Справа № 466/7121/22
Провадження № 1-кс/466/1869/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 вересня 2022 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626 від 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

у с т а н о в и в :

15.09.2022 року дізнавач СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626 від 02.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000626 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.08.2122, приблизно о 13:00 год, невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , у шахрайський спосіб, зловживаючи довірою, назвавшись працівником банку заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 на загальну суму в розмірі 31394 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму. ІТС ІПНП №13466 від 02.08.2022.

02.08.2022 відомості за вищевказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000626, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження допитано потерпілого ОСОБА_5 , який в ході проведення слідчої дії, повідомив, що минулого місяця в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому оформили картку для нарахування заробітної плати № НОМЕР_1 приблизно о 13:00 год, перебуваючи по вул. Крехівська у м. Львові в салоні власного автомобіля, на його номер мобільного телефону зателефонував невідомий користувач з номера телефону НОМЕР_2 . Піднявши слухавку потерпілий почув чоловічий голос, який представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвався ОСОБА_6 . В телефонній розмові ОСОБА_6 попросив назвати шість цифр, які надіслані потерпілому з банку в смс- повідомленні для активації вищезазначеної картки. Нічого не підозрюючи, потерпілий відкрив повідомлення від абонента з назвою « ОСОБА_7 » та продиктував код ОСОБА_6 . Одразу після першого повідомлення надійшло наступне, проте потерпілий відмовився повідомляти код працівникові банку та поклав слухавку. Відкривши мобільний додаток банку ОСОБА_5 побачив, що відбулося списання його грошових коштів проведеними двома трансакціями на загальну суму в розмірі 31 346,13 грн. Перший платіж в розмірі 25 010,00 грн., здійснений на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , другий платіж в розмірі 6384,00 грн, призначення платежу - « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого, останній зрозумів, що був ошуканий шахраями.

Разом з тим, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, із можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, у ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 02.08.2022 станом на момент винесення ухвали.

Враховуючи вищенаведене, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володії ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код. ЄРДПОУ НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема із можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів картки ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 02.08.2022 до моменту винесення ухвали, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до положень ст. 60 Закону "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі викладеного та враховуючи те, що отримання вищезазначеної інформації позитивно вплине на хід досудового розслідування та дозволить провести інші слідчі (розшукові) дії з метою розкриття вчиненого кримінального правопорушення, а також те, що вилучення документів з даною інформацією дасть можливість приєднати їх до матеріалів кримінального провадження, що є необхідним у зв`язку із доказовістю даної інформаці, відтак дізнавач звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Дізнавач ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Дослідивши матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно з положенням ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000626 від 02.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

З метою ефективного, повного та всебічного проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що вказана інформація, сама по собі, а також у сукупності з іншими доказами може мати значення речових доказів по справі та бути використана як доказ у суді, а також те, що вона відноситься до охоронюваної законом таємниці, зберігається не постійно та з часом буде знищена, а іншим чином вказану інформацію (докази) отримати неможливо, так як і неможливо іншим способом встановити вказані обставини, з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

постановив :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл ст. дізнавачу СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №1ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), зокрема з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: повного руху грошових коштів картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , повних реквізитів контрагентів від кого надходили кошти (повні анкетні дані), та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів, за допомогою яких знімалися кошти з даного рахунку у період часу з 02.08.2022 до моменту винесення ухвали, на паперових носіях та магнітних носіях, з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Львівського відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1