Провадження № 1-кс/686/8393/22
УХВАЛА
Іменем України

15 вересня 2022 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0001834 від 11.08.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

15.09.2022 року слідчий ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, всупереч вимогам Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», а саме: ст. 2, яка передбачає, що наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори з урахуванням доцільності їх використання у медичній практиці та залежно від ступеня їх небезпечності для здоров`я людини і застосовуваних заходів контролю за їх обігом включаються до відповідно пронумерованих списків таблиць Переліку: таблиця II містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1 і № 2, обіг яких на території України обмежено та стосовно яких установлюються заходи контролю, ст. 7, яка передбачає, що діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, та прекурсорів, включених до таблиці IV Переліку, здійснюється суб`єктами господарювання за наявності в них ліцензії на здійснення відповідних видів діяльності, ст. 12, яка передбачає, що обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, допускається для використання у медичній практиці за призначенням лікаря, а також у цілях, передбачених статтями 19, 20 та 23 цього Закону, ст. 25, яка передбачає, що зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у будь-яких кількостях в цілях, не передбачених цим Законом, забороняється та ст. 27, яка передбачає, що придбання наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до таблиць II і III Переліку, фізичною особою за медичними показаннями здійснюється лише за рецептом лікаря, не маючи відповідно дозволу та реалізовуючи свій єдиний протиправний умисел, спрямований на незаконне придбання та в подальшому зберігання особливо небезпечної психотропної речовини, 11.08.2022, близько 16 год 30 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи біля поштомату № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований поруч « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , усвідомлюючи, що вказану речовину віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин, обіг яких заборонено, отримав посилку із вмістом кристалічної речовини білого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено PVP, масою47,3774 г в особливо великих розмірах таким чином умисно, незаконно придбав та зберігав її при собі, тримаючи в руках з 16 год 28 хв до 16 год 32 хв, 11.08.2022 без мети збуту.

В подальшому, 11.08.2022, в періодчасу з 19 год 22 хв по 19 год 57 хв в ході проведення особистого обшуку при затриманні ОСОБА_5 поблизу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , працівниками поліції виявлено та вилучено посилку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всередині якої знаходився поліетиленовий прозорий зіп-лок пакет, із вмістом кристалічної речовини білого кольору, яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено в особливо великих розмірах PVP, масою47,3774 г, яку ОСОБА_5 умисно, незаконно придбав та зберігав при собі без мети збуту.
Таким чином, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, незаконно, порушуючи правовий режим обігу психотропних речовин в Україні, а сааме вимогист.ст. 2, 7, 12, 25, 27 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», ОСОБА_5 умисно, незаконно придбав та зберігав особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, в особливо великих розмірах масою 47,3774 г, без мети збуту.
11.08.2022 в ході затримання, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в порядку ст. 208 КПК Україні, при проведенні особистого обшуку, було виявлено та вилучено банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , яку поміщено до сейф-пакету № PSP1111856.
17.08.2022 проведено огляд вилучених речей під час затримання, а саме банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 від 03/24 із кодом «143», яка находилась у сейф-пакетів № PSP1111814 та в подальшому перепаковано до сейф-пакету №PSP1111911.
З метою всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, орган досудового розслідування приходить до висновку, що на зазначеному картковому рахунку можуть знаходитися відомості щодо руху коштів з метою перерахунку грошових коштів для придбання психотропних речовин, а також встановлення відомостей, що підтверджують збут та отримання грошових коштів за збут психотропних речовин.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по картковому рахунку№ НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення відомостей щодо руху коштів з метою перерахунку грошових коштів для придбання психотропних речовин з метою збуту та отримання грошових коштів за збут психотропних речовин, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів за картковим рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 з24.07.2022 по 24.08.2022, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 .ізможливістювилученняданоїінформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ;

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги підтримав.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області СторожукВікторіїСергіївні,старшому слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_12 , слідчому СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій ОСОБА_14 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю здійснити їх вилучення, а саме щодо інформації про усі відкриті банківські рахунки, банківські картки, виписки про рух коштів по картках та рахунках власника банківської картки, а також за наявності фотографії особи, яка здійснювала зняття коштів з вказаного рахунку, власника банківської картки№ НОМЕР_2 в період часу з 24.07.2022 по 24.08.2022, а також копії документів, які посвідчують особу власника банківської картки № НОМЕР_2 ,АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), що за адресою АДРЕСА_1 .

Службовим та посадовим особам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю отримання їх належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 15.11.2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя