Справа № 194/698/22
Номер провадження 1-кс/194/157/22
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

27 червня 2022 року слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернівка Дніпропетровської області клопотання дізнавача СД № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному 06.06.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Дізнавач СД №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному 06.06.2022 року до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 21.05.2022 року приблизно о 17.00 год. ОСОБА_5 , будучи зупиненим працівниками ГРПП ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області за порушення п.п.2.3(в) ПДР України по АДРЕСА_1 , пред`явив працівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 завідомо підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль марки AUDI TT 1.8 COUPE із серійним номером НОМЕР_1 , видане 21.02.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_2 . Таким чином в діях невстановленої особи, яка виготовила та збула свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу із серійним номером НОМЕР_1 вбачаються ознаки складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
06.06.2022 року по даному факту СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження №0000084 котре було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 показав, що в мережі Інтернет він знайшов оголошення про виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Домовившись із вказаним чоловіком про всі деталі, він надіслав ОСОБА_5 номер банківської карти на яку він повинен перерахувати грошові кошти в якості передплати. Після цього через ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 оплатив грошові кошти в якості передплати, яку саме суму точно не пам`ятає. На даний час номер банківської карти вказаного чоловіка у нього не зберігся, так як все листування в мобільному додатку Viber було видалено. Після цього вказаний чоловік через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслав ОСОБА_5 свідоцтво про реєстрацію ТЗ. 06.05.2022 року ОСОБА_5 поїхав до ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Тернівка, Дніпропетровської області де отримав відправлення від ОСОБА_6 , після чого сплатив оператору ІНФОРМАЦІЯ_7 другу частину грошових коштів, а саме грошові кошти в сумі 6500 гривень.
Відповідно інформації вилученої з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » встановлено, що 04.05.2022 року було оформлено відправлення (експрес-накладна №6830). Відправником була зазначена особа на ім`я ОСОБА_6 , м.Тернопіль, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_3 . Одержувачем був зазначений ОСОБА_5 , м. Тернівка, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , Дніпропетровська область, м.т. НОМЕР_5 . Також було зазначено тип відправлення: посилка, вага:0,51 кг. Відправником була оголошена вартість в розмірі 6500 грн, за яку здійснювався грошовий переказ на картку НОМЕР_6 .
В ході проведення розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що грошові кошти сплачені ОСОБА_5 , за підроблене свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перераховані на банківську карту в якості грошового переказу на банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 . Без вилучення зазначених документів іншим способом неможливо визначити місце вчинення правопорушення.
У зв`язку з чим, для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування дізнавач просить надати дізнавачам, визначеним у клопотанні, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію за період з 01.01.2022 року по 14.06.2022 року включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я держателя даної картки), а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків зазначеної особи, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків; інформацію по IP-адресах входу до онлайн системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за рахунками по банківській картці № НОМЕР_6 ; копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_6 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), а також надати відомості про власників розрахункових рахунків, на які здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів з картки № НОМЕР_6 . (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку), в тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2022 року до 14.06.2022 року, інформацію по IP адресах входу до онлайн системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вказаними рахунками по банківських картках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2022 року до 14.06.2022 року.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак надали суду письмові заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, клопотання підтримують в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими дізнавач та прокурор обґрунтовують доводи клопотання, приходить до висновку про наступне.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані у клопотанні документи, містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.
Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.
Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом: 1) обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю; 2) організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю; 3) застосування технічних засобів для запобігання несанкціонованому доступу до електронних та інших носіїв інформації; 4) застосування застережень щодо збереження банківської таємниці та відповідальності за її розголошення у договорах і угодах між банком і клієнтом.
Відповідно до п.п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
06.06.2022 року внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 від 23.06.2022 року вбачається, що в мережі Інтернет він знайшов оголошення про виготовлення свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Контактна особа, була зазначена в оголошенні на ім`я ОСОБА_7 , номер мобільного телефону у нього не зберігся. Домовившись із вказаним чоловіком про всі деталі, він надіслав ОСОБА_5 номер банківської карти на яку він повинен перерахувати грошові кошти в якості передплати. Після цього через ІНФОРМАЦІЯ_3 , який знаходиться в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 оплатив грошові кошти в якості передплати, яку саме суму точно не пам`ятає. На даний час номер банківської карти вказаного чоловіка у нього не зберігся, так як все листування в мобільному додатку Viber було видалено. Чек з I-box він не зберіг, так як він йому не потрібен був. Після цього вказаний чоловік через службу доставки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслав ОСОБА_5 свідоцтво про реєстрацію ТЗ. 06.05.2022 року ОСОБА_5 поїхав до ІНФОРМАЦІЯ_6 в м. Тернівка, Дніпропетровської області де отримав відправлення від ОСОБА_6 , після чого сплатив оператору ІНФОРМАЦІЯ_7 другу частину грошових коштів, а саме грошові кошти в сумі 6500 гривень.
Відповідно до експрес-накладної №6830, вбачається, що відправником зазначена особа на ім`я ОСОБА_6 , м.Тернопіль, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_3 ; одержувачем зазначений ОСОБА_5 , м. Тернівка, відділення « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 , Дніпропетровська область, м.т. НОМЕР_5 . Крім того зазначено тип відправлення: посилка, вага: 0,51 кг., а також грошовий переказ у сумі 6500 грн., який повинен сплатити ОСОБА_5 на картку НОМЕР_6 .
Так, в наданих дізнавачем та прокурором матеріалах та досліджених в судовому засіданні доказах міститься достатньо підстав вважати, що документи, до яких дізнавач просить здійснити тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та можуть містити інформацію для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та для використання як доказу у кримінальному провадженні та не може бути отримана інакше, ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159, 162-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ),з можливістю вилучення (виїмки) інформації, у Дніпровському регіональному відділенні управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) інформацію за період з 01.01.2022 року по 14.06.2022 року включно про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунком по банківській картці відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 (та аналогічні відомості щодо усіх рахунків, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на ім`я держателя даної картки), а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку; 2) переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунків зазначеної особи, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів, та наданням фото-, відеозаписів з даних банківських терміналів/відділень банку, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених рахунків; 3) інформацію по IP-адресах входу до онлайн системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за рахунками по банківській картці № НОМЕР_6 ; 4) копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківській картці № НОМЕР_6 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку, тощо), а також надати відомості про власників розрахункових рахунків, на які здійснювались транзакції по перерахуванню грошових коштів з картки № НОМЕР_6 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картку), в тому числі переліку банківських терміналів/відділень банку, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період з 01.01.2022 року до 14.06.2022 року, інформацію по IP адресах входу до онлайн системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за вказаними рахунками по банківських картках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.01.2022 року до 14.06.2022 року.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на дізнавача СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , з урахуванням вимог передбачених ст. 165 КПК України.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1