Справа № 592/6846/22
Провадження № 1-кс/592/2883/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
05 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 18.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 17.01.2018 до ЧЧ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області через канцелярію з ІНФОРМАЦІЯ_2 надійшло звернення ОСОБА_4 в якому повідомляється про можливі зловживання посадових осіб Державного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000026 від 18.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачеих ч. 1 ст. 191 КК України.

03.06.2021, у зв`язку з неефективністю проведення досудового розслідування, змінений орган досудового розслідування та визначена підслідність кримінального провадження №0000026 за СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Крім того, службові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою підтримання на належному рівні навантаження на педагогів у навчальному процесі училища, у порушення вимог Закону України «Про професійну (професійно технічну) освіту» приймали на безкоштовне навчання осіб, які вже мали професійно-технічну освіту, та безпідставно цим студентам виплачували стипендію. Внаслідок вказаних незаконних дій спричинено тяжкі наслідки державним інтересам.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за №0000046 від 20.05.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

03.06.2021 підслідність кримінального провадження №0000046 визначена за СВ Сумського РУП ГУНП в Сумськійобласті.

13.06.2021 вказані кримінальні правопорушення об`єднані в одне кримінальне провадження, яке зареєстроване в ЄРДР за №0000026.

Управлінням ІНФОРМАЦІЯ_5 з 02.04.2018 по 30.05.2018 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2014 по 31.03.2018. Ревізією виявлено, що в порушення вимог ч. 5 ст. З Закону України Про професійно-технічну освіту» від 10.02.1998 №103/98-ВР та п. 36 Положення про професійно-технічний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05.08.1998 №1240, Училищем у 2016-2017 роках та січні - березні 2018 року за рахунок бюджетних коштів проведено навчання осіб за державним замовленням, які на момент вступу вже мали робітничу професію, або спеціальність іншого освітньо-кваліфікаційного рівня, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) Закладу на загальну суму 162544,00 грн.

Проведеними слідчими діями встановлено, що протягом 2020-2021 років працівники ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продовжують протиправну діяльність по фіктивному зарахуванню на навчання учнів, які вже мають робітничу професію, або спеціальність іншого освітньо-кваліфікаційного рівня з метою штучного створення потрібного ліміту учнів, які навчаються за державним замовленням для підтримання акредитаційного рівня навчального закладу.

Окрім цього, встановлено, що ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) працювали в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час навчання в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 01.09.2019 по 08.02.2021.

У зв`язку з викладеним, 14.09.2022 до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит щодо отримання документів, підтверджуючих працевлаштування та робочу діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Проте, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мотивувало, що у відповідності ст. 159 КПК України, надасть відповідну інформацію на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та здобуття доказів вчиненного злочину, на цей час виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів щодо працевлаштування ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-дата виникнення/припинення трудових відносин з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;

-трудовий договір, наказ про призначення на посаду, наказ про звільнення щодо кожного працівника;

-графіки роботи працівників (табелі обліку робочого часу за період з 01.09.2019 по 01.03.2021);

-за наявності гнучкого режиму робочого часу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , надати підтверджуючі тому документи.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення даного кримінального правопорушення, кваліфікації кримінального правопорушення, які на цей час не можуть бути іншим способом встановлені та доведені.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених копій документів відносно ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) за період з 01.09.2019 по 01.03.2021, а саме:

-трудовий договір, наказ про призначення на посаду, наказ про звільнення щодо кожного працівника;

-табелі обліку робочого часу вказаних осіб;

-за наявності гнучкого режимуробочого часу ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , надати копії підтверджуючих тому документів.

Тимчасовий доступ до речей мають надати відповідальні посадові особи - КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим у групі слідчих ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1