Справа № 182/7408/21
Провадження № 1-кс/0182/1005/2022
У Х В А Л А
Іменем України

20.10.2022 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2021 за № 0000109 про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, яка містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, щоЗгідно отриманої інформації посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 укладають з фізичними особами-підприємцями договори оренди об`єктів благоустрою, а саме оренду тротуарної плитки на земельних ділянках, на яких розташовані літні майданчики кафе, таким чином уникаючи укладання обов`язкового договору оренди земельної ділянки та сплати орендної плати до місцевого бюджету, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

За даним фактом 08.09.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відповідні відомості та розпочато кримінальне провадження №0000109 за ч.1 ст.364 КК України.

Так, в ході досудового слідства встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Нікопольської міської ради (далі - КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НМР) укладають з фізичними особами підприємцями договори оренди об`єктів благоустрою, а саме оренду тротуарної плитки на земельних ділянках, на яких розташовані літні майданчики кафе, таким чином уникаючи укладання обов`язкового договору оренди земельної ділянки та сплати орендної плати до місцевого бюджету, що завдало істотної шкоди державним інтересам.

30.09.2021 було подане клопотання, погоджене з відповідним прокурором, про надання тимчасового доступу до документів у приміщенні КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НМР, за адресою: АДРЕСА_2 , про що слідчим суддею було винесено ухвалу на надання тимчасового доступу до документів, які в подальшому було вилучено.

В ході проведення аналізу вилучених документів, було встановлено що, грошові кошти від ФОП, на підставі договорів «тимчасового користування окремим елементом благоустрою комунальної власності для розміщення тимчасових об`єктів підприємницької та іншої діяльності» проводились на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Для повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, зібрання всіх необхідних доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:

-Завірені належним чином копії документів щодо руху грошових коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 року по теперішній час;

- Завірені належним чином копії документів щодо відкриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку, прийняття на обслуговування вказаного підприємства, видача електронно-цифрових підписів за період з 01.01.2021 року по теперішній час;

- Завірені належним чином копії документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( заяви, запити, зразки підписів та ін.) за період з 01.01.2021 року по теперішній час.

Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці встановлено ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність».

Отже отримання вказаних документів може бути отримане лише на підставі ухвали суду.

Без долучення вказаних документів до матеріалів кримінального провадження неможливо об`єктивно та в повному обсязі подальше досудове розслідування вказаного провадження.

Відповідно до п.4,8 ч.1 ст.162 КПК України в вище зазначених документах, може міститись комерційна таємниця та/або персональні дані, тому є необхідність у наданні дозволу у проведенні тимчасового доступу до документів, на підставі ухвали слідчого судді. Даний факт необхідно підтвердити у встановленому КПК України порядку.

В разі вилучення вказаних документів за ухвалою слідчого судді вони будуть належним чином долучені до матеріалів кримінального провадження та зможуть бути використані як докази в ході судового розгляду кримінального провадження, оскільки інформація, тимчасовий доступ до якої планується отримати та вилучити, є такою, згідно ЗУ «Про банки й банківську діяльність», що містить банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи можливість та необхідність вилучення цієї інформації в надрукованому вигляді, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та встановлення осіб які скоїли вищевказаний злочин, слідчий і звернувся до суду з клопотанням.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви слідчий просить розглянути клопотання за його відсутності.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. З ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З огляду на викладене слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи, які знаходяться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.09.2021 за № 0000109

З урахуванням вищенаведеного та того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до вказаної в клопотанні інформації, та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу слідчим ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , які здійснюють досудове розслідування.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП у Дніпропетровської області ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Нікопольського РУП ГУ НП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_5 , на отримання тимчасового доступу з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів, а саме:

-Завірені належним чином копії документів щодо руху грошових коштів по рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) р/р НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2021 року по теперішній час;

- Завірені належним чином копії документів щодо відкриття в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розрахункового рахунку, прийняття на обслуговування вказаного підприємства, видача електронно-цифрових підписів за період з 01.01.2021 року по теперішній час;

-Завірені належним чином копії документів, що стали підставою для відкриття розрахункового рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для обслуговування КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НМР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ( заяви, запити, зразки підписів та ін.) за період з 01.01.2021 року по теперішній час, які знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 20.11.2022 року.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1