печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3484/23-к
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, до початку судового засідання подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001381 13.12.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01.09.2021 по 22.12.2021 службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 (далі ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та Державного підприємства Міністерства внутрішніх справ України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 (далі ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), шахрайським шляхом, із використанням підроблених документів, заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Так, між ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець), в особі т.в.о. директора ОСОБА_4 та ЦП МВС України (Платник), в особі начальника ОСОБА_5 , укладено договір від 28.01.2021 № 12 про відшкодування понесених витрат по безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань відповідно постанови КМУ від 17.08.1998 р. № 1303 зі змінами (далі Договір).

Відповідно до п. 1.1 Договору, предметом цього Договору є взаємовідносини між Виконавцем та Платником щодо відшукання понесених витрат при наданні послуг пільговим категоріям громадян по безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів ІНФОРМАЦІЯ_2 в межах Переліку лікарських засобів вітчизняного та іноземного виробництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 зі змінами, з урахуванням змін, внесених наказами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Пунктом 2.1. Договору передбачено, що сума Договору визначається по факту відшкодування понесених витрат при наданні послуг пільговим категоріям громадянам по безоплатному та пільговому відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів ІНФОРМАЦІЯ_2 . Сума цього Договору не може перевищувати суми бюджетного асигнування на забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів ІНФОРМАЦІЯ_2 , передбаченого кошторисом центральної поліклініки на 2021 рік.

Згідно з пунктом 2.2. Договору, розрахунки між Сторонами здійснюються у безготівковій формі, в національній валюті України та у порядку визначеному Бюджетним кодексом України.

Відповідно до пункту 2.3. Договору, оплата Платником проводиться по факту відшкодування понесених витрат Виконавцем відповідно до звіту-реєстру, який надається Виконавцем в паперовому варіанті двічі на місяць після звірки та Специфікації.

Пунктом 2.4. Договору передбачено, що ціна Договору становить: 100 000,00 гривень.

Згідно з пунктом 3.1. Договору, Виконавець приймає на себе зобов`язання безоплатно та на пільгових умовах відпускати лікарські засоби громадянам, що користуються пільгами у разі амбулаторного лікування в ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі рецептів лікарів ІНФОРМАЦІЯ_2 оформлених з дотриманням вимог наказу МОЗ України від 19.07.2005 № 360 зі змінами, у яких повинно бути чітко вказано прізвище, ім`я, по батькові лікаря, відбиток особистої печатки лікаря, відбиток печатки Платника та візування посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_2 . За відсутності на рецепті хоча б одного з вказаних вище реквізитів такий рецепт не приймається Виконавцем, на його підставі будь-які лікарські засоби не видаються і такий рецепт повертається Виконавцем особі, яка його надала. Якщо Виконавець здійснить відпуск лікарських засобів за рецептами, які не містять хоча б одного з вказаних вище реквізитів, Платник має право відмовитись від оплати (відшкодування) вартості таких лікарських засобів.

Окрім того, між ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець), в особі т.в.о. директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Платник), в особі начальника ОСОБА_5 , укладено Додаткову угоду від 10.03.2021 № 1 до Договору № 12 від 28.01.2021 (далі Додаткова угода № 1).

У відповідності з пунктом 1. Додаткової угоди № 1, сторони дійшли до згоди збільшити Ціну договору на 500 000,00 гривень. Пункт 2.4. Договору викладено у новій редакції: «2.4. Ціна Договору становить 600 000,00 гривень».

Також, між ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець), в особі т.в.о. директора ОСОБА_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Платник), в особі начальника ОСОБА_5 , укладено Додаткову угоду від 28.09.2021 № 1 до Договору № 12 від 28.01.2021 (далі Додаткова угода № 2).

У відповідності з пунктом 1. Додаткової угоди № 2, сторони дійшли до згоди збільшити Ціну договору на 300 000,00 гривень. Пункт 2.4. Договору викладено у новій редакції: «2.4. Ціна Договору становить 900 000,00 гривень».

Згідно з пунктом 4. Додаткової угоди № 2, Дана Угода набуває чинності з моменту її підписання Сторонами та діє до 31.12.2021 року.

Крім того, між ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець), в особі т.в.о. директора ОСОБА_6 та ІНФОРМАЦІЯ_2 (Платник), в особі начальника ОСОБА_5 , укладено Додаткову угоду від 10.12.2021 № 3 до Договору № 12 від 28.01.2021 (далі Додаткова угода № 3).

У відповідності з пунктом 1. Додаткової угоди № 3, сторони дійшли до згоди збільшити Ціну договору на 111 638,00 гривень. Пункт 2.4. Договору викладено у новій редакції: «2.4. Ціна Договору становить 1 011 638,00 гривень».

Разом з тим встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_5 проведено аудит ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.20018 по 31.12.2021, за результатами якого встановлено, що в період з 01.09.2021 по 20.12.2021, на виконання умов Договору, ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі отриманої від ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звітної документації, було сплачено на користь зазначеного державного підприємства грошові кошти в сумі 875 809,18 гривень.

Однак, встановлено, що відомості подані посадовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у звітній документації до ІНФОРМАЦІЯ_2 , згідно умов Договору, мають істотні відмінності з відомостями в первинній документації ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема з відомостями щодо рецептів виданих лікарями ІНФОРМАЦІЯ_2 та відомостями з амбулаторних карток пацієнтів ЦП МВС України.

Так, за результатами аудиту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що загальна сума грошових коштів перерахована ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якості відшкодування за Договором, в період з 01.09.2021 по 31.12.2021, понесення яких не підтверджено внутрішньою первинною документацією, в тому числі медичною ІНФОРМАЦІЯ_2 складає 624 684,35 гривень.

Серед іншого встановлено, що у звітній документації, складеній службовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до умов Договору, зазначені дані лікарів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які нібито видавали відповідні рецепти, які насправді в період видачі таких рецептів були звільнені з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; знаходились у відпустках; померли.

Окрім того встановлено, що деякі пацієнти, які зазначені у вказаній звітній документації, складеній посадовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до умов Договору, на момент нібито отримання ними відповідних лікарських засобів вже були померлими.

Встановлено, що звітну документацією, яка містить недостовірні відомості і була подана до ІНФОРМАЦІЯ_2 на виконання умов Договору, від імені ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » підписували: до 16.11.2021 т.в.о. завідувача ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , а після 16.11.2021 т.в.о. завідувача ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

Також встановлено, що відповідальним за перевірку первинної документації та звітної документації поданої ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являвся заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 з медичних питань ОСОБА_7 .

Разом з тим встановлено, що 06.12.2022 заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 з медичних питань ОСОБА_7 було внесено на розрахункоий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 624 684,35 гривень.

ОСОБА_7 , для перерахування вказаних коштів скористався послугами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, у квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 0.0..1, сформованої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 , зазначено наступну інформацію: дата здійснення платіжної операції: 06.12.2022 13:47:28; дата валютування: 06.12.2022; код квитанції: 9289-6494-2373-4735; загальна сума: 300 000,00 гривень; платник: ОСОБА_7 ; надавач платіжних послуг платника: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; надавач платіжних послуг отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; отримувач: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; код отримувача: НОМЕР_1 ; назва послуги: оплата за товари/послуги; призначення платежу: повернення тимчасово сплачених коштів за договором 2021 рік; ОСОБА_7 платіж за власні кошти; клієнт: я перевірив та підтверджую правильність зазначених реквізитів.

У квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 0.0..2, сформованої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 , зазначено наступну інформацію: дата здійснення платіжної операції: 06.12.2022 13:47:28; дата валютування: 06.12.2022; загальна сума: 1 000,00 гривень; платник: ОСОБА_7 ; отримувач: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ; призначення платежу: комісія з платника; клієнт: я перевірив та підтверджую правильність зазначених реквізитів.

У квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 0.0..1, сформованої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 , зазначено наступну інформацію: дата здійснення платіжної операції: 06.12.2022 13:53:54; дата валютування: 06.12.2022; код квитанції: 9289-6498-7869-4195; загальна сума: 324 684,35 гривень; платник: ОСОБА_7 ; надавач платіжних послуг платника: ІНФОРМАЦІЯ_6 ; надавач платіжних послуг отримувача: ІНФОРМАЦІЯ_8 ; отримувач: ІНФОРМАЦІЯ_9 ; код отримувача: НОМЕР_1 ; назва послуги: оплата за товари/послуги; призначення платежу: повернення тимчасово сплачених коштів за договором 2021 рік; ОСОБА_7 платіж за власні кошти; клієнт: я перевірив та підтверджую правильність зазначених реквізитів.

У квитанції до платіжної інструкції на переказ готівки № 0.0..2, сформованої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_1 , зазначено наступну інформацію: дата здійснення платіжної операції: 06.12.2022 13:53:54; дата валютування: 06.12.2022; загальна сума: 1 000,00 гривень; платник: ОСОБА_7 ; отримувач: АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_6 ; призначення платежу: комісія з платника; клієнт: я перевірив та підтверджую правильність зазначених реквізитів.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2021 року, в ході виконання умов Договору № 12 від 28.01.2021, ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , отримувало грошові кошти від ЦП ІНФОРМАЦІЯ_10 , на наступні розрахункові рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- № НОМЕР_3 в КГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Києві (МФО НОМЕР_4 );

- № НОМЕР_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Києві (МФО НОМЕР_6 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність виїмки інформації, у тому числі відеозаписів із камер відеоспостереження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за 06.12.2022 та документів, які засвідчують сплату ОСОБА_7 грошових коштів в сумі 624 468,35 гривень, яка була здійснена 06.12.2022 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також інформації про рух коштів по рахунках ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відомості, які містяться в цих документах, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Необхідність виїмки оригіналів документів також викликана необхідністю проведення ряду експертиз, зокрема судової почеркознавчої експертизи.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , іншим слідчим, уключеним до групи слідчих з розслідування кримінального провадження № 0001381 від 13.12.2022, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, копій та оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином завіреної копії Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 , затвердженого наказом МВС України від 03.02.2016 № 77 зі змінами, а також всіх редакцій Положень, які діяли в період з 01.01.2021 по 25.01.2023;

- належним чином завіреної копії про призначення на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 а також посадової інструкції (функціональних обов`язків) ОСОБА_5 ;

- належним чином завірених копій всіх наказів про призначення на посаду, звільнення з посади, переміщення на посаду ОСОБА_7 ;

- інформації про перебування у відпустці та на лікарняному ОСОБА_7 в період з 01.01.2023 по 31.12.2021, а також належним чином завірених копій документів, які це підтверджують;

- оригіналу особової справи та посадових інструкцій (функціональних обов`язків) з відмітками про ознайомлення ОСОБА_7 ;

- 20 окремих оригіналів документів, які містять зразки підпису ОСОБА_7 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

- 20 окремих оригіналів документів, які містять зразки почерку ОСОБА_7 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021;

- 20 окремих оригіналів документів, які містять зразки відтиску печатки ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, а також 10 аркушів паперу формату А4 з відтисками вказаної печатки;

- оригіналу Договору № 12 від 28.01.2021, у тому числі усіх додатків до нього, додаткових угод та додатків до них;

- оригіналів всього службового листування між ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 з приводу укладання та виконання умов Договору № 12 від 28.01.2021;

- належним чином завіреної копії кошторису ІНФОРМАЦІЯ_2 на 2021 рік з усіма змінами і доповненнями;

- оригіналів всієї первинної документації, у тому числі рецептів лікарів ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі яких було здійснено безоплатний та пільговий відпуск лікарських засобів, у відповідності з виконанням умов Договору № 12 від 28.01.2021;

- оригіналів всієї первинної документації, у тому числі рецептів лікарів ІНФОРМАЦІЯ_2 та медичних карток амбулаторних хворих, які підтверджують чи спростовують правомірність відпуску посадовими особами ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » лікарських засобів, на виконання умов Договору № 12 від 28.01.2021;

- оригінали всіх звітних документів, які стали підставою для проведення відшкодування ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході виконання умов договору № 12 від 28.02.2012, у тому числі всіх накладних, всіх Специфікацій ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про лікарські засоби, відпущені за безкоштовними рецептами лікувально-профілактичного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », всіх Звітів-реєстрів про відпущені лікарські засоби за безкоштовними та пільговими рецептами в аптеці за рецептами лікувального закладу ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

- інформації про всіх лікарів ІНФОРМАЦІЯ_2 , які значаться у наданій ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звітній документації у відповідності з виконанням умов Договору № 12 від 28.01.2021, як посадові особи, які виписували рецепти, однак на дату видачі рецепту перебували у відпустці, на лікарняному, були звільнені, були померлими, із наданням належним чином завірених копії документів, які це підтверджують;

- інформації про пацієнтів, які значаться у наданій ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » звітній документації у відповідності з виконанням умов Договору № 12 від 28.01.2021, як пацієнти, які отримали відповідні лікарські засоби, однак на дату отримання лікарських засобів були померлими, із наданням належним чином завірених копії документів, які це підтверджують;

- належним чином завіреної копію Звіту за результатами проведення аудиту ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.01.20018 по 31.12.2021 з усіма додатками, доповненнями і запереченнями;

- оригіналів всіх платіжних доручень, відповідно яких здійснювалась оплата на користь ДП МВС України « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у відповідності з виконанням умов Договору № 12 від 28.01.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 2 знаходиться в слідчого

Слідчий суддя: ОСОБА_1