Справа № 457/912/21
провадження №1-кс/457/80/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

06 травня 2022 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання начальника СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000064 та яке надійшло до суду 06.05.2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:
06.05.2022 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання начальника СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000064 від 15.07.2021 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000064 від 15.07.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

15.07.2021 до відділення поліції No2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , з приводу того, щоб прийняти міри до невстановленої особи, яка 23.06.2021 року, шляхом обману під приводом купівлі, через мережу інтернет, заволоділа його грошовими коштами в сумі 88 440 гривень, чим завдала йому майнову шкоду на вказану суму

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно пояснення потерпілого ОСОБА_5 , переглядаючи мережу інтернет на предмет купівлі автомобіля напрапив на інтернет ресурс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаному сайті за номером мобільного оператора ним було з`єднано з оператором який повідомив йому усі характеристики бажаного авто та запропонував укласти договір, щодо його купівлі продажу. 12.06.2021 він отримав договір купівлі продажу, яке надійшло на відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 23.06.2021 ним було здійснено оплату за вказаним йому номером банківського рахунку, а саме: НОМЕР_1 , МФО банку: НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 , одержувач ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 88440 гривень. згідно отриманої інформації автомобіль він мав отримати 10.07.2021, однак його він так і не отримав. При телефонній розмові з оператором йому повідомили, що з автомобілем все добре, він знаходиться на кордоні та буде отриманим ним 13.07.2021. Після чого на зв`язок ніхто не виходив. Автомобіль він так і не отримував.

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до:

1.детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

2.детального руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 23.06.2021 по день надходження ухвали;

3.якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , перераховувалися на рахунок користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності);

4.відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по вказаній банківському рахунку в період з 23.06.2021 по день надходження ухвали (за наявності) з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчим в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 17.07.2021 року по кримінальному провадженню №0000064, заявою ОСОБА_5 від 15.07.2021року, квитанцією про оплату рахунку до Договору № 0002594 послуг з придбання автомобіля від 21.06.2021 року, поясненням ОСОБА_5 від 15.07.2021 року.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику СД відділення №2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), з можливість здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій, які перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) детальної інформації про власника банківського рахунку НОМЕР_1 ;

2) детального руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, інформації про контрагентів по банківським операціям в період з 23.06.2021 по день надходження ухвали;

3) якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , перераховувалися на рахунок користувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати інформацію про власника вказаної банківської карти (паспортні дані тощо) (за наявності);

4) відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів по вказаному банківському рахунку в період з 23.06.2021 по день надходження ухвали (за наявності).

Строк дії ухвали до 06 липня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1