Справа № 953/4631/22
н/п 1-кс/953/2228/23
"03" квітня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
24.03.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_1 , індивідуальної банківської комірки (сейфу, тощо), всіх розрахункових, депозитних, кредитних, транзитних та інших рахунків в тому числі НОМЕР_2 , а саме: заяви, анкети, про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; довідки про взяття на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували банківські рахунки;фінансові номери, які закріплені чи були закріплені за вказаним рахунком (із зазначенням дати зміни), аудіозаписів розмов власників вказаних рахунків із співробітниками банку; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню рахунків; - документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам, у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, терміналів, банкоматів, через які пересилалися та отримувалися грошові кошти, їх адреси, призначення платежу в електронному виді за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), в тому числі ідентифікаційні ознаки (назва, ІМЕІ, ІР-адреса, серійний номер чи інші) та найчастіша точка фактичного місцезнаходження пристрою(ів) з яких було підключення до «клієнт-банк» та проведення сесії, а також за допомогою яких здійснювався доступ до мобільного додатку (онлайн доступ) при використанні; фотознімків та відеозаписів зроблених банкоматами під час отримання коштів з рахунків; первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів по рахунками, відкритим ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_1 , у якого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ з управління стратегічних розслідувань в Харківській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України (далі УСР) надійшли матеріали відповідно до яких протягом 2019-2022 років на території міста Харкова службові особи юридичних осіб публічного права, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою і в групі з невстановленими особами, з використанням ряду суб`єктів господарської діяльності приватного права, систематично заволодівають бюджетними коштами, маніпулюючи результатами конкурсних торгів, безпідставно завищуючи вартість медичного обладнання.
З метою заволодіння бюджетними коштами та подальший перевід безготівкових грошових коштів в готівку укладались договори постачання продукції, робіт, послуг з наступними суб`єктами підприємницької діяльності: ФОП « ОСОБА_6 » ІПН НОМЕР_1 , у якого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкрито розрахунковий рахунок: НОМЕР_2 .
Під час досудового розслідування та проведення оперативно-розшукових заходів встановлено ряд осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доказів для повідомлення про підозру вказаним особам у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень, для чого необхідно вилучити документи на відкриття та використання рахунків, а також інформацію про рух коштів за вищевказаними рахунками в банківських установах, ідентифікаційні ознаки та місцезнаходження пристроїв, які використовувались, для доступу до рахунків, фотознімків з банкоматів тощо, що неможливо зробити іншим шляхом, ніж застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Таким чином, вивченням матеріалів досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , код банку (МФО) НОМЕР_4 , та сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.
Слідчий ОСОБА_7 до судового засідання не з`явився, надав на адресу суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, до ЄРДР слідчим були внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень -злочинів, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 191 КК України, згідно яких вказується, що в 2021 році посадові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом завищення вартості медичного обладнання здійснили заволодіння коштами ІНФОРМАЦІЯ_4 . У вказаному кримінальному провадження повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.3, 4 ст. 191 КК України та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.ч. 3, 4 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
За вказаних обставин, стороною обвинувачення не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні на теперішній час виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про який йдеться в клопотанні слідчого; та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання на теперішній час задоволенню не підлягає. Крім того, слідчий в клопотанні не вірно зазначає організаційно-правову форму банківської установи.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1