УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2022 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС-криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено 08.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000068, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Так, слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 08.04.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000068, за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

26.08.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Носівка Чернігівської області, засновника та керівника БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022, у зв`язку з військовою агресією російської федерації, в Україні введено воєнний стан, строк дії якого, відповідними Указами Президента, продовжено до 24.08.2022.

Після цього, у період з 24.02.2022 до початку квітня 2022 (більш точна дата та час в ході досудового розслідування не встановлені) у ОСОБА_5 виник злочинний умисел на вчинення продажу товарів гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв у значному розмірі з метою отримання прибутку.

Так, 01.04.2022 на виконання свого злочинного плану ОСОБА_5 , з метою створення умов для отримання гуманітарної допомоги та її подальшого продажу, а також отримання благодійних пожертв і у такий спосіб отримання прибутку - заснував БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та призначив себе її керівником (директором /головою правління). При цьому ОСОБА_5 усвідомлював, що метою благодійних організацій не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій; гуманітарна допомога це цільова адресна безоплатна допомога в грошовій або натуральній формі, що надається із гуманних мотивів отримувачам гуманітарної допомогив Україні, які потребують її втому числі і у зв`язку з підготовкою до збройного захисту держави та її захисту у разі збройної агресії або збройного конфлікту, і має спрямовуватися відповідно до обставин, об`єктивних потреб, згоди її отримувачів.

У квітні 2022 року, ОСОБА_6 на виконання вказівки ОСОБА_5 , домовився з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Консорціум " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо надання останніми гуманітарної допомоги у грошовій формі БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » начебто для забезпечення потреб ЗС України. При цьому ОСОБА_6 не повідомляв представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та Консорціум " ІНФОРМАЦІЯ_6 " щодо справжньої мети ОСОБА_5 , спрямованої на заволодіння, наданими для потреб ЗС України як гумагітарна допомога, грошовими коштами.

Після цього, 22.04.2022, ОСОБА_5 , підготував та скерував до Консорціума " ІНФОРМАЦІЯ_6 " листа № 21/22 з проханням надати гуманітарну допомогу у грошовій формі для придбання предметів для війскової частини НОМЕР_6 ЗС України.

У період з 13.04.22 по 28.07.22 "Науково-виробниче об`єднання " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та фізична особа ОСОБА_7 , які не були обізнані про злочинний план ОСОБА_5 , направлений на продаж гуманітарної допомоги та привласнення благодійних пожертв, перерахували на рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 245 000 гривень, як надання гуманітарної допомоги у грошовій формі (благодійних внесків) для придбання предметів для війскової частини НОМЕР_8 та забезпечення потреб людей Чернігівщини, що постраждали від російських окупантів.

Тоді ж, у період з 13.04.22 по 28.07.22 ОСОБА_5 , з метою привласнення грошових коштів отриманих, як гуманітарну допомогу (благодійні внески) перерахував з рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 245 000 гривень на рахунок ФОП ОСОБА_8 № НОМЕР_9 як оплату за дитячі речі, які не планував купувати.

В цей же час, у період з 13.04.22 по 28.07.22 ОСОБА_8 на виконання вказівки ОСОБА_5 , будучи обізнаним, що грошові кошти, перераховані ОСОБА_5 з рахунку БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 205 000 гривень є гуманітарною допомогою (благодійними внесками), обготівкував їх та у подальшому передав ОСОБА_5 . При цьому, дитячих речей ОСОБА_5 або до БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не постачав.

У період з 24.07.22 по 28.07.22 грошові кошти у розмірі 37 800 гривень, отримані БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як гуманітарну допомогу (благодійні внески) ОСОБА_5 зняв з рахунку НОМЕР_7 з банкоматів та у такий спосіб привласнив.

Крім цього, на початку травня 2022 року ОСОБА_5 продовжуючи діяти згідно свого злочинного плану, домовився з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про надання товариством гуманітарної допомоги для потреб ЗС України у вигляді молока. При цьому, ОСОБА_5 не повідомляв представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо справжньої мети - спрямованої на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів.

07.05.22 на виконання вказівки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 домовився з військовослужбовцями військової частини НОМЕР_6 ЗСУ про підготовку останніми листа до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо надання товариством для потреб військовослужбовців ВЧ НОМЕР_6 гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна. ОСОБА_6 не повідомляв військовослужбовцям ВЧ НОМЕР_6 справжню мету ОСОБА_5 , спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів, а пообіцяв передати, отриману на підставі листа гуманітарну допомогу до ВЧ НОМЕР_6 .

10.05.22 представники війскової частини НОМЕР_6 підготували листа № 3/1 за підписом командира військової частини ОСОБА_9 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна.

11.05.22 ОСОБА_5 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі складу за адресою: АДРЕСА_2 , гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 9360 пачок, масою 1000 грам кожна, надану для військовослужбовців ВЧ НОМЕР_6 на підставі листа № 3/1 від 10.05.22 та розмістив його на складі за адресою: АДРЕСА_3 .

19.05.22 ОСОБА_5 перемістив молоко у кількості 9360 пачок зі складу за адресою: АДРЕСА_3 до складу ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_4 , де передав для подальшого його продажу своїй колишній дружині ОСОБА_10 .

Після цього, у першій половині червня 2022 року ОСОБА_11 з метою реалізації свого злочинного плану домовляється з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про надання товариством гуманітарної допомоги у вигляді молока для потреб мало захищених верств населення. При цьому, ОСОБА_5 не повідомляв представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щодо справжньої мети - спрямованої на продаж товарів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів.

15.06.22 на виконання вказівки Хахуди, ОСОБА_6 домовився з директором ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 , щодо підготовки останнім листа до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з проханням надати гуманітарну допомогу пансіонату у вигляді 1200 пачок молока масою 900 г кожна. ОСОБА_6 не повідомляв ОСОБА_12 справжню мету ОСОБА_5 , спрямовану на продаж предметів гуманітарної допомоги та привласнення отриманих від продажі грошових коштів, а пообіцяв передати, отриману на підставі листа гуманітарну допомогу до Козелецького геріатричного пансіонату.

24.06.22 директор ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_12 не будучи обізнаним про злочинні плани ОСОБА_5 , підготував лист № 315 з проханням надання гуманітарної допомоги у вигляді молока у кількості 1200 пачок масою 900 грам кожна та цього ж дня на прохання ОСОБА_6 передав його ОСОБА_5 .

24.06.22 ОСОБА_5 , продовжуючи виконання свого злочинного задуму, передав лист ІНФОРМАЦІЯ_10 представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 .

01.07.22 ОСОБА_5 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі складу за адресою: АДРЕСА_2 , гуманітарну допомогу у вигляді молока кількістю 1200 пачок масою 900 грам кожна, надану для Козелецького геріатричного пансіонату на підставі листа № 315 від 24.06.22, та того ж дня відвіз до складу ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_4 , де передав для подальшого його продажу ОСОБА_10 .

У період з 11.05.22 по 06.07.22 ОСОБА_10 , будучи обізнаною про те, що отримані нею від ОСОБА_5 товари молоко у кількості 9360 пачок масою 1000 грам кожна та 1200 пачок масою 900 г кожна, є гуманітарною допомогою, на виконання вказівки ОСОБА_5 , продала різним суб`єктам підприємницької діяльності та фізичним особам зазначену гуманітарну допомогу за 212 564 гривень. Грошові кошти від продажі молока перерахувала, за вказівкою ОСОБА_5 : 188 040 гривень на його рахунок НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 5000 гривень на його рахунок № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; 16524 гривень на картковий рахунок громадянина ОСОБА_14 № НОМЕР_12 у вигляді оплати за оренду ОСОБА_5 квартири за адресою: АДРЕСА_5 ; 3000 гривень за послуги з перевезення на картковий рахунок № НОМЕР_13 .

Тобто, за вищевикладених обставин ОСОБА_5 , виконав усі дії, спрямовані на реалізацію злочинного плану, а саме на продаж товарів гуманітарної допомоги та використання благодійних пожертв з метою отримання прибутку, під час воєнного стану, на загальну суму 457 564 гривні, який згідно з п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України у понад триста п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у продажі товарів гуманітарної допомоги, використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_14 , використовував наступні банківські рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

№ НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 .

Також встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 , використовує наступні банківські рахунки: № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_20 , використовує банківський рахунок № НОМЕР_21 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 , використовує банківський рахунок № НОМЕР_23 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, є достатні підстави вважати, що відомості про рух грошових коштів по вищевказаних розрахункових рахунках мають значення для даного кримінального провадження.

Слідчий просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів. Клопотання підтримав.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення документів є достатньо вмотивованим.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів. Слідчим було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Також слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про рух грошових коштів по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділах, а саме: № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_23 , за період з 01.04.2022 по теперішній час, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номери рахунків на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних бо інших рахунків здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначення повного шляху проходження грошових коштів. Однак, суд вважає вказані вимоги необґрунтованими та неконкретними, а тому в цій частині клопотання потрібно відмовити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС-криміналісту 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , та іншим слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000068: старшому слідчому в ОВС ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_16 , слідчому в ОВС ОСОБА_17 ; слідчому в ОВС ОСОБА_18 , слідчому в ОВС ОСОБА_19 , слідчому в ОВС ОСОБА_20 , слідчому ОСОБА_21 , слідчому ОСОБА_22 , слідчому ОСОБА_23 , слідчому ОСОБА_24 , слідчому ОСОБА_25 , слідчому ОСОБА_26 , слідчому ОСОБА_27 , слідчому ОСОБА_28 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_29 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_30 , слідчому в ОВС ОСОБА_31 , слідчому ОСОБА_32 , слідчому ОСОБА_33 , слідчому ОСОБА_34 , слідчому ОСОБА_35 , слідчому в ОВС ОСОБА_36 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_37 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_38 , старшому слідчому ОСОБА_39 , слідчому ОСОБА_40 , слідчому ОСОБА_41 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_42 , слідчому в ОВС ОСОБА_43 , слідчому ОСОБА_44 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_45 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_46 , старшому слідчому ОСОБА_47 , слідчому ОСОБА_48 , слідчому-криміналісту ОСОБА_49 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, та їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення у всіх його структурних підрозділах копій наступних документів та інформації в електронному вигляді, а саме:

- дані щодо усіх банківських рахунків відкритих ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_14 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділах, також інформацію про рух коштів по ним за період з 01.04.2022 по 14.09.2022, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номери рахунків на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних бо інших рахунків здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначення повного шляху проходження грошових коштів;

- дані щодо усіх банківських рахунків відкритих ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_17 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділах, також інформацію про рух коштів по ним за період з 01.04.2022 по 14.09.2022, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номери рахунків на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних бо інших рахунків здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначення повного шляху проходження грошових коштів;

- дані щодо усіх банківських рахунків відкритих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_20 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділах, також інформацію про рух коштів по ним за період з 01.04.2022 по 14.09.2022, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номери рахунків на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних бо інших рахунків здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначення повного шляху проходження грошових коштів;

- дані щодо усіх банківських рахунків відкритих ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_22 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) та його структурних підрозділах, також інформацію про рух коштів по ним за період з 01.04.2022 по 14.09.2022, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які та з яких перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номери рахунків на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних бо інших рахунків здійснення переказів грошових коштів, з обов`язковим зазначення повного шляху проходження грошових коштів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1