Справа № 487/2376/22
Провадження № 1-кс/487/1895/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2022 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001122 від 04.08.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, в тому числі в електронному та паперовому вигляді, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у м. Миколаєві відділення Миколаївського регіонального управління, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять:інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 08.07.2022 по 10.07.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 08.07.2022 по 10.07.2022 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 в період з 08.07.2022 по 10.07.2022; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 08.07.2022 по теперішній час, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.
В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 161 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною першою статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, серед іншого є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що у провадженні слідчого відділу Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001122 від 04.08.2022 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.08.2022 року до чергової частини Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , відповідно до якої невідомі особи, шляхом зловживання довірою, через мережу інтернет заволоділи грошовими коштами заявника на суму 2000 гривень.
Зі змісту заяви ОСОБА_5 слідує, що місяць тому він почав спостерігати за відкритим телеграмом каналом про інвестиції. Людина розповiдала правдиву інформацію, виставляла на каналі своє обличчя, відео та його ж обличчя на аватарці. Постійно говорив за приватний клуб, де більше інформації. У п`ятницю 08.07.2022 написав йому (Нікнейм Андрiй Шевчук), ІНФОРМАЦІЯ_3 , розповів Подробиці клубу і я погодився стати учасником. Він запропонував сплатити пiдписку в сумі 50 usdt на адресу гаманця, далі сума була переведена, вранці він відповів, що перевіряє iнформацiю. Перевiряв iнформацiю протягом усього дня, не вiдповiдав на його повідомлення, але публікації у відкритому каналі продовжувалися. Увечері він написав зі ІНФОРМАЦІЯ_4 близької людини і поставив питання, що ви не вiдповiдаєте людині, він оплатив вам передплату. Вiн йому вiдповiв, вiдправив посилання на вхід до клубу (потрібно подати заявку на схвалення адмiнiстратором). Я попросив його прискорити процес, він вiдповiв "2 хвилини". Далі він не відповідав, i 10.07.2022 Повністю видалив листування, заблокував у себе на сторінці. Частина листування збереглася з його підтвердженням оплати, його повідомленнями, що оплату прийняв і тд. 10.07.2022 він скопіював його аватарку та знайшов у пошуку по фото сторінку цієї людини в Інстаграм. Ним виявився ОСОБА_6 , працівником ОСОБА_7 (веде публічну інформаційну діяльність. публiкує аналітику з ринків). Зв`язавшись з ним, вiн пiдтвердив факт шахрайства і також підтвердив, що його особу використовують з метою фінансового шахрайства. Під виглядом іншої людини зв`язався з шахраєм « ОСОБА_8 та зімітував бажання стати учасником клубу та попросив сплатити на картку банку. Шахрай повідомив йому номер картки НОМЕР_1 , ПІБ ОСОБА_9 . Він зв`язався з банком і повiдомив факт обману з боку клієнта банку. Але оскільки він переказав шляхом оплати на електронний гаманець, оператор повідомила, що не може ініціювати справу без транзакції. Він повідомив ОСОБА_10 і він відправив не повну суму на рахунок шахрая. Заяву ОСОБА_6 до Кіберполіції також вiдправив.
У ході досудового розслідування було встановлено, що банківська картка НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зареєстрована на ОСОБА_9 .
З огляду на викладені обставини, на теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по зазначеній банківській картці.
Документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки без отримання вище зазначених документів неможливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню.
Зазначені документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження якого: АДРЕСА_2 , відділення у м. Миколаєві Миколаївське Регіональне управління ( місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що вищевказані документи можуть бути використані як доказ фактів та обставин, що підлягають встановленню у даному кримінальному провадженні, отримати їх іншим способом неможливо, оскільки містять банківську таємницю, а тому є підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному та паперовому вигляді), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , відділення розташоване за адерсою: АДРЕСА_1 ), та містять: інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 08.07.2022 по 10.07.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких з 08.07.2022 по 10.07.2022 здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, з яких було здійснено переведення грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_1 в період з 08.07.2022 по 10.07.2022; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 08.07.2022 по 16.08.2022, а також записи з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції із зазначенням їх юридичної адреси; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , зокрема, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, з можливістю зробити копії цих документів, у тому числі в електронному та паперовому вигляді, у відділенні Миколаївському Регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Ухвала дійсна до 16.10.2022.
Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1