Справа № 947/8115/22
Провадження № 1-кс/947/3435/22
УХВАЛА

20.04.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 20.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000132, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого судді Київського районного суду міста Одеси надійшло клопотання слідчого, яке погоджене прокурором про продовження строку досудового розслідування, в рамках кримінального провадження № 0000132, відомості про яке 20.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в якому особі не повідомлено про підозру.
В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню виконано ряд слідчих дій.
Відповідно до ст. 12 КК України, зазначений злочин відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.
Вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України виділене постановою прокурора відділу Одеської обласної прокуратури від 20.01.2021 з матеріалів кримінального провадження за

№ 0000484 від 30.04.2020.

За таких обставин, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.10.2020 за № 0001215 та встановлений законом строк розслідування у 18 місяців до 21.04.2022.

У відповідності до ч.ч. 1, 5, 6 ст. 217 КПК України, матеріали досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000484 від 30.04.2020 за ч. 3 ст. 362 КК України та № 0001215 від 21.10.2020 за ч. 4 ст. 190 КК України 20.01.2021 об`єднано в одне провадження за

№ 0000484.

20.01.2021 з кримінального провадження № 0000484 від 30.04.2020 матеріали досудового розслідування за фактом шахрайських дій, направлених на заволодіння чужим нерухомим майном за адресою: м. Одеса, вул. Тімірязєва, буд. 34, вчинене в особливо великих розмірах за ч. 4 ст. 190 КК України виділено в окреме провадження за № 0000132.
Від слідчого надійшла заява про розгляд вказаного клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках кримінального провадження № 0000132, відомості про яке 20.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, проведено комплекс процесуальних та слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
Однак завершити досудове розслідування у вказаний строк неможливо, так як ще необхідно провести значний обсяг слідчих та процесуальних дій, зокрема встановити та допитати вичерпне коло осіб, а саме встановити та допитати в якості свідків: посадових осіб ПАТ «Банк Восток» та ТОВ «Фінансова компанія «Укрфінанс Груп»; звернутись до слідчого судді з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей та документів, вилучити оригінали (здійснити їх виїмку): що перебувають у володінні ДП «Національні інформаційні системи», а саме документів, наданих всіма суб`єктами реєстраційних дій щодо об`єкту нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Тимірязєва, 34; що перебувають у володінні Управління державної реєстрації юридичного департаменту Одеської міської ради, за адресою: м. Одеса, вул. Черняховського, 6, до реєстраційних справ стосовно усіх проведених державних реєстрацій права власності стосовно об`єктів нерухомого майна за адресою: м. Одеса, вул. Тимірязєва, 34; до матеріалів цивільної справи за позовом ТОВ «Фінансова компанія «Укрфінанс Груп» з метою вилучення завіреної копії договору безоплатної оренди від 04.11.2019, укладеного між ТОВ «Фінансова компанія «Укрфінанс Груп» та ТОВ «Патронажна служба Джерело Життя» та акту приймання-передачі нерухомого майна (м. Одеса, вул. Тимірязєва, 34) від 05.11.2019; до матеріалів цивільної справи № 522/2881/14 Приморський районний суд м. Одеси, суддя Шенцева; до матеріалів цивільної справи № 522/2881/17 Київський районний суд
м. Одеси, вилучити оригінал заяви про відмову від позову ОСОБА_4 ; до приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_5 : вилучити нотаріальну справу від 22.05.2019 за реєстровим № 903 щодо посвідчення укладеного між ПАТ «Банк Восток» та ТОВ «Фінансова компанія «Укрфінанс Груп» договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки, що нас посвідчення був визнаний недійсним; до рахунку ОСОБА_6 відкритого у ПАТ «Банк Восток» щодо перевірки здійснення оплати за договором іпотеки; призначити експертизу дослідження документів фінансово-кредитних операцій за договором іпотеки ОСОБА_6 укладеного у ПАТ «Банк Восток»; призначити почеркознавчу експертизу, на виконання якої вилучити усі оригінали досліджуваних документів; за наявності достатніх підстав для повідомлення про підозру особам у вчиненні кримінального правопорушення здійснити такі повідомлення, а також провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, направлені на виконання завдань, передбачених ст. 2 КПК України, зокрема захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, щоб кожний хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних процесуальних та слідчих (розшукових) дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що для забезпечення проведення зазначених у клопотанні процесуальних дій, стороні обвинувачення необхідно надати строк до 21.10.2022 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 , в якому особі не повідомлено про підозру, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000132, відомості про яке 20.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000132, відомості про яке 20.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України до 21.10.2022 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1