Провадження №1-кс/523/2353/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.09.2022 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження за № 0000795 від 11.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000795 від 11.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 13 травня 2019 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись в офісі приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу Одеської області ОСОБА_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за згодою своєї дружини ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , заволодів квартирою ОСОБА_7 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
З отриманої заяви ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що його батько ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через стан свого здоров`я не міг усвідомлювати значення своїх дій та не міг ними керувати в силу наявних у нього хвороб та їх ускладнень на момент підписання договору купівлі-продажу квартири від 13.05.2019 року.
Крім того в ході досудового розслідування встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001687 від 31.12.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України, тобто за фактом зникнення безвісти ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до Актового запису про шлюб №25 від 18.01.2020 року Білгород-Дністровського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Білгород-Дністровському районі Одеської області Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрував шлюб з ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_3 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Білгород-Дністровським МВ УМВС України в Одеській області, 10.02.1997 року, видано свідоцтво серія НОМЕР_2 . Внесено до Державного реєстру актів цивільного стану громадян 18.01.2020 року за номером 7.
Після вищезазначеного шлюбу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зник безвісти, про що слідчим відділом Суворовського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області проводилося досудове розслідування в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002656 від 16.09.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України.
Досудове розслідування в рамках кримінального провадження №0000795 від 11.06.2021 проводиться за фактом шахрайства, вчиненого у великих розмірах, тобто за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того під час досудового розслідування працівниками УЗІСД ГУНП в Одеській області у порядку ст. 40 КПК України проводилися заходи, спрямовані на виявлення ознак кримінального правопорушення.
В ході виконання доручення встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_1 виданий: 10 лютого 1997 року, видавник: Білгород-Дністровський МВ УМВС України в Одеській області, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 , користується мобільним телефоном НОМЕР_4 .
З отриманого витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено, що це спільна часткова приватна власність 13/20 ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_1 виданий: 10 лютого 1997 року, видавник: Білгород-Дністровський МВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства Україна, 21/60 ОСОБА_11 , 13/20 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України серія та номер: НОМЕР_6 виданий: 05 лютого 1998 року.
В період часу з 08:14 по 10:15 годин 31.08.2022 на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , справа №523/11325/21, провадження №1-кс/523/2041/22 від 11.08.2022, у відповідності до ст. ст. 223, 233, 234, 236 КПК України старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 було проведено обшук в будинку та усіх будівлях та спорудах, які розташовані на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , тобто за місцем реєстрації та фактичного проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , право власності на яке зареєстроване 13/20 за ОСОБА_10 , 21/60 за ОСОБА_11 , 13/20 за ОСОБА_12 , з метою виявлення та вилучення знарядь скоєння кримінального правопорушення, в тому числі документів, комп`ютерної техніки, мобільних телефонів, сім-карт, чорнових записів у будь-якому вигляді, а також електронних носіїв інформації, грошових коштів, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, сильнодіючих і отруйних лікарських засобів, холодної та вогнепальної зброї, інших речей і документів, що мають значення для проведення досудового розслідування.
В результаті проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , співробітниками поліції з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке будь-яким чином має відношення до скоєного правопорушення було виявлено та вилучено:
?Оригінал листа з Білгород-Дністровського Міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області нареченим ОСОБА_7 та ОСОБА_10 №541/54-49 від 17.12.2019 (реєстраційний номер №7) на одному аркуші;
?Мобільний телефон марки «Redmi 9T» imei-1: НОМЕР_7 , imei-2: НОМЕР_8 який обладнано сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 та паролем «N».
Вищезазначене вилучено та запаковано до паперового конверту з підписами понятих, учасників та слідчого.
31.08.2022 старшим слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 прийнято постанову про прилучення вилучених в результаті проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , речей і документів в якості речових доказів.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій статті 98 КПК України.
Підставою для арешту вказаного майна є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що виявлене під час вищевказаного обшуку майно є предметом злочину.
Метою арешту вказаного майна є збереження речових доказів у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищевикладене, суд прийшов до висновку, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 167, 170-175, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про арешт майна, в матеріалах кримінального провадження за № 0000795 від 11.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт (із забороною відчуження, розпорядження та користування будь-якими особами) на речі вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
?Оригінал листа з Білгород-Дністровського Міськрайонного відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області нареченим ОСОБА_7 та ОСОБА_10 №541/54-49 від 17.12.2019 (реєстраційний номер №7) на одному аркуші;
?Мобільний телефон марки «Redmi 9T» imei-1: НОМЕР_7 , imei-2: НОМЕР_8 який обладнано сім картою мобільного оператора ПрАТ «Київстар» НОМЕР_9 та паролем «N».
Вищезазначене вилучено та запаковано до паперового конверту з підписами понятих, учасників та слідчого.
Дозволити процесуальному керівнику або слідчому, який здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000795 від 11.06.2021, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, самостійно визначитись з місцем та суб`єктом зберігання вищезазначеного тимчасово вилученого майна - до часу остаточного вирішення долі правомочним органом.
17) мобільний телефон марки «Samsung Duos» з 2 сім-картами без ідентифікуючих ознак.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1