Справа № 202/7185/22
Провадження № 1-кс/202/4641/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 жовтня 2022 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська у складі

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000037 від 02.05.2022 за ознакам кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України клопотання слідчий СВ відділення поліції №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про встановлення обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровськ, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення відділення поліції №2 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про встановлення обов`язків, покладених на підозрюваного при застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

З клопотання та наданих матеріалів кримінального провадження вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 28.03.2022 у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, спрямований на використання продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги, за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану.

З метою досягнення злочинного умислу, ОСОБА_5 ознайомився із порядком надання гуманітарної допомоги, визначеному діючим законодавством України, та вирішив розробити злочинний план, залучити до вчинення злочину інших співучасників, розподіливши їх ролі у вчиненні злочину, отримати доступ до правовстановлюючих документів та печатки благодійної організації, які зможе використовувати для прикриття своєї злочинної діяльності.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану вчинення злочину, він повинен був особисто керувати підготовкою та діями спрямованими на досягнення загальної мети вчинення злочину, здійснювати пошук джерел отримання гуманітарної допомоги, залучити до вчинення злочину інших співучаників та у співучасті з ними, безпосередньо вчиняти злочин, тим самим взявши на себе одночасно роль організатора та виконавця.

Так, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці, але не пізніше 28.03.2022 з метою створення умов для вчинення ним надавачів гуманітарної (благодійної) допомоги уяви про дійсність намірів здійснення благодійної діяльності, у невстановлені в ході досудового розслідування місці, час та спосіб отримав у користування правовстановлюючі документи та печатку Благодійної організації «Благодійний фонд «Освіта та здоров`я Української Нації» ().

В подальшому, у невстановлений під час досудового розслідування час, місці та спосіб, але не пізніше 28.03.2022, отримав від AMS Metal Sp. Z o.o. на адресу Благодійної організації «Благодійний фонд «Освіта та здоров`я Української Нації» в якості гуманітарної допомоги антисептик «Stereliz Importador», виробник Гранада, Іспанія, у кількості 30240 пластикових ємностей об`ємом 250 мл, 540 пластикових ємностей об`ємом 5літрів, який почав зберігати на орендованому Благодійної організації «Благодійний фонд «Освіта та здоров`я Української Нації» складі за адресою: АДРЕСА_3 для подальшого пошуку покупців та реалізації гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , маючи на меті незаконне збагачення шляхом вчинення протиправних дій, у невстановлений в ході досудового розслідування час та місці залучив до вчинення злочину невстановлених в ході досудового розслідування осіб із числа добровольчих формувань, які діють на території міста Дніпра, які відповідно до визначеної їм ролі мали направляти листи із проханнями надання гуманітарної допомоги на їх адресу, надавати підроблені документи щодо отримання гуманітарної допомоги, за що отримувати незаконно отримані грошові кошти від реалізації гуманітарної допомоги.

В той же час ОСОБА_5 , розуміючи що для перевезення до місця зберігання та реалізації отриманої гуманітарної допомоги, оформлення оренди місця зберігання такої продукції необхідного залучити ще одного виконавця, звернувся до раніше знайомого йому ОСОБА_7 , якому у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.04.2022 повідомив розроблений ним злочинний план, на що ОСОБА_7 погодився, тим самим вступивши у злочинну змову із ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами.

Далі, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 21.04.2022, ОСОБА_5 , звернувся до раніше знайомого йому ОСОБА_8 працівника ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт» (), який про злочинні наміри ОСОБА_5 повідомлений не був та повідомив про необхідність систематичного надання в якості гуманітарної допомоги на потреби підрозділів територіальної оборони продукції ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт» - замороженої курятини у кількості 2-3 тони щомісяця, на що отримав згоду.

В свою чергу, ОСОБА_5 , здійснюючи загальне керівництво підготовкою до вчинення кримінального правопорушення, з метою створення умов для вчинення ним злочину та створення у представників ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт» уяви про дійсність намірів здійснення благодійної діяльності, у невстановлені в ході досудового розслідування місці, час та спосіб отримав у користування правовстановлюючі документи та печатку Благодійної організації «Благодійний фонд «Освіта та здоров`я Української Нації» ().

Далі, у невстановлений в ході досудового розслідування місці, час та спосіб ОСОБА_5 виготовив та надав від імені БО «БФ «Освіта та здоров`я Української Нації» лист про необхідність отримання гуманітарної допомоги у вигляді мороженої курятини для потреб територіальних підрозділів оборони та Збройних сил України, який направив на адресу ПрАТ «Миронівський Хлібопродукт» не пізніше 21.04.2022.

Так, 21.04.2022, ОСОБА_5 отримав від ОСОБА_8 повідомлення про можливість отримання 22.04.2022 3 тон мороженої курятини в якості гуманітарної допомоги, та надав дані особи, яка буде відповідати за надання такої продукції.

Далі, ОСОБА_5 у невстановлений в ході досудового розслідування місці, час та спосіб, але не пізніше 22.04.2022 досяг домовленості про оренду складських морозильних приміщень, які розташовані за адресою: АДРЕСА_4 та надав вказівку на укладення договору оренди ОСОБА_7 від імені Благодійної організації «Благодійний фонд «Освіта та здоров`я Української Нації».

Продовжуючи організацію вчинення злочину, що полягало в підшуканні транспорту для перевезення гуманітарної допомоги, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 уклали усну домовленість із ОСОБА_9 , який є фізичною особою-підприємцем і надає послуги перевезення вантажів автотранспортом, про перевезення мороженої курятини 22.04.2022 з території підприємства ПрАТ «Оріль-Лідер» (), яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького, 1 до раніше орендованих морозильних складських приміщень за адресою: АДРЕСА_4 .

В подальшому, 22.04.2022, в період часу з 07:45 годин до 10:20 годин, ОСОБА_7 разом із водієм ОСОБА_9 , який про злочинні наміри злочинної групи повідомлений не був, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_10 , відповідно до раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, використовуючи документи БО «Благодійний фонд «Освіта та здоров`я Української Нації», під виглядом отримання гуманітарної допомоги на потреби підрозділів ЗСУ, отримали від ПрАТ «Оріль-Лідер» відповідно до акту прийому-передачі від 22.04.2022 3087,1 кг «м`яса (част туш) кур-бр промпереробки зам (нефас блок 15 кг)», для подальшого продажу і отримання прибутку.

В цей же день, 22.04.2022 близько 12:00 годин, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, перевезли на автомобілі марки ГАЗ 330202, серія та номер знака НОМЕР_1 , та поклали на зберігання до раніше орендованої морозильної камери за адресою: м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7 3087,1 кг замороженого м`яса курятини, отриманого в якості гуманітарної допомоги від ПрАТ «Оріль-Лідер» для подальшого використання з метою отримання прибутку.

Далі, цього ж дня, 22.04.2022 близько 13:45 годин невстановлені в ході досудового розслідування особи, керуючи автомобілем марки Skoda Fabia, серія та номер знака НОМЕР_2 , разом із невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка керувала автомобілем марки Hyundai Tucson, номер та серія знака НОМЕР_3 , перевезли з місця зберігання за адресою: м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7 та реалізували за грошові кошти на ринку «Байкальський», який розташований на вул. Байкальська в м. Дніпрі частину раніше отриманого в якості гуманітарної допомоги від ПрАТ «Оріль-Лідер» замороженого м`яса курятини, тим самим отримали прибуток.

Цього ж дня, 22.04.2022 близько 14:00 годин ОСОБА_5 , ОСОБА_7 разом із водієм ОСОБА_9 , який про злочинні наміри злочинної групи повідомлений не був, діючи відповідно до раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, реалізували до готелю «Південний», який розташований за адресою: м. Дніпро, вул. Робоча, буд. 174 частину раніше отриманого в якості гуманітарної допомоги від ПрАТ «Оріль-Лідер» замороженого м`яса курятини, тим самим отримали прибуток.

Далі, продовжуючи діяти до раніше розробленого злочинного плану, направленого на використання благодійних пожертв, безоплатної допомоги, з метою отримання прибутку, вчинені у значному розмірі під час воєнного стану, діючи за попередньою змовою групою осіб, ОСОБА_5 з метою досягнення мети отримання прибутку, у невстановлений в ході досудового розслідування місці, час та спосіб, але не пізніше 03.05.2022, відшукав покупців на раніше отриману благодійну допомогу - замороженого м`яса курятини, отриманого від ПрАТ «Оріль-Лідер» - невстановлену в ході досудового розслідування жінку, яка про злочинні дії групи осіб повідомлена не була, яка замовила на 03.05.2022 для покупки заморожене м`ясо курятини.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, 03.05.2022 більш точного час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, з метою отримання прибутку, реалізували за грошові кошти невстановленій в ході досудового розслідування жінці в районі вул. Артельна в місті Дніпрі частину раніше отриманого в якості гуманітарної допомоги від ПрАТ «Оріль-Лідер» замороженого м`яса курятини, тим самим отримали прибуток.

Далі, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, 10.05.2022 близько 09:35 годин, ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, з метою отримання прибутку, реалізували за грошові кошти невстановленій в ході досудового розслідування жінці в районі вул. Артельна в місті Дніпрі частину раніше отриманого в якості гуманітарної допомоги від ПрАТ «Оріль-Лідер» замороженого м`яса курятини, тим самим отримали прибуток.

Далі, продовжуючи діяти за раніше розробленим злочинним планом, об`єднані спільним злочинним умислом, 10.05.2022 близько 13:30 годин, ОСОБА_5 отримав повідомлення про можливість отримання близько 2 000 кг замороженого м`яса курятини від ПрАТ «Оріль-Лідер» в якості гуманітарної допомоги, відповідно до раніше укладених між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 усних домовленостей про надання гуманітарної допомоги на потреби ЗСУ.

В подальшому, 11.05.2022, в період часу з 07:45 годин до 10:20 годин, ОСОБА_7 разом із водієм ОСОБА_9 , який про злочинні наміри злочинної групи повідомлений не був, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, використовуючи документи БО «Благодійний фонд «Освіта та здоров`я Української Нації», під виглядом отримання гуманітарної допомоги на потреби підрозділів ЗСУ, отримали від ПрАТ «Оріль-Лідер» яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького, 1, 2006,2 кг замороженого м`яса курятини, для подальшого використання з метою отримання прибутку.

В цей же день, 11.05.2022 близько 11:30 годин, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, перевезли на автомобілі марки ГАЗ 330202, серія та номер знака НОМЕР_1 , та поклали на зберігання до раніше орендованої морозильної камери за адресою: м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7 близько 2006,2 кг замороженого м`яса курятини, отриманого в якості гуманітарної допомоги від ПрАТ «Оріль-Лідер» для подальшого використання з метою отримання прибутку.

Далі, продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, 24.05.2022 близько 09:35 годин, ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, з метою отримання прибутку, реалізували за грошові кошти невстановленій в ході досудового розслідування жінці в районі вул. Артельна в місті Дніпрі раніше отримане в якості гумантіарної допомоги від ПрАТ «Оріль-Лідер» замороженого м`яса курятини, тим самим отримали прибуток.

Далі, продовжуючи діяти за раніше розробленим злочинним планом, об`єднані спільним злочинним умислом, 07.06.2022 у денний час доби, ОСОБА_5 отримав повідомлення про можливість отримання близько 2 000 кг замороженого м`яса курятини від ПрАТ «Оріль-Лідер» в якості гуманітарної допомоги, відповідно до раніше укладених між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 усних домовленостей про надання гуманітарної допомоги на потреби ЗСУ.

В подальшому, 08.06.2022, в денний час, ОСОБА_7 разом із водієм ОСОБА_9 , який про злочинні наміри злочинної групи повідомлений не був, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, використовуючи документи БО «Благодійний фонд «Освіта та здоров`я Української Нації», під виглядом отримання гуманітарної допомоги на потреби підрозділів ЗСУ, отримали від ПрАТ «Оріль-Лідер», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького, 1 2000,5 кг замороженого м`яса курятини, для подальшого використання з метою отримання прибутку.

В цей же день, 08.06.2022 близько в денний час доби, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, перевезли на автомобілі марки ГАЗ 330202, серія та номер знака НОМЕР_1 , та поклали на зберігання до раніше орендованої морозильної камери за адресою: м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7 близько 2000,5 кг замороженого м`яса курятини, отриманого в якості гуманітарної допомоги від ПрАТ «Оріль-Лідер» для подальшого використання з метою отримання прибутку.

Того ж дня, тобто 08.06.2022 у денний час, невстановлені під час досудового розслідування особи, діючи відповідно до раніше розробленого злочинного плану, керуючи автомобілем марки Skoda Fabia, серія та номер знака НОМЕР_2 , разом із невстановленою в ході досудового розслідування особою, яка керувала автомобілем марки Hyundai Tucson, номер та серія знака НОМЕР_3 , перевезли з місця зберігання за адресою: м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7 та реалізували за грошові кошти на ринку «Байкальський», який розташований на вул. Байкальська в м. Дніпрі частину раніше отриманого в якості гуманітаної допомоги від ПрАТ «Оріль-Лідер» замороженого м`яса курятини, тим самим отримали прибуток.

Продовжуючи реалізовувати спільний злочинний умисел, 14.06.20200, 04.07.2022, більш точного час під час досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , разом із ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, з метою отримання прибутку, реалізували за грошові кошти невстановленій в ході досудового розслідування жінці в районі вул. Артельна в місті Дніпрі частину раніше отриманого в якості гуманітарної допомоги від ПрАТ «Оріль-Лідер» замороженого м`яса курятини, тим самим отримали прибуток.

Далі, продовжуючи діяти за раніше розробленим злочинним планом, об`єднані спільним злочинним умислом, 07.07.2022 у денний час доби, ОСОБА_5 отримав повідомлення про можливість отримання близько 2 000 кг замороженого м`яса курятини від ПрАТ «Оріль-Лідер» в якості гуманітарної допомоги, відповідно до раніше укладених між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 усних домовленостей про надання гуманітарної допомоги на потреби ЗСУ.

В подальшому, 08.07.2022, в денний час, ОСОБА_7 разом із водієм ОСОБА_9 , який про злочинні наміри злочинної групи повідомлений не був, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, використовуючи документи БО «Благодійний фонд «Освіта та здоров`я Української Нації», під виглядом отримання гуманітарної допомоги на потреби підрозділів ЗСУ, отримали від ПрАТ «Оріль-Лідер», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького, 1 2003,72 кг замороженого м`яса курятини, для подальшого використання з метою отримання прибутку.

В цей же день, 08.07.2022 близько в денний час доби, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, перевезли на автомобілі марки ГАЗ 330202, серія та номер знака НОМЕР_1 , та поклали на зберігання до раніше орендованої морозильної камери за адресою: м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7 близько 2003,72 кг замороженого м`яса курятини, отриманого в якості гуманітарної допомоги від ПраАТ «Оріль-Лідер» для подальшого використання з метою отримання прибутку.

Далі, продовжуючи діяти за раніше розробленим злочинним планом, об`єднані спільним злочинним умислом, 07.08.2022 у денний час доби, ОСОБА_5 отримав повідомлення про можливість отримання близько 2 000 кг замороженого м`яса курятини від ПрАТ «МХП» в якості гуманітарної допомоги, відповідно до раніше укладених між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 усних домовленостей про надання гуманітарної допомоги на потреби ЗСУ.

В подальшому, 08.08.2022, в денний час, ОСОБА_7 разом із водієм ОСОБА_9 , який про злочинні наміри злочинної групи повідомлений не був, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, використовуючи документи БО «Благодійний фонд «Освіта та здоров`я Української Нації», під виглядом отримання гуманітарної допомоги на потреби підрозділів ЗСУ, отримали від ПрАТ «МХП», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с. Єлизаветівка, вул. Хмельницького, 1 близько 2000 кг замороженого м`яса курятини, для подальшого використання з метою отримання прибутку.

В цей же день, 08.07.2022 близько в денний час доби, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, відповідно до раніше розробленого ОСОБА_5 злочинного плану, перевезли на автомобілі марки ГАЗ 330202, серія та номер знака НОМЕР_1 , та поклали на зберігання до раніше орендованої морозильної камери за адресою: м. Дніпро, вул. Автопаркова, 7 близько 2000 кг замороженого м`яса курятини, отриманого в якості гуманітарної допомоги від ПрАТ «МХП» для подальшого використання з метою отримання прибутку.

Через власних знайомих, ОСОБА_5 підшукав покупця ОСОБА_11 , якому 09.08.2022 в ході зустрічі близько 13.00 годин в районі буд. АДРЕСА_5 обумовив умови продажу товарів гуманітарної допомоги, а саме партію 6000 кг мороженого м`яса курятини та 4800 штук антисептиків ємністю 250 мл. (300 ящиків по 16 шт.). Вартість курятини тушки замороженої складала 55 гривень за 1 кг, вартість флакона антисептика 52 гривні за штуку, на загальну суму 579 600 гривень, з неї курятини на суму 330 000 гривень та антисептику на суму 249 600 гривень. Згідно досягнутих домовленостей постачання планувалось здійснити у 2 етапи: 1 етап 3000 кг курятини мороженої та 2400 штук (150 ящиків по 16 шт.) антисептиків ємністю 250 мл. Мало бути надано 15.08.2022 року, розрахунок 289 800 гривень. За тиждень 2 етап ще 3000 кг курятини мороженої та 2400 шт. (150 ящиків по 16 шт.) антисептиків ємністю 250 мл., розрахунок 289 800 грн.

12.08.2022 в ході зустрічі ОСОБА_5 та ОСОБА_11 приблизно 13.00 годин в районі буд. АДРЕСА_5 , відповідно до раніше досягнутих домовленостей, ОСОБА_11 передав ОСОБА_5 в якості авансу 50 000 гривень.

Далі, 15.08.2022 року ОСОБА_5 повідомив, що 1 партію товару привезуть близько 12.30 годин за адресою м. Дніпро, вул. Запасна, 7 для розвантаження. Згодом на зазначену адресу під`їхало авто ГАЗ 330202, серія та номер знака НОМЕР_1 з курятиною вагою 2400 кг, яку в подальшому розвантажили на складські приміщення до на території ДП «Салют». Продовжуючи переслідувати корисливу мету отримання прибутку від реалізації гуманітарної допомоги, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_11 що привіз менше ніж 3000 кг, повідомив що довезе залишок та запропонував ОСОБА_11 вийти з бази та підійти до нього для розрахунку за угоду.

В подальшому, 15.08.2022 близько 14:00 години в районі буд. АДРЕСА_6 , де знаходились ОСОБА_5 разом із чоловіком на ім`я ОСОБА_12 , які повідомили що в поруч припаркованому автомобілі марки «Volkswagen Transporter» з державним номерним знаком НОМЕР_4 , знаходиться антисептик про придбання якого домовлялись раніше. Далі, ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_11 передати грошові кошти, на що останній погодився та передав 240 000 гривень за 1 партію товару, на що ОСОБА_5 повідомив, що 16.08.2022 зможе привезти 2 партію товару.

Внаслідок вчинення у вказаний спосіб кримінально протиправних дій під час воєнного стану ОСОБА_5 за попередньою змовою із ОСОБА_7 , в період часу з 28.03.2022 до 15.08.2022, умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання прибутку для спільного збагачення, здійснив продаж товарів гуманітарної допомоги у вигляді 11 000 кг замороженого м`яса курятини, 4800 флаконів антисептику на суму 854 600 гривень та отримав прибуток, який згідно з п.2 примітки до ст.2012 КК України у 688 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян та становить значний розмір.
16.08.2022 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, а саме у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги за попередньою змовою групою осіб, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі під час воєнного стану.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити та встановити обов`язки до підозрюваного ОСОБА_5 .

Підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Вислухавши думку слідчого, прокурора, пояснення підозрюваного та його захисника, перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрюваний ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом обшуку у ОСОБА_5 від 15.08.2022; протоколом обшуку транспортного засобу марки «SKODA FABIA» VIN: НОМЕР_5 , сірого кольору, 2002 року випуску, д.н. НОМЕР_6 від 15.08.2022; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 та іншими доказами у своїй сукупності.

17.08.2022 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська відносно ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб та визначено розмір застави у розмірі 780 000 (сімсот вісімдесят тисяч) грн. 00 коп.

Відповідно ст. 194 КПК Україна на підозрюваного ОСОБА_5 покладено наступні обов`язки: прибувати за кожною вимогою слідчого або суду, не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця роботи; утримуватись від спілкування зі свідками по справі.

18.08.2022 внесено визначену слідчим суддею заставу у розмірі 780 000 (сімсот вісімдесят тисяч) грн. 00 коп. та підозрюваний ОСОБА_5 звільнений з ДУ «Дніпровська установа виконання покарань № 4», проте строк дії покладених на підозрюваного обов`язків закінчився.

З моменту звільнення ОСОБА_5 з-під варти у зв`язку з внесенням застави він вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

11.10.2022 відповідно до постанови виконувача обов`язків керівника Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, тобто до 16.11.2022.
Слідчим суддею встановлено, наявність ризиків, передбачених п. 1, п.3 ч.1 ст.177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 підозрюється у вчинені тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі до 7 років, тому без належного контролю його поведінки може переховуватись від органів досудового розслідування та або суду, а також впливати на свідків у даному кримінальному провадженні, з метою уникнення покарання.

Заявлений ризик, передбачений п. 2 ч.1 ст. 177 КПК України слідчий суддя вважає недоведеним.

Враховуючи вагомість підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання його винуватим, наявність ризиків, передбачених п.1, 3 ч.1 ст. 177 КПК України, зважаючи що строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді від 17.08.2022 закінчився, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність встановлення обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 при застосуванні запобіжного заходу.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, відповідно до вимог ч.5 ст.194 КПК України:

-прибувати за кожною вимогою слідчого або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця роботи, залежно від стадії кримінального провадження;

-утримуватись від спілкування зі свідками по справі.

Строк дії ухвали слідчого судді, в межах строку досудового розслідування, до 16 листопада 2022 року.

Ухвалу передати для виконання слідчому, поклавши контроль на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1