16.08.2022 Справа № 940/759/22
Провадження по справі № 1-кс/940/54/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2022 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, погодженим начальником Тетіївського відділу Білоцерківської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУНП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000103 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , у якого з банківської картки шляхом обману були зняті грошові кошти в сумі 35724 грн. за допомогою платіжної системи іPay.Відтак, для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні необхідним є отримати інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якої було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 . Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
У судове засідання начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 не прибула, у клопотанні просила здійснювати розгляд клопотання за її відсутності та просила клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якого знаходяться вказані документи, у судове засідання не викликався.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000103 від 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що в нього відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , номер карти НОМЕР_1 . 09.08.2022 року до нього зателефонувала невідома особа, яка представилася представником банку, та повідомила, що банківська картка потерпілого заблокована та для її розблокування необхідно слідувати інструкціям, які буде вказувати представник. Потерпілий ОСОБА_5 прослідував інструкціям та не знаючи того прив`язав свою карту до ІНФОРМАЦІЯ_2 невідомої особи, після чого з його картки двома платежами було перераховано грошові кошти на загальну суму 35724 грн. за допомогою платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування в кримінальному провадженні необхідним є отримати інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 , яка видана АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якої було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 . Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Відтак, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння у даному кримінальному провадженні, виникла потреба у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з якої були перераховані грошові кошти ОСОБА_5 .
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати зазначену вище інформацію неможливо.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи вищевикладене, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, щоклопотання про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, а інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , з якої були перераховані грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення обставин вчинення самого кримінального правопорушення та причетних до нього осіб, отримати дану інформацію іншим шляхом немає можливості, отримані відомості можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, отже, є всі достатні правові підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись статтями 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, поданого в рамках кримінального провадження № 0000103 від 10.08.2022 року, задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до:
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися з 09.08.2022 року по 16.08.2022 року, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.
Встановити строк дії ухвали до 16 вересня 2022 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1