УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/1492/22

11 серпня 2022 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000146 від 26.07.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 26.07.2022 до відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшло звернення гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 19.07.2022 близько 08 год. невстановлена особа, під приводом продажу зерна через мережу Інтернет, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами заявниці.

Згідно протоколу допиту потерпілої від 02.08.2022, ОСОБА_5 показала, що остання 18.07.2022 перебуваючи за місцем свого проживання, за допомогою мобільного пристрою, користувалася соціальною мережею «Фейсбук», в якій помітила оголошення про продаж зерна (суміш зернових культур), за привабливою ціною (три тисячі сімсот гривень за тону). Подальшому ОСОБА_5 зателефонувала автору оголошення та домовилася про купівлю-продаж однієї тони зерна, після чого перевела зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власні грошові кошти в сумі три тисячі сімсот гривень на карту банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , якою користується невстановленої особа. Після вказаного переводу грошових коштів, невстановлена особа перестала виходити на зв`язок.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати це документи, де відображено інформацію по клієнту акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , який користується банківською картою № НОМЕР_1 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00.01 год. 01.07.2022 по 23.59 год. 19.07.2022;анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00.01 год. 01.07.2022 по 23.59 год. 19.07.2022;інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00.01 год. 01.07.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 23.59 год. 19.07.2022 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Підстави, що документи перебувають документи (інформація) по банківському рахунку, по якому відкрито банківську картку НОМЕР_1 , яка знаходяться в розпорядженні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

В судове засідання старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою забезпечення оперативності проведеення досудового розслідування в судове засідання не викликався.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання слідчого встановлено, що інформація по банківському рахунку, по якому відкрито банківську картку НОМЕР_1 , а також отримання фото, відео-зображення особи, яка знімала гроші з вказаного банківського рахунку, має істотне значення для даного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення проступку та є джерелом доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, документи (інформація), до яких необхідно отримати доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб/особи, які/яка вчинили кримінальне правопорушення і неможливість отримання відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000146 від 26.07.2022 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та оперуповноваженому відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , який користується банківською картою № НОМЕР_1 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, із зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00.01 год. 01.07.2022 по 23.59 год. 19.07.2022;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00.01 год. 01.07.2022 по 23.59 год. 19.07.2022;

- інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації оптичний носій (диск) за період часу з 00.01 год. 01.07.2022 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по 23.59 год. 19.07.2022 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1