СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1526/22
ун. № 759/6102/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 червня 2022 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000098 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України,-
встановив:
09.06.2022 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000098 від 12.05.2022 року, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області, місцезнаходження якого дислокується за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000098 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що надійшла інформація від УМП ГУНП в Київській області про те, що громадянин ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими особами мають за мету незаконне збагачення організувати схему по переправленню через державний кордон громадян України чоловічої статі від 18 до 60 років, які ухиляються від мобілізації. За свої послуги члени групи отримують грошові кошти в залежності від виконаних робіт.

В ході виконання доручення слідчого, працівниками УМП ГУНП в Київській області, було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , який під час своєї злочинної діяльності за допомогою месенджеру «Телеграм» з абонентським іменем « ОСОБА_6 » та « ОСОБА_7 », під час листування повідомив, що за грошову винагороду від 20000 гривень до 60000 гривень він вирішить питання в отриманні довідки МСЕК та отриманні інвалідності ІІ групи без присутності з внесенням даних до відповідної автоматизованої бази.

25.05.2022 року було допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який повідомив, що в середині травня 2022 року в мережі «Інтернет» він побачив оголошення про допомогу чоловікам призовного віку з перетином державного кордону України де було зазначено абонента з тегом в месенджері «Телеграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Під час чого ОСОБА_8 з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_1 почав переписку, в ході якої абонент « ОСОБА_9 » відправив декілька повідомлень в якому були посилання на відповідні норми чинного законодавства України, де було зазначено перелік підстав, серед яких було зазначено, що право на перетин державного кордону України під час військового стану мають право чоловіки призовного віку, які мають інвалідність. В подальшому абонентом « ОСОБА_9 » було надіслано повідомлення в якому зазначалося, що він може допомогти з оформленням офіційної довідки державного медичного закладу на оригінальному бланку, які мають відповідну серію, номер, три мокрі печатки, та те що дана довідка МСЕК буде внесена до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, доступ до якого мають прикордонники. Після чого абонент « ОСОБА_9 » повідомив, що данні послуги коштують 25000 грн., для оформлення даної довідки потрібно було направити пакет документів в електронному варіанті, а саме: паспорт громадянина України та картку фізичної особи платника податків, після чого відповідна довідка буде відправлена через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » наложеним платежем. Крім того, під час допиту свідка було встановлено, що абонент «HELP_MAN_UA» 21.05.2022 року змінив своє абонентське ім`я на « ОСОБА_7 ».

Також було оглянуто мобільний телефон, який добровільно для огляду надав ОСОБА_8 , під час чого було виявлено переписку в месенджері «Телеграм» з абонентом « ОСОБА_7 » в якій зазначалося про надання послуг з допомогою оформлення офіційної довідки державного медичного закладу на оригінальному бланку, які мають відповідну серію, номер, три мокрі печатки, яка буде внесена до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, доступ до якого мають прикордонники.

У свою чергу ОСОБА_5 будучи організатором відповідно до своїх обов`язків у вказаній злочинній групі займається тим, що підшукує осіб, які бажають отримати відповідні документи, за допомогою яких можна перетинати державний кордон України, після чого передає відповідні документи на особу іншим учасникам злочинної групи, які в свою чергу займаються виготовленням та в подальшому відправкою через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідних документів, що надають право на пільги громадянам України чоловічої статі від 18 до 60 років, які ухиляються від мобілізації.

Крім цього встановлено, що особи які виявили бажання скористатись послугами ОСОБА_5 навіть не з`являються до медичних закладів, а отримують вказані довідки через відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, за видачу довідок МСЕК та інших відповідних документів, які надають право на пільги громадянам України чоловічої статі від 18 до 60 років, які ухиляються від мобілізації ОСОБА_5 отримує через банківські картки підставних осіб грошові кошти в розмірі від 20000 гривень до 60000 гривень. Частину грошових коштів, отриманих у результаті своєї злочинної діяльності ОСОБА_10 залишає собі, а іншу частину розподіляє між іншими учасниками злочинної групи.

Так, у ході виконання вказаного доручення до СУ ГУ НП в Київські області від співробітників УМП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт в якому вказано, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується мобільними телефонами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який користується мобільними телефонами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується мобільним телефоном НОМЕР_7 .

Крім того вказані особи через підставних осіб та документи підставних осіб здійснюють відправлення документів та довідок МСЕК через поштові відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення заходів та відповідних слідчих дій, було додатково встановлено, що учасники злочинної групи робили відправлення підроблених довідок МСЕК для подальшого незаконного перетину державного кордону України з відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від наступних осіб:

- ОСОБА_13 , з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_14 , з використанням мобільного номеру телефону НОМЕР_9 .

На даний час встановити осіб, які виявили бажання скористатись послугами злочинної групи з купівлею довідок МСЕК та інших відповідних документів, які надають право на пільги громадянам України чоловічої статі від 18 до 60 років, які ухиляються від мобілізації не представилося за можливе.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання для розгляду клопотання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
У відповідності до положень ст.26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 12.05.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000098.
В даний час у слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 12.05.2022 року для встановлення об`єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000098 від 12.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, володільцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , до інформації за період починаючи з 24 лютого 2022 року по 08 червня 2022 року та/або період який зберігається в електронній базі компанії, зокрема що стосується наступного:
- товарних накладних, експрес-накладних, товарно-транспортних накладних, чеків про оплату та/або відправку, документів про одержання посилок відправлених абонентами, декларацій на пересилання поштових відправлень, документів в яких відправником чи одержувачем є нижче вказані особи;
- роздруківок з баз даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять повні анкетні дані, серію та номер паспорту, всі пов`язані номери телефонів, інформацію про здійснювані відправлення на ім`я та від імені вищевказаних осіб (телефонів) з вказівкою дати здійснення відправлення, номеру відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправника та одержувача, адреси цих відділень, номерів телефонів відправника та одержувача, виду вантажу його ваги та оціночної вартості, наявності додаткових послуг «контроль оплати», «зворотної доставки» (з зазначенням сплачених сум), повних анкетних даних одержувача та відправника (з зазначенням документу за яким одержувалося відправлення (серії та номеру паспорту, орган, що його видав, дата видачі);
- чеки та супровідні документи, видані за результатами надання додаткової послуги «зворотної доставки» у тому числі при зворотній доставці грошових коштів та цінних паперів;
відносно наступних громадян та мобільних номерів:
1)ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
2)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
3)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
4)ОСОБА_13 ;

5)ОСОБА_14 ;

6)ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

7)Абонентські номери НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді діє два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1