Справа № 185/3713/22
Провадження № 1-кс/185/1163/22
У Х В А Л А
03 серпня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 199 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2022 за № 0000009,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий порушує питання про накладення арешту, шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування на предмети, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який належить ОСОБА_5 згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме: 14 пляшок горілки марки «Неміроф» об`ємом 0.2 л; 5 пляшок горілки марки «Неміровська» об`ємом 0.25 л.; 10 пляшок горілки марки «Неміроф оригінал» об`ємом 0.2 л.: 6 пляшок горілки марки «Грін Дей» об`ємом 0.2 л.; 30 пляшок горілки марки «Воздух» об`ємом 0.25 л.; 38 пляшок горілки марки «Мороша» об`ємом 0.2 л.; 15 пляшок горілки марки «Хортиця медова з перцем» об`ємом 0.5 л.; 1 пляшка коньяку марки «Довбуш» об`ємом 0.25 л.; 6 пляшок грузинського коньяку марки «Кахеті» об`ємом 0.25 л.; 11 пляшок коньяку марки «Азнаурі» об`ємом 0.35 л.; 7 пляшок коньяку марки «Азнаурі» об`ємом 0.5 л.; 2 пляшки горілки марки «Айс Сапфір» об`ємом 1л.; 16 пляшок горілки марки «Медоф» об`ємом 0.35 л.; 12 пляшок горілки марки «Хлібний Дар» об`ємом 0.37 л.; 1 пляшка горілки марки «Медоф» об`ємом 0.7 л.; 44 пляшки горілки марки «Медоф» об`ємом 0.5 л.; 72 пляшки горілки марки «Грін Лайн» об`ємом 0.5 л.; 61 пляшка горілки марки «Хлібний Дар» об`ємом 0.5 л.; 6 пляшок горілки марки «Воздух» об`ємом 0.5 л.; 14 пляшок горілки марки «Прайм Ворлд Клас» об`ємом 0.7 л.; 29 пляшок горілки марки «Прайм Ворлд Клас» об`ємом 0.2 л.; 30 пляшок горілки марки «Хортиця» об`ємом 0.2 л.; 30 пляшок горілки марки «Хлібний Дар» об`ємом 0.25 л.; 12 пляшок горілки марки «Хлібний Дар- класична Великодня» об`ємом 0.7 л.; 20 пляшок горілки марки «Грін Дей» об`ємом 0.5 л.; 14 пляшок горілки марки «Грін Дей» об`ємом 0.7 л.; 2 пляшки горілки «Грін Дей» об`ємом 0.375 л.; 4 пляшки горілки марки «Неміроф» об`ємом 0.7 л.; 12 пляшок горілки марки «Неміроф» об`ємом 0.5 л.; 25 пляшок горілки марки «Неміроф» об`ємом 0.37 л.; 41 пляшка горілки марки «Грін Лайн» об`ємом 0.5 л.; 27 пляшок горілки марки «Хлібний Дар» об`ємом 0.5 л.; 4 пляшки горілки марки «Медоф Вінтер» об`ємом 1л.; З пляшки горілки марки «Хортиця Платінум» об`ємом 0.7 л.; 2 пляшки горілки марки «Воздух» об`ємом 0.7 л.; 62 пляшки з прозорою рідиною об`ємом 1л.; 46 пляшок з прозорою рідиною об`ємом 0.5 л.; 2 пляшки з прозорою рідиною об`ємом 1л; 23 пляшки з рідиною коричневого кольору без опізнавальних етикеток об`ємом 0.5 л.; 24 пляшки з рідиною коричневого кольору без опізнавальних етикеток об`ємом 1 л.; 157 картонних коробів з рідиною (тетрапаки).

Слідчим зазначено, що до Павлоградського РВП надійшла інформація від уповноважених осіб щодо того, що на території м. Павлограда та Павлоградського району Дніпропетровської області здійснюється реалізація контрафактної алкогольної та тютюнової продукції підробленими марками акцизного збору.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1,4 ст. 214 КПК України внесено до ЄРДР 10.02.2022 року за № 0000009 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1 ст. 199 КК У країни.

В ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000009 від 10.02.2022 року від оперативних підрозділів СБУ в Дніпропетровській області, за результатами виконаною доручення про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40 КПК України отримано інформацію про те, що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється зберігання та реалізація контрафактної алкогольної та тютюнової продукції з підробленими марками акцизного податку.

На підставі ухвали слідчого судді від 26.07.2022 року за адресою: Дніпропетровська область, м.Тернівка, вул. Жовтнева, буд. 1 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено обшук в ході якого було виявлено та вилучено: 14 пляшок горілки марки «Неміроф» об`ємом 0.2 л; 5 пляшок горілки марки «Неміровська» об`ємом 0.25 л.; 10 пляшок горілки марки «Неміроф оригінал» об`ємом 0.2 л.; 6 пляшок горілки марки «Грін Дей» об`ємом 0.2 л.; ЗО пляшок горілки марки «Воздух» об`ємом 0.25 л.; 38 пляшок горілки марки «Мороша» об`ємом 0.2 л.; 15 пляшок горілки марки «Хортиця медова з перцем» об`ємом 0.5 л.; 1 пляшка коньяку марки «Довбуш» об`ємом 0.25 л.; 6 пляшок грузинського коньяку марки «Кахеті» об`ємом 0.25 л.; 11 пляшок коньяку марки «Азнаурі» об`ємом 0.35 л.; 7 пляшок коньяку марки «Азнаурі» об`ємом 0.5 л.: 2 пляшки горілки марки «Айс Сапфір» об`ємом 1л.; 16 пляшок горілки марки «Медоф» об`ємом 0.35 л.; 12 пляшок горілки марки «Хлібний Дар» об`ємом 0.37 л.; 1 пляшка горілки марки «Медоф» об`ємом 0.7 л.; 44 пляшки горілки марки «Медоф» об`ємом 0.5 л.; 72 пляшки горілки марки «Грін Лайн» об`ємом 0.5 л.; 61 пляшка горілки марки «Хлібний Дар» об`ємом 0.5 л.; 6 пляшок горілки марки «Воздух» об`ємом 0.5 л.; 14 пляшок горілки марки «Прайм Ворлд Клас» об`ємом 0.7 л.; 29 пляшок горілки марки «Прайм Ворлд Клас» об`ємом 0.2 л.; ЗО пляшок горілки марки «Хортиця» об`ємом 0.2 л.; ЗО пляшок горілки марки «Хлібний Дар» об`ємом 0.25 л.; 12 пляшок горілки марки «Хлібний Дар- класична Великодня» об`ємом 0.7 л.; 20 пляшок горілки марки «Грін Дей» об`ємом 0.5 л.; 14 пляшок горілки марки «Грін Дей» об`ємом 0.7 л.; 2 пляшки горілки «Грін Дей» об`ємом 0.375 л.; 4 пляшки горілки марки «Неміроф» об`ємом 0.7 л.; 12 пляшок горілки марки «Неміроф» об`ємом 0.5 л.; 25 пляшок горілки марки «Неміроф» об`ємом 0.37 л.; 41 пляшка горілки марки «Грін Лайн» об`ємом 0.5 л.; 27 пляшок горілки марки «Хлібний Дар» об`ємом 0.5 л.; 4 пляшки горілки марки «Медоф Вінтер» об`ємом 1л.; З пляшки горілки марки «Хортиця Платінум» об`ємом 0.7 л.; 2 пляшки горілки марки «Воздух» об`ємом 0.7 л.; 62 пляшки з прозорою рідиною об`ємом 1л.; 46 пляшок з прозорою рідиною об`ємом 0.5 л.; 2 пляшки з прозорою рідиною об`ємом 1л;23 пляшки з рідиною коричневого кольору без опізнавальних етикеток об`ємом 0.5 л.; 24 пляшки з рідиною коричневого кольору без опізнавальних етикеток об`ємом 1 л.; 157 картонних коробів з рідиною (тетрапаки).

Постановою слідчого від 26.07.2022 року визнано речовими доказами: 14 пляшок горілки марки «Неміроф» об`ємом 0.2 л; 5 пляшок горілки марки «Неміровська» об`ємом 0.25 л.; 10 пляшок горілки марки «Неміроф оригінал» об`ємом 0.2 л.; 6 пляшок горілки марки «Грін Дей» об`ємом 0.2 л.; ЗО пляшок горілки марки «Воздух» об`ємом 0.25 л.; 38 пляшок горілки марки «Мороша» об`ємом 0.2 л.; 15 пляшок горілки марки «Хортиця медова з перцем» об`ємом 0.5 л.; 1 пляшка коньяку марки «Довбуш» об`ємом 0.25 л.; 6 пляшок грузинського коньяку марки «Кахеті» об`ємом 0.25 л.; 11 пляшок коньяку марки «Азнаурі» об`ємом 0.35 л.; 7 пляшок коньяку марки «Азнаурі» об`ємом 0.5 л.: 2 пляшки горілки марки «Айс Сапфір» об`ємом 1л.; 16 пляшок горілки марки «Медоф» об`ємом 0.35 л.; 12 пляшок горілки марки «Хлібний Дар» об`ємом 0.37 л.; 1 пляшка горілки марки «Медоф» об`ємом 0.7 л.; 44 пляшки горілки марки «Медоф» об`ємом 0.5 л.; 72 пляшки горілки марки «Грін Лайн» об`ємом 0.5 л.; 61 пляшка горілки марки «Хлібний Дар» об`ємом 0.5 л.; 6 пляшок горілки марки «Воздух» об`ємом 0.5 л.; 14 пляшок горілки марки «Прайм Ворлд Клас» об`ємом 0.7 л.; 29 пляшок горілки марки «Прайм Ворлд Клас» об`ємом 0.2 л.; ЗО пляшок горілки марки «Хортиця» об`ємом 0.2 л.; ЗО пляшок горілки марки «Хлібний Дар» об`ємом 0.25 л.; 12 пляшок горілки марки «Хлібний Дар- класична Великодня» об`ємом 0.7 л.; 20 пляшок горілки марки «Грін Дей» об`ємом 0.5 л.; 14 пляшок горілки марки «Грін Дей» об`ємом 0.7 л.; 2 пляшки горілки «Грін Дей» об`ємом 0.375 л.; 4 пляшки горілки марки «Неміроф» об`ємом 0.7 л.; 12 пляшок горілки марки «Неміроф» об`ємом 0.5 л.; 25 пляшок горілки марки «Неміроф» об`ємом 0.37 л.; 41 пляшка горілки марки «Грін Лайн» об`ємом 0.5 л.; 27 пляшок горілки марки «Хлібний Дар» об`ємом 0.5 л.; 4 пляшки горілки марки «Медоф Вінтер» об`ємом 1л.; З пляшки горілки марки «Хортиця Платінум» об`ємом 0.7 л.; 2 пляшки горілки марки «Воздух» об`ємом 0.7 л.; 62 пляшки з прозорою рідиною об`ємом 1л.; 46 пляшок з прозорою рідиною об`ємом 0.5 л.; 2 пляшки з прозорою рідиною об`ємом 1л;23 пляшки з рідиною коричневого кольору без опізнавальних етикеток об`ємом 0.5 л.; 24 пляшки з рідиною коричневого кольору без опізнавальних етикеток об`ємом 1 л.; 157 картонних коробів з рідиною (тетрапаки) у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000009 від 10.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту, а також збут незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, підробленої національної валюти України у виді банкнот чи металевої монети, іноземної валюти, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі чи білетів державної лотереї).

Ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 14 липня 2022 року надано дозвіл на проведення обшуку слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури в магазині що розташований за адресою Дніпропетровська область м. Тернівка вулиця Жовтнева, будинок № 1, який належить на праві власності ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення підроблених марок акцизного податку, голографічних захисних елементів, чорнових записів, печаток, факсиміле та штампів, інших предметів та документів, які могли використовуватись під час вчинення кримінального правопорушення щодо підроблених марок акцизного податку.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України у при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу). 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Слідчим в поданому клопотанні про арешт майна вказано мету накладення арешту на тимчасово вилучене майно - забезпечення збереження речових доказів, при цьому слідчим не обґрунтовано та не вмотивовано з урахуванням складу злочину, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, можливості використання майна, на яке слідчий просить накласти арешт, як доказу в кримінальному провадженні.

Таким чином, подане клопотання про арешт майна не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про арешт майна, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження за ч. 1 ст. 199 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2022 за № 0000009 - відмовити в повному обсязі.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1