Справа № 712/4886/22
Провадження № 1-кс/712/2201/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2022 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси, клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000012 від 12.04.2022, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 29.06.2022 в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях салону « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Вінниця, Немирівське шосе, 17А, а саме:Квардроцикл «OUTL DPS-570 GY CE» VIN: НОМЕР_1 ;Квардроцикл «CF400AU-L» VIN: НОМЕР_2 Квардроцикл «CF600AU-3L» VIN: НОМЕР_3 Квардроцикл «ATA125-L» VIN: НОМЕР_4 Квардроцикл «CF800AU-2A» VIN: НОМЕР_5 Квардроцикл «ATA110-C» VIN: НОМЕР_6 Квардроцикл «CF400AU-L» VIN: НОМЕР_2 Квардроцикл «CF1000AU» VIN: НОМЕР_7 Квардроцикл «MAVERICK TRAIL 800» VIN: НОМЕР_8 .
Клопотання обґрунтовується тим, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 12.04.2022 за підозрою директора ТОВ «Креативспорт» ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
В ході досудового розслідування досліджуються обставини ухилення службових осіб ТОВ «Активспорт» від сплати обов`язкових платежів (мито та ПДВ) на загальну суму 40 678 073,39 грн під час здійснення митного оформлення товарів на МП «Умань», а також ухилення службових осіб ТОВ «Креативспорт» від сплати обов`язкових платежів (мито та ПДВ) на загальну суму 13 394 428,12 грн під час здійснення митного оформлення товарів на МП «Умань».
29.06.2022, в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях салону «BRP Вінниця» за адресою: м. Вінниця, Немирівське шосе, 17А, серед іншого було виявлено та вилучено наступне майно:
?Квардроцикл «OUTL DPS-570 GY CE» VIN: НОМЕР_1
?Квардроцикл «CF400AU-L» VIN: НОМЕР_2
?Квардроцикл «CF600AU-3L» VIN: НОМЕР_3
?Квардроцикл «ATA125-L» VIN: НОМЕР_4
?Квардроцикл «CF800AU-2A» VIN: НОМЕР_5
?Квардроцикл «ATA110-C» VIN: НОМЕР_6
?Квардроцикл «CF400AU-L» VIN: НОМЕР_2
?Квардроцикл «CF1000AU» VIN: НОМЕР_7
?Квардроцикл «MAVERICK TRAIL 800» VIN: НОМЕР_8 .
Прокурор у клопотанні зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказані матеріальні об`єкти встановлюють факти, що досліджуються у даному кримінальному провадженні, а також містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюватимуться під час даного кримінального провадження, окрім того ці матеріальні об`єкти могли бути об`єктом кримінально протиправних дій.
Водночас, встановлено, що зазначені вище транспортні засоби не містять слідів кримінального правопорушення, а їх зберігання через громіздкість неможливе без зайвих труднощів або витрат по забезпеченню спеціальних умов зберігання.
З метою недопущення зникнення, втрати, пошкодження, приховування чи перетворення вищевказаних матеріальних об`єктів або настання інших наслідків, які можуть перешкодити всебічному, повному і неупередженому встановленню обставин кримінального провадження, 29.06.2022 слідчий визнав їх речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000012 від 12.04.2022.
У зв`язку з викладеним, прокурор звернувся до слідчого судді з указаним клопотанням.
У судове засідання прокурор ОСОБА_5 не з`явилася, до початку розгляду клопотання скерувала до суду заяву, в якій просить розгляд справи здійснювати за її відсутності. Заявлені у клопотанні вимоги підтримала.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

В обґрунтування підстав звернення до слідчого судді з указаним клопотанням про накладення арешту на майно, прокурор посилався на необхідність збереження речових доказів.

З матеріалів клопотання убачається, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією в м. Черкасах) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000012 від 12.04.2022 за підозрою директора ТОВ «Креативспорт» ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України
За даними матеріалів кримінального провадження, в ході досудового розслідування досліджуються обставини ухилення службових осіб ТОВ «Активспорт» від сплати обов`язкових платежів (мито та ПДВ) на загальну суму 40 678 073,39 грн під час здійснення митного оформлення товарів на МП «Умань», а також ухилення службових осіб ТОВ «Креативспорт» від сплати обов`язкових платежів (мито та ПДВ) на загальну суму 13 394 428,12 грн під час здійснення митного оформлення товарів на МП «Умань».
За даними протоколу про проведення обшуку від 29.06.2022 старшим слідчим Четвертого СВ (з дислокацією у м. Черкасах) територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_6 у нежитлових приміщеннях салону «BRP Вінниця» за адресою: м. Вінниця, Немирівське шосе, 17А, проведено обшук, в ході якого, серед іншого, було виявлено та вилучено наступне майно:
?Квардроцикл «OUTL DPS-570 GY CE» VIN: НОМЕР_1
?Квардроцикл «CF400AU-L» VIN: НОМЕР_2
?Квардроцикл «CF600AU-3L» VIN: НОМЕР_3
?Квардроцикл «ATA125-L» VIN: НОМЕР_4
?Квардроцикл «CF800AU-2A» VIN: НОМЕР_5
?Квардроцикл «ATA110-C» VIN: НОМЕР_6
?Квардроцикл «CF400AU-L» VIN: НОМЕР_2
?Квардроцикл «CF1000AU» VIN: НОМЕР_7
?Квардроцикл «MAVERICK TRAIL 800» VIN: НОМЕР_8 .
Враховуючи, що прокурором доведено необхідність застосування арешту, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, а також, з урахуванням того, що зазначене у клопотанні майно відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а не накладення арешту може призвести до його приховування слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність достатніх підстав для арешту майна, а відтак клопотання прокурора підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171 КПК України,слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 29.06.2022 в ході проведення обшуку у нежитлових приміщеннях салону «BRP Вінниця» за адресою: м. Вінниця, Немирівське шосе, 17А, а саме:
?Квардроцикл «OUTL DPS-570 GY CE» VIN: НОМЕР_1
?Квардроцикл «CF400AU-L» VIN: НОМЕР_2
?Квардроцикл «CF600AU-3L» VIN: НОМЕР_3
?Квардроцикл «ATA125-L» VIN: НОМЕР_4
?Квардроцикл «CF800AU-2A» VIN: НОМЕР_5
?Квардроцикл «ATA110-C» VIN: НОМЕР_6
?Квардроцикл «CF400AU-L» VIN: НОМЕР_2
?Квардроцикл «CF1000AU» VIN: НОМЕР_7
?Квардроцикл «MAVERICK TRAIL 800» VIN: НОМЕР_8 .

Ухвала може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строків на її оскарження, а в разі її оскарження, після розгляду справи апеляційним судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1