Справа № 202/3604/22
Провадження № 1-кс/202/2765/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 26.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування вказаного клопотання слідчий посилається на те, що відділом розслідування злочинів скоєних проти життя та здоров`я особи слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені № 0000162, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.05.2022, за фактом шахрайських дій вчиненого у великих розмірах., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.05.2022 до управління протидії кіберзлочинів в Дніпропетровській області ДКП НПУ України надійшло звернення ОСОБА_5 , щодо незаконного заволодіння майном під виглядом передачі гуманітарної допомоги до ЗСУ.

За постановою про визначення підслідності вказане кримінальне провадження передано для організації та проведення досудового розслідування до СУ ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування встановлю, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , посвідчення водія НОМЕР_1 від 16.05.2011, зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

19.04.2022 року ОСОБА_6 повинен був отримати на митному кордоні України гуманітарну допомогу у вигляді спеціальної техніки для спостереження та зв`язку (на суму 1 000 000 грн.), але було отримано відмову, оскільки для підтвердження факту передачі гуманітарної допомоги, необхідно надати довідку від ЗСУ (або конкретної ВЧ). В свою чергу ОСОБА_7 надав документи від військової частини НОМЕР_4 та отримав гуманітарний вантаж, проведеними заходами встановлено, що військової частини яка зазначена в листі наданим ОСОБА_6 не існує. Після отримання вантажу, ОСОБА_6 повідомив, що вантаж був доставлений за місцем призначення, але по факту до ЗСУ він не дійшов.

З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, перевірки інформації та здобуття повного обсягу фактичних даних щодо причетності ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших осіб до незаконного заволодіння гуманітарною допомогою для ЗСУ, шахрайським шляхом, необхідно витребувати в уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 документи які містять відомості щодо оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу отримання від донорів та подальшого розподілу отримувачами: Громадська Організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , громадянином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 у 2022 році гуманітарної допомоги між набувачами, у тому числі, письмові пропозиції донорів (дарчі листи), сертифікати про якість та відповідність товарів, інвойс (рахунок-фактура) та провізні відомості ф. МД-2, ф. МД-3,листування (листи, заяви, клопотання, інше) щодо необхідності отримання гуманітарної допомоги, листів дарування, інвойсів, специфікацій, відомостей про склад вантажу; товаро-транспортних накладних, міжнародних товаро-транспортних накладних (CMR); сертифікатів, довідок та інших супровідних документів від іноземних донорів та інше, заяви, договори, додатки до них, накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, акти приймання, довіреності, копії з журналів виписки довіреностей, банківські та касові документи, письмові згоди на отримання гуманітарної допомоги, плани розподілу вантажу/гуманітарної допомоги (в розрізі набувачів), документи, акти прийому-передачі, довіреності, клопотання, акти проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, накази ІНФОРМАЦІЯ_4 на визнання вантажу, як гуманітарної допомоги та звільнення від оподаткування, документів, які свідчать про використання (видачу, списання, знищення чи інше) гуманітарної допомоги отриманої акти списання/передачі гуманітарної допомоги: списки осіб, які отримували благодійну (гуманітарну) допомогу, акти безоплатної передачі гуманітарної допомоги, відомості на видачу гуманітарної допомоги, акти знищення гуманітарної допомоги, тощо, заяв щодо розміщення вантажів гуманітарної допомоги на складах тимчасового зберігання та їх розмитнення; заяв про надання дозволу на відкриття та експлуатацію складів тимчасового зберігання разом з усіма додатками; актів огляду разом з фотографіями складських приміщень митними органами перед наданням дозволу на відкриття складів тимчасового зберігання; протокольних рішень про надання дозволу, наказів митниці на відкриття складів тимчасового зберігання складів тимчасового зберігання; форм ЄУД для розміщення товарів на тимчасове зберігання; актів прийому гуманітарної допомоги; договорів оренди складських приміщень з додатками до них та усіма додатковими угодами; актів про проведення ідентифікаційного (фізичного) огляду (переогляду) вантажів гуманітарної допомоги; актів про виявлені факти невідповідності вантажів відомостям, зазначеним в товаро-супровідних документах та ін.; щомісячних звітів про рух товарів на складах тимчасового зберігання; листування з митними органами з приводу ввезення на митну територію, розмитнення, огляду, розміщення на складах тимчасового зберігання вантажів гуманітарної допомоги, звітів про отримання та цільове використання гуманітарної допомоги, поданих до обласних державних адміністрацій, митних органів, органів ДФС та інших транспортних накладних, договорів оренди транспортних засобів, які використовувалися під час доставки гуманітарної допомоги з-за кордону, її доставки до кінцевих набувачів на території Україні, копій документів про віднесення Громадська Організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 та податкових звітів про використання коштів неприбутковими установами та організаціями за 2020-2022 роки з додатками (роз шифровкою операцій з гуманітарною допомогою), відомості стосовно усіх операцій, що здійснювались на користь (для передачі, отримання, зберігання та інше) кінцевих набувачів гуманітарної допомоги: ВЧ А4053 код 26630939, або інших юридичних чи фізичних осіб за кодом НОМЕР_7 , у разі встановлення таких операцій, надати усі необхідні документи за вище встановленим переліком, щомісячні звіти Громадська Організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПО НОМЕР_5 по кожній гуманітарній допомозі щодо її розподілу між кінцевими набувачами, митних декларацій, форм ЄУД для розміщення товарів на тимчасове зберігання, наявних фото та відео матеріалів Громадська Організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 які перебувають у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 які містять інформацію необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і яка має доказове значення.

Перелічені вище документи необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи та судово-технічної експертизи.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) на митниці для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні чи спростуванні фактів шахрайських дій з боку ОСОБА_6 , з`ясуванні сутності таких дій, а також підтвердженні чи спростуванні фактів злочинних дій останнього, крім того, дані документи знаходяться у безпосередньому володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які можуть бути причетними до прикриття незаконної діяльності, тобто існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які знаходяться у зацікавлених осіб, з метою ухилення від відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином. До суду слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із неможливістю прибуття у судове засідання через проведення невідкладних слідчих дій. У своїй заяві слідчий, з огляду на вимоги ч. 5 ст.163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК, просив клопотання задовольнити, не вбачаючи на його відсутність, оскільки він повністю підтримує викладені у клопотанні доводи. Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання.

Враховуючи, що слідчий, будучі повідомленим про дату та час розгляду клопотання, завчасно повідомив суд про свою неявку з поважних причин, зазначив, що підтримує клопотання та доводи, що викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі сторони кримінального провадження, якою воно ініційовано та вважає за можливе здійснити розгляд клопотання без участі прокурора.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про дату та час судового розгляду повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Так, судом встановлено, що відомості про кримінальне провадженні внесені 26.05.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000162 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Вимогами ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 4 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим дотримано вимоги п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України, у клопотанні обґрунтована необхідність вилучення документів, а в судовому засіданні доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів та таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв`язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення для проведення судової почеркознавчої експертизи.

Разом з тим, оскільки формулювання «та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого» не містить конкретних даних щодо конкретної особи, слідчий суддя позбавлений можливості виконати вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, у зв`язку з чим у задоволенні даної частини клопотання слід відмовити.

Слідчий суддя також звертає увагу на те, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назву, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

У той же час, у прохальні частині клопотання слідчий просить надати тимчасовий доступ, зокрема, до «інших документів» використовує формулювання «тощо» по відношенню до переліку витребуваної інформації. Отже, враховуючи відсутність конкретних відомостей про документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у цій частині.

При цьому, згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 24.02.2022 до 13.07.2022.

Керуючись статтями 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації за період часу з 24.02.2022 по 13.07.2022, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів, а саме до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , з приводу отримання від донорів та подальшого розподілу отримувачами: Громадська Організація « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , громадянином ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_6 у 2022 гуманітарної допомоги між набувачами, у тому числі:

- письмових пропозицій донорів (дарчі листи);

- сертифікатів про якість та відповідність товарів;

- інвойсів (рахунок-фактура) та провізних відомостей ф. МД-2, ф. МД-3;

- листування (листи, заяви, клопотання) щодо необхідності отримання гуманітарної допомоги;

- листів дарування, інвойсів, специфікацій, відомостей про склад вантажу; товаро-транспортних накладних, міжнародних товаро-транспортних накладних (CMR); сертифікатів, довідок та інших супровідних документів від іноземних донорів;

- заяв, договорів, додатки до них, накладні, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, акти приймання, довіреності, копії з журналів виписки довіреностей, банківські та касові документи, письмові згоди на отримання гуманітарної допомоги;

- планів розподілу вантажу/гуманітарної допомоги (в розрізі набувачів);

- документів, актів прийому-передачі, довіреностей, клопотань, актів проведення фізичного огляду товарів та інших предметів, наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 на визнання вантажу, як гуманітарної допомоги та звільнення від оподаткування;

- документів, які свідчать про використання (видачу, списання, знищення) гуманітарної допомоги, актів списання/передачі гуманітарної допомоги: списки осіб, які отримували благодійну (гуманітарну) допомогу, акти безоплатної передачі гуманітарної допомоги, відомості на видачу гуманітарної допомоги, акти знищення гуманітарної допомоги;

- заяв щодо розміщення вантажів гуманітарної допомоги на складах тимчасового зберігання та їх розмитнення; заяв про надання дозволу на відкриття та експлуатацію складів тимчасового зберігання разом з усіма додатками; актів огляду разом з фотографіями складських приміщень митними органами перед наданням дозволу на відкриття складів тимчасового зберігання; протокольних рішень про надання дозволу, наказів митниці на відкриття складів тимчасового зберігання складів тимчасового зберігання; форм ЄУД для розміщення товарів на тимчасове зберігання; актів прийому гуманітарної допомоги; договорів оренди складських приміщень з додатками до них та усіма додатковими угодами; актів про проведення ідентифікаційного (фізичного) огляду (переогляду) вантажів гуманітарної допомоги; актів про виявлені факти невідповідності вантажів відомостям, зазначеним в товаро-супровідних документах; щомісячних звітів про рух товарів на складах тимчасового зберігання; листування з митними органами з приводу ввезення на митну територію, розмитнення, огляду, розміщення на складах тимчасового зберігання вантажів гуманітарної допомоги;

- звітів про отримання та цільове використання гуманітарної допомоги, поданих до обласних державних адміністрацій, митних органів, органів ДФС;

- транспортних накладних, договорів оренди транспортних засобів, які використовувалися під час доставки гуманітарної допомоги з-за кордону, її доставки до кінцевих набувачів на території Україні;

- копій податкових звітів Громадської Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 про використання коштів неприбутковими установами та організаціями за 2020-2022 роки з додатками (розшифровкою операцій з гуманітарною допомогою);

- відомостей стосовно усіх операцій, що здійснювались на користь (для передачі, отримання, зберігання) кінцевих набувачів гуманітарної допомоги: ВЧ А4053 код 26630939, або інших юридичних чи фізичних осіб за кодом НОМЕР_7 , у разі встановлення таких операцій, із наданням усіх необхідних документів за вище встановленим переліком.

- щомісячних звітів Громадської Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 по кожній гуманітарній допомозі щодо її розподілу між кінцевими набувачами, митних декларацій, форм ЄУД для розміщення товарів на тимчасове зберігання, які перебувають у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 );

- наявних фото та відео матеріалів Громадської Організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 які перебувають у користуванні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_2 ).

Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1