У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01.08.2022 Справа №607/9216/22
провадження № 1-кс/607/2824/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000931 від 05 липня 2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

слідчий, за погодженням прокурора, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатислідчим СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області у складі: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі, а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14 червня 2022 року по дату проведення тимчасового доступу;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 14 червня 2022 року по дату проведення тимчасового доступу;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 14 червня 2022 року по дату проведення тимчасового доступу;

-фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 14 червня 2022 року по дату проведення тимчасового доступу;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитуванні документи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Заслухавши пояснення, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
відповідно до витягу з ЄРДР, Тернопільський районним управлінням поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000931 від 05 липня 2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання, що 05 липня 2022 року до Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_22 , про те, що 14 червня 2022 року невідома особа заволоділа його банківською картою AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , з якої 02 липня 2022 року розраховувалася в різних закладах м. Тернополя, чим спричинила ОСОБА_22 матеріальну шкоду на загальну суму близько 1926,50 грн.

Слідчий зазначив, що з огляду на вказане є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів карткового рахунку № НОМЕР_1 , оскільки саме з цієї картки здійснювалися розрахункові операції.

Слідчий у клопотанні вказала, що будь-якими іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, та які знаходяться (перебувають) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в даному випадку неможливо.

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_22 від 06 липня 2022 року, він користувався картою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та повідомив обставини зняття грошових коштів з неї.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином слідчий суддя вважає, що інформація, яка перебуває в володінні зазначеного банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим доведено, що вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.
Щодо періоду якого стосуються документи, доступ до яких слід надати, то його слід обмежити 21 липня 2022 року (день звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів).
Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання слідчого задовольнити частково.
Надатислідчим СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі, а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 14 червня 2022 року по 21 липня 2022 року;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 14 червня 2022 року по 21 липня 2022 року;

- адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 14 червня 2022 року по 21 липня 2022 року;

-фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 14 червня 2022 року по 21 липня 2022 року;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1