Провадження №1-кс/447/328/22
Справа №447/1181/22
У Х В А Л А

31 травня 2022 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000102 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
встановив:
30.05.2022 старший дізнавач СД ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містить охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке.
28.05.2022 до ВП №2 Стрийського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 1880 грн., під приводом надання QR-коду за дизпаливо на заправці ОККО.
28.05.2022 відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000102 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.
У своїх показаннях потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 28.05.2022 на сайті OLX знайшов оголошення про те, що за плату надсилають QR-коди для заправки автомобіля пальним на заправці. Зв`язавшись з продавцем через месенджер «Viber», останній представився ОСОБА_6 . Продавець повідомив про те, що за передоплатою в сумі 440 грн. скине у «Viber» QR-код яким можна буде розрахуватись на заправці ОККО за дизельне пальне на 20 л. Надіславши 440 грн. за карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 продавець надіслав ОСОБА_5 QR-код, після чого останній доплатив 500 грн. за повну вартість, яка становила 940 грн. Приїхавши за деякий час на заправку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: вул. Ходорівська, м. Новий Розділ, ОСОБА_5 оператор заправки сказав, що даний QR-код невірний або вже використаний та заправка з його використанням неможлива. Зв`язавшись з продавцем останній повідомив, що картки на 20 л. закінчились і в наявності є тільки на 40 л., але потрібна доплата в сумі 940 грн. Надіславши гроші за реквізитами даної банківської карти, даний чоловік надіслав ОСОБА_5 у «Viber» другий QR-код на 40 л. Останнім кодом ОСОБА_5 також не зміг скористатись на заправці ОККО. При спробі телефонних дзвінків до даного чоловіка - ОСОБА_6 останній перестав брати телефон від ОСОБА_5 .
У клопотанні дізнавач зазначає, що для повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, отримання важливих відомостей, що мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні необхідно отримати інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , отримувача, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 з 28.05.2022 по дату постановлення ухвали, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття; копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку оформлена карта № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що містить фактичні дані, на підставі яких можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив таке задовольнити з наведених у клопотанні підстав.
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавачка просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_1 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як доказ винуватості вказаної у клопотанні особи.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000102 від 28.05.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення в копіях, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_1 і надати можливість вилучити їх у приміщенні філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- інформацію про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , отримувача, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 за 28.05.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;
- копії документів, що підтверджують особу (паспорта та ідентифікаційного номеру), на яку оформлена карта № НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а також відомості про її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси.
Зобов`язати відповідальних осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати запитувані документи та інформацію.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.
Визначити строк дії ухвали до 30.06.2022.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1