Дата документу 07.09.2022 Справа № 554/2529/22
УХВАЛА
07.09.2022 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУ Національної поліції в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження № 0000344 від 10 серпня 2022 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:

09.08.2022 р. до чергової частини ВП № 2 Полтавського РУП надійшли матеріали перевірки за зверненням ОСОБА_3 щодо вчинення відносно неї шахрайських дій.

10.08.2022 р. сектором дізнання ВП № 2 Полтавського РУП відомості про вказаний кримінальний проступок було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000344 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.08.2022 р. до чергової частини відділу поліції № 2 Полтавського РУП надійшов рапорт ДОП СП ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про те що під час проведення перевірки за зверненням ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо заволодіння 30.07.2022 р. шахрайським шляхом її грошовими коштами з банківського карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено наявність у вказаній події складу кримінального проступку.

Згідно показів потерпілої ОСОБА_3 було встановлено, що 30.07.2022 р., близько 21:20 години, вона перебувала в себе вдома в с. Бричківка Полтавського району. В цей час в через соцмережу «Телеграм» їй надійшло повідомлення нібито від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про можливість отримання виплат до 20000 гривень громадянами, які постраждали в результаті російської військової агресії. Для отримання допомоги від держави потрібно було перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , що вона і зробила. Після відкриття вказаного посилання потерпіла заповнила необхідні реквізити, вказавши свій фінансовий номер та останні цифри своєї банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В результаті вказаних дій з банківської картки потерпілої було знято грошові кошти в сумі 12100 гривень. В зв`язку з цим потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свою картку, після чого звернулась до поліції.

На даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації про рух коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та яким на момент вчинення злочину користувалася потерпіла ОСОБА_3 , за період часу з 20:00 до 23:00 години 30.07.2022 р., так як в інший спосіб отримати дану інформацію не можливо.

Беручи до уваги те, що отримати інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ймовірного злочинця в інший спосіб неможливо, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20:00 до 23:00 години 30.07.2022 р., яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, прохав задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалила:

Надати у кримінальному провадженні № 0000344 від 10.08.2022 р. тимчасовий доступ групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання відомостей за номером банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , яким на момент скоєння кримінального проступку користувалася потерпіла ОСОБА_3 , за період часу з 20:00 до 23:00 години 30.07.2022 р., в яких надати інформацію про рух коштів у вищевказані терміни, в т.ч. адресу де було здійснено зняття, перерахування або надходження (отримання) грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити відправника та отримувача грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача та відправника грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час здійснення даної транзакції.
Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії інформацію (документ) з руху коштів за вищевказаними реквізитами, де вказати інформацію про адресу де було здійснено зняття, перерахування або надходження грошових коштів, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача та відправника грошових коштів, адресу місця реєстрації/проживання отримувача та відправника грошових коштів, а також фото та відео матеріали отримані під час зняття грошових коштів.
Надати групі дізнавачів сектору дізнання ВП №2 Полтавського РУП підполковнику поліції ОСОБА_2 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 дозвіл вилучити для долучення до матеріалів кримінального провадження вищевказані документи, що перебувають у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх отримання у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1