Провадження № 1-кс/947/9562/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.09.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0001297 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 20.11.2020 року на: земельну ділянку площею 0,0732 га, кадастровий номер :52:026:0059, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ; земельну ділянку площею 0,097 га, кадастровий номер :52:026:0058, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення для дачного будівництва; квартиру АДРЕСА_3 ; квартиру АДРЕСА_4 , накладені ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 20.11.2020 року в рамках кримінального провадження №0001297 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання особа, що з ним звернулась, вказує на те, що кримінальне провадження № 001297 внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за її заявою від 17.11.2020 року в рамках якого її було визнано потерпілою. ЇЇ заява про вчинений злочин була пов`язана з тим, що у невстановлений досудовим розслідуванням час невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи її нерухомим майном. Вона звернулася одночасно за захистом своїх прав у кримінальному провадженні та у цивільному провадженні. Рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 11 січня 2022 року її позовні вимоги судом було задоволено та витребувано із чужого незаконного володіння товариства з обмеженою відповідальністю «КВІНТА ПАРТНЕР» () на її користь зазначене у клопотанні нерухоме майно, скасовано державну реєстрацію права власності ТОВ «КВІНТА ПАРТНЕР» на зазначене майно та визнано право власності на майно за нею. Вищезазначене рішення суду набрало чинності і на даний час вона має намір відновити свої права.

Оскільки до теперішнього часу органом досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0001297 від 17.11.2020 року, в рамках якого було накладено арешт на нерухоме майно, нікому не було повідомлено про підозру і досудове розслідування триває повільно, а арешти, які були накладені на досудовому розслідуванні перешкоджають їй відновити своє право власності на майно та зареєструвати рішення Приморського районного суду в реєстраційній службі, вона змушена звернутися з відповідним клопотанням про скасування арешту майна до слідчого судді.

ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, проте від її представника надійшла до суду заява, в якій вона просила клопотання задовольнити та розглянути у її відсутність.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, проте від слідчого надійшла до суду заява, в якій він просив відмовити у задоволенні клопотання з огляду на те, що арешт на майно накладений обґрунтовано в рамках кримінального провадження. Клопотання просив розглянути у його відсутність у зв`язку із необхідністю проведення великої кількості слідчих дій.

Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, приймаючи до уваги заяви учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Стаття 41 Конституції України закріплює положення про те, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Практика ЄСПЛ визначає, що стаття 1 Протоколу 1, яка спрямована на захист особи (юридичної особи) від будь-якого посягання держави на право володіти своїм майном, також зобов`язує державу вживати необхідні заходи, спрямовані на захист права власності (рішення по справі «Броньовський (Broniowski) проти Польші» від 22.06.2004р.).

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування в рамках кримінального провадження № 0001297 від 17.11.2020 року, відкритого на підставі заяви ОСОБА_3 про вчинення відносно неї кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, органом досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи нерухомим майном, яке належало ОСОБА_3 , а саме: квартирою АДРЕСА_4 ; квартирою АДРЕСА_3 ; земельною ділянкою, площею 0,097 га, кадастровий номер :52:026:0058, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення для дачного будівництва; земельною ділянкою площею 0,0732 га, кадастровий номер - :52:026:0059, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

13.10.2020 року право власності на квартири було зареєстровано за ТОВ «КВІНТА ПАРТНЕР», .
Підставою внесення запису про право власності на квартиру АДРЕСА_4 стало рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) №54581866 від 15.10.2020 року, 11:49:38, державний реєстратор Виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області ОСОБА_4 .
Підставою внесення запису про право власності на квартиру АДРЕСА_3 стало рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №54580993 від 15.10.2020 року, 11:32:09, державний реєстратор Виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області ОСОБА_4 .
Підставою для державної реєстрації (для обох квартир) стали: акт прийому передачі об`єкта нерухомості від 08.10.2020 року, видавник ОСОБА_5 та ТОВ «КВІНТА ПАРТНЕР», протокол, серія та номер 4 від 08.10.2020 року, видавник ТОВ «КВІНТА ПАРТНЕР».
03.11.2020 року право власності на земельні ділянки було зареєстровано за ТОВ «КВІНТА ПАРТНЕР», .
Підставою внесення запису про право власності на земельну ділянку за кадастровим номером :52:026:0059 було рішення державного реєстратора Виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області ОСОБА_4 за №54931034 від 03.11.2020 року, 15:59:16.
Підставою внесення запису про право власності на земельну ділянку за кадастровим номером :52:026:0058 було рішення державного реєстратора Виконавчого комітету Южненської міської ради Одеської області ОСОБА_4 за 54931995 від 03.11.2020 року, 16:21:05.
Підставою для державної реєстрації (для обох об`єктів) стали акт прийому передачі об`єкта нерухомості від 08.10.2020 року, видавник ОСОБА_3 та ТОВ «КВІНТА ПАРТНЕР», протокол, серія та номер 4 від 08.10.2020 року, видавник ТОВ «КВІНТА ПАРТНЕР».
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 будь які акти приймання передачі та протоколи не підписувала та волевиявлення на передачу нерухомого майна ТОВ «КВІНТА ПАРТНЕР» не виявляла. Таким чином, від імені ОСОБА_3 , за допомогою використання підроблених документів, були підписані наступні документи: протокол загальних зборів учасників ТОВ «КВІНТА ПАРТНЕР» №4 від 08.10.2020 року; акт №1 приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «КВІНТА ПАРТНЕР» від 08.10.2020 року; акт прийому передачі об`єкта нерухомості, що передається учасником в якості внеску до статутного капіталу ТОВ «КВІНТА ПАРТНЕР» від 08.10.2020 року.
З урахуванням того, що нерухоме майно, як саме по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мало суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з ціллю повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження виникла необхідність у накладенні арешту.

За викладених обставин, слідчим суддею за клопотанням органу досудового розслідування було накладено арешт на вказані об`єкти нерухомого майна, які визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження.

Вказане свідчить про те, що арешт на майно було накладено обґрунтовано.

Разом з тим, що стосується подальшої необхідності дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Рішенням Приморського районного суду м. Одеси від 11.01.2022 року, яке набрало законної сили 10.02.2022 року, позовні вимоги ОСОБА_3 до товариства з обмеженою відповідальністю «КВІНТА ПАРТНЕР» було задоволено.

Витребувано із чужого незаконного володіння товариства з обмеженою відповідальністю «КВІНТА ПАРТНЕР» () на користь ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) наступне нерухоме майно:

-квартиру АДРЕСА_4 ;

-квартиру АДРЕСА_3 ;

-земельну ділянку, площею 0,097 га, кадастровий номер :52:026:0058, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення для дачного будівництва;

-земельну ділянку площею 0, 0732 га, кадастровий номер :52:026:0059, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) №54581866 від 15.10.2020 року, 11:49:38, державний реєстратор Виконавчого комітету Южинської міської ради Одеської області ОСОБА_4 .

Скасовано рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №54580993 від 15.10.2020 року, 11:32:09, державний реєстратор Виконавчого комітету Южинської міської ради Одеської області ОСОБА_4 .

Скасовано рішення державного реєстратора Виконавчого комітету Южинської міської ради Одеської області ОСОБА_4 за №54931034 від 03.11.2020 року 15:59:16.

Скасовано рішення державного реєстратора Виконавчого комітету Южинської міської ради Одеської області ОСОБА_4 за 54931995 від 03.11.2020 року, 16:21:05.

Припинено за товариством з обмеженою відповідальністю «КВІНТА ПАРТНЕР» () право власності на наступне нерухоме майно: квартиру АДРЕСА_4 ; квартиру АДРЕСА_3 ; земельну ділянку, площею 0,097 га, кадастровий номер :52:026:0058, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення для дачного будівництва; земельну ділянку площею 0, 0732 га, кадастровий номер :52:026:0059, яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Визнано за ОСОБА_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ) право власності на вказане нерухоме майно.

Оскільки вищезазначене рішення суду набрало чинності і на даний час заявниця ОСОБА_3 має намір відновити свої права, а з моменту накладення арешту, а саме: з 20.11.2020 року та до теперішнього часу органом досудового розслідування по кримінальному провадженню нікому не було повідомлено про підозру, що свідчить про те, що досудове розслідування здійснюється неефективно, слідчий суддя прийшов до висновку, що арешти, які були накладені на досудовому розслідуванні на об`єкти нерухомого майна, перешкоджають заявниці відновити своє право власності та зареєструвати рішення Приморського районного суду в реєстраційній службі, а тому клопотання заявниці про скасування арешту майна є обґрунтованим.

Крім того, попри встановлену на момент розгляду клопотання про арешт майна відповідність вищевказаних об`єктів нерухомого майна критеріям речових доказів, з моменту застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження минуло майже два роки, протягом яких не вбачається, що органом досудового розслідування були призначені відповідні експертні дослідження відносно вказаних об`єктів нерухомості чи документів на підставі яких було набуто право власності на вказані об`єкти, тощо.
Слідчий суддя також зазначає, що слідчим не обґрунтовано необхідність в подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Крім того, з огляду на арешт, на даний час заявниця ОСОБА_3 не має можливості зареєструвати своє право власності на нерухоме майно, визнане за нею рішенням суду, адже наразі діють обмеження встановлені ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 20.11.2020 року в частині арешту майна.

За таких обставин, слідчий суддя не може прийти до переконання, що на теперішній час накладені арешти майна продовжують відповідати засадам розумності та співмірності, а відповідно, й що такий захід забезпечення обґрунтовано продовжує обмежувати право власності заявниці ОСОБА_3 .
З урахуванням викладеного, в цілях не порушення гарантованого права власності заявниці, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання про скасування арешту майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0001297 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Скасувати арешт із забороною органам та суб`єктам державної реєстрації прав, державним реєстраторам, які утворені та діють відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», вчинення дій, пов`язаних з державною реєстрацією речових прав та із забороною на вчинення будь-яких реєстраційних дій з Товариством з обмеженою відповідальністю «КВІНТА-ПАРТНЕР», КОД ЗА ЄДРПОУ - 42858545 на наступне нерухоме майно:
-земельну ділянку площею 0,0732 га, кадастровий номер :52:026:0059, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;
-земельну ділянку площею 0,097 га, кадастровий номер :52:026:0058, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , цільове призначення для дачного будівництва;
-квартиру АДРЕСА_3 ;
-квартиру АДРЕСА_4 , накладені ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 20.11.2020 року в рамках кримінального провадження №0001297 від 17.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1