Провадження №1- кс/712/4272/22
Справа № 712/9700/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 листопада 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницюв кримінальному провадженні № 0000031 від 23.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді звернувся слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотанні вказує, що у провадженні Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000031 від 23.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході досудового розслідування досліджуються обставини організації та здійснення посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 схеми розкрадання коштів державного підприємства та привласнення грошових коштів від реалізації не облікованої деревини в особливо великому розмір із залученням сумнівних суб`єктів господарювання.
Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, для скоєння вказаного злочину здійснюється реалізація декількох етапів злочинного плану.

До складу злочинної групи входить, зокрема, і фізична особа підприємець ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 має рахунок відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , який використовує для взаємо розрахунків із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою перевірки відомостей щодо перерахування коштів ОСОБА_4 виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Разом з тим виникла необхідність у вилученні оригіналів документів щодо відкриття та функціонування рахунків для їх порівняльного дослідження в ході почеркознавчої експертизи, що призначена постановою слідчого від 14.11.2022, де буде досліджуватись чи підписувались первинні господарські документи по взаємовідносинам із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Вищевказані матеріали (документи) знаходяться у розпорядженні філії «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою, АДРЕСА_3 , та не можуть бути отримані органом слідства іншим чином, ніж за відповідною ухвалою суду про здійснення тимчасового доступу у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

У клопотанні слідчий зазначив про необхідність розгляду клопотання без представників установи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається Національним банком України у встановленому ним порядку: за рішенням суду.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, та провести їх виїмку у філії «Черкаське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою, АДРЕСА_3 , з можливістю вилучити оригінали та копій належним чином завірених, а саме:

-роздруківку руху коштів по усіх рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 , в тому числі і по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення відповідної розрахункової/прибуткової операції, суми, призначення відповідного платежу, контрагента, за період з 01.01.2021 по день постановлення ухвали слідчого судді (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу);

-копії документів про суми, дати, часу, місця зняття (отримання) з банкоматів/кас банку готівкових грошових коштів з банківських рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 , у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період з 01.06.2022 по день постановлення ухвали слідчого судді (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу);

-відео-, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні будь-яких платіжних операцій, в тому числі при знятті готівкових коштів з банкоматів/кас банку по рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 , в тому числі і по рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу проведення відповідної операції;

-оригінали усіх документів щодо відкриття та функціонування рахунків фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож.: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_2 , в тому числі і: оригінали заяв про відкриття рахунків, оригінали завірених ОСОБА_4 копій сторінок паспорта, довідки про присвоєння ІПН, фотознімку ОСОБА_4 , виконаного під час відкриття рахунку (подання заяви), оригінали договорів про відкриття рахунків, укладених із ОСОБА_5 , інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання рахунку(ів) ОСОБА_4 , оригінали договорів про відкриття карткових рахунків/карток, оригінали додаткових угод, актів приймання банківських карток, інші оригінали документів із оригіналами підписів ОСОБА_4 , оригінал опитувальника клієнта, оригінал сторінки/сторінок із фотокопією банківської картки, що видавалась ОСОБА_4 та засвідчувалась нею особистим підписом, відбитки печаток ФОП ОСОБА_4 , що засвідчені її особистими підписами, довіреності, що видавались від імені ОСОБА_4 , установчий документ (статут/засновницький договір/установчий акт/положення) ФОП ОСОБА_4 довідки, що видавались ФОП ОСОБА_4 , інші оригінали документів із підписами ОСОБА_4 , що подавались нею до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оригінали документів слід повернути володільцю після проведення експертизи.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1