Провадження № 1-кс/686/4560/22
УХВАЛА

17 червня 2022 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000394,

встановив:
Дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що «08.05.2022 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, шахрайським шляхом, під приводом купівлі дитячої гойдалки «Mastela», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

За даним фактом 19.05.2022 було розпочато розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що близько пів-року назад на сайті «OLX» потерпілий розмістив оголошення про продаж дитячої гойдалки «Mastela». 08 травня на його електронну пошту прийшло сповіщення від адміністратора сайту «OLX», про те, щоб активувати оголошення знову. В подальшому, цього самого дня близько 16.00 год., на його мобільний номер телефону НОМЕР_2 прийшло сповіщення у месенджері «Viber» від облікового запису під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , надалі під час листування у месенджері остання повідомила, що хоче придбати дитячу гойдалку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також зазначила що вона вже оплатила товар та залишилось тільки перевірити оплату та надіслати перевізником, при цьому, вона надіслала посилання « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомила, що за цим посиланням можна перевірити факт проплати. Перейшовши за даним посиланням, здійснив авторизацію про вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де в подальшому з його банківської картки № НОМЕР_4 були списані грошові кошти, у сумі 18910 грн. 34 коп. Після чого останній одразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де повідомив про дану подію, заблокував картку та звернувся із заявою про повернення коштів.

Також зазначив, що звернувся до служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому надали виписку, що в його обліковий запис « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювався вхід з невідомого пристрою SM-N976N. Крім цього, йому надано IP-адресу НОМЕР_5 , з якої здійснювався вхід в його обліковий запис.

В даний момент, в межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за 08.05.2022, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили або підтверджували вищезазначені операції 08.05.2022 за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , дані відомості можуть бути використані, як докази.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Водночас, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні і про яких зазначено у поданому клопотанні (згідно з витягом з ЄРДР від 20.05.2022 року у кримінальному провадженні №0000394).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 або іншим членам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000394, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )), а саме до: документальної інформації стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за 08.05.2022 року, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків); документів, які містять інформацію про особу, якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів, на основі яких було відкрито рахунок; документів, що містять інформацію щодо способу аут ентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 08.05.2022 року, із зазначенням телефонних номерів, ip-адрес, пристроїв, які проходили аутентифікацію за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 ; а також дані працівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які проводили або підтверджували вищезазначені операції 08.05.2022 року за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 . АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 17 серпня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя