Справа № 209/1615/22
Провадження № 1-кс/209/380/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000124 від 05 серпня 2022 року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження №0000124 від 05 серпня 2022 за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого встановлено, що 03.08.2022, невстановлена особа, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами в сумі 3285 гривень, які ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000124 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні допитано в якості потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 03.08.2022 року її мати ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» про те, що потрібні працівники на роботу в магазин дитячих іграшок « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де був вказаний номер телефону НОМЕР_2 на який мати подзвонила, де взяла слухавку дівчина, яка представилася ОСОБА_8 та повідомила, про умови праці та повідомила, що головний офіс знаходиться в м. Дніпро. Під час спілкування у матері запитали чи є у неї кредити чи іпотеки, на що її мати повідомила, що квартира в іпотеці. Дівчина на ім`я ОСОБА_8 повідомила, що це питання потрібно вирішити на що її мама повідомила, що квартира знаходиться в м. Сєвєродонецьк в Луганській області та вона розрушена, а дівчина запитала чи подавали на компенсацію майна та надала пораду, що потрібно звернутися в м. Дніпро в ЦНАП та потім повідомила, що з матір`ю зв`яжуться відносно роботи.
04.08.2022 року зателефонували матері з номеру мобільного телефона оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: НОМЕР_3 жінка, яка розмовляла українською мовою та представилася працівником ЦНАПУ та запропонувала допомогу в оформленні заяви на компенсацію майна та запитали електронну пошту щоб заповнити два бланка. Після чого, мати попрохала мене про допомогу на відправлення в мобільному додатку «Вайбер» смс- повідомлення з електронною поштою вищевказаній жінці на номер НОМЕР_3 . Після чого, на мамину електронну пошту надійшло смс-повідомлення від спар. ІНФОРМАЦІЯ_6 зі вмістом про перелік документів для оформлення компенсації та бланки заяви і декларації. Працівниця ЦНАПУ подзвонила мамі на телефон вищевказаний та в телефонному режимі допомагала заповнювати ці бланки, коли вони разом з матір`ю їх заповнили в електронному вигляді, одразу ж відправили на вищевказану електрону пошту ІНФОРМАЦІЯ_7 та дівчина ще попрохала скинути фото паспорта та документи на квартиру та фото розрушення квартири та номер банківської картки на яку повинна надійти компенсація за квартиру та суму залишку на тій же банківській картці. На що вони з матір`ю відправили номер банківської картки, ідкритої в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 . Того ж дня, 16:51 годину надійшло на електронну пошту смс-повідомлення з нашою заповненою заявою, де вже стояли печаті ІНФОРМАЦІЯ_9 , де потрібно було підтвердити, що вони побачили заяву та прохають про те, щоб банк надіслав перерахунок компенсації. В 17:36 годин надіслали квитанцію з Райффайзен банка про те, що перерахували суму виплати та тепер буде 24934,08 гривень та вказана комісія 11,7 %, які вони повинні сплати перед тим як отримувати вищевказані грошові кошти. Після чого, вона перекинула зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_9 , яку надала жінка, в сумі 3285 гривень.
Враховуючи те, що інформація по банківському рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування, розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його скоєння, або які володіють інформацією про обставини його скоєння необхідно для цього необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю включаючи відомості хто отримав кошти з вищезазначеного рахунку/ картки слідчий просить надати їй дозвіл або начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , ст. дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № / Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП BI І № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до документів з можливостю зняття (виготовлення) копій у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 про стан банківського рахунку/ картки№ НОМЕР_1 і банківської справи влансика власника вказаної картки, яка перебуває у володіння юридичної особи: Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_2 .
Суд вивчивши надані суду матеріали кримінального провадження, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання дізнавача СД ВП№1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янськог РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № / Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП BI І № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 про стан банківського рахунку/ картки № НОМЕР_1 і банківської справи влансика власника вказаної картки, яка перебуває у володіння юридичної особи: Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 АДРЕСА_2 ), а саме банківської справи власника картки № НОМЕР_1 із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрвраного на його ім`я, рух грошових коштів власника картки із заначенням дати, часу, місця, способу зарахування грошових коштів на картку/рахунку власника, а також зазначити банківські операції по отримання грошових коштів із карт/рахунків, що належить вказаній особі із зазначенням дати, часу, місця, спрособу зняття грошових коштів в період часу з 03.08.2022 року пр теперешній час, фотознімок власника карти, вказати адресу місця реєстрації, контактний зв`язок; вказати день, час, місце зняття грошових коштів із картки/рахунку №№ НОМЕР_1 , яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 03.08.2022 по теперішній час, фото з електронно- платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку; інформація чи використовується банківська картка№ НОМЕР_1 у теперішній час та де саме .

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 17 серпня 2022 року до 17 вересня 2022 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1