справа № 164/1146/22
п/с 1-кс/164/335/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2022 року Смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання заступника керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000071 від 14 червня 2021 року, про проведення обшуку, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, яке вмотивоване тим, що Камінь-Каширською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000071 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець та зареєстрований по АДРЕСА_1 , організував протиправну схему придбання та перевезення незаконно здобутої деревини для подальшої її переробки на палетну заготовку, яка реалізується на внутрішньому ринку без документів про походження. Переробку зазначеної деревини ОСОБА_5 здійснює на власних виробничих потужностях, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер земельної ділянки :02:002:0003.

Також встановлено, що для перевезення деревини незаконного походження до виробничих потужностей вказаного підприємця, використовуються вантажний автомобіль марки «Volvo», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , який належить ОСОБА_5 , вантажний автомобіль марки «Volvo», реєстраційний номер НОМЕР_2 , під керуванням ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім того ОСОБА_5 , як фізична особа - підприємець, перебуває на другій групі оподаткування, тобто сплачує щомісяця єдиний податок у сумі 1300 гривень. Проте, зважаючи на великі об`єми деревини і необхідності проведення фінансових операцій, що перевищують встановлений законодавством ліміт доходу для зазначеної категорії, а саме 5 млн. 142 тис. грн., ОСОБА_5 за сприянням ОСОБА_8 зареєстрував близько 20 фіктивних підприємців з числа своїх родичів, а також близьких знайомих та односельців з метою приховування незаконного походження придбаної деревини, подальшої її реалізації, реалізації виготовленої з такої деревини лісопродукції, а також уникнення від сплати відповідних податків.

Вказані обставини в частині закупівлі незаконно здобутої деревини та лісопродукції підтверджуються матеріалами кримінального провадження, а також інформацією з Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області на виконання доручення прокурора.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_9 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження у слідства виникла необхідність у здійсненні обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а тому прокурор звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Заслухавши пояснення прокурора, яка просила клопотання задовольнити, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що Камінь-Каширською окружною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000071 від 14 червня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 246 КК України.

Із рапорту оперуповноваженого Камінь-Каширського РВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_10 від 23 серпня 2022 року встановлено, що ФОП ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , є особистим бухгалтером ФОП ОСОБА_5 та допомагає йому в організації протиправної схеми із придбання, перевезення та зберігання незаконно зрубаної деревини для подальшої її переробки на палетну заготовку, яка реалізується на внутрішньому ринку без документації про походження, як правило суб`єктами господарювання, які здійснюють її подальший експорт.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві приватної власності ОСОБА_9 , який є чоловіком ОСОБА_8 та з яким разом вони проживають у вказаному житловому будинку, що підтверджується відповідним рапортом оперуповноваженого Камінь - Каширського РВ УСБУ у Волинській області.

Згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Зважаючи на вищевикладене, беручи до уваги те, що в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ст. 234 КПК України, клопотання є підставним та підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 233-235, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати керівнику Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_11 , заступнику керівника Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 , начальнику Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурору Маневицького відділу Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_13 , прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_14 , прокурору Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_15 , начальнику СВ ВП №1 (сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , слідчому СВ ВП №1 ( сел. Маневичі) Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_17 , дозвіл на обшук об`єктів нерухомого та рухомого майна (у житловому будинку, господарських будівлях та спорудах, транспортних засобах) за місцем проживання ОСОБА_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення документації на придбання і реалізацію деревини та лісопродукції, звітів про рух коштів, чорнових записів, комп`ютерної техніки, засобів зв`язку (мобільних телефонів), печаток та інших предметів та документів, які матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали до 12 жовтня 2022 року.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук підлягає обов`язковому виконанню та надає право на проникнення у вказане приміщення лише один раз.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду ОСОБА_1