Справа№522/7357/22
Провадження № 1-«кс»/522/5988/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000124 від 19.05.2022 року, за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора - ОСОБА_5 ,

слідчого - ОСОБА_3

захисників - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

перекладача - ОСОБА_8 ,

підозрюваних - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС СВ Управління СБУ в Одеській області, звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000124 до 6 (шести) місяців.
Згідно клопотання, слідчим відділом УСБУ в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 19.05.2022 за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що у період з лютого по червень 2022 року у громадянина України ОСОБА_9 у зв`язку з бажанням підшукати додаткове незаконне джерело прибутку виник злочинний умисел, направлений на незаконне переправлення осіб через державний кордон України за грошову винагороду.
На виконання свого злочинного умислу, у цей же період часу ОСОБА_9 за невстановлених обставин домовився з громадянином Республіки Молдова ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_2 , та невстановленою особою на ім`я ОСОБА_13 про спільну злочинну діяльність по незаконному переправленню осіб через державний кордон України за грошову винагороду.
Так, згідно з розробленим спільно і погодженим всіма співучасниками планом вчинення злочинів, ОСОБА_9 , ОСОБА_14 і невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 через свої зв`язки мали підшукувати осіб, які бажали незаконно перетнути державний кордон України на виїзд з України, в основному чоловіків призовного віку. Пошуком вказаних осіб займались безпосередньо ОСОБА_9 та ОСОБА_14 на території м. Одеси та Одеської області, після чого організовували і здійснювали перевезення вказаних осіб до місця, розташованого у безпосередній близькості до лінії державного кордону України з Республікою Молдовою (села, міста), яке зазначала невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 . На завершення спільної злочинної діяльності, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 мала зустріти осіб у місці поблизу лінії державного кордону України, після чого організувати і здійснити безпосереднє незаконне переправлення осіб через державний кордон України. За незаконне переправлення осіб через державний кордон України співучасники мали намір одержувати від таких осіб грошову винагороду в сумі від 3000 доларів США до 3500 доларів США, які у подальшому розподіляти між собою.
Таким чином, спільно розробивши і погодивши план вчинення злочинів, розподіливши ролі при його виконанні, ОСОБА_9 , ОСОБА_14 і невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 вступили у злочинну змову, направлену на незаконне переправлення осіб через державний кордон України з метою отримання прибутку.
Так, відповідно до ст. 68 Конституції України, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.
Крім того, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до п. 20 ч. 1 ст. 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-IX від 24.02.2022, в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. В подальшому, термін дії воєнного стану продовжено на 30 днів указами Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 (затверджений Законом України № 2119-IX від 15.03.2022) та від 18.04.2022 № 259/2022 (затверджений Законом України 2212-IX від 21.04.2022), а також на 90 днів - Указом Президента України від 17.05.2022 № 341/2022 (затверджений Законом України № 2263-IX від 22.05.2022).
Так, відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_3 , командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.
Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема ст. 33 Конституції України, згідно з якою кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.
Так, згідно з листом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 23-6122/0/6-22-Вих від 24.02.2022, з метою забезпечення оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, проведення своєчасної та повної мобілізації, на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонений (за виключеннями).
Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_9 , ОСОБА_14 і невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 , всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки у вигляді порушення встановленого порядку перетину державного кордону України і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення, стали на злочинний шлях і умисно вчинили кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 03.06.2022 ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , знаходячись на території м. Одеси, за місцем свого працевлаштування біля підприємства «Бош Сервіс», яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, буд 15а, на виконання спільного злочинного умислу, в ході особистої розмови з громадянином України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , запропонували останньому організувати і здійснити незаконне переправлення через державний кордон України до Республіки Молдови його та у разі необхідності його знайомих, на що останній відповів згодою та повідомив, що можливо з ним буде ще одна особа. В ході подальшого спілкування, 13.06.2022, в ході особистого спілкування ОСОБА_15 та ОСОБА_14 , останній повідомив, що може зробити знижку на послуги щодо незаконного перетину державного кордону України, у випадку якщо ОСОБА_15 погодиться незаконно перетнути державний кордон України з молодшим братом ОСОБА_14 та буде за ним доглядати до того часу, доки вони не перетнуть кордон. На вказану пропозицію ОСОБА_15 погодився.
У подальшому, 14.06.2022 ОСОБА_9 виказав ОСОБА_15 пропозицію щодо внесення авансу за організацію незаконного перетину державного кордону Україниним і його знайомим, та зазначив, що їм необхідно буде їхати потягом 2-3 години до населеного пункту поблизу лінії державного кордону між Україною і Республікою Молдовою, де їх зустрінуть. Також, ОСОБА_9 зазначив, щоб ОСОБА_15 надав йому свої дані та дані свого знайомого для придбання квитків на поїзд. В свою чергу ОСОБА_15 зазначив, що завдаток він зі знайомим зможуть надати наступного дня, на що ОСОБА_9 погодився.
Так, 15.06.2022 ОСОБА_15 зі своїм знайомим ОСОБА_16 прибули за місцем знаходження підприємства «Бош Сервіс», яке знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. М. Грушевського, буд 15а, де зустрілись з ОСОБА_9 . В ході зустрічі ОСОБА_15 та ОСОБА_16 передали ОСОБА_9 завдаток у розмірі 2500 доларів США та повідомили, що вони не хочуть їхати поїздом, та як це небезпечно, на що ОСОБА_9 зазначив, що він організує автомобіль для їх перевезення і дав їм вказівку бути на цьому ж місці 15.06.2022 о 16 год. 00 хв.
При цьому, ОСОБА_9 , ОСОБА_14 і невстановлена особа на ім`я ОСОБА_13 мали намір одержати в якості винагороди за незаконне переправлення через державний кордон України: від ОСОБА_15 - грошові кошти в сумі 3000 доларів США, від ОСОБА_16 - грошові кошти в сумі 3500 доларів США, при цьому половину суми слід було передати безпосередньо ОСОБА_9 .
Так, 15.06.2022 о 16 год. 00 хв. ОСОБА_9 , реалізуючи спільний злочинний умисел, після прибуття ОСОБА_15 та ОСОБА_16 до заздалегідь обумовленого місця, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , дав останнім вказівку перейти через дорогу до АЗС «Окко», після чого, приблизно через 10 хвилин дав повторну вказівку повернутися назад. Надалі, ОСОБА_9 в ході зустрічі з ОСОБА_15 та ОСОБА_16 виказав вимогу про отримання від них останньої суми завдатку у розмірі 1000 доларів США, а решту вони повинні були передати вже після безпосереднього незаконного перетину державного кордону України, тобто на території Республіки Молдови. Отримавши останню частину завдатку у розмірі 1000 доларів США, ОСОБА_9 надав вказівку ОСОБА_15 та ОСОБА_16 слідувати до АЗС «АМІК», яка знаходиться біля підприємства «Бош Сервіс» у м. Одеса по вул. М. Грушевського, та очікувати на автомобіль, який відвезе їх до місця у безпосередній близькості до лінії державного кордону між Україною і Республікою Молдовою.
Разом з тим, безпосередньо після отримання ОСОБА_9 грошових коштів за незаконне переправлення ОСОБА_15 та ОСОБА_16 через державний кордон України до Республіки Молдови, протиправна діяльність ОСОБА_9 та ОСОБА_14 була припинена співробітниками Управління СБ України в Одеській області.
Так, 15.06.2022, ОСОБА_9 та ОСОБА_17 було затримано в порядку ст. 208 КПК України.
У подальшому 16.06.2020, ОСОБА_9 та ОСОБА_18 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Посилання на докази, якими обґрунтовується підозра:
- показами свідка ОСОБА_15 , який детально виклав обставини вчинення ОСОБА_9 і ОСОБА_19 кримінального правопорушення;
- показами свідка ОСОБА_16 , який детально виклав обставини вчинення ОСОБА_9 і ОСОБА_19 кримінального правопорушення;
- протоколом обшуку від 16.06.2022, згідно з яким у транспортному засобі «Мазда 5» реєстраційний номер НОМЕР_1 , яка знаходилась у користуванні ОСОБА_9 , виявлено відповідно грошові кошти в сумі 1150 доларів США, які останній отримав за незаконне переправлення ОСОБА_15 та ОСОБА_16 через державний кордон України;
- протоколом обшуку автомобіля марки «Volkswagen Passat», реєстраційний номер Республіки Польщі НОМЕР_2 , в ході якого виявлено належний ОСОБА_20 мобільний телефон, та квитки на поїзд для осіб, які повинні були незаконно перетнути державний кордон України;
- іншими матеріалами досудового розслідування у сукупності.
11.08.2022 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування до 4-х місяців, тобто до 16.10.2022.
Закінчити досудове розслідування, у передбачений п. 2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк, протягом 4 (чотирьох) місяців з дня повідомлення ОСОБА_9 та ОСОБА_18 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, не представляється можливим, оскільки для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати наступне:
- отримати матеріали виконаної постанови про проведення слідчих дій з ГУ СБУ у м. Києві та Київський області (у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України), а саме інформацію про з`єднання мобільних телефонів, яким користувались підозрювані та інші особи, за період з 01.01.2022 по теперішній час, від операторів з надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «КИЇВСТАР» та ПрАТ «ВФ Україна»;
- оглянути інформацію отриману від операторів з надання телекомунікаційних послуг ПрАТ «КИЇВСТАР» та ПрАТ «ВФ Україна», а саме інформацію про з`єднання мобільних телефонів, яким користувались свідки, підозрювані та інші особи;
- отримати висновки фоноскопічної експертизи;
- з урахуванням отриманих матеріалів, прийняти рішення щодо повідомлення ОСОБА_9 та ОСОБА_18 про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру;
- допитати підозрюваних ОСОБА_9 та ОСОБА_17 ;
- встановити співучасників або додаткових свідків дій, у вчиненні яких підозрюються ОСОБА_9 та ОСОБА_21 ;
провести комплекс слідчих (розшукових) заходів для встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину та провести їх допити;
провести додаткові слідчі/процесуальні дії, в проведенні яких виникне необхідність;
- виконати вимоги, передбачені ст. 290 КПК України;
- виконати вимоги, передбачені ст. 291 КПК України, а саме скласти обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування.
Відомості, які будуть отримані в результаті перелічених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінального правопорушення за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких їм не повідомлялось.
Для проведення та завершення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, у зв`язку з особливою складністю кримінального провадження, довготривалістю проведення експертних досліджень, необхідний строк не менше 6 (шести) місяців. Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 19.05.2022 за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, спливає 16.10.2022.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вищевказані процесуальні та слідчі дії раніше, є: особлива складність кримінального провадження; тривалість виконання постанови про проведення слідчих дій (у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України); тривалість підготовки та надання операторами мобільного зв`язку даних про з`єднання підозрюваних та інших осіб; тривалість проведення судових експертиз; наявність двох підозрюваних, що впливає на строк ознайомлення підозрюваних з матеріалами кримінального провадження.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали з обставин викладених в ньому та просили його задовольнити.
Захисники та підозрюваний ОСОБА_22 заперечували проти задоволення клопотання.
Підозрюваний ОСОБА_9 не заперечував проти задоволення клопотання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, заслухавши сторін крмінального провадження слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Досудове розслідування повинно бути закінчено: 1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників процесу, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, посилаючись на те, що закінчити досудове розслідування у передбачений строк не представляється можливим.
Відомості, які будуть отримані в результаті проведених слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, мають значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують причетність підозрюваних до вчинення кримінальних правопорушень за обставинами кримінального провадження та інших кримінальних правопорушень, про підозру у вчиненні яких їм не повідомлялось.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1,376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБУ в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування до шести місяців в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000124 від 19.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження 0000124 від 19.05.2022 року за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 16.12.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: