Справа № 157/1332/22
Провадження №1-кс/157/596/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2022 рокумісто Камінь-Каширський

Слідчий суддя Камінь-Каширського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22 жовтня 2022 року за №0000221 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Старший дізнавач СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Камінь-Каширського районного суду Волинської області з клопотанням, в якому просить надати їй та начальнику СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях), а саме інформації про абонента/SІМ-карти НОМЕР_1 за період часу з 21.10.2022 по 24.10.2022, та зобов`язати останнього надати наступну інформацію: інформацію щодо руху коштів по SIM-картах з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу, місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків, місця та адреси придбання SIM-карт мобільного зв`язку; сеанси мобільного зв`язку абонентів з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці; інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих CMC повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів, у яких використовувалися зазначені SIM-карти та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»; типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDSE, ЗG, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, SHDPА, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільних телефонів (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б); зареєстрованих IP-адрес і їх місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання Інтернет послуг (прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні IP-адреси; інформацію про те, статичним чи динамічним являється IP-адрес; інформацію про використання ЗG, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес; інформацію щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких саме під час реєстрації яких вказували наведені номери SIM-карт та вказувались інші номера SIM-карт і які саме, що використовувались у даному ІМЕІ телефону; встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків, надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів. В обґрунтування вимог зазначає, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000221 від 22.10.2022 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2022 о 19 год 06 хв на лінію 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 21.10.2022 останній, побачивши оголошення про здачу в оренду квартири, під час смс-листування уклав з невідомою особою усний договір оренди та перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3000 гривень, проте умови домовленості не виконано та грошові кошти заявнику не повернуто. В ході досудового розслідування отримані дані про те, що до скоєння вказаного кримінального проступку може бути причетна невстановлена особа, яка під час здійснення своїх протиправних дій використовувала абонентський номер НОМЕР_1 . Отриманими під час досудового розслідування матеріалами доведено, що відомості про абонентський номер НОМЕР_1 (роздруківки) за період часу з 21.10.2022 по 24.10.2022, із зазначенням мобільного терміналу, його місцезнаходження, а також інформації про з`єднуваних абонентів, дату та тривалість з`єднування з прив`язкою до ретрансляційних антен, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, оскільки можуть були використані як докази, допоможуть встановити особу правопорушника, перебування цієї особи у певному місці, її контактів з іншими особами тощо. Без отримання доступу до вказаної інформації неможливо у інший спосіб встановити, які телефони злочинець використовував для дзвінків із вищевказаних sim-карт та переказу грошових коштів потерпілої; проте у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ перебування певної особи у місці вчинення кримінального правопорушення, а також допоможе встановити безпосередньо номер абонента, який в даний час користується тим же самим телефоном, що дасть небезпідставні приводи встановити особу, причетну до вчинення кримінального проступку і тим самим звузити коло підозрюваних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, і дає надію у поверненні викрадених грошових коштів потерпілому. Іншим способом довести обставини перебування певної особи у місці вчинення даного кримінального проступку та встановити її причетність не виявляється можливим.

Дізнавач ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 подали заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Особа, у володінні якої можуть перебувати документи, зазначені у клопотанні, у судове засідання не з`явилася і причину неявки не повідомила.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання належить задовольнити, зважаючи на таке.

Встановлено, що СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості про зазначений кримінальний проступок внесені до ЄРДР 22 жовтня 2022 року за № 0000221 за заявою ОСОБА_6 , згідно з якою він 21.10.2022, побачивши оголошення про здачу в оренду квартири, під час смс-листування уклав з невідомою особою усний договір оренди та перерахував на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3000 гривень, проте умови домовленості не виконано та грошові кошти йому не повернуто.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, як вбачається з постанови начальника СД Камінь-Каширськогно РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 про призначення групи дізнавачів від 22 жовтня 2022 року здійснюють начальник СД ОСОБА_5 , старший дізнавач СД ОСОБА_3 .

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюють прокурори Камінь-Каширської окружної прокуратури: ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 .

З рапорту за підписом старшого інспектора-чергового ОСОБА_9 від 21 жовтня 2022 року вбачається, що о 19 год. 04 хв. надійшла заява від ОСОБА_6 до поліції про те, що він на сайті «ОЛХ» знайшов квартиру у м. Тернопіль, після зв`язку із власником ОСОБА_10 перерахував кошти о 17 год через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 3000 гривень завдатку, після чого особа перестала виходити на зв`язок та заблокувала його, а оголошення вже видалено із сайту, особа телефонувала до нього за № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 («телеграм»).

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_6 від 24 жовтня 2022 року, останній дав показання про аналогічні обставини скоєння щодо нього кримінального правопорушення, а також дав показання і про те, що гроші на банківську картку він попросив перерахувати у своєї дівчини, що остання і зробила.

Як вбачається з копії платіжного доручення від 21 жовтня 2022 року, ОСОБА_11 о 17 год 02 хв перерахувала 3000 гривень на рахунок НОМЕР_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п. 19 ч. 1 ст. 2 КПК України сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, дізнавач, керівник органу досудового розслідування, керівник органу дізнання, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом.

Частиною 1 ст. 40-1 КПК України передбачено, що дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

Згідно з частинами 1 та 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до частин 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з ч. 3 ст. 34 цього ж Закону інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. В інших випадках зазначена інформація може поширюватися лише за наявності письмової згоди споживача.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 39 Закону «Про телекомунікації» передбачено, що оператори телекомунікацій зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є оператором мобільного зв`язку в Україні.

З урахуванням вищезазначеного, є достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення і документи (в тому числі електронні), доступ до яких просить надати дізнавач з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та/або на електронних носіях) перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи не є документами, до яких заборонений доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

В той же час, запитувана інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на суттєве значення вказаної інформації для встановлення важливих обставин кримінального провадження, можливість використання такої інформації як доказу та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, слідчий суддя дійшов висновку, що належить надати доступ начальнику СД та дізнавачу, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення (в паперовому виді та на електронних носіях) і отримання інформації, про яку зазначається у клопотанні.

Беручи до уваги обсяг документів, до яких дізнавач просить надати доступ, їх характер та специфіку, строк дії ухвали належить визначити в один місяць.

З урахуванням встановлених обставин вчинення кримінального проступку немає іншого способу забезпечити виконання визначених ст. 2 КПК України завдань кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 та дізнавачу СД Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (в паперовому виді та на електронних носіях), а саме інформації про абонента/SІМ-карти НОМЕР_1 за період часу з 21.10.2022 по 24.10.2022: інформацію щодо руху коштів по SIM-картах з повною розшифровкою контрагентів, призначення платежів, поповнення абонентної плати, із зазначенням суми, дати, часу, місця поповнення, номерів банківських рахунків (банківських карток), реквізитів банківських установ, які при цьому використано, адреси банкоматів, терміналів тощо поповнення рахунків, місця та адреси придбання SIM-карт мобільного зв`язку; сеанси мобільного зв`язку абонентів з визначенням SIM-карт, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даній сім-картці; інформацію вхідних-вихідних телефонних дзвінків, надісланих і отриманих CMC повідомлень, ІМЕІ мобільних телефонів, у яких використовувалися зазначені SIM-карти та номера SIM-карт, що використовувались у вказаному ІМЕІ, місце вихідних-вхідних телефонних дзвінків з визначенням сім-карток, серійних номерів телефонів, з прив`язкою до базових станцій, із зазначенням місця знаходження абонентів «А» та «Б», а також наявних нульових з`єднань по даних сім-картах; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент «А»); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів «А» і «Б»; типи з`єднання абонентів «А»: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А; інформацію інтернет з`єднань (GPRS, EDSE, ЗG, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, SHDPА, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань, з мобільних телефонів (абонент «А») - ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б); адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок абонентів А (абоненти Б); зареєстрованих IP-адрес і їх місце знаходження, дані вказані особою при укладенні договору про надання Інтернет послуг (прізвище, ім`я та по батькові, місце реєстрації, ІПН, копія паспорта, номер телефону), адреса місцезнаходження прийомо-передаючого обладнання, з допомогою якого здійснюється вихід в мережу Інтернет через наявні IP-адреси; інформацію про те, статичним чи динамічним являється IP-адрес; інформацію про використання ЗG, 4G (номер SIM-карти, МАС-адреси) з використанням яких здійснюється вихід в мережу Інтернет через вказаний ІР-адрес; інформацію щодо встановлення і використання платіжних послуг, електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків та яких саме під час реєстрації яких вказували наведені номери SIM-карт та вказувались інші номера SIM-карт і які саме, що використовувались у даному ІМЕІ телефону; встановлення і використання платіжних послуг SIM-карт електронних грошей і електронних гаманців, мобільних додатків, надати інформацію щодо ідентифікації особи (паспортні дані, ІПН, прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, «нікнейм», логін, електронну скриньку, зареєстрований номер телефону тощо) та всіх абонентів (контактів); ІР-адреси з вказівкою дати та часу, рух грошових коштів із зазначенням усіх платіжних даних та реквізитів, у тому числі номерів банківських карток щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося поповнення, зняття (перерахування) грошових коштів.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1