Справа № 185/6712/22
Провадження № 1-кс/185/1396/22
У Х В А Л А
26 серпня 2022 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000837 від 13.08.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотанням слідчий порушує питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю: документів, щодо картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме: за період з 10:00 годин 12.08.2022 року по 17:00 годин 12.08.2022 року, у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей, з можливістю вилучення інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з адресою АДРЕСА_2 , а саме:
1.На який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті.
2.Місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою яка належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
3.Дата проведення відповідної фінансових операцій;
4.Сума відповідної фінансової операції;
5.Призначення відповідного платежу;
6.Номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;
7.Відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату);
8.Фото або відео зображення особи, яка здійснила зняття даних грошових коштів.
В клопотанні вказано, що 12.08.2022 року невідома особа через мережу інтернет використовуючи додаток «Є- підтримка», шляхом обману використовуючи персональні банківські данні з картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 гри., які належать ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За даним фактом 13 серпня 2022 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000837, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, а саме - шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що вона має картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_1 . На даний час вона є внутрішньо переміщеною особою, та на даний час в зв`язку з військовими діями мешкає в м. Павлоград. 12.08.2022 року приблизно о 15:20 годин вона отримала смс з посиланням від матері ОСОБА_6 про отримання допомоги від держави особам, які є ВПО. В посиланні зазначалось назва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з адресою « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») та подальший перехід на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (з адресою « ІНФОРМАЦІЯ_7 »). Перейшовши за посиланням побачила об`яву про надання допомоги, де умовою отримання допомоги від держави було заповнення наданої форми з зазначенням номера банківської картки, особистих даних, та CVV код, та необхідної сплати банківського збору сума якого вже автоматично була виставлена у відповідному полі кожного разу на різну суму. Заповнивши відповідні поля форми, натиснула відправити, де відбувся автоматичний перехід через « ІНФОРМАЦІЯ_8 » після чого відбувалось зависання сторінки після чого вона оновивши сторінку повторила перехід, заповнення форми та подальшу відправку проводила не один раз, де кожен раз відбувалось зависання сторінки. При відправлення форми вона зазначала номер своє банківської картки та також вона заповняла та відправляла заявку на форму на ім`я матері ОСОБА_6 , вказавши номер її банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_3 . Потім перевіривши баланси карток вони виявили, що невідома особа заволоділа грошовими коштами на суму не менше 5000 грн.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації щодо руху грошових коштів, номерів рахунків на які проведено операції про перерахування коштів, що належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також здійснення банківських операцій та отримання відомостей про рух коштів за період з 10:00 годин 12.08.2022 року по 17:00 годин 12.08.2022 року.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду ( ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ серед іншого має бути зазначено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити, оскільки клопотання не відповідає вимогам кримінального процесуального закону, так як не надано належних, допустимих та достатніх доказів згідно вимог ст.84 КПК України на підтвердження викладених у клопотанні обставин, що потерпілим були перераховані грошові кошти з картки № НОМЕР_1 ( виписка з банківського рахунку відправника грошових коштів не містить зазначення повністю номеру картки, містить вказання номеру банківського рахунку), а також слідчим в фабулі витягу з ЄРДР кримінального провадження №0000837 від 13.08.2022 року та в тексті клопотання допущено помилки в прізвищі імені по-батькові та даті народження потерпілої, власника банківського рахунку.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000837 від 13.08.2022 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - відмовити.

Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1