СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3042/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000441 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.311 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС ГСУ НПУ підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, погодженим прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП№1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , а також головному оперуповноваженому ДБН НП України ОСОБА_10 , головному о/у ДБН НП України ОСОБА_11 (за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України) на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

- особових рахунків, оформлених ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленим на ім`я ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахнуків, оформлених на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що у ході досудового розслідування встановлено, що організована злочинна група на території м. Києва та України за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, здійснює розповсюдження на території держави контрабандно ввезені препарати «ACTIFED», «TRIFED», «ACATAR», «DECANCIT», «CIRRUS», «RESPIDINA», «UNIFED» та «STOPCOLD», які містять у своєму складі діючу речовину «псевдоефедрин», який використовується для виготовлення психотропних речовин та який віднесено до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затвердженого постановою КМУ від 06.05.2000 № 770 Таблиці № IV «Прекурсори, обіг яких обмежено і стосовно яких встановлено заходи контролю».

Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 .

Окрім того, встановлено що особи причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, здійснюють використовують для оготівковування грошових коштів банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням слідчим доведено, що існує потреба у вказаних заходах, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у слідства відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000441 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.311 КК України задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 або слідчим слідчої групи у цьому кримінальному провадженні старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП№1 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_9 , а також головному оперуповноваженому ДБН НП України ОСОБА_10 , головному о/у ДБН НП України ОСОБА_11 (за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України) на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та (або) електронному вигляді, а саме:

- особових рахунків, оформлених ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформленим на ім`я ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів з рахнуків, оформлених на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів з рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу особових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_3 та за банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1