УХВАЛА
іменем України
Справа № 126/203/22

Провадження № 1-кс/126/312/2022

"11" травня 2022 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000019 від 14.01.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :
Слідчий СВ ВП №1 Гайсинського РУП ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся в суд з вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 тел НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції№1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 наступну інформацію: тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 яка являється ключем від банківського рахунку № НОМЕР_4 в друкованому вигляді.

Обгрунтовуючи своє клопотання слідчий вказує, що 13.01.2022 до відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулась ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 жителька АДРЕСА_3 , про те, що у період часу з 02.12.2021 по 12.01.22 з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 яка являється ключем від банківського рахунку № НОМЕР_4 , невідомі особи шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 163816,17 грн.

Заданим фактом 14.01.2022 слідчим СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

14.01.2021 начальником СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_8 досудове розслідування по кримінальному провадженні № 0000019 доручено слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

В ході допиту потерпілого ОСОБА_7 , стало відомо, що остання являється ФОП, та займається роздрібною торгівлею в неспеціалізованих магазинах продуктів харчування, а саме в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що в АДРЕСА_4 . Так, у магазині встановлений розрахунковий термінал « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через який здійснюється оплата в магазині фізичними особами, та вказані кошти зараховуються на картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 яка являється ключем від банківського рахунку № НОМЕР_4 . Так, 06.12.2021 остання перерахувала 34,400 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », через термінал самообслуговування ІНФОРМАЦІЯ_1 -банку АДРЕСА_5 в магазині Економ маркет. Код квитанції 9253-0619-7109-6082. Так, починаючи з 02.12.2021 до 04.01.2022 з вказаного рахунку оплачувались в невідомому їй інтернет магазині товари, та вказувались тільки що це цифрові товари: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 . Так коли, коли 11.01.2022 ОСОБА_7 з банкомату ІНФОРМАЦІЯ_4 намагалась зняти кошти, він вказав що карта № НОМЕР_3 заблокована, та залишок на рахунку 0 грн., після чого остання звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 , де їй після зв`язку з гарячою лінією, сказали що вказаними коштами могли заволодіти шахраї, загальна сума збитку 163816,17 грн.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 яка являється ключем від банківського рахунку № НОМЕР_4 , в друкованому вигляді, а саме місце та дату викриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок, рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

На підставі викладеного та приймаючи до уваги, що вказані відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються згідно із ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» - банківською таємницею, а інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.

На підставі ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що вищевказана інформація має значення для встановлення осіб причетних до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також такі відомості в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного , керуючись ст. ст. 107, 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000019 від 14.01.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою АДРЕСА_1 тел НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_2 .

Зобов`язати керуючого надати слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 наступну інформацію: тимчасовий доступ до інформації по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 яка являється ключем від банківського рахунку № НОМЕР_4 в друкованому вигляді, а саме: місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказані рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, та за можливістю відеоспостереження чи фото з камер терміналів видачі грошових коштів з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 02.12.2021 до 12.01.2022.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1