єдиний унікальний номер справи 531/1231/22
номер провадження 1-кс/531/489/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 липня 2022 року м. Карлівка

Слідчий суддя Карлівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чутівського відділу Диканської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000242 від 05.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший дізнавач СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Харків, жительки АДРЕСА_3 , яка тимчасово проживає в АДРЕСА_4 , яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківської картки № НОМЕР_1 (у тому числі віртуального карткового рахунку);

- відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (віддалений доступ керування рахунком) банківської картки № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.07.2022 по 06.07.2022, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.07.2022 по строк закінчення дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.07.2022 по строк закінчення дії ухвали року, мотивувавши клопотання тим, що в провадженні СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 від 05.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився. Причини неявки суду не повідомив.

Дізнавач до суду не з`явилася. Від неї в матеріалах, доданих до клопотання, містися клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.

Установлено, що 04.07.2022, близько 18:00 години, у ході телефонної розмови з невідомим чоловіком, який представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_4 , виконала вказівки зловмисника з підтвердження операцій та в подальшому з її банківської карти, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в сумі 5 900 грн.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0000242 від 05.07.2022, з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 04.07.2022 близько о 18:00 год., потерпіла ОСОБА_5 на свій мобільний телефон отримала дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , де невідома особа представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її банківської карти № НОМЕР_1 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти та додали, що потерпілій необхідно назвати код пароль, який має надійти в смс повідомленні на її мобільний телефон. У ході телефонної розмови, потерпіла назвала код пароль, який надійшов їй з «Privat24» та остання надалі залишалась на зв`язку з «працівником банку». В подальшому, зрозумівши, що відносно неї вчиняються шахрайські дії, ОСОБА_5 ввійшла в додаток «Privat24», то виявила, що з її банківської карти, вказаної вище, знято кошти в сумі 5 900 грн., із вказанням цільового призначення переказу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Надалі, потерпіла заблокувала банківську карту та звернулась з відповідною заявою до поліції.

На даний час у рамках кримінального провадження, із метою підтвердження показів потерпілої ОСОБА_5 та відслідкування руху грошових коштів по рахунку банківської карти потерпілої, відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка являється предметом кримінального проступку та встановлення можливих співучасників, на рахунки яких могли в подальшому бути перераховані зазначені грошові кошти, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

За матеріалами зібраними під час досудового розслідування вбачаються достатні дані про те, що інформація щодо руху коштів по даному рахунку, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у тому числі обставин вчинення кримінального проступку та особи, яка його вчинила, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до вище вказаної інформації шляхом ознайомлення та вилучення, яка знаходяться володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 На підставі викладеного, керуючись ст. ст.3, 27, 107, 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР за № 0000242 від 05.07.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом надання наступної інформації:

- відомості стосовно потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки м. Харків, жительки АДРЕСА_3 , яка тимчасово проживає в АДРЕСА_4 , яка відкрила банківську картку № НОМЕР_1 ;

- відомості щодо способу верифікації особи при оформленні (відкритті) банківської картки № НОМЕР_1 (у тому числі віртуального карткового рахунку);

- відомості та оригінали документів, щодо юридичного оформлення (відкриття) банківської картки № НОМЕР_1 ;

- відомості про послугу системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (віддалений доступ керування рахунком) банківської картки № НОМЕР_1 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.07.2022 по 06.07.2022, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів або інших технічних пристроїв, переносних (мобільних) терміналів зв`язку, з яких відбувалося з`єднання з системою, лог-файлів з розшифровкою (зазначити точну дату, час, в форматі година/хвилина/секунда, тип операційної системи, браузер, ІР-адреса входу в систему, МАС-адреса пристрою) входу в систему віддаленого доступу з фінансових номерів зазначених рахунків, цифровий відбиток пристрою (Fingerprint), або інший спосіб ідентифікації технічного пристрою, з якого здійснювався вхід в систему віддаленого доступу та верифікувались вказані особи з розшифровкою;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.07.2022 по строк закінчення дії ухвали;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 03.07.2022 по строк закінчення дії ухвали року.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення, тобто по 08 вересня 2022 року включно.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з боку обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Слідчий суддя