Дата документу 10.08.2022 Справа № 554/7672/22
Справа №554/7672/2022
Провадження №1-кс/554/ 8554/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10 серпня 2022 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 16 липня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді перебуває клопотання дізнавача СД ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 . В якому прохали: задовольнити клопотання та надати дізнавачам у кримінальному провадженню: старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та дізнавачу сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за адресою АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , телефони НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , а саме: копію інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.07.2022 по 00 год. 00 хв. 07.08.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця їх зняття (адреси розташування банкоматів); копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; копії фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 15.07.2022 по 00 год. 00 хв. 07.08.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; копію інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 станом на 18 год. 40 хв. 15.07.2022.

У судове засідання дізнавач не з`явилася, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомлена. Надала суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначивши, що клопотання підтримує та прохає його задовольнити.

У судове засідання прокурор не з`явився, будучи у встановлений КПК України спосіб повідомленим.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що у провадженні ВП №2 ПРУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР №0000248 від 16.07.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до СПД № 1 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_7 , про те, що 15.07.2022, невідома особа, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 4 200 грн., під приводом продажу дров, шляхом переказу коштів з карти НОМЕР_5 на карту НОМЕР_4 . Під час проведення досудового розслідування із показів потерпілої ОСОБА_7 встановлено, що 15.07.2022 її знайома ОСОБА_8 повідомила їй про те що, у соціальній мережі «Фейсбук» вона бачила оголошення, щодо продажу дров, та записала для неї мобільний телефон за яким вона можу зателефонувати та замовити необхідні їй дрова (тел: НОМЕР_6 ). ОСОБА_9 одразу почала телефонувати на вказаний номер телефону, але він не відповідав. Наступного дня змогла додзвонитись на вказаний номер та слухавку підняв невідомий їй чоловік, з яким остання домовилась про те, що 16.07.2022 о 08:00 год. за місцем її проживання на автомобілі ЗІЛ, буде доставлено 7 кубів дров з Решетилівського лісництва, а вона в свою чергу відповідно до домовленості сплатила кошти 4 200 грн., які вона перерахувала 15.07.2022 об 18:47 год. з карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 на карту НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_10 . Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 , на який ОСОБА_7 перерахував гроші в сумі 4 200 грн. Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 , на який були перераховані гроші ОСОБА_7 та їх подальше зняття невстановленою особою.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про рух грошових коштів банківською платіжною карткою НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.07.2022 по 00 год. 00 хв. 07.08.2022, що перебуває у володінні посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , телефони НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.07.2022 по 00 год. 00 хв. 07.08.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця їх зняття (адреси розташування банкоматів); документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною НОМЕР_7 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 15.07.2022 по 00 год. 00 хв. 07.08.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 станом на 18 год. 40 хв. 15.07.2022, що перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , телефони НОМЕР_2 та НОМЕР_8 .

Надати дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.07.2022 по 00 год. 00 хв. 07.08.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця їх зняття (адреси розташування банкоматів); документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною НОМЕР_7 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 15.07.2022 по 00 год. 00 хв. 07.08.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 станом на 18 год. 40 хв. 15.07.2022, що перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , телефони НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Керуючись ст.ст.107, 160, 163, 166, 309 КПК України ,-
у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000248 від 16 липня 2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати з 10 серпня 2022 року до 10 жовтня 2022 року дізнавачу СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці до інформації про рух грошових коштів банківською платіжною карткою НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.07.2022 по 00 год. 00 хв. 07.08.2022, що перебуває у володінні посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , телефони НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Надати з 10 серпня 2022 року до 10 жовтня 2022 року дізнавачу СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме : інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.07.2022 по 00 год. 00 хв. 07.08.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця їх зняття (адреси розташування банкоматів); документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною НОМЕР_7 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 15.07.2022 по 00 год. 00 хв. 07.08.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 станом на 18 год. 40 хв. 15.07.2022, що перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , телефони НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Надати з 10 серпня 2022 року до 10 жовтня 2022 року дізнавачу СД відділу поліції №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому та електронному носії інформації, а саме : інформації про рух грошових коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 15.07.2022 по 00 год. 00 хв. 07.08.2022 із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця їх зняття (адреси розташування банкоматів); документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою

НОМЕР_4 , а також контактні дані цієї особи, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси; фото та відео особи, яка знімала гроші з рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 , що підтверджує рух грошових коштів з 00 год. 00 хв. 15.07.2022 по 00 год. 00 хв. 07.08.2022 в діапазоні 1 хвилини до і після зняття коштів; інформації про залишок коштів на рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_4 станом на 18 год. 40 хв. 15.07.2022, що перебувають у володінні посадових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , телефони НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресоюhttp://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала набирає чинності з моменту підписання суддею 10 серпня 2022 року.

Повний текст ухвали складено 10 серпня 2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1