Дата документу 01.07.2022 Справа № 554/5467/22
Провадження № 1-кс/554/6531/2022
УХВАЛА
01.07.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 16.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що 15.02.2022 до ЧЧ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській обл. з Управління протидії кіберзлочинності надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 прож: АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з листопада 2021 по лютий 2022 невстаноалена особа використавши його персональні дані (без його відома) оформила на їйого ім`я кредити у фінансових установах, що призвило до наявності боргу загальну суму близько 100000 гривень (раніше заявник користувався послугами з онлайн кредитування) ЖЄО № 5496 від 15.02.2022.

За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000323 від 16.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Згідно відповідей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо інформацій за договорами, укладеними з ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено, що невстановлена особа для підтвердження укладання договорів від 22.01.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 14.01.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 10.12.2021, 12.01.2022 та 14.01.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », 23.01.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказавши номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , та номер банківської картки, на яку були перераховані грошові кошти на мобільний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_2 .

Тому, з метою встановлення особи, яка здійснила кримінальний проступок відносно ОСОБА_3 виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, яка міститься в мобільний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо банківського рахунку/картки № НОМЕР_2 , а саме руху коштів, фото- та відеоматеріалів камер відеоспостереження банкоматів, з який проводилось зняття грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні.

Згідно ст. 162 КПК України речі і документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю та знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , реквізити: МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділенні даного банку в АДРЕСА_3 , або в іншому відділенні банку в м. Харкові та Харківської області.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені речі і документи, а саме представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів (інформації), що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , реквізити: МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та/або надати дозвіл вилучення такої інформації у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до карткового рахунку мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 та руху коштів по вказаному рахунку за період часу 01.11.2021 по 31.01.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 01.11.2021 по 31.01.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів).

Виконання ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів (належним чином завірених копій) з метою їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , реквізити: МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , прошу доручити старшому дізнавачу сектору дізнання Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_2 з можливістю вилучення вищевказаних документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , або іншому відділенні в м. Харкові та Харківської області.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , реквізити: МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , виготовити на електронному та паперовому носіях інформацію щодо карткового рахунку), а саме до карткового рахунку мобільного банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 », емітентом якого є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_2 та руху коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 01.11.2021 по 31.01.2022 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишком грошових коштів на початок кожної доби, з наданням анкетних даних користувачів (тримачів) вказаної банківської картки (копії документів які були надані при відкритті карткового рахунку), з вказанням ір-адрес входів до електродних сервісів банку та фото, відеоматеріалів під час зняття готівкових грошей із банкоматів Банку в період часу з 01.11.2021 по 31.01.2022 з вказанням адреси розташування терміналів (банкоматів), що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , реквізити: МФО: НОМЕР_5 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та/або надати дозвіл вилучення такої інформації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1