Справа № 352/11/22
Провадження № 1-кс/352/310/22
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

21 жовтня 2022 р. м. Івано-Франківськ

Слідча суддя Тисменицького районного суду

Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000140 від 16.12.2021 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

Клопотання обгрунтоване тим, що сектором дізнання відділення поліції № 1 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 16.12.2021 р. до відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 , яка повідомила, що 11.11.2021 р. невідома особа, яка представилась працівником банку, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 87654 грн. 01.04.2022 р. до відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області із клопотанням в порядку ст. 56 КПК України звернулась потерпіла ОСОБА_5 , просила долучити до матеріалів кримінального провадження відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її звернення, де йдеться про те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зафіксовано 11.11.2021 р. вхід до Системи «Інтернет-банкінг» та проведення операцій з переказу коштів: об 14:28 год. на суму 3999,00 грн. на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », об 14:29 год. на суму 3999,00 грн. на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », об 14:31 год. на суму 1999,00 грн. на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи, що запитувана інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху коштів за номером банківської кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 має суттєве значення для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, використання цих відомостей як доказу, що містяться у документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які знаходяться у цих документах, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, а також з метою швидкого, повного та всебічного розслідування в кримінальному провадженні, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та можливості використання як доказів відомостей, що містяться у документах, необхідно надати тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и л а:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та можливість вилучення належним чином засвідчених копій (у тому числі електронних) наступних документів, а саме:

- інформації, що відображає рух грошових коштів по номеру банківської кредитної картки № НОМЕР_1 , зняття готівкових коштів, який обслуговує АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_1 , через Базове відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків у період часу із 11.11.2021 по 11.12.2021 р.;

- інформації стосовно місцезнаходження (повної адреси) банкоматів (терміналів), в яких відбувалося зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , матеріалів фото та відео-фіксації фактів зняття коштів з даного банківського рахунку за період із 11.11.2021 по 11.12.2021 р., шляхом проведення виїмки документів чи зняття їх копій (в тому числі електронних), які містять зазначену вище інформацію у повному обсязі.

Ухвала підлягає виконанню начальником сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 та дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Тисмениця) Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_7