Справа № 405/4421/22
провадження № 1-кс/405/2481/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)

28.09.2022 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , представника третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Ліберті Фінанс» - ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні у режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 11.06.2021, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У зв`язку із тим, що складання ухвали суду вимагає значного часу, суд обмежується складанням і оголошенням резолютивної частини.
Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час обшуку 20-21.09.2022 приміщень за місцем діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 32/11 (приміщень обмінного пункту «Kitgroup»):
-документи на 9-ти листах формату а4, серед яких «Путевой лист на сентябрь 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июль 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июнь 2022» на 1 арк., «Путевой лист на июль 2022» на 1 арк., копія наказу №236-ВП від 01.07.2022 на 1 арк., анкета на ім`я « ОСОБА_6 » на 3 арк., «перечень документов» на 1 арк.;
-блокнот в твердій палітурці з назвою «Діловий щоденник», з рукописними записами в т.ч. щодо порядку дій касира установи;
-бейджик на ім`я ОСОБА_7 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс»;
-ноутбук марки «НР Pavilion dv7» чорного кольору із зарядним пристроєм;
-наказ №184 від 11.08.2022 року на 1 арк.;
-картонна папка «папка для паперів» з наліпкою «Кропивницький травень (1-31), всередині якої знаходиться 29 комплектів документів скріплених між собою металевою біркою. До складу скріплених документів входять квитанції про здійснення касових операцій, в т.ч. на аркушах формату а4;
-мобільний телефон «NOMI» чорного кольору з наліпкою «00» на задній кришці, IMEI1: НОМЕР_1 , IMEI2: НОМЕР_2 , середині якого знаходиться сім картка «Водафон» НОМЕР_3 ;
-2 аркуші з рукописними записами та 1 аркуш паперу з друкованим текстом та рукописним текстом на звороті;
-бейджик на ім`я ОСОБА_8 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс».
-12 листів формату а4 з друкованим текстом з приводу робочої діяльності організації (акти надання послуг, службові записки, відомості про виплату грошей);
-роздруковані звітні довідки про касові обороти за день і залишки цінностей в кількості 40 штук.;
-зошит червоного кольору з рукописними записами, в який вкладено зігнуті навпіл аркуші паперу формату а4 з рукописним текстом;
-49 аркушів формату а4 з рукописним та друкованим текстом, серед яких договір про повну індивідуальну відповідальність, «организация и порядок работы кассы пересчета ФК «Либерти финанс», «перечень нарушений за которые могут быть применены штрафные санкции»;
-чеки IBOX 3 шт.;
-частини аркушів у вигляді чорновиків в кількості 34 штуки з друкованим та рукописним текстом;
-відеореєстратор марки «Ajhua» чорного кольору s/n 6G06002PAZF00E7, в якому встановлений твердотільний накопичувач (жорсткий диск) марки «Western Digital» об`ємом памяті 3 TB S/N:WX52D104LR77;
-бейджик на ім`я ОСОБА_9 з відтиском печатки «фінансової компанії «Ліберті Фінанс»;
-блокнот в м`якій палітурці рожевого кольору з рукописним текстом, в який вкладено зігнуті навпіл аркуші паперу формату а4 з рукописним текстом;
-полімерна прозора папка із застібкою червоного кольору всередині якої знаходяться зігнуті навпіл та невеликого розміру документи;
-чеки ТОВ «Нова пошта» в кількості 2 шт.;
-документація в т.ч. інструкції касира на 63 аркушах;
-рукописні записи на 16 арк.;
-положення про порядок організації роботи на 15 арк.;
-документація про роботу відділення на 9 арк.;
-рахунки-фактури щодо послуг з охорони об`єкта на 22 арк.;
-роздруківки з курсами валют на 26 арк.;
-наказ №32/22-ГК від 04.01.2022 на 1 арк.;
-наказ «про допуск осіб до приміщень відділень ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» на 1 арк.;
-наказ №188 від 31.08.2022 на 1 арк, наказ №186 від 15.08.2022 на 1 арк.;
-полімерна папка синього кольору за написом «м. Кропивницьикй, вул. Велика Перспективна, буд. 32/11, приміщення каси 1», всередині якої знаходяться полімерні файли з документами в кількості 24 шт.;
-мобільний телефон «NOMI» чорного кольору з наліпкою «ВД» на задній кришці, IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 , середині якого знаходиться сім картка «Водафон» НОМЕР_6 .
-полімерний пакет з ТТН «Нова Пошта»;
-план-схема приміщення;
-9 комплектів документів осіб, прийнятих на стажування в установі.
-ноутбук марки «Lenovo Ideapad 100-15IBY» S/N: MP12EXW5 чорного кольору із зарядним пристроєм.
-картонні папки з написом «Папка для паперів», в кожній з яких знаходиться звітна касово-облікова документація за період часу:
1.Вересень 1-30 (грн.);
2. Вересень 15-30 (вал);
3. Вересень 1-15;
4. Серпень 1-31 (грн.);
5. Серпень 15-31;
6. Серпень 1-15;
7. Липень 16-31;
8. Липень 1- 15;
9. Липень 1-31 (грн.);
10. Червень 1-30 (грн.);
11. Травень 1-31 (грн.);
12. Червень 1-30;
13. Квітень 1-30;
14. Квітень 1-30 (грн.);
15. Лютий 16-23;
16. Лютий 1-15;
17. Лютий 1-23;
- журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти №в/2 на 79 арк.;
- журнал використання реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземної валюти №в/1 на 79 арк., із забороною у користуванні та розпорядженні цим майном.
У накладенні арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку 20-21.09.2022 приміщень за місцем діяльності ТОВ «Фінансова компанія Ліберті Фінанс», за адресою: м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 32/11 (приміщень обмінного пункту «Kitgroup»), а саме:
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 2 штуки, номіналом 50 доларів США в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 10 штук, які знаходяться в паперовому конверті білого кольору з рукописним написом на ньому: «Запорожье 27.07.22 с посылки»;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 100 штук;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 44 штуки;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 49 штук;
-грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 20 штук;
-грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 23 штуки;
-грошові кошти номіналом 10 доларів США в кількості 37 штук;
-грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 3 штук;
-грошові кошти номіналом 1 долар США в кількості 3 штук;
-грошові кошти номіналом 100 Євро в кількості 4 штуки;
-грошові кошти номіналом 50 Євро в кількості 50 штук;
-грошові кошти номіналом 20 Євро в кількості 5 штук;
-грошові кошти номіналом 10 Євро в кількості 5 штук;
-грошові кошти номіналом 5 Євро в кількості 1 штука.
-грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 36 штук:
АБ 0181589, ЕГ 2752024, АЗ 9046960, АБ 8969527, БА 8907669,
БА 7417673, АИ 3637421, АИ 3637420, АИ 3637419, АИ 3637418,
АИ 3637417, ЯБ 1632335, ЕГ 0272946, ЯБ 1820864, ЕВ 1081804,
ЕВ 1081906, ЕВ 1081912, ЕВ 1081908, ЕВ 1081911, АИ 8725429,
ЕВ 1081909, ЕВ 6874044, ЕВ 1369473, ЕВ 7072726, АЄ 3485346,
АИ 0924876, АВ 0243363, АА 7447353, ЕГ 4585865, АД 6357082,
АГ 5545615, АЄ 7943428, АД 3098313, АЄ 8535985, АЖ 0262156,
АИ 1879266;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 38 штук:
АГ 4770915, АЄ 6833860, БН 4625761, АГ 6716206, ГН 1783478,
ВХ 7847844, ФЖ 4133062, ВЕ 2299395, ХЄ 7151165, ХИ 0205458,
УГ 7680307, АН 4539305, ЕА 8725796, БН 6265044, МБ 9511405,
УИ 4998217, СИ 5952594, БН 2506945, УГ 3377450, УБ 0708681,
ВХ 9807647, ЄЗ 3576202, ВИ 0981671, АЖ 2968231, ЗИ 5873978,
СЖ 3173675, ХГ 8938536, ФЗ 2121549, МГ 0737176, ЄЖ 2822003,
ХА 7098373, АЕ 7719008, СБ 8003223, БВ 7567009, СГ 3946070,
ВД 9702627, ХГ 4631949, ЗИ 6287894;
-грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 6 штук;
-грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 3 штуки;
-грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 2 штуки;
-грошові кошти номіналом 10 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 5 штук;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 41 штук:
ЕИ 5339109, ЕИ 5339110, АЄ 5959265, ВИ 4363300, ГБ 7259082,
АА 1050568, АИ 6057032, ЄЖ 4444739, ХА 5334287, ВЗ 0358360,
ХД 3226513, ЕЄ 2745541, ЕБ 6081497, ВЕ 2424019, ХД 7499770,
ББ 2688661, ЕБ 0648718, ЛБ 6779434, СГ 6919304, ВГ 3185460,
ВИ 0667634, БВ 4072830, ГК 2147267, ЛЗ 5035086, ФЖ 5058444,
МВ 8195924, ВИ 8606793, ХА 2595044, СД 8485790, МА 0230961,
УИ 9007614, АГ 1960267, ЛВ 1101609, МА 3852272, АП 9458284,
ВД 6888171, УГ 9879593, БВ 2054329, АВ 6975672, ЕЖ 5107133,
АН 0660314;
-грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 4 штуки;
-грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 10 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 2 штуки;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
ЕГ 9803269, БА5328426, АЕ 4396381, ВД 1467906, ЗВ 0054542,
ЕВ 4653635, ГА 1719853, АЖ 9659184, ЕИ 5637826, ЄЖ 0154394,
БА 2747126, ГА 5988297, АА 9709051, АИ 9005572, БВ 5694583,
ЕЖ 2918570, ЄВ 2243449, БГ 8204265, АД 4121243, ЄИ 9509520,
ХИ 3804455, АЗ 5845839, ЦБ 1268545, ББ 4044552, АИ 2545277,
ЦБ 6068504, ХБ 2410763, ЕВ 5661016, АБ 7301727, ЕЄ 5516907,
ВЗ 5172726, АЗ 6791263, АЗ 4282080, АЛ 1386673, БА 3177896,
ЗВ 7978045, АЗ 7076710, ЕВ 9271589, БГ 8830292, ХВ 2913637,
АЖ 0730647, ЗБ 4206462, АР 1923391, ЄЖ 8345654, ЗВ 6976074,
ЗБ 4677647, ГБ 3505494, АИ 8635762, ЗГ 8844127, ЕБ 1184381,
ЄБ 0643693, ЗБ 5692994, ЕЄ 5337337, ЄА 4152808, АЄ 2737173,
ЄЗ 5853272, ВД 4656490, ВД 1835283, АБ 9007253, ЗГ 0271269,
АА 2463960, ББ 1629705, ЗБ 7988602, ЗА 1783399, ВЖ 2560444,
ХЄ 7451851, ЕГ 6978844, ВЄ 0118418, ВЕ 0106741, АА 2509030,
ЦА 4894172, БА 5054748, ГВ 1696012, АИ 6182552, ХЄ 4229647,
ВЗ 6794924, АИ 8338881, АЕ 9906372, ГА 6990968, ЦА 0711405,
ХД 8745413, ЕВ 9136456, ББ 1652785, АБ 3372677, ВИ 8221615,
ЕБ 4201664, ЄБ 3729691, АГ 2391939, ГА 9681260, ЕГ 7500496,
ББ 1569163, ЄЖ 0596327, ЄЄ 2429200, АД 4895846, АЗ 4476489,
ЕГ 4280736, ВИ 8454322, ЄД 2689735, ХБ 1710529, ББ 3977788;
-грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 4 штуки;
-грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 60 штук;
-грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 4 штуки;
-грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 48 штук;
-грошові кошти номіналом 10 гривень в кількості 22 штуки;
-грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 19 штук;
-грошові кошти номіналом 2 гривень в кількості 15 штук;
-грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 37 штук;
-грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 17 штук:
АЕ 8348955, АЗ 8933507, АЕ 6340017, ЕВ 5743919, АБ 5332029,
АВ 6312145, ЕБ 9666514, ЕБ 9666552, АЕ 9164355, ЕД 4302551,
АВ 3159891, ЕГ 4007930, ЕА 7752318, АЕ 8467473, АВ 5267844,
АГ 0121015, АВ 7720037;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 56 штук:
ВЖ 5207320, ЄЖ 0714552, ЕВ 3499780, ХИ 9810816, МА 0426736,
СГ 6383070, ЗГ 2150471, ХВ 1375541, АИ 3124420, ЄЖ 4478953,
ВЄ 3087170, ЄВ 5108713, ЕЕ 8009837, АЕ 1763966, ХВ 0620269,
ФЖ 2000922, ХА 7379009, СЗ 5661004, ЦБ 4783689, ЛЗ 3639669,
АИ 8301152, ЗА 1463592, АК 6736661, БА 5256066, ХА 4401554,
АА 0747834, ВД 5392136, ЗА 6955846, ВЖ 8394663, ЗГ 9224162,
ЕЖ 7861007, ХВ 6175249, ЄД 7756295, ЛГ 2822393, УЗ 3295876,
ВХ 5467168, ВЖ 4274423, ХВ 6453052, АА 1074458, СЗ 0808169,
ЦБ 5377106, ЄЗ 3459810, АН 6945763, ЕВ 3957522, АА 2005387,
ЄБ 1074273, СГ 0663925, СД 7366845, ХБ 3027970, СГ 6509846,
УЖ 3599314, ГБ 3253013, ВЄ 8907456, ВЄ 3754297, ВЕ 9247828,
ВБ 7049264;
-грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 8 штук;
-грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 3 штуки;
-грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 3 штуки;
-грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 2 штук;
-грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
ГБ 4955576, ЄА 8776648, ЄД 6422074, ЗБ 4250842, ЕА 8970950,
АК 0081903, ХЗ 9016816, ЄА 3705152, ЄА 6529499, ВЗ 5984615,
ЗВ 3576123, АК 4694636, АЗ 7907088, ЄВ 9765944, АИ 6413382,
АВ 7773367, ХЖ 9622122, ВХ 1293047, ВЕ 6742076, ФГ 3185381,
МБ 4241667, СЖ6929735, ЗД 1077001, УЗ 3660362, ЛИ 7688007,
СГ 7977790, УЗ 4867435, АА 0674925, ВВ 9615434, ВЕ 6497094,
ЗГ 7483072, СБ 6881931, ВГ 0076328, ЛИ 1869621, ЗФ 2231943,
МБ 7369157, ВВ 7571934, ФЗ 9409230, ВА 9038217, МБ 1944307,
АА 4433906, ВД 3757672, СД 4465924, ЛБ 9262642, ВЖ 3138248,
УЗ 5393414, ВЖ 9614115, ЕГ 6699542, ВЕ 3444392, ЗД 3637939,
УГ 4108341, ВХ 2827794, ВИ 5909052, ВЖ 5005996, ВИ 4511023,
СЗ 4660461, ЗБ 4934505, ВЕ 3179662, МБ 5034964, СЖ 6312753,
ВИ 0204105, УИ 6170291, АН 6859816, ГА 2949337, ЄБ 6184679,
ЄВ 3482633, СЗ 6399752, СЖ 0755306, ХЖ 7620576, ХА 2000501,
ЦБ 2694966, ХЖ 2755692, ХА 7625982, БВ 3129166, СЖ 2585542,
УЖ 2600829, ЛБ 2775574, ЗБ 8323058, СГ 0491441, ФЗ 1213743,
ФГ 0437022, УГ 9891104, ВА 3172496, МА 7046411, ЗЗ 1502462,
МА 5985794, УЗ 7891666, АА 6336493, СЗ 9188094, ГК 4711841,
МА 9692965, СЖ 6193514, СГ 8217419, СЗ 2853787, ЕЄ 5129170,
ВЕ 8041038, ВЕ 8363265, ВЗ 5952402, ВЕ 2413828, СГ 0926928;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
ХЖ 2501862, АГ 9927137, ХБ 6141888, АЖ 6843337, АЕ 4875926,
ВЄ 4493455, ЗГ 6327754, АЕ 7800387, ХБ 0791319, ВЄ 7328959,
АЄ 5763558, ББ 1800735, АД 0559320, ЗГ 6327755, АА 5265402,
ЗВ 4615537, АЗ 0247581, ББ 2540719, АИ 3250679, ВД 2639099,
АК 7167499, ЕЄ 7463534, ЄБ 2286380, ЗВ 2382140, АБ 1383753,
ЕЕ 0180134, ЕЗ 4370172, ЕЗ 4370173, ХА 5142691, АЗ 2725386,
ГБ 8325896, ЄИ 3788016, ВЄ 5254932, ВЄ 0209323, БВ 4887461,
ХИ 9636381, БА 8461653, ЄГ 0471198, ЄИ 1557034, АВ 7403712,
АЄ 1098852, ЕБ 5178321, АЕ 6391179, БГ 1433095, ВЗ 7827499,
ЄВ 4446956, ВИ 6366066, ЄЖ 1399476, ЕЄ 0679941, ВЕ 6932481,
ББ 9914719, ЕЄ 8732099, ВД 5323613, ЄВ 6405253, ХА 7390180,
ГА 1805856, ЄБ 5561145, ЄЖ 6674867, СЗ 2051877, ЕЄ 5512206,
УГ 3981208, ЗД 4153189, СЗ 4763404, ЛД 1590622, ФЖ 5845947,
ЛИ 7268423, УГ 3419828, ФЖ 9566359, ФД 8400193, МБ 0123337,
ВХ 9751253, СИ 2212416, ВХ 3714172, УЗ 6146708, ВГ 1853194,
УИ 6453296, ЗГ 8029244, БР 5351400, ЛВ 6241246, СЖ 6446169,
ЗБ 2896682, МВ 6593692, ЛЗ 265506, ЗЗ 2230627, ЛВ 4667239,
УЖ 2401329, ЛГ 9866705, УЗ 6683123, МВ 4929487, ЛГ 7656496,
БТ 5613979, ЗД 1042420, ЛЗ 4481232, СИ 2743413, БН 6203612,
ЛА 5516072, ЛГ 2580634, ЄД 1906386, ХА 9526995, ЕЄ 9684304;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
ЛВ 1743709, АИ 2346405, ХЕ 4665785, ЕВ 3790735, АИ 0470012,
АА 1668100, ЛА 4297115, ВЄ 8326996, ХЕ 9251622, ВД 9329558,
ЦА 8699223, ГА 0195206, АВ 6840007, БВ 8166796, ЦА 5534566,
ГА 4058935, ХД 0850749, ББ 0605340, ЕВ 4191489, ЛВ 2727394,
ХЕ 5784830, ВД 3596578, ХИ 6133331, ФБ 1063812, ВИ 3077533,
ЗБ 0882428, ХБ 8653250, ЦА 2778321, ЕБ 9683244, ХБ 3633426,
ХЗ 6435798, АЄ 2892978, ХЄ 1305182, БГ 6699687, ГВ 1227798,
ЗВ 6050847, ФД 1373669, ФЖ 3089190, СГ 5656428, УЗ 7216961,
МБ 6522790, УЗ 1468494, СЖ 7801489, МГ 6468909, УГ 8523790,
УИ 9049796, УИ 7197947, ЛБ 7610128, ВЕ 7693604, СЖ 5593710,
ФД 8904283, ФД 5404845, УБ 7611882, ЛВ 4387416, УЗ 0364532,
АЄ 2029236, АЄ 2029237, ВЖ 9598853, ХВ 5455629, ХЄ 1777628,
УЗ 7618131, ВЗ 2826635, ХВ 4179435, ЕЕ 8603770, ЗГ 0872449,
ЕЕ 2180692, ВЗ 1985656, ЗА 9784235, ЗА 9396773, АГ 8326525,
ЕА 9428970, ХВ 0812551, ЄБ 3823802, ХЗ 8683162, ББ 4169781,
ХЕ 3752191, ЕЗ 1323420, ХГ 5746500, АД 6783078, ВЖ 7912614,
БА 2529906, ЗЗ 6665039, СЗ 0531642, ФБ 2721021, АП 2517531,
ЦА 8859347, БА 0695190, ВЕ 5464388, ЄД 7670205, АД 4546918,
ЦБ 6855213, ББ 3924337, АГ 4937331, АИ 7403650, ВЗ 6368522,
ХЄ 4452871, БА 1704815, ЦА 4144358, БВ 7756535, АЖ 1209248;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
ЕД 8171840, ЄЗ 7151067, ГВ 5701223, ВЖ 4914352, ГА 9207632,
ЦА 1733034, ЄД 8646027, АЄ 7702960, ХБ 4170492, ЄБ 8365242,
АИ 2018333, БВ 3716183, АВ 4421810, ХЖ 8974223, АЖ 8026562,
АИ 6970307, УЗ 5844221, МГ 9723729, ЕВ 9325283, СД 6322021,
АД 1660485, АИ 4829264, ВД 1651543, ББ 2354378, АЖ 2703614,
ЄГ 5005673, ХБ 8653252, ХБ 8653251, ХБ 8653299, ХБ 8653316,
ХБ 8653315, ХБ 8653314, МВ 9822827, БН 1458583, АБ 0143530,
АЕ 1728450, ХЕ 4220046, ХИ 8219457, АГ 3696883, ЕЕ 7517635,
ХЖ 8295211, ЄЄ 1325970, АИ 2699050, АД 7846899, АП 7346770,
ВД 0757560, АП 2378657, ЄА 2213794, УБ 4453434, ГБ 0852222,
ВД 9553936, ГБ 6056735, ЦБ 1871277, ЗГ 9541524, ГВ 4153043,
ВГ 0231235, УЗ 2048768, ГН 251227, ФБ 9905248, ЕЕ 0762597,
ГА 6810651, АЗ 9739311, АБ 9297380, ХГ 4035744, ВИ 5322719,
ХВ 6747811, ХА 7782065, ЗД 8301523, АА 1004565, ЄЖ 1631500,
ВИ 7273525, АЛ 2294403, ЕЖ 1185598, ЕА 5319217, ГА 7170570,
ХЕ 7800116, ХД 4658752, ХЕ 0826194, ЕВ 5547482, ЦА 3122147,
ЄИ 8575151, ЄД 4860715, ГВ 5665073, ВФ 2441632, МВ 4578741,
СГ 1013672, ВЗ 0367449, ЗБ 7186210, МВ 4955662, ГТ 4658964,
СЖ 2339343, УГ 2699490, МА 2371752, УД 3501879, ФД 6352036,
ЕЄ 5133344, ВД 9680636, ББ 6665180, АВ 5124869, БВ 7021016;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
АВ 2369182, ВД 6854003, ХА 0896055, ЄД 7917787, АЖ 6188989,
ВД 2460022, ХБ 0393676, АГ 8142020, ЦБ 0910598, ГА 2797820,
АВ 3856302, ВД 8555082, ВЕ 0244332, ВЕ 0638680, ЦА 7335530,
ББ 9130874, БВ 2262530, ЄЄ 0348707, АА 7803622, БВ 9012451,
ХД 8472880, АЖ 9153807, ЕГ 5713429, БА 9054880, ВЗ 0870160,
АЖ 6286034, ЗД 2415832, ГБ 2315024, ВЖ 0422826, БВ 9857416,
ВЕ 0498362, АЄ 6803130, БВ 7734652, ЕД 7268853, ЄЗ 1123714,
ХЄ 8731720, ЦА 3410867, ЄЖ 7456113, ВЄ 7832590, ЄВ 2908942,
АЄ 5005568, ЗВ 7880911, ЄИ 6707230, ЕГ 2241940, ВИ 9691985,
БА 7908694, БА 2014440, ХГ 1692786, БГ 8886400, ЕГ 7114064,
АВ 0278288, ЄЗ 1576148, ХГ 4962781, ВД 7671005, АН 4238200,
АМ 9379668, АИ 4593056, ЦБ 1894697, АП 1916857, ХЕ 8082049,
ФЗ 9855738, ВЗ 9684486, ВХ 6534404, ЛД 5476302, ХЗ 7859617,
ЛВ 8981224, ЛГ 1190780, СЖ 7472579, МВ 6537462, ЛД 3149225,
УЖ 6887260, ЛГ 7473472, ВБ 5532850, ЄЕ 4110923, АН 8262236,
ВЄ 1416863, АЕ 3079759, ЕГ 8493198, ЄБ 5262501, ЕГ 9676744,
ВЖ 3289080, АК 4255144, ЗБ 5328272, АВ 1535298, ВЄ 3350593,
ВЕ 0854221, ЄГ 7583044, ЄВ 5090232, ЕД 2645825, ЄВ 5161743,
ГА 3619982, ЕЄ 9015931, АЖ 2286906, ВД 6765745, АИ 4928476,
АЛ 0394107, ББ 5557084, АА 9169679, ЄЖ 1199080, ЛЗ 1483161;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 100 штук:
СИ 7957348, МБ 2562544, ВВ 35711235, ФД 3058763, ЗЗ 0946067,
СИ 8983835, ГК 6863453, ЛИ 9762653, МВ 3884569, ЛВ 7179737,
ВХ 8984602, ФЖ 8293580, УГ 1406335, ФД 3252724, ВВ 9529173,
ВИ 4027608, СД 5142127, ВЖ 9479027, СГ 3322285, УЗ 4181842,
ЛД 8514919, ЗФ 6248589, ФГ 7415769, ЗД 0746763, УЖ 2774513,
ВИ 0227429, ВЕ 052672, ФЖ 3529805, СЖ 7930362, БТ 6703159,
ЛИ 6429860, ЗБ 4546211, ВЕ 4719604, СГ 3238661, ВГ 8194880,
СБ 5274123, ЛА 9316385, ЛЗ 0198869, ВЖ 5238156, ЛА 7819040,
ЛД 5017506, ВЕ 4730126, СИ 1975750, ФБ 3145663, БТ 4687087,
СБ 1436109, ВФ 1457754, ЛД 8376462, УЖ 3577063, УД 3147202,
УД 0087620, ВА 9658585, ФД 3445236, СД 1120934, ВЕ 3653001,
БМ 0357462, УД 6898599, ГН 3610752, УЗ 3767561, СБ 2068687,
УИ 3515533, МА 5519765, ВИ 0672416, ФД 9752974, УИ 8304521,
ВИ 3515947, ФЗ 6974738, ЛА 9578668, ЛА 9962641, УГ 3340587,
ВВ 3747632, СД 1369718, ЛЗ 1377591, ЄЄ 6522142, ЯБ 4932229,
ГБ 7255682, АН 6728836, АД 0803859, ХИ 7890288, БВ 0869248,
ЄД 9753251, ХБ 1228838, ХЗ 3555689, ЕД 8881901, ЕВ 6953209,
ХБ 3480552, ХЕ 9634637, АЕ 6807529, ЄЗ 5024538, МА 3472701,
ФЖ 5482025, ЗД 7063201, ЛА 2822694, МВ 6904950, БН 4914519,
ЛБ 8420364, ЛА 9117354, ЗИ 1924552, УИ 7192657, СГ 2111608;
-грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 26 штук;
-грошові кошти номіналом 50 доларів США в кількості 18 штук;
-грошові кошти номіналом 20 доларів США в кількості 3 штуки;
-грошові кошти номіналом 5 доларів США в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 1 долар США в кількості 2 штуки;
-грошові кошти номіналом 50 Євро в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 20 Євро в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 100 Польських злотих в кількості 7 штук;
-грошові кошти номіналом 1000 гривень в кількості 281 штука:
АД 0213514, АЕ 2433997, АГ 0227259, ЕА 9884614, ЕА 7141675,
ЕГ 2488826, ЕА 0163099, ЯБ 5168678, АГ 3360229, ЕВ 9657140,
АВ 2548865, АБ 2811794, АЕ 8494335, АГ 1713852, АЄ 6217762,
ЕВ 4059490, ЕВ 4872820, АВ 8376575, АБ 5124656, ЕВ 7822585,
АЖ 4272406, АГ 9734149, ЕА 6801545, ЕВ 4383454, АЖ 7873689,
ЕГ 4352346, АГ 9834123, АД 6471321, АИ 3513164, АД 6471464,
АД 0035940, АВ 0434601, АЖ 0020751, АБ 6180663, АД 6471455,
АЄ 4272415, АЄ 4272411, АЄ 4272412, АИ 6698508, АВ 8346137,
АВ 3666336, АЖ 8497376, АВ 2171240, АВ 3087644, АД 6471257,
АД 6471466, АД 6471467, АД 6471468, АД 6471463, АД 6471465,
АД 6471460, АД 6471461, АД 6471462, АД 6471459, АВ 4432503,
АИ 8678342, АД 4158801, АЕ 2725539, АВ 3133406, АВ 0529724,
АЄ 0528338, АЄ 3556151, ЕГ 8360513, АД 6471452, АД 6471453,
АВ 8125360, ЕВ 8354167, ЕГ 3736548, АЗ 4887469, АИ 0822854,
АД 6471320, АЖ 8874248, АЄ 4439251, АА 3028155, АЖ 3878330,
ЕД 7108570, ЕД 7108571, АЕ 6021325, АЖ 2512495, ЕГ 4726241,
АЕ 1590887, АД 6471322, АВ 2887976, АЗ 6520175, АА 7421261,
АБ 6963187, ЯБ 5948332, ЕБ 3788823, ЯБ 3242614, ЕБ 5036041,
ЕА 4961634, АВ 7842664, ЯБ 8858515, АВ 2726894, АБ 4933388,
АВ 3955680, АА 2446840, АА 1365822, АА 0126754, АЖ 5689897.
АЗ 2819778, АВ 1962474, АВ 9548202, АВ 9548201, АВ 9548205,
АГ 8946016, АЕ 2433999, АЕ 2433998, ЕГ 2488843, АЕ 9900738,
ЕГ 2488840, АД 6471458, ЕГ 2488837, АА 9578046, АЕ 5099770,
АЕ 7555407, АВ 1316896, АЗ 0279529, АВ 1726702, АД 4354175,
ЕД 9669390, ЕД 9669392, АИ 1156206, АЖ 1572938, АД 0915221,
ЯБ 8087598, АД 3626818, АВ 3185589, ЕГ 3479510, ЕГ 3479512,
АЖ 4406854, АЕ 2327299, АД 8699376, АГ 2081989, АГ 9257782,
АГ 9257783, АГ 9257781, АГ 1145181, АГ 1145179, АВ 6693290,
АВ 6693291, АГ 0569049, АГ 4001224, АБ 6175646, БА 6365777,
АВ 5511789, АВ 3539785, АВ 8102292, АГ 8681469, АГ 8681470,
АГ 8681458, АГ 8681459, АГ 2081988, АБ 2420116, ЕГ 2488828,
ЕГ 2488833, ЕГ 2488834, ЕГ 248 8835, ЕГ 2488836, АД 0540552,
ЕГ 2488839, ЕГ 2488841, ЕГ 2488842, АА 0069840, БА 6671389,
АЗ 9870062, АГ 3634206, АА 1874907, АБ 1961751, БА 5470850,
ЕД 9669393, ЕГ 2488838, АЕ 2148921, АВ 8287233, АА 8281280,
АЕ 5662706, АЕ 2434000, АГ 3884537, АБ 1961839, АЕ 3406004,
АИ 8891362, АЕ 5892072, БА 3358792, АВ 4447798, АД 2275027,
АГ 0122786, АЕ 1209287, АЕ 4352036, АГ 2781329, АВ 6602427,
АЄ 5066084, АЗ 5442477, АА 9020636, АЗ 8166918, АЗ 8601033,
АЄ 1334665, АЗ 1648669, АА 2523173, АЕ 7469056, АЕ 4748108.
АЕ 7280096, АИ 9868459, АГ 4920824, АИ 6249403, ЕВ 9693130,
АЗ 9639924, ЕВ 0869858, АЕ 1502206, АЄ 3900676, ЕГ 8257421,
АА 5678093, АИ 8832566, ЕВ 0331046, АЖ 0539431, АЖ 0539433,
АЖ 0539430, АА 2226628, БА 8908116, АЕ 0056452, АА 5448113,
АБ 2447587, АЗ 7188919, АБ 3978682, БА 7771114, БА 7771113,
ЕГ 1913016, ЕБ 1280743, ЕГ 3161936, БА 5202398, ЕГ 5345173,
ЕГ 3161314, АИ 0903042, ЕВ 4037025, АВ 4968928, АЄ 8491291,
АЗ 6432665, АЄ 8491290, АЄ 7102055, АЕ 6204325, БА 7771117,
ЕГ 3477875, БА 7771112, АД 3148305, АГ 1753115, ЕВ 1814973,
АВ 3891335, АЗ 8524103, ЕВ 9068123, АА 1828644, АГ 2323576,
ЕД 8385508, АВ 7929780, АГ 984 6644, АА 7901557, АЗ 0689916,
АА 4134781, АЖ 6174296, ЯБ 4242682, ЕА 2020902, АГ 3197805,
АВ 3434398, АЄ 7248527, АБ 3735664, АЗ 2583985, АЖ 6276486,
АВ 8764887, АЄ 4382921, АЄ 4382920, АЄ 4382919, АД 993 2255,
АИ 8780515, АА 7881010, АЗ 0311288, АЗ 0311289, АЗ 0311287,
АЗ 0311291, АЗ 0311290, АЄ 9864240, АВ 7533206, АБ 6531217.
АЄ 8772275;
-грошові кошти номіналом 500 гривень в кількості 433 штуки:
ХЕ 5814738, УИ 1136088, МБ 4649632, УЗ 3143719, МА 9698905,
УИ 8296559, СБ 0369982, ХЕ 5814736, ФГ 5065464, БГ 1919438,
ВЕ 0576705, ХЕ 6346042, ВЗ 0991221, ВЕ 3263392, ЕЄ 4902564,
ЕЖ 4130595, ЕИ 8541065, ЕЄ 2503374, ХГ 0607376, АЕ 2923240,
ЦБ 6219391, ГБ 4886969, ВЕ 3305909, ЄВ 5511620, ХД 5798201,
БВ 2243156, ЕЄ 0838551, АИ 6997294, ЄЖ 4576510, ЄВ 8590256,
ХИ 6249687, УГ 2626947, ФД 8045631, ФД 2478954, ЗГ 9844780,
ФД 1393737, СИ 4243563, БН 3272489, СГ 3958014, ВБ 295571,
ЛБ 7729800, ЛБ 8957949, ЗГ 8393044, МБ 4041960, МА 6454959,
СБ 8528814, ВГ 5037559, ФЖ 2245747, ВД 2395168, УИ 1563258,
МВ 7437911, СД 9391816, ЗБ 9256081, ФБ 5185626, ЗИ 4865540,
ВБ 6795346, УИ 2550998, УЗ 2937413, БН 2436589, УЖ 3118472,
СБ 2832067, УД 6968728, БН 1658258, СД 8376259, СЗ 7777967,
ЗЗ 1792934, ФЖ 1527567, ЗИ 827900, ВБ 3361187, ЛИ 0257073,
ФД 7693430, АГ 4956014, УГ 3108699, ЕБ 8583776, АЕ 1344004,
ЕБ 5943820, ХВ 0745890, ЗБ 0840482, АЕ 4374118, СЖ 6079937,
ЗБ 8085261, ВХ 7082192, ЗБ 4653041, УЖ 5237418, ЛБ 7030330,
ЄБ 0136007, СГ 6718174, ХА 0382519, ХД 1464339, ВД 9404013,
АА 3640808, ББ 5094415, АБ 8486847, ВЖ 9163476, ЗВ 2603968,
ВИ 1454014, ЄД 1471294, ЕЗ 5425745, ВГ 9006009, ВД 6040451.
ЄЄ 5030758, АА 3869866, АА 7373674, АВ 2121452, ЄГ 1289271,
ГВ 0194031, АБ 7330831, ВИ 9696620, ХИ 1403714, ЄГ 6703326,
ЕГ 2731240, АД 4905135, ЄД 4381508, АЄ 4945858, ХЖ 1207801,
ХВ 2217935, ВД 9785249, ЄИ 7261211, ХА 1725040, ЦА 7614706,
ЕГ 9055150, ЕБ 8195680, ЄБ 0924377, ХД 6939359, ЕГ 8807091,
АД 7151472, ЗГ 9711790, ВЕ 725174, ГБ 0011099, ЄБ 2536120,
ВЗ 1671497, ББ 6214575, ЕЄ 3482572, ЦА 5585175, ЄА 9036691,
ЕЕ 9716983, ЄА 9036690, ЕЄ 1139341, ВЗ 9734400, АЄ 9167003,
ХА 1654294, ГВ 4919239, БН 5223250, ЗЗ 2667603, ХЗ 6989688,
ВЕ 7559331, ЄД 7769522, ЗВ 5512160, МБ 7815990, АМ 4665610,
ХЕ 2719251, БР 7820053, ФБ 8239992, УЗ 7523597, ХД 1916733,
ХЗ 0143001, ЗБ 6252880, ВЕ 7788300, ЕБ 9211355, ЕБ 9211360,
БГ 8671893, ВЕ 0899744, ВЕ 6782467, ЕБ 9211361, ВИ 9553865,
АВ 6172452, ЄД 2628148, ББ 6846289, ВЄ 6919797, АЄ 5723279,
ХИ 5143795, ЄБ 3396084, ВД 6315023, ЦА 5852987, ХЗ 4809287,
ЕЄ 2547603, ЦБ 4711316, АЖ 3438237, ХБ 2219165, АЖ 1410042,
БГ 6971748, АВ 1403081, ЛГ 8758473, МВ 6617822, ФГ 4005223,
ФЗ 3217394, УД 0671807, УИ 4380046, ФГ 4512143, ФД 3217811,
ВБ 9590373, ВЖ 2415367, ВА 5801584, ФБ 7204618, СБ 3520771,
ВИ 1542744, ЛИ 8628104, ФД 6315814, ЛЗ 0474886, ЛВ 3451302.
ХИ 2916255, АЗ 1003329, АД 4408446, ВД 4503132, ХЖ 3067643,
ЕД 6016841, ВИ 2000721, ГВ 3915293, ЕД 2325875, ЦБ 7906112,
АБ 8920672, СЖ 9597212, ВВ 7039904, ВЄ 7118142, АЖ 1898132,
АЄ 2870409, ХЕ 2833674, ХД 7152973, ЗГ 1900228, ЗВ 6973211,
ЗГ 0953345, ЛЗ 2652764, ФЗ 9023201, ФБ 1670118, УЖ 2316890,
ВХ 4695741, ЛГ 6429771, СЗ 3596748, УД 5650012, ЛИ 4169437,
ФЗ 5074433, ЛЗ 3885081, ХВ 5299169, ЦБ 7553369, ХЕ 1956447,
ВЕ 5494307, ЄГ 4795886, АИ 4865720, АЕ 6699268, ВЖ 5375102,
СГ 4985681, ЗБ 3046488, ВЕ 9890903, УИ 2460626, МВ 4031628,
ВА 9579668, ВЖ 7066193, ФБ 1078902, БТ 5777309, ХЗ 0011686,
ВБ 6385610, АЗ 5099177, ХД 3286015, ЄГ 6274933, ЕГ 6913513,
ЗГ 1390387, АБ 4534324, ЕА 8058597, ЄБ 5567592, АГ 5229894,
ЕГ 1119253, ХБ 9482722, ЄГ 2545155, ЄЖ 4935675, УЗ 5763602,
ХБ 6084604, ФБ 2431045, СЖ 4953284, ФЖ 6443294, ЛВ 5991384,
ЦА 1050892, БА 0390483, ЗД 5619648, БГ 1392754, УБ 9194586,
ХЕ 0575221, ХГ 4290793, ЕА 6285026, ВЗ 1836812, ЄГ 5449355,
ГВ 1916485, АЄ 0071702, ЄЗ 4466155, ХЄ 3731712, ВД 8243282,
ХЖ 3888987, ВЖ 5656677, ХЗ 6030805, ХВ 0426492, ЗБ 0849129,
ЗБ 2703870, ХГ 7514750, ЦБ 1219514, ХВ 8851271, АА 1805931,
АБ 2162161, ЕЄ 1345095, БА 0432705, ЕА 8737456, ЄГ 6745563.
ХЕ 5814737, ХЕ 5814735, БТ 4825388, ВХ 4557100, ВВ1346220,
СЖ 8521303, УЖ 9054287, ЛИ 0549871, БТ 2946636, АВ 9839564,
АА 2992942, ХБ 4539276, ХИ 9157547, ГВ 6423482, ЕЕ 0021298,
ВЖ 7600549, ВЗ 5801461, АБ 7879596, АЖ 3913129, ЦБ 6573318,
ЄЗ 2240852, АВ 8855492, АБ 4579411, МВ 6184128, ВЕ 7697265,
УД 3276393, ЛЗ 7440197, СД 2682080, СГ 6239699, ФГ 8734525,
ВВ 0410514, ЛБ 2370353, ФЗ 2314741, ЛИ 0952681, УД 7602948,
ФБ 6482016, ЗГ 2013728, ЛА 7421025, ЛГ 2154788, ЗИ 3095663,
СЗ 4144596, ВЗ 5646291, БТ 0886659, БР 6434248, ЛЗ 6162369,
ЛИ 2808326, ЗГ 7512099, УЗ 7002924, ЗД 0743743, ГВ 0472049,
АЖ 0078172, ЄЖ 1846869, ЄЄ 7659636, ХЖ 2409654, ЄВ 5989575,
АЗ 5313937, ХБ 2173534, ГА 3808648, АБ 4039392, БВ 0855629,
БА 3659529, ЕЖ 0370819, ЕЄ 6579910, ГВ 4130801, АГ 2620986,
ЕВ 5016950, АМ 4431830, АД 5669309, АА 3189775, ГА 8166149,
ЄЖ 3419145, ВД 7575357, ВГ 9069634, ФГ 3912593, ФБ 7526540,
ЛЗ 1400519, СБ 7539783, УД 5046468, ГК 0568521, СД 7652441,
ВД 2823387, ЛГ 1492032, СЖ 8587582, СЗ 0156109, ВЖ 4673599,
БТ 4752148, ГТ 2535544, СГ 0146597, ВХ 8624325, МБ 6121170,
УИ 4484749, ВА 3409236, ЗФ 6982290, УИ 4359041, СБ 4310686,
ФБ 2858404, УД 2305965, ЛГ 0282162, ФГ 8779611, ЛВ 5575936.
ВД 6010106, БГ 6400066, ЕГ 6745565, ЛЗ 5867291, ФД 6910738,
ЗБ 4584559, ВЗ 2191266, ВЖ 0076184, ВЖ 0076183, АЕ 6992873,
ХГ 0271825, БА 7274775, БВ 6091427, ЦА 0889937, АЗ 2229454,
АГ 2066054, АА 7283366, ЦБ 9088189, ВЕ 2567220, ЄВ 6948354,
АИ 0338494, ЕГ 2979989, АЗ 3384036, ВЗ 5594249, ХЗ 8203630,
АЄ 9848081, ВЗ 3985324, ЗЗ 3081965, ЗГ 4936079, ЦА 4859158,
АЖ 9880739, ВД 7656315, ЄБ 3396083;
-грошові кошти номіналом 200 гривень в кількості 508 штук;
-грошові кошти номіналом 100 гривень в кількості 68 штук;
-грошові кошти номіналом 50 гривень в кількості 190 штук;
-грошові кошти номіналом 20 гривень в кількості 4 штуки;
-грошові кошти номіналом 10 гривень в кількості 7 штук;
-грошові кошти номіналом 5 гривень в кількості 7 штук;
-грошові кошти номіналом 2 гривні в кількості 9 штук;
-грошові кошти номіналом 1 гривня в кількості 4 штук;
-грошові кошти номіналом 50 копійок в кількості 1 штука;
-грошові кошти номіналом 10 копійок в кількості 10 штук відмовити.
Копію ухвали суду негайно після її постановлення вручити слідчому, представнику третьої особи.
Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі частини тимчасово вилученого майна.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.
Повний текст ухвали суду буде складений та проголошений 03.10.2022 о 15.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_10