Cправа №505/2776/22
Провадження №1-кс/505/1080/2022
УХВАЛА
Іменем України

21.09.2022 м. Подільськ

Слідчий суддя Котовського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Подільської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000303 від 28.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання дізнавача, та наданих матеріалів, досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області перебуває кримінальне провадження №-0000303 від 28.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Клопотання дізнавач мотивує тим, що 27.08.2022 до ВПД №-1 Подільського РУП надійшла письмова ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 про те, що 27.08.2022 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами у сумі 1600 гривень.
На підставі вказаного повідомлення 28.08.2022 відомості внесено до СРДР за №-0000303 за фактом шахрайства, тобто вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий надав покази того, що 27.08.2022 в соціальній мережі «Фейсбук» знайшов об`яву про продаж дров, де був вказаний номер телефону НОМЕР_1 та номер для додатку «Вайбер» НОМЕР_2 . Коли потерпілий зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 , то відповів чоловік на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що вони дійсно займаються продажем паливних дров і потерпілий відразу ж замовив 4 складометри дров різної породи. Невідомий чоловік, який спілкувався з ним по телефону повідомив, що потрібно внести передоплату у сумі 1600 гривень на вказаний ОСОБА_6 картковий рахунок НОМЕР_3 , який відкрито на ім`я ОСОБА_7 . Потерпілий спочатку перерахував 1200 гривень, але йому перетелефонували та повідомили, що потрібно перерахувати ще 400 гривень і потерпілий перерахував вищевказану суму грошових коштів.
Також встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_3 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Дізнавач зазначає, що з метою встановлення особи зловмисника та особи, яка можливо знімала грошові кошти, отримані шахрайським шляхом у потерпілого ОСОБА_5 з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 27.08.2022 до 30.08.2022, необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_8 , які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- ким та де відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- кому належить вказаний рахунок;
- чи відкритий рахунок на даний час;
- фотозображення власника рахунку;
- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;
- які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 27.08.2022 до 30.08.2022;
- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;
- надати фотознімки з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 28.08.2022 до 30.08.2022, з можливістю вилучення їх копій для запобігання їх можливого знищення.
Таким чином виникла необхідність у тимчасовому доступі до вказаних вище документів, які зберігаються у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та мають значення для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного злочину та притягнення винної особи до кримінальної відповідальності.
Від дізнавача до суду надійшла письмова заява про розгляд клопотання за його відсутністю.
Відповідно до приписів ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки дізнавач надав до суду письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутністю, суд вважає, клопотання має бути розглянуто у відсутності зазначеної особи, відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Суд, вивчивши письмові матеріали, надані на підтвердження заявленого клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Так, відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 даної статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні встановлено, що вищевказані документи зберігаються у приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та мають велике значення для подальшого розслідування кримінального провадження №-0000303.
Таким чином, суд вважає можливим надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_8 , які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення належним чином завірених копій документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 163-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню за №-0000303 від 28.08.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати дізнавачу СД Подільського РУП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , право на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю до карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого на ім`я ОСОБА_8 , які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- ким та де відкритий картковий рахунок № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- кому належить вказаний рахунок;
- чи відкритий рахунок на даний час;
- фотозображення власника рахунку;
- коли востаннє знімались грошові кошти з вказаного рахунку;
- які фінансові операції проводились по вказаному рахунку в період часу з 27.08.2022 до 30.08.2022;
- де саме знімались кошти за вказаний період, в яких відділеннях та банкоматах з зазначенням адрес та номерів терміналів;
- надати фотознімки з камер спостереження банкоматів під час здійснення останніх операцій з коштами по вказаному рахунку в період часу з 28.08.2022 до 30.08.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1