Провадження № 1-кс/537/266/2022
Справа № 537/964/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2022 слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кременчуці клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач ВП № 1 Кременчуцького районного управління поліції ГУГП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, а саме до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжній картці № НОМЕР_1 (monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та № НОМЕР_2 які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки (в т.ч. додатків до них); виписки по рахункам на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 04.02.2022 по час винесення ухвали.
На обґрунтування вказаного вище клопотання його ініціатором зазначено, що сектором дізнання відділення поліції № І Кременчуцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 23.02.2022 про те, невстановлена особа, розмістивши на сайті OLX оголошення про працевлаштування в Норвегії, шахрайським шляхом обманом під приводом допомоги в оформленні документів заволоділа грошовими коштами, котрі належать ОСОБА_4 . які останній добровільно перерахував 04.02.2022 на платіжну картку № НОМЕР_1 в сумі 4000 грн., платіжну картку № НОМЕР_2 в сумі 1200 грн. та 11.02.2022 на платіжну картку № НОМЕР_2 в сумі 8542,50 грн., проте послуг не надано, особа на зв`язок не виходить.
Оскільки, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, встановити всіх осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судове засідання ініціатор клопотання не з`явився, надав суду заяву, відповідно до якої своє клопотання підтримує та просить справу розглядати у його відсутність
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання з його розгляду не з`явився, письмових заяв та клопотань слідчому судді не надав.
Згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що підрозділом дізнання ВП № 1 КРУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000133 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, наступного змісту: «невстановлена особа, розмістивши на сайті OLX оголошення про працевлаштування в Норвегії, шахрайським шляхом обманом під приводом допомоги в оформленні документів заволоділа грошовими коштами, котрі належать ОСОБА_4 , які останній добровільно перерахував 04.02.2022 на платіжну картку № НОМЕР_1 в сумі 4000 грн., платіжну картку № НОМЕР_2 в сумі 1200 грн. та 11.02.2022 на платіжну картку № НОМЕР_2 в сумі 8542,50 грн., проте послуг не надано, особа на зв`язок не виходить».
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
В обґрунтування клопотання слідчим надано копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 27.02.2022. Згідно протоколу допиту ОСОБА_4 повідомив, що він разом з дружиною протягом 2018 та 2019 року працювали у Польщі та Ізраїлі. Після повернення до України потерпілий довгий час не міг знайти роботу, у зв`язку з чим останній разом з дружиною вирішили знову поїхати на заробітки закордон. 26.01.2022 вони разом з дружиною почали шукати через сайт «OLX» роботодавців, які надають роботу за кордоном. На сайті вони знайшли оголошення про запрошення на роботу до Норвегії, в якому був вказаний номер телефону НОМЕР_5 . Потерпілий зателефонував на вказаний номер телефону. Йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_5 , який повідомив , що є фірма у Норвегії, яка працевлаштовує громадян України. Додатково вказаний чоловік надав потерпілому перелік документів, які повинен зібрати він та його дружина. Вони почали збирати необхідні документи, але у них виникли проблеми з отриманням довідки №082 у лікарні та довідки «Расмус+»- у навчальному закладі. Тоді гр.. ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_4 , що він зможе зробити вищезазначені довідки йому та його дружині за гроші. Потерпілий погодився. Після цього гр.. ОСОБА_6 направив потерпілому картку за № НОМЕР_1 для того, щоб ОСОБА_4 перерахував кошти для отримання довідок «Расмус+». Після цього 04.02.2022 потерпілий перерахував гр..Білоусу кошти, у розмірі 4000 грн.. Після цього гр.. ОСОБА_6 надав потерпілому картку за № НОМЕР_2 для перерахування коштів для отримання довідки №082. 04.02.2022 потерпілий перерахував на вищезазначену картку 1200 грн. 11.02.2022 ОСОБА_4 додатково перерахував на картку за № НОМЕР_2 кошти у розмірі 8542,50 грн. за квитки. Гроші потерпілий перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані власника картки не висвітлювались. З 16.02.2022 вказаний чоловік на зв`язок не виходив, оголошення на сайті зникло.
Як вбачається з виписки по картці № НОМЕР_6 від 22.02.2022, з рахунку № НОМЕР_6 ( НОМЕР_7 ) 04.04.2022 здійснено перерахування коштів у розмірі 4000 грн. та 1200 грн..
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000133, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності, а саме протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.02.2022, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_4 від 27.02.2022, виписки по картці від 22.02.2022.
При цьому дізнавачем не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 04.02.2022 по дату винесення ухвали, оскільки досудове розслідування проходить за фактом заволодіння грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , в загальній сумі 13 742, 50 грн шахрайським шляхом 04.02.2022 та 11.02.2022. Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за 04.02.2022 та 11.02.2022.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, які містять інформацію по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 (monobank роздрібний продукт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та № НОМЕР_8 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: договору по відкриттю та обслуговуванню платіжної картки (в т.ч. додатків до них); виписки по рахункам на паперовому носії та/або на електронному носії в яких зазначено рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, дата платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сума платежу, вхідний та вихідний залишок коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за 04.02.2022 та 11.02.2022, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 11.07.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1