У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2022 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у дистанційному судовому провадженні клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000298 від 30 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

17 листопада 2022 року до Слов`янського міськрайонного суду звернувся дізнавач ВП № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000298 від 30 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з наведеним клопотанням, 29 серпня 2022 року до ВП № 4 Краматорського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 29 серпня 2022 року невстановлена особа, таємно, зловживаючи довірою, заволоділа коштами заявниці чим спричинила заявниці матеріальний збиток, розмір якого встановлюється.
В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 29 серпня 2022 року приблизно о 14 годині 00 хвилин на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номер НОМЕР_1 , чоловік представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив потерпілій, що її картка НОМЕР_2 заблокована, для того щоб розблокувати картку потрібно надати останні три цифри номеру карти та пін-код від неї, у зв`язку з чим ОСОБА_4 , виконала всі вищезазначені вказівки невідомої особи, після чого з її картки списано грошову суму в розмірі 11400 гривень.
Інформація про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ) має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження. Без розкриття банківської таємниці, іншим шляхом, здобути такі дані неможливо, тому беручи до уваги вищевикладене, а також неможливості отримати відомості в інший спосіб, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_3 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів, телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, дати народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання місце та номер відділення, де було отримано картку та інше; до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , із вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалось переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу за 29 серпня 2022 року; до фото- відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_3 ; номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснено зняття грошових коштів.
Враховуючи, що вся необхідна інформація щодо якої в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримання тимчасового доступу перебуває у володінні посадових осіб документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також враховуючи той факт, що в інший спосіб отримати документи, які мають важливе значення для встановлення істини по вказаному кримінального провадженню.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.
* Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 від 30 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України;
* Протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 , відповідно до якого остання повідомила, що 29 серпня 2022 року приблизно о 14 годині 00 хвилин на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номер НОМЕР_1 , чоловік представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив потерпілій, що її картка НОМЕР_2 заблокована, для того щоб розблокувати картку потрібно надати останні три цифри номеру карти та пін-код від неї, у зв`язку з чим ОСОБА_4 , виконала всі вищезазначені вказівки невідомої особи, після чого з її картки списано грошову суму в розмірі 11400 гривень.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що запитувана дізнавачем інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та можуть бути предметом експертного дослідження, і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе.

Крім того, згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000298 від 30 серпня 2022 року, здійснюється сектором дізнання ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області, зокрема, визначено дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у вищезгаданому кримінальному провадженні. За вказаних обставин надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених у клопотанні документів дізнавачів, які не входять до групи, визначеної постановою про призначення групи дізнавачів від 30 серпня 2022 року, є неможливим. Тому клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського РУП Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000298 від 30 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_5 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- до банківської справи особи, на ім`я якої відкрито рахунок НОМЕР_3 , знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів, телефонів, вказані при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки зі зразками підпису, дати народження, місце народження, місце реєстрації, місце мешкання місце та номер відділення, де було отримано картку та інше;
- до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , із вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалось переведення коштів, а також інші способи його ідентифікації, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу за 29 серпня 2022 року; до фото- відеозображення особи, яке зафіксовано камерами, встановленими у банкомат в момент отримання грошових коштів з карти НОМЕР_3 ; номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснено зняття грошових коштів
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 22.12.2022 року.
В іншій частині клопотання дізнавача СД ВП № 4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 залишити без задоволення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1