УХВАЛА

"21" вересня 2022 р. 145/1056/22

1-кс/145/277/2022

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000139 від 13.09.2022, порушеного за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший дізнавач СД відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Тиврівського відділу Вінницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому вказує, що 12.09.2022 до ЧЧ ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області через секретаря з ВПК у Вінницькій області ДКП НПУ надійшли матеріали за зверненням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу дров в оголошенні на сайті «OLX», обманним шляхом заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 8000 грн., які він 30.08.2022 перерахував в якості передплати, але товар поставлений не був.

Як пояснив заявник ОСОБА_5 , вказані кошти він перерахував двома платежами зі своїх двох рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на рахунок (картку НОМЕР_1 ), наданий невідомим продавцем. Згідно інформації, зазначеної у платіжному дорученні №ЕСМ_24А209973967D46323 від 30.08.2022 та квитанції № 183770139 від 30.08.2022, ОСОБА_5 з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на його ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 30.08.2022 о 14:37 год. переказав власні кошти у сумі 3000 грн. на вказаний рахунок, а 30.08.2022 о 14:38 год. з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на його ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ще переказав ще 5000 грн. на вказаний рахунок.

Відповідно до рапорту працівника ВПК у Вінницькій області ДКП НПУ від 06.09.2022 встановлено, що зазначений номер рахунку (картка НОМЕР_1 ), наданий невідомим продавцем, на який ОСОБА_5 переказав свої кошти, належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший український міжнародний банк).

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший український міжнародний банк) та інших відділеннях цього банку та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший український міжнародний банк) повний номер рахунку (картка НОМЕР_1 ), емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший український міжнародний банк), кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-наявність коштів на рахунку (картка НОМЕР_1 ), емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший український міжнародний банк), на який з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 30.08.2022 о 14:37 год. здійснено переказ власних коштів у сумі 3000 грн., а також 30.08.2022 о 14:38 год. з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено переказ власних коштів у сумі 5000 грн., а також суму платежів (переказів);
-в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 14:37 год. 30.08.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (картка НОМЕР_1 ), емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший український міжнародний банк),які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (картка НОМЕР_1 ), емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший український міжнародний банк), надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Просить надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 та начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший український міжнародний банк) та інших відділеннях цього банку, та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
-вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший український міжнародний банк) повний номер рахунку (картка НОМЕР_1 ), емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший український міжнародний банк), кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-наявність коштів на рахунку (картка НОМЕР_1 ), емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший український міжнародний банк), на який з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 30.08.2022 о 14:37 год. здійснено переказ власних коштів у сумі 3000 грн., а також 30.08.2022 о 14:38 год. з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено переказ власних коштів у сумі 5000 грн., а також суму платежів (переказів);
-в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 14:37 год. 30.08.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (картка НОМЕР_1 ), емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший український міжнародний банк),які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (картка НОМЕР_1 ), емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший український міжнародний банк), надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у АДРЕСА_2 , Вінницькі відділення даного банку за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

В судове засідання старший дізнавач СД Відділення поліції № 2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить справу розглянути у його відсутності, клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) в судове засідання не зявився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду в установленому законом порядку, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Відповідно до ч. 4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 )має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей та інформації, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40-1, 160, 162 -164, 166, 300, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 та начальнику СД ВП № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший український міжнародний банк) та інших відділеннях цього банку, та містить охоронювану законом таємницю, а саме:
-вказати банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший український міжнародний банк) повний номер рахунку (картка НОМЕР_1 ), емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший український міжнародний банк), кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

-наявність коштів на рахунку (картка НОМЕР_1 ), емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший український міжнародний банк), на який з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 30.08.2022 о 14:37 год. здійснено переказ власних коштів у сумі 3000 грн., а також 30.08.2022 о 14:38 год. з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснено переказ власних коштів у сумі 5000 грн., а також суму платежів (переказів);
-в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 14:37 год. 30.08.2022 по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів з рахунку (картка НОМЕР_1 ), емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший український міжнародний банк),які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою (особами) знімались кошти та на підставі якого документу;
-якщо здійснювалась фото чи відео фіксація особи (осіб), що знімала кошти з даного рахунку в такий період часу, а також фото чи відео фіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку (картка НОМЕР_1 ), емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Перший український міжнародний банк), надати копії відповідних матеріалів на паперових або магнітних носіях інформації.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, відомостей та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) у АДРЕСА_2 , Вінницькі відділення даного банку за адресою: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , або ж черезінші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_8