Справа № 703/907/23

УХВАЛА

03 березня 2023 року м. Сміла
встановив:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просить надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 та уповноваженим на проведення досудового розслідування кримінальних проступків оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії, а саме інформації про рух грошових коштів через картковий рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 18.01.2023, а також інформації про персональні дані власника даного рахунку, а саме анкетні дані, адреси проживання та реєстрації, контактні телефони, дату отримання банківської картки, документи, що слугували підставою для видачі банківської картки, час та адреси зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , номери банківських карток на які переведено грошові кошти з вказаної банківської картки.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2023 невідома особа, отримавши доступ до сторінки ОСОБА_7 , відкритої у соціальній мережі «Instagram», від імені останнього, шляхом листування у вказаній соціальній мережі, попросила у ОСОБА_8 дати в борг грошові кошти, та перерахувати їх на банківську картку № НОМЕР_1 . Того ж дня, ОСОБА_8 , вважаючи, що грошові кошти у борг просить його знайомий ОСОБА_7 , через термінал самообслуговування, який знаходиться по АДРЕСА_2 о 15 год. 57 хв., перерахував грошові кошти в сумі 5050 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . У подальшому, 19.01.2023 ОСОБА_8 стало відомо про те, що грошові кошти він перерахував не ОСОБА_7 , а невідомій особі.
В ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального проступку, використовувала банківську картку № НОМЕР_1 , на яку потерпілим перераховано грошові кошти в сумі 5050 грн та яка видана та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, а саме до інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , руху коштів по вказаному рахунку за певний період часу, місць зняття коштів.
Прокурор в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розглянути справу без її участі та з метою забезпечення належного виконання ухвали, просила розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.01.2023 невідома особа, отримавши доступ до сторінки ОСОБА_7 , відкритої у соціальній мережі «Instagram», від імені останнього, шляхом листування у вказаній соціальній мережі, попросила у ОСОБА_8 дати в борг грошові кошти, та перерахувати їх на банківську картку № НОМЕР_1 . Того ж дня, ОСОБА_8 , вважаючи, що грошові кошти у борг просить його знайомий ОСОБА_7 , через термінал самообслуговування, який знаходиться по АДРЕСА_2 о 15 год. 57 хв., перерахував грошові кошти в сумі 5050 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . У подальшому, 19.01.2023 ОСОБА_8 стало відомо про те, що грошові кошти він перерахував не ОСОБА_7 , а невідомій особі.
В ході досудового розслідування встановлено, що особа, яка причетна до вчинення вказаного кримінального проступку, використовувала банківську картку № НОМЕР_1 , на яку потерпілим перераховано грошові кошти в сумі 5050 грн та яка видана та обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1