Зіньківський районний суд Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/962/22
Номер провадження 1-кс/530/14/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2023 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене начальником Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання уповноважений старший слідчий СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що у провадженні СВ відділення поліції №4 ГУНП в Полтавській області перебувають об`єднані матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000203від 16.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 КК України.

15.09.2022 до ЧЧ ВП №4 надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам за фактом кримінального правопорушення, вчиненого щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя смт. Дубов`язівка Сумської області. Так, встановлено, що 08.06.2022 ОСОБА_6 на інтернет ресурсі ОЛХ виявив повідомлення про продаж електроскутера. Цього ж дня заявник зв`язався з продавцем за вказаним в повідомленні мобільним телефоном. Обговоривши всі умови придбання заявник ОСОБА_5 здійснив повну оплату товару, перерахувавши з банківських карток КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 , що належить його дружині, грошові кошти в загальній сумі 17000 грн. на вказана продавцем банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 , що імітована на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому зв`язок з продавцем обірвався, товар до цього часу не було відправлено, та грошові кошти не повернуті.

Крім цього 15.09.2022 року до ЧЧ ВП №4 надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинами стосовно вчинення кримінального правопорушення вчиненого щодо ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , жительки АДРЕСА_1 щодо вчинення стосовно неї 04.08.2022 року шахрайських дій, а саме остання перерахувала за оплату товару грошові кошти в сумі 1500 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 імітовану на ім`я ОСОБА_7 , але товар до цього часу не було відправлено.

Крім цього 15.09.2022 року до ЧЧ ВП №4 надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинами стосовно вчинення кримінального правопорушення вчиненого щодо ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жительки АДРЕСА_2 щодо вчинення стосовно неї 15.07.2022 року шахрайських дій, а саме остання перерахувала за оплату товару грошові кошти в сумі 600 грн. зі своєї картки ББ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 імітовану на ім`я ОСОБА_7 , але товар до цього часу не було відправлено.

Виходячи з того, що в ході проведення досудового розслідування по всім вище зазначеним кримінальним провадженням встановлені фактичні дані, які вказують на вчинення вище перелічених кримінальних правопорушень однією чи одніми особами по одним і тим же кримінальним провадженням, а ідентифікаційні ознаки способу та засобів вчинення зазначених кримінальних правопорушень є тотожними, тому 19.12.2022 року начальником Котелевського відділу Диканської окружної прокуратури вищевказані матеріали кримінального провадження були об`єднані в єдине кримінальне провадження під №0000202.

В ході розглядів матеріалів кримінального провадження було встановлено, про те що грошові кошти перераховані потерпілими ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 відкриту на ім`я ОСОБА_7 . Проаналізувавши отриману цифрову інформацію було встановлено про те що, грошовими коштами потерпілих заволоділи особи за допомогою, розміщення повідомлень на інтернет ресурсі за допомогою цифрових технологій, змушуванні потерпілих шахрайським способом здійснювати перерахування коштів на банківську картку та подальшого виведення коштів з терміналів АТМ, що являється вчинення шахрайських дій шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки., у зв`язку з чим вказане кримінальне провадження було перекваліфіковано з ч. 1 ст. 190 КК України на ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно рапорту оперативного блоку відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Департаменту кіберполіції НПУ встановлено про те що оперативним шляхом встановлено, що невідомі особи розміщували оголошення та спілкувалися з покупцями за наступними номерами мобільних телефонів:

1)НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які використовувалися в мобільних терміналах НОМЕР_8 .

2)НОМЕР_9 , який використовувався в мобільному у терміналі НОМЕР_8 . Додатково встановлено, що в вищевказаному мобільному терміналі перебував мобільний номер телефону НОМЕР_10 , з якого телефонували на службу 102.

3)НОМЕР_11 , який використовувався в мобільних терміналах НОМЕР_12 та НОМЕР_13 . Додатково встановлено, що в вищевказаному мобільному терміналі НОМЕР_12 перебуває мобільний номер телефону НОМЕР_14 .

4)НОМЕР_15 , який використовувався в мобільному терміналі НОМЕР_13 .

Додатково оперативним шляхом встановлено, що мобільні номери телефонів НОМЕР_16 використовувалися для входу в онлайн-банкінг банківських карток, з яких в подальшому здійснювалося зняття грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом. В ході подальшої перевірки встановлено, що:

1)мобільний номер телефону НОМЕР_16 використовувався в мобільному терміналі НОМЕР_17 .

2)мобільний номер телефону НОМЕР_18 використовувався в мобільному терміналі НОМЕР_19 .

В ході подальшої перевірки встановлено, що особи, які можуть бути причетними до вчинення злочину користуються мобільними номерами мобільного телефону: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

Враховуючи викладене, мається доцільність щодо звернення до суду з відповідними клопотаннями, для отримання тимчасового доступу до речей та документів операторів мобільного зв`язку: За абонентськими номерами мобільних телефонів:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_14 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які знаходились у користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами;

За мобільними терміналами:

ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , щодо номерів абонентів, які використовували дані мобільні термінали, вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, що використовували абоненти (у разі використання мобільного інтернету), смс повідомлення, ІР адреси, які використовувались абонентами, з вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.

Вказана інформація може перебувати в документах (в тому числі електронних) оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку). Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Беручи до уваги вищевикладене та неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановленні осіб із якими востаннє контактувала вказана особа, можливих свідків у розкритті даного кримінального правопорушення, використання як доказів під час досудового розслідування і судового розгляду та прийняття кінцевого рішення, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представників оператора мобільного зв`язку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

В судове засідання старший слідчий СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду клопотання про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без його участі, подане клопотання підтримав з підстав у ньому наведених.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитися речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Відповідно до ч.2 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України досудове розслідування здійснюють слідчі, дізнавачі одноособово або слідчою групою, групою дізнавачів.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п"ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Законним є рішення, ухвалене компетентним судом згідно з нормами матеріального права з дотриманням вимог щодо кримінального провадження, передбачених цим Кодексом. Обґрунтованим є рішення, ухвалене судом на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, які підтверджені доказами, дослідженими під час судового розгляду та оціненими судом відповідно до статті 94 цього Кодексу. Вмотивованим є рішення, в якому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

Клопотання оформлене відповідно до вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що начальником сектору дізнання відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області майором поліції ОСОБА_10 обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних документах, і перебувають у володінні оператора мобільного звязку ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.38,40-1, 107,159-164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задоволити.

Надати учасникам слідчо-оперативної групи: старшому слідчому СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліціїГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №4 Полтавського районного управління поліціїГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому інспектору з ОД ВПК в Полтавській області ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому інспектору з ОД ВПК в Полтавській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_16 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_17 , інспектору ВПК в Полтавській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 )та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) та містять інформацію:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »: НОМЕР_14 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21

які знаходились у користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по строк дії ухвали.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які знаходились у користуванні шахраїв, а саме інформацію про вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, смс повідомлення, мобільні термінали, з якими працювали вказані номери, із вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), історію використання абонентом ІР-адрес, під час використання інтернет-з`єднань, зазначення абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами, у період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 по строк дії ухвали

За мобільними терміналами:

ІМЕІ: НОМЕР_8 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_13 , щодо номерів абонентів, які використовували дані мобільні термінали, вхідні і вихідні дзвінки, в тому числі нульові з`єднання, тривалість таких дзвінків, що використовували абоненти (у разі використання мобільного інтернету), смс повідомлення, ІР адреси, які використовувались абонентами, з вказівкою топографічної прив`язки, а також розташування базових станцій, з зазначенням LAC та CID, у зоні дії яких перебували (реєструвались) абоненти «А» та «Б» (азимут, відстань), з зазначенням абонентських номерів телефонів (їх власників тощо), із якими здійснювався зв`язок; історія поповнень та виведення (зняття, перерахування) грошових коштів, з зазначенням дати, часу та їх розміру, платників та отримувачів коштів, інших наявних даних за вказаними номерами.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення з 11.01.2023 року по 10.02.2023 року.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, та юридичній особі.

Слідчий суддя Зіньківського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1