СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2648/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2022 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у рамках кримінального провадження № 0001028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
31.08.2022 року слідча слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітан поліції ОСОБА_4 звернулась до Святошинського районного суду м.Києва, з клопотанням про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001028 від 28.12.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щона початку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , не бажаючи чесно працювати і займатися суспільно-корисною працею, вирішив здійснювати вербування людини, використовуючи обман та уразливий стан, з метою її подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів при наступних обставинах.

Так, на початку 2018 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_5 , будучи регіональним керівником Благодійної організації «Всеукраїнський благодійний фонд «Перетворення України», (далі БО «ВБФ «Перетворення України»), запропонував ОСОБА_6 - директору БО «ВБФ «Перетворення України», прикриваючись вказаною організацією, підшукувати та вербувати під приводом реабілітації в реабілітаційних центрах соціально незахищених осіб, які перебувають в уразливому стані з метою їх подальшої трудової експлуатації, маючи на меті корисливу мету. На дану пропозицію ОСОБА_6 погодився.

Відповідно до статуту БО «ВБФ «Перетворення України», затвердженого загальними зборами учасників, згідно протоколу №01/2018 від 20.04.2018:

п. 2.14. Пріоритетними (індивідуальними) завданнями благодійної організації з загального переліку (п. 2.6) є:

- сприяння захисту громадян, які в силу власних фізичних та інтелектуальних властивостей не можуть реалізувати свої права та законні інтереси;

- сприяння формуванню громадського суспільства на підставі розвитку громадської активності та залучення до соціальної роботи та благодійної діяльності широких верств населення;

- сприяння реабілітації осіб, які знаходяться в наркотичній та алкогольній залежності;

- сприяння допомозі колишнім в`язням та особам без постійного місця проживання;

- сприяння допомозі особам, які брали участь бойових діях;

- сприяння допомозі особам, які схильні до суїциду.

- сприяння укріпленню ролі родини в суспільстві;

- сприяння захисту материнства, батьківства;

- сприяння допомозі жінкам з новонародженими, неповнолітніми дітьми.

2.16. Організація для реалізації мети своєї діяльності має право створювати реабілітаційні центри, центри соціальної реабілітації для алкозалежних та наркозалежних осіб, які не пов`язані із наданням медичної допомоги хворим на алкоголізм та наркоманію.

2.19. Благодійна організація є неприбутковою організацією та не займається підприємницькою діяльністю, утворена та зареєстрована в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

Організація не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов`язаних з ними осіб.Доходи (прибутки) Організації використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами.Усвідомлюючи, що зайняття таким видом злочинної діяльності самостійно не принесе бажаного злочинного результату та кримінальних прибутків, оскільки потребуватиме підшукування ociб, які перебувають в уразливому стані- - безробітних, у скрутному матеріальному становищі, алко-, наркозалежних ociб, без постійного місця проживання, які потребували соціальної допомоги, пов`язаної з наданням притулку, їжі, проходження соціальних програм, направлених на реабілітацію особи та повернення її до соціального життя, а також необхідності схиляння таких ociб до заселення в нібито реабілітаційні центри вказаної благодійної організації, де їм обіцяли надати допомогу, у постійному контролі за такими особами та організації подальшої безоплатної трудової експлуатації, організації їх діяльності, встановлення конспіративних та інших заходів, спрямованих на унеможливлення викриття такої протиправної діяльності з метою отримання грошових коштів за трудову експлуатацію підібраних соціально вразливих oci6, ОСОБА_5 , у різний період часу підшукував та залучав до своєї протиправної діяльності, крім ОСОБА_7 , також ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

При цьому, ОСОБА_5 , поклавши на себе роль організатора злочинної групи, довів ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , свій злочинний план, який полягав у здійсненні протиправної діяльності під приводом БО «ВБФ «Перетворення України», а саме: у оренді приватних домоволодінь на території міста Києва та Київської області для використання їх нібито для центрів соціальної реабілітації ociб; вербування ociб, які перебувають в уразливому стані шляхом розповсюдження на території міста Києва та Київської області, а також в мереж Інтернет оголошень про надання допомоги алко-, наркозалежним особам, проведення регулярної роздачі їжі поблизу «Південного залізничного вокзалу» міста Києва та запрошення до реабілітаційних центрів; під приводом обману щодо надання соціальної допомоги особам, які перебувають в уразливому стані, поміщення ix до вказаних реабілітаційних центрів, постійний психологічний контроль завербованих ociб у зазначеному реабілітаційному центрі, пошук роботодавців для завербованих ociб; направлення завербованих oci6 до роботодавців з метою трудової експлуатації, отримання за трудову експлуатацію завербованих ociб грошових коштів від роботодавців та розподілення їx відповідно до домовленостей. Так, rpошові кошти, отримані від трудової експлуатації ociб, ОСОБА_5 запропонував розподілити наступним чином: він, як організатор та керівник групи буде отримувати 20% від загальної суми грошових коштів, зароблених реабілітантами всіх реабілітаційних центрів по місту Києва та Київської області. ОСОБА_6 , з метою прикриття даної протиправної діяльності під виглядом БО «ВБФ «Перетворення України» мав отримувати 10% загальної суми грошових коштів, зароблених реабілітаційних центрів по місту Києва та Київської області. ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 та ОСОБА_8 як керівники реабілітаційних центрів на території міста Києва та Київської області будуть отримувати 10% від загальної суми грошових коштів, зароблених ребілітантами реабілітаційних центрів, в яких вони є керівниками. Решту 60% грошових коштів ОСОБА_5 запропонував направити на розвиток своєї злочинної діяльності - реклама реабілітаційних центрів, реклама щодо виконання різних робіт, оренда будинків, комунальні послуги, годування безхатченків на залізничному вокзалі з метою їх вербування тощо. З даним планом у свою чергу ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ознайомились, схвалили та в подальшому надали добровільну згоду на участь в організованій злочинній групі. Усвідомлюючи, що дана діяльність є незаконною та порушує конституційні права людини, ролі у організованій групі були розподілені наступним чином.

ОСОБА_5 , будучи організатором та керівником злочинної групи, здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним групи, розподіляв ролі учасників організованої ним групи, надавав завдання кожному з її учасників на вчинення дій, направлених на вербування осіб та їх подальшу трудову експлуатацію, координував поведінку учасників групи, розподіляв кошти між учасниками злочинної групи, які були незаконно отримані внаслідок трудової експлуатації потерпілих. Метою злочинної діяльності організованої ним злочинної групи, ОСОБА_5 визначив систематичне вербування осіб, вчинене з метою експлуатації, з використанням обману та уразливого стану особи на території і міста Києва та Київської області, яке здійснювалось у період з початку 2018 року по 17.07.2019 року.

ОСОБА_6 , будучи активним учасником створеної та очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, надавши згоду останньому. на участь в цьому злочинному об`єднанні та своїми діями, підтвердивши реальність намірів на співучасть з іншими учасниками організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_5 та відомого всім учасникам організованої груша плану злочинної діяльності і розподілу функцій між учасниками організованої групи, здійснював прикриття злочинної діяльності, під виглядом БО «ВБФ «Перетворення України"», подавав до податкових органів звіти, що вказана організація є неприбутковою, підшукував та узгоджував спільно з ОСОБА_5 керівників реабілітаційних центрів в місті Києві та Київській області.

ОСОБА_8 , будучи активним учасником створеної та очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, надавши згоду останньому на участь в цьому злочинному об`єднанні та своїми діями підтвердивши реальність намірів на співучасть з іншими учасниками організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_5 та відомого всім учасникам організованої групи, плану злочинної діяльності і розподілу функцій між учасниками організованої групи, здійснював вербування осіб, контролював завербованих осіб, які знаходились в реабілітаційному центрі за адресою: АДРЕСА_1 , відправляв завербованих осіб до роботодавців з метою трудової експлуатації.

ОСОБА_9 , будучи активним учасником створеної та очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, надавши згоду останньому на участь в цьому злочинному об`єднанні та своїми діями підтвердивши реальність намірів на співучасть з іншими учасниками організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_5 та відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності і розподілу функцій між учасниками організованої групи, здійснював вербування осіб, контролював завербованих осіб, які знаходились в і реабілітаційному центрі за адресою: АДРЕСА_2 , відправляв завербованих осіб до роботодавців з метою трудової експлуатації.

ОСОБА_10 , будучи активним учасником створеної та очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, надавши згоду останньому на участь в цьому злочинному об`єднанні та своїми діями підтвердивши реальність намірів на співучасть з іншими учасниками організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_5 та відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності та розподілу функцій між учасниками організованої групи, здійснював вербування ociб, контролював завербованих ociб, які знаходились в реабілітаційному центрі за адресою: АДРЕСА_3 , та АДРЕСА_4 , відправляв завербованих ociб до роботодавців з метою трудової експлуатації.
ОСОБА_11 , будучи активним учасником створеної та очолюваної ОСОБА_5 організованої групи, надавши згоду останньому на участь в цьому злочинному об`єднанні та своїми діями підтвердивши реальність намірів на співучасть з учасниками організованої групи, відповідно до розробленого ОСОБА_5 та відомого всім учасникам організованої групи плану злочинної діяльності i розподілу функцій між учасниками організованої групи, здійснював вербування ociб, контролював завербованих ОСОБА_13 , які знаходились в реабілітаційних центрах за адресами: АДРЕСА_5 , та АДРЕСА_6 , відправляв завербованих ociб до роботодавців з метою трудової експлуатації.
За час існування організованої групи між її керівником - ОСОБА_5 , та учасниками організованої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 існував високий рівень узгодженості дій та єдині правила поведінки. Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_5 та всіх учасників організованої ним злочинної групи. Так, з початку 2018 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, по 17.07.2019 року (до моменту викриття правоохоронними органами), реалізовуючи єдинний злочинний умисел, направлений на трудову експлуатацію oci6 з корисливих мотиві, ОСОБА_5 спільно з іншими учасниками організованої групи підшукував та орендував ряд домоволодінь, які останні почали використовувати з метою прикриття своєї протиправної діяльності в якості реабілітаційних центрів БО «ВБФ «Перетворення України». Крім цього, в кожному такому домоволодінні ОСОБА_5 визначив керівника та доручив їм здійснювати вербування ociб з метою їх подальшої трудової експлуатації.
Такими реабілітаційними центрами стали:

-домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , керівником яких призначено ОСОБА_11 ;

-домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , яким керував ОСОБА_5 та ОСОБА_9 ;

-домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 керівником якого став ОСОБА_8 ;

-домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 керівником яких став ОСОБА_10 .

У свою чергу, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 під керівництвом ОСОБА_5 та за погодженням ОСОБА_6 почали здійснювати вербування безробітних осіб, з наявним скрутним матеріальним становищем , алкогольно та наркотично залежних осіб та осіб, які потребували соціальної допомоги, усвідомлюючи, що зазначені особи перебувають в уразливому стані.

Під час поміщення завербованих осіб до реабілітаційного центру ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , повідомляли останнім, що їм буде надано допомога в реабілітації, щодо позбавлення від різних видів залежності, допомога у їх виведені з антигромадського способу життя та соціалізації.

Натомість, особи, які сподівалися отримати кваліфіковану допомогу та потрапили до вищевказаних, так званих реабілітаційних центрів, жодної психологічної, медичної чи будь якої допомоги не отримували. В середині грудня 2018 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_11 , за погодженням з членами організованої групи, використовуючи уразливий стан ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який полягав у відсутності місця проживання та грошових коштів для існування, завербував останнього до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , під приводом діяльності БО «ВБФ «Перетворення України» та за погодженням її директора Охотнікова ВС. Після поміщення до реабілітаційного центру ОСОБА_11 , відповідно до розробленого злочинного плану, провів бесіду із завербованим ОСОБА_14 , під час якої, прикриваючись благодійною організацією, використовуючи уразливий стан особи, здійснюючи психологічний тиск, повідомив про необхідність здійснення безоплатної праці на користь БО «ВБФ «Перетворення України» та в подальшому, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, почав здійснювати трудову експлуатацію останнього, залучаючи його до різних видів фізичних pобіт, а саме: прибирання будівельного сміття, прибирання снігу взимку на різних територіях, допоміжна робота по господарству окремим особам тощо.Грошові кошти за трудову експлуатацію ОСОБА_14 отримував ОСОБА_5 та розподіляв між учасниками організованої злочинної групи.

Кpiм цього, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в кінці червня 2019 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_11 , узгоджено з іншими членами організованої групи, використовуючи уразливий стан ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який полягав у відсутності місця проживання та грошових коштів для існування, завербував останнього до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , під приводом діяльності БО «ВБФ «Перетворення України».

Після поміщення до реабілітаційного центру ОСОБА_11 , відповідно до розробленого злочинного плану, провів бесіду iз завербованим ОСОБА_15 , під час якої прикриваючись, благодійною організацією, використовуючи уразливий стан особи, здійснюючи психологічний тиск, повідомив про необхідність здійснення безоплатної праці на користь БО «ВБФ «Перетворення України» та в подальшому, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, почав здійснювати трудову експлуатацію останнього, залучаючи його до різних видів фізичних робіт, а саме: прибирання будівельного сміття, прибирання снігу взимку на різних територіях, допоміжна робота по господарству окремим особам тощо.Грошові кошти за трудову експлуатацію ОСОБА_15 отримував ОСОБА_5 та розподіляв між учасниками організованої злочинної групи.

Крім цього, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, 28 травня 2018 року, ОСОБА_11 , узгоджено з іншими членами організованої групи, використовуючи уразливий стан ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який полягав у відсутності місця проживання та грошових коштів для існування, завербував останнього до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , під приводом діяльності БО «ВБФ «Перетворення України» та за погодженням її директора ОСОБА_6 . Після поміщення до реабілітаційного центру ОСОБА_11 , відповідно до розробленого злочинного плану, провів бесіду iз завербованим ОСОБА_16 , під час якої прикриваючись, благодійною організацією, використовуючи уразливий стан особи, здійснюючи психологічний тиск, повідомив про необхідність здійснення безоплатної праці на користь БО «ВБФ «Перетворення України» та в подальшому, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, почав здійснювати трудову експлуатацію останнього, залучаючи його до різних видів фізичних робіт, а саме: прибирання будівельного сміття, прибирання снігу взимку на різних територіях, допоміжна робота по господарству окремим особам тощо.Грошові кошти за трудову експлуатацію ОСОБА_16 отримував ОСОБА_5 та розподіляв між учасниками організованої злочинної групи.

Кpiм цього, на початку 2017 рокуу, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , не маючи місця проживання та грошових коштів для існування потрапив до одного з реабілітаційних центрів в м. Запоріжжя БО «ВБФ «Перетворення України».

В подальшому, 03.05.2019, продовжуючи, реалізовувати спільний злочинний умисел, за вказівкою ОСОБА_6 , потерпілого ОСОБА_17 , було переміщено до будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , під приводом зміни обстановки та проходження реабілітації в іншому реабілітаційному центрі БО «ВБФ «Перетворення України» та за погодженням її директора ОСОБА_6 .

Після поміщення до реабілітаційного центра за адресою: АДРЕСА_6 , ОСОБА_11 , відповідно до розробленого злочинного плану, провів бесіду iз завербованим ОСОБА_17 , під час якої прикриваючись, благодійною організацією, використовуючи уразливий стан особи, здійснюючи психологічний тиск, повідомив про необхідність здійснення безоплатної праці на користь БО «ВБФ «Перетворення України» та в подальшому, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, почав здійснювати трудову експлуатацію останнього, залучаючи його до різних видів фізичних робіт, а саме: прибирання будівельного сміття, прибирання снігу взимку на різних територіях, допоміжна робота по господарству окремим особам тощо.Грошові кошти за трудову експлуатацію ОСОБА_17 отримував ОСОБА_5 та розподіляв між учасниками організованої злочинної групи.

Кpiм цього, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, на початку липня 2019 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_11 , узгоджено з іншими членами організованої групи, використовуючи уразливий стан ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який полягав у відсутності місця проживання та грошових коштів для існування, завербував останнього до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , під приводом діяльності БО «ВБФ «Перетворення України» та за погодженням її директора ОСОБА_6 .

Після поміщення до реабілітаційного центру ОСОБА_11 , відповідно до розробленого злочинного плану, провів бесіду iз завербованим ОСОБА_18 , під час якої прикриваючись, благодійною організацією, використовуючи уразливий стан особи, здійснюючи психологічний тиск, повідомив про необхідність здійснення безоплатної праці на користь БО «ВБФ «Перетворення України» та в подальшому, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, почав здійснювати трудову експлуатацію останнього, залучаючи його до різних видів фізичних робіт, а саме: прибирання будівельного сміття, прибирання снігу взимку на різних територіях, допоміжна робота по господарству окремим особам тощо.Грошові кошти за трудову експлуатацію ОСОБА_18 отримував ОСОБА_5 та розподіляв між учасниками організованої злочинної групи.

Кpiм цього, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, на початку червня 2019 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_11 , узгоджено з іншими членами організованої групи, використовуючи уразливий стан ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який полягав у відсутності місця проживання та грошових коштів для існування, завербував останнього до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , під приводом діяльності БО «ВБФ «Перетворення України» та за погодженням її директора ОСОБА_6 . Після поміщення до реабілітаційного центру ОСОБА_11 , відповідно до розробленого злочинного плану, провів бесіду iз завербованим ОСОБА_19 , під час якої прикриваючись, благодійною організацією, використовуючи уразливий стан особи, здійснюючи психологічний тиск, повідомив про необхідність здійснення безоплатної праці на користь БО «ВБФ «Перетворення України» та в подальшому, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, почав здійснювати трудову експлуатацію останнього, залучаючи його до різних видів фізичних робіт, а саме: прибирання будівельного сміття, прибирання снігу взимку на різних територіях, допоміжна робота по господарству окремим особам тощо. Грошові кошти за трудову експлуатацію ОСОБА_19 отримував ОСОБА_5 та розподіляв між учасниками організованої злочинної групи.

Кpiм цього, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, на початку липня 2019 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_11 , узгоджено з іншими членами організованої групи, використовуючи уразливий стан ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який полягав у відсутності місця проживання та грошових коштів для існування, завербував останнього до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_6 , під приводом діяльності БО «ВБФ «Перетворення України» та за погодженням її директора ОСОБА_6 . Після поміщення до реабілітаційного центру ОСОБА_11 , відповідно до розробленого злочинного плану, провів бесіду iз завербованим ОСОБА_20 , під час якої прикриваючись, благодійною організацією, використовуючи уразливий стан особи, здійснюючи психологічний тиск, повідомив про необхідність здійснення безоплатної праці на користь БО «ВБФ «Перетворення України» та в подальшому, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, почав здійснювати трудову експлуатацію останнього, залучаючи його до різних видів фізичних робіт, а саме: прибирання будівельного сміття, прибирання снігу взимку на різних територіях, допоміжна робота по господарству окремим особам тощо.Грошові кошти за трудову експлуатацію ОСОБА_20 отримував ОСОБА_5 та розподіляв між учасниками організованої злочинної групи.

Кpiм цього, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в кінці травня 2019 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , не маючи місця проживання та грошових коштів для існування знайшов візитку БО «ВБФ «Перетворення України» та звернувся за допомогою до реабілітаційного центру за адресою: Київська область, Києво Святошинський район, смт.Гатне, вул.Валовня Карпа,9. По приходу до реабілітаційного центру ОСОБА_9 за погодженням з директором БО «ВБФ «Перетворення України» ОСОБА_6 , провів бесіду з метою вербування ОСОБА_21 , після чого прикриваючись, благодійною організацією, використовуючи уразливий стан особи, здійснюючи психологічний тиск, повідомив про необхідність здійснення безоплатної праці на користь БО «ВБФ «Перетворення України» та в подальшому, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, почав здійснювати трудову експлуатацію останнього, залучаючи його до різних видів фізичних робіт, а саме: прибирання будівельного сміття, прибирання снігу взимку на різних територіях, допоміжні роботи на хлібзаводі №11 в м. Києві тощо. Грошові кошти за трудову експлуатацію ОСОБА_21 отримував ОСОБА_5 та розподіляв між учасниками організованої злочинної групи.

Кpiм цього, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в середині травня 2019 року, ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , не маючи місця проживання та грошових коштів для існування знайшов візитку БО «ВБФ «Перетворення України» та звернувся за допомогою. ОСОБА_22 зустрів ОСОБА_9 та привіз до реабілітаційного центру за адресою: АДРЕСА_2 . По прибуттю до реабілітаційного центру ОСОБА_9 за погодженням з директором БО «ВБФ «Перетворення України» ОСОБА_6 , провів бесіду з метою вербування ОСОБА_22 , після чого прикриваючись, благодійною організацією, використовуючи уразливий стан особи, здійснюючи психологічний тиск, повідомив про необхідність здійснення безоплатної праці на користь БО «ВБФ «Перетворення України» та в подальшому, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, спільно з ОСОБА_5 , почав здійснювати трудову експлуатацію останнього, залучаючи його до різних видів фізичних робіт, а саме: прибирання будівельного сміття, прибирання снігу взимку на різних територіях, допоміжні роботи на хлібзаводі №11 в м. Києві тощо. Грошові кошти за трудову експлуатацію ОСОБА_22 отримував ОСОБА_5 та розподіляв між учасниками організованої злочинної групи.

Кpiм цього, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в середині травня 2019 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , не маючи місця проживання та грошових коштів для існування перебував на ЗД Вокзалі в м. Києві. Там побачивши осіб, які під прикриттям БО «ВБФ «Перетворення України» запрошували до себе в будинки, де з їх слів надавалася безоплатна допомога безпритульним та алко- нарко залежним людям. Перебуваючи в уразливому стані ОСОБА_23 звернувся до вказаних осіб за допомогою, після чого ОСОБА_5 привіз останнього до реабілітаційного центру за адресою: АДРЕСА_2 . По прибуттю до реабілітаційного центру ОСОБА_9 за погодженням з директором БО «ВБФ «Перетворення України» ОСОБА_6 , провів бесіду з метою вербування ОСОБА_23 , після чого прикриваючись, благодійною організацією, використовуючи уразливий стан особи, здійснюючи психологічний тиск, повідомив про необхідність здійснення безоплатної праці на користь БО «ВБФ «Перетворення України» та в подальшому, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, спільно з ОСОБА_5 , почав здійснювати трудову експлуатацію останнього, залучаючи його до різних видів фізичних робіт, а саме: прибирання будівельного сміття, прибирання снігу взимку на різних територіях, допоміжні роботи на хлібзаводі №11 в м. Києві тощо. Грошові кошти за трудову експлуатацію ОСОБА_23 отримував ОСОБА_5 та розподіляв між учасниками організованої злочинної групи.

Кpiм цього, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в середині жовтня 2017 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , не маючи місця проживання та грошових коштів для існування знайшов візитку БО «ВБФ «Перетворення України» та звернувся за допомогою. ОСОБА_24 зустрів ОСОБА_5 та привіз до реабілітаційного центру за адресою: АДРЕСА_2 . По прибуттю до реабілітаційного центру ОСОБА_9 за погодженням з директором БО «ВБФ «Перетворення України» ОСОБА_6 , провів бесіду з метою вербування ОСОБА_24 , після чого прикриваючись, благодійною організацією, використовуючи уразливий стан особи, здійснюючи психологічний тиск, повідомив про необхідність здійснення безоплатної праці на користь БО «ВБФ «Перетворення України» та в подальшому, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, почав здійснювати трудову експлуатацію останнього, залучаючи його до різних видів фізичних робіт, а саме: прибирання будівельного сміття, прибирання снігу взимку на різних територіях, допоміжні роботи по господарству окремим особам тощо. Грошові кошти за трудову експлуатацію ОСОБА_24 отримував ОСОБА_5 та розподіляв між учасниками організованої злочинної групи.

Кpiм цього, в 2013 році, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , не маючи місця проживання та грошових коштів для існування звернулась до одного з реабілітаційних центрів БО «ВБФ «Перетворення України» в м.Луганськ. В середині липня 2018 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_25 за вказівкою ОСОБА_6 , продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, було переміщено до реабілітаційного центру за адресою: Київська область, Києво Святошинський район, м. Боярка, вул. І. Мазепи, 42, де під видом діяльності БО «ВБФ «Перетворення України» , ОСОБА_5 відповідно до розробленого злочинного плану, провів бесіду із ОСОБА_25 , під час якої прикриваючись благодійною організацією, використовуючи уразливий стан особи, здійснюючи психологічний тиск, повідомив про необхідність здійснення безоплатної праці на користь БО «ВБФ «Перетворення України» та в подальшому, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, почав здійснювати трудову експлуатацію останнього, залучаючи його до різних видів фізичних робіт, а саме: прибирання різних територій, готування їжі для жителів реабілітаційних центрів, організацію побуту тощо.Грошові кошти за трудову експлуатацію ОСОБА_25 отримував ОСОБА_5 та розподіляв між учасниками організованої злочинної групи.

Кpiм цього, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, на початку червня 2019 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_8 , узгоджено з іншими членами організованої групи, використовуючи уразливий стан ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , який полягав у відсутності місця проживання та грошових коштів для існування, завербував останнього до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом діяльності БО «ВБФ «Перетворення України» та за погодженням її директора ОСОБА_6 . Після поміщення до реабілітаційного центру, ОСОБА_8 відповідно до розробленого злочинного плану, провів бесіду iз завербованим ОСОБА_26 , під час якої прикриваючись, благодійною організацією, використовуючи уразливий стан особи, здійснюючи психологічний тиск, повідомив про необхідність здійснення безоплатної праці на користь БО «ВБФ «Перетворення України» та в подальшому, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, почав здійснювати трудову експлуатацію останнього, залучаючи його до різних видів фізичних робіт, а саме: прибирання будівельного сміття, прибирання снігу взимку на різних територіях, допоміжна робота по господарству окремим особам тощо. Грошові кошти за трудову експлуатацію ОСОБА_26 отримував ОСОБА_5 та розподіляв між учасниками організованої злочинної групи.

Кpiм цього, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в середині травня 2019 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_8 , узгоджено з іншими членами організованої групи, використовуючи уразливий стан ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , який полягав у відсутності місця проживання та грошових коштів для існування, завербував останнього до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом діяльності БО «ВБФ «Перетворення України» та за погодженням її директора ОСОБА_6 . Після поміщення до реабілітаційного центру, ОСОБА_8 відповідно до розробленого злочинного плану, провів бесіду iз завербованим ОСОБА_27 , під час якої прикриваючись, благодійною організацією, використовуючи уразливий стан особи, здійснюючи психологічний тиск, повідомив про необхідність здійснення безоплатної праці на користь БО «ВБФ «Перетворення України» та в подальшому, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, почав здійснювати трудову експлуатацію останнього, залучаючи його до різних видів фізичних робіт, а саме: прибирання будівельного сміття, прибирання снігу взимку на різних територіях, допоміжна робота по господарству окремим особам тощо. Грошові кошти за трудову експлуатацію ОСОБА_27 отримував ОСОБА_5 та розподіляв між учасниками організованої злочинної групи.

Кpiм цього, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, на початку липня 2019 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_8 , узгоджено з іншими членами організованої групи, використовуючи уразливий стан ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , який полягав у відсутності місця проживання та грошових коштів для існування, завербував останнього до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом діяльності БО «ВБФ «Перетворення України» та за погодженням її директора ОСОБА_6 . Після поміщення до реабілітаційного центру, ОСОБА_8 відповідно до розробленого злочинного плану, провів бесіду iз ОСОБА_29 , під час якої прикриваючись, благодійною організацією, використовуючи уразливий стан особи, здійснюючи психологічний тиск, повідомив про необхідність здійснення безоплатної праці на користь БО «ВБФ «Перетворення України» та в подальшому, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, почав здійснювати трудову експлуатацію останнього, залучаючи його до різних видів фізичних робіт, а саме: прибирання будівельного сміття, прибирання снігу взимку на різних територіях, допоміжна робота по господарству окремим особам тощо. Грошові кошти за трудову експлуатацію ОСОБА_28 отримував ОСОБА_5 та розподіляв між учасниками організованої злочинної групи.

Кpiм цього, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, на початку липня 2019 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_8 , узгоджено з іншими членами організованої групи, використовуючи уразливий стан ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який полягав у відсутності місця проживання та грошових коштів для існування, завербував останнього до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , під приводом діяльності БО «ВБФ «Перетворення України» та за погодженням її директора ОСОБА_6 . Після поміщення до реабілітаційного центру, ОСОБА_8 відповідно до розробленого злочинного плану, провів бесіду iз завербованим ОСОБА_31 , під час якої прикриваючись, благодійною організацією, використовуючи уразливий стан особи, здійснюючи психологічний тиск, повідомив про необхідність здійснення безоплатної праці на користь БО «ВБФ «Перетворення України» та в подальшому, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, почав здійснювати трудову експлуатацію останнього, залучаючи його до різних видів фізичних робіт, а саме: прибирання будівельного сміття, прибирання снігу взимку на різних територіях, допоміжна робота по господарству окремим особам тощо. Грошові кошти за трудову експлуатацію ОСОБА_32 отримував ОСОБА_5 та розподіляв між учасниками організованої злочинної групи.

Кpiм цього, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, в середині лютого 2019 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_8 , узгоджено з іншими членами організованої групи, використовуючи уразливий стан ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , який полягав у відсутності місця проживання та грошових коштів для існування, завербував останнього до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , під приводом діяльності БО «ВБФ «Перетворення України» та за погодженням її директора ОСОБА_6 . Після поміщення до реабілітаційного центру, ОСОБА_8 відповідно до розробленого злочинного плану, провів бесіду iз завербованим ОСОБА_34 , під час якої прикриваючись, благодійною організацією, використовуючи уразливий стан особи, здійснюючи психологічний тиск, повідомив про необхідність здійснення безоплатної праці на користь БО «ВБФ «Перетворення України» та в подальшому, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, почав здійснювати трудову експлуатацію останнього, залучаючи його до різних видів фізичних робіт, а саме: прибирання будівельного сміття, прибирання снігу взимку на різних територіях, допоміжна робота по господарству окремим особам тощо. Грошові кошти за трудову експлуатацію ОСОБА_35 отримував ОСОБА_5 та розподіляв між учасниками організованої злочинної групи.

Кpiм цього, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, 16.06.2019, ОСОБА_10 узгоджено з іншими членами організованої групи, використовуючи уразливий стан ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , який полягав у відсутності місця проживання та грошових коштів для існування, завербував останнього до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом діяльності БО «ВБФ «Перетворення України» та за погодженням її директора ОСОБА_6 . Після поміщення до реабілітаційного центру, ОСОБА_10 відповідно до розробленого злочинного плану, провів бесіду iз завербованим ОСОБА_37 , під час якої прикриваючись, благодійною організацією, використовуючи уразливий стан особи, здійснюючи психологічний тиск, повідомив про необхідність здійснення безоплатної праці на користь БО «ВБФ «Перетворення України» та в подальшому, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, почав здійснювати трудову експлуатацію останнього, залучаючи його до різних видів фізичних робіт, а саме: прибирання будівельного сміття, прибирання снігу взимку на різних територіях, допоміжна робота по господарству окремим особам тощо. Грошові кошти за трудову експлуатацію ОСОБА_38 отримував ОСОБА_5 та розподіляв між учасниками організованої злочинної групи.

Кpiм цього, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, на початку травня 2019 року, точна дата досудовим розслідуванням не встановлена, ОСОБА_10 узгоджено з іншими членами організованої групи, використовуючи уразливий стан ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , який полягав у відсутності місця проживання та грошових коштів для існування, завербував останнього до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , під приводом діяльності БО «ВБФ «Перетворення України» та за погодженням її директора ОСОБА_6 . Після поміщення до реабілітаційного центру, ОСОБА_10 відповідно до розробленого злочинного плану, провів бесіду iз завербованим ОСОБА_40 , під час якої прикриваючись, благодійною організацією, використовуючи уразливий стан особи, здійснюючи психологічний тиск, повідомив про необхідність здійснення безоплатної праці на користь БО «ВБФ «Перетворення України» та в подальшому, діючи узгоджено з іншими учасниками організованої групи, почав здійснювати трудову експлуатацію останнього, залучаючи його до різних видів фізичних робіт, а саме: прибирання будівельного сміття, прибирання снігу взимку на різних територіях, допоміжна робота по господарству окремим особам тощо. Грошові кошти за трудову експлуатацію ОСОБА_41 отримував ОСОБА_5 та розподіляв між учасниками організованої злочинної групи. Таким чином, у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.149 КК України, у кримінальному провадженні за №0001028 підозрюється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народження, уродженць м.Новокузнецьк Кемеровської області Російської Федерації, росіянин, громадянин Російської Федерації, маючий посвідку на постійне проживання на території України від 09.04.2014 та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживав за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.

Вина ОСОБА_5 підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами: протоколом допиту потерпілих ОСОБА_15 , ОСОБА_41 , ОСОБА_38 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 , ОСОБА_14 , протоколами осіб для впізнання, протоколами огляду оголошень, протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

27 грудня 2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів передбачених ч. 3 ст.149 КК України.

28 грудня 2019 року досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні зупинене у зв`язку з оголошенням підозрюваного ОСОБА_5 в розшук.

Враховуючи, що ОСОБА_5 , який обґрунтовано підозрюється у вчинені вищевказаного кримінального правопорушення, одержавши відомості про вручення останньому повідомлення про підозру вжив заходи з метою переховування від органу досудового розслідування та суду.

На даний час місце знаходження ОСОБА_5 встановити не представляється за можливе. Будь який зв`язок з підозрюваним відсутній.

Органом досудового розслідування до суду подано клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

16.11.2021 року Святошинським районним судом міста Києва винесено ухвалу про задоволення клопотання слідчого та надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, яка є чинною протягом шести місяців з дати постановлення.

Однак, під час терміну дії даної ухвали підозрюваного не було розшукано. Досудове слідство у вказаному проваджені триває, проводяться всі необхідні слідчі дії з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 на даний час переховується від органів досудового розслідування, прокуратури та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності за вчинені злочини і вжитими розшуковими заходами встановити місцезнаходження його не вдалося.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Статтею 131 КПК України визначені види заходів забезпечення кримінального провадження, серед яких затримання особи.

Статтею 132 КПК України передбачені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Отже, метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження є досягнення дієвості цього провадження, тобто забезпечення ефективності реалізації завдань кримінального провадження, закріплених ст. 2 КПК України та завдань окремих стадій кримінального провадження.

Відповідно до ст. 189 КПК України слідчий суддя, суд не має права відмовити в розгляді клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваного, обвинуваченого, навіть якщо існують підстави для затримання без ухвали суду про затримання з метою приводу. Клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою приводу розглядається слідчим суддею, судом негайно після одержання цього клопотання. Розгляд клопотання здійснюється в закритому судовому засіданні за участю прокурора. Слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що: 1) підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду; 2) одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у статті 177 цього Кодексу.

Суд, враховуючи те, що ОСОБА_5 , який обґрунтовано підозрюється у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення,з метою уникнення кримінальної відповідальності переховується від органів досудового розслідування та суду, місце його перебування на даний час невідоме, що свідчить про неможливість запобігання ризикам шляхом застосування до підозрюваного більш м`яких запобіжних заходів, у зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 139-143, 176-178, 183, ч. 2 ст 187, 188, 189 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у рамках кримінального провадження № 0001028, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.12.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Новокузнецьк Кемеровської області Російської Федерації, росіянина, громадянина Російської Федерації, маючого посвідку на постійне проживання на території України від 09.04.2014 та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1