Справа 688/2638/22
№ 1-кс/688/1803/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
26 вересня 2022 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000052 від 12 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з начальником Нетішинського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В обґрунтування клопотання послалася на те, за результатами проведення
процедури закупівлі за номером ID:UА-2021-11-24-003943-с Нетішинським професійним ліцеєм із фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 укладено два договори поставки на загальну суму 1 181 140,00 грн, а саме:
-договір поставки від 26.12.2021 №94 (предмет договору: поставка ІНФОРМАЦІЯ_2 електричного обладнання для навчально-практичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , код ДК 021:2015:31610000-5 - Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів, відповідно специфікації на суму 762 390,00 грн);
-договір поставки від 26.12.2021 №95 (предмет договору: поставка ІНФОРМАЦІЯ_2 устаткування, приладдя та супутних матеріалів для навчально-практичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , код ДК 021:2015:3168000-6 - Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання на суму 418 750 грн).
Разом з тим, ІНФОРМАЦІЯ_4 проведено інвентаризацію наявності обладнання, отриманого ІНФОРМАЦІЯ_5 по вищезазначених договорах поставки від 26.12.2021 №94 та №95.
За результатами інвентаризації, шляхом співставлення специфікацій до
договорів поставки із накладними, встановлено нестачу товарно-матеріальних цінностей, які рахуються за даними бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 , на загальну суму 61 910,00 грн, з них: отриманих згідно Договору поставки (купівлі-продажу) товарів від 26.12.2021 №94 на суму 53 810,00 грн та Договору поставки (купівлі-продажу) товарів від 26.12.2021 №95 на суму 8 100,00 гривень.
Разом з тим, згідно видаткових накладних №11 від 28.12.2021 кошти за вищезазначений товар перераховано замовником в повному обсязі.
Таким чином, враховуючи, що станом на дату проведення інвентаризації в ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено нестачу обладнання на суму 61 910,00 грн, у діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (за попередньою змовою з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 ).
12 вересня 2022 року відомості по вказаному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Разом із тим в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000017 від 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, проведено тимчасовий доступ до речей в ході чого вилучено договір №10101/2021 від 10.01.2021, укладеного між ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 »; договір №10/01/2022 від 10.01.2022, укладеного між ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; видаткових накладних до вказаних договорів, висновків за результатами проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.

В подальшому виникла необхідність призначити судово-екномічну експертизу по вищевказаним документам, з метою документального підтвердження здійснення оплати товару без його фактичного отримання по договору поставки від 26.12.2021 №94 (предмет договору: поставка ІНФОРМАЦІЯ_2 електричного обладнання для навчально-практичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , код ДК 021:2015:31610000-5 Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів, відповідно специфікації на суму 762 390,00 грн); договору поставки від 26.12.2021 №95 (предмет договору: поставка ІНФОРМАЦІЯ_2 устаткування, приладдя та супутних матеріалів для навчально-практичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , код ДК 021:2015:3168000-6 - Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання на суму 418 750 грн).

На даний час для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, що перебувають у матеріалах кримінального провадження №0000017 від 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у якому проведено тимчасовий доступ до речей в ході чого вилучено договір №10101/2021 від 10.01.2021, укладеного між ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 »; договір №10/01/2022 від 10.01.2022, укладеного між ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; видаткових накладних до вказаних договорів, висновків за результатами проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо буде провести судово-економічну експертизу, з метою документального підтвердження здійснення оплати товару без його фактичного отримання по договору поставки від 26.12.2021 №94 (предмет договору: поставка ІНФОРМАЦІЯ_2 електричного обладнання для навчально-практичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , код ДК 021:2015:31610000-5 Електричне обладнання для двигунів і транспортних засобів, відповідно специфікації на суму 762 390,00 грн); договору поставки від 26.12.2021 №95 (предмет договору: поставка ІНФОРМАЦІЯ_2 устаткування, приладдя та супутних матеріалів для навчально-практичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , код ДК 021:2015:3168000-6 - Електричне приладдя та супутні товари до електричного обладнання на суму 418 750 грн), результати якої в подальшому будуть використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.

Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Судом встановлено, що Шепетівським РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052, відомості про яке 12 серпня 2022 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження, досудовому слідству необхідно отримати доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Дані документи мають важливе доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, оскільки без них неможливо встановити обставини, які підлягають доказуванню при розслідуванні вказаного кримінального правопорушення.
Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.

Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в рамках кримінального провадження №0000052 від 12 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати слідчим СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів кримінального провадження №0000017 від 01.02.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, у якому проведено тимчасовий доступ до речей в ході чого вилучено договір №10101/2021 від 10.01.2021, укладеного між ФОП « ОСОБА_5 » та ФОП « ОСОБА_6 »; договір №10/01/2022 від 10.01.2022, укладеного між ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; видаткових накладних до вказаних договорів, висновків за результатами проведення почеркознавчих та технічних експертиз документів.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя Ігор ОГОРОДНІК