справа № 166/321/22
провадження № 1-кс/166/291/22
УХВАЛА
14 вересня 2022 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000051 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Старший дізнавач СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 13 вересня 2022 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг, яка знаходиться у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мотивуючи тим, що 28 квітня 2022 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою під приводом надання послуг оренди житла в м. Львів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду на суму 25895 гривень.
Відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29 квітня 2022 року за № 0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що 26.04.2022 на сайті «OLX» вона знайшла оголошення щодо оренди житла в м. Львів, яку здійснював чоловік на ім`я ОСОБА_6 який вказав свій номер телефону НОМЕР_4 . В подальшому через програму «Viber» у ході обговорення умов оренди житла дійшли згоди про передоплату в розмірі 6000 гривень й негайну спалту 1400 гривень для оформлення документів. 27.04.2022 о 18 год 12 хв вона перерахувала на карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 1400 гривень. Наступного дня їй зателефонував чоловік, який сказав, що він представник страхової компанії і для того щоб оренда вищевказаного житла пройшла через компанію, необхідно перерахувати решту домовленої суми, а саме 4600 гривень. 28.04.2022 об 11 год 22 хв вона перерахувала на карту № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 4600 гривень. У подальшому їй сказали перерахувати гроші ще за один місяць проживання, а саме 6000 гривень. 28.04.2022 об 11 год 45 хв вона перерахувала на карту № НОМЕР_2 ще 6000 гривень та 3895 гривень за страховку. Згодом їй знову написав ОСОБА_6 , який сказав перерахувати 10000 гривень на банківську картку за повну оплату страхового полісу. Після цього, 28.04.2022 вона перерахувала на карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 10000 гривень. У подальшому їй знову сказали перерахувати кошти і вона зрозуміла, що це шахраї, після чого гроші більше не перераховувала.
У ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального проступку може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентський номер НОМЕР_5 , що підтверджується протоколом допиту потерпілої та іншими матеріалами кримінального провадження.
Отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про місцезнаходження абонента НОМЕР_5 , надання йому телекомунікаційних послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо має суттєве значення встановлення місцезнаходження викраденого та особи злочинця, доведення його причетності до скоєння зазначеного злочину, у зв`язку з цим просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з`єднання абонентського номера НОМЕР_5 (роздруківок) за період часу з 25.04.2022 по даний час із зазначенням мобільного терміналу, його місцезнаходження, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднання з прив`язкою до ретрансляційних антен, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному виді, зобов`язавши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію в електронному вигляді на адресу відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області, індекс 44100, Волинська область, селище Ратне, вул. Каштанова, 15.
Старший дізнавач СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданій заяві просила клопотання розглянути без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Судом установлено, що 29 квітня 2022 року в ЄРДР внесено відомості за фактом шахрайських дій, внаслідок яких 28 квітня 2022 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом надання послуг оренди житла в м. Львів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківські картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , чим заподіяла майнову шкоду на суму 25895 гривень.
Із протоколу допиту потерпілої від 29 квітня 2022 року вбачається, що до скоєння вказаного кримінального проступку може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентський номер НОМЕР_5 .
З протоколу огляду предметів від 29 квітня 2022 року, а саме мобільного телефона потерпілої ОСОБА_5 в програмі "Viber" наявна переписка потерпілої ОСОБА_5 з невстановленою особою (номер телефону НОМЕР_5 ) щодо оренди житла в м. Львів. У переписці наявні номери карток на які ОСОБА_5 перераховувала грошові кошти невідомій особі за оренду житла та оформлення документів, зокрема картка з № НОМЕР_2 , а також квитанції, які підтверджують перерахування грошових коштів 28.04.2022 з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_6 , належної ОСОБА_5 , на картку № НОМЕР_2 . Квитанції № ТК48-К225-К109-06А8, № 8А06-СКРН-Е4С8-62ХХ, № 21Е7-Т3Р7-Р4ЕЕ-КН80.
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про з`єднання абонентського номера НОМЕР_5 (роздруківки) за період часу з 25.04.2022 по 14.09.2022 із зазначенням мобільного терміналу, його місцезнаходження, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднання з прив`язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, причетних до шахрайства, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
Вимога дізнавача про зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначену інформацію в електронному вигляді на адресу ВП №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області до задоволення не підлягає, зважаючи на те, що законом не передбачена можливість покладення такого обов`язку на особу, у володінні якої знаходяться речі чи документи, а суть такого заходу забезпечення кримінального провадження зводиться до ознайомлення слідчого із документами чи речами саме у місці їх знаходження з правом їх копіювання чи вилучення у встановлених законом випадках.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , оперативним уповноваженим відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оперативним уповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , іншим оперативним працівникам за дорученням тимчасовий доступ речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (здійснити виїмку), з можливістю отримати в друкованому та електронному вигляді копії документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про з`єднання абонентського номера НОМЕР_5 (роздруківок) за період часу 25.04.2022 по 14.09.2022:
- сеанси мобільного зв`язку абонента НОМЕР_5 з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці;
- інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих СМС повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів, у яких використовувалась дана SIM-карта НОМЕР_5 , та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків із визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»;
- типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А;
- інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільного телефона НОМЕР_5 (абонент «А») ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б);
- зареєстрованих за НОМЕР_5 ІР-адрес і їх місце знаходження в період з 25.04.2022 по даний час, дані вказані особою при укладенні договору про надання інтернет послуг (Прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання в період з 25.04.2022 по 14.09.2022, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні ІР-адреси; інформацію про те статичним чи динамічним являється ІР-адреса, інформацію про використання 3G, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси), з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказану ІР-адресу;
- інформації щодо місця та адреси придбання SIM-карти мобільного зв`язку НОМЕР_5 , руху коштів по SIM-карті НОМЕР_5 з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу, місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків з дня її активізації по 14.09.2022;
- інформації щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких само під час реєстрації яких вказували наведений номер SIM-карти НОМЕР_5 та вказувались інші номера SIM-карт і які саме, що використовувались у даному ІМЕІ телефону;
- при встановленні і використанні платіжних послуг SIM-карт НОМЕР_5 , електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); IP-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повною розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.
У задоволенні клопотання в частині зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказану інформацію в електронному вигляді на адресу відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 14 листопада 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1