Справа № 385/858/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.08.2022 року слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000069 від 03.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з начальником Гайворонського відділу Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом подальшого вилучення, відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
особових справ клієнтів банківської установи утримувачів вказаних рахунків;
документів про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
документів про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 про надходження та зняття коштів з 31.07.2022 року по 05.08.2022 року, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 01.08.2022 року по 20.08.2022 року.
Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні
відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Кропивницький? за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання покликається на те, що відділом дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 03.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що 01.08.2022 року, близько 09 год. 05 хв., невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 7790 гривень, які ОСОБА_5 перерахував в якості передоплати за мотоцикл "Альфа", оголошення про продаж якого останній знайшов на сайті "OLX", однак товар в домовлений строк не надійшов та грошові кошти не повернуті, внаслідок чого ОСОБА_5 завдано майнової шкоди на вказану суму.
У ході досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , який пояснив, що 31.07.2022 року ввечері знайшов оголошення в мережі Інтернет на платформі «ОЛХ» про продаж мотоцикла марки «Альфа», синього кольору, об`ємом двигуна 110см3, ціною 5700 гривень та додатково до нього продавався мотор, на вказаному оголошенні був прикріплений номер телефону власника ОСОБА_6 , а сааме: НОМЕР_5 . 01.08.2022, о 08 год. 30 хв., він зателефонував за вказаним номером та вони домовились, що потерпілий зробить передплату в сумі 1600 гривень, а ОСОБА_7 відправить « ОСОБА_8 » мотоцикл. Того ж дня дружина потерпілого ОСОБА_9 пішла до терміналу в магазині, що знаходиться в АДРЕСА_3 , та відправила на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 1600 гривень. Після того, як кошти були відправлені зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що отримав кошти та зараз піде до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відправить мотоцикл. Далі приблизно о 09 год. 30 хв. знову зателефонував ОСОБА_6 та повідомив, що потрібно скинути решту суми, так як його дружина на ім`я ОСОБА_10 їде за кордон та терміново потрібні гроші, після чого ОСОБА_9 знову пішла до терміналу та відправила на вказану картку 3600 гривень, але так як ліміт переказів на карту був 5000 гривень, то 148 гривень були відправлені на номер телефону ОСОБА_11 , який остання вказала НОМЕР_6 . Після того, як кошти були відправлені, то знову зателефонував гр. ОСОБА_6 та сказав, що пакує мотоцикл і зараз буде відправляти, однак треба ще скинути гроші на страховку, після цього ОСОБА_9 знову пішла до терміналу та здійснила ще 3 платежі на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на суму 1000 гривень, на суму 750 гривень та на суму 840 гривень, після цього ОСОБА_6 повідомив, що буде відправляти мотоцикл.
Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме: документів, які свідчать про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , виписки по даних картках, історію по вказаних рахунках, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані, як доказ в даному кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.
Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.
Зважаючи на вимоги ч.2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить дізнавач.

Крім цього клопотання розглянуто без участі дізнавача, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У провадженні сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 03.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст. 91 КПК України, неможливо. Тому наявні усі, передбачені ст. ст. 132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст. 159 КПК України, тому клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 132, 159-166, 372 КПК України,
п о с т а н о в и в :
клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та начальнику сектора дізнання відділення поліції № 1 (м. Гайворон) Голованівського ВРП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення, - відомостей, що становлять банківську таємницю по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", надати копії наступних документів:
особових справ клієнтів банківської установи утримувачів вказаних рахунків;
документів про відкриття карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
документів про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , про надходження та зняття коштів з 31.07.2022 року по 05.08.2022 року, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів, намагання здійснити зняття коштів з карткових рахунків або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з картковим рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 01.08.2022 року по 20.08.2022 року.
Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні
відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " м. Кропивницький? за адресою:

АДРЕСА_2 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до речей і документів покласти на Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1