Справа № 366/1385/22
Провадження № 1-кс/366/211/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 вересня 2022 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянула у відкритому судовому засіданні клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000101, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Начальник СД ВП № 1 Вишгородського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Іванківського відділу Вишгородської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 0000101 від 19.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема до:

-інформації про особу, на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці, рахунок якої відкритий у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для встановлення фактів переказу грошових коштів по вищевказаному картковому рахунку, а також для підтвердження та (або) спростування вказаних вище фактів за період часу з 00 годин 00 хвилин 29.07.2022 року до 00 годин 00 хвилин 29.08.2022 року із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду), тощо.

Клопотання мотивоване тим, що до чергової частини відділення поліції №1 Вишгородського РУП (ЄО 5023 від 18.08.2022) з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_5 , житель смт Іванків ( НОМЕР_2 ) про те, що 30.07.2022 року в інтернет-мережі на сайті ОLX заявник знайшов оголошення про продаж ігрової приставки «PS-4pro». Через мобільний додаток Viber ( НОМЕР_3 ) зв`язався з продавцем та домовились про купівлю товару та про оплату в сумі 5600 грн. 30.07.22 року ОСОБА_6 перерахував грошові кошти в сумі 5600 грн. з картки НОМЕР_4 на картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , однак обумовлений товар ОСОБА_6 будь-яким чином передано не було, грошові кошти не повернула, чим спричинила останній майнову шкоду на вказану суму.

19.08.2022 року відомості за цією подією внесені до ЄРДР за № 0000101, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 30.07.2022 він домовився із чоловіком, з яким спілкувався через мобільний додаток Viber із номером оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 про купівлю ігрової приставки «PS-4pro» та здійснив оплату повної вартості товару з картки НОМЕР_4 на картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що дійсно рахунок банківської картки № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).

На даний час в рамках досудового розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух грошових коштів по банківській картці, рахунок якої відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , для встановлення фактів переказу грошових коштів по вищезазначеному картковому рахунку, а також для підтвердження та (або) спростування зазначених вище обставин в період часу з 00 годин 00 хвилин 29.07.2022 року до 00 годин 00 хвилин 29.08.2022 року. Ця інформація знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ).
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, перевірила відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось, у зв`язку з відсутністю учасників справи.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України дізнавач має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Дізнавач просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці, рахунок якої відкритий у акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , для встановлення фактів переказу грошових коштів по вищезазначеному картковому рахунку, а також для підтвердження та (або) спростування зазначених вище обставин, в період часу з 00 годин 00 хвилин 29.07.2022 року до 00 годин 00 хвилин 29.08.2022 року.
Дізнавачем відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України доведено, що зазначена у клопотанні інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ). Ця інформація як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними в ході досудового розслідування має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин перерахування грошових коштів.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України дізнавачем доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в інформації про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати доступ до зазначених документів і на підставі ч.7 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання можливості їх вилучення.
Також слід зазначити, що у клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей та документів собі та дізнавачу СД ВП № 2 Вишгородського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 .
Згідно наданого до суду витягу з ЄРДР, вони перебувають у складі групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні, а тому, мають право на отримання інформації, яка зазначена в цій ухвалі.
Крім цього, дізнавач у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації працівникам оперативного підрозділу, що суперечить вимогам ст.ст. 41, 218 КПК України, оскільки дізнавач вправі доручати оперативному підрозділу виконання слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, а не заходів забезпечення кримінального провадження, а тому, право на тимчасовий доступ до речей та документів можуть отримати лише дізнавачі, яким у встановленому законом порядку доручено проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 41, 110, 159, 160, 162-166, 218 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.
Надати начальнику СД ВП № 1 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП № 2 Вишгородського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_7
тимчасовий доступ до речей і документів, а саме відомостей, які можуть містити банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), зокрема до:

-інформації про особу, на яку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці, рахунок якої відкритий у публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для встановлення фактів переказу грошових коштів по вищезазначеному картковому рахунку, а також для підтвердження та (або) спростування зазначених вище фактів за період часу з 00 годин 00 хвилин 29.07.2022 року до 00 годин 00 хвилин 29.08.2022 року із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду) тощо.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ) надати можливість зазначеним дізнавачам вилучити інформацію, до якої цією ухвалою надано тимчасовий доступ.

На підставі ч. 1 ст. 165 КПК України дана ухвала підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.
Строк дії ухвали до 07.11.2022 року включно.
Невиконання цієї ухвали матиме за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1