Дата документу 31.10.2022
Справа № 334/4734/22
Провадження № 1-кс/334/1456/22
УХВАЛА
про відмову у задоволенні клопотання
про тимчасовий доступ до документів
31 жовтня 2022 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0001700, внесеному 01.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України,
встановив:
слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів по банківській картці № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0001700 від 01.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України. 29.09.2022 приблизно о 16.30 годині невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою фішингового сайту, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду, сума якої встановлюється. Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка повідомила, що у неї в користуванні є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 29.09.2022 року приблизно о 16.30 годині вона знаходилась за місцем свого мешкання, де їй на мобільний телефон в месенджері «Телеграм» в діалоги «Допомога» прийшло повідомлення, про те, що можливо отримати грошову допомогу (під даним повідомленням були посилання для переходу). В подальшому потерпіла ОСОБА_5 перейшла за даним посиланням, після цього у неї з її картки почались списуватись грошові кошти у сумі 3750 гривень і 100 гривень. Після чого вона зайшла в Інтернет-банкінг, де побачила, що переводи її грошових коштів здійснювались на картки № НОМЕР_3 , НОМЕР_1 . Враховуючи вищевказане, а також те, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001700, внесеного 01.10.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого частиною третьою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Дніпровська окружна прокуратура міста Запоріжжя Запорізької області.
29.09.2022 приблизно о 16 годині 30 хвилин, невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використання електронно-обчислювальної техніки, а саме за допомогою фішингового сайту, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду, сума якої встановлюється.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що у неї в користуванні є банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . 29.09.2022 року приблизно о 16 годині 30 хвилині вона знаходилась за місцем свого мешкання, де їй на мобільний телефон в месенджері «Телеграм» в діалоги «Допомога» прийшло повідомлення, про те, що можливо отримати грошову допомогу (під даним повідомленням були посилання для переходу). В вона перейшла за даним посиланням, після цього у неї з її картки були списані грошові кошти у сумі 3 750 гривень і 100 гривень. Після чого вона зайшла в Інтернет-банкінг, де побачила, що переводи її грошових коштів здійснювались на картки № НОМЕР_3 та НОМЕР_1 .

Слідчий просить надати їй тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про власника картки карту № НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів за карткою; ір-адрес, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу; історії змін або доповнень фінансових номерів телефонів за банківською карткою; довіреності на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картці, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також для вирішення питань, які мають суттєве значення по справі.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (стаття 159 КПК України).
Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для обґрунтування клопотання слідчим подані письмові докази: витяг з ЄРДР, копія протоколу прийняття зави про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.09.2022, копія протоколу допиту потерпілого від 01.10.2022, фотокопії банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та фотознімки екрану телефону.
Вказані докази не підтверджують того, що банківська картка № НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а отже слідчим у клопотанні не доведено, що документи по вказаній банківській картці перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що є підставою для відмови у задоволенні клопотання на підставі пункту 1 частини п`ятої статті 163 КПК України.
Керуючись статтями 159-163, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
постановив:
у задоволенні клопотання відмовити.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: