Номер провадження № 1-кс/243/598/2022
Номер справи 243/3018/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2022 року м. Слов`янськ

Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю:

- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

- прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні, у зв`язку з триваючою широкомасштабною збройною агресією Російської Федерації проти України, продовженням строку дії воєнного стану в Україні, відповідно до Рішення зборів суддів Слов`янського міськрайонного суду Донецької області № 6 від 05 травня 2022 року поза межами приміщення суду з використанням власних технічних засобів на підставі Наказу № 29-к «Про впровадження дистанційної роботи ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10 травня 2022 року, Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 01 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

В С Т А Н О В И Л А:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулася дізнавач СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 , з Клопотанням узгодженим з прокурором Слов`янської окружної прокуратури Донецької області, за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 01 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно з Клопотанням, встановлено, що 30 вересня 2022 року до Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 28 вересня 2022 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, чим спричинила заявниці матеріальний збиток який встановлюється.

В ході проведення досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що в вересні місяці 2022 року потерпіла вирішила евакуювати свою матір за кордон. Так, 26 вересня 2022 року в мережі Інтернет ОСОБА_5 знайшла оголошення про пасажирські перевезення з м. Слов`янська до Варшави, після чого вона зв`язалась з перевізником, який в соціальній мережі «Фейсбук» підписаний як ОСОБА_6 , з ним домовилась про поїздку, після чого він попросив надати йому передплату в розмірі 1500 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 . ОСОБА_5 28 вересня 2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила грошовий переказ вказаної суму на картковий рахунок НОМЕР_1 , який повідомив перевізник. В той же день останній надіслав їй номер та марку авто, на якому буде здійснюватися поїздка. Коли ОСОБА_5 з матір`ю прибули за визначеною адресою та час, то ніякого автомобіля вони не дочекалися, а перевізник не брав слухавку та на момент допиту зв`язку з ним немає.

Встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 , на який потерпіла перерахувала грошові кошти, відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме до:

- відомостей в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 28 вересня 2022 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів та рахунків, на які було здійснено такі переведення;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону тощо);

- фото- та відеозображень осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах з вказаного рахунку із зазначенням місця розташування таких банкоматів за період часу з 28 вересня 2022 року по теперішній час.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, які перерахувала потерпіла. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 28 вересня 2022 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів та рахунків, на які було здійснено такі переведення;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, мобільного телефону тощо);

- фото- та відеозображень осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах з вказаного рахунку із зазначенням місця розташування таких банкоматів за період часу з 28.09.2022 по теперішній час.

Прокурор Слов`янської окружної прокуратури Донецької області ОСОБА_3 у судовому засіданні просив задовольнити Клопотання.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було належним чином повідомлено про розгляд слідчим суддею Клопотання, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути Клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі положень ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши документи, що додані до Клопотання, слідчий суддя вважає, що подане Клопотання підлягає задоволенню.

Сектором дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000329, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 жовтня 2022 року, зокрема, за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 28 вересня 2022 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами заявниці, чим спричинила заявниці матеріальний збиток який встановлюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено перелік даних, які мають бути відображені у поданому клопотанні, а саме п. 2 ч. 2 ст. 160 КПК України - правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України - значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Дізнавачем в обґрунтування Клопотання долучено та надано суду Протокол допиту потерпілої ОСОБА_7 від 21 жовтня 2022 року, з якого вбачається, що в вересні місяці 2022 року потерпіла вирішила евакуювати свою матір за кордон. Так, 26 вересня 2022 року в мережі Інтернет ОСОБА_5 знайшла оголошення про пасажирські перевезення з м. Слов`янськ до Варшави, після чого вона зв`язалась з перевізником, який в соціальній мережі «Фейсбук» підписаний як ОСОБА_6 , з ним домовилась про поїздку, після чого він попросив надати йому передплату в розмірі 1500 гривень на картковий рахунок НОМЕР_1 . ОСОБА_5 28 вересня 2022 року через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснила грошовий переказ вказаної суму на картковий рахунок НОМЕР_1 , який повідомив перевізник. В той же день останній надіслав їй номер та марку авто, на якому буде здійснюватися поїздка. Коли ОСОБА_5 з матір`ю прибули за визначеною адресою та час, то ніякого автомобіля вони не дочекалися, а перевізник не брав слухавку та на момент допиту зв`язку з ним немає.

У відповідності до вимог ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя приходить до переконання про наявність підстав для задоволення Клопотання дізнавача, оскільки відомості щодо руху коштів на банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № № НОМЕР_1 , необхідні для подальшого проведення досудового розслідування, а іншого способу отримання відомостей, що становлять банківську таємницю законом не передбачено.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 01 жовтня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника сектору дізнання Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області майору поліції ОСОБА_12 , до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

- відомостей в паперовому та електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 28 вересня 2022 року по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування грошових коштів (нарахування), інформацію про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювалося переведення коштів та рахунків, на які було здійснено такі переведення;

- копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, мобільного телефону тощо);

- фото- та відеозображень осіб, які здійснювали зняття грошових коштів в банкоматах з вказаного рахунку із зазначенням місця розташування таких банкоматів за період часу з 28.09.2022 по теперішній час.

Встановити термін надання відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвалу складено та підписано у нарадчій кімнаті в єдиному екземплярі.

Слідчий суддя

Слов`янського міськрайонного суду

Донецької області ОСОБА_1