Справа № 464/2110/22
пр.№ 1-кс/464/993/22
У Х В А Л А

08 вересня 2022 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

у с т а н о в и в :

Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції № 2 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, зняття копій інформації, що підтверджує рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 із можливістю вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , МФО національного банку України НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), фактична адреса АДРЕСА_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 , покликаючись, що отримання даних відомостей має істотне значення для встановлення особи правопорушника, та отримати таку інформацію іншим способом неможливо.
У судове засідання дізнавач не з`явився, подав клопотання про розгляд справи у його відсутності.
На підставі ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Виходячи з положень ст.ст.131, 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст.163 КПК України).

Сектором дізнання Відділу поліції № 2 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 25 травня 2022 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000199 за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання, зокрема витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 25.05.2022, у ВП № 2 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, надійшло звернення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 16.05.2022, невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, під приводом надання послуг з пригону автомобіля, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківську картку, чим завдала матеріальної шкоди на суму 32 900 гривень. Відповідно до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 28 травня 2022 року, остання 16 травня 2022 року перерахувала кошти в сумі 32 900 грн на картку НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_6 .
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України. Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню за ст.91 КПК України, у даному кримінальному провадженні, іншими способами їх довести неможливо.
Отже, наявні передбачені КПК України підстави для надання тимчасового доступу до документів з урахуванням вимог ст.159 КПК України.
Необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, які є необхідними для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження (ст.164 КПК України).

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання задоволити.
Надати дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції № 2 Львівського районного управління поліції № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та отримання їх копій у відділенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.05.2022 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначених рахунків з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_6 , які відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.05.2022 по дату виконання ухвали;
- ІР адреси входів (із вказанням точної дати, часу) та ІМЕІ пристроїв, які використовувались для доступу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_6 і відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.05.2022 по дату виконання ухвали;
- аудіозаписи звернень по картковому рахунку коштів по банківській картці № НОМЕР_1 та інших банківських рахунків, що належать ОСОБА_6 і відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на гарячу лінію за номером НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 16.05.2022 по дату виконання ухвали, з можливістю їх ознайомлення та копіювання на цифровий носій.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1