Справа № 369/9065/22
Провадження №1-кс/369/1555/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.09.2022 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із 02.09.2021 по травень 2022 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом зловживання довірою службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), через підконтрольні суб`єкти господарювання укладено нікчемні договори, виконання яких було неможливим на момент їх укладення, внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано шкоду у великих розмірах.

02.09.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Постачальник по Договору) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець по Договору) укладено Договір поставки згідно якого Постачальник зобов`язався передавати у власність Покупця аміак рідкий технічний марки «Ак» ГОСТ 6221-90 у кількості 3750 тон за ціною 18 333,33 грн. без ПДВ за 1 тонну на загальну суму 82 499 985 гривень

05.10.2022 року платіжним дорученням № 363 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило перерахування 82 400 000,00 грн. з власного розрахункового рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таку оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провело за рахунок кредитних коштів, отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі Договору № 21-214/ЮК про відкриття невідновлювальної кредитної лінії від 4 жовтня 2021р.

Згідно умов договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зобов`язане здійснити весь обсяг поставки аміаку до 14 грудня 2021 року.

Згідно з інформацією, наданою ОСОБА_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило постачання тільки 1713.92т. аміаку рідкого та повідомило про неможливість постачання аміаку в обсязі 2 036.08т пославшись на несприятливі погодні умови в строки, визначені в договорі.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що у серпні місяці 2021 року в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) у нього відбулась зустріч з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час якої вони запропонували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбати необхідну кількість технічного аміаку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому запропонували кредит під вказаний контракт з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пояснили, що поставка аміаку від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можлива під партнерську програму з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 , наголосив що він як посадова особа банку, гарантує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримання цільового кредиту для оплати поставки аміаку, та гарантує наявність у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідного обсягу аміаку для поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_5 неодноразово наголошував на тому, що компанія Евотерра є їхнім багаторічним партнером, добросовісність якої він може гарантувати. ОСОБА_6 також наголосив, що має прямі домовленості з Одеським припортовим заводом та необхідний для поставки об`єм є викупленим у нього та гарантовано буде поставлений якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснить закупівлю через партнерську програму з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому ОСОБА_5 сказав, що банківські працівники перевіряли наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аміаку рідкого та підтвердив перебування такого аміаку в обсязі що перевищує 3 500 тон на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в с. Розсішки Христинівського району Черкаської області та повідомив що банк також перевіряв платоспроможність та надійність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і його банк надав останньому кредит в розмірі 10 млн. доларів США, (№ 21-171/ЮК від 10.08.2021), що на думку ОСОБА_5 гарантує виконання обов`язків зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо поставки необхідного обсягу аміаку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За результатами цих домовленостей 02.09.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено Договір поставки згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалося передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » аміак рідкий технічний марки «Ак» ГОСТ 6221-90 у кількості 3750 тон за ціною 18 333,33 грн. без ПДВ за 1 тонну на загальну суму 82 499 985,00 грн. Однак у подальшому зобов`язання по даному договору виконано не було. Внаслідок чого підприємству було завдано матеріальну шкоду на суму 45 086 560 гривен.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_7 показала, що 25 березня 2022 року вона була присутня на зустрічі ОСОБА_4 з ОСОБА_6 , в місті Рівне, на якій останній повідомив про те, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має необхідного обсягу аміаку і коштів для повернення за непоставлений товар. Обіцяв вирішити питання щодо поставки аміаку та надати забезпечення від себе особисто та інших співзасновником, говорив про те, що йому необхідно вирішити питання щодо способів проведення розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ОСОБА_5 , який є фактичним співвласником всіх товариств, де ОСОБА_6 є співзасновником та ОСОБА_5 володіє 40 відсотками в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ОСОБА_8 . Пообіцяв повернутись через три дні та обіцяв запропонувати реальні шляхи вирішення питання.

В травні 2022 року, вона також була присутня на зустрічі з ОСОБА_6 , та ОСОБА_9 , на якій ОСОБА_6 повідомив що не має повноважень вирішити питання щодо погашення заборгованості або передати майно в забезпечення виконання зобов`язань так як ОСОБА_10 , який є учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за кордоном та не дозволяє йому приймати будь яке рішення направлене на надання гарантій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи будь яких інших юридичних осіб, якими вони спільно володіють щодо забезпечення виконання зобов`язань за договором поставки аміаку.

Крім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_2 .

Також було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є підприємством афілійованим до наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 .

Таким чином з метою проведення судової почеркознавчої експертизи та економічної експертизи виникла необхідність отримати наступні документи:

-податкову справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 у повному обсязі;

-усі податкові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 07.07.2021 по 07.07.2022, поданих як в паперовому вигляді та і електронному (з відображенням відомостей про підписання їх ключем ЕЦП);

-акти податкових перевірок контролюючими органами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та копії прийнятих рішень по ним, у разі винесення приписів, повідомлень про сплату по ним коштів підтвердження про сплату коштів, а разі оскарження в судовій інстанції копії рішень судових органів;

-ведення листування із правоохоронними органами (за наявності) щодо повідомлень про виявлені порушення, які можуть мати ознаки кримінального правопорушення;

-інформацію щодо розрахункових рахунків які відкриті в банківських установах, платником податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 .

-податкову справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 .у повному обсязі;

-усі податкові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за період часу з 01.01.2021 по 01.09.2022, поданих як в паперовому вигляді та і електронному (з відображенням відомостей про підписання їх ключем ЕЦП);

-акти податкових перевірок контролюючими органами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), так опії прийнятих рішень по ним, у разі винесення приписів, повідомлень про сплату по ним коштів підтвердження про сплату коштів, а разі оскарження в судовій інстанції копії рішень судових органів;

-ведення листування із правоохоронними органами ( за наявності) щодо повідомлень про виявлені порушення, які можуть мати ознаки кримінального правопорушення;

-інформацію щодо розрахункових рахунків які відкриті в банківських установах, платником податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 . у повному обсязі.

Вказані документи необхідні для завершення досудового розслідування та підтвердження обставин що підлягають доказуванню, а саме: причетності службових осіб юридичної особи приватного права до вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з цим необхідно дослідити вищезазначені документи, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

28.07.2022 до ІНФОРМАЦІЯ_13 спрямовано запит за № 371/3/109/24/70-2022 з вимогою надання вищевказаних документів

22.08.2022 від ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшла відповідь на запит № 371/3/109/24/70-2022, відповідно до якої ІНФОРМАЦІЯ_13 посилаючись на главу 15 КПК України відмовило в надані вищезазначених документів.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини скоєних кримінального правопорушення, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: податкової справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у повному обсязі; усіх податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 07.07.2021 по 07.07.2022, поданих як в паперовому вигляді та і електронному (з відображенням відомостей про підписання їх ключем ЕЦП); актів податкових перевірок контролюючими органами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та копії прийнятих рішень по ним, у разі винесення приписів, повідомлень про сплату по ним коштів підтвердження про сплату коштів, а разі оскарження в судовій інстанції копії рішень судових органів; ведення листування із правоохоронними органами (за наявності) щодо повідомлень про виявлені порушення, які можуть мати ознаки кримінального правопорушення; до інформації щодо розрахункових рахунків які відкриті в банківських установах, платником податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )у повному обсязі; усіх податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за період часу з 01.01.2021 по 01.09.2022, поданих як в паперовому вигляді та і електронному (з відображенням відомостей про підписання їх ключем ЕЦП); актів податкових перевірок контролюючими органами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), та копій прийнятих рішень по ним, у разі винесення приписів, повідомлень про сплату по ним коштів підтвердження про сплату коштів, а разі оскарження в судовій інстанції копії рішень судових органів; ведення листування із правоохоронними органами ( за наявності) щодо повідомлень про виявлені порушення, які можуть мати ознаки кримінального правопорушення; до інформації щодо розрахункових рахунків які відкриті в банківських установах, платником податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх оригіналів.

У судове засідання слідчий не з`явився.
Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.
В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.
Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 28.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим СУ ГУНП в Київській області, ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчім СВ відділу поліції № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні за № 0000371 від 28.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_13 розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ., з наданням можливості вилучення оригіналів документів або належним чином завірених їх копій, а саме:

-податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зареєстрованого за адресою АДРЕСА_2 у повному обсязі;

-усіх податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період часу з 07.07.2021 по 07.07.2022, поданих як в паперовому вигляді та і електронному (з відображенням відомостей про підписання їх ключем ЕЦП);

-актів податкових перевірок контролюючими органами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та копії прийнятих рішень по ним, у разі винесення приписів, повідомлень про сплату по ним коштів підтвердження про сплату коштів, а разі оскарження в судовій інстанції копії рішень судових органів;

-ведення листування із правоохоронними органами (за наявності) щодо повідомлень про виявлені порушення, які можуть мати ознаки кримінального правопорушення;

-інформації щодо розрахункових рахунків які відкриті в банківських установах, платником податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

-податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) у повному обсязі;

-усіх податкових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за період часу з 01.01.2021 по 01.09.2022, поданих як в паперовому вигляді так і в електронному (з відображенням відомостей про підписання їх ключем ЕЦП);

-актів податкових перевірок контролюючими органами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), так копії прийнятих рішень по ним, у разі винесення приписів, повідомлень про сплату по ним коштів підтвердження про сплату коштів, а разі оскарження в судовій інстанції копії рішень судових органів;

-ведення листування із правоохоронними органами ( за наявності) щодо повідомлень про виявлені порушення, які можуть мати ознаки кримінального правопорушення;

-інформації щодо розрахункових рахунків які відкриті в банківських установах, платником податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом двох місяців.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1