Справа № 703/1678/22

УХВАЛА

20 вересня 2022 року м. Сміла
встановив:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів податкової звітності:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної адреси НОМЕР_2 . АДРЕСА_2 за період з 01.06.2022 по даний час щодо здійснення господарської діяльності;
- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);
- відомостей про систему оподаткування підприємства за період з 01.06.2022 по даний час;
- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;
-надати E-mail, ІР-АДРЕСУ точного часу та дати реєстрації податкових накладних та електронної податкової звітності;
-контактного телефону;
- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;
- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);
- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а пі:ж інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як градівники вказаного підприємства у зазначений період та дозволити тимчасове вилучення німку) завірених копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 29 червня 2022 року о 14 год. 58 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 1 000 000 грн., о 16 год. 03 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 132 000 грн., о 16 год. 44 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 142 000 грн., о 18 год. 00 хв., здійснив перерахування грошових коштів в сумі 713 000 грн., о 20 год. 08 хв. здійснив перерахування грошових коштів в сумі 458 200 грн., на загальну суму 2 445 200 грн., на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », номер рахунку НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за постачання дизельної нафтопродукції однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в свою чергу не виконала умови договору поставки № 511 від 28 червня 2022 року, а саме: не здійснила постачання дизельної нафтопродукції, чим завдала потерпілому ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час укладання вищевказаного договору, невстановленою особою використовувалися мобільний термінал систем зв`язку з абонентським номером НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) та НОМЕР_5 ( НОМЕР_7 ) та електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_5
В ході досудового розслідування встановлено, що юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 місце знаходження юридичної адреси АДРЕСА_3 , директором є ОСОБА_6 . ІНФОРМАЦІЯ_7 , іпн. НОМЕР_8 .
Також в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної адреси НОМЕР_2 , ч АДРЕСА_2 , уповноважені особи засновник, підписант - ОСОБА_7 . ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає: АДРЕСА_4 .
На теперішній час з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити роль кожного учасника у вчиненні кримінального правопорушення. доцільно встановити систему оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », гол ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у зв`язку з чим виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до документів, а саме податкової звітності наступного товариства:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної адреси НОМЕР_2 . АДРЕСА_2 за період з 01.06.2022 по даний час щодо здійснення господарської діяльності;
- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);
- відомостей про систему оподаткування підприємства за період з 01 06.2022 по даний час;
- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;
- надати E-mail, ІР-АДРЕСУ точного часу та дати реєстрації податкових накладних та електронної податкової звітності;
- контактного телефону;
- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;
- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);
- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як працівники вказаного підприємства у зазначений період.
Вказана інформація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, слідчий, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просила, провести розгляд клопотання без її участі, клопотання просить задовольнити. Також в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів просила розглянути вказане клопотання без повідомлення представників представника представників ІНФОРМАЦІЯ_9 , так як існує реальна загроза зміни або знищення посадовими особами володільця зазначених документів.
З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі слідчого та представників ІНФОРМАЦІЯ_9
У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя, врахувавши позицію слідчого, яка викладена в заяві про розгляд клопотання без її участі, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до диспозиції ч. 4 ст.190 КК України кримінальна відповідальність за даною частиною статті настає у разі вчинення шахрайства в особливо великих розмірах або організованою групою.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», зазначені слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, становлять банківську таємницю.
Так, згідно протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_5 від 27 липня 2022 року, останній являється директором і бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 , вид діяльності - оптова торгівля паливно-мастильними матеріалами, оптова торгівля сільськогосподарської продукції, тощо. Менеджером з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » є ОСОБА_8 . Вказав, що в 26 червня 2022 року в інтернет мережі він особисто знайшов пропозицію реалізації дизельного палива в оптових розмірах, де мався контактний номер телефону НОМЕР_6 . Зателефонувавши на номер НОМЕР_6 , відповів чоловік, що представився ОСОБА_9 , сказав, що він є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з яким обговорював умови укладення договору поставки дизельного палива. Після чого представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були надіслані установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код перевірили відомості щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яка була зареєстрована майже 13 років, сумнівів щодо її діяльності не виникло. Відтак в телефонній розмові він домовився з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_9 , про поставку дизельного палива в загальній кількості 25 000 літрів. 28 червня 2022 року представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який представився ОСОБА_9 в телефонній розмові запропонував йому придбати ще 25 000 літрів дизельного палива. Цього ж дня представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було надіслано договір поставки № 511 від 28 червня 2022 року укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_9 щодо поставки товару відповідно до специфікації, адресу поставки відповідно до договору зазначено АДРЕСА_5 , також було надіслано специфікацію щодо поставки дизельного палива в загальній кількості 52 000 л, за ціною 49 грн. за 1 літр, на загальну суму 2 548 000 грн., а також рахунок. Він підписав договір з своєї сторони, і направив на електронну пошту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Цього ж дня близько 10.34 години на його номер НОМЕР_10 у меседжер «Вайбер» представник від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з номеру НОМЕР_11 направив контакти водіїв, що здійснюватимуть поставку дизельного палива. 29 червня 2022 року близько 12.00 години зателефонував представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 НОМЕР_6 , оскільки не міг зв`язатися з одним з водіїв, близько 13.00 години він в м. Сміла поблизу автовокзалу зустрів автомобіль МАН водія звали ОСОБА_10 , а інший водій ОСОБА_11 відстав, оскільки в нього закінчилось дизельне паливо у бензовозі на якому була здійснена доставка потім обидва автомобілі - бензовози провів особисто на адресу: АДРЕСА_5 . Після чого, 29 червня 2022 року близько 14.58 години перерахував на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄРДПОУ НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1 000 000 грн.; того ж дня близько 16.03 години грошові кошти в сумі 142 000 грн.; того ж дня близько 18.00 години грошові кошти в сумі 713 000грн.; того ж дня близько 20.08 години грошові кошти в сумі 458200 грн., а всього на загальну суму 2 445 200 грн. Однак 29 червня 2022 року чоловік з абонентського номеру НОМЕР_7 який попередньо представився ОСОБА_12 повідомив, що керівником відділу з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вигрузка дизельного палива відбудеться наступного дня, за вказівкою керівництва їх товариства. 30 червня 2022 року зранку ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_9 на абонентський номер НОМЕР_6 , і до ОСОБА_12 на абонентський НОМЕР_7 , які сказали йому, що скоро розпочнуть вигрузку дизельного палива, а потім з 11.00 години вищевказані номери знаходились поза зоною досягнення. 30 червня 2022 року в приміщення відділу поліції він зустрів працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_13 , який в ході розмови вказав, що дизпаливо в кількості 52 000 л належить йому, яке він комусь продав. Контактний телефон представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ОСОБА_13 НОМЕР_12 . Крім того пояснив, що в телефонній розмові з використанням мобільного телефону, належного одному з водіїв ОСОБА_10 , із чоловіком на ім`я ОСОБА_14 , який представився представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » останній повідомив, що дизельне паливо в кількості 52 000 літрів належить йому.
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, враховуючи необхідність використання відомостей, які містяться у інформації, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, як доказів у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб їх отримати неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місце знаходження юридичної адреси НОМЕР_2 . АДРЕСА_2 за період з 01.06.2022 по даний час щодо здійснення господарської діяльності;
- відомостей про всі банківські рахунки (відкриті, закриті);
- відомостей про систему оподаткування підприємства за період з 01.06.2022 по даний час;
- інформації про доходи та витрати, інформації про звітування по окремих видах діяльності як платника податку;
-надати E-mail, ІР-АДРЕСУ точного часу та дати реєстрації податкових накладних та електронної податкової звітності;
-контактного телефону;
- особи хто подавав податкову звітність та реєстрував податкові накладні;
- облікової (реєстраційна та звітна) справи, які містять інформацію про облікові дані платника (реєстраційні дані, відомості про керівника, засновника, про особу відповідальну за ведення бухгалтерського та податкового обліку);
- інформації щодо працівників підприємства з вказанням прізвища ім`я та по-батькові, а також інших наявних анкетних та реєстраційних даних на осіб, які були зареєстровані як градівники вказаного підприємства у зазначений період та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) завірених копій вказаних документів в електронному або паперовому вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали 60 (шістдесят) днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1