Провадження №1-кс/523/1302/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.05.2022 Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчий слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 по матеріалам досудового провадження №0002178 від 01.07.2020 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт.Комінтернівське Комінтернівського району Одеської області громадянина України, з середньою освітою, перебуваючого у цивільному шлюбі, дітей на утриманні не маючого, не офіційно працюючого водієм в таксі, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24.05.2022 року до Суворовського районного суду м.Одеси звернувся слідчий СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 із клопотанням погодженим з прокурором Суворовської окружної прокуратури м.Одеси про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно ОСОБА_4 .

Згідно клопотання слідчого, на початку грудня 2019 року, більш точну дату та час досудовим розслідуванням не встановлено, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 з корисливих мотивів вступив у попередню злочинну змову з невстановленою досудовим розслідуванням особою, по відношенню якої матеріали виділенні в окреме кримінальне провадження, з метою вчинення умисного протиправного заволодіння грошовими коштами АТ «ПУМБ», , шляхом здійснення банківських операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме повернення грошових коштів держателям платіжних карток, оплачених відповідно до фіктивних договорів купівлі-продажу товару за допомогою платіжної картки, які перераховує банк відповідно до умов надання послуги «Торгового еквайрингу» при поверненні товару.
З метою реалізації спільного злочинного умислу, та з метою надання в майбутньому своїм злочинним діям уявної правомірності, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_4 10.02.2020 зареєструвався як фізична особа- підприємець з основним кодом ВЕД 47.52 «Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах», а також відкрив додатково код ВЕД 47.59 «Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах», з вказанням місця проживання: АДРЕСА_3 .
Так, 24.02.2020 в приміщенні відділення № 1 AT «ПУМБ», яке розташоване за адресою: м. Одеса, просп. Олександрійський, 4, ОСОБА_4 подав заяву про приєднання до договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів з АТ «ПУМБ», , згідно з яким йому відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , надано бізнес карту та оформлено заяву на підключення до сервісу торгового еквайрингу, який передбачає отримання POS-терміналу для розрахунку з клієнтами.
Так, відповідно до Договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, а саме: п. 4.3.15. У разі здійснення операції повернення грошових коштів у торговій точці Торговця при поверненні Держателем БПК товару/обміні на товар меншої вартості або невикористанні послуги/частковому використанні послуги протягом двох банківських днів перерахувати Банку суму транзакції повернення на рахунок Банку НОМЕР_3 у разі якщо Банк не утримав вказану суму згідно п. 4.4.42. - утримувати з суми операцій оплати, які пройшли в торгових точках Торговця, та належать перерахуванню Торговцю згідно п. 5.7.1, або з будь-якого рахунку Торговця, відкритого в Банку, суми операцій повернення та/або оброблених Банком запитів Торговця на здійснення скасування операції, суми скасованих транзакцій, зворотних платежів або фінансових претензій по операціям, здійсненим в торговій точці Торговця.
04.03.2020 ОСОБА_6 , інженер ТОВ «СЕРВУ С СІСТЕМЗ ІНТЕГРЕЙШЕН», на виконання умов Договору еквайрингу № 54990309 від 02.03.2020, укладеного між Банком та Торговцем, встановив у Торговця в особі ФОП ОСОБА_4 на торговій точці «Артикул», що розташована за адресою: АДРЕСА_4 (в якій останній фактично свою діяльність не здійснював) POS-термінал Verifone VX520, серійний номер 261- 199-303, а також підключив його до мережі, у зв`язку з чим між ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_6 підписано акт прийому передачі і документи про проведення навчання користування POS-терміналом.
Продовжуючи реалізацію спільно з ОСОБА_4 злочинного умислу, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами AT «ПУМБ», невстановлена особа, залучила до свого плану ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які будучи веденими в оману невстановленою особою щодо дійсних намірів останньої, не розуміючи протиправних дій невстановленої особи, за грошову винагороду повинні були надати йому банківські картки, оформлені на свої імена
В свою чергу, 13.02.2020 в приміщенні відділення № 11 AT «ПУМБ», яке розташоване за адресою: м. Одеса, проспект Добровольського, 104, ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , склав заяву №285728249 на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкрив особовий рахунок IBAN № НОМЕР_4 у валюті Гривня, в результаті якої отримав банківську картку, яку в подальшому передав для користування невстановленій досудовим розслідуванням особі, по відношенню якої виділені матеріали кримінального провадження.
Також, 24.02.2020 в приміщенні відділення № 1 AT «ПУМБ», яке розташоване за адресою: Одеська область, м. Подільськ, вул. Соборна, 70в, ОСОБА_8 , який проживає за адресою: АДРЕСА_6 , склав заяву №285999242 на приєднання до договору комплексного банківського обслуговування фізичних осіб та відкрив особовий рахунок IBAN № НОМЕР_5 у валюті Гривня, в результаті якої отримав банківську картку, яку в подальшому передав для користування за невстановлених досудовим розслідуванням обставин невстановленій досудовим розслідуванням особі, по відношенню якої виділені матеріали кримінального провадження.
Реалізуючи спільний злочинний намір на заволодіння грошовими коштами AT «ПУМБ», з 06.03.2020 по 17.03.2020 ОСОБА_4 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, по відношенню якої виділено матеріали кримінального провадження, за допомогою банківської платіжної картки відкритої в AT «ПУМБ» особовий рахунок IBAN № НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_8 , та за допомогою банківської платіжної картки відкритої в AT «ПУМБ» особовий рахунок IBAN № НОМЕР_4 , виданої на ім`я ОСОБА_7 , не маючи дійсного наміру купівлі товару у ФОП ОСОБА_4 , здійснювали розрахунки за товар на банківський рахунок, відкритий у AT «ПУБМ» IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ФОП ОСОБА_4 , щоб створити уяву здійснення господарської діяльності, при цьому фактично не здійснюючи таку діяльність та не маючи товару.
Так, 06.03.2020 невстановлена досудовим розслідуванням особа, за допомогою банківської платіжної картки, відкритої у AT «ПУМБ» IBAN № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , не маючи дійсного наміру купівлі товару у ФОП ОСОБА_4 , здійснила фіктивну оплату у вигляді безготівкого платежу за товар у розмірі 21800 грн. на банківський рахунок, відкритий у AT «ПУБМ» IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ФОП ОСОБА_4 .
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 знаючи та розуміючи, що за укладеним фіктивним договором купівлі-продажу товар та послуги не будуть поставлятись та надаватись, 06.03.2020 зняв грошові кошти, які надійшли йому за вищевказаним договором у сумі 21800 грн. через банкомат, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та розпорядився ними на власний розсуд.
Крім того, 10.03.2020 невстановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою банківської платіжної картки, відкритої у AT «ПУМБ» IBAN № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , повторно не маючи дійсного наміру купівлі товару у ФОП ОСОБА_4 , здійснила фіктивну оплату у вигляді безготівкого платежу за товар у розмірі 20200 грн. на банківський рахунок, відкритий у AT «ПУБМ» IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ФОП ОСОБА_4 .
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 знаючи та розуміючи, що за укладеним фіктивним договором купівлі-продажу товар та послуги не будуть поставлятись та надаватись, 10.03.2020 зняв грошові кошти, які надійшли йому за вищевказаним договором у сумі 20200 грн. через банкомат, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та розпорядився ними на власний розсуд.
Крім того, 11.03.2020 невстановлена досудовим розслідуванням особа, за допомогою банківської платіжної картки, відкритої у АТ «ПУМБ» IBAN № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , не маючи дійсного наміру купівлі товару у ФОП ОСОБА_4 , здійснила фіктивну оплату у вигляді безготівкого платежу за товар у розмірі 33100 грн. на банківський рахунок, відкритий у АТ «ПУБМ» IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ФОП ОСОБА_4 .
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 знаючи та розуміючи, що за укладеним фіктивним договором купівлі-продажу товар та послуги не будуть поставлятись та надаватись, 11.03.2020 зняв грошові кошти, які надійшли йому за вищевказаним договором у сумі 33100 грн. через банкомат, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та розпорядився ними на власний розсуд.
Крім того, 12.03.2020 невстановлена досудовим розслідуванням особа, за допомогою банківської платіжної картки, відкритої у AT «ПУМБ» IBAN № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 , не маючи дійсного наміру купівлі товару у ФОП ОСОБА_4 , здійснила фіктивну оплату у вигляді безготівкого платежу за товар у розмірі 32900 грн. на банківський рахунок, відкритий у AT «ПУБМ» IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ФОП ОСОБА_4 .
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 знаючи та розуміючи, що за укладеним фіктивним договором купівлі-продажу товар та послуги не будуть поставлятись та надаватись, 12.03.2020 зняв грошові кошти, які надійшли йому за вищевказаним договором у сумі 32900 грн. через банкомат, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та розпорядився ними на власний розсуд.
Крім того, 13.03.2020 невстановлена досудовим розслідуванням особа за допомогою банківської платіжної картки, відкритої у AT «ПУМБ» IBAN № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , повторно не маючи дійсного наміру купівлі товару у ФОП ОСОБА_4 , здійснила фіктивну оплату у вигляді безготівкого платежу за товар у розмірі 30000 грн. на банківський рахунок, відкритий у AT «ПУБМ» IBAN № НОМЕР_2 на ім`я ФОП ОСОБА_4 .
Продовжуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 знаючи та розуміючи, що за укладеним фіктивним договором купівлі-продажу товар та послуги не будуть поставлятись та надаватись, 13.03.2020 зняв грошові кошти, які надійшли йому за вищевказаним договором у сумі 30000 грн. через банкомат, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , та розпорядився ними на власний розсуд.
У подальшому, 16.03.2020 з метою заволодіння коштами AT «ПУМБ», ОСОБА_4 спільно із невстановленою особою, діючи умисно, за попердньою змовою, із корисливих мотивів, шляхом здійснення незаконної операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме через POS-термінал Verifone VX520, серійний номер НОМЕР_6 , здійснили відміну раніше здійсненого фіктивного платежу за допомогою банківської платіжної картки, відкритої у AT «ПУМБ» IBAN № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 .
У зв`язку з тим, що у ФОП ОСОБА_4 були відсутні на банківському рахунку грошові кошти, AT «ПУМБ», згідно договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, 16.03.2020 повернув суму, сплачену з рахунку ОСОБА_7 за товар грошових коштів, на його платіжну картку відкриту в AT «ПУМБ» IBAN № НОМЕР_4 , з якої здійснювався розрахунок в розмірі 33 100 грн.
Крім того, 16.03.2020 з метою заволодіння коштами AT «ПУМБ», ОСОБА_4 спільно із невстановленою особою, діючи умисно, за попердньою змовою, із корисливих мотивів, шляхом здійснення незаконної операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме через POS-термінал Verifone VX520, серійний номер НОМЕР_6 , здійснили відміну раніше здійсненого фіктивного платежу за допомогою банківської платіжної картки, відкритої у AT «ПУМБ» IBAN № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 .
У зв`язку з тим, що у ФОП ОСОБА_4 були відсутні на банківському рахунку грошові кошти, AT «ПУМБ», згідно договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, 16.03.2020 повернув суму, сплачену з рахунку ОСОБА_8 за товар грошових коштів, на його платіжну картку відкриту в AT «ПУМБ» IBAN № НОМЕР_5 , з якої здійснювався розрахунок в розмірі 30 000 грн.
Крім того, 16.03.2020 з метою заволодіння коштами AT «ПУМБ», ОСОБА_4 спільно із невстановленою особою, діючи умисно, за попердньою змовою, із корисливих мотивів, шляхом здійснення незаконної операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме через POS-термінал Verifone VX520, серійний номер НОМЕР_6 , здійснили відміну раніше здійсненого фіктивного платежу за допомогою банківської платіжної картки, відкритої у AT «ПУМБ» IBAN № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 .
У зв`язку з тим, що у ФОП ОСОБА_4 були відсутні на банківському рахунку грошові кошти, AT «ПУМБ», згідно договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, 16.03.2020 повернув суму, сплачену з рахунку ОСОБА_8 за товар грошових коштів, на його платіжну картку відкриту в AT «ПУМБ» IBAN № НОМЕР_5 , з якої здійснювався розрахунок в розмірі 21 800 грн.
Окрім того, 17.03.2020 продовжуючи злочинний умисел з метою заволодіння коштами AT «ПУМБ», ОСОБА_4 спільно із невстановленою особою, діючи умисно, за попердньою змовою, із корисливих мотивів, шляхом здійснення незаконної операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме через POS-термінал Verifone VX520, серійний номер 261-199- 303, здійснили відміну раніше здійсненого фіктивного платежу за допомогою банківської платіжної картки, відкритої у AT «ПУМБ» IBAN № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 .
У зв`язку з тим, що у ФОП ОСОБА_4 були відсутні на банківському рахунку грошові кошти, AT «ПУМБ», згідно договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, 17.03.2020 повернув суму, сплачену з рахунку ОСОБА_7 за товар грошових коштів, на його платіжну картку відкриту в AT «ПУМБ» IBAN № НОМЕР_4 , з якої здійснювався розрахунок в розмірі 32 900 грн.
Крім того, 17.03.2020 продовжуючи злочинний умисел з метою заволодіння коштами AT «ПУМБ», ОСОБА_4 спільно із невстановленою особою, діючи умисно, за попердньою змовою, із корисливих мотивів, шляхом здійснення незаконної операції за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме через POS-термінал Verifone VX520, серійний номер 261-199- 303, здійснили відміну раніше здійсненого фіктивного платежу за допомогою банківської платіжної картки, відкритої у AT «ПУМБ» IBAN № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 .
У зв`язку з тим, що у ФОП ОСОБА_4 були відсутні на банківському рахунку грошові кошти, AT «ПУМБ», згідно договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів, 17.03.2020 повернув суму, сплачену з рахунку ОСОБА_8 за товар грошових коштів, на його платіжну картку відкриту в AT «ПУМБ» IBAN № НОМЕР_5 , з якої здійснювався розрахунок в розмірі 20 200 грн.
Після чого, 18.03.2020 ФОП ОСОБА_4 звернувся до відділення № 1 AT «ПУМБ», яке розташоване за адресою: м. Одеса, просп. Олександрівський, 4, із заявою про про бажання повернути платіжний термінал, на підставі якої 18.03.2020 платіжний термінал було демонтовано.
Таким чином під приводом фіктивного продажу товару, а саме будівельних матеріалів, ОСОБА_4 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою, незаконно заволоділи шляхом обману, здійснюючи незаконні операції із використанням електронно-обчислювальної техніки, грошовими коштами банку, які банк нараховував згідно договору банківського обслуговування корпоративних клієнтів.
Своїми злочинним діями, ОСОБА_4 спільно з невстановленою досудовим розслідуванням особою завдали матеріальної шкоди AT «ПУМБ», , на загальну суму 138 000 гривень, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд.
За даним фактом, 01.07.2020р. інформацію внесено до ЄРДР за №0002178 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, тобто у за володій ні чужим майном, шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та 05.05.2022 ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчинені зазначеного кримінального правопорушення.

Обґрунтованість підозри Камагурова підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, зокрема: протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_9 ; протоколом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні AT «ПУМБ» по рахунку ФОП ОСОБА_4 від 22.09.2020; показаннями свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; протоколом впізнання свідком ОСОБА_11 . ОСОБА_4 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; відповідями на запит ПП «Ринок Союз»; іншими доказами у їх сукупності.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання слідчого, просив його задовольнити, оскільки вважав мету і підстави застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання обґрунтованими.

Підозрюваний ОСОБА_13 не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.

Вивчивши клопотання, матеріали та доводи в обґрунтування нього, заслухавши думку учасників судового розгляду, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_13 є запобігання вчиненню ним нових кримінальних правопорушень.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, оскільки останній, підозрюється у скоєнні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк до 8 років, тому є підстави вважати, що підозрюваний, знаючи про тяжкість покарання, що йому загрожує у разі визнання винуватим у вчиненні злочину, з метою уникнення кримінальної відповідальності може переховуватися від органу досудового розслідування та в подальшому від суду. Крім того, останній може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме: незаконно впливати на свідків, яким відомі обставини злочину у скоєні якого підозрюється оскільки останні ще не були допитані в суді.

Слідчий суддя вважає, що слідчим надано достатньо матеріалів (доказів), які є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

Обставин, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, передбачених ч.2 ст.183 КПК України, не встановлено.

З урахуванням суспільної небезпеки злочину, у скоєнні якого ОСОБА_13 пред`явлена підозра, усіх обставин справи, особи підозрюваного, який має середню освіту, перебуває у цивільному шлюбі дітей на утриманні не маючого неофіційно працює водієм таксі, раніше не судимий, має постійне місце проживання, йому було повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину, за яке передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років, вважаю, що потрібно застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Керуючись ст. ст. 132, 176-178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_5 , про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання щодо ОСОБА_4 - задовольнити.

Обрати відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.
Відповідно до ст.179 КПК України покласти на обвинуваченого ОСОБА_14 обов`язки, передбачені статтею 194 КПК України:

-прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
-не відлучатися із м. Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;
-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання АДРЕСА_2 та/ або місця роботи;
Попередити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про наслідки ухилення від покладених на нього судом обов`язків.

Роз`яснити обвинуваченому ОСОБА_4 , що згідно із ч.2 ст.179 КПК України в разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці і обчислюється з 26.05.2022 року та припиняє свою дію 26.07.2022 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1