Провадження № 1-кс/686/6431/22
21 липня 2022 року м. Хмельницький
20.07.2022 року старший дізнавач СД відділення поліції № 4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме:
- документів, які містять інформацію про номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видане на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видане на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год. 18.07.2022 по час виконання ухвали;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаного рахунку в період часу з 00.00 год. 18.07.2022 по час виконання ухвали;
- інформацію про номера телефонів, електронних скриньок, які прив`язані до рахунків виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інформацію про технічні дані веб-сайтів та мобільних додатків, а саме: назву програми-переглядача (браузера) та пристрою (тип, модель, IP адреса, МАС адреса) з яких здійснювався вхід по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дізнавач в судове засідання не з`явився, в клопотанні міститься прохання про розгляд справи без його участі, а також за відсутності представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з причин реальної загрози зміни або знищення вказаної інформації, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі та просить їх задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2022 року близько 20:30 год. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом купівлі тену для пральної машинки, оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті OLX, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на суму 20 000 грн.
В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 18.07.2022 близько 13.00 год. вона розмістила оголошення про продаж тену для пральної машинки на сайті OLX. Цього ж дня, близько 17.30 год. у месенджер WhatsApp невідома особа написала смс повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_2 , яка повідомила, що бажає купити тен для пральної машинки. Під час листування з невідомою особою домовились, що ОСОБА_4 може вислати вказану річ тільки після предоплати. Через кілька хвилин невідома особа знов прислала смс повідомлення, в якому повідомлялось, що оплату вже здійснено, а також було надіслано посилання, перейшовши за яким можна перевірити надходження грошових коштів на рахунок потерпілої ОСОБА_4 , на що остання погодилась та перейшла за вказаним посиланням, та після цього з її рахунку № НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 були зняті грошові кошти на загальну суму 20 000 грн. Після чого, невстановлена особа перестала виходи на зв`язок з ОСОБА_4 . Таким чином, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видане на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 00:00 год. 18.07.2022 по час виконання ухвали та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків.
Відповідно до п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.
Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вище зазначених документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (КОД ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , адже це сприятиме встановленню осіб, причетних до вчинення вищевказаного правопорушення, а також встановленню інших важливих обставин та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162, 163, 164 КПК України,
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 Краматорського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням дізнавача, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які містять інформацію про номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видане на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;
- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видане на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 00:00 год. 18.07.2022 по час виконання ухвали;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаного рахунку в період часу з 00.00 год. 18.07.2022 по час виконання ухвали;
- інформацію про номера телефонів, електронних скриньок, які прив`язані до рахунків виданих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
- інформацію про технічні дані веб-сайтів та мобільних додатків, а саме: назву програми-переглядача (браузера) та пристрою (тип, модель, IP адреса, МАС адреса) з яких здійснювався вхід по рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться вищевказана інформація.
Ухвала діє до 22 серпня 2022 року включно.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1