У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/4001/22

№ 1-кс/183/1385/22

22 вересня 2022 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про обшук у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 19.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням, погодженим прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про обшук у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 19.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановленому місці, даті та час, невстановлені особи незаконно з метою заволодіння грошовими коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на безкоштовній інтернет платформі Гіпермаркет оголошень «Бесплатка» виклали оголошення про продаж автотранспортних засобів ввезених із-за кордону з послугою безкоштовної доставки для військовослужбовців та потреб ЗСУ та зловживаючи довірою громадян України, шахрайським шляхом здійснювали привласнення грошових коштів у великих розмірах, отриманих під виглядом купівлі автотранспорту.

Під час досудового розслідування було встановлено та допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який показав, що 04 травня 2022 року у денну пору доби, з метою допомоги ЗСУ, ОСОБА_5 вирішив сходити до військового комісаріату, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Приїхавши до військомату, та зайшовши до будівлі, ОСОБА_5 зустрів військового комісара на ім`я ОСОБА_6 (моб. тел. НОМЕР_1 ), в ході спілкування з яким, комісар повідомив йому, що їм на передову потрібен автомобіль, на що останній погодився добровільно допомогти їх хлопцям, які захищають країну, грошовими коштами на купівлю авто. Після чого, ОСОБА_5 приїхавши додому, на безкоштовній Інтернет платформі онлайн-оголошень «Бесплатка» (www.besplatka.ua) знайшов оголошення з продажу автомобіля марки Mitsubishi моделі pajero sport, чорного кольору, приблизно 2000 року випуску, продавцем якого була особа під ніком « ОСОБА_7 ». Крім вказаного оголошення, від вказаної особи малися ще понад 70 оголошень. В усіх оголошеннях було вказано, що автомобілі були ввезені або можуть бути привезені під замовлення на територію України у якості гуманітарної допомоги для потреб ЗСУ. Попередньо, щоб дізнатися подробиці купівлі та доставки автомобіля, ОСОБА_5 вирішив зателефонувати продавцеві на мобільний телефон, який був зазначений в оголошенні, а саме НОМЕР_2 . В ході розмови по мобільному телефону з продавцем, останній розповів йому всю процедуру купівлі автомобіля, на рахунок оплати за автомобіль. Після розмови з продавцем, ОСОБА_5 узгодив купівлю з ОСОБА_6 , та в подальшому спілкування з продавцем автомобіля здійснював ОСОБА_6 .

Враховуючи всі умови купівлі автомобіля 05 та 06 травня 2022 року ОСОБА_5 перерахував на рахунки продавця грошові кошти за купівлю автомобіля на загальну суму 68 000 грн., які були призначені для благодійних пожертв для армії ЗСУ. Після чого, а саме 11 травня 2022 року останній дізнався про те, що продавець на ім`я ОСОБА_9 не здійснив доставку автомобіля та припинив виходити на зв`язок, відключивши номери телефонів.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено та допитано потерпілих, а саме ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які в ході допиту показали, що останні на пропозицію свідка ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , вирішили добровільно допомогти ЗСУ, тим самим купивши автомобіль марки OPEL моделі Frontera, сірого кольору, ціною 1500 доларів США, який попередньо обрав ОСОБА_13 серед оголошень на безкоштовній Інтернет платформі онлайн-оголошень «Бесплатка» (www.besplatka.ua).

В ході спілкування ОСОБА_13 з продавцем вищевказаного автомобіля на ім`я ОСОБА_16 (моб. тел. НОМЕР_3 ), між ними склалися домовленості щодо купівлі авто та були обговорені способи оплати за нього. Щоб оплатили за вказаний автомобіль, потрібно було перерахувати грошові кошти на карткові рахунки, які надсилав продавець ОСОБА_16 свідку ОСОБА_13 в месенджері «Вайбер». Після чого, потерпілі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 перерахували грошові кошти на суму 46 500 грн. продавцеві ОСОБА_16 , ОСОБА_13 знову зателефонував продавцеві та повідомив, що всі грошові кошти повинні прийти на його рахунках, на що продавець відповів, що все добре, та грошові кошти у сумі 46 500 грн. надійшли та попрохав чекати поки доставлять автомобіль. Однак, того ж дня, продавець автомобіля перестав виходити на зв`язок та потерпілі ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_10 зрозуміли, що їхніми грошовими коштами заволоділи шахраї, які були призначенні для добровільної допомоги ЗСУ.

27 липня 2022 року слідчим допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в ході допиту надав аналогічні показання з показаннями інших свідків та потерпілих.

28 липня 2022 року процесуальним керівником прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області винесено постанову про перекваліфікацію вказаного кримінального провадження з ч.3 ст.2012 КК України на ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування працівниками УСБУ у Дніпропетровській області, в ході виконання доручення слідчого, встановлено данні особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального провадження, а саме: ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП: НОМЕР_4 ), проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який має у користуванні банківський картковий рахунок: НОМЕР_5 відкритий у АТ «Державний ощадний банк України» (), користується мобільним телефоном із сім-картою мобільного оператора ПрАТ «ВФ Україна» № НОМЕР_6 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 307712083 від 18 серпня 2022 року, будь-яка інформація щодо власника квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 - відсутня.

19 серпня 2022 року за вих. №СВ-6766 слідчим в порядку ст.93 КПК України направлено запит до КП «Криворізьке районне бюро технічної інвентаризації» ДОР з метою отримання інформації щодо власника квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

02 вересня 2022 року за вих.№608 до СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області від КП «Криворізьке районне бюро технічної інвентаризації» ДОР надійшла відповідь на запит в якій вказано, що власником квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 являється - ОСОБА_17 , ОСОБА_16 та ОСОБА_16 .

Окрім того, під час досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , показав, що приблизно з місяця січня 2022 року по теперішній час знайомий з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки ОСОБА_18 проживає з ОСОБА_16 в одному будинку та в одному під`їзді, за адресою: АДРЕСА_3 . ОСОБА_16 проживає за вказаною адресою в кв. АДРЕСА_4 . Останній проживає разом з матір`ю та старшим братом.

Беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що в приміщені квартири, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , може знаходитися таке майно, а саме: мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки або інша комп`ютерна техніка, яка використовувалася для розміщення оголошень на безкоштовній інтернет платформі Гіпермаркет оголошень «Бесплатка» щодо продажу автотранспортних засобів ввезених із-за кордону з послугою безкоштовної доставки для військовослужбовців та потреб ЗСУ, а також використовувалися для здійснення телефонних дзвінків або спілкування з потерпілими, сім картки мобільних операторів ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» та інших операторів, грошові кошти, картки банківських установ, тощо та інші документи й носії інформації, що можуть містити або вказувати на місцезнаходження інформації необхідної для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, обставин щодо винуватості чи невинуватості осіб учасників протиправної діяльності, та які в подальшому можуть бути використані як доказ і для подальшої їх допустимості як доказу під час досудового розслідування та в суді. У зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву, в якій одночасно просив розглянути клопотання у його відсутність.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 с. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку (ч. 3 ст. 233 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчим суддею встановлено, що за фактом незаконного заволодіння невстановленими особами грошовими коштами громадян, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки на безкоштовній інтернет платформі Гіпермаркет оголошень «Бесплатка» (відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 19.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України) було розпочато досудове розслідування.

Отже, дослідивши надані матеріали слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшуканих речах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі знаходилися у зазначеному в клопотанні домоволодінні; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Керуючись ст. ст. 110, 214, 234-237, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про обшук у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 19.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , прокурорам Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 на проведення обшуку квартири, яка знаходиться по АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення такого майна: мобільних телефонів, комп`ютерів, ноутбуків або іншої комп`ютерної техніки, яка використовувалася для розміщення оголошень на безкоштовній інтернет платформі Гіпермаркет оголошень «Бесплатка» щодо продажу автотранспортних засобів ввезених із-за кордону з послугою безкоштовної доставки для військовослужбовців та потреб ЗСУ, а також використовувалися для здійснення телефонних дзвінків або спілкування з потерпілими, сім картки мобільних операторів ТОВ «Лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» та інших операторів, грошові кошти, картки банківських установ, тощо та інші документи й носії інформації, що можуть містити або вказувати на місцезнаходження інформації необхідної для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, обставин щодо винуватості чи невинуватості осіб учасників протиправної діяльності та які в подальшому можуть бути використані як доказ і для подальшої їх допустимості як доказу під час досудового розслідування та в суді.

Строк дії ухвали до 22 жовтня 2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1