Провадження № 1-кс/761/7019/2022
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2022 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000004, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

08 липня 2022 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000004, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 ,ч. 1 ст. 388 КК України, а саме на: копію ухвали від 29.04.2022 справа № 761/7632/22, провадження № 1-kc/761/4322/2022 2 арк.; копію листа БЕБ України № 1/5/0/3457-22 від 29.04.2022 1 арк.; протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису від 29.04.2022 1 арк.; лист ВХ 1109-БТ-К від 02.05.2022 1 арк.;копію супровідного листа Офісу Генерального прокурора № 08/2-3119-22 від 03.05.2022 1 арк.;копію ухвали від 29.04.2022 справа № 761/7632/22, провадження № 1-kc/761/4322/2022 2 арк.; лист ВХ 1111-БТ-К від 03.05.2022 1 арк.; копію супровідного листа Офісу Генерального прокурора № 08/2-3119-22 від 29.04.2022 1 арк.; копію ухвали від 29.04.2022 справа № 761/7632/22, провадження № 1-kc/761/4322/2022 3 арк.; копію аркуша із контактними даними ОСОБА_4 1 арк.; лист ВХ 1117-БТ-К від 04.05.2022 1 арк.; висновок щодо проведення Банком всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції (які клієнт має намір здійснити) та відомостей про їх учасників, які є підставою для здійснення розрахункових переказів у гривнях та іноземній валюті за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів юридичних осіб, відкриті в Україні щодо ТОВ «ТК «ТУРАНА» від 16.03.2022 на 2 арк.; висновок щодо проведення Банком всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції (які клієнт має намір здійснити) та відомостей про їх учасників, які є підставою для здійснення розрахункових переказів у гривнях та іноземній валюті за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів юридичних осіб, відкриті в Україні щодо ТОВ «ТК «ТУРАНА» від 10.03.2022 на 2 арк.; висновок щодо проведення Банком всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції (які клієнт має намір здійснити) та відомостей про їх учасників, які є підставою для здійснення розрахункових переказів у гривнях та іноземній валюті за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів юридичних осіб, відкриті в Україні щодо ТОВ «ТК «ТУРАНА» від 04.05.2022 на 2 арк.; копію інформації в електронному вигляді щодо ТОВ «ТК «ТУРАНА», яка була виявлена в електронній системі АТ «Банк Січ» та в поштовому листуванні співробітників Банку. Документи з мережевого диску за шляхом DiskY/Валютний нагляд/ТОБО115 (Харків)/ЕКСПОРТ/ТУРАНА, зазначена інформація скопійована за участю спеціаліста на жорсткий диск Transcend s/n: НОМЕР_1 , довідку АТ «Банк Січ» № 693/06-1-БТ від 07.07.2022 на 1 арк.; довідку АТ «Банк Січ» № 907/06-1 від 07.07.2022 на 1 арк.; SWIFT повідомлення від 04.05.2022 щодо руху коштів по рахунку ТОВ «ТК «ТУРАНА» № НОМЕР_2 на 1 арк.; копію кредитного договору № 333/21 про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 17.08.2021 на 5 арк.; копію договору № 366/21 від 15.09.2021 про внесення змін до Кредитного договору № 333/21 про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 17.08.2021 на 1 арк.; копію кредитного договору № 333/21 про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 17.08.2021 на 5 арк.; копію договору № 366/21 від 15.09.2021 про внесення змін до Кредитного договору № 333/21 про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 17.08.2021 на 1 арк.; копію посадової інструкції начальника відділу документообігу та діловодства адміністративно-господарського управління АТ «Банк Січ» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на 8 арк.; копію посадової інструкції головного фахівця відділу документообігу та діловодства адміністративно-господарського управління АТ «Банк Січ» ОСОБА_7 на 7 арк.; копію положення про департамент фінансового моніторингу АТ «Банк СІЧ» на 10 арк.; копію положення про департамент валютного нагляду АТ «Банк Січ» на 7 арк.; копії особових справ: ОСОБА_8 на 15 арк.; ОСОБА_9 на 13 арк.; ОСОБА_10 на 9 арк.; ОСОБА_11 на 11 арк.; ОСОБА_12 на 17 арк.; ОСОБА_13 на 14 арк.; ОСОБА_14 на 17 арк.; ОСОБА_15 на 20 арк.; ОСОБА_16 на 12 арк.; ОСОБА_17 на 13 арк.; ОСОБА_18 на 15 арк.; ОСОБА_19 на 5 арк.; ОСОБА_20 на 16 арк.; ОСОБА_21 на 24 арк.; ОСОБА_22 на 14 арк.; ОСОБА_7 на 14 арк.; ОСОБА_23 на 14 арк.; ОСОБА_24 на 10 арк.; ОСОБА_25 на 10 арк.; ОСОБА_26 на 9 арк.; ОСОБА_27 на 15 арк.; ОСОБА_28 на 14 арк.; ОСОБА_29 на 16 арк.; ОСОБА_30 на 18 арк.; ОСОБА_31 на 11 арк.; ОСОБА_32 на 15 арк.; ОСОБА_33 на 14 арк.; ОСОБА_34 на 13 арк.; копію посадової інструкції заступника директора департаменту валютного нагляду АТ «Банк Січ» на 6 арк.; копію посадової інструкції директора департаменту фінансового моніторингу відповідального працівника з питань фінансового моніторингу АТ «Банк Січ» на 13 арк.; копію посадової інструкції директора ридичного департаменту АТ «Банк Січ» на 6 арк.; копія посадової інструкції заступника директора фінансового моніторингу АТ «Банк Січ» на 11 арк.

Своє клопотання прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000004, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2022 року за фактам ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, а також службового підроблення, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 388 КК України.

Так, 07 липня 2022 року, детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 червня 2022 року, був проведений обшук приміщення АТ «БАНК СІЧ» (код за ) за адресою: м. Київ, Нестерівський провулок, буд. 6, що на праві власності належить АТ «БАНК СІЧ».

В ході обшуку зазначеного приміщення були виявлені та вилучені також речі, які не були зазначені в ухвалі Шевченківського районного суду м. Києва від 28 червня 2022 року, але, на думку прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , мають важливе значення у даному кримінальному провадженні.

Ураховуючи те, що вилучені 07 липня 2022 року речі, у тому числі, речі, які зазначені у даному клопотанні, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, постановою детектива другого відділу детективів Підрозділу детективів із захисту економіки у сфері надання фінансових послуг ОСОБА_35 від 08 липня 2022 року були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000004 від 18 квітня 2022 року.

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні № 0000004 від 18 квітня 2022 року.

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , яким було подано клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про день та часу судового засідання, не з`явився. Однак, до початку судового засідання, від прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , який входить до групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.

Крім того, прокурор зазначив, що в ході обушку вище зазначеного приміщення були вилучені саме копії: посадових інструкцій начальника відділу документообігу та діловодства адміністративно-господарського управління ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , головного фахівця відділу документообігу та діловодства адміністративно-господарського управління ОСОБА_7 , положення про департамент фінансового моніторингу, положення про департамент валютного нагляду; копії особових справ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 ; копії посадових інструкцій заступника директора департаменту валютного нагляду, директора департаменту фінансового моніторингу відповідального працівника з питань фінансового моніторингу, директора юридичного департаменту, заступника директора фінансового моніторингу, і тому просив накласти арешт саме на копії, а не на оригінали вище зазначених документів, вилучених у АТ «БАНК СІЧ».

Представник власника тимчасово вилученого майна, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився, при цьому від представника власника майна адвоката ОСОБА_37 на адресу суду надійшла заява, в якій вона просить відмовити у задоволенні даного клопотання.

Однак неявка вказаних осіб не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно зі статтями 131 та 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положенням ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінальних правопорушень, за фактом вчинення яких здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000004 від 18 квітня 2022 року, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на тимчасово вилучене майно, в ході проведення обшуку приміщення АТ «БАНК СІЧ» (код за ) за адресою: м. Київ, Нестерівський провулок, буд. 6, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 28 червня 2022 року, а саме на: копію ухвали від 29.04.2022 справа № 761/7632/22, провадження № 1-kc/761/4322/2022 2 арк.; копію листа БЕБ України № 1/5/0/3457-22 від 29.04.2022 1 арк.; протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису від 29.04.2022 1 арк.; лист ВХ 1109-БТ-К від 02.05.2022 1 арк.;копію супровідного листа Офісу Генерального прокурора № 08/2-3119-22 від 03.05.2022 1 арк.;копію ухвали від 29.04.2022 справа № 761/7632/22, провадження № 1-kc/761/4322/2022 2 арк.; лист ВХ 1111-БТ-К від 03.05.2022 1 арк.; копію супровідного листа Офісу Генерального прокурора № 08/2-3119-22 від 29.04.2022 1 арк.; копію ухвали від 29.04.2022 справа № 761/7632/22, провадження № 1-kc/761/4322/2022 3 арк.; копію аркуша із контактними даними ОСОБА_4 1 арк.; лист ВХ 1117-БТ-К від 04.05.2022 1 арк.; висновок щодо проведення Банком всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції (які клієнт має намір здійснити) та відомостей про їх учасників, які є підставою для здійснення розрахункових переказів у гривнях та іноземній валюті за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів юридичних осіб, відкриті в Україні щодо ТОВ «ТК «ТУРАНА» від 16.03.2022 на 2 арк.; висновок щодо проведення Банком всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції (які клієнт має намір здійснити) та відомостей про їх учасників, які є підставою для здійснення розрахункових переказів у гривнях та іноземній валюті за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів юридичних осіб, відкриті в Україні щодо ТОВ «ТК «ТУРАНА» від 10.03.2022 на 2 арк.; висновок щодо проведення Банком всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції (які клієнт має намір здійснити) та відомостей про їх учасників, які є підставою для здійснення розрахункових переказів у гривнях та іноземній валюті за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів юридичних осіб, відкриті в Україні щодо ТОВ «ТК «ТУРАНА» від 04.05.2022 на 2 арк.; копію інформації в електронному вигляді щодо ТОВ «ТК «ТУРАНА», яка була виявлена в електронній системі АТ «Банк Січ» та в поштовому листуванні співробітників Банку. Документи з мережевого диску за шляхом DiskY/Валютний нагляд/ТОБО115 (Харків)/ЕКСПОРТ/ТУРАНА, зазначена інформація скопійована за участю спеціаліста на жорсткий диск Transcend s/n: НОМЕР_1 , довідку АТ «Банк Січ» № 693/06-1-БТ від 07.07.2022 на 1 арк.; довідку АТ «Банк Січ» № 907/06-1 від 07.07.2022 на 1 арк.; SWIFT повідомлення від 04.05.2022 щодо руху коштів по рахунку ТОВ «ТК «ТУРАНА» № НОМЕР_2 на 1 арк.; копію кредитного договору № 333/21 про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 17.08.2021 на 5 арк.; копію договору № 366/21 від 15.09.2021 про внесення змін до Кредитного договору № 333/21 про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 17.08.2021 на 1 арк.; копію кредитного договору № 333/21 про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 17.08.2021 на 5 арк.; копію договору № 366/21 від 15.09.2021 про внесення змін до Кредитного договору № 333/21 про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 17.08.2021 на 1 арк.; копію посадової інструкції начальника відділу документообігу та діловодства адміністративно-господарського управління АТ «Банк Січ» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на 8 арк.; копію посадової інструкції головного фахівця відділу документообігу та діловодства адміністративно-господарського управління АТ «Банк Січ» ОСОБА_7 на 7 арк.; копію положення про департамент фінансового моніторингу АТ «Банк СІЧ» на 10 арк.; копію положення про департамент валютного нагляду АТ «Банк Січ» на 7 арк.; копію посадової інструкції заступника директора департаменту валютного нагляду АТ «Банк Січ» на 6 арк.; копію посадової інструкції директора департаменту фінансового моніторингу відповідального працівника з питань фінансового моніторингу АТ «Банк Січ» на 13 арк.; копію посадової інструкції директора ридичного департаменту АТ «Банк Січ» на 6 арк.; копія посадової інструкції заступника директора фінансового моніторингу АТ «Банк Січ» на 11 арк.

В той же час, на переконання слідчого судді, у клопотанні належним чином не доведено, що копії особових справ ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_7 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_36 , мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000004 від 18 квітня 2022 року, у зв`язку з чим у цій частині клопотання прокурора не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 170-173, 309-310, 392-393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000004, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 07 липня 2022 року, під час проведення обшуку приміщення АТ «БАНК СІЧ» (код за ) за адресою: м. Київ, Нестерівський провулок, буд. 6, а саме на:

копію ухвали від 29.04.2022 справа № 761/7632/22, провадження № 1-kc/761/4322/2022 2 арк.;

- копію листа БЕБ України № 1/5/0/3457-22 від 29.04.2022 1 арк.;

- протокол створення та перевірки кваліфікованого та удосконаленого електронного підпису від 29.04.2022 1 арк.;

- лист ВХ 1109-БТ-К від 02.05.2022 1 арк.;

- копію супровідного листа Офісу Генерального прокурора № 08/2-3119-22 від 03.05.2022 1 арк.;

- копію ухвали від 29.04.2022 справа № 761/7632/22, провадження № 1-kc/761/4322/2022 2 арк.;

- лист ВХ 1111-БТ-К від 03.05.2022 1 арк.;

- копію супровідного листа Офісу Генерального прокурора № 08/2-3119-22 від 29.04.2022 1 арк.;

- копію ухвали від 29.04.2022 справа № 761/7632/22, провадження № 1-kc/761/4322/2022 3 арк.;

- копію аркуша із контактними даними ОСОБА_4 1 арк.;

- лист ВХ 1117-БТ-К від 04.05.2022 1 арк.;

- висновок щодо проведення Банком всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції (які клієнт має намір здійснити) та відомостей про їх учасників, які є підставою для здійснення розрахункових переказів у гривнях та іноземній валюті за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів юридичних осіб, відкриті в Україні щодо ТОВ «ТК «ТУРАНА» від 16.03.2022 на 2 арк.;

- висновок щодо проведення Банком всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції (які клієнт має намір здійснити) та відомостей про їх учасників, які є підставою для здійснення розрахункових переказів у гривнях та іноземній валюті за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів юридичних осіб, відкриті в Україні щодо ТОВ «ТК «ТУРАНА» від 10.03.2022 на 2 арк.;

- висновок щодо проведення Банком всебічного аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції (які клієнт має намір здійснити) та відомостей про їх учасників, які є підставою для здійснення розрахункових переказів у гривнях та іноземній валюті за межі України, на інвестиційні рахунки, поточні рахунки нерезидентів юридичних осіб, відкриті в Україні щодо ТОВ «ТК «ТУРАНА» від 04.05.2022 на 2 арк.;

- копію інформації в електронному вигляді щодо

ТОВ «ТК «ТУРАНА», яка була виявлена в електронній системі АТ «Банк Січ» та в поштовому листуванні співробітників Банку. Документи з мережевого диску за шляхом DiskY/Валютний нагляд/ТОБО115 (Харків)/ЕКСПОРТ/ТУРАНА, Зазначена інформація скопійована за участю спеціаліста на жорсткий диск Transcend s/n: G97065-2695, а саме:

- 1fbbb3601eb15a6393730d03c3dbe8f8 *Contract_GSC-121020-Т++ (1).pdf

- 56699efb7df01bd59c42532164c9632b *Invoice_No.KUK_191020-T-1_dd_28.10.2010 (1).pdf

- 936c3c776f14e3648e4a5638a66eaaf8 *Invoice No.KUK 131020-T-1 dd 19.10.2010.pdf

- 71b2119da607caf97f4824452f27f64c *Invoice No.KUK 131020-T-2 dd 21.10.2010.pdf

- f5ab21600022b7170a7fc4833e6983a0 *Invoice No.KUK 161020-T-1 dd 26.10.2010.pdf

- ddf1c132a05fff0049705f9ee07cb849 *Invoice No.KUK 161020-T-2 dd 27.10.2010.pdf

- 17dc10cc5e01b067dc27a2 *Invoice No.KUK 191020-T-3 dd 30.10.2010.pdf

- 9aee8ae4c9176cfa605c1a *Invoice No.KUK 191020-T-6 dd 31.12.2020.pdf

- aa4cf152de01a4ec82cb5fc72f353a9b *KUK 131020-T++.compressed.pdf

- 0a5f0552bdb90419930c64bf387e12cf *KUK 131020-T-EUR++.compressed.pdf

- 4ded108a51fe2f89ee37fe677f8563e6 *KUK 161020-T++.compressed.pdf

- 9a9f1b42feba400aa25744e2812dfa61 *KUK 161020-T-EUR++.compressed.pdf

- c1bc0ea9d1c03a5f30922896fdc3e5dd *KUK 191020-T++.compressed.pdf

- bb4530ada67f356982b1f066c6b8c315 *KUK 191020-T-EUR++.compressed.pdf

- 7b31a7e429fdaee5b2d4c088cb7e648b *KUK_191020-T++.pdf

- 8a4889311f003e91462b78c2edc32822 *SA1 to KUK 161020-T-EUR++.pdf

- ea0f9f8da3ee34d1b420637a5e975def *SA1 to KUK 191020-T++.compressed.pdf

- 5b9a3272c26d78be01e54821cceb2f58 *SA1_to_KUK_191020-T-EUR++.pdf

- 98d7ec8167efb7c47d6ed2750dcc5e82 *SA2_to_KUK_161020-T-EUR++.pdf

- 330382642f0b2ac504257ec0069ca67c *SA_No._1_to__GSC_121020-T++.pdf

- 5760a18fa30edd5379e99249e0ab804a *SA_No_1_KUK131020-T++.compressed.pdf

- f253ca69fe016408cacc6f73c7e2ef83 *SA_No_1_KUK131020-T-EUR++.pdf

- 698e33380a1b2531d2e06dc2dac16d67 *SA_No_2_KUK161020-T++.compressed.pdf

- 1d5917a2240c352fbedce2e137a6fb5a *SA No. 1 to GSC 121020-T++.compressed.pdf

- 85fa39b2e776024e2dd156 *SA No. 2 to GSC 121020-T++.pdf

- 5afe6d7477a04b08d1b25e684c80f8b9 *SA No 1 KUK161020-T++.pdf

- 977d0732573a32dde1c33cd6c683ba4a *Письмо в банк 26.01.2021.pdf

- 311b169253a4bbf73e98a6bcd2605af6 *Письмо в банк 26.01.2021..pdf

- 936c3c776f14e3648e4a5638a66eaaf8 *1.pdf

- f5ab21600022b7170a7fc4833e6983a0 *2.pdf

- f456fafd8302837a80ee2ac45cb268c8 *3.pdf

- 9aee8ae4c9176cfa605c1a *4.pdf

- ea0f9f8da3ee34d1b420637a5e975def *додугода.pdf

- 698e33380a1b2531d2e06dc2dac16d67 *додугода1.pdf

- 125a64446dd94ed76718c12062e27d3a *додугода3.pdf

- 5afe6d7477a04b08d1b25e684c80f8b9 *додугода5.pdf

- 5950723fa0d4c2eddc18ad4c9a634b79 *лист.pdf

- aa4cf152de01a4ec82cb5fc72f353a9b *специф.pdf

- 4ded108a51fe2f89ee37fe677f8563e6 *специф1.pdf

- c1bc0ea9d1c03a5f30922896fdc3e5dd *специф3.pdf

- 0e502d132ba03f378d3dd0f18d2c4ac1 *BAR_010621-T++.compressed.pdf

- d72e6bda07dfecb82588facc0308a243 *Contract_GSB-010621-T++.compressed.pdf

- 6f448613791ba2869704f39bb00e0a90 *Invoice_No.BAR_010621-T 1_dd_16.07.2021+.pdf

- 9a40a6dad80d46d832908e2a6c9b854d *Contract_GSC-010621-T++.compressed(2).pdf

- 5d923daa992a087acf85979710aee0cc *Invoice No.KUK 131021-T-1 dd 28.10.2021.pdf

- c51da458f165d6c7035f88f677cc5863 *Invoice No.KUK 131021-T-2 dd 28.10.2021 credit note 1.pdf

- 1671b7e36c21312ab19956818f48e737 *Invoice No.KUK 131021-T-3 dd 02.11.2021.pdf

- 6ce2f5cc420abbba3a020f4281e272b3 *Invoice No.KUK 131021-T-4 dd 05.11.2021.pdf

- 352e19427bee162a818e0d67440929be *Invoice No.KUK 131021-T-5 dd 08.11.2021.pdf

- a11fa9b200078151a9f1946aab8dc064 *Invoice No.KUK 131021-T-6 dd 16.11.2021.pdf

- 631a0ab1616211ad14b0b918e61a542d *Invoice No.KUK 131021-T-7 dd 18.11.2021.pdf

- f927bfc6608d28b1d559adb2e5cffd1f *Invoice No.KUK 131021-T-8 dd 19.11.2021.pdf

- 4ab064f2015b737686734d *KUK 011021-T++.compressed.pdf

- c5be31e6182f71052e4505 *KUK 131021-T++.compressed.pdf

- f18b3ff67bf5be987a2524bc2a6b4778 *SA1 to KUK 131021-T++.pdf

- b3f24ce724a0449d8713ba313c74f777 *SA2 to KUK 131021-T++.pdf

- a2bdc8f0ba533f24437b6f0ce0298c8b *SA3 to KUK 131021-T++.pdf

- 855dcbb066898099c5407aa4ea4f5058 *SA4 to KUK 131021-T.pdf

- 3ffa15f13f4e7f3125f441 *SA5 to KUK 131021-T++.pdf

- ee7212beac7f *Contract_GSC-011021-T++.compressed.pdf

- d0ec69bbfdc66aaaf1eb19bc3be2f17b *Invoice No.KUK 221021-T-1 dd 03.11.2021.pdf

- e921eae1e7585bf4c6112aed5c67751f *Invoice No.KUK 221021-T-2 dd 03.11.2021.pdf

- 6871f2dce6c8842ca465ab6f511001c3 *Invoice No.KUK 221021-T-3 dd 04.11.2021.pdf

- f76b41bc284a61367c689fb30457b431 *Invoice No.KUK 221021-T-4 dd 04.11.2021.pdf

- ca9eae57c6cf70f12b50941479a3315b *Invoice No.KUK 221021-T-5 dd 04.11.2021 копия.pdf

- be0baba9c6aa55c306f29406a5705250 *Invoice No.KUK 221021-T-6 dd 05.11.2021.pdf

- 8196946ad8bf8784291e127897e46d8e *Invoice No.KUK 221021-T-7 dd 05.11.2021 копия.pdf

- c8735c4d21fedf1cb33f7ff95118b0d0 *Invoice No.KUK 221021-T-8 dd 08.11.2021.pdf

- 96045cf3060965c188444804bf3f0754 *Invoice No.KUK 221021-T-9 dd 09.11.2021.pdf

- 33d7608d7b1843db9ceeb3fc0b449fa8 *Invoice No.KUK 231021-T-1 dd 09.11.2021.pdf

- b2c2cae3eedfcef87d3c0ab2a208682e *Invoice No.KUK 231021-T-2 dd 09.11.2021.pdf

- df3b3aa0ab829eae0c1d79cc3472d395 *Invoice No.KUK 231021-T-3 dd 10.11.2021.pdf

- 4ddd98e63ba265262b74961410d3c18a *KUK 221021-T++.compressed.pdf

- dbf901ffeadbedd8dc8ad2758277ebb3 *KUK 231021-T++.compressed.pdf

- 5f8ed8ae579234f452f5cd64105a8b92 *KUK_011121-T++.compressed.pdf

- 01f59bcac1fba548ad623be1e926d925 *SA1 to WHE 221021-T++.pdf

- e4c7c28be877a1bf287a5cbcde7ca48e *SA2 to WHE 221021-T++.pdf

- 773182b09e9a979638d33e1a72bf560c *SA3 to WHE 221021-T++.pdf

- ee7212beac7f *Contract GSC-011021-T++.compressed.pdf

- d50233f47808f13689a006d5be4f13fa *Invoice_No.KUK_221021-T-10_dd_18.11.2021.pdf

- a858c0b12a0bf53894bf7104a44b9ea8 *Invoice No.KUK 151121-T-1 dd 22.11.2021.pdf

- b005befde3b3b6c00bc3824bf51c867a *Invoice No.KUK 151121-T-2 dd 22.11.2021.pdf

- b5eebc89960022ff9dd33609a89bf3b2 *Invoice No.KUK 151121-T-3 dd 22.11.2021.pdf

- 14e281c9e0d98f9641a79f564d07e309 *Invoice No.KUK 151121-T-4 dd 22.11.2021.pdf

- bacab8407fb1949c9f3af388f29ce105 *Invoice No.KUK 151121-T-5 dd 23.11.2021.pdf

- 552da20ea9b92c31b709a670a680dde7 *Invoice No.KUK 151121-T-6 dd 24.11.2021.pdf

- 59a5734bf3c8aa86eec963fda5f97bb3 *Invoice No.KUK 151121-T-7 dd 24.11.2021.pdf

- 51aa4d100ff53c835a5683dcf4e463bf *Invoice No.KUK 151121-T-11 dd 25.11.2021.pdf

- 5a5aa0b5736e05cbfbb6e2a0226acfe8 *Invoice No.KUK 151121-T-14 dd 29.11.2021.pdf

- e80bd0de12e6caef4b7827 *Invoice No.KUK 151121-T-15 dd 30.11.2021.pdf

- 8aceb0b298dea57c4cf96a2be094a6f9 *Invoice No.KUK 151121-T-16 dd 30.11.2021.pdf

- 62f804e5533f9206d69f5538b27fb0d8 *Invoice No.KUK 151121-T-17 dd 30.11.2021.pdf

- 457355650efc9b88baef4ed1f7283693 *Invoice No.KUK 221021-T-1 dd 03.11.2021.pdf

- e921eae1e7585bf4c6112aed5c67751f *Invoice No.KUK 221021-T-2 dd 03.11.2021.pdf

- ca9eae57c6cf70f12b50941479a3315b *Invoice No.KUK 221021-T-5 dd 04.11.2021 копия.pdf

- be0baba9c6aa55c306f29406a5705250 *Invoice No.KUK 221021-T-6 dd 05.11.2021.pdf

- c8735c4d21fedf1cb33f7ff95118b0d0 *Invoice No.KUK 221021-T-8 dd 08.11.2021.pdf

- d6b5a356455aa165153fd6b5bada0e65 *Invoice No.KUK 221021-T-9 dd 09.11.2021.pdf

- d50233f47808f13689a006d5be4f13fa *Invoice No.KUK 221021-T-10 dd 18.11.2021.pdf

- f998ce30410ed71a447eaa78d9194f6b *KUK 151121-T++.compressed.pdf

- 4ddd98e63ba265262b74961410d3c18a *KUK 221021-T++.compressed.pdf

- ffa065b385f3e332c2436287a1db9cbc *Letter+.pdf

- d7e95ad7e612a7e341abae *Letter.pdf

- 4c2e7c0afabaa4696c248c4e09892831 *SA1 to KUK 151121-T++.pdf

- 01f59bcac1fba548ad623be1e926d925 *SA1 to KUK 221021-T++.pdf

- ecd091c950ceed47ee79ff2a6ba93a64 *SA2 to KUK 151121-T++.compressed.pdf

- e4c7c28be877a1bf287a5cbcde7ca48e *SA2 to KUK 221021-T++.pdf

- 094fdd20204a816650effe37c3e876d4 *SA3 to KUK 151121-T++.pdf

- 89a2caae266c5e65315df9653a47a33a *SA3 to KUK 221021-T++.compressed.pdf

- 4b5b0d1571256a294ee2295c9a4068ea *SA4 to KUK 151121-T++.pdf

- ce3d75efe4c213bfa2a96e812863a8f6 *SA4 to KUK 221021-T++.compressed.pdf

- 95c95a7a39b1b82cee6564756d4473e3 *ГТД 005728 на 625,846т_SEAGUARDIAN.pdf

- 2d7cad41cc1c60781f136ceb2e2bfcd0 *ГТД 205923 на 8951,933т_NORD EVEREST.pdf

- 471bf04d260669c350d540f891ef78c4 *ГТД 207003 на 1963,315т_DRAFTZILLA.pdf

- 361aab1694a2cd4f4bff1037a06d8dc1 *ГТД 207521 на 359,100т_BERNA.pdf

- 4e23609b33e962ac0eae5b1bd184a87c *ГТД 207539 на 1850,053т_BERNA.pdf

- b1552a338dfa607e8da54bfdd7ab0714 *ГТД 207540 на 678,041т_BERNA.pdf

- 7b951ac3843f17ad5a0e547e95806e13 *ГТД 216710 на 2711,939т_My Meray + пересечение.pdf

- aa6aae456e8b684f76b9da *ГТД 218100 на 2035,732т_LBC NATURE+пересечение.pdf

- cf4f2fc09ab3593e0c28e0a40e3132bf *ГТД 218717 на 4086,860т_PEGASOS.pdf

- ee7212beac7f *Contract GSC-011021-T++.compressed.pdf

- 54b609701d54db9363368a450a099c46 *Invoice No.KUK 191121-T-1 dd 02.12.2021.pdf

- 2e2408844c744a2b259e0dab1c27959f *Invoice No.KUK 231121-T-1 dd 03.12.2021.pdf

- 7594cb8981c85e055c59f1494d4ca199 *Invoice No.KUK 231121-T-2 dd 03.12.2021+.pdf

- 516494ceb8429c979408c2747f74af87 *Invoice No.KUK 231121-T-3 dd 06.12.2021.pdf

- 640de3941d8edc208496564a7a8674c3 *Invoice No.KUK 251121-T-1 dd 02.12.2021.pdf

- 23c837e088d40b47efa667847d2ee46f *Invoice No.KUK 251121-T-2 dd 03.12.2021.pdf

- 17ae4c72c9b2c8d38d3d2041323b6f24 *Invoice No.KUK 251121-T-3 dd 07.12.2021.pdf

- 4c2c73c8fd96ebd4d239039dfb42f687 *Invoice No.KUK 251121-T-4 dd 07.12.2021.pdf

- 2111cce2074b0d5ffdf17abde78ac832 *Invoice No.KUK 251121-T-5 dd 15.12.2021.pdf

- 936c5ed4e683b36ca7b47d590fe8e9b2 *Invoice No.KUK 261121-T-1 dd 07.12.2021.pdf

- 953e9050fb6eb6288b1c5071466e7a27 *Invoice No.KUK 261121-T-2 dd 07.12.2021.pdf

- 8898ea6cc108910c94b170325ffd8439 *Invoice No.KUK 261121-T-3 dd 10.12.2021.pdf

- 9a6efb8568ee08c72dfd6510ec048895 *Invoice No.KUK 261121-T-5 dd 16.12.2021.pdf

- a806f12ee5305f10389c1573a09dbf19 *KUK 191121-T++.compressed.pdf

- 47a028a168e763b0a32e8cd2f26911af *KUK 231121-T++.compressed.pdf

- 54e298ee15af25b79a81005ab64dc595 *KUK 251121-T++.compressed.pdf

- 02c32c3dd92b68cddc4b45 *KUK 261121-T++.compressed.pdf

- 198d439dc4cd4c641f3d5ad3f5fb5e76 *Letter.pdf

- 07a28a8c67d93900a4d55f06b96e6239 *SA1 to KUK 231121-T++.pdf

- 1225efe3471c9f54e7fd15 *SA1 to KUK 251121-T++.pdf

- 74299d5120c97d87e39e9318eba50673 *SA1 to KUK 261121-T++.pdf

- 89c3ae51b1460cef00e15086ff774257 *SA2 to KUK 261121-T.pdf

- e9c95de49fcdeeb7947fa7603dd43c54 *SA2_to_KUK_231121-T++.pdf

- 091f80f94f5131432a731ad83a4aa530 *ГТД 000361 на 574,713т_CL DALIAN.pdf

- 08b5fc50a765d1e4feec6f035cb6990c *ГТД 207449 на 9373,24т_GENCO WARRIOR.pdf

- 83f9898a61879e33e4f87482db136af2 *ГТД 208062 на 264,377т_SHANDONG FU YOU.pdf

- 5458f50d1398fd91d74ffd0b28da8a8c *ГТД 219082 на 993,100т_OCEAN THYME.pdf

- 24a0f1e738226c0bcf86359bdcc245a7 *ГТД 219084 на 879,168т_OCEAN THYME.pdf

- ea8f5c3d289a5c705db5369128da9e23 *ГТД 219922 на 1414,198т_ATLANTIC HORIZON.pdf

- 6a873e83afc75bce0fdb927b5601b76d *ГТД 219941 на 1709,206т_ATLANTIC HORIZON.pdf

- 71f8531289b7a8e96c7d4f1c949b22c1 *Contract GSW-121020.pdf

- fe8fc56080d70bcc6c9b06bcb56aaf92 *Invoice No. WHE 121020-T-1 dd 26.10.2010.pdf

- b36d68ebb55a9ba901a12ef504bffb33 *SA1 to WHE 121020-T++.pdf

- b533f2c72f50035880bf360ca95ab44b *SA2 to WHE 121020-T++.pdf

- 4d93e132aa60707a7aefbc6f41be7c6f *SA3 to WHE 121020-T++.pdf

- cef050c2595ea12b7dce2f3c7033b9e6 *SA No. 1 to GSW 121020-T++.pdf

- 9b4300fc21f1ee498e06808dd6fbac47 *SA No. 2 to GSW 121020-T++.pdf

- e2edaca6f4402d196083c9de3449cec5 *WHE 121020-.pdf

- b5c5356e96b4fb0e9d4796ab63cce676 *лист.pdf

- 6a98753b694a7592c33fd020f2abd831 *лист щодо передачі виручки.docx

- 2932360b81f334ce8769dfd2da0b81dc *1 (11).pdf

- 8317823cba32b444e10622ac9b1a91bf *2 (9).pdf

- d3d6f9c474f90b9cb857f8a3ec805559 *3 (3).pdf

- 59345bd791ecd91d9cb0456664b41adc *Contract_GSW-010621-T++.compressed.pdf

- e261ea21cd7e517d8d1c70 *PART_1(18).rar

- a2a9e69c5e7e1083faf82b95f3cd2ea5 *PART_2(18).rar

- dfb9f2c447f1bd963f45ebc71154e3b2 *PART_3(10).rar

- 5f356bd5383bcf2e0fd2ad4df18dbc12 *PART_4(8).rar

- 3079e3a0fe97090e2c728b2bec2c5cb4 *PART_5(6).rar

- 4f54c0e565b12d3f19b6dcd3cdc7acb6 *PART_6(4).rar

- 3b733f89c2680a7dd8daac7146abcf6c *PART_7(4).rar

- f80f81bd2d34b10f80f18a1236e34368 *PART_8(3).rar

- 8239b2058bb2035f87a2133f70fdaa41 *PART_9(3).rar

- 795fa2d09ff52cc65c41ddee6e923266 *PART_10(3).rar

- c2e60f6a8b1a4cf33b107be17fab6b02 *PART_11(1).rar

- 53139c3fdaa8532e5bd48c71d385d5bc *PART_12.rar

- 6a029f60b871a0df77cbc555c90ec5f8 *PART_13.rar

- fdb2de2b63110a5eb216ac379e90017c *PART_14.rar

- 4b035739e9de58ff4b24cc28971598fa *PART_15.rar

- 8f93d045cf7a7b0cf4685d7c71e54c8b *PART_16.rar

- bd67c49182c4605941a97bb68f3cff9e *PART_17.rar

- 2ec139766b1612b42690b35c827e5055 *PART_18.rar

- dd48cd4248dadb2a651369d4ce00344b *PART_19.rar

- 9fb1fe798104e3aaffc01c3936a8c66a *PART_20.rar

- 0bb82c4925a6cc0eaf25ff *Invoice No.WHE 010621-Т-2 dd 18.08.2021 credit note 2.pdf

- 7caad1b0bcfec777be7342 *Invoice No.WHE 010621-Т-2 dd 23.07.2021.pdf

- f711d8b7a79362b8eaa0476546c3fbe0 *Invoice No.WHE 010721-Т-1 dd 06.08.2021.pdf

- a1169ca09c5613c90466756c910331b8 *Invoice No.WHE 020621-Т-2 dd 09.08.2021.pdf

- 9587029a7304ec253a08e34008f40c26 *Invoice No.WHE 020821-Т-1 dd 30.08.2021.pdf

- 283dc403200b5ff89dd59e2792c56bad *Invoice No.WHE 020821-Т-2 dd 02.09.2021+.pdf

- 2715ba053cfee19aa08dffb15f6160f8 *Invoice No.WHE 030821-Т-1 dd 16.08.2021.pdf

- 5e54ffdb695a60f05a80970ef73d62f4 *Invoice No.WHE 040821-Т-1 dd 03.09.2021.pdf

- 620353d6c2bac2be7c71ba743b0ad2b4 *Invoice No.WHE 050821-Т-1 dd 27.08.2021.pdf

- 6d43fb6256ebb0f557dd212d971c98ef *Invoice No.WHE 060721-Т-1 dd 20.08.2021.pdf

- ac89b18ea3117e3f6c548f *Invoice No.WHE 070721-Т-1 dd 30.08.2021.pdf

- 210508d9a618dfb3eb6b31a75a8cdc44 *Invoice No.WHE 070721-Т-2 dd 02.09.2021+.pdf

- bde661465bab6fcddb4699c1947e25df *Invoice No.WHE 070721-Т-3 dd 02.09.2021.pdf

- e68dca42f1fdee5048ed3611211f0f07 *Invoice No.WHE 070721-Т-4 dd 02.09.2021.pdf

- 7edd9bec888533945c14db398a86808b *Invoice No.WHE 080721-Т-1 dd 02.09.2021.pdf

- c9569a91a0fbb6444ddab7 *Invoice No.WHE 080721-Т-3 dd 02.09.2021.pdf

- a0d0ba88cf57ab4e9c8bf1ccd3d08926 *Invoice No.WHE 090621-Т-1 dd 25.08.2021.pdf

- 9ea6f203dc358ce32bcc306993d575ea *Invoice No.WHE 090621-Т-2 dd 27.08.2021.pdf

- c7805eab0827afd2f9ea01102db2717e *Invoice No.WHE 160621-Т-1 dd 20.08.2021_page-0001.pdf

- f9e05d7b723aae8b3362f6910556e513 *Invoice No.WHE 160621-Т-2 dd 25.08.2021.pdf

- 58874437cabe8897ff21109f10be49bd *Invoice No.WHE 160621-Т-3 dd 13.09.2021.pdf

- 60fadc14bb2c852bced4632c7438d9ef *Invoice No.WHE 170621-Т-1 dd 06.08.2021 - земена.pdf

- da1cf08fcc8d6a6308f6b1b1e37ce708 *Invoice No.WHE 290621-Т-2 dd 04.08.2021.pdf

- 3598875b37af89fcbf31626bb90b36a4 *Invoice No.WHE 290721-Т-2 dd 30.08.2021.pdf

- 2e6debcb8cec5ed29cd32e3437dae301 *Invoice No.WHE 300621-Т-1 dd 01.09.2021.pdf

- 6952812e30315a9a7e0f2e8845262e5b *Invoice No.WHE 300721-Т-1 dd 17.08.2021.pdf

- 7729bea53782ac7e29f99ccac5042c6e *Invoice NoWHE 080721-Т-2 dd 02.09.2021.pdf

- 1d2c6aff792fb5eae18e01ae3c7053bf *Invoice No WHE 140721-Т-1 dd 01.09.2021.pdf

- cbd045c8f5f55239aa53d1fc146553c0 *Invoice No WHE 150621-Т-2 dd 13.08.2021.pdf

- c795dcae38eafafe6eebbf *Invoice No WHE 210621-Т-2 dd 04.08.2021.pdf

- 97e79cb444d7a80f5d7ed29253f4cdda *Invoice No WHE 220621-Т-1 dd 19.08.2021.pdf

- adfdb52b0921ad0ae9e9ea06c23d837d *Invoice No WHE 250621-Т-1 dd 06.08.2021.pdf

- 26a8afb3751f2ae407d8c4f0eb211132 *Invoice No WHE 290721-Т-1 dd 30.08.2021_page-0001.pdf

- bb37af65becac25db83ecb800de383e2 *Invoice No WHE 290721-Т-3 dd 31.08.2021.pdf

- d7d6ee4cac2416c940cc1d15b1024068 *SA1 to GSW-010621-T++_под отгр. грейн корп.pdf

- 88174b7d263d296138e6d8292709cf15 *SA1 to WHE 020621-T++.pdf

- 2aef3e5db900bbd258f95714aecc63ea *SA1 to WHE 080721-T++.pdf

- 88c36857de6f093b24d0b5e9e5222fae *SA1 to WHE 160621-T++.pdf

- b7bee7a02c9528aff81a6335aa318d60 *SA1 to WHE 170621-T++.pdf

- db36c57ee0c50e6e12cf57 *SA1 to WHE 210621-T ++.pdf

- b78ea43e20eab379407e90af3cc04d39 *SA1 to WHE 290621-T++.pdf

- 4d163cc2cb4bc1a3347985ae352e35e3 *SA1_to_WHE_010721-T+.pdf

- 7f9738d16ce524d3d8fb49aebecbfb1d *SA1_to_WHE_220621-T+.pdf

- 57428494eaad0f5f9daada92528c32d1 *SA1_to_WHE_300621-T+.pdf

- cf9cbc519d24bd7843169ad1c973a85f *SA2 to WHE 020621-T++.pdf

- 5a40969414ecc22b8f907daa6621cd86 *SA2 to WHE 210621-T ++.pdf

- 482c1812c42ea027c7b7c971484b272e *SA3 to WHE 020621-T++.pdf

- b10339d549f5324a33743cc0d1979b56 *WHE 010621-Т++.compressed.pdf

- 13d0966c22800d86d17c2a295c662adb *WHE 010721-Т++.compressed.pdf

- 9338f59c2caaeb35e3cc88e1b6cdb47f *WHE 020621-Т++.compressed.pdf

- 41c2456a29c46dfead236cccc97471ee *WHE 030821-Т ++.compressed.pdf

- 62392c048890d592f716e31311deee3c *WHE 040821-Т++.compressed.pdf

- 9e788ef5db362cc57e45e28d4f3743fb *WHE 060721-Т++.compressed.pdf

- ce13856983ee817e8b102cb6f8af1d64 *WHE 070721-Т++.compressed.pdf

- 5975165e554f1e5e12a09ffdbc5b1999 *WHE 080721-Т++.compressed.pdf

- bacd61d3e35d402281e72126e68479de *WHE 090621-Т++.compressed.pdf

- 9e5c7fe2556393df6418f110d57dd604 *WHE 140721-Т++.compressed.pdf

- 21916551f85f06fe8d6d804cb49f9de0 *WHE 150621-Т++.compressed.pdf

- fc8b7db12c13a2051abf613f4fd3aecb *WHE 160621-Т++.compressed.pdf

- f697840e12ca4161bb2cd0f90977d4fb *WHE 170621-Т++.compressed.pdf

- 9e58cc05ad649179b2bcf4ef4a47704e *WHE 210621-Т++.compressed.pdf

- 380e6ed6cb9de0faaf9b8bbb746865b0 *WHE 220621-Т++.compressed.pdf

- f60002120fef10b7cdb9339b8b0eabc4 *WHE 250621-Т++.compressed.pdf

- 3592132e34d853a4ac879ee0aed36fa5 *WHE 290621-Т++.compressed.pdf

- 1d854fa797a3e31e3413ac0a8ae14361 *WHE 290721-Т++.compressed.pdf

- a9088da4cd1c620840a5962a45a30ab7 *WHE 300621-Т++.compressed.pdf

- 541b622e7b8a62c37ca82b21ffdc20f0 *WHE 300721-Т++.compressed.pdf

- 2ac78b1c474fb74e3c2b78b06347286e *WHE_020821-Т++.compressed.pdf

- ff3a1817950d8cab4c1457a39d773560 *WHE_050821-Т++.compressed.pdf

- d08bfbcb81c4da114688c9969d851192 *ГТД 000726 на 138,324т_MOUNT TARANAKI.pdf

- fb4812ce0606a8b334ce0e9b21f1514a *ГТД 001181 на 583,750т_AMIRA ILHAM.pdf

- 3e1b4c79ad2de9a9a8bcfa0f3c74af5a *ГТД 001347 на 50,658т_TRUE HARMONY.pdf

- a7238d47dcbb48f992e00d39cbb8ee25 *ГТД 001527 на 879,333т_CP SHENZHEN.pdf

- f047b52eae0ad7c4dc99edd1d8424820 *ГТД 001529 на 1100,000т_CP SHENZHEN.pdf

- 12608e0acada75ecef26f2da65dcf688 *ГТД 001682 на 3550,942т_HELGA BULKER.pdf

- 485b5eb1e6d061eddc846539aad91209 *ГТД 001695 на 187,484т_HELGA BULKER.pdf

- 2c5da9eb642d609c0d0763a7c81d97f4 *ГТД 002741 на 308,422т_LYULIN.pdf

- 7ecfdb0d2d316bc590e268097e889c2a *ГТД 003076 на 69,660т_GRIZZLY.pdf

- c3ae14e5550baaa52920d9976a25f726 *ГТД 003082 на 336,856т_GRIZZLY.pdf

- bf0a1331b6906ae1a6932e3b366f017a *ГТД 003088 на 27,204т_GRIZZLY.pdf

- e705b235a0d1cb3dfe688f49dc8c2bf3 *ГТД 003093 на 25,848т_GRIZZLY.pdf

- c8c7c89e47a82bc9c19fcd982cfc156d *ГТД 003488 на 1630,831т_AMIS WISDOM I.pdf

- e486624e495a61baa9ecb6efcec4f491 *ГТД 101483 на 550,000т_STAR PLANET.pdf

- 87f0cda7f04d2397cc2f347b215abf0d *ГТД 101484 на 443,628т_STAR PLANET.pdf

- d3b00d70c9b4d72dd461de758ff332a9 *ГТД 201151 на 1080,289т_VAFFA M.pdf

- fd351718872c927918fdaf50e18e9e2c *ГТД 201669 на 345,120т_OSPREY S.xps

- 221849f228e545d9ce4225ca14cfb218 *ГТД 201670 на 2394,890т_OSPREY S.xps

- 87ccd0197479b3852e24042a2e1a3d15 *ГТД 201671 на 267,780т_OSPREY S.xps

- 2fca74f94a19f3e5c42db38bb92a9b2b *ГТД 202531 на 399,640т_WADI ALARAB.xps

- 563a3deec1ed6af2ce17481b4de1a880 *ГТД 202635 на 48,875т_FOUR TURANDOT.xps

- 0686c1a6efbd171fc31df7cd2f5298d3 *ГТД 202701 на 356,975т_FOUR TURANDOT.xps

- d9670a4f40b67ca515f19e0d70493c1c *ГТД 204518 на 51,560т_JIA HUI SHAN+пересечение.pdf

- ace1a1f1c3b422ce6060ce5ef85c59c6 *ГТД 208340 на 208,340т_BBG ENDEAVOR.pdf

- dd3b6bc8ab167eb6811b9f5424d8a64e *Invoice No.WHE 070921-Т-1 dd 15.09.2021.pdf

- 0ee2487d988f668e99d309fe85fe0fbe *Invoice No.WHE 080921-Т-1 dd 17.09.2021.pdf

- 804e4851c4692681fdc67a5dda03a516 *Invoice No.WHE 090721-Т-1 dd 02.09.2021.pdf

- 7b6cec3c2b5810fac0b7d2bbd33811ec *Invoice No.WHE 090721-Т-2 dd 03.09.2021.pdf

- 4dab18b71c96cca2904170fc307eaae1 *Invoice No.WHE 090921-Т-1 dd 17.09.2021.pdf

- 0d80aada467e64510ca4f086643fa75a *Invoice No.WHE 090921-Т-1-1 dd 20.09.2021.pdf

- a20ea912ffa4f13bc8be7963aebf6ea8 *Invoice No.WHE 100921-Т-1 dd 17.09.2021.pdf

- 9a3a1ebaedbe0fca07a64eb6d3d6d9e7 *Invoice No.WHE 100921-Т-2 dd 23.09.2021.pdf

- 752084e77db4906b5c2af6a1e50edd1e *Invoice No.WHE 130721-Т-1 dd 02.09.2021.pdf

- 4265d5e7b95855bd12055d5782ca5bf4 *Invoice No.WHE 130721-Т-2 dd 02.09.2021.pdf

- 3b1575951a9fd4d571e1c6f6f00e9f38 *Invoice No.WHE 130821-Т-1 dd 06.09.2021.pdf

- a828fa864ce0bb5bc596d049235103ff *Invoice No.WHE 130921-Т-1 dd 21.09.2021.pdf

- 558fae15bdb46f72df8a3eff619a514e *Invoice No.WHE 140921-Т-1 dd 21.09.2021.pdf

- fb910a6c2be595d5a2a925 *Invoice No.WHE 150921-Т-1-1 dd 20.09.2021.pdf

- 514e79eb04d2d94ff1059e535d97311f *Invoice No.WHE 150921-Т-1-2 dd 30.09.2021.pdf

- d7d6ee4cac2416c940cc1d15b1024068 *SA1 to GSW-010621-T++_под отгр. грейн корп.pdf

- 91a9d67815421fb59d3104795ae3d6ee *SA1 to WHE 070921-T++.pdf

- f9e8571f9df37ef1d01407c82291ec8c *SA1 to WHE 090721-T++.pdf

- a78c74fa6072cecb0b1888b56af4f770 *SA1 to WHE 170921-T++.pdf

- 22e863cb469e739f9e168390c36678b0 *WHE 070921-Т++.compressed.pdf

- f1ed0e9086cfccba40e4fc5d02f8cf7a *WHE 080921-Т++.compressed.pdf

- 1aa64e6e7688a3e964847859dcb8486b *WHE 090721-Т++.compressed.pdf

- a3d6f137425eb13b60943a1b3dca9f89 *WHE 090921-Т++.compressed.pdf

- 09b1578d63149a2839de9d5c556ef46d *WHE 090921-Т-1++.compressed.pdf

- 37495d3818fe11afa6f299df1b8c4608 *WHE 100921-Т++.compressed.pdf

- 177a589851d775ec1484e88eb7ce0ccc *WHE 130821-Т++.compressed.pdf

- 4e18d36983b85bbf31dbac91a29703e7 *WHE 130921-Т++.compressed.pdf

- e2a471be676d4ad099e1e662ad295237 *WHE 140921-Т++.compressed.pdf

- 4c180cbd774975cd420bb284b8989fb1 *WHE 150921-Т-1++.compressed.pdf

- 64d041caee3a42c8c2fb0b943751b083 *WHE 170921-Т++.compressed.pdf

- bdcfca5ec0a06a71355c402d0f8045bb *WHE 190821-Т++.compressed.pdf

- b78ea48efe6fbe8f36ab7a *WHE_130721-Т++.compressed.pdf

- 38d4d97e1c9bd90994ad7c63e07cc43b *Письмо о зачисл ден ср-в.pdf

- 39470d96305fb88be19f58d8036a4997 *Письмо Сич Турана.pdf

- 02ac4542ecb62bc8a8f55a59d41458c5 *Invoice No.WHE 051021-T-1 dd 19.10.2021.pdf

- 64a0069d0f5c377c740ffd6de7292d5c *Invoice No.WHE 150921-Т-1 dd 30.09.2021.pdf

- 4757444d84d737df27d50abe59f81e7c *Invoice No.WHE 160921-Т-1 dd 23.09.2021.pdf

- 8b133d2350e3596ae75aa5c0aa73c071 *Invoice No.WHE 170921-Т-1 dd 23.09.2021.pdf

- 61846d0cb4a0a212e7547a31e7402dc2 *Invoice No.WHE 190821-Т-1 dd 06.09.2021.pdf

- ce9c4ed9064735ab12a114d313b40579 *Invoice No.WHE 200921-Т-2 dd 28.09.2021.pdf

- 4a1da1780c7d149332906d79f91932ba *Invoice No.WHE 210921-Т-1 dd 24.09.2021.pdf

- ba7e292c1b5b493504a5fb *Invoice No.WHE 210921-Т-1-1 dd 29.09.2021.pdf

- fbf769f835c0ccb54161f956a90b27ee *Invoice No.WHE 210921-Т-1-2 dd 01.10.2021.pdf

- af7bc6e0d1190e4c10b9dd6f5d165222 *Invoice No.WHE 210921-Т-2 dd 30.09.2021.pdf

- 7d79014df62bc638f3c16e936f0aa04e *Invoice No.WHE 220921-Т-1 dd 30.09.2021.pdf

- 4fc44f86bba356201ca5ddae4b9f4028 *Invoice No.WHE 240921-Т-1 dd 30.09.2021.pdf

- a1ee23957ded983ba3a92969ba44dd10 *Letter(5).pdf

- 2f7a605d699bb31b278e614daa785d85 *Letter.pdf

- d7d6ee4cac2416c940cc1d15b1024068 *SA1 to GSW-010621-T++_под отгр. грейн корп.pdf

- a78c74fa6072cecb0b1888b56af4f770 *SA1 to WHE 170921-T++.pdf

- 6f52159af007d88d4f19bbbb4e15f087 *WHE 051021-T++.compressed.pdf

- 8b45bae3878a8828f1895683a0f41a29 *WHE 150921-Т++.compressed.pdf

- c82fda5f1cab1f5612516e7dc48894e4 *WHE 160921-Т++.compressed.pdf

- 5fde0b71f967c60fbfa8e68b838763a7 *WHE 170921-Т++.compressed.pdf

- 8024ca7681877ef80d91021abb6245df *WHE 190821-Т++.compressed.pdf

- 52836e137f44011dbda4fd0ec9116665 *WHE 200921-Т++.compressed.pdf

- 195bf27b19e9fe62239ca719d051aaa7 *WHE 210921-Т++.compressed.pdf

- f62ef62e35501e1952f0dc80d5d41945 *WHE 210921-Т-1++.compressed.pdf

- 02096b1b2c412db287da7858dd0034c1 *WHE 220921-Т++.compressed.pdf

- edefedc3b64c492fefb9c4abc82532f4 *WHE 240921-T++.compressed.pdf

- b237a5108cafd2d5c30fe514acf59af6 *ГТД 003579 на 1229,496т_RAZONI.pdf

- 93d8ba5758950c44e525ce57143952ce *ГТД 004045 на 1257,480т_AFRICAN WAGTAIL.pdf

- b0eb009ea231ac4567ccef288d0a86b5 *ГТД 004048 на 507,682т_AFRICAN WAGTAIL.pdf

- fe34b7b1b66566669b776ff2e550f23c *ГТД 004051.pdf

- 797decb6d44d34fcb28c8eafa696865a *ГТД 004060 на 197,804т_AFRICAN WAGTAIL.pdf

- d23f5a40fd2da5e38746bf99228509e4 *ГТД 004244 на 120,698т_BERGE TRONADOR.pdf

- f7fa1cc0abb31dc1aa2c932e1b5f1e26 *ГТД 004253 на 47,246т_BERGE TRONADOR.pdf

- 3d3efbe1ad11902eaf72e2 *ГТД 005159 на 2236,718т_HTK FORTUNE.pdf

- cf4eaf10988e0bdd82753ee3b5e32e17 *ГТД 005165 на 1902,986т_HTK FORTUNE.pdf

- 160d0ad23d852e4807755b4d52ba9ed1 *ГТД 005169 на 728,998т_HTK FORTUNE.pdf

- 8426d1693a85399758f24f575fa8f516 *ГТД 005176 на 353,232т_HTK FORTUNE.pdf

- a2e63cb63d1e290ca8548984de69eb4e *ГТД 005181 на 82,874т_HTK FORTUNE.pdf

- ca548c0f92bd18562bab3f7f8946183a *ГТД 204501 на 195,420т_NEW CHALLENGE.xps

- 43c532946c18ca8ad4a3b05036de6175 *ГТД 204510 на 505,580т_NEW CHALLENGE.xps

- a9345154c5b86ab2b2a23a640b6835c0 *ГТД 204516 на 494,420т_NEW CHALLENGE.xps

- 1aa23ff6547349fdbfb721e3e89a8215 *ГТД 205754 на 55,220т_CORAL CRYSTAL.pdf

- 9db9b32763c9582cf23ad311563ee419 *Входящие-2022-07-07-133017.tgz

- 95df5b1a045175e3af44ddaa411aa59d *Отправлено-2022-07-07-133339.tgz

- a6911993e4a6db6a0e7ee4b0da9c0a61 *Входящие-2022-07-07-131439.tgz

- f19ca4ba200c5e46f0b972bad8326c5a *Отправлено-2022-07-07-131745.tgz

- fa25d202599387c5c39f1343e0a4f25f *Входящие-2022-07-07-130544.tgz

- e48ac213f497e6658ba936aa7b685ef1 *Отправлено-2022-07-07-130909.tgz

- 0860d7c8336df9d80507f67eaadfb495 *Входящие-2022-07-07-135732.tgz

- 45fa2158830d0eff68bdedc5236b48a1 *Отправлено-2022-07-07-135844.tgz

- 56fbcdd7c99c5494ea5ef6c44c0e2e6b *Входящие-2022-07-07-135441.tgz

- 55364ec9c56b27f8c29e7a9d53beb6ef *Отправлено-2022-07-07-135643.tgz

- 5e072615af8d003627d9410ce933c016 *Вхідні-2022-07-07-141553.tgz

- 45789ad596159324bfef9f335fa54856 *Надіслано-2022-07-07-142004.tgz

- 460c35120d4f95eb65c4f69efc884eb0 *Входящие-2022-07-07-142303.tgz

- 61cb747080163d1823f9bac4e4cf20c5 *Отправлено-2022-07-07-142621.tgz

- 3b6a9c534c029bb764be564c27b4385c *Входящие-2022-07-07-142924.tgz

- fe96dd5d32459562c5bf95fe0ff3423f *Отправлено-2022-07-07-143856.tgz

- e4be9cce5be675b78e4c6034a4ca6771 *Входящие-2022-07-07-144138.tgz

- 491fcf99b026c4dee59280c8dc0cc638 *Отправлено-2022-07-07-144611.tgz

- c71e853e62c36b5e101890362a096762 *Входящие-2022-07-07-144741.tgz

- 7567ab90a33c08ab895300029e9a03ff *Отправлено-2022-07-07-144901.tgz

- 197b0f403948f73783b9c0 *Входящие-2022-07-07-145124.tgz

- faa8fd71c4a6fac51df0239a4b9af9b5 *Отправлено-2022-07-07-145416.tgz

- f74d7e26bd95f96ed98b68ba8bf7dbe5 *Входящие-2022-07-07-145848.tgz

- 7082ba7390726b503a0e8c354766e555 *Отправлено-2022-07-07-150233.tgz

- 9635916d06c3d2c96414890f230e9469 *Входящие-2022-07-07-150825.tgz

- 910a28bd5e2a7dd8a04f337882abf1bc *Отправлено-2022-07-07-151005.tgz

- 48218bab37de624cf65aac8df55896f6 *Вхідні-2022-07-07-151419.tgz

- ca5bfe9e33fcd5285e8f646448792a90 *Немає даних для експортування.tgz

- 9dfb66e4aff3fb21ee930b26ee23923c *Входящие-2022-07-07-151845.tgz

- cb1dcc80026a778fc37da7c8675262d3 *Отправлено-2022-07-07-151932.tgz

- ebfa2adf4d46f1cfdc2c8047cc90ee25 *Входящие-2022-07-07-152123.tgz

- 6ccdaa1f6ad77fcf76984d5fba1b8bb6 *Отправлено-2022-07-07-152246.tgz

- ecd65a0662c1105aec9d7e7811efbcb0 *Входящие-2022-07-07-152553.tgz

- 4264d2182d775e1ac1bd2a *Отправлено-2022-07-07-153753.tgz

- eec5dfc1f2e9b46de72d43 *Входящие-2022-07-07-154105.tgz

- 1d048e96abe9f294c6e682fdf560018e *Отправлено-2022-07-07-154245.tgz

- 349c8d9854d92d94cec5952ab896b57a *Входящие-2022-07-07-154547.tgz

- 2144f526ca993a298c7374fba20571a9 *Отправлено-2022-07-07-154739.tgz

- d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e *Входящие-2022-07-07-154945.tgz

- 597d6f9e09d11482ab1d566f1a9d6faf *Отправлено-2022-07-07-155208.tgz

- d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e *Входящие-2022-07-07-155658.tgz

- 0082ee9beb873390a637af35c8462dd7 *Отправлено-2022-07-07-155910.tgz

- c3cee99f5c00da5824508cbb260b5acc *Входящие-2022-07-07-161649.tgz

- c6c718da7acd6cd8373074acaad94720 *Отправлено-2022-07-07-164241.tgz

- 2f1908b0efa41e45b4905a134e7955de *Входящие-2022-07-07-164624.tgz

- 462120b888349b3c16afe48dca2d0a03 *Отправлено-2022-07-07-165213.tgz

- 5fc3d3ae3d9c50a7887e7e4996b8e757 *Входящие-2022-07-07-165503.tgz

- 43d79d1eafc3553ec27df54729c4debf *Отправлено-2022-07-07-165806.tgz

- 61410b70f003b8b2c5de8fb663ccec97 *Входящие-2022-07-07-170445.tgz

- 1818817d82eda60d0a69add73009c2e0 *Отправлено-2022-07-07-170824.tgz

- 7faf66eb2798ceef2b98d6af7a055be6 *Входящие-2022-07-07-171612.tgz

- e7cb68c00679a757627ffc073fb30b50 *Отправлено-2022-07-07-171722.tgz

- довідка АТ «Банк Січ» № 693/06-1-БТ від 07.07.2022 на 1 арк.;

- довідка АТ «Банк Січ» № 907/06-1 від 07.07.2022 на 1 арк.;

- SWIFT повідомлення від 04.05.2022 щодо руху коштів по рахунку ТОВ «ТК «ТУРАНА» № НОМЕР_2 на 1 арк.;

- копію кредитного договору № 333/21 про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 17.08.2021 на 5 арк.;

- копію договору № 366/21 від 15.09.2021 про внесення змін до Кредитного договору № 333/21 про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 17.08.2021 на 1 арк.

- копію кредитного договору № 333/21 про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 17.08.2021 на 5 арк.;

- копію договору № 366/21 від 15.09.2021 про внесення змін до Кредитного договору № 333/21 про надання кредиту на умовах кредитної лінії від 17.08.2021 на 1 арк.

- копію посадової інструкції начальника відділу документообігу та діловодства адміністративно-господарського управління АТ «Банк Січ» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на 8 арк.;

- копію посадової інструкції головного фахівця відділу документообігу та діловодства адміністративно-господарського управління АТ «Банк Січ» ОСОБА_7 на 7 арк.;

- копію положення про департамент фінансового моніторингу

АТ «Банк СІЧ» на 10 арк.;

- копію положення про департамент валютного нагляду АТ «Банк Січ» на 7 арк.;

копія посадової інструкції заступника директора департаменту валютного нагляду АТ «Банк Січ» на 6 арк.;

- копію посадової інструкції директора департаменту фінансового моніторингу відповідального працівника з питань фінансового моніторингу

АТ «Банк Січ» на 13 арк.;

- копію посадової інструкції директора юридичного департаменту АТ «Банк Січ» на 6 арк.;

- копію посадової інструкції заступника директора фінансового моніторингу АТ «Банк Січ» на 11 арк.

У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Слідчий суддя