Справа № 595/1154/22
Провадження № 1-кс/595/586/2022
У Х В А Л А

03 жовтня 2022 року
Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області про тимчасовий доступу до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Бучацької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Бучацького районного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №0000164, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 вересня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 13.09.2022 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформанію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13.09.2022 по 20.09.2022 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані).
В судове засідання дізнавач не з`явилася, однак подала суду заяву, в якій вказала, що клопотання підтримує та просила суд розглянути клопотання у її відсутності.
Ознайомившись з клопотанням, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Як вбачається з клопотання, 13.09.2022 року, невстановлена особа, шляхом обману та зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 гривень із банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_2 .
26 вересня 2022 року внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що на даний час він перебуває на службі в частині А НОМЕР_3 55 батальйону 3 рота 4 мінометний взвод на посаді водія. 13 вересня 2022 року він перебував в с.Пісківка Київської області. О 10 год. 06 хв. із мобільного номера НОМЕР_4 до нього зателефонували та представились працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , назвався ОСОБА_6 і повідомив, що з його карточки № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (нова карта № НОМЕР_5 ) два рази в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » намагались здійснити оплату на суму 3200 гривень та двічі неправильно вели код карточки, а на третій раз - здійснили оплату на вище вказану суму. Він останньому повідомив, що до карточки ніхто не має доступу, крім нього і він ніяких покупок не здійснював. Тоді вище вказаний чоловік сказав, щоб він назвав повний номер картки і йому повернуть грошові кошти за покупку, що він і зробив та назвав номер карточки. Крім того, назвав три останні цифри на зворотній стороні карточки. Через декілька хвилин до нього знову подзвонив невідомий чоловік, просив повідомити свої дані та він виключив телефон і зрозумів, що це шахраї. Після того він зайшов в ІНФОРМАЦІЯ_5 та побачив, що із його карточки знято грошові кошти в сумі 9000 грн. Він передзвонив на гарячу лінію та одразу заблокував карточку. 24 вересня 2022 року він приїхав додому та звернувся у поліцію.
Таким чином, органу досудового розслідування необхідно з`ясувати інформацію щодо руху грошових коштів в сумі 9000 гривень, з банківського рахунку банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , жителю АДРЕСА_2 .
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000164, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_9 начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_10 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) майору поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , о/у СКП відділення поліції №2 «м.Бучач) старшому капітану поліції ОСОБА_17 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , заступнику начальника СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) майору поліції ОСОБА_19 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_20 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , які містять в собі інформацію на кого зареєстрований рахунок, про рух коштів рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за 13 вересня 2022 року (з розшифровкою контрагентів), урахуванням дати, часу, місця (із зазначенням населеного пункту, вулиці та номера будинку), суми і підстави отримання грошових коштів із вказаного рахунку, а також осіб, які отримували ці кошти, відеоінформанію про те, хто саме отримував вказані кошти, зафіксовану камерами відеоспостереження банкоматів, в яких вони одержувалися, інформацію про те, чи перераховувалися кошти із рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 з 13 вересня 2022 по 20 вересня 2022 року, на інші банківські рахунки ( якщо так, то скільки разів, коли саме і в якій сумі; які номера цих рахунків і на чиє ім`я вони зареєстровані), з можливістю їх копіювання.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1