Провадження №1- кс/712/1692/23
Справа № 712/3500/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 квітня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні за № 0002653 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в:

До слідчого судді звернувся старший слідчий СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що до Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 щодо вимагання у останнього неправомірної вигоди, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що група службових осіб державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022 року організували схему вимагання та отримання грошових коштів у студентів вказаного навчального закладу, за можливість уникнення призову до лав ЗСУ за мобілізацією та фактичне невідвідування навчальних занять. Вказані грошові кошти вимагаються та отримуються в якості «спонсорської допомоги» навчальному закладу.

Встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 особисто грошові кошти у студентів, в тому числі у ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , не збирають. Натомість цим займається бухгалтер ОСОБА_10 , яка веде так звану «чорнову» бухгалтерію із внесенням відомостей до зошита, який зберігається в її письмовому столі в службовому кабінеті.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 01.03.2023 надано дозвіл на проведення обшуку приміщень адміністративної будівлі Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_1 .

Того ж дня, в період часу з 15 год 38 хв 01.03.2023 по 01 год 31 хв 02.03.2023 проведено обшук приміщень адміністративної будівлі Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якого виявлено та вилученона робочому місці бухгалтера ОСОБА_10 чорнові записи, прибуткові касові ордери, чеки, розписки, пояснювальні записки щодо подальшого витрачання грошових коштів, документи щодо надходження готівкових коштів та їх витрачання, які знаходились в зошиті з синьою обкладинкою, зошит з обкладинкою синього кольору із рукописними записами щодо надходження готівки від студентів; рукописні записи «чорнова» документація.

Відповідно до так званої «чорнової» бухгалтерії незрозумілим залишається факт чи вносились вказані грошові кошти на спеціальний рахунок ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З метою перевірки дотримання законодавства щодо оприбуткування готівкових коштів в порядку ст. 93 КПК України до ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано запит про надання документів, необхідних для проведення перевірки, на який відмовлено в наданні копій даних документів чи можливості ознайомитись із оригіналами.

Враховуючи, що під час досудового розслідування встановлено факти витрачання коштів, отриманих від студентів та їх батьків в якості «спонсорської» чи «благодійної» допомоги на власні потреби, важливим є отримання тимчасового доступу до оригіналів документів, до яких було відмовлено в доступі в порядку ст. 93 КПК України, з метою їх подальшого аналізу, призначення аудиторських перевірок, призначення ряду судових експертиз, для встановлення обліку грошових коштів отриманих від студентів.

Тож, з урахуванням вищевикладеного необхідно вилучити в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступні документи:

-копії головної книги за 2019-2023 роки;

-касової книги за період 2019-2023 роки;

-меморіальний ордер №1 за період за 2019-2023 роки;

-виписку по спеціальному рахунку за період з 01.01.2019 до 01.03.2023;

-журнали реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за період з 01.01.2019 до 01.03.2023;

-фінансову за бюджетну звітність за 2019, 2020, 2021, 2022 роки.

У судове засідання слідчий не з`явився, але в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі, підтримав його та просив задовольнити в повному обсязі.

У клопотанні слідчий зазначив про необхідність розгляду клопотання без участі службових осіб ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »з метою забезпечення належного виконання ухвали згідно ч. 2 ст. 163 КПУ України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного та об`єктивного з`ясування всіх обставин події злочину, в ході досудового слідства виникла необхідність у вилученні копій документів, які перебувають у володінні посадових та службових осіб ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином копії вище зазначених документів.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення, а саме слід надати доступ до документів, які знаходяться в розпорядженні ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,за період з 2022 рік по 2023 рік, оскільки зазначені у клопотанні документи за період з 2019 2021 роки не мають відношення до вказаного кримінального провадження. Слідчим не доведено, що інформація, яка міститься у вказаних документах за 2019 2021 роки, має доказове значення до вказаного кримінального провадження.

Слідчий у клопотанні посилається, що у ході досудового розслідування встановлено, що група службових осіб ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2022 року організували схему вимагання та отримання грошових коштів з студентів вказаного навчального закладу. А отже, на даний час доведено, що інформація, яка міститься у зазначених в клопотанні документах саме за період 2022 -2023 роки, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні за № 0002653 від 08.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_1 , зобов`язавши ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати завірені належним чином копії наступних документів, а саме:

-головної книги за 2022-2023 роки;

-касової книги за період 2022-2023 роки;

-меморіального ордеру №1 за період за 2022-2023 роки;

-виписки по спеціальних рахунках за період з 01.01.2022 до 01.03.2023;

-журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів за період з 01.01.2022 до 01.03.2023;

-фінансової та бюджетної звітності за 2022 рік.

Виконання даної ухвали покласти на слідчих, які входять до слідчої групи, а саме: старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_11 , заступницю начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 , начальницю відділення СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 .

Строк виконання даної ухвали 2 місяці з моменту її проголошення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1