Провадження № 1-кс/686/7818/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №00000521,

ВСТАНОВИВ:

26.08.2022 року дізнавач СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавачем зазначено, що 22.08.2022 близько 12:35 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, представившись працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом авторизації у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 чим спричинила майнової шкоди гр. ОСОБА_5 на суму 28000 грн.

22.08.2022 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000521 за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що що 22.08.2022, перебуваючи на своєму робочому місці, близько 12:00 год., на її мобільний телефон НОМЕР_2 , надійшов телефонний дзвінок від невідомої особи з мобільного номера НОМЕР_3 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомив про необхідність захисту її даних та покращення безпеки банківської картки, як користувача даного банку. Після чого невідома особа повідомила про те, що заявниці потрібно авторизувати свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в іншому випадку, якщо вона не виконає дії, про які її повідомить працівник банку, картку буде заблоковано, та всі грошові кошти будуть списані. В подальшому у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона виконала усі дії про які її говорили, з кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 перерахувала на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 грошові кошти в розмірі 28000 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_3 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме роздруківки про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 00.00 год. 22.08.2022 по час виконання ухвали із долученням відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з рахунків

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте в клопотанні міститься прохання про проведення розгляду буз його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні яких знаходяться матеріали, з причин знищення інформації через обмеженні строками зберігання.
Дослідивши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД ВП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СД ВП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 4 КРУП ГУНП в Донецькій області капітану поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які містять інформацію про:

- номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було перераховано кошти на банківські картку № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгу в період часу з 00.00 год. 22.08.2022 по 01.09.2022;

- номер рахунку та назву банківської установи, а також яку суму і яким чином було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із розшифруванням контрагентів, призначення платежу та IP-адрес входу до мобільного банкінгу в період часу 00.00 год. 22.08.2022 по 01.09.2022;

- дату, місце, спосіб та час зняття коштів з банківських карток № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 22.08.2022 по 01.09.2022;

- номер терміналу та назву банківської установи за допомогою якої було здійснено переказ грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 00.00 год. 22.08.2022 по 01.09.2022;

- компакт-диск з фото (відеозаписом) з камер спостереження, які підтверджують зняття коштів з вищевказаних рахунків в період часу з 00.00 год. 21.08.2022 по 01.09.2022;

- документів, які містять інформацію про особу якою було відкритого банківські картки № НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що за адресою АДРЕСА_1 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хмельницькому, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати вищезазначені документи.
Ухвала діє по 30 жовтня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1