Справа № 337/3076/22 Провадження 1-кс/337/1106/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.11.2022 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора

Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.07.2022 № 0000055 за ознаками кримінального правопорушення (що кваліфікується як розтрата чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм становищем, вчинене в умовах воєнного стану), передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України (далі - КК України),
ВСТАНОВИВ:
10 листопада 2022 прокурор Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до казначейських рахунків, які відкриті в банківських, та інших установах та належать Комунальному некомерційному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Токмацької міської ради (далі КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТМР).
В обґрунтування вказаного вище клопотання прокурором зазначено наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 15.03.2022 по 23.06.2022 службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТМР, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення тридцять одного договору без використання електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 1 061 179,46 грн., в умовах воєнного стану, здійснили розтрату грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Так, під час здійснення моніторингу на сайті електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що за вказаний період часу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТМР було укладено 30 договорів на суму 1 061 179, 46 грн. Договори укладались в період з 15.03.2022 -23.06.2022 включно.

Предметами договорів були закупівля робіт та послуг, закупівля матеріалів, в тому числі будівельних, послуги проведення медичного огляду, ремонти площадок, заміна труб, закупівля дверей, закупівля телекомунікаційних послуг, ремонтні роботи і таке інше. Договори були на різні суми.

Відповідно до отриманих під час досудового розслідування даних встановлено , що з 24.02.2022 по 29.09.2022 частина грошових коштів національної служби охорони здоров`я України перераховувалися в якості оплати на підставі договорів укладених без використання електронної системи закупівель фізичній особі підприємцю ОСОБА_4 на банківський рахунок НОМЕР_1 та фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 на банківський рахунок НОМЕР_2 , відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, з метою отримання даних про вчинення службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТМР розтрати грошових коштів, має значення встановлення наявності руху грошових коштів на рахунках ФОП ОСОБА_4 номер рахунку НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_5 номер рахунку НОМЕР_2 , відкритих в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказана інформація знаходиться в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , та згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є охоронюваною законом банківською таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Так, отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.
11 листопада 2022 прокурор в судове засідання не з`явився, згідно поданого клопотання, просив суд розглянути справу без його участі та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши клопотання прокурора та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його задоволення, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що Токмацьким відділом Пологівської окружної прокуратури Запорізької області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000055, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Окрім того, у період з 15.03.2022 по 23.06.2022 службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТМР, діючи умисно, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом укладення тридцять одного договору без використання електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на загальну суму 1 061 179,46 грн., в умовах воєнного стану, здійснили розтрату грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 .

При цьому, під час здійснення моніторингу електронної системи закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТМР за період 24.02.2022 - 08.07.2022, з метою закупівлі товарів робіт та послуг було укладено 30 договорів, суму 1 061 179, 46 грн. Так, джерелом фінансування були кошти ІНФОРМАЦІЯ_4 . Договори укладались між « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та фізичними особами підприємцями.

Отже, з метою всебічного, повного, неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно положень частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За змістом рішення Конституційного Суду України № 12 рп/2011 від 20.10.2011, визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Слідчий суддя погоджується з ініціатором клопотання, що для досягнення повноти та всебічності розслідування вказаного вище факту та отримання відомостей котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні та можливості використання як доказів, виникла необхідність тимчасового доступу до банківських документів. Які зберігаються у Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні.

Самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні речей і документів, у зв`язку із чим клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів групі прокурорів Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області у кримінальному провадженні: начальнику Токмацького відділу Пологівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_6 , прокурору ОСОБА_7 , прокурору ОСОБА_8 , прокурору ОСОБА_9 , прокурору ОСОБА_3 , для отримання та вилучення на паперових та електронних носіях відомостей в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Запорізькому регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю, а саме:

1) руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_3 ) відкритого в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 , у паперовому вигляді та електронному носії інформації виписку про рух грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) перерахування грошових коштів з вказаного рахунку та надходження коштів (з зазначенням повної наявної інформації про юридичну чи фізичну особу від якої надходили кошти) на вказаний рахунок за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.

2) руху грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_2 ФОП ОСОБА_5 ( ІПН НОМЕР_4 ) відкритого в Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 , у паперовому вигляді та електронному носії інформації виписку про рух грошових коштів по вказаному рахунку із зазначенням дати, часу, місця (область, місто, адреса), способу (каса, банкомат, інше) перерахування грошових коштів з вказаного рахунку та надходження коштів (з зазначенням повної наявної інформації про юридичну чи фізичну особу від якої надходили кошти) на вказаний рахунок за період часу з 24.02.2022 по теперішній час.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 10 грудня 2022 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`ятиднів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення протии неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1