Справа № 495/2038/22
№ провадження 1-кс/495/700/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2022 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 18.04.2022 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412 від 07.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України.
Виклад обставин, зазначених у клопотанні.
06.04.2022 Білгород-Дністровським РВП ГУНП в Одеській області зареєстровано повідомлення директора Одеської дирекції АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 про те, що станом на 22.03.2022 посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи довірою, заволоділи чужим майном, чим шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами та товарно-матеріальними цінностями на загальну суму 121002,19 гривень.
За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412 від 07.04.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.2 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано у якості представника потерпілого начальника центру почтового зв`язку № 6 Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка зазначила, що 24.02.2022 усі відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 не працювали до 03.03.2022 включно. 04.03.2022 року співробітники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стали до роботи, однак начальник ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , не з`явилася на робочому місці. Точка базування пересувного відділення поштового зв`язку знаходиться по АДРЕСА_1 . Пересувне відділення має автомобіль, та надає усі поштові послуги як і звичайне
ОСОБА_7 провела інвентаризацію наявних готівкових грошових коштів, знаків поштової оплати, товарів для пошти, інших товарів реалізації, та склала Акт приймання-передачі від 10.03.2022. Також 15.03.2022 року начальнику Дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » службову записку, у зв`язку з тим, що Валюх Саманта з 03.03.2022 не виходила на зв`язок, 04.03.2022 на робочому місці не з`явилася, виїхала до Польщі, не оформивши відпустку, звільнення, передачу ПВПЗ іншій матеріально-відповідальній особі. Згідно акту №17 службового розслідування (перевірки) щодо нестачі цінностей у пересувному відділенню поштового зв`язку №3 Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 22.03.2022: нестачу готівкових грошових коштів на суму 104338,39 гривень; нестачу знаків поштової оплати на суму 338 гривень; нестачу товарів для пошти на суму 14 гривень; нестачу інших товарів реалізації на суму 16311,8 гривень.
З метою повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, спростування даного факту або притягнення винних осіб до відповідальності, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи.
Враховуючи те, що в ході досудового розслідування необхідно вжити заходи щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та прийняти законне процесуальне рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим просила задовольнити клопотання.
Позиції сторін.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просив дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника особи, у володінні якої перебувають речі і документи, щодо яких надано клопотання про тимчасовий доступ.
Мотивація суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні №0000412 від 07.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.
Як вбачається з наданого акту начальника відділу поштової безпеки у Одеській дирекції №17 від 22.03.2022 начальник ПВПЗ №3 Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - матеріально відповідальна особа Валюх Саманта з 03.03.2022 не виходила на зв`язок, 04.03.2022 на робочому місці не з`явилася, виїхала до Польщі, не оформивши відпустку, звільнення, передачу ПВПЗ іншій матеріально-відповідальній особі. Під час перевірки залишків цінностей у ПВПЗ виявлено нестачу готівкових грошових коштів на суму 104338,39 гривень; нестачу знаків поштової оплати на суму 338 гривень; нестачу товарів для пошти на суму 14 гривень; нестачу інших товарів реалізації на суму 16311,8 гривень.
Окрім того, слідчим надано постанову від 13.04.2022 про призначення експертизи за експертною спеціальністю 1.1 (дослідження почерку і підписів). Здійснення зазначеної експертизи доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень», а саме розділу І п.1.1 основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
З метою встановлення істини у кримінальному провадженні, для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину вбачається за необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в зазначеній вище інформації, можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , поданого в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000412 від 07.04.2022 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення оригіналів документів для проведення почеркознавчої експертизи, а саме:
- звіти за період часу з 01.12.2021 року по 24.02.2022 року: ф.130, товарно-матеріальний звіт, звіт знаків поштової оплати, звіт немаркованої продукції пересувного відділення поштового зв`язку №3 точки базування м.Білгород-Дністровський Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також реєстри, та усі додатки до звітів;
- передостанній та останній акти ревізії пересувного відділення поштового зв`язку №3 точки базування м.Білгород-Дністровський Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та усю наявну документацію, що підтверджує нестачу грошових коштів;
- реєстри прийняття комунальних платежів за період часу з 01.12.2021 року по 24.02.2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- документи у кількості 15 шт. за період часу з 01.12.2021 по 24.02.2022 рік зі зразками підпису начальника пересувного відділення поштового зв`язку №3 (індекс 65415) точки базування м.Білгород-Дністровський Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення копій документів, а саме:
- правоустановчих документів та штатного розкладу пересувного відділення поштового зв`язку №3 точки базування м.Білгород-Дністровський Одеської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- особової справи, функціональні/посадові обов`язки, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, наказ про призначення на посаду, табель обліку робочого часу з 01.12.2021 по 24.02.2022 начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Ухвала діє строком до 18.06.2022 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1