Справа № 635/319/23
Провадження № 1-кс/635/124/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 лютого 2023 року сел.Покотилівка Харківського району Харківської області

Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 04.11.2022, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.272 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення (належним чином їх завірених копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: ліцензії на право оптової торгівлі пальним; ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним; ліцензії на право зберігання пального, подовжених, анульованих, переоформлених ліцензій зазначеної категорії у 117 суб`єктів господарювання (згідно додатку 1)які здійснюють діяльність на території Харківського району Харківської області з оптової торгівлі пальним КВЕД 46.71, роздрібної торгівлі зрідженим газом КВЕД 47.78, здійснюють зберігання пального та отримували їх з 01.07.2019 по 01.11.2022. Розгляд клопотання здійснити без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що у провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000163 від 04.11.2022 за фактом здійснення діяльності товариств з обмеженою відповідальністю та фізичних осіб підприємців без відповідних дозвільних документів під час здійснення діяльності з роздрібної торгівлі пальним на території Харківського району Харківської області.

Згідно до ч.1 ст.214 КПК України, відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.272 КК України.

Під час проведення досудового розсування встановлено, що на територій Харківського району Харківської області товариства з обмеженою відповідальністю та фізичні особи підприємці, здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним не маючи при цьому дозволів на виконання робіт з підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. Крім цього, відсутні ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, діяльність суб`єктів господарювання здійснюється на земельних ділянках за відсутності відповідного рішення про передачу земельної ділянки у власність або передання у користування (оренду), та за відсутності вчиненого правочину щодо неї та державної реєстрації. Також відсутні ліцензії на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним.

СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області в ході виконання вказівок Харківської окружної прокуратури Харківської області відповідно до ст. 36 КПК України було встановлено у суб`єктів господарювання на території Мереф`янської територіальної громади:

- наявність документації про продукцію на місці фактичного здійснення діяльності з роздрібної торгівлі пальним КВЕД 47.30, оптової торгівлі пальним КВЕД 46.71, роздрібної торгівлі зрідженим газом КВЕД 47.78 відповідно до ЗУ «Про захист прав споживачів»;

- наявність документів про якість нафтопродуктів (паспорт якості), копії декларації про відповідність які перебувають у вільному доступі на місці фактичного здійснення діяльності з роздрібної торгівлі пальним КВЕД 47.30, оптової торгівлі пальним КВЕД 46.71, роздрібної торгівлі зрідженим газом КВЕД 47.78 відповідно до Правил роздрібної торгівлі нафтопродуктами затверджені постановою КМУ від 20.12.1997 року;

- проведено візуальний огляд місць фактичного здійснення діяльності з роздрібної торгівлі пальним КВЕД 47.30, оптової торгівлі пальним КВЕД 46.71, роздрібної торгівлі зрідженим газом КВЕД 47.78 суб`єктів господарювання;

- встановлено, що відпуск пального з паливо-роздавальної колонки в єдиному циклі здійснюється з друкуванням фіскального касового чека під час здійснення діяльності з роздрібної торгівлі пальним КВЕД 47.30, оптової торгівлі пальним КВЕД 46.71, роздрібної торгівлі зрідженим газом КВЕД 47.78.

При придбанні товарів на території України покупці мають право на отримання доступної, достовірної і своєчасної інформації про товар, його якість, асортимент, а також на отримання відомостей про продавця(ст. 4 Закони України від 12.05.91 р. № 1023 - XII "Про захист прав споживачів").

Крім того, усі підприємці, працюючі у сфері роздрібної торгівлі, зобов`язані дотримуватися Порядку здійснення торгової діяльності і правила торгового обслуговування на ринку споживчих товарів, затверджений постановою КМУ від 15.06.2006 р. № 833. Пунктом 10 Близько № 833 передбачено, що суб`єкти господарювання зобов`язані на видному і доступному місці облаштувати куточок покупця.

Згідно п. 10 Близько № 833 в куточку покупця розміщуються: інформація про найменування власника; книга відгуків і пропозицій(далі - Книга ОП); адреси і номери телефонів органів захисту прав споживачів(міського і обласного значення); торговий патент і ліцензії згідно зі встановленими законодавчими вимогами.

Під час досудового розслідування було встановлено, що за адресами:

- АДРЕСА_2 здійснює діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АЗС № 36; при візуальному огляді куточка споживача відсутня ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним;

- АДРЕСА_2 здійснює діяльність ФОП ДЕМЧЕНКО; при візуальному огляді куточка споживача відсутня ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним, присутні лише ліцензії на право розрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

- АДРЕСА_3 здійснює діяльність ТОВ ЄВРО ІНФОРМАЦІЯ_3 ; при візуальному огляді куточка споживача відсутня ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним, присутні лише ліцензії на право розрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

- АДРЕСА_4 здійснює діяльність ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; при візуальному огляді куточка споживача відсутня ліцензія на право роздрібної торгівлі пальним, присутні лише ліцензії на право розрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.

Також, в ході огляду по вищезазначеним адресам встановлено відсутність будь-яких дозвільних документів та документів відносно, щодо провадження діяльності з роздрібної торгівлі паливом, які щонайменш повинні бути розміщенні у куточку споживача.

В ході досудового розслідування, Харківської окружної прокуратури Харківської області 06.12.2022 за № 62-64-22 було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою отримання інформації про наявність у 117 суб`єктів господарюваннядозволів на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищенної небезпеки, дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки які здійснюють діяльність на території Харківського району Харківської області з роздрібної торгівлі пальним КВЕД 47.30, оптову торгівлю пальним КВЕД 46.71, роздрібну торгівлю зрідженим газом КВЕД 47.78.

Згідно відповіді № ПНС/3.1/43-22 від 14.12.2022 діючі дозволи мають лише: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ФОП ОСОБА_4 , Фоп ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПП « ОСОБА_8 »,ФОП ОСОБА_9 , ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ФОП ОСОБА_11 , ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ФОП ОСОБА_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПП « ОСОБА_13 », ФОП ОСОБА_14 , ДПДГ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ІНФОРМАЦІЯ_18 .

Крім цього, 22.11.2022 за № 66-64-22 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 направлено запит з метою отримання наступних документів або належним чином завірених їх копій, ліцензій у суб`єктів господарювання які здійснюють діяльність з оптової торгівлі пальним КВЕД 46.71, роздрібної торгівлі зрідженим газом КВЕД 47.78, здійснюють зберігання пального та отримували з 01.07.2019 по 01.11.2022: ліцензії на право оптової торгівлі пальним; ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним; ліцензії на право зберігання пального.

29.11.2022 за № 7049/5/20-40-09-03-12 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_19 надійшов лист від ІНФОРМАЦІЯ_1 про відмову в наданні запитуваної інформації.

Вищевказані документи, самі по собі, у т.ч. в сукупності з іншими доказами кримінального провадження, мають дуже важливе, і суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки їх наявність надасть можливість стороні обвинувачення, не тільки виконати покладені ст.2 КПК України завдання кримінального провадження, а також, встановити важливі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачені ст.91 КК України.

В якості доказів, якими обґрунтовано клопотання, прокурором надано:

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000163 від 04.11.2022 року, внесеного за фактом здійснення на території Харківського району Харківської області суб`єктами господарювання діяльності з роздрібної торгівлі пальним, не маючи при цьому дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. На земельних ділянках, де здійснюється діяльність з роздрібної торгівлі пальним відсутні кадастрові номери земельних ділянок, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.272 КК України;

- додаток 1 (117 суб`єктів господарювання), які здійснюють діяльність на території Харківського району Харківської області з оптової торгівлі пальним КВЕД 46.71, роздрібної торгівлі зрідженим газом КВЕД 47.78);

- запит Харківської обласної прокуратури від 22.11.2022 №62-64-22 про надання інформації та копій ліцензій Товариств з обмеженою відповідальністю та фізичних осіб-підприємців (згідно Додатку 1), які здійснюють діяльність на території Харківського району Харківської області з роздрібної торгівлі пальним КВЕД 47.30, оптової торгівлі пальним КВЕД 46.71, роздрібної торгівлі зрідженим газом КВЕД 47.78, здійснюють зберігання пального та отримували з 01.07.2019 по 01.11.2022 ліцензії на право з роздрібної торгівлі пальним, оптової торгівлі пальним, на право зберігання пального;

- відповідь ІНФОРМАЦІЯ_1 №7049/5/20-40-09-03-12 від 29.11.2022 про відмову у наданні інформації на запит;

- запит Харківської окружної прокуратури від 06.12.2022 №62-64-22 щодо інформації щодо надання Товариствам з обмеженою відповідальністю та фізичним особам-підприємцям (згідно Додатку 1) дозволів на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки з 01.01.2019 по 01.12.2022;

- відповідь ІНФОРМАЦІЯ_5 №1/43-22 від 14.12.2022 на запит;

- копії ліцензій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;

- копія декларації про відповідність технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »;

- паспорт якості №2202 від 28.10.2022 бензину автомобільного А-95-Євро5-ЕО;

- копія ліцензій на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами та алкогольними напоями ФОП ОСОБА_4 з додатками;

- виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ФОП ОСОБА_4 ;

- копія свідоцтва про платника податку на додану вартість ФОП ОСОБА_4 ; - копії сертифікатів відповідності на газ вуглеводневий скраплений марок ЄВРО для двигунів внутрішнього згорання; бензин автомобільний А-92-Євро-Е5;

- копії ліцензій на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, суду надана заява про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч.4 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання про тимчасовий доступ за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя зазначає наступне:

Вирішуючи питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до якого відноситься, зокрема й тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя здійснює повноваження із судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, та зобов`язаний діяти у межах і відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходу забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з п.1 ч.2 статті 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема, зазначається короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання.

До матеріалів клопотання прокурором надано копію витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000163 від 04.11.2022 за фактом здійснення діяльності товариств з обмеженою відповідальністю та фізичних осіб-підприємців без відповідних дозвільних документів під час здійснення діяльності з роздрібної торгівлі пальним на території Харківського району Харківської області, за ознаками кримінального правопорушення за ч.1 ст.272 КК України.

За частиною 1 ст.272 КК України кримінальна відповідальність передбачена за порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на будь-якому виробництві або будь-якому підприємстві особою, яка зобов`язана їх дотримувати, якщо те порушення створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров`ю потерпілого.

З даного клопотання неможливо встановити, як і з інших матеріалів, яке кримінальне правопорушення вчинено на території Харківського району Харківської області 117 суб`єктами господарювання, зазначеними в Додатку №1, який долучений до клопотання.

Відповідно до п. 4 частини 5 ст.214 КПК України та абз.5 п. 1 глави 2 розділу І Положення про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань, затвердженого наказом Генеральної прокуратури України від 06.04.2016 № 139, до Реєстру вносяться відомості про короткий виклад обставин, які можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Підставами вважати заяву чи повідомлення саме про кримінальне правопорушення є наявність в них об`єктивних фактичних даних, які б дійсно свідчили про наявність фактів та обставин, які у своїй сукупності вказують на ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Така позиція узгоджується з позицією Верховного Суду, викладеною у постанові від 30.09.2021 у справі № 556/450/18, в якій суд зазначив, що слідчий, прокурор після прийняття та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, виходячи з їх змісту, має перевірити достатність даних, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, за наслідками чого ним приймається рішення про початок досудового розслідування шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР. Тобто підставою початку досудового розслідування є не будь-які прийняті та зареєстровані заяви, повідомлення, а лише ті з них, з яких вбачаються вагомі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.

Такими вагомими обставинами є об`єктивні дані, які дійсно свідчать про наявність ознак складу злочину та підтверджують реальність конкретної події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини його вчинення).

В той час прокурором не обґрунтовано необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме ліцензій на право з оптової торгівлі пальним, роздрібної торгівлі зрідженим газом і здійснення зберігання пального у 117 суб`єктів господарювання на території Харківського району Харківської області. Так не підтверджено жодними доказами наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення цими суб`єктами господарювання кримінальних правопорушень і не доведено неможливість отримання вказаних документів без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження. Клопотання фактично обґрунтовується відсутністю копій ліцензій у куточках споживача у трьох суб`єктів господарювання і відмовою ІНФОРМАЦІЯ_1 надати інформацію щодо наявності таких ліцензій у 117 суб`єктів господарювання на території Харківського району Харківської області.

За таких обставин слідчий суддя вважає, клопотання необґрунтованим, а застосування заходу забезпечення кримінального провадження, про який просить прокурор, не виправдовує такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про яких ідеться в клопотанні, тому клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 107, 132, 159-164, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_15 , про тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 04.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.272 КК України - відмовити.

Ухвала є остаточною і апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1