Дата документу 18.07.2022 Справа № 554/6310/22
Провадження № 1-кс/554/7143/2022
УХВАЛА

18.07.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000625 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Московського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000625 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

01.02.2020 близько 19:25 год. невстановлена особа, в ході телефонної розмови, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами у сумі 19400 грн. (ЖЄО 4836 від 03.02.20).

13.04.2020 слідчому було надано тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , які були вилучені протоколом тимчасового доступу до речей та документів від 13.04.2020, а саме виписка по рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 , до якого випускалась карта № НОМЕР_2 на яку 01.02.2020 потерпілим ОСОБА_4 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 : було перераховано грошові кошти в сумі 12935 гривень (+комісія 65 грн.) 01.02.2020 час 20:55:15, єдиний код: НОМЕР_4 , Transaction id: НОМЕР_5 А602F15AF646-9D0C-51E1 63C9F3B74077: та на суму 6368 гривень (+комісія 32 грн.) 01.02.2020 час 21:00:08, єдиний код: НОМЕР_6 , Transaction id: НОМЕР_7 DE287AE3E76-27BF-797D SC0057B62A07.

01.02.2020 о 21:43:43 з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_3 , до якого випускалась карта № НОМЕР_2 на картковий рахунок № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховані грошові кошти в сумі 12500 гривень.

Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 2124/47-БТ від 14.05.2020 на надіслану для виконання Ухвалу слідчого судді Московського районного суду м. Харкова від 24.04.2020 справа № 643/6230/20 провадження 1-кс/643/2072/20 карта № НОМЕР_8 не емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у зв`язку з чим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на має інформації щодо руху коштів по даному рахунку. Карта № НОМЕР_8 емітована та є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_9 ).

У судове засідання дізнавач не з`явився, надавши суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, прохав задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації) що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , а саме до: реєстру руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 01.02.2020 по 14.04.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку фізичної особи, яка є користувачем банківської карти № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів на картковий рахунок № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 , та з карткового рахунку № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 , довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунком, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки(їх копії) про отримання коштів з зазначеного рахунку за період часу з 01.02.2020 по 14.04.2020, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 .

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення, прошу доручити старшому дізнавачу СД Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 , та іншим працівникам національної поліції за дорученням, з можливістю вилучення вищевказаних документів у м. Харкові, Харківської області.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо руху коштів по банківській карті № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до: реєстру руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період часу з 01.02.2020 по 14.04.2020 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку фізичної особи, яка є користувачем банківської карти № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації, виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів на картковий рахунок № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 , та з карткового рахунку № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 , довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунком, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки(їх копії) про отримання коштів з зазначеного рахунку за період часу з 01.02.2020 по 14.04.2020, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »(« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за адресою: АДРЕСА_3 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , з можливістю їх вилучення в м. Харкові, Харківської області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1