Провадження № 1-кс/686/430/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2023 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000539,

встановив:

Заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що «відповідно до матеріалів управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР НП України, які стали підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових рішень, слідує, що у 2018-2020 роках окремі службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 організували схему привласнення бюджетних коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, а саме виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області, шляхом штучного завищення цін щодо вартості будівельних робіт та матеріалів, а також внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт.

До своєї злочинної діяльності директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Хмельницької обласної державної адміністрації ОСОБА_5 залучив службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП ІНФОРМАЦІЯ_5 присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

На замовлення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вищевказані підприємства у 2018-2020 роках виконали роботи по будівництву амбулаторій загальної практики сімейної медицини в Хмельницькій області, при цьому, службові особи вказаних підприємств внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт щодо об`ємів виконаних робіт по будівництвах: Залузької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_4 ; Новокостянтинівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_5 ; Пилявської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_6 ; Лісовогринівецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_7 ; Клубівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_8 ; Пільноолексинецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_8 по АДРЕСА_10 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 по АДРЕСА_11 ; Перегінської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_12 ; Розсошанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_13 .

Таким чином, службові особи, як ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 , так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ПП ІНФОРМАЦІЯ_5 присвоєно код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , шляхом штучного завищення вартості обладнання та послуг, внесли недостовірні відомості до актів виконаних робіт, виділених на закупівлю робіт та послуг по будівництву амбулаторій первинної медичної допомоги у Хмельницькій області, в наслідок чого привласнили бюджетні кошти, тому в діях останніх вбачаються окремі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КПК України.

Статтею 242 ч. 2 п. 6 КПК України зобов`язано сторону обвинувачення забезпечити проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, заподіяного кримінальним правопорушенням.

Вартість товарно-матеріальних цінностей, що являються предметом протиправних посягань у даному кримінальному провадженні, повинна бути визначена за результатами відповідної судово-товарознавчої експертизи для встановлення об`єктивної вартості зазначеного майна та встановлення суми матеріальної шкоди. А також, під час вказаного досудового розслідування необхідно здійснити перевірку відомостей щодо обсягів і вартості виконаних будівельних робіт та складеної первинної звітної документації з будівництва та їх відповідність проектно-кошторисній документації, вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва. Враховуючи, що вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, є саме тими обставинами, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, для визначення яких необхідно здійснити ряд досліджень на основі спеціальних знань у галузі науки, техніки та будівництва з метою надання висновку з питань, що є або будуть предметом судового розгляду.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» для проведення основних видів експертиз необхідні оригінали документів.

Враховуючи, що для проведення судових експертиз в межах кримінального провадження необхідна документація, що перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка виготовлялася та використовувалась, як засіб вчинення кримінального правопорушення, тому підлягає фактичному позбавленню володільця права на володіння, розпорядження та користування вказаними документами, тобто підлягає тимчасовому вилученню.

Таким чином, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані як докази у досудовому розслідуванні.»

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також слідчим доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судової експертизи, крім того, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, і вважає, що є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , а також слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо об`єктів будівництва: Залузької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_2 ; Корчицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 по АДРЕСА_4 ; Новокостянтинівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_5 ; Пилявської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_6 ; Лісовогринівецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_7 ; Клубівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_8 ; Пільноолексинецької амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_9 ; Купинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_10 ; Судилківської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_11 ; Перегінської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_12 ; Розсошанської амбулаторії загальної практики сімейної медицини по АДРЕСА_13 , зокрема до оригіналів наступних документів: договорів виконання робіт (підряду), разом додатковими угодами, із змінами та додатками та договірною ціною в повному обсязі; актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в, довідок форми КБ-3, рахунків фактур, платіжних доручень, накладних на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі товарно-транспортних накладних, тощо, стосовно виконання робіт; дефектних актів щодо виконання робіт; локальних кошторисів (кошториси, підсумкова відомість ресурсів, договірна ціна, пояснювальні записки, тощо), із змінами та коригуваннями, згідно яких ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » була визначена вартість робіт; документів, які підтверджують придбання товарно-матеріальних цінностей під час виконання робіт (договори, додаткові угоді зі змінами, об`єми, ціна, специфікація, сертифікати відповідності, накладні на ТМЦ, довіреності на отримання ТМЦ, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні, угоди з перевізниками, подорожні листи тощо); сертифікатів відповідності обладнання та комплектуючих; актів приймання виконаних будівельних робіт, з розрахунком одиничної вартості; актів приймання виконаних будівельних робіт в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD; загальних журналів робіт, які ведуться на будівництві під час виконання робіт відповідно до вимог ДБН; технічних умов виробника (Ту); змін (доопрацювання) до проектної документації; журналу авторського нагляду; журналу технічного нагляду; технологічних карт; актів огляду прихованих робіт на всі роботи, які виконувалися по будівництву; документів про надання гарантій якості виконання робіт, разом з документами, що підтверджують виконання цих договорів; документів, що надають право на виконання будівельних робіт, видані органом державного архітектурно-будівельного контролю; документів, що підтверджують готовність об`єктів до експлуатації (декларація, сертифікат), зареєстровані органом державного архітектурно-будівельного контролю; а також до належним чином засвідчених копій наступних документів: трудових або цивільно-правових угод з найманими працівниками, які були задіяні за весь період під час виконання робіт; податкових декларацій з податку на додану вартість, які були складені та надані підприємством протягом 2018-2020 року на адресу органів державної податкової інспекції із додатками (додаток № 5 «розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів»).

Уповноваженим особам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє до 30 березня 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя