КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18серпня 2022 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретарів судового засідання ОСОБА_4 , ОСОБА_5

за участю:
прокурора - ОСОБА_6
представника власника майна ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду у м. Києві, матеріали за апеляційною скаргою представника ОСОБА_8 , який діє в інтересах ТОВ «ГАЗГОСП КОМПАНІ», ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС», ТОВ «ЧИСТОГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», ТОВ «ГАЗКОМПОСТ», на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 червня 2022 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, вилучене 03 червня 2022 року під час проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0002588 від 18 грудня 2019 року за місцем юридичної реєстрації ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС» (код 43895776), одноосібним засновником і власником якого являється ОСОБА_9 , за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька, 3-а, квартира (офіс) 5, а саме:

1. Лист повідомлення про щодо зміни даних ліцензіата ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк.,
2. Повідомлення про відкриття поточного рахунку ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк.
3. Вимога про сплату заборгованості ТОВ «Чистогаз» на 1 арк.,
4. Вимога про сплату заборгованості ТОВ «Чистогаз» на 1 арк.,
5. Довідка про відкриття банківського рахунку ТОВ «Газпром компані» на 1 арк.,
6. Інформаційна довідка з реквізитами банківських рахунків ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк.,
7. Договір банківського рахунку № 155793-СА/І/2022 на 10 арк.,
8. Повідомлення про закриття поточного рахунку ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк.,
9. Довідка про відкриття рахунків в банку ТОВ «Газгосп компані» на 2 арк.,
10. Виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк,
11. Виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Чистогаз» на 1 арк,
12. Виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «Некст Ресурс» на 1 арк,
13. Схема структури власності ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк.,
14. Довідка про відкриття поточного рахунку ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк.,
15. Договір банківського рахунку №2021/КД/395-0114 та реквізити на 4 арк.,
16. Рішення № 6 єдиного учасника ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк.,
17. Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Газгосп компані» на 6 арк.,
18. Рішення №5 єдиного учасника ТОВ «Газгосп компані» від 7 червня 2021 року на 1 арк.,
19. Довідка про відкриття банківського рахунку ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк,
20. Договір банківського рахунку №602-154327 від 3 червня 2021року на 13 арк.,
21. Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк.,
22. Рішення № 4 від 12 січня 2021 ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк.,
23. Рішення про анулювання реєстрації платника податків № 50340/26-15-04-19-21 на 1 арк.,
24. Повідомлення про відкриття рахунку ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк.,
25. Договір банківського рахунку №ВА/1/2602/0067014 від 18 грудня 2020 року на 4 арк.,
26. Договір на обслуговування №IFOBS/1/2602/0067014 від 21 грудня 2020 року на 1 арк.,
27. Рішення № 3 учасника ТОВ «Газгосп компані» від 30 листопада 2020 року на 1 арк.,
28. Договір суборенди № 25/11-20 від 30 листопада 2020 року на 5 арк., та додаткові угоди до нього та акт прийому на 4 арк.,
29. Наказ №2 від 28 листопада 2020 на 1 арк.,
30. Акт прийомупередачі частки в статному капіталі ТОВ «Газгосп компані» від 25 листопада 2020 року на 1 арк.,
31. Рішення № 2 ТОВ «Газгосп компані» від 25 листопада 2020 року на 1 арк.,
32. Постанова про видачу ліцензії № 1044 від 03.06.2020 на 1 арк.,
33. Статут ТОВ «Газгосп компані» від 25 листопада 2020 року на 11 арк.,
34. Договір купівлі продажу частки в статному капіталі ТОВ «Енердж Сістем» від 25 листопада 2020 року на 2 арк.,
35. Рішення ТОВ «Газгосп компані» № 1 від 25 листопада 2020 року на 1 арк.,
36. Рішення ТОВ «Енердж сістем» № 24/11/20 від 25 листопада 2020 року на 1 арк.,
37. Рішення № 1 ТОВ «Газгосп компані» від 25 листопада 2020 року на 1 арк,
38. Договір оренди приміщення № 08/03/131 від 26.10.2018 на 2 арк,
39. Рішення учасника ТОВ «Енердж сістем» № 24/11/20 від 25 листопада 2020 року на 1 арк,
40. Протокол № 23/10/18/1 загальних зборів ТОВ «Енердж сістем» від 23 жовтня 2018 року на 1 арк,
41. Наказ № 1 від 26.10.2018 ТОВ «Газгосп компані» на 1 арк,
42. Виписка з ЄДРПОУ «ТОВ Газгосп компані» на 1 арк,
43. Статут ТОВ «Газгосп компані» від 23 жовтня 2018 року на 22 арк,
44. Протокол № 1 ТОВ «газгосп компані» від 23 жовтня 2018 року на 3 арк,
45. Копія паспорта ОСОБА_10 та дані з реєстру виборців та ідентифікаційний код на 5 арк,
46. Статут в копіях ТОВ «Трансгазпостач» від 27 липня 2020 року на 12 арк,
47. Довідка про відкриття ТОВ «газкомпост» рахунку в АТ «Ощадбанк» на 1 арк,
48. Договір клієнт-банк № 373 від 12 січня 2021 року на 11 арк,
49. Договір рахунку умовного зберігання (ескроу) № 611-171933 від 12 січня 2021 року на 14 арк, з додатками ,
50. Довідка про відкриття ТОВ «Газкомпост» рахунку на 1 арк,
51. Договір банківського рахунку № 630-113717 від 30 листопада 2021 року на 17 арк.,
52. Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Газкомпост» на 1 арк.,
53. Рішення №4 ТОВ «Газкомпост» від 6 вересня 2021 року на 1 арк.,
54. Схема структури власності ТОВ «Газкомпост» на 1 арк.,
55. Договір оренди житлового приміщення № 07/08/184 від 01.09.2021 на 2 арк.,
56. Наказ про вступ на посаду № 1/к від 21 липня 2021 року на 1 арк.,
57. Рішення № 3 ТОВ «Газкомпост» від 20 липня 2021 року на 1 арк.,
58. Рішення № 3/1 ТОВ «Газкомпост» від 23 липня 2021 року на 1 арк.,
59. Статут ТОВ «Газкомпост» від 20.07.2021 на 12 арк.,
60. Акт № 1 приймання передачі частки у статному капіталі ТОВ «Газкомпост» від 20 липня 2021 року на 1 арк.,
61. Договір купівлі-продажу частки у статному капіталі ТОВ «Газкомпост» від 20 липня 2021 року на 3 арк.,
62. Довідка про формування статного капіталу ТОВ «Газкомпост» на 1 арк.,
63. Рішення № 2 ТОВ «Газкомпост» від 20 липня 2021 року на 1 арк.,
64. Протокол № 07/21-1 від 19 липня 2021 року ТОВ «Газкомпост» на 1 арк.,
65. Постанова про видачу ліцензій № 1699 від 09.09.2020 на 1 арк.,
66. Баланс ТОВ «Газкомпост» на 31.12.2020 на 3 арк.,
67. Рішення № 1 ТОВ «Газкомпост» від 20 серпня 2020 року на 1 арк.,
68. Повідомлення про закриття поточного рахунку ТОВ «Чистогаз» на 1 арк.,
69. Договір банківського рахунку № 2021 /КД/395-0287 від 25 листопада 2021 року на 2 арк.,
70. Схема структури власності ТОВ «Чистогаз» на 1 арк.,
71. Рішення № 7 ТОВ «Чистогаз» від 25 червня 2021 року на 1 арк.,
72. Рішення № 6 ТОВ «Чистогаз» від 12 січня 2021 року на 1 арк.,
73. Рішення № 5 ТОВ «Чистогаз» від 14 грудня 2020 року на 1 арк.,
74. Рішення № 4 ТОВ «Чистогаз» від 03 грудня 2020 року на 1 арк.,
75. Рішення № 3 ТОВ «Чистогаз» від 13 листопада 2020 року на 1 арк.,
76. Рішення № 2 ТОВ «Чистогаз» від 12 листопада 2020 року на 1 арк.,
77. Повідомлення про відкриття поточного рахунку ТОВ «Чистогаз» на 1 арк.,
78. Договір банківського рахунку № ВА/1/2602/0066460 від 10 листопада 2020 року на 7 арк.,
79. Договір суборенди № 03/11-20 від 20 листопада 2020 року з додатками і додатковою угодою на 6 арк.,
80. Наказ № 1 від 2 листопада 2020 року ТОВ «Чистогаз» на 1 арк.,
81. Статут ТОВ «Чистогаз» від 02.11.2020 на 11 арк.,
82. Рішення ТОВ «Чистогаз» № 1 від 2 листопада 2020 року на 1 арк.,
83. Договір поворотної фінансової допомоги № ПФД/100122 від 10 січня 2020 року на 1 арк.,
84. Договір № 04/02-22 від 21 грудня 2021 року на 1 арк.,
85. Договір поворотної фінансової допомоги № ПДФ /25102021 від 25 жовтня 2021 року на 1 арк.,
86. Договір № ПФД/07 від 6 вересня 2021 року на 1 арк.,
87. Договір № 27-04/2021 від 27 квітня 2021 року на 3 арк.,
88. Договір № ПФД /02 від 18 березня 2021 року на 1 арк,
89. Договір ПФД/01 від 12 березня 2021 року на 1 арк.,
90. Договір № 01/04-21 від 1 квітня 2021 року на 2 арк.,
91. Договір № ПФД/02 від 1 лютого 2021 року на 1 арк.,
92. Договір суборенди №01-21 від 4 січня 2021 року на 7 арк., з додатковими угодами,
93. Договір купівлі-продажу природного газу № 01/2020 від 16 листопада 2020 року на 5 арк.,
94. Додатково угода № 1 до договору № 01/2020 від 16.11.2020 на 2 арк.,
95. Квитанції № 2 ТОВ «Чистогаз» та податкові декларації з ПДВ на 37 арк.,
96. Квитанції №2 ТОВ «Газгосп компані» та податкові декларації з ПДВ на 83 арк.,
97. Протокол № 8 ТОВ «Трансгазпостач» від 9 серпня 2021 року на 1 арк.,
98. Схема структури власності ТОВ «Трансгазпостач» на 1 арк.,
99. Протокол № 7/1 від 25 червня 2021 року на 1 арк.,
100. Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Трансгазпостач» та договір банківського рахунку на 3 арк,
101. Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Трансгазпостач» на та договір банківського рахунку на 14 арк,
102. Наказ від 7 травня 2021 року № 03/21 на 1 арк.,
103. Наказ від 19.03.2021 № 02/21 на 1 арк.,
104. Протокол №7 ТОВ «Трансгазпостач» від 13 січня 2021 року на 2 арк.,
105. Статут ТОВ «Трансгазпостач» від 13 січня 2021 року на 13 арк.,
106. Протокол № 6 ТОВ «Трансгазпостач» від 14 грудня 2020 року на 1 арк.,
107. Протокол № 5 ТОВ «Трангазпостач» від 3 грудня 2020 року на 1 арк.,
108. Протокол №4/1 ТОВ «Трансгазпостач» від 23 листопада 2020 року на 2 арк.,
109. Довіреність ТОВ «Трансгазпостач» на ОСОБА_11 на 1 арк.,
110. Протокол № 4/20 ТОВ «Трансгазпостач» від 20 листопада 2020 року на 1 арк.,
111. Наказ ТОВ «Трансгазпостач» № 9 від 20 листопада 2020 року на 1 арк.,
112. Наказ про звільнення ОСОБА_12 на 1 арк.,
113. Протокол № 4 ТОВ «Трансгазпостач» від 19 листопада 2020 року на 1 арк.,
114. Протокол № 3 ТОВ «Трансгазпостач» від 12 листопада 2020 року на 1 арк.,
115. Заява від 12 листопада 2020 року ОСОБА_9 на 1 арк.,
116. Статут ТОВ «Трансгазпостач» від 12 листопада 2020 року на 11 арк.,
117. Протокол ТОВ «Трансгазпостач» від 27 серпня 2020 року на 1 арк.,
118. Протокол № 2 ТОВ «Трансгазпостач» від 14 серпня 2020 року на 1 арк.,
119. Довідка про відкриття рахунку ТОВ «Трансгазпостач» на 1 арк.,
120. Договір ЮО/71/2020-ПР від 12 серпня 2020 року на 2 арк.,
121. Протокол №1/2 ТОВ «Трансгазпостач» від 27 липня 2020 року на 1 арк.,
122. Статут ТОВ «Трансгазпостач» від 27 липня 2020 року на 11 арк.,
123. Протокол № 1 ТОВ «Трангазпостач» від 27 липня 2020 року на 1 арк.,
124. Акт приймання передачі частки в статному капіталі ТОВ «Трансгазпостач» на 1 арк.,
125. Рішення №4 ТОВ «Трансгазпостач» від 5 червня 2020 року на 1 арк.,
126. Повідомлення про відкриття рахунку ТОВ «Трансгазпостач» та договір на 6 арк.,
127. Договір оренди № 06/08/152 від 05.08.2021 на 3 арк.,
128. Договір оренди № С1806/1-20 від 18 червня 2020 року з додатковою угодою і актом допуску на 17 арк.,
129. Рішення № 3 ТОВ «Трансгазпостач» від 12 травня 2020 року на 1 арк.,
130. Наказ про вступ на посаду ОСОБА_12 № 2 від 9 травня 2020 року на 1 арк.,
131. Статут ТОВ «Трансгазпостач» від 8 травня 2020 року на 11 арк.,
132. Рішення №2 ТОВ «Трансгазпостач» від 8 травня 2020 року на 1 арк.,
133. Договір купівлі-продажу частки в статному капіталі ТОВ «Трансгазпостач» від 8 травня 2020 року на 2 арк.,
134. Акт приймання передачі частки в статутному капіталі ТОВ «Трансгазпостач» від 8 травня 2020 року на 1 арк.,
135. Рішення № 1 ТОВ «Трансгазпостач» від 8 травня 2020 року на 1 арк.,
136. Рішення №08/05/20 ТОВ «Енердж Сістем » від 8 травня 2020 року на 1 арк.,
137. Постанова № 102 від 14.01.2020 на 1 арк.,
138. Витяг з реєстру ПДВ ТОВ «Трансгазпостач» на 1 арк.,
139. Довіреність від 15.05.2020 підписана ОСОБА_13 на 1 арк.,
140. Договір оренди № 06/08/152 від 30.10.2018 на 1 арк.,
141. Статут ТОВ «Трансгазпостач» на 22 арк.,
142. Наказ № 1 ТОВ «Трансгазпостач» від 30.10.2018 на 1 арк.,
143. Протокол № 1 ТОВ «Трансгазпостач» від 23 жовтня 2018 року на 3 арк.,
144. Протокол № 23/10/18 ТОВ «Енердж Сістем» від 23 жовтня 2018 року на 1 арк.,
145. Копія паспорту ОСОБА_14 на 3 арк.,
146. Договір доручення № 210802/Б від 24 січня 2022 року на 5 арк.,
147. Договір доручення № 210802/АТ-УТГ від 19 листопада 2021 року на 4 арк.,
148. Договір доручення № 210802/ОГТС від 24 січня 2022 року на 3 арк.,
149. Договір № ПФД /140222 від 14 лютого 2022 року на 1 арк.,
150. Договір ПФД/02-22 від 7 лютого 2022 року на 1 арк.,
151. Договір № С1701/1-22 від 17 січня 2022 року на 13 арк.,
152. Договір № ПФД /01-22 від 14 січня 2022 року на 1 арк.,
153. Договір № Г-22/1/12/3 від 12 січня 2022 року на 3 арк.,
154. Договір купівлі природного газу № 001/07 від 12 січня 2022 року на 3 арк.,
155. Договір купівлі природного газу № 001/06 від 3 листопада 2021 року і додаткова угода на 6 арк.,
156. Договір купівлі природного газу № 13/ПСГ-10-2021 від 29 вересня 2021 року на 3 арк.,
157. Договір купівлі природного газу № 001/05 від 28 вересня 2021 року і три додаткові угоди на 7 арк.,
158. Договір купівлі природного газу № 001/04 від 24 вересня 2021 року і додаткова угода на 6 арк.,
159. Заява про приєднання на 1 арк.,
160. Договір № 001/03 від 13 вересня 2021 року і додаткова угода на 6 арк.,
161. Договір купівлі природного газу № 001/02 від 8 вересня 2021 і три додаткові угоди на 8 арк.,
162. Договір №09/21-161 від 8 вересня 2021 року на 4 арк.,
163. Договір № ПФД /10 від 7 вересня 2021 року на 1 арк.,
164. Договір ПФД /9 від 6 вересня 2021 року на 1 арк.,
165. Договір купівлі природного газу № 05ВТП-08-21 від 31 серпня 2021 року на 4 арк.,
166. Договір № ПФД /8 від 1 вересня 2021 року на 1 арк.,
167. Договір № ПФД/7 від 30 серпня 2021 року на 1 арк.,
168. Договір № 04/ПСГ-08-21 від 30 серпня 2021 року на 2 арк.,
169. Договір № 27082021 від 27 серпня 2021 року та сім додаткових угод на 11 арк.,
170. Договір № ПФД /6 від 27 серпня 2021 року на 1 арк.,
171. Договір № ПФД /5 від 25 серпня 2021 року на 2 арк.,
172. Договір № ПФД /4 від 25 серпня 2021 року на 2 арк.,
173. Договір № ПФД /3 від 18 серпня 2021 року на 1 арк.,
174. Договір № ПФД/2 від 16 серпня 2021 року на 1 арк.,
175. Лист ТОВ «Газкомпост» від 28 вересня 2021 року на 1 арк.,
176. Договір № від 16.08.2021 на 7 арк.,
177. Договір № від 13.08.2021 на 13 арк. та додаткова угода на 4 арк.,
178. Договір № 22/07-21 від 22 липня 2021 року на 2 арк. і акт на 1 арк.,
179. Баланс ТОВ «газ компост » на 31.12.2020 на 3 арк.,
180. Копії паспорту ОСОБА_9 на 5 арк.,
181. Статут ТОВ «Некст Ресурс» від 02.11.2020 на 24 арк.,
182. Статут ТОВ «Чистогаз» від 02.11.2020 на 24 арк.,
183. Статут ТОВ «Газгосп компані » від 25.11.2020 на 24 арк.,
184. Схема структури власності ТОВ «Трансгазпостач» на 2 арк.,
185. Статут ТОВ «Трансгазпостач» від 13 січня 2021 року на 24 арк.,
186. Рамковий контракт № 01 від 06.04.2022 на 20 арк.,
187. Договір №001/43 від 22 березня 2022 року на 5 арк.,
188. Лист ТОВ «Газкомпост» від 16 лютого 2022 року на 1 арк.,
189. Лист повідомлення ТОВ «Газкомпост» від 17.02.2022 на 1 арк.,
190. Рамковий контракт № 02-GC від 14.02.2022 на 37 арк.,
191. Схема структури власності ТОВ «Газкомпост» на 1 арк.,
192. Рамковий контракт № 001/01 від 18.08.2021 на 44 арк.,
193. Рамковий контракт № 001/04 від 18.08.2021 на 42 арк.,
194. Договори купівлі природного газу № 001/42 від 26 січня 2022 року на 3 арк.,
195. Договори купівлі природного газу № 001/41 від 28 грудня 2021 року на 3 арк.,
196. Договори купівлі природного газу № 001/40 від 22 лютого 2021 року на 6 арк.,
197. Договори купівлі природного газу № 001/39 від 18 лютого 2021 року на 6 арк.,
198. Договори купівлі природного газу № 001/38 від 18 лютого 2021 року на 6 арк.,
199. Договори купівлі природного газу № 001/37 від 18 лютого 2021 року на 6 арк.,
200. Договори купівлі природного газу № 001/36 від 17 лютого 2021 року на 7 арк.,
201. Договори купівлі природного газу № 001/35 від 17 лютого 2021 року додаткові угоди на 10 арк.,
202. Договори купівлі природного газу № 001/34 від 16 лютого 2021 року на 7 арк.,
203. Договори купівлі природного газу № 001/33 від 15 лютого 2021 року на 8 арк.,
204. Договори купівлі природного газу № 001/32 від 12 лютого 2021 року на 8 арк.,
205. Договори купівлі природного газу № 001/31 від 29 січня 2021 року на 5 арк.,
206. Договір № 01_01-12/01/21-ТГП від 13 січня 2021 року на 2 арк.,
207. Рамковий договір №3Б-ТГП від 13 січня 2021 року на 25 арк.,
208. Аудиторський висновок щодо річної фінансової звітності щодо ТОВ «Трансгазпостач» № 269 від 16 лютого 2021 року на 29 арк., та заключний лист,
209. Митна декларація UA302020/2020/018411, на 2 арк.;
210. Митна декларація UA903020/2020/018410, на 2 арк.;
211. Митна декларація UA903020/2020/018409, на 2 арк.;
212. Митна декларація UA903020/2020/018010, на 3 арк.;
213. Митна декларація UA903020/2020/017283, на 2 арк.;
214. Місячний загальний акт транспортування природного газу, на 1 арк.;
215. Місячний загальний акт транспортування природного газу за серпень 2020 року, на 5 арк.;
216. Лист щодо імпорту природного газу за серпень 2020 року, на 1 арк.;
217. Лист щодо імпорту природного газу за серпень 2020 року, на 1 арк.;
218. Митна декларація UA903020/2020/014810, на 2 арк.;
219. Митна декларація UA903020/2020/015575, на 2 арк.;
220. Митна декларація UA903020/2020/016420, на 2 арк.;
221. Митна декларація UA903020/2020/016749, на 2 арк.;
222. Митна декларація UA903020/2020/016875, на 2 арк.;
223. Митна декларація UA903020/2020/016945, на 2 арк.;
224. Митна декларація UA903020/2020/013982, на 3 арк.;
225. Митна декларація UA903020/2020/014586, на 2 арк.;
226. Митна декларація UA903020/2020/014788, на 3 арк.;
227. Митна декларація UA903020/2020/015559, на 3 арк.;
228. Лист щодо імпорту природного газу за липень 2020 року на 1 арк., з додатком на 1 арк.;
229. Місячний загальний акт якості, на 1 арк.;
230. Митна декларація UA903020/2020/012484, на 2 арк.;
231. Митна декларація UA903020/2020/012658, на 2 арк.;
232. Митна декларація UA903020/2020/012765, на 2 арк.;
233. Митна декларація UA903020/2020/012885, на 2 арк.;
234. Митна декларація UA903020/2020/013085, на 2 арк.;
235. Митна декларація UA903020/2020/013427, на 2 арк.;
236. Митна декларація UA903020/2020/013948, на 2 арк.;
237. Митна декларація UA903020/2020/014056, на 2 арк.;
238. Митна декларація UA903020/2020/014591, на 2 арк.;
239. Місячний загальний акт транспортування природного газу за липень 2020 року, на 1 арк.;
240. Митна декларація UA903020/2020/011738, на 2 арк.;
241. Митна декларація UA903020/2020/012874, на 3 арк.;
242. Митна декларація UA903020/2020/013063, на 2 арк.;
243. Митна декларація UA903020/2020/013402, на 2 арк.;
244. Митна декларація UA903020/2020/013946, на 2 арк.;
245. Місячний загальний акт транспортування природного газу за червень 2020 року, на 2 арк.;
246. Митна декларація UA903020/2020/010780, на 2 арк.;
247. Митна декларація UA903020/2020/011012, на 2 арк.;
248. Митна декларація UA903020/2020/011651, на 2 арк.;
249. Митна декларація UA903020/2020/011664, на 2 арк.;
250. Митна декларація UA903020/2020/011978, на 2 арк.;
251. Митна декларація UA903020/2020/012335, на 2 арк.;
252. Місячний загальний акт транспортування природного газу за червень 2020 року, на 1 арк.;
253. Митна декларація UA903020/2020/011560, на 3 арк.;
254. Митна декларація UA903020/2020/012335, на 2 арк.;
255. Митна декларація UA903020/2020/010867, на 4 арк.;
256. Місячний загальний акт транспортування природного газу за червень 2020 року, на 1 арк.;
257. Митна декларація UA903020/2020/009891, на 2 арк.;
258. Митна декларація UA903020/2020/009888, на 2 арк.;
259. Митна декларація UA903020/2020/010066, на 2 арк.;
260. Митна декларація UA903020/2020/010113, на 2 арк.;
261. Митна декларація UA903020/2020/010267, на 4 арк.;
262. Митна декларація UA903020/2020/010377, на 2 арк.;
263. Митна декларація UA903020/2020/010584, на 4 арк.;
264. Рамковий контракт 002/05 від 01.07.2020 № 3, на 3 арк. з додатками на 2 арк.;
265. Рамковий контракт 002/05 від 01.07.2020 № 2, на 2 арк. з додатками на 13 арк.;
266. Рамковий контракт 002/05 від 01.07.2020 № 1, на 2 арк. з додатками на 17 арк.;
267. Лист щодо імпорту природного газу за липень 2020 року на 1 арк., з додатком на 1 арк.;
268. Рамковий контракт 002/05 від 01.07.2020, на 31 арк. з додатками на 4 арк.;
269. Інвойси № 2020/00412-00417 на 13 арк.;
270. Рамковий контракт 002/04 від 09.06.2020, на 3 арк.;
271. Лист ТОВ «Трансгазпостач» від 12.08.2020, на 1 арк.;
272. Окремий контракт 002/04 від 09.06.2020 № 2, на 7 арк. з додатками на 2 арк.;
273. Інвойс № 2020/00357, на 1 арк.;
274. Акт фінансовий № 3, на 4 арк.;
275. Акт фінансовий № 4, на 4 арк.;
276. Окремий контракт 002/04 від 09.06.2020 № 1, на 4 арк. з додатками на 4 арк.;
277. Додаток № 2 до рамкового контракту 002/04 від 09.06.2020, на 4 арк.;
278. Окремий контракт 002/03 від 27.05.2020 № 2, на 3 арк. з додатками на 12 арк.;
279. Додаткова угода № 3 від 01.09.2020 до рамкового контракту 002/03, на 4 арк.;
280. Рамковий контракт 002/03 від 26.05.2020, на 38 арк.;
281. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за грудень 2020 року, на 16 арк.;
282. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за листопад 2020 року, на 16 арк.;
283. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за жовтень 2020 року, на 9 арк.;
284. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за вересень 2020 року, на 28 арк.;
285. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за серпень 2020 року, на 58 арк.;
286. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за липень 2020 року, на 98 арк.;
287. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за червень 2020 року, на 105 арк.;
288. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за травень 2020 року, на 9 арк.;
289. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за вересень 2021 року, на 5 арк.;
290. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за серпень 2021 року, на 16 арк.;
291. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за липень 2021 року, на 10 арк.;
292. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за червень 2021 року, на 15 арк.;
293. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за травень 2021 року, на 7 арк.;
294. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за квітень 2021 року, на 9 арк.;
295. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за березень 2021 року, на 4 арк.;
296. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за лютий 2021 року, на 16 арк.;
297. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за січень 2021 року, на 11 арк.;
298. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за вересень 2021 року, на 7 арк.;
299. Податкові накладні ТОВ «Трансгазпостач» за серпень 2021 року, на 17 арк.;
300. Квитанція № 2 ТОВ «Некст Ресурс» за грудень 2020 року, на 1 арк., з додатками на 3 арк.;
301. Квитанція № 2 ТОВ «Некст Ресурс» за лютий 2021 року, на 1 арк., з додатками на 6арк.;
302. Квитанція № 2 ТОВ «Некст Ресурс» за січень 2021 року, на 1 арк., з додатками на 6 арк.;
303. Квитанція № 2 ТОВ «Некст Ресурс» за грудень 2020 року, на 1 арк., з додатками на 5 арк.;
304. Квитанція № 2 ТОВ «Некст Ресурс» за листопад 2020 року, на 1 арк., з додатками на 6 арк.;
305. Квитанція № 2 ТОВ «Некст Ресурс» за ІV квартал 2020 року, на 1 арк., з додатками на 2 арк.;
306. Квитанція № 2 ТОВ «Некст Ресурс» за 2020 рік, на 1 арк., з додатками на 12 арк.;
307. Реєстр документів за вересень 2020 року, на 1 арк.;
308. Реєстр документів за липень 2020 року, на 16 арк.;
309. Реєстр документів за червень 2020 року, на 27 арк.;
310. Акт звіряння ТОВ «Папірус універсал» з ТОВ «Трансгазпостач» за лютий 2021 року, на 1 арк.;
311. Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Віртуальний офіс» з ТОВ «Трансгазпостач» з 01.01.20 по 26.11.20, на 1 арк.;
312. Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Інтер брок сервіс» з ТОВ «Трансгазпостач`з 01.07.20 по 01.08.20, на 1 арк.;
313. Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Енерджі 365» з ТОВ «Трансгазпостач» з 01.01.21 по 17.02.21, на 1 арк.;
314. Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Укргаздобич» з ТОВ «Трансгазпостач» з 01.01.21 по 18.02.21, на 1 арк.;
315. Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «ВКФ Теплобуд» з ТОВ «Трансгазпостач» за 2020 рік, на 1 арк.;
316. Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Газенергопроект» з ТОВ «Трансгазпостач» від 10.01.2021, на 1 арк.;
317. Акт звірки взаєморозрахунків ТОВ «Газенергопроект» з ТОВ «Трансгазпостач» від 01.01.2020 по 10.02.2021, на 2 арк.;
318. Митна декларація UA903020/2020/017283, на 2 арк.;
319. Митна декларація UA903020/2020/018410 з додатками, на 5 арк.;
320. Митна декларація UA903020/2020/018010 з додатками, на 5 арк.;
321. Митна декларація UA903020/2020/018409 з додатками, на 5 арк.;
322. Митна декларація UA903020/2020/015559 з додатками, на 3 арк.;
323. Митна декларація UA903020/2020/014586 з додатками, на 2 арк.;
324. Митна декларація UA903020/2020/013982 з додатками, на 6 арк.;
325. Митна декларація UA903020/2020/013946 з додатками, на 5 арк.;
326. Митна декларація UA903020/2020/014788 з додатками, на 3 арк.;
327. Митна декларація UA903020/2020/010867 з додатками, на 7 арк.;
328. Митна декларація UA903020/2020/011560 з додатками, на 6 арк.;
329. Митна декларація UA903020/2020/012874 з додатками, на 5 арк.;
330. Митна декларація UA903020/2020/011738 з додатками, на 5 арк.;
331. Митна декларація UA903020/2020/013063 з додатками, на 4 арк.;
332. Митна декларація UA903020/2020/013402 з додатками, на 4 арк.;
333. Акт звірки розрахунків з 01.01.2021 по 31.03.2021, на 1 арк.;
334. Акт звірки розрахунків з 01.10.2020 по 31.12.2020, на 1 арк.;
335. Акт звірки розрахунків за жовтень 2020 року, на 1 арк.;
336. Акт звірки розрахунків за вересень 2020 року, на 1 арк.;
337. Акт звірки розрахунків на 31.12.2020, на 4 арк.;
338. Акт № 09-20-, на 1 арк.;
339. Акт № 08-20-, на 7 арк.;
340. Акт № 07-20-, на 3 арк.;
341. Акт № 251/06-20 про рух природного газу, на 3 арк.;
342. Акт № 06-20-, на 3арк.;
343. Договір № Г-21 /7/1/4 від 1 липня 2021 року на 2 арк.,
344. Наказ ТОВ «Трансгазпостач» №11 від 23 листопада 2020 року на 1 арк.,
345. Додаткова угода № 8 до договору № 27082021 від 27.08.2021 на 1 арк.,
346. Додаткова угода №1 до договору оренди № С1701/1-22 від 17 січня 2022 року на 1 арк.,
347. Комерційний акт № 35/12 від 16 грудня 2021 року на 1 арк.,
348. Акт № 246/06-21 щодо руху природного газу в сховищах на 1 арк.,
349. Договір № 27082021 від 27 серпня 2021 року на 4 арк.,
350. Акт № 7 прийому передачі природного газу в ПСГ від 14 січня 2022 року згідно договору № Г-22/1/12/3 від 12.01.2022 на 1 арк.,
351. Акт № 69/01-22 на 1 арк,
352. Акт № 69/01-22 на 1 арк.,
353. Акт № 259/01-22 на 1 арк.,
354. Акт № 81/11-21 на 1 арк,
355. Акт № 81/10-21 на 1 арк.,
356. Акт № 75/01-22 на 1 арк.,
357. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/30 від 30.12.2020, додаткові угоди №1 від 30.12.2020, № 2 від 12.02.2021, всього на 7 арк.;
358. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/29 від 28.12.2020, додаткові угоди №1 від 28.12.2020, № 2 від 29.12.2020, №3 від 30.12.2020, всього на 8 арк.;
359. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 1 від 22.12.2020, повідомлення про зміну реквізитів додаткові угоди №1 від 22.12.2020, № 2 від 12.01.2021, всього на 6 арк.;
360. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 01/20 від 16.11.2020, додаткова угода №1 від 16.11.2020, лист про зміну реквізитів, всього на 5 арк.;
361. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 01/2020 від 16.11.2020, додаткова угода №1 від 16.11.2020, всього на 4 арк.;
362. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/28 від 27.08.2020, додаткова угода №1 від 27.08.2020, всього на 6 арк.;
363. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/27 від 19.08.2020, додаткова угода №1 від 19.08.2020, додаткова угода №2 від 20.08.2020, додаткова угода №3 від 21.08.2020, додаткова угода №4 від 25.08.2020, додаткова угода №5 від 26.08.2020, всього на 10 арк.;
364. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/26 від 19.08.2020, додаткова угода №1 від 19.08.2020, додаткова угода №2 від 25.08.2020, додаткова угода №3 від 28.08.2020, всього на 8 арк.;
365. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/25 від 17.08.2020, додаткова угода №1 від 17.08.2020, додаткова угода №2 від 18.08.2020, додаткова угода №3 від 20.08.2020, додаткова угода №4 від 25.08.2020, додаткова угода №5 від 25.08.2020, додаткова угода №6 від 27.08.2020, всього на 9 арк.;
366. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/23 від 06.08.2020, додаткова угода №1 від 06.08.2020, додаткова угода №2 від 11.08.2020, додаткова угода №3 від 12.08.2020, додаткова угода №4 від 13.08.2020, додаткова угода №5 від 14.08.2020, додаткова угода №6 від 17.08.2020, додаткова угода №7 від 18.08.2020, додаткова угода №8 від 19.08.2020, додаткова угода №9 від 20.08.2020, додаткова угода №10 від 25.08.2020, додаткова угода №11 від 26.08.2020, додаткова угода №12 від 27.08.2020, додаткова угода №13 від 28.08.2020, додаткова угода №14 від 31.08.2020, всього на 19 арк.;
367. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/22 від 06.08.2020, всього на 5 арк.;
368. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/21 від 30.07.2020, додаткова угода №1 від 30.07.2020, додаткова угода №2 від 31.07.2020, додаткова угода №3 від 06.08.2020, додаткова угода №4 від 10.08.2020, додаткова угода №5 від 11.08.2020, додаткова угода №6 від 13.08.2020, додаткова угода №7 від 19.08.2020, додаткова угода №8 від 26.08.2020, додаткова угода №9 від 27.08.2020, всього на 11 арк.;
369. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/19 від 28.07.2020, додаткова угода №1 від 28.07.2020, всього на 6 арк.;
370. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/18 від 28.07.2020, додаткова угода №1 від 28.07.2020, всього на 6 арк.;
371. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/17 від 28.07.2020, додаткова угода №1 від 28.07.2020, додаткова угода №2 від 06.08.2020, додаткова угода №3 від 18.08.2020, додаткова угода №4 від 20.08.2020, додаткова угода №5 від 26.08.2020, додаткова угода №6 від 28.08.2020, додаткова угода №7 від 28.08.2020, додаткова угода №8 від 31.08.2020, додаткова угода №9 від 30.10.2020, додаткова угода №10 від 30.11.2020, додаткова угода №11 від 21.12.2020, додаткова угода №12 від 23.12.2020, додаткова угода №13 від 24.12.2020, додаткова угода №14 від 24.12.2020, додаткова угода №15 від 28.12.2020, додаткова угода №16 від 29.12.2020, додаткова угода №17 від 30.12.2020 всього на 22 арк.;
372. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/16 від 28.07.2020, додаткова угода №1 від 28.07.2020, всього на 6 арк.;
373. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/15 від 28.07.2020, додаткова угода №1 від 28.07.2020, всього на 6 арк.;
374. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/14 від 06.07.2020, всього на 3 арк.;
375. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/13 від 03.07.2020, всього на 3 арк.;
376. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/12 від 12.06.2020, додаткова угода №1 від 12.06.2020, додаткова угода №2 від 30.07.2020, додаткова угода №3 від 13.08.2020, додаткова угода №4 від 15.09.2020, додаткова угода №5 від 15.09.2020, всього на 12 арк.;
377. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/11 від 12.06.2020, додаткова угода №1 від 12.06.2020, додаткова угода №2 від 16.06.2020, додаткова угода №3 від 17.06.2020, додаткова угода №4 від 18.06.2020, додаткова угода №5 від 19.06.2020, додаткова угода №6 від 06.07.2020, додаткова угода №7 від 07.07.2020, додаткова угода №8 від 08.07.2020, додаткова угода №9 від 09.07.2020, додаткова угода №10 від 10.07.2020, додаткова угода №11 від 12.07.2020, додаткова угода №12 від 13.07.2020, додаткова угода №13 від 13.07.2020, додаткова угода №14 від 14.07.2020, додаткова угода №15 від 15.07.2020, додаткова угода №16 від 16.07.2020, додаткова угода №17 від 17.07.2020, всього на 24 арк.;
378. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/10 від 12.06.2020 з додатком, всього на 3 арк.;
379. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/03 від 01.06.2020 з додатком, всього на 4 арк.;
380. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/04 від 03.06.2020 з додатком, всього на 4 арк.;
381. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/05 від 02.06.2020 з додатком, всього на 4 арк.;
382. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/06 від 10.06.2020 з додатком, всього на 4 арк.;
383. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/07 від 09.06.2020 з додатком, всього на 4 арк.;
384. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/08 від 10.06.2020 з додатком, всього на 4 арк.;
385. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/09 від 12.06.2020, всього на 2 арк.;
386. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020, додаткова угода №1 від 02.06.2020, додаткова угода №2 від 03.06.2020, додаткова угода №3 від 04.06.2020, додаткова угода №4 від 05.06.2020, додаткова угода №5 від 29.06.2020, додаткова угода №6 від 01.07.2020, додаткова угода №7 від 02.07.2020, додаткова угода №8 від 03.07.2020, додаткова угода №9 від 10.07.2020, додаткова угода №10 від 22.07.2020, додаткова угода №11 від 23.07.2020, додаткова угода №12 від 03.08.2020, додаткова угода №13 від 04.08.2020, всього на 20 арк.;
387. Оригінал довідки по банківським реквізитам ТОВ "ТЕХ ПРОМ ГАЗ", на 1 арк.;
388. Оригінал акту звірки взаємних розрахунків за період з 01.08.2020 по 10.08.2020 між ТОВ "ТРАНСГАЗПОСТАЧ" та ТОВ "ТЕХ ПРОМ ГАЗ" на 1 арк.,
389. Оригінал угоди № 1 про зарахування зустрічних однорідних вимог від 07.08.2020 між ТОВ "ТРАНСГАЗПОСТАЧ" та ТОВ "ТЕХ ПРОМ ГАЗ" на 2 арк.;
390. Оригінал договору № 1-1435-1412 про відступлення права вимоги від 10.08.2020 на 2 арк.;
391. Оригінал договору № 29-12/2020 про відступлення права вимоги від 01.12.2020 з додатком, всього на 3 арк.;
392. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/01 від 25.05.2020, додаткова угода №1 від 25.05.2020, додаткова угода №2 від 01.06.2020, додаткова угода №3 від 02.06.2020, додаткова угода №4 від 04.06.2020, додаткова угода №5 від 25.06.2020, додаткова угода №6 від 26.06.2020, додаткова угода №7 від 01.07.2020, додаткова угода №8 від 03.07.2020, додаткова угода №9 від 22.07.2020, додаткова угода №10 від 23.07.2020, додаткова угода №11 від 24.07.2020, додаткова угода №12 від 25.07.2020, додаткова угода №13 від 27.07.2020, додаткова угода №14 від 28.07.2020, додаткова угода №15 від 29.07.2020, додаткова угода №16 від 06.08.2020, додаткова угода №17 від 10.08.2020, додаткова угода №18 від 11.08.2020, додаткова угода №19 від 13.08.2020, додаткова угода №20 від 14.08.2020, додаткова угода №21 від 17.08.2020, додаткова угода №22 від 18.08.2020, додаткова угода №23 від 18.08.2020, всього на 31 арк.;
393. Належно завірена копія рішення № 22 одноособового учасника ТОВ "ТЕХ ПРОМ ГАЗ" від 09.07.2020 на 1 арк.;
394. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПФД/140222 від 14.02.2022 на 1 арк.;
395. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/42 від 26.01.2022 на 3 арк.;
396. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/07 від 12.01.2022 на 3 арк.;
397. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПФД/110122 від 11.01.2022 на 1 арк.;
398. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПФД/100122 від 10.01.2022 на 1 арк.;
399. Оригінал договору надання послуг митного брокера (декларанта) № 1021 від 05.01.2022, додаткова угода №1 від 05.01.2022, всього на 5 арк.;
400. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПФД/281221 від 28.12.2021 на 1 арк.;
401. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/41 від 28.12.2021 на 3 арк.;
402. Оригінал індивідуального договору №01_01-22/12/21-ГГК-К від 24.12.2021 до Рамкового Договору купівлі - продажу природного газу № 3БК-ГГК від 02.11.2021 на 1 арк.;
403. Оригінал договору про надання послуг № 04/03-22 від 21.12.2021 на 2 арк.;
404. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПФД/161221 від 16.12.2021 на 1 арк.;
405. Оригінал договору купівлі-продажу (поставки) природного газу, що зберігається в газосховищах № 03-GAS-910-650 від 30.11.2021 на 4 арк.;
406. Оригінал договору купівлі-продажу (поставки) природного газу, що зберігається в газосховищах № 03-GAS-910-649 від 30.11.2021 на 4 арк.;
407. Оригінал індивідуального договору №11_01-26/11/21-ГГК-К від 29.11.2021 до Рамкового Договору купівлі - продажу природного газу № 3БК-ГГК від 02.11.2021 на 1 арк.;
408. Оригінал індивідуального договору №12_01-04/11/21-ГГК-К від 08.11.2021 до Рамкового Договору купівлі - продажу природного газу № 3БК-ГГК від 02.11.2021 на 1 арк.;
409. Оригінал індивідуального договору №11_01-02/11/21-ГГК-К від 04.11.2021 до Рамкового Договору купівлі - продажу природного газу № 3БК-ГГК від 02.11.2021 на 1 арк.;
410. Оригінал акту приймання-передачі природного газу № 5 від 12.11.2021 на 1 арк.;
411. Оригінал Рамкового Договору купівлі - продажу природного газу № 3БК-ГГК від 02.11.2021 на 18 арк.;
412. Оригінал договору купівлі-продажу (поставки) природного газу, що зберігається в газосховищах № 03-GAS-882-599 від 02.11.2021 на 7 арк.;
413. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПФД/25102021 від 25.10.2021 на 1 арк.;
414. Оригінал договору на купівлю-продаж природного газу в ПСГ АТ «Укртрансгаз» № 14/ПСГ-10-2021 від 29.09.2021 на 2 арк.;
415. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 220921 від 22.09.2021, додаткова угода №1 від 22.09.2021, додаткова угода №2 від 23.11.2021, додаткова угода №3 від 24.11.2021, додаткова угода №4 від 30.11.2021, додаткова угода №5 від 30.11.2021, всього на 9 арк.;
416. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 02/21 від 26.08.2021, додаткова угода про розірвання Договору купівлі - продажу природного газу № 02/21 від 26.08.2021 від 09.11.2021, всього на 3 арк.;
417. Оригінал заяви № 4 від 18.08.2021 на розміщення траншу до Договору банківського вкладу № 2021/ГДД/395-003 від 30.06.2021 на 1 арк.;
418. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/05 від 16.08.2021, додаткова угода №1 від 16.08.2021, додаткова угода №2 від 08.09.2021, всього на 7 арк.;
419. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 01/21 від 16.08.2021, додаткова угода від 02.11.2021 про розірвання Договору купівлі - продажу природного газу № 01/21 від 02.11.2021 від 09.11.2021, всього на 6 арк.;
420. Оригінал договору доручення № 210418/Б від 11.08.2021, довіреність № 1, всього на 6 арк.;
421. Оригінал договору доручення № 210418/АТ-УТГ від 11.08.2021, довіреність № 2, всього на 6 арк.;
422. Оригінал заяви № 3 від 11.08.2021 на розміщення траншу до Договору банківського вкладу № 2021/ГДД/395-003 від 30.06.2021 на 1 арк.;
423. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 001/03 від 06.08.2021, додаткова угода № 1 від 06.08.2021, додаткова угода № 2 від 12.08.2021, всього на 7 арк.;
424. Оригінал заяви № 2 від 04.08.2021 на розміщення траншу до Договору банківського вкладу № 2021/ГДД/395-003 від 30.06.2021 на 1 арк.;
425. Оригінал заяви № 1 від 28.07.2021 на розміщення траншу до Договору банківського вкладу № 2021/ГДД/395-003 від 30.06.2021 на 1 арк.;
426. Оригінал договору банківського строкового вкладу № 22124К від 23.07.2021 на 4 арк.;
427. Оригінал договору банківського строкового вкладу № 21981К від 09.07.2021 на 4 арк.;
428. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № 080721/ПСГ від 08.07.2021, на 3 арк.;
429. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № Г-21/7/7/2 від 07.07.2021, на 3 арк.;
430. Оригінал договору банківського строкового вкладу № 21926К від 05.07.2021 на 4 арк.;
431. Оригінал індивідуального договору № 07_01-01/07/21-ГГК від 02.07.2021 до Рамкового Договору купівлі - продажу природного газу № 3Б-ГГК від 01.07.2021 на 2 арк.;
432. Оригінал Рамкового Договору купівлі - продажу природного газу № 3БК-ГГК від 01.07.2021 з додатками на 25 арк.,
433. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу № Г-21/7/1/4 від 01.07.2021, на 2 арк.;
434. Оригінал договору банківського вкладу № 2021/ДО/395-007 (заява-Договір банківського вкладу "Овертайм для МСБ") від 30.06.2021 на 2 арк.;
435. Оригінал договору банківського вкладу № 2021/ДО/395-007 (заява - Договір банківського вкладу "Генеральний депозит") від 30.06.2021 на 2 арк.;
436. Оригінал договору банківського строкового вкладу № 21786К від 24.06.2021 на 4 арк.;
437. Оригінал договору банківського строкового вкладу № 21787К від 24.06.2021 на 4 арк.;
438. Оригінал договору банківського строкового вкладу № 21589К від 11.06.2021 на 4 арк.;
439. Оригінал договору банківського строкового вкладу № 21330К від 25.05.2021 на 2 арк.;
440. Оригінал договору банківського строкового вкладу № 21150К від 12.05.2021 на 4 арк.;
441. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПФД/110521 від 11.05.2021 на 1 арк.;
442. Оригінал угоди про використання аналога власноручного підпису в Програмному продукті "Біржова електронна торгова система" від 22.04.2021 на 3 арк.;
443. Оригінал договору оренди біржового місця на ТБ "Українська енергетична біржа" № 210418/УБК від 22.04.2021, додаток № 1 до договору , всього на 6 арк.;
444. Оригінал договору про надання послуг № 05/04-21 від 05.04.2021 на 2 арк.;
445. Оригінал договору зберігання (закачування, відбору) природного газу № від 28.01.2021 на 7 арк.,
446. Оригінал повідомлення про закриття поточного рахунку в АБ «Південний» та його реквізити на 1 арк.;
447. Оригінали заяви-договора № 2021/ZP/395-053 про відкриття та обслуговування зарплатного проекту та інформаційного додатку, всього на 3 арк.;
448. Схематичне зображення структури власності ТОВ «Некст Ресурс» на 1 арк.;
449. Оригінал рішення №7 від 25.06.2021 єдиного учасника ТОВ «Некст Ресурс» на Оригінал рішення №6 від 12.01.2021 єдиного учасника ТОВ «Некст Ресурс» на 1 арк.;
450. Оригінал витягу з реєстру платників ПДВ від 11.12.2020 щодо ТОВ «Некст Ресурс» на 1 арк.;
451. Оригінал рішення №5 від 14.12.2020 єдиного учасника ТОВ «Некст Ресурс» на 1 арк.;
452. Оригінал рішення №4 від 03.12.2020 єдиного учасника ТОВ «Некст Ресурс» на 1 арк.;
453. Оригінал рішення №3 від 13.11.2020 єдиного учасника ТОВ «Некст Ресурс» на 1 арк.;
454. Оригінал рішення №2 від 12.11.2020 єдиного учасника ТОВ «Некст Ресурс» на 1 арк.;
455. Оригінал повідомлення про відкриття ТОВ «Некст Ресурс» поточного рахунку в АБ «Південний» та його реквізити на 1 арк.;
456. Оригінали договору № ВА/1/2602/0066438 від 10.11.2020 банківського рахунку ТОВ «Некст Ресурс» в АБ «Південний» на 4 арк.;
457. Оригінали договору № іFOBS/1/2602/0066438 на обслуговування з використанням системи дистанційного обслуговування, всього на 1 арк.;
458. Оригінал додаткової угоди №1 від 22.02.2021 до договору суборенди частини нежитлового приміщення № 02/11-20 від 02.11.2020 на 1 арк.;
459. Оригінали договору суборенди частини нежитлового приміщення № 02/11-20 від 02.11.2020 та додатків №1, №2 до нього, всього на 5 арк.;
460. Оригінал наказу ТОВ «Некст Ресурс» №1 від 02.11.2020 на 1 арк.;
461. Оригінал статуту ТОВ «Некст Ресурс» від 02.11.2020 на 11 арк.;
462. Нотаріально посвідчене рішення №1 від 02.11.2020 єдиного учасника ТОВ «Некст Ресурс» на 1 арк.;
463. Оригінал листа ТОВ «Некст Ресурс» від 04.06.2021 на 1 арк.;
464. Оригінал листа ГУ ДПС у м. Києві № 145755/10/26-15-55-01 від 05.11.2020 про усунення розбіжностей на 1 арк.;
465. Копія листа ТОВ «Некст Ресурс» № 23/11/20/1 від 23.11.2020 на 1 арк.;
466. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги №ПДФ/110122 від 11.01.2022 на 1 арк.;
467. Оригінал договору про надання послуг № 04/01-22 від 21.12.2021 на 1 арк.;
468. Оригінал договору банківського рахунку № 2021/КД/395-0297 від 02.12.2021 на 2 арк.;
469. Оригінал договору про відступлення права вимоги від 01.12.2021 на 1 арк.;
470. Оригінал договору про переведення боргу від 10.11.2021 на 1 арк.;
471. Оригінал угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.11.2021 на 1 арк.;
472. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПДФ/08 від 06.09.2021 на 2 арк.;
473. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПДФ/03 від 18.03.2021 на 1 арк.;
474. Оригінал договору про надання послуг № 02/04-21 від 02.04.2021 на 2 арк.;
475. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПДФ/01 від 01.02.2021 на 1 арк.;
476. Оригінали договору надання послуг № 010 від 16.12.2020 та додаткових угод №1 - №4, актів приймання-здачі №013 від 31.03.2021, №б/н від 01.07.2021, всього на 10 арк.;
477. Оригінал договору про відступлення права вимоги № 29-12/2020 від 01.12.2020 та акту прийому-передачі документів від 01.12.2020, всього на 3 арк.;
478. Завірена копія договору про відступлення права вимоги №1-1435-1412 від 10.08.2020 на 3 арк.;
479. Завірена копія договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 7 арк.;
480. Завірена копія акту звірки за договором купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;
481. Завірена копія додаткової угоди №1 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;
482. Завірена копія додаткової угоди №2 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;
483. Завірена копія додаткової угоди №3 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;
484. Завірена копія додаткової угоди №4 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;
485. Завірена копія додаткової угоди №5 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;
486. Завірена копія додаткової угоди №6 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;
487. Завірена копія додаткової угоди №7 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;
488. Завірена копія додаткової угоди №8 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;
489. Завірена копія додаткової угоди №9 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;
490. Завірена копія додаткової угоди №10 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;
491. Завірена копія додаткової угоди №11 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;
492. Завірена копія додаткової угоди №12 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;
493. Завірена копія додаткової угоди №13 до договору купівлі продажу природного газу №42/06/ВТП ТПГ від 02.06.2020 на 1 арк.;
494. Оригінал договору надання послуг № 066 від 01.12.2020 та акту № 066 приймання-здачі наданих послуг на 4 арк.;
495. Оригінал договору надання послуг № 002 від 19.11.2020 та акту № 002 приймання-здачі наданих послуг на 4 арк.;
496. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу №01/20 від 16.11.2020 та додаткової угоди №1 від 16.11.2020, всього на 4 арк.;
497. Оригінал угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог від 10.11.2021 на 1 арк.;
498. Оригінал договору про переведення боргу від 10.11.2021 на 1 арк.;
499. Оригінал договору банківського вкладу № 2021/ДО/395-006 від 30.06.2021 на 2 арк.;
500. Оригінал договору банківського вкладу № 2021/ГДД/395-002 від 30.06.2021 на 2 арк.;
501. Оригінал договору надання послуг № 16062021 від 16.06.2021 та акту здачі-приймання послуг від 29.06.2021, всього на 3 арк.;
502. Оригінал договору на виконання розрахункових операцій системою дистанційного обслуговування «Інтернет-Клієнт-банк» №315 від 14.06.2021 та додатку №1 до нього, всього на 10 арк.;
503. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги №ПФД/04 від 24.05.2021 на 1 арк.;
504. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПДФ/110521 від 11.05.2021 на 1 арк.;
505. Оригінал договору про відступлення права вимоги № 27-04/2021 від 27.04.2021 на 3 арк.;
506. Оригінал договору про надання правової (правничої) допомоги № 23/03 від 23.03.2021 та додаткового договору №1, всього на 6 арк.;
507. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПДФ/03 від 26.02.2021 на 2 арк.;
508. Оригінал договору строкового банківського вкладу № 20251К від 22.02.2021 на 4 арк.;
509. Оригінал договору надання послуг № 013 від 15.02.2021 та акту здачі-приймання послуг від 29.06.2021 на 2 арк.;
510. Оригінал договору банківського строкового вкладу № 20129К від 09.02.2021 на 2 арк.;
511. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПДФ/02 від 01.02.2021 на 1 арк.;
512. Оригінал договору поворотної фінансової допомоги № ПДФ/01 від 01.02.2021 на 1 арк.;
513. Оригінал договору №01/02/2021 від 01.02.2021 та замовлення на прибирання, всього на 4 арк.;
514. Оригінал договору надання послуг № 011 від 17.12.2020, додатків №1-№5, актів приймання здачі послуг від 31.03.2021, від 01.07.2021, всього на 10арк.;
515. Оригінал договору надання послуг № 007 від 01.12.2020, акту прийманняздачі послуг від 31.03.2020, всього на 10 арк.;
516. Оригінал договору суборенди № 25/11-20 від 30.11.2020, додаткових угод №1, №2, акту прийому-передачі від 01.09.2021, план-схеми розташування об`єкту суборенди, всього на 9 арк.;
517. Оригінал договору надання юридичних послуг № 23/11 від 23.11.2020, акту приймання здачі наданих послуг від 31.03.2021, всього на 7арк.;
518. Оригінал договору надання послуг № 003 від 20.11.2020, акту прийманняздачі наданих послуг від 04.12.2020, всього на 4арк.;
519. Оригінал договору надання послуг № 53 від 17.11.2020, додаткових угод №1, №2 (копія), акту здавання-прийому послуг (копія) до нього, всього на 7арк.;
520. Оригінал договору суборенди частини нежитлового приміщення №03/11-20 від 02.11.2020, план схеми, акту прийому-передачі, додаткової угоди №1 до нього, всього на 6 арк.;
521. Оригінал договору суборенди частини нежитлового приміщення №02/11-20 від 02.11.2020, план схеми, акту прийому-передачі, додаткової угоди №1 до нього, всього на 6 арк.;
522. Оригінал договору зберігання (закачування, відбору) природного газу № від 03.06.2020 на 7 арк.;
523. Оригінал договору доручення №25/05/20-20 від 25.05.2020 та додатку №1 до нього, всього на 5 арк.;
524. Оригінал договору транспортування природного газу № від 22.05.2020, додатку №1 розподіл потужності до нього, всього на 13 арк.;
525. Оригінал листа ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» від 18.09.2020 та додаткової угоди №1 до нього, всього на 2 арк;
526. Оригінал листа ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» від 22.10.2021 та додаткової угоди №2 до нього, всього на 4 арк;
527. Оригінал листа ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» від 22.12.2021 та додаткової угоди №3 до нього, всього на 5 арк;
528. Оригінал листа ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» від 18.01.2021 на 1 арк;
529. Документ англійською мовою, що починається словами «FRAMEWORKCONTRACT…» на 13 арк. та його переклад на українську мову;
530. Документ англійською мовою, що починається словами «CONTRACTonTITLE…» на 3 арк. та його переклад на українську мову;
531. Оригінал договору оренди біржового місця на ТБ «Українська енергетична біржа» № 200608/УБК від 16.06.2020 на 6 арк.;
532. Оригінал договору № від 14.01.2021 транспортування природного газу та додаткової угоди №1 до нього з листом ТОВ «Оператор газотранспортної системи України» від 27.01.2022, всього на 18 арк.;
533. Оригінал договору суборенди частини нежитлового приміщення № 01-21 від 04.01.2021, план-схеми розташування об`єкту суборенди, акту прийому передачі, додаткових угод №1, №2 до нього, всього на 7 арк.;
534. Оригінал договору про надання послуг №012 від 01.01.2021, додаткової угоди, актів приймання-здачі №009, №011, №012, №015, №б/н від 05.05.2021, №б/н від 04.05.2021, №б/н від 04.06.2021, №б/н від 02.07.2021, всього на 11 арк.;
535. Оригінал договору купівлі-продажу природного газу №1 від 22.12.2020 та додаткових угод №1, №2 до нього, всього на 5 арк.;
536. Оригінал договору надання послуг № 008 від 02.12.2020 та акту приймання-здачі, всього на 4 арк.;
537. Оригінал договору надання послуг №004 від 30.11.2020 та акту приймання-здачі, всього на 4 арк.
Відповідно до ухвали, слідчий суддя дійшов висновку, про необхідність задоволення клопотання прокурора про накладення арешту на майно з метою запобігання зникнення, втрати, пошкодження вказаних речових доказів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, представник ОСОБА_15 , який діє в інтересах ТОВ «ГАЗГОСП КОМПАНІ», ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС», ТОВ «ЧИСТОГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», ТОВ «ГАЗКОМПОСТ», подав апеляційну скаргу з доповненнями, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна - відмовити.
Як вказує представник, резолютивна частина оскаржуваної ухвали не містить даних про власника (власників) арештованого майна (документів), що виключає можливість для власників майна розмежувати у даній апеляційній скарзі його належність.
Апелянт зазначає, що обшук було проведено на підставі іншої ухвали слідчого судді (без ухвали слідчого судді) та в межах іншого кримінального провадження № 0002588 від 18 грудня 2019 року, а не у кримінальному провадженні № 0000292 від 16 листопада 2021 року, про що вказано в резолютивній частині ухвали. Дозвіл на обшук, відшукання та/або вилучення майна (документів) ТОВ «ГАЗГОСП КОМПАНІ» (код 42577614) і ТОВ «ЧИСТОГАЗ» (код43895639) в межах кримінального провадження № 0002588 від 18 грудня 2019 року не надавався, а кримінальне провадження № 0000292 від 16 листопада 2021 року, в межах якого проводився обшук та вилучались документи, апелянтові не відоме.
Представник вказує, що формулювання підстав проведення обшуку в клопотанні прокурора є розмитим, без жодного конкретного обґрунтування, що порушує вимоги ч.3 ст. 234 КПК України. ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС» та його посадові особи не є стороною та не мають жодного відношення до кримінального провадження, але в результаті вилучення усіх його оригіналів фінансово-господарських та первинних документів та інших юридичних осіб: ТОВ «ГАЗГОСП КОМПАНІ», ТОВ «ЧИСТОГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», ТОВ «ГАЗКОМПОСТ» останні не можуть здійснювати законну господарську діяльність та несуть збитки.
Апелянтом в апеляційній скарзі вказується, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києві від 03.05.2022 р. у справі 761/7624/22 надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС», а саме: м. Київ, вул. Лейпцизька, 3-А, кв. 5 з метою відшукання і вилучення речей і документів ряду ОСОБА_16 , серед яких ТОВ «ГАЗГОСП КОМПАНІ», ТОВ «ЧИСТОГАЗ», ТОВ «ГАЗКОМПОСТ» відсутні взагалі.
В доповненнях до апеляційної скарги представник вказує, що визнання тимчасового вилученого майна речовим доказом чинний КПК України не передбачає, натомість, арештоване слідчим суддею майно, з метою збереження речових доказів може бути визнано речовим доказом. Арештовані документи не є і не можуть бути речовими доказами, адже вони не були і не могли бути об`єктами вказаних кримінальних правопорушень. Визнання їх такими є повністю формальним, без зазначення жодного доказу на підтвердження такого висновку. Зазначені документи не є матеріальними предметами, з приводу яких або шляхом дії (впливу) на які могли бути вчинені злочини, передбачені ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України. Відтак вони не є і не можуть бути предметом жодного із вказаних кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим відповідне твердження прокурора, з яким погодився слідчий суддя, не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі, не відповідає дійсним обставинам справи і не могло бути підставою для накладення арешту на ці документи. Для мети кримінального провадження є достатнім залишення стороні обвинувачення копій арештованих документів, а оригінали у будь-якому випадку підлягають поверненню власникам.

Заслухавши доповідь судді, доводи представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив скасувати ухвалу слідчого судді і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, доводи прокурора, який вважає ухвалу слідчого судді законною, обґрунтованою та просить залишити її без змін, а апеляційну скаргу без задоволення, перевіривши та обговоривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає, виходячи з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів провадження, слідчими ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002588 від 18 грудня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 209, ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України.
03 червня 2022 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва № 761/8772/22 від 03 травня 2022 року у період часу із 10 год. 13. хв. до 18 год. 30 хв. проведено обшук у приміщенні за місцем юридичної реєстрації ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС» (код 43895776.), одноосібним засновником якого являється ОСОБА_9 розташоване за адресою АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено майно згідно переліку вказаного в ухвалі.
Постановою прокурора від 03 червня 2022 року вказане майно визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.
У подальшому прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002588 про накладення арешту на майно, вилучене 03 червня 2022 року під час проведення обшуку у приміщенні за місцем юридичної реєстрації ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС» (код 43895776), одноосібним засновником в власником якого являється ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_1 .
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21.06.2022 року зазначене клопотання задоволено та накладено арешт на вказане майно.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу

Приймаючи рішення, слідчий суддя місцевого суду зазначених вимог закону дотримався.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0002588 від 18 грудня 2019 року, про накладення арешту на вищевказане майно, слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до обгрунтованого висновку, що вищевказане майно відповідає критеріям речових доказів у кримінальному провадженні, а тому необхідно накласти арешт на майно.

З урахуванням цього, слідчий суддя, всупереч твердженням автора апеляційної скарги, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1 ст. 170, ч. 3 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вищевказане майно, оскільки воно, як вважає колегія суддів, відповідає критеріям ст. 98 КПК України та постановою прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 від 03 червня 2022 року правомірно визнане речовими доказами (т.1, а.с.154-197)

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на вищезазначене майно, врахувавши і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, всупереч доводам апеляційної скарги.
Зважаючи на вищевикладене, в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на вищевказане майно, діяв у спосіб і у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи автора апеляційної скарги стосовно незаконності ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.
Доводи апеляційної скарги щодо накладення арешту на майно не у кримінальному провадженні № 0002588 від 18 грудня 2019 року, а у зовсім іншому кримінальному провадженні № 0000292 від 16 листопада 2021 року, за змістом резолютивної частини ухвали, не є підставою для скасування ухвали слідчого судді, оскільки згідно поданого клопотання та доданих до нього матеріалів, йдеться про проведення обшуку та накладення арешту на майно саме у кримінальному провадженні № 0002588 від 18 грудня 2019 року. Виключно на цей номер кримінального провадження посилається і слідчий суддя у мотивувальній частині ухвали. Зазначення у резолютивній частині ухвали іншого номера кримінального провадження - № 0000292 від 16 листопада 2021 року, є опискою, яка може бути виправлена слідчим суддею згідно положень ст.379 КПК України.

Посилання представника власника майна на те, що арешт на майно накладено безпідставно, без наявності правових підстав, не можуть прийматися до уваги, оскільки арешт слідчим суддею накладено правомірно, відповідно до вимог ст.ст. 170-173 КПК України, з метою збереження речових доказів.
Доводи представника власника майна щодо неможливості здійснення господарської діяльності ТОВ «ГАЗГОСП КОМПАНІ», ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС», ТОВ «ЧИСТОГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», ТОВ «ГАЗКОМПОСТ» та понесення ними збитків в результаті накладення арешту на їх майно також не можуть бути підставою для скасування оскаржуваної ухвали, оскільки вони не підтверджені відповідними доказами та підлягають перевірці під час досудового розслідування.
Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді не встановлено та не вбачаються такі і зі змісту апеляційної скарги.

Рішення слідчого судді є законним та обґрунтованим, яке ухвалено на підставі об`єктивно з`ясованих обставин, що підтверджені достатніми даними, дослідженими судом, а тому апеляційна скарга представника, навіть з урахуванням усіх викладених в ній доводів, задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 21 червня 2022 року, якою задоволено клопотання прокурора третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань Департаменту організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 та накладено арешт на майно, вилучене 03 червня 2022 року під час проведення обшуку за місцем юридичної реєстрації ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС» (код 43895776), одноосібним засновником і власником якого являється ОСОБА_9 , за адресою АДРЕСА_1 , згідно переліку, визначеного в ухвалі, - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_15 , який діє в інтересах ТОВ «ГАЗГОСП КОМПАНІ», ТОВ «НЕКСТ РЕСУРС», ТОВ «ЧИСТОГАЗ», ТОВ «ТРАНСГАЗПОСТАЧ», ТОВ «ГАЗКОМПОСТ», - залишити без задоволення.
Ухвала набирає законної сили з часу проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

_______________ _______________ _____________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/2656/2022
Єдиний унікальний номер справи 761/9917/22
Категорія: ст. 171 КПК України
Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_17
Доповідач у суді апеляційної інстанції ОСОБА_1