Справа №760/5361/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2022 м. Київ

Солом`янський районний суд міста Києва у складі:
Головуючого судді судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні Солом`янського районного суду міста Києва за адресою м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25 у підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про звільнення особи від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 05.02.2021, відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженку м. Києва, громадянку України, зареєстровану та проживаючу за адресою АДРЕСА_1 ,

якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До провадження Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про звільнення особи від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 05.02.2021, в якому повідомлено про підозру ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Відповідно до змісту клопотання прокурора слідує, що

Органом досудового розслідування встановлені наступні обставини:
ОСОБА_4 у грудні 2016 року у денний час доби, перебуваючи поблизу будинку №14 по вул. Березняківській у м. Києві, отримала від невстановленої особи пропозицію за грошову винагороду у розмірі 300 грн. підробити документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Галант Інтенс» (), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом товариства, тобто пропозицію внести у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Галант Інтенс» завідомо неправдиві відомості та подати їх державному реєстратору.

Усвідомлюючи протиправний характер запропонованих їй дій, діючи у порушення вимог нижченаведених нормативних актів, ОСОБА_4 з корисливих мотивів погодилась на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із невстановленою особою і до початку кримінального проступку домовилась про спільне його вчинення.

Реалізуючи спільний протиправний умисел, направлений на внесення у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та подання їх державному реєстратору, ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу будинку №14 по вул. Березняківській у м. Києві, діючи за попередньою змовою з вказаною особою, надала їй копії власного паспорту громадянки України НОМЕР_1 , виданого 18.04.2003 Дніпровським РУ ГУ МВС України у м. Києві, та реєстраційного номеру облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , необхідні для складання документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Галант Інтенс».

З метою подальшої реалізації заздалегідь обумовленого з вказаною невстановленою особою спільного протиправного умислу ОСОБА_4 15.12.2016 прослідувала до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка не була обізнана про їх протиправні наміри, за адресою: АДРЕСА_2 , де невстановлена особа надала ОСОБА_4 на підпис попередньо складені за невстановлених обставин у встановленій законом формі проекти реєстраційних документів про придбання нею суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Галант Інтенс», які містили завідомо неправдиві відомості про мету і предмет діяльності підприємства, його місцезнаходження, розмір майнового внеску тощо, а саме:

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Галант Інтенс» від 15.12.2016, який містив завідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_4 у ТОВ «Інвест Бізнес Інкубатор» в особі довіреної особи ОСОБА_6 частки у статутному капіталі товариства у розмірі 50 грн., що становить 50%;

-договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Галант Інтенс» від 15.12.2016, який містив завідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_4 у ТОВ «Укр-Бізнес-Маркет» в особі довіреної особи ОСОБА_6 частки у статутному капіталі товариства у розмірі 50 грн., що становить 50%;

-протокол загальних зборів учасників ТОВ «Галант Інтенс» №2 від 15.12.2016, який містив завідомо неправдиві відомості щодо зміни колишніх учасників товариства ТОВ «Інвест Бізнес Інкубатор» і ТОВ «Укр-Бізнес-Маркет» на ОСОБА_4 ; призначення з 16.12.2016 ОСОБА_4 на посаду директора ТОВ «Галант Інтенс»; зміни місцезнаходження товариства на адресу: м. Київ, вул. Мартиросяна, 20; збільшення розміру статутного фонду товариства до 900 000 грн. за рахунок внеску ОСОБА_4 грошових коштів;

-наказ ТОВ «Галант Інтенс» №2-К від 16.12.2016, який містив завідомо неправдиві відомості щодо призначення ОСОБА_4 з 16.12.2016 на посаду директора підприємства;

-статут ТОВ «Галант Інтенс» (у новій редакції), який містив завідомо неправдиві відомості щодо зміни місцезнаходження товариства на адресу: м. Київ, вул. Мартиросяна, 20; збільшення розміру статутного фонду товариства до 900 000 грн. за рахунок внеску ОСОБА_4 як одноособовим засновником грошових коштів;

-довіреність ТОВ «Галант Інтенс» від 16.12.2016, яка містила завідомо неправдиві відомості щодо уповноваження ОСОБА_4 як директором підприємства ОСОБА_6 (паспорт серії НОМЕР_3 , виданий 22.08.2013 Менським РС УДМС України в Чернігівській області) представляти інтереси товариства у всіх державних, громадських, господарських та інших товариствах, установах, організаціях незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності для внесення змін до відомостей про товариство в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, його найменування, зміни розміру статутного капіталу, зміни керівника та складу учасників (засновників), зміни виконавчого органу, реєстрації нової редакції статуту, створення відокремленого підрозділу юридичної особи, заміни свідоцтва на свідоцтво нового зразка.

Усвідомлюючи про відсутність навиків і досвіду для виконання обов`язків службової особи та засновника підприємства, а також підприємницької діяльності у цілому, не маючи наміру здійснювати таку діяльність від імені ТОВ «Галант Інтенс», достовірно розуміючи, що надані їй на підпис проекти реєстраційних документів ТОВ «Галант Інтенс» містять завідомо неправдиві відомості, ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію спільних з невстановленою особою протиправних намірів, перебуваючи 16.12.2016 в офісному приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 95, засвідчила їх своїми підписами, виконавши їх кульковою ручкою у графі «Покупець» у договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Галант Інтенс», укладеному з ТОВ «Інвест Бізнес Інкубатор», у графі «Покупець» у договорі купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Галант Інтенс» від 15.12.2016, укладеному з ТОВ «Укр-Бізнес-Маркет», у графі «Директор» у наказі ТОВ «Галант Інтенс» №2-К від 16.12.2016, у графі «Підпис учасника» у статуті ТОВ «Галант Інтенс» (у новій редакції) та у графі «Директор» у довіреності ТОВ «Галант Інтенс» від 16.12.2016, наділивши їх таким чином необхідними реквізитами офіційних документів, тобто вчинила їх підроблення.

Завершуючи реалізацію спільного з невстановленою особою протиправного умислу, ОСОБА_4 передала зазначені документи даній невстановленій особі, яка 16.12.2016 забезпечила їх подання державному реєстратору ОСОБА_7 , яка не була обізнана про їх протиправні наміри і яка, у свою чергу, забезпечила їх подання цього ж дня до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у Солом`янського районі м. Києва за адресою: АДРЕСА_3 , для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань».

Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою з невстановленою особою здійснила перереєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Галант Інтенс», про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено відповідний запис.

Незважаючи на те, що ТОВ «Галант Інтенс» перереєстроване у державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності юридична особа, ОСОБА_4 взяла участь у його придбанні не з метою здійснення підприємницької діяльності, як передбачено статутом, а з метою отримання грошової винагороди за вказані незаконні дії.

Правова кваліфікація кримінального проступку:
ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у внесенні у документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також в умисному поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, скоєними за попередньою змовою групою осіб, вчинила кримінальний проступок, передбачений ст. 205-1 ч.2 КК України.

25.02.2021 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ст. 205-1 ч.2 КК України.

Допитана як підозрювана ОСОБА_4 свою вину у вчиненні інкримінованого їй кримінального проступку визнала повністю та підтвердила факти, викладені у повідомленні про підозру.

Окрім повного визнання вини у вчиненні інкримінованого кримінального проступку вина ОСОБА_4 доводиться наступними доказами:
-договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Галант Інтенс» від 15.12.2016, укладеним з ТОВ «Інвест Бізнес Інкубатор»;

-договором купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Галант Інтенс» від 15.12.2016, укладеним з ТОВ «Укр-Бізнес-Маркет»;

-протоколом загальних зборів учасників ТОВ «Галант Інтенс» №2 від 15.12.2016;

-наказом ТОВ «Галант Інтенс» №2-К від 16.12.2016;

-статутом ТОВ «Галант Інтенс» (у новій редакції);

-довіреністю ТОВ «Галант Інтенс» від 16.12.2016;

-іншими матеріалами провадження.

На обліках у лікаря-психіатра ОСОБА_4 не перебуває, характеризується позитивно, раніше несудима.

Кримінальним проступком матеріальну шкоду не спричинено, цивільний позов не заявлявся, потерпілі відсутні.

Зазначається, що вчинене ОСОБА_4 кримінальне правопорушення відносяться до категорії кримінальних проступків.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України (у редакції Закону України № 2617-VIII від 22.11.2018) особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з моменту вчинення ОСОБА_4 кримінального проступку минуло понад три роки.
Факти переривання та зупинення перебігу давності за вчинений ОСОБА_4 кримінальний проступок, у тому числі внаслідок її ухилення від органу досудового розслідування та суду, відсутні.
Зі змісту клопотання слідує, що ОСОБА_4 звернулась із заявою про звільнення її від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, ст. ст. 285-287 КПК України.

У зв`язку із чим, прокурор просить звільнити підозрювану ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення її до кримінальної відповідальності

На підставі ухвали від 09.03.2021 р. по справі було призначено підготовче судове засідання.

Відповідно до Розпорядження керівника апарату Солом`янського районного суду міста Києва від 22.10.2021 р. «Щодо призначення повторного автоматизованого розподілу судових справ» за № 1618 у зв`язку із неможливістю продовження розгляду справи суддею ОСОБА_8 справа була передана новому складу суду.

У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання з підстав та за обставин, викладених у самому клопотанні, наполягав на його задоволенні, просив вирішити долю речових доказів.

Підозрювана ОСОБА_4 підтримала клопотання прокурора, зазначила, що надає свою згоду на звільнення її від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності. Пояснила, що свою вину у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, визнає повністю, розуміє, що закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності, є нереабілітуючою обставиною, та не свідчить про її невинуватість у вчиненні даного кримінального проступку. Пояснила, що обставини, викладені у врученому їй повідомленні про підозру, та в клопотанні прокурора про звільнення її від кримінальної відповідальності, стосовно вчинення нею кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, відповідають дійсності. Пояснила, що дійсно у грудні 2016 року за грошову винагороду підписала документи, на підставі була придбана частка у статутному капіталі ТОВ «Галант Інтенс», протоколи загальних зборів даного товариства та наказ про призначення її на посаду керівника ТОВ «Галант Інтенс», статут та довіреність, при цьому жодного відношення до діяльності даного товариства вона не мала, наміру на ведення господарської діяльності також не мала, у подальшому будь-які документи, які могли супроводжувати діяльність ТОВ «Галант Інтенс» вона не підписувала, щиро розкаюється у вчиненому.

Дослідивши матеріали клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності, вислухавши думку прокурора та пояснення підозрюваної ОСОБА_4 , суд дійшов наступних висновків.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти такі рішення: закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

За змістом ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

За вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на момент його вчинення ОСОБА_4 , а саме 15.12.2016 р., було передбачено покарання у вигляді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

З 1 липня 2020 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень» № 2617-VIII , яким внесені зміни до ч. 2 ст. 205-1 КК України, в частині міри покарання, та передбачено застосування покарання у виді штрафу від восьми тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

Відповідно до ч. 2 ст. 4 КК України, кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

За змістом ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Таким чином, суд застосовує положення ч. 2 ст. 205-1 КК України у редакції, чинній станом на 15.12.2016 р., яка у поєднанні із положеннями ч. 2 ст. 12 КК України, відносить вказане кримінальне правопорушення до категорії кримінальних проступків.

Так, відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України кримінальним проступком є передбачене цим Кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за вчинення якого передбачене основне покарання у виді штрафу в розмірі не більше трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або інше покарання, не пов`язане з позбавленням волі.

Таким чином, на час звернення прокурора до суду із вказаним клопотанням, сплив трирічний строк притягнення підозрюваної ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 у зв`язку із закінченням строків давності, та закриття кримінального провадження.

Отже, клопотання прокурора про звільнення особи від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню.

Долю речових доказів суд вирішує на підставі ст. 100 КПК України.

Витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 4, 12, 44, п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, п. 1 ч. 2 ст. 284, п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про звільнення особи від кримінальної відповідальності, - задовольнити.

Звільнити підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 05.02.2021, відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, закрити на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України у зв`язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 49 КК України.

Речові докази:

документи реєстраційної справи ТОВ «Галант Інтенс» та документи відносно гр. ОСОБА_4 , а саме: протокол допиту свідка ОСОБА_4 з додатками на 4-х арк., копія паспорта гр. ОСОБА_4 на 4-х арк., лист щодо отримання інформації про перебування на обліку у лікаря нарколога на 1 арк., довідка про облік у лікаря нарколога на 1-му арк., довідка про облік у лікаря психіатра на 1-му арк., вимога про судимість на 1-му арк., копія клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів від 09.08.2019 року на 5-ти арк., копія ухвали Дніпровського районного суду міста Києва від 14.01.2021 року про тимчасовий доступ до речей та документів на 1-му арк., копія протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 01.02.2021 р. на 4-х арк., опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії на 1-му арк., заява форма 3 від 16.12.2016 року на 10-ти арк., договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Галант Інтенс» від 15.12.2016 р. на 1-му арк., договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Галант Інтенс» від 15.12.2016 року на 1-му арк., наказ № 2-К від 16.12.2016 р. на 1-му арк., довіреність від 16.12.2016 року на 1-му арк., протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Галант Інтенс» від 15.12.2016 року на 1-му арк., Статут ТОВ «Галант Інтенс» на 14-ти арк., визнані речовими доказами на підставі постанови старшого слідчого четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_9 від 06.02.2021 р., - зберігати в матеріалах кримінального провадження № 0000119 від 05.02.2021 протягом усього часу його зберігання.

Ухвала суду може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Солом`янський районний суд міста Києва протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя: ОСОБА_1