Справа № 676/788/23
Провадження № 1-кс/676/184/23
УХВАЛА
07 лютого 2023 року м. Кам`янець-Подільський
Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме руху грошових коштів по банківський розрахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.08.2022 року близько 21 год. 45 хв. в с. Довжок Кам`янець-Подільського ОТГ, невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом надання фінансової допомоги, заволоділа грошовими коштами у розмірі 24 900 гривень, які було списано з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , належного ОСОБА_3 після переходу останньою за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Телеграм додатку користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та введення відповідних банківських реквізитів, - на банківський рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди на вище вказану суму.
Слідча в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином, подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.
За вказаних обставин слідчий суддя вважає, розгляд клопотання слід провести у відсутності слідчої.
Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних вище документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 132, 162-165 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задоволити.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчій СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період час з 21 год. 00 хв. 03 серпня 2022 року по 00 год. 00 хв. 22 серпня 2022 року, а саме документів щодо операцій з коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів з банкоматів з вказівкою призначення платежів та контрагентів, відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка володіє вищезазначеною банківською карткою, із зазначенням дати та умов її отримання, а також відділення чи філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де відкрито банківський рахунок (з можливістю зробити копії).
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів з 08.02.2022 року по 09.03.2023 року включно.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя на підставі ст. 166 ч.1 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали вручити слідчому.
Слідчий суддя