Копія Справа №678/1438/21
Провадження№1-кс-678-466/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2022 року смт.Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Летичів клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000290 від 03.12.2021 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

31.10.2022 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У матеріалах клопотання містяться письмові заяви дізнавача ОСОБА_3 та прокурора ОСОБА_4 про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

03.12.2021 року СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000290 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 01.12.2021 року близько 17 год. 00 хв., невстановлена особа під час телефонної розмови з жителькою АДРЕСА_3 ОСОБА_5 з приводу купівлі автомобільних дисків, дізнавшись реквізити банківської картки останньої (№ НОМЕР_1 ), шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 6800 грн.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 25.11.2021 року на сайті «OLX» розмістила оголошення про продаж автомобільних металевих дисків, зазначивши суму - 2500 грн. за 4 диски.

В подальшому, 01.12.2021 року близько 15 год. 45 хв., до останньої, із номера мобільного телефону - НОМЕР_2 на її номер мобільного телефону НОМЕР_3 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_6 і повідомила, що бажає придбати диски. В ході розмови потерпіла ОСОБА_5 продиктувала вказаній особі своє прізвище, ім`я та по батькові, номер банківської картки для виплат - НОМЕР_4 , на яку чоловік на ім`я « ОСОБА_7 » протягом 30 хвилин мав перерахувати грошові кошти за покупку автомобільних дисків. О 16 год. 47 хв., із номера мобільного телефону НОМЕР_5 на номер мобільного телефону потерпілої ОСОБА_5 - НОМЕР_3 зателефонувала особа чоловічої статі, яка представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що на банківський рахунок останньої перераховано грошові кошти в сумі 2300 грн, проте через технічні причини вони не можуть надійти на її рахунок, оскільки кошти були перераховані через корпоративні рахунки, тому необхідно провести деякі налаштування її банківських карток. Для цього він попросив потерпілу ОСОБА_5 зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та провести деякі маніпуляції із належними їй банківськими картками, а саме для кращої зручності у перерахунку коштів необхідно продиктувати йому номер універсальної кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому остання, не вагаючись, продиктувала номер своєї картки № НОМЕР_6 , та назвала дату її видачі, після чого так званий «банківський працівник» попросив продиктувати йому код, який міститься в СМС повідомленні та номер на звороті картки - CVV2, що потерпіла ОСОБА_5 і зробила. На прохання вказаної особи потерпіла ОСОБА_5 повторила аналогічні дії тричі. В процесі вказаних дій з карткового рахунку « НОМЕР_6 , належного ОСОБА_5 було знято 6800 грн.

Також, в ході проведення досудового розслідування згідно ухвали слідчого судді Летичівського районного суду Хмельницької області від 10.12.0221 року (справа №678/1438/21 провадження №1-кс-678-478/21) було надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте вказана ухвала залишилась без виконання, у зв`язку із збоєм автоматизованої системи банку.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, виникла необхідність отримати інформацію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ).

Дізнавач просить розглянути клопотання за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Дізнавач просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о начальника СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_20 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів про рух коштів по рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , в період часу з 12 год. 00 хв. 01.12.2021 року по 12 год. 00 хв. 01.02.2022 року;

- документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номерів рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 SMS оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

- фото камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , в період часу з 12 год. 00 хв. 01.12.2021 року по 12 год. 00 хв. 01.02.2022 року;

також документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткових рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , в період часу з 12 год. 00 хв. 01.12.2021 року по 12 год. 00 хв. 01.02.2022 року;

- IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою ( за наявності).

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1