Справа № 527/3044/22
провадження № 1-кс/527/644/22
УХВАЛА
16 листопада 2022 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання начальника Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000040 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
В С Т А Н О В И В :
14 листопада 2022 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання начальника Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000040 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, в якому прохає надати йому тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 14.11.2022, а саме: договори, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його Полтавською філією та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт (послуг) із вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території Полтавської області та інших договорів укладених із вказаними підприємствами (у т.ч. виконання робіт, надання послуг, заліку однорідних зустрічних вимог, фінансової допомоги, відповідального зберігання, оренди майна та інших договорів не заборонених законом) із усіма змінами та доповненнями, листуванням щодо укладення, зміни чи припинення таких договорів, погодженнями органу управління майном, наглядовою ради підприємства, щодо укладення, виконання чи припинення таких договорів, рахунків на оплату таких робіт (послуг), актів виконаних робіт (наданих послуг), платіжних доручень щодо перерахування (надходження) коштів по таким договорам, довіреностей на укладення вказаних договорів, оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо надходження, оприбуткування, зберігання, внутрішнього переміщення та реалізації отриманої сільськогосподарської продукції, проведення незалежної оцінки вартості незавершеного виробництва, проданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація щодо руху коштів по рахункам, відкритим у банківських установах, регістри аналітичного бухгалтерського обліку, накази на призначення директора, тимчасове виконання обов`язків директора, копій статуту підприємства за 2021-2022 роки, а також та фінансової звітності підприємства за 2021 рік, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що СВ ВП №1 КРУП ГУ Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000040 від 11.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою та службовим становищем посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та його Полтавської філії.

Глобинська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження.

В постійному користуванні Полтавської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) на території Градизької ОТГ Кременчуцького району Полтавської області перебуває близько 550 га землі сільськогосподарського призначення державної форми власності.

У 2022 році обробіток землі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до угод на виконання робіт по вирощуванню сільськогосподарської продукції здійснювало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ,код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

Установлено, що посадові особи Полтавської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч вимогам статті 92 Земельного кодексу України розпоряджаються земельними ділянками державної форми власності, які перебувають у постійному користуванні підприємства з метою одержання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб передають такі земельні ділянки у користування суб`єктів господарювання на економічно невигідних умовах, які не дозволяють своєчасно та у повному обсязі виплачувати заробітну плату працівникам підприємства, внаслідок чого наявна заборгованість із виплати заробітної плати та відбувається стійка неплатоспроможність підприємства.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження установлено, що 14.03.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про виконання сільськогосподарських робіт за умовами якого вказане ТОВ взяло на себе зобов`язання виконати сільськогосподарські роботи на землях підприємства.

04.11.2022 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір купівлі-продажу незавершеного виробництва за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купує незавершене виробництво посіви сільськогосподарських культур, вирощених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на земельних ділянках державної форми власності на замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене у діях посадових осіб Полтавської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його Полтавської філії вбачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )за період з 01.01.2021 по 11.11.2022, а саме: договори, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його Полтавською філією та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо виконання робіт (послуг) із вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території Полтавської області та інших договорів укладених із вказаними підприємствами (у т.ч. виконання робіт, надання послуг, заліку однорідних зустрічних вимог, фінансової допомоги, відповідального зберігання, оренди майна та інших договорів не заборонених законом) із усіма змінами та доповненнями, листуванням щодо укладення, зміни чи припинення таких договорів, погодженнями органу управління майном, наглядовою ради підприємства, щодо укладення, виконання чи припинення таких договорів, рахунків на оплату таких робіт (послуг), актів виконаних робіт (наданих послуг), платіжних доручень щодо перерахування (надходження) коштів по таким договорам, довіреностей на укладення вказаних договорів, оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо надходження, оприбуткування, зберігання, внутрішнього переміщення та реалізації отриманої сільськогосподарської продукції, проведення незалежної оцінки вартості незавершеного виробництва, проданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація щодо руху коштів по рахункам, відкритим у банківських установах, регістри аналітичного бухгалтерського обліку, накази на призначення директора, тимчасове виконання обов`язків директора, копій статуту підприємства за 2021-2022 роки, а також та фінансової звітності підприємства за 2021 рік,які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Установлено, що в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), можуть знаходитися оригінали зазначених вище документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 11.11.2022.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні встановлення конкретних осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертних досліджень (судової почеркознавчої та економічної експертизи, технічної експертизи документів) та без їх вилучення неможливо іншим способом довести обставини вчинення злочинів.

Прокурор зазначає, що указані документи, зберігаються у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки безпосередньо стосуються господарської діяльності вказаного підприємства та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертиз у зв`язку із чим потрібне їх відшукання з метою вилучення, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

У судове засідання прокурор не з`явився, направив до суду заяву, в якій просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.
Згідно частин 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Згідно ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуків, зображення щодо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про доведеність прокурором підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів. Слідчий суддя вважає, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки документи, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки безпосередньо стосуються господарської діяльності вказаного підприємства та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, проведення експертиз у зв`язку із чим потрібне їх відшукання з метою вилучення, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.
За викладених обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати начальнику Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП №1 КРУП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів,оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2021 по 14.11.2022, а саме: договори, укладені між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його Полтавською філією та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )щодо виконання робіт (послуг) із вирощування сільськогосподарської продукції на земельних ділянках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території Полтавської області та інших договорів укладених із вказаними підприємствами (у т.ч. виконання робіт, надання послуг, заліку однорідних зустрічних вимог, фінансової допомоги, відповідального зберігання, оренди майна та інших договорів не заборонених законом) із усіма змінами та доповненнями, листуванням щодо укладення, зміни чи припинення таких договорів, погодженнями органу управління майном, наглядовою ради підприємства, щодо укладення, виконання чи припинення таких договорів, рахунків на оплату таких робіт (послуг), актів виконаних робіт (наданих послуг), платіжних доручень щодо перерахування (надходження) коштів по таким договорам, довіреностей на укладення вказаних договорів, оригіналів первинних фінансово-господарських документів щодо надходження, оприбуткування, зберігання, внутрішнього переміщення та реалізації отриманої сільськогосподарської продукції, проведення незалежної оцінки вартості незавершеного виробництва, проданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », інформація щодо руху коштів по рахункам, відкритим у банківських установах, регістри аналітичного бухгалтерського обліку, накази на призначення директора, тимчасове виконання обов`язків директора, копій статуту підприємства за 2021-2022 роки, а також та фінансової звітності підприємства за 2021 рік, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1