Справа № 296/6631/22
УХВАЛА
Іменем України

12 жовтня 2022 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000217, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування матеріалів кримінального провадження, відомості про яке внесено 02.06.2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000217 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) разом з іншими надрокористувачами суб`єктами господарської діяльності, не пройшовши процедуру оцінки впливу на довкілля планованої діяльності у Житомирській області відповідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», здійснюють видобуток надр загальнодержавного значення на території Житомирської області, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають однакове місце знаходження: АДРЕСА_1 , однаковий контактний телефон: НОМЕР_5 , а також користуються для видобутку надр земельними ділянками з кадастровими номерами :10:003:0449, площею 72,6407га, та :10:003:0468, площею 3,49га, цільове призначення яких - 11.01 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов`язані з користуванням надрами.

Вказані земельні ділянки орендовані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ІНФОРМАЦІЯ_4 (договір оренди землі №113 від 20.07.2020 року), у ІНФОРМАЦІЯ_5 (договір оренди землі від 28.08.2022, у зв`язку із закінченням строку договір оренди землі №113 від 20.07.2020 року) та у ІНФОРМАЦІЯ_4 (договір оренди землі №3 від 12.09.2019 року).

Крім того, видобуток надр на вказаних земельних ділянках здійснюється вказаними суб`єктами господарської діяльності на підставі спеціального дозволу на користування надрами №1771 від 05.03.1999 року виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою видобування незмінених гранітів в межах блоку В-ІІ придатних для виробництва блоків; незмінених і порушених вивітрюванням гранітів та відходів від видобування й обробки блоків придатних для виробництва щебеню будівельного та каменю бутового; відсіви від дроблення гранітів придатні для дорожнього будівництва, рекультивації, благоустрою та планування на Лезниківському родовищі Хорошівського району Житомирської області, 0,5км на південний схід від с. Лезник, площею 77,5га.

Відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » реалізовували видобутий на вказаному родовищі граніт у вигляді готової продукції через митний кордон України до російської федерації та республіки білорусь включаючи і 2022 рік.

Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять таємницю.

Відповідно до баз даних ДФС України, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано платником податків в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) зареєстровано платником податків в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) зареєстровано платником податків в ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ).

У зв`язку із цим інформація, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 може бути використана як доказ стороною обвинувачення для з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Враховуючи вище викладене, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) належним чином завірених копій документів та відомостей щодо обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та його підпорядкованих та структурних підрозділів, а саме:

- документи, які містяться в матеріалах юридичних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: довідки про взяття на облік платника податків, реєстраційні заяви платника податку на додану вартість, свідоцтво про реєстрацію, як платника податку на додану вартість, заяви про виключення з реєстру платника податку на додану вартість, податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, податкові декларації з податку на прибуток з додатками, податкові декларації єдиного податку з додатками, документи (листи, доведення до відпрацювання «ризикових» СГД, протоколи нарад, акти огляду місць реєстрації, вказівки, рішення, матеріали оперативного відпрацювання тощо), пов`язаних із відпрацюванням СГД, матеріали службових перевірок стану відпрацювання зазначених СГД та правомірності реєстрації податкових накладних та прийняття податкової звітності згідно визначених алгоритмів відпрацювання, функціональних обов`язків працівників податкової служби, інші документи наявні в реєстраційній справі СГД, з 01.01.2017 по дату надання доступу;

- акти планових та позапланових документальних перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з додатками до них;

- інформація в роздрукованому та завіреному вигляді, окремо в електронному вигляді, яка міститься в базах даних ДПС щодо податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: податкові декларації з податку на додану вартість з додатками, уточнюючі розрахунки, квитанції щодо подання та реєстрації звітності, податкові декларації з податку на прибуток з додатками, податкові декларації єдиного податку з додатками, інша податкова звітність, яка подавалась в електронному вигляді та зберігається в базах даних ДПС з 01.01.2017 по дату надання доступу;

- інформацію в роздрукованому та завіреному вигляді, окремо в електронному вигляді, яка міститься в базах даних ДПС щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме інформаційні картки платника податків (з обов`язковим зазначенням, крім іншого, відкритих та закритих банківських рахунків СГД за весь період діяльності), реєстру виписаних та отриманих податкових накладних (з обов`язковим зазначенням, крім іншого, податкових номерів та найменування покупця та продавця, реєстраційний номер у ЄРПН, номер, дата виписки та дата реєстрації податкової накладної, загальна сума коштів, що підлягає сплаті, сума ПДВ, номенклатура товарів/послуг, код УКТЗЕД, одиниця виміру товару/послуги, кількість (об`єм, обсяг), ціна постачання одиниці товару/послуги без ПДВ), співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту з ПДВ в розрізі контрагентів, помісячно за період з 01.01.2017 по дату надання доступу.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до вказаної інформації, документів, відомостей, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, таких документів та відомостей, так як відомості, необхідні органу досудового розслідування для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 та його підпорядкованих та структурних підрозділів.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до вказаної вище інформації(документів та відомостей), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ) та його підпорядкованих та структурних підрозділів з можливістю вилучення (проведення виїмки) її копій.

Слідчий в поданій заяві просив розглянути клопотання та задовольнити (а.с.69). Згідно прохальної частини клопотання просив розглянути дане клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_9 , оскільки є достатні підстави вважати, що це призведе до знищення, спотворення або підміни вказаних документів та відомостей, що зберігаються у цих документах.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст.3 КПК України до повноважень слідчого судді належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч.1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ч.5, 6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Разом з тим, здійснюючи досудове розслідування за ч. 4 ст. 240 КК України з підстав видобутку надр без проходження процедури оцінки впливу на довкілля планової діяльності у Житомирській області відповідно до ЗУ "Про оцінку впливу на довкілля", слідчим не розкрито в клопотанні необхідність в отриманні доступу до такого обсягу документів та відомостей СГД. Абстрактне формулювання "для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні" не може вважатися достатнім обґрунтуванням для задоволення клопотання.

Отже слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу документів не підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-165, 309 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000217 від 02.06.2022.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1