Провадження № 1-кс/686/6909/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000044 від 06.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.08.2022 року дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання дізнавач зазначає, що 19.05.2022 р., невстановлена особа за адресою АДРЕСА_3 , шахрайським шляхом , представившись представником банківської установи заволодів персональними даними ОСОБА_5 та заволодів коштами останньої на суму 15600 гривень, чим своїми діями завдала шкоди на зазначену суму.

26.05.2022 дізнавачем СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000044, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 , в ході допиту, вказала, що 19.05.2022 року близько 16 год. 00 хв. в с. Рідкодуби, Хмельницького району, до неї подзвонив невідомий номер телефону № НОМЕР_1 та представилися представником банку та повідомили, що її банківська карта № НОМЕР_2 заблокована, та попросили назвати анкетні дані, що вона і зробила. Після того як вона назвала свої анкетні дані через деякий час з її карти були зняті кошти в сумі 15600 грн

Згідно ухвали Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області 686/11701/22 від 13.06.2022 року надано тимчасовий доступ до документів та інформації по банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При огляді диску з інформацією наданого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_2 наявні папка «base» та системний файл «.checksum.md5» При відкритті папки «base» за допомогою програми «winrar» наявна файли «833467.zip», «827505.pdf»,

При відкриті файлу «827505.pdf» за допомогою програми «Chrome» міститься таблиця в якій вказано рух коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в першому рядку таблиці знаходиться інформація, що 18.05.2022 о 16:40:53 з картки перераховано кошти в сумі 13599,99 грн, код авторизації 19901Z через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT,KYIV,UA, в другому рядку таблиці знаходиться інформація, що 18.05.2022 о 16:41:55 з картки перераховано кошти в сумі 2080 грн, код авторизації 19901Z через термінал MONO011 транзакція MONODIRECT,KYIV,UA.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься заява про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, дізнавач, просить розглянути подане клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться вказані речі та документи.

В силу ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути указане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться з підстави загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати доступ.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Дізнавач навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_6 , т.в.о. начальнику СД ВнП № 2 Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, що стосуються рахунку, на який було переведено грошові кошти з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок, номер банківського рахунку, повний номер картки); фото та відеоматеріалів отриманих під час відкриття рахунку, виписки з руху коштів по рахунку, інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, які були переведені з картки № № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи без картковий спосіб.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість отримати копії.
Ухвала діє по 28 вересня 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1