Справа № 686/4157/23
Провадження № 1-кс/686/1388/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000005,

встановив:

Прокурор Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання прокурором зазначено, що «рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 від 15.12.2021 №112 надано в оренду на 10 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » земельну ділянку, по АДРЕСА_2 , площею 0,5984 га, кадастровий номер :16:007:0742, КВЦПЗ 11.02 для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, категорія земель землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики та іншого призначення, та земельну ділянку, по АДРЕСА_3 , площею 1,22 га, кадастровий номер :16:007:0084, КВЦПЗ 03.15 для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови, категорія земель землі житлової та громадської забудови.

Вказані земельні ділянки передані в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для обслуговування майнового комплексу (нежитлового приміщення та автомобільної стоянки), підставою вказано договір купівлі-продажу від 01.09.2021 р/н 2983.

На підставі вказаного рішення сесії міської ради 16.02.2022 укладено договір оренди земельної ділянки, по АДРЕСА_2 , площею 0,5984 га, кадастровий номер :16:007:0742, №33/01, із строком дії до 16.02.2032, та 16.02.2022 укладено договір оренди земельної ділянки, по АДРЕСА_3 , площею 1,22 га, кадастровий номер :16:007:0084, №34/01, із строком дії до 16.02.2032.

Також, встановлено, що 31.05.2021 Державним реєстратором речових прав на нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 зареєстровано об`єкт нерухомого майна 101): майновий комплекс, загальною площею 32,9 кв.м., (нежитлове приміщення А-2 та 1- автомобільна площадка) по АДРЕСА_2 , та право власності на нього за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Підставою для державної реєстрації став договір купівлі-продажу нерухомого майна від 18.06.2003, укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до якого продано майновий комплекс, загальною площею 32,9 кв.м., який складається з нежитлового приміщення літ.А-2 (площа забудови 19,9 кв.м.) та автомобільної площадки літ.1 (площа забудови 7673,1 кв.м), що знаходиться по АДРЕСА_2 , та акт приймання-передачі нерухомості від 18.06.2003., який 01.09.2021 був проданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Разом з тим, згідно з інформацією ІНФОРМАЦІЯ_6 станом по 31.12.2012, об`єкти нерухомого майна по АДРЕСА_2 , зареєстровані за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не були.

Також, згідно з інформацією ГУ ДПС України в Хмельницькій області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » упродовж 2018-2022 років податкову звітність по земельному податку не подавали.

З огляду на викладене, встановлено, що в травні 2021 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », діючи за попередньою змовою з іншими службовими особами державних органів та органів місцевого самоврядування, в супереч інтересам служби, в інтересах юридичної особи, з метою отримання прав на земельні ділянки, загальною площею понад 1,8 га, у невстановлений час та місці, підробили договір купівлі-продажу нерухомого майна - майнового комплексу, загальною площею 32,9 кв.м. (нежитлове приміщення А-2 та 1- автомобільна площадка) по АДРЕСА_2 , від 18.06.2003, який використали для реєстрації речового права на нерухоме майно за собою в Єдиному державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що, в подальшому, стало підставою для отримання прав на земельні ділянки та спричинило тяжкі наслідки.

За вказаним фактом 03.02.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000005, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення - ч.2 ст.364 КК України.

На даний час, для досягнення швидкого, повного та неупередженого розслідування вищевказаного кримінального провадження, відповідно до ст.2 КПК України, зокрема, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, передбачених ст.91 КПК України, у тому числі підстав внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 31.05.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 об`єкту нерухомого майна 101): майнового комплексу, загальною площею 32,9 кв.м., (нежитлове приміщення А-2 та 1- автомобільна площадка) по АДРЕСА_2 , права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до усіх оригіналів документів, що стали підставою для вказаної вище реєстрації речових прав, для подальшого проведення судових експертиз, зокрема, судово-технічної експертизи документів, судово-почеркознавчої експертизи та здобуття інформації, що становить оперативний інтерес.

Документація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по АДРЕСА_1 .

Зважаючи на те, що будь яким іншим шляхом вказані документи та відомості отримати не можливо, прокурор просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.»

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених прокурором доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче прокурор, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі документи самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також прокурором доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судових експертиз, зокрема, судово-технічної експертизи документів та судово-почеркознавчої експертизи, крім того, існує загроза зміни та знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання прокурора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених прокурором обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання прокурора щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та слідчим СВ Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документації, яка стосується внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 31.05.2021 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 об`єкту нерухомого майна 101): майнового комплексу, загальною площею 32,9 кв.м., (нежитлове приміщення А-2 та 1- автомобільна площадка) по АДРЕСА_2 , права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (в тому числі до заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень).

ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 15 квітня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя