Справа № 344/9578/22
Провадження № 1-кс/344/3644/22
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 серпня 2022 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000417 від 13.08.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилався на те, що кримінальне провадження розпочате за матеріалами сектору захисту інтересів суспільства і держави ГУНП в Івано-Франківській області, з яких вбачається, що упродовж 2018-2021 років службові особи дочірнього підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підприємство), за попередньою змовою зі службовими особами ряду суб`єктів господарювання організували схему з безоблікового видобутку корисних копалин загальнодержавного значення на Шевченківському родовищі пісковиків. В подальшому викрадену гірничу масу переробляють на щебеневу продукцію різних фракцій, використовуючи при цьому обладнання підприємства, та реалізовують кінцевим споживачам на території майданчика пов`язаного суб`єкта господарювання, а також із використанням їх бухгалтерських документів.

Встановлено, що Шевченківське родовище пісковиків експлуатується з 1975 року, перебуває у користуванні філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , знаходиться на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Філія, Спецкар`єр) та розташоване на непродуктивних землях площею 16.4 га в урочищі Шандра на відстані 10 км на південь від с. Шевченкове Долинського району, Івано-Франківської області. Географічні координати ліцензійної площі родовища за системою координат Pulkovo42: Т. 1. 48о49 46 23о52 34; Т. 2 48о49 49 23о52 36; Т. 3 48о49 52 23о52 40; Т. 4 48о49 58 23о52 58; Т. 5. 48о49 46 23о53 4; Т. 6 48о49 44 23 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Т. 7 48о49 43 23 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; Т. 8 48о49 43 23 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до інформації, яка міститься на веб-сайті ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Дочірнє підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 27.12.2005 отримано спеціальний дозвіл на видобування корисних копалин (промислова розробка родовищ) № 3770 (термін дії до 27.12.2021) на території Родовища Шевченківське у межах зазначених вище координат.

З метою маскування злочинної діяльності під законну господарську діяльність, вищевказані суб`єкти господарювання уклали ряд договорів на поставку нерудних будівельних матеріалів, згідно яких Філія здійснює відпуск видобутих надр, у тому числі у вигляді виробленого каменю бутового, щебеню будівельного, гравію (відсіяного, розубоженого), за відсутності виробничих потужностей для переробки на державному підприємстві, по відпускних цінах нижчих затверджених підприємством, які надалі продають за ринковими цінами.

Частину грошових коштів, отриманих від реалізованої продукції, вносять на рахунки підприємства як оплату за поставлений товар в обсязі передбаченому договорами та за ціною, затвердженою підприємством, а іншу частину у вигляді неправомірної вигоди розподіляють між собою.

Згідно ст. 16 Кодексу України «Про надра» власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб`єктів господарювання, а також вносити як вклад у спільну діяльність.

У такий спосіб протиправні та узгоджені рішення та дії вищевказаних службових осіб завдають збитки державному підприємству в особі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою проведення обмірів фактичної кількості гірничої маси на місці видобутку було проведено огляд Шевченківського родовища із залученням спеціаліста (маркшейдера), який на даний час проводить розрахунок обсягів видобування породи.

Також встановлено, що СУ ГУНП в Івано-Франківській області розслідувалось кримінальне провадження № 0000355 від 23.06.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, яке на даний час закрите, у ході розслідування якого у філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в порядку ст. 93 КПК України було отримано завірені копії документів щодо проведення вибухових робіт на родовищах, що перебувають у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження № 0000417 та відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилучення документів щодо проведення вибухових робіт, які знаходяться в матеріалах закритого кримінального провадження № 0000355, які відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України є процесуальними джерелами доказів, можуть бути визнані речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України, потрібні для проведення розрахунків маркшейдера, впливають на кваліфікацію кримінального правопорушення, без отримання яких неможливо встановити об`єктивну істину у кримінальному провадженні, оцінити правомірність дій службових осіб та притягнути винних осіб до встановленої законом відповідальності. Крім того вказані документи необхідно оглянути та оцінити в розумінні ст. 94 КПК України.

Встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні та зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Учасники процесу в судове засідання не з`явились, слідчий клопотав про розгляд справи без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000355 від 23.06.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України з можливістю вилучення документів, які в ньому містяться, а саме: завірених копій документів щодо проведення вибухових робіт філією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на родовищах, що перебувають у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: договорів на виробництво буровибухових (вибухових) робіт; додаткових угод до вказаних договорів; актів приймання-здачі виконаних робіт; виписок з особових рахунків, а також процесуальних документів, на підставі яких вони були вилучені: запитів; супровідних листів, які перебувають у володінні та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє до 11 жовтня 2022 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1