Справа № 182/2887/22
Провадження № 1-кс/0182/838/2022
У Х В А Л А
Іменем України

09.08.2022 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Покровського відділу Нікопольської окркжної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2021 за №0000107, про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Прокурор Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації з можливістю вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді про:

- рух грошових коштів (виписки байку по рахункам) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 31.08.2021 по 26.07.2022 щодо надходження і витрачання грошових коштів з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів;

- належність рахунку № НОМЕР_1 певній особі з наданням копій її заяви про відкриття рахунку, паспорта, облікової картки фізичної особи платника податків;

- рух грошових коштів (виписки банку по рахункам) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 31.08.2021 по 26.07.2022 щодо надходження і витрачання грошових коштів з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів;

- належність рахунку № НОМЕР_2 певній особі з наданням копій її заяви про відкриття рахунку, паспорта, облікової картки фізичної особи платника податків;

- рух грошових коштів (виписки банку по рахункам) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 31.08.2021 по 26.07.2022 щодо надходження і витрачання грошових коштів з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів;

- належність рахунку № НОМЕР_3 певній особі з наданням копій її заяви про відкриття рахунку, паспорта, облікової картки фізичної особи платника податків, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 .

*
В клопотанні зазначено, що впровадженні Нікопольського РУН ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 31.08.2021, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за фактом того, що організована група до складу якої входить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території м. Покров Дніпропетровської області незаконно збувала психотропну речовину "метамфетамін". 26.07.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування проведено негласні слідчі (розшукові) дії із зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо мобільного телефону ОСОБА_4 і встановлено, що 15.10.2021 о 09 годині 09 хвилин він розмовляв з невстановленою особою з приводу продажу наркотичних засобів. Під час цієї розмови ОСОБА_4 запропонував перерахувати грошові кошти на банківський рахунок і назвав картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 . Після цього невстановлена особа повідомила ОСОБА_4 про перерахування грошових коштів через термінал на вказаний банківський картковий рахунок.

Крім цього, 08.01.2022 о 09 годині 11 хвилин ОСОБА_4 розмовляв з невстановленою особою з приводу продажу наркотичних засобів. Під час цієї розмови ОСОБА_4 запропонував перерахувати грошові кошти на банківський рахунок і назвав картковий банківський рахунок № НОМЕР_2 .

Крім цього, допитаний свідок ОСОБА_5 показав, що він на початку лютого 2022 року купував у ОСОБА_4 психотропну речовину "метамфетамін" і переводив грошові кошти на вказаний ОСОБА_4 картковий рахунок № НОМЕР_3 . Під час оперативної закупки психотропної речовини "метамфетамін" у ОСОБА_4 26.05.2022, останній запропонував перерахувати йому грошові кошти на картковий банківський рахунок № НОМЕР_3 .

Картковий банківські рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 обслуговуються Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 і у його володінні перебуває необхідна для слідства інформація. Інформація про рух грошових коштів і належність карткового банківського рахунку певній особі відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею і отримати доступ до неї відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону іншим шляхом ніж з дозволу слідчого судді не можливо.

У зв`язку з цим виникла необхідність отримати інформацію по зазначеним банківським картковим рахункам щодо руху грошових котів, належності рахунку певній особі. Ця інформація буде використана під час досудового розслідування для доведення збуту психотропної речовини і наркотичних засобів ОСОБА_4 .

Прокурор надав до суду заяву, в якій просить розглядати вказане клопотання без його участі та без застосування під час розгляду аудіо-відео фіксацію.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані прокурором документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2021за №00000107 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.
З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання прокурора Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , прокурорам Покровського відділу Нікопольської окружної прокуратури: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПУО НОМЕР_4 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 до документів і інформації з можливістю ознайомлення і вилучення їх копій у друкованому та електронному вигляді про:

- рух грошових коштів (виписки байку по рахункам) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 31.08.2021 по 26.07.2022 щодо надходження і витрачання грошових коштів з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів;

- належність рахунку № НОМЕР_1 певній особі з наданням копій її заяви про відкриття рахунку, паспорта, облікової картки фізичної особи платника податків;

- рух грошових коштів (виписки банку по рахункам) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 31.08.2021 по 26.07.2022 щодо надходження і витрачання грошових коштів з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів;

- належність рахунку № НОМЕР_2 певній особі з наданням копій її заяви про відкриття рахунку, паспорта, облікової картки фізичної особи платника податків;

- рух грошових коштів (виписки банку по рахункам) по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 31.08.2021 по 26.07.2022 щодо надходження і витрачання грошових коштів з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів;

- належність рахунку № НОМЕР_3 певній особі з наданням копій її заяви про відкриття рахунку, паспорта, облікової картки фізичної особи платника податків.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 09.09.2022 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1