15.09.2022 Справа № 490/2875/22
н/п 1-кс/490/2309/2022
Центральний районний суд м. Миколаєва
________________________________________________________________________________
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , заставодавця ОСОБА_4 розглянувши клопотання заставодавця ОСОБА_4 про зміну запобіжного заходу у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000163 від 12.07.2022, за підозрою
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Республіки Молдова, громадянина України, з середньою освітою, не одруженого, працюючого ФОП « ОСОБА_6 », маючого на утримані неповнолітню дитину 2008 року народження, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
якому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчими СУ ГУ НП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000163 від 12.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , достовірно знаючи, що Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України № 2102-IX, введено в Україні воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року, у зв`язку з чим почали діяти обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, керуючись єдиним злочинним умислом, спрямованим на незаконне збагачення, розуміючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь та бажаючи настання таких наслідків, розробив єдиний стійкий злочинний план, згідно якого здійснював ряд дій спрямованих на організацію незаконного переправлення особи через державний кордон України та доведення таких дій до кінцевого результату, керівництво такими діями, сприяння вчиненню в тому числі порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод.
Фактично реалізуючи злочинний корисливий намір та виконуючи усі дії, стало можливим досягненням єдиного злочинного результату, як кінцевої мети діяльності ОСОБА_5 у вигляді незаконного переправлення особи через державний кордон України внаслідок запровадженнях так званої схеми «зелений коридор», що передбачала переправлення особи через кордон по заздалегідь визначеному маршруту, поза встановленими пунктами пропуску та без відповідних на те законних підстав.
Отже, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місце, ОСОБА_5 , діючи відповідно до розробленого плану, вступив у злочинну змову з громадянином Республіки Молдови ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , він повідомив про свої злочинні плани щодо незаконного перетинання особами державного кордону України за грошові кошти та наявної реальної можливості організувати таке переправлення
Далі, в 15 липня 2022 року, в обідній час, ОСОБА_5 , знаходячись у місті Южноукраїнськ, Вознесенського району Миколаївської області, керуючись спільним злочинним наміром, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , зустрівся з ОСОБА_8 , особисті дані якого змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні». В ході особистої розмови, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу направленого на своє особисте збагачення та збагачення самого ОСОБА_7 , шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, повідомив останньому, що він за грошову винагороду в розмірі 6000 доларів США організує законне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України на територію Республіки Молдови.
В подальшому 22.07.2022 року, знову в обідній час, ОСОБА_5 , знаходячись у місті Южноукраїнськ, Вознесенського району Миколаївської області, керуючись спільним злочинним наміром, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , знову зустрівся з ОСОБА_8 , особисті дані якого змінені відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні». В ході особистої розмови, ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу направленого на своє особисте збагачення та збагачення самого ОСОБА_7 , шляхом вчинення дій щодо незаконного переправлення ОСОБА_8 , повідомив останньому, що він за грошову винагороду в розмірі 6000 доларів США організує незаконне переправлення останнього через державний кордон України на територію Республіки Молдови, з використанням так званої схеми «зелений коридор», що означає переправлення особи по заздалегідь визначеному маршруту, поза встановленими пунктами пропуску та без відповідних документів.
З метою доведення свого умислу до кінця, в ході розмови ОСОБА_5 , демонстрував свою обізнаність щодо незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки з особами з прикордонною службою, надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_8 в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину поза межами пункту.
28.07.2022 року приблизно о 17:00 год ОСОБА_5 з метою конспірації та приховування своєї злочинної діяльності, будучи достовірно обізнаним, що за його дії передбачена кримінальна відповідальність у вигляді позбавлення волі зателефонував ОСОБА_8 через мобільний додаток «Signal», який повідомив, що 29.07.2022 року в ранковий час він прибуде на своєму автомобілі марки «CITROEN C5», державно реєстраційний номер якої НОМЕР_1 , на якому вони направляться до міста Одеса, де вони зустрінуться з ОСОБА_9 , а також де ОСОБА_8 повинен буде передати ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 6000 доларів США за організацію його незаконного переплавлення через державний кордон України, а також грошові кошти в сумі 3500 гривень, на дизельне топлено, з метою доставляння ОСОБА_10 до міста Одеса. .
29.07.2022 року ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 реалізуючи спільний злочинний умисел з направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, прибув на автомобілю марки «CITROEN C5», державно реєстраційний номер якої НОМЕР_1 до магазину «Стекляшка», що знаходиться в мікрорайону Варварівка в місті Миколаєві де наказав ОСОБА_8 сісти в авто. ОСОБА_8 сівши в автомобіль марки «CITROEN C5», державно реєстраційний номер якої НОМЕР_1 разом з ОСОБА_5 поїхали в напрямку м. Одеса, де повинні були зустрітися з ОСОБА_7 який діяв за попередньою змовою з останнім. По дорозі до міста Одеса ОСОБА_8 , передав ОСОБА_5 раніше обумовлені грошові кошти в сумі 3500 гривень на дизельне паливо.
29.07.2022 року приблизно о 09:20 год ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний умисел направлений на вчинення ряду дій щодо організації незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, сприяння його вчиненню порадами, вказівками та усуненням перешкод, керуючись корисливим мотивом, разом з останнім прибули на автомобілі марки ««CITROEN C5», державно реєстраційний номер якої НОМЕР_1 до АЗС «WOG», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Грушевського 6, де отримав від ОСОБА_8 раніше обумовлену суму грошових коштів в сумі 6000 доларів США, що у відповідності до курсу НБУ станом на 29.07.2022 року складає 219 360 грн, частину яку повинен був передати ОСОБА_7 .
Отримавши грошові кошти від ОСОБА_8 за організацію незаконного переправлення через державний кордон України на територію Республіки Молдови з використанням так званої схеми «зелений коридор», що означає переправлення особи по заздалегідь визначеному маршруту, поза встановленими пунктами пропуску та без відповідних документів, ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 , який повинен був надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_8 в момент самого перетинання кордону, піший шлях перетину поза межами пункту, так як мав обізнаність щодо незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки з особами з прикордонною службою.
В той же день приблизно о 12:00 годин ОСОБА_7 який діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 прибув до АЗС «WOG», яка знаходиться за адресою: м. Одеса, вул. Грушевського 6, на автомобілі марки «SKODA-OKTAVIA», державно реєстраційний номер якої НОМЕР_2 . В подальшому ОСОБА_7 підійшов до ОСОБА_5 та ОСОБА_8 діючи відповідно до розробленого плану, демонстрував свою обізнаність щодо незаконного перетину кордону, можливість усунення перешкод щодо незаконного перетину кордону через свої міцні зв`язки з особами з прикордонною службою, надавав поради та вказівки щодо дій ОСОБА_8 в момент незаконного перетинання державного кордону України, а саме пішого пересування по такому маршруту для потрапляння на територію Республіки Молдова.
29.07.2022 року ОСОБА_5 затримано а порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення пере передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, тобто, у організація незаконного переправлення через державний кордон України особи, керівництво такими діями та сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинені за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів.
30.07.2022 року обґрунтовано повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України тобто, у організація незаконного переправлення через державний кордон України особи, керівництво такими діями та сприяння його вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинені за попередньою змовою групою осіб та з корисливих мотивів.
Ухвалою Центрального районного суду м. Миколаєва від 04.08.2022 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено грошову заставу в сумі 300 000грн, з покладення обов`язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України.
05.08.2022р. ОСОБА_4 внесено заставу в повному обсязі згідно квитанції № від 05.08.2022р. АТ "Ощадбанк" на рахунок ТУ ДСА України в Миколаївській області, після чого ОСОБА_5 звільнено з-під варти.
05 вересня 2021 року заставодавець ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва із клопотанням про зміну запобіжного заходу ОСОБА_5 із застави на особисте зобов`язання. При цьому просив заставу в сумі 300 000грн. перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку ЗСУ.

В судовому засіданні застоводавець підтримала подане клопотання, просила його задовольнити у повному обсязі.

Прокурор щодо задоволення клопотання захисника не заперечував.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

У клопотанні ставиться питання про зміну підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді застави на запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Відповідно до ст. 182 КПК України, з моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

За наведених вище обставин, з внесенням коштів на депозитний рахунок заставодавцем вважається, що до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Судом встановлено, що за час дії запобіжного заходу у вигляді застави ОСОБА_5 умови запобіжного заходу не порушував, раніше не судимий, покладенні на нього процесуальні обов`язки не порушував. Під час дії запобіжного заходу у виді застави кримінального правопорушення не вчинив, внесена застава в дохід держави не зверталась.

Статтею 201 КПК України передбачено можливість особи, до якої застосовано запобіжний захід, змінити його.

Так, підозрюваний, обвинувачений, до якого застосовано запобіжний захід, його захисник, має право подати до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, клопотання про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування чи зміну додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 КПК України та покладених на нього слідчим суддею, судом, чи про зміну способу їх виконання.

Враховуючи викладене, слід зазначити, що вказані обставини в своїй сукупності свідчать про те, що ризики, які були підставою для обрання запобіжного заходу у вигляді застави знизились і є наявність достатніх правових підстав для зміни запобіжного заходу у вигляді застави, застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 , на запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, з покладенням на нього обов`язків строком на 2 (два) місяці, передбачених ст. 194 КПК України.

Крім того, відповідно до п. 7 Постанови Кабінету Міністрів України від 18січня 2012 року № 27 "Про внесення змін до Порядку внесення коштів на спеціальний рахунок" у разі застосування застави як запобіжного заходу, то кошти, внесені як застава, підлягають поверненню повністю або частково у випадках, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України.

Відповідно до п. 10 ст. 182 КПК України, у разі внесення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування до підозрюваного, обвинуваченого запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень частини сьомої статті 194 КПК України.

Вирішуючи питання про зміну підозрюваному ОСОБА_5 запобіжного заходу, суд враховує тяжкість злочину, а також те, що на даний час досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не завершено, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, у зв`язку з якими відносно останнього обрано запобіжний захід не перестали існувати, проте суттєво зменшились.

Підозрюваний процесуальну поведінку не порушував та бажає звернути внесені грошові кошти у якості застави на рахунок ЗСУ, тому слідчий суддя вважає за необхідне застосувати відносно ОСОБА_5 більш м`який запобіжний захід, а саме особисте зобов`язання, з покладенням відповідних обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, який у повній мірі забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваного.

Крім того, за заявою заставодавця, внесена застава підлягає перерахуванню на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України.

Керуючись ст.ст. 179, 193, 194, 201, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити, змінити обраний підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави, на особисте зобов`язання, зобов`язавши його з`являтися за кожним викликом слідчого, прокурора та суду на весь час досудового розслідування та розгляду справи по суті, а також покласти наступні обов`язки:
не відлучатися за межі м. Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та засобів зв`язку; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Зобов`язати ТУ ДСА в Миколаївській області перерахувати в повному обсязі суму застави розміром 300 000 (триста тисяч) гривень, яка внесена ОСОБА_4 за підозрюваного ОСОБА_5 (згідно квитанції №5 від 05.08.2022р. в АТ "Ощадбанк"; отримувач ТУ ДСА України в Миколаївській області; р/р: UA0016294; МФО: 820172; Банк: Держказначейська Служба України, м. Київ; Загальна сума: триста тисяч грн. 00 коп.; застава від ОСОБА_4 зг. ухвали від 04.08.2022р. по справі №0000163відносно ОСОБА_5 ), з рахунку ТУ ДСА в Миколаївській області на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України, а саме: №UA0992708.
Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на прокурорів, що входять до складу групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1