Справа № 461/5330/22
Провадження № 1-кс/461/4503/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.10.2022 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 15.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України,
в с т а н о в и в:
Слідчий в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_5 за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та Державної прикордонної служби Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації за період з 01.01.2020 по даний час щодо імпорту/експорту товарів наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також перелік суб`єктів господарювання якими в період з 01.01.2020 по 03.10.2022 здійснювався експорт з України товарів УКТЗЕД, вказавши назву експортера та його код ЄДРПОУ, країну вантажоодержувача та назву покупця, види та вартість одиниці експортованого товару з вищевказаним УКТЗЕД, а також до митних декларацій щодо експорту/імпорту товарів вказаних підприємств за період з 01.01.2020 по даний час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса:, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, копіювання (роздруку).

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що саме перелік суб`єктів господарювання якими в період з 01.01.2020 по 29.08.2022 здійснювався експорт з України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товарів УКТЗЕД із зазначенням назви експортера та його код ЄДРПОУ, країну вантажоодержувача та назву покупця, види та вартість одиниці експортованого товару з вищевказаним УКТЗЕД, а також митниці оформлення для кожної такої компанії-експортера, у інший спосіб, ніж у спосіб передбачений тимчасовим доступом не надається можливим.

Отже, за викладених обставин, з метою збирання та отримання належних і допустимих доказів, враховуючи неможливість отримання зазначених відомостей в інший спосіб, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з даним клопотанням.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Встановлено, що в провадженні слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 15.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що група резидентів юридичних осіб, засновниками або бенефіціарними власниками яких є громадяни та юридичні особи російської федерації та республіки білорусь, здійснюють господарську діяльність на території України з метою фінансування збройної агресії російської федерації проти України.

Встановлено, що 03 березня 2022 року Верховною Радою України, з урахуванням Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-IX, прийнято Закон України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об`єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» (далі - Закон), який визначає правові засади примусового вилучення з мотивів суспільної необхідності (включаючи випадки, за яких це настійно вимагається військовою необхідністю) об`єктів права власності російської федерації як держави, яка почала повномасштабну війну проти України, та її резидентів.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону російська федерація - держава, яка рішенням Верховної Ради України відповідно до Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 3314 «Визначення агресії» від 14 грудня 1974 року визнана державою-агресором і здійснює збройну агресію проти України; резиденти - юридичні особи (їх філії, представництва), що здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України на території України, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано чи юридичні особи, засновником (учасником, акціонером) або бенефіціаром яких є російська федерація та/або у яких російська федерація прямо або опосередковано має частку у статутному (складеному) капіталі, акції, паї, інше членство (участь у будь-якій формі) у юридичній особі.

Окрім цього встановлено, що на території України здійснюють господарську діяльність юридичні особи кінцевими бенефіціарами яких прямо або опосередковано є російська федерація та/або громадяни російської федерації, а також особи, які не є громадянами російської федерації, але мають найбільш тісний зв`язок з російською федерацією, які шляхом отримання прибутку від діяльності вказаних підприємств здійснюють фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, що призвели до інших тяжких наслідків.

Зокрема, отримано інформацію про наявність подвійного громадянства та ведення бізнесу в рф громадянином України ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 , с. Рогізно Яворівського району Львівської області, зареєстрований: АДРЕСА_2 ).

Вказана особа є співвласником компаній, що працюють під брендом «Стандартпарк» та спеціалізуються на виробництві й монтажі систем водовідведення, фільтраційних систем, елементів благоустрою (річний оборот в Україні становить близько 1 млрд грн.).

Зазначені підприємства виконують замовлення як приватного, так і державного секторів в Україні та рф. Сплачуючи податки в росії ОСОБА_6 фінансує збройну агресію рф проти України.

За наявними даними, ОСОБА_6 ймовірно має індивідуальний податковий номер в рф (ИНН) 10 та є співвласником юридичних осіб:

- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_3 (в 2020 році сплачено податків в рф на суму 45 млн. російських рублів), в свою чергу є засновником: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - АДРЕСА_4 (в 2020 році сплачено податків в рф на суму 60,9 млн. російських рублів), в свою чергу є засновником: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ООО « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

- ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - АДРЕСА_5 (в 2020 році сплачено податків в рф на суму 131,3 млн. російських рублів), в свою чергу є засновником: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_20 ».

На території України вказана особа є співзасновником і бенефіціаром:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_6 , статутний капітал 321 000 грн., директор ОСОБА_7 , засновники: ОСОБА_8 (33,34%), ОСОБА_9 (33,33%), ОСОБА_6 (33,33%), дохід за 2020 рік 344 002 600 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_10 , засновники: ОСОБА_6 (33,34%), ОСОБА_11 (33,33%), ОСОБА_9 (33,33%);

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_8 , директор ОСОБА_12 , статутний капітал 102 000 грн., засновники: ОСОБА_8 (33,34%), ОСОБА_9 (33,33%), ОСОБА_6 (33,33%), дохід за 2020 рік 329 130 800 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_13 , статутний капітал 150 000 грн., засновники: ОСОБА_8 (33,34%), ОСОБА_9 (33,33%), ОСОБА_6 (33,33%), дохід за 2020 рік 115 679 700 грн.;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_14 , статутний капітал 1 800 000 грн., засновники: ОСОБА_15 (громадянин РФ, 25%), ОСОБА_9 (25%), ОСОБА_8 (25%), ОСОБА_6 (25%), дохід за 2020 рік - 72 637 500 грн.

Крім того, до 18.07.2020 року ОСОБА_6 був одним з засновників ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , директор - ОСОБА_16 .

Окремі вищезазначені товариства здійснювали зовнішньоекономічні операції

з підприємствами, що зареєстровані в рф та рб, зокрема:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

- з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , росія) за період з 01.03.2019 по 30.06.2021 проведено 44 поставки в митному режимі експорт загальною вартістю 60 934 446,11 рублів;

- з ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_10 , білорусь) за період з 14.01.2019 по 29.06.2021 проведено 49 поставок в митному режимі імпорт загальною вартістю 25 699 926,00 рублів;

- з ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_11 , білорусь) за період з 07.08.2019 по 20.11.2020 проведено 3 поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 50 000,00 доларів США;

- з ЗАО « ІНФОРМАЦІЯ_23 » - БСЗ (код НОМЕР_10 , АДРЕСА_12 , білорусь) за період з 29.05.2019 по 30.04.2021 проведено 37 поставок в митному режимі імпорт загальною вартістю 51 821 072,64 рублів.

2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

- з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_7 ,

АДРЕСА_4 , росія) за період з 24.10.2019 по 09.12.2019 проведено

3 поставки в митному режимі імпорт загальною вартістю 480 480,00 рублів, а також за період з 05.07.2019 по 07.02.2022 проведено 12 поставок в митному режимі експорт загальною вартістю 47 051 716,17 рублів;

- з ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код НОМЕР_11 , АДРЕСА_13 , білорусь) за період з 19.05.2020 по 24.12.2021 проведено 5 поставок в митному режимі експорт загальною вартістю 3 360 259,95 рублів;

- з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_4 , росія) за період з 28.08.2019 по 10.09.2019 проведено 11 поставок в митному режимі експорт загальною вартістю 2 230 062,00 рублів.

09.08.2022 скеровано запит в порядку статті 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_25 за вих. № 62/6/2-2/22/14/141-4лм з метою отримання відомостей щодо імпорту/експорту товарів, а також копії поданих суб`єктами митних декларацій та товарносупровідних документів (інвойсів, фактур, CMR тощо) наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період з 01.01.2020 по даний час.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_25 , встановлено, що володільцем вказаної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_26 .

На підставі вказаного, 30.08.2022 слідчим скеровано запит в порядку ст. 93 КПК України до ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_14 ) за вих. № 62/6/2-2/22/14/141-6дмсу.

12.09.2022 слідчим відділом УСБУ у Львівській області отримано відповідь

з ІНФОРМАЦІЯ_9 на вищевказаний запит, в якому зазначено,

що затребувана інформація може бути надана виключно на підставі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи збирання доказів щодо фінансових умов контрольованих операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з продажів на експорт через пов`язаних осіб (щодо заниження цін при експорті та ігноруванням правила «витягнутої руки»), виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до переліку суб`єктів господарювання якими в період з 01.01.2020 по 29.08.2022 здійснювався експорт з України товарів УКТЗЕД із зазначенням назви експортера та його код ЄДРПОУ, країну вантажоодержувача та назву покупця, види та вартість одиниці експортованого товару з вищевказаним УКТЗЕД, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, копіювання.

Слідчим доведено, що дані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а відомості, що у них містяться можуть бути використанні як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження. Зокрема, ознайомлення з вказаними документами, та виготовлення їх копій необхідно органу досудового розслідування для встановлення експортерів зазначених фірм на території російської федерації та республіки білорусь. Отримати документи, а саме перелік суб`єктів господарювання якими в період з 01.01.2020 по 29.08.2022 здійснювався експорт з України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » товарів УКТЗЕД із зазначенням назви експортера та його код ЄДРПОУ, країну вантажоодержувача та назву покупця, види та вартість одиниці експортованого товару з вищевказаним УКТЗЕД, а також митниці оформлення для кожної такої компанії-експортера, у інший спосіб, ніж у спосіб передбачений тимчасовим доступом не надається можливим.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса:, юридична адреса: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень ст.162 КПК України не відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
ухвалив:
Клопотання слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000141 від 15.07.2022 р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.110-2 КК України, - задоволити.

Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області, які входять у склад слідчої групи в даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації за період з 01.01.2020 по даний час щодо імпорту/експорту товарів наступних підприємств:

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ,

а також перелік суб`єктів господарювання якими в період з 01.01.2020 по 03.10.2022 здійснювався експорт з України товарів УКТЗЕД, вказавши назву експортера та його код ЄДРПОУ, країну вантажоодержувача та назву покупця, види та вартість одиниці експортованого товару з вищевказаним УКТЗЕД, а також до митних декларацій щодо експорту/імпорту товарів вказаних підприємств за період з 01.01.2020 по даний час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса:, юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, копіювання (роздруку).

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1