Провадження № 1-кс/686/7244/22
УХВАЛА
Іменем України

11 серпня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001701 від 28.07.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

11.08.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Досудовим слідством встановлено, що 30.05.2022 року невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, представившись працівником банку, умисно шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами із карткового рахунку, належного ОСОБА_5 , чим завдала останньому майнової шкоди на суму, яка встановлюється.

28.07.2022 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001701, попередня правова кваліфікація вчиненого правопорушення ч. 2 ст. 190 КК України.

30.05.2022 в обідню пору доби близько 11 години до гр. ОСОБА_5 зателефонували з номера НОМЕР_1 та невідомий чоловік представся працівником Національного банку, який повідомив, що картки потерпілого заблоковані, та для розблокування необхідно перерахувати грошові кошти на рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що належать мобільному банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Так, як потерпілий в роботі часто здійснює перерахунки коштів і в цей час в останнього не пройшов платіж, ОСОБА_5 вважав, що картки можуть бути заблоковані. Протягом певного періоду часу відбувався телефонний дзвінок із номером НОМЕР_1 та невідомий чоловік диктував, що необхідно здійснювати платежі - тричі по 30000 гривень на рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробив з особистого рахунку НОМЕР_4 . Після чого потерпілий також зняв готівку в сумі 20000 гривень, пізніше ще 10000 гривень ( рахунки НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ) та через термінал IBOX перерахував загальну суму 30000 гривень також на картки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

В подальшому із рахунків НОМЕР_6 , НОМЕР_7 для верифікації необхідно було перерахувати ще кошти, а тому потерпілим було здійснено транзакції 29811,00 гривень о 13:18 год, 16008,00 гривень о 13:20 год, 5100,00 гривень о 13:22 год. на рахунок НОМЕР_2 , які зазначені в квитанціях, долучених до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковихрахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилученнядокументальної інформації, а саме завірених копій договорів про відкриття вищезазначених банківськихрахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки, документальної інформації стосовно руху коштів по зазначених карткових рахунках у період часу з 29.05.2022 року по 31.05.2022 року із розшифруванням контрагентів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежів та проведених операцій, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0001701 від 28.07.2022 року до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківських НОМЕР_9 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- документальної інформації стосовно руху коштів по карткових рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період часу з 29.05.2022 року по 31.05.2022 року із розшифруванням контрагентів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежів та проведених операцій.
Посадовим та службовим особам відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та вилучення.
Ухвала діє по 11.10.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя