Провадження №1-кс/523/2540/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.09.2022 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження за № 0000438 від 18.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням Відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 18.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.06.2022 року до Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УМП ГУНП в Одеській області, згідно яких встановлено, що на території обслуговування Відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області встановлено групу осіб, які займаються організацією та утриманням місць розпусти, використовуючи уразливий стан дівчат, що займаються проституцією.
В подальшому, в ході проведення досудового розслідування, встановлено, що до вказаної групи осіб, яка налагодила злочинну діяльність у сфері надання послуг інтимного характеру за грошову винагороду та яка здійснює свою діяльність за різними адресами, які постійно змінює, може бути причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка є головним адміністратором салону інтимних послуг, в якому керує повіями та розподіляє грошові кошти, здобуті злочинним шляхом між іншими адміністраторами та операторами салону інтимних послуг.
В зв`язку із викладеними обставинами, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання речових доказів, а саме знарядь вчиненого кримінального правопорушення, майна та грошових коштів, здобутих в результаті їх вчинення, відшукання та вилучення комп`ютерної техніки, іншого комп`ютерного обладнання, носіїв інформації, мобільних телефонів, інших засобів зв`язку, документів, чорнових записів, блокнотів, листків та інших предметів, які можуть зберігати на собі сліди протиправної діяльності групи осіб, причетних до вчинення злочину.
Так, 14.09.2022 слідчим суддею Суворівського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 було розглянуто клопотання слідчого Відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУ НП в Одеській області щодо проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та надано дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання речових доказів у кримінальному провадженні.
В подальшому, на виконання ухвали слідчого судді Суворівського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 14.09.2022 по справі №523/10427/22 (провадження №1-кс/523/2474/22), відповідно до вимог ст. 233, 236 КПК України , 16.09.2022 року було проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , на території приватного домоволодіння.
У ході вказаного обшуку були виявлені речі, предмети, чорнові записи, тощо, які мають суттєве значення для встановленні об`єктивісті в кримінальному проваджені та проведення досудового розслідування.
В ході обшуку було виявлено та вилучено наступне:
?Квитанція про оплату комунальних послуг від 25.04.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 ;
?29 листів (аркушів) чорнових записів із зазначенням номерів телефонів, дівочих імен та сум грошових коштів;
?3 бланки графіків за «14.08», «10.05», «09.04» з зазначенням дівочих імен та сум грошових коштів;
?Ідентифікаційний код (копія) на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
?Витяг з єдиного державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_6 ;
?Договір найму від 18.03.2022 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та оренди за адресою: АДРЕСА_3 ;
?Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
?Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
?Копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
?Паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , без фотознімку;
?Зошити у кількості 6 одиниць з чорновими записами з зазначенням дівочих імен, номерів телефонів, їх прикмет та зовнішності, сум грошових коштів, тощо;
?Великі блокноти у кількості 2 одиниць з чорновими записами з зазначенням дівочих імен, номерів телефонів, сум грошових коштів, тощо;
?Невеликі блокноти у кількості 2 одиниць із зазначенням логінів та паролів від різних сайтів;
?Тримач сім-карти з номером телефону № НОМЕР_2 ;
?Тримач сім-карти з номером телефону № НОМЕР_3 ;
?Банківська картка банку «ПриватБанк» з номером № НОМЕР_4 ;
?Банківська картка банку «Монобанк» з номером № НОМЕР_5 ;
?Три візитні картки з номером телефону № НОМЕР_6 ;
?Сім-картка з номером № НОМЕР_7 ;
?Тримач сім-картки з номером телефону № НОМЕР_8 ;
?Телефон марки «IPhone» з номером ІМЕІ № НОМЕР_9 ;
?Коробка від телефону марки «IPhone» з номером ІМЕІ № НОМЕР_10 ;
?Планшет марки «Samsung» з номером ІМЕІ № НОМЕР_11 та сім-карткою оператора «Лайф» без номеру;
?Блокнот бордового кольору з чорновими записами з зазначенням дівочих імен, номерів телефонів, сум грошових коштів, в якому знаходились грошові кошти на суму 6 100 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, у кількості 61 одиниці.
Таким чином, є підстави вважати, що вищевказані речі, є доказом кримінального правопорушення, що обґрунтовує застосування заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна з метою, передбаченою п. п. 1, 4 ч. 2 ст. 70 КПК України, забезпечення збереження речового доказу.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.
Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні. Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучене в ході обшуку є доказами злочину.
Враховуючи вищевикладене, суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження за № 0000438 від 18.06.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведеного на підставі ухвали слідчого судді Суворівського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 від 14.09.2022 по справі №523/10427/22 (провадження №1-кс/523/2474/22), обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , на території приватного домоволодіння а саме на:
1.Квитанцію про оплату комунальних послуг від 25.04.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 ;
2.29 листів (аркушів) чорнових записів із зазначенням номерів телефонів, дівочих імен та сум грошових коштів;
3.3 бланки графіків за «14.08», «10.05», «09.04» з зазначенням дівочих імен та сум грошових коштів;
4.Ідентифікаційний код (копія) на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
5.Витяг з єдиного державного демографічного реєстру на ім`я ОСОБА_6 ;
6.Договір найму від 18.03.2022 між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 та оренди за адресою: АДРЕСА_3 ;
7.Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
8.Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
9.Копію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
10.Паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , без фотознімку;
11.Зошити у кількості 6 одиниць з чорновими записами з зазначенням дівочих імен, номерів телефонів, їх прикмет та зовнішності, сум грошових коштів, тощо;
12.Великі блокноти у кількості 2 одиниць з чорновими записами з зазначенням дівочих імен, номерів телефонів, сум грошових коштів, тощо;
13.Невеликі блокноти у кількості 2 одиниць із зазначенням логінів та паролів від різних сайтів;
14.Тримач сім-карти з номером телефону № НОМЕР_2 ;
15.Тримач сім-карти з номером телефону № НОМЕР_3 ;
16.Банківську картку банку «ПриватБанк» з номером № НОМЕР_4 ;
17.Банківську картку банку «Монобанк» з номером № НОМЕР_5 ;
18.Три візитні картки з номером телефону № НОМЕР_6 ;
19.Сім-картку з номером № НОМЕР_7 ;
20.Тримач сім-картки з номером телефону № НОМЕР_8 ;
21.Телефон марки «IPhone» з номером ІМЕІ № НОМЕР_9 ;
22.Коробку від телефону марки «IPhone» з номером ІМЕІ № НОМЕР_10 ;
23.Планшет марки «Samsung» з номером ІМЕІ № НОМЕР_11 та сім-карткою оператора «Лайф» без номеру;
24.Блокнот бордового кольору з чорновими записами з зазначенням дівочих імен, номерів телефонів, сум грошових коштів, в якому знаходились грошові кошти на суму 6 100 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США, у кількості 61 одинці.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1