Справа № 464/2034/22
пр.№ 1-кс/464/723/22
У Х В А Л А
28 червня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :
слідчий СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу із 2018 року по 09.02.2022 року невідомі особи шляхом зловживання довіри під приводом торгівлі продуктами та промтоварами на ринку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " що за адресою: АДРЕСА_1 заволоділи коштами ОСОБА_4 , чим спричинили матеріальних збитків останньому.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив що в кінці липня йому надійшла безвідсоткова позика в сумі 500 000 гривень від «ПП ОСОБА_5 » та в подальшому він переказав ці кошти на банківський рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_6 (на його думку це був рахунок відкритий на фізичну особу підприємця) за купівлю олії.

Крім цього, 04.08.2021 року йому надійшло на рахунок ФОП в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безвідсоткова фінансова допомога від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 398000 гривень і дані кошти він також перекинув ОСОБА_7 на її рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для покупки олії.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 повідомила що отримувала кошти від ОСОБА_4 тідькив готівковій формі і повертала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ..Будь-яких підтверджуючих матеріалів по даному факту не надала.

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долученні до матеріалів кримінального провадження відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні/володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів підтвержуючі рух коштів по рахунках(в тому числі карткових та валютних) відкритих на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає та зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 виписки із банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. отримувача, адресу проживання, ідентифікаційного номера отримувача, та іншу контакту інформацію), часом проведення платежу, сумою платежу, по банківських операціях, копії документів та анкет, які надавались та заповнялись під час відкриття карткових рахунків, доступ до лог-файлів, ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, в період часу із 01.07.2021 року по даний час у філії Західного головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у судове засідання не викликався.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000334, внесеному до ЄРДР 27.04.2022, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Документи, які перебувають у приміщенні/володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) АДРЕСА_3 які становлять банківську таємницю мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) АДРЕСА_3 , хоча згідно із положеннями ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :
клопотання задовольнити.

Надати СВ ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, тобто можливість ознайомлення з ними та вилучення їх копій, що становлять банківську таємницю та перебувають у приміщенні/володінні у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення документів підтвержуючі рух коштів по рахунках(в тому числі карткових та валютних) відкритих на ім`я ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 проживає та зареєстрована АДРЕСА_4 (в тому числі на ФОП) та виписки із банку з розшифровкою контрагентів (номера рахунку, назви банку, П.І.П. отримувача, адресу проживання, ідентифікаційного номера отримувача, та іншу контакту інформацію), часом проведення платежу, сумою платежу, по банківських операціях, копії документів та анкет, які надавались та заповнялись під час відкриття карткових рахунків, доступ до лог-файлів, ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях в період часу із 01.07.2021 року по даний час у філії Західного головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_5 .

Обов`язок виконання ухвали покласти на філію Західного головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що за адресою АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1