Справа № 296/5201/22
УХВАЛА
Іменем України
23 серпня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , захисника підозрюваної ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Корольовського районного суду м. Житомира клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки Житомир, громадянки України, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судима, має трьох неповнолітніх дітей
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про застосування до ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
В обгрунтування клопотаня слідчою зазначено, що в провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000275, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України розробили протиправну схему, що полягає у реєстрації на території Житомирської області ряду фіктивних суб`єктів господарювання, які в подальшому використовуються з метою оформлення запрошень громадян Ісламської Республіки Іран на території України та підготовки відповідного пакету документів для уникнення проблем при перетині іноземцями державного кордону.

Так, у невстановлений у ході досудового розслідування час та день, але не пізніше 31 липня 2018 року, ОСОБА_7 , переслідуючи мету незаконного збагачення, маючи необхідний злочинний досвід в організації незаконного переправленні осіб через державний кордон України, з метою підвищення ефективності зазначеної кримінально-протиправної діяльності, вирішив створити організовану злочинну групу.

Реалізуючи задумане, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, місця та часу, але не пізніше 31.07.2018, ОСОБА_7 запропонував своїм раніше знайомим мешканкам м. Житомира ОСОБА_5 та особі, матеріали, відносно якої виділено в окреме провадження №0000275 (далі Особа 1) вступити до злочинного об`єднання, на що останні погодились.
Усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у невстановлений слідством час, день та місці, але не пізніше 08.01.2019, за незаконну винагороду у невстановленій сумі грошових коштів, ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , організував незаконне переправлення громадян Ісламської республіки Іран ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , через державний кордон України, у тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод.

Організована ОСОБА_7 злочинна група характеризувалася наявністю організатора, розробленим ним планом вчинення кожного злочину, відомого всім учасникам групи, стійкими зв`язками і розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, розподілом між учасниками групи грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Члени злочинного угрупування, переслідуючи корисливий мотив, мали єдиний намір на організацію незаконного переправлення іноземців через державний кордон України, сприянні його здійсненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
Для досягнення злочинної мети членами організованої злочинної групи заздалегідь був розроблений план злочинної діяльності, згідно якого розподілялись ролі кожного учасника групи.

Так, ОСОБА_7 виступив організатором групи та одночасно виконавцем здійснення незаконного переправлення іноземців через державний кордон України. Водночас, як організатор ОСОБА_7 , планував вчинення злочинів та розподіляв функції між учасниками групи спрямовані на досягнення розробленого ним плану, відомого всім учасникам групи; підшуковував та визначав конкретних осіб, яких можна переправити з Ісламської республіки Іран через державний кордон України; визначав виконавців виготовлення документів, які стали б підставою для отримання іноземцями короткострокових та довгострокових віз для в`їзду на територію України; особисто відповідав за розподіл коштів отриманих від незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

ОСОБА_5 згідно розробленого та доведеного всім учасникам організованої групи спільного плану вчинення злочинів, виступила активним виконавцем злочинів, що полягали в організації незаконного переправленні осіб через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод. Так, діючи за вказівками організатора, організовувала складення та нотаріальне посвідчення запрошення на територію України громадян ІРІ від свого імені, як від фізичної особи та запрошень від юридичної особи ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», виступаючи його керівником; організовувала отримання дозволів на застосування праці для іноземців в Житомирському обласному центрі зайнятості, фіктивно працевлаштовувала, як керівник, на ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» громадян ІРІ, які не здійснювали трудової діяльності з метою отримання ними довгострокових віз для проживання на території України, а в подальшому посвідок для тимчасового проживання на території України; здійснювала супровід громадян ІРІ з Ісламської республіки Іран на територію України, виконувала інші вказівки організатора.

Особа 1 згідно розробленого та доведеного всім учасникам організованої групи спільного плану вчинення злочинів, виступила активним виконавцем злочинів, що полягали в організації незаконного переправленні осіб через державний кордон України, в тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод. Так, діючи за вказівками організатора, організовувала складення та нотаріальне посвідчення запрошення на територію України громадян ІРІ від свого імені, як від фізичної особи та запрошень від юридичної особи ТОВ «РУБІН ГУД», виступаючи його керівником; організовувала отримання дозволів на застосування праці для іноземців в Житомирському обласному центрі зайнятості, фіктивно працевлаштовувала, як керівник, на ТОВ «РУБІН ГУД» громадян ІРІ, які не здійснювали трудової діяльності з метою отримання ними довгострокових віз для проживання на території України, а в подальшому - посвідок для тимчасового проживання на території України; здійснювала супровід громадян ІРІ з Ісламської республіки Іран на територію України, виконувала інші вказівки організатора.

Крім того, з метою приховування своєї злочинної діяльності та фіктивного працевлаштування громадян ІРІ, являючись службовою особою - директором ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_5 , виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що громадянин Ісламської республіки Іран ОСОБА_8 фактично не виконує своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у період часу з 27 березня 2019 року до 26 грудня 2019 року вносила завідомо неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу в ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» щодо фактично відпрацьованого ним робочого часу, які особисто підписала та на підставі яких здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого ( сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім того, з метою приховування своєї злочинної діяльності та фіктивного працевлаштування громадян ІРІ, являючись службовою особою - директором ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_5 , виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що громадянин Ісламської республіки Іран ОСОБА_13 фактично не виконує своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у період часу з 31 травня 2019 року до 30 вересня 2019 року вносила завідомо неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу в ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» щодо фактично відпрацьованого ним робочого часу, які особисто підписала та на підставі яких здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого ( сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім того, з метою приховування своєї злочинної діяльності та фіктивного працевлаштування громадян ІРІ, являючись службовою особою - директором ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_5 , виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що громадянин Ісламської республіки Іран ОСОБА_14 фактично не виконує своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у період часу з 27 березня 2019 року до 26 грудня 2019 року вносила завідомо неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу в ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» щодо фактично відпрацьованого ним робочого часу, які особисто підписала та на підставі яких здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого ( сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім того, встановлено, що з метою приховування своєї злочинної діяльності та фіктивного працевлаштування громадян ІРІ, являючись службовою особою - директором ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_5 , виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що громадянин Ісламської республіки Іран ОСОБА_15 фактично не виконує своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у період часу з 27 березня 2019 року до 26 грудня 2019 року вносила завідомо неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу в ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» щодо фактично відпрацьованого ним робочого часу, які особисто підписала та на підставі яких здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого ( сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім того, встановлено, що з метою приховування своєї злочинної діяльності та фіктивного працевлаштування громадян ІРІ, являючись службовою особою - директором ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_5 , виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що громадянин Ісламської республіки Іран ОСОБА_9 фактично не виконує своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у період часу з 27 березня 2019 року до 26 грудня 2019 року вносила завідомо неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу в ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» щодо фактично відпрацьованого ним робочого часу, які особисто підписала та на підставі яких здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім того, встановлено, що з метою приховування своєї злочинної діяльності та фіктивного працевлаштування громадян ІРІ, являючись службовою особою - директором ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» ОСОБА_5 , виконуючи організаційно-розпорядчі обов`язки, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що громадянин Ісламської республіки Іран ОСОБА_11 фактично не виконує своїх функціональних обов`язків у ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ», у період часу з 31 жовтня 2019 року до 30 листопада 2019 року вносила завідомо неправдиві відомості до табелів обліку використання робочого часу в ТОВ «ПАРАДІЗБУД ІНВЕСТ» щодо фактично відпрацьованого ним робочого часу, які особисто підписала та на підставі яких здійснювались відрахування загальнообов`язкових страхових внесків та подавались податкові розрахунки сум доходу, нарахованого ( сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку.

Крім того, встановлено, що усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у невстановлений слідством час, день та місці, але не пізніше 07.02.2019, за незаконну винагороду у невстановленій сумі грошових коштів, організована злочинна група, до складу якої входять ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме провадження (далі Особа1) , організували незаконне переправлення громадян Ісламської республіки Іран ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , Ламучі Міни, через державний кордон України, у тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод.

Крім того, встановлено, що усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, у невстановлений слідством час, день та місці, але не пізніше 19.03.2018, за незаконну винагороду в сумі 15 000 доларів США, організована злочинна група, до складу якої входять ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та Особа 1, організували незаконне переправлення громадянки Ісламської республіки Іран ОСОБА_13 через державний кордон України, у тому числі, порадами, вказівками, наданням засобів, усуненням перешкод.

01.12.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, а також у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Прокурор вважає, що підозра відносно ОСОБА_5 обґрунтована,а метою застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є необхідність запобігання наявного ризику, передбаченого п.п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України (переховування від органів лідства та суду) , які стороною обвинувачення обґрунтовуються тим, що будучи повідомлена про підозру ОСОБА_5 виїхала з території України, на телефонні дзвінки не відповідає. Обрання більш м`якого запобіжного заходу не забезпечить ризику знищення чи переховування доказів у кримінальному провадженні ( п.п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України)
Під час судового розгляду клопотання прокурор та слідчий клопотанні підтримали в повному обсязі з підстав, що в ньому наведені та просили його задовільнити . Прокурор вказав, що відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання проте вона без відома слідчого, прокурора, слідчого судді виїхала за межі України та переховується від слідства.
Захисник заперечували проти задоволення клопотання та просили відмовити в його задоволенні.
Підозрювана до суду не з`явилася, з 18.08.2022 вона перебуває у міжнародному розшуку, зв`язку з нею не має.
Заслухавши пояснення слідчого прокурора, захисника підозрюваної, дослідивши матеріали досудового розслідування та копії матеріалів, якими слідчий та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 29 Конституції України ніхто не може бути арештованим або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчинення підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Згідно до ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріали зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі вагомість наявних доказів вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення, наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні даного кримінального правопорушення, а також наявність доказів, яким обґрунтовуються відповідні обставини.
Відповідно до приписів ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
01.12.2021 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 332 КК України, а також у внесенні завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України.

Проте слідчий суддя позбавлений можливості визначити обгрунтованість підозри відносно ОСОБА_5 , оскільки слідчий не додав до свого клопотання будь-яких доказів якими вона обгрунтовується, обмежившись посиланням на докази в підозрі, в той час до клопотання долучено крім підозри, лише докази, що характеризують підозрювану ОСОБА_5 ( довідку , що вона раніше не судима, копії паспортів, довідку з місця роботи, свідоцтва про народження 3 дітей, довідки про пребування сім Калініних на обліку в органах соціального захисту населення та отримання допомоги, характеристики з місця проживання та роботи), постанову слідчого 18.08.2022 про зупинення досудового розслідування кримінального провадження № 00003689 та постанову про оголошення ОСОБА_5 в міжнародний розшук.
Не надано слідчому судді і доказів того, що відносно ОСОБА_5 обирався будь-який запобіжний захід та що на неї покладалися якісь обов`язки, а відтак слідчий суддя вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання в повному обсязі
Керуючись ст.ст. 184,369,371,372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної у кримінальному провадженні № 0000275, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити .
На ухвалу може бути подана апеляція безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Копію ухвали негайно вручити прокурору, захиснику.

Слідчий суддя ОСОБА_1