Справа № 671/962/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2022 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання начальника сектору дізнання ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за№0000117 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив:
До суду надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за№0000117 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме: на тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
06.07.2022 до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 04.07.2022 близько 10:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу запчастин до автомобіля «Тесла», повідомлення про продаж яких було надіслано у месенджері «Viber» від користувача із іменем « ОСОБА_6 », шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 7175 грн., які потерпілий ОСОБА_5 04.07.2022 о 14:07 год. та 16:56 год. перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказаний невідомою особою банківський рахунок № НОМЕР_2 .

За даним фактом 06.07.2022 внесено відомості до ЄРДР за №0000117 за ознаками кримінального правопорушення (кримінального проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливості.
Враховуючи вищевикладене та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 , відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Львівській області за адресою: АДРЕСА_2 ), або його інші структурні підрозділи, відділення, філії та представництва, надати інформацію про надходження коштів в сумі 2450 грн. та 4725 грн. 04.07.2022 на рахунок № НОМЕР_2 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 09:00 год. 04.07.2022 до моменту виконання ухвали слідчого судді

Начальник сектору дізнання на розгляд не з`явився.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.
Встановлено, що в провадженні СД ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000117 від 06.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 04.07.2022 близько 10:00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою, шляхом обману, під приводом продажу запчастин до автомобіля «Тесла», повідомлення про продаж яких було надіслано у месенджері «Viber» від користувача із іменем « ОСОБА_6 », шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 7175 грн., які потерпілий ОСОБА_5 04.07.2022 о 14:07 год. та 16:56 год. перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на вказаний невідомою особою банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Начальник дізнання звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка пов`язана із картковим рахунком № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 09 год. 00 хв. 04.07.2022 до моменту їх вилучення у банку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: 1) витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань №№0000117 від 06.07.2022; 2) протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення; 3) протоколом допиту потерпілого; 4) платіжними дорученнями від 04.07.2022 року.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить дізнавач, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і начальнику сектору дізнання відділу поліції №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 :

- на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх завірених копій із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_3 , ел. пошта: ІНФОРМАЦІЯ_3 або його структурні підрозділи, відділення, філії та представництва надати інформацію про надходження коштів в сумі 2450 грн. та 4725 грн. 04.07.2022 на рахунок № НОМЕР_2 (звідки та хто здійснив переказ), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки в період з 09:00 год. 04.07.2022 до 12.07.2022 року.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Строк дії ухвали визначити до 12.08.2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя