КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5634/22
Провадження № 1-кс/552/2824/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів

В С Т А Н О В И В
Слідчий СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовуває тим, що в провадженні СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000903 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідством встановлено, що 08.07.2022 ,близько 12:00, гр. ОСОБА_4 виклав на сайті OLX оголошення про продаж дитячого велосипеда марки TITAN за 4000 грн. Того ж дня до нього звернувся чоловік на ім`я ОСОБА_5 у мобільному додатку ВОТСАП, за номером мобільного телефону НОМЕР_2 та спитав, чи зможе потерпілий оформити угоду через OLX(доставку) після чого більше нічого не писав. 08.08.2022 ОСОБА_5 надіслав йому посилання нібито схоже на OLX ,а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 і сказав, що треба вказати реквізити картки для отримання коштів в сумі 4000 грн. Він перейшов за посиланням і вказав реквізити своєї картки, а саме картки НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Після всіх операцій з картки потерпілого було знято 25670 грн., на невідому йому картку або рахунок.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав слідчому судді клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ ВП №1 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000903 від 10.08.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги те, що інформація про власника банківської картки на рахунок якої було здійснено переказ коштів у сумі 25670 грн. 08.07.2022 року, може бути використана як доказ по справі, отже наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (юридична адреса: АДРЕСА_2 , Україна АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_4 , електронна пошта : ІНФОРМАЦІЯ_4 ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надати тимчасовий доступ до документів (іформації), а саме:
1.інформації відносно персональних даних осіб, на картки(рахунки) яких здійснювалися грошові перекази з банківської картки, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_4 , за період часу з 10:00 по 17:00 08.08.2022 року, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності),

2.інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Інформацію надати на паперовому та електронних носіях.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали до 11.12.2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1