Справа № 405/5248/22
провадження № 1-кс/405/2543/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання надійшло до суду 03.10.2022.
Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № № 0000501 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про якевнесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міської ради міста Кропивницького», КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міської ради міста Кропивницького» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які виділялись на виконання ремонтно-будівельних робіт приміщень зазначених медичних закладів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міської ради міста Кропивницького» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені наступні договори підряду:
- №12 від 16.04.2020 на проведення робіт: «Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету травматологічного пункту комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_1 » на суму 1 398 653,39 грн.;
- № 180 від 18.12.2020 на проведення робіт: «45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи (Капітальний ремонт рентгенографічного кабінету травматологічного пункту комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_1 )» на суму 486 798,98 грн.;
- № 181 від 18.12.2020 на проведення робіт: «45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація» (Капітальний ремонт ганку з улаштуванням пандусу травматологічного пункту комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_1 )» на суму 366 364,32 грн.;
- № 147 від 20.07.2021 на проведення робіт: «ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт рентгенологічного кабінету головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_1 )» на суму 1 809 999,00 грн.
Крім того, встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були укладені наступні договори підряду:
- № 34 від 19.03.2020 на проведення робіт: «Капітальний ремонт частини приміщень четвертого поверху головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міської ради міста Кропивницького" по АДРЕСА_2 » на суму 1 071 217,58 грн.;
- № 22 від 29.01.2021 на проведення робіт: «Капітальний ремонт системи вентиляції частини приміщень третього та четвертого поверхів головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_2 » на суму 899 000 грн.;
- № 54 від 06.04.2021 на проведення робіт: «Капітальний ремонт частини приміщень третього поверху головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_2 , код ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація» на суму 1 289 485 грн.;
- № 78 від 17.08.2021 на проведення робіт: «Капітальний ремонт частини приміщень третього поверху головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_2 , код ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація» (коригування)» на суму 644 740 грн.;
- № 79 від 25.08.2021 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт системи вентиляції частини приміщень третього та четвертого поверхів головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_2 (коригування)», на суму 439 564 грн.;
- №98 від 19.11.2021 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт частини приміщень третього поверху головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_2 (коригування)», на суму 282 095 грн.;
- №99 від 25.11.2021 на проведення робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт системи вентиляції частини приміщень третього і четвертого поверхів головного корпусу комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міської ради міста Кропивницького» по АДРЕСА_2 . (Додаткові роботи)» на суму 249 815 грн.
Так, під час складання актів прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), виконавцем робіт завідомо внесено відомості, які не відповідають дійсності, в частині фактичних об`ємів використаних будівельних матеріалів та виконаних робіт, у т.ч. вартості будівельних матеріалів та обладнання, що у свою чергу дало змогу службовим особам КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міської ради міста Кропивницького», КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міської ради міста Кропивницького» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволодіти бюджетними коштами, які виділялися протягом 2020-2021 років для проведення капітальних ремонтів приміщень зазначених медичних закладів.
Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого, щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначені главою 15 КПК України і здійснюються у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ухвали Ленінського районного суду м. Кіровограда від 04.08.2022 справа №405/3689/22 провадження 1-кс/405/1827/22 слідчим суддею ОСОБА_4 , постановлено ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх у належним чином завірених копіях, що перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), строк дії ухвали визначено до 03.10.2022. У свою чергу володільцем документів у зазначений строк не надано слідчим слідчої групи доступу до визначених ухвалою суду документів.
Крім того, у даному кримінальному провадженні 08.09.2022 призначено проведення судово-почеркознавчих експертиз документів. У свою чергу, 19.09.2022 судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , якому доручено виконання судово-почеркознавчих експертиз, заявлено клопотання щодо надання вільних та експериментальних зразків почерку та підписів ОСОБА_6 та оригіналів досліджуваних документів, перелічених у постановах.
З метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, необхідністю проведення відповідних судових експертиз, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують її покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання інформації та оригіналів документів по укладених договорах: №12 від 16.04.2020, №180 від 18.12.2020, №181 від 18.12.2020 та №147 від 20.07.2021, №34 від 19.03.2020, №22 від 29.01.2021, №54 від 06.04.2021, №78 від 17.08.2021, №79 від 25.08.2021, №98 від 19.11.2021, №99 від 25.11.2021 та результатів їх виконання, володільцем яких є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 , керівник та засновник ОСОБА_6 , а саме, наступних документів:
- договори підряду №12 від 16.04.2020, №180 від 18.12.2020, №181 від 18.12.2020 та №147 від 20.07.2021, №34 від 19.03.2020, №22 від 29.01.2021, №54 від 06.04.2021, №78 від 17.08.2021, №79 від 25.08.2021, №98 від 19.11.2021, №99 від 25.11.2021, з усіма наявними додатками та додатковими угодами до них, звіти про виконання договорів;
- календарні плани виконання робіт, договірні ціни;
- річні плани закупівель із наявними змінами та рішення про необхідність проведення вказаних закупівель;
- проектно-кошторисна документація по об`єктам будівництва, відповідно до вказаних договорів;
- звіти про проходження державної експертизи проектно-кошторисної документації по зазначеним об`єктам будівництва;
- акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), розрахунки загальновиробничих витрат до актів КБ-2в;
- підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних будівельних робіт;
- акти прихованих робіт, дефектні акти;
- платіжні доручення про оплату робіт по зазначеним договорам;
- сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, сертифікати відповідності, договори на придбання матеріалів та обладнання;
- акти прийому-передачі устаткування, обладнання, у т.ч. товарно-транспортні накладні, видаткові накладні до них;
- результати лабораторних випробувань;
- листування з замовниками робіт, представником авторського та технічного нагляду;
- журнал інструктажів із дотримання правил безпеки працівників, які безпосередньо проводили роботи на об`єкті будівництва;
- журнали загальних робіт;
- акти прийому-передачі завершених об`єктів будівництва;
- копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори цивільно-правового характеру з працівниками, що виконували роботи на об`єктах, згідно договорів або накази про призначення на посади.
Враховуючи вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки суду не відомі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено, що є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених документів, а тому розгляд клопотання проводився без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000501 від 06.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міської ради міста Кропивницького», КНП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які виділялись на виконання ремонтно-будівельних робіт приміщень зазначених медичних закладів.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 .
Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів по укладених договорах: №12 від 16.04.2020, №180 від 18.12.2020, №181 від 18.12.2020 та №147 від 20.07.2021, №34 від 19.03.2020, №22 від 29.01.2021, №54 від 06.04.2021, №78 від 17.08.2021, №79 від 25.08.2021, №98 від 19.11.2021, №99 від 25.11.2021 та результатів їх виконання, а саме, наступних документів:
- договори підряду №12 від 16.04.2020, №180 від 18.12.2020, №181 від 18.12.2020 та №147 від 20.07.2021, №34 від 19.03.2020, №22 від 29.01.2021, №54 від 06.04.2021, №78 від 17.08.2021, №79 від 25.08.2021, №98 від 19.11.2021, №99 від 25.11.2021, з усіма наявними додатками та додатковими угодами до них, звіти про виконання договорів;
- календарні плани виконання робіт, договірні ціни;
- річні плани закупівель із наявними змінами та рішення про необхідність проведення вказаних закупівель;
- проектно-кошторисна документація по об`єктам будівництва, відповідно до вказаних договорів;
- звіти про проходження державної експертизи проектно-кошторисної документації по зазначеним об`єктам будівництва;
- акти виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3), розрахунки загальновиробничих витрат до актів КБ-2в;
- підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних будівельних робіт;
- акти прихованих робіт, дефектні акти;
- платіжні доручення про оплату робіт по зазначеним договорам;
- сертифікати якості на будівельні матеріали та обладнання, сертифікати відповідності, договори на придбання матеріалів та обладнання;
- акти прийому-передачі устаткування, обладнання, у т.ч. товарно-транспортні накладні, видаткові накладні до них;
- результати лабораторних випробувань;
- листування з замовниками робіт, представником авторського та технічного нагляду;
- журнал інструктажів із дотримання правил безпеки працівників, які безпосередньо проводили роботи на об`єкті будівництва;
- журнали загальних робіт;
- акти прийому-передачі завершених об`єктів будівництва;
- копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- штатний розпис ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договори цивільно-правового характеру з працівниками, що виконували роботи на об`єктах згідно договорів або накази про призначення на посади, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись та зробити їх копії.
Строк дії ухвали встановити до 10.12.2022.
Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11