1Справа № 335/1778/22 1-кс/335/1467/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000112 від 25.01.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Т.в.о. слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування поданого клопотання слідчий зазначив, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке засновано на державній власності та єдиним засновником якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період 2018-2021 років розтратили кошти даного акціонерного товариства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинивши ці дії за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання. Так, у ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_3 ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 01.07.2018 по 31.03.2021 (Акт №040805-20/2 від 04.08.2021), було проведено зустрічну звірку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Зустрічною звіркою встановлено, що на підставі видаткової накладної від 12.06.2020 № CM00002387 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товарно-матеріальні цінності (руберойд, гідроізоляцію, праймер бітумний, мішки, вентилятори, вiники) на загальну суму 500 038,46 грн., крім того ПДВ 100 007,69 грн, разом з ПДВ 600 046,15 грн. Вказана поставка здійснювалася без укладання договору. За отримання вказаних товарно-матеріальних цінностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано кошти на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в повному обсязі. Звірянням наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-матеріальних цінностей, які були реалізовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за видатковою накладною №CM00002387 вiд 12.06.2020 встановлено, що вказані ТМЦ були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 5 суб`єктів господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), з яких: «Руберойд Акваізол верхній шар 4,0 кг» у кількості 2710 м2, був поставлений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 242 653,40 грн. (з ПВД 291 184,08 грн.) при цьому, вказаний матеріал, відповідно до видаткових накладних №15736 від 04.11.2019 та №17544 від 27.12.2019, був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 2710 м2 на суму 125 447,5 грн. (з ПДВ 150 537 грн.); «Руберойд Акваізол підкладковий шар 3,0 кг.» у кількості 2715 м2 був поставлений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 221 734,05 грн. (з ПВД 266 080,86 грн.) при цьому, вказаний матеріал, відповідно до видаткових накладних №15238 від 24.10.2019, №15736 від 04.11.2019 та №17544 від 27.12.2019, був придбаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у кількості 2715 м2 на суму 108 600 грн. (з ПДВ 130 320 грн.); Так, з урахуванням фактичної вартості вищенаведених ТМЦ, а також інших ТМЦ придбаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у: 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до видаткової накладної №ЛБ-043/9/4 від 22.05.2020 (Гідроізоляція для покрівлі Sweetondale 12 кг.); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до видаткової накладної №РБ-0019183 від 12.09.2019 (Праймер бітумний); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відповідно до видаткової накладної №325 від 18.05.2020 (Мішок поліпропіленовий); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відповідно до видаткової накладної №3695 від 20.05.2020 (Вентилятор покрівельний (флюгарка) AQUAIZOL); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відповідно до видаткової накладної №14/05-08 від 14.05.2019 (Віник); які також були реалізовані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за видатковою накладною №CM00002387 вiд 12.06.2020, фактична вартість придбання усіх вищевказаних ТМЦ склала 258 821,24 грн., крім того ПДВ 51 764,25 грн., таким чином загальна сума разом із ПВД 310 585,49 грн. Так, різниця між вартістю товарно-матеріальних цінностей, які поставлені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вартістю їх придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у 5 вищевказаних суб`єктів господарювання становить 289 460,66 грн. Таким чином, на теперішній час, у слідства є достатні підстави вважати, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » діючи за попередньою змовою із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою привласнення коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », єдиним засновником якого є держава в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , навмисно завищили вартість вищевказаних ТМЦ, які були реалізовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого останнім було завдано матеріальну шкоду у сумі 289 460,66 грн.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, з метою призначення та проведення судових експертиз, слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий клопотання підтримав, про що надав відповідну заяву.

У судове засідання представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) не з`явився, повідомлявся належним чином.

Розглянувши клопотання, перевіривши наданні матеріали до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СУ ГУНП у Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000112 від 25.01.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Встановлено, що вказані у клопотанні документи, доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зазначені слідчим обставини вказують на наявність достатніх підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість слідчим СВ Відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , т.в.о. слідчого СВ Відділу поліції № 1 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , вилучити оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

- копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зі змінами та доповненнями (у тому числі наказів про призначення директора та головного бухгалтера підприємства, які обіймали свої посади в період часу з 14.05.2019 по 12.06.2020 та посадових інструкцій вказаних осіб);

- видаткову накладну № СМ00002387 від 12.06.2020 щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-матеріальних цінностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- платіжне доручення № 1116 від 12.06.2020;

- видаткові накладні № 5238 від 24.10.2019, № 15736 від 04.11.2019 та № 17544 від 27.12.2019 щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та платіжних доручень до них;

- видаткові накладні №ЛБ-043/9/4 від 22.05.2020 щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », №РБ-0019183 від 12.09.2019 щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », №325 від 18.05.2020 щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », №3695 від 20.05.2020 щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », №14/05-08 від 14.05.2019 щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарно-матеріальних цінностей у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », та платіжних доручень до вказаних накладних.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 28 серпня 2022 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1