Справа № 199/2826/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.04.2023 року слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31 березня 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню №0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 27.03.2023 до ВП № 1 ДРУП звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.01.2023 під час оформлення міжнародної допомоги ООН через посилання, яке висвітилась їй у «Facebook», ввела свої дані та номер картки, після чого 15.01.2023 о 12.42 з її з банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 15700 грн. за оренду нерухомості: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ID платежу НОМЕР_2 . (ЄО № 5787)

30.03.2023 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , залучено до кримінального провадження № 0000320 у якості потерпілої.

У ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що 14.01.2023, близько о 21:30 год. вона за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_1 , хотіла самостійно оформити соц. допомогу від ООН, оголошення про яку вона побачила в соціальній мережі «Facebook» У вказаному оголошенні було посилання на сайт, перейшовши на який, потерпіла ввела всі данні своєї картки НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того як потерпіла ввела свої данні, вона подумала що у неї нічого не вийшло та припинила намагатись отримати допомогу. Наступного дня о 12:42 потерпілій на телефон прийшло повідомлення про те, що її картки було сплачено оренду нерухомості: ІНФОРМАЦІЯ_3 » ID платежу НОМЕР_2 сумою 15700 грн. Коли потерпіла побачила вказане повідомлення, вона пішла до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй порадили заблокувати картку, подзвонивши на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 , що потерпіла й зробила. Також потерпіла надала виписку по руху грошових коштів по її рахунку НОМЕР_4 за період з 15.01.2023 по 16.01.2023. Відповідно до вказаної виписки 15.01.2023 з картки потерпілої дійсно відбулась транзакція у сумі 15700 грн.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах, яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування.

У судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Вивчивши подане клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, 27.03.2023 до ВП № 1 ДРУП звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 14.01.2023 під час оформлення міжнародної допомоги ООН через посилання, яке висвітилась їй у « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ввела свої дані та номер картки, після чого 15.01.2023 о 12.42 з її з банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було списано грошові кошти в сумі 15700 грн. за оренду нерухомості: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ID платежу НОМЕР_2 . (ЄО № 5787)

Згідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Суд вважає дане клопотання обґрунтованим, а тому воно підлягає задоволенню та необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого СВ ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу по кримінальному провадженню № 0000320 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні; працівникам оперативних підрозділів органів національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст.40,41 КПК України; прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- довідки - інформації про рух коштів з щосекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунок № НОМЕР_4 (додатковий рахунок договору SAMDN5781 від 21.10.2013), із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_4 (додатковий рахунок договору SAMDN5781 від 21.10.2013) за 15.01.2023 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1