Справа № 727/6908/22
Провадження № 1-кс/727/2058/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 серпня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (матеріали кримінального провадження №0000440 від 03.11.2021 року) відносно підозрюваного

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Кельменці, мешканця АДРЕСА_1 , українця, громадянина України, неодруженого, непрацюючого, раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України,-
за участю:

прокурора - ОСОБА_5

підозрюваного - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_6

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 . Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_5 .

Посилається на те, що ОСОБА_4 переслідуючи умисну корисливу мету, направлену на отримання неконтрольованого державою прибутку від зайняття незаконного збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, розробив план вчинення вказаних злочинів, який полягав у збуті наркотичних засобів через всесвітню мережу Інтернет з використанням програмного забезпечення для смартфонів, планшетів та ПК, яке дозволяє обмінюватися текстовими повідомленнями, графічними та відеофайлами, а також безкоштовно телефонувати іншим користувачам програми - месенджера «Telegram».
Так, 15.02.2022р. ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_7 на автомобілі марки «Опель Астра», д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_7 , прибули на вул. Ізмайлівську, 12 у м. Чернівці, де у місці схованки поставили шляхом «закладок» тетра-упаковку від соку «Сандора», в який попередньо помістили 15 ізолентових згортків із вмістом наркотичної речовини.
16.02.2022р. під час проведення огляду місця події за адресою м. Чернівці вул. Ізмайлівська,12 було вилучено тетра-упаковку від соку «Сандора» із вмістом 15 ізолентових згортків 5 ізолентових згортків синього кольору та 10 ізолентових згортків зеленого кольору в які було загорнуто зіп-пакети із вмістом речовини білого кольору. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/1437-НЗПРАП від 09.03.2022, надана на дослідження кристалічна речовина білого кольору, що міститься у 5 зіп-пакетах, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальна маса 1,5455г. Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/1436-НЗПРАП від 11.03.2022, надана на дослідження кристалоподібна речовина, що міститься у 10 зіп-пакетах, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальна маса 4,6208г, що відповідно до таблиць «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» є великим розміром.

Крім того, 30.05.2022р. під час проведення контролю за вчиненням злочину, покупець ОСОБА_8 зв`язався з оператором інтернет магазину «CUBE24.ORG», що спеціалізується на продажі наркотичних засобів та психотропних речовин методом «закладок», а саме « ОСОБА_9 », які розповсюджують ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_10 та поцікавився чи можливо придбати наркотичні засоби з доставкою, на що оператор дав згоду та надіслав банківських рахунок з реквізитами № НОМЕР_2 , на яку необхідно здійснити перерахунок коштів за замовлені наркотичні засоби. Після здійснення замовлення покупець ОСОБА_8 надіслав оператору реквізити для відправлення посилки, де вказав свої анкетні дані, номер мобільного телефону та адресу «Нової пошти», на яку необхідно направити посилку. В подальшому, 30.05.2022 о 15 год. 39 хв. покупець ОСОБА_8 на отриманий банківський рахунок з реквізитами № НОМЕР_2 перерахував гроші в сумі 2 220 грн., про що в смс повідомленнях повідомив оператора.
30.05.2022р. ОСОБА_4 разом з ОСОБА_10 підготували замовлено посилку з наркотичними засобами для ОСОБА_8 , яку близько 16 год. 10 хв. із поштового відділення №18 «Нової пошти», що за адресою: м. Чернівці вул. Б.Хмельницького, 56 відправили замовнику за адресою: Чернівецька обл., смт. Глибока, відділення «Нової пошти» №2.
Цього ж числа о 16 год. 13 хв. оператор надіслав покупцю ОСОБА_8 номер товаро - транспортної накладної №5577 та повідомив, що замовлення відправлено.
31.05.2022р. близько 10 год. 30 хв. покупець ОСОБА_8 прибув до відділення №2 «Нова пошта», що за адресою: Чернівецька обл. смт. Глибока вул. Героїв Небесної Сотні, 101, де о 11 год. 57 хв. отримав відправлення за ТТН №5577, як в подальшому з`ясувалось що в паперовому конверті-бандеролі знаходився зіп-пакет з надписом «CUBE24.ORG» із вмістом наркотичної речовини, яка відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/3815-НЗПРАП від 17.06.2022, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору в зіп-пакеті є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 4,408г.
Крім цього, 15.06.2022р. під час проведення контролю за вчиненням злочину, покупець ОСОБА_8 зв`язався з адміністратором інтернет магазину «CUBE24.ORG», що спеціалізується на продажі наркотичних засобів та психотропних речовин методом «закладок», а саме «@Cube_Admin24», які розповсюджують ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 та поцікавився в адміністратора, чи можливо працевлаштуватися на роботу до інтернетмагазину так званим «закладчиком наркотиків», на що адміністратор повідомив, що для працевлаштування необхідно на банківський рахунок з реквізитами №928864 внести грошові кошти в сумі 3 000 грн., які будуть використані як «застава» за наркотичні засоби, які клієнт ОСОБА_8 отримає для подальшого їх збуту методом так званих «закладок». ОСОБА_8 на умови адміністратора інтернет магазину «CUBE24.ORG» погодився та цього ж дня об 11 год. 00 хв. з терміналу сомо обслуговування, який розташований за адресою:м. Чернівці вул. Руська, 200 на банківську картку з реквізитами № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 3 000 грн. та одразу адміністратору «@Cube_Admin24» надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів.
О 11 год. 01 хв. адміністратор інтернет магазину «CUBE24.ORG» написав ОСОБА_8 , про те, що останній має створити новий аккаунт в месенджері «Telegram» та виконувати всі вказівки та дотримуватись всіх інструкцій, які йому будуть надходити у новостворений аккаунт, який буде приєднано до приватного каналу від адміністратора « ОСОБА_11 » при розкладанні «закладок» та завантаження фотографій з описом та координатами де будуть розміщені «закладки» з наркотичними засобами.
Цього ж числа о 13 год. адміністратор «@Cube_Admin24» написав ОСОБА_8 повідомлення, в якому зазначив, що невдовзі скину координати з розташуванням «закладки» з наркотичними засобами, які останні має забрати та розкласти на території м. Чернівці.
15.06.2022р. приблизно 16 год. 47 хв. ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_10 та ОСОБА_7 прибули на вул. 28 Червня м. Чернівці, неподалік будинку №57, де ОСОБА_10 у місці схованки, а саме у сміттєвій урні залишила поліетиленовий згорток, ОСОБА_7 у свою чергу прикривав ОСОБА_10 , щоб ніхто із сторонніх осіб нічого підозрілого не помітив, ОСОБА_4 в свою чергу поспішно сфотографував це місце на свій мобільний телефон, після чого одразу пішли від даного місця.
В цей же день приблизно о 17 год. 00 хв. адміністратор «@Cube_Admin24» надіслав ОСОБА_8 фотографії де знаходяться «закладки» з наркотичними засобами, а саме за адресою: АДРЕСА_2 .
15.06.2022 р. о 17 год. 05 хв. ОСОБА_8 прибув за адресою: АДРЕСА_2 де із сміттєвої урни забрав «закладку» з наркотичними засобами, а саме поліетиленовий згорток в середині якого знаходилися 30 ізолєнтових згортків із вмістом наркотичних засобів, які відповідно до висновку експерта №СЕ-19/126-22/4197-НЗПРАП від 13.07.2022 надані на дослідження кристалоподібні речовини, що містяться у 30 згортках, містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP, загальна маса 5,9697г, що відповідно до таблиць «Невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу» є великим розміром.
22.06.2022 о 12 год. 38 хв. під час проведення контролю за вчиненням злочину, покупець ОСОБА_12 зв`язався з оператором інтернет магазину «CUBE24.ORG», що спеціалізується на продажі наркотичних засобів та психотропних речовин методом «закладок», а саме « ОСОБА_9 », які розповсюджують ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_10 та поцікавився чи можливо придбати наркотичні засоби з доставкою через кур`єра чи відправкою поштою, на що оператор повідомив, «це буде доставка за допомогою «таксі», покупець погодився. Далі покупцю ОСОБА_12 оператор « ОСОБА_9 » надіслав банківську картку з реквізитами № НОМЕР_3 і повідомив, що доставка за допомогою «таксі» буде коштувати 300 грн. Цього ж дня о 15 год. 30 хв. з терміналу сомо обслуговування, який розташований за адресою: м. Чернівці вул. Сагайдачного, 38 на банківську картку з реквізитами № НОМЕР_3 ОСОБА_12 перерахував грошові кошти в сумі 2 300 грн. та одразу оператору «@Cube_OPERATOR» надіслав квитанцію про перерахунок грошових коштів. Далі замовник ОСОБА_12 оператору « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслав всі необхідні дані для отримання посилки з наркотичними засобами, де зазначив номер телефону, ім`я та адресу. Приблизно о 19 год. 15 хв. оператор « ОСОБА_9 » надіслав ОСОБА_12 ідентифікаційні дані служби таксі, яке привезе замовлення, а саме служба таксі «Uklon» автомобіль марки «Тойота пріус» д.н.з. НОМЕР_4 , ім`я водія ОСОБА_13 та номер телефону водія. При цьому оператор зазначив, що це буде посилка у вигляді гуманітарної допомоги переселенцям.
22.06.2022 р ОСОБА_4 разом з ОСОБА_10 підготували замовлено посилку у вигляді гуманітарної допомоги переселенцям із вмістом наркотичних засобів для ОСОБА_12 , яку в подальшому близько 19 год. 15 хв. передали водію служби таксі «Uklon» на перехресті вул. Горького - Б.Хмельницького в м. Чернівці.
Приблизно 19 год. 35 хв. водій служби таксі «Uklon» замовлену посилку доставив за адресою: м. Чернівці вул.. Я.Мудрого,200, яку забрав ОСОБА_12 . При огляді вмісту пакета Петрикін виявив пластикову ємкість з надписом ««CUBE24.ORG» в середині якої знаходилися наркотичні засоби, які відповідно до висновку експерта №КСЕ-19/126-22/4202-НЗПРАП від 13.07.2022, надана на дослідження речовина рослинного походження зеленого кольору, що міститься у пластам овій коробці круглої форми, є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом. Маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 1,1047г.
Разом з цим, ОСОБА_10 разом із ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету особистого збагачення, за рахунок дій пов`язаних з незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин, при невстановлених обставинах, усвідомлюючи протиправність своїх дій, незаконно придбали особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс та особливо небезпечну психотропну речовину ДМТ (диметилтриптамін). Після чого, незаконно перенесли до квартири в якій тимчасово проживали, що за адресою АДРЕСА_3 , вище вказаний наркотичний засіб та психотропну речовину, де зберігали їх з метою подальшого збуту, до 12.08.2022.
12.08.2022 року ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

13.08.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Тому просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку прокурора, захисника, пояснення підозрюваного, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 03.11.2021 року до ЄРДР внесені відомості за №0000440, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України.
З протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину встановлено, що ОСОБА_4 був затриманий о 16 год. 03 хв. 12.08.2022 року.

12.08.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

13.08.2022 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та повідомили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Відповідно до ч.2 ст. 177 КПК України, підставою застосування запобіжних заходів є наявність обгрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті, зокрема: переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Згідно ст.183 ч.1 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 КПК України.

Метою і підставою тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

При судовому розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, суд враховує вимоги п.п.3,4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження прав особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Зокрема при розгляді клопотання суд оцінює підстави для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з урахуванням конкретних обставин справи.

Також, зважаючи на практику Європейського суду, враховую, що тримання особи під вартою завжди може бути виправдано, за наявності ознак того, що цього вимагають справжні інтереси суспільства, які незважаючи на існування презумпції невинуватості, переважають інтереси забезпечення поваги до особистої свободи.

Крім цього, враховуючи практику Європейського суду та положення ч.1 ст. 178 КПК України, при розгляді питання про доцільність тримання особи під вартою, суд бере до уваги характер (обставини) і тяжкість передбачуваного злочину; обґрунтованість доказів того, що саме ця особа вчинила злочин; покарання, яке можливо, буде призначено в результаті засудження; характер, минуле, особисті та соціальні обставини життя особи, його зв`язки з суспільством.

Вважаю, що слідчим у клопотанні, доданих документах та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також вважаю, що слідчим в клопотанні та прокурором в судовому засіданні доведено, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів передбачених ч.1 ст.176 КПК України не може запобігти встановленим в судовому засіданні ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід застосувати міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Також суд бере до уваги те, що ОСОБА_4 в умовах воєнного стану підозрюється у вчиненні умисного тяжкого злочину пов`язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, декілька епізодів, за який передбачено безальтернативне покарання у вигляді позбавлення волі, йому відомі обставини кримінального правопорушення він знайомий з іншими підозрюваними, а тому існують ризики, що підозрюваний, перебуваючи на волі, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, вчинити інше кримінальне правопорушення, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Згідно ч.3 ст. 183 КПК України при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчий суддя зобов`язаний визначити розмір застави достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків передбачених цим Кодексом.
Враховуючи обставини кримінального провадження вважаю за необхідне визначити підозрюваному заставу в розмірі 200 000 гривень, оскільки внесення застави саме в такому розмірі може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків. Вказаний розмір застави є достатнім та необхідним для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків та є помірним для підозрюваного, не порушує його права та інших осіб, є справедливим, здатним забезпечити високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів в даному кримінальному провадженні.

Крім цього, застосовуючи до підозрюваного альтернативний запобіжний захід у вигляді застави, який може бути ним внесений у будь-який момент, вважаю за необхідне відповідно до ст. 194 ч.5 КПК України покласти на нього ряд обов`язків.

Відповідно до ч.1 ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 205, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній Установі «Чернівецький слідчий ізолятор» терміном до 10 жовтня 2022 року.

Одночасно для забезпечення виконання ОСОБА_4 обов`язків, визначених КПК України визначити запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 200 000 (двісті тисяч) грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок:
Одержувач коштів: ТУ ДСА України в Чернівецькій області
Код
Банк: Держказначейська служба України, м. Київ
Код банку отримувача: 37567646
Рахунок: UA0008745.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду;

- не відлучатися за межі населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватись від спілкування зі свідками, підозрюваною ОСОБА_10 , підозрюваними ОСОБА_7 ;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Термін дії обов`язків, покладених судом, у разі внесення застави визначити до 10 жовтня 2022 року.

Роз`яснити підозрюваному, що в разі внесення застави у визначеному в ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок коштів має бути наданий уповноваженій службовій особі Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор».

Після отримання та перевірки протягом не більше одного робочого дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Державної Установи «Чернівецький слідчий ізолятор» негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_4 з-під варти та повідомити усно і письмово слідчого, прокурора та слідчого суддю Шевченківського районного суду м.Чернівці.

У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави підозрюваний ОСОБА_4 вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

Ухвала слідчого-судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

Копію ухвали вручено

___ ___________ 2022 року

Підозрюваний _________________________________