Справа № 138/2563/22
Провадження №:1-кс/138/646/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 листопада 2022 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання дізнавача СД Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження № 0000124 від 19.04.2022,-

ВСТАНОВИВ:
28.10.2022 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

досудовим розслідуванням встановлено, що до чергової частини Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 18.04.2022 від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшло повідомлення про те, що невідома особа в ході телефонної розмови представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 23 300 гривень.

За вказаним фактом Могилів-Подільським РВП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000124 від 19.04.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої остання повідомила, що 18.04.2022 близько 14:45 до неї на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , та представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив що за її особистим рахунком для уникнення подальшого блокування потрібно актуалізувати дані, після чого почав запитувати про кредитні рахунки чи заборгованості, про наявну суму коштів на банківській карті, після чого ОСОБА_4 зайшла до мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 і невідомий почав говорити, щоб вона на свій мобільний номер телефону кинула певну кількість коштів. Після чого ОСОБА_4 зробила 6 платежів у кожному з яких було поповнено на суму 950 гривень, половина з яких в подальшому була знята з рахунку. Потім невідомий продиктував номер карточки та запевнив мене що то номер картки мого транзитного рахунку, на який я перевела два платежі кожен з яких на суму 9000 гривень. В подальшому на її запитання чому дані кошти не з`явились на рахунку, невідомий запевнив що це технічні затримки та через деякий вони повернуться. Однак коли ОСОБА_4 запідозрила щось не те, то почала в нього запитувати щось на що він підвищив голос та поклав слухавку. Номер картки на який було здійснено переказ не пам`ятає так як його було продиктовано.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 р. № 267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п. 1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п. 3.2.).

Інформація, яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , місця реєстрації даної особи, паспортні дані, банківська виписка про рух коштів по даному рахунку в період з 10:00 18.04.2022 по 22:00 18.04.2022, зокрема про рух коштів в сумі 20850 (5 транзакцій: 9000 гривень, 9000 гривень, 950 гривень, 950 гривень, 950 гривень) із даного рахунку, та переказ на інший рахунок, їх подальше зняття із зазначенням місця зняття, має суттєве значення в розкритті вказаного злочину, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України, є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, дізнавач за погодженням з прокурором просить надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії з можливістю проведення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме:

прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , місця реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 10:00 18.04.2022 по 22:00 18.04.2022, зокрема про рух коштів в сумі 20850 (5 транзакцій: 9000 гривень, 9000 гривень, 950 гривень, 950 гривень, 950 гривень) із даного рахунку, та переказ на інший рахунок, їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_5 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Дізнавачем доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 тел. НОМЕР_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії з можливістю проведення у філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а саме:

прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок № НОМЕР_2 , місця реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів по даному рахунку в період з 10:00 18.04.2022 по 22:00 18.04.2022, зокрема про рух коштів в сумі 20850 (5 транзакцій: 9000 гривень, 9000 гривень, 950 гривень, 950 гривень, 950 гривень) із даного рахунку, та переказ на інший рахунок, їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та по можливості фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.

Дана ухвала діє до 01.12.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_6