Справа № 445/1562/21
Провадження № 1-кс/445/441/22
УХВАЛА
про продовження строку досудового розслідування

04 серпня 2022 року слідчий суддя Золочівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчої СВ Золочівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001872 від 09.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча СВ Золочівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001872 від 09.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України. Дане клопотання погоджене прокурором Золочівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання вказує, досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2019 до Личаківського ВП надійшли матеріали перевірки Державної Аудиторської служби України Західний офіс держаудитслужби про те, що актом ревізії було виявлено фінансові порушення, а саме: працівники Львівського комунального підприємства "Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг" вчинили розтрату коштів. Сума завданих збитків на даний час встановлюється. ЄО No 14149

08 серпня 2019 року відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001872 від 09.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

19.08.2019 скеровано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових дій), щодо витяги із державних реєстраторів на володіння.

19.08.2019 з приводу відомих обставин скоєння кримінального правопорушення допитано ОСОБА_6 ;

16.09.2019 скеровано клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, які знаходяться у володінні Львівського комунального підприємства «Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг»;

18.09.2019 отримано ухвалу Личаківського районного суду про надання тимчасового доступу до речей та документів.

20.04.2020 скеровано запити в ЛКП ТФ «Львівспецкомунтранс» та ТОВ «Альянс Евролюшн» та отримано відповіді на вказані запити, отримавши належним чином завірені копії документів.

Окрім цього, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що Західним офісом Держаудит служби відповідно до п. 1.3.4.1. Плану проведення одів державного фінансового контролю на 1 квартал 2019 року проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Львівського комунального підприємства "Виробничо-реставраційний комбінат обрядових послуг" за період 01.01.2016 по 28.02.2019, якою встановлено порушення, що відображені в акті ревізії. Ревізією встановлено фінансових порушень, що призвели до витрат на загальну суму 489,9 тис. грн., з яких: недоотримання доходів - 85,8 незаконних витрат - 400,4 тис. грн., нестачу товарно-матеріальних цінностей та основних засобів в сумі 3,7 тис. грн. Також встановлено інших фінансових порушень в сумі 703,1 тис. гривень. Проте, ревізією встановлено, що всупереч п.3.1. Контракту б/д з терміном дії до 30.06.2016 та в порзтпення наказу департаменту житлового господарства та інфраструктури ЛМР від 20.08.2014 №296-к, директору ЖП '<ВРК обрядових послуг» ОСОБА_7 у січні та лютому 2016 року виплачено доплату в розмірі 100 відсотків від посадового окладу. Як наслідок, за вказаний період ОСОБА_7 безпідставно нараховано та виплачено надбавку за інтенсивність праці та особливий характер роботи в загальній сумі 7705,00 грн., та відповідно привело зайве відрахування ЄСВ в сумі 1694,44 грн, чим підприємству завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму - 9399,44 грн. Згідно із актом виконаних робіт від 28.12.2018 підрядником були виконані роботи з ремонту двигунів на транспортних засобах проте, в порушення п.2 ст.9 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» в актах виконаних робіт не зазначено змісту та обсягу господарської операції, одиницю виміру господарської операції, зокрема не вказується які роботи виконано на яких транспортних засобах. Вартість виконаних робіт за актом становить 13200,00 грн. Так, між ЛКП «ВРК обрядових послуг» та ФОП Зубрицька укладено договір підряду від 06.11.2018 №37 на виконання робіт з виготовлення та встановлення пам`ятних хрестів в честь загиблих воїнів УГА, Січових Стрільців на закритих цвинтарях «Голоско» та Замарстинівській (Додаткові роботи). Характер робіт - нове будівництво. Ціна цього договору становить 79408,00 грн. Підрядник має право збільшувати вартість робіт у випадку збільшення Замовником об`ємів робіт. Додатком до договору є договірна ціна на суму 79408,00 грн., вид ціни - тверда ціна. Відповідно до видаткових накладних за період з 24.03.2017 по 03.04.2017 ТзОВ «Альян Еволюшин» відпущено ЛКП «ВРК Обрядових послуг» бензину А-92 в загальній кількості 4110,0 л по завищеній ціні, що призвело до завищеної вартості поставки бензину А-92 на загальну суму 6370,5 гривень. У період 2016 року на підприємстві відсутні належним чином оформлених первинних документів, що підтверджують роботу автомобіля Форд НОМЕР_1 , безпідставно списано бензину марки А-92 в кількості 1846,0 л на загальну суму 33598,34 грн та чим заподіяно матеріальної шкоди підприємству на цю ж суму. У період 2018 року на підприємстві відсутні належним чином оформлених первинних документів, що підтверджують факт здійснення перевезення померлих учасників АТО автомобілем Форд НОМЕР_1 , безпідставно списано бензину марки А-92 в кількості 989,0 л на загальну суму 27034,36 грн та чим заподіяно матеріальної шкоди підприємству на цю ж суму. За період 01.01.2016 по 31.12.2018 на підприємстві відсутні належним чином оформлених первинних документів, що підтверджують факт здійснення перевезення по бетонній дільниці Голосківського кладовища, бетонній дільниці Янівського кладовища та бетонній дільниці Сихівського кладовища автомобілем Форд НОМЕР_1 , безпідставно списано бензину марки А-92 в кількості 2705,61 л на загальну суму 63090,6 гри та чим заподіяно матеріальної шкоди підприємству на цю ж суму. Водночас відповідно до даних щомісячних звітів про рух матеріалів Сихівського кладовища, Янівського кладовища, протягом 2018 року та січня-лютого 2019 року також списувалось пальне на роботу транспортних засобів з метою вивезення сміття, на загальну кількість 3528, 2 л на загальну суму 98939, 54 гри. Однак, у ході ревізії документально підтвердити кількість сміття, яке підлягало вивезенню з кладовищ, та кількість їздок транспортних засобів не надається можливим. Враховуючи вищенаведене та документального не підтвердження обсягів вивезеного сміття для утилізації, а також наявність спеціалізованого підприємства, здійснено списання пального в загальній сумі 210669, 25 грн та завдано матеріальну шкоду на зазначену суму. Проте, через ненадання усіх документів, суму збитків не вдається встановити в повному обсязі.

На виконання письмового доручення в порядку ст. ст. 40,41 КПК України на адресу слідчого надійшов письмовий рапорт від оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_8 про те, що в ході виконання окремого доручення було встановлено, що документи, які потрібні для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а саме: журнали реєстрації надмогильних споруд, журнали реєстрації поховань, акти виконаних робіт по безрідних, накладні по перерахунках за договори по автотранспорту, акти виконаних робіт за договори по автотранспорту, шляхові листи на весь автотранспорт, угоди з приватними підприємцями про надання послуг, журнали реєстрації гробівців, журнали угод, журнали видачі свідоцтв на гробівці, документи по тендерній документації і угоди використання бюджетних коштів, журнали видачі перепусток, журнали реєстрації підприємців, які надають послуги на встановлення пам`ятників та інші документи та речі, які можуть становити цінність для встановлення істини у даному кримінальному провадженні знаходяться у приміщеннях, якими користується ЖП «ВРК обрядових послуг» за адресою: м.Львів, вул. Левицького, 94.

В ході досудового розслідування було отримано ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні ЛКП «ВРК обрядових послуг» за адресою: м.Львів, вул. Левицького, 94. Проте, директором даного підприємства документи на виконання ухвали не були надані.

Крім цього, в телефонному режимі здійснювався дзвінок з метою виклику для проведення слідчих дій на мобільний телефон директора вищевказаного підприємства проте, останній трубки не брав. В подальшому стало відомо, що на момент виклику останній перебував за межами території України. З метою виклику для участі у допиті на адресу ЛКП «ВРК обрядових послуг» було скеровано повістки директору та бухгалтеру вищевказаного підприємства. На виклик останні не прибули. Крім цього, відомо, що документи, які необхідні для проведення усіх необхідним експертиз були здані в архів. З метою встановлення місцезнаходження вищевказаних документів з метою подальшого отримання дозволу суду на доступ до цих документів було дано доручення в порядку СТ.40 КПК України.

У вказаному кримінальному провадженні слідчому надавалися письмові вказівки в порядку ст. 36 КПК України, скеровувався лист керівництву СУ ГУ НП у Львівській області, щодо неналежного проведення досудового розслідування, який розглянутий, слідчого ОСОБА_9 до дисциплінарної відповідальності не притягнуто. Також, процесуальним прокурором у кримінальному провадженні скеровано лист керівнику СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області про відсторонення слідчого ОСОБА_9 , за результатом розгляду якого у кримінальному провадженні слідчого відсторонено та призначено нового слідчого ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що з 10.08.2018 по теперішній час посаду директора ЛКП «ВРК обрядових послуг» займає ОСОБА_11 , який в ході допиту повідомив, що заперечує факти викладені в акті ревізії та аргументує тим, що ЛКП «ВРК обрядових послуг» проводило поховання 2 учасників АТО. Поховання учасників АТО було здійснено на підставі листів-звернень від департаменту «Адміністрація міського голови» щодо поховання воїнів АТО, після звернення сімей загиблих воїнів АТО до органу місцевого самоврядування, на виконання вимог закону України «Про поховання та похоронну справу» ( ст.8,12,14) ухвали ЛМР № 3700 від 31.07.2014р «Про затвердження Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції та членів їх сімей, постраждалих учасників Революції Гідності та членів їх сімей, членів сімей Героїв Небесної Сотні - мешканців м. Львова». Відносно здійснення поховань від членів сім`ї загиблих скарг чи зауважень не надходило.

Так, згідно відповіді, яка надійшла із військової частини № НОМЕР_2 , тіла померлих військовослужбовців було транспортовано до місць поховань за допомогою транспорту, який був виділений місцевими органами влади та місцевого самоврядування. Претензій відносно транспортування не надходило.

Крім цього, згідно акту ревізії, встановлені порушення в порядку нарахування та виплат грошових коштів проте, встановлено, що на підставі СТ.233 КЗпП України, постанови Пленуму Верховного суду України від 29.12.1992р № 14 «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» та з метою погашення завданої підприємству матеріальної шкоди (збитків) до ОСОБА_7 була встановлена вимога для добровільного відшкодування.

Також, встановлено, що між підприємством, в особі колишнього директора ОСОБА_7 та фізичною особою ОСОБА_12 було укладено договір підряду від 26.12.2016р, згідно якого підприємство доручає, а фізична особа гр. ОСОБА_13 .В бере на себе зобов`язання протягом 2017р виконати капітальний ремонт двигунів та паливно-мастильної системи на резервних двигунах для транспортних засобів. Договір підряду підприємства з ОСОБА_12 є цивільно-правовим та регулюється нормами ЦК України. У зв`язку з тим, що фізична особа ОСОБА_12 виконала умови укладеного договору, що підтверджується підписаними актами (то з ним було проведено оплату у розмірі 9900,00 грн в порядку та в межах визначених договором).

По факту нестачі товаро-матеріальних цінностей, встановлено, що на замовлення підприємства була проведена незалежна оцінка "для розрахунку матеріального збитку саном на 22.07.2019р. За висновком про вартість майна загальна вартість об`єкту оцінки - 1920 грн. Заподіяна шкода повністю погашена матеріально-відповідальною особою ОСОБА_14 07.08.2019.

Щодо закупівлі паливно-мастильних матеріалів встановлено, що закупівля у ТОВ «Торговий дім «Авіас», ТОВ «Пром Грант Плюс», ТОВ «Альянс Еволюшн» відбувалася на підставі договорів з додатками, які були укладені за результатами проведення відкритих торгів, згідно вимог закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р № 922. Списання паливно-мастильних матеріалів на роботу автотранспорту здійснюється на підставі звітів відповідальних осіб, шляхом застосування Норм витрат рідкого палива, які розроблені на основі наказу Міністерства транспорту України від 10.02.1998р № 43.

Відносно автомобіля, за допомогою якого здійснювалось перевезення загиблих військовослужбовців встановлено, що ПММ використовувалися на вантажний автомобіль Форд ВС774()АК у період 2016 та 2018р, що підтверджується шляховими листами та матеріальними звітами про списання пального, в тому числі для перевезення померлих воїнів АТО. Оскільки, в 2019р нами було виявлено, що даний автомобіль не підлягає ремонту, що підтверджено звітом з оцінки незалежного експерта, його було списано з балансу підприємства, на підставі ухвали ЛМР № 770 від 10.08.2019р.

Так, згідно відповіді, яка надійшла із військової частини № НОМЕР_2 , тіла померлих військовослужбовців було транспортовано у липні НОМЕР_3 та у серпні 2018 року.

По факту списання бензину марки А-92 на роботу по бетонній дільниці Голосківського кладовища, бетонній дільниці Янівського кладовища, бетонній дільниці Сихівського кладовища встановлено, що списання було здійснено матеріально-відповідальною особою ОСОБА_15 . Після встановлення порушень, на підставі ст. 134 КЗпП України, постанови Пленуму Верховного суду України від 29.12.1992р № 14 «Про судову практику в справах про відшкодування шкоди, заподіяної підприємствам, установам, організаціям їх працівниками» та з метою погашення завданої підприємству матеріальної шкоди (збитків) до ОСОБА_15 була встановлена вимога добровільного відшкодування шкоди.

Крім цього встановлено, що вивезення сміття з території кладовищ з подальшою утилізацією здійснювалося ЛКП «ТФ «Львівспецкомунтранс» на підставі укладених договорів з Депа]зтаментом житлового господарства та інфраструктури ЛМР. ЛКП ВРК Обрядових послуг на підставі листа директора ЖП «ТФ «Львівспецкомунтранс» здійснювало доставку сміття з непроїзної великогабаритним транспортом території кладовищ до контейнерів, розміщених на центральних алеях кладовищ для подальшого вивезення ЖП «ТФ «Львівспецкомунтранс».

Інформацію, що могла б сприяти розкриття кримінального правопорушення, отримано не було.

На даний час, для встановлення істини необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з чим 26.07.2022 дано повторно доручення в порядку ст. 40КПК України.

В межах строку досудового розслідування, який ухвалою слідчого судді було продовжено на шість місяців, тобто до 06.08.2022, провести вказані в дорученні слідчі (розшукові) дії не видається можливим.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій та завершення досудового розслідування, необхідно продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

У зв`язку з тим, що такі дії не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, жодній особі не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, допустимий строк досудового розслідування минає, а як наслідок, закриття кримінального провадження може призвести до невиконання завдань кримінального провадження закріплених в ст.2 КПК України та втрати доказової бази, зібраної за час проведення досудового розслідування. З метою забезпечення здійснення повного та всебічного досудового розслідування та з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії спрямовані на встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий вказує, що для проведення усіх необхідних слідчих дій для всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення, необхідним та достатнім є продовження строку досудового розслідування на шість місяців.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, подали заяви про розгляд даного клопотання без їх участі та просили таке задоволити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Пунктом 2 частини 2 статті 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1статті 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого, погодженим з прокурором .

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подано у строки, передбачені ч. 5 ст.294 КПК України, і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Золочівського районного ВП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001872 від 09.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Як встановлено слідчим суддею, в даному кримінальному провадженні підозра нікому не повідомлялася.

Злочин передбачений ч.2 ст.191 КК України, згідно ст.12 КК України, належить до нетяжкого злочину.

Відповідно до ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Тобто, за наявності відповідних підстав, закон дозволяє продовжити строк досудового розслідування на строк до шести місяців, щодо нетяжких злочинів.

Відповідно до ч.1 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

З матеріалів клопотання слідчим суддею встановлено, з огляду на особливу складність кримінального провадження та зібрані під час досудового розслідування відомості, беручи до уваги, що для отримання доказів, які можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду у кримінальному провадженні необхідний додатковий час для проведення відповідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, спрямованих на забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також те, що вказані дії не могли бути здійснені та завершенні раніше з об`єктивних причин виникла необхідність продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 06.02.2023 року, протягом якого можливо провести слідчі та процесуальні дії під час досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення необхідних слідчих дій, доцільним є продовження строку досудового розслідування на шість місяців, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного досудового розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України,

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчої СВ Золочівського районного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001872 від 09.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001872 від 09.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, на шість місяців, тобто до 06.02.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1