печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 липня 2022 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (за адресою: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000394 від 16.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1КК України, під час якого для встановлення обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.
Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000394 від 16.06.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1КК України.

В межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини можливих неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інших осіб, які діючи шляхом обману організованою злочинною групою намагалися заволодіти коштами, які розміщені на спеціальному рахунку Системи електронного адміністрування ПДВ коштів у сумі 107 699 709, 05 грн.

Також в межах вказаного кримінального провадження досліджуються обставини щодо невстановлених осіб які підробили документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ОР « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).

Під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що невстановлена особа розробила план відповідно до якого на підставних осіб здійснювали реєстрація або перереєстрація ряду підприємств, які в подальшому неформально входили в злочинну схему, роль яких зводилась до створення штучної документальної видимості здійснення фінансово-господарських операцій з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у вказаній злочинній схемі.
В подальшому організатором злочинної групи підшукано осіб, які були залучені до реалізації вказаного плану: «бухгалтери», «реєстратори», «айтішніки») відповідно до яких кожен з учасників повинен був виконувати дії спрямовані на досягнення загальної мети.
Так в ході досудового розслідування встановлено, що позивачі від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " звернулися до ІНФОРМАЦІЯ_18 з позовом (справа №640/23238/19) до ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 та ІНФОРМАЦІЯ_21 про визнання протиправними дій, стягнення коштів у сумі 107 699 709, 05 грн.

Підставою позову є наступні обставини. Позивачем сформовано реєстраційний ліміт у розмірі 107 699 709,05 грн. шляхом поповнення електронного рахунку у системі електронного адміністрування ПДВ. У 2016 р. позивачу анульовано свідоцтво платника ПДВ та закрито усі рахунки, а кошти в сумі 107 699 709,05 грн. з електронного рахунку перераховано до держав-ного бюджету. Позивач звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_22 із заявою від 07.05.2019 №07/05/19, в якій відповідно до п.п. 43.1, 43.3 ст. 43, абз. 2 п. 201-1.6 ст. 201-1 ПК України просив повернути вказану суму коштів, які обліковуються на рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ (далі - СЕА ПДВ), на свій поточний рахунок. Відповідач відповідний висновок про повернення коштів не сформував і до органів казначейства не подав, натомість повідомив позивача про виключення його з реєстру платників ПДВ і закриття рахунків. Посилаючись на положення пп. 14.1.115 п. 14.1 ст. 14, пп. 17.1.10 п. 17.1 ст. 17, ст. 43 , абз. 2 п. 201-1.6 ст. 201-1 ПК України, п.п. 23, 26, 27 Порядку електронного адміністрування податку на додану вартість, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 №569 (далі - Порядок №569), позивач вважає, що відповідач порушив вказані вимоги ПК України і право позивача на повернення надмірно сплачених до бюджету коштів.

В подальшому, 16.10.2020 року Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_18 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відмовлено у задоволені позову у повному обсязі.

Далі, 03.03.2021 Постановою Шостого апеляційного суду Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 16.10.2020 року у справі №640/23238/19 залишено без змін.

Після чого, Постановою Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду Рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 16.10.2020 та Постанову ІНФОРМАЦІЯ_23 від 03.03.2021 залишено без змін.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що засновником та керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з 02.05.2019 є ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_16 .

Також, останній 28.11.2018 став засновником, а 29.11.2018 керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому керівником, а також засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 22.07.2021 став ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_17 .

Однак, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в свою чергу показали, що вони на прохання невстановленої особи надали за грошову винагороду свої анкетні та паспортні дані для реєстрації підприємств, та не мають відношення до фінансово-господарської діяльності підприємств, не отримують прибутків від діяльності підприємств та не мають доступу до банківських рахунків підприємств.

Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться в реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 з можливістю їх вилучити (здійснити її виїмку). Відомості які в них містяться мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою дослідження фактичних обставин здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, підприємствами, зібрання доказів, які будуть підтверджувати реєстрацію вказаних ФОП та СГД, ідентифікацію осіб, які здійснювали зазначені дії та з метою підтвердження або спростування реальності проведених господарських операцій, які обумовились цими правочинами, планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

В межах вказаного кримінального провадження слідчим призначено почеркознавчу експертизу, завданням якої є ідентифікація виконавця рукописного тексту та підпису, який є у реєстраційних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_1 , містяться відомості, які можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000394 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2022, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 205-1 КК України, задовольнити.

Надати слідчим відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (здійснити їх виїмку), а саме: реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/17123/22-к
Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах відділу Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3

Копія Солом`янська районна в місті Києві державна адміністрація

15.07.2022 р.