Справа № 171/220/22
У х в а л а
іменем України

03 серпня 2022 року м. Апостолове Дніпропетровської області

Слідчий суддя Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000011 від 21.01.2022 р. дізначавем СД відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИЛА
25.07.2022 року дізнавач СД ВП № 10 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СД відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено в ЄРДР №0000011 від 21.01.2022 року, про те, що 20.01.2022 о 13-10 год. невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим завдала останній матеріальної шкоди на суму 17000 грн. В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до анкетних даних особи, яка отримала грошові кошти від гр. ОСОБА_5 , у сумі 17 000 гривень, котрі були списані перераховані на банківську картку НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
За вказаним фактом 21.01.2022 р. СД відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР № 0000011 за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведені тимчасового доступу та вилучення документів в копіях (їх матеріальних носіїв), що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця надати інформацію по всім розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , банківська картка № НОМЕР_1 , належним чином завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який цого замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб і інших осіб, які використовували зазначені банківські рахунки; також інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції про рух коштів по всім розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_6 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, віправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження осб`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 20.01.2022 року по 21.01.2022 року; фотографії та відеозаписи із інформацією про зняття грошових коштіві із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в перід часу з 20.01.2022 року по 24.01.2022 року.

Необхідність отримання вказаних документів, обґрунтовується об`єктивною можливістю одержання в результаті тимчасового доступу матеріального носія, документів з відображеними на них інформаційними даними, щодо причетних до вчинення правопорушення осіб та наявність шахрайського умислу.

Вказана інформація після її отримання слідчим може і буде використана під час досудового розслідування для встановлення обставини щодо: визначення належної правової кваліфікації кримінального правопорушення; часу та місця вчиненого кримінального правопорушення; виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; обставин, що впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу підозрюваного; встановлення інших свідків події кримінального правопорушення, місць збереження речових доказів.

Тому на підставі викладеного, з метою отримання даних для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання документів для використання під час доказування винуватості осіб, у вчиненні кримінального правопорушення, враховуючи достатні підстави вважати, що вони знаходяться у володільця АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про день, місце та час розгляду справи повідомлений належним чином.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів необхідно відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.

Відповідно до ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України передбачені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідно до яких, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Крім того, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. У клопотанні зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

В порушення вимог ст.160 КПК України слідчим в клопотанні не вказано значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий просить зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), а саме по всім розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_6 , банківська картка НОМЕР_1 :

належним чином завірені копії документів будь-яких довіреностей, або інших документів, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; копії сторінок паспорта або документа, який цого замінює, ідентифікаційного коду власника рахунку, довірених осіб і інших осіб, які використовували зазаначені банківські рахунки; також інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даних рахунків;

документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції про рух коштів по всім розрахунковим рахункам на ім`я ОСОБА_6 у прибутковій і видатковій частині із зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, віправника й одержувача коштів (із розшифруванням місцезнаходження осб`єктів), даних відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 20.01.2022 року по 21.01.2022 року;

фотографії та відеозаписи з інформацією про зняття грошових коштів із зазначених розрахункових рахунків, на яких міститься інформація про осіб, які знімали грошові кошти в перід часу з 20.01.2022 року по 24.01.2022 року, при цьому клопотання не містить прохання надати тимчасовий доступ до документів.

До клопотання на його обґрунтування слідчим надано витяг з ЄРДР від 21.01.2022 року; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 20.01.2022 р.; заява ОСОБА_5 про залучення до провадження як потерпілої від 07.02.2022 р.; протокол допиту потерпілої ОСОБА_5 від. 07.02.2022 р.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Апостолівського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 від 09.02.2022 р. було частково задоволено клопотання дізначава СД відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 . Разом з тим, під час звернення до суду 25.07.2022 р. дізнавачем не надано доказів на підтвердження виконання або не виконання ухвали суду від 09.02.2022 р. Також дізнавачем не надано доказів на підтвердження винуватості ОСОБА_6 та підстав для проведення тимчасового доступу до документів, а саме по всім розрахункам на ім`я ОСОБА_6 .

Слідчим взагалі не обґрунтовано клопотання в частині доступу до зазначених у клопотанні документів та докази на підтвердження обґрунтування до клопотання не долучено, тому слідчий суддя доходить висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 91, 92,131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 10 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: