Справа№484/2343/22
Провадження№: 1-кс/484/310/22
про тимчасовий доступ до документів
03.08.2022 року м.Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача
02.08.2022 року дізнавач сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні.
Клопотання мотивоване тим ,що 21.07.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області із відділу протидії кіберзлочинам в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що невідома особа під приводом оголошення на сайті ОЛХ заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 3500 гривень, які потерпілий перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 .
В ході дізнання було встановлено, що заявнику на сайті ОЛХ прийшло повідомлення від працівника ОЛХ, що у нього купили товар, але щоб отримати кошти потрібно пройти спеціальну верифікаці та відправити на карту нібито ОЛХ кошти у сумі 3500, після того як потерпілий здійснив дану процедуру кошти йому ніхто не повернув.
Тому, на підставі викладеного, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування,встановлення істини по кримінальному провадженню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса АДРЕСА_1 , в яких міститься деталізована інформація щодо руху грошових коштів на платіжній карткі АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий рахунок якої НОМЕР_1 , а саме:
-інформацію про власника та кому належить платіжна картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий рахунок якої НОМЕР_1
-інформації про рух грошових коштів по платіжній карткі АТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий рахунок якої НОМЕР_1 , в період часу із 28.06.2022 по 30.06.2022, іззазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
-інформації про рух грошових коштів по рахунку «прив`язаному» до платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий рахунок якої НОМЕР_1 , в період часу із 28.06.2022 по 30.06.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, в тому числі місця зняття готівки, суми переказу;
-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по рахунку «прив`язаному» до платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий рахунок якої НОМЕР_1 , в тому числі, що стосуються вказаної картки, в період із 28.06.2022 по 30.06.2022
Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила.
Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального проступку, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
У клопотанні дізнавач просить з метою збереження інформації, яка міститься у документах, що містить банківську таємницю, розглядати клопотання без представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач та прокурор в судове засідання надали заяви в яких просили клопотання задовольнити та справу розглядати без їх участі. Отже, в силу ч. 3 ст. 244 КПК України вважаю за можливе розглядати справу у їх відсутність.
Ознайомившись з наданим клопотанням, доданими до нього документами, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Доступ слід надати на строк, що не перевищує один місяць з дня винесення ухвали.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
Надати дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_2 , Дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 ,Дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області Дідуренко, Старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_9 , Старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 Старшому дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 ,,дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: адреса АДРЕСА_1 з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні Миколаївському відділені АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " АДРЕСА_2 ,або іншому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м. Миколаїв, а саме:
- інформацію про власника та кому належить платіжна картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий рахунок якої НОМЕР_1
- інформації про рух грошових коштів по платіжній карткі АТ АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий рахунок якої НОМЕР_1 , в період часу із 28.06.2022 по 30.06.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
- інформації про рух грошових коштів по рахунку «прив`язаному» до платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий рахунок якої НОМЕР_1 , в період часу із 28.06.2022 по 30.06.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, в тому числі місця зняття готівки, суми переказу;
- копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по рахунку «прив`язаному» до платіжної картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " картковий рахунок якої НОМЕР_1 , в тому числі, що стосуються вказаної картки, в період із 28.06.2022 по 30.06.2022.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.
Слідчий суддя: