Справа № 592/5633/22
Провадження № 1-кс/592/2339/22

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0001039 від 18.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України. Так встановлено факт незаконної реалізації товарів гуманітарної допомоги (продуктів харчування) в підвальному приміщенні одного з магазинів мережі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , під час дії правового режиму воєнного стану на території України. У вказаному приміщенні свою господарську діяльність здійснював ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо цієї особи.

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених копій до документів, які містять відомості щодо фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ФОП від 24.02.2021 за номером 000000995), а саме:

додатку 5 до податкової декларації з податку на додану вартість Розшифровка податкових зобов`язань та податкового кредиту в розмірі контрагентів» за період з 01.04.2022 по 12.07.2022;
документів реєстраційної справи фізичної особи підприємця ОСОБА_4 (ФОП від 24.02.2021 за номером 000000995);
податкової звітності форми 1 ДФ по працевлаштованих за період з 01.04.2022 по 12.07.2022;
статистичної звітності по працевлаштованим особам на підприємстві за період з 01.02.2022 по 31.03.2022 та звітності персоніфікованого обліку ОСОБА_4 (ФОП від 24.02.2021 за номером 000000995), за період з 01.04.2022 по 12.07.2022;
звітності про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;
номерів розрахункових рахунків підприємства в банках, ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало з 01.04.2022 по 12.07.2022, як за найманих працівників за період з 01.04.2022 по 12.07.2022;
актів документальних перевірок, висновків та інших документів, які свідчать про проведення податковим органом перевірок ОСОБА_4 (ФОП від 24.02.2021 за номером НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів, або завірених належним чином копій відповідних документів.
інформації щодо ІР адреси, з якої здійснювалось подання звітності підприємством за період з 01.04.2022 по 12.07.2022;

відомостей про повні анкетні дані працевлаштованих осіб, в тому числі на підставі цивільно правових договорів, (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, код, суми відрахувань та заробітних плат).

ідентифікаційних даних осіб, за яких звітувало підприємство, як за найманих працівників за період з 01.04.2022 по 12.07.2022.

Строк дії ухвали встановити 15 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1