СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1545/22
ун. № 759/6154/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000053 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.06.2022 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , в якому просить надати дозвіл прокурорам Святошинської окружної прокуратури міста Києва, які включені до групи прокурорів у даному провадженні, або за дорученням прокурора слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві, які включені до групи слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку, а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, на проведення обшуку об`єкта нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Павлівська 18 (16, 17 поверхи) на праві власності не перебуває, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансово-господарська документація суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, в тому числі ІP-телефонії, навушники, модеми, маршрутизатори та роутери, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності, та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто мають значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Вказане клопотання обґрунтоване тим,що невстановленими особами (з числа мешканців Святошинського району м. Києва) вчиняються шахрайські дії, направлені на заволодіння шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом імітації процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку «Forex», за допомогою персональних комп`ютерів із встановленим спеціальним програмним забезпеченням. Так, отримано достовірну інформацію, що групою осіб на території м. Києва, а саме за адресою: м. Київ, вул. Павлівська 18 (16 та 17 поверхи, на праві власності не перебуває), організовано незаконний механізм, згідно з яким під виглядом участі у онлайн торгах валютними паперами та крипто валютою на створених останніми веб-ресурсах, здійснюється шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян.

Встановлено, що зазначені особи, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на шахрайське заволодіння грошовими коштами громадян, створили ряд компаній, назви яких постійно змінюють, з метою конспірації протиправної діяльності. На даний час встановлені наступні назви компаній, які використовуються у злочинній діяльності, а саме: «Sincere systems group», «Icon Investing», «OM-m», «24-option», «IFC Financial Solution», «FinKap», «FXPRIME 365», « KING OF SUCCESS ». Зазначена група осіб використовує вказані компанії під виглядом електронних фінансових бірж, за допомогою яких здійснює протиправне залучення особистих коштів фізичних осіб шляхом повідомлення їм неправдивих відомостей про виплату високих дивідендів, які начебто надходять в результаті інвестування. Отримані у такий незаконний спосіб від громадян грошові кошти незаконно привласнюються організаторами протиправної схеми.

Встановлено, що зазначені особи, будучи обізнаними з роботою у сфері електронно-обчислювальної техніки, ІТ-технологій та маючи відповідний досвід, забезпечили створення, адміністрування, технічне функціонування комерційного проекту в мережі Інтернет, відповідного програмного забезпечення, а також відповідних call-центрів для отримання конфіденційної інформації громадян за допомогою якої отримується незаконний доступ до їх банківських рахунків, електронних гаманців громадян з метою викрадення грошових коштів та подальшого їх переказу на банківські картки оформленні на підконтрольних їм підставних осіб.

Відповідно до розроблених інтернет-ресурсів (сайтів) та програмного забезпечення, а також інформації, яка повідомляється операторами/менеджерами за допомогою ip-телефонії, потенційним інвесторам пропонується інвестувати грошові кошти в акції відомих компаній. У подальшому, за допомогою вказаних інвестованих коштів, так звані «професійні брокери» проводять вигідні фінансові операції на міжнародному фінансовому ринку з метою одержання гарантованих прибутків. Так, після реєстрації та авторизації інвестором на одному з веб-сайтів, які використовуються компанією «Icon Investing» та ін., останньому надається особистий електронний кабінет, в якому йому пропонується здійснити грошовий внесок, в обмін на який на його рахунок буде зараховано електронний пакет цифрових активів.

Після перерахування інвестором грошових коштів за допомогою електронних платіжних систем в особистому електронному кабінеті на інтернет-сайті компанії «Sincere systems group» та ін. відображається зростання вкладених грошових коштів. При цьому, вказані інтернет-сайти, не дозволяють інвесторам на свій власний розсуд розпоряджатися внесеними грошовими коштами. Разом з тим, встановлено, що після перерахування вказаних грошових коштів громадян, організатори вказаної злочинної схеми, заволодівають ними шляхом перерахунків на банківські рахунки створених та підконтрольних СГД, а також за допомогою небанківських електронних платіжних систем, після чого вказані грошові кошти легалізуються на території України.

З метою приховування діяльності дилерських центрів вказаних шахрайських організацій на території України, співробітниками call-центру для зв`язку з клієнтами використовується Ір-телефонія, яка надає можливість здійснювати підміну номерів телефону та здійснювати дзвінки громадянам України, Російської Федерації та країн ЄС нібито з країни Західної Європи, Північної Америки, Сінгапуру.

Також встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності на платній основі залучаються громадяни України із числа студентів та осіб без постійного місця роботи, які під виглядом співробітників «Icon Investing» та інших вищезазначених компаній без офіційного працевлаштування, виконують функції менеджерів та операторів Call-центру, а саме, за допомогою ІP-телефонії ведуть спілкування з потенційними клієнтами (потерпілими) із числа громадян України, Російської Федерації та країн ЄС, під час якого шляхом введення в оману, імітуючи процес участі в електронних торгах на міжнародному валютному ринку «Forex» щодо придбання акцій вищевказаних відомих компаній, шахрайським шляхом незаконно заволодівають грошовими коштами потенційних вкладників або представляючись співробітником банку виманювати конфіденційні дані банківських карток клієнтів.

При цьому, кількість залучених організаторами протиправної схеми людей до вказаної протиправної діяльності налічує близько 150 чоловік, кожен з яких має обладнане необхідною технікою робоче місце в орендованих офісних приміщеннях.

Фактично офіс, який використовується вказаними особами, де організовано функціонування call-центрів для залучення фінансових активів громадян України, Російської Федерації та країн ЄС, а також імітація процесу електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку « Forex », та здійснюється розроблення програмного забезпечення вказаних онлайн платформ та ресурсів, а також їх обслуговування та системне адміністрування знаходиться за адресою м. Київ, вул. Павлівська 18 (16 та 17 поверх ).

За результатами проведення оперативних заходів встановлено, що за адресою: м. Київ вул. Павлівська 18 (16 та 17 поверх) знаходяться речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: фінансова-господарська документація діяльності вказаних осіб та інших суб`єктів господарської діяльності, які використовуються у злочинній схемі, їх печатки, штампи а також кліше, мобільні телефони, комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, в тому числі ІP-телефонії, навушники, модеми, маршрутизатори та роутери, системи відео- та аудіоконтролю (відеокамери, мікрофони, тощо), чорнові записи, блокноти та інші нотатки, банківські картки, грошові кошти в національній та іноземній валютах, які отримані злочинним шляхом, а також оригінали та копії документів, що посвідчують осіб, залучених до вказаної злочинної діяльності.

Вищевказані речі та документи, які зберігаються за адресою: м. Київ вул. Павлівська 18 (16 та 17 поверх ) - є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190, 361 Кримінального кодексу України, оскільки на них містяться відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Приміщення за вказаною адресою, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, а саме: м. Київ, вул. Павлівська 18 (16 та 17 поверх ) на праві власності не зареєстровано.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, дійшов висновку його часткове задоволення виходячи з наступного.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.4 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про проведення обшуку, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000053 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190, ч.2 ст. 361 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Святошинської окружної прокуратури міста Києва, які включені до групи прокурорів у даному провадженні, або за дорученням прокурора слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві, які включені до групи слідчих у кримінальному провадженні на проведення обшуку, а також співробітникам оперативного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України, на проведення обшуку об`єкта нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Павлівська 18 (16, 17 поверхи) на праві власності не перебуває, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: комп`ютерна техніка (ноутбуки, системні блоки, серверне обладнання, моноблоки, планшети, технічні засоби виведення зображення на екрани (монітори, телевізори), жорсткі диски, флеш накопичувачі та інші електронні носії інформації, тощо), мобільні телефони та термінали, sim-карти, засоби зв`язку, в тому числі ІP-телефонії, чорнові записи, блокноти та інші нотатки.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1