Провадження №1-кс/522/5378/22
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2022 року місто Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Прокурор Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на документи, вилучені 03.09.2022 в ході проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування доводів клопотання прокурор посилається на наступне.

СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000883 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2022 року до ЧЧ ВП № 2 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшли матеріали Управління СБУ в Одеській області, щодо вжиття заходів правового характеру до невстановлених осіб, які за грошову винагороду незаконно здійснюють переправлення осіб з числа громадян України, чоловічої статі призовного віку, через державний кордон України, поза пунктів пропуску.

Крім того, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб.

В подальшому, термін дії воєнного стану продовжено ще на 30 днів, указом Президента України від 14.03.2022 № 133/2022 та від 18.04.2022 № 259/2022, який затверджено Верховною Радою України відповідним Законом України від 21 квітня 2022 року № 7300 від 19.04.2022 «Про затвердження Указу Президента «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні».

Указом Президента України ОСОБА_4 від 17.05.2022 № 341/2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 25 травня 2022 року строком на 90 діб

Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку і з введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 33Конституції України, тобто право кожному хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Проте, незважаючи на обізнаність з вимогами наведених нормативно-правових актів, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 всупереч обов`язку їх неухильного дотримання, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою особистого збагачення стали на шлях злочинної діяльності та умисно вчинили злочин за наступних обставин.

Так, згідно спільного плану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визначив найбільш оптимальні шляхи реалізації злочинного плану та правила поведінки, спрямовані на досягнення його результату, створення тісних стосунків, які базувались на бажанні вчиняти злочини з метою отримання кримінальних прибутків для задоволення власних потреб у грошах, організувавши свою злочинну діяльність щодо у Болградському районі Одеської області, де останній проживає в м. Болград, яке розташоване біля кордону з Республікою Молдова.

Окрім цього, досудовим розслідуванням, в ході допиту свідка встановлено, що заявнику стало відомо стосовно чоловіка на ім`я ОСОБА_6 , який незаконно здійснює переправлення осіб з числа громадян України, чоловічої статі, призовного віку через державний кордон України.

Так чоловік на ім`я ОСОБА_6 пояснив, що він займається перевезення (переведенням) людей з числа чоловічої статі призовного віку через державний кордон України поза межами пунктів пропуску у воєнний стан з Одеської області за грошову винагороду.

Та в ході розмови пояснив процедуру, яка полягає у тому, що перетин відбувається групами від двох-трьох осіб та він визначатиме населений пункт куди потрібно їхати, міркується кожній особі так звана «легенда» під приводом якої необхідно заїхати у населений пункт, в зв`язку з тим, що на блокпостах при в`їзді у населені пункти цікавляться з якою метою та куди направляється особа.

Далі, згідно розробленого плану, він пояснив що виїзд відбувається з міста Одеси, а саме з автобусної станції за маршрутом «Одеса-Болград» або «Одеса-Рені» та доїхати потрібно буде не до самого визначеного прикордонного населеного пункту, а біля нього, далі ОСОБА_6 особисто зустрічає на транспортному засобі, та з метою конспіративних заходів в`їзд у визначений населений пункт відбуватиметься поза блокпостів, які встановлені.

Згодом після цього, потрібно буде почекати певний період часу у житловому приміщенні, яке визначає особа на ім`я ОСОБА_6 , тому що йому повинні дати підтвердження від прикордонників та інших контролюючих служб.

В ході розмови, ОСОБА_6 пояснив, що переправив багату кількість чоловіків та що він займається організаційними питаннями та грошові кошти у сумі 5000 доларів США необхідно буде передати безпосередньо йому.

Після перетину через державний кордон поза пунктів пропуску необхідно буде почекати коли привезуть офіційні документи з печатками та особистими сумками з речами, для того щоб далі не було проблем із перетинанням кордону, у випадку повернення в Україну заявника.

Так, у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, прокурором в порядку ст.ст. 36 КПК України надано доручення співробітникам УСБУ в Одеській області про проведення слідчих (розшукових) дій, направлених на встановлення осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

У подальшому, під час виконання вищевказаного доручення, надійшов рапорт оперуповноваженого УСБУ в Одеській області, відповідно до якого встановлено, що безпосереднє відношення до обставин вчинення кримінального правопорушення мають наступний громадянин:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та фактично мешкаючий за адресою: АДРЕСА_1 , використовує мобільний номер телефону НОМЕР_1 .

03.09.2022 слідчим слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 , згідно вимог ст. ст. 223, 233, 234, 235, 236, 237 КПК України проведено невідкладний обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 в ході якого виявлено та вилучено документи, перелік яких зазначено в клопотанні прокурора.

Постановою слідчого слідчого відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 від 05.09.2022 вищевказані документи, речі та предмети визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0000883 від 16.08.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

На думку сторони обвинувачення, зазначені документи можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до їх приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому прокурор просить накласти арешт на документи згідно клопотання.
Прокурор в судове засідання не з`явився, згідно заяви просить розглянути клопотання без його участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, згідно рапорту слідчого ним було повідомлено ОСОБА_8 про дату, час та місце розгляду клопотання шляхом телефонного дзвінка.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.
Встановлено, що СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000883 від 16.08.2022 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, дорученнями, постановами, рапортами, заявою про вчинення злочину, протоколом допиту свідків, протоколом обшуку, постановою про використання заздалегідь ідентифікованих (помічених) та несправжніх (імітаційних) засобів, постановою про визнання речовими доказами та іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначені документи є предметом злочину та містять відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.
Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені 03.09.2022 в ході проведення обшуку житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) Оригінал послужної книжки моряка № 02582/2014/21, власник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в обкладинці синього кольору на 38 аркушах.

2) Оригінал посвідчення особи моряка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 16 аркушах.

3) Оригінал книги моряка в обкладинці з назвою «Seamens Identification and Record Book, Republic of Liberia на 32 аркушах.

4) Оригінал свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в обкладинці синього кольору.

5) Оригінал додатку до свідоцтва про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

6) Особова медична книжка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 32 аркушах в обкладинці чорно-синього кольору.

7) Оригінал паспорту громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дата закінчення 24 липня 2022 року.

8) Оригінал книжки моряка в обкладинці синього кольору із назвою «Republica de panama, Merina mercante de panama.

9) Оригінал свідоцтва № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

10) Оригінал свідоцтва фахівця матроса першого класу № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

11) Оригінал свідоцтва фахівця № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

12) Оригінал свідоцтва фахівця № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

13) Оригінал свідоцтва № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

14) Оригінал книжки моряка в обкладинці жовтого кольору на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ОСОБА_9 ) та назвою на обкладинці Certificate international на 8 аркушах.

15) Аркуш паперу з печаткою КНП «Болградський районний центр первинної медико санітарної допомоги» від 10.03.2020 із рукописним текстом.

16) Оригінал тимчасового посвідчення військовозобов`язаного НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться у прозорому файлі.

17) Оригінал довіреності від 14.01.2014 року на 1 аркуші.

18) Оригінал нотаріальної довіреності від 06.07.2016 року з номером HBT 748061 виданої від громадянина України ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

19) Аркуш паперу з друкованим текстом Certificate of Receipt of application, control Number: E56774_090518_110757.

20) Договір найму моряка на 2 аркушах від 23.03.2021 року укладений з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

21) Аркуш паперу з друкованим текстом та назвою «Physical examination report/certificate на 1 аркуші.

22) Копія посвідчення особи моряка на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші.

23) Реквізити для зарахування коштів на поточний рахунок в іноземній валюті на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 аркуші.

24) Оригінал аркушу паперу з друкованим та рукописним текстом від 05.02.2022 року з підписом ОСОБА_5

25) Медичний документ на бланку синього кольору на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на англійській мові на 1 аркуші.

26) Медичний документ на бланку синього кольору на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на англійській мові на 1 аркуші.

27) Копія паспорту громадянина України для виїзду за кордон на імя ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 1 аркуші.

28) Копія витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання на імя ОСОБА_12 на 1 аркуші.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000883.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:
09.09.2022