печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

15.03.2023 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0011851 від 31.12.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,5 ст.185, ч.5 ст.186, ч.4 ст.187, ч.ч.1,3,4 ст.190, ч.ч.1,2,5 ст.191, ч.ч.2,3 ст.206, ч.ч.2,3 ст.206-2, ч.3 ст.209, ч.ч.1,3 ст.212, ст.219, ст.356, ч.ч.2,3 ст.357, ч.ч.1,3,4 ст.358, ч.ч.1,2 ст.364, ч.ч.1,2 ст.364-1, ч.2 ст.366, ч.ч.1,2 ст.367, ч.1 ст.383, ч.1 ст.388 КК України.

Під час досудового розслідування слідством виявлено злочинну схему, яку організували особи, що входили до групи компаній, які підконтрольні ОСОБА_5 , метою якою було блокування, протидія законній господарській діяльності, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та протиправного заволодіння майном групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підконтрольні ОСОБА_6 , до якої входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, в період з 29.12.2014 по 30.12.2014, а також 05.01.2015 до установчих документів підприємств, що входять до групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановленими особами, з використанням підроблених документів, з метою заволодіння активами підприємств, внесено зміни, на підставі яких змінено директорів, засновників вказаних товариств, незаконно була змінена юридична адреса на АДРЕСА_1 . При цьому, загальних зборів учасників вказаних товариств не проводилось, протоколи директорами та засновниками не підписувались, відтиски печаток даних товариств не ставились.

Крім того, службові особи ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі підлеглі особи колишнього співвласника групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 у період з грудня 2014 по лютий 2015, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи реєстраторами розрахункових операцій у кількості 184 шт., які знаходились в магазинах торгівельної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10.11.2022 (за вих. № 09/2/3-28586-17) до ІНФОРМАЦІЯ_6 направлено запит про витребування інформації щодо перереєстрації фіскальних реєстраторів, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 з наданням копій відповідних документів; щодо припинення роботи фіскальних реєстраторів ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та початок роботи фіскальних реєстраторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наданням копій відповідних документів; надання даних Z-звітів (в електронній формі) по вказаним підприємствам за період з 01.01.2014 по 31.12.2014.

28.11.2022 (вих. № 11158/5/99-00-08-01-04-05) ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомила листом, що витребувана інформація містить охоронювану законом таємницю, порядок доступу до якої регламентовано ст.159 КПК України на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про РРО, володільцем якої є ІНФОРМАЦІЯ_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та іншим слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні, іншим слідчим в кримінальному провадженні № 0011851, дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій чи в електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_2 ), з можливістю тимчасового вилучення, які містять:

- інформацію про реєстратори розрахункових операцій (РРО), які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з наданням копій: заяв про реєстрацію РРО, за формою №1-РРО; реєстраційних посвідчень; довідок про пломбування; договорів оренди (суборенди) приміщень, де були розташовані РРО; документів, які підтверджують право власності на РРО; заяв про скасування реєстрації РРО.

- інформації про РРО, власником яких у період з 01.01.2014 по 31.12.2014 було ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (в паперовій та електронній формі), із зазначенням фіскального номеру РРО; моделі РРО; заводського номеру РРО; номеру реєстраційного посвідчення ОДПІ та назви територіального органу ОДПІ; назви господарської одиниці (суспільно-торгівельний центр) та адреси, де був розташований РРО; дати реєстрації (перереєстрації) РРО; дати початку роботи РРО; дати скасування реєстрації РРО та підстави скасування; дати кінця роботи РРО.

- найменувань юридичних осіб, які в період з 01.01.2014 по 31.12.2014 стали наступними власниками РРО (що до того були у власності ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з наданням копій: заяв про реєстрацію РРО, за формою №1-РРО; реєстраційних посвідчень; довідок про пломбування; договорів оренди (суборенди) приміщень, де були розташовані РРО; документів, які підтверджують право власності на РРО; інформації про номери реєстраційних посвідчень ОДПІ, фіскальних номерів РРО, адрес місця знаходження РРО, дати початку та закінчення роботи РРО (в паперовій та електронній формі).

- Z-звітів ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 (в паперовій та електронній формі).

- Z-звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 (в паперовій та електронній формі)

- Z-звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015 (в паперовій та електронній формі).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1