печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором першого відділу процесуального керівництва другого управління організації і процесуального керівництва у кримінальних провадженнях органів Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань, нагляду за його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про проведення обшуку.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000505, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08.06.2021 за фактами зловживання службовими особами Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - АРМА), за попередньою змовою зі службовими особами однієї з товарних бірж, оцінювачем та іншими особами, своїм службовим становищем всупереч інтересам служби, здійснення несанкціонованих дій з інформацією стосовно учасників торгів, реалізації активів, переданих до АРМА в управління за заниженою вартістю на підставі завідомо підроблених оцінювачем звітів про оцінку майна, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Сторона кримінального провадження вказує, що в ході розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження Південного міжрегіонального територіального управління АРМА з місцезнаходженням у м. Одеса, а саме у будинку № 37 по вулиці Розумовській у місті Одеса, який на праві державної власності належить державі в особі Національного банку України, а саме в приміщеннях та службових кабінетах, які використовуються керівництвом та співробітниками сектору менеджменту активів та сектору внутрішнього аудиту Південного МТУ АРМА.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи.

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з метою встановлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, які матимуть значення доказів у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення інших предметів та речей, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження; предметів, що були об`єктом кримінально протиправних дій, грошей, цінностей та інших речей, набутих кримінально протиправним шляхом, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим в клопотанні та судовому засіданні належним чином не обґрунтовано та конкретизовано клопотання в цій частині. Слідчий, прокурор не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000505, а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у вказаному провадженні на проведення обшуку за місцем знаходження Південного міжрегіонального територіального управління АРМА з місцезнаходженням у м. Одеса, а саме у будинку № 37 по вулиці Розумовській у місті Одеса, який на праві державної власності належить державі в особі Національного банку України, а саме в приміщеннях та службових кабінетах, які використовуються керівництвом та співробітниками сектору менеджменту активів та сектору внутрішнього аудиту Південного МТУ АРМА, з метою відшукання і вилучення речей, предметів та документів, які містять в собі відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: договори між АРМА та товарними біржами, в тому числі Товарною біржою «ПРОДАЖІ», які здійснюють реалізацію активів на електронних аукціонах, документи (протоколи, заявки, листи, тощо), які стали підставою для укладення таких договорів; заявки АРМА про передачу активів, в тому числі текстильних виробів, організаторам аукціону, зокрема і Товарній біржі «ПРОДАЖІ», звіти про оцінку активів, переданих АРМА в управління, документи (листи, рішення, ухвали, акти приймання-передавання, в тому числі акт приймання-передавання рухомого майна від 26.02.2021 між АРМА, представником Офісу Генерального прокурора та слідчим ГСУ СБУ, акт приймання-передавання рухомого майна від 26.02.2021 між АРМА та представником ТБ «Продажі», тощо) стосовно передачі АРМА в управління текстильних виробів у кількості: 15490 тюків та 11783 рулонів тканин та/або 9645 тюків та 7634 рулонів тканини, в тому числі на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва у справах № 761/39636/20 від 07.12.2020 року, № 761/38152/20 від 26.11.2020 року, № 761/13524/20 від 15.04.2021 року, № 761/14802/20 від 23.04.2021 року переписка (листи, заяви, відповіді) між АРМА та ТОВ «ІСАГІС» та іншими фізичними та юридичними особами переписка (договори, заявки, листи, заяви, відповіді, акти, тощо) між АРМА та Товарною біржою «ПРОДАЖІ» та іншими фізичними та юридичними особами проект договору Аукціон з продажу рухомого майна № 14, договір від 30.03.2021 року, укладений між ТОВ «Експертно-консультаційний центр» () та Товарною біржою «Продажі», договір зберігання майна від 16.04.2021, укладений між Товарною біржою «Продажі» та ТОВ «Вестленд Логістік» (), акт № 1 від 29.04.2021 приймання-передачу рухомого майна у кількості: 9645 тюків та 7634 рулонів загальною вагою 189021 кг, Акт № 2 від 29.04.2021 про приймання-передачу рухомого майна у кількості: 5845 тюків та 4149 рулонів тканин загальною вагою 111550 кг, та Акт № 3 від 29.04.2021 про приймання-передачу рухомого майна у кількості: 15490 тюків та 11783 рулонів тканин загальною вагою 300 571 кг за адресою: Тернопільська область, Тернопільський район, с. Біла, вул. Мазепи 26-Д, укладений між Товарною біржою «Продажі» та ТОВ «Вестленд Логістік», звіт, Висновок від 29.04.2021 експерта ТОВ «Експертно-консультаційний центр» ОСОБА_5 (оцінки рухомого майна - текстильних виробів у кількості: 9645 тюків та 7634 рулонів тканини, загальна вартість майна складає 5 079 217 грн, 00 коп.) та рецензія до вказаного звіту, договір про передачу на відповідальне ТОВ «Нью Екосвіт» () за адресою: Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Біла, вул. Гетьмана Мазепи, 26-Д текстильних виробів у кількості 15 490 тюків та 11 783 рулонів тканин; рухоме майно - текстильні вироби (рулони різнокольорової тканини), в кількості 9 645 одиниць тюків (поліпропіленових мішків) білого кольору, вмістом яких с текстильні вироби, 7 633 одиниць текстильних виробів, які являють собою рулони різнокольорової тканини у прозорому поліетилені, 1 одиниця виробу, яка являє собою рулон тканини у поліпропіленовому мітку білого кольору із маркуванням іноземною мовою «Code'QTY» та числовими позначеннями; рухоме майно - текстильні вироби (рулони різнокольорової тканини), в кількості 15 490 одиниць тюків (поліпропіленових мішків) білого кольору, вмістом яких с текстильні вироби, 11 783 одиниць текстильних виробів, які являють собою рулони різнокольорової тканини у прозорому поліетилені, 1 одиниця виробу, яка являє собою рулон тканини у поліпропіленовому мітку білого кольору із маркуванням іноземною мовою «Code/QTY», «JICHENG TEXTILE», «JIA CHENG TEXTILE CO.LTD», «DESIGN NO: QUANTITY: BALE NO:», «HOME TEXTILE», «WANBO», «QUAN FA TEXTILE», «HUANGOING TEXTILE», «SHAOXING ZEJING FABRIC CO; LTD» та числовими позначеннями; документи, у яких містяться відомості про ТОВ «Вестленд Логістік» (), ТОВ «ІСАГІС» (), ТОВ «Торгсолюшн» (), Товарну біржу «Продажі», рухоме майно - текстильні вироби, що були предметом аукціону 31.05.2021; доручення, акти, висновки, звіти, службові записки, тощо щодо огляду активів - текстильних виробів у кількості 15 490 тюків та 11 783 рулонів тканин, 9645 тюків та 7634 рулонів тканини, 5845 тюків та 4149 рулонів тканин, 15490 тюків та 11783 рулонів тканин, моніторингу їх фактичної наявності, стану, тощо; укладених правочинів (договорів, додаткових угод, тощо) між АРМА, ТБ «Продажі», ТОВ «Вестленд Логістік», ТОВ «Торгсолюшн», ТОВ «ІСАГІС» в межах виконання ухвал у справах № 761/39636/20 від 07.12.2020 року, № 761/38152/20 від 26.11.2020 року, № 761/13524/20 від 15.04.2021 року, № 761/14802/20 від 23.04.2021 року, товаро-транспортні накладні, договори про надання послуг та додатки до них, виписки з банківського рахунку про оплату наданих послуг/робіт, акти наданих/прийнятих робіт/послуг, тощо; протоколи торгів з реалізації активу - текстильних виробів у кількості 15 490 тюків та 11 783 рулонів тканин, 9645 тюків та 7634 рулонів тканини, 5845 тюків та 4149 рулонів тканин, 15490 тюків та 11783 рулонів тканин, в тому числі протоколу № 38 від 31.05.2021; документи щодо внутрішнього аудиту активу - текстильних виробів у кількості 15 490 тюків та 11 783 рулонів тканин, 9645 тюків та 7634 рулонів тканини, 5845 тюків та 4149 рулонів тканин, 15490 тюків та 11783 рулонів тканин, в тому числі висновок Південного міжрегіонального територіального управління АРМА з місцезнаходженням у м. Одеса від 30.05.2021; службові розслідування (перевірки), аудиторські звіти за результатами позапланових (планових) внутрішніх аудитів Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів з питань оцінки з питань оцінки дотримання вимог актів законодавства які стосуються ухвал № 761/39636/20 від 07.12.2020 року, № 761/38152/20 від 26.11.2020 року, № 761/13524/20 від 15.04.2021 року, № 761/14802/20 від 23.04.2021; блокноти, щоденники, чорнові записи, тощо, інші документи, які містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ фактів чи обставин у кримінальному провадженні; комп`ютерна техніка (комп`ютери, ноутбуки, планшети), шляхом зчитування інформації, електронні носії інформації, шляхом зчитування інформації, а саме: накопичувачі флеш пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети), на яких можуть зберігатися дані про обставини, які досліджуються у вказаному провадженні.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 - справа №757/64308/21-к.

Прим. 2 - слідчий ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 , 02.12.2021