Справа № 287/2322/21
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" жовтня 2022 р. м.Олевськ

Слідчий суддя Олевського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000050 від 09.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 240-1 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Олевського відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000050 від 09.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240-1 КК України, в якому він просить надати слідчим слідчої групи дозвіл до інформації, яка перебуває у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:
- установчі документи ПП « ОСОБА_6 » (статут, витяг з ЄДР, протоколи загальних зборів про створення юридичної особи та визначення директора/керівника, наказ про призначення директора/керівника, тощо);
- право установчі документи ПП « ОСОБА_6 » на земельні ділянки з кадастровими номерами :21:000:0148, :21:000:0147, :21:000:0146, :21:000:0145;
- документи, що підтверджують передачу земельних ділянок з кадастровими номерами :21:000:0148, :21:000:0147, :21:000:0146, :21:000:0145 у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );
- договори оренди/сервітуту на земельні ділянки ПП « ОСОБА_6 », які передані у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з усіма додатками до них;
- договори купівлі-продажу на земельні ділянки, які були передані від ПП « ОСОБА_6 » у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з усіма додатками до них;
- договори підряду/надання послуг/виконання робіт укладені між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- документація щодо видобутку бурштину на території Житомирської області між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); з правом долучення такої інформації до матеріалів кримінального провадження №0000050.
З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000050 від 09.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240-1 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі проведеного аукціону (протокол електронного аукціону №UA-PS-2021- 01-06-000013-3) та договору купівлі-продажу спеціального дозволу №3/3-21 від 15.03.2021 року отримала спеціальний дозвіл на користування надрами ІНФОРМАЦІЯ_5 №5201 від 28.04.2021 року з метою геологічного вивчення бурштиноносних надр, у тому числі дослідно-промислову розробку родовищ з подальшим видобуванням бурштину (промислова розробка) на ділянці «Древлянська-3» Коростенського району Житомирської області на земельних ділянках з кадастровими номерами :21:000:0148,:21:000:0147,:21:000:0146, :21:000:0145 на підставі договору про встановлення строкового земельного сервітуту від 21.05.2021 року укладеного з ПП « ОСОБА_6 » (колишня назва ПП « ОСОБА_7 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Відповідно до вимог Положення про порядок організації та виконання дослідно-промислової розробки родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, затвердженого наказом мін довкілля №34/м від 03.03.2003 під час проведення дослідно-промислової розробки родовища обсяг мінеральної сировини, що передбачається до вилучення не повинен перевищувати 5% запасів, від попередньо оцінених Державним балансом запасів корисних копалин на дату затвердження проекту ДПР родовища або покладу.
Всупереч вказаним вимогам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі договору підряду №4 від 25.05.2021 року залучило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до розробки суцільним способом родовища бурштину ділянки «Древлянська-3» для протиправного вилучення та привласнення понаднормових обсягів напівдорогоцінного каміння - бурштину, який в подальшому реалізовувався через кордон України.
Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мають великовантажних автомобілів та інших технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації у вулично-дорожній мережі загального користування. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримало дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Відповідно до особливих умов спеціального дозволу на користування надрами №5201 від 28.04.2021 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано провести процедуру оцінки впливу на довкілля відповідно до ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».
Крім того, відповідно листа ІНФОРМАЦІЯ_6 від 02.08.2021 року №3463/3-3/3-4-1869 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (підрядна компанія ТOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») процедуру оцінки впливу на довкілля не проходили.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) мають одну й ту саму юридичну адресу: АДРЕСА_2 , а також тих самих засновників, що і у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код.за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:
- Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ; фактичне місце знаходження: АДРЕСА_4 );
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , уродженець м. Антрацит Луганської області, адреса: АДРЕСА_5 , РНОКПП: НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , уродженець м. Антрацит Луганської області, адреса: АДРЕСА_6 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , уродженець м. Коростень Житомирської області, адреса: АДРЕСА_7 , РНОКПП: НОМЕР_8 ; що в свою чергу підтверджує господарські взаємовідносини між вказаними Товариствами щодо видобутку та подальшої реалізації напівдорогоцінного каміння - бурштину (корисної копалини загальнодержавного значення).
Слідчий зазначає, що провести зазначене дослідження в інший спосіб, ніж шляхом тимчасового доступу до вказаних документів не можливо. Дані речі мають істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використанні як докази.
Слідчий ОСОБА_11 в судове засідання не з`явився, до суду надав письмову заяву з проханням розглядати клопотання без його участі, подане клопотання підтримує та просить задоволити.
Від прокурора ОСОБА_5 до суду надійшла письмова заява з проханням розглядати клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задоволити.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах; неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно до положень п. 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.
Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею зокрема є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як вбачається з клопотання, відомості, що містяться у вказаних слідчим документах будуть використані, як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.
Таким чином, отримання тимчасового доступу до документів та інформації, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » є необхідною слідчою дією.
Враховуючи викладене, зокрема ту обставину, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя дійшов до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.
На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.
В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що вилученню підлягають лише копії документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження № 0000050 від 09.08.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.240-1 КК України задоволити.
Надати слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилученням належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), а саме:
- установчі документи ПП « ОСОБА_6 » (статут, витяг з ЄДР, протоколи загальних зборів про створення юридичної особи та визначення директора/керівника, наказ про призначення директора/керівника, тощо);
- право установчі документи ПП « ОСОБА_6 » на земельні ділянки з кадастровими номерами :21:000:0148, :21:000:0147, :21:000:0146, :21:000:0145;
- документи, що підтверджують передачу земельних ділянок з кадастровими номерами :21:000:0148, :21:000:0147, :21:000:0146, :21:000:0145 у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 );
- договори оренди/сервітуту на земельні ділянки ПП « ОСОБА_6 », які передані у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з усіма додатками до них;
- договори купівлі-продажу на земельні ділянки, які були передані від ПП « ОСОБА_6 » у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з усіма додатками до них;
- договори підряду/надання послуг/виконання робіт укладені між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
- документація щодо видобутку бурштину на території Житомирської області між ПП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) разом з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); з правом долучення такої інформації до матеріалів кримінального провадження №0000050.
Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів два місяці з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1