Справа № 991/9730/20
Провадження 1-кс/991/9972/20
ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 листопада 2020 року м.Київ

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 , за участі детектива ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного бюро України ОСОБА_2 , про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000658 від 26.07.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч.5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

у с т а н о в и л а:

Детектив 26.11.2020 звернувся до Вищого антикорупційного суду з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій (далі НСРД) відносно ОСОБА_3 , в якому зазначив, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000658 від 26.07.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що між Департаментом забезпечення Адміністрації Державної прикордонної служби України, правонаступником якого є 1 Окремий відділ капітального будівництва Державної прикордонної служби України, у якості замовника та ТОВ «ВЕСТБУДІНВЕСТ», ТОВ «Будівельна компанія «Карпати» у якості забудовника укладено договори про спільну діяльність у будівництві № 31-07/7 від 14.02.2007 та №312-07/40 від 24.12.2007, відповідно.

Згідно з договором № 31-07/7 від 14.02.2007, 1ОВКБ ДПСУ мав отримати 21% від загальної площі збудованого ТОВ «ВЕСТБУДІНВЕСТ» житла за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з договором №312-07/40 від 24.12.2007, 1ОВКБ ДПСУ мав отримати 19% від загальної площі збудованого ТОВ «Будівельна компанія «Карпати» житла за адресою: АДРЕСА_2 .

Додатковою угодою № 12/31-07/7 від 27.12.2018 до договору № 31-07/7 від 14.02.2007 за підписом начальника 1 ОВКБ підполковника ОСОБА_3 було домовлено, що сторони погодили попередні акти розподілу по 1 черзі 1 етапу будівництва житлового будинку Б1 та 1 черги 2 етапу будівництва житлового будинку АДРЕСА_3 , згідно з якими 1 ОВКБ попередньо належить 40 квартир площею 2 027,97 кв. м та 17 квартир площею 1 022,26 кв. м., відповідно.

Додатковими угодами № 14/31-07/7 від 04.02.2019, № 15/31-07/7 від 22.03.2019 до договору № 31-07/7 від 14.02.2007 за підписом начальника 1 ОВКБ підполковника ОСОБА_3 домовлено, що враховуючи гостру потребу у забезпеченні військовослужбовців регіонального управління та членів їх сімей житлом, в рахунок 1 черги будівництва житлового будинку Б1 достроково передається 1 ОВКБ 31 квартира в новозбудованому житловому будинку АДРЕСА_4 загальною площею 1 233,1 кв. м.

Додатковою угодою 19/312-07/40 від 26.03.2019 до договору №312-07/40 від 24.12.2007 за підписом начальника 1 ОВКБ підполковника ОСОБА_3 домовлено, що з метою прискорення забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом, в рахунок частини загальної площі і житла, передати 1ОВКБ в новозбудованих будинках поза межами м. Львова 22 квартири в АДРЕСА_4 та 1 квартиру у АДРЕСА_5 загальною площею 1 470,8 кв. м, в рахунок 19 % від загальної площі житла.

Відповідно до умов вищевказаних додаткових угод забудовник гарантує, що усі квартири відповідають вимогам ст. 50 Житлового кодексу Української PCP та умовам , визначеним у Договорах № 31-07/7 від 14.02.2007 та №312-07/40 від 24.12.2007 та додатковим угодам до них № 4/31-07/7 від 29.04.2016, №6/312-07/40 від 07.04.2016, а саме: бути благоустроєними стосовно умов даного населеного пункту; відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам в квартирах будуть виконані внутрішньо-оздоблювальні роботи (наклеєні шпалери пофарбовані стіни та стелі, влаштована підлога в кімнатах та приміщеннях, змонтовано сантехнічне обладнання та електричні прилади), встановлені вікна та двері та підведені інженерні комунікації.

Водночас, квартири за адресою: АДРЕСА_4 передані від ТОВ «ВЕСТБУДІНВЕСТ», ТОВ «Будівельна компанія «Карпати» до 1 ОВКБ у стані технічної, але не санітарної відповідності, а саме: відсутнє опорядження стін та стель, відсутнє покриття підлог, відсутні міжкімнатні двері, не встановлена сантехніка, не розгалужене внутрішнє водопостачання і електропостачання. У той же час через 12 та 18 днів житлові будинку за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 отримали сертифікати відповідності закінченого будівництва об`єкту.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 12 КК України, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 364 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до шести років, є тяжким.

Таким чином, з метою отримання або спростування факту причетності ОСОБА_3 до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший законний спосіб, у органу досудового розслідування наявною є необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Враховуючи наявність обставин вважати, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_3 , з метою отримання доказів про його причетність до вчинення особливо тяжкого кримінального правопорушення, з огляду на неможливість отримання таких даних у інший спосіб, виникла необхідність у проведенні негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .

У той же час, проведення гласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні неодмінно призведе до інформування ОСОБА_3 про проведення відносно нього слідчих дій, що в свою чергу надасть можливість останнім припинити на певний час свої дії та незаконно впливати на досудове розслідування використовуючи людські та професійні зв`язки.

Наявні достатні підстави вважати, що обмін інформацією між ОСОБА_3 та іншими співучасниками злочину, зокрема обговорення шляхів приховування слідів злочину та уникнення кримінальної відповідальності, може відбуватися під час спілкування з використанням мобільного телефонного номеру НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який знаходиться у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_3 відповідно до інформації, здобутої під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

З огляду на вище викладене у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні відносно ОСОБА_3 негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (мереж, що забезпечують передавання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого виду між підключеними до неї телекомунікаційними мережами доступу) за мобільним телефонним номером НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Наявні достатні підстави вважати, що обмін інформацією між ОСОБА_3 та іншими співучасниками злочину, зокрема листування з приводу приховування слідів злочину та уникнення кримінальної відповідальності, може відбуватися під час спілкування з використанням мобільних пристроїв, де використовується абонентський мобільний номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , який знаходяться у фактичному володінні й користуванні ОСОБА_3 відповідно до інформації, здобутої під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

З огляду на вище викладене у органу досудового розслідування з метою пошуку, виявлення та фіксації відомостей, що містяться в електронній інформаційній системі або її частинах, виникла необхідність у проведенні негласної слідчої (розшукової) дії у вигляді зняття інформації з електронних інформаційних систем з подоланням систем логічного захисту без відома власника, володільця або утримувача, які містяться у мобільних пристроях, де використовується абонентський мобільний телефонний номер НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , володільцем яких є ОСОБА_3 .

Наявні достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 планує зустрічатися з іншими співучасниками вчинення злочину в публічно доступних місцях.

У зв`язку з цим, для пошуку, фіксації і перевірки під час досудового розслідування відомостей про поведінку ОСОБА_3 або тих, з ким він контактує у публічно доступних місцях щодо ОСОБА_3 необхідно провести негласну слідчу (розшукову) дію - спостереження за особою або тими з ким ця особа контактує, що полягатиме у проведенні візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

Разом з тим, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_3 може зустрічатися та спілкуватися, у публічно доступних та недоступних місцях, з іншими особами, з якими буде обговорювати злочинні наміри, плани та обставини приховання слідів злочину. З огляду на викладене є підстави вважати, що його розмови, інші звуки, рухи, дії, пов`язані з його діяльністю або місцем перебування тощо, можуть містити відомості, які мають значення для досудового розслідування. У зв`язку з цим, виникла необхідність у проведенні щодо ОСОБА_3 негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відеоконтроль особи.

Негласні слідчі (розшукові) дії у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем з подоланням систем логічного захисту без відома власника, володільця або утримувача, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, спостереження за особою або тими з ким ця особа контактує, аудіо-, відеоконтроль особи, необхідно проводити строком на два місяці через необхідність отримання достатньої інформації, яка б підтверджувала чи спростовувала наведені в клопотанні факти.

У той же час, проведення гласних слідчих дій не дає можливості у законний спосіб зафіксувати його протиправні дії.

Проведення негласної слідчої (розшукової) дії у виді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, зняття інформації з електронних інформаційних систем з подоланням систем логічного захисту без відома власника, володільця або утримувача, установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу, спостереження за особою або тими з ким ця особа контактує, аудіо-, відеоконтроль особи, дасть змогу встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження (розмови, листування із особами, що є співучасниками вчинення злочину, а також з іншими особами щодо обставин вчинення злочину та приховування його слідів; точні координати радіовипромінювальних пристроїв у просторі і часі, звуки, рухи, дії тощо, злочинна поведінка), які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та викриття осіб, які його вчинили.

У судовому засіданні детектив клопотання підтримав, додатково пояснив, що кримінальне правопорушення кваліфіковане за ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України як замах на розтрату службовими особами та невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем майна (квартир) в особливо великому розмірі та як зловживання службовим становищем посадовими особами Держприкордонслужби, за попередньою змовою в інтересах та з метою одержання неправомірної вигоди групою товариств, вчинення дій, що спричинили збитки державі на суму, яка у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум громадян, тобто тяжкі наслідки. Розмір збитків підтверджується аудиторським звітом держприкордонслужби, призначена та триває судова економічна експертиза. На даний час зібраних доказів недостатньо для оголошення підозри, а тому з метою встановлення умислу осіб, які причетні до процедури передачі квартир, слід провести комплекс вказаних у клопотанні НСРД, а тому просив клопотання задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення детектива, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Згідно ч. 3 ст. 248 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про дозвіл на проведення НСРД, якщо прокурор, слідчий доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вчинений злочин відповідної тяжкості; 2) під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили.

Фабула зазначеного кримінального правопорушення у сукупності з дослідженими матеріалами кримінального провадження та поясненнями детектива дає підстави слідчому судді вважати обґрунтованими доводи про вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, який за ст. 12 КК України класифіковано як тяжкий злочин.

Таким чином, у цьому кримінальному провадженні дотримана умова тяжкості кримінального правопорушення, що відповідно до ч. 2 ст. 246 та ч. 3 ст. 248 КПК України надає слідчому судді можливість вирішувати питання про дозвіл на проведення НСРД.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 246 КПК України у клопотанні про надання дозволу на проведення НСРД зазначаються, у тому числі, обставини, що дають підстави підозрювати особу у вчинені кримінального правопорушення.

Слідча суддя також вважає, що детективом надані достатні відомості, які дають підстави вважати, що начальник 1 ОВКБ підполковник ОСОБА_3 (на час існування обставин, які є предметом досудового розслідування) може бути причетним до вчинення злочину, оскільки він підписав додаткові угоди № 12/31-07/7 від 27.12.2018 до договору № 31-07/7 від 14.02.2007 , № 14/31-07/7 від 04.02.2019, № 15/31-07/7 від 22.03.2019 до договору № 31-07/7 від 14.02.2007, 19/312-07/40 від 26.03.2019 до договору №312-07/40 від 24.12.2007 чим сприяв прискоренню забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житлом, в рахунок частини загальної площі і житла, передачі 1ОВКБ в новозбудованих будинках поза межами м. Львова вищевказаних квартир.

Про обґрунтованість даного клопотання, свідчать досліджені в судовому засіданні докази, у тому числі, витяг з ЄРДР, договори та додаткові угоди до них, аудиторський звіт №7 від 19.07.2019 за результатами позапланового внутрішнього аудиту ІНФОРМАЦІЯ_2 у період з 01.01.2017 по 30.06.2019, у якому зазначено, що аудиторська група прийшла до висновку, що створення штучної нагальної потреби у забезпеченні житлом військовослужбовців та зарахування площі житла 1 кв.м в с.Сокільники до 1 кв.м. по АДРЕСА_1 призвело до втрати можливості отримання 1ОВКБ житлової площі на суму різниці комерційної вартості житла , а саме орієнтовна сума втрат складає 8336052 до 13442920 грн по АДРЕСА_1 , та від 8451305 до 10728039 по АДРЕСА_2 ; листами начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 від 18.01.2019№721/453, від 13.03.2019 №74/1582, від 19.03.2019 №72/1713, у яких він просить вирішити питання щодо негайного забезпечення житлом військовослужбовців в інших будинках в с.Сокільники, Листом №74-191 від 08.08.2018; акти обстеження квартир; акт приймання-передачі квартир від 29.03.2019; протоколи № 28 від 22.03.2019,№25 від 19.03.2019, №23 від 31.01.2019 спільних нарад представників управління будівництва, управління матеріального забезпечення Департаменту ресурсного забезпечення Адміністрації Держприкордонслужби України та 1 окремого відділу капітального будівництва Держприкордонслужби України, на яких було погоджено рішення про дострокову передачу вказаних у клопотанні квартир, розпорядження №22 від 01.02.2019, №74 та № 76 про зобов`язання начальника 1ОВКБ ДПСУ забезпечити реалізацію рішень спільної наради представників управління будівництва, управління матеріального забезпечення Департаменту ресурсного забезпечення АДПСУ та 1ОВКБ ДПСУ, якими погоджено дострокову передачу квартир, розсекречені матеріали попередніх НСРД, документами, що підтверджують особу ОСОБА_3 , його посаду, його номер мобільного телефону, та інші матеріали провадження в сукупності.

З огляду на викладене, слідча суддя дійшла висновку, що детективом наведені достатні відомості, наявні в органу досудового розслідування, що стали підставою для єдиного висновку про необхідність надання дозволу на проведення комплексу НСРД, зазначеного у клопотанні, оскільки саме завдяки вказаним НСРД можуть бути отримані докази, які в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

За встановлених слідчою суддею обставин клопотання підлягає задоволенню строком на 2 місяці, оскільки спрогнозувати поведінку фігурантів справи та реалізацію ними своїх намірів у спілкуванні між собою через відсутність достовірної інформації на даний час неможливо.

Однак клопотання щодо надання комплексу зазначених в клопотанні НСРД згідно формулювання: « за іншими абонентськими номерами операторів мобільного зв`язку, які використовує ОСОБА_3 » та за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , які не підтверджені фактичними даними, задоволенню не підлягає, оскільки існує ризик втручання у приватне спілкування осіб, які не мають відношення до обставин кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування.

Керуючись ст. 30, 31 Конституції України, ст. 246-248, 260, 263, 264, 268, 269, 372 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл детективам Національного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000658 від 26.07.2019 на проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме:

-зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж за абонентським номером НОМЕР_2 ;

-зняття інформації з електронних інформаційних систем з подоланням систем логічного захисту без відома власника, володільця або утримувача, які містяться у мобільних пристроях у яких використовується абонентський мобільний номер НОМЕР_2 , володільцем якого є ОСОБА_3 ;

-установлення місцезнаходження радіоелектронного засобу за абонентським номером НОМЕР_2 , який використовує ОСОБА_3 ;

-спостереження за особою або тими з ким ця особа контактує, що полягатиме у проведенні у публічно доступних місцях візуального спостереження з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

-аудіо-, відеоконтроль особи у публічно доступних або недоступних місцях.

Строк проведення негласних слідчих (розшукових) дій визначити в межах дії ухвали два місяці - до 25.01.2021 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1