СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3198/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2022 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в якому він просить накласти арешт на майно, що вилучене під час обшуку 23.09.2022 за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Гребінки, траса Київ-Одеса, 69 км., на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:008:0001 та :02:010:0013, а саме:

Плуг Мастер А4 (3+1) корпусний i 3 полосовим відвалом i передплужниками 2 шт.;

Маніплятор Agro 1 шт.;

Плуг Мастер А5 (4+1) корпусний iз передплужниками 2 шт.;

Плуг Dragon 8/А STEP, 7+1 корпусів (версія для роботи в борозд), напівнавісний з полосовими відвалами 1 шт.;

Борона ротаційна БР-9 ANTOKS 2 шт.;

Плуг Мастер АЗ 3-х корпусний i3 полосовим відвалом та передплужниками;

ПБМ-8ОО-2 ківш 0,8 1 шт.;

Плуг "Мастер А4 (3+1) корпусний iз передплужниками 1 шт.;

Диско-лаповий агрегат Finisher 1-500 1 шт.;

Борона ротаційна БР-6 ANTOКS 1 шт.;

Кузов розкидача гною Joskin Ferti-Cargo Horizon 7014/25 1 шт.;

Сівалка зернова механічна СЗМ-4М 1 шт.;

Сівалка зернова механічна СЗМ-6М 1 шт.;

Стріла гідравлічна тракторна модифікована ГСТм-1000 Дапазон 1 шт.;

Культиватор передпосівного обробітку грунту КПП-4,5 1 шт.;

Шина задня широка до трактора New Holland Т8.410 4 шт.;

Проставка на задні колеса 4 шт.;

Противага 45 кг 12 шт.;

Счіпка гідрофікована причіпна СГП-15д 1 шт.;

Диско-лаповий культиватор Landsaver 4810-9 (4810-9-A0227) 1шт.;

Плуг навісний обертовий 5-ти корпусний ПО-4+1 1 шт.;

Глибокорозпушувач стрілоподібний ГРС-3 1 шт.;

Сівалка зернова Альфа-6 1 шт.;

Агрегат ґрунтообробний дисковий причіпний АГД-2,5Н 4 шт.;

Сівалка універсальна пневматична УПС-8А 2 шт.;

Культиватор навісний КРНВ-5,6-04 1 шт.;

Культиватор причіпний КПА-4 1 шт.;

Розкидач мінеральних добрив РМД-8 1 шт.;

Косарка роторна Z-178-1 2 шт.;

Борона ротаційна дискова навісна РБН-6 1 шт.;

Сівалка зернова С3-4 1 шт.;

Сівалка зернова С3-6 1 шт.;

Агрегат ґрунтообробний прутково-клітьовим котком ДЛ-3 дукат 3 2 шт.;

Борона ротаційна БР-6 СТ ANTOКS 2 шт.;

Агрегат ґрунтообробний дисковий АГД-1,6 1 шт.;

Опційний придавлюч стерні Capello 1 шт.;

Обприскувач причіпний LEXIS 1 шт.;

Напівпричіп тракторний 1 ПТС-3 1 шт.;

Глибокорозрихлювач «Spider 7G-300» 1 шт.;

Борона шлейфова 3ПГШ-18 (ларі-18) 2 шт.;

Борона ротаційна дискова навісна РБН-Д-6 1 шт.;

Кріплення до фронтального навантажувача Xtreme-2 для NH T5.110S 1 шт.;

Комбайн зернозбиральний New Holland CR9.80 1 шт.;

Обприскувач самохідний модель Stronger 4000 HD Multispray DUO 1 шт.;

Шасі Cargo TRM (7.5) 1 шт.;

Плуг «Мастер А№» 3-х корпусний із передплужниками 1 шт.;

Візок для транспортування жниварок LV25 1 шт.;

Плуг навісний борозний ПНБ-3-35 1 шт.;

Глибокорозпушувач «Фаворит 2.5» 2 шт.;

Пристрій для загинання стерні 8-ми рядний 8 шт.

Борона шлейфова зубова БШЗ-18 1 шт.;

Борона ротаційна РПМ-6 1 шт.;

Пневматична сівалка sigma-5 на 8 рядів 1 шт.;

Дискова борона Turbo-Max 3000TM 1 шт.;

Борона шлейфова БШЗ-21 1 шт.;

Зернова жниварка New Holland 7b30fd 1 шт.;

Самохідний оприскувач Stronger 4000HD 1 шт.;

Плуг New Holland модель PSHS8 1 шт.;

Борона зубова шлейфова гідрофікована ВОК2180-16 №116 1 шт.;

CAPELLO Кукурудзяна жниварка Quasar модель «F12» 12 рядна 1 шт.;

Зернова жниварка New Holland 30GHCP 1 шт.;

Комбайн «John Deere w650i» б/у 1 шт.;

Сівалка по технології «NO-TILL» 3,6 метри «kassi» 1 шт.;

Жниварка для збирання кукурудзи New Holland модель DR1270 1 шт.;

Розсіювач мінеральних добрив РУ-7000 2 шт.;

Комбайн зернозбиральний самохідний марки New Holland модель CR8.90 4 шт.;

Розкидач органічних добрив Pronar 1 шт.;

Сівалка пневматична точного висіву з центральним приводом Equalizer Precision CII-16Row з бункерами для сухих добрив 1 шт.;

Трактор New Holland-Е6090 (виробнича назва BNH69H), новий. Для с/г робіт на колесному ходу 2 шт.;

Трактор New Holland-T5. 110 (виробничий код TS11E4) новий 1 шт.;

Зернова жниварка New Holland модель 7C30FD 1 шт.;

Зернова жниварка New Holland модель 7C25FS 1 шт.;

Навантажувач колісний одноковшовий, телескопічний, новий: MFG3322 AGRI MAX 45.8 виробник Dielcs 1 шт.;

Сівалка зернова1270116 Espro R6000C 1 шт.;

Плуг обертовий Manager C8T 1 шт.;

Сівалка просапна точного висіву СПМ-8 1 шт.;

Пневматична сівалка точного висіву Prime Planter 6 метрів 1 шт.;

Причіпна борона TINEMASTER 440/7 (з прикочуючим катком «Z»діам. 500 мм) 2016 року 1 шт.;

Дисколапий глибокорозрихлювач F1-400 1 шт.;

Трактор Беларус 1221.2 (s/n 122115561) 1 шт.;

Жниварка для зернових культур ЖЗК-7-7 без транспортного візка з комплекті з ЗИП 1 шт.;

Візок транспортний марка ПАЛЕССЕ модель КЗК 1590000А-04 1 шт.;

Трактор Беларус-892 (s/n 89207407) 1 шт.;

Жниварка для сої ЖЗС-7-2 без транспортного візка в комплекті з ЗИП 1 шт.;

Візок транспортний марка ПАЛЕССЕ модель КЗК 2590000Б-01 1 шт.;

КЗК-12-15-0100000 молотарка самохідна в комплекті з ЗИП (s/n 30697) 1 шт.;

Трактор Беларус-422.1 (s/n Y4U423Z01M1103501) 1 шт.;

Трактор Беларус-1221.2 (s/n 12211627) 1 шт.;

Трактор FT-504N (s/n TB00789LH) 1 шт.;

Комбайн зернозбиральний самохідний марка LOVOL модель 4LZ-8M2 (s/n FTHGMW80PMC000012) 1 шт.;

Комбайн зернозбиральний самохідний марка LOVOL модель 4LZ-8M2 (s/n FTHGMW80AMC000003) 1 шт.;

Жниварка до комбайну зернозбирального самохідного Жниварка Reaper G386A-1 (s/n G3860010MZ) 1 шт.;

Жниварка до комбайну зернозбирального самохідного Жниварка Reaper G386A (s/n G3860007MZ) 1 шт.;

Трактор FT754AC (s/n TB00548ME) 1 шт.;

Трактор FT504AC (s/n TB00608ME) 1 шт.;

Трактор FT504AC (s/n TB00481ME) 1 шт.;

Трактор FT504AC (s/n TB00555ME) 1 шт.;

Трактор Беларус 320.4 (s/n 3200363) 1 шт.;

Трактор FT504AC (s/n TB00537ME) 1 шт.;

Трактор FT1304 (s/n TB00707MV) 1 шт.;

Трактор FT504AC (s/n M300027MU) 1 шт.;

Трактор FT504AC (s/n TB00722LH) 1 шт.;

Трактор FT504AC (s/n TB00732LH) 1 шт.;

Трактор FT504AC (s/n TB00751LH) 1 шт.;

Трактор FT504AC (s/n TB00709ME) 1 шт.;

Трактор FT504AC (s/n TB00002MZ) 1 шт.;

Трактор Беларус 1523 (s/n Y4R152301M1100090) 1 шт.;

Трактор Беларус 1221.2 (s/n Y4R122101N1100645) 1 шт.;

Трактор FT354K (s/n M200070MU) 1 шт.;

Трактор FT354K (s/n TE00952MV) 1 шт.;

Трактор FT354K (s/n M200006MU) 1 шт.;

Трактор Беларус 1221.2 (s/n Y4R122101N1100740) 1 шт.;

Трактор Беларус 1221.2 (s/n Y4R122101N1100737) 1 шт.;

Трактор Беларус 1221.2 (s/n Y4R122101N1100742) 1 шт.;

Трактор FT 1304 (s/n M500016MU) 1 шт.;

Трактор FT 1304 (s/n TD00722ME) 1 шт.;

Трактор FT 1304 (s/n M500005MU) 1 шт.;

Трактор Беларус 1221.2 (s/n Y4R122101N1100753) 1 шт.;

Трактор Беларус 892 (s/n Y4R900Z04N1101771) 1 шт.;

Трактор Беларус 892 (s/n Y4R900Z04N1101773) 1 шт.;

Трактор Беларус 892 (s/n Y4R900Z04N1101737) 1 шт.;

Трактор Беларус 892.2 (s/n Y4R900Z05N1102531) 1 шт.;

Трактор Беларус 892.2 (s/n Y4R900Z05N1102586) 1 шт.;

Трактор Беларус 892.2 (s/n Y4R900Z05N1102583) 1 шт.;

Трактор Беларус 892.2 (s/n 89207829) 1 шт.;

Трактор Беларус 892.2 (s/n 89207830) 1 шт.;

Трактор Беларус 892.2 (s/n 89207831) 1 шт.;

Трактор Беларус 892.2 (s/n 89207832) 1 шт.;

Трактор Беларус 3522 (s/n 35220070) 1 шт.;

Трактор Беларус 952.2 (s/n Y4R900Z13N1100577) 1 шт.;

Трактор Беларус 952.2 (s/n Y4R900Z13N1100791) 1 шт.;

Борона дискова широкозахватна БДШ-8.2 1 шт.;

Сіялка механічна навісна СМН-12 1 шт.;

Ківш для легких матеріалів 2500 L BCT 7189369 1 шт.;

Палетні вила, плаваючі QT 1.12м 1 шт.

Документи щодо інвентаризації товарів на складі № Ю-121 від 23.09.2022 на 5 аркушах.

Документи щодо інвентаризації товарів на складі № Ю-7582 від 23.09.2022 на 2 аркушах.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник власника майна в судове засідання не з`явився та надіслав заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності, в якій просив відмовити в задоволенні клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя, дійшов до наступних висновків.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території України здійснює підприємницьку діяльність група компаній: ТОВ «Техноторг ДОН», код ЄРДПОУ 31764816; ТОВ «Техноторг Авто», код ЄРДПОУ 34707499; ТОВ «Техноторг Лізинг», код ЄРДПОУ 34234628; ТОВ «Техноторг Агро», код ЄРДПОУ 35916225; ТОВ «Торговий дім МТЗ-Білорус-Україна», код ЄРДПОУ 35723464, яка входить до ТОВ «Техноторг», код ЄРДПОУ 30976452, що зареєстровано двома співзасновниками: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Незважаючи на заборону ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з рф, група компаній ТОВ «Техноторг-Авто», ТОВ «Техноторг-ДОН», продовжує здійснювати імпорт сільгосптехніки з росії через Польщу, Республіку Білорусь, сплачуючи податки, збори до державного бюджету держави-агресора.

Згідно інформації щодо митного оформлення товарів, отриманої від Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами щодо групи компаній, які входять до складу ТОВ «Техноторг», встановлено, що:

- ТОВ «Техноторг-ДОН», співпрацює з наступними іноземними компаніями з якими здійснює розрахунок за товари, зокрема, в російських рублях:

а) з 07.04.2022 по 05.08.2022 отримано товару на суму 192 901 618, 91 (сто дев`яносто два мільйони дев`ятсот одна тисяча шістсот вісімнадцять гривень, дев`яносто одна копійка) з «AGROTEX» PrzemyslawAdamowicz, Польша, дилером, якої є ВАТ «Бєлкард» Білорусь.

б) з 18.04.2022 по 04.08.2022 отримано товару на суму 1 653 274 192, 34 (один мільярд шістсот п`ятдесят три мільйони двісті сімдесят чотири тисячі сто дев`яносто дві гривні, тридцять чотири копійки) від «ADAMPOLS.A.» (Польща), засновником якої в частці 100% є «VECTURALTD», що зареєстроване в рф.

в) з 21.03.2022 по 07.08.2022 - на суму 3 306 832 313, 19 (три мільярди триста шість мільйонів вісімсот тридцять дві тисячі триста тринадцять гривень, дев`ятнадцять копійок) з «AgriPartsSLR» Італія, засновником якої у частці 85% є «AgriPartsRUS» російська федерація.

г) з 24.02.2022 по 03.06.2022 - на суму 253 994 859, 16 (двісті п`ятдесят три мільйони дев`ятсот дев`яносто чотири тисячі вісімсот п`ятдесят дев`ять гривень, шістнадцять копійок) з ВАТ «ГОМСЕЛЬМАШ», Білорусь.

д) 31.03.2022 на суму 394 344 698, 00 (триста дев`яносто чотири мільйони триста сорок чотири тисячі шістсот дев`яносто вісім гривень) з ВАТ «Управляюча компанія холдингу «Мінський моторний завод», Білорусь.

е) з 24.02.2022 по 31.07.2022 отримано товару на суму 584 230 377, 26 (п`ятсот вісімдесят чотири мільйони двісті тридцять тисяч триста сімдесят сім гривень, двадцять шість копійок) з ВАТ «Мінський тракторний завод», Білорусь.

є) 31.03.2022 на суму 5 826 385, 50 (п`ять мільйонів вісімсот двадцять шість тисяч триста вісімдесят п`ять гривень, п`ятдесят копійок) з ТОВ «ГомельІнтерТех», Білорусь.

- ТОВ «Техноторг-Авто», співпрацює з наступними іноземними компаніями з якими здійснює розрахунок за товари, в тому числі, в російських рублях:

а) з 05.01.2022 по 31.07.2022 отримано товару на суму 764 548 193, 48 (сімсот шістдесят чотири мільйони п`ятсот сорок вісім тисяч сто дев`яносто три гривні, сорок вісім копійок) з ВАТ «Мінський тракторний завод», Білорусь.

б) з 12.06.2022 по 05.08.2022 на суму 152 174 696, 34 (сто п`ятдесят два мільйони сто сімдесят чотири тисячі шістсот дев`яносто шість гривень, тридцять чотири копійки) з «AGROTEX»PrzemyslawAdamowicz, Польша, дилером, якої є ВАТ «Бєлкард» Білорусь.

в) з 18.04.2022 по 04.08.2022 - на суму 1 451 056 193, 54 (один мільярд чотириста п`ятдесят один мільйон п`ятдесят шість тисяч сто дев`яносто три гривні, п`ятдесят чотири копійки) з «ADAMPOLS.A.», засновником якої в частці 100% є «VECTURALTD», Російська Федерація.

З метою відшукання та вилучення знарядь, засобів вчинення кримінального правопорушення та речей, що мають значення для досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути доказами під час досудового розслідування, 23.09.2022 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_6 від 08.09.2022 пр.№ 1-кс/759/2843/22 проведено обшук за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Гребінки, траса Київ-Одеса, 69 км., на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:008:0001 та :02:010:0013, під час якого виявлено та вилучено речі і документи на які просить накласти арешт прокурор.

Перераховану в протоколі обшуку сільськогосподарську техніку, обладнання для неї вилучено та залишено за адресою: Київська область, Білоцерківський район, смт. Гребінки, траса Київ-Одеса, 69 км., на земельних ділянках з кадастровими номерами :02:008:0001 та :02:010:0013 на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Техноторг» - комерційному агенту ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з вище викладеним, 24.09.2022 слідчим було винесено постанову про визнання речовим доказом вилучених в ході обшуку предметів, речей та документів.

З метою збереження вилученого майна, запобігання можливості його приховування, псування, знищення, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні на нього арешту.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вона відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за ціною, вищою чи нижчою за ринкову вартість, і знала або повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій з ознак, передбачених пунктами 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Клопотання прокурора про накладення арешту на майно подане до Святошинського районного суду м. Києва 26.09.2022. В той же час відповідно до заперечень, які надіслав на адресу суду представник власника майна, до яких залучено ухвалу Святошинського районного суду м. Києва від 07.10.2022, на зазначене в клопотання майно, відповідно до ухвал від 07.09.2022 та 21.09.2022 накладено арешт, який на час подання клопотання не скасований. Діючим КПК України не передбачено накладення арешту повторно.

Крім того, відповідно до витягу з ЄРДР № 0000163 від 22.07.2022 посадові особи товариства здійснюють імпорт експорт товарів з юридичними особами зареєстрованими в рф та рб. Поряд з цим, відповідно до клопотання, прокурор просить накласти арешт на майно, що не належить посадовим особам даного товариства, а належить останньому. В той же час, до юридичної особи, а саме ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ДОН» заходи кримінально-правового характеру органами досудового розслідування не застосовувалися. Згідно долучених до клопотання матеріалів товар надходив в розпорядження ТОВ «ТЕХНОТОРГ-ДОН» з юридичних підприємств Польщі та Італії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372, 392, 532 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання прокурора відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 22.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1