печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8403/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 від 30.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені службові особи комерційних структур розробили злочинну схему щодо заволодіння державними коштами під час постачання лікарських засобів службовими особами закладів охорони здоров`я України за попередньою змовою з службовими особами підприємств виробників, постачальників та дистриб`юторів лікарських засобів та медичних виробів.

Вказані злочинні дії відбуваються за попередньою змовою із службовими особами лікувальних закладів-замовників публічних закупівель, які вчиняючи корупційні діяння та маючи на меті отримання неправомірної вигоди у вигляді «відкатів» у розмірі від 15% до 30% від вартості закуплених ТМЦ, лобіюють інтереси та надання переваг конкретним суб`єктам господарювання, шляхом внесення до технічної документації специфічних вимог, які забезпечують перемоги підконтрольним постачальникам, унеможливлюючи участь інших учасників.

Під час досудового розслідування зокрема встановлена організація посадовими особами фармацевтичних виробників та основних їх дистриб`юторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », CП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протиправної схеми, яка призводить до незаконного виведення коштів державного та місцевих бюджетів в особливо великих розмірах, що спрямовані на закупівлю лікарських засобів закладами охорони здоров?я. При цьому, з метою збільшення вартості лікарських засобів в декілька разів, використовуються компанії-посередники, зокрема « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Республіка Словенія), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Німеччина), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Швейцарія).

З використанням підконтрольних іноземних компаній здійснюється умовний перепродаж фармацевтичних речовин, через декілька інших іноземних компаній. При цьому, вартість фармацевтичних речовин, у процесі перепродажу, збільшується у декілька разів.

Придбані за завищеними цінами фармацевтичні речовини іноземних виробників вітчизняні фармацевтичні компанії використовують для виробництва лікарських засобів, які у подальшому реалізовують, як готову продукцію, через вищевказаних дистриб`юторів за значно завищеними цінами. При цьому, під час переміщення фармацевтичних речовин на митну територію України, причетні до функціонування злочинних схем особи, надають митному органу недостовірні відомості щодо фактичної вартості зазначених речовин.

На даний час, з метою встановлення обставин здійснення закупівель фармацевтичних речовин у іноземних виробників, їх постачання в Україну та подальшого використання вітчизняними фармацевтичними компаніями в процесі виробництва лікарських засобів, виникла необхідність у здійсненні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які стосуються ввезення вказаних речовин на митну територію України та їх митного оформлення.

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію про суб`єктів господарювання, які закуповували та ввозили фармацевтичні речовини в Україну, здійснювали їх митне оформлення, а також містять відомості про вартість закуплених товарів.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, неможливістю отримати відомості іншим способом, та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, проведення ряду ревізій та судових експертиз, виникає необхідність в здійсненні тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 від 30.03.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшим слідчим в ОВС ГСУ НП України: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , головному оперуповноваженому Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації з баз даних відносно здійснення імпортних операцій та ввезення товарів у режимі імпорт за період з 01.01.2020 по 01.02.2022 суб`єктом господарювання Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) із зазначенням наступних відомостей: назва імпортера, експортера (отримувача, набувача), код підприємства, адреси, номер декларації та дата проведення операції, код товару, опис та номенклатура товару, вартість товару, ціна товару за одиницю, назва митниці ДФС та код митниці, пункт перетину кордону, декларант, відомості про декларанта (П.І.Б., назва та код брокера, телефон);

- інформації з баз даних відносно здійснення імпортних операцій та ввезення товарів у режимі імпорт за період з 01.01.2020 по 01.02.2022 суб`єктами господарювання за наступними ідентифікаційними ознаками пошуку, назва товарів: 1) код товару за УКТЗЕД 1, назва товару: «порошок (субстанція) для власного фармацевтичного застосування у подвійних поліетиленових пакетах ЛОРАТАДИН, виробник «Vasudha Pharma» та інші виробники»; 2) код товару за УКТЗЕД 1, назва товару: «кристалічний порошок (субстанція) для власного фармацевтичного застосування у пакетах подвійних поліетиленових ІБУПРОФЕН, виробник «Hubei Granules-Biocause Pharmaceutical CompanyLtd.», інші виробники; 3) код товару за УКТЗЕД , назва товару: «кристалічний порошок (субстанція) для власного фармацевтичного застосування у пакетах подвійних поліетиленових L-АРГІНІНУ L-АСПАРТАТ, виробник «Flamma S.p.A.», інші виробники»; 4) код товару за УКТЗЕД , назва товару: «порошок (субстанція) для власного фармацевтичного застосування у подвійних поліетиленових пакетах ВАЛСАРТАН, виробник «Alembic Pharmaceuticals Limited», виробник «Mylan Laboratories Limited», « ІНФОРМАЦІЯ_11 », інші виробники»; 5) код товару за УКТЗЕД , назва товару: «кристалічний порошок (субстанція) для власного фармацевтичного застосування у пакетах подвійних поліетиленових РАНІТИДИНУ ГІДРОХЛОРИД, виробник «SMS Lifesciences IndiaLimited», «Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical», інші виробники»; 6) код товару за УКТЗЕД , назва товару: «порошок (субстанція) для власного фармацевтичного застосування у пакетах поліетиленових СПІРОНОЛАКТОН, виробник «Tianjin Jinjin Pharmaceutical CO.,LTD.», інші виробники», 7) код товару за УКТЗЕД , назва товару: «кристалічний порошок (субстанція) для власного фармацевтичного застосування у пакетах подвійних поліетиленових РИМАНТАДИНУ ГІДРОХЛОРИД, виробник «Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd», «SMS Lifesciences IndiaLimited», інші виробники», 8) код товару за УКТЗЕД 1, назва товару: «кристалічний порошок (субстанція) для власного фармацевтичного застосування у подвійних поліетиленових пакетах L-АРГІНІНУ МОНОГІДРОХЛОРИД, виробник «Shanghai Kyowa AminoAcid Co.,Ltd», », 9) код товару за УКТЗЕД , назва товару: «кристалічний порошок (субстанція) для власного фармацевтичного застосування у пакетах подвійних поліетиленових ПАПАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД, виробник «Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.», інші виробники»; 10) код товару за УКТЗЕД , назва товару: «кристалічний порошок (субстанція) для власного фармацевтичного застосування у пакетах подвійних поліетиленових КЕТОПРОФЕН, виробник «Hubei Xunda Pharmaceutical Co., Ltd.», інші виробники»;

- митних декларацій з оформлення та отримання вантажів у режимі імпорт суб`єкта господарювання Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), що здійснювалося у період з 01.01.2021 по 01.02.2022 відповідно наступних ідентифікаційних ознак пошуку ідентифікатор пошуку за назвою товару: 1) код товару за УКТЗЕД 1, назва товару: «порошок (субстанція) для власного фармацевтичного застосування у подвійних поліетиленових пакетах ЛОРАТАДИН, виробник «Vasudha Pharma» та інші виробники»; 2) код товару за УКТЗЕД 1, назва товару: «кристалічний порошок (субстанція) для власного фармацевтичного застосування у пакетах подвійних поліетиленових ІБУПРОФЕН, виробник «Hubei Granules-Biocause Pharmaceutical CompanyLtd.», інші виробники; 3) код товару за УКТЗЕД , назва товару: «кристалічний порошок (субстанція) для власного фармацевтичного застосування у пакетах подвійних поліетиленових L-АРГІНІНУ L-АСПАРТАТ, виробник «Flamma S.p.A.», інші виробники»; 4) код товару за УКТЗЕД , назва товару: «порошок (субстанція) для власного фармацевтичного застосування у подвійних поліетиленових пакетах ВАЛСАРТАН, виробник «Alembic Pharmaceuticals Limited», виробник «Mylan Laboratories Limited», « ІНФОРМАЦІЯ_11 », інші виробники»; 5) код товару за УКТЗЕД , назва товару: «кристалічний порошок (субстанція) для власного фармацевтичного застосування у пакетах подвійних поліетиленових РАНІТИДИНУ ГІДРОХЛОРИД, виробник «SMS Lifesciences IndiaLimited», «Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical», інші виробники»; 6) код товару за УКТЗЕД , назва товару: «порошок (субстанція) для власного фармацевтичного застосування у пакетах поліетиленових СПІРОНОЛАКТОН, виробник «Tianjin Jinjin Pharmaceutical CO.,LTD.», інші виробники», 7) код товару за УКТЗЕД , назва товару: «кристалічний порошок (субстанція) для власного фармацевтичного застосування у пакетах подвійних поліетиленових РИМАНТАДИНУ ГІДРОХЛОРИД, виробник «Zhejiang Apeloa Kangyu Pharmaceutical Co., Ltd», «SMS Lifesciences IndiaLimited», інші виробники», 8) код товару за УКТЗЕД 1, назва товару: «кристалічний порошок (субстанція) для власного фармацевтичного застосування у подвійних поліетиленових пакетах L-АРГІНІНУ МОНОГІДРОХЛОРИД, виробник «Shanghai Kyowa AminoAcid Co.,Ltd», », 9) код товару за УКТЗЕД , назва товару: «кристалічний порошок (субстанція) для власного фармацевтичного застосування у пакетах подвійних поліетиленових ПАПАВЕРИНУ ГІДРОХЛОРИД, виробник «Recordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.», інші виробники»; 10) код товару за УКТЗЕД , назва товару: «кристалічний порошок (субстанція) для власного фармацевтичного застосування у пакетах подвійних поліетиленових КЕТОПРОФЕН, виробник « ІНФОРМАЦІЯ_12 », інші виробники, з додатками до них, на підставі яких здійснювалося оформлення вантажів у режимі імпорт, у тому числі зовнішньоекономічні контракти, договори, специфікації, інвойси, міжнародні товарно-транспорті накладні, сертифікати відповідності, пакувальні листи, паспорти якості, реєстраційні посвідчення;

- митних (основних, додаткових, попередніх) декларацій з оформлення та отримання вантажів у режимі імпорт суб`єктом господарювання Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), що здійснювалося у період з 01.01.2021 по 01.02.2022 відповідно наступних ідентифікаційних ознак пошуку номери декларацій: № 821150 від 19.02.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 821158 від 19.02.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 717797 від 22.02.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 843163 від 02.04.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 843167 від 02.04.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 862735 від 07.05.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 715702 від 19.01.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 717386 від 15.02.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 717385 від 15.02.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 818677 від 15.02.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 717825 від 22.02.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 717826 від 22.02.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 719630 від 19.03.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 723123 від 11.05.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 723501 від 17.05.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 866450 від 14.05.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 870223 від 21.05.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 804345 від 16.01.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 720174 від 29.03.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 720175 від 29.03.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 720718 від 06.04.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 724166 від 25.05.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 878348 від 04.06.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 878349 від 04.06.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 726209 від 22.06.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 900435 від 16.07.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 917380 від 20.08.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 731490 від 30.08.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 733151 від 20.09.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 937710 01.10.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 941782 від 08.10.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 944101 від 13.10.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 735281 від 12.10.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 735587 від 18.10.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 950354 від 25.10.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 736819 від 28.10.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 737108 від 01.11.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 967235 16.11.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 977498 від 26.11.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 997419 від 17.12.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 817889 від 12.02.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 817890 від 12.02.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 832937 від 15.03.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 838008 від 24.03.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 838009 від 24.03.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 ; № 721635 від 19.04.2021, орган митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_13 з додатками до них, на підставі яких здійснювалося оформлення вантажів у режимі імпорт, у тому числі зовнішньоекономічних контрактів, договорів, специфікацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних, сертифікатів відповідності, пакувальних листів, паспортів якості, реєстраційних посвідчень.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1