Справа № 496/5067/22
Провадження № 1-кс/496/2017/22
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року слідчий суддя Біляївського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Біляївка клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000746 від 20.10.2022 року, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням і просить надати йому, а також іншим слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції в Одеській області, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000746, або за дорученням слідчого оперативним співробітникам СКП Одеського РУП №2 ОСОБА_4 та іншим тимчасовий доступ до документів (відомостей), які перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, а саме доступ до інформації, яка в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:
?інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки, « НОМЕР_2 », у період часу з 17.10.2022 по 20.10.2022 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);
?матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток БПК « НОМЕР_2 ».
?роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 », за період часу з 17.10.2022 по 20.10.2022 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств) з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня.
Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000746 від 20.10.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Так, 20.10.2022 року до чергової частини Одеського РУП №2 надійшла заява від ОСОБА_5 , в якій вона просить прийняти заходи до невідомої особи, яка 19.10.2022 року близько 15.00 год, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 1500 грн, які були зняті з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (ЄО 15694 від 20.10.2022 року). В ході досудового розслідування встановлено, що 18.10.2022 року з картки ОСОБА_5 № НОМЕР_2 були перераховані грошові кошти в сумі 1507,50 грн на рахунок № НОМЕР_3 , власника якого на теперішній час не встановлено. Слідчими заходами встановлено, що з банківської пластикової картки (надалі БПК) на перераховані грошові кошти здійснювалися перекази на БПК « НОМЕР_3 ». Відповідно до моніторингу пошукового сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по реквізитам банківських карток встановлено, що зазначені вище номери БПК належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку, обґрунтовується тим, що отримана інформація, в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ). Інформація, що міститься в документах, до яких планується здійснити тимчасовий доступ може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженню та під час судового розгляду, необхідна органу досудового слідства для притягнення до кримінальної відповідальності осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.
Крім того, слідчий просить здійснити розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки існує загроза зміни або знищення вказаних документів.
Однак стороною кримінального провадження згідно з вимогами до ч.2 ст. 163 КПК України не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів. Клопотання містять формальні посилання на можливість знищення особами документів, однак вони жодним чином не підтверджені будь-якими доказами, а тому суд вважає за необхідне повідомити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце судового засідання.
Прокурор Чорноморської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, але від нього надійшла заява, в якій він просив справу розглянути без його участі, на задоволенні клопотання наполягав.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають зазначені вище документи, у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений належним чином, повідомлення про причини неявки від нього не надходило.
Вивчивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.
Відповідно до абз. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено ту обставину, що документи перебувають в теперішній час у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявні підстави для надання тимчасового доступу (з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, вказаних у клопотанні), виходячи з чого слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
Крім того, слідчий ОСОБА_3 у клопотанні просить надати тимчасовий доступ йому та іншим слідчим слідчого відділу Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області, які входять до складу слідчої групи або за дорученням слідчогооперативним співробітникам СКП Одеського РУП №2 ОСОБА_4 та іншим. При цьому в матеріалах справи наявні відомості на підтвердження повноважень лише слідчого ОСОБА_3 .

До клопотання не додано постанову про створення слідчо-оперативної групи, до якого б входили оперативні співробітники. Повноваження ОСОБА_4 в матеріалах справи також відсутні.

Виходячи з наведеного, слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині підлягає задоволенню частково необхідно надати тимчасовий доступ лише слідчому, який входить до складу слідчої групи СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 .

До того ж, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса. При цьому не зазначаючи код ЄДРПОУ підрозділу/філії вказаних банків та місце їх розташування, у зв`язку чим, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000746 від 20.10.2022 року, за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід), з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківської картки « НОМЕР_2 » у період часу з 17.10.2022 року по 20.10.2022 року (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);
-матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власників банківських платіжних карток № « НОМЕР_2 ».
-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам власників банківських платіжних карток « НОМЕР_2 », за період часу з 17.10.2022 року по 20.10.2022 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по даному рахунку в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств) з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Зобов`язати службову особу Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії вказаних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1