Провадження №1-кс/337/976/2022
ЄУН № 337/1898/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2022 року за № 0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.05.2022 р. приблизно о 17:45 годині невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдавши останній матеріального збитку(ЖЄО 5627).

За вказаним фактом 17.05.2022 р. було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 яка пояснила, що має банківську карту для виплат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відкритої на своє ім`я, на якій зберігала кошти. 16.05.2022 на мобільний телефон поступив дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , який представився працівником банку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Останній зазначив, що її банківській рахунок намагались зламали, тому необхідно перевести кошти на інший рахунок, з метою збереження коштів. Абонент також зазначив, що на мобільний телефон будуть приходити смс. повідомлення з кодом, який необхідно ввести на мобільному телефоні. Так, вона отримала три коди, які ввела в телефоні. Крім цього, представник банк зазначив, що необхідно перевести кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в своєму мобільному телефону, на банківській рахунок, кошти в подальшому повернуться на її рахунок. Так, було зазначено банківську карту № НОМЕР_3 на яку вона з власної банківської карти через додаток відразу перевела кошти в сумі 29150,03грн. та 15230,78грн., на карту № НОМЕР_4 перевела суму в розмірі 29 150грн.. Після чого абонент зазначив інший номер карти, який вона ввела в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в своєму мобільному телефону, та перевела кошти в сумі 29300,78грн. Номер банківської карти не записала, але в додатку відобразились перші та останні цифри « номер картки НОМЕР_5 ». Прізвище власника банківської карти жодного разу на сторінці додатку не відобразилось. Під час проведення операцій співрозмовник постійно залишався на лінії, керував її діями, підказував порядок проведення операцій, просив не вимикати розмову. Після переведення коштів, співрозмовник зазначив, що необхідно в банкоматі зняти останні кошти, та через термінал, або айбокс, поповнити номер власного мобільного телефону. Вона направилась з власного будинку до банкомату, зняла кошти, та через айбокс поповнила номер власного мобільного телефону НОМЕР_6 . При поповненні рахунку мобільного телефону на суму приблизно 5000грн., смс. повідомлення про отримання коштів на рахунок телефону вона не отримала. Після повернення за місцем мешкання вона перевірила через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стан рахунку та з`ясувала, що з рахунку перерахувала приблизно 70 000грн., які не повернулись на її рахунок, як зазначав «працівник банку» під час розмови. Під час проведення всіх фінансових операцій співрозмовник постійно був на лінії, просив не вимикати мобільний телефон та консультував проведення операцій. Так, вона через термінал поповнила рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , особовий рахунок НОМЕР_7 на суму 2674,00 грн. о 19:46 год.

Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлено де і ким шляхом обману було отримано від потерпілої грошові кошти, які вірогідно здійснено зняття вказаних грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 .
Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а саме до:

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;
- рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у період часу з 18 годин 00 хвилин 16.05.2022 по 20.05.2022 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;
- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процес заволодіння грошима потерпілої, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 .

В судове засідання дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 16.05.2022 р. приблизно о 17:45 годині невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , завдавши останній матеріального збитку(ЖЄО 5627).

За вказаним фактом 17.05.2022 р. було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілої та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;
- рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у період часу з 18 годин 00 хвилин 16.05.2022 по 20.05.2022 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;
- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація , що становить банківську таємницю, яка знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у період часу з 18 годин 00 хвилин 16.05.2022 по 20.05.2022 (включно), що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілої неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2022 року за № 0000272, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику СД відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії в електронному або паперовому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- всіх документів, на підставі яких було відкрито банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;
- рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 у період часу з 18 годин 00 хвилин 16.05.2022 по 20.05.2022 (включно), у друкованому та електронному вигляді, з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, в тому числі із наданням повних даних банківської карти, на яку перераховані кошти чи/або номер розрахункового рахунку власника банківської карти отримувача, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, яким перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції), а також інформацію щодо того, чи підключено вказана картка до сервісів банку акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чи будь-яких інших наявних додатків Веб-Банкінг, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів вони закріплені;
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 ;
- точки (банкомати, торгівельні точки), де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції;

- у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування;

Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 25 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

27.10.2022