У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.08.2022 Справа №607/11453/22

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в місті Тернополі, в приміщенні зали судових засідань, клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000068 від 04 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області надійшло вказане клопотання, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), яке відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ПАП "Топільче", , але фактично ним користується ОСОБА_4 , з метою відшукання та вилучення документальні матеріали щодо оформлення та руху гуманітарної допомоги, які можуть свідчити про вчинення злочину (митні декларації, сертифікати кінцевого споживача, митна декларація, що мають доказове значення для встановлення істини у справі.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, 29.04.2022 о 00 годин 31 хвилин ОСОБА_5 під приводом волонтерської діяльності, яка мала полягати у безоплатній передачі Збройним силам України та іншим військовим формуванням, створеним у відповідності до законодавства України, товарів гуманітарної допомоги, на мікроавтобусі марки «Мерседес-Бенз» номерний знак НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_6 , через пункт пропуску для автомобільного сполучення «Рава-Руська», здійснив ввезення через державний кордон України на митну територію України гуманітарної допомоги - 102-х (ста двох) бронежилетів (body armor vests Veritac Solutions NIJIV0101.06 StandAlonel MultiHit) та 17-ти (сімнадцяти) шоломів (Helmet) для передачі кінцевому споживачу - Збройним Силам України.

Під час виконання митних формальностей із застосування процедур спрощеного митного оформлення вказаних товарів гуманітарної допомоги ОСОБА_5 , заповнивши декларацію про перелік товарів гуманітарної допомоги (Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 № 174) пред`явив співробітникам Державної митної служби України сертифікат кінцевого споживача гуманітарної допомоги №011-022, у якому відправником гуманітарної допомоги вказано ОСОБА_7 із Сполучених Штатів Америки, отримувачем - Благодійну Організацією «Благодійний фонд «Фенікс-Лошнів», а кінцевим споживачем Збройні Сили України.

Цього ж числа, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі вказаних бронежилетів Благодійній Організації «Благодійний фонд «Фенікс-Лошнів», зазначений гуманітарний вантаж ОСОБА_5 доставив до складських приміщень за адресою: АДРЕСА_2 , які належать останньому на праві приватної власності.

Надалі, 24.06.2022 в період часу з 14 год. 14 хв. до 35 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи у складських приміщеннях за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, м. Зборів, вул. Хмельницького Б., 62, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на отримання незаконного прибутку шляхом продажу товарів гуманітарної допомоги, діючи з корисливих мотивів для власного збагачення, не зважаючи на обов`язок безоплатної передачі гуманітарного вантажу - бронежилетів Благодійній Організації «Благодійний фонд «Фенікс-Лошнів», здійснив продаж ОСОБА_8 товарів гуманітарної допомоги - 49-ти (сорока дев`яти) бронежилетів вартістю 780 402,42 грн. (сімсот вісімдесят тисяч чотириста дві грн. 42 коп.), які складалися з плитоноски (англ. plate carrier) та з грудної та спинної бронеплити, кожен. Завантаживши вказані бронежилети ОСОБА_8 у автомобіль марки «Фольцваген Транспортер» номерний знак НОМЕР_2 , останній передав ОСОБА_9 за їх продаж попередньо обумовлену суму коштів, а саме 620 000 грн. (шістсот двадцять тисяч гривень).

Внаслідок вчинення у вказаний спосіб кримінально протиправних дій, під час воєнного стану, 24.06.2022 ОСОБА_5 здійснив продаж вищевказаних товарів гуманітарної допомоги загальною вартістю на суму 780 402,42 грн. (сімсот вісімдесят тисяч чотириста дві грн. 42 коп.), яка згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у триста п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Як встановлено, документальні матеріали, а саме, сертифікат кінцевого споживача № 011-022 на 102 бронежилети та 17 шоломів, який ОСОБА_5 надавав митним органам 29.04.2022 при перетині кордону України, а також, митна декларація перебувають у володінні та зберігаються за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж встановлено, що 10.06.2022 ОСОБА_5 домовився про зустріч із ОСОБА_4 , під час якої передав останньому документи щодо ввезення на митну територію України 29.04.2022 102-х бронежилетів та 17 шоломів частину. Серед вказаних документів також був сертифікат кінцевого споживача №011-022 виданий Благодійною організацією «Благодійний фонд «Фенікс - Лошнів»».

Поряд з цим, 27.06.2022 під час допиту в якості свідка ОСОБА_4 останній повідомив наступне: «Після доставки гуманітарного вантажу ОСОБА_10 передав мені сертифікат кінцевого споживача та як я думаю митну декларацію з Польщі (уніфікований документ), який знаходиться в мене по теперішній час, але на момент допиту вказані документальні матеріали в мене відсутні».

Однак, під час додаткового допиту ОСОБА_4 , що він не може надати згадані документи слідству, оскільки він нібито їх передав керівнику Благодійної організації «Благодійний фонд «Фенікс - Лошнів»» ОСОБА_11 . Також під час допиту він зазначив, що фактичним місцем його проживання є квартира за адресою: АДРЕСА_1 ,

Проте, до показань ОСОБА_4 слід оцінювати критично, оскільки під час неодноразового допиту в якості свідка керівника благодійного організації ОСОБА_11 , останній ствердно вказав, що документи про ввезення ОСОБА_5 на митну територію України товарів гуманітарної допомоги у вигляді 102-х бронежилетів та 17 шоломів ОСОБА_4 йому не передав, а надіслав лише через мобільний додаток у телефоні фотографії документів (сертифікати кінцевого споживача та митні декларації). Більше того, свідок ОСОБА_11 зазначив, що так і не отримав для передачі підрозділам Збройних Сил України бронежилети та заперечує існування усної домовленості між ним та ОСОБА_4 щодо товарів гуманітарної допомоги ввезеної на адресу фонду ОСОБА_5 .

Таким чином, під час досудового розслідування, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів (сертифікату кінцевого споживача №011-022 виданий Благодійною організацією «Благодійний фонд «Фенікс - Лошнів»», митної декларацію з Польщі (уніфікований документ)), на підставі яких підозрюваний ОСОБА_5 29.04.2022 ввозив на митну територію України 102 бронежилети та 17 шоломів, виникла необхідність у проведенні обшуку у житловому приміщенні, де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ймовірно зберігається розшукувані слідством документи, а саме за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101) та відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ПАП "Топільче", .

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження містяться дані, які дають достатні підстави вважати, що у житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися документальні матеріали щодо оформлення та руху гуманітарної допомоги, які можуть свідчити про вчинення злочину (митні декларації, сертифікати кінцевого споживача, митна декларація та враховуючи те, що вищевказані документи мають значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з метою їх виявлення та вилучення, а тому, прокурор просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з мотивів та підстав у ньому наведених.

Заслухавши доводи прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно із ст. 233 КПК України, ніхто не має проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи з будь-якою метою, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьої цієї статті. Під іншим володінням розуміється транспортний засіб, земельна ділянка, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

У відповідності до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місце знаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Слідчий суддя з матеріалів клопотання встановив, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Тернополі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068 від 04.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

За результатами розгляду клопотання та доданих до нього матеріалів, слідчий суддя зауважує, що проведеними слідчими (розшуковими) заходами встановлено, що в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ПАП «Топільче», де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть зберігатися речі та предмети, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Обставини, зазначені у клопотанні та можлива причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, досудове розслідування якого здійснюється в рамках даного кримінального провадження, підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами, зокрема: повідомленням про підозру ОСОБА_5 від 10.08.2022; протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 15.08.2022; описом речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду від 15.08.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_4 від 27.06.2022; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_4 від 29.08.2022; протоколом огляду від 16.08.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 27.06.2022; протоколом додаткового допиту свідка ОСОБА_11 від 11.08.2022.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон та відчужень об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 308495986 від 30.08.2022, квартира АДРЕСА_3 , належить на праві приватної власності ПАП «Топільче», .

З врахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ПАП «Топільче», де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись відшукувані речі, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в них, можуть бути використані, як докази у ньому, а в інший спосіб їх одержати не є можливим.

Під час розгляду клопотання встановлено, що є підстави вважати, що під час обшуку можуть бути знайдені докази, які мають суттєве значення для досудового розслідування, а тому, з метою відшукання вказаних речей, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно провести обшук в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ПАП «Топільче», де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таке втручання в приватне життя є пропорційним, оскільки потреби досудового слідства в частині виконання завдань кримінального провадження обумовлюють необхідність проведення обшуку.

Крім цього, у відповідності до вимог п. 8 ч. 3 ст. 234 КПК України, слідчим суддею встановлено наявність ризиків знищення та/або приховування доказів, та не можливість отримати такі внаслідок проведення інших слідчих дій, а тому з метою уникнення затягування часу і виявлення речових доказів, вказана слідча дія, на яку слідчий просить надати дозвіл - є найбільш ефективною та дієвою у вказаному кримінальному провадженні.

Відтак, приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві приватної власності ПАП «Топільче», де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можуть знаходитись докази кримінального правопорушення, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході слідства, та які мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 0000068 від 04.05.2022 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, відтак слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення частково.

Так, клопотання в частині надання дозволу на вилучення відшуканих речей і документів, не підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Отже, про необхідність вилучення відшуканих речей під час обшуку рішення приймається безпосередньо особою, яка його проводить, а не слідчим суддею при вирішення питання про надання дозволу на обшук.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 0000068 від 04 травня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому, прокурору в кримінальному провадженні № 0000068 від 04 травня 2022 року, на проведення обшуку в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), яке відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ПАП "Топільче", , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою виявлення, фіксації та відшукання документальних матеріалів щодо оформлення та руху гуманітарної допомоги, які можуть свідчити про вчинення злочину (митні декларації, сертифікати кінцевого споживача, митна декларація).

Ухвала слідчого судді надає дозвіл слідчому, прокурору в кримінальному провадженні № 0000068 від 04 травня 2022 року, право проникнути в житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101), яке відповідно до інформації з Державного реєстру прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ПАП "Топільче", , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , лише один раз.

Строк дії ухвали слідчого судді встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її проголошення, є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1