Справа № 464/3592/22
пр.№ 1-кс/464/1280/22
У Х В А Л А
16 листопада 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Львові клопотання ст. дізнавача відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
ст. дізнавач СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2022 близько 10:00 год. невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 49738 гривень, чим завдала майнової шкоди останньому. Під час проведення допиту потерпілого, останній вказує, що 23.07.2022 він знаходився вдома за адресою свого проживання, в АДРЕСА_1 . Близько 10:00 год., на його мобільний телефон прийшло смс-повідомлення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у мессенджері «Viber», про переказ грошових коштів 22.07.2022 близько 19:00 год. з його банківської картки № НОМЕР_1 . Дану операцію потерпілий не проводив. 25.07.2022 він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з його банківської картки було здійснено 2 перекази на суми 3049,50 та 18240,75 гривень. Потерпілий зазначив, що з даною банківською карткою він жодних дій не проводив, ніколи нею не користувався та жодних підтверджень не надавав. Доступу до банківської картки ні в кого, окрім нього, не було. До протоколу допиту потерпілий додав виписку з банківського рахунку № НОМЕР_2 . В подальшому 15.08.2022 ході проведення досудового розслідування сектором дізнання за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова до Сихівського районного суду м. Львова скеровано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 . 18.08.2022 слідчим суддею Сихівського районного суду м. Львова винесено ухвалу про задоволення клопотання та надання доступу старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області до речей і документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дану ухвалу скеровано до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання. 15.09.2022 сектором дізнання ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проведено тимчасовий доступ до речей і документів, за результатами якого отримано цифровий ком пакт диск CD-R із інформацією вказаною в ухвалі Сихівського районного суду м. Львова. На даному диску наявна інформація про рух коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я потерпілого ОСОБА_5 . Серед вказаної інформації наявні транзакції, про які у допиті потерпілого вказав ОСОБА_5 , а саме: транзакція на суму 30950,99 гривень здійснена на банківський рахунок № НОМЕР_3 , транзакція на суму 18787,97 гривень здійснена на банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку з огляду на таке.

ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 13.08.2022 до ЄРДР за №0000298, за ч.1 ст. 190 КК України.

Документи (інформація), яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного внесене ст. дізнавачем клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи (інформація), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :
клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , із можливістю вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , МФО національного банку України НОМЕР_6 , ЄРДПОУ НОМЕР_7 ), фактична адреса АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів банківських рахунків № НОМЕР_3 та

№ НОМЕР_4 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 22.07.2022 по дату виконання ухвали суду, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 22.07.2022 по дату виконання ухвали суду.

- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківських рахунків

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,в період часу з 22.07.2022 по дату виконання ухвали суду.

- аудіозаписи звернень банківських рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_8 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 22.07.2022 по дату виконання ухвали суду.

Вказану інформацію необхідно надати на магнітному і паперовому носіях та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1