печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
25.08.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000291 від 12.04.2022.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000291 від 12.04.2022 року за підозрою у вчиненні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурор вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі.

Представник власника майна проти задоволення клопотання заперечував, зазначивши, що органом досудового розслідування не доведено відповідними доказами необхідності накладення арешту на майно ТОВ «ІС «ЛИБІДЬ», не доведено фінансування дій, передбачених ст. 110-2, як і того, що товариство ухилялось від сплати податків. Також представник зазначив, що ТОВ «ІС «ЛИБІДЬ» є добросовісним набувачем переліченого в клопотанні майна та заборона користування об`єктами нерухомості порушує право товариства на здійснення господарської діяльності. Вказане клопотання вважає безпідставним та необгрунтованим, просить відмовити в його задоволенні.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, здійснювалась фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення сторін, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, встановив наступні обставини і прийшов до наступних висновків.

Обгрунтовуючи клопотання прокурор зазначив наступне:

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, залучивши інших підконтрольних осіб, у тому числі службових осіб ТОВ «ІС «Либідь», організували злочинну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податку з доходів нерезидента та легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом з метою виведення їх до російської федерації та подальшого фінансуванні дій, з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території України, в особливо великому розмірі що призвело до настання тяжких наслідків.

За наявною слідству інформацією, з метою купівлі валюти для вказаних операцій, представники-вигодонабувачі злочинної схеми вносять недостовірні дані у фінансову звітність, документи стосовно кінцевих власників, про сплачений нерезидентом в Україні податок на прибуток (доходи), та бенефіціарність нерезидента, що сприяє приховуванню формальності суті та мети фінансової операції, та унеможливлює установлення контролюючими органами змісту діяльності її учасників, відсутності економічної доцільності фінансової операції або інших ознак здійснення ризикової діяльності, наявності реальних фінансових можливостей проводити (ініціювати) фінансову операцію на відповідну суму, установлення джерел походження коштів (активів) та кінцевих бенефіціарних власників, учасників фінансової операції, у тому числі відсутність підстав вважати, що вони використовують агентів, номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників з метою приховування кінцевого бенефіціарного власника.

У разі направлення коштів за кордон в якості повернення інвестицій, відправник таких коштів-резидент повинен сплатити податок з доходу нерезидента, що становить 15% та нараховується з суми сплачених нерезиденту грошових коштів, окрім випадків наявності міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування.

Використання компаній-нерезидентів певних офшорних юрисдикцій зумовлено наявністю міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування відповідно до яких діють понижені ставки оподаткування на прибуток нерезидента в разі відсутності номінальних утримувачів (номінальних власників) або посередників.

Вказана злочинна діяльність спрямована на виведення коштів за кордон дає можливість резидентам-вигодонабувачам зменшити ставку податку з доходів нерезидентів та власні податкові відрахування, шляхом збільшення витратної частини.

Так, з використанням означеного механізму протягом 2014-2021 років посадовими особами ТОВ «ІС «Либідь» на підставі контракту № 1 від 27.10.2009 року перераховано понад 159 млн. дол. США на рахунки нерезидента «Ethoder Investments Limited» (Кіпр), а також протягом 2018 року на підставі контракту № 1 від 01.01.2006 року перераховано понад 2,5 млн. дол. США на рахунки нерезидента «Yintik INC.» (Кіпр), з метою погашення кредиту, отриманого від нерезидента.

Крім того, слідством встановлено, що посадові особи ТОВ «ТПС Нерухомість Київ» () по контракту №05/07/12 від 05.07.2012 в 2021 році також перераховували на рахунки нерезидента «Ethoder Investments Limited» (Кіпр) грошові кошти в якості оплати дивідендів на загальну суму понад 60,8 млн. дол. США.

Згідно з даними «Міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей» (ФАТФ), що є міжурядовим органом, який розробляє рекомендації з метою протидії відмиванню коштів та фінансування тероризму (норми міжнародного права, визнані нашою державою), Національної оцінки ризиків та Типологічного дослідження «Відмивання доходів від податкових злочинів», розроблених Державною службою фінансового моніторингу України, кошти, отримані в результаті господарських операцій за участі компаній офшорних та юрисдикцій з послабленим валютним контролем, можуть бути використані для злочину проти основ національної безпеки фінансування тероризму, оскільки «відмиті» через офшорні рахунки є особливо привабливими для терористичних організацій, що пояснюється, насамперед, складністю встановлення джерел походження таких коштів.

Згідно листа ДПС України № 2521/5/99-00-08-04-05 від 08.04.2022, посадовими особами ТОВ «ІС «Либідь» під час сплати на підставі контракту № 1 від 27.10.2009 коштів у сумі 161,7 млн. дол. США на рахунки нерезидента Ethoder Investments Limited (Кіпр) з метою погашення кредиту, порушено п. 103.2 та 103.3 ст. 103, пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, оскільки у діяльності компанії ETHODER INVESTMENTS LIMITED відсутні ознаки окремої частини бізнесу, платежі мають «транзитний» характер, діяльність компанії не пов`язана з фінансовими та іншими ризикам, які характерні для підприємницької діяльності, компанія не розпоряджається отриманим доходом, а співробітники не здійснюють функцію контролю і управління компанією, а саме - при виплаті процентних доходів нерезиденту ETHODER INVESTMENTS LIMITED (Республіка Кіпр) платником неправомірно застосовано пільги по оподаткуванню, що передбачені угодою між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням стосовно податків на доходи, в наслідок чого не утримано податок з доходів нерезидентів в загальній сумі понад 464 млн. грн.

Висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України від 08.04.2022№ 13/99-00-08-0104-20/34693827 встановлено, що ТОВ «ІС «Либідь» порушено п. 103.2 та 103.3 ст. 103 пп. 141.4.2 п. 141.4 ст. 141 Податкового кодексу України, в результаті чого мало можливість ухилитися від сплати податку з доходів нерезидентів у розмірі понад 464 901 176 грн. Таким чином, ТОВ «ІС «Либідь» мали можливість здійснити легалізацію коштів отриманих злочинним шляхом у зазначеному вище розмірі.

Згідно висновку експерта за результатами проведення судової економічної експертизи у кримінальному провадженні від 18.04.2022 року № 7088/22-72 з урахуванням того, що кредитор ETHODER INVESTMENTS LIMITED (Республіка Кіпр) не є бенефіціарним отримувачем відсотків за користування кредитом, нарахованих позичальником ТОВ «ІС «Либідь» за кредитним договором № 1 від 27.10.2009 та, відповідно зазначені відсотки підлягають оподаткуванню податком на доходи нерезидента з джерелом походження на території України з базовою ставкою 15%, передбаченою пп.141.4.2 п. 141.4 ст. 141 ПКУ, підтверджується Висновком аналітичного дослідження Державної податкової служби України від 08.04.2022 № 13/99-00-08-0104-20/34693827 щодо заниження ТОВ «ІС «Либідь» задекларованого у податкових деклараціях з податку на прибуток підприємств податку на доходи нерезидента з джерелом походження на території України у період 2016 2021 роки у загальній сумі 546 307 218 грн.

У 2012 році кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ІС Либідь», через ТОВ «Авангард-віларті» () та кіпрських компаній - нерезидентів «Ocean Plaza Project LTD» (Кіпр), «TPS Finance LTD» (Кіпр) власників яких є «TPS Real Estate Holding Limited» (Джерсі з 2017 року Кіпр), став Ротенберг ОСОБА_7 .

Цього ж року акціонером компанії «Ethoder Investments Limited» (Кіпр), яка є кредитором ТОВ «ІС Либідь» стала компанія «TPS Real Estate Holding Limited» бенефіціарним власником якої, також був Ротенберг ОСОБА_7 .

Таким чином, одна й та сама юридична особа, «TPS Real Estate Holding Limited» (Джерсі з 2017 року Кіпр, попередня назва Grand Malls Development Limited) контролювала 100% корпоративних прав ТОВ «ІС «Либідь» як позичальника у кредитній угоді про надання позики так і кредитора компанію «Ethoder Investments Limited» (Кіпр).

Виходячи з клопотання прокурора, внаслідок створення зазначеної вище структури власності компаній нерезидентів, надання видимості здійснення реальної господарської діяльності між юридичними особами та протиправного застосування норм Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Кіпр про уникнення подвійного оподаткування, ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зокрема представниками та співробітниками компаній - нерезидентів «TPS RealEstateHoldingLimited» (Кіпр), «TPS Finance LTD» (Кіпр), «OceanPlaza Project LTD» (Кіпр), «EthoderInvestmentsLimited» (Кіпр) АО «ТПС Нерухомість» (рф) та підконтрольних ним ТОВ «Авангард Віларті» і ТОВ «ІС «Либідь», був реалізований механізм вчинення злочинної діяльності пов`язаної із ухилення від сплати податків в особливо великому розмірі з метою подальшої легалізації отриманих у незаконний спосіб коштів на території України їх перерахунок на компанії нерезиденти для подальшого використання учасниками групи у власних цілях.

Сторона обвинувачення вважає, що ОСОБА_6 , будучи кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ІС «Либідь», яке є володільцем ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуваючи у невстановленому місці, погодився на пропозицію свого батька ОСОБА_5 , вчинити дії щодо фінансування насильницької зміни меж території та державного кордону України, зокрема придбання підприємств військово - промислового комплексу на території російської федерації їх фінансово-економічне забезпечення та модернізацію для збуту виробленої продукції військовим та силовим відомствам російської федерації та подальшого використання виробленої військової продукції, зокрема патронів та боєприпасів з метою військової агресії на території України.

Ураховуючи викладені обставини, сторона обвинувачення вважає, що ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші об`єкти нерухомості, що на праві власності належать ТОВ «ІС «Либідь», фактично були знаряддям вчинення злочину, оскільки грошові кошти здобуті від його діяльності могли використовуватись в інтересах осіб, які контролюють обороноздатність російської федерації.

Викладене вище, на думку сторони обвинувачення, свідчить про наявність в діях службових та посадових осіб ТОВ «ІС «Либідь», пов`язаних з ним нерезидентів і комерційних структур, а також обслуговуючих банківських установ ознак скоєння кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 110 2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ІС «Либідь» є власником наступних об`єктів нерухомого майна:

- будівля багатофункціонального торгівельного центру загальною площею 134627,2 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- нежитлова будівля (літ. В) загальною площею 21475,1 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- земельна ділянка, кадастровий номер :79:054:0059,площею 1.4715га, яка розташована в межах бульв. Дружби Народів, вул. Горького, вул. Миколи Грінченка та вул. Панаса Любченка у Голосіївськомурайоні м. Києва, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельна ділянка, кадастровий номер :79:054:0002,площею 0.3271 га, яка розташована в АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельна ділянка, кадастровий номер :79:054:0036,площею 2.9689 га, яка розташована в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартира, загальною площею 115.6 кв.м, житловою площа 55.1 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартира, загальною площею 82.8 кв.м, житловою площа 41.7 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартира, загальною площею 83.2 кв.м, житловою площа 41.5 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00

- квартира, загальною площею 83.1 кв.м, житловою площа 41.6 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартира, загальною площею 83.4 кв.м, житловою площа 41.6 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартира, загальною площею 82.6 кв.м, житловою площа 41.7 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартира, загальною площею 114.8 кв.м, житловою площа 55.3 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартира, загальною площею 89.6 кв.м, житловою площа 53.5 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартира, загальною площею 84.9 кв.м, житловою АДРЕСА_11 , яка розташована в АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартира , загальною площею 83.6 кв.м, житловою площа 34.9 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартира, загальною площею 40.9 кв.м, житловою площа 16.2 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартира, загальною площею 100.7 кв.м, житловою площа 51.7 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартира, загальною площею 121.3 кв.м, житловою площа 37.3 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартира, загальною площею 42.5 кв.м, житловою площа 16.2 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартира, загальною площею 80 кв.м, житловою площа 29.8 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_18 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

З метою запобігання можливості відчуження вказаних об`єктів нерухомого майна, а також завдання шкоди внаслідок їх можливого відчуження іншим фізичним або юридичним особам, в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження у слідства виникла необхідність у накладенні на них арештів.

27.04.2022 старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 винесена постанова про визнання вказаних об`єктів нерухомого майна речовими доказами у межах даного кримінального провадження.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім того, у випадку, передбаченому ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій та набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Так, слідчим суддею встановлено, що майно, на арешті якого наполягає сторона обвинувачення, відповідає критеріям визначеним ст. 98 КПК України, тобто вказане нерухоме майно є доказом злочину матеріальним об`єктом, яке було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на його сліди та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення, а відтак з метою запобігання можливості його подальшої передачі та відчуження, а також незаконного використання та перетворення зважаючи на характер вчинення протягом тривалого часу тотожних злочинів членами злочинного угрупування, а також з метою забезпечення його збереження наявні достатні підстави та мета для арешту цього майна.

За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до переконання, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Однак, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про накладення арешту у частині права відчужувати вказане майно, оскільки на момент звернення прокурора з даним клопотанням, арешт у частині відчуження, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 10.05.2022 у справі № 757/10754/22-к, не було скасовано.

Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 117, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на об`єкти нерухомого майна із забороною розпорядження та користування, власником яких є ТОВ «ІС «ЛИБІДЬ» (), а саме:

- будівлю багатофункціонального торгівельного центру загальною площею 134627,2 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- нежитлову будівлю (літ. В) загальною площею 21475,1 кв.м., яка розташована в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 0;

- земельну ділянку, кадастровий номер :79:054:0059,площею 1.4715га, яка розташована в межах бульв. Дружби Народів, вул. Горького, вул. Миколи Грінченка та вул. Панаса Любченка у Голосіївськомурайоні м. Києва, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельну ділянку, кадастровий номер :79:054:0002,площею 0.3271 га, яка розташована в АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- земельну ділянку, кадастровий номер :79:054:0036,площею 2.9689 га, яка розташована в АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартиру, загальною площею 115.6 кв.м, житловою площа 55.1 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартиру, загальною площею 82.8 кв.м, житловою площа 41.7 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартиру, загальною площею 83.2 кв.м, житловою площа 41.5 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00

- квартиру, загальною площею 83.1 кв.м, житловою площа 41.6 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартиру, загальною площею 83.4 кв.м, житловою площа 41.6 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартиру, загальною площею 82.6 кв.м, житловою площа 41.7 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_8 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартиру, загальною площею 114.8 кв.м, житловою площа 55.3 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_9 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартиру, загальною площею 89.6 кв.м, житловою площа 53.5 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_10 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартиру, загальною площею 84.9 кв.м, житловою АДРЕСА_11 , яка розташована в АДРЕСА_12 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартиру , загальною площею 83.6 кв.м, житловою площа 34.9 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_13 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартиру, загальною площею 40.9 кв.м, житловою площа 16.2 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартиру, загальною площею 100.7 кв.м, житловою площа 51.7 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_15 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартиру, загальною площею 121.3 кв.м, житловою площа 37.3 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_16 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартиру, загальною площею 42.5 кв.м, житловою площа 16.2 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_17 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00;

- квартиру, загальною площею 80 кв.м, житловою площа 29.8 кв.м, яка розташована в АДРЕСА_18 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Зобов`язати слідчого/прокурора у кримінальному провадженні передати ухвалу особі, на майно якої накладено арешт.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1