Справа № 462/4634/22
провадження 1-кс/462/37/23
У Х В А Л А

13 січня 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000483 від 09 липня 2022 року,

встановив:

старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав клопотання, погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні: Львівського Обласного УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що у ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області надійшов акт ревізії фінансово-господарської діяльності Залізничної районної адміністрації м. Львова № 131320-22/02 від 31.05.2022 відповідно до котрого невстановленими особами внесено неправдиві відомості у документацію щодо надання послуг та виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до акту «Ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.03.2018 по 30.11.2021» № 131320-22/02 від 31.05.2022 року встановлено, що у ревізійному періоді Залізнична районна адміністрація виступила відповідальним виконавцем та головним розпорядником коштів за бюджетною програмою КПКВК 4217670 «Внески до статутного капіталу суб`єктів господарювання», що виділялись з бюджету розвитку міського бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 на поповнення статутних капіталів львівських комунальних підприємств, які здійснюють обслуговування житлового фонду.

На підставі ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.10.2019 № 5620 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № 5621 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та № 5622 «Про припинення ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » шляхом приєднання до ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Водночас, казаними ухвалами для кожного зокрема підприємства утворено комісії з припинення та у Додатках до Ухвал затверджено персональні комісії з припинення цих підприємств.

Відповідно до п.3 Ухвал № 5634, № 5635 та 5636 встановлено двомісячний строк з моменту державної реєстрації рішення про припинення цих комунальних підприємств для заявлення кредиторами своїх вимог, шляхом їх скерування комісії з припинення.

Таким чином ревізією встановлено, з 10.10.2019 року комунальні підприємства ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перебувають у стані припинення.

Відповідно до ч.4 т.105 Цивільного Кодексу України визначено, що до комісії припинення юридичної особи або ліквідатора з моменту призначення переходять повноваження щодо управління справами юридичної особи. Голова комісії, її члени або ліквідатор юридичної особи представляють її у відносинах з третіми особами та виступають у суді від імені юридичної особи, яка припиняється.

Головою комісії з припинення вказаних комунальних підприємств призначено заступника голови з питань житлово- ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_5 .

Порядок внесення до Єдиного державного реєстру зазначеного запису про прийняте рішення встановлений Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» від 15.05.2003 року № 755 IV.

Проте Залізничною районною адміністрацією як уповноваженим власником в порушення вимог ч.1 ст.105 Господарського Кодексу України не повідомлено орган державної реєстрації про прийняте рішення про припинення цих комунальних підприємств.

Водночас, в грудні 2019 року вказаним комунальним підприємствам які фактично перебували в стані припинення з міського бюджету розвитку виділено кошти на поповнення їх статутних капіталів в загальній сумі 3 063 030,00 грн., в т.ч. ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 754891,0 грн., ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 753 716, 0 грн., ЛКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 984 598, 0 грн.; та ЛКП «Нове» 569825 грн.

Ухвалою ЛМР від 26.12.2016 1356 затверджено «Програму здійснення ІНФОРМАЦІЯ_12 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій 2017-2021 роках», відповідно до п.2.1 Програми визначено, що метою програми є поповнення статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій до їх мінімального розміру, встановленого установчими документами, для підтримки функціонування підприємств, установ та організацій, покращення фінансово-господарського стану, а також виконання зобов`язань ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Таким чином вказаною Програмою передбачено здійснення внесків до статутних капіталів до їх мінімального розміру, встановленого установчими документами для підтримки їх функціонування та покращення фінансового стану.

Водночас у ревізійному періоді програми які дозволяли фінансувати з міського бюджету видатки, для забезпечення витрат пов`язаних із ліквідацією комунальних підприємств не приймались.

Крім цього ревізією встановлено, що розміри статутного капіталу вказаних комунальних підприємств відповідали розміру визначеному в установчих документах.

Збільшення розміру статутних капіталів відбулось після фактичного перерахування коштів на поповнення статутних капіталів на підставі Розпоряджень голови адміністрації про збільшення розміру статутного капіталу на суми, перераховані підприємствам.

Таким чином, всупереч п. 2.1 Програми здійснення ІНФОРМАЦІЯ_12 внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 20017-2021 роках» затвердженої Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.12.2016 року № 1356, в порушення пп. 4.1, 4.3 Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 23.08.2018 № 938 , п 9 Порядку складання розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 № 228 п.7 ч.5 ст. 22 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 р., № 2456-VI за рахунок коштів бюджетної програми КПКВК 4117670 «Внески органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб`єктів господарювання» виділено фінансування комунальним підприємствам що перебувають у стадії ліквідації що призвело до незаконного витрачання коштів бюджету розвитку на загальну суму 3 063 030, 0 грн.

Відповідно до платіжного доручення №1433 від 26.12.2019 року платником Залізничною райадміністрацією ЛМР перераховано на рахунок № НОМЕР_1 ЛКП ІНФОРМАЦІЯ_7 відкритого у Львівському Обласному УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 кошти в сумі 753716,00 грн.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на рахунку відкритого у Львівському Обласному УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період часу з 26.12.2019 до 01.06.2020, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини та дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, шляхом направлення відповідного повідомлення на електронну пошту, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, доходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні Львівського Обласного УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Львівського Обласного УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії інформації в електронному та паперовому виді, а саме:

- повного руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Львівському Обласному УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, із зазначенням адрес банкоматів, з яких здійснювалось таке зняття, фотографії осіб, з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному рахунку за період часу з 26.12.2019 року по 01.06.2020 року.

- документів, що стали підставою видачі та оформлення рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Львівському Обласному УПР АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1