УХВАЛА

Справа № 569/19152/18

1-кс/569/2379/22

02 червня 2022 року Рівненський міський суду Рівненської області

у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
підозрюваного ОСОБА_5 ,
захисника підозрюваного ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_6 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 про продовження строків досудового розслідування, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні заступник начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_4 за погодженням із першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_7 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 22.08.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України до чотирьох місяців, тобто до 09.07.2022.
В обґрунтування клопотанні вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 22.08.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що директор ТОВ «БК «Білдерпоінт» ОСОБА_5 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, у період з 22.11.2017 по 30.11.2017 шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, заволодів чужим майном, а саме бюджетними коштами в особливо великих розмірах, призначених на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000 за наступних обставин.
Так, 26.10.2017 між Службою автомобільних доріг у Рівненській області та ТОВ «БК «Білдерпоінт», в особі директора ОСОБА_5 укладено договір № 39 щодо поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000.
ОСОБА_5 , маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами, призначеними на виконання робіт по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000» за Договором № 39 від 26.10.2017, 20.11.2017 надіслав, як директор ТОВ «БК «Білдерпоінт» від імені вказаного товариства на адресу САД у Рівненській області власноручно підписаний лист за № 20/08/17-1 від 20.11.2017 з проханням надати аванс в розмірі 10 000 000,00 грн на виконання вищезазначених будівельних робіт, в якому також зазначив, що ТОВ «БК «Білдерпоінт» зобов`язується відпрацювати дану суму в місячний термін з дати отримання авансу.
САД у Рівненській області платіжним дорученням № 46 від 20.11.2017 перераховано на відкритий ТОВ «БК «Білдерпоінт» в Управлінні державної Казначейської служби України у Сихівському районі м. Львів Львівської області рахунок № 0618 грошові кошти в сумі 10 000 000, 00 грн в якості авансу на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000.
Продовжуючи реалізовувати умисел на заволодіння чужим майном, 22.11.2017 ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою приховання незаконного поводження з бюджетними коштами, платіжним дорученням № 2 від 22.11.2017 перерахував отриманий на підставі платіжного доручення № 46 від 20.11.2017 за Договором № 39 від 26.10.2017 аванс в сумі 10 000 000,00 грн з рахунку ТОВ «БК «Білдерпоінт» № 0618, відкритого в Управлінні Державної казначейської служби України у Сихівському районі м. Львів Львівської області на рахунок ТОВ «БК «Білдерпоінт» № 5, відкритий в ПАТ «Банк «КЛІРИНГОВИЙ ДІМ», після чого, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення п.п. 1.1., 2.1., 4.1, 4.3 Договору № 39 від 26.10.2017, достовірно знаючи, що наданий САД у Рівненській області аванс в розмірі 10 000 000,00 грн призначений виключно на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000, заволодів частиною вказаних коштів в сумі 4 943 588,00 грн, які в подальшому легалізував, а саме провів фінансові операції та використав вказані кошти в сумі 4 943 588,00 грн, перерахувавши їх у період з 24.11.2017 по 01.12.2017 на розрахункові рахунки ТОВ «Альтерстрой», ТОВ «Північ Граніт» та ТОВ «Воланж».
Разом з тим, ТОВ «БК «Білдерпоінт», протягом листопада грудня 2017 року, в межах отриманого авансу надано послуги по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000» на суму 5 056 411,36 гривень, а зобов`язання за Договором № 39 від 26.10.2017 на суму 4 943 588,64 грн не виконано, частину авансу у вказаному розмірі, отриманого платіжним дорученням № 46 від 22.11.2017 на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000 Службі автомобільних доріг у Рівненській області не повернуто, унаслідок чого 11.08.2018 достроково розірвано Договір № 39 від 27.10.2017 з ТОВ «БК «Білдерпоінт».
14.02.2022 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
10.03.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000481 від 22.08.2018 зупинено, згідно п. 3 ч. 1 ст. 615 КПК України.
04.04.2022 досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000481 від 22.08.2018 відновлено.
17.05.2022 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
06.05.2022 першим заступником керівника Рівненської обласної прокуратури строк досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 09.06.2022.
Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зокрема: актом ревізії фінансово-господарської діяльності Служби автомобільних доріг у Рівненській області за період з 01.03.2015 по 28.02.2018 № 13-17-05-06/19 від 20.06.2018, згідно якого Службою автомобільних доріг у Рівненській області, на підставі укладеного з ТОВ «БК «Білдерпоінт» договору про закупівлю з поточного середнього ремонту від 26.10.2017 № 39, платіжним дорученням № 46 від 20.11.2017 для ТОВ «БК «Білдерпоінт» надано аванс в розмірі 10 000 000,00 гривень, з яких 4 943 590,00 грн не погашено та не повернуто; висновком аналітичного дослідження № 19/17-00-08-07/35943421 від 29.04.2021 про результати дослідження фінансових операцій ТОВ «БК «Білдерпоінт» щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при виконанні умов договору № 39 від 26.10.2017 з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000, згідно якого ТОВ «БК «Білдерпоінт», вчинивши операції з приховування можливих незаконних доходів від їх джерел, шляхом складного ланцюга фінансових операцій, заволодів бюджетними коштами Служби автомобільних доріг у Рівненській області в сумі 4 943 588,00 грн, які легалізував у власній господарській діяльності; висновком експерта № СЕ-19/118-21/7245-ЕК від 12.11.2021 за результатами судової економічної експертизи, згідно якого підтверджено заподіяння ТОВ «БК «Білдерпоінт» державному бюджету матеріальної шкоди (збитків) на суму 4 943 588,64 грн, що були виділені Службою автомобільних доріг у Рівненській області у якості авансу на виконання послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000 за договором № 39 від 26.10.2017, у період з жовтня по грудень 2017 року; висновком експерта № СЕ-19/118-21/7225-ПЧ від 20.08.2021 за результатами судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підпис у договорі про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту від 26 жовтня 2017 року у графі «ВИКОНАВЕЦЬ» Товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Білдерпоінт» навпроти прізвища та ініціалів « ОСОБА_5 » виконаний ОСОБА_5 ; висновком експерта № СЕ-19/118-21/7223-ПЧ від 31.08.2021 за результатами судової почеркознавчої експертизи, згідно якого підпис від імені ОСОБА_5 в графі «Директор ТзОВ «БК «Білдерпоінт» в листі ТзОВ «БК «Білдерпоінт» за вих. № 20/08/17-1 від 20.11.2017 виконаний ОСОБА_5 ; протоколом допиту представника потерпілої юридичної особи Служби автомобільних доріг у Рівненській області ОСОБА_8 від 29.03.2021; документами, зібраними в ході досудового розслідування кримінального провадження: договором за № 39 від 26.10.2017, укладеним між САД у Рівненській області в особі начальника ОСОБА_9 (Замовник) та ТОВ «БК «Білдерпоінт», в особі директора ОСОБА_5 (Виконавець) на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000; листом ТОВ «БК «Білдерпоінт» № 20/08/17-1 від 20.11.2017 з проханням надати аванс в розмірі 10 000 000,00 грн на виконання будівельних робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000, в якому зазначено, що ТОВ «БК «Білдерпоінт» зобов`язується відпрацювати дану суму в місячний термін з дати отримання авансу; платіжним дорученням № 46 від 20.11.2017, згідно якого перераховано на відкритий ТОВ «БК «Білдерпоінт» в Управлінні Державної казначейської служби України у Сихівському районі м. Львів Львівської області рахунок № 0618 грошові кошти в сумі 10 000 000, 00 грн в якості авансу на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000; актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року № 28/1 від 20.12.2017 на суму 4 015 693,37 грн за договором № 39 від 26.10.2017; актом приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 року № 28/2 від 20.12.2017 на суму 1 040 717,99 грн за Договором № 39 від 26.10.2017.
Закінчити досудове розслідування у встановлений строк не представляється можливим, оскільки для остаточного та беззаперечного доведення винуватості ОСОБА_5 ще необхідно виконати низку процесуальних та слідчих дій, які не могли бути вчинені раніше з об`єктивних причин, зважаючи на обсяг та складність кримінального провадження, зокрема, необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження відомості з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за результатами виявлення та розшук майна, активів на території України, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_10 ; долучити відомості з Центру обслуговування платників Львівської податкової інспекції стосовно ТОВ «Воланж», за період з 26 жовтня 2017 року по 03 травня 2018 року; долучити відомості з ГУ ДПС у м. Києві, що стосуються ТОВ «Альтерстрой» () та ТОВ «ПОРАБИЧ» (), за період з 26 жовтня 2017 року по 03 травня 2018 року; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «ОКСІ БАНК»; встановити фактичне місце здійснення господарської діяльності ТОВ «Альтерстрой» () та ТОВ «ПОРАБИЧ» () з метою відшукання документів, що стосуються господарських взаємовідносин із ТОВ «БК «Білдерпіонт», а також платіжних документів, у яких містяться відомості про перерахування ТОВ «БК «Білдерпоінт» грошових коштів на рахунки вказаних Товариств, за період з жовтня 2017 року по травень 2018 року; встановити місце знаходження та допитати у якості свідків керівників та головних бухгалетрів ТОВ «Альтерстрой» () та ТОВ «ПОРАБИЧ» () з питань взаємовідносин із ТОВ «БК «Білдерпоінт`у період з жовтня 2017 року по травень 2018 року, а також підстав перерахування грошових коштів ТОВ «БК «Білдерпоінт» на рахунки вказаних Товариств; допитати як свідків службових осіб Служби автомобільних доріг у Рівненській області, з питань обсягу робіт, що фактично були виконані ТОВ «БК «Білдерпоінт» за договором за № 39 від 26.10.2017 на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000, та кількості матеріалів, що була необхідна для виконання вказаних робіт, згідно з кошторисної документації по даному об`єкту; допитати як свідків спеціалістів, якими здійснювався технічний нагляд по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000» за договором № 39 від 26.10.2017 з питань обсягів та вартості виконаних будівельних робіт ТОВ «БК «Білдерпоінт» на даному об`єкті, а також відповідності виконаних робіт кошторисній документації на об`єкті; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; провести інші слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході розслідування.
Проведення вищезазначених слідчих та процесуальних дій має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, повноти та всебічності досудового розслідування, зокрема, їх результати будуть використані у провадженні як прямі докази вини підозрюваного.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні, вказавши на обґрунтованість доводів, викладених в клопотанні, просили про його задоволення.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник адвокат ОСОБА_6 заперечували проти задоволення клопотання.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 22.08.2018, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.
З огляду на викладене, у трьохмісячний строк, який спливає 09.06.2022, неможливо завершити досудове розслідування з об`єктивних причин, зважаючи на обсяг та складність кримінального провадження, зокрема, необхідно: долучити до матеріалів кримінального провадження відомості з Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, за результатами виявлення та розшук майна, активів на території України, які належать ОСОБА_5 та ОСОБА_10 ; долучити відомості з Центру обслуговування платників Львівської податкової інспекції стосовно ТОВ «Воланж», за період з 26 жовтня 2017 року по 03 травня 2018 року; долучити відомості з ГУ ДПС у м. Києві, що стосуються ТОВ «Альтерстрой» () та ТОВ «ПОРАБИЧ» (), за період з 26 жовтня 2017 року по 03 травня 2018 року; здійснити тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ «ОКСІ БАНК»; встановити фактичне місце здійснення господарської діяльності ТОВ «Альтерстрой» () та ТОВ «ПОРАБИЧ» () з метою відшукання документів, що стосуються господарських взаємовідносин із ТОВ «БК «Білдерпіонт», а також платіжних документів, у яких містяться відомості про перерахування ТОВ «БК «Білдерпоінт» грошових коштів на рахунки вказаних Товариств, за період з жовтня 2017 року по травень 2018 року; встановити місце знаходження та допитати у якості свідків керівників та головних бухгалетрів ТОВ «Альтерстрой» () та ТОВ «ПОРАБИЧ» () з питань взаємовідносин із ТОВ «БК «Білдерпоінт`у період з жовтня 2017 року по травень 2018 року, а також підстав перерахування грошових коштів ТОВ «БК «Білдерпоінт» на рахунки вказаних Товариств; допитати як свідків службових осіб Служби автомобільних доріг у Рівненській області, з питань обсягу робіт, що фактично були виконані ТОВ «БК «Білдерпоінт» за договором за № 39 від 26.10.2017 на виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000, та кількості матеріалів, що була необхідна для виконання вказаних робіт, згідно з кошторисної документації по даному об`єкту; допитати як свідків спеціалістів, якими здійснювався технічний нагляд по об`єкту «Поточний середній ремонт автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів на ділянці км 100+000 км 112+000» за договором № 39 від 26.10.2017 з питань обсягів та вартості виконаних будівельних робіт ТОВ «БК «Білдерпоінт» на даному об`єкті, а також відповідності виконаних робіт кошторисній документації на об`єкті; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
З огляду на вищевказані обставини, існує необхідність у виконанні органом досудового розслідування вимог Європейської конвенції з прав людини щодо обов`язку здійснення повного й ефективного розслідування (справа: «Конррада проти Італії» від 24.08.1998, «Кайя проти Туреччини» від 19.02.1988, «Epsi проти Туреччини» від 28.07.1998, «Рамсагаї та інші проти Нідерлнадів» від 15.05.2017).
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 09.06.2022, а для виконання вищевказаних слідчих та процесуальних дій, з метою збирання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду потрібен додатковий, тривалий період часу, а також те, що вказані дії не можуть бути здійснені та завершені раніше, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до 4 місяців, тобто до 09.07.2022.
Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК України, такий строк може бути продовжений в межах строків, встановлених п. п. 2 - 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, а саме до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України , у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, а провести вищевказані слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не представилось за можливе з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481 від 22.08.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України до чотирьох місяців, тобто до 09.07.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_11