печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудове розслідування в кримінальному провадженні здійснюється стосовно ряду невстановлених осіб, які під виглядом діючих працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно із іноземними суб`єктами господарської діяльності створили схему шахрайського заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах під час постачання товарів для військових потреб Збройним Силам України.

Встановлено, що кошти, одержані від протиправної діяльності, легалізуються шляхом придбання майна на території України та країн Європейського Союзу, а також Турецької Республіки, Держави Ізраїль, Королівства Бахрейн.

Під час розслідування отримано відомості про те, що 09.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (Турецька Республіка) укладено договір № 22030901 поставки 70 тис. одиниць військових балістичних жилетів IV рівня захисту на загальну суму 38 406 900 євро.

14.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Турецька Республіка) укладено договір поставки № FM 22031401 щодо 30 тис. одиниць військових балістичних жилетів IV рівня захисту на загальну суму 16 656 300 євро (ціна за одиницю 552,71 євро), відповідно до якого 01.04.2022 здійснено перерахунок коштів у сумі 16 656 300 євро.

14.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено договір № CY 22031402 поставки артилерійських боєприпасів, БТР, танків на загальну суму 156 912 167 євро, відповідно до якого 15.03.2022 здійснено перерахунок коштів у сумі 3 152 419 євро.

14.03.2022 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір поставки № FM 22031402-2

3 млн одиниць страв, готових до споживання, їжа ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 39 088 500 євро (ціна за одиницю 12,65 євро).

Відповідно до наявної інформації, представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , які супроводжували ці контракти, були громадяни України ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також ОСОБА_7 .

За наявними відомостями, частина коштів, що надійшла на рахунки ОСОБА_8 , у подальшому перерахована в сумі 580 тис. доларів США на рахунок Бахрейнської компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , East Tower, АДРЕСА_2 ), що має ознаки фіктивності.

Внаслідок неналежного виконання вказаними іноземними суб`єктами господарювання контрактів ІНФОРМАЦІЯ_2 недоотримано товарів військового призначення для потреб Збройних Сил України, що суттєво підриває обороноздатність України при стриманні збройної агресії російської федерації.

ІНФОРМАЦІЯ_7 направлено запит (вих. 18159/24/1/2-2022/вс) щодо направлення звернення до компетентних органів Королівства Бахрейн щодо можливих фактів проведення фінансових операцій за участю перелічених фізичних та юридичних осіб, у т.ч. щодо проведених операцій з придбання товарів військового призначення для України, а саме компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , East Tower, АДРЕСА_2 ).

ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано від ІНФОРМАЦІЯ_7 лист (вих. № 2200/432-04-4 від 12.08.2022) про те, що за результатом аналізу наявної інформації, до НАБУ направлено узагальнений матеріал стосовно фінансових операцій, проведених за участі ряду фізичних та юридичних осіб, у тому числі і за обставинами, що викладені у листі ГСУ НПУ.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000510 від 13.06.2022 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії узагальненого матеріалу, про направлення якого зазначено у листі Держфінмоніторингу від 12.08.2022 вих. № 2200/432-04-4 на адресу ГСУ НПУ, стосовно фінансових операцій компанії, у т.ч. WALLARTIS ІНФОРМАЦІЯ_9 ) та фізичних осіб, зокрема ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_1 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_3 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1