Ленінський районний суд м. Полтави
Справа № 553/1696/22
Провадження № 1-кс/553/466/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000647 від 03.06.2022) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
До Ленінського районного суду м. Полтави звернулась слідчий СВ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, в якому порушує питання про надання можливості вилучення інформації щодо руху грошових коштів по картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про номер картки чи рахунку та ПІБ, мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, на яку здійснено переказ 27.05.2022 на суму 2864 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 27.05.2022 до 28.05.2022, з можливістю доступу та вилученням документів.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 "Про введення воєнного стану в Україні" із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб введено в Україні воєнний стан.

Згідно з Указом Президента України № 133/2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 26 березня 2022 року строком на 30 діб.

ЗУ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 19.04.2022 № 7300, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб.

ЗУ «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» від 18.05.2022 № 7389, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року на 90 діб.
Відповідно до розпорядження Голови Верховного Суду № 4/0/9-22 від 10.03.2022 "Про зміну територіальної підсудності судових справ в умовах воєнного стану" змінено територіальну підсудність судових справ Червонозаводського районного суду м. Харкова, Комінтернівського районного суду м. Полтави та визначено територіальну підсудність справ за Ленінським районним судом м. Полтави.

З урахуванням вищенаведеного клопотання прокурора підсудне Ленінському районному суду м. Полтави.

За змістом внесеного клопотання, 02.06.2022 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області про те, що 27.05.2022 невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 2864 грн.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000647 від 03.06.2022 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 27.05.2022 до ОСОБА_5 зайшов сусід ОСОБА_6 та під приводом повернення боргу, взяв її телефон, пояснивши тим, що зробить переказ через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також взяв її картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 та запитав пароль, після чого повернув картку і телефон та пішов. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонувала до ІНФОРМАЦІЯ_2 та від оператора довідалась, що з її картки було здійснено переказ годину тому на іншу картку в сумі 2864 грн.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання старший слідчий ОСОБА_3 та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибули.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали, враховуючи думку прокурора, який підтримав клопотання, слідчий суддя вказує про наступне.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання виписки з її картки ІНФОРМАЦІЯ_2 за період 27.05.2022, з картки ОСОБА_5 27.05.2022 було здійснено переказ коштів в сумі 2864,25 грн.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з наданням можливості вилучення інформації щодо руху грошових коштів по картці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації про номер картки чи рахунку та ПІБ, мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, на яку здійснено переказ 27.05.2022 на суму 2864 грн з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в період часу з 27.05.2022 до 28.05.2022.

Строк дії ухвали до 20.08.2022.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ленінського районного суду м. Полтави ОСОБА_1