Справа № 454/3359/21
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 08.06.2022 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :
секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В клопотанні погодженому прокурором, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів про рух коштів на розрахункових рахунках, належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Клопотання мотивоване тим, що в 2019 році переможцем публічних закупівель щодо будівництва об`єкта «Будівництво провідного газопроводу середнього тиску до сіл Муроване, Себечів, Вербове Сокальського району Львівської області», очікуваною вартістю 15091541грн. визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яким підписано договір №1012/1 від 10.12.2019р. про будівництво зазначеного об`єкта, вартістю 12898999грн.

В 2020 році з обласного та місцевого бюджетів виділено 2500000грн. бюджетних коштів для реалізації зазначеного проєкту.

Згідно кошторису та актів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2020 року повинно було виконати роботи, вартість яких становить 2469690грн.

Вказану суму грошових коштів, відповідно до актів виконаних робіт за березень, червень та вересень 2020 року та пояснювальнї записки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перераховано зазначеному товариству.

В той же час, на досудовому розслідуванні встановлено, що будівництво об`єкта «Будівництво провідного газопроводу середнього тиску до сіл Муроване, Себечів, Вербове Сокальського району Львівської області» було розпочато ТзОВ Інвестиційна група « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в 2013-2014 роках, якою прокладено газопровід довжиною 12км, який на даний час існує та не використовується.

Під час досудового розслідування встановлено номера банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про рух коштів на яких, в поєднанні з іншими доказами, має суттєве значення для кримінального провадження.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, доходжу наступного висновку.

19.08.2021р. за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000035, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В судовому засіданні встановлено, що зазначена слідчим інформація перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування обставин щодо вчинення службовими особами підприємства злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Тому, відомості про рух коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на зазначене, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В той же час, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що зазначені документи та інформація необхідні для підтвердження наявності або встановлення відсутності ознак кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції №2 Червоноградського районного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000035, до інформації та документів про рух коштів по банківських розрахункових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.12.2019р. по 31.12.2020р. із зазначенням даних про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний та вихідний залишок на даному рахунку, точну дату та час проведення транзакції по рахунку та їх результати, ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведенні транзакції та їх адресу.

Зазначена інформація та документи перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Наділити слідчого відділення поліції №2 Червоноградського районного ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 правом вилучити зазначені документи та інформацію на електронних або паперових носіях.

Строк дії ухвали 30 (тридцять) днів з дати її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1