СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/812/23
ун. № 759/2413/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000476 від 01.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000476 від 01.11.2022 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000476 від 01.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Київської області та інших регіонах України діє група осіб, яка займається шахрайськими діями направленими на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців збройних сил України, шляхом оформлення на них банківських кредитних карток, різних банків України.

Під час виконання доручення слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , наданого в порядку ст. 40 КПК України, працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні громадяни Київської та Дніпропетровської областей.

А також встановлено військовослужбовців Збройних Сил України, котрі зникли безвісти та на яких, на даний час не встановленими особами оформлено кредитні картки в банках України, а саме:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_1 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_2 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на даний момент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - АДРЕСА_2 .

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживав: АДРЕСА_4 . Мобільні номери телефонів котрими користувався: НОМЕР_4 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») - АДРЕСА_5 .

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований та проживав за адресою: АДРЕСА_6 . Мобільні номери телефонів котрими користувався: НОМЕР_6 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (на даний момент АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») - АДРЕСА_2 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_7 , проживав за адресою: АДРЕСА_7 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_8 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») - АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_11 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 , проживав за адресою: АДРЕСА_11 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_13 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_14 , проживав за адресою: АДРЕСА_12 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_15 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АДРЕСА_13 .

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_16 , проживав за адресою: АДРЕСА_14 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_17 . Користувався послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_18 , проживав за адресою: АДРЕСА_15 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_19 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_20 , проживав за адресою: АДРЕСА_16 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_21 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - АДРЕСА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - АДРЕСА_17 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_22 , проживав за адресою: АДРЕСА_18 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_23 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_24 , проживав за адресою: АДРЕСА_19 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_25 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - АДРЕСА_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » - АДРЕСА_20 .

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_26 , проживав за адресою: АДРЕСА_21 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_27 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») - АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_28 , проживав за адресою: АДРЕСА_22 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_29 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_30 , проживав за адресою: АДРЕСА_23 .Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_31 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») - АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_32 , проживав за адресою: АДРЕСА_24 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_33 . Користувався послугами « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») - АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_8 ) та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_34 , проживав за адресою: АДРЕСА_25 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_35 .

ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_36 , проживав за адресою: АДРЕСА_26 .Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_37 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_38 , проживав за адресою: АДРЕСА_27 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_39 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - АДРЕСА_9 .

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_40 , проживав за адресою: АДРЕСА_28 . Мобільний номер телефону котрим користувався: НОМЕР_41 . Користувався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - АДРЕСА_9 .

Також в ході виконання доручення встановлено, що на даний час не встановлені особи, шляхом перевипуску сім-картки з номером телефону НОМЕР_2 , якою користувався громадянин ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 11.08.2022 року виконали вхід до застосунку «Sense» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на ім`я останнього оформили віртуальну кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_30 » № НОМЕР_42 (договір № ) з лімітом 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень, а 12.08.2022 року також через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_31 », віртуально оформили готівковий кредит (договір № 501438267) на суму 50000 (п`ятдесят тисяч) гривень (картка № НОМЕР_43 ).

З метою отримання фізичних банківських карток, особи замовили їх доставку по « ІНФОРМАЦІЯ_32 » до міста Фастів, відділення № НОМЕР_44 , по АДРЕСА_10 та 15.08.2022 року дані картки було відправлено до відділення. Але 15.08.2022 о 14 год. 07 хв. року, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_33 », зареєстрований на мобільний номер НОМЕР_2 (телефон ОСОБА_5 ) здійснено оплату за доставку у розмірі 45 (сорок п`ять) гривень з банківської картки НОМЕР_45 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка оформлена 31.01.2022 року на громадянина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який також значиться без вісті зниклим військовослужбовцем та переадресовано доставку з міста Фастів до АДРЕСА_29 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_11 », поштомат « ІНФОРМАЦІЯ_33 » № НОМЕР_46 .

Дані картки були отримані на даний час не встановленими особами 17.08.2022 року о 15 год. 16 хв.

Віртуальною банківською карткою почали користуватися 11.08.2022 року та здійснювати грошові перекази, оплати послуг та оплату товарів в магазинах.

В результаті аналізу руху грошових коштів, отримано інформацію, що фігуранти, через мобільний додаток з банківської картки НОМЕР_42 ( ОСОБА_5 ) здійснили переказ на банківську картку НОМЕР_47 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », яка належить громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , рахується як без вісті зниклий військовослужбовець.

Проведеним аналізом руху коштів також встановлено, що фігуранти 12.08.2022 року о 17 год. 40 хв. 18 сек., здійснювали оплату товарів в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_35 », термінал S1KZ00U0 на суму 4047 (чотири тисячі сорок сім) гривень, та для нарахування бонусів за придбання товарів, залишили мобільний номер телефону НОМЕР_48 (громадянин К.).

Оглянувши наявні відеозаписи з камер внутрішнього відео нагляду в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_35 », в АДРЕСА_30 , виявлено трьох осіб чоловічої статі, один з яких здійснював оплату за товари через застосунок з мобільного телефону, банківською карткою НОМЕР_42 ( ОСОБА_5 ). На вказаному відео фіксується темношкірий громадянин, котрий залишав свій мобільний номер телефону для нарахування бонусів та може приймати безпосередню участь разом з іншими на даний час не встановленими особами у вчиненні шахрайських дій спрямованих на заволодіння грошовими коштами військовослужбовців Збройних Сил України, які пропали без вісті.

Проведеними заходами, а також проведеним оглядом тимчасових доступів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », встановлено, що з банківських карток НОМЕР_49 та НОМЕР_50 військовослужбовця ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , грошові кошти перераховуються на банківські рахунки наступних громадянин: ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_37 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_38 , ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_39 та ОСОБА_29 ІНФОРМАЦІЯ_28 можуть бути причетні, а також громадянин ОСОБА_26 та громадянка ОСОБА_27 знімають з даних карток готівкові грошові кошти в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у місті Кривий Ріг, Дніпропетровської області.

Виходячи із вищевикладеного, в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_31 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

ПредставникАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, до суду не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 01.11.2021 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000476.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000476 від 01.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 на тимчасовий доступ до речей і документів, тобто ознайомитися з ними та здійснити вилучення їх копій, в тому числі інформації, що міститься в електронній формі, яка містить банківську таємницю, та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_31 ), а саме інформації та документів, які стали підставою для відкриття рахунків клієнтам ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_52 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_53 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_54 та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_55 , а також інформації та документів, які відображають надходження та списання грошових коштів із зазначенням джерела походження коштів та їх подальший рух із повним зазначенням реквізитів сторін операції (виписок про рух грошових коштів по рахунках, на магнітних носіях (в електронному вигляді) з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди; перерахування грошових коштів, залишок грошових коштів на початок та кінець банківського робочого дня та всього періоду; призначення платежів та розкритих даних про відправника грошових коштів), а також інформації про зняття готівки (з фото чи відеофіксацією з банкоматів чи терміналів) у банкоматах та терміналах із зазначенням дати, часу операції та адреси (банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки), інформації щодо MAC, IPадрес з яких здійснювався доступ до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_40 » на магнітних носіях (в електронному вигляді) за період часу з 01.04.2022 по дату винесення ухвали по банківським рахункам відкритим відносно клієнтів ОСОБА_26 ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_52 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_53 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_54 та ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_55 .за період часу із 01.04.2022 по дату винесення ухвали.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1