Справа №474/858/21
Провадження №1-кс/474/151/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів
03.08.22року смт. Врадіївка
Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю дізнавача у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , розглянувши її ж клопотання погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 29.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-
в с т а н о в и в :
Сектором дізнання ВП №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), за заявою жителя с. Іванівка Врадіївської ТГ ОСОБА_5 про те, що невідома особа 21.06.2022 р. під приводом продажу сіна заволоділа його коштами, які він перерахував на номер картки № НОМЕР_1 в сумі 5250 грн., чим спричинила збиток на вказану суму.

Дізнавач у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю виготовлення їх копій, в період з 21.06.2021р. по 21.08.2021 рік, а саме: повної інформації по картці № НОМЕР_1 , в т.ч. про ідентифікаційні дані власника, документу, що посвідчує його особу, договору на банківське обслуговування, заяви про відкриття рахунку, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карти, фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах банку, тощо.

У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, так як вони мають важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду. Водночас 03.08.2022р. звернувся із заявою, в якій просить вказане клопотання задовольнити, а розгляд проводити у його відсутність, оскільки через веденням в Україні воєнного стану та завантаженістю по службі, не має можливості брати участь у судовому засіданні.
З огляду на вищевказане, причини неявки дізнавача в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останнього.
Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.
Матеріали кримінального провадження містять: протокол прийняття заяви ОСОБА_5 від 29.06.2022р., витяг № 0000116 від 29.06.2021 року про внесення за вказаною заявою відомостей до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (шахрайство), - в тому, щоневідома особа 21.06.2022 р. під приводом продажу сіна заволоділа його коштами, які він перерахував на номер картки № НОМЕР_1 в сумі 5250 грн., чим спричинила збиток на вказану суму ; протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.06.2021 року, в якому вказав, що 21.06.2021 року в соціальній мережі «Facebook» знайшов оголошення щодо продажу тюків сіна по 35 гривень за один тюк, в даному оголошенні був вказаний мобільний номер та за яким він і зателефонував, про те, на телефонні дзвінки, ніхто не відповідав. Через деякий час в мобільному додатку «Viber» надійшло повідомлення, в якому було вказано, що продавець розмовляти не може, та те щоб вони переписувалися. Під час листування ОСОБА_5 та ОСОБА_6 домовилися, що потерпілий придбає 400 тюків сіна, за що мав заплатити 14 000 гривень. Потім ОСОБА_6 написав, щоб ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 5 250 гривень. Домовилися що продацевь привезе тюки сіна до місця проживання, так як сіно знаходиться в с. Суха Балка, Доманівського району, Миколаївської області. Потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї кредитної картки перерахував грошові кошти в сумі 5 250 гривень. Згодом через декілька днів виявив, що сторінки у фейсбуці вказаної особи не було на повідомлення не відповідав; ухвалу про тимчасовий доступ до документів від 26.10.2021 року цьому ж кримінальному провадженні по доступ до документів які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (банківського рахунку № НОМЕР_1 ), відповідь АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання ухвали про тимчасовий доступ банківський рахунок № НОМЕР_1 не обслуговується, документи визначені в резолютивній частині ухвали слідчого судді відсутні, тому можливості надати тимчасовий доступ до запитуваних документів немає; платіжне доручення про перерахування коштів в сумі 5250 грн. від 21.06.2021р. №ЕСМ_Р24АС8025 на рахунок НОМЕР_1 , протокол додаткового допиту потерпілого від 12.07.2022 року про те, що помилки в номері картки одержувача коштів немає, та з телефонного дзвінка з представником ІНФОРМАЦІЯ_4 , мережі інтернет, дізнався що картка шахрая емітована в ІНФОРМАЦІЯ_4 , який видає картки на базі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; витяг з сервісу визначення банку за номером картки, відповідно до якого картка з BIN 414939 видається Спортбанком; протокол огляду речей від 01.08.2022 року з метою пошуку інформації про ІНФОРМАЦІЯ_4 в інтернет браузері «Гугл хром» та огляду сторінки, що відкрилася в ньому при пошуці з адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 ; витягом з сторінки ІНФОРМАЦІЯ_4 розміщеної в інтернет ресурсі за адресою ІНФОРМАЦІЯ_5 на якій розміщено опис банку, послуги, що ним надаються та контакти останнього, а також дані про те, що ІНФОРМАЦІЯ_4 видає картки на базі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до приписів ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні певної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, на неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ст. 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Враховуючи вказані обставини, дослідивши надані матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем, як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дані про власника банківського рахунку про доступ до якого ставить питання в клопотанні перебувають у володінні юридичної особи акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його вчинили та мати доказове значення у справі, що неможливо встановити іншим способом.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача у кримінальному провадженні СД Віділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні начальником Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000116 від 29.06.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику СД Віділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Віділення поліції №2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю виготовлення копій цих документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 21.06.2021р. по 21.08.2021 рік;

-копій документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 21.06.2021р. по 21.08.2021 рік;
-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 21.06.2021р. по 21.08.2021 рік.
Строк дії ухвали один місяць, - 03.09.2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.
Слідчий суддя: ОСОБА_1