Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1651/22
Справа № 711/5254/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2022 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000111 від 04.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням в якому просить надати доступ до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів довіреностей, копій паспортів та ідентифікаційних кодів громадян.

Своє клопотання мотивує тим, що 25.04.2022 близько 11 год. 00 хв., до відділення ТВБВ НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) звернувся гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , уродженець м. Макіївка Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , до 24.02.2022 фактично проживав за адресою: АДРЕСА_4 , з 25.02.2022 фактично проживає у м. Сміла Черкаської області) з заявами про відкриття 10 рахунків у вказаній банківській установі на жителів тимчасово окупованих територій Донецької області, а також надав відповідні довіреності, 9 з яких були посвідчені приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 , уродженець м. Луганськ, був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , а в подальшому за адресою: АДРЕСА_6 ) на представництво наступних громадян:

ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКГТП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 ) - довіреність № 1149 від 24.09.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_6 14.03.2020 через ПП ОСОБА_7 ) виїхав на ІНФОРМАЦІЯ_5 і з того часу на підконтрольну Україні територію не повертався.

ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 ) - довіреність № 1666 від 16.11.2021. Згідно отриманих

даних, ОСОБА_8 26.02.2020 через ПП Новотроїцьке (Бугас) виїхала на ІНФОРМАЦІЯ_5 і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.

ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 ) - довіреність № 1951 від 21.12.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_9 27.02.2020 через ПП ОСОБА_7 ) виїхала на ІНФОРМАЦІЯ_5 і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.

ОСОБА_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 ) - довіреність № 1527 від 02.11.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_10 04.03.2020 через ПП ОСОБА_11 (Зайцево) виїхав на ІНФОРМАЦІЯ_5 і з того часу на підконтрольну Україні територію не повертався.

ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 ) довіреність № 1547 від 03.11.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_12 22.02.2020 через ПП ОСОБА_7 ) виїхав на ІНФОРМАЦІЯ_5 і з того часу на підконтрольну Україні територію не повертався.

ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_12 ) - довіреність № 729 від 04.08.2021. Згідно отриманих даних, ОСОБА_13 04.03.2020 через ПП ОСОБА_14 (Курахове) виїхала на ІНФОРМАЦІЯ_5 і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.

ОСОБА_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 ) - довіреність № 92 від 18.01.2022. Згідно отриманих даних, ОСОБА_15 05.03.2020 через ПП ОСОБА_7 ) виїхала на ІНФОРМАЦІЯ_5 і з того часу на підконтрольну Україні територію не поверталась.

З урахуванням отримання даних про відсутність на підконтрольній Україні території ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 є вагомі підстави вважати, що ОСОБА_5 подав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підроблені документи для відкриття рахунків з оформленням відповідних банківських карт.

Вказані карти не підлягають видачі третім особам навіть за довіреністю. Однак, дублікати даних карт (з доступом до рахунку на ім`я довірителя) можуть бути емітовані на ім`я ОСОБА_5 та використовуватись ним та іншими особами (особою) у т.ч. для можливого незаконного отримання пенсійних та соціальних виплат.

Згідно отриманої інформації, під час відвідування відділення ТВБВ НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , крім вищевказаних поданих довіреностей, при собі мав ще значну кількість довіреностей аналогічного змісту.

25.05.2022 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , а саме: в буд. АДРЕСА_14 , в транспортному засобі OPEL INSIGNIA, д.н.з. НОМЕР_11 та CHEVROLET CRUZE, д.н.з. НОМЕР_12 . В ході обшуків виявлено та вилучено: документа - довіреності видані від імені:

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_15 . Довіреність м. Буча 23 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_14 , зареєстровано за № 1970.

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 . Довіреність м. Буча 18 січня 2022 року, НРР НОМЕР_16 , зареєстровано за № 91. Заява про необхідність виконання операції по довіреності.

ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 . Довіреність м. Київ 5 березня 2021 року, НМС НОМЕР_18 , зареєстровано за № 198.

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 . Довіреність м. Буча 22 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_20 , зареєстровано за № 1966.

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 . Довіреність м. Буча 30 липня 2021 року, НРК НОМЕР_22 , зареєстровано за № 689. Заява ОСОБА_22

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 . Довіреність м. Буча 20 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_24 , зареєстровано за № 1629. Заява щодо необхідності виконання операції по довіреності.

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_25 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_20 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_26 , зареєстровано за № 1544.

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 . Довіреність м. Буча 21 жовтня 2021 року, НРН НОМЕР_28 , зареєстровано за №. 1431.

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 . Довіреність м. Буча 08 липня 2021 року, НРБ НОМЕР_30 , зареєстровано за № 486.

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_31 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_23 . Довіреність м. Буча 21 жовтня 2021 року, НРН НОМЕР_32 , зареєстровано за № 1434.

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_33 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 . Довіреність м. Буча 01 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_34 , зареєстровано за № 1952.

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_35 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 . Довіреність м. Буча 25 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_36 , зареєстровано за № 1748. Заява щодо необхідності виконання операції по довіреності.

ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_37 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 . Довіреність м. Буча 16 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_38 , зареєстровано за № 1667.

ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_39 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_26 . Довіреність м. Буча 2 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_40 , зареєстровано за № 1128.

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_41 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_27 . Довіреність м. Буча 2 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_42 , зареєстровано за № 1526.

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_43 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_28 . Довіреність м. Буча 10 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_44 , зареєстровано за № 1611.

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_45 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_29 . Довіреність м. Буча 28 жовтня 2021 року, НРО НОМЕР_46 , зареєстровано за № 1488. Заява про приєднання №153618105/091121 до Договору комплексного банківського обслуговування осіб, ОСОБА_34 . Банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Філія Дніпропетровське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Установа банку № ТВБВ № НОМЕР_47 ОПЧ АДРЕСА_30 . Код банку НОМЕР_48 , ЄДРПОУ НОМЕР_49 .

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 . Довіреність м. Буча 02 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_50 , зареєстровано за № 1527.

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_51 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_31 . Довіреність м. Маріуполь 03 лютого 2022 року, НРР НОМЕР_52 , зареєстровано за № 98.

Копії документів російською мовою із печаткою Донецька народна республіка: Справки та довідки видані ОСОБА_16 .

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 . Довіреність м. Буча 18 січня 2022 року, НРР НОМЕР_53 , зареєстровано за № 92.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 . Довіреність м. Буча 21 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_54 , зареєстровано за № 1951.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_32 . Довіреність м. Буча 4 серпня 2021 року, НРК НОМЕР_55 , зареєстровано за № 729. Повідомлення щодо інформації про вкладника та його довірену особу ОСОБА_13 , АДРЕСА_12 .

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 . Довіреність м. Буча 16 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_56 , зареєстровано за № 1666.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_57 , зареєстровано за № 1547.

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_58 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_33 . Довіреність м. Буча 11 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_59 , зареєстровано за № 1866; копія свідоцтва народження ОСОБА_35 та ОСОБА_36 ; чистий лист A4 у верхньому лівому куті надпис кульковою ручкою синього кольору Л.Д. К-на; витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі; Свідоцтво про право на спадщину за законом НРЕ 831407.

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_60 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_34 . Довіреність м. Буча 30 липня 2021 року, НРК НОМЕР_61 , зареєстровано за № 690.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Довіреність м. Буча 24 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_62 , зареєстровано за № 1149.

ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_63 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_35 . Довіреність м. Київ 27 січня 2021 року, НМК НОМЕР_64 , зареєстровано за № 66 та чорновий запис.

ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_65 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_36 . Довіреність м. Буча 20 вересня 2021 року, НРМ НОМЕР_66 , зареєстровано за № 979. Копії паспорта та ідентифікаційного номеру.

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_67 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_37 . Довіреність м. Буча 4 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_68 , зареєстровано за № 1151.

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_69 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_38 . Довіреність м. Буча 22 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_70 , зареєстровано за № 1129.

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_71 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_39 . Довіреність м. Маріуполь 27 січня 2022 року, НРР НОМЕР_72 , зареєстровано за № 69. Заява про необхідність виконання операції по довіреності та копії паспорта ОСОБА_43 та ОСОБА_44 .

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_73 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_40 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_74 , зареєстровано за № 1539.
ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_75 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_41 . Довіреність м. Київ 6 грудня 2020 року, НМК НОМЕР_76 , зареєстровано за № 841. Свідоцтво про смерть ОСОБА_47 ІНФОРМАЦІЯ_42 Помер ІНФОРМАЦІЯ_43 , актовий запис 1232; копія листа Пенсійного фонду до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_48 щодо розміру недоотриманих коштів за життя ОСОБА_49 .

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_77 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_42 . Довіреність м. Буча 4 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_78 , зареєстровано за № 1556. Картка Ощадбанк 138387.

ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_79 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_43 . Довіреність м. Буча 18 січня 2022 року, НРР НОМЕР_80 , зареєстровано за № 94.

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_81 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_44 . Довіреність м. Буча 6 жовтня 2021 року, НРН НОМЕР_82 , зареєстровано за № 1302.

ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_83 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_45 . Довіреність м. Буча 21 січня 2022 року, НРР НОМЕР_84 , зареєстровано за № 110.

ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКПП НОМЕР_85 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_46 . Довіреність м. Буча 2 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_86 , зареєстровано за № 1524. Заява щодо необхідності виконання операції по довіреності.

ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_87 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_47 . Довіреність м. Буча 1 липня 2021 року, НРБ НОМЕР_88 , зареєстровано за № 428. Банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_89 на ім`я ОСОБА_5 . ОСОБА_56 про залишок грошових коштів. Заява на видачу готівки в сумі 181100,00 грн. на ім`я ОСОБА_5 від 04.06.2021

ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_90 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_48 . Довіреність м. Буча 22 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_91 , зареєстровано за № 1126.

ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_92 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_49 . Довіреність м. Київ 05 березня 2021 року, НРА НОМЕР_93 , зареєстровано за № 311.

ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_94 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_50 . Довіреність м. Буча 28 жовтня 2021 року, НРО НОМЕР_95 , зареєстровано за № 1487.

ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_96 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_51 . Довіреність м. Буча 22 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_97 , зареєстровано за № 1127.

ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_98 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_52 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_99 , зареєстровано за № 1540.
ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_100 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_53 . Довіреність м. Буча 21 жовтня 2021 року, НРН НОМЕР_101 , зареєстровано за № 1432.
ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_102 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_54 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_103 , зареєстровано за № 1541. Заява щодо необхідності виконання операції по довіреності. ПІП клієнта ОСОБА_63 , АДРЕСА_55 . Адреса фактичного місця проживання АДРЕСА_56 , т. НОМЕР_104 - 59-033. ПІП довіреної особи ОСОБА_5 , м. Макіївка, вул. (не розбірливо назва вулиці, номер будинку та квартири), т. НОМЕР_105 . Мета перевірки: відкриття рахунків, зміна фінансового номеру, випуск пере випуск, отримання основної та/або додаткової картки на ім`я ОСОБА_5 та/або ОСОБА_63 .

ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_106 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_57 . Довіреність м. Буча 18 січня 2022 року, НРР НОМЕР_107 , зареєстровано за № 93. Заява про необхідність виконання операції по довіреності ПІБ клієнта ОСОБА_64 .

ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_108 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_58 . Довіреність м. Буча 20 липня 2021 року, НРЕ НОМЕР_109 , зареєстровано за № 548.

Повідомлення AT « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ТВБВ № НОМЕР_110 філії - ІНФОРМАЦІЯ_57 ( АДРЕСА_59 ), про реквізити поточного рахунку, відкритого на ОСОБА_66 в ТВБВ № НОМЕР_110 філії - Донецьке обласне управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_111 .

Витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть ОСОБА_67 ; оригінал та копія ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Маріуполь № 265/5056/21 щодо встановлення факту смерті особи ОСОБА_68 у певний час; свідоцтво про смерть ОСОБА_68 ; Російська довіреність м. Таганрог Ростовської області видана ОСОБА_69 , якою він уповноважує ОСОБА_5 на представництво інтересів в державних установах України та переклад на Українську мову; витяг про реєстрацію в Спадковому реєстрі; заява ОСОБА_70 на російській мові щодо вступу у спадщину та видачі свідоцтва про вступ у спадщину; копія свідоцтва про смерть ОСОБА_68 видане Донецькою народною республікою; копії паспорта ОСОБА_71 та копія ідентифікаційного коду.

Лист пенсіонного фонду до ОСОБА_72 щодо того, що 04.05.2022 ОСОБА_5 який є довіреною особою ОСОБА_73 звернувся до пенсіонного фонду з листом щодо виплати недоотриманої пенсії внутрішньо переміщеної особи: ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_59 ; заява ОСОБА_5 щодо необхідності виконання операції по довіреності: ПІП ОСОБА_75 , АДРЕСА_60 .

Заява ОСОБА_76 щодо розміру пенсії, копії паспорта ОСОБА_77 та свідоцтва про смерть.

Упаковка в середині якої знаходиться прозора плівка для чорно білих лазерних принтерів;

Карта «Monobank» НОМЕР_112 (код 536);

Карта мобільного оператора ІНФОРМАЦІЯ_60 із номером НОМЕР_113 ;

Карта мобільного оператора «Super SIM» без зазначення номеру;

Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_114 . В верхньому правому куті напис кульковою ручкою 7919;

Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_115 на ім`я ОСОБА_78 ;

Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_116 на ім`я ОСОБА_78 ;

Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_117 на ім`я ОСОБА_78 ;

Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_118 на ім`я ОСОБА_78 ;

Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_119 на ім`я ОСОБА_78 ;

Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_120 на ім`я ОСОБА_79 ;

Карта ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_121 на ім`я ОСОБА_80 із написом кульковою ручкою ОСОБА_81 ;

Карта приватбанку універсальна НОМЕР_122 ;

Карта приватбанку НОМЕР_123 ;

Карта приватбанку для виплат НОМЕР_124 ;

Відтиски печаток із текстом «министерство здравохранение Донецкой народной республики, идентификационный код НОМЕР_125 »; «министерство здравохранение ІНФОРМАЦІЯ_61 , идентификационный код НОМЕР_125 »;

Чеки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 про зняття грошових коштів та перевірку

балансу;

ІНФОРМАЦІЯ_1 про знаття грошових коштів та перевірку балансу, які вилучено в ТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_62 »;

Три чеки ІНФОРМАЦІЯ_1 про знаття грошових коштів та перевірку балансу, які вилучено в ТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_63 ».

28.09.2022 в рамках ст.93 КПК України отримано лист ІНФОРМАЦІЯ_64 із витягом з наявною у базі даних інформацією щодо перетинання державного кордону України, лінії розмежування з тимчасово окупованими територіями у період з 01.01.2020 по 06.05.2022 громадянами України.

Із витягу вбачається, що ОСОБА_18 , ОСОБА_21 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , ОСОБА_33 , ОСОБА_37 , ОСОБА_42 , ОСОБА_45 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_59 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 у 2020 році виїхали на тимчасово окуповану територію та до теперішнього часу не поверталися, що свідчить про те, що перераховані особи не могли перебувати в 2021 році у м. Буча Київської області та підписувати довіреності у нотаріуса на ім`я поверталися, що свідчить про те, що перераховані особи не могли перебувати в 2021 році у м. Буча Київської області та підписувати довіреності у нотаріуса на ім`я ОСОБА_5 .

Приймаючи викладене є вагомі підстави вважати, що гр. ОСОБА_5 , умисно, в змові із приватним нотаріусом Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , РГІОКПП НОМЕР_3 , уродженець м. Луганськ, був зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 , а в подальшому за адресою: АДРЕСА_6 ), підробили офіційні документи з метою заволодіння грошовими коштами, які призначенні для виплат вище вказаним особам в якості пенсії.

На теперішній час досудове розслідування триває, а його закінчення можливе тільки після проведення ряду слідчих дій та призначення судових експертиз.

З метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, проведення судових почеркознавчих експертиз, виникла необхідність в отриманні: довіреностей, копій паспортів та ідентифікаційних кодів зазначених громадян.

Вказані документи знаходяться у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.
Приватний нотаріус ОСОБА_4 в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, перебуває у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 та відповідно до положень п.3 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і перебуває у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, за необхідне задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст.159, 163-164, 166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000111 від 04.05.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.358, ч.2 ст.190 України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_82 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_83 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_84 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_85 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_86 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_87 , оперуповноваженому УСБУ в Черкаській області ОСОБА_88 до документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса Бучанського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів довіреностей, копій паспортів та ідентифікаційних кодів наступних громадян:

ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_61 . Довіреність м. Буча 23 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_14 , зареєстровано за № 1970.

ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_13 . Довіреність м. Буча 18 січня 2022 року, НРР НОМЕР_16 , зареєстровано за № 91. Заява про необхідність виконання операції по довіреності.

ОСОБА_19 , РНОКПП НОМЕР_17 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_16 . Довіреність м. Київ 5 березня 2021 року, НМС НОМЕР_18 , зареєстровано за № 198.

ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_19 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_17 . Довіреність м. Буча 22 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_20 , зареєстровано за № 1966.

ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_21 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_18 . Довіреність м. Буча ЗО липня 2021 року, НРК НОМЕР_22 , зареєстровано за № 689. Заява ОСОБА_22

ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_23 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_19 . Довіреність м. Буча 20 листопада 2021 року, ПРО 477336, зареєстровано за № 1629. Заява щодо необхідності виконання операції по довіреності.

ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_25 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_20 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_26 , зареєстровано за № 1544.

ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_27 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 . Довіреність м. Буча 21 жовтня 2021 року, НРН НОМЕР_28 , зареєстровано за № 1431.

ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_29 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_22 . Довіреність м. Буча 08 липня 2021 року, НРЕ НОМЕР_30 , зареєстровано за № 486.

ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_31 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_23 . Довіреність м. Буча 21 жовтня 2021 року, НРН НОМЕР_32 , зареєстровано за № 1434.

ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_33 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_24 . Довіреність м. Буча 01 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_34 , зареєстровано за № 1952.

ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_35 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_21 . Довіреність м. Буча 25 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_36 , зареєстровано за № 1748. Заява щодо необхідності виконання операції по довіреності.

ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_37 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_25 . Довіреність м. Буча 16 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_38 , зареєстровано за № 1667.

ОСОБА_90 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_39 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_26 . Довіреність м. Буча 2 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_40 , зареєстровано за № 1128.

ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_41 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_27 . Довіреність м. Буча 2 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_42 , зареєстровано за № 1526.

ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_43 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_28 . Довіреність м. Буча 10 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_44 , зареєстровано за № 1611.

ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_45 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_29 . Довіреність м. Буча 28 жовтня 2021 року, НРО НОМЕР_46 , зареєстровано за № 1488.

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 . Довіреність м. Буча 02 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_50 , зареєстровано за№ 1527.

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_51 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_62 . Довіреність м. Маріуполь 03 лютого 2022 року, НРР НОМЕР_52 , зареєстровано за № 98.

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_13 . Довіреність м. Буча 18 січня 2022 року, НРР НОМЕР_53 , зареєстровано за № 92.

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 . Довіреність м. Буча 21 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_54 , зареєстровано за № 1951.

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_63 . Довіреність м. Буча 4 серпня 2021 року, НРК НОМЕР_55 , зареєстровано за № 729.

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 . Довіреність м. Буча 16 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_56 , зареєстровано за № 1666.

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_57 , зареєстровано за № 1547.

ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , РНОКПП НОМЕР_58 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_64 . Довіреність м. Буча 11 грудня 2021 року, НРР НОМЕР_59 , зареєстровано за № 1866.

ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_60 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_34 . Довіреність м. Буча 30 липня 2021 року, НРК НОМЕР_61 , зареєстровано за № 690.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 . Довіреність м. Буча 24 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_62 , зареєстровано за № 1149.

ОСОБА_38 , РНОКПП НОМЕР_63 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_35 . Довіреність м. Київ 27 січня 2021 року, НМК НОМЕР_64 , зареєстровано за № 66.

ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_65 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_36 . Довіреність м. Буча 20 вересня 2021 року, НРМ НОМЕР_66 , зареєстровано за № 979.

ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_67 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_37 . Довіреність м. Буча 4 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_68 , зареєстровано за № 1151.

ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_69 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_38 . Довіреність м. Буча 22 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_70 , зареєстровано за № 1129.

ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , РНОКПП НОМЕР_71 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_65 . Довіреність м. Маріуполь 27 січня 2022 року, РІРР НОМЕР_72 , зареєстровано за № 69.

ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , РНОКПП НОМЕР_73 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_40 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_74 , зареєстровано за № 1539.

ОСОБА_46 , РНОКПП НОМЕР_75 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_66 . Довіреність м. Київ 6 грудня 2020 року, НМК НОМЕР_76 , зареєстровано за № 841.

ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , РНОКПП НОМЕР_77 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_42 . Довіреність м. Буча 4 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_78 , зареєстровано за № 1556.

ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , РНОКПП НОМЕР_79 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_67 . Довіреність м. Буча 18 січня 2022 року, НРР НОМЕР_80 , зареєстровано за № 94.

ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , РНОКПП НОМЕР_81 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_44 . Довіреність м. Буча 6 жовтня 2021 року, НРН НОМЕР_82 , зареєстровано за № 1302.

ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , РНОКПП НОМЕР_83 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_45 . Довіреність м. Буча 21 січня 2022 року, НРР НОМЕР_84 , зареєстровано за № 110.

ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , РНОКГТП НОМЕР_85 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_46 . Довіреність м. Буча 2 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_86 , зареєстровано за № 1524.

ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , РНОКПП НОМЕР_87 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_47 . Довіреність м. Буча 1 липня 2021 року, НРБ НОМЕР_88 , зареєстровано за № 428.

ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , РНОКПП НОМЕР_90 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_48 . Довіреність м. Буча 22 вересня 2021 року, БЕРН НОМЕР_91 , зареєстровано за № 1126.

ОСОБА_58 , РНОКПП НОМЕР_92 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_49 . Довіреність м. Київ 05 березня 2021 року, НРА НОМЕР_93 , зареєстровано за № 311.

ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , РНОКПП НОМЕР_94 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_50 . Довіреність м. Буча 28 жовтня 2021 року, НРО НОМЕР_95 , зареєстровано за № 1487.

ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_96 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_51 . Довіреність м. Буча 22 вересня 2021 року, НРН НОМЕР_97 , зареєстровано за № 1127.

ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , РНОКПП НОМЕР_98 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_52 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, НРО НОМЕР_99 , зареєстровано за № 1540.

ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , РНОКПП НОМЕР_100 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_68 . Довіреність м. Буча 21 жовтня 2021 року, НРН НОМЕР_101 , зареєстровано за № 1432.

ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , РНОКПП НОМЕР_102 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_69 . Довіреність м. Буча 3 листопада 2021 року, ПРО 477260, зареєстровано за № 1541.

ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_106 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_57 . Довіреність м. Буча 18 січня 2022 року, НРР НОМЕР_107 , зареєстровано за № 93.

ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , РНОКПП НОМЕР_108 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_58 . Довіреність м. Буча 20 липня 2021 року, НРЕ НОМЕР_109 , зареєстровано за № 548.

Зобов`язати відповідальну особу за збереження вказаних документів їх видати.
Зобов`язати сторону обвинувачення одразу виготовити копії вилучених письмових документів та залишити їх володільцю.
Строк дії цієї ухвали становить два місяці з дня її винесення.

Володільцю речей роз`яснити наслідки невиконання даної ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Дві копії ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1