Справа № 191/298/22
Провадження № 1-кс/191/166/22
У Х В А Л А
іменем України

27 травня 2022 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000220 від 06 травня 2021 у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем, при виконанні договору « Рекультивація земельної ділянки міського звалища побутових відходів по АДРЕСА_1 будівництво» № 101 від 19.06.2019 року присвоїли бюджетні кошти, чим спричинили шкоду державі.

Згідно договору №101 від 19.06.2019 генеральний підрядник ПП « ОСОБА_5 » зобов`язалось завершити виконання робіт до 01.12.2020.

Однак в ході проведення огляду 07.05.2020 встановлено, що роботи не виконанні навіть на 1% та під час проведення огляду будь-які рекультиваційні, будівельні, монтажні чи інші можливі роботи не здійснюються.

Згідно вказаного договору ціна робіт з ПДВ становить 93 903 960,57 грн., які відповідно до додатку №3 до зазначеного вище договору від 19.06.2019 № 101 попередньо сплановано виплатити за 2 роки, а саме з липня 2019 року до кінця 2020 року (у відповідності строку виконання робіт).

Підставою для здійснення оплати між замовником - ІНФОРМАЦІЯ_1 та генеральним підрядником ПП « ОСОБА_5 » є акти КБ-2В та КБ-3, які затверджуються відповідними посадовими особами замовника - ІНФОРМАЦІЯ_1 . та посадовими особами генерального підрядника, які на момент проведення досудового розслідування відсутні.

В ході перевірки фінансування через мережу Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що до ПП « ОСОБА_5 » в період з 09.10.2019 по 30.11.2020 перераховано від ІНФОРМАЦІЯ_1 за ряд запланованих та невиконаних робіт бюджетні кошти у розмірі 71 085 199,15 гривень.

07.05.2021 у період часу з 10 год. 20 хв. по 10 год. 54 хв. на території міського звалища за адресою: АДРЕСА_1 було проведено огляд місця події. Метою проведення вказаної слідчої дії було підтвердження факту та об`єму виконання робіт з рекультивації, проте під час проведення огляду було встановлено, що роботи не виконувались.

17.06.2021 у період часу з 10 год. 26 хв. по 11 год. 35 хв. на підставі ухвали слідчого судді Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області № 1-кс/191/267/21 від 14 травня 2021 року, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) було проведено тимчасовий доступ та вилучено документи, стосовно виконання робіт (Рекультивація земельної ділянки міського звалища побутових відходів по АДРЕСА_1 будівництво) генеральним підрядником якого є ПП « ОСОБА_5 ».

Після вивчення отриманих документів було винесено постанову про проведення судової будівельно-технічної експертизи до проведення якої залучити експертів ІНФОРМАЦІЯ_3 .

14.01.2022 було отримано висновок за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи № 3619-21 від 14.01.2022 згідного якого роботи з встановлення огорож з металевої проволоки по залізобетонним стовпам на об`єкті «Рекультивація земельної ділянки міського звалища побутових відходів по АДРЕСА_1 будівництво», згідно до акту приймання виконаних будівельних робіт № 6 за грудень 2019 року на суму 1 012 149,67 грн. не виконані, роботи з встановлення огорож з металевої проволоки по залізобетонним стовпам згідно акту №1 за травень 2020 року на суму 102 262,67 грн. не виконанні.

Вартість не виконаних робіт складає: 1 114 412,34 грн.

Окрім цього за вказаним висновком експерта роботи з облаштування дороги на зазначеному об`єкті, згідно до актів приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2019 року, № 3 за листопад 2019 року, № 5 за грудень 2019 року не виконання.

Вартість не виконаних робіт складає: 1 952 467,76 грн.

Згідно висновку експерта загальна сума невиконаних робіт складає: 3 066 800,10 грн.

При вивченні документів отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 та моніторингу інформації щодо фінансування через мережу Інтернет на сайті аналітики: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що грошові кошти за умовами договору № 101 від 19.06.2019 було перераховано на рахунок ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), зазначений у вказаному договорі та платіжних дорученнях, а саме: НОМЕР_3 .

Згідно платіжних доручень, копії яких було долучено до клопотання, банк отримувача (ПП « ОСОБА_5 ») є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий зазначає, що єдиним можливим та необхідним у даному випадку шляхом для законного отримання доступу до необхідної інформації, забезпечення її схоронності та можливості подальшого використання як доказу у кримінальному провадженні є отримання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) далі АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Просить надати слідчим групи слідчих СВ Синельниківського РУП слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів (за необхідності завірених копій), які знаходяться у Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів в письмовому та електронному варіанті які містять інформацію стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_3 , який згідно перерахованих вище документів належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківок про рух коштів за рахунком НОМЕР_3 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу 01.06.2019 року по 31.12.2020 року;

-який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-документи, які містять інформацію про зняття (переведення в готівку) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: час та дата зняття, розмір шротових коштів та банкомат або відділення банку з касового відділення якого були зняті (переведені в готівку) грошові кошти.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просить справу розглядати без його участі, клопотання слідчого підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням
вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України, є банківською таємницею.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Витягом з кримінального провадження №0000220 від 06.05.2021 підтверджуються повноваження слідчих ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

УХ В А Л И В:

Клопотання слідчого Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СВ Синельниківського РУП слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , а тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів (за необхідності завірених копій), які знаходяться у Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема відшукання та вилучення наступних речей та документів в письмовому та електронному варіанті які містять інформацію стосовно руху коштів за картковим рахунком НОМЕР_3 , який згідно перерахованих вище документів належить ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

-роздруківок про рух коштів за рахунком НОМЕР_3 відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період часу 01.06.2019 року по 31.12.2020 року;

-який фінансовий номер телефону прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_3 ;

-документи, які містять інформацію про зняття (переведення в готівку) грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_3 , а саме: час та дата зняття, розмір шротових коштів та банкомат або відділення банку з касового відділення якого були зняті (переведені в готівку) грошові кошти.

Строк дії ухвали до 27.06.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1