печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

підозрюваної: ОСОБА_6 ,

підозрюваного: ОСОБА_7 ,

підозрюваного: ОСОБА_8 ,

підозрюваного: ОСОБА_9 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000808 від 18.08.2020 року, -

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000808 від 18.08.2020 року Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування.
Слідчий клопотання обґрунтовує тим, Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000808 від 18.08.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, а також кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що службові особи Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу КМР (КМДА) ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_7 , діючи у складі організованої групи за участю службових осіб ТОВ «Евакуатор Сервіс», ТОВ «Експрес-Т» та інших суб`єктів господарської діяльності, у період з 22.06.2020 по 31.12.2020 шляхом зловживання службовим становищем усупереч Порядку тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.11.2018 № 990, безпідставно складали акти огляду і тимчасового затримання транспортних засобів на території м. Києва, застосовуючи крайній захід забезпечення безпеки дорожнього руху у виді евакуації автомобіля всупереч ч. 3 ст. 2654 КУАП, які у подальшому доставлялись на спеціальний майданчик (стоянку) відповідно до укладених договорів про надання послуг з транспортування ТОВ «Евакуатор Сервіс», ТОВ «Експедиція 777» та ТОВ «Автосос-Сервіс», чим змушували власників транспортних засобів або водіїв здійснювати оплату на користь зазначених юридичних осіб у розмірі, що перевищує установлений наказом МВС України, Мінекономрозвитку України та Мінфіну України від 10.10.2013 № 967/1218/869 (1270 грн замість 600 грн з урахуванням ПДВ), унаслідок чого спричинили майнову шкоду громадянам на суму 709 500 грн (675 н.м.д.г.).

13.08.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- показаннями потерпілих, зокрема ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших;

- показаннями свідків, у тому числі працівників Управління (інспекції) з паркування щодо незаконної діяльності злочинної групи;

- договорами про надання послуг з транспортування;

- висновком ДП «Держзовнішінформ», відповідно до якого вартість послуги з транспортування тимчасово затриманих транспортних засобів є нормативно-визначеною наказом МВС України та Мінекономрозвитку України за погодженням з Мінфіном України від 10.10.2013 № 967/1218/869;

- висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 1-16/07/2021-се;

- результатами проведених негласних (розшукових) слідчих дій, якими установлено причетність, зв`язок учасників злочинної групи, ієрархію, підпорядкування та ролі кожного учасника, а також дій щодо безпосереднього вчинення злочину;

- відеозаписами з камер спостереження, якими зафіксовано факти безпідставних затримань і вилучень транспортних засобів, а також фальсифікацію доказової бази;

- документами, які вилучено в ході проведення обшуків за місцем проживання та здійснення професійної діяльності підозрюваних, у тому числі постановами про накладення адміністративних стягнень, актами огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, а також квитанціями про сплату;

- висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 28.12.2021 № СЕ-19-21/40652-ЕК;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_25 від 11.10.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців (до 13.11.2021).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_26 від 09.11.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до дев`яти місяців (до 13.05.2022).

Однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно здійсненити слідчі (розшукові) та процесуальні дії, спрямовані на встановлення обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених в ньому підстав.
Захисник адвокат ОСОБА_4 та підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 проти задоволення клопотання заперечували та просили відмовити.
Враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб.
Згідно норми ч.4 ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження дійшов до наступного висновку.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000808 від 18.08.2020 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України, а також кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 13.08.2021 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 364 КК України.

Обґрунтованість підозри у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- показаннями потерпілих, зокрема ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та інших;

- показаннями свідків, у тому числі працівників Управління (інспекції) з паркування щодо незаконної діяльності злочинної групи;

- договорами про надання послуг з транспортування;

- висновком ДП «Держзовнішінформ», відповідно до якого вартість послуги з транспортування тимчасово затриманих транспортних засобів є нормативно-визначеною наказом МВС України та Мінекономрозвитку України за погодженням з Мінфіном України від 10.10.2013 № 967/1218/869;

- висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи № 1-16/07/2021-се;

- результатами проведених негласних (розшукових) слідчих дій, якими установлено причетність, зв`язок учасників злочинної групи, ієрархію, підпорядкування та ролі кожного учасника, а також дій щодо безпосереднього вчинення злочину;

- відеозаписами з камер спостереження, якими зафіксовано факти безпідставних затримань і вилучень транспортних засобів, а також фальсифікацію доказової бази;

- документами, які вилучено в ході проведення обшуків за місцем проживання та здійснення професійної діяльності підозрюваних, у тому числі постановами про накладення адміністративних стягнень, актами огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, а також квитанціями про сплату;

- висновком експерта за результатами проведення судової економічної експертизи від 28.12.2021 № СЕ-19-21/40652-ЕК;

- іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_25 від 11.10.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до трьох місяців (до 13.11.2021).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_26 від 09.11.2021 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до дев`яти місяців (до 13.05.2022).

Як визначено у ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному проваджені закінчується 13.05.2022, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не виявилось можливим, та враховуючи слідчі та процесуальні дій, проведення або завершення яких потребує додаткового часу, а саме:

- встановити вичерпний перелік осіб, яким діями підозрюваних завдано майнової шкоди та допитати їх в якості потерпілих щодо обставин кримінального правопорушення;

- розсекретити інші матеріали, отримані в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати як свідків службових осіб Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) Та працівників суб`єктів господарської діяльності, уповноважених на здійснення транспортування тимчасово затриманих транспортних засобів щодо обставин кримінального правопорушення;

- призначити судову почеркознавчу експертизу для встановлення виконавців підписів у договорах про надання послуг з транспортування, актах огляду та тимчасового затримання транспортних засобів;

- здійснення тимчасового доступу до юридичних справ суб`єктів господарської діяльності, які надають послуги з евакуації тимчасово затриманих транспортних засобів, які зберігаються у виконавчих органах місцевого самоврядування;

- отримати висновок експерта за результатами проведення судової економічної експертизи, яка доручена експертам ДНДЕКЦ МВС України постановою слідчого від 20.04.2022;

- виконання інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин кримінального провадження.

Обставинами, які перешкоджали завершити ці слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше є виняткова складність кримінального провадження, значний обсяг необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, тривалий термін процедур розсекречення матеріалів щодо проведення негласних слідчих (розшукових) дій, тощо.

Як визначено у абз. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.
Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення.
Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення судових експертиз, проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000808 від 18.08.2020 року до дванадцяти місяців, тобто до 13.08.2022 року включно.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_27 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації його дій, слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене Заступником Генерального прокурора ОСОБА_10 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000808 від 18.08.2020 року, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000808 від 18.08.2020 року до дванадцяти місяців, тобто до 13.08.2022 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали на 08 год. 30 хв. 10.05.2022 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1