СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2791/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 вересня 2022 року м. Київ

Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000670 від 02.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
06.09.2022 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000670 від 02.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що до слідчого управління ГУНП в Київській області з УСР в Київській області ДСР НП України надійшли матеріали, щодо можливих протиправних дій зі сторони посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 під час укладення договорів по капітальному ремонту об`єктів інфраструктури в селищі Гостомель Київської області.
З матеріалів вбачається, що під час виконання вказаних повноважень встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою розкрадання бюджетних коштів, протягом 2019-2020 років уклали низку договорів підряду на проведення капітальних ремонтів об`єктів інфраструктури в селищі Гостомель Київської області.
Під час перевірки встановлено, що підрядні організації, а саме КООПЕРАТИВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) під час виконання робіт за договорами використовували меншу кількість будівельних матеріалів та неналежної якості з порушенням дотримання температурного режиму асфальтобетонних сумішей під час виконання будівельних робіт з капітального ремонту доріг, аніж зазначали в актах виконаних робіт форми КБ2в, які в подальшому стали підставою для перерахування бюджетних коштів підрядникам.
У зв`язку з цим проведення будівельних робіт з грубим порушенням вимог діючих будівельних норм у частині недотримання визначеного температурного режиму та кількісної одиниці вимірів асфальтобетонної суміші на м2 при проведенні робіт призводить до неякісного виконання будівельних робіт, суттєвого зменшення строків експлуатації та як наслідок свідомої розтрати бюджетних коштів.
Окрім цього, посадові особи суб`єктів господарювання, з відома зазначених вище службових осіб, з метою отримання надприбутків, під час виконання робіт з будівництва та ремонту житлових та нежитлових будівель, вносять у фінансово-звітну документацію завідомо неправдиві відомості, щодо видів виконаних робіт, фактичних об`ємів, які не відповідають дійсності, а також вносять відомості щодо вартості використаних матеріалів, які у рази перевищують фактичні ціни, а також відомості про роботи з використанням машин, обладнання та устаткування, які використовувалися частково, або взагалі не використовувалися під час виконання умов договору.
За таких обставин у діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та підрядних організацій, які виконували роботи за укладеними договорами, вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 від 17.02.2022 року скеровано запит про надання копій документів, а саме: договорів підряду, які укладалися у період часу з 2019 2020 роки між ІНФОРМАЦІЯ_11 та наступними суб`єктами господарювання, а саме: КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )» ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а також додатки до договорів підряду які у себе включають (додаткові угоди календарний планом та графік виконання робіт; проектно-кошторисну документацію (дефектні акти, договірну ціну, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів, експертний звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до зазначеного договору підряду; акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість робіт за формою КБ-3; підсумкові відомості ресурсів; акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт; документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення) сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором; документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали; загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання робіт; документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами; документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором). Однак відповіді до слідчого управління ГУНП в Київській області до цього часу не надходили.
Крім того, 20.07.2022 було повторно скеровано запит на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання вище вказаних копій документів, відповідь до цього часу не надходила.
Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять відомості щодо укладення договорів підряду на проведення капітальних ремонтів об`єктів інфраструктури в селищі Гостомель Київської області з суб`єктами господарювання укладених за період часу 2019-2020 роки з наступними суб`єктами господарювання, а саме: КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )» ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).
В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.
Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000670 від 02.06.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів доданих до клопотання орган досудового розслідування неодноразово звертався до ІНФОРМАЦІЯ_12 із запитами про надання копій зазначених документів, однак такі запити було залишено без відповіді (а.с. 65-66; 67-68).

Частиною 2 статті 245 КПК України встановлено, що порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, а також той факт, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходяться документи, що необхідні для встановлення всіх значущих обставин кримінального провадження, слідчий суддя вбачає наявність достатніх правових підстав для задоволення даного клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000670 від 02.06.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_9 , а також іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташовані за адресою АДРЕСА_1 з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: договорів підряду які укладалися у період часу з 2019 2020 роки між ІНФОРМАЦІЯ_11 та наступними суб`єктами господарювання, а саме: КООПЕРАТИВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 )» ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ФОП ОСОБА_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ФОП ОСОБА_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ФОП ОСОБА_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а також до додатків до договорів підряду які у себе включають (додаткові угоди календарний планом та графік виконання робіт; проектно-кошторисну документацію (дефектні акти, договірну ціну, локальні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів, експертний звіту щодо розгляду кошторисної частини проектної документації до зазначеного договору підряду; акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість робіт за формою КБ-3; підсумкові відомості ресурсів; акти огляду прихованих робіт по здійсненню даних підрядних робіт; документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення) сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання (у разі оренди даного обладнання-договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за вказаним договором; документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали; загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною(субпідрядною) організацією під час виконання робіт; документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи за вказаним договором, в тому числі за трудовими угодами; документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за вказаним договором).

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають,крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших,за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1