Провадження № 1-кс/522/5723/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2022 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000292 від 29.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 111-1 КК України, про накладення арешту на майно, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про накладення арешту на майно, мотивуючи таким.
Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000292 від 29.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що співробітники ТОВ «Ем Ес Сі Крюінг Сервісес» надають посередницькі послуги на ринок Російської Федерації з працевлаштування російських моряків, тобто здійснюють співпрацю з державою-агресором.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Ем Ес Сі Крюінг Сервісес» (MSC Crewing Services) займається наданням посередницьких послуг з працевлаштування моряків на судна (контейнеровози) вказаної компанії. До початку військових дій російської федерації на території України, тобто до 24.02.2022, ТОВ «Ем Ес Сі Крюінг Сервісес» надавала послуги з працевлаштування моряків з українським та російським громадянством. З метою подальшого працевлаштування моряків з російським громадянством на судна вказаної компанії, на початку війни ТОВ «Ем Ес Сі Крюінг Сервісес» змінила домен з «msccs.com» на «mscsmcy.com». Тобто підприємство фактично підв`язали до кіпрського домену. Також, у поштових скриньках, під час листування співробітників підприємства були видалені усі українськи номери телефонів, як робочі так і особисті. Директором Одеського підприємства ТОВ «Ем Ес Сі Крюінг Сервісес» (MSC Crewing Services) є громадянин України ОСОБА_3 . Саме вказана особа здійснює фактичне управління підприємством на території м. Одеси. Офісне приміщення ТОВ «Ем Ес Сі Крюінг Сервісес» (MSC Crewing Services) знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 92в.
З 24.02.2022, в той час коли на Україну віроломно напали та вторглись окупаційні війська російської федерації, тривають криваві бої, українські міста зазнають постійних обстрілів, ТОВ «Ем Ес Сі Крюінг Сервісес» (MSC Crewing Services), яке зареєстроване та продовжує здійснювати свою діяльність на території України, та продовжує надавати послуги з працевлаштування громадян країни-агресора. З 24.02.2022 по теперішній час за безпосередньої участі співробітників та керівництва Одеського офісу ТОВ «Ем Ес Сі Крюінг Сервісес» (MSC Crewing Services), було працевлаштовано більше 700 громадян російської федерації, а саме моряків рядового та офіцерського складу.
19.09.2022, в період з 10 год. 25 хв. до 18 год. 14 хв., старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковником юстиції ОСОБА_4 , на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 13.09.2022, проведено обшук об`єкта нерухомого майна, за адресою: м. Одеса, вул. Люстдорфська дорога, буд. 92в, у ході якого виявлено та вилучено:
1)системний блок «Dell» s/n 3V9KYR2;
2)системний блок «Dell» s/n 2MGG7T2;
3)системний блок «Dell» s/n 4YVL2S2;
4)системний блок «Dell» s/n 6PHG7T2;
5)системний блок «Dell» s/n 357BXM3;
6)системний блок «Dell» s/n 557BXM3;
7)системний блок «Dell» s/n 3VCQYR2;
8)системний блок «Dell» s/n JD60Y23;
9)системний блок «Dell» s/n 59H8D73;
10)системний блок «Dell» s/n 3VCTYR2;
11) копію угоди про надання персоналу № 01-11 від 01.01.2011 з додатками, на 69 арк.;
12) копію ліцензії АЕ № 272351, на 1 арк.;
13) копію сертифіката ISO № UA230555, на 1 арк.;
14) копію атестату № ODS0/MTY/5838, на 2 арк.
Метою накладення арешту на майно, згідно п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, є: збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.
Прокурор, до судового засідання не з`явився, однак надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Власник майна або його представник до судового засідання не з`явилися.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про таке.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, добуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Із клопотання та наданих до нього матеріалів, вбачаються підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, а саме те, що вищезазначене вилучене майно є важливими речовими доказами по даному кримінальному провадженню, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди та є предметом злочину, тобто є доказом злочину, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Так, завданням заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна є запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна.
З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, недопущення незаконній втраті, зміні чи відчуженню, слідчий суддя вважає слушними доводи сторони обвинувачення про необхідність застосування заходу забезпечення кримінального провадження щодо зазначеного майна, на підставі чого вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 170-173, 372, КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні №0000292 від 29.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 111-1 КК України, про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення 19.09.2022 обшуку об`єкта нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1)системний блок «Dell» s/n 3V9KYR2;
2)системний блок «Dell» s/n 2MGG7T2;
3)системний блок «Dell» s/n 4YVL2S2;
4)системний блок «Dell» s/n 6PHG7T2;
5)системний блок «Dell» s/n 357BXM3;
6)системний блок «Dell» s/n 557BXM3;
7)системний блок «Dell» s/n 3VCQYR2;
8)системний блок «Dell» s/n JD60Y23;
9)системний блок «Dell» s/n 59H8D73;
10)системний блок «Dell» s/n 3VCTYR2;
11) копію угоди про надання персоналу № 01-11 від 01.01.2011 з додатками, на 69 арк.;
12) копію ліцензії АЕ № 272351, на 1 арк.;
13) копію сертифіката ISO № UA230555, на 1 арк.;
14) копію атестату № ODS0/MTY/5838, на 2 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів.

Слідчий суддя Віктор ПОПРЕВИЧ