Справа № 740/2165/22
Провадження № 1-кс/740/672/22
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей і документів

29 липня 2022 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні від 14 червня 2022 року № 0000570 за ч. 3 ст. 289, ч. 4 ст. 187 КК України,
установив:
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області перебувають матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР № 00000570 від 14.06.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 187, ч. 3 ст. 289 УКК України.
Досудовим розслідуванням проведено низку слідчих дій, за результатами яких установлено, що підозрюваний гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований: АДРЕСА_1 , на цей час користується банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) за номером № НОМЕР_1 .
З метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб, причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на що ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомостi, які становлять банківську таємницю, у т. ч. інформацію про рух коштів за цим рахунком. Зазначена інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду. Таким чином, є необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення шляхом копіювання документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують або використовували вказаний рахунок. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, до клопотання додав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі.
Згідно із ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60, ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.
Перевіривши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважаю за можливе його задовольнити, оскільки доведено наявність підстав для висновків, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні. При цьому згідно зі ст. 161 КПК України така інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ. Також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Разом з цим клопотання підлягає задоволенню в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації лише слідчим, які входять до групи слідчих у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 159, 163, 164, 167 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим Ніжинського РВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; АДРЕСА_2 ), в електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:
- документи, передбачені Інструкцію «Про порядок відкриття. Використання, закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо вiдкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття рахунку № НОМЕР_1 , інформації про власника вказаного рахунку, документів, на підставі яких було відкрито вказаний рахунок;
- інформацію щодо відкриття інших банківських рахунків на власника рахунку № НОМЕР_1 . У разі їх наявності зазначити номера рахунків, дати відкриття рахунків;
- копію заяви-анкети, копії особистих документів, доручення на право розряджатися коштами, що надавались клієнтом (власником рахунку № НОМЕР_1 ) до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при вiдкритті рахунку/ків);
- копій документів, в яких міститься інформація про стан усiх карткових рахунків клієнтів банку, які користуються платіжною карткою НОМЕР_1 , суми наявних в них грошових коштів, а також руху коштів із зазначенням кореспондентів і призначення платежів, а також часу та місця їх поповнення, зняття за період часу з 01.01.2022 до дати постановлення цієї ухвали;
- копій документів, в яких міститься інформація про рух коштів по усіх рахунках, якi відкриті на клієнтів банку, які користуються платіжною карткою № НОМЕР_1 , з 01.01.2022 до дати постановлення цієї ухвали, з розшифруванням, а саме зазначенням транзакцій за цими рахунками, (вказавши контрагентів та суми платіжних операцій) платіжних терміналів, платіжних пристроїв та (або) програмно-технічних комплексів самообслуговування, за допомогою яких проводилися операції по зарахуванню, переказу та зняттю коштів з рахунку, інформації про прив`язку фiнансових номерів власників вказаних рахунків із деталізацією IP-адреси, з якої здійснювався вхід до системи, часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком, місцезнаходження об`єктiв (банкоматів), через які проводилося виведення грошових коштів у готівку, iз зазначенням конкретних номерів банкоматів, часу проведення операцій по зняттю грошових коштів, фото зображенням осіб, які знімали готівку та грошових сум, які виводилися в готівку;
- копій документів, в яких містяться анкетні дані клієнтів банку, які користуються платіжною карткою № НОМЕР_1 ;
- фото та відеоматеріали осіб, які здійснювали фактичне зняття грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2022 до дати постановлення цієї ухвали;
- копій документів, в яких міститься iнформацiя про адреси розташування та реквiзити банкоматів та терміналів, через які здійснювалося зняття (поповнення) грошових коштів з банківських карток клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з платіжної картки № НОМЕР_1 у період часу з 01.01.2022 до дати постановлення цієї ухвали;
- усi наявні номери мобільних телефонів, якими користуються та користувалися клієнти банку, які користуються карткою № НОМЕР_1 .
Зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або іншу уповноважену особу забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучення.
Ухвала може бути пред`явлена до виконання у строк одного місяця з дня її постановлення.
Особа, яка пред`являє цю ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця залишити копії вилучених документів.
Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1