Провадження № 1-кс/686/5638/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 червня 2022 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м.Хмельницькому клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у межах кримінального провадження № 0000250,

ВСТАНОВИВ:

23 червня 2022 року старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження № 0000250 від 16.06.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що на адресу ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява виконувача обов`язки директора ТОВ "ОМІС АГРО" ОСОБА_4 , у відповідності до якої посадові особи одного із суб`єктів підприємницької діяльності, діючи на території Хмельницької області, заволоділи майном ТОВ "ОМІС АГРО" не виконавши в повному обсязі умови укладених договорів поставки товару, що спричинило шкоду в особливо великих розмірах.

Так, 03.05.2022 року між ТОВ «ОМІС АГРО» (код 44026206), в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ «ВВТ ГРУП» (код 36716311, м. Київ, вул. О.Гончара, 41 ЛІТ «А» офіс 310), в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір поставки сільськогосподарської продукції № 400-05/22С.

Відповідно до умов договору ТОВ «ОМІС АГРО» (за договором іменується - Постачальник) мав поставити ТОВ «ВВТ ГРУП» (за договором іменується - Покупець), товар - соняшник (код Товару згідно з УКТ ЗЕД), урожаю 2021 року, в кількості, у строки і на умовах, передбачених договором, у строк - з 05 травня 2022 року по 25 травня 2022 року включно, за визначеною договором адресою: Хмельницька обл., Ярмолинецький район, смт. Ярмолинці, вул. Гагаріна, 44/1.

24 травня 2022 року між ТОВ «ОМІС АГРО» (код 44026206), в особі директора ОСОБА_5 , та ТОВ «ВВТ ГРУП» (код 36716311, м. Київ, вул.О.Гончара, 41 ЛІТ «А» офіс 310), в особі директора ОСОБА_6 , було укладено Додаткову угоду № 1 до Договору поставки сільськогосподарської продукції № 400-05/22С від 03 травня 2022 року, відповідно до якої строк поставки товару був визначений сторонами - до 05 червня 2022 року включно.

На виконання умов Договору поставки сільськогосподарської продукції № 400-05/22С від 03 травня 2022 року та Додаткової угоди № 1 до Договору поставки сільськогосподарської продукції № 400-05/22С від 03 травня 2022 року, ТОВ «ОМІС АГРО» (код 44026206) було поставлено до визначеної договором адреси поставки, а ТОВ «ВВТ ГРУП» (код 36716311) прийнято насіння соняшнику в загальній кількості 505,580 тон соняшнику у заліковій вазі на загальну суму 7 802 598,99 грн.

Відповідно до умов договору, оплата 86% вартості поставленого товару проводиться протягом 5-7 банківських днів з дати видаткової накладної, тобто поставки, інші 14 % - після бюджетного відшкодування.

Так, з порушенням договірних строків, ТОВ «ВВТ ГРУП» було сплачено за товар: 25.05.2022 - 1 043 479,99 грн. та 03.06.2022 - 208 695,82 грн.

Таким чином, на сьогодні залишається загальна заборгованість у ТОВ «ВВТ ГРУП» перед ТОВ «ОМІС АГРО» за поставлений відповідно до умов договору товар - соняшник, в сумі 6 550 424,08 грн.

У відповідності до умови укладено договору поставки сільськогосподарської продукції № 400-05/22С,доставка соняшнику здійснюється в заліковій вазі на умовах поставки на елеватор ТОВ "ВТТ ГРЕЙН" , що за адресою: Хмельницька область, Ярмолинецький район, смт. Ярмолинці, вул. Гагаріна, 44/1).

Таким чином, з метою проведення подальших судових експертиз, зокрема відшукання знарядь вчинення кримінального правопорушення та документів, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження, з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів: договори зберігання сільськогосподарської продукції укладені з ТОВ "ВТТ ГРЕЙН" та ТОВ «ОМІС АГРО», додаткові договори до них, видаткові та прибуткові накладні за умовами укладання таких договорів, книги складського зберігання сільськогосподарської продукції, системних блоків, чорнових записів, у органу досудового розслідування, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування ТОВ «ВВТ ГРУП» , що за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара 41, літера "А", офіс № 310.

Необхідність вилучення вище зазначеної документації в ході проведення обшуку, пояснюється тим що воно являється безпосереднім об`єктом вчинення кримінального правопорушення, тобто має значення речового доказу у вказаному кримінальному провадженні, а здобути іншими слідчими (розшуковими) діями таку документацію недоцільно, оскільки це може призвести до розголошення даних досудового розслідування та подальшого знищення таких документів з боку володільця такого майна.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали і матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Під час досудового розслідування зібрано достатньо даних про те, що за місцем розташування ТОВ "ВТТ ГРУП" знаходяться вказані у клопотанні предмети, вилучення яких необхідне для належного здійснення досудового розслідування, що надасть можливість встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження.

У задоволенні клопотання в частині відшукання та вилучення системних блоків та чорнових записів слід відмовити, оскільки в даному випадку клопотання неконкретизоване.

В ньому не зазначено, які саме речі мають вилучатись, за якими ознаками їх відокремити від інших.

До того ж, існують підстави вважати, що вилучення системних блоків може негативно вплинути на господарську діяльність товариства.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати в межах кримінального провадження № 0000250 слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування ТОВ «ВВТ ГРУП» , що за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара 41, літера "А", офіс № 310, з метою відшукання та вилучення наступних документів: договорів зберігання сільськогосподарської продукції, укладених з ТОВ "ВТТ ГРЕЙН" та ТОВ «ОМІС АГРО», додаткових договорів до них, видаткових та прибуткових накладних за умовами укладання таких договорів, книг складського зберігання сільськогосподарської продукції.

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 22 липня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 24.06.2022 року.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду