Справа №173/1110/22
Провадження №1-кс/173/303/2022
У Х В А Л А
іменем України

27 жовтня 2022 р. Верхньодніпровський районний суд Дніпропетровської області

Слідчий суддя Верхньодніпровського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Верхньодніпровську клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 19.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
24 жовтня 2022 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ доречей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 19.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
Подане клопотання слідчий обґрунтовує наступним: в ході досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка надала наступні показання, що наразі вона являється тимчасово переміщеною особою, у зв`язку з веденням військового стану по всій території України. Проживає у знайомих у смт Дніпровське Верхньодніпровської ТГ Кам`янського району Дніпропетровської області. 18.08.2022 на платформі безкоштовних онлайн-оголошень «OLX» помітила оголошення про продаж дров у м. Верхньодніпровськ Кам`янського району Дніпропетровської області, яке знаходиться неподалік від смт Дніпровське, та вирішила замовити, так як у будинку, у якому вона проживає на теперішній час відсутнє опалення газом або електрикою. Дане оголошення було розміщено користувачем на ім`я ОСОБА_5 , з номером телефону НОМЕР_1 , назва оголошення «Продажа дров акація граб дуб/ 1 600 грн». Написавши йому повідомлення на самій платформі, ОСОБА_5 передзвонив їй через деякий час. Вона запиталася чи є можливість доставки дров за відповідною адресою, він роз`яснив умови та сказав, що з ними зв`яжуться через меседжер «Viber». У даному меседжері їй прийшло повідомлення від користувача «Лісове господарство», з номером НОМЕР_2 , зі змістом повідомлення «Добрий день, робіть замовлення, вказуйте адресу та Ф.И.О. для накладної». Після чого, вона попрохала реквізити для оплати. Даний акаунт викликав у неї довіру, адже при наданні відповідних реквізитів для оплати одержувачем було « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Умовами доставки була сплата передоплати у розмірі 30%, що становило 3 360 грн. З картки її матері ОСОБА_6 , з розрахунковим номером НОМЕР_3 , що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено перерахунок грошових коштів на реквізити НОМЕР_4 , банк одержувач « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Перевівшинеобхідну суму грошових коштів, вони домовилися про доставку на19.08.2022 на 11 год 00 хв. Наступного дня, тобто 19.08.2022 вона зателефонувала ОСОБА_5 , стосовно доставки дров, він пояснив, що водій затримується і буде приблизно о 15 год 00 хв. Після чого, дочекавшись 15 год 00 хв перетелефонувала, відповівши на її дзвінок слухавку зняв все ще та особа на ім`я ОСОБА_5 та сказав їй «Вибачте, забув заблокувати Ваш номер», після чого вона зрозуміла, що це шахрай. Скріншоти оголошення додає, а також виписку з карткового рахунку.

29.09.2022 отримано тимчасовий доступ до документів, що перебували у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході вивчення матеріалів встановлено, що з рахунку отримувача грошових коштів, які були добуті незаконним шляхом, вони були перераховані на картку, що належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_5 .

З метою перевірки даного факту, а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню та встановлення всіх обставин скоєння злочину необхідно вилучення документів, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, подавши клопотання про розгляд справи у його відсутність.
Особа у володіння якої перебувають речі і документи, представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.
Відповідно до п. 4 ст.162 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володіння якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності із ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не проводилась в зв`язку з неявкою в судове засідання учасників розгляду справи.
Слідчий суддя, з`ясувавши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
19.08.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення за № 0000234 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язані врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі та документи, які можуть використані під час судового розгляду для встановлення істини у кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та не можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя вважає, що вказана в клопотанні інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Документація, доступ до якої просить надати слідчий на думку слідчого судді самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість слідчому перевірити інформацію заявника щодо вчинення шахрайських дій.
На думку судді відсутня можливість іншим способом отримати докази, які підтверджуватимуть наявність або відсутність ознак вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, виявити її співучасників та встановити інші обставин його вчинення.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню.
Так як інформація, доступ до якої просить надати слідчий, не відноситься до посвідчення права здійснення підприємницької діяльності, та підприємець чи юридична особа не позбавляються права здійснювати свою діяльність в результаті отримання зазначеної в клопотанні інформація, ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 132, 159, 160-166 КПК України
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Жовтоводської окружної прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000234 від 19.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, володільцем якої є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-даних про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 (із зазначенням кінцевого контрагента та призначенням платежу, датою та часом), про рух грошових коштів з дати відкриття рахунку по дату проведення тимчасового доступу; усі документи, що стали підставою для відкриття та обслуговування вищевказаного рахунку; у разі зняття грошових коштів готівкою, зазначити дату, час та місце здійснення операції, а також при наявності надати фото особи, яка здійснювала зняття готівкових коштів; заяви на зняття готівкових коштів;

-у разі надання послуги інтернет-банкінгу надати IP-адреси з яких здійснювався доступ до інтернет-банкінгу, із зазначенням кінцевого обладнання (MAC-адрес);

-у разі видачі довіреності на користування та управлянні зазначеним рахунком, надати копію підтверджуючих документів.

Вищевказану інформацію надати завіреною належним чином на паперовому носії та в електронному вигляді.
Здійснення тимчасового доступу доручити слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУПГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ;слідчому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ;оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ;оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ;оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ;оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 оперуповноваженому відділення поліції № 3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали два місяці.
Два примірники ухвали мають силу оригіналу, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 173/1110/22 (провадження 1-кс/173/303/2022), другий видається слідчому відділення поліції №3 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 для пред`явлення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути надані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала набрала законної сили ______________ р.

Секретар судового засідання ОСОБА_2