У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.05.2022 Справа №607/6099/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000060 від 09 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у транспортному засобі, який перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , марки Audi Q5» НОМЕР_1 (транзитні номера НОМЕР_2 ), VIN- НОМЕР_3 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, зокрема: ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карток (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення, оптичні та електронні носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, аркуші паперу із рукописним текстом з інформацією про збір благодійних пожертв, а також, сум незаконно отриманого прибутку, чеки про придбання товарів та послуг, банківські картки, чеки про зняття готівки, документи на транспортні засоби, довіреності на право користування транспортними засобами, військове приладдя (дрони, бронежилети, рації, тепловізори, дальноміри, тощо), військова амуніція, інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 09 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з 24.02.2022 ОСОБА_6 розпочав, як фізична особа, здійснювати благодійну діяльність, яка відповідно до ч. 2 ст. 1 Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», відноситься до добровільної особистої та/або майнової допомоги для досягнення визначених Законом цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара, шляхом збору благодійних пожертв для потреб Збройних Сил України у період введеного з 24.02.2022 воєнного стану в Україні відповідно до Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» № 2102-ІХ, яким затверджено Указ Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 «Про введення воєнного стану в Україні».

Для здійснення зазначеної діяльності, ОСОБА_6 на своїй власній сторінці у соціальній мережі «Facebook», де зареєстрований під нік-неймом « ОСОБА_7 », за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 розмістив повідомлення про організацію ним, як фізичною особою, благодійної діяльності шляхом збору благодійних пожертв для потреб Збройних Сил України на період дії воєнного стану з необхідністю перерахування благодійних пожертв для потреб Збройних сил України, на його карткові рахунки, відкриті в

АТ КБ «ПриватБанк», зазначивши на своїй сторінці, що раніше він перебував директором Благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновниками якої був він та його брат ОСОБА_5 .

В ході здійснення зазначеної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час у ОСОБА_6 виник злочинний умисел направлений на використання з метою одержання прибутку, благодійних пожертв призначених на потреби Збройним силам України, які надходили на його картковий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 до своєї діяльності залучив свого брата ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб. Згідно із попередньою домовленістю ОСОБА_5 допомагав ОСОБА_6 у використанні, з метою отримання прибутку благодійних пожертв, які призначені для потреб Збройних сил України.

З метою реалізації спільного злочинного умислу ОСОБА_6 періодично перерахував із свого карткового рахунку, зазначеного на його сторінці в соціальній мережі «Facebook», як рахунок для благодійних пожертв, одержані грошові кошти для потреб Збройних сил України на власний картковий рахунок № НОМЕР_5 в АТ КБ «ПриватБанк», та в подальшому знімав готівкові кошти та переводив на рахунки довірених йому осіб, і за невстановлених досудовим розслідуванням обставин час та місці використав їх для придбання іноземної валюти в сумі 34200 доларів США, 6900 Євро та 2140 фунтів.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, ОСОБА_6 , маючи на своєму рахунку грошові кошти, які надійшли як благодійні пожертви для потреб Збройних сил України, використав їх для отримання прибутку, а саме перерахував на рахунок ОСОБА_8 90702,22 гривень за придбання у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в м. Тернополі, вул. Живова, 31, двох мобільних телефонів «Apple» Іphone 13 Promax, вартістю 45 351,11 гривень кожен, які в зазначеному магазині одержав ОСОБА_5 , залишивши один собі для користування, а інший віддав ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, ОСОБА_6 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 , використав 10200 доларів США з метою одержання прибутку, які надав ОСОБА_5 для придбання для власних потреб автомобіля. Далі, ОСОБА_5 21.04.2022 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6 придбав в місті Тернополі належний на праві власності ОСОБА_9 автомобіль марки «Land Rover» моделі «Range Rover» д.н.з. НОМЕР_6 , оплативши 10200 доларів США, що згідно з офіційним курсом НБУ становить 298 399,98 гривень, та оформив на себе і свою дружину

ОСОБА_10 доручення на право користування цим транспортним засобом, яким надалі користувався для власних потреб ОСОБА_6 .

Після того, ОСОБА_6 за попередньою домовленістю з ОСОБА_5 використав отримані добровільні пожертви для потреб Збройних сил України з метою одержання прибутку, надавши 27.04.2022 ОСОБА_5 грошові кошти для придбання ним для власного користування автомобіля AUDI Q5. Далі, ОСОБА_5 відповідно до попередньої домовленості з ОСОБА_6 придбав автомобіль AUDI Q5 за 12500 доларів США, що згідно з офіційним курсом Національного банку України становить 365686,25 гривень, оформивши 10.02.2022 за собою право власності на вказаний транспортний в Регіональному сервісному центрі МВС в Тернопільській області, що по вул. Бережанській, 65 в місті Тернополі.

Таким чином, ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_5 використали благодійні пожертви призначені для потреб Збройних сил України з метою отримання прибутку на загальну суму 1532649 гривень, що відповідно до примітки до ст. 201-2 КПК України в 1000 і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та є великим розміром.

10 травня 2022 року ході проведення огляду місця події за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено транспортний засіб марки «Audi Q5» НОМЕР_1 (транзитні номера НОМЕР_2 ), VIN- НОМЕР_3 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований АДРЕСА_2 , проживає АДРЕСА_3 .

13 травня 2022 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду накладено арешт на вищевказаний транспортний засіб та поміщено на спецмайданчик для зберігання транспортних засобів за адресою м. Тернопіль вул. Бережанська, 44Б.

Слідчий зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у транспортному засобі, який на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає АДРЕСА_3 , а саме, в автомобілі марки «Audi Q5» НОМЕР_1 (транзитні номера НОМЕР_2 ), VIN- НОМЕР_3 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 , можуть зберігатися речі та документи, які мають значення для кримінального провадження, зокрема, ноутбуки, мобільні телефони, сім-картки (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення, оптичні та електронні носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, аркуші паперу із рукописним текстом з інформацією про збір благодійних пожертв, а також сум незаконно отриманого прибутку, чеки про придбання товарів та послуг, банківські картки, чеки про зняття готівки, документи на транспортні засоби, довіреності на право користування транспортними засобами, військове приладдя (дрони, бронежилети, рації, тепловізори, дальноміри, тощо), військова амуніція, інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, та оскільки вони мають суттєве значення для кримінального провадження та в подальшому будуть визнані речовим доказом у кримінальному провадженні, а також, існує ризик їх втрати чи знищення, а тому, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку в даному автомобілі.

Крім того, слідчий вказала, що доступ до речей не можливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку, шляхом витребування речей або за допомогою інших слідчих дій, передбачених КПК України, а тому, слідчий просила клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, у ньому наведених, та просила його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

З матеріалів клопотання встановлено, що групою слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 09 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У клопотанні слідчий зазначає про необхідність надання дозволу на проведення обшуку у транспортному засобі, який перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , марки Audi Q5» НОМЕР_1 (транзитні номера НОМЕР_2 ), VIN- НОМЕР_3 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, зокрема: ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карток (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення, оптичні та електронні носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, аркуші паперу із рукописним текстом з інформацією про збір благодійних пожертв, а також, сум незаконно отриманого прибутку, чеки про придбання товарів та послуг, банківські картки, чеки про зняття готівки, документи на транспортні засоби, довіреності на право користування транспортними засобами, військове приладдя (дрони, бронежилети, рації, тепловізори, дальноміри, тощо), військова амуніція, інші речі та документи, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, оскільки вони мають суттєве значення для кримінального провадження.

Статтею 30 Конституції України та ст. 13 КПК України гарантовано недоторканність житла чи іншого володіння особи. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим судовим рішенням, крім випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ст. 233 КПК України, ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

За результатами розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя зауважує, що проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який в автомобілі марки Audi Q5» НОМЕР_1 (транзитні номера НОМЕР_2 ), VIN- НОМЕР_3 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить йому, може зберігати знаряддя кримінального правопорушення.

Обставини, зазначені у клопотанні та можлива причетність ОСОБА_11 до вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється в рамках даного кримінального провадження, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: протоколами огляду від 14.04.2022, 21.04.2022, 25.04.2022, 27.04.2022; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо контроль особи від 25.04.2022; протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж від 25.04.2022.

З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що в автомобілі марки Audi Q5» НОМЕР_1 (транзитні номера НОМЕР_2 ), VIN- НОМЕР_3 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 , можуть знаходитись відшукувані речі, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані, як докази у ньому, а в інший спосіб їх одержати не є можливим.

Під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, тому з метою відшукання вказаних речей, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно провести обшук в автомобілі марки Audi Q5» НОМЕР_1 (транзитні номера НОМЕР_2 ), VIN- НОМЕР_3 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 .

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Крім цього, у відповідності до вимог п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому, з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл - є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

Відтак, приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що в автомобілі марки Audi Q5» НОМЕР_1 (транзитні номера НОМЕР_2 ), VIN- НОМЕР_3 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 , можуть знаходитись докази кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході слідства, та які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000060 від 09 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Так, на думку слідчого судді, вимога надання дозволу для проведення обшуку з метою відшукання сум незаконно отриманого прибутку, інших речей та документів, не відповідає положенням п. 7 ч. 3 ст. 234 КПК України, оскільки у клопотанні про проведення обшуку не вказано індивідуальних ознак вказаних речей, у зв`язку із чим клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Водночас, клопотання про надання дозволу на вилучення відшуканих речей і документів не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Отже, про необхідність вилучення відшуканих речей під час обшуку рішення приймається безпосередньо особою, яка його проводить, а не слідчим суддею при вирішення питання про надання дозволу на обшук.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні № 0000060 від 09 квітня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому, прокурору в кримінальному провадженні № 0000060 від 09 квітня 2022 року на проведення обшуку в автомобілі марки Audi Q5» НОМЕР_1 (транзитні номера НОМЕР_2 ), VIN- НОМЕР_3 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 , з метою виявлення, фіксації та відшукання ноутбуків, мобільних телефонів, сім-карток (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення, оптичні та електронні носії інформації, блокноти, записники, чорнові записи, аркуші паперу із рукописним текстом з інформацією про збір благодійних пожертв, а також, чеки про придбання товарів та послуг, банківські картки, чеки про зняття готівки, документи на транспортні засоби, довіреності на право користування транспортними засобами, військове приладдя (дрони, бронежилети, рації, тепловізори, дальноміри, тощо), військова амуніція.

У іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді надає дозвіл слідчому, прокурору в кримінальному провадженні № 0000060 від 09 квітня 2022 року, право проникнути в автомобіль марки Audi Q5» НОМЕР_1 (транзитні номера НОМЕР_2 ), VIN- НОМЕР_3 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 , лише один раз.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1