Справа № 359/4717/22
Провадження № 1-кс/359/1067/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 липня 2022 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000025, внесеному до ЄРДР 10.03.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:
Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , за згодою прокурора Бориспільської оружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому вказав, що слідчим відділом Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025 від 10.03.2020 року за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.10.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №2019/10/16-01 будівельного підряду по об`єкту: «Капітальний ремонт пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 » (далі - Договір).

Згідно вказаного Договору, предметом є капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 2.1 генпідрядник зобов`язаний виконати передбачені цим договором, якість яких повинна відповідати вимогам нормативно-правових актів, якими регламентовано відносини у сфері будівництва, проектній документації;

Відповідно до п. 3.1 договірна ціна становить 65 300 000,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до п. 3.2 договірна ціна є динамічною.

Відповідно до п. 4.1.1 розрахунки за виконані роботи по об`єкту проводяться на підставі «Актів приймання виконаних будівельних робіт» за формою КБ-2в та «Довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат» за формою КБ-3.

В доповнення до основного Договору між замовником робіт та виконавцем робіт укладено додаткові угоди, а саме:

-Додаткова угода №1 від 29.10.2019 року до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019 року;

-Додаткова угода №2 від 31.01.2020 року до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019 року;

-Додаткова угода №3 від 17.02.2020 року до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019 року;

-Додаткова угода №4 від 01.06.2020 року до договору будівельного підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019 року.

У подальшому в ході проведення капітального ремонту вказаного об`єкту будівництва представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » складено ряд документів первинної звітності у які внесено данні, які мають ознаки недостовірних відомостей, як такі, що спотворюють фактичну дійсність., серед яких зокрема такі документи первинної звітності, як Акти КБ2в та Акти КБ3, а саме:

Акт №1 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2019 року від 27.11.2019 року; Акт №2 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 03.12.2019 року; Акт №3 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року від 24.12.2019 року; Акт №3/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт від 24.12.2019 року (додатково до Акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 року); Акт №4 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за січень 2020 року від 27.02.2020 року; Акт №5 примірної форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт за червень 2020 року від 03.06.2020 року; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2019 року примірної форми КБ-3; Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2019 року примірної форми КБ-3; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2020 року примірної форми КБ-3; Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2020 року примірної форми КБ-3.

Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що шляхом імітації виконання умов Договору з метою привласнення частини бюджетних коштів, виділених з державного бюджету на здійснення капітального ремонту пологового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 невстановленими особами розроблено злочинний механізм розтрати і заволодіння грошовими коштами у сумі 4 255 323,34 грн. З цією метою між замовником ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі в.о. начальника управління ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 укладено договір відповідального зберігання №1 від 01.06.2020 предметом якого являються будівельні матеріали на загальну суму 4 255 323,34 грн. У подальшому відомості про затрати на придбання будівельних матеріалів в порушення вимог п. 6.4.2, п. 6.4.4.1 та додатку Т ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва», внесено службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до Акту №5 приймання виконаних робіт за червень 2020 року (форми КБ-2в) від 03.06.2020.

У подальшому на підставі Акту №5 приймання виконаних робіт за червень 2020 року (форми КБ-2в) від 03.06.2020 та платіжного доручення №53 від 11.06.2020 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 , відкритому в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_2 ) перераховано грошові кошти у сумі 4 255 323,34 грн.

За підсумками проведення перевірки первинної звітної документації (форми КБ-2в), а саме актів приймання виконаних будівельних робіт №№ 1-5 до договору підряду №2019/10/16-01 від 16.10.2019 на проведення капітального ремонту ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 встановлено: акт №1 приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) за листопад 2019 року та акт №4 приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) за січень 2020 року за порядком складання і наведеними розрахунками відповідають вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» зі змінами;

акти №2-3 приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) за грудень 2019 року за порядком складання не відповідають вимогам п. 6.4.2, п. 6.4.4.1 та додатку Т ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» зі змінами, а за наведеними розрахунками відповідають вимогам ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» зі змінами (див. дослідницьку частину); акт №5 приймання виконаних робіт (форми КБ-2в) за червень 2020 року за порядком складання не відповідає вимогам п. 6.4.2, п. 6.4.4.1 та додатку Т ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» зі змінами, а за наведеними розрахунками не видається за можливе перевірити (див. дослідницьку частину).При фактичній наявності у замовника устаткування зазначеного в акті №3/1 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт, вартість фактично виконаних робіт з капітального ремонту полового відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до договору будівельного підряду за №2019/10/16-01 від 16.10.2019 року складає 1 166 391,49 грн. з ПДВ, а при відсутності устаткування - 1 113 812,29 грн. з ПДВ.
Окрім того, досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення тендерної процедури посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надали на розгляд представникам тендерної процедури неправдиву інформацію з приводу субпідрядних організацій, які співпрацюють з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що стало однією з факторів досягнення перемоги у тендерній процедурі.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувалось та користується на даний час рядом рахунків, відкритих в установах банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема: Номер рахунку: НОМЕР_3 , відкритий 03.08.2020 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку: НОМЕР_4 ; Номер рахунку: НОМЕР_5 , відкритий 03.08.2020 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку: НОМЕР_4 ; Номер рахунку: НОМЕР_6 , відкритий з 12.05.2017 по 30.11.2018 в Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Краматорськ, МФО банку: НОМЕР_7 ; Номер рахунку: НОМЕР_8 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_1 ), відкритий з 12.12.2018 по 05.08.2019 в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО банку: НОМЕР_2 ; Номер рахунку: НОМЕР_9 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_10 ), відкритий з 12.12.2018 по 05.08.2019 в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО банку: НОМЕР_2 ; Номер рахунку: НОМЕР_11 , відкритий з 12.12.2018 по 21.01.2019 в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО банку: НОМЕР_2 ; Номер рахунку: НОМЕР_10 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_9 ), відкритий з 12.12.2018 по 16.08.2020 в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО банку: НОМЕР_2 ; Номер рахунку: НОМЕР_1 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_8 ), відкритий з 12.12.2018 по 16.08.2020 в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО банку: НОМЕР_2 .

20.07.2022 року у кримінальному провадженні призначено проведення судової економічної експертизи, проведення якої доручено експерту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі п. 3 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» витребувано інформацію, а саме довідки (виписки) по вказаним банківським рахунках. Вказану інформацію надано представниками банку у паперовому та електронному вигляді у форматі PDF.

У подальшому вказану інформацію про рух коштів по вказаним банківським рахункам надано експерту для дослідження.

В ході дослідження довідок (виписок) по вказаним банківським рахунках експертом заявлено клопотання про надання якісних матеріалів для дослідження, так як наявні довідки (виписки) по вказаним банківським рахунках на паперових носіях не читабельні та виконані не в повному обсязі.

У зв`язку із цим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках у електронному вигляді у прийнятних електронних форматах, яка у повні мірі відображає деталізовану інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ: НОМЕР_12 .
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обстави у кримінальному провадженні та проведенні судової економічної експертизи, тому у слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки ці відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо їх отримати, так як зазначена інформація перебуває у володінні інших осіб та становить банківську таємницю.

В судове засідання слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Надав клопотання, в якому підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, та просив його розглянути без його участі. Його неявка, згідно ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про час і місце розгляду клопотання не повідомлявся з урахуванням приписів ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось у зв`язку із неприбуттям в судове засідання слідчого, який бере участь у розгляді вказаного клопотання.

Слідчий суддя дослідивши клопотання, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 статті 162 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч.6 статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, на думку слідчого судді, слідчим в клопотанні доведено необхідність доступу до відомостей, які містять банківську таємницю, зважаючи на те, що іншим шляхом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та отримати відповідні докази, орган досудового розслідування позбавлений можливості.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 163 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступника начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Бориспільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000025, внесеному до ЄРДР 10.03.2020 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), надати слідчим з числа групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме слідчому у кримінальному провадженні - заступнику начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчого відділу Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , та/або ОСОБА_10 , та/або ОСОБА_11 , та/або ОСОБА_12 , та/або ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей/документів, та можливість ознайомитись і вилучити інформацію у вигляді електронних файлів із розширенням файлу XLSX, яка відображає інформацію щодо руху грошових коштів, з деталізацією інформації щодо дати проведення фінансової операції, № документа фінансової операції, суми фінансових операцій, МФО кореспондента, загальноукраїнський класифікатор підприємств та організацій (ЗКПО), кореспондентського рахунку, назви кореспондента, оборотів у національній та іноземній валюті, дебет/кредит та призначення платежу по діючих та архівних банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ):

1) НОМЕР_3 , відкритий 03.08.2020 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку: НОМЕР_4 ;

2) НОМЕР_5 , відкритий 03.08.2020 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО банку: НОМЕР_4 ;

3) НОМЕР_6 , відкритий з 12.05.2017 по 30.11.2018 в Краматорській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Краматорськ, МФО банку: НОМЕР_7 ;

4) НОМЕР_8 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_1 ), відкритий з 12.12.2018 по 05.08.2019 в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО банку: НОМЕР_2 ;

5) НОМЕР_9 (номер рахунку клієнта (IBAN): НОМЕР_10 ), відкритий з 12.12.2018 по 05.08.2019 в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО банку: НОМЕР_2 ;

6) НОМЕР_11 , відкритий з 12.12.2018 по 21.01.2019 в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО банку: НОМЕР_2 ;

7) НОМЕР_10 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_9 ), відкритий з 12.12.2018 по 16.08.2020 в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО банку: НОМЕР_2 ;

8) НОМЕР_1 (номер рахунку клієнта у старому форматі: НОМЕР_8 ), відкритий з 12.12.2018 по 16.08.2020 в Печерській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, МФО банку: НОМЕР_2 ;

Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її проголошення, тобто до 28.09.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Слідчий суддя ОСОБА_1