гСправа № 358/155/22 Провадження № 1-кс/358/163/22
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 липня 2022 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого слідчого відділення Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000144 від 07.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та доданих до нього матеріалів,-

В С Т А Н О В И В:

27 липня 2022 року слідчий у кримінальному провадженні слідчий слідчого відділення Обухівського районного управління поліції ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_5 (далі слідчий) звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю та персональні дані особи та стосуються клієнтів банку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , кредитний договір №1159_0638; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , кредитний договір № 1164_0638; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , кредитний договір № 1165_0638, а саме:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , кредитний договір № 1159_0638, за період з дня відкриття рахунку по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_6 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , кредитний договір № 1164_0638, за період з дня відкриття рахунку по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_7 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , кредитний договір № 1165_0638, за період з дня відкриття рахунку по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_8 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- оригіналів документів, які формують банківську кредитну справу ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , в тому числі кредитний договір № 1159_0638, із усіма додатками та додатковими угодами до нього, а також документи, які стали підставою для укладення даного договору заяви клієнта, копії його особистих документів, в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку, а також документи, надані банку, в яких містились відомості про необхідність перерахування, відповідно до умов вказаного договору, кредитних коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_7 ;

- оригіналів документів, які формують банківську кредитну справу ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , в тому числі кредитний договір № 1164_0638, із усіма додатками та додатковими угодами до нього, а також документи, які стали підставою для укладення даного договору заяви клієнта, копії його особистих документів, в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку, а також документи, надані банку, в яких містились відомості про необхідність перерахування, відповідно до умов вказаного договору, кредитних коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_7 ;

- оригіналів документів, які формують банківську кредитну справу ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , в тому числі кредитний договір № 1165_0638, із усіма додатками та додатковими угодами до нього, а також документи, які стали підставою для укладення даного договору заяви клієнта, копії його особистих документів, в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку, а також документи, надані банку, в яких містились відомості про необхідність перерахування, відповідно до умов вказаного договору, кредитних коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_7 ;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час да дату зняття коштів з рахунків клієнтів банку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , кредитний договір № 1159_0638; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , кредитний договір № 1164_0638; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , кредитний договір № 1165_0638, в паперовому вигляді та в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;

- оригінали документів особової справи колишньої керуючої ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , а саме: наказ на призначення та звільнення з посади, посадову інструкцію, договір матеріальної відповідальності, та інші документи наявні у особовій справі;

- оригінали документів особової справи колишнього працівника ТВБВ №10026/0638 філії - ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , а саме: наказ на призначення та звільнення з посади, посадову інструкцію, договір матеріальної відповідальності, та інші документи наявні у особовій справі;

- оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_11 в кількості не менше 15 документів, виконані в період грудень 2018 року січень 2019 року,

що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та здійснення виїмки оригіналів усіх вищевказаних документів..

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури надійшла заява адвоката ОСОБА_12 в інтересах ОСОБА_13 про привласнення грошових коштів посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до даної заяви вбачається, що в провадженні Богуславського районного суду Київської області перебуває цивільна справа за позовом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ОСОБА_13 про стягнення заборгованості. З матеріалів цивільної справи заявнику стало відомо, що нібито банком ОСОБА_13 надано споживчий кредит на суму 50 000 грн., які перераховані на рахунки ФОП ОСОБА_9 . Проте вказані обставини не відповідають дійсності, оскільки під час оформлення споживчого кредиту у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 перебував на роботі на території Польщі. Таким чином вважає, що в діях посадових осіб відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявні ознаки злочину, а саме привласнення коштів та підробка документів.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Богуславського районного суду Київської області надійшов позов АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі філії ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому просить стягнути з ОСОБА_13 на користь AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суму заборгованості за договором про споживчий кредит від 10.12.2018 року № 1156_0638 (для придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів) в розмірі 55 700 грн. 97 коп. та судові витрати по справі в розмірі 2102 гривні 00 коп., посилаючись на те, що ОСОБА_13 уклавши вказаний договір та отримавши грошові кошти на умовах повернення, строковості та платності, порушив свої договірні зобов`язання, що призвело до виникнення заборгованості.

Крім того, встановлено, що в якості додатків до позовної заяви банком долучено копію договору про споживчий кредит № 1156 0638 (для придбання енергозберігаючого обладнання та матеріалів) від 10.12.2018, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі керуючого ТВБВ №10026/0638 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , та Позичальником - фізичною особою ОСОБА_13 , в якому наявні підписи від імені ОСОБА_13 .

Відповідно до п. 1.1.13 Поточний рахунок для видачі - відкритий Позичальником у Банку поточний рахунок № НОМЕР_8 для здійснення розрахунково-касового обслуговування Позичальника, в тому числі для видачі Кредиту.

Відповідно до п. 2.2. вказаного договору кредит надається в загальному розмірі 50 000 грн. на строк 36 місяців.

Відповідно до п. 3.2.1 вказаного договору, Банк здійснює надання Кредиту одноразово шляхом безготівкового перерахування коштів на поточний рахунок для видачі Позичальника з подальшим перерахуванням в безготівковій формі кредитних коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_7 № НОМЕР_9 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банку НОМЕР_10 .

В ході досудового розслідування під час проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було отримано інформацію про рух коштів по банківському рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ФОП ОСОБА_9 .

В ході аналізу вказаної інформації встановлено, що впродовж 2018-2019 років ФОП ОСОБА_9 отримувала від певної кількості громадян грошові кошти в результаті перерахунку з банківських рахунків даних осіб на свій банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема:

- 21.12.2018 о 14:22:18 від ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , Перерахування 90% вартості обладнання згідно рахунку-фактури № 113 від 17.12.2018, сума 50 000 грн., рахунок № НОМЕР_2 , кредитний договір № 1159_0638;

- 04.01.2019 о 15:22:06 від ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , Перерахування 70% вартості обладнання згідно рахунку-фактури № 123 від 20.12.2018, сума 50 000 грн., рахунок № НОМЕР_4 , кредитний договір № 1164_0638;

- 04.01.2019 о 16:13:19 від ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , Перерахування 30% вартості товару (рахунок-фактура № 123 від 20.12.2018), сума 22 853 грн.;

- 15.01.2019 о 15:56:46 від ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , Перерахування 70% вартості обладнання згідно рахунку-фактури № 129 від 26.12.2018, сума 48 734 грн., рахунок № НОМЕР_6 , кредитний договір № 1165_0638;

- 15.01.2019 о 17:23:19 від ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , Перерахування 30% за товар рахунок-фактура № 129 від 26.12.2018, сума 20 887,5 грн.

В подальшому отримані грошові кошти ФОП ОСОБА_9 знімала в касі відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Богуслав та в призначенні вказувала «Видача на купівлю товарів, оплату послуг і за виконану роботу».

Крім того, також було встановлено, що оформленням документів кредитного договору із ОСОБА_13 займалась працівник Богуславського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 .

В той же час, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ході тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді було надано копії документів особової справи керуючої ТВБВ №10026/0638 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , замість оригіналів зазначених документів, як вказано в ухвалі, через неправильне розуміння резолютивної частини ухвали слідчого судді.

Враховуючи викладені обставини, у слідства виникла необхідність в отриманні додаткових документів, які місять необхідні зразки та перебувають на даний час у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виключає можливість до них вільного доступу.

Тому, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту слідчий просить надати доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та персональні дані по відкриттю та обслуговуванню рахунків клієнтів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , кредитний договір № 1159_0638; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , кредитний договір № 1164_0638; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , кредитний договір № 1165_0638, інформацію про факти надходження грошових коштів на рахунки вказаних осіб, встановлення їх джерела та напрямку руху, походження та подальший рух грошових коштів по рахункам клієнтів банку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також місця, час да дати зняття коштів з рахунків клієнтів банку ОСОБА_6 ,, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також документи кредитних справ клієнтів банку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , кредитний договір № 1159_0638; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , кредитний договір № 1164_0638; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , кредитний договір № 1165_0638, а також особової справи керуючої ТВБВ №10026/0638 філії - Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , а також особової справи працівника ТВБВ №10026/0638 філії - ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , а також документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_11 , що має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Зокрема слідчий вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів і враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які відображені в документах, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази фактів вчинення привласнення коштів та підробки документів посадовими особами AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та як самостійно, так і в своїй сукупності із іншими доказами можуть бути використані для встановлення усіх обставин даного злочину та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та проведення виїмки оригіналів зазначених документів, так як в інший спосіб перевірити вищезазначені факти не можливо.

Крім того, враховуючи той факт, що на підготовку документів для тимчасового доступу, володільцю документів може знадобитись тривалий час, більший за один місяць з дня постановлення ухвали, тому слідчий просить встановити строк дії ухвали, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в два місяці з дня постановлення ухвали.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися.

Як, вбачається з матеріалів клопотання, слідчий слідчого відділу Обухівського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 просив розглянути клопотання без участі слідчого та прокурора.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання слідчим суддею встановлено, що у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, що містять відомості, які становлять банківську таємницю клієнтів банку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , кредитний договір №1159_0638; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , кредитний договір № 1164_0638; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , кредитний договір № 1165_0638 та документи особової справи колишньої керуючої ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 та документи особової справи колишнього працівника ТВБВ №10026/0638 філії - ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 .

Відповідно до ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Таким чином, клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч.6 ст.163 КПК України слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст.355 КК України, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, для повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення виникає необхідність в наданні дозволу слідчому на можливість ознайомитись та вилучити вищевказані документи, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_14 та слідчому слідчого відділу Обухівського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та персональні дані осіб та стосуються клієнтів банку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , кредитний договір №1159_0638; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , кредитний договір № 1164_0638; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , кредитний договір № 1165_0638, а саме:

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , кредитний договір № 1159_0638, за період з дня відкриття рахунку по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_6 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , кредитний договір № 1164_0638, за період з дня відкриття рахунку по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_7 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- виписок (в електронному та паперовому вигляді) про рух грошових коштів по рахунку клієнта банку ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , кредитний договір № 1165_0638, за період з дня відкриття рахунку по час з дня отримання ухвали, з інформацією про: точний час надходження перерахування грошових коштів по вказаних рахунках; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ОСОБА_8 та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, коди ЄДРПОУ/РНОКПП;

- оригіналів документів, які формують банківську кредитну справу ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , в тому числі кредитний договір № 1159_0638, із усіма додатками та додатковими угодами до нього, а також документи, які стали підставою для укладення даного договору заяви клієнта, копії його особистих документів, в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку, а також документи, надані банку, в яких містились відомості про необхідність перерахування, відповідно до умов вказаного договору, кредитних коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_7 ;

- оригіналів документів, які формують банківську кредитну справу ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , в тому числі кредитний договір № 1164_0638, із усіма додатками та додатковими угодами до нього, а також документи, які стали підставою для укладення даного договору заяви клієнта, копії його особистих документів, в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку, а також документи, надані банку, в яких містились відомості про необхідність перерахування, відповідно до умов вказаного договору, кредитних коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_7 ;

- оригіналів документів, які формують банківську кредитну справу ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , в тому числі кредитний договір № 1165_0638, із усіма додатками та додатковими угодами до нього, а також документи, які стали підставою для укладення даного договору заяви клієнта, копії його особистих документів, в тому числі номери мобільних телефонів клієнта банку, на ім`я якого відкритий вказаний рахунок, та які прив`язані до вказаного розрахункового рахунку, а також документи, надані банку, в яких містились відомості про необхідність перерахування, відповідно до умов вказаного договору, кредитних коштів на поточний рахунок ФОП ОСОБА_9 , код отримувача НОМЕР_7 ;

- інформацію у вигляді довідки про місця, час да дату зняття коштів з рахунків клієнтів банку ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_2 , кредитний договір № 1159_0638; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , кредитний договір № 1164_0638; ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_6 , кредитний договір № 1165_0638, в паперовому вигляді та в електронному вигляді на матеріальному носії інформації, за період з моменту відкриття рахунків по час з дня отримання ухвали;

- оригінали документів особової справи колишньої керуючої ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , а саме: наказ на призначення та звільнення з посади, посадову інструкцію, договір матеріальної відповідальності, та інші документи наявні у особовій справі;

- оригінали документів особової справи колишнього працівника ТВБВ №10026/0638 філії - ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 , а саме: наказ на призначення та звільнення з посади, посадову інструкцію, договір матеріальної відповідальності, та інші документи наявні у особовій справі;

- оригіналів документів, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_11 в кількості не менше 15 документів, виконані в період грудень 2018 року січень 2019 року, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1