справа № 166/82/22
провадження № 1-кс/166/119/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

27 травня 2022 року смт Ратне
Слідчий суддя Ратнівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 (смт Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000010 від 14 січня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
встановив :
Дізнавач СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Ратнівського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 25 травня 2022 року звернулася до слідчого судді Ратнівського районного суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), яким користується невстановлена особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення серійного номера його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), поповнення мобільного телефону, на яку суму, хто здійснював поповнення, подальший рух коштів із вищезазначеного номера, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 06.01.2022 року по даний час.
З клопотання вбачається, що в період часу з 06.01.2022 по 08.01.2022 невстановлена особа представившись адвокатом ОСОБА_5 під приводом погашення кредитів шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами на загальну суму 53 720 грн, які ОСОБА_6 , перебуваючи в смт.Заболоття, відправила декількома транзакціями на банківські картки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.ч. 1, 4, 5 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.01.2022 за №0000010, розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З допиту потерпілої ОСОБА_6 стало відомо, що 06 січня 2022 року на мобільний номер телефону заявниці № НОМЕР_5 з номера № НОМЕР_2 подзвонила особа чоловічої статі, яка представилась адвокатом ОСОБА_5 повідомила, що у сина заявниці ОСОБА_7 виникли проблеми із кредитами та він може допомогти у їх погашенні. В ході телефонної розмови ОСОБА_5 зазначив, що для погашення кредитів необхідно оплатити два найбільших кредити, а саме суми 7 250 грн і 11 470 грн., для здійснення оплати, ОСОБА_8 на месенджер вайбер скинув знімок банківської картки монобанку № НОМЕР_3 та вказана особа ОСОБА_9 , на дану картку потерпіла 06.01.2022 відправила 7 250 грн. із своєї картки № НОМЕР_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ). У подальшому 06.01.2022 на картку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 відправила ще 11 470 грн. Близько 10 год. 08.01.2022 на мобільний телефон заявниці № НОМЕР_5 знову подзвонив ОСОБА_5 та повідомив, що віднайшов ще один спосіб уникнення оплати кредиту, а саме необхідно з лікарні взяти довідку про хворобу на період взяття кредитів, однак за цю довідку необхідні кошти в сумі 4 000 грн. Окрім цього, в ході розмови ОСОБА_8 зазначив, що всі дії з приводу взяття довідки та оплати може взяти на себе хлопець на ім`я ОСОБА_10 ( НОМЕР_7 ). На дану умову заявниця погодилась та близько 11 год. 58 хв. 08.01.2022 року на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4 потерпіла відправила 4 000 грн., однак як виявилось згодом жодної довідки так ніхто і не брав.
08.01.2022 близько 13 год. до потерпілої знову подзвонив ОСОБА_5 та повідомив, що саме сьогодні необхідно сплатити решту кредиту, а саме 19 000 грн. однак всі ці кошти відправляти на картку ОСОБА_11 № НОМЕР_4 , що потерпіла і зробила, а саме декількома транзакціями в сумах: 3 500 грн, 4 000 грн, 4 000 грн, 9 000 грн. відправила на вищевказану картку. У вказаний переказ входили кошти в сумі 1 500 грн. , які попередньо ОСОБА_10 доплачував за довідку, про що повідомляв ОСОБА_6 . О 16 год. 24 хв. 08.01.2022 ОСОБА_8 написав ОСОБА_6 в месенджер вайбер, що необхідно оплатити грошові кошти в сумі 9 000 грн по 4 500 грн. працівникам служби безпеки по двох кредитах, щоб відсотків по кредитах не було. Потерпіла надала свою добровільну згоду та на банківську картку Іллі № НОМЕР_4 через термінал в смт.Заболоття відправила 9 000 грн. за службу безпеки.
У подальшому ОСОБА_5 на зв`язок не виходив, жодних кредитів погашено не було та кошти так і не повернуто. В ході допиту потерпіла зазначила, що ОСОБА_5 мав у своєму користування два номери телефону: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
За результатами проведення досудового розслідування вичерпано інші можливості встановлення особи (осіб), яка вчинила зазначений кримінальний проступок, а тому отримання даних за НОМЕР_1 , НОМЕР_2 матиме важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази.
Враховуючи вищевикладене, з метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікацій (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яким користується особа (особи), причетна до скоєння кримінального проступку, встановлення серійного номеру його (їх) мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій та місцезнаходження абонентів за прив`язкою до базових станцій, які здійснювали дзвінки на його (їх) номери в період з 06.01.2022 року по даний час, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов, поповнення мобільного рахунка, оскільки іншим способом встановити ці обставини неможливо.
Дізнавач СД відділення поліції №2 (сел.Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, у поданому клопотанні просила розглянути його без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) розгляд цього клопотання здійснюється без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.
Тимчасовий доступ до речей і документів це захід забезпечення кримінального провадження, який відповідно до ст. 159 КПК України полягає у наданні судом стороні кримінального провадження дозволу на доступ до речей чи документів, якими володіють фізичні чи юридичні особи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ст.ст.160, 162 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до якої, зокрема, належить інформація, що міститься в операторів та провайдерів телекомунікацій, обґрунтувавши, при цьому, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Згідно із ч. 3 ст.34 Закону України "Про телекомунікації" інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.
Відповідно до витягу з ЄРДР №0000010 від 14.01.2022 року порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 вбачається, що вона перерахувала грошові кошти на загальну суму 53720 гривень невстановленим особам, які телефонували їй з мобільних номерів № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .
Зважаючи на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що документи з інформацією про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку зроблені із сім-карток оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ), встановлення серійного номеру його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), поповнення мобільного телефону, на яку суму, хто здійснював поповнення, подальший рух коштів із вищезазначеного номера, а також інформація відносно з`єднань нульової тривалості розмов, в період часу з 06.01.2022 року по даний час, доступ до яких просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб причетних до шахрайства, а іншим способом довести обставини, які містяться в цих документах неможливо, у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.132, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання задовольнити повністю.
Дати згоду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати дізнавачу СД ВП №2 (сел Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за її дорученням оперуповноваженим відділення поліції №2 (сел. Ратне) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперуповноваженим ВКП Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , оперуповноваженому УКР ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , а саме інформації про вхідні та вихідні дзвінки, текстові повідомлення абонента мобільного зв`язку, зроблені із сім-карток оператора телекомунікації (мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яким користується невстановлена особа, причетна до вчинення кримінального правопорушення, встановлення серійного номера його мобільних терміналів, місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій (за номером А) та місцезнаходження за прив`язкою до базових станцій абонентів, які здійснювали дзвінки на його номер (за номером Б), поповнення мобільного телефона, на яку суму, хто здійснював поповнення, подальший рух коштів із вищезазначеного номера, а також інформацію відносно з`єднань нульової тривалості розмов в період часу з 06 січня 2022 року по 27 травня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Установити строк дії ухвали до 27 липня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1