Провадження №1-кс/522/6468/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000460 від 30.09.2022 року, про надання тимчасового доступу,-

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СД відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді із клопотання погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до до документів у цифровому або паперовому вигляді, які зберігають інформацію про:

- рух грошових коштів, номер рахунку, повні персональні дані особи власника та всіх користувачів банківського рахунку та банківської картки, фотознімки особи, номер мобільного телефону, за яким зареєстрована банківська картка, за АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 29.09.2022 по 26.10.2022, які зберігаються в архіваторі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість їх вилучення.

- фото та відеоматеріали з камер спостереження банкоматів та банківських відділень на яких зображено особу, яка здійснювала операції з банківською карткою № НОМЕР_1 за період з 29.09.2022 по 26.10.2022, які зберігаються в архіваторі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та можливість їх вилучення.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.09.2022 до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , меш.: АДРЕСА_3 , про те, що 28.09.2022 невстановлена особа під вигаданим приводом отримання матеріальної допомоги, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30000 гривень. (ЖЄО № 13478 від 29.09.2022).

30.09.2022 зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000460 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України та розпочато досудове слідство.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.09.2022 потерпілий ОСОБА_5 за усною домовленістю запропонував своєму малознайомому ОСОБА_6 додатковий заробіток, який полягав у різниці готівкових та валютних курсів при торгівлі крипто валюти на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В результаті вказаної домовленості потерпілий ОСОБА_5 перерахував на рахунок банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 30 000 гривень, які ОСОБА_6 повинен був перерахувати на рахунок«BILANCE» потерпілого ОСОБА_5 . Після перерахування грошових коштів в сумі 30 000 гривень ОСОБА_6 на зв`язок не виходив та грошові кошти не повернув потерпілому.

Враховуючи те, що під час здійснення банківських операції, а саме переказ грошових коштів з одного рахунку на інший, є можливість встановити інформацію про рух грошових коштів, номер рахунку та повні персональні дані особи, на рахунок якої переведено грошові кошти, фотознімки особи, номер мобільного телефону за яким закріплена банківська картка, за допомогою якої здійснювалась банківська операція, що дасть можливість встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення та зазначена інформація, може бути доказом у кримінальному провадженні № 0000460.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

З наданих матеріалів вбачається, що СД відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № №0000460 від 30.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

У порушення ст. 160 КПК України дізнавач не обґрунтував у клопотанні неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою вказаних документів.

Для досягнення завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, орган досудового розслідування в даному кримінальному проваджені вправі з метою досягнення його дієвості застосувати інші заходи забезпечення кримінального провадження.

Разом з цим, відповідно до положень діючого кримінального процесуального законодавства, застосування такого заходу не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

При цьому, для оцінки потреб досудового розслідування, згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Однак, вказаних вимог дізнавачем при зверненні з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів до слідчого судді при розгляді вказаного клопотання, дотримано не було.

Також, слідчим суддею було встановлено, що слідчим в клопотанні не було дотримано вимог п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, оскільки під час складання клопотання дізнавач як суб`єкт, який безпосередньо здійснює досудове розслідування, повинен не лише констатувати наявність необхідності застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а як суб`єкт, який найбільш обізнаний стосовно фактичних підстав їх застосування, навести суду відповідні аргументи, що підтверджують таку необхідність, переконати суд прийняти відповідне процесуальне рішення, а суд, ґрунтуючись на власному переконанні щодо наявності для цього достатніх підстав, постановляє рішення, яким задовольняє таке клопотання.

Зазначені у клопотанні підстави для надання тимчасового доступу є сумнівними, долучені копії документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання є недостатніми, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження не є виправданим та може призвести до порушення прав, свобод і інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя звертає увагу, що дізнавачем не додано до клопотання будь-яких доказів щодо проведення переказу саме на зазначені банківські картки, матеріали клопотання містять лише протокол допиту потерпілого та заява про вчинення кримінального правопорушення, без надання доказів здійснення переказу (банківські виписки, квитанції, тощо), також дізнавач просить надати тимчасовий доступу до філії банку, без зазначення реєстрації юридичної особи та належного обґрунтування, що саме за зазначеною адресою зберігається запитувана інформація.

Таким чином, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання дізнавача СД відділу поліції №5 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000460 від 30.09.2022 року, про надання тимчасового доступу відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: