Справа № 638/6072/22
Провадження № 1-кс/638/1088/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2022 року слідча суддя Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000730 від 10 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:
Старший слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000730 від 10 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що до Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про вчинення щодо нього шахрайських дій, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки.

Слідчий зазначає, що було допитано в якості потерпілого гр. ОСОБА_4 , який пояснив, що знайшов оголошення на сайті «OLX» про продаж цуценя породи Французький бульдог. Надалі він зателефонував продавцю за номером телефону, що був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 . Вони домовились, що ОСОБА_4 купує цуценя, для цього він мав надіслати на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 3000 грн., що він і зробив. Після того, як ОСОБА_4 надіслав грошові кошти, продавець перестав виходити на зв`язок.

Під час досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні особи, які користуються окрім зазначеної вище банківської картки, іншими банківськими картками, на які, відповідно до звернень громадян до Управління протидії кіберзлочинам в Харківській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України, є наступні банківські картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для підтвердження факту отримання грошових коштів які шахрайським шляхом отримали невстановлені особи, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації по руху коштів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , банківській картці та рахунку, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий у судове засідання не з`явився. Надав заяву, в якій просив розглянути клопотання без відео та аудіофексації, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Відповідно до частини 3 статті 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого, прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Як зазначено у ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального проступку, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Слідчий довів, що отримання можливості тимчасового доступу до вказаних документів та проведення їх вилучення (виїмки) обґрунтовується необхідністю проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування, зокрема, отримання зазначеної інформації є необхідним для, встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, а також доведення вини особи, у разі встановлення її причетності до вчинення шахрайських дій, зазначених у клопотанні.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носії та провести вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю-відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківки виписки особових рахунків про рух грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , за період часу з 00 год. 00 хв. 05.08.2022 по час отримання інформації від банку, з метою отримання інформації про рух грошових коштів;
- рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунків інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо) з яких були перераховані грошові кошти за вказаний період часу на вказані банківські картки;

- власників рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ( з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру);

- фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент, використання вищевказаних банківських рахунків;

- інформації щодо доступу з 00 год. 00 хв. 05.08.2022 до часу дії ухвали до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході, та зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_5 .