печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 вересня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях з кіберзлочинності Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001013 від 16.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у всесвітній мережі Інтернет виявлено ряд веб ресурсів, за допомогою яких здійснюється діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор на території України без наявності у суб`єкта господарювання відповідних ліцензій та дозвільних документів, з використанням не сертифікованого та не підключеного до Державної системи онлайн моніторингу грального обладнання та онлайн систем організаторів азартних ігор.

За результатами виконання доручення, до Головного слідчого управління Національної поліції України, надійшли матеріали Управління протидії кіберзлочинам у місті Києві ДКП НПУ, відповідно яких, серед іншого, встановлено, що в мережі Інтернет, виявлено сайти онлайн казино, які не мають ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону на території України.

Допитаний з даного приводу свідок ОСОБА_5 , повідомив що переглядаючи різні сайти в мережі Інтернет, помітив сайт онлайн казино. В подальшому за спрощеною системою зареєстрував аккаунт. Після реєстрації та поповнення рахунку, на сайті онлайн казино надається змога здійснювати онлайн гру. Того ж дня, а саме, 30.05.2022, з метою подальшої гри, він використовуючи власну банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , здійснив поповнення власного рахунку аккаунту сайту онлайн казино, на суму 100 гривень. Після поповнення, зайшов в одну з запропонованих онлайн ігор з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де в результаті були програні вказані гроші.

25.08.2022, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, ОСОБА_6 , здійснено тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, щодо відкритого карткового рахунку: № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , зокрема про рух коштів за 30.05.2022.

02.09.2022 проведено огляд CD-диску, з інформацією щодо рахунку: № НОМЕР_1 , в ході якого встановлено, що при поповнені сайту онлайн казино, на суму 100 гривень, кошти з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , переведенні на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням МЕРЧАНТУ отримувача « НОМЕР_2 ».

Слідчий зазначає, що даний час, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про власника банківського рахунку на який переведено кошти з рахунку ОСОБА_5 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001013 від 16.10.2020, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 203-2 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим що входять до групи слідчих, у кримінальному провадженні № 0001013 від 16.10.2020 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:

- документів в яких міститься інформація про рух коштів (транзакцію) між АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з рахунку НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відбулась 30.05.2022 (час 14:30:21) перерахування коштів в сумі 100 грн. (МЕРЧАНТ отримувача Е0112141), код авторизації «61200Z», із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), та зазначенням інформації щодо власника мерчанту транзакції.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1