УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2022 року м.Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні у залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в кримінальному провадженні, внесеному 29.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001781, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове слідство у кримінальному проваджені № 0001781, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході проведення досудового слідства встановлені факти протиправних дій представників органів місцевого самоврядування, підприємств задіяних у сфері експертної оцінки земельних ділянок та фізичних (юридичних) осіб, що зацікавлені у їх придбанні.

Відповідно до ч. 8 ст.128 Земельного кодексу, ціна земельної ділянки визначається за експертною грошовою оцінкою, що проводиться суб`єктами оціночної діяльності на замовлення органів державної влади або місцевого самоврядування. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється за рахунок внесеного покупцем авансу.

Постановою КМУ № 381 від 22.04.2009 року Про затвердження порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності, а саме п.п. 9,10,11 передбачено, що авансові внески використовуються для фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Закупівля послуг з проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки здійснюється відповідно до законодавства з питань закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти. Уповноважений орган визначає на конкурентних засадах юридичну або фізичну особу, яка є суб`єктом оціночної діяльності.

Встановлено, що посадовими особами Запорізької міської ради в порушення вимог Земельного кодексу, з метою заниженням реальної вартості комунальних земельних ділянок, впроваджено процедуру укладання договору на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, де Запорізька міська рада зазначається замовником, суб`єкт оціночної діяльності - виконавцем, а фізична (юридична) особа - платником. Вказане порушення вимог чинного законодавства призвело до того, що замовник самовільно обирає суб`єкта господарювання у сфері оціночної діяльності.

Так, згідно наявних відомостей, першим заступником міського голови з питань діяльності виконавчих органів влади, начальником управління з питань земельних відносин ЗМР, головою постійної комісії з питань комунальної власності, ресурсів, приватизації, архітектури та земельних відносин, ТОВ «Укртехнопром», ТОВ «Оціночно-консалтінгова фірма «Бізнес-Експерт-Сервіс» та представників фізичних (юридичних) осіб, що купували земельні ділянки комунальної власності на умовах викупу розроблено протиправний механізм, який полягав у внесенні до звіту про експертну грошову оцінку земельних ділянок недостовірних відомостей у частині ринкової вартості ділянки.

Згідно наявних відомостей, результатом діяльності даного механізму є істотне заниження вартості земельних ділянок та, як наслідок, недоотримання до місцевого бюджету м. Запоріжжя грошових коштів у особливо великих розмірах.

Встановлено, що 06.08.2018 ТОВ «ВІВАТ ІНВЕСТ», в особі директора ОСОБА_4 , звернулось до Запорізького міського голови із листом про передачу у власність шляхом викупу земельної ділянки із кадастровим номером :03:038:0046 площею 0,5205 га, з цільовим призначенням «для розташування виробничої дільниці будуправління», яка знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 3.

31.10.2018 Запорізькою міською радою прийнято рішення № 35/58 «Про продаж ТОВ «ВІВАТ ІНВЕСТ» земельної ділянки по вул. Чубанова, 3 для розташування виробничої дільниці управління».

03.12.2018 між Запорізькою міською радою в особі міського голови ОСОБА_5 та ТОВ «ВІВАТ ІНВЕСТ» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір купівлі продажу зазначеної земельної ділянки, згідно з яким Запорізька міська рада продала та передала у власність зазначеного товариства земельну ділянку із кадастровим номером :03:038:0046, площею 0,5205 га, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 3.

Відповідно до висновку комплексної судової оціночно земельної та економічної експертизи № 871/872-20 від 26.03.2021 ринкова вартість земельної ділянки із кадастровим номером :03:038:0046, площею 0,5205 га, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 3, станом на 01.10.2018 складала (з округленням) 662 176,00 грн.

Різниця між ринковою вартістю земельної ділянки із кадастровим :03:038:0046, площею 0,5205 га, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 3, визначеною за результатами оціночно-земельної експертизи та вартістю сплаченою ТОВ «ВІВАТ ІНВЕСТ» згідно договору купівлі продажу від 03.12.2018 складає 208 905,00 грн. (662 176,00 453 271,00 = 208 905,00 грн.).

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка із кадастровим номером :03:038:0046, що розташована за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 3, на праві приватної власності належить ТОВ «ВІВАТ ІНВЕСТ», та перебуває в іпотеці на підставі генерального кредитного договору (серія та номер: 103/2020/ЗОД-МСБ-ГКД від 05.03.2020), укладеному між ПАТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК «УКРГАЗБАНК» та ТОВ «ВІВАТ ІНВЕСТ».
В даному випадку земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0046, яка знаходиться за адресою: м. Запоріжжя, вул. Чубанова, 3, та яка на праві приватної власності належить ТОВ «ВІВАТ ІНВЕСТ», є речовим доказом, оскільки була об`єктом кримінально протиправних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , та набута кримінально протиправним шляхом із заниженням її ринкової вартості та із порушенням вимог чинного законодавства України.
09.02.2022 земельну ділянку з кадастровим номером :03:038:0046, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001781.
Враховуючи те, що земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0046, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , була об`єктом кримінально протиправних дій та набута кримінально протиправним шляхом, має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою збереження її як речового доказу слідчий просить накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :03:038:0046, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну письмову заяву.
У судове засідання представник володільця вилученого майна не викликався.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Враховуючи те, що неявка вищезазначених осіб у судове засідання не є перешкодою для розгляду клопотання про арешт майна, слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання у їх відсутність, відповідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України, роз`яснивши, що відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані в його обґрунтування докази, слідчий суддя доходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є, в числі інших, арешт майна.
Згідно з положеннями ч.ч. 1, 2 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому діючим КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у діючим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з положенням ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 діючого КПК України.

Згідно з положеннями ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
09.02.2022 земельну ділянку з кадастровим :03:038:0046, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001781.
Приймаючи до уваги те, що земельна ділянка з кадастровим номером :03:038:0046, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , була об`єктом кримінально протиправних дій та набута кримінально протиправним шляхом, має статус речового доказу у кримінальному провадженні, з метою збереження її як речового доказу, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно зазначене в клопотанні слідчого.
Керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна, поданого в кримінальному провадженні, внесеному 29.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001781, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365-2 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку з кадастровим номером :03:038:0046, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним - в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_1