Справа № 717/935/22
Номер провадження 1-кс/717/135/22

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 липня 2022 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання начальника СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження №0000091 від 01.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.
Начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000091 від 01.07.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання слідчого погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури.
В клопотанні зазначено, що 30.06.2022 поштою із відділу протидії кіберзлочинам в Чернівецькій області до Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає по АДРЕСА_1 , про те, що 22.06.2022 на своїй сторінці «Facebook», він побачив повідомлення від Єдиного Компенсаційного центру повернення невиплачених грошових коштів «Фонд допомоги громадянам України Повернення ПДВ», розміщенні за адресами: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 », далі при оформленні заявок, ним було оплачено послуги в сумі 2548,52 грн., які останній перерахував із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 декількома платежами: 22.06.2022 о 10:57 год. перерахував грошові кошти в сумі 590 грн. 03 коп. 22.06.2022 о 11 :04 год. - 944 грн. 50 коп., 22.06.2022 о 11: 15 год. - 1013 грн. 99 коп.,
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_2 , який у встановленому законом порядку вправі надавати інформацію про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів.
З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, начальник СД Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку з використанням картки № НОМЕР_1 .
Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавач СД у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт викрадення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання начальника сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування у формі дізнання оперуповноваженому СКП Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 до документів які містять:
- інформацію, про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_1 , з 22.06.2022 року по 20.07.2022 року та в разі зняття з картки коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень), час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 22.06.2022 по 20.07.2022 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів,
- інформацію про власника рахунку на який 22.06.2022 о 10:57 год., 22.06.2022 о 11:04 год., 22.06.2022 о 11: 15 год. з банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти на загальну суму 2548 грн. 52 коп. з обов`язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів),
- інформацію про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці, на яку 22.06.2022 о 10:57 год., о 22.06.2022 об 11:04 год., 22.06.2022 об 11:15 год. з банківської картки № НОМЕР_1 були перераховані грошові кошти на загальну суму 2548 грн. 52 коп., з 22.06.2022 по 20.07.2022 року та в разі зняття з картки коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на інтернетсайті необхідну інформацію про ІР адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальшої транзакції з 22.06.2022 по 20.07.2022 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1