печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2022 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000180 від 14.04.2022, -

В С Т А Н О В И В:

20.10.2022 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000983 від 02.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Обставинами кримінального провадження є те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для юридичної особи, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, спричинили тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

На даний час у органу досудового розслідування враховуючи обставини кримінального провадження, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірних злочинів, так як вони викладені у клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і копій документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , та іншим слідчим, які входять у групу слідчих у даному кримінальному провадженні, зокрема: старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_5 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ, старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_15 , слідчому слідчої групи - заступнику начальника СВ відділу поліції № 3 Покровського районного управління поліції ГУНП в Донецькій області ОСОБА_16 , слідчому слідчої групи - старшому слідчому СВ ВП №4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області поліції ОСОБА_17 , дозволу на проведення тимчасового доступу до речей і копій документів, з можливістю їх огляду та вилучення завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , та стосуються: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_3 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРГІОУ - НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_11 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_17 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_19 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_20 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_21 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_24 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_25 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_26 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_27 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_28 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_29 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_30 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_31 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_33 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_34 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_35 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_36 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_37 ); TOB « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_38 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_39 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_40 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код ЄДРПОУ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код ЄДРПОУ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код ЄДРПОУ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код ЄДРПОУ; ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (код ЄДРПОУ ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (код ЄДРПОУ ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (код ЄДРПОУ ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ); ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ); ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ); ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_57 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_58 ); ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_59 ); ПТ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_60 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_61 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_64 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_65 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_67 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_70 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_71 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_73 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_75 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_76 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_77 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_78 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_79 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_80 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_81 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_83 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ); ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_85 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ); ФОП ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_98 НОМЕР_87 ); ФОП ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_99 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_88 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_89 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_90 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_91 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_93 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_94 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_106 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_107 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_108 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_96 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_109 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_97 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_110 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_98 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_111 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_112 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_100 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_113 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_114 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_102 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_115 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_103 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_116 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_104 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_117 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_118 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_119 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_106 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_120 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_107 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_121 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_108 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_122 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_109 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_123 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_110 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_124 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_111 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_125 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_112 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_126 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_113 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_127 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_114 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_128 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_115 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_129 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_116 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_130 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_117 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_131 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_118 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_132 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_119 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_133 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_120 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_134 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_121 ); ІП « ІНФОРМАЦІЯ_135 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_122 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_136 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_123 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_137 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_124 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_138 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_125 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_139 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_126 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_140 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_141 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_128 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_142 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_129 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_143 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_130 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_144 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_131 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_145 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_132 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_146 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_133 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_147 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_134 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_148 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_135 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_149 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_136 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_150 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_137 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_151 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_138 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_152 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_139 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_153 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_140 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_154 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_141 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_155 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_142 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_156 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_143 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_157 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_144 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_158 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_127 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_159 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_145 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_160 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_146 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_161 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_147 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_162 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_148 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_163 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_164 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_150 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_84 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_165 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_151 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_166 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_167 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_153 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_168 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_154 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_155 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_169 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_156 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_170 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_157 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_171 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_158 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_172 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_173 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_160 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_174 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_161 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_175 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_162 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_176 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_177 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_163 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_178 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_164 ); СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_179 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_165 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_180 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_166 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_181 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_167 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_182 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_168 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_183 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_184 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_170 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_185 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_171 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_186 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_172 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_187 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_173 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_188 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_169 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_189 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_174 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_190 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_175 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_191 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_176 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_192 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_177 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_193 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_178 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_194 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_179 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_195 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_180 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_196 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_181 ); ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_182 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_197 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_183 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_198 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_184 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_199 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_185 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_200 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_186 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_201 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_187 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_188 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_202 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_189 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_203 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_190 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_204 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_191 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_205 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_192 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_206 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_193 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_207 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_194 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_208 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_195 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_209 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_196 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_210 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_197 ), а саме:

- реєстраційні картки по зазначеним СГД з відображенням архівних даних, адрес (з усіма змінами), відомості щодо рахунків (номера рахунків, дати відкриття/закриття, назви банківських установ, МФО банків);

-відомості про їх стан платника; чи є/були платниками ПДВ;

-відомості про осіб, які отримували доходи на вказаних підприємствах (з зазначенням повних анкетних даних, дати народження, РНОКПП (ІПН), адреси реєстрації, засобів зв`язку, тощо), джерела їх доходів із зазначенням кодів ДПІ та наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням коду МФО та назви банківської установи;

-відомості (із зазначенням повних анкетних даних, дати народження, РНОКПП (ІПН), адреси проживання, засобів зв`язку, тощо) про засновників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), службових осіб (керівників, заступників, головних бухгалтерів) вищеперерахованих юридичних осіб (СГД), джерела їх доходів із зазначенням кодів ДПІ та наявні відомості щодо відкритих/закритих розрахункових рахунків, з зазначенням кодів МФО та назв банківських установ;

-відомості щодо засновників, кінцевих бенефіціарних власників (контролерів), директорів, головних бухгалтерів вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме на яких ще СГД вони являються засновниками, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами), директорами, бухгалтерами з наданням по встановленим підприємствам реєстраційних даних (дата реєстрації, адреси СГД, анкетні та паспортні дані, адреси реєстрації інших директорів, засновників інформації щодо відкритих/закритих банківських рахунків);

-відомості з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснювалась/ здійснюється (за указаний період) подача податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та інформацію щодо інших підприємств, які теж відправляли/відправляють податкову звітність та реєстрували/реєструють податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених (вказаних) електронних скриньок та ІР-адрес у зазначеному періоді;

-відомості, щодо виданих та отриманих податкових накладних перерахованими СГД (дата ПН, №ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, номенклатура товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ);

-відомості чи здійснювали зазначені СГД імпортно-експортну діяльність за період з 01.01.2020 по 15.10.2022, якщо так то надати інформацію щодо митних оформлень, з номерами та датами ВМД, з кодами ЄДРПОУ, які імпортували (експортували) товари з відображенням характеристиками, обсягів, номенклатури асортименту імпортованої (експортованої) продукції;

-відомості щодо

-копії актів перевірок з додатками в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) за період з 01.01.2020 по 15.10.2022, накази на призначення перевірок, (з зазначенням стану оскарження податкових рішень-повідомлень, в разі наявності останніх);

-надати інформацію чи включалися до Журналу ризикових платників податків відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1165 від 11.12.2019 вищезазначені СГД (якщо включалися то на підставі якого критерію);

-відомості з податкових декларацій з податку на додану вартість та додатки №5 «Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» щодо відображених фінансово-господарських операцій (із відображенням постачальників та покупців у електронному або іншому вигляді) із зазначенням номенклатури товару/послуг за здійсненими операціями, за період з 01.01.2020 по 15.10.2022;

-відомості про податковий кредит та податкове зобов`язання сформоване з податку на додану вартість із зазначенням номенклатури товару/послуг за здійсненими операціями за період з 01.01.2020 по 15.10.2022

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/28639/22-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА