Справа № 202/5871/22
Провадження № 1-кс/202/3935/2022
УХВАЛА
Іменем України

09 вересня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП№2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження №000470 від 24.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 23.08.2022 року до чергової частини ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , 1985 року народження, про те, що 22.08.2022 року, близько об 11 год. 00 хв., невідома особа шахрайським шляхом з використанням електронно-обчіслювальної техники заволоділа її грошовими коштами в сумі 1600 грн. з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала потерпілій ОСОБА_5 матеріальну шкоду в сумі 1600 грн.
В ході допиту потерпілої було встановлено, що ОСОБА_5 22.08.2022 року, приблизно об 11 год. 00 хв., знаходячись вдома зайшла в додаток «Вайбер» в котромк у неї є спільнота « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою пошукати знайомих та почитати інформацію про своє місто,що перебуває в тимчасовій окупації. Переглядаючи повідомлення у спільноті, потерпіла ОСОБА_5 помітила як хтось із абонентів, хто саме вона не пам`ятає, скинув посилання на отримання матеріальної допомоги переселенцям. Потерпіла перейшла за посиланням, де їй висвітилась форма з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого був дзвінок з банку, де у неї запитали підтвердження входу у « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що остання дала згоду. Після цього потерпілій ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що з її карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знято грошові кошти в сумі 1600 гривень.
Потерпіла вказує, що відразу після списання коштів з її карткового рахунку зателефонувала на гарячу лінію « НОМЕР_1 » та повідомила про факт зняття грошових коштів та попросила заблокувати картку. Далі ОСОБА_5 знову зайшла до додатку «Вайбер», щоб переглянути хто саме розмістив дане повідомлення, однак воно було вже видалене. В подальшому потерпіла пішла до одного із відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де взяла довідки-виписки по її картковому рахунку.
Розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідно для детального аналізу руху коштів, отриманих від потерпілої ОСОБА_5 , для встановлення джерел їх надходження і подальшого використання, встановлення осі,б причетних до грошових шахрайських операцій, перевірки дійсності укладених правочинів, встановлення призначення платежу, встановлення кола підозрюваних осіб, які ототримували грошові кошти шахрайським шляхом та мають право доступу до перерахування грошових коштів по рахунках, а також з метою проведення експертного дослідження в разі виявлення правопорушення при відкритті рахунку та подальшого користування ним.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, в ході досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, котрі знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до:фінансових операцій по рахунку НОМЕР_3 ; інформації про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення із зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів; даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банків в той час коли знімались грошові кошти, з фотографіями та відео-файлами, що створювались в ході операцій за період з 20.08.2022 року по 24.08.2022 року.
Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення їх завірених належним чином копій в паперовому та/або електронному вигляді.
Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №000470 від 24.08.2022 року, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, котрі перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та/або електронному носії у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, до:фінансових операцій по рахунку НОМЕР_3 ; інформації про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення із зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів; даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банків в той час коли знімались грошові кошти, з фотографіями та відео-файлами, що створювались в ході операцій за період з 20.08.2022 року по 24.08.2022 року.
Строк виконання ухвали до 08 листопада 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1