ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/1527/19
Провадження № 1-кп/210/78/22

"09" серпня 2022 р.

Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:

головуючого-судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

обвинувачених: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисника обвинувачених, - адвоката: ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, кримінальне провадження за №0000229 від 02 лютого 2018 року, по обвинуваченню:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , місце народження: м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, українця за національністю, громадянина України, маючого вищу освіту, засновника ТОВ «ПРО-ТРАНС КР», розлученого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.204 ч.2 КК України, та за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: смт. Софіївка, Софіївського району, Дніпропетровської області, українця за національністю, громадянина України, маючого загальну середню освіту, офіційно не працюючого, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню дитину, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.3 ст.204 ч.2 КК України, та за обвинуваченням:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце народження: м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області, українця за національністю, громадянина України, маючого середню освіту, офіційно не працюючого, не одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.3 ст.204 ч.2 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 , не маючи дозволу на виготовлення і реалізацію підакцизних товарів, ліцензії на оптову та/або роздрібну торгівлю підакцизними товарами, керуючись мотивами незаконного збагачення, для здійснення злочинної діяльності - зберігання з метою збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів - дизельного палива, шляхом відкриття підпільного цеху з незаконного виготовлення підакцизного товару та будучи достовірно обізнаним про необхідність отримання дозволу на організацію виробництва або переробки нафтопродуктів, не являючись платником акцизного податку з нафтопродуктів, наприкінці липня 2017 року вирішив створити організовану групу з незаконного виробництва підакцизних нафтопродуктів з метою подальшого їх збуту.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_4 розробив злочинний план, яким передбачив наступне:

1) Організація у м. Кривому Розі Дніпропетровської області підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечуватиме масове виробництво недоброякісного дизельного пального. Вказане у свою чергу, передбачало:

- пошук місця для функціонування підпільного цеху, в тому числі оренда території для його розміщення, створення умов для роботи членів організованої групи;

- підбір працівників із числа мешканців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області для роботи у вказаному підпільному цеху;

- приховування злочинної діяльності перед контролюючими особами та правоохоронними органами.

2) Забезпечення взаємозв`язку між діями учасників організованої групи та координація їх діяльності шляхом:

- визначення конкретних завдань для учасників організованої групи, які полягали у виробництві підакцизного товару - дизельного пального;

- координації та контролю дій учасників організованої групи, у т.ч. шляхом використання засобів мобільного зв`язку;

- забезпечення безпеки діяльності організованої групи у випадку можливої загрози з боку співробітників правоохоронних органів шляхом конспірації, яка виражалась у використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами організованої групи щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, обов`язкових для виконання всіма її членами.

3) Розподіл коштів (прибутків), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_4 усвідомлюючи, що для скоєння зазначених злочинів йому необхідні співучасники, кожен з яких буде виконувати обумовлені функції, спрямовані на досягнення злочинного плану, прийняв рішення створити організовану групу з кола своїх знайомих які б спільно з ним відкрили підпільний цех, де з використанням обладнання, що забезпечувало масове незаконне виробництво підакцизних товарів та незаконно зберігали з метою збуту підакцизний товар - дизельне паливо; об`єднати їх противоправні дії, детально розподілити між ними злочинні обов`язки, визначити способи виконання злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи, і таким чином створити стійке об`єднання для скоєння вказаних злочинів, забезпечивши взаємозв`язок між діями всіх учасників організованої групи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення організованої групи, ОСОБА_4 , приблизно на початку серпня 2017 року, діючи згідно розробленого ним плану та усвідомлюючи неможливість досягнення злочинного результату одноособово, запропонував своїм знайомим ОСОБА_6 та ОСОБА_5 бути співучасниками у скоєні вищезазначених злочинів, на що останні, переслідуючи корисливі мотиви надали свою згоду.

Вказані злочини вчинялись учасниками організованої групи за попередньо розробленим ОСОБА_4 , планом, який в деталях був відомий кожному учаснику організованої групи з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану.

Так, ОСОБА_4 відповідно до відведених ролей у складі організованої групи, як її організатор, визначив, що він буде здійснювати:

- загальне керівництво діяльністю організованої групи;

- забезпечення внутрішньої стійкості організованої групи;

- організацію будівництва та відкриття підпільного цеху з використанням обладнанням, яке забезпечує масове виробництво підакцизних товарів;

- постійну та безперешкодну поставку нафти, мазуту та інших компонентів необхідних для виробництва;

- контроль за незаконним виробництвом з метою збуту підакцизних товарів;

- розподілення доходу отриманого від злочинної діяльності між усіма учасниками групи;

- приховування злочинної діяльності організованої групи перед контролюючими особами та правоохоронними.

ОСОБА_5 , як виконавець у складі організованої групи, відповідно до відведеної ролі, повинен був:

- здійснювати контроль за найманими робітниками, які за вказівкою шляхом створення технологічного циклу виготовляли фальсифіковане дизельне паливо, забезпечуючи переробку сировини в продукцію;

- формувати графік виходу на роботу найманими працівниками;

- виконувати інші вказівки організатора, які виникали під час злочинної діяльності.

ОСОБА_6 як виконавці у складі організованої групи, відповідно до відведеної ролі, повинні були:

- контролювати надходження та прийомку компонентів необхідних для незаконного виготовленням підакцизних товарів (дизельного палива);

- після закінчення технологічного циклу, забезпечувати контроль за своєчасним відвантаженням фальсифікованого дизельного палива до місця фільтрації;

- контролювати процес фільтрації отриманих фракцій до кінцевого продукту - фальсифікованого дизельного палива;

- забезпечувати незаконне зберігання з метою збуту підакцизних товарів;

- виконувати інші вказівки організатора, які виникали під час злочинної діяльності.

Таким чином, - громадяни України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зорганізувались у об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників групи у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, внутрішньо-груповим розподілом ролей між її членами, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам групи злочинного плану, спрямованого на вчинення кримінального правопорушення у складі організованої групи, пов`язаного із виготовлення підакцизного товару - дизельного пального, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво такого товару.

В силу наявних знань, вмінь та навичок, а також з урахуванням життєвого досвіду ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 мали реальну можливість знати, що відповідно до ст.215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів, окрім іншого, належить пальне та бути обізнаними, що для організації виробництва або переробки нафтопродуктів необхідно отримати спеціальний дозвіл, а також необхідно являтись платником акцизного податку з нафтопродуктів.

Проте, ігноруючи вищевказаний нормативний акт та чинне законодавство ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 протягом серпня 2017-17 вересня 2018 років, діючи у складі організованої групи скоювали злочини у сфері господарської діяльності за наступних обставин.

Так, приблизно з початку серпня 2017 року по 17 вересня 2018 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи у складі організованої групи, умисно, із корисливих спонукань, на виконання злочинного плану, орендували територію ТОВ «Кривбасвагонзавод» (), що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Домобудівна, 14/1 (кадастровий номер :02:214:0060) на якій знаходився відокремлений комплекс будівель і споруд, після чого спільно пристосували її та використовували з метою незаконного виготовлення та зберігання фальсифікованого дизельного палива - підакцизного товару.

Реалізуючи спільні злочинні плани, приблизно на початку січня 2017 року, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи в складі організованої групи здійснюючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконне виробництво, з метою збуту підакцизного товару (дизельного палива) споживачам м. Кривого Рогу Дніпропетровській області, з метою досягнення бажаного ними злочинного плану, на попередньо орендованій території ТОВ «Кривбасвагонзавод» (), що розташована за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Металургійний район, вул. Домобудівна, 14/1, обладнали підпільний цех з технологічним обладнанням - 5 металевих резервуарів для зберігання паливно-мастильних матеріалів з`єднаних між собою єдиним трубопроводом до якого приєднано резервуар з встановленим на ньому саморобного системи підігріву для подальшого перегону паливно-мастильних матеріалів та парогенератору, електричні насоси за допомогою яких подається технічна вода для охолодження рідини в резервуарі, вимірювальні прилади, резинові шланги, ємкості для зберігання рідини отриманої після технологічного циклу та 15 металевих резервуарів для зберігання паливно-мастильних матеріалів з`єднаних між собою єдиним трубопроводом до якого приєднано електричний насос для змішування паливно-мастильних матеріалів, насоси для перекачки паливно-мастильних матеріалів, два саморобних пристроїв для фільтрації і очищення фальсифікованого дизельного палива, вимірювальні прилади, резинові шланги, ємкості для зберігання паливно-мастильних матеріалів, які використовувались як єдиний технологічний цикл, для незаконного виготовлення фальсифікованого дизельного палива.

Для здійснення задуманого ОСОБА_4 згідно з розподілом ролей, діючи у складі організованої групи, у період з серпня 2017 року по 17 вересня 2018 року, здійснював закупівлю мазуту, нафти та інших необхідних компонентів, для виготовлення фальсифікованого дизельного палива з Чернігівської області м. Прилуки у невстановлених органом досудового розслідування осіб, які перевозились за допомогою вантажних транспортних засобів на територію ТОВ «Кривбасвагонзавод» за адресою: АДРЕСА_4 де використовуючи обладнання для масового незаконного виробництва фальсифікованого дизельного палива, наймані робітники ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , які були введенні в оману стосовно законності здійснюваних ними дій, виконуючи вказівки та під контролем члена організованої групи ОСОБА_5 , виготовляли шляхом проведення технологічного циклу пов`язаного з нагрівом мазуту або нафти та мімічного розпаду на легку і важку фракцію, яка має властивості дизельного палива.

Після чого, ОСОБА_6 виконуючи свою роль в складі організованої групи, за допомогою найманих робітників ОСОБА_10 , та ОСОБА_11 , контролював подальший процес фільтрації отриманої фракції до кінцевого продукту - фальсифікованого дизельного палива, які зливались в ємкості розташовані на вищевказаній території, таким чином забезпечував їх зберігання з метою подальшого збуту споживачам через невстановлених органом досудового розслідування осіб під видом дизельного палива вищої якості (Євро) марки С виду І/Паливо дизельне ДП-Л-Євро5-ВО.

Дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.204 ч.2 КК України, за ознаками організації та керівництва незаконного виготовлення підакцизного товару - пального шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво, вчинене в складі організованої групи.

Дії ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кваліфіковано за ст.28 ч.3 ст.204 ч.2 КК України, за ознаками незаконного виготовлення підакцизного товару - пального шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує його масове виробництво, вчинене в складі організованої групи.

09 серпня 2022 року у судовому засіданні прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 заявлено письмове клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності. Клопотання вмотивовано тим, що згідно обвинувального акту, вчинення вищезазначених кримінальних правопорушень інкримінується обвинуваченим в період часу з кінця липня 2017 року до 17 вересня 2018 року. Відповідно до ст.4 ч.2 КК України, кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Згідно ст.5 ч.1 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість. На час вчинення кримінальних правопорушень, які інкримінуються обвинуваченим, діяв Кримінальний кодекс України в редакції на 28 серпня 2018 року, згідно якої за ст.204 ч.2 КК України передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від 3 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Відповідно до ст.12 ч.4 КК України в редакції, яка діє на теперішній час, дане кримінальне правопорушення належить до категорії нетяжких злочинів. Відповідно до ст.49 ч.1 п.2 КК України строки давності для притягнення до кримінальної відповідальності у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років, становлять три роки. Таким чином, строки давності щодо обвинувачених за ст.204 ч.2 КК України сплинули 17 вересня 2021 року.

Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та їх захисник, - адвокат ОСОБА_7 , кожен окремо підтримали клопотання прокурора. При цьому обвинувачені погодилися на звільнення їх від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, та закриття кримінального провадження. Наслідки такого звільнення та закриття кримінального провадження їм відомі.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд прийшов до наступного висновку.

Порядок звільнення особи від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність, регламентовано параграфом 2 глави 24 КПК України.

Згідно з п.1 ч.2, ч.8 ст.284 КПК України, кримінальне провадження закривається у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності. Закриття кримінального провадження з цієї підстави не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує.

За змістом ст.286 КПК України, звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом. Якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Відповідно до ч.3 ст.288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як зазначено у постанові Верховного Суду від 19 червня 2018 року (справа №462/2762/14, провадження №51-1241км18), що за змістом статей 284-288 КПК підставами для звільнення особи від кримінальної відповідальності при розгляді справи в суді є наявність відповідної норми кримінального закону, яка передбачає таке звільнення, клопотання сторони кримінального провадження про звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності та згода обвинуваченого на закриття кримінального провадження на цих підставах. Отже, наявність цих умов є правовою підставою для прийняття судом рішення про звільнення підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності. Визнання підозрюваним, обвинуваченим своєї вини у вчиненні кримінального правопорушення як обов`язкової умови такого звільнення кримінальним процесуальним законом не передбачено.

Статтею 44 КК України визначено, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом.

За п.2 ч.1 ст.49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Згідно з ч.ч.2, 3 ст.49 КК України, перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Дотримання умов, передбачених частинами 1-3 ст.49 КК України є безумовною й обов`язковою підставою звільнення особи від кримінальної відповідальності.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що кримінальне правопорушення за ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.204 ч.2 КК України, скоєно обвинуваченим ОСОБА_4 , та кримінальне правопорушення за ст.28 ч.3 ст.204 ч.2 КК України, скоєно обвинуваченими ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , в період часу з кінця липня 2017 року до 17 вересня 2018 року, а з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинувачених прокурор звернувся 09 серпня 2022 року, тобто після спливу трьох років з дня вчинення кримінальних правопорушень.

Відповідно до ст.4 ч.2 КК України, кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння.

Згідно ст.5 ч.1 КК України, закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

На час вчинення кримінальних правопорушень, які інкримінуються обвинуваченим, діяв Кримінальний кодекс України в редакції від 28 серпня 2018 року, згідно якої за ст.204 ч.2 КК України передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від 3 тисяч до 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ст.12 ч.4 КК України в редакції, яка діє на теперішній час, дане кримінальне правопорушення належить до категорії нетяжких злочинів.

У судовому засіданні не встановлено наявності підстав для зупинення або переривання строків давності, передбачених ч.ч.2, 3 ст.49 КК України. Обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зазначили, що їм відомо наслідки закриття кримінального провадження з нереабілітуючих підстав та вони наполягають на задоволенні заявленого прокурором клопотання.

Отже, зважаючи на те, що з дня вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.204 ч.2 КК України, та ОСОБА_5 , ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.3 ст.204 ч.2 КК України, яке є нетяжким злочином, минуло більше ніж три роки, перебіг давності притягнення до кримінальної відповідальності не зупинявся і не переривався, а також те, що обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 наполягали на задоволенні клопотання прокурора про звільнення їх від кримінальної відповідальності, суд вважає можливим звільнити їх від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності та закрити кримінальне провадження щодо них.

Запобіжний захід відносно обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні не обирався, та в судовому засіданні клопотання прокурором про обрання запобіжного заходу не заявлялося, тому суд також не вбачає підстав для обрання відносно обвинувачених запобіжного заходу.

Питання про речові докази вирішити у відповідності до положень ст.ст.96-1, 96-2 КК України, ст.100 КПК України.

Крім того, відповідно до положень ст.174 ч.4 КПК України, суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, не призначення судом покарання у виді конфіскації, майна, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Судом встановлено, що ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22 серпня 2018 року, було накладено арешт на майно, що було виявлено та вилучено 20 серпня 2018 року в процесі проведення обшуків та визнано в рамках кримінального провадження в якості речових доказів: мобільний телефон марки «Самсунг» з нульовим імей; мобільний телефон марки «Мі»; зошит з черновими записами «Фалком-перфект»; зошит з черновими записами «Буро-макс»; аркуші з черновими записами у кількості 3шт; лист з надписом «Отгрузки без ведома ОСОБА_12 не делать не какие»; індикаторна бумага 5 флаконів РНО №12; коробки у кількості 2шт в яких містяться компоненти для виготовлення нафтових продуктів у вигляді колб та спиртометрів; стартові пакети без сім-карток оператором мобільного зв`язку «Лайфсел»; паспорти «ЛДК замерный ЛЗ-50» кількості 10шт; коробка з черновими записами у вигляді зошитів товаро транспортних; накладних листів формату А4; ємності у кількості 3-х шт з речовиною яка має специфічний запах; мобільний телефон чорного кольору марки «Леново»; Digital Video Recorder DHI XVR НОМЕР_1 ; ємності у кількості 35шт які наповнені речовиною із специфічним запахом; коробка з черновими записами у вигляді аркушів; прилади у кількості 2-х шт які використовуються для переробки та випробування нафто продуктів; колби для вимірювання кількості 4шт; колби для вимірювання кількості 5шт; DIGITAL MULTIMETER у кількості 1шт.; зошит формату А4 з твердою обкладинкою з надписом «Бук-офіс» з наявними рукописними записами; зошит формату А4 рожевого кольору з твердою обкладинкою з рукописними записами; свідоцтво по експлуатації АРАВ 421210.002-01 РЕ; технічний паспорт на вимірювальний пристрій «сапфір 22»; технічна документація на 20 аркушах; мобільний телефон «Нокіа» імей НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора НОМЕР_3 ; чорнові записи в яких відображено маркування пакування, транспортування та зберігання нафти і нафто продуктів; чорнові записи в яких відображені схеми із будування і використання нафто переробної техніки; 5 папок із документами; зошити із черновими записами жовтого кольору; два аркуші формату А3 із схемами будування нафтопереробного комплексу; пристрій Protect 1206i № НОМЕР_4 ; блокнот на 80 аркушів №121; мікро SD на 1 gb №0P8.

У зв`язку із вирішенням питання щодо звільнення обвинувачених від кримінальної відповідальності та закриття кримінального провадження, вказаний арешт підлягає скасуванню.

Керуючись ст.ст.12, 44, 49 КК України, ст.ст.284-288, 314-316, 372 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Криворізької південної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про звільнення обвинувачених ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.204 ч.2 КК України, на підставі ст.49 ч.1 п.2 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000229 від 02 лютого 2018 року, за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.27 ч.3 ст.28 ч.3 ст.204 ч.2 КК України, закрити, на підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України.

Звільнити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за ст.28 ч.3 ст.204 ч.2 КК України, на підставі ст.49 ч.1 п.2 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000229 від 02 лютого 2018 року, за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.3 ст.204 ч.2 КК України, закрити, на підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України.

Звільнити ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , від кримінальної відповідальності за ст.28 ч.3 ст.204 ч.2 КК України, на підставі ст.49 ч.1 п.2 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000229 від 02 лютого 2018 року, за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.28 ч.3 ст.204 ч.2 КК України, закрити, на підставі ст.284 ч.2 п.1 КПК України.

Речові докази перераховані на арк.крим.пров.№222-224, том №1), а саме: зошит з черновими записами «Фалком-перфект»; зошит з черновими записами «Буро-макс»; аркуші з черновими записами у кількості 3шт; лист з надписом «Отгрузки без ведома ОСОБА_12 не делать не какие»; індикаторна бумага 5 флаконів РНО №12; коробки у кількості 2шт в яких містяться компоненти для виготовлення нафтових продуктів у вигляді колб та спиртометрів; стартові пакети без сім-карток оператором мобільного зв`язку «Лайфсел»; паспорти «ЛДК замерный ЛЗ-50» кількості 10шт; коробка з черновими записами у вигляді зошитів товаро-транспортних накладних листів формату А4; ємності у кількості 3-х шт з речовиною яка має специфічний запах; мобільний телефон чорного кольору марки «Леново»; Digital Video Recorder DHI XVR НОМЕР_1 ; ємності у кількості 35шт які наповнені речовиною із специфічним запахом; коробка з черновими записами у вигляді аркушів; прилади у кількості 2-х шт які використовуються для переробки та випробування нафто продуктів; колби для вимірювання кількості 4шт; колби для вимірювання кількості 5шт; DIGITAL MULTIMETER у кількості 1шт.; зошит формату А4 з твердою обкладинкою з надписом «Бук-офіс» з наявними рукописними записами; зошит формату А4 рожевого кольору з твердою обкладинкою з рукописними записами; свідоцтво по експлуатації АРАВ 421210.002-01 РЕ; технічний паспорт на вимірювальний пристрій «сапфір 22»; технічна документація на 20 аркушах; чорнові записи в яких відображено маркування пакування, транспортування та зберігання нафти і нафто продуктів; чорнові записи в яких відображені схеми із будування і використання нафто переробної техніки; 5 папок із документами; зошити із черновими записами жовтого кольору; два аркуші формату А3 із схемами будування нафтопереробного комплексу; пристрій Protect 1206i №P0615B300; блокнот на 80 аркушів №121; мікро SD на 1 gb №0P8, котрі згідно розписки від 22 березня 2019 року, повернуто ОСОБА_4 , залишити у останнього.

Речові докази перераховані на арк.крим.пров.№222-224, том №1), а саме: мобільний телефон марки «Самсунг» з нульовим імей; мобільний телефон марки «Мі»; мобільний телефон «Нокіа» імей НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора НОМЕР_3 , котрі повернуто власникам, залишити у останніх за належністю.

Скасувати арешт майна, накладений в рамках кримінального провадження №0000229 від 02 лютого 2018 року, а саме мобільний телефон марки «Самсунг» з нульовим імей; мобільний телефон марки «Мі»; зошит з черновими записами «Фалком-перфект»; зошит з черновими записами «Буро-макс»; аркуші з черновими записами у кількості 3шт; лист з надписом «Отгрузки без ведома ОСОБА_12 не делать не какие»; індикаторна бумага 5 флаконів РНО №12; коробки у кількості 2шт в яких містяться компоненти для виготовлення нафтових продуктів у вигляді колб та спиртометрів; стартові пакети без сім-карток оператором мобільного зв`язку «Лайфсел»; паспорти «ЛДК замерный ЛЗ-50» кількості 10шт; коробка з черновими записами у вигляді зошитів товаро транспортних; накладних листів формату А4; ємності у кількості 3-х шт з речовиною яка має специфічний запах; мобільний телефон чорного кольору марки «Леново»; Digital Video Recorder DHI XVR НОМЕР_1 ; ємності у кількості 35шт які наповнені речовиною із специфічним запахом; коробка з черновими записами у вигляді аркушів; прилади у кількості 2-х шт які використовуються для переробки та випробування нафто продуктів; колби для вимірювання кількості 4шт; колби для вимірювання кількості 5шт; DIGITAL MULTIMETER у кількості 1шт.; зошит формату А4 з твердою обкладинкою з надписом «Бук-офіс» з наявними рукописними записами; зошит формату А4 рожевого кольору з твердою обкладинкою з рукописними записами; свідоцтво по експлуатації АРАВ 421210.002-01 РЕ; технічний паспорт на вимірювальний пристрій «сапфір 22»; технічна документація на 20 аркушах; мобільний телефон «Нокіа» імей НОМЕР_2 з карткою мобільного оператора НОМЕР_3 ; чорнові записи в яких відображено маркування пакування, транспортування та зберігання нафти і нафто продуктів; чорнові записи в яких відображені схеми із будування і використання нафто переробної техніки; 5 папок із документами; зошити із черновими записами жовтого кольору; два аркуші формату А3 із схемами будування нафтопереробного комплексу; пристрій Protect 1206i № НОМЕР_4 ; блокнот на 80 аркушів №121; мікро SD на 1 gb №0P8, відповідно до ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22 серпня 2018 року.

Матеріали кримінального провадження №0000229 від 02 лютого 2018 року, в п`яти томах, залишити при обвинувальному акті справа №210/1527/19, провадження №1-кп/210/78/22.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області.

Повний текст ухвали складено 10 серпня 2022 року.

Суддя: ОСОБА_1