Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3495/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 травня 2022 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_4., за участю секретаря судового засідання ОСОБА_5., розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6., поданого в рамках кримінального провадження № 0000076 від 05.04.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, про накладення арешту на майно

У С Т А Н О В И В:

16 травня 2022 року до слідчого судді Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6., поданого в рамках кримінального провадження № 0000076 від 05.04.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, про накладення арешту на майно.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000076, відомості щодо якого внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.191, ч. 2 ст.110-2 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Аерок» (), яке зареєстроване за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Промислова, 6, здійснює основний вид діяльності: виготовлення виробів із бетону, газобетону, а також постачання бетоноконструкцій для будівництва житлових та промислових об`єктів. Засновником ТОВ «Аерок» до липня 2019 року виступала компанія «ЛСР Європа ГМБХ» (вул. Херцог-Хайнріх-Штрассе, 1, м. Мюнхен, Німеччина). У зв`язку із об`єднанням корпорацій, кінцевим бенефенціарним власником ТОВ «Аерок» з 2019 року виступає компанія «Аерок Інвестмент Дойчланд Гмбх», реєстраційний номер HRB 248811 (AEROC Investment Deutschland GmbH), 82008, вул. Інселькамме Штрассе, 10, м. Унтергахінг, Німеччина. Керівник ОСОБА_1 , другий керівник з правом підпису - ОСОБА_2 , обидва є акціонерами ПАТ «Група ЛСР», а «Аерок Інвестмент Дойчланд Гмбх» відповідно до звіту за 2021 є афілійованим підприємством ПАТ «Група ЛСР». Тобто, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) даного резидента Німеччини є російська структура. Разом з цим, ПАТ «Группа ЛСР» (російська федерація, м. Санкт-Петербург, вул. Казанська, буд 36, літера Б, приміщення 15 Н, ОКПО 11161516, ИНН , ОГРН 300) до кінця 2018 року здійснювала випуск продукції під торговою маркою «АЕРОК». З метою уникнення міжнародних санкцій та можливості постачання товару власного виробництва на тимчасово окуповані райони Луганської та Донецької областей та АР Крим, керівництвом ПАТ «Группа ЛСР» прийнято рішення про ребрендинг торгової марки на LSR. На даний час, вся продукція ПАТ «Группа ЛСР» випускається під маркою LSR. Власником ПАТ «Група ЛСР» є громадянин російської федерації ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який входить до найближчого оточення президента рф, є спонсором передвиборчої компанії політичної партії «єдина росія», а також знаходиться в списках так званої «кремлівської доповіді» міністерства фінансів США, яка представлена Конгресу США у січні 2018 у відповідності до розділу 241 закону «Про протидію противникам США за допомогою санкцій». ПАТ «Група ЛСР» здійснює на території рф будівництво житлових будинків для співробітників фсб та зс рф. Значна частина грошових коштів отриманих ТОВ «Аерок» за реалізовану продукцію спрямовуються на адресу підконтрольних до групи «ЛСР» компаній, що розташовані на території Європейського союзу у вигляді повернення кредитів та виплати дивідендів. Поряд з цим, отримані грошові кошти використовувались для фінансування дій, можливо вчинених з метою захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, у т.ч. шляхом сприяння російським окупаційним військам під час підготовки та розв`язування агресивної війни проти України. Таким чином, ТОВ «Аерок» має відношення до російського капіталу, а тому існує високий ризик у прийнятті рішень керівництвом ТОВ «Аерок» на шкоду державній безпеці України. Постановою процесуального керівника у вказаному кримінальному провадженні визнано речовим доказом наступне нерухоме майно, що належить ТОВ «Аерок» ():

1. Будівля камер дозрівання літер «Щ2», що розташована за адресою: Київська область, м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 6 (номер ОНМ 116, номер запису про право 33869787), частка власності 100%;

2. Склад матеріалів, що знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер: :01:020:0006, яка розташована за адресою: Київська область, м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 6 (номер ОНМ 116, номер запису про право 33588950), частка власності 100%;

3. Будівлі та споруди, що розташовані за адресою: Львівська область, м. Стрий, вулиця Промислова, будинок 4 (номер ОНМ 112, номер запису про право 41142738), частка власності 10/100;

4. Будівлі та споруди, що розташовані за адресою: Львівська область, м. Стрий, вулиця Промислова, будинок 4 (номер ОНМ 112, номер запису про право 41123858), частка власності 90/100;

5. Земельна ділянка кадастровий номер :01:020:0031, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 6 (номер ОНМ 31, номер запису про право 19678986), частка власності 100%;

6. Земельна ділянка кадастровий номер :01:020:0032, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 6 (номер ОНМ 31, номер запису про право 19678700), частка власності 100%;

7. Земельна ділянка кадастровий номер :01:006:0002, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Березань, вулиця Березанський шлях, земельна ділянка 44а (номер ОНМ 104, номер запису про право 22153760), частка власності 100%;

8. Квартира АДРЕСА_4 (номер ОНМ 00, номер запису про право 8879344), частка власності 100%;

9. Будівлі та споруди, що розташовані за адресою: Львівська область, м. Стрий, вулиця Промислова, будинок 4Е (номер ОНМ 100, номер запису про право 44031816), частка власності 100%;

10. Нежитлова будівля (контрольно пропускний пункт з побудовами), що розташована за адресою: Київська область, м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 6 (номер ОНМ 116, номер запису про право 19678468), частка власності 100%;

11. Завод по виробництву автоклавного газобетону, що розташований за адресою: Київська область м. Березань, вул. Войкова, будинок 44а , знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :01:006:0002, (номер ОНМ 04, номер запису про право 5983245), частка власності 100%;

12. Нежитлова будівля (відділення приготування алюмінієвої суспензії), що знаходиться за адресою: Київська область, м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 6 , на земельній ділянці кадастровий номер: :01:020:0006 (номер ОНМ 116, номер запису про право 33545745), частка власності 100%;

13. Земельна ділянка кадастровий номер :01:020:0006, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 6 (номер ОНМ 116, номер запису про право 24477158), частка власності 100%;

14. Земельна ділянка кадастровий номер :01:022:0015, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Обухів (номер ОНМ 116, номер запису про право 40319656), частка власності 100%;

15. Земельна ділянка кадастровий номер :01:022:0026, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Обухів (номер ОНМ 116, номер запису про право 40320083), частка власності 100%;

16. Комплекс, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Березань, вулиця Войкова, будинок 44-а , реєстраційний номер майна 8404850, частка власності 588/1000;

17. Комплекс, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Березань, вулиця Войкова, будинок 44-а , реєстраційний номер майна 15067137, частка власності 100%;

18. Квартира АДРЕСА_5 , реєстраційний номер майна 16388921, частка власності 100%;

19. Комплекс, що знаходиться за адресою: Київська область., м. Обухів, вулиця Промислова 6, реєстраційний номер майна 17242737, частка власності 100%;

20. Нежитлова будівля, що знаходиться з адресою Київська область, м. Березань, вулиця Войкова, будинок 44 , реєстраційний номер майна 3158515, частка власності 100%;

21. Котельня з трубою, що знаходиться з адресою Київська область, м. Березань, вулиця Войкова, будинок 44-В , реєстраційний номер майна 14041272, частка власності 100%;

22. Завод автоклавного газобетону (1 пусковий комплекс), що знаходиться з адресою Київська область, м. Березань, вулиця Войкова, будинок 44-А , реєстраційний номер майна 31279381, частка власності 100%;

23. Нежитлова будівля, що знаходиться з адресою Київська область, м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 6 , реєстраційний номер майна 36056933, частка власності 100%;

24. Нежитлова будівля, що знаходиться з адресою Київська область, м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 6, реєстраційний номер майна 36600613, частка власності 100%;

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та у відсутність власника майна у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Проаналізувавши вищенаведені обставини, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що на час розгляду клопотання є достатньо підстав вважати, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Обставини, викладені у клопотанні, дають слідчому судді підстави для висновку, що дане клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та містить правові (законні) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокурор, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна зазначив, що метою накладення арешту на майно є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи наведені правові норми та враховуючи, що до клопотання додані документи та матеріали, якими ініціатор клопотання обґрунтовує доводи клопотання, і враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, відтак, слідчий суддя доходить висновку про необхідність задоволення клопотання прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_6., поданого в рамках кримінального провадження № 0000076 від 05.04.2022 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 110-2 КК України, про накладення арешту на майно - задовольнити;

Накласти арешт, з позбавленням права відчуження та розпорядження, на нерухоме майно, що перебуває у власності ТОВ «АЕРОК» (), а саме:

1. Будівля камер дозрівання літер «Щ2», що розташована за адресою: Київська область, м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 6 (номер ОНМ 116, номер запису про право 33869787), частка власності 100%;

2. Склад матеріалів, що знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер: :01:020:0006, яка розташована за адресою: Київська область, м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 6 (номер ОНМ 116, номер запису про право 33588950), частка власності 100%;

3. Будівлі та споруди, що розташовані за адресою: Львівська область, м. Стрий, вулиця Промислова, будинок 4 (номер ОНМ 112, номер запису про право41142738), частка власності 10/100;

4. Будівлі та споруди, що розташовані за адресою: Львівська область, м. Стрий, вулиця Промислова, будинок 4 (номер ОНМ 112, номер запису про право41123858), частка власності 90/100;

5. Земельна ділянка кадастровий номер :01:020:0031, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 6 (номер ОНМ 31, номер запису про право 19678986), частка власності 100%;

6. Земельна ділянка кадастровий номер :01:020:0032, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 6 (номер ОНМ 31, номер запису про право 19678700), частка власності 100%;

7. Земельна ділянка кадастровий номер :01:006:0002, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Березань, вулиця Березанський шлях, земельна ділянка 44а (номер ОНМ 104, номер запису про право 22153760), частка власності 100%;

8. Квартира АДРЕСА_4 (номер ОНМ 00, номер запису про право 8879344), частка власності 100%;

9. Будівлі та споруди, що розташовані за адресою: Львівська область, м. Стрий, вулиця Промислова, будинок 4Е (номер ОНМ 100, номер запису про право44031816), частка власності 100%;

10. Нежитлова будівля (контрольно пропускний пункт з побудовами), що розташована за адресою: Київська область, м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 6 (номер ОНМ 116, номер запису про право 19678468), частка власності 100%;

11. Завод по виробництву автоклавного газобетону, що розташований за адресою: Київська область м. Березань, вул. Войкова, будинок 44а , знаходиться на земельній ділянці кадастровий номер :01:006:0002, (номер ОНМ 04, номер запису про право 5983245), частка власності 100%;

12. Нежитлова будівля (відділення приготування алюмінієвої суспензії), що знаходиться за адресою: Київська область, м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 6 , на земельній ділянці кадастровий номер: :01:020:0006 (номер ОНМ 116, номер запису про право 33545745), частка власності 100%;

13. Земельна ділянка кадастровий номер :01:020:0006, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 6 (номер ОНМ 116, номер запису про право 24477158), частка власності 100%;

14. Земельна ділянка кадастровий номер :01:022:0015, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Обухів (номер ОНМ 116, номер запису про право 40319656), частка власності 100%;

15. Земельна ділянка кадастровий номер :01:022:0026, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Обухів (номер ОНМ 116, номер запису про право 40320083), частка власності 100%;

16. Комплекс, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Березань, вулиця Войкова, будинок 44-а , реєстраційний номер майна 8404850, частка власності 588/1000;

17. Комплекс, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Березань, вулиця Войкова, будинок 44-а , реєстраційний номер майна 15067137, частка власності 100%;

18. Квартира АДРЕСА_5 , реєстраційний номер майна 16388921, частка власності 100%;

19. Комплекс, що знаходиться за адресою: Київська область, м. Обухів, вулиця Промислова 6 , реєстраційний номер майна 17242737, частка власності 100%;

20. Нежитлова будівля, що знаходиться з адресою Київська область, м. Березань, вулиця Войкова, будинок 44 , реєстраційний номер майна 3158515, частка власності 100%;

21. Котельня з трубою, що знаходиться з адресою Київська область, м. Березань, вулиця Войкова, будинок 44-В , реєстраційний номер майна 14041272, частка власності 100%;

22. Завод автоклавного газобетону (1 пусковий комплекс), що знаходиться з адресою Київська область, м. Березань, вулиця Войкова, будинок 44-А , реєстраційний номер майна 31279381, частка власності 100%;

23. Нежитлова будівля, що знаходиться з адресою Київська область, м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 6 , реєстраційний номер майна 36056933, частка власності 100%;

24. Нежитлова будівля, що знаходиться з адресою Київська область, м. Обухів, вулиця Промислова, будинок 6, реєстраційний номер майна 36600613, частка власності 100%;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_4