Справа № 185/5695/22
Провадження № 1-кс/185/1167/22
02 серпня 2022 року м.Павлоград
Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретареві ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ.
Суд, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
13.05.2022 о 14 год. 22 хв. через мобільний застосунок «TELEGRAM» замовила товари та сплатила за останній кошти на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у розмірі 5085 грн. на ім`я ОСОБА_3 та кошти у сумі 2860 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_4 , але сплачений нею товар не отримала, продавці номер телефону заявниці заблокували
Під час досудового розслідування була допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка показаза, що 05.05.2022 року вона почала спілкуватися з продавцем електронних сигарет у месенжері «Телеграм», приблизно 06.05.2022 року зробила замовлення на 5085 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , замовляли для особистого користування, продавець їй відповів, що завтра замовлення буде відправлене, сьогодні розпочнуть збирати посилку, 07.05.2022 року вона написала знову, де їй відповіли, що замовлення ще не готове, тому його не відправили, так як замовлення не було відправлене, вона доповнила замовлення на суму 2860 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картка № НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_6 , та оплатили його, після чого її повідомили, що відправлення буде в понеділок (09.05.2022 року), але дочекавшись понеділка замовлення так і не було відправлене, тому вона по чала знову писати їм, її повідомили, що посилка відправлена, але у неї в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не сформована посілка та до неї нічого не прямує, тому вона повідомила породавця про це, але продавець їй більше не відповідала, після чого вона прохала повернути гроші, але їй ніхто не відповів, після чого остання почала писати з телефона чоловіка, у якості клієнта, вони почали писати, в кінці переписки вона запитала за статус посилки та надіслала скріншоти, повідомила, що звернусь до правоохоронних органів.
Слідчий вважає, що невідома особа може в подальшому користуватися банківською карткою КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «№ НОМЕР_1 » та вчиняти аналогічні злочини пов`язані з картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших банків.
Виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, які становлять охоронювану законом таємницю, щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою АДРЕСА_1 .
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Викладене приводить суд до висновку , що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 93, 159,167, 309 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області документів, що містять інформацію стосовно фінансових операцій, щодо банківської картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: в період часу з 06.04.2022 по 06.05.2022 у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей:
1.На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
2.На який рахунок були перераховані кошти та хто є власником такого рахунку.
3.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з банківською карткою № НОМЕР_1 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
4.Дата проведення відповідної фінансової операції;
5.Сума відповідної фінансової операції;
6.Призначення відповідного платежу;
7.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
8.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
9.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошей з банкомату;
10.Відомості щодо IP-адрес мобільних телефонів, чи інших пристроїв, через які могла бути здійснена така банківська операція.
11.Відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала банківську картку № НОМЕР_1 на яку було здійснено переказ, з можливістю вилучення копій вказаних документів Ухвала діє строком 30 днів.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1