1Справа № 335/5572/22 1-кс/335/2298/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2022 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду, клопотання заступника начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, в рамках кримінального провадження № 0000089, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 15.07.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, зазначивши наступне.

У ході досудового розслідування по даному кримінальному провадженню встановлено, що після початку відкритої збройної агресії військ рф та окупації частини території України, на території Запорізької області почав діяти логістичний центр, метою діяльності якого є перевірка та організація виїзду громадян на окуповану територію. З метою забезпечення безпеки громадян, контролю вантажів та осіб, які виїжджають на непідконтрольну територію, виїзд осіб здійснюється виключно після подання ними відповідних заявок до територіальних громад, затвердження відповідних списків Запорізькою обласною військовою адміністрацією, те перевіркою осіб та транспортних засобів співробітниками поліції під час формування колон для виїзду на території «Авторинку», що розташований по вул. Оріхівське шосе у м. Запоріжжі. У результаті великої численності осіб, які мають на меті перевозку та продаж товарів, з метою отримання прибутку, зазначений вище порядок реєстрації та перевірки призвів до формування значних черг транспортних засобів, а також збільшення терміну очікування від моменту подачі заявки до моменту фактичного виїзду. З метою уникнення черг, швидкого внесення осіб до списку на виїзд, формальної швидкої перевірки товарів, почала діяти протиправна корупційна схема, до участі в якій увійшли співробітники поліції, інші посадові особи та посередники з числа цивільних осіб. Встановлено, що до протиправної схеми отримання неправомірної вигоди долучився заступник начальника відділу поліції з превентивної діяльності Пологівського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , який після початку збройної агресії рф та окупації частини Запорізької області, виїхав з окупованої території та продовжив нести службу у м. Запоріжжі, де постійно задіється у несенні служби в логістичному центрі у якості старшого поліцейської групи. Під час несення служби, ОСОБА_6 , за грошову винагороду, яку отримує через посередника, самостійно корегує чергу транспорт них засобів, організовує проведення формальних оглядів, чим фактично надає дозвіл на швидкий вивіз до окупованих територій різних товарів перевізниками, з метою отримання прибутку від продажу. У якості посередника до протиправної схеми залучений громадянин України ОСОБА_7 , який використовуючи здобуті зв`язки зі співробітниками поліції, іншими посадовими особами, та їх довіру до власної персони, почав виконувати роль посередника при отриманні грошових коштів від перевізників та громадян на приватних автомобілях, за швидке включення до списку на виїзд, формальний огляд вантажу, з метою провозу великої кількості алкогольних та тютюнових виробів, уникнення довготривалих черг. За вказані протиправні дії, ОСОБА_7 отримує від перевізників грошові кошти в сумі 16 000 - 36 000 гривень за один транспортний засіб на однократний виїзд, після чого поза чергою включає їх в перелік транспортних засобів, яким дозволено виїзд на окуповану територію, корегує їх постановку до визначених колон, де проводяться огляди товарів поверхнево та не в повному обсязі. У результаті таких дій, на окуповану територію перевозяться різновиди товарів, у тому числі медичні препарати, тютюнові вироби та алкоголь, частина яких, у свою чергу потрапляє військовим рф. Окрім цього встановлено, що до протиправної схеми з отримання неправомірної вигоди від перевізників за перетин лінії розмежування та виїзд на територію, яка знаходиться під контролем військ рф, причетні наступні особи: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . У ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено, що ОСОБА_7 , після отримання грошових коштів від перевізників, зустрічається з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . У ході зустрічі, вони обговорюють кількість транспортних засобів, які необхідно пропустити на окуповану територію, суми отриманих грошових коштів. Після цього ОСОБА_7 передає частину грошових коштів вказаним особам, найчастіше всього ОСОБА_8 . В подальшому вказані особи розподіляють отриманні грошові кошти та передають їх частину співробітникам поліції та невстановленим посадовим особам. Окрім цього встановлено, що до протиправної схеми з отримання неправомірної вигоди від перевізників за перетин лінії розмежування та виїзд на територію, яка знаходиться під контролем військ рф, причетний діючий співробітник поліції лейтенант поліції ОСОБА_11 , яка займає посаду інспектора з ювенальної превенції сектору превенції Василівського районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області. Встановлено, що ОСОБА_11 , після військового вторгнення рф та окупації частини Запорізької області, переїхала до м. Запоріжжя, де поступила у розпорядження Управління превентивної діяльності ГУНП. До функціональних обов`язків співробітників УПД, крім іншого, входить забезпечення публічного порядку, в тому числі пов`язаного з переміщенням громадян з окупованих територій, контроль за діяльністю гуманітарних центрів (хабів). У ході функціонування протиправної схеми, громадянин ОСОБА_7 , який постійно перебуває на території авторинку по Оріхівському шосе у м. Запоріжжі, підшукує осіб, які мають намір виїхати на окуповану територію. У ході бесіди з вказаними особами, ОСОБА_7 схиляє останніх до надання неправомірної вигоди за швидкий перетин лінії розмежування, повідомляючи що частину грошових коштів віддає співробітникам поліції, представникам військкоматів, та іншим службовим особам, з метою уникнення різного роду питань під час проходження фільтрації. У разі відмови осіб надавати грошові кошти, ОСОБА_7 повідомляє, що чергу на виїзд потрібно буде чекати два місяці, чоловіків не випустять співробітники військкомату та буде безліч питань від представників правоохоронних органів. Після отримання від осіб згоди на надання неправомірної вигоди, ОСОБА_7 , за допомогою інтернет мессенджерів, відправляє анкетні дані таких осіб ОСОБА_8 . Після отримання підтвердження від ОСОБА_8 про включення громадян до списків на виїзд, ОСОБА_12 , за день до виїзду викликає таких осіб та особисто здійснює постановку їх транспортних засобів до відповідних колон. Вранці наступного дня, після оприлюднення списків на виїзд, ОСОБА_12 особисто отримує від осіб грошові кошти та контролює проходження фільтрації, використовуючи набуті зв`язки зі співробітниками поліції, військкомату та іншими службовими особами. Після цього, у першій половині дня, ОСОБА_7 зустрічається з ОСОБА_8 , та передає грошові кошти за автомобілі, які здійснили виїзд, залишаючи собі частину грошових коштів за здійснене посередництво. Зустрічі відбуваються як на території м. Запоріжжя, куди фігуранти приїздять на автомобілях, так і на території СТО по АДРЕСА_1 . У разі відсутності ОСОБА_8 , ОСОБА_12 передає грошові кошти його брату ОСОБА_9 . ОСОБА_10 виконує роль водія автомобілів, на яких приїздить на зустріч ОСОБА_8 або ОСОБА_9 . У свою чергу ОСОБА_13 , використовуючи свої зв`язки з співробітниками поліції та іншими службовими особами, які прибули з окупованих територій, у тому числі з співробітником поліції ОСОБА_11 , безпосередньо організовує втручання в чергу та включає транспортні засоби та осіб, які дали згоду на надання грошових коштів, до списку на виїзд на наступний день. ОСОБА_8 , після отримання грошових коштів від ОСОБА_7 , конспіративно зустрічається на території м. Запоріжжя з співробітником поліції ОСОБА_11 , якій передає частину грошових коштів, отриманих протиправним шляхом. До даної протиправної схеми з отримання неправомірної вигоди причетні: ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , діючий співробітник поліції, перебуває на посаді начальника сектору дізнання відділення поліції №1 Василівського РУП ГУНП в Запорізькій області (м. Кам`янка-Дніпровська). Також встановлено, що після отримання грошових коштів на «авторинку», ОСОБА_7 зустрічається на території м. Запоріжжя з ОСОБА_14 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , або з кимось з них окремо, в залежності від зайнятості останніх. Під час зустрічі, ОСОБА_7 передає частину отриманих грошових коштів вказаним особам. Після цього, залежно від напрямку виїзду на окуповану територію, ОСОБА_14 зустрічається з іншими учасниками протиправної схеми та передає грошові кошти. Зокрема встановлено, що ОСОБА_14 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , після зустрічі з ОСОБА_7 приїжджають до буд. АДРЕСА_6 , де заходять до місця мешкання ОСОБА_15 та передають останньому грошові кошти у якості неправомірної вигоди від осіб, за включення до списку та надання можливості виїзду на окуповану територію. 07.09.2022 слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 01.09.2022 проведено обшук квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , у якій мешкає ОСОБА_15 . У ході обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено на вилучено речі та документи, які належать ОСОБА_15 , а саме: заявку для виїзду цивільних осіб на тимчасово непідконтрольну територію на ім`я ОСОБА_16 від 08.07.2022 на 1 арк.; заявку для виїзду цивільних осіб на тимчасово непідконтрольну територію на ім`я ОСОБА_16 від 22.06.2022 на 1 арк.; заявку для виїзду цивільних осіб на тимчасово непідконтрольну територію на ім`я ОСОБА_14 від 08.07.2022 на 1 арк.; мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «POCO X3» чорного кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 з сім картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; грошові кошти у сумі 12600 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 126 купюр; грошові кошти в сумі 307500 грн., купюрами номіналом по 1000 грн., у кількості 280 купюр, номіналом 200 грн., у кількості 5 купюр та номіналом 500 грн., у кількості 53 купюри; грошові кошти в сумі 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 5 купюр з серіями та номерами: HB 83994573 F B2; KK 33182248 B K11; KB 01724391 L B2; FF 81217856 A F6; HB 14532460 H B2; грошові кошти у сумі 5000 грн., купюрами номіналом по 500 грн. у кількості 6 купюр з серіями та номерами: ЗБ 2787082; АК 9916055; АИ 6550684; УД 9555881; ЯБ 7642728; ЄИ 5048484, купюрою номіналом 1000 грн. у кількості 1 купюра з серією та номером: АА 0489950, купюрами номіналом по 200 грн. у кількості 5 купюр з серіями та номерами: ПБ 4456560, ЕА 4607532, УЖ 2350144, ВЗ 2743911, ХИ 0481027.

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс слідчих дій, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг наслідків, спричинених даними особами, а також всіх осіб причетних до викладеної вище злочинної діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності, слідчий звернувся з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали, просять його задовольнити. Зазначили, що наразі готується повідомлення про підозру ОСОБА_15 . Вилучені грошові кошти, речі і документи на даний час є речовими доказами.

Представник власника майна ОСОБА_15 адвокат ОСОБА_5 у судовому засіданні частково заперечував проти задоволення клопотання. Зазначив, що 12600 доларів США та 307 500,00 грн. є особистими коштами ОСОБА_15 , які він добровільно видав працівникам поліції, просить їх повернути ОСОБА_15 . Не заперечує проти накладення арешту на заявки у кількості 3 штук, грошові кошти у сумі 5000,00 грн., 500 доларів США та мобільний телефон.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення учасників, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що ТУ ДБР розташованого у м. Мелітополі (з дислокацією у м. Запоріжжі), здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 від 15.07.2022, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

07.09.2022, слідчими проведено обшук домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , під час якого виявлено та вилучено зазначені у клопотанні грошові кошти, речі та документи, які належать ОСОБА_15

07.09.2022 слідчим винесено постанову про визнання вилучених під час проведення обшуку квартири розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , грошових коштів, речей та документів - речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на який посилається слідчий у своєму клопотанні, як на підставу для арешту майна, передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та необхідність накладення арешту на грошові кошти, речі та документи, оскільки вони відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.

Керуючись ст. ст. 131-132, 170-173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме на:
- заявку для виїзду цивільних осіб на тимчасово непідконтрольну територію на ім`я ОСОБА_16 від 08.07.2022 на 1 арк.;
- заявку для виїзду цивільних осіб на тимчасово непідконтрольну територію на ім`я ОСОБА_16 від 22.06.2022 на 1 арк.;
- заявку для виїзду цивільних осіб на тимчасово непідконтрольну територію на ім`я ОСОБА_14 від 08.07.2022 на 1 арк.;
- мобільний телефон марки «Xiaomi» модель «POCO X3» чорного кольору, в чохлі чорного кольору, IMEI НОМЕР_1 , IMEI НОМЕР_2 з сім картками НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;
- грошові кошти в сумі 12600 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 126 купюр;
- грошові кошти в сумі 307500 грн., купюрами номіналом по 1000 грн., у кількості 280 купюр, номіналом 200 грн, у кількості 5 купюр та номіналом 500 грн., у кількості 53 купюри;
- грошові кошти в сумі 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США у кількості 5 купюр з серіями та номерами: HB 83994573 F B2; KK 33182248 B K11; KB 01724391 L B2; FF 81217856 A F6; HB 14532460 H B2;
- грошові кошти в сумі 5000 грн., купюрами номіналом по 500 грн у кількості 6 купюр з серіями та номерами: ЗБ 2787082; АК 9916055; АИ 6550684; УД 9555881; ЯБ 7642728; ЄИ 5048484, купюрою номіналом 1000 грн. у кількості 1 купюра з серією та номером: АА 0489950, купюрами номіналом по 200 грн. у кількості 5 купюр з серіями та номерами: ПБ 4456560, ЕА 4607532, УЖ 2350144, ВЗ 2743911, ХИ 0481027, які вилучені 07.09.2022 у ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем мешкання ОСОБА_15 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали суду оголошено 16 вересня 2022 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1