Справа № 333/5125/22
Провадження 1-кс/333/1504/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000353 від 30.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділу поліції № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000353 від 30 липня 2022 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.07.2022 до Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло електронне звернення №231377 від ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 , про те, що 28.07.2022 невстановлена особа шахрайським шляхом при використанні мережі інтернет фішингового веб ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 отримала доступ до ІНФОРМАЦІЯ_3 та списала грошові кошти в сумі 27000 гривень з картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 та 11000 гривень з картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , чим спричинила матеріальну шкоду.

Під час досудового слідства було проведено тимчасовий доступ до оригіналів документівз можливістю їх вилучення,які зберігаються у офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та під час його аналізу встановлено, що з рахунку потерпілого карта / рахунок відправника НОМЕР_1 ІПН / НОМЕР_3 грошові кошти були перераховані на картку рахунок одержувача № НОМЕР_4 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 . Згідно інформації з Департаменту кіберполіції Національної поліції України було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_5 були перераховані через термінал НОМЕР_6 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_5 « ІНФОРМАЦІЯ_6

Для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, в ході досудового слідства виникла необхідність у дослідженні рахунку одержувача № НОМЕР_4 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 .
Орган досудового розслідування вважає за необхідне провести тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 код банку НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському (розрахунковому) рахунку рахунок одержувача № НОМЕР_4 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 , за період часу з 27.07.2022 по 28.07.2022, що міститься в даній фінансовій установі.
Іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, надала суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суд задовольнити клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації операторів мобільного зв`язку, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.
Судом встановлено, що 30.07.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КПК України(кримінальне провадження № 0000353).
Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.
Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Василівської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000353 від 30.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , на отримання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів:
- довідку інформацію про рух грошових коштів по платіжному рахунку одержувача № НОМЕР_4 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок;

- документи на відкриття зазначеного платіжному рахунку одержувача № НОМЕР_4 ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_5 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів з рахунку потерпілого карта / рахунок відправника НОМЕР_1 ІПН / НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_9 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 .
Зобов`язати акціонерне товариство ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати доступ до запрошених документів, з можливістю їх вилучення.
Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановленнядо 03.12.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1