Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/2241/22
УХВАЛА
14 листопада 2022 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , дізнавача СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000044, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

11.11.2022 року уповноважена особа на здійснення дізнання - інспектор чергової частини СПД №1 ВнП №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 06 травня 2022 року в смт. Віньківці, Хмельницького району, невстановлена особа, під приводом продажу ОСОБА_5 , 1978 року народження, дров, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 6000 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом, сектором дізнання відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке 03.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої, ОСОБА_5 повідомила, що 02 травня 2022 року, з метою купівлі рубаних дров оголошення про які було розміщено на сайті «Фейсбук», вона перерахувала на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , номер якої їй вказала невідома особа на ім`я ОСОБА_6 , яка шляхом довіри повідомила потерпілій, що вказані рубані дрова є в наявності, але кошти в сумі 6000 гривень потрібно сплатити наперед, щоб дрова привезли, на що остання погодилась та перерахувала кошти вказаній особі на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність отримати інформацію, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-рух коштів в період часу з 02.05.2022 по 08.05.2022 по кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 6000 гривень;

-коли та кому видавалася картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку перераховано грошові кошти в сумі 6000 гривень, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник картки;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 02.05.2022 по 08.05.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

В судовому засіданні дізнавач клопотання підтримав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною другою вказаної статті передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і разом з тим які становлять банківську таємницю клієнта банку, вищевказану документацію необхідно отримати в найкоротший строк для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального правопорушення, і тому дані документи потрібно тимчасово вилучити, отже є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, вимога про зобов`язання голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказані документи в письмовому та електронному вигляді не передбачено кримінально-процесуальним законодавством, а тому задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.

1.Надати дозвіл начальнику Віньковецького відділу Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_7 ,уповноваженій особі на здійснення дізнання - інспектору чергової частини сектору поліцейської діяльності №1 відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СД відділення поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання в керуючого Хмельницьким обласним управлінням Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації, що містить відомості, які становлять банківську таємницю клієнта банку, а саме:

-рух коштів в період часу з 02.05.2022 по 08.05.2022 по кредитній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 6000 гривень;

-коли та кому видавалася картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку перераховано грошові кошти в сумі 6000 гривень, при цьому вказати повні анкетні дані власника картки, адресу реєстрації та місця проживання, надати фотознімок особи, якій належить дана картка, яким номером оператора мобільного зв`язку користується власник картки;

-звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 02.05.2022 по 08.05.2022 (в разі зняття грошових коштів з банкомату надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію хто саме та при пред`явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт місце реєстрації сайту, IP-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону номер мобільного телефону і кому він належить).

Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1