Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1719/22
Справа № 711/5443/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2022 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000224 від 23.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні №0000224 від 23.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування.

В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли заяви ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про те що вони на сайті «AUTO.RIA» замовили автозапчастини та перерахували грошові кошти в загальній сумі 17300 гривень на вказані їм номери банківських карток, але запчастини так і не отримали. Крім того встановлено, що на території Черкаської області локалізувалась група осіб, які розміщують оголошення на легальному торговельному Інтернет майданчику «AUTO.RIA», оголошення про продаж запчастин, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги, в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена група осіб, скориставшись тим, що на території України, згідно Указу Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022, введено воєнний стан, 14 березня 2022 року під приводом здачі в оренду житла в м. Мукачево, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_8 , що проживає в м. Київ, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдали матеріальних збитків на загальну суму 10 000 гривень.

Також встановлено, що в поліцію звернувся ОСОБА_6 , житель м. Корсунь-Шевченківський, з заявою про те, що 29.01.2021 в мережі «Інтернет» на сайті «ОLХ», знайшов оголошення про продаж запчастин до автомобіля «Volkswagen Golf 4», зателефонував на номера НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , після чого група невстановлених осіб, з метою продажу запчастин, запропонувала йому перерахувати на банківську картку № НОМЕР_5 грошові кошти в сумі 3800 гривень. Здійснивши переказ коштів, замовлені запчастини ОСОБА_6 так і не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що в поліцію звернувся ОСОБА_7 , житель м. Черкаси, з заявою про те, що в грудні 2020 в мережі «Інтернет», на сайті «AUTO.RIA» замовив автозапчастини у власника оголошення за номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та група невстановлених осіб запропонувала перерахувати завдаток на банківський рахунок № НОМЕР_8 , що і зробив потерпілий, перерахував грошові кошти в сумі 3500 гривень, після чого зв`язок з покупцем втрачено та замовлені автозапчастини не отримано.

Вищевказані епізоди виділено, в порядку ст. 217 КПК України, з матеріалів кримінального провадження № 0000211 від 23.02.2021 в кримінальне провадження № 0000224 від 23.08.2022.

Відповідно до ч. 3 ст. 217 КПК України у разі необхідності матеріали досудового розслідування щодо одного або кількох кримінальних правопорушень можуть бути виділені в окреме провадження, якщо одна особа підозрюється у вчиненні кількох кримінальних правопорушень або дві чи більше особи підозрюються у вчиненні одного чи більше кримінальних правопорушень.

Відповідно до ч. 7 ст. 217 КПК України днем початку досудового розслідування у провадженні, виділеному в окреме провадження, є день, коли було розпочато розслідування, з якого виділено окремі матеріали, а у провадженні, в якому об`єднані матеріали кількох досудових розслідувань, - день початку розслідування того провадження, яке розпочалося раніше.

Ініціатор клопотання вказує, що зазначені вище епізоди виділено в окреме провадження 23.08.2022 та строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, з якого виділено вказані епізоди, завершується 11.11.2022.

В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000211 від 23.02.2021 встановлено мобільні номери телефонів, якими користуються особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також номери банківських карток, на які було перераховано грошові кошти.

Під час проведення досудового розслідування отримано ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю, та встановлено осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Також в ході досудового розслідування скеровано постанови прокурора Черкаської обласної прокуратури про проведення тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю та встановлено осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, та здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, про що складено відповідний протокол.

Під час проведення досудового розслідування отримано ухвали слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси на тимчасовий доступ до роздруківок мобільних телефонних з`єднань осіб, які спонукають потерпілих на перерахування грошових коштів, внаслідок чого потерпілі здійснюють замовлення та діють за інструкцією продавця чи особи котра надає послуги, в результаті чого потерпілі перераховують грошові кошти на вказані їм карткові рахунки, а замовлені товари не отримують.

Мобільні термінали, які використовувались під час вчинення шахрайських дій працювали в межах базових станцій ТОВ «лайфселл», які розташовані на території м. Умань, Черкаської області, що підтверджується матеріалами тимчасового доступу ТОВ «лайфселл».

Копії вищевказаних документів, постановою прокурора Черкаської обласної прокуратури, в порядку ст. 217 КПК України, виділено в кримінальне провадження № 0000224 від 23.08.2022 для проведення подальшого досудового розслідування.

Слідчий вказує, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України, закінчується 11.11.2022, проте в кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме: провести ряд тимчасових доступів до речей та документів, а саме до банківських установ та організацій, допитати свідків, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, додатково допитати потерпілих про обставини вчинення кримінального правопорушення відносно останніх, вчинити інші слідчі дії в яких виникне необхідність, в ході розслідування кримінального провадження.

У зв`язку із вище викладеним для прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні потрібно провести значний ряд слідчих (розшукових) дій, які буде можливо виконати в термін понад 5 (п`ять) місяців, за результатами яких визначити подальший план слідчих та процесуальних дій.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані процесуальні дії раніше є: великий об`єм фінансово-господарської документації, що необхідно було вилучити та дослідити, значна кількість банківських рахунків, значна кількість номерів мобільних терміналів, віддаленість місцезнаходження потерпілих та інше. Для проведення зазначених вище слідчих (розшукових) дій необхідний термін не менший ніж шість місяців, тому слідча, за погодженням із прокурором, звернулася до слідчого судді з даним клопотанням, в якому просила продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000224, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 11.05.2023.

В судове засідання слідча не з`явилася. Надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримала клопотання та просила суд його задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000224, приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України, - строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить, зокрема, - вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких злочинів (у даному випадку кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 190 КК України).

Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Згідно приписів ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

У відповідності до ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Черкаській області перебуває кримінально провадження №0000211 від 23.02.2021.

В порядку ст. 217 КПК України, з матеріалів кримінального провадження № 0000211 від 23.02.2021 в кримінальне провадження № 0000224 від 23.08.2022, виділено епізоди про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 190,ч. 3 ст. 190 КК України та строк досудового розслідування в кримінальному провадженні, з якого виділено вищевказані епізоди завершується 11.11.2022.

Підозра по даному кримінальному провадженню жодній особі не повідомлена.

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що були вчинені кримінальні правопорушення, які за обставинами їх вчинення відноситься до категорії тяжких та особливо тяжких злочинів.

Отже, 11.11.2022 року закінчується встановлений строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилося можливим, оскільки, у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дії.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані в клопотанні обставини, а саме: проведення ряду тимчасових доступів до речей та документів (тимчасові доступу до банківських установ та організацій), допит свідків, яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінальних правопорушень, додатковий допит потерпілих про обставини вчинення кримінального правопорушення відносно останніх; - є суттєвими, та такими, що унеможливлюють завершення досудового розслідування та не свідчать про бездіяльність органу досудового розслідування і прокурора у проведенні досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням.

Враховуючи доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що ним доведена необхідність в продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 23.08.2022 року, а тому приходить до висновку про задоволення клопотання та продовження строків досудового розслідування в даному кримінальному провадженні до 6 (шести) місяців, тобто до 11.05.2023 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000224 від 23.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190,ч. 3 ст. 190 КК України про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000224, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.190 КК України, до шести місяців, тобто до 11.05.2023 року.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1