Провадження №1-кс/760/3768/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2022 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08.09.2022 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

12.09.2022 матеріали справи передані судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ..

Клопотання обґрунтовується тим, що провадженні УП ГУ НП у м. Києві перебуває досудове розслідування кримінального провадження №0000222 від 04.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.05.2021 філією «Центр забезпечення виробництва» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) оголошено про проведення відкритих торгів із закупівлі «Рейки залізничні широкої колії типу Р-65 з загартованою поверхнею кочення, 1 категорії, довжина 25 метрів (34940000-8-Залізничне обладнання)». UA-2021-05-31-000688-b. Очікувана вартість предмету закупівлі: 1 530 817 200 грн.

У зв`язку з тим, що до виключної компетенції наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить надання згоди на укладення товариством договорів на суму, що перевищує 1 млрд. грн., членами правління підготовлено та направлено на розгляд Наглядової ради звернення від 13.07.2021 №Ц-5/7-77/62-21 щодо надання згоди на закупівлю рейок та з метою покриття нагальних потреб на загальну суму 1 530 817 200 грн.

Зазначене звернення розглянуто Наглядовою радою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 17.08.2021. Відповідно до витягу із протоколу №А-10/22-21 Ком.т. «Про надання згоди на укладення договору з переможцем тендеру щодо закупівлі рейок» Наглядовою радою в ході розгляду звернення членів правління від 13.07.2021 №Ц-5/7-77/62-21 щодо закупівлі рейок та з метою покриття нагальних потреб, надано згоду на укладення договору поставки залізничного обладнання (Рейки залізничні широкої колії типу Р-65 з загартованою поверхнею кочення, 1 категорії, довжина 25 метрів) за умови, що максимальна сума на яку можна здійснити закупівлю у 2021 році складає 350 млн. грн.

Незважаючи на це, рішення по скасування торгів із закупівлі рейок залізничних не прийнято.

До участі у торгах допущено наступні товариства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), якими у своїх тендерних пропозиціях надано документи про те, що вони є дилерами та пропонують продукцію ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » входять до складу «Метінвест Холдингу».

Інформація про те, що єдиний конкурент ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на торгах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також є дилером ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може свідчити про антиконкурентні, узгоджені дії учасників торгів, але тендерним комітетом філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході проведеної кваліфікації допущено цих учасників торгів до аукціону.

За результатами проведення аукціону найнижчу ціну в сумі 1 485 948 420 грн. запропонувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим, між філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора, а також заступника директора філії та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора укладено договір поставки від 08.09.2021 №ЦЗВ-05-01021-01 на суму 1 485 948 420 грн.

Згідно підпункту 13.7, пункту 13 договору встановлено, що цей договір набирає чинності після надання Наглядовою радою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згоди на укладення цього договору.

На підставі зазначеного орган досудового розслідування вважає, що службові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом підписання договору поставки від 08.09.2021 №ЦЗВ-05-01021-01 із закупівлі (Рейки залізничні широкої колії типу Р-65 з загартованою поверхнею кочення, 1 категорії, довжина 25 метрів) на суму 1 485 948 420 грн., всупереч рішенню Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснили всі дії які в подальшому можуть призвести до розтрати державних коштів.

У зв`язку із зазначеними обставинами, прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва 11.11.2021 направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою отримання належним чином завірених документів, які стосуються виконання договору №ЦЗВ-05-01021-01, на який АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відмовилась надавати копії запитуваних документів.

На даний час у слідства, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей та документів, а саме до оригіналів документів,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема: можливості вилучити їх (здійснити їх виїмку): документів, зазначених у п.5.5, 7.1. договору №ЦЗВ-05-01021-01, зокрема, товарно-транспортних накладних/залізничних накладних, рахунків-фактури, актів прийому-передачі, податкових накладних, документів, що підтверджують якість продукції, зокрема, сертифікату № НОМЕР_5 , Акту (технічної придатності), сертифікату якості, пакувальних аркушів; платіжних доручень; документів, зазначених у п. 6.4 договору №ЦЗВ-05-01021-01, зокрема, акту звірки, підписаний сторонами договору; надання можливості ознайомитися з документами шляхом отримання належно засвідчених копій документів, а саме: документів, на яких містяться відмітки щодо якості продукції, виконаних інспекторами-приймальниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до п.2.6. договору; рознарядок замовника; банківських виписок, розшифровок валових витрат за період з 01.09.2021 до 31.12.2021; оборотно-сальдових відомостей поквартально за період з 01.09.2021 до 31.12.2021, документів, що підтверджують відшкодування витрат, понесених постачальником на перевезення товару (залізничний тариф та охорона вантажу); договорів перевезення продукції з усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, залізничних квитанцій, актів приймання-передачі матеріальних цінностей по укладених договорах.

В своєму клопотанні прокурор зазначає, що зазначені процесуальні дії мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їхні результати в подальшому будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Прокурор також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей. Також подав до суду клопотання про здійснення розгляду без його участі.
Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судове засідання прокурор не з`явився. Подав заяву, в якій підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.
Дослідивши матеріали, на які посилається прокурор, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що прокурором наведені достатні підстави вважати, що вся інша інформація викладена в документах, що зазначені у клопотанні, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, результат проведених слідчих дії в подальшому може бути використаним, як доказ, крім того,іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо.

Таким чином, необхідно задовольнити клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів, надавши тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:
1. можливість вилучити (здійснити виїмку):
- Документи, зазначені у п.5.5, 7.1. договору №ЦЗВ-05-01021-01, зокрема, товарно-транспортні накладні/залізничні накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, податкові накладні, документи, що підтверджують якість продукції, зокрема, сертифікат №UA 1.183.037-19, Акт (технічної придатності), сертифікат якості, пакувальні аркуші; платіжні доручення оформлені на виконання договору №ЦЗВ-05-01021-01;

- Платіжні доручення пов`язаних з виконанням договору №ЦЗВ-05-01021-01;

- Документи, зазначені у п. 6.4 договору №ЦЗВ-05-01021-01, зокрема, акт звірки, підписаний сторонами договору;
2. надати можливість ознайомитися з документами шляхом отримання належно засвідчених копій документів, а саме:
- Документів, на яких містяться відмітки щодо якості продукції, виконані інспекторами-приймальниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до п.2.6. договору;
- Рознарядки замовника;
- Банківських виписок, розшифровок валових витрат за період з 01.09.2021 до 31.12.2021;
- оборотно-сальдових відомостей, поквартально, за період з 01.09.2021 до 31.12.2021.
- Документів, що підтверджують відшкодування витрат, понесених постачальником на перевезення товару (залізничний тариф та охорона вантажу);
- Договорів перевезення продукції з усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, залізничних квитанцій, актів приймання-передачі матеріальних цінностей по укладених договорах.
Також, суд роз`яснює, що наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000222 від 04.11.2021 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку):

- Документи, зазначені у п.5.5, 7.1. договору №ЦЗВ-05-01021-01, зокрема, товарно-транспортні накладні/залізничні накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, податкові накладні, документи, що підтверджують якість продукції, зокрема, сертифікат №UA 1.183.037-19, Акт (технічної придатності), сертифікат якості, пакувальних аркушів;

- Платіжні доручення пов`язані з виконанням договору №ЦЗВ-05-01021-01;

- Документи, зазначені у п. 6.4 договору №ЦЗВ-05-01021-01, зокрема, акт звірки, підписаний сторонами договору;

Надати слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів в кримінальному провадженні №0000222 від 04.11.2021 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , можливість ознайомитися з документами шляхом отримання належно засвідчених копій документів, а саме:

- Документів, на яких містяться відмітки щодо якості продукції, виконаних інспекторами-приймальниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до п.2.6. договору;

- Рознарядки замовника;

- Банківських виписок, розшифровок валових витрат за період з 01.09.2021 до 31.12.2021;

- оборотно-сальдових відомостей, поквартально, за період з 01.09.2021 до 31.12.2021.

- Документів, що підтверджують відшкодування витрат, понесених постачальником на перевезення товару (залізничний тариф та охорона вантажу);

- Договорів перевезення продукції з усіма додатками, доповненнями, додатковими угодами, залізничних квитанцій, актів приймання-передачі матеріальних цінностей по укладених договорах.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4