Справа №760/3818/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000848 від 01 травня 2022 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 (кожного окремо) у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 звернулась до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000848 від 01 травня 2022 року.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000848 від 01 травня 2022 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 (кожного окремо) у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_5 , а також іншими особами, не пізніше січня 2022 року, більш точної дати на даний час не встановлено, вирішили обрати заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, як основне джерело прибутку для проживання.

ОСОБА_4 з метою вчинення корисливого кримінального правопорушення, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб, вирішив ввести в оману потерпілого ОСОБА_9 , заволодівши грошовими коштами, які належать останньому.

ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, отримали інформацію, що особа похилого віку ОСОБА_9 проживає за адресою: АДРЕСА_1 , має сина ОСОБА_10 , та зберігає за місцем свого проживання грошові кошти.

Так, 29.04.2022 року близько 18 год. 32 хв. ОСОБА_4 , разом з іншими особами, перебуваючи у м. Запоріжжі., з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону оператора стільникового зв`язку «Водафон» із номером НОМЕР_1 на номер телефону оператору стільникового зв`язку «Водафон» із номером НОМЕР_2 , що належить потерпілому - ОСОБА_9 , який у цей час перебував за місцем проживання, зокрема за адресою: АДРЕСА_2 , та представившись сином потерпілого - ОСОБА_10 , повідомив неправдиву інформацію про те, що наразі останній перебуває в приватній лікарні у м. Вінниця, у зв`язку з тим, що захворів на інфекційне захворювання спричинене вірусом SARS-CoV-2 (COVID-19), і терміново потребує грошових коштів на лікування, в сумі 56 000 (п`ятдесят шість тисяч) гривень. При цьому, ОСОБА_4 , видаючи себе за сина потерпілого, повідомив, що за грошима вже прийшов його знайомий на ім`я ОСОБА_11 та потерпілий ОСОБА_9 , не здогадуючись про злочинні наміри щодо заволодіння його грошовими коштами шляхом обману, будучи введеним в оману, погодився передати необхідну грошову суму нібито знайомому його сина.

Після чого, ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії та діючи за попередньою змовою групою осіб, повідомив іншій особі, адресу потерпілого. Так, близько 18 год. 45 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа прибула до кв. АДРЕСА_3 , де проживає потерпілий ОСОБА_9 , та представившись знайомим сина останнього на ім`я ОСОБА_11 , повідомив, що він має забрати грошові кошти на лікування ОСОБА_10 , але їх треба перерахувати на банківський рахунок. Для цього ОСОБА_9 , у супроводі невстановленої досудовим розслідуванням особи, прибув до терміналу самообслуговування ІВОХ за адресою: м. Київ, вул. Волинська 37, де ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, довіряючи невстановленій досудовим розслідуванням особі, вважаючи, що грошові кошти необхідні його сину на лікування, передав грошові кошти у розмірі 55 000 гривень останньому. Далі, перебуваючи біля терміналу самообслуговування ІВОХ, невстановлена особа здійснила переказ грошових коштів у розмірі 55 000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_4 .

Заволодівши вищевказаними грошовими коштами, шляхом обману, ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, розпорядились на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4 будучи впевненим у тому, що потерпілий ОСОБА_9 не здогадується про його злочинні наміри, вирішив повторно шляхом обману заволодіти коштами потерпілого, та залучити до вчинення злочину ОСОБА_5 .

Так, цього ж дня, близько 19 год. 00 хв., ОСОБА_4 повторно зателефонував на номер телефону оператору стільникового зв`язку «Водафон» із номером телефону НОМЕР_2 , що належить потерпілому - ОСОБА_9 .

Після чого, 29.04.2022 року близько 19 год. 54 хв., ОСОБА_4 повторно ввів в оману ОСОБА_9 , видаючи себе за його сина ОСОБА_10 , та повідомив йому неправдиву інформацію, про те, що наданої попередньо суми коштів, недостатньо для повноцінного лікування та необхідно надати ще 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень, при цьому повідомивши ОСОБА_10 , що за грошима вже прийшов його знайомий на ім`я ОСОБА_12 .

Так, потерпілий ОСОБА_9 , не здогадуючись про злочинні наміри щодо заволодіння його грошовими коштами шляхом обману, будучи введеним в оману, погодився передати необхідну грошову суму знайомому сина на ім`я ОСОБА_12 .

Після чого, близько 19 год. 54 хв., ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_4 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, згідно відведеної йому ролі прибув до кв. АДРЕСА_3 , де проживає потерпілий ОСОБА_9 , та представившись знайомим сина останнього на ім`я ОСОБА_12 , повідомив, що він має забрати грошові кошти на лікування ОСОБА_10 .

ОСОБА_9 , будучи введеним в оману, довіряючи ОСОБА_5 , вважаючи, що грошові кошти необхідні його сину на лікування, передав останньому грошові кошти у розмірі 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

У результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_4 , а також іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, шляхом обману, заволоділи грошовими коштами, які належать потерпілому ОСОБА_9 , на суму 50 000 (п`ятдесят тисяч) гривень.

У результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_5 , та невстановленими слідством особами, які діяли за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, заволодів грошовими коштами, які належать потерпілому ОСОБА_9 , на загальну суму 106000 тисяч гривень.

Крім цього, ОСОБА_13 з метою вчинення корисливого кримінального правопорушення, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на повторне незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, діючи за попередньою змовою групою осіб разом невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження, вирішили ввести в оману потерпілого ОСОБА_14 , заволодівши грошовими коштами в сумі 30 000 гривень, які належать останньому.

Після чого, 04.05.2022 року близько 15 год. 00 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа перебуваючи у невстановленому місці, з метою повторного заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, ОСОБА_14 , діючи умисно, здійснила телефонний дзвінок на номер телефону оператору стільникового зв`язку «Київстар» із номером НОМЕР_4 , що належить потерпілому - ОСОБА_14 , який у цей час перебував за місцем проживання, зокрема за адресою: АДРЕСА_4 , та представившись племінницею потерпілого - ОСОБА_15 , повідомила неправдиву інформацію про те, що наразі остання перебуває в лікарні у зв`язку з тим, що захворіла на інфекційне захворювання спричинене вірусом SARS-CoV-2 (COVID-19), і терміново потребує грошових коштів на лікування в сумі 30 000 гривень.

Далі, невстановлена особа, видаючи себе за племінницю потерпілого, повідомила, що за грошима вже прийшов її знайомий на ім`я ОСОБА_11 та потерпілий ОСОБА_14 , не здогадуючись про злочинні наміри щодо заволодіння його грошовими коштами шляхом обману, будучи введеним в оману, погодився передати необхідну грошову суму нібито знайомому її племінниця.

Після чого, близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, прибув будинку АДРЕСА_5 , де проживає потерпілий ОСОБА_14 , та представившись знайомим племінниці останнього на ім`я ОСОБА_11 , повідомив, що він має забрати грошові кошти на лікування ОСОБА_15 .

ОСОБА_14 , будучи введеним в оману, довіряючи ОСОБА_5 , вважаючи, що грошові кошти необхідні його племінниці на лікування, передав останньому грошові кошти у розмірі 30 000 гривень.

У результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_5 , разом із невстановленою досудовим розслідуванням особою, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, заволодівши грошовими коштами, шляхом обману, розпорядились на власний розсуд, завдавши потерпілому ОСОБА_14 матеріальної шкоди у розмірі 30 000 гривень.

Таким чином, ОСОБА_5 , своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужого майна, шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб, повторно, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_4 , не пізніше січня 2022 року, більш точної дати на даний час не встановлено, вирішив повторно обрати заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, як основне джерело прибутку для проживання.

Так, ОСОБА_4 з метою вчинення нового корисливого кримінального правопорушення, переслідуючи злочинний умисел, спрямований на незаконне заволодіння грошовими коштами шляхом обману, вчинене повторно, діючи за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, виріши ввести в оману потерпілу ОСОБА_16 заволодівши грошовими коштами в сумі 21 500 гривень.

ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб разом із ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, отримали інформацію, що особа похилого віку ОСОБА_16 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_6 , має онука ОСОБА_17 , та зберігає за місцем свого проживання грошові кошти.

Так, 27.10.2022 року близько 17 год. 56 хв., ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, перебуваючи у м. Запоріжжі, з метою заволодіння грошовими коштами, шляхом обману ОСОБА_16 , здійснив телефонний дзвінок з номеру телефону оператору стільникового зв`язку «Водафон» з номеру телефона НОМЕР_5 на стаціонарний телефон за номером НОМЕР_6 , що належить потерпілій - ОСОБА_16 , яка у цей час перебувала за місце проживання, зокрема за адресою: АДРЕСА_6 . У подальшому ОСОБА_6 , представившись онуком потерпілої - ОСОБА_17 , повідомив неправдиву інформацію про те, що наразі він перебуває у лікарні і терміново потребує грошових коштів на лікування, у сумі 40 000 (сорок тисяч) гривень.

Так, потерпіла ОСОБА_16 , будучи введена в оману, та будучи впевнена, що розмовляє зі своїм онуком, повідомила, про те, що необхідної суми у неї немає, при цьому, ОСОБА_6 , видаючи себе за онука потерпілої, повідомив, що за грошовими коштами прийде його знайомий на ім`я ОСОБА_12 .

В подальшому порахувавши наявні у неї грошові кошти, потерпіла ОСОБА_16 , хотіла повідомити ОСОБА_6 що у неї є тільки грошові кошти в сумі 21 500 гривень, однак, в цей час потерпілій ОСОБА_16 , зателефонував ОСОБА_4 на її мобільний телефон оператору стільникового зв`язку «лайфселл» з номером НОМЕР_7 , з мобільного номеру телефону оператору стільникового зв`язку «Водафон» з номером НОМЕР_8 . Піднявши слухавку, ОСОБА_4 , повідомив потерпілій, що його звати ОСОБА_12 та він є знайомим її онука, і прийшов щоб, забрати кошти.

На прохання ОСОБА_4 , ОСОБА_16 , не здогадуючись про злочинні наміри щодо заволодіння її грошовими коштами шляхом обману, будучи введеною в оману, погодилась передати необхідну грошові кошти останньому.

Продовжуючи свої злочинні дії і діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_4 , 27.10.2022 прибув до кв. АДРЕСА_7 , де проживає ОСОБА_16 , та представившись знайомим онука останньої на ім`я ОСОБА_12 , повідомив, що він має забрати грошові кошти на лікування ОСОБА_17 . Далі, перебуваючи біля вхідних дверей квартири ОСОБА_16 передала ОСОБА_4 грошові кошти у розмірі 21 500 гривень.

У результаті вказаних злочинних дій ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, разом із ОСОБА_6 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, шляхом обману, заволодів грошовими коштами, які належать потерпілій ОСОБА_16 , на суму 21 500 тисяч гривень.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , у невстановлений досудовим слідством час та місці, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_6 , з метою вчинення шахрайських дій шляхом обману, на території м. Києва, під приводом отримання грошових коштів громадян, нібито для передачі їхнім родичам, які потребують негайного лікування.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, розподіливши між собою злочинні ролі, суть яких полягала в тому, що ОСОБА_6 буде здійснювати телефонні дзвінки та підшукувати громадян, грошовими коштами яких вони могли б заволодіти, а ОСОБА_4 буде отримувати вказані кошти, нібито для передачі їх родичам, а насправді використовувати їх на власні потреби.

Так, 28.10.2022 року приблизно о 12 год. 00 хв., ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , діючи умисно, переслідуючи мету заволодіння чужим майном шляхом обману, вирішили заволодіти грошовими коштами ОСОБА_18 .

Так, реалізуючи свій спільний злочинний умисел, ОСОБА_6 , попередньо здійснив телефонний дзвінок на телефон ОСОБА_18 та представившись нібито її сином, ( ОСОБА_19 ) повідомив, що він захворів на «коронавірус» та перебуває у лікарні, а також про необхідність передання грошових коштів для його термінового лікування. Також повідомив, що гроші необхідно віддати нібито колишньому колезі сина, який сам приїде за повідомленою адресою та забере грошові кошти.

28.10.2021 року приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_4 прибувши за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе 174, поблизу кафе «Червоний Хутір», яку попередньо повідомив ОСОБА_6 потерпілій ОСОБА_18 та остання добровільно передала грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 70.000 гривень, не усвідомлюючи, що ОСОБА_6 попередньо в телефонній розмові, вдавши з себе її сина повідомив їй неправдиві відомості стосовно захворювання та необхідності грошових коштів на лікування.

Заволодівши вищевказаними грошовими коштами, шляхом обману, ОСОБА_4 з місця вчинення злочину зник та в подальшому разом з ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_6 , не зупинившись на досягнутому, маючи єдиний умисел і спільну мету на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_18 та представившись, нібито сином останньої, повідомив, що йому потрібні додаткові грошові кошти для лікування.

В подальшому, ОСОБА_18 , будучи впевненою у достовірності наданої їй інформації, нібито від її сина, повідомила, що надасть грошові кошти.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, 28.10.2022 року приблизно о 14 год. 45 хв. ОСОБА_4 , прибувши за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе 178, яку попередньо повідомив ОСОБА_6 потерпіла ОСОБА_18 добровільно передала грошові кошти ОСОБА_4 у сумі 3000 доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ станом на 28.10.2022 становить 109 705 грн. 80 коп., не усвідомлюючи, що ОСОБА_6 попередньо в телефонній розмові, вдавши з себе її сина повідомив їй неправдиві відомості стосовно захворювання та необхідності грошових коштів на лікування.

Заволодівши вищевказаними грошовими коштами, шляхом обману, ОСОБА_4 з місця вчинення злочину зник та в подальшому разом з ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_6 , не зупинившись на досягнутому, маючи єдиний умисел і спільну мету на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_18 та представившись, нібито сином останньої, повідомив, що йому потрібні додаткові грошові кошти для лікування.

В подальшому, ОСОБА_18 , будучи впевненою у достовірності наданої їй інформації, нібито від її сина, повідомила, що наддасть грошові кошти.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , в телефонній розмові із ОСОБА_18 повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку, яку їй повідомлять в телефонній розмові, остання, будучи впевненою у достовірності вказаної інформації, 28.10.2022 року близько 15 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе 168, добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 30.000 гривень на банківську картку, яку надав в телефонній розмові ОСОБА_6 , не усвідомлюючи, що останній попередньо в телефонній розмові, вдавши з себе її сина повідомив їй неправдиві відомості стосовно захворювання та необхідності грошових коштів на лікування.

Заволодівши вищевказаними грошовими коштами, шляхом обману, ОСОБА_4 в подальшому разом з ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

Крім цього, ОСОБА_4 , за попередньою змовою групою осіб, з ОСОБА_6 , не зупинившись на досягнутому, маючи єдиний умисел і спільну мету на повторне шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_18 , здійснив телефонний дзвінок до ОСОБА_18 та представившись нібито сином останньої, повідомив, що йому потрібні додаткові грошові кошти для лікування.

В подальшому, ОСОБА_18 , будучи впевненою у достовірності наданої їй інформації, нібито від її сина, повідомила, що надасть грошові кошти.

Продовжуючи реалізувати свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , в телефонній розмові із ОСОБА_18 повідомив, що необхідно перерахувати грошові кошти на банківську картку, яку їй повідомлять в телефонній розмові, остання, будучи впевненою у достовірності вказаної інформації, 28.10.2022 року близько 17 год. 00 хв., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Харківське Шосе, 166-В, добровільно перерахувала грошові кошти в сумі 70.000 грн. на банківську картку, яку надав в телефонній розмові ОСОБА_6 , не усвідомлюючи, що останній попередньо в телефонній розмові, вдавши з себе її сина повідомив їй неправдиві відомості стосовно захворювання та необхідності грошових коштів на лікування.

Заволодівши вищевказаними грошовими коштами, шляхом обману, ОСОБА_4 в подальшому разом з ОСОБА_6 розпорядились на власний розсуд.

23.11.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

23.11.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

05.12.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

На даному етапі досудового розслідування наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 інкримінованого їм кримінального правопорушення (злочину) повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: відомостями які були отримані з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_9 від 30.04.2022 року; відомостями, отриманими з протоколу огляду місця події від 30.04.2022 року; відомостями, отриманими з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 03.05.2022 року; відомостями, отриманими з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 08.08.2022 року; відомостями, які були отримані з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_16 стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення від 27.10.2022 року; відомостями, отриманими з протоколу огляду місця події від 27.10.2022 року; відомостями, отриманими з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_16 від 27.10.2022 року; відомостями, отриманими з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 02.11.2022 року; відомостями, отриманими з протоколу огляду предмета від 02.11.2022 року; відомостями, які були отримані з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_18 стосовно обставин вчинення кримінального правопорушення від 29.10.2022 року; відомостями, отриманими з протоколу огляду місця події від 29.10.2022 року; відомостями, отриманими з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_18 від 30.10.2022 року; відомостями, отриманими з протоколу пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 30.10.2022 року; відомостями, отриманими з протоколу допиту свідка ОСОБА_19 від 30.10.2022 року; відомостями, отриманими з протоколу оптичного носія від 01.11.2022 року; відомостями, отриманими з протоколу допиту свідка ОСОБА_20 від 23.11.2022 року; відомостями, отриманими з протоколу проведення слідчого експерименту за участю підозрюваного ОСОБА_4 та ОСОБА_6 від 23.11.2022 року; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

17.01.2023 року керівником Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_21 винесено вмотивовану постанову про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000848 від 01.05.2022 року за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 4 ст. 190 КК України до трьох місяців, тобто до 22.02.2023 року.

Строки досудового слідства завершуються 22.02.2023 року, однак для завершення досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних дій, а саме здійснити тимчасовий доступ до операторів стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПАТ « Укртелеком», ПрАТ «ВФ Україна»; надати доручення ДОТЗ, з метою аналізу вилученої інформації операторів стільникового зв`язку, ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар»; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; здійснити розсекречування матеріалів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та провести аналіз розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; встановити інших осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень; систематизувати матеріали та проаналізувати сукупність отриманих доказів для зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення на ч. 4 ст. 190 КК України та вирішити питання щодо можливої зміни пред`явлених на даний час підозр, з ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України; здійснити відкриття матеріалів в кримінальному провадженні відповідно до ст. 290 КПК України; скласти та вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; у разі виникнення необхідності виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Без проведення зазначених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, завершити досудове розслідування та прийняти законне рішення неможливо, оскільки це потребує додаткового часу.

Вищевказані дії не могли бути здійсненні та завершенні раніше, оскільки під час проведення досудового розслідування необхідно провести тимчасові доступи до речей та документів, що містяться в операторів стільникового зв`язку та АТ КБ "ПРИВАТБАНК" для подальшого аналізу інформації та встановлення додаткових обставин вчинення кримінального правопорушення, однак у строк досудового розслідування, який закінчується 22.02.2023 року, через складність та тривалість процедури отримання доступу до інформації, що містяться в операторів стільникового зв`язку та АТ КБ "ПРИВАТБАНК" не представляється можливим їх проведення.

Результати вказаних слідчих та інших процесуальних дій мають суттєве значення для досудового розслідування та подальшого судового розгляду, оскільки за результатами їх проведення будуть отримані відомості, які будуть використані як доказ факту та обставин, що підлягають встановленню під час кримінального провадження.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії, мають значення для кваліфікації дій підозрюваних та їх результати можуть бути використані під час судового розгляду. Дані слідчі (розшукові) та процесуальні дії, не можуть бути завершені до закінчення тримісячного строку досудового розслідування у зв`язку з особливою складністю провадження, пов`язаною із значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування.

Таким чином, з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні необхідно продовжити строк досудового розслідування до п`яти місяців.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити у повному обсязі з підстав, які у ньому зазначені.

Підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в судовому засіданні не заперечували щодо продовження строку досудового розслідування.

Вивчивши клопотання про продовження строку досудового розслідування та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до наступного.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Відповідно до статті 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000848 від 01 травня 2022 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 (кожного окремо) у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

22 листопада 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

23 листопада 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

23 листопада 2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

24 листопада 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

03 грудня 2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

10 лютого 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та причетність підозрюваних до вчиненого кримінального правопорушення, свідчать зазначені вище долучені до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 22.02.2023 року, однак внаслідок складності даного кримінального провадження та значним обсягом процесуальних та слідчих (розшукових) дій, які необхідно ще провести, завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо.

Потребує додаткового часу проведення та завершення таких процесуальних та слідчих дій: здійснити тимчасовий доступ до операторів стільникового зв`язку ТОВ «Лайфселл», ПАТ « Укртелеком», ПрАТ «ВФ Україна»; надати доручення ДОТЗ, з метою аналізу вилученої інформації операторів стільникового зв`язку, ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «Київстар»; здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у АТ КБ "ПРИВАТБАНК"; здійснити розсекречування матеріалів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій та провести аналіз розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій; встановити інших осіб, причетних до вчинення даних кримінальних правопорушень; систематизувати матеріали та проаналізувати сукупність отриманих доказів для зміни правової кваліфікації кримінального правопорушення на ч. 4 ст. 190 КК України та вирішити питання щодо можливої зміни пред`явлених на даний час підозр, з ч. 2 ст. 190 КК України на ч. 4 ст. 190 КК України; здійснити відкриття матеріалів в кримінальному провадженні відповідно до ст. 290 КПК України; скласти та вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; у разі виникнення необхідності виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

Вказані слідчі (розшукові), процесуальні дії мають важливе значення для досудового розслідування.

Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення строку досудового розслідування у зв`язку з особливою складністю провадження, пов`язаною зі значною кількістю та тривалістю слідчих (розшукових) дій.

За викладених обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що дії слідчого при здійсненні досудового розслідування кримінального провадження №0000848 від 01 травня 2022 року спрямовані на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, що відповідає завданню кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя враховує складність провадження, зазначені у клопотанні обставини мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні слідчого та доданих матеріалах.

Слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та наявна об`єктивна необхідність у продовженні строку досудового розслідування (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування кримінального провадження необхідно продовжити до п`яти місяців, що на переконання слідчого судді забезпечить виконання завдання кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000848 від 01 травня 2022 року за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 (кожного окремо) у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - до 5 (п`яти) місяців, тобто до 22 квітня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошений 24 лютого 2023 року о 16 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1