Справа № 551/360/22
Провадження № 1-кс/551/64/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

12 травня 2022 року селище Шишаки

Слідчий суддя Шишацького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду селища Шишаки Полтавської області клопотання дізнавача СД Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

11 травня 2022 року дізнавач сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулась до Шишацького районного суду Полтавської області із клопотання, погодженим з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 від 19 лютого 2022 року, розпочатому за ч.1 ст. 190 КК України, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» та які можуть сприяти ідентифікації імовірного злочинця.

За правилами територіально-інстанційної підсудності дане клопотання підлягає розгляду слідчим суддею Охтирського міськрайонного суду Сумської області.

Разом з тим, розпорядженням голови Верховного Суду № 14/0/9-22 від 25 березня 2022 року змінено територіальну підсудність судових справ Охтирського міськрайонного суду Сумської області на Шишацький районний суд Полтавської області.

В судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, надали письмові заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, що не перешкоджає розгляду справи.

На виконання вимог ч. 2 ст. 163 КПК України та зважаючи на те, що начальником органу дізнання у клопотанні зазначається про наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення або зміни інформації її володільцем розгляд клопотання проведено судом без виклику представників власника інформації.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

18 лютого 2022 року до Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , мешканки м Охтирка Сумської області про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом купівлі товару через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її коштами з банківської картки в сумі 30581 грн.

19 лютого 2022 року відомості за даною заявою внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудове розслідування здійснюється групою дізнавачів.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що потерпіла будучи веденою в оману при купівлі у неї товару перейшла за посиланням та ввела данні своєї банківської картки в наслідок чого з її рахунку НОМЕР_1 було знято грошові кошти у вищевказаній сумі.

Для досягнення повноти та всебічності розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи злочинця та його місця знаходження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів, що містять банківську таємницю, а саме відображають рух коштів по банківській картці потерпілої у період вчинення злочину та містять відомості про контрагентів банківських операцій з використання даної картки.

Згідно приписів ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів входить до переліку засобів забезпечення кримінального провадження та застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України інформація, що може містити банківську таємницю, а також персональні данні особи, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах проте не відноситься до переліку визначених ст. 161 КПК України речей і документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку є банківською таємницею. Згідно п. 2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншим способом, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 159-164, 309, 369372 та 395 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000050 від 18 лютого 2022 року, а саме начальнику сектору ОСОБА_5 , старшому дізнавачу ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_3 тимчасовий доступу до оригіналів документів, а також їх належним чином завірених копій з правом їх вилучення, які знаходяться в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять інформацію стосовно руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_4 за період часу з 00-00 год. 18 лютого 2022 року до 00-00 год. 19 лютого 2022 року, а саме: роздруківок на паперових носіях із зазначенням місця та часу зняття або переведення грошових коштів з банківського рахунку або банківської картки ОСОБА_4 із зазначенням сум на які проведено операції, зазначенням рахунків на які переведено грошові кошти, місць розташування банкоматів або банківських терміналів і їх номерів, за допомогою яких здійснювались операції по банківському або картковому рахунку.

Строк дії цієї ухвали 1 (один) місяць з дня її винесення.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Сиволап