Справа № 591/1516/22
Провадження № 1-кс/591/1854/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 серпня 2022 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000035 від 14.02.2022 р.,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке мотивував тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000035, розпочате 14.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, за узагальненими матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно фінансових операцій, проведених за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та зазначені документи необхідні для всебічного, неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, винної особи та перевірки встановлення фактів вказаного кримінального правопорушення, тому просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 з правом їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Представник володільця документів, до яких слідчий просить надати доступ, будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, причини неявки не повідомив.

Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000035, розпочате 14.02.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України .

З наданих суду матеріалів справи вбачається, що в зазначеному слідчим приміщенні, можуть знаходитись документи, які мають значення для справи, необхідні для встановлення обставин у справі та які можуть бути доказами у ній, про що свідчать надані суду матеріали.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання доказів, котрі є необхідними для підтвердження чи спростування факту вчинення злочину, є потреба у встановленні та фіксації обставин вчинення злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що наведені слідчим документи можуть знаходитись в наведеному ним приміщенні та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані як доказ, а тому є підстави, передбачені ст. 159-164 КПК України, для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні а саме ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 з правом їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
1.)документів з відомостями про реєстрацію /авторизацію керівником, працівником, представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в електронному (особистому) кабінеті платника податків (за веб адресою: ІНФОРМАЦІЯ_5 з даними про:

?дату і час реєстрації та подальших авторизацій;

?особу, яка реєструвалась /авторизувалась, її абонентського номеру телефону, адреси електронної поштової скриньки,

?ip-адреси надані провайдером, ір-адреси мережевого обладнання, mac-адреси, серійні номери обладнання, відомостей про програмне забезпечення при реєстрації та авторизації в електронному кабінеті у період з грудня 2020 року по серпень 2022 року;

?відомостей про видачу керівникам, представникам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) електронних цифрових (особистих) підписів (ключів, сертифікатів), із зазначенням імені файлу особистого ключа, у період з грудня 2020 року по серпень 2022 року;

2.)податкових накладних, поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та його контрагентами у період з грудня 2020 року по серпень 2022 року;

3.)документів з відомостями про ip-адреси надані провайдером, ір-адреси мережевого обладнання, mac-адреси, серійні номери обладнання, програмне забезпечення, що у період з грудня 2020 року по серпень 2022 року використовувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його контрагентами при надсиланні (поданні) податкових накладних, отриманні квитанцій щодо подання, отримання їх ДПС України;

4.)документів з відомостями про всіх видавників, ідентифікуючих даних електронних цифрових підписів (ключів, сертифікатів), якими у період з грудня 2020 року по серпень 2022 року підписувались податкові накладні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),з можливістю ознайомитися з ними, виготовити та вилучити їх копії у паперовому чи електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 09 вересня 2022 включно.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 ..

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1