УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/1369/22

20 вересня 2022 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000173 від 22.07.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_2 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 22.07.2022 до відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 , 1968 р.н., жителя АДРЕСА_1 про те, що ОСОБА_5 , під приводом купівлі іноземної валюти у вигляді доларів США за нижчою ціною, шляхом обману, заволоділа його грошовими коштами в особливо великих розмірах.

Відомості по вказаному факту 22.07.2022 року слідчим СВ ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 22.07.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування визнано потерпілими та допитано 20 (двадцять) осіб, зокрема: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 (клієнт банку мама - ОСОБА_20 ), ОСОБА_21 (клієнт банку мама - ОСОБА_22 ), ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , яким ОСОБА_5 своїми протиправними діями завдала матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

В рамках проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000173 від 22.07.2022 до Філія-Рівненське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровано листи для проведення поглибленої ревізії операцій по рахунках клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювалися колишнім працівником ОСОБА_5 .

У відповідь на вказані листи отримано інформацію, що зазначена ревізія, яка проводилась за період з 01 січня 2018 року по 01 липня 2022 року завершена, а також зазначено, що інформація та документи можуть бути надані на підставі відповідного рішення суду визначеного главою 15 КПК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати - це матеріали поглибленої ревізії операцій по рахунках клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювались колишнім працівником філії Рівненського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за період ревізії з 01.01.2018 по 01.07.2022, відносно клієнтів банку: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_27 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Підстави, що документи перебувають в розпорядженні в розпорядженні Філії - Рівненське обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 ). відповідно до наданого листа (вих. №115.29- 12/26303/2022-17/вих. від 26.08.2022).

В судове засідання заступник начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітан ОСОБА_2 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виклик суду не прибув.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання дізнавача встановлено, що матеріали поглибленої ревізії операцій по рахунках клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювались колишнім працівником філії - Рівненського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в сукупності мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації та документів має значення для кримінального провадження і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ. Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника слідчого відділення відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з начальником Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000173 від 22.07.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , заступнику начальника слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому слідчого відділення ВП№2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_29 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів поглибленої ревізії операцій по рахунках клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснювались колишнім працівником філії - Рівненського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , за період ревізії з 01.01.2018 по 01.07.2022, відносно клієнтів банку: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , які знаходяться у володінні Філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1