Дата документу 25.08.2022 Справа № 554/8276/22
Провадження № 1-кс/554/9600/2022
УХВАЛА
25.08.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000169, внесеного 09.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України доступ до речей і документів,
встановила:
ОСОБА_3 у квітні 2022 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі близько 1000 доларів США та більше 10 тис. грн., що становить для потерпілої значну матеріальну шкоду

09.08.2022 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000169 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 190 КК України.

Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області, у ході виконання завдань, покладених на органи державної безпеки виявлено протиправний механізм вчинення шахрайських дій стосовно родичів військовополонених або зниклих безвісти військовослужбовців ЗС України, які виконують бойові завдання з відсічі збройної агресії з боку РФ проти України.

За отриманими даними, стало відомо, що громадянка України - ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Степне Полтавського району Полтавської області, зареєстрована та фактично проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , користується телефонами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , використовуючи соціально-орієнтовні меседжери в мережі «Інтернет», отримує відомості про осіб, які приймали участь у бойових діях із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії з боку РФ та з якими втрачено зв`язок.

В ході досудового розслідування було допитано потерпілу гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що її чоловік гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з 06.03.2022 проходить військову службу добровольцем в НОМЕР_3 окремій механізованій бригаді 3700 в/ч НОМЕР_4 . Так, з 21.03.2022 чоловік перестав виходити на зв`язок. Після чого потерпіла повідомила, що 24.03.2022 на її мобільний номер зателефонувала сусідка на ім`я ОСОБА_6 та повідомила, що знає знайомих лікарів, однак в лікарнях чоловіка потерпілої немає. Далі ОСОБА_7 розповіла потерпілій, що в неї є знайома на ім`я ОСОБА_8 , яка являється медиком, перебуває поблизу ОСОБА_9 та повідомила, що від ОСОБА_8 дізналась, що чоловік потерпілої живий та знаходиться в СІЗО в Донецькій області. Далі гр. на ім`я ОСОБА_8 , яка проживає в с. Степне, Полтавського району не одноразово отримувала від потерпілої наступні речі: грошові кошти в доларах США та українській гривні, теплий спортивний костюм чорного кольору, кросівки 41 розміру, мобільний телефон «Редмі 7А», імеі НОМЕР_5 , НОМЕР_6 з сім картою з номером НОМЕР_7 , цигарки «Бонд синій» та обіцяла «повернути» чоловіка потерпілої з полону. Грошові кошти потерпіла пересилала на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 з номером НОМЕР_8 .

Під час обшуку на підставі ухвали слідчого судді 21.08.2022 за місцем проживання ОСОБА_3 було вилучено платіжні картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , мобільний телефон HONOR з сім-картою НОМЕР_1 , мобільний телефон Redmi 7A з сім-картою НОМЕР_11 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:
Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_12 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківським рахункам та платіжним (кредитним) карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та по іншим банківським рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_13 ), за період з 01.02.2022 по 20.08.2022, а саме:
- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.
- Виписки по платіжним (кредитним) карткам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).
- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.
- Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.
- Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.
- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим СВ Відділу поліції №2 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .
Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1