Провадження № 1-кс/557/114/2022
Справа № 557/1298/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ
20 жовтня 2022 року смт Гоща

Слідчий суддя Гощанського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 розглянувши за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт. Гоща клопотання прокурора Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
Прокурор Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дізнавачам сектору дізнання ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасового доступу до документів (інформації), які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в м. Рівне- інформація по банківських картах « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », а саме до документів справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів з 01 липня 2022 року по 01 серпня 2022 року із розшифровкою призначення платежів, повних даних платників та отримувачів платежів із зазначенням банку-екваєру , фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними банківськими картками, інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаних банківських карток у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформації про ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по банківських картах « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », час виходу та інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні вказаними картками, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківських карток, фото осіб з належною їм банківською картою (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг).

Прокурор Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, у якому зазначила, що повністю підтримує вимоги клопотання та просила його задовольнити.

Для розгляду клопотання представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не викликався, оскільки особа, що звернулась із клопотанням довела, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, доступ до яких вона просить надати.

У відповідності до ч.ч.2,4 ст.163 КПК якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчи клопотання та долучені до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що 20.07.2022 року до ВП №5 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_7 у якого невідома особа, під приводом продажу дров, зловживаючи його довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 8550 гривень, які він перерахував на банківську картку « НОМЕР_1 ».

Окрім того, 25.07.2022 року до відділення поліції №5 Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 , про те, що невідома особа під приводом продажу дров заволоділа її грошовими коштами в сумі 7650 гривень, які вона перерахувала на банківську картку « НОМЕР_2 ».

Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України- шахрайство.

У клопотанні прокурор посилається на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківських картах « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договорів про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет) та відомостей про рух грошових коштів з 01 липня 2022 року по 01 серпня 2022 року із розшифровкою призначення платежів, повних даних платників та отримувачів платежів із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними банківськими картками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаних банківських карток у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформації про ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по банківських картах « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », час виходу та інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні вказаними картками, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківських карток, фото осіб з належною їм банківською картою (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг).

Документи доступ до яких просить надати прокурор мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження є підстави вважати, що документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетну до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до норм ч.ч. 1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п 5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Суду надано достатні докази, які вказують на вчинення кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, інформація про який внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 15.07.2022 року, зокрема Витяг з ЄРДР, заява ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також протоколи їх допиту в якості потерпілих.

Прокурором також належно обґрунтовано необхідність тимчасового доступу до документів (інформації), оскільки це надасть змогу встановити осіб, причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, відомості про рух коштів по даних рахунках є доказом у кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести обставини, зазначені в інформації про рух коштів.

Таким чином, враховуючи наведене, а також те, що органами досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні щодо вчинення шахрайства відносно ОСОБА_8 і ОСОБА_7 , а документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати прокурор, містять охоронювану законом таємницю та мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно надати дізнавачам сектору дізнання ВП №5 Рівненського РУП, який здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Гощанського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000079 від 15.07.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_6 та начальнику сектору дізнання відділення поліції №5 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів (інформації) які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання тимчасового доступу до речей та документів у відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що в м. Рівне, а саме:

- інформація по банківських картах « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », а саме до документів справ з юридичного оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договорів про укладання угод щодо надання банківських послуг та анкет) та відомостей про рух грошових коштів з 01 липня 2022 року по 01 серпня 2022 року із розшифровкою призначення платежів, повних даних платників та отримувачів платежів із зазначенням банку-екваєру (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними банківськими картками (у разі відсутності фото/відео з камер вказати причину за якої неможливо надати фото/відео), інформації щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із вказаних банківських карток у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, інформації про ІР-адреси логування в облікові записи аккаунтів по банківських картах « НОМЕР_1 » та « НОМЕР_2 », час виходу та інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні вказаними картками, (доступ до системи клієнт-банк), а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні банківських карток, фото осіб з належною їм банківською картою (котрі здійснювались при оформленні договорів про надання банківських послуг).

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати інформацію на електронному носієві оптичному диску.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи (інформаця), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1