№336/2914/22
н/п 1-кс/336/566/2022
УХВАЛА

про дозвіл на обшук

19 серпня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку в межах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000888 від 17.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий за погодженням із прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке обґрунтовано таким.

16.06.2022 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 15.06.2022 невстановлені особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 265 429 грн. 62 коп., чим завдали їй майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення (злочин) внесено до ЄРДР 17.06.2022 під № 0000888.

Крім того, 17.08.2022 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 17.06.2022 невстановлені особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом надання допомоги для внутрішньо переміщених осіб, шляхом проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 38 877 грн., чим завдали їй майнову шкоду на вказану суму.

Відомості про дане кримінальне правопорушення (злочин) внесено до ЄРДР 17.08.2022 під №0001228.

18.08.2022 вищезазначені кримінальні провадження об`єднано в одне провадження під №0000888.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 15.06.2022 в месенджері «Telegram» отримала повідомлення від невідомого абонента з закритим аккаунтом від імені «ПриватБанк» про можливість отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Після чого, під приводом реєстрації для отримання виплат невстановлена особа незаконно отримала від неї відомості, необхідні для доступу до додатку «Приват24»

Отримавши доступ до додатку «Приват24» та рахунків ОСОБА_5 , невстановлена особа здійснила незаконні операції з перерахування грошових коштів в сумі 265 429 грн. 62 коп. на рахунки сторонніх осіб.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_6 показала, що 17.06.2022 в месенджері «Telegram» отримала повідомлення від невідомого абонента з закритим аккаунтом від імені «ПриватБанк» про можливість отримання грошової допомоги для внутрішньо переміщених осіб. Після чого, під приводом реєстрації для отримання виплат невстановлена особа незаконно отримала від неї відомості, необхідні для доступу до рахунків.

Отримавши доступ до рахунків ОСОБА_6 , невстановлена особа здійснила незаконні операції з перерахування грошових коштів в сумі 38 877 грн. на рахунки сторонніх осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 можуть бути причетні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, частина грошових коштів, які були незаконно виведені з рахунків ОСОБА_5 , були незаконно перераховані на рахунки юридичних осіб, які надаються комунальні послуги, в якості оплати комунальних послуг по особовим рахункам за адресами:

- АДРЕСА_1 ;

- АДРЕСА_2 .

ОСОБА_8 являється одним із власників квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та відповідно має корисливий мотив для погашення заборгованості за вищезазначеною адресою.

Крім того, за адресою: АДРЕСА_2 фактично проживає знайомий ОСОБА_7 - ОСОБА_9 . Останній надавав у користування ОСОБА_7 свою банківську картку, після чого з банку на його адресу стали надходити повідомлення про вчинення шахрайських дій з використання його картки та необхідності погашення заборгованості. Враховуючи викладене, ОСОБА_7 має корисливий мотив для погашення заборгованості за вищезазначеною адресою.

Крім того, частина грошових коштів, які були незаконно виведені з рахунку ОСОБА_6 , були незаконно перераховані на рахунки юридичних осіб, які надаються комунальні послуги, в якості оплати комунальних послуг по особовим рахункам за адресою: АДРЕСА_3 , що належить на праві власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

ОСОБА_8 пов`язана з власниками житлового будинку за вищезазначеною адресою родинним зв`язками та відповідно має корисливий мотив для погашення заборгованості за вищезазначеною адресою.

В ході досудового розслідування підтверджено факт спільного проживання ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , що підтверджується протоколами допитів свідків ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , протоколом обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , а також іншими зібраними в ході проведення розслідування доказами.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку у вказаному житловому будинку з належними до нього будівлями та спорудами, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, планшетних ПК, ноутбуків); маршрутизаторів (роутерів); мобільних телефонів; SIM-карток мобільних операторів зв`язку; банківських карток, електронних носіїв інформації; блокнотів, зошитів, інших матеріальних носіїв інформації з рукописними записами.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання документи та докази, якими обґрунтовуються доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання частково.

Відповідно до витягу з ЄРДР слідчим відділенням ВП № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000888 за заявами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , про заволодіння шахрайським шляхом належних їм грошових коштів у розмірі 265 429,62 грн. та 38 877 грн. відповідно. Попередня правова кваліфікація - ч. 3 ст. 190 КК України.

Пояснення ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у сукупності з іншими долученими до клопотання доказами свідчать про причетність ОСОБА_7 , ОСОБА_8 до вчинення вказаних кримінальних правопорушень.

Факт перерахування грошових коштів з рахунку потерпілої за комунальні послуги, що надані за адресою: АДРЕСА_3 , підтвердженні відповідними виписками про рух гршових коштів.

Інформація в Державних реєстрах щодо власника зазначеного нерухомого майна відсутня.

Довідкою № 16 з домової книги та свідоцтвом про право на спадщину за законом підтверджується, що власниками та мешканцями житлового будинку, за адресою: АДРЕСА_3 , є ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Рапортом старшого інспектора ВПК в Запорізькій області Департаменту кіберполіції національної поліції України капітана ОСОБА_15 , від 17.08.2022 також підтверджується фактичне користування житловим будинком, за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_16 .

Згідно із частиною першою статті 234 КПК України метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно із частиною першою статті 234 КПК України метою проведення обшуку є виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Клопотання про надання дозволу на обшук має містити певні відомості, визначені ч. 3 ст. 234 КПК України.

За змістом наведеної норми закону слідча дія може бути санкціонована слідчим суддею виключно у разі наявності достатніх відомостей про те, що шляхом її реалізації буде досягнуто мети слідчої дії.

Відповідно до частини другої статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі статтею 370 КПК України судове рішення повинно бути законним, обґрунтованим і вмотивованим. Вмотивованість рішення означає, що в ньому наведені належні і достатні мотиви та підстави його ухвалення.

При цьому ухвала слідчого судді має містити посилання на конкретні матеріали кримінального провадження, дослідження яких дало слідчому судді підстави для надання дозволу на обшук.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, містить посилання на конкретні матеріали кримінального провадження та отримані під час досудового розслідування докази, з яких слідчий та прокурор вважають доведеними всі зазначені обставини, у тому числі ті, які б давали достатні підстави вважати, що відшукувані речі, предмети можуть знаходитися у зазначеному будинку

Відповідно до частини другої статті 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Наведена норма КПК України встановлює лише максимальний строк дії ухвали про обшук, а тому, дослідивши доводи клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя вважає за необхідне визначити термін, який буде необхідним та достатнім для виконання ухвали. Вказаний термін зазначений у резолютивній частині ухвали.

Керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , слідчим слідчого відділення відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 на проведення обшуку в житловому будинку з належними до нього будівлями та спорудами, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та знаходиться у фактичному користуванні ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також з метою виявлення та вилучення комп`ютерної техніки (персональних комп`ютерів, планшетних ПК, ноутбуків); маршрутизаторів (роутерів); мобільних телефонів; SIM-карток мобільних операторів зв`язку; банківських карток, електронних носіїв інформації; блокнотів, зошитів, інших матеріальних носіїв інформації з рукописними записами.

Ухвала надає право проникнути до іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала може бути виконана слідчим в строк до 03 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1