Справа № 404/3997/22
Номер провадження 1-кс/404/2659/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2022 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження № 0002298 від 07.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду міста Кіровограда з клопотанням по вказаному кримінальному провадженню, щодо надання дозволу слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенант поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , що є об`єктами дослідження з можливістю їх вилучення, а саме: оригінал Договору відступлення права вимоги укладеного від 23.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код: НОМЕР_1 в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код: НОМЕР_2 в особі ОСОБА_9 , майна, що належить Іпотекодавцю на праві приватної власності та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Та Договору № 22102018/01 купівлі-продажу майнових прав від 22.10.2018 укладеного між Новим Іпотекодержателем та Первісним Іпотекодержателем. Оригінал Договору відступлення права вимоги укладеного від 23.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код: НОМЕР_1 в особі ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код: НОМЕР_2 в особі ОСОБА_9 , майна що належить Іпотекодавцю на праві приватної власності та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Та Договору № 22102018/01 купівлі-продажу майнових прав від 22.10.2018 укладеного між Новим Іпотекодержателем та ІНФОРМАЦІЯ_4 . З метою проведення судових експертиз. Крім того належним чином завірені копії усіх додатків до вказаних договорів, актів прийому передачі, видаткової накладної, податкові декларації з податку на прибуток підприємства, податкові декларації з податку на додану вартість, податкові декларації про майновий стан і доходи, та інші документи на підставі яких були перераховані грошові кошти.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що відомості про дане кримінальне провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення шахрайських дій громадянином ОСОБА_9 при укладенні ним з громадянином ОСОБА_10 у лютому 2019 року договору купівлі-продажу 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ).
В даному випадку до укладення з ОСОБА_10 у лютому 2019 році договору купівлі-продажу 100 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 ще 20.10.2018 уклав аналогічний договір із ОСОБА_11 . Більш того, згідно цього договору він того ж 20.10.2018 отримав від потерпілої готівкою всю передбачену договором суму грошових коштів, а саме 3360000 грн., про отримання якої написав потерпілій власноручну розписку.
Коли 20.10.2018 приймалось рішення про придбання корпоративних прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілій це підприємство цікавило виключно як суб`єкт права приватної власності на об`єкти нерухомого майна у м. Черкаси.
Так, на той час вже існували домовленості про укладення договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_4 ) щодо двох розташованих у м. Черкаси об`єктів, а саме нежитлової будівлі з прибудовами (позначеної на технічному плані літерою А-1) по АДРЕСА_3 та квартира АДРЕСА_5 , які на той час належали боржнику ОСОБА_12 .
22.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір купівлі-продажу прав вимоги № 22102018/01, за яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » набуло права вимоги до боржника ОСОБА_12 за двома кредитними договорами (від 12.11.2004 та від 27.04.2007 відповідно) між нею та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поточна заборгованість за якими становила 6007102 грн. Виконання зобов`язання за обома договорами було забезпечене відповідними договорами іпотеки на названі вище два об`єкти нерухомого майна, а саме: договором № 12/15-11 від 12.11.2004 на нежитлову будівлю та договором № 53528 від 27.04.2007 на квартиру, які були укладені ОСОБА_12 також ще з первісним кредитором з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Щодо обох цих об`єктів 23.10.2018 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено два відповідні нотаріально посвідчені договори відступлення прав вимоги, згідно яких до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшло право вимоги до ОСОБА_12 за договорами іпотеки обох названих вище об`єктів нерухомого майна.
Перехід права вимоги був належним чином зареєстрований у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, що підтверджується витягами № 142405125 від 23.10.2018 та № 142405991 від 23.10.2018.
Про факт переходу права вимоги до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » боржника ОСОБА_12 було повідомлено з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідними вимогами-повідомленнями від імені ОСОБА_9 .
Через невиконання боржником ОСОБА_12 свого зобов`язання з повернення суми боргу 08.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рекомендованими листами направило на адресу боржника ОСОБА_12 вимоги-повідомлення про усунення порушень, які були отримані боржником згідно відповідних повідомлень про вручення поштового відправлення від 08.11.2018.
Невиконання боржником ОСОБА_12 названих вимог стало підставою для переходу права власності на забезпечені іпотекою об`єкти нерухомого майна до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як до нового кредитора та нового іпотекодержателя в силу вимог ч. 1 ст. 37 Закону України «Про іпотеку», згідно якої іпотекодержатель може задовольнити забезпечену іпотекою вимогу шляхом набуття права власності на предмет іпотеки.
Здійснення переходу права власності на об`єкти до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було оформлене державними реєстраторами саме на підставі вказаних документів.
Тобто, сплачуючи кошти ОСОБА_9 за корпоративні права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_11 фактично придбавала за ці кошти не саме підприємство, а вказані вище об`єкти нерухомості.
Після укладення потерпілою ОСОБА_11 та ОСОБА_9 договору купівлі-продажу корпоративних прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повної оплати цих прав, 20.11.2018 у м. Черкаси ОСОБА_9 згідно нотаріально посвідченого Акту приймання-передачі передав мені 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Усі три нотаріально посвідчені примірники цього акту залишилися у ОСОБА_9 , який мав надати їх на реєстрацію. Мені він надав лише ксерокопію. Решту 50 % корпоративних прав за нашою домовленістю він мав передати потерпілій не пізніше лютого 2019 року.
Потерпіла ОСОБА_11 та ОСОБА_9 домовилися, що подачею документів до реєстраційної служби щодо зміни власника та керівника з нього на ОСОБА_11 буде займатися особисто він. З цією метою документи на підприємство та печатка підприємства залишились у нього.
У лютому 2019 року ОСОБА_11 випадково з ЄДРПОУ дізналася, що 11-12.02.2019 до відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в реєстрі державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Мартинівської сільської ради Пулинського району Житомирської області ОСОБА_13 внесено зміни про склад засновників, адресу підприємства та його керівника, а саме єдиним засновником з часткою 100 % та одночасно керівником вказано ОСОБА_10 , а адресою підприємства адреса у м. Черкаси (в подальшому з`ясувалося, що це адреса реєстрації самого ОСОБА_10 ). Хто такий ОСОБА_10 та звідки він міг стати власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілій ОСОБА_11 не відомо.
Коли ОСОБА_11 про це запитала ОСОБА_9 , то він відповів, що після оформлення нами з ним 20.11.2018 передачі 50 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на початку лютого 2019 року до нього звернувся ОСОБА_10 , якому ОСОБА_9 був на той час винен значну суму. З метою отримання боргу ОСОБА_10 примусово нібито наказав ОСОБА_9 віддати йому усі оригінали документів на підприємство та на нерухоме майно, зареєстроване за підприємством. Оскільки ОСОБА_9 боявся за себе, він віддав всі документи ОСОБА_10 , але при цьому повідомив, що він вже всю свою частку у підприємстві продав ОСОБА_11 . В подальшому ОСОБА_9 за наказом ОСОБА_10 підписав низку документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », включаючи договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 100 % статутного капіталу від 07.02.2019 та додаткову угоду від 07.02.2019 до нього, а також протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 2/2019 від 07.02.2019 Саме на підставі цих підписаних ОСОБА_9 документів ОСОБА_10 і здійснив 11-12.02.2019 через реєстратора вказані вище реєстраційні дії.
Тобто ОСОБА_9 усіляко намагався запевнити потерпілу, що його вини тут немає, оскільки він сам нібито став жертвою незаконних дій по відношенню до нього з боку ОСОБА_10 .
Однак подальший розвиток подій показав, що насправді ОСОБА_9 та ОСОБА_10 діяли спільно та узгоджено. Метою їх дій було заволодіти майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме шляхом отримання контролю за самим підприємством та подальшим виведенням майна з підприємства на іншу особу.
З цією метою ОСОБА_10 спочатку, користуючись фактом призначення директором підприємства, від імені підприємства 09.04.2019 уклав завідомо невигідний для підприємства нотаріально посвідчений договір іпотеки щодо нежитлової будівлі з прибудовами (позначеної на технічному плані літерою А-1) по АДРЕСА_3 , згідно якого підприємством надало цей об`єкт в іпотеку ОСОБА_14 у забезпечення великого фінансового зобов`язання самого ОСОБА_10 як фізичної особи перед ОСОБА_14 .
Коли ж у 2019 році цей договір був оскаржений в судовому порядку від імені тодішнього керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 , ОСОБА_10 вжив заходів до закриття судом провадження у справі № 712/7137/19 через відмову підприємства від позову після заміни відомостей про керівника підприємства з ОСОБА_16 на нього. Як наслідок, суд дійсно ухвалою від 11.06.2020 провадження у справі закрив.
З метою повернення собі контролю над підприємством потерпіла ОСОБА_11 змушена була звертатися до суду з метою доведення існування саме у мене першочергового права власності на корпоративні права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ОСОБА_10 , оскільки згідно договору від 07.02.2019 між ним та ОСОБА_9 відомості до ЄДРПОУ про зміну засновника та керівника були внесені, в той час як згідно укладеного мною з ОСОБА_9 20.10.2018 не були.
З цією метою у грудні 2019 року мною було подано до Господарського суду Кіровоградської області позов про визнання договору купівлі-продажу корпоративних прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 07.02.2019 між ОСОБА_10 та ОСОБА_9 недійсним. За позовом потерпілої ОСОБА_11 судом було відкрито провадження у справі № 912/3711/19.
Рішенням Господарського суду Кіровоградської області від 22.03.2021 залишеним без змін постановою Центрального апеляційного господарського суду від 08.07.2021 позовні вимоги задоволено частково, а саме визнано недійсним укладений 07.02.2019 між ОСОБА_10 та ОСОБА_17 договір купівлі-продажу корпоративних прав в частині продажу корпоративних прав в розмірі 50 % частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Суди мотивували свої висновки тим, що оскільки на підставі договору № 1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 20.10.2018 за Актом приймання-передачі від 20.11.2018 ОСОБА_11 станом на 07.02.2019 формально набула право власності лише на 50 % частки у статутному капіталі Товариства, то оспорюваний правочин купівлі-продажу прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в розмірі 100 % статутного капіталу, укладений 07.02.2019 між відповідачами, підлягає визнанню недійсним в частині продажу корпоративних прав в розмірі 50 % частки, яка належить мені, тобто тієї частки, яка ОСОБА_11 на той момент вже була фактично передана ОСОБА_9 , за актом приймання-передачі від 20.11.2018.
Що ж стосується решти 50 %, то суди дійшли висновку, що відносно цієї частки право потерпілої може бути захищено в інший правовий спосіб, аніж визнання договору недійсним (що було предметом мого позову), і зокрема шляхом переведення на потерпілу прав покупця або вимоги про виконання зобов`язання з передачі майна в натурі, тощо, тобто шляхом подання ОСОБА_11 до суду ще одного позову. Верховний Суд постановою від 24.01.2022 залишив вказані рішення судів першої та апеляційної інстанцій без змін.
Така позиція судів (а саме пріоритет мого права на корпоративні права на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед правом ОСОБА_10 ) дала чітке розуміння ОСОБА_10 та ОСОБА_9 , що врешті-решт раніше чи пізніше укладений ОСОБА_10 від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ОСОБА_14 договір іпотеки буде визнаний судом недійсним, через що схема виведення майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через цей договір не спрацює.
Таке розуміння у ОСОБА_10 та ОСОБА_9 з`явилося вже після ухвалення 08.07.2021 по названій справі постанови судом апеляційної інстанції.
Як наслідок цього, ОСОБА_10 та ОСОБА_9 вирішили змінити схему заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на іншу, а саме шляхом створення в судовому порядку штучного спору щодо права власності на майно підприємства з його попереднім власником ОСОБА_12 , з якою був знайомий ОСОБА_9 ще з моменту переведення на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прав на іпотечне майно.
Для досягнення даної мети ОСОБА_9 за згодою ОСОБА_10 звернувся до ОСОБА_12 та запропонував від її імені подати позов до Соснівського районного суду міста Черкаси про витребування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » обох належних підприємству об`єктів нерухомого майна як таких, що нібито вибули з її володіння безпідставно.
На запропоновану схему ОСОБА_12 погодилася, хоча і розуміла, що подібний позов від її імені є завідомо безпідставним.
За позовом ОСОБА_12 Соснівський районний суд міста Черкаси у вересні 2021 року відкрив провадження у справі № 712/9875/21.
Згідно погодженого плану ОСОБА_10 як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до відомостей ЄДРПОУ забезпечив подачу до суду у справі за позовом ОСОБА_12 заяви від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про повне визнання позову.
І ОСОБА_12 , і ОСОБА_10 як керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умисно приховали від суду існування документів, які достеменно свідчать про безпідставність позову ОСОБА_12 .
Наслідком цього стало ухвалення судом 27.04.2022 рішення про повне задоволення позовних вимог ОСОБА_12 , а саме про витребування з чужого незаконного володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на її користь названих вище двох об`єктів нерухомого майна та про скасування відповідних рішень державних реєстраторів про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, на підставі яких право власності на дані об`єкти нерухомого майна було у листопаді 2021 року зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Станом на сьогодні рішення суду у справі № 712/9875/21 набрало законної сили, що дає ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 змогу зареєструвати право власності на назване майно на ім`я ОСОБА_12 та в подальшому розпорядитися цим майном на власний розсуд.
Викладене вище свідчить про те, що ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_12 у змові вчинено дії по незаконному заволодію майном підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », єдиним законним власником корпоративних прав на яке має потерпіла ОСОБА_11 .
З метою забезпечення клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 , необхідно вилучити вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_9 , що зберігаються у матеріалах реєстраційних справ де особа є засновником та директором товариств та підприємств які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Для проведення по оригіналам вказаних документів судово-почеркознавчих та технічних експертиз з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні що в інший спосіб, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, провести експертизи по копіям неможливо.
До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Представник особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, однак його неявка відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав:

У провадженні СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградські області перебуває кримінальне провадження №0002298 від 07.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Відповідно до клопотання експерта КНЕДІСЕ ОСОБА_18 , за результатами попереднього вивчення наданої на дослідження постанови від 15.07.2022 слідчого СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_19 необхідно надати:
- досліджувані документи: оригінал договору № 22102018/01 купівлі-продажу майнових прав від 22.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , щодо права вимоги за договором іпотеки № 12/15-11 від 12.11.2004 та оригінал договору № 22102018/01 купівлі-продажу майнових прав від 22.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , щодо права вимоги за договором іпотеки № 53528 від 27.04.2007;
- вільні зразки підписів ОСОБА_9 за період наближений до дати підписання досліджуваного документу по можливості не менше 15 екземплярів в оригіналах різних документів (копія паспорту, медичні картки, листи, розрахункові книжки за комунальні послуги, документи завірені нотаріусом, селищною радою, страхові поліси, договори оренди, купівлі-продажу та ін.);
- умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_9 , які мають бути в матеріалах кримінальної справи;
- експериментальні зразки підписів ОСОБА_9 , виконані на лінійованих та нелінійованих аркушах паперу формату А-4.
Згідно з ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Для забезпечення повноти і всебічності досудового розслідування та викриття винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення існує об`єктивна необхідність для надання тимчасового доступу до вищевказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх-здійснити їх виїмку (ч. 1 ст. 159 КК України).

З урахуванням вищевикладених правових норм, враховуючи що слідчий звернувся до слідчого судді у зв`язку із необхідністю надання експерту документів для виготовлення висновку, слідчий суддя, задовольняє клопотання частково, а саме тільки в частині надання тимчасового доступу до оригіналів документів визначених у клопотанні експерта.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 246-247, 258, 263-264, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на проведення тимчасового доступу до:

- оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0002298 від 07.05.2019 року, які знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал договору № 22102018/01 купівлі-продажу майнових прав від 22.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , щодо права вимоги за договором іпотеки № 12/15-11 від 12.11.2004 та оригінал договору № 22102018/01 купівлі-продажу майнових прав від 22.10.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , щодо права вимоги за договором іпотеки № 53528 від 27.04.2007.
- оригіналів документів, з можливістю ознайомитися з ними, виготовити з них копії та вилучити копії з додатків до вказаних договорів, актів прийому передачі, видаткової накладної, податкові декларації з податку на прибуток підприємства, податкові декларації з податку на додану вартість, податкові декларації про майновий стан і доходи, та інші документи на підставі яких були перераховані грошові кошти.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали визначити до 08.01.2023 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1