Справа № 953/2406/23
н/п 1-кс/953/2454/23
"06" квітня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
03.04.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні у приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , ліцензія № НОМЕР_1 , а саме: документів, наданих сторонами та створених під час здійснення нотаріальних правочинів від імені та на ім`я наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІПН№ НОМЕР_2 , щодо правочинів у будь-якій формі, а також всіх документів на підставі яких засвідчувалось їх вчинення за період з 01.01.2019 року і по теперішній час;
- ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 щодо правочинів у будь-якій формі, а також всіх документів на підставі яких засвідчувалось їх вчинення за період з 01.01.2019 року і по теперішній час;
- ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , щодо правочинів у будь-якій формі, а також всіх документів на підставі яких засвідчувалось їх вчинення за період з 01.01.2019 року і по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, до СУ ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_8 , про те, що на початку 2022 року, особа ОСОБА_9 шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його часткою у фірмах "ЕК" OOD та "ЕК Істейт" OOD, чим спричинила останньому майнову шкоду у особливо великих розмірах.
У 2018 році ОСОБА_8 зі своїм знайомим ОСОБА_5 , громадянином Болгарії, який має посвідку на постійне проживання в Україні серія НОМЕР_5 від 25.02.2005р., місце реєстрації в Україні: АДРЕСА_2 та має ідентифікаційний номер платника податків в України: НОМЕР_2 , домовилися створити юридичні особи у Болгарії, де у ОСОБА_5 були зв`язки за для ведення бізнесу.
08.02.2018 року у Болгарії була зареєстрована компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » OOD (реєстраційний номер НОМЕР_6 . адреса: АДРЕСА_3 ). Статутний капітал становив 10 000 болгарських левов, при цьому ОСОБА_8 належить доля у статутному капіталі у розмірі 49,00% вартістю 4 900,00 болгарських левов, а ОСОБА_5 - 51% вартістю 4 900,00 болгарських левов. Підприємство було створено для поліграфічного бізнесу, було придбано відповідне обладнання.
23.07.2021 року у Болгарії була зареєстрована компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » OOD (реєстраційний номер НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_4 ). Статутний капітал становив 1 000 болгарських левов, при цьому ОСОБА_8 належить доля у статутному капіталі у розмірі 50,00% вартістю 500,00 болгарських левов, та ОСОБА_5 - 50% вартістю 500,00 болгарських левов.
Директором в обох підприємствах був обраний ОСОБА_5 .
В результаті подальшої діяльності були здійснені дії щодо поставки обладнання, фінансування поточної діяльності, покупки обладнання і устаткування, отримання кредиту, тощо.
Наприкінці 2021 року сторони домовилися, що створені болгарські підприємства повинні перейти повністю у власність ОСОБА_5 .
Сторони провели консультації зі своїми бухгалтерами щодо підсумку своєї участі у болгарських підприємствах, зустрілися 10.01.2022 року і підписали Партнерську угоду (далі - Угода), згідно з якою домовились, що: ОСОБА_8 виходить з учасників «ЕК» OOD та «ЕК Істейт» OOD (п.1 Угоди), а ОСОБА_5 у свою чергу виплачує ОСОБА_8 за його долю у статутному фонді « ІНФОРМАЦІЯ_1 » OOD та «ЕК Істейт» OOD.
У 2022 ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_8 нотаріальні заяви, які він склав в м. Харків в присутності приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 про вихід зі складу учасників «ЕК» OOD та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » OOD, але не виконав свої зобов`язання щодо виплат грошових коштів та на протязі 2022 року. Також після укладання Партнерської угоди та отримання нотаріальних заяв від ОСОБА_8 , ОСОБА_5 почав продавати обладнання «ЕК» OOD.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 28.03.2019 ОСОБА_5 була надана довіреність на ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 реєстраційний номер № НОМЕР_8 та ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 , реєстраційний номер № НОМЕР_9 , які було посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме, відповідності вчинення реєстраційних дій чинному законодавству, відповідності підписів у партнерській угоді між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , для повного та всебічного встановлення обставин вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів щодо нотаріальних дій щодо ОСОБА_5 , ІПН№ НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , ліцензія № НОМЕР_1 .
В той же час у органу досудового розслідування існує обґрунтована необхідність, з метою забезпечення дотримання вимог чинного законодавства під час проведення почеркознавчих експертиз, вилучити документи нотаріальних дій, щодо ОСОБА_5 , ІПН№ НОМЕР_2 в оригіналах, оскільки відповідно до інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджено Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.98 N 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 N 1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Приватний нотаріус Одеського МНО ОСОБА_4 в судове засідання не викликалась відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню частково. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні приватного нотаріуса Одеського МНО ОСОБА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема проведення судової почеркознавчої експертизи. Іншими засобами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Підстав до вилучення оригіналів документів щодо ОСОБА_6 та ОСОБА_11 , слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Більш того, ухвали про призначення почеркознавчих та технічних експертиз документів, тощо, стосовно вказаних осіб для проведення яких були би необхідні такі оригінали документів, слідчому судді не надано, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступних документів: документів, наданих сторонами та створених під час здійснення нотаріальних правочинів від імені та на ім`я наступних осіб:
- ОСОБА_5 , ІПН№ НОМЕР_2 , щодо правочинів у будь-якій формі, а також всіх документів на підставі яких засвідчувалось їх вчинення за період з 01.01.2019 року і по теперішній час, з можливістю їх вилучення в оригіналі;
- ОСОБА_6 ІПН НОМЕР_3 щодо правочинів у будь-якій формі, а також всіх документів на підставі яких засвідчувалось їх вчинення за період з 01.01.2019 року і по теперішній час, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;
- ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , щодо правочинів у будь-якій формі, а також всіх документів на підставі яких засвідчувалось їх вчинення за період з 01.01.2019 року і по теперішній час, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 06.05.2023.
Роз`яснити приватному нотаріусу Одеського МНО ОСОБА_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1