СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1654/23
ун. № 759/5015/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2023 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого віддлу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошиенської прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001192 від 11.03.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21.03.2023 р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду земельної ділянки на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської Міської ради, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг» () з метою виявлення, та фіксації всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення факту місцезнаходження наступних транспортних засобів, а саме: MERCEDES-BENZ, модель: 411 CDI. категорія: ВАНТАЖНИЙ, колір: БІЛИЙ, рік виробництва: 2005, Номер кузова: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 . VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_3 ; ЗАЗ, модель: ТЕ69Х0. категорія: ЛЕГКОВИЙ, колір: ЗЕЛЕНИЙ, рік виробництва: 2011.Номер кузова: НОМЕР_4 . реєстраційний номер 445035кт: VIN/номер шасі(кузова, рами): НОМЕР_5 ;1SUZU, модель: NOR 71. категорія: ВАНТАЖНИЙ, колір: БІЛИЙ, рік виробництва: 2008. рами): НОМЕР_31;номер шасі НОМЕР_32, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN шасі (кузови, КУПАВА, модель: НОМЕР_7 , категорія: ПРИЧП: колір: БІЛИЙ, рік виробництва: 2012, номер шасі НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_9 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_10 ; MERCEDES-BENZ, модель: SPRINTER 413 CDI, категорія: ВАНТАЖНИЙ, колір: БІЛИЙ, рік виробництва: 2006, номер шасі НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_11 ; КУПАВА, модель: 813270, категорія: ПРИЧП, колір: БІЛИЙ, рік виробництва: 2012, номер шaci НОМЕР_33, реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_14 ; MERCEDES-BENZ, модель: SPRINTER 413 CDI, категорія ВАНТАЖНИЙ колір: БІЛИЙ. Рік виробництва: 2005, Номер кузова: НОМЕР_15 , реєстраційний номер НОМЕР_16 , ViN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_17 ; ЗАЗ. модель: TF69Y0, категорія: ЛЕГКОВИЙ, колір: ЗЕЛЕНИЙ, рік виробництва: 2011,Номер кузова: НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_18 ; MERCEDES-BENZ, модель:614D.категорія: ВАНТАЖНИЙ, колір:БІЛИЙ, рік виробництва: 2005, номер шасі НОМЕР_20 , реєстраційний номер НОМЕР_21 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_22 : ISUZU, модель: NOR 71R, категорія: ВАНТАЖНИЙ, колір: БІЛИЙ, рік виробництва: 2008. номер шасі НОМЕР_23 , реєстраційний номер НОМЕР_24 , VIN/номер шасі (кузова,рами): НОМЕР_25 ; ISUZU, модель: NOR 71P, категорія: ВАНТАЖНИЙ, колір: БІЛИЙ, рік виробництва: 2008, номер шасі НОМЕР_26 , реєстраційний номер НОМЕР_27 , VIN/номер шасі (кузова,рами): НОМЕР_28 ; ЗАЗ, модель: TF69Y0, категорія: ЛЕГКОВИЙ, колір: ЗЕЛЕНИЙ, рік виробництва: 2011, Номер кузова: НОМЕР_29 , реєстраційний номер НОМЕР_30 , VIN/номер шасі(кузова, рами): НОМЕР_29 .

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що в період часу із 31.08.2022 року, по час здійснення досудового розслідуання посадові особи ТОВ "Торговий дім "Дніпро-Торг", умисно не виконують рішення Господарського суду міста Києва., що набрало законної сили..

Допитана в якості свідка представник ТОВ «Агробутсервіс» ОСОБА_5 показала, що13.03.2019 між ТОВ «Агропобутсервіс» як Постачальником та ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг» як Покупцем (; 03182, м. Київ, Святошинський р-н, вул. Миру, буд. 19) було укладено Договір поставки №ТД047/19.

Відповідно до вказаного Договору ТОВ «Агропобутсервіс» поставило власним автомобільним транспортом та передало у власність ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг» продукцію (м`ясо, субпродукти) на загальну суму 3 234 541,43 грн.

Відвантаження продукції товариству «Торговий дім «Дніпро-Торг» в даній справі здійснювалося за юридичною адресою Покупця: м. Київ, вул.Миру, 19 (Святошинський район).

При цьому, отримавши продукцію на загальну суму понад 3 мільйони гривень, товариство «Торговий дім «Дніпро-Торг» не розрахувалося з Постачальником - ТОВ «Агропобутсервіс».

З огляду на це, в грудні 2021, січні 2022, червні 2022 ТОВ «Агропобутсервіс» направляло на адресу ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг» претензії щодо повернення вказаної заборгованості.

При цьому, керівник ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг» неодноразово запевняв керівництво та менеджерів ТОВ «Агропобутсервіс», що грошові кошти товариством «Торговий дім «Дніпро-Торг» будуть сплачені і що підстав для хвилювання не має, тим більше, що, починаючи з 2019 року обидва Товариства достатньо ефективно співпрацювали при виконанні умов Договору.

Також, з огляду на це, керівник ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг» зазначив, що він дасть вказівку бухгалтерії підписувати всі видаткові накладні та відповідні Акти звірки взаєморозрахунків, в яких буде підтверджено борг ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг», і запевнив, що товариство почне погашати вказаний борг найближчим часом.

Беручи до уваги зазначене, ТОВ «Агропобутсервіс» продовжувало здійснювати поставки продукції ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг». Остання поставка Продукції на суму понад 400 тис.грн. була здійснена в лютому 2022 року, при цьому особи відповідальні за приймання продукції з боку ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг» зазначили, що керівництво ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг» не давало їм жодних вказівок щодо підписання видаткових накладних або будь-які інших первинних документів від ТОВ «Агропобутсервіс», при цьому на вимогу керівництва ТОВ «Агропобутсервіс» повернути вказану партію Продукції, ТОВ «Агропобутсервіс» отримало відмову.

Тобто, фактично чергова партія Продукції від ТОВ «Агропобутсервіс» була отримана ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг», однак як і попередні поставки, не була оплачена ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг». З огляду на вказане, ТОВ «Агропобутсервіс» звернулося до Господарського суду м. Києва з позовом до ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг».

Рішенням Господарського суду м. Києва у справі №910/5019/22 від 31.08.2022 за позовом ТОВ «Агропобутсервіс» до ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг», постановлено стягнути з ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг» на користь Товариства з обмеженою відповідальністю «Агропобутсервіс» (вул. Грушевського, 77, с. Надичі, Жовківський р-н, Львівська обл., 80371, ідентифікаційний код 20822425) борг у розмірі 3 234 541,43 грн., пеню у розмірі 265 101,44 грн., інфляційні у розмірі 359 707,59 грн., 3% річних у розмірі 40 435,43 грн. та судовий збір у розмірі 58 496,79 грн.

Рішення суду набуло законної сили, наявне в ЄДРСР за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_1. 03.10.2022 за заявою стягувача - ТОВ «Агропобутсервіс», приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва, згідно із Наказом Господарського суду м.Києва від 27.09.2022 у справі №910/5019/22, було відкрито виконавче провадження щодо Боржника - ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг».

Одночасно з цим, приватним виконавцем було арештовано кошти на рахунках ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг», виявлено рухоме майно, належне ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг», а саме 15 транспортних засобів, накладено на них арешт та оголошено їх у розшук. Слід зазначити, що після надсилання приватним виконавцем Постанови від 03.10.2022 про відкриття виконавчого провадження керівникові ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг» та після здійснення перших списань грошових коштів з рахунків ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг», на рахунки ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг» перестали надходити будь-які грошові кошти.

При цьому, транспортні засоби, належні ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг», які могли б бути використані для погашення заборгованості перед ТОВ «Агропобутсервіс» за юридичною адресою товариства не знаходяться, хоча:

- ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг» продовжує здійснювати свою господарську діяльність, що не спростовується записами в ЄДР, в ЄДРСР відсутня інформація, про те, що ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг» визнано банкрутом і накладено мораторій на задоволення вимог кредиторів поза процедурою банкрутства, транспортні засоби, належні Боржникові, використовуються, на нашу думку, в його господарській діяльності всупереч Постановам приватного виконавця від 11.10.2022 про накладення арешту та оголошення їх в розшук.

Таким чином, за 5 місяців тривання виконавчого провадження, Рішення Господарського суду м. Києва у справі №910/5019/22 від 31.08.2022 все ще не виконано, що ми пов`язуємо виключно зі злочинними діями з боку керівництва Боржника, спрямованими на невиконання рішення суду, в тому числі з огляду на таке.

Як вже було вказано вище після надсилання ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг» Постанови про відкриття виконавчого провадження, грошові кошти перестали надходити на рахунки ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг», відкриті в трьох банківських установах - АТ «Альфа-Банк», АТК «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль».

ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг» не намагається погасити борг перед ТОВ «Агропобутсервіс», як це випливає із обставин справи, в тому числі і за рахунок рухомого майна - транспортних засобів, які оголошено в розшук, але до сьогоднішнього дня не знайдено приватним виконавцем.

Окрім вказаного, необхідно зазначити наступне:

- постановою приватного виконавця ОСОБА_6 від 11.10.2022 об`явлено у розшук 12 транспортних засобів, належних ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг».

- не зважаючи на це, вказані транспортні засоби знаходяться на виробничій території ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг» за адресою: м. Київ, Святошинський район, вул. Миру, 19, використовуються у господарській діяльності Товариства, в тому числі за рахунок їх передачі в користування іншим юридичним особам

Окрім цього, в органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що у разі судового виклику власника майна, існує реальна загроза зміні чи знищенню майна. А тому, досудове слідство клопоче перед слідчим суддею розглянути дане клопотання про проведення огляду, без повідомлення зазначеної особи з метою забезпечення виконання ухвали про проведення огляду.

Так, згідно реєстру речових прав на нерухоме майно земельні ділянки, що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Миру 19 (кадастрові номери :75:311:0040, :75:311:0037) на праві власності належать територіальній громаді міста Києва в особі Київської Міської ради

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для проведення огляду самовільного будівництва, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден не винуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, з метою забезпечення можливого заявленого цивільного позову в рамках кримінального провадження та до набрання судовим рішенням законної сили, виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, та накладення майнових стягнень. Просить клопотання задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ст.237 КПК України, огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1, 2, 5 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Згідно з ч. 1 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 2 статті 237 КПК передбачено, що огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами вказаного Кодексу, передбаченого для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Частиною 1 статті 235 КПК України передбачено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст. 234 КПК України, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення дієвості кримінального провадження, необхідно надати дозвіл на проведення огляду земельних ділянок та наявних на них споруд, а тому клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись статтями 24, 233, 234, 235, 237, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Святошиенської прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001192 від 11.03.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення огляду старшому слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві, іншим слідчим що входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженню та приватному виконавцю виконавчого округу міста Києва, ОСОБА_6 , земельних ділянок та наявних на них споруд за адресою: АДРЕСА_1 (кадастрові номери :75:311:0040, :75:311:0037), що на праві власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської Міської ради, де здійснює свою господарську діяльність ТОВ «Торговий дім «Дніпро-Торг» () з метою виявлення, та фіксації всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення факту місцезнаходження наступних транспортних засобів, а саме:

1.MERCEDES-BENZ, модель: 411 CDI. категорія: ВАНТАЖНИЙ, колір: БІЛИЙ, рік виробництва: 2005, Номер кузова: НОМЕР_1 , реєстраційний номер НОМЕР_2 . VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_3 ;

2.ЗАЗ, модель: ТЕ69Х0. категорія: ЛЕГКОВИЙ, колір: ЗЕЛЕНИЙ, рік виробництва: 2011.Номер кузова: НОМЕР_4 . реєстраційний номер 445035кт: VIN/номер шасі(кузова, рами): НОМЕР_5 ;

3.1SUZU, модель: NOR 71. категорія: ВАНТАЖНИЙ, колір: БІЛИЙ, рік виробництва: 2008. рами): НОМЕР_31;номер шасі НОМЕР_32, реєстраційний номер НОМЕР_6 , VIN шасі (кузови,

4.КУПАВА, модель: 813270, категорія: ПРИЧП: колір: БІЛИЙ, рік виробництва: 2012, номер шасі НОМЕР_8 , реєстраційний номер НОМЕР_9 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_10 ;

5.MERCEDES-BENZ, модель: SPRINTER 413 CDI, категорія: ВАНТАЖНИЙ, колір: БІЛИЙ, рік виробництва: 2006, номер шасі НОМЕР_11 , реєстраційний номер НОМЕР_12 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_11 ;

6.КУПАВА, модель: 813270, категорія: ПРИЧП, колір: БІЛИЙ, рік виробництва: 2012, номер шaci НОМЕР_33, реєстраційний номер НОМЕР_13 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_14 ;

7.MERCEDES-BENZ, модель: SPRINTER 413 CDI, категорія ВАНТАЖНИЙ колір: БІЛИЙ. Рік виробництва: 2005, Номер кузова: НОМЕР_15 , реєстраційний номер НОМЕР_16 , ViN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_17 ;

8.ЗАЗ. модель: TF69Y0, категорія: ЛЕГКОВИЙ, колір: ЗЕЛЕНИЙ, рік виробництва: 2011,Номер кузова: НОМЕР_18 , реєстраційний номер НОМЕР_19 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_18 ;

9.MERCEDES-BENZ, модель:614D.категорія: ВАНТАЖНИЙ, колір:БІЛИЙ, рік виробництва: 2005, номер шасі НОМЕР_20 , реєстраційний номер НОМЕР_21 , VIN/номер шасі (кузова, рами): НОМЕР_22 :

10.ISUZU, модель: NOR 71R, категорія: ВАНТАЖНИЙ, колір: БІЛИЙ, рік виробництва: 2008. номер шасі НОМЕР_23 , реєстраційний номер НОМЕР_24 , VIN/номер шасі (кузова,рами): НОМЕР_25 ;

11.ISUZU, модель: NOR 71P, категорія: ВАНТАЖНИЙ, колір: БІЛИЙ, рік виробництва: 2008, номер шасі НОМЕР_26 , реєстраційний номер НОМЕР_27 , VIN/номер шасі (кузова,рами): НОМЕР_28 ;

12.ЗАЗ, модель: TF69Y0, категорія: ЛЕГКОВИЙ, колір: ЗЕЛЕНИЙ, рік виробництва: 2011, Номер кузова: НОМЕР_29 , реєстраційний номер НОМЕР_30 , VIN/номер шасі(кузова, рами): НОМЕР_29 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1