Справа № 214/4110/22
1-кс/214/740/22
У Х В А Л А
Іменем України

22 вересня 2022 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 28.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Дізнавач СВ відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 28.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання обґрунтовано таким.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.03.2022 року в період з 08-01 години по 15-50 годину невстановлена особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 в сумі 31240 грн., які були списані з її кредитної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Обставини події встановлюються.

Попередня правова кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

20.04.2022 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з яким було встановлено, що невідома особа 26.03.2022 року приблизно о 11-00 годині здійснила незаконне зняття готівкових коштів належних потерпілій із банкомату в приміщенні ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка викрала кошти потерпілої ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про операції руху грошових коштів за рахунком карти № НОМЕР_1 , у період часу з 20.03.2022 по 31.03.2022, що неможливо здійснити у іншій спосіб, крім витребування документів з інформацією, щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, та в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, був належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання.
У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.
Як слідує з клопотання дізнавача, останній просить надати дозвіл на отримання тимчасового доступу, а саме до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 20.03.2022 по 31.03.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків; ІР та МАС, геолокації та адреса пристроїв, які використовувались за допомогою яких, здійснювалась безконтактна оплата через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заміни фінансового номеру, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; повну інформацію, щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , та рахунку на який було переведено грошові кошти у період часу з 20.03.2022 по 31.03.2022, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; копії записів з камер відео спостереження з банкомату №9478, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , за 26.03.2022; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , та встановленого номеру картки на який було переведено грошові кошти у період часу з 20.03.2022 по 31.03.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В зазначеному клопотанні дізнавачем було доведено необхідність надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зазначені документи можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні №0000028 від 28.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п.6 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також, відповідно до ч.ч.2, 3 ст.214 КПК України, досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання дізнавача про надання необхідної інформації, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст.131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання дізнавача відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 28.03.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу ВП №4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_5 , щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної потерпілій ОСОБА_4 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 20.03.2022 по 31.03.2022 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділення банків;

- інформацію про ІР та МАС, геолокації та адрес пристроїв, які використовувались, за допомогою яких, здійснювалась безконтактна оплата через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заміни фінансового номеру, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- повну інформацію, щодо власника карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на який було переведено грошові кошти з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 26.03.2022 року в період з 08-01 години по 15-50 годину;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 , та рахунку на який було переведено грошові кошти у період часу з 20.03.2022 по 31.03.2022, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- копії записів з камер відеоспостереження з банкомату №9478, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 (ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_3 ), та № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , за 26.03.2022;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій у період часу з 20.03.2022 по 31.03.2022;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , та встановленого номеру картки на який було переведено грошові кошти у період часу з 20.03.2022 по 31.03.2022, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії ухвали, відповідно до п.7 ч.1 ст.164 КПК України, не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст.166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1