УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01.11.2022 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління ДБР розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000037 від 09.04.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000037 від 09.04.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Одеської обласної прокуратури. Оперативний супровід здійснюється працівниками другого оперативного відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території Одеської області діє група осіб, до якої, серед іншого, входять службові особи правоохоронного особи правоохоронного органу, яка організувала та запровадила противоправну діяльність в незаконному придбанні, виробництві, зберіганні та подальшій реалізації контрафактних тютюнових виробів (цигарок), та цигарок із підробленими марками акцизного збору.

Схема злочинної діяльності полягає в наступному: організатори схеми, використовуючи корупційні зв`язки із Одеською митницею Держмитслужби та Державної податкової служби закуповують тютюнові вироби (цигарки) у різних постачальників, серед яких цигарки виробництва ТОВ «Винніківська тютюнова фабрика», ТОВ «Гродненська тютюнова фабрика «Неман», ТОВ «Юнайтед Табако», ТОВ «Імперія. Табак. Лтд.» та інших, не зареєстрованих виробників.

Вказані тютюнові вироби закуповуються за готівкові гроші без марок акцизного збору або із підробленими марками, надалі акумулюються у складських приміщеннях в м. Одесі та Одеської області, та надалі реалізовуються через мережу роздрібних торгівельних точок, що розташовані на території одеських ринків «Привоз», «Слобідський ринок», «7км», «Черьомушки», «Південний», «Новий ринок» та у інших місцях великого скупчення людей.

У подальшому, гроші, отримані від вказаної торгівлі, розподіляються між учасниками протиправної схеми, з яких частина грошових коштів через працівників правоохоронних органів передається службовим особам ГУНП в Одеській області та ГУ ДПС в Одеській області за безперешкодну діяльність мережі роздрібних тютюнових магазинів.

За таких обставин у діях працівників правоохоронних органів та залучених до протиправної діяльності третіх осіб вбачаються ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно завдало тяжких наслідків державним інтересам.
Так, у ході досудового розслідування кримінального провадження 22.10.2022 слідчими було проведено ряд обшук у складських приміщеннях (будівлях та спорудах), що розташовані за адресою: Одеська обл., Одеський
р-н., м. Одеса, вул. Миколаївська дорога, 189, кадастровий номер земельної ділянки :35:003:0016, що належить на праві приватної власності ТОВ «ОДЕСАХІМОПТТОРГ» (ЄРДОПУ: 01882503).
Під час обшуку вказаних складських приміщень, з метою забезпечення можливості проведення судових експертиз вилучено 10 пачок сигарет «Marvel Blue Selected» з марками акцизного податку 13АААЦ 20 та 10 пачок сигарет «Київ Червоні Економ» з марками акцизного податку 13АААО 46, які було поміщено до сейф-пакету № В1018119.
Постановою слідчого від 23.10.2022 вказані речі визнані речовими доказами.
Слідчий звертається з клопотанням про арешт майна з метою збереження речових доказів, та речей і предметів, які мають безпосереднє значення для досудового розслідування.

До суду надійшла заява слідчого про розгляд клопотання у його відсутності, в якій останні вказав про те, що представник власника майна повідомлений про дату та час розгляду клопотання .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів.

В свою чергу не накладення арешту на тимчасово вилучене майно може призвести до його знищення, приховання, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Відповідно до матеріалів клопотання, постановою слідчого від 23.10.2022 року 10 пачок сигарет «Marvel Blue Selected» з марками акцизного податку 13АААЦ 20 та 10 пачок сигарет «Київ Червоні Економ» з марками акцизного податку 13АААО 46визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженню.

Таким чином, враховуючи наявність правових підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження, запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

Керуючись ст.ст.170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління ДБР розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000037 від 09.04.2021 за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України - задовольнити.

Накласти арешт навилучене не майно під час проведеного обшуку 22.10.2022, а саме на: 10 пачок сигарет «Marvel Blue Selected» з марками акцизного податку
за номерами 13АААЦ 20; 10 пачок сигарет «Київ Червоні Економ» з марками акцизного податку за номерами 13АААО 46.
Виконання ухвали про арешт майна покласти на старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м.Одесі) Територіального управління ДБР розташованого у м.Миколаєві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст.175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1