Справа № 645/1283/22
Провадження № 1-кс/645/308/22
УХВАЛА

Іменем України

20 грудня 2022 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання заступника начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 12.02.2021 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.358 КК України, -

в с т а н о в и в:

Заступник начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати йому тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- дати та підстави відкриття поточного рахунку Представництва « НОМЕР_1 » в гривнях, доларах США та євро;

- рух грошових коштів на поточному рахунку Представництва « НОМЕР_1 » в гривнях, доларах США та євро;

- на які рахунки грошові кошти перераховані або реалізовані;

- документів по відкриттю та обслуговуванню, списанню розрахункових рахунків з поточного рахунку Представництва « НОМЕР_1 » в гривнях, доларах США та євро;

- документів, на підставі яких відкритий поточний рахунок Представництва « НОМЕР_1 » в гривнях, доларах США та євро, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на поточний рахунок Представництва « НОМЕР_1 », за період з часу відкриття рахунку по теперішній час, номери банківських карт та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку « НОМЕР_1 », банківських карт, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з часу відкриття рахунку по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- в разі наявності записів з камер відеоспостереження у відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташовано за адресою : АДРЕСА_1 за дату відкриття поточного рахунку « НОМЕР_1 », тобто 09.07.2020.

Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000120 розпочате 12.02.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України за фактом того, що 11.02.2021 до ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшло звернення представника Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа використала завідомо підроблений документ під час відкриття рахунку у банківській установі від імені представництва.

З клопотання вбачається, що в ході проведення досудового розслідування було допитано представника представництва ОСОБА_5 , який повідомив, що представництво « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (до 21.05.2015 року Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зареєстроване Міністерством економіки України (реєстраційний № ПІ-3597) з 15.11.2005, про що видано Свідоцтво від 21.05.2015 (копія додається). Згідно із Відомостями з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (код ЄДРПОУ) реєстраційний номер ГУРС_29411 від 09.06.2015 року (копія додається), правовий статус «Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код в ЄДРПОУ № НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 : без права юридичної особи. Представництво створене в Україні за рішенням Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер державної реєстрації (ідентифікаційний код) НОМЕР_3 , реєстраційний номер в Торговельній палаті АДРЕСА_3 , дата реєстрації у палаті 20.08.1991 року), що знаходиться: АДРЕСА_4 . Представництво є відокремленим структурним підрозділом нерезидента. З письмового запиту керуючого ТВБВ № 10020/0257 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Харків ОСОБА_6 посадовим особам Представництва стало відомо, що в ТВБВ № НОМЕР_4 /0257 Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені Представництв « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрито банківські рахунки. З «Кабінету Платника», що належить Представництву в підсистемі ІНФОРМАЦІЯ_5 , вдалося встановити, що дійсно в ТВБВ № НОМЕР_5 Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито поточні рахунки Представництва « НОМЕР_1 » в гривнях, доларах США та євро. Але, ні Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Туреччина), ні Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні, ніколи не приймали рішення про відкриття банківського рахунку в підрозділах Харківського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не уповноважували на такі дії третіх осіб, не схвалювали факту відкриття такого рахунку в майбутньому.

Крім того, заступник начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначає, що під час здійснення досудового розслідування встановлено, що, з копій документів, отриманих представниками Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 27.01.2021 безпосередньо в ТВБВ № 10020/0257 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м.Харків (копія довідки від 27.01.2021 вих 118/257-25/660 додається), вбачається, що:

- Договір банківського рахунку для нерезидента-юридичної особи №509-155125 від 09.07.2020 укладено невстановленою особою. « ОСОБА_7 », який ніколи не перебував в трудових відносинах із Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в т.ч. на посаді «фінансового директора»; ця особа ніколи не уповноважувалася на вчинення юридично значимих дій від імені Представництва.

Кругла печатка, якою засвідчено підпис « ОСОБА_7 » на сторінках Договору та додатків, ніколи не належала Представництву « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказаний Договір до 27.01.2021 Представництво не отримувало ні від « ОСОБА_7 », ні від інших осіб.

Крім того, заступник начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначає, що Банку заявником надано паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 , виданий на ім`я « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , виданий Олександрійським МВ УМВС України в Кіровоградській області 02.06.2009», проте, ніхто із посадових осіб Представництва, відповідальних за кадрове діловодство та фінансову діяльність, не зміг впізнати особу, фотографічне зображання якої міститься на копії паспорту. Вірогідно, що подана банку копія «картки платника податків» на ім`я « ОСОБА_7 » містить сліди фальсифікації, оскільки зазначений реєстраційний номер облікової картки платника податків з ДРФОПП НОМЕР_7 , згідно із способом його формування, не може належати особі, народженої (як зазначено) 25.10.1976.

Також заступник начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначає, що Надана банку довіреність від Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Туреччина) на ім`я « ОСОБА_7 » вірогідно виконана способом підробки. Для «довіреності» використано копію дійсної довіреності на ім`я голови Представництва ОСОБА_8 від 08.11.2019, в якій дані ОСОБА_8 замінено на дані « ОСОБА_7 ».

Крім того, заступник начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначає приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка нібито засвідчила вірність копії «довіреності» 22.07.2020, повідомила органу досудового розслідування, що такої нотаріальної дії вона ніколи не вчиняла. Крім того, ознайомившись із наданою копію посвідчувального напису, нотаріус повідомила про ознаки підробки її підпису, квадратного штампу та круглої печатки, які використано на цьому документі. Аналогічні пояснення нотаріус дала і щодо посвідчувальних написів, виконаних ймовірно 06.07.2020 від її імені на копіях дійсних довіреностей на ім`я Голови Представництва п. Караахметоглу Емре, на засвідченні копії його паспорту, на копії Положення про Представництво, на копії довідки про взяття на облік платника податків, на відомостях з ЄДРПОУ, на копії статуту та виписки про реєстрацію Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Туреччина). Також, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 повідомила, що таких нотаріальних дій (в т.ч. засвідчення копій документів) ні 06.07.2020, ні 16.07.2020, ні 08.07.2020, остання не вчиняла.

Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу « ОСОБА_7 » вірогідно виконано способом підробки. При виготовленні копії наказу використано ймовірно шляхом аплікації реальне зображення підпису і печатки Голови Представництва. Копію засвідчено круглою печаткою, яка ніколи не належала Представництву «ОНУР ТААХХУТ ТАШИМАДЖИЛИК ІНШААТ ТІДЖАРЕТ ВЕ САНАЇ АНОНІМ ШИРКЕТІ».

Звернення («клопотання») від імені Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Туреччина) на ім`я керуючого ТВБВ № 10020/0257 Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , за підписом, виконаним від імені «Голови Акціонерного Товариства», ніколи не складалося ні від імені Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Туреччина), ні від імені його Голови. Переклад цього звернення (клопотання) виконано із явними помилками при перекладі, підписано від імені перекладача ОСОБА_10 (яку дійсно залучали раніше до здійснення перекладів), вірність перекладу засвідчено від імені приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 .

З пояснень приватного нотаріуса ОСОБА_9 вбачається, що вона такого посвідчувального напису ніколи не вчиняла. Ознайомившись із наданою копію посвідчувального напису, нотаріус повідомила про ознаки підробки її підпису і круглої печатки, які використано на цьому документі.

З копії картки із зразками підписів, складеної від імені Представництва « ОСОБА_7 », стало відомо, що при виготовленні цієї картки використано круглу печатку, яка ніколи не належала Представництву « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також заступник начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 зазначає, що копії дійсних документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Республіка Туреччина) та/або Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Україні, в т.ч. довіреності, положення про представництво, реєстраційні документи тощо, зловмисниками отримано з високою долею ймовірності з загальнодоступних джерел сайту державних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є активним учасником державних закупівель і постійно (згідно вимог організаторів державних закупівель) завантажує у вільний відкритий доступ на цьому ресурсі документи.

В зв`язку з вищевказаним, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташовано за адресою : АДРЕСА_1 , з можливістю надання наступних документів, так як існує неможливість іншим способом довести обставини злочину, крім їх вилучення, а дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Також заступник начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 посилається на те, що для встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до саме оригіналів вказаних документів в зв`язку з проведенням в подальшому відповідних судових експертиз з метою встановлення факту підробки офіційних документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину і встановленню особи (осіб), яка вчинила даний злочин та осіб які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Заступник начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, про причини неявки суд не повідомив, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник банківської установи належним чином повідомлялись про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення частково, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

При цьому в зв`язку з тим, що в матеріалах клопотання відсутні докази призначення відповідних експертиз, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, але з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступника начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 12.02.2021 року, за ознаками складу злочину передбаченого ч.4 ст.358 КК України задовольнити частково.

Надати заступнику начальника СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним вилученням відповідним чином їх завірених копій, а саме:

- дати та підстави відкриття поточного рахунку Представництва « НОМЕР_1 » в гривнях, доларах США та євро;

- рух грошових коштів на поточному рахунку Представництва « НОМЕР_1 » в гривнях, доларах США та євро;

- на які рахунки грошові кошти перераховані або реалізовані;

- документів по відкриттю та обслуговуванню, списанню розрахункових рахунків з поточного рахунку Представництва « НОМЕР_1 » в гривнях, доларах США та євро;

- документів, на підставі яких відкритий поточний рахунок Представництва « НОМЕР_1 » в гривнях, доларах США та євро, а саме документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на поточний рахунок Представництва « НОМЕР_1 », за період з часу відкриття рахунку по теперішній час, номери банківських карт та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по поточному рахунку « НОМЕР_1 », банківських карт, із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з часу відкриття рахунку по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента;

- в разі наявності записів з камер відеоспостереження у відділенні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), яке розташовано за адресою : АДРЕСА_1 за дату відкриття поточного рахунку « НОМЕР_1 », тобто 09.07.2020 року.

У іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 20.02.2023 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11 ОСОБА_12