Справа № 405/6422/22
провадження № 1-кс/405/858/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000138 від 13.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

встановив:

слідчий відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору №23/03-002Р постачання хімічної продукції - гідроксихлорид алюмінію, договору №39-002Р/21 постачання хімічної продукції - гідроксихлорид алюмінію укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , договору №1725-00221 постачання запірної арматури укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , всіх додатків, додаткових угод та специфікацій до договорів, актів приймання-передачі товарів, видаткових та податкових накладних до договорів та актів приймання-передачі товарів, сертифікатів якості товарів, товарно-транспортних накладних про переміщення товарів від продавців до покупця, договорів найму (оренди) транспортних засобів, що здійснювали перевезення товару, податкових накладних, виписок банку про сплату коштів за надані послуги, письмових звернень до ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідей за результатами таких звернень про надання фінансової допомоги на компенсування витрат, пов`язаних з придбанням рідкого хлору, гідроксихлорид алюмінію, запірної арматури, труб, генераторів, мотопомпи, водопровідні клапани, каналізаційні люк, телевізійну перевірку труб, виписки банку про надану фінансову допомогу ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших договорів, які підтверджують факти використання фінансової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 24.02.2022 по теперішній час, з можливістю зняття копій з їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом нецільового використання благодійної допомоги, при постачанні засобів очищення води, згідно договорів укладених між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виділених ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.03.2022 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , укладено договір №23/03-002Р постачання хімічної продукції - гідроксихлорид алюмінію. 09.08.2022 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , укладено договір №39-002Р/21 постачання хімічної продукції - гідроксихлорид алюмінію.

Крім цього, 28.04.2022 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , укладено договір №1725-00221 постачання запірної арматури.

Згідно відповіді наданої ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , вбачається, що Підприємство не здійснювало закупівлю гідроксихлорид алюмінію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , та запірної арматури у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , за кошти виділені ІНФОРМАЦІЯ_5 , або іншими благодійними організаціями.

Згідно відповіді наданої Міжнародним Комітетом Червоного Хреста вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_6 компенсував видатки ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , понесені підприємством у зв`язку з придбанням рідкого хлору, труб, генераторів, мотопомпи, водопровідні клапани, каналізаційні люк, телевізійну перевірку труб.

Слідчий в клопотанні вказав, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в даному кримінальному провадженні можуть бути використані як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як, під час досудового розслідування іншим шляхом отримати вказані документи неможливо, тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику представника ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000138 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом нецільового використання благодійної допомоги, при постачанні засобів очищення води, згідно договорів укладених між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виділених ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_5 .

23.03.2022 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , укладено договір №23/03-002Р постачання хімічної продукції - гідроксихлорид алюмінію (а.к. 11-15).

09.08.2022 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , укладено договір №39-002Р/21 постачання хімічної продукції - гідроксихлорид алюмінію (а.к. 26-30).

28.04.2022 між ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , укладено договір №1725-00221 постачання запірної арматури (а.к. 18-21).

Згідно відповіді наданої ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , вбачається, що Підприємство не здійснювало закупівлю гідроксихлорид алюмінію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , та запірної арматури у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , за кошти виділені ІНФОРМАЦІЯ_5 , або іншими благодійними організаціями (а.к. 25, 33).

Згідно відповіді наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_6 компенсував видатки ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , понесені підприємством у зв`язку з придбанням рідкого хлору, труб, генераторів, мотопомпи, водопровідні клапани, каналізаційні люк, телевізійну перевірку труб (а.к. 42-43).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебуває у володінні ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору №23/03-002Р постачання хімічної продукції - гідроксихлорид алюмінію, договору №39-002Р/21 постачання хімічної продукції - гідроксихлорид алюмінію укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , договору №1725-00221 постачання запірної арматури укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , всіх додатків, додаткових угод та специфікацій до договорів, актів приймання-передачі товарів, видаткових та податкових накладних до договорів та актів приймання-передачі товарів, сертифікатів якості товарів, товарно-транспортних накладних про переміщення товарів від продавців до покупця, договорів найму (оренди) транспортних засобів, що здійснювали перевезення товару, податкових накладних, виписок банку про сплату коштів за надані послуги, письмових звернень до ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідей за результатами таких звернень про надання фінансової допомоги на компенсування витрат, пов`язаних з придбанням рідкого хлору, гідроксихлорид алюмінію, запірної арматури, труб, генераторів, мотопомпи, водопровідні клапани, каналізаційні люк, телевізійну перевірку труб, виписки банку про надану фінансову допомогу ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших договорів, які підтверджують факти використання фінансової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 24.02.2022 по теперішній час.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000138 від 13.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 201-2 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ОКВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: договору №23/03-002Р постачання хімічної продукції - гідроксихлорид алюмінію, договору №39-002Р/21 постачання хімічної продукції - гідроксихлорид алюмінію укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_2 , договору №1725-00221 постачання запірної арматури укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код НОМЕР_3 , всіх додатків, додаткових угод та специфікацій до договорів, актів приймання-передачі товарів, видаткових та податкових накладних до договорів та актів приймання-передачі товарів, сертифікатів якості товарів, товарно-транспортних накладних про переміщення товарів від продавців до покупця, договорів найму (оренди) транспортних засобів, що здійснювали перевезення товару, податкових накладних, виписок банку про сплату коштів за надані послуги, письмових звернень до ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідей за результатами таких звернень про надання фінансової допомоги на компенсування витрат, пов`язаних з придбанням рідкого хлору, гідроксихлорид алюмінію, запірної арматури, труб, генераторів, мотопомпи, водопровідні клапани, каналізаційні люк, телевізійну перевірку труб, виписки банку про надану фінансову допомогу ІНФОРМАЦІЯ_5 , інших договорів, які підтверджують факти використання фінансової допомоги ІНФОРМАЦІЯ_4 за період 24.02.2022 по теперішній час, з можливістю зняття копій з їх оригіналів.

Строк дії ухвали визначити до 21.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х прим.

Слідчий суддя ОСОБА_7