Справа № 357/3719/22
У Х В А Л А

21 жовтня 2022 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації з транспортної телекомунікації мережі з абонентських номерів

У С Т А Н О В И В:

18.10.2022 року до слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий просить надати старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК в Київській області ДКП НП України ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про зв`язок абонентів, які користуються сім-картами базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS трафік, із зазначенням ІМЕІ абонента «А», у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2022 до 23 год. 59 хв. 14.04.2022 з наданням вказаного документу на електронному носії інформації до органу досудового розслідування.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000078 від 14.04.2022, щодо фактів шахрайських дій, вчинених групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки.

Так, група невстановлених осіб, з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману із використанням належного їм кінцевого комп`ютерного обладнання та всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, на веб-ресурсі за гіперпосиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розміщували ряд електронних оголошень про нібито продаж товарів сільськогосподарського призначення із зазначенням підконтрольних їм номерів мобільних телефонів, а також банківської платіжної картки за номером « НОМЕР_4 », емітентом якої є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, після отримання визначеної ними передоплати, обумовленого товару потерпілим не відсилали, та втрачали зв`язок із замовниками.

Допитаний потерпілий ОСОБА_6 пояснив, що 02.04.2022 в денний час доби, він, знаходячись за місцем свого фактичного мешкання із використанням належного йому смартфону та із використанням технічних можливостей всесвітньої інформаційної системи загального доступу Інтернет, на веб-ресурсі за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов розміщене електронне оголошення про продаж резини для сільгосптехніки в кількості двох коліс, діаметр 13,6, радіус 38 по ціні 4000 гривень за одне колесо. Автором вказаного оголошення зазначено контактний телефон НОМЕР_2 . Зателефонувавши за вище вказаним номером, він спитав, чи актуальне дане оголошення, на що йому раніше не відомий чоловічий голос сказав, що в наявності є два вище вказаних колеса, та він може їх продати та відправити за допомогою поштового сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Крім того, вище вказана особа в телефонній розмові повідомила про те, що для відправки ОСОБА_6 має перерахувати йому коштів в якості передоплати, на випадок, що у разі він не забере замовлений товар із відділення вище вказаного сервісу, та товар продавцю повернеться, щоб він мав можливість оплатити за доставку товару. Сума передоплати мала бути в розмірі 1420 гривень. На такі умови ОСОБА_6 погодився. В подальшому, в ході текстової переписки за допомогою технічних можливостей месенджеру «Вайбер» ОСОБА_6 з власного облікового запису на обліковий запис із номером « НОМЕР_2 » 02.04.2022 о 13:48 годині написав повідомлення із адресою відділення № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: місто Переяслав-Хмельницький, відділення № НОМЕР_5 , ОСОБА_7 та власний номер телефону НОМЕР_6 . Після чого, ним 02.04.2022 приблизно о 14:09 годині з власного карткового рахунку за номером « НОМЕР_7 » перераховано кошти в сумі 1420 гривень на вказаний йому невідомою особою картковий рахунок за номером картки « НОМЕР_4 », що він може підтвердити електронними відомостями, що наявні та оброблюються в належному йому обліковому записі автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також відповідною квитанцією. Перерахувавши вище вказані кошти, ОСОБА_6 02.04.2022 о 14:10 годині за допомогою технічних можливостей месенджеру «Viber» із власного вище вказаного облікового запису на обліковий запис із номером, зазначеним в оголошенні веб-сайту «ОЛХ» НОМЕР_2 відправив текстове повідомлення про те, що він скинув кошти, надіславши відповідні скрін-шоти. В подальшому, в цей же день, 02.04.2022 о 16:59 годині вище вказана особа із використанням месенджеру «Viber» надіслала ОСОБА_6 текстове повідомлення, у якому зазначено відомостей щодо номеру накладної «ТТН 59 08» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Увійшовши до належного йому мобільного додатку компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та увівши надіслані йому відомості щодо накладної для того, щоб дізнатися те, коли йому буде доставлено відправлення, він дізнався, що в дійсності, такого номеру не існує. Тоді він зрозумів, що його ошукали. Набравши на вище вказаний номер телефону, ОСОБА_6 дізнався про те, що він був поза зоною досяжності. В подальшому, так як йому потрібно було знайти та придбати вище вказані колеса, то він став моніторити в подальшому веб-ресурс «ОЛХ», та знайшов схоже оголошення із розміщеною там тієї ж фотографії резини, де було зазначене інше місто, а також інший контактний номер телефону, а саме: НОМЕР_3 . Його це обурило, і він, зателефонувавши за вказаним номером, висловив своє обурення. Після чого, і вказаний номер також був відключений та оголошення було також видалено із сайту. Вище вказаними діями йому спричинено майнової шкоди на суму 1420 гривень, що можна документально підтвердити.

Так, проведеним оглядом мобільного терміналу, який надав потерпілий ОСОБА_6 , було підтверджено та зафіксовано наведені ним вище обставини щодо шахрайського заволодіння коштами.

Враховуючи вище викладені обставини, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі: про зв`язок абонентів, які користуються сім-картами базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_2 , НОМЕР_3 щодо вхідних, вихідних телефонних з`єднань, смс, ммс-повідомлень (без розкриття їх змісту) із зазначенням відомостей щодо абоненту «А», ІМЕІ абонента «А», ІМSI абонента «А», а також базових станцій, в яких знаходився вище вказані абоненти за період з 00 год. 00 хв. 01.03.2022 до 23 год. 59 хв. 14.04.2022.

Зазначена інформація має доказове значення у кримінальному провадженні, яка дасть змогу встановити фактичне місцезнаходження користувачів мобільних терміналів, їх зв`язків з іншими абонентами, що надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутності, клопотання підтримує.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якого міститься інформація, в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових №0000078 від 14.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Для з`ясування всіх обставин даного злочину та для встановлення осіб, які вчинили злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливості їх вилучення щодо моніторингу з`єднань абонентів стільникового зв`язку, що діяли у зоні покриття ретрансляційних антен вищевказаного оператора мобільного зв`язку.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання, тощо.

Слідчий довів, що документи, які зазначені в клопотанні, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, клопотання подано щодо документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.19 ч. 1 ст. 3 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, особа, стосовно якої зібрано достатньо доказів для повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, але не повідомлено про підозру у зв`язку з її смертю, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже, старший інспектор ВПК в Київській області ДКП НП України не є стороною кримінального провадження.

Таким чином, чинний Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів «старшому інспектору ВПК в Київській області ДКП НП України». Вказане питання врегульоване п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, яка надає слідчому право доручати проведення слідчих дій оперативним підрозділам. Тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162 163, 164, 165,166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000078 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: інформації з транспортної телекомунікації мережі з абонентських номерів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме доступ до інформації оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про зв`язок абонентів, які користуються сім-картами базових станцій оператора рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ": НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме щодо дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і їх адресу, а також адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та зміст вхідних, вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS трафік, із зазначенням ІМЕІ абонента «А», у період з 00 год. 00 хв. 01.03.2022 до 23 год. 59 хв. 14.04.2022 з наданням вказаного документу на електронному носії інформації до органу досудового розслідування.

Строк дії ухвали по 21 грудня 2022 року.

Відповідно до ч. 4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1