Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/975/23
У Х В А Л А

03 лютого 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні №0002387 від 09.11.2022 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що вказане кримінальне провадження розслідується СВ Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудове розслідування проводиться за фактом можливих неправомірних дій колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які виразилися у заволодінні грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом укладання фіктивних договорів з ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 .

В ході допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 встановлено наступне.

З моменту створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (20.09.2021) директором даного товариства був ОСОБА_7 .

Директор Товариства ОСОБА_7 , відповідно до Статуту Товариства був уповноважений розпоряджатися майном Товариства на суму 3 000 000 грн.

Згідно рішення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 01.09.2022 директора ОСОБА_7 було звільнено з займаної посади на підставі п.1 ч.1 ст. 41 КЗПП України у зв`язку з допущенням останнім грубого порушення трудових обов`язків, про що останньому було повідомлено належним чином.

В ході проведення інвентаризації підприємства було встановлено відсутність первинної документації, печатки, матеріальних цінностей та іншого майна, яке знаходилося на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Поряд з цим, стало відомо, що директор ОСОБА_7 під час здійснення фінансово-господарської діяльності розтрачував/привласнював кошти підприємства шляхом укладення фіктивних договорів з різними суб`єктами господарської діяльності. До переліку вказаних суб`єктів входять: ФОП ОСОБА_4 , ІНП НОМЕР_1 ; ФОП ОСОБА_5 , ІНП НОМЕР_2 .

Незважаючи на те, що ОСОБА_7 був звільнений 01.09.2022 з посади директора Товариства та повідомлений про це, він безпідставно здійснив 02.09.2022 в другій половині дня перерахунок коштів в сумі 642847,59 грн на рахунок ФОП ОСОБА_4 за матеріали, які, як в подальшому встановлено, на підприємство не було поставлено.

Крім цього, з сейфу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли грошові кошти готівкою в розмірі 503 300 грн. 00 коп. та 500 євро (в подальшому 500 євро були повернуті ОСОБА_7 ). Ключі від сейфу мав тільки ОСОБА_7 .

Станом на даний час ОСОБА_7 не повернув ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » викрадені документи, печатку, а також грошові кошти та майно.

Відповідно до податкової накладної від 31.08.2022 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ФОП ОСОБА_4 товар «акуфлекс, звукоізоляційна підложка», який згідно інвентарізації товарів на складі №1 від 05 вересня 2022 року на підприємстві відсутній.

Також відповідно до податкової накладної від 25.08.2022 №10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало товар ФОП ОСОБА_4 на суму 693132,00 грн. Згідно виписки з банківського рахунку станом на даний час кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 693132,00 грн. від ФОП ОСОБА_4 не перераховувались.

В ході допиту ОСОБА_7 на підставі ст. 63 Конституції України відмовився відповідати на будь-які питання, пов`язані з господарськими взаємовідносинами з ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 .

ОСОБА_4 під час допиту також відмовився відповідати на питання, пов`язані з оплатою ним вартості товару «акуфлекс, звукоізоляційна підложка».

З метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження Подільською окружною прокуратурою міста Києва 30.12.2022 вручено ОСОБА_4 запит щодо надання документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На вказаний запит до Подільської окружної прокуратури м. Києва 17.01.2022 надійшла відповідь, в якій ФОП ОСОБА_4 повідомив, що готовий надати документи, що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тільки на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

При цьому існує необхідність у вилученні саме оригіналів вказаних документів, оскільки з урахуванням позиції допитаних у кримінальному провадженні осіб, існуватиме необхідність у призначення ряду експертиз (почеркознавчої технічної та інших) з метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження, зокрема чи підписував ФОП ОСОБА_4 фінансово-господарські документи щодо взаємовідносин з ФОП « ОСОБА_8 ».

Таким чином, існує необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини ФОП ОСОБА_4 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період із 20.09.2021 року по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій по них, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факти виконаних робіт (наданий послуг, постачання та прийом товарів) згідно договорів, їх передачу та взяття на облік (актів прийому-передачі, актів інвентаризації), додаткові угоди, гарантійні листи.

Документи, які наявні у володінні ФОП ОСОБА_4 можуть бути використані як докази у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню.

Прокурор у судове засідання не з`явився, на адресу суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі та просить таке задовольнити.

На адресу суду надійшли пояснення від представника володільця документів адвоката ОСОБА_9 , у яких зазначає, що на даний час уся фінансово-господарська документація ФОП ОСОБА_4 була викрадена 26.01.2023, про що була подана заява у ІНФОРМАЦІЯ_2 за №129, а тому документи на разі у ФОП ОСОБА_4 відсутні.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до приписів ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що оскільки на даному етапі відсутні підстави вважати, що документи, до яких автор клопотання просить надати тимчасовий доступ містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, а автором клопотання доведено можливість використання їх для доведення важливих обставин кримінального провадження та їх можливе знаходження у володінні ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ), а тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0002387 від 09.11.2022 задовольнити.

Надати слідчому Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 та прокурорам Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, що підтверджують фінансово-господарські відносини ФОП ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в період із 20.09.2021 року по дату постановлення ухвали, зокрема: договорів (контрактів) зі змінами та доповненнями, додатків та специфікацій по них, актів приймання-передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (наданих послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно-транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факти виконаних робіт (наданий послуг, постачання та прийом товарів) згідно договорів, їх передачу та взяття на облік (актів прийому-передачі, актів інвентаризації), додаткових угод, гарантійних листів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тим часовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1