КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2069/23
Провадження № 1-кс/552/689/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні вказував, що у провадженні СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000490 від 08.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

07.04.2023 до відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , про те що 04.04.2023 року близько 13:00 год., коли вона знаходилась по АДРЕСА_1 , виявила, що з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я відбулось списання кредитних коштів в сумі 17, 95 доларів США (що в гривнях - 656,41 грн). При цьому, доступу до картки ніхто крім неї не мав. Про крадіжку коштів дізналась, оскільки їй надійшло смс-повідомлення з банку. В наслідок вказаної події заявниці заподіяно матеріальні збитки.

Допитана в статусі потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що за вище вказаних обставин невідома особа викрала грошові кошти з її карти, розпорядившись ними на власний розсуд, спричинивши їй матеріальні збитки на суму 656,71 грн.

Із змісту звіту-рахунку, що наявний в матеріалах кримінального провадження, за період з 04.04.2023 по 05.04.2023 на ім`я клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 встановлено, що виписка дана по рахунку № НОМЕР_2 , НОКПП клієнта НОМЕР_3 , клієнтський номер - НОМЕР_4 , номер основної картки: НОМЕР_1 . У вказаному документі зафіксовано банківську операцію по вказаній картці, що відбулось 04.04.2023 на суму 17,95 доларів США. Найменування операції та місце її проведення значиться наступним « АДРЕСА_2 ».

Даних щодо отримувача коштів, за якими можна встановити особу злочинця у вказаному звіті-рахунку не відображено.

Особу, що вчинила кримінальне правопорушення не встановлено.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явилась, надала до суду клопотання про розгляд справи у її відсутність.

Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких захисник просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

1. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_3 ; а також Філії відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване за адресою: м. Полтаві за адресою: АДРЕСА_4 ) та служби безпеки банку, а саме виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку № НОМЕР_2 платіжної (кредитної) картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритій на ім`я клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , НОКПП клієнта НОМЕР_3 , за період з 00:00 год. 04.04.2023 по 00:00 год. 05.04.2023, а саме:

1.1.документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, та на підставі яких видано вказану платіжну картку;

1.2.договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

1.3.інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по рахунку вказаної платіжної картки, (про переказ та отримання коштів з рахунків) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

1.4.фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаної платіжної картки;

1.5.та інші дані по рахункам, в тому числі рахунку вказаної платіжної картки, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

2.Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим та старшим слідчим відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з групи слідчих, що проводять досудове розслідування кримінального провадження №0000490 від 08.04.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1