Провадження №1-кс/337/707/2022
ЄУН № 337/1737/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 серпня 2022 року Слідчий суддя Хортицького районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2022 року за № 0000349, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000349, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до відділу поліції №5 ЗРУП надійшло електронне звернення від ВПК в Запорізькій області про те, що 26.04.2022 невідома особа, при використанні мережі Інтернет, шляхом несанкціонованого доступу до банківської карти ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами.(ЖЕО 6913)
За вказаним фактом 15.05.2022 р. було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000349, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування послугувала заява ОСОБА_5 на електронну адресу «Інформаційний портал Національної поліції України»(журнал єдиного обліку) про те, щ вона перебуваючи за межами України як біженець, виявила що невідома особа 26.04.2022 дізнавшись дані банківської кредитної карти заволоділа її грошовими коштами на суму 17645 гривень. Вона зателефонувала до банку та дізналась, що грошові кошти були перераховані на карту НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В подальшому звернувшись на гарячу лінію банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "., цю картку клієнта було заблоковано, однак їй не надали дані клієнта та гроші не повернули.
Під час проведення досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлено де і ким шляхом обману було отримано від потерпілої грошові кошти, які вірогідно здійснено зняття вказаних грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 .
Орган досудового розслідування вважає, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 а саме до:

1.матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 години 10 хвилин 26.04.2022 по 09 годину 00 хвилин 28.04.2022.
3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_1 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.
5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер).
6. Точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції ( із зазначеням адреси розташування банкомата). А у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.
Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ,але без отримання доступу до вказаної інформації, яка містить банківську таємницю, неможливо встановити обставини скоєння вказаного злочину, процес заволодіння грошима потерпілої, тому орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 години 10 хвилин 26.04.2022 по 09 годину 00 хвилин 28.04.2022.
В судове засідання дізнавач СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області не з`явився, надав слідчому судді заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилась, про розгляд клопотання було повідомлено належним чином, заяв про відмову в задоволенні клопотання на адресу суду не надходило.

В той же час, як наголошує у своїх рішеннях Європейський суд з прав людини, кожна сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом часу сама цікавитись провадженням у справі за його участю, добросовісно користуватися належними йому процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

На підставі ст.107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів не приймалось.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання та долучені до нього копії документів, дійшла наступного висновку.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.

СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000349, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до відділу поліції №5 ЗРУП надійшло електронне звернення від ВПК в Запорізькій області про те, що 26.04.2022 невідома особа, при використанні мережі Інтернет, шляхом несанкціонованого доступу до банківської карти ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами.(ЖЕО 6913)
За вказаним фактом 15.05.2022 р. було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000349, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування послугувала заява ОСОБА_5 на електронну адресу «Інформаційний портал Національної поліції України»(журнал єдиного обліку) про те, щ вона перебуваючи за межами України як біженець, виявила що невідома особа 26.04.2022 дізнавшись дані банківської кредитної карти заволоділа її грошовими коштами на суму 17645 гривень Вона зателефонувала до банку та дізналась, що грошові кошти були перераховані на карту НОМЕР_1 , емітовану АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". В подальшому звернувшись на гарячу лінію банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "., цю картку клієнта було заблоковано, однак їй не надали дані клієнта та гроші не повернули.
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що отримана інформація, яка становить банківську таємницюмає доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами довести процес заволодіння грошима потерпілої та встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення.

Необхідна органу досудового розслідування інформація перебуває у володінні юридичної особи: у володінні юридичної особи акціонерного товариства АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення досудового розслідування для встановлення істини по кримінальному провадженню, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до :

1.матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 години 10 хвилин 26.04.2022 по 09 годину 00 хвилин 28.04.2022.
3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_1 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.
5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер).
6. Точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції ( із зазначеням адреси розташування банкомата). А у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифіковано Україною 17.07.1997 року, набула чинності для України 11.09.1997 року) та правових позицій, викладених в рішенні Європейського Суду з прав людини по справі «Бендерський проти України (заява № 22750/02 параграф 42) - відповідно до практики, яка відображає принцип здійснення правосуддя, судові рішення мають в достатній мірі висвітлювати мотиви, на яких вони базуються. Межі такого обов`язку можуть різнитися залежно від природи рішення та мають оцінюватись в світлині обставин кожної справи. Право може вважатися ефективним, тільки якщо зауваження сторін насправді «заслухані», тобто належним чином вивчені судом.

Перевіривши доводи клопотання, оцінивши надані слідчому судді докази на їх підтвердження з точки зору їх належності, допустимості, достатності та взаємозв`язку, ретельно перевіривши підстави звернення органу досудового розслідування з даним клопотанням , а також враховуючи той факт, що інформація , що становить банківську таємницю, яка знаходяться у володінні юридичної особи: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 години 10 хвилин 26.04.2022 по 09 годину 00 хвилин 28.04.2022, що має доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а іншими способами, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також дослідити процес заволодіння грошима потерпілої неможливо, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, слідчий суддя вважає , що клопотання органу досудового розслідування обґрунтоване та таке, яке підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 27, 40-1, 107, 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ЗУ «Про банки та банківську діяльність» , слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.05.2022 року за № 0000349, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати начальнику сектору дізнання ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 та дізнавачам сектору дізнання ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з наданням можливості ознайомитися та отримати належним чином завірені копії в електронному або паперовому вигляді, які знаходяться у володінні юридичної особи АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

1.матеріалів про відкриття карткового рахунку в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, заяви про відкриття рахунку, матеріали фото фіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру мобільного телефону, вказаного клієнтом при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток із зразками підпису.
2.Виписки з розшифровками по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 00 години 10 хвилин 26.04.2022 по 09 годину 00 хвилин 28.04.2022.
3.Фото та відео зображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів.
4.Відомостей, чи підключена до карткового рахунку № НОМЕР_1 послуга Інтернет - банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі :день, місяць, рік, години, хвилин, секунди таких з`єднань, з яких здійснювались входи у вказану систему.
5.Номеру телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування /зняття грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та інші операції, а також зміна фінансового номеру (дату, час, номер).
6. Точки (банкомати) де проведено зняття коштів з фото-відео фіксацією банківської операції ( із зазначеням адреси розташування банкомата). А у разі проведення банківської операції в банкоматах інших банків, надати дані обговтівкування із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом обговтівкування.
Роз`яснити володільцю речей, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення до 23 вересня 2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

25.08.2022