Справа № 287/1550/21
УХВАЛА

"29" червня 2022 р. смт Ємільчине

Слідчий суддя Ємільчинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду смт Ємільчине клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна

В С Т А Н О В И В:

До Ємільчинського районного суду Житомирської області надійшло вищевказане клопотання, в якому прокурор просить накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку від 22.09.2021 року в офісному приміщенні АДРЕСА_1 , яким фактично користуються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 2 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області розслідується кримінальне провадження №0000013 від 03.04.2020 за ч. 1 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської Райспоживспілки» здійснюється реалізація підакцизної групи товарів, а саме: тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку. За результатами проведених негласних слідчих (розшуковик) дій зафіксовані достовірні дані про те, що канал постачання фальсифікованих тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку на територію Житомирської області організовано ОСОБА_5 , який залучив до вчинення злочину в якості пособників ОСОБА_4 та ОСОБА_6 . З метою забезпечення конспірації вказані особи організували функціонування офісного приміщення № 3 за адресою: АДРЕСА_2 , в якому з використанням ПЕОМ відбувається прийом заявок клієнтів, отримання оплат, розрахунки з постачальниками та облік незаконної діяльності із розповсюдження тютюнових виробів із наклеєними підробленими марками акцизного податку.

22.09.2021 року відповідно до ухвали слідчого судді від 13.09.2021 року, проведено обшук в офісному приміщенні № 3, яким фактично користуються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме у нежитловому приміщені № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено, зокрема макбуки, ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки різних банків України, товарно-транспортні накладні, чорнові записи, папки, блокноти, зошити та інше майно.

23.09.2021 року постановою прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури вилучені у ході обшуку від 22.09.2021 року речі визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор вважає, що вищезазначене майно є предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому згідно вимог ст. 98 КПК України являються речовими доказами, які підлягають обов`язковому вилученню з метою збереження та подальшого дослідження, а у випадку не накладенням арешту на них, останні можуть бути зіпсовані, знищені, пошкоджені, перетворені, реалізовані, тому на вказане майно необхідно накласти арешт.

В судове засідання прокурор не з`явилась, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, вказала, що клопотання підтримує та просила його задовольнити.

Представник володільця майна в судове засідання не з`явився, надав до суду телефонограму, в якій просив клопотання розглянути без його участі.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали, що додані до клопотання і давши їм належну оцінку приходить до висновку, що є передбаченні законом підстави для задоволення даного клопотання слідчого, виходячи з таких підстав.

03.04.2020 року до ЄРДР за № 0000013 внесено відомості про те, що під час проведення оперативних заходів працівниками УСБУ встановлено, що у 2020 2021 року до незаконного виготовлення марок акцизного податку з ознаками підробки, які у подальшому використовуються при продажу товарів, а саме цигарок відомих брендів на території ТОВ «Кооперативний ринок Радомишльської Райспоживспілки» причетний директор вказаного підприємства ОСОБА_7 , який до вказаної злочинної діяльності залучив інших осіб.

Ухвалою слідчого судді Олевського районного суду Житомирської області від 13.09.2021 року задоволено клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури про проведення обшуку та надано дозвіл на проведення обшуку у офісному приміщенні, яким фактично користуються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_2 .

22.09.2021 року на підставі вказаної ухвали в.о. начальника Малинського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_8 провела обшук у нежитловому приміщенні за адресою АДРЕСА_2 . У ході проведення обшуку виявлено та вилучено, зокрема макбуки, ноутбуки, мобільні телефони, банківські картки різних банків України, товарно-транспортні накладні, чорнові записи, папки, блокноти, зошити та інше майно.

Постановою про визнання та доручення до справи речових доказів від 23.09.2021 року вилучені в ході обшуку 22.09.2021 року речі визнано речовими доказами по кримінальному провадженню № 0000013 від 03.04.2020 року.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ст.170 КПК України, під арештом майна розуміється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 та ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням наведеного, з метою забезпечення збереження речових доказів слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 від 03.04.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на вилучені у ході обшуку від 22.09.2021 року в офісному приміщенні № 3, яким фактично користуються ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а саме у нежитловому приміщені № 3 за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Академіка Сахарова, 27 Б, наступні речі (предмети): MacBook Pro № co2ng2jlg3qt; планшет марки Samsung SM-T505 № 29wna06mwfj; MacBook Pro № co2gw92qj8wn; банківська картка «Універсальна» ПриватБанк № НОМЕР_2 ; товарно-транспортна накладна № 5139; 21 аркуш формату А4 з іменами клієнтів, номерами та датами; чорнові записи в кількості 7 шт з паролями, назвами сигарет та їх цінами; картка ПУМБ (пін - 1615) № НОМЕР_3 ; картка ПУМБ (Мінченко - 8123) № НОМЕР_4 ; картка Monobank (Лищишин 7777 - код) № 389355; картка Visa (Пастушенко - 1324) № НОМЕР_5 ; картка Visa Gold, видана на ім`я Христина Черкез (чер -7145) № НОМЕР_6 ;- картка Visa Raiffeisen BANK AVAL, видана на ім`я Андрій Непорадний (НЕП - 5139) № 939089; картка Visa Raiffeisen BANK AVAL (НЕЖ - 2703) № 844389; картка Visa Raiffeisen BANK AVAL, видана на ім`я ОСОБА_9 (піщ - 8001) № НОМЕР_7 ; картка Visa № НОМЕР_8 ; картка ПУМБ (ГВО 2612) № НОМЕР_9 ; картка ПУМБ (2870 Ульян. С.) № НОМЕР_10 ; картка Visa Raiffeisen BANK AVAL (бец - 1997) № 779842; картка Visa Raiffeisen BANK AVAL (ГВО - 2612) № НОМЕР_11 ; картка Visa для виплат № НОМЕР_12 ; картка ПУМБ (Дуб) instant № НОМЕР_13 ; картка ПУМБ (бец - 1997) instant № НОМЕР_14 ; картка ПУМБ (МЕП - 4011/5122) instant № НОМЕР_15 ; картка для виплат Приват-Банк № НОМЕР_16 ; картка ПУМБ (Неп/мА 1355) instant № НОМЕР_17 ; картка ПУМБ (чер - 6461) instant № НОМЕР_18 ; картка ПУМБ (неж - 2703) instant № НОМЕР_19 ; картка Visa Gold ПриватБанк № НОМЕР_20 ; чорнові записи про обмін валют в кількості 135 шт; чорновий запис із зазначенням валютних операцій із невстановленими особами в кількості 1 шт; чорнові записи із зазначенням розрахунок тиждень по днях, клієнти і карти Привату, мані 24 та імена клієнтів в кількості 5 шт; чорнові записи щодо торгівлі тютюновими виробами на 124 аркушах форма А4; чорновий запис з паролями на 1 аркуші формату А4; чорновий запис щодо конверту з прізвищами на 1 аркуші формату А4; блокнот 2019 Garant коричневого кольору; журнал Collekt moments блакитного кольору; машина рахувальна Bill Counter vodel: 2108 UU WG; ноутбук чорного кольору марки HP RTL87230E № CN09451ZHW із зарядним пристроєм до нього; чорнові записи щодо розрахунків за реалізацію тютюнових виробів в одному паперовому ящику білого кольору в кількості 170 шт; зошит з чорновими записами щодо реалізації тютюнових виробів; чорнові записи щодо реалізації тютюнових виробів в кількості 15 аркушів; ноутбук марки acer swift сірого кольору № NXAOMEV0091100B85F3400 із зарядним пристроєм до нього; IPhone7+ чорного кольору без сім-карти; IPhone SE сірого кольору із сім-картою НОМЕР_21 ; телефон Samsung Galaxy М 315 сірого кольору (пароль НОМЕР_22 ) із сім-картками НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; IPhone 10 (X) MACP2LL/A (пароль НОМЕР_25 ) із сім-карткою НОМЕР_26 ; 20 пачок цигарок марки Rotmans; блокнот чорного кольору із записами; 2 зошити червоного кольору з назвами «Клієнти ОСОБА_10 » та «План крадення підписників в ОСОБА_11 »; реєстр переказів на 7 аркушах; список клієнтської бази на 9 аркушах; папка синього кольору з відомостями щодо зняття грошей на 7 аркушах; папка рожевого кольору з товарно-транспортними накладними на 64 аркушах; чорнові записи щодо переміщення коштів на 7 аркушах; папка синього кольору із записами щодо переміщення грошових коштів на 42 аркушах; товарно-транспортні накладні на 41 аркуші; товарно-транспортні накладні на 3 аркушах; ксерокопії документів на 7 аркушах; чорнові записи щодо цін тютюнових виробів на 2 аркушах; папка синього кольору з контактами клієнтської бази на 11 аркушах; папка синього кольору з контактами клієнтської бази на 17 аркушах; чорнові записи щодо реалізації тютюнових виробів на 47 аркушах; товарно-транспортні накладні на 28 аркушах; 2 папки червоного кольору щодо фінансових розрахунків з документами на 157 аркушах; товарно-транспортні накладні на 26 аркушах; чорнові записи зі списками клієнтської бази - шляхом тимчасового позбавлення права ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала може бути оскаржена до Житомирського апеляційного суду через Ємільчинський районний суд Житомирської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали виготовлений 04.07.2022 року.

Суддя ОСОБА_1