печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000103 від 21.01.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про арешт майна
В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про арешт майна на банківський рахунок та грошові кошти у безготівковому вигляді.

В обгрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 21.01.2022.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 червня 2021 року, невстановлена особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з рахунку-депозиту відкритого у АТ «КБ «Глобус» НОМЕР_1 , на суму 10 729 120,62 грн, який зареєстрований на приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

В подальшому було встановлено, що грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 , різними сумами було переведено на рахунки ПАТ "АЛЬФА-БАНК" (), ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (), ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК" (), ПАТ "ОТП Банк" (), ПАТ "Державний ощадний банк України" (), ПАТ АБ "ПІВДЕННИЙ" (), ПАТ "КРЕДОБАНК" (), ПАТ "ТАСкомбанк" ().

На окремі рахунки ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (), було переведено частину грошових коштів, а саме:

-НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , (ІПН НОМЕР_3 ) в сумі 201320,97 грн.;

-НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_5 ) в сумі 185 420 грн.;

-НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) в сумі 342 850,32 грн.;

-НОМЕР_8 , що належить ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ) в сумі 198 241,26 грн.;

-НОМЕР_10 , що належить ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_11 ) в сумі 196 753,41 грн.;

-НОМЕР_12 , що належить ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_13 ) в сумі 196 571,88 грн.;

UA 57 64338, що належить ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_14 ) в сумі 201 640 грн.;

В ході здійснення досудового розслідування, шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів, було вилучено копії документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» (), щодо рахунків на які було здійснено переказ грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 , що належить приватному нотаріусу ОСОБА_4 .

Зокрема, проаналізувавши рух коштів, що знаходилися на рахунку

НОМЕР_2 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 ), було встановлено, що 25.06.2021, з рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 201 320,97 грн., які в подальшому не було ні обготівковано, ні переведено на будь-які інші рахунки. На даний час вказані грошові кошти досі залишаються на рахунку

НОМЕР_2 .

Враховуючи те, що вказані грошові кошти є предметом вчинення злочину, а також можливе розпорядження ними невстановленими особами, існує необхідність у накладенні арешту.

Грошові кошти на вказаних розрахункових рахунках та рахунки визнано речовими доказами у даному кримінальному проваджені, а тому з метою збереження речових доказів просив накласти арешт на вказане майно.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000103 від 21.01.2022.

Враховуючи те, що вказані грошові кошти є предметом вчинення злочину, а також можливе розпорядження ними невстановленими особами, існує необхідність у накладенні арешту.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

За вимогами ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Постановою старшого слідчого СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 від 05.09.2022 грошові кошти на вказаному розрахунковому рахунку та сам рахунок визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним з метою запобігання відчуження майна, забезпечення збереження речового доказу накласти арешт на майно що зазначено у клопотанні прокурора.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на рахунок та грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунку НОМЕР_2 (980 українська гривня), що зареєстрований за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_3 ), та відкритий у ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» ().

Позбавити права на відчуження, розпорядження та користування рахунком та грошовими коштами, що находяться на вказаному рахунку

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1