Справа №:755/8708/22
Провадження №: 1-кс/755/1663/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"16" вересня 2022 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001705 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :
дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), особових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та осіб, пов`язаних із вказаними товариствами, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що протягом 2019-2021 років працівники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка фактично є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювали збір грошових коштів від інвесторів під приводом їх подальшого інвестування в закупівлю сільськогосподарської техніки з США та її здачі в оренду чи продаж аграрному сектору, що нібито гарантувало залученим інвесторам отримання прибутку у розмірі 18% від суми внесеної інвестиції.
Так, інвестори переводили на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти або особисто передавали готівку її керівникам, після чого підписували з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 договори про надання безвідсоткової фінансової допомоги, акти приймання-передачі грошових коштів та отримували гарантійні листи.
Згідно умов укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в обумовлені сторонами строки зобов`язувалося повернути інвесторам їх кошти та відповідно до гарантійних листів повинні були виплатити інвесторам винагороду.
Однак, по завершенню строку дії договорів інвесторам не було виплачено повної суми гарантованої винагороди та не повернуто суми інвестиції. При цьому, частина винагороди виплачувалася інвесторам шляхом переказу коштів з особистих банківських карток менеджерів чи через термінали самообслуговування.
З приводу невиконання умов договорів менеджери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також її керівник ОСОБА_5 та фактичний власник ОСОБА_6 , пояснювали інвесторам різні обставини, що перешкоджають виплатам, проте жодна з них не відповідала дійсності.
Так, дізнанням установлено ряд фактів, які свідчать про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реального наміру виконати свої зобов`язання ще на стадії підписання договорів з інвесторами, а саме: відсутність ліцензії щодо надання фінансових послуг; відсутність відомостей про намір поставляти та фактично поставлену сільськогосподарську техніку; гарантійні листи видані не від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (виготовлені не на фірмовому бланку та підписані фізичною особою), в них не конкретизовано обставини, при яких інвестори можуть отримати винагороду (на який банківський рахунок чи готівкою, підстави отримання винагороди тощо).
Крім цього, згідно показів працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », засновниками якого було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 , встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинне було займатися закупівлею за рахунок вкладів інвесторів сільськогосподарської техніки із США та подальшою її передачею в оренду або продажем, утім, в наслідок витрат керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів не за цільовим призначенням не було закуплено жодної одиниці сільськогосподарської техніки, що в свою чергу призвело до неповернення коштів інвесторам.
При цьому з`ясовано, що більша частина осіб, грошовими коштами яких шахрайським шляхом заволоділи керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявила бажання здійснити вклади саме у цю компанію безпосередньо після неодноразової її реклами та позитивного згадування на різних Інтернет-платформах, зокрема на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розміщеному на відеохостингу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що ведеться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, у дізнання наявні достатні підстави вважати, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману під приводом отримання відсотків від інвестування в їх товариство, заволоділи грошовими коштами інвесторів, чим завдали матеріальної шкоди особам.
Так, на виконання доручення дізнавача оперативними співробітниками встановлено коло юридичних та фізичних осіб, які можуть бути причетними до скоєння розслідуваного кримінального правопорушення, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН: НОМЕР_4 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН: НОМЕР_5 ); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН: НОМЕР_6 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН: НОМЕР_7 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН: НОМЕР_8 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН: НОМЕР_9 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН: НОМЕР_10 ).
При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало у своїй діяльності наступні рахунки: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувало у своїй діяльності наступні рахунки: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».
У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів, установлення повного кола всіх фігурантів та ймовірних потерпілих, підтвердження факту підписання документів указаними вище особами, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомитися з відомостями та вилучити документи щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Необхідність вилучення в оригіналах низки документів зумовлена тим, що 24 серпня 2022 року експертам ІНФОРМАЦІЯ_17 доручено проведення судової почеркознавчої експертизи, в якій з-поміж іншого на вирішення поставлено питання щодо ідентифікації особи, яка від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підписала договори, акти приймання-передачі грошових коштів та гарантійні листи.
Згідно науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (надалі Рекомендації) для проведення почеркознавчих досліджень підписів надаються оригінали документів.
Також, відповідно до Рекомендації для проведення досліджень особа, яка призначила експертизу, повинна надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки підпису особи, яка підлягає ідентифікації, де умовно-вільними є зразки підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами.
Таким чином, без отримання оригіналів вказаних документів неможливо встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні та провести експертне дослідження.
За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0001705 від 18 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Крім того, в обґрунтування клопотання, дізнавач посилається на те, що документи містять відомості, які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У судове засідання від дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя дійшла такого висновку.

У випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що такі речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя
п о с т а н о в и л а :
клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Надати у розпорядження (забезпечити) дізнавачам ВД Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_27 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучити:
оригінали документів, які надавалися для відкриття рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (заява на відкриття рахунку, картка зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, засвідчені директором, бухгалтером, копії їх паспортів громадян України, карток платників податків, статуту товариства, накази про призначення директора та бухгалтера, виписки з ЄДР, свідоцтва);
оригінали договорів про відкриття рахунків НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;
оригінали документів на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договір, заява на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкета, пам`ятка по інформаційній безпеці);
оригінал опитувальника юридичної особи;
в електронному та паперовому вигляді відомості про рух коштів за період з дня відкриття по 16 вересня 2022 року по рахунках НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);
оригінали заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою, доручень;
відомості про всі IP-адреси комп`ютерних технік, з яких у період з дня відкриття по 16 вересня 2022 року по рахунках НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , здійснювалися входи та перекази коштів в системі «Клієнт-Банк»;
відомості про те, чи накладалися будь-які обмеження на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (арешт тощо). Якщо накладалися, то надати копії документів, які стали для цього підставою та зазначити строк дії таких обмежень;
за наявності таких клієнтів, оригінали особових справ ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (ІПН: НОМЕР_28 ), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (ІПН: НОМЕР_4 ), які містять договір про відкриття банківського рахунку, анкету клієнта, засвідчені останніми копії посвідчувальних документів тощо, а також відомості про рух коштів за період з дня відкриття по 16 вересня 2022 року по банківських рахунках останніх із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);
за наявності таких клієнтів, копії особових справи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (ІПН: НОМЕР_5 ), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (ІПН: НОМЕР_10 ), ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (ІПН: НОМЕР_9 ), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (ІПН: НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (ІПН: НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (ІПН: НОМЕР_8 ), які містять договір про відкриття банківського рахунку, анкету клієнта, засвідчені останніми копії посвідчувальних документів тощо, а також відомості про рух коштів за період з дня відкриття по 16 вересня 2022 року по банківських рахунках останніх із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу);
за наявності такого клієнта, копію особової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яка містить договори про відкриття банківських рахунків, опитувальники клієнта, засвідчені копії посвідчувальних документів тощо, а також відомості про рух коштів за період з дня відкриття по 16 вересня 2022 року по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1