СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/1116/22
ун. № 759/4320/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2022 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , та прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000247 від 10.03.2021 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364КК України, про накладення арешту на майно,-
встановив:
До суду надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури Скл ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000247 від 10.03.2021 про накладення арешту на майно,а саме цілісний майновий комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на підставі права власності належить Приватному акціонерному товариству «Київський картонно-паперовий комбінат», .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Київською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.03.2021 внесені до ЄРДР за № 0000247 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України.

Підставою внесення до ЄРДР відомостей про вказане кримінальне правопорушення послугували матеріали відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Київській області про виявлені злочинні дії працівників Приватного акціонерного товариства «Київський картонно-паперовий комбінат» (далі ПрАТ «ККПК»), , вчинені за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування серед іншого встановлено, що невстановлена особа ПрАТ «ККПК» в період часу з березня 2021 року по теперішній час, діючи за попередньою змовою осіб із службовими особами Обухівської районної державної адміністрації, всупереч установленому законом порядку вчиняють дії направлені на забруднення та засмічення промисловими відходами, речовинами, матеріалами, які можуть бути шкідливими для життя та здоров`я людей на території Київської області.

Продовжуючи свій злочинний умисел, невстановлена особа з ПрАТ «ККПК» внаслідок порушення спеціальних правил здійснювала завантаження, перевезення та вивантаження промислових відходів, речовин, матеріалів, які можуть бути шкідливими для життя та здоров`я людей на територію земельної ділянки, що знаходиться в м. Обухів, територія мікрорайону «Петровський», Обухівського р-ну, Київської обл. Для цього, невстановлена особа з ПрАТ «ККПК» використовувала транспортні засоби:

- вантажний автомобіль марки «Камаз», модель «5511», зеленого кольору, 1991 року виробництва, державний номерний знак якого « НОМЕР_1 », VIN-код: НОМЕР_2 , використовується в інтересах представників юридичної особи ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», , що за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, буд. 130;

- вантажний автомобіль марки «Маз», модель «5516», білого кольору, 2011 року виробництва, державний номерний знак якого « НОМЕР_3 », VIN-код: НОМЕР_4 , використовується в інтересах представників юридичної особи ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат», , що за адресою: Київська обл., м. Обухів, вул. Київська, буд. 130.

10.09.2021, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 08.08.2021 року, у присутності двох понятих, проведено огляд земельної ділянки, що розташована в Обухівському районі Київської області, посеред поля, GPS координати 50.064964,30.593698 (територія земельної ділянки, що знаходиться в м. Обухів, територія мікрорайону «Петровський», Обухівського р-ну, Київської обл.), з метою виявлення, фіксації, вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: відшукання документів, які регламентують відвантаження/завантаження, вивезення, перевезення, утилізацію промислових відходів, утворених внаслідок виготовлення продукції; виявлення промислових відходів, речовин, матеріалів для подальшого встановлення його токсичності, небезпеки в забрудненні, псуванні земель. Так, під час проведення огляду вищевказаної земельної ділянки виявлено та вилучено: 20 зразків промислових відходів, кожен з яких окремо упаковано до поліетиленових пакетів.

Продовжуючи свій злочинний умисел, у невстановлений досудовим слідством період часу та уникаючи безпосереднього порушення, встановлених правил утилізації, завантаження, перевезення та відвантаження промислових відходів, речовин, матеріалів, які можуть бути шкідливими для життя та здоров`я людей, невстановлена особа з ПрАТ «ККПК», з метою приховування своє злочинної діяльності та уникання притягнення до кримінальної відповідальності, уклала договір про завантаження, перевезення та відвантаження промислових відходів з товариством з обмеженою відповідальність «ТРАНС МІРА» код ЄДРПОУ: 43039298 (далі ТОВ «ТРАНС МІРА»).

Так, в ході виконання доручення працівниками Відділу соціального захисту інтересів суспільства і держави встановлено, що невстановлена особа ТОВ «ТРАНС МІРА» для завантаження, перевезення та відвантаження промислових відходів, речовин, матеріалів, які можуть бути шкідливими для життя та здоров`я людей, здійснив вищезазначені дії, використовуючи транспортні засоби:

- DAF XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , власник - ОСОБА_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

- VOLVO FH 12, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , використовується в інтересах представників - ТОВ «Транс-Міра», , юридична адреса: Київська обл., Баришівський район, с. Волошинівка, вул. Миру, буд. 21;

- VOLVO FH 12, д.н.з. НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 , використовується в інтересах представників - ТОВ «Транс-Міра», , юридична адреса: Київська обл., Баришівський район, с. Волошинівка, вул. Миру, буд. 21;

- DAF XF 460 FT, д.н.з. НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 , власник - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- RENAULT MAGNUM 460, д.н.з. НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 , використовується в інтересах представників - ТОВ «Транс-Міра», , юридична адреса: Київська обл., Баришівський район, с. Волошинівка, вул. Миру, буд. 21;

- DAF XF 105.460, д.н.з. НОМЕР_15 , номер кузова НОМЕР_16 , власник - ОСОБА_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході проведення слідчих гласних та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що невстановлена особа ТОВ «ТРАНС МІРА» здійснювала завантаження, перевезення та відвантаження промислових відходів, речовин, матеріалів, які можуть бути шкідливими для життя та здоров`я людей на території земельної ділянки, що за адресою: АДРЕСА_3 .

02.09.2021, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 20.08.2021, у присутності двох понятих, проведено огляд земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , з метою виявлення, фіксації, вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: відшукання документів, які регламентують відвантаження/завантаження, вивезення, перевезення, утилізацію промислових відходів, утворених внаслідок виготовлення продукції; виявлення промислових відходів, речовин, матеріалів для подальшого встановлення його токсичності, небезпеки в забрудненні, псуванні земель. Так, під час проведення огляду вищевказаної земельної ділянки виявлено та вилучено: 15 зразків промислових відходів, кожен з яких окремо упаковано до поліетиленових пакетів синього кольору; спеціальні пакети: INZ3015286, GSU 4000887, INZ3015285, INZ 4060854, INZ 3015284, INZ 4060830, INZ 3015283, GSU 4000889, INZ 4060867, GSU 4000890, в кожному з яких знаходяться зразки промислових відходів.

В ході проведення слідчих гласних та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що невстановлена особа ТОВ «ТРАНС МІРА» здійснювала завантаження, перевезення та відвантаження промислових відходів, речовин, матеріалів, які можуть бути шкідливими для життя та здоров`я людей на території земельної ділянки, що за адресою: АДРЕСА_4

17.09.2021, на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 08.09.2021 року, у присутності двох понятих, проведено огляд земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_5 , відповідно отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, площею 1.4247 га, кадастровий номер: :04:016:0016 з метою виявлення, фіксації, вилучення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: відшукання документів, які регламентують відвантаження/завантаження, вивезення, перевезення, утилізацію промислових відходів, утворених внаслідок виготовлення продукції; виявлення промислових відходів, речовин, матеріалів для подальшого встановлення його токсичності, небезпеки в забрудненні, псуванні земель. Так, під час проведення огляду вищевказаної земельної ділянки виявлено та вилучено: 20 зразків промислових відходів, кожен з яких окремо упаковано до поліетиленових пакетів.

Під час проведення оглядів за участю спеціалістів з Держспоживслужби на вищезазначених земельних ділянках відібрано проби ґрунту та промислових відходів. Відповідно до висновків спеціалістів, на земельних ділянках виявлено перевищення шкідливих речовин в ґрунті.

12.01.2022 до КНДІСЕ призначено судові експертизи матеріалів, речовин та виробів, які на даний момент тривають.

24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України №64/2022 введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин строком на 30 діб.

14.03.2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указом Президента України №133/2022 внесено часткові зміни до ст. 1 Указу Президента України від 24.02.20220 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

18.04.2022 у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України "Про правовий режим воєнного стану", Указом Президента України №133/2022 внесено часткові зміни до ст. 1 Указу Президента України від 24.02.20220 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» про продовження строку дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

Відповідно до «Визначення агресії» затвердженої резолюцією 3314 «ХХІХ» Генеральної Асамблеї від 14.12.1974 року, «Агрессией является применение вооруженной силы государством против суверенитета, территориальной неприкосновенности или политической независимости другого государства, или каким-либо другим образом, несовместимым с Уставом Организации Объединенных Наций, как это установлено в настоящем определении.»

В ході здійснення слідчих дій та огляду відкритих інтернет джерел отримано інформацію про те, що акціонерним засновником та власником 100% акцій ПрАТ «ККПК» є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Биково, Архангельської області Російської Федерації. В 2001 році отримав звання полковника російської армії на підставі наказу міністра оборони Російської Федерації. Так, в 2000 році, ОСОБА_8 ініціював створення політичної регіональної організації «Единство», яка в подальшому трансформувалась в «Единую Россию». Партія «Единая Россия» є найбільшою на території сучасної Російської Федерації, включає в коло своїх учасників теперішнього президента РФ ОСОБА_9 , прем`єр міністра РФ ОСОБА_10 , міністра оборони РФ ОСОБА_11 та інших службових осіб, які займають ключові посади в Російській Федерації.

ОСОБА_8 з 2004 по 2007 роки був депутатом «Госдумы» від партії « ОСОБА_12 ». В 2007 році перебрався до України та отримав громадянство України, однак не залишав ідей підтримки сталого режиму путінізму на території РФ та встановлення аналогічного режиму на території незалежної України. Однак, через політичні погляди у 2019 році отримав громадянство Кіпру, у відповідь, тодішній президент України ОСОБА_13 своїм указом позбавив ОСОБА_8 громадянства України.

Крім того, згідно отриманої оперативної інформації, яка надійшла від працівників відділу захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Київській області, ПрАТ «ККПК» достеменно знаючи про те, що їх діяльність несе загрозу життю і здоров`ю людей, у вигляді забруднення ґрунту та навколишнього природнього середовища продовжують здійснювати свою господарську діяльність.

Також, оглядом Інтернет ресурсу «Open data» та «YOUCONTROL» встановлено, що бенефеціарний власник ПрАТ «ККПК» перебуває у санкційних списках іноземних держав, а саме: США, Канади, країн ЄС, Австралії, Великої Британії, Японії, а також у санкційних списках України.

Прокурор у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав у повному об"ємі.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки прокурором доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, пересування, передачі, відчуження цього майна.
Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000247 від 10.03.2021 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239, ч. 2 ст. 364 КК України, про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме цілісний майновий комплекс, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який на підставі права власності належить Приватному акціонерному товариству «Київський картонно-паперовий комбінат», , із забороною відчуження, розпорядження та користування нерухомим майном.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.
Повний текст ухвали складено та оголошено 02.05.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1