Справа № 185/6224/22
Провадження № 1-кс/185/1661/22
У Х В А Л А
28 вересня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 09.08.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП капітану поліції ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в період часу з 00:00 14.07.2022 по теперішній час у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:

1.Номер картки на який були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
2.Рахунок на який були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку.
3.Відомостей щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
4.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
5.Дата проведення відповідної фінансової операції;
6.Сума відповідної фінансової операції;
7.Призначення відповідного платежу;
8.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
9.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
10.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
11.Відомості щодо ІР-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція.
12.Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документі в (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала карту № НОМЕР_1 з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться.
З клопотання вбачається, що до Павлоградського РВП надійшло повідомлення про те, що 16.07.2022 гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 перерахувала грошові кошти на рахунок невідомої особи при покупці автомобіля, проте невідомий не виконав умови договору та гроші не повернув, чим завдав ОСОБА_6 матеріального збитку.

Відомості щодо вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2022 за № 0000816 з правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що 14.07.2022 ОСОБА_6 за
проханням свого чоловіка ОСОБА_7 , здійснити оплату автомобіля марки «Mitsubishi», який на той момент знайшов ОСОБА_8 на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », продавець « НОМЕР_3 ». Після чого невстановлена особа написала з приводу купівлі заначеного автомобіля, переслав документи осіб, яка продає і яка буде транспортувати вищевказаний автомобіль ОСОБА_6 . В подальшому ОСОБА_9 написала невстановлена особа, в мобільному застосунку «Viber» з номеру НОМЕР_4 , та переслав їй документи які посвідчують особу продавця ( ОСОБА_10 ) та особу чоловіка який буде перевозити авто ( ОСОБА_11 ). Окрім цього ця особа написала ОСОБА_6 реквізити банківської картки на яку пересилати грошові кошти, за покупку, а саме на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Приблизно о 13:54 14.07.2022, ОСОБА_6 здійснила переказ коштів на раніше зазначену каргу, в сумі 26600 грн., з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Отримання інформації щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ «
ІНФОРМАЦІЯ_1 » дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженню.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, з`ясувавши обґрунтування слідчого, щодо вмотивованості поданого до суду клопотання, вважаю, що вказане клопотання слідчого має бути задоволено частково, оскільки базується на наданих слідчому судді доказах, що обґрунтовують доводи клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді в задоволенні клопотання слідчого необхідно відмовити, оскільки клопотання слідчого не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, так як слідчим не надано належних, допустимих та достатніх доказів згідно вимог ст.84 КПК України на підтвердження викладених у клопотанні обставин, а саме, що кошти перераховані потерпілою на банківську картку Акціонерного товариства «
ІНФОРМАЦІЯ_1 » картка № НОМЕР_1 .

Слідчий суддя звертає увагу на низький рівень підготовки поданого клопотання до суду.

Керуючись ст.131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000816 від 09.08.2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1