Справа № 761/8810/22
Провадження № 1-кс/761/5013/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2022 року м. Київ Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання про накладення арешту у кримінальній справі JIJI9,

у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № JIJI9.

На обґрунтування зазначено, що до ГУ НП у м. Києві надійшов запит компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № JIJI9, у ході розслідування якої встановлено, що у грудні 2008 року нащадки ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) звернулись зі скаргою до поліції з приводу крадіжки організованою групою більше ніж 70 творів цього митця.

У березні 2015 року встановлено одного з головних перекупників, а саме, антиквара з міста Ліона П`єра Рішара (Pierre RICHARD), якого затримано та 09.06.2017 поміщено під варту.

У листопаді 2015 року оперуповноваженими Центрального офісу боротьби з обігом об`єктів культури встановлено, що два твори у червні та в серпні 2015 року куплені ОСОБА_6 , який перерахував на рахунок антиквара міста Ніца Іва Доло суму у розмірі 15 000 Євро.

Завдяки елементам, які були знайдені протягом розслідування, підтверджено, що Ів Доле мав у період з 05.04.2007 по 18.08.2015 твори під номерами 33 та 40, які у період березня серпня 2015 року П`єр Рішар пропонував придбати Гантаям через посередників ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), Франсуа Фе (Francois FAIT), ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ) та ОСОБА_13 - ОСОБА_14 ( Jean-Michel LOPEZ).

На підставі прослуховування телефонних розмов учасників встановлено, що ці два твори, які оцінюються до 400 000 Євро за твір, продано по ціні 150 000 Євро за твір, враховуючи їх спірне походження.

На підставі аналізу вилучених електронних носіїв ОСОБА_13 - ОСОБА_14 та П`єра Рішара, банківських рахунків ОСОБА_15 та Іва Доле вдалося встановити таке:

- 10.08.2015 ОСОБА_16 -Мішель Лопез телефонував з естонського номеру телефону НОМЕР_1 П`єру Рішару. Останні спілкувалися 10 разів попередньо та після зустрічі між ОСОБА_17 -Мішелем Лопезом та ОСОБА_18 ;

- 11.08.2015 П`єр Рішар телефонував до Іва ОСОБА_19 та розмовляв з ним протягом більше однієї хвилини, після чого він останній раз зателефонував ОСОБА_20 - ОСОБА_21 на його естонський телефон;

-12.08.2015 панамська компанія «Ділайнер Трейдінг АК» («DILINER TRAIDING S.A), яка належить ОСОБА_20 -Мішелю Лопезу, здійснила грошовий переказ на 30 000 Євро з банківського рахунку в Швейцарії на рахунок П`єра Рішара;

-18.08.2015 П`єр Рішар зробив грошовий переказ на суму 15 000 Євро на рахунок Іва Доло.

Послідовність зустрічей, телефонних розмов та грошових переказів через банки, користування ОСОБА_17 -Мішелем Лопезом спеціальним телефоном для зв`язку з ОСОБА_6 , участь панамської компанії, яка використовує швейцарський банківський рахунок, підтверджує, що відбулась навмисна транзакція, в якій брали участь ОСОБА_16 - ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та Іва Доло.

У подальшому 13.06.2018 проведені обшуки за адресою мешкання у ОСОБА_13 - ОСОБА_14 та у приміщенні компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Аналізом вилучених під час зазначених обшуків документів встановлено, що ОСОБА_24 міг бути керівником таких компаній: «Ракзарт», «СесільАрт», «Сесіль Трейдінг», « ОСОБА_25 », «Ділінер ОСОБА_26 », « ОСОБА_27 », «Фелевар Інвестмент Inc», «Фелевар Трейдінг А.К. 2» та «Вікарт» (RACZART S.A, CECILART S.A, CECILE TRADING, CECIL S.A, DILINER TRADING S.A, EVELYNE GALERY, FELEVAR INVESTMENT INC, FELEVAR TRAIDING S.A 2, VIKART). Йому належали особисто або через компанії не менш ніж 18 банківських рахунків в 5 країнах, з яких 8 у Швейцарії, 3 в Люксембурзі та 2 в Україні.
Увагу слідства привернула фактура від 18.08.2015, яка видана компанією DILINER (з офіційною адресою в Швейцарії, м. Фрібург, сквар де Пляс, 1) на ім`я П`єра Рішара стосовно продажу 6 китайських картин абстрактного мистецтва 20 сторіччя, 4 акварелей та 6 інших творів на загальну суму 30 000 Євро.
Деякі факти дали можливість слідству припустити, що ця фактура насправді була фальшивою та виписана для маскування факту придбання Жаном-Мішелем Лопезом творів № 33 та 40, які П`єр Рішар взяв у Ів Доло влітку 2015 року.
Враховуючи викладене, компетентні органи Французької Республіки клопотали про накладення арешту на грошові кошти ОСОБА_24 на суму 770 000 Євро, що знаходяться на банківських рахунках, відкритих в АТ «ОТП Банк».
У ході виконання міжнародного доручення виявлені два таких рахунки № 2390 та 7839, відкритих гр. Жаном-Мішелем Лопезом (JEAN-MICHEL LOPEZ) в АТ «ОТП Банк».
У зв`язку з викладеним прокурор просив клопотання задовольнити та на підставі запиту компетентних органів Французької Республіки про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі № JIJI9, накласти арешт на грошові кошти гр. ОСОБА_24 , що знаходяться на банківських рахунках.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про таке.

Згідно з ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені КПК або міжнародним договором.
Відповідно до ст. 562 КПК, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому КПК, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.
У силу положень ч 1, 2 ст. 568 КПК, на підставі запиту про міжнародну правовому допомогу відповідні органи України проводять передбачені КПК України процесуальні дії, а також інші передбачені спеціальним законом дії з метою виявлення та арешту майна, грошей і цінностей, отриманих злочинним шляхом, а також майна, яке належить підозрюваному.
Підстави та порядок встановлення тимчасового обмеження прав особи щодо реалізації нею усієї сукупності або ж окремих складових права власності під час досудового розслідування визначені кримінальним процесуальним законодавством.

Відповідно до ст. 9 КПК під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК.

Статтею 131 КПК арешт майна віднесений до заходів забезпечення кримінального провадження, який у силу ч.1 ст. 170 КПК передбачає тимчасове позбавлення права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, зокрема, є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч.2 ст. 170 КПК арешт майна допускається серед іншого з метою збереження речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст. 98 КПК критеріям.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які набуті кримінально протиправним шляхом, використовувались як засіб вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт накладається, зокрема, на гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, а також на видаткові операції.

Приймаючи до уваги наведене, враховуючи викладені у клопотання прокурора обставини, встановлені компетентними органами Французької Республіки під час розслідування у кримінальній справі JIJI9, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, оскільки, не виключено, що грошові кошти гр. ОСОБА_24 набуті останнім кримінально протиправним шляхом.

Керуючись вимогами ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти у кримінальній справі JIJI9 арешт на грошові кошти гр. ОСОБА_24 (JEAN-MICHEL LOPEZ), що знаходяться на банківських рахунках №НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, ), за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду упродовж п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1