УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.09.2022 Справа №607/12332/22

Провадження 1кс/607/3991/2022
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000826 від 26 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,
В С Т А Н О В И В :
Дізнавач сектору дізнання Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 0000826 від 26 серпня 2022 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, 26 серпня 2022 року до Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 23 серпня 2022 року невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шахрайським способом, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 4 896 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ураховуючи вищевикладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, дізнавач просить клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, на електронну адресу суду надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст. ст. 28 та 163 КПК України, беручи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з`явились.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступного висновку.
За змістом ст.ст. 2, 131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження, в тому числі, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (частини 1, 2 ст. 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.
Частиною 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею, яка, згідно положень ч. 1 ст. 61 вищевказаного Закону підлягає збереженню банками, та може розкриватись, зокрема, за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).
Встановлено, що дізнавачем Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000826 від 26 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході вивчення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, поданого дізнавачем слідчим суддею проаналізовано, що останній у мотивувальній частині клопотання вказує про необхідність отримання тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володіння акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Водночас, прохальна частина клопотання дізнавача викладена наступним чином: надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , а саме: належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів по карткових рахунку № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 00:00:01 год. 22 серпня 2022 року по 23:59:00 год. 23 серпня 2022 року, в паперовому та електронному вигляді; вказати банківський рахунок/рахунки, на котрий/котрі було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00:01 год. 22 вересня 2021 року по 23:59:00 год. 22 вересня 2021 року; вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період часу 00:00:01 год. 22 серпня 2022 року по 23:59:00 год. 23 серпня 2022 року, у разі проведення такої операції; вказати банківський рахунок, на котрий було перераховано грошові кошти із рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 22 серпня 2022 року по 23:59:00 год. 23 серпня 2022 року, у разі здійснення такої операції; вказати реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00:00:01 год. 22 серпня 2022 року по 23:59:00 год. 23 серпня 2022 року, у разі здійснення такої операції; вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що у м. Тернопіль.

Тобто, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо карткового рахунку акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, між структурними частинами клопотання дізнавача відсутній будьякий логічний зв`язок, що унеможливлює встановлення змісту його прохальної частини.

Окрім цього, при матеріалах клопотання відсутні постанови про призначення групи дізнавачів або доручення на проведення досудового розслідування, та про призначення групи прокурорів.
Відповідно до вимог ст. 86 КПК докази визнаються допустимими, якщо їх отримано у порядку, встановленому цим Кодексом.
Докази мають бути отримані тільки уповноваженими на це особами (органами); способами і засобами, які призначені для одержання певних доказів; у процесі отримання доказів мають бути дотримані вимоги закону, що визначають порядок проведення конкретних дій, їхню послідовність, склад учасників; докази мають бути закріплені належним чином.

Недодержання вказаних вимог має наслідком визнання доказів недопустимими, вони не можуть бути використані при прийнятті процесуальних рішень, на них не може послатися суд при ухваленні судового рішення.

Згідно приписів ст. 87 КПК недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, в тому числі, внаслідок порушення права особи на захист та шляхом реалізації органами досудового розслідування чи прокуратури своїх повноважень, не передбачених КПК, для забезпечення досудового розслідування кримінальних правопорушень.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що за приписами статей 391, 110, ч. 1 ст. 214 КПК України рішення про призначення (визначення) групи дізнавачів, які здійснюватимуть досудове розслідування, обов`язково приймається у формі, яка повинна відповідати передбаченим кримінальним процесуальним законом вимогам до процесуального рішення у формі постанови.
Відсутність такого процесуального рішення в матеріалах кримінального провадження обумовлює недопустимість доказів, зібраних під час досудового розслідування, як таких, що зібрані неуповноваженою на те особою.
Такий висновок зробила Об`єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду у постанові від 04 жовтня 2021 року у справі № 724/86/20.
Витяг з ЄРДР не є процесуальним рішенням, а тому не породжує правових наслідків щодо визначення групи дізнавачів, які здійснюватимуть досудове розслідування або прокурорів, які здійснюватимуть нагляд за таким.
Отже, процесуальне рішення про визначення групи дізнавачів, які здійснюватимуть досудове розслідування, визначення старшого групи дізнавачів, який керуватиме діями інших дізнавачів, про визначення групи прокурорів має прийматися у формі, яка повинна відповідати визначеним кримінальним процесуальним законом вимогам до процесуального рішення у формі постанови. При цьому таке процесуальне рішення необхідно долучати до матеріалів клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні для підтвердження наявності повноважень дізнавачів, які здійснюють досудове розслідування та прокурорів, які здійснюють нагляд за таким.
З огляду на вказане, враховуючи суттєві недоліки клопотання, відсутність доказів на підтвердження повноважень дізнавача, який подав клопотання, прокурора, який його погодив, слідчий суддя вважає, що клопотання до задоволення не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В :
У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання Тернопільського РУ поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000826 від 26 серпня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України відмовити.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду
Тернопільської області ОСОБА_1