СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3136/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 вересня 2022 року м.Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представників власників майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши клопотання прокурора Київської обласної прокуратури у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000275 від 03.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Керуючись ч.2 ст.376 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської обласної прокуратури у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000275 від 03.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучене 15.09.2022 під час проведення обшуку нежитлових приміщень на земельній ділянці з кадастровим номером :01:002:0017, яке належить на праві приватної власності ТОВ «СЛОБОДА КО» (), а саме:
Документи виявлені та вилучені з кабінету головного бухгалтера
ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД»:
1. Атестат виробництва UA.AT.018-21 від 27 вересня 2021 р. на 1 арк.;
2. Довідка про реєстрацію роботодавця у відділенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю № 8216 від 23.02.2022 р. з поштовим конвертом на 1 арк.;
3. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» на 1 арк.;
4. Лист до керівника Державної Податкової служби України щодо переоформлення довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру на 1 арк.;
5. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 6 арк.;
6. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 6 арк.;
7. Рішення № 4 одноосібного учасника ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» від 25.11.2021 на 1 арк.;
8. Заява про реєстрацію платника акцизного податку з реалізації пального або спирту етилового та/або акцизних складів на 1 арк.;
9. Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність від 28.06.2021 на 1 арк.;
10. Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність від 25.06.2021 на 1 арк.;
11. Довідка про витратоміри-лічильника обсягу виробленого спирту етилового та/або обсягу виробленої продукції з таблицями на 2 арк.;
12. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» на 1 арк.;
13. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;
14. Заява про проведення в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» на 1 арк.;
15. Рішення № 3 одноособового учасника ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» від 08 жовтня 2021 року на 1 арк.;
16. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;
17. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;
18. Довідка про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру Серія АП № 144401 видана ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» на 1 арк.;
19. Копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру Серія АП № 144221 видана ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» на 1 арк.;
20. Копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру Серія АП № 144221 видана ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» на 1 арк.;
21. Копія довідки про внесення місця зберігання до Єдиного державного реєстру Серія АП № 198416 видана ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» на 1 арк.;
22. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» на 1 арк.;
23. Рішення № 2 Єдиного учасника ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» від 05 серпня 2021 р. на 1 арк.;
24. Витяг № 042 з реєстру платників податку на додану вартість на 1 арк.;
25. Анульований бланк ліцензії на виробництво спирту етилового неденатурованого № 00013 на 1 арк.;
26. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;
27. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 6 арк.;
28. Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 3 арк.;
29. Наказ №10-08/1к від 10 серпня 2021 р. «Про призначення» директора ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» ОСОБА_6 на 1 арк.;
30. Довідка №100.40/0773-75 від 14 травня 2021 р. АТ «Державний ощадний банк України» про відкриття поточного рахунку у валюті гривня ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» на 1 арк.;
31. Інформація з ГУ ДПС у Київській області на 5 арк.;
32. Статут ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» від 27 квітня 2021 року на 17 арк.;
33. Опис документів, що подаються заявником для проведення державної реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;
34. Наказ №01-04/1к від 27 квітня 2021 р. «Про призначення» директора ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» ОСОБА_8 на 1 арк.;
35. Рішення № 1 засновника про створення ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» від 27 квітня 2021 на 1 арк.;
36. Швидкозшивач з технологічним регламентом виробництва спирту етилового ректифікованого з вуглеводовмісної сировини в умовах Товариства з обмеженою відповідальністю «Червонослобідський спиртзавод» від 01 вересня 2021 р. на на 126 арк.;
37. Договір № 9990/1 про надання послуг з вилучення відходів від 13 травня 2021 року з додатками, всього на 7 арк.;
38. Договір про надання послуг № 7 від 17 жовтня 2021 р. на 3 арк.;
39. Акт № 58/2 на виконання послуг від 27 травня 2022 року на 1 арк.;
40. Акт № 7/2 на виконання послуг від 29 грудня 2022 року на 1 арк.;
41. Додаткова угода № 1 до Договору про надання послуг № 7 від 29 грудня 2021 року укладеної 27 травня 2022 року на 1 арк.;
42. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за 11 місяць 2021 року на 3 арк.;
43. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за 12 місяць 2021 року на 3 арк.;
44. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за 1 місяць 2022 року на 3 арк.;
45. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за 2 місяць 2022 року на 3 арк.;
46. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за 3 місяць 2022 року на 3 арк.;
47. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за 4 місяць 2022 року на 3 арк.;
48. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за 5 місяць 2022 року на 3 арк.;
49. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за 6 місяць 2022 року на 3 арк.;
50. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за 7 місяць 2022 року на 3 арк.;
51. Звіт про обсяги виробництва та реалізації спирту за 8 місяць 2022 року на 3 арк.;
52. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4500 від 30 листопада 2021 на 1 арк.;
53. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4688 від 30 листопада 2021 на 1 арк.;
54. Акт про зняття показників лічильників теплової енергії з 01 грудня по 13 грудня 2021 року на 1 арк.;
55. Договір на постачання теплової енергії №ТЕ 4 від 01.11.2021 з додатками, всього на 5 арк.;
56. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4896 від 31 грудня 2021 на 1 арк.;
57. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4895 від 31 грудня 2021 на 1 арк.;
58. Акт про зняття показників лічильників теплової енергії за грудень 2021 року на 1 арк.;
59. Договір на постачання теплової енергії №ТЕ 01-01/22 від 01 січня 2022 року на 3 арк.;
60. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №245 від 31 січня 2022 на 1 арк.;
61. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №244 від 31 січня 2022 на 1 арк.;
62. Акт про зняття показників лічильників теплової енергії за січень 2022 року на 1 арк.;
63. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №716 від 28 лютого 2022 на
1 арк.;
64. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №715 від 28 лютого 2022 на
1 арк.;
65. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №724 від 28 лютого 2022 на
1 арк.;
66. Акт про зняття показників лічильників теплової енергії за лютий 2022 року на 1 арк.;
67. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №873 від 31 травня 2022 на 1 арк.;
68. Акт про зняття показників лічильників теплової енергії за травень 2022 року на 1 арк.;
69. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1121 від 30 червня 2022 на 1 арк.;
70. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1123 від 30 червня 2022 на 1 арк.;
71. Акт про зняття показників лічильників теплової енергії за червень 2022 року на 1 арк.;
72. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1371 від 31 липня 2022 на 1 арк.;
73. Акт про зняття показників лічильників теплової енергії за липень 2022 року на 1 арк.;
74. Посадова інструкція директора підприємства ТОВ «СЛОБОДА КО» від 03 січня 2005 р. на 4 арк.;
75. Посадова інструкція директора підприємства ТОВ «СЛОБОДА КО» від 03 січня 2005 р. на 4 арк.;
76. Посадова інструкція директора підприємства ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» від 14 травня 2021 р. на 3 арк.;
77. Наказ № 19-08/к від 19 серпня 2021 р. на 1 арк.;
78. Наказ № 10-08/к від 09 серпня 2021 р. на 1 арк.;
79. Наказ № 10-08/3к від 10 серпня 2021 р. на 1 арк.;
80. Дозвіл № UA0070632-9 від 13.01.2022 з додатком, всього на 8 арк.;
81. Копія дозволу на спеціальне водокористування № 792/КВ/49д-19 від 05.06.2019 на 5 арк.;
82. Договір № ТР-2/10.21 про надання транспортних послуг від 01 листопада 2021 р. з додатком, всього на 5 арк.;
83. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4722 від 30 листопада 2021 на 1 арк.;
84. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4723 від 30 листопада 2021 на 1 арк.;
85. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4733 від 30 червня 2021 на 1 арк.;
86. Акт надання послуг вивезення технологічних стоків за листопад 2021 року № 1 від 30.11.2021 р. на 1 арк.;
87. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4915 від 31 грудня 2021 на 1 арк.;
88. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4916 від 31 грудня 2021 на 1 арк.;
89. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №4917 від 31 грудня 2021 на 1 арк.;
90. Акт надання послуг вивезення технологічних стоків за грудень 2021 року № 2 від 31.12.2021 р. на 1 арк.;
91. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №413 від 31 січня 2022 на 1 арк.;
92. Акт надання послуг вивезення технологічних стоків за січень 2022 року № 3 від 31.01.2022 р. на 1 арк.;
93. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №727 від 28 лютого 2022 на 1 арк.;
94. Акт надання послуг вивезення технологічних стоків за лютий 2022 року № 4 від 28.02.2022 р. на 1 арк.;
95. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1198 від 31 травня 2022 на 1 арк.;
96. Акт надання послуг вивезення технологічних стоків за травень 2022 року № 5 від 31.05.2022 р. на 1 арк.;
97. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1200 від 30 червня 2022 на 1 арк.;
98. Акт надання послуг вивезення технологічних стоків за червень 2022 року на 1 арк.;
99. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1421 від 31 липня 2022 на 1 арк.;
100. Акт надання послуг вивезення технологічних стоків за липень 2022 року № 7 від 31.07.2022 на 1 арк.;
101. Акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №1732 від 31 серпня 2022 на 1 арк.;
102. Акт надання послуг вивезення технологічних стоків за серпень 2022 року № 8 від 31.08.2022 на 1 арк., які поміщено до спеціального пакету INZ3011045

Документи, які було виявлено та вилучено з кабінету бухгалтера ТОВ «СЛОБОДА КО»:
1. Акт здачі-прийняття робіт № 4560 від 30 листопада 2021 на 1 арк.;
2. Акт здачі-прийняття робіт № 4561 від 30 листопада 2021 на 1 арк.;
3. Акт здачі-прийняття робіт № 4894 від 31 грудня 2021 на 1 арк.;
4. Акт здачі-прийняття робіт № 4897 від 31 грудня 2021 на 1 арк.;
5. Акт здачі-прийняття робіт № 254 від 31 січня 2022 на 1 арк.;
6. Акт здачі-прийняття робіт № 255 від 31 січня 2022 на 1 арк.;
7. Акт здачі-прийняття робіт № 725 від 28 лютого 2022 на 1 арк.;
8. Акт здачі-прийняття робіт № 726 від 28 лютого 2022 на 1 арк.;
9. Акт здачі-прийняття робіт № 1042 від 31 травня 2022 на 1 арк.;
10. Акт здачі-прийняття робіт № 1041 від 31 травня 2022 на 1 арк.;
11. Акт здачі-прийняття робіт № 1169 від 30 червня 2022 на 1 арк.;
12. Акт здачі-прийняття робіт № 1168 від 30 червня 2022 на 1 арк.;
13. Акт здачі-прийняття робіт № 1401 від 31 липня 2022 на 1 арк.;
14. Акт здачі-прийняття робіт № 1400 від 31 липня 2022 на 1 арк.;
15. Акт здачі-прийняття робіт № 1708 від 31 серпня 2022 на 1 арк.;
16. Акт здачі-прийняття робіт № 1707 від 31 серпня 2022 на 1 арк.;
17. Договір № 01-11ПВ постачання підземних вод від 01.11.2021 р. з додатками, всього на 6 арк.;
18. Договір № 01-11ТВ про надання послуг постачання води технічної якості від 01.11.2021 р. з додатком, всього на 3 арк.;
19. Копія договору оренди № ОР 05-05/2021 від 05 травня 2021 р. з додатком, всього на 5 арк.;
20. Договір оренди № ОР 08-07/2021 від 07 липня 2021 р. з додатками, всього на 6 арк.;
21. Договір оренди № ОР 26-11/21 від 26 листопада 2021 р. з додатком, всього на 5 арк.;
22. Договір оренди № ОР 07-07/2021 від 07 липня 2021 р. з додатком, всього на 5 арк.;
23. Договір оренди № ОР 10-08/2021/2 від 10.08.2021 р. з додатками, всього на 9 арк, які поміщені до спеціального пакету № INZ3011047.
Вилучені під час обшуку виробництва, з ємкості кінцевого розділу виготовленої речовини зразки барди, які поміщені до 2 скляних ємкостей об`ємом 0,5 л. кожна, № 1 та № 2, які опечатано та передано на зберігання, в кількості 1 примірника, директору ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» та директору ТОВ «СЛОБОДА КО».
Вилучені під час обшуку виробництва, з ємкостей зберігання відпрацьованої речовини барди зразки в кількості 8 одиниць які опечатано та передано на зберігання, в кількості 1 примірника, директору ТОВ «ЧЕРВОНОСЛОБІДСЬКИЙ СПИРТЗАВОД» та директору ТОВ «СЛОБОДА КО».

У задоволенні клопотання в частині накладення арешту на ліцензію на виробництво спирту етилового неденатурованого № 00013 від 19.08.2022 року на 1 арк.; ліцензію на право «Оптова торгівля спиртом етиловим» (Реєстраційний номер 00009 від 04.11.2021) на 1 арк.; спеціальний дозвіл на користування надрами № 6128 від 26 травня 2016 року на 1 арк.; трактор марки «МТЗ 82» д.р.н. НОМЕР_1 , з причепною ємкістю, яка без реєстраційного номеру; свідоцтво про реєстрацію «МТЗ 82» - НОМЕР_2 відмовити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії.
Повний текст ухвали буде оголошено 28.09.2022 о 16.00год.

Слідчий суддя ОСОБА_1