ЄУН № 337/2144/22
Провадження № 1-кс/337/572/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням № 0000722 від 17.07.2022 року,
в с т а н о в и в:
20.07.2022 року слідчий СВ відділу поліції № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
У клопотанні слідчий зазначив, досудовим розслідуванням встановлено, що 16.07.2022 року, приблизно об 11-00 годині, до ВП № 5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, із усною заявою звернулась гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 14.07.2022 року, перебуваючи за місцем свого мешкання а саме: АДРЕСА_2 , надійшло смс - повідомлення за яким молодий чоловік потерпілої перейшов та ввів дані банківських карток, які належать до " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". В наслідок чого пройшло списання грошових коштів у розмірі 7970 гривень. (ЄО - 8592)
Відомості за вказаним фактом 17.07.2022 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000722 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 14.07.2022 року її хлопець ОСОБА_6 вирішив продати автомобільні колеса та, використовуючи мережу інтернет, через площадку «ОЛХ» надав оголошення про продаж відповідного товару. Через деякий час ОСОБА_6 побачив вказане повідомлення у додатку та відповів позитивно на оголошення яке було виставлено. Обговоривши певні питання із покупцем пов`язані з товаром, невідома особа попросила відправити вказаний товар на «ОЛХ-доставку». Після чого через мобільний телефон «АррІе Iphone XR», використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши по лінку на платформі, яку відправила невідома особа на ім`я « ОСОБА_7 », у браузері відкрилася форма «ОЛХ», де ОСОБА_6 заповнив наступні дані: номер банківської карти потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_2 та після чого він побачила що на мобільний телефон через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення про зняття з карткового рахунку грошових коштів. Таким чином з її карткового рахунку було списано грошові кошти за продаж товару, на загальну суму 7970 грн.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що 14.07.2022 року він вирішив продати автомобільні колеса та використовуючи мережу інтернет через площадку «ОЛХ» виставив оголошення про продаж відповідного товару. Через деякий час побачив вказане повідомлення у додатку та відповів позитивно на оголошення яке було виставлено. Обговоривши певні питання із покупцем пов`язані з товаром, невідома особа попросила відправити вказаний товар на «ОЛХ-доставку». Після чого через мобільний телефон «АррІе Iphone XR», використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшовши по лінку на платформі, яка відправила невідома особа на ім`я « ОСОБА_7 », у браузері відкрилася форма «ОЛХ», де він заповнив наступні дані: номер банківської карти своєї дівчини ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - № НОМЕР_2 . Після чого він побачила що на мобільний телефон через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення про зняття з карткового рахунку грошових коштів. Таким чином з її карткового рахунку було списано грошові кошти за продаж товару, на загальну суму 7970 гривень.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства виникла необхідність у отриманні роздруківок по банківських рахунках, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з яких були перераховані грошові кошти, що дасть можливість отримати доказ причетності осіб до вчиненого злочину, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14.07.2022 року 00 години 00 хвилини по 16.07.2022 року 00 години 00 хвилини;

документи на відкриття банківських рахунків, а також адреси відділень, де було відкрито дані банківські рахунки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів та одержанні грошових коштів з банківських карток випущених до банківських рахунків № НОМЕР_2 з 14.07.2022 року 00 години 00 хвилини по 16.07.2022 року 00 години 00 хвилини;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес власників терміналів, програмно технічного комплексів де відбулося зняття грошових за період з 14.07.2022 року 00 години 00 хвилини по 16.07.2022 року 00 години 00 хвилини;

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, з метою попередження спроб зміни або знищення документів, у судове засідання не викликалася.
Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши надані матеріали та клопотання,слідчий суддя вважає його обґрунтованим але таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 7 ч. 1 статті 162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , та обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.
При цьому, клопотанням, відповідно до вимог ч.7 ст.163 КПК України, обґрунтовано необхідність вилучення вказаних документів, використання їх як речового доказу.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, суд дійшов висновків, що слідчим доведено, що відомості які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити на можливо.
Слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , по розрахунковим рахункам платіжної банківської картки за рахунком НОМЕР_3 , та НОМЕР_4 , і додаткові рахунки договору SAMDNWFC9 від 27.12.2014, SAMDNWFC3 від 02.04.2019 за період за 24.06.2022., а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14.07.2022 року 00 години 00 хвилини по 16.07.2022 року 00 години 00 хвилини;

документи на відкриття банківських рахунків, а також адреси відділень, де було відкрито дані банківські рахунки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів та одержанні грошових коштів з банківських карток випущених до банківських рахунків № НОМЕР_2 з 14.07.2022 року 00 години 00 хвилини по 16.07.2022 року 00 години 00 хвилини;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес власників терміналів, програмно технічного комплексів де відбулося зняття грошових за період з 14.07.2022 року 00 години 00 хвилини по 16.07.2022 року 00 години 00 хвилини;

Відповідно до ч. 3 ст. 214 КПК України здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність встановлену законом.
Згідно з наданих до клопотання матеріалів, відомості про злочин внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.07.2022 року, кримінальне провадження № 0000722.
Долучені до клопотання докази підтверджують, що інформація перебуває у володінні Акціонерне Товариство Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Крім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, щодо контрагентів і призначення платежів за період з моменту реєстрації з 14.07.2022 року 00 годин 00 хвилин по 16.07.2022 року 00 годин 00 хвилин.
Як вбачається з клопотання та долучених до клопотання матеріалів вони не містять обгрунтування вимоги про надання інформації, щодо контрагентів і призначення платежів, а тому суд вважає за необхідне в цій частині у задоволенні клопотання відмовити.
Враховуючи вказане вище, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 14.07.2022 року 00 години 00 хвилини по 16.07.2022 року 00 години 00 хвилини; документів на відкриття банківських рахунків, а також адреси відділень, де було відкрито дані банківські рахунки; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів та одержанні грошових коштів з банківських карток випущених до банківських рахунків № НОМЕР_2 з 14.07.2022 року 00 години 00 хвилини по 16.07.2022 року 00 години 00 хвилини; довідки-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес власників терміналів, програмно технічного комплексів де відбулося зняття грошових за період з 14.07.2022 року 00 години 00 хвилини по 16.07.2022 року 00 години 00 хвилини, клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст. 107 ч. 1, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати адміністрацію Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄРДПОУ НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів,що перебувають у володінні юридичної особи Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих на території міста Запоріжжя, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , на яку оформлено картковий рахунок, за період з 14.07.2022 року 00 години 00 хвилини по 16.07.2022 року 00 години 00 хвилини;

документів на відкриття банківських рахунків, а також адреси відділень, де було відкрито дані банківські рахунки;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів та одержанні грошових коштів з банківських карток випущених до банківських рахунків № НОМЕР_2 з 14.07.2022 року 00 години 00 хвилини по 16.07.2022 року 00 години 00 хвилини;

довідку-інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням адрес власників терміналів, програмно технічного комплексів де відбулося зняття грошових за період з 14.07.2022 року 00 години 00 хвилини по 16.07.2022 року 00 години 00 хвилини;

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Строк дії ухвали встановити до 20.08.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1