ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/546/23
провадження № 1-кс/753/328/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

"23" січня 2023 р. Дарницький районний суд м. Києва в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0003350, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У січні 2023 року до Дарницького районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0003350, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0003350, дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві надійшло повідомлення з Департаменту кіберполіції стосовно вчинення невстановленими особами шахрайства шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки.

Так під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У ході допиту отримано відеозапис переписки потерпілої з невстановленою особою у месенджері «Telegram» на оптичному носії інформації, а саме диску DVD-Rз серійним номером: MAP642X111201135, який долучено до матеріалів кримінального провадження, а також отримано скріншоти переписок та переведення коштів на мобільний номер телефону: НОМЕР_1 у сумі 739 гривень 29.09.2022 о 14 годині 40 хвилин.

В подальшому оглянуто зазначений вище відеозапис наданий потерпілою ОСОБА_4 , в результаті чого складено відповідний протокол огляду. Так встановлено що змістом відео є переписка у месенджері «Telegram», з невстановленою особою, яка спілкується англійською мовою з ОСОБА_4 та відправляє останній її оголені фото та відео, та вимагає за їх нерозповсюдження грошові кошти.

Встановлено що напередодні в червні місяці (більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено), потерпіла ОСОБА_4 відносила свій мобільний телефон для ремонту до майстра за адресою: АДРЕСА_1 . Де майстер підключав телефон до комп`ютера та мав доступ до всіх фото потерпілої, а також до icloud.

Крім того додатково встановлено та допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , - подругу потерпілої ОСОБА_4 , яка також відвідувала дану телефонну майстерню, та разом з останньою отримувала в один час повідомлення про вхід до «iCloud», проте вчасно змінила пароль.

В ході виконання доручення працівниками Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві Департаменту кіберполіції НП України оперативним шляхом встановлено майстра сервісного центру до якого зверталася потерпіла, що можливо причетний до здійснення правопорушення ним виявися ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується особистим номером телефону: НОМЕР_2 , а також додатково встановлено робочі номери телефонів : НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Так оперативним шляхом встановлено що з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , на який потерпіла відправляла грошові кошти 29.09.2022 у сумі 750 грн було виведено грошові кошти у сумі 593 грн., 30.09.2022 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Крім того оперативним шляхом встановлено що картка № НОМЕР_5 видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У рамках кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку, а саме №НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_6 , вказаний рахунок відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Існують всі підстави вважати, що вищезазначений рахунок використовувався, як засіб вчинення кримінального правопорушення (злочину), тому є необхідність в отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю з моменту відкриття рахункудо моменту оголошення ухвали, за для встановлення подальшого руху перерахування (обготівкування) зазначених грошових коштів.

На даний час, з метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування вказаного провадження, виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, що становить банківську таємницю, шляхом проведення виїмки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою встановлення ланцюгу руху грошових коштів здобутих шахрайським шляхом.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 3 ст. 132 КПК України, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин кримінального провадження, не можливо.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо юридичних або фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

Суд вважає можливим відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику в судове засідання особи, у володіння якої перебувають документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться питання у клопотанні, з підстав вказаних слідчим у клопотанні.

У судове засідання слідча не з`явилася, проте надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги якого підтримала і просила задовольнити в повному обсязі.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0003350, дані щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Так під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У ході допиту отримано відеозапис переписки потерпілої з невстановленою особою у месенджері «Telegram» на оптичному носії інформації, а саме диску DVD-Rз серійним номером: MAP642X111201135, який долучено до матеріалів кримінального провадження, а також отримано скріншоти переписок та переведення коштів на мобільний номер телефону: НОМЕР_1 у сумі 739 гривень 29.09.2022 о 14 годині 40 хвилин.

Так оперативним шляхом встановлено що з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , на який потерпіла відправляла грошові кошти 29.09.2022 у сумі 750 грн було виведено грошові кошти у сумі 593 грн., 30.09.2022 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .

Крім того оперативним шляхом встановлено що картка № НОМЕР_5 видана в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

У рамках кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку, а саме №НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_6 , вказаний рахунок відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період часу з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, грошових коштів по картковим рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківських рахунків;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунків із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються картковим рахункам № НОМЕР_5 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Суд погоджується з тим, що отримання тимчасового доступу до документів/інформації, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", пов`язано з тим, що в інший спосіб встановити особу правопорушника не можливо, у зв`язку з чим у цьому кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відповідної інформації від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Отже, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у ньому документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і внаслідок надання тимчасового доступу до них можуть бути отримані дані, які підтверджують або спростовують ті чи інші обставини.

Також клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів особам, які не входять до складу слідчої групи, зокрема, співробітникам оперативного підрозділу ВКП Дарницького УП ГУНП у м. Києві, не відповідає вимогам Кримінального процесуального кодексу України, а отже в цій частині клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Дарницького УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0003350, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_9 , а також прокурорам Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 з групи прокурорів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю проведення їх виїмки (вилучення) належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за період часу з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, а також документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання, за період з відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, грошових коштів по картковим рахункам із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому чи магнітному (електронному) носіях та оригінали документів на підставі яких здійснено відкриття банківських рахунків;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунків із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали;

-матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали;

-всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали;

-дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали;

-надати інформацію, чи являються особи, які користуються картковим рахункам № НОМЕР_5 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користувачами інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» з моменту відкриття рахунків по дату оголошення ухвали.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст. 309 КПК України дана ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1