Провадження № 1-кс/947/3946/22
УХВАЛА

16.05.2022 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000137 від 19.05.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.2 ст.192, ч.2 ст.364, ч.1 ст.366 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З клопотання слідчого вбачається, що протягом 2019-2020 років на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали трудову діяльність ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , яким здійснювалось нарахування заробітної плати за виконану роботу.

Так, на підставі наказу №75-к від 10.07.2019 ОСОБА_6 прийнято на посаду на посаду менеджера з адміністративної діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі наказу № 26-к від 25.03.2019 ОСОБА_4 прийнято на посаду менеджера з адміністративної діяльності.

Згідно посадової інструкції менеджер з адміністративної діяльності здійснює керівництво діяльністю адміністративної служби підприємства, установи, організації несе персональну відповідальність перед керівництвом за виконання покладених на нього обов`язків, очолює та організовує роботу щодо забезпечення діяльності підприємства внутрішнім адміністративним координуванням та інформаційними зв`язками, готує аналітичні довідки, пропозиції, доповіді, звіти на основі аналізу показників розвитку підприємства, організації або підпорядкованого структурного підрозділу, разом з керівниками структурних підрозділів розробляє посадові інструкції і правила внутрішнього трудового розпорядку, вживає заходів щодо забезпечення відповідних умов праці на робочих місцях та виконує інші обов`язки, передбачені посадовою інструкцією.

Разом з тим, в ході досудового слідства встановлено, що на підставі наказу №51-к від 08.05.2019 ОСОБА_5 прийнято на посаду верстатника спеціальних металообробних верстатів.

Також встановлено, що згідно обліку табелю робочого часу протягом 2019-2020 років ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснювали восьмигодинну трудову діяльність протягом п`ятиденного робочого тижня на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим отримували заробітну плату.

Однак в ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 фактично не перебували на робочому місці.

Так, в ході досудового розслідування допитано співробітників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили, що протягом тривалого періоду часу здійснюють трудову діяльність на вищезазначеному підприємстві, однак ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 їм не знайомі.

Беручи до уваги вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та подальшого вилучення належним чином завірених копій документів: інформації із автоматизованих баз даних ДФС України про відкриття рахунків в банківських установах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договорів про визнання електронних документів та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адрес та адрес електронної пошти з яких надходила звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сум заробітних плат помісячно за період часу з 01.01.2019 по 01.07.2020, інформацію щодо зміни директорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довідок форми 1-ДФ у роздрукованому вигляді за період часу з 01.04.2019 по 01.07.2020 із усіма корегуваннями, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказані документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час даного кримінального провадження.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вказані документи знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться ці документи.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_7 задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , оперуповноваженому 1 відділу 7 управління Департаменту військової контррозвідки Служби безпеки України ОСОБА_13 , процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, та/або особам, які будуть діяти на підставі постанови чи доручення на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею тимчасовий доступ до баз даних ДПС України, а саме: інформації із автоматизованих баз даних ДФС України про відкриття рахунків в банківських установах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договорів про визнання електронних документів та договорів із центром сертифікації про отримання електронного підпису, ІР-адрес та адрес електронної пошти з яких надходила звітність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), сум заробітних плат помісячно за період часу з 01.01.2019 по 01.07.2020, інформацію щодо зміни директорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довідок форми 1-ДФ у роздрукованому вигляді за період часу з 01.04.2019 по 01.07.2020 із усіма корегуваннями, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 для процесуальної економії часу.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали
Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення зазначених документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1