Справа №705/3324/22
1-кс/705/695/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 серпня 2022 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000032 від 14.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000032 від 14.06.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, звернувся до Уманського міськрайонного суду з клопотанням, в якому просить дати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційної справи Благодійної організації Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: що за адресою: АДРЕСА_2 , та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) останньої. Зобов`язати відповідальну особу ІНФОРМАЦІЯ_2 виготовити та надати слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на паперовому та/або електронному носії реєстраційну справу юридичної особи Благодійної організації Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Уманською окружною прокуратурою за результатами розгляду матеріалів Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях щодо протиправної діяльності благодійного фонду пов`язаної із торгівлею товарів, які фонд отримує в якості гуманітарної допомоги, внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000032 від 14.06.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

14.06.2022 року першим заступником керівника Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 територіальну підслідність вказаного кримінального провадження визначено за слідчим відділом Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення визначається як заволодіння чужим майно або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) вчинене у великих розмірах, тобто злочин, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що житель м. Умані на ім`я ОСОБА_5 , під виглядом діяльності Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману отримує гуманітарні вантажі (засоби гігієни та продукти харчування), призначені для вимушених переселенців, що знаходяться на території Черкаської області. Всього за період з квітня 2022 по даний час, ним незаконно отримано та шахрайськими діями привласнено гуманітарної допомоги під видом благодійної діяльності на загальну суму понад 300 тис. грн.

З метою доказування всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення наявності складу останнього, дослідженню підлягає питання суб`єкта кримінального правопорушення, а саме відповідальної особи з числа працівників БФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку відповідно до організаційно-розпорядчих документів вказаного суб`єкта господарювання було покладено обов`язок здійснювати контроль за отриманням гуманітарної допомоги, подальшу її передачу особам які її потребують, а також здійснення функцій щодо подання звітності до компетентних органів, щодо господарської діяльності фонду.
Вказане питання може бути досліджене шляхом вивчення відомостей про юридичну особу, що містяться в реєстраційній справі на останню.

Відповідно до інформації про юридичну особу, яка знаходиться у вільному доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 юридична адреса Благодійної організації Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , дата державної реєстрації юридичної особи: 15.06.2022, місце зберігання реєстраційної справи: ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час досудового розслідування до ІНФОРМАЦІЯ_5 скеровано запит про отримання копії реєстраційної справи у паперовому вигляді на вказаний суб`єкт господарювання, проте відповідь на вказаний запит не отримано, в зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 162, 166 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до реєстраційної справи Благодійної організації Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю ознайомитися з нею та вилучити завірені належним чином копії на паперовому та/або електронному носії.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1