Справа № 521/9478/22
Номер провадження:1-кс/521/2253/22
УХВАЛА

Іменем України

12 липня 2022 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 19.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, в якому просила накласти арешт на грошові кошти, а саме: купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 14 штук наступними серіями: PB06903801K, HF07439240A, PB06903803K, PE30969864B, F39053950A, PB06903805K, LB38696098F, PB06903899K, PB06903807K, PB06903831K, PB06903804K, PB06903802K, PE30969872B, PB06903806K; та купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 5 штук, наступними серіями: PF17337570H, PF73621123H, PF24983985F, LK73032722E, ML33638989E, які вилучені під час затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 біля супермаркету «Копійка», розташованого по вулиці Марсельска, 35-Б у м. Одесі, без права на відчуження, розпорядження та користування.

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що 19.04.2022 року до чергової частини Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява про те, що невстановлені особи, діючи у групі за попередньою змовою, на території Малиновського району у м. Одесі, систематично організовують незаконне переправлення осіб з числа громадян України чоловічої статі призовного віку, через державний кордон України. (ЖЄО 4932 від 19.04.2022)
За даним фактом 19.04.2022 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 за ознаками ч.2 ст. 332 КК України.

Так, 06 липня 2022 року о 23 годині 25 хвилин під час переслідування осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, у порядку ст. 208 КПК України біля супермаркету «Копійка», розташованого по вулиці Марсельська, 35-Б у м. Одесі було затримано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Нові Анени, Республіки Молдова, українця, громадянина України, працюючого головним спеціалістом Біляївського відділу державної міграційної служби, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого.

Під час затримання ОСОБА_5 було виявлено та вилучено: купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 14 штук наступними серіями: PB06903801K, HF07439240A, PB06903803K, PE30969864B, F39053950A, PB06903805K, LB38696098F, PB06903899K, PB06903807K, PB06903831K, PB06903804K, PB06903802K, PE30969872B, PB06903806K. При обшуку затриманої особи у барсетці чорного кольору, було виявлено та вилучено купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 5 штук, наступними серіями: PF17337570H, PF73621123H, PF24983985F, LK73032722E, ML33638989E

07.07.2022 вищевказані грошові кошти визнано речовими доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на теперішній час вказані грошові кошти, які були вилучені під час затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 біля супермаркету «Копійка», розташованого по вулиці Марсельска, 35-Б у м. Одесі, а саме: купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 14 штук з наступними серіями: PB06903801K, HF07439240A, PB06903803K, PE30969864B, F39053950A, PB06903805K, LB38696098F, PB06903899K, PB06903807K, PB06903831K, PB06903804K, PB06903802K, PE30969872B, PB06903806K; та купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 5 штук, з наступними серіями: PF17337570H, PF73621123H, PF24983985F, LK73032722E, ML33638989E, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема є предметом кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди, тобто є доказами кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення, вважає наявними підстави для накладення арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів, оскільки доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Малиновської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 19.04.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, а саме: купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 14 штук наступними серіями: PB06903801K, HF07439240A, PB06903803K, PE30969864B, F39053950A, PB06903805K, LB38696098F, PB06903899K, PB06903807K, PB06903831K, PB06903804K, PB06903802K, PE30969872B, PB06903806K; та купюри номіналом по 100 доларів США у кількості 5 штук, наступними серіями: PF17337570H, PF73621123H, PF24983985F, LK73032722E, ML33638989E, які вилучені під час затримання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 біля супермаркету «Копійка», розташованого по вулиці Марсельска, 35-Б у м. Одесі.

Заборонити розпоряджатись та користуватись майном на яке накладено арешт.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1