печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В :

23.08.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого другого відділу Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень у сфері службової діяльності Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Вивчивши клопотання, заслухавши обгрунтування представника сторони обвинувачення, дослідивши його матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001355 від 05.09.2019 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367 КК України.

Так, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виявлено факти того, що працівниками відділу моніторингу доходів та обліково - звітних систем Броварської ОДПІ протягом 2015-2019 роки формувались та направлялись до Броварського управління державної казначейської служби України Київської області висновки про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов`язань на рахунки платників (далі - Висновок) без отримання заяв від платників та/або без подання платником податкової декларації за звітний календарний рік та проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку.

Також встановлено, що колишній начальник Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 у період з 2017 по 2018 роки підписав ряд вказаних висновків на повернення фізичним особам з бюджету помилково та/або надміру сплачених грошових зобов`язань та пені за результатами річного декларування та реєстрів до них.

Таким чином, на даний час з метою відшукання документів щодо повернення вказаних коштів, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності за адресою: АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Окрім цього, що стосується вилучення комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), мобільних телефонів, то в даній частині слідчим не доведено, що їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а відтак підстави для вилучення вказаного майна відсутні, проте з метою забезпеченння виконання завдання кримінального провадження, слідчий суддя вбачає можливість надання представнику сторони обвинувачення зняття копії інформації, на яких містяться інформація щодо обставин вказаного кримінального правопоршуення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи вказаного кримінального провадження № 0001355 від 05.09.2019 та прокурорам групи прокурорів на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення предметів та документів щодо: ТОВ «Гонта Сервіс» (); гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ); гр. ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ); гр. ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ); гр. ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ); гр. ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ); гр. ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ); гр. ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 );гр. ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ); гр. ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ; гр. ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ); гр. ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ); гр. ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ); гр. ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ); гр. ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ); гр. ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15 ); гр. ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16 ); гр. ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17 ); гр. ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 ); гр. ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19 ); гр. ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 ); гр. ОСОБА_26 (ІПН НОМЕР_21 ); гр. ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_17 ); гр. ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_22 ); гр. ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_23 ); гр. ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_24 ); гр. ОСОБА_31 (ІПН НОМЕР_25 ); гр. ОСОБА_32 (ІПН НОМЕР_26 ); гр. ОСОБА_33 (ІПН НОМЕР_27 ); гр. ОСОБА_34 (ІПН НОМЕР_28 ); гр. ОСОБА_35 (ІПН НОМЕР_29 ); гр. ОСОБА_36 (ІПН НОМЕР_30 ); гр. ОСОБА_37 (ІПН НОМЕР_31 ); гр. ОСОБА_38 (ІПН НОМЕР_32 ); гр. ОСОБА_39 (ІПН НОМЕР_33 ); гр. ОСОБА_40 (ІПН НОМЕР_34 ); гр. ОСОБА_41 (ІПН НОМЕР_35 ); гр. ОСОБА_42 (ІПН НОМЕР_36 ), ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ТОВ «Броварський заводобудівельний комбінат», а саме: заяви до податкових органів від вказаних осіб, повідомлення щодо їх розгляду, службові записки, висновки на повернення коштів та реєстри до них, платіжні доручення, листи погодження, документи про перерахунок коштів вказаним особам, а також записних книжок або чорнових (робочих) записів, які можуть містити відомості, що можуть бути використанні як докази у даному кримінальному провадженні та вказувати на зв`язки осіб, які причетні до вчинених кримінальних правопорушень, а також зняття копії інформації з комп`ютерної техніки, носіїв інформації (флеш-карти, жорсткі диски та інші), мобільних телефонів.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1