Справа № 203/1187/22
Провадження № 1-кс/0203/933/2022
УХВАЛА
14 квітня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області, про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000167 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання складене слідчим за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні старшого ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .. В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що з 2019 року по теперішній час, діючи за попередньою змовою, невстановлена група осіб, під час здійснення господарської діяльності використовували завідомо підроблені документи у тому числі печатки ряду підприємств.
Так, що 1-м відділом (боротьби з організованою злочинністю та злочинними організаціями) УСР в Дніпропетровській області в ході проведення заходів по ЄРДР № 0000167 від 26.03.2022 року за ч. 3, ст. 358 КК України, встановлено, що група осіб до складу якої входять ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , телефон НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , прож АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , телефон НОМЕР_3 , прож. АДРЕСА_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон НОМЕР_4 , прож. АДРЕСА_3 , адвокат ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , телефони НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , прож. АДРЕСА_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , телефон НОМЕР_7 АДРЕСА_5 , та інші невстановлені особи, здійснюють незаконні дії, що полягають у складанні бухгалтерських документів із завідомо неправдивими даними, щодо ведення фінансово-господарської діяльності ряду юридичних осіб з ознаками фіктивності, разом із цим використовуючи у своїй діяльності печатки державних установ а саме: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , банківських установ, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », печаток ряду юридичних осіб нерезидентів країни в кількості 30 штук, та печаток резидентів юридичних осіб зареєстрованих на території України у кількості 112 штук, загальна кількість печаток що використовується вказаною групою осіб складає 156 штук.
Встановлено, що бухгалтерська документація та зазначені печатки зберігалися у приміщенні гаражу за адресою АДРЕСА_6 , до якої мав доступ ОСОБА_5 .
ОСОБА_5 за вказівками ОСОБА_4 , час від часу приїзжав до зазначеного гаражу, брав необхідні печатки юридичних осіб, та відвозив їх до бухгалтерів під керівництвом ОСОБА_8 , які з використанням зазначених печаток складали офіційні бухгалтерські документи із завідомо неправдивими даними щодо виду та обсягу операцій щодо придбання або постачання товарів юридичними особами з ознаками фіктивності, як на території країни так і за кордон, в результаті чого здійснювалася мінімізація податкових зобов`язань, ухилення від сплати податків, незаконне формування фіктивного податкового кредиту що спричиняє збитки інтересам держави в особливо великих розмірах. Безпосереднім куратором ОСОБА_4 є ОСОБА_6 , який організовує неправомірні дії ОСОБА_5 , через ОСОБА_4 .
Встановлено, що прикриває та супроводжує проблемні питання із правоохоронними органами адвокат ОСОБА_7 , який приймає безпосередню участь у наданні до державних органів звітності із завідомо неправдивими відомостями по юридичним особам із ознаками фіктивності.
Разом з цим слідчий зазначає, що 24 березня 2022 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшов матеріал за фактом звернення на спеціальну лінію «102», відповідно до якого у нежитловому приміщенні по АДРЕСА_6 невстановлені особи зберігають вогнепальну зброю, бойові припаси, вибухові речовини без передбаченого законом дозволу.
За даним фактом СУ ГУНП в Дніпропетровській області невідкладно внесені відомості до ЄРДР за №0000162 від 24.03.2022, за ознаками ч.1 ст.263 КК України.
Виїздом на місце події, 24.03.2022 року, в період часу з 17:05 до 19:05 годин, старшим слідчим в ОВС відділу СУ ОСОБА_3 , з метою відшукання та врятування майна, а саме зброї, боєприпасів, вибухових речовин, у звязку з наявною загрозою здоров`ю та життю людей, проведено невідкладний обшук нежитлового приміщення, розташованого за адресою АДРЕСА_6 .
За результатами проведеного обшуку виявлено та вилучено:
1. Картонні коробки, в яких містяться печатки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄРДПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄРДПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄРДПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄРДПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄРДПОУ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄРДПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄРДПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄРДПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄРДПОУ НОМЕР_18 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄРДПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄРДПОУ ; «Луцьке відділення « ІНФОРМАЦІЯ_12 »» 2 шт.; « ІНФОРМАЦІЯ_26 »; « ІНФОРМАЦІЯ_27 »; « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_37 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_58 » 2 шт. ; «Джерут» ; « ІНФОРМАЦІЯ_59 » ; «Вілатрейд» ; « ІНФОРМАЦІЯ_60 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_61 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_62 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_63 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_64 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_65 » ; «Глорі Ван» 2шт. ; «Первум» 2 шт. ; Ірбіс Контракт» ; «Девілоп» ; «Соло Стор» ; «Орландо Груп» 2шт. ; «НОІС» ; «Такерс» ; « ІНФОРМАЦІЯ_66 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_67 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_68 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » ; Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_84 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_85 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_86 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » ;ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_98 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_99 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_100 » ;«Земі-транс» ; «Сайком» ; « ІНФОРМАЦІЯ_101 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_99 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_102 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_103 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_104 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_105 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_106 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_107 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_108 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_109 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_110 » ; «Апліката» ; « ІНФОРМАЦІЯ_111 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_110 » ; « ІНФОРМАЦІЯ_112 » ;
2. Документи фінансової звітності вищевказаних підприємств у 15 (п`ятнадцяти) сумках.
3. 9 (дев`ять) системних блоків без інвентарних номерів.
Обґрунтовуючи своє клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю доступу до відомостей, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_113 , а саме у кримінальному провадженні № 0000162, відомості про яке внесені до ЄРДР 24 березня 2022 року за ознаками ч.1 ст.263 КК України, слідчий зазначає, що виникла необхідність у проведенні ряду процесуальних заходів у цьому кримінальному провадженні, зокрема, судової комп`ютерно-технічної експертизи, з метою встановлення інформації, яка міститься на 9 системних блоках без інвентарних номерів, які були виявлено під час обшуку, які необхідно надати експерту, як об`єкти дослідження, та які можуть містити у собі сліди злочину, що є необхідними в подальшому для проведення почеркознавчих експертиз, і саме це надасть можливість отримати фактичні дані, які встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, встановити обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, а також встановлення осіб причетних до злочину, що необхідно для встановлення важливих фактів та має важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження і забезпечення всебічності досудового розслідування.
Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ..
Слідчий до суду не з`явився, в заяві від 14 квітня 2022 року клопотав про розгляд клопотання у його відсутності, тому вважаю за можливе розглянути клопотання за відсутності останнього.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.
За змістом ст. 131, ч.ч.3,4,5 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
Частиною 2 ст. 93 КПК України передбачено, що сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, слідчим не додано до клопотання доказів того, що стороною обвинувачення, в тому числі прокурором відділу обласної прокуратури у цьому кримінальному провадженні, з огляду на очевидні обставини підтримання обвинувачення в суді та здійснення процесуального керівництва саме прокурором, вживалось заходів щодо отримання вищевказаних документів з матеріалів кримінального провадження № 0000162, відомості про яке внесені до ЄРДР 24 березня 2022 року за ознаками ч.1 ст.263 КК України, яке також знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_113 , як і не доведено, що слідчий взагалі звертався в порядку ст. 93 КПК України, тобто не доведені обставини того, що слідчий використав передбачену законом можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи з іншого кримінального провадження для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для вжиття заходів забезпечення, про які клопотав слідчий, що тягне наслідком відмову в задоволенні клопотання.
Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Дніпропетровській області, про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №0000167 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 березня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України відмовити.
Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1