Справа № 727/5645/22
Провадження № 1-кс/727/1708/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 липня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_3
підозрюваного ОСОБА_4
захисника ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 про продовження строків тримання під вартою ( по матеріалам кримінального провадження ЄРДР № 0001399 від 14.05.2022р.) відносно підозрюваного:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Актюбінськ, Казахстан, українця, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з клопотанням про продовження строку тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 .

В клопотання посилається на те, , що в період часу по 12 травня 2022 року, ОСОБА_4 переслідуючи умисну корисливу мету направлену на заволодіння чужим майном, шляхом обману, знаходячись в м. Одеса, вступив у попередню змову з ОСОБА_7 , неповнолітнім ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, з якими обумовили план вчинення умисних корисливих злочинів, пов`язаних із шахрайським заволодінням чужим майном.

План вчинення злочинів полягав в наступному: ОСОБА_7 , діючи у змові з ОСОБА_4 та іншими невстановленими на даний час слідством особами, в спеціально орендованому будинку за адресою АДРЕСА_2 , з метою пошуку потерпілих, облаштували так званий «Колл центр», в якому працювали : - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , та інші невстановлені на даний час особи, з метою пошуку потерпілих, тобто осіб, яких можливо ввести в оману з метою подаль шого заволодіння їх коштами.

ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інші невстановлені на даний час особи здійснювали телефонні дзвінки та під час телефонних розмов отримували будь-які особисті дані співрозмовників з метою подальшого їх введення в оману. Стаціонарні телефонні номери, до яких додзвонювались зазначені особи, записувались в зошит, та в подальшому передавались організатору ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , які знаходячись в квартирі АДРЕСА_3 за участю: ОСОБА_14 - ОСОБА_15

та інших невстановлених на даний час осіб, телефонували до громадян, які проживають в різних областях України, та повідомляли, про те, що їхній родич потрапив в дорожньо-транспортну пригоду, і що для вирішення питань щодо не притягнення його до відповідальності та з інших причин, потрібні кошти.

В разі, якщо потерпілі сприймали вказану інформацію за достовірну та погоджувались надати кошти, ОСОБА_4 діючи у змові з ОСОБА_7 , відправляв до потерпіли, інших учасників групи, яких називали « ОСОБА_16 », «Ноги», зокрема ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та інших невстановлених осіб, які безпосередньо виїжджали в міста, де проживають потерпілі, зустрічались з ними та отримували кошти.

При цьому діяльність так званих «Рук», «Ніг» на місці контролював неповнолітній ОСОБА_8 та ОСОБА_17 , які одразу після вчинення злочину, тобто заволодіння коштами потерпілих, забирали отримані в результаті шахрайських дій кошти, та організовували їх передачу ОСОБА_4 і ОСОБА_7 .

Так, 12 травня 2022 року, близько 08:30 год. до потерпілої ОСОБА_18 , зателефонувала невстановлена слідством особа жіночої статі, яка під керівництвом ОСОБА_4 , представившись онукою, повідомила, що потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, у зв`язку з цим, для вирішення питань з іншим учасником ДТП потрібні гроші в сумі 40 000гривень. ОСОБА_7 відповідно до своєї ролі, представляючись працівником правоохоронного органу, підтвердив вказану інформацію щодо ДТП, та необхідності передачі коштів у зазначеній сумі.

Після цього, 12 травня 2022 року, біля 09.00 год. ОСОБА_9 , знаходячись в м. Чернівці, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 , прибув за адресою АДРЕСА_4 , зустрівся з потерпілою ОСОБА_18 , яка, будучи введеною в оману щодо вчиненої дорожньо-транспортної пригоди її внучкою, добровільно передала ОСОБА_9 кошти в сумі 30 000 грн. ОСОБА_9 , отримавши вказані кошти, ще раз підтвердив, що вказані кошти необхідні для вирішення того питання, про яке їй повідомили по телефону.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_4 , повідомив іншого учасника групи неповнолітнього ОСОБА_8 про успішність вчиненого злочину та про необхідність зустрічі та передачі йому грошових коштів.

В подальшому того ж дня, тобто 12 травня 2022 року, ОСОБА_9 , знаходячись в поблизу парку ім. Т.Г. Шевченко, що по вул. Садова, 1-А в м. Чернівці, зустрівся з неповнолітнім ОСОБА_8 , якому передав кошти, отриманні в результаті шахрайських дій у відношенні потерпілої ОСОБА_18 , який в свою чергу, відповідно до вказівки ОСОБА_4 повинен був організувати доставку цих коштів йому.

В результаті вказаних дій, ОСОБА_7 діючи спільно з ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , неповнолітнім ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, заволодів коштами ОСОБА_18 в сумі 30 000 грн.

Окрім цього, 13 травня 2022 року, близько 10:45 год. до потерпілої ОСОБА_19 , під керівництвом ОСОБА_4 , зателефонував ОСОБА_7 , представившись слідчим ОСОБА_20 та повідомив, що її неповнолітня онука потрапила в дорожньо-транспортну пригоду, у ході якої також постраждала стороння особа, і з метою уникнення відповідальності необхідно заплатити кошти в сумі 10 000 доларів США, які ОСОБА_19 погодилась надати.

В подальшому, 13 травня 2022 року, біля 11.18 год. ОСОБА_9 знаходячись в м. Чернівці, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 , прибув за адресою, яку попередньо отримав від останнього на свій мобільний телефон: АДРЕСА_5 , та зустрівся з потерпілою ОСОБА_19 , яка будучи введеною в оману щодо вчиненої дорожньо-транспортної пригоди її онукою ОСОБА_21 , добровільно передала ОСОБА_9 кошти в сумі 10 000 доларів США, що еквівалентно 318 000 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 по курсу 31,8 грн. за 1 Долар США).

ОСОБА_9 , отримавши гроші, ще раз підтвердив, що вказані кошти необхідні для вирішення того питання про, яке їй повідомили по телефону.

Одразу після цього, тобто 13 травня 2022 року, приблизно через 2-3 хвилини, до потерпілої ОСОБА_19 знову зателефонував ОСОБА_7 , і передав слухавку жінці, яка представилась онукою ОСОБА_21 та повідомила про необхідність передачі коштів в сумі 234 000 грн., які необхідно заплатити ОСОБА_22 за його допомогу у вирішення вказаної проблеми.

Потерпіла ОСОБА_19 , будучи введеною в оману, довіряючи невстановленим особам, повідомила, що вказаної суми коштів у неї немає, однак може передати кошти в сумі 1 500 доларів США та 20 000 гривень.

Після вказаної розмови, тобто 13 травня 2022 року, до квартири потерпілої ОСОБА_19 за адресою АДРЕСА_5 , повторно прибув ОСОБА_9 , який діяв відповідно до вказівок ОСОБА_4 .

Потерпіла ОСОБА_19 , будучи введеною в оману щодо її онуки, довіряючи зазначеним особам, а також ОСОБА_9 , добровільно передала йому кошти в сумі 1 500 доларів США, що еквівалентно 47 700 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 по курсу 31.8 грн. за 1 долар США) та 20 000 гривень.

Після отримання грошових коштів ОСОБА_9 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_4 , передав всі отримані від потерпілої ОСОБА_19 кошти неповнолітньому ОСОБА_8 , який, відповідно до вказівки ОСОБА_4 , передав їх ОСОБА_11 для доставки в м. Одеса.

В результаті вказаних дій, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 , діючи у попередній змові з ОСОБА_9 , неповнолітнім ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_19 в загальній сумі 11 500 доларів США (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022р.) що еквівалентно 365 700 грн. та 20 000 грн., що являється великим розміром.

В подальшому, 14 травня 2022 року, біля 17.45 год. невстановлена слідством особа жіночої статті, за участю ОСОБА_7 , під контролем ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , представившись онукою Веронікою, та повідомила, що знаходиться в лікарні у зв`язку з потраплянням в дорожньо-транспортну пригоду. У зв`язку з цим, для вирішення питань з іншою стороною ДТП потрібно приготувати гроші. ОСОБА_7 відповідно до своєї ролі, представляючись працівником правоохоронного органу підтвердив вказану інформацію щодо ДТП та необхідності передачі грошей для вирішення питань.

14 травня 2022 року біля 18.00 год. ОСОБА_10 , знаходячись в м. Чернівці, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_4 , прибув за адресою: АДРЕСА_6 , зустрівся з потерпілою ОСОБА_23 , яка будучи введеною в оману щодо вчиненої дорожньо-транспортної пригоди її онукою Веронікою, добровільно передала ОСОБА_10 кошти в сумі 1 800 Євро, що еквівалентно 59 940 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 р.) та 2 300 доларів США, що еквівалентно 73 140 грн. (згідно офіційного курсу НБУ станом на 13.05.2022 р.).

ОСОБА_10 , отримавши вказані кошти, ще раз підтвердив, що вони необхідні для вирішення того питання про, яке їй повідомили по телефону. Після отримання грошових коштів ОСОБА_10 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_4 , повідомив неповнолітньому ОСОБА_8 про необхідність зустрічі та передачі йому грошових коштів, отриманих в результаті шахрайських дій.

В подальшому ОСОБА_10 , діючи відповідно до вказівки ОСОБА_4 , знаходячись в районі парку ім. Т.Г. Шевченко, що по вул. Садовій, 1-А в м. Чернівці, зустрівся з неповнолітнім ОСОБА_8 , якому передав кошти, отриманні від потерпілої ОСОБА_23 , який в подальшому повинен був організувати їх доставку ОСОБА_4 .

В результаті вказаних дій, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 , неповнолітнім ОСОБА_8 та іншими невстановленими на даний час особами, заволодів коштами ОСОБА_23 в загальній сумі 133 080 грн.

17.05.2022р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
18.05.2022р. слідчим суддею Першотравневого районного суду м. Чернівці до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 15.07.2022, з можливістю внесення застави в розмірі 744 300 (сімсот сорок чотири тисячі триста) гривень.

06.07.2022 постановою заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури задоволено клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 14.08.2022.

Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого, заявлені ризики не зменшилися, в зв`язку з чим просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного , ОСОБА_4 в межах строку досудового розслідування.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.
Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання. Захисник просив зменшити розмір застави.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного, думку захисника, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 14.05.2022 року до ЄРДР внесені відомості за 0001399, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 3 ст.190 КК України.
17.05.2022р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
18.05.2022р. слідчим суддею Першотравневого районного суду м. Чернівці до підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 15.07.2022, з можливістю внесення застави в розмірі 744 300 (сімсот сорок чотири тисячі триста) гривень.

06.07.2022р. постановою заступника керівника Чернівецької обласної прокуратури задоволено клопотання про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 14.08.2022.

Відповідно до ст. 183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.
Метою і підставою продовження тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.
Також вважаю, що прокурором в судовому засіданні надано обґрунтовані підстави вважати, що по даному кримінальному провадженню досудове слідство не можливо закінчити до завершення строку дії запобіжного заходу, оскільки необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій для виконання вимог КПК України.
Вирішуючи клопотання про продовження строку тримання під вартою, враховую тяжкість кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 обставини, які були раніше встановлені під час розгляду клопотання про обрання міри запобіжного заходу, зокрема, те, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, а тому існують ризики, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків та потерпілого у цьому кримінальному проваджені, для запобігання цим ризикам застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу є безпідставним.

За таких обставин клопотання про продовження строку тримання під вартою в межах строку досудового розслідування підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193,194, 196, 197, 199, 202, 206, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в Державній Установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 13 серпня 2022 року, в межах строку досудового розслідування.
Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов`язків, передбачених КПК України визначити альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб тобто 744 300 (сімсот сорок чотири тисячі триста) гривень, яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:
Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області
Код
Банк: Держказначейська служба України, м. Київ
Код банку отримувача: 37567646
Рахунок: UA0008745.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого та прокурора із встановленою періодичність;
- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 13 серпня 2022 року.
Роз`яснити підозрюваному, що в разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор».
Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Шевченківського районного суду м. Чернівці.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвала слідчого-судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .

Копію ухвали мені вручено: __________________________

14.07.2022 року (підпис)