Справа № 577/3008/22
Провадження № 1-кс/577/1722/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"15" грудня 2022 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 11.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено з прокурором призначеним у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасового доступу до документів із можливість виготовити належно завірених копій, що знаходяться у приміщенні АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 10.07.2022 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.

На обґрунтування у клопотанні зазначено, що в провадженні СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000239 від 11.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 10.07.2022 року невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , спричинивши матеріальні збитки на суму 19 453 грн.

Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_11 , яка повідомила, що 10.07.2022 року близько 12:00 перебувала вдома та на її номер телефону НОМЕР_4 зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 . ОСОБА_11 підняла слухавку, почула чоловічий голос та невідомий представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_3 . Невідомий повідомив, що Універсальна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_11 , заблокована та що потрібно зробити 3 банківських операції для розблокування картки. Наприклад перевести кошти на мобільний телефон чи другу картку, а потім все повернути на її картку. ОСОБА_11 включила гучномовець на мобільному телефоні та почала виконувати вказівки невідомого через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 . Спочатку чоловік сказав перевести кошти на мобільний номер ОСОБА_11 НОМЕР_4 та вона поповнила рахунок о 12:30 на суму 851 грн. Далі невідомий попросив перевести кошти з мобільного рахунку ОСОБА_11 на номер банківської картки, який він продиктував, але у ОСОБА_11 цей номер зберігся лише частково НОМЕР_7 , та вона здійснила переказ коштів о 12:32 на суму 848 грн. Потім невідомий знову продиктував картку, на яку потрібно здійснити переказ з банківської картки потерпілої, номер картки НОМЕР_1 та о 12:56 ОСОБА_11 переказала кошти на наданий номер картки у сумі 9 751 грн. Потім він знову сказав поповнити рахунок її мобільного та о 13:12 ОСОБА_11 здійснила поповнення на суму 851 грн. Після чого невідомий попросив перевести кошти на мобільний номер НОМЕР_8 та ОСОБА_11 перевела зі свого рахунку 824 грн. Весь цей час, поки ОСОБА_11 здійснювала дані операції, чоловік з нею розмовляв та періодично відключався та телефонував з інших номерів - НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , їй здалося, що розмовляв не один і той самий чоловік, а голос періодично змінювався. Далі невідомий сказав перевести кошти на банківську картку номер якої він їй знову продиктував по телефону, але в ОСОБА_11 не вдавалося виконати ці операції через додаток ІНФОРМАЦІЯ_5 і тому їй сказали піти до найближчого банкомату та зняти зі своєї картки кошти у сумі 10 000 грн. ОСОБА_11 підійшла до банкомату, який знаходився біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по АДРЕСА_2 та зняла кошти у сумі 8000 грн та сказала невідомому, що гроші зняла, далі він сказав перевести ці кошти на номер банківської картки за допомогою терміналу самообслуговування, але термінал біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не працював. В цей час зателефонував невідомий та запитав, чому потерпіла так довго не перераховує кошти, оскільки можуть пропасти кошти з її банківської картки. ОСОБА_11 відповіла, що не може знайти працюючий термінал. ОСОБА_11 пішла до ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_2 та здійснила перший переказ, через термінал «ІЬох» о 16:38 на номер банківської картки НОМЕР_1 на суму 5000 грн. та відразу ж, о 16:43 здійснила другий переказ на цю ж банківську картку на суму 3000 грн. Невідомий почав далі телефонувати ОСОБА_11 , але незнайома дівчина, яка стояла за потерпілою в черзі до терміналу, сказала щоб ОСОБА_11 не брала слухавку, бо це їй телефонують шахраї. Тоді потерпіла зрозуміла, що скоріш за все її ошукали та почала телефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй підтвердили, що це були шахраї та порадили звернутися до поліції.

31.10.2022 було здійснено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебували в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по номеру банківської картки НОМЕР_16 , яка зареєстрована за ОСОБА_12 . Проаналізувавши інформацію було встановлено, що 10.07.2022 о 12:27:11 на даний номер банківської картки було здійснено переказ в сумі 1 грн., 10.07.2022 о 12:37:14 на даний номер банківської картки було здійснено переказ в сумі 800 грн., 10.07.2022 о 12:57:07 на даний номер банківської картки було здійснено переказ в сумі 9700 грн., 10.07.2022 о 13:22:53 на даний номер банківської картки було здійснено переказ в сумі 800 грн., 10.07.2022 о 16:40:28 на даний номер банківської картки було здійснено переказ в сумі 5000 грн., 10.07.2022 о 16:46:59 на даний номер банківської картки було здійснено переказ в сумі 3000 грн. від ОСОБА_13 . В подальшому з даної картки було здійснення грошовий переказ 10.07.2022 о 13:31:16 в сумі 1500 грн. на банківську картку з номером НОМЕР_2 , 10.07.2022 о 15:51:36 в сумі 500 грн. на банківську картку з номером НОМЕР_3 , 10.07.2022 о 17:25:40 в сумі 1500 грн. на банківську картку з номером НОМЕР_1 .

Банківська картка з номером НОМЕР_1 , обслуговується monobank, котрий являється роздрібним продуктом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Банківські картки з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , обслуговується Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Для встановлення винної особи, виникла необхідність в отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно провести у вищевказаному банку доступ до документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані осіб, на рахунки яких перераховувалися грошові кошти та дані особи, якій належить банківські картки з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме у період часу у період часу з 10.07.2022 до часу пред`явлення ухвали до виконання. Також прошу надати інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язана банківська картка.

Дізнавач СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує.

Представник АО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не сповістив.

Частиною 4 ст. 107 КПК України передбачено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені докази вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із частинами 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За приписом п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У ст. 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до частин 3, 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Дізнавачем доведена необхідність витребування документації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який йдеться в клопотанні.

Керуючись: ст.ст. 107 ч.4, 159-164, 166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , начальнику дізнання Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримати належно завірені копії, а саме роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, фото та відео зображень осіб, які знімали грошові кошти за допомогою банкоматів чи інших терміналів, з можливістю виготовлення їх копій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, дані особи, на рахунок якої переводилися грошові кошти з банківської картки, а також інформацію щодо особи, на ім`я якої оформлено банківську картку (ПІБ, дата народження, адреса реєстрації та проживання, реквізити та фотографія паспорта), та зазначити номер мобільного телефону до якого прив`язані банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 у період часу з 10.07.2022 року до 15.12.2022 року.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддяОСОБА_14 ОСОБА_15