Справа № 149/2319/22
УХВАЛА

09.09.2022 року м. Хмільник

Слідчий суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000265 внесеному до ЄРДР 10.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, внесеним у кримінальному провадженні № 0000265, погодженим прокурором Хмільницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступу до інформації яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до інформації: щодо руху грошових коштів за рахунків із реквізитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 09.08.2022 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); копій документів які послугували підставою відкриття банківського рахунку із реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»(заява, копія паспорту, тощо); інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку на теперішній час; фото, відеофайлів з банкоматів, їх місце розташування у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 09.08.2022 року по теперішній час (при наявності). Просять визначити строк дії ухвали до 19.10.2022 року.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що 10.08.2022 року в ЧЧ Хмільницького РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що невідомі особи за попередньою змовою групою осіб, 10.08.2022 в період часу з 10:31 по 10:54 години, представившись працівниками служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділи грошовими коштами заявника у сумі 4939 доларів США, тобто 180569,84 гривень.
За даним фактом 10.08.2022 року розпочате досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Будучи допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 10.08.2022 приблизно о 10:00 годині до нього на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з № НОМЕР_3 та повідомив, що він є працівником банку і надав інформацію про те, що з банківської картки потерпілого АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з № НОМЕР_4 шахраї намагалися зняти грошові кошти та додав те, що вказану банківську картку даний працівник мусить заблокувати. Окрім цього, даний працівник повідомив, що до ОСОБА_5 зателефонує спеціаліст та вкаже як потрібно діяти. В подальшому до ОСОБА_5 зателефонувала ще одна особа, яка представилася працівником банку і повідомила, що необхідно зайти у мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та повідомив в подальшому діяти за його вказівками, а саме дана невідома особа повідомила, аби зберегти грошові кошти, необхідно їх перерахувати на інші рахунки, а в подальшому по завершенню усіх операцій, кошти йому повернуться на його рахунок. В наслідок даних дій, ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 4939 доларів США, тобто 180569,84 гривень на банківські картки з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Таким чином, невідомі особи заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами на вказану суму, які належать ОСОБА_6 . Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належного доказування у даному кримінальному провадженні є потреба встановлення руху коштів банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 . Старший слідчий Хмільницького РВП ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задовільнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 »»в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив, що з огляду на приписи ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали приходжу до наступного висновку.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення (витяг з ЄРДР). При цьому, встановлено, що інформація, доступ до якої просить надати слідчийзгідно з положеннями ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю. Разом з тим, дана інформація має значення у кримінальному провадженні. При цьому з`ясовано, що іншим способом довести ці обставини не є можливим.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовільнити.

Надати працівникам СВ Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: слідчому старшому лейтенанту ОСОБА_7 , слідчому капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ капітану поліції ОСОБА_10 , а також працівникам оперативного підрозділу Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області, а саме: старшому оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_12 , начальнику СКП капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому капітану поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до інформації що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , а саме до: інформації щодо руху грошових коштів за рахунків із реквізитами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період з 09.08.2022 по теперішній час (в тому числі інформацію щодо номерів та власників рахунків, з яких та на які перераховувались кошти); копій документів які послугували підставою відкриття банківського рахунку із реквізитами банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заява, копія паспорту, тощо) та місце і час її отримання; інформації про розмір грошових коштів, які знаходяться на вказаному рахунку станом на 09.09.2022 року; фото, відеофайлів з банкоматів, їх місце розташування у яких було проведено операції з банківським рахунком із реквізитами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період з 09.08.2022 року по 09.09.2022 року.

Строк дії ухвали визначити до 19.10. 2022 року.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Валерій ВЕРГЕЛЕС