СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1970/22
ун. № 759/7975/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 липня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному 11.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та групі слідчих у даному кримінальному провадженні а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та іншим слідчим, а також групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити завірені належним чином копії наступних документів:

договір з усіма додатками №1244/2020 від 25.08.2020, укладений ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договірна ціна до договору №1244/2020 від 25.08.2020 та зведеного кошторисного розрахунку;

дефектний акт згідно договору №1244/2020 від 25.08.2020;

виконавча документація про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору №1244/2020 від 25.08.2020;

довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2В до договору №1244/2020 від 25.08.2020;

локальний кошторис на будівельні роботи та відомості ресурсів до локального кошторису до договору №1244/2020 від 25.08.2020;

підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в до договору №1244/2020 від 25.08.2020 (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

підтверджуюча документація на придбання будівельних матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт (видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення, фіскальні чеки, товарні чеки, рахунки-фактури, тощо), за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в до договору №1244/2020 від 25.08.2020, сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали, а також витрати на їх транспортне перевезення та заготівельно-складські витрати (договори перевезення вантажу, товаро-транспортні накладні, договори оренди складських приміщень, акти наданих складських послуг, тощо);

інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням _bds, _bdd, _bsdu, _ bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням установлено, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неправомірної вигоди, увійшли у змову з посадовими особами підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності, під час розподілу видатків бюджету та при укладанні договорів підряду на виконання будівельних робіт за бюджетні кошти об`єктів архітектури, дитячих, спортивних майданчиків, улаштуванні асфальтобетонної суміші на міських дорогах, тротуарах та прибудинкових проїздів в м. Біла Церква Київської області. Основними розпорядниками бюджетних коштів є управління капітального будівництва (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Упродовж 2020 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , вступивши у злочинну змову з підконтрольними суб`єктами господарювання, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами, підписали ряд договорів підряду на виконання будівельних робіт з капітального ремонту та будівництва на території м. Біла Церква.

З метою реалізації свого злочинного наміру, посадові особи суб`єктів господарювання, з відома службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , вносили у фінансово-звітну документацію, а саме акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт і витрати за формою КБ-3, завідомо неправдиві відомості про види та обсяги будівельних робіт, які підрядниками не виконувалися та про витрати, які підрядниками не були понесені.

На підставі вищевказаних офіційних документів, із внесеними до них неправдивими відомостями та їх підписанням замовником та підрядником, здійснювалося перерахування бюджетних коштів на рахунки підрядних організацій.

В подальшому, отримані надприбутки, як неправомірна вигода, розподілялися між учасниками злочинної групи, зокрема, між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , які лобіювали інтереси для підписання договорів підряду з підконтрольними суб`єктами господарювання та підрядними організаціями.

У зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці достовірності відомостей внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації за договорами підряду, укладеними протягом 2020 року, фактично виконаним обсягам будівельним робіт, призначено ряд судових будівельно-технічних експертиз.

Зокрема за договором №1244/2020 від 25.08.2020 на капітальний ремонт прибудинкових територій та проїздів по АДРЕСА_2 та №1280/2020 від 07.09.2020 на капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Запорізька в м. Біла Церква Київської області, укладеними між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Проведення вищезазначених експертиз доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час проведення судової будівельно-технічної експертизи надійшло клопотання судового експерта від 14.06.2022 №: СЕ-19/111-22/1020-БТ про надання додаткових матеріалів в оригіналах або завірених копіях в якісному та читабельному стані, зокрема: договір з усіма додатками №1244/2020 від 25.08.2020, укладений ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; договірна ціна до договору №1244/2020 від 25.08.2020 та зведеного кошторисного розрахунку; дефектний акт згідно договору №1244/2020 від 25.08.2020; виконавча документація про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору №1244/2020 від 25.08.2020; довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2В до договору №1244/2020 від 25.08.2020; локальний кошторис на будівельні роботи та відомості ресурсів до локального кошторису до договору №1244/2020 від 25.08.2020, підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в до договору №1244/2020 від 25.08.2020 (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт; інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням _bds, _bdd, _bsdu, _ bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

У зв`язку з вищезазначеним, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та з метою проведення судових експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилученні в копіях у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) документів до яких просить надати тимчасовий дозвіл слідчий в своєму клопотанні.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, є достатньо підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають істотне значення у вказаному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному 11.12.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000383, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , та групі слідчих у даному кримінальному провадженні а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та іншим слідчим, а також групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити завірені належним чином копії наступних документів:

договір з усіма додатками №1244/2020 від 25.08.2020, укладений ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

договірна ціна до договору №1244/2020 від 25.08.2020 та зведеного кошторисного розрахунку;

дефектний акт згідно договору №1244/2020 від 25.08.2020;

виконавча документація про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного та авторського нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору №1244/2020 від 25.08.2020;

довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та підсумкові відомості ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт форми №КБ-2В до договору №1244/2020 від 25.08.2020;

локальний кошторис на будівельні роботи та відомості ресурсів до локального кошторису до договору №1244/2020 від 25.08.2020;

підтверджуюча документація щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до акту форми КБ-2в до договору №1244/2020 від 25.08.2020 (балансові довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договори оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них, тощо), якщо їх було використано при проведенні робіт;

підтверджуюча документація на придбання будівельних матеріалів, які використовувалися під час виконання робіт (видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення, фіскальні чеки, товарні чеки, рахунки-фактури, тощо), за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в до договору №1244/2020 від 25.08.2020, сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали, а також витрати на їх транспортне перевезення та заготівельно-складські витрати (договори перевезення вантажу, товаро-транспортні накладні, договори оренди складських приміщень, акти наданих складських послуг, тощо);

інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії (бажано флеш-пам`ять) з розширенням _bds, _bdd, _bsdu, _ bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в).

У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1