Справа № 157/347/23
Провадження №1-кс/157/170/23
УХВАЛА

про арешт майна

03 березня 2023 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000029 від 07 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України, про арешт майна,

встановив:

Слідчий СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000029 від 07 лютого 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька Камінь-Каширського району, спільно з невідомими особами організували злочинну схему для незаконного заволодіння коштами зловживаючи довірою громадян шляхом розміщення постів у соціальній інтернет-мережі «Instagram» під виглядом продажу постільної білизни з подальшим невиконанням замовлень.

На підставі ухвали слідчого судді Камінь-Каширського районного суду 25 лютого 2023 року проведено обшук на території господарства, в житловому будинку, господарських приміщеннях та в інших сховищах за адресою: АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення грошових коштів, банківських карток, мобільних терміналів, комп`ютерних пристроїв, сім-карток та чорнових записів щодо переказу коштів.

Під час обшуку 25 лютого 2023року було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 10 5G», ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 , із сім-картою мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ; банківську картку «ПриватБанк» «Універсальна» номер НОМЕР_4 ; банківську картку «ПриватБанк» «Для виплат» номер НОМЕР_5 ; банківську картку «Ощадбанк» «world debit» номер НОМЕР_6 ; 7 банкнот номіналом п`ятсот гривень із серійними номерами ГА 3090801, ВЗ 9561484, ХЖ 4414570, ЛА 5857329, ФД 5946618, УИ 6533511, МВ 5641246; 1 банкноту номіналом сто гривень із серійним номером УЧ 1109022; 4 банкноти номіналом двадцять гривень із серійними номерами ЮБ 6201448, ЄВ 0223780, ЧГ 1564561, ЕЗ 3912841; 5 банкнот номіналом десять гривень із серійними номерами ЮВ 2017361, ЦА 1523448, ЮБ 0817089, ЮА 3164856, ЦИ 0743145; 11 банкнот номіналом п`ять гривень із серійними номерами СВ 6189305, СГ 4928466, УЕ 0101159, УЙ 3080435, ЮЗ 6386905, ЮБ 3073139, ТА 7147651, УЙ 1893656, УД 4355652, ЮД 8083414, ЮЖ 4403283; 1 банкноту номіналом дві гривні із серійним номером СЄ 0807186; 1 банкноту номіналом одна гривня з серійним номером МД 8006395.

Вказані мобільний телефон, грошові кошти та банківські картки визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий зазначає, що наявні в матеріалах кримінального провадження дані дають достатні підстави вважати, що вилучені під час обшуку речі зберегли на собі інформацію про скоєння злочину та мають значення для подальшого проведення слідчих дій в рамках цього кримінального провадження. З метою забезпечення збереження речових доказів, перешкоджанню приховування, пошкодження, знищення, втрати, перетворення, передачі цього майна, арешту підлягає тимчасово вилучені під час проведення обшуку мобільний телефон, грошові кошти та банківські картки.

Посилаючись на викладене, слідчий просить накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучені 25 лютого 2023 року під час обшуку мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 10 5G», ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 , із сім-картою мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» «Універсальна» номер НОМЕР_4 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» «Для виплат» номер НОМЕР_5 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» «world debit» номер НОМЕР_6 ; 7 банкнот номіналом 500 гривень із серійними номерами ГА 3090801, ВЗ 9561484, ХЖ 4414570, ЛА 5857329, ФД 5946618, УИ 6533511, МВ 5641246; 1 банкноту номіналом 100 гривень із серійним номером УЧ 1109022; 4 банкноти номіналом 20 гривень із серійними номерами ЮБ 6201448, ЄВ 0223780, ЧГ 1564561, ЕЗ 3912841; 5 банкнот номіналом 10 гривень із серійними номерами ЮВ 2017361, ЦА 1523448, ЮБ 0817089, ЮА 3164856, ЦИ 0743145; 11 банкнот номіналом 5 гривень із серійними номерами СВ 6189305, СГ 4928466, УЕ 0101159, УЙ 3080435, ЮЗ 6386905, ЮБ 3073139, ТА 7147651, УЙ 1893656, УД 4355652, ЮД 8083414, ЮЖ 4403283; 1 банкноту номіналом 2 гривні із серійним номером СЄ 0807186; 1 банкноту номіналом 1 гривня з серійним номером МД 8006395, власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала.

Особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ОСОБА_7 у судове засідання не з`явилася.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення повністю.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З доданих до клопотання матеріалів, зокрема з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, встановлено, що слідчим відділення Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000029 від 07 лютого 2023 року, розпочатому за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене повторно й за попередньою змовою групою осіб. Правова кваліфікація діяння ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

З протоколу обшуку від 25 лютого 2023 року вбачається, що в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_6 , в останньої було виявлено та вилучено мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 10 5G», ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 , із сім-картою мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» «Універсальна» номер НОМЕР_4 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» «Для виплат» номер НОМЕР_5 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» «world debit» номер НОМЕР_6 ; 7 банкнот номіналом 500 гривень із серійними номерами ГА 3090801, ВЗ 9561484, ХЖ 4414570, ЛА 5857329, ФД 5946618, УИ 6533511, МВ 5641246; 1 банкноту номіналом 100 гривень із серійним номером УЧ 1109022; 4 банкноти номіналом 20 гривень із серійними номерами ЮБ 6201448, ЄВ 0223780, ЧГ 1564561, ЕЗ 3912841; 5 банкнот номіналом 10 гривень із серійними номерами ЮВ 2017361, ЦА 1523448, ЮБ 0817089, ЮА 3164856, ЦИ 0743145; 11 банкнот номіналом 5 гривень із серійними номерами СВ 6189305, СГ 4928466, УЕ 0101159, УЙ 3080435, ЮЗ 6386905, ЮБ 3073139, ТА 7147651, УЙ 1893656, УД 4355652, ЮД 8083414, ЮЖ 4403283; 1 банкноту номіналом 2 гривні із серійним номером СЄ 0807186; 1 банкноту номіналом 1 гривня з серійним номером МД 8006395.

Постановою слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 від 25 лютого 2023 року перелічене вище майно визнане речовими доказами у кримінальному провадженні №0000029 від 07 лютого 2023 року.

Наведені вище факти, що підтверджуються матеріалами кримінального провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що за описаних вище обставин були вчинені кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Аналізуючи викладене вище, слідчий суддя вважає, що з метою запобігання можливості приховування вказаного вище майна, його пошкодження, зникнення, втрати, знищення, відчуження, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, тобто є речовим доказом, з метою його збереження, є підстави для накладення арешту на вказане вище майно, що є розумним та співрозмірним обмеженням права власності та не тягне негативних наслідків для його власника.

Керуючись статтями 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування на вилучені 25 лютого 2023 року під час обшуку мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi 10 5G», ІМЕІ: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 , із сім-картою мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» НОМЕР_3 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» «Універсальна» номер НОМЕР_4 ; банківську картку АТ КБ «Приватбанк» «Для виплат» номер НОМЕР_5 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» «world debit» номер НОМЕР_6 ; 7 (сім) банкнот номіналом 500 (п`ятсот) гривень із серійними номерами ГА 3090801, ВЗ 9561484, ХЖ 4414570, ЛА 5857329, ФД 5946618, УИ 6533511, МВ 5641246; 1 (одну) банкноту номіналом 100 (сто) гривень із серійним номером УЧ 1109022; 4 (чотири) банкноти номіналом 20 (двадцять) гривень із серійними номерами ЮБ 6201448, ЄВ 0223780, ЧГ 1564561, ЕЗ 3912841; 5 (п`ять) банкнот номіналом 10 (десять) гривень із серійними номерами ЮВ 2017361, ЦА 1523448, ЮБ 0817089, ЮА 3164856, ЦИ 0743145; 11 (одинадцять) банкнот номіналом 5 (п`ять) гривень із серійними номерами СВ 6189305, СГ 4928466, УЕ 0101159, УЙ 3080435, ЮЗ 6386905, ЮБ 3073139, ТА 7147651, УЙ 1893656, УД 4355652, ЮД 8083414, ЮЖ 4403283; 1 (одну) банкноту номіналом 2 (дві) гривні із серійним номером СЄ 0807186; 1 (одну) банкноту номіналом 1 (одна) гривня з серійним номером МД 8006395, власником яких є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Копію ухвали для виконання вручити слідчому СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 .

Згідно з вимогами ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1