Справа № 727/3855/22
Провадження № 1-кс/727/1251/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 травня 2022 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за НОМЕР_1 від 30.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України, -

за участю: слідчого - ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернувся слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що службові особи ТОВ "ВПГ АГРО ПЛЮС", ТОВ "Укр Пром Нафта", ТОВ "Фаворит ойл", ТОВ "БВК ГРУП", ТОВ "Українська нафтотрейдингова компанія", ТОВ "Нафтагруп-Транс 1", ТОВ "Кременчукнафтопродукт сервіс", ПРАТ "ВК Укрнафтобуріння" через місцеві АЗС ТОВ "ПП Ойл" реалізовують бензин, дизельне паливо та газовий конденсат сумнівної якості на підставі завідомо неправдивих документів, чим шахрайським шляхом заволодівають коштами громадян у великих розмірах.

Крім цього, на території мережі автозаправних станцій, які належать ТОВ «ПП ОЙЛ» та які розташовані на території Чернівецької області здійснюється реалізація незаконно виготовленого пального.

В ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб налагоджено протиправний механізм перевезення та реалізації на території Чернівецької області паливно-мастильних матеріалів низької якості з додаванням хімічних сполук невідомого походження з метою збільшення октанового числа бензину та його об`єму, а також барвників для створення природніх відтінків.

Зокрема, громадянин України ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3. мешканець АДРЕСА_1 , директор ТОВ «ПП Ойл», який за попередньою домовленістю з оптовими продавцями пального, а саме ТОВ «БВК ГРУП», ТОВ «Українська нафтотрейдінгова компанія», ТОВ «ТД Кременчукнафтопродукт сервіс», ПРАТ «ВК Укрнафтобуріння» та ТОВ «Нафтагруп-Транс 1» налагодив постачання та реалізацію на власних автозаправочних комплексах ПММ (бензину та дизельного палива) із зазначенням в бухгалтерських та звітних документах недостовірних відомостей щодо виду та обсягів ПММ.

Окрім цього, отримано інформацію стосовно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4. (батька ОСОБА_5 ) мешканця АДРЕСА_1 , який безпосередньо займається збором коштів від місцевих підприємців та аграріїв за отримання пального по 2 формі тобто без сплати відповідних податкових платежів.

В подальшому з використанням транспортних засобів пальне реалізується на АЗС мережі ТОВ «ПП Ойл» за наступними адресами:с.Тереблече, вул.Головна, 128А, Чернівецької області; с.Волока, вул.Асакі, 50, Чернівецької області; с.Валя Кузьмина, вул.Волоківська, 9, Чернівецької області;с.Остриця вул.Чернівецька, 8, Чернівецької області; м.Чернівці, вул. Ярослава Мудрого, 64б, Чернівецької області.

При цьому, встановлено, що безпосередньою бухгалтерською діяльністю ТОВ «ПП Ойл» займаються - громадянка ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2. та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

22.05.2022 року слідчими СУ ГУНП в Чернівецькій області було проведено ОМП за вище наведеними адресами АЗС «ПП Ойл», в ході якого, було підтверджено їх адреси, та те що на даних АЗС, відпускається пальне за завищеними цінами.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку адміністративного приміщення, нафтобази, з метою відшукання і вилучення чорнових записів, товарно-транспортних накладних, пошкоджених касових апаратів, фіскальних чеків щодо реалізації пального до 23.05.2022 року, копій установчих документів, відомостей щодо закупівлі пального та їх залишків. Тому просить надати дозвіл на проведення обшуку іншого володіння, за адресою с.Валя Кузьміна, вул.Волоківська, 10 Чернівецького району Чернівецької області , де розміщена АЗС «PP OIL», кадастровий номер земельних ділянок :01:002:0817, :01:002:0818, :01:002:0819, :01:002:0820, власником яких є ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 30.07.2021 року до ЄРДР внесені відомості за НОМЕР_1, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. В подальшому до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Згідно ст. 234 ч. 1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст. 234 КПК України передбачено, що до клопотання також мають бути поданні оригінали, або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Виходячи зі змісту вищенаведених норм та беручи до уваги встановлені обставини, вважаю, що слідчим не доведено, що відшукувані речі і документи, які мають значення для досудового розслідування знаходяться на АЗС мережі ТОВ «ПП Ойл» за адресою: с.Валя Кузьмина, вул.Волоківська,10, Чернівецької області, а тому, враховуючи вимоги ч.5 ст. 234 КПК України, в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за НОМЕР_1 від 30.07.2021 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 204 КК України, -

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію ухвали вручено _______________________