Справа № 459/1792/22
Провадження № 1-кс/459/1366/2022
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

09 вересня 2022 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Червоноградського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000448 від 13.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

26.04.2021 слідчий звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000448 від 13.07.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , до документів, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у будь-якому відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Львівської області, а саме: повної інформації, яка є в доступі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особи-користувача банківського рахунку, який обслуговується банківською картою № НОМЕР_1 , руху коштів по даному рахунку (з повними даними відправника-отримувача), які є у доступі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У випадку якщо у користувача даного банківського рахунку є інші зареєстровані банківські рахунки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », то також просить надати можливість тимчасового доступу до руху коштів на таких рахунках. Окрім цього, просить надати тимчасовий доступ до інформації щодо знаття коштів за допомогою банківських карт з банківських рахунків, що обслуговуються за такими картами, а саме: № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у терміналах (банкоматах) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якщо такий факт мав місце, то просить надати тимчасовий доступ до усіх відомостей про таку банківську операцію, а також відеозаписи з камер відеоспостереження встановлених на терміналах (банкоматах) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання послався на те, що в ніч з 11 на 12 липня 2022 року невідома особа, ввійшовши в довіру до ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " заволоділа коштами останньої в сумі 347 853 гривні.

Відомості про вказаний факт були внесені до ЄРДР 13 липня 2022 року за №0000448, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Слідчий зазначив, що 12.07.2022 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (переселенка із Дніпровської області), про те що в ніч з 11 на 12 липня 2022 року невідома особа, ввійшовши в довіру до ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " заволоділа коштами останньої в сумі 347 853 гривні. В ході допиту потерпіла вказала, що шахрай телефонував до неї із наступних операторів мобільного зв`язку: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 . Окрім цього, потерпіла вказала, що нею помилково було переведено приблизно 348 тисяч гривень із своїх банківських карт «депозитна» НОМЕР_12 - ІНФОРМАЦІЯ_5 та «кредитна» НОМЕР_13 - ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківську картку № НОМЕР_1 (Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а також було здійснено невдалі спроби переведення коштів на банківські картки № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та № НОМЕР_2 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Номера даних банківських карт зі слів потерпілої їй надав шахрай.

Враховуючи те, що для з`ясування обставин, що мають важливе значення для кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації та документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить таке задовольнити.
Представник АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення частково, виходячи з наступного.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР 13 липня 2022 року за №0000448, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що 12.07.2022 в Червоноградський РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (переселенка із Дніпровської області, про те, що в ніч з 11 на 12 липня 2022 року невідома особа, ввійшовши в довіру до ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " заволоділа коштами останньої в сумі 347 853 гривні.

З отриманих слідством даних вбачається, що потерпіла помилково перевела приблизно 348 тисяч гривень із своїх банківських карт «депозитна» НОМЕР_12 - ІНФОРМАЦІЯ_5 та «кредитна» НОМЕР_13 - ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківську картку № НОМЕР_1 (Банк ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а також було здійснено невдалі спроби переведення коштів на банківські картки № НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та № НОМЕР_2 (АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Номера даних банківських карт зі слів потерпілої їй надав шахрай.
Слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).
Так, згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що в межах розслідування вищевказаного кримінального провадження проводиться слідство, а також на те, що для перевірки отриманої інформації, встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення та правової кваліфікації їх дій, необхідно отримати доступ до документів з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), слідчий суддя вважає за необхідне надати, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Поряд з цим, суд не приймає до уваги доводи слідчого про необхідність надання тимчасового доступу до інших зареєстрованих банківських рахунків, відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувачем банківського рахунку № НОМЕР_1 та руху коштів по таких рахунках, оскільки слідчий суддя вважає таке втручання неправомірним та необхідність такого втручання не доведена слідчим.
Окрім цього, слідчий суддя вважає неправомірним втручанням щодо надання тимчасового доступу до інформації щодо зняття коштів за допомогою банківських карт з банківських рахунків, що обслуговуються за картами: № НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та № НОМЕР_3 (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у терміналах (банкоматах) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також щодо усіх відомостей про таку банківську операцію та до відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на терміналах (банкоматах) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки кошти на вказані картки переведені не були, а були лише невдалі спроби переведення коштів на зазначені банківські картки, а відтак необхідність доступу до інформації щодо зняття коштів з даних банківських карт слідчим не доведена.

В аспекті положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає підставними доводи слідчого, що інформація, яка міститься у документах може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки дані про особу власника рахунку можуть перебувати лише у володінні банку.

У зв`язку із складністю здійснення тимчасового доступу до інформації, що відноситься до банківської таємниці, слідчий суддя вважає можливим визначити строк дії ухвали в два місяці з дня її постановлення.

Відтак, з урахуванням вищенаведеного, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Слідчим СВ Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до документів, які знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у будь-якому відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на території Львівської області, а саме до:

-повної інформації, яка наявна у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо особи-користувача банківського рахунку, який обслуговується банківською картою № НОМЕР_1 , руху коштів по даному рахунку (з повними даними відправника-отримувача), які є у доступі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформації щодо зняття коштів за допомогою банківських карт з банківських рахунків, що обслуговуються за картою № НОМЕР_1 , виданою АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у терміналах (банкоматах) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та якщо такий факт мав місце, то надати тимчасовий доступ до усіх відомостей про таку банківську операцію, а також відеозаписи з камер відеоспостереження, встановлених на терміналах (банкоматах) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1