Справа № 727/5455/22
Провадження № 1-кс/727/1662/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 липня 2022 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000168 вiд 30 травня 2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 368-3, ч. 3 ст. 201-2 КК України),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Вказує, що засновники та члени благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Благодійні організації) спільно із ОСОБА_4 , незаконно розпорядилися, а саме продали, з метою отримання прибутку гуманітарну допомогу за наступних обставин.
Так, оперативними працівниками УСБУ в Чернівецькій області в ході виконання доручення встановлено банківську картку на яку здійснювався збір коштів для ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:№ НОМЕР_1 , з метою закупівлі товарів під виглядом гуманітарної допомоги.
Крім того встановлено, що ОСОБА_5 здійснювала переказ грошових коштів за придбання гуманітарної допомоги, у вигляді транспортного засобу, на банківську картку ОСОБА_4 - НОМЕР_2 .
Вказує, що з метою отримання додаткових доказів та проведення об`єктивного досудового слідства, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ, НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом і можливістю отримання їх копій в паперовому та електронному вигляді в Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до відомостей про власника рахунків№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та до роздруківок руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 до 05.07.2022 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих відділу слідчого управління ГУНП в Чернівецькій області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ, НОМЕР_3 , код банку (МФО): НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом і можливістю отримання інформації в Чернівецькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема до відомостей про власника рахунків№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та до роздруківок руху коштів на паперових та електронних носіях по вказаним рахункам за період з 01.01.2022 до 05.07.2022 із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1