Справа №463/3469/22
Провадження №1-кс/463/3532/22
У Х В А Л А
про накладення арешту
07 липня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях начальник першого відділу процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 19.04.2022 про арешт майна,

в с т а н о в и в :

заступник начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях начальник першого відділу процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000189 від 19.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 365 КК України.
Клопотання мотивує тим, що Управлінням з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 19.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 365 КК України..

Досудовим розслідуванням встановлено, що25.03.2022 оперативними співробітниками Служби безпеки України, в порушення вимог

ч. 1 ст. 236 КПК України, згідно вимогам яких ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором, на підставі доручення слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України та ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 24.03.2022 у справі № 761/6553/22, провадження №1-кс/761/3965/2022, в порушення імперативної норми щодо обов`язковості фіксації обшуку за допомогою аудіо- та відеозапису та присутності під час вказаних дій

не менше двох понятих, із залученням сил та засобів спеціального підрозділу проведено обшуку приміщенні відділення «Київське№12А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70.

У ході проведення обшуку оперативні працівники Служби безпеки України, в порушення порядку виконання ухвали про дозвіл на обшук житла

чи іншого володіння особи, не допустили представників банківської установи та адвокатів на місце його проведення, не пред`явили ухвалу та не вручили її копію, а також шляхом пошкодження вивели з ладу та демонтували системи тривожної сигналізації та системи відеоспостереження, після чого шляхом механічного злому здійснили відкриття індивідуальних банківських сейфів. Вказані дії супроводжувалися пошкодженням оздоблення стін, дверей, елементів і конструкцій приміщення, пошкодженням та знищенням майна, технічних засобів, устаткування, приладів та інших спеціальних виробів системи охорони відділення банківської установи.

Таким чином у кримінальному провадженні існують обґрунтовані підстави вважати, що окремі співробітники Служби безпеки України, перевищуючи надану їм владу та службові повноваження, в порушення порядку визначеного статтею 236 КПК України, шляхом пошкодження та знищення майна завдали істотної майнової шкоди АТ «Альфа-банк».

Крім того, 09.06.2022 в АТ «Альфа-банк» () отримано тимчасовий доступ до речей і документів та вилучено акти про відкриття індивідуальних банківських сейфів, розміщених в приміщенні відділення «Київське № 12 А-Клуб», за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70.

Згідно вказаних актів, комісією здійснено відкриття касет банківських сейфів без присутності клієнтів, проведений зовнішній огляд індивідуальних банківських сейфів, внаслідок чого виявлено дефекти, сліди відкриття та зовнішніх ушкоджень, у переважній більшості яких, встановлено факт відсутності будь-якого майна, речей та документів, у тому числі готівкових коштів та інших цінностей.

Водночас, в окремій частині індивідуальних банківських сейфів, які станом на 25.03.2022 були не орендовані, виявлені речі, документи, цінності та готівкові кошти.

Виявлені в окремих індивідуальних банківських сейфах речі, документи, цінності та готівкові кошти можуть належати іншим особам, які орендували інші індивідуальні банківські сейфи, про що вказує невідповідність розмірів касет сейфам, а також невідповідність належності документів особам в сейфах яких вони виявлені.

Означені відомості вказують на умисні дії невстановлених осіб, які

з метою конспірації слідів вчинених злочинів, введення в оману клієнтів, співробітників банківської установи та органу досудового розслідування під час проведення обшуку у приміщенні відділення «Київське №12 А-Клуб» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, окрему частину речей, документів, цінностей та готівкових коштів замінили місцями між орендованими та не орендованими сейфами, а іншу частину таємно викрали.

На адресу Державного бюро розслідувань надійшли заяви окремих осіб, які орендували індивідуальні банківські сейфи у приміщенні відділення «Київське №12 А-Клуб», за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, про залучення до провадження як потерпілих. Згідно вказаних заяв, особи зберігали в орендованих індивідуальних банківських сейфах грошовікоштитацінності в особливо великих розмірах.

Під час допиту осіб у якості потерпілих встановлено, що станом на 25.03.2022 в індивідуальних банківських сейфах орендованих у приміщенні відділення «Київське №12 А-Клуб», за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, вони зберігали грошові кошти, які згідно актів відкриття індивідуальних банківських сейфів відсутні.

У ході здійснення досудового розслідування постановою слідчого від 24.06.2022 речі, документи, цінності та грошові кошти, виявлені комісією АТ «Альфа-банк» () у ході інвентаризації Сховища індивідуальних банківських сейфів та інвентаризації їх вмісту на виконання Розпорядження голови Правління АТ «Альфа-банк» № 675 від 01.04.2022, визнані речовими доказами та узв`язку із чим виникла необхідність в арешті на вказане майно.

Заступник начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях начальник першого відділу процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 та слідчий Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання були повідомленні належним чином, просили таке слухати у їх відсутності.

Представник АТ «Альфа-банк» ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомленний належним чином, просив таке слухати у його відсутності.

Згідно з ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вирішуючи дане клопотання слідчий суддя виходить з наступного.

Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Відповідно до ч.1 ст.9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Згідно з ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Згідно зі ст.1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

У рішеннях Європейського суду з прав людини у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції», «Малама проти Греції», «Україна-Тюмень проти України», «Спорронг та Льонрот проти Швеції» констатовано, що перша та найважливіша вимога ст.1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: друге речення першого пункту дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а другий пункт визнає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном через введення в дію «законів». Крім того, верховенство права, один із фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей Конвенції. Також суд нагадує, що втручання в право на мирне володіння майном повинно бути здійснено з дотриманням «справедливого балансу» між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи. Зокрема, має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, якої прагнуть досягти через вжиття будь-якого заходу для позбавлення особи її власності.

Окрім цього суд погоджується з думкою, що втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

Відповідно до ст.16 КПК України - позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому КПК України.

Сукупність наведеної норми свідчить, що будь-яка процесуальна дія слідчого судді, прокурора, керівника органу досудового розслідування, слідчого, вчинена під час досудового розслідування, має відповідати вищевказаним засадам, як за своєю суттю, так і за формою реалізації, тобто процедурою застосування.

Слідчий суддя дослідив та оцінив наступні матеріали клопотання.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань від № 0000189

від 19.04.2022, підтверджується факт внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні за № 0000189

від 19.04.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 365 КК України. Згідно Акту про огляд сейфів відділення «Київське №12 А-Клуб» від 18.05.2022 комісією при огляді сейфів сторонніх предметів не виявлено.

Згідно Акту про відкриття сейфу директора відділення № 1 від 15.04.2022 комісією сторонніх цінностей не виявлено.

Згідно Акту про відкриття сейфу директора відділення № 2 від 15.04.2022 комісією встановлено, що в у сейфі виявлено, окрім майна банку: злитки з жовтого металу в червоному мішечку в кількості 7 шт. з написами 100 грам, з яких 6 штук герметично запаковані в прозорий пластик і 1 шт. без упаковки. Номера: 026294, 026292, 026293, 556083, 646142, 013251, ТТ-2569 (не запакований).

Згідно Акту №3 про огляд внутрішніх касет від індивідуальних банківських сейфів, які були розміщені зверху на стойках ІБС від 16.05.2022 комісією в касеті №2 виявлено: 1) порожній жовтий конверт; 2) порожній білий конверт; 3) шматок паперу з однієї сторони надпис 6.900, з іншої 1700%1700%5000 тіло; 4) листок для записів з надписами $10.000 $2.600;

5) листок для записів з надписом $50.680; 6) платіжне доручення №889596 від 26 лютого 2020 року (платник ОСОБА_6 ). Згідно договору №239 від 01.07.2020, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_1 , орендує індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_2 , довіреною особою якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 . У касеті № 9 виявлено листок для записів «imperial hotels&residences» з надписами НОМЕР_4 $,28.02.2018 рік,1млн.(1000000)$+300 тис(300000)Є+-43500Є-30тисЄ. Касета № 11 з наклейкою з надписом 48. Згідно договору №232 від 08.05.2020 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_5 , орендує індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_6 . У касеті №13 (наклейка з надписом 29) виявлено металевий ключик в маленькому поліетиленовому пакеті. Згідно договору №318 від 04.02.2022 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код. НОМЕР_7 , орендує індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_8 .

Згідно Акту про огляд внутрішньої касети №14 від індивідуального банківського сейфу, яка знаходилась зверху на ІБС від 17.05.2022 комісією в касеті виявлено: чорний пакет з вмістом: синя замшева коробочка, в якій знаходиться поліетиленовий пакет з каблучкою з металу білого кольору та камінцем білого кольору та окремо каблучка з металу білого кольору з різнокольоровими камінцями у вигляд метеликів, квітки, божої корівки; виписки по рахунку, отримувач СПД ОСОБА_10 381 штук. меморіальні ордера, СПД ОСОБА_10 33 штуки, платіжні доручення, СПД ОСОБА_10 42 штуки, поліетиленовий файл А5 в якому знаходиться гарантійний талон на купівлю дитячої коляски «Грако» з чеком про оплату на прізвище ОСОБА_11 ; папірець з записами 2 штуки; протокол про адміністративне правопорушення на ім`я

ОСОБА_12 ; податкова накладка № 408 від 16.07.04 СПД ОСОБА_10 ; поліетиленовий файл А5 в якому знаходиться квитанції оригінал 27 штук, квитанції копії 10 штук, товарний чек, квитанція від 24.11.2009 р.; - поліетиленовий прозорий пакет з вмістом: квитанції 5 штук; виписки по рахунку 112 штук; заява на продаж іноземної валюти №9 від 21 березня 2006 року, СПД ОСОБА_10 ; платіжні доручення 22 штуки; меморіальні ордера 21 штука. Встановлено, що згідно договору

№ 315 від 03.02.2022 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код НОМЕР_9 , орендує індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_10 .

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_11 (не орендована) від 14.04.2022 комісією встановлено, що касета та сейф при відкритті виявились порожніми.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_12 від 14.04.2022 комісією встановлено, що касета та сейф при відкритті виявились порожніми.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_13 (не орендована, зберігались ключі від вільних ІБС) від 14.04.2022 комісією встановлено, що касета та сейф при відкритті виявились порожніми. Ключі від вільних ІБС, які знаходились в даній касеті, були знайдені на стойці ІБС зверху.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_14 від 14.04.2022 комісією встановлено, що сейф виявився порожнім, касета відсутня.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_15 від 18.04.2022 комісією встановлено, що сейф виявився порожнім, касета відсутня.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_16 від 18.04.2022 комісією встановлено, що сейф виявився порожнім, касета відсутня.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_17 від 29.04.2022 комісією встановлено, що касета в сейфі відсутня. В сейфі виявлено купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом долари США, номіналом по 100 доларів США 900 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 008 від 18.04.2022 комісією встановлено, що сейф виявився порожнім, касета відсутня.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_18 від 18.04.2022 комісією встановлено, що сейф виявився порожнім, касета відсутня.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_19 від 13.05.2022 в касеті сейфу комісією виявлено купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують долари США номіналом по 100 доларів США 200 штук, а також Євро номіналом по 100 Євро 600 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 011 від 16.05.2022 в касеті сейфу комісією виявлено купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США 1278 штук, Євро, номіналом по 100 Євро 103 штуки, номіналом по 50 Євро 219 штук, номіналом по 5 Євро 1 штука, шматок конверта для монет з надписами 8000 на одній стороні, з іншої сторони закреслено 2000 і написано 3500.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_20 (не орендована) від 22.04.2022 комісією встановлено, що сейф та касета виявились порожніми. На касеті виявлено наклейку з надписом 59, що може свідчити про факт її належності до індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_21 , який згідно договору № 182 від 09.11.2018 орендується ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код НОМЕР_22 , довірені особи ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_23 та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_24 .

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_25 від 19.04.2022 комісією встановлено, що касета та сейф при відкритті виявились порожніми.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_26 від 19.04.2022 комісією встановлено, що сейф виявився порожнім, касета відсутня.

Згідно Акту/частина перша про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_27 від 25.04.2022 в касеті сейфу комісією виявлено купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США 300 штук.

Згідно Акту/частина друга про відкриття індивідуального банківського сейфу № 015 від 25.04.2022 в касеті сейфу комісією виявлено купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США 200 штук, два коричневі конверти (для момент) з надписами 073,090; білий аркуш паперу А4 з записами (розрахунками), зверху вказано дата 21.12.2021; відкритий пустий білий поліетиленовий пакет з надписом «22.12.2021 Алене от Йодизии (надпис не чітний) 13672Є.».

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_28 від 05.05.2022 комісією встановлено, що касета в сейфі відсутня, в сейфі виявлено купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США 2398 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 017 від 27.04.2022 комісією встановлено, що касета в сейфі відсутня, в сейфі виявлено два сірих пакети з надписом Kyiv Mall Management та надписом 100$, а також купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США у загальній кількості 1600 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 018 від 26.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено білий аркуш паперу А-клуб із записами: 21.07 30 000$; 28.08 - +20 000$; 6.10 47 000$; 97 000$; -20 000$ 24/02 с Ч.П.; -37 000$; 50 000$, купюри, що нагадуюсь за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США у загальній кількості 678 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу №019 від 18.04.2022 комісією встановлено, що касета в сейфі відсутня. В сейфі виявлено купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 100 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 020 (не орендована) від 21.04.2022 комісією встановлено, що розмір касети сейфу не відповідає розміру ІБС. В сейфі касеті сейфу виявлено: - косметичка сірого кольору з надписом nappa, в якій знаходиться: чайна ложка з металу білого кольору; злиток з металу жовтого кольору в упаковці з назвою Credit Suisse №098734, 10 грам; гаманець коричневого кольору з надписом Пумб, в якому монета з металу білого кольору в пластиковій упаковці та сертифікат у вигляді книжечки червоного кольору з надписом сувенірна медаль першого українського міжнародного банку; монета 15 лет ДКК DCC основана в 1993 з металу білого кольору в пластиковій упаковці; монета з металу жовтого кольору з зображення вершника на коні з одного боку та двоголового орла 1994 з іншого боку в пластиковій упаковці; монета з кольоровим фотодруком з металу білого кольору, з однієї сторони надпис Marry Christmas та Republic of palau з іншого боку; монета з металу білого кольору, з однієї сторони надпис Національний Банк України 5 гривень 2012 та дракон з камінцем червоного кольору з іншої сторони; монета з металу жовтого кольору, з однієї сторони надпис Національний Банк України 5 гривень 2012 та Герб з надписом Миколаївська область заснована у 1937 році з іншої сторони; коробка темно-червоного кольору з жовтим обрамленням по бокам, в якій знаходиться монета з металу жовтого кольору з візерунком гранат в пластиковій упаковці та сертифікатом з надписом 500 Dram; сертифікат золотої пам`ятної монети серії «Знаки зодіаку» Україна «Овен». - поліетиленовий пакет, в якому знаходиться одна сережка у вигляді восьминогу з металу білого кольору з камінцями білого кольору та двома зеленими камінцями; - синя замшева коробка, в якій знаходиться знак пошани Фонд державного майна України та посвідчення ім`я ОСОБА_16 від 10 червня 2010 року, №2/5; - бордова коробка з надписом всередині Vito Rufolo та в правому куті паперова наклейка з надписом 500, в якій знаходиться прикріплений на картоні квадратний знак з металу, колір сірий та жовтий; - коробка зеленого кольору з зображенням старця з книжкою скріплена резинкою, в якій знаходиться:1) брошка з металу білого кольору у вигляді ягуара з білими та чорними камінцями;2) брошка з металу жовтого кольору у формі кота; 3) сережки з металу жовтого кольору з камінцями білого кольору; 4) брошка чорного кольору з білими камінцями; 5) каблучка з металу жовтого кольору з чорним камінцем та білими камінцями з боків. - зелена замшева коробка, в якій знаходиться: 1) медаль №0641 з металу жовтого кольору з назвою ОАО Шахта комсомолець Донбасса 25; 2) знак з металу жовтого кольору з білими камінцями з надписом ВП взірець професіоналізму; - синя замшева коробка з надписом всередині Національний Банк України, в якій знаходиться пластина з металу білого кольору з надписом 100 гривень та сертифікат EXIM №00274 2011 р.; - синя замшева коробка, в якій знаходиться відзнака МВС України з металу білого кольору та посвідчення до відзнаки МВС України на ім`я ОСОБА_16 ; - жовта коробка з надписом Різдво олівцем та наклейка 24696, в якій знаходиться дерев`яна коробка, в якій 1) монета з металу білого кольору з надписом один рубль 1924 год; 2) монета з металу жовтого та білого кольорів з надписом з однієї Дніпрогес 70 років та з іншої сторони Україна 5 гривень 2002 рік в пластиковій упаковці та сертифікат від монети Marry Christmas 2010 (яка була описана вище); - зелена коробка з надписом Dalvey Scotland, в якій знаходиться барометр «Dalvey Scotland» з металу білого кольору та гарантійний талон 35085544, та інструкція; - сіро-чорна коробка з надписом Chopard, в якій знаходиться ручка з металу жовтого кольору зверху та вкінці і всередині вставка чорного кольору; - біла коробка, в якій знаходиться: 1) монета з металу білого кольору з надписами з однієї сторони Національний Банк Україна 2008 50 гривень та з іншої сторони надпис на честь візиту в Україну Вселенського Патріарха Варфоломія; 2) монета з металу білого кольору з однієї сторони надпис Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра 2010, з іншої сторони надпис на честь Інавгурації президента України ОСОБА_17 ; 3) злиток з металу білого кольору №14926. - пакет жовтого кольору з надписом 6480, 08.12.2020 з купюрами, що нагадують за зовнішнім виглядом австралійські долари, номіналом 5,10,20,50, а саме: банкноти номіналом 5 58 штук, номіналом 10 42 штуки, номіналом 20 56 штук, номіналом 50 93 штук., аркуш для записів із надписом 480,0; аркуш для записів із надписом 1000,0; аркуш для записів із надписом 5000,0; поліетиленовий пакет оливкового кольору; 44 купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом 100 Доларів США, під білим корінцем без надпису; білий конверт з надписом Пумб та помітки ручкою 15 т.$ не наши.-2,5т 28.09.21 ост.12,5т.; 100 купюр, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом 100 Доларів США, під резинкою; 35 купюр, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом 100 Доларів США, надпис на корінці 5т. Встановлено, що згідно договору № 302 від 27.07.2021 ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_29 , орендує індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_30 .

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_2 від 19.04.2022 комісією встановлено, що касета та сейф при відкритті виявились порожніми. Касета сейфу з надписом 68, що може свідчити про факт її належності до індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_31 , який згідно договору № 234 від 12.05.2020 орендується ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_32 , довірена особа ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код НОМЕР_33 .

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_34 від 07.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: поліетиленовий білий пакет; темно синій пакет CIRETRVDON 1643 із синіми зав`язками; купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом долари США номіналом по 100 Доларів США у кількості 620 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 023 від 08.04.2022 комісією встановлено, що касета і сейф при відкритті виявились пустими.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_35 від 19.04.2022 комісією встановлено, що касета та сейф при відкритті виявились порожніми. Касета сейфу з надписом ручкою 70, що може свідчити про факт її належності до індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_36 , який згідно договору № 308 від 17.12.2021 орендує ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , код НОМЕР_37 , довірена особа ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код НОМЕР_38 .

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_39 від 08.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлені документи: Відомості з державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків ОСОБА_22 , дата 02.04.2021 №781/Б/26-15-57-04-18 (оригінал з мокрою печаткою), кількість сторінок 3; Договір купівлі-продажу цінних паперів від 02 квітня 2021 року з ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів (оригінал, к-ть аркушів 2); Договорі №БВ-210402-2 купівлі-продажу цінних паперів від 02 квітня 2021 року з ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів (оригінал, кількість сторінок 2) з платіжним дорученням № від 02 квітня 2021 року (оригінал, сторінок 1); Заява на видачу готівки №011510013 від 15 квітня 2021 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Заява на видачу готівки №205474627 від 20 квітня 2021 року(оригінал, к-ть аркушів 1); Заява на видачу готівки №12956722 від 20 квітня 2021 року(оригінал, к-ть аркушів 1); Заява на видачу готівки №12956739 від 20 квітня 2021 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Заява на видачу готівки №13025639 від 30 квітня 2021 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Заява на видачу готівки №13025625 від 30 квітня 2021 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Довідка вих.№36/586 від 16.03.2021 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №267/01 до договору оренди індивідуального банківського сейфу №267 від 03.12.2020 року від 01.12.2021 року. (оригінал, к-ть аркушів 2); Чорний паперовий конверт А-Клуб з вмістом :акцепт на укладення угоди на розміщення вкладу №ДФЛ 858278/01 від 26 квітня 2021 року (оригінал, к-ть аркушів 1)і довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (оригінал, к-ть аркушів 1); Letter of recommendation вих.№53964-47-225499 від 25.06.2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Довідка з місця роботи про зарплату №152 від 23.06.20218 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Довідка про доходи з місця роботи №65 від 16.03.2021 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Заява на видачу готівки №3204294 від 06 березня 2017 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір №01/02/18 про надання поворотної фінансової допомоги від 31 січня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 2); Договорі позики від 31 січня 2018 року ,нотаріально засвідчений ННА076798,зареєстровано в реєстрі за номером 170 ОСОБА_23 приватний нотаріус (оригінал, к-ть аркушів 2,двосторонній друк); Квитанція №980792 від 16 січня 2020 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №980789 від 16 січня 2020 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №1147606 від 15 січня 2021 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №00829351/2020/01 до договору оренди індивідуального банківського сейфу №00829351/2020 від 16.01.2020 року від 15.01.2021 року(оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №987011306 від 18 грудня 2020 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір №18122020-3 купівлі -продажу цінних паперів від 18 грудня 2020 року (оригінал, к-ть аркушів 1, двосторонній друк); Договір №18122020-4 купівлі продажу цінних паперів від 18 грудня 2020 року (оригінал, к-ть аркушів 1, двосторонній друк); Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2021 року Депозитарна Установа АТ «Таскомбанк» ,дата складання виписки 01.02.2021 рік. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція № від 18 лютого 2021 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір №18022021-5 купівлі продажу цінних паперів від 18 лютого 2021 року(оригінал, к-ть аркушів 1, двосторонній друк); Договір №18022021-6 купівлі продажу цінних паперів від 18 лютого 2021 року (оригінал, к-ть аркушів 1, двосторонній друк); Виписка про операції з цінними паперами з 17.02.2021 по 18.02.2021 вих.№180221-02 ,дата 18.02.21 (оригінал, к-ть аркушів 1); Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 28.02.2021,дата складання виписки 01.03.2021 (оригінал, к-ть аркушів 1); Виписка про операції з цінними паперами з 01.02.2021 по 28.02.2021,дата складання виписки 01.03.2021 (оригінал, к-ть аркушів 2); Квитанція №814463 прим.1 від 24 листопада 2020 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Заява на видачу готівки №814171 прим.2 від 24 листопада 2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №814151 прим.1 від 24 листопада 2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №814460 прим.1 від 24 листопада 2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №815084 про здійснення валюто-обмінної операції /операції із торгівлі банківськими металами з фізичною поставкою від 24 листопада 2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №28485162 прим.1 від 03 грудня 2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №28481074 прим.1 від 03 грудня 2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №28485158 прим.1 від 03 грудня 2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №48/07 до договору оренди індивідуального банківського сейфу №48 від 16.12.2013 року, від 03.12.2020 (оригінал, к-ть аркушів 1, в двох екземплярах); Акцепт на укладення угода про надання в оренди індивідуального банківського сейфу №267 від 03.12.2020 (оригінал, к-ть аркушів 1,з чорно-білим факсиміле зі сторони банку); Заява на видачу готівки №11482950 примірник-2 від 04 вересня 2020 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Чорний конверт А-Клуб, А4 порожній; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 16 жовтня 2019 року, нотаріально засвідчений НОА796682,зареєстровано в реєстрі за номером 1044 ОСОБА_24 приватний нотаріус (оригінал, к-ть аркушів 2,двосторонній друк) і витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу 184924773 дата формування 16.10.2019 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір купівлі- продажу земельної ділянки від 16 жовтня 2019 року, нотаріально засвідчений НОА796684, зареєстровано в реєстрі за номером 1046 ОСОБА_24 приватний нотаріус (оригінал, к-ть аркушів 2,двосторонній друк) і витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу 184927102 дата формування 16.10.2019 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-821039ЗОСП від 25.02.2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 2, двосторонній друк); Акт видачу сертифікату на пред`явника зі зберігання в сховищу каси відділення №70 за угодою на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для для клієнтів А-Клуб №ОСПБ771329ЗОСП від 25.02.2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на розміщення вкладу №ОСПБ-821039 з видачою ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника (« депозит з видачою ощадного (депозитного ) сертифікату на пред`явника») від 25 лютого 2020 року (оригінал, к-ть аркушів 1) і довідка про систему гарантування вкладу фізичних осіб (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт приймання сертифікату на пред`явника на зберігання в сховищу каси відділення «Київське №70» за угодою на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-821039ЗОСП від 25.02.2020 року. (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №39 до договору оренди індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_40 від 23 січня 2015 року , від 30 травня 2019 (оригінал, к-ть аркушів 1); Чек 5498 видача готівки, дата 09.09.2019р.,на суму 600000,00 Дол.США (оригінал); Квитанція №8800123 від 09 вересня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №8800100 від 09 вересня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №8800340 від 09 вересня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір №ДВ-042/557206 банківського вкладу для фізичних осіб «накопичувальний» з щомісячною виплатою процентів від 09 вересня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1) і довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №/02 до договору про надання у майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфу від 14.08.2017 № від 12.08.2019 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №/01 до договору про надання у майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфу від 14.08.2017 № від 10.08.2018 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір №ДВ-042/566639 банківського вкладу для фізичних осіб «накопичувальний» з щомісячною виплатою процентів від 18 жовтня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1) і довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір №ДВ-042/549189 банківського вкладу для фізичних осіб «накопичувальний» з щомісячною виплатою процентів від 01 серпня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1) і довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (оригінал, к-ть аркушів 1), і квитанція №8486864 від 01 серпня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Прибутковий позабалансовий ордер №623841 прим.2 від 01 серпня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Прибутковий позабалансовий ордер №623762 прим.2 від 01 серпня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Акцепт на укладення угоди на розміщення вкладу №ДФЛ-806934/01 від 01 серпня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на розміщення вкладу №ОСПБ-806925 з видачою ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника (« депозит з видачою ощадного (депозитного ) сертифікату на пред`явника») від 01 серпня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на розміщення вкладу №ОСПБ-806930 з видачою ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника (« депозит з видачою ощадного (депозитного ) сертифікату на пред`явника») від 01 серпня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт приймання сертифікату на пред`явника на зберігання в сховищу каси відділення «Київське №70» за угодою на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-806930ЗОСП від 01.08.2019 року. (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт приймання сертифікату на пред`явника на зберігання в сховищу каси відділення «Київське №70» за угодою на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-806925ЗОСП від 01.08.2019 року. (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на зберігання ощадного (депозитного)сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-806925ЗОСП від 01.08.2019 р. (оригінал, к-ть аркушів 2,двосторонній друк); Угода на зберігання ощадного (депозитного)сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-806930ЗОСП від 01.08.2019 р. (оригінал, к-ть аркушів 2,двосторонній друк); Додаткова угода №6763/04 до договору оренди індивідуального банківського сейфу № 6763 від 23.01.2015 року , від 11.01.2019 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт прийому-передачі до договору оренди індивідуального банківського сейфу від 23.01.2015 року №6763, від 14.06.2016 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт прийому-передачі ключів договору оренди індивідуального банківського сейфу від 23.01.2015 року №6763, від 14.06.2016р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №6763/01 до договору оренди індивідуального банківського сейфу від №6763 від 23.01.2015 року, від 18.01.2016р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №6763/01.01 до договору №6763 оренди індивідуального банківського сейфу від 23.01.2015 року ( про надання іншого сейфу), від 14.06.2016р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №6763/02 до договору оренди індивідуального банківського сейфу від №6763 від 23.01.2015 року, від 05.01.2017р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №6763/03 до договору оренди індивідуального банківського сейфу від №6763 від 23.01.2015 року, від 19.01.2018р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №389243 прим.1 від 18 січня 2016 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №100165 прим.1 від 05 січня 2017 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №695515 прим.1 від 11 січня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №322741 прим.1 від 10 серпня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір № про надання у майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфу від 14.08.2017р. (оригінал, к-ть аркушів 4,двосторонній друк) і квитанція №592620 прим.1 від 14 серпня 2017 року (оригінал, к-ть аркушів 1),квитанція № 592624 прим.1 від 14 серпня 2017 року (оригінал, к-ть аркушів 1), квитанція №590969 прим.1 від 14 серпня 2017 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Заява про визнання кредитором вх.№20-03-77/Б-150-КВ-14-РК від 14.03.2017 року( копія ,к-ть аркушів 1); Договір банківського рахунку фізичної особи № НОМЕР_41 (з нарахування відсотків на залишок коштів) від 21 березня 2014 року (оригінал, к-ть аркушів 3,двосторонній друк); Договір банківського рахунку фізичної особи № НОМЕР_42 (з нарахування відсотків на залишок коштів) від 21 березня 2014 року (оригінал, к-ть аркушів 3,двосторонній друк); Договір банківського рахунку фізичної особи № НОМЕР_43 (з нарахування відсотків на залишок коштів) від 21 березня 2014 року (оригінал, к-ть аркушів 3,двосторонній друк); Договір банківського рахунку фізичної особи № НОМЕР_44 (з нарахування відсотків на залишок коштів) від 23 грудня 2014 року (оригінал, к-ть аркушів 7); Квитанція №6116747 від 18 вересня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір №ДВ-042/449077 банківського вкладу для фізичних осіб «накопичувальний» з виплатою процентів в кінці строку від 18 вересня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 7); Заява -договір №041/5287782-CF на відкриття поточного рахунку з використання електронних платіжних засобів та оформлення платіжного картки від 18 вересня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №FJB117 екземпляр №2 від 12 червня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція № FJB113 екземпляр №2 від 12 червня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Анкета-заява №700476569 про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи від 12 червня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Анкета-заява №700476571 про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи від 12 червня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Реквізити для переказу коштів в валюті долари США на користь клієнта АТ «Правекс Банк» (к-ть аркушів 1); Квитанція №6890928 від 11 січня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір №ДВ-042/496343 банківського вкладу для фізичних осіб «накопичувальний» з виплатою процентів в кінці строку від 11 січня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №6846156 від 04 січня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір №ДВ-042/493718 банківського вкладу для фізичних осіб «накопичувальний» з виплатою процентів в кінці строку від 04 січня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на розміщення банківського вкладу «Динамічний» №ДФЛ-766189/01 від 09 липня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1,двосторонній друк); Угода на розміщення банківського вкладу «Динамічний» №ДФЛ-766187/01 від 09 липня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1,двосторонній друк); Довідка про наявність рахунків в АТ «Альфа-Банк» вих.№1026 від 10.12.2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Акцепт на укладення угоди про надання в оренду індивідуального банківського сейфу №212 від 28.11.2019 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт прийому-передачі ключів до договору оренди індивідуального банківського сейфу від 28.11.2013 року №45, від 28.11.2019р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт прийому-передачі до договору оренди індивідуального банківського сейфу від 28.11.2019 року №212, від 28.11.2019р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №850769 прим.1 від 28 листопада 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №850764 прим.1 від 28 листопада 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір оренди індивідуального банківського сейфу фізичною особою-резидентом №48 від 16 грудня 2013 року (оригінал, к-ть аркушів 4); Додаткова угода №1 до договору оренди індивідуального банківського сейфу фізичною особою-резидентом №48 від 16.12.2013 року, від 11.12.2014р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №23254 прим.1 від 27 листопада 2015 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №2 до договору оренди індивідуального банківського сейфу фізичною особою-резидентом №48 від 16.12.2013 року, від 27.11.2015р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №48/03 до договору оренди індивідуального банківського сейфу фізичною особою-резидентом №48 від 16.12.2013 року, від 14.12.2016р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №48/04 до договору оренди індивідуального банківського сейфу фізичною особою-резидентом №48 від 16.12.2013 року, від 27.11.2017р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №48/05 до договору оренди індивідуального банківського сейфу фізичною особою-резидентом №48 від 16.12.2013 року, від 11.12.2018р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №873147 прим.1 від 28 листопада 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №48/06 до договору оренди індивідуального банківського сейфу фізичною особою-резидентом №48 від 16.12.2013 року, від 28.11.2019р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №1112090 прим.1 від 27 листопада 2017 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №317869 прим.1 від 11 грудня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №1 до договору №610636027 про відкриття поточного рахунку та обслуговування міжнародної платіжної картки Visa Gold (з додатком щодо надання коштів відновлювальної кредитної лінії (с пільговим періодом від 29 грудня 2011 року) від 12 лютого 2015 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №2 до договору про відкриття поточного рахунку та обслуговування міжнародної платіжної картки master card gold (з додатком щодо надання коштів відновлювальної кредитної лінії (с пільговим періодом від 05 березня 2013 року) від 12 лютого 2015 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №1 до договору банківського вкладу з щомісячною виплатою процентів №ДФЛ-484238/01 від 12 лютого 2015 року, від 12 лютого 2015 року (оригінал, к-ть аркушів 3); Договору застави майнових прав на банківський вклад № НОМЕР_45 від 12 лютого 2015 року (оригінал, к-ть аркушів 5); Додаток щодо надання коштів відновлювальної кредитної лінії (с пільговим періодом) до договору №610996022 про відкриття поточного рахунку та обслуговування міжнародної платіжної картки master card gold від 05 березня 2013 року (оригінал, к-ть аркушів 2); Угода на зберігання ощадного (депозитного)сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-759218ЗОСП від 10.05.2018 року (оригінал, к-ть аркушів 2,двосторонній друк); Угода на розміщення банківського вкладу з видачою ощадного (депозитного)сертифікату на пред`явника для клієнтів А-клуб №ОСПБ-759218 від 10.05.2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1,двосторонній друк); Акт приймання сертифікату на пред`явника на зберігання сховища каси ГО за угодою на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-759218ЗОСП від 10.05.2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Прибутковий позабалансовий ордер №800469 прим.2 від 10 травня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1,екземпляри 2); Угода на розміщення банківського вкладу з виплатою процентів в кінці строку №ДФЛ-759219/01 (без дострокового повернення) від 10 травня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на розміщення банківського вкладу з видачою ощадного (депозитного)сертифікату на пред`явника для клієнтів А-клуб №ОСПБ-771329 від 23.08.2018 року (оригінал, к-ть аркушів 2); Угода на зберігання ощадного (депозитного)сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-771329ЗОСП від 23.08.2018 року (оригінал, к-ть аркушів 3); Прибутковий позабалансовий ордер №266366 прим.2 від 23 серпня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт приймання сертифікату на пред`явника на зберігання сховища каси ГО за угодою на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-771329ЗОСП від 23.08.2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на розміщення банківського вкладу з виплатою процентів в кінці строку №ДФЛ-759217/01 (без дострокового повернення) від 10 травня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 2); Чорний паперовий конверт А-Клуб,А-4 з вмістом: Акцепт пропозиції на укладання угода про обслуговування платіжних карток № НОМЕР_46 ( для клієнтів А-Клуб) від 13 січня 2020 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Акцепт на укладення угоди на розміщення вкладу №ДФЛ-815134/01 від 11 листопада 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1) і довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на розміщення вкладу №ОСПБ-815138 з видачою ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника («Депозит з видачою ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника») від 11 листопада 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1) і довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на зберігання ощадного (депозитного)сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-815138ЗОСП від 11.11.2019 року (оригінал, к-ть аркушів,двосторонній друк); Акт приймання сертифікату на пред`явника на зберігання сховища каси відділення «Київське №70» за угодою на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-815138ЗОСП від 11.11.2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на розміщення вкладу №ОСПБ-815146 з видачою ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника («Депозит з видачою ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника») від 11 листопада 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1) і довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт видачі сертифікату на пред`явника зі зберігання сховища каси відділення «Київське №70» за угодою на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-759218ЗОСП від 11.11.2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт приймання сертифікату на пред`явника на зберігання сховища каси відділення «Київське №70» за угодою на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-815146ЗОСП від 11.11.2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-815146ЗОСП від 11.11.2019 року (оригінал, к-ть аркушів 2); Оферта на укладення угоди про надання в оренду індивідуального банківського сейфу №00829351/2020 від 16.01.2020 року ,з іншої сторони паперу акцепт на укладення угоди про надання в оренду індивідуального банківського сейфу №00829351/2020 від 16.01.2020 року (оригінал, к-ть аркушів ,двосторонній друк); Акт прийому -передачі до договору оренди індивідуального банківського сейфу від 16.01.2020 року №00829351/2020, від 16.01.2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт прийому-передачі ключів до договору оренди індивідуального банківського сейфу від 23.01.2015 року №6763, від 16.01.2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Довіреність №647 від 08 жовтня 2013 року (оригінал, к-ть аркушів 1); 11 чистих аркушів А4 із прописом підпису чорною пастою по одному на кожному аркуші.; Білий аркуш А4 1 шт, чистий з прочирком в правому нижньому кутку синьою пастою.; Розписка від ОСОБА_25 від 14.08.2019 року(оригінал, к-ть аркушів 1); Заява на видачу готівки №8932644 примірник -2 від 24 вересня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Заява на видачу готівки №60041 прим. 2 від 01 серпня 2019 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Довідка про наявність рахунків в АТ «Альфа-Банк`вих.№75006-47 від 19.08.2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1).

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 026 від 28.04.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_47 (не орендована) від 28.04.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_48 (не орендована) від 26.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 300 штук. Касета сейфу з надписом 51, що може свідчити про факт її належності до індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_49 , який згідно договору № 287 від 15.03.2021 орендується ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код НОМЕР_50 .

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_8 від 08.04.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_51 від 28.04.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_52 від 06.05.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми.

Згідно Акту/частина перша про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_53 від 13.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: - паспорт громадянина України в чорній обкладинці на ім`я ОСОБА_27 , серія НОМЕР_54 ; - пенсійне посвідчення № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_27 ; - посвідчення водія НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_27 ; - картка платника податків НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_27 (оригінал); - чорну картонну коробку з надписом Chanel з вмістом: в сірому мішечку з надписом B.Well знаходиться годинник з металу жовтого кольору з надписом Fendi, ремінець рожевого кольору; в поліетиленовому пакеті камінець зеленого кольору; в коробці чорного кольору знаходяться два вироби з жовтого металу в одній частині в формі сердечка, в іншій -форма квітки; перстень з білого металу з різнокольоровим камінням -1 шт; перстень з жовтого металу з білим камінням; перстень з білого металу з синім та білим камінням- 1шт; перстень з жовтого та білого металу з білим камінцем; перстень з жовтого металу з білим камінцем- 1шт; перстень з жовтого металу з великим зеленим камінцем та білими камінцями з обох боків- 1шт.; перстень з жовтого металу з темно синім камінцем та білими камінцями -1 шт.; перстень з жовтого металу та різнокольоровим камінням 1шт.; перстень з жовтого металу з білим камінням 1шт.; сережки з білого металу з різнокольоровим камінням 2 шт.; підвіска з жовтого металу з зеленим камінцем 1шт.; браслет з жовтого металу 1шт.; ланцюжок з жовтого металу з підвіскою з жовтого металу з білим камінцем; ланцюжок з жовтого металу з підвіскою з жовтого металу з великим камінцем зеленого кольору та камінцями з обоз боків; ланцюжок з металу жовтого кольору та підвіскою з жовтого кольору (в середині камінець з відтінком світло-фіолетового кольору ,який знаходиться в білій оправі з білих дрібних камінців); перстень з жовтого металу з зеленими та білими камінцями; ланцюжок з жовтого металу -1шт.; браслет з жовтого металу-1 шт.; ланцюжок з білого металу- 1 шт.; сережки з жовтого металу з камінцем зеленого кольору та камінцями білого кольору; прозорий поліетиленовий пакет з вмістом прозорий поліетиленовий пакет з надписами 60шт,2,26А,1630 гр. перекреслений нуль 2 в якому знаходиться 4 камінці білого кольору; виріб схожий на сережку (кліпса) з жовтого кольору; камінець з білого кольору схожий на перлину з квадратною підставкою у вигляді липучки; чорну коробку з надписом H.stern в якій знаходиться виріб з жовтого металу; чорний мішечок з надписом DG в якому знаходиться сережки з жовтого металу з білим камінням по 3 шт на кожну сережку 2шт.; сережки з жовтого металу з темно-синім великим камінцем по середині та мілким білим камінням навкруги 2 шт.; сережки з металу жовтого з білим камінням- 2 шт.; сережки з металу жовтого кольору з білим камінцем схожим на перлину- 2 шт.; сережки з металу білого кольору з камінцем темно-синього кольору по середині і мілкими камінцями білого кольору навкруги-2шт.; сережки з жовтого металу з зеленими та білими камінцями- 2шт.; звичайна шарикова ручка чорного кольору з надписом soho 927- 1 шт.; металева ручка чорного кольору з надписом the luxury collection 1шт.; металева ручка сірого кольору з надписом Alfa-bank private banking- 1 шт.; прозовий поліетиленовий пакет в якому знаходиться монети з металу білого кольору в кількості 8 шт. (одна монета з отвором посередині); п`ять чистих аркушів для записів; - гаманець бежевого кольору з шахматним візерунком та застібкою з жовтого металу, в якому знаходиться: в першому відділенні виявлено дві купюрі, купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом five dirhams (номера НОМЕР_57 ); ручка білого кольору з надписом conrad -1шт.; в другому відділені виявлено шість купюр, що нагадують за зовнішнім виглядом leu номіналом один (номера 116H0834734,144G7456382,137F5884270,124G2446654,154J8609172,132H5556762) і дві купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом lei номіналом п`ять (номера 067Е3527737,054В1834685); в третьому відділені виявлено монету з металу білого кольору-1шт; в четвертому відділенні виявлено купюру, що нагадує за зовнішнім виглядом shekels номіналом п`ятдесят (номер ) ; три купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом shekels номіналом сто (номера ,,). - червоний конверт в якому знаходяться купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Євро номіналом по 100 Євро у кількості 20 штук та білий папірець з надписом 2000 євро: номера RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB; - білий матерчатий мішечок з надписом prada в якому знаходиться: сережки з металу жовтого кольору з одним великим та одним малим камінцем зеленого кольору кругом яких маленькі камінці білого кольору 2шт. - семигранна монета з металу білого кольору-1шт. - чорний замшевий мішечок чорного кольору з надписом всередині exotic gems в якому знаходиться ланцюжок з металу жовтого кольору та підвіска з металу жовтого кольору всередині з камінцем чорного кольору і навкруги камінцями білого кольору. - чорний замшевий мішечок чорного кольору з надписом всередині exotic gems в якому знаходиться ланцюжок з металу білого кольору та підвіска з металу білого кольору з чотирма камінцями з відтінками світло-коричневого, бордового, світло-синього та білого кольорів. - паперова коробка синього кольору в якій знаходиться сережки з металу білого кольору з двома камінцями схожими на перлини чорного кольору та білим камінням. - чорна коробка з застібкою з металу жовтого кольору з надписом всередині exotic gems в якій знаходиться перстень з металу білого кольору з камінцем чорного кольору схожим на перлину. - синя коробка з бантом із синьої стрічки з надписом всередині bucherer 1888 в якій знаходиться: підвіска з металу жовтого кольору з камінцем з відтінком фіолетового кольору посередині та камінцями білого кольору знизу та зверху; перстень з металу жовтого кольору з камінцем з відтінком фіолетового кольору та камінцями білого кольору навкруги; сережки з металу жовтого кольору з камінцем з відтінком фіолетового кольору та камінцями білого кольору навкруги; -чорна папка з надписом Дома, Конча Заспа №22 №23 альбатрос в якій знаходиться: сканкопія паспорта НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_28 ; квитанція №12/12 від 15.02.2013 року; договір купівлі-продажу нежилого приміщення від 15 лютого 2013 року, зареєстроване за номером 463, номер бланку ВТС 357495; нотаріально засвідчена копія свідоцтва про право власності від 09 березня 2004 року, серія НОМЕР_59 ; витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, серія СЕК №235656; акт прийому-передачі від 15 лютого 2013 року між ОСОБА_27 та ОСОБА_29 ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №393979 від 15 лютого 2013 року; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів, ідентифікатор пошуку 503712, дата 15.02.2013р.; картка прийому заяви №393594 від 15 лютого 2013 року; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень ,серія ЕАН №729774; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень , серія ЕАН №729776; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень , серія ЕАН №729742; нотаріальна фотокопія договорів дарування житлового будинку від 25 жовтня 2013 року, зареєстровано в реєстрі за номером 3272 від 25 жовтня 2013 року; нотаріальна фотокопія договорів дарування земельної ділянки від 25 жовтня 2013 року, зареєстровано в реєстрі за номером 3276 від 25 жовтня 2013 року; копія державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД №708733; нотаріальна фотокопія договорів дарування земельної ділянки від 25 жовтня 2013 року, зареєстровано в реєстрі за номером 3280 від 25 жовтня 2013 року; копія державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД №708732; договір про розірвання договору дарування земельної ділянки від 22 січня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 122, номер бланку ВТР №422962; нотаріальна фотокопія договір про розірвання договору дарування земельної ділянки від 22 січня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 123 від 22 січня 2014 року; договір про розірвання договору дарування земельної ділянки від 22 січня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 125, номер бланку ВТР №422961; нотаріальна фотокопія договір про розірвання договору дарування земельної ділянки від 22 січня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 126 від 22 січня 2014 року; договір про розірвання договору дарування житлового будинку від 22 січня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 119, номер бланку ВТР №422965; нотаріальна фотокопія договір про розірвання договору дарування житлового будинку від 22 січня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 120 від 22 січня 2014 року; договір про розірвання договору дарування житлового будинку від 22 січня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 119, номер бланку ВТР №422964; договір про розірвання договору дарування земельної ділянки від 22 січня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 125, номер бланку ВТР №422960; договір про розірвання договору дарування земельної ділянки від 22 січня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 122, номер бланку ВТР №422963; нотаріальна фотокопія договір дарування земельної ділянки від 20 вересня 2010 року, зареєстровано в реєстрі за номером 2446 від 20 вересня 2010 року; нотаріальна фотокопія договір дарування земельної ділянки від 20 вересня 2010 року, зареєстровано в реєстрі за номером 2447 від 20 вересня 2010 року; нотаріальна фотокопія договір дарування земельної ділянки від 20 вересня 2010 року, зареєстровано в реєстрі за номером 2453 від 20 вересня 2010 року; нотаріальна фотокопія договір дарування земельної ділянки від 20 вересня 2010 року, зареєстровано в реєстрі за номером 2451 від 20 вересня 2010 року; копія дубліката довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_28 та копія паспорту на його ж ім`я; витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №03-08/2637-І від 21 серпня 2008 року; витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №03-08/2636-І від 21 серпня 2008 року; копія витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №03-08/2636-І від 21 серпня 2008 року 2шт; копія витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №03-08/2637-І від 21 серпня 2008 року 2 шт.; копія кадастрового плану земельної ділянки площею 0,0080га- 3 шт.; копія кадастрового плану земельної ділянки площею 0,0317га- 3 шт.; витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, бланк серія ССІ №256367; копія витяг про реєстрація права власності на нерухоме майно, номер 20717256, дата 27.10.2008; копія витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, номер 21272799, дата 15.12.2008; висновок про обмеження (обтяження) по використанню земельної ділянки №05-09/3987 від 15 грудня 2008 року; витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №05-08/4529 від 15 грудня 2008 року 2шт.; висновок про обмеження (обтяження) по використанню земельної ділянки №05-09/3986 від 15 грудня 2008 року; витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №05-08/4528 від 15 грудня 2008 року 2шт.; копія висновок про обмеження (обтяження) по використанню земельної ділянки №05-09/3987 від 15 грудня 2008 року; копія витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №05-08/4529 від 15 грудня 2008 року; копія висновок про обмеження (обтяження) по використанню земельної ділянки №05-09/3986 від 15 грудня 2008 року; копія витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №05-08/4528 від 15 грудня 2008 року; копія акт держаної прийомки в експлуатацію індивідуального домоволодіння від 26 серпня 2008 року 2 шт.; копія державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯД №708733; копія державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯД №708732; копія довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_28 ; копія довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_27 ; копія закордонного паспорта серія НОМЕР_60 ; заява ОСОБА_28 зареєстровано в реєстрі №4881 від 23 грудня 2008 року, бланк серія ВМА №868225; квитанція №N106W57347 від 22.07.2010; податкове повідомлення від 01.07.2010 №; додаток 61 форма 3; квитанція № ОСОБА_28 ; квитанція №0460 від 08.07.09; податкове повідомлення від 17.06.2009 №; квитанція №000602 ,дата 05 серпня 2008 року; податкове повідомлення від 09.07.2008 №; податкове повідомлення від 09.07.2008 №; квитанція №001295, дата 03 вересня 2007 року; квитанція №001294, дата 03 вересня 2007 року; довідка №18 від 26 березня 2009 року; квитанція №825.756.2, дата 26.03.2009 року; копія квитанція №825.756.2, дата 26.03.2009 року; копія квитанція №825.757.2, дата 26.03.2009 року; копія договір купівлі-продажу житлового будинку з надвірними побудовами від 26 березня 2009 року;нотаріальна фотокопія договір дарування земельної ділянки від 26 березня 2009 року, зареєстровано в реєстрі за №555 від 26.03.2009 року; попередній договір від 4 березня 2009 року, зареєстровано в реєстрі за №428, бланк ВМС №181878; копія державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД №708735 3шт.; копія державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД №708734 2 шт.; - синю папку в якій знаходиться: акт прийома-передачи квартиры от 22 апреля 2013 г.; договор об оказании консультационных услуг №1170019 от 28 марта 2013 г.; соглашение от 28 марта 2013 года; акт прийома-передач оказанных услуг 28 марта 2013 года. копія договір купівлі-продажу квартири від 2003 року грудня місяця 3 числа та копія заяви. - чорний конверт з надписом А-Клуб в якому знаходиться: договір оренди індивідуального банківського сейфу фізичної особи-резидентом №189 від 07.02.2019 року; акт прийому-передачі до договору індивідуального банківського сейфу від 07.02.2019 року №189; акцепт пропозиції на укладання угоди про обслуговування платіжних карток № НОМЕР_61 (для клієнтів «А-Клуб») від 7 лютого 2019 року; акцепт пропозиції на укладання угоди про обслуговування платіжних карток № НОМЕР_62 (для клієнтів «А-Клуб») від 7 лютого 2019 року; акцепт пропозиції на укладання угоди про обслуговування платіжних карток № НОМЕР_63 (для клієнтів «А-Клуб») від 7 лютого 2019 року; акцепт на укладання угоди банківського рахунку №4276 від 07.02.2019; акцепт на укладання угоди банківського рахунку № НОМЕР_64 від 07.02.2019; квитанція №571032 прим.1 від 07 лютого 2019 року; квитанція №571029 прим.1 від 07 лютого 2019 року; заява (акцепт) №062.0000011.911.9299 від 21.02.2019 року; умови обслуговування карткового рахунку пакет Club; угода про виплату страхового відшкодування за згодою сторін №00212.321.19.01 від 04.09.2020 року; договор аренды (имущественного найма) дома от 16 июля 2020 года. квитанція №578138 прим.1 від 07.02.2019; акт приймання передачі (повернення) приміщення до договору оренди житлових приміщень від 12 лютого 2020 року , від 7 липня 2020 року; додаткова угода №1 про розірвання договору оренди житлових приміщень від 12 лютого 2020 року, від 01 липня 2020 року; расписка в получении задатка при найме (аренде) квартиры или дома от 11.02.2020г.; розписка від 21.02.2020 року; расписка от 16.07.2020 г.; расписка №4 от 22.05.2020г. - зелену папку з надписом Укрбудінвестбанк в якій знаходиться: додаткова угода №10 до договору №IS/F/03-2-0276 від 05 червня 2013 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 05 листопада 2018 року; додаткова угода №9 до договору №IS/F/03-2-0276 від 05 червня 2013 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 24 вересня 2018 року; додаткова угода №8 до договору №IS/F/03-2-0276 від 05 червня 2013 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 03 вересня 2018 року; додаткова угода №7 до договору №IS/F/03-2-0276 від 05 червня 2013 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 08 червня 2018 року; квитанція №63206 прим.1 від 08 червня 2018р.; квитанція №63209 прим.1 від 08 червня 2018р.; квитанція №15389039 прим.1 від 05 листопада 2018р.; квитанція №15389026 прим.1 від 05 листопада 2018р.; квитанція №2565 прим.1 від 02 червня 2016 р.; квитанція №2571 прим.1 від 02 червня 2016 р.; квитанція №2574 прим.1 від 02 червня 2016 р.; додаткова угода №3 до договору №IS/F/03-2-0276 від 01 січня 2014 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 02 червня 2016 року; додаткова угода №2 до договору №IS/F/03-2-0276 від 01 січня 2014 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 12 травня 2015 року; записи на шістьох білих аркушах з надписом Ника центр красоты та двох білих аркушах; договір №IS/F/03-2-0322 про надання в користування індивідуального банківського сейфу від 29 січня 2014 року; додаткова угода №1 до договору №IS/F/03-2-0276 від 05 червня 2013 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 10 червня 2013 року; додаткова угода №1 до договору №IS/F/03-2-0276 від 01 січня 2014 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 06 жовтня 2014 року; квитанція №8676 прим.1 від 06 жовтня 2014 року; копія додатковий договір №2 до договору №BR/F/08-0030 від 04 червня 2013 року банківського рахунку фізичної особи «поточний» від 07 жовтня 2013 року; квитанція №20775 примірник 1 від 17 жовтня 2013 року; квитанція №20786 примірник 1 від 17 жовтня 2013 року; додатковий договір №3 до договору №BR/F/08-0030 від 04 червня 2013 року банківського рахунку фізичної особи «поточний» від 12 грудня 2013 року; додатковий договір №2 до договору №BR/F/08-0030 від 04 червня 2013 року банківського рахунку фізичної особи «поточний» від 07 жовтня 2013 року; додатковий договір №1 до договору №BR/F/08-0030 від 04 червня 2013 року банківського рахунку фізичної особи «поточний» від 15 серпня 2013 року; додаткова угода №1 до договору №IS/F/03-2-0323 від 29 січня 2014 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 18 березня 2014 року; договір №IS/F/03-2-0323 про надання в користування індивідуального банківського сейфу від 29 січня 2014 року; квитанція №23400 прим.1 від 24 грудня 2013 року; додаткова угода №3 до договору №IS/F/03-2-0276 від 05 червня 2013 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 24 грудня 2013 року; копія довідка №883 від 10.07.13 2 шт.; договір №BR/F/08-0030 банківського рахунку фізичної особи «поточний» від 04 червня 2013 року; квитанція №1870 прим.1 від 04 червня 2013 року; договір №IS/F/03-2-0276 про надання в користування індивідуального банківського сейфу від 05 червня 2013 року; додаткова угода №2 до договору №IS/F/03-2-0276 від 05 червня 2013 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 13 вересня 2013 року.

Згідно Акту/частина друга про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_53 від 14.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: - синю пластикову папку з надписом economix в якій знаходиться: довіреність від 2 березня 2021 року з апостилем, зареєстровано в реєстрі за номером 361; фотокопія свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 28 травня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 995 від 28 травня 2014 року; фотокопія витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень, зареєстровано в реєстрі за номером 1988 від 24 листопада 2016 року; фотокопія витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі, зареєстровано в реєстрі за номером 1990 від 24 листопада 2016 року; фотокопія свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 28 травня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 991 від 28 травня 2014 року; фотокопія витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень, зареєстровано в реєстрі за номером 1984 від 24 листопада 2016 року; фотокопія витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі, зареєстровано в реєстрі за номером 1986 від 24 листопада 2016 року; фотокопія свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 28 травня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 350 від 02 квітня 2021 року; фотокопія витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень, зареєстровано в реєстрі за номером 1980 від 24 листопада 2016 року; фотокопія витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі, зареєстровано в реєстрі за номером 1983 від 24 листопада 2016 року; платіжне доручення №258141080 від 14 травня 2021 року; платіжне доручення №258140822 від 14 травня 2021 року; копія платіжне доручення №258141080 від 14 травня 2021 року; копія платіжне доручення №258140822 від 14 травня 2021 року; копія картка платника податків № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_27 ; копія заява від 08.04.2021 рік ОСОБА_27 ; копія закордонного паспорта серія НОМЕР_65 ОСОБА_27 ; копія апостилю UR.Nr 157/2021 (чотири сторінки); платіжне доручення №16941934 від 02 квітня 2021 р.; виписка по особовим рахункам за 02.04.2021; платіжне доручення №169421974 від 02 квітня 2021 р.; рахунок від 02 квітня 2021 року; платіжне доручення №169256653 від 02 квітня 2021 р.; платіжне доручення №169255462 від 02 квітня 2021 р.; копія платіжне доручення №1 квітня 2021 р.; копія платіжне доручення №1 квітня 2021 р.; копія заява, зареєстровано за №2613 від 5 жовтня 2021 року; копія заява, зареєстровано за №1651 від 31 березня 2021 року; акт приймання передачі документації на житловий будинок від ОСОБА_30 та ОСОБА_31 ; копія картка платника податків № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_27 ; реквізити для поповнення рахунку в UAH; реквізити для переказів на поточний рахунок у національній валюті гривня-2шт.; копія картка платника податків № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_27 ; копія картка платника податків № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_27 ; копія паспорта громадянина України НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_27 ; договір №2/04-21 купівля продажу земельної ділянки від 2 квітня 2021 року, зареєстровано в реєстрі за номером 341 від 02 квітня 2021 року, бланки серія НРА №385705, НРА №385706, НРА № НОМЕР_67 , НРА № НОМЕР_68 та акт приймання передачі земельної ділянки до вище вказаного договору; договір №3/04-21 купівля продажу земельної ділянки від 2 квітня 2021 року, зареєстровано в реєстрі за номером 342 від 2 квітня 2021 року, бланки серія НРА №385713, НРА № НОМЕР_69 , НРА № НОМЕР_70 , НРА № НОМЕР_71 та акт приймання передачі земельної ділянки до вище вказаного договору; договір №1/04-21 купівля продажу житлового будинку від 2 квітня 2021 року, зареєстровано в реєстрі за номером 340 від 2 квітня 2021 року, бланки серія НМС №117797, НМС №117798, НМС №117799, НМС №117800 та акт приймання передачі житлового будинку до вище вказаного договору, та додаткова угода №1 до вище вказаного договору, зареєстровано в реєстрі за номером 1282 від 06 жовтня 2021 року, бланк НРН 226445; іпотечний договір від 2 квітня 2021 року, зареєстровано в реєстрі за номером 344 від 2 квітня 2021 року, бланки серія НРА №385718, НРА №385719, НРА № НОМЕР_72 , НРА № НОМЕР_73 та витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний номер витягу 251158669 дата 02.04.2021, та витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний номер витягу 251161178 дата 02.04.2021, та витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, індексний номер витягу 251163681 дата 02.04.2021, та витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, індексний номер витягу 251165461 дата 02.04.2021, та договір про внесення змін вище вказаного іпотечного договору ,зареєстровано в реєстрі за номером 1281,номер бланка НРН 226443; свідоцтво про право власності на нерухоме майно, індексний номер 14674944, дата 11.12.2013, номер бланка САК 551609; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 14375139, дата 11.12.2013, номер бланку ЕАО 324687; кадастровий план земельної ділянки на гр. ОСОБА_32 , площа 0,0100 га; рішення №20/9 від 29 серпня 2013 року 2 шт.; копія довідка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_74 ОСОБА_32 ; довідка про причину смерті ОСОБА_32 ; копія паспорта громадянина України НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_32 6 шт; копія довідка ОСОБА_32 №31 від 13.12.2013; копія свідоцтво про смерть ОСОБА_32 ; копія лікарське свідоцтво про смерть ОСОБА_32 ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 14375139, дата 11.12.2013, номер бланку ЕАО 324687; фотокопія рішення іменем України від 21 липня 2014 року по справі №372/3253/14-ц №2-1114/14, зареєстровано в реєстрі за номером 1968 від 23 листопада 2016 року; фотокопія витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 27617067, дата 02.20.2014, зареєстровано в реєстрі за номером 1969 від 23 листопада 2016 року; фотокопія заповіт від 24 липня 2013 року ОСОБА_32 , зареєстровано в реєстрі за номером 2400 від 03 серпня 2013 року; копія договір №1/04-21 купівля продажу житлового будинку від 02 квітня 2021 року; договір №4/04-21 купівля продажу земельної ділянки від 04 травня 2021 року, зареєстровано в реєстрі за номером 502 від 14 травня 2021 року, бланк номер НРВ 048541,НРВ 048542 та акт приймання передачі земельної ділянки до вищевказаного договору; записи на двох білих аркушах А-Клуб; записи на тринадцяти білих аркушах А4; расписка от 05.03.2020 ОСОБА_33 ; довідка про реєстрацію місця проживання особи №59688758 від 13.05.2021. - фіолетову папку з надписом «Клим» документация дом №21 в якій знаходиться: замовлення 14867,дата 02.12.14; квитанція №пн3423 прим.1 від 02 грудня 2014 року; квитанція №пн3423рко прим.1 від 02 грудня 2014 року; заява, зареєстровано в реєстрі за номером 1961 від 10 червня 2013 року, бланк номер ВТІ 367198; фотокопія витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер 4516639, дата 06.06.2013, зареєстровано в реєстрі за номером 1592 від 11 червня 2013 року; копія витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер 4518150, дата 06.06.2013; копія витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер 4519569, дата 06.06.2013; довіреність від 07 червня 2012 року, зареєстровано в реєстрі за номером 1495 від 07 червня 2013 року, бланк номер ВТІ 367182; фотокопія довіреність від 07 червня 2012 року, зареєстровано в реєстрі за номером 1497 від 07 червня 2013 року; фотокопія довіреність від 07 червня 2012 року, зареєстровано в реєстрі за номером 1496 від 07 червня 2013 року; роздруківки земельних ділянок-2шт.; копія державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЙ №920664 2шт.; копія державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЙ №920663 3 шт.; копія державний акт на право приватної власності на землю ІІІ-КВ №022468; запис на одному аркуші паперу в клітинку; попередній договір від 23 травня 2013 року, зареєстровано в реєстрі за номером 1130 від 23 травня 2013 року, бланк номер ВТЕ 899881; расписка ОСОБА_34 ; фотокопія договір купівлі продажу житлового будинку, зареєстровано в реєстрі за номером 1448 від 06 червня 2013 року; фотокопія купівлі продажу земельної ділянки, зареєстровано в реєстрі за номером 1451 від 06 червня 2013 року; фотокопія купівлі продажу земельної ділянки, зареєстровано в реєстрі за номером 1457 від 06 червня 2013 року; фотокопія рішення №13/14 від 15 жовтня 2012 року, зареєстровано в реєстрі за номером 1477 від 07 червня 2013 року; фотокопія ухвали суду №2-788-12 від 04 липня 2012 року, зареєстровано в реєстрі за номером 1478 від 07 червня 2013 року та фотокопія витяг про державну реєстрацію прав, зареєстровано в реєстрі за номером 1479 від 07 червня 2013 року; довіреність від 06 червня 2013 року, зареєстровано в реєстрі за номером 1462 від 06 червня 2013 року, бланк номер ВТІ 367167 та витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей, бланк номер ІС 486198; копія заява ОСОБА_32 , зареєстровано в реєстрі за номером 1498 від 07 червня 2013 року; фотокопія довіреність від 06 червня 2013 року, зареєстровано в реєстрі за номером 1473 від 06 червня 2013 року; фотокопія довіреність від 06 червня 2013 року, зареєстровано в реєстрі за номером 1472 від 06 червня 2013 року; довіреність від 06 червня 2013 року, зареєстровано в реєстрі за номером 1463 від 06 червня 2013 року, бланк номер ВТІ 367168 та витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей, бланк номер ІС 486199; - фіолетову папку з надписом Райффайзен Банк Аваль в якій виявлено: пін-конверт до платіжної картки; додаткова угода №3 до договору №IS/F/03-2-0276 від 05 червня 2013 року про надання в користування ІБС від 02 червня 2016 року; заява №45 про відкриття та ведення поточного рахунку від 12.05.2014; квитанція №16НВ62595 від 13.05.2014; квитанція №16НВ70851 від 13.05.2014; платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №1 від 13.05.2014; реквізити рахунку на білому аркуші А4; копія свідоцтва про народження ОСОБА_35 ; лист електронна пошта РБА від 28.03.2014року; паперова картка з доступом до електронної системи райфайзен онлай; чек з банкомату РБА №757 НОМЕР_76 , дата 13.01.2014; заява №00374537 до підключення райфайзен онлайн, 09.01.2014; угода №PD-160191 від 09.01.2014; квитанція 3887 РБА , 09 січня 2014 рік; квитанція 16НВ72234, 09.01.2014; заява на видачу готівки №3602 прим.2 від 09 січня 2014 року; виписка по картковому рахунку РБА від 18.02.2014 року; виписка по картковому рахунку РБА від 08.04.2014 року; виписка історія блокування по картці, 2014 рік; квитанція 3800 РБА від 13 грудня 2013 року; квитанція РБА 04ZD27076 від 13.12.2013; квитанція РБА 04ZD26056 від 13.12.2013; квитанція РБА 04ZD26611 від 13.12.2013; квитанція РБА 04ZD55147 від 12.11.2013; квитанція РБА V04ZD04606 від 13.12.2013; квитанція №17300 прим.1 від 13.12.2013; квитанція РБА 13JL60490 від 13.09.2013; квитанція РБА 13JL60407 від 13.09.2013; квитанція РБА ОХ6Е3123 від 19.08.2013; квитанція РБА VOX6E04465 від 19.08.2013; квитанція РБА VOX6E04527 від 19.08.2013; квитанція РБА 13JL56941 від 08.08.2013; виписка по картковому рахунку РБА від 08.08.2013 року; договір №14 на відкриття та ведення поточного рахунку від 10.06.2013 року; реквізити поточного рахунку РБА; записи на одному білому аркуші паперу А4; пін-конверти до платіжних карток 7шт.; виписка по картковому рахунку РБА від 08.02.2013 року 3 шт.; договір №015/15-05/627 на відкриття та ведення поточного карткового рахунку фізичної особи від 15.11.2006 року; виписка по картковому рахунку РБА від 07.05.2013 року; договір №05/47/12-1170 відкриття та ведення карткового рахунку РБА від 02 червня 2010 року; реквізити отримувача для поповнення карткового рахунку в гривні. Касета сейфу з надписом 78, що може свідчити про факт її належності до індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_77 , який згідно договору № 307 від 16.12.2021 орендується ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , код НОМЕР_78 . Водночас, згідно договору №189 від 07.02.2019 ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , код НОМЕР_55 , орендує індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_79 .

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_80 від 28.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: - пусту білу паперову коробку; - зелену замшеву коробку з надписом «Національний Банк України» з вмістом: монета з надписом «Володимир Великий» з металу жовтого кольору та сертифікат золотої пам`ятної монети 1 грн, серія С №0223; - білу коробку, в якій знаходиться зелена замшева коробка з надписом «Національний Банк України» з вмістом: монета з надписом «1 гривня 2010»з металу жовтого кольору та сертифікат золотої пам`ятної монети 1 грн, серія С №0219; - одну сережку з металу білого кольору з різнокольоровими камінцями у вигляді восьминога (поміщена в коричневий паперовий конверт); - білий замшевий конверт, в якому знаходиться: 1)годинник з металу жовтого кольору з камінцями білого кольору по колу та всередині, з надписом на зворотній стороні Chopard Happy Sport 4183 з ремінцем коричневого кольору; 2)дві круглі сережки з металу білого кольору з камінцями білого кольору, де кожна знаходилась в окремих поліетиленових пакетиках; 3)чорна тканева маленька торбинка, в якій знаходиться браслет з металу білого кольору з камінцями білого кольору; - квадратну сіру картонну коробку з надписом «Національний Банк України, набір пам`ятних момент України, Пектораль», в якій знаходиться синя замшева коробка з надписом всередині «Національний Банк України» з вмістом: квадратна пластикова коробка з чотирма квадратними монетами всередині з металу білого та жовтих кольорів на яких надписи на кожній 10 гривень 2019, а також сертифікат до набору чотирьох срібних пам`ятних монет «Пектораль» серії «Духовні скарби України», номер В №01485; - пустий коричневий паперовий пакет з надписом Vino e Cucina; - чорний замшевий конверт з надписом Chanel, в якому знаходиться ланцюжок з металу білого кольору та підвіска з металу білого кольору з різнокольоровими камінцями у вигляді восьминога; - порожній чорний замшевий конверт з надписом Chanel; - чорний замшевий конверт з надписом Chanel, в якому знаходиться схоже на кольє з металу білого кольору з великими камінцями білого та світло-зелених кольорів; - велику прямокутна коричневу коробку (кришка на коробці відірвана), в якій знаходиться вставка з трьома відділеннями порожня та: чорний замшевий прямокутний мішечок з надписом Guerlain всередині якого ланцюжок з металу жовтого кольору з підвіскою з різнокольоровими камінцями; ланцюг з металу білого кольору та підвіскою з великим каменем світло-рожевого кольору та камінцями білого кольору; білий мішечок з надписом Collection Hermessence всередині якого браслет з металу білого кольору з камінцями білого кольору по всій довжині; дві круглі сережки з металу жовтого кольору з камінцями білого кольору; ланцюг з великою кількістю круглих кілець з металу жовтого кольору та одним кругом з металу білого кольору всередині якого кулон з металу білого та всередині камінець білого кольору та дві сережки схожої форми до цього ж ланцюга; дві сережки з металу жовтого кольору та дрібними камінцями білих та жовтих кольорів; браслет з металу жовтого кольору з трьома підвісками у вигляді взуття, на кожному камінці білого кольору; дві сережки з металу жовтого кольору з великими білими каміннями на яких квітки з металу жовтого кольору; дві сережки з металу білого кольору з двома великими каміннями з фіолетовим відтінком в формі каплі; дві сережки з металу білого кольору у вигляді метеликів з синіми та білими камінцями; дві квадратні сережки з металу білого кольору з камінцями білого кольору; дві сережки з металу жовтого кольору у вигляді квітки з дроту всередині камінці білого кольору в оправі з металу білого кольору та каблучка такої ж форми з металу жовтого кольору; дві квадратні сережки з металу жовтого кольору з камінцями білого кольору навкруги; квадратний кулон з металу жовтого кольору всередині камінь зеленого кольору; перстень з металу жовтого кольору з каменем жовтого кольору; перстень з металу білого кольору з великим каменем з відтінком рожевого кольору та маленькими камінцями з відтінком рожевого кольору по колу з одного боку, з іншого - великим каменем з відтінком зеленого кольору та маленькими камінцями з відтінком зеленого кольору по колу; перстень з металу білого кольору з візерунком та камінцями білого кольору і одним прикріпленим камінцем білого кольору; поліетиленовий пакет, в якому знаходяться квадратні сережки з металу білого кольору з великим каменем з відтінком зеленого кольору та камінцями білого кольору по квадрату; поліетиленовий пакет, в якому знаходяться ланцюжок з металу білого кольору та прямокутний кулон з металу білого кольору з великим каменем з відтінком зеленого кольору і камінцями білого кольору по прямокутнику;овал невеликого розміру з металу білого кольору з розрізом посередині; картонний квадрат білого кольору з посередині з блакитним полем посередині з надписом The coat з одного боку, з іншого олівцем надпис ОСОБА_37 ; пристрій під склом з металу білого та жовтого кольору з надписом «Music Reuge Switzerland; коричневий паперовий конверт з 60 купюрами, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом 2 Долари США. Встановлено, що ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , код НОМЕР_81 , відповідно до договору № 314 від 28.01.2022 орендує індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_82 .

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_83 від 19.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: ланцюжок з металу білого кольору з камінцями червоного та білого кольорів; пустий полотняний мішечок білого кольору; поліетиленовий білий пакет з зображенням панди і надписом червоними літерами isei.ua; купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 399 штук, купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Євро, номіналом по 500 Євро у кількості 50 штук, номіналом по 100 Євро у кількості 20 штук. Касета містить наклейку з надписом 10, що може свідчити про факт її належності до індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_19 , який згідно договору № 264 від 10.11.2020 орендується ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , код НОМЕР_84 , довірена особа ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , код НОМЕР_85 .

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_86 від 18.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: чорний відкритий бокс з білою наклейкою з надписом ОСОБА_41 , в якому знаходиться флеш накопичувач Transcend 32 GB та салатовий листок для записів з надписом 300 000$; білий листок для записів з надписом 10000; три звичайних олівці А-Клуб; одна ручка чорним кольором А-Клуб; одна ручка синім кольором Fiesta; чотирнадцять резинок (використовуються для пакування грошей).

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 036 від 13.05.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Євро номіналом по 50 Євро у кількості 100 штук та Долари США номіналом по 100 Доларів США у кіль кількості 1100 штук. Касета містить наклейку з надписом 47, що може свідчити про факт її належності до індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_87 , який згідно договору № 297 від 02.07.2021 орендує ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_24 , довірена особа ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код НОМЕР_23 .

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_88 від 20.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 200 штук; купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Євро, номіналом по 500 Євро у кількості 200 штук; білий конверт з надписом червоною ручною Стелла 100кє депозит.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 038 від 19.04.2022 комісією в касеті виявлено: купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 202 штук та купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом долари США, номіналом по 50 Доларів США у кількості 2 штуки.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 039 від 06.05.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_89 від 06.05.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: білий аркуш паперу для записів з помітками: 21.04.2021 та надписами Gold,EUR,USD; порожній файл А4; різнокольорові резинки для грошових коштів, які скріплені біндером.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_90 (не орендована) від 28.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: - п`ять порожніх білих поліетиленових пакетів з надписом Brocard; - три сірих порожніх поліетиленових пакети з надписом Rock my body Bershka; - порожній зелений поліетиленовий пакет з малюнком тюльпанів; - порожній коричневий паперовий пакет в червоно-чорну клітинку; - породній синій поліетиленовий пакет з малюнком ромашки; - порожній біло-червоний поліетиленовий пакет з надписом Prostor; - біла коробка з під телефону з надписом IPhone всередині якої знаходиться тканинна медична маска синього кольору на якій викладені шість монет з металу жовтого кольору в пластиковій упаковці з однієї сторони надпис Український балет, з іншої Національний Банк України 50 гривень 2010 та вісім монет з металу жовтого кольору в пластиковій упаковці з надписом Україна Києво-Печерська Лавра 200 гривень; - біла квадратна паперова коробка в якій знаходиться зелена замшева коробка всередині з надписом «Національний Банк України» з вмістом: монета з металу жовтого кольору з надписом «Володимир Великий» в пластиковій упаковці та сертифікат «золотої пам`ятної монети «1 гривня», номер С №0033; - біла квадратна паперова коробка в якій знаходиться зелена замшева коробка всередині з надписом «Національний Банк України» з вмістом: монета з металу жовтого кольору з надписом «Володимир Великий» в пластиковій упаковці та сертифікат «золотої пам`ятної монети «1 гривня», номер С №0034; - біла квадратна картонна коробка в якій знаходиться коричнева дерев`яна коробка з надписом «Національний Банк України» всередині якої монета з металу жовтого кольору з надписом «30 років Незалежності України» в пластиковій упаковці та сертифікат «золотої пам`ятної монети «30 років Незалежності України », номер С №0069; -зав`язаний поліетиленовий пакет в якому знаходиться картонна коробка жовтого кольору з вмістом: годинник з надписом «Женева» з металу жовтого кольору та камінцями білого кольору навколо циферблату та браслет з металу жовтого кольору; годинник з надписом «P.Moser» з металу жовтого кольору та браслет з металу жовтого кольору; каблучка з металу жовтого кольору з камінцями зеленого та білих кольорів; каблучка з металу жовтого та білого кольору з камінцями білого кольору; каблучка з металу жовтого та білого кольору з дрібними камінцями білого кольору та одним більшим у вигляді квітки; каблучка з металу жовтого та білого кольору з дрібними камінцями білого кольору та одним більшим; каблучка з металу жовтого кольору з дрібними камінцями білого кольору з біркою Рижский ювелирный завод №450042, размер 19; перстень з металу жовтого кольору з камінцями білого кольору; - синій гаманець для колекції монет з надписом Hschulz, всередині червоний, в якому знаходиться двадцять сім монет з металу жовтого кольору та п`ять монет в пластикових упаковках кожна окремо; - купюра, що нагадує за зовнішнім виглядом Гривню, номіналом 200 гривень 1 штука, ЦА8533592 Київ 2014.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 042 від 08.04.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_91 (не орендована) від 06.05.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_92 (не орендована) від 12.05.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 638 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 045 від 15.04.2022 комісією в касеті виявлено: купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Євро, номіналом по 200 Євро у кількості 17 штук, номіналом по 100 Євро у кількості 208 штук, номіналом по 50 Євро у кількості 3 штуки. Касета містить надпис 46, що може свідчити про факт її належності до індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_79 , який згідно договору №189 від 07.02.2019 орендований ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , код НОМЕР_55 .

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_79 від 10.05.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми. Касета містить наклейку з надписом 69, що може свідчити про факт її належності до індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_93 , який згідно договору №188 від 01.02.2019 орендований ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , код НОМЕР_94 . В той же час, індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_79 згідно договору №189 від 07.02.2019 орендований ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , код НОМЕР_55 , документи на ім`я якої виявлено у банківському сейфі № НОМЕР_53 .

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_87 від 15.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Євро, номінал по 500 Євро у кількості 8 штук, номінал по 100 Євро у кількості 300 штук, номіналом по 10 Євро у кількості 4 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 048 від 20.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 300 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 049 від 08.04.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 050 від 10.05.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_49 від 29.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 1200 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 052 від 07.04.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 053 від 18.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: два розірвані корінці з надписами АТ «Альфа-Банк» 29 чер 2021, відділення ЦГО-Київ, бригада №600 і АТ «Альфа-Банк» 26 лют 2021, зав.каси ОСОБА_43 , білий листок для записів з надписом 29443-500; купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США номіналом по 100 Доларів США у кількості 779 штук; купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Євро номіналом по 100 Євро у кількості 100 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 054 (не орендована) від 22.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 300 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 055 від 22.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 634 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 056 від 12.05.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 2000 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 057 від 20.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Євро, номіналом по 500 Євро у кількості 2 штук, номіналом по 50 Євро у кількості 100 штук, номіналом по 20 Євро у кількості 100 штук.

Згідно Акту/перша частина про відкриття індивідуального банківського сейфу № 058 від 18.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 2 штук; купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Євро, номіналом по 500 Євро у кількості 15 штук, номіналом по 50 Євро у кількості 100 штук.

Згідно Акту/друга частина про відкриття індивідуального банківського сейфу № 058 від 19.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: документи ( ОСОБА_44 ): -чек на видачу готівки №215 від 20.12.2018 р. Укргазбанк; -зразок квитанції; -квитанція №37725396 від 20 грудня 2018 року; -квитанція №37725397 від 20 грудня 2018 року; -прибуткого-видатковий касовий ордер № прим.1 від 20 грудня 2018 року; -квитанція № від 20 грудня 2018 року; -квитанція від 18 грудня 2018 року; -рахунок фактура №Г-00839 від 20 грудня 2018 року; -договір купівлі продажу №ПАсА-0002/353 від 19 грудня 2018 року та додаток №1 до вказаного договору, повідомлення про наявність товару, специфікація транспортного засобу до вказаного договору; - зелену папку, в якій знаходиться: рішення суду від 15 березня 2021 року, справа №362/5516/20,впровадженя №2/362/968/21; угода про надання адвокатської допомоги від 12 жовтня 2020 року; сканкопія інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформаційна довідка №188131071, дата 08.11.2019 р.; заява про видачу рішення, набрало законної сили від 16.04.2021 року; заява про видачу двох додаткових копій рішення, набрало законної сили від 19.04.2021 року та копія квитанцій №58179 від 19.04.2021 року; копія судова повістка про виклик від 25.11.2020 року; ухвала про відкриття провадження у справі від 20 листопада 2020 року; три фіскальних чеки від 03 грудня 2020 року; чотири описи вкладенні у цінний лист; лист служба у справах дітей на сім`ї, дата 09.11.2020р. №101/46-3537; лист про розгляд адвокатського запиту, 30.10.2020 р. №23279/125/48/03-2020 на №б/н від 21.10.2020 року; фіскальний чек, 22.10.20 року; накладна укрпошта №310, дата 20.10.2020 року; опис вкладення у цінний лист; копія ордеру на надання правничої (правової) допомоги, дата 22.10.2020 р.; копія квитанції №29098401, дата 22 жовтня 2020 р.; адвокатський запит №22/10/20-3 від 22.10.2020р.; адвокатський запит №22/10/20-2 від 22.10.2020р.; копія опис вкладення у цінний лист та копія накладної укрпошта №694 від 22.10.2020р.- 2шт.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_45 та копія картки платника податків № НОМЕР_95 на її ім`я; копія заява від 13.10.2020 р.; копія паспорта громадянина України та копія картки платника податків № НОМЕР_96 ОСОБА_46 ; копія свідоцтво про право власності від 11 травня 2004р.; копія рішення суду від 20 липня 2017р.- 4 шт.; копія виконавчого листа від 21.03.2018р.; копія заочне рішення суду від 21 грудня 2017р.; копія ухвала суду від 12 вересня 2017р.; копія свідоцтва про народження від 11 січня 2012 р.; копія рішення суду від 15 березня 2021 року, справа №362/5516/20, провадження №2/362/968/21; клопотання про приєднання до доказів від 02.12.2020 р.; копія клопотання про приєднання доказів від 26.01.2021 р.; накладна укрпошта №495 від 27.01.2021р. та опис вкладення у цінний лист; трекінг; рішення суду від 15.03.2021р.справа №262/5516/20, провадження №2/362/968/21; копія висновок про доцільність позбавлення батьківських прав від 04.03.2021р. №101-1578/02; - білу папку з надписом legard, в якій знаходиться: угода про надання адвокатської допомоги від 12 жовтня 2020 р.; квитанція про оплату від 13.10.2020р.; білий аркуш А4 з записами; заява, зареєстровано в реєстрі за №794 від 12 червня 2018р.бланк номер ННС922264; апостиль паспорта громадянина України, зарегистрировано в реестре № НОМЕР_97 от 14 октября 2020г. на ім`я ОСОБА_47 ; заявление, зарегистрировано в реестре №23/16-н/23-2020-4-358 от 14 октября 2020г.,бланк номер №23АВ0023178 та переклад вказаної заяви, зареєстровано в реєстрі №413 від 12 листопада 2020 року, бланк номер НМК371495; білий пустий конверт А4; витяг з кримінального провадження №0002947 від 13.09.2017р.; копія ID паспорт на ім`я ОСОБА_45 ; меморіальний ордер №МВ65392434 від 07 серпня 2020р.; договір №2020КГ-3/19 про надання освітніх послуг від 06 серпня 2020р.;согласие, зарегистрировано в реестре №23/16-н/23-2020-4-359 от 14 октября 2020г.,бланк номер 23АВ0023179 та переклад вказаної згоди, зареєстровано в реєстрі №411 від 12 листопада 2020 року, бланк номер НМК371493; -квитанція №87 від 16 травня 2020р.: -квитанція №88 від 16 травня 2020р.: -квитанція №87/К3 від 16 травня 2020р.; -копія договір купівлі продажу квартири від 2020 року травня місяця, 16 числа, зареєстровано в реєстрі №394 від 16 травня 2020р.; -копія закордонного паспорту, банківської карти, посвідчення водія та копія тех.паспорту на ім`я ОСОБА_48 , шість штук фотокарток ; -довідка для дільничого педіатра від 13 січня 2012р.; -додатков угода до договору здоров`я №ОП1173 від 15.01.2012р.; -договір здоров`я ОП1173 від 15.01.2012 р.; -копія рішення суду, справа №362/5516/20, провадження №2/362/968/21 від 15 березня 2021р.; -копія свідоцтва про народження ОСОБА_49 , копії останніх сторінок паспорта НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ,копія сторінок із закордонного паспорту ОСОБА_50 ; -certificate privatbank, 24.07.2013 №757083; -виписка з медичної карти стаціонарного хворого №IX-110221/525 від 21.02.2011р. на ім`я ОСОБА_51 з додатками; -гарантия на грудные имплантанты от 01.03.2011г.; -додатковий договір до договору №К1/2-18 від _ жовтня 2018 року купівлі продажу майнових прав на нежитлове приміщення; -договір іпотеки 18 числа жовтня місяця 2018 року, зареєстровано в реєстрі за №1251 від 18 жовтня 2018 року, бланк номер ННР382097; -договір №К1/2-18 купівлі продажу майнових прав на нежитлове приміщення від _ жовтня 2018 року; -білий конверт з надписом головного управління ДПС в м.Києві. червону папку з надписом семейный банк пуповинной крови, в якому знаходиться: додаткова угода №1 до договору №114730 від 19.12.2011 року, 11.02.2020 р.; паспорт депозиту договір 114730 від 19.12.2011 р.; договір №114730 від 19 грудня 2011р.з додатками №1,2,3 та два пам`ятками; квитанція до прибутково- касового ордера №4730 від 19 грудня 2011р.; акт огляду реалізованого транспортного засобу №7118/18/000765 від 21 грудня 2018р.; додаткова угода __ від 21.12.2018р.; -видаткова накладна авто №ПАсРА-000360 від 21.12.2018р.; -акт приймання передачі тз від 21.12.2018р.; -акт виконаних робіт № ПАсСА-020711 від 20.12.2018р.; -акт виконаних робіт №ДСхСА-000386 від 21.12.2018р.; -акт приймання майна від 21.12.2018р. та договір зберігання №ПАс355ОХ-002 від 21.12.2018р.; -заява на переказ готівки №60 від 21.12.2018р. та квитанція №60/К3 від 21.12.2018р.; -анкета заява №4448Z від 20.12.2018р. 2шт.; -анкета заява №4446Z від 20.12.2018р. 2шт.; -білий конверт з вмістом: копія рішення суду, справа №753/10782/17, провадження №2/753/5312/17 від 20 липня 2017р., -білий конверт з вмістом: повідомлення про припинення газоспоживання та погашення простроченої заборгованості від 28.02.2019р. та рахунки на оплати; -договір оренди (найму) від _жовтня 2021р. та додатками №1,2,3, та акт прийому передачі приміщення до вказаного договору; -додаток №1,2,3,4,5,6,7 план схема приміщення від 18 жовтня 2018 року; -договір №5077 про надання медичної допомоги (ведення пологів) від 12.10.2011 р.та додаток №1,2,3,4; -оплата услуг счет № 182750 от 12.10.2011г. та чек №13688 від 12.10.2011г.; -дві книги синього кольору з надписом Allergan 47709 та 06034. Документи ( ОСОБА_52 ): -технічний паспорт на індивідуальний (садибний) житловий будинок, інвентаризаційна справа №250/09-17 від 07 листопада 2017р.; -фіолетову папку з надписом 8 внешн.внутр., в якій знаходиться: звіт про оцінку майна №AS18-180703-038, дата 03.07.2018р.; звіт про експортну грошову оцінку земельної ділянки №AS18-180703-027, дата 03.07.2018р.; квитанція №0.0.924193951.1 від 22.12.2017р, квитанція №0.0.924195694.1 від 22.12.2017р та накладні на оплату; квитанція №0.0.932226368.1 від 04.01.2018р., квитанція №0.0.932224031.1 від 04.01.2018р., квитанція №0.0.932225305.1 від 04.01.2018р., квитанція №0.0.932225798.1 від 04.01.2018р., квитанція №0.0.932224696.1 від 04.01.2018р., квитанція №0.0.932223453.1 від 04.01.2018р., квитанція №0.0.932222770.1 від 04.01.2018р., та накладна на оплату (7 шт), квитанція №V16EW6884B від 27 грудня 2017 р.; лист щодо розгляду відомостей від 11.12.17р. №5.4/3/13051 та його копія; копія лист з питань реєстрації об`єктів системи газопостачання; заява від 03.10.2017р.; акт прийняття внутрішньої і зовнішньої мереж і систем газопостачання від 24.01.2017р.; акт прийняття внутрішньої і зовнішньої мереж і систем газопостачання; квитанція №89/КЗ; квитанція №58/КЗ від 13.01.2018р.; квитанція №0.0.956272905.1 від 05.02.2018р. та акт здачі приймання робіт; квитанція №0.0.917107650.1 від 15.12.2017р. та рахунок на оплату №803 від 14 грудня 2017р.; додаткова угода №1/03SKV23994-17 від 14 грудня 2017 р. та один екземпляр без номеру та дати; договір №03SKV23994-17 від 02.10.2017 р.; квитанція №NOXMF46419 від 29 листопада 2017 р.; квитанція №NOXMF46419 від 29 листопада 2017 р.; акт №П/1155/38SKV28236-17 та договір №П/1155/38SKV28236-17 від 02 листопада 2017р.; акт №ТП/540/11/35SKV24000-17; договір-рахунок №ТП/540/11/35SKV24000 від 02.10.2017 р.; -акт виконаних робіт від 17.01.2018р.- 8 шт. та листок для записів з розрахунками; -кошторис на 02.12.2017р.-3 шт.; -біла папка з надписом legard. Касета містить наклейку з надписом 80, що може свідчити про факт її належності до індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_100 , який згідно договору №268 від 04.12.2020 орендується ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , код НОМЕР_95 . Виявлені документи на ім`я ОСОБА_54 можуть належати ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , код НОМЕР_101 , який згідно договору № 249 від 04.08.2020 орендує індивідуальний банківський сейф

№ НОМЕР_102 .

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_21 від 25.04.2022 комісією встановлено, що касета сейфу відсутня. В сейфі виявлено: купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 350 штук; купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Євро, номіналом по 20 Євро у кількості 100 штук, номіналом по 50 Євро у кількості 101 штук, номіналом по 200 Євро у кількості 3 штуки, номіналом по 500 Євро у кількості 1 штука.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 060 від 28.04.2022 комісією встановлено, що розмір касети не відповідає розміру сейфа. В касеті сейфу виявлено: -годинник «Girard Perregaux» з металу білого кольору з ремінцем чорного кольору; -годинник з металу білого кольору з надписом на зворотному боці №30304 та браслет з металу білого кольору; -годинник «IWC Schaffhausen» з надписом на зворотному боці №3350609 з металу білого кольору та ремінцем коричневого кольору; -сережки з металу чорного кольору в формі зайчика та ланцюжок з білих камінців і кулоном формі зайчика з металу чорного кольору; -ланцюжок з металу білого кольору з кулоном з металу білого кольору у формі квітки з білими камінцями та одним більшим білим камінцем посередині; - ланцюжок з металу білого кольору з кулоном з металу білого кольору, в середині якого за склом знаходиться три кульки з металу білого кольору; -одна сережка з металу жовтого кольору з камінцем зеленого кольору на дрібними камінцями білого кольору навкруги; -дві сережки з металу білого кольору з трьома великими каміннями з відтінками синього та зеленого кольорів; -темно синій замшевий конверт всередині якого знаходиться ланцюжок з металу білого кольору на якому розміщені камені синього та зеленого кольорів у вигляді квіток; -чорний гаманець на замочку з надписом Chanel в якому знаходиться ланцюжок з металу жовтого кольору з кулоном у вигляді квітки з металу жовтого кольору з трьома білими камінцями посередині та каблучка з металу жовтого кольору на якій розміщені у вигляді квадрату шістнадцять маленьких квіток з п`ятьма камінцями білого кольору; -чорне замшеве коло з надписом по центру Dior (без прикраси); -сірий замшевий мішечок з надписом Iskra в якому знаходиться годинник «Chanel» з металу білого кольору та камінцями по квадрату білого кольору з браслетом з металу білого кольору у вигляді з`єднаних кілець; -червоний замшевий мішечок з надписом Московский ювелирный завод в якому знаходиться: ланцюжок з металу жовтого кольору на якому розміщені різнокольорові камінці; ланцюжок з металу жовтого кольору на якому розміщені темно-сині камінці; каблучка з металу жовтого кольору з камінцем з синім відтінком; каблучка з металу жовтого кольору в формі метелика; каблучка з металу жовтого кольору в формі квітки з білими пелюстками та темним камінцем посередині; - темно синій замшевий конверт всередині якого знаходиться ланцюжок великою кількістю різнокольорових камінців різних розмірів скріплені ланцюжками з металу жовтого кольору; -темно-зелений косметичка в якій знаходиться: годинник «A.Lange & Sohne» з металу жовтого кольору, на зворотному боці №180546 та ремінець темно-коричневого кольору; годинник «Cuervo Y Sobrinos habana» з металу жовтого кольору, на зворотному боці №34491 та ремінець чорного кольору; -коричневий гаманець на замочку в якому знаходиться дві сережки з металу жовтого кольору з помаранчевим каменем та браслет з металу жовтого кольору і такими ж каменями; -червону картонну коробку з надписом в середині Carrera&Carrera в якій знаходиться дві сережки з металу жовтого кольору з каменями у вигляді квітки та дрібними білими камінцями, та зелений замшевий конверт з надписом «Tiffane & Co» в якому знаходиться каблучка з металу жовтого кольору з каменем у вигляді квітки; -білу картонну коробку з надписом Pandora в якій знаходиться: дві сережки з металу жовтого кольору з великим каменем голубого відтінку з прожилками і різнокольоровими камінцями зверху; дві сережки з металу жовтого кольору з каменями фіолетового кольору та білими камінцями; дві сережки з металу жовтого кольору з двома зеленими камінцями на кожній та камінцями білого кольору; дві сережки з металу жовтого кольору з чотирьома темно-зеленими камінцями на кожній та камінцями білого кольору; дві сережки з металу жовтого та білого кольорів з синіми, зеленими, білими камінцями на кожній; -чорну замшеву коробку на замочку з надписом «Chanel» в якій знаходиться: годинник «Rolex» з металу білого та жовтого кольорів та браслет з такого ж металу; годинник «Chopard» з металу жовтого кольорів, в циферблаті плаваючі п`ять камінців білого кольору, на зворотному боці №8014276 та ремінь чорного кольору; -сіру картонну коробку з надписом всередині «Dior» в якій знаходиться: дві сережки з металу білого кольору на ланцюжках яких прикріплені по два метелики з камінцями білого кольору та каблучка з металу білого кольору з метеликами з камінцями білого кольору; дві сережки з металу жовтого кольору з великими прозорими каменями на кожній та каблучка з металу жовтого кольору з великим прозорим каменем; -чорну замшеву коробку з надписом всередині «Tiffane & Co» в якій знаходиться дві сережки з металу білого кольору у вигляді пір`їн з різнокольоровим камінцями; -відкриту порожню круглу чорну коробку з надписом всередині «Dior», з трьома відділами; -світло-бежеву коробку в якій знаходиться: браслет з металу жовтого кольору з фрагментами схожими на сердечка, метелики, квіточки, каплі світло-рожевого кольору та камінцями білого кольору; подвійний ланцюжок з металу жовтого кольору з кулоном у вигляді чоловіка та жінки з металу жовтого кольору і камінцями білого кольору на кріпленні; ланцюжок з металу жовтого кольору з кулончиком у вигляді метелика металу жовтого кольору та дві сережки з металу жовтого кольору у вигляді метелика з металу жовтого кольору; ланцюжок з металу білого кольору з два кулонами з білого металу та білими камінцями і трьома кулонами з жовтого металу; браслет з металу жовтого кольору з каміннями зеленого та білого кольорів в металевому обрамленні у вигляді трикутника; дві сережки з металу жовтого кольору на ланцюжках яких розміщені квітки з металу жовтого кольору та по три листочки з металу жовтого кольору, на двох білі камінці; кулон з металу жовтого кольору у вигляді пінгвіна з камінцями чорного кольору; камінчик у формі овалу рожевого кольору; дві сережки з металу жовтого кольору з камінцями білого кольору з овальними вставками з жовтого металу з зображенням святих з одного боку та надписом Dolce & Gabana з іншого боку; каблучка з металу жовтого кольору, різблена з камінцями білого кольору; каблучка з металу жовтого кольору з оком і каменем білого кольору; каблучка з металу жовтого кольору з двома прозорими камінцями у вигляді каплі та мілкими білими камінцями; каблучка з металу жовтого кольору з великим каменем зеленого кольору та двома білими каменями з боків; каблучка з металу білого кольору з трьома квітками , одні з яким з металу білого кольору та дві з металу жовтого кольорів та з білими камінцями; -світло-бежеву коробку в якій знаходиться: круглі дві сережки з металу жовтого кольору з каменями рожевого, зеленого та білих кольорів; ланцюжок з металу жовтого кольору з кулоном з металу жовтого кольору та одним великим каменем з відвітком зеленого кольору; браслет з металу жовтого кольору з одним великим каменем з відтінком зеленого кольору та двома камінцями білого кольору; каблучка з металу жовтого кольору з камінцем з відтінком зеленого кольору; сережки з металу жовтого кольору з камінцем з відтінком зеленого кольору; каблучка з металу жовтого кольору з каменем з відтінком зеленого кольору; дві сережки з металу жовтого кольору з каменями з відтінком бежевого кольору та камінцями з білого кольору навколо; каблучка у формі квіти з металу жовтого кольору з камінцями з відтінком фіолетового кольору та одним білим по центру; дві сережки у формі квітки з металу жовтого кольору, в середині біла, з камінцем білого кольору по центру; сережки з металу жовтого кольору у формі квітки на початку з червоними камінцями та вкінці квітки з відтінком фіолетового кольору; потрійна каблучка з металу жовтого кольору з одним прямокутним камінцем зеленого кольору та камінцями білого кольору збоку; каблучка з металу жовтого кольору з одним каменем блакитного кольору по центру та червоними камінцями з боків; каблучка з металу жовтого кольору у вигляді вісімки з одним каменем з відтінком рожевого кольору; каблучка з металу жовтого кольору з квіткою по центру білого кольору з камінцем білого кольору по центру; каблучка з металу жовтого кольору з великим каменем з відтінком жовтого кольору; каблучка з металу жовтого кольору з великим каменем з відтінком фіолетового кольору та камінцями білого кольору з боків; потрійна каблучка з металу жовтого кольору з великим каменем з відтінком жовтого кольору та двома метеликами з боків з білими камінцями; -зелену квадратну картонну коробку в якій знаходиться: ланцюжок з металу білого кольору з овальним кулоном з металу білого кольору, посередині якого камінець з відтінком темно-синього кольору та камінцями білого кольору навколо; ланцюжок з металу білого кольору з трикутним кулоном з металу білого кольору, посередині якого камінець з відтінком темно-синього кольору та камінцями білого кольору навколо; ланцюжок з металу білого кольору з круглим кулоном з металу білого кольору з мілкими камінцями білого кольору; ланцюжок з металу білого кольору з кулоном у вигляді пінгвіна з металу білого кольору; браслет з металу білого кольору з вставками у вигляді каплі, круга, квадрата, сердець всередині під склом розміщені камінці білого кольору; ланцюжок з металу білого кольору з кулоном у вигляді метелика з металу білого кольору; ланцюжок з металу білого кольору з кулоном у вигляді серця з металу білого кольору з камінцями всередині; ланцюжок з металу білого кольору з камінцями білого кольору по всій довжині; дві сережки з металу білого кольору з двома камінцями білого кольору на кожній та по одному білому камінці на застібках; ланцюжок з металу білого кольору схожий на «кольє» камінцями білого, світло-зеленого та блакитного кольорів на всій довжині; перстень з металу білого кольору з великим каменем з відтінком зеленого кольору; перстень з металу білого кольору з великим каменем з відтінком жовтого кольору; ланцюжок з металу білого кольору та квадратний кулоном з металу білого кольору з камінцями чорного, білого та червоного кольорів; перстень з металу білого кольору з великим каменем з відтінком білого кольору; перстень з металу білого кольору з каменем білого кольору в центрі та білими, чорними камінцями з боків; подвійна каблучка з металу білого кольору з трьома рожевими камінцями; каблучка з металу білого кольору з камінцями чорного, білого та червоного кольорів; каблучка з металу білого кольору з камінцями білого кольору; каблучка з металу білого кольору з трикутним каменем синього кольору та камінцями білого кольору навколо; каблучка з металу білого кольору у вигляді метелика з камінцями рожевого, зеленого та білого кольорів; каблучка з металу жовтого кольору; потрійна каблучка з металу білого кольору з квадратним каменем з відтінком зеленого кольору та двома білими камінцями з боків; каблучка з металу білого кольору з овалом з металу білого кольору, посередині якого камінець з відтінком темно-синього кольору та камінцями білого кольору навколо; сережки з металу білого кольору з овалом з металу білого кольору, посередині якого камінець з відтінком темно-синього кольору та камінцями білого кольору навколо; каблучка з металу білого кольору з каменем з відтінком зеленого кольору з маленькими метелика навколо; каблучка з металу білого кольору з камінцем білого кольору; -синю квадратну замшеву коробку з надписом всередині Mikimoto в якій знаходиться: одна сережка з металу жовтого кольору з камінцем зеленого кольору на дрібними камінцями білого кольору навкруги; дві сережки з металу жовтого кольору з чотирма камінцями у вигляді каплі на кожній, на одній каплі кожної сережки камінці білого кольору; каблучка з металу жовтого кольору з двома великими каменями з відтінком жовтого кольору, на одному навколо камінці з металу білого кольору; каблучка з металу жовтого кольору з різнокольоровими камінцями у вигляді ромбу; каблучка з металу жовтого кольору з великим квадратним каменем блакитного кольору. Касета містить наклейку з надписом 45, що може свідчити про факт її належності до індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_103 , який згідно договору № 262 від 03.11.2020 орендується ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , код НОМЕР_104 , довірена особа ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , код НОМЕР_105 .

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_106 від 11.05.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_107 (не орендована) від 06.05.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 1092 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 063 від 11.05.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_108 від 14.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом долари США номіналом по 100 Доларів США у кількості 503 штук; коричневий конверт.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_109 (не орендована) від 11.05.2022 комісією в касеті виявлено: купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Євро, номіналом по 500 Євро у кількості 4 штуки, номіналом по 100 Євро у кількості 179 штук, номіналом по 50 Євро у кількості 211 штук, номіналом по 20 Євро у кількості 104 штуки; купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 1500 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 066 від 15.04.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми.

Згідно Акту/частина перша про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_110 від 09.05.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 1152 штук, номіналом по 20 Доларів США у кількості 40 штук, номіналом по 10 Доларів США у кількості 15 штук, номіналом по 5 Доларів США у кількості 9 штук, номіналом по 1 Долару США у кількості 14 штук; купюри, за зовнішнім виглядом нагадують Євро, номіналом по 100 Євро у кількості 400 штук, номіналом по 50 Євро у кількості 330 штук, номіналом по 20 Євро у кількості 253 штуки, номіналом по 10 Євро у кількості 13 штук, номіналом по 5 Євро у кількості 6 штук.

Згідно Акту/частина друга про відкриття індивідуального банківського сейфу № 067 від 10.05.2022 комісією в касеті виявлено: купюри, за зовнішнім виглядом нагадують Євро, номіналом по 100 Євро у кількості 1000 штук. Касета містить наклейку з надписом 058, що може свідчити про факт її належності до індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_111 , який згідно договору № 223 від 10.02.2020 орендується ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , код НОМЕР_112 .

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_31 від 21.04.2022 комісією встановлено, що касета сейфу не відповідає розміру ІБС. В касеті виявлено: документи ( ОСОБА_59 ): -договор №SAMDNWFD600 вклад от 12.12.2013 р. и заявление; -договор №SAMDNWFD800 вклад от 12.12.2013 р. и заявление; -договор №SAMDNWFD200 вклад от 12.12.2013 р. и заявление; -договір оренди ІБС фізичною особою-резидентом №48 від 16.12.2013р.; -акт прийому-передачі до договору ІБС від 16.12.2013р. №48, 16.12.2013р.; -квитанція №415298 прим.1 від 16.12.2013р.; -квитанція №409777 прим.1 від 16.12.2013р.; -квитанція №409780 прим.1 від 16.12.2013р.; документи ( ОСОБА_60 ): -додаткова угода №151/04 до договору оренди ІБС №151 від 11.08.2017р., 09.08.2021р.; -квитанція №460126760 прим.1 від 09 серпня 2021р.; -квитанція №460110308 прим.1 від 09 серпня 2021р.; - чорний конверт А4 з надписом А-Клуб знаходиться в якому: договір оренди ІБС фізичною особою-резидентом/нерезидентом №151 від 11 серпня 2017 року; акт прийому-передачі до договору ІБС від 11.08.2017р. №151, 11.08.2017р.; квитанція №91312 прим.1 від 11серпня 2017р.; квитанція №91315 прим.1 від 11 серпня 2017р.; квитанція №185916 прим.1 від 11 серпня 2017р.; документи: -не заповнена біла касова накладка Долари США; -білий аркуш А4 з надписами (розрахунки); -білий конверт А4 з надписами з обох боків, в середині якого знаходяться два білі аркуші А4 з надписами (розрахунки); -коричневий пустий конверт з надписом Gold Vintage та надписом ручкою 15; -білий порожній конверт на якому надпис Є7155. -білий порожній конверт без надписів; -коричневий порожній конверт для монет з надписом 041; -чорний порожній конверт А4 А-Клуб; -сіра порожня папка Приватбанк з візиткою ОСОБА_61 всередині; -три білі аркуші в полосу із щоденника з надписами з обох (розрахунки); -білий порожній пом`ятий конверт; -білий аркуш для записів з надписом 142800$$; -обривок з банківської квитанції з надписом 900 ручкою; -товарний чек від 03.06.2018р.Duty free; -білий прозорий поліетиленовий пакет в якому знаходиться: половина білого аркушу А4 з надписами; кольє з металу жовтого з різнокольоровими камінцями; ланцюжок з металу білого кольору в поліетиленовому пакетику; ланцюжок з металу білого кольору з кулоном з металу білого кольору та камінцями з білого кольору у вигляді ведмедика в поліетиленовому пакетику, в якому також знаходиться бірка комплектності складена 18.04.20 до предмету №803-00062935, заставодавець ОСОБА_62 ; ланцюжок з металу жовтого кольору в поліетиленовому пакетику, в якому також знаходиться бірка комплектності складена 29.02.20 до предмету №803-00061711, заставодавець ОСОБА_62 ; пустий поліетиленовий пакетик, в якому знаходиться бірка комплектності складена 29.02.20 до предмету №803-00061713, заставодавець ОСОБА_62 ; каблучка з металу білого кольору з камінцями білого кольору та одним великим камінцем білого кольору зверху в поліетиленовому пакетику, в якому також знаходиться бірка комплектності складена 28.08.19 до предмету №803-00055018, заставодавець ОСОБА_62 ; сережки з металу білого кольору та великим камінцем білого кольору в поліетиленовому пакетику, в якому також знаходиться бірка комплектності складена 06.03.20 до предмету №803-00062000, заставодавець ОСОБА_62 ; сережки з металу білого кольору та камінцями білого кольору в поліетиленовому пакетику, в якому також знаходиться бірка комплектності складена 10.09.19 до предмету №803-00055574, заставодавець ОСОБА_62 ; сережки з металу жовтого кольору з великим камінцем жовтого кольору в поліетиленовому пакетику, в якому також знаходиться бірка комплектності складена 29.02.20 до предмету №803-00061721, заставодавець ОСОБА_62 ; кулон з металу білого кольору з маленькими камінцями білого кольору та двома великими камінцями зверху та знизу білого кольору (в серветці) в поліетиленовому пакетику, в якому також знаходиться бірка комплектності складена 06.09.19 до предмету №803-00055398, заставодавець ОСОБА_62 ; кулон з великим камінцем білого кольору та маленькими камінцями білого кольору у вигляді серця (в серветці) на чорному плетеному ланцюжку з тканини в поліетиленовому пакетику, в якому також знаходиться бірка комплектності складена 02.08.19 до предмету №803-00053973, заставодавець ОСОБА_62 ; сережки з металу білого кольору з камінцями білого кольору в формі каплі тканини в поліетиленовому пакетику; підвіска з металу білого кольору з камінцями білого кольору в формі каплі тканини в поліетиленовому пакетику; підвіска з металу жовтого кольору з камінцем білого кольору тканини в поліетиленовому пакетику; ланцюжок з металу білого кольору та камінцями білого кольору тканини в поліетиленовому пакетику; сережки з металу жовтого кольору з камінцями білого кольору у вигляді черепу та ланцюжок з металу жовтого кольору з підвіскою у вигляді черепу з металу жовтого кольору з камінцями білого кольору тканини в поліетиленовому пакетику; -браслет з металу білого кольору для годинника з надписом fixo-flex; -годинник з металу жовтого кольору з двома чорними камінцями та білими камінцями з браслетом з металу жовтого кольору в обгортці в поліетиленовому пакетику в якому також знаходиться батарейка з металу білого кольору; -годинник «електроника 58» з пластиковим браслетом червоного кольору в упаковці з надписом Часы Электроника ,сделано в СССР; -годинник «Vetta» з металу жовтого кольору з ремінцем чорного кольору в поліетиленовому пакеті; -годинник «Чайка» з металу жовтого кольору з браслетом з металу жовтого кольору в пластмасовій коробці в поліетиленовому пакеті з надписом 51; -годинник «Радуга» з металу білого кольору з ремінцем чорного кольору на білій подушечці в поліетилені; -коричневий коробок з вмістом: годинник «Звезда» з металу білого кольору в поліетиленовому пакеті з надписом 15; -поліетиленовий пакет з надписом 78 з вмістом : рожева коробочка, я якій знаходиться годинник «Победа» з металу білого кольору; -поліетиленовий пакет з надписом 79 з вмістом : рожева коробочка, я якій знаходиться годинник «Победа» з металу білого кольору; -поліетиленовий пакет з надписом 48 з вмістом: біла коробка з надписом Слава, в якій находиться годинник «Слава» чорного кольору з рожевим циферблатом; -поліетиленовий пакет з надписом 84 з вмістом: сіро-біла коробка скріплена зеленою резинкою, в якій знаходиться годинник «Ракета» з металу білого та жовтого кольорів; -поліетиленовий пакет з надписом 19 з вмістом: рожево-чорна коробка з надписом Чайка, в якій знаходиться годинник «Чайка» з металу білого та жовтого кольорів; -поліетиленовий пакет з надписом 12 з вмістом: голуба коробка,в якій знаходиться годинник «Луч» з металу білого та жовтого кольорів; - поліетиленовий пакет з надписом 83 з вмістом: зелена коробка, в якій знаходиться годинник «Poljot» з металу білого та жовтого кольорів; -різнокольорова коробка «Слава» скріплена резинкою під якою знаходиться аркуш паперу з надписом 61 : годинник «Слава» з металу жовтого кольору з коричневим циферблатом; -годинник «Луч» з металу з білого кольору та браслету з металу білого кольору в коричневому конверті; -поліетиленовий пакет з надписом 23 з вмістом: різнокольорова коробка «Чайка», в якій знаходиться годинник «Чайка» з металу білого кольору та браслет з металу білого кольору; -поліетиленовий пакет з надписом 73 з батарейкою з металу білого кольору; - поліетиленовий пакет з надписом 18 з вмістом: сіро-біла коробка «Б» скріплена резинкою, в якій знаходиться годинник «Амфібія» з металу білого кольору; -поліетиленовий пакет з надписом 45 з вмістом: синя коробка з надписом Rotary,в якій знаходиться годинник «Rotary» з металу білого кольору та браслет з металу білого кольору; -чорна коробка з вмістом: 1)поліетиленовий пакет з надписом 13,в якому знаходиться коробка чорно з прозорим верхом скріплена резинкою, в якій :годинник «Луч» з металу жовтого кольору; 2) поліетиленовий пакет з надписом 22,в якому знаходиться зелена коробка Чайка, в якій :годинник «Чайка» з металу білого кольору та браслетом у вигляді обруча з металу білого кольору; -синя коробка з вмістом: 1)поліетиленовий пакет з надписом 39,в якому знаходиться годинник «Wosta» з металу білого кольору з зеленим циферблатом; 2)поліетиленовий пакет з надписом 3,в якому знаходиться годинник «Балтика» з металу жовтого кольору; 3)поліетиленовий пакет з надписом 6, в якому знаходиться годинник «Восток» з металу білого кольору; 4)поліетиленовий пакет з надписом 11,в якому знаходиться коробка сірого кольору з надписом Победа скріплений резинкою, в якій : годинник «Победа» з металу білого кольору та синім циферблатом; 5) поліетиленовий пакет з надписом 17, в якому знаходиться коробка сірого кольору з надписом Made in USSR, якій : годинник «Ракета» з металу жовтого кольору з білим циферблатом; -зелена коробка з вмістом: годинник «Янтарь» з металу жовтого кольору та ремінцем сірого кольору на подушечці білого кольору; - зелена коробка з вмістом: годинник «Электроника 5» з металу білого кольору та браслетом з металу білого кольору на подушечці білого кольору; -червона коробка з вмістом: годинник «Чайка» з металу білого кольору та ремінцем чорного кольору на подушечці білого кольору; -синя коробка з вмістом: 1) поліетиленовий пакет з надписом 1, в якому знаходиться годинник «Orient» з металу білого кольору та браслетом з металу білого кольору; 2) поліетиленовий пакет з надписом 24,в якому знаходиться коробка біло-коричневого кольору з надписом 11550, в якій годинник «Луч» з металу жовтого кольору; 3) поліетиленовий пакет з надписом 20,в якому знаходиться коробка рожево-білого кольору з надписом Заря, в якій годинник «Заря» з металу білого кольору; -синя коробка з вмістом: 1)поліетиленовий пакет з надписом 36, в якому годинник з металу жовтого кольору з зображенням Леніна; 2) поліетиленовий пакет з надписом 31, в якому годинник «Луч» з металу жовтого кольору; 3) поліетиленовий пакет з надписом 25, в якому годинник «Poljot» з металу жовтого кольору; 4) поліетиленовий пакет з надписом 7, в якому годинник «Слава» з металу жовтого кольору; 5) поліетиленовий пакет з надписом 27, в якому годинник «Зим» з металу жовтого кольору; 6) поліетиленовий пакет з надписом 44, в якому годинник з металу жовтого кольору з червоним циферблатом; 7) поліетиленовий пакет з надписом 32, в якому годинник «100-ліття поселення Українців в Канаді» з металу білого кольору; 8) поліетиленовий пакет з надписом 42, в якому годинник «Ракета» з металу білого кольору; 9) поліетиленовий пакет з надписом 47, в якому годинник «Ракета» з металу білого кольору; 10) поліетиленовий пакет з надписом 63, в якому годинник «Свет» з металу білого кольору; 11) поліетиленовий пакет з надписом 54, в якому годинник «Слава» з металу білого кольору; 12) поліетиленовий пакет з надписом 33, в якому годинник «Poljot» з металу білого кольору; 13) поліетиленовий пакет з надписом 8, в якому годинник «Seconda» з металу білого кольору; 14) поліетиленовий пакет з надписом 38, в якому годинник з металу білого кольору; 15) поліетиленовий пакет з надписом 40, в якому годинник «Mortima» з металу білого кольору; 16) поліетиленовий пакет з надписом 26, в якому годинник «Ракета» чорного кольору; 17) поліетиленовий пакет з надписом 29, в якому годинник «Победа» чорного кольору; - металева ручка чорного кольору з надписом Filorga. В ході інвентаризації встановлено факт наявності документів на ім`я ОСОБА_22 , ОСОБА_63 та ОСОБА_64 . Згідно договору № 48 від 16.12.2013 ОСОБА_22 орендує індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_113 та згідно договору № 267 від 03.12.2020 сейф № 025. Згідно договору №151 від 11.08.2017 ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , код НОМЕР_114 , орендує індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_110 , довірена особа ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , код НОМЕР_115 . ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , код НОМЕР_116 , згідно договору № 303 від 28.07.2021 орендує індивідуальний банківський сейф № НОМЕР_117 , довірена особа ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_118 .

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_93 від 08.04.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_36 від 11.05.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми. Касета містить наклейку з надписом 60, що може свідчити про факт її належності до індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_119 , який згідно договору № 298 від 07.07.2021, орендованого ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , код НОМЕР_120 .

Згідно Акту/частина перша про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_113 від 11.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США номіналом по 100 Доларів США у кількості 905 штук.

Згідно Акту/частина друга про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_113 від 12.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 875 штук; конверти коричневого кольору.

Згідно Акту/частина третя про відкриття індивідуального банківського сейфу №071 від 13.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Гривня, номіналом по 500 гривень у кількості 170 штук та номіналом по 200 гривень у кількості 215 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 072 від 11.05.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_121 (не орендована) від 11.05.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_122 від 20.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 549 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_123 (не орендована) від 10.05.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 1000 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 076 від 15.04.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 489 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 077 від 11.05.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: жовтий поліетиленовий пакет з надписом ОЛДІ; білий поліетиленовий пакет з надписом ОСОБА_70 ; аркуш для записів з надписом 50000.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 078 від 08.04.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_124 від 04.05.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 1200 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 080 від 13.05.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми.

Згідно Акту/частина перша про відкриття індивідуального банківського сейфу № 081 від 02.05.2022 комісією встановлено, що розмір касети сейфу не відповідає розміру сейфа. В касеті сейфа виявлено купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 2201 штука.

Згідно Акту/частина друга про відкриття індивідуального банківського сейфу № 081 від 03.05.2022 комісією встановлено, що розмір касети сейфу не відповідає розміру сейфа. В касеті сейфа виявлено купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 2000 штук.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_125 (не орендована) від 13.05.2022 комісією встановлено, що сейф та касета сейфу виявились порожніми.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_126 (не орендована) від 17.05.2022 комісією в касеті сейфу виявлено: купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 50 Доларів США у кількості 39 штук, номіналом по 100 Доларів США у кількості 691 штука та купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Євро, номіналом по 20 Євро у кількості 140 штук, номіналом по 50 Євро у кількості 300 штук, номіналом по 100 Євро у кількості 100 штук, номіналом по 500 Євро у кількості 1 штука.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 084 від 13.05.2022 комісією встановлено, що касета сейфу відсутня, сейф порожній.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_127 від 16.05.2022 комісією встановлено, що касета сейфу відсутня. В сейфі виявлено: бокс зеленого кольору.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_128 від 16.05.2022 комісією встановлено, що касета сейфу відсутня. В сейфі виявлено: шматок папірця з надписами 120к$ - 11.02, около 30кЄ 11.02.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 087 від 16.05.2022 комісією встановлено, що касета сейфу відсутня, сейф порожній.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_129 від 16.05.2022 комісією встановлено, що касета сейфу відсутня, сейф порожній.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 089 від 16.05.2022 комісією встановлено, що касета сейфу відсутня, сейф порожній.

Згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_130 (не орендована) від 16.05.2022 комісією встановлено, що касета сейфу відсутня, сейф порожній. Касета не відповідає розміру ІБС.

За результатами огляду матеріалів інвентаризації та документів щодо відкриття та обслуговування індивідуальних банківських сейфів у приміщенні відділення «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70 встановлено факт умисного вилучення речей, документів, цінностей та грошових коштів з індивідуальних банківських сейфів, орендованих клієнтами банку та зміни їх місця зберігання та з урахуванням заяв і допитів потерпілих факт їх таємного викрадення.

Враховуючи наведене під час здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні 24.06.2022 органом досудового розслідування прийнято рішення про визнання вище вказаних матеріальних об`єктів речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000189 від19.04.2022.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Вказані речі, документи, цінності та грошові кошти в розумінні ст. 98 КПК України відносяться до речових доказів, оскільки були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Частиною другою статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до положень ч.1, 2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що вищевказані речі, документи, цінності та грошові кошти, виявлені комісією АТ «Альфа-банк» в ході інвентаризації Сховища індивідуальних банківських сейфів та інвентаризації їх вмісту на виконання Розпорядження голови Правління АТ «Альфа-банк» № 675 від 01.04.2022, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до норм ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна, слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.п. 3, 4 ч.2 ст.170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя погоджується із доводами про те, що втручання держави в право особи на мирне володіння своїм майном в цьому випадку є виправданим, оскільки, виходячи з практики Європейського суду з прав людини, здійснюється на підставі закону, з метою задоволення суспільного інтересу, з дотриманням принципів пропорційності та справедливої рівноваги.

Підставою накладення арешту на майно, яке виявлено комісією

АТ «Альфа-банк» в ході інвентаризації Сховища індивідуальних банківських сейфів та інвентаризації їх вмісту на виконання Розпорядження голови Правління АТ «Альфа-банк» № 675 від 01.04.2022, є наявність сукупних підстав вважати, що зазначені у клопотанні речі, документи, цінності та грошові кошти зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Метою арешту майна є досягнення дієвості кримінального провадження, забезпечення зберігання речових доказів та запобігання можливості приховування, знищення, перетворення, відчуження їх підозрюваними або іншими заінтересованими особами.

Так, незастосування арешту до вищевказаних речей та документів може призвести до їх зникнення, переховування від сторони обвинувачення з метою протидії проведенню належного досудового розслідування та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

Крім того, на цей час не відомо, яке саме майно кому належить, у зв`язку з чим необхідний час для встановлення його власників, добросовісних набувачів.

Розумність та співрозмірність обмеження права власності за вищевикладених обставин відповідають завданням кримінального провадження.

Окрім цього, постановою слідчого від 24.06.2022 речі, документи, цінності та грошові кошти, виявлені комісією АТ «Альфа-банк» () у ході інвентаризації Сховища індивідуальних банківських сейфів та інвентаризації їх вмісту на виконання Розпорядження голови Правління АТ «Альфа-банк» № 675 від 01.04.2022, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за № 0000189 від 19.04.2022 ч. 5 ст. 185, ч. 1 ст. 365 КК України.
Враховуючи вище наведене, слідчий суддя приходить до переконання, що є підстави у накладені арешту на матеріальні об`єкти, які визнано речовими доказами, та могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метоюзбереження речових доказів та запобігання можливості приховування, знищення, перетворення, відчуження їх підозрюваними або іншими заінтересованими особами, а тому клопотання слідзадовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст. 117, 170-173, 309, 395 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

клопотання заступника начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях начальника першого відділу процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 19.04.2022 про арешт майна- задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування на майно, яке виявлено комісією АТ «Альфа-банк» (код ) в ході інвентаризації Сховища індивідуальних банківських сейфів та інвентаризації їх вмісту на виконання Розпорядження голови Правління АТ «Альфа-банк» № 675 від 01.04.2022 у відділенні «Київське № 12 А-Клуб» АТ «Альфа-банк» за адресою: м. Київ, Столичне шосе, 70, а саме на наступні речі, документи, цінності та грошові кошти:

1. листок для записів з надписом на одній стороні 500 000$ 10 000Є 24.07 і підпис, з іншої сторони підпис; зелений листок для записів з надписом 10.000; чорний порожній поліетиленовий пакет виявленого та детально описаного згідно Акту про огляд приміщення відділення «Київське №12 А-Клуб» від 18.05.2022;

2. злитки з жовтого металу в червоному мішечку в кількості 7 шт. з написами 100 грам, з яких 6 штук герметично запаковані в прозорий пластик і 1 шт. без упаковки. Номера: 026294, 026292, 026293, 556083, 646142, 013251, ТТ-2569 (не запакований) виявленого та детально описаного згідно Акту про відкриття сейфу директора відділення № 2 від 15.04.2022;

3. 1)порожній жовтий конверт; 2)порожній білий конверт; 3)шматок паперу з однієї сторони надпис 6.900, з іншої 1700%1700%5000 тіло; 4)листок для записів з надписами $10.000 $2.600; 5)листок для записів з надписом $50.680; 6)платіжне доручення №889596 від 26 лютого 2020 року (платник ОСОБА_6 ); листок для записів «imperial hotels&residences» з надписами 17.03.2015,1.110000$,28.02.2018 рік,1млн.(1000000)$+300 тис(300000)Є+-43500Є-30тисЄ; металевий ключик в маленькому поліетиленовому пакеті виявленого та детального описаного згідно Акту №3 про огляд внутрішніх касет від індивідуальних банківських сейфів, які були розміщені зверху на стойках ІБС від 16.05.2022;

4. чорний пакет з вмістом: синя замшева коробочка, в якій знаходиться поліетиленовий пакет з каблучкою з металу білого кольору та камінцем білого кольору та окремо каблучка з металу білого кольору з різнокольоровими камінцями у вигляд метеликів, квітки, божої корівки; виписки по рахунку, отримувач СПД ОСОБА_10 381 штук. меморіальні ордера, СПД ОСОБА_10 33 штуки. платіжні доручення, СПД ОСОБА_10 42 штуки. поліетиленовий файл А5 в якому знаходиться гарантійний талон на купівлю дитячої коляски «Грако» з чеком про оплату на прізвище ОСОБА_11 ; папірець з записами 2 штуки; протокол про адміністративне правопорушення на ім`я ОСОБА_12 ; податкова накладка № 408 від 16.07.04 СПД ОСОБА_10 ; поліетиленовий файл А5 в якому знаходиться квитанції оригінал 27 штук, квитанції копії 10 штук, товарний чек, квитанція від 24.11.2009 р.; - поліетиленовий прозорий пакет з вмістом: квитанції 5 штук; виписки по рахунку 112 штук; заява на продаж іноземної валюти №9 від 21 березня 2006 року, СПД ОСОБА_10 ; платіжні доручення 22 штуки; меморіальні ордера 21 штука виявленого та детального описаного згідно Акту про огляд внутрішньої касети №14 від індивідуального банківського сейфу, яка знаходилась зверху на ІБС від 17.05.2022;

5. купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США 900 штук виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 007 від 29.04.2022;

6. купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США номіналом по 100 Доларів США 200 штук, а також Євро номіналом по 100 Євро 600 штук виявлених та детального описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 010 від 13.05.2022;

7. купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США 1278 штук, Євро, номіналом по 100 Євро 103 штуки, номіналом по 50 Євро 219 штук, номіналом по 5 Євро 1 штука, шматок конверта для монет з надписами 8000 на одній стороні, з іншої сторони закреслено 2000 і написано 3500 виявлених та детального описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 011 від 16.05.2022;

8. купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США 300 штук виявлених та детального описаних згідно Акту/частина перша про відкриття індивідуального банківського сейфу № 015 від 25.04.2022;

9. купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США 200 штук, два коричневі конверти (для момент) з надписами 073,090; білий аркуш паперу А4 з записами (розрахунками), зверху вказано дата 21.12.2021; відкритий пустий білий поліетиленовий пакет з надписом «22.12.2021 Алене от Йодизии (надпис не чітний) 13672Є.» виявлених та детального описаних згідно Акту/частина друга про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_27 від 25.04.2022;

10. купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США 2398 штук виявлених та детального описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 016 від 05.05.2022;

11. два сірих пакети з надписом Kyiv Mall Management та надписом 100$, а також купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США у загальній кількості 1600 штук виявлених та детального описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 017 від 27.04.2022;

12. білий аркуш паперу А-клуб із записами: 21.07 30 000$; 28.08 - +20 000$; 6.10 47 000$; 97 000$; -20 000$ 24/02 с Ч.П.; -37 000$; 50 000$, купюри, що нагадуюсь за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США у загальній кількості 678 штук виявлених та детального описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 018 від 26.04.2022;

13. купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 100 штук виявлених та детального описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу №019 від 18.04.2022;

14. - косметичку сірого кольору з надписом nappa, в якій знаходиться: чайна ложка з металу білого кольору; злиток з металу жовтого кольору в упаковці з назвою Credit Suisse №098734, 10 грам; гаманець коричневого кольору з надписом Пумб, в якому монета з металу білого кольору в пластиковій упаковці та сертифікат у вигляді книжечки червоного кольору з надписом сувенірна медаль першого українського міжнародного банку; монета 15 лет ДКК DCC основана в 1993 з металу білого кольору в пластиковій упаковці; монета з металу жовтого кольору з зображення вершника на коні з одного боку та двоголового орла 1994 з іншого боку в пластиковій упаковці; монета з кольоровим фотодруком з металу білого кольору, з однієї сторони надпис Marry Christmas та Republic of palau з іншого боку; монета з металу білого кольору, з однієї сторони надпис Національний Банк України 5 гривень 2012 та дракон з камінцем червоного кольору з іншої сторони; монета з металу жовтого кольору, з однієї сторони надпис Національний Банк України 5 гривень 2012 та Герб з надписом Миколаївська область заснована у 1937 році з іншої сторони; коробка темно-червоного кольору з жовтим обрамленням по бокам, в якій знаходиться монета з металу жовтого кольору з візерунком гранат в пластиковій упаковці та сертифікатом з надписом 500 Dram; сертифікат золотої пам`ятної монети серії «Знаки зодіаку» Україна «Овен». - поліетиленовий пакет, в якому знаходиться одна сережка у вигляді восьминогу з металу білого кольору з камінцями білого кольору та двома зеленими камінцями; - синя замшева коробка, в якій знаходиться знак пошани Фонд державного майна України та посвідчення ім`я ОСОБА_16 від 10 червня 2010 року, №2/5; - бордова коробка з надписом всередині Vito Rufolo та в правому куті паперова наклейка з надписом 500, в якій знаходиться прикріплений на картоні квадратний знак з металу, колір сірий та жовтий; - коробка зеленого кольору з зображенням старця з книжкою скріплена резинкою, в якій знаходиться:1) брошка з металу білого кольору у вигляді ягуара з білими та чорними камінцями;2)брошка з металу жовтого кольору у формі кота; 3)сережки з металу жовтого кольору з камінцями білого кольору; 4)брошка чорного кольору з білими камінцями; 5)каблучка з металу жовтого кольору з чорним камінцем та білими камінцями з боків. - зелена замшева коробка, в якій знаходиться: 1)медаль №0641 з металу жовтого кольору з назвою ОАО Шахта комсомолець Донбасса 25; 2)знак з металу жовтого кольору з білими камінцями з надписом ВП взірець професіоналізму; - синя замшева коробка з надписом всередині Національний Банк України, в якій знаходиться пластина з металу білого кольору з надписом 100 гривень та сертифікат EXIM №00274 2011 р.; - синя замшева коробка, в якій знаходиться відзнака МВС України з металу білого кольору та посвідчення до відзнаки МВС України на ім`я ОСОБА_16 ; - жовта коробка з надписом Різдво олівцем та наклейка 24696, в якій знаходиться дерев`яна коробка, в якій 1)монета з металу білого кольору з надписом один рубль 1924 год; 2)монета з металу жовтого та білого кольорів з надписом з однієї Дніпрогес 70 років та з іншої сторони Україна 5 гривень 2002 рік в пластиковій упаковці та сертифікат від монети Marry Christmas 2010 (яка була описана вище); - зелена коробка з надписом Dalvey Scotland, в якій знаходиться барометр «Dalvey Scotland» з металу білого кольору та гарантійний талон 35085544, та інструкція; - сіро-чорна коробка з надписом Chopard, в якій знаходиться ручка з металу жовтого кольору зверху та вкінці і всередині вставка чорного кольору; - біла коробка, в якій знаходиться: 1) монета з металу білого кольору з надписами з однієї сторони Національний Банк Україна 2008 50 гривень та з іншої сторони надпис на честь візиту в Україну Вселенського Патріарха Варфоломія; 2)монета з металу білого кольору з однієї сторони надпис Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра 2010, з іншої сторони надпис на честь Інавгурації президента України ОСОБА_17 ; 3) злиток з металу білого кольору №14926. - пакет жовтого кольору з надписом 6480, 08.12.2020 з купюрами, що нагадують за зовнішнім виглядом австралійські долари, номіналом 5,10,20,50, а саме: банкноти номіналом 5 58 штук, номіналом 10 42 штуки, номіналом 20 56 штук, номіналом 50 93 штук., аркуш для записів із надписом 480,0; аркуш для записів із надписом 1000,0; аркуш для записів із надписом 5000,0; поліетиленовий пакет оливкового кольору; 44 купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом 100 Доларів США, під білим корінцем без надпису; білий конверт з надписом Пумб та помітки ручкою 15 т.$ не наши.-2,5т 28.09.21 ост.12,5т.; 100 купюр, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом 100 Доларів США, під резинкою; 35 купюр, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом 100 Доларів США, надпис на корінці 5т виявленого та детально описаного згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 020 (не орендована) від 21.04.2022;

15. поліетиленовий білий пакет; темно синій пакет CIRETRVDON 1643 із синіми зав`язками; купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом долари США номіналом по 100 Доларів США у кількості 620 штук виявленого та детально описаного згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 022 від 07.04.2022;

16. документи: Відомості з державного реєстру фізичних осіб платників податків про суми виплачених доходів та утриманих податків ОСОБА_22 , дата 02.04.2021 №781/Б/26-15-57-04-18 (оригінал з мокрою печаткою), кількість сторінок 3; Договір купівлі-продажу цінних паперів від 02 квітня 2021 року з ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів (оригінал, к-ть аркушів 2); Договорі №БВ-210402-2 купівлі-продажу цінних паперів від 02 квітня 2021 року з ТОВ «1 Безпечне агентство необхідних кредитів (оригінал, кількість сторінок 2)з платіжним дорученням № від 02 квітня 2021 року (оригінал, сторінок 1); Заява на видачу готівки №011510013 від 15 квітня 2021 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Заява на видачу готівки №205474627 від 20 квітня 2021 року(оригінал, к-ть аркушів 1); Заява на видачу готівки №12956722 від 20 квітня 2021 року(оригінал, к-ть аркушів 1); Заява на видачу готівки №12956739 від 20 квітня 2021 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Заява на видачу готівки №13025639 від 30 квітня 2021 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Заява на видачу готівки №13025625 від 30 квітня 2021 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Довідка вих.№36/586 від 16.03.2021 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №267/01 до договору оренди індивідуального банківського сейфу №267 від 03.12.2020 року від 01.12.2021 року. (оригінал, к-ть аркушів 2); Чорний паперовий конверт А-Клуб з вмістом :акцепт на укладення угоди на розміщення вкладу №ДФЛ 858278/01 від 26 квітня 2021 року (оригінал, к-ть аркушів 1)і довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (оригінал, к-ть аркушів 1); Letter of recommendation вих.№53964-47-225499 від 25.06.2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Довідка з місця роботи про зарплату №152 від 23.06.20218 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Довідка про доходи з місця роботи №65 від 16.03.2021 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Заява на видачу готівки №3204294 від 06 березня 2017 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір №01/02/18 про надання поворотної фінансової допомоги від 31 січня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 2); Договорі позики від 31 січня 2018 року ,нотаріально засвідчений ННА076798,зареєстровано в реєстрі за номером 170 ОСОБА_23 приватний нотаріус (оригінал, к-ть аркушів 2,двосторонній друк); Квитанція №980792 від 16 січня 2020 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №980789 від 16 січня 2020 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №1147606 від 15 січня 2021 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №00829351/2020/01 до договору оренди індивідуального банківського сейфу №00829351/2020 від 16.01.2020 року від 15.01.2021 року(оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №987011306 від 18 грудня 2020 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір №18122020-3 купівлі -продажу цінних паперів від 18 грудня 2020 року (оригінал, к-ть аркушів 1, двосторонній друк); Договір №18122020-4 купівлі продажу цінних паперів від 18 грудня 2020 року (оригінал, к-ть аркушів 1, двосторонній друк); Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 31.01.2021 року Депозитарна Установа АТ «Таскомбанк» ,дата складання виписки 01.02.2021 рік. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція № від 18 лютого 2021 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір №18022021-5 купівлі продажу цінних паперів від 18 лютого 2021 року(оригінал, к-ть аркушів 1, двосторонній друк); Договір №18022021-6 купівлі продажу цінних паперів від 18 лютого 2021 року (оригінал, к-ть аркушів 1, двосторонній друк); Виписка про операції з цінними паперами з 17.02.2021 по 18.02.2021 вих.№180221-02 ,дата 18.02.21 (оригінал, к-ть аркушів 1); Виписка про стан рахунку в цінних паперах на 28.02.2021,дата складання виписки 01.03.2021 (оригінал, к-ть аркушів 1); Виписка про операції з цінними паперами з 01.02.2021 по 28.02.2021,дата складання виписки 01.03.2021 (оригінал, к-ть аркушів 2); Квитанція №814463 прим.1 від 24 листопада 2020 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Заява на видачу готівки №814171 прим.2 від 24 листопада 2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №814151 прим.1 від 24 листопада 2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №814460 прим.1 від 24 листопада 2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №815084 про здійснення валюто-обмінної операції /операції із торгівлі банківськими металами з фізичною поставкою від 24 листопада 2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №28485162 прим.1 від 03 грудня 2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №28481074 прим.1 від 03 грудня 2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №28485158 прим.1 від 03 грудня 2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №48/07 до договору оренди індивідуального банківського сейфу №48 від 16.12.2013 року, від 03.12.2020 (оригінал, к-ть аркушів 1, в двох екземплярах); Акцепт на укладення угода про надання в оренди індивідуального банківського сейфу №267 від 03.12.2020 (оригінал, к-ть аркушів 1,з чорно-білим факсиміле зі сторони банку); Заява на видачу готівки №11482950 примірник-2 від 04 вересня 2020 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Чорний конверт А-Клуб, А4 порожній; Договір купівлі-продажу земельної ділянки від 16 жовтня 2019 року, нотаріально засвідчений НОА796682,зареєстровано в реєстрі за номером 1044 ОСОБА_24 приватний нотаріус (оригінал, к-ть аркушів 2,двосторонній друк) і витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу 184924773 дата формування 16.10.2019 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір купівлі- продажу земельної ділянки від 16 жовтня 2019 року, нотаріально засвідчений НОА796684, зареєстровано в реєстрі за номером 1046 ОСОБА_24 приватний нотаріус (оригінал, к-ть аркушів 2,двосторонній друк) і витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер витягу 184927102 дата формування 16.10.2019 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-821039ЗОСП від 25.02.2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 2, двосторонній друк); Акт видачу сертифікату на пред`явника зі зберігання в сховищу каси відділення №70 за угодою на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для для клієнтів А-Клуб №ОСПБ771329ЗОСП від 25.02.2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на розміщення вкладу №ОСПБ-821039 з видачою ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника (« депозит з видачою ощадного (депозитного ) сертифікату на пред`явника») від 25 лютого 2020 року (оригінал, к-ть аркушів 1) і довідка про систему гарантування вкладу фізичних осіб (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт приймання сертифікату на пред`явника на зберігання в сховищу каси відділення «Київське №70» за угодою на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-821039ЗОСП від 25.02.2020 року. (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №39 до договору оренди індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_40 від 23 січня 2015 року , від 30 травня 2019 (оригінал, к-ть аркушів 1); Чек 5498 видача готівки, дата 09.09.2019р.,на суму 600000,00 Дол.США (оригінал); Квитанція №8800123 від 09 вересня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №8800100 від 09 вересня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №8800340 від 09 вересня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір №ДВ-042/557206 банківського вкладу для фізичних осіб «накопичувальний» з щомісячною виплатою процентів від 09 вересня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1) і довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №/02 до договору про надання у майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфу від 14.08.2017 № від 12.08.2019 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №/01 до договору про надання у майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфу від 14.08.2017 № від 10.08.2018 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір №ДВ-042/566639 банківського вкладу для фізичних осіб «накопичувальний» з щомісячною виплатою процентів від 18 жовтня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1) і довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір №ДВ-042/549189 банківського вкладу для фізичних осіб «накопичувальний» з щомісячною виплатою процентів від 01 серпня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1) і довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (оригінал, к-ть аркушів 1), і квитанція №8486864 від 01 серпня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Прибутковий позабалансовий ордер №623841 прим.2 від 01 серпня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Прибутковий позабалансовий ордер №623762 прим.2 від 01 серпня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Акцепт на укладення угоди на розміщення вкладу №ДФЛ-806934/01 від 01 серпня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на розміщення вкладу №ОСПБ-806925 з видачою ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника (« депозит з видачою ощадного (депозитного ) сертифікату на пред`явника») від 01 серпня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на розміщення вкладу №ОСПБ-806930 з видачою ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника (« депозит з видачою ощадного (депозитного ) сертифікату на пред`явника») від 01 серпня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт приймання сертифікату на пред`явника на зберігання в сховищу каси відділення «Київське №70» за угодою на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-806930ЗОСП від 01.08.2019 року. (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт приймання сертифікату на пред`явника на зберігання в сховищу каси відділення «Київське №70» за угодою на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-806925ЗОСП від 01.08.2019 року. (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на зберігання ощадного (депозитного)сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-806925ЗОСП від 01.08.2019 р. (оригінал, к-ть аркушів 2,двосторонній друк); Угода на зберігання ощадного (депозитного)сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-806930ЗОСП від 01.08.2019 р. (оригінал, к-ть аркушів 2,двосторонній друк); Додаткова угода №6763/04 до договору оренди індивідуального банківського сейфу № 6763 від 23.01.2015 року , від 11.01.2019 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт прийому-передачі до договору оренди індивідуального банківського сейфу від 23.01.2015 року №6763, від 14.06.2016 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт прийому-передачі ключів договору оренди індивідуального банківського сейфу від 23.01.2015 року №6763, від 14.06.2016р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №6763/01 до договору оренди індивідуального банківського сейфу від №6763 від 23.01.2015 року, від 18.01.2016р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №6763/01.01 до договору №6763 оренди індивідуального банківського сейфу від 23.01.2015 року ( про надання іншого сейфу), від 14.06.2016р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №6763/02 до договору оренди індивідуального банківського сейфу від №6763 від 23.01.2015 року, від 05.01.2017р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №6763/03 до договору оренди індивідуального банківського сейфу від №6763 від 23.01.2015 року, від 19.01.2018р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №389243 прим.1 від 18 січня 2016 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №100165 прим.1 від 05 січня 2017 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №695515 прим.1 від 11 січня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №322741 прим.1 від 10 серпня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір № про надання у майновий найм (оренду) індивідуального банківського сейфу від 14.08.2017р. (оригінал, к-ть аркушів 4,двосторонній друк) і квитанція №592620 прим.1 від 14 серпня 2017 року (оригінал, к-ть аркушів 1),квитанція № 592624 прим.1 від 14 серпня 2017 року (оригінал, к-ть аркушів 1), квитанція №590969 прим.1 від 14 серпня 2017 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Заява про визнання кредитором вх.№20-03-77/Б-150-КВ-14-РК від 14.03.2017 року( копія ,к-ть аркушів 1); Договір банківського рахунку фізичної особи № НОМЕР_41 (з нарахування відсотків на залишок коштів) від 21 березня 2014 року (оригінал, к-ть аркушів 3,двосторонній друк); Договір банківського рахунку фізичної особи № НОМЕР_42 (з нарахування відсотків на залишок коштів) від 21 березня 2014 року (оригінал, к-ть аркушів 3,двосторонній друк); Договір банківського рахунку фізичної особи № НОМЕР_43 (з нарахування відсотків на залишок коштів) від 21 березня 2014 року (оригінал, к-ть аркушів 3,двосторонній друк); Договір банківського рахунку фізичної особи № НОМЕР_44 (з нарахування відсотків на залишок коштів) від 23 грудня 2014 року (оригінал, к-ть аркушів 7); Квитанція №6116747 від 18 вересня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір №ДВ-042/449077 банківського вкладу для фізичних осіб «накопичувальний» з виплатою процентів в кінці строку від 18 вересня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 7); Заява -договір №041/5287782-CF на відкриття поточного рахунку з використання електронних платіжних засобів та оформлення платіжного картки від 18 вересня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №FJB117 екземпляр №2 від 12 червня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція № FJB113 екземпляр №2 від 12 червня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Анкета-заява №700476569 про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи від 12 червня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Анкета-заява №700476571 про відкриття та обслуговування поточного рахунку фізичної особи від 12 червня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Реквізити для переказу коштів в валюті долари США на користь клієнта АТ «Правекс Банк» (к-ть аркушів 1); Квитанція №6890928 від 11 січня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір №ДВ-042/496343 банківського вкладу для фізичних осіб «накопичувальний» з виплатою процентів в кінці строку від 11 січня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №6846156 від 04 січня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір №ДВ-042/493718 банківського вкладу для фізичних осіб «накопичувальний» з виплатою процентів в кінці строку від 04 січня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на розміщення банківського вкладу «Динамічний» №ДФЛ-766189/01 від 09 липня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1,двосторонній друк); Угода на розміщення банківського вкладу «Динамічний» №ДФЛ-766187/01 від 09 липня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1,двосторонній друк); Довідка про наявність рахунків в АТ «Альфа-Банк» вих.№1026 від 10.12.2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Акцепт на укладення угоди про надання в оренду індивідуального банківського сейфу №212 від 28.11.2019 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт прийому-передачі ключів до договору оренди індивідуального банківського сейфу від 28.11.2013 року №45, від 28.11.2019р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт прийому-передачі до договору оренди індивідуального банківського сейфу від 28.11.2019 року №212, від 28.11.2019р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №850769 прим.1 від 28 листопада 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №850764 прим.1 від 28 листопада 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Договір оренди індивідуального банківського сейфу фізичною особою-резидентом №48 від 16 грудня 2013 року (оригінал, к-ть аркушів 4); Додаткова угода №1 до договору оренди індивідуального банківського сейфу фізичною особою-резидентом №48 від 16.12.2013 року, від 11.12.2014р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №23254 прим.1 від 27 листопада 2015 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №2 до договору оренди індивідуального банківського сейфу фізичною особою-резидентом №48 від 16.12.2013 року, від 27.11.2015р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №48/03 до договору оренди індивідуального банківського сейфу фізичною особою-резидентом №48 від 16.12.2013 року, від 14.12.2016р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №48/04 до договору оренди індивідуального банківського сейфу фізичною особою-резидентом №48 від 16.12.2013 року, від 27.11.2017р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №48/05 до договору оренди індивідуального банківського сейфу фізичною особою-резидентом №48 від 16.12.2013 року, від 11.12.2018р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №873147 прим.1 від 28 листопада 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №48/06 до договору оренди індивідуального банківського сейфу фізичною особою-резидентом №48 від 16.12.2013 року, від 28.11.2019р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №1112090 прим.1 від 27 листопада 2017 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Квитанція №317869 прим.1 від 11 грудня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №1 до договору №610636027 про відкриття поточного рахунку та обслуговування міжнародної платіжної картки Visa Gold (з додатком щодо надання коштів відновлювальної кредитної лінії (с пільговим періодом від 29 грудня 2011 року) від 12 лютого 2015 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №2 до договору про відкриття поточного рахунку та обслуговування міжнародної платіжної картки master card gold (з додатком щодо надання коштів відновлювальної кредитної лінії (с пільговим періодом від 05 березня 2013 року) від 12 лютого 2015 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Додаткова угода №1 до договору банківського вкладу з щомісячною виплатою процентів №ДФЛ-484238/01 від 12 лютого 2015 року, від 12 лютого 2015 року (оригінал, к-ть аркушів 3); Договору застави майнових прав на банківський вклад № НОМЕР_45 від 12 лютого 2015 року (оригінал, к-ть аркушів 5); Додаток щодо надання коштів відновлювальної кредитної лінії (с пільговим періодом) до договору №610996022 про відкриття поточного рахунку та обслуговування міжнародної платіжної картки master card gold від 05 березня 2013 року (оригінал, к-ть аркушів 2); Угода на зберігання ощадного (депозитного)сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-759218ЗОСП від 10.05.2018 року (оригінал, к-ть аркушів 2,двосторонній друк); Угода на розміщення банківського вкладу з видачою ощадного (депозитного)сертифікату на пред`явника для клієнтів А-клуб №ОСПБ-759218 від 10.05.2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1,двосторонній друк); Акт приймання сертифікату на пред`явника на зберігання сховища каси ГО за угодою на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-759218ЗОСП від 10.05.2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Прибутковий позабалансовий ордер №800469 прим.2 від 10 травня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1,екземпляри 2); Угода на розміщення банківського вкладу з виплатою процентів в кінці строку №ДФЛ-759219/01 (без дострокового повернення) від 10 травня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на розміщення банківського вкладу з видачою ощадного (депозитного)сертифікату на пред`явника для клієнтів А-клуб №ОСПБ-771329 від 23.08.2018 року (оригінал, к-ть аркушів 2); Угода на зберігання ощадного (депозитного)сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-771329ЗОСП від 23.08.2018 року (оригінал, к-ть аркушів 3); Прибутковий позабалансовий ордер №266366 прим.2 від 23 серпня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт приймання сертифікату на пред`явника на зберігання сховища каси ГО за угодою на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-771329ЗОСП від 23.08.2018 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на розміщення банківського вкладу з виплатою процентів в кінці строку №ДФЛ-759217/01 (без дострокового повернення) від 10 травня 2018 року (оригінал, к-ть аркушів 2); Чорний паперовий конверт А-Клуб,А-4 з вмістом: Акцепт пропозиції на укладання угода про обслуговування платіжних карток № НОМЕР_46 ( для клієнтів А-Клуб) від 13 січня 2020 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Акцепт на укладення угоди на розміщення вкладу №ДФЛ-815134/01 від 11 листопада 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1) і довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на розміщення вкладу №ОСПБ-815138 з видачою ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника («Депозит з видачою ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника») від 11 листопада 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1) і довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на зберігання ощадного (депозитного)сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-815138ЗОСП від 11.11.2019 року (оригінал, к-ть аркушів,двосторонній друк); Акт приймання сертифікату на пред`явника на зберігання сховища каси відділення «Київське №70» за угодою на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-815138ЗОСП від 11.11.2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на розміщення вкладу №ОСПБ-815146 з видачою ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника («Депозит з видачою ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника») від 11 листопада 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1) і довідка про систему гарантування вкладів фізичних осіб (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт видачі сертифікату на пред`явника зі зберігання сховища каси відділення «Київське №70» за угодою на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-759218ЗОСП від 11.11.2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт приймання сертифікату на пред`явника на зберігання сховища каси відділення «Київське №70» за угодою на зберігання ощадного (депозитного) сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-815146ЗОСП від 11.11.2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Угода на зберігання ощадного (депозитного)сертифікату на пред`явника для клієнтів А-Клуб №ОСПБ-815146ЗОСП від 11.11.2019 року (оригінал, к-ть аркушів 2); Оферта на укладення угоди про надання в оренду індивідуального банківського сейфу №00829351/2020 від 16.01.2020 року ,з іншої сторони паперу акцепт на укладення угоди про надання в оренду індивідуального банківського сейфу №00829351/2020 від 16.01.2020 року (оригінал, к-ть аркушів ,двосторонній друк); Акт прийому -передачі до договору оренди індивідуального банківського сейфу від 16.01.2020 року №00829351/2020, від 16.01.2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Акт прийому-передачі ключів до договору оренди індивідуального банківського сейфу від 23.01.2015 року №6763, від 16.01.2020 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Довіреність №647 від 08 жовтня 2013 року (оригінал, к-ть аркушів 1); 11 чистих аркушів А4 із прописом підпису чорною пастою по одному на кожному аркуші.; Білий аркуш А4 1 шт, чистий з прочирком в правому нижньому кутку синьою пастою.; Розписка від ОСОБА_25 від 14.08.2019 року(оригінал, к-ть аркушів 1); Заява на видачу готівки №8932644 примірник -2 від 24 вересня 2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1); Заява на видачу готівки №60041 прим. 2 від 01 серпня 2019 р. (оригінал, к-ть аркушів 1); Довідка про наявність рахунків в АТ «Альфа-Банк`вих.№75006-47 від 19.08.2019 року (оригінал, к-ть аркушів 1) виявленого та детально описаного згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 025 від 08.04.2022;

17. купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 300 штук виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_48 (не орендована) від 26.04.2022;

18 - паспорт громадянина України в чорній обкладинці на ім`я ОСОБА_27 , серія НОМЕР_54 ; - пенсійне посвідчення № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_27 ; - посвідчення водія НОМЕР_56 на ім`я ОСОБА_27 ; - картка платника податків НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_27 (оригінал); - чорну картонну коробку з надписом Chanel з вмістом: в сірому мішечку з надписом B.Well знаходиться годинник з металу жовтого кольору з надписом Fendi, ремінець рожевого кольору; в поліетиленовому пакеті камінець зеленого кольору; в коробці чорного кольору знаходяться два вироби з жовтого металу в одній частині в формі сердечка, в іншій -форма квітки; перстень з білого металу з різнокольоровим камінням -1 шт; перстень з жовтого металу з білим камінням; перстень з білого металу з синім та білим камінням- 1шт; перстень з жовтого та білого металу з білим камінцем; перстень з жовтого металу з білим камінцем- 1шт; перстень з жовтого металу з великим зеленим камінцем та білими камінцями з обох боків- 1шт.; перстень з жовтого металу з темно синім камінцем та білими камінцями -1 шт.; перстень з жовтого металу та різнокольоровим камінням 1шт.; перстень з жовтого металу з білим камінням 1шт.; сережки з білого металу з різнокольоровим камінням 2 шт.; підвіска з жовтого металу з зеленим камінцем 1шт.; браслет з жовтого металу 1шт.; ланцюжок з жовтого металу з підвіскою з жовтого металу з білим камінцем; ланцюжок з жовтого металу з підвіскою з жовтого металу з великим камінцем зеленого кольору та камінцями з обоз боків; ланцюжок з металу жовтого кольору та підвіскою з жовтого кольору (в середині камінець з відтінком світло-фіолетового кольору ,який знаходиться в білій оправі з білих дрібних камінців); перстень з жовтого металу з зеленими та білими камінцями; ланцюжок з жовтого металу -1шт.; браслет з жовтого металу-1 шт.; ланцюжок з білого металу- 1 шт.; сережки з жовтого металу з камінцем зеленого кольору та камінцями білого кольору; прозорий поліетиленовий пакет з вмістом прозорий поліетиленовий пакет з надписами 60шт,2,26А,1630 гр. перекреслений нуль 2 в якому знаходиться 4 камінці білого кольору; виріб схожий на сережку (кліпса) з жовтого кольору; камінець з білого кольору схожий на перлину з квадратною підставкою у вигляді липучки; чорну коробку з надписом H.stern в якій знаходиться виріб з жовтого металу; чорний мішечок з надписом DG в якому знаходиться сережки з жовтого металу з білим камінням по 3 шт на кожну сережку 2шт.; сережки з жовтого металу з темно-синім великим камінцем по середині та мілким білим камінням навкруги 2 шт.; сережки з металу жовтого з білим камінням- 2 шт.; сережки з металу жовтого кольору з білим камінцем схожим на перлину- 2 шт.; сережки з металу білого кольору з камінцем темно-синього кольору по середині і мілкими камінцями білого кольору навкруги-2шт.; сережки з жовтого металу з зеленими та білими камінцями- 2шт.; звичайна шарикова ручка чорного кольору з надписом soho 927- 1 шт.; металева ручка чорного кольору з надписом the luxury collection 1шт.; металева ручка сірого кольору з надписом Alfa-bank private banking- 1 шт.; прозовий поліетиленовий пакет в якому знаходиться монети з металу білого кольору в кількості 8 шт. (одна монета з отвором посередині); п`ять чистих аркушів для записів; - гаманець бежевого кольору з шахматним візерунком та застібкою з жовтого металу, в якому знаходиться: в першому відділенні виявлено дві купюрі, купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом five dirhams (номера НОМЕР_57 ); ручка білого кольору з надписом conrad -1шт.; в другому відділені виявлено шість купюр, що нагадують за зовнішнім виглядом leu номіналом один (номера 116H0834734,144G7456382,137F5884270,124G2446654,154J8609172,132H5556762) і дві купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом lei номіналом п`ять (номера 067Е3527737,054В1834685); в третьому відділені виявлено монету з металу білого кольору-1шт; в четвертому відділенні виявлено купюру, що нагадує за зовнішнім виглядом shekels номіналом п`ятдесят (номер ) ; три купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом shekels номіналом сто (номера ,,). - червоний конверт в якому знаходяться купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Євро номіналом по 100 Євро у кількості 20 штук та білий папірець з надписом 2000 євро: номера RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB, RB; - білий матерчатий мішечок з надписом prada в якому знаходиться: сережки з металу жовтого кольору з одним великим та одним малим камінцем зеленого кольору кругом яких маленькі камінці білого кольору 2шт. - семигранна монета з металу білого кольору-1шт. - чорний замшевий мішечок чорного кольору з надписом всередині exotic gems в якому знаходиться ланцюжок з металу жовтого кольору та підвіска з металу жовтого кольору всередині з камінцем чорного кольору і навкруги камінцями білого кольору. - чорний замшевий мішечок чорного кольору з надписом всередині exotic gems в якому знаходиться ланцюжок з металу білого кольору та підвіска з металу білого кольору з чотирма камінцями з відтінками світло-коричневого, бордового, світло-синього та білого кольорів. - паперова коробка синього кольору в якій знаходиться сережки з металу білого кольору з двома камінцями схожими на перлини чорного кольору та білим камінням. - чорна коробка з застібкою з металу жовтого кольору з надписом всередині exotic gems в якій знаходиться перстень з металу білого кольору з камінцем чорного кольору схожим на перлину. - синя коробка з бантом із синьої стрічки з надписом всередині bucherer 1888 в якій знаходиться: підвіска з металу жовтого кольору з камінцем з відтінком фіолетового кольору посередині та камінцями білого кольору знизу та зверху; перстень з металу жовтого кольору з камінцем з відтінком фіолетового кольору та камінцями білого кольору навкруги; сережки з металу жовтого кольору з камінцем з відтінком фіолетового кольору та камінцями білого кольору навкруги; -чорна папка з надписом Дома, Конча Заспа №22 №23 альбатрос в якій знаходиться: сканкопія паспорта НОМЕР_58 на ім`я ОСОБА_28 ; квитанція №12/12 від 15.02.2013 року; договір купівлі-продажу нежилого приміщення від 15 лютого 2013 року, зареєстроване за номером 463, номер бланку ВТС 357495; нотаріально засвідчена копія свідоцтва про право власності від 09 березня 2004 року, серія НОМЕР_59 ; витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, серія СЕК №235656; акт прийому-передачі від 15 лютого 2013 року між ОСОБА_27 та ОСОБА_29 ; рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень №393979 від 15 лютого 2013 року; пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів, ідентифікатор пошуку 503712, дата 15.02.2013р.; картка прийому заяви №393594 від 15 лютого 2013 року; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень ,серія ЕАН №729774; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень , серія ЕАН №729776; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень , серія ЕАН №729742; нотаріальна фотокопія договорів дарування житлового будинку від 25 жовтня 2013 року, зареєстровано в реєстрі за номером 3272 від 25 жовтня 2013 року; нотаріальна фотокопія договорів дарування земельної ділянки від 25 жовтня 2013 року, зареєстровано в реєстрі за номером 3276 від 25 жовтня 2013 року; копія державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД №708733; нотаріальна фотокопія договорів дарування земельної ділянки від 25 жовтня 2013 року, зареєстровано в реєстрі за номером 3280 від 25 жовтня 2013 року; копія державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД №708732; договір про розірвання договору дарування земельної ділянки від 22 січня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 122, номер бланку ВТР №422962; нотаріальна фотокопія договір про розірвання договору дарування земельної ділянки від 22 січня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 123 від 22 січня 2014 року; договір про розірвання договору дарування земельної ділянки від 22 січня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 125, номер бланку ВТР №422961; нотаріальна фотокопія договір про розірвання договору дарування земельної ділянки від 22 січня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 126 від 22 січня 2014 року; договір про розірвання договору дарування житлового будинку від 22 січня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 119, номер бланку ВТР №422965; нотаріальна фотокопія договір про розірвання договору дарування житлового будинку від 22 січня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 120 від 22 січня 2014 року; договір про розірвання договору дарування житлового будинку від 22 січня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 119, номер бланку ВТР №422964; договір про розірвання договору дарування земельної ділянки від 22 січня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 125, номер бланку ВТР №422960; договір про розірвання договору дарування земельної ділянки від 22 січня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 122, номер бланку ВТР №422963; нотаріальна фотокопія договір дарування земельної ділянки від 20 вересня 2010 року, зареєстровано в реєстрі за номером 2446 від 20 вересня 2010 року; нотаріальна фотокопія договір дарування земельної ділянки від 20 вересня 2010 року, зареєстровано в реєстрі за номером 2447 від 20 вересня 2010 року; нотаріальна фотокопія договір дарування земельної ділянки від 20 вересня 2010 року, зареєстровано в реєстрі за номером 2453 від 20 вересня 2010 року; нотаріальна фотокопія договір дарування земельної ділянки від 20 вересня 2010 року, зареєстровано в реєстрі за номером 2451 від 20 вересня 2010 року; копія дубліката довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_28 та копія паспорту на його ж ім`я; витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №03-08/2637-І від 21 серпня 2008 року; витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №03-08/2636-І від 21 серпня 2008 року; копія витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №03-08/2636-І від 21 серпня 2008 року 2шт; копія витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №03-08/2637-І від 21 серпня 2008 року 2 шт.; копія кадастрового плану земельної ділянки площею 0,0080га- 3 шт.; копія кадастрового плану земельної ділянки площею 0,0317га- 3 шт.; витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, бланк серія ССІ №256367; копія витяг про реєстрація права власності на нерухоме майно, номер 20717256, дата 27.10.2008; копія витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, номер 21272799, дата 15.12.2008; висновок про обмеження (обтяження) по використанню земельної ділянки №05-09/3987 від 15 грудня 2008 року; витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №05-08/4529 від 15 грудня 2008 року 2шт.; висновок про обмеження (обтяження) по використанню земельної ділянки №05-09/3986 від 15 грудня 2008 року; витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №05-08/4528 від 15 грудня 2008 року 2шт.; копія висновок про обмеження (обтяження) по використанню земельної ділянки №05-09/3987 від 15 грудня 2008 року; копія витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №05-08/4529 від 15 грудня 2008 року; копія висновок про обмеження (обтяження) по використанню земельної ділянки №05-09/3986 від 15 грудня 2008 року; копія витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки №05-08/4528 від 15 грудня 2008 року; копія акт держаної прийомки в експлуатацію індивідуального домоволодіння від 26 серпня 2008 року 2 шт.; копія державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯД №708733; копія державний акт на право власності на земельну ділянку, серія ЯД №708732; копія довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_28 ; копія довідка про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_27 ; копія закордонного паспорта серія НОМЕР_60 ; заява ОСОБА_28 зареєстровано в реєстрі №4881 від 23 грудня 2008 року, бланк серія ВМА №868225; квитанція №N106W57347 від 22.07.2010; податкове повідомлення від 01.07.2010 №; додаток 61 форма 3; квитанція № ОСОБА_28 ; квитанція №0460 від 08.07.09; податкове повідомлення від 17.06.2009 №; квитанція №000602 ,дата 05 серпня 2008 року; податкове повідомлення від 09.07.2008 №; податкове повідомлення від 09.07.2008 №; квитанція №001295, дата 03 вересня 2007 року; квитанція №001294, дата 03 вересня 2007 року; довідка №18 від 26 березня 2009 року; квитанція №825.756.2, дата 26.03.2009 року; копія квитанція №825.756.2, дата 26.03.2009 року; копія квитанція №825.757.2, дата 26.03.2009 року; копія договір купівлі-продажу житлового будинку з надвірними побудовами від 26 березня 2009 року;нотаріальна фотокопія договір дарування земельної ділянки від 26 березня 2009 року, зареєстровано в реєстрі за №555 від 26.03.2009 року; попередній договір від 4 березня 2009 року, зареєстровано в реєстрі за №428, бланк ВМС №181878; копія державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД №708735 3шт.; копія державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯД №708734 2 шт.; - синю папку в якій знаходиться: акт прийома-передачи квартиры от 22 апреля 2013 г.; договор об оказании консультационных услуг №1170019 от 28 марта 2013 г.; соглашение от 28 марта 2013 года; акт прийома-передач оказанных услуг 28 марта 2013 года. копія договір купівлі-продажу квартири від 2003 року грудня місяця 3 числа та копія заяви. - чорний конверт з надписом А-Клуб в якому знаходиться: договір оренди індивідуального банківського сейфу фізичної особи-резидентом №189 від 07.02.2019 року; акт прийому-передачі до договору індивідуального банківського сейфу від 07.02.2019 року №189; акцепт пропозиції на укладання угоди про обслуговування платіжних карток № НОМЕР_61 (для клієнтів «А-Клуб») від 7 лютого 2019 року; акцепт пропозиції на укладання угоди про обслуговування платіжних карток № НОМЕР_62 (для клієнтів «А-Клуб») від 7 лютого 2019 року; акцепт пропозиції на укладання угоди про обслуговування платіжних карток № НОМЕР_63 (для клієнтів «А-Клуб») від 7 лютого 2019 року; акцепт на укладання угоди банківського рахунку №4276 від 07.02.2019; акцепт на укладання угоди банківського рахунку № НОМЕР_64 від 07.02.2019; квитанція №571032 прим.1 від 07 лютого 2019 року; квитанція №571029 прим.1 від 07 лютого 2019 року; заява (акцепт) №062.0000011.911.9299 від 21.02.2019 року; умови обслуговування карткового рахунку пакет Club; угода про виплату страхового відшкодування за згодою сторін №00212.321.19.01 від 04.09.2020 року; договор аренды (имущественного найма) дома от 16 июля 2020 года. квитанція №578138 прим.1 від 07.02.2019; акт приймання передачі (повернення) приміщення до договору оренди житлових приміщень від 12 лютого 2020 року , від 7 липня 2020 року; додаткова угода №1 про розірвання договору оренди житлових приміщень від 12 лютого 2020 року, від 01 липня 2020 року; расписка в получении задатка при найме (аренде) квартиры или дома от 11.02.2020г.; розписка від 21.02.2020 року; расписка от 16.07.2020 г.; расписка №4 от 22.05.2020г. - зелену папку з надписом Укрбудінвестбанк в якій знаходиться: додаткова угода №10 до договору №IS/F/03-2-0276 від 05 червня 2013 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 05 листопада 2018 року; додаткова угода №9 до договору №IS/F/03-2-0276 від 05 червня 2013 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 24 вересня 2018 року; додаткова угода №8 до договору №IS/F/03-2-0276 від 05 червня 2013 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 03 вересня 2018 року; додаткова угода №7 до договору №IS/F/03-2-0276 від 05 червня 2013 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 08 червня 2018 року; квитанція №63206 прим.1 від 08 червня 2018р.; квитанція №63209 прим.1 від 08 червня 2018р.; квитанція №15389039 прим.1 від 05 листопада 2018р.; квитанція №15389026 прим.1 від 05 листопада 2018р.; квитанція №2565 прим.1 від 02 червня 2016 р.; квитанція №2571 прим.1 від 02 червня 2016 р.; квитанція №2574 прим.1 від 02 червня 2016 р.; додаткова угода №3 до договору №IS/F/03-2-0276 від 01 січня 2014 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 02 червня 2016 року; додаткова угода №2 до договору №IS/F/03-2-0276 від 01 січня 2014 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 12 травня 2015 року; записи на шістьох білих аркушах з надписом Ника центр красоты та двох білих аркушах; договір №IS/F/03-2-0322 про надання в користування індивідуального банківського сейфу від 29 січня 2014 року; додаткова угода №1 до договору №IS/F/03-2-0276 від 05 червня 2013 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 10 червня 2013 року; додаткова угода №1 до договору №IS/F/03-2-0276 від 01 січня 2014 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 06 жовтня 2014 року; квитанція №8676 прим.1 від 06 жовтня 2014 року; копія додатковий договір №2 до договору №BR/F/08-0030 від 04 червня 2013 року банківського рахунку фізичної особи «поточний» від 07 жовтня 2013 року; квитанція №20775 примірник 1 від 17 жовтня 2013 року; квитанція №20786 примірник 1 від 17 жовтня 2013 року; додатковий договір №3 до договору №BR/F/08-0030 від 04 червня 2013 року банківського рахунку фізичної особи «поточний» від 12 грудня 2013 року; додатковий договір №2 до договору №BR/F/08-0030 від 04 червня 2013 року банківського рахунку фізичної особи «поточний» від 07 жовтня 2013 року; додатковий договір №1 до договору №BR/F/08-0030 від 04 червня 2013 року банківського рахунку фізичної особи «поточний» від 15 серпня 2013 року; додаткова угода №1 до договору №IS/F/03-2-0323 від 29 січня 2014 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 18 березня 2014 року; договір №IS/F/03-2-0323 про надання в користування індивідуального банківського сейфу від 29 січня 2014 року; квитанція №23400 прим.1 від 24 грудня 2013 року; додаткова угода №3 до договору №IS/F/03-2-0276 від 05 червня 2013 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 24 грудня 2013 року; копія довідка №883 від 10.07.13 2 шт.; договір №BR/F/08-0030 банківського рахунку фізичної особи «поточний» від 04 червня 2013 року; квитанція №1870 прим.1 від 04 червня 2013 року; договір №IS/F/03-2-0276 про надання в користування індивідуального банківського сейфу від 05 червня 2013 року; додаткова угода №2 до договору №IS/F/03-2-0276 від 05 червня 2013 року про надання в користування індивідуального банківського сейфу, від 13 вересня 2013 року виявленого та детально описаного згідно Акту/частина перша про відкриття індивідуального банківського сейфу № 032 від 13.04.2022;

19. - синю пластикову папку з надписом economix в якій знаходиться: довіреність від 2 березня 2021 року з апостилем, зареєстровано в реєстрі за номером 361; фотокопія свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 28 травня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 995 від 28 травня 2014 року; фотокопія витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень, зареєстровано в реєстрі за номером 1988 від 24 листопада 2016 року; фотокопія витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі, зареєстровано в реєстрі за номером 1990 від 24 листопада 2016 року; фотокопія свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 28 травня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 991 від 28 травня 2014 року; фотокопія витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень, зареєстровано в реєстрі за номером 1984 від 24 листопада 2016 року; фотокопія витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі, зареєстровано в реєстрі за номером 1986 від 24 листопада 2016 року; фотокопія свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 28 травня 2014 року, зареєстровано в реєстрі за номером 350 від 02 квітня 2021 року; фотокопія витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень, зареєстровано в реєстрі за номером 1980 від 24 листопада 2016 року; фотокопія витяг про реєстрацію в спадковому реєстрі, зареєстровано в реєстрі за номером 1983 від 24 листопада 2016 року; платіжне доручення №258141080 від 14 травня 2021 року; платіжне доручення №258140822 від 14 травня 2021 року; копія платіжне доручення №258141080 від 14 травня 2021 року; копія платіжне доручення №258140822 від 14 травня 2021 року; копія картка платника податків № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_27 ; копія заява від 08.04.2021 рік ОСОБА_27 ; копія закордонного паспорта серія НОМЕР_65 ОСОБА_27 ; копія апостилю UR.Nr 157/2021 (чотири сторінки); платіжне доручення №16941934 від 02 квітня 2021 р.; виписка по особовим рахункам за 02.04.2021; платіжне доручення №169421974 від 02 квітня 2021 р.; рахунок від 02 квітня 2021 року; платіжне доручення №169256653 від 02 квітня 2021 р.; платіжне доручення №169255462 від 02 квітня 2021 р.; копія платіжне доручення №1 квітня 2021 р.; копія платіжне доручення №1 квітня 2021 р.; копія заява, зареєстровано за №2613 від 5 жовтня 2021 року; копія заява, зареєстровано за №1651 від 31 березня 2021 року; акт приймання передачі документації на житловий будинок від ОСОБА_30 та ОСОБА_31 ; копія картка платника податків № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_27 ; реквізити для поповнення рахунку в UAH; реквізити для переказів на поточний рахунок у національній валюті гривня-2шт.; копія картка платника податків № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_27 ; копія картка платника податків № НОМЕР_55 на ім`я ОСОБА_27 ; копія паспорта громадянина України НОМЕР_66 на ім`я ОСОБА_27 ; договір №2/04-21 купівля продажу земельної ділянки від 2 квітня 2021 року, зареєстровано в реєстрі за номером 341 від 02 квітня 2021 року, бланки серія НРА №385705, НРА №385706, НРА № НОМЕР_67 , НРА № НОМЕР_68 та акт приймання передачі земельної ділянки до вище вказаного договору; договір №3/04-21 купівля продажу земельної ділянки від 2 квітня 2021 року, зареєстровано в реєстрі за номером 342 від 2 квітня 2021 року, бланки серія НРА №385713, НРА № НОМЕР_69 , НРА № НОМЕР_70 , НРА № НОМЕР_71 та акт приймання передачі земельної ділянки до вище вказаного договору; договір №1/04-21 купівля продажу житлового будинку від 2 квітня 2021 року, зареєстровано в реєстрі за номером 340 від 2 квітня 2021 року, бланки серія НМС №117797, НМС №117798, НМС №117799, НМС №117800 та акт приймання передачі житлового будинку до вище вказаного договору, та додаткова угода №1 до вище вказаного договору, зареєстровано в реєстрі за номером 1282 від 06 жовтня 2021 року, бланк НРН 226445; іпотечний договір від 2 квітня 2021 року, зареєстровано в реєстрі за номером 344 від 2 квітня 2021 року, бланки серія НРА №385718, НРА №385719, НРА № НОМЕР_72 , НРА № НОМЕР_73 та витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний номер витягу 251158669 дата 02.04.2021, та витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження, індексний номер витягу 251161178 дата 02.04.2021, та витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, індексний номер витягу 251163681 дата 02.04.2021, та витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки, індексний номер витягу 251165461 дата 02.04.2021, та договір про внесення змін вище вказаного іпотечного договору ,зареєстровано в реєстрі за номером 1281,номер бланка НРН 226443; свідоцтво про право власності на нерухоме майно, індексний номер 14674944, дата 11.12.2013, номер бланка САК 551609; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 14375139, дата 11.12.2013, номер бланку ЕАО 324687; кадастровий план земельної ділянки на гр. ОСОБА_32 , площа 0,0100 га; рішення №20/9 від 29 серпня 2013 року 2 шт.; копія довідка про присвоєння ідентифікаційного номера НОМЕР_74 ОСОБА_32 ; довідка про причину смерті ОСОБА_32 ; копія паспорта громадянина України НОМЕР_75 на ім`я ОСОБА_32 6 шт; копія довідка ОСОБА_32 №31 від 13.12.2013; копія свідоцтво про смерть ОСОБА_32 ; копія лікарське свідоцтво про смерть ОСОБА_32 ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 14375139, дата 11.12.2013, номер бланку ЕАО 324687; фотокопія рішення іменем України від 21 липня 2014 року по справі №372/3253/14-ц №2-1114/14, зареєстровано в реєстрі за номером 1968 від 23 листопада 2016 року; фотокопія витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 27617067, дата 02.20.2014, зареєстровано в реєстрі за номером 1969 від 23 листопада 2016 року; фотокопія заповіт від 24 липня 2013 року ОСОБА_32 , зареєстровано в реєстрі за номером 2400 від 03 серпня 2013 року; копія договір №1/04-21 купівля продажу житлового будинку від 02 квітня 2021 року; договір №4/04-21 купівля продажу земельної ділянки від 04 травня 2021 року, зареєстровано в реєстрі за номером 502 від 14 травня 2021 року, бланк номер НРВ 048541,НРВ 048542 та акт приймання передачі земельної ділянки до вищевказаного договору; записи на двох білих аркушах А-Клуб; записи на тринадцяти білих аркушах А4; расписка от 05.03.2020 ОСОБА_33 ; довідка про реєстрацію місця проживання особи №59688758 від 13.05.2021. - фіолетову папку з надписом «Клим» документация дом №21 в якій знаходиться: замовлення 14867,дата 02.12.14; квитанція №пн3423 прим.1 від 02 грудня 2014 року; квитанція №пн3423рко прим.1 від 02 грудня 2014 року; заява, зареєстровано в реєстрі за номером 1961 від 10 червня 2013 року, бланк номер ВТІ 367198; фотокопія витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер 4516639, дата 06.06.2013, зареєстровано в реєстрі за номером 1592 від 11 червня 2013 року; копія витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер 4518150, дата 06.06.2013; копія витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності, індексний номер 4519569, дата 06.06.2013; довіреність від 07 червня 2012 року, зареєстровано в реєстрі за номером 1495 від 07 червня 2013 року, бланк номер ВТІ 367182; фотокопія довіреність від 07 червня 2012 року, зареєстровано в реєстрі за номером 1497 від 07 червня 2013 року; фотокопія довіреність від 07 червня 2012 року, зареєстровано в реєстрі за номером 1496 від 07 червня 2013 року; роздруківки земельних ділянок-2шт.; копія державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЙ №920664 2шт.; копія державний акт на право власності на земельну ділянку серія ЯЙ №920663 3 шт.; копія державний акт на право приватної власності на землю ІІІ-КВ №022468; запис на одному аркуші паперу в клітинку; попередній договір від 23 травня 2013 року, зареєстровано в реєстрі за номером 1130 від 23 травня 2013 року, бланк номер ВТЕ 899881; расписка ОСОБА_34 ; фотокопія договір купівлі продажу житлового будинку, зареєстровано в реєстрі за номером 1448 від 06 червня 2013 року; фотокопія купівлі продажу земельної ділянки, зареєстровано в реєстрі за номером 1451 від 06 червня 2013 року; фотокопія купівлі продажу земельної ділянки, зареєстровано в реєстрі за номером 1457 від 06 червня 2013 року; фотокопія рішення №13/14 від 15 жовтня 2012 року, зареєстровано в реєстрі за номером 1477 від 07 червня 2013 року; фотокопія ухвали суду №2-788-12 від 04 липня 2012 року, зареєстровано в реєстрі за номером 1478 від 07 червня 2013 року та фотокопія витяг про державну реєстрацію прав, зареєстровано в реєстрі за номером 1479 від 07 червня 2013 року; довіреність від 06 червня 2013 року, зареєстровано в реєстрі за номером 1462 від 06 червня 2013 року, бланк номер ВТІ 367167 та витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей, бланк номер ІС 486198; копія заява ОСОБА_32 , зареєстровано в реєстрі за номером 1498 від 07 червня 2013 року; фотокопія довіреність від 06 червня 2013 року, зареєстровано в реєстрі за номером 1473 від 06 червня 2013 року; фотокопія довіреність від 06 червня 2013 року, зареєстровано в реєстрі за номером 1472 від 06 червня 2013 року; довіреність від 06 червня 2013 року, зареєстровано в реєстрі за номером 1463 від 06 червня 2013 року, бланк номер ВТІ 367168 та витяг про реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей, бланк номер ІС 486199; - фіолетову папку з надписом Райффайзен Банк Аваль в якій виявлено: пін-конверт до платіжної картки; додаткова угода №3 до договору №IS/F/03-2-0276 від 05 червня 2013 року про надання в користування ІБС від 02 червня 2016 року; заява №45 про відкриття та ведення поточного рахунку від 12.05.2014; квитанція №16НВ62595 від 13.05.2014; квитанція №16НВ70851 від 13.05.2014; платіжне доручення в іноземній валюті або банківських металах №1 від 13.05.2014; реквізити рахунку на білому аркуші А4; копія свідоцтва про народження ОСОБА_35 ; лист електронна пошта РБА від 28.03.2014року; паперова картка з доступом до електронної системи райфайзен онлай; чек з банкомату РБА №757 НОМЕР_76 , дата 13.01.2014; заява №00374537 до підключення райфайзен онлайн, 09.01.2014; угода №PD-160191 від 09.01.2014; квитанція 3887 РБА , 09 січня 2014 рік; квитанція 16НВ72234, 09.01.2014; заява на видачу готівки №3602 прим.2 від 09 січня 2014 року; виписка по картковому рахунку РБА від 18.02.2014 року; виписка по картковому рахунку РБА від 08.04.2014 року; виписка історія блокування по картці, 2014 рік; квитанція 3800 РБА від 13 грудня 2013 року; квитанція РБА 04ZD27076 від 13.12.2013; квитанція РБА 04ZD26056 від 13.12.2013; квитанція РБА 04ZD26611 від 13.12.2013; квитанція РБА 04ZD55147 від 12.11.2013; квитанція РБА V04ZD04606 від 13.12.2013; квитанція №17300 прим.1 від 13.12.2013; квитанція РБА 13JL60490 від 13.09.2013; квитанція РБА 13JL60407 від 13.09.2013; квитанція РБА ОХ6Е3123 від 19.08.2013; квитанція РБА VOX6E04465 від 19.08.2013; квитанція РБА VOX6E04527 від 19.08.2013; квитанція РБА 13JL56941 від 08.08.2013; виписка по картковому рахунку РБА від 08.08.2013 року; договір №14 на відкриття та ведення поточного рахунку від 10.06.2013 року; реквізити поточного рахунку РБА; записи на одному білому аркуші паперу А4; пін-конверти до платіжних карток 7шт.; виписка по картковому рахунку РБА від 08.02.2013 року 3 шт.; договір №015/15-05/627 на відкриття та ведення поточного карткового рахунку фізичної особи від 15.11.2006 року; виписка по картковому рахунку РБА від 07.05.2013 року; договір №05/47/12-1170 відкриття та ведення карткового рахунку РБА від 02 червня 2010 року; реквізити отримувача для поповнення карткового рахунку в гривні виявленого та детально описаного згідно Акту/частина друга про відкриття індивідуального банківського сейфу № 032 від 14.04.2022;

20. - пусту білу паперову коробку; - зелену замшеву коробку з надписом «Національний Банк України» з вмістом: монета з надписом «Володимир Великий» з металу жовтого кольору та сертифікат золотої пам`ятної монети 1 грн, серія С №0223; - білу коробку, в якій знаходиться зелена замшева коробка з надписом «Національний Банк України» з вмістом: монета з надписом «1 гривня 2010»з металу жовтого кольору та сертифікат золотої пам`ятної монети 1 грн, серія С №0219; - одну сережку з металу білого кольору з різнокольоровими камінцями у вигляді восьминога (поміщена в коричневий паперовий конверт); - білий замшевий конверт, в якому знаходиться: 1)годинник з металу жовтого кольору з камінцями білого кольору по колу та всередині, з надписом на зворотній стороні Chopard Happy Sport 4183 з ремінцем коричневого кольору; 2)дві круглі сережки з металу білого кольору з камінцями білого кольору, де кожна знаходилась в окремих поліетиленових пакетиках; 3)чорна тканева маленька торбинка, в якій знаходиться браслет з металу білого кольору з камінцями білого кольору; - квадратну сіру картонну коробку з надписом «Національний Банк України, набір пам`ятних момент України, Пектораль», в якій знаходиться синя замшева коробка з надписом всередині «Національний Банк України» з вмістом: квадратна пластикова коробка з чотирма квадратними монетами всередині з металу білого та жовтих кольорів на яких надписи на кожній 10 гривень 2019, а також сертифікат до набору чотирьох срібних пам`ятних монет «Пектораль» серії «Духовні скарби України», номер В №01485; - пустий коричневий паперовий пакет з надписом Vino e Cucina; - чорний замшевий конверт з надписом Chanel, в якому знаходиться ланцюжок з металу білого кольору та підвіска з металу білого кольору з різнокольоровими камінцями у вигляді восьминога; - порожній чорний замшевий конверт з надписом Chanel; - чорний замшевий конверт з надписом Chanel, в якому знаходиться схоже на кольє з металу білого кольору з великими камінцями білого та світло-зелених кольорів; - велику прямокутна коричневу коробку (кришка на коробці відірвана), в якій знаходиться вставка з трьома відділеннями порожня та: чорний замшевий прямокутний мішечок з надписом Guerlain всередині якого ланцюжок з металу жовтого кольору з підвіскою з різнокольоровими камінцями; ланцюг з металу білого кольору та підвіскою з великим каменем світло-рожевого кольору та камінцями білого кольору; білий мішечок з надписом Collection Hermessence всередині якого браслет з металу білого кольору з камінцями білого кольору по всій довжині; дві круглі сережки з металу жовтого кольору з камінцями білого кольору; ланцюг з великою кількістю круглих кілець з металу жовтого кольору та одним кругом з металу білого кольору всередині якого кулон з металу білого та всередині камінець білого кольору та дві сережки схожої форми до цього ж ланцюга; дві сережки з металу жовтого кольору та дрібними камінцями білих та жовтих кольорів; браслет з металу жовтого кольору з трьома підвісками у вигляді взуття, на кожному камінці білого кольору; дві сережки з металу жовтого кольору з великими білими каміннями на яких квітки з металу жовтого кольору; дві сережки з металу білого кольору з двома великими каміннями з фіолетовим відтінком в формі каплі; дві сережки з металу білого кольору у вигляді метеликів з синіми та білими камінцями; дві квадратні сережки з металу білого кольору з камінцями білого кольору; дві сережки з металу жовтого кольору у вигляді квітки з дроту всередині камінці білого кольору в оправі з металу білого кольору та каблучка такої ж форми з металу жовтого кольору; дві квадратні сережки з металу жовтого кольору з камінцями білого кольору навкруги; квадратний кулон з металу жовтого кольору всередині камінь зеленого кольору; перстень з металу жовтого кольору з каменем жовтого кольору; перстень з металу білого кольору з великим каменем з відтінком рожевого кольору та маленькими камінцями з відтінком рожевого кольору по колу з одного боку, з іншого - великим каменем з відтінком зеленого кольору та маленькими камінцями з відтінком зеленого кольору по колу; перстень з металу білого кольору з візерунком та камінцями білого кольору і одним прикріпленим камінцем білого кольору; поліетиленовий пакет, в якому знаходяться квадратні сережки з металу білого кольору з великим каменем з відтінком зеленого кольору та камінцями білого кольору по квадрату; поліетиленовий пакет, в якому знаходяться ланцюжок з металу білого кольору та прямокутний кулон з металу білого кольору з великим каменем з відтінком зеленого кольору і камінцями білого кольору по прямокутнику;овал невеликого розміру з металу білого кольору з розрізом посередині; картонний квадрат білого кольору з посередині з блакитним полем посередині з надписом The coat з одного боку, з іншого олівцем надпис ОСОБА_37 ; пристрій під склом з металу білого та жовтого кольору з надписом «Music Reuge Switzerland; коричневий паперовий конверт з 60 купюрами, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом 2 Долари США виявленого та детально описаного згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 033 від 28.04.2022;

21. ланцюжок з металу білого кольору з камінцями червоного та білого кольорів; пустий полотняний мішечок білого кольору; поліетиленовий білий пакет з зображенням панди і надписом червоними літерами isei.ua; купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 399 штук, купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Євро, номіналом по 500 Євро у кількості 50 штук, номіналом по 100 Євро у кількості 20 штук виявленого та детально описаного згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 034 від 19.04.2022;

22. чорний відкритий бокс з білою наклейкою з надписом ОСОБА_41 , в якому знаходиться флеш накопичувач Transcend 32 GB та салатовий листок для записів з надписом 300 000$; білий листок для записів з надписом 10000; три звичайних олівці А-Клуб; одна ручка чорним кольором А-Клуб; одна ручка синім кольором Fiesta; чотирнадцять резинок (використовуються для пакування грошей) виявленого та детально описаного згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 035 від 18.04.2022;

23. купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Євро номіналом по 50 Євро у кількості 100 штук та Долари США номіналом по 100 Доларів США у кіль кількості 1100 штук виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 036 від 13.05.2022;

24. купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 200 штук; купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Євро, номіналом по 500 Євро у кількості 200 штук; білий конверт з надписом червоною ручною Стелла 100кє депозит виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 037 від 20.04.2022;

25. купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 202 штук та купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом долари США, номіналом по 50 Доларів США у кількості 2 штуки виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 038 від 19.04.2022;

26. білий аркуш паперу для записів з помітками: 21.04.2021 та надписами Gold,EUR,USD; порожній файл А4; різнокольорові резинки для грошових коштів, які скріплені біндером виявленого та детально описаного згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 040 від 06.05.2022;

27. - п`ять порожніх білих поліетиленових пакетів з надписом Brocard; - три сірих порожніх поліетиленових пакети з надписом Rock my body Bershka; - порожній зелений поліетиленовий пакет з малюнком тюльпанів; - порожній коричневий паперовий пакет в червоно-чорну клітинку; - породній синій поліетиленовий пакет з малюнком ромашки; - порожній біло-червоний поліетиленовий пакет з надписом Prostor; - біла коробка з під телефону з надписом IPhone всередині якої знаходиться тканинна медична маска синього кольору на якій викладені шість монет з металу жовтого кольору в пластиковій упаковці з однієї сторони надпис Український балет, з іншої Національний Банк України 50 гривень 2010 та вісім монет з металу жовтого кольору в пластиковій упаковці з надписом Україна Києво-Печерська Лавра 200 гривень; - біла квадратна паперова коробка в якій знаходиться зелена замшева коробка всередині з надписом «Національний Банк України» з вмістом: монета з металу жовтого кольору з надписом «Володимир Великий» в пластиковій упаковці та сертифікат «золотої пам`ятної монети «1 гривня», номер С №0033; - біла квадратна паперова коробка в якій знаходиться зелена замшева коробка всередині з надписом «Національний Банк України» з вмістом: монета з металу жовтого кольору з надписом «Володимир Великий» в пластиковій упаковці та сертифікат «золотої пам`ятної монети «1 гривня», номер С №0034; - біла квадратна картонна коробка в якій знаходиться коричнева дерев`яна коробка з надписом «Національний Банк України» всередині якої монета з металу жовтого кольору з надписом «30 років Незалежності України» в пластиковій упаковці та сертифікат «золотої пам`ятної монети «30 років Незалежності України », номер С №0069; -зав`язаний поліетиленовий пакет в якому знаходиться картонна коробка жовтого кольору з вмістом: годинник з надписом «Женева» з металу жовтого кольору та камінцями білого кольору навколо циферблату та браслет з металу жовтого кольору; годинник з надписом «P.Moser» з металу жовтого кольору та браслет з металу жовтого кольору; каблучка з металу жовтого кольору з камінцями зеленого та білих кольорів; каблучка з металу жовтого та білого кольору з камінцями білого кольору; каблучка з металу жовтого та білого кольору з дрібними камінцями білого кольору та одним більшим у вигляді квітки; каблучка з металу жовтого та білого кольору з дрібними камінцями білого кольору та одним більшим; каблучка з металу жовтого кольору з дрібними камінцями білого кольору з біркою Рижский ювелирный завод №450042, размер 19; перстень з металу жовтого кольору з камінцями білого кольору; - синій гаманець для колекції монет з надписом Hschulz, всередині червоний, в якому знаходиться двадцять сім монет з металу жовтого кольору та п`ять монет в пластикових упаковках кожна окремо; - купюра, що нагадує за зовнішнім виглядом Гривню, номіналом 200 гривень 1 штука, ЦА8533592 Київ 2014 виявленого та детально описаного згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 041 (не орендована) від 28.04.2022;

28. купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 638 штук виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 044 (не орендована) від 12.05.2022;

29. купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Євро, номіналом по 200 Євро у кількості 17 штук, номіналом по 100 Євро у кількості 208 штук, номіналом по 50 Євро у кількості 3 штуки виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 045 від 15.04.2022;

30. купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Євро, номінал по 500 Євро у кількості 8 штук, номінал по 100 Євро у кількості 300 штук, номіналом по 10 Євро у кількості 4 штук виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 047 від 15.04.2022;

31. купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 300 штук виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 048 від 20.04.2022;

32. купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 1200 штук виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 051 від 29.04.2022;

33. два розірвані корінці з надписами АТ «Альфа-Банк» 29 чер 2021, відділення ЦГО-Київ, бригада №600 і АТ «Альфа-Банк» 26 лют 2021, зав.каси ОСОБА_43 , білий листок для записів з надписом 29443-500; купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США номіналом по 100 Доларів США у кількості 779 штук; купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Євро номіналом по 100 Євро у кількості 100 штук виявленого та детально описаного згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 053 від 18.04.2022;

34. купюри, нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 300 штук виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 054 (не орендована) від 22.04.2022;

35. купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 634 штук виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 055 від 22.04.2022;

36. купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 2000 штук виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 056 від 12.05.2022;

37. купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Євро, номіналом по 500 Євро у кількості 2 штук, номіналом по 50 Євро у кількості 100 штук, номіналом по 20 Євро у кількості 100 штук виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 057 від 20.04.2022;

38. купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 2 штук; купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Євро, номіналом по 500 Євро у кількості 15 штук, номіналом по 50 Євро у кількості 100 штук виявлених та детально описаних згідно Акту/перша частина про відкриття індивідуального банківського сейфу № 058 від 18.04.2022;

39. документи ( ОСОБА_44 ): -чек на видачу готівки №215 від 20.12.2018 р. Укргазбанк; -зразок квитанції; -квитанція №37725396 від 20 грудня 2018 року; -квитанція №37725397 від 20 грудня 2018 року; -прибуткого-видатковий касовий ордер № прим.1 від 20 грудня 2018 року; -квитанція № від 20 грудня 2018 року; -квитанція від 18 грудня 2018 року; -рахунок фактура №Г-00839 від 20 грудня 2018 року; -договір купівлі продажу №ПАсА-0002/353 від 19 грудня 2018 року та додаток №1 до вказаного договору, повідомлення про наявність товару, специфікація транспортного засобу до вказаного договору; - зелену папку, в якій знаходиться: рішення суду від 15 березня 2021 року, справа №362/5516/20,впровадженя №2/362/968/21; угода про надання адвокатської допомоги від 12 жовтня 2020 року; сканкопія інформація з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, інформаційна довідка №188131071, дата 08.11.2019 р.; заява про видачу рішення, набрало законної сили від 16.04.2021 року; заява про видачу двох додаткових копій рішення, набрало законної сили від 19.04.2021 року та копія квитанцій №58179 від 19.04.2021 року; копія судова повістка про виклик від 25.11.2020 року; ухвала про відкриття провадження у справі від 20 листопада 2020 року; три фіскальних чеки від 03 грудня 2020 року; чотири описи вкладенні у цінний лист; лист служба у справах дітей на сім`ї, дата 09.11.2020р. №101/46-3537; лист про розгляд адвокатського запиту, 30.10.2020 р. №23279/125/48/03-2020 на №б/н від 21.10.2020 року; фіскальний чек, 22.10.20 року; накладна укрпошта №310, дата 20.10.2020 року; опис вкладення у цінний лист; копія ордеру на надання правничої (правової) допомоги, дата 22.10.2020 р.; копія квитанції №29098401, дата 22 жовтня 2020 р.; адвокатський запит №22/10/20-3 від 22.10.2020р.; адвокатський запит №22/10/20-2 від 22.10.2020р.; копія опис вкладення у цінний лист та копія накладної укрпошта №694 від 22.10.2020р.- 2шт.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_45 та копія картки платника податків № НОМЕР_95 на її ім`я; копія заява від 13.10.2020 р.; копія паспорта громадянина України та копія картки платника податків № НОМЕР_96 ОСОБА_46 ; копія свідоцтво про право власності від 11 травня 2004р.; копія рішення суду від 20 липня 2017р.- 4 шт.; копія виконавчого листа від 21.03.2018р.; копія заочне рішення суду від 21 грудня 2017р.; копія ухвала суду від 12 вересня 2017р.; копія свідоцтва про народження від 11 січня 2012 р.; копія рішення суду від 15 березня 2021 року, справа №362/5516/20, провадження №2/362/968/21; клопотання про приєднання до доказів від 02.12.2020 р.; копія клопотання про приєднання доказів від 26.01.2021 р.; накладна укрпошта №495 від 27.01.2021р. та опис вкладення у цінний лист; трекінг; рішення суду від 15.03.2021р.справа №262/5516/20, провадження №2/362/968/21; копія висновок про доцільність позбавлення батьківських прав від 04.03.2021р. №101-1578/02; - білу папку з надписом legard, в якій знаходиться: угода про надання адвокатської допомоги від 12 жовтня 2020 р.; квитанція про оплату від 13.10.2020р.; білий аркуш А4 з записами; заява, зареєстровано в реєстрі за №794 від 12 червня 2018р.бланк номер ННС922264; апостиль паспорта громадянина України, зарегистрировано в реестре № НОМЕР_97 от 14 октября 2020г. на ім`я ОСОБА_47 ; заявление, зарегистрировано в реестре №23/16-н/23-2020-4-358 от 14 октября 2020г.,бланк номер №23АВ0023178 та переклад вказаної заяви, зареєстровано в реєстрі №413 від 12 листопада 2020 року, бланк номер НМК371495; білий пустий конверт А4; витяг з кримінального провадження №0002947 від 13.09.2017р.; копія ID паспорт на ім`я ОСОБА_45 ; меморіальний ордер №МВ65392434 від 07 серпня 2020р.; договір №2020КГ-3/19 про надання освітніх послуг від 06 серпня 2020р.;согласие, зарегистрировано в реестре №23/16-н/23-2020-4-359 от 14 октября 2020г.,бланк номер 23АВ0023179 та переклад вказаної згоди, зареєстровано в реєстрі №411 від 12 листопада 2020 року, бланк номер НМК371493; -квитанція №87 від 16 травня 2020р.: -квитанція №88 від 16 травня 2020р.: -квитанція №87/К3 від 16 травня 2020р.; -копія договір купівлі продажу квартири від 2020 року травня місяця, 16 числа, зареєстровано в реєстрі №394 від 16 травня 2020р.; -копія закордонного паспорту, банківської карти, посвідчення водія та копія тех.паспорту на ім`я ОСОБА_48 , шість штук фотокарток ; -довідка для дільничого педіатра від 13 січня 2012р.; -додатков угода до договору здоров`я №ОП1173 від 15.01.2012р.; -договір здоров`я ОП1173 від 15.01.2012 р.; -копія рішення суду, справа №362/5516/20, провадження №2/362/968/21 від 15 березня 2021р.; -копія свідоцтва про народження ОСОБА_49 , копії останніх сторінок паспорта НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ,копія сторінок із закордонного паспорту ОСОБА_50 ; -certificate privatbank, 24.07.2013 №757083; -виписка з медичної карти стаціонарного хворого №IX-110221/525 від 21.02.2011р. на ім`я ОСОБА_51 з додатками; -гарантия на грудные имплантанты от 01.03.2011г.; -додатковий договір до договору №К1/2-18 від _ жовтня 2018 року купівлі продажу майнових прав на нежитлове приміщення; -договір іпотеки 18 числа жовтня місяця 2018 року, зареєстровано в реєстрі за №1251 від 18 жовтня 2018 року, бланк номер ННР382097; -договір №К1/2-18 купівлі продажу майнових прав на нежитлове приміщення від _ жовтня 2018 року; -білий конверт з надписом головного управління ДПС в м.Києві. червону папку з надписом семейный банк пуповинной крови, в якому знаходиться: додаткова угода №1 до договору №114730 від 19.12.2011 року, 11.02.2020 р.; паспорт депозиту договір 114730 від 19.12.2011 р.; договір №114730 від 19 грудня 2011р.з додатками №1,2,3 та два пам`ятками; квитанція до прибутково- касового ордера №4730 від 19 грудня 2011р.; акт огляду реалізованого транспортного засобу №7118/18/000765 від 21 грудня 2018р.; додаткова угода __ від 21.12.2018р.; -видаткова накладна авто №ПАсРА-000360 від 21.12.2018р.; -акт приймання передачі тз від 21.12.2018р.; -акт виконаних робіт № ПАсСА-020711 від 20.12.2018р.; -акт виконаних робіт №ДСхСА-000386 від 21.12.2018р.; -акт приймання майна від 21.12.2018р. та договір зберігання №ПАс355ОХ-002 від 21.12.2018р.; -заява на переказ готівки №60 від 21.12.2018р. та квитанція №60/К3 від 21.12.2018р.; -анкета заява №4448Z від 20.12.2018р. 2шт.; -анкета заява №4446Z від 20.12.2018р. 2шт.; -білий конверт з вмістом: копія рішення суду, справа №753/10782/17, провадження №2/753/5312/17 від 20 липня 2017р., -білий конверт з вмістом: повідомлення про припинення газоспоживання та погашення простроченої заборгованості від 28.02.2019р. та рахунки на оплати; -договір оренди (найму) від _жовтня 2021р. та додатками №1,2,3, та акт прийому передачі приміщення до вказаного договору; -додаток №1,2,3,4,5,6,7 план схема приміщення від 18 жовтня 2018 року; -договір №5077 про надання медичної допомоги (ведення пологів) від 12.10.2011 р.та додаток №1,2,3,4; -оплата услуг счет № 182750 от 12.10.2011г. та чек №13688 від 12.10.2011г.; -дві книги синього кольору з надписом Allergan 47709 та 06034. Документи ( ОСОБА_52 ): -технічний паспорт на індивідуальний (садибний) житловий будинок, інвентаризаційна справа №250/09-17 від 07 листопада 2017р.; -фіолетову папку з надписом 8 внешн.внутр., в якій знаходиться: звіт про оцінку майна №AS18-180703-038, дата 03.07.2018р.; звіт про експортну грошову оцінку земельної ділянки №AS18-180703-027, дата 03.07.2018р.; квитанція №0.0.924193951.1 від 22.12.2017р, квитанція №0.0.924195694.1 від 22.12.2017р та накладні на оплату; квитанція №0.0.932226368.1 від 04.01.2018р., квитанція №0.0.932224031.1 від 04.01.2018р., квитанція №0.0.932225305.1 від 04.01.2018р., квитанція №0.0.932225798.1 від 04.01.2018р., квитанція №0.0.932224696.1 від 04.01.2018р., квитанція №0.0.932223453.1 від 04.01.2018р., квитанція №0.0.932222770.1 від 04.01.2018р., та накладна на оплату (7 шт), квитанція №V16EW6884B від 27 грудня 2017 р.; лист щодо розгляду відомостей від 11.12.17р. №5.4/3/13051 та його копія; копія лист з питань реєстрації об`єктів системи газопостачання; заява від 03.10.2017р.; акт прийняття внутрішньої і зовнішньої мереж і систем газопостачання від 24.01.2017р.; акт прийняття внутрішньої і зовнішньої мереж і систем газопостачання; квитанція №89/КЗ; квитанція №58/КЗ від 13.01.2018р.; квитанція №0.0.956272905.1 від 05.02.2018р. та акт здачі приймання робіт; квитанція №0.0.917107650.1 від 15.12.2017р. та рахунок на оплату №803 від 14 грудня 2017р.; додаткова угода №1/03SKV23994-17 від 14 грудня 2017 р. та один екземпляр без номеру та дати; договір №03SKV23994-17 від 02.10.2017 р.; квитанція №NOXMF46419 від 29 листопада 2017 р.; квитанція №NOXMF46419 від 29 листопада 2017 р.; акт №П/1155/38SKV28236-17 та договір №П/1155/38SKV28236-17 від 02 листопада 2017р.; акт №ТП/540/11/35SKV24000-17; договір-рахунок №ТП/540/11/35SKV24000 від 02.10.2017 р.; -акт виконаних робіт від 17.01.2018р.- 8 шт. та листок для записів з розрахунками; -кошторис на 02.12.2017р.-3 шт.; -біла папка з надписом legard виявленого та детально описаного згідно Акту/друга частина про відкриття індивідуального банківського сейфу № 058 від 19.04.2022;

40. купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 350 штук; купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Євро, номіналом по 20 Євро у кількості 100 штук, номіналом по 50 Євро у кількості 101 штук, номіналом по 200 Євро у кількості 3 штуки, номіналом по 500 Євро у кількості 1 штука виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 059 від 25.04.2022;

41. -годинник «Girard Perregaux» з металу білого кольору з ремінцем чорного кольору; -годинник з металу білого кольору з надписом на зворотному боці №30304 та браслет з металу білого кольору; -годинник «IWC Schaffhausen» з надписом на зворотному боці №3350609 з металу білого кольору та ремінцем коричневого кольору; -сережки з металу чорного кольору в формі зайчика та ланцюжок з білих камінців і кулоном формі зайчика з металу чорного кольору; -ланцюжок з металу білого кольору з кулоном з металу білого кольору у формі квітки з білими камінцями та одним більшим білим камінцем посередині; - ланцюжок з металу білого кольору з кулоном з металу білого кольору, в середині якого за склом знаходиться три кульки з металу білого кольору; -одна сережка з металу жовтого кольору з камінцем зеленого кольору на дрібними камінцями білого кольору навкруги; -дві сережки з металу білого кольору з трьома великими каміннями з відтінками синього та зеленого кольорів; -темно синій замшевий конверт всередині якого знаходиться ланцюжок з металу білого кольору на якому розміщені камені синього та зеленого кольорів у вигляді квіток; -чорний гаманець на замочку з надписом Chanel в якому знаходиться ланцюжок з металу жовтого кольору з кулоном у вигляді квітки з металу жовтого кольору з трьома білими камінцями посередині та каблучка з металу жовтого кольору на якій розміщені у вигляді квадрату шістнадцять маленьких квіток з п`ятьма камінцями білого кольору; -чорне замшеве коло з надписом по центру Dior (без прикраси); -сірий замшевий мішечок з надписом Iskra в якому знаходиться годинник «Chanel» з металу білого кольору та камінцями по квадрату білого кольору з браслетом з металу білого кольору у вигляді з`єднаних кілець; -червоний замшевий мішечок з надписом Московский ювелирный завод в якому знаходиться: ланцюжок з металу жовтого кольору на якому розміщені різнокольорові камінці; ланцюжок з металу жовтого кольору на якому розміщені темно-сині камінці; каблучка з металу жовтого кольору з камінцем з синім відтінком; каблучка з металу жовтого кольору в формі метелика; каблучка з металу жовтого кольору в формі квітки з білими пелюстками та темним камінцем посередині; - темно синій замшевий конверт всередині якого знаходиться ланцюжок великою кількістю різнокольорових камінців різних розмірів скріплені ланцюжками з металу жовтого кольору; -темно-зелений косметичка в якій знаходиться: годинник «A.Lange & Sohne» з металу жовтого кольору, на зворотному боці №180546 та ремінець темно-коричневого кольору; годинник «Cuervo Y Sobrinos habana» з металу жовтого кольору, на зворотному боці №34491 та ремінець чорного кольору; -коричневий гаманець на замочку в якому знаходиться дві сережки з металу жовтого кольору з помаранчевим каменем та браслет з металу жовтого кольору і такими ж каменями; -червону картонну коробку з надписом в середині Carrera&Carrera в якій знаходиться дві сережки з металу жовтого кольору з каменями у вигляді квітки та дрібними білими камінцями, та зелений замшевий конверт з надписом «Tiffane & Co» в якому знаходиться каблучка з металу жовтого кольору з каменем у вигляді квітки; -білу картонну коробку з надписом Pandora в якій знаходиться: дві сережки з металу жовтого кольору з великим каменем голубого відтінку з прожилками і різнокольоровими камінцями зверху; дві сережки з металу жовтого кольору з каменями фіолетового кольору та білими камінцями; дві сережки з металу жовтого кольору з двома зеленими камінцями на кожній та камінцями білого кольору; дві сережки з металу жовтого кольору з чотирьома темно-зеленими камінцями на кожній та камінцями білого кольору; дві сережки з металу жовтого та білого кольорів з синіми, зеленими, білими камінцями на кожній; -чорну замшеву коробку на замочку з надписом «Chanel» в якій знаходиться: годинник «Rolex» з металу білого та жовтого кольорів та браслет з такого ж металу; годинник «Chopard» з металу жовтого кольорів, в циферблаті плаваючі п`ять камінців білого кольору, на зворотному боці №8014276 та ремінь чорного кольору; -сіру картонну коробку з надписом всередині «Dior» в якій знаходиться: дві сережки з металу білого кольору на ланцюжках яких прикріплені по два метелики з камінцями білого кольору та каблучка з металу білого кольору з метеликами з камінцями білого кольору; дві сережки з металу жовтого кольору з великими прозорими каменями на кожній та каблучка з металу жовтого кольору з великим прозорим каменем; -чорну замшеву коробку з надписом всередині «Tiffane & Co» в якій знаходиться дві сережки з металу білого кольору у вигляді пір`їн з різнокольоровим камінцями; -відкриту порожню круглу чорну коробку з надписом всередині «Dior», з трьома відділами; -світло-бежеву коробку в якій знаходиться: браслет з металу жовтого кольору з фрагментами схожими на сердечка, метелики, квіточки, каплі світло-рожевого кольору та камінцями білого кольору; подвійний ланцюжок з металу жовтого кольору з кулоном у вигляді чоловіка та жінки з металу жовтого кольору і камінцями білого кольору на кріпленні; ланцюжок з металу жовтого кольору з кулончиком у вигляді метелика металу жовтого кольору та дві сережки з металу жовтого кольору у вигляді метелика з металу жовтого кольору; ланцюжок з металу білого кольору з два кулонами з білого металу та білими камінцями і трьома кулонами з жовтого металу; браслет з металу жовтого кольору з каміннями зеленого та білого кольорів в металевому обрамленні у вигляді трикутника; дві сережки з металу жовтого кольору на ланцюжках яких розміщені квітки з металу жовтого кольору та по три листочки з металу жовтого кольору, на двох білі камінці; кулон з металу жовтого кольору у вигляді пінгвіна з камінцями чорного кольору; камінчик у формі овалу рожевого кольору; дві сережки з металу жовтого кольору з камінцями білого кольору з овальними вставками з жовтого металу з зображенням святих з одного боку та надписом Dolce & Gabana з іншого боку; каблучка з металу жовтого кольору, різблена з камінцями білого кольору; каблучка з металу жовтого кольору з оком і каменем білого кольору; каблучка з металу жовтого кольору з двома прозорими камінцями у вигляді каплі та мілкими білими камінцями; каблучка з металу жовтого кольору з великим каменем зеленого кольору та двома білими каменями з боків; каблучка з металу білого кольору з трьома квітками , одні з яким з металу білого кольору та дві з металу жовтого кольорів та з білими камінцями; -світло-бежеву коробку в якій знаходиться: круглі дві сережки з металу жовтого кольору з каменями рожевого, зеленого та білих кольорів; ланцюжок з металу жовтого кольору з кулоном з металу жовтого кольору та одним великим каменем з відвітком зеленого кольору; браслет з металу жовтого кольору з одним великим каменем з відтінком зеленого кольору та двома камінцями білого кольору; каблучка з металу жовтого кольору з камінцем з відтінком зеленого кольору; сережки з металу жовтого кольору з камінцем з відтінком зеленого кольору; каблучка з металу жовтого кольору з каменем з відтінком зеленого кольору; дві сережки з металу жовтого кольору з каменями з відтінком бежевого кольору та камінцями з білого кольору навколо; каблучка у формі квіти з металу жовтого кольору з камінцями з відтінком фіолетового кольору та одним білим по центру; дві сережки у формі квітки з металу жовтого кольору, в середині біла, з камінцем білого кольору по центру; сережки з металу жовтого кольору у формі квітки на початку з червоними камінцями та вкінці квітки з відтінком фіолетового кольору; потрійна каблучка з металу жовтого кольору з одним прямокутним камінцем зеленого кольору та камінцями білого кольору збоку; каблучка з металу жовтого кольору з одним каменем блакитного кольору по центру та червоними камінцями з боків; каблучка з металу жовтого кольору у вигляді вісімки з одним каменем з відтінком рожевого кольору; каблучка з металу жовтого кольору з квіткою по центру білого кольору з камінцем білого кольору по центру; каблучка з металу жовтого кольору з великим каменем з відтінком жовтого кольору; каблучка з металу жовтого кольору з великим каменем з відтінком фіолетового кольору та камінцями білого кольору з боків; потрійна каблучка з металу жовтого кольору з великим каменем з відтінком жовтого кольору та двома метеликами з боків з білими камінцями; -зелену квадратну картонну коробку в якій знаходиться: ланцюжок з металу білого кольору з овальним кулоном з металу білого кольору, посередині якого камінець з відтінком темно-синього кольору та камінцями білого кольору навколо; ланцюжок з металу білого кольору з трикутним кулоном з металу білого кольору, посередині якого камінець з відтінком темно-синього кольору та камінцями білого кольору навколо; ланцюжок з металу білого кольору з круглим кулоном з металу білого кольору з мілкими камінцями білого кольору; ланцюжок з металу білого кольору з кулоном у вигляді пінгвіна з металу білого кольору; браслет з металу білого кольору з вставками у вигляді каплі, круга, квадрата, сердець всередині під склом розміщені камінці білого кольору; ланцюжок з металу білого кольору з кулоном у вигляді метелика з металу білого кольору; ланцюжок з металу білого кольору з кулоном у вигляді серця з металу білого кольору з камінцями всередині; ланцюжок з металу білого кольору з камінцями білого кольору по всій довжині; дві сережки з металу білого кольору з двома камінцями білого кольору на кожній та по одному білому камінці на застібках; ланцюжок з металу білого кольору схожий на «кольє» камінцями білого, світло-зеленого та блакитного кольорів на всій довжині; перстень з металу білого кольору з великим каменем з відтінком зеленого кольору; перстень з металу білого кольору з великим каменем з відтінком жовтого кольору; ланцюжок з металу білого кольору та квадратний кулоном з металу білого кольору з камінцями чорного, білого та червоного кольорів; перстень з металу білого кольору з великим каменем з відтінком білого кольору; перстень з металу білого кольору з каменем білого кольору в центрі та білими, чорними камінцями з боків; подвійна каблучка з металу білого кольору з трьома рожевими камінцями; каблучка з металу білого кольору з камінцями чорного, білого та червоного кольорів; каблучка з металу білого кольору з камінцями білого кольору; каблучка з металу білого кольору з трикутним каменем синього кольору та камінцями білого кольору навколо; каблучка з металу білого кольору у вигляді метелика з камінцями рожевого, зеленого та білого кольорів; каблучка з металу жовтого кольору; потрійна каблучка з металу білого кольору з квадратним каменем з відтінком зеленого кольору та двома білими камінцями з боків; каблучка з металу білого кольору з овалом з металу білого кольору, посередині якого камінець з відтінком темно-синього кольору та камінцями білого кольору навколо; сережки з металу білого кольору з овалом з металу білого кольору, посередині якого камінець з відтінком темно-синього кольору та камінцями білого кольору навколо; каблучка з металу білого кольору з каменем з відтінком зеленого кольору з маленькими метелика навколо; каблучка з металу білого кольору з камінцем білого кольору; -синю квадратну замшеву коробку з надписом всередині Mikimoto в якій знаходиться: одна сережка з металу жовтого кольору з камінцем зеленого кольору на дрібними камінцями білого кольору навкруги; дві сережки з металу жовтого кольору з чотирма камінцями у вигляді каплі на кожній, на одній каплі кожної сережки камінці білого кольору; каблучка з металу жовтого кольору з двома великими каменями з відтінком жовтого кольору, на одному навколо камінці з металу білого кольору; каблучка з металу жовтого кольору з різнокольоровими камінцями у вигляді ромбу; каблучка з металу жовтого кольору з великим квадратним каменем блакитного кольору виявленого та детально описаного згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 060 від 28.04.2022;

42. купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 1092 штук виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 062 (не орендована) від 06.05.2022;

43. купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом долари США номіналом по 100 Доларів США у кількості 503 штук; коричневий конверт виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 064 від 14.04.2022;

44. купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Євро, номіналом по 500 Євро у кількості 4 штуки, номіналом по 100 Євро у кількості 179 штук, номіналом по 50 Євро у кількості 211 штук, номіналом по 20 Євро у кількості 104 штуки; купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 1500 штук виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 065 (не орендована) від 11.05.2022;

45. купюри що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 1152 штук, номіналом по 20 Доларів США у кількості 40 штук, номіналом по 10 Доларів США у кількості 15 штук, номіналом по 5 Доларів США у кількості 9 штук, номіналом по 1 Долару США у кількості 14 штук; купюри, за зовнішнім виглядом нагадують Євро, номіналом по 100 Євро у кількості 400 штук, номіналом по 50 Євро у кількості 330 штук, номіналом по 20 Євро у кількості 253 штуки, номіналом по 10 Євро у кількості 13 штук, номіналом по 5 Євро у кількості 6 штук виявлених та детально описаних згідно Акту/частина перша про відкриття індивідуального банківського сейфу № 067 від 09.05.2022;

46. купюри, за зовнішнім виглядом нагадують Євро, номіналом по 100 Євро у кількості 1000 штук виявлених та детально описаних згідно Акту/частина друга про відкриття індивідуального банківського сейфу № 067 від 10.05.2022;

47. документи ( ОСОБА_59 ): -договор №SAMDNWFD600 вклад от 12.12.2013 р. и заявление; -договор №SAMDNWFD800 вклад от 12.12.2013 р. и заявление; -договор №SAMDNWFD200 вклад от 12.12.2013 р. и заявление; -договір оренди ІБС фізичною особою-резидентом №48 від 16.12.2013р.; -акт прийому-передачі до договору ІБС від 16.12.2013р. №48, 16.12.2013р.; -квитанція №415298 прим.1 від 16.12.2013р.; -квитанція №409777 прим.1 від 16.12.2013р.; -квитанція №409780 прим.1 від 16.12.2013р.; документи ( ОСОБА_60 ): -додаткова угода №151/04 до договору оренди ІБС №151 від 11.08.2017р., 09.08.2021р.; -квитанція №460126760 прим.1 від 09 серпня 2021р.; -квитанція №460110308 прим.1 від 09 серпня 2021р.; - чорний конверт А4 з надписом А-Клуб знаходиться в якому: договір оренди ІБС фізичною особою-резидентом/нерезидентом №151 від 11 серпня 2017 року; акт прийому-передачі до договору ІБС від 11.08.2017р. №151, 11.08.2017р.; квитанція №91312 прим.1 від 11серпня 2017р.; квитанція №91315 прим.1 від 11 серпня 2017р.; квитанція №185916 прим.1 від 11 серпня 2017р.; документи: -не заповнена біла касова накладка Долари США; -білий аркуш А4 з надписами (розрахунки); -білий конверт А4 з надписами з обох боків, в середині якого знаходяться два білі аркуші А4 з надписами (розрахунки); -коричневий пустий конверт з надписом Gold Vintage та надписом ручкою 15; -білий порожній конверт на якому надпис Є7155. -білий порожній конверт без надписів; -коричневий порожній конверт для монет з надписом 041; -чорний порожній конверт А4 А-Клуб; -сіра порожня папка Приватбанк з візиткою ОСОБА_61 всередині; -три білі аркуші в полосу із щоденника з надписами з обох (розрахунки); -білий порожній пом`ятий конверт; -білий аркуш для записів з надписом 142800$$; -обривок з банківської квитанції з надписом 900 ручкою; -товарний чек від 03.06.2018р.Duty free; -білий прозорий поліетиленовий пакет в якому знаходиться: половина білого аркушу А4 з надписами; кольє з металу жовтого з різнокольоровими камінцями; ланцюжок з металу білого кольору в поліетиленовому пакетику; ланцюжок з металу білого кольору з кулоном з металу білого кольору та камінцями з білого кольору у вигляді ведмедика в поліетиленовому пакетику, в якому також знаходиться бірка комплектності складена 18.04.20 до предмету №803-00062935, заставодавець ОСОБА_62 ; ланцюжок з металу жовтого кольору в поліетиленовому пакетику, в якому також знаходиться бірка комплектності складена 29.02.20 до предмету №803-00061711, заставодавець ОСОБА_62 ; пустий поліетиленовий пакетик, в якому знаходиться бірка комплектності складена 29.02.20 до предмету №803-00061713, заставодавець ОСОБА_62 ; каблучка з металу білого кольору з камінцями білого кольору та одним великим камінцем білого кольору зверху в поліетиленовому пакетику, в якому також знаходиться бірка комплектності складена 28.08.19 до предмету №803-00055018, заставодавець ОСОБА_62 ; сережки з металу білого кольору та великим камінцем білого кольору в поліетиленовому пакетику, в якому також знаходиться бірка комплектності складена 06.03.20 до предмету №803-00062000, заставодавець ОСОБА_62 ; сережки з металу білого кольору та камінцями білого кольору в поліетиленовому пакетику, в якому також знаходиться бірка комплектності складена 10.09.19 до предмету №803-00055574, заставодавець ОСОБА_62 ; сережки з металу жовтого кольору з великим камінцем жовтого кольору в поліетиленовому пакетику, в якому також знаходиться бірка комплектності складена 29.02.20 до предмету №803-00061721, заставодавець ОСОБА_62 ; кулон з металу білого кольору з маленькими камінцями білого кольору та двома великими камінцями зверху та знизу білого кольору (в серветці) в поліетиленовому пакетику, в якому також знаходиться бірка комплектності складена 06.09.19 до предмету №803-00055398, заставодавець ОСОБА_62 ; кулон з великим камінцем білого кольору та маленькими камінцями білого кольору у вигляді серця (в серветці) на чорному плетеному ланцюжку з тканини в поліетиленовому пакетику, в якому також знаходиться бірка комплектності складена 02.08.19 до предмету №803-00053973, заставодавець ОСОБА_62 ; сережки з металу білого кольору з камінцями білого кольору в формі каплі тканини в поліетиленовому пакетику; підвіска з металу білого кольору з камінцями білого кольору в формі каплі тканини в поліетиленовому пакетику; підвіска з металу жовтого кольору з камінцем білого кольору тканини в поліетиленовому пакетику; ланцюжок з металу білого кольору та камінцями білого кольору тканини в поліетиленовому пакетику; сережки з металу жовтого кольору з камінцями білого кольору у вигляді черепу та ланцюжок з металу жовтого кольору з підвіскою у вигляді черепу з металу жовтого кольору з камінцями білого кольору тканини в поліетиленовому пакетику; -браслет з металу білого кольору для годинника з надписом fixo-flex; -годинник з металу жовтого кольору з двома чорними камінцями та білими камінцями з браслетом з металу жовтого кольору в обгортці в поліетиленовому пакетику в якому також знаходиться батарейка з металу білого кольору; -годинник «електроника 58» з пластиковим браслетом червоного кольору в упаковці з надписом Часы Электроника ,сделано в СССР; -годинник «Vetta» з металу жовтого кольору з ремінцем чорного кольору в поліетиленовому пакеті; -годинник «Чайка» з металу жовтого кольору з браслетом з металу жовтого кольору в пластмасовій коробці в поліетиленовому пакеті з надписом 51; -годинник «Радуга» з металу білого кольору з ремінцем чорного кольору на білій подушечці в поліетилені; -коричневий коробок з вмістом: годинник «Звезда» з металу білого кольору в поліетиленовому пакеті з надписом 15; -поліетиленовий пакет з надписом 78 з вмістом : рожева коробочка, я якій знаходиться годинник «Победа» з металу білого кольору; -поліетиленовий пакет з надписом 79 з вмістом : рожева коробочка, я якій знаходиться годинник «Победа» з металу білого кольору; -поліетиленовий пакет з надписом 48 з вмістом: біла коробка з надписом Слава, в якій находиться годинник «Слава» чорного кольору з рожевим циферблатом; -поліетиленовий пакет з надписом 84 з вмістом: сіро-біла коробка скріплена зеленою резинкою, в якій знаходиться годинник «Ракета» з металу білого та жовтого кольорів; -поліетиленовий пакет з надписом 19 з вмістом: рожево-чорна коробка з надписом Чайка, в якій знаходиться годинник «Чайка» з металу білого та жовтого кольорів; -поліетиленовий пакет з надписом 12 з вмістом: голуба коробка,в якій знаходиться годинник «Луч» з металу білого та жовтого кольорів; - поліетиленовий пакет з надписом 83 з вмістом: зелена коробка, в якій знаходиться годинник «Poljot» з металу білого та жовтого кольорів; -різнокольорова коробка «Слава» скріплена резинкою під якою знаходиться аркуш паперу з надписом 61 : годинник «Слава» з металу жовтого кольору з коричневим циферблатом; -годинник «Луч» з металу з білого кольору та браслету з металу білого кольору в коричневому конверті; -поліетиленовий пакет з надписом 23 з вмістом: різнокольорова коробка «Чайка», в якій знаходиться годинник «Чайка» з металу білого кольору та браслет з металу білого кольору; -поліетиленовий пакет з надписом 73 з батарейкою з металу білого кольору; - поліетиленовий пакет з надписом 18 з вмістом: сіро-біла коробка «Б» скріплена резинкою, в якій знаходиться годинник «Амфібія» з металу білого кольору; -поліетиленовий пакет з надписом 45 з вмістом: синя коробка з надписом Rotary,в якій знаходиться годинник «Rotary» з металу білого кольору та браслет з металу білого кольору; -чорна коробка з вмістом: 1)поліетиленовий пакет з надписом 13,в якому знаходиться коробка чорно з прозорим верхом скріплена резинкою, в якій :годинник «Луч» з металу жовтого кольору; 2) поліетиленовий пакет з надписом 22,в якому знаходиться зелена коробка Чайка, в якій :годинник «Чайка» з металу білого кольору та браслетом у вигляді обруча з металу білого кольору; -синя коробка з вмістом: 1)поліетиленовий пакет з надписом 39,в якому знаходиться годинник «Wosta» з металу білого кольору з зеленим циферблатом; 2)поліетиленовий пакет з надписом 3,в якому знаходиться годинник «Балтика» з металу жовтого кольору; 3)поліетиленовий пакет з надписом 6, в якому знаходиться годинник «Восток» з металу білого кольору; 4)поліетиленовий пакет з надписом 11,в якому знаходиться коробка сірого кольору з надписом Победа скріплений резинкою, в якій : годинник «Победа» з металу білого кольору та синім циферблатом; 5) поліетиленовий пакет з надписом 17, в якому знаходиться коробка сірого кольору з надписом Made in USSR, якій : годинник «Ракета» з металу жовтого кольору з білим циферблатом; -зелена коробка з вмістом: годинник «Янтарь» з металу жовтого кольору та ремінцем сірого кольору на подушечці білого кольору; - зелена коробка з вмістом: годинник «Электроника 5» з металу білого кольору та браслетом з металу білого кольору на подушечці білого кольору; -червона коробка з вмістом: годинник «Чайка» з металу білого кольору та ремінцем чорного кольору на подушечці білого кольору; -синя коробка з вмістом: 1) поліетиленовий пакет з надписом 1, в якому знаходиться годинник «Orient» з металу білого кольору та браслетом з металу білого кольору; 2) поліетиленовий пакет з надписом 24,в якому знаходиться коробка біло-коричневого кольору з надписом 11550, в якій годинник «Луч» з металу жовтого кольору; 3) поліетиленовий пакет з надписом 20,в якому знаходиться коробка рожево-білого кольору з надписом Заря, в якій годинник «Заря» з металу білого кольору; -синя коробка з вмістом: 1)поліетиленовий пакет з надписом 36, в якому годинник з металу жовтого кольору з зображенням Леніна; 2) поліетиленовий пакет з надписом 31, в якому годинник «Луч» з металу жовтого кольору; 3) поліетиленовий пакет з надписом 25, в якому годинник «Poljot» з металу жовтого кольору; 4) поліетиленовий пакет з надписом 7, в якому годинник «Слава» з металу жовтого кольору; 5) поліетиленовий пакет з надписом 27, в якому годинник «Зим» з металу жовтого кольору; 6) поліетиленовий пакет з надписом 44, в якому годинник з металу жовтого кольору з червоним циферблатом; 7) поліетиленовий пакет з надписом 32, в якому годинник «100-ліття поселення Українців в Канаді» з металу білого кольору; 8) поліетиленовий пакет з надписом 42, в якому годинник «Ракета» з металу білого кольору; 9) поліетиленовий пакет з надписом 47, в якому годинник «Ракета» з металу білого кольору; 10) поліетиленовий пакет з надписом 63, в якому годинник «Свет» з металу білого кольору; 11) поліетиленовий пакет з надписом 54, в якому годинник «Слава» з металу білого кольору; 12) поліетиленовий пакет з надписом 33, в якому годинник «Poljot» з металу білого кольору; 13) поліетиленовий пакет з надписом 8, в якому годинник «Seconda» з металу білого кольору; 14) поліетиленовий пакет з надписом 38, в якому годинник з металу білого кольору; 15) поліетиленовий пакет з надписом 40, в якому годинник «Mortima» з металу білого кольору; 16) поліетиленовий пакет з надписом 26, в якому годинник «Ракета» чорного кольору; 17) поліетиленовий пакет з надписом 29, в якому годинник «Победа» чорного кольору; - металева ручка чорного кольору з надписом Filorga виявленого та детально описаного згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу №068 від 21.04.2022;

48. купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США номіналом по 100 Доларів США у кількості 905 штук виявлених та детально описаних згідно Акту/частина перша про відкриття індивідуального банківського сейфу №071 від 11.04.2022;

49. купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 875 штук; конверти коричневого кольору виявлених та детально описаних згідно Акту/частина друга про відкриття індивідуального банківського сейфу №071 від 12.04.2022;

50. купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Гривня, номіналом по 500 гривень у кількості 170 штук та номіналом по 200 гривень у кількості 215 штук виявлених та детально описаних згідно Акту/частина третя про відкриття індивідуального банківського сейфу №071 від 13.04.2022;

51. купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 549 штук виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 074 від 20.04.2022;

52. купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 1000 штук виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № НОМЕР_123 (не орендована) від 10.05.2022;

53. купюри, що нагадують за зовнішнім виглядом Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 489 штук виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 076 від 15.04.2022;

54. жовтий поліетиленовий пакет з надписом ОЛДІ; білий поліетиленовий пакет з надписом Аптекар Віталюкс; аркуш для записів з надписом 50000 виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 077 від 11.05.2022;

55. купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 1200 штук виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 079 від 04.05.2022;

56. купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 2201 штука виявлених та детально описаних згідно Акту/частина перша про відкриття індивідуального банківського сейфу № 081 від 02.05.2022;

57. купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 100 Доларів США у кількості 2000 штук виявлених та детально описаних згідно Акту/частина друга про відкриття індивідуального банківського сейфу № 081 від 03.05.2022;

58. купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Долари США, номіналом по 50 Доларів США у кількості 39 штук, номіналом по 100 Доларів США у кількості 691 штука та купюри, що за зовнішнім виглядом нагадують Євро, номіналом по 20 Євро у кількості 140 штук, номіналом по 50 Євро у кількості 300 штук, номіналом по 100 Євро у кількості 100 штук, номіналом по 500 Євро у кількості 1 штука виявлених та детально описаних згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 083 (не орендована) від 17.05.2022;

59. бокс зеленого кольору виявленого та детально описаного згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 085 від 16.05.2022;

60. шматок папірця з надписами 120к$ - 11.02, около 30кЄ 11.02. виявленого та детально описаного згідно Акту про відкриття індивідуального банківського сейфу № 086 від 16.05.2022.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Виконання ухвали покласти на заступника начальника управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях начальника першого відділу процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1