Провадження № 1-кс/686/7739/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку, у кримінальному провадженні №0000326, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022,

ВСТАНОВИВ:

25.08.2022 року старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням погодженим з заступником керівникаХмельницької обласної прокуратури, про надання дозволу на проведення обшуку автомобіля марки «BMW-3» синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що група осіб із числа мешканців м. Хмельницького, до складу якої входять, особи ОСОБА_4 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 та інші, здійснюють втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж, тобто утворили так званий «колл-центр», в якому виманюють дані про номери банківських рахунків, пін-коди, тощо та після отримання доступу до коштів, переводять значні суми грошових коштів на підконтрольні їм рахунки

01.08.2022 відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вказаного злочину причетна група осіб, до складу якої входить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється працівником вказаного колл-центру та здійснює допомогу операторам у наданні інформації про громадян України з грошовими коштами на своїх банківських рахунках, веде списки таких громадян.

Також під час розслідування встановлено, що вказана злочинна група, у громадян, яких підшукують в різних областях України, переважно в західних областях, шахрайським шляхом отримує досить значні суми грошових коштів, як в національній валюті так і в іноземній, в загальному на рахунки шахраїв щоденно надходить більше 300 000 гривень. В приміщеннях «колл-центру» та за місцями свого проживання, фігуранти зберігають мобільні термінали, сім-карти, комп`ютерну техніку, записи з анкетними даними, адресами, номерами карток та абонентські номери потерпілих, готівкові кошти здобуті злочинним шляхом та інші знаряддя вчинення шахрайських дій. Автотранспортом здійснюють перевезення оргтехніки, чорнових записів з анкетними даними власників банківських рахунків, а також великих сум коштів, здобутих злочинним шляхом, які в подальшому розподіляють між всіма працівниками «колл-центру».

Під час розслідування встановлено, що в користуванні ОСОБА_11 є автомобіль BMW-3 синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 .

Враховуючи тяжкість скоєних злочинів організованою злочинною групою, з метою встановлення причетності вказаної злочинної групи осіб до вчинення ряду тяжких злочинів, вилучення речових доказів, знаряддя вчинення злочинів виникла необхідність провести обшук автомобіля, яким користується ОСОБА_11 .

Відповідно до довідки, автомобіль марки BMW-3 синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , на праві власності належить ОСОБА_11 .

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 233 КПК України Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальномупровадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України.

Про можливу причетність ОСОБА_11 дані отримані в ході проведення слідчих (розшукових) дій, за результатами яких встановлено, щоявляється працівником вказаного колл-центру та здійснює допомогу операторам у наданні інформації про громадян України з грошовими коштами на своїх банківських рахунках, веде списки таких громадян.

Також під час розслідування встановлено, що вказана злочинна група, у громадян, яких підшукують в різних областях України, переважно в західних областях, шахрайським шляхом отримує досить значні суми грошових коштів, як в національній валюті так і в іноземній, в загальному на рахунки шахраїв щоденно надходить більше 300 000 гривень. В приміщеннях «колл-центру» та за місцями свого проживання, фігуранти зберігають мобільні термінали, сім-карти, комп`ютерну техніку, записи з анкетними даними, адресами, номерами карток та абонентські номери потерпілих, готівкові кошти здобуті злочинним шляхом та інші знаряддя вчинення шахрайських дій. Автотранспортом здійснюють перевезення оргтехніки, чорнових записів з анкетними даними власників банківських рахунків, а також великих сум коштів, здобутих злочинним шляхом, які в подальшому розподіляють між всіма працівниками «колл-центру».

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо доказів, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме мобільні термінали, сім-картки, комп`ютерна техніка, записи з анкетними даними, адресами, номерами карток та абонентськими номерами потерпілих, готівкові кошти здобуті злочинним шляхом, підроблення документів, можуть знаходитисяв автомобілі марки «BMW-3» синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , на праві власності належить ОСОБА_11 , і яким користується останній.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233 -235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000326, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України, відомості про які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2022, дозвіл на проведення обшукув автомобілі марки «BMW-3» синього кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , на праві власності належить ОСОБА_11 , і яким користується останній , з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім-карток, комп`ютерної техніки, записів з анкетними даними, адресами, номерами карток та абонентськими номерами потерпілих, готівкових коштів здобутих злочинним шляхом, підроблених документів.

Ухвала діє по 24 вересня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1