Справа № 405/6918/22
провадження № 1-кс/405/3309/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.12.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000682 від 03.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

заступник начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до копій документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ) та ( АДРЕСА_3 , тел./факс: НОМЕР_3 , електронна адреса (ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

1.документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_4 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

1.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_4 , а також інші рахункидо системи дистанційного керування каналами зв`язку,якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 15.11.2022 року по 30.11.2022;

1.2 документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_4 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 15.11.2022 року по 30.11.2022;

1.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

1.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 15.11.2022 року по 30.11.2022;

1.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

2документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

2.1відомості чи підключені банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.11.2022 року по 15.11.2022;

2.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 01.11.2022 року по 15.11.2022;

2.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

2.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.11.2022 року по 15.11.2022;

2.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

3документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_7 , кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

3.1відомості чи підключена банківська картка № НОМЕР_7 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 05.11.2022 року по 20.11.2022;

3.2документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 05.11.2022 року по 20.11.2022;

3.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

3.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.11.2022 року по 15.11.2022;

3.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

4документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_8 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

4.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_8 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 20.10.2022 року по 31.10.2022;

4.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_8 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 20.10.2022 року по 31.10.2022;

4.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

4.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 15.11.2022 року по 30.11.2022;

4.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

5документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_9 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

5.1відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_9 ,а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 15.09.2022 року по 30.09.2022;

5.2документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_9 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 15.09.2022 року по 30.09.2022;

5.3відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

5.4повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з15.09.2022 року по 30.09.2022;

5.5відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

В обґрунтування клопотання слідчий вказав, що слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000682 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того що в період з 21 вересня 2022 року по 22 листопада 2022 року, невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом придбати меблі, з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 05.11.2022 на сайті «ОЛХ» він розмістив оголошення про продаж письмового столу та дивану. Того ж дня на його номер телефону НОМЕР_10 зателефонував чоловік який представився ОСОБА_14 та те що він являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_8 » яка займається реставрацією старих меблів та їх продажем. Телефонував він з номеру НОМЕР_11 і з ним вони домовились про ціну та він повідомив що приїде автомобіль та вантажники приблизно о 15 год. Крім того, даний чоловік попросив номер банківської картки куди він перерахує кошти і він продиктував йому номер своєї ОСОБА_15 » НОМЕР_5 , а також він запитав чи здійснював раніше операції через фінансові установи, через бухгалтерію, оскільки так просто грошові кошти не переведуться та попросив підійти до банкомату. Підійшовши до банкомату та вставши банківську картку він зробив все так як вказав ОСОБА_14 та ввів номер телефону НОМЕР_12 і йому прийшли на рахунок 20 000 грн., які він зняв і в подальшому через термінал перевів їх на номери мобільних телефонів НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 . Чоловік наполягав ще переводити кошти, але він відмовився після чого чоловік повідомив, що через годину під`їдуть вантажники та розрахуються. Прийшовши додому він не зміг зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а коли зайшов то виявив що з однієї картки на іншу були перераховані грошові кошти, які він зняв та перерахував. Крім того, з банківської картки НОМЕР_6 на номер телефону НОМЕР_12 було перераховано 1000 грн. та оплата в «Інтернеті».

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , повідомила, що 22.11.2022на сайті «ОЛХ» вона розмістила оголошення про продаж платяної стінки у вітальню та вказала номер свого телефону НОМЕР_14 . Цього ж дня, їй зателефонував чоловік який цікавився придбанням даної стінки для реставрації і попросив надіслати йому у «Viber» адресу куди мають приїхати вантажники та надіслати номер банківської картки куди він переведе 2500 грн. за стінку. Вона відразу надіслала йому адресу та номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 . Приблизно о 15:40 год. даний чоловік зателефонував та повідомив що через 15 хв. будуть вантажники та що кошти перерахує на картку, але для цього необхідно підійти до банкомату та він розповість що потрібно буде нажати аби отримати кошти. Не розбираючись у фінансових операціях та нічого не запідозривши вона підійшла до банкомату та діючи по вказівці даного чоловіка нажимала все те що він говорив і в неї на балансі з`явилась сума 2600 грн., а до цього на рахунку було лише 600 грн., а тому вона вважала, що то прийшла оплата за стінку. Даний чоловік попросив зняти дані кошти та перерахувати їх на номер мобільного телефону НОМЕР_15 , як він пояснив це потрібно для бухгалтерії підприємства де він працює і потім вони знову повернуться на рахунок, що вона і зробила. Телефонуючи даному чоловіку слухавку вже ніхто не підіймав, прийшовши до будинку ніяких вантажників також не було. Вдома вона не змогла зайти у « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а тому наступного дня вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де довідалась, що з її основного рахунку було знято 600 грн. та здепозитного «Накопичувального» рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 2000 грн. самі ті кошти які вона зняла та перерахувала на номер мобільного телефону, а також зрозуміла що її ошукали шахраї.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 13.11.2022 у соціальній мережі «Facebook» тана сайті «ОЛХ» вона виставила оголошення про продаж дивану. Менш ніж через годину з нею зв`язався чоловік який представився ОСОБА_14 та те що він являється представником меблевої фабрики і що він хоче придбати даний диван та попросив надіслати йому адресу та номер банківської картки, що вона і зробила та надіслала свій номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_7 . Для того щоб отримати переказ коштів необхідно буде провести деякі операції в банкоматі, а що і як робити то він допоможе. Слідуючи вказівкам ОСОБА_14 через банкомат було змінено фінансовий номер телефону на НОМЕР_16 та номер третьої особи НОМЕР_17 , після чого на банківському рахунку з`явилось 8000 грн. і як сказав ОСОБА_14 , що це він помилково їх надіслав і щоб дані кошти перерахували шляхом поповнення номерів мобільних телефонів НОМЕР_15 та НОМЕР_18 . Спробувавши увійти до своєї картки на екрані банкомату було написало що не вірний пароль, а коли увели пароль який надав ОСОБА_14 то увійшли та виявили відсутність грошових коштів в загальній сумі 9100 грн. Дані кошти були зняті шляхом збільшення кредитного ліміту на банківській (кредитній) картці. Чоловік на ім`я ОСОБА_14 телефонував з наступних номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_19 та НОМЕР_11 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 повідомила, що 27.10.2022 на сайті «ОЛХ», близько 11 год. вона розмістила оголошення про продаж дитячої кухні та вказала номер свого телефону НОМЕР_20 . Приблизно о 14 год. їй з номеру телефону НОМЕР_21 зателефонував невідомий чоловік, який повідомив що він працює в меблевій компанії, яка займається купівлею старих меблів та має намір придбати її товар. Даний чоловік попросив надіслати йому у «Viber» номер банківської картки куди він переведе кошти за товар, що вона і зробила надіслала номер картки НОМЕР_8 . В подальшому даний чоловік повідомив що зараз мають прийти кошти і щоб вона підтвердила їх у банкоматі. Вставивши картку у банкомат і зателефонувавши даному чоловіку він повідомив що їй потрібно авторизуватись та говорив що і куди натикати і в опції для введення номеру телефону продиктував свій номер телефону, а потім ввела код який прийшов на його номер телефону. Потім на її основний рахунок прийшли кошти в сумі 4000 грн., які він сказав зняти та перевести на мобільний номер телефону НОМЕР_21 . Потім він знову їй повідомив що прийшли на її рахунок кошти і їх потрібно повернути, що вона і зробила знову, а також ще раз перерахувала кошти на номер телефону НОМЕР_22 вважаючи що це його кошти. У зв`язку з поганим мобільним зв`язком вони припинили розмову і вона вирішила перевірити через « ІНФОРМАЦІЯ_9 » свої рахунки та виявила, що кошти які надходила на її основну картку були списані з її кредитної картки та вона зрозуміла що її ошукали, і зателефонувати вказаному чоловіку не змогла.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_8 , повідомила, що 21.09.2022 на сайті «ОЛХ» вона розмістила оголошення про продаж меблів та вказала номер свого телефону НОМЕР_23 . У «Viber» їй надійшло повідомлення від невстановленої особи для обговорення, а в подальшому їй телефонувала особа з двох номерів телефону НОМЕР_24 та НОМЕР_25 та вони обговорили деталі покупки. Дана особа повідомила, що грошові кошти вона переведе на її банківську картку, для цього їй необхідно підійти до банкомату та здійснити ряд операцій що вона і зробила. А згодом вона з`ясувала що змінила свій фінансовий номер до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та після зміни фінансового номеру, невідомі особи, збільшили кредитний ліміт до 5000 грн., які були їй надіслані на основний рахунок та попросили їх повернути поповнивши номер телефону НОМЕР_26 , що вона і зробила. Після цього невідома особа перестала виходити на зв`язок і вона зрозуміла що її ошукали.

Слідчий в клопотанні вказує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ), а саме до рахунків вказаних осіб. Проведення цієї слідчої дії забезпечує отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення, а також проведення відповідних досліджень та дані відомості неможливо отримати в інший спосіб.

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою, про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити (а.к. 32).

Слідчим суддею вжито заходи для повідомлення про дату, час та місце розгляду клопотання особи, у володінні якої знаходяться документи до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » направлено повістку (а.к.31), однак володілець у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчими відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000682 від 03.11.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того що в період з 21 вересня 2022 року по 22 листопада 2022 року, невідомі особи, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом придбати меблі, з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділи грошовими коштами потерпілих, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 (а.к. 5-9 витяг з ЄРДР від 03.11.2022).

Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу, місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), мотиву та мети, необхідно отримати тимчасовий доступ до належних чином завірених копій документів клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (потерпілих), а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, вказані документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та до яких просить надати доступ слідчий, становлять банківську таємницю.

Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому в ОВС ВР ЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_20 та старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 (м.Кропивницький) Кропивницького районного управління поліції ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_21 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000682 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України тимчасовий доступ до копій документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_2 ) та ( АДРЕСА_3 , тел./факс: НОМЕР_3 , електронна адреса ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме:

1.документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_4 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

1.1.відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_4 , а також інші рахункидо системи дистанційного керування каналами зв`язку,якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 15.11.2022 року по 30.11.2022;

1.2.документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_4 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 15.11.2022 року по 30.11.2022;

1.3.відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

1.4.повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 15.11.2022 року по 30.11.2022;

1.5.відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

2.документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

2.1.відомості чи підключені банківські картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.11.2022 року по 15.11.2022;

2.2.документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 01.11.2022 року по 15.11.2022;

2.3.відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

2.4.повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.11.2022 року по 15.11.2022;

2.5.відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

3.документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_7 , кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

3.1.відомості чи підключена банківська картка № НОМЕР_7 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 05.11.2022 року по 20.11.2022;

3.2.документів про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_7 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 05.11.2022 року по 20.11.2022;

3.3.відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

3.4.повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 01.11.2022 року по 15.11.2022;

3.5.відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

4.документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_8 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

4.1.відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_8 , а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 20.10.2022 року по 31.10.2022;

4.2.документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_8 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 20.10.2022 року по 31.10.2022;

4.3.відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

4.4.повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з 15.11.2022 року по 30.11.2022;

4.5.відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

5.документів, що підтверджують відкриття рахунків № НОМЕР_9 , а також кредитного рахунку, депозитного «Накопичувального» рахунку, (банківських карток, анкету клієнта) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

5.1.відомості чи підключена банківська карта № НОМЕР_9 ,а також інші рахунки до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси та пристроїв, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 15.09.2022 року по 30.09.2022;

5.2.документів про рух коштів по банківським картам № НОМЕР_9 , а також інших рахунках (перерахування грошових коштів та надходження грошових коштів) в період часу з 15.09.2022 року по 30.09.2022;

5.3.відомості щодо пристрою (мобільного терміналу) з якого здійснювався вхід до мобільного додатку дистанційного керування рахунком;

5.4.повні номера банківських карт на які був здійснений подальший переказ грошових коштів в період часу з15.09.2022 року по 30.09.2022;

5.5.відомості про номер телефону, який закріплений за банківською картою та на який змінювався і коли.

Строк дії ухвали визначити до 23.02.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_22