Справа № 740/2388/22
Провадження № 1-кс/740/739/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ
до речей і документів

05 серпня 2022 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду

Чернігівської області - ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідння ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Ніжинського РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене в межах кримінального провадження, внесеного 21.07.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000243 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів,

ВСТАНОВИЛА:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначає, що у провадженні Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами.

Так, 20.07.2022 до Ніжинського РВП від ОСОБА_5 надійшло повідомлення про те, що невідома особа шахрайським шляхом під виглядом продажу дров у мережі "Фейсбук" заволоділа грошовими коштами у сумі 9600 грн.

У ході досудового розслідування під час допиту потерпілої ОСОБА_5 було встановлено, що потерпіла знайшла оголошення з приводу продажі дров у мережі «Фейсбук» та зателефонувала на номер телефону, який був в оголошенні, де слухавку взяв чоловік, який не представився. У подальшому ОСОБА_5 та невідомий чоловік домовились про купівлю дров. Чоловік повідомив, що тільки після оплати будуть доставляти дрова на, що ОСОБА_5 погодилася та перерахувала кошти у сумі 9600 грн на рахунок, який їй продиктували, а саме № НОМЕР_1 . У подальшому ОСОБА_5 не відповідали на смс та дзвінки.

Встановлено, що кошти були перераховані на рахунок, відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_1 .

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникає необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходиться у володінні банківської установи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КК України особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не повідомлялася про розгляд клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшла висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні банківської установи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відповідно до ст.161 КПК України вона не становить собою або не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, та доведено неможливість встановити обставини іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.
Керуючись ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати д у вказаному кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків № НОМЕР_1 інформації про власників вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказані рахунки;

- надати інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власників рахунків № НОМЕР_1 . У разі їх наявності - зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків.

- копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтами (власниками рахунків № НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку(ків);

- рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , а також по інших рахунках, відкритих на ту ж особу, в період з 20.07.2022 по дату постановлення ухвали, з розшифруванням, а саме із зазначенням транзакцій за цим рахунком, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій), платіжних-терміналів, платіжних пристроїв та(або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, місцезнаходження об`єктів (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, із зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку, - у період з 20.07.2022 по дату постановлення ухвали.

Встановити строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, та залишити володільцю опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця, - залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1