Справа № 529/277/23
Провадження № 1-кс/529/12/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей (документів)

22 лютого 2023 року слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

встановив:

Старший слідчий слідчого відділення ВП № 2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , через засоби поштового зв`язку, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання надійшло до суду 20.02.2023.

В обґрунтування вказаного клопотання вказав, що 03.01.2023 до ВП №2 (смт. Золочів) Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшов матеріал ВПН ВП №7 Криворізького РУП №5246 за повідомленням Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області від ОСОБА_4 , щодо вчинення відносно останнього шахрайських дій на території с. Гур`єв Козачок Золочівської ОТГ, Богодухівського району Харківської області.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 за № 00000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для повноти та всебічного проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий просить про отримання інформацію про рух коштів на банківській картці № « НОМЕР_1 » в період часу з 06 год. 00 хв. 28.10.2022 по 20 год. 29.10.2022.

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.

Прокурор Золочівського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області не з`явився, а до суду подав клопотання про проведення вказаного клопотання у його відсутність, без фіксації технічними засобами.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, жодних заяв чи клопотань слідчому судді не направив.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що 03.01.2023 до ВП №2 (смт. Золочів) Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області надійшов матеріал ВПН ВП №7 Криворізького РУП №5246 за повідомленням Департаменту кіберполіції управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області від ОСОБА_4 , щодо вчинення відносно останнього шахрайських дій на території с. Гур`єв Козачок Золочівської ОТГ, Богодухівського району Харківської області. А саме, 28.10.2022 ОСОБА_4 переведено зі своєї банківської картки на банківську картку № « НОМЕР_1 » двома платежами грошові кошти в загальній сумі 12 000 в рахунок пригону автомобіля з м. Миколаїв в м. Харків.

Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 за № 00000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з урахуванням вище викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та стосуються власника картки, який шляхом обману заволодів грошовими коштами ОСОБА_4 , містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

Тому, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітана ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Богодухівського РВП ГУНП в Харківській області капітану ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про рух грошових коштів на банківські картці № « НОМЕР_1 » відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на картці у виді відображення повної інформації про рахунки на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото-, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 06 годин 00 хвилин 28 жовтня 2022 року по 20 годину 00 хвилин 29 жовтня 2022 року, відомостей про персональні дані (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки.

Строк дії ухвали два місяці з дати її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1