1Справа № 335/9888/21 1-кс/335/2304/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна та резолютивна частини)

15 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000296 від 04.08.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3 ст. 190 КК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_12 ,тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, в разі відсутності оригіналів копій документів, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , адреса здійснення нотаріальної діяльності: АДРЕСА_1 , а саме:

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_2 , укладений 12.12.2019 між ОСОБА_14 1980 р.н., ІПН НОМЕР_1 , яка на підставі довіреності діє від імені ОСОБА_15 , 1961 р.н., ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_16 1956 р.н., ІПН НОМЕР_3 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 7212, виконаний на бланках серії НОЕ 294756, НОЕ 294757;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_3 , укладений 20.12.2019 між ОСОБА_14 1980 р.н., ІПН НОМЕР_1 , яка на підставі довіреності діє від імені ОСОБА_15 , 1961 р.н., ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_17 1989 р.н., ІПН НОМЕР_4 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 7509, виконаний на бланках серії НОЕ 294899, НОЕ 294900;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_4 , укладений 09.11.2019 між ОСОБА_14 1980 р.н., ІПН НОМЕР_1 , яка на підставі довіреності діє від імені ОСОБА_15 , 1961 р.н., ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_18 1975 р.н., ІПН НОМЕР_5 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 6344, виконаний на бланках серії НОВ 235217, НОВ 235218;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_5 , укладений 04.02.2020 між ОСОБА_15 , 1961 р.н., ІПН НОМЕР_2 та ОСОБА_19 1980 року народження, ІПН НОМЕР_6 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 311, виконаний на бланках серії НОК 300550, НОК 300551;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_6 , укладений 27.01.2020 між ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 та ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_8 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 157, виконаний на бланках серії НОК 300453, НОК 300454;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_7 , укладений 23.09.2020 між ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 та ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_9 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 6329, виконаний на бланках серії НМВ 439356, НМВ 439357;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_8 , укладений 05.12.2019 між ОСОБА_20 1970 року народження, ІПН НОМЕР_7 та ОСОБА_23 1992 року народження, ІПН НОМЕР_10 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 7040, виконаний на бланках серії НОЕ 294653, НОЕ 294654;

- договір купівлі-продажу квартири за адресою: АДРЕСА_9 , укладений 03.02.2021 між ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 , який діє на підставі довіреності від імені ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_11 та ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_12 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрований в реєстрі за № 660, виконаний на бланках серії НМР 541447, НМР 541448;

- всіх наявних документів, що супроводжували оформлення та посвідчення вищевказаних правочинів, видачу та реєстрацію (в тому числі документів, що посвідчували право власності ОСОБА_26 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_24 та інших осіб на вищевказані об`єкти нерухомого майна); довіреностей, на підставі яких діяли сторони вищевказаних правочинів; звітів про незалежну оцінку; технічних паспортів на квартири; квитанцій; витягів про реєстрацію в реєстрі нотаріальних дій; інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на все вищевказане нерухоме майно; довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів (ІПН) особам, які виступили сторонами вказаних правочинів, або від імені яких діяли зазначені особи; паспортів громадян України на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_20 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_25 та інших осіб, які виступили сторонами вказаних правочинів, або від імені яких діяли зазначені особи; будь-якої інформації щодо перевірки нотаріусом всіх вищезазначених документів; всіх інших матеріалів нотаріальних справ по вказаним правочинам; копій виписок з реєстру нотаріальних дій тощо;

- договір купівлі-продажу, зареєстрований Запорізькою Товарною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 02.12.1999 № Н-2386, згідно якого право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстровано Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 22.12.1999, номер запису: 35109 в книзі 190, інших документів, які було надано ОСОБА_14 1980 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 приватному нотаріусу на підтвердження права власності ОСОБА_15 , 1961 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 на вищевказану квартиру;

- договір купівлі-продажу, зареєстрований Запорізькою Товарною Біржею « ОСОБА_27 » 28.05.1997 № 550/473, згідно якого право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_3 , зареєстровано Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 12.06.1997, номер запису: 35643 в книзі 203, інших документів, які було надано ОСОБА_14 1980 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 приватному нотаріусу на підтвердження права власності ОСОБА_15 , 1961 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 на вищевказану квартиру;

- договір купівлі-продажу № 550/597, зареєстрований Запорізькою Товарною Біржею « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 05.09.1997, згідно якого право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , зареєстровано Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 09.09.1997, номер запису: 37376 в книзі 259, інших документів, які було надано ОСОБА_14 1980 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 приватному нотаріусу на підтвердження права власності ОСОБА_15 , 1961 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 на вищевказану квартиру;

- договір № 562/643 купівлі-продажу, зареєстрований Запорізькою Товарною Біржею « ОСОБА_27 » 21.06.2001, згідно якого право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_5 , зареєстровано Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 31.07.2001, номер запису: 35914 в книзі 218, інших документів, які було надано ОСОБА_15 , 1961 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 на підтвердження свого права власності на вищевказану квартиру;

- договір купівлі-продажу, зареєстрований на Запорізькій Товарній Біржі «Торг-Інвест» 24.12.2001, реєстраційний № Н-2893, згідно якого право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_6 , зареєстровано Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 09.01.2002, номер запису: 34624 в книзі 188, інших документів, які було надано ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 на підтвердження свого права власності на вищевказану квартиру;

- договір купівлі-продажу, зареєстрований на Запорізькій Товарній Біржі «Торг-Інвест» 04.01.2002, реєстраційний № Н-2989, згідно якого право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_7 , зареєстровано Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 17.01.2002, номер запису: 36103 в книзі 228, інших документів, які було надано ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 на підтвердження свого права власності на вищевказану квартиру;

- договір купівлі-продажу, зареєстрований на Запорізькій Товарній Біржі «Торг-Інвест» 10.01.2002, реєстраційний № Н-2657/1, згідно якого право власності на квартиру за адресою: АДРЕСА_8 , зареєстровано Орендним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 27.05.2002, номер запису: 37371 в книзі 259, інших документів, які було надано ОСОБА_20 , 1970 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_7 на підтвердження свого права власності на вищевказану квартиру;

- довіреність, посвідчена ОСОБА_28 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу 28.10.2019 за реєстровим № 2280;

- довіреність, посвідчена ОСОБА_28 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу 10.12.2019 за реєстровим № 2614;

- довіреність, посвідчена ОСОБА_28 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу 08.08.2019 за реєстровим № 1813;

- довіреність, посвідчена ОСОБА_28 , приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу 21.01.2021 за реєстровим № 73;

- звіт, висновок про оцінку до звіту № ЦВТТКЦ127887, наданий суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно якого ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_2 , станом на 25.11.2019, складає 328184,00 гривень;

- звіт про оцінку майна № ЕБЦАСЧ883185, наданий суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_29 , згідно якого ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_3 , станом на 18.12.2019, складає 237399,00 гривень;

- звіт, висновок про оцінку до звіту №АНТСФЯ877628, наданий суб`єктом оціночної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », згідно якого ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_4 , станом на 30.10.2019, складає 286211,00 гривень;

- звіт про оцінку майна, наданий суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_29 , згідно якого ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_5 , станом на 03.02.2020, складає 498523,00 гривень;

- звіт, висновок про оцінку майна № МЗЕХЮГ041952, наданий суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_29 , згідно якого ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_6 , станом на 22.01.2020, складає 378019,00 гривень;

- звіт, висновок про вартість майна, наданий суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_30 , згідно якого ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_7 , станом на 18.09.2020, складає 347840,00 гривень;

- звіт, висновок про вартість майна № МЛНЗПЮ121205 про незалежну оцінку, наданий суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_29 , згідно якого ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_8 , станом на 20.11.2019, складає 280115,00 гривень;

- висновок зі звіту про оцінку майна № РКЖЮИБ850149, наданий суб`єктом оціночної діяльності ФОП ОСОБА_29 , згідно якого ринкова вартість квартири за адресою: АДРЕСА_9 , станом на 26.01.2021, складає 442325,00 гривень;

- засвідчені копії витягів з реєстру (журналу) для реєстрації нотаріальних дій приватного нотаріуса ОСОБА_13 , в яких містяться записи щодо вчинення нотаріальних дій, зареєстрованих в реєстрі за номерами 7212, 7509, 6344, 311, 157, 6329, 7040, 660 за 2017-2022 рік та всі записи щодо вчинення будь-яких інших нотаріальних дій, учасником яких були ОСОБА_14 1980 р.н., ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_15 , 1961 р.н., ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_31 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_13 або їх довірені особи, або предметом вчинення яких були вищевказані об`єкти нерухомого майна;

- запити приватного нотаріуса Запорізького міського округу ОСОБА_13 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інших органів, що були наділені повноваженнями щодо реєстрації права власності стосовно надання інформації з приводу права власності на квартири за адресами: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 та додані до них документи; відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інших органів, що були наділені повноваженнями щодо реєстрації права власності на вказані запити з додатком документів з матеріалів інвентаризаційної справи на нерухоме майно (в тому числі, але не виключно, договори купівлі-продажу тощо); документи, якими було уповноважено приватним нотаріусом інших осіб направити/надати вказані запит до відповідних органів та установ та отримати запитувану інформацію; інші запити та відповіді на них, які надавалися приватним нотаріусом для перевірки інформації по вищевказаним об`єктам нерухомості.

- рішення приватного нотаріуса ОСОБА_13 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу) по всім вищевказаним об`єктам нерухомості; заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (щодо права власності); інші документи, які надавалися, заповнювалися чи посвідчувалися приватним нотаріусом при проведенні державної реєстрації прав власності на квартири за вищевказаними адресами та при відкритті розділів у Державному реєстрі речовин прав на нерухоме майно, формуванні реєстраційної справи на об`єкти нерухомості тощо.

- всі наявні документи реєстраційної (інвентарної) справи в електронній формі по об`єктам нерухомості: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, в тому числі, але не виключно, документи пов`язані із державною реєстрацією прав власності/реєстрацією змін власників вказаних об`єктів нерухомості, а також документи щодо повноважень осіб заявників та їх довірених осіб, які подавали вищевказані документи до приватного нотаріуса чи державного реєстратора та отримували їх результати та всі інші документи, які сканувалися та вносилися до реєстру за період з дати першої реєстрації права власності на об`єкти нерухомого майна по 06.09.2022, шляхом їх друку приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_13 , за допомогою програмних засобів ведення державного реєстру, з проставлянням власного підпису та печатки на кожній сторінці документу та подальшим наданням для вилучення слідчим, з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 15.11.2022 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею та оскарженню не підлягає.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність, ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текс ухвали буде проголошено о 15 год. 40 хв. 16.09.2022.

Слідчий суддя ОСОБА_1