Справа № 594/421/22
Провадження № 1-кс/594/103/2022
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2022 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 09.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 17.05.2022, старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому, а також начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 , дізнавачу ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_2 (код НОМЕР_2 ), та яка містить банківську таємницю, а саме: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.05.2022 по 16.05.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу

(щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних

відомостей про отримувача; документи, які свідчать про зняття з банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки,

меморіальні ордери), за період з 06.05.2022 по 16.05.2022; інформації про використання банківської картки № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 06.05.2022 по 16.05.2022, із зазначенням ІР- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про

зняття готівкових грошових коштів з рахунку, до якого видана банківська карта

№ НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , за період з

06.05.2022 по 16.05.2022. Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 із

можливістю вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -

Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_2 (код

НОМЕР_2 ) виготовити на паперовому носії документи про рух коштів по

картковому рахунку № НОМЕР_3 власником якої є

ОСОБА_7 за період часу з 06.05.2022 по 16.05.2022, надати зображення осіб (в

друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання

грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 ,

власником якої є ОСОБА_7 , в період часу з 06.05.2022 по 16.05.2022.

Дізнавач клопотання обґрунтовує тим, що документи з інформацією про операції з банківських рахунків, задіяних у вказаних операціях, персональні дані осіб, рух коштів по їх банківським рахункам, як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Старший дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву, в якій клопотання підтримав, просить справу розглянути за його відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зал судового засідання не прибув. Причини неявки суду не повідомив.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя встановив наступне.

СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000028 від 09.05.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у ході якого отримано та зафіксовано дані про те, що 07.05.2022 о 08:30 год. невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 113 500,00 грн., що належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_4 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СД відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 09.05.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , тимчасове місце проживання АДРЕСА_5 , стала жертвою шахрайських дій, а саме: 06.05.2022 року близько 17 год. 50 хв. на її м/н НОМЕР_4 з м/н НОМЕР_5 зателефонувала особа чоловічої статі, яка назвалася ОСОБА_8 . Дана особа представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила їй, що по її фінансовому рахунку відбувається активність в результаті чого служба безпеки банку заблокувала певну суму грошових коштів на її рахунку. Потерпіла здогадавшись, що з нею можуть розмовляти шахраї, вимкнула зв`язок та одразу зателефонувала на цілодобову лінію підтримки клієнтів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_6 . За вказаним номером їй відповіла особа жіночим голосом, яка повідомила заявниці, що з нею зв`яжуться. Через декілька секунд по закінченні розмови, до неї знову зателефонували з м/н НОМЕР_7 та заявили їй, для чого вона телефонує на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і повідомили, що вони і так намагаються їй допомогти. Після чого заявниця, вважаючи, що вона дійсно спілкується з працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », довірившись особі, яка до неї телефонувала, почала слухати рекомендації, які їй вказувала особа, яка представилася працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , який в свою чергу повідомив, що потерпілій необхідно зняти всі грошові кошти які знаходяться на її рахунку, оскільки в подальшому в цілях безпеки на її ім`я буде відкритий новий рахунок, на який вона зможе покласти грошові кошти і вони будуть в більшій безпеці. В подальшому заявницю попросили пройти до банкомату, при цьому не вимикати зв`язок, оскільки її фінансовий номер має бути активним. Під час спілкування до заявниці на мобільний телефон почали приходити СМС повідомлення з паролями, які вона повідомляла своєму співрозмовнику. Таким чином заявниця зняла зі свого рахунку грошові кошти в сумі 73 700 грн.

Наступного дня, 07.05.2022 о 08:30 год. до ОСОБА_7 знову зателефонували з м/н НОМЕР_7 та після короткої розмови запропонували їй скористатися терміналом та покласти вказану суму грошей на рахунок, який буде створено для її користування. Підійшовши до терміналу потерпілій продиктували реквізити банківських карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та ще один рахунок, який вона не запам`ятала. На її запитання, чому всі рахунки різні, їй відповіли, що це відбувається в цілях безпеки. Після того, як потерпіла перерахувала вказану суму грошей на реквізити банківських карток, які їй диктували, особа, яка з нею розмовляла, почала цікавитися її депозитним рахунком, в цей час у потерпілої знову виникли підозри, що вона спілкується з шахраями і припинивши розмову вона зателефонувала за номером підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_6 , де їй вдалося заблокувати свої рахунки. В подальшому ОСОБА_7 також виявила відсутність грошових коштів з карточки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_10 в сумі 12 800 грн. та відсутність грошових кошті з її кредитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 27000 грн.

Таким чином ОСОБА_7 було завдано збитків на загальну суму 113 500 грн. Наведене підтверджується протоколом допиту потерпілої ОСОБА_7 від 09.05.2022.

Дізнавач доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, встановлення дати, часу та місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка його вчинила.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч. 1 ст. 190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_5 та дізнавачу ОСОБА_6 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ОСОБА_3 та дізнавачу ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та яка містить банківську таємницю, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 06.05.2022 по 16.05.2022, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документів, які свідчать про зняття з банківської картки № НОМЕР_3 грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 06.05.2022 по 16.05.2022;

- інформації про використання банківської картки № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 06.05.2022 по 16.05.2022, із зазначенням ІР- адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформації, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, до якого видана банківська карта

№ НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_7 , за період з

06.05.2022 по 16.05.2022.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому носії документи про рух коштів по

картковому рахунку № НОМЕР_3 , власником якої є

ОСОБА_7 , за період часу з 06.05.2022 по 16.05.2022, надати зображення осіб (в

друкованому та електронному вигляді), які були зафіксовані під час отримання

грошових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_3 ,

власником якої є ОСОБА_7 , в період часу з 06.05.2022 по 16.05.2022 із

можливістю вилучення із адміністративної будівлі філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » -

Тернопільського управління акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої в АДРЕСА_2 (код

НОМЕР_2 ).

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.
Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: