УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/229/22

Провадження № 1-кс/126/154/2023

"16" лютого 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000418, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000418, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 28.12.2021 до відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 25.12.2021 близько 16 год. 00 хв. невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа її грошовими коштами в сумі 23000 грн., які вона перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

За даним фактом 28.12.2021 начальником СД відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000418 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

28.12.2021 начальником СД Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_5 досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000418 доручено дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо що 23.12.2021 близько 11 год. 00 хв. перебуваючи в мережі інтернет, а саме на сайті знайомств « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 познайомилась з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 . Після цього вони розпочали спілкування в мобільному додатку «Вайбер», в якому ОСОБА_6 написав їй повідомлення про те, що має бажання зустрітися з нею та попросив надати адресу місця її проживання, на що ОСОБА_4 погодилась та надала не повну адресу, а лише вказала м. Бершадь Гайсинського району Вінницької області пояснюючи тим, що по його приїзду в м. Бершадь вона повідомить місце зустрічі.

24.12.2021 близько 20 год. 00 хв. на її мобільний номер НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_6 з мобільного номеру НОМЕР_3 , де під час розмови він повідомив, що зранку 25.12.2021 буде виїжджати в м. Бершадь. Наступного дня 25.12.2021 близько 11 год. 07 хв. зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що затриманий працівниками поліції у зв`язку вчиненням ним дорожньо-транспортної пригоди, під час якої загинула людина та для не притягнення його до кримінальної відповідальності йому потрібно 4000 доларів США та попросив ОСОБА_4 перерахувати грошові кошти, на що вона відповіла йому, що перерахує скільки є в наявності.

Цього ж дня 25.12.2021 о 15 год. 10 хв. ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зі своєї кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти в сумі 10000 грн. на вказаний ОСОБА_6 номер банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 . В подальшому їй не вдалося здійснити іншу операцію по перерахуванні коштів, тому вона залишок коштів в сумі 13000 грн. перерахувала на іншу належну їй банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , після чого ОСОБА_4 в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зняла кошти в сумі 13000 грн. та пішла до терміналу самообслуговування, що розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 та о 15 год. 46 хв. цього ж дня 25.12.2021 за допомогою активації дії терміналу через свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 перерахувала грошові кошти двома платежами в сумі 7000 грн. та 6000 грн. на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 . Після цього ОСОБА_6 підтвердив отримання перерахованих ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 23000 грн. та повідомив їй, що цієї суми коштів не вистачає та попросив її перерахувати ще, на що ОСОБА_4 відповіла, що всі кошти, які в неї були вона перерахувала. Після її відмови ОСОБА_6 почав ОСОБА_4 звинувачувати, пояснюючи тим, якби він не їхав до неї на зустріч то не було б ДТП. Після цього ОСОБА_4 зрозуміла, що відносно неї здійснено шахрайські дії та відразу зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на номер НОМЕР_6 , де під час розмови з працівником банку ОСОБА_4 повідомила про шахрайство та попросила щоб заблокували доступ до зняття коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , після чого працівник повідомив її, що дана банківська картка заблокована. Через деякий час в мобільному додатку «Вайбер» надійшло смс-повідомлення з погрозами від ОСОБА_6 , який дізнався про блокування картки.

В порядку ст.ст. 40-1 КПК України сектором дізнання було надано доручення оперативному підрозділу відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме вилучення інформації по кримінальному провадженні № 0000148, що містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в АДРЕСА_3 , та до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_7 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_5 . На виконання вказаного доручення від працівників СКП ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області було приєднано матеріали, згідно яких було вказано, що здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не представилось можливим у зв`язку з технічних причин, тому виникла необхідність повторного звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно отриманої ухвали № 126/229/22 від 26.12.2022 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та вилучення інформації було встановлено, що 25.12.2022 належні потерпілій ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 23000 грн. були зараховані трьома платежами: 10000 грн., 7000 грн. та 5970 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , видана на ім`я ОСОБА_7 , з якої було здійснено операції по перерахуванню грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 , а саме: 25.12.2022 о 15 год. 12 хв. в сумі 9000 грн., 25.12.2022 о 15 год. 53 хв. в сумі 3500 грн. та 25.12.2022 о 16 год. 07 хв. в сумі 2000 грн. Решта грошових коштів в сумі 8470 грн. була перерахована на мобільні телефони та міжнародний букмекерський холдинг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрита вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000418, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в АДРЕСА_6 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в АДРЕСА_7 , тел. НОМЕР_9 та зобов`язати керуючого надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліціїОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_8 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрита вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 20.12.2021 по 20.01.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1