Провадження 1-кс/127/9550/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000611 від 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001297 від 01.10.2021, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України. В рамках даного кримінального провадження було встановлено, що гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , було вчинено ряд інших кримінальних правопорушень, у зв`язку із чим 15.06.2022 року, прокурором Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 було винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування.

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до протоколу № 1 від 27.04.2015 «установчих зборів власників квартир і нежитлових приміщень будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 » створено об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Окрім того, відповідно до вищезазначеного протоколу ОСОБА_3 обрано головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також затверджено статут вищезазначеного ОСББ.

Згідно п. 4.2 затвердженого статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищим органом управління об`єднання є загальні збори.

Відповідно до п. 4.5 даного статуту виключно до компетенції загальних зборів членів об`єднання належить, серед іншого, затвердження кошторису, балансу об`єднання, щорічного звіту; визначення розміру матеріального або іншого заохочення членів об`єднання і правління.

Відповідно до п. 4.6 статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до компетенції правління об`єднання належить:

1) Підготовка кошторису, балансу, річного звіту об`єднання;

2) Здійснення контролю за своєчасною сплатою членами об`єднання внесків і платежів та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості згідно з чинним законодавством;

3) Розпорядження коштами об`єднання відповідно до затвердженого загальними зборами об`єднання кошторису;

4) Укладання договорів із суб`єктами підприємництва, які виконують роботи, в тому числі будівельні, надають житлово-комунальні та інші послуги, та здійснення контролю за їх виконанням;

5) Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності про діяльність об`єднання;

6) Скликання та організація проведення загальних зборів членів об`єднання або зборів представників, у тому числі, які можуть бути обрані від об`єднання за рішенням загальних зборів.

Згідно п. 4.7. даного статуту голова правління забезпечує виконання рішень загальних зборів членів об`єднання та рішень правління, діє без доручення від імені об`єднання, укладає в межах своєї компетенції угоди, розпоряджається коштами об`єднання відповідно до затвердженого кошторису.

Таким чином, будучи Головою правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ОСОБА_3 займав посаду, пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто згідно з ч. 3 ст. 18 КК України був службовою особою.

Відповідно до протоколу № 2 від 02.08.2015 «Загальних зборів членів об`єднання співвласників багатоквартирного житлового будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » голові вищезазначеного об`єднання - ОСОБА_3 - затверджено щомісячну заробітну плату у розмірі двох мінімальних заробітних плат. На виконання вказаного протоколу 01.02.2016 ОСОБА_3 видано наказ № 1, яким затверджено розмір заробітної плати голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вказаному розмірі.

Згідно з протоколом № 11 від 30.10.2016 загальних зборів співвласників ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » голові правління ОСОБА_3 визначено заробітну плату у розмірі двох прожиткових мінімумів.

Так, ОСОБА_3 , в невстановлені досудовим слідством місці, дату та час, перебуваючи на посаді голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ОСББ, діючи умисно, з корисливих спонукань, достовірно знаючи про рішення співвласників багатоквартирного будинку від 30.10.2016 «Про встановлення голові ОСББ заробітної плати у розмірі 2 прожиткових мінімумів», підготував та надав ФОП ОСОБА_5 , з якою 01.02.2017 був укладений договір № 39102-201 про надання послуг по управлінню багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_3 , наказ № 1 «Про заробітну плату голови правління» відповідно до якого голові правління починаючи з січня 2017 встановлено заробітну плату у розмірі 1-ї мінімальної заробітної плати.

В свою чергу ФОП ОСОБА_5 , на підставі отриманого від ОСОБА_6 наказу, та в подальшому відповідно до табелів обліку робочого часу, що подавались та заповнювались особисто ОСОБА_3 , готувала проекти бухгалтерських документів щодо виплати заробітної плати ОСОБА_6 , які передавала останньому на затвердження та подальшого подання до банківської установи.

18.08.2022 року слідчим СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області було призначено судову почеркознавчу експертизу в рамках кримінального провадження №0000611, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

13.09.2022 року на адресу СВ Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов лист від експерта КНІДСЕ №1635/5700-5703/22-21/21, у якому експерт просить надати вільні зразки підпису ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ..

В ході слідства було встановлено, що вище зазначені зразки підпису осіб, можуть міститись у реєстраційні справі ПП « ОСОБА_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 98 Кримінального процесуального кодексу України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, проведенні судової почеркознавчої експертизи, наявні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташовується за наступною адресою: АДРЕСА_1

Таким чином, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, слідчий просила слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, а також заперечив у повному обсязі щодо задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого відділу Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ПП « ОСОБА_8 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя