Справа № 461/5565/22
Провадження № 1-кс/461/4754/22
УХВАЛА
21.10.2022 року. м. Львів.
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Відділу розслідування особливо тяжких злочинів Слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з першим заступником керівника Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000213 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, про продовження строку досудового розслідування до шести місяців, тобто до 26.02.2023 року.
Клопотання вмотивоване тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000213від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03 серпня 2022 року, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом за попередньою змовою з ОСОБА_6 , переслідуючи корисливі мотиви з метою отримання прибутку для власного збагачення, перебуваючи на території м. Львова, здійснили продаж чотирьох автомобілів марок: «JeepGrandCherokke» із номерним знаком НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , «NissanX-Trail» із номерним знаком НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 , «HyundaiTerracan» із номерним знаком НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , «NissanNavara» із номерним знаком НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , які призначались для Збройних сил України та перетнули державний кордон України, як гуманітарна допомога. В результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 з отримали прибуток на загальну суму 20 700, 00 євро, що станом на 03.08.2022, відповідно до курсу Національного банку України (далі НБУ), відповідає сумі 773 766, 00 грн., тобто становить значний розмір, під час воєнного стану.

Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , підозрюються у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, а саме у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання прибутку, у значному розмірі, під час воєнного стану.

26.08.2022 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вручені письмові повідомлення про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.
Слідчий стверджує, що обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:
-рапортом старшого оперуповноваженого УСБУ у Львівській області ОСОБА_7 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України;
-показаннями свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 здійснюєть продаж транспортних засобів, які завозяться на митну територію України як гуманітарна допомога призначена для Збройних сил України та отримувачем якої визначено БО «Фонд допомоги армії»;
-протоколами за результатами проведення НС(Р)Д аудіо-, відеоконтроль особи від 04.08.2022, від 01.08.2022 відповідно до інформації з яких ОСОБА_6 займався підготовкою документації від імені БО «Фонд допомоги армії» для військомату щодо ніби то безоплатної передачі чотирьох транспортних засобів, що є гуманітарною допомогою. Разом із тим, у протоколах зафіксована зустріч 31.07.2022 під час якої ОСОБА_5 показував для ОСОБА_9 транспортні засоби, що є гуманітарною допомогою, одночасно називаючи суму коштів за яку їх можна придбати. Також зафіксована зустріч яка відбулась 03.08.2022 між ОСОБА_10 та ОСОБА_6 та ОСОБА_5 під час якої ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 здійснили продаж товарів гуманітарної допомоги, а саме 4 транспортних засобів;

-протоколом обшуку від 03.08.2022 проведеного за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучені несправжні імітаційні засоби у сумі 20 700 євро, що були передані на протиправну вимогу ОСОБА_5 у якості оплати за транспортні засоби, які відповідно до документації є гуманітарною допомогою та не підлягають продажу, також вилучені мобільні телефони ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
-протоколом огляду місцевості від 03.08.2022 проведеного за адресою: м. Львів, вул. Валова, неподалік будинку № 18, за результатом якого вилучені чотири транспортні засоби та чотири технічні паспорти на них, акти, ніби то безоплатного, приймання-передачі вказаних транспортних засобів та копії митних декларацій, які підтверджують факт завезення чотирьох транспортних засобів для БО «Фонд допомоги армії» в якості гуманітарної допомоги;
-протоколом обшуку від 03.08.2022 проведеного за місцем здійснення діяльності БО «Фонд допомоги армії» за адресою: м. Львів, вул. Кондукторська, 48, за результатом якого вилучено облікову та іншу документацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні;
-протоколами допиту свідка ОСОБА_11 від 03.08.2022, від 15.08.2022 та від 10.09.2022, який є директором БО «Фонд допомоги армії», під час яких, серед іншого, ОСОБА_12 повідомляє, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не є учасниками або уповноваженими особами БО «Фонд допомоги армії», про те, що вказаними особами було здійснено продаж товарів гуманітарної допомоги, а саме: вказаних 4 автомобілів, він не знав також зазначив, що вказані авто повинні були передаватись лише безкоштовно;
-висновком експерта від 17.08.2022 № СЕ-19/114-22/14409-АВ відповідно до якого вартість транспортного засобу «Hyundai Terracan» із номером кузова НОМЕР_6 без урахування мита, податку на додану вартість та інших обов`язкових платежів як таких, що ввозяться на митну територію України, станом на 03.08.2022 становить 135 174, 08 грн.;

-висновком експерта від 17.08.2022 № СЕ-19/114-22/14410-АВ відповідно до якого вартість транспортного засобу «Nissan Navara» із номером кузова НОМЕР_8 без урахування мита, податку на додану вартість та інших обов`язкових платежів як таких, що ввозяться на митну територію України, станом на 03.08.2022 становить 298 352,83 грн.;

-висновком експерта від 18.08.2022 № СЕ-19/114-22/14412-АВ відповідно до якого вартість транспортного засобу «Nissan X-Trail» із номером кузова НОМЕР_4 без урахування мита, податку на додану вартість та інших обов`язкових платежів як таких, що ввозяться на митну територію України, станом на 03.08.2022 становить 148 615,12 грн.;

-висновком експерта від 18.08.2022 № СЕ-19/114-22/14411-АВ відповідно до якого вартість транспортного засобу «Jeep Grand Cherokke» із номером кузова НОМЕР_2 без урахування мита, податку на додану вартість та інших обов`язкових платежів як таких, що ввозяться на митну територію України, станом на 03.08.2022 становить 128 783,64 грн.;

-копіями двох договорів купівлі-продажу транспортного засобу датованими 28.07.2022 (Kupoprodajna pogodba za motorno vozilo (ViktorovaOlesya) та Kupoprodajna pogodba za motorno vozilo (Oleksandr Dzyndra)) на словенській мові щодо автомобілів: «Hyundai TERRACAN» та «JEEP GRAND CHEROKKE» відповідно до яких вартість кожного авто складає 800 євро, які були подані водіями під час проходження митного контролю на Закарпатській митниці;

-іншими матеріалами кримінального провадження.
Таким чином, строк досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розпочався 26.08.2022 року. Двомісячний строк досудового розслідування у даного кримінального правопорушення завершується 26.10.2022 року.

Слідчий зазначає, що, на теперішній час внаслідок особливої складності кримінального провадження неможливо закінчити досудове розслідування у двомісячний строк, а тому у відповідності до параграфу 4 глави 24 КПК України, з метою виконання завдань кримінального провадження, а також вимог ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень в органу досудового розслідування виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до шести місяців.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні ряд слідчих та процесуальних дій.

Однак, існує необхідність у проведенні додаткових слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а також експертних досліджень, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема:
-долучити до матеріалів кримінального провадження висновок експертів за результатами виконання постанови слідчого про призначення судової експертизи звукозапису, яка відповідно до постанови слідчого призначена 06.09.2022, у свою чергу лист щодо інформування про стан виконання вказаної постанови скерований до ЛНДІ 18.10.2022;
-підготувати матеріали міжнародного правового доручення з метою встановлення факту наявності та отримання копій договорів купівлі-продажу 4 транспортних засобів, які були подані водіями під час проходження митного контролю у Республіці Польща, з метою встановлення суми коштів за які ті були придбані за кордоном;
-отримати матеріали виконання міжнародного правового доручення у якому ідеться про необхідність проведення допиту у статусі свідкаDOMINIKSTANSAK (особи у якої були придбані 4 транспортні засоби) щодо питань, перелік яких визначений запитом, та отримання оригіналів договорів купівлі-продажу 4 транспортних засобів, які у порядку ст. 551 КПК України, 13.10.2022 скеровані до Львівської обласної прокуратури;
-після отримання оригіналів вказаних 4 договорів купівлі-продажу виникне необхідність у призначення та подальшому виконанні постанови про призначення судової почеркознавчої експертизи;
-отримати експериментальні зразки почерку та підписів підозрюваних та інших водіїв, з метою подальшого призначення почеркознавчих експертиз;
-розсекретити ухвали слідчих суддів Львівського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та протоколи за результатами їх проведення у кримінальному провадженні;
-після розсекречення усіх матеріалів за результатами проведення НС(Р)Д прийняти рішення щодо призначення судових експертиз звукозапису;
-провести слідчі та процесуальні дії спрямовані на встановлення джерела походження коштів за які були придбані 4 транспортні засоби;
-допитати інших осіб, яким можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, зокрема ОСОБА_13 , у тому числі, щодо джерела походження коштів за які були придбані 4 транспортні засоби, ОСОБА_14 , у тому числі, щодо проходження митного контролю на одному із 4 транспортних засобів, коштів за якій той було придбано. Неможливість проведення допиту, на даний час, обумовлена перебуванням вказаних осіб за кордоном;
-вирішити питання щодо передачі 4 транспортних засобів, які визначені речовими доказами у кримінальному провадженні, для потреб Збройних сил України;
-з врахуванням відомостей отриманих в ході проведення слідчих (розшукових) дій здійснити остаточну правову кваліфікацію кримінального правопорушення, скласти остаточні повідомлення про підозру та вручити такі повідомлення;
-скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
У результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у провадженні та встановлення усіх обставин вчинення кримінальних правопорушень роль кожного зі співучасників у їх вчиненні.

Вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії не проведено у двомісячний строк у зв`язку зі значною тривалістю проведення призначеної судової експертизи, тривалістю проведення процедури розсекречення матеріальних носіїв інформації щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, значною кількістю слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без яких неможливо завершити досудове розслідування, необхідністю проведення додаткових процесуальних дій з метою забезпечення проведення призначених судових експертиз, а також у зв`язку з проведенням слідчих (розшукових) та процесуальних дії спрямованих на перевірку причетності підозрюваних до вчинення інших злочинів та скерований запит про міжнародну правову допомогу.

Для проведення необхідних процесуальних та слідчих (розшукових) дій строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні необхідно продовжити до шести місяців.

На підставі викладеного, з огляду на особливу складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час, зокрема, для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин - слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор подали до суду заяву про слухання клопотання у їх відсутності вимоги клопотання підтримують та просять таке задовольнити.
Підозрювані та їх захисник подали до суду заяву про слухання клопотання у їх відсутності, клопотання про продовження строку досудового розслідування до шести місяців не зеперечують частково, просять задовольнити клопотання частково та продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців.
Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України , у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по цих матеріалах, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчим доведено, що перелічені слідчі та процесуальні дії мають доказове значення у провадженні є необхідними для об`єктивного розслідування кримінального провадження та не є вичерпними, оскільки після їх проведення може виникнути необхідність у проведенні інших слідчих (розшукових) дій.
В результаті проведення вказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, будуть отримані додаткові докази, які можуть бути використані під час судового розгляду кримінального провадження для встановлення об`єктивної істини у справі.
На переконання слідчого судді, для здійснення зазначених слідчим заходів, доцільність продовження строку досудового розслідування слідчим доведена, оскільки на даний час є очевидним, що провести вказані слідчі (розшукові) дії у двомісячний строк, який закінчується 26.10.2022 року не можливо, внаслідок особливої складності провадження та тяжкості кримінального правопорушення. Крім того суд вважає, що для проведення слідчих та процесуальних дій чотиримісячного стоку буде не достатньо враховуючи тяжкість кримінального правопорушення та особливу складність провадження.
Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та строк досудового розслідування необхідно продовжити до шести місяців, тобто до 26.02.2023 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000213 від 27.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, до шести місяців, тобто до 26.02.2023 року.
Повний текст ухвали виготовлено 21.10.2022 року.
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .