Провадження: 1-кс/484/536/22
Справа: 484/3830/22
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

09 листопада 2022 року м. Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000355 від 04.11.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

03.11.2022 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 про те, що 29.09.2022 року невстановлена особа в мережі інтернет розмістила оголошення про продаж автомобілів, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля марки "Opel Frontera" евро бляхи, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 88 000 грн., які останній перерахував на платіжну картку № НОМЕР_1 у загальній сумі 45 000 грн. та на платіжну картку № НОМЕР_2 у загальній сумі 43 000 грн за рахунок повної попередньої оплати. В результаті чого, шахрайськими діями ОСОБА_4 було спричинено матеріального збитку на загальну суму 88 000 грн.

Матеріали за даним фактом 04.11.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000355 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального проступку з допиту потерпілого встановлено, що ОСОБА_4 29.09.2022р. знайшов оголошення в мережі Інтернет з приводу продажу автомобіля, вказане оголошення йому сподобалося, тому він зателефонував особі на номер який було вказано в оголошенні, а саме НОМЕР_3 . Зателефонувавши він запитав з приводу продажу автомобіля, на що йому у відповідь чоловічий голос повідомив, що дійсно разом із своїм товарешем займається волонтерством, та доставляє автомобілі "Євро бляхи" військовослужбовцям. Дана інформація зацікавила ОСОБА_4 , на що він повідомив, що хочу купити авто. Після розмови на телефон потерпілого в месенджері "Viber" з номеру телефона НОМЕР_3 надійшло СМС-повідомлення з фотозображенням нібито продавця з паспортом в руках на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та з номера телефона НОМЕР_4 фотозображення нібито товариша продавця з паспортом в руках на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Внаслідок чого у потерпілого не з`явилося жодного сумніву, що це можуть бути шахраї.

Так після перегляду фотозображень автомобілів, які надійшли ОСОБА_4 у месенджері "Viber" потерпілий обрав автомобіль марки "Opel Frontera" евро бляха, вартість якого складала 90 000 грн. В подальшому продавці-волонтери повідомили ОСОБА_4 , що потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 88 000 грн. на банківській картки, а саме: на банківську картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Що в подальшому потерпілий і зробив, перерахувавши грошові кошти в загальній сумі 45 000 грн. двома транзакціями кожна з яких по 22 500 грн. на банківську картку № НОМЕР_1 та 43 000 двома транзакціями 20 000 грн. та 23 000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 . Інші 2000 грн. потерпілому потрібно було сплатити при доставлені автомобіля марки "Opel Frontera" до нього.

Загалом потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 88 000 грн. невідомим особам, після чого на протязі трьох неділь неодноразово виходив на зв`язок з "продавцями-волонтерами", які постійно обіцяли, що скоро автомобіль буде у нього, але з`язок з ними обірвася. З того часу потерпілий ОСОБА_4 зрозумівши, що це шахраї, які заволоділи його коштами і не мають наміру доставляти йому вказаний в оголошенні автомобіль, він зернувся до поліції.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні інформації щодо карткових рахунків АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також інформацію про те, за ким саме зареєстровані дані карткові рахунки, а також інші наявні матеріали, що стосуються вказаних карток за період часу з 30.09.2022 року і до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по даним картковим рахункам.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Дані відомості перебувають у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для кримінального провадження, яку згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання дізнавача задовольнити.

Зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_16 на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в АДРЕСА_2 , або іншому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до наступної інформації (в паперовому або електронному вигляді):

- відомостей кому належить банківські рахунки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 (прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);

- відомостей про рух грошових коштів по картковим рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 30 вересня 2022 року до часу фактичного зняття інформації (у разі перевипуску карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - до вищезазначеної інформації за новими банківськими (картковими) рахунками);

- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 30 вересня 2022 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів (у разі перевипуску карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 - до вищезазначеної інформації за новими банківськими (картковими) рахунками);

- відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , та інші операції.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: