СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2841/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2022 року Слідчий суддя Святошинського району м. ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000063 від 24.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України, про арешт майна,-
встановив:
До суду надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000063 від 24.06.2022 року, про арешт грошових коштів, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «СМСЦЕНТР» в АТ "УкрСиббанк" АТ "Ощадбанк".

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Святошинського УП ГУН у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063 від 24.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлено, що ТОВ «СМСЦЕНТР», , яка розташована за адресою: м. Київ, вул. Січових Стрільців, буд. 77, офіс 332 здійснює господарську діяльність в сфері безпроводового електрозв`язку. Кінцевим беніфеціарним власником вказаного суб`єкта господарювання є ТОВ «СМС-центр», яка зареєстрована за адресою: РФ, АДРЕСА_1 у зв`язку із чим кошти за надання послуг українською компанією спрямовані на користь резидентів РФ та можуть використовуватись для підтримки збройної агресії РФ проти України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 , повідомив, що на даний час він працює на посаді директора компанії «VPS-Group», яка здійснює діяльність у сфері надання послуг побудови та налаштування інформаційно-телекомунікаційних систем, забезпечення інформаційної безпеки на підприємствах, перевірки інформаційних систем на наявність вразливостей, їх усунення, розслідування кіберінцидентів на підприємствах, в тому числі виявлення та ліквідацію джерел витоку електронної інформації з інформаційних систем та комп`ютерних мереж, написання скриптів для ідентифікації шкідливого програмного забезпечення (вірусів) у операційних системах «Windows-Server» та «Red Head Enterprise». Окрім того, він здійснює пошук витоків інформації та їх локалізації з баз даних, побудованих на системах «Oracle Database».

У ході моніторингу загальнодоступних джерел мережі інтернет, а саме інтернет-ресурсів які надають можливість здійснювати смс-розсику, ОСОБА_4 зареєструвався на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та заключив договір на відправку масових смс повідомлень, але оплата за користування вказаними послугами здійснювалась виключно за допомогою заборонених в Україні платіжних систем Qiwi,Webmoney,YandexMoney, що викликало в останнього занепокоєння. Після аналізу вказаної компанії через мережу Інтернет він виявив що наявний ще сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якому ідентифікаційні дані щодо входу клієнта збігаються з сайтом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в свою чергу пояснює причетність компанії до РФ, після чого за допомогою інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » промоніторив ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить компанії ТОВ «СМСЦЕНТР» , засновников якої є громадянин РФ ОСОБА_5 та компанія ТОВ «СМСцентр» яка зареєстрована на території РФ.

Зокрема в ході здійснення слідчих (розшукових) дій виявлено що ТОВ «СМСЦЕНТР» () офіс якого територіально розташований за адресою: АДРЕСА_2 , причетний до фінансування дій російських окупаційних військ, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, а також зміни меж території та державного кордону України, також було встановлено що, ТОВ «СМСЦЕНТР» () здійснює господарську діяльність в сфері телекомунікаційних послуг (розсилки, та отримання смс, Viber, розсилки Голосових повідомлень, sim-хостингу, отримання смс та дзвінків на віртуальні номери) ТОВ «СМСЦЕНТР», та що безпосереднім директором призначений громадянин України ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , а кінцевим бенефіціаром є громадянин РФ ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , у той же час слід зауважити що, на території РФ працює ТОВ «СМС-центр»» (ІПН , м. Москва, Пресненська наб., 12, офіс А35, яка відповідно до відкритих джерел інформації є компанією бенефіциаром ТОВ «СМСЦЕНТР» ().

Фактичним розпорядником та власником інформаційних масивів даних та торгових марок є підприємство-резидент РФ. Кошти від продажу таких товарів спрямовані на користь резидентів російської федерації використовуються для підтримки збройної агресії РФ проти України, також слід зазначити що для здійснення господарської діяльності підприємство використовує одне й те саме серверне обладнання та інформаційні системи.

Згідно рапорту працівників ГУ СБУ в м. Києві та Київській області ТОВ «СМСЦЕНТР» () під час своєї діяльності використовує наступні рахунки: АТ "УкрСиббанк" НОМЕР_1 та НОМЕР_2 і АТ "Ощадбанк" НОМЕР_3 та НОМЕР_4

Також, окрему увагу необхідно звернути на те, що кінцевим бенефіціаром є громадянин РФ ОСОБА_5 зареєстрований за адресою РФ АДРЕСА_1 , який також являється бенефіциаром наступних компаній на території РФ, а саме : ТОВ "СМС-ЦЕНТР" НОМЕР_5 , ТОВ "СМС-ЦЕНТР" НОМЕР_6 , ТОВ "СМС-ЦЕНТР" НОМЕР_7 , ТОВ "ДЕКСОФТ" НОМЕР_8 , ТОВ "РИВЬЕРА" НОМЕР_9 , ТОВ "БАУНТИ СПА" НОМЕР_10 , ТОВ "ВИТЕЛ" НОМЕР_11 , ТОВ "ПРОМО-ЦЕНТР" НОМЕР_12 , ТОВ "ФЛАУРА" НОМЕР_13 , ТОВ "ДИСКО" НОМЕР_14 , ТОВ "ЛЕТИТ" НОМЕР_15 , ТОВ "РУССКАЯ ДРЕВЕСИНА" НОМЕР_16 .
Вказані підприємства за 2021 рік внесли податків та зборів до державного бюджету РФ на суму 133,127,128 руб.

Оскільки у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що майно гроші на рахунку ТОВ «СМСЦЕНТР» () можуть прямо чи опосередковано належати суб`єктам РФ, використовуватись на фінансування військових дій РФ на території України, накладання арешту на таке майно є необхідним та обґрунтованим, та для цього достатні всі правової підстави.

Метою накладення арешту відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України є, зокрема, забезпечення збереження фінансових активів що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «СМСЦЕНТР» (), а саме: АТ "УкрСиббанк" НОМЕР_1 та НОМЕР_2 і АТ "Ощадбанк" НОМЕР_3 та НОМЕР_4

Враховуючи викладене вбачається, що зазначені обставини вимагають арешту майна на майно, у залишку фінансових активів що перебувають на вищевказаних рахунках ТОВ «СМСЦЕНТР» ()

Разом із цим, враховуючи, що вказане майно має істотне значення як речовий доказ у кримінальному провадженні та існує реальна загроза можливості продати, або іншим чином передати вищезазначене майно третім особам, з метою уникнення випадків відчуження арештованого майна, його обтяження або передачі майнових прав на нього до інших осіб, що, в свою чергу, завдасть майнової шкоди потерпілій особі та буде перешкоджати проведенню повного та всебічного досудового розслідування у кримінальному провадженні, також існує необхідність в забороні вчинення будь-яких реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Прокурор просив здійснити розгляд клопотання без виклику посадових осіб ТОВ «СМСЦЕНТР» (), оскільки в такому випадку є загроза в зникнення залишку коштів з банківського карткового рахунку, що в свою чергу нанесе шкоду інтересам кримінального провадження.

Прокурор у судове засідання прокурор не з"явився, надав заяву та просив розглянути клопотання у його відсутність та задовольнити його.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
ухвалив:
Клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000063 від 24.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110-2 КК України про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти та заборонити видаткові операції, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «СМСЦЕНТР» (), відкритих у АТ "УкрСиббанк", , МФО НОМЕР_17 а саме:

- АТ "УкрСиббанк" НОМЕР_1

- АТ "УкрСиббанк" НОМЕР_2

за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зобов`язати посадових осіб АТ "УкрСиббанк" надати довідку щодо залишку коштів на рахунку після накладення на нього арешту.

Накласти арешт на грошові кошти та заборонити видаткові операції, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «СМСЦЕНТР» (), відкритих у АТ "Ощадбанк", , МФО 300465 а саме:

- АТ "Ощадбанк" НОМЕР_3

- АТ "Ощадбанк" НОМЕР_4

за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зобов`язати посадових осіб АТ "Ощадбанк" надати довідку щодо залишку коштів на рахунку після накладення на нього арешту.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1