печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5425/22-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 лютого 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження - прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

02.02.2022 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею.

Як вбачається з матеріалів клопотання, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000552 від 04.07.2019 року, за фактами заволодіння бюджетними коштами службовими особами Харківської митниці ДФС, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2019 року, між Харківською митницею ДФС, в особі її представника ОСОБА_5 , та ТОВ «БК Будресурс» (), в особі його представника ОСОБА_6 , укладено договір № 101 про проведення робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка», митного поста «Щербаківка», за адресою: 38 км траси Харків - Бєлгород, Дергачівського району, Харківської області, загальною вартістю 1 378 995,60 грн.

З метою забезпечення контролю за виконанням вказаного договору, Харківською митницею ДФС та ФОП ОСОБА_7 укладено договір від 26.04.2019 № 107 щодо технічного нагляду за перебігом виконання будівельних робіт на об`єкті.

В той же час, проведеними в ході досудового слідства заходами встановлено, що залучені до виконання робіт особи, маючи на меті особисте незаконне збагачення, здійснили заволодіння коштами державного бюджету, в особливо великих розмірах, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, стосовно обсягів та об`ємів фактично наданих послуг, під час виконання умов договору №101 з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів, на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» митного поста «Щербаківка» за адресою: 38 км траси Харків - Бєлгород, Дергачівський район, Харківська область.

Окрім цього, ФОП ОСОБА_7 , який був залучений посадовими особами Харківської митниці ДФС України здійснювати технічний нагляд, в період 2017-2018 років був директором підрядної організації ТОВ «БК Будресурс», а після 2018 року, продовжував фактичне керівництво ТОВ «БК Будресурс». Також, ФОП ОСОБА_7 надавав послуги з оренди будівельної техніки ТОВ «БК Будресурс» під час виконання окресленого договору та, за версією слідства, був безпосереднім організатором протиправної діяльності пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами.

З метою прикриття та продовження своєї протиправної діяльності, група осіб під керівництвом ОСОБА_7 , в подальшому також створили низку юридичних осіб, в тому числі ТОВ «ДБК Профіт», які були залучені до протиправної діяльності, пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами.

Відповідно до висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи від 24.02.2021 № 19883/19884/3213/3214, проведеної експертами Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса», встановлено різницю між загальними обсягами та вартістю фактично виконаних робіт на загальну суму 894975,60 гривень. Висновки, стосовно розміру збитків, підтверджуються проведеною судово-економічної експертизою.

Версія сторони обвинувачення підтверджується матеріалами, отриманими за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, а також інформацією, наданою оперативними підрозділами, установами та організаціями, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

В ході досудового слідства встановлено, що до протиправної діяльності може бути причетний ОСОБА_6 , який будучи директором ТОВ «БК Будресурс», діючи на підставі наказу та статуту, укладав договір №101 з Харківською митницею ДФС, від імені зазначеної юридичної особи, забезпечував виконання його умов стосовно виконання будівельних робіт та підписував акти виконаних робіт в яких, за версією слідства, містились завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт.

Відповідно до інформаційної довідки № 295969738 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, квартира, за адресою: АДРЕСА_1 , в якій необхідно провести обшук, на праві приватної власності належить громадянину ОСОБА_8 , який доводиться близьким родичем ОСОБА_6 .

На підставі зазначеного, є достатні підстави вважати що за вказаною адресою знаходяться речі і документи, які мають значення для досудового розслідування. Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000552 від 04.07.2019 року, за фактами заволодіння бюджетними коштами службовими особами Харківської митниці ДФС, за попередньою змовою групою осіб, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.04.2019 року, між Харківською митницею ДФС, в особі її представника ОСОБА_5 , та ТОВ «БК Будресурс» (), в особі його представника ОСОБА_6 , укладено договір № 101 про проведення робіт з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка», митного поста «Щербаківка», за адресою: 38 км траси Харків - Бєлгород, Дергачівського району, Харківської області, загальною вартістю 1 378 995,60 грн.

З метою забезпечення контролю за виконанням вказаного договору, Харківською митницею ДФС та ФОП ОСОБА_7 укладено договір від 26.04.2019 № 107 щодо технічного нагляду за перебігом виконання будівельних робіт на об`єкті.

В той же час, проведеними в ході досудового слідства заходами встановлено, що залучені до виконання робіт особи, маючи на меті особисте незаконне збагачення, здійснили заволодіння коштами державного бюджету, в особливо великих розмірах, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, стосовно обсягів та об`ємів фактично наданих послуг, під час виконання умов договору №101 з капітального ремонту площадки для зберігання затриманих транспортних засобів, на території міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення «Гоптівка» митного поста «Щербаківка» за адресою: 38 км траси Харків - Бєлгород, Дергачівський район, Харківська область.

Окрім цього, ФОП ОСОБА_7 , який був залучений посадовими особами Харківської митниці ДФС України здійснювати технічний нагляд, в період 2017-2018 років був директором підрядної організації ТОВ «БК Будресурс», а після 2018 року, продовжував фактичне керівництво ТОВ «БК Будресурс». Також, ФОП ОСОБА_7 надавав послуги з оренди будівельної техніки ТОВ «БК Будресурс» під час виконання окресленого договору та, за версією слідства, був безпосереднім організатором протиправної діяльності пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами.

З метою прикриття та продовження своєї протиправної діяльності, група осіб під керівництвом ОСОБА_7 , в подальшому також створили низку юридичних осіб, в тому числі ТОВ «ДБК Профіт», які були залучені до протиправної діяльності, пов`язаної із заволодінням бюджетними коштами.

Відповідно до висновку комплексної комісійної судової будівельно-технічної та дорожньо-технічної експертизи від 24.02.2021 № 19883/19884/3213/3214, проведеної експертами Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М.С. Бокаріуса», встановлено різницю між загальними обсягами та вартістю фактично виконаних робіт на загальну суму 894975,60 гривень. Висновки, стосовно розміру збитків, підтверджуються проведеною судово-економічної експертизою.

Версія сторони обвинувачення підтверджується матеріалами, отриманими за результатами проведення слідчих (розшукових) дій, а також інформацією, наданою оперативними підрозділами, установами та організаціями, іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

В ході досудового слідства встановлено, що до протиправної діяльності може бути причетний ОСОБА_6 , який будучи директором ТОВ «БК Будресурс», діючи на підставі наказу та статуту, укладав договір №101 з Харківською митницею ДФС, від імені зазначеної юридичної особи, забезпечував виконання його умов стосовно виконання будівельних робіт та підписував акти виконаних робіт в яких, за версією слідства, містились завідомо неправдиві відомості про обсяги виконаних робіт.

Слідством встановлено, що ОСОБА_6 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформаційної довідки №295821641 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, квартира, за адресою: АДРЕСА_2 , в якій необхідно провести обшук, на праві приватної власності належить громадянину ОСОБА_8 , який доводиться близьким родичем ОСОБА_6 .

На підставі зазначеного, є достатні підстави вважати що за вказаною адресою знаходяться речі і документи, які мають значення для досудового розслідування.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, недопущення знищення та переховування речових доказів та документів, які будуть мати суттєве значення для розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в проведенні обшуку в будинку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, його правове обґрунтування, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що у вказаному майні, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих - старшим слідчим в ОВС Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшим слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також прокурорам групи прокурорів - заступникам начальника відділу Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , прокурорам відділу Офісу Генерального прокурора України ОСОБА_3 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та вилучення предметів та речей, а саме:

- носії інформації в паперовому та електронному вигляді, такі як флеш накопичувачі, жорсткі диски, накопичувачі інформації, блокноти, записники, журнали, що містять відомості про договірні стосунки між Харківською митницею ДФС, ТОВ «БК Будресурс», ТОВ «ДБК «ПРОФІТ» та ФОП ОСОБА_7 , злочинну діяльність вищезазначених осіб, інші документи які мають значення речових доказів для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, включаючи і ті, на яких містяться сліди вищезазначених злочинних діянь;

- печаток, особистих електронних підписів посадових осіб ТОВ «БК «Будресурс», ТОВ «ДБК «ПРОФІТ» та ФОП « ОСОБА_7 ».

- мобільні телефони, у тому числі з нульовим IMEI, комп`ютери, планшети, інших електронні носії інформації на яких зберігається переписка зазначеної злочинної групи щодо обставин вчинення злочину;

- грошові кошти отримані під час вчинення злочину(в гривнях, доларах США, Євро та інших іноземних валютах);

- документи первинної бухгалтерської звітності, договори та додаткові угоди, акти приймання передачі виконаних робіт, податкові та платіжні документи, банківські виписки стосовно укладених між ТОВ «БК Будресурс», ТОВ «ДБК Профіт» ФОП ОСОБА_7 , Харківською митницею ДФС та іншими суб`єктами господарської діяльності, в тому числі підрядними та субпідрядними організаціями взаємовідносин, листування або інша інформація що стосується обставин вчинення злочинів вищезазначеними учасниками даного злочину і предмети, які здобуті злочинним шляхом або використовувались для вчинення ними злочину, що мають значення для встановлення істини по даному кримінальному провадженню.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1