УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа №505/172/22

Провадження №1-кс/505/350/2022

01.04.2022 р. Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , у відсутності прокурора ОСОБА_3 , дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 14.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Котовського міськрайсуду, Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 14.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Як вбачається із клопотання - 14.12.2021 за фактом використання працівниками ТОВ «Рембудзв`язок» підробленого рішення Кодимської районної ради № 26-V від 27.06.2006 «Про погодження для надання спеціального дозволу на користування надрами з метою промислової розробки родовища пісків на території Петровської сільської ради Кодимського району», на підставі якого, вказаному підприємству надано спеціальний дозвіл на користування надрами № 4269 від 13.06.2007, а саме на видобуток піску в південно-західній околиці с. Олександрівка Подільського (раніше-Кодимського) району Одеської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
На підставі вищевикладеного 14.12.2021 внесено відомості до ЄРДР за №0000059 за фактом вчинення кримінального проступку передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та розпочато досудове розслідування.
21.02.2022 на підставі ухвали Котовського міськрайонного суду Одеської області від 03.02.2022, проведено тимчасовий доступ до документів, в ході чого вилучено спеціальний дозвіл на користування надрами від 13.06.2007 №4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; копія спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; спеціальний дозвіл на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; висновок ДНВП «Геоінформ України» за матеріалами ТОВ «Рембудзв`язок» щодо надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища від 04.05.2007 на 3 арк.; заява на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на право користування надрами від 25.10.2006 директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 2 арк.; перелік документів до заяви на надання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами від 25.10.2006 директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 2 арк.; копія свідоцтво по право власності на нерухоме майно № 48 від 10.12.2004; копія витягу на реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6967694 від 11.04.2005 на 1 арк.; договір майнового найму від 15.01.2006 укладений між ТОВ «Красноокнянський агрошляхбуд» та ТОВ «Рембудзв`язок» на 3 арк.; рішення Кодимської районної ради (ІІІ сесія V скликання) № 26-V від 27.06.2006 «Про погодження для надання спеціального дозволу на користування надрами з метою промислової розробки родовища пісків на території Петровської сільської ради Кодимського району» на 1 арк.; рішення Петрівської сільської ради Кодимського району Одеської області (ІІ сесія V скликання) від 30.05.2006 «Про погодження для надання спеціального дозволу на користування надрами з метою промислової розробки родовища пісків на території Петровської сільської ради» на 1 арк.; екологічна карта на експлуатацію Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області затверджена начальником Державного управління екології та природних ресурсів в Одеській області ОСОБА_6 від 24.10.2006 на 2 арк.; інформаційний лист Держгірпромнагляду директору ТОВ «Рембудзв`язок»» від 02.11.2006 № 07-12/5583 на 1 арк.; інформаційний лист територіального управління Держгірпромнагляду по Одеській області директору ТОВ «Рембудзв`язок»» від 18.10.2006 № 1077/01 на 2 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РЕМБУДЗВ`ЯЗОК» СЕРІЯ А 00 № 243657 на 1 арк.; довідку № 96 від 30.05.2006 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) виданої відділом статистики у Котовському районі ГУ статистики в Одеській області на 1 арк.; довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 592341 на 1 арк.; довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов`язкових платежів), що контролюються від 10.04.2007 № 249/1849 на арк.; копія статуту ТОВ «Рембудзв`язок» затверджений загальними зборами учасників (засновників) Товариства протокол № 1 від 24.10.2005 на 12 арк.; протокол № 2033 засідання Української Територіальної комісії по запасах корисних копалин при Главгеологіі УСРР від 24.07.1961 року на 11 арк.; пояснювальну записку до матеріалів щодо надання спеціального дозволу на користування надрами промислову розробку Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; інформаційний лист щодо ефективності використання та очікуванні техніко-економічні показники експлуатації запасів Олександрівського родовища пісків за підписом директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; програму робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію на 1 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2006 на 1 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2007 на 1 арк.; звіт про фінансові результати ТОВ «Рембудзв`язок» за 2005 рік на 1 арк.; звіт про фінансові результати ТОВ «Рембудзв`язок» за 2006 рік на 1 арк.; аудиторський висновок про фінансову звітність ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 на 1 арк.; додаток до аудиторського висновку про достовірність фінансову звітність ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 на 5 арк.; фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2006 на 1 арк.; довідку про фінансовий стан ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 «Аудиторська фірма «Фінансова безпека» на 1 арк.; угоду про умови користування надрами від 25.10.2006 між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 7 арк.; програми робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію на 1 арк.; інформаційний лист щодо ефективності використання та очікуванні техніко-економічні показники експлуатації запасів Олександрівського родовища пісків за підписом директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; платіжне доручення № 81 від 23.05.2007 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; платіжне доручення № 85 від 31.05.2007 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; довіреність серії ЯМП № 928141 від 29.05.2007 видана ТОВ «Рембудзв`язок» на отримання спеціального дозволу на користування надрами на 1 арк.; довідка щодо установ банків, які обслуговують ТОВ «Рембудзв`язок» на 1арк.; інформаційний лист АКИБ «УкрСиббанк» від 10.04.2007 №440 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; довідку «Райфайзен Банк Аваль» від 12.03.2007 № 15-60/18-54 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; довідку про обороти по рахунку ТОВ «Рембудзв`язок» видана АППБ «Аваль» за період з 01.11.2003 по 12.03.2007 на 1 арк.; довідку про перелік технічних засобів ТОВ «Рембудзв`язок» для розробки Олександрівського (Абомелівського) родовища пісків в Кодимському районі Одеської області від 11.10.2006 № 13 на 1 арк.; довідку ТОВ «Рембудзв`язок» щодо професіональної структури та рівня кваліфікації фахівців товариства на 1 арк.; каталог координат (додаток до заяви щодо надання дозволу на користування надрами промислову розробку Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області) ТОВ «Рембудзв`язок» на 2 арк.; супровідний лист до Державної геологічної служби України від 07.11.2006 № 1483 на 1 арк.; супровідний лист до Державної геологічної служби України від 07.11.2006 № 1483 директора УкрДГРІ ОСОБА_7 на 1 арк.; зведену таблицю розрахунків УкрДГРІ щодо визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами за переліком від 06.11.06 № 30/60-2030 на 1 акр.; інформаційний лист державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України «ГЕОІНФОРМ УКРАЇНИ» від 03.11.2006 № 03/303-212143 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; копія таблиці підрахунку запасів пісків для штукатурних розчинів, в числі запасів пісків для розчинів і силікатних виробів на 1 акр.; копія експертного висновку № 1337 від 08.11.2006 ДГП «ГЕОЛЕКСПЕРТИЗА» на 2 арк.; копія спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 (переоформлення) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; довіреність № 20 від 30.06.2010 видана ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; платіжне доручення № 74 від 26.04.2010 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; угоду про умови користування надрами № 4269 від 14.06.2010 укладена між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 6 арк.; додаток № 1 до Угода про умови користування надрами № 4269 від 14.06.2010 1 арк.; додаток № 2 програма робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію на 1 арк.; висновок ДНВП «Геоінформ України» щодо переоформлення спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища від 13.06.2007 № 4269 на 2 арк.; копія статуту ТОВ «Рембудзв`язок» від 24.10.2005 з протоколами № 2, № 5, № 9 на 15 арк.; копія свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РЕМБУДЗВ`ЯЗОК» СЕРІЯ А00 № 674652 а 1 акр.; копія довідки АБ № 098794 з ЄДРРОУ від 01.12.2008 на 1 арк.; довідку щодо виконання особливих умов дозволу та програми робіт на 1 арк.; копія супровідний лист держуправління екології та природних ресурсів в Одеській області від 24.10.2006 № 5045/03-07 на 21 арк.; копія екологічної карти на експлуатацію Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області на 1 арк.; копія паспорту радіаційної якості сировини будівельного матеріалу від 27.10.2008 ВЦ «Політех» на 1 арк.; радіаційний сертифікат № 07/5381 від 12.11.2008 на 1 арк.; копія протоколу № 38/08 випробувань радіаційної якості будівельних матеріалів від 27.10.2008 ВЦ «Політех» на 1 арк.; довідку щодо кількості залишкових запасів корисної копалини від 05.12.2008 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; звітний баланс корисних копалин ТОВ «Рембудзв`язок» за 2009 рік, а також інші документи, на підставі яких ТОВ «Рембудзв`язок» видано спеціальний дозвіл № 4269 від 13.06.2007, на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища, розташованого на південно-західній околиці с. Олександрівка, Кодимського району, Одеської області; звітний баланс корисних копалин ТОВ «Рембудзв`язок» за 2009 рік на 4 арк.; копія угоду про умови користування надрами від 25.10.2006 між Міністерства охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 7 арк.; доручення директора ТОВ «Рембудзв`язок» від 05.12.2008 на 1 арк., справу № 496 постійного зберігання «Протокол № 1-3 сесії Петровської сільської ради V скликання, яка датована 27.06.2006 року в даній справі прошито та пронумеровано 31 аркуш та справа № 909 постійного зберігання «Протокол третьої сесії Кодимської районної ради V скликання» в яких розміщені документи Петровської сільської ради, яка датована 12.08.2006 року в даній справі прошито та пронумеровано 75 аркушів, які зберігаються в секторі дізнання Подільського РУП ГУНП в Одеській області за адресою: вул. Соборна, буд. 107, м. Кодима, Подільського району, Одеської області.
Вилучені, спеціальний дозвіл на користування надрами від 13.06.2007 №4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; копія спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; спеціальний дозвіл на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; висновок ДНВП «Геоінформ України» за матеріалами ТОВ «Рембудзв`язок» щодо надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища від 04.05.2007 на 3 арк.; заява на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на право користування надрами від 25.10.2006 директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 2 арк.; заява на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на право користування надрами від 25.10.2006 директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 2 арк.; перелік документів до заяви на надання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами від 25.10.2006 директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 2 арк.; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно № 48 від 10.12.2004; копія витягу по реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6967694 від 11.04.2005 на 1 арк.; договір майнового найму від 15.01.2006 укладений між ТОВ «Красноокнянський агрошляхбуд» та ТОВ «Рембудзв`язок» на 3 арк.; рішення Кодимської районної ради (ІІІ сесія V скликання) № 26-V від 27.06.2006 «Про погодження для надання спеціального дозволу на користування надрами з метою промислової розробки родовища пісків на території Петровської сільської ради Кодимського району» на 1 арк.; рішення Петрівської сільської ради Кодимського району Одеської області (ІІ сесія V скликання) від 30.05.2006 «Про погодження для надання спеціального дозволу на користування надрами з метою промислової розробки родовища пісків на території Петровської сільської ради» на 1 арк.; екологічна карта на експлуатацію Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області затверджена начальником Державного управління екології та природних ресурсів в Одеській області ОСОБА_6 від 24.10.2006 на 2 арк.; інформаційний лист Держгірпромнагляду директору ТОВ «Рембудзв`язок»» від 02.11.2006 № 07-12/5583 на 1 арк.; інформаційний лист територіального управління Держгірпромнагляду по Одеській області директору ТОВ «Рембудзв`язок»» від 18.10.2006 № 1077/01 на 2 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РЕМБУДЗВ`ЯЗОК» СЕРІЯ А 00 № 243657 на 1 арк.; довідку № 96 від 30.05.2006 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) виданої відділом статистики у Котовському районі ГУ статистики в Одеській області на 1 арк.; довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 592341 на 1 арк.; довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов`язкових платежів), що контролюються від 10.04.2007 № 249/1849 на арк.; копія статуту ТОВ «Рембудзв`язок» затверджений загальними зборами учасників (засновників) Товариства протокол № 1 від 24.10.2005 на 12 арк.; протокол № 2033 засідання Української Територіальної комісії по запасах корисних копалин при Главгеологіі УСРР від 24.07.1961 року на 11 арк.; пояснювальну запискудо матеріалів щодо надання спеціального дозволу на користування надрами промислову розробку Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; інформаційний лист щодо ефективності використання та очікуванні техніко-економічні показники експлуатації запасів Олександрівського родовища пісків за підписом директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; програму робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію на 1 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2006 на 1 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2007 на 1 арк.; звіт про фінансові результати ТОВ «Рембудзв`язок» за 2005 рік на 1 арк.; звіт про фінансові результати ТОВ «Рембудзв`язок» за 2006 рік на 1 арк.; аудиторський висновок про фінансову звітність ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 на 1 арк.; аудиторський висновок про фінансову звітність ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 на 1 арк.; додаток до аудиторського висновку про достовірність фінансової звітності ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 на 5 арк.; фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2006 на 1 арк.; довідку про фінансовий стан ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 «Аудиторська фірма «Фінансова безпека» на 1 арк.; угоду про умови користування надрами від 25.10.2006 між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 7 арк.; програми робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію на 1 арк.; інформаційний лист щодо ефективності використання та очікувані техніко-економічні показники експлуатації запасів Олександрівського родовища пісків за підписом директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; платіжне доручення № 81 від 23.05.2007 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; платіжне доручення № 85 від 31.05.2007 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; довіреність серії ЯМП № 928141 від 29.05.2007 видана ТОВ «Рембудзв`язок» на отримання спеціального дозволу на користування надрами на 1 арк.; довідка щодо установ банків, які обслуговують ТОВ «Рембудзв`язок» на 1арк.; інформаційний лист АКИБ «УкрСиббанк» від 10.04.2007 №440 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; довідку «Райфайзен Банк Аваль» від 12.03.2007 № 15-60/18-54 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; довідку про обороти по рахунку ТОВ «Рембудзв`язок» видана АППБ «Аваль» за період з 01.11.2003 по 12.03.2007 на 1 арк.; довідку про перелік технічних засобів ТОВ «Рембудзв`язок» для розробки Олександрівського (Абомелівського) родовища пісків в Кодимського району Одеської області від 11.10.2006 № 13 на 1 арк.; довідку ТОВ «Рембудзв`язок» щодо професіональної структури та рівня кваліфікації фахівців товариства на 1 арк.; каталог координат (додаток до заява щодо надання дозволу на користування надрами промислову розробку Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області) ТОВ «Рембудзв`язок» на 2 арк.; супровідний лист до Державної геологічної служби України від 07.11.2006 № 1483 на 1 арк.; директора УкрДГРІ ОСОБА_7 на 1 арк.; зведену таблицю розрахунків УкрДГРІ щодо визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами за переліком від 06.11.06 № 30/60-2030 на 1 арк.; інформаційний лист державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України «ГЕОІНФОРМ УКРАЇНИ» від 03.11.2006 № 03/303-212143 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; копія таблиці підрахунку запасів пісків для штукатурних розчинів, в числі запасів пісків для розчинів і силікатних виробів на 1 акр.; копія експертного висновку № 1337 від 08.11.2006 ДГП «ГЕОЛЕКСПЕРТИЗА» на 2 арк.; копія спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 (переоформлення) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; довіреність № 20 від 30.06.2010 видана ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; платіжне доручення № 74 від 26.04.2010 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; угоду про умови користування надрами № 4269 від 14.06.2010 укладена між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 6 арк.; додаток № 1 до Угоди про умови користування надрами № 4269 від 14.06.2010 1 арк.; додаток № 2 програма робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію на 1 арк.; висновок ДНВП «Геоінформ України» щодо переоформлення спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища від 13.06.2007 № 4269 на 2 арк.; копія статуту ТОВ «Рембудзв`язок» від 24.10.2005 з протоколами № 2, № 5, № 9 на 15 арк.; копія свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РЕМБУДЗВ`ЯЗОК» СЕРІЯ А00 № 674652 а 1 акр.; копія довідку АБ № 098794 з ЄДРРОУ від 01.12.2008 на 1 арк.; довідку щодо виконання особливих умов дозволу та програми робіт на 1 арк.; копія супровідного листа держуправління екології та природних ресурсів в Одеській області від 24.10.2006 № 5045/03-07 на 21 арк.; копія екологічної карти на експлуатацію Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області на 1 арк.; копія паспорту радіаційної якості сировини будівельного матеріалу від 27.10.2008 ВЦ «Політех» на 1 арк.; радіаційний сертифікат № 07/5381 від 12.11.2008 на 1 арк.; копія протоколу № 38/08 випробувань радіаційної якості будівельних матеріалів від 27.10.2008 ВЦ «Політех» на 1 арк.; довідку щодо кількості залишкових запасів корисних копалин від 05.12.2008 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; звітний баланс корисних копалин ТОВ «Рембудзв`язок» за 2009 рік, а також інші документи, на підставі яких ТОВ «Рембудзв`язок» видано спеціальний дозвіл № 4269 від 13.06.2007, на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища, розташованого на південно-західній околиці с. Олександрівка, Кодимського району, Одеської області; звітний баланс корисних копалин ТОВ «Рембудзв`язок» за 2009 рік на 4 арк.; копія угоди про умови користування надрами від 25.10.2006 між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 7 арк.; доручення директора ТОВ «Рембудзв`язок» від 05.12.2008 на 1 арк., справу № 496 постійного зберігання «Протокол № 1-3 сесії Петровської сільської ради V скликання, яка датована 27.06.2006 року в даній справі прошито та пронумеровано 31 аркуш та справа № 909 постійного зберігання «Протокол третьої сесії Кодимської районної ради V скликання» в яких розміщені документи Петровської сільської ради, яка датована 12.08.2006 року в даній справі прошито та пронумеровано 75 аркушів, у даному кримінальному провадженні, є речовим доказом, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, являються засобами та предметами кримінально протиправних дій та доказом вчинення кримінального проступку.
У зв`язку із чим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України на вказане майно необхідно накласти арешт, оскільки арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що у подальшому дасть можливість оперувати ними під час повідомлення особі про підозру, а також має суттєве значення для встановлення важливих обставин, таких як визначення розміру завданих матеріальних збитків.
Дізнавач СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 надав до суду заяву, в якій просить розглянути вищевказане клопотання про арешт майна без її участі.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР, щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши подані матеріали, дійшов такого висновку.
Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Разом з тим, для досягнення дієвості кримінального провадження, положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено застосування заходів забезпечення такого провадження.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна зокрема допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
А заборона або обмеження користування, розпорядження майном, як передбачено ч.11 ст.170 КПК України можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Постановою про визнання речовими доказами дізнавача ОСОБА_4 від 21.02.22 року вищевказані речі визнано речовими доказами.
Таким чином, вбачається що вищевказані речі, мають значення для кримінального провадження, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. З цих підстав вказані речі відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
Відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - «Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності».
Беручи до уваги те, що вищезазначені речі є речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, можуть бути об`єктом експертного дослідження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача про накладення арешту підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40-1, 132, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 14.12.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: спеціальний дозвіл на користування надрами від 13.06.2007 №4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; копія спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; спеціальний дозвіл на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; висновок ДНВП «Геоінформ України» за матеріалами ТОВ «Рембудзв`язок» щодо надання спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища від 04.05.2007 на 3 арк.; заява на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на право користування надрами від 25.10.2006 директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 2 арк.; заява на отримання спеціального дозволу (ліцензії) на право користування надрами від 25.10.2006 директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 2 арк.; перелік документів до заяви на надання спеціального дозволу (ліцензії) на користування надрами від 25.10.2006 директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 2 арк.; копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно № 48 від 10.12.2004; копія витягу по реєстрацію права власності на нерухоме майно № 6967694 від 11.04.2005 на 1 арк.; договір майнового найму від 15.01.2006 укладений між ТОВ «Красноокнянський агрошляхбуд» та ТОВ «Рембудзв`язок» на 3 арк.; рішення Кодимської районної ради (ІІІ сесія V скликання) № 26-V від 27.06.2006 «Про погодження для надання спеціального дозволу на користування надрами з метою промислової розробки родовища пісків на території Петровської сільської ради Кодимського району» на 1 арк.; рішення Петрівської сільської ради Кодимського району Одеської області (ІІ сесія V скликання) від 30.05.2006 «Про погодження для надання спеціального дозвіл на користування надрами з метою промислової розробки родовища пісків на території Петровської сільської ради» на 1 арк.; екологічна карта на експлуатацію Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області затверджена начальником Державного управління екології та природних ресурсів в Одеській області ОСОБА_6 від 24.10.2006 на 2 арк.; інформаційний лист Держгірпромнагляду директору ТОВ «Рембудзв`язок»» від 02.11.2006 № 07-12/5583 на 1 арк.; інформаційний лист територіального управління Держгірпромнагляду по Одеській області директору ТОВ «Рембудзв`язок»» від 18.10.2006 № 1077/01 на 2 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РЕМБУДЗВ`ЯЗОК» СЕРІЯ А 00 № 243657 на 1 арк.; довідку № 96 від 30.05.2006 з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) виданої відділом статистики у Котовському районі ГУ статистики в Одеській області на 1 арк.; довідку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців № 592341 на 1 арк.; довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов`язкових платежів), що контролюються від 10.04.2007 № 249/1849 на арк.; копія статуту ТОВ «Рембудзв`язок» затверджений загальними зборами учасників (засновників) Товариства протокол № 1 від 24.10.2005 на 12 арк.; протокол № 2033 засідання Української Територіальної комісії по запасах корисних копалин при Главгеологіі УСРР від 24.07.1961 року на 11 арк.; пояснювальну запискудо матеріалів щодо надання спеціального дозволу на користування надрами промислову розробку Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; інформаційний лист щодо ефективності використання та очікуванні техніко-економічні показники експлуатації запасів Олександрівського родовища пісків за підписом директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; програму робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію на 1 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2006 на 1 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2007 на 1 арк.; звіт про фінансові результати ТОВ «Рембудзв`язок» за 2005 рік на 1 арк.; звіт про фінансові результати ТОВ «Рембудзв`язок» за 2006 рік на 1 арк.; аудиторський висновок про фінансову звітність ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 на 1 арк.; аудиторський висновок про фінансову звітність ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 на 1 арк.; додаток до аудиторського висновку про достовірність фінансової звітності ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 на 5 арк.; фінансового звіту суб`єкта малого підприємництва ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 01.01.2006 на 1 арк.; довідку про фінансовий стан ТОВ «Рембудзв`язок» станом на 31.12.2005 «Аудиторська фірма «Фінансова безпека» на 1 арк.; угоду про умови користування надрами від 25.10.2006 між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 7 арк.; програми робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію на 1 арк.; інформаційний лист щодо ефективності використання та очікувані техніко-економічні показники експлуатації запасів Олександрівського родовища пісків за підписом директора ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; платіжне доручення № 81 від 23.05.2007 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; платіжне доручення № 85 від 31.05.2007 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; довіреність серії ЯМП № 928141 від 29.05.2007 видана ТОВ «Рембудзв`язок» на отримання спеціального дозволу на користування надрами на 1 арк.; довідка щодо установ банків, які обслуговують ТОВ «Рембудзв`язок» на 1арк.; інформаційний лист АКИБ «УкрСиббанк» від 10.04.2007 №440 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; довідку «Райфайзен Банк Аваль» від 12.03.2007 № 15-60/18-54 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; довідку про обороти по рахунку ТОВ «Рембудзв`язок» видана АППБ «Аваль» за період з 01.11.2003 по 12.03.2007 на 1 арк.; довідку про перелік технічних засобів ТОВ «Рембудзв`язок» для розробки Олександрівського (Абомелівського) родовища пісків в Кодимського району Одеської області від 11.10.2006 № 13 на 1 арк.; довідку ТОВ «Рембудзв`язок» щодо професіональної структури та рівня кваліфікації фахівців товариства на 1 арк.; каталог координат (додаток до заява щодо надання дозволу на користування надрами промислову розробку Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області) ТОВ «Рембудзв`язок» на 2 арк.; супровідний лист до Державної геологічної служби України від 07.11.2006 № 1483 на 1 арк.; директора УкрДГРІ ОСОБА_7 на 1 арк.; зведену таблицю розрахунків УкрДГРІ щодо визначення початкової ціни продажу на аукціоні спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами за переліком від 06.11.06 № 30/60-2030 на 1 арк.; інформаційний лист державного науково-виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України «ГЕОІНФОРМ УКРАЇНИ» від 03.11.2006 № 03/303-212143 директору ТОВ «Рембудзв`язок» ОСОБА_5 на 1 арк.; копія таблиці підрахунку запасів пісків для штукатурних розчинів, в числі запасів пісків для розчинів і силікатних виробів на 1 акр.; копія експертного висновку № 1337 від 08.11.2006 ДГП «ГЕОЛЕКСПЕРТИЗА» на 2 арк.; копія спеціального дозволу на користування надрами від 13.06.2007 № 4269 (переоформлення) Міністерства охорони навколишнього природного середовища України на 1 арк.; довіреність № 20 від 30.06.2010 видана ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; платіжне доручення № 74 від 26.04.2010 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; угоду про умови користування надрами № 4269 від 14.06.2010 укладена між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 6 арк.; додаток № 1 до Угоди про умови користування надрами № 4269 від 14.06.2010 1 арк.; додаток № 2 програма робіт ТОВ «Рембудзв`язок» по введенню Олександрівського родовища в експлуатацію на 1 арк.; висновок ДНВП «Геоінформ України» щодо переоформлення спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища від 13.06.2007 № 4269 на 2 арк.; копія статуту ТОВ «Рембудзв`язок» від 24.10.2005 з протоколами № 2, № 5, № 9 на 15 арк.; копія свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «РЕМБУДЗВ`ЯЗОК» СЕРІЯ А00 № 674652 а 1 акр.; копія довідку АБ № 098794 з ЄДРРОУ від 01.12.2008 на 1 арк.; довідку щодо виконання особливих умов дозволу та програми робіт на 1 арк.; копія супровідного листа держуправління екології та природних ресурсів в Одеській області від 24.10.2006 № 5045/03-07 на 21 арк.; копія екологічної карти на експлуатацію Олександрівського родовища будівельних пісків в Кодимському районі Одеської області на 1 арк.; копія паспорту радіаційної якості сировини будівельного матеріалу від 27.10.2008 ВЦ «Політех» на 1 арк.; радіаційний сертифікат № 07/5381 від 12.11.2008 на 1 арк.; копія протоколу № 38/08 випробувань радіаційної якості будівельних матеріалів від 27.10.2008 ВЦ «Політех» на 1 арк.; довідку щодо кількості залишкових запасів корисних копалин від 05.12.2008 ТОВ «Рембудзв`язок» на 1 арк.; звітний баланс корисних копалин ТОВ «Рембудзв`язок» за 2009 рік, а також інші документи, на підставі яких ТОВ «Рембудзв`язок» видано спеціальний дозвіл № 4269 від 13.06.2007, на користування надрами з метою видобування піску Олександрівського родовища, розташованого на південно-західній околиці с. Олександрівка, Кодимського району, Одеської області; звітний баланс корисних копалин ТОВ «Рембудзв`язок» за 2009 рік на 4 арк.; копія угоди про умови користування надрами від 25.10.2006 між Міністерством охорони навколишнього природного середовища України та ТОВ «Рембудзв`язок» на 7 арк.; доручення директора ТОВ «Рембудзв`язок» від 05.12.2008 на 1 арк., справу № 496 постійного зберігання «Протокол № 1-3 сесії Петровської сільської ради V скликання, яка датована 27.06.2006 року в даній справі прошито та пронумеровано 31 аркуш та справа № 909 постійного зберігання «Протокол третьої сесії Кодимської районної ради V скликання» в яких розміщені документи Петровської сільської ради, яка датована 12.08.2006 року в даній справі прошито та пронумеровано 75 аркушів, які 21.02.2022 було вилучено під час тимчасового доступу до документів в секторі дізнання Подільського РУП ГУ НП в Одеській області за адресою: вул. Соборна, буд. 107, м. Кодима, Подільського району, Одеської області та долучено до матеріалів даного кримінального провадження в якості речового доказу.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1