Справа № 194/814/20
Номер провадження 1-кс/194/47/23
У Х В А Л А

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

06 березня 2023 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки) у кримінальному провадженні №0000119, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.03.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Заступник начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки).

Своє клопотання мотивує тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2019-2020 виконувало будівельні роботи в м. Тернівка, Дніпропетровської області за договором №540п-19 від 19.09.2019 року щодо капітального ремонту дороги по вул. Дніпровській у м. Тернівка, Дніпропетровської області, укладеним з КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", та обсяг і вартість виконаних ними робіт були завищені, внаслідок чого посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили бюджетні кошти м. Тернівка, Дніпропетровської області.

16.02.2023 року у кримінальному провадженні з метою встановлення розміру безпідставно перерахованих підряднику бюджетних коштів було призначено судову економічну експертизу проведення якої було доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_4 .

28.02.2023 року до СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло клопотання судового експерта ІНФОРМАЦІЯ_5 на виконанні якого перебуває вищевказана судова експертизи, у якому експерт просить надати додаткові матеріали необхідні для виконання експертизи, а саме:

-документи щодо взаєморозрахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором підряду №540п-19 від 19.09.2019 року, зокрема із зазначенням відомостей, коли саме, на яку суму, на підставі яких платіжних документів, з яких та на які рахунки у відповідних банківських чи інших фінансових установах здійснено перерахунок коштів за даним договором між вказаними контрагентами;

-платіжні доручення на оплату робіт по капітальному ремонту дороги за договором №540п-19 від 19.09.2019 на суму 151 925,00 грн.;

-виписка казначейства щодо перерахування грошових коштів по капітальному ремонту доріг за договором №540п-19 від 19.09.2019 на суму 151 925,00 грн.;

-регістри бухгалтерського обліку, в яких відображенні взаєморозрахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №540п-19 від 19.09.2020, за період дії договору до повного його виконання в частині розрахунків.

Заступник начальника зазначає, що вищевказані документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та мають значення для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

01.03.2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_6 , було скеровано запит за вих.№48.1-1365 від 28.02.2023 року щодо надання вищезазначеної інформації та документів.

02.03.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_6 надало відповідь на запит за вих.№48.1-1365 від 28.02.2023 року в якому зазначає, що надання інформації наявною у володінні Казначейства може бути здійснено у спосіб та у порядку визначеному ч.1 ст.159 КПК України.

В зв`язку з чим для забезпечення швидкого, повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального правопорушення, дотримання розумних строків у кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, вказаних в клопотанні, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які будуть використані як докази у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення відповідних судових експертиз.

Заступник начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках яких подається клопотання, приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до зазначених у клопотанні документів (інформації), виникла у зв`язку з необхідністю з`ясування нових та перевірки встановлених обставин, які мають значення для кримінального провадження.

Вказаний факт був внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000119 від 19.03.2020 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно клопотання судового експерта від 28.02.2023 року на виконанні якого перебуває судова економічна експертиза, експерт просить надати додаткові матеріали необхідні для виконання експертизи, а саме:

-платіжні доручення на оплату робіт по капітальному ремонту дороги за договором №540п-19 від 19.09.2019 на суму 151 925,00 грн.;

-виписка казначейства щодо перерахування грошових коштів по капітальному ремонту доріг за договором №540п-19 від 19.09.2019 на суму 151 925,00 грн.;

-регістри бухгалтерського обліку, в яких відображенні взаєморозрахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за договором №540п-19 від 19.09.2020, за період дії договору до повного його виконання в частині розрахунків.

-інші документи, що мають відношення по справі.

Згідно листа заступника начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, до ІНФОРМАЦІЯ_6 було скеровано запит за вих.№48.1-1365 від 28.02.2023 року щодо надання вищезазначеної інформації та документів.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.03.2023 року за вих. №01-28-06/93, надано відповідь на запит за вих.№48.1-1365 від 28.02.2023 року, в якому зазначено, що надання інформації наявною у володінні Казначейства може бути здійснено у спосіб та у порядку визначеному ч.1 ст.159 КПК України.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідне задовольнити, оскільки, відповідно до ст.12 КК України вчинене кримінальне правопорушення є нетяжким злочином, а документи, які містять фактичну інформацію щодо події вчиненого кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, та не можуть бути отримані інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 163-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів та дозвіл на їх вилучення (здійснення виїмки) задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчим СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, або належним чином завірених копій (у випадку неможливості вилучення оригіналів), а саме:

-документи щодо взаєморозрахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за договором підряду №540п-19 від 19.09.2019 року, зокрема із зазначенням відомостей, коли саме, на яку суму, на підставі яких платіжних документів, з яких та на які рахунки у відповідних банківських чи інших фінансових установах здійснено перерахунок коштів за даним договором між вказаними контрагентами;

-платіжні доручення або інші документи на підставі яких здійснювалось перерахування грошових коштів за договором №540п-19 від 19.09.2019 року;

-виписку казначейства щодо перерахування грошових коштів по капітальному ремонту дороги по вул. Дніпровській у м. Тернівка, Дніпропетровської області за договором №540п-19 від 19.09.2019 року;

-виписку казначейства щодо перерахування грошових коштів по капітальному ремонту дороги по вул. Дніпровській у м. Тернівка, Дніпропетровської області за договором №540п-19 від 19.09.2019 року на суму 151 925,00 грн.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на заступника начальника СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та слідчих СВ ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1