Справа № 333/3167/23
Провадження № 1-кс/333/1328/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого групи начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчої групи начальник відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Комунарського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та/або інформації у кримінальному провадженні № 0000006 від 20.02.2023 року, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні з`єднання, смс-повідомлення із вказівкою місця виходу в ефір, дати та часу початку, закінчення та тривалості з`єднання, номеру телефону та ІМЕІ мобільного телефону, з якого відбувалося з`єднання та яким апаратом з`єднувалися із використанням номерів № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.10.2022 року по 23 год. 59 хв. 13.03.2023 року.

Вимоги клопотання обґрунтовано наступним.

СУ ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000006 від 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, за фактом незаконного використання предметів гуманітарної допомоги під час дії воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , у період дії воєнного стану, незаконно розпорядився, а саме продав, з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу, ввезену на територію України благодійною організацією «Благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за наступних обставин.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року, у зв`язку з військовою агресією російської федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого відповідними указами продовжено до 20.05.2023 року.

06.02.2023 року ОСОБА_6 , в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_3 , через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ввезено на митну територію України в якості гуманітарної допомоги транспортний засіб автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_5 ) номерний знак НОМЕР_6 , у кузові чорного кольору. Ввезення транспортного засобу на територію України відбулося на підставі гарантійного листа від керівника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яким гарантовано, що, транспортний засіб ввозиться в Україну з метою передачі його на потреби ЗСУ, Прикордонної служби, МВС, а також територіальних громад, населенню яке постраждало внаслідок військової агресії російської федерації на території України без отримання прибутку.

В подальшому, невстановлена в ході досудового розслідування особа, достовірно знаючи про походження автомобіля та його цільове призначення, а також встановлену Законом України «Про гуманітарну допомогу» заборону на продаж гуманітарної допомоги, вирішила незаконно ним розпорядитися з метою отримання прибутку, для чого залучила ОСОБА_5 , якому за невстановлених під час досудового розслідування обставин, передано автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_5 ) номерний знак НОМЕР_6 . Для реалізації свого злочинного умислу, невстановлена в ході досудового розслідування особа, за заздалегідь узгодженим планом повинна розмістити оголошення про продаж зазначеного вище автомобіля на інтернет ресурсі «OLX.ua» та приймати телефонні дзвінки від потенційних покупців, а ОСОБА_5 , в свою чергу, повинен передати після продажу автомобіль покупцеві з заздалегідь підготовленими документами, а саме актом приймання передачі автомобіля від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до покупця.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, а саме автомобіля «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_5 ) номерний знак НОМЕР_6 , невстановлена в ході досудового розслідування особа, на інтернет ресурсі «OLX.ua» розмістила оголошення про продаж вищезазначеного автомобіля за грошові кошти у сумі 6 800 Євро.

Так, у січні 2023 року, ОСОБА_7 , в ході пошуку транспортних засобів підвищеної прохідності для потреб військових Збройних Сил України за допомогою Інтернет-ресурсу «OLX.ua» в ході огляду одного з відповідних оголошень звернувся до невстановленої в ході досудового розслідування особи, чий номер телефону був вказаний в оголошенні.

У подальшому під час телефонної розмови, між ОСОБА_7 та невстановленою в ході досудового розслідування особою, останній повідомив про наявність у м. Запоріжжі автомобіля «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_5 ) номерний знак НОМЕР_6 , який був викладений в оголошенні, який можна переглянути попереднього зв`язавшись з ОСОБА_5 та надав номер мобільного телефону останнього. Крім того, невстановлена в ході досудового розслідування особа, повідомила ОСОБА_7 що зазначений автомобіль ввезений на територію України як гуманітарна допомога та може бути переданий тільки військовослужбовцю і тільки за грошову винагороду у сумі 6 800 Євро або 7 400 доларів США.

Після цього, ОСОБА_7 зателефонував за наданим невстановленою в ході досудового розслідування особою номером ОСОБА_5 та домовився про перегляд автомобіля «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_5 ) номерний знак НОМЕР_6 . Після огляду вказаного транспортного засобу ОСОБА_7 узгодив купівлю автомобіля з ОСОБА_5 та передав завдаток у сумі 300 доларів США.

03.03.2023 року, приблизно о 14 год., ОСОБА_7 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , передав ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 7 100 доларів США у якості оплати за автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_5 ) номерний знак НОМЕР_6 , ринкова вартість якого, станом на 03.03.2023 року, відповідно до висновку експерта № 4016 від 03.03.2023 року, становить 498 919,00 грн., а ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_5 ) номерний знак НОМЕР_6 , технічний паспорт до нього та акт приймання передачі автомобіля від благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) до ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який є військовослужбовцем ЗСУ.

03.03.2023 року проведено обшук на території домоволодіння, а саме станції технічного обслуговування автотранспортних засобів за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого, серед іншого, було вилучено акт б/н приймання-передачі гуманітарної допомоги від 03.03.2023 року, укладений між БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , в особі керівника ОСОБА_9 (постачальник) та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (отримувач) щодо передачі товаром зазначено автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_5 ) номерний знак НОМЕР_6 .

Також, 03.03.2023 року, під час проведення обшуку в приміщенні офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено бланк акту приймання-передачі гуманітарної допомоги без номеру та дати від Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »».

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження, слідчим надано запит на ІНФОРМАЦІЯ_6 та отримано копії документів про перетин кордону України 06.02.2023 року через територію митного контролю пропускний пункт «РАВА-РУСЬКА», під виглядом гуманітарної допомоги, на підставі гарантійного листа від керівника Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » автомобіля «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_5 ) номерний знак НОМЕР_6 , у кузові чорного кольору, 2005 року випуску. Як зазначено у гарантійному листі, транспортний засіб ввозиться в Україну з метою передачі його на потреби ЗСУ, Прикордонної служби, МВС, а також територіальних громад, населенню яке постраждало внаслідок військової агресії російської федерації на території України.

Крім того, вказаним листом гарантовано, що автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_5 ) номерний знак НОМЕР_6 , у кузові чорного кольору, не буде використаний з метою отримання прибутку.

Також встановлено, що автомобіль «Ford Ranger», ідентифікаційний номер (vin: НОМЕР_5 ) номерний знак НОМЕР_6 , ввезено на територію України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який для зв`язку використовує сім-картку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Слідчо-оперативними заходами встановлено, що ОСОБА_5 , для зв`язку використовує сім-картки мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі реалізації гуманітарної допомоги, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та/або інформації, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні з`єднання, смс-повідомлення із вказівкою місця виходу в ефір, дати та часу початку, закінчення та тривалості з`єднання, номеру телефону та ІМЕІ мобільного телефону, з якого відбувалося з`єднання та яким апаратом з`єднувалися із використанням номерів № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.10.2022 року по 23 год. 59 хв. 13.03.2023 року.

Крім того, слідчий відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України просить проводити розгляд даного клопотання без участі представників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних документів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

В засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце слухання справи був повідомлений судом своєчасно та належним чином.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що 20.02.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України (кримінальне провадження № 0000006).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація до якої просить дозволити доступ слідчий, є інформацією, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях статей 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів та/або інформації, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого групи начальника відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000006, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України задовольнити.

Надати старшому групи слідчих начальнику відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_19 , право тимчасового доступу до документів та/або інформації у кримінальному провадженні № 0000006 від 20.02.2023 року, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні компанії стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , про вхідні та вихідні з`єднання, смс-повідомлення із вказівкою місця виходу в ефір, дати та часу початку, закінчення та тривалості з`єднання, номеру телефону та ІМЕІ мобільного телефону, з якого відбувалося з`єднання та яким апаратом з`єднувалися із використанням номерів № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 01 хв. 01.10.2022 року по 23 год. 59 хв. 13.03.2023 року.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1