Справа № 204/4059/22
Провадження № 1-кс/204/1021/22
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2022 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000192 від 2 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
20 червня 2022 року до суду надійшло клопотання дізнавача СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Покровської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000192 від 2 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 2 червня 2022 до ЧЧ Покровського РУП ГУНП в Донецькій області з канцелярії надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 6 квітня 2022 року невстановлена особа шляхом обману, під приводом надання в арену житлового будинку, заволоділа належними заявнику грошовими коштами, чим спричинила останньому матеріальну шкоду. Даний факт 2 червня 2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що 6 квітня 2022 року ним було прийнято рішення винайняти разом із своєю сім`єю житло в іншому регіоні країни. Користуючись доступом до всесвітньої мережі Інтернет, ОСОБА_5 зайшов на сайт «ОLX.ua», де знайшов оголошення про здачі для подальшого винаймання житлового будинку. ОСОБА_5 зателефонував особі, що здійснює здачу для подальшого винаймання житлового будинку в оренду. В ході телефонної розмови орендодавець повідомив про те, що для того щоб отримати замовлений товар йому необхідно перерахувати кошти шляхом переказу грошових коштів на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , після чого орендодавець передасть в оренду житловий будинок. На дані умови договору ОСОБА_5 погодився та перерахував грошові кошти на зазначений рахунок. Після перерахування грошей, ОСОБА_5 неодноразово телефонувала орендодавцю, однак в ОСОБА_5 зв`язок з орендодавцем було втрачено та грошові кошти йому повернуто не було. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування. Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме: про рух коштів по рахунку, банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з зазначенням власника рахунку та інших відомостей. Вказана інформація знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 . Враховуючи вищевикладене та те, що казана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, а іншим чином отримати дану інформацію неможливо, то дізнавач звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач не з`явився, але надав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.

У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000192 від 2 червня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД Покровського РУП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , дізнавачам групи дізнавачів: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-рух коштів по рахунку, банківської картки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 з зазначенням власника рахунку, місця зняття грошових коштів з вказаного рахунку (з зазначенням номера банкомату, повної адреси знаходження банкомату), дати та часу зняття грошових коштів з рахунку, фотофіксацією особи, яка здійснювала зняття грошових коштів за період часу з 19-30 год. 7 квітня 2022 року по 00-00 год. 1 червня 2022 року.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1