Справа № 314/1031/22
Провадження № 1-кс/314/489/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.05.2022 м. Вільнянськ

Слідчий суддя Вільнянського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні матеріали за клопотанням слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 25.03.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,
за участю прокурора ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
27.05.2022 до Вільнянського районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 25.03.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 24.03.2022 до Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшов рапорт начальника протидії кіберзлочинам в Запорізькій області про те, що місцева мешканка с. Біляївки (Вільнянська ОТГ) Запорізького району Запорізької області за допомогою електронно-обчислювальної техніки здійснила шахрайські дії відносно громадян, заволоділа грошовими коштами останніх. Особою причетною до злочину є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка користується мобільним телефоном стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з абонентським номером НОМЕР_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що на протязі березня 2022 року до фіктивного інтернет-магазину, через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », створеного ОСОБА_5 з продажу тактичного спорядження для військових звернулась громадянка ОСОБА_6 , яка проявила зацікавленість у придбанні тактичного спорядження для військових. Продовжуючи свої злочинні дії та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману, який виражався у повідомленні вказаній громадянці, в ході переписки, неправдивої інформації про наявність обраного тактичного спорядження ОСОБА_5 , діючи умисно, домовилась про повну або часткову оплату і повідомила про необхідність здійснення оплати на картковий рахунок знайомого громадянина ОСОБА_7 та самої ОСОБА_5 . Громадянка ОСОБА_6 із своєї картки 13.03.2022 перерахувала грошові кошти у сумі 705,00 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_7 , якими у подальшому заволоділа ОСОБА_5 . Під час досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_5 користувалась картками « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та Visa « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
Слідча стверджує, що з метою документування та доказування злочинної діяльності ОСОБА_5 виникла необхідність в отриманні інформації, яка міститься в русі грошових коштів по вказаним банківським картковим рахункам, а також інформації про осіб, яким вони належать, відповідно необхідно здійснити тимчасовий доступ до банківської інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та просить надати слідчому слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю з їх подальшим вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_5 ), а саме виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу із 01.03.2022 по 31.03.2022 із зазначенням контрагентів (прізвища, ім`я по батькові), сум, номерів рахунків з яких надходили грошові кошти з вказанням власників рахунків, та усіх документів, які знаходяться у юридичних (реєстраційних) власників вказаних банківських карток (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків), анкет, копій паспортів та інших документів.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить надати слідчий.
Вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з наступних підстав.
За приписами ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається із матеріалів клопотання, тимчасовий доступ до речей і документів необхідний слідчому для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для підтвердження події вказаного кримінального правопорушення, та осіб, що його вчинили, а відтак є таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 31, 131, 132, 159-163, 309 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000166 від 25.03.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які являють собою банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити.
Надати слідчому Слідчого відділення Відділення поліції № 2 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які являють собою банківську таємницю з їх подальшим вилученням, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_5 ), а саме виписки про рух грошових коштів по картковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу із 01.03.2022 по 31.03.2022 із зазначенням контрагентів (прізвища, ім`я по батькові), сум, номерів рахунків з яких надходили грошові кошти з вказанням власників рахунків, та усіх документів, які знаходяться у юридичних (реєстраційних) власників вказаних банківських карток (у тому числі заяви про відкриття (закриття) рахунків), анкет, копій паспортів та інших документів.
Визначити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Кінцевим днем дії ухвали визначити 27.06.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування та вилучення вказаних речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
27.05.2022