Справа № 214/3784/22
1-кс/214/651/22
У Х В А Л А
Іменем України
09 серпня 2022 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000068 від 01.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:
До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000068 від 01.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ документів що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , у період з 09.06.2022 по 21.06.2022, із зазначенням:

-операцій, які проводилися у вказаний період;

-призначення платежів;

-контрагентів та їх розрахункових рахунків;

-місця проведення відповідних операцій;

-місця проведення зняття грошових коштів;

-отримання готівки;

-у тому числі до фото та відео файлів, які були зафіксовані при транзакціях з банкоматів (АТМ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-а також до фото та відео файлів, які були зафіксовані при транзакціях з банкомату DN00, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги, за номером картки № № НОМЕР_1 , за 10.06.2022.

-надати інформацію про зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміни фінансового номеру, відносно клієнтки банку ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (№ банківської картки № НОМЕР_1 ) у період з 09.06.2022 по 21.06.2022 р.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Під час розгляду даного матеріалу було допитано заявника ОСОБА_5 , яка повідомила, що 10.06.2022 р. на мобільний телефон надійшов дзвінок з невідомого раніше номеру телефону (номер не зберігся). Особа чоловічої статі представилась співробітником мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та той повідомив, що йому потрібно, аби потерпіла сказала код із своєї сім-карти, з метою пере-випуску цієї ж сім-карти. Потерпіла відмовилась надавати будь-яку інформацію. Чоловік повідомив, що буде заблоковано сім-карту, після чого відключився. На цьому розмова з ним закінчилась. Надалі, пройшло близько 5 хвилин, та сім-карта, яка належить потерпілій була заблокована. Далі, 19.06.2022 р. ОСОБА_5 звернулась до відділення мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться на 95 кварталі в АДРЕСА_2 , де їй змінили сім-карту, але номер телефону залишився той самий. Далі, ОСОБА_5 одразу поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Кривий Ріг, де їй повідомили, що з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілій, відбувалось зняття грошових коштів саме 10.06.2022 р. Таким чином, 10.06.2022 р. відбувалось зняття кредитних коштів трьома платежами по 4000 грн, 10000 грн та 8500 грн. Також потерпілою була надана виписка з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій міститься інформація про те, що зняття грошових коштів відбувалось за адресою: АДРЕСА_3 в банкоматі DN00.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 була клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мала відкритий рахунок в даній установі, у зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вищезазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо фото та відео інформації, яка фіксувалася при транзакціях з банкомату DN00 за номером картки № НОМЕР_1 . Крім того необхідно отримати відомості щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , у період з 05.06.2022 по 10.06.2022. Вищевказані відомості необхідні для проведення детального аналізу інформації, а також з метою встановлення особи, яка фактично користувалася карткою, на яку потерпілий перерахував грошові кошти. Уся необхідна інформація зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_6 в судове засідання не з`явилася, клопотання про тимчасовий доступ документів просила суд розглядати за її відсутності.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, за таких підстав.
Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000068 від 01.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.07.2022 року ( а.с. 4-5), виписка по картковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 , (а.с. 6)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.
Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою для встановлення осіб які здійснили зняття грошових коштів належних ОСОБА_5 що завдало значної шкоди останній на суму 4000,00 грн., 10000,00 грн. та 8500,00 грн.
Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,
Постановив:
Клопотання дізнавача СД ВП № 4 КРУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000068 від 01.07.2022 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч. 1 ст. 190 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , у період з 09.06.2022 по 21.06.2022, із зазначенням:

-операцій, які проводилися у вказаний період;

-призначення платежів;

-контрагентів та їх розрахункових рахунків;

-місця проведення відповідних операцій;

-місця проведення зняття грошових коштів;

-отримання готівки;

-у тому числі до фото та відео файлів, які були зафіксовані при транзакціях з банкоматів (АТМ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-а також до фото та відео файлів, які були зафіксовані при транзакціях з банкомату DN00, що знаходиться за адресою: м. Кривий Ріг, площа 30-річчя Перемоги, за номером картки № № НОМЕР_1 , за 10.06.2022.

-надати інформацію про зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зміни фінансового номеру, відносно клієнтки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 (№ банківської картки № НОМЕР_1 ) у період з 09.06.2022р. по 21.06.2022 р з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали до 09.09.2022 року
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1