Справа № 195/1315/22
У Х В А Л А

іменем України

09.08.2022 року с-ще Томаківка Дніпропетровської області

Слідчий суддя Томаківського районного суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000171, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Станом на 09.08.2022 року, місцевий суд, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування Бердянський міськрайонний суд Запорізької області, розміщено на території тимчасово окупованій військовим формуванням держави агресора Російської Федерації (м.Бердянськ Запорізької області).
Відповідно до розпорядження Верховного суду України №4/0/9-22 від 10.03.2021 року змінено територіальну підсудність Бердянського міськрайонного суду Запорізької області на Томаківський районний суд Дніпропетровської області, а отже дане клопотання має бути подано до Томаківського районного суду Дніпропетровської області.
04.08.2022 року до Томаківського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000171, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 0000171 від 02.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2022, приблизно, о 12.00 год., невстановлена особа, під приводом надання допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_1 , через інтернет-мережу «Вайбер» у соціальній групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, зловживаючи довірою ОСОБА_3 , шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами на карті для виплат у сумі 24000 гривень та грошовими коштами з кредитної карти у сумі 56000 гривень.

У ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомила, що вона має особистий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », особистий рахунок НОМЕР_1 , має банківську карту № НОМЕР_2 , (повний номер картки відсутній), та кредитну банківську картку № НОМЕР_3 . Так, перебуваючи на тимчасово окупованій території м. Бердянська 16.05.2022 у телеграм каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » побачила оголошення про те, що можливо отримати допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_1 . В подальшому вона перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 та їй висвітився інтерфейс з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Внизу була позначка отримати 2200 гривень, на яку вона натиснула. Потім висвітилась сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де в неї програма запросила пін-код картки та пароль картки. Далі вона ввела пароль картки та пін-код та з її банківських карток були зняті грошові кошти, а саме: з банківської картки для виплат грошові кошти у сумі 24000 гривень та з кредитної банківської картки грошові кошти у сумі 56000 гривень.
З огляду на викладене, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.
Начальник сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_2 , у судове засідання не з`явилася, що не перешкоджає розгляду даного клопотання, надавши суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, заявлені вимоги підтримує та просить їх задовольнити.
Розглянувши матеріали справи, та перевіривши додані матеріали досудового розслідування, слідчий суддя вважає, що дане клопотання про тимчасовий доступ до відповідних документів підлягає задоволенню.
Як вбачається з матеріалів даної справи, слідчими Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000171, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до частини 1 ст.132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можуть бути використані під час досудового розслідування, як докази факту протиправних дій, встановлення ймовірних потерпілих від вчинених кримінальних правопорушень, тощо, необхідно провести тимчасовий доступ до цієї інформації.
З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, суд вважає можливим розглянути дане клопотання за відсутності сторони, у володінні якої знаходяться дані документи (інформація).
З огляду на вищевикладене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст.ст.40, 40-1, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000171, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 02.06.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 , дізнавачу СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до інформації та оригіналів і копій усіх документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ., юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів на відкриття рахунку НОМЕР_1 та відомостей про власника картки карту № НОМЕР_2 повний номер картки відсутній (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- документів на відкриття рахункута відомостей про власника картки № НОМЕР_3 повний номер картки відсутній (анкетні дані, абонентські номери мобільних телефонів, копії паспорту та ідентифікаційного кодів, копії фотокарток, місця проживання, роботи та ін.);

- роздруківки руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів, повних даних контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 .
- ip-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою № НОМЕР_2 повний номер картки відсутній;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою НОМЕР_3 ;

- у разі наявності в особистій (юридичній) справі клієнта, по зазначеній банківській картці, довіреності, на іншу особу, на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, надати її копію.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів два місяці з дня її постановлення.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1

09.08.2022