Справа № 577/208/22
Провадження № 1-кс/577/1260/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"12" жовтня 2022 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені 01.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання дізнавача СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором, який призначений у даному кримінальному провадженні, про надання дізнавачам сектору дізнання у кримінальному провадженні №0000004, а саме: дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , начальнику СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , шляхом надання їх копій, щодо інформації про банківські операції за банківською картою № НОМЕР_1 , а саме: 1) за виконаною 02.01.2022 о 15 год. 07 хв. 13 сек. транзакцією LIQPAY*FC WAYFORPAY LL, DNIP-SK,UA покупка на суму 10 272 грн. з описом транзакції - оплата в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платіж НОМЕР_2 через термінал 10110SHI; та 2) виконаною 02.01.2022 о 15 год. 10 хв. 20 сек. транзакцією LIQPAY*FC WAYFORPAY LL, DNIP-SK,UA Покупка на суму 5 900 грн., з описом транзакції - оплата в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежу НОМЕР_3 через термінал 10110SHI; щодо адрес розташування вказаних терміналів та повної розшифровки інформації за платежами та : за якими платіжними дорученнями та на які рахунки перераховано кошти, кому дані рахунки належать, суми коштів знятих з них, кількість транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття та подальший переказ даних грошових коштів, на які рахунки вони здійснювалися, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали такі грошові кошти. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії відповідних документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з тим, що 01.01.2022 о 15.43 год. ОСОБА_11 з номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) на його тогочасний номер мобільного телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ) надійшов дзвінок від невстановленої у ході дізнання особи, яка представилася працівником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросила продиктувати код, що надійде у виді смс-повідомлення на абонентський номер ОСОБА_11 . Останній погодився виконати вказані дії та при отриманні такого смс-повідомлення продиктував його невстановленій особі та розмова завершилася. Близько обіду 02.01.2022 сім-карта оператора мобільного зв`язку з номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_5 ), якою користувався ОСОБА_11 припинила працювати.

02.01.2022 ОСОБА_11 після вищевказаної телефонної розмови через електронний додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 виявив, що з його банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківською картою № НОМЕР_1 підвищено грошовий ліміт кредитування та знято грошові кошти у сумі 17 000 грн.

02.01.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України.

В результаті тимчасового доступу до документів від 23.02.2022 до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за банківською картою ОСОБА_11 № НОМЕР_1 встановлено, що 02.01.2022 о 15.07.13 за вказаною банківською карткою виконано транзакцію LIQPAY*FC WAYFORPAY LL, DNIP-SK,UA покупка на суму 10 272 грн., з описом транзакції оплата в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежу НОМЕР_2 через термінал 10110SHI та 02.01.2022 о 15.10.20 за вказаною банківською карткою виконано транзакцію LIQPAY*FC WAYFORPAY LL, DNIP-SK,UA Покупка на суму 5 900 грн., з описом транзакції оплата в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежу НОМЕР_3 через термінал 10110SHI.

Крім того, відповідно до вих. 160522-3 від 16.05.2022 ТОВ Фінансова компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено що при виконанні вище вказаних банківських транзакцій використовувалась IP-адреса НОМЕР_6 та абонентський номер телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою: АДРЕСА_2 , що містить інформацію про банківські операції за банківською картою № НОМЕР_1 , а саме: 1) за виконаною 02.01.2022 о 15 год. 07 хв. 13 сек. транзакцією LIQPAY*FC WAYFORPAY LL, DNIP-SK,UA покупка на суму 10 272 грн. з описом транзакції - оплата в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платіж НОМЕР_2 через термінал 10110SHI; та 2) виконаною 02.01.2022 о 15 год. 10 хв. 20 сек. транзакцією LIQPAY*FC WAYFORPAY LL, DNIP-SK,UA Покупка на суму 5 900 грн., з описом транзакції - оплата в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежу НОМЕР_3 через термінал 10110SHI; щодо адрес розташування вказаних терміналів та повної розшифровки інформації за платежами та : за якими платіжними дорученнями та на які рахунки перераховано кошти, кому дані рахунки належать, суми коштів знятих з них, кількість транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття та подальший переказ даних грошових коштів, на які рахунки вони здійснювалися, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали такі грошові кошти.

Інформація про банківський рахунок, який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », особу, яка його відкрила, а також інші відомості щодо руху коштів відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю. Водночас, вона також містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами - мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення. Іншими способами довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання дізнавач СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як належним чином були повідомлені про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши їх у сукупності, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, відповідно до ч. 5 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження, а у відповідності зі статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження і, зокрема , частиною третьою та п`ятою цієї статті передбачено , що сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді , суду докази обставин, на які вони посилаються, а слідчий , прокурор - довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що 02.01.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України. З короткого викладу обставин вбачається, що 01.01.2022 невстановлена особа представившись по телефону працівником компанії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала від ОСОБА_11 код доступу до заміни фінансового номеру його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , після чого 02.01.2022 останній виявив знятими з неї грошові кошти у розмірі 170000 грн.

В своєму клопотанні дізнавач прохає надати тимчасовий доступ до банківської картки НОМЕР_1 , оскільки, згідно інформації, отриманої при допиті потерпілого, саме з вказаної карти зникли грошові кошти в сумі 17 тис. грн. Однак, у доданих до клопотання документах відсутня інформація щодо належності саме такого номеру банківської карти потерпілому ОСОБА_11 , додана копія виписки не містить повного номеру вказаної банківської картки. Крім того, дізнавачем не виконано вимоги ст.160 КПК України, а саме у клопотанні не зазначено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, не обгрунтовано необхідність вилучення вказаної інформації (копій документів). Відсутність у клопотанні належного обґрунтування та доказів, які б доводили вказані обставини, позбавляє суд можливості зробити висновок про те, чи виправдовують потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права й свободи особи, про який йдеться в клопотанні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не може бути задоволеним з огляду на вищевикладене.

Керуючись ст. ст.132, 163 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання дізнавача СД Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію за адресою АДРЕСА_2 , шляхом надання їх копій, щодо інформації про банківські операції за банківською картою № НОМЕР_1 , а саме: 1) за виконаною 02.01.2022 о 15 год. 07 хв. 13 сек. транзакцією LIQPAY*FC WAYFORPAY LL, DNIP-SK,UA покупка на суму 10 272 грн. з описом транзакції - оплата в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платіж НОМЕР_2 через термінал 10110SHI; та 2) виконаною 02.01.2022 о 15 год. 10 хв. 20 сек. транзакцією LIQPAY*FC WAYFORPAY LL, DNIP-SK,UA Покупка на суму 5 900 грн., з описом транзакції - оплата в інтернет магазині ІНФОРМАЦІЯ_2 ID платежу НОМЕР_3 через термінал 10110SHI; щодо адрес розташування вказаних терміналів та повної розшифровки інформації за платежами та : за якими платіжними дорученнями та на які рахунки перераховано кошти, кому дані рахунки належать, суми коштів знятих з них, кількість транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття та подальший переказ даних грошових коштів, на які рахунки вони здійснювалися, точний час вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали такі грошові кошти - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1