Справа № 161/9906/22
Провадження № 1-кс/161/4079/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 09 серпня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до рече та документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: Волинська область, місто Нововолинськ, Шахта Бужанська з наданням можливості вилучення оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарських відносин ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договір №01/10-1, про надання послуг по відповідальному зберіганню майна, додаткові угоди до нього, додатків до договорів, акти приймання-передачі на відповідальне зберігання майна, довідок про вартість виконаних робіт та витрат, рахунків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, платіжних доручень, векселів, журналів реєстрації векселів, виписки банків, розрахунки коригування вартісних та кількісних показників, кошторисної документації, карток складського обліку, сторінок з книг складського обліку, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, відомостей щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам, вхідної та вихідної кореспонденції між підприємствами, сторінок з книг реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносини між підприємствами та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду; завірені копії наказів про призначення на посади та посадові інструкції в.о. директора ОСОБА_5 , заступників директора, головного бухгалтера, бухгалтерів та осіб, які підписувала вищезазначені документи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.10.2021 року по даний час, а також документи, на яких містяться вільні зразки їх підписів.
Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000025 від 14.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3, ч.4 ст.191 КК України, являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб, оскільки досудовим розслідування встановлено, що службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Волинська обл., м. Нововолинськ, Шахта Бужанська, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з метою заволодіння коштами державного підприємства, зловживаючи службовим становищем, 01.10.2021 уклали договір №01/10-1, про надання послуг по відповідальному зберіганню майна, під час виконання якого заволоділи матеріальними цінностями ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого було завдано значної матеріальної шкоди

Для проведення таких досліджень та експертиз, в тому числі, необхідні оригінали документів, які знаходяться у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки). Крім цього, здійснення тимчасового доступу до документів без вилучення їх оригіналів не забезпечить виконання завдань кримінального судочинства, оскільки за їх відсутності, чи неможливості використання таких документів слідчим в ході досудового розслідування, не представиться можливим в інший спосіб з`ясувати обставини, які передбачається довести за їх допомогою, так як вони необхідні для здобуття доказів шляхом проведення досліджень та судових експертиз, які виконуються виключно за оригіналами, а не копіями документів, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання не з`явились прокурор, слідчий, однак надіслали заяву у якій просять розгляд клопотання провести без їхньої участі, а тому слідчий суддя приходить до висновку про розгляд клопотання на підставі долучених до нього матеріалів із кримінального провадження. Відповідно до положень, передбачених ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши клопотання долучені до нього матеріали із кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, враховуючи неможливість отримання запитуваних документів у інший спосіб, дослідження яких буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя відмовляє у наданні такого доступу за дорученням слідчих оперативним співробітникам УСБУ у Волинській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , оскільки такі відповідно до витягу з ЄРДР не є стороною кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати (забезпечити) дозвіл групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області по розслідуванню кримінального провадження: ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: Волинська область, місто Нововолинськ, Шахта Бужанська з наданням можливості вилучення оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарських відносин ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: договір №01/10-1, про надання послуг по відповідальному зберіганню майна, додаткові угоди до нього, додатків до договорів, акти приймання-передачі на відповідальне зберігання майна, довідок про вартість виконаних робіт та витрат, рахунків, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів прийому-передачі виконаних робіт (послуг), актів звірок, специфікацій, платіжних доручень, векселів, журналів реєстрації векселів, виписки банків, розрахунки коригування вартісних та кількісних показників, кошторисної документації, карток складського обліку, сторінок з книг складського обліку, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, шляхових листів, відомостей щодо наявності дебіторсько-кредиторської заборгованості, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журнали-ордери, картки рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам, вхідної та вихідної кореспонденції між підприємствами, сторінок з книг реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції та інші фінансово-господарські документи, що свідчать про проведення фінансово-господарських взаємовідносини між підприємствами та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та винних у вчиненні кримінального правопорушення осіб й будуть доказами під час судового розгляду; завірені копії наказів про призначення на посади та посадові інструкції в.о. директора ОСОБА_5 , заступників директора, головного бухгалтера, бухгалтерів та осіб, які підписувала вищезазначені документи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.10.2021 року по даний час, а також документи, на яких містяться вільні зразки їх підписів.
Тимчасовий доступ провести до 09.09.2022 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1