СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1419/23
ун. № 759/4482/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003634 від 28.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0003634 від 28.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України, у якому просить надати йому та іншим слідчим слідчої групи, визначених відповідною постановою про призначення групи слідчих в кримінальному провадженні № 0003634 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні керівника Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо банківських рахунків та операцій, проведених на користь чи за дорученням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, у тому числі операцій без відкриття рахунків, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, за період часу з 01.01.2018 р. по 13.03.2023 р.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції України у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003634 від 28.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , не маючи постійного джерела доходів, ніде не працюючи, з метою покращення свого матеріального становища, здійснює незаконний збут психотропних речовин в особливо великих розмірах.

28.12.2022 р. ОСОБА_5 затримано, відповідно до ст. 208 КПК України, як особу підозрювану у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України. На підставі ч. 3 ст. 208 КПК України проведено обшук останнього, під час якого виявлено та вилучено грудкоподібну речовину білого кольору, яка, відповідно до висновку експерта ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.12.2022 р. № СЕ-19/111-22/56624-НЗПРАП, містила у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 17,602 г.

Згідно Таблиці 2 «Невеликі, великі та особливо великі розміри психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу», затвердженої Наказом Міністерства охорони здоров`я України 01.08.2000 № 188 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров`я України від 29.07.2010 № 634), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 513/4734, розмір виявленого та вилученого амфетаміну масою 17,602 г є особливо великим розміром психотропної речовини, що знаходяться у незаконному обігу.

Під час проведення досудового розслідування достеменно встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 відкрито рахунки в установах банків: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено фінансові операції, проведені ОСОБА_5 , які, ймовірно, можуть використовуватись для придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин.

З метою підтвердження факту незаконного придбання, зберігання, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту психотропних речовин, проведення аналізу руху грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять відомості, щодо банківських рахунків ОСОБА_5 та операцій, проведених на користь чи за дорученням ОСОБА_5 , у тому числі операцій без відкриття рахунків. до речей і документів отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо.

Речі та документи до яких планується отримати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код банку (МФО) НОМЕР_4 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Від слідчого надійшла заява від 14.03.2023 р., у якій він просить розгляд клопотання здійснювати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що у провадженні відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003634 від 28.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

З узагальненого матеріалу № 0128/2023/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України вбачається, що ОСОБА_5 має відкриті рахунки/картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 та ч. 7 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та слідчим, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні № 0003634 від 28.12.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх копій в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні керівника Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо банківських рахунків та операцій, проведених на користь чи за дорученням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_2 , наявність рахунків, номери рахунків, залишок коштів на рахунках, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, у тому числі операцій без відкриття рахунків, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, за період часу з 01.01.2018 р. по 13.03.2023 р.

Встановити строк дії ухвали два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1