Провадження № 1-кс/761/6546/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 червня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000032 від 26.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 362 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000032 від 26.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 362 КК України, звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва із клопотанням про проведення обшуку.

Клопотання мотивовано тим, що головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 26.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб за попередньою змовою, з метою реалізації злочинного умислу, протягом 2019-2022 років з використанням ряду суб`єктів господарювання, які мають ознаки «фіктивності» та «ризиковості» вчиняються протиправні дії, з метою прикриття незаконної діяльності та які полягають, зокрема, в умисному ухиленні від оподаткування, шляхом завишення валових витрат та штучного формування податкового кредиту з ПДВ підприємствам реального сектору економіки з подальшим виведенням одержаних злочинним шляхом коштів на розрахункові рахунки офшорних компаній.

Під час досудового розслідування встановлено особу гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , уродженця м. Києва, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана особа разом з іншими учасниками, які задіяні в протиправній діяльності, у т.ч. які підконтрольні останньому, являється організатором транзитно-конвертаційних центрів на території міста Києва, Київської області, інших регіонів України, використовуючи при цьому банківські установи, для відкриття рахунків «ризиковим» суб`єктам господарювання.

Також встановлено, що гр. ОСОБА_5 підконтрольне ТОВ «Стелла Фінанс» (код ЄДР 44385322), яке має ознаки «фіктивності», «ризиковості» та яке у період 2021-2022 років використовується у схемах пов`язаних з наданням податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки, що спеціалізуються на тютюновій та газовій сферах діяльності. При цьому, джерела походження грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Стелла Фінанс» (код ЄДР 44385322) є невідомого характеру, а фінансові операції носять виключно «транзитний» характер.

Встановлено, що у ТОВ «Стелла Фінанс» (код ЄДР 44385322) відсутні технічні та технологічні можливості до вчинення задекларованих господарських операцій, а також відсутні основні фонди та кваліфікований персонал.

07.02.2022 у вказаному кримінальному провадженні отримано ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 07.02.2022 (справа №761/4106/22, провадження №1-кс/761/2628/2022) про арешт майна, а саме: грошових коштів що надходять на банківський рахунок ТОВ «Стелла Фінанс» (код ЄДР 44385322) № НОМЕР_2 (код валюти 980, 978, 840), який відкрито та обслуговується в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) та зупинення видаткових операцій з коштами, які надійшли на рахунок та вже знаходяться на вказаному рахунку ТОВ «Стелла Фінанс», за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Згідно інформації, отриманої під час досудового розслідування встановлено, що на банківському рахунку ТОВ «Стелла Фінанс» відкритому в АБ «Укргазбанк» залишок коштів на момент оголошення вказаної вище ухвали становив 19 782 641,49 грн.

24.06.2022 у телефонній розмові з ОСОБА_6 отримано інформацію, що 16.03.2022 усі банківські рахунки ТОВ «Стелла Фінанс», відкриті у АБ «Укргазбанк» товариством закрито, при цьому арешт, накладний ухвалою від 07.02.2022 знятий, нібито у відповідності до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 (справа №761/5419/22, провадження №1-кс/761/3523/2022).

Згідно Єдиного державного реєстру судових рішень, під єдиним унікальним номером справи №761/5419/22, провадження №1-кс/761/3523/2022 наявне одне рішення від 11.04.2022 слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 , яким ухвалено рішення, що клопотання ТОВ «Стелла Фінанс» в особі директора про скасування арешту майна - повернути.

Тобто, рішення під єдиним унікальним номером справи №761/5419/22, провадження №1-кс/761/3523/2022, про скасування арешту, суддею не приймалось.

03.05.2022 Ухвалою Київського апеляційного суду (справа № 761/4106/22, провадження №11-сс/824/1630/2022), ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про арешт майна ТОВ «Стелла Фінанс» від 07.02.2022 (справа №761/4106/22, провадження №1-кс/761/2628/2022) на апеляційну скаргу директора товариства залишено без змін, а клопотання без задоволення.

Станом на 24.06.2022 у Єдиному державному реєстрі судових рішень відсутні будь-які судові рішення, які б свідчили про скасування ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про арешт майна ТОВ «Стелла Фінанс» від 07.02.2022 (справа №761/4106/22, провадження №1-кс/761/2628/2022).

В органу досудового розслідування є підстави вважати, що невстановлені особи діючи в інтересах ТОВ «Стелла Фінанс», за сприяння посадових осіб АБ «Укргазбанк», використали підроблений офіційний документ, яким скасовано арешт грошових коштів на банківському рахунку ТОВ «Стелла Фінанс» № НОМЕР_2 (код валюти 980, 978, 840) в АБ «Укргазбанк», на загальну суму 19 782 641,49 грн, а працівники АБ «Укргазбанк» не вжили відповідних заходів щодо перевірки офіційного документа, на предмет його підроблення, який надійшов до банківської установи та зняли таким чином обтяження з рахунку «фіктивного» ТОВ «Стелла Фінанс» № НОМЕР_2 , який арештовано ухвалою від 07.02.2022 (справа №761/4106/22, провадження №1-кс/761/2628/2022) та на якому знаходились грошові кошти, що визнані речовими доказами у провадженні та могли бути передані до Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними, з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньою економічної вартості в інтересах держави.

Встановлено, що за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23 можуть знаходитись документи справи з юридичного оформлення клієнта, який має ознаки «ризиковості»: ТОВ «Стелла Фінанс» (код ЄДР 44385322), виписки про рух коштів по банківським рахункам вказаного товариства, підроблений офіційний документ - Ухвала Шевченківського районного суду м. Києва, якою знято обтяження з арештованих рахунків зазначеного вище товариства, інша документація, комп`ютерна техніка, носії інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети та інші), засоби зв`язку, мобільні телефони, записні книжки або чорнові (робочі) записи, які використовувалися під час здійснення протиправної діяльності в інтересах клієнта ТОВ «Стелла Фінанс» (код ЄДР 44385322), а також інші предмети та документи, які матимуть доказове значення для досудового розслідування.

Згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23, на праві приватної власності належать ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДР 23697280) та використовуються ПАТ АБ «Укргазбанк» у протиправній діяльності, яка полягає у сприянні організаторам транзитно-конвертаційних центрів.

В зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1, 2 ст. 233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

За умовами ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Порушень вимог ст. 234 КПК України, Глави 20 КПК України - слідчі (розшукові) дії, та Глави 2 КПК України - засади кримінального провадження, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Як вбачається з матеріалів клопотання та встановлено слідчим суддею, головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 26.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 362 КК України.

Необхідність надання дозволу на проведення обшуку підтверджується висновком аналітичного дослідження ТОВ «Стелла Фінанс» від 20.01.2022 р., протоколами допитів свідків ОСОБА_8 від 19.05.2022 р., ОСОБА_9 від 24.06.2022 р., ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва від 07.02.2022 р., Київського апеляційного суду від 03.05.2022 р. у справі 761/4106/22, виконанням доручення слідчого від 24.06.2022 р., 27.06.2022 р., та іншими матеріалами, доданими до клопотання.

Згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належать ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДР 23697280)

Відтак, слідчий суддя вважає, що доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані речі, про які вказано у клопотанні можуть знаходитись в приміщенні за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23, та можуть бути доказами під час судового розгляду, що в своїй сукупності свідчить про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку.

Слідчий суддя приймає до уваги позицію Європейського суду з прав людини, а саме у справі «Ратушна проти України» (2010 р.) ЄСПЛ зазначив, що для санкціонування проведення обшуку житла чи іншої власності суд має бути переконаний у наявності достатніх підстав вважати, що речі, які розшукуються, можуть бути знайдені там. Коли держави вважають за необхідне вдаватись до таких заходів, як обшук житлових приміщень, з метою отримання доказів факту вчинення правопорушень, суд буде оцінювати, чи були підстави для виправдання таких заходів, відповідними та чи було дотримано принцип пропорційності. Суд також буде вивчати наявність у національному законодавстві ефективних гарантій від зловживань та свавілля та перевіряти, як ці гарантії працюють в окремому випадку, який розглядається. Критерії, які слід брати до уваги в цьому контексті - це спосіб та обставини, за яких було ухвалено постанову про проведення обшуку, інші докази, доступні на той час, а також зміст та обсяг постанови. При цьому особлива увага має приділятись гарантіям, застосованим з метою обмежити розумними рамками вплив цього заходу.

Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду. Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

Відтак, суд вважає за можливе надати дозвіл на вилучення комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети), засобів зв`язку, якщо вони містять інформацію про скасування арешту з рахунку ТОВ «Стелла Фінанс» на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 (справа №761/5419/22, провадження №1-кс/761/3523/2022).

У той же час, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку для відшукання та вилучення інших речей та документів, оскільки слідчим не конкретизовано індивідуальні та родові ознаки речей і документів, які планується відшукати, не обґрунтовано значення вказаних речей в рамках досудового розслідування даного кримінального провадження за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 362 КК України, а також не доведено, що вказані речі та документи знаходяться у вказаному в клопотанні приміщенні.

У зв`язку з зазначеним клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000032 від 26.02.2020 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 258-5, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 362 КК України,- задовольнити частково.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23, що належать на праві приватної власності ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДР 23697280) з метою виявлення та вилучення:

- документів справи з юридичного оформлення клієнта, який має ознаки «ризиковості»: ТОВ «Стелла Фінанс» (код ЄДР 44385322) та які подавались до ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДР 23697280), а саме: анкети, реєстраційні документи товариства, накази про призначення службових осіб, договори щодо відкриття і обслуговування рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980, 978, 840) та використання системи «Клієнт-банк», документи, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», ІР-адреси користувача системи «Клієнт-банк», усі заяви та доручення від імені службових осіб ТОВ «Стелла Фінанс», картки зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки вказаного товариства, документи щодо здійснення фінансового моніторингу щодо такого суб`єкта господарювання;

- виписок з рухом коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (код валюти 980, 978, 840), який належав ТОВ «Стелла Фінанс» (код ЄДР 44385322), за період з 16.11.2021 по 16.03.2022;

- анкетних даних співробітників ПАТ АБ «Укргазбанк» (код ЄДР 23697280), які були та є відповідальні за роботу клієнта ТОВ «Стелла Фінанс» (код ЄДР 44385322);

- примірника ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 (справа №761/5419/22, провадження №1-кс/761/3523/2022);

- документів, на підставі яких знято обтяження з рахунку ТОВ «Стелла Фінанс» (код ЄДР 44385322) № НОМЕР_2 , який арештовано ухвалою від 07.02.2022 (справа №761/4106/22, провадження №1-кс/761/2628/2022)

- відомостей щодо осіб ПАТ АБ «Укргазбанк», які у відповідності до своїх посадових інструкцій були відповідальні за процес виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про арешту майна ТОВ «Стелла Фінанс» від 07.02.2022 (справа №761/4106/22, провадження №1-кс/761/2628/2022), а також за прийняття та виконання підробленого документа (ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 (справа №761/5419/22, провадження №1-кс/761/3523/2022), якою скасовано арешт, посадові інструкції таких осіб, накази про призначення;

- копію відео-запису з камер відеоспостереження приміщень будівлі ПАТ АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Старонаводницька, буд. 19, 21, 23 за період з 07.02.2022 р. по 16.03.2022 р., на яких можливо ідентифікувати особу, що надала підроблений офіційний документ, яким скасовано арешт грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_2 ТОВ «Стелла Фінанс»

- комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски, планшети), засобів зв`язку, записних книжок або чорнових (робочих) записів, якщо вони містять інформацію про скасування арешту з рахунку ТОВ «Стелла Фінанс» на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_7 (справа №761/5419/22, провадження №1-кс/761/3523/2022).

Дана ухвала підлягає виконанню у строк, що не перевищує один місяць з дня її постановлення, тобто до 29.07.2022 року та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1