Справа № 1-кс/593/119/2022
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" травня 2022 р. м.Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Бережани клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах досудового розслідування матеріалів, що внесені до ЄРДР за №0000049 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням із якого вбачається, що 28.04.2022 року в ВП №1 (м. Бережани) надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 23.04.2022 року по 25.04.2022 року, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, представившись особою яка здійснює продаж автомобілів, заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 на загальну суму 40700 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР №0000049 від 29 квітня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 20.04.2022 року в другій половині дня, в соціальній мережі «Фейсбук», потерпілим було знайдено рекламу про надання послуг з пригону автомобілів з закордону. Перейшовши на сторінку даної реклами ОСОБА_4 розглянув запропоновані в ній пропозиції та обравши автомобіль вирішив зателефонувати за номером, який знаходився в оголошені на сайті рекламодавця ( НОМЕР_1 ), телефонував потерпілий йому з іншого номеру ( НОМЕР_2 ). Зателефонувавши на вищезазначений мобільний номер з нього ніхто не відповідав, в подальшому він вирішив зв`язатись за допомогою месенджера «Вайбер». Тоді ОСОБА_4 написав у «вайбер», що має на меті придбати зазначений в рекламі на сайті, автомобіль марки «Volkswagen Caddy» 2010 року, за суму вказану на сайті яка складає 1500 доларів США, після чого йому відповіли голосовим повідомленням, на записі був чоловічий голос, який повідомив, що автомобіль можна доставити, про те необхідно попередньо внести передплату на першочергові витрати. Після чого потерпілий погодився на його пропозицію, про те попросив аби він надіслав якійсь свої документи, щоб знати з ким він має справу, тоді вказана особа надіслала фотографію паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . А також він надіслав номер карти ( НОМЕР_3 карта була на ім`я ОСОБА_6 ) на яку необхідно переказати грошові кошти в сумі 11600 гривень, що ОСОБА_4 в подальшому 23.04.2022 року за допомогою терміналу, що знаходиться поблизу автобусної станції в смт. Козова Козівської територіальної громади Тернопільської області, і зробив, грошові кошти перераховував готівкою, та скинув особі яка представилась ОСОБА_6 , чек на підтвердження. Тоді 24.04.2022 року, з ним за допомогою голосового повідомлення знову зв`язався ОСОБА_6 , та повідомив, що необхідно ще кошти в сумі 6700 гривень оскільки вартість оформлення документів змінилась, в свою чергу ОСОБА_4 знову пішов до вищезазначеного терміналу та готівкою перерахував грошові кошти в сумі 6700 гривень, про що знову ж таки надіслав йому чек. Тоді 25.04.2022 року, невідома особа знову зв`язався зі потерпілим та повідомив, що на кордоні необхідно внести кошти за розмитнення даного автомобіля в сумі 22400 гривень, на що ОСОБА_4 знову в тому ж терміналі готівкою на той самий картковий рахунок надіслав вказані кошти, про що відправив йому чек про оплату. Вказаний автомобіль мав бути доставлений 26.04.2022 року, про те зв`язок з особою яка зобов`язувалась доставити автомобіль був втрачено, на повідомлення не відповідали на дзвінки теж. В подальшому повідомлення з листування почали зникати і потерпілий зрозумів, що він став жертвою шахраїв.
Вказана інформація зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У судове засідання не з`явився прокурор ОСОБА_7 , про слухання справи був повідомлений належним чином.
У судове засідання не з`явилася дізнавач СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , про слухання справи була повідомлена належним чином, на адресу суду подала письмову заяву про слухання клопотання у її відсутності, просить дане клопотання задоволити.

Розглянувши матеріали клопотання, суд приходить до переконання, що дане клопотання підлягає до задоволення, тому, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для кримінального провадження неможливо.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м.Бережани) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме до:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 23 квітня 2022 року по 05 травня 2022 року в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про особу на ім`я яких емітовані вказані рахунки: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
-інформації стосовно адреси розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 23 квітня 2022 року по 05 травня 2022 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період часу з 23 квітня 2022 року по 05 травня 2022 року.

Надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або належним чином завірених їх копій.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , начальникові сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Бережани) Тернопільського РУ поліції ГУ НП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_13 .

У разі не виконання особою у володінні якої знаходяться речі і документи вказані в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1