Провадження № 1-кс/537/761/2022
Справа № 537/1941/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.10.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання заступника начальника сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:

Заступник начальника сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом банківської таємниці, з наступним їх вилученням, в яких міститься інформація про списання коштів із банківської картки із карткового рахунку № НОМЕР_1 в терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час списання коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, відомості про проведені операції в терміналі під час списання готівки, повний номер карткового рахунку № НОМЕР_3 , на котрий перераховано грошові кошти.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що Сектором дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000327 від 26.07.2022 за ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі дня 22.07.2022, невстановлена особа використовуючи телефонні номери НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 спілкуючись із ОСОБА_4 ( НОМЕР_8 ) під приводом надання допомоги в оформленні документів необхідних для працевлаштування, заволоділа грошовими коштами останньої, які ОСОБА_4 добровільно перерахувала через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 із власного карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_3 в сумі 5198,96 грн. (в т.ч. комісія 199,96 грн.) о 18:24 год., 5198,96 грн. (в т.ч. комісія 199,96 грн.) о 18:26 год., 7196,80 грн. (в т.ч. комісія 276,80 грн.) о 18:28 год., 468 грн. (в т.ч. комісія 18 грн.) о 18:29 год.. Проте, встановити повний номер карткового рахунку № НОМЕР_3 на котрий 22.07.2022 перераховано грошові кошти через термінал АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , не вдалося. Враховуючи той факт, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ в подальшому будуть використані як докази по кримінальному провадженню (оскільки містять дані про факти вчинення кримінального правопорушення) та враховуючи, що іншими способами неможливо підтвердити чи спростувати факт зняття коштів в зазначених банкоматах (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду), необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації в терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим дізнавачем подано клопотання до слідчого судді про надання доступу.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000327 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України
Згідно з витягу з єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 22.07.2022 року о 18:29 годині невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у сумі 18062 гривні 72 копійки, які були перераховано з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » через термінал за адресою: АДРЕСА_1 .
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
З пояснення потерпілої ОСОБА_5 від 26.07.2022 вбачається, що у телефоному режиму вона повідомляла особам, які представлялися представникам ЦНАПУ, Приватбанку та роботодавцем свої персональні дані та 22.07.2022 перерахувала на картку НОМЕР_3 грошові кошти в загальній сумі 18062 грн. 72 коп.
Як вбачається із квитанції від 22.07.2022 здійснений переказ коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 на картковий рахунок НОМЕР_3 в сумі 5198,96 грн. (в т.ч. комісія 199,96 грн.) о 18:24 год., 5198,96 грн. (в т.ч. комісія 199,96 грн.) о 18:26 год., 7196,80 грн. (в т.ч. комісія 276,80 грн.) о 18:28 год., 468 грн. (в т.ч. комісія 18 грн.) о 18:29 год.
За повідомленням потерпілої картка № НОМЕР_1 відкрита та обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за 0000327, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме: протоколом допиту потерпілого від 26.07.2022, копіями квитанцій від 22.07.2022.
При цьому дізнавачем не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за невизначений період, оскільки досудове розслідування проходить за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 18062,72 грн. шахрайським шляхом 22.07.2022. Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів у період з 22.07.2022 по 23.07.2022.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання заступника начальника сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_8 , доступ до додукментів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , в яких міститься інформація про списання коштів із банківської картки із карткового рахунку № НОМЕР_1 в терміналі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у період з 22.07.2022 по 23.07.2022, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , з обов`язковою фіксацією таких реквізитів: ідентифікаційний номер банківського терміналу, який використовувався під час списання коштів з банківського рахунку, адреса розташування банківського терміналу, відомості про проведені операції в терміналі під час списання готівки, повний номер карткового рахунку № НОМЕР_3 , на котрий перераховано грошові кошти у період з 22.07.2022 по 23.07.2022 з можливістю вилучення копій.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 27.12.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1