Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/839/22
Провадження №1-кс/542/169/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 серпня 2022 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
В С Т А Н О В И В:
08.08.2022 року дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СД відділення поліції № 3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за № 0000100, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо неї шахрайських дій.
В ході досудового слідства було встановлено, що 26.07.2022 року ОСОБА_5 на інтернет сайті побачила оголошення про продаж собаки. В ході телефонної розмови продавець запевнила ОСОБА_5 в необхідності перерахування коштів як завдаток за придбання собаки. Так, 26.07.2022 року ОСОБА_5 перерахувала з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 кошти в сумі 1000 грн. на рахунок який зазначила продавець, а саме № НОМЕР_2 . В подальшому 27.07.2022 року ОСОБА_5 перерахувала на зазначений рахунок кошти в сумі 650 грн., 28.07.2022 року перерахувала кошти в сумі 1000 грн., 30.07.2022 року перерахувала кошти в сумі 400 грн., 31.07.2022 року перерахувала кошти в сумі 500 грн., 01.08.2022 року перерахувала кошти в сумі 250 грн. Таким чином на рахунок невстановленої особи ОСОБА_5 перерахувала кошти загальною сумою 3800 грн. В подальшому ОСОБА_5 в обумовлений час собаку так і не отримала, кошти їй повернуті не були.
Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 емітована AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 - Сервіс визначення банку за номером картки.
Дізнавач СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_6 просить надати тимчасовий доступ до документів, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання дізнавач не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити (а.с.19).
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на розгляд клопотання не з`явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с.21,22).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 26.07.2022 року невстановлена особа під приводом продажу собаки, оголошення про продаж якої було розміщено на інтернет сайті, запевнила ОСОБА_5 в необхідності перерахування коштів як її передоплату за придбання, що ОСОБА_5 і зробила перерахувавши кошти.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 06.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с.6).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 08.08.2022 року (а.с. 10) вбачається, що 26.07.2022 року вона на інтернет сайті побачила оголошення про продаж цуценя собаки. В ході телефонної розмови продавець запевнила її в необхідності перерахування коштів як завдаток за придбання собаки. Вона перерахувала з власної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 кошти в сумі 1000 грн. на рахунок який зазначила продавець, а саме № НОМЕР_2 . В подальшому 27.07.2022 року вона перерахувала на зазначений рахунок кошти в сумі 650 грн., 28.07.2022 року перерахувала кошти в сумі 1000 грн., 30.07.2022 року перерахувала кошти в сумі 400 грн., 31.07.2022 року перерахувала кошти в сумі 500 грн., 01.08.2022 року перерахувала кошти в сумі 250 грн. Таким чином на рахунок невстановленої особи вона перерахувала кошти загальною сумою 3800 грн. В подальшому в обумовлений час собаку так і не отримала, кошти їй повернуті не були.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
З наданої виписки по картковому рахунку (а.с.15, 16) вбачається 26.07.2022, 27.07.2022, 28.07.2022, 30.07.2022, 31.07.2022, 01.08.2022 переказ коштів з банківської картки № НОМЕР_3 , емітованої AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (а.с.17) .
Таким чином, в судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до такої інформації за період: з 26.07.2022 по дату постановлення ухвали.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №0000100 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , начальнику СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення в філії Полтавського обласного управління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу АДРЕСА_2 , які містять інформацію:
- про власника рахунку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки);
- по вищевказаному рахунку про рух коштів із зазначенням дати, часу, місця та номеру терміналу зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото, відеоінформації за період часу: з 26.07.2022 року по 09.08.2022 року включно.
Строк дії ухвали встановити по 07.09.2022 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1