Справа № 203/2019/22
Провадження № 1-кс/0203/2728/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2022 року Кіровський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000216, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,
встановив:
До Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання, складене слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, за погодженням з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216, відомості про яке внесено до ЄРДР 16.05.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України у зв`язку з тим, що група посадових осіб одного з підрозділів, який знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 та дислокується на території Дніпропетровської області, вимагають та отримують від підлеглих неправомірну вигоду за незастосування заходів дисциплінарного впливу.
Так, під час проведення досудового розслідування встановлено, що злочинну схему, щодо вимагання та привласнення грошових коштів з курсантів та атестованих викладачів факультету № 1 КННІ ДонДУВС, можливо організував заступник директора з освітньої та наукової-дослідної діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 . До злочинної діяльності ОСОБА_4 , можливо залучив ОСОБА_5 (заступник декана факультету №1 КННІ ДонДУВС, колишній начальник ювінальної привенції Криворізького ВП, майор поліції) з якою останній знаходиться в дружніх стосунках та ОСОБА_6 (остання являється членом батьківського комітету).
Під час досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська здійснено тимчасовий доступ до документів і інформації, що містять охоронювану законом таємницю по поточним рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 . Так, за результатами тимчасового доступу встановлено, що на рахунок, який обслуговується банківською карткою № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти з карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 .
З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні інформації щодо найменування розрахункових рахунків, відкритих (зареєстрованих) в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які обслуговуються картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_1 , осіб, яким дані рахунки належать, а також відомостей щодо операцій (з розшифруванням: їх виду, суми, дати, призначення платежу; ідентифікаційних ознак контрагентів; фото, -відеоматеріалів із терміналів самообслуговування та банкоматів під час здійснення за їх допомогою банківських операцій) за даними рахунками за період з 29.04.2022 по дату винесення ухвали.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої перебуває запитувана інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступних висновків.
За змістом ст.ст.131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів встановлено, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, у зв`язку з тим, що група посадових осіб одного з підрозділів, який знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 та дислокується на території Дніпропетровської області, вимагають та отримують від підлеглих неправомірну вигоду за незастосування заходів дисциплінарного впливу.
В підтвердження обставин викладених у клопотанні, слідчим було долучено наступні докази: витяг з ЄРДР № 0000216 від 16.05.2022, копії протоколів допитів свідків від 31.05.2022, копії протоколів допитів свідків від 01.06.2022, копії квитанцій, копію ухвали слідчого судді від 27.06.2022, копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.07.2022, копію протоколу огляду від 14.07.2022 та інші докази (а.с.8-99).
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, зокрема, належить банківська таємниця.
Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Згідно наданих документів вбачається можливий зв`язок банківських рахунків, доступ до відомості про які просить надати слідчий, з розслідуваним кримінальним правопорушенням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання слідчого Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у рамках кримінального провадження № 0000216, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України задовольнити.
Надати старшим слідчим Третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Дніпрі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також слідчим даного відділу ОСОБА_15 , ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до документів і інформації, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, по поточним рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_1 , і знаходяться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), (юридична адреса - АДРЕСА_1 , фактична адреса - АДРЕСА_2 ) щодо:
- виписки про рух грошових коштів по поточним рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_1 , у період часу з 29.04.2022 до 07.09.2022, електронному носії, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;
- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (InternetServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет- з 29.04.2022 до 07.09.2022;
- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_1 , у період часу з 29.04.2022 до 07.09.2022;
- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_1 , а саме: заяви про відкриття заяви; договору на розрахунково-касове обслуговування картки зі зразками підписів і відбитками печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження та використання даних рахунків; договорів банківського рахунку; договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби; копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_1 ;
- інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-, відео фіксації з банкоматів) по поточним банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_1 , у період часу з 29.04.2022 до 07.09.2022.
Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , надати можливість здійснити тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1