Справа 688/2809/22
№ 1-кс/688/1896/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
13 жовтня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000655 від 08 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 05 вересня 2022 року близько 16 год 00 хв, в м. Нетішин, невстановлена особа, під приводом продажу мотоблока на сайті «ОЛХ», шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень, які ОСОБА_6 , перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
08 вересня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000655 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування потерпілий ОСОБА_6 вказав, що під час перегляду інтернет-сайту «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу мотоблоку в м. Одеса, де була зазначена ціна в сумі 18700 грн, а також номер мобільного телефону продавця НОМЕР_2 . Зателефонував на вказаний номер, в ході чого розмовляв з незнайомим чоловіком з яким домовився про купівлю-продаж зазначеного мотоблоку, при цьому однієї з умов усної домовленості такої купівлі була передоплата в сумі 10 000 гривень. Того ж дня, близько 15 год 20 хв, в відділенні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в касі перерахував грошові кошти двома розрахунками по 5000 гривень на рахунок, який вказав чоловік під час розмови, а саме № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 . В подальшому, невідомий умов купівлі- продажу товару не виконав.
Встановлення особи, яка здійснила зняття грошових коштів та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 05.09.2022 по час винесення ухвали, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 05.09.2022 по час винесення ухвали; інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_1 , його власника; документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_1 sms-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 05.09.2022 по час винесення ухвали; документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку в № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 05.09.2022 по час винесення ухвали; ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись, можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_6 .
Згідно з ч. 1, 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, зокрема, проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках, установлених цим Кодексом; звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Прокурор ОСОБА_5 та дізнавач ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали, просили його задовольнити. Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та дізнавача в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами даної справи має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності.

Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання старшого дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження за №0000655 від 08 вересня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Шепетіського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , наступні матеріали, а саме: завірену належним чином виписку про рух коштів по банківській карті за № НОМЕР_1 в період часу із 00 год. 00 хв. 05.09.2022 по 13.10.2022, у якій зазначено: рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 00 хв. 05.09.2022 по 13.10.2022; інформацію про власника карткового рахунку № НОМЕР_1 ; фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку № НОМЕР_1 , його власника; документи, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номеру рахунку № НОМЕР_1 - sms-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону; фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням картки № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хвилин 05.09.2022 по 13.10.2022; документи, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку в № НОМЕР_1 в період часу з 00 години 00 хвилин 05.09.2022 по 13.10.2022; ІР-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК