Дата документу 23.08.2022 Справа № 554/7894/22
Номер провадження 1-кс/554/8777/2022
УХВАЛА
Іменем України

23 серпня 2022 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача сектора дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Салтівської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0002208 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м.Полтави надійшло клопотання дізнавача сектора дізнання Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором, у якому прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що Харківським районним управління поліції № 2 ГУ Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0002208 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
15.11.2021 до ЧЧ ХРУП № 2 ГУНП в Харківській обл. надійшли матеріали з Управління протидії кіберзлочинам в Харківській обл. за онлайн зверненням гр. ОСОБА_5 за фактом того, що невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу товару в месенджерів «Телеграм» під ніком «t.me/baer_lux» заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 10490 грн., які остання переказала 08.11.2021 року на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котра видана на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНН НОМЕР_2 .
За даним фактом сектором дізнання ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002208 від 16.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Відповідно до звернення № 160938 від 08.10.2021 від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що потерпіла користується номером мобільного телефону № НОМЕР_3 , з якого знайшла на сторінку в месенджері «Телеграмм», де продавали в онлайн магазині речі, замовивши які й оплативши 08.10.2021 товар на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , в подальшому його не отримала.

Згідно аналітичної довідки встановлено, що в ході аналізу електронних звернень під виглядом продажу одягу та взяття з подальшим невиконанням замовлень виявлено декілька аналогічних звернень, в ході аналізу яких потерпілі перераховували грошові кошти на банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_9 , використовуючи при вчиненні шахрайських дій номери телефонів №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 .

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до інформації по електронному гаманцю № НОМЕР_9 , невстановлена особа під час його використання користувалася номером мобільного телефону № НОМЕР_10 , та до електронного гаманця були прикріплені банківські картки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

20 грудня 2021 року старшим дізнавачем СД ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 протоколом тимчасового доступу до речей та документів отримана від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформація по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.08.2021 по 26.11.2021, власником якого є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .. З отриманої інформації встановлено, що на дану банківську картку 08 жовтня 2021 року о 23 год. 49 хв. потерпілою ОСОБА_7 здійснювався переказ грошових коштів в розмірі 10490 гривень, які потім 09 жовтня 2021 року о 10 год. 00 хв. були зняті в банкоматі №8339 в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 . Під час заповнення анкети-заяви в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вказав свій контактний номер телефону № НОМЕР_16 .

Отже для встановлення всіх учасників вчинення даного кримінального правопорушення та можливого їх місця знаходження необхідно звернутись ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з номером № НОМЕР_16 , яким користується ОСОБА_6 , № НОМЕР_17 , яким користується потерпіла ОСОБА_7 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номерами №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 .

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року, обов`язком оператора телекомунікації є зберігання записів про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надання інформації про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

Згідно ч. 3 ст. 34 вказаного Закону України інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, може бути використана як доказ та неможливість іншим способами довести обставини, що встановлюються за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, Законом України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про зв`язок абонентів з номером №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , за період з 00 год. 00 хв. 05 жовтня 2021 року по дату винесення Ухвали з мобільних телефонів мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в установі, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Інформацію про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами;

-інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;

-інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо;

-інформацію про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо;

-дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів;

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу

та можливості отриманні інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяця.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1