;

-книгу складського обліку «Урожай 2021 мол. ОСОБА_11 » на 100 арк.;

-книгу складського обліку врожаю 2022 «Рахунок 271 т.в.о. ОСОБА_9 » на 100 арк.;

-книгу складського обліку врожаю 2021 «т.в.о. ОСОБА_9 » на 100 арк.;

-статут ДП «ДГ ім. М.І. Кутузова» на 18 арк.;

-наказ про призначення ОСОБА_5 на 3 арк.;

-наказ про призначення ОСОБА_12 на 3 арк.;

-реєстр договорів за 2021 рік ДП «ДГ ім. М.І. Кутузова» на 4 арк.;

-реєстр договорів за 2021 рік ДП «ДГ ім. М.І. Кутузова» на 4 арк.;

-реєстр договорів за 1 півріччя 2022 р. ДП «ДГ ім. М.І. Кутузова» на 1 арк.;

-реєстр договорів за 2 півріччя 2022 р. ДП «ДГ ім. М.І. Кутузова» на 1 арк.;

-ухвалу суду від 20.10.2022 на проведення обшуку на 1 арк.;

-протокол обшуку від 14.11.2022 на 3 арк.;

-чорнові записи на аркушах паперу в загальній кількості 20 аркушів;

-картонну папку із назвою «22 проводка жовтень, листопад, грудень» із документами на 92 арк.;

-картонну папку із назвою «22 проводка вересень» із документами на 96 арк.;

-картонну папку із назвою «22 проводка серпень» із документами на 102 арк.;

-картонну папку із назвою «22 проводка липень» із документами на 415 арк.;

-картонну папку із назвою «22 проводка липень» із документами на 186 арк.;

-картонну папку із назвою «22 проводка липень» із документами на 153 арк.;

-картонну папку із назвою «22 проводка травень» із документами на 118 арк.;

-картонну папку із назвою «22 проводка квітень» із документами на 106 арк.;

-картонну папку із назвою «22 проводка березень» із документами на 107 арк.;

-картонну папку із назвою «22 проводка січень, лютий» із документами на 81 арк.;

-картонну папку із назвою «22 проводка грудень» із документами на 127 арк.;

-картонну папку із назвою «22 проводка грудень» із документами на 127 арк.;

-картонну папку із назвою «22 проводка листопад» із документами на 110 арк.;

-картонну папку із назвою «22 проводка жовтень» із документами на 259 арк.;

-картонну папку із назвою «22 проводка жовтень» із документами на 167 арк.;

-картонну папку із назвою «22 проводка вересень» із документами на 122 арк.;

-картонну папку із назвою «22 проводка серпень» із документами на 302 арк.;

-картонну папку із назвою «22 проводка серпень» із документами на 215 арк.;

-картонну папку із назвою «22 проводка липень» із документами на 240 арк.;

-картонну папку із назвою «22 проводка квітень, травень, червень» із документами на 97 арк.;

-картонну папку із назвою «22 проводка січень, лютий, березень» з документами на 45 арк.;

-головну книгу ДП «ДГ ім. М.І. Кутузова» за 2022 рік;

-книгу реалізації продукції, робіт, і послуг за 2022 рік;

-журнал вагаря «приход с от. № 1, от. № 2 на 50 арк.;

-журнал з назвою «Пом Ток» на 52 арк.;

-журнал вагаря «Приход урожая с от. № 1, №2 2022» на 50 арк.;

-журнал вагаря на 50 арк.;

-журнал розхідний вагаря на 51 арк.;

журнал обліку якості зерна на 50 арк.;

-книгу обліку вологості зерна з поля на 50 арк.;

-журнал обліку кількості насіння на 50 арк.;

-журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на 102 арк.;

-картонну папку з товарно-транспортними накладними в кількості 6 шт;

-товарно-транспортні накладні в кількості 27 штук;

-чорнові записи на папері різного формату в загальній кількості 16 шт.;

-журнал вагаря «Приход с поля на 50 арк.;

-журнал вагаря «2022 Движение зерна по току» на 51 арк.;

-журнал вагаря «Прихід із заводу 2022 рік» на 50 арк.;

-журнал вагаря «2021 приход с завода» на 50 арк., шляхом заборони будь-кому розпоряжатися та користуватися ціми документами до скасування арешту у порядку встановленому КПК України.

Виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Зобов`язати слідчого або прокурора вручити копії цієї ухвали особам, яким належить арештоване майно та іншим зацікавленим особам.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на ухвалу протягом п`яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Одеської апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1