Справа № 203/2895/22
Провадження № 1-кс/0203/1605/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.04.2023 року Кіровський районний суд міста Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

власника майна ОСОБА_4 ,

представника власника майна адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000102 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

встановив:

До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене старшим слідим в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за погодженням з прокурором про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000102 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.02.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що група осіб, яка сформована із осіб чоловічої статі, кожен співучасник якої, задля досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності, в період часу з грудня 2021 року по теперішній час, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під виглядом продажу комп`ютерної техніки, генераторів, заволодівають грошовими коштами громадян України. 23 березня 2023 року у період часу з 16 год. 22 хв. до 17 год. 15 хв. у вказаному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 21 березня 2023 року було проведено санкціонований обшук транспортного засобу автомобілю марки «BMW 528I», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: транспортний засіб автомобіль марки «BMW 528I», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; ключ від транспортного засобу автомобілю марки «BMW 528I», реєстраційний номер НОМЕР_1 . Оскільки вилучений автомобіль має істотне значення в кримінальному провадженні, та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий просить накласти арешт на вилучений в ході обшуку 23 березня 2023 року автомобіль.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Власник майна та її представник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, зазначали що транспортний засіб належить ОСОБА_7 , яка є дружиною ОСОБА_6 , та немає підстав для накладення арешту на нього.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін по справі, дослідивши матеріали поданого клопотання, приходить до наступного висновку.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області, за процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000102, відомості про яке внесено до ЄРДР 10.02.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що група осіб, яка сформована із осіб чоловічої статі, кожен співучасник якої, задля досягнення єдиного злочинного результату незаконного збагачення при скоєнні кримінальних правопорушень проти власності, в період часу з грудня 2021 року по теперішній час, діючи умисно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під виглядом продажу комп`ютерної техніки, генераторів, заволодівають грошовими коштами громадян України.

23 березня 2023 року старшим слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 в період часу з 16 год. 22 хв. до 17 год. 15 хв. було проведено обшук транспортного засобу автомобілю марки «BMW 528I», реєстраційний номер НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: транспортний засіб автомобіль марки «BMW 528I», реєстраційний номер НОМЕР_1 ; ключ від транспортного засобу автомобілю марки «BMW 528I», реєстраційний номер НОМЕР_1 .

Згідно реєстраційної картки транспортного засобу право власності на автомобіль марки «BMW 528I», реєстраційний номер НОМЕР_1 , з 12 січня 2023 року належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

01 липня 2017 року зареєстровано шлюб між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України одним із заходів такого забезпечення є арешт майна. Частинами 1, 3 ст.132 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання управа і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до абз.1 ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч.3 ст.368 ЦК України майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що розслідувані кримінальні правопорушення стосуються шахрайства, вчиненого в особливо великих розмірах та організованою групою, слід дійти висновку, що автомобіль, вилучений в ході обшуку, може мати значення для цього кримінального провадження.

Також враховуючи, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за яке передбачене додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, тому арешт автомобіля, власником якого є ОСОБА_4 та який придбано під час шлюбу з ОСОБА_6 , також обумовлений забезпеченням можливості його конфіскації у разі постановлення обвинувального вироку, у зв`язку з цим слід дійти висновку про необхідність накладення арешту на вилучений під час обшуку транспортний засіб автомобіль марки «BMW 528I», реєстраційний номер НОМЕР_1 . Однак, з огляду на докази, якими слідчий обґрунтовує своє клопотання, в цьому випадку достатнім буде заборона на розпорядження та відчуження будь-яким чином цього транспортного засобу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 131-132, 170, 172-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000102 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене 23 березня 2023 року під час проведення обшуку транспортного засобу автомобілю марки «BMW 528I», реєстраційний номер НОМЕР_1 , а саме на транспортний засіб автомобіль марки «BMW 528I», реєстраційний номер НОМЕР_1 , заборонивши відчуження та розпорядження цим майном.

Виконання ухвали про арешт майна доручити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000102 або за їх дорученням, відповідним оперативним підрозділам згідно вимог КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню відповідно до ст.175 КПК України з дня її постановлення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Дніпровського апеляційного суду шляхом подання апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали проголошено 07.04.2023 р. о 16 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1