УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/989/22

Провадження № 1-кс/126/408/2022

"14" червня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000090, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000090, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 29.05.2022 до ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 28.05.2022 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 93 000 грн. з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відомості про кримінальний проступок внесено до ЄРДР від 30.05.2022 за № 0000090.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 надала покази про те, що в жовтні 2021 року вона разом зі своїми батьками ОСОБА_5 та ОСОБА_6 приїхала з Донецької області Бахмутського району смт. Луганське на тимчасове проживання в смт.Чечельник Гайсинського району Вінницької області.

28.05.2022 о 19 год. 57 хв. її матір ОСОБА_6 повідомила про те, що на її мобільний номер НОМЕР_2 надійшло повідомлення про отримання державної грошової допомоги та відразу ж через мобільний додаток «Вайбер» відправила на її мобільний номер НОМЕР_3 смс-посилання. Отримавши від матері повідомлення ОСОБА_4 зайшла на смс-посилання, де вказувався вхід до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але зайти в додаток їй не вдалося. Цього ж дня 28.05.2022 о 20 год. 15 хв. на її мобільний номер НОМЕР_3 надійшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому вказувалося «Ви підтверджуєте 1 платіж на суму 1700 грн. в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пароль: 24-30-01-19, якщо Ви не здійснювали цю операцію, зателефонуйте на номер НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_4 відразу зателефонувала на гарячу лінію 3700 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де під час розмови їй повідомили, що перетелефонує працівник банку. Після телефонної розмови ОСОБА_4 відразу зателефонував працівник банку, який повідомив, що для підтвердження операції їй потрібно натиснути 1 та через погане самопочуття ОСОБА_4 не дослухавши працівника банку натиснула цифру 1. Після закінчення телефонної розмови на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з кодом № НОМЕР_5 .

28.05.2022 о 20 год. 21 хв. в мобільному додатку «WhatsApp» надійшло повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_6 , в якому вказувалось «Доброго вечора, я ОСОБА_7 оператор служби підтримки та для успішного зарахування грошових коштів потрібно надати 6-ти значний пароль, який був надісланий в смс-повідомленні», що вона і зробила та надала код № НОМЕР_5 . Після цього ОСОБА_7 повідомив, що операція пройшла успішно та потрібно зачекати до 30 хв. та грошова допомога надійде на банківську картку. Потім ОСОБА_7 написав в повідомленні про можливе затримання зарахування коштів у зв`язку з введення воєнного стану на території України.

29.05.2022 близько 11 год. 00 хв. ОСОБА_4 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виявила відрахування грошових коштів з належної їй банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме: 28.05.2022 о 20 год. 08 хв. переказ грошових коштів в сумі 3179,82 грн., 29.05.2022 о 10 год. 57 хв. оплата двома платежами в сумі по 30999 грн. в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 » АДРЕСА_2 , 29.05.2022 о 11 год. 00 хв. ресторан: ІНФОРМАЦІЯ_5 трьома платежами в сумі 25000 грн., 2000 грн. та 2000 грн. Після цього ОСОБА_4 відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівники дізнавшись про вчинення відносно неї шахрайських відразу заблокували належну їй банківську картку.

Під час тимчасового доступу до інформації необхідно провести вилучення інформацію по рахунку з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказаний рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000090, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2022 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_8 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати керуючого надати дізнавачу СД відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи, на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів та відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій в період часу з 20.05.2022 по 29.05.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1