печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4828/22-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000657,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000657 від 04.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України на дванадцять місяців, а саме до 04.02.2023 року.

Означене клопотання обґрунтовано наступним.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0000657 від 04.08.2018 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Розслідуванням встановлено, що 19.07.2018 ОСОБА_5 діючи спільно з ОСОБА_6 обманним шляхом, використовуючи підроблену довіреність від ім`я юридичної компанії «Ділга Менеджмент Лімітед», внесли зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців і громадських формувань, в наслідок чого шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Фортплюс» та ТОВ «Толлінг», а саме сільськогосподарською технікою та врожаєм, чим спричинили матеріальні збитки у великому розмірі.

Також, невстановлені слідством особи діючи за попередньою змовою з державним реєстратором, використовуючи підробленні документи шляхом обману заволоділи корпоративними правами ТОВ «Толлінг», ТОВ «Фортплюс», ТОВ «Рай Олександрівський елеватор», ТОВ «Агрофірма «МАЯКИ», ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» та ТОВ «Приватна охорона». Після чого, шляхом обману та на підставі підроблених документів невстановленими особами було привласнено шляхом обману рухоме та нерухоме майно вказаних товариств.

В ході розслідування встановлено, що з 29.06.2016 на підставі правочинів вчинених:

- ОСОБА_6 , якій діяв за довіреністю від 30.05.2016 громадянина Туреччини ОСОБА_7 , яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_8 ;

- ОСОБА_9 за довіреністю від ім`я ОСОБА_10 , посвідченою 29.12.2014 приватним нотаріусом Донецького нотаріального округу ОСОБА_11 , за довіреністю від ім`я ОСОБА_12 , також посвідченою 29.12.2014 приватним нотаріусом Донецького МНО ОСОБА_11 ;

- ОСОБА_13 за довіреністю від ім`я ОСОБА_14 , посвідченою 25.05.2016 приватним нотаріусом Київського МНО ОСОБА_15 , довіреністю від 24.05.2016 директора STAR OR EAST INVESTMENT LIMITED Хі Пеі Сен та рішення від 24.05.2016 акціонера STAR OR EAST INVESTMENT LIMITED ОСОБА_10 в особі ОСОБА_9 (за довіреністю), а також:

- ОСОБА_16 приймав рішення особисто (був засновником ТОВ «Сватівський ЗЕЛ» (0,74%), а став засновником з 10% та директором);

- ОСОБА_17 (став директором ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», ТОВ «Приватна охорона», та подавав заяви на перереєстрацію);

- ОСОБА_18 засновник ТОВ «Агрофірма «Маяки» (50%) нібито приймала особисто рішення під час позачергових зборів, із складу засновників товариств були виключені ОСОБА_10 , його дружина ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , компанія STAR OR EAST INVESTMENT LIMITED в особі громадянина Китаю Хі Пеі Сен, та засновником ТОВ «Приватна охорона» (100%), ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор» (100%), ТОВ «Голден сідс» (100%), ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» (90%), ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (90%) та ТОВ «Агрофірма «Маяки» (50%) став громадянин Туреччини ОСОБА_7 .

Також було змінено юридичні адреси вищевказаних товариств. Так, на теперішній час органи управління ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Приватна охорона», ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» та ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» знаходяться за адресою: 03189, м. Київ, вул. Вільямса Академіка, будинок 6Д, офіс 43, а ТОВ «Агрофірма «Маяки» за адресою: 03189, Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Олексія Єгорова, будинок 40.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_10 вказав, що ніяких довіреностей 29.12.2014 на ім`я ОСОБА_9 , та дозволу на продаж корпоративних прав ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Приватна охорона», та ТОВ «Агрофірма «Маяки», ні кому не надавав. Крім того, 29.12.2014 перебував за межами державного кордону України. Зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариств відбулись на підставі підроблених документів, чим порушені його права власності на корпоративні права і майно та завдано матеріальних збитків. Як тільки стало відомо про наявність довіреності від 29.12.2014 на ім`я ОСОБА_9 , одразу, ще 08.08.2016 призупинив дію зазначеної довіреності. До теперішнього часу будь-які грошові кошти від продажу корпоративних прав на товариства не отримував.

Під час огляду фотокопій довіреностей від 29.12.2014 на ім`я ОСОБА_9 , які зберігаються в реєстраційних справах товариств присутній ОСОБА_10 наголосив, що вказані документи є підробленими, оскільки зазначені документи він ні коли не підписував та намірів на продаж корпоративних прав і майна не мав.

Покази ОСОБА_10 про його відсутність станом на 29.12.2014 на території України знайшли своє підтвердження. Так, згідно відомостей УСБУ в Донецькій та Луганській областях ОСОБА_10 24.12.2014 виїхав через автомобільний пункт пропуску «Чонгар» АР Крим, а повернувся в Україну лише 06.01.2015 через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Каланчак» Херсонської області.

Крім того, згідно отриманих документів ПрАТ «ВФ Україна» - відомості про знаходження 29.12.2014 у м. Донецьку радіотехнічного приладу (мобільного телефону), яким на той час користувався ОСОБА_10 відсутні.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого директор компанії STAR OR EAST INVESTMENT LIMITED Хі Пеі Сен наголосив, що також ніяких довіреностей на ім`я ОСОБА_13 та дозволів на продаж корпоративних прав на товариства ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Агрофірма Маяки» та ТОВ «Голден Сідс» не надавав. Під час огляду примірників довіреностей на ім`я ОСОБА_13 , присутній Хі Пеі Сен наголосив, що вказані документи є підробленими, оскільки вказані документи ні коли не підписував та печатки компанії не ставив. Як тільки стало відомо про наявність довіреності від 24.05.2016 на ім`я ОСОБА_13 , одразу, ще 15.08.2016 через консульство КНР звертався з відповідною заявою. До теперішнього часу будь-які грошові кошти від продажу корпоративних прав на товариства не отримував.

Перевіркою показів потерпілого - громадянина Китаю Хі Пей Сен, встановлено, що останній станом на 24.05.2016 (на час складання довіреності на ім`я ОСОБА_13 ) також знаходився поза межами території України.

Допитана під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_12 також вказала, що ніяких довіреностей 29.12.2014 на ім`я ОСОБА_9 , та дозволу на продаж корпоративних прав ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» ні кому не надавала. Крім того, 29.12.2014 перебувала поза межами державного кордону України. Зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариства відбулись на підставі підроблених документів, чим порушені її права власності на корпоративні права і майно та завдано матеріальних збитків. Як тільки стало відомо про наявність довіреності від 29.12.2014 на ім`я ОСОБА_9 , одразу, ще 03.08.2016 призупинила дію зазначеної довіреності. До теперішнього часу будь-які грошові кошти від продажу корпоративних прав на товариство не отримувала.

Під час огляду фотокопій довіреностей від 29.12.2014 на ім`я ОСОБА_9 , які зберігаються в реєстраційній справі товариства ОСОБА_12 наголосила, що вказані документи є підробленими, оскільки зазначені документи вона ні коли не підписувала та намірів на продаж корпоративних прав і майна не мала.

Згідно отриманих документів ПрАТ «ВФ Україна» - відомості про знаходження 29.12.2014 у м. Донецьку радіотехнічних приладів (мобільних телефонів), якими на той час користувалась ОСОБА_12 відсутні.

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_14 також вказав, що ніяких довіреностей 25.05.2016 на ім`я ОСОБА_13 , та дозволу на продаж частки корпоративних прав ТОВ «Приватна охорона» ні кому не надавав. Зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариства відбулись на підставі підроблених документів, чим порушені його права власності на корпоративні права і майно та завдано матеріальних збитків. Як тільки стало відомо про наявність довіреності від 25.05.2016 на ім`я ОСОБА_13 , одразу, ще 04.08.2016 призупинив дію зазначеної довіреності. До теперішнього часу будь-які грошові кошти від продажу корпоративних прав на товариство не отримував.

Під час огляду фотокопій довіреностей від 25.05.2016 на ім`я ОСОБА_13 , які зберігаються в реєстраційній справі товариства ОСОБА_14 наголосив, що вказані документи є підробленими, оскільки зазначені документи він ні коли не підписував та намірів на продаж корпоративних прав і майна не мав.

Таким чином, зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо засновників, органів управління та юридичної адреси товариства відбулись на підставі документів, які викликають сумнів у їх справжності та достовірності (довіреність ОСОБА_10 від 29.12.2014 на ім`я ОСОБА_9 , довіреність Хі Пеі Сена від 24.05.2016 на ім`я ОСОБА_13 , довіреність ОСОБА_12 від 29.12.2014 на ім`я ОСОБА_9 , довіреність ОСОБА_14 від 25.05.2016 на ім`я ОСОБА_13 ) та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

01.08.2016 висновком Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації Міністерства юстиції України за скаргами ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Агрофірма «МАЯКИ», ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», ТОВ «Приватна охорона» реєстраційні дії державного реєстратора Слов`янської міської ради від 29.06.2016 щодо зміни засновників, органів управління та юридичної адреси товариств, які були здійснені на підставі правочинів за вищезазначених документів, були визнані незаконними, та наказами Міністерства юстиції України від 01.08.2016, №2370/5, №2371/5, №2372/5, №2374/5, №2375/5, №2376/5 на підставі висновків Комісії від 01.08.2016 були скасовані.

Однак, 09.08.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , в порушення вимог п.6 ст.15, п.2 ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» та ст.7 Закону України «Про господарські товариства» на підставі тих самих підроблених документів правочинів, які за датами прийняття рішень перевищували триденний термін, здійснила повторну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо складу засновників, органів управління та юридичної адреси ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», які 06.09.2016 наказом Міністерства юстиції України №2645/5 за висновком Комісії від 05.09.2016 також були скасовані.

В подальшому, 14.09.2016 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , в порушення вимог п.6 ст.15, п.2 ст.27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» та ст.7 Закону України «Про господарські товариства» на підставі тих самих підроблених документів правочинів, які за датами прийняття рішень перевищували триденний термін, утретє здійснила реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо складу засновників, органів управління та юридичної адреси всіх вищевказаних товариств, що також свідчить про порушення саме під час державної реєстрації, та протиправність дії спрямованим на незаконне заволодіння корпоративними правами та майном підприємств.

На час державної реєстрації 14.09.2016 змін в статутах товариств, правочини, які були вчинені ОСОБА_9 за довіреністю ОСОБА_10 та ОСОБА_12 від 29.12.2014, ОСОБА_13 за довіреністю ОСОБА_14 від 25.05.2016 - не мали юридичної сили, оскільки 03.08.2016 ОСОБА_12 , 04.08.2016 ОСОБА_14 та 08.08.2016 ОСОБА_10 довіреності скасували, однак приватний нотаріус Київського МНО ОСОБА_15 , під час реєстраційних дій не перевірила за Єдиним реєстром довіреностей термін їх дій, що є прямим порушенням ст.46-1 Закону України «Про нотаріат» та здійснила їх державну реєстрацію.

Таким чином, дії з Державної реєстрації корпоративних прав вищезазначених товариств від 14.09.2016 також відбулись за наявних порушень вимог чинного законодавства та є обставинами, що підлягають розслідуванню по кримінальному провадженню.

Санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років, тобто є особливо тяжким злочином.

31 липня 2021 року слідчим суддею була винесена ухвала справа № 757/40892/21-к про продовження строку досудового розслідування, на шість місяців, а саме до 04.02.2022.

Таким чином, строк досудового розслідування кримінального провадження №0000657 від 04.08.2018 закінчується 04.02.2022, однак прийняти обґрунтоване рішення до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування триває виконання комплексної технічної експертизи документів за результатами якої необхідно додатково допитати встановлених у ході досудового розслідування осіб.

Крім того, у кримінальному провадженні необхідно:

- провести економічну експертизу;

- провести огляд та аналіз вилучених документів, з метою підтвердження причетності фігурантів у кримінальному провадженні до скоєння злочину;

- призначити та забезпечити виконання додаткових почеркознавчих та технічних експертиз документів;

- ініціювати та провести додаткові обшуки за місцем проживання фігурантів у кримінальному провадженні та за місцем знаходження зазначених юридичних осіб в тому числі юридичних осіб, які є власниками майна здобутого злочинним шляхом;

- встановити та допитати понад 20 осіб за обставинами кримінального провадження;

- ініціювати накладення арешту на корпоративні права зазначених Товариств;

- визначити коло осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення та повідомити їм про підозру.

За результатами проведення зазначених слідчих та процесуальних дій можливо зібрати додаткові докази щодо підтвердження або спростування обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Неможливість проведення зазначених дій раніше, обумовлена тривалістю виконання технічної експертизи документів, а також той факт, що кримінальне провадження значний час перебувало у провадження інших органів досудового розслідування.

Крім цього, за результатами зазначених експертиз можлива необхідність проведення додаткових слідчих дій, такі як додаткові допити свідків, призначення додаткових експертиз, тощо.

Крім того, для повноти, неупередженості і всебічності розслідування вищевказаних злочинів існує необхідність у відшуканні та вилучені інших примірників оригіналів протоколів загальних зборів учасників товариств ТОВ «Рай-Олександрівський елеватор», ТОВ «Агрофірма «МАЯКИ», ТОВ «Голден сідс», ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування», ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», ТОВ «Приватна охорона», договорів купівлі-продажу корпоративних прав та інших правочинів по зазначеним товариствам, відшуканні та вилученні умовно вільних зразків підписів та почерку осіб, які можуть причетними до скоєння злочину з метою подальшого проведення судово-технічних експертиз документів та судово-почеркознавчих експертиз, щодо встановлення ідентичності та ототожнення осіб, які підписували зазначені правочини.

Висновки зазначених судових експертиз та проведення за їх наслідками слідчих дій мають важливе значення для судового розгляду щодо встановлення обставин вчинення злочину та прийняття законного і об`єктивного рішення по суті.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали провадження приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Як визначено положеннями ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 вказаного Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

З урахуванням доводів викладених у клопотанні та враховуючи те що у кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих дій, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованими підставами для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000657 від 04.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України на дванадцять місяців, а саме до 04.02.2023 року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування № 0000657 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000657 від 04.08.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190 КК України на дванадцять місяців, а саме до 04.02.2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1