Справа №463/4378/22
Провадження №1-кс/463/3107/22
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

22 червня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000110 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

встановив:
21.06.2022 року прокурор першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури звернувся до суду до слідчого судді з клопотанням, яке скеровано до суду засобами поштового зв`язку 18.06.2022 року, про накладення арешту на майно, вилучене 17.06.2022 року в ході проведення прокурором відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України невідкладного обшуку автомобіля марки «Мерседес-Бенз» моделі «Е» д.н.з., що перебував у користуванні ОСОБА_4 , та у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого слідчим клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Першого слідчого відділу (із дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи спільно із ОСОБА_6 та невстановленими на даний час службовими особами Львівської митниці, організували під час дії воєнного стану канал незаконного переправлення громадян України чоловічої статі призовного віку через державний кордон України до Республіки Польща, за що отримують від кожної з таких осіб грошові кошти в сумі 6000 доларів США.

В ході проведення досудового розслідування з метою збереження майна для отримання та перевірки доказів у вказаному кримінальному провадженні, для відшукання знаряддя злочину або майна, яке було здобуто злочинним шляхом у результаті його вчинення до постановлення ухвали слідчого судді про надання дозволу на обшук на підставі постанови прокурора від 17.06.2022 року про проникнення до житла чи іншого володіння особи, 17.06.2022 прокурором, у відповідності до ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено невідкладний обшук транспортного засобу марки «Мерседес-Бенз» моделі «Е» д.н.з. НОМЕР_1 , та житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення яких виявлено та вилучено речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні та з клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 17.06.2022 року вказані речі, предмети та документи визнано речовими доказами.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то прокурор вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому прокурор звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Прокурор до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його та володільця майна відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просить таке задовольнити.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні Першого слідчого відділу (із дислокацією у м. Львові) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, за процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000110 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи спільно із ОСОБА_6 та невстановленими на даний час службовими особами Львівської митниці, організували під час дії воєнного стану канал незаконного переправлення громадян України чоловічої статі призовного віку через державний кордон України до Республіки Польща, за що отримують від кожної з таких осіб грошові кошти в сумі 6000 доларів США.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження на підставі постанови прокурора від 16.06.2022 року про проникнення до житла чи іншого володіння особи у період з 11 години 30 хвилин по 13 годину 02 хвилини 17.06.2022 року прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України проведене невідкладний обшук житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , в ході проведення якого виявлено та вилучено наступні речі, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: блокнот в обкладинці синього кольору 1 шт.; заява-договір про відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_2 від 09.05.2022 між ОСОБА_5 та АТ «Райффайзен Банк» на 2 арк; квитанція № 1Е5199000 від 09.05.2022 ОСОБА_8 на 1 арк.; квитанція № 210910042 від 09.05.2022 ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 21090043 від 09.05.2022 ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 210910044 від 09.05.2022 ОСОБА_5 на 1 арк.; квитанція № 970920028 від 09.05.2022 ОСОБА_8 на 1 арк.; квитанція № 970920027 від 09.05.2022 ОСОБА_8 на 1 арк.; квитанція № 970920026 від 09.05.2022 ОСОБА_9 на 1 арк.; аркуш паперу білого кольору А4 з рукописними записами червоного кольору «Кіровоград біолисток…баклажках», на 1 арк.; аркуш паперу білого кольору А4 з рукописними записами синього кольору, серед яких « ОСОБА_10 НОМЕР_3 » та «Пежо ВС6872», на 1 арк. Факт проведення обшуку підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 17.06.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 21.06.2022 року погоджено проведений у період з 11 години 30 хвилин по 13 годину 02 хвилини 17.06.2022 року прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_7 відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України обшук житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 .

Крім того, на підставі постанови прокурора від 17.06.2022 року про проникнення до житла чи іншого володіння особи у період з 09 години 12 хвили по 09 годину 48 хвилин 17.06.2022 року прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_11 відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України проведено невідкладний обшук транспортного засобу марки «Мерседес-Бенз» моделі «Е» д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , належить на праві власності ОСОБА_12 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого виявлено та вилучено наступні речі, що мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: 1.Грошові кошти: несправжні грошові купюри (імітаційні засоби) номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 11546417 A B2 в кількості 57 (п`ятдесят сім) штук; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 33888276 H B2; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PL 51516273 A L12; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PL 51516272 A L12; поміщено до конверту білого кольору (ПАКЕТ № 1); 2. Гумові медичні рукавиці, поміщено до конверту білого кольору

(ПАКЕТ № 2); 3. Мобільний телефон марки REDMI чорного кольору (зі слів ОСОБА_4 з сім карткою) та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 поміщено до конверту білого кольору (ПАКЕТ № 3); 4. Автомобіль марки «Мерседес-Бенз» моделі «Е» д.н.з. НОМЕР_1 та ключі від автомобіля. Факт проведення обшуку підтверджено складеним та долученим до матеріалів справи протоколом обшуку від 17.06.2022 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова від 21.06.2022 року погоджено проведений у період з 09 години 12 хвили по 09 годину 48 хвилин 17.06.2022 року прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Львівської обласної прокуратури ОСОБА_11 відповідно до вимог ч.3 ст.233 КПК України обшук транспортного засобу марки «Мерседес-Бенз» моделі «Е» д.н.з. НОМЕР_1 , що знаходиться в користуванні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 , належить на праві власності ОСОБА_12 , який проживає за адресою: АДРЕСА_3 .

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 17.06.2022 року вказані вище речі, предмети та документи, вилучені в ході проведення невідкладних обшуків транспортного засобу та житлового будинку визнано речовими доказами.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке прокурор просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.
Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене:

1.1. в ході проведення обшуку автомобіля марки «Мерседес-Бенз» моделі «Е» д.н.з., що перебував у користуванні ОСОБА_4 , а саме:

1.Грошові кошти:

- несправжні грошові купюри (імітаційні засоби) номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 11546417 A B2 в кількості 57 (п`ятдесят сім) штук;

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 33888276 H B2;

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PL 51516273 A L12;

- купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PL 51516272 A L12;

поміщено до конверту білого кольору (ПАКЕТ № 1);

2. Гумові медичні рукавиці, поміщено до конверту білого кольору

(ПАКЕТ № 2);

3. Мобільний телефон марки REDMI чорного кольору (зі слів ОСОБА_4 з сім карткою) та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 поміщено до конверту білого кольору (ПАКЕТ № 3);

4. Автомобіль марки «Мерседес-Бенз» моделі «Е» д.н.з. НОМЕР_1 та ключі від автомобіля, який відповідно до свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_5 на праві власності ОСОБА_12 .

1.2 в ході проведення обшуку у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме:

-блокнот в обкладинці синього кольору 1 шт.;

-заява-договір про відкриття та ведення карткового рахунку № НОМЕР_2 від 09.05.2022 між ОСОБА_5 та АТ «Райффайзен Банк» на 2 арк;

-квитанція № 1Е5199000 від 09.05.2022 ОСОБА_8 на 1 арк.;

-квитанція № 210910042 від 09.05.2022 ОСОБА_5 на 1 арк.;

-квитанція № 21090043 від 09.05.2022 ОСОБА_5 на 1 арк.;

-квитанція № 210910044 від 09.05.2022 ОСОБА_5 на 1 арк.;

-квитанція № 970920028 від 09.05.2022 ОСОБА_8 на 1 арк.;

-квитанція № 970920027 від 09.05.2022 ОСОБА_8 на 1 арк.;

-квитанція № 970920026 від 09.05.2022 ОСОБА_9 на 1 арк.;

-аркуш паперу білого кольору А4 з рукописними записами червоного кольору «Кіровоград біолисток…баклажках», на 1 арк.

-аркуш паперу білого кольору А4 з рукописними записами синього кольору, серед яких «Каді ВС3722» та «Пежо ВС6872», на 1 арк.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1