печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6316/22-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2022 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням, за погодженням із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що досудовим розслідування встановлено факти діяльності суб`єктів господарювання, що здійснюють операції з переказу коштів фізичних осіб без відкриття рахунків, та є учасниками платіжних систем: ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
Проведеними заходами з вивчення інформації з публічних джерел, інформаційних баз ДПС та з інших джерел щодо діяльності фінансових компаній встановлено, що вказані компанії застосовують положення п.п.196.1.5 п.196.1 ст. 196 ПКУ до операцій з отримання комісійної винагороди за грошове посередництво з переказу коштів під час надання послуг населенню, не будучі внесеними Національним банком України до Реєстру у якості платіжної організації платіжної системи, а будучі лише учасником платіжної системи.
Окрім іншого, на підставі ухвал слідчого судді Печерського районного суду м. Києва здійснено тимчасові доступи до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до копій актів та інших матеріалів планових та позапланових перевірок з відповідними додатками та індивідуальних податкових консультацій ДПС (ДФС) України наданих на звернення ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи документів, що були підписані посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме індивідуальних податкових консультацій, що призвело до звільнення від оподаткування податку на додану вартість ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).
У зв`язку з тим, що вказані документи по даному кримінальному провадженню мають значення речових доказів і необхідні для встановлення розміру збитків, завданих державі, в межах судових почеркознавчих, економічних експертиз, встановлення осіб, винних у вчиненні кримінального правопорушення, забезпечення їх притягнення до передбаченої законом відповідальності, а також враховуючи те, що орган досудового розслідування не має можливості в інший спосіб всебічно, повно та неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, як того вимагає ч. 2 ст. 9 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні оригіналів (здійсненні виїмки) документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про місце і час судового розгляду повідомлений належним чином, заяв, клопотань до суду не подано.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Частиною 4 статті 163 КПК України передбачено, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами, їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000293, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 25.02.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В розрізі вирішення питань, які заявлені в клопотанні представника сторони обвинувачення, слід виходити з того, що зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ст.ст. 159162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, державну таємницю та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.
Слідчим доведено, що інформація, зазначена у документах, доступ до яких сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення у оригіналах.
Стороною обвинувачення доведено, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 2, 22, 26, 108, 107, 131 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000293, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів актів та інших матеріалів планових та позапланових перевірок з відповідними додатками та індивідуальних податкових консультацій з відповідними додатками (відповідно до порядку організації роботи органів доходів і зборів із надання індивідуальних податкових консультацій) ІНФОРМАЦІЯ_6 наданих на звернення ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), в тому числі:

- оригінали індивідуальних податкових консультацій з відповідними додатками (відповідно до порядку організації роботи органів доходів і зборів із надання індивідуальних податкових консультацій) роз`яснення контролюючого органу, надане платнику податків щодо практичного використання окремих норм податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючий орган, та зареєстроване в єдиному реєстрі індивідуальних податкових консультацій, що надавались посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 за місцем реєстрації вказаних підприємств на звернення ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2015 по 19.05.2022;

- оригінали актів та інші матеріали в електронному вигляді планових та позапланових перевірок ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 року по 19.05.2022 з відповідними додатками до матеріалів перевірок;

- оригінали інших матеріалів листування посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 з ТОВ ФК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2016 по 19.05.2022.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірена копія ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1