УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2023 року м. Рівне

Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Старший слідчий третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що внаслідок неналежного виконання співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них в частині невиконання обов`язку щодо забезпечення належного зберігання речових доказів та вжиття всіх заходів щодо їх збереження, група осіб вчинили дії, внаслідок яких з розпорядження працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 , які забезпечували зберігання речових доказів, зникнув транспортний засіб марки «BMW», модель «730», реєстраційний номер іноземної реєстрації НОМЕР_1 , номер кузова: НОМЕР_2 , який вилучений у кримінальному провадженні № 0000069, набув у ньому статусу речового доказу та на який слідчим суддею накладено арешт, однак яким користувалася група осіб без законних на те підстав, що фактично вказує на вчинення ними незаконного заволодіння цим транспортним засобом.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вказаний автомобіль підлягав поверненню власнику ОСОБА_5 після розгляду кримінального провадження, відповідно до вироку ІНФОРМАЦІЯ_4 від 09.02.2021, який набрав законної сили після перегляду в апеляційному порядку, відповідно до ухвали Рівненського апеляційного суду від 04.04.2022. Однак, в подальшому вищевказаний автомобіль не був повернутий власнику у зв`язку із його зникненням з місця зберігання в органах поліції.

Водночас, на цій стадії досудового розслідування наявні матеріали вказують про те, що у жовтні-листопаді 2021 року група осіб, у тому числі жителі Закарпатської області: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , діючи з невстановленими на цей час особами, за сприяння співробітників ІНФОРМАЦІЯ_7 розробили та реалізували незаконну схему легалізації транспортного засобу марки «BMW», номер кузова: НОМЕР_2 шляхом здійснення його митного оформлення та випуск у вільний обіг за МД № UA305160/2021/076087 від 10.11.2021 у порушення передбачених процедур, у тому числі шляхом використання підроблених документів та внесення у відповідні документи та бази даних митниці завідомо неправдиві відомості.

Продовжуючи реалізовувати вказаний протиправний план, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , а також інші залучені ними службові особи з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 , 27.11.2021 реалізували у незаконний спосіб схему реєстрації транспортного марки «BMW», номер кузова: НОМЕР_2 , після чого йому було присвоєно д.н.з. НОМЕР_3 на підставі підроблених документів, у тому числі вантажно-митної декларації UA305160/2021/076087 та посвідчення митниці ZK 0523906 від 10.11.2021, виданого ІНФОРМАЦІЯ_9 .

З вищевикладеного випливає, що у ІНФОРМАЦІЯ_10 наявні документи, які стосуються здійснення митного оформлення та випуску у вільний обіг вищевказаного транспортного засобу.

Ці документи та наявні відомості, суть встановлення яких має беззаперечне важливе значення для з`ясування істини у провадженні, тісно пов`язані з рішеннями, які вчинялися з метою легалізації цього ТЗ у протизаконний спосіб за попередньою змовою групою осіб, тим самим одночасно маючи на меті приховати факт незаконного заволодіння цим ТЗ.

Як наслідок, третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, планується отримати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів та інформації, яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).

У вказаних матеріалах містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються у цьому кримінальному провадженні, дадуть можливість встановити конкретних осіб, які причетні до вчинення цього та інших злочинів різних сферах, зокрема службової діяльності, відслідкувати хто саме із службових осіб у конкретних період часу та за конкретних обставин (час, місце, спосіб) вчинив такі протиправні дії або навпаки їх спростувати, при цьому як копії так і оригінали самих документів можуть бути також використані під час проведення допитів, пред`явлення їх для впізнання, співставлення з іншими документами задля здійснення системного аналізу, огляду із залученням спеціалістів, використання під час експертних досліджень.

З`ясування вказаних обставин беззаперечно має важливе значення для повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних правопорушень, та оцінки кожного зібраного доказу з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупності зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

Водночас, слідчий у клопотанні вказує, що належне здійснення правосуддя у справах такої категорії повинно максимально сприяти захисту охоронюваних законом прав та інтересів окремих громадян, інтересів юридичних осіб, державних і громадських інтересів, зміцненню законності та правопорядку, а тому судам необхідно створювати умови для виконання сторонами їхніх процесуальних обов`язків та здійснення наданих їм прав, зокрема щодо з`ясування всіх фактичних обставин справи; характеру вчинених дій, їх зв`язку зі службовим становищем зазначеної особи та наслідками, що настали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ) мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 негайно надати після пред`явлення ухвали слідчим третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів та інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:

-митної декларації № UA305160/2021/076087 від 10.11.2021, всіх документів, які зазначені у графі 44 зазначеної митної декларації, а також всіх без винятку документів та інформації, з урахуванням яких було здійснено митне оформлення транспортного засобу марки «BMW», номер кузова: НОМЕР_2 , а також які були створені (виготовлені) за результатами здійснення таких дій;

-всіх без винятку відомостей щодо проведених службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_11 за вищевказаною митною декларацією з моменту її надходження до АСМО «Інспектор» до кінцевого розгляду;

-відомостей щодо митних формальностей, згенерованих автоматизованою системою аналізу та управління ризиками (АСАУР) за результатами опрацювання вищевказаної митної декларації, та їх виконання службовими особами цього митного органу;

-всіх без винятку паперових та електронних документів, у тому числі з баз даних, які стосуються процесу здійснення співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_12 оформлення автомобіля марки «BMW», номер кузова: НОМЕР_2 , у тому числі: актів про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу; актів про взяття проб (зразків) товарів/протоколів про одержання проб і зразків для проведення експертизи у справі про порушення митних правил; висновків податкових та митних експертиз ДФС/ДМСУ; висновків торгово-промислових палат; паперової та електронної кореспонденції між будь-якими правоохоронними органами/державними, приватними установами, підприємствами, організаціями, фізичними особами і ІНФОРМАЦІЯ_9 ; документів, які стали підставою для призупинення митних формальностей (листів-орієнтувань правоохоронних органів, повідомлень про вчинення злочину, інших), а також інших документів; журналів вхідної/вихідної/внутрішньої кореспонденції, електронного документообігу ІНФОРМАЦІЯ_7 з приводу вказаних питань, а також інших документів та інформації, яка наявна у вказаному митному органі та його структурних підрозділах з приводу вчинення вищевказаних дій,

з можливістю вилучення їх оригіналів (а у випадку відсутності - копій) у паперовому та електронному вигляді.

У разі відсутності оригіналів документів (інформації), зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 адати засвідчені копії протоколів (описів), що підтверджують їх вилучення, а у випадку передачі таких документів іншим особам забезпечити процес їх повернення для надання можливості слідчому (слідчим) завчасно виконати таку процесуальну дію у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали 20 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА