Єдиний унікальний номер 725/4868/22
Номер провадження 1-кс/725/1171/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.08.2022 року.Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №20000806 від 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що у провадженні сектору дізнання Чернівецького РУПГУНП в Чернівецькій області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №20000806 від 24.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту заволодіння коштами ОСОБА_5 , шляхом обману.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2022, близько 13:00год., на оголошення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає АДРЕСА_1 , в «OLX» відповіла невідома особа, яка представилася як ОСОБА_6 та надіслала посилання для оформлення «OLX» доставки через яке ОСОБА_5 перейшла та ввела дані свого карткового рахунку АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 , в результаті чого з рахунку останньої було списано грошові кошти в сумі 24 960 грн.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, швидкого та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження та встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілої у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк».

Оскільки іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, так як інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного:

24.08.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення кримінального правопорушення №20000806 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.5. ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ «Приватбанк» перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають володінні АТ КБ «ПриватБанк» (м.Київ вул.Грушевського,1Д, код ЄДРПОУ 14360570)з можливістю їх вилучення у Чернівецькій обласній філії АТ КБ «ПриватБанк» (м.Чернівці, вул.Головна, 189),або у будь-якому іншому відділенні цього банку, які розташовані в м. Чернівці, а саме:
- інформації щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_1 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписку руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_1 у період з 16.08.2022 по 31.08.2022 із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо дані гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 16.08.2022 по 31.08.2022, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття копій та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_7