Справа № 457/310/22
провадження №1-кс/457/178/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

12 липня 2022 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000061 та яке надійшло до суду 11.07.2022 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:
11.07.2022 року до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000061 від 17.05.2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000061 від 17.05.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

17.05.2022 до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області звернулась ОСОБА_5 , про те, що 23.02.2022 о 17 год 09 хв, невстановлена особа, таємно викрала з її карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 48 464 гривень, чим завдала майнову шкоду на вказану суму.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 , встановлено, що у її власності є дві картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одна кредитна картка НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), інша картка для виплат - НОМЕР_3 . На кредитній картці був встановлений ліміт коштів в сумі 50 000 грн., якими вона не користувалась.

Так, 23.02.2022 о 17 год 09 год вона вирішила перевірити наявність коштів на своїй кредитній картці. Зайшовши через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із свого мобільного телефону, вона помітила, що з її карткового рахунку списано кошти в сумі 48 464 грн 62 коп. Жодної інформації про проведення будь-яких трансакцій по картковому рахунку не було, було лише зазначено дату та час списання вищевказаної суми коштів.

07.07.2022 проведено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, номер рахунку НОМЕР_2 ( АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на який було перераховано гроші потерпілої ОСОБА_5 .

Дізнавач зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до:

- даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 23.02.2022 по рахунку - НОМЕР_2 .

- ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_2 за 23.02.2022,

з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск) та/або паперовий носій, що перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного:

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені дізнавачем в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР від 18.05.2022 року по кримінальному провадженню №0000061, заявою ОСОБА_5 від 17.05.2022, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 17.05.2022, випискою по рахунку НОМЕР_2 .

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ст.ст. 132, ч.1 ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_6 та начальнику СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) з можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , які перебувають у володінні юридичної особи - акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , а саме:

- даних про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів за 23.02.2022 по рахунку НОМЕР_2 ;

- ір-адреса з яких здійснювався можливий доступ в обліковий запис особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по рахунку НОМЕР_2 за 23.02.2022.

Строк дії ухвали до 12 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1