Справа № 484/2760/22
Провадження № 1-кс/484/378/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 05.09.2022

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000243 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
В провадженні Первомайського СД Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000243 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач звернулась із клопотанням, в якому зазначає, що 20.08.2022 до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під приводом продажу автомобіля марки «Volkswagen» модель «t4», за допомогою сайту «ОЛХ», заволоділи грошовими коштами заявниці у загальній сумі 2400 доларів США, шляхом зловживанням довірою, котрі остання самостійно перераховувала на банківську картку № НОМЕР_1 на протязі чотирьох днів (різними транзакціями та сумами), а саме 16.08.2022 та по 20.08.2022. Загальна сума збитку становить 2400 доларів США. В ході дізнання було встановлено, що із потерпілою ОСОБА_4 02.08.2022 року зв`язався її старий знайомий ОСОБА_7 та запропонував грошову допомогу на нужди ЗСУ. На даний час ОСОБА_8 знаходиться в Америці. Поетрпіла прийняла грошову допомогу від ОСОБА_9 у сумі 3000 доларів США. В подальшому ОСОБА_4 зв`язалась з братом свого чоловіка, а саме ОСОБА_10 , котрий служе у лавах ЗСУ, з метою уточнення у останнього, що саме, на даний момент, є необхідним придбати для його бригади. ОСОБА_10 поросив предбати автомобіль за надані кошти. В результаті, чого ОСОБА_4 знайшла на сайті «ОЛХ» оголошення з продажем автомобіля марки: «Volkswagen», модель: «t4», котрий продається у Польщі. Після чого ОСОБА_4 зв`язалась із продавцем через месенжер «Viber» ( НОМЕР_2 ) з ОСОБА_11 . В подальшому, ОСОБА_11 попроисив надати завдаток за авто у сумі 400 доларів США. Дану суму грошей потерпіла перевела на карту № НОМЕР_1 . Після чого авто мало буде в м. Первомайську, Миколаївської області 20.08.2022 року. Але через деякий час ОСОБА_11 зателефонував ОСОБА_4 з проханням перерахувати ще раз кошти на ту же саму картку, так як на кордоні виникають проблеми з транспортуванням авто. В ході, чого потерпіла перераховує різними траназакціями кошти та у різні дні з 16.08.2022 по 20.08.2022 у сумі 2000 доларів США. Загальна сума збитку ОСОБА_4 становить 2400 доларів США.

Враховуючи викладене вище з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо копій матеріалів фото- відеоспостереження отримання грошових коштів, які були перераховані з балансу банківських карток, тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Деталізована інформація щодо руху грошових коштів на банківській карткі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 та відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Вказану інформацію отримати іншим чином органи досудового розслідування позбавлені можливості, а отриманаінформація має суттєве значення для провадження та буде використана у вказаному кримінальному провадженні.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, дізнавачу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформацію до банківської таємниці», а тому дізнавач звернулась до суду із даним клопотанням.

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали до суду заяви про розгляд вказаного клопотання у їх відсутність. Клопотання підтримують, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000243 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_12 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_13 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_15 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_16 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_17 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_18 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_19 , заступнику начальника СД Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_20 , начальнику СД РВП ГУНП ОСОБА_21 до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованому за адресою: : АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні Миколаївського відділені « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , або іншому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Миколаїв або іншому найближчому відділенні (філії) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від місця проведення досудового розслідування, а саме:

-інформацію про власника та кому належить платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 ;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу із 16.08.2022 по 20.08.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
-інформації про рух грошових коштів по рахунку «прив`язаному» банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу із 16.08.2022 по 20.08.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, в тому числі місця зняття готівки, суми переказу;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по рахунку «прив`язаному» до банківській картці картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в період часу із 16.08.2022 по 20.08.2022, в тому числі, що стосуються вказаної картки.
-
Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1