Справа №463/4351/22
Провадження №1-кс/463/3404/22
УХВАЛА
про передачу арештованого майна в управління
01 липня 2022 р. м. Львів

Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про передачу арештованого майна в управління у кримінальному провадженні № 0000337 від 01.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, -
встановив:
Прокурор звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про передачу в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, арештовані ухвалою Личаківського районного суду м. Львова у справі № 63/4351/22 (провадження № 1-кс/463/3041/22) від 20 червня 2022 року розрахункові рахунки в банківських установах перелічених у клопотанні які використовує ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА».

Мотиви та підстави клопотання викладені прокурором у письмовій формі з дотриманням вимог КПК України.
Прокурор до судового засідання подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі з підстав, передбачених в клопотанні, та просить таке задовольнити.
Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що Офісом Генерального прокурора здійснюється нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000337 від 01.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 436-2 КК України, досудове розслідування в якому здійснюється Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань.
В ході досудового розслідування встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи, кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією у тому числі громадяни республіки білорусь, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.
Встановлено, що на території України функціонує багатогалузевий механізм забезпечення системного контролю над ключовими сферами життя суспільства в Україні через російські та білоруські компанії, що включає: фінансування протиправної діяльності через підконтрольних юридичних та фізичних осіб, офшорні компанії, одержання прибутку від господарської діяльності на території України, забезпечення контролю цими суб`єктами на об`єктах критичної інфраструктури нашої держави громадянами російської федерації та республіки білорусь, шляхом впливу на фінансову діяльність відповідних підприємств, виведення коштів та здійснення їх легалізації (відмивання) через визначені банківські та фінансові установи за кордон тощо.
Крім того, на території України здійснюють господарську діяльність ряд суб`єктів господарювання, службові особи яких з використанням засобів масової інформації виправдовують, визнають правомірною та заперечують збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році, представляючи збройну агресію російської федерації проти України як внутрішній громадянський конфлікт, та майно яких у свою чергу підпадає під засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності російської федерації та її резидентів.
Зокрема встановлено, на території України функціонує підприємство з російським капіталом - ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» (, юридична адреса - Житомирська обл., Бердичівський район, село Маркуші), бенефіціарними власниками якого є громадяни російської федерації - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Отриманий зазначеними підприємствами прибуток у подальшому фактично спрямовується через банківські та фінансові установи, в якості дивідендів для російських власників, які знаходяться на російської федерації, внаслідок чого сплачуються відповідні податки та збори до бюджету країни-агресора та фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також протиправна діяльність, пов`язана зі збройною агресією проти України.
Так, шляхом отримання прибутку від діяльності ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА», може здійснюватися фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що також призводить до інших тяжких наслідків.
На цей час, враховуючи наведену інформацію існують підстави вважати, що службові особи ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» протягом тривалого часу вчиняли та продовжують вчиняти системні заплановані заходи, направлені на шкоду та підрив суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної, економічної та інформаційної безпеки України
Постановою слідчого від 10.06.2022 банківські рахунки, які використовує ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» визнано речовим доказом.
Ухвалою Личаківського районного суду м. Львова у справі № 463/4351/22 (провадження № 1-кс/463/3041/22) від 20.06.2022 накладено арешт на розрахункові рахунки ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» (), які відкриті в банківських установахАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984), АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), Житомирському обласному управлінні ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 311647), шляхом заборони проведення операцій та перерахування коштів на користь юридичних або фізичних осіб нерезидентів, зняття готівкових коштів з банківського рахунку підприємства, здійснення виплатів дивідендів, надання/повернення фінансової допомоги підприємствам, фізичним особам засновникам, проведення інших видаткових операцій за вказаними банківськими рахунками.
Вартість вказаного арештованого майна, виходячи із об`єктивних ознак, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб
У відповідності до положень абзацу сьомого частини шостої статті 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами, Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року. Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

У відповідності до наявної в матеріалах клопотання інформації, вартість майна, на яке накладено арешт значноперевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року, а відтак слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав у відповідності до положень ст. 100 КПК України, ст. ст. 1, 9, 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» для передачі на підставі ухвали слідчого судді в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів арештованого майна (горіх волоський) з метою забезпечення досягнення мети накладення арешту на майно, збереження майна та збереження його економічної вартості, реалізації завдань кримінального провадження, а тому клопотання прокурора підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 100, 117, 170-173, 309, 395 КПК України, Закон України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів», -
постановив:
клопотання задовольнити.
Передати Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження, збереження їхньої економічної вартості, арештовані ухвалою Личаківського районного суду м. Львова у справі № 463/4351/22 (провадження № 1-кс/463/3041/22) від 20 червня 2022 року розрахункові рахунки у банківських установах, а саме:

- в банківській установі АТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) розрахункові рахунки ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» (): НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- в банківській установі АТ «ПРОКРЕДИТ БАНК» (МФО 320984) розрахункові рахунки ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» (): НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) НОМЕР_5 (978-ЄВРО), НОМЕР_5 (826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ);

- в банківській установі АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) розрахункові рахунки ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» (): НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_6 (840-ДОЛАР США), UA4432035 (978-ЄВРО);

- в банківській установі ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123)розрахункові рахунки ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» (): НОМЕР_7 ;

- в банківській установі Житомирське обласне управління

ПАТ «Державний ощадний банк України» (МФО 311647) розрахункові рахунки ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЯГОДА» (): НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (840-ДОЛАР США), НОМЕР_10 (978-ЄВРО).

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя ОСОБА_1