У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1153/21
Провадження № 1-кс/210/908/22
"04" серпня 2022 р. слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000573 від 17.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 вернувся до Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор зазначив, що в провадженні відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській перебуває кримінальне провадження №0000573 від 17.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та представники нотаріату зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для окремих юридичних осіб, шляхом використання службового становища всупереч інтересам служби, вчинили дії щодо виведення об`єктів комунальної власності на користь окремих юридичних осіб, чим спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Вивченням Публічної кадастрової карти України ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) з`ясовано, що земельній ділянці у районі Запорізького шосе та вул. Стартової у м. Дніпро, яка має загальну площу 0,9692 га присвоєно кадастровий номер :03:014:0011.

В ході досудового розслідування попередньо встановлено, що 07.05.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_4 , посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки № 261 від 07.05.2019, згідно якого територіальна громада міста Дніпро в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 продала земельну ділянку у АДРЕСА_1 , яка має загальну площу 0,9692 га (кадастровий номер :03:014:0011) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), перебуваючи у злочинній змові з представниками окремих комерційних структур, у т.ч. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), надає останнім безпідставні переваги у ході проведення конкурсних процедур на оренду та приватизацію комунального майна, у т.ч. земельних ділянок.

З метою забезпечення переваг, посадові особи Департаменту, супроводжуючи конкурсні процедури, сприяють окремим фізичним та юридичним особам у формуванні вигідних (прохідних) конкурсних пропозицій, швидкому отриманні необхідного пакету документів для участі у конкурсах та, після перемоги,у забезпеченні передачі комунального майна у власність або користування шляхом залучення підконтрольних представників нотаріату. Зазначені дії посадових осіб Департаменту, суб`єктів оціночної діяльності, представників нотаріату та окремих комерційних структур призводять до завдання збитків охоронюваним законом інтересам територіальної громади м. Дніпро.

Доцільно зауважити, що земельна ділянка у районі Запорізького шосе та АДРЕСА_1 (кадастровий номер :03:014:0011) була продана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за 4 889 082 грн., при реальній ринковій вартості близько 53 000 000 грн.

У подальшому, 27.05.2019 було укладено іпотечний договір № 1056 (на підставі договору безвідсоткової позики № 07/05/19 від 07.05.2019 на суму 4 411 000 грн.). Іпотекодавець-боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », іпотекодержатель-кредитор ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Крім того, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 220200098 від 13.08.2020:

10.08.2013 реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 зареєстровано право власності на земельну ділянку за Територіальною громадою міста Дніпропетровська в особі Дніпропетровської міської Ради.

10.09.2013 приватним нотаріусом ОСОБА_6 на підставі додаткової угоди до договору оренди землі №1858 зареєстровано право оренди земельної ділянки згідно якого орендодавець ІНФОРМАЦІЯ_7 передала в оренду вищевказану земельну ділянку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) строком до 07.11.2016.

07.05.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_4 посвідчено договір купівлі-продажу земельної ділянки, згідно якого власником стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

27.05.2019 іпотечний договір № 1056 від 27.05.2019 посвідчено та зареєстровано обтяження на земельну ділянку приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

27.05.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_7 зареєстровано обтяження згідно іпотечного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно договору безвідсоткової позики на загальну суму 4 411000,00 грн.

06.08.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_8 посвідчено договір купівлі-продажу згідно якого власником стала ОСОБА_9 .

06.11.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_8 посвідчено договір оренди земельної ділянки згідно якого орендодавець ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ) передала в оренду за згодою іпотекодержателя ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) строком до 06.11.2024ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

06.11.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_8 посвідчено договір оренди земельної ділянки згідно якого орендодавець ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ) передала в оренду строком до 06.11.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за згодою іпотекодержателя ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

06.11.2019 приватним нотаріусом ОСОБА_8 посвідчено договір оренди земельної ділянки згідно якого орендодавець ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ) передалп в оренду за згодою інотекодержателя ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) строком до 06.11.2024 ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

15.04.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_8 посвідчено договір оренди земельної ділянки згідно якого орендодавець ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_4 ) передала в оренду за згодою іпотекодержателя ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) строком до 15.04.2023 ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_6 ).

Вказану протиправну схему було розроблено та реалізовано службовими особами ТОВ ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою незаконного заволодіння земельною ділянки для будівництва на її території автосалону.

Також, 02.11.2007 на підставі договору оренди землі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримало у користування земельну ділянку за адресою: в районі Запорізького шосе та вул. Стартової з кадастровим номером :03:014:0011, площею 0,9692 га із цільовим призначенням інша комерційна діяльність. Підставою для надання земельної ділянки в оренду є рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.09.2007 №208/19. Строк дії договору складав 3 роки. Увесь час користування земельною ділянкою кадастровий номер :03:014:0011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » сплачувало належні платежі за оренду земельної ділянки до місцевого бюджету, які були встановлені ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 №82/19 від 13.04.2017 земельну ділянку з кадастровим номером :03:014:0011 повернуто територіальній громаді міста Дніпра, вилучено з користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та зараховано до земель. Також, згідно вказаного рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 доповнено перелік земельних ділянок, які підлягають продажу на земельних торгах, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером :03:014:0011 для проектування та будівництва автосалону.

Реалізувавши земельну ділянку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 було порушено право пріоритетної купівлі земельної ділянки її орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, перебуваючи у злочинній змові, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , приватні нотаріуси та службові особи суб`єктів господарювання, вчинили дії, спрямовані на незаконне вилучення земельної ділянки із комунальної власності територіальної громади м. Дніпро, чим завдали збитків охоронюваним законом інтересам на суму близько 48 100 000 грн.

Тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні виписки по рахунку НОМЕР_7 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за період з 07.05.2019 по 14.05.2019, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор зазначає, що іншим чином не є можливим отримати документи, які в подальшому будуть мати суттєве значення для об`єктивного та всебічного встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також відсутністю альтернативного способу їх отримання.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

Згідно ст.132 ч.2 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, за письмовою заявою учасників судового засідання, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі, з урахуванням наступного.

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст. 132, 160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, зокрема висновків експертів.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

В силу положень ч. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі, документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Судом встановлено, що в провадженні відділення поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській перебуває кримінальне провадження №0000573 від 17.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ураховуючи специфіку формату зберігання інформації, що передбачена у п.8 ч.1 ст. 162 КПК України, надання доступу до відповідних документів (тобто надання можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії) може здійснюватися як безпосередньо у особи, що знаходиться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, так і шляхом надання доступу до відповідних документів уповноваженому на зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж підрозділу правоохоронного органу через відповідні інформаційні системи відповідно до встановлення порядку з обов`язковим наданням копії ухвали слідчого судді відповідному оператору (п. 2 п.17 Інформаційного листа ВССУ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013 «про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод, та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження ).

Статтею 159 та ст. 162 КПК передбачено такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Наведені норми передбачають отримання слідчим, прокурором інформації з метою перевірки факту причетності до події кримінального правопорушення та визначення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно зі ст. 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), в оригіналі, або належним чином завірені копії, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , з можливістю вилучити оригінали документів, а саме: виписки по рахунку НОМЕР_7 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за період з 07.05.2019 по 14.05.2019, які перебувають за адресою: АДРЕСА_3 , для можливості використання як доказу відомостей, що містяться в ньому, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 110, 159-164, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000573 від 17.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , з можливістю вилучити оригінали документів, а саме:виписки по рахунку НОМЕР_7 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_11 , МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , за період з 07.05.2019 по 14.05.2019, які перебувають за адресою: АДРЕСА_3 .

Надати розпорядження відповідним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_12 - забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Виконання ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 (тридцять) днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1