Справа № 463/5437/22
Провадження № 1-кс/463/4024/22
У Х В А Л А

про проведення обшуку

27 липня 2022 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 погодженого прокурором третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку,

в с т а н о в и в :

старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 за погодженням з прокурором третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні за № 0000367 від 08.05.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст. 255 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Центрального апарату Державного бюро розслідувань перебуває кримінальне провадження за № 0000367 від 08.05.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст. 255 КК України.

В ході проведення досудового розслідування серед іншого встановлено, що відповідно до статуту ПАТ «НАК «Надра України» (на теперішній час перейменовано на ПрАТ «НАК «Надра України») вказана компанія є господарським товариством, 100 відсотків акцій якої належить державі, в особі Державної служби геології та надр України (далі - Держгеонадра). У 2007 році ПАТ «НАК «Надра України» та компанією «Ліфо Інвест ГМБГ» (Республіка Австрія) створено ТОВ «Голден Деррік» (31.10.2017 змінено назву на ТОВ «Іст Юроуп Петролеум»), статутний капітал якого в розмірі 33 млн. грн. розподілений на дві частки по 50 % кожному. У якості внеску до статутного капіталу ПАТ «НАК «Надра України» передано без проведення належної оцінки ринкової вартості державне майно (бурове обладнання, свердловини, первинну геологічну інформацію), за заниженою вартістю, яке вказано за залишковою балансовою вартістю на суму 16,9 млн.грн. В подальшому, 18.12.2007 року ПАТ «НАК «Надра України» частину своїх корпоративних прав у розмірі 17 % статутного капіталу ТОВ «Голден Деррік» передало іншому учаснику - компанії «Ліфо Інвест ГМБГ», яка 15.04.2010 року всі свої корпоративні права у розмірі 67 % статутного капіталу ТОВ «Голден Деррік» передала компанії «Хартлог Лімітед» (Республіка Кіпр). У зв`язку із зазначеною передачею у власності ПАТ «НАК «Надра України» залишилось лише 33% статутного капіталу ТОВ «Голден Деррік». На теперішній час здобуто достатньо відомостей, що ТОВ «Голден Деррік» було створено виключно з метою заволодіння спеціальних дозволів на користування надрами.

Так, у 2012 році Держгеонадрами без проведення аукціону видано ТОВ «Голден Деррік» зокрема 19 спеціальних дозволів на користування надрами на геологічне вивчення нафтогазоносних надр, у тому числі дослідно-промислова розробка родовищ з подальшим видобуванням нафти, газу (промислова розробка родовищ). Однією з головних підстав надання ТОВ «Голден Деррік» вищевказаних спеціальних дозволів на користування надрами вказано підпункт 13 пункту 8 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 594 (у редакції від 26.04.2012 на момент видачі Держгеонадрами наказів про надання спеціальних дозволів ТОВ «Голден Деррік»), яким визначено, що без проведення аукціону дозвіл надається у разі геологічного вивчення, в тому числі дослідно-промислової розробки та видобування корисних копалин суб`єктами господарювання державного сектора економіки та господарськими товариствами, у статутному (складеному) капіталі яких не менш як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі.

Проте, згідно статуту ТОВ «Голден Деррік» (у редакції станом на момент надання спеціальних дозволів) 33 % статутного капіталі належало НАК «Надра України» та 67 % компанії «Хартлог Лімітед» (Республіка Кіпр). Таким чином, ТОВ «Голден Деррік» не відноситься до господарських товариств, у статутному (складеному) капіталі якого не менше як 25 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі. У 2014 році накази Держгеонадра про видачу ТОВ «Голден Деррік» спецдозволів на користування надрами скасовано, а спецдозволи анульовано. Однак, вже у 2017 році Держгеонадрами, на підставі недостовірних даних, було проведено дії в рамках процедури видачі та відновлення дії 19 спецдозволів ТОВ «Голден Деррік» у відповідності до рішення суду та вказаного вище підпункту 13 пункту 8 постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 № 615, який на той час втратив чинність.

23 липня 2018 року правлінням НАК «Надра України» прийнято рішення про зміну форми вкладу НАК «Надра України» до статутного капіталу ТОВ «Іст Юроуп Петролеум», а саме: замінити право користування нерухомим майном вартістю 3 273 649,13 гривень на труби бурильні, вартість яких згідно звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018 становить 3 272 000 гривень. Вказаний звіт підписано директором ТОВ «Вер-Тас» ОСОБА_6 .

Рішення правління обґрунтовується тим, що вказане нерухоме майно може бути більш економічно вигідно використано, має вигідне розташування та належний фізичний стан, у зв`язку з чим запропоновано його вилучити у ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» шляхом заміни іншим майном тієї ж вартості.

Відповідно до рецензії ДНДЕКЦ МВС України звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018 про оцінку спеціалізованого технологічного обладнання (труби бурильні), вказаний звіт не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та непрофесійним і не може бути використаним. Згідно товарознавчої експертизи ДНДЕКЦ МВС України ринкова вартість бувшої у використанні труби бурильної станом на 25.10.2018 року складала 5 830 496,75 гривень з ПДВ (натомість згідно звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 ринкова вартість цього обладнання станом на 27.06.2018 становить 3 272 000 гривень.

У подальшому, 22.12.2018 року між ПАТ «НАК «Надра України» та ТОВ «АвантТрейд Лімітед» укладено договір купівлі-продажу, згідно якого ТОВ «АвантТрейд Лімітед» придбало частку ТОВ «Голден Деррік» у розмірі 33% статутного капіталу за ціною лише 12 000 000 гривень (фактично зазначена в документах вартість переданого у 2012 році НАК «Надра України» майна у якості внеску до статутного капіталу ТОВ «Голден Деррік»), яка є значно заниженою за фактичну та ринкову вартість та без врахування ринкової вартості спеціальних дозволів на користування надрами, що за наявною інформацією може становити орієнтовно 500 000 000 гривень.

Підставою для продажу частки статутного капіталу стали звіт ТОВ «Вер-Тас» від 05.12.2018 року № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК «Надра України» (33 %) в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), станом на 30.11.2018, виконаний оцінювачем ОСОБА_7 та затверджений директором ТОВ «Вер-Тас» 05.12.2018 року ОСОБА_6 , з додатками та рецензія громадської організації «Асоціація незалежних оцінювачів» від 05.12.2018 року № 01/05-12/18 (рецензент ОСОБА_8 ).

Згідно рецензії Фонду державного майна України від 20.05.2020 року звіт ТОВ «Вер-Тас» від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК «Надра України» (33 %) в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), станом на 30.11.2018, класифікується як такий, що не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, є неякісним та (або) непрофесійним і не може бути використаний.

Також, згідно відповіді Фонду державного майна України від 16.04.2020 громадська організація «Асоціація незалежних оцінювачів» сертифікат суб`єкта оціночної діяльності та статус саморегулівної організації оцінювачів у Фонді не отримувала.

Крім того, допитана як свідок ОСОБА_8 надала показання, що рецензію громадської асоціації «Асоціація незалежних оцінювачів» № 01/05-12/18 від 05.12.2018 та додатку до неї (оціночний лист рецензента на звіт з оцінки майна) не складала та не підписувала.

З матеріалів провадження вбачається, що у приміщеннях житлової квартири за місцем проживання директора ТОВ «Авант Трейд Лімітед» ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися документи, що стали підставою для складання вищевказаних звітів про оцінку, звіти про оцінку, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, матеріальні носії інформації, а також інші предмети та документи, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження. А тому, з метою отримання доказів, які містять відомості про обставини вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Авант Трейд Лімітед» ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав наведених у такому, просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Авант Трейд Лімітед» ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши думку слідчого, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.4 ст.234 КПК України клопотання про обшук розглядається у суді у день його надходження за участю слідчого або прокурора.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що органом досудового розслідування внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000367 від 08.05.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.358, ч.1 ст.366, ч.2 ст.367, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.2 ст.364, ч.2 ст.364, ч.1 ст. 255 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 305817175 від 26.07.2022 року вбачається, що відсутня інформація про право власності щодо квартири за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно протоколу допиту в якості свідка старшого оперуповноваженого в ОВС Головного оперативного управління ОСОБА_10 від 25.07.2022 року вбачається, що до вчинення кримінального правопорушення може бути причетний, в тому числі, директор ТОВ «Авант Трейд Лімітед» ОСОБА_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час розгляду клопотання встановлено, що за місцем проживання директора ТОВ «Авант Трейд Лімітед» ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть зберігатися документи, що стали підставою для складання вищевказаних звітів про оцінку, звіти про оцінку, засоби зв`язку, комп`ютерна техніка, матеріальні носії інформації, а також інші предмети та документи, що мають значення для розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем проживання директора ТОВ «Авант Трейд Лімітед» ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись речові докази вчинення кримінального правопорушення, що у подальшому може мати важливе доказове та істотне значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а тому клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 слід задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 погодженого прокурором третього відділу організації процесуального керівництва управління організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних підрозділів Державного бюро розслідувань, Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів Державного бюро розслідувань та нагляду за його оперативними підрозділами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , а також слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні за № 0000367 від 08.05.2014 року, дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання директора ТОВ «Авант Трейд Лімітед» ОСОБА_9 , у приміщеннях житлової квартири за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення предметів і документів в паперовому або в електронному виді, а саме: копій статутів ТОВ «Вер-Тас» у редакціях, чинних у період 2018 року; наказів про призначення/звільнення директора вказаного товариства громадянина ОСОБА_6 ; наказів про надання ОСОБА_6 відпустки у період 2018 року; посадової інструкції ОСОБА_6 ; контракту ОСОБА_6 ; штатного розпису ТОВ «Вер-Тас», чинного у період 2018 року; звіту ТОВ «Вер-Тас» від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК «Надра України» (33 %) в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), станом на 30.11.2018, виконаного оцінювачем ОСОБА_7 та затвердженого директором ТОВ «Вер-Тас» 05.12.2018 ОСОБА_6 , з додатками; рецензії громадської організації «Асоціація незалежних оцінювачів» від 05.12.2018 № 01/05-12/18 (рецензент ОСОБА_8 ).; документів, що використовувались оцінювачем для складання звіту ТОВ «Вер-Тас» від 05.12.2018 № ГР 5/12 (лист на проведення оцінки вих. №04 від 19.03.2018, статут ТОВ «Іст Юроуп Петролеум», деклараційний патент на винахід № НОМЕР_2, дозвіл на роботи підвищеної небезпеки, ліцензія на господарську діяльність з пошуку корисних копалин, виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 06.03.2018, баланси ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» форма №1 за 2018 рік, фінансові результати ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» за 2018 рік); рецензії громадської організації «Асоціація незалежних оцінювачів» від 05.12.2018 № 01/05-12/18 (рецензент ОСОБА_8 ).; звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018 про оцінку спеціалізованого технологічного обладнання (труби бурильні) з додатками; документів, що використовувались оцінювачем для складання звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018 (лист заявка №967/2/04/17 від 27.06.2018, видаткова накладна №ГД-0000004 від 30.05.2013, акт приймання-передачі б/н від 29.05.2013, фото оглядів); угоди №ВЕР11/5-597/18 про виконання робіт по незалежній оцінці від 12.11.2018 з листом погодження; угоди №ВЕР6/6-386/18 про виконання робіт по незалежній оцінці від 05.07.2018 з листом погодження; акту прийому-передачі робіт (послуг) по незалежній оцінці щодо передачі ТОВ «Вер-Тас» робіт по оцінці: «Корпоративні права Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» в ТОВ «ІСТ Юроуп Петролеум», частка якої в статутному капіталі товариства становить 33%»; акту прийому-передачі робіт (послуг) по оцінці труб бурильних, проведеній станом на 27.06.2018 згідно звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018 та переданих у якості вкладу НАК «Надра України» до статутного капіталу ТОВ «Іст Юроуп Петролеум»; листа ПАТ НАК «Надра України» від 27.06.2018 № 975/2/04/17 щодо необхідності проведення оцінки: «Корпоративні права Публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Надра України» в ТОВ «ІСТ Юроуп Петролеум», частка якої в статутному капіталі товариства становить 33%»; листа ТОВ «АвантТрейд Лімітед» (ідентифікаційний код 39532861) № 93 від 29.10.2018 щодо продажу частки у розмірі 33% у статутному капіталу ТОВ «ІСТ Юроуп Петролеум»; листа ПАТ «НАК «Надра України» № від 15.11.2018 №1412/2/01/10 щодо розгляду питання стосовно продажу частки у розмірі 33% у статутному капіталу ТОВ «ІСТ Юроуп Петролеум»; листа ПАТ НАК «Надра України» від 27.06.2018 № 967/2/04/17 щодо необхідності проведення оцінки труб бурильних, проведеній станом на 27.06.2018 згідно звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018; листування між ТОВ «Вер-Тас» та НАК «Надра України» з приводу проведення оцінки частки ПАТ «НАК «Надра України» в ТОВ «ІСТ Юроуп Петролеум» у розмірі 33%», проведеній згідно звіту ТОВ «Вер-Тас» від 05.12.2018 № ГР 5/12 та оцінки вартості труб бурильних, проведеній згідно звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018; документів, що надавали право підпису фінансово-господарських документів від імені ТОВ «Вер-Тас» у період 2018 року; документів, що надавали право проставлення печатки від імені ТОВ «Вер-Тас» на фінансово-господарських документах у період 2018 року; договору, яким було залучено оцінювача ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_1 , виданий 01.10.1997 Київським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області (№ 001691617 від 26.03.2018) для виконання звіту ТОВ «Вер-Тас» від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК «Надра України» (33 %) в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), станом на 30.11.2018; договору, яким було залучено оцінювача ОСОБА_11 для виконання звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018 про оцінку вартості труб бурильних; платіжних доручень, грошових чеків, рахунків на оплату тощо, які підтверджують проведення розрахунків (п. 2.2 Угоди №ВЕР 11/5-597/18 про виконання робіт по незалежній оцінці від 12.11.2018) ТОВ «АвантТрейд Лімітед» () з ТОВ «Вер-Тас» за виконання звіту від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК «Надра України» (33 %) в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), станом на 30.11.2018, а також платіжних доручень, грошових чеків, рахунків на оплату тощо, які підтверджують проведення розрахунків за проведення оцінки труб бурильних згідно звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018; платіжних доручень, грошових чеків, рахунків на оплату тощо, які підтверджують проведення розрахунків ТОВ «Вер-Тас» з оцінювачем ОСОБА_7 за виконання звіту від 05.12.2018 № ГР 5/12 про незалежну оцінку частки НАК «Надра України» (33 %) в статутному капіталі ТОВ «Іст Юроуп Петролеум» (ідентифікаційний код 35251246), станом на 30.11.2018; платіжних доручень, грошових чеків, рахунків на оплату тощо, які підтверджують проведення розрахунків ТОВ «Вер-Тас» з оцінювачем ОСОБА_11 за виконання звіту ТОВ «Вер-Тас» ВЕР 6/6 від 02.07.2018 щодо проведення оцінки вартості труб бурильних, станом на 27.06.2018; терміналів мобільного зв`язку, SIM-карток, тримачів від SIM-карток, інших засобів зв`язку, матеріальних, оптичних та інших носіїв інформації, комп`ютерної техніки; блокнотів, чорнових записів, а також інших речей чи документів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення (часу, місця, способу та ін.), встановлення осіб, які причетні до його вчинення, та ступеню участі кожного із співучасників даних кримінальних правопорушень.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Строк дії вказаної ухвали однин місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 .

Слідчий суддя ОСОБА_1