Справа № 199/2415/22
УХВАЛА
31 травня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Дніпрі клопотання Слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000246, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.04.2022 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання Слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000246, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.04.2022 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 26.04.2022 до ВП №1 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась із заявою про кримінальне правопорушення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, 20.04.2022 шляхом вільного доступу в умовах воєнного стану, таємно викрала мобільний телефон «IРhone XS Max», кольору Silver за допомогою якого в подальшому здійснила переведення грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходився у вищевказаному телефоні, на її мобільні банківські додатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 92,700 грн.

Вказана інформація, зокрема, підтверджується відомостями, отриманими під час проведення допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка пояснила, що 20.04.2022 невстановлена особа, шляхом вільного доступу, під час воєнного стану, здійснила крадіжку її смартфону «IРhone XS Max», кольору Silver. За допомогою вищевказаного телефону невстановлена особа в подальшому здійснила переведення грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому вона перебуває на посаді головного бухгалтера. Так, через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яким вона користується для роботи у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було зараховано грошові кошти на загальну суму 92,700 грн. Також, потерпіла надала виписки по рахункам вищевказаних банків, де видно рух грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її карткові рахунки та подальший розрахунок цими банківськими картками через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші платежі.

У подальшому, в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000246, співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення. В ході виконання доручення було встановлено особу яка в період часу з 12:50 до 13:05, 22.04.2022 року здійснила купівлю мобільних телефонів у магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_1 , також у період часу з 13:10 до 13:40 знаходилась у магазині ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_2 де здійснила три купівлі у вищевказаному магазині використовуючи безконтактну оплату за допомогою мобільного пристрою «IРhone ХS Max». Особою, яка вичинила вищевказані дії виявився, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час додаткового допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо, що у даного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявний картковий рахунок на якому були грошові кошти у сумі 3,200 грн. Так, перевіряючи картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) вона виявила, що було створено платіжне доручення №76 від 22.04.2022 на суму 3000 грн. на ІНФОРМАЦІЯ_11 (КРЕДИТ рах. № НОМЕР_2 ) на ім`я гр. ОСОБА_5 та платіжне доручення №87 від 26.04.2022 на суму 3100 грн. на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (КРЕДИТ рах. № НОМЕР_3 ) на ім`я гр. ОСОБА_6 . Через, те що даний картковий рахунок був не активний, вищевказані платіжні доручення не були проведені банком.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та становлять банківську таємницю, котрі є необхідними для встановлення обставин, значимих для кримінального провадження, є потреба у дослідженні інформації, яка міститься в банківських документах потерпілої ОСОБА_4 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_5 за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 )

10 серпня 2021 року на адресу Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло інформування з УСБУ у Дніпропетровській області про те, що протягом 2017-2021 років, діючи за попередньою змовою керівництво ІНФОРМАЦІЯ_13 , із залученням підпорядкованих співробітників, впровадило системний протиправний механізм привласнення майна боржників, а також грошових коштів з авансового та депозитних рахунків вищевказаної державної установи.

Наявні дані свідчать, що загальна сума незаконно перерахованих грошових коштів сягає більше 370 000 (триста сімдесят тисяч) гривень. Вказані грошові кошти виводились на рахунки, підконтрольні на той час державному виконавцю ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_7 осіб, а саме:

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 , уродженця м. Дніпра, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_6 , банківські рахунки: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »);

- ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 , уродженця с. Поливанівка Дніпропетровської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 , банківський рахунок НОМЕР_9 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Разом з цим, встановлено, що протягом 2017-2021 років співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_13 (раніше - ІНФОРМАЦІЯ_17 ) зупинені транспортні засоби передавалися на відповідальне зберігання фізичній особі-підприємцю ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 ). При цьому, грошові кошти за т.зв. зберігання вказаних транспортних засобів сплачувалися боржниками на належний ОСОБА_10 банківський рахунок: НОМЕР_11 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

За наявними даними, після конвертації отриманих грошових коштів у готівку, ОСОБА_10 передавав їх співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_13 .

З метою підтвердження/спростування факту протиправних дій службових осіб виконавчої служби, проведення економічних та товарознавчих експертиз, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_18 , а саме до документів в паперовому та електронному вигляді, що стосуються банківського рахунку ІВАN НОМЕР_11 , а саме: роздруківки (виписки) руху грошових коштів в електронному вигляді на магнітному (електронному) носії інформації в форматі Word (.doc), Excel (.xlsx), .txt та паперовому вигляді, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО та номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 01.01.2017 по 31.12.2020.

У судове засідання слідчий не з`явився, до початку судового засідання надав заяву про розгляд клопотання без його участі, яке просив задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши доводи, викладені у клопотанні, перевіривши додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, суд дійшов висновку про те, що документи, на які вказує прокурор, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах, можливо використати як доказ, і іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання Слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Дніпровського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному №0000246, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.04.2022 року, за ознаками злочинів, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ДРУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу утвореної групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України, прокурорам Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або іншим прокурорам, які входять до складу утвореної групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що містять банківську таємницю стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , з метою вилучення їх належним чином завірених копій, а саме до:

- довідки - інформації про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних карткових рахунків та отримувачів платежів з вказаних карткових рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ) з 20.04.2022 року по 27.04.2022 року;

- інформацію щодо створення платіжних доручень за картковим рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ДЕБЕТ рах. № НОМЕР_1 ), за період з 20.04.2022 року по 27.04.2022 року, в тому числі до створених платіжних доручень №76 від 22.04.2022 року та №87 від 26.04.2022 року та інформацію чи було здійснено перерахування грошових коштів за вищевказаними платіжними дорученнями.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає чинності негайно і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

31.05.2022