провадження № 1-кс/294/98/23
справа № 294/39/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2023 року слідчий суддя Чуднівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 16.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.01.2023 до Чуднівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 від 16.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Чуднівською окружною прокуратурою.

Дане клопотання обґрунтоване тим, 26.07.2021 невстановлена особа, під приводом продажу товару в мережі Інтернет, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 9297 гривень, що належать ОСОБА_4 .

Опитаний ОСОБА_5 повідомив про те, що гортаючи сторінки в мережі Інтернет, натрапив на оголошення про продаж товару, а саме дров. Після цього ОСОБА_5 зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , та домовився з ним про ціну та спосіб доставки товару. Так, 15.10.2021 ОСОБА_5 перерахував 7665 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , проте обіцяний товар не отримав.

Під час здійснення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської карти № НОМЕР_2 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 перераховувались на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

За допомогою міжнародного інформаційно-довідкового сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а банківська карта № НОМЕР_4 видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення і встановлення у справі фактичних даних, зокрема, можливої співучасті осіб в привласненні та в подальшому, легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, виникла необхідність у вилученні документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення причетної особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явився, подав заяву, в якій просить розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи із наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 26.07.2021 невстановлена особа, під приводом продажу товару в мережі Інтернет, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 9297 гривень, що належать ОСОБА_4 .

Опитаний ОСОБА_5 повідомив про те, що гортаючи сторінки в мережі Інтернет, натрапив на оголошення про продаж товару, а саме дров. Після цього ОСОБА_5 зв`язався з продавцем за номером телефону НОМЕР_1 , та домовився з ним про ціну та спосіб доставки товару. Так, 15.10.2021 ОСОБА_5 перерахував 7665 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 , проте обіцяний товар не отримав.

Відомості по даному факту 16.10.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (частина 5 статті 163 КПК України).

Враховуючи вищевикладене та те, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів, тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 93, 131, 132, 159-164, 263, 309, 371, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення речей і документів, які містять інформацію по банківській картці № НОМЕР_4 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про банківські операції по банківській картці № НОМЕР_4 із зазначенням банківського рахунку отримувача грошових коштів, документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку, із зазначенням дати, часу та місця отримання коштів та інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки отримувача коштів з наданням фото або відео фіксування операцій, а також номери рахунків та банківських карток, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії у період з 00 год 00 хв 15.10.2021 по 00 год 00 хв 15.01.2022.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1