Справа № 464/4988/22
пр.№ 1-кс/464/1228/22
У Х В А Л А

26 жовтня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000837 від 13.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

у клопотанні, погодженому із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю вилучення вказаної інформації у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 12.05.2021 невідома особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом позики грошових коштів, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами 6 000 000 грн. які належали ОСОБА_5 , що становить особливо великі розміри.

Окрім цього, встановлено, що 12.05.2021 року близько 14:00 год. в піцерії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 уклала договір №12/05 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на суму 6 000 000 (шість мільйонів) грн. Вищезазначені грошові кошти потерпіла ОСОБА_5 перераховувала через онлайн банкінг, знаходячись за своїм місцем проживання: АДРЕСА_4 , через свій особистий рахунок у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 20 травня 2021 року переказала на рахунок ОСОБА_6 , 1 777 000 грн., після чого 23 червня 2021 року - 4 202 000 грн., 02 липня 2021 року - 9 500 грн. та 14 липня 2021 -11 500 грн., що підтверджується долученими до матеріалів кримінального провадження потерпілою копіями платіжних доручень: №1 від 20 травня 2021 року, №53 від 23 червня 2021 року, №147 від 02 липня 2021 року, № 106 від 14 липня 2021 року.

Крім того, згідно вказаних платіжних доручень, вказані грошові кошти були перераховані з банківського рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , (адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ), РНОКПП: НОМЕР_4 , в період часу з 20.05.2021 по 14.07.2021 з банківського рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактичне місце відкриття вказаного рахунку відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_5 .

Вказані грошові кошти, відповідно вказаних платіжних доручень, були перераховані на банківський рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , на банківський рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий у Публічному Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Зазначену грошову суму 6 000 000, згідно вимог п.3.1. вказаного договору, ОСОБА_7 мав повернути потерпілі ОСОБА_5 до 01 травня 2022 року.

Враховуючи, що фінансова допомога не була вчасно повернена, ОСОБА_5 надіслала ОСОБА_7 претензію про повернення поворотної фінансової допомоги за договором зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 12/05 від 12 травня 2021 р, втім станом на 13.10.2022 останнім не вчинялось жодних дій щодо виконання свого обов`язку.

Попри це, з метою не повернення грошових коштів потерпілій ОСОБА_5 , 12 вересня 2022 року ОСОБА_7 відчужив нерухоме майно, яке належало йому на праві приватної власності.

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з можливістю ознайомлення з такими та отримання копій у відділенні № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , а саме:

-руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , паспорт громадянина України НОМЕР_3 , (адреса реєстрації: АДРЕСА_4 ), РНОКПП: НОМЕР_4 , в період часу з 20.05.2021 по 14.07.2021;

-рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_6 , в період часу з 20.05.2021 по 14.07.2021.
Виконання ухвали покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , старшого слідчого ВП №2 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчих СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , старших слідчих СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1