Справа № 592/5094/22
Провадження № 1-кс/592/2084/22
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

09 серпня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0000055, внесеного до ЄРДР від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055, внесеному до ЄРДР від 02.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме за фактом розкрадання бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із фізичними особами-підприємцями ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Так, 18.03.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 , в якості покупця, і ФОП ОСОБА_4 , в якості постачальника, було укладено Договір № 63-р на придбання будівельних матеріалів, предметом якого є придбання будівельних матеріалів для усунення аварій в житловому фонді (ДК 021:2015: 44111000-1 Будівельні матеріали). Вартість товару, який поставляється за цим договором, на день укладання становить 225722 грн. 00 коп., без ПДВ.
Крім того, 18.03.2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі директора департаменту ОСОБА_6 , в якості покупця, і ФОП ОСОБА_5 , в якості постачальника, було укладено Договір № 64-р на придбання будівельних матеріалів, предметом якого є придбання будівельних матеріалів для усунення аварій в житловому фонді (ДК 021:2015: 44111000-1 Будівельні матеріали). Вартість товару, який поставляється за цим договором, на день укладання становить 456500 грн. 00 коп., без ПДВ.
На виконання умов вищевказаних договорів, на підставі видаткових накладних № 2 від 18.03.2022 року, ІНФОРМАЦІЯ_1 28.03.2022 року перераховано ФОП ОСОБА_4 та ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 682222 грн. 00 коп.
У березні 2022 року на території м. Суми та Сумської області тривали бойові дії зі збройними силами Російської Федерації, а функціонування органів місцевого самоврядування було обмежено збройною агресією. За таких обставин вбачається, що роботи по усуненню аварій в житловому фонді в м. Суми у березні 2022 року не проводились, а кошти за договорами протиправно перераховані на рахунки особам, які поставку товару не здійснювали.
В ході проведення вжитих слідчих дій та оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають відкриті розрахункові рахунки в
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 відповідно.
Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового доступу до відомостей про рух грошових коштів по вищевказаним розрахунковим рахункам, відкритим для ФОП ОСОБА_5 і ФОП ОСОБА_4 , котрі перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є необхідними для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із привласненням майна шляхом зловживання службовим становищем.
Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.
Разом з тим, слідчим не доведена необхідність вилучення оригіналів відповідних документів, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, та не зазначено про підстави, за яких для досягнення цілей кримінального провадження неможливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.
Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
- деталізовані відомості про рух грошових коштів по рахункам ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 і ФОП ОСОБА_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 за період з 01.02.2022 року по час виконання ухвали, із зазначенням контрагентів, в тому числі відомості про осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки.
Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх отримання у Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Строк дії ухвали до 19.08.2022 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1