Справа № 464/2910/22
пр.№ 1-кс/464/800/22
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 липня 2022 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000262 від 18.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

У клопотанні старшого дізнавача СД Відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженому з прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою:
АДРЕСА_2 , а саме: документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали; інформацію про оплати комунальних послуг по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 01.01.2022 по дату виконання ухвали; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.01.2022 по дату виконання ухвали.
В обґрунтування клопотання дізнавач покликається на те, що 17.07.2022 близько 13:30 год. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здачі в оренду житла, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на загальну суму 29700 гривень.
Під час допиту потерпілий дав показання про те, що 17.07.2022 знайшов оголошення на Інтернет-сайті «ОЛХ» про здачу в оренду квартири, що знаходилась за адресою: АДРЕСА_3 . Зв`язавшись із орендодавцем за номером телефону вказаним в оголошенні НОМЕР_3 , потерпілий домовився про оренду квартири на 6 місяців, після чого перерахував грошові кошти в сумі 25700 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 . Окрім цього, ним було перераховано ще 4000 гривень на іншу банківську картку, однак ключів від квартири він так і не отримав. В результаті чого останньому завдано матеріальної шкоди на загальну суму 29 700 грн.
На підставі викладеного та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сам по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, у зв`язку з чим дізнавач просив клопотання задовольнити.
На розгляд клопотання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав, просив таке задовольнити.
У зв`язку з тим, що достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, не встановлено, клопотання розглянуто з викликом особи, у володінні якої такі знаходяться. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належними чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Оглянувши матеріали клопотання, приходжу до такого висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи те, що необхідні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відтак можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, іншими способами здобути таку інформацію неможливо, а тому клопотання необхідно задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до речей і документів шляхом ознайомлення з ними та вилучення належним чином завірених їх копії. При цьому, тимчасовий доступ необхідно надати за період з 17.07.2022 до 22.07.2022, що охоплює проміжок часу з моменту вчинення злочину та після вчинення такого, що сприятиме ефективності досудового розслідування.
Разом з тим, необхідність надання тимчасового доступу до інформації про оплату комунальних послуг по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали, дізнаваченм необґрунтовано.
За таких обставин, клопотання необхідно задовольнити частково.
Керуючись статтями 163, 164 КПК України,

ухвалив :

Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучення належним чином завірених їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 17.07.2022 до 22.07.2022, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення; дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 17.07.2022 до 22.07.2022; ІР адреси входів (із зазначенням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 17.07.2022 до 22.07.2022; аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 17.07.2022 до 22.07.2022.
У задоволенні решті вимог клопотання відмовити.
Обов`язок виконання ухвали слідчого судді покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1