Провадження №1-кс/369/2009/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.11.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участі прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 0000155 від 13.03.2020, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 0000155 від 13.03.2020, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В клопотанні слідчий зазначив, що слідчими СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області за процесуального керівництва прокурорів Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000155 від 13.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування в порядку ст.ст. 276-278, 135 КПК України 31.10.2022 директора ТОВ «Європейська нафтова-компанія» ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у привласненні чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах.

Згідно повідомлення про підозру встановлено наступне.
Протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Європейська нафтова-компанія» від 04.01.2019 ОСОБА_5 обрано на посаду директора товариства з 08.01.2019 року.
Згідно пунктів 4.1- 4.2 Статуту ТОВ «Європейська нафтова-компанія» (у редакції від 04.01.2019) основною метою створення і діяльності Товариства є здійснення комерційної, виробничої і посередницької діяльності, використання економічних інтересів, матеріальних, трудових, фінансових, інтелектуальних та інших ресурсів учасників товариства в наданні різного роду послуг, виробництва товарів, виконання робіт, зайняття торгівельною діяльністю та здійснення іншої господарської діяльності, яка не заборонена діючим законодавством України та спрямована на отримання прибутку. Товариство може займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України, у тому числі зовнішньоекономічною.

Згідно пунктів 11.26-11.28 директор є виконавчим органом товариства. Директор здійснює оперативне керівництво поточною діяльністю товариства, він підзвітний загальним зборам учасників товариства і відповідає перед ними за діяльність товариства в рамках компетенції і прав, наданих йому даним Статутом, рішеннями загальних зборів учасників товариства та іншими внутрішніми документами, які затверджують загальні збори учасників товариства.

Повноваження директора починають діяти з моменту прийняття загальними зборами рішення про його обрання та закінчуються в момент прийняття рішення про обрання нового директора. Директор призначається безстроково, якщо інше не вирішено зборами учасників.

Відповідно до п. 11.32 Статуту директор підзвітний загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Директор діє від імені товариства в межах, встановлених законодавчими актами України та Статутом.

Пунктом 11. 34 Статуту визначено, що директор вирішує усі питання діяльності товариства, крім тих, які віднесено до компетенції загальних зборів учасників товариства, зокрема: 1) організовує роботу товариства в цілому; 2) виконує завдання та функції, покладені на нього цим Статутом; 3) забезпечує виконання поточних і перспективних планів товариства; 4) укладає контракти, договори та угоди від імені товариства, забезпечує їх виконання та видає довіреності; 5) відкриває та закриває в банках поточний та інші рахунки товариства; 6) має право підпису усіх без винятку документів, які створюються в процесі діяльності товариства, згідно із своїми правами та обов`язками, встановленими даним Статутом та іншими внутрішніми документами товариства; 7) без довіреності здійснює дії від імені та в інтересах товариства в межах, встановлених даним Статутом та іншими внутрішніми документами товариства; 8) приймає на роботу і звільняє працівників відповідно до штатного розпису товариства; 9) у разі необхідності ініціює скликання позачергових загальних зборів учасників товариства учасників; 10) приймає рішення і видає накази з оперативних питань внутрішньої діяльності товариства; 11) без довіреності представляє товариство у відносинах з державними та недержавними органами, установами і організаціями України, і також з підприємствами інших держав; 12) має право першого підпису на фінансових документах, в тому числі платіжних доручень, рахунків-фактур, чеків, векселів, гарантійних листів, податкової документації та інше, затвердження та підписання організаційно-правової документації товариства, в тому числі наказів, штатного розкладу, інструкцій та положень, що стосуються внутрішньої організації та роботи товариства; 13) приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності товариства.

Таким чином, будучи директором ТОВ «Європейська нафтова-компанія», ОСОБА_5 постійно обіймає на вказаному підприємстві посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а тому відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України він є службовою особою вказаного підприємства.

При цьому встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду директора ТОВ «Європейська нафтова-компанія», здійснюючи повноваження, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнив чуже майно, а саме бюджетні кошти, в особливо великих розмірах.

Так, за результатами відкритих торгів 26.01.2018 між відділом охорони здоров`я Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, (далі - Покупець), з однієї сторони, і товариством з обмеженою відповідальністю «Європейська нафтова-компанія» (далі Постачальник), з іншої сторони, укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти № 26-3-Т (далі Договір № 26-3-Т).

Згідно умов вищевказаного договору Постачальник зобов`язується поставити покупцю товар «Нафта і дистиляти» (Бензин та дизельне паливо), за ДК 21:2015 код 09130000-9 у талонах номіналом 10 літрів і 20 літрів, а Покупець зобов`язується прийняти і своєчасно надати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, документи для проведення оплати за отримані товари (п.1.1 Договору № 26-3-Т). Товар по цьому договору постачається постачальником у кількості - 129 400 літрів (п.1.2 договор № 26-3-Т). Ціна договору становить 3 082 872 грн. 00 коп., в тому числі ПДВ (п. 4.1 Договору № 26-3-Т).

Згідно специфікації № 1, що є невід`ємною частиною цього договору, предметом поставки є:

-бензин, марки «А- 92», в кількості 20 000 л, вартістю 23, 111 грн. за 1 л., на загальну суму 462 220,00 грн.;

-бензин, марки «А- 95», в кількості 99 400 л, вартістю 24, 08 грн. за 1 л., на загальну суму 2 393 552,00 грн.;

-дизельне паливо, зимовий сорт (F), в кількості 3 000 л, вартістю 22, 71 грн. за 1 л., на загальну суму 68 130,00 грн.;

-дизельне паливо, літній сорт (С), в кількості 7 000 л, вартістю 22, 71 грн. за 1 л., на загальну суму 158 970,00 гривень.

Згідно п.3.3 Договору № 26-3-Т Постачальник на підтвердження свого обов`язку, що випливає з цього договору, видає покупцю талони на кожну партію протягом 12 годин з моменту заявки за умови надання покупцем доручення (встановленого зразку). Передача бланків (талонів) здійснюється за актом прийому-передачі. Одночасно із передачею (талонів) постачальник виписує на передачу покупцю видаткову накладну. Бланк (бланк) за цим договором не є спеціальним платіжним засобом (платіжною карткою) у розумінні Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» і признаний виключно для підтвердження повноважень представників покупця на отримання товару за цим договором від постачальника.

Для отримання товару від постачальника представник покупця, особа у якої наявний відповідний бланк-дозвіл звертається на АЗС, що належить постачальнику, або обслуговується на підставі партнерського договору (п.3.4 договору № 26-3-Т).

Передача товару (окремої партії/частини товару) покупцеві (представникам - особам, у яких наявні відповідні бланки (талони) здійснюються в обмін на пред`явлені бланки (талони) (п.3.5 договору № 26-3-Т).

Кінцевий строк, до якого покупець може отримати товар за бланком-договором, вказаний в самому бланку-дозволі. Бланки-дозволи усіх марок рідких продуктів нафто-перероблення мають терміни дії (один) рік від дати видачі бланка та гарантованим продовженням їх терміну (п.3.6 договору № 26-3-Т).

Право власності на товар, вказаний у накладній, переходить до покупця в момент отримання бланків (талонів) за накладною.

Згідно п.6.1 Договору № 26-3-Т Покупець зобов`язаний:

- своєчасно надати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, документи для проведення оплати в повному обсязі за поставлені товари;

- приймати поставлені товари згідно з накладною.

Згідно п. 6.3 договору № 26-3-Т Постачальник зобов`язаний:

- забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим договором;

- забезпечувати поставку товарів, якість яких відповідає умовам установленим розділом ІІ договору;

- забезпечити безперервну роботу АЗС і наявність на ній достатньої кількості рідких продуктів нафтоперероблення, для здійснення видачі товару покупцю (представникам особам у яких наявні відповідні бланки-дозволи) у відповідності із зазначеними номіналами та марками пального за винятком випадків, коли роботу АЗС припинено в наслідок технічної перерви, технічної аварії, відсутності електроживлення, проведення ремонтно-відновлювальних робіт, поповнення резервуарів постачальника пальним або дії форс-мажорних обставин.

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання даного договору згідно з чинним законодавством України (п. 7.1 договору).

14.03.2018, 20.04.2018 та 16.11.2018 між Відділом охорони здоров`я Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, з однієї сторони, і товариством з обмеженою відповідальністю «Європейська нафтова-компанія», з іншої сторони, укладено додаткові угоди № 1, № 2 та № 3 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 26-3-Т від 26.01.218, згідно з якими скориговано ціни за одиницю товару (додаткові угоди №№ 1 та 2), а також зменшено суму договору на 9 346,00 грн., в тому числі ПДВ 1 557,67 грн. (всі інші умови договору залишено без змін і вони є обов`язковими для виконання сторонами).

У ході виконання вищевказаного Договору № 26-3-Т від 26.01.2018 та додаткових угод до нього Відділом охорони здоров`я Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області отримано від ТОВ «Європейська нафтова-компанія» паливних талонів на загальну кількість 112 550 літрів.

Поставку паливних талонів для Відділу охорони здоров`я Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області підтверджено видатковими накладними: 1) № РН-000026 від 09.02.2018 на загальну суму 227 106,00 грн. (щодо паливних талонів на 9 500 літрів); 2) № РН-000042 від 14.03.2018 на загальну суму 936 420,00 грн. (щодо паливних талонів на 36 000 літрів); 3) № РН-000070 від 23.04.2018 на загальну суму 646 440,00 грн. (щодо паливних талонів на 23 050 літрів) та № РН-000075 від 26.04.2018 на загальну суму 1 264 560,00 грн. (щодо паливних талонів на 44 000 літрів).

На виконання умов Договору № 26-3-Т від 26.01.218 та додаткових угод до нього Відділом охорони здоров`я Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області сплачено на користь ТОВ «Європейська нафтова-компанія» вартість поставлених паливних талонів на загальну суму 3 073 526,00 грн. згідно платіжних доручень: 1) № 34 від 14.02.2018 на суму 104 024, 00 грн. (за видатковою накладною № РН-000026 від 09.02.2018); 2) № 58 від 14.02.2018 на суму 123 082, 00 грн. (за видатковою накладною № РН-000026 від 09.02.2018); 3) № 123 від 16.03.2018 на суму 640 627, 00 грн. (за видатковою накладною № РН-000042 від 14.03.2018); 4) № 147 від 16.03.2018 на суму 294 793 грн. (за видатковою накладною № РН-000042 від 14.03.2018); 5) № 332 від 24.04.2018 на суму 206 340, 00 грн. (за видатковою накладною № РН-000070 від 23.04.2018); 6) № 440100 від 24.04.2018 на суму 440 100, 00 грн. (за видатковою накладною № РН-000070 від 23.04.2018); 7) № 384 від 03.05.2018 на суму 197 785, 00грн. (за видатковою накладною № РН-000075 від 26.04.2018); 8) № 440149 від 10.05.2018 на суму 1 066 775, 00 грн. (за видатковою накладною № РН-000075 від 26.04.2018).

Отже, Відділом охорони здоров`я Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області повністю виконано свої фінансові зобов`язання перед ТОВ «Європейська нафтова-компанія» згідно умов договору № 26-3-Т від 26.01.2018 та придбано у товариства паливних талонів на загальну суму 3 073 526,00 гривень. Станом на 11.05.2018 вказані бюджетні кошти в повному обсязі перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Європейська нафтова-компанія».

Також у ході досудового розслідування встановлено, що за результатами відкритих торгів 13.05.2019 між Комунальним некомерційним підприємством «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради» (далі КНП «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради»), як правонаступником Відділу охорони здоров`я Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області, з однієї сторони (далі - Покупець), і Товариством з обмеженою відповідальністю «Європейська нафтова-компанія» (), з іншої сторони (далі - Постачальник), укладено договір № 33-05-Т про закупівлю товарів за бюджетні кошти (далі - Договір № 33-05-Т).

Згідно умов вищевказаного Договору № 33-05-Т, ТОВ «Європейська нафтова-компанія» зобов`язується передати (поставити) КНП «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради» товар: ДК 21:2015 код 09130000-9 «Нафта і дистиляти» (Бензин марки А-95, у талонах номіналом 10 літрів і 20 літрів), а Покупець зобов`язується оплатити отримані товари протягом строку дії договору (п.1.1 Договору № 33-05-Т).

Відповідно до специфікації, що додається до договору і є його невід`ємною частиною, ТОВ «Європейська нафтова-компанія» зобов`язується передати до КНП «ЦРЛ Києво-Святошинської районної ради» бензин марки А-95 (в талонах) в кількості 60 000 літрів на загальну суму 1 330 000, 00 гривень.

ТОВ «Європейська нафтова компанія», в порядку і на умовах, визначених договором, зобов`язується передати певну кількість товару у власність покупця, а покупець зобов`язується прийняти пальне та своєчасно надати органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, документи на проведення оплати за товари (п.3.1 Договору № 33-05-Т).

Постачальник на підтвердження свого обов`язку, що випливає з цього договору, видає покупцю (талони) на кожну партію протягом 12 годин з моменту заявки за умови надання покупцем доручення (встановленого зразку). Передача бланків (талонів) здійснюється за актом прийому-передачі. Одночасно із передачею (талонів) постачальник виписує на передає покупцю видаткову накладну. Бланк (талон) за цим договором не є спеціальним платіжним засобом (платіжною карткою) у розумінні Закону України «Про платіжні системи та переказ грошей в Україні» і признаний виключно для підтвердження повноважень представників покупця на отримання товару за цим договором від постачальника (п.3.3 Договору № 33-05-Т).

Для отримання товару від постачальника представник покупця, особа у якої наявний відповідний бланк-дозвіл звертається на АЗС, що належить постачальнику (п.3.4 Договору № 33-05-Т).

Передача товару (окремої партії/частини товару) покупцеві (представникам особам), у яких наявні відповідні бланки (талони) здійснюються в обмін на пред`явлені бланки (талони) (п.3.5 Договору № 33-05-Т).

Право власності на товар, вказаний у накладній, переходить до покупця в момент отримання бланків (талонів) за накладною (п.3.8 Договору № 33-05-Т).

Покупець оплачує товар шляхом перерахування коштів на банківський рахунок постачальника. Ціна товару визначається в накладній в національній валюті України гривнях (п. 5.2 Договору № 33-05-Т).

Згідно п. 6.1 Договору № 33-05-Т Покупець зобов`язаний:

- прийняти від постачальника товари відповідно до умов договору;

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари.

Згідно п. 6.3 Договору № 33-05-Т Постачальник зобов`язаний:

- забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим договором;

- забезпечувати поставку товарів якість яких відповідає нормативній документації;

- забезпечити поставку товару, якщо термін оплати за попередню партію поставленого товару не перевищує 30 банківських днів. Забезпечити безперервну роботу АЗС і наявність на ній достатньої кількості рідких продуктів нафто-перероблення, для здійснення видачі товару покупцю (представникам особам у яких наявні відповідні бланки-дозволи) у відповідності із зазначеними номіналами та марками пального за винятком випадків, коли роботу АЗС припинено в наслідок технічної перерви, технічної аварії, відсутності електроживлення, проведення ремонтно-відновлювальних робіт, поповнення резервуарів постачальника пальним або дії форс-мажорних обставин.

У випадках не передбачених договором, сторони несуть відповідальність, встановлену законодавством України (п.7.5 Договору № 33-05-Т).

Договір набирає чинності з моменту підписання його сторонами та діє до 31 грудня 2019 року, але не раніше затвердження відповідних кошторисних призначень, а в частині гарантійних та фінансових зобов`язань до повного виконання (п.10.1 Договору № 33-05-Т).

02.07.2019, 04.07.2019 та 08.07.2019 між КНП «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради» і ТОВ «Європейська нафтова-компанія», укладено додаткові угоди № 1, № 2 та № 3 до договору про закупівлю товарів за державні кошти № 33-05-Т від 13.05.219, згідно з якими скориговано ціни за одиницю товару (всі інші умови договору залишено без змін і вони є обов`язковими для виконання сторонами).

У ході виконання вищевказаного Договору № 33-05-Т від 13.05.219 та додаткових угод до нього КНП «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради» отримано від ТОВ «Європейська нафтова-компанія» паливних талонів на бензин марки «А-95» в кількості 45 200 літрів.

Поставку паливних талонів для КНП «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради» підтверджено видатковими накладними: 1) № 20 від 14.05.2019 на загальну суму 11 080, 00 грн. (щодо паливних талонів на 500 літрів); 2) № 23 від 20.06.2019 на загальну суму 53 520,00 грн. (щодо паливних талонів на 2000 літрів); 3) № 35 від 02.07.2019 на загальну суму 1 255 380,00 грн. (щодо паливних талонів на 42700 літрів).

На виконання умов Договору № 33-05-Т від 13.05.219 та додаткових угод до нього КНП «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради» оплачено на користь ТОВ «Європейська нафтова-компанія» вартість поставлених паливних талонів на бензин марки «А-95» на загальну суму 1 319 980,00 грн. згідно платіжних доручень: 1) № 421 від 16.05.2019 на суму 11 080, 00 грн. (за видатковою накладною № 20 від 14.05.2019); 2) № 630 від 26.06.2019 на суму 53 520, 00 грн. (за видатковою накладною № 23 від 20.06.2019); 3) № 673 від 03.07.2019 на суму 1 255 380, 00 грн. (за видатковою накладною № 35 від 02.07.2019).

Отже, КНП «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради» повністю виконано свої фінансові зобов`язання перед ТОВ «Європейська нафтова-компанія» згідно умов договору № 33-05-Т від 13.05.2019 та придбано у товариства паливних талонів на загальну суму 1 319 980,00 грн. Станом на 04.07.2019 вказані бюджетні кошти в повному обсязі перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Європейська нафтова-компанія».

Таким чином, вищевказаними бюджетними установами на розрахунковий рахунок ТОВ «Європейська нафтова-компанія» було здійснено в повному обсязі перерахунок бюджетних коштів в загальній сумі 3 073 526,00 грн. згідно умов договору про закупівлю товарів за державні кошти № 26-3-Т від 26.01.2018 та бюджетних коштів в загальній сумі 1 319 980,00 грн. згідно умов договору про закупівлю товарів за державні кошти № 33-05-Т від 13.05.2019 року.

Разом з тим, після отримання на розрахунковий рахунок ТОВ «Європейська нафтова-компанія» вищевказаних бюджетних коштів ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «Європейська нафтова-компанія», будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою збагачення за рахунок чужого майна, діючи всупереч інтересам ТОВ «Європейська нафтова-компанія», визначених п.п. 4.1-4.2 Статуту Товариства, зловживаючи своїм службовим становищем, у період часу з 08.01.2019 по 10.03.2020 привласнив отримані бюджетні кошти на загальну суму 716 075 грн. шляхом не перерахування коштів на рахунки суб`єктів господарювання, які повинні були здійснювати відпуск пального на підставі партнерських договорів за пред`явленням бланків-дозволів (талонів), виданих ТОВ «Європейська нафтова-компанія». У зв`язку з цим, починаючи з 10 березня 2020 року Комунальне некомерційне підприємство «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради», яке було правонаступником Відділу охорони здоров`я Києво-Святошинської РДА, а в подальшому починаючи з 04 грудня 2020 Комунальне некомерційне підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради», як провонаступник Комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради» були позбавлені можливості отримувати повністю оплачені бензин та дизельне паливо на визначених договорами АЗС, що призвело до суттєвого порушення їх роботи.

Загальний розмір заподіяної майнової шкоди на суму 716 075 гривень підтверджується аудиторським звітом від 30.08.2022, який було проведено аудиторською фірмою «Вест Аудит» за ініціативи потерпілого комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради».

Таким чином, внаслідок злочинних дій директора ТОВ «Європейська нафтова-компанія» ОСОБА_5 Комунальному некомерційному підприємству «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради», як правонаступнику Комунального некомерційного підприємства «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради» та Відділу охорони здоров`я Києво-Святошинської РДА заподіяно майнової шкоди на загальну суму 716 075 грн. (сімсот шістнадцять тисяч сімдесят п`ять гривень), що у шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великими розмірами.

У вчиненні кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Київ, українець, громадянин України, неодружений, працюючий директором ТОВ «Європейська нафтова-компанія» (), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого у разі визнання його винним у вчиненні даного злочину, передбачає позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
Підозра ОСОБА_5 у вчиненні вищевказаного злочину обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:
-заявою про вчинення кримінального правопорушення КНП «ЦРЛ Києво-Святошинської районної ради» від 11.03.2020;
-показаннями представника потерпілого ОСОБА_6 ;
-показаннями свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інших свідків;
-аудиторським звітом від 30.08.2022, який було проведено аудиторською фірмою «Вест Аудит» за ініціативи потерпілого комунального некомерційного підприємства «Лікарня інтенсивного лікування Боярської міської ради»;
- договором про закупівлю товарів за державні кошти № 26-3-Т від 26.01.2018 та документами щодо виконання умов вказаного договору;
-договором про закупівлю товарів за державні кошти № 33-05-Т від 13.05.2019 та документами щодо виконання умов вказаного договору та іншими доказами.
Стороною обвинувачення дотримано вимогу розумної підозри, оскільки наявні на даний час докази у кримінальному провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного ОСОБА_5 із вчиненням інкримінованого йому кримінального правопорушення.
Постановою слідчого за погодженням з прокурором від 08.11.2022 досудове розслідування вказаному кримінальному провадженні зупинено на підставі п.2 ч.1 ст.280 КПК України та підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.
У зв`язку з викладеним, під час досудового розслідування кримінального провадження задля об`єктивного його розслідування у розумні строки, виникла необхідність в обранні підозрюваному ОСОБА_5 зпобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з метою забезпеченення виконання ним перед органом досудового розслідування та судом покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання ризикам, передбаченим п.п.1,2,3 ч.1 ст.177 КПК України,а саме:
-переховуватися від органів досудового розслідування та суду;

-знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

-незаконно впливати на свідків у цьому кримінальному провадженні.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, санкція якого у разі визнання його винним у вчиненні даного злочину, передбачає позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

З огляду на викладене, підозрюваний, усвідомлюючи можливість реального покарання за злочин, у вчиненні якого підозрюється та який за ступенем тяжкості є особливо тяжким злочином, буде намагатись уникнути кримінальної відповідальності шляхом зміни місця проживання, неявки на виклики слідчого, прокурора та суду (ризик, передбачений п. 1 ч.1 ст. 177 КПК України).

Крім того, слідчий зазначає, що підозрюваний ОСОБА_5 зареєстрований в АДРЕСА_1 , а востаннє фактично проживав за адресою: АДРЕСА_2 , офіційно неодружений. Після проведення ряду слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, спрямованих на збирання доказів для підтвердження винуватості підозрюваного у скоєному, останній за місцем його проживання в с. Гатне Фастівського району Київської області перестав з`являтися, на даний час його місце перебування не відоме, вживаються оперативно-розшукові заходи для встановлення його фактичного місця перебування, у зв`язку з чим 08.11.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

Враховуючи ці обставини і тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , існує реальний ризик залишення ним місця проживання з метою переховуватися від органів розслідування та суду в будь-який час задля уникнення кримінальної відповідальності.

Ризик, передбачений п. 2 ч.1 ст. 177 КПК України, обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити речі та документи, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які необхідні для забезпечення конфіскації майна, відшкодування завданих злочином збитків, зокрема: бухгалтерську та іншу фінансову документацію щодо укладення та виконання договорів про закупівлю товарів за державні кошти № 26-3-Т від 26.01.2018 та № 33-05-Т від 13.05.2019 (додаткових угод до цих договорів), укладених із Відділом охорони здоров`я Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області та КНП «Центральна районна лікарня Києво-Святошинської районної ради», документи щодо виконання договорів поставки нафтопродуктів, укладених із іншими суб`єктами господарювання, які мали здійснювати відпуск пального бюджетним установам на підставі талонів ТОВ «Європейська нафтова-компанія», грошові кошти, інше цінне майно, банківські картки, шо належать ОСОБА_5 , належні йому термінали мобільного зв`язку, сім - картки мобільних операторів, носії інформації (комп`ютерну техніку, флеш- накопичувачі, оптичні диски тощо), на котрих може зберігатись інформація, яка має відношення для встановлення обставин кримінального правопорушення, електронні ключі доступу до банківських рахунків ТОВ «Європейська нафтова-компанія», та інші речові докази.

У ході досудового розслідування місце перебування ОСОБА_5 на даний час не встановлено, він перебуває в розшуку. Крім того, за юридичною адресою ТОВ «Європейська нафтова-компанія» (м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 33-Б, оф. 27), яка вказана в реєстраційній справі та інших офіційних документах вказаного товариства, жодна господарська діяльність не здійснюється, офісне приміщення закрите, що може свідчити про намагання підозрюваного приховати фактичне місце здійснення діяльності товариства та не дати можливості органу досудового розслідування вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи та речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та процесу доказування.

Реальним є і ризик впливу підозрюваного на свідків у даному провадженні (ризик, передбачений п. З ч. 1 ст. 177 КПК України). Так, ОСОБА_5 , знаючи про фактичне місце проживання свідків, може незаконно впливати на них, змушуючи із застосуванням фізичного чи психологічного примусу змінювати свої показання, давати неправдиві показання або відмовитися від дачі будь-яких показань.

У зв`язку з цим виникла необхідність у застосуванні щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, який належним чином забезпечить належну процесуальну поведінку останнього.

Підставою застосування щодо підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні злочину та наявність ризиків, які дають підстави слідчому судді вважати, що ОСОБА_5 може здійснити дії, передбачені п.п. 1, 2, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив задовольнити його у повному обсязі.
Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає залишенню без розгляду з наступних підстав.
Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.
Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Відповідно до ст. 186 КПК України клопотання про застосування або заміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше 72 годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання.
Одночасно слідчому судді слідчим було подано клопотання про дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Ухвалою слідчого судді від 10.11.2022 відмовлено в наданні такого дозволу з підстав того, що з клопотання та додатків не вбачалось підстав вважати, що ОСОБА_5 ухиляється від органів досудового розслідування, так як повідомлення про підозру ОСОБА_5 було направлено за останнім відомим місцем проживання АДРЕСА_2 , однак за місцем реєстрації жодного виклику та документу направлено не було.

Крім цього, як вбачається з протоколу допиту свідка ОСОБА_13 , який являється батьком підозрюваного ОСОБА_5 , останній повідомив,що його син з 24.02.2022 перебуває на службі в Збройних Силах України.

В той же час, матеріали поданого клопотання не містять запитів слідчого або прокурора до відповідних органів,щодо дійсності перебування на службі ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, те, що слідчим суддею відмовлено в наданні дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту, слідчий суддя вважає, що за таких обставин клопотання підлягає залишенню без розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст. 177, 183, 188, 189, 190, 372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області лейтенант поліції ОСОБА_4 у межах кримінального провадження № 0000155 від 13.03.2020, про застосування запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України залишити без розгляду.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя ОСОБА_1