Ленінський районний суд м.Полтави
Справа № 553/1740/22
Провадження № 1-кс/553/734/2022
У Х В А Л А
Іменем України

26.07.2022 рокум. Полтава

Ленінський районний суд м. Полтави в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000620 від 28.05.2022 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ ВП № 2Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступні обставини.
До чергової частини ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з банківської карти за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим СВ ВП№2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області відомості на підставі вказаної заявивнесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000620 від 28.05.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування допитано як потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 10 травня звернулася до відділення банку № НОМЕР_1 попр-кту АДРЕСА_2 для відкриття рахунку та оформлення карти преміум інфініті, відкрито рахунок номер НОМЕР_2 в AT " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". 11.05.2022 перерахувала на свій рахунок 850 тис. грн. 19.05.2022 року приїхала до банку зняти готівкою 10000 грн., 20.05.2022 року теж зняла готівку 10000 грн., 23.05.2022 року (картка ще не надійшла до банку) зняла 10000 грн., 24.05.2022 року у касі цього банку зняла готівку 100 тис. грн., а більше не змогла. Працівник банку повідомив, що ліміт в день лише 100000 грн. 25.05.2022 року до обіду близько 10 год.їй зателефонували з номера НОМЕР_3 , представилися службою безпеки банка, повідомили суму, яку потерпіла вчора зняла, і запропонували активізувати карту для безпеки,на що вона відповіла, що звернеться сама до банку. Потім потерпіла зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 ,повідомила про дзвінок, назвала його номер, їй повідомили, що це шахраї і передадуть дані у службу безпеки. Повідомила про дзвінок і директора банку ОСОБА_5 уВайбері та приїхавши до банку десь пообіді, повторила про це і оператору ОСОБА_6 , зняла готівку лише 100 тис. в межах ліміту. 26.05.2022 року пообіді приїхавши до банку, дізналась, що картка надійшла у відділення, касир активувала карту та видала готівкою 100000 грн. В той час у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " помітила ще одну відкриту карту, яку не відкривала, і одразу про це повідомила ОСОБА_5 та оператора ОСОБА_7 , якій показала в додатку телефона невідому їй картку, ОСОБА_7 повідомила, що це збій, помилка, підтягнулася, можливо, з іншого банку.Потім в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з`явився надпис біля рахунку, який вона не відкривала,що він готується до закриття, а близько 17 години побачила смс від ІНФОРМАЦІЯ_2 про термін дії карти, зайшла в додаток, побачила багато відкритих рахунків і негайно зателефонувала на гарячу лінію, зробила скріншот рахунків та направила на Вайбер ОСОБА_5 . Так, у мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " було відкрито від її імені 10 віртуальних рахунків. У період часу з 17.03 год. до 17.18 год. 26.05.2022 року на ці віртуальні рахунки було перераховано по 50000 гривень на кожний. Загальна сума перерахування склала 500000 гривень. Далі грошові кошти було перераховано на інші картки. Після цього вона звернулася з службу безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де їй порадили звернутися в поліцію заявою про вчинене правопорушення.

08.07.2022 року на виконання ухвали Ленінського районного суду від 17.06.2022 року вилучено документи. Згідно отриманої інформації 26.05.2022 року з рахунку ОСОБА_4 частину грошових коштів в сумі 50000 гривень перераховано на банківську платіжну картку НОМЕР_4 клієнту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " громадянину України ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), грошові кошти у сумі 24000 гривень переведено на банківську платіжну картку НОМЕР_6 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та належить клієнту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " громадянину України ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), грошові кошти у сумі 25000 гривень переведено на банківську платіжну картку НОМЕР_7 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та належить клієнту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " громадянину України ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

З метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським платіжним карткам№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які емітовані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та належать клієнту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " громадянину України ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), в період часу з в період часу з 01.01.2022 року по день виконання ухвали суду по даним банківським рахункам та рух грошових коштів по ним, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та ксерокопій документів.
Згідно Указу Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 року "Про введення воєнного стану в Україні" із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан. Строк воєнного стану продовжувався згідно з Указами Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 року, № 133/2022 від 14.03.2022 року, та востаннє Указом Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 року "Про продовження строку дії воєнного стану в Україні" з 05 год. 30 хв. 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Розпорядженням Голови Верховного Суду № 4/0/9-22 від 10.03.2022 року "Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану" змінено територіальну підсудність судових справ Червонозаводського районного суду м. Харкова та Комінтернівського районного суду м. Харкова, визначено територіальну підсудність справ за Ленінським районним судом м. Полтави.

З урахуванням вищенаведеного клопотання слідчого підсудне Ленінському районному суду м. Полтави.

Прокурор Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_9 , слідчий СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУ Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулися до суду з заявами про розгляд клопотанняв їх відсутність.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вищевказана інформація, про доступ до якої ставиться в клопотанні слідчого, має значення для забезпечення всебічного, повного і неупередженого розслідування, з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, їх місцезнаходження в період вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, очевидно, що кошти, з приводу шахрайського заволодіння якими з заявою до органу поліції звернулася гр. ОСОБА_4 , перераховані невідомими особами після відкриття нею рахунку номер НОМЕР_2 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " 11.05.2022 року з банківської платіжної картки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 в один день 26.05.2022 року. Відповідно, предметом з`ясування у кримінальному провадженні № 0000620 від 28.05.2022 року є виключно обставини, пов`язані з рухом коштів після 11.05.2022 року. Відповідно, предметом з`ясування у кримінальному провадженні № 0000620 від 28.05.2022 року є виключно обставини, пов`язані з рухом коштів після 11.05.2022 року

Слідчим у клопотанні не обґрунтовано підстав для надання тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по платіжним карткам№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які емітовані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", в період з 01.01.2022 року та до часу виконання ухвали суду, не наведено обставин, які дають можливість слідчому судді зробити обґрунтовані висновки про те, що інформація за увесь вказаний час має значення для реалізації завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України, спрямована на досягнення мети досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000620 від 28.05.2022 року. А тому слідчий суддя вважає за доцільне частково задовольнити клопотання слідчого надавши тимчасовий доступ до інформації по відповідному банківському рахунку за період з 11.05.2022 року по 01.06.2022 року.

Враховуючи те, що наявні достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо встановити іншим способом, позаяк становлять банківську таємницю, відтак вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів в частині клопотання, яка визнана такою, що підлягає задоволенню

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.110, 162-166, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП №1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000620 від 28.05.2022 року, відкритому за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити частково.
Надати слідчомуСВ ВП № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській платіжним карткам№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які емітовані АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та належать клієнту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " громадянину України ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), в період часу з 11.05.2022 року по 01.06.2022 року по даним банківським рахункам та рух грошових коштів по ним, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучити вказану інформацію на паперовому носії інформації у вигляді довідки від банківської установи та ксерокопій документів.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районногосуду м. Полтави ОСОБА_1