Справа № 761/6523/22
Провадження № 1-кс/761/3934/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засідання в залі суду у місті Києві клопотання представника ТОВ «Іванчук М.С.» (код ЄРДПОУ 40664338) ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного у рамках кримінального провадження № 0000022 від 29.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника ТОВ «Іванчук М.С.» (код ЄРДПОУ 40664338) ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного у рамках кримінального провадження № 0000022 від 29.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання,ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі (№ 761/2209/22) від 10.02.2022 у кримінальному провадженні № 0000022 накладено арешт на майно, тимчасово вилучене 14.06.2021-15.06.2021 під час проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Іванчук М.С.» (код ЄРДПОУ 40664338), а саме: Київська обл., м. Вишневе, вул. Стуса, 44, де було виявлено та вилучено грошові кошти у валютах: «Євро» на загальну суму 713 090 (сімсот тринадцять тисяч дев`яносто), «Долар США» на загальну суму 495 780 (чотириста дев`яносто п`ять тисяч сімсот вісімдесят), «Гривні» на загальну суму 61 680 (шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят).

Вилучені кошти перебувають на зберіганні на депозитному рахунку в ОВПП ДФС в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) за № НОМЕР_1 .

У клопотанні заявник просить скасувати раніше накладений арешт на кошти та, у зв`язку із наміром ТОВ «Іванчук М.С.» (код ЄРДПОУ 40664338) надати фінансову допомогу Українській армії, - перерахувати ці кошти на спеціальний рахунок Збройних Сил України.

Судом з`ясовано, що на даний час Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000022 від 29.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, за фактами можливого вчинення зазначених кримінальних правопорушень службовими особами ТОВ «Іванчук М.С.».

До теперішнього часу жодній особі не повідомлено про підозру.

Під час судового розгляду прокурор не заперечував проти задоволення клопотання.

За результатами судового розгляду клопотання слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення.

Відповідно до частини 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя звертає увагу, що на території України указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні" введено воєнний стан.

У клопотанні ТОВ «Іванчук М.С.» висловлює намір надати фінансову допомогу Збройним Силам України за рахунок зазначених арештованих коштів та просить перерахувати ці кошти на спеціальний рахунок Збройних Сил України.

З огляду на вказане, з урахуванням позиції прокурора з цього приводу,слідчий суддя відмічає, що скасування арешту на кошти ТОВ «Іванчук М.С.» не призведе до знищення чи будь-якого іншого спотворення речових та інших доказів та не перешкоджатиме подальшому здійсненню досудового розслідування та виконанню завдань кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. 98, 131, 132, 174, 309, 310, 392, 393, 395, 532-534 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання представника ТОВ «Іванчук М.С.» (код ЄРДПОУ 40664338) ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного у рамках кримінального провадження № 0000022 від 29.04.2021 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 28 ч. 4 ст. 190 КК України, на майно, тимчасово вилучене 14.06.2021-15.06.2021 під час проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Іванчук М.С.» (код ЄРДПОУ 40664338) за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Стуса, 44, а саме: грошові кошти у валютах: «Євро» на загальну суму 713 090 (сімсот тринадцять тисяч дев`яносто), «Долар США» на загальну суму 495 780 (чотириста дев`яносто п`ять тисяч сімсот вісімдесят), «Гривні» на загальну суму 61 680 (шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят), задовольнити.

Арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у справі (№ 761/2209/22) від 10.02.2022 у кримінальному провадженні № 0000022 на майно, тимчасово вилучене 14.06.2021-15.06.2021 під час проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Іванчук М.С.» (код ЄРДПОУ 40664338) за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Стуса, 44, а саме: грошові кошти у валютах: «Євро» на загальну суму 713 090 (сімсот тринадцять тисяч дев`яносто), «Долар США» на загальну суму 495 780 (чотириста дев`яносто п`ять тисяч сімсот вісімдесят), «Гривні» на загальну суму 61 680 (шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят), - скасувати.

Грошові кошти, вилучені 14.06.2021-15.06.2021 під час проведення обшуку за місцезнаходженням ТОВ «Іванчук М.С.» (код ЄРДПОУ 40664338) за адресою: Київська обл., м. Вишневе, вул. Стуса, 44, а саме: у валютах: «Євро» на загальну суму 713 090 (сімсот тринадцять тисяч дев`яносто), «Долар США» на загальну суму 495 780 (чотириста дев`яносто п`ять тисяч сімсот вісімдесят), «Гривні» на загальну суму 61 680 (шістдесят одна тисяча шістсот вісімдесят), які зберігаються на рахунку ОВПП ДФС в АТ «УКРЕКСІМБАНК» (МФО 322313) за № НОМЕР_1 - повернути ТОВ «Іванчук М.С.» (код ЄРДПОУ 40664338) та за клопотанням власника майна перерахувати на спеціальний рахунок для збору коштів на підтримку Збройних Сил України з наступними реквізитами:

Для зарахування коштів у національній валюті:

Банк: Національний банк України
МФО 300001
Рахунок № UA0992708

Отримувач: Національний банк України
Для зарахування коштів у USD:

BENEFICIARY: National Bankof Ukraine
BENEFICIARY BIC: NBUA UA UX
BENEFICIARY ADDRESS: 9 Instytutska St, Kyiv, 01601, Ukraine
ACCOUNT NUMBER: 400807238
BENEFICIARY BANK NAME: JP MORGAN CHASE BANK, New York
BENEFICIARY BANK BIC: CHASUS33
ABA 0210 0002 1
BENEFICIARY BANK ADDRESS: 383 Madison Avenue, New York, NY 10017, USA
PURPOSE OF PAYMENT: forcreditingaccount 8
Для зарахування коштів у EUR:
BENEFICIARY: National Bankof Ukraine

BENEFICIARY BIC: NBUAUAUXXXX

IBAN DE

PURPOSE OF PAYMENT: forcreditingaccount 8

BENEFICIARY BANK NAME: DEUTSCHE BUNDESBANK, Frankfurt

BENEFICIARY BANK BIC: MARKDEFF

BENEFICIARY BANK ADDRESS: Wilhelm-Epstein-Strasse 14, 60431 Frankfurt Am Main, Germany

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1