Справа № 754/6923/22
У Х В А Л А
Іменем України

22 серпня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001399 від 09.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.4 ст. 190 ч.4 КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.08.2022 до Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Деснянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001399 від 09.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.4 ст.190 ч.4 КК України, про накладення арешту на транспортний засіб - автомобіль, марки «Maserati Levante» 2016 року випуску, VIN код автомобіля НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , бежевого кольору, який був придбаний потерпілим ОСОБА_5 , 13 травня 2021 року у невстановлених досудовим розслідуванням осіб за 400 000 грн., та до теперішнього часу не переданий власникові, а реалізовується на площадці «Prestige Avto Kiev Dr. Det».

Крім того, за змістом клопотання слідчий висуває вимогу накладення арешту, ще на 15 транспортних засобів, власником яких був ОСОБА_5 , але без згоди останнього, протягом 2020-2021 років реалізовані, та, шляхом використання підроблених документів, через Територіальні сервісні центри МВС України перереєстровані на інших осіб, а саме:

- LAND ROVER DEFENDER, 2020 року випуску, VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , на підставі договору укладеного у СГ № 4623/21/1/009937 від 09.07.2021 на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- AUDI A8, 2017 року випуску, VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 , на підставі договору КП укладеного в ТСЦ № 3246/2022/3105909 від 12.02.2022 на праві власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- LAND ROVER RANGE ROVER, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 , належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3

- AUDI Q8, 2019 року випуску, VIN НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 , на підставі договору укладеного у СГ № 7849/21/013658 від 11.08.2021 на праві власності належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4

- AUDI Q8, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 , на підставі договору укладеного у СГ № 4623/20/008028 від 02.12.2020 на праві власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5

- BMW X7, 2019 року випуску, VIN НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 , на підставі договору укладеного у СГ № 7218/20/011150 від 05.11.2020 на праві власності належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6

- BMW X7, 2020 року випуску, VIN НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 , на праві власності належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7

- PORSHE CAYENNE, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 , на підставі договору КП укладеного у СГ № 8095/22/003110 від 17.06.2022 на праві власності належить ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8

- AUDI E-TRON, 2019 року випуску, VIN НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 , на підставі договору укладеного у СГ № 7502/20/006587 від 27.10.2020 на праві власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9

- FORD F 150, 2017 року випуску, VIN НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 , на праві власності належить ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10

- AUDI Q7, 2020 року випуску, VIN НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 , на підставі договору КП укладеного в ТСЦ № 0541/2022/3184997 від 21.05.2022, на праві власності належить ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

- DODGE CHALLENGER, 2014 року випуску, VIN НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 , на праві власності ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12

- LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 , на підставі договору, укладеного у СГ № 7191/21/002848 від 29.12.2021 на праві власності належить ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13

- LAND ROVER RANGE ROVER VELAR, 2020 року випуску, VIN НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 , на підставі договору укладеного у СГ № 4623/21/009323 від 12.05.2021 на праві власності належить ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14

- VOLKSWAGEN TOUAREG, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 , на підставі договору укладеного у СГ № 4623/21/009068 від 13.04.2021 на праві власності належить ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 .

Метою арешту транспортних засобів слідчий визначає, як забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої потерпілому, внаслідок кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання по розгляду клопотання не з`явився, про час та місце його розгляду повідомлений належним чином, його неприбуття в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання та долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, псування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №00001399 від 09.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.4 ст.190 ч.4 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , показав, що взаємовідносини з невстановленими особами з приводу придбання автомобіля, марки «Maserati Levante» мали місце на початку березня 2021 року. Перевірка факту придбання автомобіля проводилась 25.05.2021 за допомогою електронного сервісу «Дія», де в особистому обліковому записі відображалось свідоцтво про реєстрацію ТЗ: НОМЕР_33 від 13.05.2021 на ім`я потерпілого. За твердженнями останнього, передача грошових коштів відбувалась в цей же день в Деснянському районі м. Києва на території ринку «Троєщина», де він двом незнайомим чоловікам передав 400 000 грн. Наступного дня, передав завдаток у розмірі 1 000 000 грн. на придбання 15 автомобілів преміум-класу із строком виконання договору - початок 2022року. Жодний з договорів з реалізації вказаних автомобілів не укладав.

Шляхом дослідження реєстраційних карток ТЗ за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України, головним оперуповноваженим ДБН НП України ОСОБА_21 , встановлено, що протягом 2020-2022 років на потерпілого ОСОБА_5 було зареєстровано 15 автомобілів, права власності на які відчужені іншим особам.

10.08.2022 постановою слідчого транспортні засоби - автомобілі: марки «Maserati Levante», 2016 року випуску, VIN код автомобіля НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 ; LAND ROVER DEFENDER, 2020 року випуску, VIN НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 ; AUDI A8, 2017 року випуску, VIN НОМЕР_5 , д.н.з. НОМЕР_6 ; LAND ROVER RANGE ROVER, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_7 , д.н.з. НОМЕР_8 ; AUDI Q8, 2019 року випуску, VIN НОМЕР_9 , д.н.з. НОМЕР_10 ; AUDI Q8, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_11 , д.н.з. НОМЕР_12 ; BMW X7, 2019 року випуску, VIN НОМЕР_13 , д.н.з. НОМЕР_14 ; BMW X7, 2020 року випуску, VIN НОМЕР_15 , д.н.з. НОМЕР_16 ; PORSHE CAYENNE, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_17 , д.н.з. НОМЕР_18 ; AUDI E-TRON, 2019 року випуску, VIN НОМЕР_19 , д.н.з. НОМЕР_20 ; НОМЕР_34 , 2017 року випуску, VIN НОМЕР_21 , д.н.з. НОМЕР_22 ; AUDI Q7, 2020 року випуску, VIN НОМЕР_23 , д.н.з. НОМЕР_24 ; DODGE CHALLENGER, 2014 року випуску, VIN НОМЕР_25 , д.н.з. НОМЕР_26 ; LAND ROVER RANGE ROVER SPORT, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 ; LAND ROVER RANGE ROVER VELAR, 2020 року випуску, VIN НОМЕР_29 , д.н.з. НОМЕР_30 ; VOLKSWAGEN TOUAREG, 2018 року випуску, VIN НОМЕР_31 , д.н.з. НОМЕР_32 , визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000660 від 23.06.2022 №00001399 від 09.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.4 ст.190 ч.4 КК України.

Вилучене майно повинно відповідати критеріям ст.98 КПК України, містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження шляхом проведення всіх необхідних для слідства досліджень та встановленням дій пов`язаних з походженням майна, підстави арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ст.170 КПК України, оскільки незастосування заборони на його використання, а також заборони розпоряджатись рухомим майном може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Вирішуючи питання про доцільність накладення арешту на транспорті засоби, слід зазначити, що матеріали клопотання не містять інформації про незаконність реалізації автомобілів від імені потерпілого. Перевірка тверджень останнього про відсутність згоди на відчуження автомобілів від його імені можлива шляхом дослідження документів, які перебувають у розпорядженні Територіальних сервісних центрів МВС України, де проводилась реєстрація. Накладення арешту на транспортні засобі які перебувають у власності інших осіб, не реалізує мету досудового слідства на встановлення об`єктивної істини та безпідставно обмежує право відчуження, використання, і розпорядження ними, з огляду на, що слід відмовити у задоволенні клопотання у вказаній частині. Загальна сума збитку спричиненого потерпілому повністю забезпечується накладенням арешту на автомобіль марки «Maserati Levante», 2016 року випуску, VIN код автомобіля НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , право власності на який зареєстрованого за останнім. Враховуючи, що автомобіль не перебуває у розпорядженні власника, то з метою попередженням можливості його незаконного відчуження, є доцільним вжиття заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на вказаний автомобіль.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00001399 від 09.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.358 ч.4 ст. 190 ч.4 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на транспортний засіб - автомобіль марки марки «Maserati Levante», 2016 року випуску, VIN код автомобіля НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 зареєстрований, на підставі договору укладеного у СГ №7191/21/001543 від 13.05.2021 за ОСОБА_5 з забороною відчуження, розпорядження, користування, та вчинення будь-яких реєстраційних дій.

В задоволенні інших вимог за клопотанням слідчого, відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Київського апеляц ійного суду протягом 5 днів з дня її оголошення., але оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1