УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна і резолютивна частини)
02.09.2022 Справа №607/11600/22

Провадження 1кс/607/3723/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ГУ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000050 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 3692 Кримінального кодексу України,

Керуючись ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Львові, ОСОБА_5 , яке погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_6 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000050 від 18 серпня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 3692 Кримінального кодексу України задовольнити.
Накласти арешт на речі та документи, вилучені в ході проведення обшуку 31 серпня 2022 року у приміщенні Головного управління Державної податкової служби у Тернопільській області за адресою: м. Тернопіль, вул. Білецька,1, а саме:
-Спецтехніка, яка складається з пульту з однією антеною та блоку з трьома антенами різних радіочастот;

-Оригінал посадової інструкції заступника начальника ГУ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_7 від 22.12.2020 на 3 арк;

-Оригінал посадової інструкції заступника начальника відділу ГУ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_8 від 20.06.2022 на 3 арк;

-Оригінал посадової інструкції начальника управління ГУ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_9 від 07.06.2022 на 2 арк;

-Оригінал посадової інструкції начальника управління ГУ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_10 від 17.06.2022 на 2 арк;

-Оригінал посадової інструкції начальника управління ГУ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_11 від 08.06.2022 на 2 арк;

-Оригінал посадової інструкції начальника управління ГУ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_12 від 27.07.2022 на 2 арк;

-Оригінал посадової інструкції начальника відділу ГУ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_13 від 08.06.2022 на 3 арк;

-Оригінал посадової інструкції заступника начальника управління начальника відділу ГУ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_14 від 08.06.2022 на 2 арк;

-Оригінал посадової інструкції заступника начальника управління начальника відділу ГУ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_15 від 22.12.2020 на 2 арк;

-Оригінал посадової інструкції заступника начальника відділу ГУ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_16 від 08.06.2022 на 2 арк;

-Оригінал посадової інструкції головного державного інспектора ГУ ДПС у Тернопільській області ОСОБА_17 від 17.10.2021 на 2 арк;

-Копія витягу з автоматизованої системи «Податковий блок» за запитом пошуку ЄДПОУ: 43610133 ТОВ «Соккерлайф» на 2 арк;

-Копія наказу від 12.07.2021 № 1509-о про призначення ОСОБА_7 на 1 арк.;

-Копія положення про ГУ ДПС у Тернопільській області від 12.11.2020 № 643 на 8 арк.;

-Копія наказу від 04.03.2021 № 264 про внесення змін до положення про ГУ ДПС у Тернопільській області на 1 арк;

-Копія наказу від 26.03.2022 № 172 про внесення змін до положення про ГУ ДПС у Тернопільській області на 1 арк;

-Копія наказу від 12.05.2022 № 204 щодо упорядкування комісій з питань реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН ДПС та регіональних підрозділів з порядком взаємодії на 7 арк;

-Копія наказу від 05.01.2021 № 7 «Про створення комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН ДПС та регіональних підрозділів» зі складом комісії на 4 арк;

-Копія наказу від 31.05.2022 № 108 «Про внесення змін до наказу № 7 від 05.01.2022 про створення комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН ДПС та регіональних підрозділів» зі складом комісії на 3 арк;

-Копія наказу від 07.07.2022 № 245 «Про внесення змін до наказу № 7 від 05.01.2022 про створення комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН ДПС та регіональних підрозділів» зі складом комісії на 2 арк;

-Копія наказу від 26.08.2022 № 338 «Про внесення змін до наказу № 7 від 05.01.2022 про створення комісії з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН ДПС та регіональних підрозділів» зі складом комісії на 3 арк;

-Копія протоколу від 02.06.2022 № 45 засідання комісії ГУ ДПС у Тернопільській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН ДПС та регіональних підрозділів на 26 арк;

-Копія списку членів комісії до протоколу від 02.06.2022 № 45 на 1 арк.;

-Копія доповідної записки № 19-00-18-04-05/131 від 02.06.2022 на 5 арк;

-Копія доповідної записки № 19-00-18-04-05/132 від 02.06.2022 на 6 арк;

-Копія протоколу від 19.07.2022 № 74 засідання комісії ГУ ДПС у Тернопільській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН ДПС та регіональних підрозділів на 15 арк;

-Копія списку членів комісії до протоколу від від 19.07.2022 № 74 на 1 арк.;

-Копія службової записки № 19-00-18-02/204 від 19.07.2022 на 2 арк;

-Копія протоколу від 30.08.2022 № 101 засідання комісії ГУ ДПС у Тернопільській області з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН ДПС та регіональних підрозділів на 5 арк;

-Копія списку членів комісії до протоколу від 30.08.2022 № 101 на 1 арк.;

-Копія прийнятих рішень комісією до протоколу від 30.08.2022 № 101 на 4 арк;

-Копія службової записки № 19-00-18-02/335 від 30.08.2022 на 2 арк;

-Копія службової записки № 19-00-18-02/336 від 30.08.2022 на 2 арк;

-Копія службової записки № 19-00-04-03-06 від 30.08.2022 на 1 арк;

-Копія повідомлення від 30.08.2022 №153/19-00-07-02-08 на 1 арк;

-Копія службової записки № 80/19-00-08-00-07 від 30.08.2022 на 1 арк;

-Копія службової записки № 79/19-00-08-00-07 від 30.08.2022 на 1 арк;

-Копія службової записки № 197/19-00-24-05-07 від 30.08.2022 на 1 арк;

-Копія рішення про відповідність/невідповідність платнику податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку № 2909 від 30.08.2022 на 1 арк;

-Копія рішення про відповідність/невідповідність платнику податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку № 1859 від 02.06.2022 на 1 арк;

-Копія рішення про відповідність/невідповідність платнику податку на додану вартість критеріям ризиковості платника податку № 2457 від 19.07.2022 на 1 арк;

-Витяг з автоматизованої системи «Податковий блок» за запитом пошуку ЄДПОУ: 43610133 ТОВ «Соккерлайф» у вкладці «Журнал ризикових платників» на 2 арк;

-Копії повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріях ризиковості платника податку ТОВ «Соккерлайф» від 08.07.2022 № 1 з копіями підтверджуючих документів на 196 арк.;

-Копії повідомлення про подання інформації та копій документів щодо невідповідності платника податку критеріях ризиковості платника податку ТОВ «Соккерлайф» від 24.08.2022 № 1 з копіями підтверджуючих документів на 155 арк.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню прокурором у цьому кримінальному провадженні.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали буде складено та проголошено 07 вересня 2022 року о 13 год. 50 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1