Справа № 712/4999/22
Провадження № 1-кс/712/2339/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 липня 2022 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , за участі захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Черкаси клопотання слідчого Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління ДБР ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.10.2021,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління ДБР ОСОБА_6 , за погодженням прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в кримінальному провадженні № 0000110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2021 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, про накладення арешту на майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на:

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 249;

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49;

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,0964 га, кадастровий номер :02:003:0214, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 249;

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,2359 га, кадастровий номер :02:003:0213, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49;

- земельна ділянка за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, Руськополянська с/рада, площею 0,3638 га, кадастровий номер :03:005:0069, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49;

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,0616 га, кадастровий номер :02:003:0215, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 249;

- автомобіль ГАЗ 69 2120, 1963 р.в., номер двигуна НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 .

Клопотання мотивує тим, що у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, у зв`язку із наявністю достатніх доказів, слідчим за погодженням з прокурором 19.05.2022 повідомлено про підозру: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому у великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, та у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді начальника Управління Державної міграційної служби України у Черкаській області (далі УДМС у Черкаській області), зловживаючи службовим становищем, діючи спільно з ФОП ОСОБА_7 , при пособництві останньої, умисно здійснив розтрату грошових коштів на користь ОСОБА_7 відповідно до договорів про надання послуг з прибирання приміщень і території та санітарно-гігієнічної обробки службових приміщень підрозділів УДМС у Черкаській області № 248 від 22.10.2019, № 307 від 26.11.2019, № 391 від 26.12.2019, № 72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, № 68 від 06.04.2021, № 29 від 01.02.2021, № 15 від 25.01.2021 та № 110 від 12.07.2021 за послуги, які фактично ОСОБА_7 надані не були, що призвело до заподіяння інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області матеріальної шкоди на загальну суму 505 602,94 грн., що є великим розміром.

Крім того, начальником УДМС у Черкаській області ОСОБА_5 за пособництва ФОП ОСОБА_7 видано завідомо неправдиві офіційні документи акти здачі-приймання робіт (надання послуг) про документальне виконання умов вказаних договорів із завідомо неправдивими та недостовірними даними щодо фактичного надання ФОП ОСОБА_7 вказаних послуг, внаслідок чого з банківського рахунку УДМС у Черкаській області на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 безпідставно перераховано 505 602,94 грн., чим інтересам держави в особі УДМС у Черкаській області завдано матеріальної шкоди на вказану суму, що є тяжкими наслідками.

Підозра ОСОБА_5 обґрунтовується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме:

- висновком аналітичного дослідження Головного управління ДПС у Черкаській області № 6/23-00-08-03/ від 23.02.2022 «Про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень за період з 01.10.2019 по 31.12.2021»;

- довідкою Управління Північного офісу Держаудитслужби в Черкаській області від 08.04.2022 «Про результати участі в якості спеціаліста у кримінальному провадженні від 18.10.2021 № 0000110 щодо дотримання умов договорів, укладених між Управлінням Державної міграційної служби України в Черкаській області та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_7 за період з 01.10.2019 по 31.12.2021 та вимог законодавства при їх виконання»;

- висновком експерта Черкаського відділення КНІДСЕ за результатами проведення судової економічної експертизи № 438, 447-454, 525-533/22-23 від 20.04.2022, згідно з яким встановлено розмір завданої кримінальним правопорушенням майнової шкоди;

- висновком експерта Черкаського НДЕКЦ МВС України за результатами проведення судово-почеркознавчої експертизи № СЕ-19/124-22/1005-ПЧ від 30.03.2022, згідно з яким встановлено осіб, що підписували вказані договори, додатки до них та акти здачі-приймання робіт (надання послуг);

- показаннями свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та інших щодо обставин здійснення прибирання іншими особами;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 23.11.2021 в УДМС України у Черкаській області, протоколом огляду документів від 10.12.2021 в УДМС України у Черкаській області, наданою УДМС України у Черкаській області інформацією від 10.12.2021 та наданими документами про: відсутність наказів щодо допуску ФОП ОСОБА_7 чи інших осіб до приміщень підрозділів УДМС України у Черкаській області у робочий і неробочий час, вихідні та святкові дні для проведення прибирання та санітарно-гігієнічної обробки приміщень; відсутність даних про проведення інструктажів вказаних осіб, попередження про дотримання вимог правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо; відсутність заявок УДМС на адресу ФОП ОСОБА_7 про надання послуг за вказаними договорами; письмових згод УДМС на залучення третіх осіб для виконання ФОП ОСОБА_21 своїх зобов`язань за вказаними договорами та ін.;

- фактичними даними актів здачі-приймання робіт (надання послуг) згідно вказаних договорів про те, що ФОП ОСОБА_7 особисто здійснювала прибирання та санітарно-гігієнічну обробку приміщень підрозділів УДМС України у Черкаській області одночасно (в один день) у м. Умані, м. Смілі та м. Черкасах;

- інформацією ГУ ДПС у Черкаській області від 28.10.2021, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 06.01.2022 в ГУ ДПС у Черкаській області про те, що ФОП ОСОБА_7 у період 2019-2021 років найманих працівників не мала;

- інформацією про перетин ОСОБА_7 державного кордону України, зокрема: виїзд 04.09.2021 о 04:15 год. та в`їзд 16.09.2021 о 08:22 год., а також виїзд 24.07.2021 о 14:50 год. та в`їзд 29.07.2021 о 22:49 год. дні коли згідно актів здачі-приймання робіт (надання послуг) ФОП ОСОБА_7 здійснювала прибирання та санітарно-гігієнічну обробку приміщень згідно вказаних договорів;

- інформацією та документами, наданими ОСОБА_7 07.02.2022 під час проведення тимчасового доступу до речей і документів, згідно з якими у період 2019-2021 ФОП ОСОБА_7 найманих працівників не мала, найману працю та субпідрядників до виконання вказаних договорів не залучала, витрати на закупівлю товарів для виконання умов вказаних договорів (миючі та дезінфікуючі засоби, спеціальний одяг, знаряддя, обладнання та ін.) не здійснювала, відповідних дозвільних та інших документів не отримувала;

- протоколами оглядів та інформацією щодо телефонних з`єднань з телефонних номерів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 за період 2019-2021 років, отриманою в ПрАТ «Київстар», згідно з якими на час підписання вказаних договорів та актів здачі-приймання робіт (надання послуг), час надання послуг з прибирання та санітарно-гігієнічної обробки приміщень згідно вказаних договорів ОСОБА_7 перебувала на території м. Черкаси та Черкаського району, а також зафіксовано телефонні з`єднання між ОСОБА_7 і головним бухгалтером УДМС у Черкаській області ОСОБА_22 ;

- протоколами оглядів та вилученою в ході проведення тимчасових доступів до речей і документів інформацією про рух грошових коштів по всіх банківських рахунках ФОП ОСОБА_7 в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» та АТ «ОТБ БАНК», з яких встановлено, що з витрати на закупівлю товарів для виконання умов вказаних договорів (миючі та дезінфікуючі засоби, спеціальний одяг, знаряддя, обладнання та ін.) ОСОБА_7 не здійснювались;

- речовими доказами (документами) оригіналами вилучених договорів про надання послуг з прибирання приміщень і території та санітарно-гігієнічної обробки службових приміщень підрозділів УДМС у Черкаській області № 248 від 22.10.2019, № 307 від 26.11.2019, № 391 від 26.12.2019, № 72 від 17.03.2020, № 77 від 23.03.2020, № 68 від 06.04.2021, № 29 від 01.02.2021, № 15 від 25.01.2021 та № 110 від 12.07.2021, актів здачі-приймання робіт (надання послуг) та платіжних доручень до них;

- іншими матеріалами досудового розслідування в сукупності.

Досудовим розслідуванням установлено, що діями вказаних осіб державі в особі УДМС у Черкаській області завдано шкоди на суму 505 602,94 грн.

Крім того, на даний час в ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000110 перевіряється причетність підозрюваних та інших осіб до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, набуття, володіння, використання, розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції, вчинення правочину з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала або повинна була знати, що таке майно прямо чи опосередковано, повністю чи частково одержано злочинним шляхом.

Встановлено, що у приватній власності підозрюваного ОСОБА_5 перебуває наступне майно, на яке можна накласти арешт з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення:
- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 249 (частка власності 6/7);

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49;

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,0964 га, кадастровий номер :02:003:0214, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 249;

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,2359 га, кадастровий номер :02:003:0213, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49;

- земельна ділянка за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, Руськополянська с/рада, площею 0,3638 га, кадастровий номер :03:005:0069, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49;

- земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,0616 га, кадастровий номер :02:003:0215, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 249;

- автомобіль ГАЗ 69 2120, 1963 р.в., номер двигуна НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 .

Орієнтована вартість вказаного майна відповідно до інформації Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області, відомостей зазначених у декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування становить близько 400 тис. грн.

Документами, якими підтверджується право власності ОСОБА_5 на вказане майно, що належить арештувати, є інформаційні довідки №№ 288078681, 288079192, 288080276, 288076848, 28807755, 288078284, 28807788 від 02.12.2021 та №№303992236, 303992198, 303992140, 303992091, 303992034, 303991983, 303991933 від 01.07.2022 з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, а також лист Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області № 31/23/459 від 20.04.2022.

Слідчий в клопотанні вказує, що ураховуючи проведення активних військових дій, що становлять загрозу знищення майна, з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданим кримінальним правопорушенням, та реалізації завдань кримінального провадження, встановлені підстави для накладення арешту на відповідне майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримала та просила задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні просили відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали справи, встановив наступні факти та відповідні їм правовідносини які регулюються нормами кримінально-процесуального законодавства.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно з вимогами ст.173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
З матеріалів клопотання вбачається, що Четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Черкасах) Територіального управління ДБР, розташованого у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.10.2021 за ознаками кримінальних правопорушень за ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
В ході проведення слідчих дій було встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1

19.05.2022 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.
З матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на праві власності належить наступне майно:житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 249 (частка власності 6/7); житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49; земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,0964 га, кадастровий номер :02:003:0214, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 249; земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,2359 га, кадастровий номер :02:003:0213, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49; земельна ділянка за адресою: Черкаська обл., Черкаський р-н, Руськополянська с/рада, площею 0,3638 га, кадастровий номер :03:005:0069, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49; земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , площею 0,0616 га, кадастровий номер :02:003:0215, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 249; автомобіль ГАЗ 69 2120, 1963 р.в., номер двигуна НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 , що підтверджується інформаційними довідками №№ 288078681, 288079192, 288080276, 288076848, 28807755, 288078284, 28807788 від 02.12.2021 та №№303992236, 303992198, 303992140, 303992091, 303992034, 303991983, 303991933 від 01.07.2022 з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, а також листом Регіонального сервісного центру ГСЦ МВС в Черкаській області № 31/23/459 від 20.04.2022.

Згідно листа Головного управління Держгеокадастру у Черкаській області від 05.07.2022 № 7-23-0.10-1952/2-22 нормативна грошова оцінка зазначених земельних ділянок станом на 04.07.2022 рік становить 223492,48 грн.

Згідно відомостей зазначених у декларацій особи ОСОБА_5 , уповноваженої на виконання функцій держави або органів місцевого самоврядування вартість житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 249 (частка власності 6/7) на дату набуття права власності становить 84692 грн.; а вартість автомобіля ГАЗ 69 2120, 1963 р.в., номер двигуна НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , д.н.з. НОМЕР_3 на дату набуття власність становить 27000 грн.

Отже, загальна вартість належного ОСОБА_5 майна, на яке слідчий просить накласти арешт складає 335184,48 грн.

З матеріалів клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається обґрунтованість тверджень органу досудового розслідування щодо можливого вчинення кримінального правопорушення, яке розслідується в рамках зазначеного кримінального провадження.
Враховуючи місцевість, де знаходиться майно підозрюваного, вартість житла в даній місцевості на даний час, та те, що ОСОБА_5 є власником лише 6/7 частин будинку по АДРЕСА_1 слідчий суддя вважає, що з метою забезпечення арешту майна (запобігання можливого його відчуження на користь інших осіб тощо) цивільного позову у кримінальному провадженні, клопотання в частинні накладення арешту на житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49 та на земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,2359 га, кадастровий номер :02:003:0213, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49 підлягає до задоволення.

В іншій частинні клопотання до задоволення не підлягає, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається, що досудовим розслідуванням установлено, що діями вказаних осіб, зокрема, ОСОБА_5 державі в особі УДМС у Черкаській області завдано шкоди на суму 505 602,94 грн.. Отже, накладення арешту на інше майно ОСОБА_5 буде значно перевищувати вказану слідчим завдану шкоду, та не відповідатиме співмірності завданої шкоди.

Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, з метою збереження майна, як речового доказу, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 100, 131-132, 170 173, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , із забороною відчужувати майно до прийняття рішення в кримінальному провадженні а саме на:

- житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49;

- земельну ділянку за адресою: АДРЕСА_2 , площею 0,2359 га, кадастровий номер :02:003:0213, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 49;

Організацію виконання ухвали покласти на слідчих, що перебувають в складі слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Черкаського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали проголошено 21.07.2022