Справа № 206/2619/22
Провадження № 1-кс/206/284/22
У Х В А Л А

20 вересня 2022 року в залі суду в місті Дніпрі, слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1 000177 від 18.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

дізнавача ОСОБА_3 ,

ВСТАНОВИВ:

19.09.2022 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернулась дізнавач СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області стаоший лейтенант поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 18.08.2022 до чергової частини ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській областінадійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, в період часу з 01.07.2020 по 30.06.2022, шахрайським шляхом отримувала пенсійні виплати на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Допитавши заступника начальника відділу представництва інтересів в судах та інших органах №1 юридичного управління ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 в якості представника потерпілого, остання пояснила, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулась із заявою гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , місце тимчасової реєстрації: АДРЕСА_2 , про надання останній пенсії за віком (код 104), відповідно до ст.114 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 за №1058 затверджений Верховною Радою України. Після чого, гр. ОСОБА_4 надала копії документів для особової справи, а саме: копія паспорту громадянина України, копія ІНН, копія трудової книги, копії довідки про стаж роботи та ін. З 01.09.2014 року гр. ОСОБА_4 почала отримувати пенсію. Розмір пенсії міг змінюватися відповідно до встановленого неоподатковуваного мінімуму доходів громадян.

Починаючи з 01.09.2014 по 30.06.2022 гр. ОСОБА_4 отримувала пенсію на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (номер рахунку НОМЕР_2 , особистий рахунок НОМЕР_3 ).

08.06.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов Лист щодо припинення пенсійних виплат від ІНФОРМАЦІЯ_5 , в якому повідомлялось, що в ході контррозвідувального забезпечення соціальної сфери, встановлено осіб, які померли на тимчасово окупованих територіях Донецької області, але до теперішнього часу перебувають на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , серед них перебувала гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Відповідно до вищевказаного Листа, ІНФОРМАЦІЯ_3 було здійснено перерахунок нарахованої пенсії з 01.07.2020 по 30.06.2022, у зв`язку із отриманими відомостями щодо смерті гр. ОСОБА_4 , сума переплати складала 52 400,00 гривень.

15.06.2022 ІНФОРМАЦІЯ_3 надали запит до банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для повернення виплаченої пенсії за віком, останні повернули кошти в межах залишку в сумі 2 473,74 гривень у зв`язку з відсутністю на рахунку 49 926,26 гривень на рахунку. Станом на теперішній час переплата складає 49 926,26 гривень.

Враховуючи вищевказане, ІНФОРМАЦІЯ_1 було спричиненого матеріальний збиток у розмірі 49 926,26 гривень.

02.09.2022 дізнавачем сектору дізнання Відділення поліції №4 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області за погодженням прокурора Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_6 було подано клопотання про тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій (з можливістю їх вилучення), які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- інформацію з приводу фінансових операцій по банківському рахунку НОМЕР_2 , особистий рахунок НОМЕР_3 , у тому числі, кому належить банківський рахунок (анкетні дані клієнта), за наявності, фото та відео зображення особи, яка зареєстрована за вказаним банківським рахунком, за період 01.06.2020 по 30.06.2022 року, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат та місць (адреси) проведення банківських операцій (зняття грошових коштів/переказ), фото-, відеоматеріали із банкоматів, суми грошових коштів, реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, які здійснювали фінансові операції за рахунком НОМЕР_2 , особистий рахунок НОМЕР_3 .

08.09.2022 слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 виніс ухвалу про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій (з можливістю їх вилученням), які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

13.09.2022 було здійснено виїзд до Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , де в присутності володільця документів, під протокол тимчасового доступу до речей і документів, було вилучено копії виписок банківського рахунку та DVD-R диск.

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , інформації з приводу фінансових операцій по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ), особистий рахунок НОМЕР_3 , з банківських автоматів (банкоматів) з кодуванням «ATM UKR DNEPROPETR-SK DN00 545903», «ATM UKR DNEPROPETR-SK DN00 545904», «ATM UKR DNEPROPETR-SK DN00 545905», «ATM UKR DNEPROPETR-SK DN00 545908», « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у тому числі, за наявності, фото та відеозображення особи, яка знімала грошові кошти за вказаним банківським рахунком, за період з 01.01.2022 по 30.06.2022 року.

Вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі вищевикладеного просить надати тимчасовий доступ до документів, які охороняються законом (а.с. 1-6).

Клопотання погоджено прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Дізнавач в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.

Слідчий суддя встановив, що 18.08.2022 до чергової частини ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській областінадійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, в період часу з 01.07.2020 по 30.06.2022, шахрайським шляхом отримувала пенсійні виплати на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від ІНФОРМАЦІЯ_3 . (ЖЄО № 9761). Кримінальне провадження зареєстроване 18.08.2022 року під № 0000177 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 7).

Ухвалою слідчого судді Самарського районного суду міста Дніпропетровська від 08 вересня 2022 року задоволення клопотання про тимчасовий доступ до належним чином засвідчених копій (з можливістю їх вилученням), які зберігаються в Акціонерному Товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_4 (а.с. 36-39).

У відповідності до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, якіможуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Положенням ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З метою всебічного, повного, та неупередженого досудового розслідування, встановлення істини, під час досудового розслідування, врахувавши дійсні обставини справи та те що, отримання вищезазначеної інформації з інших джерел є не можливим оскільки вказана інформація становить банківську таємницю та знаходиться у юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000177 від 18.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , прокурору Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_10 , прокурорам включеним до складу групи прокурорів, оперуповноваженим СКП ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмку), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактично розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , юридично розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , надати інформацію з приводу фінансових операцій по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ), особистий рахунок НОМЕР_3 , з банківських автоматів (банкоматів) з кодуванням «ATM UKR DNEPROPETR-SK DN00 545903», «ATM UKR DNEPROPETR-SK DN00 545904», «ATM UKR DNEPROPETR-SK DN00 545905», «ATM UKR DNEPROPETR-SK DN00 545908», « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у тому числі, за наявності, фото та відеозображення особи, яка знімала грошові кошти за вказаним банківським рахунком, за період з 01.01.2022 по 30.06.2022 року, у друкованому або електронному вигляді, із зазначенням дат та місць (адреси) проведення банківських операцій (зняття грошових коштів/переказ), фото-, відеоматеріали із банкоматів, суми грошових коштів, реквізитів рахунків та назв фізичних та юридичних осіб, які здійснювали фінансові операції по картці/рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_2 ), особистий рахунок НОМЕР_3 , та надати можливість ознайомитись з нею, зробити її копії та вилучити її (здійснити виїмку).

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає
Слідчий суддя ОСОБА_1