Справа № 474/6/23
Провадження № 1-кс/474/7/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(про тимчасовий доступ до документів)

04.01.23 року смт. Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області - ОСОБА_1 ,

з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

без участі:

дізнавача СД ВП № 2 Первомайського РВП ОСОБА_3 ,

представника особи у володінні, якої знаходяться необхідні документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Первомайського РВП ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні Врадіївськогого відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 24.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №2 Первомайського РВП ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись, що ВП №2 перебуває досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 24.12.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (за фактом звернення мешканця с. Покровське, Врадіївської ТГ, Первомайського району, Миколаївської області ОСОБА_5 про те, що 14.11.2022 року, невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону заволоділа його грошовими коштами в сумі 3 735 грн., які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , за купівлю мобільного телефону, який йому так і не відправили, загальна сума спричиненої шкоди складає 3 735 грн.).

Під час здійснення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , імітовано Акціонерним Товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

А тому, з огляду на те, що відомості щодо зарахування коштів, руху та зняття коштів по вище зазначеному рахунку, а також про власника даного рахунку, необхідні для використання в якості доказу у кримінальному провадженні, однак вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в його паперових та електронних документах, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.

Дізнавач СД ВП № 2 Первомайського РВП ОСОБА_3 , який входить до слідчо оперативної групи, будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, звернувся на адресу суду з заявою (вх. № 28 від 03.01.2023р.), про розгляд внесеного клопотання в його відсутність, у зв`язку з воєнним станом на території України. Внесене клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Представник особи у володінні, якої знаходяться необхідні документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час і місце розгляду вказаного клопотання (повістка про виклик направлена за вих. № 474/6/23/31/23 на електронну адресу), у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання слідчим суддею, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.

Матеріали клопотання містять: витяг з кримінального провадження № 0000093 від 23.12.2022р., про те, що 23.12.2022р. до ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ВПК в Миколаївській області з зверненням мешканця с. Покровське, Врадіївської ТГ, Первомайського району, Миколаївської області ОСОБА_5 про те, що 14.11.2022 року, невстановлена особа під приводом продажу мобільного телефону заволоділа його грошовими коштами в сумі 3 735 грн., які він перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , за купівлю мобільного телефону, який йому так і не відправили; звернення № 259462 від 25.11.2022 року щодо повідомлення гр. ОСОБА_5 про онлайн правопорушення (онлайн шахрайство), зміст звернення 14.11.2022р. о 15:07 був зроблений переказ з райффайзен на карту ощадбанку, як виявилось він шахрай, кошти були переведені за телефон, після чого почали ігнорувати та заблокували; протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 від 23.12.2022 року щодо прийняття мір до невідомої особи, яка 14.11.2022р. під приводом продажу мобільного телефону шахрайським шляхом та зловживаючи довірою, заволоділа коштами в сумі 3 735 грн., які він перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; рапорт чергового ВП №2 Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_6 про те, що 23.12.2022 р. о 12:46 год., до ЧЧ ВП №2 Первомайського РВП надійшла заява до РУ гр. ОСОБА_5 щодо шахрайський дій невстановленої особи, яка під приводом продажу мобільного телефону на інтернет ресурсі Інстаграм, на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовому коштами в розмірі 3 735 грн.; протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 24.12.202р., в якому повідомив, що 14.11.2022 року він в інтернеті у соціальній мережі «Інстаграм» знайшов сторінку « ОСОБА_7 », в якій здійснювався продаж мобільних телефонів, після чого він обрав марку та модель телефону, яка йому була цікава, сума якого складала 11 200 грн. та за допомогою смс-повідомлень зв`язався з продавцем, який повідомив йому порядок та можливості придбання обраного товару. В подальшому він повідомив невідомому чоловікові, який займався продажем телефону, що йому цікавий спосіб придбання в розстрочку, а саме на три місяці по 3 735 грн. щомісячно, на що останній повідомив, що йому необхідно внести першу оплату в сумі 3 735 грн. та в подальшому по пошті йому буде відправлено обраний телефон та відповідні документи на нього разом з договором. На вказане він погодився та перерахував на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3 735 грн., однак не отримавши номер ТТН знову написав смс-повідомлення невідомому чоловікові, який ігнорував його деякий час, а згодом заблокував; квитанцію № 173743849 від 14.11.2022 року щодо перерахування коштів в сумі 3 735 грн. гр. ОСОБА_5 через банк платника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картковий рахунок отримувача НОМЕР_2 ; смс-повідомлення з інтернет ресурса Інстаграм зі сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; довідку № 8127/69-2022, надану СКП ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області, з якої слідує, що картковий рахунок № НОМЕР_1 імітовано Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких ставиться питання, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (розкриттю кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили).

Вищезазначені обставини є підставою для задоволення внесеного клопотання.

Керуючись ст. ст. 159 - 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Первомайського РВП ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні Врадіївськогого відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000093 від 24.12.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам у кримінальному провадженні начальнику СД відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 та дізнавачу СД ВП № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні цієї юридичної особи, а саме:

роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані) з 14.11.2022 року по 14.12.2022 року;

копій документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника, за період з 14.11.2022 року по 14.12.2022 року;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 14.11.2022 року по 14.12.2022 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення (04.02.2023р.).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, відповідно до вимог ст.166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1