У Х В А Л А
Справа № 185/7452/22

Провадження № 1-кс/185/1548/22

15 вересня 2022 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909 від 01.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В:
Клопотанням, поданим на розгляд слідчому судді, слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 порушує питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1

З клопотання вбачається, що 29.08.2022 до ЧЧ Павлоградського РВП звернулася ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом того, що невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, шахрайськими діями із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 10350грн., завдавши ОСОБА_3 матеріального збитку.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2022 за № 0000909 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа шляхом введення в оману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у сумі 10350грн.

Також встановлено, що 29.08.2022 в період часу з 17:14 до 19:24 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, обманом, переконала потерпілу виконувати її вказівки. Невстановлена особа надала потерпілій посилання на фішинговий сайт доставки «OLX», після чого переконала потерпілу ввести в поля на фішинговому сайті адресу доставки, суму оплати за товар та реквізити банківської картки ОСОБА_3 , а саме номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , термін дії та код CVV. Отримавши всі необхідні дані невстановлена особа заволоділа грошовими коштами потерпілої у сумі 10350грн.

Даний факт було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000909 від 01.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши думку слідчого та обґрунтування останнього, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, приходжу до наступного висновку.
У клопотанні зазначено та підтверджено наданими копіями документів, що є достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому буде мати доказове значення для проведення повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, тому є необхідність для отримання тимчасового доступу.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отримання інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню.

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що зазначена інформація не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з визначенням строку дії ухвали терміном на два місяці.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання СВ Павлоградського районного ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000909 від 01.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Павлоградського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Павлоградського РВП капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в період часу з 00:00 14.07.2022 по 00:00 18.07.2022 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

1.Номер картки на яку були перераховані кошти та де саме вони були зняті.

2.Рахунок на який були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку.

3.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківської картки № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.Дата проведення відповідної фінансової операції;

5.Сума відповідної фінансової операції;

6.Призначення відповідного платежу;

7.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

8.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);

9.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;

10.Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена вказана банківська операція.

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначена інформація, забезпечити слідчому СВ Павлоградського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Павлоградського РВП капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали, тобто до 15 листопада 2022 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1