справа № 166/1075/22
провадження № 1-кс/166/394/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
смт Ратне 09 грудня 2022 року
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю
09 грудня 2022 року до слідчого судді надійшло клопотання старшої дізнавачки СД відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором ОСОБА_4 , яке відповідає вимогам ст.160 КПК України.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та особи/осіб/, що можуть бути причетні до його скоєння. На даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 рух коштів по них, чи знімались кошти з даних рахунків, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу (осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (проступок).
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати і долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . Проте відомості по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 відносяться до банківської таємниці відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність.
Вказана інформація перебуває в електронних документах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити, рух коштів по вищевказаному рахунку, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо).
Старша дізнавачка СД відділення поліції № 2 (сел. Ратне) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Просивла клопотання розглянути без її участі та участі прокурора.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Як передбачено ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надння тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, за змістом ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З врахуванням обставин справи, інформація про банківські операції по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з 25.11.2022 року і по теперішній час, а саме рух коштів по вище вказаними рахунками, кому вони належать, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), коли здійснювалися надходження грошових коштів, від кого, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, має суттєве та доказове значення для розкриття кримінально правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст.161 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132,160, 163,164 КПК України,-
п о с т а н о в и в :
Клопотання зодовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: найменування юридичної особи: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_3 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 або оперативному уповноваженому відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або оперативному уповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або оперуповноваженому ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або начальнику СКП відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 копію інформації з 25.11.2022 року по даний час, зокрема:
інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до картки № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 ;
копії документів, на підставі яких була відкрита картка № НОМЕР_1 та картка № НОМЕР_2 ;
інформації про зміну рахунку по картці № НОМЕР_1 та картці № НОМЕР_2 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківськими рахунками та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткових рахунків;
інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по картці № НОМЕР_1 та картці № НОМЕР_2 , даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались із вказаних карткових рахунків грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 та картці № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;
інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до картки № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів по картці № НОМЕР_1 та картці № НОМЕР_2 ;
фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де були здійснені операції по рахунках по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
Відомості щодо входу в мережу, а саме ІР адрес під час використання додатку за картами абонента по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
Час та дату зміни РІN коду картки № НОМЕР_1 та картки № НОМЕР_2 з метою авторизації клієнта;
Час та дату зміни фінансового номеру телефону (абонентського номеру) клієнта банку по картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали до 09 січня 2023 року.
Ухвала остаточна в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ОСОБА_16