Сарненський районний суд
Рівненської області
_________________________________________________
Справа № 572/1241/22
Провадження № 1-кс/572/350/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2022 року м.Сарни

Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , володільців майна ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши клопотання прокурора Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні № 00000192,

В С Т А Н О В И В :

Органом досудового розслідування СВ Сарненського відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000192 від 12 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

Прокурор Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Сарненського районного суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме на тимчасово вилучене майно, а саме: - транспортний засіб - вантажний сідловий тягач, марки «Scania», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 є юридична особо ТзОВ «ТОТАЛЛ» юридична адреса: м. Луцьк, вул. Київський Майдан,3 кв.42., фактичним користувачем вище вказаного транспортного засобу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який керував вище вказаним транспортним засобом., м.т. НОМЕР_3 ; - напівпричіп марки «BENALU», д.н.з. НОМЕР_4 , власником якого, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_5 є юридична особо ТзОВ «ТОТАЛЛ» юридична адреса: м. Луцьк, вул. Київський Майдан,3 кв.42., фактичним користувачем вище вказаного транспортного засобу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який керував вище вказаним транспортним засобом., м.т. НОМЕР_3 ; - колоди дерева породи «Дуб», в кількості 49 (сорок дев`ять) штуки, відповідно до ТТН-ліс серія ЖТЖ №523207 від 11.05.2022 власником яких є юридична особа ТОВ «ТОТАЛЛ» в особі директора ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 .

Відповідно до клопотання, 11.05.2022 року о 23:28 надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 11.05.2022 року о 23:28 за адресою: м. Сарни, вул. Варшавська на блокпосту, який знаходиться на мості через річку "Случ", зупинили автомобіль марки "Scania" р.н. НОМЕР_1 з напівприцепом марки "BENALU" н.з причіпа НОМЕР_4 , під керуванням ОСОБА_4 , 1996 р.н., житель АДРЕСА_1 , який перевозить деревину породи дуба, а документи оформлені на деревину породи «сосна». 11 травня 2022 року під час проведення огляду місця події, у напівпричепі марки «BENALU»,д.н.з. НОМЕР_4 , приєднаного до вантажного сідлового тягача марки «Scania», д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено 49 (сорок дев`ять) колоди дерева породи «Дуб», різного діаметру та різної довжини кожна. В ході проведення огляду встановлено, що дозвільні документи на перевезення лісопрудукції, котрі були надані водієм ОСОБА_4 - не відповідають дійсності, а саме у ТТН-ліс вказані відомості щодо перевезення на даному транспортному засобі деревини порода «Сосна», а фактично напівпричіп було завантажений деревиною породи «Дуб». Окрім цього, в ході вибіркової перевірки бирок набитих на деревину було встановлено, що згідно даних онлайн-сервісу «open.ukr.forest.com» під бирками №238267240, №238267233 та №238267239, які були набиті на колоди породи «дуб», показувало інформацію, що під цими номерами повинні були бути колоди породи «сосна». Після проведення огляду 49 (сорок дев`ять) колод дерева породи «Дуб», різного діаметру та різної довжини кожна, а також транспортні засоби - напівпричіп марки «BENALU», д.н.з. НОМЕР_4 , вантажний сідловий тягач, марки «Scania», д.н.з. НОМЕР_1 , вилучено до Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області, що в м. Сарни по вул. Технічна, 1.

Відповідно до Інструкції з ведення електронного обліку деревини (затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України 27.09.2021 №621 далі по тексту - Інструкція), зокрема п. 12 вказано, що електронний облік деревини починається з приймання її безпосередньо у місцях виконаних робіт із заготівлі деревини. Згідно п. 16 Інструкції, маркування партії лісоматеріалів здійснюється шляхом набиття у видимий торець колоди цієї партії однієї бирки, за номером якої до КПК вноситься інформація щодо якісних та кількісних характеристик (вид лісоматеріалу, порода, клас якості, діаметр, довжина) кожної колоди, що належить до партії лісоматеріалів.

Після цього на тому ж місці виконання робіт із заготівлі деревини, згідно п. 43 згаданої Інструкції, облік реалізації деревини здійснюється за допомогою КПК шляхом створення ТТН-ліс. Для цього відповідальна особа здійснює наступні операції: вибирає в КПК інформацію щодо вантажовідправника (повне найменування (прізвище, власне ім`я та по батькові (за наявності)), пункту навантаження, контрагента та номер договору (контракту); сканує або вводить номера бирок та завантажує інформацію про кількісні та якісні характеристики деревини, що підлягає реалізації; вводить ціни та вносить інформацію щодо перевізника (повне найменування (прізвище, власне ім`я та по батькові (за наявності)), транспортного засобу (марка, модель, тип, реєстраційний номер автомобіля, причепа/напівпричепа), прізвище, власне ім`я та по батькові (за наявності) водія та номер його посвідчення, вантажоодержувача (повне найменування (прізвище, власне ім`я та по батькові (за наявності)) та пункту розвантаження; перевіряє внесену інформацію та друкує ТТН-ліс у трьох примірниках. Всі примірники ТТН-ліс засвідчуються підписами вантажовідправника та водія, третій примірник, крім того, засвідчується підписом вантажоодержувача. Перший примірник ТТН-ліс залишається у лісокористувача, другий - водій передає вантажоодержувачу,третій примірник передається перевізнику.

Всі вказані дії щодо обліку лісоматеріалів на місці заготівлі здійснені відповідальною особою не були, перевезення деревини здійснювалося без бирки та документів, які підтверджують законність її походження, з метою уникнення відповідальності не встановлених на даний час осіб, які незаконно зрубали деревину, здійснили дії, які імітували законність здобуття деревини шляхом прикріплення ТТН-ліс.

З огляду на наведені обставини, неспівпадіння даних бирок під час огляду з даними онлайн-сервісу «open.ukr.forest.com», в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що деревина яка перевозилася водієм ОСОБА_4 отримана незаконним шляхом, оскільки дозвільні документи не відповідають дійсності та бирки на самій деревині, на момент виявлення та проведення огляду не співпадають з деревиною.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити.

Володільці майна ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в судовому засідання просили відмовити у задоволенні клопотання, так як вони згідно аукціонного свідоцтва виграли вказаний дуб, проте чомусь в товарно-транпортних накладних помилково вказали сосну.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, враховуючи невідповідність в товаротранспортних накладних щодо породи дерев, та неспівпадіння діаметру довжини колод дерева з бирками на самій деревині, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна. Слід накласти арешт без позбавленням права користування на тимчасове вилучене майно: транспортний засіб вантажний сідловий тягач, марки «Scania», д.н.з. НОМЕР_1 ; напівпричіп марки «BENALU», д.н.з. НОМЕР_4 , власником яких є юридична особа ТзОВ «ТОТАЛЛ»; накласти арешт з позбавленням права користування на тимчасове вилучене майно: колоди дерева породи «Дуб», в кількості 49 (сорок дев`ять) штуки, відповідно до ТТН-ліс серія ЖТЖ №523207 від 11.05.2022 власником яких є юридична особа ТОВ «ТОТАЛЛ» в особі директора ОСОБА_5 , м. Луцьк вул. Київський Майдан, 3, оскільки приховування, зникнення, втрата чи передача речових доказів негативно вплине на якість досудового розслідування, та з метою забезпечення збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вилучене майно.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно в кримінальному провадженні № 00000192, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України задовольнити.

Накласти арешт без позбавленням права користування на тимчасове вилучене майно: транспортний засіб вантажний сідловий тягач, марки «Scania», д.н.з. НОМЕР_1 ; напівпричіп марки «BENALU», д.н.з. НОМЕР_4 , власником яких є юридична особа ТзОВ «ТОТАЛЛ».

Накласти арешт з позбавленням права користування на тимчасове вилучене майно: колоди дерева породи «Дуб», в кількості 49 (сорок дев`ять) штуки, відповідно до ТТН-ліс серія ЖТЖ №523207 від 11.05.2022 власником яких є юридична особа ТОВ «ТОТАЛЛ» в особі директора ОСОБА_5 , м. Луцьк вул. Київський Майдан, 3.

Копію ухвали надіслати заінтересованим особам.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали суду буде оголошено 20.05.2022 року о 15 год. 20 хв.

Слідчий суддя: