Справа № 686/2026/22
Провадження № 1-кс/686/4118/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001323,

встановив:

12.05.2022 року дізнавач СД Хмельницького РУП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Південно-західному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення інформації у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001323 від 18.10.2021 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що «17.10.2021 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 17.10.2021 близько 13:40 год. невідома особа, під приводом продажу брикетів для опалення, через сайт OLX шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 3000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 майнової шкоди на вказану суму. Окрім того, 05.11.2021 до ВПІД №2 ХРУП із заявою звернулась ОСОБА_6 про те, що 05.11.2021 близько 12:00 год., невідома особа, під приводом продажу паливної деревини, через мережу «Facebook», шахрайським способом, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 8400 грн., чим спричинила їй майнової шкоди на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.10.2021 ОСОБА_5 , після того як знайшов оголошення на сайті OLX про продаж брикетів для опалення, вирішив їх придбати та зателефонував на мобільний номер НОМЕР_1 , на що до нього передзвонили з мобільного номеру НОМЕР_2 , після чого невідома особа з якою говорив ОСОБА_5 за вищевказаними номерами, повідомила що необхідно оплатити вартість брикетів для опалення на банківський рахунок НОМЕР_3 , на що останній погодився та перерахував грошові кошти у сумі 3000 грн. на вищевказаний рахунок, однак в подальшому невідома особа, перестала виходити на зв`язок та ОСОБА_5 зрозумів що його ошукали.

Окрім того, 05.11.2021 ОСОБА_6 зателефонувала на мобільний номер НОМЕР_4 , вказаний в оголошені про продаж паливних дров у соціальній мережі «Facebook», після чого невідома особа з якою говорила ОСОБА_6 за вищевказаним номером, повідомила що необхідно оплатити вартість паливних дров на банківський рахунок НОМЕР_5 , на що остання погодилась та перерахувала грошові кошти у сумі 8400 грн. на вищевказаний рахунок, однак в подальшому невідома особа, перестала виходити на зв`язок та ОСОБА_6 зрозуміла що її ошукали.

В даний час з метою встановлення місця знаходження підозрюваних осіб, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, якнайшвидшого розкриття злочину та відшкодування заподіяних збитків і відновлення порушених прав виникла необхідність отримати інформацію про рух коштів по банківських рахунках карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та рух коштів по банківських рахунках карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 .

Убачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух коштів по банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 та рух коштів по банківських рахунках карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримати які будь-яким іншим шляхом вказані відомості не можливо, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, відшкодування спричинених збитків, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) та отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 )».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте до клопотання долучив заяву у якій міститься прохання про розгляд клопотання без участі ініціатора.

У зв`язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представники володільців документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162, 163, 164, 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ХРУП ГУНП в Хмельницькі області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , дізнавачу СД ХРУП ГУНП в Хмельницькі області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів,

- які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації у Південно-західному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографій власника платіжної картки, місця зняття перерахованих в період з 17.10.2021 до 13.05.2022 із зазначенням області, міста, вулиці, числа, місяця, часу та фотографії особи, яка знімала грошові кошти із даної картки;

- які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ) з можливістю вилучення інформації у філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до роздруківок, що містять інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , із зазначенням анкетних, паспортних даних, місця реєстрації, номеру мобільного телефону та фотографії власника платіжної картки, місця зняття перерахованих в період з 05.11.2021 до 13.05.2022, із зазначенням області, міста, вулиці, числа, місяця, часу та фотографії особи, яка знімала грошові кошти із даної картки.

Уповноваженим службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Південно-західному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), філії Хмельницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вказаних документів.

Ухвала діє по 12 липня 2022 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя