Справа №522/3809/22
Провадження по справі № 1-кс/522/4729/22
09 серпня 2022 року м. Одеса
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про накладення арешту на майно вилучене 03.08.2022 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку червня 2022 року (точний час та дата досудовим розслідуванням не встановлені) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись на території м. Одеси, будучи невдоволеним чинною державною владою в Україні, сповідуючи антиукраїнську ідеологію і неприйняття державності України, будучи прихильником приєднання території України до російської федерації або створення на її території проросійських псевдодержавних утворень, використовуючи сервіси обміну текстовими, голосовими та відео повідомленнями в мережі Інтернет месенджери «Telegram» та «Telegram X», що закріплені за абонентським номером НОМЕР_1 , власного мобільного марки «Xiaomi», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , вступив в контакт з невстановленим співробітником іноземної спеціальної служби - федеральної служби безпеки російської федерації (фсб рф), який використовує мобільний номер російських телекомунікаційних мереж НОМЕР_4 . В ході спілкування ОСОБА_3 , одержав від вказаного співробітника фсб рф пропозицію конфіденційної співпраці з органами фсб рф, виконувати їх спеціальні завдання на шкоду Україні і здобувати та передавати їм розвідувальну інформацію щодо України. На вказану пропозицію ОСОБА_3 , незважаючи на віроломний напад 24.02.2022 рф на Україну з використанням Збройних сил рф та інших силових підрозділів, у період дії воєнного стану в Україні, відповів згодою, тим самим у нього виник злочинний умисел, направлений на надання рф, її державним органам, організаціям і представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України.
Для дотримання заходів конспірації в ході виконання злочинних завдань представника фсб рф ОСОБА_3 обрав псевдонім (позивний) « ОСОБА_4 ».
На виконання злочинного умислу, 05.07.2022, ОСОБА_3 , в ході особистого спілкування у месенджерах «Telegram» та «Telegram X» із невстановленим співробітником фсб, одержав від нього завдання шляхом особистого спостереження здобути інформацію про розташування блок-постів, створених для охорони і оборони території Одеської області від підрозділів країни-агресора - російської федерації, військових об`єктів стратегічного значення, кількості і озброєння представників Збройних Сил України, правоохоронних органів і територіальної оборони, які несли чергування на них, а також інформацію щодо кількості та місць ураження ракетними ударами по території Одеської області, після чого передавати цю інформацію в месенджерах «Telegram» та «Telegram X».
У подальшому, у період з 05.07.2022 по 03.08.2022, ОСОБА_3 , діючи умисно, маючи умисел на допомогу рф, її державним органам, організаціям і представникам в проведенні підривної діяльності проти України, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій і бажаючи настання шкідливих наслідків у вигляді зниження обороноздатності України в умовах воєнного стану і військової агресії Російської Федерації проти України, виконуючи завдання представника спеціальної служби російської федерації фсб рф, особисто об`їжджав місцевість у м. Одесі, шляхом особистого спостереження здобував інформацію про розташування блок-постів, створених для охорони і оборони території Одеської області від підрозділів країни-агресора - російської федерації, військових об`єктів стратегічного значення, кількості і озброєння представників Збройних Сил України, правоохоронних органів і територіальної оборони, які несли чергування на них, а також інформацію щодо кількості та місць ураження ракетними ударами по території Одеської області, після чого передавав цю інформацію в месенджерах «Telegram» та «Telegram X» невстановленому співробітнику фсб рф у вигляді текстових повідомлень, фотографій, координат розташування блок-постів та військових об`єктів стратегічного значення.
03.08.2022 злочинна діяльність ОСОБА_3 була припинена співробітниками Управління СБ України в Одеській області.
03.08.2022 за участі громадянина України ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено огляд місця події ділянки місцевості - алеї навпроти адміністративної будівлі Одеської обласної військової адміністрації за адресою: АДРЕСА_2 , за географічними координатами: 46.4580127, 30.7494761, в ході якого, серед іншого, виявлено та вилучено:
- мобільний телефон марки «Xiaomi», ІМЕІ1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 , у якому розміщенні сім-картки з номерами: НОМЕР_5 та НОМЕР_1 .
При огляді вищевказаного мобільного телефону виявлено листування у месенджері, згідно якого фінансування незаконної діяльності ОСОБА_3 може здійснюватися за адресою: АДРЕСА_1 .
У зв`язку із викладеним, 03.08.2022 в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, без ухвали слідчого суді, у зв`язку із невідкладним випадком, тобто пов`язаним із необхідністю рятування майна предметів і документів, які можуть бути визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, переслідуванням осіб підозрюваних у вчиненні злочину, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено майно (перелік відповідно до тексту клопотання слідчого).
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_5 , який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні до суду не з`явися, надавши суду заяву про залишення клопотання без розгляду, через те, що власниками вилученого майна були надані документи щодо походження вилучених грошових коштів та документів.
Власник вилученого майна в особі начальника відділення ТОВ «ФІНОД» ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, згідно наданого слідчим рапорту, був сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання належним чином.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід залишити без задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
На адресу слідчого судді надійшла заява слідчого щодо залишення поданого клопотання про накладення арешту на майно без розгляду через те, що власниками майна були надані усі необхідні документи, які встановлюють походження вилучених грошових коштів.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 слід залишити без задоволення.
Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -
- Печатка з написом «ТОВ Фінод відділення №1 ОН №146 В Арнаутська 69 м. Одеса»;
- печатка з написом «ТОВ Фінод відділення №1 ОН №198 В Арнаутська 69 м. Одеса»;
- ноутбук марки «ACER» SN: LXR4FO20810352AD7D1601;
- блок персонального комп`ютера марки «FUOLUTION» с/н: 148;
- відеорегістратор марки «ALHUA» SN: 7C001CAPAZ75FC9;
- папка для паперів з написом «папка для паперів ОК № 198 Б. Арнаутська» в якій знаходилися документи на 119 арк;
- відеорегістратор марки «ALHUA» SN: 5F0092EPAZ2B4DO;
- системний блок марки «Maxtor» SN: GRYBJNLG;
- ноутбук марки «ACER» SN: HZS7RMI;
- купюри номіналом 200 гривень 7136 купюр (сім тисяч сто тридцять шість) (гривня);
- купюри номіналом 1000 гривень 78 купюр (сімдесят вісім) (гривня);
- купюри номіналом 100 гривень 93 купюри (дев`яносто три) (гривня);
- купюри номіналом 500 гривень 4790 купюр (чотири тисячі сімсот дев`яносто) (гривня);
- купюри номіналом 100 доларів США 381 купюра (триста вісімдесят одна) (долар США);
- купюри номіналом 50 доларів США 38 купюр (тридцять вісім) (долар США);
- купюри номіналом 500 гривень 1444 купюр (тисяча чотириста сорок чотири) (гривня);
- купюри номіналом 200 гривень 226 купюр (двісті двадцять шість) (гривня);
- купюри номіналом 1000 гривень 317 купюр (триста сімнадцять) (гривня);
- купюри номіналом 100 гривень 133 купюри (сто тридцять три) (гривня);
- купюри номіналом 50 гривень 561 купюра (п`ятсот шістдесят одна) (гривня);
- купюри номіналом 20 гривень 384 купюри (триста вісімдесят чотири) (гривня);
- купюри номіналом 10 гривень 194 купюри (сто дев`яносто чотири) (гривня);
- купюри номіналом 100 доларів США 282 купюр (двісті вісімдесят два) (долар США);
- купюри номіналом 50 доларів США 35 купюр (тридцять п`ять) (долар США);
- купюри номіналом 20 доларів США 87 купюр (вісімдесят сім) (долар США);
- купюри номіналом 5 доларів США 3 купюри (три) (долар США);
- купюри номіналом 10 доларів США 26 купюр (двадцять шість) (долар США);
- купюри номіналом 1 доларів США 15 купюр (п`ятнадцять) (долар США);
- купюри номіналом 100 євро 20 купюр (двадцять) (євро);
- купюри номіналом 5 євро 48 купюр (сорок вісім) (євро);
- купюри номіналом 500 євро 4 купюри (чотири) (євро);
- купюри номіналом 200 євро 2 купюри (два) (євро);
- купюри номіналом 10 євро 4 купюри (чотири) (євро);
- купюри номіналом 5 євро 3 купюри (три) (євро);
- купюри номіналом 20 євро 18 купюр (вісімнадцять) (євро);
- купюри номіналом 500 гривень 9500 купюр (дев`ять тисяч п`ятсот) (гривня);
- купюри номіналом 200 гривень 5500 купюр (п`ять тисяч п`ятсот) (гривня);
- купюри номіналом 100 гривень 1500 купюр (тисяча п`ятсот) (гривня);
- купюри номіналом 500 євро 1 купюра (один) (євро);
- купюри номіналом 100 євро 57 купюр (п`ятдесят сім) (євро);
- купюри номіналом 50 євро 10 купюр (десять) (євро);
- купюри номіналом 20 євро 17 купюр (сімнадцять) (євро);
- купюри номіналом 10 євро 4 купюри (чотири) (євро);
- купюри номіналом 5 євро 4 купюри (чотири) (євро);
- купюри номіналом 5000 чеських крон 1 купюра (один) (чеські крони);
- купюри номіналом 2000 чеських крон 46 купюр (сорок шість) (чеські крони);
- купюри номіналом 1000 чеських крон 8 купюр (вісім) (чеські крони);
- купюри номіналом 500 чеських крон 3 купюри (три) (чеські крони);
- купюри номіналом 200 чеських крон 5 купюр (п`ять) (чеські крони);
- купюри номіналом 100 чеських крон 1 купюра (один) (чеські крони);
- купюри номіналом 2 євро 209 монет(двісті дев`ять) (євро);
- купюри номіналом 1 євро 98 монет (дев`яносто вісім) (євро);
- монети номіналом 0.5 євро 73 монети (сімдесят три) (євро);
- монети номіналом 0.2 євро 5 монет (п`ять) (євро);
- купюри номіналом 100 китайських юанів 7 купюр (сім) (китайський юань);
- купюри номіналом 20 китайських юанів 5 купюр (п`ять) (китайський юань);
- купюри номіналом 10 китайських юанів 9 купюр (дев`ять) (китайський юань);
- купюри номіналом 5 китайських юанів 5 купюр (п`ять) (китайський юань);
- купюри номіналом 1 китайських юанів 7 купюр (сім) (китайський юань);
- купюри номіналом 200 польських злотів 3 купюри (три) (польські злоти);
- купюри номіналом 100 польських злотів 5 купюр (п`ять) (польські злоти);
- купюри номіналом 50 польських злотів 6 купюр (шість) (польські злоти);
- купюри номіналом 20 польських злотів 12 купюр (дванадцять) (польські злоти);
- купюри номіналом 10 польських злотів 18 купюр (вісімнадцять) (польські злоти);
- купюри номіналом 100 швейцарських франків 2 купюри (два) (швейцарський франк);
- купюри номіналом 50 швейцарських франків 1 купюра (один) (швейцарський франк);
- купюри номіналом 10 швейцарських франків 3 купюри (три) (швейцарський франк);
- купюри номіналом 100 австралійських доларів 1 купюра (один) (австралійський долар);
- купюри номіналом 10 австралійських доларів 1 купюра (один) (австралійський долар);
- купюри номіналом 5 австралійських доларів 3 купюри (три) (австралійський долар);
- купюри номіналом 5000 угорських форінтів 7 купюр (сім) (форінт угорський);
- купюри номіналом 2000 угорських форінтів 8 купюр (вісім) (форінт угорський);
- купюри номіналом 1000 угорських форінтів 10 купюр (десять) (форінт угорський);
- купюри номіналом 500 угорських форінтів 5 купюр (п`ять) (форінт угорський);
- купюри номіналом 5 фунтів стерлінгів 3 купюри (три) (фунти);
- купюри номіналом 10 фунтів стерлінгів 39 купюр (тридцять дев`ять) (фунти);
- купюри номіналом 20 фунтів стерлінгів 142 купюри (сто сорок два) (фунти);
- купюри номіналом 50 фунтів стерлінгів 25 купюр (двадцять п`ять) (фунти);
- купюри номіналом 500 польських злотих 1 купюра (один) (польські злоти);
- купюри номіналом 200 польських злотих 72 купюри (сімдесят два) (польські злоти);
- купюри номіналом 100 польських злотих 61 купюра (шістдесят один) (польські злоти);
- купюри номіналом 20 польських злотих 1 купюра (один) (польські злоти);
- купюри номіналом 100 австралійських доларів 5 купюр (п`ять) (австралійський долар);
- купюри номіналом 50 австралійських доларів 5 купюр (п`ять) (австралійський долар);
- купюри номіналом 20 австралійських доларів 2 купюри (два) (австралійський долар);
- купюри номіналом 10 австралійських доларів 2 купюри (два) (австралійський долар);
- купюри номіналом 5 австралійських доларів 4 купюри (чотири) (австралійський долар);
- купюри номіналом 5000 чеських крон 1 купюра (один) (чеські крони);
- купюри номіналом 2000 чеських крон 3 купюри (три) (чеські крони);
- купюри номіналом 200 чеських крон 2 купюри (два) (чеські крони);
- купюри номіналом 100 чеських крон 1 купюра (один) (чеські крони);
- купюри номіналом 500 шведських крон 15 купюр (п`ятнадцять) (шведська крони);
- купюри номіналом 200 шведських крон 22 купюри (двадцять два) (шведська крони);
- купюри номіналом 100 шведських крон 16 купюр (шістнадцять) (шведська крони);
- купюри номіналом 50 шведських крон 1 купюра (один) (шведська крони);
- купюри номіналом 20 шведських крон 18 купюр (вісімнадцять) (шведська крони);
- купюри номіналом 500 казахстанських тенге 2 купюри (два) (тенге казахстанські);
- купюри номіналом 200 турецьких лір 4 купюри (чотири) (турецька ліра);
- купюри номіналом 100 турецьких лір 9 купюр (дев`ять) (турецька ліра);
- купюри номіналом 50 турецьких лір 3 купюри (три) (турецька ліра);
- купюри номіналом 20 турецьких лір 4 купюри (чотири) (турецька ліра);
- купюри номіналом 5 турецьких лір 2 купюри (два) (турецька ліра);
- купюри номіналом 100 грузинських ларі 1 купюра (один) (грузинські ларі);
- купюри номіналом 50 грузинських ларі 3 купюри (один) (грузинські ларі);
- купюри номіналом 20 грузинських ларі 7 купюри (сім) (грузинські ларі);
- купюри номіналом 10 грузинських ларі 10 купюри (десять) (грузинські ларі);
- купюри номіналом 5 грузинських ларі 32 купюри (тридцять два) (грузинські ларі);
- купюри номіналом 100 молдавських леї 1 купюра (один) (молдавські леї);
- купюри номіналом 50 молдавських леї 2 купюри (два) (молдавські леї);
- купюри номіналом 20 молдавських леї 2 купюри (два) (молдавські леї);
- купюри номіналом 10 молдавських леї 2 купюри (два) (молдавські леї);
- купюри номіналом 5 молдавських леї 1 купюра (один) (молдавські леї);
- купюри номіналом 200 ізраїльських шекелей 2 купюри (два) (ізраїльський шекель);
- купюри номіналом 100 ізраїльських шекелей 6 купюр (шість) (ізраїльський шекель);
- купюри номіналом 50 ізраїльських шекелей 4 купюр (чотири) (ізраїльський шекель);
- купюри номіналом 20 ізраїльських шекелей 9 купюр (дев`ять) (ізраїльський шекель);
- купюри номіналом 20 болгарських левів 1 купюра (один) (болгарські леви);
- купюри номіналом 5 болгарських левів 2 купюри (два) (болгарські леви);
- купюри номіналом 5 китайських юаней 1 купюра (один) (китайський юань);
- купюри номіналом 1 китайських юаней 2 купюри (два) (китайський юань);
- купюри номіналом 50 румунських леї 4 купюри (чотири) (румунські леї);
- купюри номіналом 10 румунських леї 1 купюра (один) (румунські леї);
- купюри номіналом 500 гривень 2546 купюр (дві тисячі п`ятсот сорок шість) (гривня);
- купюри номіналом 200 гривень 7839 купюр (сім тисяч вісімсот тридцять дев`ять) (гривня);
- купюри номіналом 100 гривень 902 купюри (дев`ятсот два) (гривня);
- купюри номіналом 1000 гривень 233 купюри (двісті тридцять три) (гривня);
- купюри номіналом 20 фунтів стерлігів 1 купюра (одна) (великобританські фунти);
- купюри номіналом 5 фунтів стерлігів 14 купюр (чотирнадцять) (великобританські фунти);
- купюри номіналом 50 болгарських левів 1 купюра (один) (болгарські леви);
- купюри номіналом 20 болгарських левів 1 купюра (один) (болгарські леви);
- купюри номіналом 100 китайських юаней 1 купюра (один) (китайський юань);
- купюри номіналом 10 китайських юаней 1 купюра (один) (китайський юань);
- купюри номіналом 5 китайських юаней 1 купюра (один) (китайський юань);
- купюри номіналом 100 польських злотів 1 купюра (один) (польські злоти);
- купюри номіналом 20 польських злотів 1 купюра (один) (польські злоти);
- купюри номіналом 500 євро 1 купюра (один) (євро);
- купюри номіналом 100 євро 13 купюр (тринадцять) (євро);
- купюри номіналом 50 євро 17 купюр (сімнадцять) (євро);
- купюри номіналом 20 євро 16 купюр (шістнадцять) (євро);
- купюри номіналом 10 євро 8 купюр (вісім) (євро);
- купюри номіналом 5 євро 2 купюри (два) (євро);
- купюри номіналом 100 доларів США 206 купюр (двісті шість) (долар США);
- купюри номіналом 50 доларів США 27 купюр (двадцять сім) (долар США);
- купюри номіналом 20 доларів США 126 купюр (сто двадцять шість) (долар США);
- купюри номіналом 10 доларів США 61 купюра (шістдесят один) (долар США);
- купюри номіналом 5 доларів США 87 купюр (вісімдесят сім) (долар США);
- купюри номіналом 2 доларів США 29 купюр (двадцять дев`ять) (долар США);
- купюри номіналом 1 доларів США 38 купюр (тридцять вісім) (долар США);
- купюри номіналом 200 гривень 5170 купюр (п`ять тисяч сто сімдесят) (гривня);
- купюри номіналом 500 гривень 791 купюр (сімсот дев`яносто один) (гривня);
- купюри номіналом 1000 гривень 734 купюр (сімсот тридцять чотири) (гривня);
- купюри номіналом 50 гривень 262 купюр (двісті шістдесят два) (гривня);
- купюри номіналом 100 гривень 676 купюр (шістсот сімдесят шість) (гривня);
- пакет з печатками у кількості 5 шт;
- помаранчевий блокнот з написом «Вікна Корса»;
- березовий блокнот з написом «Банк Південний»;
- зошит на якому зображена хвиля з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - залишити без задоволення з підстав, вказаних в ухвалі слідчого судді.
Зобов`язати слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_2 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні негайно повернути вилучене майно особам, в яких було вилучене зазначене майно, або власнику за належністю.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
09.08.2022