У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22.08.2022 Справа №607/10192/22

провадження № 1-кс/607/3219/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

08 серпня 2022 року до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, звернулась слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтовано тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування, в тому числі з показань потерпілих, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в період з травня по вересень 2021 року, зловживаючи довірою, повторно, використовуючи добровільно надані потерпілими банківські карти з пін-кодом доступу до них, а також логіни та паролі для входу в особисті онлайн-кабінети банківських установ, оформив на них онлайн-кредити, після чого маючи доступ до їх карткових рахунків, здійснив ряд операцій з переказу кредитних коштів на інші банківські рахунки, чим спричинив потерпілим матеріальну шкоду.

Встановлено, що від злочинної діяльності вищевказаної особи за період часу із травня по вересень 2021 року постраждали наступні громадяни: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (РНОКПП НОМЕР_3 ),ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (РНОКПП НОМЕР_4 ),ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (РНОКПП НОМЕР_7 ),ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , (РНОКПП НОМЕР_8 ), ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_9 ),ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (РНОКПП НОМЕР_10 ),ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_11 ),ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , (РНОКПП НОМЕР_13 ),ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , (РНОКПП НОМЕР_14 ),ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_15 ),ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , (РНОКПП НОМЕР_16 )ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , (РНОКПП НОМЕР_17 ),ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , (РНОКПП НОМЕР_18 ),ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , (РНОКПП НОМЕР_19 ),ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , (РНОКПП НОМЕР_20 ),ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП НОМЕР_21 ),ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (РНОКПП НОМЕР_22 ), ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , (РНОКПП НОМЕР_23 ), ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , (РНОКПП НОМЕР_24 ),ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_25 ).
На даний час у кримінальному проваджені об`єднано 25 епізодів розслідуваних злочинів, які об`єднані в одне кримінальне провадження №0001325 від 21 серпня 2021 року.

В ході досудового слідства встановлено, що у період з травня по вересень 2021 року на прізвище вищевказаних осіб були укладені договори про надання фінансового кредиту в різних кредитних установах.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, слідча вказала на необхідність отримання тимчасового доступу до кредитних історій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 за період з 01 травня 2021 року по 01 вересня 2021 року, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ НОМЕР_26 (юридична адреса АДРЕСА_1 ), зазначивши, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, у зв`язку з чим просила клопотання задовольнити.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, однак подала слідчому судді заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити. За вказаних обставин слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності слідчої.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, явку представника у судове засідання не забезпечив, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином.

Неприбуття в судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст.163 КПК України).

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню, з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001325 від 21 серпня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає, що кредитні історії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 за період з 01 травня 2021 року по 01 вересня 2021 року, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за адресою АДРЕСА_2 , та до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що кредитні історії ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 за період з 01 травня 2021 року по 01 вересня 2021 року, до яких просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчий, дійсно можуть перебувати у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за адресою АДРЕСА_2 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_36 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_37 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_39 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_40 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ НОМЕР_26 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) за період часу з 01 травня 2021 року по 01 вересня 2021 року, а саме до кредитних історій громадян: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , в яких містяться відомості про дату укладення договору про надання кредиту, назву фінансової установив в якій оформлявся кредит, номер договору, сума кредиту, сума заборгованості по договору, термін дії кредиту та іншу інформацію, з можливістю вилучення належним чином виготовлених копій документів.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1