Справа № 761/4895/22
Провадження № 1-кс/761/3155/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Детектива першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000027 від 17.11.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Детектив першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що Детективами першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.11.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді виконувача обов`язків директора комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради, упродовж травня-червня 2020 року шляхом зловживання своїм службовим становищем вчинила розтрату коштів міського бюджету на загальну суму 3,6 млн грн під час перерахування коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 5 млн грн на виконання договору № 199 від 22.05.2021 щодо придбання обладнання для полімеразної ланцюгової реакції (ампліфікатор у реальному часі (аналізатор ПЛР для виявлення РНК вірусу COVID-19), чим порушила принцип максимальної економії та ефективності, визначений у п. 4 Постанови КМУ від 20.03.2020 № 225, оскільки ринкова вартість зазначеного обладнання складала 1,4 млн. грн.

22.05.2020 між комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Криворізької міської ради в особі в.о. директора ОСОБА_4 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 (Постачальник) укладено договір № 199 та Додаток № 1 до вказаного договору специфікацію.

Відповідно до умов вказаного договору: предметом договору є 1 комплект товару: К 021:2015:38950000-9: Обладнання для полімеразної ланцюгової реакції (ампліфікатор у реальному часі (аналізатор ПЛР для виявлення РНК вірусу COVID-19), країна виробництва США; ціна договору 5 000 000 грн (без ПДВ); строк поставки до 30 червня 2020 року; прийняття-передача товару по кількості проводиться відповідно до товаросупроводжуючих документів, по якості відповідно до документів, що засвідчують його якість; прийняття-передача товару оформлюється видатковою накладною Постачальника, яка підписується матеріально-відповідальними особами Постачальника та Замовника; замовник здійснює попередню оплату у розмірі 100 % загальної вартості договору за безготівковим розрахунком на банківський рахунок Постачальника, на підставі Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» від 04.12.2019 № 1070.

26.05.2020

ІНФОРМАЦІЯ_4 на підставі вказаного платіжного доручення здійснено попередню оплату за договором № 199 від 22.05.2020 та рахунком на оплату № 8 від 25.05.2020 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 5 000 000 гривень.

Згідно з видатковою накладною № 17 від 09.06.2020 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснено постачання на адресу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ампліфікатора у реальному часі (аналізатор ПЛР для виявлення РНК вірусу COVID-19, в комплекті) вартістю 5 000 000 гривень.

Під час досудового розслідування отримано висновки експерта за результатами судової товарознавчої №18793/21-53 від 19.08.2021 згідно яких встановлено, що ціна обладнання для полімеразної ланцюгової реакції (амліфікатор у реальному часі (аналізатор ПЛР для виявлення РНК вірусу COVID-19) станом на 22.05.2020 становила 1 400 000 грн.

18.11.2021 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

03.02.2022 проведено огляд CD диску N119XK08D822291202, який вилучений в ході тимчасового доступу від 01.02.2022 у ДПС України за результатами якого встановлено, що подача електронної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2020 року здійснювалася з наступних ІР адрес: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .

Крім того, в ході досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до документів банківського обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за результатами якого, встановлено вхід в особистий кабінет клієнт-банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з наступних адрес: 93.75.156.45 (01.04.2020 12:23:45; 06.04.2020 17:33:41; 12.05.2020 13:22:30, 05.06.2020 17:44:57); 93.75.152.169 (09.06.2020 18:12:03, 18.06.2020 17:28:24, 26.06.2020 11:31:32); 93.75.152.10 (30.06.2020 09:41:07, 01.07.2020 18:15:27); 93.75.133.3 (02.07.2020 11:14:21, 07.07.2020 11:37:44, 10.07.2020 16:22:48, 21.07.2020 11:50:52), 93.78.40.180 ( 22.07.2020 16:40:10, 24.07.2020 15:29:23, 28.07.2020 16:39:33); 93.75.153.45 ( 29.07.2020 12:29:24, 31.07.2020 14:04:41, 06.08.2020 17:41:22); 93.75.143.99 ( 07.08.2020 10:40:31, 11.08.2020 15:09:50, 13.08.2020 15:46:54); 93.78.41.212 ( 14.08.2020 12:25:08, 19.08.2020 15:10:50, 21.08.2020 17:42:32); 93.78.41.42 (25.08.2020 13:21:18, 27.08.2020 15:35:40); 93.78.44.17 (31.08.2020 17:49:26, 01.09.2020 17:59:37, 04.09.2020 12:08:44, 12.10.2020 15:08:31), 93.75.139.241 (13.10.2020 11:32:44, 16.10.2020 17:26:44); 93.75.142.209 (19.10.2020 11:35:21, 22.10.2020 17:27:59); 93.75.148.189 (26.10.2020 10:16:16, 29.10.2020 16:20:38); 93.75.138.25 (30.10.2020 15:13:41), 93.75.139.88 (03.11.2020 10:51:15, 12.11.2020 17:07:45, 23.11.2020 16:54:30, 04.12.2020 17:16:28); 93.75.131.243 (07.12.2020 10:04:02, 09.12.2020 16:54:15); 93.75.139.90 (14.12.2020 10:26:35, 21.12.2020 15:47:02, 31.12.2020 10:03:30 ).

В подальшому встановлено, що вищезазначені ІР-адреси належать провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Іншим способом, ніж вилучити інформацію та документи, неможливо довести обставини використання телекомунікаційних послуг конкретними фігурантами, і передбачається довести за допомогою цих документів. Оскільки інформація з використанням ІР-адреси знаходиться у провайдера.
Документи та інформацію необхідно вилучити в установі, оскільки вони необхідні для використання під час проведення інвентаризації, ревізій, податкових та інших перевірок.
Детектив в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, що Детективами першого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000027 від 17.11.2021 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурорам відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , детективам Бюро економічної безпеки України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів з розпорядженням на вилучення їх копій, які знаходиться у володінніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_1 а саме до: сканованих копій документів та інших носіїв інформації, відносно адреси місця знаходження клієнта при з`єднанні з мережею Інтернет, установчі дані клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, або назву юридичної особи, код ЄДРПОУ), який користується зазначеною адресою, копії договорів на підключення до мереж інтернет, оренду серверу, номер абонента та інформацію про користувачів телекомунікаційних послуг (ІP-адреси) за період з 01.01.2020 по 31.12.2020: 93.75.156.45 (01.04.2020 12:23:45; 06.04.2020 17:33:41; 12.05.2020 13:22:30, 05.06.2020 17:44:57); 93.75.152.169 (09.06.2020 18:12:03, 18.06.2020 17:28:24, 26.06.2020 11:31:32); 93.75.133.3 (02.07.2020 11:14:21, 07.07.2020 11:37:44, 10.07.2020 16:22:48, 21.07.2020 11:50:52); 93.78.40.180 ( 22.07.2020 16:40:10, 24.07.2020 15:29:23, 28.07.2020 16:39:33); 93.75.153.45 ( 29.07.2020 12:29:24, 31.07.2020 14:04:41, 06.08.2020 17:41:22); 93.75.143.99 ( 07.08.2020 10:40:31, 11.08.2020 15:09:50, 13.08.2020 15:46:54); 93.78.41.212 ( 14.08.2020 12:25:08, 19.08.2020 15:10:50, 21.08.2020 17:42:32); 93.78.41.42 (25.08.2020 13:21:18, 27.08.2020 15:35:40); 93.78.44.17 (31.08.2020 17:49:26, 01.09.2020 17:59:37, 04.09.2020 12:08:44, 12.10.2020 15:08:31),; 93.75.139.241 (13.10.2020 11:32:44, 16.10.2020 17:26:44); 93.75.142.209 (19.10.2020 11:35:21, 22.10.2020 17:27:59); 93.75.148.189 (26.10.2020 10:16:16, 29.10.2020 16:20:38); 93.75.138.25 (30.10.2020 15:13:41), 93.75.139.88 (03.11.2020 10:51:15, 12.11.2020 17:07:45, 23.11.2020 16:54:30, 04.12.2020 17:16:28); 93.75.131.243 (07.12.2020 10:04:02, 09.12.2020 16:54:15); 93.75.139.90 (14.12.2020 10:26:35, 21.12.2020 15:47:02, 31.12.2020 10:03:30 ), 93.75.133.197. У разі віднесення ІР адреси до динамічного серверу ІР адрес вказати всіх абонентів, які мали доступ до даного динамічного серверу у вказаний період.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15