Справа №127/9953/22
Провадження №1-кс/127/4164/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 червня 2022 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000239 від 15.04.2021 року.

Так, група осіб, переслідуючи мету швидкого збагачення за рахунок вчинення злочинів проти власності, усвідомлюючи протиправність своїх дій та невідворотне настання внаслідок їх вчинення майнової шкоди юридичній особі, в невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше ніж на січня 2021 року вирішили заволодіти зерном соняшнику, належним ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , с. Дубовець, Немирівського району, Вінницької області. Так, особа яка представилася ОСОБА_5 , попередньо в телефонному режимі, домовився з керівником ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про купівлю зерна соняшнику врожаю 2020 року по ціні яка влаштовувала продавця, після чого, використовуючи канали електронної пошти, додаток «Viber», залучивши інших осіб обізнаність яких у злочинних намірах перевіряється, спонукав ОСОБА_6 як керівника юридичної особи до укладення договору купівлі-продажу зерна соняшнику, відповідно до якого ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продало, а ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 , придбало зерно соняшнику масою 156 тонн. В подальшому 21.01.2021, ОСОБА_5 залучивши приватних перевізників, ввівши ОСОБА_6 в оману, обіцяючи розрахуватися за зерно після його реалізації, заволодів зерном соняшнику отримавши його від продавця на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), і розпорядившись ним на свій розсуд, до даного часу за нього не розрахувався спричинивши таким чином підприємству майнової шкоди.

В ході досудового розслідування встановлено, що після завантаження зерна соняшнику на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зерно соняшнику на транспортних засобах з реєстраційними номерами: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (причіп), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (причіп), НОМЕР_8 , НОМЕР_9 (причіп), НОМЕР_10 , НОМЕР_11 (причіп), НОМЕР_12 , НОМЕР_13 (причіп), НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (причіп), було перевезено до м. Роздільна Одеської області, де розвантажено на елеваторі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак відповідно до інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час розвантаження зерна надавалися товарно-транспортні накладні де відправником зазначено Фермерське господарство « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_16 ), АДРЕСА_2 , а в квітні 2021 року насіння соняшнику було відвантажено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_17 ) АДРЕСА_3 .

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, осіб які причетні до його вчинення, є необхідність в отриманні відомостей відносно ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_16 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_17 ), а саме: зареєстрованих банківських рахунків; проведених податкових перевірок зазначених підприємств у 2020 2022 роках; подачі чи не подачі податкової звітності (спосіб подачі, з якої ІР адреси, електронної адреси), у тому числі форми 1-ДФ; реєстрації платником ПДВ, наявних податкових накладних по взаємовідносинах зазначених підприємств між собою та з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з наданням копій підтверджуючих документів.

Відомості до яких планується здійснити тимчасовий доступ можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що по АДРЕСА_4 , та разом з іншими матеріалами досудового розслідування можуть бути використані як доказ вчинення злочину.

З огляду на викладене, з метою підтвердження чи спростування вказаної інформації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, запитуваних документів.

В судове засідання слідчий не з"явився, натомість надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у володінні у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що по АДРЕСА_4 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи та інформація, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 або членам групи слідчих у даному провадженні на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення їх завірених копій щодо ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_16 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_17 ), а саме: інформації щодо зареєстрованих банківських рахунків; копій актів проведених податкових перевірок зазначених підприємств у 2020 2022 роках; поданої податкової звітності (спосіб подачі, з якої ІР адреси, електронної адреси), у тому числі форми 1-ДФ за період 2020-2022 років; відомостей щодо реєстрації зазначених підприємств як платників ПДВ, копій наявних податкових накладних по взаємовідносинах зазначених підприємств між собою та з ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що по АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: