07.11.2022
Справа № 331/3821/22
Провадження № 1-кс/331/1135/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2022 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000088 від 06.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000088 від 06.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що 05 червня 2022 року невідома особа під час телефонної розмови із ОСОБА_4 , скориставшись довірою останньої, під приводом необхідності в оплаті лікування дитини, запевнила останню щодо необхідності переведення грошових коштів, після чого ОСОБА_4 перевела на рахунок невідомої особи грошові кошти в сумі 11000 гривень. Встановлено, що грошові кошти були переведені на банківський рахунок НОМЕР_1 , який належить особі причетній до скоєння кримінального правопорушення.
З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що банківська картка з номером НОМЕР_1 емітована ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується випискою з сервісу визначення банку за номером картки.
Відомо, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів в Запорізькому обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .
На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи з вищевикладеного, у органу досудового розслідування виникла необхідність у вилучені інформації для встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, а це неможливо зробити без відомостей, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котре зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів в Запорізькому обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 09 години 05.06.2022 року до 13 години 05.06.2022 року;
-данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 05.06.2022 року;
-інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
-ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 09 години 05.06.2022 року до 13 години 05.06.2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.
З урахуванням викладеного, враховуючи, шо інформація, яка міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, необхідно провести тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 132 КПК клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для з`ясування питання про те до якого місцевого суду може бути подано клопотання в межах досудового розслідування, ключове значення мають дві підстави: територіальна юрисдикція місцевого суду та знаходження органу досудового розслідування. На даний час фактичне місце розташування особового складу ІНФОРМАЦІЯ_3 є АДРЕСА_3 , що перебуває в межах територіальної юрисдикції Жовтневого районного суду міста Запоріжжя.
На підставі вищенаведеного просить суд надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів в Запорізькому обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 09 години 05.06.2022 року до 13 години 05.06.2022 року;
-данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 05.06.2022 року;
-інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 09 години 05.06.2022 року до 13 години 05.06.2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
Визначити строк дії ухвали суду у 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Враховуючи заяву дізнавача сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , слідчий суддя на підставі ст. 107 КПК України, вирішив провести судове засідання без фіксування технічними засобами.
У судовому засіданні дізнавач сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та речей, які перебувають у володінні особи є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити іншим способом.
Враховуючи те, що тимчасовий доступ до зазначених документів та речей надасть можливість отримати докази, які мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів з подальшим їх вилученням є доведеним та обґрунтованим,, а їх вилучення необхідне для подальшого дослідження та використання у якості доказів, у зв`язку з чим підлягає задоволенню в повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, з подальшим їх вилученням по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000088 від 06.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати прокурору Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вилучення копій документів в Запорізькому обласному управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-довідку-інформацію про рух грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 09 години 05.06.2022 року до 13 години 05.06.2022 року;
-данні систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 05.06.2022 року;
-інформацію отриману банком під час обслуговування банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 09 години 05.06.2022 року до 13 години 05.06.2022 року, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів діє протягом двох місяців з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Суддя: ОСОБА_1