У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/2695/23

№ 1-кс/183/965/23

06 березня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 12.02.2023 року за № 0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19 вересня 2022 року о 09.20 годині невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу косметологічної кушетки через сайт, що за зовнішніми ознаками схожий на сайт «OLX», заволоділа грошовими коштами в сумі 11.000 (одинадцять тисяч) гривень, які ОСОБА_4 переказала за купівлю кушетки зі своєї карти для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 в якості повної оплати за товар.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 19 вересня 2022 року, побачивши оголошення на сайті «OLX» про продаж косметологічної кушетки, зв`язалась через месенджер «Viber» (м.т. НОМЕР_3 ) з продавцем, яка назвалася ОСОБА_5 та домовилась про купівлю вказаної кушетки через «OLX» доставку. Одразу після цього ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти за товар на сайт «OLX» та замовила «OLX» доставку. Після переказу грошових коштів їй надійшло повідомлення, що продавець відмінив продаж, після чого грошові кошти з сайту «OLX» були повернуті ОСОБА_4 на картку. Після цього на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення, що вага кушетки перевищує 30 кг. та сформована вантажна форма OLX замовлення та пропонувалася електронна адреса « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за якою необхідно було перейти. Перейшовши за вказаною адресою ОСОБА_4 потрапила на сайт, що за своїми зовнішніми ознаками був дуже схожий на сайт «OLX». Перебуваючи на вказаному сайті ОСОБА_4 19 вересня 2022 року о 09 годині 22 хвилині ввела персональні дані своєї карти для виплат, а саме: номер карти, строк її дії, CVV код, а також підтверджуючий код, який надійшов їй в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та оплатила товар на суму 5.500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень. Після цього ОСОБА_4 прийшло повідомлення, що виникла помилка при переказі грошових коштів. Тоді ОСОБА_4 19 вересня 2022 року о 09 годині 23 хвилині повторила свої дії та за аналогічною послідовність повторно оплатила товар на суму 5.500 (п`ять тисяч п`ятсот) гривень. Після цього ОСОБА_4 знову прийшло повідомлення, що виникла помилка при переказі грошових коштів, після чого вона запідозрила шахрайські дії зі сторони продавця та самостійно заблокувала свою карту для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер рахунку НОМЕР_2 , з якої здійснювала платежі за товар.

До цього часу ОСОБА_4 не отримала ортопедичну кушетку, яку вона намагалася придбати, продавець, яка назвалася ОСОБА_5 , на зв`язок не виходить, грошові кошти ОСОБА_4 не повернуто.

В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відділі «переводи» вказані транзакції переведення грошових коштів у вказаний вище час, однак в графі «получатель» зазначено « ОСОБА_6 », що унеможливлює ідентифікацію особи, якій було переведено грошові кошти.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальними джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з підстав, зазначених у клопотанні.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл групі слідчих Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме копії інформації про зв`язок абонента з номером НОМЕР_3 , надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо, розгорнутої інформації щодо власників, роздруківки Інтернет з`єднань, вхідних і вихідних міжнародних, міжміських, місцевих дзвінків та «СМС» повідомлень, інформації про використання IMEI терміналів і IP- адресів, місцезнаходження (з зазначенням адреси i азимуту базових станцій), за період з 00 години 05 хвилин 18 вересня 2022 року до 23 години 55 хвилин 20 вересня 2022 року, з прив`язкою до місцевості та зазначенням IMEI мобільних терміналів, використання в них карток мобільних операторів (із зазначенням оператора, терміну використання, трафіку вхідних-вихідних міжнародних, міжміських, місцевих телефонних дзвінків на термінал за зазначений період часу).

Зазначену інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери учасників з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з подальшим їх вилученням, оскільки без вилучення даної інформації подальший аналіз зазначених даних є неможливим.

Строк дії ухвали до 30.04.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1