Справа № 308/9491/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 листопада 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000101 старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Закарпатську область прокуратури Закарпатської області юрист 1 класу ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Закарпатську область прокуратури Закарпатської області юрист 1 класу ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно (документи) вилучене під час проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження виробничих потужностей з переробки деревини (пилорами) ТОВ «Лемн-УА» та ТОВ «Лемн.УА», а саме за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, смт. Солотвино, вул. Підмагура, б/н.
В обгрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встанвлено, що службові особи ДП «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» Державного агенства лісових ресурсів (з дислокацією у Закарпатському обласному управлінні лісового та мисливського господарства) створили та впровадили у дію протиправний механізм легалізації незаконно отриманої деревини, що полягав у подвійному використанні товарно-транспортних накладних афілійованими комерційними структурами.
При цьому встановлено, що ТОВ «Лемн-УА» та ТОВ «Лемн.УА» для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, використовують товарно - транспортні накладні подані іншими суб`єктами господарювання, в яких наявні не використанні об`єми деревини (зазвичай залишки становлять 1-3 кб.м), а також фіктивні перехідні товарно - транспортні накладні для експорту дров паливних у вигляді колод (код УКТЗЕД 4401) до країн ЄС. Так, фіктивні товарно - транспортні накладні ТОВ «Лемн-УА» видано наступними суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Томаш В.І.», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 .
Згідно з ч.1 ст.3 Закону України «Про особливості державного регулювання суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.
Право на експорт певної партії лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, крім передбачених статтями 2 та 2-1 цього Закону, має суб`єкт підприємницької діяльності, що отримав сертифікат про походження на відповідну партію лісо- або пиломатеріалів.
Відповідно до п.п.5,6 Тимчасового порядку видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженого постановою КМУ від 21.12.2005 року №1260 для отримання сертифікату експортери подають обласному управлінню лісового господарства Держкомлісгоспу заяву за встановленою формою, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної для придбання лісо- та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів).
11.10.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 від 12.09.2019, за місцем фактичного місцезнаходження виробничих потужностей з переробки деревини (пилорами) ТОВ «Лемн-УА» та ТОВ «Лемн.УА», а саме за адресою: АДРЕСА_1 , проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено документи щодо придбання та реалізації лісодеревини за 2017-2018 роки, а саме: договір купівлі - продажу №1 від 09.01.2017 укладений між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Лемн-уа», договір купівлі - продажу №2 від 10.01.2017 укладений між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Лемн-уа», договір купівлі - продажу №3 від 11.01.2017 укладений між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «Лемн-уа», договір купівлі - продажу №4 від 16.01.2017 укладений між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Лемн-уа», договір купівлі - продажу №5 від 06.02.2017 укладений між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Лемн- уа», договір купівлі - продажу №6 від 05.06.2017 укладений між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «Лемн-уа», договір купівлі - продажу №7 від 04.09.2017 укладений між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «Лемн-уа», договір купівлі - продажу №8 від 04.09.2017 укладений між ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Лемн-уа», договір купівлі - продажу №13 від 01.06.2017 укладений між ФОП ОСОБА_16 та ТОВ «Лемн- уа», договір купівлі - продажу №14 від 10.06.2017 укладений між ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Лемн-уа», договір купівлі - продажу №15 від 01.10.2017 укладений між ФОП ОСОБА_18 та ТОВ «Лемн-уа», договір поставки №1 від 01.12.2018 укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «Лемн-уа», договір поставки №1 від 02.01.2018 укладений між ФОП ОСОБА_20 та ТОВ «Лемн-уа», договір №2 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.05.2017 укладений між ТзОВ «Лемн-уа» та ОСОБА_9 , контракт №2 купівлі - продажу товару від 31.08.2017 укладений між ТОВ «Лемн-уа» та фірмою SC FRUCTUS PROD SRL, договір купівлі - продажу №7 від 13.03.2017 укладений між ФОП ОСОБА_21 та ТОВ «Лемн-уа», договір №25012017 від 25.01.2017 укладений між ТзОВ «КОЛБЕ УКРАЇНА» та ТзОВ «Лемн-уа» з додатковою угодою №1 від 30.03.2017 18, договір №25012017 від 25.01.2017 укладений між ТзОВ «КОЛБЕ УКРАЇНА» та ТзОВ «Лемн-уа», договір купівлі - продажу б/н від 21.02.2017 укладений між ТОВ «МІМ» та ТОВ «Лемн-уа» з додатковими угодами №1 від 25.07.2017, №2 від 18.01.2018, контракт купівлі - продажу №7 від 13.03.2017 укладений між ФОП ОСОБА_21 та ТзОВ «Лемн-уа», копія котракту №708/12.04.2018 купівлі - продажу товару від 02.04.2018 укладеного між ТОВ «Лемн-уа» та фірмою SC KASTAMONU ROMANIA SA, контракт №708/12.04.2018 купівлі - продажу товару від 12.04.2018 укладений між ТОВ «Лемн-уа» та фірмою SC KASTAMONU ROMANIA SA, копія котракту №703/02.04.2018 купівлі - продажу товару від 02.04.2018 укладеного між ТОВ «Лемн-уа» та фірмою SC KASTAMONU ROMANIA SA, копія договору №1 оренди нерухомого майна під офіс від 03.01.2017 року укладеного між ТзОВ «Солотвино Резорт» та ТзОВ «Лемн-уа», копія листа Департаменту екологічної безпеки та дозвільно -ліцензійної діяльності Міністерства екології та природніх ресурсів за вих. №10/7/4232-19 від 15.07.2019, копія експертного висновку №К-335 від 26.04.2018, накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_22 , одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №001 від 03.07.2018, №002 від 03.07.2018, №003 від 03.07.2018, №004 від 03.07.2018, №005 від 03.07.2018, №006 від 03.07.2018, №007 від 03.07.2018, №008 від 03.07.2018, №009 від №010 від 04.07.2018, №011 від 04.07.2018, №012 від 04.07.2018, №013 від №014 від 04.07.2018, №015 від 04.07.2018, №016 від 04.07.2018, №017 від №018 від 04.07.2018, №019 від 20.08.2018, №020 від 20.08.2018, №021 від №022 від 20.08.2018, №023 від 20.08.2018, №024 від 20.08.2018, №025 від №026 від 20.08.2018, №027 від 20.08.2018, №028 від 20.08.2018, №029 від №030 від 20.08.2018, №031 від 20.08.2018, №032 від 20.08.2018, №033 від №034 від 20.08.2018, №035 від 20.08.2018, №036 від 23.08.2018, №037 від№038 від 23.08.2018, №039 від 23.08.2018, №040від 23.08.2018,№041 від №042 від 23.08.2018, №043 від 23.08.2018, №044 від 23.08.2018, №045 від №046 від 28.08.2018, №047 від 28.08.2018, №048 від 28.08.2018, №049 від 28.08.2018 накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_23 , одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №001 від 02.07.2018, №002 від 02.07.2018, №003 від 02.07.2018, №004 від №005 від 03.07.2018, №006 від 03.07.2018, №007 від 03.07.2018, №008 від №009 від 03.07.2018, №010від 04.07.2018, №011 від 04.07.2018, №012 від №013 від 04.07.2018, №014 від 04.07.2018, №015 від 04.07.2018, №016від №017 від 04.07.2018, №018 від 04.07.2018, №019 від 11.07.2018, №020 від №021 від11.07.2018, №022 від 18.07.2018, №023 від 18.07.2018, №024 від №025 від 18.07.2018, №026 від 18.07.2018, №027 від 18.07.2018, №028 від №029 від 18.07.2018, №030 від 18.07.2018, накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_20 , одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №001 від 19.10.2018, №002 від №003 від 19.10.2018, №005 від 19.10.2018, №006 від 19.10.2018, №007 від №008 від 19.10.2018, №009 від 23.10.2018, №010 від 23.10.2018, №011 від №012 від 23.10.2018, №013 від 26.10.2018, №014 від 26.10.2018, №015 від №016 від 30.10.2018, №017 від 30.10.2018, накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_24 , одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №001 від 03.07.2018, №002 від 03.07.2018, №003 від 03.07.2018, №004 від 03.07.2018, №005 від 03.07.2018, №006 від 03.07.2018, №007 від 03.07.2018, №008 від 05.07.2018, №009 від 05.07.2018, №010 від 05.07.2018, №011 від №012 від 05.07.2018, №013 від 05.07.2018, №014 від 09.07.2018, №015 від №016 від 09.07.2018, №017 від 09.07.2018, №018 від 09.07.2018, №019 від №020 від 11.07.2018, №021 від 11.07.2018, №022 від 11.07.2018, №023 від №024 від 11.07.2018, №025 від 11.07.2018, №026 від 11.07.2018, №027 від №028 від 13.07.2018, №029 від 13.07.2018, №030 від 13.07.2018, №031 від№032 від 13.07.2018, №033 від 17.07.2018, №034 від 17.07.2018, №035 від №036 від 17.07.2018, №037 від 17.07.2018, №038 від 17.07.2018, №039 від №040 від 17.07.2018, №041 від 17.07.2018, №042 від 19.07.2018, №043 від №044 від 19.07.2018, №045 від 19.07.2018, №046 від 19.07.2018, №047 від №048 від 19.07.2018, №049 від 19.07.2018, №050від 23.07.2018, №051 від №051/1 від 23.07.2018, №052 від 02.10.2018, №053 від 02.10.2018, №054 від №055 від 02.10.2018, №056 від 02.10.2018, №057 від 02.10.2018, №058 від №059 від 02.10.2018, №060 від 02.10.2018, накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_19 , одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №001 від 03.12.2018, №002 від №003 від 03.12.2018, №004 від 03.12.2018, №005 від 03.12.2018, №006 від №007 від 03.12.2018, №008 від 05.12.2018, №009 від 05.12.2018, №010 від

№011 від 05.12.2018, №012 від 05.12.2018, №013 від 07.12.2018, №014 від №015 від 07.12.2018, №016 від 07.12.2018, №017 від 07.12.2018, №018 від №019 від 10.12.2018, №020 від 10.12.2018, №021 від 10.12.2018, №022 від №023 від 11.12.2018, №024 від 11.12.2018, №025 від 12.12.2018, №026 від №027 від 12.12.2018, №028 від 12.12.2018, №030від 12.12.2018, №031 від №032 від13.12.2018, №033 від 13.12.2018, №034 від 14.12.2018, №035 від накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_25 , одержувач - ТОВ «Лемн- уа») за №1 від 02.07.2018, №2 від 04.07.2018, №3 від 23.07.2018, №4 від 06.08.2018, №5 від №6 від 05.09.2018, №7 від 24.09.2018, №1 від 02.07.2018, №2 від 04.07.2018, №3 від 23.07.2018, №4 від 06.08.2018, №5 від 20.08.2018, №6 від 05.09.2018, №7 від 24.09.2018, накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_14 , одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №51 від 03.07.2018, №52 від 04.07.2018, №53 від 10.07.2018, №54 від 16.07.2018, №54 від №55 від 30.08.2018, №56 від 03.09.2018, №57 від 11.09.2018, №58 від 11.09.2018, накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_12 , одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №55 від 02.07.2018, №56 від 03.07.2018, №57 від 16.07.2018, №58 від 18.07.2018, накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_10 , одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №18 від №19 від 06.09.2018, №20 від 07.09.2018, №21 від 10.09.2018, №22 від 17.09.2018, №23 від 20.09.2018, накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_9 , одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №21 від 05.07.2018, №22 від 11.07.2018, №23 від 13.07.2018, №24 від №25 від 20.07.2018, №26 від 23.07.2018, №27 від 24.07.2018, №28 від 25.07.2018, накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_26 , одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №1 від 22.10.2018, №2 від 25.10.2018, №3 від 30.10.2018, №4 від 01.11.2018, №5 від 05.11.2018, №6 від 07.11.2018, №7 від 09.11.2018, №8 від 13.11.2018, накладна (постачальник - ФОП ОСОБА_15 , одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №54 від накладні (постачальник - МПП «РУТА», одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №00002 від 05.07.2018 , №00004 від 03.10.2018, №00004 від 03.10.2018 та акт звірки розрахунків від №00012 від 31.08.2018 з рахунком №00026 від 31.08.2018, №00016 від 23.11.2018 з рахунком №00042 від 23.11.2018, №00017 від 17.10.2018 з рахунком №00031 від 17.10.2018, №00016 від 27.12.2018 з рахунком №00001 від 27.12.2018, №00022 від 27.04.2018, накладні з товарно - транспортними накладними (постачальник - ТзОВ «МІМ», одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №24 від 05.07.2018, №25 від 10.07.2018, №26 від 17.07.2018, №27 від №28 від 09.08.2018, №29 від 17.08.2018, №30 від 21.08.2018, №31 від 27.08.2018, №32 від 10.09.2018, №33 від 14.09.2018, №34 від 20.09.2018, №35 від 26.09.2018, №36 від №37 від 23.10.2018, №38 від 30.10.2018, №39 від 09.11.2018, №40 від 19.11.2018, №41 від 26.11.2018, №42 від 11.12.2018, №43 від 17.12.2018, №44 від 21.12.2018.

Слідчий зазначає, що вказані документи мають важливе значення для встановлення важливих фактів і обставин у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з цим, відповідно до ст. 98 КПК України, є речовими доказами та відповідають критеріям майна, на яке може бути накладено арешт, визначеним ст.170 КПК України.

Слідчий вказує на те, що зазначене тимчасово вилучене майно, саме по собі та в сукупності з іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а тому, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, як тимчасово вилучення майна та його арешт.
Слідчий зазначає, що незастосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт на вказане вище майно негативно вплине на кримінальне провадження, унеможливить встановлення всіх важливих обставин подій вчиненого кримінального правопорушення, розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також може призвести до їх втрати, що сприятиме уникненню осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, від передбаченої законом кримінальної відповідальності.
У відповідності до ч. 2 п. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому слідчий у клопотанні просить накласти арешт на вилучені в ході проведення обшуку документи.
В судове засідання слідчий не зявився, будучи належним чином повідомлена про дату, час і місце розгляду справи. Надала заяву відповідно до якої клопотання підтримує, просить його задовольнити та провести його розгляд у її відсутності.
Власник майна (документів) ТОВ «Лемн-УА» та ТОВ «Лемн.УА» в судове засідання не зявилися.
Перевіривши докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 18.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 за кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
Також встановлено, що ТОВ «Лемн-УА» та ТОВ «Лемн.УА» для отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, використовують товарно - транспортні накладні подані іншими суб`єктами господарювання, в яких наявні не використанні об`єми деревини (зазвичай залишки становлять 1-3 кб.м), а також фіктивні перехідні товарно - транспортні накладні для експорту дров паливних у вигляді колод (код УКТЗЕД 4401) до країн ЄС. Так, фіктивні товарно - транспортні накладні ТОВ «Лемн-УА» видано наступними суб`єктами господарювання: ФОП ОСОБА_5 , ТОВ «Томаш В.І.», ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 .
Слідчим суддею встановлено, що 11.10.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 від 12.09.2019 року , за місцем фактичного місцезнаходження виробничих потужностей з переробки деревини (пилорами) ТОВ «Лемн-УА» та ТОВ «Лемн.УА», а саме за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, смт. Солотвино, вул. Підмагура, б/н, проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено документи щодо придбання та реалізації лісодеревини за 2017-2018 роки , перелік яких наведений у протоколі обшуку від 11.10.2019 року.
Постановою старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 від 12.10.2019 р. вилучені в ході обшукуза місцем фактичного місцезнаходження виробничих потужностей з переробки деревини (пилорами) ТОВ «Лемн-УА» та ТОВ «Лемн.УА», а саме за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, смт. Солотвино, вул. Підмагура, б/н документи щодо придбання та реалізації лісодеревини за 2017-2018 роки визнано речовим доказом.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160 - 166, 170 - 174 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до вимог ч. ч. 1, 3 ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Таким чином арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів ( в тому числі цінних паперів , грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.
Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України) .
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5)розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 11 ст.170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речових доказів та наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, а тому клопотання підлягає до задоволення.
Метою накладення арешту на це майно, слідчим суддею є забезпечення кримінального провадження у частині збереження речових доказів.
Одночасно , слідчий суддя вважає , що слідчим дотримано вимог ст.ст. 170, 171 КПК України і в клопотанні слідчого наявне обґрунтування необхідності арешту виявлених під час обшуку речей, та конкретизовано підстави та мета накладення на них арешту.
Слідчим суддею встановлена безумовна переконливість щодо застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, оскільки вилучення
майна проведено згідно встановленої процедури, строк на звернення з клопотанням не порушений, враховуючи правову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки арешту майна для інших осіб, розуміючи, що арешт вказаного майна не призведе до зупинення та надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб, приймаючи до уваги практику Європейського суду з прав людини та положення ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції, яка проголошує, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права, при цьому позбавлення цього права відбувається в суворому додержанні як національного, так і міжнародного законів, щоб не призводити до свавілля з боку правоохоронних органів на втручання в право власності, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, оскільки за його допомогою може бути виконане завдання досудового розслідування щодо встановлення та з`ясування всіх обставин вчиненого кримінально-го правопорушення , яке знаходиться на початковому етапі,тому слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване й підлягає до задоволення з підстав та мотивів викладених вище.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речових доказів та наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, незастосування арешту майна може призвести до його зникнення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню, яке знаходиться на початковому етапі.
Незастосування арешту майна може призвести до його зникнення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а тому наявні правові підстави для арешту майна шляхом заборони використання та розпорядження.
За таких обставин слідчий суддя при розгляді даного клопотання вбачає потенційну загрозу та шкоду для кримінального провадження в разі відмови у накладенні арешту та повернення вилученого майна.

Така шкода може виразитись у втраті речового доказу та унеможливить подальше провадження досудового розслідування, проведення відповідних судових експертиз та встановленню істини у справі, що очевидно переважає над відсутністю в даний час повідомленої підозри винуватій у вчиненні злочинів особі, а також неможливістю власником (володільцем) тимчасово володіти, розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою попередження настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддя не вбачає.
Розяснити, що згідно ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000101 старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого начальником відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, що поширює свою діяльність на Закарпатську область прокуратури Закарпатської області юрист 1 класу ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт із забороною використання та розпорядження на вилучене майно (документи) під час проведення обшуку за місцем фактичного місцезнаходження виробничих потужностей з переробки деревини (пилорами) ТОВ «Лемн-УА» та ТОВ «Лемн.УА», а саме за адресою: Закарпатська область, Тячівський район, смт. Солотвино, вул. Підмагура, б/н, а саме:

Договір купівлі - продажу №1 від 09.01.2017 укладений між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Лемн-уа» на 2 арк.

?Договір купівлі - продажу №2 від 10.01.2017 укладений між ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «Лемн-уа» на 2 арк.

?Договір купівлі - продажу №3 від 11.01.2017 укладений між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ «Лемн-уа» на 2 арк.

?Договір купівлі - продажу №4 від 16.01.2017 укладений між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Лемн-уа» на 2 арк.

?Договір купівлі - продажу №5 від 06.02.2017 укладений між ФОП ОСОБА_12 та ТОВ «Лемн-уа» на 2 арк.

?Договір купівлі - продажу №6 від 05.06.2017 укладений між ФОП ОСОБА_13 та ТОВ «Лемн-уа» на 2 арк.

?Договір купівлі - продажу №7 від 04.09.2017 укладений між ФОП ОСОБА_14 та ТОВ «Лемн-уа» на 2 арк.

?Договір купівлі - продажу №8 від 04.09.2017 укладений між ФОП ОСОБА_15 та ТОВ «Лемн-уа» на 2 арк.

?Договір купівлі - продажу №13 від 01.06.2017 укладений між ФОП ОСОБА_16 та ТОВ «Лемн-уа» на 2 арк.

?Договір купівлі - продажу №14 від 10.06.2017 укладений між ФОП ОСОБА_17 та ТОВ «Лемн-уа» на 2 арк.

?Договір купівлі - продажу №15 від 01.10.2017 укладений між ФОП ОСОБА_18 та ТОВ «Лемн-уа» на 2 арк.

?Договір поставки №1 від 01.12.2018 укладений між ФОП ОСОБА_19 та ТОВ «Лемн-уа» на 1 арк.

?Договір поставки №1 від 02.01.2018 укладений між ФОП ОСОБА_27 та ТОВ «Лемн-уа» на 1 арк.

?Договір №2 про надання поворотної фінансової допомоги від 01.05.2017 укладений між ТзОВ «Лемн-уа» та ОСОБА_9 на 1 арк.

?Контракт №2 купівлі - продажу товару від 31.08.2017 укладений між ТОВ «Лемн-уа» та фірмою SC FRUCTUS PROD SRL на 2 арк.

?Договір купівлі - продажу №7 від 13.03.2017 укладений між ФОП ОСОБА_21 та ТОВ «Лемн-уа» на 2 арк.

?Договір №25012017 від 25.01.2017 укладений між ТзОВ «КОЛБЕ УКРАЇНА» та ТзОВ «Лемн-уа» з додатковою угодою №1 від 30.03.2017 на 3 арк.

?Договір №25012017 від 25.01.2017 укладений між ТзОВ «КОЛБЕ УКРАЇНА» та ТзОВ «Лемн-уа» на 3 арк.

?Договір купівлі - продажу б/н від 21.02.2017 укладений між ТОВ «МІМ» та ТОВ «Лемн-уа» з додатковими угодами №1 від 25.07.2017, №2 від 18.01.2018 на 2 арк.

?Контракт купівлі - продажу №7 від 13.03.2017 укладений між ФОП ОСОБА_21 та ТзОВ «Лемн-уа» на 2 арк.

?Копія котракту №708/12.04.2018 купівлі - продажу товару від 02.04.2018 укладеного між ТОВ «Лемн-уа» та фірмою SC KASTAMONU ROMANIA SA на 1 арк.

?Контракт №708/12.04.2018 купівлі - продажу товару від 12.04.2018 укладений між ТОВ «Лемн-уа» та фірмою SC KASTAMONU ROMANIA SA на 1 арк.

?Копія котракту №703/02.04.2018 купівлі - продажу товару від 02.04.2018 укладеного між ТОВ «Лемн-уа» та фірмою SC KASTAMONU ROMANIA SA на 1 арк.

?Копія договору №1 оренди нерухомого майна під офіс від 03.01.2017 року укладеного між ТзОВ «Солотвино Резорт» та ТзОВ «Лемн-уа» на 5 арк.

?Копія листа Департаменту екологічної безпеки та дозвільно -ліцензійної діяльності Міністерства екології та природніх ресурсів за вих. №10/7/4232-19 від 15.07.2019 на 1 арк.

?Копія експертного висновку №К-335 від 26.04.2018 на 1 арк.

?Накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_22 , одержувач - ТОВ «Лемн- уа») за №001 від 03.07.2018, №002 від 03.07.2018, №003 від 03.07.2018, №004 від 03.07.2018 №005 від 03.07.2018, №006 від 03.07.2018, №007 від 03.07.2018, №008 від 03.07.2018, №009 від 03.07.2018, №010 від 04.07.2018, №011 від 04.07.2018, №012 від 04.07.2018 №013 від 04.07.2018, №014 від 04.07.2018, №015 від 04.07.2018, №016 від 04.07.2018 №017 від 04.07.2018, №018 від 04.07.2018, №019 від 20.08.2018, №020 від 20.08.2018 №021 від 20.08.2018, №022 від 20.08.2018, №023 від 20.08.2018, №024 від 20.08.2018 №025 від 20.08.2018, №026 від 20.08.2018, №027 від 20.08.2018, №028 від 20.08.2018 №029 від 20.08.2018, №030 від 20.08.2018, №031 від 20.08.2018, №032 від 20.08.2018 №033 від 20.08.2018, №034 від 20.08.2018, №035 від 20.08.2018, №036 від 23.08.2018 №037 від 23.08.2018, №038 від 23.08.2018, №039 від 23.08.2018, №040 від 23.08.2018 №041 від 23.08.2018, №042 від 23.08.2018, №043 від 23.08.2018, №044 від 23.08.2018 №045 від 28.08.2018, №046 від 28.08.2018, №047 від 28.08.2018, №048 від 28.08.2018 №049 від 28.08.2018, - всього 49 арк.

?Накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_23 , одержувач - ТОВ «Лемн- уа») за №001 від 02.07.2018, №002 від 02.07.2018, №003 від 02.07.2018, №004 від 02.07.2018 №005 від 03.07.2018, №006 від 03.07.2018, №007 від 03.07.2018, №008 від 03.07.2018 №009 від 03.07.2018, №010 від 04.07.2018, №011 від 04.07.2018, №012 від 04.07.2018 №013 від 04.07.2018, №014 від 04.07.2018, №015 від 04.07.2018, №016 від 04.07.2018 №017 від 04.07.2018, №018 від 04.07.2018, №019 від 11.07.2018, №020 від 11.07.2018 №021 від 11.07.2018, №022 від 18.07.2018, №023 від 18.07.2018, №024 від 18.07.2018 №025 від 18.07.2018, №026 від 18.07.2018, №027 від 18.07.2018, №028 від 18.07.2018 №029 від 18.07.2018, №030 від 18.07.2018, - всього 30 арк.

?Накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_20 , одержувач - ТОВ «Лемн- уа») за №001 від 19.10.2018, №002 від 19.10.2018, №003 від 19.10.2018, №005 від №006 від 19.10.2018, №007 від 19.10.2018, №008 від 19.10.2018, №009 від №010 від 23.10.2018, №011 від 23.10.2018, №012 від 23.10.2018, №013 від №014 від 26.10.2018, №015 від 26.10.2018, №016 від 30.10.2018, №017 від 30/10/2018 - всього 17 арк.

?Накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_24 , одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №001 від 03.07.2018, №002 від 03.07.2018, №003 від 03.07.2018, №004 від 03.07.2018, №005 від 03.07.2018, №006 від 03.07.2018, №007 від 03.07.2018, №008 від 05.07.2018, №009 від 05.07.2018, №010 від 05.07.2018, №011 від 05.07.2018, №012 від 05.07.2018, №013 від 05.07.2018, №014 від 09.07.2018, №015 від 09.07.2018, №016 від 09.07.2018, №017 від 09.07.2018, №018 від 09.07.2018, №019 від 09.07.2018, №020 від 11.07.2018, №021 від 11.07.2018, №022 від 11.07.2018, №023 від 11.07.2018, №024 від 11.07.2018, №025 від 11.07.2018, №026 від 11.07.2018, №027 від 13.07.2018, №028 від 13.07.2018, №029 від 13.07.2018, №030 від 13.07.2018, №031 від 13.07.2018, №032 від 13.07.2018, №033 від 17.07.2018, №034 від 17.07.2018, №035 від 17.07.2018, №036 від 17.07.2018, №037 від 17.07.2018, №038 від 17.07.2018, №039 від 17.07.2018, №040 від 17.07.2018, №041 від 17.07.2018, №042 від 19.07.2018, №043 від 19.07.2018, №044 від 19.07.2018, №045 від 19.07.2018, №046 від 19.07.2018, №047 від 19.07.2018, №048 від 19.07.2018, №049 від 19.07.2018, №050 від 23.07.2018, №051 від 23.07.2018, №051/1 від 23.07.2018 №052 від 02.10.2018, №053 від 02.10.2018, №054 від 02.10.2018, №055 від 02.10.2018 №056 від 02.10.2018, №057 від 02.10.2018, №058 від 02.10.2018, №059 від 02.10.2018 № 060 від 02.10.2018, - всього 61 арк.

?Накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_19 , одержувач - ТОВ «Лемн- уа») за №001 від 03.12.2018, №002 від 03.12.2018, №003 від 03.12.2018, №004 від 03.12.2018 №005 від 03.12.2018, №006 від 03.12.2018, №007 від 03.12.2018, №008 від 05.12.2018 №009 від 05.12.2018, №010 від 05.12.2018, №011 від 05.12.2018, №012 від 05.12.2018 №013 від 07.12.2018, №014 від 07.12.2018, №015 від 07.12.2018, №016 від 07.12.2018 №017 від 07.12.2018, №018 від 07.12.2018, №019 від 10.12.2018, №020 від 10.12.2018, №021 від 10.12.2018, №022 від 11.12.2018, №023 від 11.12.2018, №024 від 11.12.2018, №025 від 12.12.2018, №026 від 11.12.2018, №027 від 12.12.2018, №028 від 12.12.2018 №030 від 12.12.2018, №031 від 13.12.2018, №032 від 13.12.2018, №033 від 13.12.2018 №034 від 14.12.2018, №035 від 14.12.2018, - всього 34 арк.

?Накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_25 , одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №1 від 02.07.2018, №2 від 04.07.2018, №3 від 23.07.2018, №4 від 06.08.2018, №5 від 20.08.2018 №6 від 05.09.2018, №7 від 24.09.2018, №1 від 02.07.2018, №2 від 04.07.2018 №3 від 23.07.2018, №4 від 06.08.2018, №5 від 20.08.2018, №6 від 05.09.2018, №7 від 24.09.2018, - всього 14 арк.

?Накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_14 , одержувач - ТОВ «Лемн- уа») за №51 від 03.07.2018, №52 від 04.07.2018, №53 від 10.07.2018, №54 від 16.07.2018 №54 від 18.07.2018, №55 від 30.08.2018, №56 від 03.09.2018, №57 від 11.09.2018 №58 від 11.09.2018, - всього 9 арк.

?Накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_12 , одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №55 від 02.07.2018, №56 від 03.07.2018, №57 від 16.07.2018, №58 від 18.07.2018, - всього 4 арк.

?Накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_10 , одержувач - ТОВ «Лемн- уа») за №18 від 04.07.2018, №19 від 06.09.2018, №20 від 07.09.2018, №21 від 10.09.2018 №22 від 17.09.2018, №23 від 20.09.2018, - всього 6 арк.

?Накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_9 , одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №21 від 05.07.2018, №22 від 11.07.2018, №23 від 13.07.2018, №24 від 19.07.2018, №25 від 20.07.2018, №26 від 23.07.2018, №27 від 24.07.2018, №28 від 25.07.2018, - всього 8 арк.

?Накладні (постачальник - ФОП ОСОБА_26 , одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №1 від 22.10.2018, №2 від 25.10.2018, №3 від 30.10.2018, №4 від 01.11.2018, №5 від 05.11.2018, №6 від 07.11.2018, №7 від 09.11.2018, №8 від 13.11.2018 - всього 8 арк.

?Накладна (постачальник - ФОП ОСОБА_15 , одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №54 від 04.07.2018, на 1 арк.

?Накладні (постачальник - МПП «РУТА», одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №00002 від 05.07.2018, №00004 від 03.10.2018, №00004 від 03.10.2018 та акт звірки розрахунків від 30.09.2018, №00012 від 31.08.2018 з рахунком №00026 від 31.08.2018, №00016 від 23.11.2018 з рахунком №00042 від 23.11.2018, №00017 від 17.10.2018 з рахунком №00031 від 17.10.2018, №00016 від 27.12.2018 з рахунком №00001 від 27.12.2018, №00022 від 27.04.2018, - всього на 13 арк.

?Накладні з товарно - транспортними накладними (постачальник - ТзОВ «МІМ», одержувач - ТОВ «Лемн-уа») за №24 від 05.07.2018, №25 від 10.07.2018, №26 від 17.07.2018 №27 від 25.07.2018, №28 від 09.08.2018, №29 від 17.08.2018, №30 від 21.08.2018 №31 від 27.08.2018, №32 від 10.09.2018, №33 від 14.09.2018, №34 від 20.09.2018 №35 від 26.09.2018, №36 від 18.10.2018, №37 від 23.10.2018, №38 від 30.10.2018 №39 від 09.11.2018, № 40 11.12.2018 від 19.11.2018, №41 від 26.11.2018, №42 від №43 від 17.12.2018, №44 від 21.12.2018, - всього 43 арк.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня іі оголошення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1