Справа № 712/2954/22
Провадження № 1-кс/712/1390/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000272 від 03.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 03.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000272, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.11.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР та початку досудового розслідування стали матеріали, які надійшли до СУ ГУНП в Черкаській області з УСР в Черкаській області ДСР НП України, щодо заволодіння бюджетними коштами службовими особами ТОВ «ПАРИТЕТ 777» під час виконання робіт в 2020 році на замовлення Департаменту будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на об`єктах будівництва «Капітальний ремонт покрівлі та утепленню будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області» та «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по вул. Черкаська, 5 в м. Золотоноша Черкаської області», шляхом завищення об`ємів та вартості фактично виконаних робіт.

Так із матеріалів, які стали підставою для початку досудового розслідування вбачалося, що 15.06.2020 між Департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації та ТОВ «Паритет 777», укладено договір № 32 на капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області.

Згідно умов договору фінансування за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку передбачено в розмірі 6 234 326,00 грн., а за рахунок бюджету розвитку обласного бюджету передбачено фінансування в розмірі 1 665 674,00 грн.

Додатковою угодою №2 від 08.12.2020 до вказаного договору зменшено суму до 5 663 931,60 грн.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що протягом 2020 року Департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації на виконання умов договору підряду № 32 від 15.06.2020 та додаткової угоди №2, перераховано кошти на загальну суму 5 663 931,6 грн., що свідчить про повне закриття актів по вказаному об`єкту.

Проте, 08.12.2020 між Департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації та ТОВ «Паритет 777», за результатами переговорної процедури, укладено договір № 98 на «Капітальний ремонт покрівлі та утеплення будівлі ЗОШ І-ІІІ ступенів №2 по вул. Майданецька, 1 в м. Тальне Черкаської області» (коригування). Термін виконання договору до 31.12.2020. Сума договору 2 486 068,80 грн.

Станом на 03.03.2021 додаткових договорів на перенесення фінансування на 2021 рік на сайті публічних закупівель «ProZorro» не опубліковано, що свідчить про повне закриття актів виконаних робіт по вказаному об`єкту до 31.12.2020.

Аналізом додатків до договору, виконавчої документації та реєстраційної картки програми і проекту, розміщеної на сайті Державного фонду регіонального розвитку та в ході фактичного огляду було встановлено, що до актів виконаних робіт включено роботи з розбирання облицювання стiн, хоча фактично вказані роботи не проводились, що свідчить про завищення об`ємів виконання робіт у великих розмірах.
Проведеною в ході досудового розслідування судовою будівельно-технічною експертизою від 24.12.2021, встановлено включення до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2020 року вартості утеплювача з мінеральної вати, товщиною 50 мм, щільність (густина) якої не відповідає проектній щільності, що призвело до зниження теплозахисних показників огорожуючої оболонки будівлі (горищного перекриття), в сумі 269 924 грн. 40 коп., а також внесення до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2020 року робіт по улаштуванню прокладної пароізоляції (шифр РН8-36-3), що виконані з порушенням технології та проекту на суму 68 802 грн., всього на загальну суму 338 726 грн. 40 коп.

Крім того, 17.07.2020 між Департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Паритет 777», в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 54 по виконанню робіт по об`єкту «Реконструкція стадіону дитячо-юнацької спортивної школи по АДРЕСА_1 ». Термін виконання робіт до 31.12.2020.

У вказаному договорі відповідно до Розділу 3 Ціна договору - договірна ціна визначається згідно ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 на підставі проектної документації та є динамічною.

Згідно Розділу 4, п.4.4 Розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі документів про обсяги виконаних робіт та їх вартість: КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт та КБ-2 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати». Оплату виконаних робіт Замовник проводить поетапно по мірі надходження з бюджету коштів на оплату видатків по капітальному ремонту в сумі, що не перевищує розмір фактичного надходження коштів з бюджету. До названих документів обов`язково надаються Замовнику документи щодо якості застосованих матеріалів та конструкцій та документи щодо підтвердження вартісних показників задіяних матеріально-технічних ресурсів.

Відповідно до відомостей Єдиний веб-портал використання публічних коштів Edata ТОВ «ПАРИТЕТ 777» по вказаному договору грошові кошти отримано в повному обсязі.

Однак, при ретельному вивченні кошторисної документації, розробленої ТОВ «ПАРИТЕТ 777» було встановлено наступне:

Відповідно до відомості ресурсів Розділ IV Будівельні матеріали, вироби і конструкції п. 69 передбачено використання піску природного рядового в кількості 710,8211 м. куб. за ціною 451,93 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна складає 106 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 337,07 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.) Таким чином у кошторисних документах загальна вартість піску природного рядового становить 321 241,38 грн. (без ПДВ), до якої входить: відпускна ціна - 75 347, 04 грн., транспортна складова - 239 596, 47 та 6 297,87 - заготівельно складські витрати.

Відповідно до висновку спеціаліста ОСОБА_7 від 30.03.2021 вартість піску природнього рядового об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції, виходячи із даних ПрАТ «Черкаський річковий порт» складає 162 678,52 грн. без ПДВ. Загальна вартість піску природного рядового об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції, придбаного згідно умов Договору підряду № 54 від 17.07.2020, на 158 662,86 грн. без ПДВ вища від вартості, яку б довелося заплатити за пісок природній рядовий об`ємом 710,8211 м. куб. з доставкою 40 км. до місця реконструкції від ПрАТ «Черкаський річковий порт».

Відповідно до відомості ресурсів Розділ IV Будівельні матеріали, вироби і конструкції п. 65 передбачено використання щебню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 в кількості 1191,5316 м. куб. за ціною 728,96 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна складає 280 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 434,67 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.) Таким чином у кошторисних документах загальна вартість щебеню із природного каменю (фракція 20-40) становить 868 578,88 грн. (без ПДВ), до якої входить: відпускна ціна - 333 628,85 грн., транспортна складова - 517 923,04 та 17026,99 - заготівельно складські витрати.

За попередніми розрахунками вартість 1-го м. куб. щебню, яка реалізовується в м. Черкаси становить 280-290 грн. з ПДВ, а його доставка коштує 30 грн. за 1 км. Якщо розрахунково вказаний будівельний матеріал перевозити автотранспортом ємкістю 30 тон., то вартість доставки на відстань 40 км. розрахунково буде коштувати 2 400 грн. Вартість перевезення 1 м. куб. відповідно буде становити 80 грн. Таким чином доставка 1191,5316 м. куб. має становити 95 322, 528 грн. Вартість перевезення матеріалів є необґрунтованою та значно вищою за ринкову. Сума завищення складає 422 тис. грн. (завищена в 5 разів).

Відповідно до відомості ресурсів Розділ IV Будівельні матеріали, вироби і конструкції п. 66 передбачено використання щебню із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 в кількості 804 м. куб. за ціною 739,16 грн. за 1 м. куб. При цьому відпускна ціна складає 290 грн. за 1 м. куб, а транспортна складова 434,67 грн. за 1 м. куб. (відстань доставки - 40 км.) Таким чином у кошторисних документах загальна вартість щебню із природного каменю (фракція 20-40) становить 594 284,64 грн. (без ПДВ), до якої входить: відпускна ціна - 233 160 грн., транспортна складова - 349 474,68 та 11 649,96 - заготівельно складські витрати.

За попередніми розрахунками вартість 1 м. куб. щебню, яка реалізовується в м. Черкаси становить 280-290 грн. з ПДВ, а його доставка коштує 30 грн. за 1 км. Якщо розрахунково вказаний будівельний матеріал перевозити автотранспортом ємкістю 30 тон., то вартість доставки на відстань 40 км. розрахунково буде коштувати 2 400 грн. Вартість перевезення 1 м. куб. відповідно буде становити 80 грн. Таким чином доставка 804 м. куб. має становити 64 320 грн. Сума завищення складає 285 тис. грн. (завищена в 4 рази).

Для прикриття своєї злочинної діяльності службовими особами ТОВ «ПАРИТЕТ 777» складено акти приймання виконаних будівельних робіт КБ-2в із завідомо завищеною вартістю будівельних матеріалів по об`єкту на загальну суму 878 тис. грн., до яких долучено підроблені підтверджуючі документи щодо їх придбання та перевезення, які оплачені Департаментом будівництва Черкаської ОДА в повному обсязі.

Поведеною в ході досудового розслідування судовою будівельно-технічною експертизою від 08.12.2021, встановлено факти завищення вартості транспортування піску, шляхом завищення відстані його транспортування, улаштування покриття футбольного поля з штучної трави, яка не відповідає проекту і відпускна ціна якої значно завищена від середньорегіональної відпускної ціни аналогічної трави, що порушує вимоги п. 6.3.3 ДСТУ Б.Д. 1. 1-1:2013 « Правила визначення вартості будівництва» та п. 6.3.1 ДСТУ Н Б Д .1.1-2:2013 «Настанови щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва», згідно яких «Поточні ціни на матеріальні ресурси приймаються за обґрунтованими, як правило найменшими ( при всіх рівних характеристика) цінах…», відсутності матеріалів (сітки волейбольні та футбольні). Загальна вартість завищення складає 962 371 грн. 93 коп.

Крім того, 16.04.2020 між Департаментом будівництва Черкаської обласної державної адміністрації, в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «Паритет 777», в особі директора ОСОБА_6 укладено прямий договір № 68 на виконання робіт по об`єкту «Амбулаторія загальної практики сімейної медицини по вул. Набережній, 16, в с. Бужанка Лисянського району капітальний ремонт» вартістю 1 298 419,20 грн. із терміном виконання до 31.12.2020.

Із відомостей єдиної бази мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів встановлено, що в період часу з квітня по грудень 2020 року Департаментом будівництва Черкаської ОДА на виконання умов договору підряду № 68 від 16.04.2020 ТОВ «Паритет 777» перераховано кошти на загальну суму 1 298 419,20 грн., що свідчить про повне виконання договору. В ході розслідування встановлено, що в ході виконання даного договору могла бути завищена вартість використаних будівельних матеріалів за вищеописаною схемою.

Під час кримінального провадженні проведені наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ГРУ АТ КБ «Приватбанк»; проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Управління з питань державної реєстрації Черкаської міської ради; проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ «Південний»; проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ГУ ДПС у Черкаській області; проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Департаменту будівництва Черкаської ОДА; проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ВАТ «Богуславське АТП-13249»; проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_8 ; проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Контрактпол Україна»; проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Контрактстрой Україна»; проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ «Київстар»; проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Вся Реклама»; на підставі ухвал слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласні слідчі (розшукові) дії (розсекречено), а саме: зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж відносно ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ; на підставі ухвал слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласні слідчі (розшукові) дії (розсекречено), а саме: зняття інформації з електронних інформаційних мереж відносно ОСОБА_6 ; на підставі ухвал слідчого судді Черкаського апеляційного суду проведено негласні слідчі (розшукові) дії (розсекречено), а саме: аудіо-, відео контроль особи відносно ОСОБА_14 ; на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Райфайзен банк»; проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПМП «Релакс»; проведено тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ГУ Держказначейслужби в Черкаській області; проведено тимчасовий доступ до документів АТ «Ощадбанк»; проведено тимчасовий доступ до документів ПрАТ «ВФ Україна»; проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «Лайфсел»; проведено огляд та аналіз інформації, отриманої під час проведення тимчасових доступів до документів, які знаходяться у володінні ТОВ «Лайфсел», ПрАТ «Київстар» та ПрАТ «ВФ Україна»; призначено та проведено три судово-почеркознавчі експертизи; призначено та проведено судово-товарознавчу експертизу; проведено обшук в офісному приміщенні, за місцем розташування ТОВ «ПАРИТЕТ 777»; проведено обшук в приміщенні Департаменту будівництва Черкаської ОДА; проведено обшук в офісному приміщенні, за місцем проживання ОСОБА_6 ; проведено обшук в офісному приміщенні, за місцем проживання ОСОБА_14 ; накладено арешт на майно, вилучене під час проведення обшуків в приміщеннях, за місцем розташування ТОВ «ПАРИТЕТ 777», Департаменту будівництва Черкаської ОДА, за місцем проживання ОСОБА_6 ; допитані в якості свідків ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_10 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_8 , ОСОБА_32 ; відібрані зразки почерку та підписів у гр-н ОСОБА_11 , ОСОБА_24 , ОСОБА_6 ; в порядку ст. 93 КПК України, витребувані документи в Черкаській філії Національної акціонерної компанії «УКРАГРОЛІЗИНГ», КП «Черкаське обласне об`єднане бюро технічної інвентаризації», ПрАТ «Черкаський річковий порт», ТОВ «ДІЄСА», ТОВ «Контрактпол Україна», Департаменту будівництва Черкаської ОДА; ПП «Семикор», ФОП ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 ; проведено огляд та аналіз тендерних закупівель, проведених Департаментом будівництва Черкаської ОДА, в яким учасником та переможцем виступало ТОВ «ПАРИТЕТ 777»; проведено огляд диска для лазерних систем зчитування, долучених до протоколу допиту свідка ОСОБА_27 ; проведено огляд та аналіз рухів коштів по розрахунковим рахункам ТОВ «ПАРИТЕТ 777», проведено огляд та аналіз документів, вилучених під час проведення обшуків за місцем розташування ТОВ «ПАРИТЕТ 777», Департаменту будівництва Черкаської ОДА, за місцем проживання ОСОБА_6 ; призначено та проведено дві судові будівельно-технічні експертизи.
З урахуванням вказаних норм КПК України, строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №0000272від 03.11.2020 закінчується 03.05.2022, проте по провадженню необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, а саме: встановити теперішнє місце знаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ; з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про повідомлення про підозру винним особам, допитати їх як підозрюваних, звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання їм запобіжних заходів; зібрати відомості, що характеризують підозрюваних; провести інші процесуальні дії в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій.
Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії стало необхідність вилучення та аналізу значної кількості документів у підрядних, субпідрядних організацій та банківських установах, проведення двох будівельно-технічних експертиз, а також ряд обмежень, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану», у зв`язку із запровадженням указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 року № 133/2022, від 18.04.2022 №№ 259/2022).
Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, з врахуванням обмежень, встановлених Законом України «Про правовий режим воєнного стану», у зв`язку із запровадженням указом Президента України №64/2022 від 24.02.2022 (зі змінами, внесеними Указом від 14.03.2022 року № 133/2022, від 18.04.2022 №№ 259/2022) в Україні військового стану, необхідний строк не менше шести місяців.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду клопотання про розгляд справи в його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Судом встановлено, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 03.05.2022.

Згідно з ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:
1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;
2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжено до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців внаслідок виняткової складності провадження.
Положеннями ст. 295-1 КПК України передбачено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.

Враховуючи, що у кримінальному провадженні № 0000272 від 03.11.2020 існує обґрунтована необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, а саме:
встановити теперішнє місце знаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 ; з урахуванням зібраних доказів, вирішити питання про повідомлення про підозру винним особам, допитати їх як підозрюваних, звернутися до слідчого судді з клопотанням про обрання їм запобіжних заходів; зібрати відомості, що характеризують підозрюваних; провести інші процесуальні дії в яких виникне необхідність після проведення вище вказаних слідчих і процесуальних дій, тому клопотання слідчого щодо продовження строку досудового розслідування до 6 місяців підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 2951 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В АЛ И В:
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 03.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України до 6 (шести) місяців, тобто 03.11.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1