УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.10.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання заступника начальника відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000109 від 19.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 19.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, достовірно знаючи про встановлений чинним законодавством порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких, відповідно до п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України, відносяться алкогольні напої, зокрема, ст. ст. 2, 10, 11, 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального», п. 7 ч. 1 ст. 7, ч. 9 ст. 9 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», маючи намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені і зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, без сплати акцизного податку, в порушення п.п. 222.1.3 ст. 222, п. 226.1, п. 226.2, п. 226.6, п. 226.9 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, які передбачають обов`язки сплати акцизного податку суб`єктами господарювання при роздрібній торгівлі підакцизними товарами, забезпечення маркування алкогольних напоїв із вмістом спирту етилового понад 8,5 % об`ємних одиниць марками акцизного податку встановленого зразка, що є умовою продажу таких товарів та встановлюють відповідальність продавців таких товарів, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими алкогольними напоями є легким та швидким способом значно покращити своє матеріальне становище, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, приблизно у 2017 році, діючи за попередньою змовою, для спільного вчинення протягом тривалого часу злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також збутом та транспортуванням з цією метою незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м.Одеси, створили стійку злочинну групу, до складу якої залучені, наступні особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та інші невстановлені особи. Зазначені особи, на території міста Одеси, з корисливих мотивів, в орендованих приміщеннях незаконно виготовляють алкогольні напої та реалізують їх в торгівельних павільйонах, необмеженому колу осіб.

В ході проведення досудового розслідування 31.05.2021 о 16:35 год. ОСОБА_8 добровільно видав працівникам поліції 2 (дві) пластикові прозорі пляшки, закриті червоними кришками, об`ємом 0,5 літра із рідиною коричневого кольору; 1 (одну) пластикову прозору пляшку, закриту кришкою червоного кольору, об`ємом 0,75 л., із прозорою рідиною; 1 (одну) темно-зелену пластикову пляшку, закритою червоною кришкою, об`ємом 0,25 л. із рідиною;03.06.2021 о 15:45 год. ОСОБА_8 добровільно видав працівникам поліції 2 (дві) пластикові прозорі пляшки, закриті червоними кришками, об`ємом 0,5 літра із рідиною коричневого кольору, із червоними кришками, 1 (одну) пластикову прозору пляшку, закриту кришкою червоного кольору, об`ємом 1 л., із прозорою рідиною; 04.06.2021 о 13:52 год. ОСОБА_9 добровільно видала працівникам поліції 1 (одну) пластикову прозору пляшку, закриту кришкою червоного кольору, об`ємом 1 л., із прозорою рідиною, які упаковані та опечатані належним чином.

Згідно висновку експерта №22-2054 від 30.06.2022 криміналістичної експертизи спиртовмісних сумішей в наданих на дослідження полімерних пляшках, знаходяться спиртовмісні рідини алкогольні напої непромислового способу виготовлення, які не відповідають вимогам ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України технічні умови», вимогам діючого ДСТУ 4257:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови», вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

На виконання доручення слідчого до СУ ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з УПК в Одеській області ДКП НПУ про осіб, місця, транспортні засоби, які використовуються для виготовлення, реалізації, зберігання транспортування незаконно виготовленої алкогольної продукції. Зазначені особи не зважаючи на норми законодавства країни, з метою свого збагачення організували підпільне виробництво а продукції, яка є підакцизною групою товарів, з подальшою її реалізацією на території міста Одеси. Окрім того, особи прийняли у довгострокову оренду приміщення в яких здійснюють: зберігання сировини та готової продукції; незаконне виготовлення алкогольної продукції; зберігання інших предметів та речей, що мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Встановлено, що поставником спирту для подальшого незаконного виготовлення, зберігання з метою збуту та незаконного збуту алкогольної продукції, є ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що тимчасово мешкає за адресою: АДРЕСА_1 .

27.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного

суду м. Одеси старшим слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 проведений обшук у будівлі та господарчих приміщеннях, за адресою: Одеська область, Подільський район (на підставі Постанови ВРУ № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року, раніш Ананьївський район), село Шевченкове, вул.Довженко, 12, в ході якого виявлено та вилучено: 6 (шість) каністр заповнених прозорою речовиною, яка має різкий запах схожий на спирт, об`ємом по 30 літрів; полімерна пляшка, об`ємом 6 літрів, заповнена невідомою речовиною, прозорою, яка має різкий запах схожий на спирт; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J5», в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 та ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою оператора «Київстар» № НОМЕР_3 ; блокнот з чорновими записами; 1 (одна) каністра, об`ємом 30 літрів, заповнена прозорою речовиною, яка має різкий запах схожий на спирт.

27.09.2022 винесена постанова про визнання вищезазначеного вилученого майна речовими доказами у кримінальному провадженні.

Надалі, вище перелічені речі, предмети та документи були у відповідності до ст.98 КПК України, на підставі винесеної постанови визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки є достатньо підстав вважати, що вони є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мобільні телефонах, може зберігатись контакти, смс-переписка, осіб які можуть бути причетні до скоєння кримінальних правопорушень, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

До суду надійшла заява прокурора про розгляд клопотання у його відсутності.

Від заступника начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області надійшла заява в якій зазначено, що власник вилученого майна ОСОБА_10 повідомлений про дату та час розгляду клопотання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів.

В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 27.09.2022 року вищевказане майно визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий судд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні №0000109 від 19.03.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 27.09.2022 року під час проведення обшуку за адресою: Одеська область, Подільський район (на підставі Постанови ВРУ № 807-ІХ «Про утворення та ліквідацію районів» від 17 липня 2020 року, раніш Ананьївський район), село Шевченкове, вул.Довженко, 12, а саме на: 6 (шість) каністр заповнених прозорою речовиною, яка має різкий запах схожий на спирт, об`ємом по 30 літрів; полімерну пляшку, об`ємом 6 літрів, заповнену невідомою речовиною, прозорою, яка має різкий запах схожий на спирт; мобільний телефон марки «Samsung Galaxy J5», в корпусі чорного кольору ІМЕІ1: НОМЕР_1 та ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з сім-картою оператора «Київстар» № НОМЕР_3 ; блокнот з чорновими записами; 1 (одну) каністру, об`ємом 30 літрів, заповнену прозорою речовиною, яка має різкий запах схожий на спирт.

Виконання ухвали про арешт майна покласти на заступника начальника відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1