Справа № 645/1008/23
Провадження № 1-кс/645/303/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2023 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 27.02.2023року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та дізнавачам СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій у м. Харків, Харківської області, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що в провадженні СД ВП № 2 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000096 від 27.02.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства, вчиненого шляхом обману.

В ході проведення досудового розслідування будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_11 повідомила, що 27.02.2023 року приблизно о 12.24 год. вона знаходилась дома за вищевказаною адресою. В цей час на її номер НОМЕР_1 , до якого підв`язана її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зателефонували з номеру НОМЕР_3 та чоловічий голос представився, що він зі служби охорони центрального офісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ та повідомив, що була спроба взлому її банківської картки. Після чого почав запитувати її особисті дані. Під час розмори їй було задано багато питань, після її відповідей на які, їй казали, що вони начебто перевіряють надану нею інформацію. Через де який час їй повідомили, що зараз на її мобільний телефон прийде повідомлення з кодом, який їй буде необхідно їм надати та дійсно на її телефон надійшов код 312, який вона продиктувала в слухавку. Після чого в неї запитали ПІН-код її банківської картки, який вона також продиктувала. Потім в неї запитали чи є в неї, ще якісь банківські картки, на що вона відповіла, що так в неї є ще картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та також запитали ПІН-код від неї, вона також повідомила в слухавку ПІН-код і від цієї картки. Їй було повідомлено, що зараз на її електронну скриньку також надійде код, який їй буде необхідно продиктувати та на цьому розмова була припинена. Але на її електронну скриньку ні який код так і не надійшов. Через де який час їй було необхідно скористатись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » але коли вона почала заходити до нього то не змогла цього зробити бо з`ясувала, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 заблокована. Після чого вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване по Салтівському шосе, біля супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Де працівники банку повідомили, що з її картки були зняти кошти в сумі 6154 грн. та вона поміняла банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПІН-код до неї. Також в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з даного приводу їй було рекомендовано звернутись до поліції. Вона повернулась до дому та викликала поліцію, по приїзду наряду звернулась з даного приводу з заявою. Після того як поліція прийняла заяву та уїхала вона зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де виявила, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 також були зняті кошти на загальну суму 949 грн., а саме було поповнено мобільний номер НОМЕР_5 .

Дізнавач зазначила, що встановлення інформації про власника карткового рахунку, а також інформацію про рух коштів за цим рахунком з 27.02.2023 по 28.02.2023, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю кримінального проступку.

ПредставникиАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, разом із клопотанням надав суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Підстав для визнання явки дізнавача обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, те, що вважає, що на виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання дізнавача СДВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_9 , підполковнику поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх копій у м. Харків, Харківської області, а саме до інформації щодо: П.І.Б., дата народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492 та перерахунку з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) з 27.02.2023 року по 28.02.2023 року; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , угода № НОМЕР_6 , із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 27.02.2023 року по 28.02.2023 року на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції); інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформацію щодо підключення до послуги « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , угода SAMDN3592 від 23.01.2014, а саме в якому місяці підключена та за якими телефонними номерами здійснювалися входи до системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; інформацію про власників рахунків, куди були переказані грошові кошти та рух коштів по них із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 22.05.2023 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 22.03.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1