Справа № 333/4076/22
Пр.№1-кс/333/1178/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 вересня 2022 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , слідчої: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001154 від 12.08.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до інформації та документів, та додані до нього матеріали, -
ВСТАНОВИЛА:
До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області, яке обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001154 від 12.08.2022 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 12.08.2022 до ВП №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що у період часу з 08.08.2022 по 10.08.2022 невстановлена особа, у період дії воєнного стану, таємно викрала грошові кошти заявниці з банківської картки останньої. Розмір майнової шкоди складає 44 511 гривень (ЄО 17199).
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що 05.08.2022 вона на сайті «OLX» виставила оголошення для продажу весільні прикраси для автомобіля, посилання на оголошення: ІНФОРМАЦІЯ_2 . Невідома особа виявила бажання придбати даний товар та відправила ОСОБА_4 посилання на OJIX - доставку: ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_4 перейшовши за даним посиланням вказала свої дані, а саме ПІБ та номер дебетової картки ІНФОРМАЦІЯ_4 , але при подальшому заповненні форми для OJIX - доставки виникли помилки тому дана покупка не була здійснена.
08.08.2022 року о 00:43 год. невідомі без згоди ОСОБА_4 перевипустили кредитну картку потерпілої на Digital карту № НОМЕР_1 , до якої прив`язаний рахунок НОМЕР_2 , з якої в подальшому, без відома потерпілої, були переведені кошти 08.08.2022 року о 00:47 год. у сумі 22 672 грн., та 10.08.2022 року о 03:30 год. у сумі 21 840 грн.
Діями невстановленої особи потерпілій ОСОБА_4 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 44 512 гривень.
У зв`язку з вищевказаним та з метою повного, неупередженого та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення (злочину), а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та перебувають у володінні юридичної особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за період часу з 08.08.2022 та до моменту оголошення ухвали, та іншу нижчезазначену інформацію відносно даного рахунку, що мають істотне значення для досудового розслідування та буде використано як доказ у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідча підтримала дане клопотання та просила його задовольнити, з підстав зазначених в ньому.
Вислухавши доводи та пояснення слідчої, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 12.08.2022 р. до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження № 0001154 від 12.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

В судовому засіданні слідчою доведено, що документи та інформація, до яких просить слідчий тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИЛА:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , які проводять досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001154 від 12.08.2022 року та іншим уповноваженим особам за дорученням слідчого право тимчасового доступу до оригіналів банківських документів, які перебувають у володінні юридичної особи: AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку ( НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу до речей та документів у відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
довідку-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період часу з
08.08.2022та до моменту оголошення ухвали в електронному та паперовому носіях інформації;
документи на відкриття зазначеного рахунку;
даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком, який прив`язаний до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ;
інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного рахунку, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
IP адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;
історію зміни фінансового номеру по банківській карті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 за період часу з 08.08.2022 до 19.09.2022 р.
електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, CMC послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 21.11.2022 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1