Провадження № 1-кс/761/7572/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання cлідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000719 від 08 липень 2021р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 240-1, ч. 2, 4 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва звернувся слідчий управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДПМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що ОСОБА_4 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, незаконно придбав каміння бурштину у декоративних елементах та сировині (що не піддавався обробці, загальною масою 265, 24 кг, серед яких: 258,871 кг - бурштин, в сировині (що не піддавався обробці) та 5,3694 кг бурштин в декоративних елементах, яке є дорогоцінним камінням органогенного утворення природного походження.

В подальшому, ОСОБА_4 , не маючи документів, що підтверджують законність походження незаконно придбаного ним каміння бурштину у декоративних елементах та сировині, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з метою подальшої реалізації невстановленим досудовим слідством особам, незаконно намагався здійснити пересилання до ІНФОРМАЦІЯ_2 у декоративних елементах та сировині (що не піддавався обробці), загальною масою 265, 24 кг, загальною ринковою вартістю 1 826 210, 06 грн серед яких: 258,871 кг - бурштин в сировині (що не піддавався обробці) загальною вартістю 1 539 526, 40 грн., та 5,3694 кг бурштин в декоративних елементах, загальною вартістю 286 683, 66 грн.

На виконання свого злочинного наміру, ОСОБА_4 помістив каміння бурштину до 13-ти картонних коробок та 1-го будівельного мішка, підробив та подав митні документи від імені ОСОБА_5 на підставі яких зазначені картоні коробки та будівельний мішок з камінням бурштину розміщено на складі № НОМЕР_1 вантажного терміналу ДПМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, що не залежали від його волі, оскільки вантаж був помічений під час митного огляду та затриманий працівниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

06 липня 2021р. під час митного оформлення вантажу, ОСОБА_4 разом з авіаційною вантажною накладною від 06 липня 2021р. № 235-20073885, була подана митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщується через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних чи інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, в яку останнім було внесено відомості від імені ОСОБА_5

08 липня 2021р.під час проведення митного огляду несупроводжуваного багажу, що переміщується через митний кордон України за авіаційною накладною від 06 липня 2021р.№ 235-20073885 відповідно до Акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу було виявлено речовину природного походження жовтого та коричневого кольору з різними відтінками, що за зовнішніми ознаками схожий на необроблене та оброблене каміння бурштину, загальною масою 260 кг.

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що вилучене каміння відноситься до бурштину (дорогоцінного каміння органогенного утворення), до бурштину в декоративних елементах, та до бурштину, що не піддавався обробці (сировина), загальною масою 265, 24 кг, загальною ринковою вартістю 1 826 210, 06 грн серед яких: 258,871 кг - бурштин, в сировині (що не піддавався обробці) загальною вартістю 1 539 526, 40 грн та 5,3694 кг бурштин в декоративних елементах, загальною вартістю 286 683, 66 грн., що в 100 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та згідно примітки до ст. 240-1 КК України, вважається значним розміром.

Крім того встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06 липня 2021р. у ОСОБА_4 виник злочинний умисел, направлений на підроблення офіційного митного документу від імені іншої особи, який надають право на пересилання вантажу за межі України, з метою його подальшого використання у власних потребах, як документу, що надає право на пересилання вантажів, оскільки від свого імені сам він митний документ не оформив у спосіб, передбачений чинним законодавством.

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_4 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 06 липня 2021р., умисно склав документ - митну декларацію для письмового декларування товарів, що переміщаються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності від імені ОСОБА_5 , шляхом внесення до них рукописних текстів замість громадянина ОСОБА_5 .

Тобто, ОСОБА_4 умисно склав митну декларацію для письмового декларування товарів, що переміщаються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності від імені ОСОБА_5 , з метою подальшого його використання, як документу, що надають право на пересилання вантажу за межі України.

Окрім того, 06 липня 2021р. ОСОБА_4 , маючи при собі заздалегідь підроблену ним митну декларацію для письмового декларування товарів, що переміщаються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності від імені ОСОБА_5 шляхом внесення рукописних записів від імені ОСОБА_5 , знаходячись в ДПМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , під час митного контролю, умисно надав до відділу митного оформлення № 5 зазначену митну декларацію.

Таким чином, ОСОБА_4 достовірно знаючи, що наявна у нього митна декларація для письмового декларування товарів, що переміщаються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності від імені ОСОБА_5 є підробленим документом, умисно, з корисливих спонукань, використав його для переселення вантажу за межі України через митний кордон.

Згідно проведених судово гемологічних експертиз за № /21-34 від 15 листопада 2021р., № /21-34 від 25 листопада 2021р.та № 27911/21-34/35885-35983/21-34 від 10 грудня 2021р.необроблене та оброблене дорогоцінне каміння відноситься до бурштину, загальна ринкова вартість якого становить 1 826 210, 06 (один мільйон вісімсот двадцять шість тисяч двісті десять грн.06 коп.) без ПДВ, серед яких: 1 539 526, 40 «Бурштину у сировині» та 286 683, 66 «Бурштину в декоративних елементах».

Відповідно до висновку експерта № СЕ-19/111-22/5536-ПЧ від 27 квітня 2021р.рукописні записи у п 1 та п. 4 митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщаються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності на в`їзд ОСОБА_6 , щодо особистих речей вагою 280 кг, рукописний текст у заяві на ім`я начальника митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08 липня 2021р.про видачу вантажу зі складу, рукописні записи у п. 1 та п. 4 митної декларації для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних зі здійсненням підприємницької діяльності на виїзд ОСОБА_6 щодо особистих речей вагою 40 кг виконані ОСОБА_4

29 липня 2021р. в якості підозрюваного допитано ОСОБА_4 , який показав, що 06 липня 2021р. до нього зателефонувала державний митний інспектор ОСОБА_7 , яка попросила допомоги у оформленні та відправці вантажу, переконавши його, що з вантажем все добре і немає сенсу турбуватися. Цього ж дня підозрюваному зателефонував невідомий чоловік, який попрохав про допомогу, а саме здати вантаж на митний склад ДМПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 зрозумів, що саме цим людям потрібна допомога, про яку йому зранку казала ОСОБА_9 . Приблизно о 15:00 підозрюваний зустрівся з двома невідомими йому чоловіками, які прибули на позашляховику з житомирськими номерами (початкова серія НОМЕР_2 ) та відразу надали йому дані особи ( ОСОБА_5 ), на яку потрібно заповнити митну декларацію, а самі в цей момент почали вигружати ящики на рампу перед митним складом для подальшої перевірки Службою авіаційною безпеки ДПМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб розмістити вантаж. ОСОБА_4 в цей момент заповнив митну декларацію від імені ОСОБА_5 , передав декларацію безпеки вантажу Службі авіаційної безпеки ДПМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та пред`явив авіанакладну стосовно вантажу прийомоздавальнику складу, після перевірки вказаними суб`єктами документів та вантажу, жодних зауважень не надійшло, та товар був розміщений на складі, а документи були повернуті ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_10 відніс авіанакладну та митну декларацію державному митному інспектору ОСОБА_11 , яка залишила собі митну декларацію, а авіанакладну з проставленою печаткою, яка дозволяє виліт вантажу за межі України попросила занести в диспетчерську авіакомпанії.

Таким чином, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, виникла необхідність в органу досудового розслідування на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в яких містяться відомості стосовно особи, яка бронювала місце для вантажу та оплачувала рахунок по авіаційній накладній № 235-20073885 від 06 липня 2021р. (ПІБ, контакти особи, реквізити рахунку з якого здійснено оплату, реквізити рахунку на який здійснювалась оплата, тощо).

Вказані вище документи, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи по ним.

Крім того, існує обґрунтована доцільність у вилучені електронних документів, які містять результати рентгенівського скринінгу вантажу під час поміщення такого на митний склад за 06 липня 2021р., який здійснюється представниками Служби авіаційної безпеки ДПМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані вище документи, які знаходиться у володінні ДПМА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 мають суттєве значення для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також з метою доказування складу кримінального правопорушення необхідно вилучити саме оригінали вказаних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи по ним.

В судове засідання слідчий не з`явився та подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена в установленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно п. 2) ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно з ч.ч. 1, 2 ст. 129 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 2) ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати дані документи в добровільному порядку органам слідства не вдається, при цьому, дані документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи мають важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини осіб, які його вчинили, за таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання cлідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000719 від 08 липня 2021р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 240-1, ч. 2, 4 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000719 від 08 липня 2021р., а саме: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись з ними та провести вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , в яких містяться відомості стосовно особи, яка бронювала місце для вантажу та оплачувала рахунок по авіаційній накладній № 235-20073885 від 06 липня 2021р. (ПІБ, контакти особи, реквізити рахунку з якого здійснено оплату, реквізити рахунку на який здійснювалась оплата).

В решті частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: