Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2023 року Справа № 608/784/23

Номер провадження1-кс/608/303/2023

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 22 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чортківської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 22 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що 22.03.2023 року в Чортківський РВП ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали із ВПК ДК в Тернопільській області про те, що 28.02.2023 року близько 12:39 год. ОСОБА_5 , використовуючи соціальну мережу «Інстаграм», здійснила замовлення смартфону на сторінці користувача « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за що у якості передоплати, здійснила переказ грошових коштів із своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Товар не отримала, грошові кошти не повернуто. Сума матеріальних збитків 1 900 гривень.

22.03.2023 року відповідні відомості було внесено до ЄРДР за №0000059.

Досудовим розслідуванням та з показів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_1 , встановлено, що 21.02.2023 року вона перебувала за місцем проживання. Так, користуючись соціальною мережею «Інстаграм», знайшла інтернет-магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснюється продаж смартфонів. Того ж вечора і написала даному користувачу стосовно купівлі смартфону. На що їй відповіли, щоб остання писала у месенджері «Телеграм» та надіслали посилання: ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Надалі, спілкуючись у месенджері «Телеграм» потерпіла повідомила, що хоче придбати смартфон ІНФОРМАЦІЯ_5 . Їй повідомили, що смартфон є у наявності, але щоб могли його відправити, слід здійснити повну передоплату його вартості у сумі 1 100 грн на банківську картку, яку останній надіслали: № НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ). А тому, 28.02.2023 року о 12:39 год, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1 100 гривень на вище вказану банківську картку.

Надалі, їй повідомили, що смартфон відсутній на складі і їй потрібно чекати 10-14 днів допоки його доставлять на склад. 13.03.2023 року їй повідомили, що смартфон з`явився на складі і 14.03.2023 року дня зможуть відправити після 09:00 год. Однак, вказали, що ціна пристрою зросла і необхідно доплатити 800 грн на іншу банківську картку № НОМЕР_2 ( ОСОБА_7 ). На що остання погодилась та 13.03.2023 року о 23:21 год, використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 800 грн на вище вказану банківську картку.

Через кілька днів даний користувач припинив виходити з потерпілою на зв`язок, після чого переписка у месенджері «Телеграм» була видалена, і доступ до сторінки інтернет-магазину їй заблокували. Тоді остання зрозуміла, що відносно неї вчинили шахрайські дії та звернулась у поліцію.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлені особи, скоїли кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_2

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 щодо руху коштів по даному рахунку, що зберігається у Тернопільському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Дізнавач СД Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі, підтримує в повному обсязі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню частково з наступних мотивів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадана у описовій частині клопотання інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до неї.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається в Тернопільському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 за період з 11.03.2023 року по 23.03.2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківських операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ТОВ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження №0000059 від 22 березня 2023 року

Ухвала набрала законної сили 28 березня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " __________________ року.

Секретар: