Справа№484/3134/22
Провадження№: 1-кс/484/438/22
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.09.2022 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , без участі дізнавача ,
11.08.2022 року до Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ДКП ВБК за зверненням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 14.07.2022 року невідома особа під приводом продажу мопеду заволоділа грошовими коштами потерпілого в сумі 7400 гривень, які він перерахував в якості передплати за товар на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .
Під час проведення дізнання, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що 14.07.2022 близько 15:40 години в Інтернет мережі на сайті «OLX» знайшов оголошення з проводу продажу мопеду, яке його зацікавило.
Зателефонував на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_2 , який був вказаний в оголошенні домовився з продавцем, який представився на ім`я ОСОБА_4 про придбання мотоциклу.
14.07.2022 близько 16:44 години згідно умов укладеної усної угоди, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 6300 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку вказав продавець. Після чого потерпілому ОСОБА_3 у месенжері «Вайбер» прийшло фото упакованої його посилки та скріншоти з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером накладної та вартістю за пересилку у сумі 1187 гривень. Цього ж дня близько 17:00 години через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 перерахував за пересилку грошові кошти в сумі 1190 гривень на вищевказану банківську картку. Всього було перераховано грошових коштів в загальну суму 7490 гривень.
До теперішнього часу замовлений мопед не доставлений, продавець на телефонні дзвінки не відповідає, гроші не повертає.
Разом із написанням заяви потерпілий ОСОБА_3 , надав скріншоти, які підтверджують факт перерахунку ним грошових коштів на суму 7490 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .
Таким чином відносно потерпілого вчинено кримінальний проступок передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.
З метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного досудового розслідування, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також інформацію про те за ким саме зареєстрований даний картковий рахунок, а також інші наявні матеріали, що стосуються вказаної картки за період часу з 14 липня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, інформацію про рух грошових коштів по даному картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу.
Зміст даної інформації має відомості, що представляють банківську таємницю. Необхідна інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Відомості в інформації, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ, в подальшому можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а також детально вказати на спосіб вчинення кримінального проступку та конкретної особи, причетної до його вчинення.
Старший дізнавач СД Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 відповідно до положень п.6 ч.2 ст.160 КПК України, просить надати тимчасовий доступ до них, оскільки відомості, що в них містяться можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини про рух коштів по рахунку, місце їх зняття та відомості про його власника не можливо, так як володільцем такої інформації є тільки банк.
З метою збереження інформації, яка міститься в документах, що містить банківську таємницю, також просили розглядати клопотання без участі представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
В судове засідання дізнавач не з`явилася, про слухання справи повідомлена належним чином, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Явка старшого дізнавача до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.
Згідно норми ч. 1ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Вивчивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України старший дізнавач має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , заступнику начальника сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до наступних документів (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення:
відомостей кому належить банківський рахунок за номером карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, місце мешкання, копія паспорта тощо);
відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку (у тому числі інших фінансових установ) та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 14 липня 2022 року до часу фактичного зняття інформації. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;
фото - та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період часу з 14 липня 2022 року до часу фактичного зняття інформації, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка № НОМЕР_1 була перевипущена до вищезазначеної інформації по новому картковому рахунку;
відомостей про номер телефону (фінансовий номер телефону), на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та інші операції.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя: