Справа № 712/3555/23
Провадження № 1-кс/712/1722/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 квітня 2023 року м. Черкаси

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000343 від 01.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку

в с т а н о в и в :

Старший слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить: ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів і речей, які підтверджують злочинні дії, а саме: банківські картки, грошові кошти, sim картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2023 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій остання просить вжити заходів до невстановленої особи, яка, 24.01.2023 використовуючи номер оператора мобільного зв`язку НОМЕР_1 , представилася ОСОБА_7 - працівником АТ КБ «ПриватБанку» та в ході розмови, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявниці в суму 100,912 грн., які остання перерахувала на наступні номери банківських карток: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , за допомогою терміналу Ibox, розташованого за адресою: Івано-Фанківська область, м. Долина, вул. Незалежності 6, увівши номер отримувача НОМЕР_5 .

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_6 пояснила, що 24.01.2023 близько 10 год. 37 хв. на її мобільний телефон зателефонувала невідома жінка, представилася ОСОБА_7 , працівником безпеки «ПриватБанку» та повідомила, що з її банківської карти знімаються грошові кошти і потрібно терміново з зняти грошові кошти, щоб ніхто не зміг зняти їх. Пішовши до банкомату «ПриватБанку», за адресою: м. Долина, Івано-Франківська область, ОСОБА_6 зняла грошові кошти в сумі 8736 гривень, далі в банкоматі «Будинку техніки» в м. Долина Івано-Франківської області, що розташований по проспекту Незалежності 6, ОСОБА_6 зняла з власної банківської карти № НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 41600 гривень. Також ОСОБА_6 знімала грошові кошти з власної банківської карти № НОМЕР_7 на загальну суму 59212 гривень.

Грошові кошти ОСОБА_6 через термінал «Іbox» перерахувала частинами на рахунки, які диктувала їй невідома жінка, а саме НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , також не відома жінка вказувала, коли перераховувала грошові кошти в терміналі «Іbox» вводи номер телефону, а саме НОМЕР_8 .

01.02.2023 до УКР ГУНП в Черкаській області в порядку ст.40 КПК України надано доручення з метою здійснення заходів на встановлення особи, яка скоїла зазначене вище кримінальне правопорушення.

02.02.2023 до слідчого відділу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області з УКР ГУНП України в Черкаській області надійшов рапорт щодо виконаного зазначеного вище доручення, згідно якого для встановлення осіб причетних вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 доцільно було б звернутися до суду для отримання доступу до банківських карток, на які остання перераховувала грошові кошти.

13.02.2023 отримано ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси, справа №712/1318/23 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого АТ «Ощадбанк».

06.04.2023 ухвалу Соснівського районного суду м. Черкаси, справа №712/1318/23 про тимчасовий доступ до речей і документів, карткового рахунку № НОМЕР_2 відкритого АТ «Ощадбанк» було виконано, про що було складено відповідний протокол від 06.04.2023, інформацію зазначену в ухвалі записано CD-R диск.

10.04.2023 до УКР ГУНП в Черкаській області в порядку ст.40 КПК України надано доручення на детальний огляд інформації вилученої в АТ «Ощадбанк» на CD-R диску згідно ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси, справа №712/1318/23.

10.04.2023 під час огляду працівниками УКР ГУНП в Черкаській області було встановлено, що картка № НОМЕР_2 відкрита в АТ «Ощадбанк» на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 . Також, було встановлено, що 24.01.2023 на картку № НОМЕР_2 зараховувалися грошові кошти, термінали KYIV EASYPAY, IBOXBANK, KYIV GLOBAL24, а готівкові кошти, в той же день знімалися через банківські термінали ATM UKR Biloziria DN00 785182 CACS3497, ATM UKR SMILA ATM NCR5887, UGB 145/23 785185 ATM00108, що підтверджується протоколом огляду від 10.04.2023.

Також було встановлено, що банківську № НОМЕР_2 може використовувати чоловік ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_1 .

01.02.2023 до УКР ГУНП в Черкаській області в порядку ст.40 КПК України надано доручення з метою здійснення заходів на встановлення особи, яка скоїла шахрайські дії відносно ОСОБА_6 .

В ході виконання вказаного доручення, встановлено, що до вчинення шахрайських дій щодо ОСОБА_6 може буди причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_1 , разом зі своїм чоловіком ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що підтверджується довідкою з виконавчого комітету Білозірської сільської ради Черкаського району Черкаської області № 340 від 16.02.2023, а також особовою карткою з Державної міграційної служби України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 328668037 від 10.04.2023 встановлено, що об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить: ОСОБА_5 .

Слідчий у судовому засіданні просила клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Статтею 30 Конституції України передбачено, що не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ч. ч. 1, 3 статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Частиною 5 статті 234 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно із ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити відомості про: 1) строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; 2) прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук; 3) положення закону, на підставі якого постановляється ухвала; 4) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, які мають бути піддані обшуку; 5) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 6) речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Аналіз положень ст. ст. 233-235 КПК України дає підстави для висновку про те, що особа, яка звертається до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку житла чи іншого володіння особи, має навести докази, які б давали підстави з великою ймовірністю вважати, що розшукувані речі чи документи перебувають у конкретному житлі чи іншому володінні особи і що такі речі чи документи матимуть доказове значення для досудового розслідування конкретного кримінального провадження. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням, а ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Таким чином, оскільки відшукувані речі з великою долею ймовірності знаходяться у зазначеному в клопотанні домоволодінні, за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте життя власника домоволодіння, тому клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку підлягає задоволенню частково, а саме щодо надання дозволу на вилучення банківських карток, sim карток, мобільних телефонів, ноутбуків, комп`ютерного обладнання, флеш-накопичувачів, чорнових записів.

Слідчий суддя вважає недоведеним обґрунтованість та необхідність вилучення грошових коштів, оскільки слідчий не довів, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, тому у задоволенні в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 369, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить: ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення предметів і речей, а саме: банківські картки, sim картки, мобільні телефони, ноутбуки, комп`ютерне обладнання, флеш-накопичувачі, чорнові записи.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1