У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

27.04.2022 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000045 від 8 вересня 2021 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
в с т а н о в и в :

СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Для проведення повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини у даному кримінальному провадженні, прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .) та містять інформацію про платника, який здійснив операції з переказу грошових коштів.
Мотивуючи клопотання, посилається на те, що 12.07.2021 ОСОБА_4 , будучи введеним в оману, перерахував на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_3 грошові кошти у сумі 48 780 гривень як оплату за автомобіль Peugeot 508 SW 2.0, однак автомобіля не отримав, грошові кошти йому не повернуто. Сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , на якому розміщувались оголошення, не працює.
За аналогічних обставин невстановлені на даний час особи шляхом обману незаконно заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших осіб.
З інформації про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку, наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вбачається, що у період з червня по серпень 2021 року на вказаний рахунок неодноразово надходили грошові кошти від фізичних та юридичних осіб за придбання автомобілів в загальній сумі 5 130 191 гривень, у тому числі 12.07.2021 від потерпілого ОСОБА_4 48780 гривень.
Вказані грошові кошти у цей же період були перераховані на банківські рахунки, відкриті фізичним особам: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та ОСОБА_9 (керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »).
Згідно листів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " № 9745С від 08 лютого 2022 року та № 9789С від «17» лютого 2022 також встановлено, що особи, які можуть бути причетні до вчинення розслідуваного злочину, та які користувались абонентськими номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , розміщували на сайті Olx.ua оголошення про продаж транспортних засобів та їм надавались платні послуги.
Вказані користувачі здійснювали оплату послуг ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " через інтернет-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_10 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
За наведеного, необхідно отримати доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення вищевказаних операцій з переказу грошових коштів із зазначенням: повного номеру картки, з рахунку якої було здійснено зазначені перекази; повної назви банківської установи, клієнтом якої є власник картки, з якої було здійснено перекази; ІР-адресу кінцевого обладнання, з якого вівся сеанс зв`язку під час здійснення переказів.
Крім цього, вказує, що у зв`язку із введенням на території України воєнного стану, згідно Указу Президента України № 64/2022, виконати в повному обсязі ухвалу слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області від 23.02.2022 року про тимчасовий доступ до речей і документів не виявилось за можливе, а тому виникла необхідність у повторному зверненні до слідчого судді із вказаним клопотанням.
Прокурор Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , у заяві клопотання підтримав покликаючись на мотиви у ньому викладені, просив про розгляд такого за його відсутності.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »який належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився.
Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, доходжу наступного висновку.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Із змісту клопотання від 21.04.2022 та доданих до нього документів убачається, що СВ ВнП № 1 ЛРУП № 2 Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, що внесене 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно наказу № 3 від 06.01.2022 створено слідчо-оперативну групу для розкриття та розслідування злочину в складі:
слідчих СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 (старший групи), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступника начальника СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , заступника начальника ВП № 1 начальника СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_14 , оперуповноважених СКП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ДОП СП ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_17 ..
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що клопотання прокурора за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст.132, ст.160 КПК України, обставин, передбачених п. п. 1-3 ч. 3 ст.132, ст.161та абз. 2 ч. 6 ст.163 КПК України, не встановлено.
Згідно з ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Порушень вимог Глави 10 КПК України- заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України- тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.
Ухвалою слідчого судді Городоцького районного суду Львівської області від 23.02.2022 надавався тимчасовий доступ до запитуваних документів, однак дана ухвала не була виконана повністю у зв`язку із введенням 24.02.2022 воєнного стану в Україні згідно Указу Президента України № 64/2022.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що наявні достатні підстави вважати, що документи (інформація), яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про платника, який здійснив операції з переказу грошових коштів, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ньому, а також, беручи до уваги те, що прокурор обґрунтовано покликається на можливість використання як доказів відомостей, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та неможливість іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення, тому, за наведених обставин, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 131, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_3 , слідчим СВ відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_16 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .) та містять інформацію про платника, який здійснив операції з переказу грошових коштів:
2021-04-26 22:42:49 ID транзакції: 148010156;
2021-04-30 19:03:25 ID транзакції: 148256806;
2021-05-05 12:35:33 ID транзакції: 148485893;
2021-04-25 13:25:50 ID транзакції: 147903239;
2021-05-03 11:01:15 ID транзакції: 148341292;
2021-05-06 16:12:10 ID транзакції: 148594905;
2021-05-08 13:43:38 ID транзакції: 148713711;
2021-04-27 10:26:12 ID транзакції: 148029595;
2021-05-02 21:26:14 ID транзакції: 148325624;
2021-05-04 20:01:39 ID транзакції: 148438477;
2021-04-24 17:57:13 ID транзакції: 147864755;
2021-04-25 12:12:47 ID транзакції: 147898518;
2021-04-26 10:25:22 ID транзакції: 147953555;
2021-05-05 15:42:03 ID транзакції: 148502134,
із зазначенням повного номеру банківської картки, з рахунку якої було здійснено зазначені перекази; повної назви банківської установи, клієнтом якої є власник банківської картки, з якої було здійснено перекази; ІР-адресу кінцевого обладнання, з якого вівся сеанс зв`язку під час здійснення переказів, а також наявну інформацію з облікового запису вказаної особи на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у тому числі номер телефону та адресу електронної пошти, вказані при реєстрації, ІР-адреси кінцевого обладнання, з якого велись сеанси зв`язку, інформацію про усі платіжні картки вказані у обліковому записі, повну інформацію про платежі, здійсненні з облікового запису впродовж 2021-2022 років.
Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1