Справа № 461/4808/22
Провадження № 1-кс/461/4607/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.10.2022 року м. Львів
Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458, яке 09.09.2022 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням, із прокурором другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , а саме усіх документів реєстраційної справи в як в електронній формі, так й у паперовому вигляді, з моменту їх оформлення по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, зобов`язавши державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , надати усі документи нижче зазначеної реєстраційної справи шляхом друку таких документів за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав з проставлянням власного підпису та печатки (за наявності) на кожній сторінці документа, які зберігаються в електронній формі у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме: реєстраційної справи № 1 щодо об`єкту нерухомого майна нежитлової будівлі під літерою «Б`-3», по АДРЕСА_2 .

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищенням речей і документів, які необхідно вилучити, слідчий просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без участі особи у володінні якої вони перебувають.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що з метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, попередження незаконного відчуження вище вказаного нерухомого майна у подальшому, а також належного забезпечення поновлення прав потерпілих, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин незаконного заволодіння вище вказаним нерухомим майном, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи та інформація самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів та інформації, які становлять охоронювану законом таємницю, та провести їх вилучення в державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , а тому слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у заяві просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання підтримує та просить слідчого суддю таке задоволити.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000458, яке 09.09.2022 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугувала заява, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про заволодіння шляхом шахрайства її грошовими коштами в особливо великому розмірі під приводом продажу об`єкта нерухомого майна.
Допитана в якості свідка ОСОБА_7 показала, що 20 березня 2015 року вона та її син ОСОБА_8 стали власниками нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі під літерою «Б-3», за адресою АДРЕСА_2 площею 698,9 кв.м., на підставі нотаріально посвідченого та зареєстрованого в реєстрі за № 878 Договору купівлі-продажу 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно від 20.03.2015р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_7 та нотаріально посвідченого та зареєстрованого в реєстрі за № 882 Договору купівлі-продажу 1/2 ідеальної частки в праві власності на нерухоме майно від 20.03.2015р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_8 .
Зі сторони ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » дані Договори були підписані представником баку ОСОБА_9 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , який діяв на підставі Довіреності, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 20.03.2015р за реєстровим № 773, яка була видана керівником банку ОСОБА_11 .
Відповідно до умов вищезазначених Договорів, продаж нерухомого майна здійснювався за ціною 5 700 000, 00 грн.(п`ять мільйонів сімсот тисяч грн. 00 коп.), які вони сплатили на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_1 належний вказаному банку в розмірі по 2 850 000, 00 грн., кожен, що разом становить 5 700 000, 00 грн., що підтверджується відповідними платіжними документами, (платіжні доручення № 2 від 19 березня 2015 року кожне на суму 2 850 000, 00 грн. - призначення платежу: оплата за придбання нежитлової будівлі розташованої за адресою АДРЕСА_2 , площею 698,9 кв. м., платник ОСОБА_7 та платник ОСОБА_8 ч/з довірену особу ОСОБА_12 згідно Довіреності № 35177 від 25.12.2013р.)
Підтвердженням переходу права власності на нерухоме майно є Витяги з реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності.
Підписанню Договорів купівлі-продажу нерухомого майна передували переговори, які велися з банком з лютого 2015 року. Так, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено відповідно комісію для оцінки нерухомого майна та визначення його вартості.
Окрім цього, 13 березня 2015 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 та ОСОБА_8 було укладено Протокол про наміри укладення договору купівлі-продажу нежитлової будівлі.
У п. 6.2. Протоколу зокрема зазначено, що на момент підписання Основного Договору, сума, що становить вартість нерухомого майна повинна бути повністю сплачена Покупцями на рахунок Продавця № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На виконання даного Протоколу дана сума була сплачена повністю на рахунок банку 19.03.2015р., що підтверджується вищенаведеними платіжними дорученнями.
19 березня 2015 року на підставі постанови правління ІНФОРМАЦІЯ_4 від 19.03.2015 року за №190 «Про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до категорій неплатоспроможних» виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення №61 про запровадження строком на три місяці, з 20.03.2015 року по 19.06.2015 року включно, тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_5 на здійснення тимчасової адміністрації у вказаній банківській установі (термін дії тимчасової адміністрації постійно продовжувався та діє по теперішній час). Тим же рішенням призначено Уповноваженою особою Фонду на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 . Тобто уповноважена особа ОСОБА_13 згідно Постанови набув всі повноваження органів банку та органів контролю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з дня початку тимчасової адміністрації, а саме з 00год.00хв., 20.03.2015року. А отже, станом на 20.03.2015р. ні ОСОБА_14 ні ОСОБА_9 не мали повноважень на укладання та підписання будь яких договорів від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі договорів купівлі-продажу нерухомого майна з ОСОБА_7 та мною, що підтверджується постановою Верховного Суду у справі № 462/4045/15 від 16 грудня 2020 року, якою визнано Договори купівлі-продажу від 20.03.2015р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_7 та ОСОБА_8 нікчемними та витребувано із нашого володіння на користь ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке є правонаступником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нежитлову будівлю за адресою: АДРЕСА_2 .
Таким чином ОСОБА_8 та ОСОБА_8 заподіяна матеріальна шкода на суму 5 700 000, що з врахуванням індексу інфляції станом на серпень 2022 року становить 7 610 640, 00 грн. яка стала наслідком неправомірних дій посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , оскільки, вони в силу свого службового становища знали про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », все ж зарахували кошти сплачені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за нежитлове приміщення та не маючи повноважень підписали Договори купівлі-продажу між мною та моїм сином. Тобто дані особи умисно не повідомили нас про відсутність у них повноважень на підписання Договорів купівлі-продажу та спричинили майнові збитки на вказану вище суму та моральну шкоду.
Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено наступне.

20.03.2015 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу Львівської області ОСОБА_15 , зареєструвала право спільної часткової власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичними особами ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , на підставі укладеного між ним та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договорів купівлі-продажу.

16.06.2016 держреєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), м. Києва ОСОБА_16 здійснено обтяження - арешт нерухомого майна на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва.

Надалі, 14.01.2022 держреєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 скасував обтяження на підставі ухвали Печерського районного суду міста Києва (справа №757/30118/21-к) а саме:

об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 1 нежитлової будівлі під літерою «Б`-3», за адресою АДРЕСА_2 загальна площа якої становить 698, 9 кв. м.

Згідно Єдиного державного реєстру судових рішень ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2021 (Справа №757/30118/21-к) скасовано арешт на інший об`єкт нерухомого майна а саме: нежитлова будівля під літерою «Б-3», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином держреєстратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , здійснив дію непередбачену ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 08.09.2021, а саме: зняв арешт на інший об`єкт нерухомого майна.

Органом досудового розслідування з`ясовано, що наказом Міністерства юстиції України № 3267/5 від 18.11.2016 затверджено Порядок формування та зберігання реєстраційних справ (далі Порядок №3267/5).

Пунктом 8 частини 1 статті 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закон) реєстраційна справа визначається як сукупність документів, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документів, сформованих у процесі проведення таких реєстраційних дій, що зберігаються у паперовій та електронній формі.

Відповідно до статті 17 Закону, реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав та зберігається протягом всього часу існування об`єкта.

Реєстраційній справі присвоюється реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна.

Реєстраційна справа включає документи у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій.

Документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, передбачені ст.27 Закону та пунктами 40-76 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1127 (далі Порядок № 1127), та які підлягають поверненню заявнику, зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій.

З оригіналів документів чи відповідно оформлених копій (у випадку якщо оригінали документів необхідних для державної реєстрації прав, відповідно до законодавства залишаються у справах державних органів, органів місцевого самоврядування, що їх видають), державний реєстратор, уповноважена особа обов`язково виготовляє електронні копії шляхом сканування таких документів, що долучаються до заяви, зареєстрованої у базі даних заяв.

Крім того, пунктом 25 Порядку передбачено, що документи та/або відомості, сформовані державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час розгляду заяви, а також електронні копії оригіналів документів, поданих для державної реєстрації прав, виготовлені шляхом сканування та долучені до відповідної заяви, зберігаються в електронній формі у цьому Реєстрі.

У відповідності до ч. 1 Розділу VІІІ «Доступ до документів реєстраційної справи» Порядку № 3267/5, доступ до документів реєстраційної справи відповідно до ст. 17 Закону забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ.

Доступ до документів реєстраційної справи в електронній формі у випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, забезпечує посадова особа із зберігання реєстраційних справ відповідного суб`єкта, що забезпечує зберігання реєстраційних справ, шляхом друку таких документів за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав, Єдиного державного реєстру з проставлянням власного підпису та печатки (за наявності) на кожній сторінці документа.

Частиною 6 статті 17 Закону передбачено, що витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.

Станом на теперішній час ОСОБА_6 працює державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

А тому, у ході досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження попередження незаконного відчуження вище вказаного нерухомого майна у подальшому, а також належного забезпечення поновлення прав потерпілих, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин відчуження нерухомого майна, а саме нежитлової будівлі під літерою «Б`-3» по АДРЕСА_2 , виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до усіх документів реєстраційної справи в як в електронній формі, так й у паперовому вигляді, з моменту її оформлення по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, зобов`язавши державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 надати усі документи нижче зазначеної реєстраційної справи шляхом друку таких документів за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав з проставлянням власного підпису та печатки (за наявності) на кожній сторінці документа, які зберігаються в електронній формі у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме:

- реєстраційної справи № 1 щодо об`єкту нерухомого майна нежитлової будівлі під літерою «Б`-3», по АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування встановлено, що усі вище вказані документи та інформація перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 .

Встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах ряд судових експертиз.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , і відповідно до положень ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000458, яке 09.09.2022 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задоволити.

Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, які перебувають у володінні державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , який здійснює свою діяльність за адресою АДРЕСА_1 , а саме усіх документів реєстраційної справи в як в електронній формі, так й у паперовому вигляді, з моменту їх оформлення по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, зобов`язавши державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , надати усі документи нижче зазначеної реєстраційної справи шляхом друку таких документів за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав з проставлянням власного підпису та печатки (за наявності) на кожній сторінці документа, які зберігаються в електронній формі у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, а саме:реєстраційної справи № 1 щодо об`єкту нерухомого майна нежитлової будівлі під літерою «Б`-3», по АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали суду покласти на старших слідчих в особливо важливих справах слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; старших слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ; слідчих слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1