Провадження: 1-кс/484/529/22
Справа: 484/3764/22
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
04 листопада 2022 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача, прокурора, представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000326 від 14.10.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
13.10.2022 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_4 про те, що 11.10.2022 року невідома особа, під приводом продажу дров, в інтернет мережі Фейсбук розмістила завідомо неправдиве оголошення та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які останній перерахував зі своєї банківської картки на банківську картку зловмисника НОМЕР_1 . Внаслідок чого даними протиправними діями ОСОБА_4 було спричинено матеріального збитку на загальну суму 8800 грн.

Матеріали за даним фактом 14.10.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером №0000326 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході розслідування даного кримінального проступку встановлено, що ОСОБА_4 10.10.2022 року знайшов у соціальній мережі "Фейсбук" оголошення щодо продажу дров та вирішив їх придбати, звернувшись до продавця останній повідомив о необхідності повної передплати, заявник довіряючи особі (продавцю) та маючи надію у добросовісність даної домовленості погодився та перерахував 8800 грн. на банківську картку за номером НОМЕР_1 . Таким чином відносно потерпілого ОСОБА_4 вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного дізнання, встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до копій матеріалів фото- відеоспостереження отримання грошових коштів, які були перераховані ОСОБА_4 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 , на який 10.10.2022 року перераховано грошові кошти, наявної інофрмації про рух грошових коштів у сумі 8800 грн., які перераховані на вищевказаний банківський рахунок із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.

Дані відомості перебувають у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та мають важливе значення для кримінального провадження, а саме інформація по рахунку та рух переказів по платіжній картці в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 , яку згідно зі ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
В судове засідання дізнавач ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність та без здійснення звукозапису, клопотання підтримали та просили його задовольнити. З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містять банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Явка дізнавача та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
клопотання дізнавача задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса і головний офіс якого розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , надати дозвіл дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ (із можливістю вилучення) до наступної інформації (в паперовому або електронному вигляді), а саме:

- відомостей про власника банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 (прізвище, ім та по батькові, дата народження, місце проживання/реєстрації, копія паспорта тощо);
- відомостей про рух грошових коштів відносно банківського рахунку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 , із зазначенням дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунку, на який здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 10 жовтня 2022 року до часу фактичного зняття інформації (у разі перевипуску картки № НОМЕР_1 - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком);
- фото- та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 за період часу з 10 жовтня 2022 року до часу фактичного зняття інформації із зазначенням номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів (у разі перевипуску картки № НОМЕР_1 - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком);
- відомостей про абонентський номер мобільного зв`язку (фінансовий абонентський номер мобільного зв`язку), на який надходять відповідні SMS-повідомлення/PUSH-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за номером НОМЕР_1 (у разі перевипуску картки № НОМЕР_1 - до вищезазначеної інформації за новим банківським (картковим) рахунком);
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: