Справа № 598/1502/22
провадження № 1-кс/598/372/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"19" вересня 2022 р.слідчий суддя Збаразького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання СВ відділення поліції №4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка мiстить охоронювану законом таємницю і знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесене по кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000144 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
встановив:
Згідно клопотання, у слідчому відділені відділення поліції №4 (м. Збараж) Тернопільського управління поліції ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000144 від 18 серпня 2022 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17 серпня 2022 року надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період з 29.07.2022 по 30.07.2022р., невідома особа здійснила зняття грошових коштів в сумі 28 500 грн., із банківського рахунку,що належав ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 18 серпня 2022 року, за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_1 , користувався рахунком НОМЕР_1 , який відкритий на його ім`я в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться в зазначеного банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. А тому виникла необхідність отримати інформацію яка закріплена за рахунком НОМЕР_1 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі або в сукупності з іншими речами i документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по справі, а також згідно ст. ст. 84, 98 КПК України, може використовуватися як доказ у даному кримінальному провадженні.

Іншим чином, встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також перевірити на причетність до його вчинення інших невідомих осіб, не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії і отримання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", передбачає спрощення порядку розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю. Державні органи, визначені в пунктах 3, 3-1, 3-2 та 3-3 частини першої статті 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", можуть отримати на письмовий запит без рішення суду доступ до інформації про операції за рахунками осіб, включаючи інформацію про контрагентів, навіть, якщо їх рахунки відкриті в інших банках лише відносно операцій за рахунками конкретної юридичної або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Збаразького районного суду з клопотанням, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить розглянути клопотання без його участі.
Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності слідчого та представника банку.
Враховуючи вищенаведене, дослідивши докази по даному клопотанні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 162-166, 309, 369, 371, 372 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим СВ відділення поліції № 4 (м.Збараж) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення наступної охоронюваної законом інформації, а саме:

- документів, які містять інформацію щодо рахунку UA5211318АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок, прізвище, ім`я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий, а також фото чи відео особи власника/ користувача чи розпорядника, коли вказаний рахунок був відкритий, місце де було відкрито вказаний рахунок;

-належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в період часу з 00:00год. 01.07.2021 року по дату отримання ухвали в паперовому та електронному вигляді;

-інформації щодо здійснення всіх касово-розрахункових операцій за рахунком НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у друкованому вигляді на паперовому носію, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати та часу проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00год. 01.07.2021 року по дату отримання ухвали;

-Якщо грошові кошти були отримані на рахунок НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », то надати виписку про зняття коштів із вказаного рахунку, а саме юридична адреса банків/терміналів/ в період часу з 00:00год. 01.07.2021 року по дату отримання ухвали;

-у разі зняття грошових коштів із рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проводилось у банку якому належить даний рахунок чи у відділенні банку, то надати фото та відео фіксації осіб які проводили зняття грошових коштів із вищевказаного карткового рахунку.

Дана ухвала діє до 19 жовтня 2022 року.
Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10