Справа №209/865/22
Провадження №1-кс/209/155/22
У Х В А Л А

23 травня 2022 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000351 від 15 грудня 2021 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення вказаного вилучення у відділенні № НОМЕР_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлена особа шахрайським шляхом, шляхом довіри, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_4 .

15 грудня 2021 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000351 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана під час досудового розслідування у кримінальному провадженні в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 05грудня 2021 року їй зателефонував невідомий чоловік, який представився співробітником банку та повідомив, що з її картки намагаються списати грошові кошти, а також повідомив, що необхідно замовити картку в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виконати ряд операцій через мобільний додаток. Після того, як виконала всі його вказівки, вона виявила відсутність грошових коштів.

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком/карткою № НОМЕР_3 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000351 від 15 грудня 2021 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення із відділення № НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів, що містять наступну інформацію по банківському рахунку/картці № НОМЕР_3 :

- персональні дані особи (в тому числі фотознімок власника карти, контактний зв`язок, адреса місця реєстрації: вулиця, місто, районний центр, область), на яку зареєстровано банківський рахунок/картку № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням номеру основної та додаткової картки, зареєстрованої на ім`я цієї особи;

- рух грошових коштів по картам/рахункам, що належать власнику банківського рахунку/картки № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на картку/рахунок власника, а також банківських операцій по отриманню грошових коштів, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зняття грошових коштів, яким саме шляхом були зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію, та будь-яким іншим чином за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я переведені кошти, повну анкетну інформацію та фотознімки отримувача (того, хто знімав грошові кошти), із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 05 грудня 2921 року по 23 травня 2022 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 23 травня 2022 року до 23 червня 2022 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1