Дата документу 10.08.2022 Справа № 554/5510/22
Провадження № 1-кс/554/8340/2022
УХВАЛА
Іменем України

10 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого відділу розслідування загально - кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000088 від 16.06.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000088 від 16.06.2022, кваліфіковане за ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до управління СБУ в Полтавській області надійшло повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 , що невстановлені особи вчинили шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто заволоділи чужим майном шляхом обману, який полягав у розповсюдженні банківських реквізитів для надання фінансової допомоги ЗС України від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 13.06.2022 про вчинення кримінального правопорушення, останніми виявлено факт надсилання листів підприємствам від імені ІНФОРМАЦІЯ_1 за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 з пропозицією взяти участь у програмі гуманітарної допомоги Збройним силам України у формі фінансової допомоги. Зазначену фінансову допомогу пропонується надати шляхом здійснення переказу коштів за допомогою банківських платіжних інструментів на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , МФО банку НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В той же час ІНФОРМАЦІЯ_4 наголошує, що начальник, його заступники та керівники структурних підрозділів не звертались до підприємств з подібним проханням, про що вказали у своєму листі.

У зв`язку із вказаною обставиною, вказаний лист можливо був виготовлений громадянином ОСОБА_5 для здійснення отримання (заволодіння) коштів фізичних та юридичних осіб шляхом обману та зловживання довірою з використанням електронно - обчислювальної техніки.

Таким чином, наявна інформація свідчить, що через банківський рахунок НОМЕР_2 здійснювалось незаконне отримання коштів шляхом обману під виглядом гуманітарної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою власного збагачення власника даного рахунку, користуючись військовим станом у країні та необхідності допомоги Збройним Силам України.

3 метою встановлення обставин, які не можуть бути встановлені іншим шляхом, аніж отримання інформації, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_1 ), слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до речей i документів. які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) з можливістю вилучення ix копій, а саме: щодо pyxy коштів, які надходили, списувались по розрахунковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер платника платків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , за період з 01.06.2022 по 30.07.2022, з можливістю вилучити ix завірених копій.

У судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав провести без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групі слідчих відділу розслідувань загально кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та зобов`язати працівників та службу безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по розрахунковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме:

-роздруківки (на паперових a6o електронних носіях), які містять інформацію про рух грошових коштів, які надходили, списувались по розрахунковому рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , що був відкритий в банківській установі (із зазначенням з якого, a6o на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств, дані фізичних осіб), підстава перерахування (вказати відповідних платіжний документ, а також дату та помер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по pyxy коштів на рахунках за період з 01.06.2022 по 30.07.2022;

-копії документів щодо громадянина ОСОБА_5 (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а також копії документів про відкриття та користування розрахунковими рахунками, відкритими вказаною фізичною особою в банківській установі, договорів, щодо користування розрахунковими рахунками, довіреностей та доручень, на підставі яких, особа отримувала та перераховувала кошти, наказів, заяв, листів та інших документів;

-номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаним розрахунковим рахунком на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , оформленій в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ). Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна до 30.07.2022;

-оригінали документальних матеріалів зі зразками підпису та почерку ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер платника податків НОМЕР_1 , у т.ч. оригінал картки із зразками підписів i відбитків печатки.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1