Дата документу 17.03.2023
Справа № 334/1910/23
Провадження № 1-кс/334/735/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000898 року від 12.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000898 року від 12.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що в 12.12.2022 до Запорізького РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 08.02.1981 ри про те, що 08.12.2022 о 15:41 невстановлена особа, під приводом продажу газової печі на сайті "ОЛХ" шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника, спричинивши останньому матеріальний збиток у розмірі 2000 гривень (ЄO27052 від 12.12.2022).

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 08.12.2022 приблизно о 10:00 ОСОБА_5 перебуваючи вдома, знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж газової печі. ОСОБА_5 вирішив зв`язатися з продавцем ОСОБА_6 і зателефонував йому на номер НОМЕР_1 . Він розповів про дану піч, про її характеристики та ціну 2000 гривень. Однак ОСОБА_6 сказав, що продасть її лише після повної оплати. ОСОБА_5 погодився на дану умову та 08.12.2022 о 15:41 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на номер банківської картки ОСОБА_7 НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у розмірі 2000 гривень. Після цього ОСОБА_5 написав йому у месенджері «Телеграм» про те, що перерахував грошові кошти. Він підтвердив, що грошові кошти отримав і сказав, що відправить цього ж дня і надасть номер TTH. Цього дня він більше нічого не писав. О 18:40 ОСОБА_5 сам зателефонував ОСОБА_6 та запитав, чи відправив він піч, на що останній пояснив, що не зміг відправити, так як відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 вже не працює. Після цього ОСОБА_5 сказав йому повернути грошові кошти, на що він відповів, що поверне, але після цього він видалив усі переписки та заблокував номер телефону і на зв`язок більше не виходить. Таким чином, вказаним правопорушенням завдано матеріальної шкоди у розмірі 2000 гривень.

На теперішній час зметою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме пономеру банківської картки НОМЕР_3 за період з 07.12.2022 по теперішній час, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 07.12.2022 по теперішній час;

копії документів на відкриття номеру банківської картки НОМЕР_3 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 за період з 07.12.2022 по теперішній час;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеногономеру банківської картки НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеномуномеру банківської картки НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 07.12.2022 по теперішній час;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_3 за період з 07.12.2022 по теперішній час.

Згідно ст.401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Враховуючи викладене, дізнавач просить слідчого суддю задовольнити дане клопотання та винести ухвалу про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, а саме інформації, яка знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій підтримала доводи свого клопотання та просила задовольнити з підстав, вказаних у клопотанні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності дізнавача.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що дізнавачем СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000898 від 12.12.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами громадянина ОСОБА_5 шахрайським шляхом.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 08.12.2022 приблизно о 10:00 ОСОБА_5 перебуваючи вдома, знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» оголошення про продаж газової печі. ОСОБА_5 вирішив зв`язатися з продавцем ОСОБА_6 і зателефонував йому на номер НОМЕР_1 . Він розповів про дану піч, про її характеристики та ціну 2000 гривень. Однак ОСОБА_6 сказав, що продасть її лише після повної оплати. ОСОБА_5 погодився на дану умову та 08.12.2022 о 15:41 зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на номер банківської картки ОСОБА_7 НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти у розмірі 2000 гривень. Після цього ОСОБА_5 написав йому у месенджері «Телеграм» про те, що перерахував грошові кошти. Він підтвердив, що грошові кошти отримав і сказав, що відправить цього ж дня і надасть номер TTH. Цього дня він більше нічого не писав. О 18:40 ОСОБА_5 сам зателефонував ОСОБА_6 та запитав, чи відправив він піч, на що останній пояснив, що не зміг відправити, так як відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 вже не працює. Після цього ОСОБА_5 сказав йому повернути грошові кошти, на що він відповів, що поверне, але після цього він видалив усі переписки та заблокував номер телефону і на зв`язок більше не виходить. Таким чином, вказаним правопорушенням завдано матеріальної шкоди у розмірі 2000 гривень.

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи той факт, що особа (особи) яка, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 2000 гривень, що належать ОСОБА_5 , у дізнавача виникла наявна необхідність в отримані повної інформації щодо відкриття та руху грошових коштів банківської картки АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя встановив, що дійсно у кримінальному провадженні наявні матеріали, що дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, що знаходиться у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для кримінального провадження, та отримати її можливо лише шляхом тимчасового доступу, санкціонованого ухвалою слідчого судді.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст.159-163 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 370-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000898 року від 12.12.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 ,дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю зробити копії, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по номеру банківської картки НОМЕР_3 за період з 07.12.2022 по 17.03.2023, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки НОМЕР_3 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 07.12.2022 по 17.03.2023 року;

копії документів на відкриття номеру банківської картки НОМЕР_3 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки НОМЕР_3 за період з 07.12.2022 по 17.03.2023 року;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки НОМЕР_3 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки НОМЕР_3 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 07.12.2022 по 17.03.2023 року;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки НОМЕР_3 за період з 07.12.2022 по 17.03.2023 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяцу з дня її постановлення тобто до 17.04.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1