У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 184/1605/21
Номер провадження 1-кс/184/197/22

23 червня 2022 рокум. Покров

Слідчий суддя Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання дізнавача СД Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000034 від 27.05.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.175 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Орджонікідзевського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання від дізнавача СД Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Орджонікідзевського відділу Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000034.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що сектором дізнання ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034 від 27.05.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 котрі показали, що з грудня 2018 року вони працювали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З вересня 2020 по червень 2021 підприємство перестало виплачувати їм заробітну плату.

З метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження необхідно провести вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_2 наступної документації:

- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за звітний (податковий) період 2 квартал 2021 року з доданими до нього: Додатком 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» за перший, другий та третій місяць другого кварталу 2021 року, Додаток 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» за перший, другий та третій місяць другого кварталу 2021 року.
- інформацію у вигляді довідки про суми щомісячно нарахованої заробітної плати, її фактичної виплати або наявності заборгованості з її виплати за період з 01.09.2020 по 01.07.2021 наступним працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
1. ОСОБА_5 (ІНПП НОМЕР_2 );
2. ОСОБА_12 (ІНПП НОМЕР_3 );
3. ОСОБА_7 (ІНПП НОМЕР_4 );
4. ОСОБА_8 (ІНПП НОМЕР_5 );
5. ОСОБА_9 (ІНПП НОМЕР_6 );
6. ОСОБА_10 (ІНПП НОМЕР_7 );
7. ОСОБА_11 (ІНПП НОМЕР_8 );
8. ОСОБА_13 (ІНПП НОМЕР_9 ).
Вказані документи перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданої майнової шкоди внаслідок вчиненого кримінального правопорушення.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Приписами ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У свою чергу, згідно ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення покладається на слідчого, а відтак документи, доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, враховуючи приписи ч.4 ст.132 КПК України, приходить до висновку, що без застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати запитуємі речі і документи неможливо.

На підставі викладеного, вивчивши матеріали справи, а саме: витяг з кримінального провадження № 0000034 від 27.05.2021р., протокол допиту потерпілих від 17.06.2021 року, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до документів ґрунтується на Законі та матеріалах справи, а тому підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача СД Покровського ВП Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000034 від 27.05.2021 року задовольнити.

1.Надати групі дізнавачів СД ВП № 2 Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лей тенту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 копії документів:

- податкові розрахунки сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за звітний (податковий) період 2 квартал 2021 року з доданими до нього: Додатком 1 «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» за перший, другий та третій місяць другого кварталу 2021 року, Додаток 4 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» за перший, другий та третій місяць другого кварталу 2021 року.
- інформацію у вигляді довідки про суми щомісячно нарахованої заробітної плати, її фактичної виплати або наявності заборгованості з її виплати за період з 01.09.2020 по 01.07.2021 наступним працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
9. ОСОБА_5 (ІНПП НОМЕР_2 );
10. ОСОБА_12 (ІНПП НОМЕР_3 );
11. ОСОБА_7 (ІНПП НОМЕР_4 );
12. ОСОБА_8 (ІНПП НОМЕР_5 );
13. ОСОБА_9 (ІНПП НОМЕР_6 );
14. ОСОБА_10 (ІНПП НОМЕР_7 );
15. ОСОБА_11 (ІНПП НОМЕР_8 );
16. ОСОБА_13 (ІНПП НОМЕР_9 ).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Орджонікідзевського міського суду ОСОБА_1