Справа № 496/921/23
Провадження № 1-кс/496/301/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2023 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Біляївка клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000010 від 11.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Ст. слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , йому та (або) іншим слідчим СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та (або) за дорученням слідчого - оперуповноваженим СКП відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування територіального підрозділу - відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 : АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформацію щодо руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку зазначеної банківської картки в період часу з 01.01.2023 р. по 10.01.2023 р.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 10.01.2023 року до чергової частини Відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_16 про те, що 09.01.2023 року приблизно о 14.20 год їй на мобільний телефон НОМЕР_4 подзвонили невідомі особи за номером телефону НОМЕР_5 та НОМЕР_6 і представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримали останні чотири цифри від номеру картки заявниці № НОМЕР_3 , які ОСОБА_16 їм назвала самостійно, здійснили несанкціоноване втручання до її інтернет-банкінгу, мотивуючи блокуванням банківської картки та шахрайським шляхом здійснили списання грошових коштів у розмірі 16580 гривень без її дозволу, тим самим спричинили останній матеріальну шкоду на вищевказану суму. За даним фактом 10.01.2023 року слідчим СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_16 , яка користується мобільним номером НОМЕР_4 , остання показала, що 09.01.2023 року приблизно о 14.20 год їй на мобільний телефон НОМЕР_7 надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 . В ході розмови раніше невідома особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_17 та повідомив, що її банківська картка заблокована. З метою розблокування та подальшого користування карткою, він запропонував зачекати дзвінок оператора, який буде займатися цим питанням та повідомив, що у зв`язку з відключенням електромережі відбувся збій системи. Через декілька хвилини на мобільний телефон ОСОБА_16 подзвонив невідомий чоловік з номеру телефону - НОМЕР_5 та повідомив, що він являється оператором банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та допоможе в ситуації розблокування картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка їй належить. Після чого отримавши останні чотири цифри картки від ОСОБА_16 повідомив їй, що операція пройшла успішно, картка її розблокована. Через деякий час ОСОБА_16 перевірила баланс на свої картці так як засумнівалась в складеній ситуації та виявила відсутність на своєму картковому рахунку грошових кошт в сумі 16580 гривень. Крім цього, ОСОБА_16 надала виписку по картковому рахунку № НОМЕР_8 , який зареєстрований на її ім`я, в огляду якої було встановлено, що 09.01.2023 року о 15.13 год був здійснений переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001 двома транзакціями 8000 грн та 8580 грн. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, ст. слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

Крім того, ст. слідчий просить здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.

Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце судового засідання.

Ст. слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, але у клопотанні вказала, що на задоволенні клопотання наполягає та просить справу розглянути без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що заявлене клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявні підстави для надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, вказаних у клопотанні), виходячи з чого слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.

Що стосується складу осіб, яким слід надати тимчасовий доступ, то слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути наданий лише заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 та слідчим СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні і повноваження яких підтверджені, оскільки повноваження інших осіб, вказаних у клопотанні, у даному кримінальному провадженні не підтверджені.

До того ж, ст. слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації за період часу з 01.01.2023 р. по 10.01.2023 р., при цьому не обґрунтувавши вказаний період. Таким чином, оскільки у клопотанні відсутнє обґрунтування надання необхідної інформації за вказаний період, слідчий суддя вважає за доцільне надати ст. слідчому тимчасовий доступ до вказаної інформації, але за період часу з 09.01.2023 р. по 10.01.2023 р., оскільки як вбачається з додатків до клопотання, перерахування грошових коштів з рахунку потерпілої відбулося 09.01.2023 р.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що наявні підстави для часткового задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000010 від 11.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_4 , слідчим СВ відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування територіального підрозділу - відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 : АДРЕСА_2 , а саме до:

- інформації про власника банківської картки № НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інформацію щодо руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку зазначеної банківської картки в період часу з 09.01.2023 р. по 10.01.2023 р.

Зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені належним чином копії зазначених документів.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1