У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.08.2022 Справа №607/9107/22
провадження № 1-кс/607/2807/2022

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Тернополі клопотання старшого слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000877 від 23 червня 2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановила:

слідчий, за погодженням прокурора, звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, у якому просить надатиїй дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м.Тернополі, а саме до: належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 25 січня 2022 року по дату проведення тимчасового доступу; документів які містять інформацію рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 25 січня 2022 року по дату проведення тимчасового доступу; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 25 січня 2022 року по дату проведення тимчасового доступу; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 25 січня 2022 року по дату проведення тимчасового доступу; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, проте подала заяву про підтримання заявлених вимог з мотивів викладених у клопотанні та здійснення його розгляду у її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться запитуванні документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про дату, час та місце судового розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неявки, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку:
Як вбачається із витягу г ЄРДР, в період часу з 26 січня 2022 року по 10 березня 2022 року, працівники та керівництво TOB " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", під приводом здійснення законної підприємницької діяльності, без наміру до кінця виконати взяті на себе зобов`язання, щодо поставки оплаченого товару, шляхом обману та зловживання довірою керівництва та працівників ПАП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", TOB " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПП " ОСОБА_5 " та СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", заволоділи грошовими коштами, таким чином завдали вищевказаним підприємствах майнову шкоду в особливо великих розмірах.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення слідчим Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000877 від 23 червня 2022 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Як зазначено у клопотанні,ході досудового розслідування встановлено, що 10 лютого 2021 року укладено договори між: - Договір поставки №10/02-1-21 від 10 лютого 2021 року між СГТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; - Договір поставки №10/02-2-21 від 10 лютого 2021 року між ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; -Договір поставки №10/02-3-21 від 10 лютого 2021 року між ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », -Договір поставки №10/02-4-21 від 10 лютого 2021 року між ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до умов Договору TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) зобов`язується поставляти Покупцеві певний Товар, а Покупець зобов`язується приймати і своєчасно оплачувати його на умовах цього Договору. Предметом постачання за даним Договором є мінеральні добрива, в т.ч. рідкі добрива, найменування, асортимент, кількість, ціна, термін та місце поставки яких вказується у Специфікаціях (Додатках), що додаються до цього Договору і є його невід`ємною частиною.

20 січня 2022 року до Договору ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено специфікацію № 1, згідно якої Постачальник взяв на себе зобов`язання поставити Товар - Polifoska 6, в кількості 820 тон, загальна вартість з ПДВ становить 19 628 359,68 грн.

Відповідно до п. З, 4 Специфікації - сума Специфікації визначається відповідно до курсу продажу валют, джерелом визначення курсу сайту мінфін-середній курс Мінфіну на 31 січня 2022 року, що становить 31.81 грн. за 1 Євро. Вартість Товару перераховується на день оплати по курсу мінфін.

Відповідно до п. 7 Специфікації - Постачальник зобов`язується відвантажити Товар у строк до 03 березня 2022 року.

Так, 02 лютого 2022 року Постачальником в особі ОСОБА_6 , надано рахунок №3 від 31.01.2022 року на підставі якого Покупцем було здійснено оплату в сумі 5 000 000 грн. та 4 814 179, 84, як передоплату за 410 т. товару, що підтверджується платіжними дорученнями № 377514536 від 02.02.2022 року та №245948559 від 02.02.2022 р. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 : НОМЕР_3 у банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », м. Київ, код банку НОМЕР_4 .

Крім цього, Покупцем здійснено оплати в сумі:

-1 532 200 грн. - платіжне доручення №245949499 від 01.03.2022 р.

-1 400 000 грн. - платіжне доручення №245949612 від 07.03.2022 р.

-1 680 000 грн. - платіжне доручення №245949720 від 10.03.2022 р.

Загалом ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено оплати, згідно умов договору, на загальну суму 14 426 379, 84 грн.

У період з 17 лютого 2022 року по 15 березня 2022 року Постачальником поставлено (через ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як отримувач вантажу на залізниці) Товар в кількості лише 540 тон.

З поставлених 540 тон, ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до наданих видаткових накладних на поставку товару, одержало:

-№3 від 26 лютого 2022 року, №6 від 09 березня 2022 року, №8 від 15 березня 2022 року, покупець ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 325 тон, на суму - 7 779 531,5 грн.

20 січня 2022 року до Договору ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено специфікацію № 1, згідно якої Постачальник взяв на себе зобов`язання поставити Товар - Polifoska 6, в кількості 455 тон, загальна вартість з ПДВ становить 11178 967, 8 грн.

Відповідно до п. З, 4 Специфікації - сума Специфікації визначається відповідно до курсу продажу валют, джерелом визначення курсу сайту мінфін-середній курс Мінфіну на 26 січня 2022 року, що становить 32.65 грн. за 1 Євро. Вартість Товару перераховується на день оплати по курсу мінфін.

Відповідно до п. 7 Специфікації - Постачальник зобов`язується відвантажити Товар у строк до 03 березня 2022 року.

Так, 02 лютого 2022 року Постачальником надано рахунок №1 від 26 січня 2022 року на підставі якого Покупцем було здійснено оплату в сумі 5 589 483,90 грн. (50% передоплати) що підтверджується платіжними дорученнями № 25046 від 26 січня 2022 року, а також оплату в сумі 1 200 000 грн., що підтверджується платіжним дорученням №25405 від 10 березня 2022 року.

Загалом ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено оплати, згідно умов договору, на загальну суму 6 789 483, 90 грн.

09 березня 2022 року Постачальником поставлено (через ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як отримувач вантажу на залізниці) Товар в кількості лише 115 тон, відповідно надано видаткові накладні на поставку товару:

- № 4 від 09 березня 2022 року, покупець ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в кількості - 115 тон, на суму - 2 825 453,4 грн.

20 січня 2022 року до Договору ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено специфікацію № 1, згідно якої Постачальник взяв на себе зобов`язання поставити Товар - Polifoska 6, в кількості 100 тон, загальна вартість з ПДВ становить 2 393 702,40 грн.

Відповідно до п. З, 4 Специфікації - сума Специфікації визначається відповідно до курсу продажу валют, джерелом визначення курсу сайту мінфін-середній курс Мінфіну на 31 січня 2022 року, що становить 31.85 грн. за 1 Євро. Вартість Товару перераховується на день оплати по курсу мінфін.

Відповідно до п. 7 Специфікації - Постачальник зобов`язується відвантажити Товар у строк до 03 березня 2022 року.

Так, 02 лютого 2022 року Постачальником надано рахунок №4 від 31 січня 2022 року на підставі якого Покупцем було здійснено оплату в сумі 1 196851 грн. (50% передоплати) що підтверджується платіжними дорученнями № 2534 від 01 лютого 2022 року.

Загалом ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено оплати, згідно умов договору, на загальну суму 1 196 851 грн.

09 березня 2022 року Постачальником поставлено (через ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як отримувач вантажу на залізниці) Товар в кількості лише 50 тон, відповідно надано видаткові накладні на поставку товару:

-№5 від 09 березня 2022 року, покупець ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в кількості - 50 тон. на суму - 1 196 851 грн.

20 січня 2022 року до Договору СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено специфікацію № 1, згідно якої Постачальник взяв на себе зобов`язання поставити Товар -Polifoska 6, в кількості 65 тон, загальна вартість з ПДВ становить 1 596 995,40 гривень.

Відповідно до п. З, 4 Специфікації - сума Специфікації визначається відповідно до курсу продажу валют, джерелом визначення курсу сайту мінфін-середній курс Мінфіну на 26 січня 2022 p., що становить 32.65 грн. за 1 Євро. Вартість Товару перераховується на день оплати по курсу мінфін.

Відповідно до п. 7 Специфікації - Постачальник зобов`язується відвантажити Товар у строк до 03 березня 2022 року.

Так, 26 січня 2022 року Постачальником надано рахунок №2 від 26 січня 2022 року на підставі якого Покупцем було здійснено оплату в повному обсязі на суму 1 596 995,40 грн. Дане підтверджується платіжним дорученням № 2100 від 26 січня 2022 року.

Загалом ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено оплати, згідно умов договору, на загальну суму 1 596 995,40 грн.

15 березня 2022 р. Постачальником поставлено (через ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як отримувач вантажу на залізниці) Товар в кількості лише 50 тон, відповідно надано видаткові накладні на поставку товару:

-№7 від 15 березня 2022 p., покупець СГТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в кількості - 50 тон, на суму - 1 228 458 грн.

Необхідно зазначити, що, в представлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », видаткових накладних, «ціна вартості Товару» є завищена та не відповідає ціні, що була визначена умовами Договору та наданого рахунку, в зв`язку з чим, видаткові накладні не були підписані жодним з наших підприємств. Завищення ціни постачальником, відбулось з причини незрозумілого підняття курсу Євро. Курс Євро потрібно рахувати на день оплати товару, а не на день поставки.

Слід зазначити, що поставки мінеральних добрив « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відбувались три рази, в двох випадках поставки йшли не від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (згідно залізничної накладної), де Паляч Артур Гжегож є засновником, а його дружина ОСОБА_7 , третя поставка здійснена без надання документів поставщика, і не відомо, хто саме її поставив, але було вказано в телефонному режимі, що є поставлене міндобриво, а на залізниці отримувач вказано ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після останньої поставки, 15 березня 2022 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перестали виходити на зв`язок. Коли вдалось з останніми зв`язатись, останні повідомили, що повертають назад ПАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти та 05 квітня 2022 року повернули лише 1 400 000 грн., а решту коштів, з слів ОСОБА_6 , вони перерахували виробнику, який не поставляє товар.

Однак, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовляються вказувати, на які підприємства закордоном чи в України перераховано кошти для закупівлі товару, уникають прямих зустрічей та відмовились поставляти товар, прикриваючись військовим станом.

Враховуючи вищевикладене, є необхідність отримати інформацію, яка зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до руху коштів рахунку НОМЕР_3 , оскільки саме на цей рахунок надходили грошові кошти.

Слідчий зазначає, що виходячи із вищезазначеного, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів рахунку НОМЕР_3 , оскільки саме на цю картку надходили грошові кошти, для подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ч.2 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що вказана інформація, яка перебуває в володінні зазначеного банку, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, та слідчим поданими матеріалами доведено, що вона може бути використана як доказ і неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за її допомогою, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення частково.

Щодо періоду якого стосуються документи, доступ до яких слід надати, то його слід обмежити 20 липня 2022 року (день звернення до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів).

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановила:

клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 25 січня 2022 року по 20 липня 2022 року; документів які містять інформацію рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме відомості про особу, на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище, ім`я, по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий та фото-фіксацію із карткою; інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 25 січня 2022 року по 20 липня 2022 року; адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 25 січня 2022 року по 20 липня 2022 року; фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 25 січня 2022 року по 20 липня 2022 року; інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунку НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у м. Тернополі.

Строк дії ухвали встановити в два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1