09.08.2022 Справа № 490/2875/22
н/п 1-кс/490/2037/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 серпня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 погоджено з прокурором відділу Миколаївської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Миколаївській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163 від 12.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-IX, введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробив єдиний стійкий злочинний план, згідно якого здійснював ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння вчиненню в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.

Фактично реалізуючи злочинний корисливий намір та виконуючи усі дії, стало можливим досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети діяльності ОСОБА_5 у вигляді незаконного переправлення особи через державний кордон України внаслідок запровадженнях так званої схеми «зелений коридор», що передбачала переправлення особи через кордон по заздалегідь визначеному маршруту, поза встановленими пунктами пропуску та без відповідних на те законних підстав.

Отже, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану, вступив у злочинну змову з громадянином Республіки Молдови ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , він повідомив про свої злочинні плани щодо незаконного перетинання особами державного кордону України за грошові кошти та наявної реальної можливості організувати таке переправлення

Далі, в 15 липня 2022 року, в обідній час, ОСОБА_5 , знаходячись у місті Южноукраїнськ, Вознесенського району Миколаївської області, керуючись спільним злочинним наміром, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , зустрівся з ОСОБА_7 , особисті дані якого змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні». В ході особистої розмови, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу направленого на своє особисте збагачення та збагачення самого ОСОБА_6 , шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, повідомив останньому, що він за грошову винагороду в розмірі 6000 доларів США організує законне переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України на територію Республіки Молдови.

В подальшому 22.07.2022 року знову в обідній час ОСОБА_5 , знаходячись у місті Южноукраїнськ, Вознесенського району Миколаївської області, керуючись спільним злочинним наміром, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , знову зустрівся з ОСОБА_7 , особисті дані якого змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні». В ході особистої розмови, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу направленого на своє особисте збагачення та збагачення самого ОСОБА_6 , шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_7 , повідомив останньому, що він за грошову винагороду в розмірі 6000 доларів США організує незаконне переправлення останнього через державний кордон України на територію Республіки Молдови, з використанням так званої схеми «зелений коридор», що означає переправлення особи по заздалегідь визначеному маршруту, поза встановленими пунктами пропуску та без відповідних документів.

З метою доведення свого умислу до кінця, в ході розмови ОСОБА_5 , демонстрував свою обізнаність щодо незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки з особами з прикордонною службою, надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_7 в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину поза межами пункту.

28.07.2022 року приблизно о 17:00 год ОСОБА_5 з метою конспірації та приховування своєї злочинної діяльності, будучи достовірно обізнаним, що за його дії передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі зателефонував ОСОБА_7 через мобільний додаток «Signal», який повідомив, що 29.07.2022 року в ранковий час він прибуде на своєму автомобілі марки «CITROEN C5», державно реєстраційний номер якої НОМЕР_1 , на якому вони направляться до міста Одеса, де вони зустрінуться з ОСОБА_8 , а також де ОСОБА_7 повинен буде передати ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6000 доларів США за організацію його незаконного переплавлення через державний кордон України, а також грошові кошти в сумі 3500 гривень, на дизельне топлено, з метою доставляння ОСОБА_9 до міста Одеса. .

29.07.2022 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 реалізуючи спільний злочинний умисел з направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, прибув на автомобілю марки «CITROEN C5», державно реєстраційний номер якої НОМЕР_1 до магазину «Стекляшка», що знаходиться в мікрорайону Варварівка в місті Миколаєві де наказав ОСОБА_7 сісти в авто. ОСОБА_7 сівши в автомобіль марки «CITROEN C5», державно реєстраційний номер якої НОМЕР_1 разом з ОСОБА_5 поїхали в напрямку м. Одеса, де повинні були зустрітися з ОСОБА_6 який діяв за попередньою змовою з останнім. По дорозі до міста Одеса ОСОБА_7 , передав ОСОБА_5 раніше обумовлені грошові кошти в сумі 3500 гривень на дизельне паливо.

29.07.2022 приблизно о 09:20 год ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_7 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, разом з останнім прибули на автомобілі марки ««CITROEN C5», державно реєстраційний номер якої НОМЕР_1 до АЗС «WOG», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Грушевського 6, де отримав від ОСОБА_7 раніше обумовлену суму грошових коштів в сумі 6000 доларів США, що у відповідності до курсу НБУ станом на 29.07.2022 року складає 219 360 грн, частину яку повинен був передати ОСОБА_6 .

Отримавши грошові кошти від ОСОБА_7 за організацію незаконного переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдови з використанням так званої схеми «зелений коридор», що означає переправлення особи по заздалегідь визначеному маршруту, поза встановленими пунктами пропуску та без відповідних документів, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_6 , який повинен був надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_7 в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину поза межами пункту, так як мав обізнаність щодо незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки з особами з прикордонною службою.

В той же день приблизно о 12:00 годин ОСОБА_6 який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 прибув до АЗС «WOG», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Грушевського 6, на автомобілі марки «SKODA-OKTAVIA», державно реєстраційний номер якої НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_6 підійшов до ОСОБА_5 та ОСОБА_7 діючи відповідно до розробленого плану, демонстрував свою обізнаність щодо незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки з особами з прикордонною службою, надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_7 в момент незаконного перетинання державного кордону України, а саме пішого пересування по такому маршруту для потрапляння на територію Республіки Молдова.

29.07.2022 року ОСОБА_5 затримано а порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто, у організації незаконного переправлення через державний кордон України особи, керівництво такими діями та сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинені за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів.

30.07.2022 ОСОБА_5 обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ОСОБА_5 .

Прокурор направив заяву в якій доводи клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Згідно п.3 ч.2 ст.170 КПК України, накладається арешт на майно підозрюваного, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.

Санкцією ч.3 ст.332 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає можливій конфіскації майна.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що ОСОБА_5 є власником житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з урахуванням наданих стороною обвинувачення доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення з боку ОСОБА_5 та можливої конфіскації, а також забезпечення вимоги співрозмірності обмеження права власності ОСОБА_5 вважаю, що накладення арешту на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , є достатнім заходом забезпечення завдань кримінального провадження №0000163.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Накласти арешт на майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
-на об`єкт нерухомого майна (приміщення), розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,
шляхом заборони будь-кому відчужувати та розпоряджатися ним до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, у провадженні яких перебуває кримінальне провадження №0000163.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1