справа № 361/4741/22
провадження № 1-кс/361/972/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2022 року Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

третьої особи ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Бровари клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002017 від 24 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України,

В С Т А Н О В И В:
26 вересня 2022 року до суду надійшло клопотанняпрокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002017 від 24 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.369 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002017 від 24 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2022 приблизно об 11 год. 00 хв. до чергової частини Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшла інформація про те, що за адресою: Київська область, Броварський район, м. Бровари, вул. Київська, біля будинку № 310 працівниками поліції ВРПП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виявлено транспортний засіб марки LDV CONVOY номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , за порушення ПДР а саме 8.7.3 ПДР України. Під час складання адміністративних матеріалів на водія ОСОБА_3 , щоб уникнути адміністративної відповідальності запропонував та надав неправомірну вигоду у розмірі 1000 гривень та поклав у службовий автомобіль марки та моделі Mitsubishi Outlander, д.н.з. НОМЕР_2 купюрами номіналом: 2 купюри по 500 гривень.

23 вересня 2022 року слідчим СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області проведено огляд місця події земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у службовому автомобілі марки Mitsubishi моделі Outlander, д.н.з. НОМЕР_2 , у ході якого у передніх пасажирських дверей ніші карти виявлено грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) гривень, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 2 купюр з наступними номерами та серією:

?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХЄ 3773449;

?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВЗ 5760240.

Вище зазначені грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) гривень вилучені та поміщені до спеціального пакету WAR 1293873, який у присутності 2 понятих опечатаний та звірений усіма учасниками слідчої дії.

Постановою слідчого від 24.09.2022, вилучені під час огляду місця події 23.09.2022 за адресою: Київська область, м. Бровари по вул. Київська, біля будинку № 310, а саме в службовому автомобілі марки Mitsubishi моделі Outlander, номерний знак НОМЕР_2 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти дві купюри номіналом по 500 гривень, серії ХЄ 3773449, ВЗ 5760240, які поміщено до спеціального пакету WAR 1293873, визнано речовим доказам, оскільки вказані речі могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази факту чи обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор у судове засідання не зявився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, одночасно просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні ОСОБА_3 заперечував проти задоволеня заявленого клопотання, суду пояснив, що він не вчиняв кримінального правопорушення, та просив не накладати арешт на кошти, повернути їх йому у звязку із незадовільним матеріальним становищем.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши особу якому належать грошові кошти ОСОБА_3 , слідчим суддею встановлено наступне.

Слідчим відділом Броварського РУП ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001313 від 30.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.09.2022 року приблизно об 11 год. 00 хв. до чергової частини Броварського РУП ГУНП в Київській області надійшла інформація про те, що за адресою: Київська область, Броварський район, м. Бровари, вул. Київська, біля будинку № 310 працівниками поліції ВРПП ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виявлено транспортний засіб марки LDV CONVOY номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 , за порушення ПДР а саме 8.7.3 ПДР України. Під час складання адміністративних матеріалів на водія ОСОБА_3 , щоб уникнути адміністративної відповідальності запропонував та надав неправомірну вигоду у розмірі 1000 гривень та поклав у службовий автомобіль марки та моделі Mitsubishi Outlander, д.н.з. НОМЕР_2 купюрами номіналом: 2 купюри по 500 гривень.

23 вересня 2022 року слідчим СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області проведено огляд місця події земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у службовому автомобілі марки Mitsubishi моделі Outlander, д.н.з. НОМЕР_2 , у ході якого у передніх пасажирських дверей ніші карти виявлено грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) гривень, номіналом по 500 (п`ятсот) гривень у кількості 2 купюр з наступними номерами та серією:

?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ХЄ 3773449;

?купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень ВЗ 5760240.

Вище зазначені грошові кошти у сумі 1000 (одна тисяча) гривень вилучені та поміщені до спеціального пакету WAR 1293873, який у присутності 2 понятих опечатаний та звірений усіма учасниками слідчої дії.

Постановою слідчого від 24.09.2022, вилучені під час огляду місця події 23.09.2022 за адресою: Київська область, м. Бровари по вул. Київська, біля будинку № 310, а саме в службовому автомобілі марки Mitsubishi моделі Outlander, номерний знак НОМЕР_2 , під час якого виявлено та вилучено грошові кошти дві купюри номіналом по 500 гривень, серії ХЄ 3773449, ВЗ 5760240, які поміщено до спеціального пакету WAR 1293873, визнано речовим доказам, оскільки вказані речі могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як докази факту чи обставин вчиненого кримінального правопорушення.

З клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час огляду місця події прокурор звернувся 26 вересня 2022 року, тобто у межах строку передбаченого частиною 5 статті 171 КПК України для звернення з таким клопотанням.

Кримінальний процесуальний кодекс України вимагає обов`язкового дотримання вимог закону при оформленні всіх процесуальних документів, надаючи цим вимогам принциповий характер. Отже, якщо закон визначив, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно повинно відповідати вимогам визначеним статті 171 КПК України, то слідчий повинен неухильного їх дотримуватися.

Так, відповідно до частини 2 статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до частини 1 статті 168 КПК України тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Згідно абзацу 1 частини 2 статті 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

У відповідності до частини 5 статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, згідно статті 171 КПК України у клопотанні прокурора, слідчого повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Вказана норма також узгоджується зі статтею 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідної до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Відповідно до абзацу 1 частини 1 статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно частини 3 статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до приписів статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Слідчий суддя вважає, що на даний час матеріали клопотання свідчать про те, що майно, яке було визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, відповідає критеріям частини 1 статті 170 КПК України, а саме є доказом кримінального правопорушення і відносяться до категорії речових доказів.

При цьому, за правилами пункту 2 частини 2 статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою спеціальної конфіскації.

Відповідно до частини 1 статті 96-1 КК України, спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Враховуючи, що санкцією частини 1 статті 369 КК України передбачено покарання у виді штрафу від однієї тисячі до чотирьох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, арешт грошових коштів, а саме дві купюри номіналом 500 гривень, серії ХЄ 3773449, ВЗ 5760240, які поміщено до спеціального пакету WAR 1293873 та опечатано, допускається з метою спеціальної конфіскації.
Слідчий суддя при вирішенні питання про накладення арешту на майно, враховує розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; обставину, що виявлені та вилучені згідно протоколу огляду від 23 вересня 2022 року та постанови від 24 вересня 2022 року грошові кошти були визнані речовими доказами; наслідки накладення арешту на майно, тому вважає за необхідне задовольнити клопотання прокурора та накласти арешт на грошові кошти, а саме дві купюри номіналом 500 гривень, серії ХЄ 3773449, ВЗ 5760240, які поміщено до спеціального пакету WAR 1293873, з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.
На даний час, будь-яких суттєвих негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 169, 170-173, 309, 310 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання прокурора Броварської окружної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002017 від 24 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002017 від 24 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 369 Кримінального кодексу України, шляхом позбавлення ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на відчуження, розпорядження та користування права на майно, а саме грошових коштів, дві купюри номіналом по 500 гривень, серії ХЄ 3773449, ВЗ 5760240, які поміщено до спеціального пакету WAR 1293873, вилучені під час огляду місця події 23.09.2022 за адресою: Київська область, м. Бровари по вул.Київська, біля будинку № 310, а саме в службовому автомобілі марки Mitsubishi моделі Outlander, номерний знак НОМЕР_2 , з метою забезпечення збереження речових доказів та спеціальної конфіскації.

Про накладення арешту на майно проінформувати осіб, на зберіганні яких воно перебуває, шляхом направлення відповідного повідомлення або копії ухвали.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором (ст. 175 КПК України).

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1