Дата документу 15.06.2022 Справа № 554/2298/22
Провадження № 1-кс/554/5718/2022
УХВАЛА
15.06.2022 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000145 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000145 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Підставою внесення вказаних відомостей до ЄРДР слугувала заява ОСОБА_3 та матеріали її перевірки співробітниками ВПК в Полтавській області ДКП НПУ в ході якої було встановлено аналогічні факти протиправних дій групи невстановлених осіб, які з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом здачі в оренду житла в Західній Україні, про що розміщують відповідні оголошення в мережі «Інтернет» використовуючи платформу онлайн-оголошень «ОЛХ» та ін. веб-ресурси, шляхом обману, заволодівають коштами громадян.
З метою перевірки зазначеної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів та/або інформації в електронному вигляді, а саме відомості про повні анкетні дані (П.І.П., номер мобільного телефону, картковий рахунок та ін. дані про осіб):
- клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними нижче транзакціями, які були здійснені на рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (номер карти НОМЕР_2 ):
1) 14.03.2022, код квитанції № 559296, термінал № I0110SWQ у сумі 300 грн.;
2) 23.03.2022, код квитанції № 493302, термінал № I0110SWQ у сумі 1000 грн.;
3) 14.03.2022, код квитанції № 605220, термінал № I0110SWQ у сумі 400 грн.;
4) 14.03.2022, код квитанції № 644198, термінал № I0110SWQ у сумі 300 грн.;
5) 29.03.2022, код квитанції № 554512, термінал № I0110SWQ у сумі 1000 грн.;
6) 30.03.2022, код квитанції № 722466, термінал № I0110SWQ у сумі 400 грн.;
7) 14.03.2022, код квитанції № 818884, термінал № I0110SWQ у сумі 1000 грн.;
8) 01.04.2022, код квитанції № 200176, термінал № I0110SWQ у сумі 700 грн.,
які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;
- клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за вказаними нижче транзакціями, які були здійснені на рахунок відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 (номер карти НОМЕР_2 ), а саме:
1) 14.03.2022, код квитанції № 555754, термінал № MONO011 у сумі 500 грн.;
2) 15.03.2022, код квитанції № 148512, термінал № MONO011 у сумі 2000 грн.;
3) 16.03.2022, код квитанції № 602934, термінал № MONO011 у сумі 2000 грн.;
4) 17.03.2022, код квитанції № 076504, термінал № MONO011 у сумі 1000 грн.;
5) 18.03.2022, код квитанції № 458694, термінал № MONO011 у сумі 1200 грн.;
6) 18.03.2022, код квитанції № 884372, термінал № MONO011 у сумі 1000 грн.;
7) 23.03.2022, код квитанції № 495430, термінал № MONO011 у сумі 300 грн.,
які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до таких висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 131 КПК України), застосування якого в силу норм ст. 132 КПК України не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як вбачається з матеріалів клопотання слідчий в межах кримінального провадження № 0000145 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, а саме до інформації про повні анкетні дані (П.І.П., номер мобільного телефону, картковий рахунок та ін. дані про осіб) клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому жодних належних та допустимих доказів відношення вказаних слідчим номерів банківських транзакцій до даного кримінального провадження матеріали клопотання не містять.
Таким чином, відсутні підстави вважати, що в результаті отримання слідчим доступу до витребовуваних документів можуть бути встановлені важливі обставини в кримінальному провадженні, клопотання слідчого є безпідставним та не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження № 0000145 від 01.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1