Справа № 592/3253/22
Провадження № 1-кс/592/1337/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

01 червня 2022 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 01.02.2022, за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 199 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що Підставою реєстрації кримінального правопорушення стало повідомлення на лінію «102» 31.01.2022 про те, що невстановленими особами здійснюється виготовлення цигарок з підробленими марками акцизного податку, з метою їх подальшого продажу за адресами: АДРЕСА_1 , а саме: кіоск з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований на території ринку навпроти міні-маркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також за адресою: АДРЕСА_2 , магазин-бар « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». (ЄО 4993, 4983) Своїми діями невстановлені особи вчинили злочин, відповідальність за який передбачена ч. 1 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що в кіоску з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований на території ринку навпроти міні-маркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. СКД м. Суми та в магазині-барі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в смт. Степанівка Сумського району Сумської області, зберігаються та продаються тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку, виготовлені невстановленими особами.

Так, 31.01.2022 в ході огляду місця події за правилами обшуку в період часу з 17 год. 30 хв. по 18 год. 40 хв. слідчим за участі двох понятих, у приміщені кіоску, що розташований за адресою м. Суми, вул. СКД та в магазині-барі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого в смт. Степанівка Сумського району Сумської області виявлено факт зберігання та продажу тютюнових виробів з ймовірно підробленими марками акцизного податку. Відповідно до протоколу ОМП від 31.01.2022 року за адресою: м. Суми, вул. СКД, кіоск з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФОП ОСОБА_5 ), розташованому на території ринку навпроти міні-маркету «Наш» виявлено пачки цигарок «Palermo» у кількості 4 штуки та пачки цигарок «Marshall» у кількості 3 штуки.

Також в ході огляду місця події за правилами обшуку в період часу з 17 год. 23 хв. по 17 год. 57 хв. слідчим ОСОБА_6 за участі двох понятих у приміщені магазину-бару « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ФОП ОСОБА_7 ), розташованого в смт. Степанівка Сумського району Сумської області виявлено факт зберігання та продаж тютюнових виробів з ймовірно підробленими марками акцизного податку. Відповідно до протоколу ОМП від 31.01.2022 року за адресою: АДРЕСА_2 у приміщені магазину-бару « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявлено 11 пачок цигарок з ймовірно підробленими акцизними марками «Palermo» в упаковках, які не пошкоджені та в подальшому вилучено та поміщено до спец-пакету з пояснювальними записами та підписами понятих та слідчого.

27.05.2022 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 було надіслано вимогу в порядку ст. 40, 93 КПК України з метою отримання належним чином завірених копій документів, а саме:

- інформацію про кількість офіційно працевлаштованих найманих працівників зареєстрованих на ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням повних анкетних даних, а також інформацію щодо сплати соціального страхового внеску до Фонду на офіційно працевлаштованих осіб.

Відповіді на вказану вимогу на адресу Сумського РУП від

ІНФОРМАЦІЯ_6 не надійшло.

На підставі вищевикладеного з метою, встановлення осіб які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказової бази у кримінальному провадженні, зокрема проведення допиту осіб, яким відомі факти можливого виготовлення, зберігання або збут марками акцизного податку та тютюновими виробами з підробленими марками акцизного податку тощо, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про кількість офіційно працевлаштованих найманих працівників, зареєстрованих на ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням повних анкетних даних, а також інформацію щодо сплати соціального страхового внеску до Фонду на офіційно працевлаштованих осіб.

Отримання оригіналів документів, їх копій, у тому числі в електронному виді, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про кількість офіційно працевлаштованих найманих працівників, зареєстрованих на ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням повних анкетних даних, а також інформацію щодо сплати соціального страхового внеску до Фонду на офіційно працевлаштованих осіб, необхідне для об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та правильної кваліфікації злочину, зокрема вказані документи необхідні для встановлення повного списку найманих працівників для подальшого проведення їх допитів у якості свідків у кримінальному провадженні.

Тобто інформація, яка в розумінні ч.2 ст. 99 КК України є документом у вигляді її відображення на паперовому носієві, який створений з метою збереження інформації про реєстрацію договорів оренди, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 має доказове значення в кримінальному провадженні та отримати її в інший спосібнеможливо.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області

ОСОБА_3 або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, у тому числі в електронному виді а саме:

- інформацію про кількість офіційно працевлаштованих найманих працівників, зареєстрованих на ФОП ОСОБА_8 та ФОП ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням повних анкетних даних, а також інформацію щодо сплати соціального страхового внеску до Фонду на офіційно працевлаштованих осіб.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1