Справа № 626/690/22
Провадження № 1-кс/626/283/2022
УХВАЛА

25 травня 2022 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП № 1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000025 від 12.04.2022 за ознаками ч.1 ст.190 КК України, яке погоджено з начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, 11.04.2022 о 10:00 до відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що 08.04.2022 о 13:25 з її банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було списано грошові кошти у розмірі 16 999 грн. та 500 грн. без її відома.

12.04.2022 року було розпочате досудове розслідування за ознаками проступку, передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 08.04.2022 року о 13 годині 14 хвилин на її мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував раніше невідомий їй номер НОМЕР_2 , після того, як остання відповіла на дзвінок ніхто не відповів та одразу відхилили дзвінок.
Потім о 13 годині 25 хвилин на мобільний телефон ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийшло повідомлення про зняття грошових коштів з її кредитної банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 у суммі 16 999 грн. ОСОБА_5 зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та подивилась операції з банківською карткою там дійсно була транзакція на сумму 16 999 грн на розваги ISP, Kyiv платіж № НОМЕР_4 , а також крім цього платежу 0 13 годині 21 хвилині була транзакція у суммі 500 грн на розваги Ypay, Kyiv платіж № НОМЕР_5 , повідомлення про останнє списання їй на мобільний телефон не приходило.
Після цього ОСОБА_5 зателефонувала на горячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_6 повідомила про дану подію та попросила заблокувати картку за № НОМЕР_3 , на що співробітник банку одразу заблокував картку та повідомив, що відмінив ще одну транзакцію у сумі 1200 грн. про що їй не було відомо.
Для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у кримінальному проваджені, необхідно отримати доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_3 .
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали додані до клопотання містять відомості про здійснення інспектором СД ВП № 1 Красноградського ВП дізнання за ст. 190 ч.1 КК України, витребувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Приймаючи до уваги зазначене, дізнавачу необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів шляхом отримання інформації від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що пов"язана з відкриттям та використанням карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Красноградського районного відділу поліції ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_7 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме:
- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_3 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;
- інформації про використання рахунку № НОМЕР_3 у системі Інтернет - банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;
- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.
- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.
Виконання постанови доручити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", для СД ВП № 1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1