У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.10.2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_2 про накладення арешту на майно,

встановила:

прокурор звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що слідчим відділом Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000521 від 06.05.2022 за фактом можливого заволодіння службовими особами ТОВ «Агроімпульс 2016» бюджетними коштами у великих розмірах під час проведення реконструкції з добудовою будівлі рентгено-діагностичного кабінету Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру по вул. Лікаря Богаєвського, 60-Б у м. Кременчук, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що за результатами проведення публічних закупівель щодо реконструкції з добудовою будівлі рентгено-діагностичного кабінету Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру по вул. Лікаря Богаєвського, 60-б, в м. Кременчуці (код ДК 021:2015:45000000-7 Будівельні роботи та поточний ремонт) Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації (далі Замовник) із

ТОВ «Агроімпульс 2016» (далі Підрядник) 08.09.2020 укладено договір підряду № 03-20/85 на виконання робіт по вказаному об`єкту у строк до 31.03.2021.

Згідно п.1.1 вказаного договору Замовник доручає, а Підрядник зобов`язується своїми силами і засобами забезпечити виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція з добудовою будівлі рентгено-діагностичного кабінету Кременчуцького обласного онкологічного диспансеру по вул. Лікаря Богаєвського, 60-Б в м. Кременчуці» в обсязі договірної ціни, якісно виконати обсяги робіт відповідно до затвердженої в установленому порядку проектно-кошторисної документації, здати їх в обумовлені строки, усувати на протязі гарантійного терміну експлуатації об`єкта дефекти, що зумовлені неякісним виконанням робіт, вчасно звітувати про використання бюджетних коштів, а Замовник зобов`язується здійснювати контроль і технічний нагляд за ходом виконання робіт по об`єкту та прийняти його в обумовлені строки.

При цьому згідно з п. 2.1 Договору договірна ціна робіт, що доручена для виконання Підряднику є динамічною і складає 193 795 217,67 грн. (сто дев`яносто три мільйони сімсот дев`яносто п`ять тисяч двісті сімдесят гривень 67 копійок) з ПДВ, що становить 20 453 459,68 грн., а саме роботи 160 050 161,47 грн. (сто шістдесят мільйонів п`ятдесят тисяч сто шістдесят одна гривня 47 копійок) з ПДВ та сума обладнання (устаткування) 33 745 056,20 грн. (тридцять три мільйони сімсот сорок п`ять тисяч п`ятдесят шість гривень 20 копійок) з ПДВ.

Водночас пунктом 3.1 Договору визначено, що розрахунки і платежі за виконані роботи здійснюються на підставі актів виконаних робіт та за умови надходження коштів на розрахунковий рахунок Замовника в межах доведених лімітів органами Державної казначейської служби.

Додатковою угодою № 2 до Договору № 03-20/85 від 08.09.2020, укладеною між Департаментом будівництва, містобудування і архітектури та ТОВ «Агроімпульс 2016» 30.03.2021 продовжено строки виконання робіт Підрядником до 24.12.2021.

Під час досудового розслідування встановлюються можливі факти розтрати та привласнення бюджетних коштів Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації та адресу ТОВ «Агроімпульс 2016» під час виконання та оплати договору підряду № 03-20/85 від 08.09.2020.

06.10.2022 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави за місцем знаходження Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації проведено обшук, під час якого були вилучені оригінали та копії документів щодо договору підряду №03-20/85 від 08.09.2020, а саме:
Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №10 за грудень 2021 р. за договором №03-20/85 від 08.09.2020, на 1 арк., оригінал акту №10 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 р. за договором №03-20/85 від 08.09.2020 на 3 арк.; оригінал акту 10 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за договором №03-20/85 від 08.09.2020, на 2 арк.;
Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №9 за грудень 2021 р. за договором №03-20/85 від 08.09.2020, на 1 арк., оригінал акту №9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 р. за договором №03-20/85 від 08.09.2020 на 3 арк.; оригінал акту 19 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за договором №03-20/85 від 08.09.2020, на 3 арк.;
Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №8 за листопад 2021 р. за договором №03-20/85 від 08.09.2020, на 1 арк., оригінал акту №8 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 р. за договором №03-20/85 від 08.09.2020 на 3 арк.; оригінал акту 8 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за договором №03-20/85 від 08.09.2020, на 2 арк.; оригінал підсумкова відомість ресурсів (період 1 листопад 2021 р.) з розрахунком загальновиробничих витрат, на 5 арк.;
Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №8 за вересень 2021 р. за договором №03-20/85 від 08.09.2020, на 1 арк., оригінал акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 р. за договором №03-20/85 від 08.09.2020 з підсумковою відомістю ресурсів, на 4 арк. ; оригінал акту 4 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за договором №03-20/85 від 08.09.2020, на 1 арк.;
Оригінал договору відповідального зберігання від 28.09.2021, укладеного між Департаментом будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації та ТОВ Агроімпульс 2016», на 1 арк.;
Оригінал Специфікації №1 до договору відповідального зберігання від 28.09.2021 з актом приймання передачі від 28.09.2021, на 1 арк.;
Оригінал специфікації №4 від 28.12.2021 до договору відповідального зберігання від 27.09.2021, на 3 арк.;
Оригінал специфікації №3 від 28.12.2021 до договору відповідального зберігання від 27.09.2021, на 1 арк.;
Оригінал специфікації №2 від 03.11.2021 до договору відповідального зберігання від 27.09.2021, на 2 арк.;
Оригінал акту приймання передачі №3 від 28.12.2021 до договору відповідального зберігання від 27.09.2021, на 1 арк.;
Оригінал акту приймання передачі №2 від 03.11.2021 до договору відповідального зберігання від 27.09.2021, на 2 арк.;
Оригінал акту приймання передачі №4 від 28.12.2021 до договору відповідального зберігання від 27.09.2021, на 2 арк.;
Копії документів за договором №03-20/85 від 08.09.2020: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2021 р., акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 р., з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, всього на 10 арк.;
Копії документів за договором №03-20/85 від 08.09.2020: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2021 р., акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 р., з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, акту №1 виконаних будівельних робіт за липень 2021 р. з підсумковою відомістю ресурсів, акту №1 виконаних будівельних робіт, всього на 39 арк.;
Копії документів за договором №03-20/85 від 08.09.2020: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 р., акту б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 р., з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, всього на 93 арк.;
Копії документів за договором №03-20/85 від 08.09.2020: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 р., акту №7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 р., з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, всього на 39 арк.;
Копії документів за договором №03-20/85 від 08.09.2020: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 р., акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 р., з підсумковою відомістю ресурсів, всього на 8 арк.;
Копії документів за договором №03-20/85 від 08.09.2020: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 р., акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 р., з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, всього на 19 арк.;
Копії документів за договором №03-20/85 від 08.09.2020: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 р., акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 р., з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, всього на 30 арк.;
Копію договору підряду №03-20/85 від 08.09.2020, зі специфікацією, договірною ціною, графіком виконання робіт;
Копію додаткової угоди №1 від 30.12.2020 до договору підряду №03-20/85 від 08.09.2020, на 1 арк.;
Копію додаткової угоди №2 від 30.03.2021 до договору підряду №03-20/85 від 08.09.2020, з графіком виконання робіт на 2021 р. та договірною ціною, на 5 арк.;
Копію додаткової угоди №3 від 28.09.2020 до договору підряду №03-20/85 від 08.09.2020 з договірною ціною №1, графіком виконання будівельно-монтажних робіт, планом фінансування, всього на 6 арк.;
Копію додаткової угоди №4 від 22.10.2021 до договору підряду №03-20/85 від 08.09.2020 з договірною ціною, специфікацією, графіком виконання будівельно-монтажних робіт, всього на 6 арк.;
Копію додаткової угоди №5 від 23.11.2020 до договору підряду №03-20/85 від 08.09.2020 з договірною ціною, специфікацією, графіком виконання будівельно-монтажних робіт, всього на 6 арк.;
Копію додаткової угоди №6 від 24.12.2021 до договору підряду №03-20/85 від 08.09.2020 з графіком виконання будівельно-монтажних робіт, всього на 3 арк.;
Копію додаткової угоди №7 від 28.09.2020 до договору підряду №03-20/85 від 08.09.2020 з договірною ціною №1, графіком виконання будівельно-монтажних робіт, планом фінансування, всього на 6 арк.;
Копію наказу №29 к від 03.06.2021 з додатками на 3 арк.;
Копію наказу №6-к від 23.01.2019, на 1 арк.;
Копію наказу №53од віл 24.10.2017 з додатками на 12 арк.;
Копію наказу №83 від 04.09.2020 на 2 арк.;
Копію посадової інструкції державного службовця категорії «Б», на 3 арк.;
Копії платіжних доручень №83 від 28.12.2021, №84 від 28.12.2021, №85 від 28.12.2021, №87 від 29.12.2021, №89 від 29.12.2021, №55 від 28.08.2021, №69 від 23.11.2021, №70 від 23.11.2021, №191 від 25.09.2020, №186 від 11.09.2020, №99 від 23.11.2021, №132 від 28.12.2021, всього на 10 арк.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 06.10.2022 зазначені документи на підставі ст.ст. 98-100 КПК України визнано речовими доказами, оскільки вони можуть бути використані для доказування обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження.

Прокурор просив розгляди клопотання без його участі.

Перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий Керуючись вимогами ст. ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені 06.10.2022 в ході проведення обшуку у посадових осіб Департаменту будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної військової адміністрації за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, а саме:

- Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №10 за грудень 2021 р. за договором №03-20/85 від 08.09.2020, на 1 арк., оригінал акту №10 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 р. за договором №03-20/85 від 08.09.2020 на 3 арк.; оригінал акту 10 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за договором №03-20/85 від 08.09.2020, на 2 арк.;
Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №9 за грудень 2021 р. за договором №03-20/85 від 08.09.2020, на 1 арк., оригінал акту №9 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 р. за договором №03-20/85 від 08.09.2020 на 3 арк.; оригінал акту №9 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за договором №03-20/85 від 08.09.2020, на 3 арк.;
Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №8 за листопад 2021 р. за договором №03-20/85 від 08.09.2020, на 1 арк., оригінал акту №8 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 р. за договором №03-20/85 від 08.09.2020 на 3 арк.; оригінал акту 8 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за договором №03-20/85 від 08.09.2020, на 2 арк.; оригінал підсумкова відомість ресурсів (період 1 листопад 2021 р.) з розрахунком загальновиробничих витрат, на 5 арк.;
Оригінал довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати №8 за вересень 2021 р. за договором №03-20/85 від 08.09.2020, на 1 арк., оригінал акту №4 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2021 р. за договором №03-20/85 від 08.09.2020 з підсумковою відомістю ресурсів, на 4 арк.; оригінал акту 4 вартості устаткування, що придбавається виконавцем робіт за договором №03-20/85 від 08.09.2020, на 1 арк.;
Оригінал договору відповідального зберігання від 28.09.2021, укладеного між Департаментом будівництва, містобудування і архітектури Полтавської обласної державної адміністрації та ТОВ Агроімпульс 2016», на 1 арк.;
Оригінал Специфікації №1 до договору відповідального зберігання від 28.09.2021 з актом приймання передачі від 28.09.2021, на 1 арк.;
Оригінал специфікації №4 від 28.12.2021 до договору відповідального зберігання від 27.09.2021, на 3 арк.;
Оригінал специфікації №3 від 28.12.2021 до договору відповідального зберігання від 27.09.2021, на 1 арк.;
Оригінал специфікації №2 від 03.11.2021 до договору відповідального зберігання від 27.09.2021, на 2 арк.;
Оригінал акту приймання передачі №3 від 28.12.2021 до договору відповідального зберігання від 27.09.2021, на 1 арк.;
Оригінал акту приймання передачі №2 від 03.11.2021 до договору відповідального зберігання від 27.09.2021, на 2 арк.;
Оригінал акту приймання передачі №4 від 28.12.2021 до договору відповідального зберігання від 27.09.2021, на 2 арк.;
Копії документів за договором №03-20/85 від 08.09.2020: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2021 р., акту №2 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 р., з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, всього на 10 арк.;
Копії документів за договором №03-20/85 від 08.09.2020: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2021 р., акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2021 р., з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, акту №1 виконаних будівельних робіт за липень 2021 р. з підсумковою відомістю ресурсів, акту №1 виконаних будівельних робіт, всього на 39 арк.;
Копії документів за договором №03-20/85 від 08.09.2020: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2021 р., акту б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 р., з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, всього на 93 арк.;
Копії документів за договором №03-20/85 від 08.09.2020: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2021 р., акту №7 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 р., з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, всього на 39 арк.;
Копії документів за договором №03-20/85 від 08.09.2020: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 р., акту №6 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 р., з підсумковою відомістю ресурсів, всього на 8 арк.;
Копії документів за договором №03-20/85 від 08.09.2020: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2021 р., акту №5 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2021 р., з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, всього на 19 арк.;
Копії документів за договором №03-20/85 від 08.09.2020: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2021 р., акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2021 р., з підсумковою відомістю ресурсів та розрахунком загальновиробничих витрат, всього на 30 арк.;
Копію договору підряду №03-20/85 від 08.09.2020, зі специфікацією, договірною ціною, графіком виконання робіт;
Копію додаткової угоди №1 від 30.12.2020 до договору підряду №03-20/85 від 08.09.2020, на 1 арк.;
Копію додаткової угоди №2 від 30.03.2021 до договору підряду №03-20/85 від 08.09.2020, з графіком виконання робіт на 2021 р. та договірною ціною, на 5 арк.;
Копію додаткової угоди №3 від 28.09.2020 до договору підряду №03-20/85 від 08.09.2020 з договірною ціною №1, графіком виконання будівельно-монтажних робіт, планом фінансування, всього на 6 арк.;
Копію додаткової угоди №4 від 22.10.2021 до договору підряду №03-20/85 від 08.09.2020 з договірною ціною, специфікацією, графіком виконання будівельно-монтажних робіт, всього на 6 арк.;
Копію додаткової угоди №5 від 23.11.2020 до договору підряду №03-20/85 від 08.09.2020 з договірною ціною, специфікацією, графіком виконання будівельно-монтажних робіт, всього на 6 арк.;
Копію додаткової угоди №6 від 24.12.2021 до договору підряду №03-20/85 від 08.09.2020 з графіком виконання будівельно-монтажних робіт, всього на 3 арк.;
Копію додаткової угоди №7 від 28.09.2020 до договору підряду №03-20/85 від 08.09.2020 з договірною ціною №1, графіком виконання будівельно-монтажних робіт, планом фінансування, всього на 6 арк.;
Копію наказу №29 к від 03.06.2021 з додатками на 3 арк.;
Копію наказу №6-к від 23.01.2019, на 1 арк.;
Копію наказу №53од віл 24.10.2017 з додатками на 12 арк.;
Копію наказу №83 від 04.09.2020 на 2 арк.;
Копію посадової інструкції державного службовця категорії «Б», на 3 арк.;
Копії платіжних доручень №83 від 28.12.2021, №84 від 28.12.2021, №85 від 28.12.2021, №87 від 29.12.2021, №89 від 29.12.2021, №55 від 28.08.2021, №69 від 23.11.2021, №70 від 23.11.2021, №191 від 25.09.2020, №186 від 11.09.2020, №99 від 23.11.2021, №132 від 28.12.2021, всього на 10 арк.

Контроль за виконанням покласти на слідчих Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1