Житомирський апеляційний суд
Справа №296/3796/22 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія ст. 170 КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 липня 2022 року колегія суддів палати в кримінальних справах Житомирського апеляційного суду у складі:

головуючого судді: ОСОБА_2

суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4

з участю секретаря: ОСОБА_5

підозрюваного: ОСОБА_6

захисника: ОСОБА_7

прокурора: ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі апеляційні скарги прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 , захисника ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 12 липня 2022 року, якою частково задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,

встановила:

Вказаною ухвалою слідчого судді було на майно вилучене під час обшуку в фойє гуртожитку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 площею 20,37 м. кв. (склад), а саме:
Паперова коробка в якій містяться 24 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №1);
Паперова коробка в якій містяться 24 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №2);
Паперова коробка в якій містяться 30 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №3);
Паперова коробка в якій містяться 33 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №4);
Паперова коробка в якій містяться 28 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №5);
Паперова коробка в якій містяться 32 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №6);
Паперова коробка в якій містяться 32 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №7);
Паперова коробка в якій містяться 32 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №8);
Паперова коробка в якій містяться 29 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №9);
Паперова коробка в якій містяться 31 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №10);
Паперова коробка в якій містяться 33 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №11);
Паперова коробка в якій містяться 32 пари наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №12);
Паперова коробка в якій містяться 26 пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках (коробка №13);
Паперова коробка в якій містяться 39 пар тактичних рукавичок різних марок в заводських упаковках (коробка №14);
Військові рюкзаки зеленого (захисного) кольору в кількості 9 штук, які запаковані до прозорого спецпакету горловина якого скріплена биркою №ХТНА815804 (пакування №23);
Військові рюкзаки зеленого (захисного) кольору в кількості 8 штук, які запаковані до прозорого спецпакету горловина якого скріплена биркою №ХТНА815803 (пакування №24);
Імітаційні грошові кошти у вигляді купюр гривень наступними серіями та номерами 250 купюр номіналом 200 грн. з однаковими серіями та номерами КЖ7113220; 302 купюри номіналом 500 грн. з однаковими серіями та номерами ХА4602311; 303 купюри номіналом 500 грн. з однаковими серіями та номерами ВА1045834; 47 купюр номіналом 500 грн. з однаковими серіями та номерами ГК7784501; 100 купюр номіналом 500 грн. з однаковими серіями та номерами ВА1045837, які знаходились в паперовій коробці «Нова Пошта», які разом з коробкою запаковані до спецпакету №7325194 (пакування №27);
Енергозберігаючі ковдри в заводських упаковках в кількості 100 штук, які запаковуються в спецпакет №7295616 (пакування №37);
Паперова коробка з медичними костюмами в полімерних упаковках в кількості 28 штук (пакування №38);
Три полімерні запаковані пакети з медичними катеторами Conveen 21809, в кожному з яких по 30 катеторів. 3 паперові коробки в кожній з яких по 30медичних катеторів, які запаковані до паперової коробки №41;
Сімдесят упаковок з таблетками «Paracetamol Tevagen 1.000 mg», які запаковують до паперової коробки №42;
Паперова коробка з упаковками таблеток «Paracetamol Tevagen 1.000 mg» в кількості 47 штук, які запаковані до паперової коробки №43;
Паперова коробка з упаковками таблеток «Paracetamol Tevagen 1.000 mg» в кількості 108 штук, запаковано в коробку №44;
П`ятдесят сім упаковок різних таблеток в упаковках іноземною мовою та двадцять дві упаковки серветок Baby, які запаковуються в паперову коробку №45;
Дев`ять пар наколінників марки «KOBRA» в заводських упаковках та одна пара тактичних рукавиць, які запаковуються в спецпакет №7295613 (пакування 48);
Спальні мішки в кількості 10 шт., які запаковані до двох синіх полімерних пакетів по 5 шт. у кожному (пакети №51,52);
Дев`ятнадцять банок з фізрозчином об`ємом 100 мл кожна, які запаковані до паперової коробки №53;
Чотири надувні матраци в заводських упаковках, які запаковують в паперову коробку №74;
Чотири ліхтаря-стіки, джут 2 шт., п`ять ліхтарів, ніж в піхвах, які запаковані в паперову коробку №75;
Шістдесят упаковок з глюкометрами, які запаковуються в паперову коробку №75;
Три паперові коробки в кожній з яких по 100 банок паштету іноземного походження (коробки №76, 77, 78);
Паперова коробка в якій 11 банок кетчупу та 30 банок паштету іноземного походження (коробка №79);
Паперова коробка №80 з полімерним посудом;
Упаковка мила «Metro», яка запакована до спецпакету №7110753 (пакування №81);
Паперова коробка із засобами особистої гігієни (шампуні, гелі, дезодоранти) (коробка №83);
Паперова коробка із зарядними пристроями, дротами, повербанками, які запаковані до спецпакету №7295605 (пакування №84).
Також було відмовлено в задоволенні клопотання слідчого, поданого у кримінальному провадженні №0000120, в частині накладення арешту на наступне майно:

Паперова коробка в якій містяться 72 заводські упаковки зубної пасти «Colgate» (коробка №15);

Паперова коробка в якій містяться 72 заводські упаковки зубної пасти «Colgate» (коробка №16);

Паперова коробка в якій містяться 72 заводські упаковки зубної пасти «Colgate» (коробка №17);

Паперова коробка в якій містяться 72 заводські упаковки зубної пасти «Colgate» та 123 упаковки зубної пасти «Sanino» (коробка №18);

Паперова коробка в якій міститься 31 упаковка чаю марки «Sonnet» (коробка 19);

Паперова коробка в якій міститься 36 упаковка чаю марки «Sonnet» (коробка 20);

Дев`ять паперових коробок в яких містяться в кожній по двадцять заводських упаковок-пакетів розчинної кави «Nescafe». Шість коробок запаковано до паперової коробки №21, три коробки запаковано до паперової коробки №22;

Паштет курячий в металевих банках об`ємом 390 г. марки «Ратарої» в кількості 80 штук, який запаковано до паперової коробки №25;

Паштет курячий в металевих банках об`ємом 390 г. марки «Ратарої» в кількості 60 штук, який запаковано до паперової коробки №26;

Паштет курячий в металевих банках об`ємом 390 г. марки «Ратарої» в кількості 59 штук, який запаковано до паперової коробки №28;

Консерва скумбрія марки «Багатий улов» в кількості 43 штуки, які запаковані до паперової коробки №29;

Три аналогічні коробки з консервою скумбрія марки «Багатий улов» в кожній з яких 43 банки, які запаковано до паперових коробок №№30, 31,32;

Сім упаковок солі вагою 1 кг кожна, дванадцять банок шпротів в олії, які запаковані в спецпакет №7295617 (пакування №33);

Три запаковані заводські коробки з вермішеллю швидкого приготування марки «ROLLTON» з написом 60 шт. в кожній. Коробки №№34, 35,36;

Сім упаковок цукерок «M&lVTs», скляні банки «Мііка» в кількості 9 шт., які запаковані до спецпакету №7295615 (пакування №39);

Шість полімерних банок з какао марки IVORIA, які запаковані до спецпакету №7295614 (пакування №40);

Ізюм 20 упаковок, арахіс 6упаковок,кава 8 упаковок, круасани З упаковки, цукерки 3 упаковки, консерви 14 банок, батончики «Snickers» 31 шт., які запаковано в паперову коробку №46;

Паперова коробка №47 із засобами гігієни (дезодоранти, шампуні);

Паперова коробка із зубними щітками, бритвами для гоління, зубними пастами (коробка №49);

Паперова коробка із зубними щітками, бритвами, зубними пастами (коробка №50);

Тридцять дезодорантів, які запаковані в паперову коробку №54;

Дев`ятнадцять паперових коробок з вологими серветками в кількості 16 (шістнадцять) упаковок в кожній коробці (запаковані згідно правил пакування в коробки №55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,72, 73);

Три паперові коробки в кожній з яких по 100 банок паштету іноземного походження (коробки №76, 77, 78);

Паперова коробка в якій 11 банок кетчупу та 30 банок паштету іноземного походження (коробка №79);

Паперова коробка №80 з полімерним посудом;

Упаковка мила «Metro», яка запакована до спецпакету №7110753 (пакування №81);

Паперова коробка із засобами особистої гігієни (шампуні, гелі, дезодоранти) (коробка №83);

Паперова коробка із зарядними пристроями, дротами, повербанками, які запаковані до спецпакету №7295605 (пакування №84).

Слідчий суддя дійшов висновку, що враховуючи, що вилучені речі щодо яких застосовано арешт можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та у випадку не накладення на них арешту вони можуть бути знищені, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, є підстави для накладення на них арешту.
Разом з цим, слідчий суддя вважав, що слідчим не надано достатньо доказів та не обґрунтовано в клопотанні, що інше майно, а саме продукти харчування, засоби гігієни та інше майно, щодо арешту якого відмовлено, здобуте злочинним шляхом або зберегло на собі сліди злочину або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто слідчим не доведено, що це майно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 КПК України.

В апеляційній скарзі прокурор просить скасувати ухвалу слідчого судді та постановити нову ухвалу, якою задовольнити в повному обсязі клопотання слідчого про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку приміщенні фойє гуртожитку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 площею 20,37 м. кв.

Вказує, що речі та предмети, виявлені при проведенні обшуку, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та можуть являтись предметом кримінального правопорушення.

Повернення вилученого майна може негативно вплинути на всебічність, повноту та неупередженість проведення досудового розслідування, оскільки власник може вжити заходи до приховування, знищення або спотворення речових доказів.

В апеляційній скарзі захисник просить поновити строк для подання апеляційної скарги, ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно відмовити у повному обсязі.

В обґрунтування доводів клопотання про поновлення строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді зазначає, що в судовому засіданні 12.07.2022 року слідчим суддею було проголошено лише резолютивну частину оскаржуваної ухвали, а з повним текстом ухвали слідчого судді особа, яка подає апеляційну скаргу, отримала можливість ознайомитися лише 19.07.2022 року, докази чого знаходяться в матеріалах справи.

В обґрунтування доводів апеляційної скарги зазначає, що звертаючись до слідчого судді із клопотання про накладення арешту на все вилучене в ході проведеного обшуку майно, слідчий послався на те, що все перелічене у клопотанні майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та предметом кримінального правопорушення.

Одночасно, ОСОБА_9 підозрюється в тому, що він будучи засновником БО «БФ «Роби добро, даруй надію» здійснював продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді шоломів (касок), наколінників, турнікетів, рукавиць.

Все інше вилучене майно, на яке просив накласти арешт слідчий, в т.ч. продукти харчування, засоби особистої гігієни, лікарські препарати тощо, немає жодного відношення до предмету доказування в цьому кримінальному провадженні.

Зазначає, що оскаржуваною ухвалою арешт було накладено і на три паперові коробки в кожній з яких по 100 банок паштету іноземного походження , паперову коробку в якій 11 банок кетчупу та 30 банок паштету іноземного походження , паперову коробку №80 з полімерним посудом; упаковку мила «Metro», паперову коробку із засобами особистої гігієни (шампуні, гелі, дезодоранти).

Відтак, прийняте слідчим суддею рішення в частині накладення арешту на перелічені вище предмети не може вважатися законним та обґрунтованим.

Одночасно зауважує, що наклавши арешт на вказані вище предмети в одній частині резолютивної ухвали, вже в іншій частині ухвали слідчий суддя вирішив відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на це майно, що створює правову колізію щодо виконання цієї ухвали.

Крім того вказує, що не можуть вважатися такими, що відповідають фактичним обставинам даного кримінального провадження, і висновки слідчого судді про накладення арешту на інше, вилучене в ході проведеного обшуку, майно, зокрема, на вилучені лікарські препарати та медичні вироби, а також на товари подвійного призначення, такі як військові рюкзаки, енергозберігаючі ковдри, спальні мішки, надувні матраци, ліхтарі-стіки тощо.

Жодних підтверджень факту того, що вилучені в ході проведеного обшуку предмети, зокрема згадані вище лікарські препарати, медичні вироби та товари подвійного призначення є саме гуманітарною допомогою, отриманою підозрюваним безоплатно, органом досудового розслідування при розгляді клопотання про накладення арешту на майно слідчому судді не надано.

Також, при зверненні із клопотанням про накладення арешту на майно, як і після усунення недоліків цього клопотання, слідчим належним чином не було обґрунтовано посилання у клопотанні про те, що вилучені в ході проведеного обшуку наколінники марки «KOBRA» в заводських упаковках та тактичні рукавички різних марок, є гуманітарною допомогою, отриманою ОСОБА_10 як засновником БО «БФ «Роби добро, даруй надію».

Крім того, слідчим не доведено факту отримання підозрюваним як засновником БО «БФ «Роби добро, даруй надію» в якості гуманітарної допомоги конкретного вилученого майна та відповідно не підтверджено його значення для з`ясування всіх обставин даного кримінального провадження, а відтак і висновки слідчого судді про накладення арешту на вказане майно є передчасними.

Заслухавши доповідача, пояснення прокурора, який підтримав свою апеляційну скаргу та заперечив щодо задоволення апеляційної скарги захисника, пояснення захисника, які підтримали скаргу сторони захисту та заперечили щодо апеляційної скарги прокурора, перевіривши матеріали провадження відповідно до вимог ст. 404 КПК України, колегія суддів приходить до такого висновку.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, під арештом майна розуміється тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому вказаною нормою закону арешт може бути накладений на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З матеріалів судового провадження, вбачається, що слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому у ЄРДР 06.04.2022 року за №0000120, щодо продажу ОСОБА_6 товарів (предметів) гуманітарної допомоги у вигляді шоломів (касок), наколінників., турнікетів, тактичних рукавиць на загальну суму 472 500 грн., з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі, під час воєнного стану, а саме за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 204 КК України.

28.06.2022 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

27.06.2022 року, у період часу з 18 год. 40 хв. до 22 год. 40 хв., в порядку ч.3 ст. 233 КПК України, слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 проведено обшук у фойє гуртожитку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 площею 20,37 м. кв. (склад). Під час обшуку виявлено та вилучено майно, повний опис якого міститься у протоколі обшуку та у клопотання слідчого про накладення арешту.

Слідчий суддя, на думку апеляційного суду, дійшов обґрунтованого висновку, що майно, а саме: наколінники марки «KOBRA», тактичні рукавиці різних марок, військові рюкзаки зеленого (захисного) кольору, імітаційні грошові купюри, енергозберігаючі ковдри, медичні костюми, медичні катетори Conveen 21809, коробки з лікарськими препаратами, спальні мішки, банки з фізрозчином, надувні матраци, глюкометри відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки органом досудового розслідування у рамках кримінального провадження № 0000120 розслідується продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану.

Колегія суддів, вважає, що з врахуванням незначного часу, який був у слідства, з моменту вилучення цього майна, значного обсягу майна, необхідності його ідентифікації та встановлення його походження, обмеженого часу для подання клопотання до суду, обставин, які перевірюються органом досудового розслідування, а зокрема діяльності керівника благодійного фонду щодо майна, отриманого як гуманітарна допомога та призначеного для забезпечення осіб, які здійснюють захист України, а до цього майна безсумнівно можна віднести, на час військової агресії щодо України, військову амуніцію, медикаменти, медичне обладнання, спальники, надувні матраци, енергозберігаючі ковдри, тощо.

При цьому, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано відмовив в задоволення клопотання слідчого частині накладення арешту на продукти харчування, а саме консерви та паштети в жерстяних банках та засоби гігієни (мило, вологі серветки, зубна паста) та ін., оскільки даних про те що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, враховуючи обставини, що перевіряються в рамках вказаного кримінального провадження не встановлено та в клопотанні слідчого не обґрунтовано, доказів, що це майно було отримано безкоштовно та є гуманітарною допомогою, орган досудового розслідування не надав.
Колегія суддів зважає і на те, що вказане майно, а зокрема продукти харчування, мають обмежений термін придатності, а перебування його у органу досудового розслідування може призвести до його псування.
Вимоги розумності та співрозмірності обмеження права власності, наслідків арешту для власника, осіб, які потребують цього майна вказують, що у даному випадку правові підстави для його арешту відсутні.

Разом з тим, апеляційний суд не може погодитись з висновком слідчого судді, про накладення арешту на три паперові коробки в кожній з яких по 100 банок паштету іноземного походження (коробки №76, 77, 78); паперову коробку в якій 11 банок кетчупу та 30 банок паштету іноземного походження (коробка №79); паперову коробку №80 з полімерним посудом; упаковку мила «Metro», яка запакована до спецпакету №7110753 (пакування №81); паперову коробку із засобами особистої гігієни (шампуні, гелі, дезодоранти) (коробка №83), оскільки

слідчий суддя у своєму рішенні не навів обґрунтованих висновків, чому він наклав арешт на вказане майно, яке є аналогічним за своїми характеристиками тому, у накладенні арешту на яке, він відмовив, чим припустився суперечностей у своїх висновках.

За таких обставин, колегія суддів вважає, що доводи апеляційної скарги захисника підлягають до часткового задоволення, а ухвала слідчого судді частковому скасуванню.

Керуючись ст.ст. 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,-

постановила:

Апеляційні скарги прокурора відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_8 залишити без задоволення.

Апеляційну скаргу захисника ОСОБА_7 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 12 липня 2022 року, якою частково задоволено клопотання слідчого про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000120 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 332 КК України, а саме на: три паперові коробки в кожній з яких по 100 банок паштету іноземного походження (коробки №76, 77, 78); паперову коробку в якій 11 банок кетчупу та 30 банок паштету іноземного походження (коробка №79); паперову коробку №80 з полімерним посудом; упаковку мила «Metro», яка запакована до спецпакету №7110753 (пакування №81); паперову коробку із засобами особистої гігієни (шампуні, гелі, дезодоранти) (коробка №83) - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області про арешт майна у кримінальному провадженні №0000120, а саме на: три паперові коробки в кожній з яких по 100 банок паштету іноземного походження (коробки №76, 77, 78); паперову коробку в якій 11 банок кетчупу та 30 банок паштету іноземного походження (коробка №79); паперову коробку №80 з полімерним посудом; упаковку мила «Metro», яка запакована до спецпакету №7110753 (пакування №81); паперову коробку із засобами особистої гігієни (шампуні, гелі, дезодоранти) (коробка №83).

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді: