Справа № 592/6982/22
Провадження № 1-кс/592/2943/22
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
07 жовтня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 від 16.06.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що особа, яка зловживаючи довірою потерпілого ОСОБА_4 шахрайськими діями з використанням електронно обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 2000 грн, є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Білопольського району, с. Білани, мешканець АДРЕСА_2 .

На даний час, ОСОБА_5 перебуває в «Державній установі Сумський слідчий ізолятор» за скоєння тяжкого кримінального правопорушення, передбаченого ст. 186 ч. 2 КК України та утримується в камері №35.

Також встановлено, що для реалізації свого злочинного умислу та для безпечного користування грошовими коштами, які були здобуті злочинним шляхом гр. ОСОБА_5 використовує наступні банківські рахунки:

-банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в установі ІНФОРМАЦІЯ_3 , банком емітентом якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-банківський рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
-банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в установі ІНФОРМАЦІЯ_6 , банком емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;
-банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в установі ІНФОРМАЦІЯ_6 , банком емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Окрім цього було встановлено, що з метою отримання грошових коштів потерпілих, ОСОБА_5 також використовує наступні абонентські номери телефонів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

На підставі вищевикладеного, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також надходження грошових коштів за абонентськими номерами телефонів:

1)НОМЕР_5 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

2)НОМЕР_6 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

3)НОМЕР_7 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

4)НОМЕР_8 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

5)НОМЕР_9 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

6)НОМЕР_10 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

7)НОМЕР_11 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

8)НОМЕР_12 - за період часу з 01.06.2022 по 01.07.2022;

9)НОМЕР_13 - за період часу з 01.06.2022 по 01.07.2022;

10)НОМЕР_14 - за період часу з 01.06.2022 по 01.07.2022;

11)НОМЕР_15 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

12)НОМЕР_16 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

13)НОМЕР_17 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

14)НОМЕР_18 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

15)НОМЕР_19 - за період часу з 01.08.2022 по 01.09.2022;

16)НОМЕР_20 - за період часу з 01.08.2022 по 01.09.2022;

17)НОМЕР_21 - за період часу з 01.08.2022 по 01.09.2022,

що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), а саме: інформації про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), а також надходження грошових коштів за абонентськими номерами телефонів:

1)НОМЕР_5 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

2)НОМЕР_6 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

3)НОМЕР_7 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

4)НОМЕР_8 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

5)НОМЕР_9 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

6)НОМЕР_10 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

7)НОМЕР_11 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

8)НОМЕР_12 - за період часу з 01.06.2022 по 01.07.2022;

9)НОМЕР_13 - за період часу з 01.06.2022 по 01.07.2022;

10)НОМЕР_14 - за період часу з 01.06.2022 по 01.07.2022;

11)НОМЕР_15 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

12)НОМЕР_16 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

13)НОМЕР_17 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

14)НОМЕР_18 - за період часу з 01.07.2022 по 01.08.2022;

15)НОМЕР_19 - за період часу з 01.08.2022 по 01.09.2022;

16)НОМЕР_20 - за період часу з 01.08.2022 по 01.09.2022;

17)НОМЕР_21 - за період часу з 01.08.2022 по 01.09.2022.

Тимчасовий доступ до речей мають надати відповідальні посадові особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_22 .
3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати слідчим у групі слідчих, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих по даному кримінальному провадженню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1