Справа № 161/8381/22
Провадження № 1-кс/161/3449/22
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 04 липня 2022 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за учасю прокурора ОСОБА_4 ,

саршого слідчого ОСОБА_3 ,

володільця майна ОСОБА_5 ,

представника володільця майна адвоката ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000080 від 26.05.2022, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами, предметами та документами вилученими у ОСОБА_5 28.06.2022 під час проведення: I. обшуку в приміщенні фоє адміністративної будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: 1) грошові кошти в сумі 500 (п?ятсот) доларів США, з них: 4 (чотири) купюри по 100 (сто) доларів США з наступними серіями та номерами: KL00594455 B, AB 23584190A,KB28927487F,KB84518727H; 2 (дві) купюри по 50 (п?ятдесят) доларів США з наступними серіями та номерами: MG37518326A, ML84597034B; 2) грошові кошти в сумі 19 600 (дев?ятнадцять тисяч шістсот) гривень, з них: 20 (двадцять) купюр номіналом по 500 (п?ятсот) гривень з наступними серіями та номерами: ВА7718541, МБ6883226, ВБ8959658, УИ8314014, ЛД5651681, УЗ0560152, ВЖ5077862, УГ3123581, ГА6496074, ЕЗ9373708, АЄ4444959, ЄЄ8678415, АЗ8777209, ЕЄ5767527, ХЗ2215071, ЄЖ6658173, ЗЗ9369223, ГК4943718, УД3911059, МВ9560404; 48 (сорок вісім ) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень з наступними серіями та номерами: УП7293046, ВЄ6320331, УА0526930, ХА0606769, КЖ6790039, ЦА7536185, КГ0958982, ДЕ2685456, ХД2352761, СД8034854,ЦБ2148083, ЗБ1696450, ТЄ0510633, УГ5464067, ЦА0920161, УХ7358196, ПЗ5127988, КЖ3671625, КИ2434866, ВЦ0571023, ХЖ3297287, УИ5266401, УЛ6676404, КЕ9928447, ПИ8181607, ГИ7818308, ХЖ6017658, УН0523283, УР8256490, ГВ6733826, СМ7522628, ВЧ9571369, ВШ7713579, ВД4545972, УИ6627494, ЕЖ7336281, КЗ2543558, КЙ4134391, КЖ9561611, ХБ3462825, СЗ0000370, КЖ8651615, ХБ6414329, ЄХ6034345. 3) мобільний телефон марки «IPHONE», імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ; II. обшуку в приміщенні кабінету №47, що знаходиться на третьому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 150, а саме: 3 аркуші паперу з чорновими записами; блокнот червоного кольору з чорновими записами з написом на ньому « ОСОБА_7 »; 3 чисті бланки на іноземній мові формату А4; ноутбук марки «HP», модель 15S-FA2009NW з зарядним пристроєм.
Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000080 від 26.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190, ч.2 ст.15 ч.4 ст. 27 ч.1 ст.369 КК України КК України, також те, що речі, предмети та документи, вилучені 28.06.2022 під час проведення обшуку в приміщенні фоє адміністративної будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та під час проведення обшуку в приміщенні кабінету №47, що знаходиться на третьому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 150, зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення особою, якій вони належать, а тому на них необхідно накласти арешт з метою запобігти їх відчуженню та досягненні дієвості цього провадження, тому старший слідчий звернулася з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, кожного зокрема, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, володільця майна та його представника, кожного зокрема, які клопотання заперечували, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, також те, що речі, предмети та документи, вилучені 28.06.2022 під час проведення обшуку в приміщенні фоє адміністративної будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та під час проведення обшуку в приміщенні кабінету №47, що знаходиться на третьому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 150, зберегли на собі сліди злочину, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнані речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення особою, якій вони належать, тому клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, слід задовольнити частково та накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000080 від 26.05.2022, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами, предметами та документами вилученими у ОСОБА_5 28.06.2022 під час проведення: I. обшуку в приміщенні фоє адміністративної будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: 1) грошові кошти в сумі 500 (п?ятсот) доларів США, з них: 4 (чотири) купюри по 100 (сто) доларів США з наступними серіями та номерами: KL00594455 B, AB 23584190A,KB28927487F,KB84518727H; 2 (дві) купюри по 50 (п?ятдесят) доларів США з наступними серіями та номерами: MG37518326A, ML84597034B; 2) грошові кошти в сумі 19 600 (дев?ятнадцять тисяч шістсот) гривень, з них: 20 (двадцять) купюр номіналом по 500 (п?ятсот) гривень з наступними серіями та номерами: ВА7718541, МБ6883226, ВБ8959658, УИ8314014, ЛД5651681, УЗ0560152, ВЖ5077862, УГ3123581, ГА6496074, ЕЗ9373708, АЄ4444959, ЄЄ8678415, АЗ8777209, ЕЄ5767527, ХЗ2215071, ЄЖ6658173, ЗЗ9369223, ГК4943718, УД3911059, МВ9560404; 48 (сорок вісім ) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень з наступними серіями та номерами: УП7293046, ВЄ6320331, УА0526930, ХА0606769, КЖ6790039, ЦА7536185, КГ0958982, ДЕ2685456, ХД2352761, СД8034854,ЦБ2148083, ЗБ1696450, ТЄ0510633, УГ5464067, ЦА0920161, УХ7358196, ПЗ5127988, КЖ3671625, КИ2434866, ВЦ0571023, ХЖ3297287, УИ5266401, УЛ6676404, КЕ9928447, ПИ8181607, ГИ7818308, ХЖ6017658, УН0523283, УР8256490, ГВ6733826, СМ7522628, ВЧ9571369, ВШ7713579, ВД4545972, УИ6627494,ЕЖ7336281, КЗ2543558, КЙ4134391, КЖ9561611, ХБ3462825, СЗ0000370, КЖ8651615, ХБ6414329, ЄХ6034345. 3) мобільний телефон марки «IPHONE», імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ; II. обшуку в приміщенні кабінету №47, що знаходиться на третьому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 150, а саме: 3 аркуші паперу з чорновими записами; блокнот червоного кольору з чорновими записами з написом на ньому « ОСОБА_7 »; 3 чисті бланки на іноземній мові формату А4.
Водночас, відмовити з задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, а саме на ноутбук марки «HP», модель 15S-FA2009NW з зарядним пристроєм, оскільки слідчим не доведено суду про те, що дані речі мають будь яке відношення до кримінального провадження та є предметом даного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні №0000080 від 26.05.2022, а саме заборону на відчуження, використання та розпорядження наступними речами, предметами та документами вилученими у ОСОБА_5 28.06.2022 під час проведення: I. обшуку в приміщенні фоє адміністративної будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: 1) грошові кошти в сумі 500 (п?ятсот) доларів США, з них: 4 (чотири) купюри по 100 (сто) доларів США з наступними серіями та номерами: KL00594455 B, AB 23584190A,KB28927487F,KB84518727H; 2 (дві) купюри по 50 (п?ятдесят) доларів США з наступними серіями та номерами: MG37518326A, ML84597034B; 2) грошові кошти в сумі 19 600 (дев?ятнадцять тисяч шістсот) гривень, з них: 20 (двадцять) купюр номіналом по 500 (п?ятсот) гривень з наступними серіями та номерами: ВА7718541, МБ6883226, ВБ8959658, УИ8314014, ЛД5651681, УЗ0560152, ВЖ5077862, УГ3123581, ГА6496074, ЕЗ9373708, АЄ4444959, ЄЄ8678415, АЗ8777209, ЕЄ5767527, ХЗ2215071, ЄЖ6658173, ЗЗ9369223, ГК4943718, УД3911059, МВ9560404; 48 (сорок вісім ) купюр номіналом по 200 (двісті) гривень з наступними серіями та номерами: УП7293046, ВЄ6320331, УА0526930, ХА0606769, КЖ6790039, ЦА7536185, КГ0958982, ДЕ2685456, ХД2352761, СД8034854,ЦБ2148083, ЗБ1696450, ТЄ0510633, УГ5464067, ЦА0920161, УХ7358196, ПЗ5127988, КЖ3671625, КИ2434866, ВЦ0571023, ХЖ3297287, УИ5266401, УЛ6676404, КЕ9928447, ПИ8181607, ГИ7818308, ХЖ6017658, УН0523283, УР8256490, ГВ6733826, СМ7522628, ВЧ9571369, ВШ7713579, ВД4545972, УИ6627494,ЕЖ7336281, КЗ2543558, КЙ4134391, КЖ9561611, ХБ3462825, СЗ0000370, КЖ8651615, ХБ6414329, ЄХ6034345. 3) мобільний телефон марки «IPHONE», імеі 1: НОМЕР_1 , імеі 2: НОМЕР_2 з сім-карткою НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_5 ; II. обшуку в приміщенні кабінету №47, що знаходиться на третьому поверсі адміністративної будівлі за адресою: Волинська область, м. Ковель, вул. Володимирська, 150, а саме: 3 аркуші паперу з чорновими записами; блокнот червоного кольору з чорновими записами з написом на ньому « ОСОБА_7 »; 3 чисті бланки на іноземній мові формату А4.
В іншій частині клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1