Справа № 727/4678/22
Провадження № 1-кс/727/1435/22
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 червня 2022 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000236 вiд 13.12.2021 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що опрацюванням інформації, викладеної в акті ревізії №07-33/16 від 29.10.2021 фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.07.2018 по 30.06.2021, встановлено, що ревізією повноти збереження сільськогосподарської продукції встановлено, що відповідно до Договору відповідального зберігання від 13.07.2002 № 4, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі ОСОБА_6 , Зберігач зобов`язувався зберігати товар, переданий йому Поклажодавцем і повернути цей товар Поклажодавцеві у схоронності.
Пунктом 1.2 вказаного договору визначено, що на зберігання передається зерно сільськогосподарських культур, яке зібране на земельних ділянках Поклажодаця. Кількість (тоннаж) зерна, яке передається на зберігання визначається товарно-транспортними накладними та/або актами прийому-передачі зерна на відповідальне зберігання.
Вартість відповідального зберігання, за умовами договору, складала 48600 грн. з розрахунку 1,80 грн. за 1 тонну за 1 день зберігання зерна.
Склад зберігання зерна знаходиться за адресою: с. Раковець, Богородчанського району Іфано-Франківської області. Термін дії договору з моменту його підписання до 31.12.2020 року, а в частині проведення взаєморозрахунків до повного виконання зобов`язань.
За даними бухгалтерського обліку ІНФОРМАЦІЯ_4 , станом на 01.07.2021 року, згідно Договору відповідального зберігання від 13.07.2020 № 4, залишок зерна складав разом 278,23 тонн, з них 233,92 тонн пшениці, 44,31 тонн ячменю, відображено за даними бухгалтерського обліку в оборотній відомості по субрахунку 1811 « ОСОБА_7 » за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході ревізії, 12.08.2021 року комісією в складі працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також в присутність начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , прибувши за Юридичною адресою знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , залишки зерна, які передано на відповідальне зберігання не підтверджено. Офісне приміщення замкнено, дверний замок пошкоджений, ручка зламана, на нижній частині дверей ознаки навмисного всування. В телефонному режимі, директором Товариства ОСОБА_5 повідомлено, що фірма продана і він не має до неї ніякого відношення.
Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 12.07.2021, керівником вказаного підприємства призначено ОСОБА_9 , та змінено юридичну адресу підприємства за наступною адресою: АДРЕСА_2 . Контактні мобільні телефони посадових осіб не обслуговуються.
Таким чином, проведеною інвентаризацією встановлено нестачу зерна, яке знаходилося на відповідальному зберігання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальному 278,23 тонн на суму 1 155 145 грн.
В ході здійснення досудового розслідування, досліджено Товарно-транспортні накладні, відповідно до яких, встановлено наступних перевізників, що здійснювали перевезення вантажу замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 в період часу з 11.07.2020 по 04.08.2020 для виконання вказаного договору відповідального зберігання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТТН № 20 від 14.07.2020, №40 від 03.08.2020), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТТН №22 від 14.07.2020, №42 від 04.08.2020), ФОП « ОСОБА_10 » (ТТН №25 від 15.07.2020), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№26-01 від 18.07.2020, №26-02 від 18.07.2020, №28 від 28.07.2020, №30 від 23.07.2020, №34-01 від 29.07.2020, №34-02 від 29.07.2020, №37/1 від 02.08.2020, №37/2 від 02.08.2020, №38/1 від 03.08.2020, №38/2 від 03.08.2020, №39 від 03.08.2020, №41 від 04.08.2020, №41/2 від 04.08.2020, №24-01 від 14.07.2020, №24-02 від 14.07.2020, №31-01 від 27.07.2020, №31-02 від 27.07.2020, №18 від 12.08.2020, №19 від 12.07.2020), ФОП ОСОБА_11 (ТТН№27 від 19.07.2020, №29 від 22.07.2020), ФОП ОСОБА_12 (ТТН №35 від 29.07.2020), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ТТН №36 від 02.08.2020).
На виконання доручення слідчого, оперативними працівниками надано відомості щодо встановлених номерів мобільних телефонів за ідентифікаційними ознаками НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які знаходяться у фактичному володінні осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме водіїв, що здійснювали перевезення вантажу у відповідності до наявних товарно-транспортних накладних, зокрема ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_12 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації), які перебувають у володінні операторів мобільного зв?язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: до документів, які містять інформацію про з`єднання вищевказаних абонентських номерів. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_5 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не можливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), що перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- до документів, які містять інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень абонентів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_15 , НОМЕР_10 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в період часу з 13.07.2020 року по 10.08.2020 року, з прив`язкою до базових станцій, мобільних терміналів, азимутів ретрансляційних антен та адрес розташування базових станцій
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1