Справа № 367/3082/22
Провадження №1-кс/367/633/2022
УХВАЛА
Іменем України

30 серпня 2022 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в :
До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищезазначене клопотання, в якому дізнавач просить надати дізнавачу сектору дізнання Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000332, з правом доручення (передоручення) оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку по банківській карті НОМЕР_2 та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: юридичну, депозитну та кредитну справи по банківській карті НОМЕР_2 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо); документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті НОМЕР_2 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_2 ); листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами по банківській карті НОМЕР_2 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками; виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку; договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті НОМЕР_2 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію, де використовувалися вказані пластикові картки; зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати начальнику сектору дізнання Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 вище зазначені документи.
Дізнавач вказує, що сектором дізнання Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000332 від 10.08.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП №1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області з Департаменту кіберполіції Національної поліції України по пошті надійшли матеріали за зверненням гр. ОСОБА_5 , з приводу вчинених шахрайських дій відносно неї (ЄО - 9561)
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила, що знайшла оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» щодо продажу мобільних телефонів «Apple» та зробила передплату 30 відсотків від повної ціни, а саме 3000,00 грн. Відправивши грошовий переказ на банківську картку НОМЕР_2 , продавець товар не надіслав та грошові кошти не повернув.
З метою встановлення місцезнаходження осіб зловмисників, які можливо можуть бути причетні до скоєння кримінального проступку, необхідно отримати дозвіл до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
ОСОБА_3 зазначає, що в даному випадку інформація щодо руху грошових коштів належить до охоронюваної законом таємниці та має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про надходження грошових коштів на банківські рахунки, їх подальше переміщення з рахунків, адреси, де проводилися грошові операції та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_2 , зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по рахункам останнього відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, юридичну, депозитну та кредитні справи тощо.
Дізнавач сектору дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі та участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій вказує, що клопотання просить задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом встановлено, що сектором дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000332 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
У відповідності до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та про необхідність часткового задоволення клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя вважає правильним частково задовольнити клопотання щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини. Зокрема, слідчий суддя вважає правильним надати доступ до зазначених документів за період часу з 28 липня 2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу, у зв`язку з тим, що з копії платіжного доручення вбачається, що перерахування коштів ОСОБА_5 відбулося 28.07.2022, а надання відповідних документів та інформації раніше вказаної дати не має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд відмовляє дізнавачу в задоволенні клопотання в частині вимоги зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати начальнику сектору дізнання Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 : юридичну, депозитну та кредитну справи по банківській карті НОМЕР_2 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо); документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті НОМЕР_2 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_2 ); листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами по банківській карті НОМЕР_2 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками; виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку; договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком; виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час; фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при відкритті рахунків та їх обслуговуванні; документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті НОМЕР_2 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки, оскільки вказана вимога, зазначена у п. 2 резолютивної частини клопотання є аналогічна вимозі, зазначеній у п. 1 резолютивної частини клопотання. При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 без права доручення (передоручення) оперативним підрозділам в порядку ст. 40-1 КПК України, оскільки відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. За правилами ст. 40-1 КПК України визначено право дізнавача надавати доручення виключно на проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій чи здійснювати інші повноваження, передбачені цим Кодексом. Аналізуючи норми КПК України, суд не вбачає положень, які б надавали дізнавачу делегувати право виконання ухвали слідчого судді на здійснення тимчасового доступу.
На переконання слідчого судді, слідчим доведені обставини, передбачені ст.163 КПК України.
Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 30.08.2022, закінчення строку дії ухвали 30.09. 2022.
При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000332 від 10.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити частково.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , із наданням можливості дізнавачу сектору дізнання Відділення поліції № 1 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 вилучення належним чином завірених копій документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:
- юридичну, депозитну та кредитну справи по банківській карті НОМЕР_2 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);
- документів про відкриття рахунків, відкритих по банківській карті НОМЕР_2 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунки, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття рахунків у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті НОМЕР_2 );
- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особами по банківській карті НОМЕР_2 для відкриття рахунків, в тому числі документи щодо видачі платіжних карток за такими рахунками;
- виписки про рух грошових коштів по рахункам, відкритим по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеним рахункам за період з 28 липня 2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаних рахунків із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку за період з 28 липня 2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу;
- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління рахунками, відкритим по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 28 липня 2022 року до моменту здійснення тимчасового доступу;
- фотознімки особи, яка відкривала рахунки по банківській карті НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунків та їх обслуговуванні;
- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток по банківській карті НОМЕР_2 , а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію, де використовувалися вказані пластикові картки.
У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 30 серпня 2022 року.
Закінчення строку дії ухвали 30 вересня 2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1