Справа № 559/2459/22
Провадження № 1-кс/559/382/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"07" жовтня 2022 р. м. Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 від 08.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
в обґрунтування клопотання слідча посилається на те, що 08 вересня 2022 року до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 , про те, що 04.09.2022, близько 12 год. невідома особа, шляхом обману, під приводом купівлі товару на сайті "ОЛХ", користуючись абонентським номером НОМЕР_1 отримавши доступ до його карткового рахунку № НОМЕР_2 , заволоділа його грошовими коштами в сумі 47033 грн. 04 вересня 2022 року потерпілий розмістив оголошення про продаж газового котла на сайті ОЛХ , після чого на його мобільний телефон із номером НОМЕР_3 , у додатку «Вайбер» написав невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , який повідомив, що бажає купити котла. В подальшому, невідома особа надіслала посилання для отримання коштів за товар, де ОСОБА_6 ввів дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Після цього, потерпілий увів код-підтвердження, який йому надійшов СМС-повідомленням і з`явивлось повідомлення про те, що операція відхилена. 07.09.2022 ОСОБА_6 намагався увійти у власний кабінет у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проте додаток був заблокований, а з кредитної банківської картки № НОМЕР_2 зникли грошові кошти у загальній сумі 47033 гривень. В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 та деталізованої інформації про рух коштів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, вказуючи, що виконання такої ухвали слідчого судді надасть можливість органу досудового слідства отримати доступ до необхідної в даному кримінальному провадженні інформації.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час, дату та місце розгляду справи.
Заслухавши пояснення слідчої, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.
Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000274 від 08.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (а.с. 4).
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.
В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.
Керуючись ст.ст. 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення у філії публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :
-копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
-деталізованої інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 , повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського рахунку та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням кінцевої адреси одержувача, за період з 04.09.2022 по 09.09.2022;
-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, бан коматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 04.09.2022 по 09.09.2022, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_2 ,

розкривши для працівників слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у кримінальному провадженні №0000274, банківську таємницю.
Встановити строк дії ухвали до 06.11.2022 включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1