Справа № 683/2728/22
У Х В А Л А

06 жовтня 2022 року слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, 05.10.2022 року внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000312 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

06 жовтня 2022 року до Старокостянтинівського районного суду надійшло зазначене клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 . В обґрунтування клопотання зазначено, що 05.10.2022р. невстановлена особа в невстановленому досудовим слідством місці, заздалегідь знаючи про те, що за адресою АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_5 , запропонувала ОСОБА_6 спільно шляхом обману заволодіти грошовими коштами потерпілої, на що останній погодився, при цьому узгодивши план своїх дій.

Тоді ж, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, узгоджено між собою, 05.10.2022р. біля 13 год. 00 хв. невстановлена особа зателефонувала на стаціонарний телефон за номером НОМЕР_1 до потерпілої ОСОБА_5 , повідомивши завідомо неправдиві відомості про те, що її донька ОСОБА_7 потрапила у дорожньо-транспортну пригоду та потребує невідкладної медичної допомоги, за яку необхідно передати грошові кошти в найкоротший термін, на що остання погодилась.

Після цього, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, ОСОБА_6 , 05.10.2022р. близько 13 год. 40 хв., будучи обізнаним про телефонний дзвінок до потерпілої та його зміст, прибувши до квартири АДРЕСА_2 , де, діючи з корисливих мотивів, умисно, за попередньою змовою із невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом передачі грошових коштів для лікування ОСОБА_7 внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, представившись потерпілій лікарем, заволодів грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 у сумі 11 000 доларів США, заподіявши їй матеріальну шкоду на загальну суму 440000 грн.

05 жовтня 2022 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 0000312 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

У період часу з 23 год. 00 хв. 05.10.2022 року до 01 год. 05 хв. 06.10.2022 року під час проведення обшуку затриманого в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у рюкзаку останнього виявлено мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A8 (2018)» IMEI1: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 із стартовими пакетами мобільних операторів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в нагрудній сумці виявлено мобільний телефон марки «Samsung S5200» IMEI НОМЕР_6 , які вилучено та поміщено до сейф-пакету №7342315. У нагрудній сумці виявлено банківські картки, а саме «А-Банк» № НОМЕР_7 , «Приват-Банк» № НОМЕР_8 , «МоноБанк» № НОМЕР_9 , записник, аркуш з написами номерів телефонів, чотири банківських квитанції «А-Банк» від 05.10.2022 року про обмін валюти та переказ грошових коштів, які вилучено та поміщено в сейф-пакет №PSP2107784. У нагрудній сумці виявлено грошові кошти у валютному еквіваленті USD (долар США) та в еквіваленті гривні, а саме: 20 доларів США однією купюрою ВС07242479А, 50 доларів США чотирма купюрами CL03378506A, JL21102870A, CE22328224A, MD30196221B, 100 доларів США вісімнадцятьма купюрами HL39101387F, KF40974128D, CL15779382A, AA47708093A, HC35115839A, KF40974129D, LB45985316A, LB45985317A, LB45985318A, KL20184977D, FG37686364A, KB22916945B, KF40974130D, KB29104322F, DF72953705A, KF40974123D, DF51143033A, FL31445365С та номінал гривні: по 20 гривень три купюри: ЕЖ4940876, ЕА8234952, ЮБ2375311, 50 гривень однією купюрою ФЕ4326504, 100 гривень двома купюрами АВ1607166, ГГ1765326, 500 гривень вісьма купюрами ЕБ6725527, ЕВ8029383, АГ1588235, ХВ9294958, ЕА5540471, ЄГ9048346, ХБ8316552, ВЗ4165635, які вилучено та поміщено до сейф-пакету №PSP2107786.

Постановою слідчого від 06.10.2022р. вищевказані речі та майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000312 від 05 жовтня 2022 року.

Без накладення арешту на майно існує реальна загроза втрати слідів злочину, а тому з метою збереження речових доказів, виникла необхідність накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення затримання особи, підозрюваної у вчинені злочину.

Слідчий у судове засідання не прибув і звернувся до суду із заявою, в якій просить розглядати клопотання без його участі, тому відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

У судовому засіданні встановлено, що в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000312 від 05 жовтня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, під час проведення обшуку затриманого в порядку ст.208 КПК України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у рюкзаку останнього виявлено мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A8 (2018)» IMEI1: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 із стартовими пакетами мобільних операторів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , в нагрудній сумці виявлено мобільний телефон марки «Samsung S5200» IMEI НОМЕР_6 , які вилучено та поміщено до сейф-пакету №7342315. У нагрудній сумці виявлено банківські картки, а саме «А-Банк» № НОМЕР_7 , «Приват-Банк» № НОМЕР_8 , «МоноБанк» № НОМЕР_9 , записник, аркуш з написами номерів телефонів, чотири банківських квитанції «А-Банк» від 05.10.2022 року про обмін валюти та переказ грошових коштів, які вилучено та поміщено в сейф-пакет №PSP2107784. У нагрудній сумці виявлено грошові кошти у валютному еквіваленті USD (долар США) та в еквіваленті гривні, а саме: 20 доларів США однією купюрою ВС07242479А, 50 доларів США чотирма купюрами CL03378506A, JL21102870A, CE22328224A, MD30196221B, 100 доларів США вісімнадцятьма купюрами HL39101387F, KF40974128D, CL15779382A, AA47708093A, HC35115839A, KF40974129D, LB45985316A, LB45985317A, LB45985318A, KL20184977D, FG37686364A, KB22916945B, KF40974130D, KB29104322F, DF72953705A, KF40974123D, DF51143033A, FL31445365С та номінал гривні: по 20 гривень три купюри: ЕЖ4940876, ЕА8234952, ЮБ2375311, 50 гривень однією купюрою ФЕ4326504, 100 гривень двома купюрами АВ1607166, ГГ1765326, 500 гривень вісьма купюрами ЕБ6725527, ЕВ8029383, АГ1588235, ХВ9294958, ЕА5540471, ЄГ9048346, ХБ8316552, ВЗ4165635, які вилучено та поміщено до сейф-пакету №PSP2107786.

Постановою слідчого від 06.10.2022р. вищевказані речі та майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні №0000312 від 05 жовтня 2022 року.

Ураховуючи викладене, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на зазначене майно.

Керуючись ст.ст.131-132, 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити. Накласти арешт на майно: мобільний телефон марки «Samsung Galaxy A8 (2018)» IMEI1: НОМЕР_2 IMEI2: НОМЕР_3 із стартовими пакетами мобільних операторів НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , мобільний телефон марки «Samsung S5200» IMEI НОМЕР_6 , які вилучено та поміщено до сейф-пакету №7342315, банківські картки «А-Банк» № НОМЕР_7 , «Приват-Банк» № НОМЕР_8 , «МоноБанк» № НОМЕР_9 , записник, аркуш з написами номерів телефонів, чотири банківських квитанції «А-Банк» від 05.10.2022 року про обмін валюти та переказ грошових коштів, які вилучено та поміщено в сейф-пакет №PSP2107784, грошові кошти у валютному еквіваленті USD (долар США) та в еквіваленті гривні, а саме: 20 доларів США однією купюрою ВС07242479А, 50 доларів США чотирма купюрами CL03378506A, JL21102870A, CE22328224A, MD30196221B, 100 доларів США вісімнадцятьма купюрами HL39101387F, KF40974128D, CL15779382A, AA47708093A, HC35115839A, KF40974129D, LB45985316A, LB45985317A, LB45985318A, KL20184977D, FG37686364A, KB22916945B, KF40974130D, KB29104322F, DF72953705A, KF40974123D, DF51143033A, FL31445365С та номінал гривні: по 20 гривень три купюри: ЕЖ4940876, ЕА8234952, ЮБ2375311; 50 гривень однією купюрою ФЕ4326504, 100 гривень двома купюрами АВ1607166, ГГ1765326, 500 гривень вісьма купюрами ЕБ6725527, ЕВ8029383, АГ1588235, ХВ9294958, ЕА5540471, ЄГ9048346, ХБ8316552, ВЗ4165635, які вилучено та поміщено до сейф-пакету №PSP2107786 під час затримання підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в рамках розслідування кримінального провадження №0000312.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя