Єдиний унікальний номер 725/159/23
Номер провадження 1-кс/725/29/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.01.2023 року м.Чернівці

Першотравневий районний суд м. Чернівців

в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернівці клопотання слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000533 від 15.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що слідчим відділенням Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000533 від 15.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.06.2022 року близько 13 год. 20 хв., працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , було зупинено гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , та в ході поверхневої перевірки в останнього було виявлено та вилучено один зіп-пакет із кристалоподібною речовиною, схожою на наркотичну речовину яку було упаковано до сейф пакету №SUD1028517.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/4027-НЗПРАП від 04.07.2022 року надана на дослідження кристалоподібна речовина жовтого кольору, що містилась у зіп - пакеті, є прекурсором, обіг якого обмежено і стосовно якого встановлюються заходи контролю - фенілнітропропеном. Маса фенілнітропропену становить 85,310 г., що являється особливо великими розмірами. В ході досудового розслідування встановлено те, що ОСОБА_5 , замовив та отримав прекурсор для передачі ОСОБА_3 30.06.1988 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканцю АДРЕСА_3 , який разом із іншими особами, мають на меті незаконне виготовлення психотропної речовини обіг якої обмежено «Амфетамін».

Окрім цього, ОСОБА_3 , облаштував нарколабораторію з виготовлення психотропної речовини «Амфетамін». Та в подальшому здійснює збут безпосередньо «з рук в руки», або шляхом залишення так званих «закладок», у публічно доступних місцях на території м. Чернівці та Чернівецького району.

Отримані кошти, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів прекурсорів, ОСОБА_3 , використовував на власні потреби, в тому числі для придбання прекурсору «фенілнітропропен».

Слідчий зазначає, що в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_3 по АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено ряд речей та речовин які підтверджують незаконну діяльність ОСОБА_3 , пов`язаної із незаконним обігом наркотиків.

Також вказує, що в ході проведення санкціонованого обшуку у ОСОБА_3 , виявлено та вилучено особистий мобільний телефон марки «Айфон 8». В ході огляду мобільного телефону ОСОБА_3 , виявлено банківські картки з яких останній здійснював замовлення прекурсорів для подальшого виготовлення та збуту психотропних речовин а саме банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_1 , та банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_2 .

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває в електронних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , про рух(розміщення) коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, отруйних чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах або використання таких коштів для придбання об`єктів, майна, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих чи інших потреб.

Іншим способом отримати цю інформацію не можливо.

Слідчий зазначає, що розгляд клопотання необхідно провести без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оскільки існують загрози передбачені ч.2 ст.163 КПК України.

На підставі викладеного слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зможливістю їх вилучення.

У судове засідання представники особи, у володінні якої перебувають документи не викликались, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, що відповідає вимогам ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий в судове засідання не прибув, подав заяву, в якій просив слідчого суддю проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, суд встановив наступне.

15.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000533 внесено відомості вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 311 КК України.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Слідчий довів, що вказані вище документи, які становлять банківську таємницю і підтверджують проведення фінансових операцій по банківським рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані документи мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначені документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_5 .

- документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічені речі, документи та інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132,159,160, 162, 163, 164,166,366,372 КПК України, суд -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000533 від 15.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та іншим уповноваженим особам за доручення слідчого на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000533 від 15.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.311 КК України, а саме:

-документів, в яких містяться анкетні та контактні дані власника картки № НОМЕР_2 (копія паспорта, копія довідки про реєстрацію місця проживання, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, фінансовий номер);

-деталізованих виписок руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2022 року по 12.12.2022 року із детальним роз`ясненням щодо дат, часу, місць, сум, способу зняття коштів з рахунків, ким ці кошти були зняті та їх повноваження (довіреності у разі зняття уповноваженою особою);

-в разі перерахунку коштів на інші рахунки/картки, надати по них деталізовані виписки руху коштів та їх повні номери;

-якщо гроші знімались через банкомати, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій;

-фотознімків осіб з банкоматів, через які проводились операції по зняттю коштів, із зазначенням дати, часу, номеру банкомату, місце розташування банкомату, номеру карти.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала діє до 09.02.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1