Справа № 576/1013/22
Провадження № 1-кс/576/430/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2022 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні №0000162 від 12.07.2022 р. клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000162 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.07.2022 до ЧЧ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами в сумі 11 тисяч доларів США.

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме роздруківки розгорнутого руху коштів:
- за 30.12.2021 по банківському рахунку НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 , МФО одержувача НОМЕР_3 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, із можливістю вилучення копій даної документації, інформації про повні дані власника зазначеного рахунку, а також фото та відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювалось зняття коштів по банківському рахунку;
-за 14.02.2022 по банківському рахункуНОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, із можливістю вилучення копій даної документації, інформації про повні дані власника зазначеного рахунку, а також фото та відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювалось зняття коштів по банківському рахунку;
-за 27.05.2022 по банківській картці №НОМЕР_7 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням місця (адреси) проведення транзакцій та найменування банківських установ з банкоматів яких проведено транзакції, із можливістю вилучення копій даної документації, інформації про повні дані власника зазначеного рахунку, а також фото та відеоматеріалів з банкоматів, де здійснювалось зняття коштів по банківському рахунку;
з наданням паспортних та інших даних вказаних клієнтів, що маються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до роздруківки розгорнутого руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 за 30.12.2021, НОМЕР_4 за 14.02.2022, та по банківській картці №НОМЕР_7 за 27.05.2022 із зазначенням балансу вказаної картки та банківських рахунків, у друкованому та (або) електронному вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначена інформація знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор, слідчий та належним чином повідомлені представники володільців документів, в судове засідання не з`явились, слідчий надала заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження №0000162 стверджується, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: повних даних клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за яким значиться банківський рахунок НОМЕР_1 , код отримувача НОМЕР_2 , МФО одержувача НОМЕР_3 , банківський рахунок НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , картка № НОМЕР_7 , із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням паспортних та інших даних клієнта, що маються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до роздруківки розгорнутого руху коштів по банківським рахункам НОМЕР_1 за 30.12.2021, НОМЕР_4 за 14.02.2022, та по банківській картці № НОМЕР_7 за 27.05.2022 із зазначенням балансу вказаної картки та банківських рахунків, у друкованому та (або) електронному вигляді з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1