Дата документу 30.08.2022 Справа № 554/8794/22
Номер провадження 1-кс/554/9817/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001709 від 10.09.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
09.09.2021 до ЧЧ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській обл. надійшла заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м. Харків) про те, що невстановлена особа шляхом зловживання довірою та обману заволоділа належними заявнику грошовими коштами в сумі 7120 грн. 09.09.2021 (ЖЄО No 37519 від 09.09.2021)

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001709 від 10.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою.

За наданими квитанціями потерпілою ОСОБА_4 встановлено що невстановлена особа заволоділа частиною грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 використовуючи систему платежів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тобто, невстановленою особою було використано електронний гаманець ID №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та електронний гаманець ID № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для заволодінням шляхом обману грошовими коштами потерпілої ОСОБА_4 на загальну суму 7120 гривень.

Під час аналізу інформації, отриманої віт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що під час здійснення операцій за допомогою мобільного додатку «Смарт-гроші» через міжнародну платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » невстановлена особа з мобільного телефону потерпілої № НОМЕР_7 09.09.2021 здійснила поповнення мобільного оператору ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , а також поповнення банківського рахунку з номером № НОМЕР_9 , та використовувалась невстановленою особою для отримання грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 в сумі 3850 гривень, якими заволоділа шахрайським шляхом так і для незаконного заволодіння грошових коштів інших громадян.

Відповідно до наданої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по руху коштів в електронних гаманця з ID № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 в системі електронних грошей « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що особа, яка користується номером мобільного телефону № НОМЕР_10 була ідентифікатором електронного гаманця № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_5 ІПН № НОМЕР_12 .

Також, Відповідно до наданої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що невідома особа, яка користується номером мобільного телефону № НОМЕР_8 в період часу з 26.05.2021 по 15.09.2021 проводила наступні операції з перерахування грошових коштів, які були перераховані в тому числі й потерпілою ОСОБА_4 , в подальшому були перераховані з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки невстановлених осіб, а саме: 26.05.2021 о 23:54, 29.05.2021 о 18:24, 23.06.2021 о 16:03, 23.06.2021 о 16:04, 24.06.2021 о 14:25, 25.06.2021 о 15:40, 01.07.2021 о 14:05, 13.08.2021 о 18:30, 14.09.2021 о 18:42, 14.09.2021 о 18:44, на банківську картку № НОМЕР_13 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 30.05.2021 о 18:29, 31.05.2021 о 18:04, 01.06.2021 о 08:35, 03.06.2021 о 20:04, 05.06.2021 о 12:43, 05.06.2021 о 16:09, 05.06.2021 о 16:10, 07.09.2021 о 14:03, 07.09.2021 о 14:04, 07.09.2021 о 14:05, на банківську картку № НОМЕР_14 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 02.06.2021 о 12:01, 22.08.2021 о 22:22 на банківську картку № НОМЕР_15 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 12.06.2021 о 15:45, 12.06.2021 о 15:46, 22.06.2021 о 16:19, 22.06.2021 о 16:19, 25.08.2021 о 14:24.ю 26.08.2021 о 16:11, на банківську картку № НОМЕР_16 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 03.07.2021 о 13:31, 03.07.2021 о 15:52 на банківську картку № НОМЕР_17 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 27.08.2021 о 15:21, на банківську картку № НОМЕР_18 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 31.08.2021 о 22:22, на банківську картку № НОМЕР_19 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

12.06.2021 о 17.09, 12.06.2021 о 17:10, 12.06.2021 о 17:12, 24.06.2021 о 19:35, 25.06.2021 о 12:51, 01.07.2021 о 21:17, 31.08.2021 о 22:13, 31.08.2021 о 22:15, 31.08.2021 о 22:19 на банківську картку № НОМЕР_20 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 19.08.2021 о 20:09, на банківську картку № НОМЕР_21 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 09.09.2021 о 13:11, на банківську картку № НОМЕР_22 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

24.06.2021 о 08:57, на банківську картку № НОМЕР_23 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

14.09.2021 о 18:45, на банківську картку № НОМЕР_24 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до відкритих даних сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » банківська картка № НОМЕР_24 , яка використовувалась невстановленою особою, для заволодіння шляхом обману грошових коштів видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 )), а саме а саме до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_24 , та руху коштів по вказаним рахункам за період часу з 20.05.2021 по теперішній час з розшифровкою відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 20.05.2021 по теперішній час, точного розташування банкоматів, терміналів зняття грошових коштів (місто, вулиця, номер будинку тощо), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 20.05.2021 по теперішній час з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження.

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ( АДРЕСА_2 ), прошу доручити старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а також за відповідним дорученням дізнавача, наданого в порядку ст. ст. 401, 41 КПК України іншому працівнику поліції, з можливістю вилучення вищевказаних документів у м. Харкові, Харківської області.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 )) виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_24 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у м. Харкові у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_2 ) або у будь-якому іншому відділення цього банку у м. Харкові.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її виготовлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1