Справа № 953/3180/22
н/п 1-кс/953/1947/22
"25" травня 2022 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Відповідно до матеріалів кримінального провадження невстановлені особи, використовуючи розрахункові рахунки ТОВ «РХ Сістемс ЛЛС» (код 44031567) в березні-квітні 2021 року, здійснили фіктивний правочин на суму 3,33 млн грн, тим самим вчинили фінансову операцію з майном (грошовими коштами) щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР були узагальнені матеріали Державної служби Фінансового моніторингу України № 0510/2021/ДСК від 17.06.2021 та додаткові узагальнені матеріали Державної служби Фінансового моніторингу України № 0575/2021/ДСК стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ «РХ Сістемс ЛЛС» у період березня-квітня 2021 року на загальну суму на суму 3,33 млн гривень.
Відомості про вказані фінансові операції викладено в узагальнених матеріалах Державної служби Фінансового моніторингу України, які відповідно до п. 61 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 (зі змінами та доповненнями на час складная копотання) є відомостями про фінансові операції, що були об`єктом фінансового моніторингу і за результатами аналізу яких у спеціально уповноваженого органу виникли підозри. Узагальнені матеріали є джерелом обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та дають підстави слідчому, прокурору розпочати досудове розслідування.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження між РХ Сістемс ЛЛС» та компанією-нерезидентом «The Gov`t of the HK S Administrative Region Treasury» укладено контракт №10-2 від 10.02.2021 щодо поставки набору гігрометрів точки роси на адресу останнього.
Також, відповідно до інвойсу від 10.02.2021 №IN201007A товар по вказаному конракту нібито поставлено на адресу «The Gov`t of the HK S Administrative Region Treasury».
Крім того, відповідно до матеріалів Державної служби Фінансового моніторингу України встановлені невідповідності та порушення, що вказують на сфальсифікований характер укладених документів та фіктивний характер господарських операцій проведених між ТОВ «РХ Сістемс ЛЛС» та «The Gov`t of the HK S Administrative Region Treasury», а саме:
-дата інвойсу, зазначена в призначенні платежу (07.10.2020) передує даті державної реєстрації ТОВ «РХ Сістемс ЛЛС» (03.02.2021);
-в якості реквізитів для оплати, вказані у контракті від 10.02.2021, зазначено банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 12.03.2021, тобто на момент укладання контракту вказаний у ньому банківський рахунок ще не був відкритий;
-відповідно до інформації Державної митної служби не виявлено експортно-імпортних операцій за участю ТОВ «РХ Сістемс ЛЛС», крім того підприємством вантажно-митні декларації також не надано, тобто відсутні жодні підтвердження експорту товару у вказаній господарській операції;
-в специфікації № 1 від 10.02.2021 до контракту №10-2 зазначено дата завантаження на судно 22.01.2021, тобто дата завантаження на судно передує не тільки даті специфікації та контракту, а й даті державної реєстрації ТОВ «РХ Сістемс ЛЛС»;
-відсутня будь-яка інформація, що ТОВ «РХ Сістемс ЛЛС» є виробником товару, штат працівників підприємства 1 особа, відсутні виробничі потужності для виготовлення.
Крім того, відповідно до вищевказаних матеріалів Державної служби Фінансового моніторингу України є підприємство-виробник гігрометрів точки роси «RH Systems LLC», зареєстроване у Сполучених Штатах Америки, яка має двох дистриб`юторів: «RH Systems LLC (US)» для Північної Америки та «MBW Calibration» для Європи, тобто ТОВ «РХ Сістемс ЛЛС» не є дистриб`ютором вказаних гігрометрів точки роси компанії «RH Systems LLC». Жодних відомостей щодо купівлі зазначеного товару ТОВ «РХ Сістемс ЛЛС» не встановлено.
Також, отримано додаткову інформацію від іноземної держави, відповідно до якої Комісія з питань інновації та технологій уряду Спеціального адміністративного району Гонконгу (далі - Комісія) стала потерпілою від електронного шахрайства в результаті перерахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ТОВ «РХ Сістемс ЛЛС», у зв`язку з чим Комісія повідомила про зазначені обставини поліцію Гонконгу, в наслідок чого зареєстрована кримінальна справа №WCN RN21019585, що наразі перебуває під слідством окружної слідчої групи поліції району 5 округу Wan Chai.
Таким чином, відповідно до узагальнених матеріалів Державної служби Фінансового моніторингу України № 0510/2021/ДСК від 17.06.2021 та додаткових узагальнених матеріалів Державної служби Фінансового моніторингу України № 0575/2021/ДСК встановлено, що контракт укладений ТОВ «РХ Сістемс ЛЛС» з компанією-нерезидентом «The Gov`t of the HK S Administrative Region Treasury», інвойс та специфікація до нього, містять недостовірні відомості та були сфальсифіковані, а господарська операція має ознаки фіктивного правочину, вчиненого без наміру створення правових наслідків і фактичного здійснення господарської операції з поставки товару, що свідчить про незаконність зарахування грошових коштів з-за кордону на рахунок ТОВ «РХ Сістемс ЛЛС» від компанії-нерезидента «The Gov`t of the HK S Administrative Region Treasury».
Крім того, вищевказана підробка документів та дії з отримання і перерахування вищевказаних грошових коштів з одного банківського рахунку ТОВ «РХ Сістемс ЛЛС» на інший мають ознаки легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом.
Згідно з п 3. ст. 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» - «спеціально уповноважений орган у разі виникнення підозр може прийняти рішення про зупинення видаткових фінансових операцій»
Відповідно вказаних матеріалів Державної служби Фінансового моніторингу України на підставі ст. 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового
Дані відомості підтверджуються протоколом огляду від 20.07.2021, додаткових узагальнених матеріалів Державної служби Фінансового моніторингу України № 0510/2021/ДСК від 17.06.2021 та додаткових узагальнених матеріалів Державної служби Фінансового моніторингу України № 0575/2021/ДСК, а також самими вказаний узагальненими матеріалами.
Крім того, допитаний як свідок керівник ТОВ «РХ Сістемс ЛЛС» ОСОБА_4 повідомив, що фактично роль керівника не виконував, деталі господарської діяльності вказаного підприємства йому не відомі, в тому числі про операції з перерахування грошових коштів.
З метою забезпечення збереження речового доказу та збереження його економічної вартості, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні рішення слідчого судді про передачу Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління вказаним арештованим об`єктом.
У судове засідання прокурор не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надіслав на електронну адресу суду заяву про розгляд поданого клопотання без його участі, повністю його підтримуючи.
Представник власника або володільця майна в судове засідання не викликався.
Відповідно до абз. 7 ч. 6 ст. 100 КПК України, речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази,
зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом
Відповідно до частини 7 статті 100 КПК України, у випадках, передбачених абзацом 7 частини 6 цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно зі статтями 171-173 КПК України.
За вказаних обставин, вартість вказаного майна, на яке накладено арешт, значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв`язку з цим зазначене арештоване майно може бути передане АРМА для здійснення заходів з управління ним для забезпечення їх збереження активу або збереження їхньої економічної вартості, та не завдасть шкоди кримінальному провадженню.
Частиною першою статті 2 Закону України Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів передбачено, що Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, та/або з управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні чи у справі про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави або які конфісковано у кримінальному провадженні чи стягнено за рішенням суду в дохід держави внаслідок визнання їх необґрунтованими.
У пункті 4 частини першої статті 9 Закону України Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з організації здійснення заходів, пов`язаних з проведенням оцінки, веденням обліку та управлінням активами за зверненням слідчого, детектива, прокурора, суду (слідчого судді).
Відповідно до частини першої та третьої статті 21 Закону України Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів , управління рухомим та нерухомим майном, цінними паперами, майновими та іншими правами здійснюється Національним агентством шляхом реалізації відповідних активів або передачі їх в управління. Управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження (за можливості - збільшення) їх економічної вартості.
Згідно зі ст. 19 Закону України Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів , Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, а також у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави із встановленням заборони користуватися такими активами, сума або вартість яких перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.
Зазначені активи приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів, копії яких надсилаються Національному агентству не пізніше наступного робочого дня після їх винесення (надання) з відповідним зверненням прокурора.
Як передбачено п. 1, 4 ч. 1 ст. 1 Закону застосований в ст. 19 термін "активи" означає в тому числі майно, на яке накладений арешт у кримінальному провадженні; "управління активами" є діяльністю із володіння, користування та/або розпорядження активами, тобто забезпечення збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості. За таких умов управління Агентством активами (арештованим майном) відповідає завданню арешту такого майна, яке визначене ст. 170 КПК України, а в даному конкретному випадку - запобігання можливості його пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У ст. 19 Закону визначено дві альтернативні підстави передання активів в управління Національному агентству:
- ухвала слідчого судді, суду про передання активів в управління Національному агентству;
- згода власника активів на їх передання в управління Національному агентству.
Частиною першою статтею 20 Закону встановлено, що управління грошовими коштами у готівковій та безготівковій формах у будь-якій валюті, а також банківськими металами,
на які накладено арешт у кримінальному провадженні або у позовному провадженні у справах про визнання необґрунтованими активів та їх стягнення в дохід держави, здійснюється Національним агентством шляхом:
1) їх розміщення на депозитних рахунках Національного агентства у відповідній валюті або банківському металі, відкритих у державних банках, визначених на конкурсних засадах у порядку, встановленому законодавством про державні (публічні) закупівлі, за договором банківського вкладу на вимогу, за наявності висновку Національного банку України про створення умов для визнання банку проблемним або неплатоспроможним;
2) продовження їх розміщення до закінчення строку дії договору депозиту на депозитному рахунку власника в банку, в якому вони були розміщені на момент накладення арешту, із забороною здійснення видаткових операцій та виплати процентів чи доходу в іншій формі згідно з умовами договору. У випадку закінчення строку дії договору депозиту з наступного дня подальше управління відповідними коштами або банківськими металами разом з нарахованими після накладення арешту процентами чи іншими видами доходу здійснюється в порядку, визначеному пунктом 1 цієї частини.
Вимогами абзацу другого частини першої статті 20 Закону передбачено, що майно банку (крім коштів, що знаходяться на кореспондентських рахунках банку), а також кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що перебувають у банку та на які накладено арешт, передаються в управління (перераховуються на рахунки) Національного агентства не пізніше наступного робочого дня після надходження до банку платіжної вимоги, оформленої Національним агентством, та доданих до неї копій звернення прокурора, ухвали слідчого судді, суду про накладення арешту.
Відповідно до положень частини другої статті 20 Закону розмір процентів відсоткової ставки за користування банками коштами або металами на депозитних рахунках Національного агентства визначається договором на рівні не нижче облікової ставки Національного банку України або процентної ставки банку за такий вид послуг для третіх осіб (для іншого банку).
до положень частини третьої статті 20 Закону, у разі надходження винесеного у межах наданих законом повноважень рішення прокурора або судового рішення, що набрало законної сили, яким скасовано арешт розміщених на рахунках Національного агентства грошових коштів або банківських металів, Національне агентство перераховує відповідні кошти та нараховані за ними проценти або здійснює переказ банківських металів та нарахованих за ними процентів на рахунок їх законного власника протягом трьох робочих днів з дня надання ним інформації про реквізити рахунка.
За змістом ст. ст. 19-24 Закону Національне агентство самостійно не здійснює управління активами (інакше як у спосіб їх реалізації).
Згідно з Законом головна мета діяльності Національного агентства за напрямком управління майном - забезпечувати (генерувати) надходження до Державного бюджету України, а не видатки з нього.
Разом з тим, вжиття заходів щодо управління вказаним арештованим майном спрямовані на захист інтересів власників майна, оскільки гарантує їм збереження його вартості, а також дає можливість збільшити цю вартість, тим самим компенсуються усі негативні наслідки застосування такого арешту.
За наведених обставин, слідчий суддя оцінюючи індивідуальні ознаки арештованого майна у даному кримінальному провадженні, вартість якого значно перевищує 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що підтверджується матеріалами клопотання прокурора, та переслідуючи мету забезпечення збереження майна або збереження його економічної вартості, вважає доведеними підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів грошові кошти, що виправдовує переслідувані цілі органу досудового розслідування, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 9, 100, 131, 170-173, 309 КПК України, ст.ст. 1,9, 19, 20, 21 Закону України Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів , слідчий суддя, -
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та виконується негайно.

Слідчий суддя ОСОБА_1