Справа № 471/123/22
Провадження №1-кс/471/41/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ "12" травня 2022 р.
Слідчий суддя Братського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 20.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Братського районного суду Миколаївської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000014 від 20.01.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 15.08.2020 року до ОСОБА_4 зателефонувала невідома їй особа, яка представилася працівником виконавчої служби м. Київ та пояснила, що майно компаній: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Імідж клуб» та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арештовано та тривають

судові процеси. Тому ОСОБА_4 має отримати грошову компенсацію, так як користувалася послугами даних компаній. Наступного дня до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік, який представився начальником виконавчої служби м. Київ

ОСОБА_5 (тел. НОМЕР_1 ) та надав дозвіл на виплату компенсації, при умові, що ОСОБА_4 заплатить судовий збір. Того ж дня ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти у сумі 5290 грн. на рахунок на ім`я ОСОБА_6 . Через декілька днів до ОСОБА_4 зателефонував представник пенсійного фонду ОСОБА_7 , який повідомив, що для отримання виплати, потрібно сплатити в пенсійний

фонд гроші в сумі 17085 грн. та дану суму буде додано до суми компенсації.

Після того, як ОСОБА_4 перерахувала вище вказану суму, до неї зателефонували та повідомили, що їй необхідно заплатити за сертифікат «Себро», яку саме суму ОСОБА_4 не пам`ятає. Далі до ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що рішенням комісії до суми виплати їй нараховано 2,2% від загальної суми компенсації, для цього знову необхідно сплатити певну суму грошей, які буде додано до суми компенсації. Через деякий час до ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_9 , яка представилася працівником Національного банку, повідомила що на ім`я ОСОБА_4 відкрито рахунок: НОМЕР_2 , на який буде перераховано суму компенсації.

Пізніше до ОСОБА_4 зателефонував представник Державної страхової компанії, щоб застрахувати виплату компенсації та перерахувати грошові кошти остання сплатити 22130 грн. Перерахувавши гроші ОСОБА_4 повинна була отримати компенсацію в сумі 389073 грн. 12.09.2020 року до ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_10 та повідомила, що ОСОБА_4 необхідно заплатити 1% від загальної суми компенсація для отримання виплати.

Після чого будь-який зв`язок припинився, всі мобільні телефони були вимкнені, вище вказану суму перерахувати не вдалося. В грудні 2021 року до ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_11 (тел. НОМЕР_3 ) та поцікавилася, чи отримала ОСОБА_4 виплату, так як в них після хакерської атаки було знищено всю інформацію та відбувається процес її відновлення. ОСОБА_4 пояснила, що ніякої виплати не отримувала, на що їй знову

повідомили, що необхідно перерахувати гроші в сумі 1% від загальної виплати для отримання компенсації. ОСОБА_4 перерахувала 19454 грн. (банківська карта НОМЕР_4 строк дії до 09.26 на ім`я ОСОБА_12 ), про те виплати так і не було.

17.12.2021 року до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що необхідно придбати ліцензію одноразової виплати вартістю 47 тис. грн. ОСОБА_4 повідомила, що вище вказаної суми не має, та може сплатити лише 22750 грн. на що ОСОБА_5 погодився і обіцяв допомогти, сплативши решту суми. Через деякий час до ОСОБА_4 знову зателефонував ОСОБА_5 та повідомив, що переводить ОСОБА_4 з Державної страхової компанії на страхову компанію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і для цього ОСОБА_4 необхідно заплатити 25 тис. грн. ОСОБА_4 змогла виплатити 13738 грн. решту обіцяв сплатити ОСОБА_5 .

Після чого компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » просить страхову компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перевезти до ОСОБА_4 грошову компенсацію. Для цього до ОСОБА_4 зателефонував представник компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_13 (тел. НОМЕР_5 ) та повідомив ОСОБА_4 , що до неї їде інкасаторський автомобіль та везе грошову компенсацію в повній сумі, та їй необхідно буде передати 32 тис. грн. за доставку, але доставки не відбулося. 24.12.2021 року до ОСОБА_4 зателефонував ОСОБА_5 повідомив, що гроші привезти не зможуть, а з ОСОБА_4 зв`яжеться бухгалтер «Веста Грант» та перерахує гроші на карту за ліцензією транзакції. 26.12.2021 року до ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_14 (тел. НОМЕР_6 ), яка повідомила, що на ім`я ОСОБА_4 відкриють карту в Національному банку і в подальшому перерахують кошти, якщо ОСОБА_4 сплатить 1% від суми загальної виплати компенсації.

10.01.2022 року ОСОБА_4 перерахувала гроші в сумі 21740 грн., решту суми 23740 грн. сплатив ОСОБА_5 . Загальна сума виплати становить 543803 грн. 11.01.2022 року до ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_15 (тел. НОМЕР_7 ) та вимагала довідку про доходи на 80% від суми виплати. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала ОСОБА_5 для вирішення даного питання. ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що їй необхідно заплатити 77840 грн. за виготовлення довідки про доходи. З вище вказаної суми 21.01.2022 року ОСОБА_4 виплатила 33334 грн. (банківська карта НОМЕР_8 строк дії до 08.26 на ім`я ОСОБА_16 ), решту пообіцяв виплатити ОСОБА_5 . Після чого ОСОБА_4 звернулася до поліції. Грошові кошти заявник не отримала, тому звернулася до органів поліції із заявою про вчинення злочину

20.01.2022 року вказаний факт зареєстровано до ЄРДР, кримінальному провадженню присвоєно № 0000014, кваліфікація кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190 КК України.

Таким чином, документи, що містять АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківському рахунку за № НОМЕР_8 , строк дії до 08.26, на ім`я ОСОБА_16 , можуть підтвердити причетність осіб або особи до вчинення даного злочину, а інформація що міститься в документах по вказаному рахунку може бути використана як доказ по провадженню.

Отже, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій, що містять наступну інформацію:

- інформації про рух грошових коштів по платіжній карткі № НОМЕР_8 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) на ім`я ОСОБА_16 , в період з 10.01.2022 року по 20.01.2022 року, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, місця зняття готівки, суми переказу, повні номери карток/рахунків отримувачів коштів та анкетні дані їх володільців;

- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по платіжній карткі № НОМЕР_8 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) на ім`я ОСОБА_16 , в період з 10.01.2022 року по 20.01.2022 року;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з 10.01.2022 року по 20.01.2022 року з платіжної картки № НОМЕР_8 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) на ім`я ОСОБА_16 , в тому числі поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, купівлі товарів, тощо із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, в тому числі усі наявні дані про спосіб підтвердження таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів;

- ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Дана інформація мас суттєве значення для подальшого розслідування, та може бути використана в якості доказу, а також дасть змогу ідентифікувати особу злочинця, можливість прослідкувати рух коштів по вказаним вище банківським рахункам.

Слідчий, будучи належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибув.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Виходячи зі змісту вимог ч 2 п. 5 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно пункту 4 ст. 162 КПК України конфіденційна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6, ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю доведеним наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення об`єктивної істини в справі є необхідність у тимчасовому доступі до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю, а саме документи, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по банківському рахунку № НОМЕР_8 , строк дії до 08.26, на ім`я ОСОБА_16 має для органу досудового розслідування суттєве значення, та може бути використана в якості доказу.

Вище зазначені обставини є підставою для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що за адресою : АДРЕСА_1 , та надати слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вознесенського РУП ГУ НП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 належним чином засвідчених копій документів з можливістю їх вилучення, а саме:

- копії матеріалів фото-відео спостереження зняття грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_8 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) на ім`я ОСОБА_16 , в період з 10.01.2022 року по 20.01.2022 року;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з 10.01.2022 року по 20.01.2022 року з платіжної картки № НОМЕР_8 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_9 ) на ім`я ОСОБА_16 , в тому числі поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, купівлі товарів, тощо із розшифровкою даних щодо отримувачів коштів, в тому числі усі наявні дані про спосіб підтвердження таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких інтернет-сайтів відбувався рух грошових коштів;

- ІР- адрес входу на такі інтернет-сайти та всю наявну інформацію про користувача при проведенні вказаних операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Такий дозвіл слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,