УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 712/8003/22

Провадження №1-кс/712/3639/22

03 жовтня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000095 від 11.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.
Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000095 від 11.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 4, 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 допущено привласнення та розтрату коштів комунального підприємства, під час нарахування та виплати надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі 50% до посадового окладу; безпідставного нараховування заробітної платні за фактично невідпрацьований час; зайвого нарахування та виплати посадових окладів колишньому директору, головному бухгалтеру та головному інженеру підприємства, чим спричинено збитки на загальну суму на загальну суму 838,21 тис. гривень.
Крім того, головний бухгалтер комунального підприємства теплових мереж Черкаського району ОСОБА_5 протягом січня 2021-липня 2022 року, зловживаючи службовим становищем, здійснила незаконну виплату собі коштів, що значно перевищило фактично нараховану заробітну платню, чим привласнила кошти в розмірі 483 242 грн.
Таким чином, службові особи підприємства заволоділи коштами на загальну суму 1 321, 452 тис. грн.
У ході досудового розслідування 17.08.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено запит відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України з метою отримання належним чином завіреного акту ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 №18-30/2 від 12.07.2022 за період роботи з 01.08.2017 по 31.03.2022.
17.08.2022 отримано відповідь ІНФОРМАЦІЯ_2 та акт ревізії №18-30/2 від 12.07.2022 фінансово-господарської діяльності комунального підприємства теплових мереж Черкаського району за період роботи 01.08.2017 по 31.03.2022, де встановлено ряд грубих порушень у роботі підприємства.
Відповідно до вищезазначеного акту стало відомо, що ревізією правомірності здійснень витрат на оплату праці встановлено, що у порушення вимог ч. 1 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» та пункту 4.1. контракту від 27.08.2015 №б/н колишньому директору підприємства ОСОБА_6 за період з 01.08.2017 по 30.04.2021 безпідставно нараховано та виплачено надбавку за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі 50% до посадового окладу, доплати та премії.
Вказане порушення призвело до втрат фінансових (матеріальних) активів підприємства на загальну суму 525,46 тис. грн.
Крім того, у порушення вимог ч. 1 ст. 9 Закону України від 16.07.1999 №996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» підприємством без наявності відповідних первинних документів (наказів) у бухгалтерському обліку безпідставно нараховано заробітну плату за фактично невідпрацьований час двом особам ( ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ), які не перебували з підприємством у трудових відносинах.
Вказане порушення призвело до втрат фінансових (матеріальних) активів підприємства на загальну суму 194,10 тис. грн.
Також, через недотримання статті 9 Закону України від 01.07.1993 № 3356 «Про колективні договори і угоди», частини 1 статті 9 Закону України № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпункту а) пункту 4.1 контракту від 27.08.2015 № б/н, пункту 1 додатку № 8 до колективного договору підприємства на 2017-2021 роки підприємством в період з 01.04.2019 по 29.04.2021 зайво нараховано та виплачено посадові оклади колишньому директору, головному бухгалтеру та головному інженеру.
Вказане порушення призвело до втрат фінансових (матеріальних) активів підприємства на загальну суму 118,65 тис. гривень.
Більше того, відповідно до заяви про злочин в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 , головний бухгалтер комунального підприємства теплових мереж Черкаського району ОСОБА_5 протягом січня 2021-липня 2022 року, зловживаючи службовим становищем, здійснила незаконну виплату собі коштів, що значно перевищило фактично нараховану заробітну платню, чим привласнила кошти в розмірі 483 242 грн.
В ході тимчасового доступу до речей та документів Комунального підприємства теплових мереж Черкаського району (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) стало відомо, що незаконні виплати здійснювалися на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), а саме: НОМЕР_3 котра належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 котра належить ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 котра належить ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 котра належить ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), НОМЕР_11 котра належить ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_12 ).
Також встановлено, що документи які становлять банківську таємницю, стосовно банківських карт: НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , дані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час досудового розслідування та судового розгляду.
Слідчий у судове засідання не з`явився, звернувся з заявою, в якій просить судовий розгляд проводити без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів зацікавленими особами.
Дослідивши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000095 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2022, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 1 ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Враховуючи доводи клопотання про те, що отримання вказаних у клопотанні документів необхідне для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, вивчивши додані до клопотання матеріали в обґрунтування підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановити осіб, причетних до його вчинення, тому слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів з можливістю їх вилучення.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та які знаходяться в володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), чи службових осіб Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси, з можливістю вилучення наступних документів:
- інформацію по ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_12 ) переліку відкритих банківських рахунків за період з 01.08.2017 по 01.08.2022.
- інформацію щодо наявних номерів банківських картках (відкритих та закритих) які підв`язані до банківських рахунків ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_12 ) з у казанням періоду часу коли відбулося відкриття та закриття.
- інформацію по банківських картках які відкриті на ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_12 ) з у казанням повного номеру банківських карток, з у казанням часу відкриття-закриття та до якого банківського рахунку вона підв`язана.
- роздруківки по руху коштів (в паперовому та електронному вигляді) по у всіх наявних банківських рахунків котрі належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ), ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_6 ), ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_8 ), ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_12 ), за період з 01.08.2017 по 01.08.2022 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів, даних про платіжні термінали, за допомогою яких проводились банківські операції.

Документи та інформацію для проведення вилучення (виїмки) скерувати до Черкаського відділення - АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код банку (МФО) НОМЕР_13 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , та інших слідчих що входять в склад слідчої групи в даному кримінальному провадженні, або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України на Оперуповноважений сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_12 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала суду оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1