Справа № 438/418/22
Провадження № 1-кс/438/15/2022
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів
25 травня 2022 року м. Борислав
Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділеня поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000037, від 21 травня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановила:
У провадженні СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037, від 21 травня 2021 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження 24.09.2021 року до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене з начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
В поданому клопотанні дізнавач ОСОБА_5 зазначив, що в рамках кримінального провадження №№0000037, від 21 травня 2021 року в якості потерпілого була допитана гр. ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона має у своєму користуванні банківські карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме карту для виплат НОМЕР_1 , на якій на момент 20.05.2022 року знаходилися грошові кошти 12570 грн., та карту універсальну НОМЕР_2 , на якій знаходилися кредитні кошти, а саме кошти банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в сумі 28000 грн.

20.05.2022 року приблизно о 10:56 год. коли вона поверталася з магазину, та перебуваючи в м. Бориславі на площі Івана Франка в цей момент до неї зателефонував невідомий їй раніше номер НОМЕР_3 ), та чоловічим голосом повідомили, що її банківська карта, на якій знаходились кредитні грошові кошти в сумі 28000 гривень Універсальна " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 заблокована та потрібно в телефонному режимі замінити банківські коди, де її карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вона відразу не повірила що це працівник банк,у але він розказав їй всю історію надходження грошових коштів на її банківські карти. Після цього вона погодилася та на її номер телефону прийшло CMC повідомлення в якому; були чотири цифри які вона продиктувала чоловіку який до неї телефонував. зателефонував. Через декілька секунд на її мобільний телефон знову прийшло CMC повідомлення, в якому також були зазначені чотири цифр,и які вона розголосила цьому чоловіку, який після цього сказав їй новий PIN карти та що протягом декількох хвилин банківська карта активується. В цей момент вона вже направлялася до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 щоб переконатися чи з її коштами нічого не сталося, та оператор відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 переглянувши транзакції з її карти повідомив про те що з банківської карти на якій знаходилися кредитні кошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено грошовий переказ у сумі 27040 грн.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач ОСОБА_3 зазначає, що з метою встановлення особи, яка викрала грошові кошти гр. ОСОБА_6 , для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме:виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 20.05.2022.

Також, в обґрунтуванні свого клопотання дізнавач ОСОБА_3 зазначає, що вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та прокурор у судове засідання не з`явилися, в клопотанні зазначили, що просять розглядати без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Однак, докази того, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, до яких дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в клопотанні відсутні, отже в судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та особи, у володінні яких знаходяться документи.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Виходячи з вимог ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч. 5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , до матеріалів клопотання додано: копію витягу з ЄРДР, копію заяви потерпілої гр. ОСОБА_6 , копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , копія виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картці /рахунку гр. ОСОБА_6 .
Вивчивши клопотання дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікування особи.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:
Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Дрогобицького РВП ТУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом ознайомлення з ними та наданням належним чином завірених копій, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку, який відкритий в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за 20.05.2022.

Зобов`язати керуючого AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення інформації в Львівському міському відділенні "центральне" філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1