Справа № 569/4110/23
УХВАЛА

30 березня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000076 від 04.11.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , будучи службовою особою органу місцевого самоврядування, 19.10.2022 пред`явив вимогу фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 надати йому неправомірну вигоду, розмір якої буде узгоджено із безпосереднім керівником, за вчинення дій із використанням свого службового становища, щодо погодження розміщення тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності в м. Дубровиця Сарненського району Рівненської області, а саме надання послуг мобільного харчування.

Слідчий у клопотанні вказує, що 03.02.2023 відбулось засідання ІНФОРМАЦІЯ_2 на якому було прийнято рішення Про надання дозволу ФОП ОСОБА_6 на розміщення нестаціонарної (пересувної) тимчасової споруди для здійснення підприємницької діяльності по АДРЕСА_1 .

07.02.2023 та 10.02.2023 під час чергової зустрічі ОСОБА_5 надав для ФОП ОСОБА_6 виготовлені документи щодо розміщення тимчасової споруди та вказав про необхідність перерахування на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 в якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 8 500 грн. за виконання вищевказаних дій.

20.02.2023 ОСОБА_6 на виконання вимоги ОСОБА_5 , користуючись послугами терміналу, перерахувала грошові кошти в сумі 8 500 грн. на розрахунковий рахунок IBAN НОМЕР_1 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ФОП ОСОБА_7 ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_2 , які у подальшому останній переказав на картковий рахунок громадянина ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_3 (паспорт громадянина України Серія НОМЕР_4 ), № НОМЕР_5 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Покликаючись на наведене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до вчинення злочину, повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування даного кримінального провадження, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), перелік якої наведено у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Іншими способами встановити дані обставини, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах (інформації), неможливо.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого та неявки представника особи у володінні якої перебувають документи відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів/інформації, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса, АДРЕСА_2 , адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 , ( АДРЕСА_4 ), а саме до інформації та документів, що стосуються відкриття, обслуговування, закриття усіх наявних банківських продуктів (рахунків) які були відкриті на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 (паспорт громадянина України Серія НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_6 РНОКПП НОМЕР_7 , із зазначенням дати, суми операції, назви контрагента, призначення платежу, копії паспорта, анкет-заяав, фотографії, а також фото із камер спостереження банкоматів під час зняття коштів/поповнення рахунків за період з 01.01.2022 по дату виконання ухвали суду - з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді, та скопіювати фото, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1