Справа № 591/3478/22
Провадження № 1-кс/591/2272/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2022 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 11.06.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 111 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 11.06.2022, підозру у якому пред`явлено ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 111 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

17.08.2022 в період з 10 год. 43 хв. до 12 год. 20 хв., слідчим в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Зарічного районного суду м. Суми від 16.08.2022, проведено обшук автомобіля марки «BMW» X5 із д.н.з. НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , під час якого виявлено та вилучено окрім іншого картка банківська « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

На даний час для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , зокрема руху коштів та інших операцій за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Тому слідчий просить задовольнити клопотання та надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка в сукупності з іншими доказами матиме значення під час досудового розслідування у кримінальному провадженні .

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.
У своїй заяві слідчий просив розглянути клопотання без виклику представника володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представника володільця документів, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим відділом Управління СБ України в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 11.06.2022, за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 111 КК України та за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України (а.с.4).

З доданих до клопотання матеріалів вбачається необхідність доступу до інформації, вказаної у клопотанні, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути доказами та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банка (МФО): НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ).

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного сліжчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області, які перебувають у групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000059 від 11.06.2022, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зняття копій з документів та електронних носіїв інформації (з можливістю запису на матеріальний носій інформації), які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , код банка (МФО): НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), у відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до всіх договорів між банком та клієнтом, до відповідних заяв, опитників, розписок, банківських виписок (з повною розшифровкою руху з контрагентами, призначенням платежів, а також інформацією щодо місць здійснення відповідних платіжних операцій) про рух коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , даних входів до системи «Клієнт-банк» або до електронного банкінгу із зазначенням IP-адрес, дати та часу входу по вказаній картці, платіжних доручень тощо за період часу з 01.01.2022 по 12.09.2022.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1