Справа № 676/396/23
Номер провадження 1-кс/676/107/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 08 січня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Чемеровецького відділу Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 05.01.2023 по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 07.01.2023 о 11 год. 15 хв. в АДРЕСА_1 , невстановлена особа, невстановленим шляхом, в період воєнного стану, викрала грошові кошти із банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місцевій жительці, чим спричинила останній майнової шкоди.

За вказаним фактом 08.01.2023 слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000059, відомості якого внесено до ЄРДР, по факту таємного викрадення чужого майна, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 07.01.2023 близько 10 год. 10 хв. на її телефон № НОМЕР_3 зателефонував невідомий їй раніше чоловік з номера телефону № НОМЕР_4 та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_6 . В ході розмови він повідомив, що з її картки НОМЕР_2 мають зараз зняти кошти невідомі люди із м. Харків та сказав, що вона має скасувати дану операцію , далі він розповів що вона має зробити у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для того щоб скасувати зняття коштів. Вона все зробила як їй повідомив вище вказаний чоловік до моменту коли до неї почав дзвонити номер підписаний як « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_6 почав кричати їй, щоб вона не піднімала слухавку від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та тоді вона зрозуміла, що тут щось не так. Вона завершила розмову із ОСОБА_6 та почала дзвонити на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Подзвонивши за номером 3700, їй повідомили, що жодних операцій із її карткою в той день не здійснювалось. Далі коли вона зайшла у свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 », щоб переглянути кошти на рахунку то побачила, що із її картки були зняті кошти у розмірі 15 086 гривень, +75 гривень комісія. Після цього вона заблокувала свою картку та зателефонувала в поліцію. Також додала, що чоловік який представився ОСОБА_6 телефонував через додаток «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_5 та вони розмовляли 14 хв. За час розмови він розповідав яку операцію потрібно зробити, щоб кошти з її картки не списались. Номер своєї картки та пароль до неї вона нікому не повідомляла. Ноомер картки на яку було переведено її кошти № НОМЕР_1 , платіж № Р24А691845172D17696.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.01.2023 року із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_2 , держателем якої є ОСОБА_5 , було знято грошові кошти в розмірі 15 086 гривень, +75 гривень комісії за допомогою банкомата додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

А тому, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та забезпечення ефективного досудового розслідування, слідчий ОСОБА_3 просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059від 08 січня 2023 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст.185 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація щодо руху коштів по рахунку банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , з якої 07 лютого 2023 року було знято належні останній грошові кошти в сумі 15 086.06 грн., що підтверджується доданими до клопотання випискою по картці/рахунку НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) за 07.01.2023 р. та скріншотом додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мобільного телефону потерпілого.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання слідчого.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій в період часу з 05.01.2023 по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1