Справа № 559/1014/22
Провадження № 1-кс/559/144/2022
УХВАЛА
"16" травня 2022 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 10 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
слідчий обґрунтовує клопотання тим, що розслідується кримінальне провадження, під час якого встановлено, що 07.05.2022 близько 09 год. 00 хв. ОСОБА_4 , будучи раніше судимим за вчинення майнових злочинів, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 14900 гривень. Також досудовим слідством встановлено наявність у потерпілого двох банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (пенсійна) та № НОМЕР_2 (кредитна), з яких відбулося списання його грошових коштів. Тому інформація по картках має суттєве значення для кримінального провадження як доказ, адже грошові кошти в сумі 14900 грн. були переміщені між зазначеними вище картками, що належать ОСОБА_5 , лише після чого з однієї з них відбулося списання коштів на картковий рахунок особи, яка таким чином, незаконно ними заволоділа.

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банківські карткові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », знаходиться в АДРЕСА_2 ., тобто розрахункові рахунки клієнта (IBAN), за якими відкриті вказані картки належить даному товариству. Вказане також підтверджується й показами потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в своєму користуванні має банківські картки № НОМЕР_1 (пенсійна) та № НОМЕР_2 (кредитна), що були відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і оглядом безпосередньо самих банківських карток, які потерпілий ОСОБА_5 надав для огляду, під час якого встановлено на їх лицевій і зворотній сторонах наявність комерційного (фірмового) найменування у вигляді « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківських карткових рахунків №НОМЕР_1 та №НОМЕР_2 , а саме: відомостей про рух грошових коштів з 06.05.2022 по теперішній час із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів; інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітованими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткових рахунків, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск; документів, які містять персональні дані власника (-ів) банківських карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (особової справи тощо).

Слідчий просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також за відсутності слідчого, оскільки зайнятий у слідчих діях.

Дослідивши клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000144 від 10 травня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України (а.с.5-7). Допитано потерпілого (а.с. 8, 10-11). Банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (пенсійна) та № НОМЕР_2 (кредитна), з яких відбулося списання його грошових коштів, належать ОСОБА_5 . Тому інформація по картках має суттєве значення для кримінального провадження як доказ, адже грошові кошти в сумі 14900 грн. були переміщені між зазначеними вище картками, що належать ОСОБА_5 , лише після чого з однієї з них відбулося списання коштів на картковий рахунок особи (виписки по картковому рахунку від 10.05.2022 а.с.12-14).

У даному випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші потерпілого. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити: надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, в межах розслідування кримінального провадження №0000144, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ (з розкриттям банківської таємниці) до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з 06.05.2022 по теперішній час, із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні картковими рахунками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунків у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів;

-інформації про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунками карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний диск;

-документів, які містять персональні дані власника (-ів) банківських карткових рахунків карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (особової справи тощо).

Встановити строк дії ухвали до 15.06.2022 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1