У Х В А Л А
02.06.2022 р. м. Жмеринка
Слідчий суддя Жмеринського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
із участю: секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні в м.Жмеринка клопотання старшого слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Жмеринського РВП ГУНП ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_3 25.05.2022 року звернулась з цим клопотанням до Жмеринського міськрайонного суду, вказавши, що групою слідчих СВ Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного Жмеринською окружною прокуратурою Вінницької області до ЄРДР №0000014 від 06.05.2022 року за ч. 2 ст. 191 КК України за фактом можливої розтрати/привласнення коштів та товарно-матеріальних цінностей з боку службових осіб Відокремленого структурного підрозділу " ІНФОРМАЦІЯ_1 " під час закупівлі палива та його подальшого використання у 2021 році.
В ході досудового розслідування встановлено, що " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), в 2021 році здійснено закупівлю UA-2021-03-22-007002-a "Бензину А-92, дизельне пальне (код ДК 021:20-9. Нафта і дистиляти)" шляхом застосування переговорної процедури закупівлі з ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у якій після укладення договору було двічі внесено зміни в частині збільшення ціни за одиницю товару, внаслідок чого зменшувалась кількість придбаного товару. Зокрема, 05.04.2021 між " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в особі директора ОСОБА_6 та ПП " ОСОБА_5 " в особі директора ОСОБА_7 укладено Договір №72/21 про закупівлю товару "Бензин А-92, дизельне пальне (код ДК 021:20-9. Нафта і дистиляти)". Згідно специфікації до вказаного договору, загальна ціна товару становила 1690000 грн з ПДВ, з яких ціна за 1 л бензину А-92 складала 21,46 грн (без ПДВ), ціна 1 л дизельного пального становила 19,58 грн (без ПДВ). Згідно тієї ж специфікації, обумовлено придбання бензину загальною кількістю 20000 л, а дизельного пального 50000 л. У подальшому, згідно додаткової угоди №1 від 28.05.2021 року сторонами збільшено вартість 1 л бензину марки А-92 до 27,4 грн з ПДВ та дизельного пального до 25,62 грн з ПДВ за 1 л. Кількість товару при цьому зменшено: бензин А-92 до 17292 л, дизельного пального до 45863 л. Крім того, 19.10.2021 року згідно додаткової угоди №2 сторонами вдруге збільшено вартість 1 л бензину марки А-92 до 29,82 грн з ПДВ та дизельного пального до 27,90 грн з ПДВ за 1 л. Кількість товару при цьому зменшено: бензин А-92 до 8030 л, дизельне пальне до 24005 л (кількість палива, придбаного за залишок коштів, виділених на всю закупівлю).
Таким чином, внаслідок укладення додаткових угод, ціну постачання товару за 1 літр було збільшено (з урахуванням ПДВ): бензину А-92 до 29,82 грн, а дизельного пального до 27,90 грн. При цьому, відповідно до наданої інформації, Чернятинським фаховим коледжом ІНФОРМАЦІЯ_2 №52-908 від 07.04.2022 року, обсяги всього поставленого товару згідно договору про закупівлю №72/21 від 05.04.2021 року становлять: бензин А-92 18182 л (проти 20000 л, передбачених Специфікацією до вказаного договору) та дизельне пальне 43726 л (проти 50000 л передбачених Специфікацією до вказаного договору).
З огляду на наведене, слідчим зазначено, що вбачаються можливі порушення інтересів держави в частині наявності підстав для укладення додаткових угод щодо збільшення ціни за одиницю товару та зменшення кількості закупленого товару.
Посилаючись на необхідність підтвердження чи спростування факту порушення інтересів держави в частині наявності підстав для укладення додаткових угод щодо збільшення ціни за одиницю товару та зменшення кількості закупленого товару у 2021 році, слідчий просила надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- витягу з річного плану закупівель на 2021 рік щодо придбання пального;
- кошторису та розрахунків до кошторису на 2021 рік щодо придбання пального для забезпечення потреб навчального закладу;
- плану використання коледжем коштів (помісячно) за 2021 рік за загальним та спеціальним фондах, карти (книги) обліку касових і фактичних видатків за кодом економічної класифікації;
- переліку відкритих банківських рахунків коледжу за загальним та спеціальним фондах;
- тендерної документацію щодо проведення коледжем закупівлі пального у 2021 році за ідентифікаторами на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 : UA-2021-02-13-000019-е та UA-2.021-03-01-009692-а, стосовно проведення відкритих торгів, що двічі не відбулися з причини відсутності достатньої кількості пропозицій (предмет закупівлі, пропозиція учасника, протоколи засідання тендерного комітету та його рішення, звіти про проведену процедуру закупівлі або таку, що не відбулася), а також тендерну документацію щодо проведення коледжем переговорної процедури закупівлі пального за ідентифікатором на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 : UA-2021-03-22-007002-а, включаючи протоколи та рішення тендерного комітету щодо проведеної процедури та укладеного договору, звіти про проведену закупівлю та виконання договору закупівлі;
- договору про закупівлю товару від 05.04.2021 року №72/21, специфікації до нього та додаткових угод від 28.05.2021 року №1 та від 19.10.2021 року №2;
- документів, що стали підставою для укладення додаткових утод (експертні звіти, супровідні та пояснювальні листи тощо);
- видаткових накладних, платіжних доручень та квитанцій (рахунків) на оплату придбаного пального;
- документів щодо якісних характеристик придбаного пального, сертифікатів відповідності та технічних паспортів на товар;
- документів щодо відвантаження та зберігання пального, наявності складських приміщень та резервуарів у коледжі відповідно до норм ДСТУ;
- наказу або іншого установчого документу щодо визначення матеріально-відповідальної особи в частині контролю, збереження та використання пального у ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 2021 рік;
- документів щодо використання та списання пального: меморіальних ордерів оприбуткування пального за 2021 рік;
- оборотних відомостей (зведення, реєстри), відомостей щодо його отримання; шляхових листів (подорожні листи, облікові листи тракториста-машиніста) із зазначенням кілометражу, бортових журналів виїзду автомобільного транспорту та техніки за 2021 рік;
- документальних відомостей щодо наявності автопарку, який перебуває на балансі коледжу станом на 2021 рік та за ким закріплені дані транспортні засоби, а також копій свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;
- документів щодо земельних ділянок, які перебувають у власності, користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 , включаючи документи, що підтверджують наявність на обліку земельних ділянок та їх права використання (правовстановлюючі документи на земельні ділянки), які підлягають обробітку із використанням сільськогосподарської техніки та пального;
- договорів про спільний обробіток землі (за їх наявності), а також актів виконаних робіт із використанням сільськогосподарської техніки платіжних доручень щодо оплати таких актів;
- відомостей, що містяться у формах Ф-37 СГ, Ф 46-СГ, Ф-29 СГ, Ф 4-СГ за 2021 рік;
- затверджений навчальний план на 2021 рік (у розрізі навчання та практики із залученням сільськогосподарської техніки та як наслідок, використання пального, відомостей щодо кількості навчальних годин, кількості учнів, груп, залучених на такі навчання, кількості використаного пального);
- розпорядчих документів щодо проведення практичних занять на 2021 рік, включно щодо проведення практичних занять в умовах спалаху та поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2021 рік.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_4 підтримала клопотання за вказаних обґрунтувань та просила його задоволити.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні також підтримав клопотання та просив задовільнити.
Представник володільця заявлених документів в судове засідання не викликався у відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України.
За вказаних обставин згідно вимог ч.4 ст.163 КПК України їх неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.
Вивчивши матеріали клопотання та вибірково представлені слідчим копії матеріалів кримінального провадження №0000014, доходжу до наступного.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1,3 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
У відповідності до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.4,5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.4-7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, подане на розгляд слідчому судді клопотання про тимчасовий доступ до документів вочевидь не відповідає вимогам ст.160 КПК України щодо його форми та змісту, оскільки не містить вказівки щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість довести обставини, які передбачається довести за допомогою заявлених до вилучення документів, що містять охоронювану законом таємницю, іншими способами, зокрема, шляхом отримання від уповноваженого органу державної влади висновку ревізії згідно повноважень сторони обвинувачення, передбачених ч.2 ст.93 КПК України.
При цьому, у клопотанні та передусім у доданому до нього витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесення відомостей до якого законом визначається початком перебігу досудового розслідування, відсутнє окреслення підозра щодо вчинення певного кримінального правопорушення, чого заздалегідь не становлять відомості про укладення правочинів суб`єктами господарювання, що унеможливлює оцінку ступеня тяжкості відповідного кримінального правопорушення щодо достатності підстав застосування заявленого заходу забезпечення кримінального провадження, за недоведеності стороною обвинувачення обставин чого законом визначено недопустимість застосування заходу забезпечення кримінального провадження.
Таким чином в судовому засіданні встановлено, що слідчим та прокурорм належно не доведено існвання обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заявленого заходу забезпечення кримінального провадження, а неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, лише за умов чого законом передбачено постановлення слідчим суддею ухвали про тимчасовий доступ, а тому у задоволенні клопотання слідчого належить відмовити, так як жодне судове рішення заздалегідь не може ґрунтуватись на припущеннях.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,
ПОСТАНОВИВ :
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про надання їй, а також слідчим СВ Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , прокурорам Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_3 та ОСОБА_12 у кримінальному провадженні №0000014 від 06.05.2022 року тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Відокремленого структурного підрозділу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення, а саме до витягу з річного плану закупівель на 2021 рік щодо придбання пального; кошторису та розрахунків до кошторису на 2021 рік щодо придбання пального для забезпечення потреб навчального закладу; плану використання коледжем коштів (помісячно) за 2021 рік за загальним та спеціальним фондах, карти (книги) обліку касових і фактичних видатків за кодом економічної класифікації; переліку відкритих банківських рахунків коледжу за загальним та спеціальним фондах; тендерної документацію щодо проведення коледжем закупівлі пального у 2021 році за ідентифікаторами на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 : UA-2021-02-13-000019-е та UA-2.021-03-01-009692-а, стосовно проведення відкритих торгів, що двічі не відбулися з причини відсутності достатньої кількості пропозицій (предмет закупівлі, пропозиція учасника, протоколи засідання тендерного комітету та його рішення, звіти про проведену процедуру закупівлі або таку, що не відбулася), а також тендерну документацію щодо проведення коледжем переговорної процедури закупівлі пального за ідентифікатором на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 : UA-2021-03-22-007002-а, включаючи протоколи та рішення тендерного комітету щодо проведеної процедури та укладеного договору, звіти про проведену закупівлю та виконання договору закупівлі; договору про закупівлю товару від 05.04.2021 року №72/21, специфікації до нього та додаткових угод від 28.05.2021 року №1 та від 19.10.2021 року №2; документів, що стали підставою для укладення додаткових утод (експертні звіти, супровідні та пояснювальні листи тощо); видаткових накладних, платіжних доручень та квитанцій (рахунків) на оплату придбаного пального; документів щодо якісних характеристик придбаного пального, сертифікатів відповідності та технічних паспортів на товар; документів щодо відвантаження та зберігання пального, наявності складських приміщень та резервуарів у коледжі відповідно до норм ДСТУ; наказу або іншого установчого документу щодо визначення матеріально-відповідальної особи в частині контролю, збереження та використання пального у ІНФОРМАЦІЯ_1 станом на 2021 рік; документів щодо використання та списання пального: меморіальних ордерів оприбуткування пального за 2021 рік; оборотних відомостей (зведення, реєстри), відомостей щодо його отримання; шляхових листів (подорожні листи, облікові листи тракториста-машиніста) із зазначенням кілометражу, бортових журналів виїзду автомобільного транспорту та техніки за 2021 рік; документальних відомостей щодо наявності автопарку, який перебуває на балансі коледжу станом на 2021 рік та за ким закріплені дані транспортні засоби, а також копій свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів; документів щодо земельних ділянок, які перебувають у власності, користуванні ІНФОРМАЦІЯ_1 , включаючи документи, що підтверджують наявність на обліку земельних ділянок та їх права використання (правовстановлюючі документи на земельні ділянки), які підлягають обробітку із використанням сільськогосподарської техніки та пального; договорів про спільний обробіток землі (за їх наявності), а також актів виконаних робіт із використанням сільськогосподарської техніки платіжних доручень щодо оплати таких актів; відомостей, що містяться у формах Ф-37 СГ, Ф 46-СГ, Ф-29 СГ, Ф 4-СГ за 2021 рік; затверджений навчальний план на 2021 рік (у розрізі навчання та практики із залученням сільськогосподарської техніки та як наслідок, використання пального, відомостей щодо кількості навчальних годин, кількості учнів, груп, залучених на такі навчання, кількості використаного пального); розпорядчих документів щодо проведення практичних занять на 2021 рік, включно щодо проведення практичних занять в умовах спалаху та поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19 на 2021 рік, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1