Провадження № 1-кс/344/4196/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000009 від 05.02.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 05.02.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовуючи автозаправну станцію розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюють незаконне придбання, зберігання та збут незаконно виготовленого пального.

Так, 12.05.2021 під час проведення обшуку на вказаній АЗС ПП « ОСОБА_5 » було відібрано та вилучено проби пального з підземних та наземних резервуарів, які скеровано для проведення експертизи.

Відповідно до висновку експертизи нафтопродуктів та паливо-мастильних матеріалів проби палива вилучені під час вказаного обшуку не відповідають вимогам ДСТУ 7688 «Паливо дизельне ЄВРО. Технічні умови», ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та вимогам «Технічного регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927.

Окрім того, відповідно до вказаного висновку експерта проба вилучена з наземного резервуару № 3 АЗС за адресою: АДРЕСА_1 , яка використовується під час здійснення господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є сумішшю вуглеводнів середньодистилятних фракцій нафтопереробки, та за визначеними фізико-механічними показаниками відповідає вимогам ДСТУ 4796:2007 «Паливо авіаційне для газотурбінних двигунів ДЖЕТ А-1 Технічні умови».

Окрім того, вказані особи можуть продовжувати здійснення вказаної протиправної діяльності.

З метою повного, всебічного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та отримання додаткових відомостей щодо осіб, причетних до його вчинення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів,щомістятьохоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- перелік та відомості, що містяться в поданих податкових накладних ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2014 по 12.09.2022, із зазначенням осіб, які здійснювали подання вказаних податкових накладних (в тому числі в електронному варіанті);

- інформацію згідно аналітичного серверу щодо наявності податкового кредиту та податкових зобов`язань (від покупців та постачальників) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.01.2014 по 12.09.2022;

- відомості про банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті в банківських установах, із зазначенням їх реквізитів;

- установчі та контактні дані осіб, які в період з 01.01.2014 по 12.09.2022мали право підпису фінансово-господарських документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документів податкової звітності, в тому числі електронних документів;

- матеріали податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в період з 01.01.2014 по 12.09.2022;

- матеріали податкових перевірок ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або назви відповідних фіскальних органів, які здійснювали вказані перевірки;

- відомості про осіб працевлаштованих в ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 по 12.09.2022, їх П.І.П., посади, розміри заробітних плат, часу працевлаштування, розміри відрахувань тощо;

- відомості про подання представниками ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ДФС України з відображенням обставин та часу її подання з прив`язкою до електронних поштових скриньок, ІР-адрес, МАС-адрес конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалося подання за період з 01.01.2014 по 12.09.2022.

Учасники процесу в судове засідання не зявилися, слідчий в прохальній частині клопотання просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі, просив клопотання задоволити.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що дана інформація надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , та слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000009 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучити (скопіювати) належним чином завірену копію вказаної інформації в друкованому та електронному вигляді, а саме:

- перелік та відомості, що містяться в поданих податкових накладних ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2014 по 12.09.2022, із зазначенням осіб, які здійснювали подання вказаних податкових накладних (в тому числі в електронному варіанті);

- інформацію згідно аналітичного серверу щодо наявності податкового кредиту та податкових зобов`язань (від покупців та постачальників) ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за період з 01.01.2014 по 12.09.2022;

- відомості про банківські рахунки ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті в банківських установах, із зазначенням їх реквізитів;

- установчі та контактні дані осіб, які в період з 01.01.2014 по 12.09.2022 мали право підпису фінансово-господарських документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також документів податкової звітності, в тому числі електронних документів;

- матеріали податкової звітності ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )в період з 01.01.2014 по 12.09.2022;

- матеріали податкових перевірок ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), або назви відповідних фіскальних органів, які здійснювали вказані перевірки;

- відомості про осіб працевлаштованих в ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 по 12.09.2022, їх П.І.П., посади, розміри заробітних плат, часу працевлаштування, розміри відрахувань тощо;

- відомості про подання представниками ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ДФС України з відображенням обставин та часу її подання з прив`язкою до електронних поштових скриньок, ІР-адрес, МАС-адрес конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких здійснювалося подання за період з 01.01.2014 по 12.09.2022.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 листопада 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1