Справа 688/1292/22
№ 1-кс/688/1484/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
09 серпня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000337 від 30 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавач сектору дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 28 травня 2022 року близько 21 год 00 хв в АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , переписуючись у месенджері «Телеграм» із невстановленою особою, яка під приводом продажу одягу, оголошення про продаж якого, останньою було розміщено на інтернет-ресурсі, на одному з сайтів, шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами, які він в цей же день о 21 год 15 хв перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї картки № НОМЕР_1 , на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
30 травня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000337 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 28 травня 2022 року близько 20 год 00 хв він, перебуваючи в АДРЕСА_3 , зареєструвався у групі месенджеру «Телеграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку йому порадили знайомі військовослужбовці. Як тільки він зареєструвався в даній групі, йому написала адміністратор групи ОСОБА_6 та запитала, що його цікавить. У відповідь він написав, що бажає придбати футболку-поло, сорочку «Убакс» та шолом кевларовий, на що ОСОБА_7 повідомила, що загальна вартість цих речей складає 7110 грн, та вона працює по повній оплаті товару. Потерпілий погодився на її умови та о 21 год 15 хв перерахував грошові кошти в сумі 7110 грн зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через додаток на своєму телефоні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після цього він написав ОСОБА_8 у «Телеграмі» та відправив скрін-шот квитанції про оплату товару, на що вона відповіла «добре, завтра відправимо вам обраний вами товар».
29 травня 2022 року близько 06 год 00 хв потерпілий виявив, що його чат з Інною в «Телеграмі» відсутній. Після чого він звернувся до онлайн-оператора банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що має підозру про вчинення щодо нього шахрайських дій, на що йому порадили звернутися до поліції. Одночасно він написав ОСОБА_8 , чому вона видалила їх чат, на що у відповідь він отримав голосове повідомлення, що можливо він натрапив на шахраїв. Потім потерпілий зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб заблокувати його платіж, який він перерахував невідомій особі, на що йому відповіли, що потрібно звернутися до правоохоронних органів із заявою.
Потерпілому завдано збитків на загальну суму 7110 грн.
Вказана інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про номер банківської картки № НОМЕР_1 його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по картці з 00 год 05 хв 28 травня 2022 року по 23 год 55 хв 28 травня 2022 року, та інші види послуг, в сукупності має суттєве значення для встановлення особи злочинця.
Згідно з ч.1, 2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задоволити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Судом встановлено, що сектором дізнання Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000337 від 30 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Зокрема у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання дізнавача щодо тимчасового доступу до банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_5 , є необґрунтованим, та нею не доведено яке доказове значення дана інформація буде мати для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та для досягнення завдань в даному кримінальному провадженні.
В даному конкретному випадку не доведено, що отримання такої інформації, що може порушити права та свободи громадян, які охороняються Конституцією України, є сумірними тим доказам, які планується отримати у разі надання доступу до такої інформації, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 166, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000337 від 30 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1