Справа № 163/457/22
Провадження № 1-кс/163/74/22
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 квітня 2022 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

третіх осіб ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

представника третьої особи ОСОБА_6 в режимі відео конференції,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання прокурора Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна в кримінальному провадженні №№ 0000012 від 13.04.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

Клопотання надійшло на адресу Любомльського районного суду Волинської області 25.04.2022.

У клопотанні прокурор просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході проведення обшуку 21.04.2022, а саме: автомобіль "DAF" з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 , причіп "KRONE" з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_2 , належні ОСОБА_5 ; вантаж «гуманітарна допомога», а саме: 910 коробок, в яких знаходиться 5460 пар нового спортивного взуття різних моделей торгової марки "NIKE", 152 коробки, в яких знаходиться 5408 штук нових сумок торгової марки "NIKE", 14 коробок, в яких знаходиться 330 штук нових спортивних футболок, штанів та кофт торгової марки "NIKE"; товарно-супровідний документ CMR від 06.04.2022 без номеру та його дві копії, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 2 арк., декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк., Gift Certificate 93, експортну накладну (декларацію) EX NL на 1 арк., покувальні листи на 6 арк.; експортну декларацію від 06.04.2022 на вантаж, який перевозився автомобілем "DAF", номерний знак НОМЕР_1 , причіп "KRONE", номерний знак НОМЕР_2 , міжнародну товарно-транспортну накладну «CMR» від 06.04.2022 № б/н, інвойс «Invoice» від 06.04.2022 №93, сертифікат «GIFT CERTIFICATE/CERTIFICATE OF DONATION» від 06.04.2022 №93, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою без дати та номера.
Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про організацію групою осіб ввезення на територію України товарів з використанням підроблених документів під виглядом гуманітарної допомоги з метою подальшої реалізації їх на території України під час воєнного стану.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 08.04.2022 близько 08:31 години в зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці заїхав вантажний транспортний засіб «DAF» з причепом «KRONE», з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , в якому відповідно до поданих до митного контролю водієм товарно-супровідних документів, а саме: міжнародної товарно-транспортної накладної «CMR» від 06.04.2022 року № б/н, інвойсу «Invoice» від 06.04.2022 №93, сертифіката «GIFT CERTIFICATE/CERTIFICATE OF DONATION» від 06.04.2022 №93, слідує вантаж «гуманітарна допомога», а саме: «нове взуття» в кількості 959 упаковок, вагою 4795 кг, загальною вартістю 4129 Євро, «нові сумки» в кількості 167 упаковок, вагою 1169 кг, загальною вартістю 340 Євро.

Відправником даного вантажу є «Humanitarian Resources International Foundation HRIF» (Rijnkade 21, 1382GT Weesp, The Netherlands), отримувачем Charitable Organization Mothers Palms, Anatoliya Zhyvova St. 11, 46000, Temopil, Ukraine (Благодійна організація «БФ» «У матусиних долонях» (46000, м. Тернопіль, вул. Анатолія Живова, 11).

За результатами митного огляду встановлено, що вищевказаним автомобілем переміщується товар «нове взуття та нові сумки торгівельної марки «NIKE».

Під час проведення митних формальностей Волинською митницею отримано повідомлення ГУ ДПС у Тернопільській області від 12.04.2022 № 1736/5/19-00-12-01-03/7607 про те, що юридична особа Благодійна організація «БФ» «У матусиних долонях» на обліку в органах ДПС не перебуває».

Таким чином встановлено, що з метою ввезення на територію України товару «нове взуття та нові сумки торгівельної марки «NIKE» та його подальшого використання не за цільовим призначенням станом на 08.04.2022 було подано документи, що не відповідають дійсності.

У подальшому, з метою з`ясування дійсної кількості товару, оскільки заявлена вага та кількість товару викликали сумнів у правдивості заявлених у документах даних, на підставі ухвали Любомльського районного суду, 21.04.2022 проведено обшук вказаного вище транспортного засобу, за результатами якого вилучено перелічене прокурором в клопотанні майно.

З огляду на те, що дане майно є тимчасово вилученим, прокурор просить накласти арешт на вилучені речі з метою їх збереження, як речових доказів у кримінальному провадженні.

На думку прокурора, вилучене майно має силу речового доказу; є предметом злочину; зберегло на собі його сліди, а арешт цього майна дасть також можливість встановити важливі обставини провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала з наведених у ньому підстав та просила його задовольнити.

Представник третьої особи - БО БФ «У матусиних долонях» - ОСОБА_6 заперечив проти клопотання прокурора, просив у його задоволенні відмовити повністю, оскільки гуманітарна допомого ввозилась в Україну на законних підстава, жодних протиправних дій, зокрема БО БФ «У матусиних долонях», не вчинялось.

Теті особи - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 просили у задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.358 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 квітня 2022 року за №0000012, що підтверджено відповідним витягом.

Можливу причетність до перевезення на територію України товарів з використанням підроблених документів під виглядом гуманітарної допомоги з метою подальшої реалізації їх на території України під час воєнного стану автомобілем «DAF» з причепом «KRONE», з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , встановлено рапорту старшого оперуповноваженого УСБУ у Волинській області та повідомлення про протиправне діяння, що містить ознаки злочину, протоколом допиту свідка.

Факт пред`явлення товарно-супровідних документів, відповідно до яких в адресу Charitable Organization Mothers Palms, Anatoliya Zhyvova St. 11, 46000, Temopil, Ukraine (Благодійна організація «БФ» «У матусиних долонях» (46000, м. Тернопіль, вул. Анатолія Живова, 11) слідує вантаж «гуманітарна допомога», а саме: «нове взуття» в кількості 959 упаковок, вагою 4795 кг, загальною вартістю 4129 Євро, «нові сумки» в кількості 167 упаковок, вагою 1169 кг, загальною вартістю 340 Євро, підтверджується декларацією щодо переліку товарів, актом про проведення огляду транспортного засобу.
Відповідно до інвойсу №93 від 06.04.2022 отримувачем товару вказано Charitable Organization Mothers Palms, Anatoliya Zhyvova St. 11, 46000, Temopil, Ukraine (Благодійна організація «БФ» «У матусиних долонях» (46000, м. Тернопіль, вул. Анатолія Живова, 11), однак з відповіді ГУ ДПС у Тернопільській області від 12.04.2022 станом на цю дату юридична особа із найменуванням Благодійна організація «БФ «У матусиних долонях» на обліку в органах ДПС не перебуває.

Власником автомобіля «DAF» з причепом «KRONE», з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , є ОСОБА_5 , що вбачається з відповіді РСЦ ГСЦ МВС у Волинській області. Володільцем - є водій ОСОБА_4 .

Ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 19.08.20212року в наданому кримінальному провадженні надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «DAF» з причепом «KRONE», з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 / НОМЕР_2 , який зареєстрований на ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень а саме: виключно виявлення та вилучення товарів, які перевозяться цим транспортним засобом, зокрема «гуманітарної допомоги» - «нове взуття та нові сумки», товарно-супровідних документів, які стосуються товару, що перевозиться та документів, що містять ознаки підробки.
Зі змісту протоколу обшуку від 21.04.2022 вбачається, що прокурором вилучено товарно-супровідний документ CMR від 06.04.2022 без номеру та його дві копії; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 2 арк.; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк.; Gift Certificate 93; експортна накладна EX NL на 1 арк.; пакувальні листи на 6 арк.; 910 коробок в яких знаходиться 5460 пар нового спортивного взуття різних моделей торгової марки "NIKE"; 152 коробки в яких знаходиться 5408 штук нових сумок торгової марки "NIKE"; 14 коробок в яких знаходиться 330 штук нових спортивних футболок, штанів та кофт торгової марки "NIKE"; папірець жовтого кольору з надписом на іноземній мові; автомобіль марки "DAF", реєстраційний номерний знак НОМЕР_1 , належний ОСОБА_5 ; напівпричіп "KRONE", реєстраційний номерний знак НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 , які постановою прокурора Любомльського відділу Ковельської оружної прокуратури від 22.04.2022 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000012.

Крім цього, в указаному кримінальному провадженні 18.04.2022 приймалась постанова про визнання речовими доказами. З урахуванням даних, здобутих під час проведення обшуку автомобіля та причепу, 22.04.2022 винесено нову постанову про визнання речових доказів та уточнення їх переліку.

Відповідно до вказаної постанови речовими доказами також визнано надані органу досудового розслідування Волинською митницею товаросупровідні документи, які подані для проведення митних формальностей на МАПП «Ягодин» Волинської митниці водієм автомобіля ОСОБА_4 , а саме: експортну декларацію від 06.04.2022 на вантаж, який перевозився автомобілем DAF НОМЕР_1 , причіп KRONE НОМЕР_2 , міжнародної товарно-транспортної накладної «CMR» від 06.04.2022 № б/н, інвойс «Invoice» від 06.04.2022 №93, сертифікат «GIFT CERTIFICATE/CERTIFICATE OF DONATION» від 06.04.2022 №93, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою без дати та номера.
Частиною другою ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
В процесі проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді, прокурор має право, у тому числі, оглядати і тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження, що регламентовано у ч.7 ст.236 КПК України.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку або огляду, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, яка постановлена на підставі ст.235 КПК України, слідчим подається впродовж 48 годин клопотання про арешт такого тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171 КПК України), тобто такого майна, яке не було зазначено в ухвалі слідчого судді при наданні дозволу на обшук.
За приписами ст.ст.131, 132, 170 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Щодо тверджень представника про відсутність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень слідчий суддя приходить до таких висновків.

У п.175 Рішення Європейського суду з прав людини в справі "Нечипорук і Йонкало проти України" від 21.04.2011 суд повторює, що термін "обґрунтована підозра" означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчините правопорушення (див. рішення у справі "Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства" від 30.08.1990).

Досліджені документи та зміст внесених в ЄРДР відомостей не дає підстав для висновку про необґрунтованість підозри факту цього кримінального провадження, оскільки для стороннього об`єктивного спостерігача така підозра без необхідних спеціальних знань є незрозумілою, а тому така підозра не є явно необґрунтованою та не є неприйнятною з будь-яких інших підстав. Отже, вона має бути визнана прийнятною та обґрунтованою щодо факту, попри це така обставина не свідчить про причетність будь-яких осіб до такої підозри.

Крім цього, враховуючи положення, викладене в п.55 Рішення Європейського суду з прав людини в справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28.10.1994, факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як ті, що є необхідними для обґрунтування висунутого обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування.

На цьому етапі кримінального провадження слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення факту вчинення кримінального правопорушення. У зв`язку із цим не заслуговують покликання представника третьої особи на відсутність прямих і беззаперечних доказів обґрунтованості підозри вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-2, ч.4 ст.358 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Тобто для арешту майна найперше слід встановити наявність підстав чи розумних підозр вважати, що це майно є предметом кримінального правопорушення або щодо нього можуть застосовуватись відповідні рішення по припиненню прав власника (конфіскація, відшкодування шкоди за рахунок майна тощо), та повинне бути доказом кримінального правопорушення, яке розслідується саме в даному кримінальному провадженні.

Кримінальне провадження зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13 квітня 2022 року за №0000012 по фактах: - незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги групою осіб; - використання завідомо підробленого документа.

Тобто безпосереднім предметом кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, є гуманітарна допомога, а кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України, - підроблений документ.

Під час розгляду клопотання встановлено, що органом досудового розслідування слідяться фактичні обставини про те, що групою осіб організовано ввезення на територію України товарів з використанням підроблених документів під виглядом гуманітарної допомоги з метою подальшої реалізації їх на території України під час воєнного стану, який перевозився автомобілем "DAF", номерний знак НОМЕР_1 , причіп "KRONE", номерний знак НОМЕР_2 .

Отже слідчий суддя, керуючись принциповим положенням - правомірної діяльності органу досудового розслідування під прокурорським наглядом, приходить висновку, що вилучене каміння та інше майно, що визнані доказом можуть бути предметами вчинення кримінальних правопорушень. Разом з цим, автомобіль та причеп є знаряддями вчинення кримінального правопорушення, так як за їх допомогою гуманітарна допомога могла перевозитися.

Отже, під час розгляду клопотання встановлено, що вилучене майно, на яке слідчий просить накласти арешт є тимчасово вилученим майном і має сукупність підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, матиме важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема, для встановлення обставин правопорушення, причетних та непричетних осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, проведення експертиз.

При цьому, слід врахувати, що завданням кримінального провадження в силу ст.2 КПК України є з`ясування обставин та зібрання доказів не лише тих які доводять причетність до вчинення злочину, але й які виправдовують невинних осіб.

Арешт майна відповідає розумності та співрозмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження щодо запобігання можливості його приховування, відчуження і не тягне негативних наслідків.

Разом з цим, що стосується накладення арешту на автомобіль та причеп, слідчий суття приходить до наступного.

Згідно з ч.4 ст.173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Відповідно до ст.1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Виходячи із встановлених обставин та положень чинного законодавства України, накладення арешту на транспортний засіб із застосуванням найбільш обтяжливого способу арешту не відповідатиме вимогам п.5 ч.2 ст.173 КПК України щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження.

При цьому очевидним є що ідентифікація особи власника (володільця) в сукупності із встановленою ст.388 КК України відповідальністю за незаконні дії щодо арештованого майна достатньо гарантує його належне збереження.
У зв`язку з цим та для досягнення дієвості розслідування та перевірки можливого вчинення правопорушення вбачається за необхідне застосувати захід забезпечення кримінального провадження із забороною власнику права розпорядження транспортним засобом.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.98, 170, 173 КПК України і належним чином обґрунтовані, через що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 21.04.2022 в ході проведення обшуку майно, а саме:

- вантаж «гуманітарна допомога», а саме: 910 коробок, в яких знаходиться 5460 пар нового спортивного взуття різних моделей торгової марки «NIKE», 152 коробки, в яких знаходиться 5408 штук нових сумок торгової марки «NIKE», 14 коробок, в яких знаходиться 330 штук нових спортивних футболок, штанів та кофт торгової марки «NIKE»;

- документи: товарно - супровідний документ CMR від 06.04.2022 без номеру та його дві копії, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на2 арк., декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою на 1 арк., Gift Certificate 93, експортну накладну (декларацію) EX NL на 1 арк., пакувальні листи на 6 арк;

- надані органу досудового розслідування Волинською митницею товарно-супровідні документи, які подані для проведення митних формальностей на МАПП «Ягодин» Волинської митниці водієм автомобіля ОСОБА_4 , а саме: експортну декларацію від 06.04.2022 на вантаж, який перевозився автомобілем DAF НОМЕР_1 , причіп KRONE НОМЕР_2 , міжнародної товарно-транспортної накладної «CMR» від 06.04.2022 № б/н, інвойс «Invoice» від 06.04.2022 №93, сертифікат «GIFT CERTIFICATE/CERTIFICATE OF DONATION» від 06.04.2022 №93, декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою без дати та номера,

заборонивши власнику (володільцю) володіти, користуватись та розпоряджатися вказаним майном.

Накласти арешт на вилучений 21.04.2022 в ході проведення обшуку автомобіль марки «DAF» з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_1 , причіп «KRONE» з реєстраційними номерними знаками НОМЕР_2 , належні ОСОБА_5 , заборонивши власнику (володільцю) розпоряджатися вказаним майном.

Часткове задоволення клопотання про арешт транспортного засобу в частині заборони розпорядження тягне за собою негайне повернення цього майна власнику (володільцю) для можливості реалізації правомочностей користування.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Повний текст ухвали проголошено о 08:40 годині 02.05.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1