печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000978, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0000978 від 29.04.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що група осіб на території України, використовуючи мережу Інтернет, організували шахрайський механізм заволодіння грошовими коштами громадян України з використанням підпільних «колцентрів». Відповідно до матеріалів встановлено, що працівники вказаного товариства за допомогою «кол-центрів» здійснюють телефонні дзвінки громадянам, яким повідомляють про виграші грошових призів у сумі від 10 000 до 200 000 грн у несправжніх лотереях. Для отримання виграшу потерпілим необхідно забрати у відділені «Укрпошта» посилку з документами, які нібито надають право на приз, вартість якої коливається від 300 до 2000 грн залежно від виграшної суми. Сплативши вартість такої посилки, потерпілі отримують документи, що не мають юридичної сили та відношення до реального грошового виграшу.

Встановлено, що шахрайська схема полягає в наступному: гр. ОСОБА_5 , (організатор), зареєстрував на своїх знайомих, друзів та довірених осіб юридичні підприємства, а саме: ТОВ «Чернігів-Телеком-Менеджмент», ТОВ «Чернігів-Телеком-Трейдінг», ТОВ «ІЗІ СЕЙЛС», ТОВ "ПРО СЕЙЛС", ТОВ «Голден Вендорс», ТОВ «ІН Джой», ТОВ «Лідінг Комерс Компані», ТОВ «Лідер пак-ЮА», ТОВ «Десна Пак», ТОВ «Маркетинг ГОДС», ТОВ «Сейлс Менеджмент», ТОВ «Ектів Сейлс», ТОВ «Сейлс ГРУП», ТОВ «Кусім Юніон», ТОВ «НПК.КОМ», ТОВ «Директ пост сервіс» та особисто являється власником торгових марок: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - номер свідоцтва НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_4, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - номер свідоцтва НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5, « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - номер свідоцтва НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_6.

Керівники зазначених товариств створили поліграфічні центри де відбувається друк буклетів, в тому числі з фіктивними акціями, разом з пакувальним цехом де пакуються посилки, та Call-центри, які шляхом телефонних дзвінків від імені взагалі неіснуючих організацій по типу «УкрТорг», «7 бажань», «Народний шанс», «Золотий момент», «Щасливий дім» та ін., повідомляють громадянам про те, що їх особистий номер телефону, випадковим шляхом, став виграшним у лотереї та на їх ім`я здійснюється оформлення виграшу в сумі від 20 000-200 000 грн. Зі слів оператора вище вказаного Сall-центра, документи на отримання зазначеного грошового подарунку можна забрати у відділені АТ «Укрпошта».

При отриманні даної посилки, громадяни дізнаються про те, що її отримання являється платним, а саме від 300 до 2000 грн. Відповідно до умови відправника, перегляд посилки заборонений до повної її оплати.

Після проведення повної оплати посилки та її перегляду, громадяни виявляють дешеві побутові речі та рекламні брошури стосовно проведення лотерей.

Співробітники Сall-центру повторно телефонують громадянам, які отримали посилки, з метою повідомити їх про виграш коштів, проте, щоб їх отримати - необхідно замовити ще одну оплачувану посилку, у якій знаходитимуться документи з підтвердженням виграшу та інформації про можливість його отримання.

Громадяни систематично здійснюють замовлення оплачуваних посилок, проте грошового виграшу не отримують.

Безпосередніми співорганізаторами діяльності являються:

ОСОБА_6 , 1972 р.н., яка допомогла організувати мережу Сall-центрів в м. Києві та безпосередньо керує їх діяльністю;

ОСОБА_7 , 1975 р.н. організував діяльність Call-центрів в м. Чернігові та безпосередньо керує їх діяльністю;

ОСОБА_8 1982 р.н., являється керівником ТОВ «Сейлс Менеджмент», неофіційно здійснює фінансову діяльність Call-центрів;

ОСОБА_9 , 1987 р.н. - старший менеджер відділу продажу;

ОСОБА_10 , 1995 р.н. - директор ТОВ «Десна ПАК», займається комплектуванням посилок, друком рекламних брошур;

ОСОБА_11 , 1992 р.н. - головний бухгалтер, здійснює контроль за фінансовою діяльністю організації;

ОСОБА_12 , 1981 р.н. - директор ТОВ «ЛідерПакЮА». Займається організацією відправлень посилок по Київській та Чернігівській області;

ОСОБА_13 , 1991 р.н.- займається пошуком та купівлею баз даних клієнтів. Відповідальний за організацію роботи Сall-центрів м. Києва та м. Чернігова;

ОСОБА_14 , 1969 р.н. - здійснює контроль за роботою всієї комп`ютерної системи, організовує підбір кадрів, з метою подальшого їх працевлаштування на посади IT-спеціалістів.

ОСОБА_15 1991 р.н. - являється керівником одного з СALL-центрів м. Київ.

Даний перелік осіб не є вичерпним та співучасть інших фігурантів встановлюється, серед них керівники відділів СALL-центрів, старші менеджери, бухгалтери, кадрові працівники, ТІМ-лідери, вчителі, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ін.

Вказана злочинна організація характеризується чіткою структурною ієрархічною побудовою, де у кожного її члена визначена своя роль, а діяльність контролюється наближеними до організаторів особами. Для максимальної конспірації та унеможливлення документування злочинних дій, члени організації в своїй діяльності використовують VDS, VPS сервера та VPN сервіси для анонімізації дій в мережі Інтернет. Окрім цього, використовується спеціалізоване обладнання телефонного зв`язку (VoIP телефонія - віртуальні АТС) та програмне забезпечення для отримання віддаленого доступу до інших пристроїв (ПЗ TeamViewer).

Телефонні дзвінки громадянам здійснюються за допомогою IP-телефонії (IP-АТС), комунікаційною платформою якого являється програмне забезпечення «OKtell», розробники - російська компанія ООО «Телефонные Системы» для створення вхідної і вихідної лінії зв`язку з громадянами України, дзвінки до яких здійснюються в автоматичній формі спільно з програмним забезпеченням «1С», в базі якої наявна інформація з обмеженим доступом, а саме: ПІБ, дата та місце народження, стільниковий номер телефону, ІНН, місце мешкання, номер паспорту, реквізити банківських карток громадян України.

Відправка посилок і в кількості 800-900 шт. здійснюється щоденно з відділення № НОМЕР_4 АТ «УкрПошта», яке розташоване за адресою АДРЕСА_1.

Встановлено нову IP-адресу VPN (virtual private network - віртуальна приватна мережа) - 176.111.63.250 (ІРv4), через яку всі працівники даної організації приєднуються до спільної мережі та через яку є можливість отримати частковий доступ до самописного месенджеру для даної організації, за допомогою якого працівники даного CALL-центру, в тому числі і вищеописані фігуранти, спілкуються між собою та передають різноманітну документацію та інформацію у вигляді файлів. Встановлено що все серверне обладнання за допомогою якого здійснюється життєдіяльність усієї організації знаходиться за адресою м. Київ, вул. Солом`янська 3.

В ході огляду виїмки у хостинг-провайдера ТОВ "Хостинг «Україна»" а саме дампів веб ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що Інтернет-сторінки сайтів являються односторінковими, оскільки не містять посилань на додаткові сторінки, а вся навігація по сайту здійснюється в межах головної сторінки. Всі коментарі, залишені на сайті, являються неправдивими та не мають ніякого відношення до виграшів та реальних осіб учасників акції та написані виключно у коді сторінки самим розробником сайту.

В ході огляду руху коштів по рахункам організації виявлено великий фінансовий обіг між АТ «УКРПОШТА» та підприємствами які контролює ОСОБА_5 через своїх пособників, а саме на рахунки: ФОП « ОСОБА_26 » приблизно зараховано 5 338 843 грн. в період часу з 29.07.2019 по 16.08.2021, ТОВ «ІЗІ СЕЙЛС» приблизно 11 418 884 грн. в період часу з 28.10.2019 по 16.08.2021, ТОВ «ПРО Сейлс груп» 7 360 909 грн. в період з 14.02.2020 по 08.07.2020, ФОП « ОСОБА_27 » 5 511 358 грн. період часу з 19.10.2018 по 11.12.2022, ФОП « ОСОБА_28 » 5 689 116 грн. в період часу з 2020 по 2021 рік.

Так, своїми умисними діями, які в тому числі можуть бути спрямовані на дестабілізацію ситуації в Україні в цілому, вищевказані особи продовжують вчиняти злочини в умовах воєнного стану, що становить особливу суспільну небезпеку.

В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів встановлено місця скоєння злочинної діяльності, зберігання речових доказів, майна, грошей здобутих злочинним шляхом, комп`ютерної техніки та бухгалтерської документації, та витребувано інформацію від органів державної влади щодо права власності на майно.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку приміщення відділення ПАТ «Укрпошта» №14024, з якого відправляються посилки потерпілим з фіктивною документацією на отримання коштів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна №302916646 від 16.06.2022 належить у повній мірі ПАТ "Укрпошта", , на підставі акту передачі майна до статутного капіталу з додатком, серія та номер: б/н від 05.07.2017.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слдічого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані слідчим речі і документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду і можуть знаходитися за місцем проведення обшуку.

Разом з тим, в задоволені клопотання в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення іншої документації, грошових коштів в національній та іноземній валюті, здобутих злочинним шляхом, відмовити у зв`язку з необґрунтованістю та безпідставністю.

У разі виявлення під час обшуку майна, яке має значення для даного кримінального провадженні, його огляд і вилучення регламентовано ч. 7 ст.236 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000978 від 29.04.2021, на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: Чернігівська область, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 1А, зареєстроване за ПАТ "Укрпошта", та фактично перебуває у користуванні невстановлених осіб, з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, що мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме:

- системних блоків персональних комп`ютерів (СБПК), планшетів, моноблоків (настільні ПК), ноутбуків (ППК), моніторів та гарнітур, серверного обладнання та іншої комп`ютерної техніки, носіїв електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD),зовнішніх переносних пристроїв зберігання інформації, бездротові (WI-FI) та дротові (WAN) маршрутизатори (роутери), мережеві комутатори, мережеві адаптери, монтажні шафи і стійки, відеокарти - графічні карти (GPU адаптери, прискорювачі), пристрої типу ASIC, принтери, електронні інформаційні системи, комп`ютерних системи та їх частини, мобільні термінали систем зв`язку, що задіяні для здійснення протиправної діяльності;

- мобільних телефонів, сім-карт та карткоутримувачів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, в тому числі пристроїв та приладів, які забезпечують SIP, IP-телефонію та VoIP телефонію (ІР-телефони та VoIP-шлюзи), пристроїв та приладів, які забезпечують доступ до локальної мережі, всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, електронні пристрої, та документи щодо права доступу до мереж зв`язку, оплати за їх використання;

- брошур, буклетів, флаєрів, листівок, та іншої поліграфічної продукції організацій «УкрТорг», «7 бажань», «Народний шанс», «Золотий момент», «Щасливий дім», а також обладнання для їх друку та виготовлення;

- документів встановленого зразку або чорнових записів щодо створення та господарської діяльності юридичних осіб, а саме: ТОВ «Чернігів-Телеком-Менеджмент», ТОВ «Чернігів-Телеком-Трейдінг», ТОВ «ІЗІ СЕЙЛС», ТОВ "ПРО СЕЙЛС", ТОВ «Голден Вендорс», ТОВ «ІН Джой», ТОВ «Лідінг Комерс Компані», ТОВ «Лідер пак-ЮА», ТОВ «Десна Пак», ТОВ «Маркетинг ГОДС», ТОВ «Сейлс Менеджмент», ТОВ «Ектів Сейлс», ТОВ «Сейлс ГРУП», ТОВ «Кусім Юніон», ТОВ «НПК.КОМ», ТОВ «Директ пост сервіс», торгової марки «VERESOTSKYI», та інших ФОП або юридичних осіб, які здійснюють протиправну діяльність, відомостей із списками осіб за іменами чи іншими ідентифікаторами, задіяних у такій діяльності, бухгалтерської, фінансово-господарської блокнотів, записників, журналів, печаток, штампів, нотаток, інструкцій;

- банківських платіжних карток та інших засобів доступу до рахунків, що використовуються для переказу коштів, документації чи чорнових записів із відомостями щодо переліку третіх осіб із їхніми персональними банківськими даними (персональними даними, номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів), ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, криптовалютних гаманців у вигляді USB-носіїв;

- систем відео, - аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передаються та записується інформація (відеокамери, сервери).

В іншій частині - в задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1