№ 207/927/23
№ 1-кс/207/237/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 березня 2023 року Баглійський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

28.02.2023 року слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 зазначила, що 15.02.2023 до чергової частини відділення поліції №2 Кам`янського РУП надійшло повідомлення про те, що 14.02.2023 року в період часу з 18:58 год. по 19:03 год., невстановлена особа, таємно, в умовах воєнного стану, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківської карти потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , викрала грошові кошти на загальну суму 24959,96 грн., перевівши їх на банківську карту № НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріального збитку.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 15.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137 за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

15.02.2023 року в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що 14.02.2023 приблизно 18.58 годині він знаходився за місцем свого мешкання. В цей час йому на мобільний телефон № НОМЕР_3 стали приходити сповіщення з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з належної йому кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 переведено грошові кошти на карту № НОМЕР_2 трьома платежами. Перший платіж 14.02.2023 о 18.58 годин на суму 9 359,96 грн., другий - 14.02.2023 о 19.00 годин на суму 9360 грн., третій платіж - 14.02.2023 о 19.03 годин на суму 6240 грн. Всього на загальну суму 24959, 96 грн. Розуміючи, що з коштами відбуваються незаконні операції, потерпілий за допомогою свого мобільного телефону, зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свої карти (універсальну, карту для виплат). Після чого, він зателефонував на номер НОМЕР_4 та повідомив, що з належної йому банківської карти незаконно знятті грошові кошти в сумі 24959,96 грн. Працівник банку повідомив, що він став жертвою протиправних дій та за його допомогою потерпілий заблокував вхід в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15.02.2023 потерпілий звернувся у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де написав заяву про несанкціоновані перекази власних коштів з вищевказаної карти 14.02.2023. Працівник банку повідомив йому номер карти на яку переведено грошові кошти № НОМЕР_2 та надав інформацію про те, що 05.02.2023 (один раз), 12.02.2023 (два рази) в його додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заходили з Київської області з іншого мобільного телефону марки Самсунг. Особисто потерпілий на території Київської області у вказані дати не був, з іншого мобільного телефону в додаток не заходив, грошові кошти не переводив. Особисті дані в тому числі номер банківської карти, пароль карти, пароль входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нікому не надавав. В результаті протиправних дій невстановленої особи потерпілому завдано матеріальної шкоди на суму 24 959,96 грн.

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані, у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів, дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

З метою встановлення осіб які скоїли дане кримінальне правопорушення і отримання доказів, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилученні інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів, систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ч. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю і такі відомості розкриваються банками за рішенням суду.

У відповідності до ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

Враховуючи, що сторонами кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ними речі і документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Суддя, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, 160 та ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого оперуповноваженому ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю здійснити вказаний тимчасовий доступ та вилучити вищевказані документи у відділені/офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» на території Дніпропетровської області, а саме:

1.1 Інформацію про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_2 , яку емітовано банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі;

1.2. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14.02.2023 року по теперішній час;

1.3. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам, за період з 14.02.2023 року по теперішній час;

1.4. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по рахунку НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 14.02.2023 по теперішній час.

2.1. Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карті № НОМЕР_2 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14.02.2023 року по теперішній час;

2.2. Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_2 за період з 14.02.2023 року по теперішній час;

2.3. ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні період з 14.02.2023 по теперішній час.

3.1 Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

3.2. Інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1