У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.10.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150 від 05.05.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ч. 307 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
У провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області, за процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000150 від 05.05.2022 за підозрою ОСОБА_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 на початку травня 2022 року, з корисливих спонукань, в порушення Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій з наркотичними засобами, обіг яких обмежено, перебуваючи у м. Горішні Плавні, Кременчуцького району, Полтавської області у не встановлений досудовим розслідуванням дату та час, вступила в злочинну змову зі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , спільно з якими вчиняла кримінальні правопорушення пов`язані з незаконним обігом наркотичних засобів.

За наявною інформацією встановлено, грошові кошти, здобуті від незаконного збуту наркотичного засобу зараховувались на платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючої у м. Кременчук.

У подальшому, грошові кошти отриману у результаті незаконного збуту наркотичних засобів розподіляються шляхом здійснення банківських переказів на карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетні:

- ОСОБА_5 ,) ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_2 ) проживаюча в м. Кременчука;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_3 ), проживаючий в м. Кременчук;

- ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_4 ), проживаючий в м. Кременчук;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_5 ), проживаючий в м. Кременчук;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_6 ) проживаючий в м. Кременчук;
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки зазначеної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківських установ, за період часу з 01.01.2022 по кінцевий термін дії, а саме :

Інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо наявності рахунків з прив`язкою до платіжних (кредитних) карток, руху коштів по вказаних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_6 ).

У вказаних рахунках міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінальних правопорушень. Завірені належним чином копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням (шляхом демонстрації під час допитів, тощо).
В інший спосіб отримати інформацію, яка містяться у вищевказаних банківських установах неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тощо. Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які міститься в банківських справах, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Полтавській області у кримінальному провадженні за №0000150 від 05.05.2022, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або інформації в електронному вигляді, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) за період часу з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали, відповідно до нижче наведених вимог:

Інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), а також належним чином завірених копій документів (виготовити на паперових та електронних носіях документи), що містять вичерпну структуровану інформацію, щодо наявності рахунків з прив`язкою до платіжних (кредитних) карток, руху коштів по вказаних рахунках відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІПН НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ІПН НОМЕР_3 ); ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , (ІПН НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , (ІПН НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (ІПН НОМЕР_6 ) за період часу з 01.01.2022 по кінцевий термін дії ухвали, а також в разі наявності таких:

- Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

- Виписки по платіжним картам, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

- Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) карток, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, у тому числі IP, МАС адреси мобільних пристроїв, зазначення їх ІМЕІ, з яких банківські операції, входи до мобільного банкінгу.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ) юридична адреса АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації із зазначенням всіх наявних рахунків відкритих особами на ім`я яких емітовано зазначені вище банківські картки, рух коштів по ним з зазначенням повної розшифровки транзакцій, відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, інформацію щодо власників даних рахунків, а також банкомати, з яких здійснювалось зняття готівки, з витребуванням фото-відеозаписів особи, яка знімала готівку, документів по юридичному оформленню (відкриттю) інших карткових рахунків, відкритих у банківській установі, історія використання ІР адрес, при підключенні та здійсненні транзакцій в інтернет банкінгу, з зазначенням точного часу та дати, інформацію щодо історії зміни фінансового номеру, та способу внесення даної зміни.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1