Справа № 283/1411/22
провадження №1-кс/283/342/2022
У Х В А Л А
02 серпня 2022 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши

клопотання начальника СД відділення поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3

в кримінальному провадженні, внесеному 30.05.2022 в Єдиний державний реєстр досудового розслідування за №0000052 за ч.1 ст.190 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Начальник СД ВП №1 Коростенського РУП звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 травня 2022 року невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн.

За даним фактом 30 травня 2022 року були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
За результатами допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 30.05.2022 близько 14 год. 30 хв. на його номер мобільного телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 , від чоловіка, який представився заступником міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 . Під час розмови останній повідомив, що потрібно якнайшвидше виділити грошові кошти на закупівлю тепловізора, так як загальної суми не вистачає, а особа, яка зараз може його придбати на даний час перебуває за кордоном.

Після розмови потерпілому через мобільний додаток «Viber» невідома особа надіслала реквізити для перерахування коштів «розрахунковий рахунок НОМЕР_3 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 . Передана Вам сума благодійна допомога надасть можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме, зменшити податок на прибуток пропорційного внесеної благодійної суми у звітному періоді, згідно дії ч. 2 ст. 30 ПКУ»

Також, надійшло повідомлення через мобільний додаток «Viber» зі змістом « ОСОБА_7 , у призначені платежу треба вказати: «Благодійна допомога згідно листа від 30.05.2022 №0081/22-0705-6».
За вказівкою ОСОБА_4 , бухгалтер сформувала платіж та віднесла його на спец рахунок із зазначенням «Благодійна допомога згідно листа від 30.05.2022 №0081/22-0705-6» на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в розмірі 5000 грн.». Фото звіт підтвердження перерахування грошових коштів потерпілий надіслав через мобільний додаток «Viber» на номер НОМЕР_2 .
Цього ж дня, увечері під час перегляду соціальної мережі, а саме: сторінки «Facebook» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий побачив оголошення з подібним листом, який було направлено йому, але з іншими банківськими даними, де вказано до це неправдива інформація.
За результатами допиту потерпілої ОСОБА_8 встановлено, що 27.05.2022 на її номер НОМЕР_6 надійшов дзвінок з номера НОМЕР_2 , від чоловіка, який представився заступником міського голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 . Під час розмови останній повідомив, що потрібно якнайшвидше виділити грошові кошти на закупівлю тепловізора, так як загальної суми не вистачає, а особа, яка зараз може його придбати на даний час перебуває за кордоном.

Після розмови дана особа потерпілій через мобільний додаток «Viber» невідома особа надіслала реквізити для перерахування коштів «розрахунковий рахунок НОМЕР_7 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 . Передана Вам сума благодійна допомога надасть можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме, зменшити податок на прибуток пропорційного внесеної благодійної суми у звітному періоді, згідно дії ч. 2 ст. 30 ПКУ»

Також, надійшло повідомлення через мобільний додаток «Viber» зі змістом «у призначені платежу треба вказати: «Благодійна допомога згідно листа від 27.05.2022 №0081/22-0705-б».
В подальшому, потерпіла перерахувала 5000 грн. на вказаний розрахунковий рахунок НОМЕР_3 та надіслала фотозвіт платежу через мобільний додаток «Viber» на номер НОМЕР_2 .
Начальник СД зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність встановити рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 та по рахунку НОМЕР_3 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_9 , код отримувача НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , а саме: рух по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень та місця зняття грошових коштів.

Начальник СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. 02.08.2022 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги якого просила задовольнити.

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без її отримання неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, та є обґрунтованим в частині надання доступу начальнику СД ВП №1 Коростенського РУП до інформації за час скоєння кримінального правопорушення в період з 26 травня 2022 року по 01 червня 2022 року.
Разом з тим, слідчий суддя звертає увагу, що відповідно до ст. 38 КПК України органами досудового розслідування є органи, що здійснюють досудове слідство та дізнання.

А тому, вимога клопотання щодо надання тимчасового доступу до речей та документів помічнику чергової частини та дільничному офіцеру поліції ВП №1 Коростенського РУП не підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання начальника СД ВП №1 Коростенського РУП про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_7 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 та по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_9 , код отримувача НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 08 год. 26.05.2022 по 08 год. 01.06.2022; із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень місця зняття грошових коштів;

фото-, відео фіксації з банкомату з якого було здійснено зняття вказаних грошових коштів,

що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням у Житомирському Центральному регіональну відділенні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали по 02 жовтня 2022 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя