Справа №127/9883/22
Провадження №1-кс/127/4152/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0001287 від 06.12.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Зі змісту клопотання встановлено, що в ході проведення особистого пошуку, оперативно - розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій (розсекречених протоколів про зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж) встановлено, що особою яка відбувала покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 є: засуджений ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебував у локально житловій дільниці № 2, відділення соціально психологічної служби № 5, житлова секція № 7 (з 19.01.2022 звільнений з виправної колонії по завершенню відбування покарання), який на території вказаної колонії за період відбування покарання займався розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин за грошову винагороду чи у якості подяки за добре виконану засудженими роботу. Як встановлено з матеріалів НСРД, вказаний засуджений та інші засуджені із вказаної установи у своїй діяльності використовують мобільні телефони з сім-картами з можливістю підключенням їх до мережі Інтернет, де вже через інтернет-банкінги проводять безготівкові розрахунки за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин. Наявні в них мобільні телефони та отриманні під виглядом посилок наркотичні засоби та психотропні речовини вказана група засуджених ретельно від адміністрації установи приховує в різних потайних місцях там де вони проживають.

ОСОБА_4 для постачання наркотичних засобів на територію ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучив двох спільників із числа осіб які перебуваю не в місцях позбавлення волі, одним з яких є : ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 який займається підшуканням, придбанням, зберігання, перевезенням та пересиланням у вигляді поштових відправлень через компанію, яка надає послуги у вигляді експрес доставки документів, вантажів, відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » замаскованих у продукти харчування, інші речі і предмети наркотичних засобів та інший є: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 який займається виключно прихованим пакуванням наркотичних засобів в продукти харчування, інші предмети і речі з метою безперешкодного їх потрапляння на територію виправної колонії. ОСОБА_5 і ОСОБА_6 за свою роботу щодо пересилання ОСОБА_4 на виправну колонію наркотичних засобів, від останнього який перебуває з ними на контакті і керує та контролює покрокову їх роботу, отримують грошову винагороду та іншу необхідну їм допомогу.

Під час проведення аналізу розсекречених матеріалів НСРД та інших матеріалів провадження встановлено, що ОСОБА_4 з метою конспірації своєї злочинної діяльності на території вище вказаної колонії, для отримання посилок з продуктами харчування в яких замасковані наркотичні засоби неодноразово залучав засудженого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває у локально житловій дільниці № 2, відділення соціально психологічної служби № 5, житлова секція № 12, який після їх отримання, одразу передавав все ОСОБА_4 , за що отримував частину продуктів харчування, або тютюнові вироби. Крім того, встановлено, що за проханням ОСОБА_4 , ОСОБА_7 через мобільний телефон який знаходиться в нього в користуванні за допомогою інтернет банкінгу здійснював перерахунок грошових коштів на карткові рахунки спільників ОСОБА_4 , з якими останній в подальшому вів перемовини, щодо придбання та подальшої передачі на територію виправної колонії наркотичних засобів.

Проведеним обшуком за місцем проживання ОСОБА_6 виявлено та вилучено банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_1 .

Планується отримати доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_3 ), а саме ким (вказати П.І.Б. особи, дату і місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянина України), коли та в якому відділенні були відкриті зазначені рахунки, де на даний час зберігається юридичні справи сформовані при відкритті рахунків, роздруківку руху коштів клієнтів, фінансові операції на рахунку, (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку після вчинення операцій, місця розташування банківського терміналу, виду операцій тощо) за період з 01.11.2021 до моменту винесення ухвали, фото-відеофіксацію з банківських терміналів, де відбувалось зняття грошових коштів у період з 01.11.2021 до моменту винесення ухвали.

Банківські рахунки, до яких потрібно здійснити тимчасовий доступ, можуть містити фактичні дані, які мають значення для кримінального провадження, а також можуть слугувати речовими доказами у кримінальному провадженні.

Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку із службовою зайнятістю. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, які перебувають володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_18 , заступнику начальника відділу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_20 та старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_21 , начальнику відділу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_22 дозвіл на розголошення банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме інформацію щодо відкриття та використання рахунку НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_4 , тел. НОМЕР_3 ), а саме ким (вказати П.І.Б. особи, дату і місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянина України), коли та в якому відділенні були відкриті зазначені рахунки, де на даний час зберігається юридичні справи сформовані при відкритті рахунків, роздруківку руху коштів клієнтів, фінансові операції на рахунку, (із зазначенням дати, часу операції, суми коштів, валюти, суми залишку після вчинення операцій, місця розташування банківського терміналу, виду операцій тощо) за період з 01.11.2021 до 17.05.2022, фото-відеофіксацію з банківських терміналів, де відбувалось зняття грошових коштів у період з 01.11.2021 до 17.05.2022.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя