справа № 208/3754/22
№ провадження 1-кс/208/966/22
УХВАЛА
Іменем України

11 серпня 2022 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 «про тимчасовий доступ до речей і документів» в межах кримінального провадження № 0000242 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач, в провадженні якого знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 04.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 інформацію щодо руху грошових коштів банківського рахунку, закріпленому за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 25.07.2022 року по теперішній час та надати наступну інформацію:

-інформацію про операції по зняттю грошових коштів через касу банку, мережу

банкоматів;

-інформацію щодо оформлення кредитних договорів;

-інформацію про місцезнаходження каси банку, мережу банкоматів;

-копії фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);

-інформацію щодо зарахувань переказів на картку;

-інформацію щодо переказів грошових коштів з картки;

-інформацію щодо поповнення готівкою картки у терміналі самообслуговування.

Просить надати можливість здійснити вилучення документів які перебувають у володінні AБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , та розглянути це клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.

В обґрунтування заявленого клопотання, зазначено, що 03.08.2022 року до ЧЧ Кам`янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_14 про те, що 26.07.2022 року приблизно о 18:00 годин невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу товару у соціальній мережі "Інстаграм" заволоділа грошовими коштами у сумі 5800 гривень ОСОБА_14 , яка, перебуваючи по пр. Г. Глаголева у м. Кам`янське здійснила переказ грошових коштів на її картку.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 25.07.2022 року ОСОБА_14 у соціальній мережі «Інстаграм» виявила аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », орієнтований на продаж меблів, де ОСОБА_14 вирішила зробити замовлення. Тоді ОСОБА_14 написала в особисті повідомлення володільцю зазначеного аккаунта з метою купівлі меблів. їй відповіли, що для ознайомлення з варіантами товару та погодження замовлення, необхідно подзвонити на номер телефону НОМЕР_3 . Після дзвінку на зазначений номер телефону та погодження замовлення ОСОБА_14 отримала в особисті повідомлення номер картки, на яку потрібно було сплатити товар, а саме НОМЕР_2 .

26.07.2022 року о 17:55 годин ОСОБА_14 , перебуваючи по вул. Г. Глаголева у м. Кам`янське, за допомогою терміналу самообслуговування здійснила переказ грошових коштів на зазначену вище картку НОМЕР_2 . У сумі 5000 гривень. 27.07.2022 року, точний час та спосіб не встановлено, ОСОБА_14 здійснила переказ грошових коштів на зазначену картку у сумі 800 гривень.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази при встановленні особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_14 , та згідно ч.І ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо в інший спосіб встановити обставини вчинення кримінального правопорушення.

Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо руху грошових коштів банківського рахунку, прив`язаного до

банківської картки № НОМЕР_2 за період з 25.07.2022 року по теперішній час (із

зазначенням операцій щодо переказів коштів з банківської картки, зарахувань переказів на

картку, із зазначенням операцій поповнення через касу банку, мережу банкоматів (з вказівкою на їх місцезнаходження копії фото та відеозображень особи, яка знімала грошові кошти у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведення тимчасового доступу до документів необхідне для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності.

До судового засідання прокурор та слідчий, які повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, подали заяви про підтримання заявленого клопотання, та проведення судового розгляду за їх відсутності.

Також слідчим у відповідності до положень ч. 2 ст. 163 КПК України зазначено, що з метою збереження інформації він прохає розглянути клопотання без повідомлення та виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У відповідності до положень ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Слідчий суддя враховує, що сторона обвинувачення на власний розсуд розпорядилася правом підтримати заявлене клопотання без своєї особистої участі, у письмовій формі та з документальним підтвердженням.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Зі змісту клопотання та доданих документів вбачається, що 03.08.2022 року до ЧЧ Кам`янського РУП надійшло повідомлення від ОСОБА_14 про те, що 26.07.2022 року приблизно о 18:00 годин невстановлена особа шахрайським шляхом під приводом продажу товару у соціальній мережі "Інстаграм" заволоділа грошовими коштами у сумі 5800 гривень ОСОБА_14 , яка, перебуваючи по пр. Г. Глаголева у м. Кам`янське здійснила переказ грошових коштів на її картку.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 25.07.2022 року ОСОБА_14 у соціальній мережі «Інстаграм» виявила аккаунт « ІНФОРМАЦІЯ_2 », орієнтований на продаж меблів, де ОСОБА_14 вирішила зробити замовлення. Тоді ОСОБА_14 написала в особисті повідомлення володільцю зазначеного аккаунта з метою купівлі меблів. їй відповіли, що для ознайомлення з варіантами товару та погодження замовлення, необхідно подзвонити на номер телефону НОМЕР_3 . Після дзвінку на зазначений номер телефону та погодження замовлення ОСОБА_14 отримала в особисті повідомлення номер картки, на яку потрібно було сплатити товар, а саме НОМЕР_2 .

26.07.2022 року о 17:55 годин ОСОБА_14 , перебуваючи по вул. Г. Глаголева у м. Кам`янське, за допомогою терміналу самообслуговування здійснила переказ грошових коштів на зазначену вище картку НОМЕР_2 . У сумі 5000 гривень. 27.07.2022 року, точний час та спосіб не встановлено, ОСОБА_14 здійснила переказ грошових коштів на зазначену картку у сумі 800 гривень.

Необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення документів в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

(ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо руху грошових коштів банківського рахунку, прив`язаного до

банківської картки № НОМЕР_2 за період з 25.07.2022 року по теперішній час (із

зазначенням операцій щодо переказів коштів з банківської картки, зарахувань переказів на

картку, із зазначенням операцій поповнення через касу банку, мережу банкоматів (з вказівкою на їх місцезнаходження копії фото та відеозображень особи, яка знімала грошові кошти у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, згідно п. 8 ч. 1. ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Виходячи із змісту клопотання, метою доступу до документів в ході досудового розслідування є необхідність проведення слідчих дій, які матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Оскільки слідчим наведені обґрунтування необхідності тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідно до ст. 162 КПК України, слідчий суддя вбачає достатньо правових підстав для задоволення зазначеного клопотання.

Крім того, на підставі вимог ч. 5 ст. 9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Зокрема, як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним.

Так, і у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар» для особи.

Тобто, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання не суперечить вищезазначеним вимогам КПК України, містить законні правові підстави для тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та не порушує «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

За таких обставин, слідчий суддя, враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення істини, та прийняття законного та обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження, завданням кримінального провадження, приходить до висновку щодо обґрунтованості клопотання.

Керуючись викладеним та ст. 84, 85, 94, 159 166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (виїмка) копій документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та його структурних підрозділів, розташованих за адресою АДРЕСА_2 , а саме: інформацію щодо руху грошових коштів банківського рахунку, закріпленому за банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 25.07.2022 року по 11.08.2022 року, а саме:

-інформацію про операції по зняттю грошових коштів через касу банку, мережу

банкоматів;

-інформацію щодо оформлення кредитних договорів;

-інформацію про місцезнаходження каси банку, мережу банкоматів;

-копії фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції);

-інформацію щодо зарахувань переказів на картку;

-інформацію щодо переказів грошових коштів з картки;

-інформацію щодо поповнення готівкою картки у терміналі самообслуговування.

Право на здійснення тимчасового доступу надати дізнавачу СД Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 .

Відповідальній особі в якої перебуває перелік вищевказаних речей і документів, забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу, таким чином строк дії ухвали до 11 жовтня 2022 року, який не перевищує два місяці зі дня постановлення ухвали.

Згідно ч. 1 ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Згідно ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1