Справа № 721/802/22
Провадження № 1кс/642/28/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 жовтня 2022 року м. Харків
Слідчий суддя Путильського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000073 від 03 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000073 від 03 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В клопотанні просить надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Органом досудового розслідуванням встановлено, що 28 вересня 2022 року невідома особа, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом повернення коштів на картковий рахунок, шахрайським шляхом, шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 43863,03 грн., які були списані із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянки ОСОБА_4

03 жовтня 2022 року, відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000073 та розпочато досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

07 жовтня 2022 року, будучи допитаною з даного приводу потерпіла ОСОБА_4 вказала, що 28 вересня 2022 року, близько 15:00 год., на мобільний номер телефону НОМЕР_1 її доньки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , із мобільного номеру НОМЕР_2 , зателефонував невідомий чоловік який представився працівником головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відразу, ОСОБА_4 взяла мобільний телефон доньки та розпочала розмову із вказаним незнайомцем, який в подальшому представився як ОСОБА_6 . В ході розмови, ОСОБА_6 розповів ОСОБА_4 , що із її банківської картки була здійснена шахрайська операція а саме: невідома особа проводила зняття готівки із кредитної картки. Також в ході розмови ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_4 потрібно призупинити вказаний перерахунок коштів. В подальшому, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що їй потрібно перерахувати із свого кредитного рахунку на інший картковий рахунок, грошові кошти, з метою недопущення в подальшому зняття коштів із рахунків останньої. Після цього, спілкуючись по мобільному телефону доньки, ОСОБА_6 сказав ОСОБА_4 , що їй потрібно зайти зі свого мобільного телефону в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що саме ОСОБА_4 відразу й зробила. Зайшовши в додаток, ОСОБА_6 сказав зайти до переказу коштів та відразу почав диктувати ОСОБА_4 номер карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на який, остання в подальшому із свого кредитного рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , здійснила чотири операції із перерахунку грошових коштів на загальну суму 40 200 грн. після чого, ОСОБА_4 зайшла на свою картку для виплат № НОМЕР_5 , із якої здійснила дві операції (два платежі) із перерахунку грошових коштів на загальну суму 13 065 грн. 08 коп., а також ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що їй ще потрібно поповнити свій номер мобільного телефону НОМЕР_6 на суму 994 грн., що ОСОБА_4 , двома платежами й зробила. Після перерахунку вказаних грошових коштів, ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що на її мобільний номер телефону прийде смс повідомлення із кодом, який потрібно буде продиктувати. В подальшому, на мобільний телефон ОСОБА_4 прийшли 2 смс повідомлення із кодами, які остання продиктувала, після чого із її мобільного номеру телефону було списано, двома операціями, грошові коши на загальну суму 1 704 грн., на номер мобільного телефону НОМЕР_7 . Також в своїх показах потерпіла ОСОБА_4 додала, що згодом на мобільний телефон доньки знову зателефонував ОСОБА_6 однак, ОСОБА_4 на той момент перебувала у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Путила, Вижницького району, Чернівецької області, де слухавку дала працівнику банку та в ході розмови із працівником банку ОСОБА_6 кинув слухавку і вимкнув телефон. Також перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в смт. Путила, Вижницького району, Чернівецької області, працівники банку надали ОСОБА_4 виписки із її карткових рахунків, які остання додала до протоколу свого допиту.

Враховуючи, що під час розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні повних анкетних даних власника рахунку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (анкетна заява, фінансовий номер), виписки руху грошових коштів у період з 26.09.2022 року по 10.10.2022 року, із випискою руху коштів по вказаному картковому рахунку, на який здійснювались переводи грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо дані кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, в інший спосіб, ніж вилучення відомостей, які містять вищевказану інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання. Дізнавач подав заяву про розгляд справи в його відсутність.
Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального проступку, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_8 , код банку НОМЕР_9 ), щодо отримання повних відомостей за рахунком банківської картки № НОМЕР_3 а саме:

- відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу із 26.09.2022 року по 10.10.2022 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-відомості про власника за рахунком банківської картки, ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунків, з можливістю вилучення даної інформації;

- відомості про здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , в період часу із 26.09.2022 року по 10.10.2022 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1