Дата документу 13.04.2022 Справа № 554/2298/22
Провадження № 1-кс/554/3481/2022
Ухвала
іменем України
13.04.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно,

встановила:

слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Підставою внесення вказаних відомостей до ЄРДР слугувала заява ОСОБА_3 та матеріали її перевірки співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ в ході якої було встановлено аналогічні факти протиправних дій групи невстановлених осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом здачі в оренду житла в Західній Україні, про що розміщують відповідні оголошення в мережі «Інтернет» використовуючи платформу онлайн-оголошень «ОЛХ», шляхом обману, заволодівають коштами громадян.
09.04.2022 року у період часу з 7 год. 50 хв. по 10 год. 15 хв. слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_2 , на підставі ухвали слідчого суді Октябрського РС м. Полтави ОСОБА_4 від 06.04.2022 року, справа № 554/2298/22 провадження 1-кс/554/3322/2022, було проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі та предмети:
1. Банківські картки АТ КБ «Приват Банк»:

- № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 ;

2. Копія заяви договору № 6787/980/РКО від 14.02.2022 року укладеного між АТ «КредоБанк» та ОСОБА_6 на 6 арк.;

3. Виписка із реквізитами рахунків клієнта відкритих у АТ «КредоБанк» на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

4. Банківська картка «ВостокБанк» № НОМЕР_4 ;

5. Пластикові короби від сім-карт «ВФ Україна» у кількості 7 шт. одна з яких без номерного позначення, інші 6 шт. з наступними номерами:

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

6. Пластиковий короб від сім-карти «лафселл» з номером ( НОМЕР_11 );

7. Два пластикові короби від сім-карти «Play» з номерами

НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

8. Пластикова банківська картка «СпортБанк» № НОМЕР_14 ;

9. Пластикова банківська картка «КредоБанк» № НОМЕР_15 в упакуванні;

10. Картонне упакуання від сім-карти «ВФ Україна» із зазначенням номеру НОМЕР_5 ;

11. Договір заява на укладення банківського обслуговування укладеного між ТОВ «ІзіБанк» та ОСОБА_5 на 3 арк.;

12. Пластикові сім-картки ПрАТ «ВФ Україна» з позначенням:

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

13. Пластикова сім-картка з позначенням «ТELE2» та № НОМЕР_18 (3G/4G);

14. Мобільний телефон марки «Iphone 7» рожевого кольору у силіконовому чохлі, ІМЕІ: НОМЕР_19 із сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 ;

15. Мобільний телефон марки «Iphone 7» рожевого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_20 у чохлі зеленого кольору з сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_21 ;

16. Мобільний телефон з позначенням «Redmi 10S» білого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_22 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_23 із с/н: НОМЕР_24 та сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_25 у силіконовому чохлі;

17. Мобільний телефон марки «TCL» синього кольору ІМЕІ-1: НОМЕР_26 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_27 та сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_28 .

09.04.2022 року всі вищевказані предмети, визнані речовими доказами та приєднанні до матеріалів кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, прохав його задовольнити.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона, або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про накладення арешту на майно - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 09.04.2022 за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 в ході проведення обшуку, речі та предмети, а саме:

1. Банківські картки АТ КБ «Приват Банк»:

- № НОМЕР_1 ;

- № НОМЕР_2 ;

- № НОМЕР_3 ;

2. Копію заяви договору № 6787/980/РКО від 14.02.2022 року укладеного між АТ «КредоБанк» та ОСОБА_6 на 6 арк.;

3. Виписку із реквізитами рахунків клієнта відкритих у АТ «КредоБанк» на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;

4. Банківську картку «ВостокБанк» № НОМЕР_4 ;

5. Пластикові короби від сім-карт «ВФ Україна» у кількості 7 шт. одна з яких без номерного позначення, інші 6 шт. з наступними номерами:

НОМЕР_5 ;

НОМЕР_6 ;

НОМЕР_7 ;

НОМЕР_8 ;

НОМЕР_9 ;

НОМЕР_10 ;

6. Пластикові короби від сім-карти «Лафселл» з номером ( НОМЕР_11 );

7. Два пластикові короби від сім-карти «Play» з номерами

НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ;

8. Пластикову банківську картку «СпортБанк» № НОМЕР_14 ;

9. Пластикову банківську картку «КредоБанк» № НОМЕР_15 в упакуванні;

10. Картонне упакуання від сім-карти «ВФ Україна» із зазначенням номеру НОМЕР_5 ;

11. Договір заява на укладення банківського обслуговування укладеного між ТОВ «ІзіБанк» та ОСОБА_5 на 3 арк.;

12. Пластикові сім-картки ПрАТ «ВФ Україна» з позначенням:

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_17 ;

13. Пластикова сім-картка з позначенням «ТELE2» та № НОМЕР_18 (3G/4G);

14. Мобільний телефон марки «Iphone 7» рожевого кольору у силіконовому чохлі, ІМЕІ: НОМЕР_19 із сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_5 ;

15. Мобільний телефон марки «Iphone 7» рожевого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_20 у чохлі зеленого кольору з сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_21 ;

16. Мобільний телефон з позначенням «Redmi 10S» білого кольору, ІМЕІ-1: НОМЕР_22 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_23 із с/н: НОМЕР_24 та сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_25 у силіконовому чохлі;

17. Мобільний телефон марки «TCL» синього кольору ІМЕІ-1: НОМЕР_26 ; ІМЕІ-2: НОМЕР_27 та сім-карткою ПрАТ «ВФ Україна» НОМЕР_28 .

Місцем зберігання речових доказів визначити камеру збереження речових доказі СУ ГУНП в Полтавській області за адресою м. Полтава, вул. Сковороди, 2-Б.
Контроль за виконанням покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1