Справа № 202/6912/22
Провадження № 1-кс/202/4280/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя

Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення Управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення у рамках кримінального провадження №0000288 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.194 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.09.2022 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що Дніпропетровською обласною прокуратурою здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000288 від 30.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України за фактом привласнення коштів місцевого бюджету без законних на те підстав, в умовах військового стану та шляхом зловживання службовим становищем, посадовими особи комунальних підприємств та закладів ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим спричиняють збитки територіальній громаді.
Проведення досудового розслідування доручено слідчим слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.
Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, а саме до документів, що перебувають у володінні Комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ):
-Статут (регламент, положення тощо) Комунального позашкільного навчального « ІНФОРМАЦІЯ_3 ШКОЛА З ВОДНИХ ТА ВЕСЛУВАЛЬНИХ ВИДІВ СПОРТУ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
-Положення про преміювання;
-Накази (розпорядження, подання тощо), що стало підставою виплат надбавок, премій Хребто ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-Документи щодо ознайомлення Хребто ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з антикорупційним законодавством (в частині врегулювання реального конфлікту інтересів);
-Табелі обліку робочого часу ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з 01.01.2021 по теперішній час;
-Інформація щодо надання відпусток Хребто ОСОБА_4 та Хребто ОСОБА_8 з 01.01.2021 по теперішній час;
-Накази про призначення головного бухгалтера Хребто ОСОБА_9 ;
-Штатний розклад за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-Положення про розподіл обов`язків між директором і його заступниками;
-Документи щодо надходження від працівників повідомлення про реальний конфлікт інтересів, а також повідомлення від керівникам підприємства про реальний конфлікт інтересів до НАЗК чи інший визначений Законом орган або колегіальний орган.
Отримання інформації, що міститься у вищевказаних документах надасть змогу встановити відомості про привласнення грошових коштів шляхом виплат премій та надбавок з порушенням чинного законодавства; підтвердити умисел винних осіб на вчинення злочину тощо.
Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене просив тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні уповноважених осіб Комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 та зобов`язати останніх надати належним чином завірені копії документів та інформацію:
-Статут (регламент, положення тощо) Комунального позашкільного навчального « ІНФОРМАЦІЯ_3 ШКОЛА З ВОДНИХ ТА ВЕСЛУВАЛЬНИХ ВИДІВ СПОРТУ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ;
-Положення про преміювання;
-Накази (розпорядження, подання тощо), що стало підставою виплат надбавок, премій Хребто ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-Документи щодо ознайомлення Хребто ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з антикорупційним законодавством (в частині врегулювання реального конфлікту інтересів);
-Табелі обліку робочого часу ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з 01.01.2021 по теперішній час;
-Інформація щодо надання відпусток Хребто ОСОБА_4 та Хребто ОСОБА_8 з 01.01.2021 по теперішній час;
-Накази про призначення головного бухгалтера ОСОБА_5 ;
-Штатний розклад за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-Положення про розподіл обов`язків між директором і його заступниками;
-Документи щодо надходження від працівників повідомлення про реальний конфлікт інтересів, а також повідомлення від керівникам підприємства про реальний конфлікт інтересів до НАЗК чи інший визначений Законом орган або колегіальний орган.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання прокурор до суду не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження №0000288 від 30.08.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в комунальному позашкільному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Дніпровської міської ради заступником директора працює Хребто ОСОБА_10 , в підпорядкуванні якої працює її близька особа Хребто ОСОБА_11 . В свою чергу, з порушенням чинного законодавства, Хребто ОСОБА_10 здійснює виплати премій та надбавок близькій особі ОСОБА_5 , чим здійснюють привласнення коштів місцевого бюджету без законних на те підстав, в умовах військового стану та шляхом зловживання службовим становищем.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст. ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

06.09.2022 до КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » скеровано запит про надання належним чином завірених копій документів (перелік яких аналогічний переліку за клопотанням), але 16.09.2022 КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у наданні документів відмовило з посиланням на ст.159 КПК України.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у вказаних у клопотанні документах об`єктивно можуть міститься відомості про обставини здійснення виплат премій та надбавок близькій особі заступника директора КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Хребто ОСОБА_4 - Хребто ОСОБА_8 .
Вказані документи знаходяться у володінні та розпорядженні Комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи той факт, що вказані документи перебувають у розпорядженні КПНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », слідчий суддя вважає, що саме вказана особа повинна забезпечити тимчасовий доступ до них стороні обвинувачення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб Комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) надати слідчим, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000288 від 30.08.2022 та прокурорам, які входять до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні уповноважених осіб Комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останніх надати належним чином завірені копії документів та інформацію:
-Статут (регламент, положення тощо) Комунального позашкільного навчального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ШКОЛА З ВОДНИХ ТА ВЕСЛУВАЛЬНИХ ВИДІВ СПОРТУ» ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Положення про преміювання;
-Накази (розпорядження, подання тощо), що стало підставою виплат надбавок, премій Хребто ОСОБА_4 та Хребто ОСОБА_8 за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-Документи щодо ознайомлення Хребто ОСОБА_6 та ОСОБА_5 з антикорупційним законодавством (в частині врегулювання реального конфлікту інтересів);
-Табелі обліку робочого часу ОСОБА_7 та ОСОБА_5 з 01.01.2021 по теперішній час;
-Інформація щодо надання відпусток Хребто ОСОБА_4 та Хребто ОСОБА_8 з 01.01.2021 по теперішній час;
-Накази про призначення головного бухгалтера ОСОБА_5 ;
-Штатний розклад за період з 01.01.2021 по теперішній час;
-Положення про розподіл обов`язків між директором і його заступниками;
-Документи щодо надходження від працівників повідомлення про реальний конфлікт інтересів, а також повідомлення від керівникам підприємства про реальний конфлікт інтересів до НАЗК чи інший визначений Законом орган або колегіальний орган.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 27.10.2022 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1