Єдиний унікальний номер: 343/1706/22
Номер провадження: 1-кс/0343/303/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

14 жовтня 2022 року м. Долина

Слідчий суддя Долинського районного суду Івано - Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавачки сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Долинського відділу Калуської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000117 від 17.09.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
дізнавачка ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання їй та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме до документів в яких міститься інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 12.09.2022 по 19.09.2022 включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Додатково просить надати можливість вилучити необхідні документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 17.09.2022 за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Дізнанням встановлено, що ОСОБА_7 12.09.2022 близько 12.00 год розмістила оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж молочної суміші для годування немовлят. Через деякий час до неї зателефонувала невідома особа та повідомила про намір придбати дану суміш і зазначила, що вже оплатила її вартість. Про підтвердження оплати надіслала посилання, на яке необхідно було перейти. Перейшовши за вказаним посиланням, потерпіла ОСОБА_7 ввела дані своєї банківської карточки № НОМЕР_2 , після чого в неї було знято 6 800 грн. Звернувшись в чат-бот, остання ще тричі ввела дані своєї карточки, після чого відбулось списання коштів в сумі: 6 650 грн, 10 320 грн, 1 050 грн. Спробувавши через годину повторно зайти за надісланим їй посиланням, вона побачила, що таке неактивне. Цього ж дня нею було заблоковано даний рахунок. Через деякий час, ОСОБА_7 вирішила на даний картковий рахунок перерахувати кошти в сумі 14 000 грн із карткового рахунку № НОМЕР_1 . Переглядаючи історію платежів нею було виявлено, що із карткового рахунку № НОМЕР_1 відбулось двома платежами списання коштів в розмірі 8 408 грн та 26 265 грн.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення невідомої особи, що може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В даний час іншим способом неможливо отримати інформацію про обставини вчинення кримінального проступку та осіб, які причетні до його вчинення, а в сукупності з іншими доказами в даному кримінальному провадженні, інформація, яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може дати змогу встановити винних осіб.
Окрім цього, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою досягнення дієвості кримінального провадження, розглянути дане клопотання дізнавачка просить без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
В судове засідання дізнавачка ОСОБА_3 не з`явилась, в поданому клопотанні просить розглядати його без її участі. Неявка ОСОБА_3 не перешкоджає розгляду клопотання.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя встановив таке.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Згідно з ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В клопотанні дізнавачка просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.
Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Проте, згідно із абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З поданого клопотання та матеріалів долучених до нього, встановлено, що інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 12.09.2022 по 19.09.2022 включно, зокрема, документи, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повні анкетні дані особи, якій належить вищевказаний рахунок; повна інформація щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записи з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць.
Проаналізувавши дані обставини, слідчий суддя вважає, що дане клопотання слід задовольнити, однак частково.
Не підлягає задоволенню клопотання в частині надання можливості вилучення необхідних документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , з огляду на таке.
Частиною 2 статті 160 Кримінально процесуального кодексу України встановлені вимоги до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, зокрема, у такому повинно бути зазначено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України).
Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Звертаючись із клопотанням дізнавачка зазначила, що документи перебувають у в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що знайшло своє підтвердження під час розгляду даного клопотання. Жодних доказів про перебування чи можливість перебування таких документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться у АДРЕСА_2 , нею не надано. Як і не надано доказів на необхідність або можливість вилучення документів саме у цьому відділенні банку.
Тому в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, ст.ст. 131, 132, 160, 163 КПК України, керуючись ст. 164 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, в яких міститься інформація щодо відкриття, стану рахунку, його власника, руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 12.09.2022 по 19.09.2022 включно, зокрема, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок; повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний рахунок; повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів; записів з камер відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки).
В решті вимог відмовити.
Ухвала підлягає виконанню дізнавачами сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Долина) Калуського РВП ГУНП в Івано - Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали один місяць.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Долинського районного суду ОСОБА_1