Справа № 464/2776/22
пр.№ 1-кс/464/792/22
У Х В А Л А

19 липня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000570 від 04.07.2022, за ознаками кримінальних правопорушення, передбачених ч.4 ст. 185, ч.1 ст.357, ч.1 ст.361 КК України,

в с т а н о в и в:

старший слідчий СВ відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання покликається на те, що ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те що в Україні введено та діє правовий режим воєнного стану, 18.06.2022 близько 10:00 год., перебуваючи біля будинку, що по АДРЕСА_2 , керуючись корисливим мотивом, незаконно, та з метою особистого збагачення, привласнив знайдену банківську картку потерпілого ОСОБА_6 , банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . В подальшому, ОСОБА_5 усвідомлюючи, що вказана картка та наявні на ній грошові кошти є чужою власністю, діючи умисно, маючи умисел, спрямований на викрадення офіційного документа, маючи при цьому корисливу мету, усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи на меті подальше заволодіння коштами, привласнив собі картку, яка відповідно до ст.1 Закону України «Про інформацію», п.п.1.4, 1.14, 1.27, 1.31 ст.1, п.15.2 ст.15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україна», ч.4 ст.51 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є офіційним документом. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у викраденні, привласненні офіційного документу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те що в Україні введено та діє правовий режим воєнного стану, 18.06.2022 близько 10:30 год., перебуваючи біля будинку, що по АДРЕСА_3 , керуючись корисливим мотивом, незаконно, використовуючи свій мобільний телефон, із вставленою сім картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з мобільним номером телефону НОМЕР_2 , який являється фінансовим номером для входу та здійснення банківських операцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншої особи, діючи умисно, з метою несанкціонованого втручання в роботу автоматизованої системи, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки у формі витоку інформації та бажаючи їх настання, без дозволу власника, використовуючи свій мобільний телефон, зателефонував на гарячу лінію сервісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого ввівши чотири останні цифри банківської картки ОСОБА_6 в голосовому меню вказаного сервісу, після чого отримав смс- повідомлення повідомленні дані для доступу, чим здійснив несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої системи віддаленого доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримавши доступ до банківського рахунку потерпілого, а саме банківської картки банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що призвело до витоку інформації, яка обробляється в автоматизованій системі. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до витоку інформації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 361 КК України.

Окрім цього, стосовно ОСОБА_5 29.06.2022 скеровано обвинувальний акт до Сихівського районного суду м. Львова за ч. 1 ст. 190 КК України, відтак, останній на шлях виправлення не став та знову підозрюється у вчиненні корисливого умисного кримінального правопорушення.

Так, ОСОБА_5 18.06.2022, достовірно знаючи про те що в Україні введено та діє правовий режим воєнного стану, в період часу з 14:10 год. по 14:15 год., перебуваючи біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, утримуючи банківську картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , шляхом зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », таємно викрав грошові кошти з карткового рахунку потерпілого в розмірі 3 500 грн., які в подальшому витратив на власні потреби. Своїми умисними діями ОСОБА_5 , заподіяв матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_6 на загальну суму 3 500 грн. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні таємного викрадення чужого майна (крадіжка), повторно, вчиненого в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 18.06.2022, достовірно знаючи про те що в Україні введено та діє правовий режим воєнного стану, в період часу з 16:38 год. по 16:39 год., перебуваючи біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, утримуючи банківську картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , шляхом зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », таємно викрав грошові кошти з карткового рахунку потерпілого в розмірі 2 000 грн., які в подальшому витратив на власні потреби.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужими коштами, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те що в Україні введено та діє правовий режим воєнного стану, 18.06.2022, в період часу з 16:56 год. по 16:58 год., перебуваючи біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, утримуючи банківську картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , шляхом зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрав грошові кошти з карткового рахунку потерпілого в розмірі 4 500 грн., які в подальшому витратив на власні потреби. Своїми умисними діями ОСОБА_5 , заподіяв матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_6 на загальну суму 6 500 грн. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні таємного викрадення чужого майна (крадіжка), повторно, вчиненого в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Окрім цього, ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те що в Україні введено та діє правовий режим воєнного стану, 19.06.2022 в період часу з 10:07 год. по 10:08 год., перебуваючи біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_5 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, утримуючи банківську картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , шляхом зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », таємно викрав грошові кошти з карткового рахунку потерпілого в розмірі 2 000 грн., які в подальшому витратив на власні потреби.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужими коштами, ОСОБА_5 , 19.06.2022, в період часу з 10:16 год. по 10:18 год., перебуваючи біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_3 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, утримуючи банківську картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , шляхом зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », таємно викрав грошові кошти з карткового рахунку потерпілого в розмірі 3 000 грн., які в подальшому витратив на власні потреби.

В подальшому, продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужими коштами, ОСОБА_5 19.06.2022 о 10:26 год., перебуваючи біля банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_4 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, утримуючи банківську картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , шляхом зняття готівки в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », таємно викрав грошові кошти з карткового рахунку потерпілого в розмірі 2 000 грн., які в подальшому витратив на власні потреби.

Продовжуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужими грошовими коштами, ОСОБА_5 19.06.2022 о 13:16 год., перебуваючи біля банкомату АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_5 діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, утримуючи банківську картку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , видану на ім`я потерпілого ОСОБА_6 , шляхом зняття готівки в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », таємно викрав грошові кошти з карткового рахунку потерпілого в розмірі 200 грн., які в подальшому витратив на власні потреби. Своїми умисними діями ОСОБА_5 заподіяв матеріальну шкоду потерпілому ОСОБА_6 на загальну суму 7 200 грн. Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні таємного викрадення чужого майна (крадіжка), повторно, вчиненого в умовах воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

04.07.2022 потерпілим ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (адреса реєстрації: АДРЕСА_6 ), РНОКПП: НОМЕР_3 , долучено до матеріалів кримінального провадження банківську виписку із « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по його картці № НОМЕР_1 , проте в даній виписці наявна інформація не в повному обсязі.
Враховуючи вище викладене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації по даній банківській карті.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив таке задовольнити.
Частиною 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, оскільки така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-162 КПК України,

п о с т а н о в и в:
клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в паперовому та електронному вигляді в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_7 , а саме:

-рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 , договір (угода) №SAMDNWFC0 від 17.01.2018 року, за період часу з 02:00 год. 18.06.2022 по 22:00 год. 19.06.2022;

-період транзакції, із вказанням точної дати, часу та місця проведення транзакції за період часу з 02:00 год. 18.06.2022 по 22:00 год. 19.06.2022;

-в разі проведення транзакції із терміналу (банкомату), з наданням фото чи відео фіксації;

-інформації з приводу зміни пін коду по картці № НОМЕР_1 за період часу з 02:00 год. 18.06.2022 по 22:00 год. 19.06.2022;

-інформації з приводу того, яка саме процедура зміни пін коду по картці № НОМЕР_1 , за період часу з 02:00 год. 18.06.2022 по 22:00 год. 19.06.2022;

-інформації про те, який саме номер мобільного телефону підв`язаний до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Виконання ухвали покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , старшого слідчого відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1