Дата документу 21.06.2022 Справа № 554/4556/22
Єдиний унікальний номер справи: №554/4556/22
Провадження № 1-кс/554/5761/2022
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.06.2022 року м. Полтава
Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що 09.06.2022 року до чергової частини відділення поліції №1 Полтавського РУП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 09.06.2022 року невідома особа представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом допомоги в очищенні телефону від вірусів, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявниці.

Під час проведення досудового розслідування, було встановлено, що 09.06.2022 в о 10:52 год. невідома особа шахрайським шляхом, під приводом надання послуг в якості співробітника ІНФОРМАЦІЯ_1 за допомогою мобільного телефону НОМЕР_1 , зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 7556 грн. Дані кошти перебували на банківському рахунку потерпілої гр. ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 . З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: всі документи що до банківських рахунківз 01.04.2022 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації що до осіб на яких відкриті банківські рахунки та банківських операцій, мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 , а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ураховуючи викладене, а також те, що у володінні у банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ),а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 дані щодо рахунку№ НОМЕР_2 відкритому в банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », руху коштів по вказаних рахунках з 01.04.2022 року по час виконання ухвали слідчого судді, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто може мати значення речових доказів та необхідні для досягнення мети кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

документів на особу котра відкрила банківський рахунок.

виписку по руху коштів рахунків НОМЕР_2 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 період з 01.04.2022 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунків НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;

місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти.

Зобов`язатибанк АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ),а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів та документів на особу котра відкрила НОМЕР_4 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2022 по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даним банківських рахунках АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів та зняття їх з рахунків НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період та місця зняття коштів;

Роз`яснити службовим особам банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_5 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1