Справа № 591/2239/22
Провадження № 1-м/591/8/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 червня 2022 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане за матеріалами запиту компетентних органів Естонської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №0 за ознаками складу злочину, передбаченого п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 209 Пенітенціарного кодексу Естонської Республіки,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, до слідчого управління ГУНП в Сумській області з Головного слідчого управління Національної поліції України, адресоване Офісом Генерального прокурора надійшов запит компетентних органів Естонської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 0 від 12.02.2020 р. за ознаками складу злочину, передбаченого п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 209 Пенітенціарного кодексу Естонської Республіки. З метою виконання даного міжнародного доручення слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні.

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебуває запит компетентних органів Естонської Республіки про надання правової допомоги у кримінальній справі № 0 від 12.02.2020 р. за ознаками складу злочину, передбаченого п. п. 3, 4 ч. 2 ст. 209 Пенітенціарного кодексу Естонської Республіки.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 541 КПК України, міжнародна правова допомога - це проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або для виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також неможливість отримати вказані відомості у інший спосіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступу до документів в паперовому або електронному вигляді, що містять інформацію про розрахункові рахунки відкриті у період з 01.09.2022 по теперішній час на громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий 25.01.2021 ВОД № 3 ІНФОРМАЦІЯ_3 замість паспорта серії НОМЕР_2 , виданого 29.04.2014 року Охтирським міським сектором УДМС України в Сумській області, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 з деталізованою інформацією про рахунки, а саме:

- відомості про рух грошових коштів з наданням детальної інформації про контрагентів, у тому числі фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на ці рахунки, подальшого руху цих коштів, перерахування їх на інші рахунки, відомостей щодо місць та часу зняття готівки у касах (з зазначенням найменування банку та МФО) чи банкоматах (із зазначенням номерів та адрес розташування);

- заяв про відкриття та закриття вказаного банківського рахунку;

- детальної технічної інформації щодо користування власниками банківського рахунку послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням

ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунками та клієнтами;

- детальної інформації щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за вказаним банківським рахунком,

що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Право тимчасового доступу надати слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Встановити строк дії ухвали до 17.07.2022 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1