Справа № 405/3846/22
провадження № 1-кс/405/1890/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.08.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо купівлі-продажу автомобіля марки Hyundai H-1 «Центром надання соціальних послуг населенню» ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому вигляді, а саме: реєстраційно-статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); наказ на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ; трудова угода з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ; посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ; документи в кількості 10 штук, в яких містяться вільні зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ; дилерські договори з додатками та додатковими угодами до них укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що діяли протягом 2021 року; вантажна митна декларація форми МД-2 №UA305130/2021/003788 від 18.02.2021 на автомобіль марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ; сертифікати відповідності на автомобіль марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , а також комплект зимової гуми 4 штуки, гумові килими салону 1 комплект, гумовий килим багажного відділення 1 штука, набір: вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, трос 1 комплект, відео реєстратор-1 штука, тонувальна плівка, перелік яких зазначені у додатку №2 до договору купівлі-продажу транспортного засобу №10 від 11.10.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); акт прийняття-передачі транспортного засобу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на автомобіль марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ; видаткова накладна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підтверджує реалізацію автомобіля марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ; рахунки фактури від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо оплати з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів за реалізований автомобіль марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ; платіжні доручення, що підтверджують оплату грошових коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за реалізацію автомобіля марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ; договори з додатками та доповненнями між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та постачальниками, щодо купівлі-продажу (передачі) наступних товарно-матеріальних цінностей, а саме: комплекту зимової гуми 4 штуки, гумових килимів салону 1 комплект, гумового килиму багажного відділення 1 штука, набору: вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, трос 1 комплект, відео реєстратора-1 штука, тонувальної плівки, що зазначені у додатках до договору купівлі-продажу транспортного засобу №10 від 11.10.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); акти прийняття-передачі, що підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від постачальників наступних товарно-матеріальних цінностей, а саме: комплекту зимової гуми 4 штуки, гумові килими салону 1 комплект, гумовий килим багажного відділення 1 штука, набір: вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, трос 1 комплект, відео реєстратор-1 штука, тонувальна плівка, що зазначені у додатках до договору купівлі-продажу транспортного засобу №10 від 11.10.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); видаткові накладні що підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від постачальників наступних товарно-матеріальних цінностей, а саме: комплекту зимової гуми 4 штуки, гумові килими салону 1 комплект, гумовий килим багажного відділення 1 штука, набір: вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, трос 1 комплект, відео реєстратор-1 штука, тонувальна плівка, які зазначені у додатках до договору купівлі-продажу транспортного засобу №10 від 11.10.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); рахунки фактури від постачальників, щодо оплати з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів за реалізовані товарно-матеріальні цінності, а саме: комплект зимової гуми 4 штуки, гумові килими салону 1 комплект, гумовий килим багажного відділення 1 штука, набір: вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, трос 1 комплект, відео реєстратор -1 штука, тонувальна плівка, які зазначені у додатках до договору купівлі-продажу транспортного засобу №10 від 11.10.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); платіжні доручення, що підтверджують оплату постачальникам за реалізацію в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей, а саме: комплекту зимової гуми 4 штуки, гумові килими салону 1 комплект, гумовий килим багажного відділення 1 штука, набір: вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, трос 1 комплект, відео реєстратор-1 штука, тонувальна плівка, які зазначені у додатках до договору купівлі-продажу транспортного засобу №10 від 11.10.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); договір на проведення робіт по тонуванню вікон автомобіля марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ; акт виконання робіт по тонуванню вікон автомобіля марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ; рахунок фактура на оплату робіт по тонуванню вікон автомобіля марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ; платіжні доручення, що підтверджує оплату робіт по тонуванню вікон автомобіля марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ; договір купівлі-продажу транспортного засобу №10 від 11.10.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); акт огляду реалізованого транспортного засобу на автомобіль марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ; акти прийняття-передачі автомобіля марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 та додатково придбаних товарно-матеріальних цінностей, а також робіт з тонування вікон між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); видаткова накладна на автомобіль марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 та додатково придбаних товарно-матеріальних цінностей, а також робіт з тонування вікон між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); довіреності від " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на отримання автомобіля марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 та додатково придбаних товарно-матеріальних цінностей, а також робіт з тонування вікон між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); виписки з банку, що підтверджують проведення оплати з боку "Центру надання соціальних послуг населенню" ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за реалізований автомобіль марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ; калькуляція вартості автомобіля марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 та наступних товарно-матеріальних цінностей, а саме: комплекту зимової гуми 4 штуки, гумових килими салону 1 комплект, гумовий килим багажного відділення 1 штука, набір: вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, трос 1 комплект, відео реєстратор-1 штука, а також робіт по тонуванню вікон автомобіля (включаючи передні, середні, задні), що зазначені у додатках до договору купівлі-продажу транспортного засобу №10 від 11.10.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Відповідно рапорту про виявлення кримінального правопорушення - службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , діючи за попередньою змовою зі службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ) розтратили бюджетні кошти, виділені в якості субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам «На створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього та насильства за ознакою статі».
Відповідно до рапорту ст. оперуповноваженого в ОВС 3-го відділу УСР в Кіровоградській області ДСР НПУ ОСОБА_8 від 15.06.2022, в ході виконання доручення слідчого у даному кримінальному провадженні встановлено, що директор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 з метою власної вигоди організував злочинну схему по розкраданню бюджетних коштів, які були виділені протягом 2021 року в якості субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам «На створення мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі», з цією метою останній залучив до скоєння злочину наступних осіб:
1.Голову ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 , який являється керівником головного розпорядника бюджетних коштів виділених на закупівлю товарів та робіт за рахунок вищезазначеної субвенції;
2.Директора ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , яка являється керівником розпорядника бюджетних коштів виділених на закупівлю товарів, робіт та послуг за рахунок вищезазначеної субвенції;
3.Директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , яка являється керівником підрядної організації, яка здійснювала поставку товарів придбаних за рахунок вищезазначеної субвенції;
4.Директора ПП " ОСОБА_6 " ОСОБА_12 , яка являється керівником підрядної організації, яка здійснювала виконання будівельних робіт придбаних за рахунок вищезазначеної субвенції;
5.ФОП ОСОБА_7 , який здійснював надання послуг, щодо технічного нагляду за об`єктом будівництва;
Так, 10 вересня 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_7 було розпочато конкурсні торги, щодо закупівлі легкового автомобіля, очікуваною вартістю 1 500 000 грн., при цьому в порушення закону України «Про публічні закупівлі» тендерним комітетом вищезазначеної державної установи до участі у процедурі закупівлі були допущені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), засновники яких ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , являються пов`язаними особами, так як володіють одними й тими ж суб`єктами господарювання, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ). Незважаючи на грубі порушення чинного законодавства під час проведення вищезазначеної процедури, тендерним комітетом було визначено переможця торгів, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У подальшому, 11.10.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі директора ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_5 , було укладено договір №10 на закупівлю автомобіля марки Hyundai H-1 на суму 1 498 800 грн. На даний час вищезазначений договір сторонами був виконаний у повному обсязі.
Відповідно висновку експерта за результатами проведення судової транспортно-товарознавчої експертизи №2304/22-27 від 08.07.2022 ціна нового ІНФОРМАЦІЯ_11 складає 1 046 600 грн.
Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було завищено вартість предмета закупівлі на суму 452 200 грн.
Крім того, 02.11.2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 , в особі директора ОСОБА_11 та ПП " ОСОБА_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), в особі директора ОСОБА_12 було укладено договір №12 на загальну суму 9 042 421,93 грн., щодо виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція нежитлового приміщення для створення притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та /або насильства за ознакою статі по АДРЕСА_2 » зі строком виконання до 31.12.2021 року.
Додатковою угодою № 2 від 28.12.2021 року: у зв`язку із пролонгацією будівельно-монтажних робіт на 2022 рік було продовжено строк виконання робіт до 31.05.2022 року та зменшено суму фінансування до 8 980 225, 22 грн.
На даний час ІНФОРМАЦІЯ_7 в адресу ПП " ОСОБА_6 " на виконання умов даного договору перераховано 8 381 357, 41 грн.
При цьому договір на надання послуг, щодо здійснення технічного нагляду за вищезазначеним об`єктом було укладено з ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_6 ).
В ході виконання робіт по вищевказаному об`єкту будівництва зазначеними службовими особами більш ніж на 20% був завищений фактичний об`єм виконаних робіт, а також закупівельна вартість використаних при цьому матеріалів та устаткування, а саме: кондиціонерів настінного типу, котлів, насосів циркуляційних, радіаторів, блоків віконних та дверей металопластикових, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів форми КБ-2в та відомостей ресурсів.
Таким чином в ході виконання умов вищезазначеного договору службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПП " ОСОБА_6 " та ФОП ОСОБА_7 було завищено фактичну вартість предмета закупівлі на суму понад 1,6 млн. грн.
Надалі службовими особами ПП " ОСОБА_6 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно отримані бюджетні кошти були перераховані в адресу підконтрольних ОСОБА_9 фізичних осіб підприємців, в якості оплати за проведення безтоварних операцій, щодо закупівлі товарно матеріальних цінностей та виконання робіт у якості субпідрядних організацій, з метою переведення їх у готівку та подальшим розподілом між учасниками.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на обліку як платник податків у ІНФОРМАЦІЯ_12 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 щодо купівлі-продажу автомобіля марки Hundai H-1 «Центром надання соціальних послуг населенню» ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Необхідність здійснення тимчасового доступу до вищеперелічених документів обумовлена тим, що вони можуть містити відомості, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та у подальшому необхідні для використання під час проведення судової економічної експертизи та товарознавчої експертизи.
З огляду на викладене, та враховуючи, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи самі по собі та у сукупності з іншими наявними у матеріалах провадження документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як предмет дослідження під час проведення відповідних судових експертиз, а також встановлення причетних до цього осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів.
В судовому засіданні слідчий надав пояснення, згідно з якими просив клопотання задовольнити обґрунтовуючи свою позицію аналогічно викладеному у клопотанні.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 , в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, просив відмовити в його задоволенні. Крім того, додав, що від керівника оперативного підрозділу надходив запит щодо надання матеріалів, в задоволенні якого було відмовлено.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого та представника власника майна, дійшов наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 26.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Отже, вказані документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких просить надати доступ слідчий, становлять комерційну таємницю.
Згідно ч. ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відтак, органу досудового розслідування з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні необхідно одержати тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 щодо купівлі-продажу автомобіля марки Hyundai H-1 «Центром надання соціальних послуг населенню» ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Отже, дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим та доведеним, у зв`язку з чим останнє підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_18 у кримінальному провадженні №0000349 від 26.05.2022 КК України тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у друкованому вигляді, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 щодо купівлі-продажу автомобіля марки Hyundai H-1 «Центром надання соціальних послуг населенню» ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
-Реєстраційно-статутні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
-Наказ на призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ;
-Трудова угода з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ;
-Посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ;
-Документи в кількості 10 штук, в яких містяться вільні зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 ;
-Дилерські договори з додатками та додатковими угодами до них укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що діяли протягом 2021 року;
-Вантажна митна декларація форми МД-2 №UA305130/2021/003788 від 18.02.2021 на автомобіль марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ;
-Сертифікати відповідності на автомобіль марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 , а також комплект зимової гуми 4 штуки, гумові килими салону 1 комплект, гумовий килим багажного відділення 1 штука, набір: вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, трос 1 комплект, відео реєстратор-1 штука, тонувальна плівка, перелік яких зазначені у додатку №2 до договору купівлі-продажу транспортного засобу №10 від 11.10.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-Акт прийняття-передачі транспортного засобу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на автомобіль марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ;
-Видаткова накладна між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що підтверджує реалізацію автомобіля марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ;
-Рахунки фактури від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо оплати з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів за реалізований автомобіль марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ;
-Платіжні доручення, що підтверджують оплату грошових коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за реалізацію автомобіля марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ;
-Договори з додатками та доповненнями між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та постачальниками, щодо купівлі-продажу (передачі) наступних товарно-матеріальних цінностей, а саме: комплекту зимової гуми 4 штуки, гумових килимів салону 1 комплект, гумового килиму багажного відділення 1 штука, набору: вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, трос 1 комплект, відео реєстратора-1 штука, тонувальної плівки, що зазначені у додатках до договору купівлі-продажу транспортного засобу №10 від 11.10.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-Акти прийняття-передачі, що підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від постачальників наступних товарно-матеріальних цінностей, а саме: комплекту зимової гуми 4 штуки, гумові килими салону 1 комплект, гумовий килим багажного відділення 1 штука, набір: вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, трос 1 комплект, відео реєстратор-1 штука, тонувальна плівка, що зазначені у додатках до договору купівлі-продажу транспортного засобу №10 від 11.10.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-Видаткові накладні що підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від постачальників наступних товарно-матеріальних цінностей, а саме: комплекту зимової гуми 4 штуки, гумові килими салону 1 комплект, гумовий килим багажного відділення 1 штука, набір: вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, трос 1 комплект, відео реєстратор-1 штука, тонувальна плівка, які зазначені у додатках до договору купівлі-продажу транспортного засобу №10 від 11.10.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-Рахунки фактури від постачальників, щодо оплати з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів за реалізовані товарно-матеріальні цінності, а саме: комплект зимової гуми 4 штуки, гумові килими салону 1 комплект, гумовий килим багажного відділення 1 штука, набір: вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, трос 1 комплект, відео реєстратор -1 штука, тонувальна плівка, які зазначені у додатках до договору купівлі-продажу транспортного засобу №10 від 11.10.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-Платіжні доручення, що підтверджують оплату постачальникам за реалізацію в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) товарно-матеріальних цінностей, а саме: комплекту зимової гуми 4 штуки, гумові килими салону 1 комплект, гумовий килим багажного відділення 1 штука, набір: вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, трос 1 комплект, відео реєстратор-1 штука, тонувальна плівка, які зазначені у додатках до договору купівлі-продажу транспортного засобу №10 від 11.10.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );
-Договір на проведення робіт по тонуванню вікон автомобіля марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ;
-Акт виконання робіт по тонуванню вікон автомобіля марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ;
-Рахунок фактура на оплату робіт по тонуванню вікон автомобіля марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ;
-Платіжні доручення, що підтверджує оплату робіт по тонуванню вікон автомобіля марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 ;
-Договір купівлі-продажу транспортного засобу №10 від 11.10.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
-Акт огляду реалізованого транспортного засобу на автомобіль марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3
-Акти прийняття-передачі автомобіля марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 та додатково придбаних товарно-матеріальних цінностей, а також робіт з тонування вікон між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
-Видаткова накладна на автомобіль марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 та додатково придбаних товарно-матеріальних цінностей, а також робіт з тонування вікон між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
-Довіреності від " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на отримання автомобіля марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 та додатково придбаних товарно-матеріальних цінностей, а також робіт з тонування вікон між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
-виписки з банку, що підтверджують проведення оплати з боку "Центру надання соціальних послуг населенню" ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за реалізований автомобіль марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 .
-калькуляція вартості автомобіля марки HYUNDAI H-1, 2021 року випуску, номер кузова НОМЕР_3 та наступних товарно-матеріальних цінностей, а саме: комплекту зимової гуми 4 штуки, гумових килими салону 1 комплект, гумовий килим багажного відділення 1 штука, набір: вогнегасник, аптечка, знак аварійної зупинки, трос 1 комплект, відео реєстратор-1 штука, а також робіт по тонуванню вікон автомобіля (включаючи передні, середні, задні), що зазначені у додатках до договору купівлі-продажу транспортного засобу №10 від 11.10.2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Строк дії ухвали визначити до 11.10.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_19