Дата документу 12.08.2022 Справа № 554/7202/22
Провадження № 1-кс/554/8348/2022
УХВАЛА
Іменем України

12 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000196 від 30.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000196 від 30.07.2022 за ч. 1 ст. 366 КК України.

30.07.2022 до ВП №2 Лубенського районного відділу поліції ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , приїхали невідомі особи, які вручили документи на власність вказаним товариством, що можуть бути підроблені.
В ході досудового розслідування встановлено, що для виготовлення вищевказаних документів група осіб зверталася за послугами до приватного нотаріусу Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приватний нотаріус Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 вчинила 4 реєстраційні дії щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в наступному порядку:
28.07.2022 о 13:09:37, 020000728, внесені зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) продали свої корпоративні права на частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 2 мільйони 225 тисяч гривень 00 копійок, що складає 22,25 відсотків статутного капіталу та 7 мільйонів 775 тисяч гривень, що складає 77,75 в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5
29.07.2022 о 11:27:00, 022000728, внесені зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ) та призначення на посаду директора ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ) та реєстрація статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в новій редакції для внесення відомостей про новий склад учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
29.07.2022 о 17:06:37, 023000728, внесено зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про продаж корпоративних прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 10 мільйонів гривень, що дорівнює 100 відсотків статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в особі директора ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (паспорт НОМЕР_7 , виданий Харцизьким МВ УМВС України в Донецькій області 19 грудня 1997 року, код НОМЕР_8 ).
29.07.2022 о 18:33:50, 024000728, внесено зміни в Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про зміну керівника директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ) на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_9 ) та реєстрація статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в новій редакції.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.09.2018 до Державного реєстру обтяжень рухомого майна реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 внесено відомості про обтяження №17080659 щодо арешту всього рухомого майна ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) в рамках відкритого виконавчого провадження.

Вказане обтяження унеможливило проведення заключних реєстраційних дій приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 щодо продажу ОСОБА_6 корпоративних прав на частку в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 10 мільйонів гривень.

Однак встановлено, що 29.07.2022 о 16 год. 01 хв. начальник ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_2 ) внесла зміни до Державного реєстру обтяжень рухомого майна про припинення обтяження №17080659 щодо арешту всього рухомого майна ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) на підставі постанови про закінчення виконавчого провадження, серія та номер: НОМЕР_11 , видана 29.07.2022, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 відносно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) були відкриті виконавчі провадження №47404333 та №52529400.

Під час досудового розслідування встановлено, що в день внесення вищевказаних відомостей до реєстру ОСОБА_6 перебував в м. Полтава та фізично не міг звернутися із заявою до ІНФОРМАЦІЯ_10 для проведення вищевказаних дій по зняттю обтяження.

Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення:

-оригіналів всіх документів, які містяться у виконавчих провадженнях №47404333 та №52529400, які були відкриті відносно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 );

-оригіналів всіх документів, що стали підставою для внесення реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 відомостей про обтяження №17080659 щодо арешту всього рухомого майна ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) в рамках відкритого виконавчого провадження;

-оригіналу постанови про закінчення виконавчого провадження відносно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), серія та номер: НОМЕР_11 , видана 29.07.2022, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_10 та оригіналів документів (заяв-звернень) на підставі яких була винесена відповідна постанова;

- відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження ІНФОРМАЦІЯ_10 за 29.07.2022;

-Належним чином завіреної копії наказу про призначення на посаду ОСОБА_11 та її посадових обов`язків.

Вищевказані оригінали документів та відеозаписи містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та під час проведення судових експертиз.

Оригінали вищевказаних документів та відеозаписи знаходяться у володінні

ІНФОРМАЦІЯ_10 ( КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса АДРЕСА_3 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 163, 166, 309 КПК України,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СУ ГУНП в Полтавській області у складі: ОСОБА_3 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ та вилучення:

-оригіналів всіх документів, які містяться у виконавчих провадженнях №47404333 та №52529400, які були відкриті відносно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 );

-оригіналів всіх документів, що стали підставою для внесення реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_10 відомостей про обтяження №17080659 щодо арешту всього рухомого майна ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ) в рамках відкритого виконавчого провадження;

-оригіналу постанови про закінчення виконавчого провадження відносно ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_5 ), серія та номер: НОМЕР_11 , видана 29.07.2022, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_10 та оригіналів документів (заяв-звернень) на підставі яких була винесена відповідна постанова;

- відеозаписів з камер зовнішнього та внутрішнього відеоспостереження ІНФОРМАЦІЯ_10 за 29.07.2022;

-Належним чином завіреної копії наказу про призначення на посаду ОСОБА_11 та її посадових обов`язків,

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ( КОД ЄДРПОУ НОМЕР_10 , адреса АДРЕСА_3 ).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1