Справа № 484/2980/22
Провадження № 1-кс/484/414/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 20.09.2022

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000206 клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
В провадженні СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000206 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В межах цього кримінального провадження дізнавач ОСОБА_3 звернулась із клопотанням, в якому зазначає, що 29.07.2022 до Первомайського РВП ГУ НП в Миколаївській області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 29.07.2022 близько 13:24 години, невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , шляхом входження в довіру, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом розблокування банківської картки, заволоділа грошовими коштами на суму 16 400 гривень, які знаходились на банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріального збитку на вказану суму.

Під час дізнання, а саме при допиті в якості потерпілої ОСОБА_4 було встановлено, що вона являється клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має відповідну банківську карту № НОМЕР_2 . Це картка для виплат та вона активно користується нею. На даний час картка заблокована. 29.07.2022 близько 13:24 години на її абонентський номер НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Невідомий чоловік повідомив ОСОБА_4 всі її персональні дані та під код банківської картки. Після чого повідомив, що її банківська картка заблукана та для її розблокування потрібно повідомити код, який надійде на її номер телефону. Після чого на номер телефону ОСОБА_4 надійшло смс повідомлення з кодом з чотирьох цифер. Даний код підтвердження, який був вказаний в смс повідомленні потерпіла продиктувала нібито працівнику банку. Після чого невідомий чоловік сказав, що зараз їй надійде ще одне смт повідомлення з кодом на сайт Телеграм, який ОСОБА_4 одразу йому і продиктувала. Далі нібито працівник банку повідомив ОСОБА_4 , що її банківська картка розблокована та вона може нею користуватися. Після закінчення розмови ОСОБА_4 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з її рахунку було знято грошові кошти на суму 16 400 грн. ОСОБА_4 одразу зрозуміла - це був шахрай. Далі вона зателефонувала на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_4 та оператор заблокувала їй банківську картку. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала до працівників поліції та написала заяву за фактом шахрайства. До матеріалів додала копію свого паспорту, копію банківської картки.

Під час дізнання виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, до інформації про утримувача картки/рахунку АТ Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; копій матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 29.07.2022 по кінцевий термін дії ухвали; інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 29.07.2022 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Зазначені докази в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та ч. 6 ст.163 КПК України.

Дізнавач та прокурор в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Вивчивши клопотання дізнавача ОСОБА_3 та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого слід задовольнити.

Доступ слід надати на строк, що не перевищує одного місяця з дня винесення ухвали.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання клопотання дізнавача СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про утримувача картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , його повні анкетні дані, відомі адреси місця проживання та реєстрації та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаної картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаної картки у період часу з 29.07.2022 по кінцевий термін дії ухвали;

-інформації про рух грошових коштів по карткі/рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в період з 29.07.2022 по кінцевий термін дії ухвали, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.

Доступ надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Відповідно до ч.2 ст. 165 КПК України ухвала виготовлена в двух оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший видано слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1