Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3395/22
Провадження №1-кс/711/1067/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 липня 2022 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесене у кримінальному провадженні №0000931 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області, старший лейтенант поліції, ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеним у кримінальному провадженні №0000931 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання вказує, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 00000931 від 18.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали з приводу того, що група осіб, діючи за попередньою змовою, вчиняють незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території Черкаської області.

Встановлено, що на території м. Черкаси діє група осіб, яка займається збутом наркотичного засобу «метадон» безконтактним способом, шляхом «закладок».

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який виконує роль організатора, та який користується мобільним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

Одним із фігурантів вказаної групи, який виконує роль оператора є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , та який користується мобільним номером телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що роль закладчика виконує громадянка ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_3 , та яка користується мобільним номером телефону ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_3 .

В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що грошові кошти від споживачів за придбання наркотичних засобів надходять на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_4 , якою користується ОСОБА_5 .

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у отримані доступу до інформації про особу власника банківської картки: НОМЕР_4 , яку було видано в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та використовувалась під час вчинення шахрайських дій. Необхідно отримати інформацію про рух коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку, копії паспорта та інше) інформації про фінансові номера телефонів, інформації про ІР-адреси та GPS-координати (довгота, широта) котрі використовувались при вході в «Ощад-24», фотозображення осіб з камер спостережень банкоматів, які здійснювали обготівкування коштів, інформацію щодо адрес банкоматів, де відбувалось обготівкування грошових коштів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений, але надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів, доданих до нього.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, враховуючи й клопотання слідчого.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судовим розглядом встановлено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000931 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України.

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, слідчий просить надати йому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а зокрема до відомостей про власника рахунку № НОМЕР_4 , який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та історії руху коштів за весь період функціонування рахунку, інформації за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаним карткам; інформації про основні рахунки та карткові номера банківського рахунку № НОМЕР_4 , який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який був відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також інформації про основні рахунки, до котрих прив`язаний даний картковий (додатковий чи онлайн) рахунок із зазначенням наявності інших рахунків, що прив`язані до основного рахунку правопорушників; інформації про зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження; інформації про зняття коштів по банківському рахунку № НОМЕР_4 , який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через банкомати чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за весь період користування ним, та інформації у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; інформації про фінансові номера телефонів, які прив`язані до банківського рахунку № НОМЕР_4 , який був відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та інформації про зміну таких номерів за весь період функціонування карткового рахунку.

Завданнями кримінального провадження є, зокрема, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Системний аналіз змісту засад кримінального провадження, в контексті змісту і спрямованості діяльності держави на засадах принципів верховенства права та основоположних соціальних цінностей демократичного суспільства, свідчить, що підставою для надання дозволу на доступ до охоронюваної законом таємниці є наявність обставин, передбачених ч. 3 ст. 132, ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а також відповідність таких дій вимогам пропорційності та виправданості обмеження основоположних прав, щоб запобігти надмірному втручанню у такі права.

Підставою звернення слідчого з даним клопотанням є потреба в отриманні тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », як про це зазначено в клопотанні.

Виходячи із обґрунтування клопотання та доказів доданих до нього, слідчий суддя вважає, що органом досудового розслідування на даний час не доведена необхідність надання тимчасового доступу до охоронюваної законом інформації, а зокрема не доведена потреба в тимчасовому доступі до банківського рахунку № НОМЕР_5 , оскільки не підтверджено належними доказами того факту, що грошові кошти від споживачів за придбання наркотичних засобів надходили чи надходять саме на банківський рахунок № НОМЕР_5 , тимчасовий доступ до якого просить надати слідчий, як і не підтверджено, що такий рахунок відкритий саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Таким чином, на момент розгляду клопотання відсутні належні докази того, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 307 КК України, вчинялося саме з використанням банківської картки (рахунку) № НОМЕР_4 . Доданий до матеріалів клопотання рапорт, в розумінні чинного кримінально-процесуального законодавства, а саме ст.ст. 84-86 КПК України, не може вважатися належним та допустимим доказом.

А тому, з урахуванням викладеного та доказів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
В задоволенні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 погодженого рокурором відділу управління Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , внесеного у кримінальному провадженні №0000931 від 18.11.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1