ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2562/22
Провадження № 1-кс/210/1290/22

"16" вересня 2022 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових №0000460, відомості якого 15.06.2021року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді 15 вересня 2022 року надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових №0000460, відомості якого 15.06.2021року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Відділенням поліції №2 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000460 від 15.06.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками ч.1,2 ст.255, ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України.

Процесуальне керівництво у даному провадженні здійснюється першим відділом процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Дніпропетровської обласної прокуратури. Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , зорганізувались у стійке ієрархічне об`єднання, стійкість якого базувалась на матеріальній зацікавленості учасників у скоєнні злочинів, координації дій учасників групи її організатором, розподілом ролей між її учасниками, діяльність якого була направлена на досягнення спільного, відомого усім учасникам злочинної організації плану, спрямованого на вчинення тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень у складі злочинної організації, учасники якої одночасно, виконуючи відведену кожному роль, в період з 2021 року незаконно придбали право на майно шляхом обману в особливо великих розмірах.

Таким чином, учасники злочинної організації незаконно заволоділи об`єктами нерухомого майна за наступними адресами:

- АДРЕСА_1 , загальною площею 45,7 кв.м та вартістю не менше ніж 510000,00 грн.;

- АДРЕСА_2 , загальною площею 75,7 кв.м та вартістю не менше ніж 932571,01 грн.;

- АДРЕСА_3 , загальною площею 44,1 кв.м та вартістю не менше ніж 579800,00 грн.;

- АДРЕСА_4 , загальною площею 56,8 кв.м та вартістю не менше ніж 924946,84 грн.

Так, в ході допиту потерпілої ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_5 встановлено, що вона на протязі останніх п`ятнадцяти років підтримувала дружні стосунки с ОСОБА_15 , мешкала за адресою: АДРЕСА_3 , також ОСОБА_14 повідомила, що ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_15 померла. При житті ОСОБА_15 передала добровільно з подальшим переоформленням на ОСОБА_14 правоустановчі документи, другий дублікат ключів від вхідних дверей, окрім вказаного ОСОБА_14 надавала систематично допомогу ОСОБА_15 разом зі своїм чоловіком у вирішенні побутових питань, фактично останніх декілька років утримувала ОСОБА_15 за власні кошти.

Після поховання ОСОБА_15 , потерпіла ОСОБА_14 звернулась до нотаріуса з метою відкриття спадкової справи, для отримання права власності на квартиру АДРЕСА_6 . Так, 17.11.2022 ОСОБА_14 разом зі своєю родиною перебувала за місцем свого мешкання. Близько 12.00 год. до тамбуру коридору постукали невідомі особи. В подальшому ОСОБА_14 з`ясувала, що в коридорі, біля квартир АДРЕСА_7 та АДРЕСА_8 перебували незнайомі їй два чоловіка, які зазначили, що мають намір потрапити до квартири АДРЕСА_7 , де раніше мешкала ОСОБА_15 , оскільки вони її родичі, та ніби то мають на руках право установчі документи. В подальшому, ОСОБА_14 зазначила, що відмовила у доступі до квартири ОСОБА_15 вказаним чоловікам, які їй представились як ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , однак останні наполягали на доступі до квартири.

Надалі, зазначені чоловіки ОСОБА_16 та ОСОБА_17 почали вчиняти протиправні активні дії, які виразились у вселенні до квартири ОСОБА_15 . ОСОБА_18 (відповідно до матеріалів негласних слідчих розшукових дій підставна особа), та згодом взагалі відповідно до підробного договору купівлі-продажу квартири від 10.11.2021, здійснили фіктивний продаж квартири ОСОБА_19 . Окрім цього, чоловіки ОСОБА_16 та ОСОБА_17 надали потерпілій для ознайомлення підроблений договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 , укладений ніби то 17.06.2008 року у м. Донецьку, між ОСОБА_15 та ОСОБА_18 . Потерпіла ОСОБА_14 вказала, що ОСОБА_15 у період 2008 року з м. Дніпро до м. Донецька не виїжджала, та будь-яких документів відносно продажу власної квартири не підписувала та не укладала.

В подальшому, квартира ОСОБА_15 була продана за підробним договором купівлі-продажу 02.12.2021 ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .

Крім того, відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_3 , належить на праві приватної власності відповідно до договору купівлі-продажу від 02.12.2021 ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів реєстраційної (нотаріальної) справи щодо оформлення договору купівлі-продажу квартири від 02.12.2021, за адресою: АДРЕСА_3 , та оригіналів всіх інших документів, які підлягали реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна, і на яких міститься почерк та підпис продавця- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що містяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_21 , Дніпровський міський нотаріальний округ Дніпропетровської області, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_9 , з метою призначення та проведення в рамках даного кримінального провадження ряду експертиз, а сама: проведення судової почеркознавчої експертизи, техніко-криміналістичної експертизи документів, судові експертизи, в тому числі економічну, почеркознавчу, та технічну експертизу документів, з метою встановлення реальної вартості приватизованого майна, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбулась реєстрація права власності на об`єкт нерухомого майна. Ненадання доступу до оригіналів документів, що стосуються проведення вказаної нотаріальної дії, призведе до неможливості становлення істини у даному кримінальному правопорушенні, та прийняття остаточного процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В судове засіданні прокурор та слідчий не з`явились, надали заяви про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно статті 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В силу пункту 3 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Таким чином, необхідна органу досудового розслідування інформація, не може бути здобута іншим способом, окрім як на підставі відповідного рішення суду.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність вилучення оригіналів документів у зв`язку з тим, що у подальшому буде необхідно призначити та провести судові експертизи, в тому числі економічну, почеркознавчу, та технічну експертизу документів, судову будівельно-оціночну експертизу, з метою встановлення реальної вартості приватизованого майна, встановлення осіб, які склали документи, визначення достовірності внесених даних до документів, на підставі яких відбулась реєстрація права власності на об`єкт нерухомого майна. вилучення їх оригіналів, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За таких обставин, враховуючи необхідність досягнення зазначеної мети отримання доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_21 , Дніпровський міський нотаріальний округ Дніпропетровської області, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_9 , вилучення їх оригіналів, слідчий суддя вважає виправданим, оскільки такий ступінь втручання повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись статтями 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових №0000460, відомості якого 15.06.2021року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.255, ч.4 ст.190, ч.3,4 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_21 , Дніпровський міський нотаріальний округ Дніпропетровської області, яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_9 , а саме до оригіналів документів реєстраційної (нотаріальної) справи щодо оформлення договору купівлі-продажу квартири від 02.12.2021, за адресою: АДРЕСА_3 , та оригіналів всіх інших документів, які підлягали реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна.

Зобов`язати приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_21 , виготовити на паперовому носії для подальшого вилучення уповноваженою особою органу досудового розслідування: оригінали матеріалів нотаріальної справи щодо оформлення договору купівлі-продажу квартири від 02.12.2021, за адресою: АДРЕСА_3 , та оригінали всіх інших документів, які підлягали реєстрації вказаного об`єкту нерухомого майна і на яких міститься почерк та підпис продавця- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Право тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому ВП № 2 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, який здійснює досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні, майору поліції ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000460 від 15.06.2021.

Строк дії цієї ухвали два місяці - до 15 листопада 2022 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1