Справа № 524/6069/20
Провадження № 1-кс/524/2398/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2022 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проникнення з метою проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532 від 17.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України

УСТАНОВИЛА:

Слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання дозволу на проникнення з метою проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532 від 17.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Клопотання обґрунтував, тим, що Управлінням Служби безпеки України в Полтавській області отримано інформацію щодо можливої причетності посадових осіб відділу освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області (, юридична адреса: м. Кременчук, вул. Соборна, 14/23), керівником якого є ОСОБА_5 та ПП «Аргентум» (, юридична адреса: м. Кременчук, вул. Бетонна, 27) до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

07.12.2018 року між відділом освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області та ПП «Аргентум» укладено договір № 145. Відповідно до умов вказаного договору ПП «Аргентум» взяло на себе зобов`язання з надання послуг по демонтажу незавершеного будівництва - корпусу Чечелевської ЗОШ I-III ступенів, що знаходиться за адресою: вул. Соборна, 41, с. Чечелеве, Кременчуцького району. Вартість виконання робіт становить 105 000 грн. без ПДВ.

18.12.2018 року посадові особи відділу освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області з р/р № 1511 перерахували в адресу ПП «Аргентум» на р/р № НОМЕР_1 , відкритий у Полтавському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти у сумі 105 000 грн., тобто здійснили оплату за вказаним договором у повному обсязі.

Водночас, роботи відповідно до вказаного договору ПП «Аргентум» виконано не було, що підтверджується протоколом огляду від 06.08.2020 року.

Згідно рішення Кременчуцької районної ради від 18.06.2018 року відділу освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області надано дозвіл на продаж, шляхом розбирання на будівельні матеріали, без відчуження земельної ділянки, через аукціон, незавершене будівництво Чечелевської школи 1993 року забудови за адресою: АДРЕСА_1 , що належить до спільної власності територіальних громад району та перебуває на балансі відділу освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області.

Також даним рішенням затверджено звіт з оцінки майна № К2/3, згідно якого вартість об`єкту становить 351 537 грн.

Рішенням Кременчуцької районної ради від 10.10.2018 року відділу освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області надано дозвіл на зменшення вартості об`єкту на 45%.

Згідно копії платіжного доручення встановлено, що відділом освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області перераховано ПП «Аргентум» гроші у сумі 105 000 грн. Призначення платежу вказане у платіжному дорученні: «Опл. послуг з демонтажу незаверш. будівн. школи; Акт45 від 10.12.18 р. рах.45 від 10.12.18 р., дог.145 від 10.12.18 р.».

Тобто, кошти було перераховано на підставі акту виконаних робіт № 45 від 10.12.2018 року, який було складено всупереч фактичному невиконанню робіт, згідно договору № 145 від 10.12.2018 року.

Допитана в якості свідка в кримінальному провадженні ОСОБА_6 повідомила, що Чечелівська ЗОШ перебуває на балансі відділу освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області, тому обставини продажу будівлі їй не відомі.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що на даний час роботи по демонтажу будівлі не здійснено, що підтверджується також протоколом огляду від 06.08.2020 року.

Крім того, встановлено, що будівлю незавершеного будівництва через аукціон було придбано Ф-ОП ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи з метою встановлення дійсності підписів в оригіналі договору № 145 від 07.12.2018 року між відділом освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області та ПП «Аргентум», акті виконаних робіт № 45 від 10.12.2018 року між відділом освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області та ПП «Аргентум», з боку директора ПП «Аргентум» ОСОБА_9

16.08.2022 року за місцем фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_9 від отримання повістки та запиту відмовилась, що відповідно було зафіксовано на відеозапис.

Згідно інформаційної довідки з Єдиного реєстру державної реєстрації юридичних осіб, ПП «Аргентум» розташоване за адресою: АДРЕСА_3, засновником підприємства є ОСОБА_9 .

19.09.2022 року у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, виконання якої доручено експертам Донецького НДЕКЦ МВС України, з метою встановлення дійсності підписів в оригіналі договору № 145 від 07.12.2018 року між відділом освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області та ПП «Аргентум», акті виконаних робіт № 45 від 10.12.2018 року між відділом освіти, сім`ї, молоді та спорту Кременчуцької районної державної адміністрації Полтавської області та ПП «Аргентум», з боку директора ПП «Аргентум» ОСОБА_9 . На вказані постанови експертом було надіслано клопотання про необхідність надання на дослідження наступних документів:

- вільних зразків підпису ОСОБА_9 на 20 арк.

- умовно-вільних зразків підпису ОСОБА_9

- експериментальних зразків підпису ОСОБА_9 на 10-ти арк..

- вільних зразків почерку ОСОБА_9 на 20 арк.

- умовно-вільних зразків почерку ОСОБА_9

- експериментальних зразків почерку ОСОБА_9 на 5-ти арк..

Ураховуючи, що ОСОБА_9 уникає проведення слідчих дій за її участю, отримання запитів щодо надання зразків підписів, у органу досудового розслідування виникають достатні підстави вважати, що ОСОБА_9 може знищити оригінали документів, записів, підписаних з боку ОСОБА_9 , тому тимчасовий доступ до речей та документів у даному випадку не забезпечить можливість отримання документів.

У зв`язку з чим на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем розташування юридичної особи ПП «Аргентум»: АДРЕСА_3, з метою виявлення та вилучення оригіналів документів, записів, підписаних з боку ОСОБА_9 за період з 2018 року по 2019 рік, де маються вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_9 у кількості на менше 20 арк.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна Реєстру прав власності на нерухоме майно, за адресою: АДРЕСА_3 , відомості про власника відсутні.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав із зазначених у ньому підстав.

Вивчивши зміст клопотання і матеріалів в копіях, якими слідчий обґрунтовує доводи цього клопотання, слідчий суддя враховує, що згідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Як зазначається в ч. 1, 2 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 2, 5 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Вислухавши пояснення слідчого та дослідивши додані до клопотання докази, слідчий суддя установила наступне:

У провадженні СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532 від 17.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України.

13.10.2022 року слідчий звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку ПП «Аргентум», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення оригіналів документів, записів, підписаних з боку ОСОБА_9 за період з 2018 року по 2019 рік, де маються вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_9 у кількості на менше 20 арк.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що додані до клопотання матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування не виправдовують таке втручання у права та інтереси ПП «Аргентум» з метою проведення обшуку для відшукання оригіналів документів, перелічених у клопотанні.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку не підлягає до задоволення, оскільки слідчим не доведено наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи з метою відшукання оригіналів документів, оскільки не вичерпано можливості зібрання доказів у порядку ст. 93 КПК України, або шляхом отримання права на доступ до цих документів на підставі ухвали слідчого судді.

Тому, обставини, які б переконливо свідчили на користь необхідності проведення обшуку ПП «Аргентум», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3, матеріали клопотання не містять.

Ураховуючи викладене та керуючись ст. 7, 13, 233, 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проникнення з метою проведення обшуку ПП «Аргентум», яке розташовано за адресою: АДРЕСА_3, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000532 від 17.07.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 Кримінального кодексу України, - залишити без задоволення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде оголошено о 17 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1