У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Київ ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у межах кримінального провадження № 0000066 від 27.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП в місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 27.01.2022 щодо можливих протиправних дій службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2017 року по теперішній час, діючи всупереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовували своє службове становище, а також неналежно виконували свої службові обов`язки, під час управління та ведення господарської діяльності підприємств, використання фінансових, матеріальних та трудових ресурсів, складання та виконання фінансових планів та фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку та ведення договірної роботи, з питань функціонування системи внутрішнього контролю, досягнення поставлених цілей та якості виконання завдань за призначенням, що призвело до безпідставного перерахування коштів, недоотримання реальних доходів та нанесення прямих збитків зазначеним суб`єктам господарської діяльності.

Департаментом в ході виконання визначених законом завдань щодо контррозвідувального забезпечення інформаційної безпеки держави, в рамках чинного законодавства, встановлено факти зловживання владою або службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, а також неналежного виконання службовими особами своїх службових обов`язкiв, що спричинило тяжкі наслідки, посадовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що входять до сфери управління Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, під час ведення господарської діяльності вказаних підприємств у період 2017-2021 років.

Як зазначено у клопотанні слідчим, що за наявними даними службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та можливо ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 2017 року по теперішній час, діючи в супереч інтересам служби, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовували своє службове становище, а також неналежно виконували свої службові обов`язки, пiд час управління та ведення господарської діяльності пiдприємств, використання фінансових, матерiальних та трудових ресурсів, складання та виконання фінансових планів та фінансової звітності, правильності ведення бухгалтерського обліку та ведення договірної роботи, з питань Функціонування системи внутрішнього контролю, досягнення поставлених цілей та якостi виконання завдань за призначенням, що призвели до безпідставного перерахування коштiв, недоотримання реальних доходів та нанесення прямих збитків зазначеним суб`єктам господарської діяльності.

Зокрема, встановлено, що директор ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 та головний бухгалтер заступник директора з економічних питань ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , являючись службовими особами вказаного підприємства, під час виконання своїх службових обов`язкiв, допустили ряд Фінансових порушень, на загальну суму понад 15 млн грн, а серед яких:

-нанесення прямих збитків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок безпідставної виплати премій та винагород директора Товариства ОСОБА_5 на суму 197 986,90 грн;

-недотримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реальних доходів внаслідок прострочення термінів давності для стягнення дебіторської заборгованостi на суму 4 319 451,74 грн;

- недоотримання ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доходу від здачі в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нежитлових приміщень площею 83,8 кв.м., які фактично використовувались орендарем, на суму 37 641.08 грн;

- недоотримання ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доходу від автостоянок біля центрального входу в будівлю та на задньому дворі, на суму 574 560 грн;

-недоотримання ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реальних доходiв через не застосування штрафних санкцій до орендарів, за якими рахувалась прострочена дебіторська заборгованість, на суму 1 317 245,50 грн;

- недоотримання ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реальних доходів через заниження фактичних витрат при наданні послуг, пов`язаних з договорами авторського нагляду, на суму 32 925,42 грн;

-недоотримання доходiв вiд реклами, розміщеної на виробничо-технiчнiй будівлі та земельнiй дiлянцi ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на суму 74 080 грн;

-безпідставного перерахування ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів за проведення у 2017-2019 років аудитів річної фінансової звітності, за результатом яких не відобразився дiйсний стан рiчної та фінансової звітності ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на суму 75 000 грн;

безпідставного перерахування грошових коштів за договорами цивільно-правового характеру, укладеними ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » iз співвиконавцями на виконання проектних робіт, на суму 243 000 грн.

Тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які стосуються фінансово-господарських відносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ): договори з додатками та додатковими угодами, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, документів за результатами проведення інвентаризацій за період 2017 року по теперішній час, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів, та інші фінансово-господарські документи.

Отримання тимчасового доступу до речей та документів, які зазначені в клопотанні, дасть змогу виконати завдання, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні та надасть змогу всебічно, повно та об`єктивно дослідити всі обставини розслідуваного кримінального правопорушення.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

Від слідчого до суду надійшла заява про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей.

Згідно ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 27.01.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК України порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних речей, що можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню шляхом надання відповідного дозволу на вилучення зазначених в клопотанні речей та документів.

Однак, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів задоволенню не підлягає, адже слідчим не було обґрунтовано необхідності вилучення зазначених оригіналів.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва та слідчим групи слідчих Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Київ у даному кримінальному провадженні на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які стосуються фінансово-гос подарських відносин ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), договори з додатками та додатковими угодами, податковими накладними, видатковими накладними, рахунками-фактурами, платіжними дорученнями, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, заявок-доручень, документів за результатами проведення інвентаризацій за період 2017 року по теперішній час, бухгалтерськими документами щодо перерахунку грошових коштів.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1