Єдиний унікальний номер 728/807/23
Кримінальне провадження 1-кс/728/120/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 квітня 2023 року слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000113 03.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

12.04.2023 року слідча СВ ВП № 1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась з даним клопотанням, погодженим з прокурором.

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.03.2023 року до ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали відділу протидії кіберполіції по факту звернення до них гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 29.01.2023 року після розміщення ОСОБА_4 оголошення на сайті ОЛХ посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 , на її мобільний телефон НОМЕР_1 у менеджері «Viber» з номеру НОМЕР_2 написала невідома особа, яка представилася ОСОБА_5 , та шахрайським шляхом під приводом придбання в неї медичного лаку, надіслала їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , для нібито, підтвердження отримання заявницею коштів за вказаний товар, перейшовши за яким, ОСОБА_4 зазначила номер належної їй банківської картки банку « Райффайзен Банк Аваль », cvv код, термін дії, баланс та код, що надійшов їй в смс повідомленні, в результаті чого без її відома без її згоди, з банківської картки № НОМЕР_3 списані грошові кошти в сумі 1100 грн. (через SRTransfer X KYIV), чим заподіяно матеріальної шкоди.

03.03.2023 року відомості за даним фактом внесені до ЄРДР під № 0000113 за ст. 190 ч. 3 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « Райффайзен Банк » про особисті дані клієнта та надані банківські послуги.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, але у наданій суду заяві просила розглядати зазначене клопотання без її участі та задовольнити його.

Фіксування за допомогою технічних засобів відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Клопотання розглядалося без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні 03.03.2022 року розпочато кримінальне провадження № 0000113 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно з витягом з ЄРДР слідчими у даному кримінальному провадженні є ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Відповідно до ч.ч. 1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах і документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, і речі та документи, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, перебувають у володінні АТ « Райффайзен Банк » ( 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 ).

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 107 ч. 4, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « Райффайзен Банк » (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9 ) надати слідчим СВ ВП №1 Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до копій документів власника карткового рахунку № НОМЕР_3 , інформацію про рух коштів по рахунку в період з 29.01.2023 року по 05.02.2023 року, із зазначенням місця та часу здійснення операції, фото або відео матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ " Райффайзен Банк ", повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), її мобільний телефон, подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, IP-адреси входів до рахунків через систему інтернет-банкінгу « Райффайзен онлайн », номери мобільних телефонів, через які здійснювалися операції, номер мобільного телефону якому здійснювалась оплата мобільного зв`язку, з можливістю тимчасового вилучення їх копій.

Строк дії даної ухвали встановити до 13.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1