Справа № 595/847/22
Провадження № 1-кс/595/458/2022
У Х В А Л А

22 серпня 2022 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000101, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 січня 2022 року за №0000101 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації по рахунку № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на кого зареєстрований вказаний рахунок, про рух коштів з урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 07.05.2022 до 09.05.2022 на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з них.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просить клопотання розглянути без її участі.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Як вбачається із клопотання, 08.05.2022 невстановлена особа шляхом обману незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 7200 гривень, чим спричинила потерпілому гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю с. Доброводи Чортківського району матеріальну шкоду.
Під час допиту свідка ОСОБА_6 остання повідомила, що 26.02.2022 її чоловік ОСОБА_5 був призваний на службу в ЗСУ. На даний час він перебуває неподалік м. Запоріжжя. У ОСОБА_5 є в наявності відкритий картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
08.05.2022 близько 10:00 год до ОСОБА_6 на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_5 та запитав останню, чи вона не знімала із його карточки грошові кошти, на що ОСОБА_6 відповіла, що не знімала ніяких коштів. Після цього чоловік повідомив, що йому на мобільний телефон прийшли оповіщення із « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зняття коштів частинами із карткового рахунку у загальній сумі 7200 гривень. Після вищевказаної розмови ОСОБА_5 , зателефонувавши на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокував карту № НОМЕР_1 . В свою чергу, ОСОБА_6 звернулася у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де їй було надано роздруківку по виписці карткового рахунку чоловіка, так як остання має генеральну довіреність від ОСОБА_7 та оформила новий картковий рахунок.
Під час допиту ОСОБА_6 остання повідомила, що у січні її чоловік ОСОБА_7 на сайті ОЛХ продав деякий товар, що саме їй не відомо, та, на її думку, ОСОБА_5 міг вказати термін дії картки, номер карткового рахунку та три цифри на зворотній стороні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картковому номеру № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно п. п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи наведене та те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 40, 132, 159, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання дізнавача СД відділення поліції № 2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000101, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_8 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 (м. Бучач) ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання відділу поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_11 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_12 , ст. о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , начальнику СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_15 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_16 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_17 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_18 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) ОСОБА_19 , о/у СКП відділу поліції № 2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: на кого зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 , про рух коштів з урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформацію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 07.05.2022 до 09.05.2022 на інші банківські рахунки (якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі, які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), із можливістю зробити копії з них.
Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1