У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 183/5309/21

№ 1-кс/183/1539/22

20 жовтня 2022 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01.07.2021 року за № 0000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла інформація про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, здійснили розтрату бюджетних коштів в ході виконання геологічних та геодезичних вишукувань з метою капітального ремонту автомобільних доріг та тротуарів по об`єктам в місті Новомосковську Дніпропетровської області.

За даним фактом 01.07.2021 року СВ Новомосковським РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у квітні місяці 2021 року начальником ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 було укладено договори з ФОП « ОСОБА_5 » з метою проведення інженерних вишукувань по об`єктам «Капітальний ремонт автомобільного покриття та тротуару у м. Новомосковськ Дніпропетровської області».

Також у квітні місяці 2021 року ФОП « ОСОБА_5 » уклала договори з ФОП « ОСОБА_6 » з метою проведення інженерних вишукувань по об`єктам «Капітальний ремонт автомобільного покриття та тротуару у м. Новомосковськ Дніпропетровської області». Після проведення польових робіт з інженерних вишукувань по вказаним об`єктам ФОП « ОСОБА_6 » передала в електронному варіанті ФОП « ОСОБА_5 » камеральні роботи по виконанням вказаних інженерних вишукувань.

Після цього ФОП « ОСОБА_5 », як виконавець, склала та передала в паперовому вигляді технічні звіти по інженерно-геологічним та інженерно-геодезичним вишукуванням по об`єктам «Капітальний ремонт автомобільного покриття та тротуару у м. Новомосковськ Дніпропетровської області» до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

16.07.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_4 до ІНФОРМАЦІЯ_5 у відповідь на вимогу надано оригінали технічних звітів щодо капітального ремонту автомобільного покриття та тротуару у м. Новомосковськ Дніпропетровської області.

20.07.2021 року слідчим ІНФОРМАЦІЯ_5 було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , в ході чого останній були пред`явлені оригінали технічних звітів щодо капітального ремонту автомобільного покриття та тротуару у м. Новомосковськ Дніпропетровської області, з метою встановлення фактів підпису ОСОБА_6 у наданих технічних звітах. На що ОСОБА_6 повідомила, що вона не пам`ятає чи вона ставила ці підписи.

23.09.2022 року слідчим ІНФОРМАЦІЯ_5 було призначено судову почеркознавчу експертизу з метою встановлення, підтвердження або спростування підпису ОСОБА_6 в технічних звітах про інженерно-геологічні та інженерно-геодезичні вишукування. Проведення експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_6 .

04.10.2022 року експерт ІНФОРМАЦІЯ_6 направив до СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області клопотання експерта про потребу в отриманні додаткових зразків почерку ОСОБА_6 для проведення судової почеркознавчої експертизи.

У зв`язку з викладеним сторона обвинувачення потребує в отриманні оригіналів документів, в яких містяться підписи ОСОБА_6 , які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), при користуванні клієнтом банківськими рахунками №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме в наступних документах:

- завірених підписом ОСОБА_6 копіях паспорта громадянина України (або інших документах, що посвідчують особу) фізичної особи підприємця;

- завірених підписом ОСОБА_6 копіях ідентифікаційного коду (реєстраційний номер облікової картки платника податків);

- фінансових звітностях: звітах про фінансові результати за останній звітний період, податкових деклараціях про майновий стан і доходах з додатками;

- опитувальниках;

- заявах до Договорів банківського обслуговування;

- договорах банківського обслуговування;

- додатках до Договорів банківського обслуговування;

- заявах при відкриття рахунків.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що для повного і всебічного розгляду кримінального провадження, для підтвердження чи спростування відношення ОСОБА_6 до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 8 ч. 1. ст. 163 КПК України речами і документами, які містять охоронювану законом таємницю є персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних. Тому в інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. В рамках вказаного кримінального провадження, виникає необхідність розглянути вказане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, так як наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які вказані у даному клопотанні.

На підставі викладеного та враховуючи, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не надається можливим, слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді

В судове засідання слідчий не з`явився.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
Відповідно до клопотання експерта № СЕ-19/104-22/30520-ПЧ від 04.10.2022 року Останні просив надати:
«- експертні зразки підписів ОСОБА_6 з лівим та вертикальним нахилом на 10 аркушах у лінію;
- вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_6 за 2018-2020 р.р. у оригіналах різних документів: за місцем роботи (автобіографії, особистому листку обліку кадрів, договорах, заявах, анкетах, накладних та ін..), за місцем проживання (договорах на комунальні послуги, прибутково-видаткових ордерах, квитанціях та ін..), записниках, блокнотах, чорнових записах на 10-15 документах з зразками підпису, на 10-15 документах з зразками почерку, де є в наявності заголовні літери «Ж».».
Як вбачається з клопотання експерта для проведення експертизи не потрібні банківські документи ОСОБА_6 , а зазначені абсолютно інші документи, які за своїм характером не містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні не доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання не обґрунтоване та не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01.07.2021 року за № 0000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1