Провадження № 1-кс/554/7868/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.07.2022 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0001182 від 03.12.2021року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з вересня 2021 року по листопад 2021 року, невідома особа отримала доступ до конфіденційної інформації щодо банківської карти гр. ОСОБА_4 , таємно, шляхом вільного доступу, скоїла крадіжку грошових коштів з даної картки, спричинивши НОМЕР_1 йому відповів невідомий чоловік, та запропонував зустрітися поряд зі стадіоном ,,Ворскла прийшовши за вказаною адресою, невідомий чоловік проводив невідомі операції на мобільному телефоні,після чого ОСОБА_4 та невідомий чоловік підійшли до банкомату ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 та зняв у присутності невідомого з банківської картки грошові кошти в сумі 600 грн на запитання гр. ОСОБА_4 що це за кошти невідомий чоловік повідомив, що це бонуси. Через декілька днів гр. ОСОБА_4 зателефонував до вище зазначеного чоловіка та попрохав ще раз провести таку операцію але вже з карткою сина гр. ОСОБА_5 чоловік погодився та через деякий час приїхав до місця проживання ОСОБА_4 та попрохав паспорт сина та банківську карту, потім він повідомив, щоб ОСОБА_6 взяв їх до рук та тримав поряд з обличчям потім він сфотографував на свій мобільний телефон та пішов у невідомому напрямку, через деякий час у гр. ОСОБА_4 та його сина зникли зникли з банківської картки грошові кошти. Також ОСОБА_4 повідомив, що не здійснював вхід до онлайн банкінгу ,, ІНФОРМАЦІЯ_2
Вході подальшої перевірки було встановлено, що з карткового рахунку гр. ОСОБА_4 був здійснений вхід в онлайн банкінг ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 за мобільним номером телефону НОМЕР_2 , який знаходиться в користуванні останнього та є фінансовим, невідома особа шляхом доступу до онлайн банкінгу ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснює перекази грошових коштів з карткового рахунку гр. ОСОБА_4 АТ КБ ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 01.10.2021 грошовікоштиперераховувались на картковірахунки АТ ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_4

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ ,,АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,. (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ ,,АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,. (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », картка№ НОМЕР_4

за період з 10.10.2021 року по закінченню строку дії ухвали із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

-фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки№ НОМЕР_4 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_4 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_4 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 10.10.2021 року по закінченню строку дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.10.2021 року по закінченню строку дії ухвали;

у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_4 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.10.2021 року по закінченню строку дії ухвали.

Зобов`язати службових осіб АТ ,, АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Україна, НОМЕР_6 ,. (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ ,,АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ,. (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1