У Х В А Л А

іменем України

08.03.2023 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000025 від 01.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000025 від 01.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

Клопотання обґрунтовано тим,що у провадженні СВ відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження

Дізнавач надіслав до суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підримує та просить їх задовольнити.

Суд, розглянувши матеріали клопотання встановив.

Судом встановлено, що 01.03.2023 року до відділення поліції №3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов письмовий рапорт співробітника відділення поліції №3 Нікопольського РУП, про те, що оперативним шляхом була отримана інформація за фактом того, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча в зоні проведення бойових дій за адресою: АДРЕСА_1 , за допомогою додатку "Дія" з метою отримання державної допомоги, подала заявку на отримання статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) на іншу адресу: АДРЕСА_2 . Не проживаючи фактично за адресою ВПО, подала заяву за місцем фактичного проживання на отримання Державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, де отримала допомогу, чим підтвердила факт проживання не за місцем, на яке вказувала при отриманні допомоги як ВПО, та заволоділа державними грошовими коштами.

01.03.2023 року відомості про зазначене кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за № 0000025.

В ході проведення дізнання, а саме на виконання запиту ІНФОРМАЦІЯ_2 було надано відповідь на запит про те, що до ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 звертається заявою про призначення усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, а саме за державною соціальною допомогою малозабезпеченим сім`ям з липня 2020 року, кожні шість місяців. Останнє звернення було від 23.02.2023 року заява « 2300125. Заявниця зазначала зареєстроване та фактичне місце проживання:: АДРЕСА_1 ».

У відповідь на запит сектору дізнання відділення поліції № 3 Нікопольського РУП працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 надано дані електронної особової справи ОСОБА_3 з зазначення особистого рахунку: НОМЕР_1 , на який остання отримує державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям на особистий рахунок: НОМЕР_2 , на який остання отримує допомогу на проживання, як внутрішньо переміщена особа.

При допиті в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (мати ОСОБА_3 ) стало відомо про те, близько 15-ти років ОСОБА_4 , мешкає самостійно та її донька ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно із дітьми фактично проживає в с. Настасівка, та інколи приїздить до ОСОБА_4 , в гості та періодично залишається ночувати. Свідок додає, що її донька працює санітаркою у медпункті в с. Настасівка, її син (онук свідка) ОСОБА_6 , 10 років навчається у Настасівській школі та отримує освіту через мережу «Інтернет» так, як у будинку свідка не має інтернет ресурсу.

На теперішній час існує потреба у встановленні відомостей про рух грошових коштів ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з особистих рахунків: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 держателем яких є ОСОБА_3 , у період з 08.00 години 01.09.2022 року по день надання інформації.

Забезпечення тимчасового доступу та вилучення вказаної інформації та документів, необхідне для подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з метою отримання інформації щодо руху коштів по особистих рахунках ОСОБА_3 , яка отримала грошові кошти на особисті рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_1 та в подальшому встановлення інших об`єктивних обставин вчинення кримінального правопорушення та використання у подальшому в якості доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних вище документів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Крім того, представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи обізнаними про необхідність тимчасового доступу, можуть знищити чи змінити документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі важливі обставини, що мають значення для досудового розслідування, керуючись вимогами ст. ст. 36, 131, 132, 160, 162 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Задовольнити клопотання дізнавача СД відділення поліції № 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000025 від 01.03.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з можливістю виїмки їх оригіналів, копій в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

- інформацію в паперовому вигляді, щодо особистих банківських рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , держателем яких є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 08.00 години 01.09.2022 року по день надання інформації;

- документи на підставі яких ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було відкрито рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , НОМЕР_1 ;

- роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , НОМЕР_1 ;

- фото, відео матеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з номеру рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_1 держателем яких є ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 08.00 години 01.09.2022 року по день надання інформації;

Доручити виконання ухвали слідчого судді Томаківського районного суду Дніпропетровської області :

начальнику СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 ;

дізнавачу СД відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;

заступнику начальника СКП відділення поліції№ 3 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліціїОСОБА_9 ;

старшому оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 ;

начальнику СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 ;

оперативно уповноваженому СКП відділення поліції №3 Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 ;

оперативно уповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ;

оперативно уповноваженому ВКП Нікопольського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 .

Ухвала діє на протязі 1 (одного) місяця з дня її винесення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1