Провадження № 1-кс/752/4145/22
У Х В А Л А
Іменем України
20 вересня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м. Києва клопотання слідчого СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000086, відомості щодо якого внесені 03.02.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

В обґрунтування клопотання зазначає, що СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000086 від 03.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 01.04.2018 по 31.08.2021 (акт №000300-21/35 від 28.12.2021), проведеної ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено ряд порушень фінансового та службового характеру, які призвели до втрат фінансових ресурсів та спричинили тяжкі наслідки.

Слідчий вказує, що з метою швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів та вилучення їх належним чином копій.

З посиланням на ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий просить розглянути клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , без виклику його представників, з огляду на існування реальної загрози зміни або знищення інформації та документів, про тимчасовий доступ до яких заявлене клопотання.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав просив задовольнити.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути вказане клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зі змісту ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведені положення законодавства та беручи до уваги, що матеріалами клопотання слідчого підтверджено, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю їх вилучення, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 159-166, 309, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.

2. Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000086 від 03.02.2022 року на проведення тимчасового доступу до документації, що міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, у тому числі здійснення копіювання інформації, що знаходиться в електронному вигляді, а саме:

- Статуту ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинного у період з 01.04.2018 по 31.08.2021;

-Колективного договору ІНФОРМАЦІЯ_1 , чинного у період з 01.04.18 по 31.08.2021;

-документів, на підставі яких виділено квартиру ОСОБА_6 : інвестиційно-підрядного договору № 106/10 від 12.09.2011, укладений між ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Університетом, усіх додаткових угод до нього, в тому числі Плану розподілу площ та погашення інвестицій;

-актів приймання-передачі квартири між ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Університетом;

-договору-доручення № 01-2013 від 14.01.2014, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Університетом, усіх додаткових угод до нього;

-актів приймання-передачі квартир між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Університетом;

-документів, які підтверджують майнові права Університету на квартиру, отриману ним у 2017-2018 роках за інвестиційними договорами № 01-2013 (забудовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та № 106/10 (забудовник ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

-документів, які підтверджують, що власником даної квартири є Держава, а право господарського відання належить Університету;

-документів, які є підтвердженням того, що житло яке виділено співробітникові Університету, має статус службового;

-документів, що підтверджують вартість житла на момент виділення квартири співробітникові Університету;

-документів (платіжні доручення, банківські виписки, тощо), що підтверджують/містять відомості перерахування грошових коштів в якості оплати за відповідну квартиру;

-протоколів засідання (конференції) профспілкового комітету щодо виділення квартири з обов`язковим наданням списку членів, які приймали участь у засіданні, даних щодо ходу, деталізації і результатів голосування (протоколу);

-документів, що підтверджують/містять відомості щодо площі відповідної квартири, зокрема інвентаризаційних карток;

-інвентаризаційних описів, протоколів інвентаризаційної комісії за результатами інвентаризації, проведеної у жовтні 2019 року та жовтні 2020 року, щодо квартири АДРЕСА_2 ;

-повного пакету документів, поданих ОСОБА_6 до Університету, на підставі яких ухвалено рішення про виділення останньому квартири загальною площею 164,2 кв.м.;

-Спільного рішення адміністрації Університету та профспілкового комітету про виділення житла від 04.02.2019, розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.03.2019 № 165;

-повного пакету документів, що підтверджують згоду ради трудового колективу на позачергове виділення житла ОСОБА_6 (спільні рішення керівництва, профспілкового комітету Університету та районних у місті Києві державних адміністрацій, протоколи, заяви, резолюції, тощо);

-документів, на підставі яких виділено квартиру ОСОБА_7 : інвестиційно-підрядного договору № 106/10 від 12.09.2011, укладеного між ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Університетом, усіх додаткових угод до нього, в тому числі Плану розподілу площ та погашення інвестицій;

-актів приймання-передачі квартир між ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Університетом;

-договору-доручення № 01-2013 від 14.01.2014, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Університетом, усіх додаткових угод до нього;

-актів приймання-передачі квартир між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Університетом;

-документів, які підтверджують майнові права Університету на квартиру, отриману ним у 2017-2018 роках за інвестиційними договорами № 01-2013 (забудовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та № 106/10 (забудовник ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

-документів, які підтверджують, що власником даної квартири є Держава, а право господарського відання належить Університету;

-документів, які є підтвердженням того, що житло яке виділено співробітникові Університету, має статус службового;

-документів, що підтверджують вартість житла на момент виділення квартири співробітникові Університету;

-документів (платіжні доручення, банківські виписки, тощо), що підтверджують/містять відомості перерахування грошових коштів в якості оплати за відповідну квартиру;

-протоколів засідання (конференції) профспілкового комітету щодо виділення квартири з обов`язковим наданням списку членів, які приймали участь у засіданні, даних щодо ходу, деталізації і результатів голосування (протоколу);

-документів, що підтверджують/містять відомості щодо площі відповідної квартири, зокрема інвентаризаційних карток;

-інвентаризаційних описів, протоколів інвентаризаційної комісії за результатами інвентаризації, проведеної у жовтні 2019 року та жовтні 2020 року, щодо квартири АДРЕСА_3 ;

-повного пакету документів, поданих ОСОБА_7 до Університету, на підставі яких ухвалено рішення про виділення останньому квартири загальною площею 119,9 кв.м.;

-Спільного рішення, затвердженого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 04.09.2019 № 564;

-повного пакету документів, що підтверджують згоду ради трудового колективу на позачергове виділення житла ОСОБА_7 (спільні рішення керівництва, профспілкового комітету Університету та районних у місті Києві державних адміністрацій, протоколи, заяви, резолюції, тощо);

-документів, на підставі яких виділено квартири АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , а також 32-і квартири, які були розподілені 32-м співробітникам із перевищенням норми площі на 1 особу: інвестиційно-підрядного договору № 106/10 від 12.09.2011, укладеного між ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Університетом, усіх додаткових угод до нього, в тому числі Плану розподілу площ та погашення інвестицій;

-актів приймання-передачі квартир між ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Університетом;

-договору-доручення № 01-2013 від 14.01.2014, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Університетом, усіх додаткових угод до нього;

-актів приймання-передачі квартир між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Університетом;

-документів, які підтверджують майнові права Університету на квартири, отримані ним у 2017-2018 роках за інвестиційними договорами № 01-2013 (забудовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та № 106/10 (забудовник ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

-документів, які підтверджують, що власником даних квартир є Держава, а право господарського відання належить Університету;

-документів, які є підтвердженням того, що житло яке виділено співробітникам Університету, має статус службового;

-документів, що підтверджують вартість житла на момент виділення квартир співробітникам Університету;

-документів (платіжні доручення, банківські виписки, тощо), що підтверджують/містять відомості перерахування грошових коштів в якості оплати за відповідні квартири;

-протоколів засідання (конференції) профкому щодо розподілення квартир, отриманих Університетом від ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема від 11.12.2018, 26.12.2018, 27.12.2018 з обов`язковим наданням списку членів, які приймали участь у засіданнях, даних щодо ходу, деталізації і результатів голосування (протоколу);

-документів, що підтверджують/містять відомості щодо площі відповідних квартир;

-інвентаризаційних описів, протоколів інвентаризаційної комісії за результатами інвентаризації, проведеної у жовтні 2019 року та жовтні 2020 року, щодо квартир АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , а також 32-х квартир, які були виділені у черговому та позачерговому порядку із перевищенням норми площі на 1 особу загальну площу 605,8 кв.м.

-повного пакету документів, поданих ОСОБА_8 до Університету, на підставі яких ухвалено рішення про виділення останній квартири загальною площею 117,8 кв.м.;

-Спільного рішення, затвердженого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 19.03.2019 № 165;

-повного пакету документів, поданих ОСОБА_9 до Університету, на підставі яких ухвалено рішення про позачергове виділення останній квартири загальною площею 65,4 кв.м.;

-повного пакету документів, що підтверджують згоду ради трудового колективу на позачергове виділення житла ОСОБА_9 (спільні рішення керівництва, профспілкового комітету ІНФОРМАЦІЯ_1 та районних у місті Києві державних адміністрацій, протоколи, заяви, резолюції, тощо);

-повних пакетів документів, поданих 32-ма співробітниками до Університету, на підставі яких ухвалено рішення про виділення у черговому та позачерговому порядку 32-х квартир із перевищенням норми площі на 1 особу на загальну площу 605,8 кв.м.;

-повного пакету документів, що підтверджують згоду ради трудового колективу на чергове та позачергове виділення зазначених 32-х квартир (спільні рішення керівництва, профспілкового комітету Університету та районних у місті Києві державних адміністрацій, протоколи, заяви, резолюції, тощо);

-документів, на підставі яких позачергово виділено 13 квартир загальною площею 1689,4 кв.м., що завдало збитків на суму 46 914 145 грн.: інвестиційно-підрядного договору № 106/10 від 12.09.2011, укладеного між ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Університетом, усіх додаткових угод до нього, в тому числі Плану розподілу площ та погашення інвестицій;

-актів приймання-передачі квартир між ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Університетом;

-договору-доручення № 01-2013 від 14.01.2014, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Університетом, усіх додаткових угод до нього;

-актів приймання-передачі квартир між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Університетом;

-документів, які підтверджують майнові права Університету на квартири, отримані ним у 2017-2018 роках за інвестиційними договорами № 01-2013 (забудовник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та № 106/10 (забудовник ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 »);

-документів, які підтверджують, що власником даних квартир є Держава, а право господарського відання належить Університету;

-документів, які є підтвердженням того, що житло яке виділено співробітникам Університету, має статус службового;

-документів, що підтверджують вартість житла на момент виділення квартир співробітникам Університету;

-документів (платіжні доручення, банківські виписки, тощо), що підтверджують/містять відомості перерахування грошових коштів в якості оплати за відповідні квартири;

-протоколів засідання президії профкому щодо розподілення 13-ти квартир, отриманих Університетом від ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема № 53 від 04.04.2019 з обов`язковим наданням списку членів, які приймали участь у засіданнях, даних щодо ходу, деталізації і результатів голосування (протоколу);

-документів, що підтверджують/містять відомості щодо площі відповідних квартир;

-інвентаризаційних описів, протоколів інвентаризаційної комісії за результатами інвентаризації, проведеної у жовтні 2019 року та жовтні 2020 року, щодо квартир, які були виділені у позачерговому порядку ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 ;

-повного пакету документів, поданих вказаними співробітниками до ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі яких ухвалено рішення про виділення їм квартир;

-Спільного рішення, затвердженого розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_6 , на підставі якого зазначеним працівникам Університету розподілено квартири;

-повного пакету документів, що підтверджують згоду ради трудового колективу на позачергове виділення житла зазначеним працівникам (спільні рішення керівництва, профспілкового комітету Університету та районних у місті Києві державних адміністрацій, протоколи, заяви, резолюції, тощо);

-документів щодо укладення з працівниками Університету договорів цивільно-правового характеру: витягів зі штатного розпису Університету (відділу бухгалтерії, планово-фінансовий відділ) на 2018, 2019, 2020, 2021 роки (за наявності зміни до штатного розпису протягом року в разі введення (виведення) штатних одиниць, змін розміру посадових окладів, а також змін суттєвих умов праці (назв посад, розрядів, категорій тощо);

-Положень про відділ бухгалтерії та планово-фінансовий відділ, які були чинними у період 01.04.2018 по 31.08.2021;

-посадових інструкцій працівників Університету (відділ бухгалтерії, планово-фінансовий відділ), які були задіяні як виконавці робіт по договорам ІНФОРМАЦІЯ_7 договорів цивільно-правового характеру (ЦПХ) з працівниками Університету на виконання робіт, які зазначені в Акті ревізії № 000300-21/35 від 28.12.2021 у період з 01.04.2018 по 31.08.2021;

-актів приймання виконаних робіт або актів наданих послуг відповідно до укладених договорів ЦПХ з переліком виконаних робіт;

-розрахункових документів, що підтверджують виплату грошових коштів за вищевказаними договорами ЦПХ;

-регістрів бухгалтерського обліку Університету, на яких відображені господарські операції щодо здійснення розрахунків за договорами ЦПХ за період 01.04.2018 по 31.08.2021.

3. Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

4. Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів зазначеним в ухвалі особам, підготувати документи для можливості вилучення належним чином завірених копій документів в електронному та/або друкованому вигляді.

5. Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення.

6. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7. Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1