У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.08.2022 Справа №607/9683/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000084 від 26.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області, за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме: 1. Інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 15.04.2022 року по 00:00 год. 17.04.2022 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; 2. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 15.04.2022 року по 00:00 год. 17.04.2022 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; 3. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 15.04.2022 року по 00:00 год. 17.04.2022 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів. Вказані документи просить надати з можливістю їх вилучення у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 . Тимчасовий доступ до вказаної інформації із правом її вилучення просить надати дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, 26.07.2022 до чергової частини відділення поліції №1(м. Тернопіль) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшов рапорт начальника чергової частини, про те, що ним в ході вивчення матеріалів зареєстрованих за №1849 від 16.04.2022 р. за зверненням громадянки ОСОБА_5 , 1964 р.н., жительки смт. Велика Березовиця,Тернопільського району Тернопільської області, було виявлено факт шахрайських дій невстановленою особою, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 10 200 гривень із банківської картки КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
26 липня 2022 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на 16 квітня 2022 року о 11 год. 30 хв. до потерпілої ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка користувалася абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_2 . Дана особа представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » намагаються викрасти грошові кошти. Особа повідомила, що необхідно назвати їй номер картки, дату до якого числа дійсна картка та CVV-код. Що потерпіла зробила, після цього дана особа сказала, що необхідно назвати код, який прийшов на мій мобільний телефон у СМС повідомленні, що вона зробила. В подальшому потерпіла виявила, що із вищезазначеної банківської картки 16.04.2022 були зняті грошові кошти у розмірі 10 200 гривень та звернулась в поліцію.
В ході досудового розслідування, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , з якої, внаслідок шахрайських дій, знято (переслано) грошові кошти потерпілого та вилучення даної інформації, яка знаходиться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що вищевказана інформація може бути використана в кримінальному провадженні як доказ, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 15.04.2022 року по 00:00 год. 17.04.2022 року, що зберігається у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку за період з 00:00 год. 15.04.2022 року по 00:00 год. 17.04.2022 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 15.04.2022 року по 00:00 год. 17.04.2022 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської карти № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 15.04.2022 року по 00:00 год. 17.04.2022 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги те, що іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні інформації з баз даних банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому просить клопотання задовольнити.

У судове засідання інші учасники розгляду клопотання не з`явились, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати дізнавач, може перебувати у вищевказаної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотанням дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , а саме:

1. Інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 15.04.2022 року по 00:00 год. 17.04.2022 року, із зазначення суми валюти операції, залишків коштів після здійснення операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку та інформації стосовно рахунків з яких були переказані кошти на вказаний рахунок;

2. Інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 15.04.2022 року по 00:00 год. 17.04.2022 року, а також копій записів з камер спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

3. Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_1 за період з 00:00 год. 15.04.2022 року по 00:00 год. 17.04.2022 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо одержувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю їх вилучення у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 .

Тимчасовий доступ до вказаної інформації із правом її вилучення надати дізнавачу СД ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1