Справа № 712/5075/22
Провадження № 1-кс/712/2281/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 від 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий відділення розслідування злочинів вчинених в сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні за № 0000783 від 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, а саме на наступне майно: Жорсткий диск «Мактач» об`ємом 160 ГБ поміщено до сейф-пакету №PSP1129672;

-Мобільний телефон марки «Редмі» модель: М1908С3Х6, імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 із сім-картками оператора «Лайфселл» № НОМЕР_3 та оператора «Водафон» з № НОМЕР_4 поміщено до паперового конверту;

-Мобільний телефон сірого кольору марки «Ксіомі» з сім-картками оператора «Київстар» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; телефон «Намі» модель I300, імеі1: НОМЕР_7 , імеі2: НОМЕР_8 поміщено до паперового конверту;

-Мобільний телефон марки «Редмі» модель М2004619АJ із наліпкою на кришці; картко-тримач оператора «Київстар» № НОМЕР_9 , сім-карта № НОМЕР_10 ; картко-тримач оператора «Київстар» № НОМЕР_11 , картко-тримач оператора «Лайфселл» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , картко-тримач оператора «Водафон» № НОМЕР_14 , сім-картка з картко тримачем оператора «Лайфселл» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , конверт з-під стартових пакетів оператора «Лайфселл» з № НОМЕР_19 , № НОМЕР_22 , оператора «Водафон» з № НОМЕР_23 , оператора «Київстар» з № НОМЕР_24 , оператора «Лайфселл» з № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , два тримачі сім-карт оператора «Водафон» з № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 поміщено до паперового конверту;

-Банківська картка банку «ПриватБанк» з № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , кратка банку «Монобанк» з № НОМЕР_31 , катка банку «А-Банк» з № НОМЕР_32 , студентське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 , картка памяті «Кінгстон» об`ємом 16ГБ №07085/Е01:А00LFTS поміщено до сейф-пакету №PSP1129674;

-7 поліетиленових пакетиків з нашаруванням порошкоподібної речовини рожевого кольору поміщено до сейф-пакету №PSP1129673;

-Чорнові записи з №4149-6293-1567-2311, копія паспорта громадянина України НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_5 ; квитанції з ломбарду «Скарбниця» №3 від 11.07.2021, №2 від 11.07.2021, квитанція з ломбарду «Черкаська позика» №ВП7-0003154 від 29.06.2022 поміщено до паперового конверту;

-Банківська картка «Сбербанк» на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_34 поміщено до паперового конверту;

-Телефон марки «Леново» модель А916, імеі1: НОМЕР_35 із сім-картою опаретора «МТС» № НОМЕР_36 із карткою пам`яті SD (SP8GB) поміщено до паперового конверту.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2022

року до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали за заявою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (іпн: НОМЕР_37 ), про те, що в період часу з 19 на 20.01.2022 року не встановлені особи, використовуючи персональні дані заявника та раніше викрадені документи і банківську картку здійснили несанкціоноване втручання в роботу Інтернет-банкінгу «ПРИВАТ24», провели ряд операцій по списанню та переведенню грошових коштів і подальшого їх зняття в банкоматах м. Черкаси.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 встановлено, що з 2010 року він являється фізичною особою-підприємцем та здійснює підприємницьку діяльність у сфері вантажоперевезень. З 2014 року орендує гаражне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на території якого зберігаються його транспортні засоби: ДАФ д.н.з. НОМЕР_38 , причіп «ШМІТЦ» д.н.з. НОМЕР_39 , причіп ГКБ 819 д.н.з. НОМЕР_40 , автомобіль ЗІЛ 131 д.н.з. НОМЕР_41 та автомобіль «ДЖИЛІ» д.н.з. НОМЕР_42 .

19.01.2022 року близько 18 год. потерпілий ОСОБА_7 вийшов з приміщення гаража прикривши вхідні двері, однак не зачиняючи на замок. Близько 18 год. 20 хв. повернувшись до вказаного приміщення та побачив, що вхідні двері зачинені на замок. Взявши запасний ключ та відчинивши двері зайшов у середину гаража, де побачив, що біля вхідних дверей лежить свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_43 на автомобіль IVECO д.н.з. НОМЕР_44 , власник ОСОБА_8 яке хтось загубив або підкинув (так-як вказана особа та автомобіль ОСОБА_7 не відомі), пройшовши далі до роздягальні, останній виявив відсутність власної барсетки коричневого кольору яка лежала на дивані в чорному поліетиленовому пакеті в якій знаходились його особисті документи та інші речі, а саме: паспорта гр. України серії НОМЕР_45 , ідентифікаційний код НОМЕР_46 , посвідчення водія серії НОМЕР_47 , свідоцтво про реєстрацію ТЗ ЗІЛ 131 д.н.з. НОМЕР_41 , свідоцтво про реєстрацію причепа ГКБ 819 д.н.з. НОМЕР_40 , грошові коштів в сумі близько 10 000 грн. та банківська картка АТ КБ «ПРИВАТБАНК № НОМЕР_48 (карта ключ до рахунку НОМЕР_49 ) з лімітом грошових коштів у сумі 16 000 грн.

В подальшому, в період часу з 19 по 20.01.2022 року не встановлена особа, використовуючи персональні дані та викрадену банківську картку здійснила не санкціоноване втручання в роботу Інтернет-банкінгу «ПРИВАТ24», а саме з використанням банкомату АТ КБ «ПРИВАТБАНК» НОМЕР_50 (19.01.2022 року о 20 год. 31 хв.) змінивши фінансовий номер телефону з № НОМЕР_51 на № НОМЕР_52 провела ряд операцій по списанню та переведенню грошових коштів, а саме з банківської картки № НОМЕР_53 …….7849 через додаток «Приват24» було переведено на кредитну картку № НОМЕР_54 гроші в сумі 4 100 грн. які в подальшому були переведені на РОЗВАГИ:SMARTPAY, Київ в сумі 2 082,56 грн. та 1 978,43 грн.

Після чого, не встановлена особа з використанням додатку «Приват24» відкрила на ім`я потерпілого ОСОБА_7 , Інтернет картку № НОМЕР_48 звідки перевела на кредитну картку № НОМЕР_55 гроші в сумі 6 000 грн., 3 300 грн., 5 000 грн., 4 000 грн., які в подальшому перевела на РОЗВАГИ: SMARTPAY, Київ, також з використанням банківської картки № НОМЕР_56 здійснила поповнення мобільного телефону № НОМЕР_57 на суму 62 грн.

В подальшому, з використанням поточного рахунку НОМЕР_58 та банківської картки № НОМЕР_59 не встановлена особа провела зняття грошових коштів у банкоматах м. Черкаси:

1.19.01.2022 р. перерахунок коштів у сумі 221,11 грн.;

2.19.01.2022 р. час 19:31:24 видача готівки в сумі 500 грн. в банкоматі який розташований в магазині «ШАРМ» по вул. Самійла Кішки, 220;

3.19.01.2022 р. час 21:00:24 видача готівки в сумі 202 грн. в банкоматі який розташований у відділенні АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Припортова, 38;

4.20.01.2022 р. час 03:23:54 видача готівки в сумі 1000 грн. в банкоматі який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Тараскова, 22;

5.20.01.2022 р. час 03:25:20 видача готівки в сумі 1000 грн. в банкоматі який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Тараскова, 22;

6.20.01.2022 р. час 03:50:37 видача готівки в сумі 1000 грн. в банкоматі який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24;

7.20.01.2022 р. час 03:52:10 видача готівки в сумі 600 грн. в банкоматі який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24;

8.20.01.2022 р. час 03:51:24 видача готівки в сумі 1000 грн. в банкоматі який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24;

9.20.01.2022 р. час 03:49:26 видача готівки в сумі 1000 грн. в банкоматі який розташований за адресою: м. Черкаси, вул. Сумгаїтська, 24;

19.01.2022 року близько 20:00 год. перебуваючи в приміщенні орендованого гаража потерпілий ОСОБА_7 , через лінію 102 викликав поліцію та написав заяву по факту крадіжки особистих речей та банківської картки.

20.01.2022 року потерпілий ОСОБА_7 звернувся у відділенні банку АТ КБ «Приватбанк» до оператора та пояснив ситуацію яка склалась, після чого заблокував викрадену банківську картку та змінив паролі входу до Інтернет-банкінгу.

Вказаними протиправними діями, що відбувалися в період часу з 19.01.2022 по 20.01.2022 року, не встановленою особою, було здійснено несанкціоноване втручання в роботу дистанційного банківського обслуговування АТ КБ "Приватбанк", проведено ряд операцій по збільшенню кредитного ліміту до 25 000 грн., оформлення мікрозаймів в кредитних організаціях з використанням мережі Інтернет та зняттю готівки в банкоматах м. Черкаси, що призвело до перерахунку та зняттю грошових коштів в сумі 25000 грн. з рахунку потерпілого ОСОБА_7 .

Оформлення кредитів з використанням персональних даних ОСОБА_7 відбувалось в наступних кредитних організаціях:

-20.01.2022 року ТОВ «ТАЛІОН ПЛЮС» () на суму 3 400 грн.;

-20.01.2022 року ТОВ «Манівео Швидка Фінансова допомога» () на суму 3 400 грн.;

-20.01.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «Манівео Швидка Фінансова допомога»;

-21.01.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «Фінансова компанія «КІФ»»();

-29.01.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «ЗАЙМЕР» ();

-29.01.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «Фінансова компанія «АВІРА ГРУП»» ();

-30.01.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «ВЕЛЛФІН»» ();

-02.02.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «ВОЛЛЄТ»» ();

-03.02.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ ФК «ГВАДІАНА»» ();

-07.04.2022 року подано заявку та схвалено заявку на отримання макрофінансового кредиту ТОВ «1 БЕЗПЕЧНЕ АГЕНСТВО НЕОБХІДНИХ КРЕДИТІВ»» ().

Згідно інформаційного звіту Українського бюро кредитних історій (УБКІ) загальна сума виданих кредитів на 12.05.2022 року складає 16 800 грн., також у даному звіті зазнається про те, що клієнт ОСОБА_7 21.01.2022 року повідомив УБКІ про втрату паспорта громадянина України серії НОМЕР_45 .

З показів потерпілого ОСОБА_7 стало відомо, що згідно наказу №1 від 07.12.2020 року у ФОП ОСОБА_7 на посаді водія працює ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у якого є доступ та ключі від усіх приміщень, також останній має у власному користуванні транспортний засіб «Фольцваген Пасат» який періодично залишає та ремонтує на роботі.
Крім цього, на роботу до ОСОБА_9 приїздить його син ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_60 ) уродженець м. Черкаси, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , раніше судимий та відбував покарання за аналогічні злочини в місцях позбавлення волі, з невстановленою особою.

Під час проведення перевірки було отримано інформацію, що гр. ОСОБА_10 , користується Т/З DAEWOO LANOS, 2006 р.в., д.н.з. НОМЕР_64 , який зареєстрований на його дружину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживаюча: АДРЕСА_2 . Також, як стало відомо, останній використовує у власних цілях Т/З «VOLKSWAGEN PASSAT» з д.н.з. НОМЕР_65 , який належить його батьку ОСОБА_9 .

Також, був допитаний в якості свідка ОСОБА_12 , котрий вказав, що добре знайомий з ОСОБА_7 у зв`язку з тим, що їхні виробничі приміщення розміщені неподалік одне від одного. У ОСОБА_7 працює найманий працівник ОСОБА_9 , котрий часто перебуває сам у приміщеннях, котрі орендує ОСОБА_7 . Так, приблизно в кінці грудня 2021 року ОСОБА_12 , перебуваючи у себе на роботі (вул. Смілянська, 149 в м. Черкаси) помітив, що до гаражних приміщень ОСОБА_7 приїхав син ОСОБА_9 . ОСОБА_10 , на автомобілі «Ланос», золотистого кольору, д.н.з. не пам`ятає, та батько з сином стали ремонтувати вказаний автомобіль, згодом до них прийшов ще один чоловік, віком приблизно 30 років, худорлявої статури, не високого росту. Через деякий час вказані особи поїхали в невідомому напрямку. Згодом, на початку січня 2022 року до гаражного приміщення, котре орендує ОСОБА_7 знову приїхав на автомобілі «Ланос», золотистого кольору ОСОБА_10 та разом з ОСОБА_9 стали ремонтувати «VOLKSWAGEN PASSAT», що належить ОСОБА_9 , згодом до них прийшов ще один чоловік, віком приблизно 30 років, худорлявої статури, не високого росту. Через деякий час вказані особи поїхали в невідомому напрямку. Під час перебування ОСОБА_13 біля гаражного приміщення, котрі орендує ОСОБА_7 останнього в гаражі не було.

В рамках виконання доручення працівниками ВПК шляхом оперативного пошуку було встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення може бути причетний громадянин: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (іпн: НОМЕР_60 ) уродженець м. Черкаси, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , т.м. НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , раніше судимий та відбував покарання за аналогічні злочини в місцях позбавлення волі та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ід картка НОМЕР_69 видана 29.09.2017 року, орган що видав №7111) зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , т.м. НОМЕР_14 , раніше судимий за аналогічні злочини.

Враховуючи те, що за місцем реєстрації та фактичного проживання громадянина ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися речі та предмети, які можуть бути речовими доказами по кримінальному провадженню, а саме електронні пристрої (комп`ютер, ноутбук, планшети, смартфони, інші пристрої які використовувались для входу в ДБО та оформлення онлайн кредитів), банківські картки та документи які належать потерпілому, та можуть мати істотне значення, для встановлення істини по кримінальному провадженню ЄРДР № 0000783, виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем реєстрації та фактичного проживання вказаної особи.

07 липня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_15 від 04.07.2022 у ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проведено обшук в ході якого виявлено та вилучено наступні речі:

-Жорсткий диск «Мактач» об`ємом 160 ГБ поміщено до сейф-пакету №PSP1129672;

-Мобільний телефон марки «Редмі» модель: М1908С3Х6, імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 із сім-картками оператора «Лайфселл» № НОМЕР_3 та оператора «Водафон» з № НОМЕР_4 поміщено до паперового конверту;

-Мобільний телефон сірого кольору марки «Ксіомі» з сім-картками оператора «Київстар» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; телефон «Намі» модель I300, імеі1: НОМЕР_7 , імеі2: НОМЕР_8 поміщено до паперового конверту;

-Мобільний телефон марки «Редмі» модель М2004619АJ із наліпкою на кришці; картко-тримач оператора «Київстар» № НОМЕР_9 , сім-карта № НОМЕР_10 ; картко-тримач оператора «Київстар» № НОМЕР_11 , картко-тримач оператора «Лайфселл» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , картко-тримач оператора «Водафон» № НОМЕР_14 , сім-картка з картко тримачем оператора «Лайфселл» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , конверт з-під стартових пакетів оператора «Лайфселл» з № НОМЕР_19 , № НОМЕР_22 , оператора «Водафон» з № НОМЕР_23 , оператора «Київстар» з № НОМЕР_24 , оператора «Лайфселл» з № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , два тримачі сім-карт оператора «Водафон» з № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 поміщено до паперового конверту;

-Банківська картка банку «ПриватБанк» з № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , кратка банку «Монобанк» з № НОМЕР_31 , катка банку «А-Банк» з № НОМЕР_32 , студентське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 , картка памяті «Кінгстон» об`ємом 16ГБ №07085/Е01:А00LFTS поміщено до сейф-пакету №PSP1129674;

-7 поліетиленових пакетиків з нашаруванням порошкоподібної речовини рожевого кольору поміщено до сейф-пакету №PSP1129673;

-Чорнові записи з №4149-6293-1567-2311, копія паспорта громадянина України НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_5 ; квитанції з ломбарду «Скарбниця» №3 від 11.07.2021, №2 від 11.07.2021, квитанція з ломбарду «Черкаська позика» №ВП7-0003154 від 29.06.2022 поміщено до паперового конверту;

-Банківська картка «Сбербанк» на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_34 поміщено до паперового конверту;

-Телефон марки «Леново» модель А916, імеі1: НОМЕР_35 із сім-картою опаретора «МТС» № НОМЕР_36 із карткою пам`яті SD (SP8GB) поміщено до паперового конверту.

07 липня 2022 року вище вказані речі визнані речовим доказом.

Існують достатні підстав вважати, що вилучені речі є речами, що могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, і тому відповідають критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України.
Прокурор в судове засідання не з`явився, надав суду клопотання про розгляд справи в його відсутність.
Особа, в якої вилучено майно ОСОБА_14 подав до суду клопотання про розгляд справи в його відсутність. Клопотання підтримує.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з вимогами ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З матеріалів клопотання вбачається, що Черкаським РУП ГУНП в Черкаській області

проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000783 від 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

Згідно протоколу обшуку від 07.07.2022 року за адресою АДРЕСА_2 було виявлено та вилучено речі, які можуть бути речовими доказами у кримінальному провадженні.
Постановою слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області 07.07.2022 року вилучені предмети визнано речовими доказами в кримінальному провадженні № 0000783 від 05.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою збереження майна, як речового доказу, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 100, 131-132, 170 173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речові докази вилучені в ході обшуку за адресою АДРЕСА_4 , а саме на : Жорсткий диск «Мактач» об`ємом 160 ГБ поміщено до сейф-пакету №PSP1129672;

-Мобільний телефон марки «Редмі» модель: М1908С3Х6, імеі1: НОМЕР_1 , імеі2: НОМЕР_2 із сім-картками оператора «Лайфселл» № НОМЕР_3 та оператора «Водафон» з № НОМЕР_4 поміщено до паперового конверту;

-Мобільний телефон сірого кольору марки «Ксіомі» з сім-картками оператора «Київстар» № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 ; телефон «Намі» модель I300, імеі1: НОМЕР_7 , імеі2: НОМЕР_8 поміщено до паперового конверту;

-Мобільний телефон марки «Редмі» модель М2004619АJ із наліпкою на кришці; картко-тримач оператора «Київстар» № НОМЕР_9 , сім-карта № НОМЕР_10 ; картко-тримач оператора «Київстар» № НОМЕР_11 , картко-тримач оператора «Лайфселл» № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , картко-тримач оператора «Водафон» № НОМЕР_14 , сім-картка з картко тримачем оператора «Лайфселл» № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , конверт з-під стартових пакетів оператора «Лайфселл» з № НОМЕР_19 , № НОМЕР_22 , оператора «Водафон» з № НОМЕР_23 , оператора «Київстар» з № НОМЕР_24 , оператора «Лайфселл» з № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , два тримачі сім-карт оператора «Водафон» з № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 поміщено до паперового конверту;

-Банківська картка банку «ПриватБанк» з № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , кратка банку «Монобанк» з № НОМЕР_31 , катка банку «А-Банк» з № НОМЕР_32 , студентське посвідчення на ім`я ОСОБА_4 , картка памяті «Кінгстон» об`ємом 16ГБ №07085/Е01:А00LFTS поміщено до сейф-пакету №PSP1129674;

-7 поліетиленових пакетиків з нашаруванням порошкоподібної речовини рожевого кольору поміщено до сейф-пакету №PSP1129673;

-Чорнові записи з №4149-6293-1567-2311, копія паспорта громадянина України НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_5 ; квитанції з ломбарду «Скарбниця» №3 від 11.07.2021, №2 від 11.07.2021, квитанція з ломбарду «Черкаська позика» №ВП7-0003154 від 29.06.2022 поміщено до паперового конверту;

-Банківська картка «Сбербанк» на ім`я ОСОБА_6 № НОМЕР_34 поміщено до паперового конверту;

-Телефон марки «Леново» модель А916, імеі1: НОМЕР_35 із сім-картою опаретора «МТС» № НОМЕР_36 із карткою пам`яті SD (SP8GB) поміщено до паперового конверту.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчих, що перебувають в складі слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складений 15.07.2022