Справа № 752/2334/22
Провадження №: 1-кс/752/2660/22
У Х В А Л А

15.07.2022року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання адвоката ОСОБА_3 , який дії в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000783 від 12.08.2020,-

ВСТАНОВИВ:

адвокат ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 звернувся з клопотанням, яке надійшло до Голосіївського районного суду м. Києва 11.07.2022, про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.07.2022 року.

В обґрунтування клопотання заявник посилається на те, що арешт накладався в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000783 від 12.08.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2

ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.07.2022 року у справі №752/2334/22 (провадження №1кс/752/2412/22) було задоволено клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 . Постановлено, накласти арешт на майно вилучене під час обшуку за адресою:

АДРЕСА_1 , а саме:

-21 печатку наступних підприємств: ТОВ «Альфа Фарм Плюс» (), ТОВ «Сигма Універсал» (), ТОВ «Спец Агро Транс» (), ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Трейдагропостач-200» (), ТОВ «Агрілайн» (), ТОВ «Сигма Універсал» (), ТОВ «Агрілайн» (), ТОВ «Євразія-Агро» (), ТОВ «СЗМО» (), ТОВ «Васілко» (), Фермерське господарство « ОСОБА_6 » (), ПП «Надія-Транс» (), ТОВ «Дейманівський Дар» (), ДП «Альфа Фарм» Компанії Джі Менеджмент Груп, Елелсі» (), Фермерське господарство «Майбороди Анатолія Васильовича» (), ТОВ «Харківецьке» (), Фермерське господарство «МТС «Агропростір» (), ТОВ «Давидівський Дар» (), ТОВ «Марін Ейдженст» (), ТОВ «Пирятинський Делікатес» (), ТОВ «Пирятинський Делікатес» ();

-3 штампи наступних підприємств: «BEVERLAIF LLP» ENGLAND UK COMPANY SEAL; LLC MARINE AGENCY AS AGENT ONLY; CYPRUS AGR INVEST HOLDING LTD Reg. № HE 376133;

-картка «Банк Південний» на ім`я IVAN BOGOMOL PYRIATYNSKIY DELIKATES за № НОМЕР_1 ;

-конверт з персональним ідентифікаційним номером (ПІН-код) для користувача банкоматами та електронними терміналами з ПІН-клавіатурою на ім`я IVAN BOGOMOL картки за № НОМЕР_1 ;

-картка «Банк Південний» на ім`я ОСОБА_7 за № НОМЕР_2 ;

-конверт з персональним ідентифікаційним номером (ПІН-код) для користувача банкоматами та електронними терміналами з ПІН-клавіатурою на ім`я ОСОБА_7 картки за № НОМЕР_2 ;

-картонний конверт з написом «Корпоративна картка» в якому знаходиться брошура « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картка «Приват Банк» за № НОМЕР_3 ;

-картонний конверт з написом «Корпоративна картка» в якому знаходиться брошура « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картка «Приват Банк» за № НОМЕР_4 ;

-картонний конверт з написом «Картка Ключ до рахунку» в якому знаходиться брошура « ІНФОРМАЦІЯ_2 до рахунку» та картка «Приват Банк» за № НОМЕР_5 ;

-смартфон Iphone XS MAX, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім картками № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Згідно обставин розслідування кримінального провадження, досудове розслідування здійснюється за фактом злочинної діяльності пов`язаної із газоторгівельними компаніями та підприємствами, відомості про які безпосередньо викладені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку. Таким чином слідчий суддя надав стороні обвинувачення право на відшукання та вилучення переліку майна яке стосується обставин розслідування кримінального провадження та може містити в собі інформацію, яка становить інтерес слідства, або становить доказове значення.
Відповідно до вказаної ухвали надався дозвіл на відшукування та вилучення речей та документів, що стосуються чітко визначеного переліку юридичних осіб зазначених в ухвалі №752/2334/22 (провадження №1кс/752/2412/22).
29.06.2022, в ході проведення обшуку вилучені речі та документи, які не стосуються вказаного кримінального провадження та вказаних підприємств, а тому є тимчасово вилученим майном.
Натомість, вилученні в ході обшуку установчі та господарські документи а також печатки блокують поточну господарську діяльність юридичних осіб, тобто ускладнюють виконання товариствами взятих на себе зобов`язань перед третіми особами.
Дослідивши матеріали справи, встановлено наступне.

В провадженні слідчого управління ГУ НП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000783 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190,

ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.07.2022 року задоволено клопотання прокурора Київської міської прокуратури ОСОБА_5 про накладення арешту на тичасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000783 від 12.08.2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 364 КК України.
В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
В силу положень ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Згідно положень статті 1-ї Першого протоколу до Європейської конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
У відповідності до усталеної практики Європейського Суду з прав людини в контексті вищевказаних положень, володіння майном повинно бути законним (рішення у справі "Іатрідіс проти Греції"). Вимога щодо законності у розумінні Конвенції вимагає дотримання відповідних положень національного законодавства та відповідності принципові верховенства права, що включає свободу від свавілля (рішення у справі "Антріш проти Франції", "Кушоглу проти Болгарії"). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.
Зважаючи на вищевикладене та обставини вчиенного кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, а тому керуючись статтями 117, 170, 171, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання адвоката ОСОБА_3 , який дії в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0000783 від 12.08.2020,- задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 06.07.2022 року у справі №752/2334/22 (провадження №1кс/752/2412/22), зокрема:
-21 печатку наступних підприємств: ТОВ «Альфа Фарм Плюс» (), ТОВ «Сигма Універсал» (), ТОВ «Спец Агро Транс» (), ТОВ «Сільськогосподарське підприємство «Трейдагропостач-200» (), ТОВ «Агрілайн» (), ТОВ «Сигма Універсал» (), ТОВ «Агрілайн» (), ТОВ «Євразія-Агро» (), ТОВ «СЗМО» (), ТОВ «Васілко» (), Фермерське господарство « ОСОБА_6 » (), ПП «Надія-Транс» (), ТОВ «Дейманівський Дар» (), ДП «Альфа Фарм» Компанії Джі Менеджмент Груп, Елелсі» (), Фермерське господарство «Майбороди Анатолія Васильовича» (), ТОВ «Харківецьке» (), Фермерське господарство «МТС «Агропростір» (), ТОВ «Давидівський Дар» (), ТОВ «Марін Ейдженст» (), ТОВ «Пирятинський Делікатес» (), ТОВ «Пирятинський Делікатес» ();

-3 штампи наступних підприємств: «BEVERLAIF LLP» ENGLAND UK COMPANY SEAL; LLC MARINE AGENCY AS AGENT ONLY; CYPRUS AGR INVEST HOLDING LTD Reg. № HE 376133;

-картка «Банк Південний» на ім`я IVAN BOGOMOL PYRIATYNSKIY DELIKATES за № НОМЕР_1 ;

-конверт з персональним ідентифікаційним номером (ПІН-код) для користувача банкоматами та електронними терміналами з ПІН-клавіатурою на ім`я IVAN BOGOMOL картки за № НОМЕР_1 ;

-картка «Банк Південний» на ім`я ОСОБА_7 за № НОМЕР_2 ;

- конверт з персональним ідентифікаційним номером (ПІН-код) для користувача банкоматами та електронними терміналами з ПІН-клавіатурою на ім`я ОСОБА_7 картки за № НОМЕР_2 ;

-картонний конверт з написом «Корпоративна картка» в якому знаходиться брошура « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картка «Приват Банк» за № НОМЕР_3 ;

-картонний конверт з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому знаходиться брошура « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та картка «Приват Банк» за № НОМЕР_4 ;

-картонний конверт з написом «Картка Ключ до рахунку» в якому знаходиться брошура « ІНФОРМАЦІЯ_2 до рахунку» та картка «Приват Банк» за № НОМЕР_5 ;

-смартфон Iphone XS MAX, чорного кольору, ІМЕІ 1: НОМЕР_6 , ІМЕІ 2: НОМЕР_7 з сім картками № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 .

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя