Справа № 466/6822/22
Провадження № 1-кс/466/1812/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 вересня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадженя, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000202 від 10.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

08.09.2022 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 від 10.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000202 від 10.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.02.2022 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області через секретаріат поступила заява ОСОБА_5 , про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами, чим спричинила останньому матеріальну шкоду.

Згідно показів потерпілого ОСОБА_6 , який являється директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24 березня 2018 року між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Р/р НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_4 - (підрядник) в особі генерального директора ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 в ЗГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Львів, МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 (замовник) в особі ОСОБА_7 укладено договір підряду №02/18, згідно з якого передбачається підрядником виконання наступних робіт - влаштування промислових підлог в приміщенні Замовника, що за адресою: АДРЕСА_1 , а замовником оплата.

Згідно умов договору було вказано, що після закінчення робіт і підписання усіх необхідних документів, які підтверджують належне виконання підрядником робіт, ОСОБА_7 , маючи таку можливість (наявність коштів), зобов`язувався оплатити обумовлену нами вартість на загальну суму 1 000 000 (один мільйон) гривень. Через деякий час ОСОБА_7 частково оплатив по перерахунку на банківський рахунок підрядника суму у розмірі 400 тис грн. Решту коштів (орієнтовно 600 тис грн) замовник мав оплатити ще, однак і по цей час не оплатив.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.40 КПК України, дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Дізнавач зазначає, що разом з тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 в ЗГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Львів, МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , із зазначенням повних реквізитів власника рахунку за період часу з 01.03.2018 року по період виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення у регіональній філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим дізнавач звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні сектору дізнання ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000202 від 10.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Л/о ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_2 , по банківському рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 в ЗГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Львів, МФО НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , із зазначенням повних реквізитів власника рахунку за період часу з 01.03.2018 року по період виконання ухвали, із зазначенням дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень та зобов`язати надати на паперовому та електронному носії документи з вище вказаними відомостями.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1