Справа № 369/8001/22
Провадження №1-кс/369/1393/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.09.2022 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000439 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області, звернувся прокурор Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області, ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000439 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України на речі вилучені 29.08.2022 в ході проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, б. 3.

На обґрунтування клопотання зазначено, що відділом поліції № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за

№ 0000439 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за заявою представника потерпілих ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» () та ТОВ «САФРА ФІНАНС» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що посадові особи ТОВ «СП МИР» () незаконно заволоділи транспортними засобами, що належать на праві власності ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» () та ТОВ «САФРА ФІНАНС»

(). Зокрема, 28.08.2021 року та 28.10.2021 між ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» (код ЄРДПОУ 36258745) та ТОВ «СП МИР» (код ЄРДПОУ 38851695), було укладено договори фінансового лізингу № 280821 /ФЛ-1511 та № 281021/ФЛ-1597, відповідно до яких ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» є лізингодавцем, а ТОВ «СП МИР» є лізингоотримувачем.
Предметом договору є:
-Трактор гусеничний марки CHALLENGER МТ865В, заводський №AGCMT865TBDS61015, двигун № НОМЕР_1 , рік випуску 2006, реєстраційний номер НОМЕР_2 , залишкова вартість 947 174,01грн;
-трактор гусеничний марки CHALLENGER МТ865В, заводський № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 , рік випуску 2011, реєстраційний номер НОМЕР_5 , залишкова вартість 1 591 680 грн.
Загальна сума договору лізингу за № 280821/ФЛ-1511 становить 2 683 429,28 грн. з терміном оплати до 20 вересня 2022 року, за договором № 281021/ФЛ-1597 становить 3 021 779,96 грн. з терміном оплати до 20 грудня 2022 року.
12 січня 2022 року, між ТОВ «САФРА ФІНАНС» (код ЄРДПОУ 43931541) та ТОВ «СП МИР» (код ЄРДПОУ 38851695), було укладено договір фінансового лізингу № ФЛ12-01-2022, відповідно до якого ТОВ «САФРА ФІНАНС» є лізингодавцем, а ТОВ «СП МИР» є лізингоотримувачем.
Предметом договору є:
-трактор гусеничний марки CHALLENGER МТ865В, заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_7 , рік випуску 2005, реєстраційний номер НОМЕР_8 , залишкова вартість 1 287 649, 98 грн.
Загальна сума договору лізингу становить 3 454 029, 14 гривень з терміном оплати до 20 січня 2025 року.
З метою контролю виконання лізингоотримувачем умов договору лізингу, та розуміння місця знаходження гусеничних тракторів, вказані транспортні засоби були обладнані відповідними спеціальними засобами - трекерами, які передавали їх фактичні місця знаходження.
Починаючи з січня-лютого 2022 року, лізингоотримувач (ТОВ «СП МИР») перестав виконувати умови договорів фінансового лізингу № 280821/ФЛ-1511, №281021/ФЛ-1597 та № ФЛ 12-01-2022, а саме здійснювати оплату.
Під час проведення допиту кредитного аналітика ТОВ «САФРА ФІНАНС» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було встановлено, що 03 лютого
2022 року ОСОБА_5 разом з чоловіком на ім`я ОСОБА_6 , виїхав до с. Юшківці, Оратівського району Вінницької області, де знаходився трактор гусеничний марки CHALLENGER МТ865В, заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_7 , рік випуску 2005, реєстраційний номер НОМЕР_8 , для його передачі останньому. Після прибуття до зазначеного населеного пункту у присутності ОСОБА_5 на вищезазначений транспортний засіб представниками ТОВ «ВІА СИСТЕМ +» () був встановлений спеціальний засіб трекер, який мав передавати дані про його місцезнаходження, а також установлені: трекер на трактор гусеничний марки CHALLENGER MT865B, заводський № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_1 , рік випуску 2006, реєстраційний номер НОМЕР_2 ; трекер на трактор гусеничний марки CHALLENGER MT865B, заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_4 , рік випуску 2011, реєстраційний номер НОМЕР_5 , які належать ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ».
В ході проведення допиту представника потерпілих ОСОБА_4 було встановлено, що у зазначений період часу, в порушення укладеного договору, лізингоотримувач демонтував (відключив) з вказаних транспортних засобів спеціальні засоби - трекери, які передавали данні що до місця їх фактичного знаходження.
Також встановлено, що всі вищезазначені транспортні засоби, а саме: трактор гусеничний марки CHALLENGER MT865B, заводський № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_1 , рік випуску 2006, реєстраційний номер НОМЕР_2 , трактор гусеничний марки CHALLENGER MT865B, заводський № НОМЕР_10 , двигун № НОМЕР_4 , рік випуску 2011, реєстраційний номер НОМЕР_5 , які належать ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» та трактор гусеничний марки CHALLENGER MT865В, заводський № НОМЕР_6 , двигун НОМЕР_7 , рік випуску 2005, реєстраційний номер НОМЕР_8 , який належить ТОВ «САФРА ФІНАНС», перебувають за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 3.
У зв`язку з вищевикладеним 29.08.2022 за ухвалою слідчого судді

Києво-Святошинського районного суду Київської області від 23.08.2022

№ 369/7714/22, був проведений обшук за адресою: м. Київ, вул. Віскозна, 3 в ході якого було виявлено та вилучено:

-Трактор гусеничний марки CHALLENGER МТ865В, заводський № НОМЕР_9 , двигун № НОМЕР_1 , рік випуску 2006, реєстраційний номер НОМЕР_2 , залишкова вартість 947 174,01грн;
-трактор гусеничний марки CHALLENGER МТ865В, заводський № НОМЕР_3 , двигун № НОМЕР_4 , рік випуску 2011, реєстраційний номер НОМЕР_5 , залишкова вартість 1 591 680 грн;
-трактор гусеничний марки CHALLENGER МТ865В, заводський № НОМЕР_6 , двигун № НОМЕР_7 , рік випуску 2005, реєстраційний номер НОМЕР_8 , залишкова вартість 1 287 649, 98 грн.
Виявлені транспортні засоби передані на відповідальне зберігання представнику ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» та ТОВ «САФРА ФІНАНС» ОСОБА_4 за адресою: Київська область, с. Бишів, вул. Київська 1-Б.
Постановою слідчого від 30.08.2022 вищеперераховані транспортні засоби визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, оскільки останні відповідають критерієм ст. 98 КПК України.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що вилучені транспортні засоби можуть бути використані як докази фактів і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на виявлені та вилучені в ході обшуку речі.

У судове засідання 01.09.2022 року прокурор не з`явився, у клопотанні просив розгляд клопотання про арешт майна проводити без його участі.

01.09.2022 року до Києво-Святошинського районного суду Київської області від представника ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» () та ТОВ «САФРА ФІНАНС» () адвоката ОСОБА_7 , надійшло заперечення на клопотання прокурора про накладення арешту.

В запереченні представник просить в задоволенні клопотання відмовити, вказує, що ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» () та ТОВ «САФРА ФІНАНС» () у кримінальному провадженні № 0000439 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, є потерпілою стороною, основним видом діяльності ТОВ є фінансовий лізинг, вилучене в ході обшуку майно, а саме три гусеничних трактора марки CHALLENGER МТ865В, належать підприємствам на праві приватної власності та накладення арешту майно потерпілої сторони, може привести до блокування ведення господарської діяльності підприємства. Під час проведення обшуку трактори було детально оглянуто та ідентифіковано. Також просить розгляд клопотання провести без участі представників власників майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арешт майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом вчинення злочину.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

У силу ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається серед іншого з метою забезпечення речових доказів.

Для реалізації встановленої законом мети відповідно до ч.6 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи, якщо воно відповідає зазначеним у ст.98 КПК критеріям.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти які були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом та зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушень, або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального правопорушення.

Дослідивши усі надані матеріали, слідчий суддя встановив, що вилучені в ході обшуку три трактори марки CHALLENGER МТ865В, належать ТОВ «ЕСКА КАПІТАЛ» () та ТОВ «САФРА ФІНАНС» () відповідно, які у кримінальному провадженні визнані потерпілою стороною, в ході проведення обшуку слідчим детально оглянуто зазначену техніку, ідентифіковано, та передано на зберігання потерпілим.

Прокурором в клопотанні про накладення арешту, не зазначено фактів, що в ході подальшого досудового розслідування, з вилученою в ході обшуку технікою може виникнути необхідність в проведенні слідчих (розшукових) дій, призначення експертиз, тощо.

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється розслідування, беручи до уваги той факт що накладення арешту може блокувати нормальну діяльність підприємств, які у кримінальному провадженні є потерпілою стороною, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного у клопотанні майна, відсутні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 168, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

У задоволенні клопотання прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , щодо накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000439 від 16.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1