Справа № 671/977/23
Провадження № 1-кс/671/223/2023
У Х В А Л А
20 квітня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- інформацію щодо проведеної трансакції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була здійснена 07.03.2023 на суму 3700 грн. по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням усіх ідентифікаторів та деталей трансакції, із розшифруванням контрагентів, кінцевого отримувача коштів, картковий або банківський рахунок на який було зараховано кошти та ІР- адрес для входу до мобільного банкінгу.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що:
- на момент внесення відомостей до ЄРДР встановлено, що 07.03.2023, близько 14 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці, керуючись корисливим мотивом на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб здійснила крадіжку грошових коштів із кредитної банківської картки № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» в сумі 3570 грн., які належать ОСОБА_11 , жительці смт. Теофіполь Теофіпольської ТГ Хмельницького району;
- на даний час встановити осіб, які вчинили вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим;
- допитана в якості потерпілої ОСОБА_11 пояснила, що 08.03.2023, близько 13 год. у смт. Теофіполь, спробувала розрахуватися власною кредитною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 у магазині. При здійсненні операції виявилось, що на картковому рахунку потерпілої ОСОБА_11 недостатньо коштів, при цьому потерпіла знала, що на картці ще доступні кошти у сумі близько 4000 грн.;
- в подальшому потерпіла ОСОБА_11 через онлайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переглянула баланс кредитної картки. При перегляді трансакцій, потерпіла ОСОБА_11 виявила, що 07.03.2023 близько 14 год. 10 хв. невідома особа, розрахувалася кредитною карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Київ. Надалі, потерпіла ОСОБА_11 звернулась до відділення банку у смт. Теофіполь, де працівником банку їй було надано історію по картковому рахунку, де було вказано наступне: «Безготівковий платіж ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума у валюті - 3570 грн.;
- крім того, потерпілій ОСОБА_11 у телефонному режимі працівником банку було повідомлено, що 07.03.2023 через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_8 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у АДРЕСА_2 або АДРЕСА_2 , було здійснено платіж із кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 на суму 3570 грн., яка належить потерпілій ОСОБА_11 ;
- в ході допиту потерпіла ОСОБА_11 зазначила, що мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на її мобільному телефоні встановлений, однак будь-яких коштів вона нікому не перераховувала;
- крім того, відповідно до рапорту від 05.04.2023 інспектора ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ було встановлено, що для отримання інформації щодо кінцевого отримувача грошових коштів, карткового рахунку або банківського рахунку на який було зараховано грошові кошти, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Учасники судового процесу, належним чином повідомлені про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.
Від слідчого надійшла заява з проханням про розгляд клопотання, яке він підтримує та просить задовольнити, у його відсутності, у зв`язку із поширенням на території України коронавірусу COVID-19 та введенням в Україні воєнного стану.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення по справі, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, та керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих СВ відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якою володіє володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
- інформацію щодо проведеної трансакції « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка була здійснена 07.03.2023 на суму 3700 грн. по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням усіх ідентифікаторів та деталей трансакції, із розшифруванням контрагентів, кінцевого отримувача коштів, картковий або банківський рахунок на який було зараховано кошти та ІР- адрес для входу до мобільного банкінгу.
Строк дії даної ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1