Провадження № 1-кс/686/8523/22
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 вересня 2022 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000014 від 03.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.09.2022 р. старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим начальником відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної-особи підприємця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Хмельницької обласної прокуратури надійшли матеріали перевірки ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо заволодіння посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Кримінальне провадження №0000014 зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 03.05.2022 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_7 » упродовж 2021 року, під час придбання у ПП « ОСОБА_8 », що містить ознаки фіктивності, щебню вапнякового для виконання будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволоділи бюджетними коштами в особливо великих обсягах на загальну суму 5 897 007,45 грн.

Так, відповідно до висновку аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_7 » щодо наявності ознак порушень, пов`язаних з привласненням посадовими особами підприємств бюджетних коштів за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, за результатами проведеного аналізу ПП « ОСОБА_6 » встановлено порушення «Правил визначення вартості будівництва», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», в результаті чого посадовою особою ПП « ОСОБА_7 » до первинних бухгалтерських документів: довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) та актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) включено завищену вартість товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів), що можливо призвело до привласнення державних коштів в сумі 5 897 007,45 грн.

При цьому встановлена схема руху будівельних матеріалів, які було закуплено ПП « ОСОБА_6 » у ПП « ОСОБА_8 », зокрема ФОП ОСОБА_5 , ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_6 ».

Таким чином встановлено наявні підстави вважати, що на протязі 2021 року посадові особи ПП « ОСОБА_7 », під час придбання у ПП « ОСОБА_9 », що містить ознаки фіктивності, щебню вапнякового для виконання будівельних робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом внесення до первинних бухгалтерських документів: довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (форма КБ-3) та актів приймання виконаних робіт (форма КБ-2в) даних про завищену вартість товарно-матеріальних цінностей (будівельних матеріалів), заволоділи бюджетними коштами в особливо великих обсягах на загальну суму 5 897 007,45 грн.

Слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні обсягів та вартості поставлених та закуплених будівельних матеріалів, відповідності інформації у первинних звітних та бухгалтерських документах, правомірності використання бюджетних коштів посадовими особами ПП « ОСОБА_7 » під час придбання у ПП « ОСОБА_9 », щебню вапнякового для виконання будівельних робіт, заподіяння майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях, економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, встановленні осіб, якими видана та підписана договірна, первинна звітна, виробнича, виконавча документація, а відповідно, виникла необхідність у призначенні судових економічної та почеркознавчої експертизи.
А тому, за позицією органу досудового розслідування, виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів фізичної-особи підприємця ОСОБА_5 , зокрема договірної, первинної звітної, бухгалтерської документації, в якій відображено облік виконання робіт (надання послуг) та здійснення господарських взаємовідносин із ПП « ОСОБА_8 » за 2021 рік.

На переконання слідчого, вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами забраними по кримінальному провадженні необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення будівельних робі об`єктів будівництва та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини не можливо.

Крім цього, в ході досудового розслідування отримано достатні підстави вважати, що у первинну звітну документацію, в якій відображено облік виконання будівельних робіт внесені завідомо неправдиві відомості, а тому вказані документи являються засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використанні як доказ факту та обставин внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення будівельних робіт.

Враховуючи те, що документи фізичної-особи підприємця ОСОБА_5 , зокрема договірна, первинна звітна, виробнича, виконавча, бухгалтерська документація, в якій відображено облік виконання робіт необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обставин внесення завідомо недостовірних даних до офіційних документів та заволодіння бюджетними коштами, виділеними на проведення робіт (надання послуг), враховуючи те, що у вказані документи внесені завідомо неправдиві відомості, а тому вони являються засобами та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, будуть використані при проведенні судових економічних та почеркознавчих експертиз, а також те, що без вилучення вказаних документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, тому необхідно здійснити вилучення таких документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому (групі слідчих), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , старшим слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні фізичної-особи підприємця ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: договірної, первинної звітної, виконавчої, виробничої, бухгалтерської документації щодо здійснення господарських взаємовідносин із ПП « ОСОБА_8 » щодо постачання товарів/послуг- щебня вапнякового ф-р 20-40 мм, за 2021 рік, зокрема:

- господарських договорів (угод) та додаткових (договорів) угод, укладених на предмет здійснення господарських операцій (договори виконання робіт чи надання послуг, договори поставки та інші);

-первинної документації щодо придбання та подальшого постачання товарно-матеріальних цінностей (послуг), видаткових накладних, оборотно-сальдових відомостей, актів введення в експлуатацію основних засобів, документів, що стосуються походження та якості товарно-матеріальних цінностей (послуг);

-первинної документації щодо транспортування продукції, у тому числі товарно-транспортні накладні, документи що містять відомості щодо вантажно-розвантажувальних робіт;

-первинної документації щодо обліку руху активів у середині підприємства, у тому числі відомості обліку товарно-матеріальних цінностей (послуг) на складі, фактичного використання їх в межах господарської діяльності, документів що містять відомості щодо реалізації, використання у виробництві, наявності у залишках на складі, тощо;

-розрахункової та бухгалтерської документації, в яких відображено облік виконання робіт (надання послуг): платіжних доручень, розрахункових чеків, квитанцій, виписок по рахунках, видаткових накладних, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги); первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих послуг);

Фізичній-особі підприємцю ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , (РНОКПП: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до оригіналів документів та надати можливість їх вилучити.
Ухвала діє по 23 листопада 2022 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1