Справа № 504/2952/22
Номер провадження 1-кс/504/381/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.09.2022 рокусмт.Доброслав

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду Одеської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 20.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 20.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000056 від 20.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.08.2022 до чергової частини ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 19.08.2022 року приблизно о 11:01 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживанням довірою, заволоділа її грошовими коштами з карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 28100 гривень.

06.09.2022 сектором дізнання до СКП ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області, в порядку ст. 40-1 КПК України, надано доручення про проведення оперативно-розшукових заходів, направлених на встановлення банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_1 , а також встановити володільця зазначеної банківської картки. У разі встановлення особи володільця картки, перевірити вказану особу на причетність до вчинення вказаного кримінального проступку та прийняти пояснення за даним фактом.

За результатом виконання зазначеного доручення, співробітниками СПК ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області встановлено, що зазначена банківська карта належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), якою користується громадянин ОСОБА_6 .

Згідно інформації «Сервісу визначення банку за номером картки» вищевказана картка № НОМЕР_1 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

19.09.2022 сектором дізнання було направлено запит до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою отримання інформації щодо банківської карти № НОМЕР_1 (повні анкетні дані власника карти) та роздруківки руху банківської карти № НОМЕР_1 , за період з 15.08.2022 по 30.08.2022 включно, а також надання інформації щодо того.

Проте, до теперішнього часу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповіді не надало.

Враховуючи вищевикладене, у сектору дізнання виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

До судового засідання дізнавач СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 не з`явилися, надали заяви, в яких просили слідчого судді задовольнити клопотання в повному обсязі з підстав, викладених у ньому.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалася.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції), а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу 15.08.2022 року по 30.08.2022 року включно, а також копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування).

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 20.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , також за дорученням дізнавача СД ВП № 3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області співробітникам СКП, а саме: заступнику начальника СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса), АДРЕСА_2 (адреса для кореспонденції), а саме: інформації про рух грошових коштів по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адреси банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 15.08.2022 до 30.08.2022 включно; копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування).
На виконання ухвали попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1