Провадження № 1-кс/686/6197/22
УХВАЛА
14 липня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись із клопотанням слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 23.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.07.2022 року слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 23.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України на 12 місяців, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, що необхідні для всебічного, повного та неупередженого встановлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення.
СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000009 від 23.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «В період часу з 30.12.2020 по 21.01.2021, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «Авторіа», із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_4 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків «Ощадбанк» та «Монобанк», чим спричинили ОСОБА_4 матеріального збитку назазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 23.01.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В період часу з 20.12.2020 по 21.01.2021, група осіб, попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу легкового автомобіля марки «Фольцваген Т5», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «Авторіа», із незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи у ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 50000 гривень, які останній перерахував на карткові рахунки банків «Ощадбанк» та «Монобанк», чим спричинили ОСОБА_5 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 19.03.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

02.06.2021 близько 15:00 год., група осіб, за попередньою змовою, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу бджоло-пакетів, заволоділа грошовими коштами у сумі 51 800 гривень, які ОСОБА_6 перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

28.05.2021 близько 17:30 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_7 грошовими коштами на загальну суму 1500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку «Приватбанк», чим спричинили ОСОБА_7 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 18.06.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000090 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

29.06.2021 близько 11:00 години, група осіб попередньо розподіливши між собою ролі та обов`язки, за попередньою змовою між собою, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи злочинний умисел спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу ємності для зберігання води марки «Єврокуб», оголошення про продаж якого було розміщене на Інтернет сайті «olx», заволоділи у ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 4500 гривень, які останній перерахував на картковий рахунок банку «Приватбанк», чим спричинили ОСОБА_8 матеріального збитку на зазначену суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 02.07.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000106 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 30.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 8329 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 09.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000560 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що 29.05.2021 група осіб із числа жителів м. Хмельницького шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 8250 грн.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 09.11.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000561 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що 28.05.2021 група осіб, за попередньою змовою між собою, перебуваючи у Хмельницькій області, повторно, шляхом обману та зловживання довірю заволоділа грошовими коштами 5000 грн., у ОСОБА_11 , чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 14.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000618 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, встановлено, що в період часу з 07.12.2021 по 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 21800 грн., належних ОСОБА_12 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 23.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000629 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами у сумі 13500 грн., належних ОСОБА_13 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 11.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000016 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що в період часу з 30.11.2021 по 02.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 70 000 грн., належних ОСОБА_14 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 11.01.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Окрім того, 08.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, умисно, повторно, заволоділи грошовими коштами в сумі 600 доларів США, належних ОСОБА_15 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 17.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000260 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Також встановлено, що в період часу з 26.04.2022 по 28.04.2022 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом зловживання довірою під приводом продажу автомобіля, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами в сумі 16 000 грн., належних ОСОБА_16 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 13.06.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім того, встановлено, що в період часу з 04.12.2021 по 05.12.2021 група осіб, із числа жителів Хмельницької області, шляхом обману та зловживання довірою, під приводм продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 грн., належних ОСОБА_17 , чим заподіяли останньому матеріального збитку на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, 05.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В подальшому, прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури винесено постанову про об`єднання вказаних кримінальних проваджень.

В ході досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій з метою встановлення всіх обставин справи, а саме: допитано в якості потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , проведено тимчасові доступи та отримано інформацію із АТ КБ «Приватбанк», АТ «Ощадбанк», АТ КБ «Таскомбанк», АТ «Універсалбанк», АТ «А-банк», АТ «Альфа банк», АТ «ОТП банк», АТ «ПУМБ», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Водафон», ТОВ «Лайфселл» та інші, проведено ряд негласних слідчих (розшукових) дій відносно осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та ряд інших слідчих дій.

Окрім цього, є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, а саме необхідно провести негласні слідчі розшукові дії відносно фігурантів вказаних кримінальних правопорушень, провести тимчасові доступи до банківських установ, провести обшуки за адресами проживання фігурантів, провести інші слідчі дії в яких виникне необхідність.

Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України відноситься до тяжких кримінальних правопорушень і строк досудового розслідування встановлений терміном 18 місяців, у відповідності до ст. 219 КПК України, тобто до 23.07.2022».

Дослідивши клопотання, вважаю, що воно підлягає поверненню слідчому з наступних підстав.

Згідно із ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 ст. 294 КПК України передбачено, що якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно з ч.5 ст.294 КПК України клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу. Строк що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до вимог частини 1 статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

У силу ч.2 ст.295-1 КПК України слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу.
Ч. 8 ст. 615 КПК України передбачено, що у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не було повідомлено про підозру на дату введення воєнного стану, строк від зазначеної дати до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
Указом Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року в Україні запроваджено воєнний стан з 5:30 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.
Указом Президента України №341/2022 від 17.05.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.
Враховуючи викладене, твердження слідчого про те, що строк досудового розслідування є недостатнім для проведення необхідних слідчих та процесуальних дій є помилковими, оскільки в цій частині суперечить положенням ч.8 ст. 615 КПК України, яка регламентує, що строк від дати введення воєнного стану до дати припинення чи скасування воєнного стану не зараховується до загальних строків, передбачених статтею 219 цього Кодексу.
З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку що клопотання є передчасним і таким, що не відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України, а тому підлягає поверненню ініціатору.
Керуючись ст.ст.110, 219, 294, 295-1, 615 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000009 від 23.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України повернути слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя