Справа № 461/7033/20
Провадження № 1-кс/461/2742/22
13.07.2022 року м. Львів
Старший слідчий відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням із заступником начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів (із можливістю ознайомлення, виготовлення та вилучення їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до матеріалів судової справи № 914/1191/20, про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки корпоративних прав ПП « ОСОБА_6 ».
В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що 10.08.2016 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 внесла зміни щодо державної реєстрації приватного підприємства « ОСОБА_8 » (далі ПП « ОСОБА_9 »), розташованого в АДРЕСА_2 на підставі документів: договір купівлі-продажу від 09.08.2016 корпоративних прав на ПП « ОСОБА_9 », укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 ; рішення ОСОБА_11 № 2/16 від 09.08.2016; статуту ПП « ОСОБА_9 » (нова редакція); довіреності від 09.08.2016 виданої директором ПП « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 на ОСОБА_14 . В результаті внесення змін державної реєстрації одноосібним засновником ПП « ОСОБА_9 » став ОСОБА_11 . Після цього, 07.09.2016 ОСОБА_7 знову внесла зміни до державної реєстрації ПП « ОСОБА_15 », в ході чого власником підприємства зареєстровано ОСОБА_16 , а керівником визначено ОСОБА_17 .
Згідно матеріалів досудового рослідування з`ясовано, що ні ОСОБА_10 , ні ОСОБА_11 , які фактично були і є засновниками (власниками) даного підприємства, ніяких договорів у 2016 році не укладали на продаж-купівлю корпоративних прав на ПП « ОСОБА_9 ». Ніяких довіреностей, доручень на представлення своїх інтересів та здійснення від їх імені дій (станом на 2016 рік) нікому не надавали і нікого на це не уповноважували. Документи, що стали підставою для державної перереєстрації є підробленими.
Від так, останніми скеровано лист в Міністерство юстиції та відповідно до наказів №2822/5 та №3096/528 за 2016 рік заступника Міністра юстиції з питань державної реєстрації, реєстраційні дії у ЄДР щодо ПП « ОСОБА_9 », а саме зміну керівника юридичної особи з ОСОБА_13 на ОСОБА_17 та зміну складу засновників, де власником ПП « ОСОБА_9 » зареєстровано ОСОБА_16 - скасовано.
Крім того, 25.10.2019 директор ПП « ОСОБА_9 » ОСОБА_13 звернувся з заявою про те, що 09.10.2019 групою осіб, за попередньою змовою вчинено привласнення майна ПП « ОСОБА_6 », розташованого в АДРЕСА_2 а саме: цеху по виробництву комбікормів пл. 442, кв.м.; склад, літера «Б-1» пл. 104,6кв.м.; вагова на 30 і 60 тон, літера «Д-1», пл. 19,1 кв.м.; навіс для транспорту, літера «Г-1», пл. 153,4 кв.м.; відділення прийому сировини, літ. «В-1», пл. 74,6 кв.м. Внаслідок такого призначення внесено зміни в розпорядчі документи ПП « ОСОБА_9 », перереєстровано підприємство та зареєстровано іпотеку на вказані об`єкти.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 09.10.2019 реєстратор КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ОСОБА_18 на підставі документів: заяви про державну реєстрацію змін; протоколу загальних зборів № 09/10/1; рішення єдиного засновника № 09/10; акта приймання-передачі частки у статуному капіталі, та інших документів внесла інформацію до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про те, що єдиним власником ПП " ОСОБА_9 " є ОСОБА_16 і що директором підприємства є ОСОБА_17 .
Разом з тим, в ході досудового розслідування з`ясовано, що ОСОБА_10 , яка була фактичним засновником (власником) ПП « ОСОБА_9 » станом на жовтень 2019 року участі у загальних зборах засновників (учасників) підприємства не брала, та жодних рішень щодо передачі та відчуження корпоративних прав на ПП « ОСОБА_9 » та майна підприємства не вчиняла і нікого на проведення таких дій не уповноважувала.
10.10.2019 ОСОБА_16 уклала договір купівлі продажу нежитлових приміщень з ОСОБА_19 , за яким усе нерухоме майно, що належало ПП « ОСОБА_9 » відчужено останньому. Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Львівского міського нотаріального округу ОСОБА_20 .
18.10.2019 між ОСОБА_19 та ОСОБА_21 укладено договір іпотеки, забезпеченням умов виконання якого стали об`єкти нерухомості ПП « ОСОБА_9 ». Вказаний договір посвідчений приватним нотаріусом Львівского міського нотаріального округу ОСОБА_22 , а також до договору останніми було надано «Технічні паспорти`виготовлені станом на 02.09.2011 на групу нежитлових приміщень-нерухомого майна які належать приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: навіс для транспорту, літера «Г-1», пл. 153,4 кв.м., відділення прийому сировини, літ. «В-1», 74,6 кв.м., склад, літера «Б-1» загальною пл. 104,6 кв.м.. цех по виробництву комбікормів, літера «А-1», загальною пл. 442,5 кв.м.; вагова на 30 і 60 тон, літера «Д-1», пл. 19,1 кв.м..
13.11.2019 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_23 на підставі заяви ОСОБА_21 про повне виконання ОСОБА_19 зобов`язань за договором позики провела державну реєстрацію з припинення обтяження на нерухоме майно.
В подальшому приватним нотаріусом Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_25 посвідчено договір купівлі-продажу на об`єкти нерухомого майна укладеного між ОСОБА_19 та ОСОБА_26
25.02.2020 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_27 посвідчив договір іпотеки укладений між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 (іпотекодержатель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄРДПОУ НОМЕР_3 (боржник), майновим поручителем виступив ОСОБА_26 .
Крім цього, як встановлено досудовим розслідуванням, ОСОБА_16 , подала в Господарський суд Львівської області позовну заяву, щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу частки корпоративних прав ПП « ОСОБА_6 », укладеного між ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у 2018 році.
У зв`язку із вище наведеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: матеріалів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 № 914/1191/20 про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки корпоративних прав ПП « ОСОБА_6 », з можливістю ознайомитись з ними та виготовити і вилучити їх копії.
Вказані документи знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація, що міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення договірних відносин. Оригінали вказаних документів можуть бути використані і як об`єкти досліджень при проведенні необхідних судових експертиз.
Крім того, відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказуванню.
Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В межах даного кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, а саме: матеріалів судової справи ІНФОРМАЦІЯ_1 № 914/1191/20 про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки корпоративних прав ПП « ОСОБА_6 », з можливістю ознайомитись з ними та виготовити і вилучити їх копії.
Вказані документи знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Зі змісту клопотання вбачається, що інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, встановлення та підтвердження факту вчинення протиправних дій, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення відомостей щодо законності проведення договірних відносин. Оригінали вказаних документів можуть бути використані і як об`єкти досліджень при проведенні необхідних судових експертиз.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів (із можливістю ознайомлення, виготовлення та вилучення їх копій), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до матеріалів судової справи № 914/1191/20, про визнання недійсним договору купівлі-продажу частки корпоративних прав ПП « ОСОБА_6 ».
Виконання ухвали слідчого судді покласти на старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_28 та слідчих групи у кримінальному провадженні: старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_29 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_30 , чи інших слідчих, які на час виконання ухвали будуть перебувати у складі слідчої групи в даному кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1