Справа № 203/2351/22
Провадження № 1-кс/0203/1965/2022
УХВАЛА

25 липня 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000163 від 27.05.2022 року,

ВСТАНОВИВ:

18.07.2022 року до Кіровського районного суду м. Дніпропетровська звернулася старший слідчий в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000163 від 27.05.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000163, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 27.05.2022 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, діючи умисно, з метою незаконного збагачення під виглядом волонтерів спонукають громадян України перераховувати грошові кошти на потреби Збройних Сил України, які в подальшому використовують на власні потреби, тобто шляхом обману здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян України в особливо великих розмірах.

Також під час здійснення досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 05.07.2022 йому з мобільного номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_5 та повідомив, що він є заступником голови Полтавської ОДА. Далі ОСОБА_6 звернувся до нього, тобто ОСОБА_4 , з вимогою перерахувати грошові кошти для потреб ЗСУ, а саме для військової частини, яка перебуває під м. Ізюм Харківської області. Окрім того, ОСОБА_6 повідомив, що представник ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться в Польщі та їм не вистачає грошових коштів на закупівлю обладнання для військових. Потім чоловік, який назвався ОСОБА_5 повідомив, що на його, тобто ОСОБА_4 , мобільний номер у додатку «Телеграмм» та на електронну пошту ПП « ОСОБА_7 », директором якої він є, направлені листи від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 з проханням прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ. Окрім того, у листі було зазначено, що для надання фінансової допомоги існує картковий рахунок на ім`я: ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України, МФО ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 . ОСОБА_4 , не здогадуючись про шахрайські дії та щиро бажаючи допомогти ЗСУ, 05.07.2022 року з рахунку ПП « ОСОБА_7 » перерахував на реквізити, зазначені в Листі, розрахунковий рахунок НОМЕР_3 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України грошові кошти у сумі 64000 грн., з призначенням платежу «одноразова матеріальна допомога згідно листа-звернення від Полтавської ОДА № 37/Р-13/22 від 05.07.2022». Через деякий час йому на мобільний телефон знову зателефонував той же чоловік, який назвався ОСОБА_5 та запропонував знову допомогти ЗСУ і знову ж таки на мобільний номер ОСОБА_4 у додатку «Телеграмм» направив лист від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 з проханням прийняти участь у програмі гуманітарної допомоги ЗСУ, але з новими реквізитами. Окрім того, у листі було зазначено, що для надання фінансової допомоги існує картковий рахунок на ім`я: ОСОБА_10 , ІПН отримувача НОМЕР_5 , НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » України, МФО Банку НОМЕР_4 . Однак, на вказаний рахунок ОСОБА_4 грошові кошти не перераховував.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення зазначених вище кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 (має відкритий рахунок, який зазначався шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_8 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 (має відкритий рахунок, який зазначався шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 (має відкритий рахунок, який зазначався шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян, обготівковував кошти, отримані злочинним шляхом); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян, обготівковував кошти, отримані злочинним шляхом); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_12 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_13 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_14 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_15 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_9 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_10 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_16 , зареєстрована та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_9 (має карткові рахунки, на які надходили грошові кошти з рахунків, які зазначалися шахраями в листах, при заволодінні грошовими коштами громадян).

Таким чином, враховуючи те, що рахунок НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовувався при шахрайстві, тобто заволодінні грошовими коштами громадян України, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000163, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

У зв`язку з вищевикладеним, слідчий просить суд:

- надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000163: ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення по: рахунку НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_11 , з можливістю тимчасового вилучення копій зазначених документів у відділенні за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , за період часу з моменту відкриття рахунку до часу винесення ухвали на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку НОМЕР_6 , з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- договорів, платіжних доручень, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, інших документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до часу винесення ухвали;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку НОМЕР_6 , до часу винесення ухвали;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до часу винесення ухвали;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття рахунку НОМЕР_6 , до часу винесення ухвали;

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Відповідно до протоколу автоматичного визначення слідчого судді від 18.07.2022 року, судову справу № 203/2351/21, провадження № 1-кс/0203/1965/2022, про тимчасовий доступ до речей і документів, було розподілено слідчому судді ОСОБА_1 , яка передана канцелярією суду 19.07.2022 року.

Судове засідання з розгляду клопотання було призначено на 25.07.2022 року.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто судом без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з`явилася, була належним чином повідомлена про час та дату судового засідання.

Слідчий суддя на підставі частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України розглянув клопотання слідчого за його відсутності та без фіксування судового засідання технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши подані матеріали клопотання в їх сукупності, проаналізувавши положення КПК України, дійшов таких висновків.

Відповідно до статей 131, 162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі статтею 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За приписами частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Судом встановлено та матеріалами клопотання підтверджено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000163, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені 27.05.2022 року, за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

За відомостями з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, 27.05.2022 року до ЄРДР були внесені відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом, що невстановлені особи шляхом обману під виглядом волонтерів здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян України в особливо великих розмірах, пропонуючи відправляти кошти на потреби Збройних Сил України, які в подальшому використовують на власні потреби, та за фактом, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, умисно з метою незаконного збагачення шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом обману, заволоділи грошовими коштами громадян України.

На підтвердження обставин, викладених у клопотанні, слідчим було долучено витяг з ЄРДР № 0000163 від 27.05.2022 року, копію заяви про залучення до провадження як потерпілого від ОСОБА_4 , копію протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , копію звернення, скріншоти переписки, копію платіжного доручення.

Слідчий суддя, враховуючи викладене вище, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, вважає за необхідне його задовольнити.

Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000163 від 27.05.2022 року задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000163: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх копій (зняти їх копії), по рахунку: № НОМЕР_6 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_17 , (юридична адреса: АДРЕСА_11 ), з можливістю здійснити тимчасовий доступ у відділенні за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:

- виписки про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , за період часу з моменту відкриття рахунку до 25.07.2022 року на магнітних та паперових носіях з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів за вказаним рахунком; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів, розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок по рахунку НОМЕР_6 , з моменту відкриття рахунку та до 25.07.2022 року;

- договорів, платіжних доручень, фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначених рахунках з моменту відкриття рахунків до 25.07.2022 року;

- вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, кредитну та депозитну справи, документів, що свідчать про операції, які були проведено на користь чи за дорученням клієнту, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків до 25.07.2022 року;

- відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з моменту відкриття рахунку НОМЕР_6 , до 25.07.2022 року;

- заяви на підключення до сервісів «Клієнт-Банк», інформації та роздруківки з повним розшифруванням ІР-адрес або груп адресів, номерів мобільних та стаціонарних номерів телефонного зв`язку користувача, з яких на підставі угод системи дистанційного обслуговування «Клієнт-Банк» здійснювалось формування та відправленні в банківську установу платіжних доручень; здійснення платежів в національній або іншій валюті в межах України з поточного рахунку; отримання копій вхідних та вихідних SWIFT-повідомлень, з моменту укладання угоди системи «Клієнт-Банк» до 25.07.2022 року;

- інформацію з даних систем відеоспостереження і фото-фіксації з банкоматів та відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів з моменту відкриття рахунку НОМЕР_6 , до 25.07.2022 року;

- відомостей (прізвище, ім`я та по батькові), а також копії документів (паспорту, ідентифікаційного коду, довіреностей) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти, відомостей щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даних рахунків (оплата за терміналом, зняття з банкомату).

Роз`яснити, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців з дня постановлення, тобто до 25 вересня 2022 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1