Справа № 185/4791/22
Провадження № 1-кс/185/902/22
08 липня 2022 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 порушує питання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю тимчасового вилучення документів по рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , до якого випускалась картка № НОМЕР_2 , в період часу з 16.06.2022 по 21.06.2022, що знаходяться у володінні акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції по рахунку НОМЕР_1 до якого випускалась картка № НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- дата проведення відповідної фінансової операції;
- суми фінансових операції;
- призначення відповідного платежу;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Згідно з матеріалами клопотання, 16.06.2022 у період часу з 18:30 по 19:30 годину невстановлена особа шляхом оплати банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка перебуває у законному володінні і користуванні ОСОБА_5 , викрала в умовах воєнного стану грошові кошти на суму 1290 грн., які належать ОСОБА_5
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 16.06.2022 приблизно 18:00 годині, вона вийшла з дому прогулятися та з собою взяла банківську кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) та ключі. Вийшовши з дому, вирішила зайти до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , де остання пройшлась по магазину та не здійснила ніякої покупки. Після чого, вийшла з магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрямувала до дитячого парку, який знаходиться у центрі міста. Посидівши трохи у парку, одразу попрямувала додому та більше нікуди не заходила. Банківську картку останній раз бачила, коли виходила з дому.
Прийшовши додому, приблизно після 20:00 години, взяла мобільний телефон до рук, адже виходячи з дому забула його взяти з собою. Розблокувавши телефон, остання побачила, що їй прийшли СМС-повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про списання грошових коштів по картці у різний час та у різних магазинах. Вона одразу почала шукати банківську картку, та зрозуміла, що з власної необережності, десь загубила її. ОСОБА_5 одразу зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аби заблокувати картку.
Після того, як остання заблокувала свою банківську кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_1 ) 16.06.2022 року о 20:31 годині, їй прийшло ще одне СМС-повідомлення про те, що невідома особа намагалася розрахуватися її карткою у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 на суму 203,80 гривень, але картка вже була заблокованою та транзакція не пройшла.
Так як її банківська картка була з чипом, то при оплаті на касі у магазині пін-код не потрібно вводити, тільки прикласти картку до терміналу для здійснення оплати. Пін-код запрошує вводити тільки, якщо сума покупки складає вище 500 гривень.
Як заблокувавши картку, вона вирішила зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб порахувати загальну суму, яку викрала з її банківської кредитної картки невідома особа, та де саме здійснювалися списання по картці.
До списання кредитних коштів, на її балансі було 9423,77 гривень.
Загальна сума, на яку невідома особа здійснила крадіжку її коштів склала 1297,72 гривні. Баланс на картці кредитних коштів, які залишилися після усіх транзакцій склав 8126,05 гривень.
Наступного ж дня остання звернулася до працівників поліції для написання заяви.
19.06.2022 року о 13:21 годині їй прийшло ще одне СМС-повідомлення з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невідома особа намагалася знову здійснити списання грошових коштів у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Павлограді на загальну суму 64,00 гривень, транзакція по картці не відбулася, адже картка вже була заблокованою.
Потерпілою надані для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки з особового рахунку та інформацію про рух коштів за рахунком НОМЕР_1 , до якого прив`язана картка № НОМЕР_2 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме щодо рахунку НОМЕР_1 , до якого випускалась картка № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , в період часу з 16.06.2022 по 21.06.2022, що знаходяться у володінні акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Необхідність у вилученні документів, які містять вищевказану інформацію обумовлена тим, що вони безпосередньо мають доказове значення для підтвердження обставин вчиненого злочину, встановлення особи, яка вчинила злочин, що має вирішальне значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала та просила задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення особи, яка вчинила злочин.
Зазначені документи можуть мати доказове значення для зазначеного кримінального провадження, та нададуть змогу встановити осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу дізнавачу, який здійснює досудове розслідування, до документів та інформації, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 та капітану поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення документів, які містять інформацію по рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я потерпілої ОСОБА_5 до якого випускалась картка № НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні акціонерного товариства банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (з можливістю тимчасового доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ), за період часу з 16.06.2022 по 21.06.2022, а саме:
- місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції по рахунку НОМЕР_1 до якого випускалась картка № НОМЕР_2 , що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- дата проведення відповідної фінансової операції;
- суми фінансових операції;
- призначення відповідного платежу;
- номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
- відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату), з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити вищевказаним особам до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано дізнавачу.

Слідчий суддя ОСОБА_1