Справа № 201/2492/22
Провадження № 1-кс/201/733/2022
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 квітня 2022 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 13.07.2021, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В клопотанні прокурора зазначено, що невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) діючи протягом 2018-2021 років заволоділи коштами під час здійснення робіт з «Реконструкції будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформації наданої уповноваженим оперативним підрозділом - співробітниками 4-го відділу управління стратегічних розслідувань в Дніпропетровській області на виконання доручення встановлено, що 09.07.2018 за результатом процедури відкритих торгів між ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір будівельного підряду № 09/07-9 на суму 68 622 000 грн. з ПДВ, об`єктом якого є роботи з «Реконструкції будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою АДРЕСА_1 » у м. Дніпро, строк виконання яких 2018-2019 роки.

В подальшому в період з 20.08.2018 до 08.10.2019 службові особи ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відзвітували за актами виконаних робіт до договору № 09/07-9 від 09.07.2018 про виконання робіт на суму 36 629 584, 52 грн.. Відповідно до наявних відомостей, роботи виконувались із внесенням недостовірних відомостей до актів КБ-2в та КБ-3. Також встановлено, що посадові особи департаменту у змові зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » умисно здійснили розірвання договору з метою коригування проекту, завищення цін та вартості матеріалів і робіт, а також «задвоєння» робіт.

З метою приховування злочинної діяльності, вищевказані особи здійснили нову закупівельну процедуру, та 19.11.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір будівельного підряду № 19/11-6 на суму 30 528 321, 24 грн. об`єктом якого теж є роботи «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування», строк виконання робіт 2019-2020 роки.

Далі в період з 19.12.2019 до 22.12.2020 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відзвітували перед ІНФОРМАЦІЯ_5 за актами виконаних робіт до договору № 19/11-6 від 19.11.2019 про виконання робіт на суму 21 421 523, 21 грн.. Однак, за наявною оперативною інформацією посадові особи департаменту та посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою здійснили складання та підписання завідомо неправдивих офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт за формою №КБ-2В по об`єкту «Реконструкції будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування», в яких закладені матеріали, які не відповідають проекту та низької якості, в результаті чого було привласнено бюджетні кошти.

Також встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано недостовірні відомості під час надання тендерної пропозиції, а саме при наданні інформації щодо кількості працевлаштованих працівників, адже аналізом податкової звітності 1-ДФ встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має достатньої кількості працівників, які необхідні для виконання ремонтних робіт по вищевказаному об`єкту. Відповідно до податкової звітності 1-ДФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 4 квартал 2019, за 1-2 квартал 2020 підприємство має у штаті лише 3 працевлаштованих осіб, проте в цей самий час підприємство виконує будівельні роботи у різних областях України: Полтавська область, Сумська область, Вінницька область. Оперативним шляхом встановлено, що фактично роботи виконувались працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також, до актів вноситься графа «заробітна плата», що призводить до безпідставного перерахування коштів та несплати єдиного соціального внеску.

Аналізом податкової звітності встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залучало субпідрядні організації для виконання вищевказаних робіт, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), проте слід зазначити, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було суперником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при проведенні тендерної закупівлі.

Окрім цього, 03.02.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено додаткову угоду № 4 до договору підряду № 19/11-6 від 19.11.2019, згідно умов якої суму договору знижено на 7 290 885, 57 грн., а саме до 23 237 435, 67 грн., а також сторони домовились розірвати Договір №19/11-6 від 19.11.2019. Тобто, об`єкт будівництва враховуючи змінений кошторис та договірну ціну повинен бути на стадії готовності до експлуатації.

Однак, 14.01.2022 допитана в якості свідка директор КЗО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДМР ОСОБА_4 повідомила, що у 2017-2020 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювало будівництво дитячого садка на території школи, за адресою АДРЕСА_1 . За цей період на території школи було збудовано двоповерхову будівлю, частково проведені зовнішні оздоблювальні роботи, проте починаючи приблизно з весни 2020 року будівництво не проводиться, а будівля так і залишилась не добудованою та не готовою для експлуатації, на території поряд із нею благоустрій не здійснено, всюди знаходяться будівельні матеріали та їх залишки. Окрім того їй відомо, що влітку 2021 року на територію школи приїздили представники нового підрядника, який нібито виграв тендер на проведення робіт з благоустрою території будівництва, які оглянувши її відмовились від здійснення робіт через те, що колишній підрядник не завершив будівництво, роботи виконані неякісно, що унеможливлювало проведення робіт з подальшого благоустрою території.

Також, 14.01.2022 під час огляду території за адресою АДРЕСА_1 було встановлено, що на огородженій території будівництва по колу від будівлі знаходяться будівельні матеріали, складена бруківка, бетонні каналізаційні конструкції, тощо. Нижня частина двоповерхової будівлі не теплоізольована, не прикрита від дії вологи, стіни з будівлі із теплоізоляцією мають чисельні дефекти, а також не прикриті від вологи місця (зокрема знизу в місці відсутності теплоізоляції, та на підвіконнях). Окрім того будівля має не прикриті металеві конструкції, ділянки стін, місця руйнації зовнішнього оздоблення будівлі в неприкритих (незашпакльованих місцях). Окрім того територія по колу від будівлі має ділянки із відсутньою бруківкою. Таким чином в результаті зовнішнього огляду будівлі та навколишньої території встановлено незавершеність будівництва та чисельні ознаки ймовірних порушень будівельних норм здійснених будівельних робіт, а також відсутність благоустрою навколишньої території біля будівлі.

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_2 .

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, клопотання підтримав.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Також з наданих суду документів вбачається, що існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ.

Очевидно, що без отримання тимчасового доступу до документів про які просить слідчий неможливо отримати ці документи і, відповідно, неможливо визначити коло осіб причетних до злочину, а отже завдання для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане, а потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання в підприємницьку діяльність.

Отже прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на отримання тимчасового доступу речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_2 , а саме:

договору (№ 09/07-9 від 09.07.2018) укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), предметом якого є «Реконструкція будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою АДРЕСА_1 » з додатками, а також усіх додаткових угод до них (з додатками), конкурсної документації в повному обсязі щодо об`єкту, виконання робіт по якому є предметом даного договору, декларацій про початок виконання будівельних робіт, специфікацій, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, актів проведення технічного нагляду, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, журналів технічного та авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікати відповідності використаних матеріалів, виробів та конструкцій (або паспорти якості на використані матеріали), виписки по рахункам із відображенням проведеної оплати за виконані роботи (в паперовому та електронному вигляді) та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначеного договору;

договори субпідряду укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із підприємствами-субпідрядниками і підприємствами постачальниками будівельних матеріалів, щодо здійснення робіт та постачання будівельних матеріалів для виконання робіт з метою виконання умов вищевказаного договору № 09/07-9 від 09.07.2018, із додатками, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, актів проведення технічного нагляду, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, журналів технічного та авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікати відповідності використаних матеріалів, виробів та конструкцій (або паспорти якості на використані матеріали), виписки по рахункам із відображенням проведеної оплати за виконані роботи (в паперовому та електронному вигляді) та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначеного договору;

договори підряду (субпідряду) укладені у 2019-2021 роках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для виконання робіт за об`єктом «Реконструкції будівлі Комунального закладу освіти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Дніпропетровської міської ради під навчально-виховний комплекс за адресою: АДРЕСА_1 ». Коригування» із додатками, платіжних документів, рахунків, довіреностей, проектно-кошторисної документації, актів зустрічних звірок та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2В), актів ф. КБ-3, службового листування, складеного у зв`язку з укладенням зазначеного договору, дефектних актів, довідок про вартість виконаних робіт, підсумкових відомостей ресурсів, рахунків - фактур, договірних цін, договорів на здійснення технічного нагляду, з додатками, актів проведення технічного нагляду, розрахунків вартості проведення технічного нагляду, реєстрів бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів, актів прихованих робіт, зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта, розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів, підсумкових відомостей ресурсів до локальних кошторисів, локальних кошторисів на будівельні роботи, дозволів на виконання будівельних робіт, експертних звітів, наказів про призначання та посадових інструкцій відповідальних осіб за вищевказаним об`єктом капітального ремонту, видаткових накладних, журналів проведення робіт, журналів технічного та авторського нагляду, актів на закриття прихованих робіт, сертифікати відповідності використаних матеріалів, виробів та конструкцій (або паспорти якості на використані матеріали), виписки по рахункам із відображенням проведеної оплати за виконані роботи (в паперовому та електронному вигляді), договорів із підприємствами постачальниками із додатками, та документами про їх виконання, та інших документів, пов`язаних з виконанням умов зазначеного договору;

копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), наказу про призначення на посаду директора підприємства та особи відповідальної за виконання будівельних робіт, її службова інструкція, відомості про лікарняні та відрядження станом на 2018-2020 роки, відомості про відкриті банківські рахунки, а також рух грошових коштів по ним за період з 2018-2020 роки (в електронному вигляді), штатний розпис підприємства станом на 2018-2020 роки В разі невиконання ухвали судом може бути постановлено ухвалу про обшук згідно ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 1 місяць з моменту її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1