У Х В А Л А

17.10.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені № 0000350 від 07.08.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), із наданням інформації про кожного одержувача грошових коштів, у тому числі повний номер банківської карти, за платежами, здійсненими з банківського рахунку НОМЕР_1 .
Клопотання мотивує тим, що 07.08.2020 до поліції надійшов рапорт ДОП Городоцького ВП Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЄО №3779 від 31.07.2020 виявлено, що невідомою особою здійснюються шахрайські дії відносно ОСОБА_6 , якій внаслідок неправомірних дій здійснених невідомою особою шахрайським способом під приводом обману заподіяно матеріальних збитків на загальну суму 612 685 грн., які вона перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Дані відомості підтверджуються також показаннями потерпілої ОСОБА_6 , яка розповіла про факт вчинення відносно неї шахрайських дій під приводом обману та надала органу досудового розслідування фіскальні чеки про порахунок грошових коштів на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
25 червня 2021 року протоколом огляду речей і документів оглянуто оригінали квитанцій, щодо переказу грошових коштів отримувачу ОСОБА_7 07.07.2020 року об 08:41 год., потерпіла ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти у сумі 85 000 грн, на банківську карту під номером НОМЕР_3 отримувачу на ім`я ОСОБА_7 12.07.2020 року об 14:56 год., потерпіла ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти у сумі 280 000 грн, на банківську карту під номером НОМЕР_3 отримувачу на ім`я ОСОБА_7 13.07.2020 року о 19:33 год., потерпіла ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти у сумі 37 407 грн., на банківську карту під номером НОМЕР_3 отримувачу на ім`я ОСОБА_7 кошти у сумі 210 278 грн., на банківську карту під номером НОМЕР_3 отримувачу на ім`я ОСОБА_7 , як вбачається із даних фіксальних чеків переказ коштів здійснювався із мобільного телефону потерпілої ОСОБА_6 , із додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 .
За результатами тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю встановлено, що володільцем банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_2 , на який потерпіла ОСОБА_6 , будучи шахрайським способом ошукана здійснила переказ грошових коштів, являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жит. АДРЕСА_2 , та із руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_7 вбачається, що ним в день здійснення операцій при отриманні грошових коштів, які переказала потерпіла ОСОБА_6 , було здійснено ще транзакції із карткового рахунку № НОМЕР_2 на інший картковий рахунок, а саме № НОМЕР_1 , який обслуговується банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто було здійснено переведення отриманих грошових коштів на інший картковий рахунок.
За результатами тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, який здійснено 30 червня 2022 року до банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 , встановлено, що такий банківський рахунок належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жит. АДРЕСА_2 та із опрацьованої виїмки даного банківського рахунку вбачається, що 07.07.2020 року об 15 год. 21 хв., із карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить останньому, було здійснено трансакції поповнення банківського рахунку за номером карти № НОМЕР_1 , який належить також ОСОБА_7 , у різних сумах та як вбачається із руху коштів відбулось розпорядження вказаними грошовими коштами у виді перерахунків та фактичних виводів, а саме 07.07.2020 року об 19 год. 42 хв., здійснено фактичний вивід грошових коштів через банківський термінал, що за адресою АДРЕСА_3 , а також із опрацювання отриманої виїмки вбачається, що вивід грошових коштів у значних сумах здійснювався через переказ з картки № НОМЕР_1 на картку ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_4 , та xBiLL*XMON, ідентифікуючі дані клієнтів яких є невідомі.

Враховуючи, що в інший спосіб отримати інформацію про рух грошових коштів на банківських рахунках, факт зняття готівки/перерахування коштів неможливо, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів (інформації), які перебувають у володінні в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ КБ та можливості їх вилучення, що матиме важливе значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.
В судове засідання старший слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримав його.

Згідно ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження приходжу до висновку про необхідність його задоволення з наступних міркувань.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю. Частиною 6 ст.163 КПК України передбачено, що доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.
Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши клопотання, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, зокрема, витягом з ЄРДР, рапортом від 07.08.2020, копіями протоколу тимчасового доступу до речей і документів та іншими матеріалами справи, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана для становлення особи, причетної до вчинення шахрайства, та встановлення місцезнаходження такої особи, що дозволить проводити подальші слідчі дії.
На підставі викладеного, керуючись ч.1 ст.107, ст.159, ч.1ст.160, п.7 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України
п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати оперуповноваженим СКП ВнП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, а саме: капітану поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 ), та містять повну інформацію про кожного одержувача грошових коштів, у тому числі повний номер банківської карти, за платежами, здійсненими з банківського рахунку НОМЕР_1 , а саме:

-07.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMONЗ KYIV UAUA, на суму 14 070 грн.

-07.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON3 KYIV UAUA, на суму 3 919 грн. 50 коп.

-07.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON3 KYIV UAUA, на суму 15 075 грн.

-07.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON KYIV UAUA, на суму 26 135 грн. 03 коп.

-07.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON3 ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму 22 110 грн.

-12.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON3 ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму 14 070 грн.

-12.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON НОМЕР_5 , на суму 29 642 грн. 48 коп.

-12.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму 29 642 грн. 48 коп.

-12.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON3 ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму 15 075 грн.

-12.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON KYIV UAUA, на суму 29 642 грн. 48 коп.

-12.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON3 ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму 15 075 грн.

-12.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON KYIV UAUA, на суму 29 642 грн. 48 коп.

-12.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON3 ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму 14 073 грн.

-12.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON KYIV UAUA, на суму 29 642 грн. 48 коп.

-12.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму 29 642 грн. 48 коп.

-12.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON3 ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму 2 366 грн. 78 коп.

-13.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму 29 642 грн. 48 коп.

-17.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму 29 642 грн. 48 коп.

-17.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму 29 642 грн. 48 коп.

-17.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму 29 642 грн. 48 коп.

-17.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму 29 642 грн. 48 коп.

-17.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON НОМЕР_5 , на суму 29 642 грн. 48 коп.

-17.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON KYIV UAUA, на суму 29 642 грн. 48 коп.

-17.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON ІНФОРМАЦІЯ_9 , на суму 24 602 грн. 40 коп.

-17.07.2020 відправлення переказу з картки на картку xBiLL*XMON KYIV UAUA, на суму 1120 грн. 58 коп.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого слідчого відділу відділення поліції № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 17.11.2022.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1