Провадження №1-кс/752/909/23
У Х В А Л А

про проведення обшуку

02.02.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 0000595 від 10.08.2022 року старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

старший слідчий СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ « ЕЛІТ» ( ).

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000595, внесене 10.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала інформація Управління стратегічних розслідувань в м. Києві ДСР НП України щодо привласнення бюджетних грошових коштів групою осіб у складі директора Департаменту будівництва та житлового забезпечення Київської міської державної адміністрації, який зловживаючи службовим становищем, вступивши в злочинну змову зі своїми заступниками департаменту та директором підпорядкованого Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» (), директором ТОВ «КОМПАНІЯ «КОМАНДОР» (), директором ТОВ «БК «АСКОН» (), , розробили схему щодо привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ3 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт, щодо частково невиконаних робіт, вартості використаних матеріалів та використання дешевих матеріалів замість тих, які вказані у проекті, планують невірно застосовують кошторисні розцінки у актах виконаних робіт.

Розпорядником вказаних бюджетних коштів виступило Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків "Житлоінвестбуд-УКБ", яке уклало договори підряду з вищевказаними комерційними структурами на аварійно-відновлювальні роботи будинків, які були пошкодженні протягом 2022 року в результаті бойових дій за наступними адресами: вул. С. Крушельницької, 3А, просп. Свободи, 10, вул. Iрпiнська, 74, вул. Чорнобильська, 9А, вул. Б. Гаврилишина, 4, вул. Б. Гаврилишина, 6, просп. В. Лобановського, 6 А, вул. М. Котельникова, 80, вул. М. Котельникова,89, вул. Богатирська, 20, вул. О. Кошиця, 7.

В ході виконання будівельних робіт, вказана група осіб, діючи умисно, фактично знаходячись на об`єктах, з метою контролю ходу будівництва, використовують більш дешевші матеріали ніж ті, які вказані у проекті, тим самим занижують фактичну вартість виконаних робіт, в результаті чого вносять недостовірні відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2, а різницю привласнюють та розподіляють між учасниками групи.

Також, на теперішній час ТОВ «КОМПАНІЯ КОМАНДОР» надало до Комунального підприємства з питань будівництва житлових будинків «ЖИТЛОІНВЕСТБУД-УКБ» акти виконаних робіт, до яких, посадовими особами внесені недостовірні відомості за договорами на загальну суму 64 млн. грн., в результаті чого на розрахунковий рахунок ТОВ «КОМПАНІЯ КОМАНДОР» незаконно були перераховані бюджетні кошти, які в подальшому привласнені.

Крім того, встановлено, що ТОВ «КОМПАНІЯ КОМАНДОР» проводило сумнівні фінансово-господарські відносини з ТОВ «ОВС УКРАЇНА» () та ТОВ «ЕЛІТ» () щодо купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей для здійснення аварійно-відновлювальних робіт будинків, які були пошкодженні протягом 2022 року в результаті бойових дій на території міста Києва.

Слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем здійснення фактичної господарської діяльності ТОВ «ЕЛІТ» (), що за адресою: АДРЕСА_1.

Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, майновий комплекс зареєстровано у спільній частковій власності за ОСОБА_5 (14 та 28/1000 частки).

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене старшим слідчим СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000595 від 10.08.2022 року дозвіл на проведення обшуку офісних та складських приміщень, а також іншого володіння особи за адресою: АДРЕСА_1, за місцем фактичного здійснення господарської діяльності ТОВ « ЕЛІТ» (), з метою виявлення та відшукання:

-- копії статутних документів ТОВ «ЕЛІТ» (), копії документів щодо призначення службових осіб товариства на посади та надання їм відповідних повноважень;

- договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, актів з активації технічної підтримки, актів приймання-передачі товаро-транспортних накладних, рахунків-фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) та інших документів укладених між ТОВ «КОМПАНІЯ «КОМАНДОР» (), ТОВ «ОВС УКРАЇНА» () та ТОВ «ЕЛІТ» ();

- термінали мобільного зв`язку, сім-картки, тримачі від сім-карток, інші засоби зв`язку, оптичні та інші носії інформації, у тому числі флеш-карти, меморі стіки, з`ємні флеш накопичувачі, жорсткі магнітні накопичувані та диски, а також інші речі і документи, які використовувалися співучасниками для підготовки та вчинення злочинів, серед яких документи, рукописні та чорнові записи, листування чи інші форми поштового обміну інформацією, блокноти, предмети, документи, договори та угоди, які стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя