Справа № 947/8425/23
Провадження № 1-кс/947/3242/23
УХВАЛА

15.03.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000528 від 23.12.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший детектив Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

З клопотання детектива вбачається, що службові особи підприємств які надають митно-брокерські та експедиторські послуги, підконтрольні ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (інд. код НОМЕР_10 ), отримують готівкові грошові кошти від замовників (фіз. та юр. осіб) вказаних послуг за ввезення на митну територію України транспортних засобів із США та інших країн. Дані грошові кошти жодним чином не оприбутковуються по бухгалтерському та податковому обліках підприємств, на них не виписується прибутковий касовий ордер, а фактично кошти виводяться у тіньовий бухгалтерський облік. Також встановлено, що службовими особами зазначених вище підприємств, за попередньою змовою, заздалегідь погоджується заниження суми покупки автомобілів та товарів які необхідно вказувати у підроблених документах (Іnvoice), в подальшому здійснюється їх підміна на оригінальні та подача до митниці для обрахування митних платежів з метою ухилення від сплати податків, зборів, (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) перебувають на обліку як платник податків в ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що детективом у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів у зв`язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого детектива Відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати прокурорам відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у кримінальному провадженні № 0000528 від 23.12.2020, детективам ОСОБА_3 , ОСОБА_14 у кримінальному провадженні № 0000528 від 23.12.2020 відділу детективів (на правах самостійного відділу) ІНФОРМАЦІЯ_12 та (або) особам, що будуть діяти за письмовим дорученням тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення (виїмку) їх оформлених належним чином копій за період з 01.01.2021 по день проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме:

?Картку платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) з обов`язковим зазначенням у ній ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку, акцизного податку;

?Податкову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, включаючи всі податкові декларації (в т.ч. уточнюючі) з додатками до них та податкові квитанції № 1 та № 2;

?Податкові розрахунки сум доходу, нарахування (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

?Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам платника податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

?Перелік IP-адрес з яких відбувалася відправка документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

?Акти документальних (комплексних) планових (позапланових) перевірок з додатками, акти зустрічних перевірок з додатками, всі відомості про інші перевірки за період з 01.01.2018 по день отримання запиту по суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2018;

?Довідку по запиту користувача «Податкові зобов`язання постачальника від покупця» та довідку по запиту користувача «Податковий кредит покупця від постачальника» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

?Реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких мітиться інформація про «покупця» та «продавця» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

?Перелік, заблокованих податкових накладних, зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

?Рішення комісії ГУ ДПС в Одеській області щодо підстав блокування податкових накладних, зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

?Інформації про критерії ризиковості, відповідно до яких здійснено блокування податкових накладних, зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

?Документи подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) для підтвердження реальності здійснення фінансово-господарських операцій, які стали підставою для блокування податкових накладних, зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

?Рішення комісії ГУ ДПС в Одеській області щодо підстав розблокування податкових накладних, зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

?Інформації про наявність заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) перед державним бюджетом України або державними цільовими фондами з приводу сплати вище зазначеним суб`єктом господарської діяльності податків, зборів (обов`язкових платежем), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку станом на день отримання постанови;

?Реєстр вантажно-митних декларацій, форма 20 ОПП, інформацію щодо наявних об`єктів оподаткування;

- Інформації про усіх пов`язаних фізичних або юридичних осіб засновником, керівником, головним бухгалтером яких виступають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_14 ) з наданням карток таких пов`язаних юридичних та фізичних осіб-підприємців з обов`язковим зазначенням у них ідентифікаційних даних, реєстраційних даних, довідкових даних, відомостей про посадових осіб, інформації про засновників, виду діяльності, дані про банківські рахунки, інформації про реєстрацію в якості платника ПДВ або платника єдиного податку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1