Справа № 204/6078/22
Провадження № 1-кс/204/1399/22
УХВАЛА
Іменем України

19 серпня 2022 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
адвоката ОСОБА_4
власник майна ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі, клопотання ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 0000010 від 01.02.2022 року,-

встановив:

До Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 0000010 від 01.02.2022 року. В обґрунтування клопотання зазначено, що 14 липня 2022 року в рамках кримінального провадження № 0000010 від 01.02.2022 року було проведено обшук у нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено майно, яке належить особисто ОСОБА_5 , а саме: 1. ноутбук торгівельної марки Fujidsu, продукт кей: 9GT6H-B62MB-7JV32-H2Y7K-QI3RD з зарядним пристроєм до нього; 2. ноутбук торгівельної марки Fujidsu, модель Life book, серійний номер 0000YJN-ZX-19747-000 та зарядний пристрій до нього; 3. ноутбук торгівельної марки Dell, серійний номер BJY21G2; 4. чорнові записи рукописним та машинописним способом всього на 11 (одинадцяти) аркушах; 5. блокнот червоного кольору з маркуванням КОРПОРАЦИЯ КУПЕЧЕСКИЙ ДОМ з рукописними записами у кількості 1 штука; 6. блокнот синього кольору з маркуванням CARTEL TRADERS CLUB GERCHIK COBROKERAGE SERVICE з рукописними записами; 7. блокнот з рукописними записами без обкладинки; 8. купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 5 (п`ять) купюр, на загальну суму 500 (п`ятсот) гривень; 9. купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 576 (п`ятсот сімдесят шість) купюр, на загальну суму 28800 (двадцять вісім тисяч вісімсот) гривень; 10. купюри номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 110 (сто десять) купюр, на загальну суму 2200 (дві тисячі двісті) гривень; 11. купюри номіналом 10 (десять) гривень у кількості 90 (дев`яносто) купюр, на загальну суму 900 (дев`ятсот) гривень; 12. купюри номіналом 5 (п`ять) гривень у кількості 76 (сімдесят шість) купюр, на загальну суму 380 (триста вісімдесят) гривень;13. купюри номіналом 2 (дів) гривні у кількості 1 (одна) купюра, на загальну суму 2 (дві) гривень;14. купюри номіналом 1 (одна) гривня у кількості 2 (дві) купюри, на загальну суму 2 (дві) гривні;15. купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 500 (п`ятсот) купюр, на загальну суму 250000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень; 16. купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 1000 (тисяча) купюр, на загальну суму 200000 (двісті тисяч) гривень; 17. купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 400 (чотириста) купюр, на загальну суму 40000 (сорок тисяч) доларів США; 18. купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 84 (вісімдесят чотири) купюри, на загальну суму 16800 (шістнадцять тисяч вісімсот ) гривень; 19. купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 3856 (три тисячі вісімсот п`ятдесят шість) купюр, на загальну суму 385600 (триста вісімдесят п`ятдесят тисяч шістсот) доларів США; 20. купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 25 (двадцять п`ять) купюр, на загальну суму 1250 (тисяча двісті п`ятдесят) доларів США; 21. купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількості 20 (двадцять) купюр, на загальну суму 400 (чотириста) доларів США; 22. купюри номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 24 (двадцять чотири) купюр, на загальну суму 240 (двісті сорок) доларів США; 23. купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США у кількості 10 (десять) купюр, на загальну суму 50 (п`ятдесят) доларів США; 24. купюри номіналом 500 (п`ятсот) євро у кількості 20 (двадцять) купюр, на загальну суму 10000 (десять тисяч) євро; 25. купюри номіналом 200 (двісті) євро у кількості 4 (чотири) купюр, на загальну суму 800 (вісімсот) євро; 26. купюри номіналом 100 (сто) євро у кількості 114 (сто чотирнадцять) купюр, на загальну суму 11400 (одинадцять тисяч чотириста) євро; 27. купюри номіналом 50 (п`ятдесят) євро у кількості 74 (сімдесят чотири) купюр, на загальну суму 3700 (три тисячі сімсот) євро; 28. купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень у кількості 498 (чотириста дев`яносто вісім) купюр, на загальну суму 498000 (чотириста дев`яносто вісім тисяч ) гривень; 29. купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 2821 (дві тисячі вісімсот двадцять одна) купюр, на загальну суму 1410500 (один мільйон чотириста десять тисяч п`ятсот) гривень;30. купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 1580 (одна тисяча п`ятсот вісімдесят) купюр, на загальну суму 316000 (триста шістнадцять тисяч) гривень. Вказане майно зберігається за адресою: м.Дніпро, вул.Воскресенська, 39. Клопотання про арешт вказаного майна до суду не надходило. Під критерії ч.2 ст.167 КПК України, предмети та речі, вилучені під час обшуку за вказаною адресою, не підпадають. Тому, вважає, що дане майно повинно бути негайно повернуто власнику. Враховуючи викладене, ОСОБА_5 звертається до суду з даним клопотанням.
В судовому засіданні ОСОБА_5 та його представник-адвокат ОСОБА_4 підтримали клопотання, посилаючись на обставини, викладені у клопотанні і просили задовольнити.
Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання про повернення майна власнику.
Вислухавши сторони, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з положеннями ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
В частині 5 статті 171 КПК України зазначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ст.169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту; 5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.
В судовому засіданні встановлено, що 14 липня 2022 року, на підставі ухвали слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 24 червня 2022року, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно: 1. ноутбук торгівельної марки Fujidsu, продукт кей: 9GT6H-B62MB-7JV32-H2Y7K-QI3RD з зарядним пристроєм до нього; 2. ноутбук торгівельної марки Fujidsu, модель Life book, серійний номер 0000YJN-ZX-19747-000 та зарядний пристрій до нього; 3. ноутбук торгівельної марки Dell, серійний номер BJY21G2; 4. чорнові записи рукописним та машинописним способом всього на 11 (одинадцяти) аркушах; 5. блокнот червоного кольору з маркуванням КОРПОРАЦИЯ КУПЕЧЕСКИЙ ДОМ з рукописними записами у кількості 1 штука; 6. блокнот синього кольору з маркуванням CARTEL TRADERS CLUB GERCHIK COBROKERAGE SERVICE з рукописними записами; 7. блокнот з рукописними записами без обкладинки; 8. купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 5 (п`ять) купюр, на загальну суму 500 (п`ятсот) гривень; 9. купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 576 (п`ятсот сімдесят шість) купюр, на загальну суму 28800 (двадцять вісім тисяч вісімсот) гривень; 10. купюри номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 110 (сто десять) купюр, на загальну суму 2200 (дві тисячі двісті) гривень; 11. купюри номіналом 10 (десять) гривень у кількості 90 (дев`яносто) купюр, на загальну суму 900 (дев`ятсот) гривень; 12. купюри номіналом 5 (п`ять) гривень у кількості 76 (сімдесят шість) купюр, на загальну суму 380 (триста вісімдесят) гривень;
13. купюри номіналом 2 (дів) гривні у кількості 1 (одна) купюра, на загальну суму 2 (дві) гривень;
14. купюри номіналом 1 (одна) гривня у кількості 2 (дві) купюри, на загальну суму 2 (дві) гривні;
15. купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 500 (п`ятсот) купюр, на загальну суму 250000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень; 16. купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 1000 (тисяча) купюр, на загальну суму 200000 (двісті тисяч) гривень; 17. купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 400 (чотириста) купюр, на загальну суму 40000 (сорок тисяч) доларів США; 18. купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 84 (вісімдесят чотири) купюри, на загальну суму 16800 (шістнадцять тисяч вісімсот ) гривень; 19. купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 3856 (три тисячі вісімсот п`ятдесят шість) купюр, на загальну суму 385600 (триста вісімдесят п`ятдесят тисяч шістсот) доларів США; 20. купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 25 (двадцять п`ять) купюр, на загальну суму 1250 (тисяча двісті п`ятдесят) доларів США; 21. купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількості 20 (двадцять) купюр, на загальну суму 400 (чотириста) доларів США; 22. купюри номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 24 (двадцять чотири) купюр, на загальну суму 240 (двісті сорок) доларів США; 23. купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США у кількості 10 (десять) купюр, на загальну суму 50 (п`ятдесят) доларів США; 24. купюри номіналом 500 (п`ятсот) євро у кількості 20 (двадцять) купюр, на загальну суму 10000 (десять тисяч) євро; 25. купюри номіналом 200 (двісті) євро у кількості 4 (чотири) купюр, на загальну суму 800 (вісімсот) євро; 26. купюри номіналом 100 (сто) євро у кількості 114 (сто чотирнадцять) купюр, на загальну суму 11400 (одинадцять тисяч чотириста) євро; 27. купюри номіналом 50 (п`ятдесят) євро у кількості 74 (сімдесят чотири) купюр, на загальну суму 3700 (три тисячі сімсот) євро; 28. купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень у кількості 498 (чотириста дев`яносто вісім) купюр, на загальну суму 498000 (чотириста дев`яносто вісім тисяч ) гривень; 29. купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 2821 (дві тисячі вісімсот двадцять одна) купюр, на загальну суму 1410500 (один мільйон чотириста десять тисяч п`ятсот) гривень;30. купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 1580 (одна тисяча п`ятсот вісімдесят) купюр, на загальну суму 316000 (триста шістнадцять тисяч) гривень, яке належить ОСОБА_5 . Клопотання про арешт вказаного тимчасово вилученого майна під час обшуку, до суду не надходило.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилученого майна є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню, а вилучене під час обшуку вказане майно слід повернути власнику.
Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 167-169, 170-175, 309, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання ОСОБА_5 про повернення тимчасово вилученого майна, в рамках кримінального провадження № 0000010 від 01.02.2022 року задовольнити.
Вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме в: нежитловому приміщенні №1,2,3, у підвалі; нежитловому приміщенні №4, поз.1-9,І,ІІ на першому поверсі, нежитловому приміщенні №1 поз.1, 1а, 2, 2а на третьому поверсі; нежитловому приміщенні №3 поз.1, 1а, 16, їв, 2, ІІ,7,8,9,10,11, ІV майно, а саме:
1. ноутбук торгівельної марки Fujidsu, продукт кей: 9GT6H-B62MB-7JV32-H2Y7K-QI3RD з зарядним пристроєм до нього;
2. ноутбук торгівельної марки Fujidsu, модель Life book, серійний номер 0000YJN-ZX-19747-000 та зарядний пристрій до нього;
3. ноутбук торгівельної марки Dell, серійний номер BJY21G2;
4. чорнові записи рукописним та машинописним способом всього на 11 (одинадцяти) аркушах;
5. блокнот червоного кольору з маркуванням КОРПОРАЦИЯ КУПЕЧЕСКИЙ ДОМ з рукописними записами у кількості 1 штука;
6. блокнот синього кольору з маркуванням CARTEL TRADERS CLUB GERCHIK COBROKERAGE SERVICE з рукописними записами;
7. блокнот з рукописними записами без обкладинки;
8. купюри номіналом 100 (сто) гривень у кількості 5 (п`ять) купюр, на загальну суму 500 (п`ятсот) гривень;
9. купюри номіналом 50 (п`ятдесят) гривень у кількості 576 (п`ятсот сімдесят шість) купюр, на загальну суму 28800 (двадцять вісім тисяч вісімсот) гривень;
10. купюри номіналом 20 (двадцять) гривень у кількості 110 (сто десять) купюр, на загальну суму 2200 (дві тисячі двісті) гривень;
11. купюри номіналом 10 (десять) гривень у кількості 90 (дев`яносто) купюр, на загальну суму 900 (дев`ятсот) гривень;
12. купюри номіналом 5 (п`ять) гривень у кількості 76 (сімдесят шість) купюр, на загальну суму 380 (триста вісімдесят) гривень;
13. купюри номіналом 2 (дів) гривні у кількості 1 (одна) купюра, на загальну суму 2 (дві) гривень;
14. купюри номіналом 1 (одна) гривня у кількості 2 (дві) купюри, на загальну суму 2 (дві) гривні;
15. купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 500 (п`ятсот) купюр, на загальну суму 250000 (двісті п`ятдесят тисяч) гривень;
16. купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 1000 (тисяча) купюр, на загальну суму 200000 (двісті тисяч) гривень;
17. купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 400 (чотириста) купюр, на загальну суму 40000 (сорок тисяч) доларів США;
18. купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 84 (вісімдесят чотири) купюри, на загальну суму 16800 (шістнадцять тисяч вісімсот ) гривень;
19. купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 3856 (три тисячі вісімсот п`ятдесят шість) купюр, на загальну суму 385600 (триста вісімдесят п`ятдесят тисяч шістсот) доларів США;
20. купюри номіналом 50 (п`ятдесят) доларів США у кількості 25 (двадцять п`ять) купюр, на загальну суму 1250 (тисяча двісті п`ятдесят) доларів США;
21. купюри номіналом 20 (двадцять) доларів США у кількості 20 (двадцять) купюр, на загальну суму 400 (чотириста) доларів США;
22. купюри номіналом 10 (десять) доларів США у кількості 24 (двадцять чотири) купюр, на загальну суму 240 (двісті сорок) доларів США;
23. купюри номіналом 5 (п`ять) доларів США у кількості 10 (десять) купюр, на загальну суму 50 (п`ятдесят) доларів США;
24. купюри номіналом 500 (п`ятсот) євро у кількості 20 (двадцять) купюр, на загальну суму 10000 (десять тисяч) євро;
25. купюри номіналом 200 (двісті) євро у кількості 4 (чотири) купюр, на загальну суму 800 (вісімсот) євро;
26. купюри номіналом 100 (сто) євро у кількості 114 (сто чотирнадцять) купюр, на загальну суму 11400 (одинадцять тисяч чотириста) євро;
27. купюри номіналом 50 (п`ятдесят) євро у кількості 74 (сімдесят чотири) купюр, на загальну суму 3700 (три тисячі сімсот) євро;
28. купюри номіналом 1000 (тисяча) гривень у кількості 498 (чотириста дев`яносто вісім) купюр, на загальну суму 498000 (чотириста дев`яносто вісім тисяч ) гривень;
29. купюри номіналом 500 (п`ятсот) гривень у кількості 2821 (дві тисячі вісімсот двадцять одна) купюр, на загальну суму 1410500 (один мільйон чотириста десять тисяч п`ятсот) гривень;
30. купюри номіналом 200 (двісті) гривень у кількості 1580 (одна тисяча п`ятсот вісімдесят) купюр, на загальну суму 316000 (триста шістнадцять тисяч) гривень. повернути власнику майна.
Копію ухвали направити прокурору, власнику майна.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1