Провадження № 1-кс/537/867/2022
Справа № 537/3416/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.12.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по обслуговуванню банкомату ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформацію яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції, а саме зняття готівки в банкоматі (DNOO CAPL 6133) Kremenchuk UKR, ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 12:31 год по 15:00 год 21.06.2022.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що слідчим СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000655 від 22.10.2022 про те, що 19.06.2022 в денний час доби, невстановлена особа, перебуваючи біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 , в період військового стану, введеного по всій України, таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа банківською картою банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з котрої подальшому знято грошові кошти, належні потерпілій ОСОБА_4 , 1987 р.н. В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, щогрошові кошти були зняті з банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з рахунку № НОМЕР_3 21.06.2022 о 12:31 год сума 2000 гривень; 12:40 годсума 2000 гривень; 12:41 годсума 2000 гривень; 12:43 годсума 2000 гривень; 12:44 сума 2000 гривень, загальна сума 10 000 гривень. Грошові кошти були зняті з банкомату ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) Kremenchuk UKR, ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розташований в м. Кременчук, Полтавська область. Потерпілою в ході допиту було надано в підтвердження вчинення кримінального правопорушенняскріншоти та виписка з банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що підтверджують зняття грошових коштів з її банківського рахунку № НОМЕР_2 . На даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_3 . Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт перерахування коштів (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів. Також, існує необхідність у вилученні копій вищевказаних документів, які мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами під час судового розгляду, адже це наддасть можливість встановити осіб причетних до даного кримінального правопорушення, обставини зняття грошових коштів, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчим подано клопотання до слідчого судді.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000655 від 22.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.
Згідно з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 19.06.2022 рокув денний час доби, невідома особа, перебуваючи біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_2 , у період військового стану, введеного по всій Україні, таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з котрої в подальшому зняла грошові кошти, належні потерпілій гр.. ОСОБА_4 , 1987р.н.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 15.11.2022 вбачається, що 18.06.2022 в денний час доби до потерпілої до дому приїхала гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 для отримання у борг грошових коштів. Сівши в автомобіль «Форд» разом з ОСОБА_5 , вони підїхали до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де мається банкомат. При собі потерпіла мала дві банковські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » потерпіла залишила на панелі автомобіля. Знявши кошти з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передавши кошти ОСОБА_5 остання відвезла потерпілу додому. Вже 21.06.2022 у мобільному додатку «Вайбер» потерпілій почали надходити повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про зняття грошових коштів у сумі 10 000 грн. Потерпіла згадала, що забула картку в машині ОСОБА_5 , та позвонивши останній та підтвердила, що знімала кошти з картки потерпілої.
Відповідно до виписки по рахунку з кредитної картки ОСОБА_6 за період з 01.06.2022 по 30.06.2022, виданої ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 21.06.2022 з картки НОМЕР_4 знято готівку на суму 10 000 грн.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000655, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: копією протоколу допиту потерпілого від 15.11.2022, протоколу допиту свідка від 24.11.2022, пояснення від 21.10.2022, виписка по рахунку з кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з 01.06.2022 по 30.06.2022 .
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає повному задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати групі дізнавачів, а саме: слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (старший групи) та іншим слідчим, що перебувають в групі слідчих по даному кримінальному провадженню, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по обслуговуванню банкомату (DNOO CAPL 6133) ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , інформацію яку відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції, а саме зняття готівки в банкоматі (DNOO CAPL 6133) Kremenchuk UKR, ІНФОРМАЦІЯ_3 з банківського рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 12:31 год по 15:00 год 21.06.2022.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 09.02.2023.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_16