Заводський районний суд м. Запоріжжя
Справа № 332/3334/21
Провадження № 1-кс/332/256/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2022 р. м. Запоріжжя

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000474 від 12.08.2021 прокурором Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, не одруженого, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого
якому 19.08.2022 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 362; ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 362; ч.3 ст. 209 КК України та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:
20.09.2022 до Заводського районного суду м. Запоріжжя звернувся прокурор із клопотанням про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 перебуваючи на посаді начальника пункту надання фінансових послуг філії №6 Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей» відділення № 34 Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПошта», будучи службовою особою, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарчими функціями, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, із касиром пункту надання фінансових послуг філії №6 Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей» відділення № 34 Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПошта» ОСОБА_6 та приймальником відділення № 34 Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПошта» ОСОБА_7 , у період з 06.05.2021 по 06.08.2021, під виглядом надання послуг з проведення фінансово-господарських операцій клієнтам, при цьому не маючи реального наміру надання таких послуг та отримання прибутку для Товариства, а лише утворюючи вигляд такої діяльності, шляхом несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється автоматизованою системою «NovaPay», а саме внесення до вказаної системи завідомо неправдивих відомостей про надходження від клієнта готівкових грошових коштів для подальшого їх перерахування на підконтрольний банківський рахунок, привласнили грошові кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «НоваПей» у сумі 618 686 гривень.
19.08.2022 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 362; ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 362; ч.3 ст. 209 КК України.
Обґрунтовуючи клопотання про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 , прокурор зазначає, що ОСОБА_4 , якому обраний запобіжний захід у вигляді домашнього арешту строком до 22.09.2022, підозрюється у вчиненні особливо тяжкого умисного злочину, з урахуванням свого сімейного та соціального статусу може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків, іншого підозрюваного, експерта, спеціаліста у цьому кримінальному провадженні, що є ризиками, передбаченими п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.
Ознайомившись із клопотанням та доданими до нього матеріалами, вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, думку підозрюваного та захисника, які не заперечували щодо задоволення клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню у зв`язку із його обґрунтованістю.
Прокурором надані достатні докази того, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні умисного тяжкого та особливо тяжкого злочинів, відповідальність за вчинення яких передбачена ч. 5 ст. 191; ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 362; ч.3 ст. 28, ч.3 ст. 362; ч.3 ст. 209 КК України. Обґрунтованість підозри підтверджується доказами, які містяться в матеріалах, доданих до клопотання та оголошених в судовому засіданні, а саме:
- проведеними тимчасовими доступами до речей і документів у банківських установах: АТ «Акцент Банк», АТ «Альфа Банк», АТ КБ «Приват Банк», АТ «ПУМБ», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «Універсал Банк» по номерам банківських карток, які були використані у злочинній діяльності, за результатами яких було отримано: виписку руху грошових коштів по зазначеним банківським карткам, копії справ клієнтів, дані входів до веб-банкінгу з зазначенням ІР-адрес та фото фіксацію обготівковування грошових коштів у бакноматах;
- актом про результати інвентаризації наявних коштів у касі ПНФП №08155 від 11 серпня 2021 року, яким засвідчено нестачу грошових коштів у касі в розмірі 730 269 гривень 00 копійок;
- випискою відомостей з реєстру операцій ТОВ «НоваПей», з переліком операцій виконаних ОСОБА_6 та ОСОБА_4 у автоматизованій системі NovaPay;
- відомостями Державної служби фінансового моніторингу України, стосовно фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_7 , згідно висновку якої є підстави вважати фінансові операції, пов`язані із безготівковим списанням та обготівковуванням грошових коштів, такими, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом;
- судово-економічною експертизою, згідно висновку якої документально підтверджується перерахування та зарахування грошових коштів ТОВ «НоваПей» на банківські картки ОСОБА_7 , зокрема на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;
- іншими матеріалами кримінального провадження.
Відносно підозрюваного ОСОБА_4 слідчим суддею 26.08.2022 обирався запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту строком до 22.09.2022.

20.09.2022 керівником Вознесенівської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_8 винесено постанову про продовження строку досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 22.10.2022, під час якого, для повноти, об`єктивності і всебічності досудового слідства, необхідно проведення ряду слідчих дій.
Метою продовження строку запобіжного заходу відносно ОСОБА_4 згідно зі ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:
- п. 1 переховуватись від органу досудового розслідування та суду;
- п. 3 незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні.
Оскільки ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, є достатні підстави вважати, що підозрюваний незаконно впливатиме на свідків та інших підозрюваних у зазначеному кримінальному провадженні, переховуватиметься від органів досудового розслідування та суду, перешкоджатиме провадженню іншим чином, а також може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, які на сьогодні не відшукані та не долучені до матеріалів кримінального провадження.
Одним з ризиків є ухилення від кримінальної відповідальності за вчинені злочини, оскільки ОСОБА_4 будучи повідомленим стороною обвинувачення про підозру у скоєнні зазначених кримінальних правопорушень, достеменно обізнаний про те, що у випадку ухвалення судом обвинувального вироку, він може бути засуджений до реальної міри покарання.
Окрім того, ОСОБА_4 може незаконно впливати на потенційних свідків у кримінальному провадженні, оскільки на даний час не допитано ряд осіб в якості свідків, в тому числі особи, анкетні дані яких зазначались учасниками організованої групи як відправники та отримувачі грошових переказів у автоматизованій системі NovaPay, які можуть володіти відомостями з приводу отримання учасниками організованої групи зазначених анкетних даних, що дає йому реальну змогу, шляхом переконання, тиску, погроз вплинути на їх подальші покази по справі.
Окрім того, ОСОБА_4 може незаконно впливати на інших підозрюваних у кримінальному провадженні. Так, на теперішній час у кримінальному провадженні, окрім ОСОБА_4 повідомлено про підозру іншим учасниками організованої групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Таким чином, ОСОБА_4 має реальну змогу, шляхом переконання, тиску, погроз вплинути на їх подальші покази по справі.
Застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу не може запобігти вищевказаним ризикам, пов`язаними із перешкоджанням здійсненню кримінального провадження та не забезпечить належного виконання останнім процесуальних обов`язків.
Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовження строку застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 до кінцевого строку досудового розслідування кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 181, 184, 196, 369-372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Вознесенівської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 22.10.2022, тобто, до кінцевого строку досудового розслідування кримінального провадження.
Заборонити підозрюваному ОСОБА_4 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 у нічну пору доби, тобто з 21-00 години до 06-00 години.
Зобов`язати підозрюваного:
1) з`являтися до слідчого, до прокурора, а також до суду за першим викликом та у призначений час.
2) не залишати місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 у нічну пору доби, тобто з 21-00 години до 06-00 години, без дозволу слідчого, прокурора та суду.
Роз`яснити підозрюваному що в разі не виконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід та може бути накладено грошове стягнення.
Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1