ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/1665/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"13" вересня 2022 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001732,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають

у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення документів, а саме:

- виписок по руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, відкритих громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у період із часу відкриття рахунків по 08.09.2022 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу), із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб`єкта, яким здійснювалося переведення грошових коштів на рахунки; сум, дати, часу переведення грошових коштів з банківських рахунків відкритих громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) у період із відкриття рахунків по 08.09.2022 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу) на інші рахунки із зазначенням призначення платежів, дати, часу операції, іншої наявної інформації; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків відкритих громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,
АДРЕСА_2 ) у період із часу відкриття рахунків по 08.09.2022 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу); відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками; фотокопій паспорту, договорів про відкриття рахунків та документів які слугували підставою для відкриття рахунків, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), у тому числі через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх копіювання та вилучення;
- відомостей про рух грошових коштів по картці системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером « НОМЕР_3 », із зазначенням призначення платежів, дати, часу операції, іншої наявної інформації; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з зазначеної банківської картки у період із дня відкриття рахунку (-ків) по 08.09.2022 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу); відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по вказаній картці та контактні номери телефонів, які закріплені за нею; фотокопій паспорту, договорів про відкриття рахунків та документів які слугували підставою для відкриття зазначеної банківської картки, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), з можливістю їх копіювання та вилучення.

В клопотанні прокурор просив розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані речі і документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних речей та документів.

Прокурор в судове засідання не прибув, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликалися, що з огляду на ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001732 від 21.06.2022року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.
В клопотанні зазначено наступне.

Кримінальне провадження розпочато на підставі відомостей наданих Департаментом контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України.

За результатами виконаного доручення ДКІБ СБ України встановлено,

що на території рф особа під прізвищем « ОСОБА_5 » (також відома як

« ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 », « ОСОБА_8 ») займала посаду керівника державного бюджетного закладу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Санкт-Петербург). За інформацією ЗМІ у травні 2018 року, фсб рф провела обшуки у ОСОБА_9 та її підлеглих за фактом незаконного привласнення державних коштів.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстр. № ІР/4891/22/G10/9548 від 19.07.2022, вх. ДКІБ № 1376Л від 25.07.2022) громадянка рф ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , розшукується правоохоронними органами російської федерації з метою арешту та подальшої екстрадиції для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 160 КК рф.

У зв`язку із чим, остання з метою переховування від кримінальної відповідальності виїхала до України.

Так, за наявною інформацією ОСОБА_9 перетнула державний кордон України 18.11.2019 літаком « ІНФОРМАЦІЯ_7 » через аеропорт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під прізвищем « ОСОБА_8 » замість « ОСОБА_7 ». Варто зазначити, що попередньо особа приїжджала до України 29.10.2019 та виїхала до Молдови 09.11.2019.

У подальшому, одружившись 08.04.2022 з громадянином України, змінила прізвище в паспортних документах на « ОСОБА_5 » (актовий запис про шлюб № НОМЕР_4 від 08.04.2022 ІНФОРМАЦІЯ_9 ).

За даними ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстр. № 2141/21.4-80 від 15.07.2022, вх. ДКІБ №1349Л від 22.07.2022) 08.04.2022 зареєстровано шлюб між громадянами України ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , актовий запис внесено до Державного реєстру актів цивільного стану громадян за № 143555717.

Крім того встановлено, що на території України вказана особа під прізвищем « ОСОБА_6 » представляє інтереси гуманітарної місії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (раніше мала назву релігійна місія « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») до складу якої входить ряд некомерційних благодійних фондів та організацій, завданням яких є збір благодійних пожертв у «великого бізнесу» на території України, країн ЄС, США та Близького сходу на відбудову постраждалих від війни українських населених пунктів, психологічну та медичну реабілітацію українців.

Гуманітарну місію «UFamily» організовано як некомерційне об`єднання без статусу юридичної особи.

Також, встановлено, що ОСОБА_12 , через гуманітарну місію, може використовувати наступні банківські рахунки:

Рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 - НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »);

Рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 - НОМЕР_8 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »);

Рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 - НОМЕР_10 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »).

Одночасно з цим в матеріалах кримінального провадження містяться

відомості щодо використання ОСОБА_13 для службових потреб банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер « НОМЕР_3 » зареєстровану на її прибиральницю: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 .

Клопотання обґрунтовано, тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні вищевказаних документів, оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Посилається на те, що вищевказані документи, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про його обґрунтованість з таких підстав.

Дарницькою окружною прокуратурою м. Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001732 від 21.06.2022року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 191 КК України.
За приписом ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягає доказуванню, зокрема, подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення).

Доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів чи обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, прокурором було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора задовольнити.

Надати прокурорам Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та слідчому слідчого відділу Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення копій документів, а саме:

- виписок по руху грошових коштів на всіх банківських рахунках, відкритих громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) у період із часу відкриття рахунків по 08.09.2022 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу), із зазначенням сум, дати, часу, способу та суб`єкта, яким здійснювалося переведення грошових коштів на рахунки; сум, дати, часу переведення грошових коштів з банківських рахунків відкритих громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) у період із відкриття рахунків по 08.09.2022 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу) на інші рахунки із зазначенням призначення платежів, дати, часу операції, іншої наявної інформації; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з банківських рахунків відкритих громадянкою України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,
АДРЕСА_2 ) у період із часу відкриття рахунків по 08.09.2022 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу); відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахунку та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками; фотокопій паспорту, договорів про відкриття рахунків та документів які слугували підставою для відкриття рахунків, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), у тому числі через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх копіювання та вилучення;
- відомостей про рух грошових коштів по картці системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером « НОМЕР_3 », із зазначенням призначення платежів, дати, часу операції, іншої наявної інформації; суми, дати, часу, місця зняття (отримання) грошових коштів з зазначеної банківської картки у період із дня відкриття рахунку (-ків) по 08.09.2022 (в тому числі, закритих рахунків у вказаний проміжок часу); відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по вказаній картці та контактні номери телефонів, які закріплені за нею; фотокопій паспорту, договорів про відкриття рахунків та документів які слугували підставою для відкриття зазначеної банківської картки, які знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1