справа № 208/3169/22
№ провадження 1-кс/208/854/22
УХВАЛА
Іменем України

26 липня 2022 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором «про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю» в межах кримінального провадження № 0000455 від 02.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчій звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку)

В судове засідання слідчий, який подав клопотання, не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.
В судове засідання представники осіб, у володінні яких знаходяться зазначені у клопотанні документи не з`явились, були належним чином повідомлені про судовий розгляд.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000455 від 02.07.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 було встановлено те, що останній має банківський рахунок НОМЕР_1 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до якого прив`язані банківські картки вищевказаного банку з № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 на які потерпілий перераховував власні грошові кошти. Останніми двома картками користується його донька ОСОБА_5 , яка знаходиться у Чеській Республіці. 01.07.2022 року о 10:38 год. на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок, де у розмові останній повідомили, що невстановлена особа намагається оформити кредит на ім`я ОСОБА_6 . Зайшовши до свого особистого кабінету, ОСОБА_7 помітила, як з її картки здійснюється блокування рахунку, після чого списуються грошові кошти у розмірі 138526, 85 крон (164209, 00 грн.) у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (як згодом стало відомо у відділенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 ). Крім того, до рахунку прив`язалася невідома картка з № НОМЕР_5 через яку відбулося списання у розмірі 99873, 91 крон (118390, 00 грн.) та НОМЕР_6 , 87 крон (118192, 00 грн.).

Під час досудового розслідування було опитано гр. ОСОБА_8 , який пояснив, що 01.07.2022 року йому в телеграм каналі запропонували підзаробити, на що він погодився та йому скинули номер карти, строк її дії та номер ЦВВ. Після цього він попросив свого знайомого ОСОБА_9 та попросив його мобільний телефон та прив`язав банківську картку потерпілого до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через який розрахувався за придбаний товар у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 . Всього купив на загальну суму близько 400 000 гривень. Після зв`язався з людьми які надали номер картки та віддав їм покупки в м. Дніпро. За цю операцію отримав 40 000 гривень. ОСОБА_8 користується мобільним телефоном з сім-картою номер НОМЕР_7 та має IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 пояснив, що 01.07.2022 його знайомий ОСОБА_10 попросив його надати свій телефон для проведення якихось операцій. Того ж дня вони разом пішли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , де ОСОБА_10 за допомогою його телефону здійснив покупки продукції торгової марки Apple (телефони, годинники, навушники). Так встановлено, що ОСОБА_9 користувався мобільним телефоном з сім-картою номер НОМЕР_10 та має IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , а також користується іншим мобільним телефоном з сім-картою номер НОМЕР_13 .

Також встановлено, що ОСОБА_8 та ОСОБА_9 причетні до роботи так названого «кол-центру», який причетний до шахрайських дій. Даних осіб було зупинено коли вони на автомобілі пересувались до робочого місця разом з: - ОСОБА_11 , яка користується мобільним телефоном з сім-картою НОМЕР_14 та має IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 .

- ОСОБА_12 , який користується мобільним телефоном з сім-картою НОМЕР_17 , IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 .

- ОСОБА_13 , який користується мобільним телефоном з сім-картою НОМЕР_20 , IMEI 1: НОМЕР_21 , IMEI 2: НОМЕР_22 .

У зв`язку з вищевикладеним, та необхідністю встановлення кола осіб які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення. та встановлення місцезнаходження і отримання доказів, виникає необхідність здійснити тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка знаходиться в оператора телефонного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, слідчий суддя, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

постановив:

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Кам`янського капітану поліції ОСОБА_17 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення (без розкриття змісту) абонентів з номерами та IMEI НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , IMEI 1: НОМЕР_21 , IMEI 2: НОМЕР_22 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картка з вищезазначеного абонентського номеру за період часу з 00.00 годин з 01.06.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

2. Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Кам`янського капітану поліції ОСОБА_17 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення (без розкриття змісту) абонентів з номерами та IMEI НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , IMEI 1: НОМЕР_21 , IMEI 2: НОМЕР_22 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картка з вищезазначеного абонентського номеру за період часу з 00.00 годин з 01.06.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

3. Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , а також слідчому СВ Кам`янського РУП майору поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Кам`янського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Кам`янського капітану поліції ОСОБА_17 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 на доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме: документів (на паперовому та/або електронному носіях), які знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , та містять відомості про усі телефонні з`єднання, у тому числі нульової тривалості, а також текстові та мультимедійні повідомлення (без розкриття змісту) абонентів з номерами та IMEI НОМЕР_7 , IMEI 1: НОМЕР_8 , IMEI 2: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , IMEI 1: НОМЕР_11 , IMEI 2: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , IMEI 1: НОМЕР_15 , IMEI 2: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , IMEI 1: НОМЕР_21 , IMEI 2: НОМЕР_22 оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням телефонних номерів, на які (з яких) були здійсненні вихідні (вхідні) дзвінки, дати, часу та тривалості їх здійснення, IMEI, IMSI мобільних терміналів з яких і на які здійснювались дзвінки, в яких використовувалась сім-картка з вищезазначеного абонентського номеру за період часу з 00.00 годин з 01.06.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу, з прив`язкою до базових станцій на місцевості (із зазначенням їх адреси), за кодом сукупності базових станцій (LAC) та ідентифікаційними параметрами базових станцій (CID ) із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляції антени) та азимуту; інформацію щодо «0» (нульових) з`єднань абонентів, що перебували в зоні дії вищезазначених базових станцій (ретрансляційних антен), із зазначенням абонентського номеру (А та Б), типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) з прив`язкою до місцевості з зазначенням адреси встановлення базової станції (реєстраційної антени) та азимуту, а також відомостей про власника вказаного абонентського номеру, з наданням його повних анкетних даних.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1