Cправа № 127/8862/22
Провадження № 1-кс/127/3762/22
У Х В А Л А

Іменем України

03 травня 2022 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницького області в складі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в м. Вінниці в залі суду клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про проведення обшуку, в якому просила надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та речей, які можуть бути речовими доказами, а саме банківських карток на які отримувались шахрайським шляхом грошові кошти, грошові кошти здобуті шахрайським шляхом, сім-карток операторів зв`язку, флеш-носіїв, мобільних пристроїв, електронно-обчислювальної техніки та інших речей які можуть бути доказами у кримінальному провадженню.

Клопотання мотивовано тим, що СВ відділу поліції №2 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000674 від 16.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло 7 звернень громадян про те, що невідомі особи у різний час, шляхом незаконних операції з використанням електронно - обчислювальної техніки, під приводом продажу дров, за допомогою соціальної мережі «Facebook», заволоділи грошовими коштами громадян, не виконавши відповідних замовлень.

У ході досудового розслідування було встановлено потерпілих, відібрано у них відповідні заяви про залучення їх у якості потерпілих, заяви про вчинене відносно них кримінальне правопорушення, допитано у якості потерпілих.

Окрім того, під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар». Відпрацювавши отриману інформацію в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», до слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП надійшов рапорт старшого інспектора ВПК у Вінницькій області ДПК НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про те, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовано, може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується довідкою з відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України у Вінницькій області та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який з корисливою метою організував злочинну діяльність, у вигляді шахрайств, а саме, у всесвітній мережі інтернет, на платформі «Facebook», шляхом розміщення оголошень з приводу продажу дров отримував від покупців кошти за неіснуючі товари та в подальшому оголошення видаляв та переставав виходити на зв`язок, таким чином завдаючи потерпілим матеріального збитку у вигляді часткової або повної передоплати за товар. З метою отримання коштів від потерпілих осіб, ОСОБА_5 знаходив спільників які відкривали карткові рахунки в АТ КБ «Приватбанк».

Крім того, встановлено що ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності свою знайому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , що було встановлено оперативним шляхом, яка відкрила та надала свою банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану на її ім`я АТ КБ «Приватбанк», була усвідомленою про злочинну діяльність, в подальшому отримувала за це матеріальну винагороду у вигляді частки.

Коштами здобутими в результаті злочинних дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розпоряджалися на власний розсуд.

Окрім того, у ході проведення слідчих розшукових дій, було встановлено, що ОСОБА_6 належить банківська карта АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № НОМЕР_1 , на яку потерпілий ОСОБА_7 09.09.2021 надсилав грошові кошти за дрова у сумі 6300 грн., що підтверджується наданими потерпілим ОСОБА_8 документами та інформацією наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК». Так, даною картою користувався ОСОБА_5 , а саме знімав з неї кошти у банкоматі ТЦ «Петроцентр», що за адресою: м. Вінниця, просп. Коцюбинського 70, отримані шахрайським шляхом.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала, за викладених в ньому обставин, просила клопотання задовольнити.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався за фіксації процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду та таке.

Статтею 30 Конституції України кожному гарантується недоторканність житла чи іншого володіння особи.

Відповідно до статті 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до частини першої статті 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

В той же час, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. (ч. 2 ст. 234 КПК)

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що СВ відділу поліції №2 ВРУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000674 від 16.11.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000674 від 16.11.2021 слідує, що в ході аналізу електронних звернень, що надходять через форму зворотного зв`язку на веб-сайті Департаменту кіберполіції НПУ, виявлено 9 звернень зі скаргами на користувачів соціальної мережі «Фейсбук», які пов`язані через номери телефонів та банківські карти, зокрема на шахрайські дії, що полягають у заволодінні коштами під виглядом продажу дров, з подальшим не виконанням замовлень.

Обґрунтовуючи клопотання слідчим зазначається, що до Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшло 7 звернень громадян про те, що невідомі особи у різний час, шляхом незаконних операції з використанням електронно - обчислювальної техніки, під приводом продажу дров, за допомогою соціальної мережі «Facebook», заволоділи грошовими коштами громадян, не виконавши відповідних замовлень.

В ході досудового розслідування було встановлено потерпілих, відібрано у них відповідні заяви про залучення їх у якості потерпілих, заяви про вчинене відносно них кримінальне правопорушення, допитано у якості потерпілих.

Окрім того, під час досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар». Відпрацювавши отриману інформацію в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», до слідчого відділення відділу поліції № 2 Вінницького РУП надійшов рапорт старшого інспектора ВПК у Вінницькій області ДПК НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про те, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення обґрунтовано, може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується довідкою з відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України у Вінницькій області та фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який з корисливою метою організував злочинну діяльність, у вигляді шахрайств, а саме, у всесвітній мережі інтернет, на платформі «Facebook», шляхом розміщення оголошень з приводу продажу дров отримував від покупців кошти за неіснуючі товари та в подальшому оголошення видаляв та переставав виходити на зв`язок, таким чином завдаючи потерпілим матеріального збитку у вигляді часткової або повної передоплати за товар. З метою отримання коштів від потерпілих осіб, ОСОБА_5 знаходив спільників які відкривали карткові рахунки в АТ КБ «Приватбанк».

Крім того, встановлено що ОСОБА_5 залучив до злочинної діяльності свою знайому ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_4 , фактично проживаючу за адресою: АДРЕСА_1 , що було встановлено оперативним шляхом, яка відкрила та надала свою банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану на її ім`я АТ КБ «Приватбанк», була усвідомленою про злочинну діяльність, в подальшому отримувала за це матеріальну винагороду у вигляді частки.

Поряд з цим, як пояснив в судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 причетність ОСОБА_6 до кримінального провадження підтверджується протоколом допиту потерпілого від 23.11.2021, протоколом огляду документів від 17.02.2022 та оперативною інформацією зафіксованою рапортами працівників поліції.

Як уже зазначалося, згідно з частиною першою статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24.02.2022 по всій території України введено воєнний стан, який в подальшому продовжено, а відтак, на даний час, обмежено роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, що унеможливлює отримання органом досудового розслідування інформації щодо власника нерухомого майна, де планується провести обшук.

Разом з тим, як вбачається із довідки з ОСК ГУНП у Вінницькій області від 21.04.2022 № місце проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав вважати, що за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися банківські картки на які отримувались шахрайським шляхом грошові кошти, грошові кошти здобуті шахрайським шляхом, сім-картки операторів зв`язку, флеш-носії, мобільні пристрої, електронно-обчислювальна техніка та інші речі які можуть бути доказами у кримінальному провадженню.

Таким чином, зважаючи на необхідність всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, з метою здобуття фактичних даних, які дадуть можливість встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей, слідчий суддя вважає клопотання про обшук обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим, які діють у складі групи слідчих у кримінальному провадженні №0000674 від 16.11.2021, на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання предметів та речей, які можуть бути речовими доказами, а саме банківських карток на які отримувались шахрайським шляхом грошові кошти, грошових коштів здобутих шахрайським шляхом, сім-карток операторів зв`язку, флеш-носіїв, мобільних пристроїв, електронно-обчислювальної техніки та інших речей які можуть бути доказами у кримінальному провадженню.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: