Справа № 461/3903/22
Провадження № 1-кс/461/3198/22
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване тим, 28 липня 2022 року ОСОБА_4 звернувся до ОСОБА_5 з метою отримання допомоги щодо виїзду за межі території України на законних підставах гр. ОСОБА_6 , після чого у період з 28.07.2022 до 30.07.2022, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 виник умисел на сприяння в організації незаконного переправлення ОСОБА_6 через держаний кордон України та незаконне збагачення шляхом отримання від останнього грошових коштів у сумі 4000 доларів США за вчинення таких протиправних дій. При цьому, ОСОБА_5 усвідомлював, що на період дії правового режиму воєнного стану, введеного Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» №2212-ІХ від 21.04.2022, згідно постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» №57 від 27.01.1995, виїзд за межі країни громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років забороняється.
У подальшому ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення за рахунок вчинення кримінального правопорушення, у період з 28.07.2022 до 30.07.2022, точного часу органом досудового розслідування не встановлено, розробив план незаконного переправлення ОСОБА_6 через держаний кордон України, згідно з яким, ОСОБА_5 повинен отримати від ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 4000 доларів США за свої незаконні послуги, документи ОСОБА_6 - паспорт громадянина України, картку платника податків, фото на документи, передати зазначені документи залученим ним невстановленим досудовим розслідуванням особам, які у подальшому з їх використанням повинні виготовити документи для ОСОБА_6 із записом щодо надання останньому відстрочки від призову, які дають право на виїзд за межі території України.
У подальшому ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, 29.07.2022, близько 18:00 год., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, під час телефонної розмови із ОСОБА_4 повідомив йому про те, що він за грошову винагороду в сумі 4000 доларів США зможе сприяти у виготовленні документів про навчання ОСОБА_6 у навчальному закладі Республіки Польща та військово- облікового документу із записом щодо надання йому відстрочки від призову, які дають право на виїзд за межі території України, для чого ОСОБА_4 повинен надати ОСОБА_5 свої документи - паспорт громадянина України, картку платника податків, фото на документи, а також першу частину грошових коштів у сумі 2000 доларів США до початку виготовлення вищевказаних документів, а решту грошових коштів у сумі 2000 доларів США - після їх виготовлення.
Слідчий вказав, що 30 липня 2022 року ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України та 30 липня 2022 року останньому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
30 липня 2022 року, слідчим, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, проведено огляд місця події, а саме ділянки місцевості неподалік будинку за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучені речі та документи.
Водночас, в ході затримання ОСОБА_5 30 липня 2022 року, на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, було проведено особистий обшук ОСОБА_5 в ході якого виявлено та вилучено речі та документи.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просить розглядати клпотання без його участі та без участі власника майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Постановою слідчого від 30 липня 2022 року вилучені під час проведення огляду місця події та під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 речі та документи визнані речовими доказами.
Відповідно до ч. 1-3 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).
З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що вилучені в ході огляду місця події та в ході особистого обшуку підозрюваного речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини 4 ст. 170 КПК України, заборона використання майна, а також заборона розпорядження таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до знищення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
При вирішенні клопотання слідчий суддя враховує мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, склад майна, на яке слідчий просить накласти арешт, потреби досудового розслідування, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, виходячи із розумності та співмірності обмеження в результаті накладення арешту на майно завданням кримінального провадження.
До уваги також приймається, що є достатні підстави вважати, що збереження речових доказів необхідне для здійснення належного досудового розслідування кримінального провадження, ступінь втручання у права та свободи володільця виправдовуюся потребами досудового розслідування.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя-
Клопотання слідчого задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 30 липня 2022 року, під час проведення огляду місця події, а саме ділянки місцевості неподалік будинку за адресою: АДРЕСА_1 , 30 липня 2022 року, та під час проведення особистого обшуку ОСОБА_5 , майно:
- імітаційні (несправжні) засоби, а саме грошові купюри у сумі 2 000 (дві тисячі) доларів США купюрами номіналом по 100 доларів США в загальній кількості 20 штук, які мають серію та номер HJ 53405509 A;
- мобільний телефон марки «Apple» моделі «iPhone 7+» з ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 та встановленою сім-картою, оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_3 ;
- Фотокартка особи чоловічої статі;
- посвідчення № 102 ГО «Спілка волонтерів та учасників АТО» на ім`я ОСОБА_7 ;
- посвідчення № НОМЕР_4 БО « ОСОБА_8 » на ім`я ОСОБА_7 ;
- посвідчення № НОМЕР_5 ГО «Вулиця наша» на ім`я ОСОБА_5 ;
- перепустка № ДФ 003907 ЛОВА на ім`я ОСОБА_5 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1