Справа № 405/591/23
провадження № 1-кс/405/720/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.03.2023 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000349 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо господарських відносин з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по укладеному договору №12 про закупівлю будівельних робіт від 02.11.2021 по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення для створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі по АДРЕСА_3 »,

У судове засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просив задовольнити.

Особі у володінні якої знаходяться речі та документи направлено судову повістку про дату, час та місце розгляду клопотання, однак особа у володінні якої знаходяться речі та документи у судове засідання не з`явилася, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого, особи у володінні якої знаходяться речі та документи та його представника не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ПП " ОСОБА_4 ", на підставі наявних доказів.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000349 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ) розтратили бюджетні кошти, виділені в якості субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам(а.к. 3 - витяг з ЄРДР).

Крім того, 02.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі директора ОСОБА_6 та ПП " ОСОБА_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_7 було укладено договір №12 на загальну суму 9 042 421,93 грн., щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення для створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі по АДРЕСА_3 » зі строком виконання до 31.12.2021 року.

Додатковою угодою № 2 від 28.12.2021 року: у зв`язку із пролонгацією будівельно-монтажних робіт на 2022 рік було продовжено строк виконання робіт до 31.05.2022 року та зменшено суму фінансування до 8 980 225, 22 грн.

На даний час ІНФОРМАЦІЯ_6 в адресу ПП " ОСОБА_4 " на виконання умов даного договору перераховано 8 381 357, 41 грн.

При цьому договір на надання послуг, щодо здійснення технічного нагляду за вищезазначеним об`єктом було укладено з ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_4 ).

В ході виконання робіт по вищевказаному об`єкту будівництва зазначеними службовими особами було завищений фактичний об`єм виконаних робіт, а також закупівельна вартість використаних при цьому матеріалів та устаткування, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів форми КБ-2в та відомостей ресурсів.

Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПП " ОСОБА_4 " було завищено фактичну вартість предмета закупівлі.

Надалі службовими особами ПП " ОСОБА_4 " незаконно отримані бюджетні кошти були перераховані в адресу підконтрольних фізичних осіб підприємців, в якості оплати за проведення безтоварних операцій, щодо закупівлі товарно матеріальних цінностей та виконання робіт у якості субпідрядних організацій, з метою переведення їх у готівку та подальшим розподілом між учасниками.

Крім того, відповідно акту №041104-24/3 від 25.10.2022 ІНФОРМАЦІЯ_7 за результатом перевірки об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення для створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі по АДРЕСА_3 » встановлено завищення вартості виконаних робіт за листопад грудень 2021 року на загальну суму 3 310 150,80 грн. (а.к. 10-20).

Також, у кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу та за вих. №246/245/23-27/27 від 31.01.2023 на адресу ГУПН в Кіровогравдській області надійшло клопотання щодо надання додаткових матеріалів: досліджуваних документів, вільних зразків, умовно-вільних, експериментальних зразків підписів ОСОБА_7 (а.к. 8-9).

Відтак, органу досудового розслідування з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо господарських відносин з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по укладеному договору №12 про закупівлю будівельних робіт від 02.11.2021 на об`єкті: «Реконструкція нежитлового приміщення для створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі по АДРЕСА_3 », а саме:

1.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-2 2021 р.

2.Акт №2 від 23.12.2021 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року;

3.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 р.

4.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року

5.Підсумкова відомість ресурсів за звітний період 1 (листопад 2021 р.)

6.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 р.

7.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 р.

8.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року

9.документи як вільні зразки підписів ОСОБА_7 у вигляді доповідних записок, запитів, заяв, супровідних листів, повідомлень, наказів, ознайомлень, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів приймання виконаних будівельних робіт, додатків до них та інших документів, де наявні підписи ОСОБА_7 , які підписані нею (складені) в період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року, в кількості не менше 15-ти екземплярів в оригіналах різних документів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПП " ОСОБА_4 " та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000349 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо господарських відносин з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), по укладеному договору №12 про закупівлю будівельних робіт від 02.11.2021 на об`єкті: «Реконструкція нежитлового приміщення для створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі по АДРЕСА_3 », а саме:

1.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень-2 2021 р.

2.Акт №2 від 23.12.2021 року приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року;

3.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 р.

4.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 року

5.Підсумкова відомість ресурсів за звітний період 1 (листопад 2021 р.)

6.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 р.

7.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 р.

8.Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 року

9.документи як вільні зразки підписів ОСОБА_7 у вигляді доповідних записок, запитів, заяв, супровідних листів, повідомлень, наказів, ознайомлень, довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, актів приймання виконаних будівельних робіт, додатків до них та інших документів, де наявні підписи ОСОБА_7 , які підписані нею (складені) в період часу з 01.01.2021 року по 31.12.2021 року, в кількості не менше 15-ти екземплярів в оригіналах різних документів.

Строк дії ухвали визначити до 13.05.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено в 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_12