Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/756/22 Провадження № 1-кс/475/144/22
У Х В А Л А

21.11.2022смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці, в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000058 від 27.10.2022 р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а:

09.11.2022р. до суду надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці в період досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000058 від 27.10.2022 р. за ознаками ч.1 ст. 190 КК України, в якому зазначено, що 26.10.2022року до відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від мешканки с. Іванівка Мостівської ОТГ Вознесенського району Миколаївської області гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.10.2022року, близько 08:30 год., невстановлена особа, розмістивши оголошення в соціальній мережі "Інстаграм" про продаж взуття, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 1580 грн., чим завдала потерпілій матеріальні збитки.

27.10.2022 року вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000058, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 14.10.2022 близько 08:30 год. ОСОБА_5 у мобільному застосунку «Інстаграм» знайшла сторінку онлайн-магазину жіночого взуття під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Переглянувши сторінку та обравши товар, жінка написала продавцю. На повідомлення відповіли та, представившись ОСОБА_6 , продавець повідомила, що вартість обраних черевиків складає 1 580 грн. На запитання про спосіб оплати, ОСОБА_5 зазначила, що передплатить всю суму. Так, за допомогою мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти у сумі 1 580 грн на номер картики зазначений продавцем, а саме НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . ОСОБА_5 здійснила оплату та відправила зображення квитанції продавцю, який повідомив, що відправлення товару буде здійснено протягом трьох робочих днів. Але, товар так і не було відправлено, спроба зв`язатись з продавцем успіху не мала. Таким чином ОСОБА_5 зрозуміла, що мала справу з шахраями та їй було завдані матеріальні збитки на суму 1 580 грн.

Відповідно до квитанції переказу коштів, 14.10.2022 ОСОБА_5 перерахувала кошти у сумі 1 580 грн на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебувають у володінні банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ( АДРЕСА_1 ).

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, виявлення осіб причетних до вчинення даного правопорушення, встановлення місця знаходження викраденого майна, органу досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до документів , які мають банківську таємницю з можливістю вилучення цих документів в його паперових та електронних носіях.

У органа досудового розслідування достатньо підстав вважати, що вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ у провадженні.

Документи, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 » містять охоронювану законом банківську таємницю, а тому, орган досудового розслідування, відповідно до положень п.6 ч,2 ст.160 КПК України, просить про тимчасовий доступ до них, в інший спосіб здобути дану інформацію не можливо.

Дізнавач в клопотанні просила розглядати клопотання без її участі .

Представник АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України , не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості,які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального проступку за ознаками ч.1 ст.190 КК України, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості,що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у філії банку,що розташована в АДРЕСА_2 ,та, у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю , які перебувають у володінні та користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у філії банку, що розташована в АДРЕСА_2 , та зобовязати службових осіб надати групі дізнавачів, в яку входять начальник СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідуючи документи:

- роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку№ НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) у період з 14.10.2022 по 21.10.2022;

- копії документів та відомостей щодо власника рахунку/картки № НОМЕР_1 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку,документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника,включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку/картки № НОМЕР_1 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника у період з 14.10.2022 по 21.10.2022;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, у період з 14.10.2022р. по 21.10.2022р..

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 20 січня 2023 року.

Попередити посадових осіб АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1