Провадження №1-кс/522/5334/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000151 від 07.06.2022 року, про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС СВ Управління СБ України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно вилучене 02.09.2022 року, в ході проведення обшуку 02.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151 від 07.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження згідно повідомлення №65/1/3/1872 від 13.07.2022 ГВ КР УСБУ в Одеській області (вх.№65/16/1672 від 13.07.2022) встановлено, що до вказаного кримінального правопорушення причетний громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , разом із іншими невстановленими особами організував канал незаконного переправлення осіб (переважно чоловіків призивного віку, які ухиляються від мобілізації в Україні) через державний кодон України за грошову винагороду у розмірі 3000 доларів США.

Згідно повідомлення №65/1/3/2741 від 02.09.2022 ГВ КР УСБУ в Одеській області встановлено, що за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Нерубайське, вул. Центральна, 1-К, кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зберігаються грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, знаряддя вчинення злочину, а також речі і документи, які мають значення речових доказів в рамках кримінального провадження.

Згідно матеріалів кримінального провадження до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 залучив ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3

02.09.2022, в період з 13:07 до 15:15, в ході проведення обшуку об`єкта нерухомого майна, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, без ухвали слідчого суді, у зв`язку із невідкладним випадком, тобто пов`язаним із необхідністю рятування майна предметів і документів, які можуть бути визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, переслідуванням осіб підозрюваних у вчиненні злочину, за адресою: АДРЕСА_1 , кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено:

1. купюри номіналом 100 доларів США (зовні схожі на грошові кошти) серії LG04727792, у кількості 68 штук;

2. грошові купюри номіналом 100 Євро, наступних серій:

UA, UD, UD, UD, UD, UD , UD, UD, UD, UD, UB, X9, S8;

3. грошова купюра номіналом 20 Євро серії VІ;

4. грошова купюра номіналом 10 Євро серії WA;

5. три купюри номіналом 100 доларів США, наступних серій: LE21672862A, FL74589254A, KL52946888D;

6. купюра номіналом 5 доларів США серії ВВ39900307В;

7. грошові кошти у загальній сумі 2720 гривень;

8. паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_1 від 02.12.2005;

9. свідоцтво кваліфікованого робітника № НОМЕР_2 від 09.08.2021;

10. посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ;

11. посвідчення водія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ;

12. картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_5 ;

13. мобільний телефон марки «Samsung» с/н НОМЕР_6 із сім-картками оператора «Водафон» з номерами телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , зі слів ОСОБА_7 , пароль «1111», для доступу до вказаного телефону.

У межах досудового розслідування досліджуються обставини організації незаконного переправляння осіб через державний кордон України, вчинена за попередньою змовою групою осіб із корисливих мотивів, вказані предмети та документи містять інформацію яка потребує дослідження в ході проведення досудового розслідування, у тому числі експертного, можливо використовувались в ході вчинення кримінального правопорушення, а також містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, в рамках досудового розслідування заплановано призначення експертних досліджень предметів, без проведення яких, враховуючи значний об`єм відомостей, які вони містять, отримання даних, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, є неможливим.

В судове засідання учасники провадження не з`явились, про дату час та місце розгляду клопотання повідомленні належним чином. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000151 від 07.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність накладення арешту на вилучене майно аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами.

Предмети можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, отже мають значення речових доказів, оскільки вони самі по собі або у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000151 від 07.06.2022 року, про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 02.09.2022 в ході проведення обшуку 02.09.2022 за адресою: АДРЕСА_1 , кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на:

- купюри номіналом 100 доларів США (зовні схожі на грошові кошти) серії LG04727792, у кількості 68 штук;

- грошові купюри номіналом 100 Євро, наступних серій:

UA, UD, UD, UD, UD, UD , UD, UD, UD, UD, UB, X9, S8;

- грошова купюра номіналом 20 Євро серії VІ;

- грошова купюра номіналом 10 Євро серії WA;

- три купюри номіналом 100 доларів США, наступних серій: LE21672862A, FL74589254A, KL52946888D;

- купюра номіналом 5 доларів США серії ВВ39900307В;

- грошові кошти у загальній сумі 2720 гривень;

- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 серії НОМЕР_1 від 02.12.2005;

- свідоцтво кваліфікованого робітника № НОМЕР_2 від 09.08.2021;

- посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 ;

- посвідчення водія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_7 ;

- картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_5 ;

- мобільний телефон марки «Samsung» с/н НОМЕР_6 із сім-картками оператора «Водафон» з номерами телефонів НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , зі слів ОСОБА_7 , пароль «1111», для доступу до вказаного телефону.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000151 від 07.06.2022 року.

Копію ухвали направити сторонам кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: