Справа № 161/9747/22
Провадження № 1-кс/161/4004/22
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 29 липня 2022 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 09.06.2022 року по 12.07.2022 а саме:

1)інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

2)копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки по картках

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

3) інформації про зміну рахунку по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

5). інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

6) інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до банківського рахунку по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, а також номерів телефонів за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет клієнта банку, а також здійснювались операції грошовими коштами на рух, прив`язаному до карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , 09.06.2022 по 12.07.2022 року

7) інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

8) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

9) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку по карті № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Оскільки вищевказані документи, на думку дізнавача, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000755 від 12.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а тому дізнавач, за погодженням із прокурором, звернувся з даним клопотанням до суду.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, хоча належним чином повідомлені про місце та час розгляду клопотання, водночас, подали суду клопотання про проведення судового засідання за їх відсутності, подане клопотання підтримують повністю, а тому, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на те, що стороною кримінального провадження частково доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ч.6 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, зазначені документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб причетних до вчинення розслідуваного кримінального проступку, окрім цього, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, на даний час немає, а тому стороні кримінального провадження прокурору Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Луцького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слід надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 09.06.2022 року по 12.07.2022.

Окрім цього, тимчасовий доступ до речей та документів надається виключно дізнавачам та прокурорам, які, як вбачається із витягу з ЄРДР, є стороною у кримінальному провадженні №0000755.

З наведених мотивів клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 167 КПК України, Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача СД Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження прокурору Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Луцького РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Луцького РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також за дорученням дізнавача оперуповноваженому ВКП Луцького РУП ГУНП у Волинській області (дізнавачу) ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), з можливістю їх ознайомлення та вилучення копій документів через Волинське АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 09.06.2022 року по 12.07.2022 а саме:

1)інформацію щодо контактних, фінансових телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до карткок № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

2)копії документів, на підставі яких були відкриті рахунки по картках

№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

3) інформації про зміну рахунку по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням, дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою якого банкомату або ж відділення банку, було проведено зміну вказаних даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено зміну даних карткового рахунку;

4) інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);

5) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв`язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

6) інформації щодо номерів мобільного зв`язку, які прив`язані до банківського рахунку по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, а також номерів телефонів за допомогою яких здійснювався вхід в особистий кабінет клієнта банку, а також здійснювались операції грошовими коштами на рух, прив`язаному до карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , 09.06.2022 по 12.07.2022 року

7) інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв`язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв`язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

8) інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;

9) фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по рахунку по карті № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя