Справа № 204/3739/23
Провадження № 1-кс/204/1046/23
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 березня 2023 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про відновлення втрачених в умовах воєнного стану матеріалів кримінального провадження № 0000273 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 березня 2023 року до Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 про відновлення втрачених в умовах воєнного стану матеріалів кримінального провадження № 0000273 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування вимог зазначає, що Слідчим відділу СУ ГУНП в Донецькій області за процесуального керівництва прокурорів відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України, органами, які ведуть боротьбу з організованою і транснаціональною злочинністю, та координації діяльності правоохоронних органів Донецької обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000273 від 06.07.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що директор Державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру» Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.М. Соколовського», ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище, діючи в супереч інтересам підприємства, за попередньою змовою з підписантом (бухгалтером) даного ДП ОСОБА_6 , головним бухгалтером цього ж ДП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 та працівниками ТОВ "СІЛЬГОСП АГРО ГРУП ЛТД" ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , з метою особистого збагачення, організували злочину схему з розкрадання коштів державного підприємства, що призвело до тяжких наслідків. Також було встановлено, що в 2021 році між ТОВ "СІЛЬГОСП АГРО ГРУП ЛТД" та ДП «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру» Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.М. Соколовського», було укладено договори про надання послуг, предметом яких є надання ТОВ "СІЛЬГОСП АГРО ГРУП ЛТД" комплексу сільськогосподарських (агротехнічних) робіт по вирощуванню продукції рослинництва державних підприємств за кількістю, якістю, в строки та обсягах, що відображаються в калькуляціях, на земельних ділянках державних підприємств. Встановлено, що директор ДП «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру» Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.М. Соколовського» ОСОБА_5 особисто розподіляє ролі між усіма учасниками ОЗГ з метою досягнення єдиної мети злочинної групи спрямованої на привласнення коштів державних підприємств. Вказані особи планують щорічно здійснювати розкрадання коштів державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру» Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.М. Соколовського» шляхом внесення до первинних бухгалтерських документів завідомо неправдивих відомостей щодо: використання техніки ТОВ «Агро промислова компанія «Трейд агро групп» на земельних ділянках державних підприємств, об`ємів надання послуг та об`ємів зібраного врожаю. За вказівкою ОСОБА_5 вирощування, обробка та збір сільськогосподарської продукції на земельних ділянках державних підприємств здійснюється силами державних підприємств, не залучаючи сили ТОВ "СІЛЬГОСП АГРО ГРУП ЛТД". Надалі, підписант державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру» Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.М. Соколовського» ОСОБА_6 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану, виконуючи відведені злочинним планом ОСОБА_5 ролі, діючи у складі організованої групи, здійснює розрахунки з ТОВ "СІЛЬГОСП АГРО ГРУП ЛТД" за послуги з обробки, вирощування та збору сільськогосподарської продукції, яка фактично здійснюється силами державного підприємства, а також занижуючи об`єми зібраного врожаю залишки передаються ТОВ "СІЛЬГОСП АГРО ГРУП ЛТД", які продаються за готівку. До функцій бухгалтера ТОВ "СІЛЬГОСП АГРО ГРУП ЛТД" ОСОБА_12 належить виконання вказівок ОСОБА_5 , щодо підготовки фіктивних документів щодо надання послуг ДП «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру» Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.М. Соколовського», на підставі яких кошти надходять на рахунок ТОВ "СІЛЬГОСП АГРО ГРУП ЛТД" та в подальшому ці кошти перераховувати на підконтрольні підприємства для отримання готівки (здійснення фіктивних операцій) для подальшого розподілу між усіма учасниками злочинної групи. З мето розкрадання врожаю ОСОБА_5 на власному мельничному комплексі (зареєстрованого на підставну особу ОСОБА_13 ), розташованому за адресою Донецька область Бахмутський район, смт. Новгородське вул. Нью-Йорська буд. 3, розмістив ваги на яких працівники ТОВ "СІЛЬГОСП АГРО ГРУП ЛТД» ОСОБА_11 , ОСОБА_10 та ОСОБА_9 незаконно здійснюють зважування та облік вкраденого врожаю, який в подальшому за фіктивними документами продають. Крім того, працівники даного мельничного комплексу, щоденно доповідають про кількість вкраденого врожаю ОСОБА_6 та ОСОБА_5 . Також, встановлено, що весь фактично зібраний врожай ДП «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру» Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.М. Соколовського», повинно перевозити для зважування та обліку зібраного фактично врожаю, а також зберігання або подальшого продажу на ТОК (склад зерна та насіння соняшника), що належить ДП. Перевезення привласненого врожаю здійснюється за допомогою транспорту ФОП ОСОБА_8 до порту м. Маріуполь для продажу за готівку. Директор державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру» Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.М. Соколовського» ОСОБА_5 розподіливши ролі та функції організованої злочинної групи, надає вказівки підписанту державного підприємства ОСОБА_6 здійснювати обробку земельних ділянок власною технікою, занижувати обсяги отриманого врожаю, а залишки передавати ТОВ "СІЛЬГОСП АГРО ГРУП ЛТД", з метою подальшого розподілу отриманих коштів між усіма учасниками ОЗГ. Продовжуючи реалізацію спільного злочинного плану ОСОБА_6 надає вказівки головному бухгалтеру зазначеного державного підприємства ОСОБА_7 підготувати фіктивні первинні документи, щодо виконання обсягів робіт по обробці, вирощуванню та збору сільськогосподарської продукції підприємством ТОВ «Агро промислова компанія «Трейд агро групп» з метою реєстрації фіктивних зобов`язань перед ТОВ "СІЛЬГОСП АГРО ГРУП ЛТД". В подальшому, після отримання грошових коштів від підприємства директор державного підприємства «Дослідне господарство «Донецьке» ІНФОРМАЦІЯ_1 » Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.М. Соколовського» ОСОБА_5 здійснює розподіл грошових коштів між членами злочинної групи. Станом на 24.02.2022 матеріали вказаного кримінального провадження, в одному томі, зберігались в приміщенні службового кабінету №5 СУ ГУНП в Донецькій області, за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вулиця Італійсьва, 32, згідно правил зберігання кримінальних проваджень. 24.02.2022 приблизно о 05 год. 30 хв. у зв`язку з повномасштабним вторгненням збройних сил російської федерації на територію України в ГУНП Донецької області оголошено бойову тривогу та збір особового складу співробітників ГУНП в Донецькій області. Після чого на території м. Маріуполя, Донецької області слідчі СУ ГУНП в Донецькій області забезпечували здійснення заходів з національної безпеки і оборони, відсічі та стримуванні збройної агресії, для забезпечення життєво важливих інтересів суспільства і держави під час відкритого широкомасштабного військового вторгнення рф на територію України. Починаючи з 24.02.2022 військовослужбовці збройних сил російської федерації, інших силових відомств рф та учасники контрольованих рф незаконних збройних формувань, посягаючи на територіальну цілісність і недоторканість України, із застосування ракетної зброї, авіації, артилерії та сухопутних військ, здійснювали обстріли житлових кварталів, об`єктів інфраструктури, адміністративних будівель органів влади. Під час евакуації з м. Маріуполя, Донецької області, враховуючи підвищену небезпеку для життя та здоров`я, отримання інформації про часткове оточення території м. Маріуполя, Донецької області військами рф, ймовірністю потрапити в зону дії ворожої артилерії в ході прямування до місця зберігання кримінального провадження і небезпекою в ході перевезення таких матеріалів за територію м. Маріуполя, Донецької області бути незаконно позбавленими волі військовослужбовцями рф та представниками так званої ДНР - матеріали кримінального провадження № 0000273 від 06.07.2020, евакуювати не надавалося можливим, що зумовлено відсутністю можливості безпечного доставляння їх на територію іншої області. На теперішній час в результаті бойових дій на території м. Маріуполя, Донецької області приміщення СУ ГУНП в Донецькій області за адресою: Донецька область, місто Маріуполь, вул. Італійська, будинок 32, повністю знищено разом з перебуваючим там майном. До моменту введення в дію на території України воєнного стану, юридична адреса та фактичне місце розташування СУ ГУНП в Донецькій області значилось за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 32. Натомість, відповідно до п. 1 наказу начальника ГУНП в Донецькій області «Про визначення тимчасового місця служби працівників окремих підрозділів ГУНП в Донецькій області» № 330 від 25.02.2022 «Покровське РУП ГУНП в Донецькій області визначено тимчасовим місцем несення служби особового складу ГУНП в Донецькій області». Таким чином, місце здійснення досудового розслідування перебуває в межах територіальної юрисдикції Красноармійського міськрайонного суду Донецької області. На підставі вище наведеного матеріали вказаного кримінального провадження знищені, що унеможливлює прийняття у кримінальному провадженні законного процесуального рішення. Матеріали кримінального провадження, не направлені з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, підлягають відновленню за рішенням слідчого судді у разі надходження клопотання від прокурора або слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або сторони захисту чи потерпілого, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням кваліфікованого електронного підпису. Так, у слідчого ОСОБА_3 залишились копії матеріалів кримінального провадження в електронному варіанті, які наразі перебувають в СУ ГУНП в Донецькій області. У зв`язку із чим до відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження входить перелік документів, а саме: Постанова про створення групи слідчих; Доручення в порядку ст. 40, 41 КПК України; Супровідний лист та ініціативні рапорти співробітників УСР НП України; Клопотання про проведення обшуку в адміністративній будівлі ДП «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру» Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.М. Соколовського», , а саме за адресою Донецька область м. Торецьк, с. Суха Балка, вул. Миру будинок 1; Клопотання про проведення обшуку за місцем розташування ТОВ "СІЛЬГОСП АГРО ГРУП ЛТД" , а саме за адресою Донецька область м. Маріуполь вул. Італійська, 35. Метою відновлення вказаних матеріалів кримінального провадження є необхідність прийняття по даному кримінальному провадженню законного та обґрунтованого рішення відповідно до вимог ч. 2 ст. 283 КПК України. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив його задовольнити та розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього копії документів, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Слідчого відділу Головного управління національної поліції у Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 0000273 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 (затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2402-ІХ) у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини 1 статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», в Україні введений воєнний стан із 05.30 години 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. Указом Президента України від 14.03.2022 року № 133/2022 (затверджений Законом України від 15.03.2022 року №2119-IX), в Україні продовжено строк дії воєнного стану із 05.30 години 26 березня 2022 року строком на 30 діб. У подальшому цей строк був продовжений та діє до тепер.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року № 389-VIII далі Закон, воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

Відповідно до наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України № 75 від 25.04.2022 «Про затвердження Переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) станом на 25 квітня 2022 року» з подальшими змінами та доповненнями територія м. Маріуполя Донецької області є тимчасово окупованою в межах якої збройні формування російської федерації та окупаційна адміністрація російської федерації встановили та здійснюють фактичний контроль.

З урахуванням того, що матеріали кримінального провадження перебували в приміщенні кабінету № 5 Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Донецькій області за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, буд. 32, та на теперішній час приміщення за вказаною адресою повністю знищене. Тобто, прийняття законного процесуального рішення за даними матеріалами наразі не можливе.

Відповідно до ч. 1 ст. 615-1 КПК України, відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду.

Частиною 3 ст. 615-1 КПК України визначено, що клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя іншого суду, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Згідно з ч. 4 ст. 615-1 України, до клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

Дані копії документів додано до клопотання та засвідчені слідчим з використанням кваліфікованого електронного підпису.

За змістом ч. 5 ст. 615-1 КПК України, на підставі зібраних і перевірених матеріалів слідчий суддя постановляє ухвалу про відновлення матеріалів втраченого кримінального провадження повністю або в частині, яку, на його думку, необхідно відновити.

Відповідно до ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Вивчивши документи, додані до клопотання, слідчий суддя вважає їх достатніми для відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження № 0000273 від 06 липня 2020 року, в умовах воєнного стану.

Таким чином, враховуючи, що матеріали кримінального провадження № 0000273 втрачено в умовах воєнного стану, під час проведення активних бойових дій державою-агресором на території м. Маріуполь, а їх відновлення необхідне для завершення досудового розслідування та дотримання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, тому клопотання слід задовольнити.

На підставі вказаного та керуючись ст. 615-1 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про відновлення втрачених в умовах воєнного стану матеріалів кримінального провадження № 0000273 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Відновити втрачені в умовах воєнного стану матеріали кримінального провадження № 0000273 від 06 липня 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме:

-постанова про створення групи слідчих.

-доручення в порядку ст.40, 41 КПК України.

-супровідний лист та ініціативні рапорти співробітників УСР НП України.

-клопотання про проведення обшуку в адміністративній будівлі ДП «Дослідне господарство «Донецьке» Національного наукового центру» Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.М. Соколовського», , а саме за адресою Донецька область м. Торецьк, с. Суха Балка, вул. Миру будинок 1.

-клопотання про проведення обшуку за місцем розташування ТОВ "СІЛЬГОСП АГРО ГРУП ЛТД" , а саме за адресою Донецька область м. Маріуполь вул. Італійська, 35.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1