СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1684/22
ун. № 759/6772/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 22.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Жашків Черкаської області, громадянина України, з вищою освітою, військовослужбовця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, маючого на утриманні малолітню дитину,
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено наступне.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_7 , будучи обізнаним про встановлений чинним законодавством порядок обігу алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, визначивши вчинення кримінального правопорушення одним із джерел для здобуття коштів і матеріальних благ для свого існування, діючи умисно, у невстановлений досудовим слідством день та місяць з 2017 року по теперішній час створив, очолив та забезпечив діяльність стійкої організованої групи, до складу, якої увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним виготовленням, придбанням, зберіганням, транспортуванням та збутом на території Київської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Відповідно до єдиного, відомого всім учасникам організованої групи плану їх злочинної діяльності, ОСОБА_7 виконував роль організатора та керівника групи, а також безпосереднього виконавця, здійснюючи наступні функції: створив і очолив організовану групу, підшукавши і об`єднавши із числа раніше знайомих йому осіб інших співучасників ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; розробив і довів до відома ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , план протиправної діяльності, розподіливши функції кожного з учасників групи для досягнення кінцевої мети; координував дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням транспортуванням та збутом алкогольних напоїв; підшукав складські приміщення для незаконного виготовлення та зберігання виготовленої продукції алкогольних напоїв у великій кількості; безпосередньо контролював процес постановок етилового спирту у складське приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_3 (GPS 49.796751 30.165906), для незаконного виготовлення алкогольної продукції; особисто контролював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також транспортування цього товару покупцям; контролював виконання роботи; забезпечував безпеку як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності; організовував перевезення і збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, отримані грошові кошти розподіляв між членами організованої групи, частину з яких витрачав на фінансування подальшої її злочинної діяльності, у тому числі придбання обладнання та тари для виготовлення алкогольної продукції; використовував як знаряддя кримінального правопорушення власні мобільні телефони для спілкування з членами організованої групи та іншими особами, а також використовував автомобіль, яким фактично користувався.

ОСОБА_4 відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконував роль виконавця, здійснюючи наступні функції: під час підготовки і вчинення злочинів діяв за вказівками ОСОБА_7 , в межах відведеної ролі, у визначений ним час та місці, для реалізації їх спільного злочинного умислу; координував дії співучасників групи під час підготовки та вчинення злочинів, пов`язаних з незаконним виготовленням, зберіганням, транспортуванням та збутом алкогольних напоїв; безпосередньо контролював безперебійний процес виготовлення у складському приміщенні розташованому за адресою: АДРЕСА_3 (GPS 49.796751 30.165906) алкогольної продукції; особисто збував та контролював збут іншими учасниками організованої групи незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також транспортування цього товару покупцям; контролював виконання роботи; забезпечував безпеку як при підготовці, так і при вчиненні злочинів з метою попередження викриття їх злочинної діяльності;організовував перевезення і збут незаконно виготовленої алкогольної продукції, отримані грошові кошти та з погодження організатора розподіляв між членами організованої групи, частину з яких витрачав на фінансування подальшої її злочинної діяльності, у тому числі придбання обладнання та тари для виготовлення алкогольної продукції;- використовував як знаряддя кримінального правопорушення власні мобільні телефони для спілкування з членами організованої групи та іншими особами, а також використовував автомобіль, яким фактично користувався та володіє.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, виконували роль виконавців, здійснюючи наступні функції: під час підготовки і вчинення злочинів діяли за вказівками ОСОБА_7 та ОСОБА_4 в межах відведених ролей, у визначений ним час та місці, для реалізації їх спільного злочинного умислу; здійснювали завантаження та розвантаження автомобілів незаконно виготовленими алкогольними напоями; безпосередньо розвозили покупцям незаконно виготовлені алкогольні напої; отримували від покупців гроші за поставлені алкогольні напої, які в подальшому передавали ОСОБА_4 та ОСОБА_12 ; отримували частку грошових коштів, визначену ОСОБА_12 , від їх злочинної діяльності; використовували як знаряддя кримінального правопорушення власні мобільні телефони для спілкування з членами організованої групи та іншими особами, а також використовували власні автомобілі.

Так, ОСОБА_7 , згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма членами організованої групи плану, до складу якої входили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 переслідуючи мету, направлену на отримання незаконного прибутку, організував діяльність по незаконному виготовленню та збуту алкогольних напої на території Київської області, які не відповідають вимогам діючих державних стандартів ДСТУ 4256:2003, виключно за готівкові грошові кошти в період часу з 2020 року по 09 листопада 2021 року.

Протиправна діяльність організованої групи полягала у незаконному виготовлені алкогольних напоїв та реалізації їх на території Київської області за готівкові кошти фізичним особам зі своєю націнкою 15-20%. Злочинний умисел учасників організованої групи був спрямований на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім членам угрупування, який полягав у реалізації на території Київської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою отримання матеріальної вигоди.

Так, ОСОБА_7 , діючи як організатор згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма членами організованої групи плану до якого входили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у невстановлений досудовим слідством час та день підшукав та домовився з власниками про використання в період часу з початку 2020 року по 09.11.2021 гаражного приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 (GPS 49.796751 30.165906) після чого, почали його використовувати, як виробниче приміщення (підпільний цех) для незаконного виготовлення алкогольних напоїв.

В подальшому, ОСОБА_7 , діючи як організатор, згідно попередньо розробленого плану, погодженого всіма учасниками групи, у невстановлений досудовим слідством час та день, у невстановленому досудовим слідством місці, придбав у невстановлених слідством осіб тару різної форми і об`єму, а також сировину у виглядів етилового спирту різної міцності, у кількості понад 22 170 літрів та харчові домішки у вигляді ароматизаторів та смаків для незаконного виготовлення алкогольних напоїв. ОСОБА_4 , в свою чергу, діючи як виконавець, за вказівкою ОСОБА_7 , виконуючи визначену йому роль, розподілив етиловий спирт та хімічні домішки по складським та гаражним приміщенням за адресами: АДРЕСА_3 місце виробництва; АДРЕСА_4 (понад 4 000 літрів з спиртовмісною прозорою рідиною яка містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 96 %, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» за визначеними фізико-хімічними показниками); АДРЕСА_5 (понад 12 000 літрів з спиртовмісною прозорою рідиною яка містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 96 %, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» за визначеними фізико-хімічними показниками); АДРЕСА_6 гаражне приміщення № НОМЕР_1 (1400 літрів з спиртовмісною прозорою рідиною яка містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 96 %, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» за визначеними фізико-хімічними показниками);

Після цього, члени організованої групи до якої входили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , організованої та очоленої ОСОБА_7 придбаний етиловий спирт, який зберігався на вказаних адресах переміщували до виробничого приміщення підпільного цеху, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 . У свою чергу ОСОБА_8 з ОСОБА_9 у невстановлений досудовим слідством день та час на протязі з 2020 року по 23.06.2021 перебуваючи у вказаному приміщенні, за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізовуючи спільний злочинний намір організованої групи, спрямований на незаконне збагачення, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом підключення ємкості з етиловим спиртом, харчовими домішками з очищеною водою до спеціально сконструйованої лінії розливу, де шляхом змішування у відповідних пропорціях та розливу у підготовлену тару незаконно виготовляли алкогольні напої, з метою подальшого збуту, а саме: виготовили та розлили понад 150 картонних коробок «Bag-in-box» з спиртовмісною прозорою рідиною, яка містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 35 % та понад 28 п`яти літрових пляшок з спиртовмісною прозорою рідиною, яка містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 33 %. з метою їх подальшого збуту.

Так, вилучені 23.06.2021 слідчими СУ ГУНП в Київській області, за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка, вул. Заводська 5/53: 150 картонних коробок «Bag-in-box» з спиртовмісною прозорою рідиною, яка містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 35 % є незаконно виготовленими алкогольними напоями, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за об`ємним вмістом етилового спирту.

Також, вилучені 23.06.2021 слідчими СУ ГУНП в Київській області, за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка, вул. Заводська 5/53: 28 п`яти літрових пляшок з спиртовмісною прозорою рідиною, яка містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 33 % є незаконно виготовленими алкогольними напоями, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за об`ємним вмістом етилового спирту.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи як організатор згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма членами організованої групи плану до якого входили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у невстановлений досудовим слідством час та день підшукав та домовився з власниками про використання в період часу з початку 2020 року по 23.06.2021 гаражного приміщення, за адресою: АДРЕСА_3 (GPS 49.796751 30.165906) для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Так, у період часу з початку 2020 року по 23.06.2021 в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 (GPS 49.796751 30.165906) ОСОБА_7 , діючи як організатор згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма членами організованої групи плану до якого входили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізовуючи спільний злочинний намір організованої групи, спрямований на незаконне збагачення, здійснював незаконне зберігання раніше незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: 150 картонних коробок «Bag-in-box» з спиртовмісною прозорою рідиною, яка містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 35 % та 28 п`яти літрових пляшок з спиртовмісною прозорою рідиною, яка містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 33% з метою їх подальшого збуту.

Вилучені 23.06.2021 слідчими СУ ГУНП в Київській області, за адресою: Київська область, Білоцерківський район, с. Шкарівка, вул. Заводська 5/53: 150 картонних коробок «Bag-in-box» з спиртовмісною прозорою рідиною, яка містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 35 % та 28 п`яти літрових пляшок з спиртовмісною прозорою рідиною містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 33 % є незаконно виготовленими алкогольними напоями які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за об`ємним вмістом етилового спирту.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи як організатор згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма членами організованої групи плану до якого входили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у невстановлений досудовим слідством час та день підшукав та домовився з власниками про використання в період часу з початку 2020 року по 23.06.2021 приміщення, за адресою: АДРЕСА_4 для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Так, у період часу з початку 2020 року по 23.06.2021 в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 ОСОБА_7 , умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізовуючи спільний злочинний намір організованої групи, спрямований на незаконне збагачення, діючи як організатор згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма членами організованої групи плану до якого входили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснював незаконне зберігання понад 4 000 літрів з спиртовмісною прозорою рідиною яка містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 96 %, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» за визначеними фізико-хімічними показниками.

Вилучені 23.06.2021 слідчими СУ ГУНП в Київській області, за адресою: АДРЕСА_7 літрів з спиртовмісною прозорою рідиною яка містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 96 %, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» за визначеними фізико-хімічними показниками.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи як організатор згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма членами організованої групи плану до якого входили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у невстановлений досудовим слідством час та день підшукав та домовився з власниками про використання в період часу з початку 2020 року по 23.06.2021 приміщення, за адресою: АДРЕСА_5 для зберігання незаконно виготовлених спирту та алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту.

Так, у період часу з початку 2020 року по 23.06.2021 в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 ОСОБА_7 , умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізовуючи спільний злочинний намір організованої групи, спрямований на незаконне збагачення діючи як організатор згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма членами організованої групи плану до якого входили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснював незаконне зберігання понад 12 000 літрів з спиртовмісною прозорою рідиною яка містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 96 %, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» за визначеними фізико-хімічними показниками.

Вилучені 23.06.2021 слідчими СУ ГУНП в Київській області, за адресою: АДРЕСА_8 літрів з спиртовмісною прозорою рідиною яка містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 96 %, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» за визначеними фізико-хімічними показниками.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи як організатор згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма членами організованої групи плану до якого входили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у невстановлений досудовим слідством час та день підшукав та домовився з власниками про використання в період часу з початку 2020 року по 23.06.2021 приміщення, за адресою: АДРЕСА_6 гаражне приміщення № НОМЕР_1 , для зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв з метою їх подальшого збуту, а також спирту.

Так, у період часу з початку 2020 року по 23.06.2021 в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_6 ОСОБА_7 , умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізовуючи спільний злочинний намір організованої групи, спрямований на незаконне збагачення діючи як організатор згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма членами організованої групи плану до якого входили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснював незаконне зберігання раніше незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: 1400 літрів з спиртовмісною прозорою рідиною яка містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 96 %, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» за визначеними фізико-хімічними показниками.

Вилучені 23.06.2021 слідчими СУ ГУНП в Київській області, за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, земельна ділянка 27А гаражне приміщення № НОМЕР_1 понад 1400 літрів з спиртовмісною прозорою рідиною яка містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 96 %, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» за визначеними фізико-хімічними показниками.

Крім того, ОСОБА_7 , діючи як організатор згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма членами організованої групи плану до якого входили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у невстановлений досудовим слідством час та день підшукав та домовився з власниками про використання автомобілів MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI синього кольору р.н.з. НОМЕР_2 та MERCEDES-BENZ VITO 112CDI, р.н.з. НОМЕР_3 з метою незаконного транспортування раніше незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Так, у період часу з початку 2020 року по 23.06.2021 ОСОБА_7 , діючи як організатор згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма членами організованої групи плану до якого входили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 здійснював організацію незаконного перевезення по території м. Біла Церква та Білоцерківського району Київської області незаконно раніше виготовлених алкогольних напоїв.
Так, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 діючи як виконавці, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 (GPS 49.796751 30.165906) здійснювали погрузку незаконно виготовлених алкогольних напоїв після чого діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізовуючи спільний злочинний намір організованої групи, спрямований на незаконне збагачення транспортували на автомобілях MERCEDES-BENZ SPRINTER 316 CDI синього кольору р.н.з. НОМЕР_2 та MERCEDES-BENZ VITO 112CDI, р.н.з. НОМЕР_3 до кінцевих покупців, з метою їх збуту.
Крім того, після припинення правоохоронними органами вищевказаної незаконної діяльності ОСОБА_7 , повторно, діючи як організатор згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма членами організованої групи плану до якого входили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 переслідуючи мету, направлену на отримання незаконного прибутку, в період часу з 23.06.2021 по 09.11.2021 знову організував діяльність по незаконному виготовленню та збуту алкогольних напої у тому самому виробничому приміщенні підпільному цеху, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
Протиправна діяльність організованої групи полягала у незаконному виготовлені алкогольних напоїв та реалізації їх на території Київської області за готівкові кошти фізичним особам зі своєю націнкою 15-20%. Злочинний умисел учасників організованої групи був спрямований на досягнення єдиного злочинного плану, відомого усім членам угрупування, який полягав у реалізації на території Київської області незаконно виготовлених алкогольних напоїв, з метою отримання матеріальної вигоди.
Так, члени організованої групи до якої входили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , організованої та очоленої ОСОБА_7 в період часу з 23.06.2021 по 09.11.2021 придбаний етиловий спирт, переміщували до виробничого приміщення підпільного цеху, що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , де ОСОБА_8 з ОСОБА_9 діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, реалізовуючи спільний злочинний намір організованої групи, спрямований на незаконне збагачення, здійснювали незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом підключення ємкості з етиловим спиртом, харчовими домішками з очищеною водою до спеціально сконструйованої лінії розливу, де шляхом змішування у відповідних пропорціях та розливу у підготовлену тару незаконно виготовляли алкогольні напої, що становлять загрозу для життя та здоров`я людини, з метою подальшого збуту, а саме: незаконно виготовили алкогольні напої та розлили їх в 106 пластикових п`яти літрових пляшок з спиртовмісною прозорою рідиною, 15 двадцяти літрових каністр з спиртовмісною прозорою рідиною, 9 пластикових двохсот літрових бочок синього кольору з спиртовмісною прозорою рідиною, які містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 33%, 36%, 77%, 36% та які містять компоненти кетони (ацетон) в завищеній масовій концентрації, що становлять загрозу для життя та здоров`я людини.
Вилучені 09.11.2021 106 пластикових п`яти літрових пляшок та 3 двадцяти літрових каністр з спиртовмісною прозорою рідиною, яка містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 33% є незаконно виготовленими алкогольними напоями, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за об`ємним вмістом етилового спирту.
Вилучені 09.11.2021 3 двадцяти літрових каністр спиртовмісною темною рідиною, які містять етиловий спирт, об`ємний вміст яких становить 33% є незаконно виготовленими алкогольними напоями, які не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілка, напої лікеро-горілчані.
Вилучені 09.11.2021 8 двохсотлітрових пластикових бочок з спиртовмісною прозорою рідиною які містять етиловий спирт, об`ємний вміст яких становить 36% є незаконно виготовленими алкогольними напоями, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за об`ємним вмістом етилового спирту.
Вилучені 09.11.2021 1 двохсотлітрова пластикова бочка з спиртовмісною темною рідиною, які містять етиловий спирт, об`ємний вміст яких становить 36% є незаконно виготовленими алкогольними напоями, які не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілка, напої лікеро-горілчані.
Вилучені 09.11.2021 12 двадцяти літрових каністр з спиртовмісною прозорою рідиною яка містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 77% є незаконно виготовленими алкогольними напоями, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за об`ємним вмістом етилового спирту та не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілка, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності» за визначеними фізико-хімічними показниками та містять компоненти кетони (ацетон) в завищеній масовій концентрації, що становлять загрозу для життя та здоров`я людини.
Крім того, ОСОБА_7 , діючи як організатор згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма членами організованої групи плану до якого входили ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у період часу з 23.06.2021 по 09.11.2021 в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 (GPS 49.796751 30.165906) здійснював незаконне зберігання раніше незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме: 106 пластикових п`яти літрових пляшок з спиртовмісною прозорою рідиною, 15 двадцяти літрових каністр з спиртовмісною прозорою рідиною, 9 пластикових двохсот літрових бочок синього кольору з спиртовмісною прозорою рідиною, які містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 33,3%, 33,7%, 36,4%, 77,8%, 36,8% та які містять компоненти кетони (ацетон) в завищеній масовій концентрації, що становлять загрозу для життя та здоров`я людини, з метою їх подальшого збуту.
Вилучені 09.11.2021 106 пластикових п`яти літрових пляшок та 3 двадцяти літрових каністр з спиртовмісною прозорою рідиною, яка містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 33% є незаконно виготовленими алкогольними напоями, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за об`ємним вмістом етилового спирту.
Вилучені 09.11.2021 3 двадцяти літрових каністр спиртовмісною темною рідиною, які містять етиловий спирт, об`ємний вміст яких становить 33% є незаконно виготовленими алкогольними напоями, які не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілка, напої лікеро-горілчані.
Вилучені 09.11.2021 8 двохсотлітрових пластикових бочок з спиртовмісною прозорою рідиною які містять етиловий спирт, об`ємний вміст яких становить 36% є незаконно виготовленими алкогольними напоями, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» за об`ємним вмістом етилового спирту.
Вилучені 09.11.2021 1 двохсотлітрова пластикова бочка з спиртовмісною темною рідиною, які містять етиловий спирт, об`ємний вміст яких становить 36% є незаконно виготовленими алкогольними напоями, які не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілка, напої лікеро-горілчані.
Вилучені 09.11.2021 12 двадцяти літрових каністр з спиртовмісною прозорою рідиною яка містять етиловий спирт, об`ємний вміст якого становить 77% є незаконно виготовленими алкогольними напоями, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови» за об`ємним вмістом етилового спирту та не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови», ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови» та ДСТУ 7130:2009 «Спирт етиловий ректифікований, горілка, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справності» за визначеними фізико-хімічними показниками та містять компоненти кетони (ацетон) в завищеній масовій концентрації, що становлять загрозу для життя та здоров`я людини.
Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості задокументовані у відповідний процесуальний спосіб передбачений КПК України і вказують на вірогідну причетністьОСОБА_4 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України.
З метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків, приймаючи до уваги що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим п.п.1-5ч. 1 ст. 177 КПК України та для дієвого виконання кримінального провадження, слідчий вважає доцільним обрати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 213 прожиткових мінімумів для працездатних осіб з покладанням обов`язків , передбачених ч.5 ст. 194 КПК України.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Захисник, позицію якого підтримав підозрюваний ОСОБА_4 , проти задоволення клопотання заперечив з підстав того, що прокурором не доведено наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.177 КПК України, а також те,що більш м`які запобіжні заходи, аніж застава, не зможуть забезпечити процесуальну поведінку підозрюваного. Зауважив, що ОСОБА_4 має міцні соціальні зв`язки, є військовослужбовцем та позитивно характеризужться за місцем проходження служби. Просив відмовити у задоволенні клопотання та застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення та доводи учасників судового засідання, дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 194 ч. 1 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять наданні сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального провадження; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначених у клопотанні.
Згідно ст. 177 ч. 1 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ст.177 ч. 2 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.
З матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування особливо тіжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 22.09.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України. Відповідно до постанови про зміну групи слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування у rримінальному провадженні та старшого слідчої групи, який керуватиме діями інших слідчих від 10.05.2022р. місцем проведення досудового розслідування визначено за місцем знаходження відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, а саме: м. Київ, вул. Святошинська, 2- А.
21.06.2022р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, санкція ч.3 ст.204 КК України визначає покарання у виді позбавленням волі на строк від восьми до десяти років з конфіскацією майна.
Вирішуючи питання щодо обґрунтованості підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованих йому кримінальних правопорушеннь, слідчий суддя враховує позицію Європейського суду з прав людини, висловлену в рішеннях «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30.08.1990, «Мюррей проти Об`єднаного Королівства» від 28.10.1994, що вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення. При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу має враховуватись саме обґрунтованість підозри, а не її доведеність, бо це завдання покладається на слідчого під час проведення ним досудового розслідування (рішення у справі «Феррарі-Браво проти Італії» від 14.03.1984).
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 27.01.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 11.02.2022; протоколом обшуку комплексу приміщень на земельній ділянці з кадастровим номером 02:026:0468 від 23.06.2021; висновком експерта №СЕ-19/111-21/32123-ФХД від 19.08.2021 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; висновком експерта №СЕ-19/111-21/32395-ФХД від 31.08.2021 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; протоколом обшуку будівель та приміщень за адресою: АДРЕСА_3 від 09.11.2021; висновком експерта №СЕ-19/111-22/8169-ФХД від 24.05.2022 за результатами проведення судової експертизи матеріалів, речовин та виробів; висновком експерта №37/К від 02.06-08.06.2022 за результатами проведення судово-медичної експертизи; протоколом додаткового огляду предметів від 22.01.2022, а саме мобільних телефонів, вилучених під час обшуку 23.06.2021 автомобіля марки «Mersedes-Bens» Vito112 cdi; іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.
Згідно ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує, що ОСОБА_4 має місце проживання на території Київської області в м. Біла Церква, є особою раніше не судимою, підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, одружений, має на утриманні малолітню доньку ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , є військовослужбовцем. Відповідно до довідки ТВО командира військової частини НОМЕР_4 ОСОБА_16 від 21.03.2022р. за № 282 старший лейтенант ОСОБА_4 перебуває на військовій службі в в/ч НОМЕР_4 АДРЕСА_6 з 24 лютого 2022 по теперішній час. Відповідно до службової характеристики від 22.06.2022р., виданої командиром в/ч НОМЕР_4 ОСОБА_16 , ОСОБА_4 займає посаду заступника командира роти охорони з морально психологічного забезпечення в/ч НОМЕР_4 , характерихується лише з позитивної сторони. Зазначені обставини свідчасть про наявність у підозрюваного ОСОБА_4 міцних соціальних зв`язків та стримуючих факторыв.
Враховуючи обставини кримінального правопорушення, його наслідки, тяжкість покарання за злочини, у вчиненні яких оголошено підозру, сукупність установлених даних про особу підозрюваного, є підстави вважати , що існують ризики, передбачені ч.1 ст.177 КПК України, а саме: ризик того, що підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, оскільки, маючи в розпорядженні відомості свідків, шляхом підмовляння, підкупу, погроз може схиляти їх до дачі неправдивих показань та/або до зміни свої показання у подальшому в суді, для уникнення або мінімізації можливої кримінальної відповідальності за інкриміновані злочини; ризик того, що підозрюваний ОСОБА_4 може іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню, зокрема, шляхом погодження показань з особами, причетними до вчинення інкримінованих правопорушень.

При цьому, слідчий суддя вважає не доведений ризик того, що ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення в якому підозрюється, оскільки підозрюваний має міцні соціальні зв`язки, наразі проходить військову службу, характеризується позитивно, раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, а також не доведений ризик того, що ОСОБА_4 може знищити, сховати документи, речі, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження.
Згідно з ч. 1ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

При розгляді клопотання прокурор не довів, що застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу ніж застава, не зможе запобігти встановленим ризикам тазабезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

З огляду на викладене, клопотання слідчого про обрання підозрюваному ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави задоволенню не підлягає.

Водночас, враховуючи наявність ризиків, передбачених ч.1 ст. 177 КПК України, вагомість доказів на підтвердження обґрунтованості підозри, слідчий суддя вважає, що до ОСОБА_4 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, що полягає у покладенні на підозрюваного обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, оскільки, на думку слідчого судді, у такий спосіб буде забезпечено пропорційність дотримання балансу між гарантіями виконання підозрюваним своїх процесуальних обов`язків, дотриманням належної поведінки, усуненням негативних ризиків для кримінального провадження та необхідністю недопущення зайвого втручання у приватне життя.
Керуючись вимогами статей 177, 178, 179,182,194, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_4 відмовити.
Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання в межах строку досудового розслідування, тобто до 21 серпня 2022 року включно.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання та роботи;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 та свідками у даному кримінальному провадженні.
Контроль за виконанням ухвали здійснює слідчий.
Роз`яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії ухвали.
Повний текст ухвали оголошено 27.06.2022р.

Cлідчий суддя ОСОБА_1