Справа № 202/289/23
Провадження № 1-кс/202/361/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного 15.09.2022 року до ЄРДР за № 0000476 клопотання прокурора Лівобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Прокурор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

ІНФОРМАЦІЯ_3 належним чином повідомлене про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання представника не направило, що згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання, перевіривши додані до нього матеріали, слідчий суддя до наступного висновку.

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Дніпропетровській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №0000476 від 15.09.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.201-2КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження №0000295 від 29.06.2022 за ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.201-2 КК України, було встановлено, що у період з квітня 2022 по липень 2022, волонтер благодійної організації «благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, створив та очолив організовану групу до якої увійшли волонтери цього благодійного фонду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , перебуваючи на території м. Дніпро, здійснювали продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді бронежилетів з бронепластинами виробництва Колумбії під час дії воєнного стану з метою отримання прибутку на загальну суму більше 520 000 гривень, що становить значний розмір.

Попередня правова кваліфікація зазначеного кримінального провадження ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.201-2 КК України.

Наразі у згаданому вище кримінальному провадженні виконуються вимоги ст.290 КПК України.

На теперішній час під час досудового розслідування у кримінального провадження №0000476 виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів кримінального провадження №0000295 від 29.06.2022 за ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.201-2КК України, так як в зазначеному кримінальному провадженні знаходяться відомості, які необхідні для досягнення мети у кримінальному провадженні №0000476, з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, для притягнення до відповідальності посадових осіб благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інших невстановлених досудовим розслідуванням причетних осіб, які незаконно використовують ввезену в Україну гуманітарну допомогу від міжнародної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Колумбія) та благодійні внески, перераховані на розрахункові рахунки БФ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Іншими способами, окрім як шляхом тимчасового доступу до вищевказаних відомостей, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 отримати необхідну для цілей кримінального провадження інформацію, а також довести обставини, які передбачається довести, неможливо.

На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела наявність достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що зазначені у клопотанні документи можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази та обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо довести іншими способами, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Враховуючи мету доступу, слідчий суддя прийшов до переконання, що доцільно надати доступ до оригіналів документів із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Керуючись ст. ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів в даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що містяться в матеріалах кримінального провадження №0000295 від 29.06.2022 за ч.2 ст.27, ч.3 ст.27, ч.3 ст.201-2 КК України, а саме:

-протокол огляду AppleiMacsL81VME8G5 від 04.08.2022 (том №2, а.с. 115-244);

-клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 05.09.2022 (том №3, а.с.1-3);

-ухвала Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 13.09.2022 (том№3,а.с. 4-5);

-протокол тимчасового доступу до речей і документів з додатком та описом речей і документів,які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді,суду від 20.09.2022(том№3,а.с. 6-10);

-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_7 (том№3, а.с. 62);

-товарно-транспортна накладна від ІНФОРМАЦІЯ_9 до «EQUILIBRUM», « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (том№3, а.с. 63);

-INVOICE№MC0036-22/1 від 03.03.2022 (том№3, а.с. 65);

-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_8 (том№3, а.с. 69);

-лист Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про сприяння у перетині кордону ОСОБА_8 (том№3, а.с. 70);

-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_9 (том№3, а.с. 71);

-лист Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про сприяння у перетині кордону ОСОБА_9 (том№3, а.с. 72);

-ксерокопія паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_9 з копією свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 (том №3, а.с. 73);

-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_10 (том №3, а.с. 74);

-лист Міжнародного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_11 » про сприяння у перетині кордону ОСОБА_10 (том№3, а.с. 75);

-вимога у порядку ст.93 КПК України (том№6, а.с. 7);

-заявка від ІНФОРМАЦІЯ_12 №1012 від 18.04.2022 (том№6,а.с. 8);

-акт прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей №90 від 10.06.2022 (том№6,а.с. 9);

-акт прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей №79 від 30.04.2022 (том№6,а.с. 10);

-акт прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей №93 від 06.2022 (том№6,а.с. 11);

-договір між Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Tier 1 Gear,Inc. Від 04.03.2022 (том№6,а.с. 12-17);

-INVOICE №MC0036-22/1 від 03.03.2022 (том№6, а.с. 18-19);

-INVOICE №MC0036-24/5від 03.15.2022 (том№6, а.с. 20-21);

-INVOICE №MC0036-24/2від 03.14.2022 (том№6, а.с. 22-23);

-INVOICE №MC0036-22/2від 03.06.2022 (том№6, а.с. 24-25);

-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_11 (том№6, а.с. 26);

-INVOICE №MC0036-24/4від 03.15.2022 (том№6, а.с. 27-28);

-Декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ОСОБА_12 (том№6, а.с. 29);

-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_13 (том№6, а.с. 30);

-декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на ім`я ОСОБА_8 (том№6, а.с.31);

-додаток №1 до Договору між Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Tier 1 Gear,Inc. Від 04.03.2022 (том№6, а.с. 32-33);

-додаток №2 до Договору між Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та Tier 1 Gear,Inc. Від 23.03.2022 (том№6, а.с. 34-35);

-банківська виписка отримувача Tier 1 Gear, Inc(том №6, а.с. 36-65);

lista de empaque Miguel Caballero (том №6, а.с. 66-101), із можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали до 10 квітня 2023 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1