Дата документу 25.07.2022 Справа № 554/4468/22
Провадження № 1кс/554/7494/2022
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
25 липня 2022 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши в м. Полтава клопотання старшого слідчого Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001706 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001706 від 01.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2022 до ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 19.05.2022 о 10 годині невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами дружини ОСОБА_4 - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..
Під час проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , який під час проведення допиту повідомив, що перебуває у шлюбі із ОСОБА_5 . У зв`язку із тим, що на території України 24 лютого 2022 року Указом Президента України №64/2022 було введено воєнний стан через повномасштабне вторгнення військ Російської Федерації дружина потерпілого ОСОБА_5 разом із донькою окинула межі Харківської області, а в подальшому і територію України. Разом із собою ОСОБА_5 узяла всі сімейні заощадження у вигляді 17000 доларів США, які вона поклала на банківську картку НОМЕР_1 (картка для іноземної валюти) та грошові кошти у національній валюті НОМЕР_2 (картка для національної валюти). Картки були оформлені на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 картка платника податків НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_4 , виданий Московським РВ ХМУМВС України в Харківській області від 07.02.2005.
Зі слів потерпілого ОСОБА_4 , 19.05.2022 близько 10 години на мобільний телефон ОСОБА_5 НОМЕР_5 зателефонували начебто співробітники служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які повідомили що начебто на даний момент з її банківською карткою відбуваються шахрайській дії у зв`язку з чим її картка була заблокована. Для подальшого розблокування карток їй необхідно було виконати ряд маніпуляцій, яку в подальшому було виконано ОСОБА_5 .. Через деякий час з картки НОМЕР_1 двома переказами було переведено грошові кошти у розмірі 1709,29 доларів США та 14416,80 доларів США (загальна сума 16126,09 доларів США), та з картки НОМЕР_2 було поповнено мобільний номер телефону НОМЕР_5 на суму 7999 гривень.
У подальшому в ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що грошові кошти внаслідок маніпуляцій виконаних ОСОБА_5 під керівництво начебто співробітників служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на банківській картки № НОМЕР_6 яка була отримана в одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та № НОМЕР_7 , яка була отримана в одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Органу досудового розслідування необхідно отримати інформацію по картці № НОМЕР_7 , яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,та встановити обставини вчиненого кримінального правопорушення, встановити осіб причетних до його вчинення.

Вказана обставина стала підставою звернення до суду із даним клопотанням.

Прохали надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до наступної інформації відносно банківських карток № НОМЕР_7 , яка відкрита та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення копій вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки № НОМЕР_7 номери мобільних та стаціонарних телефонів;копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів 01.01.2021 з вказаної картки № НОМЕР_7 , які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має пм право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до наступної інформації відносно банківських карток № НОМЕР_7 , яка відкрита та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю подальшого вилучення копій вказаних документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

-повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки № НОМЕР_7 номери мобільних та стаціонарних телефонів;
-копії матеріалів фото - відеоспостереження зняття грошових коштів 01.01.2021 з вказаної картки № НОМЕР_7 , які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.01.2022 по теперішній час;
-рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2022 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
-повна інформація про прив`язані до зазначених рахунків інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1