Справа № 405/1521/22
провадження № 1-кс/405/695/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.04.2022 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 20.10.2020 №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

встановив:

прокурор звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 на 6 місяців.
На обґрунтування клопотання зазначив, що протягом 2020 року ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші особи, за попередньою змовою між собою, неодноразово, будучи охоплені єдиним умислом, здійснюють придбання у невстановлених досудовим розслідуванням осіб спирту етилового, води, ємностей різних розмірів, інше обладнання за допомогою якого у господарських приміщеннях виробничої бази ПП «Серпантин Транс» (код за ), за адресою: м. Кропивницький, пров. Аджамський, 7 та домоволодіння за місцем реєстрації ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюють незаконне виготовлення алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, які у подальшому реалізовують мешканцям Кіровоградської області.
13.01.2022 постановою прокурора у кримінальному провадженні прокурора відділу Кіровоградської обласної прокуратури ОСОБА_3 визначено підслідність у кримінальному провадженні № 0000060 від 20.10.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 204 КК України за Другим відділом детективів захисту економіки у сфері надання фінансових послуг БЕБ України.
04.02.2022 постановою першого заступника Генерального прокурора доручено здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, у кримінальному провадженні слідчому управлінню Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області.
Під час досудового розслідування по кримінальному провадженню проведено слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії:
- надано доручення № 453/11-97-03-03-06 оперативному підрозділу щодо встановлення злочинних фігурантів кримінального провадження, які підозрюються у незаконному виготовленні, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв та спирту етилового, а також встановлення місць придбання сировини для їх виготовлення, зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також місць їх реалізації. Отримані матеріали виконання доручення в яких встановлено місця зберігання незаконно виготовленої алкогольної продукції, транспортні засоби на яких здійснюється транспортування недоброякісного спирту, а також недоброякісних алкогольних напоїв, абонентські номери стільникового зв`язку. Також отримано матеріали виконання доручення в яких зазначена адреса виробничої бази на якій зберігається незаконно виготовлена алкогольна продукція.
- допитано свідка ОСОБА_9 , який в ході виконання доручення СУ ГУ ДФС у Кіровоградській області від 22.10.2020 № 453/11-97-03-03-06, встановив осіб, які займаються незаконним виготовленням з недоброякісної сировини (спирту) алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я громадян, а також місць придбання недоброякісної сировини, місць зберігання незаконно виготовленої продукції, транспортних засобів, якими здійснюється транспортування та осіб, яким здійснюється реалізація незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
- допитано в якості свідка ОСОБА_10 який підтвердив факт придбання незаконно виготовлених алкогольних напоїв в гр. ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_2 ;
- Проведено огляд домоволодіння ОСОБА_10 в якому було виявлено ПЕТ-пляшку в пластиковій ємності на 5/6 заповнену безбарвною рідиною з характерним запахом спирту;
- Слідчим винесено постанову про визнання документів речовими доказами.
- Скеровано клопотання про арешт майна до Ленінського районного суду м. Кіровограда. 19.12.2020 слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда клопотання задовольнив повністю.
- Згідно висновку №6604/20-24 від 06.01.2021 експерта Чернігівського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України, згідно якого дана рідина надана дослідження не відповідає вимогам ДСТУ.
- Згідно висновку №8 від 12.01.2021 експерта Кіровоградського обласного бюро судово-медичних експертиз, згідно якого дана рідина є загрозливою для життя і здоров`я людини.
- До матеріалів кримінального провадження долучено легалізовані матеріали оперативно-розшукавих заходів щодо гр. ОСОБА_6 якими підтверджується факт незаконно збуту алкогольної продукції ним та його дружиною гр. ОСОБА_7 .
Не зважаючи на проведення зазначених вище слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, існують обставини, що перешкоджають здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше, а саме:
- не задокументовано процес виготовлення незаконного виготовлення алкогольних напоїв;
- не встановлено походження спиртів, які використовуються для виготовлених алкогольних напоїв, тари, етикеток;
- не проведено обшуків, місць виготовлення та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя та здоров`я людей, які у подальшому реалізовують мешканцям Кіровоградської області;
- не проведено експертних досліджень інших слідчих (розшукових) дій направлених на фіксацію протиправної діяльності ОСОБА_4 та інших фігурантів кримінального провадження, після проведення яких буде прийняте законне рішення у кримінальному провадженні.
Щодо обставин, які перешкоджали здійснити вказані вище слідчі (розшукові) дії, прийняти процесуальні рішення, проведення яких необхідне в цілях повноти досудового слідства, варто зазначити:
- у зв`язку з відсутністю фігурантів кримінального провадження за місцем проживання;
- під час досудового слідства неодноразово направлялися доручення в адресу Управління БФС ГУ ДФС у Кіровоградській області в порядку ст. 40 КПК України, з метою встановлення та допиту як свідків службових осіб ПП «Серпантин Транс» (код за ) не допитані у зв`язку з відсутністю за місцем проживання, місцем реєстрації службових осіб та відсутністю підприємств за податковими адресами.
Проведення слідчих (розшукових) дій та прийняття процесуальних рішень, що є важливими для проведення досудового розслідування, структурно та логічно пов`язані та без проведення одних процесуальних дій, неможливо провести інші, в тому числі, прийняти законне та обґрунтоване процесуальні рішення.
Під час проведення попередніх слідчих (розшукових) дій, документи виконання яких наявні у кримінальному провадженні, у слідства існує переконлива позиція, що порушення податкового законодавства службовими особами ПП «Серпантин Транс» все ж таки, мають місце. Однак, при наявних доказах, здобутих у кримінальному провадженні, прийняти відповідне процесуальне рішення неможливо.
Зважаючи на викладені факти, необхідність у проведенні визначених слідством процесуальних дій існує, вона зумовлена складністю кримінального провадження, в тому числі, збором доказів, що можуть, в кінцевій меті, як підтвердити, так і спростувати факти порушення податкового законодавства службовими особами ПП «Серпантин Транс».
Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 20.04.2022, але завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку із складністю провадження, а також тим, що по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих дій та прийняти ряд процесуальних рішень, зазначених вище.
Для проведення вказаних слідчих (розшукових) дій та прийняття законних і обґрунтованих процесуальних рішень, необхідний додатковий строк у шість місяців, що є найкоротшим строком, який дозволить закінчити досудове розслідування згідно вимог кримінального процесуального законодавства.
Без проводження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, неможливо провести важливі слідчі (розшукові) дії, з метою прийняття законного та обґрунтованого кінцевого рішення у кримінальному провадженні. Основною та найбільш важливою слідчою (розшуковою) дією, є проведення обшуків, експертних досліджень інших слідчих (розшукових) дій направлених на фіксацію протиправної діяльності ОСОБА_4 та інших фігурантів кримінального провадження, після проведення яких буде прийняте законне рішення у кримінальному провадженні.
З посиланням на викладені обставини зазначається про необхідність продовження строку досудового розслідування.
Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, просив клопотання задовольнити.
Відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.
Дослідивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Під час розгляду клопотання встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 20.10.2020 №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно із ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України відноситься до категорії тяжких злочинів.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Частиною 4 статті 294 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 295-1 КПК України у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5) інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
Як зазначається в абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України до клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування.
Стаття 9 КПК України вказує, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Згідно ст.28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Критеріями для визначення розумності строків кримінального провадження є:
1) складність кримінального провадження, яка визначається з урахуванням кількості підозрюваних, обвинувачуваних та кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється провадження, обсягу та специфіки процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування тощо;
2) поведінка учасників кримінального провадження;
3) спосіб здійснення слідчим, прокурором і судом своїх повноважень.
Кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите.
Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оцінюючим, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).
Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, в рамках даного кримінального провадження проведено комплекс процесуальних дій, спрямованих на встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, згідно вимог ст. 91 КПК України.
На теперішній час, для прийняття законного та обґрунтованого рішення за вказаними матеріалами досудового розслідування необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, перелік яких міститься в клопотанні сторони обвинувачення.
Таким чином, слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи сторони обвинувачення в частині наявності необхідності у виконанні вказаних слідчий та процесуальних дій, оскільки їх проведення забезпечить повноту та всебічність досудового розслідування, а отримані в результаті проведення таких дій відомості, можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, тому доцільно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців, оскільки вказаний строк буде достатнім для проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій.
Отже, враховуючи, що отримані в результаті проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження на підтвердження, зокрема, обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, враховуючи обґрунтованість поданого клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294-295-1,369-372 КПК України,

постановив:

клопотання прокурора про продовження строку досудового розслідування задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР 20.10.2020 №0000060 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України на 6 місяців, тобто до 20.10.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12