Справа№484/1472/22
Провадження№: 1-кс/484/171/22
Ухвала
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
31.05.2022 року м. Первомайськ
Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 розглянувши заявлене в кримінальному провадженні №0000120 від 20.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив

20.05.2022 року до Первомайського РВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 , 1999р.н., про те, що 19.05.2022 року близько о 22:00 год. невідома особа шляхом довіри, під приводом надання державної допомоги заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 6025 грн., використовуючи фішингове посилання для отримання даних банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » останнього. Номер банківської карти заявника з якої були списанні кошти № НОМЕР_1 .

Матеріали за даним фактом 20.05.2022 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під номером № 0000120, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході дізнання було встановлено, що потерпілий ОСОБА_4 19.05.2022 року близько 22:00 читав новини в мобільному додатку «Telegram», а саме в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та наткнувся на одне оголошення, суть якого полягала в наданні грошової допомоги підприємцям. Далі, зацікавившись цим оголошенням, заявник за допомогою бота « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перейшов за посиланням, яке було вказане в даному оголошенні, а саме : ІНФОРМАЦІЯ_4 , де заповнив свої особисті дані, від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , а саме логін, номер телефону та пароль від своєї банківської карти. В подальшому із банківської карти ОСОБА_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було знято кошти на загальну суму 6025 грн.

Тому, на підставі викладеного, з метою виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та всебічного розслідування, встановлення істини по кримінальному провадженню, а також встановлення значимих обставин вчинення кримінального проступку, виникла необхідність отримати інформацію щодо копій матеріалів фото- відеоспостереження отримання грошових коштів, які були перераховані з балансу банківських карток, тому є необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , в яких міститься деталізована інформація щодо руху грошових коштів на банківській картці потерпілого ОСОБА_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , або іншому найближчому відділенні (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від місця проведення досудового розслідування, а саме з метою зменшення процесуальних витрат та для швидкого, всебічного розслідування даного кримінального проступку.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 161 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Вказані відомості мають доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального проступку та особи, котра його вчинила. Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність" неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
В судове засідання дізнавач СД ОСОБА_2 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися, про слухання справи повідомлені належним чином, до суду надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Явка дізнавача сектору дізнання та прокурора до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність осіб, які його подали.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, встановлено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи відповідно до п.п 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до кола документів, що містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, не представляється за можливе, а тому слід надати тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України
ухвалив

клопотання дізнавача сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000120 від 20.05.2022 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса і головний офіс якого розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , та надати дізнавачу СД Первомайського РВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_2 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_11 , старшому дізнавачу сектору дізнання Первомайського РВП ГУНП ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ( в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому за адресою: : АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого проведення виїмки у приміщенні у приміщенні Миколаївського регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , або іншому найближчому відділенні (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від місця проведення досудового розслідування, а саме:

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 19.05.2022 по 20.05.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників та отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
-інформації про рух грошових коштів по рахунку «прив`язаному» банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 19.05.2022 по 20.05.2022, із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, в тому числі дати, часу, адреси, в тому числі місця зняття готівки, суми переказу;

-копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів по рахунку «прив`язаному» до банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу із 19.05.2022 по 20.05.2022, в тому числі, що стосуються вказаної картки.
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: