Справа № 304/133/21 Провадження № 1-кс/304/71/2022
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 червня 2022 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Маркет-плюс», на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №0000182 від 22 квітня 2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В:

адвокат ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в інтересах ТОВ «Торговий дім «Маркет-плюс» з клопотанням про скасування арешту майна, яке мотивує тим, що ухвалою слідчого судді від 19 березня 2021 року № 304/133/21 (провадження № 1-кс/304/38/2021) у кримінальному провадженні № 0000182 від 22 квітня 2020 року накладено арешт у тому числі на майно ТОВ «КАРТ МАРКЕТ». У подальшому дане кримінальне провадження постановою слідчого групи слідчих начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_4 від 14 грудня 2021 року закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України. Посилаючись на роз`яснення постанови Пленуму ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 03 червня 2016 року № 5 «Про судову практику в справах про зняття арешту з майна» захисник зазначає, що питання скасування арешту у закритому кримінальному провадженні належить до повноважень слідчого судді суду, що наклав арешт. Також адвокат вказує, що арешт майна як захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості конкретного провадження, яким у даному випадку є кримінальне провадження № 0000182 від 22 квітня 2020 року щодо якого слідчим 14 грудня 2021 року прийнято процесуальне рішення про його закриття, а тому, оскільки кримінальне провадження закрито, то відповідно і у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, відпала потреба, продовження дії такого є свавільним втручанням у право власності ТОВ «Торговий дім «Маркет-плюс» та не відповідає принципу розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження. На підставі наведеного просить клопотання задовольнити та скасувати арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді від 19 березня 2021 року на зазначене у клопотанні майно, скасувавши також застосовану слідчим суддею заборону розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

У судове засіданні захисник ОСОБА_5 не з`явилася, однак направила клопотання, в якому клопотання про скасування арешту майна підтримала у повному обсязі та, через стрімке поширення коронавірусної хвороби, просила розглянути таке без її участі.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_6 подав заяву, в якій повідомляє про неможливість бути присутнім при розгляді клопотання через зайнятість у іншому кримінальному провадженні, та інформує слідчого суддю, що 14 грудня 2021 року ним як слідчим слідчої групи прийнято рішення про закриття даного кримінального провадження на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, яке на даний час, відповідно до ч. 6 ст. 284 КПК України, перевіряється процесуальним прокурором на предмет законності та обґрунтованості.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до такого висновку.

Правовідносини щодо арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження, регулюються главою 17 КПК України 2012 року. За змістом статті 173 цього Кодексу питання про накладення арешту на майно вирішують слідчий суддя або суд.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано (частина перша статті 174 КПК України 2012 року).

Отже, у випадках, визначених вказаною статтею, власник або інший володілець майна під час досудового розслідування не позбавлений права звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Згідно із частиною третьою статті 174 КПК України 2012 року прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначене судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові (частина четверта статті 174 КПК України 2012 року).

Втім, частини третя та четверта статті 174 КПК України 2012 року регулюють порядок вирішення питання про скасування арешту майна у двох випадках: судом за наслідками розгляду кримінальної справи та прокурором одночасно з винесенням ним постанови про закриття кримінального провадження. Натомість у цій справі кримінальне провадження закрив постановою слідчий, який згідно з приписами КПК України 2012 року, на відміну від прокурора, не наділений повноваженнями скасовувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування.

Згідно із частиною третьою статті 26 КПК України 2012 року слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Окремою формою судової діяльності відповідно до КПК України 2012 року є судовий контроль, який реалізує слідчий суддя, за додержанням законів органами досудового розслідування та прокурором. Зміст і характер судового контролю в межах кримінального процесу пов`язаний передусім із необхідністю забезпечення прав і свобод людини як на стадії досудового розслідування кримінального провадження, так і після його закінчення.

На слідчого суддю покладена функція судового контролю за дотриманням прав і свобод осіб у кримінальному провадженні, зокрема, під час досудового розслідування (пункт 18 частини першої статті 3 КПК України 2012 року), і він наділений повноваженнями накладати арешт на майно та його скасовувати (статті 173 і 174 цього Кодексу). Крім того, у КПК України 2012 року немає заборони ініціювати перед слідчим суддею, коли кримінальне провадження вже закрив слідчий, питання про скасування арешту на майно, накладеного під час досудового розслідування ухвалою слідчого судді на підставі приписів цього Кодексу. З огляду на вказане, беручи до уваги відсутність у слідчого повноважень, при закритті кримінального провадження самостійно скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді, Велика Палата Верховного Суду вважає, що для гарантування прав і свобод осіб, на майно яких ухвалою слідчого судді за КПК України 2012 року накладений арешт у кримінальному провадженні, саме слідчий суддя, здійснюючи судовий контроль, повноважний за клопотанням власника або іншого володільця відповідного майна в порядку, передбаченому частиною другою статті 174 цього Кодексу, вирішити питання про скасування такого арешту після закриття слідчим кримінального провадження.

Таким чином, у разі, якщо арешт на майно накладено в порядку, передбаченому КПК України 2012 року, особа, яка вважає, що такими діями порушено її право на майно, навіть за умови, що вона не є учасником кримінального провадження, а останнє закрив своєю постановою слідчий, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту в порядку кримінального судочинства. Такий порядок захисту права на майно є ефективним, оскільки забезпечить відновлення права власника або іншого володільця майна, на яке був накладений арешт слідчим суддею у кримінальному провадженні.

Вказана правова позиція викладена у постанові Великої Палати Верховного Суду від 30 червня 2020 року у справі № 727/2878/19, яку слідчий суддя враховує, розглядаючи дане клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що з 22 квітня 2020 року органом досудового розслідування здійснювалося розслідування матеріалів кримінального провадження №0000182, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 квітня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України.

Також на підставі матеріалів клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області від 19 березня 2021 року (справа № 304/133/21, провадження № 1-кс/304/38/2021) накладено арешт, зокрема на майно ТОВ «Торговий дім «Маркет-плюс», а саме печатку ТОВ «Торговий дім маркет-плюс» 37958115; печатку ТОВ «Торговий дім Маркет-плюс» 37958115; печатку ТОВ «Маркет-плюс» ЄРДПОУ 37958115; печатку ТОВ «Торговий дім Маркет-плюс» для документів код 37958115; печатку «копія вірна»; печатку ТОВ «Торговий дім «Маркет-плюс» ІПН 96; печатку ТОВ «Торговий дім» ЄРДПОУ 37958115; печатку, на якій наявна наліпка з № 20180; печатку ТОВ «Маркет-плюс» ЄРДПОУ 37958115; печатку ТОВ «Торговий дім «Маркет-плюс» код 37958115; печатку ТОВ «Торговий дім «Маркет-плюс» 37958115 (в чорному чохлі); печатки з наявними підписами, синього кольору в кількості 5 штук; печатки з відтиском «ТОВ Торговий дім Маркет Плюс», «ТОВ Торговий дім-Маркет плюс», «ТОВ Торговий дім Маркет-плюс»; опечатаний паперовий конверт білого кольору з написом «ТОВ Маркет Плюс Пожар П.М. чеки (01.03-10.03.2020, 11.03.-20.03.2020, 21.03.-31.03.2020)»; опечатаний паперовий конверт білого кольору з написом «ТОВ Маркет Плюс Пожар П.М. чеки (01.03-10.03.2020, 11.03.-20.03.2020, 21.03.-31.03.2020)»; опечатаний паперовий конверт білого кольору з надписом «ТОВ Маркет Плюс Курочкін Ю.О. чеки (01.02-10.02.2020, 11.02.-20.02.2020, 21.02.-31.02.2020)»; опечатаний паперовий конверт білого кольору з надписом «ТОВ Маркет Плюс Курочкін Ю.О. чеки (01.02-10.02.2020, 11.02.-20.02.2020, 21.02.-29.02.2020)»; 5 (п`ять) файлових пакетів з копіями фіскальних чеків ТОВ «Маркет ПЛЮС» за січень 2020 року, 3 (три) файлових пакетів з копіями фіскальних чеків ТОВ «Маркет ПЛЮС» за лютий 2020 року, 3 (три) файлових пакетів з копіями фіскальних чеків ТОВ «Маркет ПЛЮС» за березень 2020 року; фіскальні чеки ТОВ «МАРКЕТ ПЛЮС» за лютий 2020 року, фіскальні чеки ТОВ «МАРКЕТ ПЛЮС» за березень 2020 року, фіскальні чеки ТОВ «МАРКЕТ ПЛЮС» за травень 2020 року, фіскальні чеки ТОВ «МАРКЕТ ПЛЮС» за червень 2020 року; ТОВ «Маркет-плюс»: податкову декларацію за 06 місяць 2020 року на 9 аркушах, податкову декларацію за 05 місяць 2020 року на 8 аркушах, податкова декларація за 04 місяць 2020 року на 10 аркушах; податкову декларацію за 03 місяць 2020 року на 11 аркушах; податкову декларацію за 02 місяць 2020 року на 11 аркушах; видаткову накладну № 359 від 28.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 358 від 28.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 357 від 28.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 356 від 28.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 355 від 28.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 336 від 28.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 334 від 27.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 331 від 26.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 306 від 25.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 300 від 24.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 298 від 24.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 295 від 21.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 292 від 21.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 281 від 20.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 267 від 19.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 265 від 18.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 264 від 18.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 253 від 17.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 242 від 14.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 229 від 13.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 221 від 12.02.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна № 213 від 11.02.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна № 203 від 10.02.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна № 190 від 07.02.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна № 192 від 07.02.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна № 183 від 06.02.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна № 177 від 05.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 168 від 04.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 163 від 03.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 566 від 01.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 570 від 01.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 578 від 02.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 580 від 02.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 584 від 03.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 595 від 03.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 598 від 06.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 601 від 06.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 605 від 07.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 610 від 08.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 633 від 09.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 639 від 09.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 641 від 10.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 646 від 10.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 650 від 13.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 652 від 13.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 655 від 14.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 661 від 14.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 669 від 15.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 671 від 15.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 724 від 16.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 729 від 17.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 733 від 21.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 736 від 21.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 738 від 22.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 741 від 22.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладна № 678 від 23.04.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна № 752 від 23.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 755 від 24.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 757 від 24.04.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна № 759 від 27.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 763 від 27.04.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна № 765 від 28.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 796 від 29.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 797 від 29.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 801 від 30.04.2020 на 1 аркуші; видаткова накладну № 807 від 30.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 365 від 02.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 371 від 03.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 379 від 04.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 389 від 05.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 396 від 06.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 403 від 10.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 416 від 11.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 421 від 12.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 435 від 13.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 436 від 13.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 458 від 18.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 478 від 20.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 483 від 20.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 494 від 23.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 542 від 23.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 544 від 25.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 545 від 25.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 523 від 26.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 547 від 27.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 548 від 27.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 552 від 30.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 556 від 31.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 562 від 31.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 155 від 31.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 151 від 31.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 148 від 31.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 145 від 30.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 142 від 30.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 140 від 29.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 136 від 28.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 115 від 27.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 121 від 27.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 113 від 24.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 106 від 23.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 100 від 22.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 95 від 21.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 94 від 21.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 88 від 20.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 78 від 17.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 69 від 16.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 58 від 15.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 54 від 14.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 41 від 13.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 31 від 10.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 22 від 09.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 17 від 08.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 16 від 04.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 10 від 03.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 4 від 02.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 996 від 30.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 992 від 29.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 9876 від 28.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 986 від 28.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 968 від 27.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 965 від 26.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 957 від 25.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 955 від 25.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 944 від 22.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 943 від 22.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 937 від 21.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 934 від 20.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 931 від 19.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 929 від 19.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 922 від 18.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 920 від 18.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 898 від 15.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 896 від 15.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 883 від 14.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 875 від 13.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 873 від 13.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 862 від 12.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 860 від 08.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 857 від 08.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 839 від 07.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 820 від 05.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 835 від 06.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 834 від 06.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 823 від 05.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 809 від 01.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 813 від 04.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 820 від 05.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 823 від 05.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2057 від 01.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2058 від 01.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2072 від 02.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2073 від 02.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2083 від 05.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2087 від 05.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2097 від 06.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2110 від 07.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2113 від 07.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2121 від 08.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2128 від 09.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2146 від 12.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2151 від 13.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2171 від 15.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2174 від 15.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2194 від 16.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2202 від 19.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2206 від 20.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2207 від 20.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2223 від 21.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2226 від 21.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2233 від 22.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2234 від 22.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2253 від 23.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2260 від 26.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2262 від 26.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2263 від 26.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2277 від 27.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2278 від 27.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2305 від 28.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2312 від 29.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2340 від 30.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2342 від 30.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2346 від 31.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2351 від 31.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2363 від 31.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2365 від 31.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1470 від 11.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1471 від 11.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1629 від 15.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1630 від 16.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1631 від 16.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1632 від 16.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1633 від 16.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1634 від 22.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1635 від 22.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1456 від 24.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1636 від 29.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1278 від 30.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1273 від 30.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1272 від 30.04.2020 на 1 аркуші; ТОВ «Торговий дім «Маркет-плюс»: платіжне доручення № 805 від 17.04.2020 на 1 аркуші; платіжне доручення № 802 від 16.04.2020 на 1 аркуші; платіжне доручення № 803 від 15.04.2020 на 1 аркуші; платіжне доручення № 812 від 21.04.2020 на 1 аркуші; платіжне доручення № 813 від 21.04.2020 на 1 аркуші; платіжне доручення № 797 від 14.04.2020 на 1 аркуші; платіжне доручення № 798 від 15.04.2020 на 1 аркуші; платіжне доручення № 801 від 16.04.2020 на 1 аркуші; платіжне доручення № 806 від 17.04.2020 на 1 аркуші; платіжне доручення № 814 від 21.04.2020 на 1 аркуші; контракт С1505/2020-ТНМР/1 від 15.05.2020 на 4 аркушах; Додаток № 2 до Договору поставки № П25031 від 25.03.2020 на 1 аркуші; виписку по рахунку від 11.02.2020 з додатками АБ «Південний» на 1 аркуші; виписку по рахунку від 10.02.2020 з додатками АБ «Південний» на 3 аркушах; виписку по рахунку від 06.02.2020 з додатками АБ «Південний» на 3 аркушах; виписку по рахунку від 04.02.2020 з додатками АБ «Південний» на 2 аркушах; роздруківку з АБ «Південний» на 5 аркушах; Угоду про уступку права вимоги № 08/09/20/1 від 08.09.2020 на 5 арк; Контракт С2703/2020-ТНМР/1 від 27.03.2020 на 4 аркушах; Додаткову угоду 1А від 27.03.2020 на 1 арк; Рахунок фактуру 1/А від 27.03.2020 на 1 арк; Форму МД-2 № 7762 на 2 арк; Додаток до МД на 1 арк; Форму МД-2 № 8025 на 2 арк; Рахунок фактуру 2/А від 27.03.2020 на 1 арк; Форму МД-2 №7801 на 2 арк; Додаток до МД на 1 арк; Угоду про уступку права вимоги № 07/12/20/1 від 07.12.2020 на 1 арк; Контракт W2606/2020-ТНМР/1 від 26.06.2020 на 4 аркушах; Рахунок фактуру 1/А від 26.06.2020 з додатком на 3 арк; Форму МД-2 № 8287 на 2 арк; Додаток до МД на 1 арк; Додаткову угоду 2А від 26.06.2020 на 1 арк; Рахунок фактуру 1/1 від 23.11.2020 на 1 арк; Договір поставки № П25031 від 25.03.2020 на 4 арк; Додаток № 1 до договору поставки № П25031 від 25.03.2020 на 1 арк; Рахунок на оплату № 17 від 25.03.2020 на 1 арк; видаткову накладну № 35 від 25.03.2020 на 1 арк; картку аналізу зерна № 1716/2 від 25.03.2020 на 1 арк; Додаток № 2 до договору поставки № П25031 від 25.03.2020 на 1 арк; Рахунок на оплату № 25 від 24.06.2020 на 1 арк; видаткову накладну № 57 від 24.06.2020 на 1 арк; картку аналізу зерна № 1807/2 від 24.06.2020 на 1 арк; Договір надання послуг від 21.02.2020 на 4 арк; Рахунок на оплату № 28 від 14.04.2020 на 1 арк; Рахунок на оплату № 29 від 15.04.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі майна № 1 від 21.02.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі майна № 2 від 21.02.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі майна № 2 від 21.02.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі майна № 3 від 21.02.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі майна № 4 від 21.02.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі майна № 5 від 21.02.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі майна № 6 від 21.02.2020 на 1 арк; відомість по продажу пального з 01.12.20 по 31.12.20 з додатками на 4 арк; прихідну накладну № 550 від 01.12.2020 на 1 арк; видаткову накладну № 2064 від 31.12.2020 на 1 арк; валовий прибуток на 1 арк; прихідну накладну № 550 від 01.12.2020 на 1 арк; видаткову накладну № 2064 від 31.12.2020 на 1 арк; валовий прибуток на 1 арк; відомість по продажу пального з 01.11.20 по 31.11.20 з додатками на 4 арк; прихідну накладну № 538 від 01.11.2020 на 1 арк; видаткову накладну № 1885 від 30.11.2020 на 1 арк; валовий прибуток на 1 арк; відомість по продажу пального з 01.10.20 по 31.10.20 з додатками на 12 арк; прихідну накладну № 532 від 01.10.2020 на 1 арк; видаткову накладну № 1698 від 31.10.2020 на 1 арк; валовий прибуток на 1 арк; відомість по продажу пального з 01.09.20 по 30.09.20 з додатками на 6 арк; прихідну накладну № 520 від 01.09.2020 на 1 арк; видаткову накладну № 1472 від 30.09.2020 на 1 арк; валовий прибуток на 1 арк; відомість по продажу пального з 01.08.20 по 31.08.20 з додатками на 5 арк; прихідну накладну № 481 від 01.08.2020 на 1 арк; видаткову накладну № 1219 від 31.08.2020 на 1 арк; валовий прибуток на 1 арк; відомість по продажу пального з 01.07.20 по 31.07.20 з додатками на 8 арк; прихідну накладну № 459 від 01.07.2020 на 1 арк; видаткову накладну № 1091 від 31.07.2020 на 1 арк; валовий прибуток на 1 арк; видаткову накладну № 2028 від 06.07.2020 на 1 арк; видаткову накладну № 10825 від 06.07.2020 на 1 арк; звіт по підприємствам за березень 2020 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 1 арк; Звіт по підприємствам за січень 2020 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 2 арк; звіт по підприємствам за грудень 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 12 арк; звіт по підприємствам за листопад 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 19 арк; звіт по підприємствам за жовтень 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 14 арк; звіт по підприємствам за вересень 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 10 арк; звіт по підприємствам за серпень 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 4 арк; заяву про видачу податкової накладної на 35 арк; звіт по підприємствам за липень 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 13 арк; звіт по підприємствам за червень 2019 року на 1 арк; звіт по підприємствам за травень 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 24 арк; заяву про видачу податкової накладної на 38 арк; звіт по підприємствам за квітень 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 22 арк; звіт по підприємствам за березень 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 6 арк; заяву про видачу податкової накладної на 49 арк; звіт по підприємствам за лютий 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 26 арк; звіт по підприємствам за січень 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 23 арк, та заборонено власникам або будь яким іншим особам розпоряджатися та користуватися вказаним майном.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

У постанові Великої Палати Верховного Суду від 15 травня 2019 року у справі №372/2904/17-ц зазначено, що арешт майна має тимчасовий характер, і його максимально можлива тривалість обмежена часовими рамками досудового розслідування та/або судового розгляду до прийняття процесуального рішення, яким закінчується кримінальне провадження.

Слідчим суддею встановлено, що постановою слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000182 начальником відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_4 14 грудня 2021 року винесено постанову про закриття кримінального провадження, якою кримінальне провадження, розпочате за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, відомості про які внесені до ЄРДР 22 квітня 2020 року за № 0000182, закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України у зв`язку з відсутністю ознак вказаних кримінальних правопорушень. Відомості про прийняте рішення внесено до ЄРДР.

Враховуючи те, що постановою слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000182 ОСОБА_4 вказане кримінальне провадження закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, тобто через відсутність в діянні складу кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, тому клопотання захисника ОСОБА_3 про скасування арешту на майно ТОВ «Торговий дім «Маркет-плюс» слід задовольнити.

Керуючись ст. 174, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання задовольнити.

Арешт, накладений ухвалою слідчого судді Перечинського районного суду Закарпатської області від 19 березня 2021 року на майно Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Маркет-плюс», а саме печатку ТОВ «Торговий дім маркет-плюс» 37958115; печатку ТОВ «Торговий дім Маркет-плюс» 37958115; печатку ТОВ «Маркет-плюс» ЄРДПОУ 37958115; печатку ТОВ «Торговий дім Маркет-плюс» для документів код 37958115; печатку «копія вірна»; печатку ТОВ «Торговий дім «Маркет-плюс» ІПН 96; печатку ТОВ «Торговий дім» ЄРДПОУ 37958115; печатку, на якій наявна наліпка з № 20180; печатку ТОВ «Маркет-плюс» ЄРДПОУ 37958115; печатку ТОВ «Торговий дім «Маркет-плюс» код 37958115; печатку ТОВ «Торговий дім «Маркет-плюс» 37958115 (в чорному чохлі); печатки з наявними підписами, синього кольору в кількості 5 штук; печатки з відтиском «ТОВ Торговий дім Маркет Плюс», «ТОВ Торговий дім-Маркет плюс», «ТОВ Торговий дім Маркет-плюс»; опечатаний паперовий конверт білого кольору з написом «ТОВ Маркет Плюс Пожар П.М. чеки (01.03-10.03.2020, 11.03.-20.03.2020, 21.03.-31.03.2020)»; опечатаний паперовий конверт білого кольору з написом «ТОВ Маркет Плюс Пожар П.М. чеки (01.03-10.03.2020, 11.03.-20.03.2020, 21.03.-31.03.2020)»; опечатаний паперовий конверт білого кольору з надписом «ТОВ Маркет Плюс Курочкін Ю.О. чеки (01.02-10.02.2020, 11.02.-20.02.2020, 21.02.-31.02.2020)»; опечатаний паперовий конверт білого кольору з надписом «ТОВ Маркет Плюс Курочкін Ю.О. чеки (01.02-10.02.2020, 11.02.-20.02.2020, 21.02.-29.02.2020)»; 5 (п`ять) файлових пакетів з копіями фіскальних чеків ТОВ «Маркет ПЛЮС» за січень 2020 року, 3 (три) файлових пакетів з копіями фіскальних чеків ТОВ «Маркет ПЛЮС» за лютий 2020 року, 3 (три) файлових пакетів з копіями фіскальних чеків ТОВ «Маркет ПЛЮС» за березень 2020 року; фіскальні чеки ТОВ «МАРКЕТ ПЛЮС» за лютий 2020 року, фіскальні чеки ТОВ «МАРКЕТ ПЛЮС» за березень 2020 року, фіскальні чеки ТОВ «МАРКЕТ ПЛЮС» за травень 2020 року, фіскальні чеки ТОВ «МАРКЕТ ПЛЮС» за червень 2020 року; ТОВ «Маркет-плюс»: податкову декларацію за 06 місяць 2020 року на 9 аркушах, податкову декларацію за 05 місяць 2020 року на 8 аркушах, податкова декларація за 04 місяць 2020 року на 10 аркушах; податкову декларацію за 03 місяць 2020 року на 11 аркушах; податкову декларацію за 02 місяць 2020 року на 11 аркушах; видаткову накладну № 359 від 28.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 358 від 28.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 357 від 28.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 356 від 28.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 355 від 28.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 336 від 28.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 334 від 27.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 331 від 26.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 306 від 25.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 300 від 24.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 298 від 24.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 295 від 21.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 292 від 21.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 281 від 20.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 267 від 19.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 265 від 18.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 264 від 18.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 253 від 17.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 242 від 14.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 229 від 13.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 221 від 12.02.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна № 213 від 11.02.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна № 203 від 10.02.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна № 190 від 07.02.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна № 192 від 07.02.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна № 183 від 06.02.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна № 177 від 05.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 168 від 04.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 163 від 03.02.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 566 від 01.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 570 від 01.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 578 від 02.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 580 від 02.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 584 від 03.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 595 від 03.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 598 від 06.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 601 від 06.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 605 від 07.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 610 від 08.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 633 від 09.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 639 від 09.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 641 від 10.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 646 від 10.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 650 від 13.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 652 від 13.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 655 від 14.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 661 від 14.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 669 від 15.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 671 від 15.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 724 від 16.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 729 від 17.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 733 від 21.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 736 від 21.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 738 від 22.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 741 від 22.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладна № 678 від 23.04.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна № 752 від 23.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 755 від 24.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 757 від 24.04.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна № 759 від 27.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 763 від 27.04.2020 на 1 аркуші; видаткова накладна № 765 від 28.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 796 від 29.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 797 від 29.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 801 від 30.04.2020 на 1 аркуші; видаткова накладну № 807 від 30.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 365 від 02.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 371 від 03.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 379 від 04.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 389 від 05.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 396 від 06.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 403 від 10.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 416 від 11.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 421 від 12.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 435 від 13.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 436 від 13.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 458 від 18.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 478 від 20.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 483 від 20.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 494 від 23.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 542 від 23.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 544 від 25.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 545 від 25.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 523 від 26.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 547 від 27.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 548 від 27.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 552 від 30.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 556 від 31.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 562 від 31.03.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 155 від 31.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 151 від 31.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 148 від 31.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 145 від 30.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 142 від 30.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 140 від 29.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 136 від 28.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 115 від 27.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 121 від 27.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 113 від 24.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 106 від 23.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 100 від 22.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 95 від 21.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 94 від 21.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 88 від 20.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 78 від 17.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 69 від 16.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 58 від 15.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 54 від 14.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 41 від 13.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 31 від 10.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 22 від 09.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 17 від 08.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 16 від 04.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 10 від 03.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 4 від 02.01.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 996 від 30.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 992 від 29.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 9876 від 28.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 986 від 28.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 968 від 27.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 965 від 26.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 957 від 25.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 955 від 25.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 944 від 22.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 943 від 22.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 937 від 21.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 934 від 20.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 931 від 19.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 929 від 19.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 922 від 18.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 920 від 18.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 898 від 15.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 896 від 15.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 883 від 14.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 875 від 13.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 873 від 13.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 862 від 12.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 860 від 08.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 857 від 08.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 839 від 07.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 820 від 05.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 835 від 06.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 834 від 06.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 823 від 05.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 809 від 01.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 813 від 04.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 820 від 05.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 823 від 05.05.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2057 від 01.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2058 від 01.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2072 від 02.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2073 від 02.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2083 від 05.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2087 від 05.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2097 від 06.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2110 від 07.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2113 від 07.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2121 від 08.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2128 від 09.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2146 від 12.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2151 від 13.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2171 від 15.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2174 від 15.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2194 від 16.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2202 від 19.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2206 від 20.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2207 від 20.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2223 від 21.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2226 від 21.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2233 від 22.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2234 від 22.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2253 від 23.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2260 від 26.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2262 від 26.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2263 від 26.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2277 від 27.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2278 від 27.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2305 від 28.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2312 від 29.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2340 від 30.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2342 від 30.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2346 від 31.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2351 від 31.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2363 від 31.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 2365 від 31.10.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1470 від 11.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1471 від 11.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1629 від 15.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1630 від 16.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1631 від 16.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1632 від 16.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1633 від 16.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1634 від 22.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1635 від 22.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1456 від 24.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1636 від 29.09.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1278 від 30.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1273 від 30.04.2020 на 1 аркуші; видаткову накладну № 1272 від 30.04.2020 на 1 аркуші; ТОВ «Торговий дім «Маркет-плюс»: платіжне доручення № 805 від 17.04.2020 на 1 аркуші; платіжне доручення № 802 від 16.04.2020 на 1 аркуші; платіжне доручення № 803 від 15.04.2020 на 1 аркуші; платіжне доручення № 812 від 21.04.2020 на 1 аркуші; платіжне доручення № 813 від 21.04.2020 на 1 аркуші; платіжне доручення № 797 від 14.04.2020 на 1 аркуші; платіжне доручення № 798 від 15.04.2020 на 1 аркуші; платіжне доручення № 801 від 16.04.2020 на 1 аркуші; платіжне доручення № 806 від 17.04.2020 на 1 аркуші; платіжне доручення № 814 від 21.04.2020 на 1 аркуші; контракт С1505/2020-ТНМР/1 від 15.05.2020 на 4 аркушах; Додаток № 2 до Договору поставки № П25031 від 25.03.2020 на 1 аркуші; виписку по рахунку від 11.02.2020 з додатками АБ «Південний» на 1 аркуші; виписку по рахунку від 10.02.2020 з додатками АБ «Південний» на 3 аркушах; виписку по рахунку від 06.02.2020 з додатками АБ «Південний» на 3 аркушах; виписку по рахунку від 04.02.2020 з додатками АБ «Південний» на 2 аркушах; роздруківку з АБ «Південний» на 5 аркушах; Угоду про уступку права вимоги № 08/09/20/1 від 08.09.2020 на 5 арк; Контракт С2703/2020-ТНМР/1 від 27.03.2020 на 4 аркушах; Додаткову угоду 1А від 27.03.2020 на 1 арк; Рахунок фактуру 1/А від 27.03.2020 на 1 арк; Форму МД-2 № 7762 на 2 арк; Додаток до МД на 1 арк; Форму МД-2 № 8025 на 2 арк; Рахунок фактуру 2/А від 27.03.2020 на 1 арк; Форму МД-2 №7801 на 2 арк; Додаток до МД на 1 арк; Угоду про уступку права вимоги № 07/12/20/1 від 07.12.2020 на 1 арк; Контракт W2606/2020-ТНМР/1 від 26.06.2020 на 4 аркушах; Рахунок фактуру 1/А від 26.06.2020 з додатком на 3 арк; Форму МД-2 № 8287 на 2 арк; Додаток до МД на 1 арк; Додаткову угоду 2А від 26.06.2020 на 1 арк; Рахунок фактуру 1/1 від 23.11.2020 на 1 арк; Договір поставки № П25031 від 25.03.2020 на 4 арк; Додаток № 1 до договору поставки № П25031 від 25.03.2020 на 1 арк; Рахунок на оплату № 17 від 25.03.2020 на 1 арк; видаткову накладну № 35 від 25.03.2020 на 1 арк; картку аналізу зерна № 1716/2 від 25.03.2020 на 1 арк; Додаток № 2 до договору поставки № П25031 від 25.03.2020 на 1 арк; Рахунок на оплату № 25 від 24.06.2020 на 1 арк; видаткову накладну № 57 від 24.06.2020 на 1 арк; картку аналізу зерна № 1807/2 від 24.06.2020 на 1 арк; Договір надання послуг від 21.02.2020 на 4 арк; Рахунок на оплату № 28 від 14.04.2020 на 1 арк; Рахунок на оплату № 29 від 15.04.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі майна № 1 від 21.02.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі майна № 2 від 21.02.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі майна № 2 від 21.02.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі майна № 3 від 21.02.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі майна № 4 від 21.02.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі майна № 5 від 21.02.2020 на 1 арк; Акт приймання-передачі майна № 6 від 21.02.2020 на 1 арк; відомість по продажу пального з 01.12.20 по 31.12.20 з додатками на 4 арк; прихідну накладну № 550 від 01.12.2020 на 1 арк; видаткову накладну № 2064 від 31.12.2020 на 1 арк; валовий прибуток на 1 арк; прихідну накладну № 550 від 01.12.2020 на 1 арк; видаткову накладну № 2064 від 31.12.2020 на 1 арк; валовий прибуток на 1 арк; відомість по продажу пального з 01.11.20 по 31.11.20 з додатками на 4 арк; прихідну накладну № 538 від 01.11.2020 на 1 арк; видаткову накладну № 1885 від 30.11.2020 на 1 арк; валовий прибуток на 1 арк; відомість по продажу пального з 01.10.20 по 31.10.20 з додатками на 12 арк; прихідну накладну № 532 від 01.10.2020 на 1 арк; видаткову накладну № 1698 від 31.10.2020 на 1 арк; валовий прибуток на 1 арк; відомість по продажу пального з 01.09.20 по 30.09.20 з додатками на 6 арк; прихідну накладну № 520 від 01.09.2020 на 1 арк; видаткову накладну № 1472 від 30.09.2020 на 1 арк; валовий прибуток на 1 арк; відомість по продажу пального з 01.08.20 по 31.08.20 з додатками на 5 арк; прихідну накладну № 481 від 01.08.2020 на 1 арк; видаткову накладну № 1219 від 31.08.2020 на 1 арк; валовий прибуток на 1 арк; відомість по продажу пального з 01.07.20 по 31.07.20 з додатками на 8 арк; прихідну накладну № 459 від 01.07.2020 на 1 арк; видаткову накладну № 1091 від 31.07.2020 на 1 арк; валовий прибуток на 1 арк; видаткову накладну № 2028 від 06.07.2020 на 1 арк; видаткову накладну № 10825 від 06.07.2020 на 1 арк; звіт по підприємствам за березень 2020 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 1 арк; Звіт по підприємствам за січень 2020 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 2 арк; звіт по підприємствам за грудень 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 12 арк; звіт по підприємствам за листопад 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 19 арк; звіт по підприємствам за жовтень 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 14 арк; звіт по підприємствам за вересень 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 10 арк; звіт по підприємствам за серпень 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 4 арк; заяву про видачу податкової накладної на 35 арк; звіт по підприємствам за липень 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 13 арк; звіт по підприємствам за червень 2019 року на 1 арк; звіт по підприємствам за травень 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 24 арк; заяву про видачу податкової накладної на 38 арк; звіт по підприємствам за квітень 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 22 арк; звіт по підприємствам за березень 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 6 арк; заяву про видачу податкової накладної на 49 арк; звіт по підприємствам за лютий 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 26 арк; звіт по підприємствам за січень 2019 року на 1 арк; заяву про видачу податкової накладної на 23 арк, у вигляді заборони розпоряджатися та користуватися вказаним майном скасувати.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1