Справа № 202/6540/22
Провадження № 1-кс/202/4475/2022
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

06 жовтня 2022 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Правобережної

окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Правобережної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про продовження строку обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, є громадянином України, одружений, має на утриманні двох малолітніх дітей, обіймає посаду керівника Товариства з обмеженою відповідальністю «Андромеда-К», зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000285 від 21 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 27, ст. 307, ч. 3 ст. 27, ст. 307 КК України.

06 жовтня 2022 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Правобережної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про продовження строку обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України.

Дане клопотання, згідно протоколу передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 06 жовтня 2022 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше, ніж 14.06.2022 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання організованої групи з метою вчинення тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини - метамфетамін на території м. Вільногірськ, Кам`янського району Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_4 розробив план та враховуючи значний попит на психотропну речовину метамфетамін, серед наркозалежних осіб на території м.Вільногірська, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, визначив алгоритм здійснення злочинної діяльності.

В свою чергу, ОСОБА_4 не пізніше 14.06.2022 року (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Вільногірськ Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організованої групи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , довів до відома останніх деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_4 та надали свою добровільну згоду на участь злочинній організованій групі в якості виконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території м. Вільногірськ на окремих місць міста, а саме: «Полігон», діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_4 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози, зберіганні психотропної речовини при собі та у транспортному засобі марки «Chevrolet Aveo», д.н. НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 (перебував у користуванні ОСОБА_7 ), прийняття на «робочі» абонентські номери операторів мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучаснику у складі злочинної організованої групи організатору ОСОБА_4

ОСОБА_7 та ОСОБА_8 повністю визнали владу і авторитет організатора злочинної організованої групи ОСОБА_4 , погодилися перевозити, зберігати та збувати психотропні речовини у вигляді метамфітаміну наркозалежним особам на території м.Вільногірська Дніпропетровської області, тим самим виконувати зазначену роль «збувача» у складі злочинної організованої групи.

Таким чином, ОСОБА_4 створив та очолив злочинну організовану групу зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які заздалегідь організувалися у злочинне об`єднання для вчинення тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, які одночасно, перебуваючи в м. Вільногірську, Кам`янського району Дніпропетровської області, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше ніж 14 червня 2022 року по 08 серпня 2022 року (до моменту припинення злочинної організованої групи правоохоронними органами) здійснювали придбання, перевезення та зберігання психотропної речовини метамфетамін, та в подальшому здійснювали збут психотропної речовини метамфетамін на території м. Вільногірська, Дніпропетровської області.

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, тобто незаконне придбання, перевезення, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинений у складі організованої групи.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 13.06.2022 року до 05.07.2022 року ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливі мотиви з метою не втручання у його незаконну діяльність звернувся до службової особи яка займає відповідальне становище ОСОБА_9 з пропозицією надання неправомірної вигоди у розмірі 60 000 гривень, щомісячно за не вчинення, в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища.
Так, 13.06.2022 у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на надання неправомірної вигоди службовій особі, яка займає відповідальне становище в лавах національної поліції України, з метою не втручання ним у протиправну діяльність ОСОБА_4 щодо збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів на території м. Вільногірськ. З цією метою ОСОБА_4 в першій половині доби цього ж дня, зателефонував начальнику відділення поліції № 4 Кам`янського районного управління поліції Дніпропетровської області ОСОБА_9 з пропозицією зустрічі для знайомства за адресою: на перехресті дороги яка веде у м. Вільногірськ, поблизу села Саївка Кам`янського району Дніпропетровської області.
У подальшому, 13.06.2022 о 17:00 годині, ОСОБА_4 прибув за обумовленою адресою та в свою чергу на зустріч приїхав начальник відділення поліції № 4 Кам`янського районного управління поліції Дніпропетровської області ОСОБА_9 та в ході їх розмови ОСОБА_4 продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу запропонував неправомірну вимогу начальнику відділення поліції № 4 Кам`янського районного управління поліції Дніпропетровської області ОСОБА_9 не вчиняти дії направленні на притягнення до кримінальної відповідальності його та підконтрольних осіб, які збувають на території м. Вільногірськ наркотичні засоби та психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори.
14.06.2022 року, усвідомлюючи суспільно-небезпечних характер дій ОСОБА_4 , начальник відділення поліції № 4 Кам`янського районного управління поліції Дніпропетровської області майор поліції ОСОБА_9 у відповідності до ЗУ «Про Національну поліцію», ЗУ «Про запобігання корупції», повідомив свого безпосереднього керівника начальника Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про вищезазначений факт.
28.06.2022 року приблизно о 19:40 ОСОБА_4 , перебуваючи на перехресті дороги яка веде у м. Вільногірськ, поблизу села Саївка Кам`янського району Дніпропетровської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправний характер своїх дій, надав особі яка займає відповідальне становище в лавах національної поліції, а саме: начальнику відділення поліції № 4 Кам`янського районного управління поліції Дніпропетровської області ОСОБА_9 неправомірну вигоду у сумі 50 000 грн. за червень місяць, за не вчинення дій направлених на притягнення до кримінальної відповідальності його та підконтрольних йому осіб, які збувають на території м. Вільногірськ наркотичних засобів та психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори.
Так, продовжуючи свою злочинну діяльність 08.08.2022 року приблизно о 13:15 ОСОБА_4 перебуваючи на перехресті дороги яка веде у м. Вільногірськ, поблизу села Саївка Кам`янського району Дніпропетровської області, діючи умисно, з корисливих мотивів, розуміючи протиправний характер своїх дій, надав особі яка займає відповідальне становище в лавах національної поліції, а саме: начальнику відділення поліції № 4 Кам`янського районного управління поліції Дніпропетровської області ОСОБА_9 неправомірну вигоду у сумі 50 000 грн. за серпень місяць, за не вчинення дій направлених на притягнення до кримінальної відповідальності його та підконтрольних йому осіб, які збувають на території м. Вільногірськ наркотичних засобів та психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори.
08.08.2022 року в період часу з 18.30 год. до 19.20 год., в ході проведення огляду в м.Вільногірськ, начальником ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 було добровільно видано грошові кошти в сумі 50 000 гривень купюрами номіналом 500 гривень у кількості 100 штук.
Вищевказані дії ОСОБА_4 , що виразились у наданні неправомірної вигоди за вчинення службовою особою, яка займає відповідальне становище, в інтересах того, хто надає таку вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України.

08.08.2022 року о 14 год. 27 хв. злочинна діяльність ОСОБА_4 припинена працівниками поліції, та останнього затримано в порядку ст. 208 КПК України.
09 серпня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 307 України.

11.08.2022 року підозрюваному на підставі ухвалі Індустріального районного суду м.Дніпропетровська застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 208 000 гривень, з покладенням на підозрюваного обов`язків.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 07 вересня 2022 року ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 11серпня 2022 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 скасовано в частині визначення розміру застави. В цій частині постановлено нову ухвалу, якою встановлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у розмірі 400 (чотириста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 040 000 (один мільйон сорок тисяч) грн. 00 коп. В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Підозрюваний вніс відповідну заставу та перебуває на запобіжному заході у вигляді застави.

28.09.2022 року в порядку ст.ст. 276-279 КПК України, ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри, у скоєнні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України.

Про наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 свідчать докази, що містяться в матеріалах кримінального провадження у їх сукупності.

В інтересах досудового розслідування, спрямованого на встановлення об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні, з метою запобігання ризикам, вбачається за необхідне продовжити застосовувати до підозрюваного ОСОБА_4 строку застосування забіжного заходу у вигляді застави, та продовженням покладання на підозрюваного обов`язків передбачених ст. 194 КПК України, що зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу.

У судовому засіданні прокурор уточнив клопотання та просив продовжити строк покладених на підозрюваного обов`язків строком на два місяці. Наголосив, що ризики на даний час не зменшилися та продовжують існувати.

Підозрюваний та захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання слідчого про продовження строку обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши документи по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000285 від 21 червня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст.27, ст. 307, ч. 3 ст. 27, ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування встановлена причетність до вчинення вказаних кримінальних правопорушень громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

08 серпня 2022 року о 14:27 год. в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_4 було затримано.

09 серпня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 2 ст. 307 України.

28 вересня 2022 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 11 серпня 2022 року застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів по 06 жовтня 2022 року включно. Встановлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у розмірі 80 (вісімдесят) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 208 000 (двісті вісім тисяч) грн. 00 коп. та покладенням обов`язків згідно ст. 194 КПК України.

Ухвалою Дніпровського апеляційного суду від 07 вересня 2022 року ухвалу слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 11серпня 2022 року про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо підозрюваного ОСОБА_4 скасовано в частині визначення розміру застави. В цій частині постановлено нову ухвалу, якою встановлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у розмірі 400 (чотириста) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 1 040 000 (один мільйон сорок тисяч) грн. 00 коп. В іншій частині ухвалу слідчого судді залишено без змін.

Наразі підозрюваним ОСОБА_4 внесено визначений розмір застави та відносно останнього застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладенням обов`язків згідно ст. 194 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 03 жовтня 2022 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000285 до шести місяців, тобто до 09 лютого 2023 року.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Слідчий суддя приймає до уваги обґрунтування ризику, зазначеним прокурором у судовому засіданні, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, який не зменшився та продовжує існувати, та вважає необхідним зазначити, що в клопотанні про продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 містяться відомості, зазначені в статті 184 КПК України, зокрема виклад фактичних обставин кримінальних правопорушень, в яких підозрюється ОСОБА_4 , правова кваліфікація кримінальних правопорушень із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, виклад обставин, що дають підстави підозрювати ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини, посилання на один або кілька ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, виклад обставин, на підставі яких прокурор дійшов висновку про наявність ризиків, зазначених ним у судовому засіданні, і посилання на матеріали, що підтверджують ці обставини.

Відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором. Такими обов`язками, зокрема, можуть бути необхідність прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом, тощо.

Згідно з ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

В той же час слід зазначити, що чинне законодавство передбачає продовження застосування запобіжного заходу в тому вигляді, в якому такий захід було застосовано до підозрюваного за відповідною ухвалою суду.

Частиною 5 ст. 194 КПК України встановлено перелік обов`язків, які можуть бути застосовані судом під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою.

Враховуючи, що до підозрюваного діє запобіжний захід у вигляді застави із покладенням певних обов`язків, що передбачені ст.194 КПК України та перелік яких міститься в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 11 серпня 2022 року, зокрема: прибувати за кожною вимогою до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім випадків необхідної евакуації чи з метою запобігання загрози життю чи здоров`ю; утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, та з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, для запобігання ризику, передбаченого ч.1 ст. 177 КПК України, вважаю, що клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Правобережної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про продовження строку обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, підлягає задоволенню, а строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК, продовженню до 06 грудня 2022 року.

Керуючись статтями 177, 178, 179, 184, 194, 196, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора Правобережної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, покладених при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 369, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 307 КК України, до 06 грудня 2022 року, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду, окрім випадків необхідної евакуації чи з метою запобігання загрози життю чи здоров`ю;

- утримуватися від спілкування зі свідками у кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити дату закінчення дії ухвали 06 грудня 2022 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1