Справа № 1-кс/593/230/2022
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" серпня 2022 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000061 від 20.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 20.05.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 19.05.2022 р, близько 12:30 год., невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 47615 гривень.

20.05.2022 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 18.05.2022 року вона розмістила оголошення в мобільному додатку «OLX» про продаж жіночого взуття. Цього ж дня о 09:24 до неї за допомогою месенджеру «Wats App» з номеру телефону НОМЕР_1 написала невідома особа з приводу вищевказаного оголошення. ОСОБА_4 повідомила, що дійсно продає взуття і може надіслати його за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з передоплатою або накладеним платежем. 19.05.2022 року о 11:08 годині за допомогою месенджеру «Wats App» до ОСОБА_4 написала вищевказана особа та запитала, чи зможе вона відправити посилку за допомогою «OLX-доставки», після чого потерпіла перевірила через мережу Інтернет, що така послуга дійсно існує, тому, на пропозицію вищевказаної особи, вона погодилась. Після цього вищевказана особа надіслала їй Інтернет-посилання, за допомогою якого вона повинна була авторизуватись у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для того, щоб в подальшому отримати грошові кошти за товар. Надалі потерпіла перейшла за вищевказаним посиланням, де знаходилась спеціальна форма для входу в особистий акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ввела свої наступні дані: логін, пароль для ходу в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та пароль від зарплатної картки № НОМЕР_2 , після чого їй зателефонували з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для підтвердження входу в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що вона і зробила. Одразу після цього на мобільний телефон ОСОБА_4 НОМЕР_3 з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почали приходити сповіщення, що з її кредитної картки № НОМЕР_4 , на якій був наявний кредитний ліміт в сумі 50 000 гривень, проводяться перекази грошових коштів. Після перевірки вищевказаного додатку потерпіла виявила, що з її кредитної картки було здійснено 2 перекази грошових коштів в сумі 30 149 гривень та 16 080 гривень відповідно. В подальшому ОСОБА_4 звернулась на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де їй повідомили, що вищевказані грошові кошти були переказані на картковий рахунок № НОМЕР_5 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зателефонувавши на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », їй повідомили, що даний картковий рахунок обслуговується їх дочірньою компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_8 », потерпілій повідомили, що даний картковий рахунок дійсно обслуговується ними.

Згідно виписки із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наданої потерпілою ОСОБА_4 встановлено, що 19.05.2022 року з її банківської картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) було здійснено 2 перекази грошових коштів в сумі із урахуванням комісії 31053,47 та 16562,40 гривень відповідно.

21.06.2022 року на підставі ухвали слідчого судді Бережанського районного суду Тернопільської області №1-кс/593/156/2022 року від 31.05.2022 року отримано тимчасовий доступ інформації по картковому рахунку потерпілої, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В ході огляду даної інформації встановлено, що 19.05.2022 року з її банківської картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_6 ) було здійснено 2 перекази грошових коштів в сумі із урахуванням комісії 31053,47 та 16562,40 гривень відповідно на картковий рахунок № НОМЕР_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_5 обслуговується в межах проекту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », банком-емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

З метою всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме до інформації щодо усіх банківських операцій, проведених з 00 год. 00 хв. 18.05.2022 року по 24 год. 00 хв. 03.08.2022 року по картковому рахунку № НОМЕР_5 , на який 19.05.2022 року невідомою особою було здійснено 2 перекази грошових коштів в сумі із урахуванням комісії 31053,47 та 16562,40 гривень, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000061 від 20.05.2022 року, а дані, які містяться у вищезазначених документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
У судове засідання прокурор ОСОБА_5 не з`явилася, про слухання справи була повідомлена належним чином.

У судове засідання дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак нею було подано письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, дане клопотання підтримує та просить задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що іншими способами отримати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в їхньому розпорядженні, а саме до інформації щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 , на який 19.05.2022 року невідомою особою було здійснено 2 перекази грошових коштів в сумі із урахуванням комісії 31053,47 та 16562,40 гривень, яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, а саме інформації щодо:

- документів, які містять інформацію щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме відомості про особу на ім`я якої відкривалась вказана банківська картка: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також відділення банку в якому відкрита банківська картка цього банку, дані працівника, який відкрив дану банківську картку, а також цифровий підпис, яким особа завірила анкету/заяву про приєднання до договору, та інші документи, на яких містяться підписи особи на ім`я якої відкривалась вищезазначена банківська картка;
- документів, які містять інформацію щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період з 00 год. 00 хв. 18.05.2022 року по 24 год. 00 хв. 03.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді;
- інформації про дату, час, місце знаходження, ip-адреси, марки та моделі телефона, систему пристрою, а також до (логів) файлів в яких накопичується зібрана службова та статистична інформація про події в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 18.05.2022 року по 24 год. 00 хв. 03.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді;
- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (із зазначенням контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інформацію про місце призначення платежів за вказаний період з повною розшифруванням кінцевого місця призначення платежу) щодо банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 в період з 00 год. 00 хв. 18.05.2022 року по 24 год. 00 хв. 03.08.2022 року в паперовому та електронному вигляді.
Тимчасовий доступ до речей та документів надати: начальнику сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м. Бережани) Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1