УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"14" червня 2022 р. слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 травня 2022 року за №0000033 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 11 травня 2022 року за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

До Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області, що окремі громадяни України з період з березня по квітень 2022 року завезли на територію України транспортні засоби та вантажі, які під час митного оформлення були зазначені як гуманітарна допомога на потреби Черкаської обласної військової адміністрації. Разом з тим, станом на 03 травня 2022 року Черкаська обласна військова адміністрація зазначену гуманітарну допомогу не отримувала, її місцезнаходження не відоме.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим направлено запити щодо витребування інформації та копій документів від Львівської митниці Державної митної служби України надходження транспортних засобів, матеріальних цінностей та обладнання, як гуманітарної допомоги; отримувач - Черкаська обласна військова адміністрація.

Згідно до інформації, отриманої від Львівської митниці, 25 березня 2022 року перевізником - ТОВ «Торн-Транс», яке зареєстроване за адресою: м. Хмельницький, вул. Курчатова, 14/3а, на вантажному автомобілі марки «Renault», державний номерний знак НОМЕР_1 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_5 ввезено гуманітарну допомогу - сталь у пластинах в кількості 96 штук, загальною вагою 23364 кг; отримувачем вказаної гуманітарної допомоги при заповненні митної декларації зазначено Черкаську обласну військову адміністрацію.

26 березня 2022 року вказану гуманітарну допомогу завезено на територію України Товариством з обмеженою відповідальністю «Група Венето», що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Юрія Іллєнка, 27 та розвантажено.

Згідно інформації, що міститься в міжнародній товарно-транспортній накладній, відправником вантажу є підприємство Тexprotect sp.z.o.o., Республіка Польща, отримувачем - ТОВ «Група Венето», адреса: м. Черкаси, вул. Юрія Іллєнка, 27.

06 червня 2022 року в ході проведення обшуку комплексу будівель і споруд, приміщень та території за адресою: м. Черкаси, вул. Юрія Іллєнка, 27, що належать на праві власності ТОВ «Група Венето» (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 39457891), було виявлено оригінал договору про надання послуг від 11 квітня 2022 року, укладеного між ТОВ «Група Венето» та Установою «Черкаська агенція регіонального розвитку», предметом якого є надання безоплатних послуг з порізки сталі легованої гарячекатаної у листах 6,5*1500*3000 мм в кількості 2 штуки вагою 468 кг.

Крім того, в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

- акт приймання - передачі товарно - матеріальних цінностей від 11 квітня 2022 року, згідно якого Установою «Черкаська агенція регіонального розвитку» передано, а ТОВ «Група Венето» отримано вказану сталь леговану;

- акт приймання - передачі товарно - матеріальних цінностей від 15 квітня 2022 року згідно якого Установою «Черкаська агенція регіонального розвитку» передано, а ТОВ «Група Венето» отримано вказану сталь леговану;

- контракт №2103-2022 від 21 березня 2022 року, укладений між ТОВ «Група Венето» та Підприємством Texprotect Sp. Z o.o., Республіка Польща, про продаж сталі легованої гарячекатаної в листах 6,5*1500*3000 мм., в кількості 96 штук загальною вагою 23364 кг.

22 березня 2022 року ТОВ «Група Венето» за вказаний метал перерахувало кошти в сумі 179712 EUR на рахунок Тexprotect sp.z.o.o., Республіка Польща.

ТОВ «Група Венето» вказаний метал не оприбуткований.

Але, відповідно до умов договору про надання послуг №30-03/22 від 30 березня 2022,

Установою «Черкаська агенція регіонального розвитку», передано ТОВ «Група Венето» листи легованої гарячекатаної сталі розміром 6,5*1500*3000 мм. в кількості 94 штуки загальною вагою 22464 кг для порізки вказаного металу.

Установа «Черкаська агенція регіонального розвитку», ідентифікаційний номер юридичної особі в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 40848641, знаходиться за адресою: м. Черкаси бульвар Шевченка, 185, в приміщенні холу третього поверху, на підставі договору оренди.

Відповідно до п.1 ч.3 ст.234 КПК України, у разі необхідності проведення обшуку, слідчий, за погодженням з прокурором, або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Враховуючи викладене, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 заявлені в клопотанні вимоги підтримав та просив їх задовольнити з викладених в ньому підстав.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження №0000033, надані учасниками докази, дослідивши їх всебічно, повно, об`єктивно, безпосередньо в судовому засіданні, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000033 внесені до вказаного реєстру 11 травня 2022 року за фабулою: «До Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області про те, що окремі громадяни України у період з березня по квітень 2022 року завезли на територію України транспортні засоби та вантажі, які під час митного оформлення були зазначені як гуманітарна допомога на потреби Черкаської обласної військової адміністрації. Разом з тим, станом на 03.05.2022 Черкаська обласна військова адміністрація зазначену гуманітарну допомогу не отримувала» - правова кваліфікація - ч.3 ст. 201-2 КК України.

Відповідно до ст.30 Конституції України, не допускається проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.

Згідно ч.1 ст.233 КПК України, ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою інакше, як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, встановлених частиною третьою цієї статті. Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутись із клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами ст. 234 цього кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановленні внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримання інформації підлягає знищенню у порядку, передбаченому ст. 255 КПК України.

Згідно ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000033 від 11 травня 2022 року за ч. 3 ст. 201-2 КК України.

До Черкаської окружної прокуратури надійшли матеріали Управління СБ України в Черкаській області, що окремі громадяни України з період з березня по квітень 2022 року завезли на територію України транспортні засоби та вантажі, які під час митного оформлення були зазначені як гуманітарна допомога на потреби Черкаської обласної військової адміністрації. Разом з тим, станом на 03 травня 2022 року Черкаська обласна військова адміністрація зазначену гуманітарну допомогу не отримувала, її місцезнаходження не відоме.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим направлено запити щодо витребування інформації та копій документів від Львівської митниці Державної митної служби України надходження транспортних засобів, матеріальних цінностей та обладнання, як гуманітарної допомоги; отримувач - Черкаська обласна військова адміністрація.

Згідно до інформації, отриманої від Львівської митниці, 25 березня 2022 року перевізником - ТОВ «Торн-Транс», яке зареєстроване за адресою: м. Хмельницький, вул. Курчатова, 14/3а, на вантажному автомобілі марки «Renault», державний номерний знак НОМЕР_1 з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_5 ввезено гуманітарну допомогу - сталь у пластинах в кількості 96 штук, загальною вагою 23364 кг; отримувачем вказаної гуманітарної допомоги при заповненні митної декларації зазначено Черкаську обласну військову адміністрацію.

Відповідно до рапорту ст. о/у в ОВС 1 відділу ГВ ЗНД УСБУ в Черкаській області ОСОБА_6 від 02 червня 2022 року, ввезення на територію України гуманітарної допомоги у вигляді легованої сталі у листах вагою 23364 кг в кількості 96 штук здійснювалось водієм ТОВ "Торн-Транс" ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Транспортування металу здійснювалось вантажним автомобілем марки «Renault», державний номерний знак НОМЕР_1 , з причепом, державний номерний знак НОМЕР_2 , які зареєстровані за ТОВ «Торн-Транс». Оплату і завантаження товару здійснювало підприємство «Texprotectsp z о о», Республіка Польща. Отримувач вантажу - Черкаська OBА (м. Черкаси, бул. Шевченка, 185). Вантаж доставлений 26 березня 2022 року на ТОВ "Група Венето" за адресою: м. Черкаси, вул. Юрія Іллєнка, 27.

Згідно листа Черкаської обласної військової адміністрації №5191/01/01-57 від 03 травня 2022 року, вказану гуманітарну допомогу Черкаська ОВА не отримувала та інформацією про її місцезнаходження та використання не володіє.

Відповідно до листа №33 від 30 травня 2022 року ТОВ «Торн-Транс», водієм ОСОБА_5 здійснювалось перевезення гуманітарної допомоги до м. Черкаси.

Згідно інформації, що міститься в міжнародній товарно-транспортній накладній, відправником вантажу є підприємство «Тexprotect sp.z.o.o.», Републіка Польща, отримувачем вантажу - ТОВ «Група Венето», за адресою: м. Черкаси, вул. Юрія Іллєнка, 27.

06 червня 2022 року в ході проведення обшуку комплексу будівель і споруд, приміщень та території за адресою: м. Черкаси, вул. Юрія Іллєнка, 27, що належать на праві власності ТОВ «Група Венето» (ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 39457891), було виявлено оригінал договору про надання послуг від 11 квітня 2022 року, укладеного між ТОВ «Група Венето» та Установою «Черкаська агенція регіонального розвитку», предметом якого є надання безоплатних послуг з порізки сталі легованої гарячекатаної у листах 6,5*1500*3000 мм в кількості 2 штуки вагою 468 кг.

Крім того, в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено:

- акт приймання - передачі товарно - матеріальних цінностей від 11 квітня 2022 року, згідно якого Установою «Черкаська агенція регіонального розвитку» передано, а ТОВ «Група Венето» отримано вказану сталь леговану;

- акт приймання - передачі товарно - матеріальних цінностей від 15 квітня 2022 року згідно якого Установою «Черкаська агенція регіонального розвитку» передано, а ТОВ «Група Венето» отримано вказану сталь леговану;

- контракт №2103-2022 від 21 березня 2022 року, укладений між ТОВ «Група Венето» та Підприємством Texprotect Sp. Z o.o., Республіка Польща, про продаж сталі легованої гарячекатаної в листах 6,5*1500*3000 мм., в кількості 96 штук загальною вагою 23364 кг.

22 березня 2022 року ТОВ «Група Венето» за вказаний метал перерахувало кошти в сумі 179712 EUR на рахунок Тexprotect sp.z.o.o., Республіка Польща.

ТОВ «Група Венето» вказаний метал не оприбуткований.

Але, відповідно до умов договору про надання послуг №30-03/22 від 30 березня 2022,

Установою «Черкаська агенція регіонального розвитку», передано ТОВ «Група Венето» листи легованої гарячекатаної сталі розміром 6,5*1500*3000 мм. в кількості 94 штуки загальною вагою 22464 кг для порізки вказаного металу.

Установа «Черкаська агенція регіонального розвитку», ідентифікаційний номер юридичної особі в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 40848641, знаходиться за адресою: м. Черкаси бульвар Шевченка, 185, в приміщенні холу третього поверху, на підставі договору оренди.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, прокурор, звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку.

Прокурором доведено належними доказами, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетними посадові особи Установи «Черкаська агенція регіонального розвитку», ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 40848641.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 85, 92, 233, 234, 235, 309, 369 - 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 травня 2022 року за №0000033 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, - задовольнити.

Надати, в межах кримінального провадження № 0000033 від 11 травня 2022 року, дозвіл на проведення обшуку приміщення за адресою: м. Черкаси бульвар Шевченка, 185, приміщення холу третього поверху, орендарем якого згідно договору оренди, є Установа «Черкаська агенція регіонального розвитку», ідентифікаційний номер юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 40848641, з метою відшукання оригіналів документів та інформації щодо придбання, отримання, транспортування, реалізації, розпорядження іншим чином, передачі на зберігання листів легованої гарячекатаної сталі розмірами 6,5*1500*3000 мм, які надійшли в якості гуманітарної допомоги для потреб Черкаської обласної військової адміністрації, оригіналів документації, що стосуються її придбання ТОВ «Група Венето» у Підприємства «Тexprotect sp.z.o.o.», Республіка Польща; транспортування, оприбуткування, подальшого використання і можливої незаконної реалізації; договору про надання послуг від 11 квітня 2022 року, укладеного між ТОВ «Група Венето» та Установою «Черкаська агенція регіонального розвитку»; договору про надання послуг №30-03/22 від 30 березня 2022 року, укладеного між ТОВ «Група Венето» та Установою «Черкаська агенція регіонального розвитку»; товарно-транспортних накладних, платіжних документів, актів приймання - передачі та всіх інших документів та інформації (в тому числі на паперових, магнітних, електронних та інших носіях інформації) , які мають значення для досудового розслідування та можуть бути використаними як докази під час судового розгляду кримінального провадження №0000033.

Виконання ухвали слідчого судді покласти на слідчих СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших слідчих, які згідно з витягу з ЄРДР, уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000033.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 14 червня 2022 року.

Слідчий суддя - ОСОБА_1