печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора розслідується кримінальне провадження, відомості про яке 21.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000313 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в учиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншими наразі досудовим розслідуванням невстановленими особами, з використанням розрахункових рахунків фізичних осіб підприємців ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , в період часу з 02.03.2022 по 10.05.2022, здійснив заволодіння бюджетними коштами у загальній сумі 43 162 381,72 грн., які були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_2 на закупівлю товарів військового призначення.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи умисно, у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , а також іншими наразі невстановленими досудовим розслідуванням особами, зловживаючи своїм службовим становищем, у період із 02.03.2022 по 10.05.2022, точний час досудовим розслідуванням наразі не встановлений, здійснив перерахування з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритому в Філії Дніпропетровському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бюджетних коштів у сумі 43 162 381,72 грн., щодо яких фактичні обставини свідчили про їх одержання злочинним шляхом, на розрахункові рахунки задіяних у злочині фізичних осіб підприємців, у тому числі:

- 7 032 000,00 грн., шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_7 ; 18 757 303,72 грн., шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 ; 6 763 000,00 грн., шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_8 ; 6 436 078,00 грн., шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_9 ; 4 174 000,00 грн., шляхом перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_10 , які були отримані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з ІНФОРМАЦІЯ_2 на закупівлю товарів військового призначення.

Прокурор зазначає, що наразі у кримінальному провадженні досліджуються обставини щодо законності укладання ІНФОРМАЦІЯ_2 у період лютого березня 2022 року договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », контролю виконання їх умов, а також обставин їх виконання зі сторони суб`єкта господарювання приватної форми власності.

Зокрема за наявною у слідства інформацією відповідні договори було укладено з порушенням діючого законодавства України, товариством було отримано авансові платежі у розмірі 100 %, однак товар в обумовлені договорами строки поставлено не було.

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Прокурор в кримінальному провадженні ОСОБА_3 надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив провести без його участі, вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилученням їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- документів щодо планування, виділення, фінансування коштів (кошторис, розрахунок потреби, лімітна довідка, звіт про використання коштів) ІНФОРМАЦІЯ_2 на закупівлю товарів військового призначення та продуктів харчування по укладеним договорам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 27.02.2022 № 27-02/1, від 04.03.2022 № 04-03/2, від 07.03.2022 № 07-03/1, від 08.03.2022 № 08-03/5, від 08.03.2022 № 08-03/1, від 14.03.2022 № 14-03/1, від 14.03.2022 № 14-03/2;

- регістри бухгалтерського обліку (картки рахунків) по взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розрізі укладених договорів від 27.02.2022 № 27-02/1, від 04.03.2022 № 04-03/2, від 07.03.2022 № 07-03/1, від 08.03.2022 № 08-03/5, від 08.03.2022 № 08-03/1, від 14.03.2022 № 14-03/1, від 14.03.2022 № 14-03/2 станом на дату надання відповіді або станом на 01.08.2022;

- укладені додаткові угоди до договорів від 27.02.2022 № 27-02/1, від 04.03.2022 № 04-03/2, від 07.03.2022 № 07-03/1, від 08.03.2022 № 08-03/5, від 08.03.2022 № 08-03/1, від 14.03.2022 № 14-03/1, від 14.03.2022 № 14-03/2 (у разі наявності);

- первинні документи (видаткові накладні, акти прийому передачі) на отримання матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до кожного договору від 27.02.2022 № 27-02/1, від 04.03.2022 № 04-03/2, від 07.03.2022 № 07-03/1, від 08.03.2022 № 08-03/5, від 08.03.2022 № 08-03/1, від 14.03.2022 № 14-03/1, від 14.03.2022 № 14-03/2;

- положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказ про затвердження складу тендерного комітету (із змінами у разі їх наявності), які діяли на час укладання зазначених договорів;

- протоколи засідань тендерного комітету (у разі наявності) щодо визначення та проведення процедур за результатами яких укладені договори від 27.02.2022 № 27-02/1, від 04.03.2022 № 04-03/2, від 07.03.2022 № 07-03/1, від 08.03.2022 № 08-03/5, від 08.03.2022 № 08-03/1, від 14.03.2022 № 14-03/1, від 14.03.2022 № 14-03/2;

- рішення про затвердження переліків та обсягів закупівель матеріальних цінностей, які є предметом закупівлі по договорах від 27.02.2022 № 27-02/1, від 04.03.2022 № 04-03/2, від 07.03.2022 № 07-03/1, від 08.03.2022 № 08-03/5, від 08.03.2022 № 08-03/1, від 14.03.2022 № 14-03/1, від 14.03.2022 № 14-03/2;

- документи, що затверджують технічні та якісні вимоги щодо предмету закупівлі по договорах від 27.02.2022 № 27-02/1, від 04.03.2022 № 04-03/2, від 07.03.2022 № 07-03/1, від 08.03.2022 № 08-03/5, від 08.03.2022 № 08-03/1, від 14.03.2022 № 14-03/1, від 14.03.2022 № 14-03/2;

- положення про договірну роботу ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- положення про ведення претензійно-позовної роботи ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- претензії, які пред`явлені до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо невиконання умов договорів від 27.02.2022 № 27-02/1, від 04.03.2022 № 04-03/2, від 07.03.2022 № 07-03/1, від 08.03.2022 № 08-03/5, від 08.03.2022 № 08-03/1, від 14.03.2022 № 14-03/1, від 14.03.2022 № 14-03/2 станом на дату надання відповіді, документів щодо підтвердження отримання їх товариством, відповідні на надані претензії та матеріали, за наявності, щодо звернення до господарського суду з указаних в претензіях питань.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19054/22-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1